ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про поновлення провадження

05.06.2023м. СумиСправа № 920/592/22

Господарський суд Сумської області у складі судді Котельницької В.Л., розглянувши клопотання судових експертів Недосека О.М. та Резнік Л.О. від 24.04.2023 №КСЕ-19/119-23/4910 у справі №920/592/22

за позовом Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю ім.Шевченка (вул. Жовтнева, буд. 1, с. Голубівка, Лебединський район, Сумська область, 42221; код за ),

до відповідача фізичної особи підприємця ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; рнокпп НОМЕР_1 ),

про стягнення 1045383,89 грн

установив:

Справа №920/592/22 перебуває в провадженні судді Котельницької В.Л.

Ухвалою від 09.03.2023 у справі №920/592/22 постановлено:

1)задовольнити клопотання представника відповідача про призначення судової почеркознавчої експертизи (вх №2145 від 07.09.2022) та про призначення судової технічної експертизи документів (вх №2146 від 07.09.2022);

2)призначити у справі №920/592/22 судову почеркознавчу експертизу та судову технічну експертизу документів;

3)доручити провести судові експертизи Сумському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (м. Суми, вул. Промислова, буд. 8);

4)у судовій почеркознавчій експертизі поставити перед експертом наступні питання:

1)підпис від імені ОСОБА_1 , що міститься у графі: «прийняв», в оригіналі видаткової накладної №1048 від 01.12.2021, виконано відповідачем ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою?

2)підпис від імені ОСОБА_1 , що міститься у графі: «прийняв», в оригіналі видаткової накладної №1124 від 14.12.2021, виконано відповідачем ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою?

3)підпис від імені ОСОБА_1 , що міститься у графі: «прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)», в оригіналах товарно-транспортних накладних за номерами 783, 785, 790, 820, 821, 822, 823 від 22.11.2021 та від 14.12.2021, виконано відповідачем ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою?

У судовій технічній експертизі документів поставити перед експертом наступні питання:

1)чи нанесено відтиск печатки «Сумська обл. Недригайлівський р-н смт. Недригайлів * Україна * Фізична особа-підприємець, ОСОБА_1 , НОМЕР_1 » у оригіналі видаткової накладної №1048 від 01.12.2021, наданою на дослідження печаткою?

2)чи нанесено відтиск печатки «Сумська обл. Недригайлівський р-н смт. Недригайлів * Україна * Фізична особа-підприємець, ОСОБА_1 , НОМЕР_1 » у оригіналі видаткової накладної №1124 від 14.12.2021, наданою на дослідження печаткою?

3)чи нанесено відтиск печатки «Сумська обл. Недригайлівський р-н смт. Недригайлів * Україна * Фізична особа-підприємець, ОСОБА_1 , НОМЕР_1 » у оригіналах товарно-транспортних накладних за номерами 783, 785, 790, 820, 821, 822, 823 від 22.11.2021 та від 14.12.2021, наданою на дослідження печаткою?

4)яким способом нанесено відтиск печатки «Сумська обл. Недригайлівський р-н смт. Недригайлів * Україна * Фізична особа-підприємець, ОСОБА_1 , НОМЕР_1 » у оригіналі видаткової накладної №1048 від 01.12.2021?

5)яким способом нанесено відтиск печатки «Сумська обл. Недригайлівський р-н смт. Недригайлів * Україна * Фізична особа-підприємець, ОСОБА_1 , НОМЕР_1 » у оригіналі видаткової накладної №1124 від 14.12.2021?

6)яким способом нанесено відтиск печатки «Сумська обл. Недригайлівський р-н смт. Недригайлів * Україна * Фізична особа-підприємець, ОСОБА_1 , НОМЕР_1 » у оригіналах товарно-транспортних накладних за номерами 783, 785, 790, 820, 821, 822, 823 від 22.11.2021 та від 14.12.2021?

7)чи нанесено відтиск печатки «Сумська обл. Недригайлівський р-н смт. Недригайлів * Україна * Фізична особа-підприємець, ОСОБА_1 , НОМЕР_1 » у оригіналі видаткової накладної №1048 від 01.12.2021, у час яким датовано документ?

8)чи нанесено відтиск печатки «Сумська обл. Недригайлівський р-н смт. Недригайлів * Україна * Фізична особа-підприємець, ОСОБА_1 , НОМЕР_1 » у оригіналі видаткової накладної №1124 від 14.12.2021, у час яким датовано документ?

