ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________
УХВАЛА

21 грудня 2022 р. Справа № 924/820/22

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Субботіної Л.О. за участю секретаря судового засідання Мізика М.А., розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтаекспрес" м. Хмельницький

до фізичної особи - підприємця Цісара Віталія Анатолійовича с. Нігин Кам`янець - Подільського району Хмельницької області

про стягнення 534 971,93 грн

та

за зустрічним позовом фізичної особи - підприємця Цісара Віталія Анатолійовича с.Нігин Кам`янець - Подільського району Хмельницької області

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтаекспрес" м. Хмельницький

про стягнення 1449468,00 грн

Представники сторін:

позивач за первісним позовом: Керницька І.Р. - адвокат, діє на підставі ордера серія ВХ №1035579 від 03.11.2022

відповідач за первісним позовом: Войналович О.М. - адвокат, діє на підставі ордера серія ВХ №1000056 від 05.12.2022

В підготовчому засіданні відповідно до ч. 6 ст. 233 ГПК України проголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Хмельницької області 04.11.2022 надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтаекспрес" м. Хмельницький до фізичної особи - підприємця Цісара Віталія Анатолійовича с. Нігин Кам`янець - Подільського району Хмельницької області про стягнення 534971,93 грн, з яких 245232,00 грн основна заборгованість за договором, 84957,77 грн пеня, 61308,00 грн штраф, 53232,14 грн проценти за користування чужими коштами, 90242,02 грн збитки. В обґрунтування позовних вимог позивач вказує про неналежне виконання відповідачем умов договору поставки нафтопродуктів № ЕКС 02-17/05/21 від 17.05.2021.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 04.11.2022 вищезазначену позовну заяву передано для розгляду судді Субботіній Л.О.

Ухвалою суду від 07.11.2022 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі №924/820/22 в порядку розгляду за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 11:30 год. 05 грудня 2022 року.

05 грудня 2022 року суд відклав підготовче засідання у справі № 924/820/22 на 10:00 год. 21 грудня 2022 року, про що постановив ухвалу із занесенням до протоколу судового засідання.

До суду 08.12.2022 від відповідача надійшов зустрічний позов фізичної особи - підприємця Цісара Віталія Анатолійовича с.Нігин Кам`янець - Подільського району Хмельницької області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтаекспрес" м. Хмельницький про стягнення 1449468,00 грн. В обґрунтування позовних вимог відповідач за первісним позовом вказує про неналежне виконання позивачем за первісним позовом умов договору поставки нафтопродуктів № ЕКС 02-17/05/21 від 17.05.2021.

Ухвалою суду від 09.12.2022 поновлено фізичній особі - підприємцю Цісару Віталію Анатолійовичу встановлений законом процесуальний строк для подання зустрічного позову у справі № 924/820/22, прийнято зустрічний позов фізичної особи - підприємця Цісара Віталія Анатолійовича с. Нігин Кам`янець - Подільського району Хмельницької області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтаекспрес" м.Хмельницький про стягнення 1449468,00 грн до спільного розгляду з первісним позовом, об`єднавши вимоги за зустрічним позовом в одне провадження з первісним позовом.

Представник позивача за первісним позовом в підготовчому засіданні 21.12.2022 підтримала первісний позов у повному обсязі, заперечила щодо зустрічного позову та просила про задоволення поданих нею клопотань.

Представник відповідача за первісним позовом в підготовчому засіданні 21.12.2022 заперечив щодо первісного позову, підтримав зустрічні позовні вимоги та просив про задоволення поданих ним клопотань.

В підготовчому засіданні 21.12.2022 суд постановив ухвалу із занесенням до протоколу судового засідання про продовження строку підготовчого провадження на тридцять днів, а також розглянув подані сторонами клопотання.

Так, відповідно до клопотання представника відповідача за первісним позовом від 02.12.2022 останній просив долучити до матеріалів справи копію заяви про вчинення злочину. Зазначав, що вказаний доказ не міг бути долучений раніше, оскільки про підроблення печатки та факсиміле позивач за зустрічним позовом дізнався лише після отримання позовної заяви з додатками, а тому відразу звернувся до правоохоронних органів.

Крім того, зустрічний позов містить клопотання представника відповідача за первісним позовом про витребування в Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України інформацію щодо перетину державного кордону України громадянином ОСОБА_1 в період з 01.05.2021 по 01.10.2021. В обґрунтування клопотання вказує, що вказана інформація є основоположним доказом того, що ОСОБА_1 не міг погоджувати умови поставки пального та не отримував його, оскільки він фізично не міг ставити підписи чи використовувати факсиміле на відповідних документах. Зазначає, що адвокат звертався до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України із запитом про витребування вищевказаної інформації, однак відповіді не отримав.

