ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

що не підлягає оскарженню

у справі про неплатоспроможність

14.06.2023м. ДніпроСправа № 904/9176/21

За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) про визнання неплатоспроможним

Суддя Соловйова А.Є.

ВСТАНОВИВ:

26.11.2021 до Господарського суду Дніпропетровської області звернулась фізична особа ОСОБА_1 (Заявник) із заявою, в якій просить прийняти до розгляду та відкрити провадження у справі про його неплатоспроможність в порядку передбаченому положеннями Кодексу України з процедур банкрутства.

Постановою суду від 05.07.2022 припинено процедуру реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ). Припинено повноваження керуючого реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Ромашко Рози Миколаївни (свідоцтво №883 від 15.05.13, адреса 49000, м.Дніпро, вул. Андрія Фарба, б.1А, к.7). Визнано боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) банкрутом. Введено відносно фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) процедуру погашення боргів. Керуючим реалізацією майна призначено Ромашко Розу Миколаївну (свідоцтво №883 від 15.05.13, адреса 49000, м.Дніпро, вул. Андрія Фарба, б.1А, к.7).

09.06.2023 від арбітражного керуючого Ромашко Р.М. електронною поштою надійшло клопотання б/н від 08.06.2023, в якому керуючий реалізацією майна просить суд:

1. Витребувати у Акціонерного товариства «ЮНЕКС БАНК» (АТ «ЮНЕКС БАНК»), , адреса: 03040, Україна, м. Київ, вул. Васильківська, 14, інформацію щодо банківського рахунку ТОВ «Вердикт Капітал», зокрема:

- чи належить банківський рахунок НОМЕР_2 у АТ «ЮНЕКС БАНК», МФО Банку отримувача 322539, Товариству з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» , Код ?

- чи є цей рахунок діючим та таким, що не має спеціального статусу, будь-яких арештів та обтяжень, які не дозволяють власнику рахунку отримувати кошти чи вільно розпоряджатися ними?

- чи отримував ТОВ «Вердикт-Капітал», Код , на банківський рахунок НОМЕР_2 у АТ «ЮНЕКС БАНК», МФО Банку отримувача 322539, у період з 28 по 30 квітня 2023 року два платежі від фізичної особи - ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 - у сумі 4 962,00 грн та сумі 153 044, 67 грн, які були перераховані нею через АТ «А-Банк» 28.04.2023 (квитанції № 4439-2157-5850- 1733 та № 4443-2157-7239-2909)?

- чи повернуто станом на цей час зазначені кошти на банківський рахунок боржника - фізичної особи - ОСОБА_1 або чи використані зазначені кошти саме власником рахунку іншим чином, яким саме?

- чи зверталося ТОВ «Вердикт Капітал» до банку з заявою щодо зміни призначення платежу на 153 044,67 грн (квитанція АТ «А-Банк» № 4443-2157-7239-2909 від 28.04.2023) з тесту - «Відшкодування витрат по сплаті судового збору по справі № 904/9176/21, Ухвала від 12.01.2023, Господ суд. Дніпр. обл., без ПДВ», на текст - «Задоволення кредиторських вимог згідно Реєстру вимог кредиторів по справі № 904/9176/21, Ухвала від 12.01.2023р. Госп. Суд. Дніпр. обл.., без ПДВ»?

Розглянувши клопотання керуючого реалізацією майна Ромашко Р.М. б/н від 08.06.2023, суд дійшов висновку про необхідність його задоволення з огляду на таке.

Ухвалою суду від 12.01.2023 у справі №904/9176/21 судом визнано грошові вимоги ТОВ «Вердикт Капітал» (Код ) на суму 158 006,67 грн, де

- 4 962,00 грн - витрати по сплаті судового збору та

- 153 044, 67 грн - вимоги, забезпечені заставою майна.

28.04.2023 боржником було одночасно, чотирма платежами, внесено на рахунки кредиторів визнану судом суму заборгованості згідно з реєстром вимог кредиторів у повному обсязі.

