ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

04.04.2023м. ДніпроСправа № 904/3924/20

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Хюндай Мотор Україна" (адреса: 04080, місто Київ, вулиця Новокостянтинівська, 1 А, )

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Мегатерм" (адреса: 49005, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, будинок 21, офіс 203, )

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання Рустамової З.Р.

Від представників учасників справи:

від кредитора: повноважний представник не з`явився.

від боржника: Данильченко Марина Володимирівна, ордер АЕ №1190755 від 04.04.23.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Хюндай Мотор Україна" (адреса: 04080, місто Київ, вулиця Новокостянтинівська, 1А, ) 21.07.2020 звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мегатерм" (адреса: 49005, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, будинок 21, офіс 203, ).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.08.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мегатерм" (адреса: 49005, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, будинок 21, офіс 203, ), визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Хюндай Мотор Україна" (адреса: 04080, місто Київ, вулиця Новокостянтинівська, 1А, ) в загальній сумі 11235625,00 грн., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів, до 23.01.2021. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича (свідоцтво №1747 від 05.11.2015; адреса: 49038, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 101, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ). Призначено попереднє засідання суду.

06.08.2020 на офіційному веб-порталі судової влади України оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мегатерм" (адреса: 49005, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, будинок 21, офіс 203, ) за №65091.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.10.2020 затверджено реєстр вимог кредиторів по справі №904/3924/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мегатерм" (адреса: 49005, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, будинок 21, офіс 203, ). Призначено підсумкове засідання суду.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.11.2020 процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Мегатерм" (адреса: 49005, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, будинок 21, офіс 203, ) та повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича (свідоцтво №1747 від 05.11.2015) припинено. Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Мегатерм" (адреса: 49005, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, будинок 21, офіс 203, ) - банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 05.11.2021. Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Мегатерм" (адреса: 49005, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, будинок 21, офіс 203, ) призначено арбітражного керуючого Сердюк Марину Миколаївну (свідоцтво №1744 від 03.11.2015; адреса: 03189, місто Київ, вулиця Успішна, 18, приміщення 21, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.12.2022 клопотання (вх. №45534/22) ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Мегатерм» - арбітражної керуючої Сердюк М.М. про продовження строку ліквідаційної процедури та її повноважень - задоволено. Продовжено строк ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора банкрута - арбітражної керуючої Сердюк Марини Миколаївни, до 18.04.2023.

До суду від ліквідатора надійшло клопотання (вх. №14177/23) про погодження умов продажу майна банкрута, в якому арбітражна керуюча Сердюк М.М. просить суд надати згоду та визначити умови проведення аукціону з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Мегатерм".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.03.2023 призначено клопотання ліквідатора про погодження умов продажу майна банкрута (вх. №14177/23) до розгляду на 04.04.2023 о 12:00 год. Запропоновано кредиторам надати суду відзив на клопотання ліквідатора про погодження умов продажу майна банкрута (вх. №14177/23) з його правовим та документальним обґрунтуванням.

Кредитори у судове засіданні не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

04.04.2023 на електронну адресу суду заставний кредитор - Публічне акціонерне товариство "Державний експертно-імпортний банк України" надіслав клопотання №0000606/10656-23 від 04.04.2023 (вх. №16187/23), за змістом якого просить суд розгляд справи за відсутності представника кредитора.

У судовому засіданні заслухано пояснення представника ліквідатора, яка підтримала заяву про надання згоди та визначення умов проведення аукціону з продажу майна та просила суд її задовольнити.

Розглянувши в судовому засіданні заяву ліквідатора №01-32/36 від 20.03.2023 (вх. №14177/23) про визначення умов проведення аукціону з продажу майна, заслухавши пояснення представника ліквідатора, суд вважає за можливе її задовольнити, виходячи з наступного.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.10.2020 визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Державний екпортно-імпортний банк України" () до Товариства з обмеженою відповідальністю "Мегатерм" () в розмірі 4 204,00 грн. судового збору (1 черга), 3 577,30 грн. (4 черга), 7,03 грн. (6 черга), 1 274 423 477, 58 грн. вимоги забезпечені заставою. Ухвалено окремо внести до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги Акціонерного товариства "Державний екпортно-імпортний банк України" на суму ,58 грн., як такі, що забезпечені заставою майна боржника.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.03.2021 визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Державний екпортно-імпортний банк України" () до Товариства з обмеженою відповідальністю "Мегатерм" () в розмірі 4204,00 грн. судового збору (1 черга), 5022,71 грн. (4 черга), 3040932,49 грн. - позачергово (вимоги забезпечені заставою). Ухвалено окремо внести до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги Акціонерного товариства "Державний екпортно-імпортний банк України" на суму 3 040 932, 49 грн., як такі, що забезпечені заставою майна боржника.

