УХВАЛА

м. Київ

17.05.2023Справа № 910/638/20
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма "Бонус" (02225, м. Київ, вул. Оноре де Бальзака,16, ідентифікаційний номер 40904740)

до Приватного акціонерного товариства "Райз-Максимко" (03115, м. Київ, пр-т Перемоги,121 В, ідентифікаційний номер 30382533)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

секретар судового засідання Судак С.С.

Представники учасників:

від боржника - Бутко Д.Г.,

від АТ «Сенс Банк» - Самокиша В.Ю.,

від АТ «Укрексімбанк» - Орендівський В.І.,

від АТ «Фавор» - Суярко М.О.,

від ТОВ «Консалтингова група «Аспект» - Лукашенко М.П.,

розпорядник майна - Ягічев С.О.,

вільний слухач - ОСОБА_1 .

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У січні 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма "Бонус" звернулося до суду з заявою про визнання банкрутом Приватного акціонерного товариства "Райз-Максимко".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.02.2020 відмовлено в задоволенні клопотання Приватного акціонерного товариства "Райз-Максимко" про зупинення провадження у справі № 910/638/20 до набрання законної сили судовим рішенням у справі № 910/11278/19, відкрито провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Райз-Максимко" (03115, м. Київ, пр-т Перемоги,121 В, ідентифікаційний номер 30382533), визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма "Бонус" (02225, м. Київ, вул. Оноре де Бальзака,16, ідентифікаційний номер 40904740) до Приватного акціонерного товариства "Райз-Максимко" (03115, м. Київ, пр-т Перемоги,121 В, ідентифікаційний номер 30382533) в розмірі 2 733 143,47 грн., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, ввеедно процедуру розпорядження майном Приватного акціонерного товариства "Райз-Максимко" (03115, м. Київ, пр-т Перемоги,121 В, ідентифікаційний номер 30382533), оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення № 64544 від 10.02.2020 про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Райз-Максимко" (03115, м. Київ, пр-т Перемоги,121 В, ідентифікаційний номер 30382533), призначено розпорядником майна Приватного акціонерного товариства "Райз-Максимко" (03115, м. Київ, пр-т Перемоги,121 В, ідентифікаційний номер 30382533) арбітражного керуючого Ягічева Сергія Олексійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 550 від 03.07.2013), визначено дату проведення попереднього судового засідання на 30.03.2020.

Попереднє засідання, призначене на 30.03.2020, не відбулось у зв`язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

Постановою Північного апеляційного суду від 24.03.2020 апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Райз-Максимко" залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.02.2020 про відкриття провадження у справі № 910/638/20 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Райз-Максимко" залишено без змін. Матеріали справи №910/638/20 направлено до Господарського суду міста Києва.

Так, за час перебуванням матеріалів справи у апеляційній інстанції, до суду надійшли наступні документи:

- документи від Компанії "Дойче Трасті кампані Лімітед" на обгрунтування грошових вимоги до боржника;

- клопотання розпорядника майна про виплату винагороди за виконання повноважень у період з 13.01.2020 по 29.02.2020;

- заперечення боржника на грошові вимоги АТ "Укрексімбанк" з клопотанням про призначення судової економічної експертизи;

- заперечення боржника на грошові вимоги Осева Ексімпо Прага с.р.о.;

- заява боржника про визнання кредиторських вимог;

- заперечення боржника на грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Волинь-Зерно-Продукт";

- звіт розпорядника майна про надіслані всім кредиторам повідомлення щодо розгляду заявлених вимог;

- заперечення боржника на грошові вимоги Експортно-імпортного банку сполучених штатів;

- заява боржника про визнання кредиторських вимог;

- клопотання розпорядника майна про виплату винагороди за виконання повноважень у період з 01.03.2020 по 31.03.2020;

- клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібодар" про зупиненн провадження у справі та перенесення засідання на іншу дату;

- заперечення боржника на грошові вимоги АТ "Альфа-Банк";

- доповнення до звіту розпорядника майна про надіслані всім повідомлення про результати розгляду грошових вимог;

- відповідь на заперечення боржника від Осева Ексімпо Прага с.р.о.;

- заперечення боржника на грошові вимоги Компанії "Дойче Трасті кампані Лімітед";

- клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи реєстру вимог кредиторів та наказів боржника про проведення інвентаризації майна.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.05.2020 розгляд справи у попередньому засіданні призначено на 10.06.2020.

19.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "Югтранзитсервіс-Агропродукт".

27.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи документів, зокрема, звіту за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника.

04.06.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Юрилична компанія "Бонус" про залишення без задоволення клопотання розпорядника майна Ягічева С.О. про виплату йому винагороди за виконання повноважень у справі та звільнення його від обов`язків у справі.

04.06.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Юрилична компанія "Бонус" про закриття провадження у справі №910/638/20.

09.06.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Avonex Limited про відкладення розгляду справи у судовому засіданні.

09.06.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли додаткові пояснення Компанії "Дойче Трасті кампані Лімітед";

09.06.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи документів.

09.06.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли додаткові пояснення Ат "Державний ощадний банк України"

10.06.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання АТ "Альфа-Банк" про відкладення розгляд справи у судовому засіданні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.06.2020 відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Хлібодар" у задоволенні клопотання про зупинення провадження у справі №910/638/20. Відкладено розгляд справи у попередньому засіданні, розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма "Бонус" про закриття провадження у справі, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма "Бонус" про звільнення арбітражного ткеруючого Ягічева С.О. від виконання повноважень розпорядника майна.

Крім того, ухвалою від 10.06.2020 задоволено частково клопотання розпорядника майна Приватного акціонерного товариства "Райз-Максимко" арбітражного керуючого Ягічева Сергія Олексійовича про виплату винагороди. Здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Ягічеву Сергію Олексійовичу (свідоцтво арбітражного керуючого № 550 від 03.07.2013, ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_1 ) на його рахунок № НОМЕР_2 за виконання ним повноважень розпорядника майна у справі № 910/638/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Бонус" про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Райз-Максимко" за період з 03.02.2020 по 29.02.2020 в розмірі 12 703 (дванадцять тисяч сімсот три) грн. 24 коп., за період з 01.03.2020 по 31.03.2020 в розмірі 14 169 (чотирнадцять тисяч сто шістдесят дев`ять) грн. 00 коп. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA0015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Бонус" у відповідності до платіжного доручення № 22 від 15.01.2020.

30.06.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про винесення окремої ухвали.

30.06.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли пояснення розпорядника майна щодо причин неможливості проведення інвентаризації майна боржника.

01.07.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла уточнююча заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернопром Агро".

02.07.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ПАТ "Комерційний банк "Фінансова ініціатива" про долучення документів до матеріалів справи.

02.07.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи копій відповідей на запити останнього.

02.07.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про залучення третьої особи.

02.07.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про розгляд справи без його участі.

02.07.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли пояснення розпорядника майна щодо клопотання про закриття провадження у справі, щодо клопотання про звільнення від виконання обов`язків арбітражного керуючого.

02.07.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла відповідь Експортно-імпортного Банку Сполучених Штатів на заперечення боржника.

02.07.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли пояснення АТ "Державний експортно-імпортний банк України" щодо заперечень боржника.

03.07.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява арбітражного керуючого Резника О.Ю. про участь у справі.

03.07.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява арбітражного керуючого Демчана О.І. про участь у справі.

03.07.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли додаткові пояснення Компанії "Дойче трасті кампані Лімітед" про долучення до матеріалів справи висновку експерта з питань англійського права.

06.07.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи відомостей про майна боржника.

06.07.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про виплату винагороди.

06.07.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Компанії "Дойче трасті кампані Лімітед" про долучення до матеріалів справи висновку експерта з питань англійського права.

07.07.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінанcова компанія "Монополіум фінанс" про уточнення вимог до боржника, відповідно до якої останній просить суд визнати його грошові вимог на суму 276 080 562,15грн.

08.07.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли пояснення боржника до заперечення на грошові вимоги Дойче трасті компані Лімітед.

08.07.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання боржника про відкладення розгляду справив частині клопотання Дойче трасті компані Лімітед про приєднання до матеріалів справи висновку експерта з питань англійського права.

08.07.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли клопотання ТОВ "Югтранзитсервіс-агропродукт", ТОВ "Агро-Альфа", ТОВ "ФК "Фінгарант",ТОВ "Пустомити м`ясо", ТОВ "Зjпі Прикарпаття" про відкладення розгляду справи у судовому засіданні.

