УХВАЛА

м. Київ

10.04.2023Справа № 05-5-43/1913-49/272-2012

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім»

(ідентифікаційний код:14353305)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Олійника Б.М.

Особи, які беруть участь у справі:

ліквідатор банкрута - в особі представника Лозовського В.М.;

від ТОВ «Астіка» - не з`явився;

від ТОВ «АТІК-М» - не з`явився;

від ТОВ «Фактор Нафтогаз» - не з`явився;

від ТОВ «Мода» - не з`явився;

від ТОВ «Ойл Трейдінг» - не з`явився;

від ТОВ «Хімічна компанія «Укрхімпром» - не з`явився;

від ГУ Пенсійного України в м. Києві - не з`явився;

від АТ «БМ Банк» - не з`явився;

від ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» - не з`явився;

від ПАТ «Банк Форум» - не з`явився;

від АТ «Державний експортно-імпортний банк» - Чаленко В.В.;

від АТ «УкрСиббанк» - не з`явився;

від ТОВ «Грифон Капітал» - не з`явився;

від ТОВ «Недержавна виконавча служба» - не з`явився;

за участі ОСОБА_7 - Кізленко В.А.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім" подало до суду заяву за підписом ліквідатора банкрута про порушення справи про банкрутство у порядку ст. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", посилаючись на свою неспроможність виконати грошові зобов`язання перед кредиторами у сумі 185 638 231, 51 грн та 54 830 593, 23 дол. США.

Ухвалою Господарського суду міста Києва № 05-5-43/1913 від 04.04.2012 було повернуто заяву без розгляду.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 30.05.2012 апеляційну скаргу ТОВ "Фактор Ексім" задоволено, ухвалу Господарського суду м. Києва від 04.04.2012 у справі № 05-5-43/1913 - скасовано. Справу № 05-5-43/1913 скеровано до Господарського суду міста Києва для розгляду по суті зі стадії прийняття.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.06.2012 справу № 05-5-43/1913 прийнято до провадження для нового розгляду, присвоєно справі № 05-5-43/1913-49/272-2012, призначено розгляд 02.07.2012.

Постановою Господарського суду міста Києва від 11.07.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Швачку С.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.04.2013 припинено повноваження арбітражного керуючого Швачки С.В., призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім" арбітражного керуючого Єрохіна Олега Петровича.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.02.2014 продовжено строк ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім" на шість місяців до 12.08.2014, відкладено розгляд справи на 03.03.2014.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.07.2014 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім", визнано кредиторами по відношенню до боржника у справі № 05-5-43/1913-49/272-2012:

- Публічне акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк» з грошовими вимогами на суму 180 228 522,67 грн, з яких 1073 грн - вимоги першої черги, 175 814 954,48 грн - вимоги четвертої черги, 4 413 568,19 грн - вимоги шостої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «АТІК М» з грошовими вимогами на суму 147 389,84 грн - вимоги четвертої черги;

- Закрите акціонерне товариство «Мода» з грошовими вимогами на суму 1 011 063,04 грн - вимоги четвертої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімічна компанія «Укрхімпром» з грошовими вимогами на суму 2 635 785,36 грн - вимоги четвертої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Астіка» з грошовими вимогами на суму 1 970 000,00 грн - вимоги четвертої черги;

- Публічне акціонерне товариство «Банк Форум» на суму 1102,00 грн - вимоги першої черги;

- Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва з грошовими вимогами на суму 1488,80 грн - вимоги другої черги;

- Публічне акціонерне товариство «БМ Банк» з грошовими вимогами на суму 29 949 429,95 грн, з яких 1073,00 грн - вимоги першої черги, 20 884 486,34 грн - вимоги четвертої черги, 9 063 870,61 грн - вимоги шостої черги;

- Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» з грошовими вимогами на суму 239901913,73 грн, з яких 1073,00 грн - вимоги першої черги, 225 458 176,68 грн - вимоги четвертої черги, 14 442 664,05 грн - вимоги шостої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Фактор Нафтогаз» з грошовими вимогами на суму 10 690304,58 грн, з яких 1073,00 грн - вимоги першої черги, 10689231,58 грн - вимоги четвертої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Ойл Трейдінг» з грошовими вимогами на суму 9 400596,81 грн, з яких 1073,00 грн - вимоги першої черги, 9 399 523,81 грн - вимоги четвертої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська боргова компанія» на суму 1218,00 грн - вимоги першої черги;

- Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» з грошовими вимогами на суму 832 240 771,82 грн, з яких 1073,00 грн - вимоги першої черги, 818 198950,10 грн - вимоги четвертої черги, 14 040748,72 грн - вимоги шостої черги;

Затверджено окремо внесені вимоги, які забезпечені заставою боржника:

- Публічного акціонерного товариства «Банк Форум», які забезпечені заставою боржника, у розмірі 797 417,68 грн - вимоги першої черги;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська боргова компанія» на суму 42 950 250,00 грн - вимоги першої черги;

- Публічного акціонерного товариства «КБ «Надра» на суму 368 263 242,57 грн -вимоги першої черги.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 23.09.2014 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" задоволено, змінено п. 9 ч. 1 ухвали Господарського суду міста Києва від 02.07.2014 шляхом викладення у наступній редакції: "Визнати грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" у розмірі 240 865 498,98 грн.", в іншій частині ухвалу залишено без змін.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 03.11.2014 апеляційну скаргу ПАТ "Комерційний банк "Надра" задоволено, ухвалу Господарського суду міста Києва від 02.07.2014 скасовано частково, прийнято у відповідній частині нове рішення про визнання Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім" на суму 34 993 409,12 грн з включенням до реєстру вимог кредиторів, як вимог четвертої черги.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.01.2015 продовжено строк ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім" на шість місяців до 12.02.2015.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.02.2015 відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз" у задоволенні скарги на дії ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Єрохіна О.П., усунуто арбітражного керуючого Єрохіна Олега Петровича від виконання ним повноважень ліквідатора банкрута, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім" арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича та продовжено строк ліквідаційної процедури до 12.08.2015.

28.08.2015 до Господарського суду міста Києва надійшла заява арбітражного керуючого Швачки С.В. про затвердження розміру оплати послуг арбітражного керуючого.

До Господарського суду міста Києва на затвердження надійшов звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

У зв`язку з припиненням повноважень щодо здійснення правосуддя у судді Івченка А.М. автоматизованою системою документообігу суду розподілено справу № 05-5-43/1913-49/272-2012 та визначено суддю Чеберяка П.П. для її подальшого розгляду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.10.2015 справу № 05-5-43/1913-49/272-2012 прийнято до свого провадження суддею Чеберяком П.П. та призначено її розгляд на 09.11.2015.

29.10.2015 до Господарського суду міста Києва надійшла заява арбітражного керуючого Єрохіна О.П. про затвердження розміру оплати послуг арбітражного керуючого.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.11.2015 затверджено розмір оплати послуг арбітражних керуючих Швачки С.В. та Єрохіна О.П. за період виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім".

Крім того, ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.11.2015 затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, провадження у справі № 05-5-43/1913-49/272-2012 припинено.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 02.02.2016 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" задоволено частково, ухвалу Господарського суду міста Києва від 09.11.2015 у частині затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута та припинення провадження у справі скасовано та справу № 05-5-43/1913-49/272-2012 направлено для подальшого розгляду до Господарського суду міста Києва.

За результатами повторного автоматичного розподілу справу № 05-5-43/1913-49/272-2012 передано на розгляд судді Яковенко А.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.03.2016 справу № 05-5-43/1913-49/272-2012 прийнято до свого провадження суддею Яковенко А.В. та призначено її до розгляду у судовому засіданні на 13.04.2016.

Постановою Вищого господарського суду України від 10.05.2016 постанову Київського апеляційного господарського суду від 02.02.2016 залишено без змін.

03.08.2016 до суду від Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" надійшла скарга № 33-12/44032 від 29.07.2016 на дії ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф.

10.08.2016 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута надійшов відзив на скаргу на дії ліквідатора.

04.10.2016 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз" надійшли письмові заперечення на скаргу.

31.10.2016 через відділ діловодства суду Центральне об`єднане управління Пенсійного фонду України у м. Києві подало заяву про заміну кредитора.

Також 31.10.2016 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про витребування доказів.

16.01.2017 до суду від Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" надійшла заява № 13-1-1/1028 від 10.01.2017 про визнання наказу Господарського суду міста Києва від 09.11.2015 у справі № 05-5-43/1913-49/272-2012 таким, що не підлягає виконанню.

26.01.2017 від Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" до суду надійшла заява № 13-2-1/1845 від 20.01.2017 про визнання наказу Господарського суду міста Києва від 09.11.2015 у справі № 05-5-43/1913-49/272-2012 таким, що не підлягає виконанню.

24.04.2017 ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Кучак Ю.Ф. подав через відділ діловодства суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, з клопотанням про їх затвердження, у якому просив припинити провадження у справі.

Також 24.04.2017 через відділ діловодства суду ліквідатор банкрута подав заяви про затвердження розміру оплати послуг арбітражного керуючого та стягнення оплати послуг ліквідатора з кредиторів пропорційно до розміру кредиторських вимог.

25.05.2017 через відділ діловодства суду від Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" надійшла заява про роз`яснення ухвали Господарського суду міста Києва від 10.05.2017 у цій справі, якою судом було призначено справу до розгляду.

26.05.2017 від Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" через відділ діловодства суду надійшла заява із поточними вимогами до боржника у розмірі 67 580,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.05.2017 прийнято заяву Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" про визнання кредитором до розгляду.

13.06.2017 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Швачки С.В. надійшли заперечення на заяву про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню.

14.06.2017 від Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" через відділ діловодства суду надійшли письмові заперечення проти звіту ліквідатора банкрута.

Також 14.06.2017 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія" надійшла заява про заміну кредитора.

Крім того, 14.06.2017 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" надійшла заява про заміну кредитора.

04.09.2017 до суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт ліквідатора.

06.10.2017 до суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт ліквідатора.

02.11.2017 до суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт ліквідатора.

15.12.2017 до суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт ліквідатора.

