ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про прийняття позовної заяви до розгляду

та відкриття провадження у справі

02.05.2023м. ДніпроСправа № 904/656/21 (904/1873/23)

Суддя Господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В., розглянувши матеріали позовної заяви

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю АФ Старт - Плюс, Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Кочережки, в особі ліквідатора арбітражного керуючого Бурцевої Ірини Юріївни, м. Запоріжжя

до ОСОБА_1 , Дніпропетровська область, Павлоградський район, с Кочережки

про стягнення заборгованості по договорам про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю АФ Старт - Плюс в особі ліквідатора арбітражного керуючого Бурцевої Ірини Юріївни звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача ОСОБА_1 про стягнення 825 000,00 грн.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.04.2023, позовну заяву залишено без руху. Товариству з обмеженою відповідальністю АФ Старт - Плюс в особі ліквідатора арбітражного керуючого Бурцевої Ірини Юріївни протягом семи днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки позовної заяви, а саме: - надати докази сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі - 12 375,00 грн. - надати належним чином засвідчені копії договорів про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №29/11 від 29.11.2018, №28/33 від 28.03.2019 та документів на їх виконання. В разі неможливості подання вказаних доказів, подати клопотання про витребування копій таких доказів, з належним обґрунтуванням такого клопотання у відповідності до положень ст. 81 ГПК України. - довідку про наявність/або відсутність рахунків позивача відкритих в інших банках. - визначити зміст прохальної частини позовної заяви, з урахуванням змісту позовних вимог та зазначеної ціни позову та визначити належну особу, на користь якої позивач просить суд стягнути грошові кошти. Роз`яснено, що у випадку невиконання позивачем вимог суду про усунення недоліків позовної заяви у встановлений судом строк, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

27.04.2023 до суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви, якою усунуто недоліки визначені в ухвалі суду від 17.04.2023. Також, разом з заявою про усунення недоліків, позивачем подано до суду клопотання про витребування доказів, в якому просив суд витребувати у ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на користь Товариство з обмеженою відповідальністю АФ «Старт-Плюс» (51450, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, с. Кочережки, вул. Жовтнева, буд. 30, код ) договори про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги, які було укладено між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю АФ «Старт-Плюс», а саме: - Договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №29/11 від 29.11.2018 року; - Договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №28/33 від 28.03.2019 року.

В обґрунтування поданого клопотання про витребування доказів, позивач зазначив, що під час виконання обов`язків ліквідатору стало відомо, що між ОСОБА_1 та ТОВ АФ «Старт-Плюс» було укладено низку договорів зворотної безпроцентної фінансової допомоги, по яким станом на дату подання позову залишився борг по їх поверненню. Оригінали чи копії договорів у ліквідатора відсутні, оскільки колишнім керівником Боржника не передавались. Доказами перерахування грошових коштів з рахунку Позивача на рахунок відповідача є банківські виписки. Так було встановлено, що між ТОВ АФ «Старт-Плюс» і ОСОБА_1 було укладено: Договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №29/11 від 29.11.2018 року та Договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №28/33 від 28.03.2019 року. Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.04.2022 року по справі №904/656/21 Товариство з обмеженою відповідальністю АФ «Старт-Плюс» (51450, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, с. Кочережки, вул. Жовтнева, буд. 30, ) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого Бурцеву Ірину Юріївну. Відповідно до резолютивної частин постанови зазначено, що протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону. ОСОБА_1 - колишній керівник ТОВ АФ «Старт-Плюс». Колишній керівник ТОВ АФ «Старт-Плюс» не передавав ліквідатору жодних документів, у тому числі бухгалтерські та правочинів, які були вчинені Боржником за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство, що підтверджується відповідним звернення ліквідатора до Господарського суду Дніпропетровської області із клопотанням про витребуванням у колишнього керівника ТОВ АФ «Старт-Плюс» ОСОБА_1 таких документів. Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.11.2022 року по справі №904/656/21 частково задоволено клопотання ліквідатора, зобов`язано ОСОБА_1 , який працював на посаді керівника Товариства з обмеженою відповідальністю АФ «Старт-Плюс» (51450, Дніпропетровська обл,, Павлоградський р~н, с. Кочережки, вул. Жовтнева, буд. 30, ) та передати боржнику (ТОВ АФ «Старт-Плюс») у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Бурцевой Ірини бухгалтерські та інші документи ТОВ АФ «Старт-Плюс», які підтверджують дебіторську заборгованість Підприємства на загальну суму 281,4 тис.грн., активи на суму 11 912,3 тис. грн., а також інші матеріальні та інші цінності ТОВ АФ «Старт-Плюс» за актом приймання -передачі. ОСОБА_1 вимогу суду виконано не було, у ліквідатора договори відсутні. Отримання укладених між Позивачем (ТОВ АФ «Старт-Плюс») та Відповідачем ( ОСОБА_1 ) правочинів допоможе встановити істотні умови договорів, таких як строки повернення та сума. Оскільки відповідач є стороною укладених правочинів, у нього має бути (зберігатись) укладені договори (оригінали).

