СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про призначення справи до розгляду

17 лютого 2023 року м. Харків Справа №922/4343/21

Східний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий суддя Гетьман Р.А., суддя Геза Т.Д., суддя Склярук О.І.

розглянувши матеріали апеляційної скарги апеляційної скарги Фізичної особи ОСОБА_1 (вх.№82Х від 06.01.2023) на рішення Господарського суду Харківської області від 01.12.2022 (м. Харків, суддя Суслова В.В., повний текст рішення складено 12.12.2022) та на додаткове рішення Господарського суду Харківської області від 13.12.2022 (м. Харків, суддя Суслова В.В., повний текст додаткового рішення підписано 14.12.2022) у справі №922/4343/21,

за позовом Фізичної особи ОСОБА_1 , м. Харків

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Аксіома», м. Харків,

2. Красноградської міської ради, м. Красноград, Харківська область,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1

1. Фізична особа ОСОБА_2 , м. Харків,

2. Фізична особа ОСОБА_3 , м. Харків,

про визнання права власності,

та зустрічним позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору - Фізичної особи ОСОБА_4 , м. Харків,

до 1. Фізичної особи ОСОБА_1 , м. Харків,

2. Товариства з обмеженою відповідальністю «Аксіома», м. Харків,

3. Красноградської міської ради, м. Красноград, Харківська область,

про визнання права власності,

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Фізична особа ОСОБА_1 звернулася до Господарського суду Харківської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Аксіома» (далі - відповідач), у якому просив суд :

- Визнати ОСОБА_5 (Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКСІОМА" (Місцезнаходження юридичної особи Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 18, Ідентифікаційний код юридичної особи 31940888), Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50;

- Реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вчинену КРАСНОГРАДСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ (Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 63304, Харківська обл., Красноградський р-н, місто Красноград, ВУЛИЦЯ БЄЛЬОВСЬКА, будинок 94. Ідентифікаційний код юридичної особи 04058686): Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 07.10.2021 17:09:05, 030000607, Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., ОСОБА_6 , Красноградська міська рада, - скасувати;

- Судові витрати покласти на відповідача.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесені недостовірні відомості на підставі документів, які не відповідають вимогам діючого законодавства. Реєстраційна дія щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, здійснена 07.10.2021 та пов`язана із зміною кінцевого бенефіціарного власника (контролера) з позивачки на ОСОБА_2 є протиправною та підлягає скасуванню. Така реєстраційна дія порушує права позивачки як кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи ТОВ «АКСІОМА».

11.01.2022 до канцелярії суду за вх. №429 подано позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору - ОСОБА_4 до ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА», Красноградської міської ради, треті особи: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , про визнання права власності. В позовній заяві третя особа з самостійними вимогами просить:

- Визнати ОСОБА_5 (Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) номінальним власником (контролером) частки в розмірі 50% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКСІОМА» (Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків, вулиця Данилевського, будинок 18, Ідентифікаційний код юридичної особи 31940888), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 );

- Зобов`язати КРАСНОГРАДСЬКУ МІСЬКУ РАДУ (Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 63304, Харківська обл., Красноградський р-н, місто Красноград, вулиця Бєльовська, будинок 94, Ідентифікаційний код юридичної особи 04058686) провести реєстрацію змін до відомостей про Товариство з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» (61058, м. Харків, вул. Данилевського, буд. 18; Код ), якими до графи «Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу» зазначити ОСОБА_2 ( АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ) в якості кінцевого бенефіціарного власника Товариства з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» який здійснює непрямий вирішальний вплив через ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), як номінального власника.

Рішенням Господарського суду Харківської області від 01.12.2022 в задоволенні позову фізичної особи ОСОБА_1 відмовлено.

Позов третьої особи з самостійними вимогами (фізичної особи ОСОБА_4 ) задоволено частково.

Визнано ОСОБА_5 номінальним власником (контролером) частки в розмірі 50% в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКСІОМА», кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є ОСОБА_7 .

