ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
======================================================================
УХВАЛА

про витребування доказів

та відкладення підготовчого засідання

14 березня 2023 року Справа № 915/927/20

м. Миколаїв.

Господарський суд Миколаївської області,

головуючий суддя Коваль С.М.,

за участі секретаря судового засідання Табачної О.С.,

представники сторін у судове засідання не з`явились;

розглянувши у підготовчому судовому засіданні матеріали господарської справи № 915/927/20

За позовом: ОСОБА_1 ,

АДРЕСА_1 ;

до малого приватного підприємства аудиторська фірма Аудит-Гарант Миколаїв,

54017, вул. Соборна, буд. 14, кімната 311, м. Миколаїв,

про стягнення дивіденди за 2007 р. 2016 р. у розмірі 2863934 грн.,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 (далі - громадянин Голодницький) пред`явив позов до малого приватного підприємства аудиторська фірма Аудит-Гарант про стягнення дивіденди за 2007 р. 2016 р. у розмірі 2863934 грн.

Позовні вимоги обґрунтовано невиконанням відповідачем рішення, оформленого протоколом від 27.06.2017 № 2 загальних зборів учасників підприємства щодо виплати позивачу дивідендів за період 2006 -2017, чим порушено корпоративні права громадянина ОСОБА_1 , як учасника підприємства, на отримання частики прибутку МПП аудиторська фірма Аудит-Гарант.

Ухвалою від 26.05.2021 господарський суд призначив у справі судову економічну експертизу, проведення якої доручено Харківському науково-дослідницькому інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. На сторони покладено обов`язок надання експерту документи, необхідні для вирішення поставлених на експертизу питань.

16.02.2023 до суду надійшов супровідний лист в.о. директора Харківського науково-дослідницького інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса від 03.02.2023 № 226/16-15/23, із клопотанням від судового експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, у якому останній просить відповідно до вимог п.3.3. розділу III Науково-методичних рекомендацій по питанням підготовки та призначення судових експертиз, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 за № 53/5 (із змінами та доповнення), надати оригінали документів або належним чином (відповідно до вимог п.5.27 Національного стандарту України Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003, затвердженого Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003р. N55) завірені їх якісні копії, також усі документи мають бути пронумеровані, прошнуровані та прошиті у хронологічному порядку.

Ухвалою суду від 24.02.2023 провадження у справі поновлено та призначено на 14 березня 2023 року о 12 год. 40 хв.

На виконання вимог ухвали суду від 24.02.23 громадянин Голодницький за супровідним листом від 13.03.2023 подано частину витребуваних документів.

Крім того, 14.03.2023 від гр. Голодницького до суду надійшло клопотання про витребування доказів:

1) у публічного акціонерного товариства Банк Фінанси та Кредит (код за ; код банку (МФО) 300131 адреса: 04050 м. Київ, Шевченківський, район вулиця Артема, будинок 60 ):

- виписки по усім банківським рахункам МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв (ЄДРПОУ - 19298806) з наведенням сальдо (залишку коштів) станом на кінець дня 31.12.2016 (або останню дату перед зазначеною) та/або офіційну інформацію по таким залишкам на зазначену дату (примітка: надати не лише банківські виписки за період з дати відкриття відповідних рахунків до 30.06.2017, із визначенням залишків на цих рахунках тільки вхідних - на дату відкриття та кінцевих на 30.06.2016 та усі трансакції за період, а також надати інформацію з виведенням щоденних залишків на кінець кожного банківського дня по усім рахункам МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв, включаючи депозитні, в т.ч. й на 31.12.2016.);

- дані щодо чекових книжок МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв (ЄДРПОУ -19298806) на зняття готівкових коштів, видані за період 2007 - І півріччя 2017 p.p.; копії відривних аркушів з чекових книжок МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв на зняття готівкових коштів (або - зведена інформація банку) по усім трансакціям в розрізі тих дат, коли з рахунків знімалися кошти на видачу позики (із визначенням призначення видачі готівки згідно чекової книжки або виписки банку), а також: копії виписок банку за відповідні дати.

