ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

02.02.2023 Справа № 914/2450/22

Господарський суд Львівської області у складі судді Чорній Л.З., за участю секретаря судового засідання Гусак Х.Р., розглянувши матеріали заяви: Товариства з обмеженою відповідальністю АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ, м.Київ

про грошові вимоги до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; )

на суму 121 561 953,04 грн

у справі за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю БЕЛ-ПЕТРОЛ ТРЕЙДІНГ, м.Львів

про банкрутство: Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; )

Представники сторін:

Ініціюючий кредитор: Немоловська-Хмара З.П.

Боржник: не з`явився

ПП Васко: Сідловська І.Й.

ПІІ Амік Україна: не з`явився

ТОВ ОККО-Бізнес Партнер: не з`явився

ТОВ Геомакс-Ресурс: не з`явився

ТОВ ТД Сокар Україна: Тележинський М.М.

ТОВ Сокар ЕЛ ПІ ДЖИ: Тележинський М.М.

ТОВ Сокар-Авіа: Тележинський М.М.

ТОВ Альнс Ойл Трейдінг: Помагайло О.В.

ПП Деол Трейд: не з`явився

ТОВ Зіра-Консалт: не з`явився

ТОВ Артеміда-4: не з`явився

ТОВ ТД ДМС-Трейд: не з`явився

ЦМУ ДПС по роботі з великими платниками податків: Тетянчук В.О.

ТОВ Альянс Енерго Трейд: Бєлінгіо В.О.

ТОВ БАХМАЧ НАФТОСЕРВІС: Вознюк Д.В.

ПП Дружба-Нафтопродукт: ОСОБА_1

ТОВ АВАНТАЖ-7: Жураковський С.А.

ТОВ Алпен Трейд: не з`явився

ТОВ Альянс Енерго Трейд: Бєлінгіо В.О.

ТОВ Україно-Британське спільне підприємство АЗМОЛ БРІТІШ ПЕТРОКЕРАМІКАЛС: Озпоменко Р.Ю.

ТОВ «Укрімпостач»: не з`явився

Лобур Євгеній Юрійович: не з`явився

Розпорядник майна: Коваль В.В.

ВСТАНОВИВ:

16 грудня 2022 на розгляд Господарського суду Львівської області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ).

Ухвалою суду від 02.11.2022 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю БЕЛ-ПЕТРОЛ ТРЕЙДІНГ до боржника у розмірі 325 736 124,00 грн заборгованості та 24 810,00 грн судового збору. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА, введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів, призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Коваля Віталія Валерійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №122 від 07.02.2013; адреса: АДРЕСА_1 . Попереднє засідання суду призначено на 21.12.2022.

Офіційно оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ) у встановленому законодавством порядку.

16 грудня 2022 на адресу суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ про кредиторські вимоги до боржника на суму 121 556 991,04 грн.

Ухвалою суду від 19.12.2022 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ від 16.12.2022 за вх.№4174/22 з вимогами до боржника до розгляду. Розгляд заяви призначено на 21.12.2022.

Підстави відкладення попереднього засідання суду викладено в ухвалах суду від 21.12.2022 та 11.01.2023. Попереднє засідання суду відкладено на 02.02.2023.

У судове засідання 02.02.2023 представник ініціюючого кредитора, заявники та розпорядник майна з`явились.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ заяву з вимогами до боржника підтримав з підстав, викладених у заяві, письмових поясненнях, поясненнях, наданих у судовому засіданні, просив визнати грошові вимоги до боржника на суму 121 561 953,04 грн.

Представник боржника у судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи.

Розпорядник майна подав повідомлення щодо розгляду грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ. Розглянувши вказану заяву та надані документи розпорядник майна повідомив, що грошові вимоги підтверджені наданими кредитором документами, підлягають визнанню і включенню до реєстру вимог кредиторів у справі №914/2450/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «БНК-Україна» у наступному порядку: - 4 962,00 грн I черга реєстру вимог кредиторів (судовий збір); - 121 556 991,04 грн IV черга реєстру вимог кредиторів.

