УХВАЛА

м. Київ

08.02.2023Справа № 910/22079/21

За заявою ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 )

про неплатоспроможність

Суддя Івченко А.М.

Представники:

керуючий реструктуризацією Косякевич С.О.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Фізична особа ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду міста Києва із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника - фізичної особи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.01.2022 прийнято заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність до розгляду; підготовче засідання суду призначено на 23.02.22; зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, та довідку з місця реєстрації станом на день розгляду заяви; заборонено заявнику відчуджувати майно.

22.02.2022 від заявника надійшли документи по справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 відкладено розгляд справи на 30.03.22; повторно зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність; зобов`язано заявника надати суду оригінал довідки про несудимість та належним чином засвідчену копію рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 11.05.2021 у справі № 752/7122/21 з відміткою про набрання рішенням законної сили.

30.03.2022 судове засідання не відбулося.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.04.2022 призначено розгляд справи на 15.06.22; повторно зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність; зобов`язано заявника надати суду оригінал довідки про несудимість та належним чином засвідчену копію рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 11.05.2021 у справі № 752/7122/21 з відміткою про набрання рішенням законної сили.

15.06.2022 від заявника надійшли документи по справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.06.2022 відкладено розгляд справи на 13.07.22; повторно зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність; повторно зобов`язати заявника надати суду оригінал довідки про несудимість та належним чином засвідчену копію рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 11.05.2021 у справі № 752/7122/21 з відміткою про набрання рішенням законної сили.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.07.2022 відкладено розгляд справи на 31.08.22; в черговий раз зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.08.2022 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); введено процедуру реструктуризації боргів боржника; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 у визначений законом спосіб; призначено керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 арбітражного керуючого Косякевича Сергія Олексійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 31.01.2013 № 40); заборонено фізичній особі ОСОБА_1 відчужувати майно; встановлено керуючому реструктуризацією боржника строк до 10.10.2022 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду; встановлено керуючому реструктуризацією боржника строк до 31.10.2022 для підготовки та подання до Господарського суду м. Києва плану реструктуризації боргів боржника; визначено дату проведення попереднього судового засідання на 02.11.22; зобов`язано керуючого реструктуризацією у строк до 31.10.2022 провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; зобов`язано Головне управління ДПС у м. Києві надати керуючому реструктуризацією боргів боржника та суду інформацію про доходи боржника та членів його сім`ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону; зобов`язано Адміністрацію Державної прикордонної служби України (вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601) надати керуючому реструктуризацією боргів боржника та суду інформацію про перетинання боржником та членами його сім`ї державного кордону за останні три роки; зобов`язано банківські установи, в яких відкрито рахунки боржника надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про залишок коштів на рахунках боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.08.2022 витребувано у Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України відомості щодо перетину державного кордону України протягом трьох років, відносно: - Громадянина України ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; - Громадянки України ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - Громадянина України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; витребувано у Головного управління ДПС у м. Києві інформацію про доходи боржника та членів його сім`ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону протягом трьох років, відносно: - Громадянина України ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 ; - Громадянки України ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 ; - Громадянина України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 .

15.09.2022 від Державної прикордонної служби надійшло повідомлення.

15.09.2022 від АТ "Альфа-банк" надійшло повідомлення по справі.

27.09.2022 від АТ "ОТП Банк" надійшло повідомлення по справі.

06.10.2022 від Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

07.10.2022 від Акціонерного товариства "Банк інвестицій та заощаджень" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

07.10.2022 від ГУ ДПС у м. Києві надійшло повідомлення по справі.

07.10.2022 від Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" надійшло повідомлення.

14.10.2022 від ТОВ "ФК "Європейська агенція з повернення боргів" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.10.2022 прийнято заяви Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк", Акціонерного товариства "Банк інвестицій та заощаджень" про визнання кредитором боржника; розгляд заяв відбудеться у попередньому засіданні 02.11.2022; зобов`язано керуючого реструктуризацією розглянути заяви про визнання кредитором у справі та надати кредиторам і суду нормативно-документальне обґрунтування щодо визнання або відхилення кредиторських вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.10.2022 прийнято заяву ТОВ "ФК "Європейська агенція з повернення боргів" про визнання кредитором боржника; розгляд заяви відбудеться у попередньому засіданні 02.11.2022; зобов`язано керуючого реструктуризацією розглянути заяви про визнання кредитором у справі та надати кредиторам і суду нормативно-документальне обґрунтування щодо визнання або відхилення кредиторських вимог.

18.10.2022, 26.10.2022 від боржника та керуючого реструктуризацією надійшли звіти.

01.11.2022 від керуючого реструктуризацією надійшли документи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.11.2022 визнано кредиторами у справі № 910/22079/21: - Акціонерне товариство Комерційний банк "ПриватБанк" на суму 1 098 208,38 грн, з яких: 4 962,00 грн - витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів; 1 093 246,38 грн - вимоги другої черги; - Акціонерне товариство "Банк інвестицій та заощаджень" на суму 480 675,10 грн, з яких: 4 962,00 грн -витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів; 475 713,10 грн - вимоги другої черги; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів" на суму 346 695,60 грн, з яких: 4 962,00 грн - витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів; 341 733,60 грн - вимоги другої черги; зобов`язано керуючого реструктуризацією сформувати реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства; зобов`язано керуючого реструктуризацією провести збори кредиторів, які мають відбутись не пізніше 14 днів, з дня постановлення цієї ухвали; керуючому реструктуризацією боржника в строк до 02.12.2022 подати до Господарського суду м. Києва рішення кредиторів щодо погодженого плану реструктуризації боргів боржника або рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі; визначено дату проведення судового засідання, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі на 07.12.22.

02.12.2022, 05.12.2022 від керуючого реструктуризацією боржника надійшли документи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.12.2022 відкладено розгляд справи на 08.02.23.

15.12.2022 від керуючого реструктуризацією боржника надійшли документи по справі, клопотання про витребування документів.

17.01.2023 від керуючого реструктуризацією боржника надійшло доповнення до звіту.

31.01.2023 від керуючого реструктуризацією боржника надійшли документи по справі.

В судовому засіданні судом розглянуто клопотання про витребування документів.

Головне управління ДПС у м. Києві листом від 29.09.2022 № 56925/6/26-15-12-06-11 відмовило керуючому реструктуризацією в наданні інформації. Відмова податкового органу в наданні інформації аргументована відсутністю в ухвалі господарського суду м. Києва від 31.08.2022 справа № 910/22079/21 конкретизації щодо періоду за який необхідно надати інформацію стосовно доходів ОСОБА_1 і членів його сім`ї.

Враховуючи вищевикладене, керуючий реструктуризацією просить суд витребувати у Головного управління ДПС у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19) інформацію за період з 01.01.2018 по 01.12.2022 про доходи і про майно, задеклароване при перетині кордону, щодо наступних осіб: ОСОБА_3 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_2 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_1 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ).

Суд заслухавши пояснення, ухвалив клопотання задовольнити та відкласти розгляд справи.

Враховуючи вищезазначене та керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати у Головного управління ДПС у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19) інформацію за період з 01.01.2018 по 01.12.2022 про доходи і про майно, задеклароване при перетині кордону, щодо наступних осіб: ОСОБА_3 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_2 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_1 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ).

3. Відкласти розгляд справи на 12.04.23 о 11:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 16.

4. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі, Головному управлінню ДПС у м. Києві.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України

Суддя А.М.Івченко