ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

04 травня 2023 року Справа № 903/624/13

Господарський суд Волинської області у складі судді Якушевої І.О., за участю секретаря судового засідання Грачука В.С.,

за участю представників:

від заявника: н/з,

від боржника: н/з,

ліквідатор: н/з,

від кредиторів:

від АТ Державний експортно-імпортний банк України: Мірчук В.В. - адвокат (дов. №ДП24701/23-0032 від 25.01.2023),

від інших кредиторів представники не з`явилися

розглянувши заяву Приватного підприємства Виробничо-комерційна фірма Волинь-Продакшн, м.Луцьк

до Товариства з обмеженою відповідальністю Каскад-Транспорт ЛТД, м. Луцьк

про банкрутство,

в с т а н о в и в:

ухвалою Господарського суду Волинської області від 25.08.2021(з урахуванням ухвали про виправлення описки від 15.09.2021), залишеною без змін постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 17.11.2021, у справі №903/624/13 було затверджено звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД; ліквідовано юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД; провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД закрито; зобов`язано державного реєстратора вчинити дії, передбачені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та спрямовані на припинення юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 22.06.2022 ухвалу Господарського суду Волинської області від 25.08.2021 (з урахуванням ухвали про виправлення описки від 15.09.2021) та постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 17.11.2021 у справі № 903/624/13 скасовано, справу № 903/624/13 направлено на новий розгляд до господарського суду Волинської області.

Скасовуючи ухвалу місцевого суду, постанову суду апеляційної інстанції, Верховний Суд зазначив, що суди дійшли передчасного висновку про повноту вчинення ліквідатором дій відповідно до ст.61 КУзПБ, наявності підстав для затвердження звіту ліквідатора та закриття провадження у справі.

01.08.2022 матеріали справи № 903/623/13 надійшли на адресу Господарського суду Волинської області.

Згідно із протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 01.08.2022 справу розподілено судді Якушевій І.О.

Ухвалою від 08.08.2022 прийнято справу до провадження; судове засідання з розгляду та затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД призначено на 31.08.2022; постановлено арбітражному керуючому, ліквідатору майна ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москві Ю.О.:

- здійснити детальний аналіз фінансового становища банкрута у поєднанні з дослідженням підстав виникнення заборгованості боржника перед кредиторами у справі про банкрутство, який дозволив би ліквідатору банкрута виявити наявність чи відсутність дій засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі керівника боржника, щодо доведення до банкрутства ТОВ Каскад-Транспорт ЛТД; для з`ясування ознак доведеності боржника до банкрутства ліквідатору проаналізувати сукупність правочинів та інших юридичних дій, здійснених під впливом (вказівкою) керівника, засновників (учасників) боржника, інших осіб, а також їх бездіяльність, що сприяли виникненню кризової ситуації, її розвитку і переходу в стадію банкрутства боржника; перевірити наявність або відсутність підстав для покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на третіх осіб. У випадку наявності таких підстав вжити заходів у вигляді пред`явлення вимог до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства;

- подати суду звіт ліквідатора, у якому навести обґрунтовані висновки щодо наявності/відсутності підстав покладення на винних осіб субсидіарної відповідальності за доведення боржника до банкрутства, підтверджені як аналізом фінансового становища банкрута, так і безпосереднім дослідженням підстав виникнення заборгованості боржника перед кредиторами у справі про банкрутство та сукупності правочинів, інших юридичних дій, здійснених під впливом винних осіб, а також їх бездіяльності, що сприяли виникненню кризової ситуації, її розвитку і переходу в стадію банкрутства боржника.

30.08.2022 на електронну адресу суду від арбітражної керуючої надійшло клопотання №30/08 від 30.08.2022 про відкладення розгляду справи на 2 місяці. У клопотанні ліквідатор повідомляє, що немає змоги виконати вимоги ухвали суду до 31.08.2022, оскільки правочинів, інших документів господарської діяльності банкрута ліквідатору не передавалися та в матеріалах справи відсутні. Зазначає про те, що суд виносив окрему ухвалу щодо передачі документації ліквідатору, яка виконана не була. Зазначає, що з метою підготовки та подачі до господарського суду відповідного висновку, зокрема, у формі заяви про притягнення винних осіб до субсидіарної відповідальності ліквідатору необхідний час, оскільки це складний аналітичний процес, що поєднує в собі сукупність дій слідчого, доказового, фінансово-аналітичного характеру.

