ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"28" лютого 2023 р.м. Одеса Справа № 916/2398/16

Господарський суд Одеської області у складі судді Найфлейш В.Д.

При секретарі судового засідання Білинській І.І.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи №916/2398/16

За заявою кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю "Окто Трейд" (01021, м.Київ, вул.Інститутська,16, офіс 1/10, )

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми "Олір" ЛТД (68000, Одеська область, м.Чорноморськ, вул. Шевченка, буд.9-А/75-Н, )

про визнання банкрутом

Представники сторін:

Орєхова Н.М. - від ПАТ "Дельта Банк", довіреність

Скрипник Ю.О. від ТОВ "Фінансова компанія "Скай", ордер

Звада Р.В. - від Національного банку України, самопредставництво

Шпак Т.Г. від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, довіреність

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 20.09.2016р., серед іншого, порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми "Олір" ЛТД (68000, Одеська обл., м.Іллічівськ, вул. Шевченка, 9-А/75-Н, код 20950910), визнано грошові вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Окто Трейд" до товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми "Олір" ЛТД у сумі 609000 грн., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми "Олір" ЛТД, призначено арбітражного керуючого Менчака В`ячеслава Володимировича (свідоцтво №590 від 20.03.2013р.).

ПАТ «Дельта Банк» звернулось до суду із заявою про грошові вимоги до боржника, які виникли на підставі договорів: кредитної лінії №НКЛ-2005823 від 31.10.2012р., застави цінних паперів №ЗЦП-2005814/3/S6 від 27.07.2012р., застави цінних паперів №ЗЦП-2005804/2/S6 від 27.07.2012р., поруки №П-131/07 від 31.10.2012р., застави векселів №24/08-3 від 31.10.2008р., за векселями емітованими ТОВ «ВФК «Олір ЛТД» №96 від 30.03.2006р. та №17 від 22.09.2005р.

Ухвалою попереднього засідання від 17.11.2016р. затверджено реєстр вимог кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми "Олір" ЛТД (68000, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Шевченка, 9-А/75-Н, код 20950910) з включенням вимог Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до боржника: 112 270 147,74 4 черга, 46 929 151,28 6 черга, 2756 перша черга, 4 777 634 забезпечені заставою.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 27.12.2016р. апеляційну скаргу публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» задоволено частково, а ухвалу господарського суду Одеської області від 17.11.2016 р. у справі № 916/2398/16 змінено в частині визначення загального розміру вимог публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в реєстрі вимог кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Олір» Лтд, затверджено реєстр вимог кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Олір» Лтд щодо вимог публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» на загальну суму 163 979 689,02 грн.

Постановою Вищого господарського суду України від 13.06.2017 року касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" задоволено частково, ухвалу господарського суду Одеської області від 17.11.2016 та постанову Одеського апеляційного господарського суду від 27.12.2016 у справі № 916/2398/16 в частині відхилення грошових вимог Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми "Олір" ЛТД у розмірі 2 474 401,48 грн., що ґрунтуються на 3-ьох простих векселях, а саме: №96 від 20.03.2006 у розмірі 454 401,48 грн., №17 від 22.09.2005 у розмірі 1 520 000,00 грн. та №85 від 21.11.2005 у розмірі 500 000,00грн., залишено без змін, ухвалу господарського суду Одеської області від 17.11.2016 та постанову Одеського апеляційного господарського суду від 27.12.2016 у справі № 916/2398/16 в частині відхилення грошових вимог Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми "Олір" ЛТД у розмірі 12 867 044,42 грн., що ґрунтуються на зобов`язанні за договором поруки № П-131/07 від 31.10.2012 скасовано, справу № 916/2398/16 в цій частині передано на новий розгляд до господарського суду Одеської області.

Ухвалою суду від 14.09.2017р., серед іншого, визнано Публічне акціонерне товариство „Дельта Банк конкурсним кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю „ВКФ „Олір ЛТД з додатковими грошовими вимогами у розмірі 12 867 044, 42 грн., затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми Олір Лтд в частині вимог Публічного акціонерного товариства Дельта Банк на суму 12 867 044, 42грн. з наступною черговістю задоволення: IV черга - 12655883,12 грн.; VI черга - 211161,30 грн.

24.02.2023р. від ТОВ «Фінансова компанія «Скай» надійшло клопотання (вх.№3-108/23) про заміну кредитора правонаступником.

В судовому засіданні 28.02.2023р. судом проголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Розглянувши матеріали справи, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Згідно ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

07.06.2019р. за результатами відкритих торгів з продажу активів, які обліковуються на балансі АТ «Дельта Банк» до ТОВ «ВКФ Олір ЛТД», лот #debtX_8878, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СКАЙ» визнано переможцем, про що складено відповідний протокол, на підставі якого ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СКАЙ», як переможець, сплатив повну вартість придбаного лота, що підтверджується платіжним дорученням №275 від 02.07.2019р.

Рішенням Правління НБУ від 08.07.2019 N 465-рш та рішенням Фонду від 09.07.2019 про скасування результатів аукціону з продажу активів АТ «Дельта Банк» #debtX 8878 було скасовано результати аукціону за лотом #debtX_8878.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 12.10.2020р. по справі № 910/6939/20 позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Скай" задоволено, визнано протиправним та скасовано рішення Правління Національного банку України від 08.07.2019 № 465-рш, визнано протиправним та скасовано рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.07.2019 про скасування результатів аукціону з продажу активів АТ "Дельта Банк" №debtX_8878, визнано укладеним між товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Скай" та Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" договір відступлення прав вимог, що були реалізовані на аукціоні з продажу активів АТ "Дельта Банк" №debtX_8878 в редакції, яка додана позивачем до позовної заяви.

У додатку до договору зазначено договори права вимоги за якими відступаються ТОВ «ФК «Скай», зокрема, Договір застави цінних паперів № ЗЦП-2005814/З/S6 від 27.07.2012 (зі всіма додатковими договорами до нього) боржник ТОВ Виробничо-комерційна фірма "ОЛІР"ЛТД, Договір застави цінних паперів № ЗЦП -2005804/2/S6 від 27.07.2012 (зі всіма додатковими договорами до нього) боржник ТОВ Виробничо-комерційна фірма "ОЛІР"ЛТД, Договір кредитної лінії № НКЛ -2005823 від 31.10.2012 (зі всіма додатковими договорами до нього) боржник ТОВ Виробничо-комерційна фірма "ОЛІР"ЛТД, Договір поруки № П-131/07 від 31.10.2012 (зі всіма додатковими договорами до нього) боржник ТОВ Виробничо-комерційна фірма "ОЛІР"ЛТД, Договір поруки № П-159/08 від 23.04.2013 (зі всіма додатковими договорами до нього) боржник ТОВ Виробничо-комерційна фірма "ОЛІР"ЛТД, Договір поруки № П-193/08 від 23.04.2013 (зі всіма додатковими договорами до нього) боржник ТОВ Виробничо-комерційна фірма "ОЛІР"ЛТД, Договір поруки № П-181/08 від 31.10.2012 (зі всіма додатковими договорами до нього) боржник ТОВ Виробничо-комерційна фірма "ОЛІР"ЛТД, Договір поруки № П-64/07 від 06.03.2013 (зі всіма додатковими договорами до нього) боржник ТОВ Виробничо-комерційна фірма "ОЛІР"ЛТД, Договір поруки № П- 9/08 від 15.04.2013 (зі всіма додатковими договорами до нього) боржник ТОВ Виробничо-комерційна фірма "ОЛІР"ЛТД, Договір поруки № П-156/08 від 23.04.2013 (зі всіма додатковими договорами до нього) боржник ТОВ Виробничо-комерційна фірма "ОЛІР"ЛТД, Договір поруки № П-143/07 від 21.06.2013 (зі всіма додатковими договорами до нього) боржник ТОВ Виробничо-комерційна фірма "ОЛІР"ЛТД.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.01.2021 року апеляційні скарги Акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України, Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України на рішення Господарського суду міста Києва від 12.10.2020 року у справі № 910/6939/20 залишено без задоволення, рішення Господарського суду міста Києва від 12.10.2020 року у справі № 910/6939/20 залишено без змін.

Постановою Великої Палати Верховного Суду від 09.02.2022р. у справі № 910/6939/20 касаційні скарги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», Національного банку України та Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» задоволено частково, скасовано постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.01.2021 та рішення Господарського суду міста Києва від 12.10.2020 у справі № 910/6939/20 в частині задоволення позову про визнання протиправним та скасування рішення Правління Національного банку України від 08.07.2019 № 465-рш, у задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Скай» про визнання протиправним та скасування рішення Правління Національного банку України від 08.07.2019 № 465-рш відмовлено, в іншій частині постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.01.2021 та рішення Господарського суду міста Києва від 12.10.2020 у справі № 910/6939/20 залишено без змін, поновлено дію рішення Господарського суду міста Києва від 12.10.2020 у справі № 910/6939/20 у нескасованій частині.

Відповідно до ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); правонаступництва; виконання обов`язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); виконання обов`язку боржника третьою особою.

Таким чином, з моменту прийняття Постанови Великої Палати Верховного Суду, в якій поновлено дію рішення Господарського суду міста Києва від 12.10.2020 у справі № 910/6939/20, ТОВ «ФК «Скай» набуло право вимоги до боржника.

28.02.2023р. до суду надійшли заперечення Національного Банку України на заяву про заміну кредитора, з посиланням на те, що 10.02.2022 Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб звернулась до ТОВ «ФК «Скай» з вимогою про перерахування коштів в розмірі 182452527,76грн., як оплату по Договору про відступлення прав вимоги, визнаного укладеним рішенням Господарського суду м. Києва від 12.10.2020 у справі №910/6939/20. Відповідно до відмітки на повідомленні про вручення, дана вимога була отримана ТОВ «ФК «Скай» 16.02.2022, однак вимогу не виконано.

