УХВАЛА

м. Київ

15.02.2023Справа № 910/17873/20 (910/16796/15)

За позовом Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Дельта Банк" Кадирова В.В.

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп",

за участю третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Національного банку України

про с тягнення 1 018 348 979, 71 грн

в межах справи №910/17873/20

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" (01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця,36, 4 поверх, літ. Д, нежиле приміщення 45Г, 1 групи приміщень, ідентифікаційний номер 404248784)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп" (04071, м. Київ, вул. Межигірська,22, ідентифікаційний номер 33074306)

про банкрутство

Суддя: Мандичев Д.В.

Секретар судового засідання Судак С.С.

Представники учасників:

від позивача -не з`явилися

від відповідача- Забарін А.Ф.

від третьої особи-Софін О.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

В провадженні Господарського суду міста Києва знаходиться справа №910/178733/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп".

У липні 2015 року Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" (надалі - ПАТ "Дельта Банк") в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Дельта Банк" Кадирова В.В. звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп" (надалі - ТОВ "Дніпрометалсервісгруп") про стягнення заборгованості за кредитним договором в розмірі 1 018 348 979, 71 грн.

Позов мотивований тим, що відповідачем порушено своє грошове зобов`язання за договором кредитної лінії від 21.03.2011 № ВКЛ-2006078, укладеному між ним та ПАТ "Дельта Банк", а саме не сплачено проценти за користування кредитними коштами в порядку визначено договором у зв`язку із чим, позивачем заявлені вимоги до ТОВ "Дніпрометалсервісгруп" про стягнення з останнього заборгованості за договором кредитної лінії в сумі 1 018 348 979, 71 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.07.2015 прийнято позов ПАТ "Дельта Банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Дельта Банк" Кадирова В.В. до розгляду, порушено провадження в справі № 910/16796/15 та призначено її до розгляду на 27.07.2015.

Ухвалою від 27.07.2015 розгляд справи відкладено на 17.08.2015, у зв`язку з неявкою у судове засідання представника відповідача.

14.08.2015 до суду надійшов відзив відповідача на позовну заяву, в якому останній заперечує проти заявленого позову та просить суд відмовити в його задоволенні.

У судових засіданнях 17.08.2015 та 19.08.2015 оголошено перерви до 19.08.2015 та 09.09.2015, відповідно.

09.09.2015 у судовому засіданні від представника відповідача надійшло клопотання про призначення судової економічної експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.09.2015 задоволено клопотання відповідача, зупинено провадження у справі № 910/16796/15 та призначено судову економічну експертизу, а її проведення доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

24.02.2016 до Господарського суду міста Києва з Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшли матеріали справи № 910/16796/15 та лист Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про неможливість проведення судової економічної експертизи, в зв`язку з її не оплатою відповідачем.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.03.2016 поновлено провадження у справі та призначено колегіальний розгляд справи № 910/16796/15 у складі трьох суддів, у зв`язку з тим, що дана справа відноситься до категорії складних.

За результатами здійсненого за допомогою автоматизованої системи документообігу суду повторного розподілу судової справи між суддями від 01.03.2016 для розгляду справи № 910/16796/15 визначено колегію суддів у складі: Карабань Я.А. (головуючий), Шкурдова Л.М., Головатюк Л.Д.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.03.2016 справу № 910/16796/15 за позовом ПАТ "Дельта Банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Дельта Банк" Кадирова В.В. до ТОВ "Дніпрометалсервісгруп" про стягнення 1 018 348 979, 71 грн прийнято до провадження у визначеному складі суду, розгляд справи в судовому засіданні призначено на 23.03.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.03.2016 розгляд справи відкладено на 11.04.2016. Вказаною ухвалою суду залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Національний банк України.

