ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22 лютого 2023 року Справа № 903/86/23

Суддя Господарського суду Волинської області Шум М. С., розглянувши

клопотання розпорядника майна Карасюка О. В.

про витребування інформації/документів

по справі №903/86/23

за заявою фізичної особи ОСОБА_1 , с.Красна Коса, Одеська область

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід», м.Ковель, Волинська область

про відкриття провадження у справі про банкрутство

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 07.02.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, ), визнано вимоги ініціюючого кредитора - фізичної особи ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» в сумі 66 788 188 грн. 47 коп. в т. ч. 66 701 048 грн. 00 коп. основної заборгованості, 60 300 грн. 00 коп. витрат, пов`язаних з провадженням у справі про банкрутство - авансування винагороди арбітражного керуючого за три місяці виконання повноважень та 26 849 грн. 00 коп. судового збору за подання заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, ), введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, ) строком на сто сімдесят календарних днів по 27 липня 2023 року, розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (вул. Володимирська, 135, м.Ковель, Волинська область, ) призначено арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича (Свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1846 від 01.02.2018, адреса для кореспонденції: провулок Рильський, будинок 4, поверх 6, м.Київ, 01001.

У відповідності до положень Кодексу України з процедур банкрутства на офіційному веб-порталі судової влади України здійснено оприлюднення повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Самсон Захід» (номер публікації 70052).

20.02.2023 на електронну адресу суду надійшло клопотання розпорядника майна боржника Карасюка О. В. №02-01/31-48 про витребування інформації/документів, а саме у АТ «Кредит Європа Банк» та ПАТ «Південний» інформацію про відкриті рахунки та виписки по рахунках боржника.

В клопотанні арбітражний керуючий повідомляє суд, що виконуючи обов`язки розпорядника майна ТзОВ «Самсон Захід», виявив відкриті рахунки боржника у банківських установах, а також, проаналізувавши отримані виписки, виявив, що боржником здійснено ряд підозрілих, на його думку, операцій.

До клопотання розпорядник майна долучив документи, що підтверджують вжиті ним заходи для отримання доказів: інформації та банківських виписок від банківських установи самостійно, а саме: копії запитів розпорядника майна та докази їх надіслання/отримання адресатами. Жодної відповіді на адресу арбітражного керуючого не надходило.

Згідно з ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний: проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території України відповідно до положень цього Закону та інших законів України. Виходячи з цього, банки в Україні повинні керуватися не лише Законом України «Про банки і банківську діяльність» але й іншими законами, в тому числі Кодексом У країни з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право па безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банк мас право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, юридичним та фізичним особам для забезпечення виконання ними своїх функцій або для надання послуг банку відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та банком договорів, у тому числі про відступлення права вимоги до клієнта, за умови що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються діяльності банку, яку він здійснює відповідно до статті 47 цього Закону. Банк має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, суду, третейському суду, міжнародному комерційному арбітражу, нотаріусу, посадовим особам органів місцевого самоврядування та іноземним консульським установам, уповноваженим на вчинення нотаріальних дій, для захисту своїх прав та законних інтересів у справах, учасником у яких він є, в Україні або за кордоном.

Розпорядник майна арбітражний керуючий Карасюк Олександр Володимирович з об`єктивних причин не може самостійно отримати необхідну для виконання своїх повноважень інформацію.

Крім того, ухвалою Господарського суду Волинської об ласті від 07.02.2023 у справі №903/86/23 зобов`язано розпорядника майна до 20.03.2023 разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації усіх активів боржника; проаналізувати фінансово-господарський стан боржника.

Оскільки за наслідками відповідей на зазначені вище запити може бути отримана інформація про майно боржника, яке підлягає інвентаризації є необхідність оперативного вирішення питання про витребування інформації та документів.

Згідно ст. 80 ГПК України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Відповідно до ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Враховуючи викладене, з метою з`ясування всіх обставин у справі, що мають значення для правильного вирішення спору, суд дійшов висновку про витребування відповідних доказів по справі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 2, 12, 44 КУзПБ, ст.ст. 80, 234-235 ГПК України господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання розпорядника майна ТзОВ «Самсон Захід» Карасюка О. В. №02-01/31-48 від 20.02.2023 про витребування інформації/документів задоволити.

2. Зобов`язати AT «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, 4 й поверх) надати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (Волинська обл., місто Ковель(3), вул. Володимирська, будинок 135, ) арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (РНОК11П , місцезнаходження: провулок Рильський, буд. 4, ПОВЕРХ 6, м. Київ, 01001) інформацію про усі відкриті ТзОВ «Самсон Захід» () розрахункові рахунки та залишок коштів на них шляхом направлення такої інформації в паперовому та електронному вигляді на адресу арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича: провулок Рильський, буд. 4, ПОВЕРХ 6, м. Київ, 01001, e-mail: .

3. Зобов`язати AT «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, 4-й поверх) надати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (, Волинська обл., місто Ковель(3), вул. Володимирська, будинок 135) арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (РНОКПП НОМЕР_1 , місцезнаходження: провулок Рильський, буд. 4, ПОВЕ.РХ 6, м. Київ, 01001) інформацію про наявність/відсутність у ТзОВ «Самсон Захід» (код за ) індивідуального банківського сейфу шляхом направлення такої інформації в паперовому та електронному вигляді на адресу арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича: провулок Рильський, буд. 4, ПОВЕРХ 6, м. Київ, 01001, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1

4. Зобов`язати AT «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, 4-й поверх) надати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (, Волинська обл., місто Ковель(3), вул. Володимирська, будинок 135) арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (РНОКПП НОМЕР_1 , місцезнаходження: провулок Рильський, буд. 4, ПОВЕРХ 6, м. Київ, 01001) виписки за три роки до дня відкриття справи про банкрутство (за три роки до 07 лютого 2023 року) по рахунках боржника № НОМЕР_2 , які є (були) відкриті в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» шляхом направлення таких виписок в паперовому та електронному вигляді на адресу арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича: провулок Рильський, буд. 4, ПОВЕРХ 6, м. Київ, 01001, e-mail: .

5. Зобов`язати ПАТ АБ «Південний» (, місцезнаходження: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) надати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (, Волинська обл., місто Ковель(3), вул. Володимирська, будинок 135) арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (РНОКПП НОМЕР_1 , місцезнаходження: провулок Рильський, буд. 4, ПОВЕРХ 6, м. Київ, 01001) інформацію про усі відкриті ТзОВ «Самсон Захід» () розрахункові рахунки та залишок коштів на них шляхом направлення такої інформації в паперовому та електронному вигляді на адресу арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича: провулок Рильський, буд. 4, ПОВЕРХ 6, м. Київ, 01001, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1

6. Зобов`язати ПАТ АБ «Південний» (, місцезнаходження: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) надати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (, Волинська обл., місто Ковель(3), вул. Володимирська, будинок 135) арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (РНОКПП НОМЕР_1 , місцезнаходження: провулок Рильський, буд. 4, ПОВЕРХ 6, м. Київ, 01001) інформацію про наявність/відсутність у ТзОВ «Самсон Захід» (код за ) індивідуального банківського сейфу шляхом направлення такої інформації в паперовому та електронному вигляді на адресу арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича: провулок Рильський, буд. 4, ПОВЕРХ 6, м. Київ, 01001, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1

7. Зобов`язати ПАТ АБ «Південний» (, місцезнаходження: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) надати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Самсон Захід» (, Волинська обл., місто Ковель(3), вул. Володимирська, будинок 135) арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (РНОКПП НОМЕР_1 , місцезнаходження: провулок Рильський, буд. 4, ПОВЕРХ 6, м. Київ, 01001) виписки за три роки до дня відкриття справи про банкрутство (за три роки до 07 лютого 2023 року) по рахунках боржника № НОМЕР_3 , які є (були) відкриті в ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» шляхом направлення таких виписок в паперовому та електронному вигляді на адресу арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича: провулок Рильський, буд. 4, ПОВЕРХ 6, м. Київ, 01001, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1

Ухвала господарського суду набирає законної сили з моменту її підписання відповідно до ч.2 ст. 235 ГПК України.

Ухвала суду підписана 22.02.2023

Ухвали суду можуть бути оскаржені до Північно-західного апеляційного господарського суду відповідно до ст.9 КУзПБ, ст. ст. 255, 256, п. 17.5 Перехідних положень ГПК України

Суддя М. С. Шум