ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про затвердження звіту ліквідатора,

закриття провадження у справі про банкрутство

17.01.2023м. ДніпроСправа № 904/8924/21

За заявою Фізичної особи-підприємця Небосенка Тараса Олександровича, м.Дніпро

до боржника Приватного акціонерного товариства "Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" (49000,м. Дніпро, вул. Глинки, буд.7, )

про визнання банкрутом

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Карпенко К.С.

Представники:

ліквідатор: Толстих А.В., посвідчення №735 від 24.04.2013

від кредиторів: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Фізична особа-підприємець Небосенко Тарас Олександрович звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" (49000,м. Дніпро, вул. Глинки, буд.7, ).

Постановою суду від 14.06.2022 припинено процедуру розпорядження майном Приватного акціонерного товариства "Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" (49000,м. Дніпро, вул. Глинки, буд.7, ). Припинено повноваження арбітражного керуючого Толстих Андрія Володимировича (свідоцтво №735 від 24.04.2013, 49044, м. Дніпро, вул. Південна, буд. 4, офіс 302), як розпорядника майна Приватного акціонерного товариства "Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт". Визнано Приватне акціонерне товариство "Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" (49000,м. Дніпро, вул. Глинки, буд.7, ) банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 14.06.2023.

Призначено ліквідатором Приватного акціонерного товариства "Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" (49000,м. Дніпро, вул. Глинки, буд.7, ) арбітражного керуючого Толстих Андрія Володимировича (свідоцтво №735 від 24.04.2013, 49044, м. Дніпро, вул. Південна, буд. 4, офіс 302).

01.11.2022 ліквідатором Приватного акціонерного товариства "Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" арбітражним керуючим Толстих А.В. подано клопотання вих.№02-01/21-139 від 28.10.2022 про ліквідацію банкрута, в якому просить суд:

1. Затвердити Звіт ліквідатора за підсумками ліквідаційної процедури ПрАТ "Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" (ідентифікаційний код 14287749) вих.№02-01/21-138 від 28.10.2022.

2. Затвердити Ліквідаційний баланс ПрАТ "Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" (ідентифікаційний код 14287749).

3. Ліквідувати юридичну особу - Приватне акціонерне товариство "Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" (49000,м. Дніпро, вул. Глинки, буд.7, ).

4. Закрити провадження у справі №904/8924/21.

Ухвалою суду від 02.11.2022 призначено розгляд клопотання вих.№02-01/21-139 від 28.10.2022 ліквідатора Толстих А.В. про ліквідацію банкрута у судовому засіданні на 17.11.2022 о 10:45 год.

17.11.2022 Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області подано заперечення б/н б/д щодо затвердження звіту ліквідатора.

Суд долучив документ до матеріалів справи.

У призначений судом час судове засідання не відбулося з огляду на таке.

17.11.2022 по всій території Дніпропетровської області о 07:31 год., було оголошено повітряну тривогу, яка тривала до 10:58 год.

Рішенням Ради суддів України №9 від 24.02.2022 було рекомендовано зборам суддів, головам судів, суддям судів України у випадку загрози життю, здоров`ю та безпеці відвідувачів суду, суддів оперативно приймати рішення про тимчасове зупинення здійснення судочинства певним судом до усунення обставин, які зумовили припинення розгляду справ.

Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Ухвалою суду від 17.11.2022 визнано поважними причини, що унеможливили проведення судового засідання у справі, яке було призначено на 17.11.2022 о 10:45 год. Відкладено розгляд клопотання вих.№02-01/21-139 від 28.10.2022 ліквідатора Толстих А.В. про ліквідацію банкрута у судовому засіданні на 06.12.2022 о 13:45 год.

28.11.2022 ліквідатором подано клопотання вих.№02-01/21-146 від 28.11.2022 про долучення до матеріалів справи.

06.12.2022 ліквідатором подано клопотання вих.№02-01/21-147 від 05.12.2022 про зобов`язання Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку України вчинити певні дії.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 06.12.2022, учасники справи не з`явились, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином.

Ухвалою суду від 06.12.2022 клопотання вих.№02-01/21-147 від 05.12.2022 ліквідатора ПрАТ "Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" арбітражного керуючого Толстих А.В. про зобов`язання Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку України вчинити певні дії задоволено.

Зобов`язано Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в строк до 10.01.2023 видати розпорядження щодо зупинення обігу акцій Приватного акціонерного товариства «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» (49000, м. Дніпро, Дніпропетровська область, вулиця Глинки, будинок 7, ідентифікаційний номер: 14287749), на підставі поданих документів, що були долучені до запитів арбітражного керуючого вих.№02-01/21-79 від 22.06.2022 та вих.№02-01/21-108 від 25.07.2022, копію розпорядження направити до Господарського суду Дніпропетровської області для долучення до матеріалів справи.

Зобов`язано Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в строк до 10.01.2023 видати розпорядження щодо скасування реєстрації обігу випуску акцій Приватного акціонерного товариства «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» (49000, м. Дніпро, Дніпропетровська область, вулиця Глинки, будинок 7, ідентифікаційний номер: 14287749 на підставі поданих документів, що були долучені заяви про скасування реєстрації обігу акцій вих.№02-01/21-141 від 17.11.2022 (вх.№22/3255-АП в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України), копію розпорядження направити до Господарського суду Дніпропетровської області для долучення до матеріалів справи.

Відкладено розгляд клопотання вих.№02-01/21-139 від 28.10.2022 ліквідатора Толстих А.В. про ліквідацію банкрута у судовому засіданні на 17.01.2023 о 10:00 год.

13.01.2023 арбітражним керуючим подано клопотання вих.№02-01/21-150 від 12.01.2022 про долучення до матеріалів справи:

- лист національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вих.№12/03/101-АПн від 12.01.2023, підписаний електронним цифровим підписом;

- розпорядження від 12.01.2023 №2 -ДР-З щодо зупинення обігу акцій ПрАТ "Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" вих.№12/03/12 від 12.01.2023, підписане електронним цифровим підписом;

- розпорядження №12.01.2023 №4 - ДР - С - А щодо скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ "Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" вих.№12/03/11 від 12.01.2023, підписане електронним цифровим підписом;

- довідку про відсутність не скасованих випусків цінних паперів ПрАТ "Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" вих.№12/03/101-АПн від 12.01.2023, підписана електронним цифровим підписом.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 17.01.2023, та представники кредиторів не з`явились, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомленні належним чином.

