ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

20.04.2023м. ДніпроСправа № 904/6499/20

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСІДА СОЛЮШН", м. Київ
до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, буд.27, )

про визнання банкрутом

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Карпенко К.С.

Представники:
від Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса): Шевченко В.А., посвідчення АБ №026308 від 16.12.2021

ліквідатор: не з`явився

представники кредиторів не з`явились

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Група компаній "ПРОТЕЇН ПОСТАЧ" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, буд.27, ).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.12.2020 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Група компаній "ПРОТЕЇН ПОСТАЧ" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, буд.27, код ЄДРПОУ 3741314) до розгляду в підготовчому засіданні, яке відбудеться 15.12.2020 о 09:20 год.

09.12.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "ІСІДА СОЛЮШН" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, буд.27, ), яка зареєстрована канцелярією Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.12.2020 у справі №904/6637/20 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСІДА СОЛЮШН" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, буд.27, код ЄДРПОУ 3741314) передано для розгляду одночасно із заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Групи компаній "ПРОТЕЇН ПОСТАЧ". Приєднано до матеріалів справи №904/6499/20 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСІДА СОЛЮШН" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ". Розгляд заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство призначено на 15.12.2020 о 09:20 год.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.12.2020 відмовлено в у відкритті провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" за завою Товариства з обмеженою відповідальністю Групи компаній "ПРОТЕЇН ПОСТАЧ".

Ухвалою суду від 15.12.2020 відкрито провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСІДА СОЛЮШН" у справі №904/6499/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, буд.27, ). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСІДА СОЛЮШН" на суму 21 020,00 грн (судовий збір) - 1 черга задоволення, 37 870 813,30 грн (основний борг) - 4 черга задоволення. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 02.06.2021. Призначено розпорядником майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, буд.27, )- Черненченко Дениса Альбертовича (свідоцтво №195 від 28.02.2013 (49044, м.Дніпро, бульвар Катеринославський, 2 офіс 610). Призначено попереднє засідання суду на 04.02.2021 о 10:00.

Постановою суду від 13.05.2021 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, буд.27, ). Припинено повноваження арбітражного керуючого Черненченка Дениса Альбертовича (49044, м.Дніпро, б-р Катеринославський,2 офіс 610), який діє на підставі свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №195 від 28.02.2013, як розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, буд.27, ). Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, буд.27, ) банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 13.05.2022. Призначено ліквідатором банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, буд.27, ) арбітражного керуючого Черненченка Дениса Альбертовича (49044, м.Дніпро, б-р Катеринославський,2 офіс 610), який діє на підставі свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №195 від 28.02.2013.

12.12.2022 від кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" надійшло клопотання б/н від 18.02.2022 про розгляд питання порушення керівниками боржника вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства, в якому просить суд:

1. Витребувати у ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» установчі документи підприємства (засновницький договір, статут), а також довідку про включення до ЄДРПОУ, фінансово-господарську звітність за період з 2016 по 2022 рік, зокрема: баланси підприємства; звіти про фінансові результати; звіти про рух грошових коштів; звіти про власний капітал; примітки до річної фінансової звітності; звіти про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства; звіти про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість; звіти з праці; кредитні договори, договори застави та договори іпотеки, укладені ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» з АБ «Укргазбанк»; кредитний договір № КНА-ТФ-6854 від 19.09.2019 та кредитний договір № КНА-КЛ-6855 від 19.09.2019, укладені між АТ «ПУМБ» та ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ».

2. Зобов`язати ліквідатора ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» Черненченка Дениса Альбертовича отримати у органів ДПС України інформацію щодо всіх рахунків ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» за період діяльності товариства, а також отримати у відповідних банківських установах та надати до матеріалів справи банківські виписки щодо руху грошових коштів на рахунках ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» за період з 2017-по 2021 рік включно.

3. Розглянути питання порушення керівниками боржника (Генеральний директор у ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» ОСОБА_1 до 04.07.2020 та починаючи з 04.07.2020 Генеральний директор ТОВ «ВЗРО» ОСОБА_2 ) вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства щодо не звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ».

