ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

23.03.2023 Справа № 914/3186/22

Господарський суд Львівської області у складі судді Петрашка М.М., розглянувши в судовому засіданні матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Сервіс Ойл"

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест-Газ-Плюс"

про стягнення 7202014,01 грн.

за участю представників:

від позивача Остапенко О.П., Кравченко С.О.

від відповідача Дема Н.І.

ВСТАНОВИВ

У провадженні Господарського суду Львівської області знаходиться справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Сервіс Ойл" до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест-Газ-Плюс" про стягнення 7202014,01 грн.

Хід розгляду справи викладено в ухвалах суду та відображено у протоколах судового засідання.

02.02.2023 на адресу суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву (вх.№ 2554/23), у прохальній частині якого міститься клопотання про витребування доказів.

06.03.2023 через систему «Електронний суд» від відповідача надійшло клопотання (№ 5592/23) про витребування доказів.

13.03.2023 на електронну адресу суду від позивача надійшла заява (вх.№1006/23) про збільшення розміру позовних вимог. Аналогічна заява надійшла на адресу суду (вх. 1006/23 від 14.03.2023).

Розгляд клопотань відповідача про витребування доказів та заяви позивача про збільшення розміру позовних вимог судом відкладався.

Ухвалою суду від 14.03.2023, занесеною до протоколу судового засідання від 14.03.2023, підготовче засідання відкладено до 23.03.2023.

23.03.2023 через систему «Електронний суд» від відповідача надійшли письмові пояснення (вх.№ 7304/23) щодо клопотань про витребування доказів.

Представники позивача в підготовче засідання 23.03.2023 з`явилися, підтримали подане клопотання про збільшення розміру позовних вимог, заперечили щодо клопотань відповідача про витребування доказів.

Представник відповідача в підготовче засідання 23.03.2023 з`явився, підтримав подані клопотання про витребування доказів.

Розглянувши клопотання відповідача про витребування доказів, суд зазначає таке.

Відповідно до поданих клопотань, відповідач просить суд витребувати у позивача належним чином оформлених документів, що містять інформацію про:

1) власників Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс Ойл»;

2) кінцевих бенефіціарних власників Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс Ойл», а саме:

- витяг Відкритого акціонерного товариства "Пуховичінафтопродукт" з реєстру юридичних осіб та приватних підприємців республіки білорусь із відображенням інформації про власників цього товариства станом на 24 лютого 2022 року;

- реєстр акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Пуховичінафтопродукт" станом на 24 лютого 2022 року;

- форму 5 річної звітності "інформація про власників акцій" ВАТ "Пуховичінафтопродукт" за 2021 рік та за 2022 рік.

Обгрунтовуючи клопотання про витребування доказів, відповідач зазначає, що пунктом 1 Постанови Кабінету Міністрів України №187 від 03 березня 2022 року для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією російської федерації установити до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є російська федерація або такі особи (далі - особи, пов`язані з державою-агресором): юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є російська федерація, громадянин російської федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства російської федерації.

Відповідач стверджує, що відповідно до інформації, наявної на сайті https://opendatabot.Ua/c/38516938 щодо позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Сервіс Ойл", станом на 23.02.2022 року Товариство мало власників з республіки білорусь. Так, у графі власники зазначено, що власником компанії є Відкрите акціонерне товариство «Пуховичінафтопродукт» (резидент республіки білорусь). Інформація щодо кінцевих бенефіціарних власників - відсутня.

Оскільки кінцевим бенефіціарним власником позивача є компанія резидент республіки білорусь, тобто країни агресорки, а також оскільки у відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест-Газ-Плюс" наявні обгрунтовані припущення, що кінцевим бенефіціарним власником є резидент російської федерації, то, на думку відповідача, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 року №187, у нього виник обов`язок призупинити виконання грошових зобов`язань по Договору про надання сервісних послуг за допомогою колтюбінгового та азотно-компресорного обладнання №0309-2020П від 03.09.2020 року.

Враховуючи, що відповідач не має можливості отримати інформацію щодо переліку кінцевих бенефіціарних власників позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Сервіс Ойл", що дозволить підтвердити наявність серед бенефіціарних власників останнього фізичних чи юридичних осіб - резидентів російської федерації, що володіють більш ніж 10% частки зазначеної компанії, Товариство з обмеженою відповідальністю "Вест-Газ-Плюс" просить суд, у порядку передбаченому статтею 81 Господарського процесуального кодексу України витребувати відповідні докази у позивача.

В письмових поясненнях (вх. №7304/23 від 23.03.2023) відповідач стверджує, що зі змісту норм Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" та Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" вбачається таке:

- "учасник" та "кінцевий бенефіціарний власник" не тотожні поняття, тільки у випадку коли учасником юридичної особи є фізична особа, учасник та кінцевий бенефіціарний власник збігаються в одній особі;

- керівник юридичної особи зобов`язаний володіти інформацією про кінцевих бенефіціарних власників по всьому ланцюгу контролю/володіння корпоративними права підприємства, яке він очолює;

- керівник юридичної особи зобов`язаний вносити інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців у терміни і порядку передбаченому чинним законодавством.

Також, відповідач зазначає, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, внесених Товариством з обмеженою відповідальністю "Сервіс Ойл", учасником Товариства є - "Відкрите акціонерне товариство "Пуховичінафтопродукт", країна резидентства - білорусь", в графі даних про кінцевих бенефіціарних власників зазначено - " відсутні фізичні особи, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника".

Заявник звертає увагу, що в супереч вимогам статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" причини відсутності кінцевих бенефіціарних власників Товариства з обмеженою відповідальністю "Сервіс Ойл" не зазначено.

Крім того, в письмових поясненнях відповідач зазначив, що із реєстру судових рішень йому стало відомо, про те, що щодо діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Сервіс Ойл" відкрито кримінальне провадження №0000098 від 15.03.2022, в межах якого за клопотанням старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області, слідчим суддею Октябрського районного суду м.Полтави у справі 554/2088/22 прийнято ухвалу від 13 січня 2023 року, в якій зазначено таке: "під час досудового розслідування встановлено, що на даний час службові особи суб`єктів господарювання власниками яких є громадяни російської федерації, республіки білорусь або суб`єкти господарської діяльності, які зареєстровані на території російської федерації та республіки білорусь, у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 р "Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів", вживаються заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів товариств."

Товариство з обмеженою відповідальністю "Вест-Газ-Плюс" стверджує, що наведене в мотивувальній частині судового рішення додатково підтверджує обгрунтованість припущень щодо наявності у складі кінцевих бенефіціарних власників позивача резидентів російської федерації, що в свою чергу підтверджує необгрунтованість вимог позивача в частині стягнення позивачем пені, 3% річних та індексу інфляції за прострочення виконання основного зобов`язання.

Відповідно до частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України, суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Згідно з частиною 1 статті 77 Господарського процесуального кодексу України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідно до пункту 7 частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України, у підготовчому засіданні суд, зокрема, вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше.

Відповідно до частин 3, 4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Згідно з частиною 1 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до частини 2 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У поданих клопотаннях про витребування доказів та письмових пояснень щодо зазначених клопотань, відповідач обгрунтовує свої доводи щодо наявності у складі кінцевих бенефіціарних власників позивача резидентів російської федерації, однак всупереч нормі частини 2 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідачем не вказано заходів, які останній вжив для отримання цих доказів самостійно та не надано доказів вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання доказів, зокрема звернення до позивача або інших осіб з відповідним запитом тощо.

Також суд зазначає, що згідно пункту 9 частини 2 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб, зокрема інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім юридичних осіб, зазначених у частині восьмій статті 5-1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"): прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства (підданства), а в разі, якщо кінцевий бенефіціарний власник-іноземець є громадянином (підданим) декількох країн, - усі країни його громадянства (підданства), серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема, але не виключно, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься відмітка про зазначення у структурі власності юридичної особи обґрунтованої причини його відсутності.

Згідно частини 1 статті 5-1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» юридичні особи повинні мати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника або його відсутність та структуру власності.

Юридичні особи зобов`язані подавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність та структуру власності для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Юридичні особи, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб, і фізичні особи, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб та/або здійснюють вирішальний вплив на їхню діяльність, зобов`язані надавати на запит юридичних осіб інформацію, необхідну для подання юридичною особою для внесення або актуалізації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи, а також самостійно повідомляти юридичних осіб про зміну кінцевого бенефіціарного власника та/або структури власності юридичної особи протягом 5 робочих днів з дати виникнення такої зміни.

Згідно частини 5 статті 5-1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» у разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридична особа зобов`язана повідомити про це державного реєстратора під час проведення державної реєстрації створення юридичної особи, державної реєстрації включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Із змісту наведених норм вбачається, що в юридичної особи може бути відсутній кінцевий бенефіціарний власник, інформація про що повинна бути внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Як вбачається із Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, поданого відповідачем та взятого на запит судді Петрашка М.М., станом на 24.02.2022, 05.12.2022, 31.01.2023, в графі: «Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу» зазначено про відсутність фізичних осіб, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника, а в графі: «Перелік засновників (учасників) юридичної особи» зазначено Відкрите акціонерне товариство «Пуховичінафтопродукт».

