ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

10.01.2023м. СумиСправа № 920/914/22

Господарський суд Сумської області у складі судді Котельницької В.Л., розглянувши матеріали справи №920/914/22

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС» (вул. Курська, буд. 147, оф. 6, м. Суми, 40000, код за ЄДРПОУ 38137023),

до відповідача Приватного підприємства «КАРЛА МАРКСА-2» (вул. Садова, буд.63, с. Мінакове, Конотопський р-н, Сумська область, 41543, код за ЄДРПОУ 34264605),

про стягнення 160261,98 грн

установив:

01.11.2022 позивач звернувся з позовом, відповідно до якого просить стягнути з Приватного підприємства «КАРЛА МАРКСА-2» (код за ) на користь ТОВ «ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 38137023) заборгованість у сумі 113878,17 грн (сто тринадцять тисяч вісімсот сімдесят вісім грн 17 коп.), інфляційне збільшення у сумі 4261,37 грн (чотири тисячі двісті шістдесят одна грн 37 коп.), пені у сумі 18251,71 грн (вісімнадцять тисяч двісті п`ятдесят одна грн 71 коп.), 3% річних у сумі 1095,10 грн (одна тисяча дев`яносто п`ять грн 10 коп.), штраф у сумі 22775,63 грн (двадцять дві тисячі сімсот сімдесят п`ять тис 63 коп.) та судові витрати (судовий збір).

Крім того, в пункті 2 прохальної частини позовної заяви позивач просив здійснювати розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження.

Ухвалою від 04.11.2022 у справі №920/914/22 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №920/914/22; частково задовольнити клопотання позивача про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження, викладене в п. 2 прохальної частини позову; справу постановлено розглядати у порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін за наявними у справі матеріалами; установлено учасникам справи строки для надання заяв по суті справи.

29.11.2022 відповідач надіслав відзив на позовну заяву від 25.11.2022 №01-08/400 (вх №5762/22), в якому не погоджується із позовною заявою та вважає її необґрунтованою, безпідставною та такою, що не відповідай фактичним обставинам справи. Відповідач звертає увагу на те, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 №187 (далі - Постанова №187 від 03.03.2022), накладено мораторій (заборону), на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація або такі особи (далі - особи, пов`язані з державою-агресором): громадяни Російської Федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах; юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації; юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації. У відзиві відповідач, в обґрунтування своєї позиції, зазначив, що у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, доданому позивачем до позовної заяви, в переліку засновників визначено ОСОБА_1 , країна громадянства: російська федерація. Даний засновник є також керівником ТОВ «ЮПІТЕР 9 АЕРОСЕРВІС» та має частку у розмірі 10% статутного капіталу. Іншим засновником (учасником) ТОВ «ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС» є ОСОБА_2 , країна громадянства Кіпр, місцезнаходження: Кіпр, Васіліс Міхалідіс, 21, 3026, Лімассол, Кіпр, розмір частки засновника (учасника) 90% статутного капіталу. З Єдиного державного реєстру судових рішень відповідачу стало відомо, що щодо ТОВ «ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС» здійснюється розслідування у кримінальних провадженнях, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 06.06.2022 та №0000175 від 11.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України. Відповідач вважає, що аналіз ухвали від 06.08.2022 у справі №362/3069/22 є підставою вважати, що обидва кінцеві бенефіціарні власники ТОВ «ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС» є громадянами російської федерації, інформація щодо проживання зазначених осіб на території України на законних підставах у відповідача відсутня. Відтак, на думку відповідача, ПП «КАРПА МАРКСА-2» не має правових підстав щодо виконання грошового зобов`язання, на яке Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 накладено мораторій (заборону). Водночас, відповідач зауважив, що оскільки Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 накладено мораторій (заборону) на виконання грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є російська федерація або особи, пов`язані з державою-агресором, останнє дозволяє зробити висновок про те, що строк виконання зобов`язання ПП «КАРПА МАРКСА-2» в частині оплати товару за видатковими накладними №6664 від 14.06.2022 на суму 76884,71 грн., №6724 від 14.06.2022 на суму 39189,46 грн. не настав, тобто зобов`язання зі сплати коштів не є простроченим, а відтак правові підстави для задоволення позову щодо стягнення заборгованості за договором поставки №ЗЧ/С/19/61 від 21.06.2019 відсутні, і ПП «КАРЛА МАРКСА-2» не може вважатися боржником, що прострочив в розумінні статті 612 Цивільного кодексу України. Відзив долучено до матеріалів справи.

