ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

ПРО ВІДКЛАДЕННЯ ПІДГОТОВЧОГО ЗАСІДАННЯ

17.05.2023 Справа № 905/201/22

За позовом Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЯККАСАР ТРЕЙД»

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача 1) Головне управління Державної податкової служби у м. Києві як відокремлений підрозділ ДПС України,

2) Енергетична митниця Державної митної служби України,

3) Державна митна служба України

про визнання недійсним авалю, здійсненого від імені Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» на простому векселі серії АА № 1562279 від 09.09.2019 на загальну суму 6 658 277,98 грн

Суддя Хабарова М.В.

Секретар судового засідання Кухтик С.Ю.

Представники учасників справи:

від позивача не з`явились

від відповідача не з`явились

від третіх осіб не з`явились

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» звернулась до Господарського суду Донецької області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЯККАСАР ТРЕЙД» про визнання недійсним авалю, здійсненого від імені Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» на простому векселі серії АА №1562279 від 09.09.2019 на загальну суму 6 658 277,98 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що позивач не здійснював авалювання простого векселя серії АА №1562279 від 09.09.2019 на загальну суму 6 658 277,98 грн, за яким векселедавцем є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтолідер» (на теперішній час Товариство з обмеженою відповідальністю «ЯККАСАР ТРЕЙД»). Позивач зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтолідер» ніколи не зверталось до Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» із заявою про бажання пред`явити вексель до авалювання, не укладало із позивачем договору про авалювання та не сплачувало відповідної комісії за зобов`язаннями за авалем векселя серії АА №1562279 від 09.09.2019. За твердженням позивача, інформація про авалювання податкового векселя серії АА №1562279 від 09.09.2019 отримана Державною митною службою України самостійно через інформаційно-телекомунікаційну систему «Податковий блок» Державної податкової служби України без отримання підтвердження від Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», що підтверджує неавалювання позивачем податкового векселя.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 31.01.2022 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі №905/201/22, підготовче засідання призначено на 24.02.2022, залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Головне управління Державної податкової служби у м.Києві як відокремлений підрозділ ДПС України та Енергетичну митницю Державної митної служби України.

24.02.2022 підготовче засідання у справі №905/201/22 не відбулось у зв`язку з введенням воєнного стану, постійними обстрілами міста Харкова та веденням активних бойових дій на території Харківської області, з метою недопущення випадків загрози життю, здоров`ю та безпеці учасників справи.

Ухвалою суду від 17.05.2022 відкладено підготовче засідання по справі №905/201/22 та зазначено, що після усунення обставин та поновлення діяльності суду у звичайному режимі, наявності можливості безпечного відправлення правосуддя та відновлення доступу до приміщення суду, а також при відновленні можливості забезпечити реалізацію сторонами їх прав, сторони буде проінформовано та повідомлено про дату, час та місце проведення підготовчого засідання додатково відповідною ухвалою суду.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 04.08.2022 зобов`язано учасників справи надати суду обґрунтовані пояснення щодо можливості подальшого розгляду справи та призначення підготовчого засідання у справі №905/201/22 в умовах воєнного стану у строк до 22.08.2022.

У зв`язку з обранням судді Бокової Ю.В. членом Вищої ради правосуддя, розпорядженням керівника апарату Господарського суду Донецької області №02-01/31 від 18.01.2023 призначено повторний автоматизований розподіл справи.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 18.01.2023 справу №905/201/22 передано на розгляд судді Хабаровій М.В.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 27.01.2023 прийнято справу №905/201/22 до свого провадження, підготовче засідання у справі призначено на 22.02.2023.

Судове засідання, призначене на 22.02.2023, не відбулось, у зв`язку з проходженням суддею Хабаровою М.В. з 20.02.2023 по 24.02.2023 підготовки суддів місцевих господарських судів для підтримання кваліфікації у Харківському регіональному відділенні Національної школи суддів України.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 28.02.2023 призначено підготовче засідання на 15.03.2023.

14.03.2023 до суду надійшло клопотання позивача про заміну третьої особи.

15.03.2023 до суду надійшло клопотання позивача про проведення судового засідання у справі №905/201/22, призначеного на 15.03.2023 о 15:00, без участі представника позивача, у зв`язку з оголошенням повітряної тривоги в м. Харкові та м.Києві.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 15.03.2023 відмовлено у задоволенні клопотання позивача в частині виключення зі складу учасників справи третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Енергетичної митниці Державної митної служби України; залучено до участі у справі Державну митну службу України третьою особою-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача; відкладено підготовче засідання на 12.04.2023.

