ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"18" квітня 2023 р. м. Київ Справа № 911/609/23

м. Київ, вул. С. Петлюри, буд. 16/108

Господарський суд Київської області

Господарський суд Київської області, одноособово, у складі судді Саванчук С.О., секретар судового засідання Сорока П.М., розглянув матеріали

за позовом ОСОБА_1

АДРЕСА_1 , код РНОКПП НОМЕР_1

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Трубіжводексплуатація"

07501, Київська область, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А,

за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача:

1) Дочірнє підприємство "Водограй",

07500, Київська область, Баришівський район, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю "Трубіжводопостачання",

07500, Київська область, Баришівський район, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20, ,

про стягнення частки статутного капіталу у зв`язку із виходом зі складу учасників товариства

за участі представників сторін:

позивача: Гуревич М.Г., посвідчення адвоката України №4759 від 26.10.2016, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії ДП №4759 від 26.10.2016, ордер серії АН №1115556 від 16.02.2023;

відповідача: Герасименко В.М., паспорт серії НОМЕР_2 від 02.04.1996, довіреність №1/02/2023 від 01.02.2023, наказ про прийняття на роботу №1/к/тр від 31.01.2023, посадова інструкція №б/н від 01.02.2023;

третьої особи 1: не з`явився;

третьої особи 2: не з`явився,

встановив:

До Господарського суду Київської області надійшла позовна заява (вх. №538/23 від 24.02.2023) ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Трубіжводексплуатація" про стягнення частки статутного капіталу у зв`язку із виходом зі складу учасників товариства.

Позовні вимоги обґрунтовані невиплатою відповідачем вартості частки позивача у розмірі 24,5% статутного капіталу у зв`язку із виходом позивача зі складу учасників товариства - відповідача.

Разом з позовною заявою позивачем подані заява про забезпечення позову (вх. №27/23 від 24.02.2023) і клопотання: про витребування доказів (вх. № 3642/23 від 24.02.2023) та про призначення експертизи (вх.№3643/23 від 24.02.2023).

Ухвалою Господарського суду Київської області від 27.02.2023 у задоволенні заяви позивача про забезпечення позову (вх.№27/23 від 24.02.2023) відмовлено повністю.

Судом встановлено, що позовна заява і додані до неї документи відповідають вимогам статей 162, 164, 172, частині 5 статті 174, статті 175 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського осуду Київської області від 20.03.2023 Позовну заяву (вх. №538/23 від 24.02.2023) прийнято до розгляду та відкрити провадження у справі №911/609/23 за правилами загального позовного провадження, проведення підготовчого засідання суду призначено на 18.04.2023.

Через канцелярію Господарського суду Київської області від позивача надійшов супровідний лист з додатками (вх. №5773/23 від 24.03.2023).

Через канцелярію Господарського суду Київської області від третьої особи 2 надійшла заява (вх. №3521/23 від 05.04.2023) щодо розгляду справи в підготовчому провадженні та розгляду по суті без участі третьої особи.

Через канцелярію Господарського суду Київської області від третьої особи 2 надійшли пояснення (вх. № 6523/23 від 05.04.2023) третьої особи.

Через канцелярію Господарського суду Київської області від третьої особи 1 надійшли пояснення (вх. № 6524/23 від 05.04.2023) третьої особи.

Через канцелярію Господарського суду Київської області від відповідача надійшов відзив на позовну заяву (вх. № 6525/23 від 05.04.2023).

Через канцелярію Господарського суду Київської області від позивача надійшла відповідь на відзив на позовну заяву (вх. № 7410/23 від 17.04.2023).

Через канцелярію Господарського суду Київської області від відповідача надійшла заява щодо приєднання копій документів до матеріалів справи (вх. № 7464/23 від 18.04.2023).

Через канцелярію Господарського суду Київської області від відповідача надійшла заява (вх. №7463/23 від 18.04.2023) щодо надання доказів на підтвердження вчинення дій та наявності певної події.

У судове засідання 18.04.2023 з`явились представники позивача та відповідача, представники третіх осіб не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені.

У судовому засіданні судом розглянуто клопотання ОСОБА_1 (вх. № 3642/23 від 24.02.2023) про витребування доказів.