У судове засідання, призначене на 17.01.2023, з`явився ліквідатор, підтримав подане клопотання про ліквідацію банкрута.

Розглянувши звіт ліквідатора за підсумками ліквідаційної процедури Приватного акціонерного товариства «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», суд прийшов до висновку про можливість затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, з огляду на таке.

Згідно з ч.1 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси, відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу та акти приймання-передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.

З метою здійснення своїх повноважень, прийняття у своє відання бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей, та на виконання вимог постанови Господарського суду Дніпропетровської області від 14.06.2022 у справі №904/8924/21 та Кодексу України з процедур банкрутства, 15.06.2022 ліквідатором була здійснена спроба встановити безпосередній контакт з керівником ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» за місцезнаходженням банкрута згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань: м.Дніпро, вул. Глинки, буд. 7, номер приміщення не зазначений.

Під час виходу за вказаною адресою банкрута ліквідатором було встановлено:

- за адресою у м. Дніпро, вул. Глинки будинок 7 знаходиться діловий центр «PRIZMA»;

- будь-які вивіски, таблички чи інші розпізнавальні знаки з найменуванням ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» на фасаді будівлі та у холі будівлі на першому поверсі не встановлені;

- охорона бізнес-центру в холі повідомила, що не володіє інформацією про місцезнаходження ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» в будь-якому приміщенні ділового-центру, від письмових пояснень та надання письмової відповіді відмовились.

Про відсутність органів управління ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» за їх місцезнаходженням ліквідатором банкрута та представником кредитора фізичної особи підприємця Небосенко Тараса Олександровича адвокатом Алєксєєнко Русланою Юріївною було складено відповідний Акт від 15706.2022.

Окрім встановлення безпосереднього контакту з керівником, 22.06.2022 ліквідатором направлено керівнику ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» Ракітіну Вадиму Ігоровичу засобами поштового зв`язку за адресою: м. Дніпро, вул. Глинки, 7, повідомлення вих.№02-01/21-74 від 22.06.2022 про визнання ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури з вимогою про передачу ліквідатору документації, печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута. Лист ліквідатора вих.№02-01/21-74 від 22.06.2022 повернутий за закінченням терміну зберігання.

08.07.2022 ліквідатором повторно поштовим відправленням з кур`єрською доставкою направлено за адресою: м. Дніпро, вул. Глинки, 7, повідомлення керівнику ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» Ракітіну Вадиму Ігоровичу повідомлення вих.№02-01/21-95 від 08.07.2022 про визнання ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури з вимогою про передачу ліквідатору документації, печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута. Лист ліквідатора вих.№02-01/21-95 від 08.07.2022 повернутий за закінченням терміну зберігання.

За для з`ясування місця реєстрації та відомих засобів зв`язків чи відомого місця проживання керівника Приватного акціонерного товариства «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» ОСОБА_1 , ліквідатором було здійснено наступні заходи.

- направлено запит вих.№02-01/21-90 від 28.06.2022 до Державної міграційної служби України про надання відомостей щодо місця реєстрації та відомих засобів зв`язків чи відомого місця проживання керівника Приватного акціонерного товариства «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» ОСОБА_1 .

Станом на дату складання звіту відповіді ліквідатор не отримав.

- направлено запит вих.№02-01/21-91 від 28.06.2022 до Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області про надання відомостей щодо місця реєстрації та відомих засобів зв`язків чи відомого місця проживання керівника Приватного акціонерного товариства «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» ОСОБА_1 .

Листом №1201.4.5-6632/1201.4-22 від 04.07.2022 Головне управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області повідомило, що проведеною перевіркою згідно діючих обліків відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції ГУ ДМС у Дніпропетровській області встановлено, що за вказаними у запиті персональними даними громадянин ОСОБА_1 , зареєстрованим на території Дніпропетровської області або знятим з реєстраційного обліку не значиться.

- направлено запит вих.№02-01/21-92 від 28.06.2022 до Управління Державної міграційної служби України в Запорізькій області про надання відомостей щодо місця реєстрації та відомих засобів зв`язків чи відомого місця проживання керівника Приватного акціонерного товариства «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» ОСОБА_1 .

Листом №2388/630 від 28.06.2022 Управління Державної міграційної служби України в Запорізькій області повідомило, що за відомостями відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Запорізькій області місце проживання ОСОБА_1 не значиться.

- направлено запит вих.№02-01/21-96 від 08.07.2022 до начальника відділу формування та введення реєстру територіальної громади Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР про надання відомостей щодо місця реєстрації та відомих засобів зв`язків чи відомого місця проживання керівника Приватного акціонерного товариства «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» ОСОБА_1 .

Станом на дату складання звіту відповіді ліквідатор не отримав

- направлено запит вих.№02-01/21-97 від 08.07.2022 начальнику департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради про надання відомостей щодо місця реєстрації та відомих засобів зв`язків чи відомого місця проживання керівника Приватного акціонерного товариства «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» ОСОБА_1 .

Листом №02/01-12/653 від 11.07.2022 департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради повідомив, що реєстрація місця проживання не входить до переліку послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг м. Запоріжжя та його територіальні підрозділи.

- направлено запит вих.№02-01/21-95 від 12.07.2022 начальнику департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради про надання відомостей щодо місця реєстрації та відомих засобів зв`язків чи відомого місця проживання керівника Приватного акціонерного товариства «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» ОСОБА_1 .

Листом №04-47/2703 від 14.07.2022 департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради повідомив, що за відомостями департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради місце проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 з 11.09.2008 по 11.03.2009. Додатково зазначено, що станом на теперішній час інформація щодо реєстрації місця проживання вищезазначеної особи в реєстрі територіальної громади м. Запоріжжя відсутня.

