ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

22.03.2023 Справа № 905/79/23

Господарський суд Донецької області у складі судді Огороднік Д.М., розглянувши

заяву

боржника ОСОБА_1

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

Без повідомлення (виклику) учасників справи

ВСТАНОВИВ:

На розгляд Господарського суду Донецької області передана заява б/н від 19.01.2023 (вх.№685/23) боржника ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Частинами 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно із ч.1 ст.8 Кодексу України з процедур банкрутства справи про банкрутство розглядаються господарськими судами за місцезнаходження боржника юридичної особи, фізичної особи або фізичної особи підприємця.

Відповідно до статті 113 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

За змістом ч.6 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України у разі, якщо відповідачем у позовній заяві вказана фізична особа, що не є підприємцем, суд звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи.

Суд з метою отримання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_1 , який є боржником у вказаній заяві, на виконання вимог процесуального законодавства звернувся з листом від 27.01.2023 до Центрального міжрегіонального управління ДМС у м.Києві та Київській області та Головного управління ДМС у Донецькій області.

02.02.2023, на електронну надійшла відповідь Центрального міжрегіонального управління ДМС у м.Києві та Київській області №548 від 31.01.2023 про те, що ОСОБА_1 не значиться зареєстрованим у м.Києві та Київській області.

07.02.2023, на електронну пошту суду надійшов лист Головного управління ДМС у Донецькій області №1401.2.3-695/1401.2.10-23 від 07.02.2023 (вх..№01-35/687) з якого повідомлено, що відомості щодо факту реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутні. Додатково повідомлено, що за обліком ЄІАС УМП ДМС України, на момент документування паспортом громадянина України для виїзду за кордон, станом на 07.02.2022, ОСОБА_1 був зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 16.02.2023 постановлено: зобов`язати Міністерство соціальної політики України, Державне підприємство Документ та Державну міграційну службу України надати суду інформацію про зареєстроване місце проживання ОСОБА_1 станом на 21.01.2021.

28.02.2023, на електронну пошту суду надійшов лист Міністерства соціальної політики України №2288/0/2-23/19 від 24.02.2023 (01-35/986), в якому повідомлено, що інформацію щодо запитуваних осіб відсутня (аналогічний лист надійшов через канцелярію суду 13.03.2023).

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 13.03.2023 постановлено: повторно зобов`язати Державне підприємство Документ та Державну міграційну службу України надати суду інформацію про зареєстроване місце проживання ОСОБА_1 станом на 21.01.2021.

15.03.2023, через канцелярію суду, надійшов лист Державного підприємства Документ №2/8-110 від 24.02.2023 (вх.№2241/23), в якому повідомлено суд, що надати інформацію щодо реєстрації місця проживання громадянина ОСОБА_1 не є можливим.

15.03.2023, через канцелярію суду, надійшов лист Державної міграційної служби України №6.2-2508/6-23 від 21.02.2023 (вх.№2242/23), в якому повідомлено, що за наявною в ДМС інформацією, місце проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , станом на 25.01.2002 значиться за адресою: АДРЕСА_1 (інформація зазначена на дату оформлення заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру у зв`язку з оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон).

За таких обставин, суд встановив місце проживання ОСОБА_1 ,а саме: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали заяви б/н від 19.01.2023 (вх.№685/23) ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, суд дійшов висновку про наявність підстав для залишення її без руху.

Частиною 3 статті 37 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що господарський суд залишає без руху заяву про відкриття провадження у справі з підстав, передбачених статтею 174 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням вимог цього Кодексу.

Статтею 162, 164 Господарського процесуального кодексу України встановлені вимоги щодо форми, змісту позовної заяви, а також встановлено перелік документів, які необхідно додати до позовної заяви.

В свою чергу вимоги щодо форми, змісту та перелік документів, які необхідно додати до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність встановлені статтею 116 Кодексу України з процедур банкрутства.

Таким чином, враховуючи контексті норм Господарського процесуального кодексу України та Кодексу України з процедур банкрутства неподання заявником документів передбачених вказаними статтями, свідчить про недоліки такої заяви, що відповідно до статті 174 Господарського процесуального кодексу України є підставою для залишення поданої заяви без руху та надання строку для усунення недоліків, шляхом подання необхідних доказів.

Частиною третьою статті 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Також статтею 74 Господарського процесуального кодексу України обов`язок доказування і подання доказів покладено на сторону, яка на них посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Дослідивши матеріали заяви, суд встановив, що додані до заяви документи не відповідають чітко визначеному положеннями ч.3-5 статті 116 Кодексу України з процедур банкрутства переліку документів (доказів), які в обов`язковому порядку додаються до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 не містить повної інформації в деклараціях про майновий стан боржника і членів його сім`ї за три роки (за кожен рік окремо), що передували поданню до суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність (частина п`ята статті 116 Кодексу України з процедур банкрутства).

