ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

"06" грудня 2022 р.Справа № 916/3387/19

Господарський суд Одеської області у складі судді Найфлейш В.Д.

При секретарі судового засідання Білинській І.І.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи №916/3387/19

За заявою: Дочірнього підприємства „Старокостянтинівський молочний завод" (31104, м. Старокостянтинів, вул. Івана Франка, 47, )

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "ВИМ-ТРЕЙД" (65011, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 35/37, )

про визнання банкрутом

Представники сторін:

арбітражний керуючий - Коваль І.В., посвідчення

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 03.12.2019р. відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВИМ-ТРЕЙД" (65011, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 35/37, ), визнано вимоги Дочірнього підприємства „Старокостянтинівський молочний завод" (31104, м. Старокостянтинів, вул. Івана Франка, 47, ) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВИМ-ТРЕЙД" (65011, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 35/37, ) на суму 1045303,99 грн., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію), введено процедуру розпорядження майном боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ВИМ-ТРЕЙД" (65011, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 35/37, ) строком на 170 календарних днів, призначено розпорядником майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ВИМ-ТРЕЙД" (65011, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 35/37, ) арбітражного керуючого Коваль Іванну Василівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1757 від 23.03.2016р.), призначено попереднє засідання суду на "21" січня 2020 р. о 15:00, яке відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: м. Одеса, пр-т. Шевченка, 29, тел. 307-990, зал судових засідань № 2 (перший поверх).

Ухвалою попереднього засідання суду від 05.03.2020р. зазначено розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а саме: Дочірнє підприємство „Старокостянтинівський молочний завод" (31104, м. Старокостянтинів, вул. Івана Франка, 47, ) на суму 1045303,99 грн., Товариство з обмеженою відповідальністю "торговий Дім "Еталон" (01013, м. Київ, вул. Промислова, 2, ) на суму 4552977, 05 грн., Товариство з обмеженою відповідальністю "Пирятинський сирзавод" (37000, Полтавська область, м. Пирятин, вул. Сумська, 1, ) на суму 70946,49 грн., Акціонерне товариство "ОТП Банк" (01601, м. Київ, вул. Жилянська, 43, ) на суму 7700303,49 грн., Головне управління ДПС в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5, ) на суму 66679,52 грн.

Постановою Господарського суду Одеської області від 16.07.2020р. визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "ВИМ-ТРЕЙД", відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю "ВИМ-ТРЕЙД", призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "ВИМ-ТРЕЙД" (65011, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 35/37, ) арбітражну керуючу Коваль Іванну Василівну, тощо.

22.04.2021р. від ліквідатора ТОВ «ВИМ-Трейд» арбітражного керуючого Коваль І.В. надійшла заява про визнання недійними договорів в порядку ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства, в якій заявник, зокрема, просить суд з метою забезпечення заяви накласти арешт на Транспортний засіб марки ГАЗ 3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_1 , 2007 року випуску, транспортний засіб марки ГАЗ 3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_2 , 2005 року випуску, транспортний засіб марки ГАЗ 3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_3 , 2007 року випуску, транспортний засіб марки ГАЗ 33021-212 СПГ, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_4 , 2006 року випуску, транспортний засіб марки ГАЗ 33021-212, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_5 , 2007 року випуску, транспортний засіб марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_6 , 2007 року випуску, транспортний засіб марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_7 , 2006 року випуску, транспортний засіб марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_8 , 2008 року випуску, транспортний засіб марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_9 , 2006 року випуску.

Зазначена заява обґрунтована тим, що кінцевим бенефіціарним власником, як ТОВ «ВИМ-ТРЕЙД», так і ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія» (покупець за спірними договорами) зазначено - ОСОБА_1 , транспорті засоби відчужені за заниженою ціною у підозрілий період, на думку ліквідатора, з метою ухилення від виконання зобов`язань перед кредиторами та може бути відчужено під час розгляду вказаної заяви, що є достатньою підставою для можливого вчинення ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія» дій, спрямованих на ухилення від виконання рішення суду.