Таким чином, ліквідатором ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» з метою встановлення місцезнаходження керівних органів банкрута, прийняття у своє відання бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей, було здійснено всіх можливих заходів, проте вони виявилися безрезультатними: місце проживання або місце перебування керівника банкрута встановлено не було, бухгалтерські та інші документи банкрута, матеріальні та інші цінності ліквідатору не передавалися.

У зв`язку з відсутністю у ліквідатора банкрута доступу до кадрової документації ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» встановити достовірну кількість працівників банкрута, з якими оформлені трудові відносини, їх персональні дані та адреси проживання, а також провести їх звільнення відповідно до абз. 8 ч. 1 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, не вбачається за можливе.

Відсутність в розпорядженні ліквідатора кадрової документації ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», яка відповідно до чинного законодавства підлягає обов`язковому зберіганню в архівних установах, унеможливлює забезпечення її передачі до архіву.

З метою здійснення дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, що передбаченої ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор звернувся із запитом вих.№02-01/21-108 від 25.07.2022 до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України про перебування у власності банкрута цінних паперів видання розпорядження щодо зупинення обігу акцій Приватного акціонерного товариства «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт».

Листом Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України вих.№10/02/8302 від 13.09.2022 надала рішення №301 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України від 11.06.2020 року щодо заборони торгівлі цінними паперами, в якому заборонено з 12.06.2020 торгівлю цінними паперами Товариств (перелік додається) у якому міститься позиція Приватного акціонерного товариства «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», а саме: вчинення торговцями цінними паперами правочинів з цінними паперами цих емітентів, пов`язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами.

Враховуючи відсутність в розпорядженні ліквідатора бухгалтерської та іншої документації банкрута, з метою здійснення заходів, спрямованих на пошук та виявлення майна банкрута, та виконання вимог постанови господарського суду Дніпропетровської області від 14.06.2022 по справі №904/8921/21 ліквідатор здійснив наступні заходи.

Відповідно до ч.1 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються, зокрема, для акціонерних товариств - розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Так на виконання вимог ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатором було долучено до матеріалів справи:

- лист національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вих.№12/03/101-АПн від 12.01.2023, підписаний електронним цифровим підписом;

- розпорядження від 12.01.2023 №2 -ДР-З щодо зупинення обігу акцій ПрАТ "Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" вих.№12/03/12 від 12.01.2023, підписане електронним цифровим підписом;

- розпорядження №12.01.2023 №4 - ДР - С - А щодо скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ "Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" вих.№12/03/11 від 12.01.2023, підписане електронним цифровим підписом;

- довідку про відсутність не скасованих випусків цінних паперів ПрАТ "Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" вих.№12/03/101-АПн від 12.01.2023, підписана електронним цифровим підписом.

1. Встановлення наявності / відсутності грошових коштів на рахунках банкрута.

Ліквідатором направлено запит, вих.№02-01/21-75 від 22.06.2022 до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області про надання інформації щодо наявності / відсутності банківських рахунків у боржника.

Листом вих.№37390/6/04-36-51-18 від 07.07.2022 ГУ ДПС у Дніпропетровській області повідомила, про наявність у ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» 11 відкритих рахунків у банківських установах.

Після переоформлення рахунків банкрута в банківських установах ліквідатором був встановлений факт відсутності грошових коштів у ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», про що більш детально зазначено в п. 2 цього Звіту.

2. Встановлення зареєстрованої за банкрутом сільськогосподарської техніки.

Ліквідатором направлено запит вих.№02-01/21-76 від 22.06.2022 до Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області про реєстрації за боржником будь-якої сільськогосподарської техніки згідно даних електронно-облікової системи «Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів».

Листом вих.№15/5590 від 28.06.2022 Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області повідомило, що згідно даних електронно-облікової системи «Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів» за ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» техніка не реєструвалася.

3. Встановлення наявності великовантажних та інших технологічних транспортних засобів.

Ліквідатором направлено запит, вих.№02-01/21-78 від 22.06.2022 до Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області про наявність/відсутність у банкрута дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки і наявності великовантажних та інших технологічних транспортних засобів.

Листом ГУ Держпраці у Дніпропетровській області №ДН/1/3086-22 від 26.07.2022 повідомлено, що відповідно до відомостей Журналу реєстрації великовантажних та інших технологічних транспортних засобів, за ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» великовантажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування в Управлінні Держпраці не зареєстровані.

4. Встановлення наявності права власності у банкрута на цінні папери.

Ліквідатором направлено запит, вих.№02-01/21-79 від 22.06.2022 до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України про перебування у власності банкрута цінних паперів.

Листом Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України вих.№10/02/6532 від 28.07.2022 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України повідомила про відсутність ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств.

5. Встановлення участі банкрута в інших юридичних особах та наявності філій і відокремлених підрозділів.

Ліквідатором направлено запит, вих.№02-01/21-80 від 22.06.2022 до Головне управління статистики у Дніпропетровській області про участь банкрута в інших юридичних особах та наявність філій і відокремлених підрозділів.

Листом ГУ Статистики у Дніпропетровській області за №04-07/1507-22 від 13.07.2022, повідомлено, що станом на 13.07.2022 в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій Україні не значаться філії (інші відокремлені підрозділи), для яких ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» (ідентифікаційний код 14287749) є головним підприємством.

Відсутність у банкрута відокремлених підрозділів, а також даних про юридичних осіб, правонаступником яких є банкрут, та даних про юридичних осіб правонаступників підтверджується також Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 21.07.2022.

6. Встановлення наявності у власності банкрута плавзасобів і суден.

Ліквідатором направлено запити, вих.№02-01/21-82 від 22.06.2022 та вих.№02-01/21-109 від 25.07.2022 до Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України (морська адміністрація) про наявність у власності боржника плавзасобів і суден.

Листом №4827/03/15-22 від 30.09.2022 Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України повідомила, що за наявною інформацією, яка міститься в Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України, відсутні відомості щодо зареєстрованих суден, власником чи судновласником яких є ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт».

