номер провадження справи 26/46/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

27.04.2023 Справа № 908/3106/20

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Юлдашева О.О., розглянувши матеріали господарської справи

Кредитори: 1/ Адвокатське об`єднання Адвокатська компанія Альфа-Лігал

2/ Товариство з обмеженою відповідальністю ЕНЕРГУМ

3/ Товариство з обмеженою відповідальністю Оператор газотранспортної системи України

4/ Enerdgy Strategy Kft. (Енерджі Стретеджі Кфт.)

5/ Головне управління ДПС у Запорізькій області

Боржник Товариство з обмеженою відповідальністю Тех Пром Газ (69063, м. Запоріжжя, вул. Покровська, 9; адреса для листування: 69001, м. Запоріжжя, а/с 1374, код в ЄДР 41931010)

Без виклику представників сторін

УСТАНОВИВ:

Постановою суду від 20.09.2022 року, у справі № 908/3106/20, зокрема, припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю Тех Пром Газ (69063, м. Запоріжжя, вул. Покровська, 9; адреса для листування: 69001, м. Запоріжжя, а/с 1374, код в ЄДР 41931010). Припинено повноваження розпорядника майна боржника Бурлакова В.В. Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю Тех Пром Газ (69063, м. Запоріжжя, вул. Покровська, 9; адреса для листування: 69001, м. Запоріжжя, а/с 1374, код в ЄДР 41931010) - банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю Тех Пром Газ призначено арбітражного керуючого Макового Олександра Віталійовича (свідоцтво №1358 від 22.07.2013; адреса: 36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52)

До суду 21.04.2023 року надійшло клопотання (вх.№ 8679/08-08/23 від 21.04.2023р.) ліквідатора арбітражного керуючого Макового Олександра Віталійовича, в якому останній просить: зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК" (68003, Одеська область, місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок 28, ) надати банківські виписки про рух коштів за період з 08.01.2019 р. до моменту закриття по наступним рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю Тех Пром Газ (69063, м. Запоріжжя, вул. Покровська, 9; адреса для листування: 69001, м. Запоріжжя, а/с 1374, код в ЄДР 41931010) в електронному та паперовому вигляді:

№ 1978 (978) (IBAN НОМЕР_1 );

№ 1840 (840) (IBAN НОМЕР_2 );

№ 1 (980) (IBAN НОМЕР_3 ).

Арбітражний керуючий Маковий О.В., у своєму клопотанні (вх.№ 8679/08-08/23 від 21.04.2023р.) зазначає, що відповідно до листа ГУ ДПС у Запорізькій області № 29144/6/08-01-12-01-04 від 11.11.2022р., у банкрута були відкриті поточні рахунки в наступних банках (Додаток 1 до клопотання): AT "БАНК АЛЬЯНС" - 3 рахунки; AT "ТАСКОМБАНК" - 3 рахунки; AT "АЛЬФА-БАНК" - 3 рахунки; AT "ОЩАДБАНК" - 2 рахунки; AT АБ "УКРГАЗБАНК" - 3 рахунки; AT АБ "Південний" - 5 рахунків; AT "АЛЬПАРІ БАНК" - 3 рахунки.

Для аналізу підозрілих правочинів Товариства з обмеженою відповідальністю Тех Пром Газ (69063, м. Запоріжжя, вул. Покровська, 9; адреса для листування: 69001, м. Запоріжжя, а/с 1374, код в ЄДР 41931010), в порядку, передбаченому статтею 42 Кодексу України з процедур банкрутства робота ліквідатора направлена на отримання інформації щодо банківських транзакцій банкрута в 3-річний термін до відкриття провадження справи про банкрутство. З цією метою ліквідатором 05.12.2022р. на адресу вищевказаних банківських установ були надіслані клопотання про отримання виписок про рух коштів за рахунками банкрута.

Ліквідатором, під час аналізу отриманих виписок в інших банківських установах, було з`ясовано про наявність закритих рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю Тех Пром Газ (69063, м. Запоріжжя, вул. Покровська, 9; адреса для листування: 69001, м. Запоріжжя, а/с 1374, код в ЄДР 41931010) в AT "МТБ БАНК", МФО 328168. Тому, з метою отримання інформації по закритим рахункам банкрута, ліквідатором повторно було надіслано клопотання від 03.01.2023р. на адресу ГУ ДПС у Запорізькій області про отримання інформації. У відповідь листом № 8266/6/08-01-12-01-04 від 24.02.2023р. ГУ ДПС у Запорізькій області було надало запитувану інформацію, з якої ліквідатором було з`ясовано про наявність у банкрута в AT "МТБ БАНК", МФО 328168 наступних закритих рахунків (Додаток 2 до клопотання):

№ 1978 (978) (IBAN НОМЕР_1 );

№ 1840 (840) (IBAN НОМЕР_2 );

№ 1 (980) (IBAN НОМЕР_3 ).

Для аналізу руху коштів по рахункам банкрута за останні 3 роки перед відкриттям провадження у справі про банкрутство на адресу AT "МТБ БАНК" ліквідатором було надіслано відповідне клопотання від 03.03.2023р.

Станом на день подання до суду клопотання про витребування доказів, ліквідатором не було отримано відповіді від AT "МТБ БАНК".

Розглянувши вказане клопотання ліквідатора, господарський суд вважає його таким, що підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

Відповідно до частини 1 статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий - користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Відповідно до частини 2 статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий зобов`язаний: проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Відповідно до частини 8 статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства, під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Відповідно до частини 1 статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу;

подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника, з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями.

Оскільки, ліквідатор банкрута позбавлений можливості самостійно отримати інформацію і документи, клопотання про витребування яких заявлено, суд вважає, що вимога про витребування від ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МТБ БАНК" (68003, Одеська область, місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок 28, ) надати банківські виписки про рух коштів за період з 08.01.2019 р. до моменту закриття по наступним рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю Тех Пром Газ (69063, м. Запоріжжя, вул. Покровська, 9; адреса для листування: 69001, м. Запоріжжя, а/с 1374, код в ЄДР 41931010) в електронному та паперовому вигляді:

№ 1978 (978) (IBAN НОМЕР_1 );

№ 1840 (840) (IBAN НОМЕР_2 );

№ 1 (980) (IBAN НОМЕР_3 ) - підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 2, 12, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 12, 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора, арбітражного керуючого Макового Олександра Віталійовича, від 21.04.2023р. (вх.№ 8679/08-08/23) - задовольнити.

2. Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК" (68003, Одеська область, місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок 28, ) надати банківські виписки про рух коштів за період з 08.01.2019 р. до моменту закриття по наступним рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю Тех Пром Газ (69063, м. Запоріжжя, вул. Покровська, 9; адреса для листування: 69001, м. Запоріжжя, а/с 1374, код в ЄДР 41931010) в електронному та паперовому вигляді:

№ 1978 (978) (IBAN НОМЕР_1 );

№ 1840 (840) (IBAN НОМЕР_2 );

№ 1 (980) (IBAN НОМЕР_3 ).

3. Витребувані матеріали надіслати на адресу Господарському суду Запорізької області: вул. Гетьманська, буд. 4, м. Запоріжжя, 69001.

Копію ухвали надіслати: ліквідатору, ПАТ "МТБ БАНК" (68003, Одеська область, місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок 28, ).

Ухвала набирає законної сили у день її підписання 27.04.2023р. та може бути оскаржена в апеляційному порядку відповідно до ст.ст. 256-259 ГПК України.

Суддя О.О. Юлдашев