ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

06.06.2023 м. ДніпроСправа № 904/4608/21 (904/7059/21)

За позовом Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" (01033, місто Київ, вулиця Жилянська, 32, )

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, );

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Хансеатік Транспорт" (Hanseatik Transport LLS" (10615, Естонія, місто Талін, вулиця Ендла, 69/Кеміа 4, (Endla69/Keemia 4, 10615, Tallin, Estonia) реєстраційний номер 12179263);

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: Компанія Товариство з обмеженою відповідальністю "Геомет Трейд (Geomet Trade LLC) (Грузія, місто Тбілісі, Ісані-Самгорський район, ІІІ масив, Х квартал, будинок 8, квартира 12 (Georgia, Citi Tbilisi, Isani-samgori district, III, massive, X Quarter, building 8, filat 12) ідентифікаційний номер 406289010)

про визнання фраудаторних правочинів недійсними

в межах справи №904/4608/21

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод" (49068, місто Дніпро, вулиця Маяковського, будинок 31, )

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, )

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання (помічник за дорученням) Рустамова З.Р.

Від представників учасників справи:

від позивача: Перепелиця Юлія Вікторівна, довіреність №213 від 22.12.2022

від відповідача-1: повноважний представник не з`явився.

від відповідача-2: повноважний представник не з`явився.

від третьої особи: Захарчук Ксенія Олегівна, ордер АА №1229417 від 18.08.22.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

04.08.2021 Акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро" (01033, місто Київ, вулиця Жилянська, 32, ) звернулось до Господарського суду дніпропетровської області з позовною заявою до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, ), відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Хансеатік Транспорт" (Hanseatik Transport LLS" (10615, Естонія, місто Талін, вулиця Ендла, 69/Кеміа 4, (Endla69/Keemia 4, 10615, Tallin, Estonia) реєстраційний номер 12179263), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: Компанія Товариство з обмеженою відповідальністю "Геомет Трейд (Geomet Trade LLC) (Грузія, місто Тбілісі, Ісані-Самгорський район, ІІІ масив, Х квартал, будинок 8, квартира 12 (Georgia, Citi Tbilisi, Isani-samgori district, III, massive, X Quarter, building 8, filat 12) ідентифікаційний номер 406289010) про визнання фраудаторних правочинів недійсними, якою просить суд:

- визнати недійсним Договір поруки №ТС0217-05/П від 08 червня 2017 року, що укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (код 35682355) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Хансеатік Транспорт" (код 12179263);

- визнати недійсним Договір поруки №03-04/13/П від 08 червня 2017 року, що укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (код 35682355) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Хансеатік Транспорт" (код 12179263).

Позовна заява подана в межах справи №904/4608/21 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод" (49068, місто Дніпро, вулиця Маяковського, будинок 31, ) до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, ) про визнання банкрутом.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.08.2021 позовну заяву Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" (01033, місто Київ, вулиця Жилянська, 32, ) залишено без руху. Встановлено строк на усунення недоліків десять днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Запропоновано позивачу усунути недоліки позовної заяви у встановлений строк.

09.08.2021 на електронну адресу суду надійшли пояснення на виконання ухвали суду від 05.08.2021 про залишення позовної заяви без руху.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.08.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Ухвалено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 09.09.2021.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2021 зупинено провадження у справі №904/4608/21(904/7059/21) до надходження відповіді на судове доручення про вручення процесуальних документів у справі.

07.10.2021 до відділу канцелярії суду надійшла заява позивача (вх. №48720/21 від 07.10.2021) про продовження процесуальних строків, для завершення перекладу та нотаріального завірення необхідних екземплярів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.10.2021 заяву Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" (вх. №48720/21 від 07.10.2021) про продовження процесуальних строків - задоволено. Продовжено Акціонерному товариству "Банк Кредит Дніпро" (01033, місто Київ, вулиця Жилянська, 32, ) процесуальний строк, встановлений ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2021 у справі №904/4608/21(904/7059/21) для надання позивачем документів на три тижні, а саме до 30.10.2021.

