ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

19.04.2023 Справа № 914/2578/20

Господарський суд Львівської області у складі судді Чорній Л.З., за участю секретаря судового засідання Гусак Х.Р., розглянувши матеріали заяви: Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОРВІТ», смт.Ворзель, Київська область

про грошові вимоги до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ № 25096372)

на суму 11 024 540, 00 грн

у справі за заявою: Зовнішньоекономічного підприємства Азовімпекс у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, м.Маріуполь, Донецька область

за заявою: Приватного акціонерного товариства Укренерготранс, м.Дніпро;

за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Делоріан», м.Київ

про банкрутство: Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ № 25096372)

Представники сторін:

ЗЕП Азовімпекс у формі ТОВ: не з`явився

ТОВ Фінансова Компанія Делоріан: Попков П.О. - адвокат

ГУ ДПС у Львівській області: не з`явився

ТОВ БУДИНОК КРАУССА: Попков П.О. - адвокат

Компанія ДІАМРО ПАРТІСІПЕЙШН ЛІМІТЕД: Попков П.О. - адвокат

ПрАТ Укренерготранс: не з`явився

Боржник: не з`явився

ТОВ Керамет: Татьков В.А.

ТОВ Лорвіт: не з`явився

ТОВ Об`єднаний транспортний холдинг: не з`явився

Розпорядник майна: Бідула Г.Д. - представник

ВСТАНОВИВ:

05 жовтня 2020 на розгляд Господарського суду Львівської області надійшла заява Зовнішньоекономічного підприємства Азовімпекс у формі Товариства з обмеженою відповідальністю про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон.

Через канцелярію суду 24.11.2020 надійшла заява ПрАТ Укренерготранс про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ Регіон.

16.12.2020 через систему Елетронний суд надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Делоріан про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон (79069, м.Львів, вул. Т.Шевченка, буд.321; ), яка зареєстрована канцелярією Господарського суду Львівської області 16.12.2020, та якій присвоєно № 914/3287/20.

Ухвалою суду від 28.12.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон; визнано грошові вимоги: - Зовнішньоекономічного підприємства Азовімпекс у формі Товариства з обмеженою відповідальністю до Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон у розмірі 225 255 180,00 грн; - Приватного акціонерного товариства «Укренерготранс» до Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон у розмірі 11 593 730,05 грн; - Товариства з обмеженою відповідальністю «Делоріан» до Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон у розмірі 224 480 984,37 грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон; введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон строком на сто сімдесят календарних днів; призначено розпорядником майна боржника арбітражну керуючу Худоногову Людмилу Юріївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 479 від 20.03.2013, адреса: вул. Стрийська, буд. 77, кв. 36, м. Львів, 79031. Попереднє засідання суду призначено на 17.02.2021.

Офіційно оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ № 25096372) у встановленому законодавством порядку.

Відповідно до супровідного листа Господарського суду Львівської області від 18.01.2021 за вих. № 914/2578/20/3/21, матеріали справи № 914/2578/20 в п`яти томах надіслано до Західного апеляційного господарського суду.

29 січня 2021 року через канцелярію суду за вх. №325/21 Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛОРВІТ» подано заяву про кредиторські вимоги до боржника на суму 11 020 000,00 грн.

Ухвалою суду від 02.02.2021 відкладено вирішення питання про прийняття заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОРВІТ» з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіон» на суму 11 020 000,00 грн. до повернення матеріалів справи № 914/2578/20 на адресу Господарського суду Львівської області.

Ухвалою суду від 03.02.2022 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОРВІТ» з вимогами до боржника до розгляду. Розгляд заяви призначено на 02.03.2022.

Рух справи відображено в відповідних ухвалах суду.

