номер провадження справи 2/89/15-8/56/16-33/117/16-18/101/20-24/25/22
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

13.03.2023 Справа № 908/3736/15

м. Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі колегії суддів: головуючий суддя Азізбекян Тетяна Анатоліївна, суддя Горохов Ігор Сергійович, суддя Зінченко Наталя Григорівна, за участю секретаря судового засідання Вака В.С.

розглянувши в відкритому судовому засіданні матеріали справи № 908/3736/15

за первісним позовом: Judson Trading Limited (JTL) (1101, Кіпр (Cyprus), Нікосія (Nicosia), вул. Тагматарчу Поулі, 23, офіс 4-5, реєстраційний номер НЕ 148630, адреса для листування: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, БЦ «Башта 5», під`їзд 13)

до відповідача: Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15, ідентифікаційний код 00194122)

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача:

1. Фонд державного майна України (01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, ідентифікаційний код 00032945)

2) Акціонерне товариство «Сбербанк» (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, ідентифікаційний код 25959784)

3) Компанія VELBAY HOLDINGS LIMITED (VHL) (Кіпр, 1066, м. Нікосія, вул. Темистокли Дерви, вул. Еліоніон, 5, реєстраційний номер НЕ 159837; адреса представника для листування: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, БЦ «Башта 5», під`їзд 13)

про стягнення 39154924,11 доларів США, що еквівалентно 835141406,20 грн.

за участю Запорізької обласної прокуратури (69057, м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а).

та за зустрічним позовом: Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15, ідентифікаційний код 00194122)

до відповідача Judson Trading Limited (JTL) (1101, Кіпр (Cyprus), Нікосія (Nicosia), вул. Тагматарчу Поулі, 23, офіс 4-5, реєстраційний номер НЕ 148630, адреса для листування: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, БЦ «Башта 5», під`їзд 13)

про визнання недійсним (нікчемним) договору позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009

за участю представників:

від позивача (відповідача за зустрічним позовом): Гаврилова О.Ю., адвокат, ордер серія КВ № 424441 від 27.06.2019,

від відповідача (позивача за зустрічним позовом): Соснін Т.Ю., довіреність № 021/00-0273 від 28.02.2023,

від третіх осіб - 1, 2, 3: не прибули;

від прокуратури: Ліпартія А.О., прокурор відділу Запорізької обласної прокуратури, наказ № 812к від 29.07.2022.

ВСТАНОВИВ:

Компанією Judson Trading Limited заявлено позов до Публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» про стягнення за договором позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009 заборгованості у розмірі 39154924,11 доларів США, що еквівалентно 835141406,20 грн., з яких 30000000,00 доларів США сума позики, 9154924,11 доларів США відсотки.

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 06.06.2019 у справі № 908/3736/15, залишеним без змін за результатами апеляційного оскарження постановою Центрального апеляційного господарського суду від 11.11.2019, в позові відмовлено.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 09.06.2020 скасовано рішення господарського суду Запорізької області від 06.06.2019 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 11.11.2019 у справі № 908/3736/15, справу передано на новий розгляд до господарського суду Запорізької області.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 02.07.2020 справу № 908/3736/15 передано на розгляд судді Левкут В.В.

Ухвалою суду від 07.07.2020 справу прийнято до розгляду та відкрито загальне позовне провадження у справі № 908/3736/15; справі присвоєно номер провадження 2/89/15-8/56/16-33/117/16-18/101/20, підготовче засідання призначено на 06.08.2020; строк підготовчого провадження продовжено на тридцять днів, підготовче засідання відкладено на 01.10.2020.

Господарським судом Запорізької області 03.08.2020 отримано зустрічний позов акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» про визнання недійсним (нікчемним) договору позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009, укладеного Компанією Judson Trading Limited, ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» та Компанією VELBAY HOLDINGS LIMITED, як вчиненого з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави.

Ухвалою від 10.08.2020 зустрічний позов акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» про визнання недійсним (нікчемним) договору позики №JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009, укладеного Компанією Judson Trading Limited, ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» та Компанією VELBAY HOLDINGS LIMITED прийнято; об`єднано первісний позов разом із зустрічним позовом в одне провадження в рамках справи №908/3736/15; зустрічну позовну заяву призначено до розгляду разом із первісним позовом у підготовчому засіданні на 01.10.2020.