05.01.2018 через відділ діловодства суду від Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" надійшла скарга № 13-2-1/2146 від 04.01.2018 на дії ліквідатора банкрута та письмові заперечення проти звіту ліквідатора.

10.01.2018 від ліквідатора банкрута через відділ діловодства суду надійшли письмові заперечення на скаргу на дії ліквідатора банкрута, пояснення щодо заперечень на звіт ліквідатора та відзив на заяву з поточними вимогами Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк".

Також 10.01.2018 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

19.02.2018 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута надійшов відзив на заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" про заміну кредитора.

05.05.2018 від ліквідатора банкрута до суду надійшло клопотання про приєднання до матеріалів справи документів.

16.07.2018 від Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві до суду надійшло клопотання про заміну кредитора.

27.09.2018 через відділ діловодства суду від Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" надійшли письмові заперечення проти звіту ліквідатора банкрута.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2018 задоволено самовідвід судді Яковенко А.В. від розгляду справи № 05-5-43/1913-49/272-2012.

За результатами автоматизованого розподілу судової справи між суддями, проведеного 03.10.2018, справу № 05-5-43/1913-49/272-2012 розподілено на суддю Омельченка Л.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.10.2018 суддею Омельченком Л.В. справу № 05-5-43/1913-49/272-2012 прийнято до свого провадження; розгляд скарг Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" № 33-12/44032 від 29.07.2016 та № 13-2-1/2146 від 04.01.2018 на дії ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. призначено на 07.11.2018; розгляд заяви Центрального об`єднаного управління Пенсійного фонду України у м. Києві про заміну кредитора, клопотання ліквідатора банкрута про витребування доказів, заяв Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" № 13-1-1/1028 від 10.01.2017 та № 13-2-1/1845 від 20.01.2017 про визнання наказів такими, що не підлягають виконанню, про роз`яснення ухвали суду, заяви з поточними вимогами до боржника у розмірі 67 580,00 грн, заяв Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія" про заміну кредитора та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" про заміну кредитора, клопотання Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві про заміну кредитора призначено на 26.11.2018; розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, заяв ліквідатора банкрута про затвердження розміру оплати послуг арбітражного керуючого та стягнення оплати послуг ліквідатора банкрута з кредиторів пропорційно до розміру кредиторських вимог призначити на 10.12.2018; зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. у строк до 06.11.2018 (включно) подати до суду пояснення/заперечення по суті усіх призначених судом до розгляду заяв, клопотань, скарг.

02.11.2018 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. надійшла заява про дострокове припинення повноважень.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.11.2018 відкладено розгляд скарг Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" № 33-12/44032 від 29.07.2016 та № 13-2-1/2146 від 04.01.2018 на дії ліквідатора банкрута, а також заяви арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. про дострокове припинення повноважень у справі про банкрутство на 26.11.2018, викликано у судове засідання представників учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф., зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. надати суду розгорнутий письмовий звіт щодо проведеної ним роботи за період виконання повноважень ліквідатора банкрута у справі № 05-5-43/1913-49/272-2012 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім" до 25.11.2018 включно, вирішено здійснити запит до автоматизованої системи з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство для визначення кандидатури ліквідатора банкрута, встановлено строк 25.11.2018 (включно) арбітражному керуючому, визначеному автоматизованою системою, для подачі заяви про участь у справі, а також встановлено строк учасникам справи для подачі пояснень/заперечень по суті заяви арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. про дострокове припинення повноважень у справі про банкрутство до 25.11.2018 включно.

Відповідно до довідки щодо кандидатури арбітражного керуючого, сформованої автоматично у відповідь на електронний запит судді, визначено кандидатуру арбітражного керуючого Цвітненка Дмитра Миколайовича.

23.11.2018 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про залишення без розгляду заяви арбітражного керуючого про дострокове припинення повноважень у справі про банкрутство.

26.11.2018 ліквідатор банкрута через відділ діловодства суду подав письмові пояснення на виконання вимог ухвали суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.11.2018 відхилено скарги Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" на дії ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича № 33-12/44032 від 29.07.2016 та № 13-2-1/2146 від 04.01.2018, а також, серед іншого, відкладено розгляд заяви Центрального об`єднаного управління Пенсійного фонду України у м. Києві про заміну кредитора, клопотання ліквідатора банкрута про витребування доказів, заяв Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" № 13-1-1/1028 від 10.01.2017 та № 13-2-1/1845 від 20.01.2017 про визнання наказів такими, що не підлягають виконанню, про роз`яснення ухвали суду, заяви з поточними вимогами до боржника у розмірі 67 580,00 грн, заяв Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія" про заміну кредитора та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" про заміну кредитора, клопотання Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві про заміну кредитора на 10.12.2018, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія" надати пояснення щодо суми вимог, які відступаються новому кредитору, з огляду на ухвалу Господарського суду міста Києва у справі № 05-5-43/1913-49/272-2012 від 02.07.2014.

26.11.2018 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Цвітненка Д.М. надійшла заява про відмову від участі у справі, у зв`язку з великим навантаженням.

За наслідками проведеного 10.12.2018 судового засідання, суд протокольно відхилив заяву Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" № 13-2-1/26024 від 24.05.17 про роз`яснення ухвали суду від 10.05.2017, а також постановив ухвали про визнання кредитором Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" по відношенню до боржника на суму 67 580,00 грн (3 200,00 грн - перша черга, 64 380,00 грн - четверта черга) та зобов`язав ліквідатора банкрута подати на затвердження суду реєстр вимог кредиторів з відповідними змінами, про заміну кредитора - Управління Пенсійного фонду України у Печерському районі м. Києва на Головне управління Пенсійного фонду України у м. Києві, про відмову у задоволенні заяв Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" № 13-1-1/1028 від 10.01.2017 та № 13-2-1/1845 від 20.01.2017 про визнання наказів такими, що не підлягають виконанню. Крім того, ухвалою суду від 10.12.2018, серед іншого, задоволено клопотання ліквідатора банкрута про витребування доказів у заставодержателів майна банкрута, відкладено на 21.01.2019 розгляд заяв Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія" про заміну кредитора та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" про заміну кредитора та повторно зобов`язано їх надати пояснення щодо суми вимог, які відступаються новому кредитору, з огляду на ухвалу Господарського суду міста Києва у справі № 05-5-43/1913-49/272-2012 від 02.07.2014.

21.01.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута на виконання вимог ухвали суду від 10.12.2018 надійшов на затвердження судом уточнений реєстр вимог кредиторів.

21.01.2019 судове засідання у справі не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Омельченка Л.В. у відпустці.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2019 призначено судове засідання у справі на 25.02.2019, встановлено строк до 22.02.2019 (включно) Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" та Товариству з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія" для подання до суду пояснень щодо суми вимог, які відступаються новому кредитору, з огляду на ухвалу Господарського суду міста Києва у справі № 05-5-43/1913-49/272-2012 від 02.07.2014, а також встановлено строк до 22.02.2019 (включно) заставодержателям майна банкрута: Публічному акціонерному товариству "Банк Форум", Товариству з обмеженою відповідальністю "Українська боргова компанія" та Публічному акціонерному товариству "Комерційний банк "Надра" для подання до суду витребуваних ухвалою від 10.12.2018 доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.02.2019 розгляд справи було відкладено на 11.03.2019 об 11:40, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія" надати пояснення по суті заяв про заміну кредитора з огляду на позицію ліквідатора банкрута, викладену у відзиві на заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія" про заміну кредитора; встановлено строк до 07.03.2019 (включно) заставодержателям майна банкрута: Товариству з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія", Публічному акціонерному товариству "Банк Форум" та Публічному акціонерному товариству "Комерційний банк "Надра" для подачі до суду витребуваних ухвалою суду від 10.12.2018 доказів; зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф у строк до 07.03.2019 (включно) подати до суду пояснення/заперечення по суті усіх призначених судом до розгляду заяв, клопотань; встановлено учасникам справи строк до 07.03.2019 (включно) для подачі пояснень/заперечень по суті призначених судом до розгляду заяв, клопотань.

07.03.2019 від уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» надійшли документи на вимогу ухвали суду від 10.12.2018, а саме: копія договору застави товарів в обороті б/н від 14.05.2008 та копія договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів № 13-15-07 від 19.01.2007.

11.03.2019 через відділ діловодства суду від ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» надійшло клопотання про повернення оригіналів документів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.03.2019 було відкладено розгляд заяв Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" про заміну кредитора на 01.04.2019 об 11:20, здійснено виклик у судове засідання представників учасників справи, Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія", Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф., явку яких визнано обов`язковою, встановлено строк до 29.03.2019 (включно) заставодержателям майна банкрута: Товариству з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія" та Публічному акціонерному товариству "Банк Форум" для подачі до суду доказів, витребуваних ухвалою суду від 10.12.2018, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф у строк до 01.04.2019 (включно) подати до суду пояснення/заперечення по суті усіх призначених судом до розгляду заяв, клопотань, встановлено учасникам справи строк до 01.04.2019 (включно) для подачі пояснень/заперечень по суті призначених судом до розгляду заяв, клопотань.

