ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________________________________________________________________________
УХВАЛА

(про відкриття провадження у справі)

м. Хмельницький

"06" червня 2023 р. Справа № 924/232/22 (924/506/23)

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Кочергіної В.О., розглянувши матеріали справи

за позовом Публічного акціонерного товариства "Проскурів" м. Хмельницький

до 1. ОСОБА_1 м. Хмельницький

до 2. ОСОБА_2 м. Хмельницький

до 3. ОСОБА_3 с. Стуфчинці Хмельницького району Хмельницької області

до 4. ОСОБА_4 смт. Брюховичі м. Львів

про витребування з чужого незаконного володіння цінних паперів

в межах справи №924/232/22

за заявою ПАТ "Хмельницьке АТП 16854" м. Хмельницький

про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Проскурів" м. Хмельницький

ВСТАНОВИВ:

12.05.2023 на адресу Господарського суду Хмельницької області (в межах справи №924/232/22 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Проскурів" м. Хмельницький) надійшла позовна заява ПАТ "Проскурів" м. Хмельницький до ОСОБА_1 м. Хмельницький, до ОСОБА_2 м. Хмельницький, до ОСОБА_3 с. Стуфчинці Хмельницького району Хмельницької області, до ОСОБА_4 смт. Брюховичі м. Львів про:

- витребування з чужого незаконного володіння ОСОБА_1 простих іменних акцій ПрАТ "Холод" у кількості 19324шт.;

- витребування з чужого незаконного володіння ОСОБА_2 простих іменних акцій ПрАТ "Холод" у кількості 19325шт.;

- витребування з чужого незаконного володіння ОСОБА_3 простих іменних акцій ПрАТ "Холод" у кількості 19261шт.;

- витребування з чужого незаконного володіння ОСОБА_4 простих іменних акцій ПрАТ "Холод" у кількості 19262шт.

В обгрунтування поданої заяви вказує на те, що відповідачі у даній справі набули спірні акції в осіб, які не мали права їх відчужувати, та є останніми їх набувачами, тому позивач вважає, що вони підлягають витребуванню з чужого незаконного володіння.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 12.05.2023, справу передано для розгляду судді Кочергіній В.О.

Розглядом позовної заяви судом встановлено, що відповідачами зазначено фізичних осіб, які не є підприємцями.

Ухвалами суду від 15.05.2023 суд, на підставі ч. 6 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, звернувся до Департаменту міської агломерації та до Відділу реєстрації Хмельницької міської ради із запитами щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3

26.05.2023 на адресу суду, на виконання вимог ухвали суду від 15.05.2023, від Відділу реєстрації місця проживання Управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради надійшла письмова інформація (вх.№05-22/3342/23) щодо місця реєстрації ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

Також 01.06.2023 на адресу суду, на виконання вимог ухвали суду від 15.05.2023, від Департаменту міської агломерації Львівської міської ради надійшла письмова інформація (вх.№05-22/3468/23) щодо місця реєстрації ОСОБА_4 .

Згідно зі ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Відповідно до п. 8 ст. 20, п. 9 ст. 30 ГПК України справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов`язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також спорів про визнання недійсними правочинів за позовом контролюючого органу на виконання його повноважень, визначених Податковим кодексом України, відносяться до виключної юрисдикції господарського суду, який відкрив справу про банкрутство боржника.

Дослідивши матеріали позовної заяви, господарський суд визнав їх такими, що відповідають вимогам статей 162, 164 ГПК України, є достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі.

Враховуючи предмет та підстави позову, справа підлягає одноособовому розгляду в порядку загального позовного провадження.

Крім цього, у позовній заяві представником позивача подано клопотання про витребування доказів, а саме витребування у ТОВ "Підприємство "Росан-Цінні папери" (вул. Манастирського, 2 а, м. Львів, Україна, 79066):

- інформації, кому були відчужені прості іменні акції ПрАТ "Холод" код ISIN UA, які обліковувались на рахунках у цінних паперах, а саме № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 у кількості 38649 штук та № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 у кількості 28165 штук;

- належним чином засвідчені копії документів (договорів купівлі-продажу, дарування тощо), на підставі яких були відчужені прості іменні акції ПрАТ "Холод" код ISIN НОМЕР_3 , які обліковувались на рахунках у цінних паперах № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 у кількості 38649 штук та № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 у кількості 28165 штук;

- належним чином засвідчені копії документів (договорів купівлі-продажу, дарування тощо), на підставі яких були набуті прості іменні акції ПрАТ "Холод" код ISIN UA, які обліковуються на рахунках у цінних паперах № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 у кількості 19262 шт., № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_1 у кількості 19324 шт., №400200-UA10065423, що належить ОСОБА_3 у кількості 19261 шт., №400200-UA10065425, що належить ОСОБА_2 у кількості 19325 шт;

- інформації, кому належать цінні папери ПрАТ "Холод" код ISIN UA станом на дату надання відповіді, а саме:

1) у кількості 19262 шт., які обліковувалися на рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 у депозитарній установі ТОВ "Підприємство "Росан-Цінні папери";

2) у кількості 19324 шт., які обліковувалися на рахунку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_1 у депозитарній установі ТОВ "Підприємство "Росан-Цінні папери";

3) у кількості 19261 шт., які обліковувалися на рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_3 у депозитарній установі ТОВ "Підприємство "Росан-Цінні папери";

4) у кількості 19325 шт., які обліковувалися на рахунку № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_2 .