У судовому засіданні 23.03.2016 представники позивача подали до суду клопотання про зупинення провадження в справі до вирішення по суті справи № 826/3459/16 в Окружному адміністративному суді міста Києва за позовом АТ "Дельта Банк" про скасування запису № 8033849 про припинення ТОВ "Дніпрометалсервісгруп".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.04.2016 зупинено провадження в справі № 910/16796/15 до вирішення Окружним адміністративним судом міста Києва справи № 826/3459/16.

23.05.2019 через загальний відділ діловодства суду від ліквідатора ТОВ "Дніпрометалсервісгруп" Янчука О.М. надійшло клопотання про закриття провадження в справі №910/16796/15, з посиланням на те, що 25.04.2019 Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду винесена постанова, якою постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 17.05.2017 та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 24.05.2018 скасовано та закрито провадження в справі № 826/3459/16.

12.08.2019 за результатами здійсненого за допомогою автоматизованої системи документообігу суду повторного розподілу судової справи між суддями, яке було проведено на підставі розпорядження керівника апарату №05-23/1801 від 12.08.2019, у зв`язку з відстороненням від посади, суддю Головатюка Л.Д. замінено на суддю Лиськова М.О.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.08.2019 поновлено провадження у справі №910/16796/15, справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження та підготовче судове засідання призначено на 04.09.19.

04.09.2019 через загальний відділ діловодства суду представником позивача було клопотання про зупинення провадження в справі № 910/16796/15 до вирішення по суті справи № 910/9976/19.

У підготовчому судовому засіданні 04.09.2019 представник позивача клопотання про зупинення провадження в справі підтримала та просила задовольнити.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.09.2019 клопотання позивача про зупинення провадження в справі задоволено, зупинено провадження в справі №910/16796/15 до набрання законної сили судовим рішенням у справі №910/9976/19.

Як установлено судом з програми Діловодства спеціалізованого суду рішенням Господарського суду міста Києва від 12.03.2020 у справі №910/9976/19, позов Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до Відділу державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради, Відділу з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, за участі третьої особи 1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів ОСОБА_1 , за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача 2. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 3. Національного банку України про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи та зобов`язання вчинити дії задоволено частково. Зобов`язано державного реєстратора Відділу з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації внести запис про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп" (04071, м. Київ, вул. Межигірська, б. 22, ), до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер запису №8033849 від 11.02.2016.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 13.10.2020 рішення Господарського суду міста Києва від 12.03.2020 у справі №910/9976/19 скасувано в частині відмови в задоволенні позову про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи та прийнято нове рішення в цій частині. Викладено резолютивну частину рішення в наступній редакції:

"Позов товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" задовольнити.

Відмінити державну реєстрацію припинення юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп" (04071, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 22; ), здійснену державним реєстратором Відділу державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради (08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, будинок 2-А; ), номер запису №8033849 від 11.02.2016 року.

Зобов`язати державного реєстратора Відділу з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (04070, м. Київ, Контрактова площа, буд. 2; ) внести запис про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп" (04071, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 22; ), до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер запису №8033849 від 11.02.2016 року."

Отже, судові рішення в справі №910/9976/19 є такими, що набрали законної сили.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.11.2022 (у складі колегії суддів: Карабань Я.А., Шкурдової Л.М., Лиськова М.О.) поновлено провадження в справі №910/16796/15. Матеріали справи № 910/16796/15 передано за підсудністю до Господарського суду міста Києва для розгляду в межах справи №910/17873/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.12.2022 прийнято справу №910/16796/15 за позовом Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Дельта Банк" Кадирова В.В. до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп",за участю третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Національного банку України про с тягнення 1 018 348 979, 71 грн. до розгляду в межах справи №910/17873/20.. Підготовче засідання призначено на на 18.01.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.12.2022 у зв`язку з тим, що 18.01.2023 суддя Мандичев Д.В. перебуватиме у щорічній відпустці, призначено підготовче засідання на 15.02.2023.

16.01.2023 до Господарського суду міста Києва надійшли письмові пояснення Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп".

19.01.2023 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" про заміну сторони правонаступником.

