ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"02" березня 2023 р. Справа № Б3/081-12/24

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп", м. Київ (), яке є правонаступником ПАТ "Банк перший"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інфініті", Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Крюківщина ()

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

Обставини справи:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № Б3/081-12/24 за заявою ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп", яке є правонаступником ПАТ "Банк перший", про банкрутство ТОВ "Інфініті" (), порушена ухвалою від 18.07.2012 р. (суддя Лопатін А.В.) за редакцією Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (також "Закон про банкрутство"), чинною до 19.01.2013 р.

Ухвалою підготовчого засідання від 14.08.2012 р. введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Птушка С.В.

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.12.2012 р. припинено повноваження розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Птушка С.В. та призначено новим розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Серебрякова О.В.

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.02.2013 р. повноваження директора ТОВ "Інфініті" Ващука О.В. припинено та покладено обов`язки керівника боржника на розпорядника майна ТОВ "Інфініті" - арбітражного керуючого Серебрякова О.В.

Ухвалою попереднього засідання господарського суду Київської області від 24.04.2014 р. затверджено реєстр вимог кредиторів боржника - ТОВ "Інфініті".

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 16.07.2014 р. ухвалу господарського суду Київської області від 24.04.2014 р. у справі № Б3/081-12/24 скасовано в частині відхилення грошових вимог ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" до боржника, визнано та зобов`язано розпорядника майна боржника включити до реєстру вимог кредиторів вимоги ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" до боржника в сумі 38616319,99 грн. в першу чергу задоволення вимог кредиторів.

Постановою Вищого господарського суду України від 07.10.2014 р. постанову Київського апеляційного господарського суду від 16.07.2014 р. (в частині розгляду кредиторських вимог ОСОБА_1 ) та ухвалу господарського суду Київської області від 24.04.2014 р. (в частині розгляду кредиторських вимог ОСОБА_1 ) у справі № Б3/081-12/24 скасовано, справу № Б3/081-12/24 в частині розгляду кредиторських вимог ОСОБА_1 передано на новий розгляд до господарського суду Київської області.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.11.2014 р. (суддя Скутельник П.Ф.) визнано грошові вимоги ОСОБА_1 у сумі 652350,00 грн., які підлягають задоволенню в четверту чергу задоволення вимог кредиторів та судового збору у сумі 1073,00 грн., які підлягають задоволенню в першу чергу задоволення вимог кредиторів, та підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів боржника; зобов`язано розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Серебрякова О.В. включити до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Інфініті" визнані судом кредиторські вимоги ОСОБА_1 .

Ухвалою господарського суду Київської області від 07.07.2015 р. (суддя Лутак Т.В.) припинено процедуру розпорядження майном ТОВ "Інфініті", припинено повноваження розпорядника майна ТОВ "Інфініті" арбітражного керуючого Серебрякова О.В., введено процедуру санації ТОВ "Інфініті", призначено керуючим санацією ТОВ "Інфініті" арбітражного керуючого Назаренко Л.С., припинено повноваження керівника боржника - ТОВ "Інфініті" арбітражного керуючого Серебрякова О.В., управління боржником перейшло до керуючого санацією, зобов`язано керуючого санацією ТОВ "Інфініті" арбітражного керуючого Назаренко Л.С. здійснити заходи, проведення яких передбачено ч. 6 ст. 17 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", зобов`язано керуючого санацією ТОВ "Інфініті" арбітражного керуючого Назаренко Л.С. розробити та подати для схвалення зборам кредиторів план санації боржника у відповідності до вимог ст. 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також зобов`язано керуючого санацією подати господарському суду на затвердження схвалений на зборах кредиторів план санації боржника та протокол засідання зборів кредиторів.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 29.10.2015 р. ухвалу господарського суду Київської області від 07.07.2015 р. у справі № Б3/081-12/24 скасовано; продовжено строк розпорядження майном ТОВ "Інфініті" на шість місяців; припинено повноваження розпорядника майна ТОВ "Інфініті" арбітражного керуючого Серебрякова О.В. та призначено розпорядником майна ТОВ "Інфініті" арбітражного керуючого Сніжка О.Ю.; покладено обов`язки керівника ТОВ "Інфініті" на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Сніжка О.Ю.; зобов`язано арбітражного керуючого Назаренко Л.С. передати розпоряднику майна ТОВ "Інфініті" арбітражному керуючому Сніжку О.Ю. всю первинну документацію боржника та його печатку, а також документацію, пов`язану зі справою про банкрутство № Б3/081-12/24; зобов`язано розпорядника майна боржника Сніжка О.Ю. включити до реєстру грошових вимог кредиторів боржника ТОВ "Інфініті" визнані судом кредиторські вимоги та внести окремо до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника і відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав, з урахуванням ухвали господарського суду Київської області від 24.04.2014 р., постанови Київського апеляційного господарського суду від 16.07.2014 р. та ухвали господарського суду Київської області від 03.11.2014 р.; зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Сніжка О.Ю. організувати проведення загальних зборів кредиторів ТОВ "Інфініті" протягом одного місяця; зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Сніжка О.Ю. надати суду рішення зборів кредиторів боржника про утворення і склад комітету кредиторів боржника та рішення кредиторів боржника щодо введення наступної судової процедури банкрутства; справу № Б3/081-12/24 про банкрутство ТОВ "Інфініті" направлено для подальшого розгляду до господарського суду Київської області.

Постановою Вищого господарського суду України від 15.12.2015 р. постанову Київського апеляційного господарського суду від 29.10.2015 р. у справі № Б3/081-12/24 у вищезазначених пунктах залишено без змін.

13.01.2016 р. справа № Б3/081-12/24 згідно автоматизованої системи документообігу суду передана на розгляд судді господарського суду Київської області Наріжному С.Ю.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.01.2016 р. справу № Б3/081-12/24 прийнято до свого провадження суддею Наріжним С.Ю. та призначено судове засідання, на якому має бути винесено ухвалу про санацію боржника чи про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи припинення провадження у справі про банкрутство на 18.02.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 24.03.2016 р. припинено процедуру розпорядження майном ТОВ "Інфініті" та повноваження розпорядника майна ТОВ "Інфініті" арбітражного керуючого Сніжка Олександра Юрійовича, введено процедуру санації ТОВ "Інфініті", призначено керуючим санацією ТОВ "Інфініті" арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича, припинено повноваження керівника боржника - ТОВ "Інфініті" арбітражного керуючого Сніжка Олександра Юрійовича, управління боржником покладено на керуючого санацією арбітражного керуючого Симончука О.М.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.06.2016 р. апеляційну скаргу арбітражного керуючого Сніжка О.Ю. залишено без задоволення, а оскаржувану ухвалу господарського суду Київської області від 24.03.2016 у справі № Б3/081-12/24 - без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 27.09.2016 р. касаційну скаргу арбітражного керуючого Сніжка Олександра Юрійовича задоволено, постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.06.2016 р. та ухвалу Господарського суду Київської області від 24.03.2016 р. у справі № Б3/081-12/24 скасувати; справу № Б3/081-12/24 передано до господарського суду Київської області на розгляд на стадію розпорядження майном в іншому складі суду.

