ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

12.06.2023 Справа № 914/2451/16

Господарський суд Львівської області у складі судді Чорній Л.З., розглянувши матеріали заяви Городоцької об`єднаної державної податкової інспекції

Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській

області

про банкрутство: Товариства з обмеженою відповідальністю Фабрика

латексних виробів Перфект (ідентифікаційний код 31803336)

Представники сторін не викликалися

Суть спору: Ухвалою Господарського суду Л/о від 22.06.17 (с. Цікало А.І.) звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю Фабрика латексних виробів Перфект (ідентифікаційний код 31803336) затверджено.

Вимоги Городоцької об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Львівській області (майдан Гайдамаків, 24, м. Городок, Львівська область, 81500; ідентифікаційний код 39508975) на суму 4508471 грн. 51 коп., Новояворівського міського центру зайнятості (вул. Січових Стрільців, 16, м. Новояворівськ, Яворівський район, Львівська область, 81053; ідентифікаційний код 26413047) на суму 9 462 грн. 36 коп.; відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Яворівському районі Львівської області (вул. .Шашкевича, 8А, м. Яворів, Львівська область, 81000; ідентифікаційний код 25257773) на суму 7 034 грн. 66 коп.; Городоцького об`єднаного управління Пенсійного фонду України Львівської області (вул. Львівська, буд. 16, м. Городок, Львівська область, 81500; ідентифікаційний код 40379291) на суму 102 333 грн. 12 коп.; Публічного акціонерного товариства Всеукраїнський акціонерний банк (вул. Дегтярівська, 27 Т, м. Київ, 04119; ідентифікаційний код19017842) на суму 19 652 936 грн. 99 коп. ухвалено вважати погашеними.

Заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю Фабрика латексних виробів Перфект (ідентифікаційний код 31803336) перед Державним бюджетом України на суму 2 756 грн. - вважати погашеною.

Вимоги кредиторів, які не були заявлені протягом провадження у справі №914/2451/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Фабрика латексних виробів Перфект (ідентифікаційний код 31803336) або відхилені господарським судом, вважати погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнати такими, що не підлягають виконанню.

Товариство з обмеженою відповідальністю Фабрика латексних виробів Перфект (ідентифікаційний код 31803336) ліквідовано.

Провадження у справі № 914/2451/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Фабрика латексних виробів Перфект (ідентифікаційний код 31803336) припинено.

Вказану ухвалу ПАТ ВіЕйБі Банк оскаржено в апеляційному порядку.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 13.09.17 апеляційну скаргу ПАТ ВіЕйБі Банк залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду Л/о від 22.06.17 у справі №914/2451/16 залишено без змін.

ПАТ ВіЕйБі Банк подано касаційну скаргу на Постанову Львівського апеляційного господарського суду від 13.09.17 та на ухвалу Господарського суду Л/о від 22.06.17 у справі №914/2451/16.

Постановою Верховного суду України від 17.04.18 касаційну скаргу ПАТ Всеукраїнський акціонерний банк в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ ВіЕйБі Славкіної Марини Анатоліївни задоволено. Постанову Львівського апеляційного господарського суду від 13.09.17 та ухвалу Господарського суду Л/о від 22.06.17 у справі №914/2451/16 скасовано. Справу №914/2451/16 направлено для розгляду на стадію ліквідаційної процедури в іншому складі Господарського суду Львівської області.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справу №914/2451/16 для розгляду на стадії ліквідаційної процедури розподілено судді Чорній Л.З.

В судове засідання від 12.09.2018 ліквідатор з`явився, через канцелярію суду подав звіт про виконану роботу.

В судове засідання від 03.10.2018 ліквідатор Козій В.Ю. зявився, подану заяву про дострокове припинення його повноважень підтримав, рішення комітету кредиторів від 07.09.18 про задоволення такої заяви та призначення ліквідатором у даній справі а/к Мельника Ю.А., судом клопотання а/к Козія В.Ю. задоволено, звільнено арбітражного керуючого Козія Володимира Юрійовича від виконання повноважень ліквідатора ТзОВ Фабрика латексних виробів Перфект, ліквідатором банкрута призначено а/к Мельника Юрія Анатолійовича. Розгляд справи відкладено на 07.11.18 р.

07.11.18 ліквідатор Мельник Ю.А. в судове засідання з`явився, подав звіт про виконану роботу.

В судове засідання від 05.12.2018 ліквідатор з`явився, через канцелярію суду подав звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що на попередній запит ПАТ ВіЕйБі Банк надав ряд документів, але не усі, що просив ліквідатор.

Ліквідатором через канцелярію суду подано клопотання про зобов`язання ОСОБА_1 передати ліквідатору усю наявну господарсько-бухгалтерську документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності підприємства-банкрута.

