УХВАЛА

м. Київ

26.01.2023Справа № 910/18526/21

Господарський суд міста Києва у складі судді Демидова В.О., за участю секретаря судового засідання Анастасової К.В., розглянувши у підготовчому засіданні справу за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Національний банк України (01601, місто Київ, вулиця Інститутська, будинок 9) про стягнення 2 679 888 731,86 грн.,

За участю представників:

від позивача - Мостепанюк В.І. ;

від відповідачів 1-5, 7-9, 13-16, 18-20, 22-25 Кузяєв О.В. ;

від відповідача 20 - Мартиненко Я.П. ;

від третьої особи - Кузьменко Ю.С.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 про солідарне стягнення шкоди (збитків) у розмірі , 86 грн у порядку ч. 5 ст. 52 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та ч. 5 ст. 58 Закону «Про банки і банківську діяльність».

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позов подано в інтересах кредиторів, вимоги яких залишилися незадоволеними після завершення ліквідації Акціонерного товариства «Банк «Таврика» (далі - Банк), а саме: внаслідок неплатоспроможності та ліквідації Банку у 2012 році залишилися незадоволеними вимоги його кредиторів на суму 2 679 888 731, 86 грн; у справі № 910/12803/18 судами було встановлено факт доведення відповідачами Банку до неплатоспроможності, приховування реального фінансового стану банківської установи, а також остаточний обсяг незадоволених вимог кредиторів, який становив 2 679 888 731, 86 грн; у задоволенні позовних вимог Фонду було відмовлено через пропуск позовної давності; позов у справі № 910/12803/18 було подано у порядку ч. 5 ст. 52 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»; позов подавався від імені та в інтересах неплатоспроможного банку; 30.06.2021 прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків», яким доповнено ст. 53 ГПК України, внесено зміни до абз. 15 ч. 1 ст. 52 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та надано право Фонду після припинення неплатоспроможного банку пред`являти позови в інтересах його кредиторів.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.11.2021, справу № 910/18526/21 передано на розгляд судді Алєєвій І.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.11.2021 по справі 910/18526/21, залишеною без зміні постановою Північного апеляційного господарського суду від 17.01.2022, відмовлено у відкритті провадження у справі за позовом Фонду до відповідачів про солідарне стягнення шкоди (збитків) в розмірі , 86 грн.

Постановою Верховного Суду від 12.07.2022 у справі 910/18526/21 касаційну скаргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб задоволено. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 22.11.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 17.01.2022 у справі № 910/18526/21 скасовано. Справу № 910/18526/21 передано до Господарського суду міста Києва для вирішення питання щодо відкриття провадження за позовом Фонду до відповідачів про стягнення збитків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.08.2022 самовідвід судді Алєєвої І.В. від розгляду справи № 910/18526/21 за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 про солідарне стягнення шкоди (збитків) у розмірі 2 679 888 731, 86 грн задоволено.

Матеріали справи № 910/18526/21 за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 про солідарне стягнення шкоди (збитків) у розмірі 2 679 888 731, 86 грн, передано уповноваженій особі для вирішення питання про повторний автоматичний розподіл справи.

Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 04.08.2022 справу № 910/18526/21 передано на розгляд судді Демидову В.О.

Для встановлення зареєстрованого місця проживання відповідачів було направлено запити з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб до органу державної влади, підприємства, установи, організації, закладу щодо доступу до персональних даних.

Ухвалою суду від 20.09.2022 позовну заяву залишено без руху та надано позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали.

У встановлений судом строк від позивача надійшли докази усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою суду від 05.10.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі. Розгляд справи ухвалено проводити за правилами загального позовного провадження.

Розгляд справи неодноразово відкладався, в останнє ухвалою суду від 24.11.2022 відкладено підготовче засідання на 08.12.22.

24.11.2022 від представника відповідачів 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 надійшло клопотання про витребування доказів у справі.

Ухвалою суду від 02.12.2022 відмовлено у клопотанні представнику відповідачів 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 про витребування доказів.

08.12.2022 від представника відповідача 20 надійшло клопотання про витребування доказів, а також клопотання про продовження строку на подання відзиву на позовну заяву.

В судове засідання 08.12.2022 представники від позивача та відповідачів 1-5, 7-9, 13-16, 18-20, 22-25 прибули надали свої пояснення. Відповідачі 2-4, 6, 10-12, 17, 21 не прибули повідомлялись належним чином про причини неявки суд не повідомили.

Суд на місці без виходу до нарадчої кімнати із занесенням до протоколу судового засідання постановив відмовити у клопотанні представнику відповідача 20 у клопотанні про витребування доказів, а також клопотання про продовження строку на подання відзиву на позовну заяву.

Ухвалою суду від 08.12.2022 залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Національний банк України (01601, місто Київ, вулиця Інститутська, будинок 9, ) та відкладено підготовче судове засідання у справі № 910/18526/21 на 12.01.23 о 11:45 год.

