ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

"19" січня 2023 р.Справа № 916/96/20

За заявою товариства з обмеженою відповідальністю „Вінтер Ленд (65039, м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 5/1; )

про визнання банкрутом

Суддя Лепеха Г.А.

Представники: не з`явились

Суть спору: про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 28.01.2020. відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ „Вінтер Ленд, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Колмикову Т. О.

Ухвалою попереднього засідання від 16.02.2021 визнано вимоги кредиторів до боржника, а саме ДП Міністерства оборони України „Одеський завод будівельних матеріалів в сумі 9 000 000 грн. До складу кредиторських вимог розпорядником майна також включено суму судового збору, сплаченого за подання заяви про визнання кредитором в розмірі 4 204 грн.

Постановою господарського суду від 20.05.2021 визнано банкрутом ТОВ „Вінтер Ленд, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором ТОВ „Вінтер Ленд арбітражного керуючого Колмикову Т.О.

До господарського суду надійшла заява ліквідатора (вх. №3-3/23) про покладення субсидіарної відповідальності на Кісіля С.Г. за зобов`язаннями боржника ТОВ „Вінтер Ленд у зв`язку з доведенням до банкрутства та стягнення на користь ТОВ „Вінтер Ленд грошових коштів в сумі 9 004 204 грн.

Ухвалою господарського суду від 04.01.2023 прийнято до розгляду заяву ліквідатора (вх. № 3-3/23) про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ „Вінтер Ленд, стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ „Вінтер Ленд грошових коштів в сумі 9 004 204 грн.

Відзиву ОСОБА_1 на заяву ліквідатора до суду не надходило.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши наявні докази, судом встановлено.

Відповідно до звіту ліквідатора та за результатами проведення аналізу фінансово-господарського стану ТОВ „Вінтер Ленд встановлено наявність в діях керівника банкрута ознак дій спрямованих на доведення до банкрутства, а саме виведення активів товариства та відсутність проведення претензійно позовної роботи, що фактично припинило господарську діяльність боржника у незаконний спосіб.

Так, між ДП Міністерства оборони України Одеський завод будівельних матеріалів (Покупець) та ТОВ „Вінтер Ленд (Постачальник) було укладено договір поставки № 012 від 12.11.2019 на суму 11 000 000 грн.

Відповідно до п.п. 1.1 вказаного договору постачальник ТОВ „Вінтер Ленд передає у власність покупцеві ДП Міністерства оборони України „Одеський завод будівельних матеріалів, а покупець приймає та оплачує товар (пісок та цемент), загальна вартість якого становить 11 000 000 грн. Загальна кількість, одиниця виміру та характеристики товару визначені у специфікації, що є невід`ємною частиною цього договору (специфікація від 12.11.2019).

Згідно акту звірки до договору поставки товару № 012 від 16.12.2019 ДП Міністерства оборони України „Одеський завод будівельних матеріалів здійснив часткову передплату вартості товару у розмірі 9 000 000 грн.; ТОВ „Вінтер Ленд зобов`язався передати у власність ДП Міністерства оборони України „Одеський завод будівельних матеріалів товар, загальна вартість якого становить 11 000 000 грн.

Міністерство оборони України звернулось до господарського суду Одеської області з заявою до ДП Міністерства оборони України Одеський завод будівельних матеріалів та ТОВ „Вінтер Ленд про визнати недійсним договору поставки № 012 від 12.11.2019, укладеного між ДП Міністерства оборони України Одеський завод будівельних матеріалів та ТОВ „Вінтер Ленд на суму 11 000 000 грн.

Ухвалою господарського суду від 07.05.2020 заяву Міністерства оборони України про визнання недійсним договору поставки № 012 від 12.11.2019 задоволено, визнано недійсним договір поставки № 012 від 12.11.2019, укладений між ДП Міністерства оборони України Одеський завод будівельних матеріалів та ТОВ „Вінтер Ленд.

