УХВАЛА

м. Київ

21.02.2023Справа № 910/20975/20
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "МВВ Пром" (08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Жовтнева, 14, ідентифікаційний номер 38697846)

до Приватного підприємства "ЛТК Систем" (02068, м. Київ, вул. Олександра Кошиця, 1, ідентифікаційний номер 33882210)

про банкрутство

Суддя: Мандичев Д.В.

Представники учасників: не викликалися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

В грудні 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Швейна фабрика "ВІД" звернулось до суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства "ЛТК Систем" у зв`язку із наявною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.01.2021 № 910/20975/20 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Швейна фабрика "ВІД" було прийнято до розгляду, засідання призначено на 01.02.2021.

22.01.2021 до Господарського суду міста Києва надійшов відзив боржника на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

01.02.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ініціюючого кредитора про здійснення заміни заявника з Товариства з обмеженою відповідальністю "Швейна фабрика "ВІД" на Товариство з обмеженою відповідальністю "МВВ Пром".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.02.2021 відкладено розгляд справи у підготовчому засіданні на 10.02.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.02.2021 змінено найменування Товариства з обмеженою відповідальністю "Швейна фабрика "ВІД" на Товариство з обмеженою відповідальністю "МВВ Пром". Відкрито провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства "ЛТК Систем" (02068, м. Київ, вул. Олександра Кошиця, 1, ідентифікаційний номер 33882210). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "МВВ Пром" (08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Європейська, 14, ідентифікаційний номер 38697846) до Приватного підприємства "ЛТК Систем" (02068, м. Київ, вул. Олександра Кошиця, 1, ідентифікаційний номер 33882210) в розмірі 1 340 294,53 грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Приватного підприємства "ЛТК Систем" (02068, м. Київ, вул. Олександра Кошиця, 1, ідентифікаційний номер 33882210). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Приватного підприємства "ЛТК Систем" (02068, м. Київ, вул. Олександра Кошиця, 1, ідентифікаційний номер 33882210) за номером 65972 від 18.02.2021р. Призначено розпорядником майна Приватного підприємства "ЛТК Систем" (02068, м. Київ, вул. Олександра Кошиця, 1, ідентифікаційний номер 33882210) арбітражного керуючого Славного Євгена Миколайовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 326 від 27.02.2013). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 05.04.2021 р.

31.03.2021 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт розпорядника майна.

02.04.2021 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Національної поліції України з грошовими вимогами до боржника на суму 702 257,89грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.04.2021 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 19.05.2021.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.04.2021 повідомлено Національну поліцію України про недоліки заяви про грошові вимоги кредиторів, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви. Встановлено Національній поліції України строк до 30.05.2021 для усунення зазначених недоліків.

20.04.2021 до суду надійшли від Національної поліції України докази усунення недоліків, встановлених ухвалою від 12.04.2021.

18.05.2021 до Господарського суду м. Києва надійшов відзив розпорядника майна арбітражного керуючого Славного Є.М. на заяву про визнання кредиторських вимог.

19.05.2021 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.05.2021 визнано кредитором у справі № 910/20975/20 по відношенню до боржника: Товариство з обмеженою відповідальністю "МВВ Пром" на суму 1 406 314,53 грн., з яких: 66 020,00 грн. - перша черга, 1 340 294,53 грн. - четверта черга задоволення вимог кредиторів, Національну поліцію України на суму 706 797,89 грн., з яких: 4 540,00 грн. - перша черга, 19 766,46 грн. - четверта черга, 682 491,43 грн. - шоста черга задоволення вимог кредиторів. Зобов`язано розпорядника майна Приватного підприємства "ЛТК Систем" проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву Приватного підприємства "ЛТК Систем", наявну дебіторську заборгованість. Зобов`язано розпорядника майна організувати проведення зборів кредиторів у відповідності до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, вирішити питання відносно подальшого розгляду справи та відповідні протоколи надати суду. Встановити дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів: 31.05.2021. Зобов`язано розпорядника майна надати суду звіт про свою діяльність в процедурі розпорядження майном з врахуванням вимог ст.ст. 44-49 Кодексу України з процедур банкрутства. Визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/20975/20 на 16.06.2021.

03.06.2021 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.06.2021 відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні на 21.07.2021.

29.06.2021 до суду надійшло клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Славного Є.М. про витребування доказів.

19.07.2021 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна Приватного підприємства "ЛТК Систем" про долучення документів до матеріалів справи.

