ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"25" квітня 2023 р. Справа№ 910/4052/22

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Тищенко А.І.

суддів: Михальської Ю.Б.

Скрипки І.М.

секретар судового засідання: Бендюг І.В.,

за участю представників сторін: відповідно до протоколу судового засідання від 25.04.2023,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільпо-Фуд"

на рішення Господарського суду міста Києва

від 13.12.2022 (повний текст складено 26.12.2022)

у справі № 910/4052/22 (суддя Ващенко Т.М.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ТС Трейд"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільпо-Фуд"

про стягнення 58 460 727, 72 грн,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Північного апеляційного господарського суду перебуває справа №910/4052/22, у розгляді якої ухвалою суду від 11.04.2023 оголошено перерву до 25.04.2023.

В судовому засіданні 25.04.2023 головуючим суддею доведено до відома представників сторін про те, що 28.03.2023 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільпо-Фуд" надійшло клопотання про зупинення провадження у справі до набрання законної сили судовим рішенням у справі №910/3475/23. Клопотання мотивовано тим, що 22.12.2022 Антимонопольний комітет України за результатами розгляду справи оштрафував ТОВ «ТС ТРЕЙД» на 80000000,00 грн за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, передбачене статтею 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», зокрема АМКУ завдяки інформації, отриманій від Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та від торговельних мереж, встановив факт наявності родинних зв`язків між ОСОБА_1 (бенефіціаром ТОВ «Орімі Україна») та громадянином російської федерації ОСОБА_2 (одним із власників російської компанії «Орими Трейд»), а також зв`язків з країною-агресором, що підтверджується рішенням №305-р від 22.12.2022.

Заявник наголошує, що постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 №187 Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації установлено до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація або такі особи (далі - особи, пов`язані з державою-агресором), зокрема, юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації.

24.03.2023 Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі №910/3475/23 за позовом ТОВ «ТС Трейд» до Антимонопольного комітету України про визнання недійсним та скасування рішення №305-р від 22.12.2022.

Представник відповідача у судовому засіданні підтримав дане клопотання.

Представник позивача заперечував проти зупинення провадження у справі.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 227 Господарського процесуального кодексу України суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадках: об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Як вбачається з матеріалів справи, у червні 2022 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Орімі Україна" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільпо-Фуд" про стягнення 58460727,72 грн, з яких: 53.452.048,34 грн заборгованості за поставлений позивачем товар за договором поставки № 2829/1528 від 01.04.2009, 1937633,27 грн пені, 2.806.823,39 грн інфляційних трат та 264.222,72 грн 3 % річних.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що у період з 31.01.2018 по 02.02.2022 включно позивач поставив відповідачу товар на загальну суму 610952048,34 грн, водночас відповідачем було сплачено вартість отриманого у вказаний період товару частково, на суму 557500000,00 грн, тобто існує заборгованість на загальну суму 53452048,34 грн.

Водночас, заперечуючи проти позовних вимог, відповідач у суді першої інстанції заявив про відсутність прозорої структури власності ТОВ "Орімі Україна", наявність зав`язків з рф дає підстави вважати, що виконання зобов`язань на користь позивача підпадають під мораторій, встановлений Постановою КМУ "Про забезпечення національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією рф" від 03.03.2022 № 187.

Відповідно до відомостей з інформаційної системи youcontrol, позивач має зв`язки з країною-агресором. Постановою КМУ від 03.03.22. № 187 встановлено мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником якої, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, є громадянин рф, до моменту прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором.

Як вказує відповідач, учасниками позивача є кіпрська компанія "Рімексо Лімітед" та громадянин рф ОСОБА_3 , кінцевими бенефіціарами позивача є ОСОБА_4 (країна громадянства: Сполучене Королівство), яка має непрямий вирішальний вплив через компанію "Рімексо Лімітед" та ОСОБА_5 (країна громадянства: Республіка Білорусь), бенефіціари частки в розмірі майже 25% не зазначені.

Відсутність повної та достовірної інформації як у відповідних реєстрах, так і у листах позивача від 14.04.2022 та від 16.06.2022, на думку відповідача, дає підстави вважати, що позивачем могли вчинятись дії з метою приховування прозорості і структури власності та зав`язків з країною-агресором, тож у відповідача відсутні правові підстави для сплати позивачу грошових коштів.

Позивач проти таких доводів заперечив та зазначив, що абзацом 6 підпункту 1 пункту 1 Постанови №187 передбачено, що відповідні обмеження не застосовуються до юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, за рахунками яких на підставі рішень Національного банку дозволяється здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій.

Позивач створений та зареєстрований як юридична особа у формі товариства з обмеженою відповідальністю згідно із законодавством України, має відкриті рахунки в АТ "Райффайзен Банк", а рішенням Правління Національного банку України № 192-рш від 19.04.2022 дозволено вказаній банківській установі здійснювати видаткові операції за рахунками позивача. Крім того, листом від 25.05.22. АТ "Райффазен Банк" підтвердило завершення ідентифікації позивача відповідно до Постанови НБУ №65 від 19.05.2020 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", а також повідомив про отримання вказаного рішення НБУ про надання дозволу здійснювати видаткові операції за рахунками позивача та підтвердив, що станом на 21.04.21. видаткові операції за рахунками позивача відновлено.

Таким чином, ТОВ «ТС Трейд» вважає, що до нього не застосовується мораторій, встановлений Постановою КМУ № 187.

Водночас, як встановлено судом апеляційної інстанції, 22.12.2022 Антимонопольний комітет України за результатами розгляду справи оштрафував ТОВ «ТС ТРЕЙД» на 80000000,00 грн за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, передбачене статтею 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», зокрема АМКУ завдяки інформації, отриманій від Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та від торговельних мереж, встановив факт наявності родинних зв`язків між ОСОБА_1 (бенефіціаром ТОВ «Орімі Україна») та громадянином російської федерації ОСОБА_2 (одним із власників російської компанії «Орими Трейд»), а також зв`язків з країною-агресором, що підтверджується рішенням №305-р від 22.12.2022.

Дане рішення АМКУ оскаржується у господарському суді, а саме 24.03.2023 Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі №910/3475/23 за позовом ТОВ «ТС Трейд» до Антимонопольного комітету України про визнання недійсним та скасування рішення №305-р від 22.12.2022.

Таким чином, під час розгляду справи №910/3475/23 можуть бути встановлені преюдиціальні обставини стосовно даної справи.

З огляду на викладене, колегія суддів, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, вважає за доцільне задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільпо-Фуд", зупинити апеляційне провадження у справі №910/4052/22 до набрання законної сили судовим рішенням у справі №910/3475/23.

Керуючись ст.ст. 227, 229, 234 Господарського процесуального кодексу України , Північний апеляційний господарський суд, -

У Х В А Л И В :

Зупинити апеляційне провадження у справі №910/4052/22 до набрання законної сили судовим рішенням у справі №910/3475/23.

Зобов`язати сторони повідомити Північний апеляційний господарський суд про результати розгляду справи №910/3475/23, надати відповідні процесуальні документи.

Ухвала набирає законної сили з моменту прийняття і може бути оскаржена в касаційному порядку та в строки, встановлені ст.ст.286-291 ГПК України.

Повний текст складено: 08.05.2023.

Головуючий суддя А.І. Тищенко

Судді Ю.Б. Михальська

І.М. Скрипка