В обгрунтування поданого клопотання зазначає про те, що 21 грудня 2022 року представник позивача адвокат Керницька О.В. звернулась до ТОВ "Підприємство "Росан-Цінні папери" з адвокатським запитом №131, відповідно до якого просила надати необхідну інформацію.

Листом №1 від 03.01.2023 ТОВ "Підприємство "Росан-Цінні папери" повідомило, що серед клієнтів та депонентів Товариства відсутній Клієнт Адвоката інтереси якого адвокат Керницька О.В. представляє та наскільки вбачається із запиту, Клієнт Адвоката не був стороною (учасником) правочинів, інформацію за якими адвокат запитувала. Відповідно, надання запитуваної інформації та копій документів неможлива.

У поданому клопотанні про витребування доказів представник позивача зазначає, що вказана інформація прямо стосується предмету спору у даній справі, який поданий з метою відновлення корпоративних прав ПАТ "Проскурів" та повернення належних йому простих іменних акцій ПрАТ "Холод", які були відчужені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 третім особам всупереч вимогам законодавства.

До позовної заяви, окрім інших доказів, додано копії адвокатського запиту №131 від 21.12.2022 та відповіді ТОВ "Підприємство "Росан цінні папери" №1 від 03.01.2023.

Також, в позовній заяві представник позивача просить суд залучити до участі у справі третю особу, яка не заявляє вимог на предмет спору на стороні відповідачів - ТОВ "Підприємство "Росан-Цінні папери" (вул. Манастирського, 2а, м. Львів, Україна, 79066).

В обгрунтування заявленого в позовній заяві клопотання вказує на те, що оскільки ТОВ "Підприємство "Росан-Цінні папери" на виконання договорів доручення укладало договори купівлі-продажу спірних цінних паперів з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а спірні акції обліковуються на рахунку в депозитарній установі ТОВ "Підприємство "Росан-Цінні папери", прийняття рішення у даній справі вплине на права ТОВ "Підприємство "Росан-Цінні папери".

Враховуючи зміст ст. 50 ГПК України, зважаючи на те, що спірні акції обліковуються на рахунку в депозитарній установі ТОВ "Підприємство "Росан-Цінні папери", суд дійшов висновку, що рішення суду у даній справі може вплинути на права та обов`язки вказаної юридичної особи, з огляду на що, вважає необхідним залучити ТОВ "Підприємство "Росан-Цінні папери" до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів.

Крім цього, згідно ч.ч. 1, 2, 4 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Зважаючи на обставини, викладені у клопотанні, підтверджену неможливість самостійного здобуття заявником витребуваних доказів, суд дійшов висновку про часткове задоволення поданого клопотання та витребування у ТОВ "Підприємство "Росан-Цінні папери" необхідних додаткових доказів по справі.

Суд відмовляє у задоволенні клопотання про витребування доказів в частині витребування у ТОВ "Підприємство "Росан-Цінні папери" інформації, кому були відчужені прості іменні акції ПрАТ "Холод" код ISIN UA, які обліковувались на рахунках у цінних паперах, а саме № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 у кількості 38649 штук та № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 у кількості 28165 штук; а також належним чином засвідчені копії документів (договорів купівлі-продажу, дарування тощо), на підставі яких були відчужені прості іменні акції ПрАТ "Холод" код ISIN UA, які обліковувались на рахунках у цінних паперах № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 у кількості 38649 штук та №400200-UA10065340, що належить ОСОБА_6 у кількості 28165 штук, оскільки в цій частині витребувані докази не стосуються предмета спору у даній справі.

Керуючись ст. ст. 50, 80, 81, 118, 119, 176, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ :

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі №924/232/22(924/506/23).

2. Розгляд справи проводити за правилами загального позовного провадження.

3. Призначити підготовче у справі №924/232/22(924/506/23) на 11:00 год. "27" червня 2023 року, яке відбудеться в приміщенні Господарського суду Хмельницької області за адресою: м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1.

4. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Росан-Цінні папери" (вул. Манастирського, 2 а, м. Львів, Україна, 79066, ).

5. Клопотання представника позивача про витребування доказів задовольнити частково.

