номер провадження справи 26/39/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

09.02.2023 Справа № 908/3026/20 (908/1294/21)

м.Запоріжжя Запорізької області

Суддя Юлдашев Олексій Олексійович, розглянувши матеріали позовної заяви

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія НАП ФІНАНС, м. Запоріжжя

до відповідачів: 1/ Товариства з обмеженою відповідальністю Сінтезпродсервіс, м. Донецьк; 2/ Товариства з обмеженою відповідальністю Маріоніка, селище Опитне Донецької області; 3/ Товариства з обмеженою відповідальністю Діанка-Прод, м. Донецьк; 4/ Товариства з обмеженою відповідальністю ТМ Інтертекс, м. Київ; 5/ ОСОБА_1 , м. Донецьк; 6/ ОСОБА_2 , м. Донецьк

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Горизонт (, 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 44, офіс 104)

про стягнення заборгованості 6 551 704,08 грн

в межах справи № 908/3026/20

про банкрутство - Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія НАП ФІНАНС, м. Запоріжжя

Кредитор - Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Горизонт, м. Київ

Представники сторін не з`явились

УСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 23.06.2021 прийнято позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія НАП ФІНАНС, м. Запоріжжя до Товариства з обмеженою відповідальністю Сінтезпродсервіс, м. Донецьк; 2/ Товариства з обмеженою відповідальністю Маріоніка, селище Опитне Донецької області; 3/ Товариства з обмеженою відповідальністю Діанка-Прод, м. Донецьк; 4/ Товариства з обмеженою відповідальністю ТМ Інтертекс, м. Київ; 5/ ОСОБА_1 , м. Донецьк; 6/ ОСОБА_2 , м. Донецьк, про стягнення 6 551 704,08 грн, до розгляду в межах справи №908/3026/20 про банкрутство позивача, відкрито провадження з розгляду позовної заяви. Ухвалено розглядати позовну заяву за правилами загального позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених Кодексом України з процедур банкрутства. Підготовче засідання призначено на 15.07.2021р. о 10-30.

Ухвалою суду від 15.07.2021 підготовче засідання відкладено на 03.08.2021, у зв`язку з неявкою представників сторін.

Ухвалою від 03.08.2021 закрито підготовче провадження у справі №908/3026/20 (908/1294/21) з розгляду позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія НАП ФІНАНС, м. Запоріжжя до відповідачів про стягнення 6 551 704,08 грн, та призначено справу до розгляду по суті на 19.08.2021. о 9-45 год.

Ухвалою суду від 19.08.2021 вирішено повернутися до розгляду справи у підготовчому провадженні; продовжено підготовче засідання у цьому ж судовому засіданні; залучено до участі у справі № 908/3026/20(908/1294/21) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Горизонт; зобов`язано позивача: надіслати на адресу третьої особи позов разом з додатками; надати суду детальний розрахунок стягуваної суми; запропонувано третій особі надати суду відзив на позовну заяву; підготовче засідання відкладено на 30.09.21 об 11-15.

Ухвалою від 30.09.2021 клопотання позивича Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія НАП Фінанс про витребувння доказів задоволено. Витребувано у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17) виписку з дати відкриття по 29.10.2019р. по позичковому рахунку та погашення відсотків, які були відкриті у Публічному акціонерному товаристві Український Бізнес Банк (ідент.код 19388768, місцезнаходження: 02660, м. Київ, пр. Юрія Гагаріна, 23) для обліку заборгованості за кредитним договором №КОВРЮ/996.179 від 21.01.2014, укладеним між банком та Товариством з обмеженою відповідальністю Сінтезпродсервіс (, місцезнаходження: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 74). Витребувано у Позивача - ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ НАП ФІНАНС оригінали наступних письмових доказів:

- оригінал Договору про надання кредиту овердрафт № КОВРЮ/996.196 від 21.01.2014 р., укладеним між ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК та ТОВ СІНТЕЗПРОДСЕРВІС;

- оригінали платіжних документів, якими підтверджується факт надання кредитних коштів Позичальнику у розмірах та на умовах, передбачених вищезазначеним договором;

- оригінали платіжних документів, якими підтверджується факт повернення, часткове повернення чи не повернення кредитних коштів та сплата процентів, неустойки (штраф, пеня), комісійних, та якими обгрунтовується та підтверджується сума боргу 6 551 704,08 грн;

- оригінал Договору поруки, укладеного між ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК та ОСОБА_1 від 28.01.2014 року;

- оригінал Договору поруки, укладеного між ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК та ОСОБА_2 від 28.04.2014 року;

- оригінал Договору поруки, укладений між ПАТ Український Бізнес Банк та ТОВ МАРІОНІКА від 18.02.2014 року;

- оригінал Договору поруки, укладений між ПАТ Український Бізнес Банк та ТОВ ДІАНКА-ПРОД від 18.02.2014 року;

- оригінал Договору поруки, укладений між ПАТ Український Бізнес Банк та ТОВ ТМ ІНТЕРТЕКС від 20.03.2014 року.

