УХВАЛА

м. Київ

10.04.2023Справа № 910/16249/19
За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 )

про неплатоспроможність

Суддя Яковенко А.В.

секретар судового засідання Судак С.С.

Представники учасників:

від боржника - не з`явилися,

керуючий реструктуризацією - не з`явився,

від АТ «Укрексімбанк» - Чаленко В.В.,

від ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 - Кізленко В.А.,

від ОСОБА_5 - Шевченко В.С. ,

від ОСОБА_7 - Лакуста О.І. ,

від ОСОБА_9 - Кулик С.А.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У листопаді 2019 року ОСОБА_1 ( ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) звернувся до суду із заявою про відкриття провадження у справі про свою неплатоспроможність в порядку Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до статті 113 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.11.2019 № 910/16249/19 заяву ОСОБА_1 було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 09.12.2019.

27.11.2019р. господарським судом здійснені електронні запити на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого у відповідності до ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства та Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство, затвердженого Постановою Пленуму Вищого господарського суду України від 14.07.2016р. №8, 18.09.2019р.

Господарським судом отримані довідки щодо кандидатур арбітражних керуючих, якими визначено для участі у справі №910/16249/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Тищенко Сергія Петровича (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) арбітражних керуючих:

1) Бичківського Олексія Олексійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 10.04.2013 №753);

2) Липського Сергія Івановича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 12.06.2013 №1066);

3) Дейнегіну Катерину Миколаївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 07.02.2013 №117).

29.11.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражної керуючої Гусака Ю.М. про участь у справі

05.12.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражної керуючої Дейнегіної К.М про участь у справі.

09.12.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Соловйова Є.О. про участь у справі.

09.12.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Коноплі А.М. про участь у справі.

09.12.2019 до Господарського суду м. Києва надійшли доповнення представника ОСОБА_1 до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.12.2019 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ). Введено процедуру реструктуризації боргів боржника. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за номером 64346 від 12.12.2019р. Призначено керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) арбітражну керуючу Дейнегіну Катерину Миколаївну ( свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 117 від 07.02.2013)). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 20.01.2020 р.

28.12.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_10 з грошовими вимогами до боржника на суму 5 813 800,00грн.

02.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_11 з грошовими вимогами до боржника на суму 2 486 681,66грн.

02.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_3 з грошовими вимогами до боржника на суму 25 379 517,40грн.

03.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_4 з грошовими вимогами до боржника на суму 116 511 218,84грн.

08.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючого реструктуризацією про продовження строку на надання суду звіту про результати розгляду грошових вимог боржника.

09.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_9 з грошовими вимогами до боржника на суму 24 747 846,56грн.

11.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючого реструктуризацією про продовження строку на надання суду опису майна боржника.

13.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючого реструктуризацією щодо попередньої перевірки декларації боржника.

13.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк" з грошовими вимогами до боржника на суму 285 699 996,11грн.

13.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Акціонерного товариства "Укрсиббанк" з грошовими вимогами до боржника на суму 596 893 806,78грн.

Ухвалами Господарського суду м. Києва від 13.01.2020 та від 14.01.2020 вищезазначені заяви з грошовими вимогами до боржника прийнято та призначено до розгляду у попередньому засіданні на 20.01.2020.

14.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Стар Інвестмент Ван" з грошовими вимогами до боржника на суму 1 379 577 426,33грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.01.2020 повідомлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Стар Інвестмент Ван" про недоліки заяви про грошові вимоги кредиторів, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви та доказів направлення заяви та доданих до них документів боржнику та керуючому реструктуризацією. .Встановлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Стар Інвестмент Ван" строк до 27.01.2020р.(включно) для усунення вищевказаних недоліків заяви про визнання кредитором.

17.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли уточнення боржника до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, зокрема до декларацій про майновий стан.

17.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

20.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли відомості керуючого реструктуризацією про результати розгляд вимог кредиторів боржника.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.01.2020 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 03.02.2020.

28.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли письмові пояснення ОСОБА_4 щодо повідомлення керуючого реструктуризацією про невизнання заявлених вимог.

30.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення керуючого реструктуризацією щодо розгляду грошових вимог ОСОБА_11 , ОСОБА_9

03.02.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло повідомлення керуючого реструктуризацією щодо результатів розгляду грошових вимог ОСОБА_3 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Стар Інвестмент Ван".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.02.2020 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 24.02.2020.

14.02.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли письмові пояснення боржника щодо кредиторських вимог ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11

17.02.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_4 про долучення до матеріалів справи відповіді СВ Головного управління Національної поліції у м. Києві.

21.02.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_3 про уточнення (зменшення) грошових вимог до боржника, відповідно до якої сума заявленої кредиторської заборгованості становить 18 789 353,67грн.

21.02.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення керуючого реструктуризацією щодо вимог АТ "Укрексімбанк" та ТОВ "Стар Інвестмент Ван".

24.02.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Стар Інвестмент Ван" про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.02.2020 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 12.03.2020.