7. Встановлення наявності на балансі банкрута державного майна.

Ліквідатором направлено запит, вих.№02-01/21-83 від 22.06.2022 до Регіонального відділення фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про наявність на балансі банкрута державного майна.

Листом №18-09-01982 від 28.06.2022 Регіональне відділення фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях повідомило, що відповідна інформація, яка наявна у регіональному відділу, щодо наявності державного майна на балансі ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» відсутня.

8. Встановлення наявності чи відсутності на митних складах товарів банкрута.

Ліквідатором направлено запит, вих.№02-01/21-84 від 22.06.2022 до Дніпровської митниці Державної митної служби України про здійснення боржником зовнішньоекономічної діяльності.

Листом Дніпровської митниці Державної митної служби України від 27.06.2022 вих.№7.5.08.01/-4/27/8.19/3166 повідомлено про не здійснення ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» митного оформлення товарів, згідно бази даних митної статистики, та відсутність на митних складах та складах тимчасового зберігання, які знаходяться в зоні діяльності Дніпровської митниці.

9. Встановлення наявності чи відсутності зареєстрованого за банкрутом повітряного транспорту.

Ліквідатором направлено запит, вих.№02-01/21-85 від 22.06.2022 до Державної авіаційної служби України щодо наявності / відсутності зареєстрованого за боржником повітряного транспорту.

Листом №12/12.5-1607-22 від 20.07.2022 Державна авіаційна служба України повідомила, що у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» () повітряні судна не зареєстровані.

10. Встановлення наявності чи відсутності зареєстрованих за боржником локомотивів та вантажних вагонів.

Ліквідатором направлено запит, вих.№02-01/21-86 від 22.06.2022 до Філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Українська залізниця» про наявність / відсутність зареєстрованих за боржником локомотивів та вантажних вагонів.

Листом №50/837 від 01.07.2022 філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Українська залізниця» повідомила про відсутність реєстрації за ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» локомотивів та вантажних вагонів.

11. Встановлення наявності дебіторської заборгованості, яка знаходиться на виконанні в органах державної виконавчої служби.

Ліквідатором направлено запит, вих.№02-01/21-87 від 22.06.2022 до управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області про наявність / відсутність відкритих виконавчих проваджень, стягувачем чи боржником є ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт».

Листом №7474/02-64/883 від 22.07.2022 Управління забезпечення примусового виконання рішень у Дніпропетровській області повідомило, що на виконанні у Шевченківського відділу ДВС у м. Дніпро ПСМУМЮ перебувають шість виконавчих проваджень, якими ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» є саме боржником.

12. Встановлення наявності чи відсутності у власності банкрута транспортних засобів.

На підставі отриманих з Державного реєстру обтяжень рухомого майна Витягів № 79630581 від 01.08.2022, №7963612 від 01.08.2022 та №79630672 від 01.08.2022 ліквідатором було встановлено, що за банкрутом зареєстровані обтяження наступного рухомого майна:

- транспортний засіб МАЗ 5549, (1988 р.в.), синього кольору, номер об`єкту: 823319, номер державної реєстрації: 8565 ХОН (обтяжувач: ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, а також: Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області з терміном дії, що сплив до 28.04.2022);

- автомобіль вантажний, МАЗ 500, (1984), синій, номер об`єкта: 62485, реєстраційний номер майна: 1938ХОМ (обтяжувач: ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі);

- майно платника податків згідно з Актом опису від 05.05.2020 № 4327/10/04-36-51-60 (обтяжувач: Соборне управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області).

З метою отримання інформації стосовно місцезнаходження вказаного майна під час здійснення його опису та внесення інформації щодо податкової застави до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, ліквідатор звернувся з відповідними запитами до наступних органів податкової служби, які є обтяжувачами майна банкрута:

- вих.№02-01/21-111 від 01.08.2022 до Головного управління ДПС у Полтавській області відповідно до наказу ДПС від 09.06.2022 №311 «Про внесення змін до наказу ДПС від 28.03.2022 № 173» про надання відомостей стосовно боржника, а саме: копії акту опису ліквідного майна, місцезнаходження транспортних засобів, а саме МАЗ 5549, (1988), синій, номер об`єкта: 129580, номер державної реєстрації: 8565ХО, МАЗ 500, (1984), синій, номер об`єкта: 62485, реєстраційний номер майна: 1938ХОМ, транспортний засіб МАЗ 5549 (1988 р.в.) синього кольору, номер об`єкта: 823319, реєстраційний номер майна: 8565ХОН. копії актів опису майна податкової застави.

Листом вих.№13405/6/16-31-02-12 від 04.08.2022 Головне управління ДПС у Полтавській області повідомила, що справи підприємств боржників до ГУ ДПС у Полтавській області від ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополя не надходили, а тому з урахуванням вище викладеного, на даний час у ГУ ДПС у Полтавській області відсутня можливість надати запитувану інформацію та документи.

- вих.№02-01/21-112 від 01.08.2022 до Соборного управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області про надання інформації а саме: надання копії акту опису від 05.05.2020 № 43927/10/04-36-51-60 та копію рішення керівника, чи було допущено податкового керуючого для здійснення опису майна, та повідомлення контактів посадових осіб ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт».

Відповіді станом на дату складання цього Звіту ліквідатору ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» не надходило.

Крім того, ліквідатором було здійснено запит, вих.№02-01/21-77 від 22.06.2022 до Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській області.

Листом Регіонального сервісного центру МВС України в Дніпропетровській області №31/4-1122 від 28.06.2022 повідомило про відсутність зареєстрованих за ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» транспортних засобів.

За наведених обставин ліквідатор прийшов до висновку про відсутність у власності банкрута зареєстрованих транспортних засобів, що підлягають включенню до ліквідаційної маси.

13. Встановлення наявності чи відсутності у користуванні або власності банкрута земельних ділянок.

