ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

20 березня 2023 року м. ТернопільСправа № 921/384/22
Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Хоми С.О.

за участю секретаря судового засідання: Кульчицької Д.О.

розглянувши: матеріали справи № 921/384/22 за Заявою

Боржника: ОСОБА_1 , 48561, с. Васильків, Чортківський район, Тернопільська область, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , паспорт № НОМЕР_2 від 09.09.2019 року, орган № 6127,

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність (в порядку Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства)

За участю:

боржника: не з`явився ;

представника боржника: Півторак Володимир Михайлович, адвокат, ордер, серія ВО № 1039820 від 19.08.2022;

кредитора ОСОБА_2 : не з`явився;

кредитора ОСОБА_3 : не з`явився;

представника кредитора ОСОБА_4 : ОСОБА_5 (в режимі відеоконференції)

керуючого реструктуризацією: Шимечко Андрій Ярославович.

Суть справи.

Ухвалою від 08.03.2023 було відкладено засідання господарського суду, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі на 08 березня 2023 року на 10 год. 00 хв.

08.03.2023 на електронну адресу суду надійшло Клопотання про витребування доказів № без номера від 08.03.2023 (вх.№2029 від 08.03.2023) представника кредитора ОСОБА_4

08.03.2023 на електронну адресу суду надійшло Клопотання про закриття провадження у справі № без номера від 08.03.2023 (вх.№2030 від 08.03.2023) представника кредитора ОСОБА_4

08.03.2023 на електронну адресу суду надійшло Клопотання про витребування доказів судом № без номера від 08.03.2023( вх.№2031 від 08.03.2023)

08.03.2023 на електронну адресу суду надійшло Клопотання про визнання боржника ОСОБА_1 банкрутом та введення процедури погашення боргів № без номера, без дати (вх. №2042) керуючого реструктуризацією Шимечка А.Я.

В судове засідання боржник не з`явився.

В судове засідання з`явився представник боржника.

В судове засідання з`явився представник кредитора ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції).

В судове засідання з`явився керуючий реструктуризацією.

В судове засідання кредитор ОСОБА_3 не з`явилась.

В судове засідання кредитор ОСОБА_6 не з`явився.

Розглянувши Клопотання № без номера від 08.03.2023 (вх. № 2029 від 08.03.2023) про витребування доказів, суд зазначає наступне.

Відповідно до частини першої статті 81 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу.

Частиною другою статті 81 ГПК України внормовано, що у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено, зокрема:

1)який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2)обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

/ 4)заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5)причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Представник кредитора ОСОБА_4 в Клопотанні про витребування доказів зазначає, що ухвалою суду від 14.09.2022 зобов`язано контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про доходи боржника та членів його сім`ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону та зобов`язано орган державної прикордонної служби надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про перетинання боржником та членами його сім`ї державного кордону за останні три роки.

Однак станом на сьогодні вказана інформація суду не надана, отримати її самостійно немає змоги, оскільки вказана інформація є інформацією з обмеженим доступом та містить персональні дані осіб, у зв`язку з чим заявляється клопотання про витребування такої інформації.

Також не виконано вимогу щодо зобов`язання банків надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про залишок коштів на рахунках боржника.

Також з веб-порталу «Судова влада» стало відомо, що в провадженні Чортківського районного суду Тернопільської області перебувала справа № 608/1947/20, кримінальне провадження № 0000310 від 01.08.2020 відносно ОСОБА_7 за ч.2 ст. 289 КК України. Потерпілою в даному провадженні була ОСОБА_1 . Предметом посягання злочину був навантажувач марки « CLAAS», який в 2021 році належав потерпілій.

З метою отримання підтверджуючої інформації до Чортківського районного суду Тернопільської області був направлений відповідний адвокатський запит з проханням надати інформацію щодо цього, однак отримано відповідь вих.№1-7/14/2023 від 23.02.2023 відповідно до якої відмовлено в наданні запитуваної інформації (копія відповіді додається)

Наявність у власності ОСОБА_1 в 2021 році, навантажувача марки « CLAAS» має істотне значення для даної справи, оскільки не зазначення останнього в деклараціях про майновий стан боржника є фактом приховування активів, або доходів одержаних від його реалізації, що є підставою для закриття провадження у справі. А тому просить витребувати таку інформацію у справі.

Також представник кредитора ОСОБА_4 зазначає, що в провадженні Львівського апеляційного суду перебуває апеляційна скарга представника ОСОБА_8 адвоката Віктюка Романа Орестовича на рішення Личаківського районного суду м. Львова від 05.09.2022 у справі № 463/4376/21 за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_8 про стягнення заборгованості за договором позики в розмірі 15618 доларів США 90 центів США. Зазначена сума є дебіторською заборгованістю та відповідно має бути включена до ліквідаційної маси боржника.