Підготовче засідання відкладено на 26.10.21 о 10-00.

Ухвалою від 26.10.2021 підготовче засідання відкладено на 25.11.2021 о 10-45. Зобов`язано позивача виконати вимоги, викладені в ухвалі суду від 30.09.2021.

Ухвалою від 25.11.2021 підготовче засідання відкладено на 02.12.2021 о 12-15. Зобов`язано позивача виконати вимоги, викладені в ухвалі суду від 30.09.2021.

Ухвалою від 02.12.2021 відкладено підготовче засідання на 16.12.2021р. о 12-00.

Ухвалою ввід 16.12.21 закрито підготовче провадження у справі №908/3026/20 (908/1294/21) з розгляду позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія НАП ФІНАНС, м. Запоріжжя до відповідачів про стягнення 6 551 704,08 грн, та призначено справу до розгляду по суті на 27.01.2022. о 15-15 год.

Ухвалою від 27.01.2022 ухвалено повернутися до розгляду справи у підготовчому провадженні. Продовжено підготовче засідання у цьому ж судовому засіданні. Підготовче засідання відкладено на 10.02.22 о 15-00. Зобов`язано позивача надати суду оригінали наступних письмових доказів:

- оригінал Договору про надання кредиту овердрафт № КОВРЮ/996.196 від 21.01.2014 р., укладеним між ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК та ТОВ СІНТЕЗПРОДСЕРВІС;

- оригінали платіжних документів, якими підтверджується факт надання кредитних коштів Позичальнику у розмірах та на умовах, передбачених вищезазначеним договором;

- оригінали платіжних документів, якими підтверджується факт повернення, часткове повернення чи не повернення кредитних коштів та сплата процентів, неустойки (штраф, пеня), комісійних, та якими обгрунтовується та підтверджується сума боргу 6 551 704,08 грн;

- оригінал Договору поруки, укладеного між ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК та ОСОБА_1 від 28.01.2014 року;

- оригінал Договору поруки, укладеного між ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК та ОСОБА_2 від 28.04.2014 року;

- оригінал Договору поруки, укладений між ПАТ Український Бізнес Банк та ТОВ МАРІОНІКА від 18.02.2014 року;

- оригінал Договору поруки, укладений між ПАТ Український Бізнес Банк та ТОВ ДІАНКА-ПРОД від 18.02.2014 року;

- оригінал Договору поруки, укладений між ПАТ Український Бізнес Банк та ТОВ ТМ ІНТЕРТЕКС від 20.03.2014 року.

Запропоновано сторонам надати суду перелік питань у разі призначення судом почеркознавчої експертизи.

Ухвалою від 10.02.2022 застосовано до Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія НАП ФІНАНС, м. Запоріжжя заходи процесуального примусу у вигляді штрафу та стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія НАП ФІНАНС (69002, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 2 код в ЄДР 42628218) в дохід Державного бюджету (отримувач коштів: УК у Печер.р-ні/Печерс.р-н/21081100; код отримувача (код за ЄДРПОУ): 38004897, банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); рахунок отримувача: UA0026007; код класифікації доходів бюджету: 21081100) штраф у розмірі 2 481 грн.

Відкладено підготовче засідання на 01.03.2022р. об 11-50. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія НАП ФІНАНС надати до Господарського суду Запорізької області у строк до 01.03.2022 витребувані на підставі ухвал суду документи.

Ухвалою суду від 01.03.2022 підготовче засідання відкладено на 31.03.2022 о 12-20.

Ухвалою від 31.03.2022 підготовче засідання відкладено на 05.05.2022 об 11-30.

Ухвалою від 05.05.2022 підготовче засідання відкладено на 31.05.2022 о 12-00.

Ухвалою від 31.05.2022 підготовче засідання відкладено на 05.07.2022 о 12-30.

Ухвалою від 05.07.2022 підготовче засідання відкладено на 16.08.2022 о 12-00.

Ухвалою від 16.08.2022 підготовче засідання відкладено на 04.10.2022 об 11-30.

Ухвалою від 04.10.2022 підготовче засідання відкладено на 27.10.2022 об 11-30.

Ухвалою від 27.10.2022 підготовче засідання відкладено на 01.12.2022 о 12-30.

Ухвалою від 01.12.2022 підготовче засідання відкладено на 09.02.2023 об 11-30.

Представники сторін у судове засідання 09.02.2023 не з`явились.

Розглянувши клопотання представника відповідачів-5,6 про призначення комплексної експертизи, суд зазначає про наступне.