Отже, одним з кредиторів у справі №904/3924/20 є Акціонерне товариство "Державний екпортно-імпортний банк України" (03150, місто Київ, вулиця Антоновича, 127, ), грошові вимоги якого забезпечені заставою майна боржника.

Щодо предмету застави слід зазначити наступне.

09.08.2011 між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЛМК-Богдан" укладено Договір Договору застави №151111Z100, в подальшому Договором про внесення змін №151111Z100-2 від 26.12.2014 до Договору застави №151111Z100 було замінено сторону заставодавця на Товариство з обмеженою відповідальністю "Мега Авто Логістик" (після зміни назви - Товариство з обмеженою відповідальністю "Мегатерм").

Відповідно до умов Договору застави №151111Z100 від 09.08.2011 вимоги Банку, що випливають з Кредитного договору від 01.07.2009 №151109К21 є забезпеченими. Предметом застави є:

Назва емітента - Публічне акціонерне товариство "Автомобільна компанія "Богдан Моторс";

;

вид цінних паперів: акції прості іменні;

форма існування цінних паперів: бездокументарна;

код ISIN: UA;

кількість цінних паперів, що передаються в заставу, шт.: 473 004 281 (чотириста сімдесят три мільйони чотири тисячі двісті вісімдесят одна) штука;

номінальна вартість, цінних паперів, які передаються в заставу, грн.: 118 251 070 (сто вісімнадцять мільйонів двісті п`ятдесят одна тисяча сімдесят) гривень 25 коп.;

частка в статутному капіталі емітента: 10,93%.

Згідно заяви ліквідатора, в подальшому Договором про внесення змін №151111Z100-1 від 18.11.2014 до вказаного Договору застави були внесені зміни в частині визначення частки акцій в статутному капіталі емітента, яка з врахуванням змін склала: 10,7368%.

Також, внесено зміни до пункту 1.5 Договору застави та викладено його в наступній редакції: "за домовленістю Сторін заставна вартість Предмету застави становить 1 000,00 (одна тисяч) гривень 00 копійок".

21.06.2018 між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю "Мегатерм" було укладено договір застави №151118Z21, згідно пункту 1.1 якого заставою забезпечуються вимоги Банку, що випливають з Договору від 21.06.2018 №151118К3.

Договором про внесення змін №151111Z100-3 від 21.06.2018 були внесені зміни до договору застави починаючи з статті 1 "Предмету договору" і до статті 6 "Заключні положення". З урахуванням внесених змін "...заставна вартість Предмету застави становить 750,00 (сімсот п`ятдесят 00) гривень..)".

З метою підтвердження наявності у Товариства з обмеженою відповідальністю "Мегатерм" цінних паперів, які є предметом договору застави, ліквідатор звернувся до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку із відповідним запитом.

Згідно отриманої ліквідатором відповіді (том-4, арк.с. 5) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №10101/14028 від 02.09.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Мега Авто Логістик" () (нова назва - ТОВ "Мегатерм", ) володіло 473004281 шт. простих іменних акцій емітента ПрАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" (), що становить 10,7368% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного папера - 0,25 грн.).

За підрахунками номінальна вартість предмета застави складає 118 251 070,25 грн.

Згідно даних інвентаризації Товариства з обмеженою відповідальністю "Мегатерм" () станом на 28.09.2020, номінальна вартість предмета застави складає 118 251 070,25 грн., балансова вартість складає 19 298 574,66 грн.

Як вбачається із доданих до заяви документів, з метою визначення ринкової вартості предмету застави, ліквідатор Банкрута звернулась до суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «Бюро оцінок».

За результатами проведеної роботи ТОВ «Бюро оцінок» надало звіт про оцінку акцій Публічного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» (код за ) в кількості 473004281 (чотириста сімдесят три мільйони чотири тисячі двісті вісімдесят одна) штука, що складає 10,93% в статутному капіталі станом на 27.01.2023 (том-6, арк.с. 125-185).

У звіті міститься висновок суб`єкта оціночної діяльності про проведення незалежної оцінки, де визначена ринкова вартість акцій Публічного акціонерного товариства "Автомобільна компанія «Богдан Моторс" (код за ) в кількості 473 00 281 (чотириста сімдесят три мільйони чотири тисячі двісті вісімдесят одна) штука, складає 10,93% в статутному капіталі станом на 27.01.2023, та складає 108 791 (сто вісім тисяч сімсот дев`яносто одна) гривня 00 копійок.

