ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
про відкриття провадження у справі

18 квітня 2023 року м.Харків Справа № 913/114/23

Суддя господарського суду Луганської області Злепко Н.І., розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «МУСТАНГ ФІНАНС», м. Київ
до Товариства з обмеженою відповідальністю «СЄВЄРОДОНЕЦЬКІ МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ», село Підгорівка, Старобільського району Луганської області,
про стягнення 933 603 грн 31 коп.,
14.04.2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «МУСТАНГ ФІНАНС`звернулося до Господарського суду Луганської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «СЄВЄРОДОНЕЦЬКІ МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ»,в якій просить стягнути з відповідача заборгованість за Договором факторингу № 17/01-2023 від 17.01.2023за яким до позивача перейшли права вимоги які належали АТ «ПУМБ» до відповідача у розмірі 933 603 грн 31 коп., з яких основний борг 881 035 грн 29 коп., 52 568 грн 02 коп. сума процентів за користування грошовими коштами за факторинговим фінансуванням.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що між ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКІ МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ» (постачальник) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (покупець) укладено Договір № 089/ло/299 від 19.07.2016 року на придбання технологічного обладнання згідно з яким постачальник зобов`язався передати, а Покупець - прийняти та оплатити обладнання на умовах, передбачених Контрактом. Постачальник виконав взяті на себе зобов`язання за Договором № 089/ло/299, передавши обладнання, а Покупець (ПрАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ») прийняв обладнання на загальну суму 1 003 200 грн 00 коп. та зобов`язався оплатити його у строки відповідно до умов Договору.
Також між АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (надалі - Банк, АТ «ПУМБ») (Фактор) та ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКІ МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ» (Клієнт) був укладений Договір факторингу з регресом № МБ-Ф-КНА-653 від 23.12.2016 зі змінами та доповненнями до нього згідно Додаткової угоди № 1 від 27.01.2017; Додаткової угоди № 2 від 31.05.2017; Додаткової угоди № З від 30.08.2017; Додаткової угоди № 4 від 21.02.2018; Додаткової угоди № 5 від 31.07.2018; Додаткової угоди № 6 від 11.10.2018; Додаткової угоди № 7 від 01.11.2018; Додаткової угоди № 8 від 16.05.2019; Додаткової угоди № 9 від 10.06.2019; Додаткової угоди № 10 від 16.08.2019; Додаткової угоди № 11 від 20.09.2019; Додаткової угоди № 12 від 28.05.2020; Додаткової угоди № 13 від 06.09.2021.
З метою належного виконання умов Договору факторингу з регресом та безпосередньо здійснення факторингового фінансування, між Фактором АТ «ПУМБ» та Клієнтом ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКІ МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ» був підписаний відповідний Реєстр, який є невід`ємною частиною Договору факторингу з регресом, та містить умови придбання Фактором права вимоги, за якими Фактором було перераховано Клієнту авансові платежі, а клієнтом відступлені фактору права вимоги за Договором №089/ло/299 від 19.07.2016 укладеним між ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКІ МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ» та ПрАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ».
Авансові платежі, відповідно до Реєстру, були перераховані Фактором на рахунок Клієнта на загальну суму 1 992 720 грн 00 коп.
Сплата авансових платежів засвідчила акцепт (прийняття) Фактором пропозиції Клієнта про придбання зазначених у Реєстрі прав вимоги до Боржника за Договором.
До АТ «ПУМБ» перейшли права кредитора за Рахунком №5 та видатковою накладною №3 щодо Договору №089/ло/299 від 19.07.2016 в сумі 1 003 200 грн 00 коп.
Оплата поставленого обладнання повинна бути здійснена з відстрочкою платежу 120 календарних днів від дати фактичної поставки товару/робіт/послуг.
