ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

31.05.2023 м. Дніпро Справа № 904/3872/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши матеріали справи

за заявою Товариство з обмеженою відповідальністю "Агросвіт СВК"

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРДНІПРОТРАНС" (с. Любимівка, Дніпропетровського району, Дніпропетровської області, вул. Красна, 86-Б, )

про визнання банкрутом

Представники:

від боржника ліквідатор Винниченко Ю.В. посв. №1658 від 19.08.13р.

від кредиторів представники не з`явились

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду від 15.02.23р. клопотання ліквідатора № 904/3872/15-025 від 09.02.23р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "УКРДНІПРОТРАНС" та повноважень ліквідатора ТОВ "УКРДНІПРОТРАНС" арбітражного керуючого Винниченко Ю.В. на 6 місяців - задоволено частково. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "УКРДНІПРОТРАНС" та повноваження ліквідатора ТОВ "УКРДНІПРОТРАНС" арбітражного керуючого Винниченко Ю.В. на 4 місяці. Зобов`язано ліквідатора після закінчення ліквідаційної процедури надати до суду звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, реєстр вимог кредиторів, всі документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою господарського суду від 03.05.23р. клопотання ліквідатора №904/3872/15-035 від 26.04.23р. про витребування у Головного управління статистики у Дніпропетровській області та зобов`язати направити на адресу арбітражного керуючого Винниченка Ю.В. копії звітності, що подавалася ТОВ "УКРДНІПРОТРАНС" до Головного управління статистики у Дніпропетровській області у період з 01.01.2012 р. по нині - прийнято до розгляду. Призначено судове засідання для розгляду клопотання ліквідатора №904/3872/15-035 від 26.04.23р. про витребування у Головного управління статистики у Дніпропетровській області та зобов`язати направити на адресу арбітражного керуючого Винниченка Ю.В. копії звітності, що подавалася ТОВ "УКРДНІПРОТРАНС" до Головного управління статистики у Дніпропетровській області у період з 01.01.2012 р. по нині на 31.05.2023р. о 12:20год. Зобов`язано: Ліквідатора - надати суду у разі наявності додаткові документальні обґрунтування заявленого клопотання, надати суду звіт про проведену роботу в ліквідаційній процедурі. Кредиторів - надати суду заперечення на клопотання ліквідатора про витребування копій документів. В разі неможливості забезпечити участь в судовому засіданні повноважних представників сторін повідомити господарський суд Дніпропетровської області відповідним зверненням. Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку.

Ухвалою господарського суду від 25.05.23р. заяву ліквідатора №904/3872/15-037 від 22.05.23р. про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції за допомогою системи EasyCon - задоволено. Судове засідання призначене на 31.05.2023р. о 12:20год., відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №3-409 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1 в режимі відеоконференції за допомогою системи "EasyCon" (https://vkz.court.gov.ua).

30.05.23р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання №904/3872/15-038 від 30.05.23р. про витребування у Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області та зобов`язання направити на адресу арбітражного керуючого Винниченка Ю.В. відомості щодо результатів слідства відповідно до досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000526, що стосується рейдерського захоплення майна, що належало ТОВ "УКРДНІПРОТРАНС" (, адреса реєстрації: 52042, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Любимівка, вул. Красна, будинок 86-Б). Судом клопотання прийнято до розгляду.

30.05.23р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання №904/3872/15-039 від 30.05.23р. про витребування у АТ «Акціонерний Комерційний Банк «КОНКОРД», АТ «КРЕДОБАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та зобов`язання направити на адресу арбітражного керуючого Винниченка Ю.В. виписки про рух грошових коштів на всіх рахунках, що були відкриті ТОВ «УКРДНІПРОТРАНС» (, адреса реєстрації: 52042, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Любимівка, вул. Красна, будинок 86-Б) за період з 01 січня 2012 року по нині. Судом клопотання прийнято до розгляду.

В судовому оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 31.05.2023р. клопотання ліквідатора №904/3872/15-035 від 26.04.23р. про витребування у Головного управління статистики у Дніпропетровській області та зобов`язати направити на адресу арбітражного керуючого Винниченка Ю.В. копії звітності, що подавалася ТОВ "УКРДНІПРОТРАНС" до Головного управління статистики у Дніпропетровській області у період з 01.01.2012р. по нині, заслухавши присутніх учасників провадження у справ про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

В обґрунтування поданого клопотання ліквідатор зазначив, що у провадженні господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №904/3872/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРДНІПРОТРАНС» (, адреса реєстрації: 52042, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Любимівка, вул. Красна, будинок 86-Б).

