ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"07" березня 2023 р. Справа №910/18376/20

Господарський суд Рівненської області у складі головуючого судді Торчинюка В.Г., при секретарі судового засідання Гупалюк О.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за заявою: Приватного акціонерного товариства "F&C REALTY"

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "АПОГЕЙ" (ідентифікаційний код 31604142)

про банкрутство

В засіданні приймали участь:

Заявник (представник заявника) Логвиненко Олена Сергіївна (в залі суду) - посвідчення адвоката про наявність свідоцтва № 1546 від 26.10.2000 року;

Боржник (представник боржника) не з`явився;

Арбітражний керуючий Григор`єв Валерій Васильович (в залі суду) - посвідчення № 1101 від 22.03.2019 року.

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "F&C REALTY" звернувся до суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АПОГЕЙ, оскільки останній неспроможний сплатити борг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.11.2020 прийнято заяву до розгляду та призначено підготовче засідання суду на 15.12.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24 грудня 2020 року заяву Приватного акціонерного товариства "F&C REALTY" до Товариства з обмеженою відповідальністю "АПОГЕЙ" про відкриття провадження у справі про банкрутство передано за підсудністю до Господарського суду Рівненської області.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 15 січня 2021 року прийнято до розгляду заяву приватного акціонерного товариства "F&C REALTY" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АПОГЕЙ", розгляд якої призначено на 16 лютого 2021 року.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 23 березня 2021 року відкрито провадження у справі № 910/18376/20 про визнання банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Апогей". Визнано вимоги кредитора Приватного акціонерного товариства "F&C REALTY" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Апогей" у розмірі 4 000 000 грн. 00 коп. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Апогей" до 03 вересня 2021 року. Розпорядником майна призначено Гуцал Тамару Михайлівну.

Ухвалою суду від 09 листопада 2021 року призначено попереднє засідання суду на 14 грудня 2021 р. на 14:20 год.

08 грудня 2022 року через відділ канцелярії та документального забезпечення суду арбітражний керюучий подав клопотання, в якому просить суд припинити повноваження директора ТОВ "АПОГЕЙ", виконання обов`язків директора покласти на розпорядника майна Григор`єва Валерія Васильовича.

Ухвалою суду від 20 грудня 2022 року призначено до розгляду у судовому засіданні клопотання арбітражного керуючого Григор`єва Валерія Васильовича про припинення повноважень керівника ТОВ "АПОГЕЙ".

17 січня 2023 року через відділ канцелярії від ТОВ "АПОГЕЙ" надійшло клопотання в якому останнє просило суд відмовити в задоволенні клопотання арбітражного керуючого про припинення повноважень керівника, як безпідставному, надуманому та недоведеному.

31 січня 2023 року та 15 лютого 2023 року через відділ канцелярії арбітражним керуючим подано додаткові пояснення до клопотання про припинення повноважень керівника ТОВ "АПОГЕЙ", в яких останній зазначив додаткові мотиви підставності клопотання, а також долучив докази.

В подальшому розгляд справи та клопотання про припинення повноважень керівника відкладено на 07 березня 2023 року.

07 березня 2023 року в судовому засіданні арбітражний керуючий підтримав та просив суд задоволити в повному обсязі клопотання про припинення повноважень директора, представник кредитора ТОВ "ЗВ Ріелті" підтримала подане арбітражним керуючим клопотання, в свою чергу інші учасники справи не забезпечили явку уповноважених представників, хоча про місце дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.

Розглянувши клопотання арбітражного керуючого, надавши оцінку усім обставинам справи, зазначеними як арбітражним керуючим так і боржником, об`єктивно оцінивши докази, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді у судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання про припинення повноважень керівника ТОВ "Апогей" виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний: розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, що надійшли в і установленому цим Кодексом порядку; вести реєстр вимог кредиторів; повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог; вживати заходів для захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; скликати збори і комітет кредиторів та організовувати проведення їх засідань; надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів; надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі та виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства Арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів: здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Як стверджено матеріалами справи, на виконання зазначених вище норм, арбітражний керуючий, з метою проведення аналізу фінансової діяльності ТОВ "Апогей" його становища на ринку, а також виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, діючи на підставі ухвали господарського суду Рівненської області від 01.02.2022 року, у справі №910/18376/20 про банкрутство ТОВ "Апогей" та керуючись положеннями Кодексу України з процедур банкрутства 25.05.2022 року директору боржника було надіслано лист із проханнями з метою дотримання вимог Кодексу України з процедур банкрутства, у найкоротші строки надати відповідні документи.

