номер провадження справи 2/89/15-8/56/16-33/117/16-18/101/20-24/25/22
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

07.02.2023 Справа № 908/3736/15

м. Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі колегії суддів: головуючий суддя Азізбекян Тетяна Анатоліївна, суддя Горохов Ігор Сергійович, суддя Зінченко Наталя Григорівна, за участю секретаря судового засідання Вака В.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи № 908/3736/15

за первісним позовом: Judson Trading Limited (JTL) (1101, Кіпр (Cyprus), Нікосія (Nicosia), вул. Тагматарчу Поулі, 23, офіс 4-5, реєстраційний номер НЕ 148630, адреса для листування: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, БЦ «Башта 5», під`їзд 13)

до відповідача: Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15, ідентифікаційний код 00194122)

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача:

1. Фонд державного майна України (01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, ідентифікаційний код 00032945)

2) Акціонерне товариство «Сбербанк» (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, ідентифікаційний код 25959784)

3) Компанія VELBAY HOLDINGS LIMITED (VHL) (Кіпр, 1066, м. Нікосія, вул. Темистокли Дерви, вул. Еліоніон, 5, реєстраційний номер НЕ 159837; адреса представника для листування: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, БЦ «Башта 5», під`їзд 13)

про стягнення 39154924,11 доларів США, що еквівалентно 835141406,20 грн.

за участю Запорізької обласної прокуратури (69057, м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29а).

та за зустрічним позовом: Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15, ідентифікаційний код 00194122)

до відповідача Judson Trading Limited (JTL) (1101, Кіпр (Cyprus), Нікосія (Nicosia), вул. Тагматарчу Поулі, 23, офіс 4-5, реєстраційний номер НЕ 148630, адреса для листування: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, БЦ «Башта 5», під`їзд 13)

про визнання недійсним (нікчемним) договору позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009

за участю представників:

від позивача (відповідача за зустрічним позовом): Гаврилова О.Ю., адвокат, ордер серія КВ № 424441 від 27.06.2019 (приймає участь з використанням системи відеоконференцзв`язку «EASYCON»),

від відповідача (позивача за зустрічним позовом): не прибув,

від третіх осіб - 1, 2, 3: не прибули;

від прокуратури: Ліпартія А.О., прокурор відділу Запорізької обласної прокуратури, наказ № 812к від 29.07.2022.

ВСТАНОВИВ:

Компанією Judson Trading Limited заявлено позов до Публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» про стягнення за договором позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009 заборгованості у розмірі 39154924,11 доларів США, що еквівалентно 835141406,20 грн., з яких 30000000,00 доларів США сума позики, 9154924,11 доларів США відсотки.

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 06.06.2019 у справі № 908/3736/15, залишеним без змін за результатами апеляційного оскарження постановою Центрального апеляційного господарського суду від 11.11.2019, в позові відмовлено.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 09.06.2020 скасовано рішення господарського суду Запорізької області від 06.06.2019 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 11.11.2019 у справі № 908/3736/15, справу передано на новий розгляд до господарського суду Запорізької області.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 02.07.2020 справу № 908/3736/15 передано на розгляд судді Левкут В.В.

Ухвалою суду від 07.07.2020 справу прийнято до розгляду та відкрито загальне позовне провадження у справі № 908/3736/15; справі присвоєно номер провадження 2/89/15-8/56/16-33/117/16-18/101/20, підготовче засідання призначено на 06.08.2020; строк підготовчого провадження продовжено на тридцять днів, підготовче засідання відкладено на 01.10.2020.

Господарським судом Запорізької області 03.08.2020 отримано зустрічний позов акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» про визнання недійсним (нікчемним) договору позики № JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009, укладеного Компанією Judson Trading Limited, ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» та Компанією VELBAY HOLDINGS LIMITED, як вчиненого з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави.

Ухвалою від 10.08.2020 зустрічний позов акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» про визнання недійсним (нікчемним) договору позики №JT-ZALK/L-0000-000 від 25.11.2009, укладеного Компанією Judson Trading Limited, ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» та Компанією VELBAY HOLDINGS LIMITED прийнято; об`єднано первісний позов разом із зустрічним позовом в одне провадження в рамках справи №908/3736/15; зустрічну позовну заяву призначено до розгляду разом із первісним позовом у підготовчому засіданні на 01.10.2020.

