номер провадження справи 29/74/12-23/121/12-21/107/16-14/5/18-16/3/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОСТАНОВА

Іменем України

13.12.2022 Справа № 5009/2987/12

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, за участі секретаря судового засідання Бойко Н.А., розглянувши матеріали справи № 5009/2987/12

Кредитори:

1. Приватне підприємство Соколенко-Екскавація, м.Запоріжжя, 69035, бул.Шевченка, 6/38

2. Товариство з обмеженою відповідальністю Променергоресурси, м.Дніпро, 49051, вул. Журналістів, 9д, офіс 110

3. Товариство з обмеженою відповідальністю Ікос Фінанс, 04047, м.Київ, вул.Коноплянська, 12, оф.216

4. Товариство з обмеженою відповідальністю Метінвест-СМЦ, м.Київ, 01015, вул. Лейпцизька, 15А

5. Товариство з обмеженою відповідальністю Перший залізобетонний комбінат, м.Запоріжжя, 69106, вул.Фінальна, 1-Б, оф.27

6. Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Капітал Груп, 04080, м.Київ, вул.Вікентія Хвойки, буд. 18/14

7. Дочірнє підприємство Запорізький виробничий комбінат Спецгазпром, 69002, м.Запоріжжя, вул. Глісерна, буд. 8

Боржник - Публічне акціонерне товариство Завод залізобетонних конструкцій № 1 (ПАТ ЗЗБК № 1), 69106, м.Запоріжжя, вул. Фінальна, будинок 1Б,

Ліквідатор - арбітражний керуючий Куліченко Максим Валерійович, 04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців, 13, оф.32

Банк, що здійснює розрахунково-касове обслуговування боржника: АТ Альфа-Банк

про банкрутство

За участі представників учасників /в режимі відеоконференції/:

від боржника ПАТ "ЗЗБК № 1" - адвокат Лябах О.О., свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 4075/10 від 17.09.2009, довіреність б/н від 04.06.2020

від кредитора ТОВ Ікос Фінанс Середюк Б.Л., адвокат, ордер на надання правничої (правової) допомоги серії АІ №1203563 від 18.01.2022

керуючий санацією - арбітражний керуючий Куліченко М.В., згідно ухвали Господарського суду Запорізької області від 27.05.2019 у справі №5009/2987/12

УСТАНОВИВ:

Ухвалою від 08.08.2012 Господарський суд Запорізької області порушив провадження у справі № 5009/2987/12 про банкрутство Публічного акціонерного товариства Завод залізобетонних конструкцій № 1 (69106, місто Запоріжжя, вул.Фінальна, будинок 1Б, ), ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника.

У справі з 11.09.2014 здійснюється процедура санації, яка була введена згідно з положеннями Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом від 14.05.1992 №2343-ХІІ (надалі Закон Про відновлення платоспроможності…).

З 21.10.2019 введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства (надалі - КУзПБ), п. 4 Прикінцевих та перехідних положень якого установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Провадження у даній справі у процедурі санації здійснюється згідно з положеннями Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом від 14.05.1992 №2343-ХІІ (в редакції до 19.01.2013).

Повноваження керуючого санацією на підставі ухвали від 27.05.2019 виконує арбітражний керуючий Куліченко Максим Валерійович.

Процедура санації у справі триває вже понад вісім років.

На дату призначеного засідання - 16.02.2021 від боржника надійшло клопотання (вих.б/н від 16.02.2021) про долучення до матеріалів справи оригіналу протоколу комітету кредиторів у справі №5009/2987/12 від 15.02.2021, згідно з яким комітетом, який діє у складі ТОВ Ікос Фінанс, прийнято рішення про укладення у справі № 5009/2987/12 про банкрутство ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 мирової угоди та примірник мирової угоди у справі №5009/2987/12 від 15.02.2021.

За наслідками засідання 16.02.2021, суд прийняв мирову угоду про прощення боргів ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 від 15.02.2021 у справі №5009/2987/12 та призначив її до розгляду в судовому засіданні, розгляд справи та звіту керуючого санацією відклав на 23.03.2021 о 10.00.

У подальших ухвалах суду у справі детально наведено виклад обставини, що мали місце у зв`язку із поданням суду на розгляд та затвердження Мирової угоди від 15.02.2021. Засідання у справі, у т.ч. з розгляду питання про затвердження Мирової угоди, неодноразово відкладались.

На дату засідання 23.03.2021 кредиторами ТОВ Перший ЗБК та ТОВ КУА Капітал Груп надані позиції стосовно поданої на затвердження суду мирової угоди про прощення боргів ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 від 15.02.2021 (далі, також Мирова угода).

Згідно з поясненнями ТОВ КУА Капітал Груп (б/н від 19.03.2021) цей кредитор заперечує проти затвердження Мирової угоди, зазначаючи що Мирова угода не відповідає вимогам цивільного законодавства, законодавства про банкрутство та суперечить інтересам кредиторів, вимоги яких відповідно до умов Мирової угоди підлягають списанню (прощенню), виключенню. Спираючись на практику Верховного Суду, ТОВ КУА Капітал Груп вказує, що укладення Мирової угоди, як одна з процедур банкрутства, спрямована на відновлення платоспроможності боржника, а відтак, умови такої угоди мають містити положення, які вказують на можливість функціонування господарюючого суб`єкта (боржника), за результатами виконання мирової угоди її учасниками. Але ж відповідно до поданих керуючим санацією боржника звітів загальний фінансовий стан боржника характеризується ознаками надкритичної неплатоспроможності, усі активи боржника реалізовані, на розрахунковому рахунку боржника обліковується 47939, 63 грн. Отже, умови Мирової угоди про прощення боргів не спрямовані на досягнення реальної мети укладення мирової угоди, як однієї з стадій процедури банкрутства, - відновлення платоспроможності боржника. Крім того, ТОВ КУА Капітал Груп звернуло увагу, що на теперішній час наявний спір щодо майна боржника, оскільки на розгляді господарського суду перебуває позов ТОВ Будівельні суміші та ТОВ КУА Капітал Груп про визнання недійсними результатів аукціону, проведеного 18.11.2019 Товарною біржею Аукціоніст, з продажу майна ПАТ ЗЗБК № 1 в процедурі санації, а отже припинення провадження у справі про банкрутство ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 є передчасним.

ТОВ Перший ЗБК згідно з наданими поясненнями (б/н, б/д, вх.№ 5886/08-08/21 від 22.03.2021) також вважає, що Мирова угода не відповідає вимогам законодавства та не спрямована на досягнення реальної мети укладення мирової угоди, як однієї з стадій процедури банкрутства, - відновлення платоспроможності боржника.

Керуючим санацією як на виконання ухвали від 16.02.2021 надані пояснення (вих.№ 02-20/81 від 22.03.2021) щодо можливості укладення Мирової угоди згідно з чинним законодавством про банкрутство, з урахуванням положень п.4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства. Водночас, керуючим санацією лише приведені обставини стосовно підготовки та укладення Мирової угоди, що передбачає Закон України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (в редакції до 19.01.2013), однак обґрунтувань можливості укладення мирової угоди з урахуванням чинності на цей час Кодексу України з питань банкрутство не надано.

