УХВАЛА

м. Київ

22.03.2023Справа № 910/14/23

Суддя Господарського суду міста Києва Мандриченко О. В. розглянувши

позовну заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

до ОСОБА_1 (відповідач 1); ОСОБА_2 (відповідач 2); ОСОБА_3 (відповідач 3); ОСОБА_4 (відповідач 4); ОСОБА_5 (відповідач 5); ОСОБА_6 (відповідач 6); ОСОБА_7 (відповідач 7); ОСОБА_8 (відповідач 8); ОСОБА_9 (відповідач 9); ОСОБА_10 (відповідач 10); ОСОБА_11 (відповідач 11); ОСОБА_12 (відповідач 12); ОСОБА_13 (відповідач 13); ОСОБА_13 (відповідач 14); ОСОБА_14 (відповідач 15); ОСОБА_15 (відповідач 16); ОСОБА_16 (відповідач 17); ОСОБА_17 (відповідач 18); ОСОБА_18 (відповідач 19); ОСОБА_19 (відповідач 20); ОСОБА_20 (відповідач 21); ОСОБА_21 (відповідач 22); ОСОБА_22 (відповідач 23); ОСОБА_23 (відповідач 24); ОСОБА_24 (відповідач 25); ОСОБА_25 (відповідач 26);

про солідарне стягнення 210 853 703,74 грн.

ВСТАНОВИВ:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до ОСОБА_1 (відповідач 1); ОСОБА_2 (відповідач 2); ОСОБА_3 (відповідач 3); ОСОБА_4 (відповідач 4); ОСОБА_5 (відповідач 5); ОСОБА_6 (відповідач 6); ОСОБА_7 (відповідач 7); ОСОБА_8 (відповідач 8); ОСОБА_9 (відповідач 9); ОСОБА_10 (відповідач 10); ОСОБА_11 (відповідач 11); ОСОБА_12 (відповідач 12); ОСОБА_13 (відповідач 13); ОСОБА_13 (відповідач 14); ОСОБА_14 (відповідач 15); ОСОБА_15 (відповідач 16); ОСОБА_16 (відповідач 17); ОСОБА_17 (відповідач 18); ОСОБА_18 (відповідач 19); ОСОБА_19 (відповідач 20); ОСОБА_20 (відповідач 21); ОСОБА_21 (відповідач 22); ОСОБА_22 (відповідач 23); ОСОБА_23 (відповідач 24); ОСОБА_24 (відповідач 25); ОСОБА_25 (відповідач 26) про солідарне стягнення 210 853 703,74 грн.

Судом було встановлено, що відповідачами у даній справі є фізичні особа, які не є підприємцями.

Так, ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.01.2023 постановлено звернутися до:

- Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації із запитом щодо доступу до персональних даних фізичної особи ОСОБА_20 , фізичної особи ОСОБА_25 , фізичної особи ОСОБА_10 за формою, наведеною в додатку № 3 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою Кабінету міністрів України № 207 від 02.03.2016;

- Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації із запитом щодо доступу до персональних даних фізичної особи ОСОБА_1 , фізичної особи ОСОБА_7 , фізичної особи ОСОБА_12 , фізичної особи ОСОБА_13 за формою, наведеною в додатку № 3 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою Кабінету міністрів України № 207 від 02.03.2016;

- Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації із запитом щодо доступу до персональних даних фізичної особи ОСОБА_24 за формою, наведеною в додатку № 3 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою Кабінету міністрів України № 207 від 02.03.2016;

- Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації із запитом щодо доступу до персональних даних фізичної особи ОСОБА_21 , фізичної особи ОСОБА_23 за формою, наведеною в додатку № 3 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою Кабінету міністрів України № 207 від 02.03.2016;

- Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації із запитом щодо доступу до персональних даних фізичної особи ОСОБА_2 , фізичної особи ОСОБА_19 , фізичної особи ОСОБА_6 , фізичної особи ОСОБА_9 , фізичної особи ОСОБА_16 , фізичної особи ОСОБА_18 за формою, наведеною в додатку № 3 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою Кабінету міністрів України № 207 від 02.03.2016;

- Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації із запитом щодо доступу до персональних даних фізичної особи ОСОБА_14 за формою, наведеною в додатку № 3 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою Кабінету міністрів України № 207 від 02.03.2016;

- Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації із запитом щодо доступу до персональних даних фізичної особи ОСОБА_15 за формою, наведеною в додатку № 3 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою Кабінету міністрів України № 207 від 02.03.2016;

- Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації із запитом щодо доступу до персональних даних фізичної особи ОСОБА_4 , фізичної особи ОСОБА_5 , фізичної особи ОСОБА_11 за формою, наведеною в додатку № 3 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою Кабінету міністрів України № 207 від 02.03.2016;

- Управління Державної міграційної служби у Волинській області, із запитом щодо доступу до персональних даних фізичної особи ОСОБА_3 за формою, наведеною в додатку № 3 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою Кабінету міністрів України № 207 від 02.03.2016;

- Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області, із запитом щодо доступу до персональних даних фізичної особи ОСОБА_8 , фізичної особи ОСОБА_13 за формою, наведеною в додатку № 3 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою Кабінету міністрів України № 207 від 02.03.2016;

20.01.2023 до суду від Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації надійшов лист № 108-581 від 20.01.2023, з якого вбачається, що ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , - з 05.05.1998 по 23.09.2021 (адреса зняття з реєстрації за територіальною належністю відноситься до Подільського району міста Києва).