Також, відповідно до інформації від 02.05.2022, наданої позивачем із клопотанням (вх.№ 4695/23 від 23.02.2023), Відкрите акціонерне товариство «Пуховичінафтопродукт» є єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю "Сервіс Ойл" та станом на 01.05.2022р. 100% статутного капіталу Відкритого акціонерного товариства «Пуховичінафтопродукт» в кількості 53719 акцій належить фізичним особам резидентам республіки білорусь. Інших акціонерів Відкрите акціонерне товариство «Пуховичінафтопродукт» не має.

Відповідно до частини 6 статті 5-1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» у разі виявлення органом державної влади, правоохоронним органом, суб`єктом первинного фінансового моніторингу, іншою особою (якщо інформація стосується такої особи) розбіжностей між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичної особи (зокрема, виявлення неповноти, неточностей чи помилок в інформації про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності такої особи, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) такий орган, суб`єкт або особа протягом 10 робочих днів з дня їх виявлення направляє повідомлення про виявлені розбіжності держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Водночас, згідно пункту 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» у випадках, встановлених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", до Єдиного державного реєстру вноситься відмітка про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи.

Жодної відмітки про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Сервіс Ойл" в Єдиному державному реєстрі не міститься, зокрема беручи до уваги наявність відкритого кримінального провадження №0000098 від 15.03.2022 та справи № 554/2088/22 яка перебуває у провадженні Октябрського районного суду м.Полтави, на які покликається відповідач. Поряд з цим, після подання 02.02.2023 відзиву на позовну заяву, в прохальній частині якого заявлено про витребування доказів, позивач у клопотанні від 23.02.2023р. повідомив суд щодо кінцевих бенефіціарних власників «Пуховичінафтопродукт», яке є засновником ТОВ «Сервіс ойл». У судовому засіданні позивач зазначив про відсутність в Товариства з обмеженою відповідальністю "Сервіс Ойл" кінцевого бенефіціарного власника.

Відтак, наведені вище обставини свідчать про відсутність підстав для витребування доказів, а відтак клопотання про витребування доказів задоволенню не підлягають.

Розглянувши заяви позивача (вх.№ 1006/23 від 13.03.2023 та 14.03.2023р.) про збільшення розміру позовних вимог, суд зазначає таке.

Відповідно до поданих заяв позивачем здійснено донарахування інфляційних втрат та 3 % річних по 14.03.2023 та пені по 01.09.2022.

Таким чином, позивач просить суд стягнути з відповідача 5297334,08 грн. основної суми заборгованості за договором № 0309-2020П про надання сервісних послуг за допомогою колтюбінгового та азотно-компресорного обладнання від 03.09.2020 p., 895467,16 грн. пені, 1271065,68 грн. інфляційних витрат та 164580,18 грн. трьох відсотків річних.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 46 Господарського процесуального кодексу України позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

Як вбачається з матеріалів справи, заяви про збільшення розміру позовних вимог подано в межах строку, визначеного Господарським процесуальним кодексом України.

У частині 5 статті 46 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі подання заяви про збільшення позовних вимог, до суду додаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає в ухвалі.

Відповідно до цього суд зазначає, що позивачем до заяв про збільшення позовних вимог долучено докази її надіслання на адресу відповідача, зокрема опис вкладення у цінний лист від 09.03.2023, список згрупованих поштових відправлень від 08.03.2023 та фіксальний чек Акціонерного товариства «Укрпошта» від 09.03.2023.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку про наявність підстав для прийняття заяв позивача (вх.№1006/23 від 13.03.2023 та від 14.03.2023) про збільшення розміру позовних вимог до розгляду.

Керуючись статтями 2, 42, 46, 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд,

УХВАЛИВ

1. Відмовити в задоволенні клопотання відповідача про витребування доказів, що міститься у прохальній частині відзиву на позовну заяву та клопотанні відповідача (№ 5592/23 від 06.03.2023) про витребування доказів.

2. Прийняти до розгляду заяви позивача про збільшення розміру позовних вимог (вх.№ 1006/23 від 13.03.2023 та від 14.03.2023).

Ухвала господарського суду набирає законної сили відповідно до статті 235 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 28.03.2023.

Суддя Петрашко М.М.