14.11.2018 отримано відповідь ОСОБА_2 про те, що 11.02.2012 він звільнений з посади генерального директора ТОВ Фабрика латексних виробів Перфект, а на його місце призначено ОСОБА_1 . Також ОСОБА_2 повідомив, що 10.02.2012 ним передано ОСОБА_1 , як новому генеральному директору ТОВ Фабрика латексних виробів Перфект, документи підприємства згідно з актом приймання-передавання справ, додатком №1 та додатком №2.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 24.11.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів ТзОВ Фабрика латексних виробів Перфект. Ухвалою господарського суду Львівської області від 20.12.2016 визнано вимоги Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків па виробництві та професійних захворювань України в Яворівському районі Львівської області на суму 4 278,66 грн, які підлягають погашенню в другу чергу.

26.10.2018 ліквідатором надіслано повідомлення правонаступнику з проханням звернутися до господарського суду Львівської області із заявою про заміну сторони у справі .№914/2451/16 про банкрутство ТзОВ Фабрика латексних виробів Перфект її правонаступником.

06.11.2018 року отримано відповідь Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області проте, що у них, як правонаступника Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Яворівському районі Львівської області, відсутня заборгованість за підприємством банкрута.

Ухвалою суду від 05.12.2018 розгляд справи відкладено на 23.01.2019, зобов`язано ПАТ ВіЕйБі Банк повторно визнати явку в судове засідання обов`язковою, надати суду оригінали первинних документів, витребуваних ліквідатором, для огляду в судовому засіданні; зобов`язано ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в десятиденний термін передати ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута; зобов`язано Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області визнати явку в судове засідання обов`язковою, надати суду первинні документи, які підтверджують списання заборгованості підприємства-боржника.

В судове засідання 23.01.2019 представник ПАТ ВіЕйБі Банк не з`явився, вимог, викладених в ухвалі суду від 05.12.2018 не виконав, не надав суду оригінали первинних документів, витребуваних ліквідатором, для огляду в судовому засіданні.

В судове засідання 23.01.2019 ліквідатор з`явився, подав на адресу суду клопотання (за вх. № 2997/19 від 23.01.2019) про застосування до ПАТ ВіЕйБі Банк заходів процесуального примусу та клопотання (за вх. № 2769/19 від 22.01.2019) про примусове виконання вимог ухвали суду від 05.12.2018 про зобов`язання ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в десятиденний термін передати ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута та постановлення ухвали про стягнення з ОСОБА_1 штрафу за ухилення від вчинення дій, покладених на нього судом ухвалою від 05.12.2018 р.

В судове засідання 23.01.2019 представник Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області не з`явився, вимог, викладених в ухвалі суду від 05.12.2018 не виконав, не надав суду первинні документи, які підтверджують списання заборгованості підприємства-боржника.

В судове засідання від 27.02.2019 ліквідатор зявився, через канцелярію суду подав звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що на даний час триває робота по витребуванню фінансово-бухгалтерської документації від колишнього керівника та засновника підприємства банкрута. Також проводиться робота по виявленню активів та пасивів боржника, надіслано запит до ПАТ ВіЕйБі Банк з проханням надати копії договорів.

Через канцелярію суду від 16.10.18 за вх.№2718/18 Головним управлінням Пенсійного фонду України у Львівській області, подано клопотання про заміну кредитора його правонаступником.

Ухвалою суду від 27.02.2019 зобов`язано Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області повторно, виконати вимоги, викладені в ухвалі суду від 05.12.2018, а саме: явку в судове засідання визнати обов`язковою, надати суду первинні документи, які підтверджують списання заборгованості підприємства -боржника. Розгляд справи відкладено на 27.03.2019р.

Ухвалою суду від 27.03.2019 клопотання Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області від 16.10.2018 за вх.№539/19 про заміну кредитора у справі №914/2451/16 задоволено; залучено до участі у розгляді справи правонаступника Городоцького об`єднаного управління Пенсійного фонду України м.Львова Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області (79016, Л/о, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 10; ).

У судове засідання 27.03.2019 ліквідатор з`явився, подав на адресу суду звіт про виконану роботу за вх. № 13021/19.

Крім того, ліквідатором подано на адресу суду клопотання за вх. №12616/19 від 25.05.2019, в якому він просить витребувати в ПАТ КБ АКТИВ-БАНК виписки щодо рахунків ТзОВ Фабрика латексних виробів Перфект з дати їх відкриття по дату закриття.

Крім того, ліквідатором подано клопотання за вх.№ 12827/19 від 26.03.2019, в якому ліквідатор просить зобов`язати ОСОБА_4 в десятиденний термін передати ОСОБА_3 бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута.

На виконання вимог ухвали суду ПАТ КБ Актив-Банк надіслано на адресу суду виписки по особовим рахункам на 76 аркушах.

В судове засідання від 12.06.2019 ліквідатор зявився, через канцелярію суду подав звіт про виконану роботу.

Через канцелярію суду ліквідатором подано клопотання про витребування від ТОВ НВП Енергія-Новояворівськ договору про постачання електроенергії укладений між ТОВ НВП Енергія-Новояворівськ та ТОВ Фабрика латексних виробів Перфект та додатки до договору, копію останнього акту наданих послуг та докази останніх проплат проведених підприємством банкрута на виконання договору. Суд дійшов висновку задоволити клопотання ліквідатора в порядку ст. 81 ГПК України та зобов`язати ТОВ НВП Енергія-Новояворівськ надати документи.