15.02.2023 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" про розгляд справи без представника.

У судовому засіданні, що відбулось 15.02.2023, судом встановлено наступне.

Із протоколу електронних торгів № UA-EA-2020-07-06-000034b від 16.07.2020 р. (https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2020-07-06-000034-b/print/protocol/html) вбачається, що ПАТ "Дельта Банк" реалізовано пул активів на користь переможця торгів - ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста".

31.08.2020 між ПАТ "Дельта Банк" (Банк) і ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" (новий кредитор) укладено договір № 2302/К/1 про відступлення прав вимоги (далі - договір № 2302/К/1, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Черленюх Л.В. та зареєстрований у реєстрі за № 1049, згідно з умовами якого банк відступив новому кредитору належні банку, а новий кредитор набув права вимоги Банку до позичальників та/або заставодавців (іпотекодавців) та/або поручителів, зазначених у додатку № 1 до цього договору.

Відповідно до п. п. 133 - 135.9 Додатку №1 до Договору №2302/К/1 від 31.08.2020р. права вимоги відступаються зокрема за таким договорами: Договір кредитної лінії №НКЛ-2006078/1 від 21.03.2011 року з додатками до нього; Договір кредитної лінії №ВКЛ-2006078/2 від 21.03.2011 року з додатками до нього; Договір кредитної лінії №НКЛ-2006078/3 від 19.03.2013 року з додатками до нього.

11.09.2020 між ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" (первісний кредитор) та ТОВ "ФК "Фінтайм Капітал" (новий кредитор) укладено договір № 07/11/09/2020/1 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань (далі - договір № 07/11/09/2020/1), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гембарською С.І. та зареєстрований у реєстрі за № 630, за умовами якого первісний кредитор передає (відступає) шляхом продажу новому кредитору своє право вимоги грошових зобов`язань, зокрема, за кредитними договорами №№ HKЛ-2006078/3, ВKЛ-2006078/2, HKЛ-2006078/1 від 19.03.2013 та 21.03.2011.

Пунктом 2.2 договору № 07/11/09/2020/1 визначено, що розмір заборгованості боржників, що передається (відступається) за цим договором, складає 100 % заборгованості за кредитними договорами станом на день підписання сторонами цього договору та визначено розмір заборгованості за договорами.

Станом на день укладення Договору №07/11/09/2020/1 через порушення умов кредитоного договору в Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп" наявна заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідлаьністю "Фінансовакомпанія "Фінтайм капітал" (п. 2.2.2. договору) за Договором кредитної лінії від 21.03.2011 року №ВКЛ-2006078/2 у розмірі 419 590 927,56грн.: 362 655 700,00грн.-заборгованість за кредитом; 56 935 227,56грн.-заборгованість за відсотками; 2 371 120,08грн.-заборгованість за комісією.

Відповідно пункту 3.1.3 договору № 07/11/09/2020/1 право вимоги переходить до нового кредитора з моменту повної оплати останнім коштів у розмірі ціни договору, зазначеному в пункті 4.1 договору (ціна договору складає 6 958 650,00 грн.), та зарахування їх на рахунок первісного кредитора, вказаний в розділі 12 договору, після чого новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до боржників стосовно їх заборгованості за кредитними договорами, визначеної умовами цього договору, про що між первісним кредитором та новим кредитором складається акт приймання-передачі права вимоги. Разом з правами вимоги новому кредитору переходять всі без виключення інші пов`язані з ними права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав або виникнуть в майбутньому на підставі кредитних договорів, судових рішень.

Згідно зі ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав та обов`язків від однієї особи до іншої. Виникнення процесуального правонаступництва безпосередньо пов`язане з переходом матеріальних прав між такими особами. Заміна сторони правонаступником відбувається, як правило, у випадках зміни суб`єкта права або обов`язку у правовідношенні, коли новий суб`єкт права (позивач, відповідач або третя особа) повністю або частково приймає на себе права чи обов`язки попередника.

