ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
======================================================================
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року Справа № 915/68/20

м.Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області, у складі судді Семенчук Н.О.,

за участі секретаря судового засідання Дюльгер І.М.

за участі представників учасників справи:

від позивача - Когін А.В..,

від відповідача - Рачкевич Н.В.,

третя особа особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_1 - в судове засідання не з`явився,

третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_2 - в судове засідання не з`явилась

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в порядку загального позовного провадження справу

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНКА Миколаїв", 54001, м. Миколаїв, вул. Московська, 31, кв.7, ел.пошта: ;

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-комерційне підприємство "Гранд Парк", 54028, м. Миколаїв, вул. Троїцька (Кірова), 240А

треті особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача:

1) ОСОБА_2 ,

АДРЕСА_1 ) ОСОБА_1 , АДРЕСА_2

про: стягнення 8 597 969,78 грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНКА Миколаїв" звернулось до Господарського суду Миколаївської області з позовною заявою №б/н від 24.01.2020 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-комерційне підприємство "Гранд Парк" коштів у сумі 12 375 093,05 грн. з яких: 7 500 000,00 грн. - частка статутного капіталу, 331 644,00 грн. - 3% річних, 3 777 123,27 грн. - пеня, 766 325,78 грн. - інфляційні та судовий збір.

В обґрунтування позовних вимог зазначає, що 03 серпня 2017 року ТОВ "ІНКА Миколаїв" вийшло із складу учасників ТОВ БКП "Гранд Парк", проте відповідач в порушення положень статуту та норм законодавства не здійснив у повному обсязі виплату належної йому частки статутного капіталу у строк до дванадцяти місяців.

Ухвалою Господарського суду Миколаївської області від 03.02.2020 позовну заяву №б/н від 24.01.2020 Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНКА Миколаїв" залишено без руху. Вказаною ухвалою позивачу надано строк для усунення недоліків, який не перевищує 10 днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Позивач до відділу документального забезпечення Господарського суду Миколаївської області на виконання ухвали суду від 03.02.2020 надав лист №б/н від 12.03.2020 на усунення недоліків позовної заяви. У вказаному листі позивач, зокрема, зменшує позовні вимоги та просить суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-комерційне підприємство "Гранд Парк" кошти у сумі 8 597 969,78 грн з яких: 7 500 000,00 грн - частка статутного капіталу, 331 644,00 грн - 3% річних, 766 325,78 грн - інфляційні та судовий збір.

Ухвалою суду від 02.04.2020 року позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі №915/68/20, ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, ухвалено провести розгляд справи №915/68/20 у розумний строк, тривалість якого обумовлюється запровадженням в Україні карантину через спалах у світі коронавірусу "COVID-19", про дату та час підготовчого засідання у справі №915/68/20 повідомити учасників справи додаткового відповідною ухвалою.

Ухвалою суду від 05.06.2020 року підготовче засідання призначено на 02.07.2020 року.

Ухвалою суду від 02.07.2020, занесену до протоколу судового засідання, підготовче засідання відкладено на 18.08.2020 року. Ухвалою суду від 18.08.2020, занесену до протоколу судового засідання, за клопотанням відповідача, підготовче засідання відкладено на 10.09.2020.

10.09.2020 відповідач до відділу документального забезпечення Господарського суду Миколаївської області надав відзив на позовну заяву в якому проти позовних вимог заперечує та просить суд відмовити позивачу у задоволенні позову. Вказує, у 2017 році мав місце перехід частки (її частини) учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до іншої особи на підставі домовленості ОСОБА_1 та директора ТОВ "Інка Миколаїв", між якими і здійснювалися розрахунки за частку в Товаристві. Підтверджуються наведені обставини тим, що за даними фінансової звітності ТОВ "Інка Миколаїв" не відображено будь-яких зобов`язань ТОВ "Гранд Парк" перед ТОВ "Інка Миколаїв". Оскільки дана інформація надається лише на вимогу органів слідства та суду, є необхідність витребувати дану інформацію в компетентних органів через суд. Зазначає, що позивачем в порушення ст.74, 77 ГПК України на підтвердження вимог не надано визначених законом документів, які підтверджують внесення вкладу до статутного капіталу ТОВ "Гранд Парк". Лист ТОВ "Гранд Парк" від 02.06.2017 року не є належним доказом в розумінні статті 77 ГПК України, станом на час видачі вказаної довідки про вартість частки ТОВ "Інка Миколаїв", ТОВ "Інка Миколаїв" було єдиним учасником ТОВ "Гранд парк" та фактично здійснювало повний контроль над ТОВ "Гранд Парк". Вказаний лист не може вважатися належним доказом оскільки, відповідно до частини 1 статті 54 Закону України "Про господарські товариства", при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. Оскільки заява нібито про вихід ТОВ "Інка Миколаїв" із ТОВ "Гранд Парк", була подана 03.05.2017 року, розмір частки майна товариства, пропорційний частці учасника у статутному капіталі з огляду на імперативні приписи статті 54 Закону України "Про господарські товариства" не міг бути визначеним раніше, ніж після 31 грудня 2017 року, тобто після затвердження звіту за 2017 рік.

Відповідач 10.09.2020 до відділу документального забезпечення Господарського суду Миколаївської області надав клопотання в якому просить суд відкласти слухання справи в підготовному засіданні, оскільки представник відповідача - адвокат Рачкевич Н.В. перебуває на лікарняному, забезпечити явку іншого представника немає можливості.

Також, відповідач 10.09.2020 до відділу документального забезпечення Господарського суду Миколаївської області надав клопотання в якому просить суд витребувати з Головного управління ДФС України у Миколаївській області та Головного управління статистики у Миколаївській області копії фінансової звітності ТОВ "Інка Миколаїв" за період з 2017-2019 років.

Ухвалою суду від 10.09.2020 зобов`язано Головне управління ДФС України у Миколаївській області та Головне управління статистики у Миколаївській області у строк до 28.09.2020 надати до суду копії фінансової звітності ТОВ "Інка Миколаїв" () за період з 2017-2019 років та відкладено підготовче засідання на " 01" жовтня 2020 року о 10 год. 30 хв.

24 вересня 2020 року Головне управлінням статистики у Миколаївській області на виконання ухвали суду від 10.09.2020 надало до суду копії фінансового звіту ТОВ «ІНКА Миколаїв» за 2019 рік.

У судовому засіданні 01.10.2020 судом повторно перевірено позовну заяву №б/н від 24.01.2020 року на додержання вимог викладених у ст.162, ст.164, ст.172 Господарського процесуального кодексу України, та встановлено, що позовну заяву викладено без додержання процесуальних вимог статей 162, 164 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

Ухвалою суду від 01.10.2020 року позовну заяву №б/н від 24.01.2020 Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНКА Миколаїв" у справі №915/68/20 - залишено без руху на підставі ч. 11 ст. 176 ГПК України, позивачу надано строк для усунення недоліків позовної заяви, що визначені в ухвалі суду - до 08 жовтня 2020 року.

08.10.2020 року до суду від позивача надійшли письмові пояснення та документи на виконання вимог ухвали суду від 01.10.2020 року.

Ухвалою суду від 12.10.2020 року продовжено розгляд справи №915/68/20 на стадії підготовчого провадження, підготовче засідання призначено на 20.10.2020 року.

12.10.2020 року до суду від Головного управління ДПС у Миколаївській області надійшли письмові пояснення на виконання вимог ухвали суду від 10.09.2020 року, в яких повідомляє, що згідно даних автоматизованих інформаційних систем ГУ ДПС у Миколаївській області ТОВ "Інка Миколаїв" протягом 2017-2019 років фінансову звітність та звітність з податку на прибуток до контролюючих органів не надавало (а.с. 217-218).

