ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

24.01.2023м. ДніпроСправа № 904/5417/18

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів", м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28,

про визнання банкрутом

Суддя Соловйова А.Є.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 15.01.2019 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, , введено процедуру розпорядження майном відносно боржника та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Алексюка Миколу Ігоровича, свідоцтво №1752 від 28.03.2016.

Ухвалою суду від 25.10.2022 відсторонено арбітражного керуючого Алексюка Миколу Ігоровича (свідоцтво №1752 від 28.03.2016) від виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали"(49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, ). Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали"(49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, ) арбітражного керуючого Ковальчука Миколу Миколайовича (свідоцтво №62 від 01.02.2013; адреса: 01133, м. Київ-133, а/с №60).

19.01.2023 від арбітражного керуючого Ковальчука М.М. надійшло клопотання вих.№02-03/5417-40 від 16.01.2023 про витребування доказів.

Розглянувши клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" арбітражного керуючого Ковальчука М.М. вих.№02-03/5417-40 від 16.01.2023 про витребування доказів, суд вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації).

Відповідно до ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, розпорядник майна зобов`язаний:

- розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, що надійшли в установленому цим Кодексом порядку;

- вести реєстр вимог кредиторів;

- повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог;

- вживати заходів для захисту майна боржника;

- проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника;

- виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;

- скликати збори і комітет кредиторів та організовувати проведення їх засідань;

- надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;

- надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі;

- не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість;

- за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів;

- виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до частини першої ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства правочини, вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора, якщо вони завдали збитків боржнику або кредиторам.

З метою проведення аналізу фінансово-господарського стану та виявлення активів боржника, розпорядником майна ТОВ II «Кольорові метали» арбітражним керуючим Ковальчуком М.М. направлені запити до підприємств, установ та організацій.

Зокрема, розпорядником майна були направлені запити до Головного управління ДПС у Дніпропетровської області з проханням надати копії податкової звітності боржника та інформацію про наявність відкритих та /або закритих рахунків боржника.

Листами від ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 29.11.2022 №30299/5/04-36-12-04-04 та від 19.12.2022 №73266/6/04-36-12-04-04 податкова служба повідомила, що на підставі ч.11 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства призначення розпорядника майна не є підставою для припинення повноважень керівника чи органу управління боржника, отже інформація може бути надана при зверненні посадових осіб підприємства чи уповноваженого представника.

Зазначені вище відповіді ГУ ДПС у Дніпропетровській області обмежують розпорядника майна у виконанні ним своїх повноважень, визначених статтею 44 Кодексу України з процедур банкрутства.

За змістом ст. 1, 12 Кодексу України з процедур банкрутства, розпорядник майна -арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення процедури розпорядження майном.

Арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право:

- звертатися до господарського суду та суду загальної юрисдикції у випадках, передбачених цим Кодексом;

- запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою;

- отримувати інформацію з державних реєстрів.

Під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Розпорядник майна зобов`язаний, зокрема, вживати заходів для захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом (ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства).

У відповідності зі ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, показаннями свідків.

Згідно ч.1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Приписи ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального України визначають зміст клопотання про витребування судом доказів. Так, у клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

В частині 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України зазначено, що у разі задоволення клопотання суд ухвалою витребовує відповідні докази.

Керуючись ст.ст. 13, 42, 73, 74, 78, 81, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" арбітражного керуючого Ковальчука М.М. вих.№02-03/5417-40 від 16.01.2023 про витребування доказів - задовольнити.

2. Зобов`язати Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ ВП 44118658; 49005, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, 17-А) в строк до 10.02.2023 надати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» Ковальчуку Миколі Миколайовичу (свідоцтво від 01.02.2013 №62, 01133, м.Київ-133, а/с № 60) інформацію та документи:

- копії фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати, додаток 5 до декларації ПДВ) ТОВ II «КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ» () за 2017, 2018 та 2019 роки;

- копію звіту з праці (1-ПВ) ТОВ з II «КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ» ();

- копію звіту про наявність та рух основних засобів (11-ОЗ) ТОВ II «КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ» ();

- копію звіту про рух грошових коштів ТОВ II «КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ» () за 2017, 2018 та 2019 роки;

- копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ);

- відомості про наявність заборгованості ТОВ II «КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ» () щодо сплати податків, зборів та інших загальнообов`язкових платежів;

- відомості про наявність у ТОВ II «КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ» () рахунків у банках та/чи інших фінансових установах;

- інформацію про те, чи є ТОВ II «КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ» () засновником інших підприємств;

- копії документів про здійснені документальні перевірки щодо ТОВ II «КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ» ();

- інформацію про надмірно сплачені кошти боржником до бюджету, наявність бюджетного відшкодування ПДВ на користь ТОВ II «КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ» ().

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 23.01.2023 і не підлягає оскарженню.

Суддя А.Є. Соловйова