9)чи нанесено відтиск печатки «Сумська обл. Недригайлівський р-н смт. Недригайлів * Україна * Фізична особа-підприємець, ОСОБА_1 , НОМЕР_1 » у оригіналах товарно-транспортних накладних за номерами 783, 785, 790, 820, 821, 822, 823 від 22.11.2021 та від 14.12.2021, у час яким датовано документи?

10)чи виготовлено шляхом монтажу за допомогою комп`ютерної або копіювально-розмножувальної техніки наступні документи: оригінал видаткової накладної №1048 від 01.12.2021; оригінал видаткової накладної №1124 від 14.12.2021; оригінали товарно-транспортних накладних за номерами 783, 785, 790, 820, 821, 822, 823 від 22.11.2021 та від 14.12.2021?

5)витрати по оплаті судових експертиз покласти на відповідача - фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; рнокпп НОМЕР_1 ).

6)відповідно до ст. 14 Закону України «Про судову експертизу» попередити експерта про кримінальну відповідальність за відмову від виконання покладених на нього обов`язків або за дачу завідомо неправдивого висновку (статті 384, 385 Кримінального кодексу України).

7)зобов`язати Сумський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (м. Суми, вул. Промислова, буд. 8) подати експертний висновок Господарському суду Сумської області в письмовій формі (стаття 98 Господарського процесуального кодексу України).

8)для проведення судових експертиз зобов`язати відповідача надати суду вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку до 20.03.2023, печатку фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 .

У підготовчому судовому засіданні 09.03.2023 при денному освітленні, із використанням ОСОБА_1 кулькової ручки, сидячи за столом, суд відібрав у ОСОБА_1 експериментальні зразки підпису та долучив зазначені зразки до матеріалів справи (арк.спр. 116-120).

У підготовчому судовому засіданні 09.03.2023 в порядку ч. 5 ст. 233 ГПК України постановлено протокольну ухвалу про оголошення перерви в підготовчому судовому засіданні до 22.03.2023 ,14:30.

09.03.2023 представник позивача, для відповіді експерта на поставлені судом питання, надав для долучення до матеріалів справи оригінали наступних документів (арк.спр. 130-136):

-товарно-транспортна накладна №783 від 22.11.2021;

-товарно-транспортна накладна №785 від 22.11.2021;

-товарно-транспортна накладна №790 від 22.11.2021;

-товарно-транспортна накладна №820 від 14.12.2021;

-товарно-транспортна накладна №821 від 14.12.2021;

-товарно-транспортна накладна №822 від 14.12.2021;

-товарно-транспортна накладна №823 від 14.12.2021.

У підготовчому судовому засіданні 22.03.2023 долучено до матеріалів справи оригінали зазначених документів, поданих представником позивача для проведення судових експертиз у справі.

09.03.2023 представник відповідача подав клопотання про залучення до матеріалів справи зразків для проведення експертизи (вх №1780,1043 від 22.03.2023), відповідно до якого просив поновити строк на подання зразків почерку ОСОБА_1 та долучити до матеріалів справи оригінали наступних документів (ар. спр. 138-197):

-акт №1 про виконання договору про надання правничої (правової) допомоги від 1 вересня 2022 року датований 05.09.2022;

-договір про надання правової допомоги від 01 вересня 2022 року;

-відзив на позовну заяву Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю ім. Шевченка в справі №920/592/22;

-договір про надання послуг №5 від 04 січня 2021 року;

-договір про надання послуг №3 від 02 січня 2021 року;

-договір №101-01102021 оренди транспортного засобу з екіпажем від 01.10.2021 з додатком № 1;

-нотаріально посвідчена заява ОСОБА_1 та ОСОБА_2 від 04.10.2021;

-нотаріально посвідчений договір позики грошових коштів від 04.10.2021 та ксерокопія зазначеного договору;

-договір комісії №5995/22/003616 від 22.12.2022;

-договір комісії№5995/22/003173 від 11.02.2022;

-договір про надання банківських послуг №776360/2338657 від 04.10.2021;

-копія паспорта ОСОБА_1 з оригіналами посвідчувальних написів;

-копія картки платника податків ОСОБА_1 з оригіналами посвідчувальних написів;

-договір №1409/1 про надання послуг з перевезення вантажів від 14 вересня 2021 року з додатком №1;

-договір поставки №26/03-21 від 26 березня 2021 року;

-договір №002767 перевезення вантажів автомобільним транспортом від 16 листопада 2021 року з додатком №1 та додатком №2;

-договір №25/08-21 від 25 серпня 2021 року;

-договір-заявка на перевезення вантажу №ГУД00000243 від 17 серпня 2021 року;

-договір поставки №1 від 21 грудня 2021 року;

-трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 16 листопада 2020 року;

-трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 07 листопада 2021 року;

-трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 02 листопада 2021 року;

-трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 02 листопада 2021 року;

-трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 12 липня 2021 року;

Також представник відповідача у поданому клопотанні просив долучити до матеріалів справи печатку фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 .

