номер провадження справи 26/39/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

09.02.2023 Справа № 908/3026/20(908/992/21)

м.Запоріжжя Запорізької області

Суддя Юлдашев Олексій Олексійович, розглянувши матеріали позовної заяви

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія НАП ФІНАНС, м. Запоріжжя

до відповідачів: 1/ Товариства з обмеженою відповідальністю СІНТЕЗПРОДСЕРВІС, м. Київ

2/ Товариства з обмеженою відповідальністю МАРІОНІКА, селище Опитне, Бахмутський район, Донецька область

3/ Товариства з обмеженою відповідальністю ДІАНКА-ПРОД, м. Донецьк

4/ Товариства з обмеженою відповідальністю ТМ ІНТЕРТЕКС, м. Київ

5/ ОСОБА_1 , м. Донецьк

6/ ОСОБА_2 , м. Донецьк

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Горизонт (, 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 44, офіс 104)

про стягнення заборгованості 17 872 570,73 грн

в межах справи № 908/3026/20

про банкрутство - Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія НАП ФІНАНС, м. Запоріжжя

Кредитор - Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Горизонт, м. Київ

Представники сторін:

Від позивача не з`явився

Від відповідачів не з`явились

УСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 10.06.2021 прийнято позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія НАП ФІНАНС, м. Запоріжжя до відповідачів про стягнення 17 872 570,73 грн, до розгляду в межах справи №908/3026/20 про банкрутство позивача, відкрито провадження з розгляду позовної заяви. Ухвалено розглядати позовну заяву за правилами загального позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених Кодексом України з процедур банкрутства. Підготовче засідання призначено на 01.07.2021р. о 12-20.

Ухвалою суду від 01.07.2021 підготовче засідання відкладено на 29.07.2021, у зв`язку з неявкою представників сторін.

Ухвалою від 29.07.2021 закрито підготовче провадження у справі №908/3026/20 (908/992/21) з розгляду позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія НАП ФІНАНС, м. Запоріжжя до відповідачів про стягнення 17 872 570,73 грн, та призначено справу до розгляду по суті на 12.08.2021. о 12-00 год.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 12.08.2021 ухвалено повернутися до розгляду справи у підготовчому провадженні. Продовжено підготовче засідання у цьому ж судовому засіданні. Залучено до участі у справі № 908/3026/20(908/992/21) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Горизонт . Зобов`язано позивача:

- надіслати на адресу третьої особи позов разом з додатками.

- надати суду детальний розрахунок стягуваної суми.

Запропонувано третій особі надати суду відзив на позовну заяву. Підготовче засідання відкладено на 16.09.21 о 12:30.

Ухвалою суду від 16.09.2021 клопотання позивича Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія НАП Фінанс про витребування доказів задоволено; витребувано у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб виписку з дати відкриття по 29.10.2019р. по позичковому рахунку та погашення відсотків, які були відкриті у Публічному акціонерному товаристві Український Бізнес Банк (ідент.код 19388768, місцезнаходження: 02660, м. Київ, пр. Юрія Гагаріна, 23) для обліку заборгованості за кредитним договором №КОВРЮ/996.176 від 20.12.2013, укладеним між банком та Товариством з обмеженою відповідальністю Сінтезпродсервіс (, місцезнаходження: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 74); витребувано у позивача оригінали наступних письмових доказів:

- оригінал Кредитного договору № КОВРЮ/996.176 від 20.12.2013 р., укладеним між ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК та ТОВ СІНТЕЗПРОДСЕРВІС;

- оригінали платіжних документів, якими підтверджується факт надання кредитних коштів Позичальнику у розмірах та на умовах, передбачених вищезазначеним договором;

- оригінали платіжних документів, якими підтверджується факт повернення, часткове повернення чи не повернення кредитних коштів та сплата процентів, неустойки (штраф, пеня), комісійних, та якими обгрунтовується та підтверджується сума боргу 17 872 570,73 грн;

- оригінал Договору поруки, укладеного між ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ВІЗІ БАНК та ОСОБА_1 від 23.12.2013 року;

- оригінал Договору поруки, укладеного між ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК та ОСОБА_2 від 24.04.2014 року;

- оригінал Договору поруки, укладений між ПАТ Український Бізнес Ба' та ТОВ МАРІОНІКА від 18.02.2014 року;

- оригінал Договору поруки, укладений між ПАТ Український Бізнес Банк та ТОВ ДІАНКА-ПРОД від 18.02.2014 року;

- оригінал Договору поруки, укладений між ПАТ Український Бізнес Банк та ТОВ ТМ ІНТЕРТЕКС від 20.03.2014 року.

Підготовче засідання відкладено на 12.10.21 об 11-15.

Ухвалою суду від 12.10.2021 підготовче засідання відкладено на 02.11.2021.

Ухвалою від 02.11.2021 закрито підготовче провадження у справі №908/3026/20 (908/992/21) з розгляду позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія НАП ФІНАНС, м. Запоріжжя до відповідачів про стягнення 17 872 570,73 грн, та призначено справу до розгляду по суті на 02.12.2021. об 11-15 год.

