ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"12" червня 2023 р. Справа № 911/99/20

за заявою Акціонерного товариства Міжнародний Інвестиційний Банк, м. Київ

до Приватного підприємства ПівденьТур Інвест, Автономна Республіка Крим,

м. Євпаторія,

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

Обставини справи:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/99/20 за заявою Акціонерного товариства Міжнародний Інвестиційний Банк до Приватного підприємства ПівденьТур Інвест про банкрутство, провадження в якій відкрито ухвалою суду від 12.02.2020 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.04.2020 р. вирішено розпоряднику майна боржника внести до реєстру вимог кредиторів Приватного підприємства ПівденьТур Інвест грошові вимоги Акціонерного товариства Міжнародний Інвестиційний Банк на загальну суму 85187515,73 грн., з яких: 19210,00 грн., які підлягають задоволенню у першу чергу, 39416777,73 грн. у четверту чергу; окремо внести до реєстру вимог кредиторів Приватного підприємства ПівденьТур Інвест грошові вимоги на суму 45751528,00 грн., як такі, що забезпечені заставою та підлягають погашенню позачергово.

Ухвалою господарського суду від 20.05.2020 р. затверджено звіти арбітражного керуючого Завори Олега Івановича про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури розпорядження майном Приватного підприємства ПівденьТур Інвест, відповідно до яких винагорода становить 37557,00 грн., витрати 2949,24 грн.; розгляд клопотання АТ Міжнародний Інвестиційний Банк про визнання ПП ПівденьТур Інвест банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури та призначення арбітражного керуючого Завори О.І. ліквідатором ПП ПівденьТур Інвест та підсумкове засідання суду відкладено на 17.06.2020 р.

Постановою господарського суду Київської області від 05.08.2020 р. визнано ПП ПівденьТур Інвест банкрутом та відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута ПП ПівденьТур Інвест арбітражного керуючого Завору Олега Івановича.

26.11.2020 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано клопотання про закриття провадження у справі про банкрутство ПП ПівденьТур Інвест.

Ухвалою господарського суду від 01.12.2020 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про закриття провадження у справі призначено на 10.02.2021 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 10.02.2021 р. клопотання ліквідатора банкрута від 25.11.2020 р. № 25/11-20-1 про закриття провадження у справі залишено без задоволення, розгляд справи відкладено на 26.05.2021 р., встановлено строк до 19.05.2021 р. для подання учасниками справи заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо подальшого проведення ліквідаційної процедури ПП ПівденьТур Інвест, з урахуванням того, що все майно банкрута, згідно наданих ліквідатором відомостей перебуває на території Автономної Республіки Крим, що є тимчасово окупованою.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.05.2021 р. зобов`язано ліквідатора банкрута у строк до 20.10.2021 р. подати до суду на затвердження за результатами проведення ліквідаційної процедури ПП ПівденьТур Інвест звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства, а у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу, встановлено строк до 20.10.2021 р. для подання учасниками справи заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо подальшого проведення ліквідаційної процедури ПП ПівденьТур Інвест, з урахуванням того, що все майно банкрута, згідно наданих ліквідатором відомостей перебуває на території Автономної Республіки Крим, що є тимчасово окупованою.

08.09.2021 р. на офіційну електронну адресу суду від арбітражного керуючого Завори О.І. надійшла заява про відсторонення останнього від повіновадень ліквідатора у справі № 911/99/20 про банкрутство ПП ПівденьТур Інвест.

Ухвалою господарського суду Київської області від 09.09.2021 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про дострокове припинення повноважень та розгляд справи призначено на 09.10.2021 р., зобов`язано ліквідатора банкрута організувати та провести засідання комітету кредиторів ПП ПівденьТур Інвест для вирішення питання щодо надання кандидатури арбітражного керуючого на посаду ліквідатора ПП ПівденьТур Інвест, протокольне рішення подати до суду у строк до 30.09.2021 р.

