ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

20 лютого 2023 року м. ТернопільСправа № 921/317/22

Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Гирили І.М.

за участі секретаря судового засідання Коляски І.І.

розглянув матеріали справи

за позовом Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк" (ПАТ Промінвестбанк), вул. Малопідвальна, 8, м. Київ, 01001

до відповідача Державного підприємства "Бучацький мальтозний завод" в особі Голови ліквідаційної комісії Гулько О. В., вул. Степана Бандери, буд. 2, м. Бучач, Бучацький район, Тернопільська область, 48400

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, вул. Сiчових Стрiльцiв, 17, м. Київ, 04053

про зобов`язання визнати кредиторські вимоги та включити їх до проміжного ліквідаційного балансу

За участі представників:

позивача: не прибув

відповідача : Гулька О.В.

третьої особи: не прибув

В порядку ст. 8, 222 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України) здійснюється повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, а саме: за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку: vkz.court.gov.ua.

Заяв про відвід (самовідвід) судді та секретаря судового засідання з підстав, визначених ст. 35-37 ГПК України не надходило.

Встановив:

В провадженні Господарського суду Тернопільської області знаходиться справа №921/317/22 за позовом Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), до відповідача - Державного підприємства "Бучацький мальтозний завод" в особі Голови ліквідаційної комісії Гулько О. В., за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, про зобов`язання визнати та включити до проміжного ліквідаційного балансу кредиторські вимоги на загальну суму 26 693 892, 60 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані безпідставним ухиленням ліквідаційної комісії відповідача від розгляду кредиторських вимог Банку (позивача), що виникли у зв`язку із неналежним виконанням позичальником взятих на себе зобов`язань за кредитними договорами № 03-364 від 02.11.2004, № 03-300 від 02.06.2005 та № 03-1/2 від 11.01.2006.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 26.12.2022 відкладено підготовче засідання у справі № 921/317/22 на 11:45 год. 09.01.2023; повторно зобов`язано відповідача, у строк до 02.01.2023, надіслати на адресу третьої особи копію відзиву на позов (докази надіслання надати суду).

09.01.2023 на електронну адресу суду від Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк" надійшло клопотання № 09-1-7/25 від 06.01.2023 (вх. № 110) про відкладення розгляду справи на іншу дату та продовження підготовчого засідання у справі №921/317/22 на 30 днів. В обґрунтування поданого клопотання позивач посилався на те, що станом на даний час відбувається підготовка до укладення з ТзОВ "Фінансова компанія "Поінт" Договору купівлі-продажу права вимоги щодо заборгованості за кредитними договорами №03-1/2, № 03-300, № 03-364, укладеними між ПАТ Промінвестбанк та Державним підприємством "Бучацький мальтозний завод, а тому, після повної сплати вартості лоту та укладення даного договору, зміниться процесуальний статус та особа позивача.

У підготовчому засіданні 09.01.2023, яке відбулось за участі повноважного представника відповідача, судом продовжено строк підготовчого провадження на підставі ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод на 30 днів, оголошено перерву до 14:00 год. 06.02.2023, про що постановлено відповідну ухвалу, яку занесено до протоколу судового засідання. Присутнього у підготовчому засіданні 09.01.2023 повноважного представника відповідача про підготовче засідання 06.02.2023 повідомлено під розписку; позивача та третю особу відповідною ухвалою суду від 09.01.2023.

11.01.2023 від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надішли письмові пояснення щодо позову за № 60-119/23 від 05.01.2023, відповідно до яких третя особа просить позов задовольнити в повному обсязі.

31.01.2023 на адресу суду від позивача надійшли пояснення за вих. № 09-1-7/125 від 24.01.2023 (вх. № 821), згідно з якими останній просить суд долучити до матеріалів справи № 921/317/22 докази на підтвердження продажу ТзОВ "Фінансова компанія "Поінт" права вимоги ПАТ "Промінвестбанк" до відповідача - Державного підприємства "Бучацький мальтозний завод", за кредитними договорами №03-1/2, №03-300, №03-364 та врахувати дану інформацію під час розгляду справи № 921/317/22.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 06.02.2023 відкладено підготовче засідання у справі № 921/317/22 на 09:05 год. 20.02.2023.

У підготовче засідання 20.02.2023 повноважний представник позивача не прибув, причин неприбуття не повідомив, хоча про дату, час та місце його проведення був повідомлений належним чином.

