ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

28.04.2023 Справа № 905/2240/21

Господарський суд Донецької області у складі судді Фурсової С.М., розглянувши клопотання розпорядника майна - арбітражного керуючого Марчука Геннадія Олеговича про витребування доказів

у справі за заявою кредитора (заявника) Товариства з обмеженою відповідальністю «Орендна агенція селище Жуковського» (61103, місто Харків, вулиця Дерев`янка, будинок №8; )

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламна агенція Х1» (84122, Донецька область, місто Слов`янськ, площа Соборна, будинок №3; )

про банкрутство, -

розпорядник майна арбітражний керуючий Марчук Геннадій Олегович (свідоцтво арбітражного керуючого №647 від 22.03.2013)

В С Т А Н О В И В

До Господарського суду Донецької області надійшла заява від Товариства з обмеженою відповідальністю «Орендна агенція селище Жуковського» про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламна агенція Х1» ().

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 16.01.2023 відкрито провадження у справі №905/2240/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламна агенція Х1» (), введено процедуру розпорядження майном боржника строком на 170 календарних днів та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Марчука Геннадія Олеговича (свідоцтво арбітражного керуючого №647 від 22.03.2013). Встановлено дату попереднього засідання.

17.01.2023 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі №905/2240/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламна агенція Х1» () за №69886.

Через підсистему "Електронний суд" надійшло клопотання розпорядника майна про витребування доказів, а саме:

- статистичної звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Вікторія Центр Трейдінг» за період з 2017 по 2022 рік.

- інформацію про банківські рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «Вікторія Центр Трейдінг» із зазначенням номерів рахунків, дати їх відкриття/закриття та найменуванням банківських установ.

- Довідки про рух грошових коштів у валюті 980 (українська гривня) по поточному рахунку НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламна агенція ХІ» за період з 25.05.2017 по 28.04.2023.

В обґрунтування необхідності витребування вказаних доказів, арбітражний керуючий вказує, що відповідно до ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника.

Складовою частиною аналізу фінансово-господарського стану товариства є фінансові інвестиції такого товариства.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань міститься інформація, що боржник ТОВ «Рекламна агенція ХІ» є єдиним засновником іншого товариства, а саме ТОВ «Вікторія Центр Трейдінг» (ідентифікаційний код юридичної особи 41355271, місцезнаходження: 61051, Харківська обл., місто Харків, проспект Перемоги, будинок 55Е). Внесок боржника в статутний капітал ТОВ «Вікторія Центр Трейдінг» задекларований в розмірі 7 373 700.00 гривень.

При складанні Акту інвентаризації наявності фінансових інвестицій від 24.02.2023 керівник боржника Сіровицька Н.А. заперечила факт внесення боржником грошових коштів в статутний капітал ТОВ «Вікторія Центр Трейдінг», фінансових документів, які би свідчили про таке внесення коштів не надала.

Проте розпорядник майна вважає, що факт внесення чи не внесення грошових коштів боржником в статутний капітал ТОВ «Вікторія Центр Трейдінг» слід перевірити детальніше, адже заснування боржником іншого господарського товариства та внесення в таке товариство фінансових інвестицій є активом боржника та повинен братися до уваги при вирішенні питання подальшої судової процедури банкрутства боржника. А в ліквідаційній процедурі боржника такий актив, як інше господарське товариство, єдиним засновником якого є боржник, підлягає продажу (продаж корпоративних прав) або ліквідації за рішенням ліквідатора боржника.

У зв`язку з чим необхідно перевірити статистичну звітність ТОВ «Вікторія Центр Трейдінг», починаючи з 2017 року по цей час, на предмет відображення в такій звітності фінансової інвестиції єдиного засновника (внеску в статутний капітал), а також наявності чи відсутності інших активів у цьому товаристві.

Також, слід перевірити по рахунку боржника, чи боржник здійснював фінансові інвестиції (внесок в статутний капітал) іншого господарського товариства - ТОВ «Вікторія Центр Трейдінг». В справі про банкрутство міститься довідка АТ КБ «Приватбанк» від 27.02.2023 про те, що в період з 01.01.2020 по 27.02.2023 рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 не здійснювався, останній рух коштів датований 01.08.2019. Проте такої довідки є не достатньо, адже ТОВ «Вікторія Центр Трейдінг» зареєстровано 25.05.2017, отже необхідно підтвердження банку про рух коштів, починаючи саме з 25.05.2017 по даний час.

Одночасно необхідно перевірити по банківському рахунку ТОВ «Вікторія Центр Трейдінг» надходження фінансової інвестиції (внеску в статутний капітал) від єдиного засновника - ТОВ Рекламна агенція ХІ», у зв`язку з чим потрібно з`ясувати у відповідному податковому органі номер банківського рахунку ТОВ «Вікторія Центр Трейдінг».

Розпорядник майна не є керівником боржника, не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність боржника, не має повноважень витребовувати документи статистичної звітності іншого товариства (боржника також), а також не має права витребовувати документи в банківських установах як боржника.

Відповідно до ст. 81 ГПК України - Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Розглянувши клопотання розпорядника суд дійшов висновку, що воно обґрунтоване, а витребувані докази необхідні для встановлення фінансового становища боржника та проведення аналізу фінансово-господарського стану товариства розпорядником майна, на підставі якого комітетом кредиторів прийматиметься рішення щодо визначення подальшої стадії процедури банкрутства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 81, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В

1. Клопотання розпорядника майна - арбітражного керуючого Марчука Геннадія Олеговича про витребування доказів - задовольнити.

2. Витребувати в Головного управління статистики у Харківській області (вул. Маршала Бажанова, 28, м. Харків, індекс 61002, електронна пошта: )

- статистичну звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Вікторія Центр Трейдінг» (, місцезнаходження: 61051, Харківська область, місто Харків, проспект Перемоги, будинок 55Е) за період з 2017 по 2022 рік.

Відповідь надіслати на адресу суду та призначеного у справі арбітражного керуючого (79001, місто Львів, вулиця М.Скорика, будинок №8/7; ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1) з посиланням на номер справи №905/2240/21.

3. Витребувати в Головному управлінні ДПС у Харківській області (вул. Пушкінська, 46, м. Харків, поштовий індекс 61057, електронна пошта: ):

- інформацію про банківські рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «Вікторія Центр Трейдінг» (, місцезнаходження: 61051, Харківська обл., місто Харків, проспект Перемоги, будинок 55Е) з вказанням номерів рахунків, дати їх відкриття/закриття та найменуванням банківських установ.

Відповідь надіслати на адресу суду та призначеного у справі арбітражного керуючого (79001, місто Львів, вулиця М.Скорика, будинок №8/7; ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1) з посиланням на номер справи №905/2240/21.

4. Витребувати в Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (місцезнаходження: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, електронна пошта: .):

- Довідку про рух грошових коштів у валюті 980 (українська гривня) по поточному рахунку НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламна агенція ХІ» (, місце знаходження: Донецька область, місто Слов`янськ, площа Соборна, будинок № 3, індекс 84122) за період з 25.05.2017 по 28.04.2023.

Відповідь надіслати на адресу суду та призначеного у справі арбітражного керуючого (79001, місто Львів, вулиця М.Скорика, будинок №8/7; ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1) з посиланням на номер справи №905/2240/21.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua.

Ухвала набрала чинності з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Суддя С.М. Фурсова