30.09.2021 р. на офіційну електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшли пояснення по справі.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.10.2021 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про дострокове припинення повноважень та розгляд справи відкладено на 03.11.2021 р., направлено електронний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого на посаду ліквідатора ПП ПівденьТур Інвест.

У відповідь на вказаний судовий запит 21.10.2021 р. через комп`ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області надійшла довідка за результатами застосування автоматизованої системи з кандидатурою арбітражного керуючого Ткачука Д.В.

Ухвалою господарського суду Київської області від 21.10.2021 р. повідомлено арбітражного керуючого Ткачука Д.В., що судове засідання з розгляду заяви ліквідатора ПП ПівденьТур Інвест про дострокове припинення повноважень та розгляд справи відбудеться 03.11.2021 р. та роз`яснено, що останній може подати до суду у строк до 29.10.2021 р. заяву щодо участі у даній справі з долученими до неї належним чином завіреними копіями свідоцтва на право зайняття діяльністю арбітражних керуючих та договором страхування відповідальності арбітражного керуючого та інші документи, передбачені Кодексом України з процедур банкрутства.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.11.2021 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про дострокове припинення повноважень та розгляд справи відкладено на 26.01.2022 р.; повторно направлено електронний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого на посаду ліквідатора ПП ПівденьТур Інвест.

У відповідь на вказаний судовий запит 04.11.2021 р. через комп`ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області надійшла довідка за результатами застосування автоматизованої системи з кандидатурою арбітражного керуючого Дев`яткова А.О.

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.11.2021 р. було повідомлено арбітражного керуючого, що судове засідання з розгляду заяви ліквідатора ПП ПівденьТур Інвест про дострокове припинення повноважень та розгляд справи відбудеться 26.01.2022 р.; роз`яснено арбітражному керуючому Дев`яткову Антону Олександровичу, кандидатуру якого визначено автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, що останній може подати до суду у строк до 17.11.2021 р. заяву щодо участі у даній справі з долученими до неї належним чином завіреними копіями свідоцтва на право зайняття діяльністю арбітражних керуючих та договором страхування відповідальності арбітражного керуючого та інші документи, передбачені Кодексом України з процедур банкрутства; копію ухвали суду направили Дев`яткову А.О.

Судом встановлено, що визначений автоматизованою системою арбітражний керуючий Дев`ятков А.О. заяви про участь у даній справі не подав, у зв`язку із чим, судом направлено повторний електронний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого на посаду ліквідатора ПП ПівденьТур Інвест.

У відповідь на судовий запит 01.12.2021 р. через комп`ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області надійшла довідка за результатами застосування автоматизованої системи з кандидатурою арбітражного керуючого Ревункова А.О.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.12.2021 р. було повідомлено арбітражного керуючого Ревункова Віталія Михайловича, що судове засідання з розгляду заяви ліквідатора ПП ПівденьТур Інвест про дострокове припинення повноважень та розгляд справи відбудеться 26.01.2022 р.; роз`яснено арбітражному керуючому Ревункову Віталію Михайловичу, кандидатуру якого визначено автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, що останній може подати до суду у строк до 17.12.2021 р. заяву щодо участі у даній справі з долученими до неї належним чином завіреними копіями свідоцтва на право зайняття діяльністю арбітражних керуючих та договором страхування відповідальності арбітражного керуючого та інші документи, передбачені Кодексом України з процедур банкрутства; копію ухвали суду направили Ревункову В.М.

Визначений автоматизованою системою арбітражний керуючий Ревунков В.М. заяви про участь у даній справі не подав, у зв`язку із чим, судом направлено повторний електронний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого на посаду ліквідатора ПП ПівденьТур Інвест.

