УХВАЛА

м. Київ

26.12.2022Справа № 910/4685/20

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна»

(ідентифікаційний код: 30622532)

До Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг»

(ідентифікаційний код: 41773167)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

Без повідомлення (виклику) учасників справи

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) у зв`язку з наявністю у нього безспірних та непогашених грошових вимог на суму 44 294 463,25 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.05.2020 було прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), підготовче засідання суду призначено на 18.05.2020 о 12:40, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника та визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство арбітражних керуючих: 1) Акаєву Світлану Михайлівну (свідоцтво від 22.07.2013 № 1203), 2) Нікітіну Ганну Едуардівну (свідоцтво від 10.01.2020 № 1935), 3) Ушача Юрія Володимировича (свідоцтво від 15.03.2013 № 531), встановлено арбітражним керуючим Акаєвій С.М., Нікітіній Г.Е. та Ушачу Ю.В. строк до 18.05.2020 (включно) для подачі до суду заяв про їх участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» у порядку ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» надати суду відзив на заяву про порушення справи про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахування п. 6 ст. 39 цього Кодексу, копію ухвали направлено заявнику, боржнику, арбітражним керуючим: Акаєвій С.М., Нікітіній Г.Е. та Ушачу Ю.В. органу державної виконавчої служби, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.05.2020 було відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Сім`ї Хохлових, 12, оф. 16; ідентифікаційний код: 41773167), визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 4А; ідентифікаційний код: 30622532) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Сім`ї Хохлових, 12, оф. 16; ідентифікаційний код: 41773167) у розмірі 44 294 463, 25 грн, уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), уведено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражну керуючу Акаєву Світлану Михайлівну (свідоцтво від 22.07.2013 № 1203), встановлено оплату послуг арбітражній керуючій Акаєвій Світлані Михайлівні (свідоцтво від 22.07.2013 № 1203) у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника, заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 13.07.2020 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення реєстру вимог кредиторів" від 02.07.2010 № 788, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду, визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 20.07.2020 об 11:00, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 13.07.2020 для проведення інвентаризації майна боржника, вирішено офіційно оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Сім`ї Хохлових, 12, оф. 16; ідентифікаційний код: 41773167) у встановленому законодавством порядку, зобов`язано розпорядника майна боржника виконати вимоги п. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, докази чого надати суду.

22.06.2020 через відділ діловодства суду від Головного управління Державної податкової служби у м. Києві надійшла заява про визнання кредитором боржника на суму 1 219, 16 грн.

22.06.2020 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» (Private Company limited by shares «Garonet System Limited») надійшла заява про визнання кредитором боржника на суму 24 246 008,46 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.06.2020 було відмовлено у задоволенні заяви Головного управління ДПС у м. Києві про відстрочення сплати судового збору, заяву Головного управління ДПС у м. Києві про визнання кредитором боржника на суму 1 219,16 грн залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Головному управлінню ДПС у м. Києві на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, установлено Головному управлінню ДПС у м. Києві спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі, а також обґрунтованого розрахунку грошових вимог до боржника із зазначенням періодів та правових підстав нарахування зазначених сум із посиланням на конкретні норми чинного законодавства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.06.2020 було прийнято заяву Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» (Private Company limited by shares «Garonet System Limited») з грошовими вимогами до боржника у розмірі 24 246 008,46 грн, зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Акаєву Світлану Михайлівну розглянути заяву з грошовими вимогами Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» (Private Company limited by shares «Garonet System Limited») до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.06.2020 було виправлено описку, допущену в Ухвалі Господарського суду міста Києва від 18.05.2020 у справі № 910/4685/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) про порушення провадження у справі про банкрутство, внесено виправлення в Ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.05.2020, а саме: правильною вважати дату ухвали - « 18.05.2020».

13.07.2020 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 24.06.2020 надійшло платіжне доручення № 2578 від 23.06.2019 на суму 4 204,00 грн на підтвердження сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі. Крім того, заявник просив продовжити строк на усунення недоліків кредиторської заяви в частині надання обґрунтованого розрахунку грошових вимог до боржника із зазначенням періодів та правових підстав нарахування зазначених сум, з огляду на відсутність відповіді на службову записку від управління по роботі з податковим боргом щодо обґрунтованого розрахунку грошових вимог до боржника.

13.07.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючою Акаєвої С.М. надійшов для залучення до матеріалів справи письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.07.2020 клопотання Головного управління Державної податкової служби у м. Києві було задоволено, продовжено Головному управлінню Державної податкової служби у м. Києві строк, встановлений в ухвалі Господарського суду міста Києва від 24.06.2020 № 910/4685/20 для усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, до 24.07.2020 (включно).

17.07.2020 на електронну пошту суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» надійшло клопотання про звернення до Центрального органу республіки Кіпр з судовим дорученням про вручення Приватній компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» заяви про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Квартал-Трейдінг» та процесуальних документів у справі, а також зупинення провадження у справі № 910/4685/20 про банкрутство ТОВ «Квартал-Трейдінг» до виконання судового доручення.

17.07.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» надійшли письмові заперечення на заяву Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» про визнання грошових вимог до ТОВ «Квартал-Трейдінг» із додатковими документами до неї.

17.07.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» надійшла заява про визнання недійсним Договору від 07.02.2019 про переведення боргу за кредитним Договором № 1 від 10.04.2006.

17.07.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» надійшло клопотання про визначення процесуального порядку розгляду поданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» заяв та клопотань у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.07.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) про визнання недійсним Договору від 07.02.2019 про переведення боргу за кредитним Договором № 1 від 10.04.2006 у межах справи № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» було залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків заяви, встановлено спосіб усунення недоліків заяви шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору у встановленому чинним законодавством порядку та розмірі, а також шляхом подачі до матеріалів заяви належним чином засвідченої копії Договору від 07.02.2019 про переведення боргу за кредитним Договором № 1 від 10.04.2006, а у випадку неможливості подання вказаного доказу - обґрунтоване клопотання про витребування його у відповідних осіб.

20.07.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло клопотання про розгляд справи, призначений на 20.07.2020, за відсутності розпорядника майна боржника.

20.07.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшов письмовий звіт про неможливість проведення інвентаризації майна ТОВ «Квартал-Трейдінг».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.07.2020 у задоволенні клопотання Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» про звернення до Центрального органу республіки Кіпр з судовим дорученням про вручення Приватній компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» заяви про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Квартал-Трейдінг» та процесуальних документів у справі, а також зупинення провадження у справі № 910/4685/20 про банкрутство ТОВ «Квартал-Трейдінг» до виконання судового доручення було відмовлено, відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 03.08.2020 о 12:00, встановлено строк до 31.07.2020 (включно) боржнику, розпоряднику майна боржника та Приватній компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» для подачі до суду пояснень/заперечень на заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» на заяву Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» про визнання грошових вимог до ТОВ «Квартал-Трейдінг», здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, визнано їх явку обов`язковою.

27.07.2020 через відділ діловодства суду (направлено засобами поштового зв`язку 22.07.2020) від Головного управління ДПС у м. Києві надійшов супровідний лист із додатками до нього а саме: обґрунтованим розрахунком грошових вимог до боржника та витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.07.2020 було прийнято заяву Головного управління ДПС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 1 219, 16 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 03.08.2020 о 12:00, зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Акаєву С.М. розглянути заяву Головного управління ДПС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.08.2020 було відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 05.10.2020 о 12:20, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, визнавши їх явку обов`язковою.

03.08.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло пояснення щодо заперечень ТОВ «Тедіс Україна» на заяву Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» про визнання кредитором боржника на суму 24 246 008,46 грн.

04.08.2020 на електронну пошту суду без електронного підпису надійшли письмові пояснення Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» щодо визнання кредитором боржника на суму 24 246 008,46 грн та додаткові документи до них.

02.09.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло клопотання про сплату розпоряднику майна боржника основної грошової винагороди за період з 18.05.2020 по 18.08.2020 у сумі 42 507,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.09.2020 клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої Світлани Михайлівни про сплату основної винагороди було задоволено, здійснено з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA0015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, , сплату основної винагороди арбітражній керуючій Акаєвій Світлані Михайлівні ((свідоцтво арбітражного керуючого № 1203 від 22.07.2013) на її рахунок IBAN НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ банку:14360570, МФО: 331401, за виконання нею повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал Трейдінг» за період з 18.05.2020 по 18.08.2020 у сумі 42 507,00 (сорок дві тисячі п`ятсот сім) грн 00 коп за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) у відповідності до платіжного доручення № 142926 від 16.03.2020 та платіжного доручення № 146950 від 13.04.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.09.2020 було виправлено описку, допущену в описовій частини Ухвали Господарського суду міста Києва від 14.09.2020 у справі № 910/4685/20 про сплату грошової винагороди розпоряднику майна боржника у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг».

01.10.2020 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

01.10.2020 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

05.10.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло клопотання про припинення повноважень керівника та виконавчих органів управління боржника та покладення їх обов`язків на розпорядника майна боржника із додатковими документами до нього, а саме: копіями вимог повідомлення № 57 від 09.06.2020, № 71 від 30.07.2020, № 73 від 30.08.2020 із доказами направлення керівнику боржника, копією відповіді головного управління статистики у м. Києві № 09.2-02/1617 від 18.06.2020, копією акту обстеження місцезнаходження підприємства за юридичною адресою від 10.07.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.10.2020 було відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 09.11.2020 об 11:20, встановлено директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» ОСОБА_1 строк до 06.11.2020 для подачі до суду пояснень/заперечень щодо клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про припинення повноважень керівника та виконавчих органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» та покладення їх обов`язків на розпорядника майна боржника, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, а також директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» ОСОБА_1, визнавши їх явку обов`язковою.

06.11.2020 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи до винесення рішення у справі № 910/10988/20.

