ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"29" грудня 2022 р. м. Київ Справа № 911/2891/19

Суддя Господарського суду Київської області Янюк О.С. розглянувши

клопотання керуючого реалізацією Карасюка Олександра Володимировича

про зобов`язання надати інформацію у справі

про неплатоспроможність ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

Без виклику учасників справи

УСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Київської області (далі - суд) перебуває справа №911/2891/19 про неплатоспроможність ОСОБА_1 (далі - ОСОБА_2 , боржниця) на стадії судової процедури - погашення боргів боржника.

08.12.2022 засобами поштового зв`язку до суду звернувся керуючий реалізацією Карасюк Олександр Володимирович (свідоцтво №1846 від 01.02.2018) із клопотанням №02-01/06-146 від 08.12.2022 (вх. №18204/22 від 12.12.2022) про зобов`язання АТ «ОТП Банк», АТ «Державний ощадний банк України», АТ «Міжнародний резервний банк», АТ «Укрсиббанк» надати інформацію про залишок коштів на відповідних рахунках ОСОБА_1 станом на поточну дату (шляхом формування довідки), а також інформацію про рух коштів на таких рахунках за період трьох років до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржниці по поточну дату (шляхом формування розширених виписок із зазначенням контрагента, дати платежу та його призначення). В обґрунтування зазначає, що: вказані документи необхідні керуючому реалізацією для виконання його повноважень визначених, зокрема, у ст. 61 Кодексу (зокрема, формування ліквідаційної маси; проведення інвентаризації майна боржниці; встановлення фактів дебіторської заборгованості у боржниці); звертався до відповідних банківських установ із запитами про надання інформації, проте, останні залишені без уваги. За таких обставин, керуючий реалізацією просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України (далі - ГПК України), іншими законами України.

Згідно із ч. 3 ст. 169 ГПК України заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.

Ураховуючи зазначене та те, що окремого порядку розгляду клопотань про зобов`язання надати ту чи іншу інформацію ані нормами ГПК України ані Кодексом не встановлено, суд з метою процесуальної економії, визнав за можливе встановити такий порядок самостійно, а саме, без виклику учасників справи.

Відповідно до п.п. 1, 4 ч. 1 ст. 114 Кодексу арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи користується всіма правами арбітражного керуючого відповідно до законодавства, у тому числі має право, зокрема: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, у тому числі які містять конфіденційну інформацію та/або банківську таємницю; отримувати інформацію про рух коштів на рахунках боржника відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Водночас, ч.ч. 1, 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вищевказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Проаналізувавши указані положення, суд дійшов висновку, що документи (докази), які просить витребувати керуючий реалізацією є банківською таємницею, а отже, можуть бути надані банківською установою під час процедури реалізації майна виключно на підставі відповідного судового рішення.

Як зазначалось вище, керуючий реалізацією посилається на те, що відповідні документи необхідні йому, зокрема, для проведення інвентаризації майна боржниці/ формування ліквідаційної маси.

Відповідно до ч. 2 ст. 130 Кодексу до складу ліквідаційної маси включається все майно боржника, що перебуває у його власності, а також те, що буде отримано боржником у власність після визнання його банкрутом і до завершення процедури погашення боргів боржника, крім майна, визначеного ч.ч. 6, 7 цієї статті та ст. 132 цього Кодексу.

З огляду на викладене, з метою забезпечення керуючому реалізацією виконання його повноважень та належного проведення процедури погашення боргів ОСОБА_1 суд дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання керуючого реструктуризації в частині отримання інформації щодо залишку коштів на рахунках боржниці станом на поточну дату.

Щодо клопотання про зобов`язання банківських установ надати інформацію про рух коштів за три роки, які передували відкриттю провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 по поточну дату, то суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 3 ст. 13 ГПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Як зазначив керуючий реалізацією вказана інформація потрібна, зокрема, для того, щоб встановити наявність/відсутність дебіторської заборгованості у третіх осіб перед боржницею.

Водночас, конкретних обставин, яким саме чином відомості відображені у банківських виписках, можуть підтвердити або спростувати факт наявності/відсутності у тієї чи іншої особи дебіторської заборгованості перед ОСОБА_1 керуючим реалізацією у своєму клопотанні не наведено.

Інших обставин, які б вказували на наявність підстав для отримання відповідної інформації, керуючим реалізацією у своєму клопотанні не зазначено.

За таких обставин, суд вважає клопотання у вказаній частині необґрунтованим, а відтак залишає його без задоволення.

Підсумовуючи викладене, керуючись ст.ст. 2, 113-114 Кодексу, ст.ст. 3, 13, 74, 169, 234-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання керуючого реалізацією Карасюка Олександра Володимировича 01/06-146 від 08.12.2022 (вх. №18204/22 від 12.12.2022) про зобов`язання надати інформацію - задовольнити частково.

2. Зобов`язати Акціонерне товариство «ОТП Банк» (ідентифікаційний код 21685166) надати керуючому реалізацією майна ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (свідоцтво №1846 від 01.02.2018) - інформацію про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_1 в Акціонерному товаристві «ОТП Банк» станом на дату надання такої інформації (шляхом формування довідки).

3. Зобов`язати Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код 00032129) надати керуючому реалізацією майна ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (свідоцтво №1846 від 01.02.2018) - інформацію про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ОСОБА_1 в Акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» станом на дату надання такої інформації (шляхом формування довідки)

4. Зобов`язати Акціонерне товариство «Міжнародний резервний банк» (ідентифікаційний код 25959784) надати керуючому реалізацією майна ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (свідоцтво №1846 від 01.02.2018) - інформацію про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих ОСОБА_1 в Акціонерному товаристві «Міжнародний резервний банк» станом на дату надання такої інформації (шляхом формування довідки).

5. Зобов`язати Акціонерне товариство «УкрСиббанк» (ідентифікаційний код 09807750) надати керуючому реалізацією майна ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (свідоцтво №1846 від 01.02.2018) - інформацію про залишок коштів на рахунку №, відкритого ОСОБА_1 в Акціонерному товаристві «УкрСиббанк» станом на дату надання такої інформації (шляхом формування довідки).

6. Зазначену у п.п. 2-5 інформацію надати керуючому реалізацією Карасюку Олександру Володимировичу (свідоцтво №1846 від 01.02.2018; ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ; адреса: АДРЕСА_2 ; електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у найкоротший термін, але не пізніше ніж 30.01.2023 (включно).

У випадку неможливості виконання вимог цієї ухвали надати суду та керуючому реалізацією письмові пояснення у найкоротший термін, але не пізніше ніж 30.01.2023 (включно).

6. В іншій частині клопотання - залишити без задоволення.

7. Попередити Акціонерне товариство «ОТП Банк», Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», Акціонерне товариство «Міжнародний резервний банк», Акціонерне товариство «УкрСиббанк» про те, що у разі невиконання вимог зазначеної ухвали, судом вживатимуться заходи процесуального примусу, передбачені ст. 135 ГПК України.

Відповідно до ч. 2 ст.235 ГПК України ухвала набрала законної сили 29.12.2022 та окремо від рішення оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду, яка подається у порядку, визначеному ст. 257 ГПК України.

Суддя О.С. Янюк

Ухвалу підписано 29.12.2022.