ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

31 березня 2023 року Справа № 903/86/23

Суддя Господарського суду Волинської області Шум М. С., розглянувши

клопотання розпорядника майна Карасюка О. В.

про витребування інформації/документів

по справі №903/86/23

за заявою фізичної особи ОСОБА_1 , с.Красна Коса, Одеська область

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід», м.Ковель, Волинська область

про відкриття провадження у справі про банкрутство

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 07.02.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, ), визнано вимоги ініціюючого кредитора - фізичної особи ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» в сумі 66 788 188 грн. 47 коп. в т. ч. 66 701 048 грн. 00 коп. основної заборгованості, 60 300 грн. 00 коп. витрат, пов`язаних з провадженням у справі про банкрутство - авансування винагороди арбітражного керуючого за три місяці виконання повноважень та 26 849 грн. 00 коп. судового збору за подання заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, ), введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, ) строком на сто сімдесят календарних днів по 27 липня 2023 року, розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, ) призначено арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича (Свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1846 від 01.02.2018, адреса для кореспонденції: провулок Рильський, будинок 4, поверх 6, м.Київ, 01001.

У відповідності до положень Кодексу України з процедур банкрутства на офіційному веб-порталі судової влади України здійснено оприлюднення повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Самсон Захід» (номер публікації 70052).

У зв`язку з перебуванням судді Шума М.С. з 10.03.2021 по 21.03.2023 у відпустці, судове засідання по справі № 903/86/23, що призначено на 21.03.2023, не відбулося.

Ухвалою суду від 23.03.2023 розгляд справи в попередньому засіданні призначено на 11.04.2023.

Арбітражний керуючий повідомляє суд, що виконуючи обов`язки розпорядника майна, виявив ряд правочинів, які є підозрілими, а також виявив майно, яке раніше перебувало у власності боржника.

У зв`язку з цим розпорядник майна направив конкретним банкам запити про надання інформації':

21.02.2023 розпорядник майна підготував та надіслав АТ КБ «ПриватБанк» запит про надання інформації № 02-01/31-49 від 21.02.2023

Арбітражний керуючий повідомляє, що відповідь не надійшла.

28.02.2023 розпорядник майна підготував та надіслав ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» запит про надання інформації' № 02-01/29-65 від 28.02.2023.

Арбітражний керуючий повідомляє, що відповідь не надійшла.

28.02.2023 розпорядник майна підготував та надіслав ТДВ «СК «УНІКА» запит про надання інформації № 02-01/29-66 від 28.02.2023.

Арбітражний керуючий повідомляє, що надійшла відповідь, якою було відмовлено у наданні документів.

03.03.2023 розпорядник майна підготував та надіслав Одеській митниці запит про надання інформації' № 02-01/31-67 від 03.03.2023.

Арбітражний керуючий повідомляє, що відповідь не надійшла.

22.03.2023 розпорядник майна підготував та надіслав ПАТ АБ «Південний» запит про надання інформації' № 02-01/31-77 від 21.03.2023.

Арбітражний керуючий повідомляє, що відповідь не надійшла.

Запити та докази їх надіслання відповідним установам долучені арбітражним керуючим до клопотання.

Згідно з ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний: проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська система України складається з Національного банку України та піших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території' України відповідно до положень цього Закону та інших законів України. Виходячи з цього, банки в Україні повинні керуватися не лише Законом України «Про банки і банківську діяльність» але й іншими законами, в тому числі Кодексом України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території України відповідно до положень цього Закону та інших законів України. Виходячи з цього, банки в Україні повинні керуватися не лише Законом України «Про банки і банківську діяльність» але й іншими законами, в тому числі Кодексом України з процедур банкрутства.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банк має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, юридичним та фізичним особам для забезпечення виконання ними своїх функцій або для надання послуг банку відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та банком договорів, у тому числі про відступлення права вимоги до клієнта, за умови що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються діяльності банку, яку він здійснює відповідно до статті 47 цього Закону. Банк має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, суду, третейському суду, міжнародному комерційному арбітражу, нотаріусу, посадовим особам органів місцевого самоврядування та іноземним консульським установам, уповноваженим на вчинення нотаріальних дій, для захисту своїх прав та законних інтересів у справах, учасником у яких він є, в Україні або за кордоном.

Розпорядник майна арбітражний керуючий Карасюк Олександр Володимирович з об`єктивних причин ие може самостійно отримати необхідну для виконання своїх повноважень інформацію.

Крім того, ухвалою Господарського суду Волинської області від 07.02.2023 у справі №903/86/23 було зобов`язано розпорядника майна організувати та забезпечити проведення інвентаризації усіх активів боржника; проаналізувати фінансово-господарський стан боржника.

Оскільки за наслідками відповідей на зазначені вище запити може бути отримана інформація про майно боржника, яке підлягає інвентаризації, а також інформація необхідна для аналізу фінансово- господарського стану боржника, арбітражний керуючий зазначає, що є необхідність вирішення питання про витребування судом інформації та документів.