05.04.2021 судом було отримано від кредитора ТОВ Метінвест-СМЦ заяву (вих.№704 від 30.03.2021) з наведенням пояснень щодо обставин справи. Так, кредитор заперечує проти укладення ОСОБА_1 угоди, оскільки вона не відповідає майновим інтересам кредитора. На відповідне звернення керуючого санацією щодо можливості укладення Мирової угоди кредитором було направлено відповідь про відмову укласти ОСОБА_1 угоду щодо прощення незадоволених вимог четвертої черги. Також кредитор повідомляє, що ухвалою суду від 29.01.2014 були визнані його вимоги до боржника в сумі 89 904,66 грн та включені до реєстру вимог кредиторів із наступною черговістю: 1147,00 грн (судові витрати) до першої черги задоволення, 88757,66 грн до четвертої черги задоволення. Станом на 01.04.2021 розмір заборгованості боржника перед кредитором складає 88757,66 грн та в процесі санації грошові кошти на погашення вказаної заборгованості на рахунок кредитора не надходили, у зв`язку із чим кредиторські вимоги ТОВ Метінвест-СМЦ до боржника є незмінними.

Крім поточних звітів, керуючим санацією на ухвалу від 12.04.2021 надані письмові пояснення (вих.№ 02-20/178 від 15.06.2021), зокрема з приводу правової можливості укладення Мирової угоди. Зазначено, що провадження у справі про банкрутство ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 порушено 08.08.2012 та на даний час здійснюється процедура санації відповідно до Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а план санації з урахуванням змін до плану санації в редакції від 16.01.2017, що затверджений ухвалою Господарського суду Запорізької області від 16.01.2017,з метою відновлення платоспроможності боржника передбачає такий захід як укладення мирової угоди стосовно незадоволених вимог кредиторів четвертої черги. У зв`язку з цим укладення Мирової угоди у даній справі відповідає вимогам Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, згідно якого здійснюється процедура банкрутства ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1.

Також керуючим санацією приведено, що враховуючи, що умови Мирової угоди, яка була подана на розгляд до Господарського суду Запорізької області на підставі рішення комітету кредиторів боржника від 15.02.2021, мають відповідати реальному фінансовому стану боржника для досягнення мети процедури санації, при цьому існує невирішене питання про проведення позапланової податкової перевірки, результати проведення якої можуть вплинути на обґрунтованість прийняття комітетом кредиторів рішення про подальший рух у справі, комітетом кредиторів прийняте зважене рішення про звернення до Господарського суду Запорізької області з клопотанням у справі №5009/2987/12 про банкрутство ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 щодо відкладення розгляду мирової угоди про прощення вимог кредиторів до завершення позачергової податкової перевірки ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1, що проводиться Головним управлінням ДПС у Запорізькій області на підставі листа Головного управління ДПС у Запорізькій області від 06.04.2021 вих.№21211/6/0801-07-04-08.

В підтвердження до пояснень додано копію протоколу засідання комітету кредиторів б/н від 11.06.2021, згідно з яким на зборах кредиторів дійсно прийнято таке рішення (питання 3 порядку денного).

Керуючим санацією арбітражним керуючим Куліченком М.В. перед черговим судовим засіданням 14.09.2021 року надано пояснення вих.№02-20/279 від 13.09.2021 з викладенням обставин прийняття комітетом кредиторів, який діє у складі ТОВ Ікос Фінанс, рішення про подальший рух справи, зокрема, прийнятого на останньому засіданні комітету кредиторів від 13.09.2021 рішенні про відкладення у справі № 5009/2987/12 про банкрутство ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 розгляду питання про затвердження мирової угоди про прощення боргів ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 згідно рішення комітету кредиторів від 15.02.2021 на наступне засідання комітету кредиторів, яке провести впродовж місяця, звернутись до Господарського суду Запорізької області з відповідним клопотанням щодо відкладення розгляду питання про затвердження мирової угоди на наступне засідання комітету кредиторів. До пояснень керуючий санацією долучив копію протоколу засідання комітету кредиторів від 13.09.2021.

Також в день судового засідання 14.09.2021 від боржника надійшло клопотання (вих.б/н від 14.09.2021) про залучення до матеріалів справи протоколу комітету кредиторів у справі №5009/2987/12 від 13.09.2021, з долученням оригіналу вказаного протоколу.

18.01.2022 судом отримано клопотання (вих.№2274/6/08-01-20-05-07 від 17.01.2022) від Головного управління ДПС у Запорізькій області, згідно якого до матеріалів справи податковим органом надано копії документів про результати проведеної позапланової перевірки боржника, у т.ч. наказ №3477-п від 29.11.2021 про проведення перевірки, акт №12265/08-01-07-04/13628220 від 14.12.2021 про результати документальної позапланової виїзної перевірки, податкові повідомлення-рішення, прийняті податковим органом за результатами проведено перевірки внаслідок виявлення порушення боржником положень податкового законодавства.

На черговому засіданні суду, що відбулось 25.01.2022, присутній керуючий санацією арбітражний керуючий Куліченко М.В. доповів суду про проведену роботу у справі, оголосив зміст наданих суду 25.01.2022 проміжного звіту про хід процедури та клопотання про відкладення розгляду справи. Так, згідно пояснень керуючого санацією, податковим органом дійсно була проведена перевірка боржника, проте наразі результати перевірки керуючим санацією не отримані, з ними він не ознайомлений. Призначене на 24.01.2022 засідання комітету кредиторів у справі не відбулося у зв`язку із повідомленням представника ТОВ Ікос Фінанс про неможливість бути присутнім на засіданні комітету кредиторів внаслідок непрацездатності протягом періоду з 24.01.2022 по 28.01.2022. Керуючий санацією зазначив, що найближчим часом ним будуть вжиті заходи щодо організації та проведення засідання комітету кредиторів для прийняття рішення про подальший рух справи. Також підтримав своє клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із непроведенням 24.01.2022 засідання комітету кредиторів, та з метою отримання та опрацювання результатів проведення податковим органом податкової перевірки боржника.

Суд, оцінивши матеріали та обставини справи, відповідного клопотання керуючого санацією про відкладення розгляду справи, та заявлених окремо кредиторами ТОВ Ікос Фінанс, ТОВ КУА Капітал Груп та ТОВ Перший ЗБК клопотань про відкладення розгляду справи, відклав розгляд мирової угоди про прощення боргів ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 від 15.02.2021 у справі №5009/2987/12, звіту керуючого санацією та розгляд справи до 30.03.2022, 12.00.

На дату призначеного на 30.03.2022 судового засідання будь-які заяви чи клопотання від учасників у справі про банкрутство не надходили, на виконання вимог ухвали від 25.01.2022 документи сторонами не надано.

Ухвалою суду від 30.03.2022 розгляд справи було відкладено до 08.08.2022, 10.00.

05.08.2022 на адресу електронної пошти суду кредиторами ТОВ КУА Капітал Груп та ТОВ Перший ЗБК направлені клопотання (вих.б/н від 05.08.2022), скріплені електронним цифровим підписом представників, про відкладення розгляду справи на дату після припинення воєнного стану.

В день судового засідання 08.08.2022 на адресу електронної пошти суду від керуючого санацією арбітражного керуючого Куліченка М.В. надійшло клопотання (вих.№02-20/163 від 05.08.2022), із застосуванням електронного цифрового підпису, про відкладення розгляду на іншу дату у зв`язку із непроведенням 04.08.2022 засідання комітету кредиторів із-за неявки ТОВ Ікос Фінанс.

Суд, оцінивши матеріали та обставини справи, відповідного клопотання керуючого санацією про відкладення розгляду справи та заявлених окремо кредиторами ТОВ КУА Капітал Груп та ТОВ Перший ЗБК клопотань про відкладення розгляду справи, з врахуванням того, що воєнний час наразі триває, відклав розгляд мирової угоди про прощення боргів ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 від 15.02.2021 у справі №5009/2987/12, звіту керуючого санацією та розгляд справи до 16.11.2022, 11.00.

Ухвалою від 14.11.2022 суд залишив без задоволення клопотання керуючого санацією ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 арбітражного керуючого Куліченка М.В. (вих.№02-20/232 від 07.11.2022) про проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, так як суд перевірив та з`ясував відсутність технічної можливості забезпечення участі керуючого санацією боржника арбітражного керуючого Куліченка М.В. в засіданні, призначеному на 16.11.2022 об 11.00, в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів арбітражного керуючого.