Також, було висловлено прохання окремо надати письмову довідку з документальним підтвердженням щодо дебіторської заборгованості боржника та повну інформацію про рух коштів на розрахункових рахунках боржника за 2017-2022 рр. а також іншу документацію для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках.

Крім того, як свідчать матеріали справи 24.05.2022 року, арбітражний керуючий з метою проведення інвентаризації, надіслав директору ТОВ "Апогей" лист з проханням Визначити дату проведення інвентаризації, про що заздалегідь повідомити розпорядника майна шляхом надсилання відповідного листа на електронну пошту та поштовим відправленням, а також додатково у телефонному режимі. До дати проведення інвентаризації було висловлено прохання матеріальні цінності на складах згрупувати, розсортувати та розкласти за найменуванням, сортами і розмірами в порядку зручному для підрахунку, зобов`язати працівників бухгалтерії до початку інвентаризації закінчити опрацювання всіх документів по надходженню і видатку матеріальних цінностей, визначити залишки на рахунках на день інвентаризації.

Як свідчать матеріали справи 23.05.2022 року директору боржника було надіслано лист з проханням повідомити чи наявна можливість проведення санації боржника та чи наявні особи котрі мають бажання та можливість взяти участь у проведенні санації.

Відповіді на вказані листи матеріали справи не містять.

Також, матеріали справи свідчать, що 01.07.2022 року на вищевказані адреси було надіслано повторні листи із аналогічними проханнями, проте впродовж місяця і на повторні листи жодної відповіді чи реагування не було.

Суд констатує, такі дії керівника ТОВ "Апогей" призводять до затягування процедур банкрутства.

Судом з матеріалів справи встановлено, 29.07.2022 року з метою отримання первинної бухгалтерської та фінансової документації та проведення інвентаризації активів боржника розпорядником майна було здійснено виїзд за місцем знаходження ТОВ "Апогей": 33013, м. Рівне, вул. Кавказька, буд. 9-А, оф. 401, однак відшукати офіс боржника розпоряднику майна не вдалося.

За фактом виїзду було складено відповідний акт, в якому зазначено, що за вказаною адресою віднайти офіс та або будь-яких працівників боржника не вдалося.

Окремим підтвердженням зазначених фактів слугує подане клопотання про припинення повноважень керівника ТОВ "Апогей", в минулій редакції, в задоволенні якого судом було відмовлено.

Однак, після прийняття вказаного клопотання до розгляду боржником було надіслано на адресу Суду частину витребовуваних документів.

Із зазначеного слідує, що завдяки діям Суду, було отримано частину бухгалтерської та іншої документації після отримання якої з`явилась можливість проводити роботу щодо проведення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, а також виявлення (за наявності) ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

Слід наголосити, що листи щодо проведення інвентаризації та відповідні прохання розпорядника майна про вчинення дій спрямованих на спрощення проведення інвентаризації директором боржника вчинено не було.

Із матеріалів справи вбачається, після винесення ухвали від 29.09.2022 (ухвала якою відмовлено в задоволенні клопотання про припинення повногважень керівника) директору ТОВ "Апогей" було надіслано листи з проханнями: визначити дату проведення інвентаризації активів ТОВ "Апогей" в межах семи робочих днів з моменту отримання даного листа; про обрану дату (дати) проведення інвентаризації заздалегідь (не менш як за два робочих дні до обраної дати (дат) проведення інвентаризації повідомити розпорядника майна шляхом надсилання відповідного листа на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1, а також додатково у телефонному режимі у вигляді надсилання повідомлення на месенжери Wiber та/або WatsApp за номером телефону НОМЕР_1 та ряд інших пропозицій.