В частині позовних вимог до Красноградської міської ради про зобов`язання провести реєстрацію змін до відомостей про Товариство з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА», якими до графи «Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу», зазначити ОСОБА_2 в якості кінцевого бенефіціарного власника Товариства з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» який здійснює непрямий вирішальний вплив через ОСОБА_1 , як номінального власника - відмовлено.

Стягнуто з фізичної особи ОСОБА_1 на користь фізичної особи ОСОБА_4 витрати зі сплати судового збору у розмірі 1240,50 грн.

Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Аксіома» на користь фізичної особи ОСОБА_4 витрати зі сплати судового збору у розмірі 1240,50 грн.

Ухвалено видати накази після набрання рішенням законної сили.

08.12.2022 від представника ТОВ «Аксіома» адвоката Р.О. Трофименко до суду надійшла заява про ухвалення додаткового рішення за вх.№15884, в якій заявник просить ухвалити додаткове рішення та вирішити питання щодо розподілу судових витрат, а саме витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 159 000, 00 грн, понесених ТОВ «Аксіома» у зв`язку з розглядом справи, та стягнути їх з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Аксіома»

Додатковим рішенням Господарського суду Харківської області від 13.12.2022 заяву ТОВ «Аксіома» (вх. №15884 від 08.12.2022) про ухвалення додаткового рішення по справі 922/4343/21 - задоволено частково. Стягнуто з фізичної особи ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Аксіома» судові витрати на професійну правничу допомогу адвоката у розмірі 96 000,00 грн. Ухвалено видати наказ після набрання додатковим рішенням законної сили. В іншій частині заяви щодо стягнення витрат на професійну правничу допомогу адвоката у розмірі 63 000,00 грн - відмовлено.

Фізична особа ОСОБА_1 з вказаними рішеннями суду не погодилась та звернулась до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судом першої інстанції при прийнятті рішення норм чинного законодавства, поновити строк на апеляційне оскарження рішення Господарського суду Харківської області від 01.12.2022; апеляційну скаргу задовольнити; рішення Господарського суду Харківської області від 01.12.2022 в частині відмови у задоволенні первісного позову та часткового задоволення зустрічного позову скасувати, додаткове рішення Господарського суду Харківської області від 13.12.2022 скасувати; первісний позов задовольнити у повному обсязі; визнати ОСОБА_5 (Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКСІОМА» (Місцезнаходження юридичної особи Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 18, Ідентифікаційний код юридичної особи 31940888), Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50; реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вчинену КРАСНОГРАДСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ (Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 63304, Харківська обл., Красноградський р-н, місто Красноград, ВУЛИЦЯ БЄЛЬОВСЬКА, будинок 94. Ідентифікаційний код юридичної особи 04058686): Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 07.10.2021 17:09:05, 030000607, Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., ОСОБА_6 , Красноградська міська рада, - скасувати; у задоволенні зустрічного позову ОСОБА_4 відмовити в повному обсязі; судові витрати, в тому числі понесені позивачкою в суді першої інстанції, покласти на відповідачів.

Крім того, апелянт подав клопотання про витребування доказів (вх.№155 від 06.01.2023), в якому просить суд:

Витребувати інформацію про те чи подавалась ОСОБА_3 ( АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ) ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ за 2012 рік з Додатком 3 до рядка 01.04 податкової декларації про майновий стан і доходи. Чи задекларований ним інвестиційний прибуток за 2012 рік від продажу корпоративних прав ТОВ «Аксіома» (Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 18, Ідентифікаційний код юридичної особи 31940888,)? Яка задекларована сума доходу, отриманого від продажу інвестиційного активу - корпоративних прав ТОВ «Аксіома»? Надати копію Додатка 3 до рядка 01.04 податкової декларації про майновий стан і доходи зазначеної особи за 2012 рік.

