ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
19 травня 2023 рокуСправа № 921/740/21
Господарський суд Тернопільської області складі судді Сидорук А.М.,
при секретарі судового засідання Шмир А.І.
розглянувши проміжний звіт №58 від 03.05.2023 /вх.№3854 від 04.05.2023/ ліквідатора Приватного підприємства Афіша - Шимечка А.Я.
у справі за заявою
про відкриття провадження у справі про банкрутство
За участі представників сторін:
Кредиторів: Гаврищук В.В., представник ТОВ "Дербі капітал"; Миронов В.А. - керівник ТОВ Агрокомбінат-Тернопіль
Боржника: Шимечко А.Я. - ліквідатор Приватного підприємства Афіша
04.05.2023 на адресу Господарського суду Тернопільської області від ліквідатора Приватного підприємства Афіша арбітражного керуючого Шимечка А.Я. надійшов проміжний звіт №58 від 03.05.2023 /вх.№3854 від 04.05.2023/.
Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 04.05.2023 призначено судове засідання у справі №921/740/21 для розгляду проміжного звіту ліквідатора Приватного підприємства Афіша - Шимечка А.Я. на 19 травня 2023 року об 12 год. 20 хв.
В судовому засіданні арбітражний керуючий Шимечко А.Я. підтримав проміжний звіт №58 від 03.05.2023 (вх. №3854 від 04.05.2023) про виконану роботу.
В судовому засіданні арбітражний керуючий Шимечко А.Я. підтримав проміжний звіт №58 від 03.05.2023 (вх. №3854 від 04.05.2023) про виконану роботу.
Представники кредиторів підтримали проміжний звіт ліквідатора ПП "Афіша" та просили суд його затвердити.
Розглянувши Проміжний звіт ліквідатора ПП "Афіша" про виконану роботу за період 10.06.2022 по 03.05.2023, суд встановив наступне:
Згідно з частиною 1 статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення здійснює, зокрема, такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов`язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; веде реєстр вимог кредиторів; здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
Відповідно до частини 1 статті 62 Кодексу України з процедур банкрутства усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання, включаються до складу ліквідаційної маси.
На виконання вимог статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства в ході ліквідаційної процедури з метою встановлення належних банкруту всіх видів майнових активів (майна та майнових прав), які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та які в подальшому підлягають реалізації з метою задоволення вимог кредиторів та витрат, пов`язаних з процедурою ліквідації, ліквідатором вжито всіх необхідних заходів з пошуку, виявлення та повернення майнових активів банкрута.
Арбітражний керуючий Шимечко А.Я. у проміжному звіті зазначає, що на протязі 15 днів з дня його призначення, посадовими особами банкрута не передано бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору, у зв`язку з чим, арбітражним керуючим Шимечко А.Я. було подано відповідне клопотання до Господарського суду Тернопільської області в межах справи №921/740/21.
Разом з тим, з метою виконання вимог даної ухвали суду від 18.10.2022 у справі №921/740/21 арбітражним керуючим Шимечко А.Я. було подано до Тернопільського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області заяву №51 від 06.10.2022, до якої долучено оригінал ухвали Господарського суду Тернопільської від 27.09.2022 у справі №921/740/21.
Однак, як зазначає ліквідатор ПП "Афіша" Шимечко А.Я., станом на 03.05.2023 витребувана бухгалтерська та інша документація, печатки і штампи, матеріальні цінності банкрута ПП "Афіша" арбітражному керуючому не передані.
Як зазначає ліквідатор ПП "Афіша", відповідно до норм Кодексу України з процедур банкрутства та на виконання постанови Господарського суду Тернопільської області від 10.06.2023 у справі №921/740/21, разом з кредиторами банкрута проведено інвентаризацію майна та майнових активів Підприємства, в результаті якої було встановлено, що у боржника відсутнє майно, яке може бути включене у ліквідаційну масу.
При цьому, згідно листа ГУ ДПС у Тернопільській області, боржник ПП "Афіша" має відкриті рахунки в двох банківських установах АТ АБ "Радабанк" та АТ КБ "Приватбанк".