Ухвалою суду від 15.03.2023 задоволено заяву представника ТОВ Фінансова Компанія Делоріан від 01.03.2023 за вх. №836/23 про виправлення описки в ухвалі Господарського суду Львівської області від 11.05.2022 у справі №914/2578/20. Виправлено описку в абз. 6 арк. 27 ухвали Господарського суду Львівської області від 11.05.2022 у справі №914/2578/20, саме: замінити розмір 3% річних з 392 563,95 грн. на 3 925 631,95 грн. Виправлено арифметичну помилку в п. 4 резолютивної частини ухвали Господарського суду Львівської області від 11.05.2022 у справі №914/2578/20, а саме: викласти в такому вигляді: Визнати грошові вимоги: - Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Делоріан (04071, м. Київ, вул. Нижній вал, буд. 19-21; код ЄДРПОУ №41401605) до Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ №25096372) у розмірі 125 239 257,04 грн.. Попереднє засідання суду відкладено на 19.04.2023.

У судове засідання 19.04.2023 представник розпорядника майна з`явилася, представник заявника у судове засідання не з`явився.

Розпорядник майна 16.02.2021 подала повідомлення щодо розгляду грошових вимог ТОВ «Лорвіт», в якому зазначила, що вимоги заявника відхиляються у повному обсязі у зв`язку з ненадходженням необхідних для розгляду документів на адресу розпорядника майна.

08.06.2022 розпорядник майна подала повідомлення, в якому вказує на те, що у зв`язку з наданням ТОВ «Лорвіт» оригіналів документів, долучених до заяви про грошові вимоги до боржника та здійснення їх огляду у судовому засіданні, вимоги заявника у розмірі 11 020 000,00 грн підлягають визнанню з подальшим включенням до реєстру вимог кредиторів боржника.

Статтею 1 Кодексу України з процедур банкрутства визначено термін кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство. Грошове зобов`язання зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України.

Конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство (частина 1 статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства).

Відповідно до статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку. Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом. Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів. Якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, то сплачені таким кредиторам кошти поверненню не підлягають.

Згідно з ч. 5 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна не пізніше ніж на 10 день з дня закінчення встановленого частиною першою цієї статті строку з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником повністю або частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд, а також подає до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення у поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторам.

Як вбачається з матеріалів справи, 08 липня 2020 між Приватним акціонерним товариством «Українська гірничо-металургійна компанія» в інтересах якого на підставі договору доручення № БД2007/200 від 08.07.2020 діяв повірений - Приватне акціонерне товариство «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку № 1044 віл 28.10.2016, строк дії ліцензії - необмежений) - у якості продавця та ТОВ «ЛОРВІТ» - у якості покупця укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-2007/201 на виконання договору доручення № БД2007/200 від 08 липня 2020.

Відповідно до п. 1 договору продавець зобов`язується передати вексель у власність покупцю, а покупець зобов`язується прийняти цінний папір і сплатити вартість урозмірі та порядку, визначеному цим договором. Загальна сума договору становить 3 050 293,12 грн (п. 3.1 договору).

Відповідно до п. 5.2 договору сторони встановили, що моментом повного виконання покупцем своїх зобов`язань по оплаті цінного паперу є зарахування грошової суми, зазначеної в п. 3.1 цього договору на відповідний банківський рахунок продавця.

Пунктом 6.1 договору встановлено, що продавець передає цінний папір покупцю протягом 10 банківських днів з моменту підписання цього договору, при цьому продавець зобов`язаний належним чином оформити іменний індосамент на векселі на користь покупця.

Відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-2007/201 від 08 липня 2020, ТОВ «ЛОРВІТ» з 08 липня 2020 стало векселедержателем, та до нього перейшло право вимоги щодо виконання грошових зобов`язань за простим векселем серії АА 1540729 від 06 липня 2011, який видано ТОВ «Регіон».