09.11.2020 через відділ діловодства суду від Генерального директора ТОВ «Квартал-Трейдінг» ОСОБА_1 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату.

09.11.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло клопотання про продовження строку процедури розпорядження майном боржника.

09.11.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло клопотання про витребування доказів у справі із додатковими документами до нього.

У зв`язку з перебуванням головуючого у справі судді Омельченка Л.В. у відпустці, пов`язаній із його самоізоляцією у період з 09.11.2020 по 20.11.2020 (включно), судове засідання у справі, призначене на 09.11.2020, з поважних причин не відбулось.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2020 було призначено розгляд справи у попередньому засіданні на 02.12.2020 о 10:45, встановлено директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» ОСОБА_1 строк до 30.11.2020 для подачі до суду пояснень/заперечень щодо клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про припинення повноважень керівника та виконавчих органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» та покладення їх обов`язків на розпорядника майна боржника, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, а також директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» ОСОБА_1, визнавши їх явку обов`язковою.

27.11.2020 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи до винесення рішення у справі № 910/10988/20.

01.12.2020 через відділ діловодства суду від директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» ОСОБА_1 надійшли письмові заперечення щодо клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про припинення повноважень керівника та виконавчих органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» та покладення їх обов`язків на розпорядника майна боржника із додатковими документами до них.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.12.2020 клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про продовження процедури розпорядження майном у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) було задоволено, продовжено процедуру розпорядження майном у справ № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) на два місяці, клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про витребування доказів задоволено, зобов`язано Головне управління статистики у м. Києві (04053, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Тургенєвська, 71, ідентифікаційний код: 02363095) надати копії бухгалтерських Форм № 1, 2 (квартальних) у період з 2017 по 02.12.2020, копії бухгалтерських Форм № 1, 2, 3, 4, 5, 11-03, 1-Б (річних) за 2017, 2018, 2019 роки, а також всі наявні форми державних статистичних спостережень, які подавало Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119. м. Київ, вулиця Сім`ї Хохлових, будинок 12, офіс 16, ідентифікаційний код: 41773167) за період з 2017 по 02.12.2020, зобов`язано Акціонерне Товариство Комерційний Банк «Приватбанк» (юридична адреса: 00001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д; адреса для листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30): надати інформацію про наявність залишку коштів на рахунках № № НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня) (МФО 305299) Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119. м. Київ, вулиця Сім`ї Хохлових, будинок 12, офіс 16, ідентифікаційний код: 41773167), а також повідомити, чи знаходяться ці рахунки під арештом; надати банківську виписку по рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня) (МФО 305299) Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119. м. Київ, вулиця Сім`ї Хохлових, будинок 12, офіс 16, ідентифікаційний код: 41773167), за період з дати відкриття рахунку та по 02.12.2020, клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про припинення повноважень керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, вулиця Сім`ї Хохлових, будинок 12, офіс 16, ідентифікаційний код: 41773167) ОСОБА_1 відхилено, відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 01.02.2021 об 11:20, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника.

08.12.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» (ідентифікаційний код: 38926278) в особі ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшла заява про визнання кредитором боржника на суму 145 058 027,46 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.12.2020 було прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» (ідентифікаційний код: 38926278) в особі ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. з грошовими вимогами до боржника у розмірі 145 058 027,46 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 01.02.2020 об 11:20 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7, зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Акаєву Світлану Михайлівну розглянути заяву з грошовими вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» (ідентифікаційний код: 38926278) в особі ліквідатора арбітражного керуючого Данілова А.І. до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

04.01.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшов письмовий звіт про повідомлення кредитора боржника (Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал 5») про результати розгляду грошових вимог із доказами направлення кредитору.

29.01 2021 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» (Private Company limited by shares «Garonet System Limited») надійшли письмові заперечення на заяву про грошові вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» із додатковими документами до них, а саме: копією Постанови Великої Палати Верховного Суду від 29.01.2019 у справі № 916/4644/15 та доказами направлення заперечення сторонам по справі.

01.02.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про продовження строку процедуру розпорядження майном боржника.

01.02.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про припинення повноважень керівника та виконавчих органів управління та покладення їх обов`язків на розпорядника майна боржника.

01.02.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про витребування від керівника боржника документації товариства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.02.2021 було визнано конкурсними кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167): Товариство з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) на загальну суму 44 357 990,25 грн, а саме: 63 527, 00 грн - перша черга; 44 294 463,25 грн - четверта черга; Головне управління ДПС у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) на загальну суму 5 426,16 грн, а саме: 4 204,00 грн - перша черга; 1 219,16 грн - шоста черга; Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» (ідентифікаційний код: 38926278) на загальну суму 145 062 231,46 грн, а саме: 4 204,00 грн - перша черга; 145 058 027,46 грн - четверта черга; Відмовити у визнанні кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) Приватній компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» (Private Company limited by shares «Garonet System Limited») на суму 24 246 008,46 грн, зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Акаєву С.М. сформувати реєстр вимог кредиторів відповідно до Ухвали попереднього засідання у справі, зобов`язано розпорядника майна боржника провести не пізніше 10.02.2021 збори кредиторів боржника, повідомивши про дату, місце і час проведення зборів визнаних судом кредиторів, уповноважену особу працівників та засновників (учасників) боржника не пізніше, ніж за три робочих дні до вказаної дати (докази чого надати суду), зобов`язано розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 10.02.2021 збори комітету кредиторів боржника (докази чого надати суду), визначено дату підсумкового засідання суду на 01.03.2021 о 12:30, зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 26.02.2021 надати суду протокольні рішення зборів кредиторів щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство у відповідності до положень ст.ст. 48-49 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 26.02.2021 надати суду протокольне рішення зборів комітету кредиторів у відповідності до положень ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 26.02.2021 подати суду докази проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та інвентаризації майна боржника.

24.02.2021 року через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» надійшло клопотання про перехід до ліквідаційної процедури у справі та призначення ліквідатора банкрута із додатковими документами до нього.

25.02.2021 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшла заява про його участь у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» із додатковими документами до неї.

02.03.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника Акаєвої С.М. надійшло клопотання про долучення доказів виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 01.02.2021 із додатковими документами до нього.

02.03.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника Акаєвої С.М. надійшло клопотання про затвердження звіту про нарахування та виплату основної грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражної керуючої.

При цьому, у зв`язку з перебуванням головуючого у справі судді Омельченка Л.В. у період з 26.02.2021 по 05.03.2021 (включно) у відпустці, розгляд справи, призначений на 03.03.2021, з поважних причин не відбувся.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.03.2021 було призначено розгляд справи на 12.04.2021 об 11:45, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та розпорядника майна боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.04.2021 було затверджено звіт арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про нарахування та виплату основної грошової винагороди за період здійснення нею повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «КВАРТАЛ- ТРЕЙДІНГ» (04119, м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 12, офіс 16, ідентифікаційний код 41773167) у сумі 144 448,84 грн та затверджено звіт арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про здійснення та відшкодування витрат, що виникли в процедурі розпорядження майном боржника у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «КВАРТАЛ- ТРЕЙДІНГ» (04119, м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 12, офіс 16, ідентифікаційний код 41773167) у сумі 4 772,66 грн.

Постановою Господарського суду міста Києва від 12.04.2021 було припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражної керуючої Акаєвої Світлани Михайлівни (свідоцтво № 1203 від 22.07.2013), визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) строком на 12-ть місяців, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича (свідоцтво № 486 від 04.04.2013), встановлено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражному керуючому Данілову Артему Івановичу (свідоцтво № 486 від 04.04.2013) основну грошову винагороду у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним своїх обов`язків, офіційно оприлюднено повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановленому законодавством порядку, господарську діяльність банкрута завершено, постановлено, що строк виконання всіх грошових зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) є таким, що настав з 12.04.2021, припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 12.04.2021, припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 12.04.2021, скасовано арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається, зобов`язано відповідні посадові особи банкрута на протязі 15-ти днів з дня призначення ліквідатора банкрута передати йому бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону, зобов`язано ліквідатора банкрута у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку, зобов`язано ліквідатора банкрута не менш, ніж один раз на місяць подавати комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно банкрута на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів банкрута, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів, судове засідання у справі для перевірки ходу ліквідаційної процедури призначено на 11.10.2021 об 11:00, копію постанови направлено державному реєстратору, органу виконання судових рішень, органу доходів і зборів за місцезнаходженням банкрута для виконання.

03.06.2021 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про зняття арештів з банківських рахунків ТОВ «Квартал-Трейдінг».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.06.2021 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. про зняття арештів з банківських рахунків банкрута було задоволено, скасовано арешт рахунків та грошових коштів, розміщених на наступних рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), відкритих у Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , зобов`язано Публічне акціонерне товариство Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; 01001, м. Київ, вул. Грушевського,1-Д) надати арбітражному керуючому Данілову А. І. відомості про фізичних осіб - посадових осіб ТОВ «Квартал-Трейдінг», що мали право розпорядчого підпису при здійсненні грошових операцій по поточному рахунку НОМЕР_2 протягом всього періоду функціонування рахунку із зазначенням періоду повноважень кожної посадової особи, а також про фізичну особу, якій банком було видано картку-ключ до карткового рахунку НОМЕР_3 для зняття готівкових грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «Квартал-Трейдінг».

18.06.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про зобов`язання Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) забезпечити безперешкодний доступ ліквідатора ТОВ «Квартал-Трейдінг» - арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича до використання поточного рахунку НОМЕР_2 , зокрема щодо здійснення грошових операцій по вказаному рахунку через систему «Приват 24 для бізнесу» та отримання відомостей про рух коштів по вказаному рахунку.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.07.2021 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. про зобов`язання Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) забезпечити безперешкодний доступ до використання поточного рахунку НОМЕР_2 , зокрема щодо здійснення грошових операцій по вказаному рахунку через систему «Приват 24 для бізнесу» та отримання відомостей про рух коштів по вказаному рахунку було відхилено.