В межах виконання повноважень ліквідатором отримано інформацію, що у власності ТОВ «ВИМ-ТРЕЙД» перебували транспортні засоби, які були реалізовані ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія» за відповідними договорами, а саме:

- Транспортний засіб марки ГАЗ 3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_1 , 2007 року випуску. Договір купівлі продажу транспортного засобу №0541/2018/971492 від 05.06.2018 року. Ціна транспортного засобу 19 920,83 грн.

- Транспортний засіб марки ГАЗ 3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_2 , 2005 року випуску. Договір купівлі продажу транспортного засобу №0541/2018/971437 від 05.06.2018 року. Ціна транспортного засобу 19 920,83 грн.

- Транспортний засіб марки ГАЗ 3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_3 , 2007 року випуску. Договір купівлі продажу транспортного засобу №0541/2018/971558 від 05.06.2018 року. Ціна транспортного засобу 21 559,17 грн.

- Транспортний засіб марки ГАЗ 33021-212 СПГ, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_4 , 2006 року випуску. Договір купівлі продажу транспортного засобу №0541/2018/971380 від 05.06.2018 року. Ціна транспортного засобу 23 328,50 грн.

- Транспортний засіб марки ГАЗ 33021-212, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_5 , 2007 року випуску. Договір купівлі продажу транспортного засобу №0541/2018/971523 від 05.06.2018 року. Ціна транспортного засобу 21 559,17 грн.

- Транспортний засіб марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_6 , 2007 року випуску. Договір купівлі продажу транспортного засобу №0541/2018/979116 від 05.06.2018 року. Ціна транспортного засобу 30 653,33 грн.

- Транспортний засіб марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_10 , 2006 року випуску. Договір купівлі продажу транспортного засобу №0541/2018/978369 від 05.06.2018 року. Ціна транспортного засобу 30 653,33 грн.

- Транспортний засіб марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_8 , 2008 року випуску. Договір купівлі продажу транспортного засобу №0541/2018/979264 від 05.06.2018 року. Ціна транспортного засобу 30 653,33 грн.

- Транспортний засіб марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_9 , 2006 року випуску. Договір купівлі продажу транспортного засобу №0541/2018/979388 від 05.06.2018 року. Ціна транспортного засобу 30 653,33 грн.

У відповідності до інформації розміщеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців кінцевим бенефіціарним власником, як ТОВ «ВИМ-ТРЕЙД», так і ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія" зазначено - ОСОБА_1 .

