ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про витребування доказів

17.01.2023м. ДніпроСправа № 904/4790/21 (904/4548/22)

За позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, ідентифікаційний код: 14360570)

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (49044, м. Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14, ідентифікаційний код: 33546549)

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальність "Цукорпром" (49000, м. Дніпро, вул. Гусенко, буд. 50, ідентифікаційний код: 32737762)

відповідача-3: Акціонерного товариства "Акцент-Банк" (49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, ідентифікаційний код: 14360080)

про визнання недійсним правочину, вчиненого боржником, та повернення майна на користь боржника

в межах справи №904/4790/21

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Імме" (49041, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Праці, будинок 2Т, ідентифікаційний код 33808671)

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код 33546549)

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання Рустамова З.Р.

Від представників учасників справи:

від позивача: Сергач Артем Владиславовича, довіреність №3676-К-Н-О від 07.11.2022.

від відповідача-1: Попов Денис Олександрович, довіреність №б/н від 02.01.2023.

від відповідача-2: повноважний представник не з`явився.

від відповідача-3: повноважний представник не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство Комерційний банк "ПриватБанк" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ", відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальність "Цукорпром", відповідача-3: Акціонерного товариства "Акцент-Банк", в якому просило суд:

- Визнати недійсним Договір від 02.12.2019 року про внесення додаткового вкладу третьою особою серія та номер 7553 в редакції Додаткової угоди від 05.12.2019 року серія та номер 7736 до договору про внесення додаткового вкладу третьою особою укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (місцезнаходження: 49044, м. Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14, Ідентифікаційний код: 33546549) та Товариством з обмеженою відповідальність "Цукорпром" (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Гусенко, буд. 50; Ідентифікаційний код: 32737762), що посвідчені приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Бондаренко Ростіславом Олександровичем в частині передачі, як додатково вкладу об`єкту нерухомого майна нежитлове приміщення, загальна площа 189,0 кв.м., реєстраційний номер: 07, яке знаходиться за адресою: Сумська область, м. Ромни, бульвар Шевченка, будинок 8.

- Визнати недійсним акт приймання передачі майна що вноситься до статутного капіталу від 05.12.2019 року №7761 укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (місцезнаходження: 49044, м. Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14, Ідентифікаційний код: 33546549) та Товариством з обмеженою відповідальність "Цукорпром" (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Гусенко, буд. 50; Ідентифікаційний код: 32737762) щодо передачі об`єкту нерухомого майна нежитлове приміщення, загальна площа 189,0 кв.м., реєстраційний номер: 07, яке знаходиться за адресою: Сумська область, м. Ромни, бульвар Шевченка, будинок 8.

- Скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером 50076115 від 06.12.2019 про реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна нежитлове приміщення, загальна площа 189,0 кв.м., реєстраційний номер: 07, яке знаходиться за адресою: Сумська область, м. Ромни, бульвар Шевченка, будинок 8, за Товариством з обмеженою відповідальність "Цукорпром" (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Гусенко, буд. 50; Ідентифікаційний код: 32737762) прийняте приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Бондаренко Ростіславом Олександровичем.

- Визнати за Товариством з обмеженою відповідальністю "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (місцезнаходження: 49044, м. Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14, Ідентифікаційний код: 33546549) право власності на об`єкт нерухомого майна нежитлове приміщення, загальна площа 189,0 кв.м., реєстраційний номер: 07, яке знаходиться за адресою: Сумська область, м. Ромни, бульвар Шевченка, будинок 8.

- Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальність "Цукорпром" (місцезнаходження: 49000, м.Дніпро, вул. Гусенко, буд. 50; Ідентифікаційний код: 32737762) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (місцезнаходження: 49044, м. Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14, Ідентифікаційний код: 33546549) об`єкт нерухомого майна нежитлове приміщення, загальна площа 189,0 кв.м., реєстраційний номер: 07, яке знаходиться за адресою: Сумська область, м. Ромни, бульвар Шевченка, будинок 8.

