УХВАЛА

м. Київ

22.02.2023Справа № 910/15270/21
За заявою Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС (04116, м. Київ, вул. Шолуденка,33/19, ідентифікаційний номер 44116011)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 29, ідентифікаційний номер 38694075)

про банкрутство

Суддя: Мандичев Д.В.

секретар судового засідання Судак С.С.

Представники учасників:

від заявника - не з`явилися,

ліквідатор - Загородній О.М.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У вересні 2021 року до Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" у зв`язку з неможливістю погасити наявну заборгованість у розмірі 66 447 456,36 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.09.2021 № 910/15270/21 заяву Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 11.10.2021 р.

20.09.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Загороднього О.М. про участь у справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.10.2021 відкладено підготовче засідання на 03.11.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.11.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 29, ідентифікаційний номер 38694075). Визнано грошові вимоги Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС (04116, м. Київ, вул. Шолуденка,33/19, ідентифікаційний номер 44116011) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 29, ідентифікаційний номер 38694075) в розмірі 66 447 456,36 грн. (8 495 722,33 грн. - основна заборгованість, 57 951 734,03 грн. - штрафні санкції). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 29, ідентифікаційний номер 38694075). Оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 29, ідентифікаційний номер 38694075), за номером 67543 від 06.11.2021. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 29, ідентифікаційний номер 38694075) арбітражного керуючого Загороднього Олексія Михайловича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1505 від 16.07.2013). Попереднє засідання призначено на 12.01.2022.

24.11.2021 до суду надійшло повідомлення по справі від Печерської районної в м. Києві державної адміністрації.

29.11.2021 до Господарського суду м. Києва надійшло повідомлення по справі від Печерської районної в м. Києві державної адміністрації.

29.12.2021 до суду надійшов звіт розпорядника майна арбітражного керуючого Загороднього О.М. про результати розгляду вимог кредиторів.

04.01.2022 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС з грошовими вимогами до боржника на суму 186 553 743,67грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.01.2022 повідомлено Головному управлінню ДПС у м. Києві, як відокремленому підрозділу ДПС про недоліки заяви про грошові вимоги кредитора, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви. Встановлено Головному управлінню ДПС у м. Києві, як відокремленому підрозділу ДПС строк в п`ять днів з моменту отримання ухвали для усунення вищевказаних недоліків заяви про визнання кредитором.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.01.2022 визнано кредитором у справі № 910/15270/21 по відношенню до боржника Головне управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС на суму 66 524 156,36 грн., з яких: 76 700,00 грн. - вимоги першої черги, 8 495 722,33 грн. - вимоги третьої черги, 57 951 734,03 грн. - вимоги шостої черги. Встановлено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів: 22.01.2022. Визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/15270/21 на 23.02.2022.

19.01.2022 до суду надійшла заява Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС про усунення недоліків заяви із кредиторськими вимогами до боржника.

19.01.2022 до Господарського суду м. Києва від розпорядника майна надійшов реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" станом на 17.01.2022.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.02.2022 прийнято заяву Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС про визнання кредитором боржника на суму 186 553 743,67 грн., розгляд якої відбудеться у судовому засіданні 23.02.2022.

18.02.2022 до суду надійшов звіт розпорядника майна арбітражного керуючого Загороднього О.М. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування його витрат за підсумками процедури розпорядження майном у справі № 910/15270/21 за період з 03.11.2021 по 23.02.2022.

18.02.2022 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Загороднього О.М. про припинення процедури розпорядження майном ТОВ "Експо Трейд К", визнання боржника банкрутом та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Загороднього О.М.

22.02.2022 до суду надійшло повідомлення розпорядника майна про розгляд заявлених грошових вимог до боржника.

Ухвалолю Господарського суду м. Києва від 23.02.2022 визнано кредитором по відношенню до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" Головне управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС з грошовими вимогами на суму 186 558 283,67 грн., з яких 4 540,00 грн. - вимоги першої черги, 54 368 480,00 грн. - вимоги третьої черги, 132 185 263,67 грн. - вимоги шостої черги. Зобов`язано розпорядника майна внести відповідні відомості до реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.02.2022 затверджено звіт арбітражного керуючого Загороднього Олексія Михайловича про нарахування основної грошової винагороди під час виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" за період з 03.11.2021 по 23.02.2022 на загальну суму 71 817,86 грн. Затверджено звіт арбітражного керуючого Загороднього Олексія Михайловича про відшкодування витрат за підсумками процедури розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" за період з 03.11.2021 по 23.02.2022 на загальну суму 550,55 грн. Здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Загородньому Олексію Михайловичу за виконання ним повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" у справі № 910/15270/21 за період з 03.11.2021 по 23.02.2022 в розмірі 54 000,00 грн. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів, авансованих Головним управлінням ДПС у м. Києві, як відокремленим підрозділом ДПС.

Постановою Господарського суду м. Києва від 23.02.2022 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 29, ідентифікаційний номер 38694075). Припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 29, ідентифікаційний номер 38694075) арбітражного керуючого Загороднього Олексія Михайловича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1505 від 16.07.2013). Визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 29, ідентифікаційний номер 38694075). Відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 29, ідентифікаційний номер 38694075) арбітражного керуючого Загороднього Олексія Михайловича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1505 від 16.07.2013).

15.09.2022 до суду надійшло клопотання ліквідатора про витребування інформації та документів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.09.2022 задоволено клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" арбітражного керуючого Загороднього О.М. про витребування інформації та документів. Зобов`язано Акціонерне товариство "Кредобанк" (79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, ) надати суду у строк до 10.10.2022 (включно) довідки або виписки про рух коштів за період з 01.11.2018 до дати закриття по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" ().

13.12.2022 до суду надійшло повідомлення по справі від АТ «Кредобанк».

21.12.2022 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання АТ «Кредобанк» про долучення документів до матеріалів справи.

20.01.2023 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута на затвердження.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.01.2023 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 22.02.2023.

15.02.2023 до суду надійшов звіт ліквідатора про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками ліквідаційної процедури у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Експо Трейд К».

17.02.2023 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення ліквідатора арбітражного керуючого Загороднього О.М. по справі.

17.02.2023 до суду надійшло клопотання ліквідатора про долучення документів до матеріалів справи.