Ухвалою суду від 26.04.2021р. заяву ліквідатора ТОВ "ВИМ-ТРЕЙД" арбітражного керуючого Коваль І.В., що викладена п. 4 прохальної частини заяви про визнання недійсними (вх. №2141/20 від 16.07.2020р.) про забезпечення заяви задоволено, накладено арешт на транспортні засоби, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Карпатська дистрибуційна компанія» (65031, м. Одеса, вул. Проценко, буд. 23/4, ): транспортний засіб марки ГАЗ 3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_1 , 2007 року випуску, транспортний засіб марки ГАЗ 3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_2 , 2005 року випуску, транспортний засіб марки ГАЗ 3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_3 , 2007 року випуску, транспортний засіб марки ГАЗ 33021-212 СПГ, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_4 , 2006 року випуску, транспортний засіб марки ГАЗ 33021-212, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_5 , 2007 року випуску, транспортний засіб марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_6 , 2007 року випуску, транспортний засіб марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_7 , 2006 року випуску, транспортний засіб марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_11 , 2008 року випуску, транспортний засіб марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_9 , 2006 року випуску.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 13.05.2021р. призначено по справі № 916/3387/19 проведення судової оціночної експертизи; на вирішення експерта поставлено наступне питання якою була дійсна ринкова вартість наступних транспортних засобів станом на дату укладення договору купівлі-продажу: транспортний засіб марки ГАЗ 3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_1 , 2007 року випуску. Договір купівлі продажу транспортного засобу №0541/2018/971492 від 05.06.2018 року. Ціна транспортного засобу 19 920,83 грн.; транспортний засіб марки ГАЗ 3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_2 , 2005 року випуску. Договір купівлі продажу транспортного засобу №0541/2018/971437 від 05.06.2018 року. Ціна транспортного засобу 19 920,83 грн.; транспортний засіб марки ГАЗ 3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_3 , 2007 року випуску. Договір купівлі продажу транспортного засобу №0541/2018/971558 від 05.06.2018 року. Ціна транспортного засобу 21 559,17 грн.; ранспортний засіб марки ГАЗ 33021-212 СПГ, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_4 , 2006 року випуску. Договір купівлі продажу транспортного засобу №0541/2018/971380 від 05.06.2018 року. Ціна транспортного засобу 23 328,50 грн.; транспортний засіб марки ГАЗ 33021-212, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_5 , 2007 року випуску. Договір купівлі продажу транспортного засобу №0541/2018/971523 від 05.06.2018 року. Ціна транспортного засобу 21 559,17 грн.; транспортний засіб марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_6 , 2007 року випуску. Договір купівлі продажу транспортного засобу №0541/2018/979116 від 05.06.2018 року. Ціна транспортного засобу 30 653,33 грн.; транспортний засіб марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_10 , 2006 року випуску. Договір купівлі продажу транспортного засобу №0541/2018/978369 від 05.06.2018 року. Ціна транспортного засобу 30 653,33 грн.; транспортний засіб марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_8 , 2008 року випуску. Договір купівлі продажу транспортного засобу №0541/2018/979264 від 05.06.2018 року. Ціна транспортного засобу 30 653,33 грн.; транспортний засіб марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_9 , 2006 року випуску. Договір купівлі продажу транспортного засобу №0541/2018/979388 від 05.06.2018 року. Ціна транспортного засобу 30 653,33 грн.; проведення експертизи доручити Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, що розташований за адресою: 65011, м. Одеса, вул. Успенська, 83/85.

Згідно повідомлення Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській області (вх.№13316/21 від 17.05.2021р.) транспортні засоби: ГАЗ 3302, кузов № НОМЕР_1 , 2007 року випуску; ГАЗ 3302, кузов № НОМЕР_2 , 2005 року випуску; ГАЗ 3302, кузов № НОМЕР_3 , 2007 року випуску; ГАЗ 33021-212 СПГ, кузов № НОМЕР_4 , 2006 року випуску; ГАЗ 33021-212, кузов № НОМЕР_5 , 2007 року випуску; HYUNDAI HD 72, шасі № НОМЕР_12 , 2006 року випуску; HYUNDAI HD 72, шасі № НОМЕР_13 , 2008 року випуску; HYUNDAI HD 72, шасі № НОМЕР_14 , 2006 року випуску перереєстровані за іншими особами. Повідомлено, що ухвалу Господарського суду Одеської області від 26 квітня 2021 року по справі № 916/3387/19 виконано частково, зокрема внесено відомості до ЄДР ТЗ щодо накладання арешту на автомобіль HYUNDAI HD 72, шасі № НОМЕР_15 , 2007 року випуску.

Ухвалою суду від 26.05.2021р. зобов`язано Регіональний сервісний центр МВС в Одеській області надати інформацію щодо осіб, на яких зареєстровано наступні транспортні засоби, а також документи, на підставі яких було здійснено реєстрацію транспортних засобів: транспортний засіб марки ГАЗ 3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_1 , 2007 року випуску, транспортний засіб марки ГАЗ 3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_2 , 2005 року випуску, транспортний засіб марки ГАЗ 3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_3 , 2007 року випуску, транспортний засіб марки ГАЗ 33021-212 СПГ, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_4 , 2006 року випуску, транспортний засіб марки ГАЗ 33021-212, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_5 , 2007 року випуску, транспортний засіб марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_6 , 2007 року випуску, транспортний засіб марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_7 , 2006 року випуску, транспортний засіб марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_11 , 2008 року випуску, транспортний засіб марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_9 , 2006 року випуску.

Повідомленням Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській області (вх.№15141/21 від 07.06.2021р.) надано відомості щодо власників транспортних засобів.

18.06.2021р. від Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, в якому судовий експерт просить суд забезпечити можливість безперешкодного огляду КТЗ, забезпечити участь зацікавлених сторін у огляді КТЗ.