24.01.2023 до суду від Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації надійшов лист № 64 від 23.01.2023, з якого вбачається, що:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , - з 29.05.2014 по теперішній час;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , - з 24.05.1994 по теперішній час;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , - з 06.11.1998 по теперішній час;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , - з 23.07.1992 по теперішній час.

30.01.2023 до суду від Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації надійшов лист від 23.01.2023 № 116/26, з якого вбачається, що запит Господарського суду міста Києва від 11.01.2023 № 910/14/23 щодо реєстрації місця проживання осіб було направлено за територіальною належністю до Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

30.01.2023 до суду від Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації надійшов лист № 104/22-75 від 27.01.2023, з якого вбачається, що:

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , не зареєстрований в Оболонському районі міста Києва;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , - з 18.09.2007;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , - з 28.04.2009 та знятий у зв`язку із смертю ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , не зареєстрований в Оболонському районі міста Києва;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , приватний будинок, - з 12.05.1018;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , - з 05.11.2002.

31.01.2023 до суду від Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації надійшов лист № 153 від 20.01.2023, з якого вбачається, що:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , - з 29.05.2014 по теперішній час;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , - з 24.05.1994 по теперішній час;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , - з 06.11.1998 по теперішній час;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , - з 23.07.1992 по теперішній час.

31.01.2023 до суду від Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації надійшов лист № 102105/30-307 від 23.01.2023, з якого вбачається, що ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , - з 24.10.1981 по теперішній час.

02.02.2023 до суду від Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області надійшов лист № 15/10 від 25.01.2023, з якого вбачається, що:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрована з 02.06.1998 за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрована з 09.06.2009 за адресою: АДРЕСА_12 .

06.02.2023 до суду від Управління Державної міграційної служби у Волинській області надійшла інформація, з якої вбачається, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_12 зареєстрований з 07.06.2012 за адресою: АДРЕСА_13 .

06.02.2023 до суду від Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації надійшла інформації про задеклароване/зареєстроване місце проживання особи, з якої вбачається, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 , - з 21.05.2013 по теперішній час.

06.02.2023 до суду від Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації надійшла інформації про задеклароване/зареєстроване місце проживання особи, з якої вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , - з 12.11.2002 по теперішній час.

06.02.2023 до суду від Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації надійшла інформації про задеклароване/зареєстроване місце проживання особи, з якої вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_16 , - з 07.04.2009 по теперішній час.

07.02.2023 до суду від Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації надійшов лист від 27.01.2023 № 1-34/28, з якого вбачається, що:

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , - з 08.06.2013 по теперішній час;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , - з ІНФОРМАЦІЯ_21 по ІНФОРМАЦІЯ_22 , помер.

13.02.2023 до суду від Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації надійшов лист від 30.01.2023 № 103/671/34/4, з якого вбачається, що:

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , - з 08.06.2013 по теперішній час;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , - з 03.10.1998 по 01.09.2017, був знятий з реєстрації місця проживання у зв`язку зі смертю.

13.02.2023 до суду від Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації надійшов лист від 07.02.2023 № 100/39-159, з якого вбачається, що:

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 , - з 26.10.1995 по теперішній час;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_20 , - з 01.04.2011 по 20.06.2014, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_21 , - з 11.09.18 по теперішній час;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_22 , - з 14.01.2017 по теперішній час.

Проте, станом на дату винесення даної ухвали суд зазначає про відсутність у суду інформації про місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_14 , яка витребовувалась у Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Суд враховує, що згідно інформації з листа Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.01.2023 № 116/26 запит Господарського суду міста Києва від 11.01.2023 № 910/14/23 щодо реєстрації місця проживання осіб було направлено за територіальною належністю до Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

Проте, суд звертає увагу, що у вказаному листі взагалі не зазначено жодної інформації щодо підстав для передачі запиту до Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку щодо необхідності повторно звернутися до Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації із запитом щодо доступу до персональних даних фізичної особи ОСОБА_14 за формою, наведеною в додатку № 3 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою Кабінету міністрів України № 207 від 02.03.2016.

Крім того, з урахуванням викладеного, суд також дійшов висновку щодо необхідності звернутися до Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації із запитом щодо доступу до персональних даних фізичної особи ОСОБА_14 за формою, наведеною в додатку № 3 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою Кабінету міністрів України № 207 від 02.03.2016.

Керуючись ст. 176, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Повторно звернутися до Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (03115, м. Київ, пр-т. Перемоги, 97) із запитом щодо доступу до персональних даних фізичної особи ОСОБА_14 ( АДРЕСА_23 ) за формою, наведеною в додатку № 3 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою КМУ № 207 від 02.03.2016.

2. Повторно зобов`язати Відділ з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації надати інформацію про місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_14 (

АДРЕСА_24 . Звернутися до Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (02094, м. Київ, Харківське шосе, 4-А) із запитом щодо доступу до персональних даних фізичної особи ОСОБА_14 ( АДРЕСА_23 ) за формою, наведеною в додатку № 3 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою КМУ № 207 від 02.03.2016.

4. Зобов`язати Відділ з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації надати інформацію про місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_14 ( АДРЕСА_23 ).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя О. В. Мандриченко