ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

ПРО ВІДКЛАДЕННЯ ПІДГОТОВЧОГО ЗАСІДАННЯ

14.12.2022 Справа № 905/2330/21

Суддя - ОСОБА_1 .

Позивач ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Відповідач 1 ОСОБА_2 ;

Відповідач 2 ОСОБА_3 ;

Відповідач 3 ОСОБА_4 ;

Відповідач 4 ОСОБА_5 ;

Відповідач 5 ОСОБА_6 ;

Відповідач 6 ОСОБА_7 ;

Відповідач 7 ОСОБА_8 ;

Відповідач 8 ОСОБА_9 ;

Відповідач 9 ОСОБА_10 ;

Відповідач 10 - ОСОБА_11 ;

Відповідач 11 ОСОБА_12 ;

Відповідач 12 ОСОБА_13 ;

Відповідач 13- ОСОБА_14 ;

Відповідач 14 ОСОБА_15 ;

Відповідач 15 ОСОБА_16 ;

Відповідач 16 ОСОБА_17 ;

Відповідач 17 ОСОБА_18 ;

Відповідач 18 - ОСОБА_19 ;

Відповідач 19 ОСОБА_20 ;

Відповідач 20 ОСОБА_21 ;

Відповідач 21 ОСОБА_22 ;

Відповідач 22 ОСОБА_23 ;

Відповідач 23 ОСОБА_24 ;

Відповідач 24 ОСОБА_25 ;

Відповідач 25 ОСОБА_26 ;

Відповідач 26 ОСОБА_27 ;

Відповідач 27 ОСОБА_28 ;

Відповідач 28 ОСОБА_29 ;

Відповідач 29 ОСОБА_30 ;

Відповідач 30 ОСОБА_31 ;

Відповідач 31 ОСОБА_32 .

ВСТАНОВИВ:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Господарського суду Донецької області з позовною заявою до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_33 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 про відшкодування шкоди в розмірі ,56 грн.

Відповідно до ухвали суду від 24.11.2022, підготовче засідання відкладено на 14.12.2022 об 11:00 год.

Згідно з ухвалою суду від 22.11.2022, задоволено клопотання представника позивача, відповідача 27, представників відповідачів 7, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 28, 29 про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів та програмного забезпечення, що забезпечує проведення судових засідань в режимі відеоконференцзв`язку "EasyCon" ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Представник позивача в режимі відеоконференції в судове засідання не з`явився з технічних причин.

Відповідачі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16,19, 22, 23, 24, 25 ,26, 30, 31, в підготовче засідання не з`явились.

До суду від представників відповідачів 14, 15, 17, 18, 20, 21, 27, 28, 29 надійшли відзиви на позовну заяву, в яких просять відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

До суду від представника позивача надійшли відповіді на відзиви.

Представником позивача подана заява про зміну предмету позову.

24.10.2022, 22.11.2022 та 13.12.2022 від представника відповідачів 17, 18, 20, 28, 29 надійшли клопотання про витребування доказів.

22.10.2022 та 23.11.2022 від представника відповідача 21 надійшли клопотання про витребування доказів.

24.11.2022 від представника відповідача 21 надійшло клопотання про долучення доказів.

22.12.2022 від представника відповідача 15 надійшло клопотання про витребування доказів.

В судовому засідання представники відповідачів підтримали подані клопотання, просили їх задовольнити.

Також, просили провести наступне судове засідання в режимі відеоконференції.

Відповідно до ч.ч.1,4 ст.81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Розглянувши вказані клопотання, враховуючи що витребувані представниками відповідачів докази необхідні для з`ясування обставин справи, які мають значення для її правильного вирішення, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначених клопотань частково.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу.

Згідно з п.4 ч.2 ст.202 ГПК України, суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку у разі необхідності витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 Про введення воєнного стану в Україні, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України введено в Україні воєнний стан строком на 30 діб.

28.02.2022, у зв`язку із загрозою життю, здоров`ю та безпеці відвідувачів суду, працівників суду, керуючись ст. 3 Конституції України, ст. 29 Закону України Про судоустрій і статус суддів, рішенням Ради суддів України №9 від 24 лютого 2022 року, враховуючи положення Указу Президента України Про введення воєнного стану в Україні № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_3 , прийнятих відповідно до ст. 8 Закону України Про правовий режим воєнного стану, головою Господарського суду Донецької області прийнятий наказ Про встановлення особливого режиму роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно з яким установлено особливий режим роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 в умовах воєнного стану та зокрема запроваджені наступні організаційні заходи:

- тимчасово, до усунення обставин, які зумовили загрозу життю, здоров`ю та безпеці відвідувачів суду, в умовах воєнної агресії проти України, обмежити доступ до приміщення суду.