Ухвалою суду від 15.12.2022 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 про розгляд питання порушення керівниками боржника вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства призначено до розгляду в судовому засіданні на 12.01.2023 о 12:00 год.

10.01.2023 ліквідатором ТОВ "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" подано заперечення на клопотання ТОВ "Імперський колос" про розгляд питання порушення керівниками боржника вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства.

Суд долучив подане заперечення до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 12.01.2023, з`явився представник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції та ліквідатор.

Ліквідатор оголосив зміст поданих заперечень.

Ухвалою суду від 12.01.2023 відкладено розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 про розгляд питання порушення керівниками боржника вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства в судовому засіданні на 02.02.2023 о 12:50 год.

У судове засідання, призначене на 02.02.2023, з`явився представник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції та ліквідатор.

Ліквідатор заперечив проти задоволення клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" про розгляд питання порушення керівниками боржника вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства, зазначив, що на його твердження частина 6 статті 34 Кодексу України з процедур банкрутства може бути застосована виключно в разі відкриття провадження у справі про банкрутство за заявою боржника.

Ухвалою суду від 02.02.2023 в задоволені клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 в частині витребування у ТОВ "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" документів та зобов`язання ліквідатора ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» Черненченка Д.А. отримати у органів ДПС України інформації відмовлено. Відкладено розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 про розгляд питання порушення керівниками боржника вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства в судовому засіданні на 16.02.2023 о 12:30 год.

Ухвалою суду від 06.02.2023 залучено до участі у справі №904/6499/20 в межах розгляду клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 про розгляд питання порушення керівниками боржника вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ). Залучено до участі у справі №904/6499/20 в межах розгляду клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 про розгляд питання порушення керівниками боржника вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства - ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ). Запропоновано ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до засідання подати письмові пояснення на клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 про розгляд питання порушення керівниками боржника вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства.

У судове засідання, призначене на 16.02.2023, з`явився представник Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції та ліквідатор.

Ухвалою суду від 16.02.2023 відкладено розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 про розгляд питання порушення керівниками боржника вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства в судовому засіданні на 07.03.2023 о 12:00 год.

07.03.2023 від ліквідатора електронною поштою надійшло клопотання их.№01-32/02-03 від 06.03.2023 про відкладення судового засідання на іншу дату в зв`язку з неможливістю явки в судове засідання через перебування на лікарняному.

Суд долучив подане клопотання до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 07.03.2023, з`явився представник Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, який не заперечив проти задоволення клопотання ліквідатора про відкладення судового засідання.

Ухвалою суду від 07.03.2023 відкладено розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 про розгляд питання порушення керівниками боржника вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства в судовому засіданні на 28.03.2023 о 10:40 год.

22.03.2023 ліквідатором подано звіт вих.№01-32/07-03 від 21.03.2023 про діяльність ліквідатора у справі №904/6499/20 за період з 23.08.2022 по 21.03.2023.

27.03.2023 ОСОБА_2 подано пояснення б/н від 27.03.2023, в якому, зокрема, просить суд відкласти розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 на іншу дату, з метою надання можливості долучити Рішення єдиного учасника ТОВ "ВЗРО" №15-07/20 від 15.07.2020 до матеріалів справи.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 28.03.2023, з`явився представник Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, який не заперечив проти задоволення клопотання ОСОБА_2 про відкладення розгляду клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 на іншу дату.

Ухвалою суду від 28.03.2023 відкладено розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 про розгляд питання порушення керівниками боржника вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства в судовому засіданні на 20.04.2023 о 10:00 год.

19.04.2023 ОСОБА_2 подано клопотання б/н від 18.04.2023 про долучення до матеріалів справи №904/6499/20 копію Рішення єдиного учасника ТОВ "ВЗРО" №15-07/20 від 15.07.2020.

Суд долучив поданий документ до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 20.04.2023, з`явився представник Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 про розгляд питання порушення керівниками боржника вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства, судом встановлено такі обставини.

В обґрунтування поданого клопотання ТОВ "Імперський колос" зазначає, що як вбачається з даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" було зареєстроване 11.01.2011. Засновником та директором був ОСОБА_3 .

