ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

30.03.2023 Справа № 917/234/21

Суддя Господарського суду Полтавської області Ореховська О.О., при секретарі судового засідання Кобець Н.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні

заяву Приватного виконавця Виконавчого округу Полтавської області Райди О.С. від 02.02.2023 № 75 (вх. № 1420 від 03.02.2023 ), вул. Пушкіна, 56-а, м. Полтава, 36000

про звернення стягнення на належне боржникові від іншої особи кошти , що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах у справі № 917/234/21

за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Солід Рент", вул. Великотирнівська, 14, кв.142, м. Полтава, 36040 (поштова адреса: вул. Соборності, 72, оф.405, м. Полтава; )

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бурова енергетична компанія "Технікс", вул. Котляревського, 3, к.308, м. Полтава, 36000;

про стягнення 1 466 535,99 грн,

заінтересована особа АТ "Укргазвидобування", вул. Кудрявська, буд. 26/28, м. Київ, 04053; ,

За участю представників:

від заявника - приватний виконавець Райда О.С., посвідчення № 0222 від 01.10.2018

від заінтересованої особи (АТ "Укргазвидобування") - Артамонов А.А., свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1847 від 10.10.2017

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини даної ухвали відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України та повідомлено, що повний текст ухвали суду буде виготовлено протягом 10 днів з дня проголошення вступної і резолютивної частин ухвали.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Солід Рент" (далі - ТОВ "Солід Рент" позивач у справі, стягувач у виконавчому провадженні) звернулось до Господарського суду Полтавської області з позовною заявою (вх. № 253/21 від 22.02.2021) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бурова енергетична компанія "Технікс" (далі - ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс", відповідач у справі, боржник у виконавчому провадженні) про стягнення заборгованості за Договором оренди обладнання №19/03-20 від 19.03.2020 на загальну суму 1 466 535,99грн., з яких: 1 028 126,64грн основного боргу, 138 764,16грн пені, 204 652,26грн штрафу, 35 932,97грн 3% річних, 59 059,96грн інфляційних втрат.

Рішенням Господарського суду Полтавської області від 30.09.2021 у справі № 917/234/21 (а.с. 181-189 т. 1) позовні вимоги ТОВ"Солід Рент" задоволено частково. Присуджено до стягнення з ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" на користь ТОВ "Солід Рент" 1 028 126,64грн. - основного боргу за Договором оренди обладнання №19/03-20 від 19.03.2020, 138 757,13грн. - пені, 204 652,26грн. - штрафу, 35 846,10 грн. - 3% річних, 59 059,96грн. - інфляційних втрат, а також 21 996, 68 грн витрат по сплаті судового збору та 14 999, 07 грн. витрат на професійну правничу допомогу (а.с.181-189 т. 1).

Не погодившись з вказаним рішенням місцевого господарського суду ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" звернулось до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило суд скасувати рішення Господарського суду Полтавської області від 30.09.2021 у справі № 917/234/21.

Згідно ухвали Східного апеляційного господарського суду від 10.12.2021 апеляційну скаргу на рішення Господарського суду Полтавської області від 30.09.2021 у справі № 917/234/21 було повернуто апелянту (а.с. 200-202т. 1). Рішення набрало законної сили.

12.01.2022 на примусове виконання рішення Господарського суду Полтавської області від 30.09.2021 у справі № 917/234/21 судом було відповідний наказ (а.с. 226 т. 1).

03.02.2023 до Господарського суду Полтавської області від приватного виконавця Виконавчого округу Полтавської області Райди О.С. надійшла заява про звернення стягнення на належні боржникові від іншої особи кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах (вх. № 1420). У зазначеній заяві приватний виконавець просить суд звернути стягнення на грошові кошти в розмірі 1 654 281,62грн, що знаходяться на рахунках у АТ "Укргазвидобування", на рахунку НОМЕР_1 в АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478 або інших рахунках та належать до передачі боржнику ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс", шляхом виставлення платіжної вимоги (вимог) приватного виконавця на примусове списання коштів, які належать боржнику та перебувають на рахунках АТ "Укргазвидобування".

Згідно Протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 03.02.2023 заяву приватного виконавця Виконавчого округу Полтавської області Райди О.С. про звернення стягнення на належні боржникові від іншої особи кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах за вх. № 1420 від 03.02.2023 передано на розгляд судді Ореховській О.О. (а.с 57 т. 3).

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 06.02.2023 вищевказану заяву призначено до розгляду в судовому засіданні на 14.02.2023; запропоновано заінтересованій особі - АТ "Укргазвидобування" (, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 26/28) та боржнику надати відзив на заяву приватного виконавця.

14.02.2023 від АТ "Укргазвидобування" надійшов відзив (вх. № 1971) на заяву Райди О.С. про звернення стягнення на належні боржникові від іншої особи кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах з проханням відмовити у задоволенні заяви приватного виконавця за мотивами, викладеними у відзиві.

Інших заяв по суті заяви приватного виконавця Родя О.С. від учасників у справі не надходило.

В судовому засіданні 14.02.2023 було оголошено протокольну ухвалу про перерву в судовому засіданні до 07.03.2023.

Згідно ухвали Господарського суду Полтавської області від 07.03.2023 розгляд заяви приватного виконавця було відкладено на 30.03.2023.