Крім того, ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.02.2020 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Стар Інвестмент Ван" про витребування документів. Витребувано від ПАТ "Фортуна-Банк" та від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб документи у строк до 06.03.2020(включно), зокрема: документи, що визначали посадові обов`язки ОСОБА_1 , як голови Спостережної ради Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк", що були чиними в момент призначення (обрання) його на посаду, а також у період перебування його на вказаній позаді (з усіма змінами та доповненнями), в тому числі, але не виключно, Статут ПАТ "Фортуна-Банк", Положення про Спостережну раду ПАТ "Фортуна-Банк", посадову інструкцію, інші внутрішні документи ПАТ "Фортуна-Банк", що визначали повноваження Спостережної ради ПАТ "Фортуна-Банк", її голови та членів, в тому числі, але не виключно, щодо видачі кредитів, тощо, Висновок за результатами комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ "Фортуна-Банк", перелік пов`язаних з ПАТ "Фортуна-Банк" осіб, положення про кредитні комітети ПАТ "Фортуна-Банк", інші документи, що визначали порядок видачі кредитів ПАТ "Фортуна-Банк" та їх погодження уповноваженими службовими (посадовими) особами ПАТ "Фортуна-Банк". Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у строк до 06.03.2020 (включно) подати суду: пояснення щодо договору купівлі -продажу майнових прав №09 від 22.02.2019, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Фортуна-Банк" від імені якого діє уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Фортуна-Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ейпіес Україна" в розумінні ст. 204 Цивільного кодексу України, зокрема, повідомити суд про наявність/відсутність спорів щодо дійсності/недійсності даного правочину, а також зазначити чи передано право вимоги ТОВ "Ейпіес Україна"(правонаступником якого є ТОВ "Стар Інвестмент Ван") до ОСОБА_1 на суму 1 379 577 426,33грн, як до пов`язаної з ПАТ "Фортуна-Банк" особи. Витребувано від Головного управління ДПС у м. Києві у строк до 06.03.2020 (включно):- Декларації про доходи фізичної особи ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) за 2014 рік;- Декларації про доходи фізичної особи ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) за 2016 рік;- Декларації про доходи фізичної особи ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) за 2016 рік;- Декларації про доходи фізичної особи ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) за 2018рік.

05.03.2020 до Господарського суду м. Києва на виконання вимог ухвали суду від 24.02.2020 від АТ "Фортуна Банк" надійшли наступні документи: статут ПАТ "Фортуна-Банк", звіт про пов`язаних осіб з банком станом на 01.01.2017, положення про спостережну раду АТ "Фортуна-Банк", положення "Про кредитний комітет та кредитні комісії"

06.03.2020 до Господарського суду м. Києва на виконання вимог ухвали суду від 24.02.2020 від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшли документи.

10.03.2020 до Господарського суду м. Києва на виконання вимог ухвали суду від 24.02.2020 ГУ ДПС у м. Києві надіслано відомості, які витребовувались.

10.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли письмові пояснення ОСОБА_11

11.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли письмові пояснення ОСОБА_3

11.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли заперечення ОСОБА_9

12.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_4 про долучення до матеріалів справи документів.

12.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли доповнення керуючого реструктуризацією до повідомлення про результати розгляду вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Стар Інвестмент Ван".

12.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Стар Інвестмент Ван" про відкладення попереднього засідання.

12.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_9 про колегіальний розгляд справи.

12.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Стар Інвестмент Ван" про повторне витребування документів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.03.2020 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 23.03.2020. та зобов`язано Акціонерне товариство "Укрсиббанк" у строк до 19.03.20 (включно) надати суду: -детальний розрахунок заявлених вимог до боржника з виокремленням періодів нарахування, сум та правової природи боргу-тіло кредиту, відсотки, пені, штрафу, тощо;- відомості чи було пред`явлено вимогу щодо сплати заборгованості до Позичальника та Поручителя (у разі відсутності такої вимоги, надати обґрунтовані пояснення причин її відсутності). Зобов`язано боржника у строк до 19.03.20 (включно) надати суду:- обґрунтовані письмові пояснення з посиланням на норми чинного законодавства по суті заявлених АК "Укрсиббанк" вимог з зазначенням відомостей чи було пред`явлено Банком вимогу щодо сплати заборгованості до Позичальника та Поручителя; Зобов`язано керуючого реструктуризацією подати суду у строк до 19.03.20 (включно) подати суду письмові обґрунтовані письмові пояснення з посиланням на норми чинного законодавства по суті заявлених АК "Укрсиббанк".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.03.2020 з метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, приизначено розгляд справи у попередньому засіданні на 13.04.2020.

26.03.2020 до Господарсмького суду м. Києва надійшли пояснення АТ "Укрсиббанк".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.04.2020 з метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, призначено розгляд справи у попередньому засіданні на 29.04.2020.

10.04.2020 до суду надійшли письмові пояснення по справі від керуючого реструктуризацією Дейнегіної К.М.

10.04.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання боржника про відкладення розгляду справи.

10.04.2020 до суду від керуючого реструктуризацією Дейнегіної К.М. надійшли відомості про результати розгляду вимог кредиторів.

10.04.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючого реструктуризацією Дейнегіної К.М. про відкладення розгляду справи.

10.04.2020 до суду надійшла заява ОСОБА_10 про відкладення розгляду справи.

10.04.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_5 про розгляд справи за його відсутності.

13.04.2020 до суду надійшли письмові пояснення керуючого реструктуризацією Дейнегіною К.М. щодо результатів розгляду вимог до боржника.