23.02.20212 до складу засновників було включено ТОВ "ВЕГОЛІАН УКРАЇНА"(Код 37615301);

15.03.2012 Директором ТОВ «ВЗРО» було призначено ОСОБА_1 ;

02.07.2012 до складу засновників було включено ОСОБА_1 замість ОСОБА_3 ,

07.09.2012 Директором ТОВ «ВЗРО» було призначено ОСОБА_4 ;

14.08.2013 до складу засновників було включено ОСОБА_5 ;

23.04.2015 зі складу засновників було виключено ТОВ "ВЕГОЛІАН УКРАЇНА";

08.12.2016 Директором ТОВ «ВЗРО» було призначено ОСОБА_1 ;

Станом на 19.01.2018 кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ВЗРО» були ОСОБА_1 (паспорт НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ).

14 вересня 2018 року між ТОВ "Імперський колос" (постачальник) та ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» (покупець) було укладено Договір поставки №0044СА, від імені ТОВ «ВЗРО» договір уклав та підписав ОСОБА_1 . Протягом 2018 - 2019 років ТОВ «ВЗРО» отримувало від ТОВ "Імперський колос" товар, при цьому не здійснюючи розрахунки за нього. Обов`язок по сплаті заборгованості у боржника перед ТОВ «Імперський колос» настав у 2019 році, сума основного боргу склала 587 576,34 грн. Рішенням Господарського суду Харківської області від 09.06.2020 по справі №922/433/20 стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Васищевський завод рослинних олій" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" 587 576,34 грн основного боргу; 111 726,53 грн пені; 14 571,69 грн інфляційних втрат, 10 861,78 грн - 3% річних, а також витрати зі сплати судового збору в розмірі 10 871,05 грн та судові витрати, які понесені позивачем на адвокатські послуги у розмірі 20 000,00 грн.

Як вбачається з матеріалів справи про банкрутство та єдиного реєстру судових рішень ОСОБА_1 було укладено й інші правочини за якими у ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» утворилась значна заборгованість, зокрема:

20.11.2019 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/2504/19 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Фермерського господарства "Світанок" 1 549 861,70 грн основної заборгованості, 71 961,10 грн пені, 25 827,34 грн судового збору та 19 781,89 грн витрат на правничу допомогу.

14.01.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/3815/19 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрокомерц 2012"; 1 381 909,59 грн заборгованості за поставлену продукцію; 20 728,64 грн судового збору; 10 000 грн витрат на професійну правничу допомогу.

10.02.2020р рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/3774/19 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Приватного підприємства "Укрбалпром" 12 040 927,67 грн боргу, 218 539,15 грн пені, 21 210,95 грн 3 % річних, 184 210,18 грн судового збору.

19.02.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/4046/19 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Агрокомплекс" - 113 055,11 грн основної заборгованості, 8 001,36 грн пені, 706,01 грн 3 % річних, а також 1 921,00 грн судового збору.

30.03.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/247/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Фермерського господарства "Світанок" - 73 521,80 грн пені та 2 102,00 грн судового збору.

03.04.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/163/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Багатогалузевого фермерського господарства "Вікторія" 190 258,98 грн основного боргу, 11 873,99 грн пені за несвоєчасний розрахунок по договору в вигляді подвійної облікової ставки Національного Банку України за період з 12 вересня 2019 року по 25 вересня 2019 року, 16 741,00 грн пені за несвоєчасний розрахунок по договору в вигляді подвійної облікової ставки Національного Банку України за період з дня прострочення до дня подання даного позову та 3 283,10 грн судового збору.

07.04.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/423/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрокомерц 2012" - 160 638,10 грн пені; 41 144,89 грн 3 % річних; 12 555,28 грн інфляційних втрат; 3 215,06 грн судового збору та 9 239,58 грн витрат на професійну правничу допомогу.

27.04.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/768/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Фізичної особи-підприємця Старікова Володимира Васильовича 58 294,66 грн основного боргу, 684,21 грн 3 % річних, 6 151,15 грн пені, 4 930,04 грн витрат на послуги адвоката та 2 072,59 грн судового збору.