20.02.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Загороднього О.М. про долучення документів до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 22.02.2023, з`явився ліквідатор. Представник кредитора у судове засідання не з`явився, хоча про дату, час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Суд заслухав ліквідатора, який надав пояснення щодо вжитих ним заходів у ліквідаційній процедурі банкрута, а також розглянув звіт ліквідатора.

Як вбачається зі звіту ліквідатора, поданих ним суду документів та наданих пояснень, відповідно до вимог ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатором, з метою пошуку, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, проведення інвентаризації та формування ліквідаційної маси було вжито наступні заходи:

19.05.2022 направлено лист № 02-37/32 до Департаменту земельних ресурсів КМДА з проханням надати інформацію про земельні ділянки, які зареєстровані за ТОВ «Експо Трейд К».

11.06.2022 отримано лист № 05702-7598 від 07.06.2022 Департаменту земельних ресурсів КМДА з повідомленням, що у міському земельному кадастрі за ТОВ «Експо Трейд К» земельні ділянки не обліковуються.

19.05.2022 направлено лист № 02-37/33 до Головного управління Держгеокадастру у місті Києві з проханням надати інформацію про земельні ділянки, які зареєстровані за ТОВ «Експо Трейд К».

30.05.2022 отримано лист № 33-26-0.21-1236/2-22 від 30.05.2022 Головного управління Дергеокадастру у м. Києві з повідомленням, що у Головного управління відсутня технічна можливість розглянути лист № 02-37/33 від 19.05.2022, оскільки програмним забезпеченням Державного земельного кадастру не передбачено пошук інформації за критерієм «код ЄДРПОУ юридичної особи» тощо.

19.05.2022 направлено лист № 02-37/34 до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з проханням надати інформацію про цінні папери ТОВ «Експо Трейд К».

21.06.2022 отримано лист № 10/02/5345 від 20.06.2022 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з повідомленням, що станом на 31.12.2021, ТОВ «Експо Трейд К» серед власників голосуючих пакетів акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств відсутнє.

19.05.2022 направлено лист № 02-37/35 до Державної авіаційної служби України з проханням надати інформацію про повітряні засоби, які зареєстровані за ТОВ «Експо Трейд К».

21.06.2022 отримано лист № 12/12.5-1251-22 від 21.06.2022 Державної авіаційної служби України з повідомленням, що у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за ТОВ «Експо Трейд К» повітряні судна не зареєстровані.

19.05.2022 направлено лист № 02-37/36 до Державної митної служби України з проханням надати інформацію про перебування ТОВ «Експо Трейд К» на обліку в митних органах України та митне оформлення експертно-імпортних операцій Товариством.

10.06.2022 отримано лист № 19-19/19-02-04/14/958 від 08.06.2022 Державної митної служби України з повідомленням, що згідно з даними Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів ТОВ «Експо Трейд К» перебуває на централізованому обліку в Держмитслужбі в реєстрі осіб, які під час провадження своє діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, з 11.02.2014; митна декларація не відображає майнові права на товар тощо.

19.05.2022 направлено лист № 02-37/37 до Державної інспекції архітектури та містобудування України з проханням надати інформацію про наявність/відсутність у ТОВ «Експо Трейд К» дозволів на виконання будівельних та підготовчих робіт, перелік замовників будівництва, перелік об`єктів введених в експлуатацію, перелік об`єктів, які не введені в експлуатацію тощо.

11.07.2022 отримано лист № 375/04/18-22 від 11.07.2022 Державної інспекції архітектури та містобудування України з повідомленням, що шляхом перевірки відомостей, які містяться в Реєстрі будівельної діяльності, за параметром пошуку «замовник будівництва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Експо Трейд К» (код ЄДРПОУ - 38694075)» інформації та документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, та документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, змін до них, їх скасування чи анулювання станом на дату відповіді не виявлено; також шляхом перевірки відомостей Реєстру будівельної діяльності в розділі: учасники будівництва, підрозділ: ліцензіати, за даним підприємством, інформації не виявлено.

19.05.2022 направлено лист № 02-37/38 до Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України з проханням надати інформацію про плавзасоби, які зареєстровані за ТОВ «Експо Трейд К».

05.07.2022 отримано лист № 2441/402.6/15-22 від 04.07.2022 Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України з повідомленням, що за наявною інформацією, яка міститься у Державному судному реєстрі України і Судновій книзі України, відсутні записи щодо суден, власниками або судновласниками яких є ТОВ «Експо Трейд К».

19.05.2022 направлено лист № 02-37/40 до Головного управління регіональної статистики з проханням надати інформацію щодо керівників ТОВ «Експо Трейд К» в період з 01.01.2018 до 19.05.2022; філії (інші відокремлені підрозділи) ТОВ «Експо Трейд К»; юридичні особи, засновником яких є ТОВ «Експо Трейд К».

07.06.2022 отримано лист № 23-07/393-22 від 31.05.2022 Головного управління регіональної статистики з повідомленням, що керівниками ТОВ «Експо Трейд К» у період з 01.01.2018 до 19.05.2022 відповідно до реєстраційних дій значаться: з 27.12.2017 - ОСОБА_1 ; з 27.02.2018 - ОСОБА_2 ; ТОВ «Експо Трейд К» не значиться засновником суб`єктів господарської діяльності; відомості про філії (інші відокремлені підрозділи), представництва суб`єкта з ідентифікаційним кодом 38694075 в ЄДРПОУ не значаться.

19.05.2022 направлено лист № 02-37/41 до Головного управління статистики в м. Києві з проханням надати належним чином завірені копії звітів ТОВ «Експо Трейд К» за 2018-2021 роки, І квартал 2022 року: баланс підприємства (форма № 1); звіт про фінансові результати (форма № 2); звіт про рух грошових коштів (форма № 3); звіт про власний капітал (форма № 4); примітки до річної фінансової звітності (форма № 5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-ОЗ); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1-інновація); звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б); звіт з праці (форма № 1-ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1-ПВ (умови праці)); звіт про використання робочого часу (форма № 3-ПВ); звіт про виробництво промислової продукції (форма N 1П-НПП).

03.06.2022 отримано лист № 08-05/1177-22 від 30.05.2022 Головного управління статистики у м. Києві з повідомленням, що ТОВ «Експо Трейд К» не подавало фінансову та статистичну звітність до Головного управління статистики у м. Києві жодного разу.

19.05.2022 направлено лист № 02-37/42 до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з проханням надати інформацію про технічні транспортні засоби, які зареєстровані за ТОВ «Експо Трейд К».