21.07.2021 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про відкладення підсумкового засідання.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.07.2021 задоволено клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Славного Є.М. про витребування доказів у Головного управління ДПС у м. Києві та у боржника. Відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні на 30.08.2021

10.08.2021 до суду надійшло клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Славного Є.М. про долучення до матеріалів справи протоколу зборів кредиторів № 2 від 29.07.2021, визнання ПП "ЛТК Систем" банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором арбітражного керуючого Славного Є.М., а також про затвердження звіту розпорядника майна про нарахування та виплату грошової винагороди та сплату винагороди за виконання повноважень розпорядника майна у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.08.2021 затверджено звіт арбітражного керуючого Славного Є.М. про нарахування та виплату винагороди та відшкодування витрат під час виконання повноважень розпорядника майна Приватного підприємства "ЛТК Систем" за період з 11.02.2021 по 28.05.2021 у розмірі 63 000,00 грн. за рахунок авансованих внесків Товариства з обмеженою відповідальністю "МВВП ром" та відшкодування витрат арбітражного керуючого під час виконання повноважень за період з 11.02.2021 по 28.05.2021 у розмірі 514,00 грн. Здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Славному Євгену Миколайовичу (свідоцтво арбітражного керуючого № 326 від 27.02.2013, ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_1 ) на його рахунок, відкритий у АТ КБ "Приватбанк", МФО 320649, номер рахунку IBAN НОМЕР_2 за виконання ним повноважень розпорядника майна у справі № 910/20975/20 за період з 11.02.2021 по 28.05.2021 в розмірі 45 000 (сорок п`ять тисяч) грн., 00 коп. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA0015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю "Швейна фабрика "ВІД" у відповідності до платіжного доручення № 2507 від 16.11.2020.

Постановою Господарського суду міста Києва від 30.08.2021 боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Славного Є.М.

14.11.2022 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.11.2022 розгляд справи у судовому засіданні призначено на 11.01.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.12.2022 судове засідання призначено на 08.02.2023.

07.02.2023 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про долучення до матеріалів справи документів та відкладення судового засідання.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.02.2023 відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу у судовому засіданні на 22.03.2023.

Судом встановлено, що до клопотання ліквідатора про долучення документів та відкладення розгляду справи № 02-01/66 від 07.02.2023 долучено клопотання про витребування доказів та зобов`язання вчинити дії.

Дослідивши вказане клопотання ліквідатора, суд зазначає наступне.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.12.2022 зобов`язано ліквідатора надати суду докази закриття усіх рахунків, а також подати суду відомості з банківських установ, які обслуговували господарську діяльність боржника, виписок про рух коштів по рахунках боржника за три роки, що передували банкрутству з метою встановлення укладення незаконних угод, які могли б визнаватися недійсними у ліквідаційній процедури боржника та сприяли поверненню до ліквідаційної маси активів боржника.

Згідно з повідомленням Головного управління ДПС у м. Києві від 22.09.2022 № 55517/6/26-15-12-01-07 у боржника наявні відкриті банківські рахунки у АТ «Райффайзен Банк», АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та у Казначействі України.

З метою отримання інформації про рух коштів по банківським рахунках боржника ліквідатором було направлено ряд запитів до вказаних банківських установ, однак запитуваної інформації ліквідатором отримано не було.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Згідно з ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення у тому числі аналізує фінансовий стан банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, формує ліквідаційну масу, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальністю за його зобов`язаннями.

Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою забезпечення повноти проведення аналізу фінансово-господарського стану банкрута, виявлення фактів наявності дебіторської заборгованості та в цілому проведення ліквідатором аналізу руху коштів по банківським рахункам банкрута, суд задовольняє клопотання ліквідатора в частині витребування доказів.

При цьому, господарський суд звертає увагу Акціонерного товариства «Райффайзен Банк», Акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» та Державну казначейську службу України на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

В частині зобов`язання банківських установ та Державної казначейської служби України закрити рахунки Приватного підприємства «ЛТК Систем» суд зазначає, що ліквідатором не надано доказів вжиття усіх необхідних заходів задля цього, у зв`язку з чим суд відмовляє ліквідатору арбітражному керуючому Славному Є.М. у задоволенні поданого клопотання в цій частині.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, ч. 2 ст. 232, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити частково клопотання ліквідатора Приватного підприємства «ЛТК Систем» арбітражного керуючого Славного Є.М. про витребування доказів та зобов`язання вчинити дії.

2. Витребувати у Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А, ) виписку по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 Приватного підприємства "ЛТК Систем" (02068, м. Київ, вул. Олександра Кошиця, 1, ідентифікаційний номер 33882210) за період з 11.02.2018 по 10.02.2021.

3. Витребувати у Акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, ) виписку по рахунку НОМЕР_5 Приватного підприємства "ЛТК Систем" (02068, м. Київ, вул. Олександра Кошиця, 1, ідентифікаційний номер 33882210) за період з 11.02.2018 по 10.02.2021.

4. Витребувати у Державної казначейської служби України (01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, ) виписку по рахунку НОМЕР_6 Приватного підприємства "ЛТК Систем" (02068, м. Київ, вул. Олександра Кошиця, 1, ідентифікаційний номер 33882210) за період з 11.02.2018 по 10.02.2021.

5. В іншій частині відмовити.

6. Встановити Акціонерному товариству «Райффайзен Банк», Акціонерному товариству «Банк інвестицій та заощаджень» та Державній казначейській службі України строк для надання витребуваних документів до 10.03.2023 (включно).

7. Копію ухвали направити ліквідатору, АТ «Райффайзен Банк», АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та Державній казначейській службі України.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Суддя Д.В. Мандичев