Представник відповідача в підготовче засідання 20.02.2023 прибув та долучив до матеріалів справи лист за вих. № 416 від 17.02.2023 (вх. № 1475), у якому повідомив суд про те, що позивач відступив право вимоги по кредитних договорах новому кредитору - Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Поінт". В свою чергу, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Поінт" відступило право вимоги по кредитних договорах іншому кредитору - Товариству з обмеженою відповідальністю "Бучацький мальтозний завод". В підтвердження наведеного надав повідомлення про заміну кредиторів № 01/07/2 від 25.01.2023, № 4/1 від 26.01.2023, а також договір про відступлення права вимоги від 26.01.2023.

Третя особа явки свого повноважного представника в підготовче засідання 20.02.2023 не забезпечила, причин неприбуття не повідомила, хоча про дату, час та місце його проведення була повідомлена належним чином.

Відповідно до ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

За загальним визначенням правонаступництво - це перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого. Правонаступництво може бути універсальним або частковим (сингулярним). За універсального правонаступництва до правонаступника (фізичної або юридичної особи) переходять усі права і обов`язки того суб`єкта, якому вони належали раніше. За часткового (сингулярного) правонаступництва від одного до іншого суб`єкта переходять лише окремі права і обов`язки.

Процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального та випливає з юридичних фактів правонаступництва. У зв`язку з чим для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі необхідна наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов`язків до іншої особи - правонаступника.

Отже, процесуальне правонаступництво, передбачене ст. 52 ГПК України являє собою перехід процесуальних прав та обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Вирішуючи питання про правонаступництво, суд досліджує обставини передачі прав кредитора новому кредитору та встановлює відповідність їх підставам, визначеним законодавством. У процесі дослідження цих обставин судом може бути встановлено недійсність передання кредитором своїх прав іншій особі (наприклад, нікчемність відповідного договору відступлення права вимоги).

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) підставами виникнення прав і обов`язків є договори та інші правочини.

Ст. 512 ЦК України передбачені підстави заміни кредитора у зобов`язанні, зокрема, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ч. 1 ст. 513 ЦК України).

Відповідно до ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням (ст. 516 ЦК України).

Згідно з ст. 517 ЦК України визначено первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов`язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов`язанні.

В судовому засіданні встановлено та підтверджено матеріалами справи, що 23.01.2023, за результатами проведення аукціону з продажу права вимоги за кредитними договорами, що укладені з ДП "Бучацький мальтозний завод" №03-1/2 від 11.01.2006, №03-364 від 02.11.2004 та № 03-300 від 02.06.2005, оформлених протоколом №GFD001-UA-900 від 04.01.2023, між ПАТ "Промінвестбанк", як Продавцем, та ТзОВ "Фінансова компанія "Поінт", як Покупцем, укладено Договір про відступлення прав вимоги (далі - Договір).

Відповідно до п. 1 Договору за цим Договором в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Банк відступає Новому кредитору належне Банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальника/заставодавця ДП "Бучацький мальтозний завод" (ідентифікаційний код юридичної особи: 00375148), надалі за текстом - Боржник, включаючи права вимоги до правонаступників Боржника, або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржника, за кредитними договорами/кредитними договорами про відкриття кредитної лінії (далі - Кредитні договори), в тому числі за договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру Додатку № 1 до цього Договору, надалі за текстом "Основні Договори", надалі за текстом Права вимоги. Новий кредитор сплачує Банку за права вимоги грошові кошти у сумі та порядку, визначених цим Договором.