- рекомендувати учасникам судових засідань утриматись від відвідування приміщення суду, свої процесуальні права та обов`язки реалізовувати з використанням офіційної електронної пошти суду ().

Указами Президента України Про продовження строку дії воєнного стану в Україні від 14.03.2022 №133/2022, від 18.04.2022 №259/2022 від 17.05.2022 №341/2022, від 12.08.2022 №573/2022, від 07.11.2022 №757/2022 продовжений строк дії воєнного стану в Україні.

Наведені вищі Укази Президента України були затверджені Верховною Радою України відповідними законами.

Приймаючи вищевикладене, у зв`язку з існуванням реальної загрози життю, здоров`ю та безпеці учасників справ в умовах воєнної агресії проти України, участь в судових засіданнях можлива лише в режимі відеоконференції.

У зв`язку з недостатніми бюджетними призначеннями на 2022 рік для закупівлі знаків поштової оплати, про дату, час і місце проведення судового засідання учасники справи можуть бути повідомлені альтернативними способами (електронна пошта, телефонограма, факсограма, підсистема Електронний суд, розміщення відповідних повідомлень на офіційній сторінці суду на веб-порталі Судова влада України, тощо).

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку з необхідністю визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів, керуючись ч.ч 1, 4 ст.81 п.1 ч.2 ст.183, п.4 ч.2 ст.202, ст.234 ГПК України, господарський суд

У Х В А Л И В:

Відкласти підготовче засідання до 18.01.2023 о 12:00 год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Донецької області.

Витребувати у Національного банку України (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ):

- належним чином засвідчені довідки Національного банку України "Про результати перевірки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період з 01.02.2014 до 28.03.2014 з окремих питань якості активів, ліквідності та виконання зобов`язань перед кредиторами та вкладниками, остаточну редакцію якої було надіслано листом від 12.05.2014 №42-011/32644БТ на адресу Голови Правління Банку ОСОБА_5 ;

- належним чином засвідчену копію посадової інструкції директора юридичного департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка діяла на період з 20 лютого 2012 року по 07 травня 2012 року;

- оригінал протоколу №50/3 засідання кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.04.2012 року щодо кредитування, зміни умов кредитування «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- оригінал протоколу №50/4 засідання кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.04.2012 року щодо кредитування, зміни умов кредитування «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- належним чином засвідчену копію відповідного реєстру (акту-приймання передачі) документів, які були передані на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за відступленим договором про надання відкличної відновлюваної кредитної лінії №37К-01Ю від 25.06.2011, що був укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ;

- належним чином засвідчену копію відповідного реєстру (акту-приймання передачі) документів, які були передані на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за відступленим договором про надання відкличної відновлюваної кредитної лінії №41К-011Ю від 25.06.2011, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- належним чином засвідчену копію положення про Спостережну раду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що діяло у період червень 2011 року - березень 2013 року;

- належним чином засвідчені копії протоколів засідання Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про призначення на посаду і звільнення заступників Голови Правління ОСОБА_29 та ОСОБА_30 ;

- належним чином засвідчені копії протоколів засідання Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким було затверджено склад Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що приймав рішення у складі, відповідно до протоколів Кредитного комітету № 98/3 від 25.06.2011р., №50/4 від 06.04.2012р. № 50/3 від 06.04.2012р. (щодо кредитування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "); № 48/3 від 29.03.2011р., № 184/10 від 30.11.2011р. (щодо інвестування у цінні папери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

- належним чином засвідчену копію рішення Спостережної ради про погодження видачі кредиту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ";

- належним чином засвідчені копії кредитних справ що були сформовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при кредитування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Витребувати у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ):

- належним чином засвідчену копію протоколу №71 від 09.12.2010 засідання спостережної ради ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про призначення на посаду Голови Правління ОСОБА_21 ;

- належним чином засвідчену копію протоколи засідання Спостережної ради ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про призначення на посаду і звільнення заступників Голови Правління ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ;

- належним чином засвідчені копії протоколів засідання Правління ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яким було затверджено склад кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що приймав рішення у складі, відповідно до протоколів Кредитного комітету №98/3 від 25.06.2011 №50/4 від 06.04.2012 №50/3 від 06.04.2012 (щодо кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); №48/3 від 29.03.2011 №184/10 від 30.11.2011 (щодо інвестування у цінні папери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