Крім того, у судовому засіданні 01.04.2019 суд задовольнив клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» про повернення оригіналів документів та повернув представнику ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» оригінали Договору про відступлення права вимоги № 127/ФК-15 від 26.03.2015, реєстр прав вимоги до договору про відступлення права вимоги № 127/ФК-15 від 26.03.2015, акт приймання-передачі документації до договору про відступлення права вимоги № 127/ФК-15 від 26.03.2015. Крім того, судом було залучено до матеріалів справи копії наступних документів: копію договору про відступлення права вимоги № 127/ФК-15 від 26.03.2015 на 9-ти арк., копію реєстру прав вимоги до договору про відступлення права вимоги № 127/ФК-15 від 26.03.2015 на 2-х арк., копію акту приймання-передачі документації до договору про відступлення права вимоги № 127/ФК-15 від 26.03.2015 на 1-му арк., копію повідомлення про відступлення права вимог до договору про відступлення права вимоги № 127/ФК-15 від 26.03.2015 на 1-му арк., копію повідомлення про передачу прав вимоги за іншим кредитним зобов`язанням (зобов`язаннями) до договору про відступлення права вимоги № 127/ФК-15 від 26.03.2015 на 1-му арк., копію реєстру прав вимог від 26.03.2016 на 3-х арк., копію акту приймання-передачі документації до договору про відступлення права вимоги № 127/ФК-15 від 26.03.2015 на 3-х сторінках.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.04.2019 було відкладено на 17.04.2019 об 11:20 розгляд заяв Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія" про заміну кредитора та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" про заміну кредитора, здійснено виклик у судове засідання представників учасників справи, Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія", Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф., явку яких визнано обов`язковою, встановлено строк до 17.04.2019 (включно) заставодержателям майна банкрута: Товариству з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія" та Публічному акціонерному товариству "Банк Форум" для подачі до суду доказів, витребуваних ухвалою суду від 10.12.2018, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф у строк до 17.04.2019 (включно) подати до суду пояснення/заперечення по суті призначених судом до розгляду заяв про заміну кредитора правонаступником, встановлено учасникам справи строк до 17.04.2019 (включно) для подачі пояснень/заперечень по суті призначених судом до розгляду заяв про заміну кредитора правонаступником.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.04.2019 було задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська Боргова Компанія» про заміну кредитора, замінено кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська Боргова Компанія» (ідентифікаційний код: 37535394) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» (ідентифікаційний код: 38750239) з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» у розмірі 42 950 250,00 грн, які забезпечені заставою майна боржника, зобов`язано ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор-Ексім» арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор-Ексім», затвердженого Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.07.2014, докази чого надати суду, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. вчинити всі дії у ліквідаційній процедурі, завершити ліквідаційну процедуру та подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута у строк до 03.06.2019, розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Довіра та Гарантія» про заміну кредитора правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Грифон Капітал» призначено на 08.05.2019 об 11:20, встановлено строк до 08.05.2019 (включно) учасникам справи для подачі до суду доказів, пояснень/заперечень щодо заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Довіра та Гарантія» про заміну кредитора правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Грифон Капітал».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.05.2019 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Довіра та Гарантія» про заміну кредитора було задоволено, замінено кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Довіра та Гарантія» (ідентифікаційний код: 38750239) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Грифон Капітал» (ідентифікаційний код: 38316138) з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» у розмірі 42 950 250,00 грн, які забезпечені заставою майна боржника, зобов`язано ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор-Ексім» арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор-Ексім» (ідентифікаційний код: 14353305), затвердженого Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.07.2014, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.05.2019 було відкладено розгляд справи на 03.06.2019 об 11:00, викликано у судове засідання учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.В., якого зобов`язано виконати вимоги п. 4 Ухвали Господарського суду міста Києва від 17.04.2019 у справі № 05-5-43/1913-49/272-2012.

30.05.2019 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Веста» надійшла заява про заміну сторони правонаступником, із додатковими документами до неї. До заяви заявником додано: копію договору про відступлення прав вимоги № 0002/19/17 від 05.04.2019, копію платіжного доручення № 121 від 01.03.2019 на суму 155 324,58 грн, копію платіжного доручення № 144 від 20.03.2019 на суму 68 500 000,00 грн, копію платіжного доручення № 145 від 20.03.2019 на суму 56 418 480,69 грн, копію Додатку № 1 до Договору № 0002/19/17 про відступлення прав вимоги від 05.04.2019 «Реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами», копію Додатку № 2 до Договору № 0002/19/17 про відступлення прав вимоги від 05.04.2019 «Реєстр до Договору № 0002/19/17 про відступлення прав вимоги від 05.04.2019 за Договорами Застави», копію Акту приймання-передачі документації № 1 згідно Договору № 0002/19/17 про відступлення прав вимоги від 05.04.2019.

03.06.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. надійшло клопотання про затвердження звіту арбітражного керуючого про оплату послуг та відшкодування витрат із додатками до нього.

03.06.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. надійшло клопотання про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута та припинення провадження у справі із додатковими документами до нього.

03.06.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. надійшло клопотання про залучення до матеріалів справи додаткових документів, а саме: протоколу № 10 засідання комітету кредиторів ТОВ «Фактор Ексім» від 21.05.2019 та доказів надсилання запрошення на комітет кредиторів банкрута.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.06.2019 було відкладено розгляд справи на 26.06.2019 о 12:40, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.В., яку яких визнано обов`язковою, встановлено строк до 26.06.2019 комітету кредиторів для розгляду звіту арбітражного керуючого про оплату послуг та відшкодування витрат за виконання повноважень ліквідатора ТОВ «Фактор Ексім» та надання суду письмового рішення за результатом розгляду вказаного звіту, встановлено строк до 26.06.2019 комітету кредиторів та ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Кучаку Ю.В. для розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВЕСТА» про заміну кредитора його правонаступником, та надання доказів розгляду до суду.

26.06.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку з перебуванням ліквідатора у судовому засіданні по іншій справі.

Крім того, через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута надійшли письмові пояснення щодо заміни кредитора правонаступником, відповідно до яких ліквідатор банкрута не заперечує проти задоволення заяви про заміну кредитора правонаступником, але лише на суму грошових вимог, визнаних Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.07.2018, а саме: на 1 102, 00 грн - вимоги першої черги та 797 417,68 грн - вимоги першої черги, як забезпечені заставою боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.06.2019 було задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ВЕСТА» про заміну сторони правонаступником, замінено кредитора Публічне акціонерне товариство «Банк Форум» (ідентифікаційний код:21574573) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВЕСТА» (ідентифікаційний код: 41264766) з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» (ідентифікаційний код: 14353305) у розмірі 1102,00 грн - вимоги першої черги та у розмірі 797417,68 грн, які забезпечені заставою майна боржника, зобов`язано ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор-Ексім» арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор-Ексім» (ідентифікаційний код: 14353305), затвердженого Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.07.2014, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.06.2019 було відкладено розгляд справи на 10.07.2019 об 11:40, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.В., яку яких визнано обов`язковою, встановлено строк до 08.07.2019 комітету кредиторів для розгляду звіту арбітражного керуючого про оплату послуг та відшкодування витрат за виконання повноважень ліквідатора ТОВ «Фактор Ексім» та надання суду письмового рішення за результатом розгляду вказаного звіту, встановлено комітету кредиторів строк до 08.07.2019 для розгляду звіту ліквідатора банкрута та ліквідаційного балансу банкрута (станом на 20.05.2019) та надання суду письмового рішення за результатами розгляду вказаного звіту.

04.07.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. на виконання вимог ухвали суду надійшов для залучення до матеріалів справи уточнений реєстр вимог кредиторів станом на 04.07.2019.

09.07.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. надійшли для залучення до матеріалів справи додаткові документи, а саме: копії запрошення на комітет кредиторів ТОВ «Фактор Ексім» із доказами надсилання учасникам справи та оригінал протоколу № 12 засідання комітету кредиторів банкрута від 08.07.2019.

09.07.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. надійшло уточнення до клопотання про затвердження звіту арбітражного керуючого про оплату послуг та відшкодування витрат.

10.07.2019 через відділ діловодства суду від ТОВ «Фактор Нафтогаз» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із службовим відрядженням представника.

10.07.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із його перебуванням в іншому судовому засіданні.

10.07.2019 через відділ діловодства суду від ПАТ «УкрСиббанк» надійшли письмові заперечення проти звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута у справі про банкрутство ТОВ «Фактор Ексім» з клопотанням про усунення арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. від виконання обов`язків ліквідатора банкрута.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.07.2019 було відкладено розгляд справи на 16.09.2019 об 11:40, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.В., яку якого визнано обов`язковою, встановлено строк до 12.09.2019 учасникам справи для подачі до суду письмових пояснень/заперечень стосовно поданих ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Кучаком Ю.Ф. уточнень до клопотання про затвердження звіту арбітражного керуючого про оплату послуг та відшкодування витрат, встановлено строк до 12.09.2019 учасникам справи для подачі до суду пояснень/заперечень стосовно заперечення Акціонерного товариства «УкрСиббанк» проти звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу по справі № 05-5-43/1913-49/272-2012.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.09.2019 було відкладено розгляд справи на 11.11.2019 об 11:00, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.В., особисту явку якого у судове засідання визнано обов`язковою, встановлено строк до 08.11.2019 учасникам справи для подачі до суду письмових пояснень/заперечень стосовно поданих ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Кучаком Ю.Ф. уточнень до клопотання про затвердження звіту арбітражного керуючого про оплату послуг та відшкодування витрат, установлено строк до 08.11.2019 учасникам справи для подачі до суду пояснень/заперечень стосовно заперечень Акціонерного товариства «УкрСиббанк» проти звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу у справі, встановлено строк до 08.11.2019 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Кучаку Ю.В. для надання доказів вжиття вичерпного переліку заходів щодо виявлення майна банкрута, а також заходів щодо погашення вимог кредиторів банкрута з урахуванням заперечень Акціонерного товариства «УкрСиббанк», поданих до звіту ліквідатора банкрута та ліквідаційного балансу банкрута.

З огляду на те, що 18.10.2018 Верховною Радою України було прийнято Кодекс України з процедур банкрутства, а його офіційне опублікування відбулось у газеті «Голос України» № 77 від 20.04.2019, суд вважає за необхідне зазначити таке.

Відповідно до ч. 1 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться у дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Кодексом.

Отже, Кодекс України з процедур банкрутства набрав чинності 21.10.2019.

Відповідно до ч. 2 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення у дію цього Кодексу визнано таким, що втратив чинність, у тому числі, Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 31, ст. 440 із наступними змінами).

Враховуючи викладене вище, розгляд справи № 05-5-43/1913-49/272-2012 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Факто Ексім» про банкрутство у подальшому здійснюється із застосуванням норм Кодексу України з процедур банкрутства.

06.11.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. надійшов відзив на заперечення проти звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу по справі № 05-5-43/1913-49/272-2012 із додатками до нього.

11.11.2019 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» надійшла заява про здійснення процесуального правонаступництва, а саме: про заміну Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (61001, м. Харків, проспект Свободи, 60) його правонаступником Акціонерним товариством «УКРСИББАНК» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, б. 2/12) по справі № 05-5-43/1913-49/272-2012. Крім того, до вказаної заяви було надано копію довіреності на особу, яка підписала цю заяву та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 26.11.2018.