З аналогічними вимогами до суду звернулись також представники боржника ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 Лябах О.О. (клопотання вих.б/н від 10.11.2022) та кредитора ТОВ Ікос Фінанс адвокат Середюк Б.Л. ( заява вих.№б/н від 10.11.2022).

З причин відсутності технічної можливості забезпечення участі представників в засіданні, призначеному на 16.11.2022 об 11.00, в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, суд ухвалами від 14.11.2022 та 15.11.2022 відповідно клопотання та заяву не задовольнив.

В ухвалі від 15.11.2022 суд зазначив, що заява представника ТОВ Ікос Фінанс адвоката Середюк Б.Л. в частині забезпечення участі в інших судових слуханнях у справі, якщо такі будуть проводитись, в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів представника, буде вирішена по суті за наслідками засідання 16.11.2022.

15.11.2022 на адресу електронної пошти суду кредиторами ТОВ КУА Капітал Груп та ТОВ Перший ЗБК направлені клопотання (вих.б/н від 15.11.2022), скріплені електронним цифровим підписом представників Короленко І.М. та ОСОБА_2 , про відкладення розгляду справи на дату після припинення воєнного стану.

В день судового засідання 16.11.2022 на електронну пошту суду, скріплені електронним цифровим підписом, від керуючого санацією арбітражного керуючого Куліченка М.В. надійшли:

1. клопотання (вих.№02-20/252 від 15.11.2022) про залишення без розгляду заяви (клопотання) про укладення мирової угоди;

2. клопотання (вих.№02-20/249 від 15.11.2022) про припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;

3. заява (вих.№02-20/249 від 15.11.2022) про участь у справі про банкрутство та призначення ліквідатором ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1.

В клопотанні (вих.№02-20/252 від 15.11.2022) про залишення без розгляду заяви (клопотання) про укладення мирової угоди керуючий санацією арбітражний керуючий Куліченко М.В. просить суд залишити без розгляду заяву (клопотання) про укладання мирової угоди від 15.02.2021 у справі № 5009/2987/12 про банкрутство ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 про прощення вимог кредиторів боржника, що прийнято рішенням комітету кредиторів від 15.02.2021 р., провести призначене на 16.11.2022 об 11.00 судове засідання у справі за відсутності керуючого санацією. До клопотання долучено копію протоколу засідання комітету кредиторів боржника від 14.11.2022.

Відповідно до наданого суду керуючим санацією протоколу від 14.11.2022 засідання комітету кредиторів у справі №5009/2987/12 про банкрутство ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1, на засіданні комітету кредиторів 14.11.2022 кредиторами вирішено:

1. Скасувати та відкликати у справі №5009/2987/12 про банкрутство ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 рішення комітету кредиторів від 15.02.2021 про укладення мирової угоди від 15.02.2021 у справі №5009/2987/12 про банкрутство ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 про прощення вимог кредиторів боржника та звернутись до суду про залишення без розгляду заяви (клопотання) про укладення мирової угоди від 15.02.2021 у справі № 5009/2987/12 про банкрутство ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 про прощення вимог кредиторів боржника, що прийнято рішенням комітету кредиторів від 15.02.2021 р., складення та направлення якого до суду доручити керуючому санацією ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 арбітражному керуючому Куліченку М.В.

2. Погодити у справі №5009/2987/12 про банкрутство ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 припинення процедури санації ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1, визнання ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, та звернення до суду з відповідним клопотанням про припинення процедури санації ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1, визнання ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, складення та направлення якого до суду доручити керуючому санацією ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 арбітражному керуючому Куліченку М.В.

3. Погодити у справі №5009/2987/12 про банкрутство ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 призначення ліквідатором ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 арбітражного керуючого Куліченка М.В. (свідоцтво №1375 від 11.07.2013 р.), складення та направлення якого до суду доручити керуючому санацією ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 арбітражному керуючому Куліченку М.В..

У клопотанні (вих.№02-20/249 від 15.11.2022) про припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури керуючий санацією арбітражний керуючий Куліченко М.В. просить суд припинити процедуру санації ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1, визнати боржника банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру, призначити ліквідатором ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 арбітражного керуючого Куліченка М.В.

В заяві (вих.№02-20/249 від 15.11.2022) про участь у справі про банкрутство та призначення ліквідатором ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 арбітражний керуючий Куліченко М.В. просить призначити його ліквідатором ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1, зазначає, що він не належить до жодної з категорій осіб, визначених ч.3 ст.28 КУзПБ такими, що не дозволили б виконувати обов`язки у справі про банкрутство Боржника, про наявність для того організаційних можливостей, необхідного професійного досвіду, діючого договору добровільного страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого, копію якого додано до заяви.

Ухвалою від 16.11.2022 суд прийняв заявлені керуючим санацією арбітражним керуючим Куліченком М.В. клопотання (вих.№02-20/252 від 15.11.2022) про залишення без розгляду заяви (клопотання) про укладення мирової угоди, клопотання (вих.№02-20/249 від 15.11.2022) про припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, заяву (вих.№02-20/249 від 15.11.2022) про участь у справі про банкрутство та призначення ліквідатором ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 та призначив їх до розгляду у судовому засіданні на 29.11.2022 о 09.00.

Суд зобов`язав керуючого санацією невідкладно направити клопотання, заяву, звіт керуючого санацією для ознайомлення кредиторам, в тому числі на відомі електронні адреси.

Крім того, з огляду на системне заявлення представниками кредиторів ТОВ КУА Капітал Груп та ТОВ Перший ЗБК аналогічного змісту клопотань про відкладення розгляду справи після припинення воєнного стану, в ухвалі від 16.11.2022 суд звернув увагу кредиторів, що Господарський суд Запорізької області не зупинив здійснювати судочинство, проводяться судові засідання як з особистою явкою учасників, так і в режимі відеоконференції. Розгляд даної справи є надтривалим вже більше 10 років, провадження відкрито ухвалою від 08.08.2012, процедура санації здійснюється з 11.09.2014, встановлені Законом та будь-які розумні строки тривання такої процедури вже спливли, тому з огляду на всі вказані обставини суд не вважає обґрунтованими клопотання кредиторів про відкладення розгляду справи після припинення воєнного стану.

Представник голови комітету кредиторів ТОВ Ікос Фінанс адвокат Середюк Б.Л. 28.11.2022 електронною поштою з ЕЦП направив суду пояснення вих.б/н від 28.11.2022 з зазначенням, що ТОВ Ікос Фінанс, як голова комітету кредиторів, який безпосередньо приймав участь у зборах комітету кредиторів ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1, які відбулись 14.11.2022, повністю підтримує заявлені арбітражним керуючим Куліченком М.В. клопотання та заяви, а також просить суд задовольнити їх у повному обсязі.

Напередодні судового засідання - 28.11.2022 на електронну пошту суду, скріплені електронним цифровим підписом, від керуючого санацією арбітражного керуючого Куліченка М.В. на виконання вимог ухвали від 16.11.2022 з супровідним листом вих.№02-20/280 від 28.11.2022 надійшли докази відправки кредиторам у справі відповідних документів фінансові чеки, описи вкладення, накладні та звіт керуючого санацією від 23.11.2022.