13.12.2022 позивачем електронною поштою надіслано відповідь на відзив (вх №5980/22), в якій позивач зауважив, що Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 №187 обмеження не поширюються на осіб, що проживають на території України на законних підставах, зокрема до осіб, які мають посвідку на проживання в Україні. Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДРПОУ та наданих позивачем при зверненні до суду із позовом, учасниками ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» є ОСОБА_3 (90% участі) має подвійне громадянство та є резидентом Кіпру, має дійсну посвідку на тимчасове проживання (строк дії до 21.01.2025) та відповідно індивідуальний ідентифікаційний податковий номер та зареєстроване місце проживання. Директор та учасник товариства ОСОБА_4 (10 відсотків участі) має громадянство росії, проте є резидентом України, має дійсну посвідку на постійне проживання в Україні та відповідно індивідуальний ідентифікаційний податковий номер, зареєстроване місце проживання (має українське резидентсво - відповідно до пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПК України). Копії діючих посвідок на проживання в Україні учасників ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», копії їх індивідуальних ідентифікаційних податкових номерів та довідки про зареєстроване місце проживання надано до відповіді на відзив. Відповідь на відзив з доданими документами долучена до матеріалів справи.

02.01.2023 відповідачем надіслано наступні документи:

1)письмові пояснення від 30.12.2022 №01-09/432 (вх №28 від 02.01.2023), в яких відповідач просить відмовити в задоволені позовної заяви, зазначаючи, що відповідач не спростовує факт заборгованості відповідача перед позивачем, що є предметом спору у справі, водночас наголошує, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 строк виконання зобов`язання відповідача перед позивачем не настав, у зв`язку з чим просить в задоволенні позову відмовити;

2)клопотання про витребування доказів від 30.12.2022 №01-09/431 (вх №53 від 02.01.2023), в якому просить зобов`язати позивача надати для огляду оригінал та для долучення до матеріалів справи належним чином засвідчену копію посвідки на тимчасове проживання №800265194 від 22.12.2021, виданої на ім`я ОСОБА_5 .

Письмові пояснення та клопотання про витребування доказів, подані відповідачем 02.01.2023, долучено до матеріалів справи.

09.01.2023 електронною поштою позивачем надіслані документи:

1)пояснення у справі (вх №125/23 від 09.01.2023) в обґрунтування позовних вимог;

2)клопотання про витребування доказів(вх №108 від 09.01.2023), в якому позивач просить витребувати в Управління Державної міграційної служби України в Сумській області (40000, місто Суми, вулиця Герасима Кондратьєва, буд. 27, ) та надати суду інформацію з підтвердженням чи спростуванням видачі і чинності на даний час виданих органами Державної міграційної служби України Баркову Олександру Вікторовичу та ОСОБА_6 посвідок на тимчасове або постійне проживання в Україні, копії яких надані позивачем суду.

Клопотання та пояснення у справі, подані позивачем 09.01.2023 долучено до матеріалів справи.

Розглянувши клопотання відповідача про витребування доказів від 30.12.2022 №01-09/431 (вх №53 від 02.01.2023) суд зазначає наступне.

У зазначеному клопотання відповідач просить зобов`язати позивача надати для огляду оригінал та для долучення до матеріалів справи належним чином засвідчену копію посвідки на тимчасове проживання №800265194 від 22.12.2021, виданої на ім`я ОСОБА_5 .

До відповіді на відзив, що надіслана електронною поштою, позивачем також додано копію посвідки №800265194 від 22.12.2021 на тимчасове проживання, виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з датою закінчення строку дії 22.01.2025.

Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Статтею 81 ГПК України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Керуючись статтями 42, 81 ГПК України, враховуючи, що справа №920/914/22 призначена в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін, суд задовольняє частково клопотання відповідача про витребування доказів від 30.12.2022 №01-09/431 (вх №53 від 02.01.2023) та зобов`язує позивача надати належним чином завірену письмову копію посвідки на тимчасове проживання №800265194 від 22.12.2021, виданої на ім`я ОСОБА_5 .

Розглянувши клопотання позивача про витребування доказів (вх №108 від 09.01.2023) суд зазначає.

У клопотанні позивач просить витребувати в Управління Державної міграційної служби України в Сумській області (40000, місто Суми, вулиця Герасима Кондратьєва, буд. 27, ) та надати суду інформацію з підтвердженням чи спростуванням видачі і чинності на даний час виданих органами Державної міграційної служби України Баркову Олександру Вікторовичу та Сапожкову Борісу посвідок на тимчасове або постійне проживання в Україні, копії яких надані позивачем суду.

