ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

04.05.2023 Справа № 905/714/22

Суддя - Говорун О.В.

Позивач Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" (01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1д).

Відповідач Товариство з обмеженою відповідальністю "Сімторг ЛТД" (87515, Донецька область, м.Маріуполь, вул.Нільсена Архітектора, б.60).

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Головне управління Державної податкової служби у м.Києві як відокремлений підрозділ ДПС України (04116, м.Київ, вул.Шолуденка, б.33/19).

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Державна митна служба України (04119, м. Київ, Дегтярівська, 11-г)

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" звернулось до Господарського суду Донецької області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сімторг ЛТД", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Головне управління Державної податкової служби у м.Києві як відокремлений підрозділ ДПС України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Державна митна служба України, про визнання недійсними угоди та простого векселя в частині авалю.

В обґрунтовування вимог позивач зазначає, що ним не укладалась із ТОВ «Арон» генеральна угода №12-06-19 від 12.06.2019 та не здійснювалось авалювання податкового векселя серії АА №1562267 від 12.06.2019 на загальну суму 14505534,16 грн.

Разом з позовною заявою позивачем було заявлено клопотання про призначення комплексної судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, оскільки позивач вважає, що підпис Духнич Н.В. та печатка АТ КБ «ПриватБанк» на генеральній угоді про авалювання векселів№12-06-19 від 12.06.2019 та аваль від 12.06.2019 є підробленими.

17.11.2022 надійшло клопотання про витребування доказів, в якому позивач просив:

витребувати у Головного управління Державної податкової служби у м.Києві як відокремленого підрозділу ДПС України оригінал простого векселя серії АА № 1562267 від 12.06.2019 на загальну суму 14505534,16 грн, векселедавець ТОВ «Торгова фірма Арон» (нині «Сімторг ЛТД»);

витребувати у Енергетичної митниці Державної митної служби України оригінал простого векселя серії АА №1562267 від 12.06.2019 на загальну суму 14505534,16 грн, векселедавець ТОВ «Торгова фірма Арон» (нині «Сімторг ЛТД»);

витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Сімторг ЛТД» оригінал простого векселя серії АА № 1562267 від 12.06.2019 на загальну суму 14505534,16 грн, векселедавець ТОВ «Торгова фірма Арон» (нині «Сімторг ЛТД») та оригінал Генеральної угоди № 12-06-19 від 12.06.2019, укладеної між Акціонерним товариством комерційний банк «ПриватБанк» та ТОВ «Торгова фірма Арон».

Вказане клопотання було задоволено судом та згідно з ухвалою від 23.12.2022 вказані докази були витребувані у відповідних осіб.

02.12.2022 від Головного управління ДПС у м.Києві надійшла заява про виконання ухвали суду, в якій зазначено, що витребуваний вексель не перебуває у володінні ДПС, а долучений до матеріалів кримінального провадження №0000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, досудове розслідування якого проводиться Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Ухвала суду 23.11.2022 в частині витребування оригіналів документів у Енергетичної митниці Державної митної служби України та Товариства з обмеженою відповідальністю «Сімторг ЛТД» виконана не була, у зв`язку з чим 15.12.2022 судом постановлена ухвала про повторне витребування у вказаних осіб відповідних доказів.

27.12.2022 від Енергетичної митниці Державної митної служби України надійшли письмові пояснення, в яких зазначається про відсутність оригіналу простого векселю серії АА№1562267 від 12.06.2019, оскільки у зв`язку з реорганізацією Енергетичної митниці Держмитслужби всі документи щодо митного оформлення передано від Енергетичної митниці Держмитслужби до Енергетичної митниці як відокремленого структурного підрозділу Державної митною служби України.

19.01.2023 судом прийнято ухвалу в якій зокрема витребувано у Державної митної служби України оригінал простого векселю серії АА№1562267 від 12.06.2019.

13.02.2023 від Державної митної служби України надійшла заява в якій зазначено, що оригінал векселю АА№1562267 від 12.06.2019 вилучений на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м.Києва.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Сімторг ЛТД» вимоги ухвал суду від 23.11.2022 та від 15.12.2022 не виконані.

Отже, оригінали документів, які є необхідними про проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи, не були надані до суду.

04.04.2023 від представника позивача надійшло клопотання про витребування у Головного управління Національної поліції України належним чином засвідчених копій всіх наявних висновків експертів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000067 від 28.01.2020.