Ухвалою від 29.11.2022, за підсумками засідання, суд ухвалив звіт керуючого санацією від 23.11.2022 прийняти та призначити до розгляду, розгляд заявлених керуючим санацією арбітражним керуючим Куліченком М.В. клопотання (вих.№02-20/252 від 15.11.2022) про залишення без розгляду заяви (клопотання) про укладення мирової угоди, клопотання (вих.№02-20/249 від 15.11.2022) про припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, заяви (вих.№02-20/249 від 15.11.2022) про участь у справі про банкрутство та призначення ліквідатором ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1, справи про банкрутство ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 відкласти на 13.12.2022, 10.00.

12.12.2022 на адресу електронної пошти суду від керуючого санацією отримано лист (вих.№02-20/290 від 09.12.2022), скріплений кваліфікованим електронним підписом, про направлення до суду протоколу комітету кредиторів у справі від 08.12.2022, на якому було розглянуто звіт керуючого санацією від 23.11.2022, звіт арбітражного керуючого Куліченка М.В. про нарахування і виплату основної грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат. Також було надано копію балансу боржника станом на 30.09.2022 з доказами направлення його до податкового органу та реєстр вимог кредиторів у справі станом на 23.11.2022.

13.12.2022 на адресу електронної пошти суду в черговий раз кредиторами ТОВ КУА Капітал Груп та ТОВ Перший ЗБК направлені клопотання (вих.б/н від 29.10.2021 та вих.б/н від 13.12.2022, відповідно), скріплені електронним цифровим підписом представників Короленко І.М. та ОСОБА_2 , про відкладення розгляду справи.

При цьому, клопотання представника ТОВ КУА Капітал Груп заявлено про відкладення засідання суду, призначеного на 02.11.2021 о 10.00, тобто минулого року.

Клопотання представника ТОВ Перший ЗБК містить вимогу про відкладення розгляду справи після припинення воєнного стану, тобто тотожне за змістом раніше поданому суду клопотанню (вих.б/н від 15.11.2022), змістовну оцінку вимогам якого вже було надано судом в ухвалі від 16.11.2022, про що зазначено вище.

Суд вкотре зауважує наступне:

24.02.2022 в Україні введено воєнний стан.

На цей час дія воєнного часу продовжується.

Верховним Судом 04.03.2022 було оприлюднено роз`яснення про особливості здійснення правосуддя на території, на якій введено воєнний стан. Зокрема зауважується, що навіть в умовах воєнного стану конституційне право людини на судовий захист не може бути обмеженим.

Відповідно до ст.26 Закону України Про правовий режим воєнного стану правосуддя на території, на якій уведено воєнний стан, здійснюється лише судами. Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється.

Якщо суд не припинив здійснювати судочинство, учасники судових процесів мають можливість подати заяву про відкладення розгляду справ у зв`язку з воєнними діями та/або про розгляд справ у режимі відеоконференції за допомогою будь-яких технічних засобів, зокрема власних.

Господарський суд Запорізької області не зупиняв здійснювати судочинство з 24.02.2022.

Знову ж таки варто наголосити на тому, що клопотання представників кредиторів ТОВ КУА Капітал Груп та ТОВ Перший ЗБК фактично з аналогічними вимогами, і їх подання до суду має системний характер. Наголошується, що розгляд даної справи є надтривалим відбувається вже більше 10 років, провадження відкрито ухвалою від 08.08.2012. Сама процедура санації у справі здійснюється з 11.09.2014, встановлені Законом та будь-які розумні строки тривання такої процедури вже спливли, тому з огляду на всі вказані обставини суд не вважає обґрунтованими вимоги клопотання про відкладення розгляду справи.

До приміщення Господарського суду Запорізької області представники не прибули.

Засідання 13.12.2022 відбулося за участі представників боржника, кредитора ТОВ Ікос Фінанс та керуючого санацією в режимі відеоконференції та зафіксовано за допомогою системи vkz.court.gov.ua.

В засіданні керуючий санацією підтримав вимоги клопотання (вих.№02-20/252 від 15.11.2022) про залишення без розгляду заяви /клопотання/ про укладання мирової угоди, клопотання (вих№01-20/249 від 15.11.2022) про припинення процедури санації і визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, а також свою заяву (вих№01-20/252 від 15.11.2022) про участь у справі про банкрутство та призначення ліквідатором ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1.

Представники боржника та кредитора підтримали позицію керуючого санацією, вважають ліквідаційну процедуру єдиною прийнятною для боржника, оскільки відновити будь-яку господарську діяльність та платоспроможність підприємства протягом всього часу здійснення санації не вдалось. Заходи, передбачені Планом санації боржника, не дали дієвих результатів, кредиторська заборгованість не погашена, натомість зростають поточні борги підприємства, зокрема зі сплати податкових платежів, майнові активи, за рахунок яких можна проводити діяльність, у боржника відсутні.

Суд визнав наявні на день засідання матеріали достатніми для проведення засідання з розгляду по суті заявлених керуючим санацією арбітражним керуючим Куліченком М.В. клопотання (вих.№02-20/252 від 15.11.2022) про залишення без розгляду заяви (клопотання) про укладення мирової угоди; клопотання (вих.№02-20/249 від 15.11.2022) про припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури; заяви (вих.№02-20/249 від 15.11.2022) про участь у справі про банкрутство та призначення ліквідатором ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1.

За наслідками засідання, після заслуховування доводів присутніх, дослідження матеріалів справи суд у нарадчій кімнаті прийняв постанову, вступну та резолютивну частини якої оголосив присутнім після виходу з нарадчої кімнати.

Суд встановив наступне та дійшов таких висновків.

Як свідчать матеріали справи, на підставі ухвали суду від 11.09.2014 у справі №5009/2987/12 введено процедуру санації ПАТ ЗЗБК № 1, згідно з вимогами Закону Про відновлення платоспроможності ….

Процедура санації у справі триває вже понад вісім років.

09.02.2015 відбулися збори кредиторів за участі ТОВ Ікос Фінанс (17 096 голосів) та ТОВ КУА Капітал Груп (12 385 голосів), на яких більшістю голосів (ТОВ КУА Капітал Груп від голосування утрималося) схвалено План санації ПАТ ЗЗБК № 1 (протокол зборів кредиторів б/н від 09.02.2015).

План санації ПАТ ЗЗБК № 1 передбачає обмін вимог кредиторів на активи боржника (розділ 5.2 Плану санації).

Так, передбачено, що обміну підлягають вимоги кредитора першої черги, якими є вимоги ТОВ Ікос Фінанс, в сумі 17 096 121,61 грн, забезпечені заставою майна боржника, на активи боржника, які є предметом застави за цими вимогами. До складу активів, які підлягають обміну на вимоги кредитора забезпечені заставою майна боржника, включається майно, зазначене в договорах іпотеки та застави, що забезпечують зазначені вимоги. Перелік майна, переданого в заставу (іпотеку) за кожним з договорів та копії договорів, які містять перелік активів, що підлягають обміну на вимоги кредитора, є додатками до плану санації. До складу активів, які підлягають обміну на вимоги кредитора , забезпечені заставою майна боржника, включається також майно, надане заставодавцем (ПАТ ЗЗБК № 1) замість відсутнього майна, яке було предметом застави (відповідно до умов договорів застави), на суму заставної вартості відсутнього майна.

Також обумовлено, що обмін вимог кредитора на активи боржника здійснюється на підставі одного або декількох (за видами майна) договорів, які укладаються між боржником в особі керуючого санацією та кредитором, вимоги якого забезпечені заставою майна боржника в особі уповноваженого представника, з дотриманням вимог чинного законодавства. Після набуття боржником вимог кредиторів до себе в результаті обміну вимог кредитора на активи боржника, зобов`язання припиняється внаслідок поєднання боржника і кредитора в одній особі (ст.606 ЦК України).

Варто відзначити, що відповідність ухвали Господарського суду Запорізької області від 21.04.2015 про затвердження плану санації боржника чинному законодавству підкріплено постановою Вищого господарського суду України від 02.12.2015 у цій справі, якою ухвалу від 21.04.2015 залишено без змін.

Крім того, ухвалою Господарського суду Запорізької області від 16.01.2017 було затверджено зміни до плану санації, який викладено в новій редакції від 16.01.2017, та продовжено строк санації боржника відповідно до затверджених змін до плану санації в редакції плану санації від 16.01.2017. Ця ухвала являлася предметом апеляційного та касаційного перегляду, під час якого досліджувалися та перевірялися умови плану санації з урахуванням змін до нього і постановою Донецького апеляційного господарського суду від 06.03.2017, залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 12.07.2017, ухвалу суду першої інстанції від 16.01.2017 залишено без змін.

Як слідує з протоколу засідання комітету кредиторів б/н від 10.04.2017, на цьому засіданні було вирішено розглянути питання щодо обміну вимог кредитора, вимоги якого забезпечені заставою майна боржника, на активи ПАТ ЗЗБК №1. В процесі розгляду зазначеного питання представник ТОВ Ікос Фінанс звернув увагу на те, що у зв`язку із зникненням деякого заставного майна, про що було повідомлено керуючим санацією, заставна вартість якого становила 627 379 грн 54 коп., є необхідність замість відсутнього майна, яке було предметом застави, на суму вказаної заставної вартості відсутнього майна включити до складу майна, що підлягає обміну майно, яке не є предметом застави. Ознайомившись із наданими керуючим санацією переліками майна ПАТ ЗЗБК №1, представник ТОВ Ікос Фінанс запропонував керуючому санацією надати комітету кредиторів Перелік майна ПАТ ЗЗБК №1, яке може бути включено до обміну на відповідну за вартістю частину вимог кредитора, вимоги якого забезпечені заставою майна боржника, на активи ПАТ ЗЗБК №1. В зв`язку з чим, керуючий санацією ПАТ ЗЗБК №1 Шистопал П.М., враховуючи прохання представника ТОВ Ікос Фінанс надати Перелік майна боржника, яке може бути включено до обміну на вимоги кредитора, які забезпечені заставою майна боржника, на активи боржника, зазначив, що замість відсутнього майна, що є предметом застави, до вказаного переліку може бути включене незаставне майно ПАТ ЗЗБК №1 на вимогу забезпеченого кредитора, за виключенням майна, яке затверджено першим питанням порядку денного до реалізації на аукціоні з продажу частини майна ПАТ ЗЗБК №1. В зв`язку з чим керуючим санацією у присутності представника ТОВ Ікос Фінанс складено та надано на огляд комітету кредиторів Перелік майна ПАТ ЗЗБК №1, яке може бути включено до обміну на вимоги забезпеченого кредитора.

За результатами розгляду питання щодо обміну вимог кредитора, вимоги якого забезпечені заставою майна боржника, на активи ПАТ ЗЗБК №1 комітетом кредиторів було вирішено: Затвердити Перелік майна ПАТ ЗЗБК №1, яке може бути включено до обміну на вимоги забезпеченого кредитора. Здійснити обмін вимог кредитора, вимоги якого забезпечені заставою майна боржника на активи ПАТ ЗЗБК №1, відповідно до затвердженого Переліку. Зобов`язати керуючого санацією ПАТ ЗЗБК №1 арбітражного керуючого Шистопала П.М. укласти із ТОВ Ікос Фінанс, як кредитором першої черги, вимоги якого забезпечені заставою майна боржника, Договір міни вимог кредитора на майно ПАТ ЗЗБК №1, у відповідності до затвердженого Переліку майна ПАТ ЗЗБК №1, яке може бути включено до обміну на вимоги забезпеченого кредитора, загальною вартістю майна згідно незалежної оцінки 12 806 439,33 грн, що з урахуванням ПДВ становить 15 367 727,20 грн, а також будь-які інші документи, що стосуються виконання вищезазначеного договору..

На підставі рішення комітету кредиторів ПАТ ЗЗБК №1, 13.05.2017 між боржником та ТОВ Ікос Фінанс, як кредитором першої черги, вимоги якого забезпечені заставою майна боржника, укладено договір міни вимог забезпеченого кредитора на нерухоме майно згідно з додатком № 1 до договору та рухоме майно згідно з додатком № 2 загальною вартістю майна згідно незалежної оцінки 12 806 439,33 грн, що з урахуванням ПДВ (2 561 287,87 грн) становить 15 367 727,20 грн.

За умовами п.6 договору міни, після переходу до ТОВ Ікос Фінанс права власності на рухоме майно та нерухоме майно права вимоги ТОВ Ікос Фінанс до ПАТ ЗЗБК № 1 в межах суми частини вимог (згідно з п.3 договору 15 367 727,20 грн) припиняються, а загальна сума вимог ТОВ Ікос Фінанс, визначена у п.4 даного договору (17 096 121,61 грн), підлягає зменшенню на суму загальної вартості рухомого та нерухомого майна, визначеної в абз.3 п.5 цього договору (15 367 727,20 грн). При цьому ТОВ Ікос Фінанс зберігає за собою статус кредитора по справі № 5009/2987/12, яка перебуває в провадженні Господарського суду Запорізької області, в межах різниці між загальною сумою вимог та сумою частини вимог.

Отже, з виконанням договору міни, грошові вимоги ТОВ Ікос Фінанс зменшилися до 1 728 394,41 грн.

Також необхідно звернути увагу на наступне.

Одним із визначених законодавством заходів по відновленню платоспроможності боржника є участь третьої особи у заходах процедури санації, як потенційного інвестора.

Судом було з`ясовано наявність заяви (вих.б/н від 04.07.2017) ТОВ Дрім Продакт (01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд.9Б; , наразі має назву ТОВ Завод залізобетонних конструкцій № 1), про участь в санації боржника, копія якої наявна у справі (т.с.19, а.с.197), з якою ТОВ Дрім Продакт заявило про намір виступити у даній справі інвестором. З приводу того, що заяву ТОВ Дрім Продакт не розглянуто комітетом кредиторів та відповідно господарським судом висунуто зауваження в постанові Донецького апеляційного господарського суду від 30.11.2017 у даній справі, якою було скасовано постанову Господарського суду Запорізької області від 03.10.2017 у справі про визнання боржника банкрутом.

З метою опрацювання питання участі ТОВ Завод залізобетонних конструкцій №1 як інвестора у заходах по відновленню платоспроможності боржника, керуючим санацією на адресу ТОВ Завод залізобетонних конструкцій №1 (ТОВ Дрім Продакт) було направлено повідомлення про засідання комітету кредиторів №02-20/302 від 26.08.2020, зокрема з розгляду питання участі ТОВ Завод залізобетонних конструкцій №1 у якості інвестора у справі №5009/2987/12 про банкрутство ПАТ ЗЗБК №1.

Згідно отриманого керуючим санацією листа (вих.б/н від 01.09.2020) на вищевказане запрошення ТОВ Завод залізобетонних конструкцій №1 повідомило , що постійні протягом тривалого терміну оскарження прийнятих у справі судових рішень з боку окремих кредиторів та відсутність розуміння строків процедури санації боржника, а також негативна економічна ситуація, що склалась в Україні та світі через поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, позбавляють ТОВ Завод залізобетонних конструкцій №1 зацікавленості в участі в якості інвестора у процедурі санації ПАТ ЗЗБК №1, та зазначено про розгляд зазначеної позиції ТОВ Завод залізобетонних конструкцій №1 на засіданні комітету кредиторів від 03.09.2022 за його відсутності.

Отже, єдиний бажаючий прийняти участь в санації боржника інвестор повідомив про втрату інтересу до інвестиції в відновлення платоспроможності боржника.