У відповідь на судовий запит 22.12.2021 р. через комп`ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області надійшла довідка за результатами застосування автоматизованої системи з кандидатурою арбітражного керуючого Черкасова С.А.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.12.2021 р. було повідомлено арбітражного керуючого Черкасова Станіслава Андрійовича, що судове засідання з розгляду заяви ліквідатора ПП ПівденьТур Інвест про дострокове припинення повноважень та розгляд справи відбудеться 26.01.2022 р.; роз`яснено арбітражному керуючому Черкасову Станіславу Андрійовичу, кандидатуру якого визначено автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, що останній може подати до суду у строк до 19.01.2022 р. заяву щодо участі у даній справі з долученими до неї належним чином завіреними копіями свідоцтва на право зайняття діяльністю арбітражних керуючих та договором страхування відповідальності арбітражного керуючого та інші документи, передбачені Кодексом України з процедур банкрутства; копію ухвали суду надіслано Черкасову С.А.

Ухвалою господарського суду від 26.01.2022 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про дострокове припинення повноважень та розгляд справи відкладено на 18.05.2022 р.

На виконання зазначеної ухвали суду повторно направлено електронний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого на посаду ліквідатора ПП Південь Тур Інвест.

У відповідь на вказаний судовий запит 03.02.2022 р. через комп`ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області надійшла довідка за результатами застосування автоматизованої системи з кандидатурою арбітражного керуючого Чайки Тараса Ігоровича.

Ухвалою господарського суду від 07.02.2022 р. повідомлено арбітражного керуючого Чайку Тараса Ігоровича про місце, дату та час судового засідання з розгляду заяви ліквідатора ПП ПівденьТур Інвест про дострокове припинення повноважень та розгляду справи, а також про можливість подання заяви про участь у даній справі у відповідні строки.

16.05.2022 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим подано заяву про участь у даній справі.

Ухвалою господарського суду від 18.05.2022 р. відсторонено арбітражного керуючого Завору Олега Івановича від виконання повноважень ліквідатора ПП ПівденьТур Інвест; призначено ліквідатором ПП ПівденьТур Інвест (код ЄДРПО України 36497437) арбітражного керуючого Петросяна Армана Саркісовича; зобов`язано ліквідатора ПП ПівденьТур Інвест арбітражного керуючого Петросяна Армана Саркісовича належним чином виконувати свої обов`язки, у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства; зобов`язано арбітражного керуючого Завору Олега Івановича передати ліквідатору ПП ПівденьТур Інвест арбітражному керуючому Петросяну Арману Саркісовичу у строк до 18.06.2022 р., а останньому прийняти всі наявні у нього документи, печатки, штампи матеріальні та інші цінності, які стосуються банкрута ПП ПівденьТур Інвест; встановлено строк до 18.11.2022 р. для подання ліквідатором банкрута на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ПП ПівденьТур Інвест звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, з долученими відомостями та документами, перелік яких встановлено статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства, а у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.

31.05.2022 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано звіт про вчинені заходи.

06.06.2022 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про зобов`язання колишнього керівника ПП ПівденьТур Інвест передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

Ухвалою господарського суду від 13.06.2022 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута від 06.06.202 р. № 02-03/28 про зобов`язання колишнього керівника ПП ПівденьТур Інвест передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору призначено на 13.07.2022 р.

24.06.2022 р. через канцелярію суду Ільїним Ю.М. подано заяву про заміну кредитора на правонаступника.

01.07.2022 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано поточний звіт ліквідатора.

Ухвалою господарського суду від 13.07.2022 р. клопотання ліквідатора банкрута Петросяна Армана Саркісовича від 06.06.2022 р. № 02-03/28 про зобов`язання вчинити дії задоволено; зобов`язано громадянина ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ) передати ліквідатору ПП ПівденьТур Інвест арбітражному керуючому Петросяну Арману Саркісовичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 2061 від 21.12.2021 р.; 08133, Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Першотравнева, 23-Б, оф. 54; ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ) бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ПП ПівденьТур Інвест; розгляд заяви ОСОБА_2 б/н від 22.06.2022 р. (вх. № 7386/22 від 24.06.2022 р.) про заміну кредитора на правонаступника призначено на 17.08.2022 р.