Верховний Суд у складі палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду в постанові від 22.09.2021 за результатами розгляду справи №910/6639/20 зазначив, що інститут надання фізичною особою декларації про майновий стан боржника за останні три роки разом із заявою про визнання її неплатоспроможною обумовлений, передусім, необхідністю визначення обсягів майнових активів боржника з метою ефективного здійснення процедури погашення боргів такої особи, зокрема шляхом їх реструктуризації та подальшого задоволення грошових вимог кредиторів.

Саме тому реалізація обов`язку фізичної особи, яка звернулася до компетентного суду за визнанням факту її неплатоспроможності, у тому числі надавати достовірну інформацію про все наявне майно, зумовлена не тільки формальними вимогами законодавця, а й сутнісним змістом процедур у справах про неплатоспроможність фізичної особи.

Таким чином, надання декларації про майновий стан є процесуальним обов`язком боржника у провадженнях про неплатоспроможність фізичної особи.

Абзацом 2 частини п`ятої статті 116 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що до членів сім`ї боржника належать особи, які перебувають у шлюбі з боржником (у тому числі якщо шлюб розірвано протягом трьох років до дня подання декларації), а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою чи піклуванням боржника, інші особи, які спільно з ним проживають, пов`язані спільним побутом, мають взаємні права та обов`язки (крім осіб, взаємні права та обов`язки яких з боржником не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

В порушення вказаних норм, боржником при поданні заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 не виконано вимог щодо повноти та достовірності відомостей, зазначених у декларації про його майновий стан та інформації щодо майна, доходів та витрат членів сім`ї боржника.

Боржник повідомив суд про те, що члени сім`ї відмовились від надання інформації. При цьому, боржником не надано жодних належних та допустимих доказів на підтвердження неможливості отримання інформації з інших джерел, яка необхідна для заповнення розділу ІІ та ІІІ декларацій про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність. Зазначена інформація в заяві, судом не приймається, як та, що доведена належними доказами.

Також, судом зазначається, що законодавцем не передбачено випадки неподання декларації про майновий стан членів сім`ї, а встановлений обов`язок боржника подати декларацію про майновий стан боржника і членів його сім`ї за три роки (за кожен рік окремо).

За таких обставин, заявнику слід усунути недоліки заяви та подати суду належним чином оформлені декларації про майновий стан боржника і членів його сім`ї за три роки (за кожен рік окремо).

Відповідно до пункту 8 частини 3 статті 116 Кодексу України з процедур банкрутства до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність додається відомості про всі наявні рахунки боржника (у тому числі депозитні рахунки), відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні та за кордоном, їх реквізити, із зазначенням сум грошових коштів на таких рахунках.

Подані заявником копії довідок від 18.07.2022 по рахунках: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 не відповідають вимогам п.8 ч.3 ст.116 Кодексу України з процедур банкрутства у повній мірі, оскільки вищевказані довідки не містять інформації щодо сум грошових коштів на таких рахунках.

За таких обставин, заявнику слід усунути недоліки заяви та подати суду належним чином оформлені відомості про всі наявні рахунки боржника (у тому числі депозитні рахунки), відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні та за кордоном, їх реквізити, із зазначенням сум грошових коштів на таких рахунках.

Окрім цього, у своїй заяві ОСОБА_1 вказує на те, що розмір прострочених зобов`язань боржника перед його кредиторами, станом на день подання цієї заяви, становить 765379,10 грн. Проте, далі заявник пише, що на момент подачі даної заяви, загальна сума заборгованості боржника перед всіма його кредиторами складає 983565,86 грн, в тому числі розмір прострочених зобов`язань в сумі 876934,84 грн, сума неустойки (штрафу, пеня) складає 0,00 грн. Відповідно до списку кредиторів наданого боржником вбачається, що загальна суму заборгованості складає 983565,86 грн та прострочена заборгованість складає 876934,84 грн.

За таких обставин, заявнику необхідно подати до суду письмові пояснення стосовно наявної та актуальної простроченої заборгованості перед кредиторами.

Згідно із ч. 4 статті 116 Кодексу України з процедур банкрутства, разом із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржник зобов`язаний подати пропозиції щодо реструктуризації боргів (проект плану реструктуризації боргів).

Відповідно до ст. 124 Кодексу про банкрутство, план реструктуризації боргів боржника розробляється з метою відновлення платоспроможності боржника.

У плані реструктуризації боргів боржника зазначаються: 1) обставини, які спричинили неплатоспроможність боржника; 2) інформація про визнані судом вимоги кредиторів із зазначенням їх розміру та черговості задоволення; 3) інформація про майновий стан боржника за результатами проведених заходів з виявлення та складання опису майна боржника (проведення інвентаризації); 4) інформація про всі доходи боржника, у тому числі доходи, які боржник розраховує отримати протягом процедури реструктуризації боргів; 5) розмір суми, яка щомісяця буде виділятися для погашення вимог кредиторів; 6) вимоги кредиторів до боржника, які будуть прощені (списані) у разі виконання плану реструктуризації боргів; 7) розмір суми, яка щомісяця залишатиметься боржнику на задоволення побутових потреб, у розмірі не менше одного прожиткового мінімуму на боржника та на кожну особу, яка перебуває на його утриманні.