12.10.2020 року позивач подав до суду відповідь на відзив, в якій зазначив, що 22.11.2016 на підставі Протоколу №1/2016 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «ІНКА Миколаїв» прийняло рішення виступити учасником (засновником) ТОВ БКП «Гранд Парк», внести до статутного капіталу ТОВ БКП «Гранд Парк» на суму 7 500 000,00 грн. незавершений будівництвом нежитловий будинок за адресою м.Миколаїв, пр.Героїв України (стара назва пр.Героїв Сталінграду) буд.11Б, згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №16635860 від 13.11.2007 року. Вказує, що факт здачі - приймання ТОВ «Інка Миколаїв» до Статутного капіталу ТОВ БКП «Гранд Парк» на суму 7 500 000,00 грн. незавершеного будівництва за адресою м.Миколаїв, пр.Героїв Сталінграду 11Б підтверджується актом приймання передачі незавершеного будівництва нежитлового будинку від 22.11.2016р., копіює Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 08.12.2016, індексний номер 75191744, яким було зареєстровано право власності за ТОВ БКП «Гранд Парк», положенням п.2.1 Статуту ТОВ БКП «Гранд Парк`в редакції від 22.11.2016. Зазначає, що єдиним учасником (засновником) який був на той момент це було ТОВ «ІНКА Миколаїв» (т.1 а.с. 221-226).

19.10.2020 року до суду від представника відповідача надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання у зв`язку із відсутністю можливості прибути у судове засідання.

19.10.2020 року до суду від відповідача надійшло клопотання про витребування у Головного управління ДФС України у Миколаївській області та Головного управління статистики у Миколаївській області копії фінансової звітності ТОВ "Інка Миколаїв" () за період 2017-2018 років.

Судом відмовлено у задоволенні вказаного клопотання, оскільки як зазначено вище 12.10.2020 року до суду від Головного управління ДПС у Миколаївській області надійшли письмові пояснення на виконання вимог ухвали суду від 10.09.2020 року, в яких повідомляє, що згідно даних автоматизованих інформаційних систем ГУ ДПС у Миколаївській області ТОВ "Інка Миколаїв" протягом 2017-2019 років фінансову звітність та звітність з податку на прибуток до контролюючих органів не надавало (т.1а.с. 217-218).

20.10.2020 року до суду від позивача надійшло клопотання про призначення комплексної судової економічної та будівельно-технічної експертизи та зупинення провадження у справі. Проведення експертизи просить доручити Миколаївському відділенню Одеського науково-дослідницькому інституту судових експертиз (вул. Карпенка, 27, м. Миколаїв, 54038).

На розгляд експертів позивач просить поставити наступні питання:

- Яка дійсна (ринкова) вартість активів Товариства з обмеженою відповідальністю БКП "ГРАНД ПАРК", , Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Троїцька (стара назва вул. Кірова), 240А (ідентифікаційний код 40974362) (в тому числі об`єкту незавершеного будівництва в м. Миколаєва по проспекту Героїв Сталінграду, буд. 11Б), які належать відповідачу на праві приватної власності, інших основних засобів, нематеріальних активів, майна невиробничого призначення, оборотних активів тощо) з урахуванням майнових зобов`язань товариства станом на 03 серпня 2017 року?

- Яка вартість частини майна товариства з обмеженою відповідальністю БКП "ГРАНД ПАРК" належить до виплати ТОВ "ІНКА Миколаїв", пропорційно розміру її частки (50% статутного капіталу), у зв`язку з її виходом із складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ БКП "ГРАНД ПАРК" станом на 03.08.2017 року?

Витрати за проведення експертизи позивач просить покласти на позивача - ТОВ "ІНКА Миколаїв".

Ухвалою суду від 20.10.2020 року підготовче засідання відкладено на 05.11.2020 року, запропоновано відповідачу у строк до 29.10.2020 року надати заперечення на відповідь на відзив (які мають відповідати вимогам ст.167 ГПК України) та пояснення на клопотання позивача про призначення експертизи, разом з доказами надіслання на адресу інших учасників справи.

03.11.2020 року до суду від відповідача надійшли заперечення від 02.11.2020 року на клопотання позивача про призначення експертизи. Відповідач вважає, що суд має встановити, чи належить позивачу ТОВ "Інка Миколаїв" право вимагати в ТОВ БКП "Гранд Парк" 50% статутного капіталу, оскільки сторона відповідача вважає, що ТОВ "Інка Миколаїв" вийшла зі складу учасників ТОВ БКП "Гранд Парк" шляхом передачі своєї частки фізичній особі ОСОБА_1 на умовах Договору, укладеного між ТОВ "Інка Миколаїв" та ОСОБА_1 . Вважає, що між сторонами існує спір не про розмір повернення вартості статутного капіталу, а загалом про право позивача вимагати у відповідача таке відшкодування. Відповідач пропонує поставити запитання, яким не вирішується питання належності чи неналежності ТОВ "ІНКА МИКОЛАЇВ" права на 50% частки статутного капіталу відповідача, а саме: "Яка вартість 50% частини майна Товариства з обмеженої відповідальністю БКП ГРАНД ПАРК (50% статутного капіталу) станом на 03 серпня 2017 року?".

Ухвалою суду від 05.11.2020 року залучено ОСОБА_2 та ОСОБА_1 до участі в справі в якості третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, підготовче засідання відкладено на 30.11.2020 року та запропоновано третім особам ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у строк до 26.11.2020 року надати суду пояснення щодо позову та відзиву, оформлені згідно вимог ст.ст.165, 168 ГПК України разом з доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються пояснення 3-ї особи, а також документами, що підтверджують надіслання (надання) пояснень і доданих до них доказів іншим учасникам справи.

25.11.2020 ОСОБА_2 до відділу документального забезпечення Господарського суду Миколаївської області надала пояснення в яких з позовною заявою не погоджується, вважає її безпідставною та необґрунтованою. Вказує, що стала учасником ТзОВ БКП «Гранд Парк» 24 липня 2017 року згідно протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «Інка Миколаїв» від 24.07.2017 року та протоколу учасників загальних зборів БКП «Гранд Парк» від 24.07.2017 року. Даними протоколами вирішено збільшити статутний капітал ТзОВ БКП «Гранд Парк» до 15 000 000 (п`ятнадцять мільйонів) гривень за рахунок вкладень ОСОБА_2 . Зазначає, що 03 серпня 2017 року відбулися збори учасників ТзОВ БКП «Гранд Парк» за участю ОСОБА_2 та участю ОСОБА_4 (директора ТзОВ «Інка Миколаїв»), на яких ОСОБА_4 ознайомив ОСОБА_2 з протоколом зборів учасників ТзОВ «Інка Миколаїв» від 03 серпня 2017 року, згідно якого ТзОВ «Інка Миколаїв» передало свою частку в статутному капіталі ТзОВ БКП «Гранд Парк» ОСОБА_1 на підставі укладених між ними договорів. Зазначає, що їй було роз`яснено, що всі розрахунки за частку статутного капіталу в ТзОВ БКП «Гранд Парк» ОСОБА_1 та ТОВ «Інка Миколаїв» проведуть між собою. Зазначає, що фактично, у 2017 році мав місце перехід частки (її частини) учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до іншої особи на підставі домовленості ОСОБА_1 та директора ТОВ «Інка Миколаїв», між якими і здійснювались розрахунки за частку в Товаристві. В підтвердження наведених обставин, зазначає, що за даними фінансової звітності ТОВ «Інка Миколаїв» не відображено будь-яких зобов`язань ТОВ БКП «Гранд Парк» перед ТОВ «Інка Миколаїв», що підтверджується фінансовим звітом, що знаходиться у матеріалах судової справи та було надано Головним управлінням фіскальної служби в Миколаївській області. Також, вказує, що заява, яку нібито подав позивач ТзОВ «Інка Миколаїв» відповідачу ТзОВ КБП «Гранд Парк» 03 травня 2017 року не відповідає вимогам законодавства про її нотаріальне посвідчення, а відповідно до ст.219, ст. 220 ЦК України - недодержання нотаріальної форми правочину тягне за собою його нікчемність. Зазначає, що згідно Закону України «Про господарські товариства» в редакції, що діяла на час виникнення правовідносин існувала пряма норма заборони виходу з Товариства з обмеженою відповідальністю, в якому був один учасник. 03 травня 2017 року єдиним учасником ТзОВ КБП «Гранд Парк» було ТзОВ «Інка Миколаїв», тому в силу прямої заборони закону, ТзОВ «Інка Миколаїв» не мало жодної правової підстави для написання заяви про вихід з ТзОВ КБП «Гранд Парк».

