ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

03.04.2023м. ДніпроСправа № 904/3346/22

За заявою Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк", м. Київ

до боржника Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ж/м Тополя-3, буд. 4, кор. 2, кв. 3, )

про визнання банкрутом

Суддя Соловйова А.Є.

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство Комерційний банк "ПриватБанк" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ж/м Тополя-3, буд. 4, кор. 2, кв. 3, ).

Постановою суду від 09.02.2023 припинено процедуру розпорядження майном Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ж/м Тополя-3, буд. 4, кор. 2, кв. 3, ). Припинено повноваження арбітражного керуючого Галицького Ігоря Павловича (свідоцтво №2005 від 08.11.2021, АДРЕСА_1 ), як розпорядника майна Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА". Визнано Українсько-Сірійське Товариство з обмеженою відповідальністю "АМІНА" (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ж/м Тополя-3, буд. 4, кор. 2, кв. 3, ) банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 09.02.2024. Призначено ліквідатором Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ж/м Тополя-3, буд. 4, кор. 2, кв. 3, ) арбітражного керуючого Різника Олександра Юрійовича (01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 88, а/с №254, свідоцтво №1939 від 08.01.2020).

27.03.2023 від ліквідатора Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" арбітражного керуючого Різника О.Ю. надійшло клопотання вих.№02-28/23 від 21.03.2023 про зобов`язання колишнього керівника У-С ТОВ "АМІНА" передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

Розглянувши клопотання вих.№02-28/23 від 21.03.2023 ліквідатора Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" арбітражного керуючого Різника О.Ю., суд вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.

Відповідно до ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута та функції з управління та розпорядження майном банкрута.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником У-С ТОВ «АМІНА» є Махайрі Мухаммад Ісам (країна громадянства: Україна, місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпро, ж/м Тополя-3, б. 4, к. 2, кв. 3, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Вказана інформація підтверджується листом ГУ Регіональної статистики №23-07/292-23 від 09.03.2023. Відомості щодо ідентифікаційного номеру Махайрі М. Ісама отримані ліквідатором із інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №326423399 від 21.03.2023.

Приписами ст. 62 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання, включаються до складу ліквідаційної маси. Майно, визначене родовими ознаками, що належить банкруту на праві володіння або користування, включається до складу ліквідаційної маси. Індивідуально визначене майно, що належить банкруту на підставі речових прав, крім права власності і господарського відання, не може бути включене до складу ліквідаційної маси. Об`єкт довірчої власності не може бути включено до ліквідаційної маси довірчого власника або довірчого засновника. За наявності у складі майна банкрута, виключеного з обігу, ліквідатор зобов`язаний передати його відповідним особам в установленому порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону. Ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.02.2023 у справі №904/3346/22 визначено, що протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

Ліквідатором банкрута направлено запит про передачу печаток, штампів, матеріальних цінностей, бухгалтерської та іншої документації У-С ТОВ «АМІНА» до колишнього керівника банкрута Махайрі М. Ісама з вимогою про передачу бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута у найкоротший термін, а також повідомлення про його звільнення. Вказаний запит було направлено на адресу місця проживання колишнього керівника банкрута, яка співпадає із адресою реєстрації банкрута, а також на адресу місця проживання другого засновника банкрута.

Відповідно до відомостей із сервісу відстеження поштових відправлень Укрпошти «Трекінг», вказані листи було доставлено до точок видачі 13.03.2023, проте, станом на дату звернення з вказаним клопотанням, адресатами вони не отримані.

У зв`язку із неотриманням відповіді на вказані запити, ліквідатором 20.03.2023 направлено повторний запит із аналогічними вимогами до керівника У-С ТОВ «АМІНА».

Отже, ліквідатор неодноразово звертався до керівника банкрута з метою отримання бухгалтерських та інших документів банкрута, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей У-С ТОВ «АМІНА», проте станом на дату звернення з вказаним клопотанням вимоги Кодексу України з процедур банкрутства, постанови Господарського суду Дніпропетровської області від 09.02.2023 та запитів ліквідатора Махайрі М. Ісамом не виконано, жодні документи чи майно банкрута ліквідатору не передано.

Таким чином, попри вжиття ліквідатором всіх заходів для отримання документів банкрута від колишнього керівника, у зв`язку із невиконанням останнім вимог ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, наразі у ліквідатора відсутня бухгалтерська та інша документація, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута, що перешкоджає арбітражному керуючому Різнику О.Ю. належним чином виконувати обов`язки ліквідатора У-С ТОВ «АМІНА».

Відповідно до ч. 6 ст. 12 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Кодексу України з процедур банкрутства.

Згідно ч.1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Приписи ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального України визначають зміст клопотання про витребування судом доказів. Так, у клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

В частині 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України зазначено, що у разі задоволення клопотання суд ухвалою витребовує відповідні докази.

Керуючись ст.ст. 13, 42, 73, 74,78. 81, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання вих.№02-28/23 від 21.03.2023 ліквідатора Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" арбітражного керуючого Різника О.Ю. - задовольнити.