У підготовчому судовому засіданні 22.03.2023 в порядку ч. 5 ст. 233 ГПК України постановлено протокольну ухвалу, якою задоволено клопотання представника відповідача про поновлення процесуального строку для надання додаткових доказів, поновлено представнику відповідача строк для надання доказів та долучено до матеріалів справи вільні та умовно-вільні зразки підпису та печатки ФОП ОСОБА_1 та печатку ФОП ОСОБА_1 до матеріалів справи для проведення судові почеркознавчої та судової технічної експертизи.

Ухвалою від 22.03.2023у справі №920/592/22 зупинено провадження у справі №920/592/22 на період проведення судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів.

04.04.2023 матеріали справи №920/592/22 разом із речовим доказом - печаткою фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , та з ухвалами суду від 09.03.2023 та від 22.03.2023 надіслано Сумському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (м. Суми, вул. Промислова, буд. 8).

05.05.2023 супровідним листом №19/119/6/7-5708-2023 від 24.04.2023 експертною установою надіслано суду клопотання експертів Недосека О.М. та Рєзнік Л.О. від 24.04.2023 №КСЕ-19/119-23/4910.

10.05.2023 листом №920/592/22/1461/23 суд витребував у експертної установи матеріали справи №920/592/22.

26.05.2023 матеріали справи надійшли до Господарського суду Сумської області.

У поданому клопотанні від 24.04.2023 №КСЕ-19/119-23/4910 судові експерти зазначають наступне:

13.04.2023 отримала матеріали справи №920/592/22 з додатками.

Відповідно до п. 1 розділу III «Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України», затвердженої наказом МВС від 17.07.2017 №591, процесуальний статус експертизи було визначено як комплексна судова почеркознавча та судова технічна експертиза документів.

Під час вивчення вказаних вище копій ухвал та огляду наданих матеріалів експертами встановлено, що для вирішення запитань, поставлених на розгляд комплексної експертизи, до експертної установи не надано: вільних та умовно-вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_1 , експериментальних зразків почерку ОСОБА_1 , а експериментальні зразки підпису надані на 5 аркушах; документів із вільними зразками відбитків печатки «Сумська обл. Недригайлівський р-н смт. Недригайлів * Україна * Фізична особа-підприємець * ОСОБА_1 Реєстраційний номер НОМЕР_1 ».

Таким чином, відповідно до ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», ст.69 Господарського процесуального кодексу України, «Методики судово-почеркознавчої експертизи (загальна частина)», схваленої Координаційно-методичною радою ДНДЕКЦ МВС України (протокол від 20.04.2007 № 19), «Методики судово-технічної експертизи документів (загальна частина)», схваленої Координаційно-методичною радою ДНДЕКЦ МВС України (протокол від 27.04.2006 №15), «Методики технічної експертизи відбитків печаток та штампів», схваленої Координаційно-методичною радою ДНДЕКЦ МВС України (протокол від 10.04.2008 №22) для проведення комплексної судової почеркознавчої та судової технічної експертизи документів судовими експертами заявлено клопотання про надання:

- вільних зразків почерку (не менше ніж у 5 різнохарактерних документах) ОСОБА_1 , які можуть міститися у будь-яких офіційних документах, не пов`язаних із даною справою, наближених за часом виконання до досліджуваних документів (особова справа з місця роботи, накази, довідки, доручення тощо);

- вільних зразків підпису (не менше ніж у 15 різнохарактерних документах) ОСОБА_1 , які можуть міститися у будь-яких офіційних документах, не пов`язаних із даною справою, наближених за часом виконання до досліджуваних документів (особова справа з місця роботи, накази, довідки, доручення тощо);

- умовно-вільних зразків почерку ОСОБА_1 , які можуть міститися у матеріалах справи (якщо такі наявні);

- умовно-вільних зразків підпису ОСОБА_1 , які можуть міститися у матеріалах справи (якщо такі наявні);

- експериментальних зразків почерку ОСОБА_1 на 10 аркушах (5 аркушів написаного довільного тексту та 5 аркушів написаного прізвище, ім`я та по батькові);

- експериментальних зразків підпису ОСОБА_1 (на 8-10 аркушах розлінованого паперу формату А4, по 20-30 підписів на кожному аркуші);