З метою отримання підтверджуючої інформації до Львівського апеляційного суду був направлений відповідний адвокатський запит, однак відповіддю вих.№463/4376/214277/2023 від 21.02.2023 відмовлено в наданні запитуваної інформації у зв`язку з тим, що запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом (копія відповіді додається).

Таким чином, суд дійшов до висновку, що представник кредитора ОСОБА_4 здійснював (вживав) заходи для отримання доказу самостійно.

Проте щодо витребування у Чортківського районного суду Тернопільської області матеріалів справи № 608/1974/20, кримінальне провадження № 0000310 від 01.08.2020 відносно ОСОБА_7 за ч.2 ст. 289 КК України для огляду в судовому засіданні та щодо витребування у Львівського апеляційного суду копію позовної заяви за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_8 про стягнення заборгованості за договором позики по справі 463/4376/21 з доданими до неї документами, суд не вбачає за доцільне витребовувати всі матеріали справи № 608/1974/20, кримінальне провадження № 0000310 від 01.08.2020 та копію позовної заяви за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_8 про стягнення заборгованості за договором позики по справі 463/4376/21 з доданими до неї документами, оскільки представник кредитора ОСОБА_4 не обгрунтував доцільності витребування всіх матеріалів справи № 608/1974/20, кримінального провадження № 0000310 від 01.08.2020 та копії позовної заяви за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_8 про стягнення заборгованості за договором позики по справі 463/4376/21 з доданими до неї документами, та враховуючи те, що по справі № 608/1974/20 та справі № 463/4376/21 судом першої інстанції вже прийнято судові рішення та встановлено певні обставини.

Представник боржника повідомив суд в усному порядку, що боржник і члени сім`ї є громадянами України.

Також судом з`ясовано з матеріалів справи про те, що боржник має один відкритий рахунок в АТ "Комерційний банк "Приватбанк".

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про необхідність задоволення Клопотання № без номера від 08.03.2023 (вх. № 2029 від 08.03.2023) про витребування доказів судом частково та витребувати у Головного управлінню ДПС у Тернопільській області (вул. Білецька, 1, м. Тернопіль, ) інформацію про доходи боржника ОСОБА_1 , 48561, с. Васильків, Чортківський район, Тернопільська область, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 та членів його сім`ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 батько; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_4 мама; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код відсутній) дочка; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 ( код відсутній) дочка; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_5 ) колишній чоловік ( в наданні відомостей відмовився) розлучені на підставі рішення Чортківського районного суду №608/231/21 від 22.04.2021. Витребувати у Прикордонної служби України (вул. Володимирська, 26, м. Київ, ) інформацію про перетинання боржником ОСОБА_1 , 48561, с. Васильків, Чортківський район, Тернопільська область, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , громадянка України, та членами його сім`ї державного кордону за останні три роки: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , громадянин України батько; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_4 , громадянка України мама; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код відсутній), громадянка України дочка; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 ( код відсутній) громадянка України дочка; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_5 ) громадяни України колишній чоловік ( в наданні відомостей відмовився) розлучені на підставі рішення Чортківського районного суду №608/231/21 від 22.04.2021.; Витребувати у Акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ, ) інформацію про залишок коштів на рахунках боржника ОСОБА_1 , НОМЕР_6 , с. Васильків, Чортківський район, Тернопільська область, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 .; Витребувати у арбітражного керуючого Шимечко А.Я. Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта відносно ОСОБА_13 та Інформацію з Державного реєстру обтяжень рухомого майна відносно членів сім`ї боржника. В задоволенні решти Клопотання № без номера від 08.03.2023 (вх. № 2029 від 08.03.2023) про витребування доказів судом відмовити.

Розглянувши Клопотання № без номера від 08.03.2023 (вх. № 2031 від 08.03.2023) про витребування доказів судом, суд зазначає наступне.

Відповідно до частини першої статті 81 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу.

Частиною другою статті 81 ГПК України внормовано, що у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено, зокрема:

1)який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2)обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4)заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5)причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Представник кредитора ОСОБА_4 в клопотанні про витребування доказів судом, зазначає що ОСОБА_1 разом із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність були подані копії двох розписок від 10.11.2021, 10.04.2020. Відповідно до розписки від 10.11.2021 ОСОБА_1 позичила у ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 14 000 000 грн., які боржник зобов`язалася повернути до 30.12.2021.

Згідно з розпискою від 10.04.2020 ОСОБА_1 позичила у ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 14 000 000 грн., які боржник зобов`язалась повернути до 30.12.2020.

Копії вказаних розписок були долучені і до заяв кредиторів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 від 13.01.2022 з грошовими вимогами до боржника, які були визнані боржником, арбітражним керуючим, судом.

Суд звертає увагу, що ухвалою суду від 09.11.2022 у справі № 921/384/22 вже визнано грошові вимоги кредитора ОСОБА_2 в сумі 14 000 000 грн. 00 коп. та ухвалою від 09.11.2022 у справі № 921/384/22 визнано грошові вимоги кредитора ОСОБА_3 в сумі 12 000 000 грн. 00 коп. А тому суд вважає недоцільним витребування вказаних доказів (розписок).