27 листопада 2020 року позивач до відділу документального забезпечення Господарського суду Миколаївської області надав пояснення в яких зазначає, що жодної угоди та відповідно акту приймання-передачі між ТОВ «Інка Миколаїв» та фізичною особою - ОСОБА_1 не укладалось та частка ТОВ «ІНКА Миколаїв» в статутному капіталі ТОВ БКП «Гранд Парк» фізичній особі - ОСОБА_1 не передавалась.

У зв`язку з перебуванням судді Семенчук Н.О. на лікарняному, підготовче засідання, призначене на 30.11.2020 року - не відбулось.

Ухвалою суду від 17.12.2020 року (з урахуванням ухвали суду про виправлення описки) підготовче засідання призначено на 25.01.2021 року.

Ухвалою суду від 25.01.2021 року, яку занесено до протоколу судового засідання, підготовче засідання відкладено на 02.02.2021 року.

02.02.2021 року до суду від представника відповідача Рачкевич Н.В. надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із зайнятістю в іншому судовому процесі. У вказаному клопотанні представник відповідача просить не розглядати клопотання про проведення судового засідання 02.02.2021 року в режимі відеоконференції.

Судом відмовлено у задоволенні клопотання представника відповідача про відкладення судового засідання, оскільки представник відповідача Рачкевич Н.В. був присутній у судовому засіданні 25.01.2021 року та не заперечував проти відкладення справи саме на 02.02.2021 року.

02.02.2021 року до суду від представника позивача надійшла заява, в якій підтримує клопотання про призначення експертизи та просить розглянути його без участі представника позивача.

Ухвалою суду від 02.02.2021 клопотання позивача б/н від 22.09.2020 про призначення комплексної судової економічної та будівельно-технічної експертизи задоволено. Призначено у справі №915/68/20 комплексну судову економічну та будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Миколаївському відділенню Одеського науково-дослідницькому інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (вул. Карпенка, 27, м. Миколаїв, 54038). На розгляд експертів поставлено наступне питання: Яка дійсна (ринкова) вартість активів Товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-комерційне підприємство "Гранд Парк", 54028, м. Миколаїв, вул. Троїцька (Кірова), 240А; (в тому числі об`єкту незавершеного будівництва в м. Миколаєві по проспекту Героїв Сталінграду, буд. 11Б, які належать відповідачу на праві приватної власності, інших основних засобів, нематеріальних активів, майна невиробничого призначення, оборотних активів тощо) з урахуванням майнових зобов`язань товариства, станом на 03 серпня 2017 року? Провадження у справі №915/68/20 зупинено до проведення судової експертизи та отримання висновку експерта.

Не погодившись із вказаною ухвалою відповідач оскаржив її до Південно-західного апеляційного господарського суду.

Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 23.03.2021 апеляційну скаргу залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду Миколаївської області від 02.02.2021р. у справі №915/68/20 залишено без змін.

28.04.2021 до відділу документального забезпечення Господарського суду Миколаївської області надійшов лист №07-19/21-254-255 від 26.04.2021 Миколаївського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (ОНДІСУ) з клопотання б/н від 26.04.2021 про надання додаткових матеріалів: - робочий проект на будівництво житлового будинку по вул. Г.Сталінграду, 11-Б в м. Миколаєві ; - проектно-кошторисну документацію на будівництво житлового будинку по вул. Г.Сталінграду, 11-Б в м. Миколаєві; - надати повний перелік майна (активів), що підлягає дослідженню; - надати технічний паспорт в повному обсязі на житловий будинок по вул.. Г.Сталінграду, 11-Б в м. Миколаєві; - акт технічного стану житлового будинку по вул. Г.Сталінграду, 11-Б в м. Миколаєві станом на 03.08.2017; - відомості щодо прав на земельну ділянку, на якій розташовано житловий будинок по вул. Г.Сталінграду, 11-Б в м. Миколаєві. Також, старший судовий експерт повідомляє, що даний вид експертизи виконується за умови забезпечення прибуття і повернення експерта на (з) об`єкт (у) дослідження, безперешкодний доступ до об`єктів, а також належні умови для його роботи на місці, в присутності сторін по справі.

Ухвалою суду від 28.04.2021 поновлено провадження у справі, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНКА Миколаїв" та Товариство з обмеженою відповідальністю будівельно-комерційне підприємство "Гранд Парк" у строк до 24.05.2021 надати до суду: - робочий проект на будівництво житлового будинку по вул. Г.Сталінграду, 11-Б в м. Миколаєві; - проектно-кошторисну документацію на будівництво житлового будинку по вул. Г.Сталінграду, 11-Б в м. Миколаєві; - надати повний перелік майна (активів), що підлягає дослідженню; - надати технічний паспорт в повному обсязі на житловий будинок по вул.. Г.Сталінграду, 11-Б в м. Миколаєві; - акт технічного стану житлового будинку по вул. Г.Сталінграду, 11-Б в м. Миколаєві станом на 03.08.2017; - відомості щодо прав на земельну ділянку, на якій розташовано житловий будинок по вул. Г.Сталінграду, 11-Б в м. Миколаєві. Провадження у справі зупинено.

02.12.2021 від експертної установи до відділу документального забезпечення Господарського суду Миколаївської області надійшло клопотання №07-19/21-254/253 від 01.12.2021, в якому просить повідомити сторін по справі щодо забезпечення прибуття (вибуття) експерта на (з) об`єкт (у) дослідження, безперешкодний доступ до об`єктів дослідження, а також належні умови для його роботи на місці, в присутності сторін по справі. Також повідомляє, що проведення експертизи (огляд об`єкту) відбудеться 16.12.2021 об 10.00 год. (орієнтовно) за адресою: м. Миколаїв, пр.Героїв Сталінграду, 11-Б. В разі ненадання безперешкодного доступу до об`єкту дослідження, матеріали справи будуть повернуті до суду без виконання.

Ухвалою суду від 03.12.2021 провадження у справі поновлено. Клопотання Миколаївського відділення Одеського науково-дослідницькому інституту судових експертиз Міністерства юстиції України №07-19/21-254/253 від 01.12.2021 по справі №915/68/20, задоволено. Зобов`язано позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНКА Миколаїв" та відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю будівельно-комерційне підприємство "Гранд Парк": - забезпечити на 16.12.2021 - 10 год. 00 хв. (орієнтовно)прибуття експерта на об`єкт дослідження та безперешкодний доступ експерта до об`єкту дослідження; - забезпечити присутність при дослідженні всіх сторін; - забезпечити належні умови для роботи експерта на об`єкті дослідження. Провадження у справі зупинено.

