ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

29.12.2022 м. ДніпроСправа № 904/9428/21 (904/1112/22)

За позовом Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг

до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест", м. Кривий Ріг

відповідача-2 Адвокатського об`єднання "Комплекс Груп", м. Дніпро

відповідача-3 Товариства з обмеженою відповідальністю "Гумати України", с.Новомиколаївка

про визнання недійсними договорів

в межах справи №904/9428/21

за заявою Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест", м. Кривий Ріг

про визнання банкрутом

Суддя Мартинюк С.В.

Без виклику (повідомлення) учасників справи.

ВСТАНОВИВ:

ПрАТ "Північний ГЗК" звернулось із позовом до відповідача-1: ТОВ "ДВС-Інвест", відповідача-2: АО "Комплекс Груп", відповідача-3: ТОВ "Гумати України" про визнання недійсним додаткових угод до договору та договорів визнання недійсним договорів.

Ухвалою господарського суду від 17.05.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання.

Ухвалою господарського суду від 19.09.2022 призначено у справі № 904/9428/21 (904/1112/22) судово-технічну експертизу давності документів. Проведення судової експертизи доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Супровідним листом від 10.10.2022 матеріали справи направлені до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення судово-технічну експертизи давності документів.

15.11.2022 до суду разом з матеріалами справи надійшло клопотання Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання об`єктів дослідження.

Ухвалою господарського суду від 17.11.2022 поновлено провадження у справі №904/9428/21 (904/1112/22). Клопотання Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання об`єктів дослідження - задоволено. Зобов`язано АО "Комплекс Груп", ТОВ "ДВС-Інвест" та ТОВ "Гумати Україна" надати відповідні матеріали дослідження. Провадження у справі №904/9428/21 (904/1112/22) зупинено.

02.12.2022 до суду від ТОВ "Гумати Україна" надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи, яким долучено оригінал Додаткової угоди укладеної між ТОВ "ДВС-Інвест" та АО "Комплекс Груп", датованої 02.12.2019 до Договору про надання правової допомоги від 16.04.2019; оригінал Додаткової угоди укладеної між ТОВ "ДВС-Інвест" та АО "Комплекс Груп", датованої 28.12.2020 до Договору про надання правової допомоги від 16.04.2019; оригінал Додаткової угоди укладеної між ТОВ "ДВС-Інвест" та АО "Комплекс Груп", датованої 20.05.2020 до Договору про надання правової допомоги від 16.04.2019 та оригінал Договору про відступлення права вимоги, укладений між АО "Комплекс Груп" та ТОВ "Гумати Україна", датований 01.07.2021.

05.12.2022 до суду віл ліквідатора ТОВ "ДВС-Інвест" арбітражного керуючого Верченко Д.В. надійшло клопотання про надання додаткового часу, для виконання вимог ухвали суду від 17.11.2022.

05.12.2022 до суду від АО "Комплекс Груп" надійшло клопотання, яким долучено до матеріалів справи оригінал Договору про відступлення права вимоги, укладений між АО "Комплекс Груп" та ТОВ "Гумати Україна", датований 01.07.2021.

06.12.2022 до суду від ПрАТ "Північний ГЗК" надійшли заперечення щодо клопотання ліквідатора ТОВ "ДВС-Інвест" арбітражного керуючого Верченко Д.В. про надання додаткового часу, для виконання вимог ухвали суду від 17.11.2022.

Супровідним листом від 06.12.2022 матеріали справи направлені до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення судово-технічну експертизи давності документів.

26.12.2022 до суду разом з матеріалами справи надійшов лист Київського науково-дослідний інститут судових експертиз, у якому зазначено, що через значну поточну завантаженість фахівців КНДІСЕ щодо проведення експертиз різної категорії складності та у зв`язку з тим, що призначена експертиза по суті є комплексною і потребує поетапного дослідження з декількох судово-експертних спеціальностей, провести призначену судом експертизу у визначені законодавством строки не вбачається за можливе, а тому Київський науково-дослідний інститут судових експертиз просить погодити більш розумний строк її проведення, тобто понад 90 календарних днів.

Також Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, просить суд забезпечити виконання оплати вартості експертного дослідження, згідно з наданим рахунком №2815 від 20.12.2022 на суму 116659,86 грн.

Разом із тим до вказаного листа додано клопотання експертів КНДІСЕ від 20.12.2022 про надання додаткових матеріалів, згідно з яким останні просять суд:

1) Для встановлення часу нанесення підписів:

- порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, в яких містяться рукописні записи та підписи, виконані (не обов`язково фігурантами досліджуваних документів), пастами кулькових ручок, такими ж за кольором та відтінком, як і в досліджуваних підписах, за період часу, починаючи з місяця датування першого за датою з досліджуваних документів (грудень 2019 року), та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи (наприклад, датою появи всіх досліджуваних документів або їх копій в суді; зразки необхідно надати у кількості не менше 20 (двадцяти) зразків з різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду;

- дозвіл суду на вирізання штрихів реквізитів документів та фрагментів паперу у всіх наданих (досліджуваних та порівняльних) документах, відповідно п.4 ст.103 ГПК України, оформлені ухвалою, оскільки вирішення питань ухвали суду, відповідно до п. 4.11. Інструкції, потребує вирізання достатньої кількості штрихів реквізитів (записів, підписів, відтисків, друкованого тексту тощо), як у досліджуваних документах так і в порівняльних зразках документів; вирізані фрагменти реквізитів будуть необоротно втрачені під час проведення досліджень, що не дозволить проводити їх додаткові та повторні дослідження; вирізання фрагментів проводиться після попереднього збереження зовнішнього виду документів на електрофотографічних копіях, які додаються до висновку експертів.