- Визнати недійсним договір іпотеки від 07.05.2021 року укладений між Товариством з обмеженою відповідальність "Цукорпром" (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Гусенко, буд. 50; Ідентифікаційний код: 32737762) та Акціонерним товариством "Акцент-Банк" (місцезнаходження: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11 Ідентифікаційний код: 14360080) посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Вакуленко Світланою Олександрівною та зареєстрований в реєстрі за серією та номером 804, в частині передачі в іпотеку об`єкту нерухомого майна нежитлове приміщення, загальна площа 189,0 кв.м., реєстраційний номер: 07, яке знаходиться за адресою: Сумська область, м. Ромни, бульвар Шевченка, будинок 8.

- Скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером 58063135 від 11.05.2021, прийняте приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Вакуленко Світланою Олександрівною та відповідний запис про іпотеку: 41878944.

- Скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером 58063158 від 11.05.2021, прийняте приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Вакуленко Світланою Олександрівною та відповідний запис про обтяження: 41878961.

Позовна заява подана в межах справи №904/4790/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код 33546549).

Разом з позовною заявою позивачем подано до суду заяву про забезпечення позову, в якій Акціонерне товариство Комерційний банк "ПриватБанк" просило суд вжити заходи забезпечення позовної заяви Акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк про визнання правочину боржника недійсним та повернення майна на користь боржника шляхом:

1) Накладення арешту на нерухоме майно: нежитлове приміщення, загальна площа 189,0 кв.м., реєстраційний номер: 07, яке знаходиться за адресою: Сумська область, м. Ромни, бульвар Шевченка, будинок 8;

2) Встановлення заборони Товариству з обмеженою відповідальністю Цукорпром (Код ; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Гусенко, буд. 50), як власнику нерухомості: нежитлове приміщення, загальна площа 189,0 кв.м., реєстраційний номер: 07, яке знаходиться за адресою: Сумська область, м. Ромни, бульвар Шевченка, будинок 8, відчужувати, в т.ч., але не виключно, шляхом внесення до статутного капіталу інших юридичних осіб, шляхом передачі у спільну власність (з визначенням часток або без такого), змінювати (в т.ч., але не виключно, шляхом реконструкції) чи здійснювати поділ нерухомості, вчиняти дії щодо зміни адреси нерухомості.

3) Встановленням заборони будь-яким іншим особам вчиняти дії, спрямовані на припинення права власності Товариства з обмеженою відповідальністю Цукорпром (Код ; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Гусенко, буд. 50), нерухомості чи її частини: нежитлове приміщення, загальна площа 189,0 кв.м., реєстраційний номер: 07, яке знаходиться за адресою: Сумська область, м. Ромни, бульвар Шевченка, будинок 8.

4) Встановлення заборони Міністерству юстиції України та його територіальним органам, державним реєстраторам, а також будь-яким інших суб`єктам, які наділені владними повноваження щодо здійснення реєстраційних дій, в тому числі нотаріусам, проводити реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно пов`язані зі зміною власника нерухомості: нежитлове приміщення, загальна площа 189,0 кв.м., реєстраційний номер: 07, яке знаходиться за адресою: Сумська область, м. Ромни, бульвар Шевченка, будинок 8, чи її частини.

Разом з позовною заявою позивачем подано до суду заяву про витребування доказів в порядку статті 81 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області 19.12.2022 призначено підготовче засідання на 17.01.2023 о 12:20 год.

10.01.2023 до відділу канцелярії суду Позивач подав заяву про уточнення клопотання про витребування доказів.

У судовому засіданні заслухано пояснення представника позивача та відповідача-1 щодо заяви про забезпечення позову.

Представники відповідача-2 та відповідача-3 у судове засідання не з`явились.

Розглянувши заяву про витребування доказів (з урахуванням уточнень до клопотання про витребування доказів), суд зазначає наступне.

Заява позивача обґрунтована тим, що з огляду на обставини та предмет позову, для повного та всебічного розгляду справи та забезпечення можливості подальшого визнання судом таких правочинів недійсними, підлягають з`ясуванню обставини щодо того, за якими правочинами відбулось відчуження Об`єкту нерухомого майна, а також встановлення істотних умов таких правочинів.

