ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"12" грудня 2022 р. м. Київ Справа № 911/2559/22

Господарський суд Київської області у складі судді Гребенюк Т.Д., розглянувши матеріали

за заявою боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 )

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Київської області звернулась ОСОБА_1 із заявою (вх.№767 від 05.12.2022) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність в порядку, передбаченому Книгою 4 Кодексу України з процедур банкрутства.

Дослідивши матеріали вищевказаної заяви, Суд вважає за необхідне зазначити таке.

Відповідно до ч.1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Статтею 113 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

Згідно з ч.3 ст. 37 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд залишає без руху заяву про відкриття провадження у справі з підстав, передбачених статтею 174 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням вимог цього Кодексу.

Вимоги до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність містяться, зокрема, у статтях 115, 116 Кодексу України з процедур банкрутства.

Згідно з ч. 1 ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність подається боржником за наявності підстав, передбачених цим Кодексом, а саме підстав, визначених у ч.2 ст. 115 Кодексу України з процедур банкрутства. Разом з тим, перелік документів (доказів), які в обов`язковому порядку додаються до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність чітко визначений, зокрема, ч.3 ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність додаються:

1) довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником;

2) документи, що підтверджують наявність (відсутність) у боржника статусу фізичної особи - підприємця;

3) конкретизований список кредиторів і боржників із зазначенням загальної суми грошових вимог кредиторів (боржників), а також щодо кожного кредитора (боржника) - його імені або найменування, його місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов`язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстав виникнення зобов`язань, а також строку їх виконання згідно із законом або договором;

4) опис майна боржника, що належить йому на праві власності, із зазначенням місцезнаходження або місця зберігання майна;

5) копії документів, що підтверджують право власності боржника на майно;

6) перелік майна, що перебуває у заставі (іпотеці) або є обтяженим в інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кожного кредитора, на користь якого вчинено обтяження майна боржника, - ім`я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), сума грошових вимог, підстава виникнення зобов`язань, а також строк їх виконання згідно із законом або договором;

7) копії документів про вчинені боржником (протягом року до дня подання заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) правочини щодо належного йому нерухомого майна, цінних паперів, часток у статутному капіталі, транспортних засобів та угоди на суму не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати;

8) відомості про всі наявні рахунки боржника (у тому числі депозитні рахунки), відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні та за кордоном, їх реквізити, із зазначенням сум грошових коштів на таких рахунках;

9) копія трудової книжки (за наявності);

10) відомості про роботодавця (роботодавців) боржника;

11) декларація про майновий стан боржника за формою, затвердженою державним органом з питань банкрутства;

12) докази авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень;

13) інформація про наявність (відсутність) непогашеної судимості за економічні злочини;

14) інші документи, що підтверджують наявність підстав, визначених статтею 115 цього Кодексу.

Судом встановлено, що при зверненні до Суду з заявою (вх. № 767 від 05.12.2022) ОСОБА_1 не було дотримано вимог статей 115 та 116 Кодексу України з процедур банкрутства.

1). Не надано оформленого у відповідності до п.3 ч. 3 ст.116 Кодексу України з процедур банкрутства конкретизованого списку кредиторів і боржників з зазначенням щодо кожного кредитора суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов`язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстав виникнення зобов`язань, а також строку їх виконання згідно із законом або договором. Наданий заявником список містить лише загальну суму поточної заборгованості без зазначення заборгованості за основним зобов`язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо, а також без зазначення строку виконання зобов`язань згідно із законом або договором.