Однак, ПрАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» не виконаний у повному обсязі обов`язок щодо оплати за Договором, права вимоги за яким набуто АТ «ПУМБ», у встановлені ним строки, зокрема повністю погашено заборгованість лише за видатковими накладними № 4 від 23.10.2021 та № 7 від 31.10.2021, однак заборгованість за видатковою накладною №3 від 09.11.2021 сплачена лише частково в сумі 122 164 грн 71 коп.
Отже, заборгованість ПрАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» з оплати поставленого обладнання за видатковою накладною №3 від 09.11.2021 згідно з Договором № 089/ло/299 від 19.07.2016, права вимоги за якою набуто AT «ПУМБ», складало 881 035 грн 29 коп.
Укладенням Договору Факторингу з регресом сторони домовились, що Клієнт (ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКІ МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ») поручається перед Фактором за виконання Боржником (ПрАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ») грошових зобов`язань, що випливають з Контракту/Документів, права вимоги за якими відступлені фактору, в сумі несплаченої вартості прав вимоги (п. 3.2 Договору факторингу з регресом).
У разі порушення зобов`язання боржником (або будь-якої його частини), боржник і клієнт відповідають перед фактором як солідарні боржники, що означає право фактора вимагати виконання зобов`язання в повному обсязі як від боржника і клієнта разом, так і від кожного з них окремо (п. 3.4 Договору факторингу з регресом).
В порушення умов Договору факторингу з регресом, клієнтом - ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКІ МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ» не виконано обов`язок, встановлений пунктом щодо необхідності виконання порушеного боржником зобов`язання у порядку поруки.
Отже, заборгованість ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКІ МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ» за вартістю прав вимоги у порядку поруки становила 881 035 грн 29 коп.
До того ж позивач зазначає, що проценти за користування грошовими коштами за факторинговим фінансуванням, які нараховувалися за ставкою у розмірі 16% (шістнадцять процентів) річних (із розрахунку 365 днів на рік) до 24.08.2022, погашені ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКІ МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ» в повному обсязі, а отже сума нарахованих та несплачених процентів за користування грошовими коштами за факторинговим фінансуванням станом на 16.01.2023 становила 52 568 грн 02 коп.
Також 17 січня 2023 року між АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «МУСТАНГ ФІНАНС» був укладений договір факторингу №17/01-2023, згідно з яким до ТОВ «ФК «МУСТАНГ ФІНАНС» перейшли права вимоги за рядом договорів/контрактів, які належали АТ «ПУМБ», зокрема права вимоги до ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКІ МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ».
У зв`язку з укладенням 17 січня 2023 року між AT «ПУМБ» та ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «МУСТАНГ ФІНАНС» (позивач) Договору факторингу № 17/01-2023, ТОВ «ФК «МУСТАНГ ФІНАНС» є поточним кредитором за Договором факторингу з регресом № МБ-Ф-КНА-653 від 23.12.2016 р. та Договором № 089/ло/299 від 19.07.2016, та у зв`язку з чим позивач звернувся до ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКІ МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ» з позовом про стягнення 933 603 грн 31 коп.
Розглянувши матеріали позовної заяви, суд зазначає наступне.
Статтею 12 ГПК України передбачено, що господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного).
Частиною 1 ст.247 ГПК України передбачено, що у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.
Згідно з ч.5 ст.12 ГПК України малозначними справами є: справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
У даному випадку позивачем до стягнення заявлено суму 933 603 грн 31 коп., що перевищує сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто ця справа не є малозначною.
Відповідно до п.8 ч.2 ст.176 ГПК України про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначається строк для подання відповідачем відзиву на позов.
Частиною 8 ст.165 ГПК України встановлено, що відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Суд має встановити такий строк подання відзиву, який дозволить відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи - отримати відзив не пізніше першого підготовчого засідання у справі.
Також позивачем заявлено клопотання про залучення ПрАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» на стороні відповідача та АТ «ПУМБ» на стороні позивача у якості третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог у зв`язку з тим, що рішення у цій справі може вплинути на їх права та обов`язки.
Частиною 1 статті 50 ГПК України унормовано, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.
У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі (ч. 3ст. 50 ГПК України).
Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі (ч. 4ст. 50 ГПК України).
Суд звертає увагу позивача на необхідності надати додаткові обґрунтування на які конкретно права чи обов`язки такої особи та яким саме чином може вплинути рішення суду у цій справі.
На підставі викладеного суд відкладає розгляд питання про залучення ПрАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» на стороні відповідача та АТ «ПУМБ» на стороні позивача у якості третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог до отримання належного його обґрунтування позивачем.
Також 24.02.2022 Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затверджений Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-IX (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, від 17 травня 2022 року №341/2022 затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ, Указом від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-IX та від 07 листопада 2022 року №757/2022 затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-IX, Указом від 06 лютого 2023 року №58/2023затвердженим Законом України від 07 лютого 2023 року 2915-IX), продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб.
Статтею 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачено, що воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
Згідно з опублікованими Радою суддів України 02.03.2022 Рекомендаціями щодо роботи судів в умовах воєнного стану року, судам України рекомендовано по можливості відкладати розгляд справ (за винятком невідкладних судових розглядів) та знімати їх з розгляду, зважати на те, що велика кількість учасників судових процесів не завжди мають змогу подати заяву про відкладення розгляду справи через задіяння до функціонування критичної інфраструктури, вступ до лав Збройних сил України, територіальної оборони, добровольчих воєнних формувань та інших форм протидії збройної агресії проти України, або не можуть прибути в суд у зв`язку з небезпекою для життя.
Відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією (зі змінами), затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій №309 від 22.12.2022 Харківська міська територіальна громада відноситься до територій можливих бойових дій.
На даний час ведуться бойові дії, а саме проводяться обстріли міста Харкова та Харківської області, що являє загрозу життю, здоров`ю та безпеці як учасників справи так і працівників суду.
Відповідно до положень статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Ключовим у визнанні права людини на життя за Конституцією України є положення, згідно з яким це право є невід`ємним (частина перша статті 27), невідчужуваним та непорушним (стаття 21). Право на життя належить людині від народження і захищається державою. Існування загрози життю учасників справи та працівників суду ставить під загрозу існуванню невід`ємного права людини на життя, що не відповідає Конституції України.
Враховуючи викладене, з метою захисту та запобігання потенційної шкоди життю й здоров`ю учасників провадження та працівників суду, забезпечення прав та інтересів сторін, судове засідання у справі №913/114/23 може бути призначено після усунення обставин існування небезпеки для життя і здоров`я учасників провадження пов`язаної з їх перебуванням у приміщенні Господарського суду Луганської області.
Керуючись ст.ст.12, 120, 121, 165, 176, 181, 182, 232 234, 247 ГПК України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, господарський суд
П О С Т А Н О В И В:
1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.
2. Справу розглядати за правилами загального позовного провадження.
3.Підготовче судове засідання у справі буде призначено після усунення обставин існування небезпеки для життя і здоров`я учасників провадження та працівників суду пов`язаної з їх перебуванням у приміщенні Господарського суду Луганської області.
4. Відкласти розгляд клопотання про залучення ПрАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» на стороні відповідача та АТ «ПУМБ» на стороні позивача у якості третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог до отримання судом його обґрунтування від позивача.
5. Довести до відома відповідача, що у відповідності до ч.1 ст.251 ГПК України відзив подається протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання ухвали про відкриття провадження у справі. У випадку подання відзиву відповідачу слід подати до суду докази його надіслання позивачу з усіма додатками.
6. Встановити позивачу строк для подання відповіді на відзив протягом п`яти днів з дня отримання відзиву. У випадку подання позивачем відповіді на відзив подати суду докази надіслання (надання) її іншим учасникам справи.
7. Встановити відповідачу строк для подання заперечень протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив. У випадку подання відповідачем заперечень подати суду докази надіслання (надання) їх іншим учасникам справи.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання 18.04.2023 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Назар ЗЛЕПКО