21.03.2023 від позивача на електронну пошту суду надійшло клопотання про витребування у Головного управління Державноі? податковоі? служби у м. Києві як відокремлении? підрозділ ДПС Украі?ни, Державноі? митноі? служби Украі?ни, Товариства з обмеженою відповідальністю «ЯККАСАР ТРЕИ?Д» оригіналу простого векселя серіі? АА №1562279 від 09.09.2019 на загальну суму 6 658 277,98 грн, Векселедавець - ТОВ «Нафтолідер» (нині ТОВ «ЯККАСАР ТРЕИ?Д»), .

10.04.2023 на електронну пошту суду від позивача надійшло клопотання про витребування у Головного слідчого управління Національноі? поліціі? Украі?ни належним чином засвідчених копій матеріалів кримінального провадження №0000067 від 28.01.2020, а саме: всіх наявних висновків експертів.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 12.04.2023 відкладено підготовче засідання на 17.05.2023, у порядку ст. 81 Господарського процесуального кодексу України витребувано у Головного управління Державноі? податковоі? служби у м. Києві як відокремленого підрозділу ДПС Украі?ни, Державноі? митноі? служби Украі?ни та Товариства з обмеженою відповідальністю «ЯККАСАР ТРЕИ?Д» оригінал простого векселя серіі? АА №1562279 від 09.09.2019 на загальну суму 6658277,98 грн, векселедавець - ТОВ «Нафтолідер» (нині - ТОВ «ЯККАСАР ТРЕИ?Д»), ідентифікаційний код 42960977. Також у порядку ст. 81 Господарського процесуального кодексу України витребувано у Головного слідчого управління Національноі? поліціі? Украі?ни належним чином засвідчені копії матеріалів кримінального провадження №0000067 від 28.01.2020, а саме: всіх наявних висновків експертів.

26.04.2023 до суду від Державної митної служби України надійшли письмові пояснення по справі, в яких третя особа повідомляє, що примірник простого векселя серіі? АА №1562279 від 09.09.2019 було вилучено на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 10.03.2020, тому третя особа не володіє оригіналом примірника спірного векселя.

01.05.2023 до суду від Головного слідчого управління Національноі? поліціі? Украі?ни надійшла відповідь на ухвалу суду від 12.04.2023, в якій Головне слідче управління Національноі? поліціі? Украі?ни повідомляє, що ГСУ НПУ здійснювалось досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000067, яке внесено в ЄДРДР 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

31.01.2023 Офісом Генерального прокурора визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки у м. Києві та Київської області, куди передано всі матеріали кримінального провадження. У зв`язку з чим, Головне слідче управління Національної поліції України не має можливості виконати ухвалу та надати копії висновків експертів.

09.05.2023 до суду від позивача надійшло клопотання про витребування доказів, в якому позивач, зважаючи на повідомлення Головного слідчого управління Національноі? поліціі? Украі?ни та враховуючи актуальність необхідності отримання висновків експертів, просить витребувати у Територіального управління Бюро економічної безпеки у м.Києві та Київській області належним чином засвідчені копії матеріалів кримінального провадження №0000067 від 28.01.2020, а саме висновків експертів які отримані у зв`язку з проведенням: судової почеркознавчої експертизи щодо належності рукописних написів та підписів від імені АТ КБ «ПриватБанк» на векселі серії АА №1562279 від 09.09.2019 на загальну суму 6658277,98 грн, векселедавець - ТОВ «Нафтолідер» (нині - ТОВ «ЯККАСАР ТРЕИ?Д»); судової технічної експертизи щодо способу нанесення відтисків печатки «Розрахунковий центр Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», а також ідентичності цих відтисків печаток на векселі серії АА №1562279 від 09.09.2019; комплексної судової почеркознавчої та технічної експертизи документів щодо підписів та відтисків печаток на векселі серії АА №1562279 від 09.09.2019; судової технічної експертизи документів щодо нанесення відтисків печатки «Розрахунковий центр Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» за допомогою печатки даного банку на векселі серії АА №1562279 від 09.09.2019, а також всі інші наявні висновки експертів, які стосуються векселя серії АА №1562279 від 09.09.2019.