11.05.2023 керуючим реалізацією майна отримано від боржника копію заяви по справі №904/9176/21 від 10.05.2023 з додатками, згідно якої мала місце помилка при визначенні змісту основного платежу у розмірі 153 044,67 грн на адресу ТОВ «Вердикт Капітал», - замість призначення платежу «Задоволення кредиторських вимог згідно Реєстру вимог кредиторів по справі № 904/9176/21, Ухвала від 12.01.2023р. Госп. Суд. Дніпр. обл.., без ПДВ» платіж з Банку вийшов на суму у 153 044,76 грн, але з призначенням платежу «Відшкодування витрат по сплаті судового збору по справі № 904/9176/21, Ухвала від 12.01.2023, Господ суд. Дніпр. обл., без ПДВ», що є помилкою.

Зазначене підтверджується копією квитанції АТ «А-Банк» № 4443-2157-7239-2909 (на суму 153 044,67 грн) від 28.04.2023, що додана до дійсного клопотання.

Кошти у сумі 158 006,67 грн, де 4 962,00 грн - сума судового збору та 153 044, 67 грн - сума грошових вимог, забезпечених заставою майна боржника, були внесені боржником двома платежами з АТ «А-Банк» на банківський рахунок ТОВ «Вердикт Капітал» НОМЕР_2 у АТ «ЮНЕКС БАНК», Код ЭДРПОУ 36799749, МФО Банку отримувача 322539, що підтверджується квитанціями АТ «А-Банк» № 4439-2157-5850- 1733 (на суму 4 962,00 грн) та № НОМЕР_3 (на суму 153 044,67 грн) від 28.04.2023.

Зазначений вище рахунок НОМЕР_2 у АТ «ЮНЕКС БАНК», Код ЭДРПОУ 36799749, МФО Банку отримувача 322539 був зазначений ТОВ «Вердикт Капітал», як кредитором у його Заяві з вимогами до боржника вих.№ 334-05/22 від 14.05.2022.

На запит керуючого реалізацією майна ТОВ «Вердикт-Капітал» направило керуючому реалізацією майна боржника по справі та на адресу суду Заяву з оновленими реквізитами ТОВ «Вердикт-Капітал» для отримання коштів боржника, але на адресу керуючого реалізацією лист не дійшов через помилки у написанні адреси електронної пошти при направленні листа на електронну пошту керуючого реалізацією та помилки у визначенні телефону отримувача при поштовій відправці цього ж листа у паперовому вигляді.

Поштовий лист ТОВ «Вердикт Капітал» був кваліфікований у поштовому відділенні як проблемний та вручений керуючому реалізацією за результатами розгляду її заяви щодо пошуку кореспонденції вже після здійснення платежів боржником.

Керуючий реалізацією майна боржника Ромашко Р.М., зазначила, що ТОВ «Вердикт Капітал» не заперечував щодо повернення банком коштів боржнику та перенаправлення їх на оновлений рахунок як такий, що на зараз є активним. Зазначене підтверджується копію листа АТ «А-Банк», № 20.1.0.0.0/7-20230428/20 від 01.05.2023 та копією листа ТОВ «Вердикт Капітал».

Банк у поверненні коштів на підставі листа ТОВ «Вердикт-Капітал» відмовив з посиланням на те, що, згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» та відомчих нормативних актів, розпоряджатися коштами, які вже зараховані на рахунок клієнта банку може тільки власник цього рахунку, на який зараховано кошти.

З заяви боржника від 10.05.2023, з урахуванням наявності поданої нею у міжбанківський електронний простір, до якого долучений й АТ «ЮНЕКС БАНК», заяви про повернення коштів, у ТОВ «Вердикт Капітал» є можливість прямого перерахування коштів на особистий банківський рахунок боржника, або перерахування цих коштів на розподільчий рахунок свого банку як помилково отриманих.