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 12.01.2021 у справі № 908/3736/15 в задоволення первісного та зустрічного позовів відмовлено.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 17.08.2021 рішення Господарського суду Запорізької області від 12.01.2021 залишено без змін.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 13.01.2022 скасовані рішення Господарського суду Запорізької області від 12.01.2021 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 17.08.2021 у справі № 908/3736/15, а справу направлено на новий розгляд до Господарського суду Запорізької області.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 02.02.2022, справу № 908/3736/15 передано для розгляду судді Азізбекян Т.А.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 07.02.2022 справа № 908/3736/15 прийнята до провадження означеним складом суду, присвоєно справі номер провадження 2/89/15-8/56/16-33/117/16-18/101/20-24/25/22, визначено розглядати справу здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче судове засідання призначено на 14.03.2022 о 12 год. 00 хв.

24.02.2022 в Україні введено воєнний стан.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 10.03.2022 справа № 908/3736/15, у в`язку з наявністю обставин, що загрожують життю, здоров`ю та безпеці відвідувачів суду в умовах збройної агресії проти України, відкладено розгляд справи, дата та час підготовчого судового засідання не визначена.

04.04.2022 на електронну адресу суду від Judson Trading Limited (JTL) надійшли пояснення на виконання ухвали суду від 07.02.2022 (вх. № 5158/08-08/22 від 04.04.2022).

Ухвалою суду від 12.07.2022 призначено підготовче судове засідання на 31.08.2022 о 14 год. 00 хв. Також, визначено розгляд справи № 908/3736/15 в судовому засіданні 31.08.2022 з використанням системи відеоконференцзв`язку «EASYCON».

22.08.2022 на адресу суду від представника Judson Trading Limited (JTL) адвоката Гаврилової О.Ю. надійшло клопотання (вх. 9814/08-08-22 від 22.08.2022) про розгляд справи в режимі відеоконференції, у якій остання повідомляє електронну адресу, за якою здійснено реєстрацію представника в системі відеоконференцзв`язку «EASYCON», та прізвище, ім`я, по-батькові представників, які будуть приймати участь у відеоконференції.

25.08.2022 на адресу суду від представника Velbay Holdings Limited (VHL) адвоката Лук`яненко О.Л. надійшло клопотання про розгляд справи без участі третьої особи (вх. № 9971/08-08/22 від 25.08.2022), у якому останній, зважаючи на те, що в Україні триває воєнний стан, з метою забезпечення безпеки учасників справи, просить суд розгляд справи № 908/3736/15 здійснювати без участі третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору - Velbay Holdings Limited. Також, у клопотанні представник повідомляє, що Velbay Holdings Limited ознайомлене з матеріалами справи, письмові пояснення щодо заявленого позову містяться в матеріалах справи.

30.08.2022 Запорізькою обласною прокуратурою подано до суду клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи від 29.08.2022 № 15/3-2921/15 (вх. № 10246/08-08/22 від 30.08.2022).

31.08.2022 Акціонерним товариством «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» подані до суду наступні клопотання:

- про колегіальний розгляд справи (вх. № 10347/08-08/21 від 31.08.2022);

- щодо витребування доказів (вх. № 10346/08-08/22 від 31.08.2022);

- про призначення судової економічної експертизи (вх. № 10348/08-08/22 від 31.08.2022).

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 31.08.2022 у справі № 908/3736/15 призначено колегіальний розгляд справи.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 05.09.2022 справу № 908/3736/15 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Азізбекян Тетяна Анатоліївна, суддя Дроздова Світлана Сергіївна, суддя Зінченко Наталя Григорівна.

Також, протоколами передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 05.09.2022 на розгляд колегії суддів передані клопотання Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» про призначення судової економічної експертизи та витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 07.09.2022 справа № 908/3736/15 прийнята означеним складом суду до провадження та призначено підготовче засідання на 04.10.2022 об 11 год. 00 хв.

03.10.2022 через систему «Електронний суд» від Judson Trading Limited до суду надійшли:

- заперечення на клопотання Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» про витребування доказів (вх. № 12047/08-08/22 від 03.10.2022);

- заперечення на клопотання Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» про призначення судової економічної експертизи (вх. № 12049/08-08/22 від 03.10.2022.

- заперечення на клопотання Запорізької обласної прокуратури про приєднання доказів (вх. № 12059/08-08/22 від 03.10.2022).

04.10.2022 на адресу суду від Запорізької обласної прокуратури надійшли пояснення (в порядку ст. 42 Господарського процесуального кодексу України) від 30.09.2022 № 15/3-2921-15 (вх. № 12147/08-08/22 від 04.10.2022).