Перший лист було надіслано 24.10.2022 року, проте у зв`язку із відсутністю відповіді 11.11.2022 року було надіслано повторний лист із аналогічними проханнями.

Матеріали справи містять відповідь на вказані листи яку арбітражний керуючий отримав 16.11.2022 року, в якому керівник боржника фактично відмовився сприяти розпоряднику майна у проведенні інвентаризації з посиланням на те, що це обов`язок розпорядника майна, а не керівника боржника.

Щодо таких дій директора ТОВ "Апогей" слід зазначити наступне.

Провести інвентаризацію активів боржника без його сприяння та за умови відсутності боржника за місцем його реєстрації фактично не можливо окрім проведення інвентаризації на основі наявних документів та відомостей, проте така інвентаризація може не відображати всіх наявних в боржника активів, що не відповідатиме вимогам законодавства.

З урахуванням наведеного вище, суд вбачає, що директор ТОВ "Апогей" фатично відмовився у сприянні проведення інвентаризації майна боржника, що тотожно діям, як створення умов, які перешкоджають розпоряднику майна проводити заходи, що забезпечують збереження, ефективне використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, проведення інвентаризації, визначення наступної процедури (санації чи ліквідації) та виконанні інших безпосередніх обов`язків передбачених Кодексом України з процедур банкрутства, а також безпідставного затягування процедури розпорядження майном ТОВ "Апогей".

Крім того, судом враховано, що у листі-відповіді директора стверджується про те, що розпорядника майна неодноразово було повідомлено про відсутність у ТОВ "Апогей" основних засобів, матеріальних цінностей та частини документації, також в листі вказується на неможливість та недоцільність проведення заходів про які висловлено в листах направлених товариству 24.10.2022 року та 11.11.2022 року.

Однак, з долучених до матеріалів справи доказів вбачаєится, що згідно відповіді Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вбачається, що ТОВ "Апогей" Володіє пакетом голосуючих акцій (5 відсотків і більше) Приватного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ", а саме ТОВ "Апогей" належать 180 675 000 акцій вказаного товариства номінальною вартістю 45 168 750 грн 00 коп., що становить 7,984 % статутного капіталу ПАТ "АвтоКрАЗ".

Також згідно відомостей ЄДР юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань боржник є засновником та відповідно боржнику належать частки в статутному капіталі наступних юридичних осіб: ТОВ "Сорбі", розмір статутного капіталу 9 000 грн 00 коп., розмір частки ТОВ "Апогей" 5 400 грн. 00 коп. та ТОВ "Восток-Руда" розмір статутного капіталу 454 263 000 грн 00 коп. розмір чатки ТОВ "Апогей" 42 562 094 грн 00 коп.

Крім того, матеріалами справи стверджено, що арбітражним керуючим подано в межах справи про банкрцтво дві позовні заяви, в яких останній просить суд визнати недійсними договори, що відсутплення прав вимоги, за якими активи ТОВ "Апогей" вартістю 400 000 000 (чотириста мільйонів) грн 00 коп., було відступлено за 3 000 000 (три мільйони) грн 00 коп., а в другому випадку за умовами оспорюваного договору актив ТОВ "Апогей" вартістю 214 154 752 (двісті чотирнадцять мільйонів сто п`ятдесят чотири тисячі сімсот п`ятдесят дві) грн 00 коп. було відступлено за 1 000 000 (один мільйон) грн 00 коп., тобто заяви спрямовані на повернення боржнику активів у вигляді права вимоги на загальну суму 614 154 752 (шістсот чотирнадцять мільйонів сто п`ятдесят чотири тисячі сімсот п`ятдесят дві гривні) грн 00 коп.

За результатом поданих вказаних позовних заяв було відкрито провадження в справах №918/875/22 та №918/961/22.

Судом встановлено, у вказаних справах, директор ТОВ "Апогей" подає відзиви на позовні заяви в яких просить суд відмовити в задоволенні позовів повністю.