Відповідно до частини 1 статті 63 Кодексу України з процедур банкрутства, після проведення інвентаризації та отримання згоди на продаж майна ліквідатор здійснює продаж майна банкрута на аукціоні. Початковою вартістю продажу майна банкрута є його вартість, визначена ліквідатором.

Частинами 1 та 4 статті 68 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що продаж майна боржника на аукціоні відбувається в електронній торговій системі. Порядок функціонування електронної торгової системи, організації та проведення електронних аукціонів, визначення розміру, сплати, повернення гарантійних внесків та сплати винагороди операторів електронних майданчиків затверджується Кабінетом Міністрів України. Замовником аукціону є арбітражний керуючий, призначений господарським судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до статті 70 Кодексу України з процедур банкрутства замовник аукціону повинен оголосити про проведення першого аукціону протягом 20 днів з дня отримання згоди на продаж майна або визначення умов аукціону судом відповідно до цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 та 2 статті 75 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий визначає умови продажу за погодженням з комітетом кредиторів та забезпеченим кредитором (щодо майна, яке є предметом забезпечення). До обов`язкових умов продажу належать: склад майна (лот); початкова ціна; крок аукціону.

Відповідно до частини 3 статті 75 Кодексу України з процедур банкрутства, якщо продажу підлягає майно, яке є предметом забезпечення, до умов продажу належить також умова про витрати, пов`язані з утриманням, збереженням та продажем цього майна, які підлягають відшкодуванню з коштів, отриманих від реалізації такого майна.

Ліквідатор звернулась до забезпеченого кредитора - АТ «Укрексімбанк» із заявою про надання згоди на продаж майна за вих. №01/32-4 від 27.01.2023 (том-6, арк.с. 186-189), яким просила надати згоду на продаж предмета застави з визначеними умовами продажу. Відповідь на заяву ліквідатор просила надати протягом 20 (двадцяти) календарних днів від дня отримання цієї заяви (докази направлення містяться в томі 6, арк.с. 190-191).

Вищевказана заява була отримана Банком 08.02.2023, що підтверджується відомостями, розміщеними на офіційному веб-сайті Укрпошти (том-6, арк.с. 192).

Ліквідатор у своїй заяві вказала про те, що станом на 22.03.2023 відповідь на заяву про надання згоди на продаж майна вих.№01/32-4 від 27.01.23 Банк не надав.

Згідно положень статті 75, арбітражний керуючий визначає умови продажу за погодженням з забезпеченим кредитором щодо майна, яке є предметом забезпечення. Арбітражний керуючий зобов`язаний направити умови продажу членам комітету кредиторів та протягом 20 днів з дня, коли вони одержали чи мали одержати умови продажу, скликати комітет кредиторів. Якщо майно є предметом забезпечення, арбітражний керуючий зобов`язаний направити умови продажу забезпеченому кредитору.

Забезпечений кредитор може прийняти рішення про:

- надання згоди на продаж майна на запропонованих умовах;

- надання згоди на продаж майна, змінивши умови продажу;

- відмову в наданні згоди на продаж майна з обґрунтуванням причин.

У разі якщо забезпечений кредитор прийняв рішення про відмову в наданні згоди на продаж майна або не прийняв жодного рішення протягом 20 днів з дня, коли забезпечений кредитор одержав чи мав одержати умови продажу, або якщо арбітражний керуючий не згоден з прийнятим забезпеченим кредитором рішенням, арбітражний керуючий зобов`язаний звернутися до суду. У такому разі умови аукціону визначаються судом.

Оскільки забезпечений кредитор - АТ «Укрексімбанк» не прийняв жодного рішення про надання згоди на продаж майна ліквідатор ТОВ "Мегатерм" звернулась до суду з заявою про визначення умов продажу майна боржника на аукціоні.

Відповідно до частини 7 статті 75 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі якщо комітет кредиторів або забезпечений кредитор прийняв рішення про відмову в наданні згоди на продаж майна або не прийняв жодного рішення на засіданні комітету кредиторів чи протягом 20 днів з дня, коли забезпечений кредитор одержав чи мав одержати умови продажу, або якщо арбітражний керуючий не згоден з прийнятим комітетом кредиторів або забезпеченим кредитором рішенням, арбітражний керуючий зобов`язаний звернутися до суду. У такому разі умови аукціону визначаються судом.