13.04.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючого реструктуризацією Дейнегіної К.М. про відкладення розгляду справи.

15.04.2020 до суду надійшло клопотання боржника про відкладення розгляду справи.

23.04.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява представника ОСОБА_11 про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

24.04.2020 до суду надійшло клопотання боржника про відкладення розгляду справи.

27.04.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_10 про відкладення розгляду справи у зв`язку з запровадженням карантину та з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

27.04.2020 до суду надійшли пояснення боржника стосовно заявлених вимог кредиторів.

27.04.2020 до суду надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що ним не буде забезпечена явка у судове засідання у зв`язку з запровадженням карантину та з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.04.2020 розгляд справи у попередньому засіданні відкладено на 13.05.2020.

30.04.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли повідомлення керуючого реструктуризацією про результати розгляду вимог ГУ ДПС у Житомирській області.

12.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання представника ОСОБА_9 про відкладення розгляду справи у судовому засіданні у зв`язку з запровадженням карантину та з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

12.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Стар Інвестмент Ван" про відкладення розгляду справи у судовому засіданні у зв`язку з запровадженням карантину та з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

13.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Боржника про витребування.

Ухвалою Господарського суд міста Києва від 13.05.2020 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 25.05.2020.

22.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли письмові пояснення ОСОБА_12

22.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли письмові пояснення ОСОБА_13

22.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли письмові пояснення ОСОБА_14

22.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ОСОБА_12 про витребування доказів.

22.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ОСОБА_13 про витребування доказів.

22.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ОСОБА_14 про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.05.2020 відмовлено ОСОБА_1 у задоволенні заяви про витребування документів від органів ДПС України, відмовлено ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у задоволення клопотань про витребування письмових доказів, визнано кредитором у справі № 910/16249/19 по відношенню до фізичної особи ОСОБА_1 : ОСОБА_10 з грошовими вимогами на суму 5 817 617,00грн., з яких 3 842,00грн.-витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 5 813 775,00грн. - вимоги другої черги; ОСОБА_11 з грошовими вимогами на суму 2 490 523,66грн., з яких 3 842,00грн.-витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 2 486 681,66грн.-вимоги другої черги задоволення; ОСОБА_3 з грошовими вимогами на суму 18 532 144,00грн., з яких 3 842,00грн.-витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 18 528 302,00грн.-вимоги другої черги задоволення; ОСОБА_4 з грошовими вимогами на суму 98 127 008,84грн., з яких 4204,00грн.-витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 98 122 804,84грн.-вимоги другої черги задоволення; ОСОБА_9 з грошовими вимогами на суму 24 752 050,56грн., з яких 4204,00грн.-витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 12 987 402,56грн.-вимоги другої черги задоволення, 11 760 444,00грн.-вимоги третьої черги задоволення; Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" з грошовими вимогами на суму 285 704 200,00грн., з яких 4 204,00грн.-витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 285 699 996,11грн.-вимоги другої черги задоволення; Акціонерне товариство "Укрсиббанк" з грошовими вимогами на суму 596 898 010,78грн., з яких 4 204,00грн.- витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 596 893 806,78грн.-вимоги другої черги задоволення; ОСОБА_5 з грошовими вимогами на суму 1 111 914,13грн., з яких 4 204,00грн.- витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 1 107 710,13грн.-вимоги другої черги задоволення; Головне управління Державної податкової служби у Житомирській області з грошовими вимогами на суму 30 743,26грн., з яких 4 204,00грн.- витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 26 539,26грн.-вимоги першої черги задоволення, зобов`язано керуючого реструктуризацією сформувати реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язано керуючого реструктуризацією провести збори кредиторів, які мають відбутись не пізніше 10.06.2020, керуючому реструктуризацією боржника строк до 26.06.2020 подати до Господарського суду м. Києва плану реструктуризації боргів боржника, визначено дату проведення судового засідання, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі на 08.07.2020, відмовлено ОСОБА_10 у визнанні кредитором на суму 25,00грн., відмовлено ОСОБА_3 у визнанні кредитором на суму 85 424,48грн., відмовлено ОСОБА_4 у визнанні кредитором на суму 18 388 414,00грн., відмовлено повністю Товариству з обмежено відповідальністю "Стар Інвестмент Ван" у визнанні кредитором фізичної особи ОСОБА_1 , відмовлено повністю ОСОБА_13 у визнанні кредитором фізичної особи ОСОБА_1 , відмовлено повністю ОСОБА_14 у визнанні кредитором фізичної особи ОСОБА_1 , відмовлено повністю ОСОБА_12 у визнанні кредитором фізичної особи ОСОБА_1 , закрито провадження в частині розгляду вимог ОСОБА_3 на суму 6 735 790,93грн.

11.06.2020 до суду надійшло клопотання керуючого реструктуризацією про долучення до матеріалів справи реєстру вимог кредиторів по відношенню до боржника.

15.06.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення керуючого реструктуризацією щодо виконання вимог ухвали суду від 09.12.2019.

22.06.2020 до суду надійшли пояснення ОСОБА_1 щодо звіту про результати перевірки декларації боржника.

24.06.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення керуючого реструктуризацією на виконання вимог ухвали суду від 25.05.2020.

08.07.2020 до суду надійшло клопотання боржника про відкладення розгляду справи у зв`язку з карантинними заходами.