Відповідно до протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 04.10.2022, на підставі доповідної записки головуючого судді у справі Азізбекян Т.А., враховуючи перебування судді-учасника колегії Дроздової С.С. у відпустці, справу № 908/3736/15 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Азізбекян Тетяна Анатоліївна, суддя Горохов Ігор Сергійович, суддя Зінченко Наталя Григорівна.

Також, протоколами передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 04.10.2022 на розгляд колегії суддів передані клопотання Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» про призначення судової економічної експертизи та витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 06.10.2022 справа № 908/3736/15 прийнята означеним складом суду до провадження та призначено підготовче засідання на 02.11.2022 об 11 год. 00 хв. Визначено здійснювати розгляд справи в судовому засіданні 02.11.2022 з використанням системи відеоконференцзв`язку «EASYCON».

28.10.2022 Запорізькою обласною прокуратурою подані пояснення:

- щодо заперечень Judson Trading Limited на клопотання Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» про призначення судової експертизи від 26.10.2022 № 15/3-2921-15 (вх. № 13283/08-08/22 від 28.10.2022);

- щодо заперечення Judson Trading Limited на клопотання Запорізької обласної прокуратури про приєднання доказів від 26.10.2022 № 15/3-2921-15 (вх. № 13284/08-08/2 від 28.12.2022).

Ухвалою суду від 02.11.2022 клопотання Запорізької обласної прокуратури про приєднання доказів до матеріалів справи залишено без розгляду, відкладено підготовче засідання на 22.11.2022 об 11 год. 30 хв. Визначено здійснювати розгляд справи в судовому засіданні 22.11.2022 з використанням системи відеоконференцзв`язку «EASYCON».

Ухвалою від 16.11.2022 підготовче судове засідання у справі № 908/3736/15 перенесено на 30.11.2022 о 12 год. 30 хв. Визначено здійснювати розгляд справи в судовому засіданні 30.11.2022 з використанням системи відеоконференцзв`язку «EASYCON».

18.11.2022 Запорізькою обласною прокуратурою подано до суду клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи від 16.11.2022 № 15/3-2921/15 (вх. № 14525/08-08/22 від 18.11.2022), у якому остання, в порядку ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, просить суд приєднати до матеріалів справи документи, а саме:

- копію рішення Антимонопольного комітету від 27.12.2005 № 448-р;

- копію рішення Антимонопольного комітету від 30.01.2007 № 39-р про результати розгляду справи про концентрацію;

- копія Відомостей щодо пов`язаних осіб, які компанія «Velbay Holdings Limited» у 2005 році під час покупки акцій ВАТ «ЗАлК» надала до ФДМУ з таблицею, яка до них додається;

- копія листа ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» від 06.07.2017 № НГЗ-Исх-01-17-479 до начальника 1-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в запорізькій області з додатком (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадський формувань), оригінали яких знаходяться в Управлінні СБУ в Дніпропетровській області в матеріалах кримінального провадження № 0000091від 15.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ст. 113, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Також, Запорізькою обласною прокуратурою подана заява про поновлення процесуального строку у справі № 908/3736/15 (в порядку ст. ст. 118, 119 Господарського процесуального кодексу України) від 16.11.2022 № 15/3-2921-15 (вх. № 14548/08-08/22 від 18.11.2022), у якій останній просить суд визнати поважними причини пропуску процесуального строку встановленого законом для подання доказів, та поновити процесуальний строк, встановлений законом для подання доказів, отриманих обласною прокуратурою під час вивчення матеріалів кримінального провадження № 0000091 від 15.12.2017.

Ухвалою суду від 30.11.2022 заява Запорізької обласної прокуратури про поновлення процесуального строку у справі № 908/3736/15 (в порядку ст. ст. 118, 119 Господарського процесуального кодексу України) та клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи (в порядку ст. 80 Господарського процесуального кодексу України) залишені без задоволення. Продовжено строк підготовчого провадження на тридцять днів 04.01.2023вказаній зазначеній ухвалі зазначено про відкладення розгляду клопотань Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» про призначення судової економічної експертизи та щодо витребування доказів.

21.12.2022 Запорізькою обласною прокуратурою подані до суду додаткові пояснення від 20.12.2022 № 15/3-2921-15 щодо клопотання Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» про призначення судової економічної експертизи.