19.07.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про зобов`язання Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 26) надати ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражному керуючому Данілову А.1. відомості щодо про перетину державного кордону України протягом 2018 - 2019 р. р. громадянином Російської Федерації - Олексієм Івановичем Струковим (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

19.07.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про зобов`язання Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» - арбітражному керуючому Данілову А.І. в письмовому вигляді відомості про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_5 протягом всього періоду функціонування рахунку з 09.08.2018 по 12.12.2018 та в письмовому вигляді відомості про фізичних осіб - посадових осіб ТОВ «Квартал-Трейдінг», що мали право розпорядчого підпису при здійсненні грошових операцій по поточному рахунку НОМЕР_5 протягом всього періоду функціонування рахунку із зазначенням періоду повноважень кожної посадової особи.

26.07.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута надійшло уточнення до клопотання про витребування доказів, а саме: дати народження ОСОБА_2 - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.07.2021 було задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про зобов`язання Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 26) надати ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражному керуючому Данілову А.1. відомості щодо перетину державного кордону України протягом 2018 - 2019 р. р. громадянином Російської Федерації - ОСОБА_2 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зобов`язано Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; 0160, м. Київ, вул. Володимирська, 26) надати ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражному керуючому Данілову А.1. відомості щодо перетину державного кордону України протягом 2018 - 2019 р. р. громадянином Російської Федерації - ОСОБА_2 дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , копію ухвали направлено учасникам справи та Головному центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; 0160, м. Київ, вул. Володимирська, 26).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.07.2021 було задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про зобов`язання Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» - арбітражному керуючому Данілову А.І. в письмовому вигляді відомості про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_5 протягом всього періоду функціонування рахунку з 09.08.2018 по 12.12.2018 та в письмовому вигляді відомості про фізичних осіб - посадових осіб ТОВ «Квартал-Трейдінг», що мали право розпорядчого підпису при здійсненні грошових операцій по поточному рахунку 2101 протягом всього періоду функціонування рахунку із зазначенням періоду повноважень кожної посадової особи, зобов`язано Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код: 23494714; 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100) надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» - арбітражному керуючому Данілову А.І. в письмовому вигляді відомості про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_5 Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167; 04119, місто Київ, вулиця Сім`ї Хохлових, будинок 12, офіс 16) протягом всього періоду функціонування рахунку з 09.08.2018 по 12.12.2018, зобов`язано Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код: 23494714; 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100) надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» - арбітражному керуючому Данілову А.І. в письмовому вигляді відомості про фізичних осіб - посадових осіб ТОВ «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167; 04119, місто Київ, вулиця Сім`ї Хохлових, будинок 12, офіс 16), що мали право розпорядчого підпису при здійсненні грошових операцій по поточному рахунку 2101 протягом всього періоду функціонування рахунку із зазначенням періоду повноважень кожної посадової особи, копію ухвали направлено учасникам справи та Акціонерному товариству «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код: 23494714; 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100).

04.08.2021 через відділ діловодства суду від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшло повідомлення щодо не можливості виконання вимог ухвали суду.

19.08.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» надійшла кредиторська заява із грошовими вимогами до банкрута у розмірі 16 112 157,60 грн.

25.08.2021 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Альфа-Банк» надійшло повідомлення на виконання вимог Ухвали Господарського суду міста Києва від 26.07.2021.

31.08.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» надійшла заява про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, винних в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг» та стягнення 205 542 345,47 грн з: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літ. А, 2-й поверх), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_3 ); ОСОБА_8 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011); ОСОБА_1 ( АДРЕСА_5 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессенпіал» (попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т)) із додатковими документами до неї.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.09.2021 було прийнято до розгляду заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, винних в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг» та стягнення з них 205 542 345,47 грн, залучено у якості осіб, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ); ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ); ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літ. А, 2-й поверх); ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_3 ); ОСОБА_8 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011); ОСОБА_1 ( АДРЕСА_5 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ); Товариство з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессенпіал», попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т), здійснено виклик у судове засідання та визнано явку обов`язковою учасників справи, ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літ. А, 2-й поверх), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_3 ); ОСОБА_8 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011); ОСОБА_1 ( АДРЕСА_5 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ) та представника Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессенпіал», попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т), встановлено строк до 06.10.2021 (включно) учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.09.2021 було прийнято кредиторську заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) з грошовими вимогами до банкрута у розмірі 16 112 157,60 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 11.10.2021 об 11:00 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича розглянути заяву про грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) до банкрута, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви.

10.09.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про витребування від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України інформації щодо громадянина Російської Федерації - ОСОБА_9

13.09.2021 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.09.2021 було задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про витребування доказів, зобов`язано Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601) надати ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражному керуючому Данілову А.І. відомості щодо перетину державного кордону України протягом 2018 - 2019 р. р. громадянином Російської Федерації: українською мовою - ОСОБА_2 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ; російською мовою - ОСОБА_2, дата рождения ІНФОРМАЦІЯ_1 , копію ухвали направлено учасникам справи та Головному центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601).

16.09.2021 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ ДПС) надійшла заява про заміну кредитора у справі.

16.09.2021 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.09.2021 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів було задоволено, вирішено здійснити розгляд справи у судовому засіданні 11.10.2021 об 11:00 у режимі відеоконференції в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7 (корпус «Б»), встановлено, що проведення судового засідання в режимі відеоконференції буде здійснюватися за допомогою програми EasyCon, участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції братиме особисто арбітражний керуючий Данілов Артем Іванович (свідоцтво № 486 від 04.04.2013), обліковий запис EasyCon (логін) - ІНФОРМАЦІЯ_7

08.10.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_1 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

08.10.2021 через відділ діловодства суду від ТОВ «Юридична компанія «Ессеншал» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

08.10.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_7 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

08.10.2021 на електронну пошту суду від ОСОБА_5 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.10.2021 було відкладено на 15.11.2021 об 11:45 розгляд заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн, здійснено виклик у судове засідання та визнано явку обов`язковою учасників справи, а також ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літ. А, 2-й поверх), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_3 ); ОСОБА_8 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011); ОСОБА_1 ( АДРЕСА_5 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ) та представника Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал», попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т), повторно встановлено строк до 12.11.2021 (включно) учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог, відкладено розгляд кредиторської заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» із грошовими вимогами до банкрута у розмірі 16 112 157,60 грн, встановлено строк до 12.11.2021 Товариству з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» для подачі для огляду судом оригіналів видаткових накладних відповідно до переліку, вказаного у кредиторській заяві із грошовими вимогами до банкрута, встановлено строк до 12.11.2021 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Данілову А.І. для подачі до суду доказів на підтвердження/спростування отримання банкрутом товару на підставі зазначених Товариством з обмеженою відповідальністю «Тедіс України» видаткових накладних на суму 16 112 157,60 грн, заяву Головного управління Державної податкової служби у м. Києві про заміну кредитора правонаступником задоволено, здійснено заміну кредитора - Головне управління Державної податкової служби у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, ідентифікаційний код: 43141267) його правонаступником - Головним управлінням Державної податкової служби у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, ідентифікаційний код: 44116011), копію ухвали направлено учасникам справи.

12.10.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_5 надійшло клопотання про перенесення судового засідання.

01.11.2021 через відділ діловодства суду від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшло повідомлення по справі.

08.11.2021 на електронну пошту суду від арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про залучення до матеріалів справи додаткових доказів, а саме: копії листа Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 28.10.2021.

08.11.2021 на електронну пошту суду від арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшли пояснення по справі та додаткові документи для залучення до матеріалів справи, а саме: перелік отриманих від ТОВ «Тедіс Україна» податкових накладних, зареєстрованих ТОВ «Квартал-Трейдінг» у системі «Електронний кабінет платника податків» ДПСУ; копії звітності ТОВ «Квартал-Трейдінг» з єдиного соціального внеску.

10.11.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» надійшла заява про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями банкрута на осіб, винних у доведенні до банкрутства - ОСОБА_11 та приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Григорян Діани Гагіківни та солідарного стягнення з них 16 112 157,60 грн.

11.11.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_7 надійшли письмові заперечення на заяву ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності.

12.11.2021 через відділ діловодства суду від ТОВ «Юридична компанія «Ессеншал» надійшов відзив на заяву ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності.

12.11.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_6 надійшов відзив на заяву ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності.

12.11.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_11 надійшли письмові заперечення на заяву ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності.

