ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

28.03.2023м. ДніпроСправа № 904/6032/21

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ", м.Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м.Дніпро, вул.Космічна, буд.27Д, )

про визнання банкрутом

Суддя Соловйова А.Є.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні судді Господарського суду Дніпропетровської області Соловйової А.Є. перебуває справа №904/6032/21 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м.Дніпро, вул.Космічна, буд.27Д, ).

Ухвалою суду від 10.02.2022 оголошено перерву в попередньому засіданні до 15.03.2022 об 11:00 год.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб.

Ухвалою суду від 14.03.2022 визнано поважними причини, що унеможливлюють проведення попереднього засідання у справі, яке було призначено на 15.03.2022 об 11:00 год.

Ухвалою суду від 14.04.2022 призначено попереднє засідання на 17.05.2022 о 11:30 год.

16.05.2022 від АТ "Державний експортно-імпортний банк України" електронною поштою надійшло клопотання вих.№0000606/8828-22 від 16.05.2022 про відкладення розгляду справи.

Суд долучив документ до матеріалів справи.

У попереднє засідання, призначене на 17.05.2022, представники сторін не з`явились, про дату, час та місце попереднього засідання були повідомлені належним чином.

Судом встановлено, що 10.05.2022 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла ухвала Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 27.04.2022, в якій повідомлено про відкриття касаційного провадження у справі 904/6032/21 за касаційною скаргою АТ "Укрексімбанк" на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 29.11.2021 та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 08.07.2021, а також витребувано у Господарського суду Дніпропетровської області матеріали справи №904/6032/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Інвест".

На виконання вимог ухвали Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 27.04.2022, справу №904/6032/21 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Континент-Престиж" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Інвест" про визнання банкрутом, 03.05.2022 було направлено до Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду.

Ухвалою суду від 17.05.2022 відкладено попереднє засідання. Дату попереднього засідання постановлено призначити після повернення матеріалів справи №904/6032/21 з Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду до Господарського суду Дніпропетровської області.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 21.06.2022 касаційну скаргу Акціонерного товариства "Укрексімбанк" залишено без задоволення. Постанову Центрального апеляційного господарського суду від 29.11.2021 та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 08.07.2021 у справі №904/6032/21 залишено без змін.

15.07.2022 матеріали справи №904/6032/21 повернулися до Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою суду від 04.08.2022 призначено попереднє засідання на 09.08.2022 об 11:30 год.

01.08.2022 від арбітражного керуючого електронною поштою надійшов звіт вих.№01-32/01-08 від 01.08.2022 про діяльність розпорядника майна за період з 08.07.2021 по 01.08.2022.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У попереднє засідання, призначене на 09.08.2022, з`явився представник заявника, представник боржника представники кредиторів АТ "Державний експортно-імпортний банк України", ТОВ "Фінансова компанія "Дата Фінанс", ТОВ "Компанія з управління активами "Ковін Капітал", ПВНЗІФ "Корпоративні інвестиції", ПВНЗІФ "Рубін", ТОВ "Ніко Авто Інвест" та арбітражний керуючий.

Суд розпочав розгляд заяви з грошовими вимогами ТОВ "Компанія з управління активами "Ковін Капітал".

Представник кредитора ТОВ "Компанія з управління активами "Ковін Капітал" підтримав заяву з грошовими вимогами.

Представник боржника та арбітражний керуючий визнали грошові вимоги ТОВ "Компанія з управління активами "Ковін Капітал" в повному обсязі.

Представники інших кредиторів не заперечили проти визнання грошових вимог ТОВ "Компанія з управління активами "Ковін Капітал".

За результатами розгляду грошових вимог ТОВ "Компанія з управління активами "Ковін Капітал", ухвалою суду від 09.08.2022 визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ" () в сумі 4 540,00 грн (сума судового збору за подання заяви) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 930 000,00 грн (основний борг) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Суд розпочав розгляд заяви з грошовими вимогами ПВНЗІФ "Рубін".

Представник кредитора ПВНЗІФ "Рубін" підтримав заяву з грошовими вимогами.

Представник боржника та арбітражний керуючий визнали грошові вимоги ПВНЗІФ "Рубін" в повному обсязі.

Представники інших кредиторів не заперечили проти визнання грошових вимог ПВНЗІФ "Рубін".

За результатами розгляду грошових вимог ПВНЗІФ "Рубін", ухвалою суду від 09.08.2022 визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ", що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "РУБІН" () в сумі 4 540,00 грн (сума судового збору за подання заяви) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 24 970 825,14 грн (24 959 229,70 грн - заборгованість за сумою позики, 11 595,44 грн - заборгованість по нарахованим процентам за користування позикою) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Суд розпочав розгляд заяви з грошовими вимогами ПВНЗІФ "Корпоративні Інвестиції".