Копія ухвали Господарського суду Полтавської області від 07.03.2023 була направлена учасникам провадження у наступний спосіб:

- позивачу (стягувачу) - на електронну адресу зазначену позивачем в тексті позовної заяви;

- відповідачу (боржнику) - на офіційну електронну адресу зазначену в ЄДРПОУ - ;

- Приватному виконавцю Виконавчого округу Полтавської області Райді О.С. - на електронну адресу зазначену в тексті заяви,

- заінтересованій особі - АТ "Укргазвидобування "- на офіційну електронну адресу.

Також, копія ухвали суду від 07.03.2023 була отримана представником заявника безпосередньо у суді 28.03.2023, про що ним зазначено на оригіналі ухвали суду.

Стягувач (позивач у справі) та боржник (відповідач у справі) у виконавчому провадженні в судове засідання не з"явились, їх явка обов"язковою не визнавалась.

Відповідно до ч. 4 ст. 336 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає заяву про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, в судовому засіданні з викликом такої особи та учасників справи, проте їх неявка не перешкоджає розгляду справи за умови належного їх повідомлення про дату, час і місце розгляду справи.

28.03.2023 від приватного виконавця Виконавчого округу Полтавської області Райди О.С. надійшла заява (вх. № 3921), яка фактично містить в собі відомості про часткове виконання рішення суду по справі № 917/234/21 в розмірі 339,50грн. У зазначеній заяві заявник просить суд:

1. Звернути стягнення на грошові кошти в розмірі 1 653 942,12 грн, що знаходяться у АТ "Укргазвидобування", на рахунку НОМЕР_1 в АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478 або інших рахунках та належать до передачі боржнику ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс", шляхом виставлення платіжної інструкції (інструкцій) приватного виконавця на примусове списання коштів, які належать боржнику, та перебувають на рахунках АТ "Укргазвидобування".

2. Надіслати органам досудового розслідування окрему ухвалу стосовно вчинення посадовими особами ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" (за весь час ухилення із з`ясуванням періоду зміни керівництва) діяння, передбаченого ст. 190 та ст. 382 КК України.

В судовому засіданні представник заявника зазначив, що зазначена заява є уточненням до заяви про звернення стягнення на належне боржникові від іншої особи кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах.

В поданій заяві за вх. № 3921 від 28.03.2023 приватний виконавець, зокрема, повідомив, що в ході виконавчого провадження з рахунку ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс", відкритому в АТ "ПУМБ", в рахунок погашення заборгованості боржника було списано грошові кошти в розмірі 339,50грн, що зумовило приватного виконавця конкретизувати прохальну частину заяви з коригування остаточної суми звернення стягнення, яка на даний час становить 1 653 942,12 грн.

Заява приватного виконавця Виконавчого округу Полтавської області Райди О.С. про звернення стягнення на належні боржникові від іншої особи кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах за вх. № 1420 від 03.02.2023 розглядається з урахуванням зазначеного уточнення в частині суми звернення стягнення.

Разом з цим, у поданій заяві (вх. № 3921 від 28.03.2023) приватний виконавець, з посиланням на ухилення боржником від виконання судового рішення шляхом відкриття рахунків у різних банках, просить суд направити органам досудового розслідування окрему ухвалу стосовно вчинення посадовими особами ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" за весь час ухилення (із з`ясуванням періоду зміни керівництва) діяння, передбаченого ст. 190 та 382 КК України.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 Господарського процесуального кодексу України до заяви, скарги, клопотання чи заперечення, які подаються на стадії виконання судового рішення, в тому числі в процесі здійснення судового контролю за виконанням судових рішень, додаються докази їх надіслання (надання) іншим учасникам справи (провадження).

Суд констатує, що всупереч приписам ч. 2 ст. 170 Господарського процесуального кодексу України заява приватного виконавця за вх. № 3921 від 28.03.2023 щодо направлення органам досудового розслідування окрему ухвалу стосовно вчинення посадовими особами ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" (за весь час ухилення із з`ясуванням періоду зміни керівництва) діяння, передбаченого ст. 190 та ст. 382 КК України не містить доказів її надіслання (надання) іншим учасникам справи (провадження).

Одночасно суд звертає увагу приватного виконавця на те, що у відповідності до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про виконавче провадження" у разі якщо після накладення виконавцем арешту на кошти боржника - юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судового рішення і відкриває нові рахунки в банках чи інших фінансових установах, виконавець не позбавлений права направити відповідним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується заява приватного виконавця звернення стягнення на належне боржникові від іншої особи кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах, заслухавши в судовому засіданні учасників провадження, суд встановив:

Як вже зазналося вище, рішенням Господарського суду Полтавської області від 30.09.2021 у справі № 917/234/21 (а.с. 181-189 т. 1) позовні вимоги ТОВ"Солід Рент" задоволено частково. Присуджено до стягнення з ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" (вул. Котляревського, 3, к.308, м. Полтава, 36000, ) на користь ТОВ "Солід Рент" (вул. Великотирнівська, 14, кв.142, м. Полтава, 36040, (поштова адреса: 36014, м. Полтава, вул. Соборності, 72, оф.405)) 1 028 126,64грн. - основного боргу за Договором оренди обладнання №19/03-20 від 19.03.2020, 138 757,13грн. - пені, 204 652,26грн. - штрафу, 35 846,10 грн. - 3% річних, 59 059,96грн. - інфляційних втрат, а також 21 996, 68 грн витрат по сплаті судового збору та 14 999, 07 грн. витрат на професійну правничу допомогу.

