ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"07" березня 2023 р.м. Одеса Справа № 916/258/22
Господарський суд Одеської області у складі судді Лічмана Л.В.,

секретар судового засідання Бондар О.Р.,

за участю представників учасників справи:

від позивача: не з`явився,

від відповідача: Тропанець Г.В.,

від третьої особи: не з`явився,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 916/258/22

за позовом Товариства з додатковою відповідальністю ,,МІРНИЙ (68210, Одеська обл., Саратський р-н, с. Міняйлівка, вул. Шкільна, буд.1)

до відповідача: Фізичної особи-підприємця Тропанець Ганни Василівни ( АДРЕСА_1 ),

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 ),

про стягнення 1500000,00 грн,

встановив:

Господарським судом Одеської області у складі судді Лічмана Л.В. розглядається справа за позовом Товариства з додатковою відповідальністю ,,МІРНИЙ до Фізичної особи-підприємця Тропанець Ганни Василівни про стягнення 1500000,00 грн.

В обґрунтування позовних вимог Товариство з додатковою відповідальністю ,,МІРНИЙ посилається на помилкове перерахування позивачем на рахунок Фізичної особи-підприємця Тропанець Ганни Василівни грошових коштів в заявленій до стягнення сумі.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 07.02.2022 р., зокрема, прийнято позовну заяву Товариства з додатковою відповідальністю ,,МІРНИЙ до розгляду та відкрито провадження у справі № 916/258/22, призначено підготовче засідання за правилами загального позовного провадження.

Протокольною ухвалою Господарського суду Одеської області від 28.06.2022 р., зокрема, на підставі ст.50 ГПК України залучено до участі у справі Атанасову Марію Федорівну в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, оскільки рішення по справі може вплинути на її права та обов`язки.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 06.12.2022 р.: призначено по справі № 916/258/22 судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України; на вирішення експерта поставлено питання щодо того:

І. чи виконано підпис самою Тропанець Ганною Василівною або іншою особою на оригіналах договорів купівлі-продажу (поставки) товарів:

- укладений між Відділом культури і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області та Фізичною особою-підприємцем Тропанець Ганною Василівною; предмет: телевізійне і аудіовізуальне обладнання на суму 11798,00 грн; дата укладання: 14.06.2021 р.; номер 26;

- укладений між Відділом культури і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області та Фізичною особою-підприємцем Тропанець Ганною Василівною; предмет: електричні побутові прилади на суму 25246,00 грн; дата укладання: 14.06.2021 р.; номер 27;

- укладений між Відділом культури і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області та Фізичною особою-підприємцем Тропанець Ганною Василівною; предмет: фурнітура різна на суму 32000,00 грн; дата укладання: 27.09.2021 р.; номер 62;

- укладений між Відділом культури і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області та Фізичною особою-підприємцем Тропанець Ганною Василівною; предмет: телевізійне й аудіовізуальне обладнання на суму 14850,00 грн; дата укладання: 27.09.2021 р.; номер 63;

- укладений між Відділом культури і туризму Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області та Фізичною особою-підприємцем Тропанець Ганною Василівною; предмет: подарункові набори (ювелірні вироби, годинники та супутні товари) на суму 10800,00 грн; дата укладання: 01.11.2021 р.; номер: 83;

- укладений між Саратською селищною радою та Фізичною особою-підприємцем Тропанець Ганною Василівною; предмет: рушники на суму 44255,00 грн; дата укладання: 12.04.2021 р.; номер: 69;

- укладений між Саратською селищною радою та Фізичною особою-підприємцем Тропанець Ганною Василівною; предмет: фурнітура різна на суму 25050,00 грн; дата укладання: 12.04.2021 р.; номер: 70;

- укладений між Саратською селищною радою Білгород-Дністровського району Одеської області та Фізичною особою-підприємцем Тропанець Ганною Василівною; предмет: подарунки та нагороди на суму 20000,00 грн; дата укладання: 09.06.2021 р.; номер: 145;

ІІ. чи виконано підпис самою Тропанець Ганною Василівною або іншою особою на:

- комплексній заяві (для фізичних осіб-підприємців) до договору банківського обслуговування по рахунку № UA2154054 від 18.05.2021 р., відкритому в Акціонерному товаристві ,,Райффайзен Банк Аваль;

- комплексній заяві (для фізичних осіб-підприємців) до договору банківського обслуговування по рахунку № UA1579527 від 15.08.2017 р., відкритому в Акціонерному товаристві ,,Райффайзен Банк Аваль.

