ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

14.02.2023м. СумиСправа № 920/920/22

Господарський суд Сумської області у складі судді Вдовенко Д.В.,

за участю секретаря судового засідання Кириченко-Шелест А.Г.,

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін справу № 920/920/22

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Юпітер 9 Агросервіс (вул. Курська, буд. 147, 4 поверх, офіс 6, м. Суми, 40000)

до відповідача Приватного підприємства Карла Маркса-2 (вул. Садова, буд. 63, с. Мінакове, Конотопський район, Сумська область, 41543)

про стягнення 223702 грн 09 коп.,

представники учасників справи:

від позивача не з`явився;

від відповідача Кулик М.І.;

УСТАНОВИВ:

Позивач подав позовну заяву, в якій просить суд стягнути з відповідача 223702 грн 09 коп., в тому числі 194163 грн 45 коп. заборгованості за виконані роботи, 7265 грн 69 коп. інфляційних втрат, 20581 грн 33 коп. пені, 1691 грн 62 коп. 3% річних відповідно до договору про надання послуг № ТС-20 від 30.01.2014, укладеного між сторонами.

Ухвалою від 08.11.2022 Господарський суд Сумської області прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі № 920/920/22; визначив, що справа підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами; надав відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для подання відзиву на позовну заяву, клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву; надав позивачу семиденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву для подання відповіді на відзив; надав відповідачу семиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення.

Ухвала суду від 08.11.2022 отримана відповідачем 18.11.2022, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення.

05.12.2022 відповідач подав відзив на позовну заяву (вх. № 5840 від 05.12.2022), в якому просить суд відмовити у задоволенні позову в повному обсязі. Відповідач зазначає, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації від 03.03.2022 № 187 накладено мораторій (заборону), на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація або такі особи: громадяни Російської Федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах; юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації; юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, доданого позивачем до позовної заяви, в переліку засновників міститься інформація про засновника ОСОБА_1 , де зазначена країна громадянства: російська федерація. Даний засновник є також керівником ТОВ Юпітер 9 Агросервіс та має частку у розмірі 10% статутного капіталу. Іншим засновником (учасником) ТОВ Юпітер 9 Агросервіс є ОСОБА_2 , країна громадянства Кіпр, місцезнаходження: Кіпр, Васіліс Міхалідіс, 21, 3026, Лімассол, Кіпр, розмір частки засновника (учасника) 90% статутного капіталу. У зв`язку з викладеним, ПП Карла Маркса-2 не має правових підстав для виконання грошового зобов`язання перед позивачем. Оскільки постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 накладено мораторій (заборону) на виконання грошового зобов`язання, строк виконання зобов`язання в частині оплати за актами виконаних робіт за період з 17.06.2022 по 28.06.2022 включно не настав.

Ухвалою від 12.12.2022 господарський суд відклав та призначив розгляд справи по суті з повідомленням сторін на 09.01.2023, 11:00.

13.12.2022 позивач подав відповідь на відзив (вх. № 5979/22 від 13.12.2022), в якій зазначає, що учасниками ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» є ОСОБА_3 (90% участі), який має подвійне громадянство та є резидентом Кіпру, має дійсну посвідку на тимчасове проживання в Україні (строк дії до 21.01.2025), індивідуальний ідентифікаційний податковий номер в Україні та зареєстроване місце проживання в Україні. Директор та учасник товариства ОСОБА_4 (10 відсотків участі) має громадянство росії, проте є резидентом України, має дійсну посвідку на постійне проживання в Україні, індивідуальний ідентифікаційний податковий номер в Україні, зареєстроване місце проживання в Україні, фактично перебуває постійно в Україні разом із своєю родиною протягом останніх 8 років (має українське резидентсво - відповідно до пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПК України). Копії діючих посвідок на проживання в Україні учасників ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», копії їх індивідуальних ідентифікаційних податкових номерів та довідок про зареєстроване місце проживання додані до відповіді на відзив. Відповідно до інформаційного листа від 08.03.2022 №24560/8.1.3/10-22 "Стосовно винятків щодо застосування мораторію на виконання грошових зобов`язань, кредиторами за якими є особи, пов`язані з державою-агресором", Міністерством юстиції України, з метою формування єдиної практики застосування положень постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2022 року №187 "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації", було визначено, що постановою (абзац п`ятий підпункту 1 пункту 1) встановлено кілька винятків щодо застосування мораторію (заборони). Так, відповідне обмеження не застосовується до: громадян Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни України та громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах. Також позивач зазначає, що саме на стадії виконання судового рішення визначені законодавством посадові особи, зокрема посадові особи органів виконавчого провадження, повинні надавати оцінку обставинам, за котрих, на переконання представника відповідача, позивач підпадає під дію мораторію, запровадженого постановою Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022.

