ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про заміну учасника справи правонаступником

20.12.2022м. ДніпроСправа № 904/7615/21

за позовом Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро", м. Київ

до ОСОБА_1 , м. Дніпро

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", м. Нікополь, Дніпропетровська область

про стягнення заборгованості у розмірі 207 852 856,86 грн. за договором поруки

та за зустрічним позовом ОСОБА_1 , м. Дніпро

до Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро", м. Київ

про визнання недійсним договору від 27.07.2017 № 270717 про зміну договору поруки, визнання недійсним договору від 01.06.2018 № 010618 про зміну договору поруки та визнання недійсним договору від 27.12.2018 № 271218 про зміну договору поруки № 251209-П від 25.12.2009

Суддя Назаренко Н.Г.

за участі секретаря судового засідання Риженко Д.В

Представники:

Від позивача за первісним позовом: не з`явився

Від відповідача за первісним позовом: Семикіна Л.В., ордер серії АЕ №1084219 від 27.07.2021, адвокат

Від третьої особи за первісним позовом: не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення з ОСОБА_1 заборгованості за кредитним договором № 051009-МКЛ від 05.10.2009 та за договором поруки №251209-П від 25.12.2009 у розмірі 213950669,80грн., яка складається з:

210952519,63грн. - простроченої заборгованості за кредитом,

41096,23грн. - простроченої заборгованості по відсоткам,

4,54грн. - пені за несвоєчасне погашення відсотків,

2953335,27грн. - інфляційних втрат за несвоєчасне погашення кредиту,

3714,13грн. - інфляційних втрат за несвоєчасне погашення відсотків.

Відповідно до статті 16 Закону України "Про захист персональних даних" 03.09.2021 Господарським судом Дніпропетровської області зроблено відповідні запити до органу державної влади, підприємства, установи, організації, закладу щодо доступу до персональних даних, а саме ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

28.09.2021 до суду надійшла відповідь на запит, згідно якої місцем проживання ОСОБА_1 є: АДРЕСА_1 .

Ухвалою суду від 29.09.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Вирішено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження. Залучено в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест". Призначено підготовче засідання на 18.10.2021.

18.10.2021 позивач в судовому засіданні підтримав позовні вимоги.

Відповідач в судове засідання не з`явився, направив заяву про відкладення розгляду справи з метою ознайомлення з матеріалами справи для надання відзиву.

Третя особа в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлена належним чином.

Ухвалою суду від 18.10.2021 підготовче засідання відкладено до 15.11.2021.

26.10.2021 на адресу суду від ОСОБА_1 надійшло клопотання про призначення почеркознавчої експертизи, в якому відповідач просить призначити по справі №904/7615/21 судову почеркознавчу експертизу підпису ОСОБА_1 на спірних договорах та зустрічна позовна заява, в якій позивач за зустрічним позовом просить визнати недійсними договори від 27.07.2017 №270717, від 01.06.2018 №010618, від 27.12.2018 №271218 про зміну договору поруки №251209-П від 25.12.2009.

28.10.2021 від позивача за первісним позовом надійшли уточнення до позовних вимог, в яких він просить стягнути з відповідача за первісним позовом на його користь:

207852856,86грн. - простроченої заборгованості за кредитом,

4,54грн. - пені за несвоєчасне погашення відсотків,

2953335,27грн. - інфляційних втрат за несвоєчасне погашення кредиту,

3714,13грн. - інфляційних втрат за несвоєчасне погашення відсотків.

Ухвалою суду від 29.10.2021 прийнято зустрічний позов ОСОБА_1 до Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" про визнання недійсним договору від 27.07.2017 №270717 про зміну договору поруки, визнання недійсним договору від 01.06.2018 №010618 про зміну договору поруки та визнання недійсним договору від 27.12.2018 №271218 про зміну договору поруки №251209-П від 25.12.2009. Розгляд зустрічного позову призначити разом з первісним у підготовчому засіданні, призначеному на 15.11.2021.

11.11.2021 від позивача за первісним позовом надійшли заперечення проти клопотання про призначення почеркознавчої експертизи, в якому він просить відмовити відповідачу за первісним позовом в задоволенні цього клопотання, зазначає, що останній зловживає своїми процесуальними правами, намагається затягнути розгляд справи. Позивач також зазначив про порушення відповідачем за первісним позовом статтю 111 Господарського процесуального кодексу України при поданні заяви про призначення експертизи в частині сплати судового збору.

Позивач за первісним позовом в судовому засіданні підтримав первісний позов та заявлені клопотання, проти зустрічного позову заперечив.