Ухвалою суду від 31.08.2022 було відкладено судове засідання на 27.10.2022.

26.10.2022 на електронну адресу суду від арбітражної керуючої надійшло клопотання №25/10 від 25.10.2022 про відкладення розгляду справи. У клопотанні ліквідатор повідомляє, що на виконання ухвали суду від 08.08.2022 ліквідатор збирала усю можливу інформацію щодо можливості притягнення винних осіб до субсидіарної відповідальності. Зазначає, що в умовах обмеженої документації, вважає важливим отримати доступ до висновку судово-економічної експертизи Волинського відділення Львівського НДІСЕ №8481 від 28.02.2018 та врахувати цю інформацію під час готування заяви про притягнення винних осіб до субсидіарної відповідальності, для чого ліквідатор звернулася із відповідним запитом, проте відповіді ще не отримала. Зазначає, що з метою підготовки та подачі до господарського суду відповідного висновку, зокрема, у формі заяви про притягнення винних осіб до субсидіарної відповідальності ліквідатору необхідний час, оскільки це складний аналітичний процес, що поєднує в собі сукупність дій слідчого, доказового, фінансово-аналітичного характеру.

Прокурор та представник АТ Державний експортно-імпортний банк України не заперечували проти задоволення клопотання ліквідатора про відкладення розгляду справи.

Ухвалою суду від 27.10.2022 було відкладено судове засідання на 30.11.2022.

Ліквідатор боржника в судове засідання 30.11.2022 не з`явилась, жодних заяв, клопотань, пояснень до суду не подала.

В судовому засіданні 30.11.2022 представник кредитора АТ Державний експортно-імпортний банк України пояснив, що в телефонному режимі ліквідатор повідомила йому, що на її попередні запити органами поліції не надано необхідних документів, а тому вона не має змоги подати заяву про покладення субсидіарної відповідальності, вважає за можливе відкласти розгляд справи, надавши ліквідатору час для зібрання необхідних документів.

В судовому засіданні 30.11.2022 прокурор пояснила, що спілкувалася з ліквідатором у телефонному режимі, у м. Львові складна ситуація із забезпеченням елетроенергією. Прокурор посилається на те, що з урахуванням судової практики у справах про покладення субсидіарної відповідальності, ліквідатор має вчинити значний обсяг дій щодо збору необхідної інформації, її аналізу та підготовки заяви до суду. За таких обставин вважає за доцільне відкласти розгляд справи у межах розумних строків.

Ухвалою суду від 30.11.2022 було відкладено судове засідання на 12.01.2023.

Згідно з довідкою від 12.01.2023 про неможливість проведення судового засідання судове засідання по справі № 903/624/13, призначене на 12.01.2023, не відбулося у зв`язку із перебуванням судді Якушевої І.О. на лікарняному.

Ухвалою суду від 16.01.2023 повідомлено учасників про призначення справи в судове засідання на 09.02.2023.

08.02.2023 на електронну адресу суду від арбітражної керуючої надійшов звіт у справі №903/624/13 про банкрутство ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД. У звіті ліквідатор зазначає, що ліквідатором отримано ряд документів, які, на думку ліквідатора, мають значення для аналізу ситуації щодо притягнення винних осіб до субсидіарної відповідальності. Однак, в умовах обмеженої документації, вважає важливим отримати доступ до висновку судово-економічної експертизи Волинського відділення Львівського НДІСЕ №8481 від 28.02.2018 та врахувати цю інформацію під час підготовки заяви про притягнення винних осіб до субсидіарної відповідальності, для чого звернулася із відповідним запитом, проте відповіді ще не отримала. Ліквідатор зазначає, що опрацьовує наявну інформацію та збирає додаткову з метою подачі відповідної заяви.

В судовому засіданні 09.02.2023 ліквідатор Москва Ю.О. просила відкласти судове засідання для опрацювання наявної інформації та зібрання додаткової з метою підготовки і подачі відповідної заяви.

Прокурор та представник кредитора АТ Державний експортно-імпортний банк України не заперечували проти задоволення клопотання ліквідатора.

Ухвалою суду від 09.02.2023 було відкладено судове засідання на 09.03.2023.