11.11.2019 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» надійшла заява про невідповідність звіту ліквідатора банкрута по справі № 05-5-43/1913-49/272-2012 вимогам Кодексу України процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.12.2019 було відкладено розгляд справи на 18.12.2019 об 11:20, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.В., особисту явку якого у судове засідання визнано обов`язковою, встановлено строк до 16.12.2019 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Кучаку Ю.Ф. для подачі до суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, який повинен відповідати нормам Кодексу України з процедур банкрутства, та надання доказів їх розгляду кредиторами банкрута, встановлено строк до 16.12.2019 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Кучаку Ю.Ф. для подачі до суду звіту про нарахування грошової винагороди за період виконання повноважень ліквідатора у справі та відшкодування витрат у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства та подати докази їх розгляду кредиторами банкрута, заяву Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» про здійснення процесуального правонаступництва - задоволено, замінено Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (61001, м. Харків, проспект Свободи, 60) його правонаступником Акціонерним товариством «УКРСИББАНК» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, б. 2/12) по справі № 05-5-43/1913-49/272-2012 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» (ідентифікаційний код 14353305).

17.12.2019 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Укрсиббанк» надійшла заява про ознайомлення з матеріалами справи.

17.12.2019 через відділ діловодства суду від Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» (в особі уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію) надійшла заява про здійснення заміни кредитора у справі № 05-5-43/1913-49/272-2012 - Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» (04053, м. Київ, вул. Артема, 15; ідентифікаційний код: 20025456) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (04080, м. Київ, вул. О. Терьохіна, 8-а; ідентифікаційний код: 41264766) шляхом залучення останнього до участі у справі № 05-5-43/1913-49/272-2012. Крім того, до вказаної заяви було залучено додаткові документи, а саме: копію Договору про відступлення прав вимоги від 06.12.2019 з додатками, копію протоколу електронних торгів № UKR-2019-05 від 07.11.2019 з додатками до нього.

17.12.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.В. надійшло клопотання про залишення без розгляду клопотання ліквідатора від 13.04.2017 та від 03.06.2019 про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута та припинення провадження у справі, затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута від 16.12.2019, ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» та припинення провадження у справі. Крім того, до вказаного клопотання ліквідатором банкрута було надано додаткові документи, а саме: ліквідаційний баланс, довідку про відсутність документів, що підлягають достроковому зберіганню, реєстр вимог кредиторів, звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат, звіт ліквідатора банкрута.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.12.2019 було відкладено розгляд справи на 10.02.2020 об 11:00, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.В., особисту явку якого у судове засідання визнано обов`язковою, встановлено строк до 07.02.2020 (включно) комітету кредиторів для надання письмових пояснень/заперечень щодо поданого ліквідатором банкрута клопотання вих. № 02-01/23-53 від 16.12.2019 про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута та припинення провадження у справі, встановлено строк до 07.02.2020 (включно) комітету кредиторів та ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Кучаку Ю.Ф. для надання письмових пояснень/заперечень щодо поданої Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Надра» заяви про заміну кредитора правонаступником.

31.01.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» надійшла заява про заміну кредитора по справі із додатковими документами до неї, а саме: копією Протоколу електронних торгів UKR-2019-05 від 07.11.2019, копією платіжного доручення № 2 від 03.12.2019 на суму 155 156 254, 30 грн на підтвердження повної оплати за Договором про відступлення права вимоги від 06.12.2019, копією Договору про відступлення права вимоги від 06.12.2019, копією Витягу з додатку № 1 до Договору про відступлення прав вимоги від 06.12.2019, копією Витягу з додатку № 2 до Договору про відступлення права вимоги від 06.12.2019, копією витягу з акту приймання-передачі документів від 06.12.2019.

10.02.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. надійшли письмові пояснення щодо заяви про заміну кредитора по справі Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста».

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.02.2020 було задоволено заяву від 17.12.2019 Публічного акціонерного товариства «Комерціний банк «Надра» про заміну кредитора та заяву від 31.01.2020 Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» про заміну кредитора по справі, замінено кредитора - Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» (ідентифікаційний код: 20025456, 04053, м. Київ, вул. Артема, будинок 15) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (ідентифікаційний код: 41264766, 04080, м. Київ, вул. Олексія Тєрьохіна, будинок 8А, офіс 111) у справі № 05-5-43/1913-49/272-2012 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» (ідентифікаційний код: 14353305) в частині грошових вимог Публічного акціонерного товариства «Комерційного банк «Надра» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» на суму 34 993 409,12 грн, визнаних відповідно до Постанови Київського апеляційного господарського суду від 03.11.2014, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.В. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» (ідентифікаційний код 14353305), докази чого надати суду, встановлено строк до 28.02.2020 комітету кредиторів та кредиторам банкрута для надання письмових пояснень/заперечень щодо поданого ліквідатором банкрута клопотання про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута та припинення провадження у справі, відкладено розгляд справи на 02.03.2020 о 12:00, здійснено виклик у судове засідання кредиторів банкрута та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.В., явку яких у судове засідання визнано обов`язковою.

02.03.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестохіллс Веста» надійшла заява про заміну кредитора у справі в частині вимог, що забезпечені заставою майна боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.03.2020 було призначено розгляд справи на 30.03.2020 об 11:20, встановлено строк до 27.03.2020 (включно) комітету кредиторів та ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Кучаку Ю.Ф. для надання письмових пояснень/заперечень щодо поданої Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестохіллс Веста» заяви про заміну кредитора правонаступником у частині вимог, що забезпечені заставою майна боржника, встановлено строк до 27.03.2020 комітету кредиторів та кредиторам банкрута для надання письмових пояснень/заперечень щодо поданого ліквідатором банкрута клопотання про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута та припинення провадження у справі, здійснено виклик у судове засідання кредиторів банкрута та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.В., явку яких визнати обов`язковою.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.03.2020 було задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» від 02.03.2020 про заміну кредитора у справі, замінено кредитора - Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» (ідентифікаційний код: 20025456, 04053, м. Київ, вул. Артема, будинок 15) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (ідентифікаційний код: 41264766, 04080, м. Київ, вул. Олексія Тєрьохіна, будинок 8А, офіс 111) у справі № 05-5-43/1913-49/272-2012 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» (ідентифікаційний код: 14353305) в частині грошових вимог Публічного акціонерного товариства «Комерційного банк «Надра» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» на суму 368 263 242,57 грн, визнаних відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 03.11.2014, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.В. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» (ідентифікаційний код 14353305), докази чого надати суду, встановлено строк до 22.05.2020 (включно) комітету кредиторів та кредиторам банкрута для надання письмових пояснень/заперечень щодо поданого ліквідатором банкрута клопотання про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута та припинення провадження у справі, відкладено розгляд справи на 25.05.2020 об 11:20, здійснено виклик у судове засідання кредиторів банкрута та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.В., явку яких у судове засідання визнано обов`язковою.

08.05.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Недержавна виконавча служба» надійшла заява про заміну кредитора у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.05.2020 було призначено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Недержавна виконавча служба» про заміну кредитора у справі на 25.05.2020 об 11:20, встановлено строк до 22.05.2020 (включно) комітету кредиторів та ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Кучаку Ю.Ф. для надання письмових пояснень/заперечень щодо її обґрунтованості.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.05.2020 було відкладено розгляд справи на 22.06.2020 об 11:20, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.В. надати пояснення щодо заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Недержавна Виконавча Служба» про заміну кредитора у справі, встановлено строк до 19.06.2020 (включно) комітету кредиторів та кредиторам банкрута для надання письмових пояснень/заперечень щодо поданого ліквідатором банкрута клопотання про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута та припинення провадження у справі, здійснено виклик у судове засідання кредиторів банкрута, ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.В. та представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Недержавна Виконавча Служба», явку яких у судове засідання визнано обов`язковою.

22.06.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. надійшло клопотання про розгляд справи без його участі із посиланням на запроваджений у країні карантин та обмеження масових заходів, у тому числі й відвідування суду представниками сторін.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.06.2020 було відкладено розгляд справи на 29.07.2020 об 11:20, повторно зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.В. надати пояснення щодо заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Недержавна Виконавча Служба» про заміну кредитора у справі, встановлено строк до 27.07.2020 (включно) Товариству з обмеженою відповідальністю «Недержавна Виконавча Служби» для надання письмових пояснень щодо суми кредиторських вимог, на яку перейшло право вимоги до правонаступника за Договором № 07/23/04/2020/1 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами та договорами застави від 23.04.2020, встановлено строк до 27.07.2020 (включно) комітету кредиторів та кредиторам банкрута для надання письмових пояснень/заперечень щодо поданого ліквідатором банкрута клопотання про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута та припинення провадження у справі, здійснено виклик у судове засідання кредиторів банкрута, ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.В. та представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Недержавна Виконавча Служба», явку яких у судове засідання визнано обов`язковою.

06.07.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Недержавна Виконавча Служба» надійшли письмові пояснення до заяви про заміну кредитора у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.07.2020 було задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Недержавна виконавча служба» від 08.05.2020 про заміну кредитора у справі, здійснено заміну кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (ідентифікаційний код: 41264766, 04080, м. Київ, вул. Олексія Тєрьохіна, будинок 8А, офіс 111) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Недержавна Виконавча Служба» (ідентифікаційний код: 41211630, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, будинок 60, офіс 211) у справі № 05-5-43/1913-49/272-2012 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» (ідентифікаційний код: 14353305) в частині грошових вимог на суму 1 102,00 грн - перша черга; 34 993 409,12 грн - вимоги четвертої черги; 369 060 660,25 грн - вимоги, які забезпечені заставою майна боржника, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.В. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» (ідентифікаційний код 14353305), докази чого надати суду, встановлено строк до 02.10.2020 (включно) комітету кредиторів та кредиторам банкрута для подачі письмових пояснень/заперечень щодо клопотання ліквідатора банкрута про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута та закриття провадження у справі, відкладено розгляд справи на 05.10.2020 об 11:40, здійснено виклик у судове засідання кредиторів банкрута та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.В., явку яких у судове засідання визнано обов`язковою.