08 липня 2020 на простому векселі серії АА 1540729 від 06 липня 2011 здійснено відповідний індосамент: «Сплатити наказу ТОВ «ЛОРВІТ», ідентифікаційний код 32230967.» 17 липня 2020 між Приватним акціонерним товариством «Українська гірничо-металургійна компанія» в інтересах якого на підставі договору доручення № БД2007/200 від 08.07.2020 діяв повірений - Приватне акціонерне товариство «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку № 1044 віл 28.10.2016, строк дії ліцензії - необмежений) та ТОВ «ЛОРВІТ» підписаний акт виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-2007/201 на виконання договору доручення № БД-2007/200 від 08 липня 2020.

Заявник посилається на те, що до моменту порушення справи про банкрутство, а саме: 08 липня 2020, у ТОВ «Регіон» виникли грошові зобов`язання перед ТОВ «ЛОРВІТ» і ТОВ «Регіон» стало боржником ТОВ «ЛОРВІТ» за простим векселем серії АА 1540729 від 06.11.2011 зі змінами від 12.06.2012 та від 04 липня 2016 на суму 11 020 000,00 грн.

Суд зазначає, що згідно ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язань - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Частинами 1, 3, 5 статті 626 ЦК України встановлено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов`язками наділені обидві сторони договору. Договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом, або не випливає із суті договору.

Згідно з ч. 7 ст. 164 ГК України суб`єкти господарювання мають право в порядку, встановленому законом, випускати в обіг векселі - боргові цінні папери, які посвідчують безумовне грошове зобов`язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

Відповідно до ст. 194 ЦК України цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов`язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.

Згідно з ч. 1 ст. 14 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" вексель - цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов`язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

Положеннями ст. 5 Закону України "Про обіг векселів в Україні" визначено, що векселі (переказні і прості) складаються в документарній формі на бланках з відповідним ступенем захист) від підроблення, форма та порядок виготовлення яких затверджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України з урахуванням норм Уніфікованого закону, і не можуть бути переведені в бездокументарну форму (знерухомлені). Вексель, який видається на території України і місце платежу за яким також знаходиться на території України, складається державною мовою. Найменування трасата або векселедавця, інших зобов`язаних за векселем осіб заповнюється тією мовою, якою визначено офіційне найменування в їх установчих документах.

Від імені юридичних осіб вексель підписується власноручно керівником та головним бухгалтером (якщо така посада передбачена штатним розписом юридичної особи) чи уповноваженими ними особами. У разі якщо вексель підписується уповноваженою особою, до тексту векселя включається посилання на внутрішній документ юридичної особи, відповідно до якого уповноважена особа має право підписувати вексель. Підписи скріплюються печаткою.

Згідно з п. 1.2 постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України" №508 від 16.12.2002р. вексель простий - вексель, який містить зобов`язання векселедавця сплатити у зазначений строк визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Відповідно до ст. 3 Закону України "Про обіг векселів в Україні" зобов`язуватися та набувати права за переказними і простими векселями на території України можуть юридичні та фізичні особи.

Відносини, пов`язані із обігом векселів в Україні, регулюються Конвенцією, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі (з урахуванням застережень, передбачених у додатку II до неї), Конвенцією про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі, Конвенцією про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів (підписані в Женеві 07.06.1930 року), а також законами України від 05.04.2001 року № 2374-III "Про обіг векселів в Україні" (ст. 2 якого містить застереження стосовно дії окремих положень Уніфікованого закону на території України), від 23.02.2006 року № 3480-IV "Про цінні напери та фондовий ринок", від 06.07.1999 року № 826-XIV "Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі", від 06.07.1999 року № 827-X1V "Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі", від 06.07.1999 року № 828-X1V "Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів".