Відповідач за первісним позовом в судове засідання не з`явився, надав заяву про відкладення розгляду справи у зв`язку із хворобою повноважного представника.

Третя особа в судове засідання не з`явилася.

Ухвалою суду від 15.11.2021 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів до 28.12.2021, вирішено відкласти підготовче засідання на 06.12.2021.

16.11.2021 позивач за первісним позовом через канцелярію суду подав заяву про забезпечення позову, в якій просить суд вжити заходи забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти, що належать ОСОБА_1 в межах суми позову, а саме у розмірі 210809910,80грн.

Ухвалою суду від 17.11.2021 заяву Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" про забезпечення позову вирішено прийняти до розгляду та призначити її розгляд у засіданні на 01.12.2021.

17.11.2021 відповідач за зустрічним позовом через канцелярію суду подав відзив на зустрічну позовну заявою, яким просив відмовити ОСОБА_1 у задоволенні зустрічних позовних вимог, а первісні позовні вимоги задовольнити.

Ухвалою суду від 01.12.2021 у задоволенні заяви Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" про забезпечення позову відмовлено.

06.12.2021 в судовому засіданні вирішено відкласти підготовче засідання на 13.12.2021.

13.12.2021 в судовому засіданні оголошувалась перерва в підготовчому засіданні до 14.12.2021.

14.12.2021 в судовому засіданні відповідач за первісним позовом наполягав на задоволенні клопотання про призначення почеркознавчої експертизи.

Ухвалою від 14.12.2021 призначено у справі судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз та зупинено провадження.

25.01.2022 від Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання №147/04/13-22 від 19.01.2022, в якому експерт просить забезпечити виконання оплати судової експертизи в порядку, передбаченому чинним законодавством, яка згідно ухвали покладена на ОСОБА_1 відповідно до рахунку та актів попереднього розрахунку вартості висновку експерта, який направляється на адресу платника (копія рахунку на адресу суду).

Ухвалою суду від 28.01.2022 зобов`язано Відповідача за первісним позовом ОСОБА_1 здійснити оплату за проведення судової експертизи в строк до 15.02.2022.

04.05.2022 від ОСОБА_1 надійшла заява про зміну предмета зустрічної позовної заяви, в якій він просить:

1.Визнати поважними причини пропущення ОСОБА_1 позовної давності щодо визнання недійсними правочинів: Договору від 15.12.2016 № 151216 про зміну Договору поруки № 251209-П від 25.12.2009, Договору від 27.07.2017 № 270717 про зміну Договору поруки № 251209-П від 25.12.2009 та Договору від 01.06.2018 № 010618 про зміну Договору поруки № 251209-П від 25.12.2009 та поновити цей строк.

2. Визнати недійсним Договір від 15.12.2016 № 151216 про зміну Договору поруки № 251209-П від 25.12.2009, укладений між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та ОСОБА_1 .

3. Визнати недійсним Договір від 27.07.2017 року № 270717 про зміну Договору поруки № 251209-П від 25.12.2009, укладений між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та ОСОБА_1 .

4. Визнати недійсним Договір від 01.06.2018 № 010618 про зміну Договору поруки № 251209-П від 25.12.2009, укладений між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та ОСОБА_1 .

5. Визнати недійсним Договір від 27.12.2018 № 271218 про зміну Договору поруки № 251209-П від 25.12.2009 укладений між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та ОСОБА_1 .

6. Стягнути з АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» судові витрати.

7. Витребувати у відповідача за зустрічним позовом (позивача за первісним позовом) - АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» оригінал Договору від 15.12.2016 року № 151216 про зміну Договору поруки № 251209-П від 25.12.2009.

Разом і заявою про зміну предмета зустрічної позовної заяви позивач за зустрічним позовом надав клопотання про призначення почеркознавчої експертизи, в якій він просить:

1. Призначити по справі № 904/7615/21 проведення судової почеркознавчої експертизи

підпису ОСОБА_1 на Договорі від 15.12.2016 № 151216 про зміну Договору поруки № 251209-П від 25.12.2009.

2. Доручити проведення судової почеркознавчої експертизи Дніпропетровському науково- дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

3. Перед експертом поставити наступне питання:

- Чи виконано підпис від імені ОСОБА_1 на Договорі від 15.12.2016 № 151216 про зміну Договору поруки № 251209-П від 25.12.2009, укладений між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та ОСОБА_1 , що розміщений в правому нижньому куту сторінки рядом з друкованим написом « ОСОБА_1 » та над друкованим написом «Підпис», ОСОБА_1 чи іншою особою?

4. Оплату за проведення судової почеркознавчої експертизи покласти на ОСОБА_1 .