До відділу документального забезпечення Господарського суду Миколаївської області надійшов супровідний лист №07-19/21-254/255 разом з висновком експерта №21-254 від 10.02.2022 та матеріалами справи №915/68/20.

Ухвалою суду від 24.11.2022 поновлено провадження у справі. Підготовче засідання призначено на "13" грудня 2022 року об 11 год. 00 хв. Зобов`язано сторін ознайомитись з висновком експерта №21-254 від 10.02.2022. Позивачу, відповідачу та третім особам надати письмові пояснення по справі з урахуванням експертного висновку №21-254. Ухвалено провести розгляд справи поза межами встановленого ГПК України строку у розумний строк, тривалість якого обумовлюється введенням в Україні Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ, воєнного стану через військову агресію Російської Федерації проти України.

23 листопада 2022 року від позивача до суду надійшло клопотання/заява про вжиття заходів забезпечення позову в якому просить суд: - накласти арешт на нерухоме майно, а саме: незавершене будівництво нежитловий будинок за адресою м. Миколаїв, пр. Героїв України (стара назва пр. Героїв Сталінграду), буд. 11б, згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №16635860 від 13.11.2017 року; - заборонити державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно та будь-яким іншим особам здійснювати будь-які дії щодо реєстрації відчуження (купівлі-продажу, міни, дарування тощо) щодо нерухомого майна, а саме: незавершене будівництво нежитловий будинок за адресою м. Миколаїв, пр. Героїв України (стара назва пр. Героїв Сталінграду), буд. 11б, згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №16635860 від 13.11.2017 року; - заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Гранд Парк" (54028, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Троїцька (стара назва вул. Кірова), 240А; ідентифікаційний код 40974362) та будь-яким іншим особам укладати правочини щодо відчуження наступного нерухомого майна, а саме: незавершене будівництво нежитловий будинок за адресою м. Миколаїв, пр. Героїв України (стара назва пр. Героїв Сталінграду), буд. 11б, згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №16635860 від 13.11.2017 року.

Ухвалою суду від 25.11.2022, у задоволенні клопотання №б/н від 22.11.2022 (вх.№5685/22 від 23.11.2022) Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНКА Миколаїв" про забезпечення позову- відмовлено повністю.

Ухвалою суду від 12.12.2022, занесену до протоколу судового засідання, підготовче засідання відкладено на 12 січня 2023 року.

21 грудня 2022 року від позивача до суду надійшло клопотання/заява про вжиття заходів забезпечення позову в якому просить суд: - накласти арешт на нерухоме майно, а саме: незавершене будівництво нежитловий будинок за адресою м. Миколаїв, пр. Героїв України (стара назва пр. Героїв Сталінграду), буд. 11б, згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 166 35860 від 13.11.2017; - заборонити державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно та будь-яким іншим особам здійснювати будь-які дії щодо реєстрації відчуження (купівлі-продажу, міни, дарування тощо) щодо нерухомого майна, а саме: незавершене будівництво нежитловий будинок за адресою м. Миколаїв, пр. Героїв України (стара назва пр. Героїв Сталінграду), буд. 11б, згідно витягу про реєстрацію права власності нерухомого майна №16635860 від 13.11.2017 року; - заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Гранд Парк" (54028,

Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Троїцька (стара назва вул. Кірова), 240А, ідентифікаційний код 40974362) та будь-яким іншим особам укладати правочини щодо відчуження наступного нерухомого майна, а саме: незавершене будівництво нежитловий будинок за адресою м. Миколаїв, пр. Героїв України (стара назва пр.Героїв Сталінграду) нерухоме майно №16635860 від 13.11.2017 року.

Ухвалою суду від 22.12.2022 клопотання №б/н від 21.12.2022 (вх.№6590/22 від 21.12.2022) Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНКА Миколаїв", про забезпечення позову у справі №915/68/20 - задоволено частково. Накладено арешт на нерухоме майно в розмірі ціни позову - 8 597 969,78 грн., а саме: незавершене будівництво нежитловий будинок за адресою м. Миколаїв, пр. Героїв України (стара назва пр. Героїв Сталінграду), буд. 11б, згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 166 35860 від 13.11.2007. В іншій частині заяви відмовлено.

12 січня 2023 року позивач через систему "Електронний суд" надав клопотання в якому просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату, оскільки представник ТОВ "ІНКА Миколаїв" буде в судовому засіданні в Пирятинському районному суді Полтавської області.

12 січня 2023 року відповідач надав до суду додаткові пояснення по справі в яких просить суд відмовити позивачу у задоволенні позову з підстав викладених у додаткових поясненнях.

Також, відповідач 12.01.2023 надав до суду клопотання в якому просить суд призначити повторну будівельно-технічну екпертизу у справі №915/68/20, проведення якої доручити Львівському науково-дослідному інституту судової експертиз Міністерства юстиції України. На розгляд експертів поставити наступне питання: - Яка дійсна (ринкова) вартість активів Товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-комерційне підприємство "Гранд Парк" (в тому числі об`єкту незавершеного будівництва в м.Миколаїв по проспекту Героїв Сталінграду буд. 11Б, які належать відповідачу на праві приватної власності, інших основних засобів, нематеріальних активів, майна невиробничого призначення, оборотних активів тощо) з урахуванням майнових зобов`язань товариства, станом на 03 серпня 2017 року. В обґрунтування клопотання зазначає, що існують сумніви щодо правильності висновку експерта щодо визначеності вартості незавершеного будівництва розташованого по пр. Героїв України м.Миколаїв станом на 03.08.2017 року, визначення вартості чистих активів відповідача з врахуванням майнових зобов`язань на дату визначення. Вказує, що висновок Експерта №21-254 носить ймовірний характер, оскільки експертом чітко зазначено, що ним визначено ймовірну вартість об`єкту незавершеного будівництва та не бралися до уваги інші активи, в тому числі майнові зобов`язання товариства. Оскільки доказування не може ґрунтуватися на припущеннях, то і висновок експерта, де чітко не визначено вартості, не може бути належним доказом у справі, тому виникає необхідність призначення повторної експертизи.

Ухвалою суду від 12.01.2023 відкладено підготовче засідання на " 31" січня 2023 року об 11 год. 00 хв. Ухвалено позивачу надати письмові пояснення на клопотання відповідача про призначення повторної будівельно-технічної експертизи та провести розгляд справи поза межами встановленого ст.181, 195 ГПК України строку у розумний строк, тривалість якого обумовлюється введенням в Україні Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ, воєнного стану через військова агресію Російської Федерації проти України.

Через загрозу безпеці учасників справи, у зв`язку з тим, що у період часу який відведений для підготовчого засідання у даній справі, у Миколаївській області була оголошена повітряна тривога (повідомлення Telegram каналу, що інформує про повітряну тривогу "Тривога. Миколаївська область"), судове засідання у справі 31.01.2023 не відбулось.

Ухвалою суду від 31.01.2023 підготовче засідання призначено на 23 лютого 2023 року.

Ухвалою суду від 23.02.2023 на підставі заяви позивача та відповідача, підготовче засідання відкладено на 09 березня 2023 року о 12 год. 00 хв.

08 березня 2023 року позивач надав до суду відзив на клопотання про призначення додаткової експертизи в якому зазначає, що як вбачається з висновку експерта за результатами проведення судової будівельно - технічної експертизи, останнім вдалось надати відповідь на всі поставленні питання, а відтак висновок є повним та ясним. Враховуючи повноту та якість висновку експерта просить у задоволенні клопотання відповідача, щодо призначення повторної експертизи відмовити.