02.08.2022 р. через канцелярію суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт за липень 2022 р.

04.08.2022 р. через канцелярію суду від ліквідатора банкрута подано заперечення на заяву гр. ОСОБА_2

12.08.2022 р. до суду від гр. ОСОБА_2 надійшло клопотання, в якому останній просить суд:

- надати додатковий час гр. ОСОБА_2 для подання доказів, витребуваних ухвалою господарського суду Київської області, а саме, доказів щодо передачі від АТ "МІБ" до ОСОБА_2 прав вимоги за іпотечними договорами, на підставі яких грошові вимоги АТ "МІБ" в сумі 45751528,00 грн. до боржника внесені до реєстру вимог кредиторів, як такі, що забезпечені заставою та підлягають погашенню позачергово;

- відкласти судове засідання, призначене на 17.08.2022 р. о 12:15 год., в частині розгляду клопотання ОСОБА_2 про заміну кредитора на правонаступника, на більш пізню дату.

Ухвалою господарського суду від 17.08.2022 р. розгляд заяви ОСОБА_2 б/н від 22.06.2022 р. (вх. № 7386/22 від 24.06.2022 р.) про заміну кредитора на правонаступника відкладено на 07.09.2022 р.

31.08.2022 р. через канцелярію суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт за серпень 2022 р.

Ухвалою господарського суду від 07.09.2022 р. розгляд заяви ОСОБА_2 б/н від 22.06.2022 р. (вх. № 7386/22 від 24.06.2022 р.) про заміну кредитора на правонаступника відкладено на 19.10.2022 р.

27.09.2022 р. через канцелярію господарського суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання від 27.09.2022 №02-03/51 про витребування інформації та документів, а саме:

1. Витребувати у Акціонерного товариства "Альтбанк" (03037, місто Київ, вулиця Вузівська, будинок 5; код 19358784) виписку по банківському рахунку № НОМЕР_3 (980-Українська гривня) за період з 12.03.2010 (дата відкриття) по дату останнього руху коштів, який був відкритий ПП ПівденьТур Інвест (код 36497437) в АТ Альтбанк.

2. Витребувати у Акціонерного товариства "Міжнародний Інвестиційний Банк" (01015, місто Київ, вулиця Лаврська, будинок 16; код 35810511) виписку по банківському рахунку № НОМЕР_4 (980-Українська гривня) за період з 06.07.2011 (дата відкриття) по дату останнього руху коштів, який відкритий ПП ПівденьТур Інвест (код 36497437) в АТ Міжнародний Інвестиційний Банк.

3. Витребувати у Акціонерного товариства "Міжнародний Інвестиційний Банк" (01015, місто Київ, вулиця Лаврська, будинок 16; код 35810511) інформацію про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_4 (980-Українська гривня), який відкритий ПП ПівденьТур Інвест (код 36497437) в АТ Міжнародний Інвестиційний Банк та про наявність арештів, чи інших обмежень у його використанні.

4. Витребувати у Акціонерного товариства "Міжнародний Інвестиційний Банк" (01015, місто Київ, вулиця Лаврська, будинок 16; код 35810511) виписку по банківському рахунку № НОМЕР_4 (840-Долар США) за період з 06.07.2011 (дата відкриття) по дату останнього руху коштів, який відкритий ПП ПівденьТур Інвест (код 36497437) в АТ Міжнародний Інвестиційний Банк.

5. Витребувати у Акціонерного товариства "Міжнародний Інвестиційний Банк" (01015, місто Київ, вулиця Лаврська, будинок 16; код 35810511) інформацію про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_4 (840-Долар США), який відкритий ПП ПівденьТур Інвест (код 36497437) в АТ Міжнародний Інвестиційний Банк та про наявність арештів, чи інших обмежень у його використанні.

Ухвалою господарського суду від 27.09.2022 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про витребування інформації та документів призначено на 19.10.2022 р.