08.07.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючого реструктуризацією про витребування доказів у Адміністрації Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України.

08.07.2020 до суду надійшло клопотання керуючого реструктуризацією про відкладення розгляду справи.

08.07.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючого реструктуризацією про витребування доказів у банківських установ.

08.07.2020 до суду надійшов звіт керуючого реструктуризацією про результати перевірки декларації боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.07.2020 відкладено судове засідання, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі на 12.10.2020.

Також, ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.08.2020 призначено заяву ОСОБА_15 з грошовими вимогами до боржника на суму 15 178 650,54рн.

Судове засідання, призначене на 12.10.2020 не відбулось у зв`язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 18.03.2021 апеляційні скарги ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на ухвалу господарського суду міста Києва від 25.05.2020 року у справі №910/16249/19 залишено без задоволення. Ухвалу господарського суду міста Києва від 25.05.2020 року у справі №910/16249/19 в частині відмови у визнанні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 кредиторами фізичної особи ОСОБА_1 залишено без змін. Апеляційну скаргу ОСОБА_4 на ухвалу господарського суду міста Києва від 25.05.2020 року у справі №910/16249/19 задоволено частково. Ухвалу господарського суду міста Києва від 25.05.2020 року у справі №910/16249/19 в частині розгляду вимог ОСОБА_4 до боржника скасувано частково. Прийнято в цій частині нове рішення, яким визнати вимоги ОСОБА_4 до боржника на загальну суму 116 515 422,84 грн. та включити їх до реєстру вимог кредиторів в наступній черговості: 4204,00 грн. - витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів та 116 511 218,84 грн. - вимоги другої черги задоволення. Апеляційну скаргу ОСОБА_1 на ухвалу господарського суду міста Києва від 25.05.2020 року у справі №910/16249/19 задоволено. Ухвалу господарського суду міста Києва від 25.05.2020 року у справі №910/16249/19 в частині визнання кредитором боржника АТ "Укрсиббанк" на суму 596 898 010,78 грн. скасовано. Прийнято в цій частині нове рішення, яким у відмовлено АТ "Укрсиббанк" у визнанні кредитором боржника в повному обсязі.

Постановою Верховного Суду від 15.06.2021 касаційну скаргу Акціонерного товариства "УкрСиббанк" задоволено. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 18.03.2021 у справі № 910/16249/19 в частині розгляду кредиторських вимог Акціонерного товариства "УкрСиббанк" до ОСОБА_1 скасовано. Ухвалу попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 25.05.2020 у справі № 910/16249/19 в частині розгляду кредиторських вимог Акціонерного товариства "УкрСиббанк" до ОСОБА_1 залишено в силі.

Матеріали справи №910/16249/19 повернуто до Господарського суду міста Києва.

Так, за час перебування матеріалів справи у апеляційній та касаційній інстанціях, до Господарського суду міста Києва надішли наступні документи:

-повідомлення боржника про розгляд кредиторських вимог ОСОБА_15 ;

-повідомлення керуючої реструктуризацією про розгляд кредиторських вимог ОСОБА_15 ;

-клопотання керуючого реструктуризацією про направлення до Високого суду правосуддя суду з питань бізнесу та Англії та Уельсу Суду з питань компаній та неплатоспроможності заяву про визнання провадження у справі №910/16249/19 про неплатоспроможність ОСОБА_1 , відкритого ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.12.2019, відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства;

-клопотання керуючого реструктуризацією про витребування доказів№02-01/188 від 09.11.2020;

-клопотання керуючого реструктуризацією про тимчасову заборону виїзду боржника за кордон;

-клопотання боржника про роз`яснення;

- заява представника ОСОБА_4 про припинення повноважень керуючої реструктуризації божника арбітражної керуючої Дейнегіної К.М.;

-заява боржника про роз`яснення;

- заява ОСОБА_11 про видачу наказу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.08.2021 призначено судове засідання, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі, розгляд заяви ОСОБА_15 з грошовими вимогами до боржника на суму 15 178 650,54рн., клопотання керуючого реструктуризацією про витребування доказів№02-01/188 від 09.11.2020;-клопотання керуючого реструктуризацією про тимчасову заборону виїзду боржника за кордон;-клопотань боржника про роз`яснення; заяви представника ОСОБА_4 про припинення повноважень керуючої реструктуризації божника арбітражної керуючої Дейнегіної К.М., заяви ОСОБА_11 про видачу наказу на 27.09.2021.

25.08.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ОСОБА_2 про заміну кредитора.

06.09.2021 до Господарського суду міста Києва надійшли письмові пояснення ОСОБА_15 щодо заперечень ОСОБА_1 на заяву про грошові вимоги.

14.09.2021 до Господарського суду міста Києва надійшли письмові пояснення керуючого реструктуризацією арбітражної керуючої Дейнегіної К.М. щодо заяви про припинення її повноважень у справі.

14.09.2021 до Господарського суду міста Києва надійшли письмові пояснення ОСОБА_3 щодо заяви ОСОБА_4 про припинення пловноважень керуючої реструктуризацією.

22.09.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ОСОБА_1 про припинення процедури реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 , визнання ОСОБА_1 банкрутом, введення процедури погашення боргів

27.09.2021 до Господарського суду міста Києва надійшли документи від керуючої реструктуризацією для залучення до матеріалів справи.