08.07.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання боржника про долучення до матеріалів справи доказів, що підтверджують неможливість проведення інвентаризації майна боржника під час дії карантину.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.07.2020 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні, розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма "Бонус" про закриття провадження у справі, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма "Бонус" про звільнення арбітражного керуючого Ягічева С.О. від виконання повноважень розпорядника майна, клопотання розпорядника майна про винесення окремої ухвали, клопотання про залучення третьої особи на 26.08.2020.

21.07.2020 до суду надійшли пояснення Осева Ексімпо Прага с.р.о. щодо нормативно-правового обгрунтування заявлених вимог з викладом обставин виникнення заборгованості боржника.

22.07.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ "Юридична компанія "Бонус" із проханням надіслати копію клопотання розпорядника майна про винесення окремої ухвали.

27.07.2020 до суду надійшло повідомлення адвоката Реви С.В. щодо відмови від вчинення дій, що були визначені довіреністю від ТОВ "Юридична компанія "Бонус".

28.07.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про припинення повноважень керівника ПрАТ "Райз-Максимко" та тимчасове покладення виконання відповідних обов`язків на арбітражного керуючого Ягічева С.О.

28.07.2020 до суду надійшли письмові пояснення розпорядника майна щодо відсутності у нього копії кредитного договору № 010/11/22, усіх додаткових угод до нього, договорів застави тощо.

17.08.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли додаткові пояснення до заяви про грошові вимоги Компанії "Дойче Трасті Кампані Лімітед".

19.08.2020 до суду надійшли пояснення ПАТ "Комерційний банк "Фінансова ініціатива" щодо заявлених вимог до боржника.

19.08.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ПАТ "Комерційний банк "Фінансова ініціатива" про витребування доказів.

21.08.2020 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Глеваського В.В. про участь у справі про банкрутство.

21.08.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли доповнення до заяви арбітражного керуючого Глеваського В.В. про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.08.2020 заяву Приватного акціонерного товариства "Компанія "Райз" № б/н від 12.03.2020р. з грошовими вимогами до боржника на суму 35 463 874,01 грн. повернуто без розгляду.

25.08.2020 до суду надійшло клопотання Компанії "Дойче Трасті Кампані Лімітед" про приєднання до матеріалів справи витягів із законодавчих актів Англії та англомовної юридичної літератури.

26.08.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ "Юридична компанія "Бонус" про залишення без розгляду клопотання про звільнення арбітражного керуючого Ягічева С.О. від виконання обов`язків.

26.08.2020 до суду надійшли доповнення боржника до заперечень щодо заявлених грошових вимог Компанії "Дойче Трасті Кампані Лімітед".

26.08.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення АТ "Альфа-Банк" на заперечення боржника щодо заявлених вимог.

26.08.2020 до суду надійшло клопотання ТОВ "Юридична компанія "Бонус" про підтримку клопотання розпорядника майна щодо покладення на нього обов`язків керівника боржника.

26.08.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ "Юридична компанія "Бонус" про витребування доказів.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 26.08.2020 задоволено клопотання розпорядника майна Приватного акціонерного товариства "Райз-Максимко" арбітражного керуючого Ягічева Сергія Олексійовича про виплату винагороди. Здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Ягічеву Сергію Олексійовичу (свідоцтво арбітражного керуючого № 550 від 03.07.2013, ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_1 ) на його рахунок № НОМЕР_2 за виконання ним повноважень розпорядника майна у справі № 910/638/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Бонус" про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Райз-Максимко" за період з 01.04.2020 по 30.06.2020 в розмірі 15 634 (п`ятнадцять тисяч шістсот тридцять чотири) грн. 76 коп. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA0015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Бонус" у відповідності до платіжного доручення № 22 від 15.01.2020. Відмовлено розпоряднику майна у задоволенні клопотання про винесення окремої ухвали. Відмовлено розпоряднику майна у задоволенні клопотання про залучення третьої особи. Залишено без розгляду клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Бонус" № 156 від 02.06.2020 в частині звільнення від виконання обов`язків розпорядника майна у справі арбітражного керуючого Ягічева С.О. та призначення іншого розпорядника майна. Задоволено клопотання Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Фінансова ініціатива" про витребування доказів. Зобов`язано Головне слідче управління Національної поліції України (01024, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10) надати суду кредитний договір № 010/11/22 від 12.04.2013, договір застави від 31.03.2011 № 35, договір застави від 31.03.2011 № 36 з додатковими угодами до них, та інші документи кредитної справи. Зобов`язано Приватне акціонерне товариство "Райз-Максимко" (03115, м. Київ, пр-т Перемоги,121 В) надати суду кредитний договір № 010/11/22 від 12.04.2013, договір застави від 31.03.2011 № 35, договір застави від 31.03.2011 № 36 з додатковими угодами до них. Відкладено розгляд справи у попередньому засіданні, розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Бонус" про закриття провадження у справі, клопотання розпорядника майна про припинення повноважень керівника боржника та тимчасове покладення на нього виконання обов`язків керівника на 12.10.20.

12.10.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Бонус" про призначення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності боржника до затвердження реєстру вимог кредиторів.

12.10.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Бонус" про припинення повноважень керівника та виконавчих органів управління боржника.

12.10.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Бонус" про витребування доказів та проведення експертизи.