Також, 12.06.2019 ліквідатор подав на адресу суду клопотання за вх. № 24487/19 щодо витребування в ТОВ Станіславська торгова компанія документів, які підтверджують придбання з прилюдних торгів, в межах виконавчого провадження № 22664762 протягом 2011-2014 рр., майна ТОВ Фарбика латексних виробів Перфект. Згідно відповіді Департаменту Державної виконавчої служби від 06.03.2019 р. за №М-2788 матеріали виконавчого провадження №22664762 знищено, що підтверджується актом про вилучення виконавчих проваджень для знищення від 12.04.2018 порядковий номер 4607. Дане клопотання буде вирішуватись у наступному судовому засіданні. Однак, з метою вирішення вказаного клопотання у наступному судовому засіданні, суд дійшов висновку, зобов`язати ПАТ ВіЕйБі Банк інформацію щодо майна банкрута, яке передавалось у заставу Банку та яке було реалізоване на прилюдних торгах в 2011-2014 рр.

12.06.2019 Головним управлінням ДФС у Львівській області подано заяву за вх. № 1576/19 про заміну кредитора його правонаступником. У судовому засіданні представник Головного управління ДФС у Львівській області підтримав заяву про заміну кредитора.

Ухвалою суду від 12.06.2019 заяву Головного управління ДФС у Львівській області від 12.06.2019 за вх. № 1576/19 про заміну кредитора у справі № 914/2451/16 задоволено; залучено до участі у розгляді справи правонаступника Личаківської ОДПІ Головного управління ДФС Головне управління ДФС у Львівській області (79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35; ); клопотання ліквідатора від 12.06.2019 р. за вх. №24488/19 про витребування доказів задоволено.

В судове засідання від 10.07.2019 ліквідатор зявився, подав через канцелярію суду звіт про виконану роботу.

В судове засідання від 07.08.2019 ліквідатор зявився, через канцелярію суду подано звіт про виконану роботу.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 10.07.2019 ПАТ ВіЕйБі Банк повторно зобов`язано надати інформацію щодо майна банкрута, яке передавалось у заставу Банку та яке було реалізоване на прилюдних торгах в 2011-2014 рр. Станом на сьогоднішній день ухвала господарського суду Львівської області від 10.07.2019 ПАТ ВІЕЙБІ Банк не виконана.

Крім того, ліквідатором подано клопотання про витребування доказів, а саме просить суд зобов`язати ПАТ Банк Київська Русь (04071, м.Київ, вул.Хорива,11-А, ) надати належним чином завірені копіїї документів, на підставі яких 19.08.2014р. відкривалися рахунки банкрутом ТОВ Фабрика латексних виробів Перфект в банківській установі ПАТ Банк Київська Русь та підстави їх закриття.

В судове засідання від 16.10.19 ліквідатор з`явився. Через канцелярію суду подав проміжний звіт за вх. № 42638/19.

Також, ліквідатором Мельником Ю.А. подано Висновок арбітражного керуючого про наявність ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства ТзОВ Фабрика латексних виробів Перфект (вх. № 42633/19).

Ліквідатором подано заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на керівників та засновників боржника та стягнення коштів та заяву про забезпечення щодо покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на керівників та засновників боржника та стягнення коштів в межах справи № 914/2451/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Товариства з обмеженою відповідальністю Фабрика латексних виробів Перфект.

18.10.2019 на адресу суду надійшов лист ПАТ Банк Київська Русь про виконання вимог ухвали суду від 07.08.2019 р., в якому банк зазначає, що документів про відкриття ТзОВ Фабрика латексних виробів Перфект рахунків датованих 2014 в ПАТ Банк Київська Русь та серед документів, які передано на зберігання до архіву Національного банку України, не виявлено.

З 21.10.2019 введений в дію Кодекс України з процедур банкрутства.

В судове засідання від 20.11.2019 ліквідатор не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із участю в роботі установчого з`їзду арбітражних керуючих України, який призначений на 20.11.2019 об 11.00 год у м.Києві.

Представником ОСОБА_5 через канцелярію суду подано клопотання про відкладення розгляду справи для надання можливості ознайомитися з матеріалами справи та викласти письмово свою правову позицію.

В судове засідання від 04.12.2019 ліквідатор з`явився.

Представник відповідача Скороденка М.О. з`явився, через канцелярію суду подав відзив на заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників ТзОВ Фабрика латексних виробів Перфект, а саме, що стосується ОСОБА_5 , яким просить відмовити в задоволенні заяви обґрунтовуючи їх наступним чином, що учасник товариства відповідно до статуту повинен володіти у сукупності більш як 20 % голосів для скликання позачергових зборів учасників та для прийняття рішень з питань діяльності товариства володіти більш як 50 %. Однак, представник ОСОБА_5 зазначає, що внесок до статутного капіталу ОСОБА_5 становить всього лиш 318, 60 грн., що складає 0,005% від загального розміру статутного капіталу. Така ж ситуація і з відповідачем ОСОБА_6 який володів 0,005% від загального розміру статутного капіталу, так як його внесок до статутного капіталу становить 318, 60 грн. З огляду на викладене, відповідач вважає безпідставними вимоги ліквідатора в частині покладення субсидіарної відповідальності на засновників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Представник Я.Новацкі з`явився, усно заперечив щодо заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності на колишнього засновника ОСОБА_7 враховуючи те, що в 2005 році останній відступив свою частку в статуному капіталі іншому засновнику ОСОБА_8