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 10 січня 2017 року по справі №904/3872/15 ТОВ «УКРДНІПРОТРАНС» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 04 жовтня 2022 року по справі №904/3872/15 ліквідатором ТОВ «УКРДНІПРОТРАНС» призначено арбітражного керуючого Винниченка Юрія Валентиновича (свідоцтво №1658 від 24.07.2013 року).

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства (надалі - Кодекс арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі, зокрема, має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Частина 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства передбачає право арбітражного керуючого, під час виконанні повноважень, на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Згідно ч. 2 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства передбачає обов`язок арбітражного керуючого здійснювати заходи щодо захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, поряд з іншим, припиняються повноваженні органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.

Частиною 2 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення здійснює, крім іншого, такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторське заборгованості; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Наказом Міністерства юстиції України 10.09.2020 р. № 3105/5 було затверджені «Порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану суб`єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкі фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства» (далі Порядок).

Згідно п. 1 Порядку аналіз фінансово-господарського стану суб`єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійко фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства (далі - Аналіз) проводиться згідно з Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможною підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2006 році № 14 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 26 жовтня 2010 року № 1361) (далі - Методичні рекомендації).

Відповідно до п. 4 Розділу І Методичних рекомендацій, доведення до банкрутства -умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином-засновником або службовою особою суб`єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Згідно п. 3.2 Розділу III Методичних рекомендацій визначення ознак дій з доведення до банкрутства здійснюється за період, що починається за три роки до дати порушення справи про банкрутство, у разі наявності ознак неправомірних дій відповідальних осіб боржника, що призвели до його стійкої фінансової неспроможності, у зв`язку з чим боржник був не в змозі задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів або сплатити обов`язкові платежі.

Відповідно до п. 1 Розділу II Методичних рекомендацій, основними джерелами інформації для проведення аналізу є: установчі документи підприємства (засновницький договір, статут), а також довідка про включення до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстр власників акцій (за наявності); баланс підприємства (форма № 1, для суб`єктів малого підприємництва - форма № 1 -м); звіт про фінансові результати (форма № 2, для суб`єктів малого підприємництва - форма №2-м); звіт про рух грошових коштів (форма № 3); звіт про власний капітал (форма № 4); примітки до річної фінансової звітності (форма № 5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-03); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1-інновація); звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1 -Б); звіт з праці (форма № 1 -ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1 -ПВ (умови праці)); звіт про використання робочого часу (форма № 3-ПВ); звіт про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП); інша інформація, необхідна для проведення аналізу та виявлення резервів виробництва.

З метою належного здійснення повноважень, ліквідатором на адресу Головного управління статистики у Дніпропетровській області було направлено запит №904/3872/15-018 від 23.11.2022р. про надання копій всієї звітності, що подавалася боржником в межах державного статистичного спостереження, за період з 01 січня 2012р. по нині, в тому числі копій балансів та копій звітів про фінансові результати.

У листі Головного управління статистики у Дніпропетровській області №02-06/27-23 від 06.01.2023р. було зазначено, що боржником з 01 січня 2012 року було подано на адресу органів державної статистики Дніпропетровської області статистичні звіти за формами: №7-ТНВ (річна) "Звіт про травматизм на виробництві" за 2012р. та 2014р.; №4-мтп (св) (річна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти" за 2011-2012 рр.; №4-мтп (річна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти" за 2013-2015 рр.; №4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси палива" за 2016р.; №11-мтп (річна) "Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії" за 2011-2015 рр., № 11-мтп (паливо) (річна) "Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт" за 2011-2015 рр.; №11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії" за 2016р.; №11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію" за 2012-2013 рр., 2015-2016 рр.; №2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів" за 2012-2016 рр.; №1П-НПП (коротка) (річна) "Звіт про виробництво промислової продукції" за 2011-2012 рр.; №1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" 2013-2015 рр.; №1-інновація (річна) "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства" за 2014р.; №1-підприємництво (коротка) (річна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства" за 2012р.; №1 - підприємництво (коротка) (річна) "Структурне обстеження підприємства" 2014р. Крім того, ТОВ "УКРДНІПРОТРАНС" було подано фінансову звітність за 2012-2016 рр.