09.06.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/1038/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпрофіт Агро" основний борг у сумі 20 338,20 грн, пеню в сумі 3 373,01 грн, 3 % річних у сумі 492,02 грн та 1 979,05 грн судового збору.

15.06.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/1518/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Фермерського господарства "Клепки" 354 774,60 грн заборгованості за поставлену продукцію; 44 268,46 грн пені за несвоєчасну оплату; 5 985,65 грн судового збору.

15.06.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/1518/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Фермерського господарства "Клепки" 354 774,60 грн заборгованості за поставлену продукцію; 44 268,46 грн пені за несвоєчасну оплату; 5 985,65 грн судового збору.

16.06.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/1037/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Селянського (фермерського) господарства "Нива" 1 318 183,67 грн.

22.06.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/12182/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Селянського (фермерського) господарства "Нива" 1 318 183,67 грн.

23.06.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/1068/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Фермерського господарства "Ромашка" суму основного боргу в розмірі 307 121,13 грн; пеню в розмірі 25 074,14 грн; 3 % річних у сумі 5 581,98 грн; судовий збір в сумі 5 066,66 грн.

16.07.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/1384/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Фермерського господарства "Руслан" суму основного боргу в розмірі 328 201,06 грн, пеню в розмірі 26 394,84 грн, 3 % річних в розмірі 7 185,50 грн та суму судового збору в розмірі 5 426,72 грн.

22.07.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/1359/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Фізичної особи-підприємця Дегтяра Андрія Григорійовича заборгованість за договором поставки від 11.09.2019, яка складається з: суми основної заборгованості в розмірі 244 024,46 грн, пені в розмірі 27 885,65 грн, індексу інфляції в розмірі 1 464,15 грн, 3 % річних в розмірі 4 880,80 грн, та судовий збір в розмірі 4 173,82 грн.

28.07.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/1628/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Військової частини НОМЕР_3 (адреса: АДРЕСА_4 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) основний борг в сумі 270 010,00 грн, пеню в сумі 21 730,94 грн, штраф у сумі 29 403,50 грн та 3 % річних у сумі 2 274,34 грн.

11.08.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/898/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь ФОП Кателевського Валерія Миколайовича заборгованість за договором поставки від 30.08.2019 N0001СК в сумі 195 297,15 грн та судовий збір в розмірі 2 930,00 грн.

11.08.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/927/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Приватного підприємства "Явірське" суму основного боргу в розмірі 7 206 977,06 грн, пеню в розмірі 358 470,85 грн, 3 % річних в сумі 39 740,57 грн, витрати на правничу допомогу в сумі 15 000,00 грн, штраф за договором поруки від 18.10.2019 в сумі 1 841 976,78 грн та 96 608,52 грн судового збору.

12.08.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/1143/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенко заборгованість в розмірі 211 478,39 грн, а також судові витрати (сплачений судовий збір) в сумі 3 172,18 грн.

22.08.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/2246/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Приватного акціонерного товариству "САД" заборгованість в розмірі 141 066,81 грн пеню - 23 616,60 грн, три відсотки річних 4 630,09 грн, інфляційні втрати - 2 395,53 грн та 2 575,64 грн судового збору.

22.08.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/1804/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРЕЙД ТРАНС ГРУП" заборгованість в розмірі 541 992,78 грн пеню -21 634,91 грн три відсотки річних - 3 478,62 грн інфляційні втрати - 4 431,75 грн та 8 573,07 грн судового збору.

14.09.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/1878/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Укррос-Транс" заборгованість у розмірі 2 528 886,76 грн, а також судові витрати (сплачений судовий збір) у розмірі 37 933,31 грн.

15.09.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/769/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Селянського (фермерського) господарства ОСОБА_6 - 189 351,77 грн основного боргу, 14 670,28 грн пені, 1 713,69 грн 3 % річних за договором поставки N 0016СД від 06.09.2019, 3 086,06 грн судового збору та 29 999,72 грн витрат на професійну правничу допомогу.

16.09.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/2257/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія" 201 815,34 грн заборгованості та 3 027,24 грн судового збору.