30.09.2022 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано поточний звіт.

19.10.2022 р. через канцелярію суду представником ОСОБА_2 подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

19.10.2022 р. через канцелярію господарського суду ліквідатором банкрута подано клопотання про проведення судового засідання без участі останнього.

Ухвалою господарського суду від 19.10.2023 р. заяву ОСОБА_2 про заміну кредитора на правонаступника задоволено; замінено кредитора Акціонерне товариство "Міжнародний інвестиційний банк" на правонаступника ОСОБА_2 ; клопотання ліквідатора банкрута від 27.09.2022 р. № 02-03/51 (вх. 13246/22, 27.09.2022 р.) про витребування документів та інформації задоволено; витребувано у АТ "Альтабанк" (03037, місто Київ, вулиця Вузівська, будинок 5; код 19358784) виписку по банківському рахунку № НОМЕР_3 (980-Українська гривня) за період з 12.03.2010 (дата відкриття) по дату останнього руху коштів, який був відкритий ПП ПівденьТур Інвест (код 36497437) в АТ Альтбанк; витребувано у Акціонерного товариства "Міжнародний Інвестиційний Банк" (01015, місто Київ, вулиця Лаврська, будинок 16; код 35810511): виписку по банківському рахунку № НОМЕР_4 (980-Українська гривня) за період з 06.07.2011 (дата відкриття) по дату останнього руху коштів, який відкритий ПП ПівденьТур Інвест (код 36497437) в АТ Міжнародний Інвестиційний Банк.; інформацію про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_4 (980-Українська гривня), який відкритий ПП ПівденьТур Інвест (код 36497437) в АТ Міжнародний Інвестиційний Банк та про наявність арештів, чи інших обмежень у його використанні; виписку по банківському рахунку № НОМЕР_4 (840-Долар США) за період з 06.07.2011 (дата відкриття) по дату останнього руху коштів, який відкритий ПП ПівденьТур Інвест (код 36497437) в АТ Міжнародний Інвестиційний Банк; інформацію про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_4 (840-Долар США), який відкритий ПП ПівденьТур Інвест (код 36497437) в АТ Міжнародний Інвестиційний Банк та про наявність арештів, чи інших обмежень у його використанні; зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду реєстр вимог кредиторів ПП ПівденьТур Інвест для долучення до матеріалів справи з внесеними до нього відповідними змінами, з урахуванням даної ухвали суду.

09.06.2023 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування витрат за період виконання повноважень ліквідатора ПП ПівденьТур Інвест.

З урахуванням наведеного, суд призначає розгляд вказаного клопотання ліквідатора банкрута та, з урахуванням відсутності поданого до суду на затвердження звіту за результатами ліквідаційної процедури ПП ПівденьТур Інвест, розгляд справи на 19.07.2023 р., зобов`язує ліквідатора банкрута подати відповідний звіт.

Керуючись ст. 234 Господарського процесуального кодексу України та Кодексом України з процедур банкрутства, суд

ухвалив:

1. Розгляд клопотання ліквідатора банкрута від 09.06.2023 р. № 02-03/79 про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування витрат та розгляд справи призначити на 19 липня 2023 року о 12:00 год.

2. Встановити строк до 14.07.2023 р. для подання учасниками у цій справі аргументів, пояснень та міркувань відносно клопотання про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування витрат за період виконання повноважень ліквідатора ПП ПівденьТур Інвест.

3. Зобов`язати ліквідатора банкрута у строк до 14.07.2023 р. подати до суду на затвердження за результатами проведення ліквідаційної процедури ПП ПівденьТур Інвест звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до яких долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства, а у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.

4. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108.

5. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду у відповідності до вимог ст. 80 ГПК України, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви, клопотання та заперечення в письмовій формі у відповідності до вимог ст.ст. 169, 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.

6. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).

7. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копію ухвали направити учасникам у справі.

Дата підписання 12.06.2023 р.

Суддя А.В. Лопатін