12.01.2022 на примусове виконання вищевказаного рішення Господарського суду Полтавської області від 30.09.2021 у справі № 917/234/21 судом було відповідний наказ (а.с. 226 т. 1), який стягувачем - ТОВ "Солід Рент" пред"ялено на примусове виконання приватному виконавцю.

Постановою приватного виконавця Виконавчого округу Полтавської області Райди О.С. від 16.02.2022, ВП №68683518 відкрито виконавче провадження з примусового виконання наказу Господарського суду Полтавської області від 12.01.2022 у справі № 917/234/21 (а.с. 9 т. 3). Також зазначеною постановою суду зобов"язано боржника у виконавчому провадженні - ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" протягом 5 робочих днів подати декларацію про доходи, майно та попереджено боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей. Постановлено стягнути з боржника основну винагороду приватного виконавця у розмірі 150 343,78грн.

Приватний виконавець стверджує, що боржник вимогу приватного виконавця про надання декларації про доходи та майно проігнорував.

В обґрунтування заяви приватний виконавець зазначає, що в ході виконавчого провадження грошові кошти та майно, належні боржнику та на які можливо звернути стягнення у виконавчому провадженні, не виявлено.

Так, в ході виконавчого провадження приватним виконавцем було встановлено наявність у боржника рахунків, відкритих в АБ "Південний", AT "Укрекеімбанк", AT КБ "ГЛОБУС", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ"БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", ПуАТ "КБ"АКОРДБАНК", ПАТ "МТБ БАНК", АТ "КРЕДОБАНК", AT "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО".

За результатами вжитих приватним виконавцем заходів щодо з"ясування залишку грошових коштів на рахунках боржника, на які можна звернути стягнення за виконавчим документом, було встановлено їх відсутність, на підтвердження чого приватний виконавець надав листи зазначених банківських установ, а саме АК "Південний" від 01.07.2022, АТ "Укрексімбанк" від 02.05.2022, АТ "КБ" Глобус" від 23.05.2022, АБ "УКРГАЗБАНК" від 24.05.2022, АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" , від 25.05.2022, ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" від 01.07.2022, ПАТ "МТБ БАНК" від 04.07.2022, АТ "КРЕДОБАНК" від 12.07.2022, від АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" від 26.10.2022 (а.с. 10-18 т. 3).

Також в ході виконавчого провадження приватним виконавцем встановлено відсутність у боржника - ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс":

- транспортних засобів (лист Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Полтавській області № 31/16-8-2851 від 25.10.2022 - а.с. 24 т. 2);

- сільськогосподарської техніки (роздруківка з електронного реєстру сільськогосподарської техніки - а.с. 27 т. 3);

- об"єктів підвищеної небезпеки (лист Управління держпраці у Полтавській області № ПЛ/1/3651-22 від 14.07.2022 - а.с. 28 т. 3).

Приватним виконавцем встановлено наявність реєстрації за боржником нерухомого майна (див. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 01.02.2023 - а.с. 19-26 т. 3). Проте, як зазначає приватний виконавець, зазначене майно перебуває в заставі осіб, які мають першочергове право звернення на нього, що унеможливлює звернення стягнення на вказане майно з метою погашення заборгованості у виконавчому провадженні з примусового виконання за наказу Господарського суду Полтавської області від 12.01.2022 у справі № 917/234/21.

В обґрунтування заяви приватний виконавець зазначає, що 07.07.2022 ним було здійснено вихід за фактичним місцем здійснення діяльності боржника для вручення виклику приватного виконавця (вих. № 2685 від 07.07.2022), яким зобов`язано керівника боржника або іншу уповноважену особу, уповноважену здійснювати представництво юридичної особи, з`явитися до приватного виконавця для дачі пояснень щодо невиконання рішення суду. Зазначений виклик було вручено уповноваженій особі ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" Мєлкову С.В., що підтверджується його написом на звороті копії вказаного виклику (а.с. 29-30 т. 3). Проте, як зазначає приватний виконавець, вказаний виклик боржником залишено поза увагою.

В ході виконавчого провадження приватним виконавцем з"ясовано, що між ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" (за умовами договору - Виконавець) та АТ "Укргазвидобування" ( ) (за умовами договору -Замовник) було укладено Договір №УГВ555/13-22 на надання Послуг з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ "Укргазвидобування" від 26.01.2022 (а.с. 31-42 т. 3) (далі - Договору №УГВ555/13-22 від 26.01.2022), на виконання умов якого боржник надавав АТ "Укргазвидобування" послуги з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах замовника - АТ "Укргазвидобування" . Загальна ціна договору становить 47 304 000,00грн.

Стаття 53 ЗУ "Про виконавче провадження" визначає, що виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб. Зазначені особи зобов`язані подати на запит виконавця у визначений ним строк відомості про належне боржнику майно, що перебуває у них, та майно чи кошти, які вони повинні передати боржнику.

