ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

19.01.2023м. ДніпроСправа № 904/6032/21

За заявою Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" з грошовими вимогами в загальній сумі 636 139 465,23 грн

до боржника боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Інвест" (49126, м.Дніпро, вул.Космічна, буд.27Д, )

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Карпенко К.С.

Представники:

від кредитора ТОВ "Континент-Престиж": Плющова Н.О., ордер серія АЕ №1116078 від 11.01.2022

від боржника: Заєць П.Л., ордер серія АЕ №1082262 від 29.07.2021

від кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України": не з`явився

від кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Дата Фінанс": Плющова Н.О., довіреність б/н від 04.01.2021

від кредитора ТОВ "Компанія з управління активами "Ковін Капітал": не з`явився

від кредитора ПВНЗІФ "Корпоративні інвестиції": не з`явився

від кредитора ПВНЗІФ "Рубін": не з`явився

від кредитора ТОВ "Ніко Авто Інвест": не з`явився

арбітражний керуючий: Штельманчук М.С., посвідчення №194 від 28.02.2013

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м.Дніпро, вул.Космічна, буд.27Д, ).

Ухвалою суду від 29.06.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" про порушення провадження у справі про банкрутство залишено без руху. Зобов`язано заявника протягом десяти днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки заяви, а саме:

- надати оригінал квитанції №0.0..1 від 26.05.2021 про авансування винагороди арбітражного керуючого в сумі 54 000,00 грн.

30.06.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" надійшла заява вих.№01-30/06 від 30.06.2021 про усунення недоліків, додатком до якої є оригінал квитанції №0.0..1 від 26.05.2021 про авансування винагороди арбітражного керуючого в сумі 54 000,00 грн.

Ухвалою суду від 01.07.2021 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ) до розгляду в підготовчому засіданні, яке відбудеться 08.07.2021 о 14:00 год.

Ухвалою суду від 08.07.2021 відкрито провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" у справі №904/6032/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ).

Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" в сумі 76 700,00 грн (судовий збір за подання заяви, авансування винагороди арбітражного керуючого) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 825 000,00 грн (основний борг) - 4 черга задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 26.12.2021. Призначено попереднє засідання суду на 26.08.2021 об 11:00 год.

На виконання ухвали суду від 08.07.2021, господарський суд 08.07.2021 опублікував оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за №66803 від 08.07.2021 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ).

10.08.2021 від Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" надійшла заява вих.№0000606/21-1000 від 06.08.2021 про визнання грошових вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ) в загальній сумі 636 139 465,23 грн, з яких: 84 257 717,45 грн - основний борг, 537 342 513,36 грн - вимоги, що забезпечені заставою майна боржника, 14 534 694,42 грн - пеня, 4 540,00 грн - судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою суду від 16.08.2021 прийнято до розгляду заяву Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд.27Д, ) в загальній сумі 636 139 465,23 грн, з яких: 84 257 717,45 грн - основний борг, 537 342 513,36 грн - вимоги, що забезпечені заставою майна боржника, 14 534 694,42 грн - пеня, 4 540,00 грн - судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами до боржника в попередньому засіданні.

Ухвалою суду від 08.12.2022 відкладено розгляд заяви з грошовими вимогами АТ "Державний експортно-імпортний банк України" в попередньому засіданні, призначеному на 19.01.2023 об 11:40 год. Відкладено розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" б/н від 16.11.2022 про призначення судової експертизи.

19.01.2023 від кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України" електронною поштою надійшло клопотання б/н від 19.01.2023 про відкладення розгляду справи.

19.01.2023 від боржника електронною поштою надійшло пояснення б/н від 18.01.2023 на заперечення АТ "УКЕКСІМБАНК" подані на клопотання про призначення експертизи.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У попереднє засідання, призначене на 19.01.2023, з`явився представник кредиторів ТОВ "Континент-Престиж", ТОВ "Фінансова компанія "Дата Фінанс", представник боржника та арбітражний керуючий.