2) Публічного акціонерного товариства акціонерного банку "Південний" (код за , код банку (МФО) 328209, адреса 65059, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.КРАСНОВА, будинок 6/1):

- виписки по усім банківським рахункам МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв (ЄДРПОУ - 19298806) з наведенням сальдо (залишку коштів) станом на кінець дня 31.12.2016 (або останню дату перед зазначеною) та/або офіційну інформацію по таким залишкам на зазначену дату (примітка: надати не лише банківські виписки за період з дати відкриття відповідних рахунків до 30.06.2017, із визначенням залишків на цих рахунках тільки вхідних - на дату відкриття та кінцевих на 30.06.2016 та усі трансакції за період, а також надати інформацію з виведенням щоденних залишків на кінець кожного банківського дня по усім рахункам МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв, включаючи депозитні, в т.ч. й на 31.12.2016.);

- дані щодо чекових книжок МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв (ЄДРПОУ - 19298806) на зняття готівкових коштів, видані за період 2007 - І півріччя 2017 p.p.; копії відривних аркушів з чекових книжок МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв на зняття готівкових коштів (або - зведена інформація банку) по усім трансакціям в розрізі тих дат, коли з рахунків знімалися кошти на видачу позики (із визначенням призначення видачі готівки згідно чекової книжки або виписки банку), а також: копії виписок банку за відповідні дати.

3) акціонерного товариства "Державний експортний-імпортний банк" (код за , код банку (МФО) 322313, адреса: 03150, м. Київ. вул. Антоновича, 127):

- виписки по усім банківським рахункам МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв (ЄДРПОУ - 19298806) з наведенням сальдо (залишку коштів) станом на кінець дня 21.12.2016 (або останню дату перед зазначеною) та/або офіційну інформацію по таким залишкам на зазначену дату (примітка: надати не лише банківські виписки за період з дати відкриття відповідних рахунків до 30.06.2017, із визначенням залишків на цих рахунках тільки вхідних - на дату відкриття та кінцевих на 30.06.2016 та усі трансакції за період, а також надати інформацію з виведенням щоденних залишків на кінець кожного банківського дня по усім рахункам МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв, включаючи депозитні, в т.ч. й на 31.12.2016.);

- дані щодо чекових книжок МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв (ЄДРПОУ - 19298806) на зняття готівкових коштів, видані за період 2007 - І півріччя 2017 p.p.: копії відривних аркушів з чекових книжок МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв на зняття готівкових коштів (або - зведена інформація банку) по усім трансакціям в розрізі тих дат, коли з рахунків знімалися кошти на видачу позики (із визначенням призначення видачі готівки згідно чекової книжки або виписки банку), а також: копії виписок банку за відповідні дати.

4) акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" (код за , код банку (МФО): 305299, адреса вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ.

- виписки по усім банківським рахункам МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв (ЄДРПОУ - 19298806) з наведенням сальдо (залишку коштів) станом на кінець дня 31.12.2016 (або останню дату перед зазначеною) та/або офіційну інформацію по таким залишкам на зазначену дату (примітка: надати не лише банківські виписки за період з дати відкриття відповідних рахунків до 30.06.2017, із визначенням залишків на цих рахунках тільки вхідних - на дату відкриття та кінцевих на 30.06.2017 та усі трансакції за період, а також надати інформацію з виведенням щоденних залишків на кінець кожного банківського дня по усім рахункам МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв, включаючи депозитні, в т.ч. й на 31.12.2016.);

- дані щодо чекових книжок МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв (ЄДРПОУ - 19298806) на зняття готівкових коштів, видані за період 2007 - 1 півріччя 2017 p.p.; копії відривних аркушів з чекових книжок МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв на зняття готівкових коштів (або - зведена інформація банку) по усім трансакціям в розрізі тих дат, коли з рахунків знімалися кошти на видачу позики (із визначенням призначення видачі готівки згідно чекової книжки або виписки банку), а також: копії виписок банку за відповідні дати.