12.10.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Фінансова ініціатива" про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.10.2020 визнано кредиторами по відношенню до боржника: - Товариство з обмеженою відповідальністю "Покуття Агро" з грошовими вимогами на суму 1 204 204,00грн., з яких 4204,00грн.- вимоги першої черги, 1 200 000,00грн.-вимоги четвертої черги; - Приватне акціонерне товариство "Західний торгово-промисловий дім" з грошовими вимогами на суму 5 662 312,84., з яких 4 204,00грн.-вимоги першої черги, 5 658 108,84грн.-вимоги четвертої черги; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Стар-Майстер" з грошовими вимогами на суму 3 219 930,60грн., з яких 4204,00грн.-вимоги першої черги, 3 215 726,60грн. -вимоги четвертої черги; -Акціонерне товариство "Ритм" з грошовими вимогами на суму 9 003 990,09грн., з яких 4204,00грн.-вимоги першої черги, 8 999 786,09грн.-вимоги четвертої черги; -Фермерське господарство "Весна-Агро" з грошовими вимогами на суму 992 171,34грн., з яких 4204,00грн.-вимоги першої черги, 987 967,34грн.-вимоги четвертої черги; -Товариство з обмеженою відповідальністю "Золочівцукор" з грошовими вимогами на суму 826 204,00грн., з яких 4204,00грн.-вимоги першої черги, 822 000,00грн.-вимоги четвертої черги; - Приватне акціонерне товариство "Ніжинський м`ясокомбінат" з грошовими вимогами на суму 1 134 122,04грн., з яких 4204,00грн.-вимоги першої черги,1 129 918,04грн.-вимоги четвертої черги; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Молоко" з грошовими вимогами на суму 1 223 801,75грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 1 219 597,75грн.-вимоги четвертої черги; -Товариство з обмеженою відповідальністю "ПФ "Перше травня" з грошовими вимогами на суму 1 314 204,00грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 1 310 000,00грн.-вимоги четвертої черги; -Приватне акціонерне товариство "Тростянецький м`ясокомбінат" з грошовими вимогами на суму 604 204,00грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 600 000,00грн.-вимоги четвертої черги; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Агротал" з грошовими вимогами на суму 244 204,32грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 240 000,32грн.-вимоги четвертої черги; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Поділля-Агропродукт" з грошовими вимогами на суму 204 114,82грн., з яких 4 204,00грн.-вимоги першої черги, 199 910,82грн.-вимоги четвертої черги; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Альфа" з грошовими вимогами на суму 2 704 631,06грн., з яких 4204,00грн.-вимоги першої черги, 2 700 427,06грн.-вимоги четвертої черги; - Приватне підприємство "Буринське" з грошовими вимогами на суму 2 261 937,09грн., з яких 4 204,00грн.-вимоги першої черги, 2 257 733,09грн.-вимоги четвертої черги; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Райз-Північ" з грошовими вимогами на суму 5 224 679,00грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 5 220 475,00грн.-вимоги четвертої черги; -Приватне сільськогосподарське підприємство (з орендними відносинами) "Гошівське" з грошовими вимогами на суму 1 876 271,95грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 1 872 067,95грн.-вимоги четвертої черги; - Товариство з обмеженою відповідальністю "-Агро Сервіс-" з грошовими вимогами на суму 20 209 589,82грн., з яких 4204,00грн.-вимоги першої черги, 20 205 385,82грн.-вимоги четвертої черги; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Хлібодар" з грошовими вимогами на суму 1 084 205,58грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 1 080 001,58грн.-вимоги четвертої черги; - Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма Олімпекс-Агро" з грошовими вимогами на суму 969 584,83грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 965 380,83грн. -вимоги четвертої черги; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-ІВ" з грошовими вимогами на суму 424 207,55грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 420 003,55грн.-вимоги четвертої черги; - Спільне Українсько-Англійське підприємство "Дубноцукорінвест" Товариство з обмеженою відповідальністю з грошовими вимогами на суму 820 924,00грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 816 720,00грн.-вимоги четвертої черги; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Червона волока" з грошовими вимогами на суму 9 094 204,00грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 9 090 000,00грн.-вимоги четвертої черги; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Перше травня комбікормовий завод" з грошовими вимогами на суму 42 102 616,72грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 42 098 412,72грн.-вимоги четвертої черги; - Приватне підприємство "Кренидівка" з грошовими вимогами на суму 520 037,33грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 515 833,33грн.-вимоги четвертої черги; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Зорі Прикарпаття" з грошовими вимогами на суму 1 823 629,29грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 1 819 425,29грн.-вимоги четвертої черги; -Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Нове життя" з грошовими вимогами на суму 4 469 784,00грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 4 465 580,00грн.-вимоги четвертої черги; - Публічне акціонерне товариство "Івано-Франківськ "Вінницям`ясо" з грошовими вимогами на суму 231 968,95грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 227 764,95грн.-вимоги четвертої черги; -Приватне акціонерне товариство "Ім. Тельмана" з грошовими вимогами на суму 244 204,00грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 240 000,00грн.-вимоги четвертої черги; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Південь Агро Інвест" з грошовими вимогами на суму 46 126,68грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 41 922,68грн.-вимоги четвертої черги; -Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінгарант" з грошовими вимогами на суму 334 033 528,96грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 318 510 015,47грн.-вимоги четвертої черги, 15 519 309,49грн.-вимоги шостої черги; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-НВ" з грошовими вимогами на суму 7268 873,81грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 7 264 669,81грн.-вимоги четвертої черги; - Селянське (фермерське) господарство "Зоря" з грошовими вимогами на суму 206 751,31грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 202 547,31грн.-вимоги четвертої черги; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Порттрансбуд" з грошовими вимогами на суму 1 715 377,75грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 1 711 173,75грн.-вимоги четвертої черги; - Приватне підприємство імені Смика з грошовими вимогами на суму 286 204,00грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 282 000,00грн.-вимоги четвертої черги; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Золотий Лан-Н" з грошовими вимогами на суми 1 504 204,00грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 1 500 000,00грн.-вимоги четвертої черги; -Дочірнє підприємство "Ексімп-Рівне" з грошовими вимогами на суму 385 204,00грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 381 000,00грн.-вимоги четвертої черги; -Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Іскра" з грошовими вимогами на суму 274 204,00грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 270 000,00грн.-вимоги четвертої черги; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Бон-Ексім" з грошовими вимогами на суму 10 054 806,55грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 10 050602,55грн.-вимоги четвертої черги; - AVONEX Limаted з грошовими вимогами на суму 299 044 204,00грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 299 040 000,00грн. -вимоги четвертої черги; - Приватне підприємство "Бережани" з грошовими вимогами на суму 1 684 204,00грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 1680 000,00грн.-вимоги четвертої черги; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Пустомити м`ясо" з грошовими вимогами на суму 5 470 204,00грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 5 466 000,00грн.-вимоги четвертої черги; Товариство з обмеженою відповідальністю "Європа-Транс ЛТД" з грошовими вимогами на суму 37 984 876,00грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 37 980 672,00грн.-вимоги четвертої черги; -Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Монополіум фінанси" з грошовими вимогами на суму 276 084 766,15грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 276 080 562,15грн.-вимоги четвертої черги; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Нива" з грошовими вимогами на суму 611 268 838,57грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 611 264 634,57грн.-вимоги четвертої черги; -Товариство з обмеженою відповідальністю "Ямниця" з грошовими вимогами на суму 485 606,57грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 481 402,57грн.-вимоги четвертої черги; - Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Можарівське" з грошовими вимогами на суму 24 232 204,00грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 24 228 000,00грн.-вимоги четвертої черги; - ОСОБА_2 з грошовими вимогами на суму 317 884,79грн.-вимоги першої черги; -Товариство з обмеженою відповідальністю "Югтранзитсервіс-Агропродукт" з грошовими вимогами на суму 194 204,00грн, 4204,00грн.-вимоги першої черги, 190 000,00грн.-вимоги четвертої черги; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Волинь-зерно-продукт" з грошовими вимогами на суму 83 655,14грн., 4204,00грн.-вимоги першої черги, 79 451,14грн.-вимоги четвертої черги; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Зернопром Агро" з грошовими вимогами на суму 47 004 204,00грн., з яких 4204,00грн.-вимоги першої черги, 47 000 000,00грн.-вимоги четвертої черги; -Осева ексімпо Прага с.р.о. з грошовими вимогами на суму 9 073 231,36грн, з яких 4204,00грн.-вимоги першої черги, 9 069 027,36грн.-вимоги четвертої черги; - "СП Кепітал Менеджмент, ЛЛС" Товариство з обмеженою відповідальністю за законодавством штату Вайомінг, США з грошовими вимогами на суму 2 059 242 607,20грн., з яких 4204,00грн.-вимоги першої черги, 2 059 238 403,20грн.-вимоги четвертої черги; -Експортно-імпортний Банк Сполучених Штатів з грошовими вимогами на суму 1 673 958 182,24грн., з яких 4204,00грн.-вимоги першої черги, 1 673 953 978,24грн.-вимоги четвертої черги; - Акціонерне товариство "Альфа-Банк" з грошовими вимогами на суму 156 752 475,10грн., з яких 4204,00грн.-вимоги першої черги, 156 748 271,10грн.-вимоги четвертої черги; - Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" з грошовими вимогами на суму 1 754 488 457,70грн., з яких 4204,00грн.-вимоги першої черги, 253 289 759,13грн.-вимоги четвертої черги, 1 501 194 494,57грн.-вимоги забезпечені заставою боржника. - Компанію "Дойче Трасті Кампані Лімітед" з грошовими вимогами на суму 18 773 272 970,40грн., з яких 4204,00грн.-вимоги першої черги, 18 773 268 766,47грн.-вимоги четвертої черги; - Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України з грошовими вимогами на суму 3 100 907 371,88грн., з яких 4204,00грн.-вимоги першої черги, 3 100 903 167,88грн.-вимоги забезпечені заставою боржника; визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/638/20 на 07.12.2020; відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Бонус" у закритті провадження у справі; закрито провадження у справі №910/638/20 в частині вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Бонус"; відмовлено Приватному акціонерному товариству "Західний торгово-промисловий дім" у визнанні кредитором на суму 700,00грн.; відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Зорі Прикарпаття" у визнанні кредитором на суму 2500,00грн; відмовлено Публічному акціонерному товариству "Комерційний банк "Фінансова ініціатива" у визнанні кредитором на суму 54 418 373,00грн; відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Волинь-зерно-продукт" у визнанні кредитором на суму 37 758,32грн; відмовлено Експортно-імпортному Банку Сполучених Штатів у визнанні кредитором на суму 68 862 833,78грн; відмовлено Акціонерному товариству "Альфа-Банк" у визнанні кредитором на суму 1 764 496,55грн; закрито провадження з розгляду вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Монополіум фінанси" на суму 18 476 431,95грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.12.2022 виправлено описку, допущену у резолютивній частині ухвали попереднього засідання від 12.10.2020 у справі №910/638/20; у пункті 1 резолютивної частини ухвали попереднього засідання від 12.10.2020 у справі №910/638/20 вважати вірним: Компанію "Дойче Трасті Кампані Лімітед" з грошовими вимогами на суму 18 748 384 792,50грн., з яких 4204,00грн.-вимоги першої черги, 18 748 380 588,50грн.-вимоги четвертої черги; - Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України з грошовими вимогами на суму 3 117 975 329,36грн., з яких 4204,00грн.-вимоги першої черги, 3 117 971 125,36грн.-вимоги забезпечені заставою боржника".