27.09.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання керуючого реструктуризацією про розгляд справи за її відсутності.

27.09.2021 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт керуючого реструктуризацією про заходи з перевірки декларації боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.09.2021 відмовлено ОСОБА_15 у визнанні кредитором боржника на суму 15 178 650,54 грн. Задоволено заяву фізичної особи ОСОБА_2 від 19.08.2021 про заміну кредитора. Замінено кредитора у справі № 910/16249/19 Акціонерне товариство "Укрсиббанк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, ) правонаступником - фізичною особою ОСОБА_16 (паспорт громадянина Королівства Нідерланди АДРЕСА_2 ) з грошовими вимогами на суму 569 898 010,78 грн., з яких 4 204,00 грн. - вимоги першої черги, 596 893 806,78 грн. - вимоги другої черги. Відмовлено ОСОБА_11 у задоволенні заяви від 09.06.2021 про видачу наказу. Відмовлено керуючій реструктуризацією арбітражній керуючій Дейнегіній К.М. у задоволенні клопотання № 02-01/189 від 09.11.2020 про тимчасову заборону виїзду ОСОБА_1 за кордон. Відмовлено керуючій реструктуризацією арбітражній керуючій Дейнегіній К.М. у задоволенні клопотання № 02-01/13 від 26.02.2021 про направлення до Восокого суду правосуддя з питань бізнесу Англіїі та Уельсу з питань компаній та неплатоспроможності заяви про визнання провадження у справі № 910/16249/19 про неплатоспроможність ОСОБА_1 . Відмовлено ОСОБА_1 у задоволенні клопотання від 04.11.2020 про роз`яснення ухвали Господарського суду міста Києва від 25.05.2020 по справі № 910/16249/19. Відмовлено ОСОБА_1 у задоволенні заяви від 07.12.2020 про роз`яснення ухвал Господарського суду міста Києва від 09.12.2019 та від 25.05.2020 по справі № 910/16249/19. Задоволено клопотання керуючої реструктуризацією арбітражної керуючої Дейнегіної К.М. про витребування доказів № 02-01/188 від 09.11.2020, № 02-01/15 від 01.03.2021 та № 02-01/14 від 01.03.2021.Відкладено судове засідання, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі, розгляд клопотання ОСОБА_4 про припинення повноважень керуючої реструктуризацією арбітражної керуючої Дейнегіної К.М. та призначення керуючим реструктуризацією арбітражного керуючого Соловйова Є.О. на 20.10.2021.

13.10.2021 до Господарського суду міста Києва надійшли доповнення ОСОБА_4 , як уповноваженого зборами кредиторів боржника, до заяви про припинення повноважень керуючої реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 арбітражної керуючої Дейнегіної К.М. та призначення керуючим реструктуризацією у справі арбітражного керуючого Соловйова Є.О.

19.10.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання керуючої реструктуризацією про затвердження звіту про нарахування грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат.

20.10.2021 до Господарського суду міста Києва надійшла заява ОСОБА_4 , як уповноваженого зборами кредиторів боржника, про призначення керуючим реалізацією майна боржника арбітражного керуючого Соловйова Є.О.

20.10.2021 до Господарського суду міста Києва надійшла заява арбітражного керуючого Марченко Р.В. про участь у справі.

20.10.2021 лдо Господарського суду міста Києва надійшла заява керуючої реструктуризацією про долучення до матеріалів справи копії наказу, винесеного 29.09.2021 Судом з питань бізнесу та власності Англії та Уельсу за результатами розгляду заяви керуючого реструктуризацією про визнання іноземного провадження та заяви ОСОБА_4 про визнання ОСОБА_1 банкрутом.

20.10.2021 до Господарського суду міста Києва надійшли пояснення керуючого реструктуризацією щодо заяви про припинення повноважень останньої з доповненням.

20.10.2021 до Господарського суду міста Києва надійшла заява керуючого реструктуризацією про долучення до матеріалів справи звіту про заходи з перевірки декларації боржника та копії протоколу зборів кредиторів від 18.10.2021.

20.10.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання керуючої реструктуризацією про здійснення перерахування грошових коштів в рахунок часткової сплати основної грошової винагороди арбітражного керуючого.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.10.2021 відкладено судове засідання, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі, розгляд клопотання ОСОБА_4 про припинення повноважень керуючої реструктуризацією арбітражної керуючої Дейнегіної К.М. та призначення керуючим реструктуризацією арбітражного керуючого Соловйова Є.О., клопотання керуючої реструктуризацією про затвердження звіту про нарахування грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат, заяви ОСОБА_4 , як уповноваженого зборами кредиторів боржника, про призначення керуючим реалізацією майна боржника арбітражного керуючого Соловйова Є.О. у судовому засіданні на 01.11.2021.

20.10.2021 до суду надійшла заява арбітражної керуючої Дейнегіної К.М. про участь у справі про банкрутство.

29.10.2021 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючої реструктуризацією про долучення документів до матеріалів справи.