Ухвалою суду від 09.03.2023, занесену до протоколу судового засідання, у задоволенні клопотання про призначення повторної будівельно-технічної екпертизи у справі №915/68/20 відмовлено. У відповідності до ст.177, 182, 185 ГРК України закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 11 квітня 2023 року о 10 год. 00 хв.

Ухвалою суду від 11.04.2023, занесену до протоколу судового засідання, розгляд справи відкладено на 04 травня 2023 року о 14 год. 00 хв. та викликано третю особу без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_1 у судове засідання для надання пояснень

02 травня 20223 року від третьої особи - ОСОБА_1 до суду надійшли пояснення в яких вважає позовні вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню з підстав викладених у поясненнях. (т.4 а.с.216).

Ухвалою суду від 04.05.2023 занесену до протоколу судового засідання розгляд справи відкладено на 30 травня 2023 року о 14 год. 00 хв.

У судовому засіданні 30.05.2023 оголошено перерву до 12 червня 2023 року о 13 год. 00 хв.

У судовому засіданні 12.06.2023 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, представника відповідача та третьої особи ОСОБА_1 , дослідивши та оцінивши усі подані у справу докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд встановив наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, 16.10.2007 року між Обслуговуючим кооперативом "ЖСК Соляні-2" (продавець) та ТОВ "ІНКА Миколаїв" (покупець) укладено договір купівлі-продажу, відповідно до п. 1.1 якого на умовах, передбачених цим договором, продавець продав незавершений будівництвом житловий будинок 29% готовності, а покупець купив незавершений будівництвом житловий будинок (надалі предмет договору) та зобов`язується оплатити його вартість за ціною та на умовах, встановлених у цьому договорі (том 1 а.с. 174-175).

Відповідно до п. 1.2 договору купівлі-продажу від 16.10.2007, незавершений будівництвом житловий будинок, що відчуджується за даним Договором, розташований в м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду, 11-Б , та має 29% готовності.

За цим договором у власність покупця переходить незавершений будівництвом житловий будинок, що згадується в пункті 1.2 цього договору.

Відповідно до п. 2.1 договору купівлі-продажу від 16.10.2007, продаж предмету договору за домовленістю сторін вчиняється за 9 500 000,00 грн., які покупець за своїм розсудом зобов`язується сплатити до 01 липня 2008 року.

Відповідно до п. 2.2 договору купівлі-продажу від 16.10.2007, загальна вартість предмету договору, котрий відчужується за цим договором, згідно витягу із реєстру прав власності на нерухоме майно від 15.10.2007 року за №16282123 складає 1 711 482,00 грн.

16.10.2007 року договір посвідчено приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Криницьким А.А., зареєстровано в реєстрі за №1184.

Згідно витягу №16635860 від 13.11.2007 про реєстрацію права власності на нерухоме майно, за ТОВ "ІНКА Миколаїв" зареєстровано право власності на незавершений будівництвом нежитловий будинок за адресою м. Миколаїв, пр.Героїв Сталінграду, буд. 11б , підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу №1184 від 16.10.2007 (том 1 а.с. 178).

22.11.2016 року відбулися Загальні збори учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю "Інка Миколаїв", оформлені протоколом №1/2016 від 22.11.2016, на яких прийнято рішення:

1. Виступити Учасником (Засновником) ТОВ БКП «Гранд Парк».

2. Внести до Статутного капіталу ТОВ БКП «Гранд Парк» на суму 7 500 000,00 грн (згідно довідки про балансову вартість) незавершений будівництвом нежитловий будинок за адресою м.Миколаїв, пр.Героїв Сталінграду, буд. 11б , згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №16635860 від 13.11.2007р.

3. Доручити директору ТОВ «Інка Миколаїв» Богатирчуку Л.М. підписати Протокол про створення та Статут ТОВ БКП «Гранд Парк» (том 1 а.с. 58).

22.11.2016 року між ТОВ "ІНКА Миколаїв" та ТОВ БКП "Гранд Парк" підписано акт приймання-передачі незавершеного будівництвом нежитлового будинка, відповідно до якого ТОВ "ІНКА Миколаїв" передало до статутного капіталу ТОВ БКП "Гранд Парк" на суму 7 500 000,00 грн незавершений будівництвом житловий будинок за адресою м.Миколаїв, пр.Героїв Сталінграду, буд. 11б , згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №16635860 від 13.11.2007 року (том 1 а.с. 182).

Відповідно до п. 1.1 Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельно-комерційне підприємство "Гранд Парк", затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТОВ БКП "Гранд Парк" №1/2016 від 22.11.2016 року (далі - Статут від 22.11.2016) (том 1 а.с. 49-57), Товариство з обмеженою відповідальністю будівельно-комерційне підприємство "Гранд Парк", далі по тексту Товариство, здійснює підприємницьку діяльність, створено з метою отримання прибутку громадянами України далі пойменованими Учасники:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інка Миколаїв", ідентифікаційний код юридичної особи 33513995.

Відповідно до п. 2.1 Статуту від 22.11.2016, для забезпечення діяльності Товариства створюється Статутний капітал за рахунок внеску Учасника у вигляді незавершеного будівництвом нежитлового будинка за адресою м.Миколаїв, пр. Героїв Сталінграду, буд. 11б, згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №16635860 від 13.11.2007р., на суму 7 500 000,00 грн (згідно довідки про балансову вартість).

Частки Учасників у Статутному капіталі розподілені таким чином:

ТОВ "Інка Миколаїв" - 100% - 7 500 000,00 грн.

Внесками Учасника Товариства можуть бути також будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об`єкти інтелектуальної власності) кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Конкретний перелік майна, що вноситься на момент реєстрації, а також його вартість вказуються у відповідному акті, який підписується Учасниками. Після державної реєстрації Товариства Учасники можуть замінити майно, яке внесено ними до статутного фонду на будь-яке інше, відповідне йому по вартості, або на грошові кошти.

Відповідно до п. 2.2 Статуту від 22.11.2016, частина статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті протягом першого року діяльності товариства. Якщо Учасники протягом першого року діяльності Товариства не сплатили повністю суму своїх вкладів, Товариство повинно оголосити про зменшення свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку або прийняти рішення про ліквідацію товариства.

Відповідно до п. 9.1 Статуту від 22.11.2016, Учасник Товариства має право в будь-який час, повідомивши Товариство за три місяці, вийти з Товариства. За згодою всіх Учасників Товариства він може вийти, не чекаючи закінчення тримісячного строку з дати подання заяви. Вихід Учасника відбувається на підставі поданої ним на ім`я Загальних зборів учасників Товариства заяви про вихід із зазначенням причини виходу, дати, коли Учасник хоче вийти з Товариства та подальшої долі частки Учасника в майні Товариства.

Відповідно до п. 9.2 Статуту від 22.11.2016, порядок та спосіб визначення вартості частини майна, що пропорційна частці Учасника у Статутному капіталі, а також порядок і строки її виплати встановлюється Зборами і законодавством.

Відповідно до п. 9.2.1 Статуту від 22.11.2016, Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у Статутному капіталі Товариства.

Відповідно до п. 9.2.2 Статуту від 22.11.2016, відчуження Учасником Товариства своєї частки (її частини) третім особам допускається.