12.11.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_1 надійшов відзив на заяву ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.11.2021 було прийнято до розгляду заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, винних в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», ОСОБА_11 та приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Григорян Діану Гагіківну та стягнення з них 16 112 157,60 грн, розгляд заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, винних в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», ОСОБА_11 та приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Григорян Діани Гагіківни та стягнення з них 16 112 157,60 грн призначено у судовому засіданні 22.12.2021 о 12:30, зал судових засідань № 12, залучено у якості осіб, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства: ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_18 ; паспорт НОМЕР_19 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві 05.04.2007; місце реєстрації: АДРЕСА_6 ); приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діану Гагіківну (ідентифікаційний номер: НОМЕР_20 ; АДРЕСА_7 , здійснено виклик у судове засідання та визнано явку обов`язковою учасників справи, ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_18 ; паспорт НОМЕР_19 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві 05.04.2007; місце реєстрації: АДРЕСА_6 ) та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діану Гагіківну (ідентифікаційний номер: НОМЕР_20 ; АДРЕСА_7 , зобов`язано осіб, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства, а саме: ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_18 ; паспорт НОМЕР_19 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві 05.04.2007; місце реєстрації: АДРЕСА_6 ) та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діану Гагіківну (ідентифікаційний номер: НОМЕР_20 ; 087130, Київська область Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Малишко, 8 (п/б) подати до суду свої пояснення/заперечення щодо заявлених до них вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.11.2021 відкладено на 22.12.2021 о 12:30 розгляд заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн, зал судових засідань № 12, здійснено виклик у судове засідання та визнано явку обов`язковою учасників справи, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_1 та представника Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал», попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО», встановлено строк до 20.12.2021 (включно) учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог, встановлено строк до 20.12.2021 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Данілову Артему Івановичу для подачі до суду пояснень/заперечень на подані ОСОБА_7 , ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» заперечення на заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн, встановлено строк до 20.12.2021 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Данілову Артему Івановичу для подачі до суду пояснень/заперечень на подані ОСОБА_1 клопотання про витребування доказів, відкладено розгляд кредиторської заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» із грошовими вимогами до банкрута у розмірі 16 112 157,60 грн, встановлено строк до 20.12.2021 Товариству з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» для подачі для огляду судом оригіналів видаткових накладних відповідно до переліку, вказаного у кредиторській заяві із грошовими вимогами до банкрута, а також правових обґрунтувань виконання зобов`язань перед боржником за Договором поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018 щодо умов поставки товару та прийняття його боржником, встановлено строк до 20.12.2021 ліквідатору банкрута для подачі до суду правового обґрунтування виконання сторонами умов договору поставки товару у відповідності до умов Договору № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018, копію ухвали направлено учасникам справи.

05.11.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» на виконання вимог ухвали суду надійшло клопотання про прийняття для огляду судом оригінали видаткових накладних, які складались кредитором за результатами поставок товару боржнику на виконання умов договору поставки від 11.09.2018 за № 51 -ЛВ/18/КК у кількості 26-ть штук, після здійснення судом огляду оригіналів видаткових накладних, які складались кредитором за результатами поставок товару Боржнику на виконання умов договору поставки від 11.09.2018 за № 51-ЛВ/18/КК у кількості 26-ть штук, повернення оригіналів відповідних видаткових накладних ТОВ «Тедіс Україна», прийняття та залучення до матеріалів судової справи № 910/4685/20 податкових накладних у кількості 26-ть штук, які складались кредитором за результатами поставок товару боржнику та відповідно квитанції про їх реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних.

22.11.2021 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2021 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів було задоволено, вирішено здійснити розгляд справи у судовому засіданні 22.12.2021 о 12:30 у режимі відеоконференції в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 12 (корпус «Б»), встановлено, що проведення судового засідання в режимі відеоконференції буде здійснюватися за допомогою програми EasyCon, участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції братиме особисто арбітражний керуючий Данілов Артем Іванович (свідоцтво № 486 від 04.04.2013), обліковий запис EasyCon (логін) - ІНФОРМАЦІЯ_7

02.12.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича надійшло клопотання про зобов`язання відповідача ОСОБА_1 невідкладно направити на адресу ліквідатора ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражного керуючого Данілова А.І. засвідчені власноручним підписом ОСОБА_1 копії «прибуткових накладних постачальник - «Квартал-Трейдінг» - покупець «Квартал 5» у кількості 236 аркушів, зазначених у п. 9 Опису до цінного листа № 744 від 12.11.2021, яким ОСОБА_1 було направлено ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» відзив на заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності та витребування у ОСОБА_1 оригінали поданих доказів, а саме «прибуткових накладних постачальник - «Квартал-Трейдінг» - покупець «Квартал 5» у кількості 236 аркушів, зазначених у п. 9 Опису до цінного листа № 744 від 12.11.2021, яким ОСОБА_1 було направлено ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» відзив на заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності.

02.12.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича надійшло клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи, а саме: картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Квартал-Трейдінг» генерального директора - ОСОБА_1 та фінансового директора ОСОБА_8 , справжність підписів яких посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць О.Я. від 15.08.2018, про що зроблено записи в реєстрі нотаріальних дій за № 1370, 1371; картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Квартал-Трейдінг» генерального директора - ОСОБА_1 та фінансового директора ОСОБА_8 , справжність підписів яких посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Григорян Д.Г. від 21.08.2018, про що зроблено записи в реєстрі нотаріальних дій за № 213, 214; анкети-заяви клієнта юридичної особи - резидента про приєднання до умов і правил надання банківських послуг від 17.08.2018, підписаної генеральним директором ТОВ «Квартал-Трейдінг» ОСОБА_1 ; лист Компанії MANAGEMENT TECHNOLOGIE DEVELOPMENT HOLDING S.A. за підписом голови ради директорів правління ОСОБА_7 вих. № 05.3.18 від 27.08.2018 на адресу АТ КБ «ПриватБанк», яким повідомлено, що власником 90% акцій Компанії MANAGEMENT TECHNOLOGIE DEVELOPMENT HOLDING S.A. є фізична особа ОСОБА_5 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_21 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 19.02.2009, ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ); витягу з Реєстру комерсантів та товариств Люксембургу (Extrait Registre de Commerce et des Societes Luxemburg) відносно Компанії MANAGEMENT TECHNOLOGIE DEVELOPMENT HOLDING S.A., оригінальність якого посвідчено цивільним законним нотаріусом у Люксембурзі - Мартином Шеффером 29.08.2017, та легалізованого шляхом проставлення Апостилю від 30.08.2017 за № V-647 із перекладом з французької на російську мову, виконаного перекладачем Афанасьевою Оленою Андріївною, справжність копії документа та справжність підпису перекладача посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дячук О.Б. 14.12.2017, про що зроблено запис до реєстру нотаріальних дій за № 2583, 2584; картки фізичної особи-платника податків № 1262/29-128 від 10.02.2009, що видана ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_21 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 19.02.2009, із відміткою про зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_8 від 30.07.2009.

20.12.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» надійшли додаткові докази до заяви про визнання кредитором боржника, а саме: копії подорожніх листів вантажного автомобіля у кількості 18-ть штук та докази направлення вказаної заяви банкруту та ліквідатору банкрута.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.12.2021 відкладено розгляд кредиторської заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» із грошовими вимогами до банкрута у розмірі 16 112 157,60 грн на 21.02.22 об 11:00, встановлено строк до 16.02.2022 ліквідатору банкрута для подачі до суду правового обґрунтування виконання сторонами умов Договору поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018, відкладено розгляд заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн, здійснено виклик у судове засідання та визнати явку обов`язковою учасників справи, а також ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літ. А, 2-й поверх), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_3 ), ОСОБА_8 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011), ОСОБА_1 ( АДРЕСА_5 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ) та представника Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал», попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т), встановлено строк до 16.02.2022 (включно) учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог, встановлено строк до 16.02.2022 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Данілову Артему Івановичу для подачі до суду пояснень/заперечень на подані ОСОБА_7 , ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» заперечення на заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн, клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про зобов`язання вчинити дії та витребування оригіналів доказів задоволено, зобов`язано ОСОБА_1 невідкладно направити на адресу ліквідатора ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражного керуючого Данілова А.І. (65062, м. Одеса, Гагарінське плато, буд. 5/3, ап. 176) засвідчені власноручним підписом ОСОБА_1 копії прибуткових накладних - постачальник - «Квартал-Трейдінг» - покупець «Квартал 5» у кількості 236-ть аркушів, зазначених у п. 9 опису до цінного листа № 744 від 12.11.2021, яким ОСОБА_1 було направлено ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» відзив на його заяву про покладення субсидіарної відповідальності, постановлено витребувати у ОСОБА_1 оригінали поданих доказів, а саме: прибуткових накладних - постачальник - «Квартал-Трейдінг», покупець «Квартал 5» у кількості 236-ть аркушів, зазначених у п. 9 опису до цінного листа № 744 від 12.11.2021, яким ОСОБА_1 було направлено ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» відзив на його заяву про покладення субсидіарної відповідальності, клопотання ОСОБА_1 задоволено частково, постановлено витребувати у Господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/33/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» та до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» про визнання договору недійсним, витребувати у Господарського суду Одеської області матеріали справи № 916/40/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» про визнання договору поставки недійсним, копію ухвали направлено учасникам справи.

10.01.2022 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.01.2022 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів було задоволено, вирішено здійснити розгляд справи у судовому засіданні 21.02.2022 об 11:00 у режимі відеоконференції в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7 (корпус «Б»), встановлено, що проведення судового засідання в режимі відеоконференції буде здійснюватися за допомогою програми EasyCon, участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції братиме особисто арбітражний керуючий Данілов Артем Іванович (свідоцтво № 486 від 04.04.2013), обліковий запис EasyCon (логін) - ІНФОРМАЦІЯ_7

21.02.2022 через відділ діловодства суду від ТОВ «Тедіс Україна» надійшли для залучення до матеріалів справи додаткові документи, а саме: оригінали подорожніх листів вантажного автомобіля від 16.11.2018 № 5, від 17.11.2018 № 3, від 20.11.2018 № 2, від 21.11.2018 № 8, від 22.11.2018 № 7, від 16.11.2018 № 7, від 17.11.2018 № 1, від 20.11.2018 № 7, від 21.11.2018 № 6, від 22.11.2018 № 4, від 16.11.2018 № 8, від 20.11.2018 № 4, № 9, від 22.11.2018 № 9, від 16.11.2018 № 7, від 17.11.2018 № 3, від 21111.2018, № 5, від 22.11.2018 № 3.