З урахуванням приписів зазначеної норми Закону, приватний виконавець Райда О.С. направив на адресу АТ "Укргазвидобування" запит про майно та кошти, що належать боржнику від третьої особи.

АТ "Укргазвидобування" в листі за № 2.4-2-1-2366 від 11.07.2022 підтвердило наявність договірних відносин між ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" та АТ "Укргазвидобування" на підставі Договору №УГВ555/13-22 на надання Послуг з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ "Укргазвидобування" від 26.01.2022 та повідомило, що станом на момент отримання запиту приватного виконавця жодної господарської операції за цим договором не здійснено (а.с. 43 т. 3).

Приватний виконавець зазначає, що 28.11.2022 на його адресу надійшов лист АТ "Банк Кредит Дніпр" від 16.11.2022 (а.с. 45 т. 3) про залишок грошових коштів на рахунку ТОВ "Бурова Енергетична Компанія Технікс", до якого також була додана виписка про рух коштів по рахунку ТОВ "Бурова Енергетична Компанія Технікс" UA0018520 за період з 16.02.2022 по 08.11.2022. Згідно вказаної виписки на рахунок боржника були сплачені грошові кошти згідно Договору №УГВ555/13-22 від 26.01.2022 в розмірі 5 864 829,76 грн. Оскільки ціна Договору №УГВ555/13-22 від 26.01.2022 складає 47 304 000,00 грн, а сплачено лише 5 864 829,76 грн, за твердженням приватного виконавця, решта суми по Договору за надані послуги залишається в АТ "Укргазвидобування", що дає можливість звернути стягнення на кошти боржника, що знаходяться у третіх осіб після того як їх було повідомлено про таку заборгованість перед третіми особами.

09.01.2023 на адресу приватного виконавця Райди О.С. надійшло повідомлення від АТ "Полтава-банк" про відкриття ТОВ "Бурова Енергетична Компанія Технікс" рахунку. В той же день ним на адресу банку було надіслано Постанову про арешт коштів боржника.

АТ "Полтава-банк" листом від 11.01.2023 повідомило приватному виконавцю, що станом на 11.01.2023 ТОВ "Бурова Енергетична Компанія Технікс" має відкритий рахунок в АТ "Полтава-банк" № НОМЕР_2 , станом на 11.01.2023 залишок коштів на вказаному рахунку відсутній. Крім цього, АТ "Полтава-банк" до вказаного листа було додано виписку про рух коштів по вказаному рахунку за період з 16.02.2022 по 09.01.2023 включно, з якої вбачається, що 27.12.2022 АТ "Укргазвидобування" (заінтересована особа) сплатило на користь ТОВ "Бурова Енергетична Компанія Технікс" на підставі Договору №УГВ555/13-22 від 26.01.2022 грошові кошти в розмірі 4 773 892,50грн та 5 302 410,76грн. Зазначені кошти були зняті боржником і станом на 06.01.2023 залишок коштів на вищевказаному рахунку становить 0,00грн (а.с. 47-49 т. 3).

Приватний виконавець зазначає, що боржником систематично вчиняються дії для прямого ухилення від виконання боргових зобов`язань по рішенню суду, відкриваються рахунки з метою отримання коштів від АТ "Укргазвидобування" за Договором №УГВ555/13-22 від 26.01.2022 та відразу знімаються ці кошти. АТ "Укргазвидобування" достеменно знаючи про боргові зобов`язання їх контрагента, продовжує перераховувати боржнику кошти на нові рахунки, що відкриває боржник для ухилення від виконання боргових зобов"язань, що підтверджується виписками АТ "Банк Кредит Дніпр" та АТ "Полтава-банк" про рух коштів на рахунках боржника.

На день подачі даної заяви, як зазначає заявник, АТ "Укргазвидобування" (заінтересована особа) сплатило на рахунки, які відкривав боржник, грошові кошти на загальну суму 15 941 133,00грн, решта коштів, які підлягають сплаті на користь боржника за Договором №УГВ555/13-22 від 26.01.2022, за твердженням заявника, залишається в АТ "Укргазвидобування", що дає можливість звернути стягнення на кошти боржника, що перебувають в іншої особи.

Зазначені обставини стали підставою для звернення приватним виконавцем Райдою О.С. до суду із заявою, відповідно до якої приватний виконавець просить суд звернути стягнення на грошові кошти в розмірі 1 654 281, 62 грн., що знаходяться на рахунках у АТ "Укргазвидобування" , та належать до передачі боржнику ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" шляхом виставлення платіжної вимоги приватного виконавця на примусове списання коштів, які належать боржнику та перебувають на рахунках або надійдуть на такі рахунки АТ "Укргазвидобування".

В обґрунтування заявлених вимог приватний виконавець надав, зокрема, наступні документи (копії): наказ Господарського суду Полтавської області від 12.01.2022 у справі № 917/234/21, постанову про відкриття виконавчого провадження від 16.02.2022, ВП68683518, лист АК "Південний" від 01.07.2022, лист АТ "Укрексімбанк" від 02.05.2022, лист АТ "КБ" Глобус" від 23.05.2022, лист АБ "УКРГАЗБАНК" від 24.05.2022, лист АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" від 25.05.2022, лист ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" від 01.07.2022, лист ПАТ "МТБ БАНК" від 04.07.2022, лист АТ "КРЕДОБАНК" від 12.07.2022, лист від АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" від 26.10.2022, Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об"єктів нерухомого майна щодо суб"єкта від 01.02.2023 № 321644715, Витяг з електронного реєстру сільгосптехніки, лист Управління держпраці у Полтавській області №ПЛ/1/3651-22 від 14.07.2022, виклик приватного виконавця від 07.07.2022 за №2685, витяг з електронної системи перевірки юридичних осіб, Договір №УГВ555/13-22 про надання послуг з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ "Укргазвидобування" від 26.01.2022, лист АТ "Укргазвидобування" від 11.07.2022 № 2.4.-1-2366, сторінка Договору №УГВ555/13-22 від 26.01.2022 №48, лист АТ "Кредит Дніпро" від 16.11.2022, лист АТ "Полтава-банк" від 11.03.2023 про відсутність коштів на рахунках боржника, виписка по руху коштів за рахунком боржника в АТ "Полтава-банк".

В ході розгляду заяви про звернення стягнення на належні боржникові від іншої особи кошти приватний виконавець Райда О.С. в заяві за вх. № 3921 від 28.03.2023 повідомив суду, що 21.03.2023 ним був отриманий лист від АТ "ПУМБ" за № 116 /1340/19БТ від 13.03.2023, в якому банк повідомляє, що залишок коштів на рахунку ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" становить 338,50грн, а також в якості додатку до вказаного листа надав виписку про рух коштів по рахунку ТОВ "Бурова Енергетична Компанія Технікс", відкритий в установі банку. Згідно вказаної виписки 22.02.2023 на рахунок боржника були перераховані грошові кошти згідно Договору №УГВ555/13-22 від 26.01.2022 в розмірі 5 889 838,50 грн, з яких 5 889 500,00грн в цей же день (22.03.2023) були перераховані іншим юридичним особам поза межами виконавчого провадження. Залишок коштів склав 338,50грн (а.с. 97, 98 т. 3).

Приватним виконавцем надіслані платіжні інструкції до АТ "ПУМБ" про списання коштів боржника і 09.03.2023 банком було списано кошти в розмірі 339,50грн за платіжним дорученням № 68683518 від 01.03.2023 (а.с. 99 т. 3), що стало підставою для зменшення приватним виконавцем розміру грошових коштів, на які він просить звернути стягнення в межах даного провадження, до 1 653 942,12грн.

Також, приватний виконавець повідомив, що згідно повідомлення про відкриття рахунків користувачів - боржників у надавачів платіжних послуг 27.03.2023 боржником було відкрито рахунок НОМЕР_3 в АТ "РВС Банк" (а.с. 100 т.3).

Заінтересована особа - АТ "Укргазвидобування" у відзиві на заяву приватного виконавця Райди О.С. про звернення стягнення на грошові кошти (вх. № 1971 від 14.02.2023) просить суд відмовити у задоволені вказаної заяви посилаючись, зокрема, на те, що:

- аргументи заявника щодо наявності заборгованості перед боржником (ТОВ "Бурова Енергетична Компанія Технікс") в особи, на грошові кошти якої заявник просить суд звернути стягнення (АТ "Укргазвидобування" ), не підтверджені належними та допустимими доказами.

- згідно наказу Господарського суду Полтавської області № 917/234/21 від 12.01.2022 загальна сума заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Бурова енергетична компанія "Технікс" перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Солід Рент" становить 1 503 437,84 грн. Проте, в заяві приватний виконавець необґрунтовано просить звернути стягнення на грошові кошти Товариства в розмірі 1 654 281,62 грн.

При розгляді заяви приватного виконавця про звернення стягнення на належні боржникові від іншої особи кошти судом прийнято до уваги наступне.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про виконавче провадження" виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Частина 1 ст. 10 Закону України "Про виконавче провадження" передбачає, що заходами примусового виконання рішень, зокрема, є звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об`єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами.

Відповідно до ч.ч. 1, 4, 5 ст. 53 зазначеного Закону виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб. Зазначені особи зобов`язані подати на запит виконавця у визначений ним строк відомості про належне боржнику майно, що перебуває у них, та майно чи кошти, які вони повинні передати боржнику. На належні боржникові у разі передачі від інших осіб кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах, стягнення звертається виконавцем на підставі ухвали суду в порядку, встановленому цим Законом. За ухилення від виконання розпоряджень виконавця особа, в якої перебуває майно боржника, несе відповідальність відповідно до закону.

Порядок звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, визначено ст. 336 Господарського процесуального кодексу України. Так, ч.ч. 1, 2, 4-8 зазначеної статті передбачено, що суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили. Суд відмовляє в задоволенні такої заяви, якщо вона подана після закінчення строку позовної давності для відповідної вимоги боржника до такої особи, або строку на пред`явлення до виконання виконавчого документа про стягнення коштів з такої особи на користь боржника за судовим рішенням, що набрало законної сили. Суд розглядає заяву про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, в судовому засіданні з викликом такої особи та учасників справи, проте їх неявка не перешкоджає розгляду справи за умови належного їх повідомлення про дату, час і місце розгляду справи. За заявою стягувача суд може накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках (вкладах) чи на зберіганні у банках, інших фінансових установах і належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили. Арешт накладається у межах загальної суми стягнення в порядку, встановленому цим Кодексом для накладення арешту при вжитті заходів забезпечення позову. Про задоволення заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, або про відмову у її задоволенні суд постановляє ухвалу. У разі задоволення заяви судове рішення може бути виконано шляхом звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі в межах заборгованості такої особи перед боржником.