Як вбачається із поданого клопотання представник відповідачів-5,6 просить суд поставити на вирішення експерта наступні питання:

- чи виконано підпис у Додатковій угоді від 30 квітня 2014 року до Договору про надання кредиту овердрафт № КОВРЮ/996.179 від 21 січня 2014 року ОСОБА_1 або іншою особою?

- чи виконано підпис у Договорі поруки укладеного між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» та ОСОБА_1 від 28 січня 2014 року ОСОБА_1 або іншою особою?

- чи виконано підпис у Додатковій угоді від 30 квітня 2014 року до Договору поруки, укладеного між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК та ОСОБА_1 від 28 січня 2014 року ОСОБА_1 або іншою особою?

- чи виконано підпис у Договорі поруки, укладеного між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» та ОСОБА_2 24 квітня 2014 року ОСОБА_2 або іншою особою?

- чи виконано підпис у Додатковій угоді від 30 квітня 2014 року до Договору поруки, укладеного між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» та ОСОБА_2 від 28 січня 2014 року ОСОБА_2 або іншою особою?

На вирішення експерта в галузі знань давності створення документа поставити наступні питання:

- чи відповідає давність виконання Додаткової угоди від 30 квітня 2014 року до Договору про надання кредиту овердрафт № КОВРЮ/996.179 від 21 січня 2014 року вказаній на ньому даті 30 квітня 2014 року?

- чи має місце факт штучного старіння документа - Додаткової угоди від 30 квітня 2014 року до Договору про надання кредиту овердрафт № КОВРЮ/996.179 від 21 січня 2014 року?

- чи відповідає давність виконання Договору поруки, укладеного між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» та ОСОБА_1 (Відповідач 5) від 28 січня 2014 року, вказаній на ньому даті 28 січня 2014 року?

- чи має місце факт штучного старіння документа - Договору поруки, укладеного між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» та ОСОБА_1 від 28 січня 2014 року?

- чи відповідає давність виконання Додаткової угоди від ЗО квітня 2014 року до Договору поруки, укладеного між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» та ОСОБА_1 від 28 січня 2014 року, вказаній на ньому даті ЗО квітня 2014 року?

- чи має місце факт штучного старіння документа - Додаткової угоди від ЗО квітня 2014 року до Договору поруки, укладеного між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» та ОСОБА_1 від 28 січня 2014 року?

- чи відповідає давність виконання Договору поруки укладеного між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» та ОСОБА_2 від 24 квітня 2014 року, вказаній на ньому даті 24 квітня 2014 року?

- чи має місце факт штучного старіння документа - Договору поруки нібито укладеного між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» та ОСОБА_2 від 24 квітня 2014 року?

- чи відповідає давність виконання Додаткової угоди від 30 квітня 2014 року до Договору поруки, укладеного між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» та ОСОБА_2 від 24 квітня 2014 року, вказаній на ній даті 30 квітня 2014 року?

- чи має місце факт штучного старіння документа - Додаткової угоди від 30 квітня 2014 року до Договору поруки, укладеного між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» та ОСОБА_2 від 24 квітня 2014 року?

Суд зазначає, що вказаними вище ухвалами суду, неодноразово було витребувано від позивача документи на які у своєму клопотанні посилається заявник.

До цього часу ухвали господарського суду позивачем не виконані. А отже, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання про призначення почеркознавчої експертизи, у зв`язку з відсутністю в матеріалах справи документів, необхідних для проведення такої експертизи.

У підготовчому засіданні 09.02.2023. судом були вчинені дії, передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України.

Випадків, що є підставами для відкладення підготовчого засідання та оголошення перерви у підготовчому засіданні, які передбачені ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, судом не встановлені.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

Керуючись ст. ст. 2, 7 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 74, 185, 197, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. У задоволенні клопотання представника відповідачів-5,6 про призначення комплексної експертизи відмовити.

2. Закрити підготовче провадження у справі №908/3026/20 (908/1294/21) з розгляду позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія НАП ФІНАНС, м. Запоріжжя до відповідачів про стягнення 6 551 704,08 грн, та призначити справу до розгляду по суті на 14.03.2023. о 12-30 год.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4.

Розмістити повний текст ухвали на сайті господарського суду Запорізької області (https://zp.arbitr.gov.ua/sud5009/gromadyanam/advert/).

Звернути увагу учасників справи, що у разі необхідності отримання копії цього процесуального документу у паперовій формі, слід звернутись з відповідною заявою у справі до канцелярії суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення відповідно до ч. 2 ст. 235 ГПК України та оскарженню окремо від рішення суду не підлягає відповідно до ч. 2 ст. 254, ст. 255 ГПК України.

Ухвалу складено та підписано 17.02.23.

Суддя О.О. Юлдашев