Запропонувано позивачу до початку розгляду справи по суті надати суду (для огляду):

- оригінал Кредитного договору № КОВРЮ/996.176 від 20.12.2013 р., укладеним між ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК та ТОВ СІНТЕЗПРОДСЕРВІС;

- оригінали платіжних документів, якими підтверджується факт надання кредитних коштів Позичальнику у розмірах та на умовах, передбачених вищезазначеним договором;

- оригінали платіжних документів, якими підтверджується факт повернення, часткове повернення чи не повернення кредитних коштів та сплата процентів, неустойки (штраф, пеня), комісійних, та якими обгрунтовується та підтверджується сума боргу 17 872 570,73 грн;

- оригінал Договору поруки, укладеного між ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ВІЗІ БАНК та ОСОБА_1 від 23.12.2013 року;

- оригінал Договору поруки, укладеного між ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК та ОСОБА_2 від 24.04.2014 року;

- оригінал Договору поруки, укладений між ПАТ Український Бізнес Ба' та ТОВ МАРІОНІКА від 18.02.2014 року;

- оригінал Договору поруки, укладений між ПАТ Український Бізнес Банк та ТОВ ДІАНКА-ПРОД від 18.02.2014 року;

- оригінал Договору поруки, укладений між ПАТ Український Бізнес Банк та ТОВ ТМ ІНТЕРТЕКС від 20.03.2014 року.

Ухвалою від 02.12.21 судове засідання відкладено на 16.12.2021.

Ухвалою від 16.12.2021 судове засідання відкладено на 27.01.2022.

Ухвалою від 27.01.2022 ухвалено повернутися до розгляду справи у підготовчому провадженні. Продовжено підготовче засідання у цьому ж судовому засіданні. Підготовче засідання відкладено на 10.02.22 о 14-40. Зобов`язано позивача надати суду оригінали наступних письмових доказів:

- оригінал Кредитного договору № КОВРЮ/996.176 від 20.12.2013 р., укладеним між ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК та ТОВ СІНТЕЗПРОДСЕРВІС;

- оригінали платіжних документів, якими підтверджується факт надання кредитних коштів Позичальнику у розмірах та на умовах, передбачених вищезазначеним договором;

- оригінали платіжних документів, якими підтверджується факт повернення, часткове повернення чи не повернення кредитних коштів та сплата процентів, неустойки (штраф, пеня), комісійних, та якими обгрунтовується та підтверджується сума боргу 17 872 570,73 грн;

- оригінал Договору поруки, укладеного між ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК та ОСОБА_1 від 23.12.2013 року;

- оригінал Договору поруки, укладеного між ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК та ОСОБА_2 від 24.04.2014 року;

- оригінал Договору поруки, укладений між ПАТ Український Бізнес Банк та ТОВ МАРІОНІКА від 18.02.2014 року;

- оригінал Договору поруки, укладений між ПАТ Український Бізнес Банк та ТОВ ДІАНКА-ПРОД від 18.02.2014 року;

- оригінал Договору поруки, укладений між ПАТ Український Бізнес Банк та ТОВ ТМ ІНТЕРТЕКС від 20.03.2014 року.

Запропоновано сторонам надати суду перелік питань у разі призначення судом почеркознавчої експертизи.

Ухвалою від 10.02.2022 застосовано до Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія НАП ФІНАНС, м. Запоріжжя заходи процесуального примусу у вигляді штрафу та стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія НАП ФІНАНС (69002, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 2 код в ЄДР 42628218) в дохід Державного бюджету (отримувач коштів: УК у Печер.р-ні/Печерс.р-н/21081100; код отримувача (код за ЄДРПОУ): 38004897, банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); рахунок отримувача: UA0026007; код класифікації доходів бюджету: 21081100) штраф у розмірі 2 481 грн.

Відкладено підготовче засідання на 01.03.2022р. об 11-40. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія НАП ФІНАНС надати до Господарського суду Запорізької області у строк до 01.03.2022 витребувані на підставі ухвал суду документи.

Ухвалою суду від 01.03.2022 підготовче засідання відкладено на 31.03.2022 об 11-50.

Ухвалою від 31.03.2022 підготовче засідання відкладено на 05.05.2022 об 11-15.

Ухвалою від 05.05.2022 підготовче засідання відкладено на 31.05.2022 об 11-30.

Ухвалою від 31.05.2022 підготовче засідання відкладено на 05.07.2022 о 12-00.

Ухвалою від 05.07.2022 підготовче засідання відкладено на 16.08.2022 об 11-30.

Ухвалою від 16.08.2022 підготовче засідання відкладено на 04.10.2022 об 11-00.

Ухвалою від 04.10.2022 підготовче засідання відкладено на 27.10.2022 об 11-00.

Ухвалою від 27.10.2022 підготовче засідання відкладено на 01.12.2022 о 12-10.

