ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" лютого 2023 р. Справа № 924/925/22

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Музики М.В., за участю секретаря судового засідання Крестьянінова А.О., розглянувши матеріали справи

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Фаворит-Авто", м. Хмельницький

до фізичної особи-підприємця Раац Наталі Олександрівни, м. Хмельницький

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог, на стороні відповідача - ОСОБА_1 , Хмельницька область, м. Красилів

про стягнення 305 844,03 грн. заборгованості,

за участю представників учасників справи:

позивача: Шевчук В.В. - радник генерального директора, діє на підставі довіреності від 28.08.2022, рішення №1/2022 від 15.07.2022, положення;

відповідача: Раац К.В. - згідно ордеру від 30.01.2023 року; Куркевич О.В. - згідно ордеру від 06.01.2023 року;

третьої особи: не з`явився;

ВСТАНОВИВ:

1. Стислий виклад позицій учасників справи.

Позивач звернувся до суду з позовом, у якому просить стягнути з відповідача 305 844,03 грн. заборгованості, з яких 200000,00 грн. основного боргу, 87444,03 грн. інфляційних втрат та 18000,00 грн. 3% річних. Вимоги мотивує тим, що платіжним дорученням від 27.11.2019 року з рахунку позивача перераховано відповідачу 200000,00 грн. за послуги, проте будь-які документи, які б підтверджували реальність отриманих послуг та були підставою для перерахування 200000,00 грн., у товариства відсутні. Відтак, просить суд стягнути вказані кошти на підставі ст. 1212 ЦК України, а також нараховані 3% річних та втрати від інфляції.

Повноважний представник позивача під час судового розгляду позов підтримав, наполягає на його задоволенні.

Представники відповідача в судовому засіданні та у наданому відзиві на позов вважають вимоги позивача необґрунтованими. Зазначають, що позивачем надумано позовні вимоги, викладені в позовній заяві обставини не відповідають дійсності; позивачем не вжито належних заходів для набуття права пред`явлення цього позову як в частині основної суми боргу, так і заявлених штрафних санкцій, оскільки не дотримано порядку, визначеного ч. 2 т. 530 ЦК України; позивачем пропущений строк позовної давності на звернення із позовною заявою.

Зокрема, спірні кошти було перераховано відповідачу на підставі договору №02/09/19-4 від 02.09.2019 року, за яким ФОП Раац Н.О. надавала юридичні послуги. За результатами надання таких послуг складено акт приймання-передачі від 31.10.2019 року на суму 200000,00 грн., які і були перераховані позивачем.

Окрім того, вказані кошти було відображено відповідачем як дохід у фінансовій звітності та сплачено податки; аналогічно 200 000,00 грн. відображені позивачем у фінансовій звітності витрат.

Додатково стверджує про ненадання доказів пред`явлення вимоги в розумінні ст. 530 ЦК України, оскільки за адресою: АДРЕСА_2, відповідач ніколи не проживала, а за адресою АДРЕСА_3, жодних поштових відправлень не надходило. Також позивачем не надано самого листа-претензії.

Звертає увагу суду і на безпідставність нарахування штрафних санкцій та пропуску строку позовної давності для звернення до суду з даним позовом.

Третя особа в судове засідання не з`явилась, позиції з приводу розглядуваного спору не надала, причин не вказала.

2. Заяви, клопотання, інші процесуальні дії у справі.

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 13.12.2022 року відкрито провадження у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Фаворит-Авто", м. Хмельницький до фізичної особи-підприємця Раац Наталі Олександрівни, м. Хмельницький про стягнення 305 844,03 грн. заборгованості, призначено підготовче засідання.

Ухвалою суду від 11.01.2023 року залучено до участі в справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, на стороні відповідача - ОСОБА_1 , Хмельницька область, м. Красилів.

Ухвалою суду від 01.02.2023 року закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті.

Ухвалою суду від 13.02.2023 року відмовлено в задоволенні клопотань позивача від 13.02.2023 року про повернення на стадію підготовчого засідання та зупинення провадження у справі №924/924/22 до набрання законної сили судовим рішенням у справі №924/121/23.

3. Фактичні обставини справи, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин.

02.09.2019 року між фізичною особою-підприємцем Раац Наталею Олександрівною (виконавець) та товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Фаворит - Авто" ( замовник) укладено договір №02/09/19-4 (далі - договір), згідно з п. 1.1 якого замовник доручає, а виконавець зобов`язується надавати замовнику послуги, вказані в додатку №1 до цього договору, в обсязі та на умовах, передбачених даним договором.