Відповідно до частин 1, 2 статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Позивач у клопотанні про витребування доказів (вх. № 3642/23 від 24.02.2023) витребовує такі докази:

1) у Товариства з обмеженою відповідальністю "Трубіжводексплуатація" (07501, Київська область, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ) оборотно-сальдову відомість по рахункам 10, 11, 15 з розшифровкою та повний баланс з розшифровкою за період з 01.01.2021 по 31.12.2021;

2) у Товариства з обмеженою відповідальністю "Трубіжводопостачання" (07501, Київська область, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ) оборотно-сальдову відомість по рахункам 10, 11, 15 з розшифровкою та повний баланс з розшифровкою за період з 01.01.2021 по 31.12.2021;

3) у Дочірнього підприємства "Водограй" (07500, Київська область, Баришівський район, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ) оборотно-сальдову відомість по рахункам 10, 11, 15 з розшифровкою та повний баланс з розшифровкою за період з 01.01.2021 по 31.12.2021;

4) в Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (49094, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 30, ) виписки по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю "Трубіжводексплуатація" (07501, Київська область, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021;

5) у Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області (08133, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Балукова, будинок 22) відомості щодо наявності у Товариства з обмеженою відповідальністю "Трубіжводопостачання" (07501, Київська область, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ) та Дочірнього підприємства "Водограй" (07500, Київська область, Баришівський район, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ) станом на 09.08.2021 сільськогосподарської техніки з наданням інформації про вид машини, марку, рік випуску, заводський номер, номер двигуна, номерний знак, дату реєстрації;

6) у Відділу в Баришівському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області (07501, Київська область, селище міського типу Баришівка, вулиця Центральна, будинок 17) інформацію щодо прав на земельні ділянки, належних Товариству з обмеженою відповідальністю "Трубіжводексплуатація" (07501, Київська область, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ), Товариству з обмеженою відповідальністю "Трубіжводопостачання" (07501, Київська область, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ) та Дочірньому підприємству "Водограй" (07500, Київська область, Баришівський район, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, );

7) у Головного управління ДПС у Київській області (03151, місто Київ, вулиця Святослава Хороброго, будинок 5-А):

- копію декларації про майновий стан і доходи з додатками Товариства з обмеженою відповідальністю "Трубіжводексплуатація" (07501, Київська область, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ), актуальної станом на 30.06.2021 та на 30.09.2021;

- копію декларації про майновий стан і доходи з додатками Дочірнього підприємства "Водограй" (07500, Київська область, Баришівський район, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ) Дочірньому підприємству "Водограй" (07500, Київська область, Баришівський район, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, );

- копію декларації про майновий стан і доходи з додатками Товариства з обмеженою відповідальністю "Трубіжводопостачання" (07501, Київська область, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ), актуальної станом на 30.06.2021 та на 30.09.2021;

- відомості про те, в яких банках та інших фінансових установах наявні відкриті рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю "Трубіжводексплуатація" (07501, Київська область, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Трубіжводопостачання" (07501, Київська область, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ) станом на 09.08.2021 та на теперішній час.

8) від Головного управління статистики у Київській області (04053, вулиця Тургенєвська, будинок 71, кімната 407):

- баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати Товариства з обмеженою відповідальністю "Трубіжводексплуатація" (07501, Київська область, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ) станом на 30.06.2021 та на 30.09.2021;

- баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати Товариства з обмеженою відповідальністю "Трубіжводопостачання" (07501, Київська область, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ) станом на 30.06.2021 та на 30.09.2021;

- баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати Дочірнього підприємства "Водограй" (07500, Київська область, Баришівський район, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ) станом на 30.06.2021 та на 30.09.2021.

Позивачем обґрунтоване клопотання тим, що на момент подання позову у відповідача вже наявне не все майно, яке належило йому станом на час виходу позивача зі складу учасників відповідача, відтак, на думку позивача, наявна необхідність визначення ринкової вартості майна відповідача, як безпосередньо, так і через наявні у відповідача корпоративні права у вигляді часток у статутних капіталах Дочірнього підприємства "Водограй" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Трубіжводопостачання".

Судом враховано, що обставини, для встановлення яких витребовуються докази, підлягають встановленню під час розгляду даної справи, зокрема, розмір предмету позову, що обраховується з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки учасника, що вийшов з товариства, клопотання відповідає вимогам статті 81 Господарського процесуального кодексу України та обґрунтоване.

Крім цього, судом розглянуто заяву відповідача (вх. № 7463/23 від 18.04.2023) щодо надання позивачем доказів.