Витребувати інформацію про те чи подавалась ОСОБА_8 ( АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ за 2012 рік з Додатком 3 до рядка 01.04 податкової декларації про майновий стан і доходи. Чи задекларований ним інвестиційний прибуток за 2012 рік від продажу корпоративних прав ТОВ «Аксіома» (Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 18, Ідентифікаційний код юридичної особи 31940888,) та яка задекларована сума доходу, отриманого від продажу інвестиційного активу - корпоративних прав ТОВ «Аксіома». Надати копію Додатка 3 до рядка 01.04 податкової декларації про майновий стан і доходи зазначеної особи за 2012 рік.

Витребувати інформацію про те чи подавалась ОСОБА_4 ( АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ) ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ за 2012 рік з Додатком 3 до рядка 01.04 податкової декларації про майновий стан і доходи. Чи задекларований ним інвестиційний прибуток за 2012 рік від продажу корпоративних прав ТОВ «Аксіома (Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 18, Ідентифікаційний код юридичної особи 31940888.)? Яка задекларована сума доходу, отриманого від продажу інвестиційного активу - корпоративних прав ТОВ «Аксіома»? Надати копію Додатка 3 до рядка 01.04 податкової декларації про майновий стан і доходи зазначеної особи за 2012 рік.

Витребувати інформацію про те чи подавалась ОСОБА_9 ( АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ) ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ за 2012 рік з Додатком 3 до рядка 01.04 податкової декларації про майновий стан і доходи. Чи задекларований ним інвестиційний прибуток за 2012 рік від продажу корпоративних прав ТОВ «Аксіома» (Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 18, ідентифікаційний код юридичної особи 31940888) та яка задекларована сума доходу, отриманого від продажу інвестиційного активу - корпоративних прав ТОВ «Аксіома». Надати копію Додатка 3 до рядка 01.04 податкової декларації про майновий стан і доходи зазначеної особи за 2012 рік.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 11.01.2023 апеляційну скаргу Фізичної особи ОСОБА_1 залишено без руху. Встановлено апелянту десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення апеляційної скарги без руху для усунення недоліків апеляційної скарги. Повідомлено апелянта про можливість подати заяву про усунення недоліків у справі на електронну адресу суду, через особистий кабінет в системі «Електронний суд», поштою, факсом або дистанційні засоби зв`язку, вчинити інші процесуальні дії в електронній формі з використанням власного електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису з урахуванням вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис» та Закону України «Про електронні довірчі послуги». Повідомлено апелянта, що заява про усунення недоліків повинна надійти до суду апеляційної інстанції не пізніше п`ятого дня з наступного дня після закінчення десятиденного строку на усунення недоліків. Наслідки неусунення недоліків, визначених цією ухвалою, у строк, встановлений судом, визначені статтями 174, 260, 261 Господарського процесуального кодексу України.

В строк, наданий судом, від апелянта надійшли заяви (вх.№1006ел.1487 від 24.01.2023 та вх.№1035ел.1496 від 25.01.2023) про усунення недоліків апеляційної скарги на виконання вимог ухвали суду від 11.01.2023. Зокрема, апелянтом надано докази сплати судового збору у належному порядку та розмірі (документ №124828973 від 24.01.2023) та докази на підтвердження повноважень адвоката на представництво апелянта у Східному апеляційному господарському суді (ордер серія АН №1110557 від 24.01.2023).

Також представник апелянта зазначив, що в поданій апеляційній скарзі та клопотанні про витребування доказів допущено описку в найменуванні та адресі суду куди направляються документи. Тому в апеляційній скарзі замість «Харківського апеляційного господарського суду проспект Незалежності, 13, м. Харків, 61058», виправляє та уточнює цією заявою описку та просить читати «Східного апеляційного господарського суду: проспект Незалежності, 13, м. Харків, 61058», а в клопотанні про витребування доказів замість «Харківського апеляційного суду вул. Харківська, 4, м. Валки, Харківська область, 63002» відповідно читати «Східного апеляційного господарського суду: проспект Незалежності, 13, м. Харків, 61058».