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 12.01.2021 у справі № 908/3736/15 в задоволення первісного та зустрічного позовів відмовлено.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 17.08.2021 рішення Господарського суду Запорізької області від 12.01.2021 залишено без змін.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 13.01.2022 скасовані рішення Господарського суду Запорізької області від 12.01.2021 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 17.08.2021 у справі № 908/3736/15, а справу направлено на новий розгляд до Господарського суду Запорізької області.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 02.02.2022, справу № 908/3736/15 передано для розгляду судді Азізбекян Т.А.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 07.02.2022 справа № 908/3736/15 прийнята до провадження означеним складом суду, присвоєно справі номер провадження 2/89/15-8/56/16-33/117/16-18/101/20-24/25/22, визначено розглядати справу здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче судове засідання призначено на 14.03.2022 о 12 год. 00 хв.

24.02.2022 в Україні введено воєнний стан.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 10.03.2022 справа № 908/3736/15, у в`язку з наявністю обставин, що загрожують життю, здоров`ю та безпеці відвідувачів суду в умовах збройної агресії проти України, відкладено розгляд справи, дата та час підготовчого судового засідання не визначена.

04.04.2022 на електронну адресу суду від Judson Trading Limited (JTL) надійшли пояснення на виконання ухвали суду від 07.02.2022 (вх. № 5158/08-08/22 від 04.04.2022).

Ухвалою суду від 12.07.2022 призначено підготовче судове засідання на 31.08.2022 о 14 год. 00 хв. Також, визначено розгляд справи № 908/3736/15 в судовому засіданні 31.08.2022 з використанням системи відеоконференцзв`язку «EASYCON».

22.08.2022 на адресу суду від представника Judson Trading Limited (JTL) адвоката Гаврилової О.Ю. надійшло клопотання (вх. 9814/08-08-22 від 22.08.2022) про розгляд справи в режимі відеоконференції, у якій остання повідомляє електронну адресу, за якою здійснено реєстрацію представника в системі відеоконференцзв`язку «EASYCON», та прізвище, ім`я, по-батькові представників, які будуть приймати участь у відеоконференції.

25.08.2022 на адресу суду від представника Velbay Holdings Limited (VHL) адвоката Лук`яненко О.Л. надійшло клопотання про розгляд справи без участі третьої особи (вх. № 9971/08-08/22 від 25.08.2022), у якому останній, зважаючи на те, що в Україні триває воєнний стан, з метою забезпечення безпеки учасників справи, просить суд розгляд справи № 908/3736/15 здійснювати без участі третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору - Velbay Holdings Limited. Також, у клопотанні представник повідомляє, що Velbay Holdings Limited ознайомлене з матеріалами справи, письмові пояснення щодо заявленого позову містяться в матеріалах справи.

30.08.2022 Запорізькою обласною прокуратурою подано до суду клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи від 29.08.2022 № 15/3-2921/15 (вх. № 10246/08-08/22 від 30.08.2022).

31.08.2022 Акціонерним товариством «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» подані до суду наступні клопотання:

- про колегіальний розгляд справи (вх. № 10347/08-08/21 від 31.08.2022);

- щодо витребування доказів (вх. № 10346/08-08/22 від 31.08.2022);

- про призначення судової економічної експертизи (вх. № 10348/08-08/22 від 31.08.2022).

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 31.08.2022 у справі № 908/3736/15 призначено колегіальний розгляд справи.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 05.09.2022 справу № 908/3736/15 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Азізбекян Тетяна Анатоліївна, суддя Дроздова Світлана Сергіївна, суддя Зінченко Наталя Григорівна.

Також, протоколами передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 05.09.2022 на розгляд колегії суддів передані клопотання Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» про призначення судової економічної експертизи та витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 07.09.2022 справа № 908/3736/15 прийнята означеним складом суду до провадження та призначено підготовче засідання на 04.10.2022 об 11 год. 00 хв.

03.10.2022 через систему «Електронний суд» від Judson Trading Limited до суду надійшли:

- заперечення на клопотання Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» про витребування доказів (вх. № 12047/08-08/22 від 03.10.2022);

- заперечення на клопотання Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» про призначення судової економічної експертизи (вх. № 12049/08-08/22 від 03.10.2022.

- заперечення на клопотання Запорізької обласної прокуратури про приєднання доказів (вх. № 12059/08-08/22 від 03.10.2022).

04.10.2022 на адресу суду від Запорізької обласної прокуратури надійшли пояснення (в порядку ст. 42 Господарського процесуального кодексу України) від 30.09.2022 № 15/3-2921-15 (вх. № 12147/08-08/22 від 04.10.2022).