Отже, враховуючи викладене та на підставі ст. 216 Цивільного кодексу України ТОВ „Вінтер Ленд зобов`язане повернути ДП Міністерства оборони України „Одеський завод будівельних матеріалів отримані кошти в сумі 11 000 000 грн.

Також, як вже було зазначено ухвалою від 16.02.2021 визнано ДП Міністерства оборони України „Одеський завод будівельних матеріалів кредитором ТОВ „Вінтер Ленд в сумі 9 000 000 грн.

В ході проведення процедури розпорядження майном боржника, арбітражним керуючим направлено до керівника ТОВ „Вінтер Ленд лист від 15.05.2020 з проханням повідомлення руху грошових коштів, отриманих за договором поставки № 012 від 12.11.2019, однак відповіді не отримано.

Також в ході ліквідаційної процедури, ліквідатором ТОВ „Вінтер Ленд надано до господарського суду заяву в межах справи про банкрутство визнання недійсним правочину, в якій просить суд визнати недійсним договір про встановлення порядку розрахунків за договорами поставки №13/11/2019 від 13.11.2019, укладеного між ТОВ „Вінтер Ленд та ТОВ "Фолк Кат", ТОВ "Сібторг".

Так, 13.11.2019 між ТОВ „Вінтер Ленд (Сторона 1), ТОВ "Фолк Кат" (Сторона 2), ТОВ "Сібторг" (Сторона 3) укладено договір про встановлення порядку розрахунків за договорами поставки №13/11/19.

За умовами договору від 13.11.2019 сторонами була укладена угода про наступне:

Сторона 1 за договором № 012 від 12.11.2019 має обов`язок перед третіми особами щодо поставки будівельних матеріалів на загальну суму 11 000 000 грн., в свою чергу між Стороною 2 та Стороною 3 існує договір №11/01 від 11.11.2019, за яким Сторона 2 зобов`язана надати Стороні 3 будівельні матеріали на загальну суму 11 000 000 грн. Враховуючи наведене, сторони дійшли до наступного:

А) Сторона 1 бере на себе обов`язок боржника в частині оплати послуг поставки за договором № 11/01 від 11.11.2019 і зобов`язується перерахувати на рахунки Сторони 2 11 000 000 грн. в порядку і в межах строків, передбачених договором №11/01.

Б) Сторона 2 бере на себе обов`язок боржника в частині поставки товару за договором № 11/01 від 11.11.2019 і зобов`язується передати Стороні 3 товар на загальну суму 11 000 000 грн. в порядку, в межах строків у кількісній і якісній комплектації відповідно до умов договору №11/01 від 11.11.2019.

В) Сторона 3 бере на себе обов`язок поставки товару до Сторони 1 на загальну суму 11 000 000 грн. в порядку і межах строків, передбачених договором № 11/01 від 11.11.2019.

На виконання умов договору №11/01 від 11.11.2019 ТОВ „Вінтер Ленд перерахувало на рахунок ТОВ "Фолк Кат" часткову оплату в розмірі 7 990 000 грн., однак поставки товару на його користь не було. Також, ТОВ „Вінтер Ленд листом від 18.05.2020 направлено запит до ТОВ "Сібторг" щодо стану виконання умов договору від 13.11.2019, на який відповіді не отримано.

Ухвалою господарського суду від 16.09.2021 заяву ліквідатора ТОВ „Вінтер Ленд арбітражного керуючого Колмикової Т.О. про визнання недійсним правочину та застосування реституції задоволено; визнано недійсним договір про встановлення порядку розрахунків за договорами поставки №13/11/2019 від 13.11.2019, укладений між ТОВ „Вінтер Ленд, ТОВ "Фолк Кат", ТОВ "Сібторг" та застосовано реституцію за недійсним правочином; стягнуто з ТОВ "Фолк Кат" на користь ТОВ „Вінтер Ленд грошові кошти, одержані на виконання недійсного правочину, у розмірі 7 990 000 грн.

