ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про витребування доказів

"27" квітня 2023 р.м. Одеса Справа № 916/1261/16
Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,

дослідивши матеріали справи

за заявою кредитора: Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку "Укргазбанк"

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресбуд-Інвест" (65026, м. Одеса, вул. Приморська, буд. 49; )

про визнання банкрутом

Встановив:

Постановою Господарського суду Одеської області від 20.10.2016р. (суддя - Лепеха Г.А.) ТОВ "Прогресбуд-Інвест" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 19.09.2019р. справу прийнято до свого провадження суддею Грабован Л.І.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 21.10.2019р. відсторонено арбітражного керуючого Дєчеву О.М. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ "Прогресбуд-Інвест"; тимчасово покладено на арбітражного керуючого Дєчеву О.М. виконання обов`язків ліквідатора ТОВ "Прогресбуд-Інвест" до призначення судом в установленому законом порядку нового ліквідатора.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.11.2019р. призначено ліквідатором ТОВ "Прогресбуд-Інвест" арбітражного керуючого Петровську Н.А.

Ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Петровська Н.А. звернулася із клопотанням від 24.04.2023р. (вх. №13291/23 від 24.04.2023р.) про витребування в Акціонерного товариства «Сенс Банк» виписку про рух коштів на рахунках ТОВ "Прогресбуд-Інвест" № НОМЕР_1 (980 - українська гривня) та № НОМЕР_1 (840 - долар США) за період з 01.01.2013р. по дату останнього руху коштів; довідку про залишок коштів на рахунках ТОВ "Прогресбуд-Інвест" № НОМЕР_1 (980 - українська гривня) та № НОМЕР_1 (840 - долар США) станом на дату закриття вказаних рахунків. В обґрунтування поданого клопотання вказано, що згідно інформації, наданої ГУ ДПС в Одеській області, за ТОВ "Прогресбуд-Інвест" обліковуються розрахункові рахунки № НОМЕР_1 (980- українська гривня) та № НОМЕР_1 (840 - долар США) у АТ «Альфа-Банк» (правонаступник - АТ «Сенс Банк»), на адресу якого 19.03.2020р. та 16.03.2023р. ліквідатором банкрута направлені запити про надання інформації по вказаним рахункам. На виконання вимог, зазначених у листі АТ «Сенс Банк», який був отриманий 04.04.2023р., ліквідатором банкрута пройдено ідентифікацію у відділенні, та повідомлено, що послуга із надання дублікатів виписок з рахунку коштує 20 грн. за кожен робочий день по кожному рахунку. Ліквідатор банкрута зазначає, що фонд авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого не створювався, а витрати, понесені нею за весь час здійснення ліквідаційної процедури не відшкодовано, а тому існує необхідність в отриманні інформації по рахункам боржника у судовому порядку. Ліквідатор банкрута вказує, що інформація про рух коштів на банківських рахунках боржника необхідна для аналізу підстав для застосування заходів субсидіарної відповідальності до винних осіб та завершення ліквідаційної процедури.

До заяви про витребування доказів ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Петровською Н.А. додано копії: листа ГУ ДПС в Одеській області від 27.12.2019р. №7082/10/15-32-50-02-06; листа АТ «Сенс Банк» від 22.03.2023р.; роздруківки із тарифами та послуг АТ «Сенс Банк».

Відповідно до ч. 1 ст. 2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Ч. 1 ст. 3 ГПК України передбачено, що судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

З 21.10.2019р. набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 2 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення в дію цього Кодексу визнано такими, що втратили чинність: Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, суд застосовує норми Господарського процесуального кодексу України та Кодексу України з процедур банкрутства.

Ліквідатор у відповідності до ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства - це арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб та інше.

Ст. 169 ГПК України передбачено, що при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі. Заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.

Ч. 1 ст. 170 ГПК України передбачено, що будь-яка письмова заява, клопотання, заперечення повинні містити: 1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає заяву, клопотання або заперечення, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для такої фізичної особи), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України; 2) найменування суду, до якого вона подається; 3) номер справи, прізвище та ініціали судді (суддів), якщо заява (клопотання, заперечення) подається після постановлення ухвали про відкриття провадження у справі; 4) зміст питання, яке має бути розглянуто судом, та прохання заявника; 5) підстави заяви (клопотання, заперечення); 6) перелік документів та інших доказів (за наявності), що додаються до заяви (клопотання, заперечення); 7) інші відомості, які вимагаються цим Кодексом.

Тому судом встановлений порядок розгляду вказаного клопотання за наявними доказами поза межами судового засідання.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно до ч. 2 ст. 81 ГПК України у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Ч. 3 ст. 81 ГПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч. 6 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Згідно ч.ч.7, 8 ст. 81 ГПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 232 ГПК України судовими рішеннями є: 1) ухвали; 2) рішення; 3) постанови; 4) судові накази.

Ч.ч.1, 2 ст. 18 ГПК України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

П. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що заявником у клопотанні зазначені докази, які витребовується, обґрунтовано, які обставини може підтвердити витребовувані докази та причини неможливості їх самостійного отримання, суд задовольняє клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Петровської Н.А. та зобов`язує Акціонерне товариство «Сенс Банк» надати суду виписку про рух коштів на рахунках ТОВ "Прогресбуд-Інвест" № НОМЕР_1 (980 - українська гривня) та № НОМЕР_1 (840 - долар США) за період з 01.01.2013р. по дату останнього руху коштів; довідку про залишок коштів на рахунках ТОВ "Прогресбуд-Інвест" НОМЕР_2 (980-українська гривня) та НОМЕР_2 (840 - долар США) станом на дату закриття вказаних рахунків.

Керуючись ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1.Задовольнити клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресбуд-Інвест" (65026, м. Одеса, вул. Приморська, буд. 49; ) арбітражного керуючого Петровської Н.А. про витребування доказів.

2.Зобов`язати Акціонерне товариство «Сенс Банк» надати суду:

виписку про рух коштів на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресбуд-Інвест" (65026, м. Одеса, вул. Приморська, буд. 49; ) № НОМЕР_1 (980 - українська гривня) та № НОМЕР_1 (840 - долар США) за період з 01.01.2013р. по дату останнього руху коштів;

довідку про залишок коштів на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресбуд-Інвест" (65026, м. Одеса, вул. Приморська, буд. 49; ) № НОМЕР_1 (980 - українська гривня) та № НОМЕР_1 (840 - долар США) станом на дату закриття вказаних рахунків.

Встановити строк для подання витребуваних судом доказів - десятиденний строк з дня вручення ухвали про витребування доказів.

Ухвала набирає законної сили 27 квітня 2023р. у відповідності до ч. 2 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та оскарженню не підлягає.

Ухвалу надіслати: АТ «Сенс Банк» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100).

Копію ухвали надіслати на електронну адресу ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Петровської Н.А. ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Суддя Грабован Лілія Іванівна