У кожному конкретному випадку для вирішення питання про можливість правонаступництва господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права.

Основою процесуального правонаступництва є правонаступництво у матеріальному праві, яке настало після відкриття провадження у справі. Виходячи з цього, особливості здійснення процесуального правонаступництва визначаються особливостями норм матеріального права, що регулюють перехід прав та обов`язків у матеріальних правовідносинах від особи до її правонаступника, або в інших випадках зміни сторони у правовідносинах, з яких виник спір.

Вирішуючи питання про правонаступництво, суд досліджує обставини передачі прав кредитора новому кредитору та встановлює відповідність їх підставам, визначеним законодавством.

Отже ТОВ "ФК "Фінтайм Капітал" стало новим кредитором, зокрема, за спірним договором кредитної лінії від 21.03.2011 № ВKЛ-2006078/2, і правонаступником ПАТ "Дельта Банк" у відповідних матеріальних правовідносинах.

За наведених обставин, суд дійшов обґрунтованого висновку про наявність правових підстав для заміни позивача в даній справі - ПАТ "Дельта Банк", його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал".

Разом із цим судом встановлено, що ухвалою попереднього засідання від 08.02.2021 визнано кредитором у справі № 910/17873/20 по відношенню до боржника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" з грошовими вимогами на суму 2 693 576 893,39грн., з яких 70 224,00грн.- вимоги першої черги, 1 199 499 552,69грн.-вимоги четвертої черги, 1 494 007 116,70грн.-вимоги шостої черги.

Дані вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" ґрунтувалися в тому числі на невиконанні боржником зобов`язань за Договором кредитної лінії №ВКЛ-2006078/2 від 21.03.2011, право вимоги за яким перейшло до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал" на підставі договору від 11.09.2020 № 07/11/09/2020/1 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань.

Отже, після заміни в даній справі позивача ПАТ "Дельта Банк" його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал", суб`єктний склад, предмет і підстави позову є тотожними грошовим вимогам, пред`явленим Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінтайм Капітал", як кредитором, у межах справи № 910/17873/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.04.2021 у справі № 910/17873/20 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп". Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп" банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі, якщо суд встановить обставини, які є підставою для відмови у відкритті провадження у справі відповідно до пунктів 2, 4, 5 частини першої статті 175 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною другою статті 175 цього Кодексу.

Суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо є таке, що набрало законної сили, рішення чи ухвала суду про закриття провадження у справі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, або є судовий наказ, що набрав законної сили за тими самими вимогами (пункт 2 частини 1 статті 175 ГПК України).

У постанові Верховного Суду від 23.09.2021 у справі №904/4455/19 викладено правовий висновок про те, що після постановлення господарським судом ухвали за результатами розгляду цих вимог позовне провадження у справі з майновими (грошовими) вимогами до боржника, що розглядається в межах справи про банкрутство, підлягає закриттю повністю або в частині заявлених кредитором вимог на підставі пункту 2 частини першої статті 175, пункту 3 частини першої статті 231 ГПК України у випадку тотожності суб`єктного складу, предмета і підстав позову.

Ураховуючи викладене, суд дійшов висновку закрити провадження в даній справі на підставі пункту 3 частини першої статті 231 ГПК України, оскільки тотжні вимоги, що й за даним позовом, вже розглянуті в межах справи № 910/17873/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп".

Керуючись ст.ст. 52, п. 3 ч. 1 ст. 231, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінтайм Капітал» про заміну сторони правонаступником.

2. Замінити позивача у справі № 910/17873/20 (910/16796/15) Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» () правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінтайм Капітал» ().

3. Закрити провадження у справі № 910/17873/20 (910/16796/15) на підставі пункту 3 частини 1 статті 231 Господарського процесуального кодексу України.

4. Копію ухвали направити учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та не може бути оскаржена.

Повний текст ухвали складено 21.02.2023

Суддя Д.В. Мандичев