Представник боржника оголосив зміст поданих пояснень.

Арбітражний керуючий підтримав клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" про призначення судової експертизи.

Представник кредиторів ТОВ "Континент-Престиж", ТОВ "Фінансова компанія "Дата Фінанс" підтримав клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" про призначення судової експертизи.

Суд розглядає клопотання кредитора АТ "УКЕКСІМБАНК" про відкладення розгляду справи.

В обґрунтування поданого клопотання про відкладення розгляду справи представник кредитора АТ "УКЕКСІМБАНК" посилається на те, що починаючи з 24 лютого 2022 року в Україні введено, та триває військовий стан у зв`язку з агресією та проведенням бойових окупаційних дій на всій території України з боку російської федерації.

Наказом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 введено в Україні воєнний стан із 05:30 год., 24.02.2022 строком на 30 діб, який у подальшому, відповідними нормативно-правовими актами було продовжено до 19.02.2023.

Так, враховуючи, що 19.01.2023 о 10:14 год., зокрема, у м. Києві та м. Дніпро оголошено повітряну тривогу, у представника кредитора відсутня можливість забезпечити участь у судовому засіданні, яке має відбутись 19.01.2023 об 11:40 год., в режимі відеоконференції в приміщені Київського апеляційного суду.

Відповідно до інформації з офіційного сайту "Мапа повітряних тривог" - map.ukrainealarm.com, 19.01.2023 по всій території Дніпропетровської області о 10:10 год. було оголошено повітряну тривогу, також о 10:14 год. було оголошено повітряну тривогу у м.Києві. Повітряна тривога у вказаних містах тривала до 11:45 год.

Як вбачається з протоколу судового засідання від 19.01.2023 у справі №904/6032/21, попереднє засідання було розпочато об 11:58 год., тобто вже після скасування сигналу повітряної тривоги.

Так, встановивши зв`язок з Київським апеляційним судом, відповідальний працівник суду повідомив Господарський суд Дніпропетровської області, що представник АТ "УКЕКСІМБАНК" до зали судових засідань не з`явився.

Суд звертає увагу, що кредитор АТ "УКЕКСІМБАНК" неодноразово звертався до суду з клопотанням про відкладення розгляду справи, зокрема, 01.11.2022, 17.11.2022, 08.12.2022, в свою чергу ухвалами від 01.11.2022, 17.11.2022, 08.12.2022 заявлені клопотання про відкладення розгляду справи було задоволено, крім того, у разі наявної технічної можливості в Господарському суді Дніпропетровської області, суд за власною ініціативою призначав попереднє засідання в режимі відеоконференції, як у приміщені суду та і поза межами приміщення суду за допомогою системи "EasyCon" .

Відповідно до ч.1 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускаються.

Враховуючи викладене суд відмовляє в задоволенні клопотання представника кредитора АТ "УКЕКСІМБАНК" про відкладення розгляду справи.

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" б/н від 16.11.2022 про призначення судової експертизи, суд дійшов висновку про його задоволення з огляду на таке.

В обґрунтування поданого клопотання ТОВ «Ніко Інвест» зазначає, що за результатом розгляду грошових вимог АТ «Укрексімбанк» до ТОВ «Ніко Інвест», які ґрунтуються на Кредитному договорі №27113К28 від 22.11.2013 Боржником та Розпорядником майна Боржника було визнано заборгованість за вказаним договором у наступному розмірі:

- 432 301 306,36 грн загальний розмір заборгованості за кредитним договором, який визнає Боржник;

- 432 301 306,36 грн загальний розмір заборгованості за кредитним договором, який визнає Розпорядник майна ТОВ «Ніко Інвест».

В той же час, АТ «Укрексімбанк» просить визнати заборгованість за кредитним договором у загальному розмірі 472 057 631,36 грн.