Ліквідатором направлено запит, вих.№02-01/21-81 від 22.06.2022 до Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області про надання відомостей щодо земельних ділянок, які знаходяться в користуванні чи власності ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт».

Листом вих.33-4-0.222-2683/2-22 від 30.06.2022 Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області повідомило про відсутність за вказаною юридичною особою, а саме ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» відомостей щодо реєстрації земельних ділянок.

14. Встановлення наявності чи відсутності у власності банкрута нерухомого майна.

З метою встановлення наявності / відсутності у власності боржника об`єктів нерухомого майна ліквідатором було отримано інформаційну довідку №30570683 від 25.07.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів, згідно якої нерухоме майно за ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» не обліковується.

15. Проведення інвентаризації майна банкрута.

На виконання вимог постанови Господарського суду Дніпропетровської області від 14.06.2022 у справі №904/8924/21, на виконання вимог ст. ст. 61, 63 Кодексу України з процедур банкрутства, на підставі наказу №2-01/21-2і від 01.08.2022 проведено інвентаризацію майна боржника, що оформлено інвентаризаційними описами необоротних активів та запасів, актом інвентаризації розрахунків з дебіторами та довідкою до акта інвентаризації розрахунків від 02.08.2022, які 02.08.2022 долучені до матеріалів справи.

За результатами проведеної інвентаризації ліквідатором було встановлено відсутність будь-якого майна у боржника, про що зокрема свідчать дані, отримані від державних органів, установ, організацій та підприємств стосовно наявності / відсутності зареєстрованого за боржником майна та майнових прав: Регіонального сервісного центру МВС України у Дніпропетровській області, Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, Дніпровської митниці Держмитслужби, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській області, Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, Філії «Головний обчислювальний центр АТ «Українська залізниця», Державної служби морського та річкового транспорту України, Державної авіаційної служби України, ДП «Український інститут інтелектуальної власності», Головного управління статистики у Дніпропетровській області, Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, Шевченківського ВДВС у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Заходи, пов`язані з розглядом поточних вимог кредиторів, веденням реєстру вимог кредиторів:

Відповідно до ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 20.10.2022 у справі 904/8924/21 визнано грошові вимоги Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (49005, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, будинок 17-А, ) до Приватного акціонерного товариства «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» 3 215 600,70 грн, з яких: 4 962,00 грн - витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство, з віднесенням до 1 черги задоволення, 51 174,75 грн - вимоги щодо сплати грошового зобов`язання з єдиного соціального внеску, з віднесенням до 2 черги задоволення, 3 159 463,95 грн вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) , з віднесенням до 3 черги задоволення.

Інші поточні вимоги кредиторів до ліквідатора не надходили та не розглядалися.

За період з 14.06.2022 по 28.10.2022 у фінансовому та майновому стані ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» відбулись зміни порівняно з тим станом, що існував на дату відкриття ліквідаційної процедури у справі, а саме:

- відповідно до ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 20.10.2022 у справі №904/8924/21 визнано грошові вимоги Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (49005, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, будинок 17-А, ) до Приватного акціонерного товариства «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» 3 215 600,70 грн, з яких: 4 962,00 грн - витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство, з віднесенням до 1 черги задоволення, 51 174,75 грн - вимоги щодо сплати грошового зобов`язання з єдиного соціального внеску, з віднесенням до 2 черги задоволення, 3 159 463,95 грн вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) , з віднесенням до 3 черги задоволення.

Таким чином, змінився пасив Боржника, який станом на 28.10.2022 виглядає наступним чином:

Кредиторські вимогиСума, грн.Примітки
Судові витрати по справі, включені в реєстр вимог кредиторів до першої черги задоволення (1 черга)95 282,00Кредитори: 1. ФОП Небосенко Т.О. 2. ГУ ПФУ в Дніпропетровській області 3. ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі 4. АТ КБ «ПриватБанк» 5. ГУ ДПС в Дніпропетровській області
Кредиторська заборгованість, включена в реєстр вимог кредиторів (2 черга):51 174,75Кредитори: 1. ГУ ДПС в Дніпропетровській області
Кредиторська заборгованість, включена в реєстр вимог кредиторів (3 черга):3 334414,93Кредитори: 1. ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі 2. ГУ ДПС в Дніпропетровській області
Кредиторська заборгованість, включена в реєстр вимог кредиторів (4 черга):3 150026,58Кредитори: 1. ФОП Небосенко Т.О. 2. ГУ ПФУ в Дніпропетровській області 3. АТ КБ «ПриватБанк»
Кредиторська заборгованість, включена в реєстр вимог кредиторів (6 черга):2 023739,83Кредитори: 1. ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі 2. АТ КБ «ПриватБанк»
Загальна сума:8 654 638,09
Інформація про рахунки Боржника, відкриті у банківських установах та використання коштів:

Листом вих.№37390/6/04-36-51-18 від 07.07.2022 ГУ ДПС у Дніпропетровській області повідомила, про наявність у ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» наступних рахунків:

Назва банкуМФО Банку Номер рахунку ВалютаТип операціїДата Відкриття
АТ «Альфа Банк» у м. Києві300346НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯВідкрито без ініц. клієнта15.10.2019
АТ КБ «ПриватБанк»305299НОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯВідкрито рах. (новий запис)25.01.2007
АТ КБ «ПриватБанк»305299НОМЕР_3 ГРИВНЯ Відкрито без ініц. клієнта27.01.2022
АТ КБ «ПриватБанк»305299 НОМЕР_4 ГРИВНЯВідкрито без ініц. клієнта27.01.2022
АТ «Банк кредит Дніпро»305749 НОМЕР_5 ГРИВНЯВідкрито без ініц. клієнта20.12.2018
АТ «Банк кредит Дніпро»305749НОМЕР_6 ГРИВНЯВідкрито рах. (новий запис)08.07.2016
АТ «Ідея Банк»336310НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯВідкрито рах. (новий запис)11.12.2014
АТ «Ідея Банк»336310НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯВідкрито рах. (новий запис)17.02.2014
Херсонська ОФ АКБ «УСБ» м. Херсон980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯВідкрито рах. (новий запис)26.03.2014
Херсон.Ф. АТ КБ «ПриватБанк» м. Херсон980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯВідкрито рах. (новий запис)09.04.2004
Казначейство України (ел.адм.податк)899998UA-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯВідкрито рах. (новий запис)06.08.2020
З метою переоформлення, отримання інформації про наявність грошових коштів на рахунках банкрута у банківських установах та подальшого закриття таких рахунків, ліквідатором було вжито наступних заходів.