Ухвалою суду від 21.12.2023 залишені без задоволення клопотання Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» про призначення судово-економічної експертизи та щодо витребування доказів, закрито підготовче провадження у справі № 908/3736/15, призначено справу до судового розгляду по суті на 23.01.2023 о 10 год. 00 хв. Визначено здійснювати розгляд справи в судовому засіданні 23.01.2023 з використанням системи відеоконференцзв`язку «EASYCON».

16.01.2023 Запорізькою обласною прокуратурою подані до суду:

- клопотання про повернення до стадії підготовчого провадження після його закриття за вих. № 15/3-23ВИХ-23 15/3-2921-15 від 11.01.2023 (вх. № 783/08-08/23 від 16.01.2023);

- заява про поновлення процесуального строку у справі № 908/3736/15 за вих. № 15/3-234ВИХ-23 15/3-2921-15 від 11.01.2023 (вх. № 774/08-08-23 від 16.01.2023);

- клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи № 908/3736/15 за вих. № 15/3-237ВИХ-23 15/3-2921-15 від 11.01.2023 (вх. № 786/08-08/23 від 16.01.2023).

23.01.2023 до зали Господарського суду Запорізької області прибула прокурор Ліпартія А.О. (наказ № 812к від 29.07.2022), у місті Києві чикала на відключення в режимі відеоконференцзв`язоку представник Judson Trading Limited (JTL) адвокат Гаврилова О.Ю. (ордер серія КВ № 424441 від 27.06.2019). Проте 23.01.2023 з 09-00 до 10-40 в приміщенні Господарського суду Запорізької області не працював сайт ДП «ЦСС», тому неможливо було зайти в особовий кабінет «Електронного суду» та з цієї причини по справі № 908/3736/15 відеоконференцзв`язок судового засідання не відбувся.

Ухвалою суду від 23.01.2023 відкладено судове засідання з розгляду справи по суті на 07.02.2023 о 12 год. 00 хв.

06.02.2023 через систему «Електронний суд» від Judson Trading Limited до суду надійшли заперечення на клопотання та заяви Запорізької обласної прокуратури про повернення до повернення до стадії підготовчого провадження після його закриття, про поновлення процесуального строку у справі № 908/3736/15 та про приєднання доказів до матеріалів справи № 908/3736/15 (вх. № 2437/08-08-23 від 06.02.2023).

Ухвалою від 07.02.2023, враховуючи нестабільний зв`язок мережі Інтернет, що ускладнило участь представника Judson Trading Limited (JTL) в режимі відеоконференції, оголошена перерва в судовому засіданні з розгляду справи по суті до 28.02.2023 о 12 год. 00 хв. Явку представників Judson Trading Limited (JTL) та Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» в судове засідання до приміщення Господарського суду Запорізької області визнано обов`язковою.

21.02.2023 на електронну адресу господарського суду від представника Judson Trading Limited (JTL) адвоката Гаврилової Олени Юріївни надійшло клопотання про розгляд справи в режимі відеоконференції в приміщенні іншого суду. У якому представник просить суд провести засідання у справі № 908/3736/15, призначене на 28.02.2023 о 12 год. 00 хв. в режимі відеоконференції, та зазначає перелік судів в яких можливо забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції: Шостий апеляційний адміністративний суд; Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду; Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду; Верховний Суд, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 8; Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.02.2023, у зв`язку із перебуванням судді-учасника колегії Горохова І.С. на навчанні з 20.02.2023 по 24.02.2023, клопотання представника Judson Trading Limited (JTL) адвоката Гаврилової Олени Юріївни про розгляд справи в режимі відеоконференції в приміщенні іншого суду передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Азізбекян Тетяна Анатоліївна, суддя Боєва Олена Сергіївна, суддя Зінченко Наталя Григорівна.

Ухвалою суду від 22.02.2023 залишено без задоволення клопотання представника Judson Trading Limited (JTL) адвоката Гаврилової Олени Юріївни про розгляд справи в режимі відеоконференції в приміщенні іншого суду.

27.02.2023 представником Judson Trading Limited (JTL) адвокат Гаврилова О.Ю. через систему «Електронній суд» подано до суду клопотання про вікладення (перенесення) розгляду справи.

28.02.2023 Акціонерним товариством «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» подано до суду клопотання від 27.02.2023 № 021/00-0271 про відкладення судового засідання та ознайомлення з матеріалами справи № 908/3736/15.