Згідно зі статті 79 Кодексу України з процедур банкрутства у разі закінчення аукціону без визначення переможця замовник аукціону протягом одного місяця зобов`язаний оголосити про проведення повторного аукціону. Початковою ціною повторного аукціону є зменшена на 20 відсотків початкова ціна першого аукціону. У разі закінчення першого повторного аукціону без визначення переможця замовник аукціону протягом одного місяця (а якщо продається заставлене майно - протягом 45 днів) зобов`язаний оголосити про проведення другого повторного аукціону. Початковою ціною другого повторного аукціону є зменшена на 25 відсотків початкова ціна першого повторного аукціону. Комітет кредиторів, а щодо заставленого майна - забезпечений кредитор може своїм рішенням встановити початкову ціну повторного аукціону, другого повторного аукціону меншу, ніж визначено частинами другою і четвертою цієї статті.

З огляду на викладене, суд вважає, що наведені ліквідатором умови проведення аукціону з продажу майна банкрута відповідають вимогам статті 75 Кодексу України з процедур банкрутства.

За результатами розгляду заяви ліквідатора №01-32/36 від 20.03.2023 (вх. №14177/23) про визначення умов проведення аукціону з продажу майна, суд дійшов висновку, що визначені ліквідатором умови відповідають нормам Кодексу України з процедур банкрутства, та враховуючи те, що АТ "Укрексімбанк" ухиляється від прийняття відповідного рішення, суд на підставі положень частини 7 статті 75 Кодексу України з процедур банкрутства дійшов висновку про можливість погодження умов проведення аукціону з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Мегатерм" () відповідно до визначених ліквідатором умов у заяві.

Керуючись статтями 60, 61, 75 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Заяву ліквідатора №01-32/36 від 20.03.2023 (вх. №14177/23) про визначення умов проведення аукціону з продажу майна - задовольнити.

2. Надати згоду на продаж майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Мегатерм" (адреса: 49005, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, будинок 21, офіс 203, ), що є предметом забезпечення вимог Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", а саме:

цінні папери - акції прості іменні;

форма існування цінних паперів: бездокументарна;

КОД ISIN: UA;

емітент: Приватне акціонерне товариство "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" (Ідентифікаційний код: 05808592);

кількість цінних паперів: 473 004 281 (чотириста сімдесят три мільйони чотири тисячі двісті вісімдесят одна) штука;

частка в статутному капіталі емітента: 10,7368%.

3. Визначити наступні умови проведення аукціону з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Мегатерм» (49005, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, будинок 21, офіс 203, ідентифікаційний код: 37974430)

Склад майна (лот):

Цінні папери - акції прості іменні;

форма існування цінних паперів: бездокументарна;

КОД ISIN: UА;

Емітент: Приватне акціонерне товариство «Автомобільна компанія «Богдан Моторc» (Ідентифікаційний код: 05808592)

Кількість цінних паперів: 473 004 281 (чотириста сімдесят три мільйони чотири тисячі двісті вісімдесят одна) штука.

Номінальна вартість однієї акції: 0,25 (нуль) гривень 25 коп.

Частка в статутному капіталі емітента: 10,7368%

Цінни папери є предметом забезпечення згідно Договору застави №151111Z100 від 09.08.2011, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Коваленко Н.Є. за реєстровим №2145, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Державний експертно-імпортний банк України" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Мега Авто Логістик" (після зміни назви - Товариство з обмеженою відповідальністю "Мегатерм") та Договору застави №151118Z21 від 21.06.2018, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Коваленко Н.Є. за реєстровим №391, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Державний експертно-імпортний банк України" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Мега Авто Логістик" (після зміни назви - Товариство з обмеженою відповідальністю "Мегатерм").

Початкова ціна лоту

- 108 791,00 (сто вісім тисяч сімсот дев`яносто одна) гривня 00 копійок, що є оціночною вартістю цінних паперів.

Крок аукціону:

1% (один відсоток) від початкової ціни лота.

Початкова ціна повторного аукціону:

87 032, 80 (вісімдесят сім тисяч тридцять дві) гривень 80 копійок (ціна зменшена на 20 відсотків від початкової ціни першого аукціону).

Повторний аукціон проводиться без можливості зниження початкової вартості лота на повторному аукціоні.

Початкова ціна другого повторного аукціону:

65 274,60 (шістдесят п`ять тисяч двісті сімдесят чотири) гривні 60 копійок (ціна зменшена на 25 відсотків від початкової ціни першого повторного аукціону).

Другий повторний аукціон проводиться з можливістю зниження початкової ціни другого повторного аукціону на крок аукціону (1%) доки не виявиться бажаючий придбати лот.

Витрати, пов`язані зі з утриманням, збереженням лота:

Депозитарний облік цінних паперів згідно Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від 12.08.2014 №39-Д.

Ухвала набирає законної сили - 04.04.2023 та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано - 06.04.2023.

Суддя Ю.Ю. Первушин