АТ «Банк кредит Дніпро»

Встановивши відсутність грошових коштів на рахунках банкрута в АТ «Банк Кредит Дніпро» протягом останніх трьох років, у зв`язку з відсутністю банківських операцій по ньому, 26.07.2022 ліквідатором до Нагірного відділення АТ «Банк Кредит Дніпро» у м. Дніпро були подані усі документи для закриття банківських рахунків ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт»: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , UA0008399.

Зазначені рахунки були закриті, про що свідчить Довідка АТ «Банк Кредит Дніпро» від 27.07.2022, вих.№54/10-26-268.

На підтвердження факту відсутності руху грошових коштів за період з 30.11.2018 по 26.07.2022 по рахункам, відкритим в АТ «Банк Кредит Дніпро», ліквідатором додатково було отримано від банку Довідку від 26.09.2022, вих. 54/10-26-308.

АТ «Альфа Банк» (правонаступник Херсонської ОФ АКБ «УСБ», м. Херсон)

27.07.2022 ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Толстих А.В. здійснив візит до відділення АТ «Альфа Банк» за адресою: пр. Дмитра Яворницького 44, м. Дніпро, та подав усі документи для переоформлення та закриття банківського рахунку ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт»: НОМЕР_1 .

Додатково працівник АТ «Альфа Банк» повідомив ліквідатору, що банківський рахунок НОМЕР_11 відкритий в Херсонській ОФ АКБ «Укрсоцбанк» м. Херсон, обліковується в АТ «Альфа Банк» за номером НОМЕР_1 на підставі рішення № 799-рш, Правління НБУ від 24.10.2019,відповідно до якого банківську ліцензію АТ «Укрсоцбанк» МФО: 352015 відкликано, сам банк виключено з Державного реєстру банків. Правонаступником активів та зобов`язань АТ «Укрсоцбанк» є АТ «Альфа Банк».

Зазначений рахунок було закрито, про що свідчить Довідка АТ «Альфа Банк» про закриття поточного рахунку від 07.09.2022. Додатково на підтвердження факту відсутності руху грошових коштів було отримано виписку по особовим рахункам за період з 15.10.2019 по 07.09.2022 року.

АТ КБ «ПриватБанк»

З метою переоформлення рахунків банкрута, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» та перевірки наявності залишків грошових коштів, 27.07.2022 ліквідатором було надано відповідні документи до відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького 46.

Проте, співробітником банку в усній формі було відмовлено у переоформленні рахунків та наданні будь-якої інформації з двох підстав: по-перше, це припинення з ініціативи банку ділових відносин з ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» та по-друге, наявність обмежень щодо користування рахунками банкрута, у зв`язку з накладенням арештів на грошові кошти банкрута. Повідомити інформацію стосовно підстав накладення арештів на грошові кошти банкрута співробітник АТ КБ «ПриватБанк» відмовився, запропонувавши надати ліквідатору відповідний письмовий запит.

Враховуючи зазначене, 01.08.2022 ліквідатором було направлено до АТ КБ «ПриватБанк`запит вих.№02-01/21-110, про переоформлення рахунків банкрута, надання інформації про залишки коштів на цих рахунках, та надання інформації та копій документів (постанов), відповідно до яких АТ КБ «ПриватБанк» були введені обмеження (накладені арешти) щодо користування банківськими рахунками. Зазначений запит ліквідатора був залишений АТ КБ «ПриватБанк» без відповіді.

06.09.2022 ліквідатором направлено заяву до АТ КБ «ПриватБанк», вих.№02-01/21-121, щодо ідентифікації ліквідатора, надання інформації про залишки коштів на цих рахунках та закриття рахунків банкрута в АТ КБ «ПриватБанк». Зазначена заява, як і попередня, була залишена АТ КБ «ПриватБанк» без відповіді.

21.10.2022 ліквідатор отримав на електронну пошту повідомлення від АТ КБ «ПриватБанк» про відновлення доступу до усіх рахунків ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», що обліковуються в АТ КБ «ПриватБанк», в електронній системі «Приват24 для бізнесу». Отримавши такий доступ, ліквідатором було встановлено, що станом на 21.10.2022 у банкрута в АТ КБ «ПриватБанк» відкриті наступні поточні рахунки:

- НОМЕР_2 (інформація про цей рахунок міститься у відповідному листі ДПС);

- НОМЕР_12 (інформація про цей рахунок міститься у відповідному листі ДПС);

Також ліквідатором було встановлено наявність наступних рахунків ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», що обліковуються в АТ КБ «ПриватБанк»:

- НОМЕР_13 (спеціальний рахунок, інформація про який міститься у відповідному листі ДПС);

- НОМЕР_14 (рахунок «Комісія банку за РКО», інформація про який не міститься у відповідному листі ДПС);

- НОМЕР_15 (рахунок «Комісія банку за РКО», інформація про який не міститься у відповідному листі ДПС);

- НОМЕР_16 (рахунок «Комісія банку за РКО», інформація про який не міститься у відповідному листі ДПС).

Отримавши доступ до зазначених вище рахунків в електронній системі «Приват24 для бізнесу» ліквідатором був встановлений факт відсутності на них грошових коштів та руху грошових коштів за період з 30.11.2019, що підтверджується довідкою АТ КБ «ПриватБанк» №221024SU125562501 від 24.10.2022.