29.10.2021 до суду надійшло клопотання боржника про долучення до матеріалів справи копії рішення Вищого суду правосуддя, Ділові і майнові суди Англії та Уельсу, неплатоспроможність і список компаній від 29.09.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.11.2021 затверджено звіт арбітражної керуючої Дейнегіної К.М. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у справі № 910/16249/19 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 за період з 09.12.2019 по 18.10.2021 у розмірі 247 824,51 грн. винагороди та 9 828,49 грн. витрат. Задоволено клопотання керуючої реструктуризацією Дейнегіної К.М. про сплату винагороди. Здійснено сплату основної винагороди арбітражній керуючій Дейнегіній Катерині Миколаївні (свідоцтво арбітражного керуючого № 117 від 07.02.2013, ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_6 ) на її рахунок, відкритий у АТ "Альфа-Банк", МФО 300346, номер рахунку IBAN НОМЕР_7 за виконання нею повноважень керуючої реструктуризацією у справі № 910/16249/19 в розмірі 30 105 (тридцять тисяч сто п`ять) грн., 00 коп. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA0015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, за рахунок коштів, авансованих ОСОБА_1 у відповідності до квитанції № 0.0..1 від 13.11.2019.

Постановою Господарського суду міста Києва від 01.11.2021 відмовлено ОСОБА_4 у задоволенні заяви про припинення повноважень керуючої реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 ОСОБА_17 та призначення керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 арбітражного керуючого Соловйова Євгена Олександровича. Припинено процедуру реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ). Припинено повноваження керуючого реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) арбітражної керуючої Дейнегіної Катерини Миколаївни ( свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 117 від 07.02.2013). Визнано банкрутом фізичну особу ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ). Введено процедуру погашення боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ). Призначено керуючим реалізацією майна боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) арбітражну керуючу Дейнегіну Катерину Миколаївну ( свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 117 від 07.02.2013).

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.01.2022 апеляційну скаргу ОСОБА_15 задоволено. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 27.09.2021 у справі №910/16249/19 в частині пункту 1 резолютивної частини про відмову ОСОБА_15 у визнанні кредитором боржника на суму 15178650,54 грн скасовано. Прийнято в цій частині нове рішення, яким: визнано ОСОБА_15 (адреса: АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) кредитором ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) із кредиторськими вимогами на загальну суму 15 182 854. 54 грн, як кредитора, а саме: cума вимог першої черги - 4204 грн; сума вимог четвертої черги - 150178 650, 54 грн; включено ОСОБА_15 (адреса: АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) до складу кредиторів ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) із кредиторськими вимогами на загальну суму 15 182 854. 54 грн, а саме:сума вимог першої черги - 4204 грн;сума вимог четвертої черги - 150178 650, 54 грн. В решті ухвалу Господарського суду міста Києва від 27.09.2021 у справі №910/16249/19 залишено без зміни.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.01.2022 у задоволенні апеляційної скарги арбітражного керуючого Марченко Романа Вікторовича відмовлено. Апеляційні скарги ОСОБА_4 , ОСОБА_2 задоволено. Постанову Господарського суду міста Києва від 01.11.2021 у справі №910/16249/19 скасвано. Прийнято нове рішення, яким заяву ОСОБА_4 про припинення повноважень керуючої реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 . Дейнегіної Катерини Миколаївни задовольнити; заяву ОСОБА_4 про призначення керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 арбітражного керуючого Соловйова Євгена Олександровича задовольнити. Призначено керуючим реструктуризацією майна боржника Тищенка Сергія Петровича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Соловйова Євгена Олександровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 423 від 27.02.2013). Справу № 910/16249/19 передано до Господарського суду м. Києва для подальшого розгляду зі стадії процедури реструктуризації боргів боржника.

Згідно Протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу №910/16249/19 передано на розгляд судді Яковенко А.В.

З огляду на викладене, суд вважає за доцільне прийняти дану справу до свого провадження та призначити її до розгляду у судовому засіданні.

Судом встановлено, що за час перебування матеріалів справи у апеляційній інстанції, до Господарського суду міста Києва надійшли наступні документи:

-повідомлення арбітражного керуючого Соловйова Є.О. про співпрацю з керуючим іноземною процедурою банкрутства фізичної особи ОСОБА_1 ;

-клопотання ОСОБА_18 про відсторонення арбітражної керуючої Дейнегіної К.М. від виконання повноважень керуючого реалізацією майна фізичної особи ОСОБА_1 у справі №910/16249/19;

-клопотання арбітражної керуючої Дейнегіної К.М. про тимчасову заборону виїзду боржника за кордон;

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.05.2022 справу №910/16249/19 прийнято до свого провадження суддею Яковенко А.В. та призначено її розгляд у судовому засіданні на 11.07.2022.

Судове засідання, призначене на 11.07.2022, не відбулось у зв`язку з направленням матеріалів справи до Верховного Суду.

Ухвалою Верховного Суду від 17.08.2022 відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою ОСОБА_1 на постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.01.2022 у справі №910/16249/19.

З огляду на викладене, суд вважає за доцільне призначити розгляд справи у судовому засіданні.

З-поміж іншого, судом встановлено, що за час перебування матеріалів справи у касаційній інстанції, ОСОБА_19 , яка заявила грошові вимоги до боржника, усунуто недоліки заяви з грошовими вимогами, які встанволені в ухвалі від 29.07.2022.

