номер провадження справи 14/38/22
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

21.02.2023 Справа № 908/2162/22

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Сушко Л.М., розглянувши матеріали справи №908/2162/22

Кредитори 1. Товариство з обмеженою відповідальністю Юридична Консалтингова Група М.К.С., 03126, м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 40-А

2. Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями Віннер Будівництво, 03115, м. Київ, вул. Хмельницька, буд. 20/21, літера А

Боржник Товариство з обмеженою відповідальністю Шінрін, 69001, м. Запоріжжя, вул. Тюленіна Сергія, 13,

Розпорядник майна Литвиненко Сергій Сергійович АДРЕСА_1

За участю представників сторін:

Від кредитора 2. Сікорський Т.Г.

Розпорядник майна Литвиненко С.С.

УСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 22.11.2022. відкрито провадження у справі 908/2162/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Шінрін, 69001, м. Запоріжжя, вул. Тюленіна Сергія, 13, . Визнані грошові вимоги кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична Консалтингова Група М.К.С., 03126, м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 40-А до боржника на суму 83 310,00 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 750 000,00 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Литвиненка Сергія Сергійовича. Зобов`язано розпорядника майна у строк до 26.01.2023. надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку ч. 5 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, скласти реєстр вимог кредиторів та подати його до господарського суду Запорізької області у строк до 26.01.2023. Попереднє засідання суду призначено на 26.01.2023. о/об 12-00.

24.11.2022. за №69606 у встановленому законодавством порядку оприлюднено повідомлення про відкриття справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Шінрін, 69001, м. Запоріжжя, вул. Тюленіна Сергія, 13, .

До господарського суду в порядку ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства надійшли наступні заяви з грошовими вимогами до боржника:

1. Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями Віннер Будівництво, 03115, м. Київ, вул. Хмельницька, буд. 20/21, літера А на суму 15 954 816,55 грн.

2. Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма Лісандра, 03194, м. Київ, бульвар Кольцова, 14Е на суму 17 000 000,00 грн.

09.01.2023. від розпорядника майна надійшли відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку ч. 5 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою суду від 26.01.2023. визнані грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями Віннер Будівництво, 03115, м. Київ, вул. Хмельницька, буд. 20/21, літера А на суму 4962,00 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 15 954 816,55 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів. Відкладено попереднє засідання суду на 09.02.2023. о/об 11-30. Судове засідання, призначене на 09.02.2023. о/об 11-30 провести в режимі відеоконференції. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма Лісандра надати докази надання боржнику поворотної фінансової допомоги за договором №18/01/2021 від 18.01.2021.

У судове засідання 21.02.2023. представник Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма Лісандра не з`явився, вимог викладених в ухвалі суду від 26.01.2023. не виконав, про час та місце розгляду справи повідомлені своєчасно та належним чином.

Згідно ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до ч. 4 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку.

Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом.

Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, то сплачені таким кредиторам кошти поверненню не підлягають.

Частиною 5 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що розпорядник майна не пізніше ніж на 10 день з дня закінчення встановленого частиною першою цієї статті строку з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником повністю або частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд, а також подає до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення у поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторам.

Згідно ч. 1 ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною 1 статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.

За результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду.

Ухвала попереднього засідання є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня) (ч. 2 ст. 47 Кодексу).

Вивчивши матеріали справи, заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма Лісандра з грошовими вимогами до боржника, господарський суд зазначає наступне:

Грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма Лісандра обґрунтовані наступними обставинами:

18 січня 2021 року між ТОВ Фірма Лісандра та ТОВ РБУ-1 (нинішня назва ТОВ Шінрін) було укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги № 18/01/2021 (надалі - Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору у порядку та на умовах, визначених цим Договором Позикодавець передає у власність Позичальнику кошти у розмірі, визначеному у п. 2.1 цього Договору (надалі - поворотна фінансова допомога), а Позичальник зобов`язується повернути поворотну фінансову допомогу у визначений цим Договором строк.

Пунктом 2.1. Договору встановлено, що розмір поворотної фінансової допомоги становить 17 000 000, 00 (сімнадцять мільйонів гривень 00 копійок).

Відповідно п. 3.1 Договору фінансова допомога надається у готівковій формі.

Згідно п. 3.2. Договору поворотна фінансова допомога вважається переданою в день підписання цього Договору.

Зокрема, пунктом 5.1. Договору встановлено, що Позичальник зобов`язується повернути Позикодавцю поворотну фінансову допомогу до 10 листопада 2022 року.

У зв`язку з невиконанням ТОВ РБУ-1 (нинішня назва ТОВ Шінрін взятих на себе зобов`язань, ТОВ Фірма Лісандра 14 листопада 2022 року звернулося з вимогою про сплату заборгованості за Договором.

Відповіддю від 18 листопада 2022 року ТОВ РБУ-1 (нинішня назва ТОВ Шінрін зауважила, що Товариство перебуває в скрутному фінансовому становищі, тому просить відстрочити та надати додатковий час на погашення заборгованості.

Крім того, до вимоги про сплату заборгованості було додано акт звірки взаєморозрахунків, тому сторони провели звірку взаєморозрахунків за Договором, згідно якого, станом на вказану дату, заборгованість ТОВ РБУ-1 (нинішня назва ТОВ Шінрін перед ТОВ Фірма Лісандра складає 17 000 000,00 грн.

Відповідно до статті 1 КУзПБ грошове зобов`язання - зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України.

Згідно з частиною 1 статті 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ч. 1 ст. 530 ЦК України).

Зокрема, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками (ст. 1046 ЦК України).

Відповідно до усталеної практики Верховного Суду щодо порядку розгляду кредиторських вимог у справі про банкрутство, ролі та обов`язків суду на цій стадії провадження у справі про банкрутство під час розгляду заявлених грошових вимог суд користується правами та повноваженнями, наданими йому процесуальним законом; суд самостійно розглядає кожну заявлену грошову вимогу, перевіряє її відповідність чинному законодавству та за результатами такого розгляду визнає або відхиляє частково чи повністю грошові вимоги кредитора (постанови Верховного Суду від 26.02.2019 у справі №908/710/18, 25.06.2019 у справі №922/116/18, від 15.10.2019 у справі №908/2189/17, від 24.10.2019 у справі №910/10542/18, від 07.11.2019 у справі №904/9024/16).

У справі про банкрутство господарський суд не розглядає по суті спори стосовно заявлених до боржника грошових вимог, а лише встановлює наявність або відсутність відповідного грошового зобов`язання боржника шляхом дослідження первинних документів (договорів, накладних, актів тощо) та (або) рішення юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення відповідного спору (постанови Верховного Суду від 26.02.2019 у справі №908/710/18, від 15.10.2019 у справі №908/2189/17).

Водночас Верховний Суд (зокрема в постанові від 07.10.2020 у справі №914/2404/19, неодноразово наголошував, що використання формального підходу при розгляді заяви з кредиторськими вимогами та визнання кредиторських вимог без надання правового аналізу поданій заяві з кредиторськими вимогами, підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог створює загрозу визнання судом у справі про банкрутство фіктивної кредиторської заборгованості до боржника.

Наведене порушує права кредиторів у справі про банкрутство з обґрунтованими грошовими вимогами, а також порушує права боржника у справі про банкрутство.

Для унеможливлення загрози визнання судом у справі про банкрутство фіктивної кредиторської заборгованості до боржника, суду слід розглядати заяви з кредиторськими вимогами із застосуванням засад змагальності сторін у справі про банкрутство у поєднанні з детальною перевіркою підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, розміру та моменту виникнення.

У разі виникнення мотивованих сумнівів сторін у справі про банкрутство щодо обґрунтованості кредиторських вимог, на заявника таких кредиторських вимог покладається обов`язок підвищеного стандарту доказування задля забезпечення перевірки господарським судом підстав виникнення таких грошових вимог, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог.

Як зазначалося вище, судом було зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма Лісандра надати докази надання боржнику поворотної фінансової допомоги за договором №18/01/2021 від 18.01.2021., чого зроблено не було.

Окрім того, суд погоджується з запереченнями кредитора 2., у яких він, зокрема зазначає наступне: Пункт 3.1 Договору передбачає, що фінансова допомога надається у готівковій формі.

Якщо видача/повернення коштів за договорами про надання поворотної фінансової допомоги сторони здійснюють готівкою, застосуванню підлягає Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2017 № 148 (надалі - «Положення №148») щодо готівкових обмежень.

Згідно з пунктом 6 розділу II Положення №148 суб`єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами між собою - у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень включно.

Цим же пунктом 6 розділу II Положення №148 передбачено, що платежі понад установлені граничні суми проводяться через надавачів платіжних послуг шляхом переказу коштів із рахунку на рахунок або внесення коштів до кас надавачів платіжних послуг для подальшого їх переказу на рахунки.

Якщо припустити, що вся сума позики за Договором була передана готівкою (як і зазначено в пункті 3.1 Договору) із дотриманням Положення №148, тобто по 10 000 грн в день, то передача всієї суми позики у розмірі 17 000 000 грн зайняла би 1 700 днів (17 млн розділити на 10 000 = 1 700), що становить 4,6 років, що арифметично неможливо, оскільки Договір був укладений в 2021 році.

З вищевикладеного вбачається, що кошти за Договором позики не могли передаватися із дотриманням правил готівкових розрахунків між юридичними особами, що встановлені Положенням №148.

Якщо ж припустити, що кошти за Договором передавалися всупереч вимогами Положення №147, то в будь-якому випадку 17 млн.грн є великою сумою коштів, зняття, отримання, передача та подальше використання якої не може не мати документальних слідів. Тому саме по собі ствердження про передачу коштів позики в пункті 3.2 Договору не є достатньою правовою підставою для висновку про те, що такі кошти дійсно були передані Боржнику. Більше того, навіть наявність розписок директорів чи представників Фірми Лісандра та Боржника про передачу коштів також не може бути достатньою правовою підставою для висновку про те, що такі кошти дійсно були передані Боржнику.

Очевидно, що сторони не можуть просто заявити, що кошти за Договором дійсно були передані, оскільки недотримання сторонами Договору вимог Положення №147 ставить під сумнів факт передачі коштів.

У звязку з необхідністю встановлення факту укладення Договору (а встановити його можна виключно шляхом підтвердження належними доказами факту передачі коштів за Договором) Фірма Лісандра зобовязане надати суду належні обірунтування щодо передачі коштів, що цілком узгоджується із підвищеним стандартом доказування кредитора.

Аналізуючи зазначені вище норми права та фактичні обставини справи, суд прийшов до висновку про відсутність достатніх правових підстав для визнання грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма Лісандра, у зв`язку з чим вони підлягають відхиленню.

Згідно ч. 1 ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною 1 статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.

За результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду.

Ухвала попереднього засідання є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня) (ч. 2 ст. 47 Кодексу).

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек та Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та згідно Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна записи про іпотеку та записи про заставу рухомого майна Товариства з обмеженою відповідальністю Шінрін відсутні.

Враховуючи, що всі грошові вимоги конкурсних кредиторів розглянуті господарським судом, суд вважає за необхідне зобов`язати розпорядника майна організувати та провести перші загальні збори кредиторів, встановити дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів, а також дату проведення підсумкового судового засідання у справі.

Керуючись ст. ст. 2, 45, 47, 48 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма Лісандра, 03194, м. Київ, бульвар Кольцова, 14Е до Товариства з обмеженою відповідальністю Шінрін, 69001, м. Запоріжжя, вул. Тюленіна Сергія, 13, на суму 17 000 000,00 грн. - відхилити.

Зобов`язати розпорядника майна організувати проведення зборів кредиторів у відповідності до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, вирішити питання відносно подальшого руху справи та відповідні протоколи надати суду.

Встановити дату проведення перших загальних зборів кредиторів та засідання комітету кредиторів до 06.03.2023.

Встановити дату підсумкового засідання суду 14.03.2023. о/об 12-45 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4, корп. 1, каб. 218.

Зобов`язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю Шінрін проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю Шінрін.

Копію ухвали надіслати кредиторам, боржнику, розпоряднику майна.

Ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ч.1 ст.235 ГПК України. Повний текст ухвали буде складено протягом 5-ти днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин ухвали.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня її проголошення за правилами, визначеними ст. ст. 256-259 ГПК України.

Повна ухвала складена 23.02.2023.

Суддя Л.М. Сушко