ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________
УХВАЛА

"16" травня 2023 р. м. Вінниця Cправа № 902/1406/15(902/1217/21)

Суддя Господарського суду Вінницької області Міліціанов Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали

за позовом: Акціонерного товариства "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" (код 25959784, вул. Володимирська, 46, м. Київ, 01601)

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Росинка" (вул. Ю. Іллєнка, буд.12, м. Київ, 04050)

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгове підприємство "ПАК-ЕКСПО ТРЕЙДИНГ" (вул. Київський шлях, буд. 89, офіс, 1, м. Бориспіль, Київська область, 08300)

до: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 )

до: ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 )

до: ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 )

до: ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 )

до: ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 )

до: ОСОБА_6 ( АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 )

до: ОСОБА_7 ( АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 )

до: ОСОБА_8 ( АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 )

до: ОСОБА_9 ( АДРЕСА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 )

до: ОСОБА_10 ( АДРЕСА_9 , РНОКПП НОМЕР_10 )

про визнання недійсними правочинів по перереєстрації транспортних засобів, належних ПрАТ "Краплинка"

в межах справи № 902/1406/15

за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіріус Екстружен", м. Хмельницький

до: Приватного акціонерного товариства "Краплинка", м. Вінниця

про банкрутство

В С Т А Н О В И В :

У провадженні Господарського суду Вінницької області (суддя Лабунська Т.І.) перебувала справа № 902/140615 (902/1217/21) за позовом АТ "Сбербанк" до ТОВ "Торговий дім "Росинка", ТОВ "Торгове підприємство "ПАК-ЕКСПО ТРЕЙДИНГ", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про визнання недійсними правочинів по перереєстрації транспортних засобів, належних ПрАТ "Краплинка".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що боржником - ПрАТ "Краплинка" вчинено дії по відчуженню 36 транспортних засобів в «підозрілий період», а саме за місяць до порушення провадження у справі про банкрутство № 902/1406/15, при цьому відсутні будь-які докази надходження грошових коштів за вказане майно на рахунки боржника.

Ухвалою суду від 31.01.2022 змінено найменування позивача з АТ «Сбербанк» на АТ «МР БАНК». Також вказаною ухвалою відкрито провадження з розгляду позовної заяви АТ «МР БАНК» до ТОВ "Торговий дім "Росинка", ТОВ "Торгове підприємство "ПАК-ЕКСПО ТРЕЙДИНГ", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про визнання недійсними правочинів по перереєстрації транспортних засобів, належних ПрАТ "Краплинка" в межах справи № 902/1406/15, визначено, що спір підлягає розгляду за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання у справі на 14.02.2022 року.

18.05.2022 року Рішенням Господарського суду Вінницької області в позові відмовлено повністю.

19.09.2022 року Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду скасовано Рішення Господарського суду Вінницької області від 18.05.2022 року та прийнято нове рішення, яким позов задоволено. Визнано недійсними правочини по перереєстрації транспортних засобів, належних ПрАТ "Краплинка", та розподілено між відповідачами судові витрати позивача.

31.01.2023 року постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду касаційну скаргу ОСОБА_1 задоволено частково.

Постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 19.09.2022 року та Рішення Господарського суду Вінницької області від 18.05.2022 року у справі №902/1406/15 (902/1217/21) в частині позовних вимог про визнання недійсним правочину по перереєстрації транспортного засобу, належного Приватному акціонерному товариству "Краплинка" та реалізованого ОСОБА_1 , скасувати.

У скасованій частині справу №902/1406/15 (902/1217/21) передано на новий розгляд до Господарського суду Вінницької області.

09.03.2023 року матеріали справи №902/1406/15 (902/1217/21) надійшли на адресу Господарського суду Вінницької області.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10.03.2023 року справу №902/1406/15(902/1217/21) передано на розгляд судді Міліціанову Р.В.

Ухвалою суду від 15.03.2023 року прийнято справу №902/1406/15(902/1217/21) до провадження новим складом суду в частині позовних вимог про визнання недійсним правочину по перереєстрації транспортного засобу, належного Приватному акціонерному товариству "Краплинка" та реалізованого ОСОБА_1 , вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 06.04.2023 року.

