ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відкладення підготовчого засідання

(продовження строку)

13.04.2023 Справа № 917/65/23

За позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Максі капітал груп", вул. Євгена Коновальця, 36-Д, ф. 5, м. Київ, 01133

до Приватного акціонерного товариства "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", вул. Будівельників, 16, м. Горішні Плавні, Полтавська область, 39802

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача:

1. Приватне акціонерне товариство «УКРЕНЕРГОЗБУТ», , 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 13, оф. 4,

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ШКІРЗАВОД», , 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 10, кв. 19,

3. Публічне акціонерне товариство «ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ», , 73000, м. Херсон, вул. Олександрівська, 26,

4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Етьєн-Вест», , 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 4,

5. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ ВАГОНЗАВОД», , 94013, Луганська обл., м. Кадіївка, вул. Стаханова, 7А

про стягнення грошових коштів.

Суддя Погрібна С.В.

Секретар судового засідання Сорока Є.С.

Представники сторін згідно протоколу судового засідання.

Суть справи. До Господарського суду Полтавської області надійшов позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Максі капітал груп" до Приватного акціонерного товариства "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" про стягнення заборгованості у загальному розмірі 4 727 597 709,17 грн, яка складається з:

- 597 979 254,12 грн заборгованість ПрАТ «УКРЕНЕРГОЗБУТ» за Кредитним договором №1262м-08 від 12.08.2008 на підставі Договору поруки № 356 від 07.08.2015;

- 102 428 577,80 грн заборгованість ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ШКІРЗАВОД» за Кредитним договором №КМ-15-2004 від 11.05.2004 на підставі Договору поруки № 356 від 07.08.2015;

- 54 883 391,00 грн заборгованість ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ШКІРЗАВОД» за Кредитним договором №1280м-08 від 26.12.2008 на підставі Договору поруки № 357 від 07.08.2015;

- 3 136 467, 10 грн заборгованість ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ШКІРЗАВОД» за Кредитним договором № 749-02-03 від 17.06.2003 на підставі Договору поруки № 357 від 07.08.2015;

- 2 085 866, 74 грн. заборгованість ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ШКІРЗАВОД» за Кредитним договором № 985-02-05 від 07.07.2005 на підставі Договору поруки № 357 від 07.08.2015;

- 20 000 000, 00 грн заборгованість TOB «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ШКІРЗАВОД» за Кредитним договором № 985-02-05 від 07.07.2005 на підставі Договору поруки № 366 від 17.08.2015;

- 41 105 106, 79 грн заборгованість ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ» за Кредитним договором № 1293-09 від 17.02.2009 на підставі Договору поруки № 357 від 07.08.2015;

- 26 886 935, 39 грн заборгованість ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ» за Кредитним договором № 1338-10 від 03.11.2010 на підставі Договору поруки № 357 від 07.08.2015;

- 1 693 034, 17 грн заборгованість ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ» за Кредитним договором № 14-02/05 від 28.02.2005 на підставі Договору поруки № 357 від 07.08.2015;

- 135 046 670, 87 грн заборгованість ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ» за Кредитним договором № 962м-02-05 від 23.05.2005 на підставі Договору поруки № 357 від 07.08.2015;

- 281 191 847,56 грн заборгованість ТОВ «ЕТЬЕН-ВЕСТ» за Кредитним договором № 1207м- 01-07 від 15.11.2007 на підставі Договору поруки № 356 від 07.08.2015;

- 3 461 160 557,63 грн заборгованість ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВАГОНЗАВОД» за Кредитним договором № 1145м-01-07 від 07.02.2007 на підставі Договору поруки № 356 від 07.08.2015.

Ухвалою суду від 26.01.2023 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі; залучено до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача; призначено підготовче засідання у справі на 23.02.2023, 10:30.

20.02.2023 від позивача надійшло клопотання/заява, в якій повідомлено, що з 01.02.2023 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Максі капітал груп" змінило назву на Товариство з обмеженою відповідальністю "Максі капітал груп" (код ЄДРПОУ не змінився). До заяви додано копію витягу з ЄДР. Суд прийняв подану заяву/клопотання до уваги.

23.02.2023 від відповідача надійшов відзив на позовну заяву (вх. № 2397), який долучений судом до матеріалів справи та клопотання про витребування доказів (вх. № 2388).