02.10.2020 через відділ діловодства суду від Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» надійшло клопотання про зобов`язання ліквідатора банкрута скликати комітет кредиторів для розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, а також прийняття рішення про припинення провадження у справі. Крім того, заявник просив зобов`язати ліквідатора банкрута надіслати на адреси кредиторів звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута для ознайомлення.

У судовому засіданні 05.10.2020 представник ліквідатора банкрута надав для залучення до матеріалів справи реєстр вимог кредиторів, сформований станом на 29.07.2020, та запрошення на засідання комітету кредиторів, яке відбудеться 07.10.2020, із доказами направлення повідомлення кредиторам у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.10.2020 було відкладено розгляд справи на 11.11.2020 о 12:20, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. надати суду рішення комітету кредиторів банкрута щодо розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, а також припинення провадження у справі, здійснено виклик у судове засідання кредиторів банкрута та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.В., явку яких у судове засідання визнано обов`язковою.

09.11.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. надійшло клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату та додаткові документи для залучення до матеріалів справи, а саме: Протокол № 13 засідання комітету кредиторів ТОВ «Фактор Ексім» від 07.10.2020, копія запиту ліквідатора банкрута до Головного управління статистики від 09.10.2020 та копія запиту ліквідатора банкрута до Головного управління статистики від 06.11.2020.

При цьому, судом повідомляється, що у зв`язку з перебуванням головуючого у справі судді Омельченка Л.В. у відпустці, пов`язаною із його самоізоляцією у період з 09.11.2020 по 20.11.2020 включно, судове засідання у справі, призначене на 11.11.2020, з поважних причин не відбулось.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2020 було призначено розгляд справи на 21.12.2020 об 11:30, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. надати суду рішення комітету кредиторів банкрута щодо розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, а також щодо припинення провадження у справі, здійснено виклик у судове засідання кредиторів банкрута та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.В., явку яких у судове засідання визнано обов`язковою.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.12.2020 було відкладено розгляд справи на 22.02.2021 об 11:30, встановлено строк до 18.02.2020 кредиторам банкрута для подачі пояснень/заперечень щодо звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, а також закриття провадження у справі, здійснено виклик у судове засідання кредиторів банкрута та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.В.

21.12.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.В. надійшла заява про покладення субсидіарної відповідальності на учасників та керівника ТОВ «Фактор Ексім».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.12.2020 було прийнято заяву ліквідатора ТОВ «Фактор Ексім» арбітражного керуючого Кучака Ю.В. про покладення субсидіарної відповідальності на учасників та керівника ТОВ «Фактор Ексім» до розгляду, розгляд заяви про покладення субсидіарної відповідальності на учасників та керівника ТОВ «Фактор Ексім» призначено на 22.02.2021 об 11:30, встановлено строк до 19.02.2021 (включно) ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Кучаку Ю.Ф. для подачі до суду паспортних даних та відомостей щодо їх місця проживання: засновника ТОВ «Фактор-Ексім» (ідентифікаційний код: 14353305) ОСОБА_1 та керівника ТОВ «Фактор-Ексім» (ідентифікаційний код: 14353305) ОСОБА_2 , здійснено виклик у судове засідання та визнано явку обов`язковою учасників справи, ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф.

22.02.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. надійшов супровідний лист (додаткові пояснення до заяви про покладення субсидіарної відповідальності) на виконання вимог Ухвали Господарського суду міста Києва від 30.12.2020 та докази направлення заяви про покладення субсидіарної відповідальності учасникам справи

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2021 було відкладено розгляд справи на 12.04.2021 о 10:30, залучено до участі у справі засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» (ідентифікаційний код:14353305) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 03.04.1996) та колишнього керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» (ідентифікаційний код:14353305) ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , адреса 1: АДРЕСА_2 ; адреса 2: АДРЕСА_3 ), зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. у строк до 24.03.2021 направити учасникам справи заяву про покладення субсидіарної відповідальності на учасників та керівника ТОВ «Фактор Ексім», докази чого надати суду, встановлено строк до 09.04.2021 кредиторам банкрута для подачі до суду пояснень/заперечень щодо заяви ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності на учасників та керівника ТОВ «Фактор Ексім», здійснено виклик у судове засідання кредиторів банкрута та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.В., а також ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

23.02.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Недержавна Виконавча Служба» надійшли письмові заперечення щодо затвердження поданого звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута та закриття провадження у справі.

31.03.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. надійшли письмові пояснення по суті справи та документи для залучення до матеріалів справи, а саме: докази надсилання заяви та клопотання сторонам, виписка з АТ «БМ Банк» по рахунках № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; виписка по рахунку № НОМЕР_6 в AT «Укрексімбанк»; виписка по рахунку № НОМЕР_7 в AT «Банк Золоті Ворота»; виписка по рахунку № НОМЕР_8 в AT «Альфа Банк»; виписка по рахунку № НОМЕР_9 в AT «Таскомбанк»; виписка по рахунку № НОМЕР_10 в АТ «ВТБ Банк»; електронний носій із виписками по рахунках ПАТ «Банк Форум», ПАТ «Омега.

08.04.2021 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» надійшли письмові пояснення по суті справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.04.2021 було відкладено розгляд справи на 07.06.2021 об 11:30, повторно здійснено виклик у судове засідання засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» (ідентифікаційний код:14353305) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 03.04.1996) та колишнього керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» (ідентифікаційний код:14353305) ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , адреса 1: АДРЕСА_2 ; адреса 2: АДРЕСА_3 ) з оприлюдненням цієї інформації на офіційному сайті Господарського суду міста Києва, встановлено строк до 04.06.2021 кредиторам банкрута для подачі до суду пояснень/заперечень щодо заяви ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності на учасників та керівника ТОВ «Фактор Ексім», здійснено виклик у судове засідання кредиторів банкрута та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.В., а також ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

09.04.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_2 надійшла зустрічна позовна заява до ліквідатора ТОВ «Фактор Ексім» арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім», в якій позивач просив прийняти зустрічну позовну заяву для розгляду, відмовити Кучаку Юрію Федоровичу у задоволенні його заяви щодо всієї прохальної частини, застосувати до будь-яких вимог до ОСОБА_2 у справі щодо банкрутства ТОВ «Фактор Ексім» строк позовної давності, встановлений ст. 257 ЦК україни, стягнути солідарно з відповідачів: арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» на користь позивача ОСОБА_2 заробітну плату в сумі 1 281 000 грн, розглядати позов без особистої участі ОСОБА_2 у судових засіданнях, звільнити ОСОБА_2 від сплати судового збору на підставі пп. 1, 15 п. 1 ст. 5 ЗУ «Про судовий збір».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.04.2021 зустрічну позовну заяву ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 ) було повернуто заявнику.

19.04.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. надійшло клопотання про витребування документів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.04.2021 було задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. про витребування доказів, витребувано у Головного управління національної поліції у м. Києві (ідентифікаційний код: 40108583, адреса: 01601, місто Київ, Вулиця Володимирська, будинок 15) фінансову звітність ТОВ «Фактор Ексім» (ідентифікаційний код: 14353305) за 2007-2009, виїмка яких здійснена 28.07.2010 року В.о.о/у Шевченківського РУ Ясько П.С. (для слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Ступак С.В.), витребувано у Головного управління національної поліції у м. Києві (ідентифікаційний код: 40108583; адреса: 01601, місто Київ, вулиця Володимирська. будинок 15) наступну інформацію:у межах якого кримінального провадження була здійснена виїмка фінансової звітності ТОВ «Фактор Ексім» за 2007-2009 роки?; чи є ТОВ «Фактор Ексім» стороною будь-яких відкритих кримінальних проваджень; де наразі знаходиться фінансова звітність ТОВ «Фактор Ексім», вилучена з ГУ Статистики в м. Києві.

05.05.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_2 надійшла заява про застосування строку давності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.06.2021 було відкладено розгляд справи на 21.07.2021 об 11:15, втретє викликано в судове засідання засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» (ідентифікаційний код:14353305) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 03.04.1996) та колишнього керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» (ідентифікаційний код:14353305) ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , адреса 1: АДРЕСА_2 ; адреса 2: АДРЕСА_3 ) з оприлюдненням цієї інформації на офіційному сайті Господарського суду міста Києва, встановлено строк до 19.07.2021 кредиторам банкрута для подачі до суду пояснень/заперечень щодо заяви ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності на учасників та керівника ТОВ «Фактор Ексім», здійснено виклик у судове засідання кредиторів банкрута та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.В., а також ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

05.07.2021 через відділ діловодства суду від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що здійснює виведення з ринку ПАТ «КБ «Надра», надійшли письмові пояснення по справі.

08.07.2021 через відділ діловодства суду від фізичної особи пана ОСОБА_4 надійшло клопотання про заміну кредитора у справі № 05-5-43/1913-49/272-2012 із додатковими документами до нього.

21.07.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про розгляд справи без його участі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.07.2021 було відкладено розгляд справи на 13.09.2021 об 11:15, встановлено строк до 10.09.2021 кредиторам банкрута для подачі до суду пояснень/заперечень щодо заяви ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника ТОВ «Фактор Ексім», встановлено строк до 10.09.2021 учасникам справи для подачі до суду пояснень/заперечень щодо клопотання ОСОБА_4 про заміну кредитора у справі, здійснено виклик у судове засідання кредиторів банкрута та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.В., а також засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» (ідентифікаційний код:14353305) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 03.04.1996) та колишнього керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» (ідентифікаційний код:14353305) ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , адреса 1: АДРЕСА_2 ; адреса 2: АДРЕСА_3 ) з оприлюдненням цієї інформації на офіційному сайті Господарського суду міста Києва.