28.03.2023 року на електронну адресу суду від представника позивача надійшла заява (вих. № 1.315 від 28.03.2023 року) про участь в судовому засіданні в режимі відоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

30.03.2023 року на електронну адресу суду від Національного банку України надійшов лист № 18-0006/21580 від 29.03.2023 року, за змістом якого зазначено, що меморіальні ордера та касові документи дня в національній та іноземній валютах у Шулявському відділенні ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" за 2015 рік в описах архівних справ не зазначені та до архіву на збереження не передані.

Ухвалою суду 30.03.2023 року задоволено заяву представника Акціонерного товариства "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" (вих. № 1.315 від 28.03.2023 року) та забезпечено проведення судового засідання призначеного на 06.04.2023 року об 11:30 год. у справі №902/1406/15(902/1217/21) за участю представника Лавріна О.В. в режимі відеоконференції поза межами суду з використанням власних технічних засобів за допомогою системи відеоконферекнцзв"язку EasyCon.

03.04.2023 року до суду від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшло повідомлення № 60-3247/23 від 27.03.2023 року про неможливість надання витребуваної інформації.

У судовому засіданні 06.04.2023 року судом постановлено ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 16.05.2023 року, яку занесено до протоколу судового засідання.

06.04.2023 року на електронну адресу суду від відповідача 3 надійшло клопотання (б/н від 06.04.2023 року) (вх.канц. № 01-34/3309/23) про долучення до матеріалів справи доказів.

10.04.2023 року до суду від відповідача 3 надійшло ряд документів, а саме:

- відзив на позовну заяву (б/н від 31.03.2023 року);

- клопотання (б/н від 31.03.2023 року) про проведення судового засідання за його відсутності;

- клопотання (б/н від 06.04.2023 року) про долучення до матеріалів справи доказів.

Ухвалою суду від 12.04.2023 року повідомлено учасників справи про дату наступного судового засідання.

24.04.2023 року до суду від арбітражного керуючого ліквідатора Луговського Є.В. надійшло клопотання про долучення доказів (б/н від 24.04.2023 року).

03.05.2023 року на електронну адресу суду від представника Акціонерного товариства "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" Лавріна О.В. надійшло клопотання (вих. № 1786 від 02.05.2023 року), в якому останній просить суд замінити позивача АТ "МР БАНК" на правонаступника ТОВ "ФК "РІКАРД" у справі № 902/1406/15(902/1217/21).

05.05.2023 року від арбітражного керуючого ліквідатора Луговського Є.В. до суду надійшло клопотання (№ 02-01/03-21 від 19.04.2023 року) про долучення до матеріалів справи доказів.

16.05.2023 року до суду від арбітражного керуючого ліквідатора Луговського Є.В. надійшла заява (б/н від 15.05.2023 року) (вх.канц. № 01-34/4689/23), в якому останній в зв`язку з відсутністю можливості прийняти участь просить суд проводити судове засідання за його відсутності.

У судовому засіданні 16.05.2023 року учасники справи правом участі в судовому засіданні на скористались, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлялись належним чином.

При цьому, суд зазначає, що в матеріалах справи наявна заява керуючого ліквідатора Луговського Є.В. про проведення судового засідання за його відсутності.

Розглянувши наявні в матеріалах справи докази суд дійшов наступних висновків.

Згідно з положеннями ч.ч. 1-2 ст. 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

У судовому засіданні 16.05.2023 року, суд розглянувши заяву (вих. № 1786 від 02.05.2023 року) про заміну кредитора (позивача) у справі № 902/1406/15(902/1217/21) з АТ "Міжнародний БАНК" на його правонаступника ТОВ "ФК "РІКАРД", встановив наступне.

Згідно зі ч. 1 ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального та випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони у матеріальному правовідношенні її правонаступником). У зв`язку з цим, для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі необхідна наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов`язків до іншої особи - правонаступника.

В обґрунтування поданого клопотання заявник посилається на укладення між Акціонерним товариством "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІКАРД" договору № про відступлення права вимоги № GLI6N022711 від 18.04.2023 року.

При цьому, останній зазначає 29.03.2023 року відбувся аукціон з реалізації права вимоги за Договором про відкриття кредитної лінії №12-В/13/182/КЛ-КБ від 19.04.2013 року укладеним із юридичною особою, із забезпеченням та дебіторською заборгованістю.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІКАРД" визнано переможцем в аукціоні з продажу лоту № GLI6N022711, ідентифікатор аукціону № GFD0001-UА-825 згідно протоколу електронного аукціону від 29.03.2023 року.