Також, 28.02.2023 Запорізькою обласною прокуратурою подані до суду додаткові пояснення від 28.02.2023 № 15/3-2921-15 (вх. № 4152/08-08/23 від 28.02.2023).

Ухвалою суду від 28.02.2023 судове засідання у справі № 908/3736/15 перенесено на 13.03.2023 о 10 год. 00 хв.

13.03.2023 Акціонерним товариством «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» подано до суду клопотання від 09.03.2023 № 021/00-0295 про зупинення провадження по справі № 908/3736/15 (вх. № 5060/08-08/23 від 13.03.2023).

Відповідно до ст. 222 Господарського процесуального кодексу України, далі ГПК України, здійснювалося фіксування судового засідання 13.03.2023 за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Оголошений склад суду.

Судом перевірені повноваження представників Judson Trading Limited, Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» та прокурора.

Головуючий суддя в порядку ст. 207 ГПК України з`ясував, чи мають учасники справи заяви чи клопотання, пов`язані з розглядом справи, які не були заявлені з поважних причин в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом.

Представник Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» оголосив клопотання від 09.03.2023 № 021/00-0295 про зупинення провадження по справі № 908/3736/18, у якому останній, в порядку ч. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України просить суд зупинити провадження по справі № 908/3736/15 до розгляду Центральним апеляційним господарським судом апеляційної скарги Заступника керівника Запорізької обласної прокуратури на ухвалу Господарського суду Запорізької області від 30.11.2022 у справі № 908/3736/15.

В обґрунтування клопотання представник Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» зазначив, що 30.11.2022 ухвалою Господарського суду Запорізької області у справі 908/3736/15, зокрема, залишені без задоволення заява Запорізької обласної прокуратури про поновлення процесуального строку у справі № 908/3736/15 (в порядку ст. ст. 118, 119 Господарського процесуального кодексу України) та клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи (в порядку ст. 80 Господарського процесуального кодексу України). Повідомив, що не погоджуючись із зазначеною ухвалою суду Запорізька обласна прокуратура звернулась з апеляційною скаргою про скасування ухвали Господарського суду Запорізької області від 30.11.2022 в частині залишення без задоволення заяви Запорізької обласної прокуратури про поновлення процесуального строку у справі № 908/3736/15 (в порядку ст. ст. 118, 119 Господарського процесуального кодексу України) та клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи (в порядку ст. 80 Господарського процесуального кодексу України) та прийняття нове рішення про поновлення Заступника керівника Запорізької обласної прокуратури процесуального строку на подання доказів. Зазначив, що 07.03.2023 на адресу Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» надійшла копія ухвали Центрального апеляційного господарського суду від 23.02.2023 щодо поновлення строку на апеляційне оскарження та відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою Заступника керівника Запорізької обласної прокурори на ухвалу Господарського суду Запорізької області від 30.11.2022 у справі № 908/3736/15. Вказав, що апеляційним судом вирішується питання про скасування відмови Господарського суду Запорізької області з поновлення процесуального строку на подання доказів у справі № 908/3736/15 та прийняття нового рішення про поновлення Заступнику керівника Запорізької обласної прокуратури процесуального строку на подання додаткових доказів, необхідних для об`єктивного розгляду вказаної справи, тобто надання права на подання таких доказів, необхідних для розгляду справи по суті, із подальшим їх дослідженням та вирішення спору. Вважає, що внаслідок обмеженого обсягу доказів у матеріалах справи існує об`єктивна неможливість судового розгляду по суті справи № 908/3736/15 щодо справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спору з метою ефективного захисту порушених прав юридичних осіб і Держави.

Прокурор підтримала клопотання Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» про зупинення провадження у справі. Наголосила, що докази додані Запорізькою обласною прокуратурою до клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи (в порядку ст. 80 Господарського процесуального кодексу України) за вих. № 15/3-2921-15 від 16.11.2022 мають значення для розгляду справи.

Представник Judson Trading Limited заперечувала проти задоволення клопотання Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» про зупинення провадження у справі. Зазначила, що підстави для зупинення провадження у справі відсутні.

13.03.2023 клопотання Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» про зупинення провадження у справі № 908/3736/15 вирішено у нарадчій кімнаті.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадках, об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Суд, здійснивши оцінку обґрунтованості доводів Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», прокурора та заперечень Judson Trading Limited щодо необхідності зупинення провадження у даній справі, вважає, що Товариством з обмеженою відповідальністю «ДТЕК ПАУЕР ТРЕЙД» не доведено об`єктивну неможливість розгляду справи № 908/3736/15 станом на 13.03.2023.