Також вказаною вище ухвалою: надано експертній установі для проведення дослідження матеріали господарської справи № 916/258/22; витребувано в Акціонерного товариства ,,Райффайзен Банк Аваль оригінали комплексних заяв (для фізичних осіб-підприємців) до договору банківського обслуговування по рахунках № UA2154054 від 18.05.2021 р., № UA1579527 від 15.08.2017 р.; повідомлено Акціонерне товариство ,,Райффайзен Банк Аваль про необхідність надання витребуваних у нього оригіналів протягом десяти днів з моменту отримання цієї ухвали; роз`яснено учасникам процесу, що згідно ч.2 ст.38 ГПК України вони вправі з підстав, зазначених у ст.ст.35,36,37 цього кодексу, заявити експерту відвід; оплату вартості експертизи покладено на Фізичну особу-підприємця Тропанець Ганну Василівну; попереджено експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків; провадження у справі № 916/258/22 зупинено на час проведення експертизи.

04.01.2023 р. на адресу Господарського суду Одеської області від Акціонерного товариства ,,Райффайзен Банк на виконання ухвали суду від 06.12.2022 р. надійшли витребувані судом документи.

11.01.2023 р. супровідним листом надіслано на адресу Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України оригінали комплексних заяв (для фізичних осіб-підприємців) до договору банківського обслуговування по рахунках № UA2154054 від 18.05.2021 р., № UA1579527 від 15.08.2017 р. для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи експертна установа отримала 18.01.2023 р., про що свідчать відомості з офіційного сайту АТ ,,Укрпошта.

31.01.2023 р. судовим експертом Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Римаревським Ігорем подано до суду письмове клопотання (зареєстроване за вх. № 3156/23), згідно якого просить надати:

1. Оригінали договорів купівлі-продажу поставки товарів:

- від 12.04.2021 р. № 69, укладеного між Саратською селищною радою та Фізичною особою-підприємцем Тропанець Ганною Василівною; предмет: рушники на суму 44255,00 грн; дата укладання, укладеного між Саратською селищною радою та Фізичною особою-підприємцем Тропанець Ганною Василівною; предмет: фурнітура різна на суму 25050,00 грн;

- від 09.06.2021 р. № 145, укладеного між Саратською селищною радою Білгород-Дністровського району Одеської області та Фізичною особою-підприємцем Тропанець Ганною Василівною; предмет: подарунки та нагороди на суму 20000,00 грн;

2. Оригінали комплексних заяв (для фізичних осіб-підприємців):

- до договору банківського обслуговування по рахунку № UА2154054 від 18.05.2021 р., відкритому в Акціонерному товаристві „Райффайзен Банк Аваль;

- до договору банківського обслуговування по рахунку № UА1579527 від 15.08.2017 р., відкритому в Акціонерному товаристві „Райффайзен Банк Аваль;

3. Вільні зразки почерку ОСОБА_2 , у яких би містились записи її прізвища, ім`я та по-батькові, достовірно виконані нею самою у оригіналах різних документів, які не пов`язані з даною справою, у тому числі максимально наближені за часом виконання до досліджуваного документу (до серпня 2017 р. квітня 2021 р.), на 10-15 арк.

4. Вільні зразки підписів ОСОБА_2 , достовірно виконані нею самою у оригіналах різних документів, які не пов`язані з даною справою, у тому числі максимально наближені за часом виконання до досліджуваного документу (до серпня 2017 р. квітня 2021 р.), на 10-15 арк.

5. Експериментальні зразки почерку ОСОБА_2 , у яких би містились записи її прізвища, ім`я та по-батькові та підписів ОСОБА_2 , на 5-7 арк.

Також у вказаному клопотанні судовий експерт просить вказати, в яких документах матеріалів справи знаходяться зразки почерку та підписів ОСОБА_2 (з зазначенням назви документа та аркушів справи), які можливо використовувати при проведенні порівняльного дослідження, та у яких графах, наданих на експертизу документів, містяться підписи від імені ОСОБА_2 , які підлягають дослідженню.