02.01.2023 відповідач подав письмове пояснення (вх. № 29/23 від 02.01.2023), в якому просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі. Відповідач зазначає, що інформація та документи, надані позивачем стосовно учасника ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» ОСОБА_5 , дають підстави зробити висновок, що вказана особа дійсно проживає на території України і має для цього законні підстави, а відтак визначені постановою № 187 обмеження на неї не поширюються. При цьому учасник ОСОБА_3 (90% участі) має подвійне громадянство, а саме російської федерації та Кіпру, є резидентом Кіпру, постійно проживаючи за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Тобто, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» ОСОБА_2 фактично не проживає на території України, при цьому підписує угоди на території російської федерації під час війни проти України та здійснює діяльність, спрямовану на підготовку кваліфікованих кадрів для агропромислового сектору російської федерації, тим самим сприяючи укріпленню економіки росії, яка веде агресивну війну проти України. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2021 мораторій (заборона) стосується виконання будь-яких грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є рф або особи, пов`язані з державою-агресором.

02.01.2023 відповідач подав клопотання про витребування доказів по справі № 920/920/22 (вх. № 54 від 02.01.2023), в якому просить суд зобов`язати позивача надати для огляду оригінал та для долучення до матеріалів справи належним чином засвідчену копію посвідки на тимчасове проживання № 800265194 від 22.12.2021, виданої на ім`я ОСОБА_6 , оскільки зазначена посвідка видана з порушенням вимог чинного законодавства на думку відповідача і викликає у нього сумніви в її дійсності. Відповідач не має можливості отримати зазначений доказ самостійно, у зв`язку тим, що оригінал посвідки може знаходитись у кінцевого бенефіціара позивача ОСОБА_6 , який фактично проживає за межами України.

09.01.2023 позивач подав пояснення по справі (вх. № 126/23 від 09.01.2023), в якому зазначає, що відповідач не спростовує факту наявності заборгованості за виконані роботи, в обґрунтування заперечень проти позову посилається виключно на положення постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187. Позивач заперечує проти клопотання відповідача щодо витребування доказів та вважає за необхідне витребувати інформацію щодо посвідок від органу їх видачі, зокрема Управлінні Державної міграційної служби України в Сумській області. Щодо посилань відповідача на діяльність учасника товариства ОСОБА_6 в росії, позивач зазначає, що така діяльність неможлива, оскільки після початку збройної агресії росії будь-яка підприємницька діяльність була зупинена продажем корпоративних прав та відчуженням всього належного нерухомого майна в росії, зняття з реєстрації місця проживання. ПП «КАРЛА МАРКСА-2» є частиною групи компаній "Агропросперіс", власники якої продовжують здійснювати господарську діяльність на росії та підтримують збройну агресію сплачуючи податки у російський бюджет.

09.01.2023 позивач подав клопотання про витребування доказів (вх. № 109 від 09.01.2023), в якому просить суд на підставі ст. 81 ГПК України витребувати в Управління Державної міграційної служби України в Сумській області (40000, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 27, ) інформацію з підтвердженням чи спростуванням видачі і чинності на даний час виданих органами Державної міграційної служби України ОСОБА_1 та ОСОБА_7 посвідок на тимчасове або постійне проживання в Україні, копії яких надані позивачем суду.