Ухвалою суду від 12.01.2023 відкладено підготовче судове засідання у справі № 910/18526/21 на 19.01.23 о 11:50 год.

12.01.2023 від представника відповідача 20 надійшли письмові пояснення відповідно до яких представник просить відмовити в задоволенні позову з підстав викладених в останніх.

12.01.2023 від представника відповідачів 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 надійшло клопотання про витребування доказів.

В обґрунтування останнього представник вказує, що 17.12.2022 представник звертався з адвокатським запитом до позивача про надання копій документів.

Оскільки станом на дату подання вищевказаного клопотання позивачем копії документів надані не були представник відповідачів 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 просить їх витребувати на підставі ст. 81 Господарського процесуального кодексу України.

Окрім того представником відповідачів 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 було подано клопотання про поновлення строку на подання клопотання про витребування доказів.

18.01.2023 від представника третьої особи надійшли письмові пояснення згідно яких представник просить позовні вимоги задовольнити.

18.01.2023 від представника позивача надійшли заперечення на клопотання про витребування доказів.

Відповідно до останніх представник просить залишити клопотання представників відповідачів без розгляду або відмовити в його задоволенні.

Ухвалою суду від 19.01.2023 у зв`язку із відсутністю електропостачання у корпусах суду та неможливістю провести судове засідання яке призначене на 19.01.23 року із технічних причин, судом ухвалено відкласти підготовче засідання на 26.01.23 о 14:20 год.

26.01.2023 представником відповідачів 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 було подано клопотання про витребування наступних доказів:

- Реєстр акцептованих вимог кредиторів банку, затверджений рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів від 08.07.2013 р.;

- Реєстр акцептованих вимог кредиторів банку, затверджений рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів від 29.01.2018 р.;

- Відомості щодо складу кредиторських вимог третьої черги - вимог ФГВФО що виникли у випадках, визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», у тому числі покриття витрат Фонду, передбачених пунктом 7 частини другої статті 20 цього Закону (витрати, пов`язані із консолідованим продажем активів Фондом) та обгрунтування їхнього розміру з посиланням на документи, на підставі яких визначено загальний розмір вимог третьої черги у ліквідаційній процедурі AT «Банк «Таврика».;

- Відкоригований баланс неплатоспроможного банку на перше число місяця, що настає після завершення інвентаризації активів та зобов`язань неплатоспроможного банку.;

- Відкоригований баланс AT "Банк "Таврика" на дату подання проекту плану врегулювання виконавчій дирекції Фонду на затвердження. (Складання балансу передбачено пунктом. 1.25 гл 1 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку затвердженого Рішенням виконавчої дирекції ФГВФО № 2 від 05.07.2012 в редакції від 05.07.2012 р.);

- Початковий ліквідаційний баланс на дату прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (20.03.2013 р), коригування початкового балансу за наслідками інвентаризації.;

- Розшифрування активів та пасивів початкового ліквідаційного балансу

- Проміжні ліквідаційні баланси;

- Остаточний ліквідаційний баланс затверджений рішенням Виконавчої дирекції ФГВФО № 788 від 19.03.2018 р. (станом на 16.03.18 р.) (складання балансу передбачено пунктом 1.18 гл.1 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку).;

- Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо залучення суб`єктів оціночної діяльності, організатора торгів.;

- Звіти про оцінки активів AT "Банк "Таврика" при їх продажі. (Звіт ТОВ «Міжнародна Консалтингова Компанія-Оцінка», Звіт ТОВ Е.Р.С.Т.Е.);

- Розшифрування активів и пасивів ліквідаційного балансу AT "Банк "Таврика" станом на час проведення торгів з продажу кредитного портфелю AT "Банк "Таврика" у лютому 2018;

- Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження Звіту про виконання ліквідаційної процедури AT «Банк «Таврика»;

- Звіти про роботу ліквідаційної комісії з квітня 2013 р. по листопад 2018 р. за формою № 621 затверджених Постановами правління НБУ № 129 від 01 березня 2016 та № 35 від 05 травня 2017 р. відповідно.

В обґрунтування заявленого клопотання про витребування доказів, представник відповідачів вказав, що останнім, з метою отримання доказів, які б підтвердили вказані вище факти, було надіслано 17 грудня 2022 р адвокатський запит Позивачу, 23 грудня 2022 р. надійшла відповідь про неможливість надати документи, щодо яких подано адвокатський запит з оглядом на те, що адвокатський запит потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, а також враховуючи, що відповідно до Указу Президента України від 07 листопада 2022 року № 757/2022, затвердженого Законом України 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, продовжено строк дії воєнного стану в Україні, Фондом продовжується розгляд адвокатського запиту та відповідь на адвокатський запит буде надана з урахуванням абзацу другого частини другої статті 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Указу Президента України №573/2022 від 12 серпня 2022 року, статті 17 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», частини другої статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні».