Як визначено в абз. 3 ч. 4 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Заява з грошовими вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ» надійшла до господарського суду 16 грудня 2022, тобто після спливу встановленого 30-денного строку з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. З огляду на вказане розпорядник майна зазначає, що товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ» є конкурсним кредитором, однак не матиме права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Також, розпорядник майна повідомив, що на його електронну адресу надійшов лист представника Товариства з обмеженою відповідальністю «БНК-Україна» з інформацією про те, що Боржник визнає вимоги ТОВ «АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ» в розмірі 120 993 631,21 грн, що є сумою на 563 359,83 грн менше від заявленої Кредитором.

Статтею 1 Кодексу України з процедур банкрутства визначено термін кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство. Грошове зобов`язання зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України.

Конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство (частина 1 статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства).

Відповідно до статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку. Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом. Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів. Якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, то сплачені таким кредиторам кошти поверненню не підлягають.

Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ) офіційно оприлюдено на веб-сайті ВГСУ 03.11.2022 за №69470. Товариство з обмеженою відповідальністю АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ направило на адресу суду заяву про грошові вимоги до боржника 12.12.2022, тобто кредиторські вимоги заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання.

Згідно з ч. 5 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна не пізніше ніж на 10 день з дня закінчення встановленого частиною першою цієї статті строку з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником повністю або частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд, а також подає до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення у поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторам.

Відповідно до заяви від 16.12.2022 за вх. №4174/22 Товариством з обмеженою відповідальністю АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ заявлено кредиторські вимоги на загальну суму 121 561 953,04 грн.

Як вбачається з матеріалів справи, 12 лютого 2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ» як покупцем та Товариством з обмеженою відповідальністю «БНК Україна» як постачальником укладено Договір №436-ДТ-21 поставки товару (далі - Договір №436-ДТ-21).

Відповідно до 1.1 Договору постачальник зобов`язався передати у власність покупця, а покупець зобов`язався прийняти та оплатити паливо дизельне (далі - Товар) за цінами і в кількості відповідно до Додаткових угод, які є невід`ємними частинами Договору і оформляються Сторонами на підставі письмових заявок покупця.

Згідно з п. 1.2 Договору найменування (асортимент) та кількість Товару, опціон, термін поставки, ціна і вартість кожної узгодженої до поставки партії Товару, порядок, умови та строк оплати, станція призначення тощо, вказуються в Додатковій угоді.

Пунктом 2.2 Договору передбачено умови оплати Товару: 100% передоплата, а пунктом 2.3 Договору передбачено, що підставою для здійснення оплати за Товар, що поставляється відповідно до Договору, є рахунок-фактура постачальника.

28 січня 2022 між Товариством з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "БНК - УКРАЇНА" укладено Додаткову угоду №25 до Договору №436-ДТ-21 поставки товару від 12.02.2021 (проект Додаткової угоди разом з Рахунком на оплату №85 від 28 січня 2022 року надійшов від боржника електронною поштою два примірники якого підписані з прикладенням печатки з боку ТОВ "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ" та передані на підпис боржникові, однак боржник примірник кредитора останньому не повернув).

За Додатковою угодою №25 боржник зобов`язався протягом лютого 2022 року поставити кредитору як покупцю паливо дизельне ДТ-3-К5, сорт F (ДСТУ 7688:2015 Паливо дизельне ДП-3-Євро5-ВО) в кількості 575 372 л; за попередньою ціною 16 225 490,40 грн, в тому числі ПДВ - 2 704 248,40 гривень; умови оплати: 100% попередня оплата.

На підставі виставленого боржником Рахунку на оплату №85 від 28 січня 2022 року ТОВ "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ" перерахувало боржникові 16 225 490,40 грн, в тому числі ПДВ - 2 704 248,40 гривень, що підтверджується Випискою за 01.02.2022 року за рахунком ТОВ "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ" UА 75 НОМЕР_1 в АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві.