5. Зобов`язати ОСОБА_1 надати експерту вільні та умовно-вільні

зразки підпису.

6. Викликати в судове засідання ОСОБА_1 для надання експериментальних зразків підпису в судовому засіданні.

4. Зобов`язати Акціонерне товариство «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» надати до суду оригінал Договору від 15.12.2016 № 151216 про зміну Договору поруки № 251209-П від 25.12.2009, укладений між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та ОСОБА_1 .

25.08.2022 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Металургійна Компанія." надійшла заява про заміну сторони її правонаступником, в якій заявник просить здійснити заміну у господарській справі № 904/7615/21 позивача АТ "Банк Кредит Дніпро" на його правонаступника ТОВ "Українська Металургійна Компанія.".

04.10.2022 справа № 904/7615/21 повернулася о суду.

Ухвалою суд від 13.10.2022 поновлено провадження у справі № 904/7615/21 та призначено до розгляду в підготовчому засіданні на 17.10.2022.

14.10.2022 від відповідача за первісним позовом надійшла заява про відкладення підготовчого засідання, у зв`язку із відрядженням повноважного представника.

17.10.2022 позивач за первісним позовом в судовому засіданні не підтвердив перехід права вимоги до ТОВ "Українська Металургійна Компанія.", тому заява про заміну позивача правонаступником залишена на розгляді суду.

Позивач в судовому засіданні заявив клопотання про відкладення підготовчого засідання з метою ознайомлення з матеріалами експертизи.

ТОВ "Українська Металургійна Компанія." направило заяву про відкладення підготовчого засідання.

Третя особа в підготовче засідання не з`явилася.

Ухвалою від 17.10.2022 відкладено підготовче засідання в межах розумного строку на 07.11.2022.

03.11.2022 від позивача за первісним позовом надійшли пояснення щодо заяви ТОВ "УМК" про заміну сторони її правонаступником та документи в його обґрунтування.

04.11.2022 від відповідача за первісним позовом надійшли заперечення на заяву про заміну сторони її правонаступником.

04.11.2022 від позивача за первісним позовом надійшли доповнення до пояснення щодо заяви ТОВ "УМК" про заміну сторони її правонаступником.

07.11.2022 позивач за первісним позовом в підготовче засідання не з`явився.

Відповідач за первісним позовом заявив усне клопотання про відкладення підготовчого засідання для ознайомлення з документами банку.

ТОВ "Українська Металургійна Компанія." направило заяву про проведення підготовчого засідання без його участі.

Третя особа в підготовче засідання не з`явилася.

Клопотання ТОВ "Українська Металургійна Компанія." про заміну сторони її правонастуником, заява ОСОБА_1 про зміну предмету зустрічного позову та клопотання про призначення експертизи залишено на розгляді суду.

Ухвалою від 07.11.2022 відкладено підготовче засідання в межах розумного строку на 28.11.2022.

22.11.2022 позивач за первісним позовом направив письмові пояснення по справі.

28.11.2022 позивач за первісним позовом підтримав первісний позов.

Відповідач за первісним позовом та третя особа в підготовче засідання не з`явилися.

Відповідач за первісним позовом направив заяву про відкладення підготовчого засідання.

ТОВ "Українська Металургійна Компанія." направило заяву про проведення підготовчого засідання без його участі.

Клопотання ТОВ "Українська Металургійна Компанія." про заміну сторони її правонастуником, заява ОСОБА_1 про зміну предмету зустрічного позову та клопотання про призначення експертизи залишено на розгляді суду.

Ухвалою від 28.11.2022 відкладено підготовче засідання в межах розумного строку на 20.12.2022.

19.12.2022 від позивача за первісним позовом надійшла заява про проведення судового засідання без його участі.

20.12.2022 позивач за первісним позовом в підготовче засідання не з`явився.

Відповідач за первісним позовом проти первісного позову заперечив, зустрічний позов підтримав.

Третя особа за первісним позовом в підготовче засідання не з`явилася.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Металургійна Компанія." про заміну сторони її правонаступником, в якій заявник просить здійснити заміну у господарській справі № 904/7615/21 позивача АТ "Банк Кредит Дніпро" на його правонаступника ТОВ "Українська Металургійна Компанія.", суд зазначає наступне.

Заява обґрунтована тим, що ТОВ "Українська Металургійна Компанія." набуло права вимоги до ОСОБА_1 , як поручителя, за заборгованістю ТОВ "Промиислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" на підставі договорів факторингу № 1, №2 та № 3 від 01.11.2021.