Також 21.12.2022 представник позивача за первісним позовом подала клопотання про встановлення додаткового строку для подання нових доказів та поновлення строку для подання клопотання про витребування доказів. В обґрунтування клопотання вказує, що необхідність долучення до матеріалів справи банківської виписки по рахунку ТОВ "Нафтаекспрес" з 01.01.2021 до 26.10.2022 по контрагенту ОСОБА_1 , засвідченої печаткою банку, виникла після ознайомлення із зустрічною позовною заявою та банківською випискою по рахунку ФОП ОСОБА_1 , яка не співвідноситься з банківською випискою по рахунку ТОВ "Нафтаекспрес".

Щодо клопотання про поновлення строку для подання клопотання про витребування доказів вказує, що для правильного та об`єктивного вирішення цієї справи важливим є встановлення того факту, що відповідач - ФОП Цісар В.А. здійснював оплату за раніше поставлений товар і вказував у призначенні платежу саме оплату заборгованості (боргу) за поставлений товар. Для цього існує об`єктивна необхідність витребувати у АТ КБ "Приватбанк" інформацію та документи щодо усіх здійснених платежів з рахунку ФОП Цісара В.А. на рахунок ТОВ "Нафтаекспрес" за період з 01.01.2021 по 10.08.2022 включно (з розшифровкою відомостей щодо дати платежів, сум платежів, призначення платежів). Зазначає, що ні позивач, ні представник позивача не можуть отримати в АТ КБ "Приватбанк" вказану інформацію, оскільки вказані відомості є банківською таємницею, яка може бути розкрита, зокрема, за рішенням суду. Також існує об`єктивна необхідність витребувати у Головного управління ДПС у Хмельницькій області податкові декларації ФОП Цісара В.А. з податку на додану вартість за квітень-жовтень 2021 року з додатком 5 "Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" (Д5) та реєстр виданих та отриманих податкових накладних ФОП Цісара В.А. за квітень-жовтень 2021 року, щоб з`ясувати чи формувався відповідачем як покупцем податковий кредит за фактом поставки товару на підставі спірних видаткових накладних. Позивач за первісним позовом вказує, що зазначене клопотання не могло бути подано раніше разом з позовною заявою, оскільки позиція відповідача щодо заперечення факту поставок йому товару зі сторони позивача стала відома представнику позивача лише після відкриття провадження у справі (після отримання зустрічної позовної заяви у справі).

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 8 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Згідно з ч. 1 ст. 119 ГПК України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Зважаючи на наведені приписи, приймаючи до уваги зазначені сторонами причини несвоєчасного подання доказів, які судом визнаються поважними, з метою повного та всебічного з`ясування усіх обставин справи, суд вважає за можливе поновити фізичній особі - підприємцю Цісару Віталію Анатолійовичу встановлений законом строк для подання доказів (заяви про вчинення злочину від 01.12.2022) та прийняти його до розгляду, а також поновити Товариству з обмеженою відповідальністю "Нафтаекспрес" встановлений законом строк для подання доказів (банківську виписку АТ "Райффайзен банк Аваль" по рахунку ТОВ "Нафтаекспрес") та прийняти її до розгляду.

Щодо клопотань про витребування додаткових доказів у справі №924/820/22 суд враховує наступне.

Згідно з ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 ГПК України, завданнями підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з`ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні суд, зокрема вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання (п. 7 ч. 2 ст. 182 ГПК України).

Суд приймає до уваги, що позивач за первісним позовом подав клопотання про витребування доказів з пропуском строку, встановленого ч. 2 ст. 80 ГПК України, оскільки про невідповідність наданої відповідачем за первісним позовом банківської виписки по рахунку ФОП Цісара В.А. в АТ "Приватбанк" за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 із долученою позивачем за первісним позовом банківською випискою йому стало відомо лише із зустрічного позову. Вказані обставини свідчать про наявність поважних причин для пропуску позивачем за первісним позовом строку для подання клопотання про витребування доказів, в зв`язку із чим суд вважає за необхідне поновити зазначений строк та прийняти клопотання до розгляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 81 ГПК України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Суд враховує, що предметом первісного позову є вимоги про стягнення з відповідача за первісним позовом 534 971,93 грн, з яких 245232,00 грн основна заборгованість за договором, 84957,77 грн пеня, 61308,00 грн штраф, 53232,14 грн проценти за користування чужими коштами, 90242,02 грн збитки.