Однак, до клопотання ТОВ «ФК «Скай» надано докази оплати на користь ПАТ «Дельта Банк», що підтверджується платіжним дорученням №275 від 02.07.2019р.

В судовому засіданні ПАТ «Дельта Банк» зазначено, що оплату було повернуто ТОВ «ФК «Скай».

У Постанові Великої Палати Верховного Суду від 09.02.2022р. у справі № 910/6939/20 з цього приводу зазначено наступне.

« 11.74. Доводи Скаржника-2 (підпункт 5.4) про те, що Позивач не вчиняв дій, спрямованих на укладення договору, після повернення йому сплачених коштів за лот, не впливають на кваліфікацію поведінки Позивача у спірних правовідносинах.

11.89. Доводи Скаржників (підпункти 4.2, 7.12, 7.13, 7.15) про те, що торги скасовані, а сплачені кошти за лот повернуті Позивачу, тому визнання договору купівлі-продажу укладеним суперечить умовам цього договору, Велика Палата Верховного Суду відхиляє як неналежні. Стосовно скасування торгів висновки Великої Палати Верховного Суду вже викладені у цій постанові. Стосовно ж посилання на повернення коштів, сплачених за лот, слід звернути увагу на те, що відносини, які виникають внаслідок безпідставного повернення коштів однією особою і безпідставного їх збереження іншою особою, не є предметом розгляду в цій справі.»

28.02.2023р. від ПАТ «Дельта Банк» надійшло клопотання, в якому зазначено, що станом на 27.02.2023р. Банк не отримував заяви від ТОВ «ФК «Скай» та не ознайомлений з клопотанням про заміну кредитора правонаступником. Також, в судовому засіданні ПАТ «Дельта Банк» надано усне клопотання про відкладення розгляду справи.

Однак, до заяви ТОВ «ФК «Скай» надано докази направлення клопотання про заміну кредитора правонаступника кур`єрською службою доставки 21.02.2023р. Суд зазначає, що у клопотанні ПАТ "Дельта Банк" висловлено правову позицію щодо заміни кредитора правонаступником, а також надано копію рішенням Господарського суду міста Києва від 02.02.2023р. по справі № 910/3403/22. Крім того, сторони повідомлені належним чином про судове засідання, ПАТ «Дельта Банк» не позбавлений права ознайомитись з матеріалами справи та зняти відповідні копії до судового засідання, тому клопотання про відкладення розгляду справи відхиляється.

Так, ПАТ «Дельта Банк» та НБУ посилається на те, що рішенням Господарського суду міста Києва від 02.02.2023р. по справі № 910/3403/22 позовні вимоги задоволено повністю, розірвано Договір про відступлення прав вимоги, визнаний рішенням Господарського суду міста Києва від 12.10.2020 у справі № 910/6939/20 укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Скай" та Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк", що були реалізовані на аукціоні з продажу активів АТ "Дельта Банк" #debtX_8878, у редакції, яка затверджена рішенням Господарського суду міста Києва від 12.10.2020 у справі №910/6939/20. Повний текст рішення складено та підписано 15.02.2023р.

Згідно ч. 1 ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Відповідно до ч. 1 ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Крім того, представником Національного банку України в судовому засіданні заявлено усне клопотання про відкладення розгляду справи до набрання законної сили рішенням Господарського суду міста Києва від 02.02.2023р. по справі № 910/3403/22.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадках об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Однак, згідно ч. 17 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справі про банкрутство юридичної особи не підлягає зупиненню.

Враховуючи вищевикладене, що законом передбачено не відкладення, а зупинення провадження у справі до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі, що суперечить нормам Кодексу України з процедур банкрутства, суд приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання НБУ про відкладення розгляду справи.

Тобто, рішення Господарського суду міста Києва від 02.02.2023р. по справі № 910/3403/22 станом на 28.02.2023р. не набрало законної сили, а тому не являється підставою відмови в задоволенні клопотання про заміну кредитора правонаступником.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про заміну кредитора по справі №916/2398/16 ПАТ «Дельта Банк» на ТОВ «ФК «Скай».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 52, 202, 216, 234 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву ТОВ «ФК «Скай» про заміну кредитора правонаступником задовольнити.

2. Замінити кредитора ПАТ «Дельта Банк» на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Скай» (01001, м. Київ, пров. Шевченка Тараса, 3, каб. 104, ).

Повний текст ухвали складено та підписано 02.03.2023р.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Ухвала набрала законної сили з моменту проголошення та підлягає оскарженню шляхом подання апеляційної скарги до Південно-західного апеляційного господарського суду протягом 10 днів.

Суддя В.Д. Найфлейш