20.12.2019 через канцелярію суду представником Я.Новацкі подано клопотання про долучення до справи письмових доказів та письмові пояснення представника ОСОБА_9 - адвоката Усаченка О.В., якими просить відмовити в задоволенні заяви обґрунтовуючи їх наступним чином, що будь-яких доводів на користь здійснення Я.Новацкі умисних дій по доведенню до банкрутства ТзОВ Фабрика латексних виробів Перфект в період, коли ОСОБА_7 був учасником товариства ліквідатором не подано, з чого вважає що відсутні правові підстави відповідальності. Також подано клопотання про проведення судового засідання без участі сторони та її представника.

23.12.2019 ліквідатором подано клопотання про витребовування у Я.Новацкі копій документів, оригінали яких оглянуто в судовому засіданні 04.12.2019 р.

02.01.2020 ПАТ ВіЕйБі Банк подано заяву на виконання вимог ухвали, а саме: копія договору застави від 06.05.2004 р. з додатковими угодами та додатками; копія договору іпотеки від 06.05.2004 р. з додатками та виписки по рахунках.

В судове засідання від 22.01.2020 ліквідатор з`явився. Через канцелярію суду подав відповіді на відзиви ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , якими просить задовольнити заяву про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників ТзОВ Фабрика латексних виробів Перфект та солідарно стягнути з керівників та засновників ТзОВ Фабрика латексних виробів Перфект грошові кошти в сумі 24 282 994, 64 грн. Також подав заяву про зміну адреси відповідача ОСОБА_5 .

Крім того, 20.01.2020 надійшла заява ліквідатора ТзОВ Фабрика латексних виробів Перфект ОСОБА_3 про забезпечення заяви про покладення субсидіарної відповідальності за вх. №124/20 та до заяви про забезпечення про покладення субсидіарної відповідальності подано на електронну адресу суду клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, а саме, квитанції про сплату судового збору № ПН2204 від 20.01.2020 на суму 1051,00 грн.

Представники учасників справи ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 та ОСОБА_1 в судове засідання з`явились та усно заперечили щодо солідарного стягнення з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_1 частини грошових коштів та заперечують щодо заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників ТзОВ Фабрика латексних виробів Перфект.

В судове засідання від 19.02.2020 ліквідатор з`явився. На електронну адресу суду подав заяву про зміну адреси відповідача ОСОБА_6 .

Також ухвалою Господарського суду Львівської області від 22.01.2020 прийнято до розгляду заяву ліквідатора ТзОВ Фабрика латексних виробів Перфект арбітражного керуючого Мельника Ю.А. про забезпечення заяви про покладення субсидіарної відповідальності. Ліквідатор усно надав пояснення щодо заяви про забезпечення заяви про покладення субсидіарної відповідальності, шляхом накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно, а також на корпоративні права, що належать засновнику ТОВ Фабрика латексних виробів Перфект ОСОБА_4 . Враховуючи те, що внесок до статутного капіталу якого більший ніж у інших засновників та керівників. Через, що бездіяльність ОСОБА_4 , призвела до стійкої фінансової неспроможності підприємства та боржник був не в змозі задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів та сплатити обов`язкові податкові платежі. Дана заява судом буде вирішуватись у наступному судовому засіданні.

Представник учасників справи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в судове засідання з`явилась. Подала на адресу суду відповіді на заяви ліквідатора від 16.01.2020 №01-33/02-10/07 та від 16.01.2020 №01-33/02-10/08 якими просить відмовити в задоволенні заяви ліквідатора ОСОБА_3 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТзОВ Фабрика латексних виробів Перфект в сумі 24 282 994,64грн на засновників підприємства, а саме в частині покладення субсидіарної відповідальності на засновників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В судове засідання засідання від 05.03.2020 ліквідатор та представники cторін з`явились.

Єжи Конік в судове засідання з`явився, усно просив суд відкласти розгляд справи з метою подання письмових поясненнь по суті заяви ліквідатора Мельника Ю.А. ТзОВ Фабрика латексних виробів Перфект про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників ТзОВ Фабрика латексних виробів Перфект та щодо забезпечення заяви про покладення субсидіарної відповідальності.

Через канцелярію суду представником ОСОБА_1 подано відзив на заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників ТзОВ Фабрика латексних виробів Перфект, а саме, що стосується ОСОБА_1 , яким просить відмовити в задоволенні заяви обґрунтовуючи, що наявність ознак дій з доведення до банкрутства, як вбачається із Висновку ліквідатора існували з 2008 по 2011 рр. Та зазначає, що ОСОБА_1 був призначений на посаду генерального директора Товариства рішенням ради 19.12.2011, а документи та печатку Товариства отримав 10.02.2012р. З огляду на викладене, відповідач вважає безпідставними вимоги ліквідатора в частині покладення субсидіарної відповідальності на ОСОБА_1 .