Також, 24.06.2021р. від ліквідатора ТОВ «ВИМ-ТРЕЙД» надійшло клопотання про залучення до участі у справі наступних осіб: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , власника транспортного засобу марки ГАЩ 3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_1 , 2007 року випуску; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , власника транспортного засобу марки ГАЗ 3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_2 , 2005 року випуску; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , власника транспортного засобу марки ГАЗ 3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_3 , 2007 року випуску та транспортного засобу марки ГАЗ 33021-212, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_5 , 2007 року випуску; ОСОБА_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 , власника транспортного засобу марки ГАЗ 33021-212 СПГ, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_4 , 2006 року випуску; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_5 , власника транспортного засобу марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_12 , 2006 року випуску; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_6 , власника транспортного засобу марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_16 , 2008 року випуску; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_7 , власника транспортного засобу марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_14 , 2006 року випуску.

Ухвалою суду від 26.04.2021р. клопотання судового експерта В.Івахнюк від14.06.2021р. (вх.ГСОО №16640/21 від 18.06.2021р.) - задоволено, зобов`язано учасників справи забезпечити можливість безперешкодного огляду КТЗ (дату і місце огляду завчасно погодити з експертом по телефону НОМЕР_17 ), забезпечити участь зацікавлених осіб у огляді КТЗ, у разі, якщо об`єкт дослідження не може бути наданий до експертного центру в ОНДІСЕ, то згідно п. 3.9. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» забезпечити прибуття експерта за місцем знаходження об`єкту дослідження, безперешкодний доступ до об`єкта, а також належні умови для його роботи, інформацію стосовно виконання надати до суду. У разі неможливості надання КТЗ до експертного огляду, відповідно до вимог п.п. 5.1, 7.4. Методики надати можливість провести дослідження по визначенню середньої ринкової вартості автомобіля без його огляду, клопотання від 24.06.2021р. ліквідатора ТОВ «ВИМ-ТРЕЙД» про залучення до участі у справі - задоволено, залучено до участі у справі ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , власника транспортного засобу марки ГАЩ 3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_1 , 2007 року випуску; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , власника транспортного засобу марки ГАЗ 3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_2 , 2005 року випуску; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , власника транспортного засобу марки ГАЗ 3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_3 , 2007 року випуску та транспортного засобу марки ГАЗ 33021-212, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_5 , 2007 року випуску; ОСОБА_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 , власника транспортного засобу марки ГАЗ 33021-212 СПГ, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_4 , 2006 року випуску; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_5 , власника транспортного засобу марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_12 , 2006 року випуску; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_6 , власника транспортного засобу марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_16 , 2008 року випуску; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_7 , власника транспортного засобу марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_14 , 2006 року випуску; зобов`язано ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 надати відзив на заяву ліквідатора ТОВ «ВИМ-ТРЕЙД» арбітражного керуючого Коваль І.В. про визнання недійними договорів в порядку ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства; зобов`язано арбітражного керуючого Коваль І.В. надіслати копію заяви про визнання недійними договорів в порядку ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства залученим особам; надати докази здійснення оплати за проведення експертизи згідно рахунку від 14.06.2021р.

30.08.2021р. за вх.№22682/21 від ОСОБА_7 надійшов відзив на заяву про визнання правочинів недійсними, в якому зазначено, що він є законним набувачем транспортного засобу марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_16 , 2008 року випуску, а також, що він не є стороною оспорюваного правочину.

Ухвалою суду від 23.09.2021р. клопотання (вх. №24130/21 від 13.09.2021р.) ОСОБА_9 про залучення до участі в справі - задоволено, залучено до участі в справі ОСОБА_9 ( АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_18 ), зобов`язано ОСОБА_9 надати відзив на заяву про визнання недійсними договорів, докази здійснення оплати за транспортний засіб.

27.09.2021р. Одеським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України повідомлено, що експертиза залишається без виконання.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 19.10.2021р., серед іншого, призначено по справі № 916/3387/19 проведення судової оціночної експертизи, проведення експертизи доручено Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, що розташований за адресою: 65011, м. Одеса, вул. Успенська, 83/85.