11.06.2022 отримано лист № 21.1-6/5873 від 30.05.2022 Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з повідомленням, що згідно з даними уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та інші механізми, за ТОВ «Експо Трейд К» не зареєстровані.

19.05.2022 направлено лист № 02-37/43 до Головного сервісного центру МВС України з проханням надати інформацію про транспортні засоби, які зареєстровані за ТОВ «Експо Трейд К».

07.06.2022 отримано лист № 31/2472-01480-2022 від 27.05.2022 Головного сервісного центру МВС з повідомленням, що станом на 25.05.2022 в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів запитувана інформація щодо ТОВ «Експо Трейд К» відсутня.

19.05.2022 направлено лист № 02-37/44 до ПАТ «Укрзалізниця» з проханням надати інформацію про залізничні транспортні засоби та інші об`єкти, які зареєстровані та/або на праві власності належать ТОВ «Експо Трейд К».

21.06.2021 отримано лист № 50/680 від 03.06.2022 Філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Укрзалізниця» з повідомленням, що інформації про вагони за ТОВ «Експо Трейд К», як власника, в Автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів країн СНД і Балтії (АБД ПВ) немає; ТОВ «Експо Трейд К» відсутній в довіднику «Собственники грузовых вагонов государств-участников Содружества»; в інформаційних базах відсутні відомості про зареєстровані локомотиви ТОВ «Експо Трейд К»; за даними Автоматизованої системи паспортизації, експлуатації, контролю під`їзних колій промислових підприємств (АС ПЕКП) дані щодо наявності під`їзних колій власності ТОВ «Експо Трейд К» відсутні.

19.05.2022 направлено лист № 02-37/45 до Державної служби України з питань праці з проханням надати інформацію про технологічні транспортні засоби та інші об`єкти, які зареєстровані за ТОВ «Експо Трейд К».

26.05.2022 отримано лист № 07-07/1682 від 26.05.2022 Управління Держпраці у Закарпатській області з повідомленням, що за ТОВ «Експо Трейд К» технологічні транспортні засоби, об`єкти підвищеної небезпеки не зареєстровані; об`єктів котлонагляду згідно облікових даних Управління немає.

27.05.2022 отримано лист № 1001/2/09-2/22 від 27.05.2022 Управління Держпраці у Чернівецькій області з повідомленням, що в Управлінні технологічних транспортних засобів за ТОВ «Експо Трейд К» не зареєстровано.

27.05.2022 отримано лист № 2274 від 27.05.2022 Управління Держпраці у Житомирській області з повідомленням, що в Управлінні не зареєстровані за ТОВ «Експо Трейд К» великотоннажні автомобілі та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації у вулично-дорожній мережі загального користування.

30.05.2022 отримано лист № 01-06/2149 від 27.05.2022 Управління Держпраці у Чернігівській області з повідомленням, що об`єктів котлонагляду та підйомних споруд, які підлягають реєстрації в органах Держпраці, а також великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів за ТОВ «Експо Трейд К» в Управлінні не зареєстровано.

30.05.2022 отримано лист № 08/02.6-21 від 27.05.2022 Головного управління Держпраці у Запорізькій області з повідомленням, що в Головному управлінні за ТОВ «Експо Трейд К» технологічні транспортні засоби не зареєстровано.

30.05.2022 отримано лист № КВ/2/2319-22 від 30.05.2022 Головного управління Держпраці у Київській області з повідомленням, що за ТОВ «Експо Трейд К» великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, підіймальних споруд, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, об`єктів нафтогазового комплексу за за-значеними у запиті критеріями для пошуку, в Головному управлінні не обліковується.

30.05.2022 отримано лист № СМ/2/2225-22 від 30.05.2022 Управління Держпраці у Сумській області з повідомленням, що за наявними обліками Управління великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів за ТОВ «Експо Трейд К» не зареєстровано.

30.05.2022 отримано лист № 07-21/15-10/3978 від 30.05.2022 Управління Держпраці в Івано-Франківські області з повідомленням, що за ТОВ «Експо Трейд К» великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, об`єкти підвищеної небезпеки в Управлінні не зареєстровані

31.05.2022 отримано лист № 01-06/01/8.31467 від 27.05.2022 Управління Держпраці у Тернопільській області з повідомленням, що в Управлінні технологічні транспортні засоби за ТОВ «Експо Трейд К» не зареєстровані.

31.05.2022 отримано лист № ДН/1/588-22 від 30.05.2022 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з повідомленням, що за ТОВ «Експо Трейд К» великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування в Управлінні не зареєстровані.

01.06.2022 отримано лист № 3345/09-25/2993 від 31.05.2022 Управління Держпраці у Черкаській області з повідомленням, що відомості щодо реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування ТОВ «Експо Трейд К», в Управлінні відсутні.

01.06.2022 отримано лист № СХ/2/909-22 від 01.06.2022 Східного міжрегіонального управління державної служби України з питань праці з повідомленням, що великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування за ТОВ «Експо Трейд К» не зареєстровані.

01.06.2022 отримано лист № 4734/2/09-09 від 31.05.2022 Головного управління Держпраці у Львівській області з повідомленням, що за ТОВ «Експо Трейд К» не зареєстровано рухомого майна, що підлягає реєстрації відповідно до наданих повноважень.

01.06.2022 отримано лист № КР/1/2457-22 від 01.06.2022 Управління Держпраці у Кіровоградській області з повідомленням, що за ТОВ «Експо Трейд К» великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування не реєструвалися, підіймальні споруди, парові та водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води, атракціони, об`єкти нафтогазового комплексу та інші об`єкти на обліку не перебувають; інформація щодо ТОВ «Експо Трейд К» у Державному реєстрі об`єктів підвищеної небезпеки по Кіровоградській області відсутня.

02.06.2022 отримано лист № 1624/17-11/11 від 02.06.2022 Управління Держпраці у Вінницькій області з повідомленням, що в Управлінні відсутня інформація щодо зареєстрованих за ТОВ «Експо Трейд К» великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

02.06.2022 отримано лист № 1216/01-02.1 Управління Держпраці у Волинській області з повідомленням, що в Управлінні за ТОВ «Експо Трейд К» об`єктів підвищеної небезпеки, великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, не зареєстровано.