Крім того, Одеським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України надано до Господарського суду Одеської області рахунок на оплату за проведення експертизи від 17.01.2023 р. № 22-6766 (41) на суму 15856,68 грн, в т.ч. ПДВ 2642,78 грн.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 09.02.2023 р.: поновлено провадження у справі № 916/258/22; призначено судове засідання для розгляду клопотання експерта на 07.03.2023 р.; витребувано у Фізичної особи-підприємця Тропанець Ганни Василівни: 1) вільні зразки почерку ОСОБА_2 у яких би містились записи її прізвища, ім`я та по-батькові, достовірно виконані нею самою у оригіналах різних документів, які не пов`язані з даною справою, у тому числі максимально наближені за часом виконання до досліджуваного документу (до серпня 2017 р. квітня 2021 р.), на 10-15 арк; 2) вільні зразки підписів ОСОБА_2 , достовірно виконані нею самою у оригіналах різних документів, які не пов`язані з даною справою, у тому числі максимально наближені за часом виконання до досліджуваного документу (до серпня 2017 р. квітня 2021 р.), на 10-15 арк; 3) експериментальні зразки почерку Тропанець Ганни Василівни, у яких би містились записи її прізвища, ім`я та по-батькові та підписів Тропанець Ганни Василівни, на 5-7 арк; встановлено Фізичній особі-підприємцю Тропанець Ганні Василівні строк для надання доказів, а саме вільних зразків підписів та почерку, до 03.03.2023 р.; викликано Фізичну особу-підприємця Тропанець Ганну Василівну для надання експериментальних зразків почерку та підписів в судовому засіданні, яке відбудеться 07.03.2023 р. о 14:00; повідомлено інших учасників справи про дату, час і місце судового засідання; повідомлено Фізичну особу-підприємця Тропанець Ганну Василівну про необхідність оплатити рахунок за проведення експертизи та надати відповідні докази до 07.03.2023 р.

В ухвалі Господарського суду Одеської області від 09.02.2023 р. вказано, що клопотання експерта є частково необґрунтованими, оскільки:

- в матеріалах справи вже наявні витребувані судовим експертом оригінали договорів купівлі-продажу поставки товарів від 12.04.2021 р. № 69, від 09.06.2021 р. № 145 (том 2, а.с. 114-115, 117-122), укладені між Саратською селищною радою Білгород-Дністровського району Одеської області та Фізичною особою-підприємцем Тропанець Ганною Василівною);

- оригінали комплексних заяв до договорів банківського обслуговування по рахунках № UА2154054 від 18.05.2021 р., № UА1579527 від 15.08.2017 р., відкритих в Акціонерному товаристві „Райффайзен Банк Аваль, господарським судом надіслано експертній установі 11.01.2023 р. та нею отримано 18.01.2023 р., доказом чого є відомості з офіційного сайту АТ ,,Укрпошта.

06.03.2023 р. Фізичною особою-підприємцем Тропанець Ганною Василівною надіслано на електронну адресу Господарського суду Одеської області письмову заяву (зареєстрована за вх. № 7024/23) про залучення до матеріалів справи доказу оплати вартості експертного дослідження в розмірі 15856,68 грн.

У судовому засіданні 07.03.2023 р. Фізична особа-підприємець Тропанець Ганна Василівна усно повідомила про відсутність в неї додаткових вільних зразків почерку та підписів, т.я. перебувала в названий експертом період у декретній відпустці, та надала експериментальні зразки почерку та підписів на десяти аркушах, відібрані безпосередньо в засіданні суду 07.03.2023 р.

З приводу інших обставин, зазначених у клопотанні експерта, суд вказує, що документи, на яких знаходяться зразки підписів ОСОБА_2 та які необхідно використовувати при проведенні порівняльного дослідження, знаходяться на а.с.137-154 в т.2 та а.с.40-49 в т.3 матеріалів справи. Назви документів, на яких знаходяться зразки підписів ОСОБА_2 , експерт спроможний встановити самостійно. Щодо граф документів, підписи від імені ОСОБА_2 на яких підлягають дослідженню, слід повідомити експерта про те, що дослідженню підлягають усі підписи, проставлені від імені ОСОБА_2 на документах, названих в п.2 резолютивної частини ухвали Господарського суду Одеської області від 06.12.2022 р. про призначення по справі № 916/258/22 судової почеркознавчої експертизи.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Згідно п.6 ч.1 ст.229 ГПК України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених п.2 ч.1 ст.228 цього Кодексу на час проведення експертизи.

Приймаючи до уваги зазначене, суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі № 916/258/22 та направити матеріали справи Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України для продовження проведення судової почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст.228,229,233,234,235 ГПК України, постановив:

Направити Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України матеріали справи № 916/258/22 для продовження проведення судової почеркознавчої експертизи.

Зупинити провадження у справі № 916/258/22 на час проведення експертизи.

Ухвала набирає законної сили в день її постановлення та може бути оскаржена в частині зупинення провадження у справі шляхом подачі апеляційної скарги до Південно-західного апеляційного господарського суду.

Повний текст ухвали складено 13 березня 2023 р.

Суддя Л.В. Лічман