Заявник зазначає, що у нього наявна заборгованість перед 29 фінансовими організаціями (4 банками та 25 мікрофінансовими організаціями), з якими укладено договори, проте до матеріалів заяви (вх. № 767 від 05.12.2022) заявником не додано договори, що укладені з: 1)ТОВ "ІНСТАФІНАНС" № IU8321636 від 10.07.2021; 2) ТОВ "ДІДЖИ ФІНАНС" № 17 від 23.06.2021, № 103431063 від 05.06.2021; 3) ТОВ "ГЛОБАЛ КРЕДИТ" № reference2254763 від 19.06.2021; 4) ТОВ ФК "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ" № 005648929 від 19.06.2021, №005682974 від 11.06.2021; 5)ТОВ "ВЕРДИКТ КАПІТАЛ" № 3373068 від 26.05.2021, №3142208 від 02.11.2020; 6)ТОВ "ФІНФОРС" №1400256-A від 17.05.2021 року, № 255401-M від 22.04.2021 року; 7)ТОВ "ТАЛІОН ПЛЮС" №3e9f783e-e5dc-459f-96cb-aba9ae158331 від 05.05.2021 року; 8)ТОВ "ФК "ПРОФІТ КАПІТАЛ" №1151499 від 26.04.2021; 9)ТОВ "ФК "ІНВЕСТРУМ" №745544 від 20.03.2021; 10)ТОВ ФК "ІНВЕСТ ФІНАНС" №9 від 23.02.2021; 11) АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" №5905 від 08.01.2020;12)АТ "ПУМБ" №0021 від 27.05.2016; 13) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" №2582 від 26.03.2014; 14) ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" №1402073 від 05.10.2015; 15) ТОВ «ФОРЗА» №17 від 23.06.2021; 16)ТОВ "ГОУФІНГОУ" №1650945 від 11.06.2021; 17) ТОВ "СС ЛОУН" № 3090567 від 17.05.2021; 17) ТОВ "КРЕДИТПРОМІНВЕСТ" №KPI1405247 від 07.05.2021; 18)ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" №3e9f783e-e5dc-459f-96cb-aba9ae158331 від 05.05.2021; 19) ТОВ "МІСТЕР КЕШ" №670379 від 22.04.2021; 20) ТОВ "АВЕНТУС УКРАЇНА" № 3142208; від 02.11.2020; 21) ТОВ ФК "КРЕДІПЛЮС" №201619 від 29.04.2020; 22) ТОВ "КУ "ЄВОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА" № 2903287 від 17.06.2021.

Крім того, з наданої заявником роздруківки з сайту Українського бюро кредитних історій вбачається, що десятьма зазначеними заявником юридичними особами як кредиторами продано свій кредит, тобто фактично на цей час кредиторами є інші особи, а не ті, що вказані боржником у заяві (вх. № 767 від 05.12.2022), інформація щодо нових кредиторів у матеріалах заяви відсутня.

Більше того, з матеріалів заяви (вх. № 767 від 05.12.2022) вбачається, що щодо заявника відкрито 2 виконавчих провадження, та заявником надано скріншот із результатами пошуку виконавчих проваджень в АСВП. Водночас, документально підтвердженої інформації щодо них (постанов про відкриття виконавчого провадження, заходів вчинених під час виконавчого провадження, довідки державного/приватного виконавця щодо ходу виконавчого провадження) заявником не надано.

Також, заявником додано кредитний договір №"255401-M від 22.04.2021, укладений з ТОВ «Екіфін Україна». Однак, у конкретизованому списку кредиторів кредитор за вказаним договором із зазначенням щодо конкретного кредитора суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов`язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо, підстави виникнення зобов`язань, а також строку його виконання згідно із законом або договором - відсутній.

2). Не надано відповідно до вимог п.12 ч.3 ст.116 Кодексу України з процедур банкрутства доказів авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень, а саме у розмірі 14500,00 грн.

При цьому, заявник надав до заяви про відкриття провадження у справіі про несплатоспроможність заяву про затвердження кандидатури Белінської Наталії Олександрівни та призначення її керуючим реструктуризацією (вх.№17734/22 від 05.12.2022), заяву арбітражного керуючого Белінської Наталії Олександрівни про участь у справі про неплатоспроможність ОСОБА_2 (вх.№17733/22 від 05.12.2022), договір про оплату праці, винагороду та відшкодування витрат арбітражного керуючого від 01.12.2022.

Крім того, заявником зазначено про повну оплату авансування у сумі 39000,00 грн. за укладеним договором з арбітражним керуючим, що, як зазначає заявник, підтверджується наступними документами: квитанцією №10 від 01.10.2021 року на суму 2000,00 грн.; квитанцією №Р24АС4929 від 29.01.2022 року на суму 3003,00 грн.; скріншотом від 14.07.2022 року на суму 2 003,00 грн.; скріншотом від 01.09.2022 на суму 3003,00 грн.; скріншотом від 02.08.2022 року на суму 7003,00 грн.; скріншотом від 02.08.2022 року на суму 7000,00 грн.; скріншотом від 30.09.2022 року на суму 7503,00 грн.; квитанцією №P24AP24A431421403D44035 від 30.10.2022 року на суму 7500,00 грн.; квитанцією №P24AP24A542681480D15501 від 29.11.2022 року на суму 7500,00 грн.