В поданому клопотанні відповідач просить суд витребувати у ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» оригінали наступних документів:

- договору про відступлення права вимоги № 2 від 06.11.2020, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп», з додатками;

- договорів поруки № 365 від 07.08.2015, № 357 від 07.08.2015, № 366 від 17.08.2015, укладених між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПрАТ «Полтавський ГЗК»;

- кредитного договору № 1262м-08 від 12.08.2008, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПрАТ «Укренергозбут, зі змінами та додатками;

- кредитного договору № КМ-15-2004 від 11.05.2004, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Кременчуцький шкірзавод», зі змінами та додатками;

- кредитного договору № 1280м-08 від 26.12.2008, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Кременчуцький шкірзавод», зі змінами та додатками;

- кредитного договору № 749-02-03 від 17.06.2003, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Кременчуцький шкірзавод», зі змінами та додатками;

- кредитного договору № 985-02-05 від 07.07.2005, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Кременчуцький шкірзавод», зі змінами та додатками;

- кредитного договору № 1293-09 від 17.02.2009, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Херсонський завод карданних валів», зі змінами та додатками;

- кредитного договору № 1338-10 від 03.11.2010, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Херсонський завод карданних валів», зі змінами та додатками;

- кредитного договору № 14-02/05 від 28.02.2005, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Херсонський завод карданних валів», зі змінами та додатками;

- кредитного договору № 962м-02-05 від 23.05.2005, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Херсонський завод карданних валів», зі змінами та додатками;

- кредитного договору № 1207м-01-07 від 15.11.2007, укладеного міжАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Етьєн-Вест», зі змінами та додатками;

- кредитного договору № 1145м-01-07 від 07.02.2007, укладеного міжАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Торговий дім Вагонзавод», зі змінами та додатками;

- виписки по рахункам ПрАТ «Укренергозбут» в АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

- виписки по рахункам ТОВ «Торговий дім Вагонзавод» в АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

06.03.2023 від позивача надійшла відповідь на відзив (вх. № 2811) в якій позивач, зокрема, просить суд:

1) витребувати у Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (, адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60) виписки по рахункам обліку заборгованості боржників з дати укладання кредитних договорів до 06.11.2020:

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Кременчуцький Шкірзавод» () за Кредитними договорами №КМ-15-2004 від 11.05.2004, №1280м-08 від 26.12.2008, №749-02-03 від 17.06.2003, №985-02-05 від 07.07.2005;

- Публічного акціонерного товариства «Херсонський Завод Карданних Валів» () за Кредитними договорами №1293-09 від 17.02.2009, №1338-10 від 03.11.2010, №14-02/05 від 28.02.2005, №962м-02-05 від 23.05.2005;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Етьєн-Вест» () за Кредитним договором №1207м-01-07 від 15.11.2007;

- Приватного акціонерного товариства «Укренергозбут» () за Кредитним договором №1262м-08 від 12.08.2008;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Вагонзавод» () за Кредитним договором №1145м-01 -07 від 07.02.2007;

2) витребувати у Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (, адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60):

- виписки по рахункам Приватного акціонерного товариства «ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (, адреса: 39802, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 16), з яких були списані кошти на підставі Договору поруки №356 від 07.08.2015, Договору поруки №357 від 07.08.2015, Договору поруки №366 від 17.08.2015;

- виписки по рахункам Приватного акціонерного товариства «ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (, адреса: 39802, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 16), на які були повернуті кошти на підставі Постанови Північного апеляційного господарського суду від 19.06.20219 у справі №910/19560/16, списані на підставі Договору поруки №356 від 07.08.2015, Договору поруки №357 від 07.08.2015, Договору поруки №366 від 17.08.2015;

3) витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (, адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17):

- витяг з реєстру акцептованих вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (, адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60) щодо кредиторських вимог Приватного акціонерного товариства «ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (, адреса: 39802, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 16):

- рішення від 09.01.2023 №27 «Про затвердження змін до переліку (реєстру) вимог кредиторів АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

У зв`язку з перебуванням судді Погрібної С.В. на лікарняному, судове засідання призначене на 23.02.2023 не відбулося.

Ухвалою суду від 22.03.2023 замінено назву позивача з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Максі капітал груп" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Максі капітал груп"; призначено наступне підготовче засідання на 13.04.2023, 10:30.

03.04.2023 представником відповідача подано клопотання про зобов`язання Товариство з обмеженою відповідальністю "Максі капітал груп" () направити відповідачу Приватному акціонерному товариству "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" копії доданих до позовної заяви документів у паперовому вигляді (вх. № 4182).

12.04.2023 представником відповідача подано клопотання про долучення до матеріалів справи копії постанови Північно-західного апеляційного господарського суду від 27.03.2023 у справі № 918/1174/20 та постанови Північного апеляційного господарського суду від 13.05.2019 у справі № 910/13730/16, продовжити строк на їх подачу та врахувати факти викладені в них під час розгляду справи (вх. № 4609, 4622; вх. № 4673 від 13.04.2023). Вказані постанови долучені судом до матеріалів справи.

Також, 13.04.2023 від представника відповідача надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання для надання можливості ознайомитись з матеріалами справи та наданими письмовими поясненнями розпорядника майна Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОЗБУТ» (вх. № 4689); письмові пояснення по справі (№ 4662) з доказами направлення іншим учасникам справи, які долучені судом до матеріалів справи.

13.04.2023 від адвоката Лупол І.В. надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, оскільки за усною домовленістю директор ПАТ "Полтавський ГЗК" має намір укласти договір про надання правничої допомоги (вх. № 4672, 4679).

Подані клопотання не беруться судом до уваги, оскільки станом на 13.04.2023 у адвоката відсутні повноваження щодо представництва відповідача.