Так як суб`єктами правочину стосовно передачі Об`єкта нерухомого майна були ТОВ «Монтана-Естейт», ТОВ «Цукорпром», а відповідні правочини посвідчувались приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Бондаренко Р.О., належним є висновок, що оригінали вищевказаних документів знаходяться у ТОВ «Монтана-Естейт», ТОВ «Цукорпром», як сторін правочинів та в матеріалах нотаріальних справ приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Бондаренко Р.О.

Витребувані документи необхідні з метою підтвердження наступних обставин, на які посилається АТ КБ «ПриватБанк» в обґрунтування вимог заяви про визнання правочинів боржника недійсним та повернення майна на користь ТОВ «Монтана- Естейт»:

підтвердження факту відчуження ТОВ «Монтана-Естейт» Об`єкту нерухомого майна на користь ТОВ «Цукорпром»;

встановлення істотних умов правочинів стосовно передачі майна (Об`єкту нерухомого майна), як додаткового вкладу до статутного капіталу ТОВ «Цукорпром».

Як свідчить з матеріалів справи, з метою отримання документів, Позивач на адресу ТОВ «Монтана-Естейт», ТОВ «Цукорпром» та приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Бондаренко Р.О., як до розпорядників відповідних документів були направлені Адвокатські запити.

Проте станом на день подання клопотання, копії запитуваних документів Позивачем не отримано, що і стало підставою для звернення до суду із відповідним клопотанням в порядку статті 81 ГПК України.

Згідно частин 1-3 статті 80 Господарського процесуального кодексу України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Відповідно до статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтовує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Суд вважає, що Позивач самостійно вчинив всі залежні від нього дії для отримання вказаних доказів, однак відповідними розпорядниками таких документів докази надані йому не були.

Суд вважає за необхідне заяву позивача про витребування доказів задовольнити, оскільки витребувані документи необхідні для встановлення змісту правочинів, вимоги про визнання недійсними яких заявляються в межах розгляду даної справи.

Керуючись статтями 80, 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Заяву Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (49044, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ), Товариства з обмеженою відповідальність "Цукорпром" (49000, місто Дніпро, вулиця Гусенко, будинок 50, ), приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Бондаренка Ростислава Олександровича ( АДРЕСА_1 ), належним чином засвідчені копії наступних документів:

- Договір від 02.12.2019 року про внесення додаткового вкладу третьою особою, серія та номер: 7553, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "ПРИВАТОФИС" (яке в подальшому перейменоване у Товариство з обмеженою відповідальністю "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ") (місцезнаходження: 49044, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, Ідентифікаційний код: 33546549) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Цукорпром" (місцезнаходження: 49000, місто Дніпро, вулиця Гусенко, будинок 50; Ідентифікаційний код: 32737762), що посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Бондаренком Ростіславом Олександровичем.

- Додаткова угода від 05.12.2019 року, серія та номер: 7736 до Договору від 02.12.2019 року про внесення додаткового вкладу третьою особою, серія та номер: 7553, укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю "ПРИВАТОФИС" (яке в подальшому перейменоване у Товариство з обмеженою відповідальністю "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ") (місцезнаходження: 49044, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, Ідентифікаційний код: 33546549) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Цукорпром" (місцезнаходження: 49000, місто Дніпро, вулиця Гусенко, будинок 50; Ідентифікаційний код: 32737762), що посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Бондаренком Ростіславом Олександровичем.

- акт приймання передачі майна що вноситься до статутного капіталу від 05.12.2019 року №7761 укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "ПРИВАТОФИС" (яке в подальшому перейменоване у Товариство з обмеженою відповідальністю "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (місцезнаходження: 49044, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, Ідентифікаційний код: 33546549) та Товариством з обмеженою відповідальність "Цукорпром" (місцезнаходження: 49000, місто Дніпро, вулиця Гусенко, будинок 50; Ідентифікаційний код: 32737762) щодо передачі об`єкту нерухомого майна: нежитлове приміщення, загальна площа 189,0 кв.м., реєстраційний номер: 07, яке знаходиться за адресою: Сумська область, м. Ромни, бульвар Шевченка, будинок 8.

Ухвала набирає законної сили 17.01.2023. Оскарження цієї ухвали окремо від рішення суду не допускається.

Повний текст ухвали складено та підписано - 24.01.2023.

Суддя Ю.Ю. Первушин