Відповідно до ст. 75 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі простий вексель містить:

1) назву "простий вексель", яка включена в текст документа і висловлена тією мовою, якою цей документ складений;

2) безумовне зобов`язання сплатити визначену суму грошей;

3) зазначення строку платежу;

4) зазначення місця, в якому повинен бути здійснений платіж;

5) найменування особи, якій або наказу якої повинен бути здійснений платіж;

6) зазначення дати і місця складання простого векселя;

7) підпис особи, яка видає документ (векселедавець)

У разі пред`явлення законним векселедержателем вимоги про оплату векселя зобов`язана за ним особа не має права відмовитися від виконання з посиланням на відсутність або недійсність зобов`язання, крім випадків, передбачених ст. 17 Уніфікованого закону про перекази і векселі та прості векселі, затвердженого Женевською конвенцією 1930 року

Документ, у якому відсутній будь-який з реквізитів, зазначених у статті 75 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі , не має сили простого векселя, за винятком випадків, зазначених нижче у цій статті. Простий вексель, строк платежу в якому не зазначено, вважається таким, що підлягає оплаті за пред`явленням. При відсутності особливого зазначення, місце, де видано документ, вважається місцем платежу і, разом з тим, місцем проживання векселедавця. Простий вексель, в якому не вказано місце його видачі, вважається виданим у місці, зазначеному поруч з найменуванням векселедавця (ст. 76 Уніфікованого Закону).

Відповідно ст. 77 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі, до простих векселів застосовуються такі ж положення, що стосуються переказних векселів, тією мірою, якою вони є сумісними з природою цих документів, а саме положення щодо: індосаменту (статті 11 - 20); строку платежу (статті 33 - 37); платежу (статті 38 - 42); права регресу у разі неплатежу (статті 43 - 50, 52 - 54); платежу у порядку посередництва (статті 55, 59 - 63); копій (статті 67 і 68); змін (стаття 69); позовної давності (статті 70 і 71); неробочих днів, обчислення строків і заборони пільгових строків (статті 72, 73 і 74).

Переказний вексель може бути виданий із таким строком платежу: за пред`явленням; у визначений строк від пред`явлення; у визначений строк від дати складання; на визначену дату. Переказні векселі, що містять або інші строки платежу, або передбачають оплату частинами, є недійсними (ст. 33 Уніфікованого Закону).

Часина 2 статті 5 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" визначає, що відмова від виконання зобов`язання, посвідченого цінним папером, з посиланням на відсутність підстави зобов`язання або на його недійсність не допускається.

Згідно ст. 78 Уніфікованого закону про прості векселі та переказні векселі векселедавець простого векселя зобов`язаний так само, як і акцептант за переказним векселем.

У силу положень ст.ст. 53, 77, 78 Уніфікованого закону векселедержатель має право пред`явити позовні вимоги до векселедавця в разі, якщо не було здійснено платежу за векселем.

Під правом вимоги за векселем розуміється право векселедержателя заявити позов згідно зі змістом положень Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі.

Розглянувши заяву кредитора, дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про обгрунтованість заявлених кредиторських вимог до боржника у розмірі 11 024 540,00 грн, з яких: 11 020 000,00 грн заборгованість за простим векселем серії АА 1540729 від 06.11.2011 та 4 540,00 грн судовий збір, сплачений за подання заяви з грошовими вимогами до боржника.

За результатами розгляду заяв кредиторів з грошовими вимогами до боржника, господарський суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів. Ухвала господарського суду є підставою для внесення відомостей про таких кредиторів до реєстру вимог кредиторів (ч. 6 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства).

Керуючись ст. 2, 45 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 ГПК України, суд

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОРВІТ» (08296, Київська область, Ірпінський район, смт. Ворзель, вул. Чкалова, 4; ) про визнання кредиторських вимог.

2. Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОРВІТ» (08296, Київська область, Ірпінський район, смт. Ворзель, вул. Чкалова, 4; ) в розмірі 11 024 540,00 грн до Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіон» (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ № 25096372).

Інформацію у справі, яка розглядається можна отримати за веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua/sud5015.

Ухвала суду набирає законної сили в строк та в порядку, передбачених ст. 235 ГПК України.

Ухвала суду може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду в строк і в порядку, передбачених ст. ст. 254-257 ГПК України.

Повний текст ухвали складений 27.04.2023

Суддя Чорній Л.З.