ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

про залишення позовної заяви без руху

"24" квітня 2023 р.м. Одеса Справа № 916/1626/23

Суддя Господарського суду Одеської області Пінтеліна Т.Г., розглянувши матеріали позовної заяви за позовом: Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севатополі ( ідентифікаційний код юридичної особи , бульвар Лесі Українки, 26-а, 01133)

до відповідача: Фізичної особи ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

про стягнення 1 176 000 грн. - збитків, пов"язаних з невиконанням умов договору купівлі-продажу об"єкту приватизації

в с т а н о в и в:

19.04.2023р. за вх.№ 1686/23 через систему Електронний суд до Господарського суду Одеської області надійшла позовна заява Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севатополі до фізичної особи ОСОБА_1 про стягнення 1 176 000 грн. - збитків, пов"язаних з невиконанням умов договору купівлі-продажу об"єкту приватизації.

Відповідно до п.3 ст.162 Господарського процесуального кодексу України, позовна заява повинна містити, зокрема :

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;

Так, на першій сторінці позовної заяви позивач зазначив РНОКПП Фізичної особи ОСОБА_1 - РНОКПП НОМЕР_1 , місце проживання АДРЕСА_1 .

Проте з електронної копії договору купівлі-продажу об"єкта малої приватизації соціаль-культурного призначення туристичної бази Чорномор вбачається наступне.

Стосовно продавця та його представника зазначено вичерпна підтверджена інформація - ідентифікаційний код юридичної особи 21295778, запис про державну реєстрацію внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14.05.2007 за №0008439, місцезнаходження: АДРЕСА_2 , в особі ОСОБА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий Дніпровським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській обл. 24.05.2008 року, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка діє на підставі наказу № 680 від 30.09.2021 року (далі - Продавець), з однієї сторони,

Стосовно ж особи покупця державного майна фізичної особи ОСОБА_1 зазначено лише - ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер картки платника податків - НОМЕР_4 .

Отже, позивачем у позовній заяві зазначено РНОКПП НОМЕР_1 (кількість знаків 112), а у договорі купівлі-продажу - зовсім інший, (кількість знаків 10 ). Доказів дійсної дати народження відповідача, його належного та дійсного реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичної особи ОСОБА_1 до позовної заяви не додано.

Згідно з пунктом 63.5 статті 63 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі Кодекс) та пункту 1 розділу II Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 25.10.2017 за № 1306/31174 (із змінами) (далі Положення) всі фізичні особи платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб платників податків (далі Державний реєстр) у порядку, визначеному цим Положенням.

Підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження. Разом з тим, реєстраційного номера облікової картки платника податків дійсно має складатися з 10 цифр.

Відповідно до п.6 ст. у разі якщо відповідачем у позовній заяві вказана фізична особа, що не є підприємцем, суд не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи.

Суддя з метою визначення підсудності може також користуватися даними Єдиного державного демографічного реєстру.

Проте через помилку чи надання невірної інформації позивачем стосовно реєстраційного номера облікової картки платника податків виявилося неможливим формування судом запиту до Єдиного державного демографічного реєстру.

При цьому суд вважає необхідним зазначити наступне.

Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі Закон) передбачено, що виконання обов`язків суб`єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується, зокрема, нотаріусами, якщо вони беруть участь у підготовці і здійсненні правочину щодо:

купівлі-продажу нерухомості; управління активами клієнта; управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах; залучення коштів для утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності та управління ними; утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності чи управління ними, а також купівлі-продажу юридичних осіб.

Обов`язок нотаріуса, як суб`єкта первинного фінансового моніторингу, здійснювати ідентифікацію та вивчення клієнта встановлений частиною 2 статті 6 Закону.

Законом встановлено, що ідентифікація клієнта здійснюється до/або під час встановлення з нотаріусом ділових відносин, укладання правочинів з клієнтом, але до проведення фінансової операції.

Порядок здійснення ідентифікації клієнта та вивчення його фінансової діяльності встановлено Положенням про здійснення фінансового моніторингу суб`єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2010 № 2339/5 (далі Положення).

Перелік відомостей, які необхідно з`ясувати під час проведення ідентифікації встановлено статтею 9 Закону. Зокрема, при ідентифікації фізичної особи резидента нотаріусу необхідно встановити: прізвище, ім`я та по батькові; дату народження; номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; місце проживання або місце перебування фізичної особи; реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку органів доходів і зборів про відмову від одержання реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Відтак, у позивача та нотаріуса має бути завірена копія паспорта фізичної особи ОСОБА_1 .

Доказів належного та дійсного місця проживання чи реєстрації відповідача фізичної особи ОСОБА_1 до позовної заяви не додано.

В свою чергу, з посвідчувального напису нотаріуса на договорі купівлі-продажу об"єкта малої приватизації соціаль-культурного призначення туристичної бази Чорномор вбачається : " Цей договір посвідчено мною, Сперчун О.О., приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу. Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи громадян, які підписали договір, встановлено, ..."

Відтак, надана позивачем інфрмація щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків та дійсного місця проживання чи реєстрації відповідача та дати народження фізичної особи ОСОБА_1 є непідтвердженою. Достовірність такої інформації з наданих позивачем документів встановити неможливо.

Крім того, у позовній заяві позивачем не зазначено :

- чи вживались заходи досудового врегулювання спору у випадку, коли такі заходи є обов`язковими згідно із законом, належні докази вжиття заходів

- перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви а також зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

- підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

За приписами ст.174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ст.174 ГПК України суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи також у разі, якщо заяву подано особою, яка не має процесуальної дієздатності, не підписано або підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано. Суд звертає увагу позивача, що у позові не зазначено посадове становище особи, що підписала позов.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 ГПК України, в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

З огляду на вищевикладене, господарський суд повідомляє позивача, що способом усунення недоліків позовної заяви є подання до канцелярії суду заяви про усунення недоліків, з урахуванням виявлених недоліків.

Керуючись ст.ст. 162, 164, 174, 234, Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1.Позовну заяву Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севатополі ( вх.№ 1686/23) залишити без руху.

2. Встановити позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви протягом (10) десяти днів з дня вручення даної ухвали суду шляхом:

- зазначення та підтвердження належними документами відомості про реєстраційний номера облікової картки платника податків, дійсного місця проживання чи реєстрації та дати народження фізичної особи ОСОБА_1 , відповідача у справі № 916/1626/23

3. Повідомити Регіональному відділенню Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севатополі, що в силу вимог ч.4 ст.174 ГПК України якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Ухвала набирає чинності та оскарженню не підлягає.

Суддя Т.Г. Пінтеліна