6. Зобов`язати ТОВ "Підприємство "Росан-Цінні папери" (вул. Манастирського, 2 а, м. Львів, Україна, 79066) до 27.06.2023р. надати суду:

- належним чином засвідчені копії документів (договорів купівлі-продажу, дарування тощо), на підставі яких були набуті прості іменні акції ПрАТ "Холод" код ISIN НОМЕР_3 , які обліковуються на рахунках у цінних паперах № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 у кількості 19 262 шт., № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_1 у кількості 19 324 шт., №400200-UA10065423, що належить ОСОБА_3 у кількості 19 261 шт., №400200-UA10065425, що належить ОСОБА_2 у кількості 19325 шт;

- інформацію, кому належать цінні папери ПрАТ "Холод" код ISIN UA станом на дату надання відповіді, а саме:

1) у кількості 19262 шт., які обліковувалися на рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 у депозитарній установі ТОВ "Підприємство "Росан-Цінні папери";

2) у кількості 19324 шт., які обліковувалися на рахунку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_1 у депозитарній установі ТОВ "Підприємство "Росан-Цінні папери";

3) у кількості 19261 шт., які обліковувалися на рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_3 у депозитарній установі ТОВ «Підприємство "Росан-Цінні папери";

4) у кількості 19325 шт., які обліковувалися на рахунку № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_2 .

У разі неможливості подання витребовуваних судом документів подати письмове пояснення щодо підстав такої неможливості.

7. Позивачу подати оригінали доказів, доданих до позовної заяви для огляду в судовому засіданні, а також докази надсилання позовної заяви з додатками на адресу третьої особи.

8. Встановити відповідачам п`ятнадцятиденний строк з дня отримання даної ухвали для подання письмових відзивів на позовну заяву. Звернути увагу відповідачів на те, що відзив повинен містити мотиви повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на законодавство та відповідні докази (п.5 ч.3 ст.165 ГПК України) та необхідність подання суду доказів направлення відзиву з доданими до нього документами на адреси усіх учасників справи (ч.6 ст. 165 ГПК України).

9. Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзивів для подання до суду відповіді на відзиви із врахуванням вимог ст. 166 Господарського процесуального кодексу України, ч.ч. 3-6 ст. 165 ГПК. Надати суду докази направлення відповіді на відзиви з доданими до нього документами на адреси усіх учасників справи.

10. Запропонувати третій особі та встановити п`ятиденний строк з дня отримання даної ухвали для надання пояснень по суті спірних правовідносин із врахуванням вимог ч. 3-7 ст. 165 ГПК. Надати суду докази направлення пояснень з доданими до них документами на адреси інших учасників справи.

11. Звернути увагу учасників справи на те, що додаткові письмові докази подаються в порядку та у строки, визначені ст. 80 ГПК України, клопотання, заяви, пояснення, подаються з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених статтею 170 ГПК України.

12. Роз`яснити учасникам справи, що:

- докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подала, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї;

- копії доказів, що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи; суд не бере до уваги докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними;

- докази, які раніше не додані до позовної заяви чи відзиву на неї, якщо інше не передбачено ГПК України, подаються через канцелярію суду або в судовому засіданні з клопотанням про їх приєднання до матеріалів справи;

- клопотання про витребування доказів судом надається у строки, визначені в ч. ч. 2, 3 ст. 80, ст. 81 ГПК України;

- письмові докази відповідно до ч. 2 ст. 91 ГПК України подаються в оригіналі або належним чином засвідченій копії.

13. Заяви, клопотання та заперечення (з процесуальних питань) подавати тільки в письмовій формі (ч. 2 ст. 169 ГПК України).

14. Звернути увагу на те, що сторони відповідно до ст. 192 Господарського процесуального кодексу України, можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

15. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://km.arbitr.gov.ua.

16. Копію ухвали надіслати учасникам провадження у справі; ініціюючому кредитору у справі про банкрутство - ПАТ "Хмельницьке АТП 16854" м. Хмельницький, кредитору ТОВ "Технопарк Проскурів", арбітражному керуючому Глеваському В.В.

Ухвала підписана, набрала законної сили 06.06.2023 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя В.О. Кочергіна

Виготовлено 11 примірників:

1-до справи (в паперовому),

2,3-позивачу ПАТ "Проскурів" ( на електронну), адвокату Керницькій О.В. ( ІНФОРМАЦІЯ_1 на електронну),

4-відповідачу 1 ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , рекомендованим з повідомленням про вручення),

5-відповідачу 2 ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , рекомендованим з повідомленням про вручення),

6-відповідачу 3 ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , рекомендованим з повідомленням про вручення),

7-відповідачу 4 ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 , рекомендованим з повідомленням про вручення),

8-третій особі ТОВ "Підприємство "Росан цінні папери" (вул. Манастирського, 2 а, м. Львів, 79066, рекомендованим з повідомленням про вручення),

9-ПАТ "Хмельницьке АТП 16854" (на електронну пошту, ),

10 - арбітражному керуючому Глеваському В.В. ( на електронну пошту),

11- ТОВ "Технопарк Проскурів" (на електронну пошту ).