В судове засідання призначене на 19.08.2020 сторони не з`явилися. Через канцелярію суду ліквідатором Мельник Ю.А. подано відповідь на відзив ОСОБА_1 . Також, подано клопотання про розгляд заяви про вжиття заходів забезпечення, шляхом накладення арешту на рухоме, нерухоме майно та корпоративні права Єжи Коніка, які будуть розглядатися в наступному судовому засіданні.

У судове засіданні 30.09.2020 ліквідатор з`явився, просив задовольнити заяву про забезпечення заяви про покладення субсидіарної відповідальності з врахуванням уточнення до заяви.

20.01.2020 ліквідатор подав заяву про забезпечення заяви про покладення субсидіарної відповідальності, шляхом накладання арешту на все рухоме та нерухоме майно, а також на корпоративні права, що належать засновнику ТОВ «Фабрика латексних виробів «Перфект» ОСОБА_4 в межах заявленої суми 24 282 994,64 грн.

Ухвалою суду від 30.09.2020 клопотання Новояворівського міського центру зайнятості за вх. № 777/20 від 17.03.2020 та за вх. №1265/20 від 02.06.2020 про заміну кредитора його правонаступником задоволено; здійснено заміну кредитора у справі з Новояворівського міського центру зайнятості (81053, вул. Січових Стрільців, 16, м.Новояворівськ, Яворівський район, Львівська область, ) на правонаступника Львівський обласний центр зайнятості (79039, м. Львів, вул. Бортнянського 11а, ); клопотання ТОВ «ФК «АССІСТО» за вх. № 2187/20 від 15.09.2020 про заміну кредитора його правонаступником задоволено; здійснено заміну кредитора у справі з ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т; ) на правонаступника ТОВ «Фінансова компанія «АССІСТО» (03035, м. Київ, вул. Василя Сурікова, 3, кори. 8-Б; код у ); Заяву ліквідатора арбітражного керуючого Мельника Ю.А. про забезпечення заяви про покладення субсидіарної відповідальності за вх. №124/20 від 20.01.2020 з врахуванням уточнення до заяви задоволено частково; накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно, а також грошові кошти, що належать ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_3 ; адреса: АДРЕСА_4 ) в межах суми 24 282 994,64 грн; накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_3 ; адреса: АДРЕСА_4 ), а саме, 100,00% частки у статутному капіталі ТОВ "ПЕРФЕКТ ТРЕЙДІНГ ГРУП" (, адреса: 04112, м.Київ, вул.Оранжерейна, буд. 3); Зобов`язано Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4) вчинити реєстраційні дії з арешту корпоративних прав ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_3 ; адреса: АДРЕСА_4 ), а саме, 100,00% частки у статутному капіталі ТОВ "ПЕРФЕКТ ТРЕЙДІНГ ГРУП" (, адреса: 04112, м.Київ, вул.Оранжерейна, буд. 3); накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_3 ; адреса: АДРЕСА_4 ), а саме, 100,00% частки у статутному капіталі ТОВ "КОМПАНІЯ "ЛАТЕКС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 35519606, адреса: 08131, Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, буд. 2).; зобов`язано Відділ державної реєстрації Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області (03115, м.Київ, пр.Перемоги, 126) вчинити реєстраційні дії з арешту корпоративних прав ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_3 ; адреса: АДРЕСА_4 ), а саме, 51,00% частки у статутному капіталі ТОВ "КОМПАНІЯ "ЛАТЕКС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 35519606, адреса: 08131, Київська область, Києво-Святошинський р-н, с.Софіївська Борщагівка, вул.Київська, буд. 2). В решті заяви відмовлено.

В судове засідання від 28.10.2020 сторони не з`явилися.

Через канцелярію суду представником Думи В.Я. подано заперечення на відповідь на відзив ліквідатора та клопотання про розгляд заяви про субсидіарну відповідальність без його участі.

В судове засідання від 18.11.2020 ліквідатор з`явився, через канцелярію суду подав клопотання від 30.10.2020 за вх.№31326/20 про долучення до матеріалів справи реєстр вимог кредиторів станом на 01.10.2020 та клопотання від 30.10.2020 за вх.№31327/20 про долучення до матеріалів справи доказів повідомлення ОСОБА_2 про розгляд заяви про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників підприємства банкрута, які судом задоволено.

Ліквідатором в судове засідання подано заяву від 17.11.2020 за вх.№32954/20, якою повідомлено суд про зміну адреси ОСОБА_10 . Як стало відомо ліквідатору згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.09.2020, стор.1, запис від 27.02.2014 ОСОБА_10 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Також, ліквідатором подано клопотання від 18.11.2020 за вх.№33268/20 про витребування доказів, а саме, просить витребувати в Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України інформацію щодо перетинання громадянином Польщі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , державного кордону України за період з 19.12.2011 по дату надання інформації, яке буде вирішуватися в наступному судовому засіданні.

В судове засідання від 03.12.2020 сторони та ліквідатор не з`явилися.

Ліквідатором подано заяву від 02.12.2020 за вх.№3136/20 про забезпечення заяви про покладення субсидіарної відповідальності, шляхом накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно, а також на корпоративні права засновників та керівників ТОВ «Фабрика латексних виробів «Перфект» в межах заявленої суми 24 282 994,64грн., яка призначено до розгляду та буде вирішуватися в наступному судовому засіданні.