2) Для встановлення часу нанесення відтисків печатки від імені ТОВ «ДВС-ІНВЕСТ». Адвокатського об`єднання «КОМПЛЕКС ГРУП» та ТОВ «ГУМАТИ Україна»:

- порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, на яких наявні відтиски печаток (саме тих печаток, відтиски яких наявні в досліджуваних документах), за період часу, починаючи з місяця датування першого за датою з досліджуваних документів (грудень 2019 року), та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи, наприклад, дата появи всіх досліджуваних документів або їх копій в суді; залежно від умов експлуатації та інтенсивності зносу печаток достатньою може бути кількість від 5-10 до 20-25 порівняльних зразків за кожен місяць; чим більше кількість порівняльних зразків, тим більше вірогідність визначення дати нанесення відтисків печаток.

3) Для встановлення часу нанесення друкованих текстів:

- порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, на яких наявні друковані тексти, які друкувались на тому ж самому друкуючому пристрої, що і друковані тексти у досліджуваних документах; зразки необхідно надати за період часу, починаючи з місяця датування першого за датою з досліджуваних документів (грудень 2019 року) та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи, наприклад, дата появи всіх досліджуваних документів або їх копій в суді; у кількості 5-10 зразків з різними датами складання за кожен місяць досліджуваного періоду.

Відповідно до п. 2, 6 ч. 6 ст. 69 ГПК України експерт має право заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом, користуватися іншими правами, що надані Законом України "Про судову експертизу".

За змістом абз. 5 п. 11 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" №4 від 23.03.2012 (яка хоча і стосується попередньої редакції ГПК України та наразі є чинною) клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребувалися судом, надсилаються до експертної установи.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 230 ГПК України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.

З метою розгляду клопотання судового експертів КНДІСЕ від 20.12.2022, господарський суд вважає за необхідне поновити провадження по справі.

Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз направлено до господарського суду рахунок на оплату вартості експертизи №2815 від 20.12.2022 на суму 116659,86 грн. для передачі платнику та попереджено, що у разі ненадходження протягом 45 календарних днів від платника оплати вартості проведення призначеної експертизи, згідно з п. 1.13. Інструкції, ухвала суду буде залишена без виконання.

Згідно ухвали господарського суду від 19.09.2022 оплату за проведення експертизи покладено на позивача. Таким чином, рахунок на оплату вартості експертизи №2815 від 20.12.2022 підлягає направленню ПрАТ "Північний ГЗК".

Суд звертає увагу позивача на необхідність виконання покладеного на нього ухвалою суду від 19.09.2022 обов`язку щодо оплати вартості проведення експертизи.

Розглянувши також клопотання експертів КНДІСЕ від 20.12.2022 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової експертизи, суд враховує, що відповідно до п.п. 2, 6 ч. 6 ст. 69 ГПК України експерт має право заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом, користуватися іншими правами, що надані Законом України "Про судову експертизу".

За змістом п. 1.13. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998, № 53/5 (зі змінами) достатність та якість наданих для проведення експертизи зразків почерку та підпису особи визначаються експертом у кожній конкретній експертній ситуації. Критерієм достатності обсягу порівняльного матеріалу вважається надання такої його кількості, за якою можливо виявити індивідуальність, варіаційність та стійкість ознак в досліджуваному об`єкті і зразках почерку (підпису) певного виконавця.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого судовим експертом клопотання в частині надання порівняльних зразків документів та про його задоволення в цій частині як такого, що відповідає приписам ГПК України.

Разом з тим в силу приписів ч.ч. 3, 4 ст. 103 ГПК України експерт повинен забезпечити збереження об`єкта експертизи. Якщо експертне дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей:

1) призначений судом експерт має одержати на його проведення відповідний дозвіл суду, який оформляється ухвалою;

2) залучений учасником справи експерт має повідомити відповідного учасника справи про наслідки проведення експертного дослідження, передбачені цим Кодексом, та одержати у такого учасника письмовий дозвіл на його проведення.

Оскільки експертне дослідження потребує вирізання штрихів реквізитів документів та фрагментів паперу у всіх наданих (досліджуваних та порівняльних) документах, що призведе до повного або часткового знищення об`єкта експертизи, суд вважає за необхідне повідомити про такі наслідки учасників справи - надавачів відповідних документів, надати їм можливість подати письмове погодження на знищення відповідних документів, встановити строк для надання витребуваних матеріалів, а також призначити судове засідання для остаточного вирішення клопотання експерта в частині надання дозволу суду на вирізання штрихів реквізитів документів та фрагментів паперу у всіх наданих (досліджуваних та порівняльних) документах, про що повідомити учасників справи у порядку визначеному ст.ст. 120, 121 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст. ст. 69, 102, 228, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі №904/9428/21 (904/1112/22).

