ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

про витребування доказів

24.04.2023р. Справа №905/691/22

за позовом: ОСОБА_1 , м.Львів, ОСОБА_2 , м.Львів, ОСОБА_3 , м.Львів, ОСОБА_4 , с.Білогородка, ОСОБА_5 , м.Львів, ОСОБА_6 , м.Харків

до відповідача 1: Приватного акціонерного товариства «Авдіївський коксохімічний завод», м.Авдіївка

до відповідача 2: Private Limited Liability Company Metinvest B.V. (Приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Метінвест Б.В.»), Amsterdam, Koninkrijk der Nederlanden, (м.Амстердам, Королівство Нідерланди)

про визнання правочину недійсним, стягнення сум компенсації за вилучені акції та сум збитків за неотримані дивіденди

Суддя: Паляниця Ю.О.

ВСТАНОВИВ:

Позивачі, ОСОБА_1 , м.Львів, ОСОБА_2 , м.Львів, ОСОБА_3 , м.Львів, ОСОБА_4 , с.Білогородка, ОСОБА_5 , м.Львів, ОСОБА_6 , м.Харків звернулись до господарського суду Донецької області з позовом до відповідачів, Приватного акціонерного товариства «Авдіївський коксохімічний завод», м.Авдіївка, Private Limited Liability Company Metinvest B.V. (Приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Метінвест Б.В.»), м.Амстердам, Королівство Нідерланди, про визнання правочину недійсним, стягнення сум компенсації за вилучені акції та сум збитків за неотримані дивіденди.

Ухвалою суду від 26.09.2022р. за вказаним позовом відкрито провадження у справі №905/691/22, справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження.

До позову представником позивачів ОСОБА_7 була додана заява б/н від 21.08.2022р. про витребування у Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» щодо ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 інформації щодо розміру виплат, отриманих вказаними особами з рахунків ескроу в процедурі обов`язкового викупу акцій Приватного акціонерного товариства «Авдіївський коксохімічний завод» у відповідності до публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій Приватного акціонерного товариства «Авдіївський коксохімічний завод» від 05.05.2018р.

В обґрунтування вказаного клопотання заявник посилався на те, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 володіли простими іменними акціями емітента - Приватного акціонерного товариства «Авдіївський коксохімічний завод», які 18.05.2018р. були списані з рахунків в цінних паперах відповідно до заявленої Компанією «Barlenko LTD» публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій Приватного акціонерного товариства «Авдіївський коксохімічний завод» від 05.05.2018р.

Зазначені фізичні особи звернулись до Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» з заявами на видачу готівки з рахунків ескроу та отримали грошові кошти в наступних розмірах: ОСОБА_1 - 15000 грн, ОСОБА_2 - 31500 грн, ОСОБА_3 - 42000 грн, ОСОБА_4 - 75000 грн, ОСОБА_5 - 78000 грн, ОСОБА_8 - 300000 грн.

За змістом позовної заяви вказані кошти були сплачені акціонерам. Однак, доказів цієї сплати матеріали справи не містять.

У судових засіданнях представник позивачів наполягав на задоволенні вищенаведеного клопотання.

Представники відповідача 1 зазначали, що відповідна інформація має бути доведена позивачами належними та допустимими доказами. У додаткових письмових поясненнях б/н/від 28.12.2022р. вказувалось, що у разі отримання виплати з рахунку ескроу позивачами останні повинні мати відповідні докази (касовий ордер, квитанцію про отримання оплати, виписку з банківського рахунка). Крім того, у цих поясненнях представник відповідача 1 звертав увагу на те, що представником позивачів не було дотримано порядку отримання інформації, що і зумовило надання банком відповіді про відмову у наданні інформації.

Розглянувши клопотання представника позивачів, суд зазначає про наступне:

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Відтак, в разі неможливості самостійно подати необхідні для розгляду справи докази сторона або інші учасники справи вправі звернутись до господарського суду із клопотанням про витребування доказів; при цьому, обґрунтування такої неможливості покладається на особу, що заявляє відповідне клопотання.

Зокрема, причинами неможливості самостійного отримання доказу особою, яка бере участь у справі, може бути відмова особи, в якої знаходиться доказ, надати цей доказ, або законодавчо встановлена заборона передання певної інформації тощо. Разом з цим, заявник має обґрунтувати необхідність витребування саме цього доказу, зазначити обставини, які цей доказ підтверджує, а також яке зазначення встановлення цих обставин має для розгляду справи.

Одночасно, згідно з ч.ч.7-9 ст.81 Господарського процесуального кодексу України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Як встановлено, представник позивачів самостійно звертався до банку із запитом №06/12/21-1 від 06.12.2021р. про надання відповідних доказів.

На вказане звернення Публічне акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк» надало відповідь №КНО-33/61357 від 17.12.2021р., згідно з якою зазначав, що розкриття банківської таємниці довіреній особі власника цієї інформації можливо тільки на підставі документа, який підтверджує факт представництва та повноваження представника на отримання конкретної інформації, що містить банківську таємницю.

Оскільки представником позивача в підтвердження своїх повноважень було надано свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, ордери на надання правової допомоги, банк вважав, що заявником не підтверджено належним чином повноваження на отримання інформації, що містить банківську таємницю.

Таким чином, враховуючи предмет та підстави позову, з огляду на завдання господарського судочинства, які превалюють над будь-якими іншими міркуванням в судовому процесі, з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, приймаючи до уваги приписи ст.81 Господарського процесуального кодексу України, суд дійшов висновку про доцільність витребування відповідних доказів, внаслідок чого заява б/н від 21.08.2022р. представника позивачів Погрібної С.О. підлягає задоволенню.

Заперечення представника відповідача 1, які викладені у додаткових поясненнях б/н/від 28.12.2022р. щодо розглядуваного клопотання, судом до уваги не приймаються, оскільки відмова у витребуванні доказів з визначених вказаним учасником судового спору підстав, було б, на переконання суду, надмірним формалізмом. Сам факт того, що запитувані відомості мали б бути у позивачів, не позбавляє їх права на звернення з клопотанням про витребування доказів у іншої особи, якщо з якихось причин надати їх самостійно позивачі не можуть.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

Задовольнити заяву б/н від 21.08.2022р. представника позивачів Погрібної С.О. про витребування доказів.

Витребувати від Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (04070, м.Київ, вул.Андріївська, 4, e-mail: ) стосовно ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 інформацію щодо розміру виплат, отриманих вказаними особами з рахунків ескроу в процедурі обов`язкового викупу акцій Приватного акціонерного товариства «Авдіївський коксохімічний завод» у відповідності до публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій Приватного акціонерного товариства «Авдіївський коксохімічний завод» від 05.05.2018р.

Встановити Публічному акціонерному товариству «Перший український міжнародний банк» строк для подання до суду витребуваних доказів протягом 5 днів з дня отримання цієї ухвали. У разі неможливості подати таку інформацію або неможливості подати її у встановлений строк - повідомити про це суд із зазначенням причин у цей же строк.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.О.Паляниця