Заявник зазначає, що між АТ "Банк Кредит Дніпро" та ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" укладено договір факторингу № 011121-1 від 01.11.2021, відповідно до якого АТ "Банк Кредит Дніпро" відступив на користь ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" право вимоги за Кредитним договором № 051009-МКЛ від 05.10.2009 на умовах, як визначено в договорі факторингу.

На підставі договору факторингу № 011121-1 від 01.11.2021 цими ж сторонами укладено договір про відступлення прав вимоги від 02.11.2021 за договором поруки № 251209-П від 25.12.2009. В результаті цього, ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" набуло усі права вимоги до ОСОБА_1 за договором поруки №251209-П від 25.12.2009.

01.11.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська Металургійна Компанія." та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Гвадіана" було укладено договір факторингу № 1, відповідно до якого ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" відступило на користь ТОВ "Українська Металургійна Компанія." право вимоги за кредитним договором № 051009-МКЛ від 05.10.2009.

На підставі укладеного договору факторингу № 1 від 01.11.2021 цими ж сторонами укладено договір про відступлення прав вимоги від 11.11.2021 за договором поруки № 2512019-П від 25.12.2009.

Таким чином, заявник зазначає, що відповідно до договору факторингу № 1 від 01.11.2021, набув усі права вимоги до ОСОБА_1 за договором поруки № 251209-П від 25.12.2009.

Позивач за первісним позовом надав пояснення, в яких підтвердив обставини щодо заміни кредитора, які викладені в заяві ТОВ "Українська Металургійна Компанія." про заміну сторони її правонаступником.

Також АТ "Банк Кредит Дніпро" підтвердило, що ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" сплатило на його користь кошти за договором факторингу, що підтверджується платіжним дорученням № 3 від 02.11.2021.

Позивач за первісним позовом також зазначив, що для розрахунків за договорами факторингу, укладеними ним з ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" було відкрито аналітичні рахунки балансового рахунку 3642, який не входить до переліку рахунків, визначених як рахунки клієнтів. а використовується для обліку кредиторської заборгованості за кредитними операціями банку, на контрагента ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана".

Таким чином, кошти, що були перераховані ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана" на рахунки 3642. як розрахунки за договорами факторинг, не є коштами ТОВ "Фінансова компанія "Гвадіана", а отримані банком розрахунки за договорами факторингу.

Вивчивши документи, надані в якості доказів, суд прийшов до висновку про часткове задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Металургійна Компанія." про заміну сторони її правонаступником в первісному позові, на підставі наступного.

Згідно з приписами ст.52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

У постанові від 3 листопада 2020 року у справі № 916/16/17 Велика Палата Верховного Суду, зазначила про те, що як до відкриття виконавчого провадження, так і після його закінчення заміна учасника справи правонаступником здійснюється виключно на підставі статті 52 Господарського процесуального кодексу України.

Частинами 1, 2 статті 334 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником; заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Зазначена норма права кореспондується з положеннями частини 5 статті 15 Закону України "Про виконавче провадження", згідно з якими у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Частиною 3 статті 334 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб; неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Заміна сторони правонаступником може відбуватися як при відкритому виконавчому провадженні, так і при відсутності виконавчого провадження, тобто може бути проведена на будь-якій стадії процесу.

Судові рішення, які набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України. Вибуття первісного кредитора і заміна його новим не скасовує обов`язковості виконання рішення суду, при цьому реалізувати право на примусове стягнення присуджених судом сум можливо лише шляхом заміни сторони стягувача у виконавчому провадженні, оскільки новий кредитор без вирішення питання про заміну сторони у зобов`язанні не має права звернутися до органу державної виконавчої служби із заявою про примусове виконання рішення суду.

Суд не вбачає підстав для заміни Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська Металургійна Компанія." в зустрічному позові, оскільки предметом спору в ньому є визнання недійсним договору від 27.07.2017 № 270717 про зміну договору поруки, визнання недійсним договору від 01.06.2018 № 010618 про зміну договору поруки та визнання недійсним договору від 27.12.2018 № 271218 про зміну договору поруки № 251209-П від 25.12.2009.

Враховуючи вищевикладене, заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Металургійна Компанія." про заміну Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська Металургійна Компанія." підлягає частковому задоволенню в частині заміни позивача у первісному позові у справі №904/7615/21 Акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро» на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська Металургійна Компанія."

Керуючись статтями 52, 234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Металургійна Компанія." про заміну сторони її правонаступником - задовольнити частково.

2. Замінити позивача у первісному позові у справі №904/7615/21 Акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 32, ) на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська Металургійна Компанія." (61001, м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 4-А, ).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення 20.12.2022 та може бути оскаржена в порядку і строки, передбачені статтями 255, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 26.12.2022.

Суддя Н.Г. Назаренко