В обґрунтування вказаного клопотання позивач зазначає, що з ухвали Печерського районного суду м.Києва від 26.01.2022 у справі №757/4106/22-к вбачається виконання в кримінальному провадженні №0000067 ряду слідчих дій, зокрема:

- призначено та проведено дві судові почеркознавчі експертизи щодо належності рукописних написів та підписів від імені АТ КБ «ПриватБанк» на векселі серії АА№1562267 від 12.06.2019 виданому ТОВ «Арон»;

- призначено та проведено судову технічну експертизу щодо способу нанесення відтисків печатки «Розрахунковий центр Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», а також ідентичності цих відтисків печаток на векселі серії АА№1562267;

- призначено та проведено комплексну судову почеркознавчу та технічну експертизу документів щодо підписів та відтисків печаток на векселі серії АА№1562267;

- призначено проведення судової технічної експертизи документів щодо нанесення відтисків печатки «Розрахунковий центр Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» за допомогою печатки даного банку на векселі серії АА№1562267.

Також, відповідно до ухвали Печерського районного суду м.Києва від 26.01.2022 у справі №757/4106/22-к, строк досудового розслідування продовжений у зв`язку з необхідністю завершення проведення судової технічної експертизи документів щодо нанесення відтисків печатки «Розрахунковий центр Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» за допомогою печатки даного банку на векселі серії АА№1562267. Орієнтовний строк завершення друга половина лютого 2022 року.

Відповідно до ч.ч.1,4 ст.81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Приймаючи до уваги, що судом не отримані докази, які є необхідними для проведення експертизи в цій справі у зв`язку з тим, що частина з них вилучені та перебувають в кримінальному провадженні №0000067, виходячи з відомостей, які містяться в ухвалі Печерського районного суду м.Києва від 26.01.2022 у справі №757/4106/22-к зокрема щодо проведення у кримінальному провадженні низки експертиз, на підставі висновків в яких може бути встановлено наявність або відсутність обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги в цій справі, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про витребування доказів та 06.04.2023 постановив ухвалу про витребування у Головного слідчого управління Національної поліції України (01601, м.Київ, вул.Богомольця, 10, ідентифікаційний код юридичної особи - 10408578) належним чином засвідчені копії матеріалів кримінального провадження №0000067 від 28.01.2020, а саме висновків експертів які отримані у зв`язку з проведенням:

- судової почеркознавчої експертизи щодо належності рукописних написів та підписів від імені АТ КБ «ПриватБанк» на векселі серії АА№1562267 від 12.06.2019 виданому ТОВ «Арон»;

- судової технічної експертизи щодо способу нанесення відтисків печатки «Розрахунковий центр Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», а також ідентичності цих відтисків печаток на векселі серії АА№1562267 від 12.06.2019;

- комплексної судової почеркознавчої та технічної експертизи документів щодо підписів та відтисків печаток на векселі серії АА№1562267 від 12.06.2019;

- судової технічної експертизи документів щодо нанесення відтисків печатки «Розрахунковий центр Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» за допомогою печатки даного банку на векселі серії АА№1562267 від 12.06.2019.

01.05.2023 до суду від Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов лист в якому повідомлено, що ГСУ НПУ здійснювалось досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000067, яке внесено в ЄДРДР 28.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України.

31.01.2023 Офісом Генерального прокурора визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки у м.Києві та Київської області, куди передано всі матеріали кримінального провадження.

Отже, Головне слідче управління Національної поліції України не має можливості виконати ухвалу та надати копії висновків експертів.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.81, ст.234 ГПК України, господарський суд

У Х В А Л И В:

Витребувати у Територіального управління Бюро економічної безпеки у м.Києві та Київській області (03151, м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 3 Б) належним чином засвідчені копії матеріалів кримінального провадження №0000067 від 28.01.2020, а саме висновків експертів які отримані у зв`язку з проведенням:

- судової почеркознавчої експертизи щодо належності рукописних написів та підписів від імені АТ КБ «ПриватБанк» на векселі серії АА№1562267 від 12.06.2019 виданому ТОВ «Арон»;

- судової технічної експертизи щодо способу нанесення відтисків печатки «Розрахунковий центр Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», а також ідентичності цих відтисків печаток на векселі серії АА№1562267 від 12.06.2019;

- комплексної судової почеркознавчої та технічної експертизи документів щодо підписів та відтисків печаток на векселі серії АА№1562267 від 12.06.2019;

- судової технічної експертизи документів щодо нанесення відтисків печатки «Розрахунковий центр Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» за допомогою печатки даного банку на векселі серії АА№1562267 від 12.06.2019.

Роз`яснити, що відповідно до ч.7-10 ст.81 ГПК України, будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Говорун