09.03.2023 ліквідатор боржника Москва Ю.О. надіслала до суду заяву №08/03 від 08.03.2023 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника, у якій просить покласти субсидіарну відповідальність за ТзОВ Каскад Транспорт ЛТД на осіб, що є засновником та виконували повноваження керівника ТзОВ Каскад Транспорт ЛТД: ОСОБА_1 (керівника), ОСОБА_2 (засновника); стягнути солідарно з винних осіб ОСОБА_1 (керівника), ОСОБА_2 (засновника) на користь ТзОВ Каскад ТранспортЛТД 683055140,13 грн.

Ухвалою суду від 09.02.2023 було повідомлено сторін по справі про призначення справи в судове засідання на 09.03.2023.

В судовому засіданні 09.03.2023 представник кредитора АТ Державний експортно-імпортний банк України пояснив, що із заявою ліквідатора №08/03 від 08.03.2023 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника не ознайомлений, оскільки на адресу АТ Державний експортно-імпортний банк України така заява не надходила; просив відкласти судове засідання та надати можливість ознайомитися з поданою ліквідатором заявою.

Ухвалою суду від 09.03.2023 було відкладено судове засідання на 06.04.2023.

Ухвалою суду від 13.03.2023 заява №08/03 від 08.03.2023 ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Каскад-Транспорт ЛТД арбітражної керуючої Москви Ю.О. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника було залишено без руху; встановлено строк для усунення недоліків заяви.

У зв`язку з тим, що ліквідатор ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москва Ю.О. не усунула недоліки заяви у строк, встановлений судом, ухвалою від 31.03.2023 заяву №08/03 від 08.03.2023 було повернуто без розгляду та роз`яснено, що повернення заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до суду в загальному порядку після усунення її недоліків.

06.04.2023 від арбітражної керуючої Москви Ю.О. надійшло клопотання №06/04-01 від 06.04.2023, в якому вона просила відкласти розгляд справи з метою подачі ліквідатором заяви про покладення субсидіарної відповідальності на винних осіб.

06.04.2023 в судове засідання ліквідатор боржника та представники кредиторів не з`явились.

В судовому засіданні 06.04.2023 прокурор не заперечував проти відкладення судового засідання, вважав за можливе розгляд справи відкласти.

Ухвалою суду від 06.04.2023 відкладено судове засідання на 04.05.2023.

04.05.2023 на електронну адресу суду від ліквідатора ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москви Ю.О. надійшла заява №03/05 від 03.05.2023 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника, у якій ліквідатор боржника просить покласти субсидіарну відповідальність за ТзОВ Каскад Транспорт ЛТД на осіб, що є засновником та виконували повноваження керівника ТзОВ Каскад Транспорт ЛТД: ОСОБА_1 (керівника), ОСОБА_2 (засновника); стягнути солідарно з винних осіб ОСОБА_1 (керівника), ОСОБА_2 (засновника) на користь ТзОВ Каскад ТранспортЛТД 683055140,13 грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями.

Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

Враховуючи викладене, суд приймає до розгляду заяву ліквідатора ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москви Ю.О. про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників боржника у зв`язку із доведенням підприємства до банкрутства.

Згідно з ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства учасники у справі про банкрутство - сторони, арбітражний керуючий, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених цим Кодексом, інші учасники справи про банкрутство, щодо прав або обов`язків яких існує спір.

Враховуючи необхідність участі у справі з метою повного та всебічного розгляду поданої заяви ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Москви Ю.О. суд залучає ОСОБА_1 (керівника), ОСОБА_2 (засновника) до участі у справі №903/624/13 про банкрутство ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД як учасників справи відповідачів за заявою ліквідатора №03/05 від 03.05.2023 .

Керуючись ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :

1. Прийняти заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Каскад-Транспорт ЛТД арбітражної керуючої Москви Ю.О. №03/05 від 03.05.2023 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника у зв`язку із доведенням підприємства до банкрутства до розгляду.

2. Розгляд заяви призначити на "25" травня 2023 р. на 14:00 год.

3. Визнати явку арбітражної керуючої Москви Ю.О. в судове засідання обов`язковою.

4. Залучити ОСОБА_2 та ОСОБА_1 як учасників справи для розгляду заяви ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Москви Ю.О. про покладення субсидіарної відповідальності відповідачів за заявою №03/05 від 03.05.2023.

5. Зобов`язати ОСОБА_2 та ОСОБА_1 надати суду до 22.05.2023 письмові пояснення на заяву ліквідатора - арбітражної керуючої Москви Ю.О. про покладення субсидіарної відповідальності

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя І. О. Якушева