21.02.2022 через відділ діловодства суду від ТОВ «Тедіс Україна» надійшла відповідь на відзиви відповідачів та додаткові документи для залучення до матеріалів справи, а саме: копія виписки з ЄДРЮОФОПГФ відносно ТОВ «Квартал-Трейдінг» від 14.08.2018; копія довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» (AT «Ощадбанк») від 04.01.2019 за № 16/2-10/разом із додатком; копія довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» (AT «Ощадбанк») від 24.01.2019 за № 16/2-10/297 разом із додатком; копія довідки АТ «ОТП Банк» вих. № 003-03-3/25 від 15 січня 2019; копія листа ТОВ «Квартал-Трейдінг» вих. № 13 від 19 грудня 2018; копія листа ТОВ «Квартал-Трейдінг» вих. № 3/40 від 16 жовтня 2018; копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Квартал-Трейдінг» станом на 14.08.2018; копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Квартал-Трейдінг» станом на 07.12.2018; копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Квартал-Трейдінг» станом на 08.01.2019; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Квартал-Трейдінг» № 5/24 від 24.12.2018; копія рішення учасника ТОВ «Квартал-Трейдінг» № 1-03/19 від 15.03.2019; докази направлення копії відповіді на відзив із додатками учасникам справи.

У судовому засіданні 21.02.2022 від ОСОБА_1 надійшли для залучення до матеріалів справи оригінали прибуткових накладних ТОВ «Квартал-Трейдінг» на 228-ми аркушах.

Також у судовому засіданні 21.02.2022 ОСОБА_1 були надані для залучення до матеріалів справи оригінали наступних документів та доказів: статут (нова редакція) Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), затверджений протоколом Загальних зборів учасників № 10/08/18 ТОВ «Дарума-Трейдінг» від 10.08.2018, рішення учасника № 1-03/19 ТОВ «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) від 15.03.2019, Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Квартал-Трейдінг» станом на 14.12.2018 (3 шт.), Протокол № 5 Загальних Зборів учасників ТОВ «Квартал-Трейдінг» від 10.12.2018, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Квартал-Трейдінг» станом на 17.12.2018, Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Квартал-Трейдінг» станом на 11.12.2018, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», фінансовий звіт ТОВ «Квартал-Трейдінг» станом на 30.09.2018 із доказами отримання ДФС України, Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Квартал-Трейдінг» від 16.08.2018, копія Протколу № 10/08/18 загальних зборів учасників ТОВ «Дарума-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) від 10.08.2018, наказ № 11/08 ТОВ «Квартал-Трейдінг» від 10.08.2018, наказ № 11/08/18 ТОВ «Квартал-Трейдінг» від 10.08.2018, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» щодо ТОВ «Дарума-Трейдінг», витяг № 187 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Квартал-Трейдінг», копія статуту (нова редакція) Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), затверджений протоколом Загальних зборів учасників № 10/08/18 ТОВ «Дарума-Трейдінг» від 10.08.2018, копія паспорту громадянки України ОСОБА_8 , копія картки платника податків ОСОБА_8 , Договір поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018, Додатки № 1 до Договору поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018 (5 штук), Додаткова угода до Договору поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018, ліцензія Серія АЖ № 077618 на право оптової торгівлі тютюновими виробами, Договір про переведення боргу від 09.10.2018 за договором поставки № 2-ПТ/13/КК від 02.12.2013, Договір № 27/08/18/4/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, Акт від 27.08.2018 приймання-передачі до Договору № 27/08/18/4/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серія АП № 037527, Договір № 27/08/18/5/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, Акт від 27.08.2018 приймання-передачі до Договору № 27/08/18/5/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серія АП № 154775, Договір № 27/08/18/1/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, Акт від 27.08.2018 приймання-передачі до Договору № 27/08/18/1/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серія АП № 030450, Договір № 27/08/18/3/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, Акт від 27.08.2018 приймання-передачі до Договору № 27/08/18/3/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серія АП № 127947, Договір № 27/08/18/2/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, Акт від 27.08.2018 приймання-передачі до Договору № 27/08/18/2/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серія АП № 143446, Договір поставки № 1-10-18 від 01.10.2018, Протокол розбіжностей від 01.10.2018 до Договору поставки № 1-10-18 від 01.10.2018, Договір № 1/18 купівлі-продажу Частки у Статутному капіталі ТОВ «Дарума-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) від 10.08.2018, Акт приймання-передачі до Договору № 1/18 купівлі-продажу Частки у Статутному капіталі ТОВ «Дарума-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) від 10.08.2018, Наказ № 1-К від 01.12.2017 ТОВ «Дарума-Трейдінг», Наказ № 2-К від 20.02.2018 ТОВ «Дарума-Трейдінг», витяг № 453 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Дарума-Трейдінг», виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Дарума-Трейдінг» станом на 04.12.2017, копія Довідки ПАТ «Альфа-банк» від 09.08.2018, оригінал квитанції № 2765755 від 09.08.2018, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» щодо ТОВ «Дарума-Трейдінг», статут ТОВ «Дарума-Трейдінг» затвердженого Загальними зборами учасників протокол № 1 від 27.11.2017, Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Дарума-Трейдінг» від 27.11.2017, Договір № 11/10/18/С/1 суборенди нежитлового приміщення від 11.10.2018, Акт від 11.10.2018 приймання-передачі до Договору № 01/10/18/С/1 суборенди нежитлового приміщення від 11.10.2018, Договір № 11/10/18/С/2 суборенди нежитлового приміщення від 11.10.2018, Акт від 11.10.2018 приймання-передачі до Договору № 01/10/18/С/2 суборенди нежитлового приміщення від 11.10.2018, Договір № 16/10/18/С/2 суборенди нежитлового приміщення від 16.10.2018, Акт від 16.10.2018 приймання-передачі до Договору № 16/10/18/С/2 суборенди нежитлового приміщення від 16.10.2018, копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серія АП № 127959, Договір № 11/10/18/С/3 суборенди нежитлового приміщення від 11.10.2018, Акт від 11.10.2018 приймання-передачі до Договору № 11/10/18/С/3 суборенди нежитлового приміщення від 11.10.2018, Договір № 16/10/18/С/3 суборенди нежитлового приміщення від 16.10.2018, Акт від 16.10.2018 приймання-передачі до Договору № 16/10/18/С/1 суборенди нежитлового приміщення від 16.10.2018, копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серія АП № 135609, Договір № 11/10/18/С/4 суборенди нежитлового приміщення від 11.10.2018, Акт від 11.10.2018 приймання-передачі до Договору № 11/10/18/С/4 суборенди нежитлового приміщення від 16.10.2018, Договір № 01/10/18/С/19 суборенди нежитлового приміщення від 01.10.2018, Акт від 01.10.2018 приймання-передачі до Договору № 01/10/18/С/19 суборенди нежитлового приміщення від 01.10.2018, копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серія АП № 127960, Акт від 01.10.2018 приймання-передачі до Договору № 01/10/18/С/19 суборенди нежитлового приміщення від 01.10.2018, печатка ТОВ «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2022 було відкладено розгляд кредиторської заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» із грошовими вимогами до банкрута у розмірі 16 112 157,60 грн на 04.04.2022 о 12:00, встановлено строк до 28.03.2022 ліквідатору банкрута для подачі до суду правового обґрунтування виконання сторонами умов Договору поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018, відкладено на 04.04.2022 розгляд заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн, здійснено виклик у судове засідання та визнати явку обов`язковою учасників справи, а також ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літ. А, 2-й поверх), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_3 ), ОСОБА_8 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011), ОСОБА_1 ( АДРЕСА_5 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ) та представника Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал», попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т), встановлено строк до 28.03.2022 (включно) учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог, встановлено строк до 28.03.2022 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Данілову Артему Івановичу для подачі до суду пояснень/заперечень на подані ОСОБА_7 , ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» заперечення на заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн, копію ухвали направлено учасникам справи.

У судове засідання 04.04.2022 учасники справи не з`явились.

Ухвалою суду від 04.04.2022 суд постановив відкласти розгляд кредиторської заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» із грошовими вимогами до банкрута у розмірі 16 112 157,60 грн на 18.05.2022 об 11:15, встановив строк до 13.05.2022 ліквідатору банкрута для подачі до суду правового обґрунтування виконання сторонами умов Договору поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018, відклав на 18.05.2022 об 11:15 розгляд заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн, викликав у судове засідання та визнав явку обов`язковою учасників справи, а також ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літ. А, 2-й поверх), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_3 ), ОСОБА_8 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011), ОСОБА_1 ( АДРЕСА_5 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ) та представника Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал», попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т), встановив строк до 13.05.2022 (включно) учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог, встановив строк до 13.05.2022 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Данілову Артему Івановичу для подачі до суду пояснень/заперечень на подані ОСОБА_7 , ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» заперечення на заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн.

У судове засідання 18.05.2022 з`явились представник ТОВ «Юридична компанія «Ессеншал», представник ОСОБА_11 - ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , інші учасники справи та особи, щодо яких заявлено вимоги про покладення субсидіарної відповідальності у зв`язку з доведенням боржника до банкрутства, не з`явились.

Ухвалою суду від 18.05.2022 було відкладено розгляд справи на 03.08.2022 об 11:30; встановитилено строк до 25.07.2022 учасникам справи та особам, щодо яких заявлено вимоги про покладення субсидіарної відповідальності у зв`язку з доведенням боржника до банкрутства, для виконання вимог, встановлених ухвалою суду від 04.04.2022 у справі.

23.05.2022 через відділ документообігу суду від ОСОБА_5 надійшло клопотання про приєднання додаткових доказів до матеріалів.

01.06.2022 у зв`язку з надходженням апеляційної скарги від ОСОБА_7 на ухвалу Господарського суду міста Києва від 01.02.2021 справа № 910/4685/20 про банкрутствоТовариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" про банкрутство була направлена до Північного апеляційного господарського суду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.09.2022 апеляційне провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_7 на ухвалу Господарського суду м. Києва від 01.02.2021 в частині кредиторських вимог ТОВ «Квартал 5» у справі № 910/4685/20 закрито; постановлено справу № 910/4685/20 повернути до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Верховного Суду від 07.11.2022 відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою ОСОБА_7 на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 06.09.2022 у справі № 910/4685/20.

