ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22.03.2023 Справа № 917/65/23

Суддя Погрібна С.В., розглянувши матеріали

за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Максі капітал груп", вул. Євгена Коновальця, 36-Д, ф. 5, м. Київ, 01133

до Приватного акціонерного товариства "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", вул. Будівельників, 16, м. Горішні Плавні, Полтавська область, 39802

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача:

1. Приватне акціонерне товариство «УКРЕНЕРГОЗБУТ», , 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 13, оф. 4,

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ШКІРЗАВОД», , 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 10, кв. 19,

3. Публічне акціонерне товариство «ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ», , 73000, м. Херсон, вул. Олександрівська, 26,

4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Етьєн-Вест», , 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 4,

5. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ ВАГОНЗАВОД», , 94013, Луганська обл., м. Кадіївка, вул. Стаханова, 7А

про стягнення грошових коштів,

УСТАНОВИВ:

До Господарського суду Полтавської області надійшов позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Максі капітал груп" до Приватного акціонерного товариства "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" про стягнення заборгованості у загальному розмірі 4 727 597 709,17 грн, яка складається з:

- 597 979 254,12 грн заборгованість ПрАТ «УКРЕНЕРГОЗБУТ» за Кредитним договором №1262м-08 від 12.08.2008 на підставі Договору поруки № 356 від 07.08.2015;

- 102 428 577,80 грн заборгованість ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ШКІРЗАВОД» за Кредитним договором №КМ-15-2004 від 11.05.2004 на підставі Договору поруки № 356 від 07.08.2015;

- 54 883 391,00 грн заборгованість ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ШКІРЗАВОД» за Кредитним договором №1280м-08 від 26.12.2008 на підставі Договору поруки № 357 від 07.08.2015;

- 3 136 467, 10 грн заборгованість ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ШКІРЗАВОД» за Кредитним договором № 749-02-03 від 17.06.2003 на підставі Договору поруки № 357 від 07.08.2015;

- 2 085 866, 74 грн. заборгованість ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ШКІРЗАВОД» за Кредитним договором № 985-02-05 від 07.07.2005 на підставі Договору поруки № 357 від 07.08.2015;

- 20 000 000, 00 грн заборгованість TOB «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ШКІРЗАВОД» за Кредитним договором № 985-02-05 від 07.07.2005 на підставі Договору поруки № 366 від 17.08.2015;

- 41 105 106, 79 грн заборгованість ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ» за Кредитним договором № 1293-09 від 17.02.2009 на підставі Договору поруки № 357 від 07.08.2015;

- 26 886 935, 39 грн заборгованість ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ» за Кредитним договором № 1338-10 від 03.11.2010 на підставі Договору поруки № 357 від 07.08.2015;

- 1 693 034, 17 грн заборгованість ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ» за Кредитним договором № 14-02/05 від 28.02.2005 на підставі Договору поруки № 357 від 07.08.2015;

- 135 046 670, 87 грн заборгованість ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ» за Кредитним договором № 962м-02-05 від 23.05.2005 на підставі Договору поруки № 357 від 07.08.2015;

- 281 191 847,56 грн заборгованість ТОВ «ЕТЬЕН-ВЕСТ» за Кредитним договором № 1207м- 01-07 від 15.11.2007 на підставі Договору поруки № 356 від 07.08.2015;

- 3 461 160 557,63 грн заборгованість ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВАГОНЗАВОД» за Кредитним договором № 1145м-01-07 від 07.02.2007 на підставі Договору поруки № 356 від 07.08.2015.

Ухвалою суду від 26.01.2023 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі; залучено до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача; призначено підготовче засідання у справі на 23.02.2023, 10:30.

У зв`язку з перебуванням судді Погрібної С.В. на лікарняному, судове засідання призначене на 23.02.2023 не відбулося.

Враховуючи вихід судді Погрібної С.В. з лікарняного та відпустки необхідно призначити дату наступного судового засідання.

При цьому суд зазначає, що 17.02.2023 від представника позивача надійшло клопотання про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції (вх. № 2179), яке підлягає задоволенню.

20.02.2023 представником позивача надано клопотання/заяву, в якій повідомлено, що з 01.02.2023 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Максі капітал груп" змінило назву на Товариство з обмеженою відповідальністю "Максі капітал груп" (код ЄДРПОУ не змінився). До заяви додано копію витягу з ЄДР.

Суд приймає подану заяву/клопотання до уваги.

23.02.2023 від відповідача надійшов відзив на позовну заяву (вх. № 2397), який долучений судом до матеріалів справи та клопотання про витребування доказів (вх. № 2388).