За результатами розподілу автоматизованої системи документообігу справу № Б3/081-12/24 передано для подальшого розгляду судді Лопатіну А.В.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.10.2016 р. прийнято справу № Б3/081-12/24 до провадження, розгляд поточних грошових вимог УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника та розгляд справи призначено на 11.01.2017 р., зобов`язано розпорядника майна боржника продати до суду: власний перелік заставного майна боржника, як складову частину наданого ним реєстру вимог кредиторів; висновок про можливість санації боржника, виходячи з його майнового стану у 2016 році та можливостей залучення інвесторів; письмові пояснення, з урахуванням вказівок касаційної судової інстанції, викладених в постанові від 27.09.2016 р., щодо обставини скликання перших загальних зборів кредиторів боржника та формування комітету кредиторів відповідно до вимог статей 15 - 16 Закону про банкрутство в редакції, що застосовується до боржника. Крім того, вжито заходів до повороту виконання ухвали суду про призначення керівника боржника за наслідком її скасування в апеляційному порядку шляхом направлення державному реєстратору постанови Київського апеляційного господарського суду від 29.10.2015 р. для внесення відомостей про зміну керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Інфініті" ().

Ухвалою господарського суду Київскьої області від 11.01.2017 р. розгляд поточних грошових вимог УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника та розгляд справи відкладено, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М. та Носенко Т.С. призначено на 08.02.2017 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.02.2017 р. розгляд поточних грошових вимог УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника та розгляд справи, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М. та Носенко Т.С. відкладено на 23.02.2017 р., повторно зобов`язано розпорядника майна боржника продати до суду: власний перелік заставного майна боржника, як складову частину наданого ним реєстру вимог кредиторів; висновок про можливість санації боржника, виходячи з його майнового стану у 2016 році та можливостей залучення інвесторів, повторно зобов`язано розпорядника майна боржника та кредиторів подати письмові пояснення, з урахуванням вказівок касаційної судової інстанції, викладених в постанові від 27.09.2016 р., щодо обставини скликання перших загальних зборів кредиторів боржника та формування комітету кредиторів відповідно до вимог статей 15 - 16 Закону про банкрутство в редакції, що застосовується до боржника, зобов`язано розпорядника майна боржника зібрати інвесторів ТОВ "Інфініті" для врегулювання спору мирним шляхом, зобов`язано ПАТ "КБ "Актив-Банк" подати обґрунтування своєї позиції щодо рішення господарського суду міста Києва.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 07.03.2017 р. відмовлено ТОВ "Промбуд Україна" в прийнятті касаційної скарги від 10.02.2017 р. на постанову Київського апеляційного господарського суду від 29.10.2015 р. у справі № Б3/081-12/24.

Ухвалою господарського суду Київської області від 21.03.2017 р. розгляд поточних грошових вимог УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання голови комітету кредиторів - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про припинення процедури розпорядження майном та введення процедури санації боржника, керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М., Носенко Т.С. та Симончука О.М. про участь в даній справі та розгляд справи призначено на 24.05.2017 р. повторно зобов`язано розпорядника майна боржника продати до суду: власний перелік заставного майна боржника, як складову частину наданого ним реєстру вимог кредиторів; висновок про можливість санації боржника, виходячи з його майнового стану у 2016 році та можливостей залучення інвесторів, повторно зобов`язано розпорядника майна боржника та кредиторів подати письмові пояснення, з урахуванням вказівок касаційної судової інстанції, викладених в постанові від 27.09.2016 р., щодо обставини скликання перших загальних зборів кредиторів боржника та формування комітету кредиторів відповідно до вимог статей 15 - 16 Закону про банкрутство в редакції, що застосовується до боржника, зобов`язано розпорядника майна боржника зібрати інвесторів ТОВ "Інфініті" для врегулювання спору мирним шляхом.

Ухвалою господарського суду Київської області від 24.05.2017 р. розгляд поточних грошових вимог УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання голови комітету кредиторів - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про припинення процедури розпорядження майном та введення процедури санації боржника, керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М., Носенко Т.С. та Симончука О.М. про участь в даній справі та розгляд справи відкладено на 08.06.2017 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.06.2017 р. розгляд поточних грошових вимог УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання голови комітету кредиторів - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про припинення процедури розпорядження майном та введення процедури санації боржника, керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М., Носенко Т.С. та Симончука О.М. про участь в даній справі та розгляд справи відкладено, розгляд кредиторських вимог Опаріної Є.О. призначено на 27.09.2017 р. та зобов`язано розпорядника майна та кредиторів вчинити дії.

Ухвалою господарського суду Київської області від 27.09.2017 р. розгляд поточних грошових вимог УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання голови комітету кредиторів - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про припинення процедури розпорядження майном та введення процедури санації боржника, керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М., Носенко Т.С. та Симончука О.М. про участь в даній справі, розгляд кредиторських вимог Опаріної Є.О. та розгляд справи відкладено на 15.11.2017 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.02.2018 р. розгляд поточних грошових вимог УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання голови комітету кредиторів - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про припинення процедури розпорядження майном та введення процедури санації боржника, керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М., Носенко Т.С. та Симончука О.М. про участь в даній справі, розгляд кредиторських вимог ОСОБА_2 та розгляд справи призначено на 04.04.2018 р., повторно зобов`язано розпорядника майна подати до суду власний перелік заставного майна боржника, як складову частину наданого ним реєстру вимог кредиторів, висновок про можливість санації боржника, виходячи з його актуального станом на сьогодні майнового стану та можливостей залучення інвесторів; організувати та провести засідання комітету кредиторів з урахуванням вказівок касаційної судової інстанції, викладених в постанові від 27.09.2016 р., щодо обставини скликання перших загальних зборів кредиторів боржника та формування комітету кредиторів відповідно до вимог статей 15 - 16 Закону про банкрутство в редакції, що застосовується до боржника, та, враховуючи майновий стан боржника, вирішити питання щодо подальшої процедури банкрутства боржника. Відповідний протокол подати до суду до наступного судового засідання та повторно зобов`язано уповноважену особу фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" подати до суду письмові пояснення з правовим обґрунтуванням позиції щодо наявності підстав для заміни кредитора на правонаступника на підставі рішення суду, на яке посилається заявник, з посиланням на норми чинного законодавства, які регулюють дані відносини.

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.04.2018 р. розгляд поточних грошових вимог УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання голови комітету кредиторів - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про припинення процедури розпорядження майном та введення процедури санації боржника, керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М., Носенко Т.С. та Симончука О.М. про участь в даній справі, розгляд кредиторських вимог ОСОБА_2 та розгляд справи відкладено на 30.05.2018 р.; повторно зобов`язано розпорядника майна боржника подати до суду відповідні документи; повторно зобов`язано розпорядника майна боржника організувати та провести засідання комітету кредиторів з урахуванням вказівок касаційної судової інстанції, викладених в постанові від 27.09.2016 р., щодо обставини скликання перших загальних зборів кредиторів боржника та формування комітету кредиторів відповідно до вимог статей 15 - 16 Закону про банкрутство в редакції, що застосовується до боржника, та, враховуючи майновий стан боржника, вирішити питання щодо подальшої процедури банкрутства боржника, відповідний протокол подати до суду; встановлено строк розпоряднику майна боржника для виконання вимог ухвали суду до 21.05.2018 р.; зобов`язано ОСОБА_2 у строк до 21.05.2018 р. подати до суду розрахунок, нарахованих у зв`язку з простроченням грошового зобов`язання, інфляційних втрат та обґрунтування вимог в даній частині; встановлено строк для подання учасниками справи про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 30.05.2018 р. - до 21.05.2018 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 30.05.2018 р. розгляд клопотання розпорядника майна про витребування доказів призначити, розгляд поточних грошових вимог УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання голови комітету кредиторів - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про припинення процедури розпорядження майном та введення процедури санації боржника, керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М., Носенко Т.С. та Симончука О.М. про участь в даній справі, розгляд кредиторських вимог ОСОБА_2 та розгляд справи відкладено на 22.06.2018 р., повторно зобов`язано розпорядника майна боржника подати до суду: власний перелік заставного майна боржника, як складову частину наданого ним реєстру вимог кредиторів; висновок про можливість санації боржника, виходячи з його актуального станом на сьогодні майнового стану та можливостей залучення інвесторів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.06.2018 р. розгляд клопотання гр. ОСОБА_3 про заміну кредитора на правонаступника та розгляд клопотання гр. ОСОБА_4 про заміну кредитора на правонаступника призначено на 22.06.2018 р.; зобов`язано гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4 у строк до 21.06.2018 р. подати належні докази, викладених в клопотаннях про заміну кредитора на правонаступника обставин; попереджено гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4 , що у разі не подання до суду у встановлений судом строк, доказів, суд може залишити клопотання, подані гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_3 без розгляду.

Ухвалою господарського суду Київської області від 22.06.2018 р. розгляд клопотання ОСОБА_5 про заміну кредитора на правонаступника та розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про введення процедури санації призначено, розгляд клопотання гр. ОСОБА_3 про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання гр. ОСОБА_4 про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання розпорядника майна про витребування доказів, розгляд поточних грошових вимог УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання голови комітету кредиторів - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про припинення процедури розпорядження майном та введення процедури санації боржника, керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М., Носенко Т.С. та Симончука О.М. про участь в даній справі, розгляд кредиторських вимог ОСОБА_2 та розгляд справи відкладено на 12.07.2018 р., зобов`язано розпорядника майна боржника організувати та провести засідання комітету кредиторів з метою вирішення питання щодо продовження процедури розпорядження майном ТОВ "Інфініті", відповідний протокол подати до суду, зобов`язано гр. ОСОБА_4 подати до суду оригінали (для огляду) та належним чином завірені копії додаткових угод до договору про відступлення права вимоги від 29.05.2018 р., якими узгоджено розрахунки за передане право вимоги, а також договору про відступлення права вимоги від 29.05.2018 р., зобов`язано гр. ОСОБА_5 подати до суду оригінали (для огляду) та належним чином завірені копії додаткових угод до договору про відступлення права вимоги від 19.06.2018 р., якими узгоджено розрахунки за передане право вимоги, а також договору про відступлення права вимоги від 19.06.2018 р., зобов`язано ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" подати до суду письмові пояснення щодо заяви гр. ОСОБА_4 про заміну кредитора - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" на правонаступника гр. ОСОБА_4 в межах суми 11537500,00 грн. та заяви гр. ОСОБА_5 про заміну кредитора - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" на правонаступника гр. ОСОБА_5 в межах суми 34612500,00 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.07.2018 р. поточні кредиторські вимоги УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області відхилено, як передчасно подані, кредиторську заяву ОСОБА_2 від 19.05.2017 р. (вх. № 10134/17 від 19.05.2017 р.) залишено без розгляду, клопотання гр. ОСОБА_3 (вх. № 10179/18 від 30.05.2018 р.) про заміну кредитора на правонаступника залишено без розгляду, клопотання розпорядника майна боржника від 06.10.2017 р. № 02-31/14 (вх. № 21076/17 від 06.10.2017 р.) про витребування доказів залишено без задоволення, клопотання гр. ОСОБА_4 (вх. № 10180/18 від 30.05.2018 р.) про заміну кредитора на правонаступника залишено без розгляду, клопотання розпорядника майна боржника від 12.07.2018 р. № 02-31/22 (вх. № 13387/18 від 12.07.2018 р.) про продовження тр. процедури розпорядження майном боржника ТОВ "Інфініті" та повноважень розпорядника майна боржника на шість місяців задовольнити частково, клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" від 11.07.2018 р. (вх. № 13304/18 від 12.07.2018 р.) про продовження стр. процедури розпорядження майна ТОВ "Інфініті" та повноважень розпорядника майна на три місяці задоволено, продовжено строк процедури розпорядження майна ТОВ "Інфініті" та повноважень розпорядника майна - арбітражного керуючого Сніжка Олександра Юрійовича на три місяці, розгляд клопотання гр. ОСОБА_4 про заміну кредитора на правонаступника та розгляд клопотань ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про заміну кредитора на правонаступника призначити, розгляд клопотання ОСОБА_5 про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про введення процедури санації, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання голови комітету кредиторів - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про припинення процедури розпорядження майном та введення процедури санації боржника, керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М., Носенко Т.С. та Симончука О.М. про участь в даній справі та розгляд справи відкладено на 12.09.2018 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.07.2018 р. повернуто ОСОБА_2 з Державного бюджету України судовий збір, сплачений за квитанцією № N07F055905 від 15.05.2017 р., а саме у розмірі 3200,00 грн.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.12.2018 р. апеляційну скаргу ТОВ „ВКФ „Інвестгруп" залишено без задоволення, а ухвалу господарського суду Київської області від 12.07.2018 р. у справі № Б3/081-12/24 - без змін.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.01.2019 р. розгляд клопотання гр. ОСОБА_4 про заміну кредитора на правонаступника та розгляд клопотань ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про заміну кредитора на правонаступника призначити, розгляд клопотання ОСОБА_5 про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про введення процедури санації, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотань голови комітету кредиторів - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про припинення процедури розпорядження майном та введення процедури санації боржника, керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М., Носенко Т.С. та Симончука О.М. про участь в даній справі, розгляд кредиторських вимог ОСОБА_6 та розгляд справи призначено на 20.02.2019 р.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 16.04.2019 р. касаційну скаргу арбітражного керуючого Сніжка Олександра Юрійовича задоволено частково, постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.12.2018 р. у справі № Б3/081-12/24 в частині оскарження пункту 14 ухвали господарського суду Київської області від 12.07.2018 р. скасовано, а справу в цій частині направлено до Північного апеляційного господарського суду для розгляду зі стадії відкриття апеляційного провадження.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.06.2019 р. відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" на ухвалу господарського суду Київської області від 12.07.2018 р. у справі № Б3/081-12/24 в частині пункту 14 резолютивної частини ухвали.

Ухвалою суду від 25.06.2019 р. надано ОСОБА_7 час до 12.07.2019 р. для усунення недоліків у кредиторській заяві; розгляд клопотання гр. ОСОБА_4 про заміну кредитора на правонаступника та розгляд клопотань ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про заміну кредитора на правонаступника призначити, розгляд клопотання ОСОБА_5 про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про введення процедури санації, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотань голови комітету кредиторів - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про припинення процедури розпорядження майном та введення процедури санації боржника, керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М., Носенко Т.С. та Симончука О.М. про участь в даній справі, розгляд кредиторських вимог ОСОБА_6 , розгляд клопотання ГУ ДФС у Київській області про процесуальне правонаступництво та усунення від виконання повноважень розпорядника майна Сніжка О.Ю. та розгляд справи призначено на 18.09.2019 р.

У зв`язку з надходженням запиту апеляційної судової інстанції, матеріали даної справи направлено до Північного апеляційного господарського суду для подальшого скерування до касаційної судової інстанції.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 12.09.2019 р. касаційну скаргу тимчасово виконуючого обов`язки керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Інфініті" Сніжка Олександра Юрійовича залишено без задоволення, ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 10.06.2019 у справі № Б3/081-12/24 залишено без змін.

Ухвалою господарського суду Київської області від 30.09.2019 р. розгляд клопотання гр. ОСОБА_4 про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотань ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання ОСОБА_5 про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про введення процедури санації, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотань голови комітету кредиторів - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про припинення процедури розпорядження майном та введення процедури санації боржника, керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М., Носенко Т.С. та Симончука О.М. про участь в даній справі, розгляд кредиторських вимог ОСОБА_6 , розгляд клопотання ГУ ДФС у Київській області про процесуальне правонаступництво та усунення від виконання повноважень розпорядника майна Сніжка О.Ю., розгляд кредиторських вимог гр. ОСОБА_7 та розгляд справи призначено на 06.11.2019 р.

Ухвалою суду від 06.11.2019 р. розгляд клопотання гр. ОСОБА_4 про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотань ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання ОСОБА_5 про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про введення процедури санації, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотань голови комітету кредиторів - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про припинення процедури розпорядження майном та введення процедури санації боржника, керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М., Носенко Т.С. та Симончука О.М. про участь в даній справі, розгляд кредиторських вимог ОСОБА_6 , розгляд клопотання ГУ ДФС у Київській області про процесуальне правонаступництво та усунення від виконання повноважень розпорядника майна Сніжка О.Ю., розгляд кредиторських вимог гр. ОСОБА_7 та розгляд справи відкладено, розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про відсторонення Сніжка О.Ю. від виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "Інфініті", призначення арбітражного керуючого Янчука О.М. для виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "Інфініті" та покладення на арбітражного керуючого Янчука О.М. виконання повноважень керівника ТОВ "Інфініті", розгляд заяви арбітражного керуючого Янчука О.М. про участь у справі про банкрутство в якості розпорядника майна, розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про санацію боржника, розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про затвердження плану санації боржника, розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про призначення арбітражного керуючого Янчука О.М. керуючим санацією та розгляд заяви арбітражного керуючого Янчука О.М. про участь у справі про банкрутство в якості керуючого санації призначено на 20.11.2019 р.

Ухвалою суду від 20.11.2019 р. зупинено провадження у справі № Б3/081-12/24 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інфініті" про банкрутство до прийняття рішення за результатами розгляду заяви ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" про відвід судді господарського суду Київської області Лопатіна А.В. від розгляду справи № Б3/081-12/24.

Заяву ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" про відвід судді господарського суду Київської області Лопатіна А.В. від розгляду справи № Б3/081-12/24 передати до відділу автоматизованого документообігу суду для визначення складу суду згідно вимог частини третьої ст. 39 ГПК України.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.11.2019 р. вищевказану заяву ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" передано для розгляду судді Лилаку Т.Д.

Ухвалою суду від 25.11.2019 р. (суддя Лилак Т.Д.) відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" у задоволенні заяви про відвід судді Лопатіна А.В. від розгляду справи № Б3/081-12/24.

26.11.2019 р. справу № Б3/081-12/24 передано судді Лопатіну А.В. для продовження розгляду.

Ухвалою господарського суду від 28.11.2019 р. поновлено провадження у справі № Б3/081-12/24 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інфініті" про банкрутство; розгляд клопотання гр. ОСОБА_4 про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотань ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання ОСОБА_5 про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про введення процедури санації, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотань голови комітету кредиторів - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про припинення процедури розпорядження майном та введення процедури санації боржника, керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М., Носенко Т.С. та Симончука О.М. про участь в даній справі, розгляд кредиторських вимог ОСОБА_6 , розгляд клопотання ГУ ДФС у Київській області про процесуальне правонаступництво та усунення від виконання повноважень розпорядника майна Сніжка О.Ю., розгляд кредиторських вимог гр. ОСОБА_7 , розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про відсторонення Сніжка О.Ю. від виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "Інфініті", призначення арбітражного керуючого Янчука О.М. для виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "Інфініті" та покладення на арбітражного керуючого Янчука О.М. виконання повноважень керівника ТОВ "Інфініті", розгляд заяви арбітражного керуючого Янчука О.М. про участь у справі про банкрутство в якості розпорядника майна, розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про санацію боржника, розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про затвердження плану санації боржника, розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про призначення арбітражного керуючого Янчука О.М. керуючим санацією та розгляд заяви арбітражного керуючого Янчука О.М. про участь у справі про банкрутство в якості керуючого санації та розгляд справи призначено на 17.12.2019 р.

Ухвалою суду від 17.12.2019 р. зупинено провадження у справі № Б3/081-12/24 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інфініті" про банкрутство до прийняття рішення за результатами розгляду заяви ОСОБА_8 про відвід судді господарського суду Київської області Лопатіна А.В. від розгляду справи № Б3/081-12/24.

Заяву ОСОБА_8 про відвід судді господарського суду Київської області Лопатіна А.В. від розгляду справи № Б3/081-12/24 передано до відділу автоматизованого документообігу суду для визначення складу суду згідно вимог частини третьої ст. 39 ГПК України.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 18.12.2019 р. вищевказану заяву ОСОБА_8 передано для розгляду судді Лилаку Т.Д.

Ухвалою суду від 20.12.2019 р. (суддя Лилак Т.Д.) відмовлено ОСОБА_8 у задоволенні заяви про відвід судді Лопатіна А.В. від розгляду справи № Б3/081-12/24.

Ухвалою суду від 23.12.2019 р. поновлено провадження у справі № Б3/081-12/24 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інфініті" про банкрутство; розгляд клопотання гр. ОСОБА_4 про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотань ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання ОСОБА_5 про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про введення процедури санації, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотань голови комітету кредиторів - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про припинення процедури розпорядження майном та введення процедури санації боржника, керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М., Носенко Т.С. та Симончука О.М. про участь в даній справі, розгляд кредиторських вимог ОСОБА_6 , розгляд клопотання ГУ ДФС у Київській області про процесуальне правонаступництво та усунення від виконання повноважень розпорядника майна Сніжка О.Ю., розгляд кредиторських вимог гр. ОСОБА_7 , розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про відсторонення Сніжка О.Ю. від виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "Інфініті", призначення арбітражного керуючого Янчука О.М. для виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "Інфініті" та покладення на арбітражного керуючого Янчука О.М. виконання повноважень керівника ТОВ "Інфініті", розгляд заяви арбітражного керуючого Янчука О.М. про участь у справі про банкрутство в якості розпорядника майна, розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про санацію боржника, розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про затвердження плану санації боржника, розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про призначення арбітражного керуючого Янчука О.М. керуючим санацією та розгляд заяви арбітражного керуючого Янчука О.М. про участь у справі про банкрутство в якості керуючого санації, розгляд заяви АТ "Асвіо Банк" про заміну кредитора на правонаступника та розгляд справи призначено на 22.01.2020 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 22.01.2020 р. визнано кредитором ТОВ "Інфініті" ОСОБА_6 з грошовими вимогами у розмірі 662624,00 грн., з яких: 3524,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 659100,00 грн. - в четверту чергу; визнано кредиторські вимоги гр. ОСОБА_7 до ТОВ "Інфініті" у розмірі 17241092,00 грн., з яких: 3842,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 17237250,00 грн. - в четверту чергу; замінено кредитора ТОВ "Інфініті" - ДПІ у Києво-Святошинському районі на правонаступника на Головне управління Державної фіскальної служби у Київській області; відсторонено Сніжка О.Ю. від виконання повноважень розпорядника майна боржника - ТОВ "Інфініті", а також керівника боржника; призначено розпорядником майна ТОВ "Інфініті" арбітражного керуючого Янчука Олександра Миколайовича, покласти на арбітражного керуючого Янчука Олександра Миколайовича обов`язки керівника ТОВ "Інфініті"; розгляд заяви ТОВ "Фінансова компанія "Поліс" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд заяви АТ "Асвіо Банк" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про введення процедури санації, розгляд клопотань голови комітету кредиторів - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про припинення процедури розпорядження майном та введення процедури санації боржника, керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М., Носенко Т.С. та Симончука О.М. про участь в даній справі, розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про санацію боржника, розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про затвердження плану санації боржника, розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про призначення арбітражного керуючого Янчука О.М. керуючим санацією, розгляд заяви арбітражного керуючого Янчука О.М. про участь у справі про банкрутство в якості керуючого санації та розгляд справи у підсумковому засіданні суду відкладено на 18.03.2020 р.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.04.2020 р. апеляційну скаргу розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Інфініті" Сніжка Олександра Юрійовича на ухвалу Господарського суду Київської області від 22.01.2020 у справі № Б3/081-12/24 в частині відсторонення Сніжка Олександра Юрійовича від виконання повноважень розпорядника майна боржника, а також керівника боржника, призначення розпорядником майна арбітражного керуючого Янчука О.М. залишено без задоволення; ухвалу господарського суду Київської області від 22.01.2020 р. у справі №911/58/20 в частині відсторонення Сніжка Олександра Юрійовича від виконання повноважень розпорядника майна боржника, а також керівника боржника, призначення розпорядником майна арбітражного керуючого Янчука О.М. залишено без змін.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.09.2020 р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Поліс", до якої приєдналось Іноземне підприємство "Інвестиційна компанія "Гарант-Капітал", на ухвалу господарського суду Київської області від 22.01.2020 р. у справі №Б3/081-12/24 залишено без задоволення; ухвалу господарського суду Київської області від 22.01.2020 р. у справі № Б3/081-12/24 в частині відсторонення Сніжка О.Ю. від виконання повноважень розпорядника майна та керівника ТОВ "Інфініті", призначення розпорядником майна ТОВ "Інфініті" арбітражного керуючого Янчука О.М. та покладення на нього обов`язків керівника боржника, а також в частині визнання Євреєнко В.П. і Хороших О.Т. кредиторами ТОВ "Інфініті" залишено без змін.

Ухвалою господарського суду від 12.05.2021 р. розгляд заяви розпорядника майна боржника, його керівника - арбітражного керуючого Янчука О.М. про дострокове припинення його повноважень; розгляд клопотання ТОВ "Венчурні Інвестиційні Проекти" про відсторонення арбітражного керуючого Янчука О.М. від виконання повноважень розпорядника майна та керівника ТОВ "Інфініті", призначення розпорядником майна та керівником ТОВ "Інфініті" арбітражного керуючого Стадника Тараса Романовича; розгляд заяви арбітражного керуючого Стадника Тараса Романовича про участь в даній справі; розгляд повторного клопотання ТОВ "Венчурні Інвестиційні Проекти" про відсторонення арбітражного керуючого Янчука О.М. від виконання повноважень розпорядника майна та керівника ТОВ "Інфініті", призначення розпорядником майна та керівником ТОВ "Інфініті" арбітражного керуючого Стадника Тараса Романовича призначено на 19.05.2021 р.

19.05.2021 р. в судовому засіданні, за результатами розгляду вищевказаної заяви ТОВ "Інфініті", суд дійшов висновку про її необґрунтованість, у зв`язку із чим, відмовив в задоволенні такої заяви, про що постановив відповідну ухвалу.

Також, ухвалою господарського суду від 19.05.2021 р. клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" від 23.11.2020 р. б/н, що надійшло до суду 23.11.2020 р. (вх. № 25964/20) про відсторонення від виконання повноважень розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Янчука О.М. та призначення розпорядником майна арбітражного керуючого Стадника Т.Р., поданого, як в ньому зазначено, на виконання протокольного рішення комітету кредиторів ТОВ "Інфініті" від 20.11.2020 р. № 20/11/20 залишено без задоволення; заяву розпорядника майна боржника від 18.05.2021 р. № 02-41/61, що надійшла до суду 19.05.2021 р. про відмову від заяви від 22.03.2021 р. розпорядника майна боржника, його керівника арбітражного керуючого Янчука О.М. про дострокове припинення його повноважень та залишення її, у зв`язку із цим, без розгляду та без задоволення, залишено без розгляду; усні заяви розпорядника майна боржника - Янчука О.М. про внесення змін до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Інфініті" та про залишення заяви розпорядника майна боржника, його керівника - арбітражного керуючого Янчука О.М. від 19.03.2021 р. про дострокове припинення його повноважень без розгляду залишено без розгляду; заяву розпорядника майна боржника, його керівника - арбітражного керуючого Янчука О.М. від 19.03.2021 р. б/н, що надійшла до суду 22.03.2021 р. про дострокове припинення його повноважень задоволено; повторне клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" від 10.02.2021 р. б/н, що надійшло до суду 10.02.2021 р. (вх. № 3191/21) про відсторонення від виконання повноважень розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Янчука О.М. та призначення розпорядником майна арбітражного керуючого Стадника Т.Р., поданого, як в ньому зазначено, на виконання протокольного рішення комітету кредиторів ТОВ "Інфініті" від 09.02.2021 р. № 09/02/21 задоволено; відсторонено арбітражного керуючого Янчука Олександра Миколайовича від виконання повноважень розпорядника майна боржника - ТОВ "Інфініті", а також керівника боржника; призначено розпорядником майна ТОВ "Інфініті" () арбітражного керуючого Стадника Тараса Романовича, покладено на арбітражного керуючого Стадника Тараса Романовича також обов`язки керівника ТОВ "Інфініті".

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.08.2021 р. апеляційну скаргу Арбітражного керуючого Янчука Олександра Миколайовича задоволено частково; ухвалу господарського суду Київської області від 19.05.2021 р. у справі № Б3/081-12/24 скасовано в частині пунктів 3-10 резолютивної частини; врешті ухвалу господарського суду Київської області від 19.05.2021 у справі № Б3/081-12/24 залишено без зміни.

Ухвалою господарського суду Київської області від 07.09.2021 р. розгляд клопотання ТОВ "Венчурні Інвестиційні Проекти" про невідкладне відсторонення арбітражного керуючого Янчука О.М. від виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "Інфініті", а також призначення розпорядником майна ТОВ "Інфініті" арбітражного керуючого Стадника Т.Р.; розгляд клопотання ТОВ "ФК "Поліс" про відсторонення від виконання повноважень розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Янчука О.М. та призначення розпорядником майна арбітражного керуючого Стадника Т.Р., або арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф., або арбітражного керуючого Гусара І.О. призначено на 22.09.2021 р.

Ухвалою господарського суду від 22.09.2021 р. відсторонено арбітражного керуючого Янчука Олександра Миколайовича від виконання повноважень розпорядника майна боржника - ТОВ "Інфініті"; призначено розпорядником майна ТОВ "Інфініті" арбітражного керуючого Стадника Тараса Романовича; зобов`язано розпорядника майна ТОВ "Інфініті" - арбітражного керуючого Стадника Тараса Романовича належним чином виконувати свої обов`язки, у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства; зобов`язано арбітражного керуючого Янчука Олександра Миколайовича передати розпоряднику майна ТОВ "Інфініті" - арбітражному керуючому Стаднику Тарасу Романовичу, всі наявні документи, печатки, штампи матеріальні та інші цінності, які стосуються боржника - ТОВ "Інфініті"; зобов`язано розпорядника майна ТОВ "Інфініті" - арбітражного керуючого Стадника Тараса Романовича у строк до 10.11.2021 р. провести аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; інвентаризацію майна боржника та подати за їх результатами відомості з визначенням вартості майна станом на дату проведення інвентаризації, здійснення відповідного аналізу.

Матеріали розгляду клопотань про відсторонення арбітражного керуючого Янчука Олександра Миколайовича від виконання повноважень розпорядника майна боржника - ТОВ "Інфініті" та призначення на таку посаду арбітражного керуючого Стадника Тараса Романовича направлено до апеляційної судової інстанції, у зв`язку із надходженням апеляційної скарги.

Ухвалою господарського суду Київської області від 25.10.2021 р. розгляд заяви арбітражного керуючого Стадника Тараса Романовича про відсторонення його від виконання повноважень розпорядника майном боржника - ТОВ "Інфініті"; розгляд клопотання кредитора - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про відсторонення від виконання повноважень розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Стадника Тараса Романовича та призначення розпорядником майна ТОВ "Інфініті" арбітражного керуючого Гусара Івана Олексійовича; розгляд заяви арбітражного керуючого Гусара Івана Олексійовича про участь у даній справі в якості розпорядника майна боржника - ТОВ "Інфініті" призначено на 10.11.2021 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 10.11.2021 р. заяву арбітражного керуючого Стадника Тараса Романовича від 20.10.2021 р. б/н (вх. № 24465/21, 21.10.2021 р.) про відсторонення його від виконання повноважень розпорядника майном боржника - ТОВ "Інфініті" задоволено; відсторонено арбітражного керуючого Стадника Тараса Романовича від виконання повноважень розпорядника майна боржника - ТОВ "Інфініті"; призначено розпорядником майна ТОВ "Інфініті" () арбітражного керуючого Гусара Івана Олексійовича; зобов`язано розпорядника майна ТОВ "Інфініті" - арбітражного керуючого Гусара Івана Олексійовича належним чином виконувати свої обов`язки, у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства; зобов`язано арбітражного керуючого Стадника Тараса Романовича передати розпоряднику майна ТОВ "Інфініті" - арбітражному керуючому Гусару Івану Олексійовичу, всі наявні документи, печатки, штампи матеріальні та інші цінності, які стосуються боржника - ТОВ "Інфініті"; зобов`язано розпорядника майна ТОВ "Інфініті" - арбітражного керуючого Гусара Івана Олексійовича у строк до 15.12.2021 р. провести аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; інвентаризацію майна боржника та подати за їх результатами відомості з визначенням вартості майна станом на дату проведення інвентаризації, здійснення відповідного аналізу.

Постановою Верховного Суду від 23.12.2021 р. касаційну скаргу Акціонерного товариства "Асвіо Банк" за вх. № 4031/2021 на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 15.04.2021 р. в частині відмови у задоволенні заяви Акціонерного товариства "Асвіо Банк" від 02.02.2021 р. про заміну кредитора правонаступником залишено без задоволення; ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 15.04.2021 р. в частині відмови у задоволенні заяви Акціонерного товариства "Асвіо Банк" від 02.02.2021 р. про заміну кредитора правонаступником у справі № Б3/081-12/24 залишити без змін.

Постановою Верховного Суду від 23.12.2021 р. касаційні скарги Іноземного підприємства "Інвестиційна компанія "Гарант-Капітал" за вх. № 9795/2021 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Поліс" за вх. № 10924/21 в частині оскарження постанови Північного апеляційного господарського суду від 30.09.2021 р. та ухвали Господарського суду Київської області від 22.01.2020 р. у справі № Б3/081-12/24 в частині визнання вимог кредиторів ОСОБА_6 і ОСОБА_7 до ТОВ "Інфініті" залишено без задоволення, постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.09.2021 р. та ухвалу господарського суду Київської області від 22.01.2020 р. у справі № Б3/081-12/24 в частині визнання вимог кредиторів ОСОБА_6 і ОСОБА_7 до ТОВ "Інфініті" залишено без змін.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.05.2022 р. заяву арбітражного керуючого Янчука Олександра Миколайовича про відмову від апеляційної скарги задоволено; прийнято відмову арбітражного керуючого Янчука Олександра Миколайовича від апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Київської області від 22.09.2021 р. у справі №Б3/081-12/24; закрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою арбітражного керуючого Янчука Олександра Миколайовича на ухвалу господарського суду Київської області від 22.09.2021 р. у справі №Б3/081-12/24.

Матеріали даної справи повернено з апеляційної судової інстанції до господарського суду Київської області.

Ухвалою господарського суду від 15.06.2022 р. розгляд клопотання АТ "Асвіо Банк" про зупинення розгляду заяв АТ "Асвіо Банк" та ТОВ "ФК "Поліс" про заміну кредитора з ТОВ "ВКФ "Інвестгруп" на правонаступника; розгляд заяви ТОВ "Венчурні Інвестиційні Проекти" про заміну кредитора на правонаступника; розгляд заяви ТОВ "Гамма девелопмент" про заміну кредитора на правонаступника; розгляд клопотання арбітражного керуючого Янчука О.М. про накладення заборони на вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо земельних ділянок; розгляд заяви ТОВ "ФК "Поліс" про заміну кредитора на правонаступника; розгляд заяви ОСОБА_8 про заміну кредитора на правонаступника; розгляд клопотання розпорядника майна боржника про продовження стр. на подання звіту за результатами фінансового аналізу господарського стану боржника; розгляд заяви ТОВ "Фінансова компанія "Поліс" про заміну кредитора на правонаступника; розгляд заяви АТ "Асвіо Банк" про заміну кредитора на правонаступника; розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про введення процедури санації; розгляд клопотань голови комітету кредиторів - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про припинення процедури розпорядження майном та введення процедури санації боржника, керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича; розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М., Носенко Т.С. та Симончука О.М. про участь в даній справі; розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про санацію боржника; розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про затвердження плану санації боржника; розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про призначення арбітражного керуючого Янчука О.М. керуючим санацією; розгляд заяви арбітражного керуючого Янчука О.М. про участь у справі про банкрутство в якості керуючого санації та розгляд справи у підсумковому засіданні суду призначено на 03.08.2022 р.

Ухвалою господарського суду від 05.07.2022 р. розгляд заяв ТОВ "ФК "Крауч" від 30.06.2022 р. б/н (вх. № 7796/22, 04.07.2022 р., вх. № 7795/22, 04.07.2022 р.) про заміну кредиторів на правонаступника та зобов`язання вчинити дії, а також розгляд спільної заяви ТОВ "ФК "Крауч" із ІП "ІК "Гарант-Капітал" від 01.07.2022 р. б/н (вх. № 7797/22, 04.07.2022 р.) про заміну кредитора на правонаступника та зобов`язання вчинити дії призначено на 03.08.2022 р.

Ухвалою суду від 11.07.2022 р. розгляд заяви ОСОБА_7 (вх. № 10569/21, 07.05.2021 р.) про заміну кредитора на правонаступника та зобов`язання вчинити дії, а саме: замінити кредитора - ОСОБА_7 на ТОВ "ФК "Крауч" та зобов`язати розпорядника майна внести зміни до реєстру; розгляд заяви ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" (вх. № 30342/20, 08.12.2022 р.) про заміну кредитора на правонаступника та зобов`язання вчинити дії, а саме: замінити кредитора - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" на ТОВ "ФК "Поліс" та зобов`язати розпорядника майна внести зміни до реєстру; розгляд заяви ТОВ "ФК "Поліс" (вх. № 30341/20, 08.12.2020 р.) про заміну кредитора на правонаступника та зобов`язання вчинити дії, в частині зобов`язання розпорядника майна внести зміни до реєстру вимог кредиторів призначено на 03.08.2022 р.; встановлено строк для подання учасниками справи про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 03.08.2022 р. - до 27.07.2022 р.

На виконання ухвали Північного апеляційного господарського суду від 14.07.2022 р. матеріали даної справи направлено до апеляційної судової інстанції.

Ухвалою північного апеляційного господарського суду від 15.08.2022 р. у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою АТ "Асвіо Банк" на ухвалу господарського суду Київської області від 10.11.2021 р. у справі № Б3/081-12/24 відмовлено.

Матеріали справи 25.08.2022 р. повернено до господарського суду Київської області.

Ухвалою господарського суду від 29.08.2022 р. розгляд заяв та клопотань у справі № Б3/081-12/24 призначено на 19.10.2022 р.

19.10.2022 р. судове засідання з розгляду заяв та клопотань у справі № Б3/081-12/24 не відбулось у зв`язку з оголошенням повітряної тривоги у м. Києві з 12:49 год. до 16:20 год. та, відповідно, наявністю загрози життю, здоров`ю та безпеці відвідувачів суду, працівників апарату суду, суддів, з урахуванням введення указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022 воєнного стану в Україні, а також того, що відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.10.2022 р. розгляд заяв та клопотань у справі № Б3/081-12/24 призначено на 26.10.2022 р.