15.05.2023 від Головного управління Державноі? податковоі? служби у м. Києві до суду надійшла заява на виконання вимог ухвали суду, в якій остання повідомляє, що на виконання вимог Головного слідчого управління Національноі? поліціі? Украі?ни 11.06.2020 Головним управлінням Державноі? податковоі? служби у м. Києві було надано всі підтверджуючі документи, що слугували підставою для взяття на облік простого податкового векселя серії АА №1562279 від 09.09.2019, у тому числі оригінал простого векселя серії АА №1562279 від 09.09.2019. У зв`язку з чим, третя особа-1 не має можливості надати суду оригінал простого векселя серії АА №1562279 від 09.09.2019.

03.05.2023 на електронну пошту суду та 04.05.2023 на поштову адресу суду надійшла заява позивача про проведення судового засідання у справі №905/201/22, призначеного на 17.05.2023, в режимі відеоконференції.

11.05.2023 до суду надійшла заява позивача про залишення без розгляду заяви про участь представника позивача в судовому засіданні в режимі відеоконференції. У вказаній заяві позивач просить задовольнити клопотання про витребування доказів.

Представники сторін та третіх осіб в судове засідання, призначене на 17.05.2023, не з`явились.

В судовому засіданні 17.05.2023 судом задоволено заяву позивача про залишення без розгляду заяви про участь представника позивача в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

В обґрунтування клопотання про витребування доказів позивач посилається на повідомлення Головного слідчого управління Національноі? поліціі? Украі?ни про неможливість надати витребувані судом висновки експертів, у зв`язку з передачею матеріалів кримінального провадження №0000067 до Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві та Київській області та необхідність отримання висновків експертів.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Розглянувши вказане клопотання позивача про витребування доказів, зважаючи на повідомлення Головного слідчого управління Національноі? поліціі? Украі?ни про неможливість надати витребувані судом висновки експертів, оскільки матеріали кримінального провадження передані до Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві та Київській області, враховуючи предмет та підстави позовних вимог у даній справі, суд прийшов до висновку про необхідність його задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадку, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку у разі необхідності витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку з необхідністю визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів, з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, задля дотримання принципів рівності та змагальності сторін, суд дійшов висновку про необхідність відкладення підготовчого засідання.

Керуючись ст.ст. 81, 177, 182, 183, 202, 216, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання на 20.06.2023 об 11:30. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Донецької області за адресою: 61022, м. Харків, пр-т Науки, 5, зал № 409. Явку повноважних представників сторін та третіх осіб визнати НЕ обов`язковою.

2. У порядку ст. 81 Господарського процесуального кодексу України витребувати у Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві та Київській області (03151, м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 3-Б) належним чином засвідчені копії матеріалів кримінального провадження №0000067 від 28.01.2020, а саме висновків експертів які отримані у зв`язку з проведенням:

- судової почеркознавчої експертизи щодо належності рукописних написів та підписів від імені АТ КБ «ПриватБанк» на векселі серії АА №1562279 від 09.09.2019 на загальну суму 6658277,98 грн, векселедавець - ТОВ «Нафтолідер» (нині - ТОВ «ЯККАСАР ТРЕИ?Д»);

- судової технічної експертизи щодо способу нанесення відтисків печатки «Розрахунковий центр Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», а також ідентичності цих відтисків печаток на векселі серії АА №1562279 від 09.09.2019;

- комплексної судової почеркознавчої та технічної експертизи документів щодо підписів та відтисків печаток на векселі серії АА №1562279 від 09.09.2019;

- судової технічної експертизи документів щодо нанесення відтисків печатки «Розрахунковий центр Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» за допомогою печатки даного банку на векселі серії АА №1562279 від 09.09.2019;

- а також всі інші наявні висновки експертів, які стосуються векселя серії АА №1562279 від 09.09.2019.

3. Роз`яснити, що згідно з положеннями ст. 81 Господарського процесуального кодексу України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами.

4. Звернути увагу учасників справи, що відповідно до ст. 196 Господарського процесуального кодексу України учасник справи має право заявити клопотання про розгляд справи за його відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі учасники справи, судовий розгляд справи здійснюється на підставі наявних у суду матеріалів.

5. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua.

6. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя М.В. Хабарова