В поданому клопотанні відповідач просить суд витребувати у ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» оригінали наступних документів:

- договору про відступлення права вимоги № 2 від 06.11.2020, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп», з додатками;

- договорів поруки № 365 від 07.08.2015, № 357 від 07.08.2015, № 366 від 17.08.2015, укладених між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПрАТ «Полтавський ГЗК»;

- кредитного договору № 1262м-08 від 12.08.2008, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПрАТ «Укренергозбут, зі змінами та додатками;

- кредитного договору № КМ-15-2004 від 11.05.2004, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Кременчуцький шкірзавод», зі змінами та додатками;

- кредитного договору № 1280м-08 від 26.12.2008, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Кременчуцький шкірзавод», зі змінами та додатками;

- кредитного договору № 749-02-03 від 17.06.2003, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Кременчуцький шкірзавод», зі змінами та додатками;

- кредитного договору № 985-02-05 від 07.07.2005, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Кременчуцький шкірзавод», зі змінами та додатками;

- кредитного договору № 1293-09 від 17.02.2009, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Херсонський завод карданних валів», зі змінами та додатками;

- кредитного договору № 1338-10 від 03.11.2010, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Херсонський завод карданних валів», зі змінами та додатками;

- кредитного договору № 14-02/05 від 28.02.2005, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Херсонський завод карданних валів», зі змінами та додатками;

- кредитного договору № 962м-02-05 від 23.05.2005, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Херсонський завод карданних валів», зі змінами та додатками;

- кредитного договору № 1207м-01-07 від 15.11.2007, укладеного міжАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Етьєн-Вест», зі змінами та додатками;

- кредитного договору № 1145м-01-07 від 07.02.2007, укладеного міжАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Торговий дім Вагонзавод», зі змінами та додатками;

- виписки по рахункам ПрАТ «Укренергозбут» в АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

- виписки по рахункам ТОВ «Торговий дім Вагонзавод» в АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

06.03.2023 від позивача надійшла відповідь на відзив (вх. № 2811) в якій позивач, зокрема, просить суд:

1) витребувати у Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (, адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60) виписки по рахункам обліку заборгованості боржників з дати укладання кредитних договорів до 06.11.2020:

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Кременчуцький Шкірзавод» () за Кредитними договорами №КМ-15-2004 від 11.05.2004, №1280м-08 від 26.12.2008, №749-02-03 від 17.06.2003, №985-02-05 від 07.07.2005;

- Публічного акціонерного товариства «Херсонський Завод Карданних Валів» () за Кредитними договорами №1293-09 від 17.02.2009, №1338-10 від 03.11.2010, №14-02/05 від 28.02.2005, №962м-02-05 від 23.05.2005;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Етьєн-Вест» () за Кредитним договором №1207м-01-07 від 15.11.2007;

- Приватного акціонерного товариства «Укренергозбут» () за Кредитним договором №1262м-08 від 12.08.2008;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Вагонзавод» () за Кредитним договором №1145м-01 -07 від 07.02.2007;

2) витребувати у Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (, адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60):

- виписки по рахункам Приватного акціонерного товариства «ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (, адреса: 39802, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 16), з яких були списані кошти на підставі Договору поруки №356 від 07.08.2015, Договору поруки №357 від 07.08.2015, Договору поруки №366 від 17.08.2015;

- виписки по рахункам Приватного акціонерного товариства «ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (, адреса: 39802, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 16), на які були повернуті кошти на підставі Постанови Північного апеляційного господарського суду від 19.06.20219 у справі №910/19560/16, списані на підставі Договору поруки №356 від 07.08.2015, Договору поруки №357 від 07.08.2015, Договору поруки №366 від 17.08.2015;

3) витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (, адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17):

- витяг з реєстру акцептованих вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (, адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60) щодо кредиторських вимог Приватного акціонерного товариства «ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (, адреса: 39802, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 16):

- рішення від 09.01.2023 №27 «Про затвердження змін до переліку (реєстру) вимог кредиторів АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Суд зазначає, що клопотання сторін про витребування доказів будуть вирішені в судовому засіданні.

Керуючись статтею 120, 197, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Замінити назву позивача з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Максі капітал груп" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Максі капітал груп".

2. Призначити наступне підготовче засідання на 13.04.2023, 10:30. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна,1, зал судових засідань № 30.

3. Забезпечити участь представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Максі капітал груп" в судовому засіданні, яке відбудеться на 13.04.2023, 10:30 зал № 30, в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, з електронною адресою, використаною для реєстрації в EasyCon - ІНФОРМАЦІЯ_1

4. Копію ухвали надіслати учасникам справи (представнику позивача на електронну адресу, відповідачу та третій особі засобами поштового зв`язку).

5. Вебадреса сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України в Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію у справі, - pl.arbitr.gov.ua.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає (статті 235, 255 ГПК України).

Ухвала підписана 22.03.2023.

Суддя Погрібна С.В.