16.05.2022р. за вх.№81201/22 від Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшов висновок.

18.11.2022р. за вх.№26274/22 від ліквідатора ТОВ «ВИМ-Трейд» арбітражного керуючого Коваль І.В. надійшла заява про зміну предмету позову, згідно якої просить стягнути з ТОВ "Карпатська дистрибуційна на компанія" на користь ТОВ "ВИМ-Трейд" 1170338,00 грн.

Крім того, арбітражний керуючий Коваль І.В., просить суд з метою забезпечення заяви накласти арешт коштів на всіх банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю „Карпатська дистрибуційна на компанія" ().

Ухвалою суду від 21.11.2022р. заяву ліквідатора ТОВ "ВИМ-ТРЕЙД" арбітражного керуючого Коваль І.В., що викладена п. 5 прохальної частини заяви (вх. №26274/22 від 18.11.2022р.) про забезпечення заяви задоволено, накладено арешт на грошові кошти, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Карпатська дистрибуційна компанія» (65031, м. Одеса, вул. Проценко, буд. 23/4, ) на суму 1170338,00 грн., прийнято до розгляду заяву ліквідатора ТОВ "ВИМ-ТРЕЙД" арбітражного керуючого Коваль І.В. про зміну предмета позову.

Товариству з обмеженою відповідальністю «Карпатська дистрибуційна компанія» надсилались ухвали суду, однак були повернуті. Згідно інформації наявної в матеріалах справи, Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатська дистрибуційна компанія» адресу не змінювало, а тому вважається повідомленим належним чином, відзивів чи заперечень до суду не надходило.

У судовому засіданні 06.12.2022р. було проголошено вступну та резолютивну частини ухвали суду.

Розглянувши матеріали заяви, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив:

У власності ТОВ «ВИМ-ТРЕЙД» перебували транспортні засоби, які були реалізовані ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія» за наступними договорами:

Договір купівлі-продажу транспортного засобу №0541/2018/971492 від 05.06.2018 року. Транспортний засіб марки ГАЗ 3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_1 , 2007 року випуску. Ціна транспортного засобу 19920,83грн.

Договір купівлі-продажу транспортного засобу №0541/2018/971437 від 05.06.2018 року. Транспортний засіб марки ГАЗ 3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами)

НОМЕР_2 , 2005 року випуску. Ціна транспортного засобу 19920,83грн.

Договір купівлі-продажу транспортного засобу №0541/2018/971558 від 05.06.2018 року. Транспортний засіб марки ГАЗ 3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами)

НОМЕР_3 , 2007 року випуску. Ціна транспортного засобу 21559,17грн.

Договір купівлі-продажу транспортного засобу №0541/2018/971380 від 05.06.2018 року. Транспортний засіб марки ГАЗ 33021-212 СПГ, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_4 , 2006 року випуску. Ціна транспортного засобу 23328,50грн.

Договір купівлі-продажу транспортного засобу №0541/2018/971523 від 05.06.2018 року. Транспортний засіб марки ГАЗ 33021-212, колір білий, номер кузова (шасі, рами)

НОМЕР_5 , 2007 року випуску. Ціна транспортного засобу 21559,17грн.

Договір купівлі-продажу транспортного засобу №0541/2018/979116 від 05.06.2018 року. Транспортний засіб марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_19 , 2007 року випуску. Ціна транспортного засобу 30653,33грн.

Договір купівлі-продажу транспортного засобу №0541/2018/978369 від 05.06.2018 року. Транспортний засіб марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_20 , 2006 року випуску. Ціна транспортного засобу 30653,33грн.

Договір купівлі-продажу транспортного засобу №0541/2018/979264 від 05.06.2018 року. Транспортний засіб марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_21 , 2008 року випуску. Ціна транспортного засобу 30653,33грн.

Договір купівлі-продажу транспортного засобу №0541/2018/979388 від 05.06.2018 року. Транспортний засіб марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_22 ,2006 року випуску. Ціна транспортного засобу 30653,33грн.