Однак, у листі було зазначено, що до обов`язків органів державної статистики входить надання оригіналів або копій фінансової та статистичної звітності.

Посилаючись на п. 1 ст. 29 Закону України "Про офіційну статистику", було зазначено, що первинні дані, отримані органами державної статистики та іншими виробниками офіційної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, а також адміністративні дані щодо респондентів, отримані органами державної статистики для проведення державних статистичних спостережень від державних органів, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб, що здійснюють діяльність, пов`язану із збиранням та використанням адміністративних даних, є конфіденційними даними, які охороняються законом і використовуються у статистичних цілях.

Поширення та передача офіційної державної статистичної інформації та будь-якої іншої статистичної інформації, на підставі якої можна визначити конфіденційні дані щодо конкретного респондента, забороняються.

У відповіді Головного управління статистики у Дніпропетровській області на запит ліквідатора було зазначено, що за умови пред`явлення арбітражним керуючим засвідченої в установленому порядку копії ухвали господарського суду, що підтверджує тимчасове покладання на нього обов`язків керівника підприємства-банкрута, є можливість ознайомитись із наявними статистичними та фінансовими звітами безпосередньо у Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області.

А тому, ліквідатор просить суд витребувати у Головного управління статистики у Дніпропетровській області (, адреса: 49038, м. Дніпро, вул. Столярова, 3, тел.: , тел./факс , е-mail: о, сайт: www.dneprstat.gov.ua) та зобов`язати направити на адресу арбітражного керуючого Винниченка Ю.В. (адреса: 18014, м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, буд. 10, тел. НОМЕР_1 ) копій звітності, що подавалася Боржником до Головного управління статистики у Дніпропетровській області у період з 01.01.2012р. по нині, а саме: баланс підприємства (форма № 1); звіт про фінансові результати (форма №2); №7-ТНВ (річна) "Звіт про травматизм на виробництві" за 2012 р. та 2014р.; №4-мтп (св) (річна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти" за 2011-2012 рр.; №4-мтп (річна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти" за 2013-2015 рр.; №4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси палива" за 2016р.; №11-мтп (річна) "Звіт про результати використання палива, тепло енергії та електроенергії" за 2011-2015 рр., № 11-мтп (паливо) (річна) "Факти витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт" за 2011- 2015 рр.; №11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії" за 2016 р.; №11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію" за 2012-2013 рр., 2015-2016 рр.; №2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів" за 2012-2016 рр.; №1П-НПП (коротка) (річна) "Звіт про виробництво промислової продукції" за 2011-2012 рр.; №1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" за 2013-2015 рр.; №1-інновація (річна) "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства" за 2014р.; №1 підприємництво (коротка) (річна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства" за 2012р.; №1-підприємництво (коротка) (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2014р.

В обґрунтування поданого клопотання про витребування у Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області та зобов`язання направити на адресу арбітражного керуючого Винниченка Ю.В. відомості щодо результатів слідства відповідно до досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000526, що стосується рейдерського захоплення майна, що належало ТОВ «УКРДНІПРОТРАНС», ліквідатор зазначив, що з метою належного здійснення проведення ліквідаційної процедури, ліквідатором боржника на адресу Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області було направлено запит №904/3872/15-035 від 26.04.2023р. в якому ліквідатор просив Головне управління Національної поліції у Дніпропетровській області надати відомості щодо результатів слідства відповідно до досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000526, що стосується рейдерського захоплення майна, що належало банкруту, невідомими особами. 01.05.2023р. зазначений запит було вручено адресату, але на даний час жодної відповіді на зазначений запит на адресу ліквідатора не надійшло.

А тому, ліквідатор просить суд витребувати у Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області та зобов`язати направити на адресу арбітражного керуючого Винниченка Ю.В. відомості щодо результатів слідства відповідно до досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000526, що стосується рейдерського захоплення майна, що належало ТОВ «УКРДНІПРОТРАНС» (, адреса реєстрації: 52042, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Любимівка, вул. Красна, будинок 86-Б).