Представником Думи В.Я. подано клопотання від 02.12.2020 за вх.№34650/20 про відкладення розгляду справи щонайменше на три тижні з метою належної передачі по акту приймання-передачі ліквідатору фінансово-господарської документації підприємства банкрута.

02.12.2020 на розгляд Господарського суду Львівської області надійшла заява ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Фабрика латексних виробів Перфект про забезпечення заяви про покладення субсидіарної відповідальності за вх. №3136/20. Ухвалою суду від 03.12.2020 заяву ліквідатора прийнято до розгляду.

В судове засідання 27.01.2021 представники сторін та ліквідатор з`явились.

На електронну адресу суду ліквідатором подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи, а саме копію акту прийому-передачі документів ТОВ «Фабрика латексних виробів «Перфект» та копію договору про надання правової допомоги №25/11/20 від 25.11.2020. Як зазначає ліквідатор а/к Мельник Ю.А., що станом на 23.01.2021 представником ОСОБА_4 частково передано документацію, печатку і штамп ТОВ «Фабрика латексних виробів «Перфект».

Через канцелярію суду 27 січня 2021 представником ОСОБА_6 подано додаткові пояснення та долучено копію договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Фабрика латексних виробів «Перфект» від 19.12.2011; копію протоколу загальних зборів ТОВ «Фабрика латексних виробів «Перфект» від 19.12.2011; копію довіреності від 29.06.2011 видану ОСОБА_6 на ім`я громадянина України ОСОБА_11 , засвідчену приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Орлович А.О. та зареєстровану в реєстрі за №1207.

Також, представником ОСОБА_5 подано додаткові пояснення та долучено копію договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Фабрика латексних виробів «Перфект» від 19.12.2011; копію протоколу загальних зборів ТОВ «Фабрика латексних виробів «Перфект» від 19.12.2011; копію довіреності від 13.06.2011 видану ОСОБА_5 на ім`я громадянина України ОСОБА_11 , засвідчену приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Пастернаком М.М. та зареєстровану в реєстрі за №1295; копія нової редакції статуту ТОВ «Фабрика латексних виробів «Перфект» затвердженої протоколом загальних зборів від 19.11.2011 та засвідченої приватним нотаріусом Яворівського районного нотаріального округу Львівської області Скобою Р.В., та зареєстровану в реєстрі за № 2759, 2760, 2761.

Крім того, адвокат учасників справи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 через канцелярію суду подала заперечення за вх.№ 1914/21 та за вх. № 1917/21 на заяву ліквідатора а/к ОСОБА_3 про забезпечення заяви про покладення субсидіарної відповідальності за вх. №3136/20, в яких просить відмовити в задоволенні заяви в частині покладення субсидіарної відповідальності на засновників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в межах суми 24 282 994,64 грн.

Представник ОСОБА_1 та ОСОБА_4 просив відкласти розгляд заяви ліквідатора а/к Мельника Ю.А. про забезпечення заяви про покладення субсидіарної відповідальності за вх. №3136/20.

Представник ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтримав дане клопотання про відкладення.

Адвокат ТОВ «ФК «Ассісто» усно заперечив щодо відкладення розгляду заяви про забезпечення, вважаючи, що в разі задоволення заяви про покладення субсидіарної відповідальності на засновників, шляхом накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно та на корпоративні права не перешкоджає у їх користуванню і не порушуватиме прав засновників та керівників, а як наслідок сприятиме запобіганню порушення прав кредиторів у справі.

В судовому засідання ліквідатор Мельник Ю.А. довів до відома представника ОСОБА_4 адвоката Струка А.І інформацію щодо Постанови про відкриття виконавчого провадження Шевченківського ВДВС м.Київа ГТУЮ ВП №59699213 від 02.08.2019 на підставі ухвали Господарського суду Львівської області від 08.05.2019 у справі №914/2451/16 щодо зобов`язання ОСОБА_4 (засновника банкрута) передати в десятиденний термін ліквідатору ТОВ «Фабрика латексних виробів «Перфект» Мельнику Ю.А. бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, та матеріальні та інші цінності підприємства банкрута.

В судове засідання від 03.03.2021 ліквідатор з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи, а саме: зауваження від 01.02.2021 до акту приймання-передачі документів ТОВ «Фабрика латексних виробів «Перфект» від 23.01.2021, яке судом задоволено.

Також, ліквідатором подано клопотання про залучення третьої особи яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору ОСОБА_12 . Дане клопотання буде вирішуватися у наступному судовому засіданні.

Адвокат Коніка Єжи Марека через канцелярію суду подав відзив на заяву про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників ТОВ «Фабрика латексних виробів «Перфект», яким проти задоволення заяви заперечив. Також, через канцелярію суду подав клопотання про призначення економічної експертизи, яке буде вирішуватися в наступному судовому засіданні.

ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ТзОВ Пілон Інвест, ОСОБА_2 в судове засідання не з`явились, заяв, пояснень на адресу суду не надходило.