Згідно з п. 2 Договору за цим Договором Новий кредитор в день укладання цього Договору, але в будь - якому випадку не раніше моменту отримання Банком в повному обсязі коштів, відповідно до п. 4 цього Договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання Боржником зобов`язань за Основними договорами, сплати Боржником грошових коштів, сплати процентів у розмірах, вказаних у Додатку № 1 до цього Договору, право вимагати сплати неустойок, пеней, штрафів, передбачених Основними договорами, право вимагати сплати сум, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України (індекс інфляції, 3% річних), право вимагати передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань за Основними договорами, право вимагати застосуванню наслідків реституції при недійсності правочинів, право отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна Боржника, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсними договорів із Боржником, права, що випливають із судових справ, у тому числі справ про банкрутство Боржника, виконавчих проваджень щодо Боржника, в тому числі щодо майна Боржника, яке не було реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу після укладення цього Договору, права вимоги за мировими угодами із Боржником, договорами з арбітражними керуючими Боржника, охоронними організаціями, права участі в комітеті кредиторів Боржника тощо. Розмір прав вимоги за Кредитними договорами, які переходять до Нового кредитора, вказаний у Додатку № 1 до цього Договору. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків Боржника, що надане Банку відповідно до умов Основних договорів. Сторони підтвердили, що після набуття Новим кредитором Прав вимоги, Новий Кредитор має право на власний розсуд відступати (продавати, здійснювати наступне відступлення) такі Права вимоги повністю або в частині третім особам в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Сторони домовилися, що за відступлення права вимоги за Основними договорами, відповідно до цього Договору, Новий кредитор сплачує Банку грошові кошти у сумі 3 100 947, 74 грн (три мільйони сто тисяч дев`ятсот сорок сім тисяч). Ціна договору сплачується Новим кредитор Банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим Договором, відповідно до пункту 15 цього Договору на підставі протоколу, сформованого за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став Новий кредитор.

П. 5 Договору Новий кредитор підтвердив, що в момент укладення цього Договору отримав від Банку усі наявні в Банку документи, що підтверджують право вимоги до Боржника.

З долученого позивачем до матеріалів справи Акту прийому - передачі договорів від 23.01.2023 вбачається, що Банк передав, а Новий кредитор прийняв документи щодо кредитних договорів, укладених з ДП "Бучацький мальтозний завод".

Зі змісту наведеного вище вбачається, що внаслідок укладення Договору про відступлення прав вимоги від 23.01.2023 відбулось правонаступництво Первісного кредитора - ПАТ "Промінвестбанк" на Нового кредитора - ТзОВ "Фінансова компанія "Поінт".

Поряд з цим, в судовому засіданні 20.02.2023 встановлено та підтверджено матеріалами справи, що 26.01.2023 між ТзОВ "Фінансова компанія "Поінт", як Продавцем, та ТзОВ "Бучацький мальтозний завод", як Покупцем, укладено Договір про відступлення прав вимоги за кредитними договорам, що укладені з ДП "Бучацький мальтозний завод" №03-1/2 від 11.01.2006, №03-364 від 02.11.2004 та № 03-300 від 02.06.2005.

Відповідно до п. 1 даного Договору в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Кредитор відступає Новому кредитору належні Кредитору, а Новий кредитор набуває права вимоги Кредитора до позичальників/заставодавця ДП "Бучацький мальтозний завод" (ідентифікаційний код юридичної особи: 00375148), надалі за текстом -Боржник, включаючи права вимоги до правонаступників Боржника, або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржника, за кредитними договорами/кредитними договорами про відкриття кредитної лінії (далі - Кредитні договори), в тому числі за договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку № 1 до цього Договору, надалі за текстом "Основні Договори", надалі за текстом Права вимоги. Новий кредитор сплачує кредитору за Права вимоги грошові кошти у сумі та порядку, визначених цим Договором.

Згідно з п. 2 Договору за цим Договором Новий кредитор в моменту отримання Кредитором у повному обсязі коштів, відповідно до п. 4 цього Договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання Боржником зобов`язань за Основними договорами, сплати Боржником грошових коштів, сплати процентів, у розмірах вказаних у Додатку № 1 до цього Договору, право вимагати сплати неустойок, пеней, штрафів, передбачених Основними договорами, право вимагати сплати сум, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України (індекс інфляції, 3% річних), право вимагати передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань за Основними договорами, право вимагати застосуванню наслідків реституції при недійсності правочинів, право отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна Боржника, вимоги, які випливають із розірвання та/або визнання недійсними договорів із Боржником, права, що випливають із судових справ, у тому числі справ про банкрутство Боржника, виконавчих проваджень щодо Боржника, в тому числі щодо майна Боржника, яке не було реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу після укладення цього Договору, права вимоги за мировими угодами із Боржником, договорами з арбітражними керуючими Боржника, охоронними організаціями, права участі в комітеті кредиторів Боржника тощо. Розмір прав вимоги за Кредитними договорами, які переходять до Нового кредитора, вказаний у Додатку № 1 до цього Договору. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги. Сторони підтвердили, що після набуття Новим кредитором Прав вимоги, Кредитор має право на власний розсуд відступати (продавати, здійснювати наступне відступлення) такі права вимоги повністю або в частині третім особам в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Сторони домовилися, що ціна за відступлення прав вимоги за Основними договорами становить 3 153 950 грн (три мільйони дев`ятсот п`ятдесят тисяч). Ціна договору сплачується Новим кредитором Кредитору у повному обсязі до моменту набуття чинності цим Договором на підставі попереднього Договору № 0201/2023 від 02.01.2023 (п. 4 Договору).