Відповідно до протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 04.10.2022, на підставі доповідної записки головуючого судді у справі Азізбекян Т.А., враховуючи перебування судді-учасника колегії Дроздової С.С. у відпустці, справу № 908/3736/15 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Азізбекян Тетяна Анатоліївна, суддя Горохов Ігор Сергійович, суддя Зінченко Наталя Григорівна.

Також, протоколами передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 04.10.2022 на розгляд колегії суддів передані клопотання Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» про призначення судової економічної експертизи та витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 06.10.2022 справа № 908/3736/15 прийнята означеним складом суду до провадження та призначено підготовче засідання на 02.11.2022 об 11 год. 00 хв. Визначено здійснювати розгляд справи в судовому засіданні 02.11.2022 з використанням системи відеоконференцзв`язку «EASYCON».

28.10.2022 Запорізькою обласною прокуратурою подані пояснення:

- щодо заперечень Judson Trading Limited на клопотання Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» про призначення судової експертизи від 26.10.2022 № 15/3-2921-15 (вх. № 13283/08-08/22 від 28.10.2022);

- щодо заперечення Judson Trading Limited на клопотання Запорізької обласної прокуратури про приєднання доказів від 26.10.2022 № 15/3-2921-15 (вх. № 13284/08-08/2 від 28.12.2022).

Ухвалою суду від 02.11.2022 клопотання Запорізької обласної прокуратури про приєднання доказів до матеріалів справи залишено без розгляду, відкладено підготовче засідання на 22.11.2022 об 11 год. 30 хв. Визначено здійснювати розгляд справи в судовому засіданні 22.11.2022 з використанням системи відеоконференцзв`язку «EASYCON».

Ухвалою від 16.11.2022 підготовче судове засідання у справі № 908/3736/15 перенесено на 30.11.2022 о 12 год. 30 хв. Визначено здійснювати розгляд справи в судовому засіданні 30.11.2022 з використанням системи відеоконференцзв`язку «EASYCON».

18.11.2022 Запорізькою обласною прокуратурою подано до суду клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи від 16.11.2022 № 15/3-2921/15 (вх. № 14525/08-08/22 від 18.11.2022), у якому остання, в порядку ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, просить суд приєднати до матеріалів справи документи, а саме:

- копію рішення Антимонопольного комітету від 27.12.2005 № 448-р;

- копію рішення Антимонопольного комітету від 30.01.2007 № 39-р про результати розгляду справи про концентрацію;

- копія Відомостей щодо пов`язаних осіб, які компанія «Velbay Holdings Limited» у 2005 році під час покупки акцій ВАТ «ЗАлК» надала до ФДМУ з таблицею, яка до них додається;

- копія листа ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» від 06.07.2017 № НГЗ-Исх-01-17-479 до начальника 1-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в запорізькій області з додатком (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадський формувань), оригінали яких знаходяться в Управлінні СБУ в Дніпропетровській області в матеріалах кримінального провадження № 0000091від 15.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ст. 113, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Також, Запорізькою обласною прокуратурою подана заява про поновлення процесуального строку у справі № 908/3736/15 (в порядку ст. ст. 118, 119 Господарського процесуального кодексу України) від 16.11.2022 № 15/3-2921-15 (вх. № 14548/08-08/22 від 18.11.2022), у якій останній просить суд визнати поважними причини пропуску процесуального строку встановленого законом для подання доказів, та поновити процесуальний строк, встановлений законом для подання доказів, отриманих обласною прокуратурою під час вивчення матеріалів кримінального провадження № 0000091 від 15.12.2017.

Ухвалою суду від 30.11.2022 заява Запорізької обласної прокуратури про поновлення процесуального строку у справі № 908/3736/15 (в порядку ст. ст. 118, 119 Господарського процесуального кодексу України) та клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи (в порядку ст. 80 Господарського процесуального кодексу України) залишені без задоволення. Продовжено строк підготовчого провадження на тридцять днів 04.01.2023вказаній зазначеній ухвалі зазначено про відкладення розгляду клопотань Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» про призначення судової економічної експертизи та щодо витребування доказів.

21.12.2022 Запорізькою обласною прокуратурою подані до суду додаткові пояснення від 20.12.2022 № 15/3-2921-15 щодо клопотання Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» про призначення судової економічної експертизи.

Ухвалою суду від 21.12.2023 залишені без задоволення клопотання Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» про призначення судово-економічної експертизи та щодо витребування доказів, закрито підготовче провадження у справі № 908/3736/15, призначено справу до судового розгляду по суті на 23.01.2023 о 10 год. 00 хв. Визначено здійснювати розгляд справи в судовому засіданні 23.01.2023 з використанням системи відеоконференцзв`язку «EASYCON».