Ухвалою господарського суду від 26.10.2022 р., крім іншого, здійснено заміну кредитора у справі № Б3/081-12/24 про банкрутство ТОВ "Інфініті" гр. ОСОБА_7 його правонаступником ТОВ "ФК "Крауч" на суму кредиторських вимог 22153088,81 грн., а саме: 1073,00 грн. - перша черга задоволення (судовий збір) , 4910923,81 грн. - четверта черга задоволення та 3842,00 грн. (судовий збір) - перша черга задоволення, 17237250,00 грн. - четверта черга задоволення; здійснено заміну кредитора у справі № Б3/081-12/24 про банкрутство ТОВ "Інфініті" гр. ОСОБА_8 його правонаступником ТОВ "ФК "Крауч", на суму кредиторських вимог 12445268,00 грн., а саме 1073,00 грн. (судовий збір) - перша черга задоволення, 12444195,00 - четверта черга задоволення; здійснено заміну кредитора у справі № Б3/081-12/24 про банкрутство ТОВ "Інфініті" ІП "ІК Гарант-Капітал" його правонаступником ТОВ "ФК "Крауч" в частині грошових вимог 14071503,34 грн., а саме 1073,00 грн. (судовий збір) - вимога першої черги задоволення, та 14070430,34 грн. - вимога четвертої черги задоволення; здійснено заміну кредитора у справі № Б3/081-12/24 про банкрутство ТОВ "Інфініті" ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти", яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Інфініті Преміум" на ТОВ "ФК "Поліс" із загальною сумою кредиторських вимог у розмірі 230751073,00 грн., а саме: 1073 грн. (судовий збір) - перша черга задоволення, 230750000,00 грн. - четверта черга задоволення; розгляд справи у підсумковому засіданні суду відкладено на 14.12.2022 р.; зобов`язано розпорядника майна боржника подати до суду у строк до 13.12.2022 р. реєстр вимог кредиторів ТОВ "Інфініті", з внесеними відповідними змінами з урахуванням даної ухвали суду; зобов`язано розпорядника майна боржника організувати та провести засідання зборів кредиторів ТОВ "Інфініті", на яких надати кредиторам для розгляду звіт за результатами процедури розпорядження майном боржника, з актуальними відомостями (підтвердженими документально): щодо проведеної інвентаризації майна боржника, встановлення його вартості; за результатами аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника, а також становища його на ринках; за результатами вчинення заходів зі встановлення наявності ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, а кредиторам - за результатами аналізу наданих розпорядником майна боржника документів, розглянути питання щодо подальшої процедури банкрутства ТОВ "Інфініті". Відповідний протокол подати до суду у строк до 13.12.2022 р.

На виконання ухвали Північного апеляційного господарського суду від 18.01.2023 р. матеріали цієї справи було направлено до апеляційної судової інстанції.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 20.02.2023 р. № Б3/081-12/24 апеляційну скаргу АТ "Асвіо банк" на ухвалу господарського суду Київської області від 26.10.2022 р. повернуто скаржнику.

Матеріали справи № Б3/081-12/24 27.02.2023 р. повернено апеляційною судовою інстанцією до господарського суду Київської області.

За період перебування матеріалів справи в апеляційній судовій інстанції до господарського суду Київської області надійшли наступні документи:

06.02.2023 р. до господарського суду від розпорядника майна надійшла заява про скасування арештів, в якій він просить суд:

1. Скасувати арешти, накладені на банківські рахунки (грошові кошти, які містяться на банківських рахунках) Товариства з обмеженою відповідальністю "Інфініті" () в АТ "Райффайзен Банк" () НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відповідно до постанови № 1088/8 про арешт коштів від 23.02.2011 р. згідно в/л № 2-860 від 02.04.2010 р. на суму 2604266,85 грн. та постанови б/н (ВП № 33984274) про арешт коштів від 23.08.2012 р., згідно ухвали № 18/078-12 від 13.08.2012 р. на всі кошти, а також будь-які інші обмеження щодо розпорядження Товариством з обмеженою відповідальністю "Інфініті" () банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритими в AT Райффайзен Банк" (), про що постановити відповідну ухвалу.

2. Скасувати арешти, накладені на банківські рахунки (грошові кошти, які містяться на банківських рахунках) Товариства з обмеженою відповідальністю "Інфініті" () в AT "Перший Інвестиційний Банк" () UA1013928 (980, 978, 840) відповідно до постанови № 1088/8 від 31.05.2010 р. при примусовому виконанні наказів № 2-860 від 02.04.2010 р., № 2-862 від 02.04.2010 р., № 2-882 від 14.04.2010 р., № 2-934 від 31.03.2010 року, № 218 від 20.02.2010 р., виданих ВДВС Києво-Святошинського РУЮ в межах суми 2604266,85 грн., а також будь-які інші обмеження щодо розпорядження Товариством з обмеженою відповідальністю "Інфініті" () банківськими рахунками НОМЕР_6 (980, 978, 840), відкритими в AT "Перший Інвестиційний Банк" (), про що постановити відповідну ухвалу.

Крім того, також 06.02.2023 р. до суду на виконання ухвали від 26.10.2022 р. надійшли документи від розпорядника майна боржника.

Керуючись ст. 234 Господарського процесуального кодексу України та Кодексом України з процедур банкрутства, суд

ухвалив:

1. Розгляд клопотання Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) від 22.09.2021 р. № 4521/7.1-21 (вх. № 22353/21, 24.04.2021 р.) про визнання учасником у справі та розгляд заяви розпорядника майна боржника від 03.02.2023 р. № 02-01/46-29 (вх. № 2273/23, 06.02.2023 р.) про скасування арештів з коштів боржника на банківських рахунках призначити на "19" квітня 2023 року о 12 год. 30 хв.

2. Розгляд справи у підсумковому засіданні суду призначити на "14" червня 2023 року о 15 год. 00 хв.

3. Повторно зобов`язати розпорядника майна боржника подати до суду реєстр вимог кредиторів ТОВ "Інфініті", з внесеними відповідними змінами з урахуванням ухвали суду від 26.10.2022 р.

4. Зобов`язати розпорядника майна боржника організувати та провести засідання зборів кредиторів ТОВ "Інфініті", на яких надати кредиторам для розгляду звіт за результатами процедури розпорядження майном боржника, з актуальними відомостями (підтвердженими документально): щодо проведеної інвентаризації майна боржника, встановлення його вартості; за результатами аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника, а також становища його на ринках; за результатами вчинення заходів зі встановлення наявності ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, а кредиторам - за результатами аналізу наданих розпорядником майна боржника документів, розглянути питання щодо подальшої процедури банкрутства ТОВ "Інфініті". Відповідний протокол подати до суду у строк до 07.06.2023 р.

5. Встановити строк для подання учасниками у справі про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 19.04.2023 р. - до 12.04.2023 р., а щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 14.06.2023 р. - до 07.06.2023 р.

6. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108.

7. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду у відповідності до вимог ст. 80 ГПК України, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви, клопотання та заперечення - в письмовій формі у відповідності до вимог ст.ст. 169, 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.

8. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).

9. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копію ухвали надіслати учасникам у справі про банкрутство, в тому числі державному органу з питань банкрутства.

Дата підписання 02.03.2023 р.

Суддя А.В. Лопатін