03.05.2017 року відбулись Загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Інка Миколаїв", оформлені протоколом від 03.05.2017, на яких прийнято рішення:

1. Уповноважити директора ТОВ «ІНКА Миколаїв» ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорт: НОМЕР_2 , виданий 09.12.1998р. Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, прописаний: АДРЕСА_2 ) діяти від імені ТОВ «ІНКА Миколаїв» та повідомити загальні збори учасників товариства ТОВ БКП «Гранд Парк» () про намір вийти зі складу учасників ТОВ БКП «Гранд Парк» ().

2. Звернутися до Виконавчого органу ТОВ БКП «Гранд Парк» () з вимогою провести оцінку вартості майна ТОВ «Гранд Парк» (), з метою оцінки частки ТОВ «ІНКА Миколаїв» в статутному капіталі ТОВ БКП «Гранд Парк».

3. Організувати та провести загальні збори учасників ТОВ БКП «Гранд Парк».

4. Узгодити вартість частки ТОВ «ІНКА Миколаїв» в статутному капіталі ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» в грошовому еквіваленті.

5. Вивести зі складу засновників (учасників) ТОВ БКП «Гранд Парк» ТОВ «ІНКА Миколаїв».

6. Затвердити нову редакцію Статуту ТОВ «ГРАНД ПАРК» у відповідності до діючого законодавства (том 1 а.с. 61).

Керівник ТОВ «ІНКА Миколаїв» звернувся до Загальних зборів учасників ТОВ БКП «Гранд Парк» та виконавчого органу ТОВ БКП «Гранд Парк» з заявою від 03.05.2017 року, якою повідомив останнього, що товариством прийнято рішення про вихід зі складу учасників ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК», просив виконавчий орган ТОВ БКП «Гранд Парк» повідомити ТОВ "ІНКА Миколаїв" про вартість частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для такого розрахунку, не пізніше 30 днів з дня отримання цієї заяви. Також просив ТОВ БКП «Гранд Парк» на підставі ст. 116 ЦК України , статті 10, 54 Закону України "Про господарські товариства", п.п. 9.1, 9.2 статуту ТОВ БКП «Гранд Парк» виплатити ТОВ "ІНКА Миколаїв" вартість частини майна товариства, пропорційну його частці у статутному капіталі та частку прибутку, одержаного товариством у 2017 році до моменту його виходу. Виплату просить провести після затвердження звіту за 2017 рік та в строк до 12 місяців з дня виходу. Зазначає, що на вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі (том 1 а.с. 62).

У відповідь на вказану заяву, ТОВ БКП «Гранд Парк» листом від 02.06.2017 року повідомило, що вартість частки ТОВ «ІНКА Миколаїв» в статутному капіталі ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» складає 7 500 000,00 грн. Розрахунок проведений на підставі довідки про залишкову балансову вартість від 02.06.2017 р. ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» повідомляє ТОВ «ІНКА Миколаїв», що у відповідності до ст. 54 Закону України «Про господарські товариства» вартість частки у статутному капіталі та частку прибутку ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» буде виплачено ТОВ «ІНКА Миколаїв» в строк до 12 місяців з дня виходу зі складу засновників (учасників) ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» та після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов. Виконавчий орган ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» вважає за необхідне нагадати ТОВ «ІНКА Миколаїв», що станом на 02.06.2017 року, у відповідності до п.2.1 Статуту ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» ТОВ «ІНКА Миколаїв» є одноособовим Учасником ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» з розміром частки 100%, а тому, з метою уникнення будь-яких негативних наслідків пов`язаних з управлінням Товариством, так як вищим органом Товариства є загальні збори товариства та до його виключної компетенції відносяться вирішення основних питань, пов`язаних з діяльністю Товариства, розгляд яких не може бути покладено на виконавчий орган Товариства (п. 5.1, 5.2 Статуту Товариства), просить розглянути питання щодо введення до складу засновників (учасників) Товариства ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» будь-якого іншого Учасника до вирішення у встановленому законом порядку питання про вихід ТОВ "ІНКА Миколаїв" зі складу засновників (учасників) ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» (том 1 а.с. 63).

24.07.2017 року відбулися Загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Інка Миколаїв", оформлені протоколом від 24.07.2017, на яких прийнято рішення:

1. Уповноважити директора ТОВ "ІНКА Миколаїв" ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорт: НОМЕР_2 , виданий 09.12.1998 року Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, прописаний: АДРЕСА_2 ) діяти від імені ТОВ "ІНКА Миколаїв" (представляти його інтереси) на загальних зборах ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК», а саме:

- організувати та провести загальні збори учасників ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК»;

- збільшити статутний капітал ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» до 15 000 000,00 грн;

- прийняти (ввести) до складу учасників ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» ОСОБА_2 з часткою у статутному капіталі у розмірі 50%;

- затвердити та підписати відповідний протокол загальних зборів ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» (том 1 а.с. 227).

24.07.2017 року відбулися Загальні збори учасників (власників) ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК», оформлені протоколом від 24.07.2017, на яких прийнято рішення:

1. Ввести до складу засновників (учасників) ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» ОСОБА_2 .

2. Збільшити Статутний капітал на 7 500 000,00 грн за рахунок внеску нового учасника ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» ОСОБА_2 .

3. Перерозподілити Статутний капітал ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК», який складає 15 000 000,00 грн наступним чином:

ТОВ "ІНКА Миколаїв" - 7 500 000,00 грн - 50%;

ОСОБА_2 - 7 500 000,00 грн - 50%.

4. Звільнити з посади директора ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» ОСОБА_3 з 24 липня 2017 року.

5. Призначити на посаду директора ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» ОСОБА_2 з 24 липня 2017 року.

6. Затвердити нову редакцію Статуту.

7. Уповноважити директора ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» надати відомості про вказані зміни для внесення їх до реєстраційної справи ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» у відповідності до діючого законодавства (том 1 а.с. 64).

Відповідно до Статуту ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» (в редакції, затвердженій Загальними зборами учасників, протокол від 24.07.2017 року), учасниками ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» є: ТОВ "ІНКА Миколаїв" - 7 500 000,00 грн - 50%; ОСОБА_2 - 7 500 000,00 грн - 50%. Статутний капітал - 15 000 000,00 грн.

У відповідності до п.2.1 Статуту ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» (в редакції, затвердженій Загальними зборам учасників, протокол від 24.07.2017), підприємство є власником : - майна, переданого йому учасниками підприємства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу; - продукції, виробленої підприємством у результаті господарської діяльності; - одержаних доходів; - іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом. Вкладом до статутного (складеного) капіталу підприємства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Грошова оцінка внеску учасника підприємства здійснюється за згодою учасників підприємства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

Пунктом 2.3 Статуту ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» (в редакції, затвердженій Загальними зборам учасників, протокол від 24.07.2017), статутний (складений) капітал (фонд) підприємства формується за рахунок часток (внесків) учасників і складає 15 000 000,00 грн. Частки учасників до статутного капіталу складають: ТОВ «ІНКА Миколаїв» - 7 500 000,00 грн. - 50% частки; ОСОБА_2 - 7 500 000,00 грн. - 50% частки.

Відповідно до п. 2.10 Статуту ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» (в редакції, затвердженій Загальними зборам учасників, протокол від 24.07.2017) учасник Підприємства може за згодою решти учасників відступити свою частку (її частину) одному чи кільком учасникам Підприємства, або за рішенням Зборів Учасників третім особам. Учасники підприємства користуються переважним правом придбання частки (її частини) учасника, який її відступив, пропорційно їх часткам у статутному капіталі Підприємства або в іншому погодженому між ними розмірі. Частка учасника Підприємства після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Підприємством. У цьому разі воно зобов`язане передати її іншим учасникам у строк, що не перевищує одного року.

