УХВАЛА

про призначення підготовчого засідання

м. Київ

08.05.2023Справа № 910/2090/22

Господарський суд міста Києва у складі судді Пукаса А.Ю., дослідивши матеріали об`єднаної справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертрансгруп» (вул. Архітектора Кобелєва, буд. 1/7, м. Київ, 03049; ідентифікаційний код 33260662)

до Держави Україна в особі Національного банку України (вул. Інститутська, буд. 9, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 00032106)

про стягнення 30 000 000, 00 грн,

за позовом ЗУКК Трейдінг Лімітед (Виронос 24, П. Лордос Центр, блок Б, офіс 305, Лімасол, Кіпр)

до Держави Україна в особі Національного банку України (вул. Інститутська, буд. 9, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 00032106)

про стягнення 1 100 000 доларів США

Представники сторін: не викликалися

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтертрансгруп» (далі за текстом - ТОВ «Інтертрансгруп», позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з Національного банку України (далі за текстом - Нацбанк, відповідач) 30 000 000, 00 грн шкоди завданої органом державної влади.

15.02.2022 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ТОВ «Інтертрансгруп» про розгляд справи у закритому судовому засіданні з огляду на те, що в процесі розгляду справи будуть досліджуватися договори банківських вкладів, інформація про рух коштів на банківських рахунках, а також документи, що містять персональні дані, крім того, позивач має намір заявити клопотання про витребування у відповідача внутрішніх документів, які можуть містить інформацію з обмеженим доступом.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.02.2022 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, підготовче засідання призначено на 28.02.2022.

Також даною ухвалою вирішено розгляд справи здійснювати у закритому судовому засіданні.

Підготовче засідання 28.02.2022 не відбулося у зв`язку із веденням воєнного стану на території України з 24.02.2022 указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», який в подальшому продовжувався.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.04.2022 у справі № 910/2089/22 (суддя Ломака В.С.) частково задоволено клопотання ЗУКК Трейдінг Лімітед про об`єднання справ № 910/2089/22 та № 910/2090/22 в одне провадження, об`єднано в одне провадження справи № 910/2089/22 та № 910/2090/22, присвоєно об`єднаній справі № 910/2090/22 та передано на розгляд судді Пукасу А.Ю. У задоволенні решти вимог клопотання ЗУКК Трейдінг Лімітед - відмовлено.

27.05.2022 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшли заяви Національного банку України про залишення позовних заяв ЗУКК Трейдінг Лімітед та Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертрансгруп» без розгляду (т. 2 а.с. 48-50; а.с. 52-57 відповідно).

27.05.2022 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшли відзиви Національного банку України на позовні заяви ЗУКК Трейдінг Лімітед та Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертрансгруп» (т. 2 а.с. 114-122; а.с. 124-141 відповідно), відповідно до яких Національний банк України просить відмовити ЗУКК Трейдінг Лімітед та Товариству з обмеженою відповідальністю «Інтертрансгруп» у задоволенні позовів до Національного банку України повністю.

В підготовчому засіданні 30.05.2022 суд поновив строк на подання відзивів Національного банку України та враховуючи клопотання позивачів про надання строку для подачі заперечень на заяви Національного банку України про залишення позовних заяв ЗУКК Трейдінг Лімітед та Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертрансгруп» без розгляду оголосив перерву у судовому засіданні до 20.06.2022.

09.06.2022 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшла відповідь на відзив від Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертрансгрупп» (т. 3 а.с. 1-17) та ЗУКК Трейдінг Лімітед (т. 3 а.с. 50-66), відповідно до яких позивачі вважають доводи відповідача, викладені у відзиві на позови, необґрунтованими та такими, що не можуть братися судом до уваги при вирішенні даної справи. Доказів, які спростовують противправну поведінку відповідача, яка призвела до нанесення шкоди Позивачам, не надано.