В обґрунтування позовних вимог позивач за первісним позовом вказує про неналежне виконання відповідачем умов договору поставки нафтопродуктів № ЕКС 02-17/05/21 від 17.05.2021 в частині повної оплати поставленого товару.

При цьому, предметом зустрічного позову є вимога про стягнення з позивача за первісним позовом 1449468,00 грн. В обґрунтування позовних вимог за зустрічним позовом відповідач за первісним позовом вказує про неналежне виконання позивачем умов договору поставки нафтопродуктів № ЕКС 02-17/05/21 від 17.05.2021 в частині поставки товару, за який проведено оплату.

У зустрічному позові відповідач за первісним позовом заперечує факт отримання товару після 16.06.2021, оскільки зазначає, що перебував поза межами України.

З огляду на викладене, доказуванню у даній справі підлягають обставини щодо отримання відповідачем за первісним позовом товару відповідно до договору поставки нафтопродуктів № ЕКС 02-17/05/21 від 17.05.2021.

Таким чином, враховуючи предмет та підстави позовів, пояснення учасників процесу, необхідність дослідження вищевказаних обставин, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача та відповідача за первісним позовом та витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк", Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області, відповідача за первісним позовом та Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України вказану сторонами інформацію.

При цьому суд враховує, що з метою отримання інформації щодо перетину державного кордону України громадянином ОСОБА_1 в період з 01.05.2021 по 01.10.2021, його представник звертався до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України із адвокатським запитом про витребування вищевказаної інформації, однак відповіді не отримав. А інформація, яку просить витребувати позивач за первісним позовом, є банківською таємницею та інформацією з обмеженим доступом, тому не могла бути отримана самостійно позивачем за первісним позовом.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Зважаючи на необхідність вчинення дій, передбачених статтею 182 ГПК України, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання у справі №924/820/22 на 10:00 год. 16 січня 2023 року.

Керуючись ст.ст. 80, 81, ч. 1 ст. 119, ст. 182, п. 3 ч. 2 ст. 183, ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання на 10:00 год. 16 січня 2023 року.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Хмельницької області за адресою: м.Хмельницький, майдан Незалежності, 1.

2. Поновити Товариству з обмеженою відповідальністю "Нафтаекспрес" встановлений законом строк для подання доказів та клопотання про витребування доказів та прийняти їх до розгляду.

3. Поновити фізичній особі - підприємцю Цісару Віталію Анатолійовичу встановлений законом строк для подання доказів та прийняти їх до розгляду.

4. Витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" (м. Київ, вул.Грушевського, буд. 1 Д) інформацію та документи щодо усіх здійснених платежів з рахунку ФОП Цісара Віталія Анатолійовича (РНОКПП НОМЕР_1 ) на рахунок ТОВ "Нафтаекспрес" () за період з 01.01.2021 по 10.08.2022 включно (із зазначенням відомостей щодо дати платежів, суми платежів та призначення платежів).

5. Витребувати у Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області (29000, м.Хмельницький, вул.Пилипчука, 17) та у відповідача за первісним позовом податкові декларації ФОП Цісара Віталія Анатолійовича (РНОКПП НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість за квітень-жовтень 2021 року з додатком 5 "Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" (Д5) та реєстр виданих та отриманих податкових накладних ФОП Цісара Віталія Анатолійовича (РНОКПП НОМЕР_1 ) за квітень-жовтень 2021 року.

6. Витребувати у Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України інформацію щодо перетину державного кордону України громадянином ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період з 01.05.2021 по 01.10.2021.

7. Зобов`язати АТ КБ "ПриватБанк", Головне управління ДПС у Хмельницькій області, відповідача за первісним позовом та Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надати суду витребувану інформацію в строк до 09 січня 2023 року.

8. Ухвала набирає законної сили після її оголошення 21.12.2022 та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 22.12.2022.

Суддя Л.О. Субботіна

Виготовлено у 11 примірниках:

1 - до справи,

2 - позивачу за первісним позовом на електронну адресу: ,

3 - представнику позивача за первісним позовом адвокату Керницькій І.Р. на електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

4 - представнику відповідача за первісним позовом адвокату Войналовичу О.М. на електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

5, 6, 7 - Акціонерному товариству Комерційний банк "ПриватБанк" (м. Київ, вул.Грушевського, буд. 1 Д та м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) рек. з пов. про вруч. та на електронну адресу: ,

8, 9 - Головному управлінню ДПС у Хмельницькій області (29000, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17) рек. з пов. про вруч. та на електронну адресу: ,

10, 11 - Головному центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (01601, місто Київ, вул. Володимирська, 26) рек. з пов. про вруч. та на електронну адресу: