У Х В А Л А

03 лютого 2023 року м. Чернігів справа № 927/1094/22

Господарський суд Чернігівської області у складі судді А.С. Сидоренка, розглянувши клопотання арбітражного керуючого Голубенко О.В. про витребування доказів, поданого в межах справи за заявою боржника
БОРЖНИК: ОСОБА_1
АДРЕСА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1 )
про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

ВСТАНОВИВ:

05 грудня 2022 року до Господарського суду Чернігівської області надійшла заява ОСОБА_1 (надалі - боржник) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, яка ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 09.12.2022 була прийнята до розгляду.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 27.12.2022 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 ; введено процедуру реструктуризації боргів боржника; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; керуючим реструктуризацією призначено арбітражного керуючого Голубенко О.В. із зобов`язанням останньої, зокрема провести виявлення майна боржника, скласти його опис (провести інвентаризацію) та визначити його вартість.

01.02.2023 на електронну пошту Господарського суду Чернігівської області надійшло клопотання від 01.02.2023 № 02-14/14 арбітражного керуючого Голубенко О.В. про витребування доказів, яким керуюча реструктуризацією просить зобов`язати банківські установи, зазначені в деклараціях про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2019-2021 роки, надати інформацію про залишок коштів на рахунках ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Отримання відповідної інформації арбітражний керуючий Голубенко О.В. обумовлює необхідністю проведення інвентаризації майна боржника та визначення його вартості. При цьому, керуюча реструктуризацією зазначає, що запитувана інформація є банківською таємницею і в силу положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» розкривається за рішенням суду.

Відповідно до абз. 9 ч. 1 ст. 1, 12 Кодексу України з процедур банкрутства, керуючий реструктуризацією - арбітражний керуючий, призначений господарським судом у справі про неплатоспроможність фізичної особи для здійснення реструктуризації боргів боржника.

Арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою.

За змістом ст. 114 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи користується всіма правами арбітражного керуючого відповідно до законодавства, у тому числі має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою щодо майна боржника - фізичної особи, у тому числі які містять конфіденційну інформацію та/або банківську таємницю.

Арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи зобов`язаний, зокрема організувати виявлення та складання опису майна боржника (проведення інвентаризації), визначити його вартість; здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

Статтею 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно ч. 1 ст. 80, ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.

Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У клопотанні про витребування судом групи однотипних документів як доказів додатково зазначаються ознаки, що дозволяють ідентифікувати відповідну групу документів.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Враховуючи, що докази, про витребування яких арбітражним керуючим Голубенко О.В. подано клопотання, необхідні їй для належного виконання покладених на неї повноважень (організація виявлення та складання опису майна боржника (проведення інвентаризації), визначення його вартості), господарський суд вважає дане клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

При цьому, суд також враховує, що докази, які просить витребувати керуюча реструктуризацією від банківських установ, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю.

Положеннями ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду.

Правилами зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 за № 935/12809 передбачено, що банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Додатково суд вважає за необхідне зазначити, що за змістом ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства, до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність додаються, зокрема відомості про всі наявні рахунки боржника (у тому числі депозитні рахунки), відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні та за кордоном, їх реквізити, із зазначенням сум грошових коштів на таких рахунках.

В ухвалі про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника господарський суд зазначає, зокрема про зобов`язання банків надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про залишок коштів на рахунках боржника (ст. 119 Кодексу України з процедур банкрутства).

Оскільки ОСОБА_1 до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність не були додані відомості про всі наявні у нього рахунки (у тому числі депозитні рахунки), відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні та за кордоном, їх реквізити, господарський суд, задовольняючи дане клопотання, вважає за доцільне витребувати від банківських установ запитувані докази, враховуючи персональні (особові) дані боржника, а саме реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Керуючись ст. 2, 114 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 80, 81, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Клопотання від 01.02.2023 № 02-14/14 арбітражного керуючого Голубенко О.В. про витребування доказів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д; код 14360570) надати керуючому реструктуризацією - арбітражному керуючому Голубенко Олені Василівні (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1840 від 09.02.2018; РНОКПП НОМЕР_2 ; 21028, м. Вінниця, вул. Родіона Скалецького, 7, офіс 411; е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та Господарському суду Чернігівської області інформацію про залишок коштів на рахунках боржника - ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Зобов`язати Акціонерне товариство «АЛЬФА БАНК» (Акціонерне товариство «СЕНС БАНК») (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100; код 23494714) надати керуючому реструктуризацією - арбітражному керуючому Голубенко Олені Василівні (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1840 від 09.02.2018; РНОКПП НОМЕР_2 ; 21028, м. Вінниця, вул. Родіона Скалецького, 7, офіс 411; е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та Господарському суду Чернігівської області інформацію про залишок коштів на рахунках боржника - ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Витребувані даною ухвалою докази подати суду протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали.

У випадку відсутності можливості подати докази, які витребовує суд, або відсутності можливості подати такі докази у встановлені строки, зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та Акціонерне товариство «АЛЬФА БАНК» (Акціонерне товариство «СЕНС БАНК») протягом п`яти днів з дня вручення ухвали повідомити про це суд із зазначенням відповідних причин.

Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та Акціонерне товариство «АЛЬФА БАНК» (Акціонерне товариство «СЕНС БАНК») про те, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу у вигляді тимчасового вилучення доказів для дослідження судом та стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від 2 684 грн. до 26 840 грн.

Ухвала набирає законної сили негайно з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Копії цієї ухвали надіслати арбітражному керуючому Голубенко О.В. (21028, м. Вінниця, вул. Родіона Скалецького, 7, офіс 411 ( ІНФОРМАЦІЯ_2) (ІНФОРМАЦІЯ_4 )), Акціонерному товариству Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д; адреса для листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 ()) та Акціонерному товариству «АЛЬФА БАНК» (Акціонерному товариству «СЕНС БАНК») (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100).

Дата набрання ухвалою законної сили - 03.02.2023.

Суддя А.С.Сидоренко