Господарський суд Харківської області
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

"14" червня 2023 р.м. ХарківСправа № 922/116/18
Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

розглянувши клопотання ліквідатора про витребування доказів (вх. № 13462), з урахуванням доповнень (вх. № 14073), у межах розгляду заяви ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023) у справі

за заявою публічного акціонерного товариства "Аграрний фонд", м. Київ
про визнання банкрутом товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод Салтівський", м. Харків ,

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 10.09.2020, крім іншого, визнано ТОВ "Хлібозавод Салтівський" банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Семенова Д.С.

Ухвалою суду від 21.12.2020 задоволено клопотання арбітражного керуючого Семенова Д.С. (вх. № 28283 від 02.12.2020), подане на виконання рішення комітету кредиторів боржника від 02.12.2020, про відсторонення його від виконання обов`язків ліквідатора у справі про банкрутство ТОВ "Хлібозавод Салтівський"; відсторонено арбітражного керуючого Семенова Д.С. від виконання обов`язків ліквідатора у справі; призначено ліквідатором ТОВ "Хлібозавод Салтівський" арбітражного керуючого Козачка С.М.

10.05.2023 до суду від ліквідатора надійшла заява про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023), в якій заявник просить суд прийняти заяву до розгляду, покласти на кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ОСОБА_1 та засновника ТОВ "Хлібозавод Салтівський" - ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням до банкрутства ТОВ "Хлібозавод Салтівський"; стягнути з ОСОБА_1 та ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" грошові кошти в розмірі 265917823,78 грн, необхідні для задоволення вимог кредиторів, що виявлені в процедурі банкрутства та увійшли до реєстру вимог кредиторів.

В обґрунтування поданої заяви ліквідатор посилається на наступне.

ОСОБА_1 та товариство з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" (код ЄДРПОУ 38021357) є учасниками ТОВ "Хлібозавод "Салтівський".

12.01.2017 ТОВ "Хлібозавод Салтівський" уклало з ТОВ "Холдінг Донбасхліб" () договір купівлі-продажу рухомого майна та відчужило майно, яке використовувалося для господарської діяльності з основного виду економічної діяльності у кількості 218 найменувань на кінцеву суму 27345808,07 грн; з липня 2017 року рух коштів з господарської діяльності за основним видом економічної діяльності припинився, а до кінця 2017 року господарська діяльність припинилася повністю. Ліквідатор вказує на те, що при цьому, заборгованість з оплати праці продовжувала збільшуватися до серпня 2018 року.

У подальшому ухвалою суду від 28.01.2021 задоволено заяву ліквідатора (вх.№25705 від 04.11.2020). Визнано недійсним договір № 1/12-01-17 купівлі-продажу рухомого майна від 12.01.2017 із додатком № 1, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод "Салтівський" () та товариством з обмеженою відповідальністю "Холдінг "Донбасхліб" (). Визнано право власності за товариством з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод "Салтівський" () на рухоме майно відповідно до додатку № 1. Витребувано з чужого незаконного володіння рухоме майно, що перебуває у власності товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібінвест Актив" (02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5, ) на підставі договору № 01/01-04-18 купівлі-продажу рухомого майна від 01.04.2018 відповідно до додатку № 1.

Ліквідатор зазначає про те, що наразі майно боржнику не повернуто, при цьому бенефіціарним власником ТОВ "Хлібінвест Актив" () є ОСОБА_1 .

На думку ліквідатора, здійснене ОСОБА_1 та ТОВ "КК "Лауффер Бейкері" відчуження майна боржника було вчинено умисно з корисливих мотивів на користь іншого підпорядкованого їм підприємства з метою ухилення від погашення кредиторської заборгованості ТОВ "Хлібозавод "Салтівський" за рахунок можливої реалізації зазначених активів.

Також в обґрунтування своїх вимог ліквідатор посилається на ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою суду від 15.05.2023 прийнято до провадження та призначено заяву ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх.№ 1881/23 від 10.05.2023) до розгляду на 20.07.2023. Залучено до участі у розгляді заяви ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023) - ОСОБА_1 та товариство з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" (04060, м. Київ, вул. Максима Берлінського, буд. 20, офіс 3, ). Ухвалено ліквідатору надати суду: відомості про ОСОБА_1 - реєстраційний номер облікової картки платника податків за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі заявнику); додаткові документи на підтвердження заявлених вимог (за наявності). Здійснено запит до відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області про зареєстроване місце проживання (перебування) ОСОБА_1 . Запропоновано ОСОБА_1 та ТОВ "КК "Лауффер Бейкері" надати суду: відзив на заяву ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023) з його правовим та документальним обґрунтуванням; докази надсилання відзиву на адресу ліквідатора.

До суду від ліквідатора надійшло клопотання (вх. № 13462), в якому арбітражний керуючий Козачок С.М. просить суд допомогти отримати інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування поданого клопотання ліквідатор зазначає про відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичний осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційного номеру облікової картки платника податків бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Хлібозавод Салтівський".

Крім того, ліквідатор зазначає про те, що ним на адресу Головного управління ДПС у м. Києві було направлено запит від 15.05.2023 № 01-20/58 про надання реєстраційного номера облікової картки платника податків ОСОБА_1 - бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Хлібозавод "Салтівський" та ТОВ "Хлібінвест Актив", у відповідь на яке Головне управління ДПС у м. Києві листом від 24.05.2023 повідомило про відмову у наданні запитуваної інформації, посилаючись на те, що персональні дані належить до категорії інформації з обмеженим доступом.

Також до суду від ліквідатора надійшло доповнення (вх. № 14073) до клопотання про витребування доказів, в якому арбітражний керуючий Козачок С.М. просить суд допомогти отримати інформацію про реєстраційний номер платника податків фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Хлібозавод "Салтівський", шляхом її витребування у Головного управління ДПС у м. Києві.

Розглянувши клопотання ліквідатора про витребування доказів (вх. № 13462), з урахуванням доповнень (вх. № 14073), суд зазначає наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, суд дійшов висновку про задоволення клопотання ліквідатора про витребування доказів (вх.№13462), з урахуванням доповнень (вх. № 14073), та витребування у Головного управління ДПС у м. Києві інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Хлібозавод "Салтівський".

Керуючись ст. ст. 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 81, 232-235 ГПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ліквідатора про витребування доказів (вх. № 13462), з урахуванням доповнень (вх. № 14073).

Витребувати у Головного управління ДПС у м. Києві інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Хлібозавод "Салтівський", яку надати суду протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

Ухвалу направити ліквідатору, Головному управлінню ДПС у м. Києві.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Усатий В.О.