Судове засідання 09.01.2023 по справі № 920/920/22 не відбулось, у зв`язку з відсутністю електроенергії в Господарському суді Сумської області з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв.

Ухвалою від 09.01.2023 господарський суд призначив справу до судового розгляду по суті у судовому засіданні з повідомленням сторін на 25.01.2023, 12:00.

Судове засідання 25.01.2023 по справі № 920/920/22 не відбулось, у зв`язку з відсутністю електроенергії в Господарському суді Сумської області з 12 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.

Ухвалою від 25.01.2023 господарський суд призначив справу до судового розгляду по суті у судовому засіданні з повідомленням сторін на 14.02.2023, 11:30.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив:

Статтею 252 ГПК України передбачено, що розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі.

Відповідно до ст. 91 Господарського процесуального кодексу України письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством.

Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу.

Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу.

Порядок засвідчення копій документів визначений пунктом 5.26 ДСТУ 4163:2020 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів, відповідно до якого відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів: слів Згідно з оригіналом (без лапок), найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища, дати засвідчення копії.

Суд встановив, що додані позивачем до відповіді на відзив копії посвідок на постійне та тимчасове проживання в Україні, карток платників податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_1 та ОСОБА_6 не засвідчені позивачем. Також позивач не зазначив у відповіді на відзив про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу.

За цих обставин та розглянувши клопотання відповідача про витребування доказів (вх. № 54 від 02.01.2023), суд зобов`язує позивача подати суду належним чином засвідчені копії доказів, що додані до відповіді на відзив, а саме посвідок на постійне та тимчасове проживання в Україні, карток платників податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи учасників ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» ОСОБА_1 та ОСОБА_6 , а також зобов`язує позивача зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналів таких документів.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Розглянувши клопотання позивача (вх. № 109 від 09.01.2023) про витребування доказів, враховуючи предмет спору у справі, обставини, на які вказує відповідач в обґрунтування заперечень проти позову, положення постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2022 року №187 "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації", з метою встановлення обставин справи, які мають значення для правильного вирішення спору та належної підготовки справи для розгляду по суті, суд задовольняє клопотання та витребовує в Управління Державної міграційної служби України в Сумській області (40000, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 27, ) інформацію з підтвердженням чи спростуванням видачі і чинності на даний час виданих органом Державної міграційної служби України ОСОБА_1 та ОСОБА_7 посвідок на постійне та тимчасове проживання в Україні.

Відповідно до ст. 216 ГПК України, оскільки спір не може бути вирішено в даному судовому засіданні, суд відкладає розгляд справи по суті.

Керуючись ст. ст. 2, 13, 81, 91, 234, 235, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Приватного підприємства Карла Маркса-2 (вх. № 54 від 02.01.2023) про витребування доказів задовольнити частково.

2. Зобов`язати позивача: подати суду належним чином засвідчені копії доказів, що додані до відповіді на відзив, а саме посвідок на постійне та тимчасове проживання в Україні, карток платників податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи учасників ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» ОСОБА_1 та ОСОБА_6 ; зазначити про наявність у позивача або іншої особи оригіналів таких документів.

3. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю Юпітер 9 Агросервіс (вх. № 109 від 09.01.2023) про витребування доказів задовольнити.

4. Зобов`язати Управління Державної міграційної служби України в Сумській області (40000, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 27, ) надати суду у п`ятиденний строк з дня отримання ухвали суду інформацію з підтвердженням чи спростуванням видачі і чинності на даний час посвідок на проживання в Україні, виданих органом Державної міграційної служби України:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , посвідка на тимчасове проживання в Україні № НОМЕР_2 від 22.12.2021;

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , посвідка на постійне проживання в Україні № НОМЕР_4 від 22.04.2021.

5. Відкласти розгляд справи по суті з повідомленням сторін на 07.03.2023, 12:00. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Шевченка Тараса, 18/1, 1-й поверх, зал судового засідання № 1.

6. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати за телефоном 0542 254011.

7. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складений 15.02.2023

Суддя Д. В. Вдовенко