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 26.01.2023 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Фізичної особи ОСОБА_1 (вх.№82Х від 06.01.2023) на рішення Господарського суду Харківської області від 01.12.2022 та на додаткове рішення Господарського суду Харківської області від 13.12.2022 у справі №922/4343/21. Витребувано з Господарського суду Харківської області матеріали справи №922/4343/21. Встановлено учасникам справи строк для подання відзиву на апеляційну скаргу - протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали. Відзив має бути оформлено у відповідності до вимог ст.263 Господарського процесуального кодексу України, якою, зокрема, передбачено, що до відзиву додаються докази надсилання (надання) копій відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи. Східним апеляційним господарським судом в умовах воєнного стану, зважаючи на утруднення реалізації учасниками справи прав, наданих їм Господарським процесуальним кодексом України рекомендовано учасникам справи для прискорення документообігу в межах цієї справи, надсилати документи (відзиви, заяви, клопотання тощо) з використанням програми «Електронний суд» (за умов відповідної реєстрації) або скеровувати їх з засвідченням електронним цифровим підписом уповноваженої особи на електронну адресу Східного апеляційного господарського суду Реєстрація в електронному кабінеті можлива за посиланням https://id.court.gov.ua/rt.gov.ua/sud4875/ Учасникам судового процесу необхідно повідомити суд про їх номери телефонів і факсів, адресу електронної пошти або інші засоби зв`язку, зокрема, мобільного (за їх наявності), які можуть бути використані для викликів або повідомлень.

07.02.2023 на адресу Східного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи №922/4343/21 (вх.№1566).

Відповідно до ст. 268 ГПК України після проведення підготовчих дій суддя-доповідач доповідає про них колегії суддів, яка вирішує питання про проведення додаткових підготовчих дій в разі необхідності та призначення справи до розгляду. Про дату, час та місце розгляду справи повідомляються учасники справи, якщо справа відповідно до цього Кодексу розглядається з їх повідомленням.

Отже, дослідивши матеріали справи та апеляційної скарги, заслухавши доповідь судді-доповідача щодо проведення підготовчих дій в порядку підготовки справи до апеляційного розгляду у відповідності до ст. 267 Господарського процесуального кодексу України, з огляду на необхідність розгляду апеляційної скарги впродовж розумних строків в контексті встановлених п.1 ст.6 ратифікованої Україною Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини 1950 року гарантій, колегія суддів дійшла висновку про призначення справи до розгляду з повідомленням сторін.

Ураховуючи викладене та керуючись ст.ст.234, 235, 268, 270 Господарського процесуального кодексу України, Східний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1.Призначити справу №922/4343/21 до розгляду на "23" березня 2023 р. о 09:15 год. у приміщенні Східного апеляційного господарського суду за адресою: 61058, місто Харків, пр. Незалежності, 13, 1-й поверх, в залі засідань №132.

2.Повідомити учасників справи про дату, час та місце розгляду справи.

3.Роз`яснити учасникам справи, що в умовах дії режиму воєнного стану, з міркувань безпеки та враховуючи приписи ст.3 Конституції України, розгляд апеляційної скарги може бути перенесений на іншу дату.

4.Запропонувати учасникам справи заздалегідь визначитися із бажанням та можливістю взяти участь у судовому засіданні, про що письмово повідомити Східний апеляційний господарський суд.

5.Явку представників учасників справи визнати необов`язковою.

6.Запропонувати учасникам справи для прискорення документообігу в межах цієї справи, надсилати документи (заяви, клопотання тощо) з використанням програми «Електронний суд» (за умов відповідної реєстрації) або скеровувати їх з засвідченням електронним цифровим підписом уповноваженої особи на електронну адресу Східного апеляційного господарського суду .

Реєстрація в електронному кабінеті можлива за посиланням https://id.court.gov.ua/rt.gov.ua/sud4875/

Інформацію у справі, що розглядається, можна отримати за веб-адресою https://court.gov.ua/sud4875/

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя Р.А. Гетьман

Суддя Т.Д. Геза

Суддя О.І. Склярук