Тобто, предметом дослідження суду, у даному випадку, є факт наявності заборгованості, що підтверджується належними доказами, зокрема, це може бути відповідне рішення суду та факт беззаперечності заборгованості особи, якій належать кошти на які виконавець просить звернути стягнення. Аналогічна правова позиція щодо предмета дослідження у даній категорії справ висловлена у постановах Верховного Суду від 23.07.2018 у справі № 925/1048/17 та від 10.07.2019 у справі № 912/2199/17.

Як вбачається з поданої приватним виконавцем заяви, на виконанні у приватного виконавця перебуває виконавче провадження № 68683518 з примусового виконання наказу Господарського суду Полтавської області від 12.01.2022 № 917/234/21 про стягнення з ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" на користь ТОВ "Солід Рент" 1 028 126,64грн. - основного боргу за Договором оренди обладнання №19/03-20 від 19.03.2020, 138 757,13грн. - пені, 204 652,26грн. - штрафу, 35 846,10 грн. - 3% річних, 59 059,96грн. - інфляційних втрат, а також 21 996, 68 грн витрат по сплаті судового збору та 14 999, 07 грн. витрат на професійну правничу допомогу (постанова про відкриття виконавчого провадження від 16.02.2022, ВП № 68683518 - а.с. 9 т. 3).

В ході виконавчого провадження грошові кошти та майно, належні боржнику та на які можливо звернути стягнення у виконавчому провадженні, не виявлено.

Разом з цим, в ході виконавчого провадження приватним виконавцем з"ясовано, що між боржником - ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" та АТ "Укргазвидобування" ( ) було укладено Договір №УГВ555/13-22 на надання Послуг з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ "Укргазвидобування" від 26.01.2022 (а.с. 31-42 т. 3). Предметом зазначеного Договору є надання відповідно до цього Договору, Плану-замовлень та узгодженого замовником Плану робіт та Технічного завдання (Додаток № 1 до Договору) ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" (за умовами договору - Виконавець) послуг з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ "Укргазвидобування" (за умовами договору - Замовник), які Замовник зобов`язався прийняти та оплатити, на умовах, передбачених Договором (п. 2.1. Договору). Відповідно до п. 3.1. Договору загальна ціна Договору становить 47 304 000,00грн.

На запит приватного виконавця, АТ "Укргазвидобування" в листі за № 2.4-2-1-2366 від 11.07.2022 підтвердило наявність договірних відносин між ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" та АТ "Укргазвидобування" на підставі Договору №УГВ555/13-22 на надання Послуг з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ "Укргазвидобування" від 26.01.2022 та повідомило, що станом на момент отримання запиту приватного виконавця жодної господарської операції за цим договором не здійснено (а.с. 43 т. 3).

Приватний виконавець стверджує, що оскільки між боржником та АТ "Укргазвидобування" укладено Договір №УГВ555/13-22 від 26.01.2022 за яким боржник надавав послуги з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ "Укргазвидобування", то очевидно підтвердженим є той факт, що у АТ "Укргазвидобування" перебувають кошти боржника, що підлягають перерахуванню (передачі) боржнику на виконання умов вказаного Договору.

Верховний Суд у постанові від 13.08.2021 у справі № 910/20504/16 зазначив, що виходячи з положень ч. 2 ст. 336 Господарського процесуального кодексу України, під час розгляду такої заяви судам необхідно враховувати, що факт наявності заборгованості не обов`язково має бути підтверджено судовим рішенням. Якщо немає такого рішення суд має надати власну оцінку доводам заявника щодо наявності відповідної заборгованості, її розміру, а також з`ясувати обставини не пропуску строку позовної давності для відповідної вимоги боржника до особи, яка має заборгованість перед ним.

Спірність заборгованості з урахуванням положень чинного законодавства визначають не за суб`єктивним ставленням кредитора чи боржника до неї, у такому спорі суд повинен перевірити доводи сторін у повному обсязі й установити та зазначити в рішенні, чи справді на момент звернення особи із заявою в порядку ст. 336 Господарського процесуального кодексу України боржник мав заборгованість перед кредитором, тобто чи була заборгованість взагалі чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначає заявник, та чи не було не вирішених по суті спорів щодо заборгованості або її розміру на момент такого звернення.

В якості підстави звернення з заявою про стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, приватним виконавцем зазначено факт укладення Договору №УГВ555/13-22 про надання послуг з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ "Укргазвидобування" від 26.01.2022, а також здійснення АТ "Укргазвидобування" перерахування грошових коштів на рахунок боржника - ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" за вказаним Договором.

Факт укладення вищевказаного Договору №УГВ555/13-22 про надання послуг з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ "Укргазвидобування" від 26.01.2022 між боржником та заінтересованою особою - АТ "Укргазвидобування" ними не оспорюється.