- належним чином засвідчену копію статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в редакції від 06.07.2011 із змінами та доповненнями від 27.12.2011;

- належним чином засвідчену копію положення про кредитну політику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке було чинне станом на 2011 рік;

- належним чином засвідчену копію положення про кредитування юридичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке було чинне станом на 2011 рік;

- належним чином засвідчену копію положення про інвестиційну політику Банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке було чинне станом на 2011-2012 роки;

- належним чином засвідчену копію рішення Спостережної ради про погодження видачі кредиту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ";

- належним чином засвідчені копії кредитних справ що були сформовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при кредитування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

- належним чином засвідчені копії звітів (висновків) про оцінку майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що передавалося в заставу як забезпечення за кредитами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в 2011 році;

- належним чином засвідчені копії аудиторських висновків за результатами проведення щорічної перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2011-2014 р.р.;

- належним чином засвідчену копію висновку планової інспекційної перевірки з окремих питань діяльності за період діяльності Банку з 01.09.2010 по 01.11.2011р., проведеної фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- належним чином засвідчену копію висновку планової інспекційної перевірки (комплексна) за період з 01.11.2011 до 01.04.2013, проведеної фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- належним чином засвідчену копію відповідного реєстру (акту-приймання передачі) документів, які були передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за відступленим договором про надання відкличної відновлюваної кредитної лінії №37К-01Ю від 25.06.2011;

- належним чином засвідчену копію відповідного реєстру (акту-приймання передачі) документів, які були передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за відступленим договором про надання відкличної відновлюваної кредитної лінії №41К-01Ю від 25.06.2011;

- інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках, які були відкриті на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2014 року;

- належним чином засвідчені копії висновків (звітів) про оцінку цінних паперів - акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у 2011 році; акцій « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у 2012 році, здійснених незалежними оцінювачами - суб`єктами оціночної діяльності, на підставі яких були прийняті рішення Спостережної ради про інвестування у цінні папери:

29.03.2011 (протокол №57-1-кк) щодо акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

30.11.2011 (протокол 314/1-кк) щодо акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

26.12.2012 (протокол №394-кк) щодо акцій « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- інформацію щодо рівнів лістингів, оприлюднених котирувань цінних паперів - акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у 2011 році, акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у 2011 році та акцій « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у 2012 році;

- інформацію про оцінку відходів збагачення залізних руд, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на підставі якої 06.04.2012 рішенням Спостережної Ради та Кредитного комітету погоджено збільшення ліміту кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договором кредиту №37К-01Ю.

Витребувати у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ):

- належним чином засвідчену копію кредитної справи та матеріалів претензійно-позовної роботи, які були передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за відступленим договором про надання відкличної відновлюваної кредитної лінії №37К-01Ю від 25.06.2011, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- належним чином засвідчену копію кредитної справи та матеріалів претензійно-позовної роботи, які були передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за відступленим договором про надання відкличної відновлюваної кредитної лінії №41К-01Ю від 25.06.2011, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Роз`яснити, що відповідно до ч.7-10 ст.81 ГПК України, будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами.

Повідомити учасників справи про дату, час і місце проведення судового засідання.

Роз`яснити, що учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Підтвердження особи учасника справи здійснюється із застосуванням електронного підпису, а якщо особа не має такого підпису, то у порядку, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" або ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Порядок роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду затверджений наказом Державної судової адміністрації України від 23.04.2020 №196.

У разі виникнення обставин зумовлених військовою агресією проти України та які об`єктивно унеможливлюють проведення судового засідання у призначений час, судове засідання може бути відкладено.

У випадку оголошення повітряної тривоги (загрози артилерійського обстрілу) в м.Харків до або під час судового засідання, судове засідання буде розпочате або продовжено після скасування повітряної тривоги (загрози артилерійського обстрілу).

Учасникам справи надати (підтвердити) електронну адресу (e-mail) на яку судом будуть надсилатись процесуальні документи.

Документи по справі можуть бути надіслані на офіційну електронну адресу суду () або через підсистему Електронний суд.

Вхід до підсистеми "Електронний суд" - https://id.court.gov.ua.

Повідомити, що відповідно до ч.8 ст.42 ГПК України, якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним підписом учасника справи (його представника).

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Говорун