10.06.2022 отримано лист № ПЛ/1/3042-22 від 09.06.2022 Управління Держпраці у Полтавській області з повідомленням, що Управлінням не здійснювалися реєстраційні дії щодо великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів за ТОВ «Експо Трейд К».

11.06.2022 отримано лист № 1264/22 від 27.05.2022 Управління Держпраці у Хмельницькій області з повідомленням, що Управлінням не надавались жодні адміністративні послуги ТОВ «Експо Трейд К».

16.06.2022 отримано лист № РВ/1/1909-22 від 15.06.2022 Управління Держпраці у Рівненській області з повідомленням, що великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби за ТОВ «Експо Трейд К» в Управлінні не зареєстровані.

20.06.2022 отримано лист № ОД/1/3258-22 від 20.06.2022 Головного управління Держпраці в Одеській області з повідомленням, що інформація щодо зареєстрованих об`єктів підвищеної небезпеки, великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування за ТОВ «Експо Трейд К», в Управлінні відсутні.

19.05.2022 направлено лист № 02-37/46 до Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву з проханням надати інформацію про об`єкти державної власності, які при приватизації не увійшли до статутного капіталу ТОВ «Експо Трейд К», а також повідомити про наявність/відсутність частки державної власності в статутному капіталі боржника.

07.07.2022 отримано лист № 30-12/2105 від 30.06.2022 Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву з повідомленням, що в інформаційно-пошуковій системі «ЕТАП» (база даних по приватизованих регіональним відділенням ФДМУ по м. Києву об`єктах) ТОВ «Експо Трейд К» за кодом не значиться; інформація щодо наявності або відсутності об`єктів державної власності, які при приватизації не увійшли до статутного капіталу ТОВ «Експо Трейд К», а також щодо наявності/відсутності частки державної власності в статутному капіталі товариства в Регіональному відділенні відсутня.

19.05.2022 направлено лист № 02-37/47 до ДП «Український державний центр радіочастот» з проханням надати інформацію щодо надання дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв ТОВ «Експо Трейд К».

21.07.2022 отримано лист № 80/09.4.2/4423/22 від 21.07.2022 Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» з повідомленням, що Державним підприємством «Український державний центр радіочастот» дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв не видавались, присвоєння радіочастот не здійснювалися.

19.05.2022 направлено лист № 02-37/48 до Державної служби геології та надр України з проханням надати інформацію про реєстрацію ТОВ «Експо Трейд К», як суб`єкта надрокористування в базах даних Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України».

07.06.2022 отримано лист № 729/07/2-22 від 01.06.2022 Державної служби геології та надр України з повідомленням, що станом на 31.05.2022 інформація щодо наявності у ТОВ «Експо Трейд К» спеціальних дозволів на користування надрами відсутня.

19.05.2022 направлено лист № 02-37/49 до Державного космічного агентства України з проханням надати інформацію про космічні комплекси зареєстровані за ТОВ «Експо Трейд К».

01.06.2022 отримано лист № 2152-3,3 від 01.06.2022 Державного космічного агентства України з повідомленням, що зареєстрованих унікальних об`єктів космічної діяльності ТОВ «Експо Трейд К» у немає.

19.05.2022 направлено лист № 02-37/39 до Головне управління ДПС у місті Києві з проханням надати інформацію про: керівника, головного бухгалтера та засновників ТОВ «Експо Трейд К»; відкриті та закриті рахунки ТОВ «Експо Трейд К»; наявність дебіторської/кредиторської заборгованості ТОВ «Експо Трейд К»; заборгованість із виплати заробітної плати на підприємстві тощо та надати за 2018-2022 баланси (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2) ТОВ «Експо Трейд К».

21.06.2022 отримано лист № 3577/6/26-15-12-01-07 від 16.06.2022 Головного управління ДПС у м. Києві з повідомленням, що керівником ТОВ «Експо Трейд К» значиться ОСОБА_3 та на надано перелік закритих рахунків ТОВ «Експо Трейд К».

10.08.2022 направлено лист № 02-37/56 до АТ «КРЕДОБАНК» з проханням надати банківські виписки за період з 01.11.2018 до закриття по рахункам ТОВ «Експо Трейд К» (), а саме: № НОМЕР_1 (долар США); № НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_2 (долар США).

Відповідно до Довідки №86-30956т/22 від 05.12.2022 АТ «Кредобанк» рух кошів з 01.11.2018 по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США) відсутній.

10.08.2022 направлено лист № 02-37/58 до ПАТ «Промінвестбанк» з проханням надати банківські виписки за період з 01.11.2018 до закриття по рахункам ТОВ «Експо Трейд К» (), а саме: № НОМЕР_3 (долар США); № НОМЕР_4 (українська гривня).

14.09.2022 отримано лист № 1092/08 від 08.09.2022 ПАТ «Промінвестбанк» з виписками по рахункам № НОМЕР_3 (долар США) та № НОМЕР_4 (українська гривня) з 01.11.2018 по дату закриття рахунків. За даний період проводок по рахункам не було.

10.08.2022 направлено лист № 02-37/59 до АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» з проханням надати банківські виписки за період з 01.11.2018 до закриття по рахункам ТОВ «Експо Трейд К» (), а саме: НОМЕР_5 (українська гривня).

04.10.2022 отримано лист № 01-8/1/04/1420-БТ від 22.09.2022 АТ «Банк інвестицій та заощаджень» з повідомленням, що рух коштів по рахунку НОМЕР_5 за період з 01.11.2018 по дату закриття 07.07.2021 не відбувався.

В базі даних «Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність» станом на 04.11.2021 щодо ТОВ «Експо Трейд К»: відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду: не знайдено жодного запису; відомостей про видачу патентів України на винаходи: не знайдено жодного запису; відомостей про видачу деклараційних патентів України на винаходи: не знайдено жодного запису; відомостей про видачу патентів України на корисні моделі: не знайдено жодного запису; відомостей про добре відомі знаки в Україні: не знайдено жодного запису; відомості про заявки на реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів та/або права на використання кваліфікованих зазначень походження товарів: не знайдено жодного запису; відомості про реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів: не знайдено жодного запису; відомості про реєстрацію права на використання кваліфікованих зазначень походження товарів: не знайдено жодного запису.

В спеціалізованій базі даних «Винаходи (корисні моделі) в Україні» станом на 04.11.2021 щодо ТОВ «Експо Трейд К»: не знайдено жодного запису.

В базі даних колективного користування «Відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду» станом на 04.11.2021 щодо ТОВ «Експо Трейд К»: не знайдено жодного запису.

В базі даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні» станом на 05.03.2020 щодо ТОВ «Експо Трейд К»: не знайдено жодного запису.

09.11.2021 за № 283763132 отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта. За вказаними параметрами запиту у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості відсутні. За вказаними параметрами запиту у Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості відсутні. За вказаними параметрами запиту у Єдиному державному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомості відсутні. За вказаними параметрами запиту у Державному реєстрі іпотек відомості відсутні.

09.11.2021 отримано Витяг № Р223697 від 09.11.2021 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна. За вказаними параметрами запиту в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна інформація відсутня.

21.12.2022 проведена інвентаризація активів та зобов`язань банкрута за відсутності первинних документів боржника (бухгалтерські документи Товариства з обмеженою відповідальністю «Експо Трейд К» ліквідатору не надавались). За результатами інвентаризації необоротних активів станом на 21.12.2022 майна у боржника не виявлено. За результатами інвентаризації оборотних активів станом на 21.12.2022 майна у боржника не виявлено. За результатами інвентаризації зобов`язань боржника станом на 21.12.2022 заборгованість ТОВ «Експо Трейд К» складає 253 082 440,03 (двісті п`ятдесят три мільйони вісімдесят дві тисячі чотириста сорок гривень 03 копійки) гривень. Аналіз фінансового стану боржника, зокрема показника забезпечення зобов`язань боржника всіма його активами, який визначається як відношення суми активів боржника до його позикового капіталу (суми довгострокових та поточних зобов`язань) станом на 21.12.2022 є меншим за нормативне значення та дорівнює нулю, тобто розмір позикового капіталу боржника є більшим за розмір його загальних активів за балансовою вартістю, що свідчить про стійку неплатоспроможність ТОВ «Експо Трейд К», а саме неможливість станом на 21.12.2022 погасити свою заборгованість у повному обсязі за рахунок активів підприємства.

На виконання ухвали Господарського суду від 25.01.2023 у справі № 910/15270/21 ліквідатором були вчинені наступні дії:

02.02.2023 направлено лист № 02-37/75 до Головного управління ДПС у Миколаївській області з проханням надати інформацію про: керівника, головного бухгалтера та засновників ТОВ «Експо Трейд К»; відкриті та закриті рахунки ТОВ «Експо Трейд К»; наявність дебіторської/кредиторської заборгованості ТОВ «Експо Трейд К»; заборгованість із виплати заробітної плати на підприємстві та надати за 2018-2022 баланси (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2) ТОВ «Експо Трейд К» (.

08.02.2023 отримано лист № 1366/6/14-29-04-02-08 від 08.02.2023 Головного управління ДПС у Миколаївській області з повідомленням, що відповідно до інформаційних баз даних ДПС України ТОВ «Експо Трейд К» з 20.03.2018 перебуває на податковому обліку в Головному управлінні ДПС в м. Києв; для отримання запитуваної інформації пропонується звернутись за місцем основного податкового обліку ТОВ «Експо Трейд К».

02.02.2023 направлено лист № 02-37/76 до Головного управління Держгеокадастру у Київській області з проханням надати інформацію про земельні ділянки, які зареєстровані за ТОВ «Експо Трейд К». Станом на 20.02.2023 відповідь відсутня.

09.11.2021 за № 283763132 отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта. За вказаними параметрами запиту у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості відсутні. За вказаними параметрами запиту у Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості відсутні. За вказаними параметрами запиту у Єдиному державному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомості відсутні. За вказаними параметрами запиту у Державному реєстрі іпотек відомості відсутні.

02.02.2023 направлено лист № 02-37/77 до Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області з проханням надати інформацію про земельні ділянки, які зареєстровані за ТОВ «Експо Трейд К». Станом на 20.02.2023 відповідь відсутня.

09.11.2021 за № 283763132 отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта. За вказаними параметрами запиту у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості відсутні. За вказаними параметрами запиту у Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості відсутні. За вказаними параметрами запиту у Єдиному державному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомості відсутні. За вказаними параметрами запиту у Державному реєстрі іпотек відомості відсутні.

02.02.2023 направлено лист № 02-37/78 до Державної служби України з надзвичайних ситуацій з проханням надати інформацію про захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони), які зареєстровані за ТОВ «Експо Трейд К».

15.02.2023 отримано лист № 16-2516/162-2 від 14.02.2023 Державної служби України з надзвичайних ситуацій з повідомленням, що згідно з наданими реквізитами суб`єкта господарювання (найменуванням юридичної особи, адресою, кодом ЄДРПОУ) захисні споруди не обліковано.

02.02.2023 направлено лист № 02-37/79 до Київської міської державної адміністрації з проханням надати інформацію про захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони), які зареєстровані за ТОВ «Експо Трейд К».

09.02.2023 отримано лист № 079-562 від 09.02.2023 Київської міської державної адміністрації з повідомленням, що за інформацією, наданою Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією, за вказаною адресою захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) в обліку немає.

02.02.2023 направлено лист № 02-37/80 до Національного банку України з проханням надати інформацію чи видавались ТОВ «Експо Трейд К» () Національним банком України індивідуальні та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій за період 2018-2022 роки.

13.02.2023 отримано лист № 25-0005/9557 від 10.02.2023 Національного банку України з повідомленням, що Національним банком України не видавалися ТОВ "Експо Трейд К" ліцензії на здійснення валютних операцій у період з 07.02.2019 до 02.02.2023 роки; Національним банком України генеральні ліцензії, індивідуальні ліцензії на здійснення валютних операцій відповідно до вимог статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"2 ТОВ "Експо Трейд К" за період з 01.01.2018 до 06.02.2019 не видавались.

02.02.2023 направлено лист № 02-37/81 до Головного управління статистики у Миколаївській області з проханням надати належним чином завірені копії звітів ТОВ «Експо Трейд К» () за 2018-2022 роки: баланс підприємства (форма № 1); звіт про фінансові результати (форма № 2); звіт про рух грошових коштів (форма № 3); звіт про власний капітал (форма № 4); примітки до річної фінансової звітності (форма № 5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-ОЗ); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1-інновація); звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б); звіт з праці (форма № 1-ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1-ПВ (умови праці)); звіт про використання робочого часу (форма № 3-ПВ); звіт про виробництво промислової продукції (форма N 1П-НПП).