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 16.06.2022 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Бонус" залишено без задоволення; апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Райз-Максимко" залишено без задоволення; апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Держаний ощадний банк України" залишено без задоволення; апеляційну скаргу Акціонерного Товариства "Державний експортно-імпортний банк України" залишено без задоволення; апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Фавор" залишено без задоволення; ухвалу Господарського суду міста Києва від 12.10.2020 у справі № 910/638/20 залишено без змін.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 01.11.2022 касаційну скаргу Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 16.06.2022 та на ухвалу Господарського суду м. Києва від 12.10.2020 в частині відмови у визнанні Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" грошових вимог в розмірі 822 039 709,04 грн у справі № 910/638/20 задоволено частково; касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Райз-Максимко" від 01.08.2022 на постанову Північного апеляційного господарського суду від 16.06.2022 та на ухвалу Господарського суду м. Києва від 12.10.2020 в частині грошових вимог Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" у справі № 910/638/20 задоволено частково; постанову Північного апеляційного господарського суду від 16.06.2022 та ухвалу Господарського суду м. Києва від 12.10.2020 в частині розгляду грошових вимог Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" у справі № 910/638/20 скасовано; справу № 910/638/20 у скасованій частині направлено на новий розгляд до Господарського суду м. Києва.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справу № 910/638/20 в скасованій частині передано судді Івченко А.М.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 01.11.2022 касаційну скаргу Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" від 25.07.2022 на постанову Північного апеляційного господарського суду від 16.06.2022 та на ухвалу Господарського суду м. Києва від 12.10.2020 в частині розгляду вимог Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" у справі №910/638/20 задоволено частково. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 16.06.2022 та ухвалу Господарського суду м. Києва від 12.10.2020 в частині розгляду грошових вимог Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" у справі № 910/638/20 скасовано; справу № 910/638/20 у скасованій частині направлено на новий розгляд до Господарського суду м. Києва.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справу № 910/638/20 в скасованій частині передано судді Яковенко А.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.02.2023( суддя Івченко А.М.) Визнано кредитором у справі № 910/638/20 по відношенню до боржника:- Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" на суму 3 922 947 080,92 грн, з яких: 4 204, 00 грн - перша черга; 2 031 602 939,68 грн - четверта черга; 1 095 579 506,66 грн - шоста черга та 795 760 430,58 грн - вимоги, які забезпечені заставою майна боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 (суддя Яковенко А.В.) визнано кредитором у справі № 910/638/20 по відношенню до боржника:- Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" на суму 1 754 488 457,70грн., з яких 4204,00грн.-вимоги першої черги, 1 534 981 925,70 грн.-вимоги четвертої черги, 219 502 328,00 грн.-вимоги забезпечені заставою боржника.

Матеріали справи повернуто судді Мандичеву Д.В.

Так, за час перебування матеріалів справи у апеляційній та касаційній інстанціях, до Господарського суду міста Києва надійшли наступні документи:

- заява Акціонерного товариства "Альфа-Банк" з грошовими вимогами на суму 250 464,47грн.;

- заява Головного управління ДПС у Сумській області з грошовими вимогами на суму 480 699,59грн.;

- заява Акціонерного товариства "Закрити недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Фавор" про заміну кредитора;

- заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Консалтингова група "Аспект" з грошовими вимогами до боржника на суму 2 816 173,61грн.;

- заява приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Лановенко Л.О. про надання дозволу на звернення стягнення на майно боржника, за рахунок якого забезпечено вимоги кредиторів;

- заяви Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" про надання дозволу на звернення стягнення на майно боржника, яке є предметом забезпечення.

- відомості від розпорядника майна про проведення інвентаризації рухомого майна боржника.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.03.2023 прийнято до розгляду заяви Акціонерного товариства "Альфа-Банк" з грошовими вимогами на суму 250 464,47грн., Головного управління ДПС у Сумській області з грошовими вимогами на суму 480 699,59грн.; Товариства з обмеженою відповідальністю "Консалтингова група "Аспект" з грошовими вимогами до боржника на суму 2 816 173,61грн. Призначено розгляд справи у підсумковому засіданні, заяв Акціонерного товариства "Альфа-Банк" з грошовими вимогами на суму 250 464,47грн., Головного управління ДПС у Сумській області з грошовими вимогами на суму 480 699,59грн.; Товариства з обмеженою відповідальністю "Консалтингова група "Аспект" з грошовими вимогами до боржника на суму 2 816 173,61грн., заяви Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Фавор" про заміну кредитора; заяви приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Лановенко Л.О. про надання дозволу на звернення стягнення на майно боржника, за рахунок якого забезпечено вимоги кредиторів; заяви Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" про надання дозволу на звернення стягнення на майно боржника, яке є предметом забезпечення на 17.05.2023.

18.04.2023 до суду надійшло повідомлення Акціонерного товариства «Сенс Банк» про зміну найменування кредитора.

04.05.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло повідомлення боржника щодо захоплення та окупації майна Приватного акціонерного товариства «Райз-Максимко» внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.

10.05.2023 до суду надійшло повідомлення розпорядника майна арбітражного керуючого Ягічева С.О. про результати розгляду заявлених вимог АТ «Сенс Банк» до боржника.

10.05.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло повідомлення розпорядника майна за результатами розгляду заявлених вимог Головного управління ДПС у Сумській області до боржника.

16.05.2023 до суду надійшло повідомлення розпорядника майна про результати розгляду заявлених вимог ТОВ «Консалтингова група «Аспект» до боржника.

16.05.2023 до Господарського суду м. Києва від розпорядника майна арбітражного керуючого Ягічева С.О. надійшли письмові пояснення та фінансова звітність Приватного акціонерного товариства «Райз-Максимко».

16.05.2023 до суду надійшли письмові пояснення розпорядника майна стосовно поданих заяв про надання дозволу на звернення стягнення на заставне майно боржника.

16.05.2023 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт розпорядника майна про нарахування та виплату грошової винагороди за період виконання повноважень у справі.

17.05.2023 до суду надійшло клопотання "СП Кепітал Менеджмент, ЛЛС" Товариство з обмеженою відповідальністю за законодавством штату Вайомінг, США про відкладення розгляду заяв про надання дозволу на звернення стягнення на майно боржника, яке є предметом забезпечення.

У судове засідання, призначене на 17.05.2023, з`явилися представники учасників провадження у справі та заявлених кредиторів.

Дослідивши заяву Акціонерного товариства «Сенс Банк» (після перейменування 01.12.2022 Акціонерного товариства «Альфа-Банк», що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань від 30.11.2022 № 95) про визнання кредитором боржника на суму 250 464,47 грн., судом встановлено наступне.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 17.10.2017 по справі № 910/14247/17 задоволено повністю первісний позов Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк". Стягнуто солідарно з Публічного акціонерного товариства "Компанія "Райз" (03115, м. Київ, просп. Перемоги, 121В, ) на користь Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" (03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, ) 214.014.654 (двісті чотирнадцять мільйонів чотирнадцять тисяч шістсот п`ятдесят чотири) грн. 13 коп. заборгованості по тілу кредиту, 240.000 (двісті сорок тисяч) грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору. Стягнуто солідарно з Приватного акціонерного товариства "Райз-Максимко" (37240, Полтавська область, Лохвицький район, м. Заводське, вул. Мотросова, 10, ) на користь Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" (03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, ) 214.014.654 (двісті чотирнадцять мільйонів чотирнадцять тисяч шістсот п`ятдесят чотири) грн. 13 коп. заборгованості по тілу кредиту, 240.000 (двісті сорок тисяч) грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору. Відмовлено повністю у задоволенні зустрічного позову Приватного акціонерного товариства "Райз-Максимко".

21.05.2018 Господарським судом міста Києва видано наказ про примусове виконання зазначеного рішення.

Постановою головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Руденка В.В. від 20.06.2018 відкрито виконавче провадження ВП № 56631613 з виконання наказу Господарського суду міста Києва від 21.05.2018 по справі № 910/14247/17.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.04.2021 по справі № 910/14247/17 задоволено заяву Акціонерного товариства "Альфа-Банк" № 145/04-21 від 16.04.2021 про заміну сторони (стягувача) у виконавчому провадженні. Здійснено заміну сторони (стягувача) виконавчого провадження № 56631625 з Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" на його правонаступника Акціонерного товариства "Альфа-Банк" (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, ) щодо виконання наказу Господарського суду міста Києва № 910/14247/17 від 21.05.2018.