За час перебування справи у апеляційній інстанції до Господарського суду міста Києва надійшли наступні документи:

01.06.2022 через відділ документообігу суду від ТОВ «Юридична компанія «Ессеншал» надійшло клопотання про приєднання додаткових доказів до матеріалів справи.

Ухвалою суду від 21.11.2022 призначено до розгляду справу № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) у судовому засіданні на 12.12.22 о 10:00; призначено до розгляду у судовому засіданні на 12.12.2022 о 10:00 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, винних в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг» та стягнення 205 542 345,47 грн з: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ); ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ); ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літ. А, 2-й поверх); ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_3 ); ОСОБА_8 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011); ОСОБА_1 ( АДРЕСА_5 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессенпіал» (попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т); призначено до розгляду у судовому засіданні на 12.12.2022 о 10:00 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, винних в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг»: ОСОБА_11 та приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Григорян Діани Гагіківни та солідарного стягнення з них 16 112 157,60 грн; встановлено строк до 05.12.2022 (включно) учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог; призначено до розгляду у судовому засіданні на 12.12.2022 о 10:00 кредиторську заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» із грошовими вимогами до банкрута у розмірі 16 112 157,60 грн; зообов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» подати для огляду суду оригінали видаткових накладних відповідно до переліку, вказаного у кредиторській заяві із грошовими вимогами до банкрута; встановлено строк до 05.12.2022 (включно) ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Данілову А.І. для подачі до суду доказів на підтвердження/спростування отримання банкрутом товару на підставі зазначених Товариством з обмеженою відповідальністю «Тедіс України» видаткових накладних на суму 16 112 157,60 грн.

22.12.2022 на електронну адресу Господарського суду м. Києва від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про забезпечення вимог кредиторів у справі про банкрутство шляхом:

- накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболоньським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_22 ) в межах суми заявлених до нього позовних вимог 205 542 345,47 грн;

- накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_9 , НОМЕР_22 ) в межах суми заявлених до нього позовних вимог 205 542 345,47 грн;

накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_23 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_3 ; НОМЕР_22 ) в межах суми заявлених до неї позовних вимог 205 542 345,47 грн;

накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, літ. А, 2-й поверх засоби зв`язку: НОМЕР_24 ; НОМЕР_22 ) в межах суми заявлених до нього позовних вимог 205 542 345,47 грн;

- накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_8 ( АДРЕСА_4 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011; НОМЕР_22 ) в межах суми заявлених до неї позовних вимог 205 542 345,47 грн;

- накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_1 ( АДРЕСА_10 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000, ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ; НОМЕР_22 ) в межах суми заявлених до неї позовних вимог 205 542 345,47 грн;

накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал » попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю Інноваційні технології «АРГО » (ідентифікаційний код 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т; НОМЕР_22) в межах суми заявлених до нього позовних вимог 205 542 345,47 грн;

- накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_20 ; АДРЕСА_11 ; тел. НОМЕР_25 ) в межах суми заявлених до неї позовних вимог 16 112 157,60 грн;

- накладення арешту на частину нерухомого майна ОСОБА_11 (місце реєстрації: АДРЕСА_6 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_18 ; паспорт серії НОМЕР_19 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 05 квітня 2007 року), вартість якого співставна сумі заявлених до нього позовних вимог про покладення субсидіарної відповідальності, а саме: на квартиру чотирикімнатну площею 199,3 кв. м, розташовану за адресою: АДРЕСА_12 : РНОНМ 82) вартістю 17 151 076.72 грн, належну відповідачу на підставі свідоцтва про право власності від 13.11.2008, в межах суми заявлених до нього позовних вимог 16 112 157,60 грн.

Ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Данілов А.І. звертаючись із заявою про забезпечення вимог кредиторів вказує, що необхідність забезпечення вимог кредиторів, за твердженням заявника, зумовлено тим, що у межах розгляду справи про банкрутство ТОВ Квартал-Трейдінг» ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Даніловим А І. було подано дві заяви про покладення субсидіарноі відповідальності на осіб, винних у доведенні ТОВ «Квартал-Трендінг» до банкрутства, зокрема: заяву від 28 серпня 2021 року про стягнення 205 542 345,47 грн солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_1 ; заяву від 28 жовтня 2021 року про стягнення 16 112 157,60 грн солідарно з ОСОБА_11 та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діани Гагіківни.

З моменту відкриття судом провадження за вказаними заявами сплинув значний строк (більше одного року), однак жодна з заяв не розглянута судом, рішення по жодній заяві не винесено, що є порушенням права на справедливий суд, що передбачено ст. 6 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Наголошуючи на необхідності дотримання розумних строків розгляду справи, водночас арбітражний керуючий звертає увагу суду на те, що за час розгляду судом вищевказаних заяв ліквідатора відповідачами ОСОБА_11 та ОСОБА_6 було відчужено належне їм нерухоме майно, що унеможливило задоволення вимог кредиторів за його рахунок.

Відчуження всього належного відповідачами нерухомого майна було здійснено безпосередньо після винесення Верховним судом 06 грудня 2022 року постанови, якою залишено в силі ухвалу Господарського суду Запорізької області у справі № 908/802/20 від 05 жовтня 2021 року, якою було покладено субсидіарну в сумі 80.098.014,39 грн на ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ Юридична компанія «Ессеншал», тобто на тих самих відповідачів, що є одночасно відповідачами у справі № 910/4685/20 про банкрутство ТОВ «К вартал -Трейдінг» та, зокрема, з тих самих підстав, оскільки обставини, як і призвели до банкрутства ТОВ «Квартал 5» є тотожними до обставин, які призвели до банкрутства ТОВ «Квартал Трейдінг», внаслідок того, що вказані підприємства здійснювали разом господарські операції, внаслідок яких було завдано збитків та доведено до банкрутства (див. аналіз фінансово-господарської діяльності боржника).

Зокрема, 08.12.2022 відповідачем ОСОБА_5 було відчужене все належне йому нерухоме майно вартістю 18 390 462,00 грн, а відповідачем ОСОБА_6 того самого дня було відчужене все належне йому нерухоме майно вартістю 953 033,42 грн, що підтверджується інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме мано, довідками про вартість нерухомого майна. Вартість відчужених об`єктів нерухомості визначено арбітражним керуючим згідно з довідками про оціночну вартість об`єкта нерухомості, які згенеровано за запитами арбітражного керуючого на сайті Фонду державного майна України відповідно до «Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку», затвердженого Наказом ФДМУ від 17.05.2018 № 658 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.2018 за № 677/32129. Відчуження вищевказаними відповідачами належного їм майна відбулось в один і той самий день (08.12.22.), на користь однієї і тієї ж особи - Ісаєва І.І. та оформлено у одного нотаріуса (Рудика Валерія В ікторовича) та одним і тим самим способом - передачею майна в іпотеку третій особі з подальшим одночасним відчуженням. Фізична особа Ісаєв 1.1. , на користь якого було відчужене майно відповідачами ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , є пов`язаною особою з ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , оскільки Ісаєв І.І. є власником та єдиним учасником ТОВ «Етер Компані» (; 04119. м. Київ, вул Дегтярівська, 2 -Т), в якій ОСОБА_11 є кінцевим бенефіпіарним власником, а ОСОБА_16 був керівником у 2019 році, шо підтверджується відомостями про вказане товариство з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Також ОСОБА_6 є пов`язаною особою з відповідачем ОСОБА_7 , оскільки останні є керуючими партнерами Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» та займати в різні періоди часу різні посади у вказаній компанії (учасник, директор).

Всі документи, що підтверджують наявність у власності відповідачів об`єктів нерухомості та вчинення відповідачами дій щодо відчуження нерухомості додаються до цієї заяви в додатках. Арбітражний керуючий вважає, що оскільки всі відповідачі є пов`язаними особами, якими здійснювалося керівництво та управління ТОВ «Квартал-Трейдінг» та пов`язаної з нею особи ТОВ «Квартал 5» (найбільшого кредитора у справі про банкрутство ТОВ «Кзартал-Трейдінг»); частина відповідачів, зокрема, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , Товариство з відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал» попередня назва Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології АРГО», ОСОБА_13 не мають у власності ніякого майна, яке можна було б розглядати в якості джерела для погашення вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ «Квартал-Трейдінг»; в межах справи N 908/802/20 про банкрутство ТОВ «Квартал 5» встановлено обставини щодо доведення відповідачами до банкрутства ТОВ «Квартал 5» та ТОВ «Квартал-Трейдінг» спільними діями; враховуючи значні суми, які заявлено ліквідатором банкрута до відповідачів відповідно до заяв про покладення субсидіарної відповідальності до стягнення в межах справи № 910/4685/20 про банкрутство ТОВ «Квартал-Трейдінг»; є підстави вважати про наявність суттєвих ризиків відчуження майна всіма відповідачами за заявами ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності та унеможливлення розрахунків з кредиторами.

Згідно частини 14 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства з моменту відкриття провадження у справі, зокрема, арешт майна боржника чи інші обмеження боржника щодо розпорядження належним йому майном можуть бути застосовані виключно судом у межах провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до ч. 1 ст. 40 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд має право за клотанням сторін або учасників справи чи за своєю ініціативою вжити заходів до забезпечення вимог кредиторів.

Господарський суд за клопотанням арбітражного керуючого, кредиторів або з власної ініціативи може заборонити боржнику вчиняти без згоди арбітражного керуючого правочини, а також зобов`язати боржника передати цінні папери, майно, інші цінності на зберігання третім особам, вчинити чи утриматися від вчинення певних дій або заходів для збереження майна боржника (у тому числі шляхом позбавлення боржника права розпорядження його нерухомим майном або цінними паперами без згоди розпорядника майна або суду, який розглядає справу про банкрутство; накладення арешту на конкретне рухоме майно боржника), про що виноситься ухвала.