Враховуючи викладене, з метою з`ясування всіх обставин у справі, що мають значення для правильного вирішення спору, суд дійшов висновку про витребування відповідних доказів по справі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 2, 12, 44 КУзПБ, ст.ст. 80, 234-235 ГПК України господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання розпорядника майна ТзОВ «Самсон Захід» Карасюка О. В. №02-01/31-68 від 07.03.2023 про витребування інформації/документів задоволити.

2. Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк «ПриватБанк» (, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д) надати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (код за , місцезнаходження: 45000, Волинська обл., місто Ковель(з), вул. Володимирська, будинок 135) арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (РНОКПП НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1) копію укладеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід»/попередня назва - ТзОВ «ХЛІБЕКСПОРТ-2010»/ (код за ) договору №19-07Д від 19.07.2019 з Кучерюковим Костянтином Сергійовичем (РНОКПП НОМЕР_2 ) шляхом направлення такої копії в паперовому та електронному вигляді на адресу арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича: АДРЕСА_1, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2:

3. Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк «ПриватБанк» (, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д) надати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (код за , місцезнаходження: 45000, Волинська обл., місто Ковель(з), вул. Володимирська, будинок 135) арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (РНОКПП НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1) копію укладеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід»/попередня назва - ТзОВ «ХЛІБЕКСПОРТ-2010»/ (код за ) договору №1103-П від 11.03.2020 з Марущенком Сергієм Євгеновичем (РНОКПП НОМЕР_3 ) шляхом направлення такої копії в паперовому та електронному вигляді на адресу арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича: АДРЕСА_1, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

4. Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк «ПриватБанк» (, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д) надати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (код за , місцезнаходження: 45000, Волинська обл., місто Ковель(з), вул. Володимирська, будинок 135) арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (РНОКПП НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1) копію укладеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» /попередня назва - ТзОВ «ХЛІБЕКСПОРТ-2010» (код за ЄДРГІОУ 36920426) договору № 2206-Ф від 22.06.20 з ТзОВ «АГРОСВІТ-ЖИТОМИР» (код за ) шляхом направлення такої копії в паперовому та електронному вигляді па адресу арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича: АДРЕСА_1, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

5. Зобов`язати ПАТ Акціонерний Банк «Південний» (, місцезнаходження: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) надати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (код за , місцезнаходження: 45000, Волинська обл., місто Ковель(з), вул. Володимирська, будинок 135) арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (РНОКПП НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1) інформацію про залишок коштів на розрахункових рахунках, які були відкриті ТзОВ «Самсон Захід» (код за ) в Акціонерному Банку «Південний» станом на дату відкриття й закриття відповідного рахунку, а також станом на 16 березня 2023 року: №IBAN НОМЕР_4 (Валюта: EUR - Євро, дата закриття: 01.12.2020 ); №IBAN НОМЕР_5 (Валюта: USD - Долар США, дата закриття: 01.12.2020); №IBAN НОМЕР_6 (Валюта UAH - Гривня, дата закриття: 01.12.2020); № НОМЕР_7 (Валюта: UAH - Гривня, дата закриття: 12.01.2017 р.); № 9560 (Валюта: UAH - Гривня, дата закриття: 18.01.2017); № 9560 (Валюта: UAH - Гривня, дата закриття: 01.12.2017) - шляхом направлення такої інформації в паперовому та електронному вигляді на адресу арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича: АДРЕСА_1, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

6. Зобов`язати ПАТ Акціонерний Банк «Південний» (, місцезнаходження: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) надати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (код за , місцезнаходження: 45000, Волинська обл., місто Ковель(з), вул. Володимирська, будинок 135) арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (РНОКПП НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1) виписки за сім років до дня відкриття провадження у справі про банкрутство (за сім років до 07 лютого 2023 року) по рахунках боржника, які є (були) відкриті в ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ», а саме: № НОМЕР_8 (Валюта: EUR - Євро, дата закриття: 01.12.2020); №IBAN НОМЕР_5 (Валюта: USD - Долар США, дата закриття: 01.12.2020); № IBAN НОМЕР_6 (Валюта: UAH - Гривня, дата закриття: 01.12.2020); № НОМЕР_7 (Валюта: UAH - Гривня, дата закриття: 12.01.2017); № НОМЕР_9 (Валюта: UAH - Гривня, дата закриття: 18.01.2017); № НОМЕР_10 (Валюта; UAH - Гривня, дата закриття: 01.12.2017) - шляхом направлення таких виписок в паперовому та електронному вигляді на адресу арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича: АДРЕСА_1, e-mail: karasiuk.oleksandr@,gmail. com;

7. Зобов`язати Товариство з додатковою відповідальністю «СК «Ю.Ес.Ай.» (, місцезнаходження: 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА , будинок 4, корпус 6А) надати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (код за , місцезнаходження: 45000, Волинська обл., місто Ковель(з), вул. Володимирська, будинок 135) арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (РНОКПП НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1) копії договорів страхування, відповідно до яких з 20.06.2019 по 25.06.2020 був застрахований автомобіль PORSCHE CAYENNE 2019 р. в., номерний знак у період перебування автомобіля у власності боржника - НОМЕР_11 , шляхом направлення таких копій в паперовому та електронному вигляді на адресу арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича: АДРЕСА_1, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 :