У заяві відповідач зазначив, що позивачем стверджується про внесення вкладу у статут відповідача, але не подано докази такого внесення.

Судом враховано, що відповідно до частини 2 статті 74 Господарського процесуального кодексу України у разі посилання учасника справи на не вчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину не вчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Представник позивача проти задоволення цього клопотання не заперечував та повідомив суд, що надасть ці докази, відтак, суд дійшов висновку про задоволення заяви відповідача (вх. № 7463/23 від 18.04.2023) щодо надання позивачем доказів.

Відповідно до частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з частиною 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

У зв`язку із наявністю сумнівів у добросовісному здійсненні відповідачем своїх обов`язків, а саме: доведенні обставин, на які відповідач посилається як на підставу своїх заперечень про те, що позивач не вносив кошти до статутного капіталу підприємства-відповідача, суд дійшов висновку про витребування у Товариства з обмеженою відповідальністю "Трубіжводексплуатація" копії бухгалтерських документів, в яких відображається статутний капітал підприємства і його розмір та виписки з усіх банківських установ, в яких відкриті та були відкриті рахунки товариства з відомостями про те, чи надходили на ці рахунки кошти від ОСОБА_1 (із зазначенням розміру, дати та призначення платежу) за період з 18.05.2006 по 18.05.2007.

Відповідно до частини 5 статті 161 Господарського процесуального кодексу України суд може дозволити учаснику справи подати додаткові пояснення щодо окремого питання, яке виникло при розгляді справи, якщо визнає це необхідним.

У судовому засіданні представник позивача заявив усне клопотання про надання позивачу дозволу на подання додаткових письмових пояснень, в порядку частини 5 статті 161 Господарського процесуального кодексу України, з питання доказів, що подані відповідачем разом із заявою (вх. № 7464/23 від 18.04.2023).

Представник відповідача не заперечував проти задоволення цього клопотання, відтак, суд дійшов висновку про задоволення цього клопотання та надання позивачу дозволу на подання додаткових письмових пояснень, в порядку частини 5 статті 161 Господарського процесуального кодексу України, з питання доказів, що подані відповідачем разом із заявою (вх. № 7464/23 від 18.04.2023), а також надання обом сторонам дозволу на подання додаткових письмових пояснень щодо судової експертизи у справі.

Згідно з частиною 3 статті 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

У зв`язку із витребуванням доказів, які необхідні для проведення судової експертизи та неможливістю розгляду питання про її призначення через відсутність таких доказів, суд дійшов висновку про відкладення розгляду клопотань позивача про призначення експертизи (вх.№3643/23 від 24.02.2023) до наступного судового засідання.

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, коли питання, визначені частиною 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

З метою надання сторонам можливості для повної реалізації своїх процесуальних прав, витребування доказів та неможливістю вчинення всіх дій, визначених частиною 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України, керуючись статтями 74, 80, 81, 161, 177, 182, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. Встановити відповідачу строк на подання заперечень на відповідь на відзив до 10.05.2023.

2. Клопотання ОСОБА_1 (вх. № 3642/23 від 24.02.2023) про витребування доказів задовольнити повністю.

3. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Трубіжводексплуатація" (07501, Київська область, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ) оборотно-сальдову відомість по рахункам 10, 11, 15 з розшифровкою та повний баланс з розшифровкою за період з 01.01.2021 по 31.12.2021.

3. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Трубіжводопостачання" (07501, Київська область, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ) оборотно-сальдову відомість по рахункам 10, 11, 15 з розшифровкою та повний баланс з розшифровкою за період з 01.01.2021 по 31.12.2021.

4. Витребувати у Дочірнього підприємства "Водограй" (07500, Київська область, Баришівський район, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ) оборотно-сальдову відомість по рахункам 10, 11, 15 з розшифровкою та повний баланс з розшифровкою за період з 01.01.2021 по 31.12.2021.

5. Витребувати в Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (49094, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 30, ) виписки по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю "Трубіжводексплуатація" (07501, Київська область, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021.

6. Витребувати у Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області (08133, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Балукова, будинок 22) відомості щодо наявності у Товариства з обмеженою відповідальністю "Трубіжводопостачання" (07501, Київська область, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ) та Дочірнього підприємства "Водограй" (07500, Київська область, Баришівський район, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ) станом на 09.08.2021 сільськогосподарської техніки з наданням інформації про вид машини, марку, рік випуску, заводський номер, номер двигуна, номерний знак, дату реєстрації.