16.01.2023 Запорізькою обласною прокуратурою подані до суду:

- заява про поновлення процесуального строку у справі № 908/3736/15 за вих. № 15/3-2921-15 від 11.01.2023 (вх. № 774/08-08-23 від 16.01.2023);

- клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи № 908/3736/15 за вих. № 15/3-2921-15 від 11.01.2023 (вх. № 786/08-08/23 від 16.01.2023);

- клопотання про повернення до повернення до стадії підготовчого провадження після його закриття за вих. № 15/3-2921-15 від 11.01.2023 (вх. № 783/08-08/23 від 16.01.2023).

23.01.2023 до зали Господарського суду Запорізької області прибула прокурор Ліпартія А.О. (наказ № 812к від 29.07.2022), у місті Києві чикала на відключення в режимі відеоконференцзв`язоку представник Judson Trading Limited (JTL) адвокат Гаврилова О.Ю. (ордер серія КВ № 424441 від 27.06.2019). Проте 23.01.2023 з 09-00 до 10-40 в приміщенні Господарського суду Запорізької області не працював сайт ДП «ЦСС», тому неможливо було зайти в особовий кабінет «Електронного суду» та з цієї причини по справі № 908/3736/15 відеоконференцзв`язок судового засідання не відбувся.

Ухвалою суду від 23.01.2023 відкладено судове засідання з розгляду справи по суті на 07.02.2023 о 12 год. 00 хв.

06.02.2023 через систему «Електронний суд» від Judson Trading Limited до суду надійшли заперечення на клопотання та заяви Запорізької обласної прокуратури про повернення до повернення до стадії підготовчого провадження після його закриття, про поновлення процесуального строку у справі № 908/3736/15 та про приєднання доказів до матеріалів справи № 908/3736/15.

Відповідно до ст. 222 Господарського процесуального кодексу України, далі ГПК України, здійснювалося фіксування судового засідання 07.02.2023 за допомогою звукозаписувального технічного засобу. Представник Judson Trading Limited приймає участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням системи відеоконференцзв`язку «EASYCON».

Статтею ст. 216 ГПК України передбачено, що суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених частиною другою статті 202 цього Кодексу. Якщо спір, розгляд якого по суті розпочато, не може бути вирішено в даному судовому засіданні, судом може бути оголошено перерву в межах встановлених цим Кодексом строків розгляду справи, тривалість якої визначається відповідно до обставин, що її викликали, з наступною вказівкою про це в рішенні або ухвалі. Про відкладення розгляду справи або перерву в судовому засіданні, місце, дату і час нового судового засідання або продовження судового засідання суд повідомляє під розписку учасників справи, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, які були присутніми в судовому засіданні. Учасники справи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не прибули або яких суд вперше залучає до участі в судовому процесі, повідомляються про судове засідання ухвалами. У разі відкладення розгляду справи суд повинен допитати свідків, які прибули. Тільки у виняткових випадках за ухвалою суду свідки не допитуються і викликаються знову. Якщо розгляд справи було відкладено, суд продовжує провадження у справі зі стадії, на якій розгляд справи було відкладено. У випадку відкладення розгляду справи під час її розгляду по суті суд може почати розгляд справи по суті спочатку. Якщо в судовому засіданні було оголошено перерву, провадження у справі після її закінчення продовжується зі стадії, на якій було оголошено перерву.

Враховуючи нестабільний зв`язок мережі Інтернет, що ускладнює участь представника Judson Trading Limited (JTL) в режимі відеоконференції, враховуючи неявку представника Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» суд оголошує перерву в судовому засіданні з розгляду справи по суті до 28.02.2023 о 12 год. 00 хв.

За змістом ч. 2 ст. 232 ГПК України процедурні питання, пов`язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.

Керуючись ст. ст. 216, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Оголосити перерву в судовому засіданні з розгляду справи по суті до 28.02.2023 о 12 год. 00 хв.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4, корпус № 2, каб. № 217 (про відповідний зал судового засідання буде повідомлено додатково), телефон контакт-центру: 044-207-35-46.

2. Явку представників Judson Trading Limited (JTL) та Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» в судове засідання до приміщення Господарського суду Запорізької області визнати обов`язковою.

3. При направленні у судове засідання уповноважених представників, останнім мати при собі, відповідно до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України, документи, що підтверджують повноваження представників.

4. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

5. Копії цієї ухвали надіслати учасникам у справі

Головуючий суддя Т.А. Азізбекян

Судді І.С. Горохов

Н.Г. Зінченко