Однак, боржник поставку Товару в повному обсязі не здійснив - поставлено палива дизельного на суму 15 944 674,80 грн, що підтверджується видатковими накладними, копії яких долучено до заяви.

Таким чином, боржник за Договором №436-ДТ-21 поставки товару від 12.02.2021 в рахунок здійсненої попередньої оплати не поставив кредитору Товару на суму 280 815,60 грн, в тому числі ПДВ.

12 травня 2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ" як покупцем та Товариством з обмеженою відповідальністю "БНК - УКРАЇНА" як постачальником укладено Договір №456-ПБА-21/Д поставки товару (далі - Договір №456-ПБА-21/Д).

Відповідно до 1.1 Договору постачальник зобов`язався передати у власність покупця у період з січня 2022 року по грудень 2022 року, а покупець зобов`язався прийняти та оплатити газ скраплений вуглеводневий виробництва Білоруського газопереробного заводу РУП "Виробниче об`єднання "Бєлоруснафта", Республіка Білорусь (далі - Товар) за місячними об`ємами партій.

Згідно з п. 1.1.1 Договору кількість Товару в конкретній партії, опціон, термін поставки, ціна і вартість кожної узгодженої до поставки партії Товару визначаються відповідними Додатковими угодами, які є невід`ємною частиною Договору і укладаються Сторонами на місячний період.

Пунктом 2.3 Договору передбачено умови оплати Товару: 100% передоплата протягом п`яти банківських днів від дати виставлення Продавцем рахунку на оплату узгодженої місячної партії Товару.

24 грудня 2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДТНГ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "БНК - УКРАЇНА" укладено Додаткову угоду №1 до Договору №456-ПБА-21/Д поставки товару від 12.05.2021 (проект Додаткової угоди разом з Рахунком на оплату №1359 від 30 грудня 2021 року надійшов від боржника електронною поштою з електронної адреси два примірники якого підписані з прикладенням печатки з боку ТОВ "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ" та передані на підпис боржникові, однак боржник примірник кредитора останньому не повернув).

За Додатковою угодою №1 боржник зобов`язався протягом січня 2022 року поставити кредитору як покупцю газ скраплений вуглеводневий паливний марки ПБА в кількості 500 тон; за попередньою ціною 14 865 768,00 грн, в тому числі ПДВ - 2 477 628,00 грн; умови оплати: 100% попередня оплата протягом п`яти банківських днів від дати виставлення Продавцем рахунку на оплату узгодженої місячної партії Товару.

На підставі виставленого боржником Рахунку на оплату №1359 від ЗО грудня 2021 року ТОВ "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ" перерахувало боржникові 14 865 768,00 грн, що підтверджується виписками з банківського рахунку заявника.

Однак, боржник поставку Товару в повному обсязі не здійснив - поставлено газу скрапленого вуглеводневого на суму 11 306 273,11 гривень, що підтверджується копіями видаткових накладних та актом №1 від 31.01.2022 приймання-передачі нафтопродуктів за остаточною ціною до Договору поставки товару ДУ №1 до Договору №456-ПБА-21/Д від 12.05.2021.

Таким чином, боржник за Додатковою угодою №1 до Договору №456-ПБА-21/Д поставки товару від 12.05.2021 року в рахунок здійсненої попередньої оплати не поставив кредитору Товару на суму 3 560 821,89 гривень, в тому числі ПДВ.

31 січня 2022 між Товариством з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "БНК - УКРАЇНА" укладено Додаткову угоду №2 до Договору №456-ПБА-21/Д поставки товару від 12.05.2021 року (проект Додаткової угоди разом з Рахунком на оплату №112 від 31 січня 2022 надійшов від боржника електронною поштою з електронної адреси два примірники якого підписані з прикладенням печатки з боку ТОВ "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ" та передані на підпис боржникові, однак боржник примірник кредитора останньому не повернув).