Дослідивши клопотання про витребування доказів, суд дійшов висновку про необхідність його задоволення, на підставі наступного.

Статтею 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду (ч. 7-10 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

За ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

В силу ст. 79 ГПК України, достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Отже, до предмету доказування входять обставини, встановлення яких є дійсно необхідним для вирішення конкретного спору, виходячи з його предмету, а їх встановлення безпосередньо впливає на результат вирішення справи та обґрунтованість судового рішення.

При розгляді клопотання позивача про витребування доказів суд враховує Рекомендації № R (84) 5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо принципів цивільного судочинства, спрямованих на вдосконалення функціонування правосуддя, в яких наголошується на тому, що суд повинен, принаймні в ході попереднього засідання, а якщо це можливо, і протягом всього розгляду, відігравати активну роль у забезпеченні швидкого здійснення провадження із додержанням прав сторін.

З урахуванням наведених обставин, з огляду на предмет позову та доводи в його обґрунтування, а також з метою повного, всебічного, об`єктивного розгляду справи, виконання завдань господарського судочинства та дотримання його основних засад, суд вважає за можливе задовольнити клопотання позивача про витребування доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України, якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Відповідно до ст.12 Господарського процесуального кодексу України, господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку наказового або позовного (загального або спрощеного) провадження.

Враховуючи категорію та складність справи, вбачаються підстави для її розгляду за правилами загального позовного провадження.

В силу ч.1 ст.181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.

Відповідно до приписів статей 12, 176, 177, 178 Господарського процесуального кодексу України суд вбачає підстави прийняти позовну заяву до розгляду, відкрити провадження у справі, призначити дату і час підготовчого засідання та встановити строки для вчинення певних процесуальних дій учасниками справи.

Керуючись статтями 12, 81, 176, 177, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження.

Призначити підготовче засідання, яке відбудеться 31.05.2023 о 12:00год.

Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 3-308 за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Викликати у підготовче засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою.

В разі неможливості забезпечити участь в судовому засіданні повноважних представників сторін повідомити господарський суд Дніпропетровської області відповідним зверненням.

Клопотання позивача про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати у ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) договори про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги, які було укладено між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю АФ «Старт-Плюс», а саме: - Договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №29/11 від 29.11.2018 року; - Договір про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №28/33 від 28.03.2019 року.

Зобов`язати ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати Господарському суду Дніпропетровської області документи, витребувані ухвалою суду, протягом 10 днів з моменту отримання копії ухвали суду.

Довести до відома осіб, у яких витребовуються докази, що відповідно до ст. 81 ГПК України, будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню передбачає кримінальну відповідальність згідно положень статті 382 Кримінального кодексу України.

До засідання подати:

позивачу - протягом 10 календарних днів з дня отримання відзиву, надати відповідь на відзив; документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; оригінали документів, доданих до заяви (для огляду в судовому засіданні); повідомити відповідача про час і місце судового засідання, докази повідомлення надати суду.

У випадку подання відповіді на відзив, направити її копію на адресу відповідача, докази чого надати суду (розрахунковий чек, опис вкладення до цінного листа).

Відповідачу протягом 15 календарних днів з дня вручення ухвали суду про відкриття провадження у справі надати відзив на позовну заяву за правилами статті 165 Господарського процесуального кодексу України; заперечення на відповідь на відзив (протягом 10 календарних днів з дня отримання відповіді на відзив), складене відповідно до вимог ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії заперечення позивачу.

У випадку подання заперечень на відповідь на відзив, направити їх копію на адресу позивача, докази чого надати суду (розрахунковий чек, опис вкладення до цінного листа).

сторонам:

- належним чином засвідчені копії документів на підтвердження процесуальних повноважень їх представників відповідно до вимог, передбачених статтею 60 Господарського процесуального кодексу України (оригінали надати для огляду в судове засідання).

Звернути увагу учасників справи, що заяви, клопотання і заперечення при розгляді справи судом подаються за правилами, встановленими статями 169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

Попередити учасників справи про те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Ухвала підписана - 02.05.2023р.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя І.В. Владимиренко