Ухвалою суду від 10.03.2021 розгляд справи відкладено на 07.04.2021.

У зв`язку з перебуванням у відпустці судді Чорній Л.З. з 05.04.2021 до 07.04.2021 включно судове засідання, призначене на 07.04.2021 о 14.30 не відбулось.

Ухвалою суду від 01.04.2021 розгляд справи відкладено на 19.04.2021.

У судове засідання 19.04.2021 ліквідатор з`явився, подав клопотання про долучення до матеріалів справи документів.

15.04.2021 на адресу суду надійшли письмові пояснення ТОВ «ФК «Ассісто», в яких просить прийняти та врахувати письмові пояснення та задовольнити заяву ліквідатора ТОВ «Фабрика латексних виробів «Перфект» про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників ТОВ «Фабрика латексних виробів «Перфект» у зв`язку з доведенням підприємства до банкрутства.

В судове засідання від 26.05.2021 представники сторін з`явились.

На електронну адресу суду ліквідатором подано клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із значною кількістю переданих документів, які потрібно проаналізувати.

19 травня 2021 року ліквідатором направлено запит в Яворівську районну адміністрацію з проханням повідомити чи знято арешт, накладений постановою державного виконавця ВДВС Яворівського РУЮ від 01.04.2005 року в межах ВП №600875. Станом на сьогодні відповіді на адресу ліквідатора не надходило.

В судове засідання від 14.07.2021 сторони та ліквідатор не з`явилися.

Через канцелярію суду ліквідатором подано клопотання про відкладення розгляду справи для надання можливості підготувати новий висновок про наявність (відсутність) ознак дій з доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неплатоспроможності, незаконних дій у разі банкрутства ТОВ «Фабрика латексних виробів «Перфект» у зв`язку із новими фактами, які не були відомі ліквідатору на час складання висновку від 15.10.2019 та необхідністю у дослідженні діяльності ТОВ «Фабрика латексних виробів «Перфект» за період, більший ніж три роки.

В судове засідання від 08.09.2021 сторони та ліквідатор не з`явилися.

Через канцелярію суду ліквідатором подано клопотання від 08.09.2021 за вх.№20802/21 та від 09.09.2021 за вх.№20917 про долучення до матеріалів справи нового Звіту за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства банкрута ТОВ «Фабрика латексних виробів «Перфект» в тому числі про наявність ознак з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства від 08.09.2021 у 2-х томах.

В судове засідання від 05.10.2021 сторони та ліквідатор з`явилися. Ліквідатором через канцелярію суду подано клопотання про долучення додаткових доказів, яке судом задоволено.

Адвокатом Величка С.О. та Скороденка М.О. подано додаткові пояснення у зв`язку із звітом ліквідатора, якими просить відмовити в задоволенні заяви про покладення субсидіарної відповідальності на довірителей.

ТОВ «ФК «Ассісто» через канцелярію суду подав письмові пояснення від 13.09.2021 за вх.№21203/21, якими просить заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників задовольнити.

В судове засідання від 13.10.2021 сторони та ліквідатор з`явилися. Через канцелярію суду ліквідатором подано клопотання від 13.10.2021 за вх.№23996/21 та №23999/21 про долучення додаткових доказів до справи, яке судом розглянуто та задоволено.

Через канцелярію суду адвокатом Єжи Коніка подано додаткові пояснення по суті справи.

Підстави відкладення розгляду справи викладено в ухвалі суду від 13.10.2021, розгляд справи відкладено на 03.11.2021.

У судове засідання 03.11.2021 ліквідатор та сторони з`явились.

Ухвалою суду від 03.11.2021 відмовлено у задоволенні заяви ліквідатора Мельника Ю.А. за вх. №3136/20 від 02.12.2020 про забезпечення заяви про покладення субсидіарної відповідальності шляхом накладення арештів на все рухоме та нерухоме майно, а також на корпоративні права засновників та керівників Товариства з обмеженою відповідальністю Фабрика латексних виробів Перфект в межах заявленої суми 24 282 994,64 грн. Клопотання ліквідатора Мельника Ю.А. за вх. №895/21 від 03.03.2021 про залучення до участі у розгляді справи ОСОБА_12 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідачів задоволено. Залучено до участі у справі з розгляду заяви про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів ОСОБА_12 ( АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_4 ). Клопотання представника ОСОБА_14 за вх. №919/21 від 03.03.2021 про призначення судової економічної експертизи залишено без розгляду. Розгляд справи відкласти на 24.11.2021.

У судове засідання 24.11.2021 сторони з`явились, ліквідатор у судове засідання не з`явився.

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів ОСОБА_12 у судове засідання не з`явилась, хоча належним чином була повідомлена про дату, час та місце проведення судового засідання, про що докази є в матеріалах справи.

Після судового засідання у справі у процесі виготовлення ухвали на адресу суду надійшла заява ОСОБА_12 за вх. №28611/21 від 30.11.2021, в якій просить розглянути заяву про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників ТзОВ «Фабрика латексних виробів «Перфект» у зв`язку із доведенням підприємства до банкрутства без її участі. У заяві зазначає, що незважаючи на підписання ще у кінці 2011 року у нотаріуса як одним з майбутніх учасників Статуту вищевказаного Товариства, цей статут зареєстрованим так і не був, відповідно ОСОБА_12 так і не стала засновником (учасникам), жодним чином не брала і не могла брати участь у діяльності ТзОВ «Фабрика латексних виробів «Перфект».