За Додатковою угодою №2 боржник зобов`язався протягом лютого 2022 поставити кредитору як покупцю газ скраплений вуглеводневий паливний марки ПБА в кількості 500 тон; за попередньою ціною 14 082 648,00 грн, в тому числі ПДВ - 2 347 108,00 грн; умови оплати: 100% попередня оплата протягом п`яти банківських днів від дати виставлення Продавцем рахунку на оплату узгодженої місячної партії Товару.

На підставі виставленого боржником Рахунку на оплату №112 від 31 січня 2022 року ТОВ "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ" перерахувало боржникові 14 082 648,00 грн, в тому числі ПДВ - 2 347 108,00 грн, що підтверджується банківськими виписками.

Однак, боржник поставку Товару в повному обсязі не здійснив - поставлено газу скрапленого вуглеводневого на суму 9 104 678,34 грн, в тому числі ПДВ, що підтверджується видатковими накладними та актом №1 від 16.03.2022 приймання-передачі нафтопродуктів за остаточною ціною до Договору поставки товару ДУ №2 до Договору №456-ПБА-21/Д від 12.05.2021.

Враховуючи наведене, боржник за Додатковою угодою №1 до Договору №456-ПБА-21/Д поставки товару від 12.05.2021 в рахунок здійсненої попередньої оплати не поставив кредитору Товару на суму 4 977 969,66 грн, в тому числі ПДВ.

Загалом, за Додатковою угодою №1 та №2 до Договору №456-ПБА-21/Д поставки товару від 12.05.2021 року боржник в рахунок здійсненої попередньої оплати не поставив кредитору Товару на суму 8 538 791,55 грн, в тому числі ПДВ.

12 квітня 2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ" як покупцем та Товариством з обмеженою відповідальністю "БНК - УКРАЇНА" як постачальником укладено Договір №456-ДТ-21-1/Д поставки товару (далі - Договір №456-ДТ-21-1/Д).

Відповідно до 1.1 Договору постачальник зобов`язався передати у власність покупця у період з січня 2022 по грудень 2022, а покупець зобов`язався прийняти та оплатити паливо дизельне ДТ-Л-К5, сорт С / паливо дизельне ДТ-3-К5, сорт С, виробництва ВАТ "Мозирський НПЗ" / ВАТ "Нафтан", Республіка Білорусь (далі - Товар) за місячними об`ємами партій.

Згідно з п. 1.1.1 Договору кількість Товару в конкретній партії, опціон, термін поставки, ціна і вартість кожної узгодженої до поставки партії Товару визначаються відповідними Додатковими угодами, які є невід`ємною частиною Договору і укладаються Сторонами на місячний період.

Пунктом 2.3 Договору передбачено умови оплати Товару: 100% передоплата протягом п`яти банківських днів від дати виставлення Продавцем рахунку на оплату узгодженої місячної партії Товару.

28 грудня 2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "БНК УКРАЇНА" укладено Додаткову угоду №1 до Договору №456-ДТ-21-1/Д поставки товару від 12.04.2021 року (проект Додаткової угоди разом з Рахунком на оплату №1356 від 30 грудня 2021 надійшов від боржника електронною поштою, два примірники якого підписані з прикладенням печатки з боку ТОВ "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ" та передані на підпис боржникові, однак боржник примірник кредитора останньому не повернув).

За Додатковою угодою №1 боржник зобов`язався до 31 січня 2022 року поставити кредитору як покупцю паливо дизельне ДТ-3-К5, сорт Р (ДСТУ 7688:2015 Паливо дизельне ДП-3-Євро5-ВО) в кількості 7 000 тон; за попередньою ціною 199 337 040,00 грн, в тому числі ПДВ - 33 222 840,00 грн; умови оплати: 100% попередня оплата.

29 грудня 2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "БНК - УКРАЇНА" укладено Додаткову угоду №2 до Договору №456-ДТ-21-1/Д поставки товару від 12.04.2021 (проект Додаткової угоди разом з Рахунком на оплату №1358 від 30 грудня 2021 надійшов від боржника електронною поштою, два

примірники якого підписані з прикладенням печатки з боку ТОВ "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ" та передані на підпис боржникові, однак боржник примірник кредитора останньому не повернув).