У матеріалах справи щодо ОСОБА_7 міститься наступні електронні копії документів:

1)довідка від 23.07.2021 №14.03-08/174099 Відділу реєстрації місця проживання управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради про реєстрацію місця проживання особи, щодо якої місце проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження російська федерація, громадянство/підданство Республіка Кіпр, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі 355, з 30.03.2017 і по теперішній час зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ;

2)картка платника податків видана 28.12.2021, за якою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має рнокпп НОМЕР_1 ;

3)посвідка на тимчасове проживання № НОМЕР_2 від 22.12.2021 на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з датою закінчення строку дії 22.01.2025.

Щодо ОСОБА_1 у матеріалах справи наявні електронні копії наступні документи:

1)довідка від 10.06.2021 №14.03-08/165398 Відділу реєстрації місця проживання управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради про реєстрацію місця проживання особи, щодо якої місце ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження російська федерація, громадянство/підданство російська федерація, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі 814, з 21.05.2016 і по теперішній час зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ;

2)картка платника податків видана 17.04.2013, за якою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має рнокпп НОМЕР_3 ;

3)посвідка на тимчасове проживання № НОМЕР_4 від 22.04.2021 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з датою закінчення строку дії 20.04.2031.

Відповідно до абз. 2 та 4 п. 1 ч. 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 №187 для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації установлено до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація або такі особи (далі - особи, пов`язані з державою-агресором):

-громадяни Російської Федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах;

-юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації.

Оскільки, матеріалами справи підтверджено, що учасниками ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» є:

1) ОСОБА_2 (90% участі), ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_1 , має подвійне громадянство та є резидентом Кіпру, має посвідку на тимчасове проживання в Україні № НОМЕР_2 від 22.12.2021 з датою закінчення строку дії 22.01.2025, з 30.03.2017 і по теперішній час місце проживання зазначеної особи зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) ОСОБА_9 , директор та учасник товариства (10 відсотків участі), ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_3 , є громадянином Російської Федерації, має посвідку на тимчасове проживання № НОМЕР_4 від 22.04.2021 з датою закінчення строку дії 20.04.2031, з 21.05.2016 і по теперішній час місце проживання даної особи зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ;

для визначення чи на законних підставах ОСОБА_9 та ОСОБА_2 проживають на території України, враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 №187, суд вважає за необхідне витребувати у Управління Державної міграційної служби України в Сумській області зазначену інформацію, задовольнивши клопотання позивача про витребування доказів (вх №108 від 09.01.2023).

Керуючись статтями 12, 32, 42, 81, 234, 235, 251, 252, 255 Господарського процесуального кодексу України

ухвалив:

1. Частково задовольнити клопотання відповідача від 30.12.2022 №01-09/431 про витребування доказів (вх №53 від 02.01.2023).

2. Зобов`язати позивача надати належним чином завірену копію посвідки на тимчасове проживання №800265194 від 22.12.2021, виданої на ім`я ОСОБА_5 для долучення до матеріалів справи№920/914/22 як письмового доказу.

3. Задовольнити клопотання позивача про витребування доказів (вх №108 від 09.01.2023).

4. Зобов`язати Управління Державної міграційної служби України в Сумській області (40000, місто Суми, вулиця Герасима Кондратьєва, буд. 27, , e-mail: smdmsu.gov.ua) надати інформацію щодо законності підстав проживання на території України та дійсність посвідок на тимчасове проживання наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_1 , має подвійне громадянство та є резидентом Кіпру, посвідка на тимчасове проживання в Україні № НОМЕР_2 від 22.12.2021;

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_3 , є громадянином Російської Федерації, посвідка на тимчасове проживання в Україні № НОМЕР_4 від 22.04.2021.

5. Копію ухвали надіслати учасникам справи та Управлінню Державної міграційної служби України в Сумській області відповідно до вимог частин 6-7 статті 6 ГПК України.

Ухвала набирає законної сили негайно з моменту її оголошення. Ухвала оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.

Суд звертає увагу учасників справи, що відповідно до частин 6-7 статті 6 ГПК України адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки та особи, які провадять клірингову діяльність у значенні, наведеному в Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку. Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Інформацію у справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет за вебадресою: https://su.arbitr.gov.ua/sud5021/.

Господарський суд Сумської області, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, наголошує на необхідності дотримання учасниками процесу, які прибувають до суду, заходів карантинного режиму, у тому числі й щодо використання засобів індивідуального захисту.

Суддя В.Л. Котельницька