Встановивши відсутність грошових коштів на рахунках банкрута в АТ КБ «ПриватБанк», на виконання вимог ч. 3 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатором в електронній системі «Приват24 для бізнесу» було здійснено спробу закрити зазначені рахунку, проте система не дала такої можливості у відповідному розділі. В свою чергу консультантом АТ КБ «ПриватБанк» було повідомлено, що рахунки не можуть бути закриті у зв`язку із наявністю на усіх рахунках боржника арештів, накладених державними виконавцями Шевченківського відділу ДВС у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), під час виконання наступних виконавчих проваджень: ВП № 4011654, ВП №65758752, ВП №68042910.

Слід зазначити, на теперішній час всі арешти, накладені на рахунки банкрута у банківських установах, в тому числі накладені відповідно до постанов державного виконавця Шевченківського відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) за виконавчими провадженнями №64011654, №65758752 та № 68042910, є скасованими, що підтверджується ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.08.2022 по справі №904/8924/21, листом Першого Правобережного відділу державної виконавчої служби у Шевченківському та Центральному районах міста Дніпра від 19.09.2022, вих.№19384/12. В зазначеному листі Правобережного відділу державної виконавчої служби у Шевченківському та Центральному районах міста Дніпра також зазначено, що постанови державного виконавця від 13.09.2022 про зняття арештів були направлені на адресу АТ КБ «ПриватБанк».

Наведене свідчить, що станом на дату складання цього Звіту ліквідатором було переоформлено рахунки банкрута в АТ КБ «ПриватБанк», встановлена відсутність на них грошових коштів та руху коштів за останні 3 роки, проте вони не можуть бути закриті ліквідатором по причинам, що не залежать від ліквідатора та у зв`язку з безпідставним блокуванням цього процесу з боку АТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, на підставі витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 79630542 від 01.08.2022 ліквідатором була встановлена наявність обтяження майнові права на грошові кошти за договором банківського рахунку, 5194, згідно №б/н від 20.04.2016 на підставі Договору застави № DNVKLVFDDNJ82 від 20.04.2016, обтяжувач: ПАТ КБ «ПриватБанк».

З метою з`ясування інформації стосовно обставин накладення зазначеного обтяження ліквідатором було направлено запит, вих. № 02-01/21-113 від 01.08.2022 до АТ КБ «ПриватБанк». Зазначений запит, як і інші, адресовані АТ КБ «ПриватБанк», залишені без відповіді.

Проте, на підставі даних з системи «Приват24 для Бізнесу» ліквідатором була встановлена відсутність грошових коштів на рахунку НОМЕР_2 , що підтверджується довідкою АТ КБ «ПриватБанк» № 221024SU125562501 від 24.10.2022.

АТ «Ідея Банк»

27.07.2022 ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Толстих А.В. до відділення АТ «Ідея Банк» за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців 3-а, було подано документи для переоформлення та закриття банківських рахунків ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» (ідентифікаційний код: 14287749) в АТ «Ідея Банк»: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Переоформивши зазначені рахунки, ліквідатором була встановлена відсутність на них грошових коштів та руху грошових коштів за період з 30.11.2018 року по 05.08.2022, про що зокрема свідчить Довідка АТ «Ідея Банк» №2.2.3.38/2022/365 від 05.08.2022.

В той же час, співробітником банку було повідомлено про наявність накладених арештів під час здійснення виконавчих проваджень, а саме: №64011654, №65758752, що в свою чергу унеможливлює закриття банківських рахунків ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» (ідентифікаційний код: 14287749).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.08.2022 по справі №904/8924/21, крім іншого, скасовано арешти грошових коштів, що містяться на рахунках ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» в АТ «Ідея Банк» (МФО: 336310), накладені Шевченківським відділом державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) відповідно до постанов про арешт майна: від 29.12.2020 за виконавчим провадженням №64011654, від 23.06.2021 за виконавчим провадженням №65758752, від 05.01.2022 за виконавчим провадженням № 68042910.

Листом від 19.09.022 вих.№19384/12 Перший Правобережний відділ державної виконавчої служби у Шевченківському та Центральному районах міста Дніпра повідомив наступне: керуючись ст. 59 Закону України «Про виконавче провадження» державним виконавцем 13.09.2022 винесена постанова про зняття арешту коштів, в рамках виконання ВП № 64011654, ВП №65758752, ВП № 68042910. Крім іншого, вище зазначені постанови про зняття арешту були направлені на адресу АТ «Ідея Банк».

12.10.2022 ліквідатором направлено повторну заяву вих.№ 2-01/21-131 щодо закриття рахунків ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» (ідентифікаційний код: 14287749) в АТ «Ідея Банк». Станом на звітну дату відповіді на заяву ліквідатором не отримано, арешти на банківських рахунках АТ «Ідея Банк» продовжують існувати.

Наведене свідчить, що ліквідатором ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» було здійснено всю повноту дій, спрямованих на виявлення, переоформлення та закриття банківських рахунків боржника, але вплинути на організацію роботи банківських установ та державної виконавчої служби щодо електронного та поштового листування між собою ліквідатор не в змозі. Отже рахунки банкрута в АТ «Ідея Банк» та АТ КБ «ПриватБанк» станом на дату складання Звіту продовжують бути відкритими, проте ця обставина жодним чином не впливає на можливість завершення ліквідаційної процедури банкрута, оскільки ці рахунки не використовувались під час здійснення ліквідаційної процедури та на них відсутні грошові кошти, а самі по собі банківські рахунки не є активом банкрута, що може бути включений до ліквідаційної маси.

Під час здійснення ліквідаційної процедури ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» ліквідатором був встановлений факт відсутності грошових коштів на рахунках банкрута, відкритих в наступних банківських установах: АТ «Альфа Банк» (правонаступник АКБ «УСБ»), АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «Ідея Банк», що підтверджується відповідними довідками, доданими до цього Звіту.

Враховуючи відсутність активів у банкрута та дебіторської заборгованості, під час здійснення ліквідаційної процедури на рахунки банкрута в банківських установах грошові кошти не надходили, отже й не використовувалися.

Висновок щодо пред`явлення вимог до третіх сторін, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язання боржника, у зв`язку з доведенням його до банкрутства.