За Додатковою угодою №2 боржник зобов`язався до 10 лютого 2022 року поставити кредитору як покупцю паливо дизельне ДТ-3-К5, сорт Р (ДСТУ 7688:2015 Паливо дизельне ДП-3-Євро5-ВО) в кількості 2 000 топ; за попередньою ціною 56 887 464,00 грн, в тому числі ПДВ - 9 481 244,00 гривень; умови оплати: 100% попередня оплата.

31 січня 2022 між Товариством з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "БНК - УКРАЇНА" укладено Додаткову угоду №3 до Договору №456-ДТ-21-1/Д поставки товару від 12.04.2021 року (проект Додаткової угоди разом з Рахунком на оплату №115 від 31 січня 2022 надійшов від боржника електронною поштою, два примірники якого підписані з прикладенням печатки з боку ТОВ "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ" та передані на підпис боржникові, однак боржник примірник кредитора останньому не повернув).

За Додатковою угодою №3 боржник зобов`язався до 28 лютого 2022 року поставити кредитору як покупцю паливо дизельне ДТ-3-К5, сорт Р (ДСТУ 7688:2015 Паливо дизельне ДП-3-Євро5-ВО) в кількості 5 800 тон; за попередньою ціною 191 248 968,00 гривень (сто дев`яносто один мільйон двісті сорок вісім тисяч дев`ятсот шістдесят вісім гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ - 31 874 828,00 гривень; умови оплати: 100% попередня оплата.

31 січня 2022 між Товариством з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "БНК УКРАЇНА" укладено Додаткову угоду №4 до Договору №456-ДТ-21-1/Д поставки товару від 12.04.2021 року (проект Додаткової угоди разом з Рахунком на оплату №119 від 31 січня 2022 року надійшов від боржника електронною поштою, два примірники якого підписані з прикладенням печатки з боку ТОВ "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ" та передані на підпис боржникові, однак боржник примірник кредитора останньому не повернув).

За Додатковою угодою №4 боржник зобов`язався упродовж березня 2022 року поставити кредитору як покупцю паливо дизельне ДТ-3-К5, сорт Р (ДСТУ 7688:2015 Паливо дизельне ДП-3-Євро5-В0) в кількості 4 200 тон; за попередньою ціною 138 490 632,00 грн, в тому числі ПДВ 23 081 772,00 грн; умови оплати: 100% попередня оплата.

На підставі виставлених боржником Рахунків на оплату №1356 від 30 грудня 2021, №1358 від 30 грудня 2021, №115 від 31 січня 2022 та №119 від 31 січня 2022 (за Додатковими угодами №№1- 4 до Договору №456-ДТ-21-1/Д поставки товару від 12.04.2021) ТОВ "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ" перерахувало боржникові 445 430 204,00 грн, що підтверджується виписками з банківського рахунку заявника.