Як вказує ліквідатор Шимечко А.Я., відповідно до виписки АТ АБ "Радабанк", з моменту відкриття рахунку по дату звернення (05.08.2022), рух коштів відсутній.
Окрім того, арбітражний керуючий Шимечко А.Я. зазначає, що у зв`язку з ненаданням АТ КБ "Приватбанк" доступу до рахунку банкрута, був змушений звернутися із відповідною скаргою до Національного банку України. Після здійснення Національним банком України безвиїзного банківського нагляду та відповідного запиту, ліквідатору було надано доступ до рахунку ПП "Афіша".
Арбітражний керуючий зазначає, що проаналізувавши виписку АТ "Приватбанк" в період з 21.12.2018 по 16.03.2020, ним встановлено наступне.
- у Приватного підприємства "Афіша" наявна дебіторська заборгованість у зв`язку із не поверненням ТОВ "Україна" ресторан поворотно-фінансової допомоги.
Зокрема, Приватним підприємством "Афіша" було надано ТОВ "Україна" ресторан поворотну фінансову допомогу на суму 1 225 490 грн, з яких Боржником ТОВ "Україна" ресторан повернуто Кредитору ПП "Афіша" кошти в сумі 633 500 гривень, станом на дату звернення до суду неповернутою залишається сума 591 990, 00 грн..
Враховуючи дані обставини справи, ПП "Афіша" в особі ліквідатора Шимечка А.Я., звернулося до Господарського суду Тернопільської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Україна" ресторан про стягнення 591 990,00 грн..
Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 06.12.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №921/740/21(921/623/22) за позовом ПП "Афіша" в особі ліквідатора Шимечка А.Я. до ТОВ "Україна" ресторан про стягнення 591 990,00 грн в межах провадження у справі №921/740/21 про банкрутство ПП "Афіша" та станом на дату подання даного звіту розгляд справи триває.
- у Приватного підприємства "Афіша" наявна дебіторська заборгованість у зв`язку із не поверненням ТОВ "Європа" поворотно-фінансової допомоги.
Зокрема, Приватним підприємством "Афіша" було надано ТОВ "Європа" грошові кошти в сумі 32 000,00 грн як поворотно-фінансову допомогу.
Враховуючи дані обставини справи, ПП "Афіша" в особі ліквідатора Шимечка А.Я. звернулося до Господарського суду Тернопільської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа" про стягнення 32 000,00 грн.
Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 06.12.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №921/740/21(921/628/22) за позовом ПП "Афіша" в особі ліквідатора Шимечка А.Я. до Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа" про стягнення 32 000,00 грн в межах провадження у справі №921/740/21 про банкрутство Приватного підприємства "Афіш" та станом на дату подання даного звіту розгляд справи триває.
Як вбачається зі звіту ліквідатора, проаналізувавши стан виконання укладених ПП "Афіша" договорів, на підставі яких з банківського рахунку боржника кошти було виведено на банківські рахунки інших осіб, що в кінцевому і призвело до банкрутства цього приватного підприємства, арбітражним керуючим виявлено, що 07.08.2018 між ФОП Гловак В.І. та ПП "Афіша" укладено договір про надання юридичних послуг, на підставі якого на банківський рахунок ФОП Гловак В.І. Приватне підприємство "Афіша" перевело кошти в сумі 885 000 грн.
28.08.2018 ПП "Афіша" перерахувало на банківський рахунок ФОП Гловак В.І. грошові кошти в сумі 885 000 грн. за надання правових послуг згідно договору від 07.08.2018, що підтверджується випискою про рух коштів по банківському рахунку ПП "Афіша" та платіжним дорученням №108 від 28.08.2018.
Враховуючи, що вищевказаний договір між ПП "Афіша" та ФОП Гловак В.І. є фіктивним, тобто таким, який було укладено виключно з метою уникнення цивільно-правової відповідальності ПП "Афіша" перед ПП "Дербі-Капітал", кредитор як заінтересована особа (оскільки не був учасником договору) звернувся із позовом до суду.