Прокурор оголосила клопотання про повернення до стадії підготовчого провадження після його закриття за вих. № 15/3-23ВИХ-23 15/3-2921-15 від 11.01.2023 (вх. № 783/08-08/23 від 16.01.2023), у якому просить суд повернутися до розгляду справи № 908/3736/15 в підготовчому провадженні у зв`язку з необхідністю долучити до матеріалів судової справи нові докази недійсності договору позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009, а саме: висновок аналітичного дослідження від 03.01.2023 № 1/08-01-08-02- 05/00194122 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності AT «ЗАлК» при взаємовідносинах з компанією «JUDSON TRADING LIMITED» за договором позики №JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2009 по 31.12.2015, складений заступником начальника управління Головного управління ДПС у Запорізькій області, разом з додатками до нього.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що під час підготовчого судового засідання 21.12.2022 при з`ясуванні думки учасників справи щодо можливості закриття підготовчого провадження прокурор заперечив проти цього, посилаючись на те, що Головним управлінням ДПС у Запорізькій області на вимогу Запорізької обласної прокуратури проводиться аналітичне дослідження у сфері податкового законодавства, а саме: дослідження фінансово-господарської діяльності AT «ЗАлК» в межах виконання умов укладеного Договору позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009 з Judson Trading Limited, за період з 25.11.2009 по 01.01.2012, за результатами якого буде складена довідка, яку прокурор вважає за необхідне долучити до позовної заяви як доказ на підтвердження недійсності оспорюваного договору позики, в тому числі як вчиненого з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави. Зазначила, що попри заперечення прокурора та наявність відповідного часу до закінчення граничного строку (04.01.2023), закріпленого в законі для проведення підготовчого судового засідання, суд 21.12.2022 своєю ухвалою закрив підготовче провадження у справі та призначив справу до судового розгляду по суті на 23.01.2023. Вважає, що вищевказане рішення суду не сприяє справедливому та неупередженому вирішенню спору, захисту порушених прав і законних інтересів держави, та не забезпечує виконання постанови Верховного Суду від 13.01.2022 у цій справі у частині необхідності встановлення судом першої інстанції під час нового розгляду справи підстав недійсності оспорюваного договору позики, як такого, що завідомо суперечать інтересам держави і суспільства (ч. 3 ст. 228 Цивільний кодекс України). Вказує, що доказами укладення оспорюваного договору всупереч інтересам держави можуть слугувати такі документи та матеріали, які підтверджуватимуть нецільове використання коштів, які надійшли на розрахункові рахунки AT «ЗАлК», а саме витрачання їх не в якості інвестицій, як того вимагає Договір №КПГІ-307 купівлі-продажу акцій AT «ЗАлК» від 08.02.2001 та преамбула оспорюваного договору позики, та зазначає, що такі докази можуть бути отримані у тому числі шляхом аналітичного дослідження руху грошових коштів AT «ЗАлК», що надійшли за оспорюваним договором позики. Повідомила, що з метою виконання вищевказаних вимог постанови Верховного Суду від 13.01.2022, керуючись наказом ДПС України від 17.05.2021 № 514 щодо взаємодії з Офісом Генерального прокурора під час відпрацювання суб`єктів господарювання з питань виконання злочинних схем із мінімізації податкових зобов`язань, на підставі матеріалів, отриманих під час ознайомлення з кримінальним провадженням, та акта планової виїзної перевірки № 290/26-0/00194122 від 14.08.2012 ПАТ «ЗАлК» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2009 по 31.03.2012, обласна прокуратура 25.11.2022 № 15/3-5077ВИХ-22 звернулася до головного управління ДПС у Запорізькій області з метою проведення відповідними спеціалістами державної податкової служби вищевказаного аналітичного дослідження AT «ЗАлК». Зазначила, що заступником начальника управління Головного управління ДПС у Запорізькій області на підставі наказу ДПС України від 17.05.2021 № 514 щодо взаємодії з Офісом Генерального прокурора під час відпрацювання суб`єктів господарювання з питань використання злочинних схем із мінімізації податкових зобов`язань, листів Запорізької обласної прокуратури від 25.11.2022 №15/3-2921-15, від 13.12.2022 №15/3-2921-15, від 20.12.2022 №15/3-2921-15, відповідно пп.191.1.35 ст.191 Податкового кодексу України, Наказу ДПС України від 02.09.2020 № 466, із змінами внесеними наказом ДПС України від 01.07.2022 №392, в межах функціональних обов`язків, визначених Положенням про управління запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Запорізькій області, 03.01.2023 складено висновок аналітичного дослідження № 1/08-01-08-02-05/00194122 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності AT «ЗАлК» при взаємовідносинах з компанією Judson Trading Limited за договором позики №JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2009 по 31.12.2015. Вказує, що у зазначеному документі, який надійшов до обласної прокуратури № 15-442-23, міститься висновок про те, що кошти, отримані AT «ЗАлК» від компанії Judson Trading Limited в розмірі 30 млн. доларів, не були інвестовані в модернізацію та розвиток комбінату, а спрямовані на адресу російських компаній або компаній, підконтрольних російським бенефіціарним власникам, пов`язаним з ОК «РУСАЛ», та на поточні витрати, що може слугувати доказом недійсності оспорюваного договору позики, в тому числі з підстав, передбачених ч. 3 ст. 228 ЦК України. Звертає увагу на те, що відповідно до додатку № 2 до Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.06.2021 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 24.06.2021 № 266/2021 (до цього діяло Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018, введене в дію Указом Президента України від 14.05.2018 № 126/2018), до компаній Judson Trading Limited, Velbay Holdings Limited, вищевказаного OK «РУСАЛ» та AT «Руський алюміній» (на рахунки двох останніх підприємств, відповідно до висновку аналітичного дослідження, AT «ЗАлК» перерахувало частину грошових коштів, які отримані ним за оспорюваним договором позики) застосовано низку обмежувальних санкцій щодо запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань. Зазначила, що 21.12.2022 Господарський суд Запорізької області закрив підготовче судове провадження у справі № 908/3736/15, чим унеможливив подання вказаного висновку аналітичного дослідження від 03.01.2022 № 1/08-01-08-02-05/00194122, як доказ у справі на підтвердження позовних вимог АТ «ЗАлК» щодо недійсності оспорюваного договору позики. Звернула увагу на те, що вищевказаний висновок аналітичного дослідження від 03.01.2023, складений спеціалістом Головного управління ДПС у Запорізькій області, ґрунтується не тільки на матеріалах кримінального провадження № 000091 (рух грошових коштів на розрахункових рахунках АТ «ЗАлК» за період з 11.05.2009 по 09.06.2015).