Від будь-кого заяв про участь у справі в якості інвестора до суду чи керуючого санацією не надходило.

На черговому засіданні, що відбулось 15.02.2021, комітетом кредиторів було прийнято ряд рішень, зокрема, про укладання у справі №5009/2987/12 про банкрутство ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 Мирової угоди про прощення вимог кредиторів з умовою погашення в триденний строк з дати набрання чинності ухвали Господарського суду Запорізької області про затвердження мирової угоди, вимог з оплати послуг арбітражного керуючого ОСОБА_3 у розмірі 39463,80 грн, які підлягають задоволенню у першочерговому порядку, та повне прощення четвертої черги вимог кредиторів.

16.02.2021, до початку чергового засідання у справі, від боржника надійшло клопотання (вих.б/н від 16.02.2021) про долучення до матеріалів справи оригіналу протоколу комітету кредиторів у справі №5009/2987/12 від 15.02.2021, звіту про здійснення витрат арбітражного керуючого та звіту (розрахунку) нарахування оплати послуг (основної грошової винагороди) арбітражного керуючого, та примірник мирової угоди у справі №5009/2987/12 від 15.02.2021.

За наслідками засідання 16.02.2021, ухвалою від 16.02.2021 прийнято мирову угоду про прощення боргів ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 від 15.02.2021 у справі №5009/2987/12 та ухвалено розглядати її в засіданні суду, яке було призначено 23.03.2021 о 10.00.

Варто зазначити, що метою укладання Мирової угоди від 15.02.2021 було виконання заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, передбачених планом санації ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1, затвердженого ухвалою суду від 21.04.2015, із змінами, внесеними ухвалою від 16.01.2017. Це прямо вказано в п.1 Мирової угоди від 15.02.2021.

Із змісту п. 2 Мирової угоди від 15.02.2021 слідує, що ще станом на день її укладання встановлено, що попередньо вжиті заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, які були визначені у плані санації, не призвели до повного погашення вимог кредиторів.

Оскільки процедура санації не принесла дієвих результатів, за підсумками реалізації Плану санації за рахунок реалізації ліквідного майна боржника вдалося лише частково погасити вимоги кредиторів в загальній сумі 15 376 533,20 грн, а вимоги сумі 15 185 584,98 грн (з яких 1 728 394,41 грн вимоги першої черги задоволення, що забезпечені заставою) - так і залишились непогашеними, комітетом було прийнято рішення про укладання Мирової угоди у справі від 15.02.2021.

В розумінні положень Закону Про відновлення платоспроможності … (ст.35), під мировою угодою у справі про банкрутство розуміється домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та (або) розстрочки, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника, яка оформляється угодою сторін. Не підлягає прощенню (списанню) за умовами мирової угоди заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, невикористаних та своєчасно не повернутих коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство. Рішення про укладення мирової угоди від імені кредиторів приймається комітетом кредиторів більшістю голосів кредиторів - членів комітету та вважається прийнятим за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, висловили письмову згоду на укладення мирової угоди.

На черговому засіданні комітету кредиторів 14.11.2022 керуючий санацією звітував щодо обставин процедури у справі, зокрема про те, що за підсумками реалізації Плану санації боржника вдалося здійснити часткове погашення вимог в сумі 15 376 533,20 грн. Залишок незадоволених кредиторських вимог становить 15185584,98 грн. Також залишається на обліку боржника непогашеними затверджені у справі вимоги з оплати послуг арбітражного керуючого ОСОБА_3 у розмірі 39 463,80 грн. Станом на 14.11.2022 у зв`язку із наявністю поточних витрат процедури залишок коштів за час процедури санації боржника зменшився та становить 1 482,34 грн, що на даний час не дозволить здійснити виконання умов Мирової угоди відповідно до прийнятого рішення на засіданні комітету кредиторів 15.02.2021, погасити вимоги з оплати послуг арбітражного керуючого ОСОБА_3 в сумі 39 463,80 грн, а також поточні витрати у процедуру санації, пов`язані із забезпеченням поточної господарської діяльності боржника (як то бухгалтерське обслуговування, зберігання документації, сплата податків, тощо), та витрати арбітражного керуючого, пов`язані із виконання повноважень керуючого санацією боржника. Крім того, за підсумками проведеної ГУ ДПС у Запорізькій області документальної позапланової перевірки боржника у період з 29.11.2021 по 07.12.2021 було складено акт та податкові повідомлення-рішення про донарахування боржнику податкових зобов`язань. Наразі від ГУ ДПС у Запорізької області до суду направлено позовну заяву про стягнення з рахунків боржника поточної заборгованості в загальній сумі 1192918,35 грн, джерела для погашення якої відсутні, судове провадження з даного питання триває. Також, з 24.02.2022 внаслідок збройної агресії з боку російської федерації відносно України було запроваджено воєнний стан в державі, значна частина Запорізької області перебуває під тимчасовою окупацією, на території області відбуваються військові дії (бої). Все це суттєво посилює економічну кризу, що ускладнює можливість відновлення та здійснення господарської діяльності боржника. Відтак, на даний час за наявних фактичних обставин та економічних умов укладання мирової угоди про прощення вимог кредиторів боржника відповідно до рішення комітету кредиторів у справі від 15.02.2021, Плану санації не є можливим і не дозволить виконати її умови у повному обсязі, та не призведе до відновлення платоспроможності боржника. Кошти для погашення поточних вимог відсутні, витрати по процедурі санації у справі збільшуються, однак джерела для їх погашення відсутні. Так само відсутні і джерела для погашення вимог четвертої черги задоволення, у зв`язку із чим керуючим санацією запропоновано комітету кредиторів розглянути питання щодо скасування його рішення про укладання Мирової угоди від 15.02.2021, звернутися до суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Як вже зазначалось, за наслідками засідання комітетом кредиторів 14.11.2022 було вирішено, зокрема, скасувати та відкликати у справі №5009/2987/12 про банкрутство ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 рішення комітету кредиторів від 15.02.2021 про укладення мирової угоди від 15.02.2021 у справі №5009/2987/12 про банкрутство ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 про прощення вимог кредиторів боржника та звернутись до суду про залишення без розгляду заяви (клопотання) про укладення мирової угоди від 15.02.2021, складення та направлення якого до суду доручити керуючому санацією ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 арбітражному керуючому Куліченку М.В.; погодити припинення процедури санації ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1, визнання ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, та звернення до суду з відповідним клопотанням, складення та направлення якого до суду доручити керуючому санацією ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 арбітражному керуючому Куліченку М.В.; погодити призначення ліквідатором ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 арбітражного керуючого Куліченка М.В.

На виконання рішень комітету кредиторів від 14.11.2022 керуючим санацією було скеровано до суду клопотання (вих.№02-20/252 від 15.11.2022) про залишення без розгляду заяви (клопотання) про укладення мирової угоди; клопотання (вих.№02-20/249 від 15.11.2022) про припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури; заява (вих.№02-20/249 від 15.11.2022) про участь у справі про банкрутство та призначення ліквідатором ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1.

Керуючим санацією подано до суду Звіт (вих.б/н від 23.11.2022) у справі №5009/2987/12 про банкрутство ПАТ ЗЗБК№1 з наведенням обставин щодо вжитих керуючим санацією заходів у процедурі.