Ухвалою Господарського суду Тернопільської області відкрито провадження у справі №921/509/21 за правилами загального позовного провадження та рішенням Господарського суду Тернопільської області у справі №921/740/21(921/509/21) від 14.06.2022, визнано недійсним договір про надання юридичних послуг від 07.08.2018, який був укладений між ФОП Гловак В.І. та ПП "Афіша".
Постановою Західного апеляційного господарського суду від 26.01.2023, рішення господарського суду Тернопільської області у справі №921/740/21 (921/509/21) залишено без змін.
Враховуючи дані обставини справи, ПП "Афіша" в особі ліквідатора Шимечка А.Я. звернулося до Господарського суду Тернопільської області з позовною заявою до ФОП Гловака Володимира Івановича, про стягнення 1 557 279,03 грн, із них: 885 000,00 грн - коштів одержаних відповідачем за рахунок позивача; 541 428,97 грн інфляційних нарахувань та 119 511,37 грн що становить 3% річних в межах справи № 921/740/21 про банкрутство Приватного підприємства "Афіша", ідентифікаційний код 36509143.
Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 06.03.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 921/740/21(921/153/23) та станом на дату подання даного звіту розгляд справи триває.
Ліквідатор Шимечко А.Я. зазначає, що 07.08.2018 між ФОП Гловак І.С. та ПП "Афіша" укладено договір №01/08/18-ю про надання юридичних послуг (далі - Договір), на підставі якого на банківський рахунок ФОП Гловак І.С., ПП "Афіша" перевело кошти в сумі 600 000,00 грн.
13.08.2018 Приватне підприємство "Афіша" перерахувало на банківський рахунок ФОП Гловак І.С. грошові кошти в сумі 600 000,00 грн. за юридичні послуги згідно договору №01/08/18-ю від 07.08.2018, що підтверджується випискою про рух коштів по банківському рахунку ПП "Афіша" та платіжним дорученням №101 від 13.08.2018.
Зважаючи, що вищевказаний договір між ПП "Афіша" та ФОП Гловак І.С. є фіктивним, тобто таким, який було укладено виключно з метою уникнення цивільно-правової відповідальності ПП "Афіша" перед ПП "Дербі-Капітал", кредитор як заінтересована особа (оскільки не був учасником договору) звернувся із позовом до суду.
Ухвалою Господарського суду Тернопільської області відкрито провадження у справі №921/510/21 за правилами загального позовного провадження та рішенням Господарського суду Тернопільської області у справі №921/740/21(921/510/21) від 17.06.2022, визнано недійсним договір №01/08/18-ю про надання юридичних послуг від 07.08.2018, який був укладений між ФОП Гловак І.С. та ПП "Афіша".
Постановою Західного апеляційного господарського суду від 26.01.2023, рішення господарського суду Тернопільської області у справі №921/740/21 (921/510/21) залишено без змін.
Враховуючи дані обставини справи, ліквідатором банкрута подано позовну заяву в межах справи про банкрутство №921/740/21 про стягнення з ФОП Гловак І.С. грошових коштів у розмірі 1 048 095,15 грн з яких: 600 000,00 гривень одержаних відповідачем за рахунок позивача, 367 070,49 гривень інфляційних збитків, 81 024,66 гривень 3% річних.
Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 06.03.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 921/740/21 (921/152/23) та станом на дату подання даного звіту розгляд справи триває.
14 березня 2023 року ліквідатором банкрута ПП "Афіша" листом №123/01-21 від 07.03.2023 року від Державного нотаріального архіву в Тернопільській області (з описом вкладення) отримано наступні документи: копія договору купівлі продажу від 09.08.2019 року; копія договору купівлі продажу від 26.07.2016 року; копія інформаційної довідки 149693981; копія інформаційної довідки 149694024; лист №622/9-з 09.08.2019 року ТМР; Інформація з реєстру речових прав 176979457; Інформація з реєстру речових прав 176981409; Інформація з реєстру речових прав 176980131; Інформація з реєстру речових прав 176980835; інформація з реєстру боржників відносно ПП "Афіша" станом на 09.08.2019 року; інформація з реєстру боржників відносно 36509143 станом на 09.08.2019 року; витяг з ЄДРПОУ відносно ПП "Афіша" станом на 09.08.2019 року; копія рішення учасника ПП "Афіша" від 01.08.2018 року про продаж гаражів; заява про згоду на продаж від ОСОБА_1 від 09.08.2019 року; рішення учасника ПП "Афіша" від 03.07.2019 року про призначення нового керівника; копія паспорта і коду ОСОБА_2 ; копія паспорта та коду ОСОБА_1 ; витяг з ЄДРПОУ відносно ТОВ "Тернопільський став" станом на 08.09.2019 року; копія протоколу №1/2016 від 12.12.2016 року учасників зборів засновників ТОВ "Тернопільський став" про створення товариства; копія паспорта та коду ОСОБА_3 ; довідка ПП "Афіша" про балансову вартість гаражів; копія квитанції №0000250 від 09.08.2019 року; інформація по рахунку.