10.02.2023 отримано лист № 03.2-11/296-23 від 10.02.2023 Головного управління статистики у Миколаївській області з повідомленням, що в інформаційному фонді установи статистична та фінансова звітність вказаного респондента за означений період відсутня, оскільки з 27.02.2018 суб`єкт змінив юридичну адресу з Миколаївської області на м. Київ тощо.

07.02.2023 направлено лист № 02-37/82 до Київського міського бюро технічної інвентаризації з проханням надати інформацію про об`єкти нерухомого майна, які реєструвались (зареєстровані) за ТОВ «Експо Трейд К». Станом на 20.02.2023 відповідь відсутня.

09.11.2021 за № 283763132 отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта. За вказаними параметрами запиту у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості відсутні. За вказаними параметрами запиту у Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості відсутні. За вказаними параметрами запиту у Єдиному державному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомості відсутні. За вказаними параметрами запиту у Державному реєстрі іпотек відомості відсутні.

07.02.2023 направлено лист № 02-37/83 до Миколаївського міжміського бюро технічної інвентаризації з проханням надати інформацію про об`єкти нерухомого майна, які реєструвались (зареєстровані) за ТОВ «Експо Трейд К». Станом на 20.02.2023 відповідь відсутня.

09.11.2021 за № 283763132 отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта. За вказаними параметрами запиту у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості відсутні. За вказаними параметрами запиту у Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості відсутні. За вказаними параметрами запиту у Єдиному державному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомості відсутні. За вказаними параметрами запиту у Державному реєстрі іпотек відомості відсутні.

07.02.2023 направлено лист № 02-37/84 до Фонду державного майна України в Миколаївській області з проханням надати інформацію про об`єкти державної власності, які при приватизації не увійшли до статутного капіталу ТОВ «Експо Трейд К», а також повідомити про наявність/відсутність частки державної власності в статутному капіталі боржника. Станом на 20.02.2023 відповідь відсутня. З 27.02.2018 підприємство змінило юридичну адресу з Миколаївської області на м. Київ, за 3 роки та 7 місяців до порушення справи про банкрутство.

07.02.2023 направлено лист № 02-37/85 до Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві з проханням надати інформацію про наявність заборгованості ТОВ «Експо Трейд К» перед Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві та інформацію щодо сплати єдиного соціального внеску за працівників банкрута. Станом на 20.02.2023 відповідь відсутня.

07.02.2023 направлено лист № 02-37/86 до Головного управління пенсійного фонду України у Київській області з проханням надати інформацію про наявність заборгованості ТОВ «Експо Трейд К» перед Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві та інформацію щодо сплати єдиного соціального внеску за працівників банкрута. Станом на 20.02.2023 відповідь відсутня.

19.05.2022 направлено лист № 02-37/45 до Державної служби України з питань праці з проханням надати інформацію про технологічні транспортні засоби та інші об`єкти, які зареєстровані за ТОВ «Експо Трейд К.

04.01.2022 отримано лист № 09/11170 від 08.12.2021 Управління Держпраці у Миколаївській області з повідомленням, що в Управлінні відсутня інформація щодо зареєстрованих, взятих на обліквеликотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

19.05.2022 направлено лист № 02-37/44 до ПАТ «Укрзалізниця» з проханням надати інформацію про залізничні транспортні засоби та інші об`єкти, які зареєстровані та/або на праві власності належать ТОВ «Експо Трейд К».

21.06.2021 отримано лист № 50/680 від 03.06.2022 Філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Укрзалізниця» з повідомленням, що інформації про вагони за ТОВ «Експо Трейд К», як власника, в Автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів країн СНД і Балтії (АБД ПВ) немає; ТОВ «Експо Трейд К» відсутній в довіднику «Собственники грузовых вагонов государств-участников Содружества»; в інформаційних базах відсутні відомості про зареєстровані локомотиви ТОВ «Експо Трейд К»; за даними Автоматизованої системи паспортизації, експлуатації, контролю під`їзних колій промислових підприємств (АС ПЕКП) дані щодо наявності під`їзних колій власності ТОВ «Експо Трейд К» відсутні.

Відповідно до ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями.

Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

В ході прововедення ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю «Експо Трейд К» було встановлено наступне:

Заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю «Експо Трейд К» (01015, м.Київ, вул. Старонаводництка,29, ) перед Головним управлінням Державної податковї служби у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС (код ЄДРПОУ ВП: 44116011, адреса: вул. Шолуденка, буд. 33/19, м. Київ, 04116) складає 253 082 440,03 (двісті п`ятдесят три мільйони вісімдесят дві тисячі чотириста сорок гривень 03 копійки) гривень.

З метою отримання бухгалтерської та іншої документації банкрута, печатки і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута від посадових осіб ТОВ «Експо Трейд К» ліквідатором були здійснені наступні заходи:

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України керівником ТОВ «Експо Трейд К» є Козаков Роман Анатолійович. Місце реєстрації Козакова Романа Анатолійовича: АДРЕСА_1 .

19.05.2022 направлено лист № 02-37/31 до ТОВ «Експо Трейд К» з проханням передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута протягом п`ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора. Відповідь відсутня.

14.09.2022 направлено лист № 02-37/53 до Господарського суду міста Києва з проханням зобов`язати керівника ТОВ «Експо Трейд К» Козакова Р.А. передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору ТОВ «Експо Трейд К».

20.09.2022 у справі № 910/15270/21 Господарський суд м. Києва ухвалив: зобов`язати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Експо Трейд К» Козакова Романа Анатолійовича передати арбітражному керуючому Загородньому Олексію Михайловичу бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штами, матеріальні та інші цінності Товариства з обмеженою відповідальністю «Експо Трейд К» тощо.

20.10.2022 направлено лист № 02-37/68 до Прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя з проханням перевірити діяльність посадових осіб ТОВ «Експо Трейд К» на наявність або відсутність складу злочину, зокрема ст. 382 Кримінального кодексу України; зобов`язати колишнього керівника ТОВ «Експо Трейд К» ОСОБА_2 передати ліквідатору ТОВ «Експо Трейд К» арбітражному керуючому Загородньому О.М. бухгалтерську та іншу документацію банкрута, матеріальні та інші цінності банкрута; прийняти рішення відповідно до вимог КПК України; про прийняте рішення повідомити ліквідатора ТОВ «Експо Трейд К» арбітражного керуючого Загороднього Олексія Михайловича.