12.10,2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/1411/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Акціонерного товариства "ОТП Банк" суму заборгованості по договору про надання банківських послуг N СК 19-560/700-2 від 28.11.2019 у загальному розмірі 993 848 доларів США 83 цента, з яких заборгованість по тілу кредиту у розмірі 989 194 доларів США 11 центів (еквівалент 26 787 376 грн 50 коп. за курсом НБУ станом на дату оплати судового збору (27.08 грн)), заборгованість по прострочених відсотках 4 046 доларів 34 цента США (еквівалент 109 574 грн 88 коп. за курсом НБУ станом на дату оплати судового збору (27.08 грн)), заборгованість по строкових відсотках 608 доларів 38 центів США (еквівалент 16 474 грн 93 коп. за курсом НБУ станом на дату оплати судового збору) та пеню у розмірі 253 268 грн 60 коп., а також витрати зі сплати судового збору у розмірі 407 500,00 грн.

26.10.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/2702/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНСЛОГ" за договором N ТЛ-30/АИ оренди залізничних вагонів від 08.02.2018 суму основного боргу в розмірі 201613,53 грн витрати зі сплати судового збору у розмірі 3 024,20 грн.

28.10.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/2629/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Псьол ЛТД" 1 046 287,93 грн - суму основного боргу по Договору оренди N ПС-0100/1418 від 08.06.2018; 38 883,33 грн - пеню за кожен день прострочення орендної плати по Договору оренди N ГІС-0100/1418 від 08.06.2018 у розмірі подвійної облікової ставки НБУ; 7 063,07 грн - пеню за кожен день прострочення заборгованості по Угоді про погашення заборгованості N ПС-0100/1501 від 30.04.2020 у розмірі подвійної облікової ставки НБУ; 1 395,19 грн - пеню за кожен день прострочення заборгованості по Договору переведення боргу від 21.05.2020 у розмірі подвійної облікової ставки НБУ; 7 774,47 грн - три проценти річних від простроченої суми з орендної плати по Договору оренди N ПС-0100/1418 від 08.06.2018; 1 771,11 грн - три процента річних від простроченої суми заборгованості по Угоді про погашення заборгованості N ПС-0100/1501 від 30.04.2020; 349,75 грн - три проценти річних від простроченої суми заборгованості по Договору переведення боргу від 21.05.2020; 5 586,78 грн інфляційне збільшення суми боргу з орендної плати по Договору оренди N ПС-0100/1418 від 08.06.2018; судовий збір в сумі 16 636,71 грн.

28.10.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/2090/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Фермерського господарства "Олександрово" заборгованість 182 795 грн 94 коп. за поставлену продукцію за договором поставки N 0017СЄ від 04 вересня 2019, пеню за несвоєчасне виконання грошового зобов`язання 20 172 грн 38 коп. та витрати по сплаті судового збору 3 044 грн 54 коп.

02.11.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/2458/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Фермерського господарства "РИСК" - 204 335,66 грн основного боргу, 25 136,77 грн неустойки, 3 912,10 грн 3 % річних, 3 063,29 грн інфляційних втрат та 3 750,00 грн судового збору.

03.11.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/2602/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Фермерського господарства "Право" суму заборгованості у розмірі 559 379,03 грн, сума штрафних санкцій у розмірі 9 170,15 грн та витрати зі сплати судового збору у розмірі 8 528,24 грн.

ТОВ "Імперський колос" зазначилр, що з метою забезпечення власних кредитних зобов`язань 17.05.2018р рухоме та нерухоме майно ТОВ «ВЗРО» було передано у заставу АБ «Укргазбанк» за договорами іпотеки та застави, при укладенні угоди від імені ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» діяв генеральний директор ОСОБА_1 .

14.02.2019 до складу засновників ТОВ «ВЗРО» було включено ОСОБА_7 та ОСОБА_8 замість ОСОБА_5 та ОСОБА_1 .