11 жовтня 2022 року ТОВ «Ніко Інвест» подано до Господарського суду Дніпропетровської області копію Висновку №04-10/22 від 04.10.2022, який було складено судовим експертом за результатами проведення судової економічної експертизи за замовленням ТОВ «Ніко Авто Інвест» (далі - Висновок №04-10/22). Вказана експертиза проводилась в рамках судової справи №911/2719/21, яка перебуває на розгляді в Господарському суді м. Києві.

Так, з Висновку №04-10/22 вбачається, що до ТОВ «Міжнародна експертно-правова група» 12.09.2022 надійшла заява від ТОВ «Ніко Авто Інвест» про надання Висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи для подання до Господарського суду міста Києва у справі №911/2719/21. На підставі Договору про надання послуг №12-09/22 від « 12» вересня 2022 року, укладеного ТОВ «Міжнародна експертно-правова група» з ТОВ «Ніко Авто Інвест», проведена судова економічна експертиза.

На розгляд експерта було поставлене наступне запитання:

- Чи документально підтверджується матеріалами справи, первинними банківськими документами розмір заборгованості ТОВ «Ніко Авто Інвест» за Кредитним договором №27113К28 від 22.11.2013, укладеним в рамках Генеральної кредитної угоди №27113К6 від 22.11.2013 (з усіма змінами та доповненнями) з АТ «Укрексімбанк», який було заявлено ТОВ «Ніко Авто Інвест» станом на 02.08.2021 в сумі 437 181 091,15 грн?

За результатом проведення судової економічної експертизи, експертом встановлено наступне.

Документально підтверджується, первинними банківськими документами розмір заборгованості ТОВ «Ніко Авто Інвест» за Кредитним договором №27113К28 від 22.11.2013, який було укладено в рамках Генеральної кредитної угоди №27113Кб від 22.11.2013 (з усіма змінами та доповненнями) з АТ «Укрексімбанк», який було заявлено ТОВ «Ніко Авто Інвест» станом на 02.08.2021 в сумі 15 826 457,09 дол. США та 8 680 937,35 грн (комісія, інфляція) або 446 839 148,18 грн, з урахуванням умов, що:

- Банк втратив право нарахування процентів та комісії по кредитному договору 11 730 350,00 дол. США, з моменту направлення вимоги про погашення заборгованості, а саме з 29.07 2020;

- не нарахування пені, у зв`язку із порушенням АТ «Укрексімбанк» строків позовної давності на заявлення до стягнення пені;

- період нарахування трьох процентів річних та інфляційних втрат - по 11.03.2020 включно, тобто набрання чинності закону України "Про внесення змін до Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України" щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами (позиками) у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби СОVID-19.

Розмір заборгованості ТОВ «Ніко Авто Інвест» за Кредитним договором №27113К28 від 22.11.2013, який було укладено в рамках Генеральної кредитної угоди №27113N6 від 22.11.2013 (з усіма змінами та доповненнями) з АТ «Укрексімбанк», який було заявлено ТОВ «Ніко Авто Інвест» станом на 02.08.2021 в сумі 15 826 457,09 дол. США та 8 680 937,35 грн (комісія, інфляція) або 446 839 148,18 грн, розрахунково підтверджується.

З вищевикладеного вбачається наступне:

- 472 057 631,36 грн - загальний розмір заборгованості за Кредитним договором №27113К28 від 22.11.2013 який просить визнати АТ «Укрексімбанк;

- 432 301 306,36 грн - загальний розмір заборгованості за Кредитним договором №27113К28 від 22.11.2013 який визнає Боржник;

- 432 301 306,36 грн - загальний розмір заборгованості за Кредитним договором №2711ЗК28 від 22.11.2013 який визнає розпорядник майна ТОВ «Ніко Інвест»;

- 446 839 148,18 грн - загальний розмір заборгованості за Кредитним договором №27113К28 від 22.11.2013 встановлений судовим експертом під час проведення економічної експертизи.