Ухвалою Господарського суду від 09.09.2021 з урахуванням порядку передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном, що регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 підготовче засідання відкладено на 14.04.2022 о 14:30 год.

08.02.2022 до відділу канцелярії Господарського суду Дніпропетровської області від Товариства з обмеженою відповідальністю "Хансеатік Транспорт" (Hanseatik Transport LLS" (10615, Естонія, місто Талін, вулиця Ендла, 69/Кеміа 4, (Endla69/Keemia 4, 10615, Tallin, Estonia) реєстраційний номер 12179263). надійшов лист (вх.№6519/22), що свідчить про вручення процесуальних документів у справі №904/4608/21(904/7059/21).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.04.2022 поновлено провадження у справі №904/4608/21(904/7059/21) та вирішено провести розгляд справи у підготовчому засіданні 14.04.22 о 14:30 год.

Представники учасників справи у призначене підготовче засідання на 14.04.2022 засідання не з`явились, явку повноважних представників не забезпечили.

14.04.2022 на електронну адресу суду від арбітражного керуючого Пасько Ганни Маратівни надійшло клопотання №02-01/11 від 13.04.2022 (вх.№10982/22), яким просить суд, відкласти підготовче засідання на іншу дату після закінчення воєнного стану в Україні, посилаючись на те, що від 24 лютого 2022р. введено в Україні воєнний стан, у зв`язку з чим ліквідатор не може бути присутній у призначеному засіданні через незнаходження на території Дніпропетровської області. Також просить врахувати, що відповідач-2 Товариство з обмеженою відповідальністю "Хансеатік Транспорт" (Hanseatik Transport LLS" (10615, Естонія, місто Талін, вулиця Ендла, 69/Кеміа 4, (Endla69/Keemia 4, 10615, Tallin, Estonia) та третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: Компанія Товариство з обмеженою відповідальністю "Геомет Трейд (Geomet Trade LLC) (Грузія, місто Тбілісі, Ісані-Самгорський район, ІІІ масив, Х квартал, будинок 8, квартира 12 (Georgia, Citi Tbilisi, Isani-samgori district, III, massive, X Quarter, building 8, filat 12) є нерезидентами України.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.04.2022 відкладено підготовче засідання на 17.05.2022 о 14:00 год.

29.04.2022 до відділу канцелярії суду від представника третьої особи надійшов відзив (вх. №12299/22) яким не визнає пред`явлених позивачем позовних вимог, не визнає та заперечує щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову.

06.05.2022 до відділу канцелярії суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив (вх.№13025/22) в яких зазначає що, доводи викладені у відзиві ТОВ Геомед Трейд є безпідставними, заснованими на викривленні дійсних обставин справи.

17.05.2022 представники учасників справи у призначене підготовче засідання не з`явились, явку повноважних представників не забезпечили, проте 17.05.2022 на електронну адресу суду від позивача надійшло клопотання (вх.№14137/22 від 17.05.2022) про відкладення розгляду справи, посилаючись на введення воєнного стану в Україні.

У зв`язку з неявкою учасників справи у судове засідання 17.05.2022 технічна фіксація судового процесу не здійснювалась.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.05.2022 відкладено підготовче засідання на 16.06.2022 о 11:00 год.

14.06.2022 на електронну адресу суду від представника відповідача-2 надійшов відзив (вх.№17938/22 від 14.06.2022), яким не визнає пред`явлених позивачем позовних вимог та заперечує щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову.

15.06.2022 до відділу канцелярії суду від представника відповідача-2 надійшов аналогічний відзив (вх.№18092/22 від 15.06.2022) з відповідними додатками.

Судом оглянуто поданий відзив та долучено до матеріалів справи.

У підготовчому засіданні 16.06.2022 заслухано пояснення присутніх представників учасників справи.