В обґрунтування поданого клопотання про витребування у АТ «Акціонерний Комерційний Банк «КОНКОРД», АТ «КРЕДОБАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та зобов`язання направити на адресу арбітражного керуючого Винниченка Ю.В. виписки про рух грошових коштів на всіх рахунках, що були відкриті ТОВ «УКРДНІПРОТРАНС» (, адреса реєстрації: 52042, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Любимівка, вул. Красна, будинок 86-Б) за період з 01 січня 2012 року по нині, ліквідатор зазначив, що відповідно до відомостей, що містяться в матеріалах справи №904/3872/15 у боржника було відкрито банківські рахунки у наступних банківських установах: АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»;АТ «КРЕДОБАНК»; АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

Оскільки дана інформація щодо руху коштів на рахунках боржника є одним з головних джерел для здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності банкрута, з метою належного здійснення своїх повноважень, ліквідатором на адресу АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»;АТ «КРЕДОБАНК»; АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» були направлені запити №904/3872/15-032, №904/3872/15-033, №904/3872/15-034 від 26.04.2023р. про надання інформації щодо руху коштів на рахунках боржника.

На даний час у відповідь на запити ліквідатора надійшли листи від АТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», в даних листах було відмовлено ліквідатору у наданні запитуваної інформації, а від АТ «КРЕДОБАНК» на адресу ліквідатора жодної відповіді не надійшло.

А тому, ліквідатор просить суд витребувати у АТ «Акціонерний Комерційний Банк «КОНКОРД», АТ «КРЕДОБАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та зобов`язати направити на адресу арбітражного керуючого Винниченка Ю.В. виписки про рух грошових коштів на всіх рахунках, що були відкриті ТОВ «УКРДНІПРОТРАНС» (, адреса реєстрації: 52042, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Любимівка, вул. Красна, будинок 86-Б) за період з 01 січня 2012 року по нині.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У клопотанні про витребування судом групи однотипних документів як доказів додатково зазначаються ознаки, що дозволяють ідентифікувати відповідну групу документів. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може витребувати докази також до подання позову як захід забезпечення доказів у порядку, встановленому статтями 110-112 цього Кодексу. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Отже, враховуючи вищенаведене та необхідність отримання інформації від Головного управління статистики у Дніпропетровській області, Головне управління Національної поліції у Дніпропетровській області, АТ «Акціонерний Комерційний Банк «КОНКОРД», АТ «КРЕДОБАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» для належного виконання повноважень ліквідатора боржника, господарський суд вирішив клопотання ліквідатора №904/3872/15-035 від 26.04.23р. про витребування у Головного управління статистики у Дніпропетровській області та зобов`язання направити на адресу арбітражного керуючого Винниченка Ю.В. копії звітності, що подавалась ТОВ "УКРДНІПРОТРАНС" до Головного управління статистики у Дніпропетровській області у період з 01.01.2012р. по нині - задовольнити.

Клопотання ліквідатора №904/3872/15-038 від 30.05.23р. про витребування у Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області та зобов`язання направити на адресу арбітражного керуючого Винниченка Ю.В. відомості щодо результатів слідства відповідно до досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000526, що стосується рейдерського захоплення майна, що належало ТОВ «УКРДНІПРОТРАНС» (, адреса реєстрації: 52042, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Любимівка, вул. Красна, будинок 86-Б) - задовольнити.

Клопотання ліквідатора №904/3872/15-039 від 30.05.23р. про витребування у АТ «Акціонерний Комерційний Банк «КОНКОРД», АТ «КРЕДОБАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та зобов`язання направити на адресу арбітражного керуючого Винниченка Ю.В. виписки про рух грошових коштів на всіх рахунках, що були відкриті ТОВ «УКРДНІПРОТРАНС» (, адреса реєстрації: 52042, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Любимівка, вул. Красна, будинок 86-Б) за період з 01 січня 2012 року по нині - задовольнити.