Згідно п.2.11 Статуту ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» (в редакції, затвердженій Загальними зборам учасників, протокол від 24.07.2017), при виході учасника з підприємства йому виплачується вартість частини майна підприємства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з підприємства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою підприємства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного підприємством в даному році до моменту виходу. Майно, передане учасником підприємства тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди (т.2 а.с.84-93).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 27.07.2017 року розмір статутного фонду ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» - 15 000 000,00 грн, засновниками (учасниками) є: ТОВ "ІНКА Миколаїв" - 7 500 000,00 грн та ОСОБА_2 - 7 500 000,00 грн (том 1 а.с. 193-194).

03.08.2017 року відбулися Загальні збори учасників (власників) ТОВ "ІНКА Миколаїв", оформлені протоколом від 03.08.2017, на яких прийнято рішення:

1. Товариству "Інка Миколаїв" вийти зі складу учасників ТОВ БКП "Гранд Парк", передати частку товариства "Інка Миколаїв" у статутному капіталі ТОВ БКП "Гранд Парк" фізичній особі - ОСОБА_1 (на умовах, встановлених угодою товариства та ОСОБА_1 )

2. Уповноважити учасника ТОВ "Інка Миколаїв ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорт: НОМЕР_2 , виданий 09.12.1998 р. Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, прописаний: АДРЕСА_2 ) діяти від імені ТОВ "Інка Миколаїв" (представляти його інтереси) на загальних зборах ТОВ БКП "Гранд Парк", а саме:

- організувати та провести загальні збори учасників ТОВ БКП "Гранд Парк";

- повідомити про вихід ТОВ "Інка Миколаїв" зі складу ТОВ БКП "Гранд Парк" та про передачу частки ТОВ "Інка Миколаїв" у статутному капіталі ТОВ БКП "Гранд Парк" фізичній особі - ОСОБА_1 ;

- проголосувати від імені ТОВ "Інка Миколаїв" на загальних зборах ТОВ БКП "Гранд Парк" вихід ТОВ "Інка Миколаїв" зі складу ТОВ БКП "Гранд Парк" та про передачу частки ТОВ "Інка Миколаїв" у статутному капіталі ТОВ БКП "Гранд Парк" фізичній особі ОСОБА_1 (том 2 а.с. 4).

03.08.2017 року відбулися Загальні збори учасників (власників) ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК», оформлені протоколом від 03.08.2017, на яких прийнято рішення:

1. Вивести зі складу засновників (учасників) ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» ТОВ "ІНКА Миколаїв" (яке володіє 50% корпоративних прав).

2. Ввести до складу засновників (учасників) ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» ОСОБА_1 (згода учасника ТОВ ОСОБА_2 підтверджується її підписом на цьому протоколі як секретаря зборів).

3. Перерозподілити Статутний капітал ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК», який складає 15 000 000,00 грн наступним чином:

ОСОБА_1 - 7 500 000,00 грн - 50%;

ОСОБА_2 - 7 500 000,00 грн - 50%.

4. Надати право ОСОБА_1 підпису на платіжних документах ТОВ у банківських установах та надати йому право вчиняти від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписант) з внесенням даних про це до державного реєстру.

5. Затвердити нову редакцію Статуту.

6. Уповноважити директора ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» надати відомості про вказані зміни для внесення їх до реєстраційної справи ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» у відповідності до діючого законодавства (том 1 а.с. 65).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 04.08.2017 статутний капітал ТОВ БКП "Гранд Парк" () становить 15 000 000,00 грн; засновниками (учасниками) є ОСОБА_2 з розміром внеску до статутного фонду - 7 500 000,00 грн та ОСОБА_1 з розміром внеску до статутного фонду - 7 500 000,00 грн (том 1 а.с. 59-60).

Так, позивач звертаючись до суду з даним позовом вважає, що 03.08.2017 (Протокол загальних зборів учасників (власників) ТОВ БКП "Гранд Парк") ТОВ "ІНКА Миколаїв" добровільно вийшло зі складу учасників ТОВ БКП «Гранд Парк» на підставі рішення ТОВ «ІНКА Миколаїв» від 03.05.2017 та заяви про вихід від 03.05.2017, проте відповідач в порушення положень статуту та норм законодавства не здійснив у повному обсязі виплату належної йому частини статутного капіталу у строк до дванадцяти місяців, тому на думку позивача підлягає стягненню вартість частини майна ТОВ БКП «Гранд Парк» у сумі 8 597 969,78 грн з яких: 7 500 000,00 грн - частка статутного капіталу, 331 644,00 грн. - 3% річних, 766 325,78 грн. - інфляційні.

Відповідач, заперечуючи проти позову, вказує, що у 2017 році мав місце перехід частки учасника у статутному капіталі ТОВ БКП "Гранд Парк" до іншої особи на підставі домовленості ОСОБА_1 та директора ТОВ "ІНКА Миколаїв" між якими і здійснювались розрахунки за частку.

Спір по справі стосується наявності або відсутності підстав для стягнення з відповідача вартості частки у статутному капіталі ТОВ БКП «Гранд Парк».

Дослідивши надані докази та давши їм оцінку в сукупності судом враховується наступне.

Відповідно до частини 1 статті 167 Господарського кодексу України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

У відповідності до ст. 88 Господарського кодексу України учасники господарського товариства мають право вийти в передбаченому установчими документами порядку зі складу товариства, що кореспондується з нормами ст. 10 Закону України "Про господарські товариства". Аналогічні положення містяться у п. 3 ч. 1 ст. 116 Цивільного кодексу України, відповідно до якого учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом вийти з товариства.

Згідно зі статтею 116 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом, зокрема брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчому документі, крім випадків, встановлених законом.

Своє право брати участь в управлінні справами товариства учасники реалізують через загальні збори учасників товариства, які є вищим органом товариства (частина 1 статті 145 ЦК України).

Відповідно до ч. 2 ст.100 ЦК України, учасники товариства мають право вийти з товариства, якщо установчими документами не встановлений обов`язок учасника письмово попередити про свій вихід з товариства у визначений строк, який не може перевищувати одного року.

Відповідно до п. 9.1 Статуту від 22.11.2016 ТОВ БКД "Гранд Парк", учасник Товариства має право в будь-який час, повідомивши Товариство за три місяці, вийти з Товариства. За згодою всіх Учасників Товариства він може вийти, не чекаючи закінчення тримісячного строку з дати подання заяви. Вихід Учасника відбувається на підставі поданої ним на ім`я Загальних зборів учасників Товариства заяви про вихід із зазначенням причини виходу, дати, коли Учасник хоче вийти з Товариства та подальшої долі частки Учасника в майні Товариства.

У відповідності до ч.1 ст.148 Цивільного кодексу України (в редакції чинній на час виникнення спірних правовідносин), учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право вийти з товариства, заявивши про це не пізніше ніж за три місяці до виходу, якщо інший строк не встановлений статутом. Справжність підпису на заяві про вихід з товариства підлягає нотаріальному засвідченню.

Відповідно до п. 10 ч. 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» ( в редакції від 01.01.2017), для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, пов`язаних зі зміною складу учасників ТОВ, подаються примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід зі складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.

Таким чином, в даному випадку, суду необхідно з`ясувати обставини, пов`язані із добровільним виходом позивача зі складу ТОВ БКД "Гранд Парк", прийняття рішення уповноваженого органу управління позивача про добровільний вихід зі складу засновників (учасників) ТОВ БКП «Гранд Парк» та подання позивачем заяви про вихід.