На виконання ухвали від 16.09.2021 видано наказ від 17.09.2021.

Постановою Другого Приморського ВДВС у м. Одесі ПМУЮ (м. Одеса) від 16.06.2022 наказ господарського суду від 17.09.2021 повернуто стягувачу у зв`язку з відсутністю майна боржника.

Ліквідатор ТОВ „Вінтер Ленд арбітражний керуючий Колмикова Т.О. звернувся до господарського суду Одеської області з заявою про визнання недійсним договору поставки №15/11/19 від 15.11.2019, укладеного між ТОВ „Вінтер Ленд та ТОВ "Лімо Софт" та застосування реституцію за недійсним правочином.

Ухвалою господарського суду від 18.11.2021 заяву ліквідатора ТОВ „Вінтер Ленд арбітражного керуючого Колмикової Т.О. про визнання недійсним правочину та застосування реституції задоволено, визнано недійсним договір поставки №15/11/19 від 15.11.2019, укладений між ТОВ „Вінтер Ленд та ТОВ "Лімо Софт" та застосовано реституцію за недійсним правочином; стягнуто з ТОВ "Лімо Софт" на користь ТОВ „Вінтер Ленд грошові кошти, одержані на виконання недійсного правочину, у розмірі 1 010 362 грн.

На виконання ухвали від 18.11.2021 видано наказ від 19.11.2021.

За звітуванням ліквідатора, станом на теперішній час, судове рішення не виконано.

Отже, враховуючи викладене, керівником ТОВ „Вінтер Ленд було безпідставно перераховано ТОВ "Лімо Софт", ТОВ "Фолк Кат" грошові кошти у розмірі 9 000 000 грн.

Таким чином, ТОВ „Вінтер Ленд до відкриття провадження у справі про банкрутство взяло на себе зобов`язання за договором від 13.11.2019, внаслідок чого стало неплатоспроможним, а керівник ТОВ „Вінтер Ленд ОСОБА_1 своїми діями завдав матеріальної шкоди (збитків) товариству та інтересам кредиторів.

Відповідно до ч.1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 215 Господарського кодексу України передбачено відповідальність за порушення законодавства про банкрутство, у випадках, передбачених законом, суб`єкт підприємництва - боржник, його засновники (учасники), власник майна, а також інші особи несуть юридичну відповідальність за порушення вимог законодавства про банкрутство, зокрема фіктивне банкрутство, приховування банкрутства або умисне доведення до банкрутства. Умисним банкрутством визнається стійка неплатоспроможність суб`єкта підприємництва, викликана цілеспрямованими діями власника майна або посадової особи суб`єкта підприємництва, якщо це завдало істотної матеріальної шкоди інтересам держави, суспільства або інтересам кредиторів, що охороняються законом.

За приписами ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями.

Таким чином, враховуючи приписи ст. 61 Кодексу розмір вимог за субсидіарною відповідальністю керівника ТОВ „Вінтер Ленд ОСОБА_1 складає 9 004 204 грн.

Відповідно до ч.1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно до ч.1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає заяву ліквідатора про покладання субсидіарної відповідальності на ОСОБА_1 обґрунтованою, підтвердженою належними доказами та такою, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву ліквідатора (вх. № 3-3/23) про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ „Вінтер Ленд, стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ „Вінтер Ленд грошових коштів в сумі 9 004 204 грн. задовольнити.

2. Стягнути з ОСОБА_1 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ) на користь товариства з обмеженою відповідальністю „Вінтер Ленд (65039, м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 5/1; ) 9 004 204 (дев`ять мільйонів чотири тисячі двісті чотири) грн.

3. Видати наказ.

Повний текст ухвали складено 19.01.2023.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена у відповідності до ст.ст. 254, 255 ГПК України .

Суддя Г.А. Лепеха