Дослідивши матеріали справи суд встановив, що після відкриття виконавчого провадження № 68683518 з примусового виконання наказу Господарського суду Полтавської області від 12.01.2022 № 917/234/21 АТ "Укргазвидобування" в рахунок оплати наданих ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" послуг за Договором №УГВ555/13-22 від 26.01.2022, неоноразово здійснювало перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс".

Так, згідно виписки АТ "Банк Кредит Дніпро" про рух коштів по рахунку ТОВ "Бурова Енергетична Компанія Технікс" UA0018520 за період з 16.02.2022 по 08.11.2022 на рахунок боржника 07.10.2022 були перераховані грошові кошти згідно Договору №УГВ555/13-22 від 26.01.2022 в розмірі 5 864 829,76 грн (а.с. 45-46 т. 3). За повідомленням АТ "Банк Кредит Дніпр" залишок коштів на зазначеному рахунку відсутній (див. лист АТ "Банк Кредит Дніпро" від 16.11.2022 - а.с. 45 т. 3).

Згідно виписки АТ "Полтава-банк" про рух коштів на рахунку ТОВ "Бурова Енергетична Компанія Технікс" № НОМЕР_2 за період з 16.02.2022 по 09.01.2023, АТ "Укргазвидобування" 27.12.2022 перерахувало на вказаний рахунок ТОВ "Бурова Енергетична Компанія Технікс" на підставі Договору №УГВ555/13-22 від 26.01.2022 грошові кошти в розмірі 4 773 892,50грн та 5 302 410,76грн. Зазначені кошти були зняті боржником і станом на 06.01.2023 залишок коштів на вищевказаному рахунку становить 0,00грн (а.с. 47-49 т. 3).

В ході розгляду заяви приватного виконавця Райди О.С. про звернення стягнення на належні боржникові від іншої особи кошти, кошти, яка є предметом даного судового засідання, ТОВ "Бурова Енергетична Компанія Технікс" 20.02.2023 було відкрито рахунок № НОМЕР_4 в АТ "ПУМБ". Згідно банківської виписки по зазначеному рахунку 22.02.2023 на рахунок боржника були перераховані грошові кошти згідно Договору №УГВ555/13-22 від 26.01.2022 у загальному розмірі 5 889 838,50 грн, з яких 5 889 500,00грн в цей же день були перераховані іншим юридичним особам поза межами виконавчого провадження. Залишок коштів склав 338,50грн (а.с. 97, 98 т. 3).

Таким чином, на день розгляду заяви загальна сума грошових коштів, сплачених АТ "Укргазвидобування" за Договором №УГВ555/13-22 від 26.01.2022, становить 21 830 971,50грн.

Оскільки ціна Договору №УГВ555/13-22 від 26.01.2022 складає 47 304 000,00 грн, на час проведення судового засідання суду надані докази сплати АТ "Укргазвидобування" в рахунок оплати наданих боржником послуг за вказаним Договором лише 21 830 971,50грн, решта суми розцінюється як заборгованість АТ "Укргазвидобування" по вказаному Договору.

Також заслуговує на увагу той факт, що відкриття божником рахунків майже співпадає з періодом перерахування АТ "Укргазвидобування" грошових коштів за Договором №УГВ555/13-22 від 26.01.2022, зокрема:

1) згідно Відповіді на запит № 156708205 від 22.02.2023 до Державної фіскальної служби про наявні рахунків у боржників - юридичних осіб та /або фізичних осіб-підприємців, а також рахунки, відкриті боржником - юридичною особою через свої відокремлені підрозділи ( а.с. 86-88 т. 3) датою відкриття ТОВ "Бурова Енергетична Компанія Технікс" рахунку НОМЕР_5 в АТ "Банк Кредит Дніпро" є 06.10.2022. Грошові кошти в рахунок оплати згідно Договору №УГВ555/13-22 від 26.01.2022 в розмірі 5 864 829,76 грн надійшли на вказаний рахунок боржника 07.10.2022.

2) згідно Відповіді на запит № 156708205 від 22.02.2023 до Державної фіскальної служби про наявні рахунків у боржників - юридичних осіб та /або фізичних осіб-підприємців, а також рахунки, відкриті боржником - юридичною особою через свої відокремлені підрозділи ( а.с. 86-88 т. 3) датою відкриття ТОВ "Бурова Енергетична Компанія Технікс" рахунку № НОМЕР_2 в АТ "Полтава-банк" є 27.12.2022. Грошові кошти в рахунок оплати згідно Договору №УГВ555/13-22 від 26.01.2022 в загальному розмірі 10 076 303,26грн надійшли на вказаний рахунок боржника 27.12.2022.

3) згідно Відповіді на запит № 156708205 від 22.02.2023 до Державної фіскальної служби про наявні рахунків у боржників - юридичних осіб та /або фізичних осіб-підприємців, а також рахунки, відкриті боржником - юридичною особою через свої відокремлені підрозділи ( а.с. 86-88 т. 3) датою відкриття ТОВ "Бурова Енергетична Компанія Технікс" рахунку № НОМЕР_4 в АТ "ПУМБ" є 20.02.2023. Грошові кошти в рахунок оплати згідно Договору №УГВ555/13-22 від 26.01.2022 в розмірі в розмірі 5 889 838,50 грн надійшли на вказаний рахунок боржника 22.02.2023.