П. 5 Договору Новий кредитор підтвердив, що в момент укладення цього Договору отримав від Кредитора усі наявні в Кредитора документи, що підтверджують право вимоги до Боржника.

З долученого позивачем до матеріалів справи Додатку №1 до Договору про відступлення права вимоги від 26.01.2023 вбачається, що ТзОВ "Фінансова компанія "Поінт" передало, а ТзОВ "Бучацький мальтозний завод" прийняло право вимоги за кредитними договорами, які є предметом судового розгляду у справі № 921/317/22, а саме: Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 03-364 від 02.11.2004, договором про внесення змін № 1 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 03-364 від 02.11.2004, Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 03-300 від 02.06.2002, договором про внесення змін № 1 до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 03-300 від 02.06.2002 та Кредитним договором про відкриття кредитної лінії №03-1/2 від 11.01.2006.

Отже, зі змісту наведеного вище вбачається, що внаслідок укладення Договору про відступлення прав вимоги від 26.01.2023 відбулось правонаступництво кредитора - ТзОВ "Фінансова компанія "Поінт" на Нового кредитора - ТзОВ "Бучацький мальтозний завод".

Таким чином, суд дійшов висновку про наявність підстав для заміни позивача у справі №921/317/22 Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк (ПАТ Промінвестбанк) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Бучацький мальтозний завод", вул. С. Бандери, 2, м. Бучач, Тернопільська область, 48400, ідентифікаційний код 43763428.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. При цьому можливість вчинення сторонами ряду процесуальних дій обмежена закінченням підготовчого провадження.

Ч. 3 ст. 177 ГПК України визначено, що підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду (ч. 3 ст. 177 ГПК України).

Ч. 2 ст. 183 ГПК України визначено, що суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках:

1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

За даних обставин, враховуючи заміну позивача у справі №921/317/22 на його правонаступника, суд вважає за необхідне, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, продовжити строк підготовчого засідання поза межами строків, передбачених ч. 3 ст. 177 ГПК України, згідно з положеннями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та конституційних засад, які мають найвищу юридичну силу (ст. 8 Конституції України), та відкласти підготовче засідання згідно з ст. 183 ГПК України.

Керуючись ст. 52, 202, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Замінити позивача у справі №921/317/22 Публічне акціонерне товариства Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк (ПАТ Промінвестбанк) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Бучацький мальтозний завод", вул. С. Бандери, 2, м. Бучач, Тернопільська область, 48400, ідентифікаційний код 43763428.

2. Продовжити строк підготовчого провадження у справі №921/317/22 на тридцять днів.

3. Відкласти підготовче засідання у справі № 921/317/22 на 09:30 год. 06.03.2023.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Тернопільської області за адресою: вул. Кн. Острозького, 14 А, м. Тернопіль, 46000, зал судових засідань № 3 (5-поверх).

4. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення (20.02.2023) та може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду відповідно до ст. 255 ГПК України в строк та порядку, встановленому ст. 256, 257 ГПК України.

5. Ухвалу направити: Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк (ПАТ Промінвестбанк), вул. Малопідвальна, 8, м. Київ, 01001, Державному підприємству Бучацький мальтозний завод в особі Голови ліквідаційної комісії Гулько О.В., вул. Степана Бандери, буд. 2, м. Бучач, Бучацький район, Тернопільська область, 48400, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, вул. Сiчових Стрiльцiв, 17, м. Київ, 04053 та Товариству з обмеженою відповідальністю "Бучацький мальтозний завод", вул. С. Бандери, 2, м. Бучач, Тернопільська область, 48400 рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Повний текст ухвали складено 21.02.2023

Суддя І.М. Гирила