ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про витребування доказів

13.04.2023 Справа № 904/6023/19 (904/1032/23)

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ", м. Нікополь, Дніпропетровська область

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Український трубний завод", м. Дніпро

відповідача-2: ОСОБА_1 , м. Нікополь, Дніпропетровська область

про визнання недійсними правочинів та стягнення 5 970 550,00 грн

Суддя Камша Н.М.

при секретарі судового засідання: Книш І.В.

Представники:

від позивача: Сластнікова Г.О. - ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ"

від відповідача-1: Крісак М.В. - представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Український трубний завод"

від відповідача-2: не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ", м. Нікополь, Дніпропетровська область (далі - позивач) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Український трубний завод", м. Дніпро (далі - відповідач-1), ОСОБА_1 , м. Нікополь, Дніпропетровська область (далі - відповідач-2), в якому просило:

- визнати недійсним договір позики №0212/19ФП від 02 грудня 2019 року з додатковою

угодою №1 від 06 грудня 2019 року, за якими Товариство з обмеженою відповідальністю "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ" (, адреса: пр-т Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53201) передає 6 000 000 (шість мільйонів) грн. у позику Товариству з обмеженою відповідальністю "Український трубний завод" (, адреса: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 26Б, офіс 217);

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Український трубний завод" (, адреса: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 26Б, офіс 217) повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ" (, адреса: пр-т Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53201) 5 970 550,00 грн. (п`ять мільйонів дев`ятсот сімдесят тисяч п`ятсот п`ятдесят гривень 00 коп.) банківський рахунок, відкритий в АТ "ПУМБ" за номером НОМЕР_1 ;

- визнати недійсним договір № 01-1093 від 14 лютого 2020 року, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ" (, адреса: пр-т Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53201), Товариством з обмеженою відповідальністю "Український трубний завод" (, адреса: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 26Б, офіс 217) та гр. ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) про переведення 5 970 550,00 грн. боргу;

- стягнути зТовариства з обмеженою відповідальністю "Український трубний завод" та гр. ОСОБА_1 на користь арбітражного керуючого (ліквідатора) Сластнікової Ганни Олександрівни (РНОКПП НОМЕР_3 ), що діє в інтересах позивача, Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ", належним чином підтверджені витрати на професійну правничу допомогу адвоката в сумі 30 000,00 грн;

- стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Український трубний завод" та гр. ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ" сплачений судовий збір в розмірі 5 300 грн. та на користь арбітражного керуючого (ліквідатора) Сластнікової Ганни Олександрівни, що діє в інтересах позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ" в розмірі 1 410 грн.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 01.03.2023 запропоновано позивачу - Товариству з обмеженою відповідальністю "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ" протягом 7-ми днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки позовної заяви, а саме надати до Господарського суду Дніпропетровської області:

- докази сплати судового збору в сумі 89 558,25 грн. з інформацією про його зарахування до спеціального фонду державного бюджету;

- уточнити позовні вимоги в частині номеру договору позики від 02.12.2019.

06.03.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області (електронною поштою) від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ" надійшли:

- заява №02_01/28/23 від 06.03.2023 про усунення недоліків (з додатками);

- заява про відмову від частини позовних вимог та про збільшення позовних вимог №02_01/29/23 від 06.03.2023, в якій ліквідатор позивача просила:

1. Пункт перший позовних вимог змінити в частині номеру договору позики від 02.12.2019 на вірне « 0212/19 ФП» замість помилково зазначеного номеру « 0212/19 ПФ»;

2. По тексту позовної заяви вважати вірною адресу відповідача-1 « 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 26Б. офіс 217» замість помилково зазначеної « 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 26Б, офіс 27»;

3. Не розглядати позовну вимогу позивача через відмову від неї:

- Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Український трубний завод" (, адреса: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 26Б, офіс 217) повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ" (, адреса: пр-т Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53201) 5 970 550,00 грн. (п`ять мільйонів дев`ятсот сімдесят тисяч п`ятсот п`ятдесят гривень 00 коп.) на банківський рахунок, відкритий в АТ "ПУМБ" за номером НОМЕР_4 ;

4. Збільшити розмір позовних вимог на наступну позовну вимогу:

«Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Український трубний завод" (, адреса: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 26Б, офіс 217) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ" (, адреса: пр-т Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53201) 5 970 550,00 грн (п`ять мільйонів дев`ятсот сімдесят тисяч п`ятсот п`ятдесят гривень 00 коп.) на банківський рахунок, відкритий в АТ "ПУМБ" за номером НОМЕР_5 .»;

5. Не розглядати пункт другий позовних вимог позивача через відмову від нього:

«Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Український трубний завод" (, адреса: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 26Б, офіс 217) повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ" (. адреса: пр-т Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53201) 5 970 550,00 грн. (п`ять мільйонів дев`ятсот сімдесят тисяч п`ятсот п`ятдесят гривень 00 коп.) на банківський рахунок. відкритий в АТ "ПУМБ" за номером UА0035368.»;

6. Інші позовні вимоги залишити без змін.