Як зазначає ліквідатор, в ході аналізу отриманого договору та документів встановлено, що відповідно до даного договору ПП "Афіша", м. Тернопіль, бул. Т. Шевченка 23, код 36509143 здійснило відчуження даного майна за ціною 129 539,00 грн., (п.2.1 Договору від 09.08.2019 року) за ціною що є значно заниженою, та не відповідає ринковій вартості даного майна, дані кошти Покупець ТзОВ "Тернопільський став" зобов`язався сплатити на рахунок ПП "Афіша" до 09.11.2019.
Відповідно до листа ПП "Західексперт" вартість даного реалізованого майна становила в травні-червні 2019 року як мінімум 558 600 гривень. А згідно довідки про вартість майна з Єдиної бази даних звітів про оцінку вартість даного майна становить 1 098 323,83 грн.
Однак, як зазначає арбітражний керуючий, дане майно (нежитлове приміщення гаражів по АДРЕСА_1 ) боржником ПП "Афіша", м. Тернопіль, бул. Т. Шевченка 23, код 36509143 придбано 26.07.2016 року за ціною 198 770,00 гривень.
Окрім того, ліквідатор ПП "Афіша" Шимечко А.Я. звертає увагу на той факт, що відповідно до виписок, які надав Державний нотаріальний архів в Тернопільській області, засновниками сторін по договору були: ПП " ОСОБА_4 (мати); ТОВ "Тернопільський став" ОСОБА_3 (дочка) та ОСОБА_5 (невістка).
Отже, укладення договору купівлі-продажу від 09.08.2019 року даними товариствами від імені якого виступали пов`язані особи, не було спрямовано на досягнення якихось майнових цілей, а лише для виведення майна ПП "Афіша" з метою уникнення відповідальності перед кредиторами банкрута.
При цьому, арбітражний керуючий Шимечко А.Я. вказує, що рішенням учасника ПП "Афіша" від 03.07.2019 вирішило звільнити з посади директора ОСОБА_6 з 04.07.2019 та призначити нового директора Підприємства Дворніцкого Назара Олександровича (РНОКПП НОМЕР_2 ) з 05.07.201. З чого випливає, що згоду учасник товариства ПП "Афіша" на реалізацію приміщення гаража загальною площею 159,6 кв. метри, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надавала в 2018 році директору ПП " ОСОБА_7 , а відчужував згідно договору від 09.08.2019 року спірне майно гараж загальною площею 159,6 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , директор ПП "Афіша" - Дворніцкий Назар Олександрович, без рішення учасника на вчинення даного відчуження.
Враховуючи дані обставини справи, ліквідатором банкрута подано позовну заяву в межах справи про банкрутство №921/740/21 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Тернопільський став", Товариства з обмеженою відповідальністю "Легіт-Тернопіль" про визнання недійсним договору купівлі-продажу від 09.08.2019; витребування з чужого незаконного володіння нежитлової будівлі під літерою "А" по вул. Глінки, 47а, м. Тернопіль; визнання права власності.
Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 21.04.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №921/740/21(921/203/23) та станом на дату подання даного звіту розгляд справи триває.