Як зазначає заявник, до даного часу боржником не погашена заборгованість по сплаті судового збору у розмірі 240 000,00 грн., встановлена рішенням Господарського суду м. Києва від 18.10.2017 по справі № 910/14247/17.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 06.11.2017 по справі № 910/1648/17 задоволено частково позов. Стягнуто солідарно з Публічного акціонерного товариства "Компанія "Райз" (03115, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 121В; ідентифікаційний код: 13980201) та Приватного акціонерного товариства "Райз-Максимко" (37240, Полтавська обл., Лохвицький район, місто Заводське, вулиця Матросова, будинок 10; ідентифікаційний код: 30382533) на користь Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" (03150, м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 29; ідентифікаційний код: 00039019) заборгованість по сплаті процентів за користування кредитними коштами в розмірі 1 117 632 (один мільйон сто сімнадцять тисяч шістсот тридцять дві тисячі) грн. 08 коп., пеню за несвоєчасне повернення кредитних коштів в розмірі 3 060 (три тисячі шістдесят) грн. 12 коп., пеню за прострочення сплати процентів за користування кредитними коштами в розмірі 53 473 (п`ятдесят три тисячі чотириста сімдесят три) грн. 67 коп. Стягнуто з Публічного акціонерного товариства "Компанія "Райз" (03115, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 121В; ідентифікаційний код: 13980201) на користь Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" (03150, м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 29; ідентифікаційний код: 00039019) витрати по сплаті судового збору в розмірі 8 880 (вісім тисяч вісімсот вісімдесят) грн. 47 коп. та витрати по сплаті судового збору за подання апеляційної та касаційної скарг в розмірі 1 584 (одна тисяча п`ятсот вісімдесят чотири) грн. 00 коп. Стягнуто з Приватного акціонерного товариства "Райз-Максимко" (37240, Полтавська обл., Лохвицький район, місто Заводське, вулиця Матросова, будинок 10; ідентифікаційний код: 30382533) на користь Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" (03150, м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 29; ідентифікаційний код: 00039019) витрати по сплаті судового збору в розмірі 8 880 (вісім тисяч вісімсот вісімдесят) грн. 47 коп. та витрати по сплаті судового збору за подання апеляційної та касаційної скарг в розмірі 1 584 (одна тисяча п`ятсот вісімдесят чотири) грн. 00 коп. В іншій частині позову відмовлено.

30.03.2018 Господарським судом міста Києва видано наказ про примусове виконання зазначеного рішення.

Постановою приватного виконавця виконавчого округу Полтавської області Гречин Н.В. від 14.05.2018 відкрито виконавче провадження ВП № 56389374 з виконання наказу Господарського суду міста Києва від 30.03.2018 по справі № 910/1648/17.

Як зазначає заявник, до даного часу боржником не погашена заборгованість по сплаті судового збору у розмірі 8 880,47 грн. та витрат по сплаті судового збору за подання апеляційної та касаційної скарг в розмірі 1 584,00 грн., встановлена рішенням Господарського суду м. Києва від 06.11.2017 по справі № 910/1648/17.

Згідно з п. 1.2 Статуту Акціонерного товариства «Альфа-Банк» банк створений у формі товариства та є правонаступником всього майна, прав і зобов`язань Акціонерного товариства «Укрсоцбанк» на підставі передавального акту (затвердженого рішенням єдиного акціонерна № 5/2019 від 15.10.2019) та рішенням загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (протокол № 4/2019 від 15.10.2019) у відповідності до якого до АТ «Альфа-Банк» були передані все майно, права і зобов`язання АТ «Укрсоцбанк», який є правонаступником ПАТ «Унікредит Банк» на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрсоцбанк» (Протокол № 3 від 02.12.2013) та рішення єдиного акціонера ПАТ «Унікредит Банк» (№ 4/ 12/2013 від 02.12.2013), яким був затверджений передавальний акт, у відповідності до якого до ПАТ «Укрсоцбанк» були передані все майно, майнові права та обов`язки, активи та капітал ПАТ «Унікредит Банк», який у свою чергу, був правонаступником (на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, Протокол № 3 від 24.11.2010 про зміну типу акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство та зміну найменування (назви)) усіх прав та зобов`язань ВАТ «УніКредит Банк», який, в свою чергу, був правонаступником усіх прав та зобов`язань, зокрема, Акціонерного комерційного банку «ХФБ Банк Україна» (на підставі рішення Зборів учасників банку від 03.09.2007 про реорганізацію шляхом приєднання Акціонерного комерційного банку «ХФБ Банк Україна» до УніКредит Банку Товариства з обмеженою відповідальністю).

Згідно з ч. 4 ст. 75 Господарського процесуального кодексу України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Заявлена Акціонерним товариством «Сенс Банк» (після перейменування Акціонерного товариства «Альфа-Банк») заборгованість визнана розпорядником майна арбітражним керуючим Ягічевим С.О. у повному обсязі, боржником, у свою чергу, не надано доказів її погашення.

З огляду на викладене, судом визнаються грошові вимоги Акціонерного товариства «Сенс Банк» до боржника у розмірі 250 464,47 грн. з віднесенням до четвертої черги задоволення вимог кредиторів.

Поряд з вищеописаною заборгованістю визнанню також підлягають судові витрати кредитора у розмірі 4 540,00 грн.

Судом досліджено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Консалтингова група «Аспект» про визнання кредитором боржника на суму 2 816 173,61 грн. та встановлено наступне.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 16.09.2019 по справі № 910/6231/19 задоволено позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Бонус"". Стягнуто з Приватного акціонерного товариства "Райз-Максимко" (03115, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 121В; ідентифікаційний код 30382533) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Бонус"" (02166, м. Київ, вулиця Волкова, будинок 22, квартира 62; ідентифікаційний код 40904740) заборгованість у розмірі 2 336 659 (два мільйони триста тридцять шість тисяч шістсот п`ятдесят дев`ять) грн 51 коп., інфляційні втрати в сумі 267 062 (двісті шістдесят сім тисяч шістдесят дві) грн 63 коп., 3% річних в розмірі 89 030 (вісімдесят дев`ять тисяч тридцять) грн 04 коп. та 40 391 (сорок тисяч триста дев`яносто одну) грн 29 коп. судового збору.

03.02.2020 Господарським судом міста Києва було видано наказ про примусове виконання зазначеного рішення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.04.2021 по справі № 910/6231/19 задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Консалтингова група "Аспект"" про заміну сторони (стягувача) її правонаступником. Здійснено на стадії виконання судового рішення від 16.09.2019 у справі №910/6231/19 заміну сторони (стягувача) - Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Бонус"" його процесуальним правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Консалтингова група "Аспект"" (04210, місто Київ, проспект Героїв Сталінграду, будинок 12Ж; ідентифікаційний код 40547918) відносно боржника - Приватного акціонерного товариства "Райз-Максимко"

Судом у вказаній ухвалі встановлено обставини правонаступництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Консалтингова група «Аспект», а саме: 27.12.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Бонус"" (цедент) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Консалтингова група "Аспект"" (цесіонарій) укладено договір про відступлення прав вимоги (цесії) №3, у відповідності до якого цедент відступає цесіонарію, а цесіонарій набуває право, належне цедентові на суму 2 733 143,47 грн. За умовами цього договору цесіонарій стає новим кредитором у зобов`язанні та набуває право вимагати від боржника належного виконання обов`язку на суму 2 733 143,47 грн, яке виникло у Приватного акціонерного товариства "Райз-Максимко" на підставі договору поставки №КПМ-0039П від 24.04.2017, договору відступлення права вимоги (цесії) №17250 від 25.02.2019 та рішення Господарського суду міста Києва по справі №910/6231/19.

У подальшому, Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова група «Аспект» пред`явило наказ Господарського суду м. Києва від 03.02.2020 по справі № 910/6231/19 для примусового виконання.

Постановою головного державного виконавця Святошинського відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Желевської О.О. від 07.09.2021 відкрито виконавче провадження № 66717673 з примусового виконання наказу Господарського суду м. Києва від 03.02.2020 по справі № 910/6231/19.

Крім того, рішенням Господарського суду м. Києва від 16.03.2020 по справі № 910/14783/19 задоволено повністю позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Бонус». Стягнуто з Приватного акціонерного товариства "Райз - Максимко" (03115, м.Київ, прос.Перемоги 121 В,Київ 115, ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Бонус" (02166, м.Київ, вул.Волкова, буд.22, кв. 62, ) 36 682 (тридцять шість тисяч шістсот вісімдесят дві) грн. 36 коп 3% річних, 39 886 (тридцять дев`ять тисяч вісімсот вісімдесят шість) грн. 78 коп інфляційних втрат, 1921 (одну тисячу дев`ятсот двадцять одну) грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору.