Обов`язком ліквідатора є здійснення всієї повноти дій, спрямованих на виявлення та повернення активів боржника, що встановлено ч.1 ст.65 Кодексу України з процедур банкрутства.

Згідно з частиною 1 та 2 ст.61 Кодексу України з процедур банкрутства до повноважень ліквідатора належить проведення аналізу фінансового стану банкрута, а також передбачено право ліквідатора заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Відповідна заява про покладення субсидіарної відповідальності може бути подана ліквідатором до суду у разі, коли буде встановлена недостатність майна боржника для повного задоволення вимог кредиторів у справі про банкрутство.

За змістом ч. 1 ст. 215 Господарського кодексу України у випадках, передбачених законом, за порушення вимог законодавства про банкрутство, зокрема фіктивне банкрутство, приховування банкрутства або умисне доведення до банкрутства передбачена юридична відповідальність, яка покладається на суб`єкта підприємництва боржника, його засновників (учасників), власника майна, а також інших осіб.

Частиною 3 цієї статті визначено, що умисним банкрутством визнається стійка неплатоспроможність суб`єкта підприємництва, викликана цілеспрямованими діями власника майна або посадової особи суб`єкта підприємництва, якщо це завдало істотної шкоди інтересам держави, суспільства або інтересам кредиторів, що охороняються законом.

Законодавством не конкретизовано, які саме дії чи бездіяльність складають об`єктивну сторону такого правопорушення.

Отже, належним чином проведені ліквідатором дієві заходи щодо встановлення осіб, які у разі доведеності їх шкідливих для боржника дій або бездіяльності, несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника, є можливістю для наповнення ліквідаційної маси банкрута і, як наслідок, відновлення майнових прав кредиторів щодо задоволення їх кредиторських вимог.

Ліквідатор, за наявності ознак банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, для забезпечення реалізації принципу безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі, подає таку заяву (про покладення субсидіарної відповідальності) не раніше ніж після реалізації об`єктів ліквідаційної маси та розрахунків з кредиторами на підставі вчинення такої реалізації у ліквідаційній процедурі при наявності обставин недостатності повного погашення кредиторської заборгованості банкрута.

З огляду на викладене та з урахуванням встановлених обставин під час здійснення ліквідаційної процедури ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», ліквідатором встановлено не погашення кредиторської заборгованості банкрута, проте аналізуючи фінансовий стан банкрута, його майнові активи у поєднанні із дослідженням підстав виникнення стійкої фінансової неспроможності банкрута, відповідно до вимог ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатором не було встановлено дій та / або бездіяльності певних осіб пов`язаних з боржником , які у сукупності призвели до відсутності у нього майнових активів для задоволення вимог кредиторів.

Також ліквідатор Толстих А.В. направив запити за вих.№02-01/21-80 від 22.06.2022 до Головного управління статистики у Дніпропетровській області про надання копії балансів та статистичної звітності (завірені копії) ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», подані за останні 3 роки (31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020).

Листом ГУ Статистики у Дніпропетровській області за № 04-07/1507-22 від 13.07.2022, повідомлено, що ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» (ідентифікаційний код 14287749) повідомило що ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» за означений період до органів статистики області не звітувало.

Під час проведення ліквідаційної процедури ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» ліквідатор здійснивусю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів боржника, детально ознайомився з отриманими від державних органів та державних реєстрів відомостей.

У зв`язкуіз відсутність фактичної господарської діяльності ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» протягом 3 років що передували дню відкриття провадження у справі № 904/8924/21ліквідатором не було встановлено ознак навмисного погіршення фінансово-господарського стану підприємства або укладання завідомо фінансово не вигідних для підприємства господарських договорів.

Відповідно до ч.3 ст.65 Кодексу України з процедур банкрутства якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов`язаний подати до господарського суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна.

Враховуючи здійснення ліквідатором ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» всієї повноти дій, спрямованих на виявлення активів боржника, 28.10.2022 було проведено засідання комітету кредиторів,на якому було розглянуто та схвалено відповідним рішенням комітету кредиторів, крім іншого, Звіт ліквідатора за підсумками ліквідаційної процедури ПрАТ «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт».

Відповідно до Звіту ліквідатора за підсумками ліквідаційної процедури по справі №904/8924/21 та Ліквідаційного балансу за результатами ліквідаційної процедури вбачається відсутність у банкрута майна, за рахунок якого можуть бути задоволені грошові вимоги кредиторів. Ліквідаційний баланс додається до даного звіту.

Частинами 2, 3 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута.

Якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов`язаний подати до господарського суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджено звіт керуючого санацією або ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Судом встановлено, що в матеріалах справи міститься заперечення Головного управління ДПС у Дніпропетровській області б/н б/д, в якому викладенні обставини за наявності яких Головне управління просить суд не затверджувати звіт ліквідатора.

Проте, суд дослідивши звіт поданий ліквідатором за підсумками ліквідаційної процедури Приватного акціонерного товариства «Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» зазначає, що обставин, викладених в запереченні Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, встановлено не було.

Заперечень інших кредиторів щодо затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу до суду не надходило, в судовому засіданні не заявлено.

Господарський суд, враховуючи вжиті ліквідатором заходи по розшуку майна, вважає за можливе затвердити звіт ліквідатора, ліквідувати юридичну особу банкрута, провадження у справі про банкрутство закрити.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.65, п.5 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд

УХВАЛИВ:

Затвердити ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора Приватного акціонерного товариства "Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" (49000,м. Дніпро, вул. Глинки, буд.7, ).

Ліквідувати юридичну особу - Приватне акціонерне товариство "Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" (49000,м. Дніпро, вул. Глинки, буд.7, ) .

Згідно з ч.7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства вважати погашеними вимоги кредиторів, що не погашені у зв`язку з недостатністю майна банкрута Приватного акціонерного товариства "Четвертий експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" (49000,м. Дніпро, вул. Глинки, буд.7, ) .

Відповідно до частини 4 ст.90 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Провадження у справі закрити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 17.01.2023 та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 23.01.2023.

Суддя А.Є. Соловйова