Суд звертає увагу, що згідно з ч. 1 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду. Частиною 2 статті 30 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень керуючого реструктуризацією здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі.

Також положеннями ч. 2 ст. 34 та ч. 3 ст.116 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що докази здійснення авансування винагороди арбітражному керуючому у відповідному розмірі в обов`язковому порядку подаються до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство/неплатоспроможність.

Отже, Кодексом України з процедур банкрутства визначено, що однією з обов`язкових передумов для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність є авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень. Будь-яких положень, умов та підстав, за яких суд може відстрочити, розстрочити або звільнити заявника від здійснення авансування винагороди арбітражному керуючому чинним законодавством України не передбачено, тобто законодавством не встановлено жодних альтернативних можливостей авансуванню на депозитний рахунок суду оплати послуг керуючого реструктуризацією за три місяці виконання ним повноважень.

Законом України "Про державний бюджет України на 2022 рік" встановлено розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.07.2022 у сумі 2600,00грн. Отже, розмір авансування Боржником грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого реструктуризацією за три місяці складає 39000,00 грн. (2600,00 *5 *3 місяці).

При дослідженні квитанцій, наданих заявником, Судом встановлено, що у платіжних дорученнях №P24AP24A431421403D44035 від 30.10.2022 року на суму 7500,00 грн. та №P24AP24A542681480D15501 від 29.11.2022 року на суму 7500,00 грн. отримувачем коштів зазначений « ОСОБА_3 », призначення платежу «переказ власних коштів для поповнення картки».

За результатами перевірки, здійсненої фінансово-економічним відділом Господарського суду Київської області, виявлено надходження коштів (авансування винагороди арбітражному керуючому) на депозитний рахунок Суду від ОСОБА_1 у сумі 24500,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями: №23793333SB від 01.10.2021 на суму 2000,00 грн.; №@2PL058677 від 31.01.2022 на суму 3000,00 грн.; №@2PL077942 від 14.07.2022 на суму 2000,00 грн.; №@2PL151041 від 02.08.2022 на суму 7000,00 грн.; №@2PL058677 від 01.09.2022 на суму 3000,00 грн.; №@2PL058677 від 30.09.2022 на суму 7500,00 грн.

Таким чином, Суд констатує, що в порушення вимог ч. 3 ст. 116 КУзПБ, ОСОБА_1 до заяви (вх. № 767 від 05.12.2022) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність не додано доказів здійснення авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень, а саме у розмірі 14500,00 грн.

3). Згідно з ч. 5 ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства, декларація про майновий стан подається боржником за три роки (за кожен рік окремо), що передували поданню до суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Декларація повинна містити інформацію щодо майна, доходів та витрат боржника і членів його сім`ї, що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати.

До членів сім`ї боржника належать особи, які перебувають у шлюбі з боржником (у тому числі якщо шлюб розірвано протягом трьох років до дня подання декларації), а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою чи піклуванням боржника, інші особи, які спільно з ним проживають, пов`язані спільним побутом, мають взаємні права та обов`язки (крім осіб, взаємні права та обов`язки яких з боржником не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Заявником до заяви (вх. № 767 від 05.12.2022) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність додано декларації про майновий стан боржника за 2019, 2020 та 2021 роки.

Відповідно до п. 9 Приміток до затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 2627/5 від 21.08.2019 форми Декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність, боржник за розділами декларації зазначає всю інформацію про членів сім`ї, яка йому відома та яку він може отримати з офіційних джерел (правовстановлювальні документи, відповідні державні реєстри). Якщо член сім`ї не надав боржнику інформацію і така інформація не може бути отримана ним з офіційних джерел, у відповідному рядку декларації зазначається "Член сім`ї не надав інформацію".