11.08.2020 Господарським судом міста Києва видано наказ про примусове виконання зазначеного рішення.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.12.2021 задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Консалтингова група "АСПЕКТ" про заміну сторони у виконавчому провадженні по справі № 910/14783/19. Замінено стягувача за наказом Господарського суду міста Києва від 11.08.2020 у справі № 910/14783/19 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Бонус" (02166, м.Київ, вул. Волкова, буд.22, кв. 62, ) на його правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Консалтингова група "АСПЕКТ" (04210, м.Київ, проспект Героїв Сталінграду, 12ж, код 40547918) на підставі договору про відступлення права вимоги (цесії) № 15622 від 24.09.2021.

Судом у вказаній ухвалі встановлено обставини правонаступництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Консалтингова група «Аспект», а саме: 24.09.2021 між ТОВ "Юридична компанія "Бонус" (цемент) та ТОВ "Консалтингова група "АСПЕКТ" (цесіонарій) був укладений договір про відступлення права вимоги (цесії) № 15622, в порядку та на умовах якого цемент відступив цесіонарію, а цесіонарій набув право вимоги, належне цедентові на суму 78 490,14 грн. Відповідно до умов п.2 договору визначено, що цесіонарій стає новим кредитором у зобов`язанні та набуває право вимагати від боржника належного виконання обов`язку на суму 78 490,14 грн на підставі договору поставки № КПМ-0039П від 24.04.2017, договору відступлення права вимоги №17250 від 25.02.2019, відповідно до якого ТОВ "МІКС АГРО" передало, а ТОВ "Юридична компанія "Бонус" набуло право вимоги до ПрАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО", рішення Господарського суду міста Києва по справі № 910/14783/19. 05.11.2021 ТОВ "Консалтингова група "АСПЕКТ" надіслано на адресу боржника - ПрАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО" повідомлення від 24.09.2021 про відступлення права вимоги у сумі 78 490,14 згідно з договором №15622 від 24.09.2021.

Враховуючи підписання між первісним та новим кредитором договору про відступлення права вимоги (цесії) № 15622 від 24.09.2021, та презумпцію правомірності правочину, яка учасниками справи не спростована, доказів визнання недійсним договору не надано, з наданих матеріалів встановлено, що на момент подання даної заяви, право вимоги щодо невиконаного зобов`язання боржника, що виникло з договору поставки № КПМ-0039П від 24.04.2017 та договору відступлення права вимоги №17250 від 25.02.2019, обсяг якого встановлено у справі № 910/14783/19, перейшло від ТОВ "Юридична компанія "Бонус" до ТОВ "Консалтингова група "АСПЕКТ".

Згідно з ч. 4 ст. 75 Господарського процесуального кодексу України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Заявлена Товариством з обмеженою відповідальністю «Консалтингова група «Аспект» заборгованість визнана розпорядником майна арбітражним керуючим Ягічевим С.О. у повному обсязі, боржником, у свою чергу, не надано доказів її погашення.

З огляду на викладене, судом визнаються грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Консалтингова група «Аспект» до боржника у розмірі 2 811 633,61 грн. з віднесенням до четвертої черги задоволення вимог кредиторів.

Поряд з вищеописаною заборгованістю визнанню також підлягають судові витрати кредитора у розмірі 4 540,00 грн.

Дослідивши заяву Головного управління ДПС у Сумській області про визнання кредитором боржника на суму 480 699,59 грн., судом встановлено наступне.

Заявлена податковим органом заборгованість Приватного акціонерного товариства «Райз-Максимко» складається із заборгованості зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачене юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості (Сумський район) у розмірі 386 453,61 грн.; заборгованості зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачене юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості (м. Лебедин) у розмірі 47 630,42 грн.; заборгованості зі сплати податку на нерухоме майно. Відмінне від земельної ділянки, сплачене юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості (Тростянецький район) у розмірі 28 670,78 грн.; заборгованості зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачене юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості (Сумський район) у розмірі 13 801,39 грн.; заборгованість зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачене юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості (м. Ромни) у розмірі 4 143,39 грн.; заборгованості зі сплати рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (м. Ромни) у розмірі 2,25 грн.

З огляду на те, що провадження у справі № 910/638/20 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Райз-Максимко» відкрито на підставі ухвали Господарського суду міста Києва від 03.02.2020, вимоги конкурсних кредиторів є такими, що виникли до 01.02.2020 включно, а вимоги кредиторів, що виникли з 03.02.2020 є вимогами поточних кредиторів.

При цьому, заявлена Головним управлінням ДПС у Сумській області заборгованість виникла на підставі самостійно поданих боржником податкових декларацій після відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Райз-Максимко».

Відповідно до ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства поточні кредитори - це кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство. З моменту відкриття провадження у справі пред`явлення поточними кредиторами вимог до боржника та їх задоволення можуть здійснюватися у випадку та порядку, передбачених цим Кодексом.

Згідно частини 4 статі 60 Кодексу України з процедур банкрутства у ліквідаційній процедурі господарський суд розглядає заяви з вимогами поточних кредиторів, які надійшли до господарського суду після офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом.

Заяви з вимогами поточних кредиторів розглядаються господарським судом у порядку черговості їх надходження. За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд своєю ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.

Вимоги поточних кредиторів погашаються в порядку черговості, визначеної статтею 64 цього Кодексу.

Таким чином, пред`явлення Головним управлінням ДПС у Сумській області вимог до боржника, строк виконання яких настав після 03.02.2020, наразі є передчасним, оскільки дані вимоги є поточними.

При цьому, Головне управління ДПС у Сумській області не позбавлено процесуального права звернутися до суду із заявою про визнання поточних вимог до боржника у ліквідаційній процедурі.

У зв`язку з наведеним, суд дійшов обґрунтованого висновку відмовити Головному управлінню ДПС у Сумській області у визнанні кредитором боржника на суму 480 699,59 грн.

Крім того, судом досліджено заяву Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фавор» (АТ «Фавор») про заміну кредитора та встановлено наступне.

28.04.2021 між ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» та АТ «Альфа-Банк» укладено Договір факторингу № 09/Ф-21.

Відповідно до умов Договору факторингу та Додатку №1 Первісний кредитор (АТ Альфа-Банк») уступає, а Новий кредитор (ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс») отримує право грошової вимоги до Боржника за Кредитним договором № 06.1-20/192 від 24.12.2013р. (право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту, тіло кредиту), укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк», правонаступником всіх прав та обов`язків якого є АТ «Альфа-Банк», та ПрАТ «Компанія «Райз».

Пунктом 1.2.2 Додатку 1 до Договору факторингу відступлено Новому кредитору права грошової вимоги за Основним договором забезпечені порукою відповідно до Договору поруки №06.1-20/194 від 24.12.2013 року, сторонами за яким є Клієнт та боржник ПрАТ «Райз- Максимко».

Відповідно до п. 2.3. Договору факторингу № 09/Ф-21 від 28.04.2021, права грошової вимоги вважаються від ступленими ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» в день отримання АТ «Альфа-Банк» в повному обсязі грошових коштів, передбачених п. 3.2. цього Договору. Після переходу прав грошової вимоги до ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» останній стає кредитором по відношенню до боржника та набуває відповідні права грошової вимоги.

Відповідно до п. 3.2. Договору факторингу № 09/Ф-21 від 28.04.2021, ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» зобов`язане передати в розпорядження АТ «Альфа-Банк» грошові кошти в розмірі 4 100 000,00 грн.

На виконання вищевказаних умов Договору факторингу № 09/Ф-21 від 28.04.2021, ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» здійснило передачу в розпорядження АТ «Альфа-Банк» грошових коштів в розмірі 4 100 000,00 грн., та набуло права грошової вимоги до Позичальника - ПрАТ «Компанія «Райз» та ПрАТ «Райз-Максимко», яке виступило фінансовим поручителем за Договором поруки №06.1-20/194 та заставодавцем.

28.04.2021 між ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» та АТ «Альфа-Банк» укладено Договір факторингу № 10/Ф-21.