Як наслідок, у звіті зазначається, і підтверджується самим керуючим санацією, що передбачені Планом санації заходи буди вжиті, однак не дозволили погасити вимоги кредиторів у повному розмірі та відновити платоспроможність боржника згідно умов Плану санації. Термін виконання Плану санації на даний час закінчився, а строк процедури санації не продовжено. Внаслідок реалізації всіх передбачених Планом санації заходів станом на 23.11.2022 на рахунку Боржника обліковуються кошти у сумі 1482,34 грн, розміру яких недостатньої для задоволення непогашених у справі вимог кредиторів у розмірі 15185 584,98 грн. На засіданні комітету кредиторів 14.11.2022 прийнято рішення про скасування та відкликання рішення комітету кредиторів від 15.02.2021 про укладання мирової угоди від 15.02.2021 про прощення вимог кредиторів боржника та звернення до суду із заявою про залишення без розгляду заяви (клопотання) про укладання мирової угоди, прийняте за засіданні комітету кредиторів 15.02.2021. Зазначене свідчить про стійку неплатоспроможність боржника та неможливість задоволення вимог кредиторів іншим шляхом, ніж визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури. Комітетом кредиторів на засіданні 14.11.2022 прийнято обґрунтоване рішення про звернення до суду із клопотанням про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатора.

Згідно з положеннями ч.4 ст.21 Закону Про відновлення платоспроможності… звіт керуючого санацією має бути розглянутий комітетом кредиторів не пізніше десяти днів від дати його надходження.

Наразі членом комітету кредиторів боржника у справі є один кредитор ТОВ Ікос Фінанс.

Керуючим санацією були надані суду докази направлення звіту вих.б/н від 23.11.2022 на адреси всіх кредиторів у справі засобом поштового зв`язку 28.11.2022.

Відповідно до положень ч.5 ст.21 Закону Про відновлення платоспроможності…, за наслідками розгляду звіту керуючого санацією комітет кредиторів приймає рішення про звернення до господарського суду з клопотанням щодо:

- припинення процедури санації у зв`язку з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника;

- продовження встановленого строку процедури санації;

- припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

- припинення процедури санації і укладення мирової угоди.

Засідання комітету кредиторів з приводу розгляду звіту керуючого санацією вих.б/н від 23.11.2022 відбулось 08.12.2022 за участі представника кредитора ТОВ Ікос Фінанс, який має 17 096 голосів, за участі представника боржника з правом дорадчого голосу.

На засіданні комітету керуючий санацією звітував про свою діяльність, а також з приводу нарахування та виплати основної грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у процедурі.

За наслідками засідання комітетом прийнято рішення про погодження звіту керуючого санацією (вих.б/н від 23.11.2022), схвалено дії керуючого санацією з виконання плану санації ПАТ Завод залізобетонних конструкцій №1 та вжитих у процедурі санації заходів за весь період діяльності керуючого санацією; підтримано прийняте комітетом кредиторів рішення від 14.11.2022 про залишення без розгляду заяви (клопотання) про укладення Мирової угоди від 15.02.2021 про прощення вимог кредиторів боржника, що прийнято рішенням комітету кредиторів від 15.02.2021; про погодження припинення процедури санації боржника, визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури; про погодження на призначення ліквідатором боржника арбітражного керуючого Куліченка М.В.

Таке рішення комітету кредиторів узгоджується з положеннями Закону Про відновлення платоспроможності…, не порушує будь-чиїх прав та інтересів.

Враховуючи все вищенаведене, суд заяву (клопотання) про укладення мирової угоди від 15.02.2021 у справі № 5009/2987/12 про банкрутство ПАТ Завод залізобетонних конструкцій № 1 залишає без розгляду.

В засіданні представник кредитора ТОВ Ікос Фінанс, який /кредитор/ є головою комітету кредиторів у справі, підтримав прийняті комітетом рішення, вважає процедуру ліквідації єдиною прийнятною відносно боржника.

За своїм визначенням санація являє собою систему заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Матеріали справи свідчать про те, що своєї мети запроваджена процедура санації не досягла, відновлення господарської діяльності боржника не відбулось. Вказане було визнано і в тексті самої Мирової угоди від 15.02.2021, про що суд зазначав вище.

Станом на день засідання 13.12.2022 суду не було надано жодних доказів, які б свідчили про відновлення платоспроможності боржника, відновлення його господарської діяльності за результатами процедури санації.

І керуючий санацією, і представник боржника вказали про відсутність будь-яких інвесторів, які б бажали прийняти участь у відновленні платоспроможності боржника.

Кредитори вважають, крім того, що існуючи обставини справи в державі, а саме - запровадження воєнного стану внаслідок військової агресії російської федерації, та приймаючи до уваги той факт, що місцем розташування підприємства є м.Запоріжжя, розташоване на території області, більшість якої тимчасово окупована агресором та не підконтрольна державній владі України, не вбачається за можливе виконання умов Мирової угоди від 15.02.2021.

Крім того, станом на день укладання Мирової угоди - 15.02.2021 боржник мав грошові кошти на банківському рахунку в розмірі 47939,63 грн, за рахунок яких планувалось здійснити обов`язкове погашення вимог першої черги (з оплати послуг арбітражного керуючого Шонія М.В.) в сумі 39 463,80 грн.

Проте, процедура санації супроводжується певними поточними витратами (на поштові витрати, на банківське обслуговування, на зберігання майна тощо), і, звітуючи на засіданні комітету кредиторів 14.11.2022, керуючий санації повідомив, що залишок коштів на рахунку боржника становить 1 482,34 грн.

Окрім витрат у процедурі санації, у боржника виникли поточні зобов`язання, зокрема зі сплати податків та зборів.

Згідно матеріалів справи ГУ ДФС у Запорізькій області на виконання ухвали від 07.05.2019 надано довідку про податкову заборгованість боржника станом на 24.05.2019 та довідку про податкову заборгованість, яка виникла під час процедур банкрутства, а також під час здійснення процедури санації, які однакові за відомостями та згідно з якими загальна заборгованість боржника складає 1316451,20 грн. Заборгованість стягнута у судовому порядку рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 24.02.2020 по справі №280/6549/19.

І у подальшому, внаслідок самостійно поданої боржником податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, № від 16.02.2021 виникли податкові зобов`язанні у боржника на суму 1 703,82 грн.

У період з 29.11.2021 по 07.12.2021 Головним управлінням ДПС у Запорізькій області проводилась документальна позапланова виїзна перевірки боржника з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2017 по 03.12.2021, за результатами якої складено акт №12265/08-01-07-04/13628220 від 14.12.2021, в якому зафіксовано порушення боржником вимог податкового законодавства. Внаслідок виявлених порушень податковим органом здійснено донарахування боржнику податкових зобов`язань та штрафних санкцій на загальну суму 1191 214,53 грн, про що складено відповідні податкові повідомлення-рішення.

В судовому засіданні керуючий санацією та представник боржника підтвердили обставини щодо наявності податкового боргу у боржника. Додатково пояснили, що податкові повідомлення-рішення, прийняті на підставі акту перевірки від 14.12.2021, про донарахування боржнику податкових зобов`язань не оскаржувались. Отже, в розумінні податкового законодавства зобов`язання боржника зі сплати податкового боргу є узгодженими.

Вказані обставини свідчать про те, що протягом процедури санації боржнику не тільки не вдалось відновити господарську діяльність та платоспроможність, здійснити погашення визнаної судом заборгованості перед кредиторами, а навпаки виникли нові грошові зобов`язання.

Керуючим санацією надано суду Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.09.2022, який свідчить, що за звітний період з 01.01.2022 по 30.09.2022 активи підприємства зменшились.

Станом на 23.11.2022, відповідно до наданого керуючим санацією реєстру вимог кредиторів, заборгованість боржника перед кредиторами становить 15 185 584,98 грн.