Однак, боржник поставку Товару в повному обсязі не здійснив - поставлено паливо дизельне за Додатковими угодами №№1-3 на суму 335 927 702,11 гривень (триста тридцять п`ять мільйонів дев`ятсот двадцять сім тисяч сімсот дві гривні 11 копійок), в тому числі ПДВ (видаткові накладні №847 від 22.01.2022 року, № 848 від 22.01.2022 року, №867 від 23.01.2022 року, №886 від 23.01.2022 року, №892 від 23.01.2022 року, №916 від 24.01.2022 року, №912 від 24.01.2022 року, №913 від 24.01.2022 року, №1208 від 31.01.2022 року, Акт №1 від 31.01.2022 року приймання-передачі нафтопродуктів за остаточною ціною до Договору поставки товару ДУ №1 до Договору №456-ДТ-21-1/Д поставки товару від 12.04.2021 року, Акт №1 від 31.01.2022 року приймання-передачі нафтопродуктів за остаточною ціною до Договору поставки товару ДУ №2 до Договору №456-ДТ-21 -1/Д поставки товару від 12.04.2021 року, №1298 від 02.02.2022 року; №1427 від 06.02.2022 року, №1434 від 06.02.2022 року, №1502 від 08.02.2022 року, №1515 від 08.02.2022 року, № 1521 від 09.02.2022 року, №1731 від 13.02.2022 року, №1875 від 16.02.2022 року, №2164 від 22.02.2022 року, Акт №1 від 16.03.2022 року приймання-передачі нафтопродуктів за остаточною ціною до Договору поставки товару ДУ №3 до Договору №456-ДТ-21-1/Д поставки Товару від 12.04.2021 року, Акт №1 від 16.03.2022 року приймання-передачі нафтопродуктів за остаточною ціною до Договору поставки товару ДУ №2 до Договору №456-ДТ-21-1/Д поставки товару від 12.04.2021 року, Акт №1 від 16.03.2022 року приймання-передачі нафтопродуктів за остаточною ціною до Договору поставки товару ДУ№1 до Договору №456-ДТ-21-1/Д поставки товару від 12.04.2021 року).

Таким чином, за Додатковою угодою №3 до Договору №456-ДТ-21-1/Д поставки товару від 12.04.2021 року боржник в рахунок здійсненої попередньої оплати Товару не поставив кредитору Товару на суму 67 796 683,89 грн, в тому числі ПДВ (з урахуванням заліку зустрічних вимог від 08.08.2022 на суму 3 234 882,00 грн, надлишкової поставки Товару за Додатковими угодами №№ 1-2).

За Додатковою угодою №4 до Договору №456-ДТ-21-1/Д поставки товару від 12.04.2021 боржник взагалі не поставив кредитору Товару, сума здійсненої попередньої оплати Товару - 44 940 700,00 грн, в тому числі ПДВ - 7 490 116,67 грн.

Загалом, за Додатковою угодою №3 та №4 до Договору №456-ДТ-21-1/Д поставки товару від 12.04.2021 боржник в рахунок здійсненої попередньої оплати не поставив кредитору Товару на суму 112 737 383,89 грн, в тому числі ПДВ.

У зв`язку з фактичним закінченням строків поставки Товару за договорами №436-ДТ-21 поставки товару від 12.02.2021 року, №456-ПБА-21/Д поставки товару від 12.05.2021 року, №456-ДТ-21-1/Д поставки товару від 12.04.2021, ТОВ "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ" звернулося до боржника (лист вих. №05/01 від 05.04.2022) з вимогою в порядку частини другої статті 693 Цивільного кодексу України про повернення здійсненої попередньої оплати, а саме: - попередньої оплати в сумі 280 815,60 грн, в тому числі ПДВ, за Договором №436-ДТ-21 поставки товару від 12.02.2021; - попередньої оплати в сумі 8 538 791,55 грн, в тому числі ПДВ, за Договором №456-ПБА-21/Д поставки товару від 12.05.2021; -попередньої оплати в сумі 121 549 536,00 грн, в тому числі ПДВ, за Договором №456-ДТ-21-1/Д поставки товару від 12.04.2021.

Зазначений лист (вих. №05/01 від 05.04.2022 року) з вимогою в порядку частини другої статті 693 Цивільного кодексу України про повернення здійсненої попередньої оплати було надіслано боржникові 05 квітня 2022 року електронним поштовим відправленням з електронної адреси ( ОСОБА_2 ) на електронну адресу ( ОСОБА_3 ), за якою здійснювалося листування з боржником під час виконання договорів та з якої надходили проекти додаткових угод до договорів та рахунки на оплату Товару (паперова копія скріншоту з електронної пошти представника кредитора ОСОБА_2 ).