Представник ТОВ ФК Ассіто у судовому засіданні просив задовольнити заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників ТзОВ Фабрика латексних виробів Перфект у зв`язку з доведенням підприємства до банкрутства.

Представники ОСОБА_15 , ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 просили відмовити у задоволенні заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників банкрута з підстав, викладених у відзивах, поясненнях, наданих у судовому засіданні.

ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ТзОВ «Пілон Інвест», ОСОБА_2 у судове засідання не з`явились, хоча належним чином були повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання.

Ухвалою суду від 24.11.2021 заяву ліквідатора арбітражного керуючого Мельника Ю.І. за вх. №2958/19 від 04.11.2019 про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників ТзОВ Фабрика латексних виробів Перфект у зв`язку з доведенням підприємства до банкрутства та стягнення солідарно на користь банкрута 24 282 994,64 грн задоволено частково; покладено субсидіарну відповідальність на ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_3 ; адреса: 31263, вул. Локетка, 213, м.Краків, Польща) та Товариство з обмеженою відповідальністю Пілон Інвест (; адреса: 04119, м. Київ, вул.Дягтярівська, буд, 21); у задоволенні заяви ліквідатора Мельника Ю.І. ТзОВ Фабрика латексних виробів Перфект про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника та стягнення з ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 відмовлено. Розгляд справи відкладено на 20.01.2021.

В судове засідання від 20.01.2022 представники сторін не зЙявились.

На електронну адресу суду 20.01.2022 ліквідатором подано клопотання про відкладення розгляду справи, у зв`язку із апеляційним оскарженням ухвали Господарського суду Львівської області від 24.11.2021.

11 січня 2022 супровідним листом матеріали справи № 914/2451/16 за заявою ліквідатора арбітражного керуючого Мельника Ю.А. про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників ТзОВ «Фабрика латексних виробів «Перфект» направлено на адресу Західного апеляційного господарського суду.

Ухвалою суду від 20.01.2022 розгляд справи відкладено на 30.03.2022.

Ухвалою суду від 30.03.2022 розгляд справи відкладено на 01.06.2022.

В судове засідання від 01.06.2022 представники сторін не зЙявились. На адресу суду заяв, клопотань чи пояснень не надходило. Станом на даний час матеріали справи з апеляційної інстанції до Господарського суду Львівської області не повернулися.

В судове засідання від 06.07.2022 сторони та ліквідатор з`явилися. Через канцелярію суду ліквідатор подав звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що на даний час проводиться підготовча робота щодо реалізації на відкритих торгах активу ТОВ «Фабрика латексних виробів «Перфект» у вигляді дебіторської заборгованості 24 282 994,64грн. Єжи Коніка та ТОВ «Пілот Інвест».

В судове засідання від 07.09.2022 представники кредиторів та ліквідатор не з`явилися.

На електронну адресу суду ліквідатором подано клопотання про відкладення розгляду справи та зазначає, що на даний час ним проводиться робота щодо реалізації на відкритих торгах активу ТОВ «Фабрика латексних виробів «Перфект» у вигляді дебіторської заборгованості Єжи Коніка та ТОВ «Пілон Інвест».

В судове засідання від 26.10.2022 представники кредиторів та ліквідатор не з`явилися. Розгляд справи відкладено на 25.01.2023.

В судове засідання від 25.01.2023 представники кредиторів та ліквідатор не з`явилися. Заяв, клопотань чи пояснень на адресу суду не надходило.

В судове засідання від 01.03.2023 представники кредиторів та ліквідатор не з`явилися. Заяв, клопотань чи пояснень на адресу суду не надходило.

В судове засідання від 19.04.2023 представники кредиторів та ліквідатор не з`явилися. Заяв, клопотань чи пояснень на адресу суду не надходило.

Судове засідання 07.06.2023 не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Чорній Л.З. у відпустці з 07.06.2023 до 08.06.2023.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне розгляд справи призначити на 19.07.2023.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 60, 61, п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 216, 234 ГПК України, суд

У Х В А Л И В:

1. Розгляд справи призначити на 19.07.2023 на 14:40 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду (м. Львів, вул. Личаківська, 128).

2. Ліквідатору надати суду звіт про виконану роботу, явка в судове засідання обов`язкова.

3. Копію ухвали направити сторонам.

4. Суд зазначає, що відправка поштової кореспонденції (ухвали, рішення) здійснюються на електронні адреси учасників провадження. При поданні всіх необхідних документів (позовні заяви, заяви, клопотання, відзиви, пояснення тощо) до Господарського суду Львівської області просимо вказувати електронні адреси сторін.

Інформацію у справі, яка розглядається можна отримати за веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua/sud5015

Ухвала суду набирає законної сили в строк та в порядку, передбачених ст. 235 ГПК України.

Суддя Чорній Л.З.