17.03.2023 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- прийнято позовну заяву до розгляду в межах справи №904/6023/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ", 53201, м. Нікополь, пр. Трубників, буд. 56, та відкрито провадження у справі;

- прийнято рішення про розгляд справи за правилами загального позовного провадження;

- призначено підготовче засідання на 13.04.2023 о 12:30 год.

В підготовчому засіданні встановлено, що позивачем до позовної заяви додано клопотання №02_01/17/23 від 20.02.2023 про витребування доказів, в якому позивач просив витребувати від Нікопольського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Нікопольському районі Дніпропетровської області Південно - Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) (, адреса: 53207, Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України, буд.163) відомості про батьків єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ" ОСОБА_2 , 2003 року народження.

Вказане вище клопотання обґрунтоване наступним.

Абзацом 2 частини 2 ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що правочини, вчинені боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство, якщо боржник уклав договір із заінтересованою особою.

Статтею 1 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює контроль над боржником, юридична або фізична особа, контроль над якою здійснює боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, які входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство, а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, щодо яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими; для цілей цього Кодексу заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого чи кредиторів визнаються особи в такому самому переліку, як і заінтересовані особи стосовно боржника.

Частиною 2 ст. 45 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" передбачено, що статутом товариства може бути визначений порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

Згідно Статуту ТОВ "НЗСТ"ЮТІСТ", затвердженому рішенням єдиного учасника №90 від 05.08.2019, встановлено, що до виключної компетенції Загальних зборів належить, зокрема, надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів і правочинів із заінтересованістю, їх подальше схвалення.

У клопотанні №02_01/17/23 від 20.02.2023 ліквідатор ТОВ "НЗСТ"ЮТІСТ" зазначила, що їй не було передано протокольного рішення, яким надано згоду на вчинення спірного правочину, а саме договору №01-1093 від 14.02.2020, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ" (, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, буд. 56), Товариством з обмеженою відповідальністю "Український трубний завод" (, адреса: 49094, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 26Б, оф.217) та гр. ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) про переведення 5 970 550, 00 грн. боргу. У зв`язку з чим, в подальшому ліквідатором подана відповідна позовна заява про визнання недійсними правочинів та стягнення боргу.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що єдиним засновником ТОВ "НЗСТ"ЮТІСТ" є ОСОБА_2 (громадянка України, місцезнаходження: АДРЕСА_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

21.02.2023 ліквідатор ТОВ "НЗСТ"ЮТІСТ" зверталась до Нікопольського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Нікопольському районі Дніпропетровської області Південно - Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) із запитом №01-20/03/23 від 20.02.2023 про надання інформації відносно батьків ОСОБА_2 . Однак станом на теперішній час відповідь не отримала.

В судовому засіданні 13.04.2023 ліквідатор зазначила, що наявність інформації відносно батьків ОСОБА_2 суттєво полегшить розгляд поданої неї позовної заяви про визнання недійсним договорів та стягнення боргу.

За положеннями ч. 1-3 ст.80 Господарського процесуального кодексу України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтовує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

На підставі вищевикладеного, господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання №02_01/17/23 від 20.02.2023 ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ", витребувавши від Нікопольського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Нікопольському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (53207, Дніпропетровська обл., Нікопольський район, місто Нікополь, вул.Патріотів України, будинок 163, ) відомості про батьків єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ", 53201, м. Нікополь, пр. Трубників, буд. 56, - ОСОБА_2 (громадянка України, місцезнаходження: АДРЕСА_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , паспорт № НОМЕР_7 , виданий 28.08.2017, орган видачі 1234).

Вказану вище інформацію Нікопольському відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Нікопольському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) слід направити до суду у строк до 10.05.2023, посилаючись на справу №904/6023/19(904/1032/23).

Керуючись ст. 80, 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання №02_01/17/23 від 20.02.2023 ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ" про витребування доказів - задовольнити частково.

Витребувати від Нікопольського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Нікопольському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (53207, Дніпропетровська обл., Нікопольський район, місто Нікополь, вул.Патріотів України, будинок 163, ) відомості про батьків єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ", 53201, м. Нікополь, пр. Трубників, буд. 56, - ОСОБА_2 (громадянка України, місцезнаходження: АДРЕСА_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , паспорт № НОМЕР_7 , виданий 28.08.2017, орган видачі 1234).

Вказану вище інформацію Нікопольському відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Нікопольському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) направити до суду у строк до 10.05.2023, посилаючись на справу №904/6023/19(904/1032/23).

Ухвала набирає законної сили з 13.04.2023 та не підлягає оскарженню.

Суддя Н.М. Камша