Заяву мотивовано тим, що у вказаних у ній документах містяться відомості щодо реальної фінансової діяльності підприємства, що необхідні для перевірки обґрунтованості позовних вимог, і які на відповідний запит представника позивача не надані.

Згідно чинного процесуального законодавства учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду (ч.ч. 1, 3, 6 ст. 81 ГПК України).

Також витребувані документи у банківських установах містить банківську таємницю, та відповідно до Закону України Про банки і банківську таємницю п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Крім того, від представника відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи для надання можливості виконати вимоги ухвали суду від 24.02.2023.

Дослідивши клопотання про витребування доказів з викладених у останньому підстав, а також клопотання про відкладення розгляд справи; беручи до уваги принцип змагальності сторін і обов`язок суду створювати сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання сторін, витребувати вищевказані докази та відкласти підготовче засідання.

Керуючись ст. 81, п. 3 ч. 2 ст. 183, ст. 234 ГПК України, суд,

У Х В А Л И В:

1. Відкласти підготовче засідання на 11.04.2023 об 11 год. 15 хв.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: 54005, м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 14.

2. Зобов`язати мале приватне підприємство аудиторська фірма Аудит-Гарант Миколаїв виконати вимоги ухвали суду від 24.02.2023.

3. Зобов`язати публічне акціонерне товариство Банк Фінанси та Кредит (; код банку (МФО) 300131 адреса: 04050 м. Київ, Шевченківський, район вулиця Артема, будинок 60 ) подати у строк не більше ніж протягом 5 (п`ять) робочих днів з дня отримання даної ухвали суду:

- виписки по усім банківським рахункам МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв (ЄДРПОУ - 19298806) з наведенням сальдо (залишку коштів) станом на кінець дня 31.12.2016 (або останню дату перед зазначеною) та/або офіційну інформацію по таким залишкам на зазначену дату (примітка: надати не лише банківські виписки за період з дати відкриття відповідних рахунків до 30.06.2017, із визначенням залишків на цих рахунках тільки вхідних - на дату відкриття та кінцевих на 30.06.2016 та усі трансакції за період, а також надати інформацію з виведенням щоденних залишків на кінець кожного банківського дня по усім рахункам МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв, включаючи депозитні, в т.ч. й на 31.12.2016.);

- дані щодо чекових книжок МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв (ЄДРПОУ -19298806) на зняття готівкових коштів, видані за період 2007 - І півріччя 2017 p.p.; копії відривних аркушів з чекових книжок МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв на зняття готівкових коштів (або - зведена інформація банку) по усім трансакціям в розрізі тих дат, коли з рахунків знімалися кошти на видачу позики (із визначенням призначення видачі готівки згідно чекової книжки або виписки банку), а також: копії виписок банку за відповідні дати.

4. Зобов`язати публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Південний" (код за , код банку (МФО) 328209, адреса 65059, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.КРАСНОВА, будинок 6/1) подати у строк не більше ніж протягом 5 (п`ять) робочих днів з дня отримання даної ухвали суду:

- виписки по усім банківським рахункам МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв (ЄДРПОУ - 19298806) з наведенням сальдо (залишку коштів) станом на кінець дня 31.12.2016 (або останню дату перед зазначеною) та/або офіційну інформацію по таким залишкам на зазначену дату (примітка: надати не лише банківські виписки за період з дати відкриття відповідних рахунків до 30.06.2017, із визначенням залишків на цих рахунках тільки вхідних - на дату відкриття та кінцевих на 30.06.2016 та усі трансакції за період, а також надати інформацію з виведенням щоденних залишків на кінець кожного банківського дня по усім рахункам МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв, включаючи депозитні, в т.ч. й на 31.12.2016.);

- дані щодо чекових книжок МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв (ЄДРПОУ - 19298806) на зняття готівкових коштів, видані за період 2007 - І півріччя 2017 p.p.; копії відривних аркушів з чекових книжок МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв на зняття готівкових коштів (або - зведена інформація банку) по усім трансакціям в розрізі тих дат, коли з рахунків знімалися кошти на видачу позики (із визначенням призначення видачі готівки згідно чекової книжки або виписки банку), а також: копії виписок банку за відповідні дати.