Оскільки в матеріалах справи №904/6032/21 про банкрутство ТОВ «Ніко Інвест» містяться суперечливі один одному докази, якими сторони підтверджують та обґрунтовують свої доводи та заперечення стосовно існуючої заборгованості основного боржника ТОВ «Ніко Авто Інвест» за Кредитним договором №27113К28 від 22.11.2013, а отже і заборгованості поручителя - ТОВ «Ніко Інвест», існують підстави для призначення у справі судової економічної експертизи, на вирішення якої необхідно поставити наступні питання:

- Яка документально підтверджена сума заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніко Авто Інвест» за Кредитним договором №27113К28 від 22.11.2013, який було укладено в рамках Генеральної кредитної угоди №27113К6 від 22.11.2013 (з усіма змінами та доповненнями) з АТ «Укрексімбанк» станом на 07.07.2021 (дата, яка передує відкриттю провадженню у даній справі - 08.07.2021), з урахуванням умов, що:

- АТ «Укрексімбанк» втратив право нарахування процентів та комісії по кредитному договору з моменту направлення вимоги про погашення заборгованості, а саме з 29.07.2020;

- пеня не нараховується, у зв`язку із порушенням АТ «Укрексімбанк» строків позовної давності на заявлення до стягнення пені;

- період нарахування трьох процентів річних та інфляційних втрат - по 11.03.2020 включно, тобто до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України" щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами (позиками) у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби СОVID-19.

В обґрунтування підстав та необхідності призначення судової економічної експертизи для встановлення розміру заборгованості позичальника (ТОВ «Торговий Дім-Ніко») за Кредитним договором №151313К8 від 14.06.2013 ТОВ «Ніко Інвест» зазначає, що за результатом розгляду грошових вимог АТ «Укрексімбанк» до ТОВ «Ніко Інвест», які ґрунтуються на Кредитному договорі №151313К8 від 14.06.2013, Боржником та Розпорядником майна Боржника було визнано заборгованість за вказаним договором у наступному розмірі:

- 128 974 599,08 грн загальний розмір заборгованості за кредитним договором, який визнає Боржник;

- 128 974 599,08 грн загальний розмір заборгованості за кредитним договором, який визнає Розпорядник майна ТОВ «Ніко Інвест».

В той же час, АТ «Укрексімбанк» просить визнати заборгованість за кредитним договором у загальному розмірі 150 785 044,61 грн.

ТОВ «Ніко Інвест» було подано до Господарського суду Дніпропетровської області копію Висновку №06-09/22 від 06.09.2022, який було складено судовим експертом за результатами проведення судової економічної експертизи за замовленням ТОВ «Торговий Дім-Ніко» (далі - Висновок №06-09/22), вказана експертиза проводилась в рамках судової справи №910/15242/21, яка перебуває на розгляді в Господарському суді м. Києва.

Так, з Висновку №06-09/22 вбачається, що до ТОВ «Міжнародна експертно-правова група» 01.08.2022 надійшла заява від ТОВ «Торговий Дім-Ніко» про надання Висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи для подання до Господарського суду міста Києва у справі №910/15242/21. На підставі Договору про надання послуг №01-08/22 від « 01» серпня 2022 року, укладеного ТОВ «Міжнародна експертно-правова група» з ТОВ «Торговий Дім-Ніко», проведена судова економічна експертиза.

На розгляд експерта було поставлене наступне запитання:

- Чи документально підтверджується матеріалами справи, первинними банківськими документами розмір заборгованості ТОВ «Торговий Дім-Ніко» за Кредитним договором №151313К8 від 14.06.2013, який було укладено в рамках Генеральної кредитної угоди №151112N2 від 11.04.2012 (з усіма змінами та доповненнями) з АТ «Укрексімбанк», який було заявлено ТОВ «Торговий Дім-Ніко» станом на 02.08.2021 в сумі 128 974 599,08 грн?

За результатом проведення судової економічної експертизи, експертом встановлено наступне.