8. Зобов`язати Приватне акціонерне товариство «СК «УНІКА» (, місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Олени Теліги 6, літ. «В», корп.4) надати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (код за , місцезнаходження: 45000, Волинська обл., місто Ковель(з), вул. Володимирська, будинок 135) арбітражному керуючому Кірасюку Олександру Володимировичу (РНОКПП НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1) копії договорів страхування, відповідно до яких з 17.02.2017 по 24.06.2020 був застрахований автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2016 p. в., номерний знак у період перебування автомобіля у власності боржника - НОМЕР_12 шляхом направлення такої копії в паперовому та електронному вигляді на адресу арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича: АДРЕСА_1, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 :

9. Зобов`язати Одеську митницю (, місцезнаходження: 65078, м. Одеса, вул. Лип Івана та Юрія, 21 А) надати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (код за , місцезнаходження: 45000, Волинська обл., місто Ковель(з), вул. Володимирська, будинок 135) арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (РНОКПП НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1) шляхом направлення в паперовому та електронному вигляді на адресу арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича: АДРЕСА_1, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 копії договорів:

1) договір поставки (відповідні специфікації до нього), укладений між ТзОВ «ХЛІБЕКСПОРТ- 2010» та CV LAM HONG, відповідно до якого було експортовано просо жовте, продовольче не для сівби, українського походження, врожаю 2019, нормальної товарної якості в мішках по 25 кг - 117,700 т., номер ВМД 205291 від 01.05.2020;

2) договір поставки (відповідні специфікації' до нього), укладений між ТзОВ «ХЛІБЕКСПОРТ- 2010» та AL MAARIJ FEED FACTORY LLC, відповідно до якого було експортовано просо жовте, продовольче не для сівби, українського походження, врожаю 2019, нормальної товарної якості, навал - 45,920 т., номер ВМД 205650 від 08.05.2020;

3) договір поставки (відповідні специфікації до нього), укладений між ТОВ «ХЛІБЕКСПОРТ- 2010» та GLOBMAREX, відповідно до якого було експортовано просо жовте, продовольче не для сівби, українського походження, врожаю 2019, нормальної товарної якості в мішках по 25 кг - 70.580 т., номер ВМД 205903 від 14.05.2020;

4) договір поставки (відповідні специфікації до нього), укладений між ТзОВ «ХЛІБЕКСПОРТ- 2010» та "ETS BENCHAIB S.A." відповідно до якого було експортовано просо жовте, продовольче не для сівби, українського походження, врожаю 2019, нормальної товарної якості, в мішках по 25 кг - 68,075 т., номер ВМД 206028 від 08.05.2020;

5) договір поставки (відповідні специфікації до нього), укладений між ТзОВ «ХЛІБЕКСПОРТ- 2010» та "ASAD М. TAQI SHARAFOOEI SONS CO. W.L.L.", відповідно до якого було експортовано просо жовте, продовольче не для сівби, українського походження, врожаю 2019, нормальної товарної якості, в мішках по 20 кг - 42,880 т., номер ВМД 5559 від 22.05.2020;

6) договір поставки (відповідні специфікації до нього), укладений між ТзОВ «ХЛІБЕКСПОРТ- 2010» та OST AGRO TRADING FZC, відповідно до якого було експортовано нут жовтий, продовольчий не для сівби, українського походження, врожаю 2018 - 2019, нормальної товарної якості - 206.500 т., номер ВМД 207234 від 11.06.2020;

7) договір поставки (відповідні специфікації до нього), укладений між ТзОВ «ХЛІБЕКСПОРТ- 2010» та "Т FUTTER COMMODITIES LTD", відповідно до якого було експортовано просо жовте, продовольче не для сівби, українського походження, врожаю 2019, нормальної товарної якості, навал - 44,120 т., номер ВМД 6779 від 18.06.2020;

8) договір поставки (відповідні специфікації до нього), укладений між ТзОВ «ХЛІБЕКСПОРТ- 2010» та Dawngreen Ltd., відповідно до якого було експортовано просо жовте, продовольче не для сівби, українського походження, врожаю 2019, нормальної товарної якості, навал - 43,520 т., номер ВМД 9285 від 08.08.2020;

9) договір поставки (відповідні специфікації до нього), укладений між ТзОВ «ХЛІБЕКСПОРТ- 2010» та Dawngreen Ltd., відповідно до якого було експортовано просо жовте, продовольче не для сівби, українського походження, врожаю 2019, нормальної товарної якості, навал - 43,780 т., номер ВМД 9551 від 14.08.2020.

Ухвала господарського суду набирає законної сили з моменту її підписання відповідно до ч.2 ст. 235 ГПК України.

Ухвала суду підписана 31.03.2023

Ухвали суду можуть бути оскаржені до Північно-західного апеляційного господарського суду відповідно до ст.9 КУзПБ, ст. ст. 255, 256, п. 17.5 Перехідних положень ГПК України

Суддя М. С. Шум