16.08.2021 на електронну пошту суду від ОСОБА_2 надійшли заперечення на заяву ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника ТОВ «Фактор Ексім».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.09.2021 було відкладено розгляд справи на 03.11.2021 об 11:15, повторно встановлено строк до 29.10.2021 кредиторам банкрута для подачі до суду пояснень/заперечень щодо заяви ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника ТОВ «Фактор Ексім», повторно встановлено строк до 29.10.2021 учасникам справи для подачі до суду пояснень/заперечень щодо клопотання ОСОБА_4 про заміну кредитора у справі, здійснено виклик у судове засідання кредиторів банкрута та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф., а також засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» (ідентифікаційний код:14353305) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 03.04.1996) та колишнього керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» (ідентифікаційний код:14353305) ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , адреса 1: АДРЕСА_2 ; адреса 2: АДРЕСА_3 ) з оприлюдненням цієї інформації на офіційному сайті Господарського суду міста Києва, встановлено строк до 29.10.2021 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Кучаку Ю.Ф. для подачі до суду належних доказів на підтвердження умисних дій учасника та керівника боржника щодо неподання (несвоєчасного подання) фінансової звітності за останні роки до порушення провадження у справі про банкрутство та належних доказів на підтвердження наявності умисного приховування керівництвом боржника фінансової неспроможності, умисного збільшення кредиторської заборгованості при відсутності можливості погасити взятих на себе зобов`язань, умисного створення умов, за яких боржник став неплатоспроможній та визнаний банкрутом із посиланням на конкретні правочини.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.11.2021 було відкладено розгляд справи на 19.01.2022 об 11:00, встановлено строк до 17.01.2022 кредиторам банкрута для подачі до суду пояснень/заперечень щодо заяви ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника ТОВ «Фактор Ексім», встановлено строк до 17.01.2022 учасникам справи для подачі до суду пояснень/заперечень щодо клопотання ОСОБА_4 про заміну кредитора у справі, здійснено виклик у судове засідання кредиторів банкрута та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф., а також засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» (ідентифікаційний код:14353305) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 03.04.1996) та колишнього керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» (ідентифікаційний код:14353305) ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , адреса 1: АДРЕСА_2 ; адреса 2: АДРЕСА_3 ) з оприлюдненням цієї інформації на офіційному сайті Господарського суду міста Києва, встановлено строк до 03.01.2022 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Кучаку Ю.Ф. для подачі до суду належних доказів на підтвердження умисних дій учасника та керівника боржника щодо неподання (несвоєчасного подання) фінансової звітності за останні роки до порушення провадження у справі про банкрутство та належних доказів на підтвердження наявності умисного приховування керівництвом боржника фінансової неспроможності, умисного збільшення кредиторської заборгованості при відсутності можливості погасити взятих на себе зобов`язань, умисного створення умов, за яких боржник став неплатоспроможній та визнаний банкрутом, із посиланням на конкретні правочини, копію ухвали направлено учасникам справи.

29.11.2021 через відділ діловодства суду від Фонду Гарантування вкладів фізичних осіб з питань безпосереднього виведення ПАТ «КБ «Надра» з ринку надійшли письмові пояснення у справі.

11.01.2022 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. надійшли повідомлення про зміну його адреси листування.

18.01.2022 через відділ діловодства суду від ОСОБА_4 надійшли доповнення до клопотання про заміну кредитора по справі із додатковими документами до нього, а саме: копією ордеру адвоката; копією свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; копією договору № 20-05/2021 відступлення права вимоги від 20.05.2021 року між AT «УКРСИББАНК» та ТОВ «ФК «Укртехфінанс»; копією договору про відступлення прав за договорами забезпечення від 20.05.2021 між AT «УКРСИББАНК» та ТОВ «ФК «Укртехфінанс»; копією меморіального ордеру № А/Р від 20 травня 2021 року; копіями актів приймання-передачі документації від 20.05.2021 року; копією договору № 20210520/1 відступлення права вимоги від 20.05.2021 між ТОВ «ФК «Укртехфінанс» та паном ОСОБА_5 ; копією додаткової угоди № 1 до договору № 20210520/1 від 20.05.2021 між ТОВ «ФК «Укртехфінанс» та паном ОСОБА_5 ; копією договору № 20210520/2 про відступлення прав за договорами забезпечення від 20.05.2021 між ТОВ «ФК «Укртехфінанс» та паном ОСОБА_5 ; копією платіжного доручення № 1971 від 20.05.2021; копією платіжного доручення № 1972 від 20.05.2021; копіями актів приймання-передачі документації від 20.05.2021; копією договору поруки від 20.05.2021 року № 20/05; копією листа ОСОБА_6 від 20.05.2021; копією листа АО «ЮФ «Ілляшев та Партнери» від 20.05.2021; копією договору про надання правової допомоги від 26.04.2021 року № 2122-825 разом з умовами надання послуг; засвідченої копії паспорту пана ОСОБА_4 з перекладом на українську мову; копією ухвали Господарського суду міста Києва від 27.09.2021 року у справі № 910/16249/19; копією ухвали Господарського суду Житомирської області від 11.11.2021 у справ № 19/906/68/13-г; доказами відправки доповнень ліквідатору, боржнику та первісному кредитору.

18.01.2022 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» надійшло клопотання про повторне витребування доказів по справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.01.2022 було відкладено розгляд справи на 14.03.2022 о 12:00, встановлено строк до 09.03.2022 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Кучаку Ю.Ф. для подачі до суду письмових пояснень/заперечень на клопотання фізичної особи пана ОСОБА_4 (паспорт громадянина Королівства Нідерланди НОМЕР_11 , виданий 07.12.2018) про заміну кредитора - Акціонерного товариства «Укрсиббанк» (ідентифікаційний код: 09807750) на фізичну особу ОСОБА_4 (паспорт громадянина Королівства Нідерланди НОМЕР_11 , виданий 07.12.2018; місцезнаходження: Великобританія, NW37TH, Лондон, Вест Хіт Роуд, 63, Oracle Apartments, апартаменти 6) з урахуванням поданих заявником доповнень, клопотання Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (ідентифікаційний код: 00032112) про повторне витребування доказів було задоволено, витребувано у Головного управління національної поліції у м. Києві (ідентифікаційний код: 40108583, адреса: 01601, місто Київ, Вулиця Володимирська, будинок 15) копії фінансової звітності ТОВ "Фактор Ексім" (ідентифікаційний код: 14353305) за 2007-2009, виїмка оригіналів яких здійснена 28.07.2010 року В.о. о/у Шевченківського РУ Ясько П.С. (для слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Ступак С.В.), витребувано у Головного управління національної поліції у м. Києві (ідентифікаційний код: 40108583; адреса: 01601, місто Київ, вулиця Володимирська. будинок 15) наступну інформацію: у межах якого кримінального провадження була здійснена виїмка фінансової звітності ТОВ "Фактор Ексім" за 2007-2009 роки?; чи є ТОВ "Фактор Ексім" стороною будь-яких відкритих кримінальних проваджень; де наразі знаходиться фінансова звітність ТОВ "Фактор Ексім", вилучена з ГУ Статистики в м. Києві, здійснено виклик у судове засідання кредиторів банкрута та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.В., явку яких визнано обов`язковою, копію ухвали направлено учасникам справи, попереджено учасників справи та керівника Головного управління національної поліції у м. Києві, що невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом (ст. 18 Господарського процесуального кодексу України). У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд може постановити ухвалу про стягнення у дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ст. 135 Господарського процесуального кодексу України).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.04.2022, судове засідання у справі було призначено на 08.06.2022 об 11:30, встановлено строк до 01.06.2022 учасникам справи для подачі до суду доказів виконання вимог Ухвали Господарського суду міста Києва від 19.01.2022 у справі, копію ухвали направлено учасникам справи.

У судове засідання 08.06.2022 учасники справи не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.06.2022 судове засідання у справі було призначено на 07.09.2022 об 11:00; встановлено строк до 29.08.2022 учасникам справи для подачі до суду доказів виконання вимог Ухвали Господарського суду міста Києва від 19.01.2022 у справі; постановлено копію ухвали направити учасникам справи.

У судове засідання 07.09.2022 з`явився представник АТ «Державний експортно-імпортний банк», та представник АТ «УкрСиббанк», інші учасники справи у судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Ухвалою суду від 07.09.2022 було відкладено розгляд справи на 12.10.22 о 12:15; встановлено строк до 05.10.2022 учасникам справи для подачі до суду доказів виконання вимог Ухвали Господарського суду міста Києва від 19.01.2022 у справі; повідомлено учасників справи, що невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом (ст. 18 Господарського процесуального кодексу України); копію ухвали направлено учасникам справи.

У судове засідання 12.10.2022 учасники справи не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Ухвалою суду від 12.10.2022 було відмовлено фізичній особі пану ОСОБА_7 (паспорт громадянина Королівства Нідерланди НОМЕР_11 , виданий 07.12.2018) у задоволенні клопотання про заміну кредитора - Акціонерного товариства «Укрсиббанк» (ідентифікаційний код: 09807750) на фізичну особу ОСОБА_4 ; відкладено розгляд справи на 19.12.22 о 12:15; встановлено строк до 12.12.2022 учасникам справи для подачі до суду письмових пояснень/заперечень на заяву АТ «Укрсиббанк» про заміну кредитора- Акціонерного товариства «Укрсиббанк» (ідентифікаційний код: 09807750) на Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «УКРТЕХФІНАНС» (ідентифікаційний код: 42563968); зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства; повідомлено учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, є доступною на офіційному веб - порталі судової влади України у мережі Інтернет за посиланням: https://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням https://www.reyestr.court.gov.ua/.

У судове засідання 19.12.22 з`явились представник АТ «УкрСиббанк» та представник АТ «Державний експортно-імпортний банк», інші учасники справи у судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Ухвалою суду від 19.12.2022 заяву Акціонерного товариства «Укрсиббанк» (ідентифікаційний код 09807750) у порядку ст. 52 ГПК України задоволено; замінено кредитора у справі № 05-5-43/1913-49/272-2012 про банкрутство ТОВ «Фактор Ексім» - Акціонерне товариство «Укрсиббанк» (ідентифікаційний код 09807750) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Укртехфінанс» (ідентифікаційний код: 42563968); зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ «Фактор Ексім» у справі про банкрутство № 05-5-43/1913-49/272-2012, докази чого надати суду у строк до 06.03.2023; відкладено розгляд справи на 13.03.23 о 10:30; повідомлено учасників справи, що інформація по заяві, яка розглядається, є доступною на офіційному веб - порталі судової влади України у мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/.

