ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

04 травня 2023 року м.Харків Справа № 913/114/23

Суддя господарського суду Луганської області Злепко Н.І., розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія МУСТАНГ ФІНАНС, м. Київ
до Товариства з обмеженою відповідальністю СЄВЄРОДОНЕЦЬКІ МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ, село Підгорівка, Старобільського району Луганської області,
про стягнення 933 603 грн 31 коп.,
14.04.2023 Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія МУСТАНГ ФІНАНС звернулося до Господарського суду Луганської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю СЄВЄРОДОНЕЦЬКІ МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ,в якій просить стягнути з відповідача заборгованість за Договором факторингу № 17/01-2023 від 17.01.2023за яким до позивача перейшли права вимоги які належали АТ ПУМБ до відповідача у розмірі 933 603 грн 31 коп., з яких основний борг 881 035 грн 29 коп., 52 568 грн 02 коп. сума процентів за користування грошовими коштами за факторинговим фінансуванням.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що між ТОВ СЄВЄРОДОНЕЦЬКІ МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ (постачальник) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ АЗОВСТАЛЬ (покупець) укладено Договір № 089/ло/299 від 19.07.2016 року на придбання технологічного обладнання згідно з яким постачальник зобов`язався передати, а Покупець - прийняти та оплатити обладнання на умовах, передбачених Контрактом. Постачальник виконав взяті на себе зобов`язання за Договором № 089/ло/299, передавши обладнання, а Покупець (ПрАТ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ АЗОВСТАЛЬ) прийняв обладнання на загальну суму 1 003 200 грн 00 коп. та зобов`язався оплатити його у строки відповідно до умов Договору.
Також між АТ ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК (надалі - Банк, АТ ПУМБ) (Фактор) та ТОВ СЄВЄРОДОНЕЦЬКІ МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ (Клієнт) був укладений Договір факторингу з регресом № МБ-Ф-КНА-653 від 23.12.2016 зі змінами та доповненнями до нього згідно Додаткової угоди № 1 від 27.01.2017; Додаткової угоди № 2 від 31.05.2017; Додаткової угоди № З від 30.08.2017; Додаткової угоди № 4 від 21.02.2018; Додаткової угоди № 5 від 31.07.2018; Додаткової угоди № 6 від 11.10.2018; Додаткової угоди № 7 від 01.11.2018; Додаткової угоди № 8 від 16.05.2019; Додаткової угоди № 9 від 10.06.2019; Додаткової угоди № 10 від 16.08.2019; Додаткової угоди № 11 від 20.09.2019; Додаткової угоди № 12 від 28.05.2020; Додаткової угоди № 13 від 06.09.2021.
З метою належного виконання умов Договору факторингу з регресом та безпосередньо здійснення факторингового фінансування, між Фактором АТ ПУМБ та Клієнтом ТОВ СЄВЄРОДОНЕЦЬКІ МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ був підписаний відповідний Реєстр, який є невід`ємною частиною Договору факторингу з регресом, та містить умови придбання Фактором права вимоги, за якими Фактором було перераховано Клієнту авансові платежі, а клієнтом відступлені фактору права вимоги за Договором №089/ло/299 від 19.07.2016 укладеним між ТОВ СЄВЄРОДОНЕЦЬКІ МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ та ПрАТ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ АЗОВСТАЛЬ.
Авансові платежі, відповідно до Реєстру, були перераховані Фактором на рахунок Клієнта на загальну суму 1 992 720 грн 00 коп.
Сплата авансових платежів засвідчила акцепт (прийняття) Фактором пропозиції Клієнта про придбання зазначених у Реєстрі прав вимоги до Боржника за Договором.
До АТ ПУМБ перейшли права кредитора за Рахунком №5 та видатковою накладною №3 щодо Договору №089/ло/299 від 19.07.2016 в сумі 1 003 200 грн 00 коп.
Оплата поставленого обладнання повинна бути здійснена з відстрочкою платежу 120 календарних днів від дати фактичної поставки товару/робіт/послуг.
Однак, ПрАТ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ АЗОВСТАЛЬ не виконаний у повному обсязі обов`язок щодо оплати за Договором, права вимоги за яким набуто АТ ПУМБ, у встановлені ним строки, зокрема повністю погашено заборгованість лише за видатковими накладними № 4 від 23.10.2021 та № 7 від 31.10.2021, однак заборгованість за видатковою накладною №3 від 09.11.2021 сплачена лише частково в сумі 122 164 грн 71 коп.
Отже, заборгованість ПрАТ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ АЗОВСТАЛЬ з оплати поставленого обладнання за видатковою накладною №3 від 09.11.2021 згідно з Договором № 089/ло/299 від 19.07.2016, права вимоги за якою набуто AT ПУМБ, складало 881 035 грн 29 коп.
Укладенням Договору Факторингу з регресом сторони домовились, що Клієнт (ТОВ СЄВЄРОДОНЕЦЬКІ МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ) поручається перед Фактором за виконання Боржником (ПрАТ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ АЗОВСТАЛЬ) грошових зобов`язань, що випливають з Контракту/Документів, права вимоги за якими відступлені фактору, в сумі несплаченої вартості прав вимоги (п. 3.2 Договору факторингу з регресом).