Витребувати у Головного управління статистики у Дніпропетровській області (, адреса: 49038, м. Дніпро, вул. Столярова, 3, тел.: , тел./факс , е-mail: о, сайт: www.dneprstat.gov.ua) копії звітності, що подавалася Товариством з обмеженою відповідальністю "УКРДНІПРОТРАНС" (с. Любимівка, Дніпропетровського району, Дніпропетровської області, вул. Красна, 86-Б, ) до Головного управління статистики у Дніпропетровській області у період з 01.01.2012р. по нині, а саме:

- баланс підприємства (форма № 1);

- звіт про фінансові результати (форма №2); №7-ТНВ (річна) "Звіт про травматизм на виробництві" за 2012 р. та 2014р.;

- №4-мтп (св) (річна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти" за 2011-2012 рр.;

- №4-мтп (річна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти" за 2013-2015 рр.;

- №4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси палива" за 2016р.;

- №11-мтп (річна) "Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії" за 2011-2015 рр.,

- № 11-мтп (паливо) (річна) "Факти витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт" за 2011- 2015 рр.;

- №11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії" за 2016 р.;

- №11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію" за 2012-2013 рр., 2015-2016 рр.;

- №2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів" за 2012-2016 рр.;

- №1П-НПП (коротка) (річна) "Звіт про виробництво промислової продукції" за 2011-2012 рр.;

- №1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" за 2013-2015 рр.;

- №1-інновація (річна) "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства" за 2014р.;

- №1 підприємництво (коротка) (річна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства" за 2012р.;

- №1-підприємництво (коротка) (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2014р.

Витребувати у Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області (адреса: 49001, м. Дніпро, вул. Троїцька, 20а, телефон: , ) відомості щодо результатів слідства відповідно до досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000526, що стосується рейдерського захоплення майна, що належало ТОВ «УКРДНІПРОТРАНС» (, адреса реєстрації: 52042, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Любимівка, вул. Красна, будинок 86-Б).

Витребувати у АТ «Акціонерний Комерційний Банк «КОНКОРД» (адреса: 49000, місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, телефон: (0562) 31-04-38) виписки про рух грошових коштів на всіх рахунках, що були відкриті ТОВ «УКРДНІПРОТРАНС» (, адреса реєстрації: 52042, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Любимівка, вул. Красна, будинок 86-Б) за період з 01 січня 2012 року по нині.

Витребувати у АТ «КРЕДОБАНК» (адреса: 79026, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78, телефон: , ) виписки про рух грошових коштів на всіх рахунках, що були відкриті ТОВ «УКРДНІПРОТРАНС» (, адреса реєстрації: 52042, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Любимівка, вул. Красна, будинок 86-Б) за період з 01 січня 2012 року по нині.

Витребувати у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (адреса: 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 32, телефон: ) виписки про рух грошових коштів на всіх рахунках, що були відкриті ТОВ «УКРДНІПРОТРАНС» (, адреса реєстрації: 52042, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Любимівка, вул. Красна, будинок 86-Б) за період з 01 січня 2012 року по нині.

Зобов`язати Головного управління статистики у Дніпропетровській області, Головне управління Національної поліції у Дніпропетровській області, АТ «Акціонерний Комерційний Банк «КОНКОРД», АТ «КРЕДОБАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в строк протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання цієї ухвали суду надіслати на адресу Господарського суду Дніпропетровської області та ліквідатора ТОВ "УКРДНІПРОТРАНС" () арбітражного керуючого Винниченка Юрія Валентиновича (адреса: 18014, м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, буд. 10, тел. ) витребувану інформацію.

Керуючись ст. ст. 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора №904/3872/15-035 від 26.04.23р. про витребування у Головного управління статистики у Дніпропетровській області та зобов`язання направити на адресу арбітражного керуючого Винниченка Ю.В. копії звітності, що подавалась ТОВ "УКРДНІПРОТРАНС" до Головного управління статистики у Дніпропетровській області у період з 01.01.2012р. по нині - задовольнити.

Клопотання ліквідатора №904/3872/15-038 від 30.05.23р. про витребування у Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області та зобов`язання направити на адресу арбітражного керуючого Винниченка Ю.В. відомості щодо результатів слідства відповідно до досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000526, що стосується рейдерського захоплення майна, що належало ТОВ «УКРДНІПРОТРАНС» (, адреса реєстрації: 52042, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Любимівка, вул. Красна, будинок 86-Б) - задовольнити.

Клопотання ліквідатора №904/3872/15-039 від 30.05.23р. про витребування у АТ «Акціонерний Комерційний Банк «КОНКОРД», АТ «КРЕДОБАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та зобов`язання направити на адресу арбітражного керуючого Винниченка Ю.В. виписки про рух грошових коштів на всіх рахунках, що були відкриті ТОВ «УКРДНІПРОТРАНС» (, адреса реєстрації: 52042, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Любимівка, вул. Красна, будинок 86-Б) за період з 01 січня 2012 року по нині - задовольнити.