Представник Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» підтримав клопотання прокуратури про повернення до стадії підготовчого провадження після його закриття.

Представник Judson Trading Limited заперечувала проти задоволення клопотання Запорізької обласної прокуратури про повернення до стадії підготовчого провадження після його закриття. Зазначила, що прокуратура просить суд вчинити дію, яка не передбачена Господарським процесуальним Кодексом України, проте практикою Верховного Суду, викладеною у постановах від 03.10.2019 у справі № 902/271/18, від 16.02.2021 у справі №922/2115/19, в ухвалі від 22.06.2021 у справі № 923/525/20, постанові від 16.12.2021 у справі № 910/7103/21 суди першої інстанції за наявності певних обставин можуть прийняти рішення про повернення до стадії підготовчого провадження після його закриття для вчинення тих чи інших процесуальних дій, які можуть бути реалізовані лише на стадії підготовчого провадження, однак, такі обставини мають бути вагомими, оскільки можливість повернення до стадії підготовчого провадження з будь-яких підстав нівелює саме значення стадій господарського процесу: як підготовчого провадження, так і стадії розгляду справи по суті. Вказує, що обставини зазначені прокуратурою в клопотанні не є вагомими для повернення на стадію підготовчого провадження, оскільки: 1) прокуратура приймає участь в справі з 2015 року; 2) у Головного управління ДПС у Запорізькій області в розпорядженні знаходилися матеріали, які давали змогу провести аналітичне дослідження протягом усього періоду розгляду справи. Вважає, що клопотання направлене прокуратурою виключно для затягування судового розгляду справи.

Судовий розгляд на стадії підготовчого засідання безпосередньо пов`язаний з діяльністю суду по встановленню складу учасників судового процесу (ст. 177 ГПК України), встановленню можливості визнання позову відповідачем у підготовчому засіданні (ч. 3 ст. 185 ГПК України), примиренню сторін (ст. 196 ГПК України). Така діяльність можлива виключно у випадку достеменного встановлення суб`єктного складу відносин (спору). Вказаному обов`язку суду кореспондується, зокрема, обов`язок учасників справи не зловживати своїми правами (ст. 43 ГПК України), обов`язок сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи, а також подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази (ст. 42 ГПК України).