У відповідності до інформації розміщеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ВИМ-ТРЕЙД» та ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія" зазначено - ОСОБА_1 .

У відповідності до ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства визначено поняття «заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює контроль над боржником, юридична або фізична особа, контроль над якою здійснює боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, які входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство, а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, щодо яких наявні обгрунтовані підстави вважати їх заінтересованими; для цілей цього Кодексу заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого чи кредиторів визнаються особи в такому самому переліку, як і заінтересовані особи стосовно боржника».

Враховуючи визначення встановлене Кодексом України з процедур банкрутства та той факт, що кінцевим бенефіціарним власником, як ТОВ «ВИМ-ТРЕЙД», гак і ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія» зазначено - ОСОБА_1 , то дані особи підпадають під визначення - заінтересованих осіб.

Ліквідатор в позовній заяві зазначає, що реалізація майна проводилась за цінами відповідно нижчими від ринкових, що вартість аналогічних транспортних засобів складає більшу ціну, що реалізацією за явно заниженими цінами як банкруту так і кредиторам причинені значні збитки, що позбавило їх можливості задовольнити кредиторські вимоги.

У висновку Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України зазначено наступне:

1. Оскільки автомобіль ГАЗ-3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_1 , 2007 року випуску, експертом не оглядався а тому його фактичний технічний стан невідомий, то визначити його дійсну ринкову вартість, станом на дату складання договору купівлі-продажу 05.06.2018 не є можливим.

2. Середня ринкова ціна автомобіля ГАЗ-3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_1 , ізотермічний фургон, 2007 року випуску, станом на дату складання договору купівлі-продажу - 05.06.2018 50171грн.

3. Оскільки автомобіль ГАЗ-3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_2 , 2005 року випуску, експертом не оглядався а тому його фактичний технічний стан невідомий, то визначити його дійсну ринкову вартість, станом на дату складання договору купівлі-продажу - 05.06.2018 не є можливим.

4. Середня ринкова ціна автомобіля ГАЗ-3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_2 , ізотермічний фургон, 2005 року випуску, станом на дату складання договору купівлі-продажу - 05.06.2018 становить 29794 грн.

5. Оскільки автомобіль ГАЗ-3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_3 , 2007 року випуску, експертом не оглядався а тому його фактичний технічний стан невідомий, то визначити його дійсну ринкову вартість, станом на дату складання договору купівлі-продажу - 05.06.2018 не є можливим.

6. Середня ринкова ціна автомобіля ГАЗ-3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_3 , ізотермічний фургон, 2007 року випуску, станом на дату складання договору купівлі-продажу - 05.06.2018 становить 50171 грн.

7. Оскільки автомобіль ГАЗ-33021-212 СПГ, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_4 , 2006 року випуску, експертом не оглядався а тому його фактичний технічний стан невідомий, то визначити його дійсну ринкову вартість, станом на дату складання договору купівлі-продажу - 05.06.2018 не є можливим.

8. Середня ринкова ціна автомобіля ГАЗ-33021-212 СПГ, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_4 , ізотермічний фургон, 2006 року випуску, станом на дату складання договору купівлі-продажу - 05.06.2018 становить 49249 грн.

9. Оскільки автомобіль ГАЗ-33021-212, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_5 , 2007 року випуску, експертом не оглядався а тому його фактичний технічний стан невідомий, то визначити його дійсну ринкову вартість, станом на дату складання договору купівлі-продажу - 05.06.2018 не є можливим.

10. Середня ринкова ціна автомобіля ГАЗ-33021-212, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_5 , 2007 року випуску, станом на дату складання договору купівлі-продажу - 05.06.2018 становить 50171 грн.

11. Оскільки автомобіль Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_15 , 2007 року випуску, експертом не оглядався а тому його фактичний технічний стан невідомий, то визначити його дійсну ринкову вартість, станом на дату складання договору купівлі-продажу - 05.06.2018 не є можливим.

12. Середня ринкова ціна автомобіля Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_15 , 2007 року випуску, станом на дату складання договору купівлі-продажу - 05.06.2018 становить 234974 грн.