7. Витребувати у Відділу у Баришівському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області (07501, Київська область, селище міського типу Баришівка, вулиця Центральна, будинок 17) інформацію щодо прав на земельні ділянки, належних Товариству з обмеженою відповідальністю "Трубіжводексплуатація" (07501, Київська область, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ), Товариству з обмеженою відповідальністю "Трубіжводопостачання" (07501, Київська область, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ) та Дочірньому підприємству "Водограй" (07500, Київська область, Баришівський район, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ).

8. Витребувати у Головного управління ДПС у Київській області (03151, місто Київ, вулиця Святослава Хороброго, будинок 5-А):

- копію декларації про майновий стан і доходи з додатками Товариства з обмеженою відповідальністю "Трубіжводексплуатація" (07501, Київська область, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ), актуальної станом на 30.06.2021 та на 30.09.2021;

- копію декларації про майновий стан і доходи з додатками Дочірнього підприємства "Водограй" (07500, Київська область, Баришівський район, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ) Дочірньому підприємству "Водограй" (07500, Київська область, Баришівський район, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, );

- копію декларації про майновий стан і доходи з додатками Товариства з обмеженою відповідальністю "Трубіжводопостачання" (07501, Київська область, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ), актуальної станом на 30.06.2021 та на 30.09.2021;

- відомості про те, в яких банках та інших фінансових установах наявні відкриті рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю "Трубіжводексплуатація" (07501, Київська область, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Трубіжводопостачання" (07501, Київська область, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ) станом на 09.08.2021 та на теперішній час.

9. Витребувати від Головного управління статистики у Київській області (04053, вулиця Тургенєвська, будинок 71, кімната 407):

- баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати Товариства з обмеженою відповідальністю "Трубіжводексплуатація" (07501, Київська область, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ) станом на 30.06.2021 та на 30.09.2021;

- баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати Товариства з обмеженою відповідальністю "Трубіжводопостачання" (07501, Київська область, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ) станом на 30.06.2021 та на 30.09.2021;

- баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати Дочірнього підприємства "Водограй" (07500, Київська область, Баришівський район, селище міського типу Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20-А, ) станом на 30.06.2021 та на 30.09.2021.

10. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Трубіжводексплуатація" (вх.№ 7463/23 від 18.04.2023) щодо надання позивачем доказів задовольнити.

11. Витребувати у ОСОБА_1 докази оплати внеску до статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю "Трубіжводексплуатація".

12. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Трубіжводексплуатація" копії бухгалтерських документів, в яких відображається статутний капітал підприємства і його розмір та виписки з усіх банківських установ, в яких відкриті та були відкриті рахунки товариства з відомостями про те, чи надходили на ці рахунки кошти від ОСОБА_1 (із зазначенням розміру, дати та призначення платежу) за період з 18.05.2006 по 18.05.2007.

13. Витребувані судом у пунктах 3-9, 11, 12 резолютивної частини цієї ухвали докази - подати суду у строк до 11.05.2023.

14. Надати позивачу та відповідачу дозвіл на подання додаткових письмових пояснень, в порядку частини 5 статті 161 Господарського процесуального кодексу України, з питання проведення у даній справі судової експертизи, що заявлена позивачем: наявність підстав, свої пропозиції щодо запитань експертам та щодо експертної установи, якій доручити проведення судової експертизи тощо та щодо доказів, що витребувані судом даною ухвалою у строк до 15.05.2023.

15. Надати позивачу дозвіл на подання додаткових письмових пояснень, в порядку частини 5 статті 161 Господарського процесуального кодексу України, з питання доказів, що подані відповідачем разом із заявою (вх..№ 7464/23 від 18.04.2023) у строк до 11.05.2023.

16. Продовжити строк підготовчого провадження у справі 911/609/23 на 30 днів.

17. Відкласти підготовче засідання у справі №911/609/23 на 16.05.2023 о 14:00. Повідомити учасників справи, що судове засідання відбудеться за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, буд. 16/108, у Господарському суді Київської області (зал судових засідань №2).

18. Відкласти розгляд клопотання позивача про проведення судової експертизи на наступне судове засідання.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду.

Суддя С.О. Саванчук