2. Зобов`язати колишнього керівника Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю «АМІНА» (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ж/м Тополя-3, буд. 4, кор. 2, кв. 3, код 25517193) Махайрі Мухаммада Ісама (країна громадянства: Україна, місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпро, ж/м Тополя-3, б. 4, к. 2. кв. 3, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , дата зародження: 05.08.1968) передати ліквідатору Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю «АМІНА» (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ж/м Тополя-3, буд. 4, кор. 2, кв. 3, код 25517193) арбітражному керуючому Різнику Олександру Юрійовичу (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 16/108, каб. №20, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1939 від 08.01.2020) бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю «АМІНА» (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ж/м Тополя-3, буд. 4, кор. 2, кв. З, код 25517193) в тому числі, але не виключно:

- матеріали останньої інвентаризації активів та зобов`язань боржника, первинні документи на активи та про зобов`язання боржника;

- установчі документи підприємства (засновницький договір, статут), а також довідка про включення до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію;

- баланс підприємства (форма №1, для суб`єктів малого підприємництва - форма №1-м), що складався на звітні дати в період із 20.10.2019 по 09.02.2023;

- звіт про фінансові результати (форма №2, для суб`єктів малого підприємництва - форма №2-м), що складався на звітні дати в період із 20.10.2019 по 09.02.2023;

- звіт про рух грошових коштів (форма №3), що складався на звітні дати в період із 20.10.2019 по 09.02.2023;

- виписки по рахунках в банках У-С ТОВ «АМІНА, по яких відбувався рух кошів в період починаючи з 20.10.2019 по 09.02.2023;

- звіт про власний капітал (форма №4), що складався на звітні дати в період із 20.10.2019 по 09.02.2023;

- примітки до річної фінансової звітності (форма №5), що подавалися в період із 20.10.2019 по 09.02.2023;

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ОЗ), що складався на звітні дати в період із 20.10.2019 по 09.02.2023;

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1-інновація), що складалися на звітні дати в період із 20.10.2019 по 09.02.2023;

- звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б), що складався на звітні дати в період із 20.10.2019 по 09.02.2023;

- звіт з праці (форма №1-ПВ), що складався на звітні дати в період із 20.10.2019 по 09.02.2023;

- звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ (умови праці)), що складався на звітні дати в період із 20.10.2019 по 09.02.2023;

- звіт про використання робочого часу (форма №3-ПВ), що складався на звітні дати в період із 20.10.2019 по 09.02.2023;

- звіт про виробництво промислової продукції (форма №1П-НПП), що складався на звітні дати в період із 20.10.2019 по 09.02.2023;

- документи, що містять інформацію про всі правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені У-С ТОВ «АМІНА» після порушення справи про банкрутство (після 20.10.2022), та які були вчинені із 20.10.2019 по 19.10.2022, надати копії документів, укладених на здійснення правочинів;

- документи, що містять інформацію про перелік майна боржника із зазначенням його балансової вартості та місцезнаходження, а також загальну балансову вартість майна;

- документи, що містять інформацію про активи боржника, які перебувають у податковій заставі або є обтяженими у інший спосіб;

- документи, що містять інформацію про заходи, які здійснювалися для захисту майна боржника;

- документи, що містять інформацію про діяльність, пов`язану з державною таємницею (в разі проведення такої діяльності);

- документи, що містять інформацію про стягнення з боржника грошових коштів для задоволення вимог кредиторів за зобов`язаннями на які згідно ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства не поширюється дія мораторію і в подальшому повідомляти розпорядника майна до моменту проведення кожної подібної операції;

- документи, що містять інформацію про заходи, які вживалися посадовими особами У-С ТОВ «АМІНА» для запобігання банкрутству господарства та причини через які не зверталися до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство, коли виникла загроза неплатоспроможності боржника;

- документи із переліком активів боржника (рухоме, нерухоме майно, цінні папери, майнові права, предмети інтелектуальної власності);

- документи з інформацією про кількість штатних працівників (станом на 20.10.2022 та станом на момент надання таких документів), заборгованість по виплаті заробітної плати, кількість осіб перед якими є заборгованість із виплати заробітної плати та розмір заборгованості по кожній особі, перелік дебіторів та кредиторів підприємства, розміри дебіторської та кредиторської заборгованості по кожному контрагенту та підстави виникнення заборгованості, відомості про заставних кредиторів (у разі їх наявності);

- документи з кадрових питань (особового складу) - накази про прийняття на роботу, звільнення з роботи, суміщення та сумісництво тощо, картотеки до наказів з особового складу, книги реєстрації видачі дипломів у навчальних закладах тощо;

- печатка У-С ТОВ «АМІНА» та штампи У-С ТОВ «АМІНА»;

- матеріальні цінності У-С ТОВ «АМІНА», зокрема але не виключно активи, запаси, основні засоби, товари в обороті, первинні документи про дебіторську заборгованість, грошові кошти в касі.

Стягувачем за даною ухвалою є: ліквідатор Українсько-Сірійського Товариства з обмеженою відповідальністю "АМІНА" (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ж/м Тополя-3, буд. 4, кор. 2, кв. 3, ) - арбітражний керуючий Різник Олександр Юрійович (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 16/108, каб. 20, свідоцтво №1939 від 08.01.2020).

Боржником за даною ухвалою є: Махайрі Мухаммад Ісам (країна громадянства: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 03.04.2023, підлягає негайному виконанню в порядку, встановленому чинним законодавством України для виконання судових рішень, та може бути пред`явлена до виконання в строк до 04.04.2026.

Ухвала з урахуванням пункту 2 частини 1 статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" має статус виконавчого документа. В силу статті 129-1 Конституції України та статті 144 Господарського процесуального кодексу України ця ухвала є обов`язковою для виконання всіма органами, організаціями та посадовими особами на всій території України.

Суддя А.Є. Соловйова