УХВАЛА

м. Київ

06.02.2023Справа № 910/3782/21

Господарський суд міста Києва у складі судді Бондарчук В.В., за участю секретаря судового засідання Ярошевської І.О., розглянувши справу

за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

до

1. ОСОБА_1

2. ОСОБА_2

3. ОСОБА_3

4. ОСОБА_4

5. ОСОБА_5

про стягнення 9 980 000,00 грн,

Представники сторін:

від позивача: Щербина О.Ю.;

від відповідача-1: не з`явились;

від відповідача-2: Логінов К.Е.;

від відповідача-3: не з`явились;

відповідач-4: ОСОБА_4 ;

від відповідача-5: не з`явились;

ВСТАНОВИВ:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - ФГВФО/позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до ОСОБА_1 (далі - ОСОБА_1 /відповідач-1), ОСОБА_2 (далі - ОСОБА_2 /відповідач-2), ОСОБА_3 (далі - ОСОБА_3 /відповідач-3), ОСОБА_4 (далі - ОСОБА_4 /відповідач-4) та ОСОБА_5 (далі - ОСОБА_5 /відповідач-5) про солідарне стягнення 9 980 000,00 грн шкоди, заподіяної АТ «Артем-банк» та його кредиторам.

Господарський суд міста Києва (суддя Шкурдова Л.М.) рішенням від 02.12.2021 у справі №910/3782/21 у задоволенні позову Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відмовив.

Північний апеляційний господарський суд постановою від 20.07.2022 рішення Господарського суду міста Києва від 02.12.2021 у справі № 910/3782/21 залишив без змін.

Верховний Суд постановою від 20.10.2022 рішення Господарського суду міста Києва від 02.12.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 20.07.2022 скасував, а справу №910/3782/21 направив на новий розгляд до суду першої інстанції.

10.11.2022 матеріали справи №910/3782/21 надійшли до Господарського суду міста Києва та за результатом автоматизованого розподілу судових справ між суддями передані для розгляду судді Бондарчук В.В.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 14.11.2022 прийняв справу до розгляду одноособово за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначив на 12.12.2022.

06.12.2022 від відповідача-5 та 07.12.2022 від відповідача-2 надійшли клопотання про відкладення розгляду справи.

12.12.2022 суд відклав підготовче засідання на 06.02.2023.

03.02.2023 до канцелярії суду надійшли від відповідача-5 відзив на позовну заяву та клопотання про витребування доказів, а також відзив на позовну заяву від відповідача-4.

06.02.2023 до канцелярії суду від відповідача-2 надійшли письмові пояснення по справі та клопотання про витребування у позивача додаткових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 183 ГПК України, підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених главою 3 ГПК України.

06.02.2023 у підготовче засідання з`явились представник позивача, відповідача-2 та відповідач-4.

Представники відповідачів-1,-3,-5 до суду не прибули.

Представник позивача та відповідач-4 подали для долучення до матеріалів справи додаткові докази.

Представник відповідача-2 підтримав клопотання про витребування у позивача додаткових доказів, в якому просить суд витребувати: копії рішень правління та/або спостережної ради АТ «Артем-Банк», якими було надано дозвіл (погодження) на здійснення операцій з придбання у власність АТ «Артем-Банк» іменних інвестиційних сертифікатів емітента ЗДПІФ «Інвестиційний стандарт» (ТзОВ «КУА «Нью Ессет»») у кількості 12 500 штук у 2012 році; копії внутрішньобанківських положень АТ «Артем-Банк» щодо здійснення активних банківських операцій за переліком, передбаченим додатком 1 до положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 №12, у тому числі внутрішньобанківського положення про роботу з цінними паперами, чинних станом на 15.03.2012; копію внутрішньобанківського положення щодо здійснення комерційних операцій з цінним паперами АТ «Артем-Банк», чинного станом на 15.03.2012; копію внутрішньобанківського положення про розрахунок справедливої вартості цінних паперів у портфелі АТ «Артем-Банк», чинного станом на 15.03.2012; копії довідок про присвоєння лістингу та листів котирувань щодо цінних паперів, які придбавалися АТ «Артем-Банк» у 2012 році (в тому числі щодо іменних інвестиційних сертифікатів емітента ЗДПІФ «Інвестиційний стандарт» (ТзОВ «КУА «Нью Ессет»»)) за період 2012 рік; копії документів (службових чи доповідних записок, висновків, актів тощо) структурних підрозділів АТ «Артем-Банк», на підставі яких було здійснено винесення на розгляд кредитного комітету та прийняття ним рішення, оформленого протоколом №14/12 від 15.03.2012; копії рішень кредитного комітету та органів управління (правління, спостережної ради), на підставі яких 30.01.2014 було здійснено продаж пакету цінних паперів (іменних інвестиційних сертифікатів емітента ЗДПІФ «Інвестиційний стандарт» (ТзОВ «КУА «Нью Ессет»»)) у кількості 2 500 штук, а також копії договору (договорів), актів тощо, якими підтверджується здійснення вказаного продажу.

