ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про витребування доказів

"22" лютого 2023 р.м. Одеса Справа № 916/1261/16
Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,

дослідивши матеріали справи

за заявою кредитора: Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку "Укргазбанк"

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресбуд-Інвест" (65026, м. Одеса, вул. Приморська, буд. 49; )

про визнання банкрутом

Встановив:

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 19.09.2019р. справу прийнято до свого провадження суддею Грабован Л.І.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 21.10.2019р. відсторонено арбітражного керуючого Дєчеву О.М. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ "Прогресбуд-Інвест"; тимчасово покладено на арбітражного керуючого Дєчеву О.М. виконання обов`язків ліквідатора ТОВ "Прогресбуд-Інвест" до призначення судом в установленому законом порядку нового ліквідатора.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.11.2019р. призначено ліквідатором ТОВ "Прогресбуд-Інвест" арбітражного керуючого Петровську Н.А.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 23.03.2020р. задоволено клопотання ліквідатора ТОВ "Прогресбуд-Інвест" арбітражного керуючого Петровської Н.А. про витребування доказів; зобов`язано АТ "УкрСиббанк" надати суду довідки про закриття рахунків ТОВ "Прогресбуд-Інвест" та виписки про рух коштів за період з 01.01.2013р. по день проведення останньої операції по наступним рахункам: НОМЕР_2 (швейцарський франк), НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_1 (українська гривня) (т. 10 а.с. 95-98).

Ухвала набрала законної сили 23.03.2020р. у відповідності до ч. 2 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, яке надійшло до Господарського суду Одеської області за вх. №15003/20 від 03.04.2020р., вказана ухвала була отримана уповноваженим 30.03.2020р. (т. 10 а.с. 138).

Однак, Акціонерним товариством "УкрСиббанк" вимоги ухвали Господарського суду Одеської області від 23.03.2020р. не виконано, витребуваних судом доказів не надано.

Ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Петровська Н.А. звернулася із клопотанням від 17.02.2023р. (вх. №5341/23 від 20.02.2023р.) про повторне витребування в АТ «УкрСиббанк» довідки про закриття рахунків ТОВ "Прогресбуд-Інвест" та виписки про рух коштів за період з 01.01.2013р. по день проведення останньої операції по наступним рахункам: № НОМЕР_1 (швейцарський франк), НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_1 (українська гривня); у разі невиконання АТ «УкрСиббанк» вимог ухвали у встановлені судом строки, застосувати заходи процесуального примусу у вигляді штрафу. В обґрунтування поданого клопотання вказано, що ухвалою Господарського суду Одеської області від 23.03.2020р. витребувано докази у АТ «УкрСиббанк» та 12.11.2021р. на адресу останнього ліквідатором банкрута направлено запит стосовно того чи було виконано АТ «УкрСиббанк» вимоги ухвали Господарського суду Одеської області від 23.03.2020р., а також вказано прохання виконати її у разі невиконання та надати ліквідатору докази такого виконання. Ліквідатор банкрута вважає, що невиконання ухвали Господарського суду Одеської області від 23.03.2020р. є підставою для застосування до АТ «УкрСиббанк» заходів процесуального примусу з огляду на наступне. Отримання інформації щодо руху коштів по рахункам боржника має важливе значення для формування ліквідаційної маси ТОВ "Прогресбуд-Інвест", в т.ч. виявлення дебіторської заборгованості, аналізу добросовісності дій колишнього керівництва, а також безпосередньо впливає на повноту аналізу фінансово-господарського стану ТОВ "Прогресбуд-Інвест"; ухвала Господарського суду Одеської області від 23.03.2020р. та запит ліквідатора залишились без реагування АТ «УкрСиббанк».

До клопотання про повторне витребування доказів та застосування заходів процесуального примусу у випадку невиконання вимог ухвали суду ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Петровською Н.А. додано копії: відповіді Головного управління ДПС в Одеській області, в якій зазначений перелік рахунків ТОВ "Прогресбуд-Інвест", у тому числі рахунки в АТ "УкрСиббанк"; відповідей АТ "УкрСиббанк" за № 58-2-01/2769 від 20.01.2020р. та за №58-2-01/21031 від 24.02.2020р., в яких повідомлено, що банк не має законних підстав для надання інформації по клієнту ТОВ "Прогресбуд-Інвест", що містить банківську таємницю; запит від 12.11.2021р. АТ «УкрСиббанк» щодо виконання вимог ухвали Господарського суду Одеської області про витребування доказів від 23.03.2020р. у справі №916/1261/16, в якому викладено прохання повідомити чи було виконано вимоги ухвали Господарського суду Одеської області про витребування доказів; у разі невиконання - виконати у найкоротші строки; надати ліквідатору ТОВ "Прогресбуд-Інвест" докази надсилання Господарському суду Одеської області документи, витребувані ухвалою від 23.03.2020р.; фіскальний чек.

Ч. 1 ст. 2 ГПК України передбачено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Згідно ч. 1 ст. 3 ГПК України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Ч.ч. 1, 2 ст. 18 ГПК України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Відповідно до ч.ч. 2, 4 ст. 13 Закону України „Про судоустрій і статус суддів" судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Обов`язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається законом. Невиконання судових рішень має наслідком юридичну відповідальність, установлену законом.

Відповідно до ч. 4 ст. 80 ГПК України якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Ч.ч.7, 8 ст. 81 ГПК України передбачено, що будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

П. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи невиконання вимог ухвали Господарського суду Одеської області від 23.03.2020р. АТ "УкрСиббанк", а саме: не повідомлення про неможливість подання доказів, витребуваних судом та неподання таких доказів без поважних причин, а також з метою всебічного, повного і об`єктивного розгляду справи №916/1261/16 про визнання банкрутом ТОВ "Прогресбуд-Інвест", суд задовольняє клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Петровської Н.А. та повторно зобов`язує АТ "УкрСиббанк" надати суду довідки про закриття рахунків ТОВ "Прогресбуд-Інвест" та виписки про рух коштів за період з 01.01.2013р. по день проведення останньої операції по наступним рахункам: НОМЕР_2 (швейцарський франк), НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_2 (українська гривня) або письмове повідомлення стосовно причин, з яких витребовані докази не можуть бути подані суду.

Згідно ч. 9 ст. 81 ГПК України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст. 131 ГПК України заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. Заходи процесуального примусу застосовуються судом шляхом постановлення ухвали.

П. 4 ч. 1 ст. 132 ГПК України передбачено, що одним із заходів процесуального примусу є штраф.

Керуючись ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1.Задовольнити клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресбуд-Інвест" (65026, м. Одеса, вул. Приморська, буд. 49; ) арбітражного керуючого Петровської Н.А. про повторне витребування доказів.

2.Повторно зобов`язати Акціонерне товариство "УкрСиббанк" надати суду довідки про закриття рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресбуд-Інвест" (65026, м. Одеса, вул. Приморська, буд. 49; ) та виписки про рух коштів за період з 01.01.2013р. по день проведення останньої операції по наступним рахункам: НОМЕР_2 (швейцарський франк), НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_2 (українська гривня) або письмове повідомлення стосовно причин, з яких витребовані докази не можуть бути подані суду.

Встановити строк для подання витребуваних судом доказів - десятиденний строк з дня вручення ухвали про витребування доказів.

Ухвала набирає законної сили 22 лютого 2023р. у відповідності до ч. 2 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та оскарженню не підлягає.

Ухвалу надіслати: АТ „УкрСиббанк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Копію ухвали надіслати на електронну адресу: ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Петровській Н.А. ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Суддя Грабован Лілія Іванівна