04.11.2022 отримано лист № 09/1-р-22 від 25.10.2022 Прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя з повідомленням про направлення звернення ліквідатора до Головного управління Національної поліції в Автономній республіці Крим та місті Севастополі.

07.02.2023 направлено лист № 02-37/87 до Головного управління Національної поліції в Автономній республіці Крим та м. Севастополь з проханням повідомити про результати розгляду заяви ліквідатора № 02-37/68 від 20.10.2022. Відповідь відсутня.

Таким чином, незважаючи на вчинені заходи, посадові особи банкрута бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору ТОВ «Експо Трейд К» не передавали. Також необхідно зазначити, що місце реєстрації Козакова Романа Анатолійовича: АДРЕСА_1 , територія непідконтрольна державній владі України.

Згідно п. 1 розділу 2 Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджених Наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 року №14 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 26.10.2010 року №1361) основними джерелами інформації для проведення аналізу є:

· установчі документи підприємства (засновницький договір, статут), а також довідка про включення до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстр власників акцій (за наявності);

· баланс підприємства (форма № 1, для суб`єктів малого підприємництва - форма № 1-м);

· звіт про фінансові результати (форма № 2, для суб`єктів малого підприємництва - форма № 2-м);

· звіт про рух грошових коштів (форма № 3);

· звіт про власний капітал (форма № 4);

· примітки до річної фінансової звітності (форма № 5);

· звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-ОЗ);

· обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1-інновація);

· звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б);

· звіт з праці (форма № 1-ПВ);

· звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі

шкідливими умовами праці (форма № 1-ПВ (умови праці));

· звіт про використання робочого часу (форма № 3-ПВ);

· звіт про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП);

· інша інформація, необхідна для проведення аналізу та виявлення резервів виробництва.

З метою проведення інвентаризації активів та зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Експо Трейд К», аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного положення, положення на товарному ринку Товариства з обмеженою відповідальністю «Експо Трейд К» та аналізу ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства ліквідатором були вчинені наступні дії:

19.05.2022 за № 02-37/41 направлено лист до Головного управління статистики в м.Києві з проханням надати належним чином завірені копії звітів ТОВ «Експо Трейд К» за 2018-2021 роки:

- баланс підприємства (форма № 1);

- звіт про фінансові результати (форма № 2);

- звіт про рух грошових коштів (форма № 3);

- звіт про власний капітал (форма № 4);

- примітки до річної фінансової звітності (форма № 5);

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-ОЗ);

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1-інновація);

- звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б);

- звіт з праці (форма № 1-ПВ);

- звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1-ПВ (умови праці));

- звіт про використання робочого часу (форма № 3-ПВ);

- звіт про виробництво промислової продукції (форма N 1П-НПП).

03.06.2022 отримано лист № 08-05/1177-22 від 30.05.2022 Головного управління статистики у м. Києві з повідомленням, що ТОВ «Експо Трейд К» не подавало фінансову та статистичну звітність до Головного управління статистики у м. Києві жодного разу.

19.05.2022 направлено лист № 02-37/39 до Головного управління ДПС у місті Києві з проханням надати інформацію про:

· керівника, головного бухгалтера та засновників ТОВ «Експо Трейд К»;

· відкриті рахунки ТОВ «Експо Трейд К»;

· наявність дебіторської/кредиторської заборгованості ТОВ «Експо Трейд К»;

· заборгованість із виплати заробітної плати на підприємстві

та надати за 2018-2021 баланси (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2) ТОВ «Експо Трейд К».

21.06.2022 отримано лист № 3577/6/26-15-12-01-07 від 16.06.2022 Головного управління ДПС у м. Києві з повідомленням, що керівником та засновником ТОВ «Експо Трейд К» значиться ОСОБА_3 ; відповідно до інформаційних ресурсів Головного управління ДПС у м. Києві, станом на 25.05.2022 ТОВ «Експо Трейд К» відсутня фінансова звітність за останні п`ять років, тому надати інформацію про наявність дебіторської/кредиторської заборгованості немає можливості та надано перелік закритих рахунків ТОВ «Експо Трейд К».

02.02.2023 направлено лист № 02-37/75 до Головного управління ДПС у Миколаївській області з проханням надати інформацію про:

· керівника, головного бухгалтера та засновників ТОВ «Експо Трейд К»;

· відкриті та закриті рахунки ТОВ «Експо Трейд К»;

· наявність дебіторської/кредиторської заборгованості ТОВ «Експо Трейд К»;

· заборгованість із виплати заробітної плати на підприємстві тощо

та надати за 2018-2022 баланси (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2) ТОВ «Експо Трейд К» ().

08.02.2023 отримано лист № 1366/6/14-29-04-02-08 від 08.02.2023 Головного управління ДПС у Миколаївській області з повідомленням, що відповідно до інформаційних баз даних ДПС України ТОВ «Експо Трейд К» з 20.03.2018 перебуває на податковому обліку в Головному управлінні ДПС в м. Києв; для отримання запитуваної інформації пропонується звернутись за місцем основного податкового обліку ТОВ «Експо Трейд К».

02.02.2023 направлено лист № 02-37/81 до Головного управління статистики у Миколаївській області з проханням надати належним чином завірені копії звітів ТОВ «Експо Трейд К» () за 2018-2022 роки:

- баланс підприємства (форма № 1);

- звіт про фінансові результати (форма № 2);

- звіт про рух грошових коштів (форма № 3);

- звіт про власний капітал (форма № 4);

- примітки до річної фінансової звітності (форма № 5);

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-ОЗ);

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1-інновація);

- звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б);

- звіт з праці (форма № 1-ПВ);

- звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1-ПВ (умови праці));

- звіт про використання робочого часу (форма № 3-ПВ);

звіт про виробництво промислової продукції (форма N 1П-НПП).

10.02.2023 отримано лист № 03.2-11/296-23 від 10.02.2023 Головного управління статистики у Миколаївській області з повідомленням, що в інформаційному фонді установи статистична та фінансова звітність вказаного респондента за означений період відсутня, оскільки з 27.02.2018 суб`єкт змінив юридичну адресу з Миколаївської області на м. Київ; для її отримання пропонуємо звернутися до територіального органу державної статистики відповідно до місцезнаходження суб`єкта - Головного управління статистики у м. Києві.

