ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"13" березня 2023 р. м. Київ Справа № 911/899/22

Суддя Господарського суду Київської області Янюк О.С. перевіривши

заяву розпорядника майна Козловської Діани Валеріївни

про витребування доказів у справі

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» (07854, Київська обл., Бородянський р-н, смт. Немішаєве, вул. Біохімічна, буд. 1, ідентифікаційний код 40544482)

УСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Київської області (далі - суд) перебуває справа №911/899/11 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» (далі - ТОВ «Софія буд груп», боржник) на стадії судової процедури - розпорядження майном боржника.

13.02.2023 на електронну пошту суду від розпорядника майна ТОВ «Софія буд груп» Козловської Діани Валеріївни (свідоцтво №484 від 15.03.2013) надійшло клопотання №01-34/75 від 13.02.2023 (вх. №2833/23) про витребування в АТ «Універсал банк» виписку по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія Київська Буд» (далі - ТОВ «Софія Київська Буд», Товариство; ідентифікаційний код 44143270) за № НОМЕР_1 , а також всіх інших рахунках вказаної особи відкритих в даному банку за період з 05.01.2021 по 25.07.2022.

В обґрунтування зазначає, що: після відкриття провадження у справі про банкрутство боржника на адресу розпорядника майна надійшло ряд заяв з кредиторськими вимогами до ТОВ «Софія буд груп», які обґрунтовані договорами купівлі-продажу майнових прав, на підставі яких заявники придбали майнові права на відповідні об`єкти нерухомості, які зобов`язувався побудувати боржник; право вимоги забудови земельної ділянки, на якій ТОВ «Софія буд груп» зобов`язувалось побудувати житлові будинки передано 06.01.2021 боржником іншій особі - ТОВ «Софія Київська Буд»; у матеріалах справи про банкрутство фігурують заяви із грошовими вимогами до боржника, в обґрунтування яких додані докази (зокрема, платіжні документи), які вказують на перерахування грошових коштів, які боржник зобов`язувався побудувати, іншій особі - ТОВ «Софія Київська Буд» на належний йому відповідний банківський рахунок; указане Товариство засноване 05.01.2021 (за день до передачі йому боржником права забудови земельної ділянки) та його засновником та директором є ОСОБА_1 , який також є кінцевим бенефіціарним власником боржника; встановлення обставин перерахування грошових коштів на відповідний рахунок є необхідним для проведення аналізу фінансово-господарського стану боржника, вжиття заходів для захисту майна та визначення його вартості; відповідна інформація є банківською таємницею і може бути надана на підставі відповідного судового рішення. За таких обставин, розпорядник майна просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України (далі - ГПК України), іншими законами України.

Згідно із ч. 3 ст. 169 ГПК України заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.

Так, витребування доказів судом за клопотанням учасників справи урегульовано ст. 81 ГПК України, проте, вказаною статтею не передбачено порядку розгляду таких клопотань, у зв`язку із чим, суд з метою процесуальної економії часу при розгляді справи №911/899/22, визнав за можливе встановити такий порядок самостійно, а саме, без виклику учасників справи.

Відповідно до ч. 3 ст. 44 Кодексу розпорядник майна зобов`язаний, зокрема: проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; вживати заходів для захисту майна боржника.

У свою чергу, з метою виконання розпорядником майна своїх повноважень, останньому п. 5 ч. 1 ст. 12 Кодексу надано право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою.

Водночас, ч.ч. 1, 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вищевказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Проаналізувавши указані положення, суд дійшов висновку, що документи (докази), які просить витребувати розпорядник майна є банківською таємницею, а отже, можуть бути надані банківською установою під час процедури розпорядження майном боржника виключно на підставі відповідного судового рішення.

Частиною 1 ст. 81 ГПК України встановлено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону (ч.ч. 6, 7 ст. 81 ГПК України).

Суд звертає увагу, що відповідно до ч.ч.8-9 ст.81 ГПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Ураховуючи зазначене, з метою забезпечення розпоряднику майна реалізації його повноважень та належного проведення процедури розпорядження майном, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення його клопотання в частині витребування інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Софія Київська Буд» за № НОМЕР_1 .

Щодо вимоги розпорядника майна про витребування від АТ «Універсал банк» виписку по всіх інших рахунках ТОВ «Софія Київська Буд» за період з 05.01.2021 по 25.07.2022, то суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 ГПК України, зокрема, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог.

Згідно із ч. 3 ст. 13 ГПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Водночас, розпорядником майна у своєму клопотанні не зазначено жодних конкретних обставин на підставі яких можливо встановити необхідність отримання відповідних відомостей по іншим рахункам товариства.

За таких обставин, суд вважає клопотання у вказаній частині необґрунтованим, а відтак, залишає його без задоволення.

Керуючись ст.ст. 2, 12, 44 Кодексу, ст.ст. 81, 169, 234-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання розпорядника майна Козловської Діани Валеріївни №01-34/75 від 13.02.2023 (вх. №2833/23 від 13.02.2023) про витребування доказів - задовольнити частково.

2. Витребувати від Акціонерного товариства «Універсал Банк» (04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19; електронна пошта: ) виписку по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія Київська Буд» (ідентифікаційний код 44143270) за № НОМЕР_1 відкритих в Акціонерному товаристві «Універсал Банк» за період з 05.01.2021 по 25.07.2022.

3. Витребувані документи надати розпоряднику майна Козловській Діані Валеріївні (свідоцтво №484 від 15.03.2013; адреса: 01024, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 3, поверх. 3, офіс 309; контактний (мобільний) телефон: НОМЕР_2 ; адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у найкоротший термін, але не пізніше ніж 30.03.2023 (включно).

У випадку відсутності витребуваної судом інформації, надати суду письмові пояснення щодо неможливості виконання вимог цієї ухвали у найкоротший термін, але не пізніше ніж 30.03.2023 (включно).

4. Попередити Акціонерне товариство «Універсал Банк» про те, що у разі невиконання вимог зазначеної ухвали, судом вживатимуться заходи процесуального примусу, передбачені ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

5. В іншій частині клопотання розпорядника майна Козловської Діани Валеріївни - залишити без задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст.235 ГПК України ухвала набрала законної сили 13.03.2023 та окремо від рішення оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду, яка подається у порядку, визначеному ст. 257 ГПК України.

Суддя О.С. Янюк

Ухвалу підписано 13.03.2023.