За умовами п. 2.2 договору виконавець надає замовнику юридичні послуги до 30.11.2019 року.

Відповідно до п. 3.2.5. договору замовник зобов`язаний оплатити надані юридичні послуги на умовах і в порядку, визначених цим договором.

Пунктом 4.1 договору визначено, що вартість послуг, що надаються замовнику виконавцем узгоджена сторонами та зазначена в додатку №1 до цього договору і становить 200000,00 грн. без ПДВ.

До вартості юридичних послуг включаються фактичні витрати, необхідні для виконання договору, державне мито, адміністративний збір, послуги нотаріуса та інші обов`язкові платежі, що можуть виникнути при наданні юридичних послуг виконавцем (п. 4.2. договору).

Факт наданих послуг підтверджується актом приймання - передачі наданих послуг (п. 4.3 договору).

Згідно з п. п. 4.4, 4.5 договору підставою для оплати послуг наданих виконавцем є рахунок, який надається замовнику разом з актом прийому-передачі наданих послуг. Замовник оплачує надані юридичні послуги протягом 30 банківських з моменту підписання сторонами акту приймання - передачі наданих послуг.

Замовник оплачує надані юридичні послуги шляхом перерахування коштів на вказаний в реквізитах цього договору рахунок виконавця (п. 4.6. договору).

Відповідно до п. 7.2 договору, останній набуває чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2019 року, але не раніше ніж до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

Згідно з п. 7.8 договору цей договір складено українською мовою в двох екземплярах однакової юридичної сили, по одному для кожної сторони.

Всі додатки та додаткові угоди до договору підписуються сторонами договору та є його невід`ємною частиною (п. 8.1 договору).

В додатку № 1 до договору сторони погодили перелік послуг, які надаються виконавцем, зокрема: аналіз поточної роботи товариства на предмет відповідності чинному законодавству України у сфері здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери; надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів; гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів; захисту прав споживачів; охорони праці; екологічної безпеки; метрології та стандартизації, пожежної безпеки; кадрової роботи; ведення договірної роботи, оформлення первинної бухгалтерської документації, а також підготовка інформаційних матеріалів за результатами проведеного аналізу. На загальну вартість 200000,00 грн.

31 жовтня 2019 року сторонами у справі складено акт приймання - передачі наданих послуг, згідно з п. 1 якого виконавець з 02 вересня 2019 року по 31 жовтня 2019 року надав замовнику послуги відповідно до договору про надання юридичних послуг №02/09/19-4 від 02.09.2019 року, а замовник прийняв надані послуги.

Вартість послуг за період, вказаний в п.1 цього акту, становить 200000 грн. 00 коп., що складається з юридичних послуг, вказаних в додатку №1 до договору про надання юридичних послуг №02/09/19-4 від 02.09.2019 року (п. 2 акту).

Відповідно до п.3 акту жодних претензій по якості, повноті, строках та обсягу в цілому послуг замовник до виконавця не має.

За умовами п. 4 акту, він підписаний у двох примірниках українською мовою, по одному примірнику - для кожної сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

Договір, додаток №1 та акт приймання - передачі наданих послуг містять підписи та відтиски печаток сторін. Від позивача договір, додаток та акт підписані генеральним директором ОСОБА_1 та скріплені відтиском печатки ТОВ "Торговий дім "Фаворит-Авто".

Відповідачем сформовано рахунок №04/11Р від 04.11.2019 року на сплату ТОВ "ТД "Фаворит-Авто" 200000,00 грн. за юридичні послуги.

Згідно з платіжним дорученням №1433 від 27.11.2019 року товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Фаворит-Авто" перерахувало фізичній особі - підприємцю Раац Н.О. 200000,00 грн. із призначенням платежу: за послуги згідно рах. №04/11Р від 04.11.2019 року.

Відповідачем надано заяву свідка ОСОБА_1 від 28.12.2022, в якій ОСОБА_1 повідомив, що в період з 13.04.2007 по 15.07.2022 перебував на посаді генерального директора ТОВ "Торговий дім "Фаворит-Авто". Зазначив, що фізичною особою-підприємцем Раац Наталею Олександрівною були надані юридичні послуги згідно договору про надання юридичних послуг №02/09/19-4 від 02.09.2019 року, про що був складений акт приймання-передачі наданих послуг від 31.10.2019 року. За вказані послуги товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Фаворит-Авто" проведено розрахунок з фізичною особою-підприємцем Раац Наталею Олександрівною на підставі рахунку № 04/11Р від 04.11.2019 року в сумі 200000,00 грн. 27.11.2019 року.