Відповідно до практики Верховного Суду суди першої інстанції за наявності певних обставин можуть прийняти рішення про повернення до стадії підготовчого провадження після його закриття для вчинення тих чи інших процесуальних дій, які можуть бути реалізовані лише на стадії підготовчого провадження.

Пункті 30 постанови Верховного Суду від 03.10.2019 у справі № 902/271/18 сформульовано такий правовий висновок: «Також Верховний Суд звертається до власної практики, зокрема, постанови від 02.10.2019 у справі № 916/2421/18, у якій Верховний Суд погодився з судами першої та апеляційної інстанцій у питанні можливості повернення до стадії підготовчого провадження після його закриття у випадку, якщо судом встановлено замовчування відповідачем важливого питання, яке мало б бути вирішено саме на стадії підготовчого провадження. На думку Верховного Суду, стадія підготовчого провадження з огляду на її мету є не формальною, а реальною запорукою здійснення ефективного правосуддя на стадії розгляду справи по суті, тож належне та добросовісне ставлення до стадії підготовчого провадження як з боку суду, так і з боку всіх учасників справи, є таким, що у повній мірі відповідає засадам справедливого правосуддя. На важливість дотримання строку на подання доказів звертав свою увагу Верховний Суд й раніше у постановах від 06.02.2019 у справі № 916/3130/17, від 03.04.2019 № 913/317/18».

Заслухавши клопотання прокурора про повернення до стадії підготовчого провадження після його закриття, пояснення позивача Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» та заперечення Judson Trading Limited, суд не визнає поважними причини для повернення до стадії підготовчого провадження після його закриття.

Частиною 2 ст. 207 ГПК України визначено, що суд залишає без розгляду заяви та клопотання, які без поважних причин не були заявлені в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом.

Суд залишає без розгляду заяву Запорізькою обласною прокуратурою про поновлення процесуального строку у справі № 908/3736/15 за вих. № 15/3-234ВИХ-23 15/3-2921-15 від 11.01.2023 (вх. № 774/08-08-23 від 16.01.2023) та клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи № 908/3736/15 за вих. № 15/3-237ВИХ-23 15/3-2921-15 від 11.01.2023 (вх. № 786/08-08/23 від 16.01.2023).

В судовому засіданні 13.03.2023 суд оголосив про розгляд справи по суті, заслухав вступне слово Judson Trading Limited, Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» та прокурора за первісною позовною заявою.

Відповідно до ч. ч. 2, 3, 6 ст. 216 ГПК України якщо спір, розгляд якого по суті розпочато, не може бути вирішено в даному судовому засіданні, судом може бути оголошено перерву в межах встановлених цим Кодексом строків розгляду справи. Про перерву в судовому засіданні, місце, дату та час продовження судового засідання суд повідомляє під розписку учасників справи, які були присутні в судовому засіданні. Якщо в судовому засіданні було оголошено перерву, провадження у справі після її закінчення продовжується зі стадії, на якій було оголошено перерву.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне оголосити перерву в судовому засіданні до 30.03.2023 о 10 год. 30 хв.

За змістом ч. 2 ст. 232 ГПК України процедурні питання, пов`язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.

Керуючись ст. ст. 207, 216, 227, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Запорізької обласної прокуратури про повернення до стадії підготовчого провадження після його закриття залишити без задоволення.

2. Заяву Запорізької обласної прокуратури про поновлення процесуального строку у справі № 908/3736/15 залишити без розгляду.

3. Клопотання Запорізької обласної прокуратури про приєднання доказів до матеріалів справи № 908/3736/15 залишити без розгляду.

4. Оголосити перерву в судовому засіданні до 30.03.2023 о 10 год. 30 хв.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4, корпус № 2, каб. № 217 (про відповідний зал судового засідання буде повідомлено додатково), телефон контакт-центру: 044-207-35-46.

5. При направленні у судове засідання уповноважених представників, останнім мати при собі, відповідно до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України, документи, що підтверджують повноваження представників.

6. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

7. Копії цієї ухвали надіслати учасникам у справі

Головуючий суддя Т.А. Азізбекян

Судді І.С. Горохов

Н.Г. Зінченко