Представник відповідачів вказує, що у зв`язку з необхідністю у отриманні вказаних документів для використанні їх у підготовчому засіданні, вважає, що отримання зазначених у даному клопотанні документів є не можливим.

Згідно із ч. 1-3 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Враховуючи вищевикладене, а також клопотання представника відповідачів про поновлення строку на подання клопотання про витребування доказів, суд вважає за можливе задовольнити клопотання про витребування доказів частково, а саме в частині витребування у позивача наступних документів:

- Реєстр акцептованих вимог кредиторів банку, затверджений рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів від 08.07.2013 р.;

- Реєстр акцептованих вимог кредиторів банку, затверджений рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів від 29.01.2018 р.;

- Відомості щодо складу кредиторських вимог третьої черги - вимог ФГВФО що виникли у випадках, визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», у тому числі покриття витрат Фонду, передбачених пунктом 7 частини другої статті 20 цього Закону (витрати, пов`язані із консолідованим продажем активів Фондом) та обгрунтування їхнього розміру з посиланням на документи, на підставі яких визначено загальний розмір вимог третьої черги у ліквідаційній процедурі AT «Банк «Таврика».;

- Початковий ліквідаційний баланс на дату прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (20.03.2013 р), коригування початкового балансу за наслідками інвентаризації.;

- Розшифрування активів та пасивів початкового ліквідаційного балансу

- Остаточний ліквідаційний баланс затверджений рішенням Виконавчої дирекції ФГВФО № 788 від 19.03.2018 р. (станом на 16.03.18 р.) (складання балансу передбачено пунктом 1.18 гл.1 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку).;

- Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження Звіту про виконання ліквідаційної процедури AT «Банк «Таврика»;

- Звіти про роботу ліквідаційної комісії з квітня 2013 р. по листопад 2018 р. за формою № 621 затверджених Постановами правління НБУ № 129 від 01 березня 2016 та № 35 від 05 травня 2017 р. відповідно.

В іншій частині клопотання про витребування доказів суд відмовляє.

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку з відсутністю у матеріалах справи належних достатніх та допустимих доказів для закриття підготовчого провадження і переходу до розгляду справи по суті, необхідністю витребування доказів, з метою дотримання процесуальних прав сторін, рівності сторін перед законом і судом, змагальності, дотримання принципів диспозитивності та пропорційності, закріплених положеннями статей 7, 8, 13-15 ГПК України та виконання завдань підготовчого провадження, суд дійшов висновку про необхідність відкладення підготовчого засідання у справі у зв`язку з необхідністю витребування доказів та надання сторонами додаткових пояснень.

Керуючись ст.ст. 73, 74, 81, 183, 202, 210 Господарського процесуального кодексу України суд

У Х В А Л И В:

1. Клопотання представника відповідачів 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 про витребування наступних доказів - задовольнити частково.

2. Витребувати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб наступні документи:

- Реєстр акцептованих вимог кредиторів банку, затверджений рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів від 08.07.2013 р.;

- Реєстр акцептованих вимог кредиторів банку, затверджений рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів від 29.01.2018 р.;

- Відомості щодо складу кредиторських вимог третьої черги - вимог ФГВФО що виникли у випадках, визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», у тому числі покриття витрат Фонду, передбачених пунктом 7 частини другої статті 20 цього Закону (витрати, пов`язані із консолідованим продажем активів Фондом) та обгрунтування їхнього розміру з посиланням на документи, на підставі яких визначено загальний розмір вимог третьої черги у ліквідаційній процедурі AT «Банк «Таврика».;

- Початковий ліквідаційний баланс на дату прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (20.03.2013 р), коригування початкового балансу за наслідками інвентаризації.;

- Розшифрування активів та пасивів початкового ліквідаційного балансу

- Остаточний ліквідаційний баланс затверджений рішенням Виконавчої дирекції ФГВФО № 788 від 19.03.2018 р. (станом на 16.03.18 р.) (складання балансу передбачено пунктом 1.18 гл.1 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку).;

- Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження Звіту про виконання ліквідаційної процедури AT «Банк «Таврика»;

- Звіти про роботу ліквідаційної комісії з квітня 2013 р. по листопад 2018 р. за формою № 621 затверджених Постановами правління НБУ № 129 від 01 березня 2016 та № 35 від 05 травня 2017 р. відповідно.

3. Встановити строк для подання витребуваних судом доказів - до 10.02.2023 включно.

4. Відкласти розгляд справи № 910/18526/21 у підготовчому судовому засіданні на 16.02.23 о 12:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 13 .

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання суддею та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5011/.

Дата підписання ухвали 30.01.2023.

Суддя Владислав ДЕМИДОВ