Згідно п. 1 ст. 137 Господарського процесуального кодексу України позов забезпечується накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб.

Господарський суд за клопотанням розпорядника майна, кредиторів або з власної ініціативи може заборонити боржнику вчиняти без згоди арбітражного керуючого правочини, а також зобов`язати боржника передати цінні папери, майно, інші цінності на зберігання третім особам, вчинити чи утриматися від вчинення певних дій або вжити інших заходів для збереження майна боржника (у тому числі шляхом позбавлення боржника права розпорядження його нерухомим майном або цінними паперами без згоди розпорядника майна або суду, який розглядає справу про банкрутство; накладення арешту на конкретне рухоме майно боржника), про що вноситься ухвала.

Заходи щодо забезпечення вимог кредиторів діють відповідно до дня введення процедури санації і призначення керуючого санацією або до прийняття постанови про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури і призначення ліквідатора, або до закриття провадження у справі (ч. 4 ст. 40 Кодексу). Також слід зазначити, що частиною 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Процесуальні підстави для застосування заходів забезпечення позову визначає ст. 136 ГПК України, згідно з приписами якої господарський суд за заявою сторони, прокурора або з власної ініціативи має право вжити передбачених ст. 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду. Статтею 137 ГПК України визначено, що позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб, встановленням заборони вчинити певні дії. Щоб встановити правову природу арештів, слід визначити що являє собою по суті арешт. Наслідком такої дії (арешту) є накладення заборони на право розпоряджатися майном, це тимчасовий захід, який триває до визначення подальшої долі відповідного майна. Відтак, вжиття судом заходів забезпечення вимог кредиторів, шляхом накладення арешту на майно боржника, не позбавить його права власності на таке майно та не спричинить останньому будь-яких збитків. При виборі заходів забезпечення вимог кредиторів слід дотримуватись розумного балансу між необхідністю забезпечити збереження активів боржника та їх ефективного використання з одного боку, та неприпустимістю блокування господарської діяльності боржника.

Захід забезпечення вимог кредиторів, який просить вжити арбітражний керуючий, є, на його думку, співмірним й адекватним заходом забезпечення вимог кредиторів, оскільки боржник-банкрут - ТОВ «Квартал-Трейдінг» немає активів у складі ліквідаційної маси, які можна було б використати для задоволення вимог кредиторів. Єдиним можливим джерелом погашення таких вимог є майно повідачів, до яких пред`явлено заяви про покладення субсидіарної відповідальності у зв`язку з доведенням ТОВ «Квартал-Трейдінг» до банкрутва.

Факт доведення ТОВ «Квартал-Трейдінг» до банкрутства встановлено аналізом фінансово-господарської діяльності боржника, проведеного арбітражним керуючим та рішення у справі № 908/802/20 про банкрутство ТОВ Квартал 5».

На підтвердження викладених вище обставин, заявником було надано наступні документи: докази сплати судового збору за вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів; Ухвалу Господарського суду Запорізької області у справі № 908/802/20 від 05 жовтня 2021 року про покладення субсидіарної відповідальності; Постанову Верховного суду від 06.12.2022 у справі № 908/802/20; аналітичні відомості про нерухоме майно, належне відповідачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_1 ; довідку з ДРРПНМ про нерухоме майно, належне ОСОБА_5 станом на 13.11.2020; довідку з ДРРПНМ про нерухоме майно, належне ОСОБА_5 станом на 15.12.2022; довідку з ДРРПНМ про нерухоме майно, належне ОСОБА_6 станом на 17.01.2022; довідку з ДРРПНМ про нерухоме майно, належне ОСОБА_6 станом на 15.12.2022; довідку з ДРРПНМ про нерухоме майно, належне ОСОБА_11 станом на 14.12.2022; довідку з ДРРПНМ про нерухоме майно, належне Ісасву Ісламу Ільясовичу станом на 15.12.2022; відкриті відомості про реєстрацію фізичної особи - підприємця Ісаєва Іслама Ільясовича; довідку про оціночну вартість об`єкта нерухомості - земельної ділянки за адресою АДРЕСА_13 ; довідку про оціночну вартість об`єкта нерухомості - земельної ділянки за адресою АДРЕСА_14 ; довідку про оціночну вартість об`єкта нерухомості - земельної ділянки за адресою АДРЕСА_15 ; довідку про оціночну вартість об`єкта нерухомості - квартири за адресою: АДРЕСА_16 ; довідку про оціночну вартість об`єкта нерухомості - квартири за адресою: АДРЕСА_17 ; довідку про оціночну вартість об`єкта нерухомості - квартири за адресою: АДРЕСА_12 ; довідку про оціночну вартість об`єкта нерухомості - квартири за адресою: АДРЕСА_18 ; довідку про оціночну вартість об`єкта нерухомості - квартири за адресою: АДРЕСА_8 ; довідку з ДРРПНМ про відсутність прав власності на нерухоме майно у відповідача ОСОБА_4 від 21.12.22; довідку з ДРРПНМ про відсутність прав власності на нерухоме майно у відповідача ТОВ «Юридична компанія «Ессеншал» від 21.12.2022; довідку з ДРРПНМ про відсутність прав власності на нерухоме майно у відповідача ОСОБА_8 станом на 21.12.2022; довідку з ДРРПНМ про відсутність прав власності на нерухоме майно у відповідача ОСОБА_13 станом на 21.12.2022; довідку з ДРРПНМ про нерухоме майно, належне відповідачу ОСОБА_1 ; довідку про оціночну вартість об`єкта нерухомості - частки у праві власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , що належить ОСОБА_1 ; довідку про оціночну вартість об`єкта нерухомості - земельної ділянки за адресою АДРЕСА_19 , що належить ОСОБА_1 ; довідку про оціночну вартість об`єкта нерухомості - будинку за адресою АДРЕСА_19 , що належить ОСОБА_1 ; скриншот з головної сторінки сайту ТОВ «ЮК «Ессеншал»; відомості про ТОВ «Етер-Компані».

Розглянувши клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. про забезпечення вимог кредиторів у справі про банкрутство, суд дійшов висновку про можливість її часткового задоволення, з огляду на таке.

Пунктом 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом, іншими законами України.

Згідно частини 14 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства з моменту відкриття провадження у справі, зокрема, арешт майна боржника чи інші обмеження боржника щодо розпорядження належним йому майном можуть бути застосовані виключно судом у межах провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до ч. 1 ст. 40 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд має право за клопотанням сторін або учасників справи чи за своєю ініціативою вжити заходів до забезпечення вимог кредиторів.

Господарський суд за клопотанням арбітражного керуючого, кредиторів або з власної ініціативи може заборонити боржнику вчиняти без згоди арбітражного керуючого правочини, а також зобов`язати боржника передати цінні папери, майно, інші цінності на зберігання третім особам, вчинити чи утриматися від вчинення певних дій або заходів для збереження майна боржника (у тому числі шляхом позбавлення боржника права розпорядження його нерухомим майном або цінними паперами без згоди розпорядника майна або суду, який розглядає справу про банкрутство; накладення арешту на конкретне рухоме майно боржника), про що виноситься ухвала.

Системний аналіз зазначених норм ГПК України та Кодексу України з процедур банкрутства дозволяє зробити висновок про те, що Кодексом визначено особливі різновиди заходів на забезпечення вимог кредиторів боржника, які є учасниками провадження у справі, та надано право їх застосування як за клопотанням кредитора, так за ініціативою суду. Разом з тим, загальні принципи застосування забезпечувальних заходів (на будь-якій стадії розгляду справи, якщо їх незастосування може істотно ускладнити ефективний захист порушених прав кредитора як учасника провадження), дотримання доцільності, адекватності та співмірності застосованих заходів мають застосовуватися як загальні забезпечувальні норми відповідно до статті 136 ГПК України.

Згідно ч. 1 ст. 137 ГПК України позов забезпечується: 1) накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; 2) забороною відповідачу вчиняти певні дії; 4) забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання.

За змістом статті 140 ГПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи. Ухвалу про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову може бути оскаржено. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Ухвала господарського суду про забезпечення позову є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. Така ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від ЇЇ оскарження і відкриття виконавчого провадження (ст. 144 ГПК України).

Положеннями статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожному гарантовано право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що пункт 1 статті 6 Конвенції забезпечує всім "право на суд", яке охоплює право на виконання остаточного рішення, ухваленого будь-яким судом. ЄСПЛ в контексті права на виконання остаточного рішення зауважує, що метою заходу забезпечення є підтримання status quo, поки суд не визначиться щодо виправданості цього заходу. Крім того, тимчасовий захід спрямований на те, щоб протягом судового розгляду щодо суті спору суд залишався в змозі розглянути позов заявника за звичайною процедурою. ЄСПЛ також звернув увагу на те, що тимчасові забезпечувальні заходи мають на меті забезпечити протягом розгляду продовження існування стану, який є предметом спору (рішення ЄСПЛ від 13.01.2011 у справі "Кюблер проти Німеччини").

Отже, заходи забезпечення позову (вимог), без застосування яких існує ризик такої зміни обставин, внаслідок якої подальше ухвалення остаточного рішення суду на користь заявника вже не призведе до захисту прав або інтересів заявника, за яким він звертався до суду, слід розглядати як такі, що охоплені "правом на суд".

У рішенні ЄСПЛ "Кузнєцов та інші проти Росії" від 11.01.2007, аналізуючи право особи на справедливий розгляд її справи відповідно до статті 6 Конвенції, зазначено, що обов`язок національних судів щодо викладу мотивів своїх рішень полягає не тільки у зазначенні підстав, на яких такі рішення ґрунтуються, але й у демонстрації справедливого та однакового підходу до заслуховування сторін.