При цьому, у підготовчому засіданні представник відповідача-2 повідомив суд, що пункт 1 прохальної частини поданого клопотання про витребування доказів є неактуальним.

Так, за змістом ч. 2, ч. 3 ст. 80 ГПК України, позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 81 ГПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Враховуючи наведене вище, заслухавши пояснення представників позивача та відповідачів, дослідивши матеріали справи, а також приймаючи до уваги пояснення позивача про те, що документи відносно АТ «Артем-Банк» були передані Національному банку України, з метою повного, всебічного та об`єктивного вирішення спору суд вважає за необхідне задовольнити клопотання відповідача-2 частково та зобов`язати позивача і Національний банк України надати суду копії внутрішньобанківських положень АТ «Артем-Банк» щодо здійснення активних банківських операцій за переліком, передбаченим додатком 1 до положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 №12, у тому числі внутрішньобанківського положення про роботу з цінними паперами, чинних станом на 15.03.2012; копію внутрішньобанківського положення щодо здійснення комерційних операцій з цінним паперами АТ «Артем-Банк», чинного станом на 15.03.2012; копію внутрішньобанківського положення про розрахунок справедливої вартості цінних паперів у портфелі АТ «Артем-Банк», чинного станом на 15.03.2012; копії довідок про присвоєння лістингу та листів котирувань щодо цінних паперів, які придбавалися АТ «Артем-Банк» у 2012 році (в тому числі щодо іменних інвестиційних сертифікатів емітента ЗДПІФ «Інвестиційний стандарт» (ТзОВ «КУА «Нью Ессет»»)) за період 2012 рік; копії документів (службових чи доповідних записок, висновків, актів тощо) структурних підрозділів АТ «Артем-Банк», на підставі яких було здійснено винесення на розгляд кредитного комітету та прийняття ним рішення, оформленого протоколом №14/12 від 15.03.2012; копії рішень кредитного комітету та органів управління (правління, спостережної ради), на підставі яких 30.01.2014 було здійснено продаж пакету цінних паперів (іменних інвестиційних сертифікатів емітента ЗДПІФ «Інвестиційний стандарт» (ТзОВ «КУА «Нью Ессет»»)) у кількості 2 500 штук, а також копії договору (договорів), актів тощо, якими підтверджується здійснення вказаного продажу.

У відповідності до ч. 2 ст. 183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу, а також коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Керуючись ст.ст. 81, 120, 121, 172, 177, 182, 183, 233, 234, 235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання у справі на 13.03.23 о 13:50 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7 .

2. Зобов`язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Національний банк України (01601, місто Київ, вулиця Інститутська, будинок 9) надати суду належним чином завірені копії:

- внутрішньобанківських положень АТ «Артем-Банк» щодо здійснення активних банківських операцій за переліком, передбаченим додатком 1 до положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 №12, у тому числі внутрішньобанківського положення про роботу з цінними паперами, чинних станом на 15.03.2012;

- внутрішньобанківського положення щодо здійснення комерційних операцій з цінним паперами АТ «Артем-Банк», чинного станом на 15.03.2012;

- внутрішньобанківського положення про розрахунок справедливої вартості цінних паперів у портфелі АТ «Артем-Банк», чинного станом на 15.03.2012;

- довідок про присвоєння лістингу та листів котирувань щодо цінних паперів, які придбавалися АТ «Артем-Банк» у 2012 році (в тому числі щодо іменних інвестиційних сертифікатів емітента ЗДПІФ «Інвестиційний стандарт» (ТзОВ «КУА «Нью Ессет»»)) за період 2012 рік;

- документів (службових чи доповідних записок, висновків, актів тощо) структурних підрозділів АТ «Артем-Банк», на підставі яких було здійснено винесення на розгляд кредитного комітету та прийняття ним рішення, оформленого протоколом №14/12 від 15.03.2012;

- рішень кредитного комітету та органів управління (правління, спостережної ради), на підставі яких 30.01.2014 було здійснено продаж пакету цінних паперів (іменних інвестиційних сертифікатів емітента ЗДПІФ «Інвестиційний стандарт» (ТзОВ «КУА «Нью Ессет»»)) у кількості 2 500 штук, а також копії договору (договорів), актів тощо, якими підтверджується здійснення вказаного продажу.

Витребувані документи надати суду у строк до 27.02.2023.

3. Звернути увагу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України на пункти 7, 8, 9 ст. 81 ГПК України, а саме, що будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

4. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Бондарчук