Ухвалою від 01.12.2022 підготовче засідання відкладено на 09.02.2023 об 11-00.

Представники сторін у судове засідання 09.02.2023 не з`явились.

Розглянувши клопотання представника відповідачів-5,6 про призначення комплексної експертизи, суд зазначає про наступне.

Як вбачається із поданого клопотання представник відповідачів-5,6 просить суд поставити на вирішення експерта наступні питання:

- чи виконано підпис у Додатковій угоді від 24 квітня 2014 року до Договору про надання кредиту овердрафт № КОВРЮ/996.176 від 30 грудня 2013 року ОСОБА_1 або іншою особою?

- чи виконано підпис у Договорі поруки, укладеного між ПАТ

«УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» та ОСОБА_1 від 23.12.2013 року ОСОБА_1 або іншою особою?

- чи виконано підпис у Додатковій угоді від 24 квітня 2014 року до Договору поруки, укладеного між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» та ОСОБА_1 від 23.12.2013 року ОСОБА_1 або іншою особою?

- чи виконано підпис у Договорі поруки, укладеного між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» та ОСОБА_2 від 24.04.2014 року ОСОБА_2 або іншою особою?

- чи виконано підпис у Додатковій угоді від 30 квітня 2014 року Договору поруки, укладеного між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» та ОСОБА_2 від 28 січня 2014 року ОСОБА_2 або іншою особою?

На вирішення експерта в галузі знань давності створення документа поставити наступні питання:

- чи відповідає давність виконання Додаткової угоди від 24 квітня 2014 року до Договору про надання кредиту овердрафт № КОВРЮ/996.176 від 30 грудня 2013 року вказаній на ній даті 24 квітня 2014 року?

- чи має місце факт штучного старіння документа - Додаткової угоди від 24 квітня 2014 року до Договору про надання кредиту овердрафт № КОВРЮ/996.176 від ЗО грудня 2013 року?

- чи відповідає давність виконання Договору поруки, укладеного між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» та ОСОБА_1 від 23 грудня 2013 року, вказаній на ньому даті 23 грудня 2013 року?

- чи має місце факт штучного старіння документа - Договору поруки, укладеного між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» та ОСОБА_1 від 23 грудня

року?

- чи відповідає давність виконання Додаткової угоди від 24 квітня 2014 року до Договору поруки, укладеного між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» та ОСОБА_1 від 23 грудня 2013 року, вказаній на ньому даті 24 квітня 2014 року?

- чи має місце факт штучного старіння документа - Додаткової угоди від 24 квітня

року до Договору поруки, укладеного між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» та ОСОБА_1 від 23 грудня 2013 року?

- чи відповідає давність виконання Договору поруки укладеного між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» та ОСОБА_2 від 24 квітня 2014 року, вказаній на ньому даті 24 квітня 2014 року?

- чи має місце факт штучного старіння документа - Договору поруки, укладеного між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» та ОСОБА_2 від 24 квітня 2014 року?

- чи відповідає давність виконання Додаткової угоди від 30 квітня 2014 року до Договору поруки укладеного між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» та ОСОБА_2 від 28 січня 2014 року, вказаній на ньому даті 30 квітня 2014 року?

- чи має місце факт штучного старіння документа - Додаткової угоди від 30 квітня 2014 року до Договору поруки, укладеного між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» та ОСОБА_2 від 28 січня 2014 року?

Суд зазначає, що вказаними вище ухвалами суду, неодноразово було витребувано від позивача документи на які у своєму клопотанні посилається заявник.

До цього часу ухвали господарського суду позивачем не виконані. А отже, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання про призначення почеркознавчої експертизи, у зв`язку з відсутністю в матеріалах справи документів, необхідних для проведення такої експертизи.

У підготовчому засіданні 09.02.2023. судом були вчинені дії, передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України.

Випадків, що є підставами для відкладення підготовчого засідання та оголошення перерви у підготовчому засіданні, які передбачені ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, судом не встановлені.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

Керуючись ст. ст. 2, 7 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 74, 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. У задоволенні клопотання представника відповідачів-5,6 про призначення комплексної експертизи відмовити.

2. Закрити підготовче провадження у справі №908/3026/20 (908/992/21) з розгляду позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія НАП ФІНАНС, м. Запоріжжя до відповідачів про стягнення 17 872 570,73 грн, та призначити справу до розгляду по суті на 14.03.2023. об 11-20 год.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4.

Розмістити повний текст ухвали на сайті господарського суду Запорізької області (https://zp.arbitr.gov.ua/sud5009/gromadyanam/advert/).

Звернути увагу учасників справи, що у разі необхідності отримання копії цього процесуального документу у паперовій формі, слід звернутись з відповідною заявою у справі до канцелярії суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення відповідно до ч. 2 ст. 235 ГПК України та оскарженню окремо від рішення суду не підлягає відповідно до ч. 2 ст. 254, ст. 255 ГПК України.

Ухвалу складено та підписано 17.02.23.

Суддя О.О. Юлдашев