Відповідно до умов Договору факторингу та Додатку №1 Первісний кредитор (АТ «Альфа-Банк») уступає, а Новий кредитор (ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс») отримує право грошової вимоги до Боржника за Кредитним договором № 06.1-20/192 від 24.12.2013р. (право вимоги сплати процентів за користування кредитом, в розмірі встановленому Основним договором), укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк», правонаступником всіх прав та обов`язків якого є АТ «Альфа-Банк», та ПрАТ «Компанія «Райз».

Пунктом 1.2.2 Додатку 1 до Договору факторингу відступлено Новому кредитору права грошової вимоги за Основним договором забезпечені заставою відповідно до Договору застави майна (сільськогосподарської продукції) від 22.12.2015 року, сторонами за яким є Клієнт та боржник ПрАТ «Райз-Максимко».

Відповідно до п. 2.3. Договору факторингу № 10/Ф-21 від 28.04.2021, права грошової вимоги вважаються відступленими ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» в день отримання АТ «Альфа-Банк» в повному обсязі грошових коштів, передбачених п. 3.2. цього Договору. Після переходу прав грошової вимоги до ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» останній стає кредитором по відношенню до боржника та набуває відповідні права грошової вимоги.

Відповідно до п. 3.2. Договору факторингу № 10/Ф-21 від 28.04.2021, ТОВ «ФК Альтарес Фінанс» зобов`язане передати в розпорядження АТ «Альфа-Банк» грошові кошти н розмірі 10 000,00 грн.

На виконання вищевказаних умов Договору факторингу № 10/Ф-21 від 28.04.2021, ТОВ ФК «Альтарес Фінанс» здійснило передачу в розпорядження АТ «Альфа-Банк» грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. та набуло права грошової вимоги до Позичальника - ПрАТ «Компанія «Райз» та ПрАТ «Райз-Максимко», яке виступило Фінансовим поручителем за Договором поруки №06.1-20/194 та заставодавцем.

За змістом п. 4.1.3 Договору факторингу Фактор має право розпоряджатися відступленими Правами грошової вимоги (їх частиною), в тому числі переуступити їх третім особам.

Рішенням № 1 від 09.04.2021 Засновника (Учасника) Товариства з обмеженою відповідальністю «Вектор Кредит» присутнім засновником ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» вирішено створити Товариство з обмеженою відповідальністю «Вектор Кредит» ()

Пунктом 3 Рішення для забезпечення діяльності Товариства вирішено сформувати за рахунок вкладу учасника статутний капітал Товариства, який вноситься в негрошовій формі, шляхом внесення учасником (засновником) Товариства протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства права вимоги (майнових прав) до юридичних осіб за кредитними договорами.

07.06.2021 року між ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» та ТОВ «Вектор Кредит» на виконання Рішення №1 складено Акт приймання-передавання майнових прав до статутного капіталу ТОВ «Вектор Кредит» (надалі - Акт) та внесено вклад у статутний капітал в негрошовій формі - права вимоги до юридичних осіб.

Згідно п. З Акту опис, характеристика, обсяг та розмір Прав грошової вимоги до Боржників зазначені в Додатку №1 до цього Договору.

Відповідно до п. 2.1. Додатку №1, ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» передало ТОВ «Вектор Кредит» належні йому права грошової вимоги за Кредитним договором № 06.1-20/192 від 24.12.2013р. (право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту, тіло кредиту та право вимоги сплати процентів за користування кредитом, в розмірі встановленому Основним договором) боржником за яким є ПрАТ «Компанія «Райз».

Відповідно до п. 2.2. Додатку №1, ТОВ «ФК «Альтарес Фінанс» передало ТОВ «Вектор Кредит» належні йому права грошової вимоги за Кредитним договором № 06.1-20/192 від 24.12.2013р. забезпечені порукою та заставою ПрАТ «Райз-Максимко» відповідно до Договору поруки №06.1-20/194 від 24.12.2013 року (п.п. 2.2.2.) та Договору застави майна (сільськогосподарської продукції) від 22.12.2015 року (п.п. 2.2.6).

Таким чином, ТОВ «Вектор Кредит» стало кредитором по відношенню до Позичальника - ПрАТ «Компанія «Райз» та ПрАТ «Райз-Максимко», яке виступило фінансовим поручителем за Договором поруки №06.1-20/194 та заставодавцем.

За змістом п. 8.2. Акту ТОВ «Вектор Кредит» має право розпоряджатися набутими Правами грошової вимоги (їх частиною), в тому числі переуступити їх третім особам, розпоряджатися такими правами будь-яким іншим чином на власний розсуд та без отримання товариства.

28.07.2021 між ТОВ «Вектор Кредит» (код за ) та AT «Фавор» укладено договір відступлення (купівлі-продажу) прав вимог.

Відповідно до умов Договору та Додатку №1 (пункт 2.1.) Первісний кредитор (ТОВ «Вектор Кредит») уступає, а Новий кредитор (AT «Фавор») отримує право грошової вимоги до боржника (ПрАТ «Компанія «Райз») за Кредитним договором № 06.1-20/192 від 24.12.2013 (право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту, тіло та право вимоги сплати процентів за користування кредитом, в розмірі, встановленому Основним договором) укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк», правонаступником прав та обов`язків якого є АТ «Альфа-Банк», та ПрАТ «Компанія «Райз».

Відповідно до п. 2.2. Додатку №1, ТОВ «Вектор Кредит» передало AT «Фавор» належні йому права грошової вимоги за Кредитним договором № 06.1-20/192 від 24.12.2013р. забезпечені порукою та заставою ПрАТ «Райз-Максимко» відповідно до Договору поруки № 06.1-20/194 від 24.12.2013 року (п.п. 2.2.2.) та Договору застави майна сільськогосподарської продукції) від 22.12.2015 року (п.п. 2.2.6).

Відповідно до п. 2.3. Договору відступлення (купівлі-продажу) прав вимог від 28.07.2021, права грошової вимоги вважаються відступленими AT «Фавор» в день отримання ТОВ «Вектор Кредит» в повному обсязі грошових коштів, передбачених п. 3.2. цього Договору. Після переходу прав грошової вимоги до AT «Фавор» останній стає кредитором по відношенню до боржника та набуває відповідні права грошової вимоги.

Відповідно до п. 3.2. Договору відступлення (купівлі-продажу) прав вимог від 28.07.2021, AT «Фавор» зобов`язане сплатити ТОВ «Вектор Кредит» грошові кошти в розмірі 18 660 000,00 грн.

На виконання вищевказаних умов Договору відступлення (купівлі-продажу) прав вимог від 28.07.2021, AT «Фавор» сплатило ТОВ «Вектор Кредит» грошові кошти в розмірі 18 660 000,00 грн., та набуло права грошової вимоги до Позичальника - ПрАТ «Компанія «Райз» та ПрАТ «Райз-Максимко», яке виступило фінансовим поручителем за Договором поруки №06.1-20/194 та заставодавцем.

За змістом п. 4.1.4 Договору AT «Фавор набуло права вступати у якості процесуального правонаступника/сторони виконавчого провадження у будь-який судовий процес/виконавче провадження щодо боржника/заставодавців, здійснювати всі необхідні дії для визнання Нового кредитора як кредитора та процесуального правонаступника Первісного кредитора в договірних відносинах/існуючих судових/виконавчих провадженнях між Первісним кредитором, що стосуються відступлених прав вимог за основним договором та Договорами забезпечення.

Згідно із ст. 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ст. 513 Цивільного кодексу України).

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 514 Цивільного кодексу України).

Відтак, в силу ст. 512 Цивільного кодексу України відбулась заміна кредитора, у зв`язку з чим новий кредитор Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фавор» набуло відповідні права щодо кредиторських вимог до боржника Приватного акціонерного товариства «Райз-Максимко» по справі № 23/334-б.

Отже, до Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фавор» перейшло право кредиторських вимог Акціонерного товариства «Альфа-Банк» до боржника Приватного акціонерного товариства «Райз-Максимко» по справі № 910/638/20.

Відповідно до ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Згідно зі ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступа у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Враховуючи викладене, суд задовольняє заяву Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фавор» про заміну кредитора.

Щодо заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Консалтингова група "Аспекст"

У заяві про заміну сторони ініціюючого кредитора його правонаступником зазначено, що 27.12.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БОНУС» (надалі іменується - "Цедент"), в особі директора Селітренікова Леоніда Михайловича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю «КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «АСПЕКТ», (надалі іменується -"Цесіонарій"), в особі директора Овсяннікової К. С., що діє на підставі Статуту, з другого боку, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"), керуючись ст. ст. 512 - 519 Цивільного кодексу України, укладено Договір відступлення права вимоги (цесії) № 3,пункт 2 якого передбачає «За умовами цього Договору Цесіонарій стає новим кредитором у зобов`язанні та набуває право вимагати від Боржника належного виконання обов`язку на суму 2 733 143,47грн., яке виникло у ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАЙЗ- МАКСИМКО" на підставі: договору поставки №КПМ-0039П від 24.04.2017; договору відступлення права вимоги (цесії) № 17250, від « 25» лютого 2019р, відповідно до умов якого ТОВ «Мікс Агро» () передало, а ТОВ «Юридична компанія «БОНУС» набуло право вимоги, до ПрАТ «Райз-Максимко» (); Рішення господарського суду м. Києва по справі № 910/6231/19».

До Цесіонарія переходить зазначене вище право вимоги Цедента в обсязі та на умовах, що зазначене в пункті 2 цього Договору та існує на момент укладення цього Договору у зв`язку з не проведенням Боржником розрахунків.

У відповідності до пункту 8 укладеного між сторонами договору «Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін, а саме: 27.12.2019 року.»

Із матеріалів справи № 910/638/20 вбачається, що провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Райз-Максимко» відкрито за заявою ініціюючого кредитора, Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Бонус», кредиторські вимоги якого склали 2 733 143 грн. 47 коп. та ґрунтувалися на рішенні Господарського суду м. Києва по справі № 910/6231/19 від 16.09.2019 року.

Зокрема, рішенням Господарського суду міста Києва від 16.09.2019 по справі № 910/6231/19, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 23.12.2019 по справі № 910/6231/19 та набрало законної сили 23.12.2019, позов ТОВ "Юридична компанія "Бонус" задоволено, стягнуто з Приватного акціонерного товариства "Райз-Максимко" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Бонус" заборгованість у розмірі 2 336 659,51 грн., інфляційні втрати в сумі 267 062,63 грн., 3% річних в розмірі 89 030,04 грн. та 40 391,29 грн. судового збору.

Даному факту було надано оцінку судом у підготовчому засіданні та за наслідком чого відкрито провадження у даній справі ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.02.2020.

У подальшому, Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Бонус» подало до суду клопотання про закриття провадження у справі №910/638/20 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Райз-Максимко» на підставі п. 2 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України у зв`язку з тим, що право вимоги до боржника відступлено Товариству з обмеженою відповідальністю «Консалтингова група «Аспект» на підставі Договору відступлення права вимоги №3 від 27.12.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.10.2020 у справі № 910/638/20 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Бонус» про закриття провадження у справі №910/638/20 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Райз-Максимко» на підставі п. 2 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України.

Як установлено судом, Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Бонус» відступлено право вимоги до Боржника, на підставі якого ґрунтувались кредиторські вимоги ініціюючого кредитора у розмірі 2 733 143,47 грн. Товариству з обмеженою відповідальністю «Консалтингова група «Аспект» на підставі Договору відступлення права вимоги №3 від 27.12.2019), а ТОВ «Консалтингова група «Аспект», в свою чергу, не скористалось своїм правом та не подало заяву про заміну процесуального правонаступника, у зв`язку з чим суд дійшов обґрунтованого висновку про закриття провадження у справі в частині вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Бонус» на підставі пункту 2 частини 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Згідно зі ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав та обов`язків від однієї особи до іншої. Виникнення процесуального правонаступництва безпосередньо пов`язане з переходом матеріальних прав між такими особами. Заміна сторони правонаступником відбувається, як правило, у випадках зміни суб`єкта права або обов`язку у правовідношенні, коли новий суб`єкт права (позивач, відповідач або третя особа) повністю або частково приймає на себе права чи обов`язки попередника.

У кожному конкретному випадку для вирішення питання про можливість правонаступництва господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права.

Як слідує з положень договору відступлення права вимоги (цесії) від 27.12.2019 № 3, предметом відступлення є право вимоги до ПрАТ «Райз-Максимко» у розмірі 2 733 143,47 грн., що виникло в Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Бонус» на підставі рішення Господарського суду міста Києва від 16.09.2019 по справі № 910/6231/19.

Разом із цим, ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.10.2020 у справі № 910/638/20 провадження у справі в частині кредиторських вимог ініціюючого кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Бонус» у розмірі 2 733 143,47 грн. закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України.

Таким чином, розгляд кредиторських вимог ініціюючого кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Бонус» закінчений шляхом закриття провадження у справі внаслідок припинення існування предмета спору - відступлення права вимоги до боржника на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Консалтингова група «Аспект».

Відтак, суд дійшов обґрунтованого висновку про відсутність правових підстав для заміни ініціюючого кредитора у справі, оскільки провадження у справі в частині відповідних кредиторських вимог закрито за відсутністю предмета спору, тобто розгляд справи в цій частині закінчений.

За наведених обставин суд дійшов висновку про те, що заява ТОВ «Консалтингова група «Аспект» про заміну кредитора не підлягає задоволенню.

У той же час, ТОВ «Консалтингова група «Аспект» не позбавлено права на подання до суду окремої заяви про грошові вимоги до боржника.

Дослідивши звіт арбітражного керуючого Ягічева С.О. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування його витрат за період виконання повноважень розпорядника майна у справі з 03.02.2020 по 30.04.2023 у розмірі 651 836,83 грн., суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна, ліквідатора, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі.

У разі якщо процедура триває після закінчення авансованих заявником коштів, основна винагорода арбітражного керуючого сплачується за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі.

Частиною 6 статті 30 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що арбітражний керуючий не менше одного разу на два місяці звітує про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат на засіданнях зборів кредиторів (у справ про неплатоспроможність фізичної особи) чи комітету кредиторів (у процедурі банкрутства юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - перед забезпеченим кредитором.

Звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат має бути схвалений зборами кредиторів (у справі про неплатоспроможність фізичної особи) чи комітетом кредиторів (у процедурі банкрутства юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - забезпеченим кредитором.

Судом встановлено, що поданий звіт арбітражного керуючого Ягічева С.О. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування його витрат за період виконання повноважень розпорядника майна у справі з 03.02.2020 по 30.04.2023 у розмірі 651 836,83 грн. не розглядався на засіданні комітету кредиторів боржника та, як наслідок, не був схваленим, у зв`язку з чим суд вважає за необхідне відкласти розгляд вказаного звіту задля його розгляду комітетом кредиторів ПрАТ «Райз-Максимко» та вирішення питання про його можливе схвалення.

Керуючись ст. ст. 43, 45 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Визнати кредитором у справі № 910/638/20 по відношенню до боржника:

- Акціонерне товариство «Сенс Банк» з грошовими вимогами на суму 255 004,47 грн., з яких 4 540,00 грн. - вимоги першої черги, 250 464,47 грн. - вимоги четвертої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова група «Аспект» з грошовими вимогами на суму 2 816 173,61 грн., з яких 4 540,00 грн. - вимоги першої черги, 2 811 633,61 грн. - вимоги четвертої черги.

2. Задовольнити заяву Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фавор» про заміну кредитора.

3. Замінити кредитора у справі № 910/638/20 по відношенню до боржника Акціонерне товариство «Альфа-Банк» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, ) правонаступником - Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фавор» (01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2, ).

4. Зобов`язати розпорядника майна внести відповідні відомості до реєстру вимог кредиторів.

5. Відмовити Головному управлінню ДПС у Сумській області у визнанні кредитором боржника на суму 480 699,59 грн.

6. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «Консалтингова група «Аспект» у задоволенні заяви про заміну кредитора.

7. Відкласти розгляд справи у підсумковому засіданні на 28.06.23 о 11:10 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7 .

8. Розпоряднику майна у строк до 19.06.2023 (включно) подати суду документи за результатами проведення інвентаризації майна боржника та аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності Приватного акціонерного товариства «Райз-Максимко» та становища на ринках.

9. Комітету кредиторів розглянути у порядку ч. 6 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства звіт арбітражного керуючого Ягічева С.О. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування його витрат за період виконання повноважень розпорядника майна у справі з 03.02.2020 по 30.04.2023 у розмірі 651 836,83 грн. та надати суду у строк до 19.06.2023 (включно) документи за результатами розгляду вказаного звіту.

10. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі, визнаним та заміненим кредиторам.

Ухвала набирає законної сили в порядку ч.ч. 4, 5 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства та може бути оскаржена. Оскарження ухвали не зупиняє провадження у справі про банкрутство.

Повний текст ухвали складено 05.06.2023

Суддя Д.В. Мандичев