Враховуючи умови, що:

- Банк втратив право нарахування процентів та комісії по кредитному договору №151313К8 від 14.06.2013 з моменту направлення вимоги про погашення заборгованості, а саме з 13.06.2019;

- не нарахування пені, у зв`язку із порушенням АТ «Укрексімбанк» строків позовної давності на заявлення до стягнення пені;

- період нарахування трьох процентів річних та інфляційних втрат - по 11.03.2020 включно, тобто до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України" щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами (позиками) у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби СОVID-19, розмір заборгованості ТОВ «Торговий Дім-Ніко» за Кредитним договором №151313К8 від 14.06.2013, який було укладено в рамках Генеральної кредитної угоди №1511121N2 від 11.04.2012 (з усіма змінами та доповненнями) з АТ «Укрексімбанк», який було заявлено ТОВ «Торговий Дім-Ніко» станом на 02.08.2021 в сумі 128 974 599,08 грн, розрахунково підтверджується.

З вищевикладеного вбачається наступне:

- 150 785 044,61 грн - загальний розмір заборгованості за Кредитним договором №151313К8 від 14.06.2013 який просить визнати АТ «Укрексімбанк»;

- 128 974 599,08 грн - загальний розмір заборгованості за Кредитним договором №151313К8 від 14.06.2013 який визнає Боржник;

- 128 974 599,08 грн - загальний розмір заборгованості за Кредитним договором №151313К8 від 14.06.2013 який визнає Розпорядник майна ТОВ «Ніко Інвест»;

-128 974 599,08 грн - загальний розмір заборгованості за Кредитним договором №15131ЗК8 від 14.06.2013, встановлений судовим експертом під час проведення економічної експертизи.

Оскільки в матеріалах справи №904/6032/21 про банкрутство ТОВ «Ніко Інвест» містяться суперечливі один одному докази, якими сторони підтверджують та обґрунтовують свої доводи та заперечення стосовно існуючої заборгованості основного боржника ТОВ «Торговий Дім-Ніко» за Кредитним договором №151313К8 від 14.06.2013, існують підстави для призначення у справі судової економічної експертизи, на вирішення якої необхідно поставити наступні питання:

- Яка документально підтверджена сума заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім-Ніко» за Кредитним договором №151313К8 від 14.06.2013, який було укладено в рамках Генеральної кредитної угоди №151112N2 від 11.04.2012 (з усіма змінами та доповненнями) з АТ «Укрексімбанк» станом на 07.07.2021 (дата, яка передує відкриттю провадженню у даній справі - 08.07.2021) з урахуванням умов, що:

- АТ «Укрексімбанк» втратив право нарахування процентів та комісії по кредитному договору з моменту направлення вимоги про погашення заборгованості, а саме з 13.06.2019;

- не нарахування пені, у зв`язку із порушенням АТ «Укрексімбанк» строків позовної давності на заявлення до стягнення пені;

- період нарахування трьох процентів річних та інфляційних втрат - по 11.03.2020 включно, тобто набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України" щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами (позиками) у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби СОVID-19.

ТОВ «Ніко Інвест» зазначило, що існують підстави для призначення та проведення судової економічної експертизи в рамках справи про банкрутство ТОВ «Ніко Інвест» для встановлення розміру заборгованості позичальників за кредитними договорами, на підставі яких ґрунтуються грошові вимоги банку до Боржника.

В матеріалах справи містяться заперечення АТ "УКЕКСІМБАНК", в яких Кредитор зазначає, що для встановлення розміру заборгованості за кредитним договором №27113К28 від 22.11.2013 та кредитним договором №151313К8 від 14.06.2013 достатньо наявних в матеріалах справи документів, та встановлення обставин, на які посилаються сторони в обґрунтування своїх вимог та заперечень та не потребують спеціальних знань, тому немає потреби у призначені судової експертизи.

Суд вважає заперечення АТ "УКЕКСІМБАНК" необґрунтованими, оскільки вимогу щодо повноти та всебічності встановлення обставин справи спрямовано саме на дотримання положень статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на справедливий суд), а не навпаки.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Дульський проти України» від 01.06.2006 зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури.