Відтак, як свідчать матеріали справи, перерахування боржнику грошових коштів за Договором №УГВ555/13-22 про надання послуг з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ "Укргазвидобування" від 26.01.2022, укладеного між АТ "Укргазвидобування" та ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс", відбувалося на рахунки, які було відкрито боржником в установах банків незважаючи на накладений приватним виконавцем арешт на кошти боржника - юридичної особи.

Зазначені вище обставини свідчать про ухилення боржника - ТОВ "Бурова Енергетична Компанія Технікс" від виконання рішення Господарського суду Полтавської області від 30.09.2021 у справі № 917/234/21 шляхом відкриття рахунків у різних фінансових установах для здійснення фінансових операцій поза межами виконавчого провадження № 6868518 з примусового виконання наказу Господарського суду Полтавської області від 12.01.2022, виданого на примусове виконання зазначеного рішення у справі № 917/234/21.

При цьому, матеріалами справи підтверджується, що боржник був обізнаний про відкрите виконавче провадження щодо нього, зокрема і про накладений приватним виконавцем арешт на рахунки товариства , незважаючи на що відкривав інші рахунки для здійснення господарської діяльності. Зважаючи на розмір заборгованості присуджений до стягнення з боржника на користь стягувача згідно наказу Господарського суду Полтавської області від 12.01.2022 у справі № 917/234/21 та, з огляду на розмір грошових коштів, отриманих боржником за Договором №УГВ555/13-22 від 26.01.2022, суд дійшов до висновку, що боржник мав можливість виконати судове рішення, але без поважних причин не зробив цього.

Щодо посилання АТ "Укргазвидобування" на необґрунтованість суми, на яку приватний виконавець просить звернути стягнення, суд зауважує, що визначена приватним виконавцем сума містить в собі, окрім заборгованості згідно наказу Господарського суду Полтавської області № 917/234/21 від 12.01.2022, основну винагороду приватного виконавця в сумі 150 343,78грн - розмір основної винагороди приватного виконавця становить 10 % суми ( 1 503 437,84грн), що підлягає стягненню, або вартості майна, що підлягає передачі за виконавчим документом (постанова про стягнення з боржника основної винагороди - а.с. 133 т. 3)), а також 500,00грн мінімальних витрат виконавчого провадження (постанова про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження - а.с. 135 т. 3).

Суд зауважує, що відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про виконавче провадження" в редакції чинній на момент відкриття виконавчого провадження № 68683518, рівно як і відповідно до зазначеної норми Закону в редакції Закону № 2888-IX від 12.01.2023, яка діє на даний час, у разі якщо після накладення виконавцем арешту на кошти боржника - юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судового рішення і відкриває нові рахунки в банках чи інших фінансових установах, виконавець надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Згідно з ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до ч.1 ст.73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Статтею 76 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Відповідно до ст.77 Господарського процесуального кодексу України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За приписами ч.1 ст.86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов висновку про наявність підстав для звернення стягнення на грошові кошти в розмірі 1 653 942,12 грн, що знаходяться у АТ "Укргазвидобування" на рахунку НОМЕР_1 в АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478 або інших рахунках та належать до передачі боржнику ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс", шляхом виставлення платіжної інструкції (інструкцій) приватного виконавця на примусове списання коштів, які належать боржнику, та перебувають на рахунках АТ "Укргазвидобування".

Заперечення заінтересованої особи - АТ "Укргазвидобування", викладені у відзиві на заяву приватного виконавця Райди О.С. про звернення стягнення на належні боржникові від іншої особи кошти (вх. № 1971 від 14.02.2023), спростовуються матеріалами справи.

Керуючись ст.ст. 118,234, 336 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву приватного виконавця Виконавчого округу Полтавської області Райди О.С. про звернення стягнення на належні боржникові від іншої особи кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах за вх. № 1420 від 03.02.2023 (з урахуванням уточнення за вх. № 3921 від 28.03.2023) задовольнити частково.

2. Звернути стягнення на грошові кошти в розмірі 1 653 942,12 грн (у тому числі 150 343,78грн - основна винагорода приватного виконавця, 500,00грн - мінімальні витрати виконавчого провадження), що знаходяться у АТ "Укргазвидобування", на рахунку НОМЕР_1 в АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478 або інших рахунках та належать до передачі боржнику ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс", шляхом виставлення платіжної інструкції (інструкцій) приватного виконавця на примусове списання коштів, які належать боржнику, та перебувають на рахунках АТ "Укргазвидобування".

3. Вимогу приватного виконавця в частині направлення органам досудового розслідування окремої ухвали стосовно вчинення посадовими особами ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" (за весь час ухилення із з`ясуванням періоду зміни керівництва) діяння, передбаченого ст. 190 та 382 КК України, залишити без розгляду.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення (у разі неявки всіх учасників справи з моменту її підписання суддею (суддями)) та може бути оскаржена протягом 10 днів з моменту оголошення (підписання) (ст. ст. 235, 255 Господарського процесуального кодексу України ).

Повний текст ухвали складено та підписано 10.04.2023

Суддя О.О. Ореховська