4. Норми права, застосовані судом, оцінка доказів, аргументів, наведених учасниками справи, та висновки щодо порушення, не визнання або оспорення прав чи інтересів, за захистом яких мало місце звернення до суду.

Статтею 15 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України) передбачено право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, а також на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

За змістом статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Отже, порушення, невизнання або оспорювання суб`єктивного права є підставою для звернення особи за захистом цього права із застосуванням відповідного способу захисту.

Застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту суб`єктивного права, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення. З цією метою суд повинен з`ясувати характер спірних правовідносин сторін (предмет та підставу позову), характер порушеного права позивача та можливість його захисту в обраний ним спосіб.

Предметом спору у даній справі є матеріально-правова вимога про стягнення коштів в сумі 200 000,00 грн., правовою підставою позову визначено положення статей 1212, 1213 ЦК України.

Стаття 1212 ЦК України регулює випадки набуття майна або його збереження без достатніх правових підстав.

Предметом регулювання інституту безпідставного набуття чи збереження майна є відносини, які виникають у зв`язку з безпідставним отриманням чи збереженням майна і які не врегульовані спеціальними інститутами цивільного права.

Так, відповідно до ст. 1212 ЦК України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.

Положення цієї глави застосовуються також до вимог про: 1) повернення виконаного за недійсним правочином; 2) витребування майна власником із чужого незаконного володіння; 3)повернення виконаного однією із сторін у зобов`язанні; 4) відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.

Об`єктивними умовами виникнення зобов`язань з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави виступають: 1) набуття або збереження майна однією особою (набувачем) за рахунок іншої (потерпілого); 2) шкода у вигляді зменшення або незбільшення майна в іншої особи (потерпілого); 3) обумовленість збільшення або збереження майна з боку набувача шляхом зменшення або відсутності збільшення на стороні потерпілого; 4) відсутність правової підстави для вказаної зміни майнового стану цих осіб (відсутність положень закону, адміністративного акта, правочину або інших підстав, передбачених статтею 11 ЦК України).

Під відсутністю правової підстави розуміється такий перехід майна від однієї особи до іншої, який або не ґрунтується на прямій вказівці закону, або суперечить меті правовідношення і його юридичному змісту. Тобто відсутність правової підстави означає, що набувач збагатився за рахунок потерпілого поза підставою, передбаченою законом, іншими правовими актами чи правочином. Аналогічний правовий висновок викладений у постановах Верховного Суду у складі колегії Касаційного господарського суду від 23.01.2020 у справі №910/3395/19, від 23.04.2019 у справі №918/47/18.

Загальна умова ч. 1 ст. 1212 ЦК України звужує застосування інституту безпідставного збагачення у зобов`язальних (договірних) відносинах, бо отримане однією зі сторін у зобов`язанні підлягає поверненню іншій стороні на підставі цієї статті тільки за наявності ознаки безпідставності такого виконання.

Набуття однією зі сторін зобов`язання майна за рахунок іншої сторони в порядку виконання договірного зобов`язання не вважається безпідставним.

Тобто в разі, коли поведінка набувача, потерпілого, інших осіб або подія утворюють правову підставу для набуття (збереження) майна, положення ст.1212 ЦК України можна застосовувати тільки після того, як така правова підстава в установленому порядку скасована, визнана недійсною, змінена, припинена або була відсутня взагалі.

Ознаки, характерні для кондикції, передбачають, що пред`явлення кондиційної вимоги можна визнати належним самостійним способом захисту порушеного права власності, якщо: 1) річ є такою, що визначена родовими ознаками, в тому числі грошові кошти; 2) потерпілий домагається повернення йому речі, визначеної родовими ознаками (грошових коштів) від тієї особи (набувача), з якою він не пов`язаний договірними правовідносинами щодо речі.

Отже, кондикція - це позадоговірний зобов`язальний спосіб захисту права власності або іншого права, який може бути застосований самостійно.

Такий спосіб захисту можливо здійснити шляхом застосування кондикційного позову, якщо для цього існують підстави, передбачені ст. 1212 ЦК України, які дають право витребувати у набувача таке майно.