Витребувати у Головного управління статистики у Дніпропетровській області (, адреса: 49038, м. Дніпро, вул. Столярова, 3, тел.: , тел./факс , е-mail: о, сайт: www.dneprstat.gov.ua) копії звітності, що подавалася Товариством з обмеженою відповідальністю "УКРДНІПРОТРАНС" (с. Любимівка, Дніпропетровського району, Дніпропетровської області, вул. Красна, 86-Б, ) до Головного управління статистики у Дніпропетровській області у період з 01.01.2012р. по нині, а саме:

- баланс підприємства (форма № 1);

- звіт про фінансові результати (форма №2); №7-ТНВ (річна) "Звіт про травматизм на виробництві" за 2012 р. та 2014р.;

- №4-мтп (св) (річна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти" за 2011-2012 рр.;

- №4-мтп (річна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти" за 2013-2015 рр.;

- №4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси палива" за 2016р.;

- №11-мтп (річна) "Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії" за 2011-2015 рр.,

- № 11-мтп (паливо) (річна) "Факти витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт" за 2011- 2015 рр.;

- №11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії" за 2016 р.;

- №11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію" за 2012-2013 рр., 2015-2016 рр.;

- №2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів" за 2012-2016 рр.;

- №1П-НПП (коротка) (річна) "Звіт про виробництво промислової продукції" за 2011-2012 рр.;

- №1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" за 2013-2015 рр.;

- №1-інновація (річна) "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства" за 2014р.;

- №1 підприємництво (коротка) (річна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства" за 2012р.;

- №1-підприємництво (коротка) (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2014р.

Витребувати у Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області (адреса: 49001, м. Дніпро, вул. Троїцька, 20а, телефон: , ) відомості щодо результатів слідства відповідно до досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000526, що стосується рейдерського захоплення майна, що належало ТОВ «УКРДНІПРОТРАНС» (, адреса реєстрації: 52042, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Любимівка, вул. Красна, будинок 86-Б).

Витребувати у АТ «Акціонерний Комерційний Банк «КОНКОРД» (адреса: 49000, місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, телефон: (0562) 31-04-38) виписки про рух грошових коштів на всіх рахунках, що були відкриті ТОВ «УКРДНІПРОТРАНС» (, адреса реєстрації: 52042, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Любимівка, вул. Красна, будинок 86-Б) за період з 01 січня 2012 року по нині.

Витребувати у АТ «КРЕДОБАНК» (адреса: 79026, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78, телефон: , ) виписки про рух грошових коштів на всіх рахунках, що були відкриті ТОВ «УКРДНІПРОТРАНС» (, адреса реєстрації: 52042, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Любимівка, вул. Красна, будинок 86-Б) за період з 01 січня 2012 року по нині.

Витребувати у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (адреса: 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 32, телефон: ) виписки про рух грошових коштів на всіх рахунках, що були відкриті ТОВ «УКРДНІПРОТРАНС» (, адреса реєстрації: 52042, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Любимівка, вул. Красна, будинок 86-Б) за період з 01 січня 2012 року по нині.

Зобов`язати Головного управління статистики у Дніпропетровській області, Головне управління Національної поліції у Дніпропетровській області, АТ «Акціонерний Комерційний Банк «КОНКОРД», АТ «КРЕДОБАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в строк протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання цієї ухвали суду надіслати на адресу Господарського суду Дніпропетровської області та ліквідатора ТОВ "УКРДНІПРОТРАНС" () арбітражного керуючого Винниченка Юрія Валентиновича (адреса: 18014, м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, буд. 10, тел. ) витребувану інформацію.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 31.05.2023р. та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Ухвали підписана - 01.06.2023р.

Копію ухвали направити кредиторам, ліквідатору, ГУ статистики у Дніпропетровській області (49038, м. Дніпро, вул. Столярова, 3), ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області (адреса: 49001, м. Дніпро, вул. Троїцька, 20а), АТ «Акціонерний Комерційний Банк «КОНКОРД» (адреса: 49000, місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2), АТ «КРЕДОБАНК» (адреса: 79026, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (адреса: 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 32).

Суддя І.В. Владимиренко