19.09.2019 за попередньою згодою АБ «Укргазбанк» між АТ «ПУМБ» в особі заступника керуючого відділенням ПУМБ «РЦ Північно-Східний» та ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» від імені якого діяв генеральний директор ОСОБА_1 було укладено Іпотечний договір на забезпечення виконання кредитного договору №КНА-ТФ-6854 від 19.09.2019, а також кредитного договору №КНА-КЛ-6855 від 19.09.2019. Вказані договори було укладено за наявності непогашеної заборгованості перед ТОВ «Імперський колос» та іншими кредиторами.

Нерухоме майно, що було передано ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» в іпотеку: Нежитлові будівлі, розташовані за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Васищеве, вулиця Овочева, 13, Овочева 14-а, об`єкти незавершеного будівництва по Овочевій 14-а, устаткування та обладнання.

Балансова вартість рухомого майна станом на 09.09.2019 склала 42 301 916 грн.

Оціночна вартість предмету іпотеки - 240 576 993 грн в тому числі нерухомого майна 209 052 774 грн, рухомого майна 31 524 219 грн.

Оціночна вартість земельної ділянки кадастровий номер: :00:004:0069, площа: 1,6508 га - 3 992 400 грн.

Оціночна вартість земельної ділянки кадастровий номер: :00:004:0080, площа: 0.4434 га - 1 072 400 грн.

Куди було направлено отримані боржником кредитні кошти - інформація відсутня, при цьому заборгованість перед кредиторами не погашалась. ТОВ «ВЗРО» перед АТ «ПУМБ» за кредитними договорами зобов`язання не виконав, внаслідок чого банком було звернене стягнення на заставлене майно 17 липня 2020 року.

Також 28.11.2019 між Акціонерним товариством "ОТП Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Васищевський завод рослинних олій" в особі Генерального директора ОСОБА_1 було укладено договір про надання банківських послуг N СК19-560/700-2 за яким ТОВ «ВЗРО» отримував кредитні кошти протягом листопада 2019 - березня 2020 року. Таким чином, у ТОВ «ВЗРО» виникла заборгованість у загальному розмірі 993 848 доларів США 83 цента, що підтверджено Рішенням Господарського суду Харківської області від 12.10.2020 по справі №922/1411/20.

Окрім того, 02 липня 2020 року, між АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" () та ТОВ "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" () в особі Генерального директора ОСОБА_1 було укладено Договір поруки N П-КНО-12.06-388. За вказаним договором ТОВ "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛШ" поручився за виконання зобов`язань Товариством з обмеженою відповідальністю "ПАР" () перед АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" за кредитним договором N 12.06-388 від 18 липня 2012 року в розмірі 4 541 197,29 грн, чим взяв на себе додаткові фінансові зобов`язання, внаслідок чого виконання його грошових зобов`язань перед іншими кредиторами стало неможливим.

Рішенням від 21.09.2021 у справі №904/6499/20 (904/5568/21) Господарського суду Дніпропетровської області, що було залишено без змін Постановою від 01.02.2022 №904/6499/20 (904/5568/21) Центрального апеляційного господарського суду вказаний вище договір поруки було визнано недійсним.

13.05.2020 до складу засновників ТОВ «ВЗРО» замість ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було включено ТОВ «Фінансова компанія Браво» керівником якої був ОСОБА_9 ;

Станом на 04.07.2020 кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ВЗРО» були ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_5 адреса: АДРЕСА_5 ) із часткою 74,48% та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_6 ) із часткою 25,52%.

04.07.2020 Директором ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» став ОСОБА_2 .
17 липня 2020 року внаслідок непогашення ТОВ «ВЗРО» заборгованості перед АТ «ПУМБ», на заставлене майно ТОВ «ВЗРО» було звернене стягнення. Право власності на нерухоме майно було зареєстровано за АТ «ПУМБ» у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 17 липня 2020 року. Зокрема з власності ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» вибуло наступне майно:

- нежитлові будівлі, загальна площа: 895 кв.м., адреса: АДРЕСА_7 , складові частини об`єкта нерухомого майна: нежитлова будівля, літ. «К-1» силос зберігання насіння соняшника, загальна площа) 649,5 кв.м., в тому числі літ. «кі» - вхід до підвалу (тунелю), літ. «к» - тунель (підвал); нежитлова будівля, літ. «И-3» - вузол очищення: загальна площа: 167.4 кв.м., в тому числі літери: «и» - площадка; «иі» - площадка; «и2» - опора; «и3»-опора; «и4»- опора; «и5»-опора; «и6» - опора; «и7» - опора; «и8»- опора; «и9» - галерея; «и10»- ганок; нежитлова будівля, літ. « 3-1» - вузол авторозвантажування, загальна площа: 78,1 кв.м., в тому числі літери: «Зп» - J підвал; «з» -площадка; «зі» - пандус; «з2» - пандус; «зЗ» - ґанок (на металевій конструкції). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 51.

- Нежитлові будівлі, адреса: АДРЕСА_8 , опис: Нежитлова будівля літ. "А-1/2" - загальною площею 3574,9 м.кв.; Котельня літ. "В-1" - загальною площею 309,40 м.кв.; Нежитлова будівля літ. "Ж-1" - загальною площею 9,7 м.кв.; Нежитлова будівля літ. "Е-Г - загальною площею 13,3 м.кв.; Нежитлова будівля літ. "Д-1" - загальною площею 571.1 м.кв. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 51.

- Силос зберігання насіння соняшника літ. «Л-І»; пожежні резервуари №1, №2, в тому числі літ. «л» - тунель (підвал), опис: Силос зберігання насіння соняшника літ. "Л-1" заг. площею 643,5 кв. м.; пожежні резервуари літ. №1 заг. площею 40,6 кв. м.; №2 заг. площею 40,6 кв.м.; тунель (підвал) літ. "л" загальна площа: 724,7 кв.м., адреса: АДРЕСА_8 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 251.

- Земельна ділянка, кадастровий номер: :00:004:0069, площа; 1,6508 га, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, для обслуговування виробничої бази, адреса: АДРЕСА_8 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 51.

- Нежитлова будівля літ. «А-1» (будівля охорони), загальна площа: 7.7 кв.м., опис: нежитлова будівля літ. "А-1", літ. "а", літ "а-1" - ґанки, адреса: Харківська обл., Харківський р., смт. Васищеве, вул. Овочева, буд. 14а. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 51.

- Нежитлові будівлі, опис: маслоекстракційний цех літ. "Б-1-2", загальна площа 418,7 кв.м.; нежитлова будівля підземний склад літ. "1" загальною площею 79,0 кв. м.; нежитлова будівля силос шрота літ. №2 площа 89,3 кв. м; нежитлова будівля норійна вежа літ. №3 площа 11,0 кв. м., адреса: АДРЕСА_8 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251.

- Незавершене будівництво, будівля для розташування технологічного вузла літ. "В-7" та силос №4, опис: відсоток готовності об`єкта незавершеного будівництва - будівлі для розташування технологічного вузла літ. "В-7" та споруди силос №4 складає 81%- адреса: Харківська обл., Харківський р., смт. Васищеве, вул. Овочева, буд, 14а. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251.

- Земельна ділянка, кадастровий номер: :00:004:0080, площа: 0.4434 га, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, адреса: Харківська обл., Харківський р., смт. Васищеве, вул. Овочева, буд. 14а. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 51.

Тобто з власності боржника вибуло практично все майно, за рахунок якого він міг би погасити заборгованість перед кредиторами.

18.11.2020 зі складу засновників ТОВ «ВЗРО» було виключено ТОВ «Фінансова компанія Браво» та було включено ТОВ «ЛЕНД ЕКСПЕРТ», керівником якої був ОСОБА_9 .

15.12.2020 зі складу засновників ТОВ «ВЗРО» було виключено ТОВ «ЛЕНД ЕКСПЕРТ», засновником став ОСОБА_12 (Адреса засновника: АДРЕСА_2 ) - відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100.

15.12.2020 за заявою одного з кредиторів Господарським судом Дніпропетровської області 15.12.2020 відкрито провадження у справі №904/6499/20 про банкрутство ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАСИЩЕВСЬКИИ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ".