Так, керуючим санацією до реєстру вимог кредиторів включено наступних кредиторів з такими вимогами до боржника:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю Ікос Фінанс (04047, м.Київ, вул.Коноплянська, 12; ) з вимогами до боржника в сумі 17096 151,61 грн, які забезпечені заставою, і були погашені в сумі 15 367 727,20 грн першої черги задоволення, непогашеними залишились вимоги в розмірі - 1 728 394,41 грн;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Капітал Груп, що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурного фонду не диверсифікованого виду закритого типу Зоряний (04080, м.Київ, вул.В.Хвойки, 18/14; ) з вимогами до боржника в сумі 12 385 923,23 грн, з яких: 1 147,00 грн першої черги задоволення, які були погашені, та 12 384 776,23 грн четвертої черги задоволення;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю Променергоресурс (49051, м.Дніпро, вул.Журналістів, 9Д, офіс 110; ) з вимогами до боржника в сумі 52 790,47 грн, з яких: 2682,50 грн першої черги задоволення, які були погашені, та 50 107,97 грн четвертої черги задоволення;

4) Приватне підприємство Соколенко-Екскавація (69035, м.Запоріжжя, вул.Шевченка, 38; ) з вимогами до боржника в сумі 343 274,21 грн, з яких: 2682,50 грн першої черги задоволення, які були погашені, та 340 591,71 грн четвертої черги задоволення;

5) Товариство з обмеженою відповідальністю Метінвест-СМЦ (01015, м.Київ, вул.Лейпцизька, 15-А; ) з вимогами до боржника в сумі 89 904,66 грн, з яких: 1147,00 грн першої черги задоволення, які були погашені, та 88 757,66 грн четвертої черги задоволення;

6) Дочірнє підприємство Запорізький виробничий комбінат Спецгазпром (69002, м.Запоріжжя, вул.Глісерна, 8; ) з вимогами до боржника в сумі 1 147,00 грн першої черги задоволення, які були погашені;

7) Товариство з обмеженою відповідальністю Перший залізобетонний комбінат (69106, м.Запоріжжя, вул.Фінальна, буд.1Б, офіс 27; ) з вимогами до боржника в сумі 592 957,00 грн - четвертої черги задоволення.

Таким чином, станом на 23.11.2022 в процедурі санації кредиторам було сплачено за вимогами в загальній сумі 15 376 533,20 грн, а вимоги сумі 15 185 584,98 грн залишаються непогашеними.

В матеріалах справи відсутні будь-які докази на підтвердження наявності підстав для відновлення чи взагалі здійснення господарської діяльності, наявності ліквідного майна, яке може бути використано для діяльності, отримання прибутку боржником, можливості погашення вимог кредиторів та, як наслідок, відновлення його платоспроможності.

З огляду на всі вище наведені обставини, приймаючи до уваги зібрані у справі докази, суд приходить до висновку, що процедура санації у справі №5009/2987/12 не є доцільною, вжиті у процедурі заходи не сприяли відновленню господарської діяльності підприємства, його платоспроможності.

Як вже зазначалось, з 21.10.2019 умови та порядок відновлення платоспроможності боржника юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи регламентуються Кодексом України з процедур банкрутства (за текстом - КУзПБ).

Відповідно до п. 4 Прикінцевих та перехідних положень КУзПБ, з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 58 КУзПБ у випадках, передбачених цим Кодексом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.

Дослідивши матеріали справи у їх сукупності, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для визнання боржника банкрутом та відкриття відносно нього ліквідаційної процедури, з огляду на що слід припинити процедуру санації боржника та повноваження керуючого санацією, визнати боржника банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру.

Згідно з ч. 1 ст.60 КУзПБ, у постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Кодексом, з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

У відповідності до ч.1 ст.28 КУзПБ ліквідатор призначається господарським судом за клопотанням комітету кредиторів.

Комітетом кредиторів на засіданні 14.11.2022 було визначено, а у подальшому на засіданні 08.12.2022 підтримано кандидатуру арбітражного керуючого ОСОБА_4 на призначення ліквідатором ПАТ ЗЗБК №1 (протокол заборів кредиторів від 14.11.2022 та 08.12.2022).

Арбітражним керуючим Куліченком М.В. в свою чергу, поданою до господарського суду заявою (вих.№ 01-20/252 від 15.11.2022), надано згоду на призначення ліквідатором у справі про банкрутство ПАТ ЗЗБК №1.

Будь-які інші кандидатури щодо участі у даній справі про банкрутство в якості ліквідатора до суду не заявлялись.

Заперечень щодо кандидатури арбітражного керуючого ОСОБА_4 від будь-кого не надходило.

Суд дійшов висновку, що кандидатура арбітражного керуючого ОСОБА_4 відповідає встановленим вимогам. Зокрема в заяві зазначено, що він не належить до жодної з категорій осіб, визначених ч.3 ст.28 КУзПБ такими, що не дозволили б виконувати обов`язки у справі про банкрутство ПАТ ЗЗБК №1. Вказується про достатні організаційно-технічні можливості для виконання повноважень ліквідатора у справі. До заяви додано необхідні документи, в т.ч. діючий договір добровільного страхування цивільно-правової відповідальності за шкоду, яку може бути завдано у зв`язку з виконанням його обов`язків, який укладено з ПАТ «Страхова компанія «Рідна».

За таких обставин, ліквідатором у справі про банкрутство ПАТ ЗЗБК №1 призначено арбітражного керуючого Куліченка Максима Валерійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1375 від 11.07.2013).

З метою виявлення кредиторів банкрута та в порядку ч. 3 ст. 59 КУзПБ слід оприлюднити повідомлення про визнання боржника банкрутом на офіційному вебпорталі судової влади України.

Зазначається, що в силу приписів ст.59 КУзПБ, з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури: господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу, крім укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу у процедурі ліквідації тощо; строк виконання всіх грошових зобов`язань банкрута вважається таким, що настав; у банкрута не виникає жодних додаткових зобов`язань, у тому числі зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури; припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута; відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю; продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Кодексом; скасовуються арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається; припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.

Керуючись ст.ст.2, 6, 28, 58, 59 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 3, 12, 20, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Звіт керуючого санацією арбітражного керуючого Куліченка Максима Валерійовича за підсумками процедури санації ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій № 1» - затвердити.

Заяву (клопотання) про укладення мирової угоди від 15.02.2021 у справі № 5009/2987/12 про банкрутство ПАТ Завод залізобетонних конструкцій № 1 залишити без розгляду.

Процедуру санації боржника - ПАТ Завод залізобетонних конструкцій № 1 припинити.

Припинити повноваження керуючого санацією ПАТ Завод залізобетонних конструкцій № 1 арбітражного керуючого Куліченка Максима Валерійовича.

Визнати боржника Публічне акціонерне товариство Завод залізобетонних конструкцій № 1 (69106, м.Запоріжжя, вул.Фінальна, будинок 1Б, ) банкрутом.

Відкрити ліквідаційну процедуру.

Ліквідатором банкрута Публічного акціонерне товариство Завод залізобетонних конструкцій № 1 призначити арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквілатора) №1375 від 11.07.2013).

Здійснити офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, на офіційному вебпорталі «Судова влада України».

Скасувати арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

Зобов`язати ліквідатора арбітражного керуючого Куліченка Максима Валерійовича здійснити ліквідаційну процедуру у відповідності до Кодексу України з процедур банкрутства.

Ліквідатор виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому Кодексом України з процедур банкрутства.

Копії постанови направити кредиторам, боржнику, ліквідатору, Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, Заводський ВДВС у м.Запоріжжі (за наявності у суду відомостей на електронні адреси з ЕЦП судді).

Згідно зі ст.9 Кодексу України з процедур банкрутства постанова набирає законної сили з моменту її прийняття.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку за правилами, визначеними ст. ст.254, 256-259 ГПК України.

Повний текст постанови складено та підписано 22.12.2022.

Суддя Р.А.Ніколаєнко