13. Оскільки автомобіль Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_23 , 2006 року випуску, експертом не оглядався а тому його фактичний технічний стан невідомий, то визначити його дійсну ринкову вартість, станом на дату складання договору купівлі-продажу - 05.06.2018 не є можливим.

14. Середня ринкова ціна автомобіля Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_23 , 2006 року випуску, станом на дату складання договору купівлі-продажу - 05.06.2018 становить 235646 грн.

15. Оскільки автомобіль Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_16 , 2008 року випуску, експертом не оглядався а тому його фактичний технічний стан невідомий, то визначити його дійсну ринкову вартість, станом на дату складання договору купівлі-продажу - 05.06.2018 не є можливим.

16. Середня ринкова ціна автомобіля Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_16 , 2008 року випуску, станом на дату складання договору купівлі-продажу - 05.06.2018 становить 234526 грн.

17. Оскільки автомобіль Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_14 , 2006 року випуску, експертом не оглядався а тому його фактичний технічний стан невідомий, то визначити його дійсну ринкову вартість, станом на дату складання договору купівлі-продажу - 05.06.2018 не є можливим.

18. Середня ринкова ціна автомобіля Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_24 , 2006 року випуску, станом на дату складання договору купівлі-продажу - 05.06.2018 становить 235646 грн.

Згідно повідомлення Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській області (вх.№13316/21 від 17.05.2021р.) транспортні засоби: ГАЗ 3302, кузов № НОМЕР_1 , 2007 року випуску; ГАЗ 3302, кузов № НОМЕР_2 , 2005 року випуску; ГАЗ 3302, кузов № НОМЕР_3 , 2007 року випуску; ГАЗ 33021-212 СПГ, кузов № НОМЕР_4 , 2006 року випуску; ГАЗ 33021-212, кузов № НОМЕР_5 , 2007 року випуску; HYUNDAI HD 72, шасі № НОМЕР_12 , 2006 року випуску; HYUNDAI HD 72, шасі № НОМЕР_13 , 2008 року випуску; HYUNDAI HD 72, шасі № НОМЕР_14 , 2006 року випуску перереєстровані за іншими особами.

Повідомлено, що ухвалу Господарського суду Одеської області від 26 квітня 2021 року по справі № 916/3387/19 виконано частково, зокрема внесено відомості до ЄДР ТЗ щодо накладання арешту на автомобіль HYUNDAI HD 72, шасі № НОМЕР_15 , 2007 року випуску.

Тобто слід зробити висновок, що вищезазначені автотранспортні засоби не належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Карпатська дистрибуційна компанія», у зв`язку з чим остання не зможе повернути майно до складу ліквідаційної маси Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИМ-ТРЕЙД», а отже повинна відшкодувати його вартість грошовими коштами за ринковими цінами, що існували на момент вчинення правочину.

Відповідно до висновку експерта транспортно-товарознавчої експертизи від 11.03.2022 року ринкова вартість транспортних засобів на дату укладення договорів купівлі-продажу складала 1 170 338 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ст. 77 ГПК України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Статтею 78 ГПК України передбачено, що достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

Згідно пункту 2 частини 2 статті 16 Цивільного кодексу України, визнання правочину недійсним є способом захисту цивільних прав та інтересів.

Відповідно до частини 3 статті 215 Цивільного кодексу України, якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Відповідно до частини 1 статті 203 Цивільного кодексу України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

У відповідності до ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства правочини, вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора, якщо вони завдали збитків боржнику або кредиторам, з таких підстав: боржник виконав майнові зобов`язання раніше встановленого строку; боржник до відкриття провадження у справі про банкрутство взяв на себе зобов`язання, внаслідок чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов`язань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим; боржник здійснив відчуження або придбав майно за цінами, відповідно нижчими або вищими від ринкових, за умови що в момент прийняття зобов`язання або внаслідок його виконання майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів; боржник оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів до боржника перевищувала вартість майна; боржник узяв на себе заставні зобов`язання для забезпечення виконання грошових вимог.

Правочини, вчинені боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора також з таких підстав: боржник безоплатно здійснив відчуження майна, взяв на себе зобов`язання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог; боржник уклав договір із заінтересованою особою; боржник уклав договір дарування.