- вільних зразків відбитків печатки «Сумська обл. Недригайлівський р-н смт. Недригайлів * Україна * Фізична особа-підприємець * ОСОБА_1 Реєстраційний номер НОМЕР_1 » (15-20 відбитків наближених за часом їх нанесення до досліджуваних відбитків);

- вільних зразків відбитків печатки «Сумська обл. Недригайлівський р-н смт. Недригайлів * Україна * Фізична особа-підприємець * ОСОБА_1 Реєстраційний номер НОМЕР_1 » з достовірною датою нанесення відбитків (не менше ніж 10 відбитків за кожен рік, отриманих з моменту виготовлення печатки до дат, якими оформлені досліджувані документи);

- вільних зразків відбитків печатки «Сумська обл. Недригайлівський р-н смт. Недригайлів * Україна * Фізична особа-підприємець * ОСОБА_1 Реєстраційний номер НОМЕР_1 » з достовірною датою нанесення відбитків (не менше ніж 10 відбитків за кожен рік, отриманих з дат, якими оформлені досліджувані документи до моменту призначення експертизи);

- вільних зразків відбитків печатки «Сумська обл. Недригайлівський р-н смт. Недригайлів * Україна * Фізична особа-підприємець * ОСОБА_1 Реєстраційний номер НОМЕР_1 » з достовірною датою нанесення відбитків (не менше ніж 10 відбитків за кожен місяць, отриманих за три, два та один місяці до дат, якими оформлені досліджувані документи);

- вільних зразків відбитків печатки «Сумська обл. Недригайлівський р-н смт. Недригайлів * Україна * Фізична особа-підприємець * ОСОБА_1 Реєстраційний номер НОМЕР_1 » з достовірною датою нанесення відбитків (не менше ніж 10 відбитків за кожен місяць, отриманих за один, два та три місяці після дат, якими оформлені досліджувані документи).

Судовими експертами у поданому клопотання також наголошено, що у випадку наявності у особи декількох варіантів підпису, необхідно надати зразки кожного варіанту в кількості (для вільних та експериментальних зразків), зазначеній вище. Усі матеріали, надані у відповідь на клопотання експерта, повинні бути оформлені відповідно до чинного законодавства.

Також на виконання вимог п.п. 2, 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1098 та враховуючи положення ст. 69 Господарського процесуального кодексу України судовими експертами надіслано на адресу Господарського суду Сумської області рахунок від 24.04.2023 №110 для вирішення судом питання оплати вартості проведення комплексної експертизи №КСЕ-19/119-23/4910 у 30-ти денний термін, а також копію вказаного вище рахунку експерта установа надіслала на адресу відповідача - ОСОБА_1 (який у копії ухвали суду від 09.03.2023 визначений як платник).

Судовими експертами наголошено, що строк виконання експертизи призупиняється до виконання клопотання експерта, що необхідно зробити, відповідно до п. 15 розділу І «Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України», затвердженої наказом МВС від 17.07.2017 № 591, у 45-ти денний термін. Повідомлено, що експертиза буде виконана в порядку черговості надходження матеріалів.

Таким чином, у зв`язку із необхідністю розгляду клопотання судових експертів, на підставі ст. 230 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне поновити провадження у справі №920/592/22 та призначити до розгляду подане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 12, 32, 42, 121, 177-185, 230, 233, 234, 235, 255 Господарського процесуального кодексу України суд,

постановив:

1. Поновити провадження у справі № 920/592/22.

2. Призначити розгляд клопотання судових експертів Недосека О.М. та Резнік Л.О. від 24.04.2023 №КСЕ-19/119-23/4910 у справі №920/592/22 в підготовче судове засідання з викликом сторін на 26.06.2023, 14:30. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Т.Г.Шевченка, 18/1, 1-й поверх, зал судового засідання № 4.

3. Присутність ОСОБА_1 визнати обов`язковою.

4. Зобов`язати відповідача надати суду докази сплати вартості експертизи в сумі 18928,80 грн згідно з рахунком експертної установи №110 від 24.04.2023.

5. Сторонам подати правову позицію з огляду на подане судовими експертами клопотання.

6. Копію ухвали надіслати учасникам справи відповідно до вимог частин 6-7 статті 6 ГПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та окремо від рішення суду оскарженню не підлягає.

Інформацію у справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою:tps://su.arbitr.gov.ua/sud5021/.

Господарський суд Сумської області, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, наголошує на необхідності дотримання учасниками процесу, які прибувають в судове засідання, заходів карантинного режиму, у тому числі й щодо використання засобів індивідуального захисту.

Суддя В.Л. Котельницька