У разі порушення зобов`язання боржником (або будь-якої його частини), боржник і клієнт відповідають перед фактором як солідарні боржники, що означає право фактора вимагати виконання зобов`язання в повному обсязі як від боржника і клієнта разом, так і від кожного з них окремо (п. 3.4 Договору факторингу з регресом).
В порушення умов Договору факторингу з регресом, клієнтом - ТОВ СЄВЄРОДОНЕЦЬКІ МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ не виконано обов`язок, встановлений пунктом щодо необхідності виконання порушеного боржником зобов`язання у порядку поруки.
Отже, заборгованість ТОВ СЄВЄРОДОНЕЦЬКІ МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ за вартістю прав вимоги у порядку поруки становила 881 035 грн 29 коп.
До того ж позивач зазначає, що проценти за користування грошовими коштами за факторинговим фінансуванням, які нараховувалися за ставкою у розмірі 16% (шістнадцять процентів) річних (із розрахунку 365 днів на рік) до 24.08.2022, погашені ТОВ СЄВЄРОДОНЕЦЬКІ МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ в повному обсязі, а отже сума нарахованих та несплачених процентів за користування грошовими коштами за факторинговим фінансуванням станом на 16.01.2023 становила 52 568 грн 02 коп.
Також 17 січня 2023 року між АТ ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК та ТОВ ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ МУСТАНГ ФІНАНС був укладений договір факторингу №17/01-2023, згідно з яким до ТОВ ФК МУСТАНГ ФІНАНС перейшли права вимоги за рядом договорів/контрактів, які належали АТ ПУМБ, зокрема права вимоги до ТОВ СЄВЄРОДОНЕЦЬКІ МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ.
У зв`язку з укладенням 17 січня 2023 року між AT ПУМБ та ТОВ ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ МУСТАНГ ФІНАНС (позивач) Договору факторингу № 17/01-2023, ТОВ ФК МУСТАНГ ФІНАНС є поточним кредитором за Договором факторингу з регресом № МБ-Ф-КНА-653 від 23.12.2016 р. та Договором № 089/ло/299 від 19.07.2016, та у зв`язку з чим позивач звернувся до ТОВ СЄВЄРОДОНЕЦЬКІ МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ з позовом про стягнення 933 603 грн 31 коп.
Ухвалою від 18.04.2023 відкрито провадження у справі та зазначено, що підготовче судове засідання у справі буде призначено після усунення обставин існування небезпеки для життя і здоров`я учасників провадження та працівників суду пов`язаної з їх перебуванням у приміщенні Господарського суду Луганської області.
02.05.2023 від позивача надійшли додаткові обґрунтування №28/04/23-4 від 28.04.2023 щодо залучення в якості третіх осіб Приватного акціонерного товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь» та Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк», а також проведення розгляду справи через дистанційні канали зв`язку, з метою збереження безпеки учасників судового процесу та дотримання права учасників на своєчасний розгляд справи.
Позивач обґрунтовуючи клопотання про залучення третіх осіб зазначає, що ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» необхідно залучити у якості третьої особи на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, як солідарного з відповідачем боржника за Договором №089/ло/299 від 19.07.2016, оскільки питання встановлення розміру боргу за контрактом і виконання його зобов`язання відповідачем прямо впливає на законні права та інтереси ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», а саме на розмір заборгованості та потенційні вимоги відповідача до такої третьої особи.
АТ «ПУМБ» - у якості третьої особи на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, як первісного кредитора за Договором факторингу з регресом №МБ-Ф-КНА-653 від 23.12.2016, оскільки в межах цієї судової справи буде встановлюватися розмір заборгованості з оплати за факторингове фінансування, яка була відступлена АТ «ПУМБ» на користь позивача, а також обставини набуття і відчуження банком прав вимоги за договором. Отже невірне встановлення таких обставин може призвести до претензій з боку позивача та відповідача до АТ «ПУМБ», що впливатиме на права та обов`язки банку.
Розглянувши клопотання про залучення третіх осіб та пояснення до нього суд зазначає наступне.
Відповідно до частин 1-4 ст. 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.
Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.
У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.
Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.
Отже, враховуючи викладене, суд задовольняє клопотання позивача про залучення Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» - у якості третьої особи на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, та Приватного акціонерного товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь» у якості третьої особи на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.
Також суд зазначає, враховуючи клопотання позивача про призначення розгляду справи та часткову зміну безпекової обстановки у місті Харкові, необхідністю дотримання принципу доступу до правосуддя, суд вважає за можливе здійснити розгляд справи з рекомендацією сторонам, за бажанням, брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.
Суд вважає за необхідне призначити підготовче судове засідання у справі №913/114/23 на 16.05.2023.
Керуючись ст.ст. 120, 121, 196, 232 234 ГПК України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, господарський суд
П О С Т А Н О В И В:
1. Призначити підготовче судове засідання на 16.05.2023 о 15 год. 00 хв., яке відбудеться у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 5, 1-й поверх, зала судового засідання № 109.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання 04.05.2023 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Назар ЗЛЕПКО