Відтак, суд вважає за доцільне прийняти заяву ОСОБА_19 з грошовими вимогами до боржника на суму 21 390 738,06грн. та призначити її до розгляду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.10.2022 прийнято заяву ОСОБА_19 з грошовими вимогами до боржника на суму 21 390 738,06грн. Призначено розгляд справи у судовому засіданні, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі, клопотання ОСОБА_18 про відсторонення арбітражної керуючої Дейнегіної К.М. від виконання повноважень керуючого реалізацією майна фізичної особи ОСОБА_1 у справі №910/16249/19;клопотання арбітражної керуючої Дейнегіної К.М. про тимчасову заборону виїзду боржника за кордон, заяви ОСОБА_19 з грошовими вимогами до боржника на суму 21 390 738,06грн. на 05.12.22.

Судове засідання, призначене на 05.12.2022 не відбулось у зв`язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.12.2022 виправлено описки у постанові Північного апеляційного господарського суду від 27.01.2022. Матеріали справи повернуто до Господарського суду міста Києва.

За час перебування матеріалів справи у апеляційній інстанції, до суду надійшли:

- заява керуючого реструктуризацією боржника про продовження строків;

- клопотання керуючого реструктуризацією боржника про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.01.2023 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 13.03.2023.

У зв`язку з перебуванням судді Яковенко А.В. у відпустці судове засідання, призначене на 13.03.2023, не відбудеться, а тому суд вважає за необхідне з метою економії процесуального часу учасників справи та виконання завдань господарського судочинства, визначених у ст. 2 Господарського процесуального кодексу України, в тому числі щодо забезпечення своєчасного вирішення судом спору, призначити судове засідання у справі №910/16249/19 на 10.04.2023, про що завчасно повідомити учасників справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.03.2023 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 10.04.2023.

10.03.2023 до суду надійшло клопотання керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Соловйова Є.О. про витребування доказів.

05.04.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючого реструктуризацією про продовження процедури реструктуризації боргів у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1

10.04.2023 до суду надійшла заява керуючого реструктуризацією про відкладення розгляду справи.

10.04.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява представника боржника про відкладення розгляду справи.

У судове засідання, призначене на 10.04.2023, з`явилися представники учасників провадження у справі.

Дослідивши заяву ОСОБА_19 із кредиторськими вимогами до боржника, суд зазначає наступне.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 10.11.2021 по справі № 910/16249/19 (757/56287/17-ц) задоволено повністю позовні вимоги ОСОБА_19 . Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_19 670 750,00 доларів США, 56 343,00 доларів США, 8 420,00 грн. судових витрат по сплаті судового збору.

Згідно з ч. 4 ст. 75 Господарського процесуального кодексу України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Якщо зобов`язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подавання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.

Згідно з даними Національного банку України офіційний курс гривні до долара США станом на 11.07.2022 становить 29,2549 грн.

Таким чином, розмір заявленої заборгованості ОСОБА_1 станом на 11.07.2022 складає 21 390 738,06 грн.

Враховуючи, що боржником не подано суду доказів на спростування заявленої заборгованості або її погашення, з огляду на те, що судове рішення, яким обґрунтовані заявлені вимоги набрало законної сили, ОСОБА_19 підлягає визнанню кредитором боржника на суму 21 390 738,06 грн. з віднесенням до другої черги задоволення вимог кредиторів.

Крім того, судом досліджено клопотання керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Соловйова Є.О. про витребування доказів № 01-32/98983 від 27.12.2022 та № 01-32/99754 від 08.03.2023 та встановлено наступне.

Представником кредитора ОСОБА_20 було направлено лист від 13.10.2022 керуючому реструктуризацією, у додатку до якого містяться інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та з Державного земельного кадастру відносно об`єкта нерухомого майна: :04:003:0128 (надалі - Нерухоме майно).

Як зазначено представником кредитора у вказаному листі нерухоме майно належало ОСОБА_1 за 06.09.2010 та було відчужено останнім 28.10.2019.

З метою отримання достовірних відомостей щодо викладених кредитором відомостей керуючим реструктуризацією були направлені відповідні листи-запити приватним нотаріусам Прокудіній В.В. та Донченко В.Ю. (№ 90/01-16 від 09.11.2022 та № 206/01-19 від 17.11.2022 відповідно) із проханням надати документи та інформацію для встановлення обставин набуття у власність вищевказаного Нерухомого майна та відповідно його відчуження, однак запитуваних відомостей керуючим реструктуризацією отримано не було.

Також, під час виконання повноважень керуючого реструктуризацією у справі арбітражним керуючим Соловйовим Є.О. встановлено, що 24.11.2021 ОСОБА_21 повідомив арбітражну керуючу Дейнегіну К.М. про те, що ОСОБА_1 є власником компанії GOLDEN ARROW EUROPE LIMITED (номер компанії 10373455), яка володіє 74 % акцій компанії DELTA CAPITAL SA., адміністратором якої є ОСОБА_22 . До вказаного листа долучена копія реєстру учасників компанії DELTA CAPITAL SA.

Листом від 25.11.2021 ОСОБА_1 повідомив, що станом на дату надання цього запиту він не є власником компанії (або будь-якої частки) GOLDEN ARROW EUROPE LIMITED (номер компанії 10373455), і що він виступав ескроу-агентом у відносинах з третіми особами та у подальшому передав частку зазначеної компанії іншому ескроу-агенту. Відповідно до умов договору відомості стосовно цього охоплюються зобов`язаннями щодо заборони розголошення конфіденційної інформації. Як наслідок, зазначені відомості не відображені у деклараціях, поданих до Господарського суду міста Києва.

