ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

17.05.2023м. ДніпроСправа № 904/554/23

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Дизельний завод", 50106, м.Кривий Ріг, вул.Електрозаводська, 34,

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сучасна вагонна компанія", 49000, м.Дніпро. площа Героїв Майдану, будинок 1, кімната 527,

про стягнення заборгованості за договорами підряду

Суддя Панна С.П.

Секретар судового засідання Гурба А.В.

Представники:

від позивача: Ременюк Юлія Володимирівна

від відповідача: Чуміна Катерина Григорівна

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дизельний завод" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сучасна вагонна компанія" про стягнення заборгованості по договору підряду на плановий ремонт вантажних вагонів № 796 від 07.09.2021р. на загальну суму 85 286,10грн. та за договором на технічне обслуговування вантажних напіввагонів з відчепленням № 803 від 21.09.2021 на загальну суму 512 005,32грн.

Також позивач просить суд стягнути з відповідача судовий збір у розмірі 9 053,38грн.

Ухвалою суду від 03.02.2023р. позовну заяву залишено без руху. Встановлено позивачу строк для усунення недоліків - 7 днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху, а саме, надати суду обґрунтований розрахунок позовної заяви, офіційну електронну адресу та адресу електронної пошти відповідача.

До суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків та збільшення ціни позову згідно наведеного розрахунку в заяві в сумі 615 199,77грн., з яких заборгованість за договором підряду на плановий ремонт вантажних вагонів № 796 від 07.09.2021р. з врахуванням штрафних санкцій у розмірі 103 196,47грн. та заборгованість за договором на технічне обслуговування вантажних напіввагонів з відчепленням № 803 від 21.09.2021 з врахуванням штрафних санкцій у розмірі 512 003,30грн.

Також позивач просить суд стягнути з відповідача судовий збір у розмірі 9 228,00грн.

В своїй позовній заяві позивач просить розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Ухвалою суду від 16.02.2023р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі в порядку спрощеного позовного провадження без виклику (повідомлення) учасників за наявними в матеріалах справи документами.

07.03.2023р. до суду від відповідача надійшло клопотання про витребування доказів, в якому просить суд:

- витребувати у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТАРТАП" (, 03028, місто Київ, вул. Оскольська, будинок 31, офіс 22 ) та у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД" (, 50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 34) інформацію та належним чином засвідчені копії документів:

1.1. щодо складу учасників (акціонерів), які володіють часткою у 10 і більше відсотків та кінцевих бенефіціарних власників ПАТ "ЗНВКІФ "СТАРТАП". Зокрема надати: структуру власності; виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань - якщо учасниками (акціонерами) ПАТ "ЗНВКІФ "СТАРТАП" є юридичні особи, документи, що підтверджують реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо) - у разі якщо учасником є іноземна юридична особа.

1.2. щодо наявності в кінцевого бенефіціарного власника, члена або учасника (акціонера) ПАТ "ЗНВКІФ "СТАРТАП", що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, громадянства Російської Федерації або, якщо учасником чи кінцевим бенефіціарним власником є юридична особа - інформацію щодо створення та реєстрацію такою юридичної особи відповідно до законодавства Російської Федерації.

07.03.2023р. до суду від відповідача надійшло клопотання про розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

07.03.2023р. до суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, в якому просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог.

Ухвалою суду від 14.03.2023р. здійснено перехід від спрощеного позовного провадження до розгляду справи № 904/554/23 за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче судове засідання на 13.04.2023р.

03.04.2023р. до суду від відповідача надійшли заперечення на відповідь на відзив.

12.04.2023р. до суду від відповідача надійшло клопотання про витребування доказів, в якому просить суд витребувати у Служби безпеки України (, 01061, місто Київ, вул. Володимирська, будинок 33) інформацію:

1.1) щодо наявності впливу (прямого або опосередкованого) на діяльність ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (, 50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 34) ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , колишній Міністр оборони України), зокрема, чи можна вважати ОСОБА_1 : фактичним кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД»?

1.2) інформацію про пов`язаність ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (, 50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 34), його учасників або кінцевого бенефіціарного власника з Російською Федерацією (пряму або опосередковану через третіх осіб).

Клопотання відповідача про витребування доказів було прийнято судом до розгляду 13.04.2023р. та в судовому засіданні, 20.04.2023р., в задоволенні клопотання відповідача про витребування доказів було відмовлено, оскільки воно не стосується заявлених позовних вимог, які є предметом спору по даній справі, про що було винесено протокольну ухвалу 20.04.2023р.

19.04.2023р. до суду від відповідача надійшло клопотання про витребування доказів (уточнене), в якому просить суд витребувати у Служби безпеки України (, 01061, місто Київ, вул. Володимирська, будинок 33) інформацію:

1.1) чи належить частка у статутному капіталі ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (, 50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 34) у розмірі 80 (вісімдесят) відсотків, яка згідно з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстрована за ОСОБА_2 , спільною власністю ОСОБА_2 та ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , колишній Міністр оборони України);

1.2) чи повідомлено ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ) про підозру по кримінальному провадженню № 0000178 від 09.05.2022р.; за якою статтею Кримінального кодексу України здійснено кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого повідомлено про підозру ОСОБА_2 .

19.04.2023р. до суду від позивача надійшло пояснення на клопотання про витребування доказів.

Клопотання відповідача про витребування доказів (уточнене) не підлягає задоволенню, оскільки така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та не стосується заявлених позовних вимог, які є предметом спору по даній справі, про що було винесено протокольну ухвалу 20.04.2023р.