15.02.2023 від представника заявника Кізленка В. надійшла заява про заміну кредитора у справі.

Судове засідання у справі, призначене на 13.03.2023, не відбулося у зв`язку з оголошенням повітряної тривоги та можливими ракетними обстрілами міста Києва.

Ухвалою суду від 13.03.2023 призначено розгляд справи на 10.04.23 о 14:15 год.; здійснено виклик учасників справи у судове засідання; повідомлено учасників справи, що інформація по заяві, яка розглядається, є доступною на офіційному веб - порталі судової влади України у мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/.

У судове засідання 10.04.2023 з`явився представник ОСОБА_7 - Кізленко В.А., представник ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» - Чаленко В.В., представник ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. - Лозовський В.М . Останній просив суд розглянути заяву арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на учасників та керівника ТОВ «Фактор Ексім». Представник кредитора Чаленко В.В. заперечував щодо розгляду зазначеної заяви, вважав за неможливе здійснювати розгляд заяви про покладення субсидіарної відповідальності у зв`язку з відсутністю документів, які витребовувались. Представник кредитора Кізленко В.А. просив суд розглянути його заяву про заміну кредитора правонаступником, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Укртехфінанс» на фізичну особу ОСОБА_4 з грошовими вимогами в сумі 240 865 498,98 грн. Представник ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. - Лозовський В.М. не заперечував щодо заміни кредитора у справі.

Дослідивши подану заяву фізичної особи пана ОСОБА_4 в особі адвоката Кізленка В.А. пр заміну кредитора у справі, суд дійшов висновку про можливість її задоволення з огляду на таке.

Так, згідно ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

У відповідності до ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

З поданої заявником заяви про заміну кредитора вбачається наступне.

Публічне акціонерне товариство «УКРСИББАНК» звернулось до суду із грошовими вимогами до боржника на суму 239 901 913,73 грн, з яких 1073,00 грн - вимоги першої черги, 225 458 176,68 грн - вимоги четвертої черги, 14 442 664,05 грн - вимоги шостої черги.

19.12.2022 суд задовольнив клопотання Акціонерного товариства «Укрсиббанк» (ідентифікаційний код 09807750) у порядку ст. 52 ГПК України та замінив кредитора у справі № 05-5-43/1913-49/272-2012 про банкрутство ТОВ «Фактор Ексім» - Акціонерне товариство «Укрсиббанк» (ідентифікаційний код 09807750) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Укртехфінанс» (ідентифікаційний код: 42563968).

20.05.2021 був укладений Договір № 20210520/1 між ТОВ «Фінансова компанія «УКРТЕХФІНАНС» (Первісний кредитор за Договором № 20210520/1) та ОСОБА_6 (Новий кредитор за Договором № 20210520/1) відступлення права вимоги (далі - Договір відступлення права вимоги), за яким відбулось відступлення права вимоги від Первісного кредитора до Нового кредитора за Кредитним договором та Договорами забезпечення (копія договору додається).

Пунктом 1.4. Договору відступлення права вимоги передбачено, що Первісний кредитор зобов`язаний не пізніше тридцяти днів з моменту укладення Договору відступлення права вимоги укласти з Новим кредитором Договори про відступлення на користь Нового кредитора прав за Договорами забезпечення, зокрема, за Договором застави між АТ «УКРСИББАНК» та ТОВ «Фактор Ексім».

На виконання вищенаведених положень між ТОВ «Фінансова компанія «УКРТЕХФІНАНС» та ОСОБА_6 укладено Договір про відступлення прав за договорами забезпечення № 20210520/2 від 20.05.2021 (копія договору додається), відповідно до умов якого пан ОСОБА_11 набув усі права вимоги ТОВ «Фінансова компанія УКРТЕХФІНАНС» за Договором застави, укладеним між АТ «УКРСИББАНК» та ТОВ «Фактор Ексім».

До заяви про заміну кредитора паном ОСОБА_5 долучено: копію договору № 20210520/1 відступлення права вимоги від 20.05.2021 між ТОВ «ФК «Укртехфінанс» та поном ОСОБА_5 , копію додаткової угоди № 1 до договору № 20210520/1 від 20.05.2021 між ТОВ «ФК «Укртехфінанс» та паном ОСОБА_5 , копію договору № 20210520/2 про відступлення прав за договорами забезпечення від 20.05.2022 між ТОВ «ФК «Укртехфінанс» та понм ОСОБА_5 , копії платіжних доручень, копії актів приймання-передачі документації, копію договору поруки від 20.05.2021 № 20/05.

За таких обставин, суд вважає доведеними заявником підстави заміни кредитора у грошовому зобов`язанні боржника на суму 240 865 498,98 грн.

Розглянувши заяву арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на учасників та керівника ТОВ «Фактор Ексім» судом встановлено наступне.

Так, заява арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. мотивована тим, що в матеріалах справи наявний аудиторський висновок, складений ТОВ «Аудиторська фірма «Корпоративні фінансові технології» від 02.03.2012, яким встановлено, що станом на 31.12.2011 розрахункові показники фінансового стану ТОВ «Фактор Ексім» свідчать, що:

- товариство має недостатню абсолютну та загальну ліквідність;

- товариство має недостатнє значення покриття зобов`язань власним капіталом;

- фінансова автономія товариства знаходиться за межами задовільного значення.

Ліквідатор банкрута стверджує, що проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що рівень ліквідності товариства незадовільний та вимагає загострення уваги щодо фінансового стану підприємства. З цією метою ліквідатором банкрута було направлено запит до ГУ статистики з проханням надати:

- установчі документи підприємства;

- баланс підприємства;

- звіт про фінансові результати;

- звіт про рух гроових коштів;

- звіт про власний капітал;

- примітки до річної фінансової звітності;

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію;

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства;

- звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість;

- звіт з праці;

- звіт про стан умов праці;

- звіт про використання робочого часу;

- звіт про виробництво промислової продукції.

У відповідь на запит ліквідатором банкрута отримано лист від ГУ статистики у м. Києві від 21.10.2020 № 09.02.102/284810, яким повідомлено, що ТОВ «Фактор Ексім» не подавало Головного управління статистики у м. Києві фінансову та статистичну звітність за 2010-2012 роки.

Що стосується звітності за 2009 рік повідомлено, що 29.06.2010 в.о./у Шевченківського РУ Ясько П.С. (для слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в Києві капітана міліції Ступак С.В.) згідно з ухвалою суду здійснив виїмку звітів за 2007, 2008 та 2009 роки.

16.11.2020 ліквідатором банкрута направлено до Шевченківського управління ГУ НП у м. Києві запит із проханням повідомити, в межах якого кримінального провадження була здійснена виїмка фінансової звітності ТОВ «Фактор Ексім» та надати можливість ознайомитись із фінансовою звітністю ТОВ «Фактор Ексім», вилученою з ГУ Статистики в м. Києві. Відповіді на цей запит не отримано.

Як вбачається із реєстру вимог кредиторів, загальна заборгованість боржника складає 1 851 232 943,35 грн, в той же час, за результатами здійснених ліквідатором банкрута дій у ТОВ «Фактор Ексім» жодних активів не виявлено. Заходи, спрямованні на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, яке б знаходилось у третіх осіб на зберіганні або передавалось іншим особам, та за яке не отримані кошти, не дали результатів. У зв`язку з чим кредиторські вимоги не погашались.

Отже, арбітражний керуючий вважає, що відповідальність засновників та директора ТОВ «Фактор Ексім» складається із визнаної судом суми вимог кредиторів та складає 1 851 232 943,35 грн. На переконання арбітражного керуючого неподання фінансової звітності за останні роки до порушення провадження у справі про банкрутство свідчить про приховування керівництвом боржника фінансової неспроможності, а збільшення кредиторської заборгованості при відсутності можливості погасити взяті на себе зобов`язання свідчить про доведення боржника до банкрутства з вини засновників керівника товариства.

Зважаючи на зазначені обставини, ліквідатор банкрута просить суд покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями банкрута перед кредиторами на засновника боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер : НОМЕР_12 ) та керівника боржника ОСОБА_2 .

На підтвердження наведених обставин ліквідатор банкрута надав суду Витяг з ЄДРПОУ стосовно ТОВ «Фактор Ексім», Запит до ГУ статистики у м. Києві від 09.10.2020, Лист ГУ статистики у м. Києві від 21.10.2020, Запит до Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві від 16.11.2020.

16.08.2021 від керівника ТОВ «Фактор Ексім» ОСОБА_2. надійшли письмові заперечення на заяву про покладення субсидіарної відповідальності, зі змісту яких слідує, що керівник категорично не погоджується з доводами ліквідатора банкрута, зазначає, що доводи арбітражного керуючого спростовуються ухвалою про порушення провадження у справі Господарського суду м. Києва від 30.07.2010 у справі № 50/467-б, згідно якої було порушено справу щодо банкрутства ТОВ "Фактор Ексім", та іншими документами, що містяться у справі № 50/467-б. З моменту прийняття зазначеної ухвали всі юридичні та фізичні особи були сповіщені про неплатоспроможність ТОВ "Фактор Ексім".

На виконання зазначеної ухвали суду, під час процедури розпорядження майном було доручено податковим та правоохоронним органам провести перевірку товариства на предмет доведення до банкрутства, а також повідомлено кредиторів про неплатоспроможність товариства. Факту доведення підприємства до банкрутства правоохоронними органами не виявлено. Збільшення кредиторської заборгованості пов`язане із падінням курсу гривні внаслідок фінансової кризи, а кредитори товариства були обізнані з фінансовим станом товариства зі змісту фінансової звітності, що надавалася щоквартально кредиторам на виконання умов кредитних договорів.

ОСОБА_2 , як керівник ТОВ "Фактор Ексім", був призначений на посаду згідно протоколу загальних зборів № 129 від 30.10.2009 лише з 02.11.2009. У момент виникнення обов`язку з подачі звітів до органів статистики за 2010-2012 роки керівник виконував лише представницькі функції, а організаційно-розпорядчі функції здійснювалися арбітражними керуючими, на яких і було покладено зазначені обов`язки.