5. Зобов`язати акціонерне товариство "Державний експортний-імпортний банк" (, код банку (МФО) 322313, адреса: 03150, м. Київ. вул. Антоновича, 127) подати у строк не більше ніж протягом 5 (п`ять) робочих днів з дня отримання даної ухвали суду:

- виписки по усім банківським рахункам МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв (ЄДРПОУ - 19298806) з наведенням сальдо (залишку коштів) станом на кінець дня 21.12.2016 (або останню дату перед зазначеною) та/або офіційну інформацію по таким залишкам на зазначену дату (примітка: надати не лише банківські виписки за період з дати відкриття відповідних рахунків до 30.06.2017, із визначенням залишків на цих рахунках тільки вхідних - на дату відкриття та кінцевих на 30.06.2016 та усі трансакції за період, а також надати інформацію з виведенням щоденних залишків на кінець кожного банківського дня по усім рахункам МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв, включаючи депозитні, в т.ч. й на 31.12.2016.);

- дані щодо чекових книжок МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв (ЄДРПОУ - 19298806) на зняття готівкових коштів, видані за період 2007 - І півріччя 2017 p.p.: копії відривних аркушів з чекових книжок МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв на зняття готівкових коштів (або - зведена інформація банку) по усім трансакціям в розрізі тих дат, коли з рахунків знімалися кошти на видачу позики (із визначенням призначення видачі готівки згідно чекової книжки або виписки банку), а також: копії виписок банку за відповідні дати.

6. Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк" (, код банку (МФО): 305299, адреса вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ) подати у строк не більше ніж протягом 5 (п`ять) робочих днів з дня отримання даної ухвали суду:

- виписки по усім банківським рахункам МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв (ЄДРПОУ - 19298806) з наведенням сальдо (залишку коштів) станом на кінець дня 31.12.2016 (або останню дату перед зазначеною) та/або офіційну інформацію по таким залишкам на зазначену дату (примітка: надати не лише банківські виписки за період з дати відкриття відповідних рахунків до 30.06.2017, із визначенням залишків на цих рахунках тільки вхідних - на дату відкриття та кінцевих на 30.06.2017 та усі трансакції за період, а також надати інформацію з виведенням щоденних залишків на кінець кожного банківського дня по усім рахункам МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв, включаючи депозитні, в т.ч. й на 31.12.2016.);

- дані щодо чекових книжок МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв (ЄДРПОУ - 19298806) на зняття готівкових коштів, видані за період 2007 - 1 півріччя 2017 p.p.; копії відривних аркушів з чекових книжок МПП АФ Аудит-Гарант Миколаїв на зняття готівкових коштів (або - зведена інформація банку) по усім трансакціям в розрізі тих дат, коли з рахунків знімалися кошти на видачу позики (із визначенням призначення видачі готівки згідно чекової книжки або виписки банку), а також: копії виписок банку за відповідні дати.

Копію даної ухвали направити сторонам у справі та оригінали публічному акціонерному товариству Банк Фінанси та Кредит (04050 м. Київ, Шевченківський, район вулиця Артема, будинок 60); публічному акціонерному товариству акціонерного банку Південний (65059, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.КРАСНОВА, будинок 6/1); акціонерному товариству Державний експортний -імпортний банк (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127); акціонерному товариству комерційний банк Приватбанк (вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, проте заперечення на неї можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя С.М.Коваль.