19.04.2023р. до суду від відповідача надійшло клопотання про витребування доказів (уточнене), в якому просить суд:

- витребувати у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТАРТАП" (, 03028, місто Київ, вул. Оскольська, будинок 31, офіс 22 ) належним чином засвідчені копії документів щодо складу учасників (акціонерів), які володіють часткою у 10 і більше відсотків та кінцевих бенефіціарних власників ПАТ "ЗНВКІФ "СТАРТАП", а також щодо наявності у таких кінцевих бенефіціарних власників, членів або учасників (акціонерів), що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, громадянства Російської Федерації або створення та реєстрації відповідно до законодавства Російської Федерації (якщо таким учасником чи кінцевим бенефіціарним власником є юридична особа).

19.04.2023р. до суду від позивача надійшли пояснення на клопотання про витребування доказів.

В судовому засіданні, 20.04.2023р., клопотання відповідача про витребування доказів (уточнене) було задоволено у повному обсязі.

Ухвалою суду від 20.04.2023р. відкладено підготовче засідання по справі на 11.05.2023р.

В судове засідання 'явились представники позивача та відповідача.

27.04.2023р. до суду від позивача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи документів.

02.05.2023р. до суду від ПАТ "ЗНВКІФ "Стартап" надійшли для долучення до матеріалів справи докази.

11.05.2023р. до суду від відповідача надійшло клопотання про витребування доказів (уточнене), в якому просить суд:

1) Витребувати у СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (, 01061, місто Київ, вул. Володимирська, будинок 33) та СЛІДЧОГО УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У МІСТІ КИЇВ (, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15) інформацію:

1.1) чи встановлено в рамках кримінального провадження №0000178 від 09.05.2022 р. або в результаті інших перевірок чи слідчих дій що ОСОБА_2

(дочка колишнього Міністра оборони України) має громадянство Російської Федерації?

1.2) чи встановлено обставини щодо того, чи має ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , колишній Міністр оборони України) вплив

(контроль) на здійснення господарської діяльності підприємствами, зокрема ТОВ "ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД" (), кінцевим бенефіціарним власником яких згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зареєстрована ОСОБА_2 ?

1.3) чи встановлено обставини щодо того, що дані Єдиного державного реєстру юридичних" осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про реєстрацію ОСОБА_2 учасником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД" () не відповідають фактичній дійсності, а саме, чи встановлено, що ОСОБА_2 є лише номінальним, а не реальним учасником і бенефіціаром ТОВ "ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД", а фактичним (реальним) учасником

і бенефіціаром ТОВ "ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД" є ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

РНОКПП НОМЕР_1 , колишній Міністр оборони України)?

Судом клопотання відповідача про витребування доказів (уточнене) прийнято судом до розгляду.

Ухвалою суду від 11.05.2023р. продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів, відкладено підготовче засідання по справі на 17.05.2023р.

16.05.2023р. до суду від відповідача надійшло клопотання про витребування доказів (уточнене), в якому просить суд:

1) Витребувати у СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (, 01061, місто Київ, вул. Володимирська, будинок 33) та СЛІДЧОГО УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У МІСТІ КИЇВ (, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15) інформацію:

1.1) чи встановлено в рамках кримінального провадження №0000178 від 09.05.2022 р. або в результаті інших перевірок чи слідчих дій обставини щодо того, чи має ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , колишній Міністр оборони України) вплив (контроль) на здійснення господарської діяльності підприємствами, зокрема ТОВ "ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД" (), кінцевим бенефіціарним власником яких згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зареєстрована ОСОБА_2 ?

1.2) чи встановлено обставини щодо того, що дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про реєстрацію ОСОБА_2 учасником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД" () не відповідають фактичній дійсності, а саме, чи встановлено, що ОСОБА_2 є лише номінальним, а не реальним учасником і бенефіціаром ТОВ "ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД", а фактичним (реальним) учасником

і бенефіціаром ТОВ "ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД" є ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

РНОКПП НОМЕР_1 , колишній Міністр оборони України)?

16.05.2023р. та 17.05.2023р. до суду від позивача надійшли пояснення на клопотання про витребування доказів.

В судове засідання, 17.05.2023р., з`явився представник позивача та відповідача.

В задоволенні клопотання відповідача про витребування доказів (уточнене) від 16.05.2023р. було відмовлено, оскільки воно не стосується заявлених позовних вимог, які є предметом спору по даній справі, про що було винесено протокольну ухвалу 17.05.2023р.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 ГПК України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Таким чином, суд дійшов висновку закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

Керуючись ст.ст.177, 185, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1.Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 25.05.2023 о 15:30год. у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті №3-409 за адресою: м.Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1. Явку повноважних представників сторін у судове засідання визнати обов`язковою.

2.Пояснити сторонам по справі, що вони не позбавлені можливості прийняти участь в судових засіданнях по справі в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів за допомогою програм Zoom/EASYCON, подавши до господарського суду відповідне клопотання.

3.Повідомити учасників справи про можливість подати письмові пояснення на електронну адресу суду , через особистий кабінет в системі "Електронний суд", поштою, факсом або дистанційні засоби зв`язку, вчинити інші процесуальні дії в електронній формі з використанням власного електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису з урахуванням вимог Закону України "Про електронний цифровий підпис" та Закону України "Про електронні довірчі послуги".

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.

Суддя С.П. Панна