Кредитор зазначає, що згідно з аналітичною базою даних Ліга-контрагент ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИИ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» за 2016-2018 роки показувало стабільно позитивні фінансові результати, а у 2019 році у підприємства різко зросли адміністративні витрати та на 64% знизився сукупний дохід, окрім того, з аналітичних даних вбачається, що саме у 2018 році довгострокові кредити банків зросли з початку року - 96 млн до 140 млн на кінець року, а у 2019 році зі 140 млн. - на початку року до 170 млн на кінець року, а також додались інші довгострокові зобов`язання в розмірі 20-21 млн.

Таким чином, за результатами аналізу викладених вище фактів та фінансового стану ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИИ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» ТОВ "Імперський колос" зазначає, що внаслідок дій Генерального директора товариства ОСОБА_1 та з 04.07.2020

Генерального директора ТОВ «ВЗРО» ОСОБА_2 у ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИИ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОШЙ» з`явились ознаки стійкої фінансової неплатоспроможності, та товариство було визнано банкрутом, а отже керівниками боржника порушено вимоги ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства.

Що стосується порушення вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства ОСОБА_2 , судом встановлено таке.

Рішенням єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Васищевський завод рослинних олій» ОСОБА_2 був призначений Генеральним директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Васищевський завод рослинних олій» з 1 липня 2020 року.

Після призначення і ознайомлення з документами ТОВ «ВЗРО», ОСОБА_2 було ініційовано проведення загальних зборів учасників ТОВ «ВЗРО» щодо наявності непокритого збитку у розмірі 16 055 000,00 грн і необхідності звернення до Господарського суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «ВЗРО». Єдиним учасником ТОВ «ВЗРО» було Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Браво» (ідентифікаційний код юридичної особи: 40638313, місцезнаходження: м. Київ, вул. Деревлянська, буд.8) частка якого у статутному капіталі ТОВ «ВЗРО» складала 23 000 000,00 гривень (двадцять три мільйони гривень 00 копійок), що становило 100% статутного капіталу ТОВ «ВЗРО».

15 липня 2020 року за результатами загальних зборів учасників, що підтверджується Рішенням єдиного учасника №15-07/20 від 15.07.2020, вирішено відкласти питання про звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «ВЗРО», у зв`язку з наданням учаснику ТОВ «ВЗРО» терміну для пошуку додаткових джерел фінансування (інвесторів чи власних грошових коштів учасника для збільшення статутного капіталу). Встановлено термін для залучення додаткових джерел фінансування до 31 січня 2021 року. У разі відсутності додаткових джерел фінансування до 31 січня 2021 року, було зобов`язано генерального директора ТОВ «ВЗРО» провести загальні збори учасників ТОВ «ВЗРО» з питання звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «ВЗРО».

Проте, заява про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" була подана ініціюючим кредитором раніше, ніж закінчився строк встановлений Рішенням єдиного учасника №15-07/20 від 15.07.2020 для залучення додаткових джерел фінансування.

Враховуючи викладене, винних дій ОСОБА_2 щодо порушення вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства суд не встановив.

Керуючись ст. 52 Господарського процесуального кодексу України, ст.43 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. В задоволені клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 в частині порушення керівником боржника ОСОБА_2 вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства - відмовити.

2. Відкласти розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 в частині порушення керівником боржника ОСОБА_1 вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства в судовому засіданні на 16.05.2023 об 11:00 год., яке відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області, в залі судового засідання №3-310 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

2. Враховуючи запровадження воєнного стану в Україні, роз`яснити учасникам справи можливість подання пояснень, заяв чи клопотань на адресу суду:

- за допомогою електронної пошти: ;

- за допомогою сервісу "Електронний суд";

- засобами поштового зв`язку: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Явку у судове засідання визнати необов`язковою, залишивши її на розсуд учасників справи.
Роз`яснити, що розгляд справи може бути здійснено господарським судом за наявності письмової згоди від усіх учасників судового провадження про розгляд справи без їх участі.

Відповідно до частин 6 та 7 статті 6 ГПК України:
Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки та особи, які провадять клірингову діяльність у значенні, наведеному в Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку.

Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.
Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 20.04.2023 та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено 21.04.2023.

Суддя А.Є. Соловйова