09.06.2022 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшли письмові заперечення ЗУКК Трейдінг Лімітед на заяву від 26.05.2022 (т. 3, а.с. 89-91) та письмові заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертрансгрупп» на заяву від 26.05.2022 (т. 3, а.с. 101-103), відповідно до яких останні просили відмовити в задоволенні заяв Національного банку України про залишення позовних заяв без розгляду, обґрунтовуючи тією обставиною, що 06.01.2022 ТОВ «Інтретрансгрупп» та громадянин США ОСОБА_1 уклали Додаткову угоду до Договору уступки права вимоги (Цесії) від 14.09.2020, відповідно до якої громадянин ОСОБА_1 набув право вимоги, виключно, в рамках позову по цивільній крадіжці, який розглядається в Сполучених Штатах Америки.

20.06.2022 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшли письмові пояснення Національного банку України (т. 3 а.с. 118-123), відповідно до яких останній просить суд критично поставитись до Додаткових угод до Договору уступки права вимоги, укладених 06.01.2022 та просить суд задовольнити заяву Національного банку України від 26.05.2022 № 18-0013/36879 і залишити позовні вимоги ЗУКК Трейдінг Лімітед та Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертрансгруп» без розгляду.

20.06.2022 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшли додаткові пояснення позивачів на заяву від 26.05.2022 (т. 4 а.с. 1-4), відповідно до яких 10.01.2022 ЗУКК Трейдінг Лімітед та ОСОБА_1, а також Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтертрансгруп» та ОСОБА_1 , припинили договори відступлення права вимоги (цесії) від 14.09.2020.

У підготовчому засіданні 20.06.2022 суд протокольною ухвалою оголосив перерву до 25.07.2022.

20.07.2022 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшли заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертрансгруп» про зміну підстав позову (т. 4 а.с. 41-46) та заява про збільшення розміру позовних вимог (т. 4 а.с. 48-55) і заява ЗУКК Трейдінг Лімітед про зміну підстав позову (т. 4 а.с. 122-127) та заява про збільшення розміру позовних вимог (т. 4 а.с. 129-137).

25.07.2022 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшли додаткові пояснення на заяву від 26.05.2022, в яких адвокат позивачів зазначив, що 10.01.2022 ЗУКК Трейдінг Лімітед та ОСОБА_1, а також Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтертрансгруп» та ОСОБА_1 , припинили договори відступлення права вимоги (цесії) від 14.09.2020.

25.07.2022 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшли заперечення Національного банку України, відповідно до яких останній просить суд заяви ЗУКК Трейдінг Лімітед та Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертрансгруп» від 19.07.2022 про зміну підстав позовів та про збільшення розміру позовних вимог залишити без розгляду.

У підготовчому засіданні 25.07.2022 в судовому засіданні судом задоволено клопотання відповідача та оголошено перерву до 12.09.2022.

01.09.2022 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи доказів, а саме ЗУКК Трейдінг Лімітед просило долучити до матеріалів справи лист ТОВ «Шаттс і Боуен» від 03.08.2022 щодо цивільного позову № 1.20-CV-20019-JEM.

09.09.2022 та 12.09.2022 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Національного банку України про долучення до матеріалів справи додаткових доказів.

У підготовчому засіданні 12.09.2022 судом оголошено перерву до 03.10.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.10.2022 відмовлено в задоволенні заяв Національного банку України про залишення позовних заяв без розгляду, позовну заяву ТОВ «Інтертрансгруп» до Держави Україна в особі Національного банку України залишено без розгляду, позовну заяву ЗУКК Трейдінг Лімітед до Держави Україна в особі Національного банку України про стягнення 1 100 000 доларів США залишено без розгляду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.03.2023 задоволено апеляційні скарги ТОВ «Інтертрансгруп» та ЗУКК Трейдінг Лімітед, ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.10.2022 по справі № 910/2090/22 скасовано, а матеріали справи повернуто до Господарського суду міста Києва.

Враховуючи повернення до Господарського суду міста Києва матеріалів справи № 910/2090/22, суд дійшов висновку призначити підготовче засідання для подальшого її розгляду.

Керуючись статтями 177, 181, 182 та 234 ГПК України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Підготовче засідання призначити на 26.06.23 о 12:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 13.

2. Повідомити учасників справи про підготовче засідання.

3. Учасникам процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити у відповідності з вимогами статті 60 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

Ухвала набрала законної сили 08.05.2023 та оскарженню не підлягає.

Суддя Антон ПУКАС