У підготовчому засіданні представники позивача та третьої особи повідомили суд про те, що станом на день розгляду справи відзив відповідача-2 не отримано, у зв`язку з чим просили суд відкласти підготовче засідання на іншу дату.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.06.2022 відкладено підготовче засідання на 05.07.2022 о 12:30 год.

01.07.2022 до відділу канцелярії суду від представника третьої особи надійшли заперечення на відповідь на відзив (вх. №20432/22).

У підготовче засідання 05.07.2022 відповідач - 1 не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

У підготовчому засіданні 05.07.2022 судом заслухано думку представників позивача, відповідача-2 та третьої особи, щодо можливості закриття підготовчого провадження та призначення справи до розгляду по суті.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.07.2022 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 21.07.2022.

У судове засідання 21.07.2022 відповідач - 1 не з`явився, проте 21.07.2022 на електронну адресу суду від ліквідатора - арбітражного керуючого Пасько Ганни Маратівни надійшло клопотання №02-01/11 від 18.07.2022 (вх.№23192/22), яким просить суд, провести судове засідання без участі ліквідатора.

У судовому засіданні, що відбулось 21.07.2022 заслухано вступне слово представників позивача, відповідача-2 та третьої особи.

З огляду на необхідність заслухати вступне слово повноважного представника відповідача-1, суд дійшов висновку про відкладення розгляду справи на іншу дату.

Заперечень щодо відкладення судового засідання на іншу дату від присутніх у судовому засіданні учасників справи не заявлено.

Також у зв`язку із відсутністю фінансування на відправку поштової кореспонденції, суд уповноважив позивача повідомити відповіджача-1 про час і місце наступного судового засідання шляхом направлення даної ухвали, докази повідомлення надати суду.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.07.2022 відкладено судове засідання на 08.08.2022 о 12:30 год.

У судове засідання 08.08.2022 відповідач-1, відповідач-2 та третя особа не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

05.08.2022 на електронну адресу суду від представника відповідача-2 надійшло клопотання (вх. № 25267/22 від 05.08.2022) про відкладення розгляду справи на іншу дату, у зв`язку з службовим відрядженням у м. Київ.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.08.2022 відкладено судове засідання на 19.09.2022 о 15:00 год.

25.08.2022 через відділ документального забезпечення від Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" (далі - заявник) надійшла заява від 18.08.2022 (вх. №27885/22), у якій заявник просить суд:

- здійснити заміну у господарській справі №904/4608/21(904/7059/21) за позовом АТ "Банк Кредит Дніпро" про визнання фраудаторних правочинів недійсними до ТОВ "Заубер Холдінгс Україна", ТОВ "Хансеатік Транспорт", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: Компанія ТОВ "Геомет Трейд" (Geomet Trade LLC), позивача АТ "Банк Кредит Дніпро" на його правонаступника ТОВ "Українська металургійна компанія".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.09.2022 призначено судове засідання для розгляду заяви на 19.09.2022 о 15:00 год.

16.09.2020 до відділу канцелярії суду третя особа подала заяву про відкладення розгляду справи, у зв`язку з неотримання заяви про заміну сторони, що унеможливлює подання відповідних пояснень та заперечень.

У судове засідання 19.09.2022 відповідач-1 не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

У судовому засіданні заслухано присутніх представників позивача, відповідача-3, третьої особи та заявника ТОВ "Українська металургійна компанія".

Станом на день розгляду заяви, Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" на вимогу ухвали суду від 12.09.2022 не надано для огляду в судовому засіданні оригіналів письмових доказів, копії яких долучено до заяви.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.09.2022 відкладено розгляд заяви в судовому засіданні на 10.10.2022.

Судове засідання призначене на 10.10.2022 не відбулось, задля збереження життя та здоров`я учасників судового процесу, у зв`язку із здійсненням масованих ракетних ударів у місті Дніпрі та по всій території України.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.10.2022 відкладено розгляд заяви в судовому засіданні на 31.10.2022 (з урахуванням ухвали суду від 14.10.2022 про виправлення помилки).

31.10.2022 на електронну адресу суду від відповідача-2 надійшло клопотання (вх.№36552/22) про відкладення розгляду справи на іншу дату, у зв`язку із здійсненням масованих ракетних ударів по всій території України.

31.10.2022 на електронну адресу суду від позивача надійшли наступні клопотання:

- клопотання (вх. №36513/22) про долучення до матеріалів справи додаткові документи. Клопотання аналогічного змісту надійшло і через систему "Електронний суд";

- клопотання (вх. №36667/22) про відкладення розгляду справи на іншу дату, у зв`язку з неможливістю прибуття до судового засідання представника через здійснення масованих ракетних ударів у місті Дніпрі та по всій території України.

Судове засідання призначене на 31.10.2022 не відбулось, задля збереження життя та здоров`я учасників судового процесу, у зв`язку із повномасштабною повітряною тревогою та здійсненням масованих ракетних ударів у місті Дніпрі та по всій території України.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 31.10.2022 відкладено розгляд заяви в судовому засіданні на 15.11.2022.

04.11.2022 на електронну адресу суду Позивач надіслав пояснення щодо заяви про заміну ТОВ "УМК" про заміну сторони її правонаступником (вх. №37612/22).

14.11.2022 до відділу канцелярії суду від третьої особи надійшли додаткові заперечення щодо заміни сторони її правонаступником (вх. №38848/22).

15.11.2022 через систему "Електронний суд" від заявника ТОВ "Українська металургійна компанія" надійшли додаткові пояснення (вх. №39185/22) та заяву про розгляд справи без участі (вх. №39131/22).

У судовому засіданні заслухано присутніх представників позивача, відповідача-2 та третьої особи.

Представник позивача заявив усне клопотання про відкладення розгляду заяви на іншу дату, у зв`язку з необхідністю додаткового часу для подання додаткових документів, які необхідні для завершення розгляду заяви про заміну сторони.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.11.2022 відкладено судове засідання на 21.11.2022.

У судове засідання представники відповідача-1 та відповідача-2 не з`явились, явку повноважних представників не забезпечили.

21.11.2022 на електронну адресу суду відповідач-2 надіслав клопотання (вх. 40217/22) про розгляд справи без її участі.

У судовому засіданні завершено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" від 18.08.2022 (вх. №27885/22) про заміну у господарській справі №904/4608/21(904/7059/21) позивача АТ "Банк Кредит Дніпро" на його правонаступника ТОВ "Українська металургійна компанія". За результатами розгляду заяву задоволено.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.11.2022 відкладено судове засідання на 06.12.2022.

06.12.2022 на електронну адресу суду відповідач-2 надіслав клопотання (вх. №42625/22) про відкладення розгляду справи на іншу дату.

06.12.2022 на електронну адресу суду Позивач надіслав клопотання (вх. №42576/22) про відкладення розгляду справи на іншу дату.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.12.2022 відкладено судове засідання на 16.01.2023.

13.01.2023 до відділу канцелярії суду відповідач-2 подав заяву про застосування строків позовної давності (вх. №1933/23).

Позивач, відповідач-1, відповідач-2 та третя особа у судове засідання не з`явились, явку повноважних представників не забезпечили.

16.01.2023 на електронну адресу суду відповідач-2 надіслав клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату.

16.01.2023 на електронну адресу суду третя особа надіслала клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату, у зв`язку із зайнятістю адвоката у Дніпропетровському окружному адміністративному суді.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.01.2023 відкладено судове засідання на 21.02.2023.

Як вбачається з матеріалів справи, 08.02.20.23 на адресу суду повернуто матеріали оскарження ухвали суду від 21.11.2022 по справі №904/4608/21 (904/7059/21) про заміну сторони.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 30.01.2023 ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 21.11.2022 у справі №904/4608/21 (904/7059/21) скасовано. Прийнято нове рішення про відмову у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" про заміну сторони її правонаступником.

21.02.2023 через систему "Електронний суд" представником ТОВ "Українська металургійна компанія" подано клопотання про відкладення розгляду справи (вх. №8644/23), у зв`язку з поданням касаційної скарги на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 30.01.2023.

У судовому засіданні заслухано пояснення представника ТОВ "Українська металургійна компанія".

Дослідивши матеріали справи, з урахуванням постанови Центрального апеляційного господарського суду від 30.01.2023, суд дійшов висновку про необхідність належного повідомлення АТ "Банк Кредит Дніпро" про час та місце проведення судового засідання.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.02.2023 відкладено судове засідання на 04.04.2023.

22.03.2023 за вх. №14092/23 судом одержано ухвалу Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 22.03.2023, якою колегія суддів ухвалила витребувати у Господарського суду Дніпропетровської області матеріали справи 904/4608/21 (904/7059/21), у зв`язку з відкриттям касаційного провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 30.01.2023.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.03.2023 зупинено провадження у справі №904/4608/21(904/7059/21) до перегляду постанови Центрального апеляційного господарського суду від 30.01.2023 в порядку касаційного провадження. Постановлено матеріали справи №904/4608/21(904/7059/21) направити до Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 06.04.2023 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" залишено без задоволення. Постанову Центрального апеляційного господарського суду від 30.01.2023 у справі №904/4608/21(904/7059/21) залишити без змін.

11.05.2023 справа №904/4608/21(904/7059/21) надійшла до Господарського суду Дніпропетровської області після перегляду Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного господарського суду.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 29.05.2023 поновлено провадження у справі №904/4608/21(904/7059/21). Призначено справу до судового розгляду на 06.06.23 об 14:30 год.

Відповідач-1 у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідач-2 у судове засідання не з`явився, проте 05.06.2023 на електронну адресу суду надіслав клопотання про розгляд справи без участі представника (вх. суду №27294/23).

Заявник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" у судове засідання не з`явився, проте 06.06.2023 на електронну адресу суду надіслав заяву про розгляд справи без участі представника (вх. суду №27493/23).

У судовому засіданні представник позивача - АТ "Банк Кредит Дніпро" заявив усне клопотання про відкладення розгляду заяви на іншу дату, у зв`язку з необхідністю подання додаткових письмових пояснень.

Присутній у судовому засіданні представник третьої особи - ТОВ "Геомет Трейд" не заперечувала щодо відкладення розгляду справи.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає за необхідне відкласти судове засідання на іншу дату.

Керуючись статтями 216, 230, 234, 250 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Відкласти судове засідання на 20.06.23 об 15:00 год.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області за адресою: 49600, місто Дніпро, вулиця Володимира Винниченка, 1, 1-й поверх, зал судових засідань №3-105.

Учасникам судового процесу забезпечити обов`язкову явку повноважних представників та наявність оригіналів письмових доказів, копії яких долучено до матеріалів справи, для огляду документів в судовому засіданні.

У зв`язку із відсутністю фінансування на відправку поштової кореспонденції суду, дану ухвалу надіслати на електронну пошту сторін з відомостями щодо отримання електронного листа.

Рекомендувати учасникам справи у зв`язку з відсутністю фінансування суду вихідну кореспонденцію отримувати особисто в суді або через систему Електронний суд та за наявності зазначати електронну адресу для отримання поштової кореспонденції.

Роз`яснити учасникам справи можливість подання пояснень, заяв чи клопотань на адресу суду:

- за допомогою електронної пошти: ;

- за допомогою сервісу "Електронний суд";

- засобами поштового зв`язку: 49027, місто Дніпро, вулиця Володимира Винниченка, 1.

Ухвала набирає законної сили 06.06.2023 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду відповідно до приписів статті 255 Господарського процесуального кодексу України.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя Ю.Ю. Первушин