Наказом Міністерства юстиції України від 24 жовтня 2019 року № 3258/5 (із змінами та доповненнями) затверджено примірну форму плану реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність.

Судом зазначається, що у відповідності до ст. 1 Кодексу про банкрутство, реструктуризація боргів боржника - судова процедура у справі про неплатоспроможність фізичної особи, що застосовується з метою відновлення платоспроможності боржника шляхом зміни способу та порядку виконання його зобов`язань згідно з планом реструктуризації боргів боржника.

Отже, план реструктуризації повинен містити умови відновлення платоспроможності боржника шляхом зміни способу та порядку виконання його зобов`язань згідно з планом реструктуризації боргів боржника.

Однак, доданий до заяви план реструктуризації боргів ОСОБА_1 не містить інформації щодо заходів спрямованих на покращення майнового стану боржника та задоволення вимог кредиторів та не відповідає примірній формі плану реструктуризації боргів боржника затвердженій Наказом Міністерства юстиції України від 24 жовтня 2019 року № 3258/5.

Таким чином боржнику слід подати належним чином оформлений план реструктуризації боргів.

Пунктом 14 частини третьої статті 116 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність додаються інші документи, що підтверджують наявність підстав, визначених статтею 115 цього Кодексу.

Як вбачається зі списку кредиторів наданого боржником, у останнього наявна заборгованість перед 26 кредиторами. Проте до матеріалів заяви не додано належних, допустимих та достатніх доказів, на підтвердження існування між кредиторами та боржником договірних відносин та на підтвердження отримання коштів від кредиторів боржником.

Надана заявником роздруківка з сайту Українського бюро кредитних історій не може бути належним, допустимим та достатнім доказом, що підтверджує обставини про суми грошових вимог кредиторів (заборгованості за основним зобов`язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстави виникнення зобов`язань, а також строку їх виконання згідно із договором.

Суд зазначає, що при ініціюванні справи про неплатоспроможність фізичної особи наявність простроченої заборгованості чи можливість невиконання грошових зобов`язань найближчим часом (загроза неплатоспроможності) має підтверджуватися доказами у відповідному обсязі, виходячи з правової природи правовідносин між боржником та кредитором. Такими доказами, серед іншого, можуть бути судові рішення, правочини, первинні бухгалтерські документи, які містять відомості про фінансову операцію та підтверджують її здійснення (зокрема банківські виписки, платіжні доручення, довідки) та будь-які інші докази, що доводять факт невиконання боржником своїх зобов`язань, а у випадку загрози неплатоспроможності - потенційну можливість такого невиконання.

За таких обставин, боржнику необхідно надати суду належні та допустимі докази, що доводять обставини пов`язані із існуванням між кредиторами та боржником договірних зобов`язань, виконання кредиторами своїх зобов`язань та невиконання боржником своїх зобов`язань перед кредиторами; первісну документацію, яка свідчить про розмір прострочених зобов`язань боржника перед кредитором (кредиторами), а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Окрім цього, заявнику слід надати належні та допустимі докази на підтвердження того, що заявника не було визнано банкрутом протягом попередніх п`яти років станом на теперішній час на виконання вимог ст. 119 Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до ст.174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Якщо заявник не усунув недоліки заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із заявою.

За таких обставин, заявнику необхідно усунути недоліки заяви, а саме надати до суду: належним чином оформлені декларації про майновий стан боржника і членів його сім`ї за три роки (за кожен рік окремо); відомості про всі наявні рахунки боржника (у тому числі депозитні рахунки), відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні та за кордоном, їх реквізити, із зазначенням сум грошових коштів на таких рахунках; письмові пояснення стосовно наявної та актуальної простроченої заборгованості перед кредиторами; належний план реструктуризації, складений у відповідності до ст. 124 Кодексу України з процедур банкрутства; належні та допустимі докази, що доводять обставини пов`язані із існуванням між кредиторами та боржником договірних зобов`язань, виконання кредиторами своїх зобов`язань та невиконання боржником своїх зобов`язань перед кредиторами; первісну документацію, яка свідчить, що розмір прострочених зобов`язань боржника перед кредитором (кредиторами), а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність; належні та допустимі докази на підтвердження того, що заявника не було визнано банкрутом протягом попередніх п`яти років станом на теперішній час.

Керуючись статтями 2, 9, 30, 37, 113, 115, 116 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 12, 81, 174, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Заяву 19.01.2023 (вх.№685/23) ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність залишити без руху.

2. ОСОБА_1 усунути встановлені при поданні заяви недоліки протягом п`яти днів з дня отримання ухвали про залишення позовної заяви без руху.

3. Роз`яснити ОСОБА_1 , що при невиконанні вимог даної ухвали, заява вважається неподаною та повертається заявнику відповідно до п.п. 4, 5 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України.

4. Ухвала набрала чинності з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя Д.М. Огороднік