2. Направити Приватному акціонерному товариству "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" рахунок №2815 від 20.12.2022 для здійснення оплати за проведення експертизи на суму 116659,86 грн., докази оплати надати суду.

3. Клопотання експертів КНДІСЕ від 20.12.2022 в частині надання додаткових матеріалів для проведення судово-технічної експертизи давності документів у справі №904/9428/21 (904/1112/22) задовольнити.

4. Зобов`язати АО "Комплекс Груп" (ідентифікаційний номер 42917112), ТОВ "ДВС-Інвест" (ідентифікаційний номер 40032310) та ТОВ "Гумати Україна" (ідентифікаційний номер 42642494) надати до суду у строк до 16.01.2023:

1) Для встановлення часу нанесення підписів:

- порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, в яких містяться рукописні записи та підписи, виконані (не обов`язково фігурантами досліджуваних документів), пастами кулькових ручок, такими ж за кольором та відтінком, як і в досліджуваних підписах, за період часу, починаючи з місяця датування першого за датою з досліджуваних документів (грудень 2019 року), та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи (наприклад, датою появи всіх досліджуваних документів або їх копій в суді; зразки необхідно надати у кількості не менше 20 (двадцяти) зразків з різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду.

2) Для встановлення часу нанесення відтисків печатки від імені ТОВ «ДВС-ІНВЕСТ». Адвокатського об`єднання «КОМПЛЕКС ГРУП» та ТОВ «ГУМАТИ Україна»:

- порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, на яких наявні відтиски печаток (саме тих печаток, відтиски яких наявні в досліджуваних документах), за період часу, починаючи з місяця датування першого за датою з досліджуваних документів (грудень 2019 року), та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи, наприклад, дата появи всіх досліджуваних документів або їх копій в суді; залежно від умов експлуатації та інтенсивності зносу печаток достатньою може бути кількість від 5-10 до 20-25 порівняльних зразків за кожен місяць; чим більше кількість порівняльних зразків, тим більше вірогідність визначення дати нанесення відтисків печаток.

3) Для встановлення часу нанесення друкованих текстів:

- порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, на яких наявні друковані тексти, які друкувались на тому ж самому друкуючому пристрої, що і друковані тексти у досліджуваних документах; зразки необхідно надати за період часу, починаючи з місяця датування першого за датою з досліджуваних документів (грудень 2019 року) та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи, наприклад, дата появи всіх досліджуваних документів або їх копій в суді; у кількості 5-10 зразків з різними датами складання за кожен місяць досліджуваного періоду.

5. У разі неможливості надання витребуваних матеріалів - надати пояснення щодо причин.

6. Встановити учасникам справи строк до 16.01.2023 для надання письмового погодження на знищення досліджуваних та порівняльних документів, наданих для проведення судової експертизи.

При цьому суд звертає увагу учасників справи, що судовим експертом з урахуванням приписів п. 4.11. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (зі змінами та доповненнями) повідомлено, що експертне дослідження потребує вирізання достатньої кількості штрихів реквізитів (записів, підписів) як у досліджуваних документах, так і в порівняльних зразках документів, при відсутності їх перетинання із забарвленими речовинами інших реквізитів документів. Вирізані фрагменти реквізитів будуть необоротно втрачені під час проведення досліджень, що не дозволить проводити їх додаткові та повторні дослідження. Вирізання фрагментів проводиться після попереднього збереження зовнішнього виду документів на електрофотографічних копіях, які додаються до висновку експертів.

7. Для вирішення клопотання судового експерта в частині надання дозволу суду на вирізання штрихів реквізитів документів та фрагментів паперу у всіх наданих (досліджуваних та порівняльних) документах призначити судове засідання, яке відбудеться 16.01.23 о 12:00 год. в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1, кабінет №1-309.

Усі заяви, клопотання і заперечення повинні бути подані у письмовому вигляді за правилами, встановленими статтями 170, 251 Господарського процесуального кодексу України.

Звернути увагу учасників справи, що заяви, клопотання і заперечення при розгляді справи судом подаються за правилами, встановленими статями 169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

Попередити учасників справи про те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Додатково повідомити всіх учасників справи про день, час та місце судового засідання, а також про зміст даної ухвали суду, шляхом її направлення на відомі суду електронні адреси, передачі телефонограм та розміщення відповідного оголошення на сайті Судової влади.

Враховуючи запровадження воєнного стану в Україні, приймаючи до уваги неможливість забезпечення на даний час безпеки учасників судових проваджень, рекомендувати утриматися від безпосередньої участі у судовому засіданні в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області та роз`яснити учасникам справи можливість подання пояснень, заяв чи клопотань на адресу суду:

- за допомогою електронної пошти: ;

- за допомогою сервісу "Електронний суд";

- засобами поштового зв`язку: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Ухвала набирає законної сили - 29.12.2022 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя С.В. Мартинюк