З огляду на викладене, враховуючи, що для повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи та з`ясування обставин, що входять до предмета доказування під час розгляду грошових вимог АТ «Укрексімбанку» необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, а саме, у економічній сфері, а у справі наявні різні документально підтверджені позиції Банку, Боржника та Розпорядника майна Боржника, суд вважає за можливе клопотання "НІКО ІНВЕСТ" про призначення судової експертизи задовольнити.

За змістом ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Частиною 2 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України також визначено, що у разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

У постанові від 07.10.2020 у справі №914/2404/19 Верховний Суд у складі Касаційного господарського суду вказав на застосування принципу змагальності при розгляді заяв з кредиторськими вимогами до боржника у справах про банкрутство, зазначивши: «Для унеможливлення загрози визнання судом у справі про банкрутство фіктивної кредиторської заборгованості до боржника, суду слід розглядати заяви з кредиторськими вимогами із застосуванням засад змагальності сторін у справі про банкрутство у поєднанні з детальною перевіркою підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, розміру та моменту виникнення.».

Згідно з п. 1.2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.98, (далі - Інструкція) та п. 3.1 III Розділу Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень однією з основних видів (підвидів) експертизи зокрема, є економічна: бухгалтерського та податкового обліку; фінансово-господарської діяльності; фінансово-кредитних операцій.

Відповідно до частин 4, 5, 6 статті 99 Господарського процесуального кодексу України питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

При цьому, частиною 3 статті 99 Господарського процесуального кодексу України визначено, що при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд.

Проведення дослідження Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" просило доручити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Враховуючи відсутність взаємної згоди сторін щодо експертної установи, суд дійшов висновку про доцільність доручення експертизи Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Керуючись, ст.ст. 99, 102, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" б/н від 16.11.2022 про призначення судової експертизи - задовольнити.

2. Призначити у справі судову економічну експертизу проведення якої доручити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 17, оф. 801).

3. Питання, які мають бути роз`яснено судовим експертом:

3.1 Яка документально підтверджена сума заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніко Авто Інвест» за Кредитним договором №27113К28 від 22.11.2013, який було укладено в рамках Генеральної кредитної угоди № 27113К6 від 22.11.2013 (з усіма змінами та доповненнями) з АТ «Укрексімбанк» станом на 07.07.2021, з урахуванням умов, що:

- АТ «Укрексімбанк» втратив право нарахування процентів та комісії по кредитному договору з моменту направлення вимоги про погашення заборгованості, а саме з 29.07.2020;

- пеня не нараховується, у зв`язку із порушенням АТ «Укрексімбанк» строків позовної давності на заявлення до стягнення пені;

- період нарахування трьох процентів річних та інфляційних втрат - по 11.03.2020 включно, тобто набрання чинності Закону України "Про внесення змін до Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України" щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами (позиками) у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби СOVID-19.

3.2 Яка документально підтверджена сума заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім-Ніко» за Кредитним договором №151313К8 від 14.06.2013, який було укладено в рамках Генеральної кредитної угоди №151112N2 від 11.04.2012 (з усіма змінами та доповненнями) з АТ «Укрексімбанк» станом на 07.07.2021, з урахуванням умов, що:

- АТ «Укрексімбанк» втратив право нарахування процентів та комісії по кредитному договору з моменту направлення вимоги про погашення заборгованості, а саме з 13.06.2019;

- пеня не нараховується, у зв`язку із порушенням АТ «Укрексімбанк» строків позовної давності на заявлення до стягнення пені;

- період нарахування трьох процентів річних та інфляційних втрат - по 11.03.2020 включно, тобто до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України" щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами (позиками) у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби СOVID-19.

4. Оплату за проведення судової економічної експертизи покласти на боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м.Дніпро, вул.Космічна, буд.27Д, ).

5. Попередити особу (чи осіб), які безпосередньо проводитимуть судову експертизу про відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправильного висновку або відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

Ухвала набирає законної сили після її прийняття 19.01.2023 та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 24.01.2023.

Суддя А.Є. Соловйова