При цьому, на думку арбітражного керуючого, отримання відомостей стосовно відчуження боржником частки у вказані компанії має істотне значення у справі про банкрутство, оскільки відчуження будь-яких активів на користь третіх осіб могло відбуватися свідомо з метою їх приховування.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Згідно з ст. 114 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи користується всіма правами арбітражного керуючого відповідно до законодавства, у тому числі має право:

1) запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою щодо майна боржника - фізичної особи, у тому числі які містять конфіденційну інформацію та/або банківську таємницю;

2) отримувати інформацію з державних реєстрів, у тому числі з бюро кредитних історій, у порядку, передбаченому законодавством;

3) здійснювати огляд майна боржника;

4) отримувати інформацію про рух коштів на рахунках боржника відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Враховуючи вищезазначене, з метою забезпечення виконання керуючим реструктуризацією своїх повноважень, визначених Кодексом України з процедур банкрутства, у тому числі в частині отримання відомостей щодо майнового стану боржника, а також інформації щодо відчуження боржником майна на користь третіх осіб, суд задовольняє клопотання керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Соловйова Є.О. про витребування доказів № 01-32/98983 від 27.12.2022 та № 01-32/99754 від 08.03.2023.

При цьому, господарський суд звертає увагу ОСОБА_1 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Прокудіної В.В. та приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області Донченко В.Ю. на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Заслухавши пояснення представників учасників провадження у справі, враховуючи, що матеріали справи не містять прийнятого зборами кредиторів ОСОБА_1 рішення про схвалення плану реструктуризації боргів боржника або про перехід до наступної процедури у справі про неплатоспроможність, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи у підсумковому засіданні.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 81, ч. 2 ст. 232, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Визнати кредитором у справі № 910/16249/19 по відношенню до боржника ОСОБА_19 з грошовими вимогами на суму 21 390 738,06 грн. - вимоги другої черги.

2. Зобов`язати керуючого реструктуризацією внести відповідні відомості до реєстру вимог кредиторів.

3. Задовольнити клопотання керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Соловйова Є.О. про витребування доказів № 01-32/98983 від 27.12.2022 та № 01-32/99754 від 08.03.2023

4. Витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Прокудіної Владислави Вікторівни ( АДРЕСА_4 ) наступну інформацію та документи:

- Копію договору купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва, серія та номер 2185, а також серія та номер 2182, виданий 03.11.2010 року, посвідченого приватним нотаріусом Прокудіною Владиславою Вікторівною;

- Копії документів, на підставі яких ОСОБА_1 набув право власності на Нерухоме майно, а також підставі яких 06.09.2010 року було прийнято рішення та внесено запис про державну реєстрацію за ОСОБА_1 Нерухомого майна;

- Роздруківки відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що можуть підтвердити факт набуття ОСОБА_1 права власності на Нерухоме майно, зокрема факт реєстрації за ОСОБА_1 права власності на Нерухоме майно 06.09.2010 року;

- Копії документів, роздруківки відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що можуть підтвердити факт відчуження ОСОБА_1 Нерухомого майна.

5. Витребувати у приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області Донченко Вікторії Юріївни (08703, Київська область, Обухівський район, м. Обухів, вул. Київська, буд. 164, прим. 147) наступну інформацію та документи:

- Копії документів, на підставі яких приватним нотаріусом Донченко Вікторією Юріївною було прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 49418254 від 30.10.2019 09:17:24, а також рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 49166819 від 15.10.2019 15:04:04;

- Копії документів, роздруківки відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що можуть підтвердити факт відчуження ОСОБА_1 Нерухомого майна іншій особі, у тому числі ОСОБА_23 ;

- Копії документів, на підставі яких ОСОБА_23 набув право власності на Нерухоме майно, зокрема, на підставі яких 28.10.2019 року за ОСОБА_23 було зареєстроване право власності на Нерухоме майно.

- Роздруківки відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що можуть підтвердити факт набуття ОСОБА_23 право власності на Нерухоме майно, зокрема факт реєстрації за ОСОБА_23 права власності на Нерухоме майно 28.10.2019 року.

6. Витребувати у ОСОБА_1 договір, на підставі якого боржник відчужив на користь третіх осіб частку в компанії GOLDEN ARROW EUROPE LIMITED (номер компанії 10373455).

7. Встановити ОСОБА_1 , приватним нотаріусам Прокудіній В.В. та Донченко В.Ю. строк для надання витребуваних документів до 24.04.2023 (у разі направлення документів поштою - зробити відправлення завчасно).

8. Відкласти розгляд справи у судовому засіданні, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі, заяви керуючого реструктуризацією боржника про продовження строків на 24.04.2023 о 11:50 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 3.

9. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі, визнаному кредитору, приватним нотаріусам Прокудіній В.В. та Донченко В.Ю.

Ухвала набирає законної сили в порядку ч.ч. 4, 5 ст.9 Кодексу України з процедур банкрутства та може бути оскаржена в п. 1. Оскарження ухвали не зупиняє провадження у справі про банкрутство.

Повний текст ухвали складено 17.04.2023

Суддя А.В. Яковенко