Окрім того, ліквідатор ПП "Афіша" Шимечко А.Я. зазначає, що в провадженні Господарського суду Тернопільської області перебувала справа №921/236/20 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрокомбінат-Тернопіль" за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Приватне підприємство "ТДТ-Автопром" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Морган Кепітал" (відповідач 1), Приватного підприємства "Афіша" (відповідач 2) про: визнання недійсним Договору №0024/17-ВБ від 20.09.2017р. про відступлення прав вимоги, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Банк Форум" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Морган Кепітал" та визнання недійсним Договору комісії №51-К від 05.07.2017р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Морган Кепітал" та Приватним підприємством "Афіша".
Господарський суд Тернопільської області рішенням від 19.03.2021 у справі №921/236/20, залишеним без змін постановою Західного апеляційного господарського суду від 22.09.2021, позов задовольнив.
19.10.2021 ПП "Афіша" звернулося до Верховного Суду з касаційною скаргою на рішення Господарського суду Тернопільської області від 19.03.2021 та постанову Західного апеляційного господарського суду від 22.09.2021, у якій просить їх скасувати та ухвалити нове рішення про відмову у задоволення позову.
Ліквідатор ПП "Афіша" зазначає, що на засіданні зборів кредиторів, представники кредиторів, а саме ТОВ "Агрокомбінат-Тернопіль" та ПП "Дербі-Капітал", яким рішеннями та діями вже покійного власника та окремо директора ПП "Афіша" була спричинена пряма майнова шкода на суму в понад ніж 14 500 000 грн., прийнято колегіальне рішення, яким зобов`язано ліквідатора банкрута звернутись до касаційного господарського суду із заявою про відмову від касаційної скарги у справі №21/236/20.
Зокрема, підставою для такого звернення стали рішення судів у справах №921/509/21 та №921/510/21, якими укладені між ПП "Афіша" та адвокатами Гловак І.С. та Гловак В.І. договори про надання правової допомоги були визнані фраундаторними, тобто такими, які були спрямовані на умисне та безпідставне виведення коштів з банківського рахунку ПП "Афіша" на банківські рахунки вищевказаних адвокатів.
Окрім того, як зазначає арбітражний керуючий Шимечко А.Я., колишній директор ПП "Афіша" передати договори та печатки Підприємства ліквідатору відмовився, договори про надання ПП "Афіша" правової допомоги в оскарженні законних судових рішень у справі №921/236/20, які набрали законної сили, ліквідатору передані так і не були, а тому даний факт всі без виключення кредитори у справі №921/740/21 розцінили як намагання колишнього директора ПП "Афіша" та адвокатів Гловак В.І. та Гловак І.С. скрити укладений між ними договір про надання у справі №921/236/20 правової допомоги для того, щоб в подальшому пред`явити безпідставну претензію про оплату нібито наданих (у випадку розгляду касаційним господарським судом касаційної скарги у справі №921/236/20) юридичних послуг на суму, яка на думку кредиторів буде перевищувати 10 000 000 грн., і тим самим увійти в комітет кредиторів ПП "Афіша" виключно як ініціюючий кредитор.
На виконання Протокольного рішення, ліквідатором ПП "Афіша" арбітражним керуючим Шимечко А.Я. подано Заяву про відмову від касаційної скарги ПП "Афіша" на рішення Господарського суду Тернопільської області від 19.03.2021 та постанову Західного апеляційного господарського суду від 22.09.2021 у справі №921/236/20.
Ухвалою колегії суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у справі №921/236/20 від 31.10.2022 задоволено заяву ліквідатора ПП "Афіша" арбітражного керуючого Шимечка Андрія Ярославовича про відмову від касаційної скарги ПП "Афіша" на рішення Господарського суду Тернопільської області від 19.03.2021 та постанову Західного апеляційного господарського суду від 22.09.2021 у справі №921/236/20.
Станом на дату подання проміжного звіту, органами ДВС вживаються заходи щодо виконання ухвал господарського суду від 19.04.2022 та 27.09.2022 про передачу документів.
Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

1. Проміжний звіт №58 від 03.05.2023 ліквідатора Приватного підприємства "Афіша" - Шимечка А.Я. - затвердити.
2. Копію ухвали надіслати:
Повний текст ухвали підписано 26.05.2023.
Суддя А.М. Сидорук