Представник кредитора ПВНЗІФ "Корпоративні Інвестиції" підтримав заяву з грошовими вимогами, та заяву ТОВ "Ніко Центр Київ" про заміну кредитора.

Представник боржника та арбітражний керуючий визнали грошові вимоги ПВНЗІФ "Корпоративні Інвестиції" в повному обсязі, не заперечили щодо часткової заміни кредитора.

Представники інших кредиторів не заперечили проти визнання грошових вимог ПВНЗІФ "Корпоративні Інвестиції" та часткової заміни кредитора.

За результатами розгляду грошових вимог ПВНЗІФ "Корпоративні Інвестиції", ухвалою суду від 09.08.2022 визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ", що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Корпоративні інвестиції" () в сумі 227 651 496,17 грн - окремо внесені вимоги кредитора, які забезпечені заставою майна боржника, в сумі 4 540,00 грн (сума судового збору за подання заяви) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 630 028 562,38 грн (заборгованість за Договором позики №2-06-НІ від 18.06.2007, за Договором №02/13 новації зобов`язань від 19.02.2013) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Заяву б/н від 21.12.2021 Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Центр Київ" про заміну кредитора задоволено.

Здійснено заміну кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ", що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Корпоративні інвестиції" (04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 4, літ. 1Е, ) в частині грошових вимог до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ) в сумі 34 983 300,00 грн - 4 черга задоволення вимог кредиторів, на нового кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Центр Київ" (01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 5, ) у справі №904/6032/21 про банкрутство ТОВ "НІКО ІНВЕСТ" ().

Суд розпочав розгляд заяви з грошовими вимогами ТОВ "ФК "Дата Фінанс".

Представник кредитора ТОВ "ФК "Дата Фінанс" підтримав заяву з грошовими вимогами.

Представник боржника та арбітражний керуючий визнали грошові вимоги ТОВ "ФК "Дата Фінанс" в повному обсязі.

Представники інших кредиторів не заперечили проти визнання грошових вимог ТОВ "ФК "Дата Фінанс".

За результатами розгляду грошових вимог ТОВ "ФК "Дата Фінанс", ухвалою суду від 09.08.2022 визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ДАТА ФІНАНС" () в сумі 78 636 187,28 грн - окремо внесені вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, в сумі 4 540,00 грн (сума судового збору за подання заяви) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 255 848 714,19 грн (заборгованість по тілу кредиту та процентам) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Суд розпочав розгляд заяви з грошовими вимогами ТОВ "Ніко Авто Інвест".

Представник кредитора ТОВ "Ніко Авто Інвест" підтримав заяву з грошовими вимогами.

Представник боржника та арбітражний керуючий визнали грошові вимоги ТОВ "Ніко Авто Інвест" в повному обсязі.

Представники інших кредиторів не заперечили проти визнання грошових вимог ТОВ "Ніко Авто Інвест".

За результатами розгляду грошових вимог ТОВ "Ніко Авто Інвест", ухвалою суду від 09.08.2022 визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" () в сумі 4 540,00 грн (сума судового збору за подання заяви) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 6 094 718,65 грн (заборгованість за Договорами доручення №010819 від 01.08.2019, №1/2019 від 01.09.2019, №300819 від 30.08.2019, №б/н від 01.09.2019) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Суд розпочав розгляд заяви з грошовими вимогами АТ "Державний експортно-імпортний банк України".

Представник кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України" підтримав заяву з грошовими вимогами.

Представник боржника та арбітражний керуючий визнали грошові вимоги АТ "Державний експортно-імпортний банк України" частково.

Представник кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України" заявив усне клопотання про відкладення розгляду заяви з грошовими вимогами до боржника, з метою надання додаткового часу для подання уточнення до заяви.

Ухвалою суду від 09.08.2022 оголошено перерву в попередньому засіданні до 30.08.2022 о 10:00 год.

29.08.2022 від кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України" електронною поштою надійшли письмові пояснення б/н від 29.08.2022.

30.08.2022 арбітражним керуючим подано клопотання вих.№01-32/12-08 від 23.08.2022 про виплату грошової винагороди розпорядника майна ТОВ "НІКО ІНВЕСТ".

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У попереднє засідання, призначене на 30.08.2022, з`явився представник кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України", представник боржника та арбітражний керуючий.

Представник боржника заявив усне клопотання про надання додаткового часу для ознайомлення з поданими АТ "Державний експортно-імпортний банк України" письмовими поясненнями.

Ухвалою суду від 30.08.2022 оголошено перерву в попередньому засіданні до 13.09.2022 об 11:20 год. Відкладено розгляд заяви з грошовими вимогами АТ "Державний експортно-імпортний банк України" в попередньому засіданні, призначеному на 13.09.2022.