Сторони передбачили можливість направлення кореспонденції за договорами (кореспонденція буде вважатися належним чином відправленою) за допомогою електронних поштових відправлень (п. 9.11 Договору №436-ДТ-21 поставки товару від 12.02.2021; п. 9.9 Договору №456-ПБА-21/Д поставки товару від 12.05.2021; п. 9.9 Договору №456-ДТ-21-1/Д поставки товару від 12.04.2021).

Товариство з обмеженою відповідальністю АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ зазначає, що боржник попередню оплату не повернув. Доказів повернення попередньої оплати матеріали справи не містять.

Відповідно до ст. 11 Цивільного кодексу України (надалі ЦК України) цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема є: договори та інші правочини.

Згідно з ст. 14 ЦК України цивільні обов`язки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства.

Відповідно до ст. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства (ст.628 ЦК України).

Виходячи із змісту правовідносин між Кредитором та Боржником по Договору, останні є відносинами з поставки товару, відтак, права і обов`язки сторін визначаються, у тому числі, положеннями глави 54 Цивільного кодексу України.

Згідно з ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відповідно до ст. 655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Статтею 662 ЦК України визначено, що продавець зобов`язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу.

Згідно з приписами статей 525, 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно з п. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 664 ЦК України, обов`язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов`язок продавця доставити товар; надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару.

Частиною 2 ст. 693 Цивільного кодексу України встановлено, якщо договором встановлений обов`язок покупця частково або повністю оплатити товар до його передання продавцем (попередня оплата), покупець повинен здійснити оплату в строк, встановлений договором купівлі-продажу. Зі змісту зазначеної норми права вбачається, що умовою її застосування є неналежне виконання продавцем свого зобов`язання зі своєчасного передання товару покупцю. А у разі настання такої умови покупець має право діяти альтернативно: або вимагати передання оплаченого товару від продавця, або вимагати повернення суми попередньої оплати. Можливість обрання визначеного варіанта правової поведінки боржника є виключно правом покупця. Отже, волевиявлення щодо обрання одного з варіантів вимоги покупця має бути вчинено ним в активній однозначній формі такої поведінки, причому доведеної до продавця. Оскільки законом не визначено форму пред`явлення такої вимоги покупця, останній може здійснити своє право будь-яким шляхом: шляхом звернення до боржника з претензією, листом, телеграмою тощо, так і шляхом пред`явлення через суд вимоги у визначеній законом процесуальній формі шляхом подання позову.

Розглянувши заяву кредитора, дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про обгрунтованість заявлених кредиторських вимог до боржника у розмірі 121 561 953,04 грн, з яких: - 280 815,60 грн заборгованість за Договором поставки товару № 436-ДТ-21 від 12.02.2021; - 8 538 791,55 грн - заборгованість за Додатковою угодою №1 та № 2 до Договору поставки товару № 456-ПБА-21/Д від 12.05.2021; - 112 737 383,89 грн - заборгованість за Додатковою угодою № 3 та №4 до Договору поставки товару № 425-ДТ-21-1/Д від 12.04.2021 та 4 962,00 грн судовий збір, сплачений за подання заяви з грошовими вимогами до боржника.

Відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

За результатами розгляду заяв кредиторів з грошовими вимогами до боржника, господарський суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів. Ухвала господарського суду є підставою для внесення відомостей про таких кредиторів до реєстру вимог кредиторів (ч. 6 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства).

Керуючись ст. 2, 45 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 ГПК України, суд

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ (01001, м.Київ, вул. Володимирська, 49Б; ) про визнання кредиторських вимог.

2. Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ (01001, м.Київ, вул. Володимирська, 49Б; ) в розмірі 121 561 953,04 грн до Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ) без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Інформацію у справі, яка розглядається можна отримати за веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua/sud5015.

Ухвала суду набирає законної сили в строк та в порядку, передбачених ст. 235 ГПК України.

Ухвала суду може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду в строк і в порядку, передбачених ст. ст. 254-257 ГПК України.

Повний текст ухвали складений 10.02.2023.

Суддя Чорній Л.З.