Судом встановлено, що в обґрунтування клопотання про забезпечення вимог кредиторів ліквідатор банкрута зазначив, що за час розгляду судом вищевказаних заяв ліквідатора банкрута відповідачами ОСОБА_11 та ОСОБА_6 було відчужено належне їм нерухоме майно, що унеможливило задоволення вимог кредиторів за його рахунок.

Відчуження всього належного відповідачами нерухомого майна було здійснено безпосередньо після винесення Верховним судом 06 грудня 2022 року постанови, якою залишено в силі ухвалу Господарського суду Запорізької області у справі № 908/802/20 від 05 жовтня 2021 року, якою було покладено субсидіарну в сумі 80 098 014,39 грн на ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ Юридична компанія «Ессеншал».

Зокрема, 08.12.2022 відповідачем ОСОБА_5 було відчужене все належне йому нерухоме майно вартістю 18 390 462,00 грн, а відповідачем ОСОБА_6 того самого дня було відчужене все належне йому нерухоме майно вартістю 953 033,42 грн, що підтверджується інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме мано, довідками про вартість нерухомого майна. Вартість відчужених об`єктів нерухомості визначено арбітражним керуючим згідно з довідками про оціночну вартість об`єкта нерухомості, які згенеровано за запитами арбітражного керуючого на сайті Фонду державного майна України відповідно до «Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку», затвердженого Наказом ФДМУ від 17.05.2018 № 658 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.2018 за № 677/32129. Відчуження вищевказаними відповідачами належного їм майна відбулось в один і той самий день (08.12.22.), на користь однієї і тієї ж особи - Ісаєва І.І. та оформлено у одного нотаріуса (Рудика Валерія В ікторовича) та одним і тим самим способом - передачею майна в іпотеку третій особі з подальшим одночасним відчуженням. Фізична особа Ісаєв 1.1. , на користь якого було відчужене майно відповідачами ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , є пов`язаною особою з ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , оскільки Ісаєв І.І. є власником та єдиним учасником ТОВ «Етер Компані» (; 04119. м. Київ, вул Дегтярівська, 2 -Т), в якій ОСОБА_11 є кінцевим бенефіпіарним власником, а ОСОБА_16 був керівником у 2019 році, шо підтверджується відомостями про вказане товариство з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно зі статями 73, 74, 77, 79 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Слід зазначити, що законом не визначається перелік відповідних доказів, які повинна надати особа до суду під час звернення із заявою про забезпечення позову, а тому суди у кожному конкретному випадку повинні оцінювати їх на предмет достатності, належності, допустимості та достовірності.

Судом встановлено, що надані ліквідатором банкрута до клопотання про забезпечення вимог кредиторів у справі про банкрутство докази, а саме: аналітичні відомості про нерухоме майно, належне відповідачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , довідка з ДРРПНМ про нерухоме майно, належне ОСОБА_5 станом на 13.11.2020; довідка з ДРРПНМ про нерухоме майно, належне ОСОБА_5 станом на 15.12.2022; довідка з ДРРПНМ про нерухоме майно, належне ОСОБА_6 станом на 17.01.2022; довідка з ДРРПНМ про нерухоме майно, належне ОСОБА_6 станом на 15.12.2022; довідка з ДРРПНМ про нерухоме майно, належне Ісасву Ісламу Ільясовичу станом на 15.12.2022; відкриті відомості про реєстрацію фізичної особи - підприємця Ісаєва Іслама Ільясовича; довідка про оціночну вартість об`єкта нерухомості - земельної ділянки за адресою АДРЕСА_13 ; довідка про оціночну вартість об`єкта нерухомості - земельної ділянки за адресою АДРЕСА_14 ; довідка про оціночну вартість об`єкта нерухомості - земельної ділянки за адресою АДРЕСА_15 ; довідка про оціночну вартість об`єкта нерухомості - квартири за адресою: АДРЕСА_16 ; довідка про оціночну вартість об`єкта нерухомості - квартири за адресою: АДРЕСА_17 ; довідка про оціночну вартість об`єкта нерухомості - квартири за адресою: АДРЕСА_12 ; довідка про оціночну вартість об`єкта нерухомості - квартири за адресою: АДРЕСА_18 ; довідка про оціночну вартість об`єкта нерухомості - квартири за адресою: АДРЕСА_8 є належними, достатніми та допустимими доказами на підтвердження вимог, заявлених ліквідатором банкрута, які судом вирішено задовольнити.

Отже, зважаючи на встановлені судом обставини щодо відчуження відповідачами ОСОБА_11 та ОСОБА_6 належного їм нерухомого майна, що свідчить про недобросовістність їх дій (поведінки) як учасників справи, а це, у свою чергу, унеможливлює, у випадку задоволення судом заяви ліквідатора банкрута про покладення на них субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями банкрута, задоволення вимог кредиторів за його рахунок, суд дійшов висновку, що накладення арешту на їх рухоме та нерухоме майно є співмірним та адекватним заявленим ліквідатором банкрута способом захисту майнових прав кредиторів банкрута у ліквідаційній процедурі щодо якнайповнішого задоволення їх вимог.

Суд зазначає, що обрання належного, відповідного предмету спору заходу забезпечення позову гарантує дотримання принципу співвіднесення виду заходу забезпечення позову із заявленими позивачем вимогами, що зрештою дає змогу досягти балансу інтересів сторін та інших учасників судового процесу під час вирішення спору, сприяє фактичному виконанню судового рішення в разі задоволення позову та, як наслідок, забезпечує ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача без порушення або безпідставного обмеження при цьому прав та охоронюваних інтересів інших учасників провадження у справі або осіб, які не є учасниками цього судового процесу.

Натомість вимоги ліквідатора банкрута, заявлені у клопотанні про забезпечення вимог кредиторів у справі про банкрутство щодо:

- накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболоньським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_22 ) в межах суми заявлених до нього позовних вимог 205 542 345,47 грн;

- накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_23 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_3 ; НОМЕР_22 ) в межах суми заявлених до неї позовних вимог 205 542 345,47 грн;

- накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_8 ( АДРЕСА_4 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011; НОМЕР_22 ) в межах суми заявлених до неї позовних вимог 205 542 345,47 грн;

- накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_1 ( АДРЕСА_10 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000, ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ; НОМЕР_22 ) в межах суми заявлених до неї позовних вимог 205 542 345,47 грн;

накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал » попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю Інноваційні технології «АРГО » (ідентифікаційний код 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т; НОМЕР_22) в межах суми заявлених до нього позовних вимог 205 542 345,47 грн;

- накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_20 ; АДРЕСА_11 ; тел. НОМЕР_25 ) в межах суми заявлених до неї позовних вимог 16 112 157,60 грн;

- накладення арешту на частину нерухомого майна ОСОБА_11 (місце реєстрації: АДРЕСА_6 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_18 ; паспорт серії НОМЕР_19 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 05 квітня 2007 року), вартість якого співставна сумі заявлених до нього позовних вимог про покладення субсидіарної відповідальності, а саме: на квартиру чотирикімнатну площею 199,3 кв. м, розташовану за адресою: АДРЕСА_12 : РНОНМ 82) вартістю 17 151 076.72 грн, належну відповідачу на підставі свідоцтва про право власності від 13.11.2008, в межах суми заявлених до нього позовних вимог 16 112 157,60 грн

Суд уважає такими, що не відповідають вимогам ст. 137, оскільки ліквідатором банкрута не не надано належних та допустимих доказів того, що ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_1 , Товариство з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал», ОСОБА_13 , ОСОБА_11 вчиняють дії, які можуть істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів кредиторів банкрута, за захистом яких він звернувся до суду, дії вказаних осіб, як учасників справи, є недобросовісними, адже юридична відповідальність кожної особи, щодо якої ліквідатором банкрута заявлено вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за доведення боржника до банкрутства, є індивідуальною. Це, у свою чергу, не дає підстав суду дійти висновку, що дії ОСОБА_11 та ОСОБА_6 щодо відчуження всього належного відповідачам нерухомого майна є підставою вжиття судом заходів забезпечення вимог кредиторів до інших осіб, щодо яких ліквідатором банкрута заявлено вимоги про субсидіарну відповідальність.

Згідно зі статями 73, 74, 77, 79 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Крім того, суд зазначає, що при вирішенні питання про забезпечення позову судом враховувано, що вжиті заходи не повинні перешкоджати господарській діяльності юридичної або фізичної особи, яка здійснює таку діяльність і зареєстрована відповідно до закону, суд бере до уваги інтереси не тільки заявника, а й осіб, права яких можуть бути порушені у зв`язку із застосуванням відповідних заходів. Суд вважає, що накладення арешту на рухоме та нерухоме майно ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , як захід забезпечення вимог кредиторів не перешкоджає господарській діяльності вказаних осіб, а також не порушує права інших осіб, а лише запроваджує тимчасові обмеження, існування яких дозволяє створити належні умови для виконання судового рішення у разі задоволення заяви ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності за доведення боржника до банкрутства.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та статтями 136 -140, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про забезпечення вимог кредиторів у справі про банкрутство задовольнити частково.

2.Накласти арешт на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ) в межах суми заявлених до нього вимог - 205 542 345,47 грн.

3.Накласти арешт на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ) в межах суми заявлених до нього вимог - 205 542 345,47 грн.

4.У іншій частині клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про забезпечення вимог кредиторів у справі про банкрутство - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття, тобто з 26.12.2022, є виконавчим документом та підлягає негайному виконанню в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження», строк пред`явлення ухвали до виконання становить три роки, тобто до 23.12.2025.

Ухвала може бути оскаржена у порядку та строк, передбачені статтями 254 - 256 Господарського процесуального кодексу України.

Стягувач: ліквідатора банкрута арбітражний керуючий Данілов Артем Іванович (ідентифікаційний номер НОМЕР_26 )

Боржник: ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 )

Боржник: ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ).

Суддя Л.В. Омельченко