01.09.2022 арбітражним керуючим подано звіт вих.№01-32/03-09 від 01.09.2022 про діяльність розпорядника майна за період з 08.07.2021 по 01.09.2022.

Суд долучив звіт до матеріалів справи.

У попереднє засідання, призначене на 13.09.2022, з`явився представник боржника, представник кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України", ТОВ "Компанія з управління активами "Ковін Капітал", ПВНЗІФ "Корпоративні інвестиції", ПВНЗІФ "Рубін" та арбітражний керуючий.

У попередньому засіданні, представник боржника надав суду заперечення б/н від 13.09.2022 на письмові пояснення б/н від 29.08.2022 АТ "Державний експортно-імпортний банк України", додатком до якого долучено Висновок експерта №06-09/22 за результатами проведення судової економічної експертизи від 06.09.2022.

Суд долучив подані заперечення з доданими документами до матеріалів справи.

Ухвалою суду від 13.09.2022 оголошено перерву в попередньому засіданні до 11.10.2022 об 11:00 год. Відкладено розгляд заяви з грошовими вимогами АТ "Державний експортно-імпортний банк України" в попередньому засіданні, призначеному на 11.10.2022.

03.10.2022 від арбітражного керуючого електронною поштою надійшов звіт вих.№01-32/01-10 від 03.10.2022 про діяльність розпорядника майна за період з 08.07.2021 по 03.10.2022.

07.10.2022 від арбітражного керуючого електронною поштою надійшло пояснення вих.№01-32/05-10 від 07.10.2022 щодо висновку експерта №06-09/22 за результатами проведення судово-економічної експертизи.

11.10.2022 боржником подано клопотання б/н від 11.10.2022 про долучення до матеріалів справи копії висновку експерта №04-10/22 за результатами проведення судової економічної експертизи.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У призначений судом час попереднє засідання не відбулося з огляду на таке.

11.10.2022 по всій території Дніпропетровської області о 07:43 год., було оголошено повітряну тривогу, яка тривала до 12:48 год.

Рішенням Ради суддів України №9 від 24.02.2022 було рекомендовано зборам суддів, головам судів, суддям судів України у випадку загрози життю, здоров`ю та безпеці відвідувачів суду, суддів оперативно приймати рішення про тимчасове зупинення здійснення судочинства певним судом до усунення обставин, які зумовили припинення розгляду справ.

Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Ухвалою суду від 11.10.2022 визнано поважними причини, що унеможливили проведення попереднього засідання у справі, яке було призначено на 11.10.2022 об 11:00 год. Призначено попереднє засідання суду на 01.11.2022 об 11:00 год.

07.10.2022 від арбітражного керуючого електронною поштою надійшли пояснення вих.№01-32/05-10 від 07.10.2022 щодо висновку експерта №06-09/22 за результатами проведення судово-економічної експертизи.

11.10.2022 боржником подано клопотання б/н від 11.10.2022 про долучення до матеріалів справи копії висновку експерта №04-10/22 за результатами проведення судової економічної експертизи.

01.11.2022 від кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України" електронною поштою надійшло клопотання вих.№0000606/33908-22 від 31.10.2022 про відкладення розгляду справи.

01.11.2022 від кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України" електронною поштою надійшло пояснення вих.№0000606/33903-22 від 31.10.2022 щодо висновку експерта.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У попереднє засідання, призначене на 01.11.2022, з`явились представники кредиторів ТОВ "Континент-Престиж", АТ "Державний експортно-імпортний банк України", ТОВ "Фінансова компанія "Дата Фінанс", представник боржника та арбітражний керуючий.

Присутні у попередньому засіданні учасники справи не заперечили проти задоволення клопотання представника кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України" про відкладення розгляду справи.

Ухвалою суду від 01.11.2022 оголошено перерву в попередньому засіданні до 17.11.2022 о 12:30 год.

16.11.2022 боржником подано клопотання б/н від 16.11.2022 про призначення судової експертизи у справі.

16.11.2022 боржником подано заяву б/н від 15.11.2022 про долучення документів до матеріалів справи.

17.11.2022 від кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України" електронною поштою надійшло клопотання б/н від 17.11.2022 про відкладення розгляду справи.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У попереднє засідання, призначене на 17.11.2022, з`явився представник кредиторів ТОВ "Компанія з управління активами "Ковін Капітал", ПВНЗІФ "Корпоративні інвестиції", ПВНЗІФ "Рубін", представник боржника та арбітражний керуючий.

Представник боржника підтримав подане клопотання про призначення судової експертизи.

Представник кредиторів ТОВ "Компанія з управління активами "Ковін Капітал", ПВНЗІФ "Корпоративні інвестиції", ПВНЗІФ "Рубін" залишив розгляд клопотання представника боржника про призначення судової експертизи на розсуд суду.

Арбітражний керуючий зазначив, що на його адресу клопотання представника боржника про призначення судової експертизи не надходило.