Враховуючи зазначене, Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІКАРД" набуло право вимоги за Договором про відкриття кредитної лінії № 12-В/13/182/КЛ-КБ від 19.04.2013 року укладеним із юридичною особою, із забезпеченням.

На підставі Протоколу № GFD0001-UА-825 від 29.03.2023 року ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІКАРД" здійснено оплату за придбаний лот в розмірі 129 742 084,05 грн, що підтверджується платіжною інструкцією від 17.04.2023 року.

Таким чином, оскільки викладені позивачем обставини в обґрунтування заявленого клопотання підтверджуються матеріалами справи, суд дійшов висновку про його задоволення та заміну позивача у справі № 902/1406/15(902/1217/21) з Акціонерного товариства "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІКАРД".

Положеннями п. 7 ч. 2 ст. 182 ГПК України передбачено, що суд у підготовчому засіданні, зокрема, з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання.

Також, в судовому засіданні 16.05.2023 року судом з`ясовано, що матеріали справи не містять достатніх доказів для закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті.

Відповідно до ч. 3 ст. 177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Зважаючи, що строк підготовчого провадження закінчується, господарський суд з метою повного та всебічного з`ясування всіх обставин справи, та, відповідно, з метою розгляду у підготовчому засіданні питань, визначених ст. 182 ГПК України, дійшов висновку про продовження строку підготовчого провадження на 30 днів.

У судовому засіданні 16.05.2023 року судом постановлено ухвалу про продовження строку підготовчого провадження передбачений ч. 3 ст. 177 ГПК України на 30 днів, яку занесено до протоколу судового засідання, а також про відкладення підготовчого засідання на 14.06.2023 року о 10:00 год.

Згідно з ч. 1 ст. 182 ГПК України, підготовче засідання проводиться судом з повідомленням учасників справи.

З огляду на вищезазначене, суд вважає за необхідне повідомити учасників справи про дату, місце та час наступного судового засідання у справі №902/1406/15(902/1217/21).

Керуючись ст.ст. 2, 3, 18, 52, 177, 182, 183, 234, 235 ГПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання представника Акціонерного товариства "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" Лавріна О.В. (вих. № 1786 від 02.05.2023 року) про заміну позивача у справі № 902/1406/15(902/1217/21) правонаступником задовольнити.

2. Замінити позивача у справі № 902/1406/15(902/1217/21): Акціонерне товариство "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" (вул. Володимирська, 46, м. Київ, 01601, код - 25959784) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІКАРД" (бульвар Тараса Шевченка, буд. 4, м. Київ, 01004, код - 42100015).

3. Повідомити учасників, що підготовче судове засідання у справі №902/1406/15(902/1217/21) відбудеться 14.06.2023 року о 10:00 год. в приміщенні Господарського суду Вінницької області (вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, 3-й поверх, зал № 1).

4. Викликати у судове засідання представників позивача, відповідачів з доказами про повноваження, визначеними ст. 60 ГПК України та з документами, що посвідчують особу.

5. Примірник ухвали надіслати учасникам справи на офіційні електронні адреси, за їх відсутності - рекомендованим листом, з повідомлення про вручення поштового відправлення, та засобами електронного зв`язку: арбітражному керуючому Луговському Є.В. - ІНФОРМАЦІЯ_3.; ПАТ "Краплинка" - ; АТ "МР БАНК" - irbank@irbank, представнику АТ "МР БАНК" - @mail.gov.ua, ОСОБА_6. - ІНФОРМАЦІЯ_1 ; представнику позивача Лавріну О.В. - ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ "ФК "РІКАРД" - .

Ухвала набирає законної сили в момент її підписання суддею - 22.05.2023 року,

Учасники справи, особи, які не брали участь у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити ухвалу суду в частині закриття провадження у справі протягом 10 днів з дня складення повного судового рішення (ухвали) шляхом подачі апеляційної скарги до Північно-західного апеляційного господарського суду.

Повний текст ухвали буде складено 22.05.2023 року.

Суддя Міліціанов Р.В.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - АТ "МР Банк" (вул. Володимирська, 46, м. Київ, 01601)

3 - ТОВ "Торговий дім "Росинка" (вул. Ю.Іллєнка, буд.12, м. Київ, 04050)

4 - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

5 - ПрАТ "Краплинка (вул. Театральна, буд. 20. оф. 406, м. Вінниця, 21050).

6 - ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІКАРД" (бульвар Тараса Шевченка, буд. 4, м. Київ, 01004)