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні Клопотання № без номера від 08.03.2023 (вх. № 2031 від 08.03.2023) про витребування доказів судом.

Суд, з метою правильного і об`єктивного розгляду справи, враховуючи часткове задоволення Клопотання № без номера від 08.03.2023 (вх. № 2029 від 08.03.2023) щодо витребування доказів та необхідності витребування письмових пояснень з наданням всіх остаточних судових рішень, вважає за необхідне відкласти судове засідання, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 73, 80, 81, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання № без номера від 08.03.2023 (вх. № 2029 від 08.03.2023) про витребування доказів судом задовольнити частково.

2.Витребувати у Головного управлінню ДПС у Тернопільській області (вул. Білецька, 1, м. Тернопіль, ) інформацію про доходи боржника ОСОБА_1 , 48561, с. Васильків, Чортківський район, Тернопільська область, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 та членів його сім`ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону:

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 батько;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_4 мама;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код відсутній) дочка;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 ( код відсутній) дочка;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_5 ) колишній чоловік ( в наданні відомостей відмовився) розлучені на підставі рішення Чортківського районного суду №608/231/21 від 22.04.2021.

3.Встановити Головному управлінню ДПС у Тернопільській області (вул. Білецька, 1, м. Тернопіль, ) строк для подання до суду витребуваної інформації до 17 квітня 2023 року (докази надати з супровідним листом з посиланням на номер справи № 921/384/22).

4.Витребувати у Прикордонної служби України (вул. Володимирська, 26, м. Київ, ) інформацію про перетинання боржником ОСОБА_1 , 48561, с. Васильків, Чортківський район, Тернопільська область, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , громадянка України, та членами його сім`ї державного кордону за останні три роки:

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , громадянин України батько;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_4 , громадянка України мама;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код відсутній), громадянка України дочка;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 ( код відсутній) громадянка України дочка;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_5 ) громадяни України колишній чоловік (в наданні відомостей відмовився) розлучені на підставі рішення Чортківського районного суду №608/231/21 від 22.04.2021.

5.Встановити Прикордонній службі України (вул. Володимирська, 26, м. Київ, ) строк для подання до суду витребуваної інформації до 17 квітня 2023 року (докази надати з супровідним листом з посиланням на номер справи № 921/384/22).

6.Витребувати у Акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ, ) інформацію про залишок коштів на рахунках боржника ОСОБА_1 , НОМЕР_6 , с. Васильків, Чортківський район, Тернопільська область, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 .

7.Встановити Акціонерному товариству «Комерційний банк «Приватбанк» (вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ, ) строк для подання до суду витребуваної інформації до 17 квітня 2023 року (докази надати з супровідним листом з посиланням на номер справи № 921/384/22).

8.Витребувати у арбітражного керуючого Шимечко А.Я. Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта відносно ОСОБА_13 та Інформацію з Державного реєстру обтяжень рухомого майна відносно членів сім`ї боржника.

9.Встановити арбітражному керуючому Шимечко А.Я. строк для подання до суду витребуваної інформації до 17 квітня 2023 року (докази надати з супровідним листом з посиланням на номер справи № 921/384/22).

10. В задоволенні решти Клопотання № без номера від 08.03.2023 (вх. № 2029 від 08.03.2023) про витребування доказів судом відмовити.

11.В задоволенні Клопотання № без номера від 08.03.2023 (вх. № 2031 від 08.03.2023) про витребування доказів судом - відмовити.

12. Зобов`язати боржника ОСОБА_1 надати суду з доказами надіслання (опис вкладення, фіскальний чек, тощо) іншим учасникам копій письмових пояснень по справі в строк 17 квітня 2023 року:

-письмові пояснення щодо кримінального провадження, що розглядається Чортківським районним судом Тернопільської області де ОСОБА_1 є (не є) потерпілою стороною та надати всі остаточні судові рішення по такому кримінальному провадженні з зазначенням повного найменування учасників справи (як-от постанова про відкриття кримінального провадження, постанова про закриття кримінального провадження, вирок суду і т.д);

-письмові пояснення щодо наявності справи, яка розглядається Львівським апеляційним судом, де боржник ОСОБА_1 є (не є) позивачем та надати всі остаточні судові рішення по такій справі з зазначенням повного найменування учасників справи.

13.Відкласти судове засідання господарського суду, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі на 19 квітня 2023 року на 10 год. 00 хв.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Тернопільської області за адресою: 46000, м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 14 А, зал судових засідань № 2, поверх 5.

14.Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

15.Ухвалу надіслати учасникам справи, Головному управлінню ДПС у Тернопільській області, Прикордонній службі України, Акціонерному товариству «Комерційний банк «Приватбанк» рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення.

Ухвалу підписано: 24 березня 2023 року.

Суддя С.О. Хома