Як вбачається з матеріалів справи, 03.05.2017 року відбулись Загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Інка Миколаїв", оформлені протоколом від 03.05.2017, на яких прийнято рішення, зокрема уповноважити директора ТОВ «ІНКА Миколаїв» ОСОБА_4 діяти від імені ТОВ «ІНКА Миколаїв» та повідомити загальні збори учасників товариства ТОВ БКП «Гранд Парк» про намір вийти зі складу учасників ТОВ БКП «Гранд Парк» та звернутись до Виконавчого органу ТОВ БКП «Гранд Парк» з вимогою провести оцінку вартості майна ТОВ «Гранд Парк», з метою оцінки частки ТОВ «ІНКА Миколаїв» в статутному капіталі ТОВ БКП «Гранд Парк».

У подальшому, керівник ТОВ «ІНКА Миколаїв» звернувся до Загальних зборів учасників ТОВ БКП «Гранд Парк» та виконавчого органу ТОВ БКП «Гранд Парк» з заявою від 03.05.2017 року, якою повідомив останнього, що товариством прийнято рішення про вихід зі складу учасників ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК».

Так, судом встановлено, що протокол від 03.05.2017 загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Інка Миколаїв", які відбулись 03.05.2017 року, підтверджує лише намір Товариства з обмеженою відповідальністю "Інка Миколаїв" вийти зі складу учасників ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК».

Як вбачається з примірника заяви від 03.05.2017, долученого до матеріалів справи позивачем, вона оформлена в простій письмовій формі та підпис заявника на такій заяві нотаріально не посвідчений.

Відсутність нотаріального посвідчення підпису заявника на заяві про вихід з товариства не дає підстави вважати дійсним волевиявлення учасника товариства щодо виходу зі складу учасників.

24.07.2017 прийнято рішення загальних зборів учасників (власників) ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК», оформлене протоколом від 24.07.2017, згідно якого вирішили ввести до складу засновників (учасників) ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» ОСОБА_2 , збільшити Статутний капітал на 7 500 000,00 грн. за рахунок внеску нового учасника ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» ОСОБА_2 та перерозподілити Статутний капітал ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК», який складає 15 000 000,00 грн наступним чином: ТОВ "ІНКА Миколаїв" - 7 500 000,00 грн - 50%; ОСОБА_2 - 7 500 000,00 грн - 50%.

У подальшому, як зазначає відповідач та не спростовано позивачем, на загальних зборах учасників ТОВ «Інка Миколаїв», оформлених протоколом від 03.08.2017 було прийнято рішення:

1. Товариству "Інка Миколаїв" вийти зі складу учасників ТОВ БКП "Гранд Парк", передати частку товариства "Інка Миколаїв" у статутному капіталі ТОВ БКП "Гранд Парк" фізичній особі - ОСОБА_1 (на умовах, встановлених угодою товариства та ОСОБА_1 )

2. Уповноважити учасника ТОВ "Інка Миколаїв ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорт: НОМЕР_2 , виданий 09.12.1998 р. Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, прописаний: АДРЕСА_2 ) діяти від імені ТОВ "Інка Миколаїв" (представляти його інтереси) на загальних зборах ТОВ БКП "Гранд Парк", а саме:

- організувати та провести загальні збори учасників ТОВ БКП "Гранд Парк";

- повідомити про вихід ТОВ "Інка Миколаїв" зі складу ТОВ БКП "Гранд Парк" та про передачу частки ТОВ "Інка Миколаїв" у статутному капіталі ТОВ БКП "Гранд Парк" фізичній особі - ОСОБА_1 ;

- проголосувати від імені ТОВ "Інка Миколаїв" на загальних зборах ТОВ БКП "Гранд Парк" вихід ТОВ "Інка Миколаїв" зі складу ТОВ БКП "Гранд Парк" та про передачу частки ТОВ "Інка Миколаїв" у статутному капіталі ТОВ БКП "Гранд Парк" фізичній особі ОСОБА_1 . Вказане рішення нотаріально засвідчене та зареєстровано в реєстрі за №1442, 1443 (том 2 а.с. 4).

Згідно рішення загальних зборів учасників (власників) ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК», оформлене протоколом від 03.08.2017 прийнято рішення про виведення зі складу засновників (учасників) ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» ТОВ "ІНКА Миколаїв" (яке володіє 50% корпоративних прав) та введення до складу засновників (учасників) ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» ОСОБА_1 (згода учасника ТОВ ОСОБА_2 підтверджується її підписом на цьому протоколі як секретаря зборів). Перерозподілено Статутний капітал ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК», який складає 15 000 000,00 грн наступним чином: ОСОБА_1 - 7 500 000,00 грн - 50%; ОСОБА_2 - 7 500 000,00 грн - 50%.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог або заперечень.

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення (ст. 76 ГПК України).

Згідно ст.78 ГПК України, достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

В порушення вказаних приписів позивач не надав до суду належних та достовірних доказів в підтвердження обставин добровільного виходу ТОВ «Інка Миколаїв» зі складу учасників ТОВ БКП «ГРАНД ПАРК» та що рішення учасників загальних зборів ТОВ БКП "Гранд Парк" від 03.08.2017 було прийнято саме на підставі протоколу загальних зборів ТОВ "Інка Миколаїв" від 03.05.2017 та заяви про вихід зі складу учасників (засновників) від 03.05.2017.

Суд вважає, що позивачем не доведено належними та достовірними доказами порушення відповідачем його законних прав та інтересів та наявність правових підстав для задоволення позову.

З огляду на викладене, у суду відсутні підстави для задоволення позовних вимог.

Європейський суд з прав людини у справі "Проніна проти України" у рішенні від 18.07.2006 та у справі "Трофимчук проти України" у рішенні від 28.10.2010 зазначив, що пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент сторін. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень.

Слід зазначити, що згідно з практикою Європейського суду з прав людини та, зокрема, рішення у справі "Серявін та інші проти України" від 10.02.2010 р. (заява №4909/04), відповідно до п.58 якого суд повторює, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" від 9 грудня 1994 року, серія A, N 303-A, п.29).

Судом були досліджені всі документи, які надані сторонами по справі, аргументи сторін та надана їм правова оцінка. Решта доводів та заперечень сторін судом до уваги не береться, оскільки не спростовують наведених вище висновків.

У відповідності до вимог статті 129 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору покладаються на позивача.

Відповідно до ч.9 ст. 145 ГПК України у випадку ухвалення рішення щодо повної відмови у задоволенні позову, суд у відповідному судовому рішенні зазначає про скасування заходів забезпечення позову. В такому разі заходи забезпечення позову зберігають свою дію до набрання законної сили відповідним рішенням або ухвалою суду (ч.10 ст.145 ГПК України).

Керуючись ст.ст.2, 7, 11, 12, 13, 73, 74, 76-79, 86, 91, 123, 129, 145, 210, 220, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241 ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1. У задоволенні позову відмовити повністю.

2. Скасувати заходи забезпечення позову, застосовані ухвалою Господарського

суду Миколаївської області від 22.12.2022 у вигляді накладення арешту на нерухоме майно в розмірі ціни позову - 8 597 969,78 грн., а саме: незавершене будівництво нежитловий будинок за адресою м. Миколаїв, пр. Героїв України (стара назва пр. Героїв Сталінграду), буд. 11б , згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 166 35860 від 13.11.2007.

Рішення суду, у відповідності до ст.241 Господарського процесуального кодексу України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення господарського суду може бути оскаржене в порядку та строки, передбачені ст.ст. 253, 254, 256-259 ГПК України.

Повний текст рішення складено та підписано суддею 16.06.2023

Суддя Н.О. Семенчук