Розпорядником майна Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОЗБУТ» Григор`євим В.В. подано клопотання про відкладення розгляду справи, у зв`язку з бажанням бути присутнім в судовому засіданні та відсутністю такої можливості 13.04.2023 (вх. № 4680); письмові пояснення щодо позовної заяви (вх. № 4658 від 13.04.2023), які долучені судом до матеріалів справи.

Інші заяви чи клопотання станом на 13.04.2023 від учасників справи до суду не надходили.

В судовому засіданні представник позивача підтримала раніше подане клопотання про витребування доказів (вх. № 2811 від 06.03.2023).

Представник відповідача зазначив що позивач не вчинив відповідних дій для отримання заявлених до витребування документів самостійно. Підтримав подане клопотання про відкладення розгляду справи, зобов`язання позивача направити відповідачу копії доданих до позовної заяви документів у паперовому вигляді, витребування у позивача доказів (клопотання вх. № 2388 від 23.02.2023).

Статтею 81 ГПК України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У клопотанні про витребування судом групи однотипних документів як доказів додатково зазначаються ознаки, що дозволяють ідентифікувати відповідну групу документів.

Суд, заслухавши доводи представників та дослідивши матеріали справи дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання позивача про витребування доказів (вх. № 2811 від 06.03.2023) та задоволення клопотання відповідача про витребування у позивача доказів (вх. № 2388 від 23.02.2023) та зобов`язати позивача направити відповідачу копії доданих до позовної заяви документів у паперовому вигляді.

В зв`язку з необхідністю витребування доказів суд дійшов висновку про продовження строку проведення підготовчого провадження на 30 днів та відкласти підготовче засідання.

Керуючись статтею 81, 177, 232-234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Продовжити строк проведення підготовчого засідання на 30 днів.

2. Призначити наступне підготовче засідання на 18.05.2023, 11:30. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна, 1, зал судових засідань № 61.

3. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Максі капітал груп" () направити відповідачу Приватному акціонерному товариству "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" копії доданих до позовної заяви документів у паперовому вигляді, відповідні докази направлення надати суду (опис вкладення, чек про відправку).

4. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Максі капітал груп" оригінали наступних документів () для огляду в судовому засіданні:

- договору про відступлення права вимоги № 2 від 06.11.2020, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп», з додатками;

- договорів поруки № 365 від 07.08.2015, № 357 від 07.08.2015, № 366 від 17.08.2015, укладених між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПрАТ «Полтавський ГЗК»;

- кредитного договору № 1262м-08 від 12.08.2008, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПрАТ «Укренергозбут, зі змінами та додатками;

- кредитного договору № КМ-15-2004 від 11.05.2004, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Кременчуцький шкірзавод», зі змінами та додатками;

- кредитного договору № 1280м-08 від 26.12.2008, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Кременчуцький шкірзавод», зі змінами та додатками;

- кредитного договору № 749-02-03 від 17.06.2003, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Кременчуцький шкірзавод», зі змінами та додатками;

- кредитного договору № 985-02-05 від 07.07.2005, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Кременчуцький шкірзавод», зі змінами та додатками;

- кредитного договору № 1293-09 від 17.02.2009, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Херсонський завод карданних валів», зі змінами та додатками;

- кредитного договору № 1338-10 від 03.11.2010, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Херсонський завод карданних валів», зі змінами та додатками;

- кредитного договору № 14-02/05 від 28.02.2005, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Херсонський завод карданних валів», зі змінами та додатками;

- кредитного договору № 962м-02-05 від 23.05.2005, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Херсонський завод карданних валів», зі змінами та додатками;

- кредитного договору № 1207м-01-07 від 15.11.2007, укладеного міжАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Етьєн-Вест», зі змінами та додатками;

- кредитного договору № 1145м-01-07 від 07.02.2007, укладеного міжАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Торговий дім Вагонзавод», зі змінами та додатками;

- виписки по рахункам ПрАТ «Укренергозбут» в АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

- виписки по рахункам ТОВ «Торговий дім Вагонзавод» в АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

- акт прийому-передачі документів до Договору про відступлення права вимоги № 2 від 06.11.2020, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп».

5. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "Максі капітал груп" у задоволенні клопотання про витребування доказів (вх. № 2811 від 06.03.2023).

6. Запропонувати учасникам справи надати суду за наявності заяв, клопотань та доказів, для вирішення в підготовчому засіданні питань, зазначених у частині 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України. Звернути увагу учасників процесу на порядок оформлення заяв, клопотань, заперечень, встановлений статтею 170 ГПК України, також на порядок подачі доказів, передбачений статтею 80 ГПК України.

7. Ухвалу надіслати учасникам справи (позивачу та відповідачу на електронні адреси, третім особам засобами поштового зв`язку).

8. Вебадреса сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України в Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію у справі, - pl.arbitr.gov.ua.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення суддею та оскарженню не підлягає (статті 235, 255 ГПК України).

Повний текст ухвали складено 18.04.2023.

Суддя Погрібна С.В.