Крім того, ОСОБА_2 зазначає, що звітність, яка подається ТОВ "Фактор Ексім" до органів статистики, не підлягає оприлюдненню, а тому її неподання не може свідчити про приховування неплатоспроможності. Уважає, що належних доказів його вини у доведенні боржника до банкрутства існувати не може, а тому просить суд відмовити у задоволенні заяви ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов висновку, що заява ліквідатора ТОВ «Фактор Ексім» арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням до банкрутства на засновників та учасників ТОВ «Фактор Ексім» не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Загальні умови та підстави для притягнення до субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у справі про банкрутство визначені Господарським кодексом України (далі - ГК України), Цивільним кодексом України (далі - ЦК України), Кодексом України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ).

Згідно з частиною першою статті 215 ГК України у випадках, передбачених законом, суб`єкт підприємництва-боржник, його засновники (учасники), власник майна, а також інші особи несуть юридичну відповідальність за порушення вимог законодавства про банкрутство, зокрема фіктивне банкрутство, приховування банкрутства або умисне доведення до банкрутства.

Умисним банкрутством визнається стійка неплатоспроможність суб`єкта підприємництва, викликана цілеспрямованими діями власника майна або посадової особи суб`єкта підприємництва, якщо це завдало істотної матеріальної шкоди інтересам держави, суспільства або інтересам кредиторів, що охороняються законом (частина третя статті 215 ГК України).

Відповідно до частини першої статті 619 ЦК України договором або законом може бути передбачена поряд із відповідальністю боржника додаткова (субсидіарна) відповідальність іншої особи.

Відповідно до частини 2 ст. 61 КУзПБ під час здійснення своїх повноважень ліквідатор банкрута має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою. У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями. Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

Визначене частиною другою статті 61 КУзПБ господарське правопорушення, за вчинення якого засновники (учасники, акціонери), керівник боржника та інші особи, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають можливість іншим чином визначати його дії, можуть бути притягнуті до субсидіарної відповідальності поряд з боржником у процедурі банкрутства у разі відсутності майна боржника, має обґрунтовуватися судами шляхом встановлення складу такого правопорушення (об`єкта, об`єктивної сторони, суб`єкта та суб`єктивної сторони).

Об`єктом цього правопорушення є суспільні відносини у певній сфері, у цьому випадку - права кредитора (-ів) на задоволення його (їх) вимог до боржника у справі про банкрутство за рахунок активів боржника, що не можуть бути задоволені внаслідок відсутності майна у боржника.

Об`єктивну сторону такого правопорушення складають дії або бездіяльність певних фізичних осіб та/або юридичних осіб, пов`язаних з боржником, що призвели до відсутності у нього майнових активів для задоволення вимог кредиторів.

Суб`єктами правопорушення є особи визначені частиною другою статті 61 КУзПБ. Визначаючи суб`єкта відповідальності суду слід враховувати, що кожна дія або бездіяльність, що стали причиною неплатоспроможності боржника, має визначатися окремо так само як і особи, які причетні до такої дії (бездіяльності) (постанова КГС ВС від 22.04.2021 у справі № 915/1624/16).

Суб`єктивною стороною правопорушення для застосування субсидіарної відповідальності є ставлення особи до вчинюваних нею дій чи бездіяльності (мотиву, мети, умислу чи необережності суб`єкта правопорушення).

Однак, законодавцем не конкретизовано, які саме дії чи бездіяльність складають об`єктивну сторону такого правопорушення. Тому при вирішенні питання щодо кола обставин, які мають бути доведені суб`єктом звернення (ліквідатором) та, відповідно, підлягають встановленню судом для покладення субсидіарної відповідальності, мають прийматися до уваги також положення частини першої статті 215 ГК України та підстави для порушення справи про банкрутство, з огляду на які такими діями можуть бути, зокрема: 1) вчинення суб`єктами відповідальності будь-яких дій, направлених на набуття майна, за відсутності активів для розрахунку за набуте майно чи збільшення кредиторської заборгованості боржника без наміру її погашення; 2) прийняття суб`єктами відповідальності рішення при виведення активів боржника, внаслідок чого настала неплатоспроможність боржника по його інших зобов`язаннях; 3) прийняття суб`єктами відповідальності рішення, вказівок на вчинення майнових дій чи бездіяльності боржника щодо захисту власних майнових інтересів юридичної особи боржника на користь інших юридичних осіб, що мало наслідком настання неплатоспроможності боржника тощо.

Аналогічні за змістом висновки щодо кола обставин (перелік яких не є вичерпним), які мають братися до уваги під час розгляду питання застосування субсидіарної відповідальності у справі про банкрутство сформовано у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.06.2020 у справі № 910/21232/16, від 30.01.2018 у справі № 923/862/15, від 05.02.2019 у справі № 923/1432/15 та від 10.03.2020 у справі № 902/318/16, від 01.10.2020 у справі № 914/3120/15, від 12.11.2020 у справі № 916/1105/16, від 10.12.2020 у справі № 922/1067/17.

Субсидіарна відповідальність у справах про банкрутство є самостійним цивільно-правовим видом відповідальності, який за заявою ліквідатора покладається на засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі керівника боржника при наявності підтвердження вини вказаних осіб у доведенні юридичної особи (боржника у справі про банкрутство) до стану неплатоспроможності. Для застосування такої відповідальності необхідним є встановлення судом складових елементів господарського правопорушення як об`єкт, об`єктивна сторона, суб`єкт та суб`єктивна сторона правопорушення.

Субсидіарна відповідальність за доведення до банкрутства за своєю правовою природою є відповідальністю за зловживання суб`єктивними цивільними правами, які завдали шкоди кредиторам.

Визначальним для застосування субсидіарної відповідальності є доведення причинно-наслідкового зв`язку між винними діями/бездіяльністю суб`єкта відповідальності та настанням негативних для боржника наслідків (неплатоспроможності боржника та відсутності у боржника активів для задоволення вимог, визнаних у процедурі банкрутства вимог кредиторів), обов`язок чого покладається на ліквідатора банкрута.

Так, дослідивши заяву ліквідатора банкрута на предмет наявності в діях керівника та засновника боржника ТОВ «Фактор Ексім» складу правопорушення, яке потягло за собою доведення боржника до банкрутства, суд встановив відсутність причинно-наслідкового зв`язку між діями засновника боржника ОСОБА_1 , керівника боржника ОСОБА_2 та стійкої неплатоспроможності суб`єкта підприємництва, викликаної цілеспрямованими діями цих осіб.

Ліквідатором банкрута не доведено факту доведення підприємства до банкрутства з вини вищевказаних осіб, а наведені в його заяві доводи спростовані матеріалами справи, зокрема й письмовими запереченнями керівника боржника ОСОБА_2 , який пояснив , що збільшення кредиторської заборгованості пов`язане із падінням курсу гривні внаслідок фінансової кризи, а кредитори товариства були обізнані з фінансовим станом товариства зі змісту фінансової звітності, що надавалася щоквартально кредиторам на виконання умов кредитних договорів. Суд погоджується з позицією керівника боржника відносно того, що неоприлюднення фінансової звітності боржника, яка подається до органів статистики, не може свідчити про приховування неплатоспроможності.

Ураховуючи викладене, суд дійшов висновку, що у задоволенні заяви ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням до банкрутства на засновника та керівника ТОВ «Фактор Ексім» слід відмовити.

Крім того, враховуючи необхідність вчинення ліквідатором банкрута всієї повноти дій у ліквідаційній процедурі та подання суду відповідного звіту, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи.

Європейський суд з прав людини зазначає, що тривалість розгляду справи повинна відповідати розумним строкам. Таку розумність треба оцінювати у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див. рішення Європейського суду з прав людини від 12 березня 2009 року у справі «Вергельський проти України» (Vergelskyy v. Ukraine, заява № 19312/06).

Такими критеріями у розумінні суду наразі є те, що внаслідок триваючої широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» було постановлено про часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30-ть діб, а у подальшому 22 травня 2022 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22.05.2022 № 2263-ІХ, за яким воєнний стан в Україні продовжено з 05:30 25 травня 2022 року строком на 90 діб, - до 23 серпня 2022 року, в подальшому Указом Президента України від 12.08.2022, затвердженим Законом № 2500-IX від 15.08.2022, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб - до 21 листопада 2022, в подальшому Указом Президента України № 757/2022 від 07.11.2022, затвердженим Законом України № 2738-ІХ від 16.11.2022, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб - до 19 лютого 2023 року, в подальшому Указом Президента України № 58/2023 від 06.02.2023, затвердженим Законом України № 2915-ІХ від 07.02.2023, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб - до 20 травня 2023 року, тому повний текст ухвали був складений зважаючи на появу можливості більш безпечного здійснення правосуддя у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою його місцезнаходження.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 2, 120, 121, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання фізичної особи ОСОБА_4 про заміну кредитора у справі № 05-5-43/1913-49/272-2012 - задовольнити.

2. Здійснити заміну кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Укртехфінанс» (ідентифікаційний код 42563968) на фізичну особу ОСОБА_4 (паспорт громадянина Королівства Нідерланди НОМЕР_13 , місцезнаходження: Великобританія, NW3 7ТН, Лондон, Вест Хіт Роуд, 63, Огасlе Apartments, Апартаменти 6) з грошовими вимогами у повному обсязі, а саме на суму 240 865 498,98 грн (двісті сорок мільйонів вісімсот шістдесят п`ять тисяч чотириста дев`яносто вісім гривень) 98 копійок.

3. Зобов`язати ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім».

4. У задоволенні заяви ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на учасників та керівника ТОВ «Фактор Ексім» - відмовити.

5. Відкласти розгляд справи на 22.05.2023 о 12:45. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7.

6. Викликати у судове засідання учасників справи.

7. Зобов`язати ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства

8. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, є доступною на офіційному веб - порталі судової влади України у мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/.

Ухвала набрала законної сили 10.04.2023, може бути оскаржена у відповідності до ст. 255-256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Л.В. Омельченко