Присутні у попередньому засіданні учасники справи не заперечили проти задоволення клопотання представника кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України" про відкладення розгляду справи.

Ухвалою суду від 17.11.2022 оголошено перерву в попередньому засіданні до 08.12.2022 о 10:30 год. Відкладено розгляд заяви з грошовими вимогами АТ "Державний експортно-імпортний банк України" в попередньому засіданні, призначеному на 08.12.2022.

01.12.2022 від арбітражного керуючого електронною поштою надійшов звіт вих.№01-32/01-12 від 01.12.2022 про діяльність розпорядника майна за період з 08.07.2022 по01.12.2022.

07.12.2022 арбітражним керуючим Штельманчуком М.С. подано уточнення вих.№01-32/06-12 від 07.12.2022 про результати розгляду грошових вимог АТ "Державний експортно-імпортний банк Укрїани".

08.12.2022 від кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України" електронною поштою надійшло клопотання б/н від 07.12.2022 про відкладення розгляду справи.

08.12.2022 від кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України" електронною поштою надійшло заперечення б/н від 07.12.2022 на клопотання про призначення експертизи.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У попереднє засідання, призначене на 08.12.2022, з`явився представник кредиторів ТОВ "Континент-Престиж", ТОВ "Фінансова компанія "Дата Фінанс", представник боржника та представник арбітражного керуючого.

Представник арбітражного керуючого підтримав подане уточнення про результати розгляду грошових вимог АТ "Державний експортно-імпортний банк Укрїани", оголосив його зміст.

Представник боржника підтримав подане арбітражним керуючим уточнення про результати розгляду грошових вимог АТ "Державний експортно-імпортний банк Укрїани".

Присутні у попередньому засіданні, заявили усне клопотання про відкладення попереднього засідання, у зв`язку з необхідністю ознайомлення з запереченнями АТ "Державний експортно-імпортний банк Укрїани" на клопотання про призначення експертизи.

Ухвалою суду від 08.12.2022 оголошено перерву в попередньому засіданні до 19.01.2023 об 11:40 год. Відкладено розгляд заяви з грошовими вимогами АТ "Державний експортно-імпортний банк України" в попередньому засіданні, призначеному на 19.01.2023 об 11:40 год. Відкладено розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" б/н від 16.11.2022 про призначення судової експертизи.

30.12.2022 арбітражним керуючим подано звіт про діяльність розпорядника майна вих.№01-32/67-12 від 30.12.2022 за період з 08.07.2021 по 30.12.2022.

19.01.2023 від кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України" електронною поштою надійшло клопотання б/н від 19.01.2023 про відкладення розгляду справи.

19.01.2023 від боржника електронною поштою надійшло пояснення б/н від 18.01.2023 на заперечення АТ "УКЕКСІМБАНК" подані на клопотання про призначення експертизи.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У попереднє засідання, призначене на 19.01.2023, з`явився представник кредиторів ТОВ "Континент-Престиж", ТОВ "Фінансова компанія "Дата Фінанс", представник боржника та арбітражний керуючий.

Представник боржника оголосив зміст поданих пояснень.

Арбітражний керуючий підтримав клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" про призначення судової експертизи.

Представник кредиторів ТОВ "Континент-Престиж", ТОВ "Фінансова компанія "Дата Фінанс" підтримав клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" про призначення судової експертизи.

Ухвалою суду від 19.01.2023 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" б/н від 16.11.2022 про призначення судової експертизи задоволено. Призначено у справі судову економічну експертизу, проведення якої доручено Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (49000, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 17, оф. 801).

Ухвалою суду від 19.01.2023 відкладено попереднє засідання. Дату попереднього засідання постановлено визначити після повернення матеріалів справи №904/6032/21 з Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України до Господарського суду Дніпропетровської області.

Судом встановлено, що Акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" було подано апеляційну скаргу на ухвалу суду від 19.01.2023 про призначення судової експертизи.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 13.03.2023 апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" задоволено. Ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 19.01.2023 у справі №904/6032/21 скасовано. Справу №904/6032/21 направлено до Господарського суду Дніпропетровської області для продовження судового розгляду.

27.03.2023 матеріали справи №904/6032/21 повернулися до Господарського суду Дніпропетровської області.

Враховуючи вищевикладене, Господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність призначення попереднього засідання.

Керуючись ст.ст. 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.47 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити попереднє засідання на 25.04.2023 о 10:00 год.

2. Засідання відбудеться в режимі відеоконференції в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №3-310 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

3. Призначити розгляд заяви з грошовими вимогами АТ "Державний експортно-імпортний банк України" в попередньому засіданні, призначеному на 25.04.2023 о 10:00 год.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 28.03.2023 і не підлягає оскарженню.

Суддя А.Є. Соловйова