У даній справі позивач, звертаючись до суду із позовом, вказує про відсутність будь - яких підстав для перерахування відповідачу коштів в сумі 200 000,00 грн. та відсутність документів на підтвердження реальності отримання послуг на зазначену суму.

Із матеріалів справи судом встановлено, що 02.09.2019 року між фізичною особою-підприємцем Раац Наталею Олександрівною та товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Фаворит - Авто" укладено договір №02/09/19-4, згідно з п. 1.1 якого замовник доручає, а виконавець зобов`язується надавати замовнику послуги, вказані в додатку №1 до цього договору, в обсязі та на умовах, передбачених даним договором.

В додатку № 1 до вказаного договору сторони погодили вид послуг та їх вартість у розмірі 200 000,00 грн.

В подальшому, між сторонами складено акт приймання - передачі наданих послуг, згідно якого відповідачем надано, а позивачем прийнято юридичні послуги на суму 200 000,00 грн.

Відповідач виставлено позивачу рахунок на оплату юридичних послуг на суму 200 000,00 грн., які були перераховані платіжним дорученням №1433 від 27.11.2019 року.

З огляду на вищевикладені обставини, кошти в сумі 200 000,00 грн., що були перераховані відповідачу згідно з платіжним дорученням № 1433 від 27.11.2019 року, є оплатою за надані відповідачем послуги відповідно до договору №02/09/19-4 від 02.09.2019 року.

Водночас, договірний характер правовідносин, що існували між сторонами і на підставі яких здійснювалась сплата спірних коштів, виключає можливість застосування до них положень ст.ст. 1212, 1213 ЦК України.

При цьому суд враховує, що відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 215 ЦК України недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

За приписами ст. 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Матеріали справи не містять доказів на підтвердження визнання судом недійсним договору №02/09/19-4 від 02.09.2019 року або його нікчемності.

Жодних інших підстав для стягнення з відповідача на користь позивача сплачених платіжним дорученням №1433 від 27.11.2019 року сум учасниками справи не наведено та судом не здобуто, тому суд відмовляє в задоволенні вимоги про стягнення 200 000,00 грн. безпідставно перерахованих коштів.

Оскільки відсутні підстави для стягнення 200 000,00 грн. безпідставно отриманих коштів, суд також відмовляє у стягненні 3 % річних та інфляційних втрат, нарахованих на вказану суму.

З приводу заяви відповідача про застосування наслідків спливу строку позовної давності суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 256 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК України).

Частиною 3 ст. 267 ЦК України встановлено, що позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.

Частиною 4 ст. 267 ЦК України передбачено, що сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови в позові.

Згідно з ч. 1 ст. 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

За змістом ч. 1 ст. 261 ЦК України позовна давність застосовується лише за наявності порушення права особи. Отже, перш ніж застосовувати позовну давність, господарський суд повинен з`ясувати та зазначити в судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. У разі коли такі право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстав його необґрунтованості. І лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла і про це зроблено заяву іншою стороною у справі, суд відмовляє в позові у зв`язку зі спливом позовної давності - за відсутності наведених позивачем поважних причин її пропущення.

Оскільки судом не встановлено порушення права позивача, відсутні підстави для вирішення питання щодо спливу строків позовної давності.

Враховуючи вищезазначені положення законодавства та встановлені обставини справи у їх сукупності, у позові товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Фаворит-Авто", м. Хмельницький до фізичної особи-підприємця Раац Наталі Олександрівни, м. Хмельницький, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог, на стороні відповідача - ОСОБА_1 , Хмельницька область, м. Красилів, про стягнення 305 844,03 грн. заборгованості, слід відмовити в повному обсязі.

5. Судові витрати.

Витрати по сплаті судового збору покладають на позивача у зв`язку з відмовою в позові.

Керуючись ст.ст. 2, 12, 20, 129, 233, 236, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

в задоволенні позову товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Фаворит-Авто", м. Хмельницький до фізичної особи-підприємця Раац Наталі Олександрівни, м. Хмельницький, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог, на стороні відповідача - ОСОБА_1 , Хмельницька область, м. Красилів, про стягнення 305 844,03 грн. заборгованості, відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів до Північно-західного апеляційного господарського суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст судового рішення складено 15.02.2023 року

Суддя М.В. Музика

Веб-адреса рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/

Віддрук. у 2 прим.: 1 - до справи; 2 - третій особі ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) - рек. з пов. про вручення; відповідачу (в електронний кабінет); позивачу (в електронний кабінет)