Згідно зазначеної вище заяви боржника від 10.05.2023, пропозиція боржника щодо розрахунку з кредитором - ТОВ «Вердикт-Капітал» була зведена до наступного:

- пряме перерахування коштів на її особистий банківський рахунок з метою отримання та перенаправлення нею цих коштів на інший рахунок ТОВ «Вердикт-Капітал» з належним призначенням платежу,

- перерахування ТОВ «Вердикт-Капітал» цих коштів на розподільчий рахунок свого банку як помилково отриманих, з метою отримання та перенаправлення боржником цих коштів на інший рахунок кредитора з належним призначенням платежу,

або ж,

не робити ніяких перерахувань та вважати кошти, отримані за двома платежами - 4 962,00 грн та 153 044,67 грн, - погашенням боржником, ОСОБА_1 , кредиторських вимог ТОВ «Вердикт Капітал» по справі №904/9176/21 зі зміною змісту розділу «призначення платежу за меморіальним ордером №112145893.1.WEB від 28.04.2023 на наступний текст: «Задоволення кредиторських вимог згідно Реєстру вимог кредиторів по справі № 904/9176/21, Ухвала від 12.01.2023р. Госп. Суд. Дніпр. обл.., без ПДВ» .

Арбітражний керуючий повідомив суд, що відповідь на зазначену заяву боржника, зі слів боржника, нею станом на 06.06.2023 не отримана, кошти не повернуто, зміна призначення платежу не відбулася.

Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, показаннями свідків.

Згідно ч.1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Приписи ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального України визначають зміст клопотання про витребування судом доказів. Так, у клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

В частині 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України зазначено, що у разі задоволення клопотання суд ухвалою витребовує відповідні докази.

Керуючись ст.ст. 81, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання керуючого реалізацією майна Ромашко Р.М. б/н від 08.06.2023 - задовольнити.

2. Витребувати у Акціонерного товариства «ЮНЕКС БАНК» (АТ «ЮНЕКС БАНК»), , адреса: 03040, Україна, м. Київ, вул. Васильківська, 14, , в строк до 28.06.2023 інформацію щодо банківського рахунку ТОВ «Вердикт Капітал», зокрема:

- чи належить банківський рахунок НОМЕР_2 у АТ «ЮНЕКС БАНК», МФО Банку отримувача 322539, Товариству з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» , Код ?

- чи є цей рахунок діючим та таким, що не має спеціального статусу, будь-яких арештів та обтяжень, які не дозволяють власнику рахунку отримувати кошти чи вільно розпоряджатися ними?

- чи отримував ТОВ «Вердикт-Капітал», Код , на банківський рахунок НОМЕР_2 у АТ «ЮНЕКС БАНК», МФО Банку отримувача 322539, у період з 28 по 30 квітня 2023 року два платежі від фізичної особи - ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 - у сумі 4 962,00 грн та сумі 153 044,67 грн, які були перераховані нею через АТ «А-Банк» 28.04.2023р. (квитанції № 4439-2157-5850- 1733 та № 4443-2157-7239-2909)?

- чи повернуто станом на цей час зазначені кошти на банківський рахунок боржника - фізичної особи - ОСОБА_1 або чи використані зазначені кошти саме власником рахунку іншим чином, яким саме?

- чи зверталося ТОВ «Вердикт Капітал» до банку з заявою щодо зміни призначення платежу на 153 044,67 грн. (квитанція АТ «А-Банк» № 4443-2157-7239-2909 від 28.04.2023) з тесту - «Відшкодування витрат по сплаті судового збору по справі № 904/9176/21, Ухвала від 12.01.2023, Господ суд. Дніпр. обл., без ПДВ», на текст - «Задоволення кредиторських вимог згідно Реєстру вимог кредиторів по справі № 904/9176/21, Ухвала від 12.01.2023р. Госп. Суд. Дніпр. обл.., без ПДВ»?

Відповідно до частин 6 та 7 статті 6 ГПК України:

Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки та особи, які провадять клірингову діяльність у значенні, наведеному в Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку.

Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 14.06.2023 та не підлягає оскарженню.

Суддя А.Є. Соловйова