В інформаційних ресурсах Головного управління ДПС у м. Києві у ТОВ «Експо Трейд К» на час визнання підприємства банкрутом відкриті рахунки у банках та інших фінансових установах були відсутні.

З метою досліження руху коштів по рахункам ТОВ «Експо Трейд К» були вчинені наступні дії:

10.08.2022 направлено лист № 02-37/56 до АТ «КРЕДОБАНК» з проханням надати банківські виписки за період з 01.11.2018 до закриття по рахункам ТОВ «Експо Трейд К» (), а саме: № НОМЕР_1 (долар США); № НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_2 (долар США).

Відповідно до Довідки №86-30956т/22 від 05.12.2022 АТ «Кредобанк» рух кошів з 01.11.2018 по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США) відсутній.

10.08.2022 направлено лист № 02-37/58 до ПАТ «Промінвестбанк» з проханням надати банківські виписки за період з 01.11.2018 до закриття по рахункам ТОВ «Експо Трейд К» (), а саме: № НОМЕР_3 (долар США); № НОМЕР_4 (українська гривня).

14.09.2022 отримано лист № 1092/08 від 08.09.2022 ПАТ «Промінвестбанк» з виписками по рахункам № НОМЕР_3 (долар США) та № НОМЕР_4 (українська гривня) з 01.11.2018 по дату закриття рахунків. За даний період проводок по рахункам не було.

10.08.2022 направлено лист № 02-37/59 до АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» з проханням надати банківські виписки за період з 01.11.2018 до закриття по рахункам ТОВ «Експо Трейд К» (), а саме: НОМЕР_5 (українська гривня).

04.10.2022 отримано лист № 01-8/1/04/1420-БТ від 22.09.2022 АТ «Банк інвестицій та заощаджень» з повідомленням, що рух коштів по рахунку НОМЕР_5 за період з 01.11.2018 по дату закриття 07.07.2021 не відбувався.

Крім того, ліквідатором ТОВ «Експо Трейд К» були отримані інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інформація з Державного реєстру обтяжень рухомого майна:

09.11.2021 за № 283763132 отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта. За вказаними параметрами запиту у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості відсутні. За вказаними параметрами запиту у Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості відсутні. За вказаними параметрами запиту у Єдиному державному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомості відсутні. За вказаними параметрами запиту у Державному реєстрі іпотек відомості відсутні.

09.11.2021 отримано Витяг № Р223697 від 09.11.2021 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна. За вказаними параметрами запиту в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна інформація відсутня.

12.01.2023 відбулись збори комітету кредиторів ТОВ «Експо Трейд К», на яких вирішили: взяти до відома звіт ліквідатора за період з 23.02.2022 по 12.01.2023 про виконану роботу у справі № 910/15270/21 про банкрутство ТОВ «Експо Трейд К», використання коштів, фінансовий стан та майно банкрута; взяти до відома результати проведеної інвентаризації активів та зобов`язань ТОВ «Експо Трейд К» станом на 21.12.2022; доручити ліквідатору ТОВ «Експо Трейд К» арбітражному керуючому Загородньому Олексію Михайловичу подати до Господарського суду міста Києва звіт про виконану роботу та ліквідаційний баланс тощо.

Факти відчуження або безоплатної передачі (дарування) об`єктів нерухомості боржником іншим особам саме у період, коли у боржника виникли обставини стійкої неплатоспроможності перед кредиторами, що свідчить про намагання боржника ухилитися від виконання грошових зобов`язань шляхом виведення активів від можливого звернення стягнення на ці активи на користь кредиторів, не виявлено.

Згідно з даними реєстру вимог кредиторів підприємства загальна сума кредиторської заборгованості ТОВ «Експо Трейд К» визнана ухвалами Господарського суду міста Києва від 12.01.2022 і 23.02.2022 та становить 253 082 440,03 грн.

Судом встановлено, що розмір кредиторської заборгованості відображено у ліквідаційному балансі підприємства.

Таким чином, зважаючи на описані вище обставини, матеріалами справи підтверджується правомірність складеного ліквідатором звіту та відомості ліквідаційного балансу, згідно з якими у ТОВ «Експо Трейд К» відсутні грошові кошти та майнові активи, за рахунок яких можливо було б провести задоволення вимог кредиторів.

Отже, дійшовши висновку про здійснення ліквідатором усіх необхідних для пошуку та виявлення майна банкрута заходів, зокрема, шляхом звернення до відповідних реєстраційний органів, суд вважає за можливе затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Матеріалами справи підтверджується, що за час роботи призначеного судом у справі № 910/15270/21 ліквідатора банкрута скарг на його дії не надходило.

Згідно ч. 2 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута.

У відповідності до п. 5 ч.1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджений звіт ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства у випадках, передбачених пунктами 4-6 частини першої цієї статті, господарський суд в ухвалі про закриття провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Розглянувши матеріали справи, звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута, а також дослідивши додані до звіту документи та заслухавши пояснення ліквідатора, судом встановлено, що для виявлення майнових активів боржника з метою задоволення вимог кредиторів ліквідатором виконані всі необхідні дії та покладені на нього Кодексом України з процедур банкрутства обов`язки, в зв`язку з чим суд вважає за належне затвердити поданий звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ «Експо Трейд К», а боржника, як юридичну особу - ліквідувати та закрити провадження у справі № 910/15270/21.

За наведених обставин, керуючись ст.ст. 65, 90 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 29, ідентифікаційний номер 38694075).

2. Ліквідувати банкрута - Товариство з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 29, ідентифікаційний номер 38694075) як юридичну особу у зв`язку з банкрутством.

3. Державній податковій інспекції у Печерському районі Головного управління ДПС у м. Києві зняти Товариство з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 29, ідентифікаційний номер 38694075) з податкового обліку.

4. Головному регіональному управлінню статистики у м. Києві виключити Товариствао з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 29, ідентифікаційний номер 38694075) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

5. Печерській районній в м. Києві державній адміністрації відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців провести державну реєстрацію припинення Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 29, ідентифікаційний номер 38694075) як юридичної особи.

6. Дію мораторію припинити.

7. Провадження у справі про банкрутство № 910/15270/21 закрити.

8. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

9. Копію ухвали направити заявнику, боржнику, ліквідатору, всім кредиторам, органу статистики, Печерській районній в м. Києві державній адміністрації відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, державній податковій інспекції, державній виконавчій службі.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена.

Повний текст ухвали складено 01.03.2023

Суддя Д.В. Мандичев