У разі визнання недійсними правочинів боржника з підстав, передбачених частиною першою або другою цієї статті, кредитор зобов`язаний повернути до складу ліквідаційної маси майно, яке він отримав від боржника, а в разі неможливості повернути майно в натурі - відшкодувати його вартість грошовими коштами за ринковими цінами, що існували на момент вчинення правочину.

Враховуючи те, що боржник здійснив відчуження майна, а саме траспортних засобів, за цінами, відповідно нижчими від ринкових, що підтверджується експертизою, що реалізацією за явно заниженими цінами як банкруту так і кредиторам причинені значні збитки, що позбавило їх можливості задовольнити кредиторські вимоги, суд приходить до висновку про визнання правочинів недійсними. А також враховуючи те, що неможливо повернути майно в натурі, суд приходить до висновку про стягнення з ТОВ ««Карпатська дистрибуційна компанія» вартість грошовими коштами за ринковими цінами, що існували на момент вчинення правочину, а саме на суму 1 170 338 грн.

Судові витрати зі сплати судового збору за подання заяви покладаються на відповідача відповідно до приписів ст. 129 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 73, 77, 129, 234 ГПК України, суд-

УХВАЛИВ:

1. Заяву арбітражного керуючого Коваль І.В. (вх.№3-221/21 від 22.04.2021р.) з урахуванням заяви про зміну предмету позову - задовольнити.

2. Визнати недійсними:

Договір купівлі-продажу транспортного засобу №0541/2018/971492 від 05.06.2018 року. Транспортний засіб марки ГАЗ 3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_1 , 2007 року випуску.

Договір купівлі-продажу транспортного засобу №0541/2018/971437 від 05.06.2018 року. Транспортний засіб марки ГАЗ 3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_25 , 2005 року випуску.

Договір купівлі-продажу транспортного засобу №0541/2018/971558 від 05.06.2018 року. Транспортний засіб марки ГАЗ 3302, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_26 , 2007 року випуску.

Договір купівлі-продажу транспортного засобу №0541/2018/971380 від 05.06.2018 року. Транспортний засіб марки ГАЗ 33021-212 СПГ, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_4 , 2006 року випуску.

Договір купівлі-продажу транспортного засобу №0541/2018/971523 від 05.06.2018 року. Транспортний засіб марки ГАЗ 33021-212, колір білий, номер кузова (шасі, рами)

НОМЕР_5 , 2007 року випуску.

Договір купівлі-продажу транспортного засобу №0541/2018/979116 від 05.06.2018 року. Транспортний засіб марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами)

НОМЕР_19 , 2007 року випуску.

Договір купівлі-продажу транспортного засобу №0541/2018/978369 від 05.06.2018 року. Транспортний засіб марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_20 , 2006 року випуску.

Договір купівлі-продажу транспортного засобу №0541/2018/979264 від 05.06.2018 року. Транспортний засіб марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_21 , 2008 року випуску.

Договір купівлі-продажу транспортного засобу №0541/2018/979388 від 05.06.2018 року. Транспортний засіб марки Hyundai HD72, колір білий, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_22 ,2006 року випуску.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатська дистрибуційна компанія» (65031, Одеська обл., м. Одеса, вул. Проценко, 23/4, ) на користь арбітражного керуючого Коваль Іванни Василівни (02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, 9, офіс 185) 4540 (чотири тисячі п`ятсот сорок) грн. судового збору.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатська дистрибуційна компанія» (65031, Одеська обл., м. Одеса, вул. Проценко, 23/4, ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИМ-ТРЕЙД» (65011, Одеська обл., м. Одеса, вул. Рішельєвська, 35/37, ) 1 170 338,00 (один мільйон сто сімдесят тисяч триста тридцять вісім) грн.

5. Накази видати.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Ухвала набрала законної сили негайно після її проголошення згідно ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів згідно ст. 256 ГПК України.

Повний текст складено та підписано 19.12.2022р. у зв`язку з відсутністю електропостачання в Господарському суді Одеської області.

Суддя В.Д. Найфлейш