Щодо вказаного, слід зазначити наступне.

У віповідності до пункту 12 статті 44 Кодексу України з процедур Банкрутства повноваження керівника боржника та виконавчих органів його управління, покладені на них відповідно до законодавства чи установчих документів, можуть бути припинені в разі, якщо ними не вживаються заходи щодо забезпечення збереження майна боржника, створюються перешкоди діям розпорядника майна чи допускаються інші порушення законодавства.

У разі виявлення обставин, передбачених абзацом першим цієї частини, за клопотанням кредиторів або інших учасників справи ухвалою господарського суду повноваження керівника та виконавчих органів управління боржника припиняються, а виконання відповідних обов`язків тимчасово покладається на розпорядника майна до призначення в порядку, визначеному законодавством та установчими документами, нового керівника боржника та виконавчих органів управління боржника.

За частиною 1 та 2 статті 40 Кодексу України з процедур Банкрутства господарський суд має право за клопотанням сторін або учасників справи чи за своєю ініціативою вжити заходів до забезпечення вимог кредиторів. У процедурі розпорядження майном за клопотанням розпорядника майна, сторін або інших учасників справи про банкрутство, що містить підтверджені відомості про перешкоджання керівником або органом управління боржника виконанню повноважень розпорядника майна, невжиття заходів щодо забезпечення збереження майна боржника, а також про вчинення ними дій, що порушують права та законні інтереси боржника або кредиторів, господарський суд має право припинити повноваження керівника або органу управління боржника та покласти виконання його обов`язків на розпорядника майна. Про припинення повноважень керівника або органу управління боржника та покладання його обов`язків на розпорядника майна господарський суд виносить ухвалу.

З огляду на усе викладене вище, матеріалами справи підтверджено та доведеними є факти, що керівником боржника створюються перешкоди діям розпорядника майна, невжито заходів щодо забезпечення збереження майна боржника, здійснюється затягування процесу банкрутства наслідком яких, може бути порушено права та законні інтереси боржника і його кредиторів та допускаються інші порушення законодавства, що має за собою наслідком відповідальність у вигляді відсторонення від посади.

З огляду на викладене вище, розглянувши клопотання розпорядника майна боржника Григор`єва В.В. про припинення повноважень керівника ТОВ "Апогей", дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, враховуючи обставини які підтверджують вчинення керівником боржника дій з яким Кодекс України з процедур банкрутства пов`язує можливість припинення повноважень останнього, з метою запобігання подальших дій керівника ОСОБА_1. які можуть завдати шкоди інтересам боржника та кредиторів, подане клопотання підлягає задоволенню судом в повному обсязі.

Суд дійшов висновку про наявність підстав для припинення повноважень керівника Товариства з обмеженою відповідльністю "Апогей" ОСОБА_1 та покладення виконання обов`язків керівника Товариства з обмеженою відповідльністю "Апогей" на розпорядника майна боржника Григор`єва В.В.

Керуючись ст. 2, 4, 40, 43, 44 Кодекс України з процедур банкрутства, ст. ст. 12, 52, 202, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання розпорядника майна Григор`єва Валерія Васильовича про припинення повноважень керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Апогей" - ОСОБА_1 - задовольнити.

2. Вжити заходів до забезпечення вимог кредиторів.

3. Припинити повноваження директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Апогей" - ОСОБА_1.

4. Виконання обов`язків керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Апогей" покласти на розпорядника майна боржника Григор`єва Валерія Васильовича.

5. Зобов`язати директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Апогей" ОСОБА_1 протягом трьох днів з дня постановлення даної ухвали передати розпоряднику майна Григор`єву Валерію Васильовичу бухгалтерську та іншу документацію боржника, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.

6. Після внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про розпорядника майна боржника григор`єва В.В як керівника ТОВ "Апогей" () заборонити державним реєстраторам, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснити реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншими акредетованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Апогей" вчиняти реєстраційні дії щодо зміни керівника (директора) товариства.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та підлягає оскарженню.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://rv.arbitr.gov.ua.

Суддя Вадим Торчинюк