Як вбачається із доданих до заяви декларацій про майновий стан боржника за 2019 заявником у відповідних рядках декларацій, а саме в рядках - зазначено «чоловік ОСОБА_4 » - "Члени сім`ї інформації не надав".

Водночас, до заяви не додано доказів неможливості отримання заявником відповідної інформації із офіційних джерел щодо членів своєї сім`ї, яка необхідна для заповнення відповідних розділів декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність.

Суд окремо наголошує, що з метою отримання відповідей на запити на виконання положень п.п.9, 10 ч.5 ст.119 Кодексу України з процедур банкрутства, Суду має бути надана інформація щодо реєстраційних номерів облікової картки платника податків усіх членів сім`ї боржника. Таким чином, на виконання положень п.5 ст.116, п.11 ч.3 ст.116 Кодексу України з процедур банкрутства, ОСОБА_1 до заяви мають бути надані реєстраційні номери облікової картки платника податків усіх членів сім`ї.

Крім того, у деклараціях за 2020 та 2021 роки ОСОБА_4 як член сім`ї заявником не зазначений взагалі, відповідно - інформація стосовно нього, яка підлягає відрображенню в декрараціях також відсутня. Разом з тим, відповідно до ч.2 п.5 ст.116 КУзПБ, до членів сім`ї боржника належать особи, які перебувають у шлюбі з боржником, у тому числі якщо шлюб розірвано протягом трьох років до дня подання декларації; а згідно ч.1 п.5 ст.116 КУзПБ, декларація повинна містити інформацію щодо майна, доходів та витрат боржника і членів його сім`ї, що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати.

Згідно з ст. 174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

З огляду на наведене вище, заява ОСОБА_1 (вх. № 767 від 05.12.2022) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність підлягає залишенню без руху; заявнику надається десятиденний строк на усунення недоліків заяви.

Роз`яснити заявнику, що в разі не усунення зазначених недоліків у встановлений судом строк заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулась із нею згідно ч.4 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України та ч. 1 ст. 38 Кодексу України з процедур банкрутства.

Керуючись статтями 2,30, 37,113,115-116 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 74, 76-77, 162,164,174, 234 Господарського процесуального кодексу України, Суд

УХВАЛИВ:

1.Заяву ОСОБА_1 (вх.№ 767 від 05.12.2022) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність залишити без руху.

2. Запропонувати ОСОБА_1 в десятиденний строк з дня вручення цієї ухвали усунути недоліки заяви шляхом надання суду всіх доказів (належним чином засвідчених в порядку, встановленому чинним законодавством), що підтверджують обставини, на яких ґрунтується заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність та які є необхідними відповідно до ст.115, ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства, про що зазначено вище у цій ухвалі:

- оформленого у відповідності до п.3 ч. 3 ст.116 Кодексу України з процедур банкрутства конкретизованого списку кредиторів і боржників з зазначенням щодо кожного кредитора суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов`язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстав виникнення зобов`язань, а також строку їх виконання згідно із законом або договором;

- доказів наявності заборгованості перед кредиторами, про яких зазначено в заяві (вх.№ 767 від 05.12.2022), зокрема, договорів, укладених з: 1) ТОВ "ІНСТАФІНАНС" № IU8321636 від 10.07.2021; 2) ТОВ "ДІДЖИ ФІНАНС" № 17 від 23.06.2021, № 103431063 від 05.06.2021; 3) ТОВ "ГЛОБАЛ КРЕДИТ" № reference2254763 від 19.06.2021; 4) ТОВ ФК "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ" № 005648929 від 19.06.2021, № 005682974 від 11.06.2021; 5) ТОВ "ВЕРДИКТ КАПІТАЛ" № 3373068 від 26.05.2021, № 3142208 від 02.11.2020 ; 6) ) ТОВ "ФІНФОРС" № 1400256-A від 17.05.2021 року, № 255401-M від 22.04.2021 року; 7) ТОВ "ТАЛІОН ПЛЮС" № 3e9f783e-e5dc-459f-96cb-aba9ae158331 від 05.05.2021 року; 8) ТОВ "ФК "ПРОФІТ КАПІТАЛ"№ 1151499 від 26.04.2021 ; 9)ТОВ "ФК "ІНВЕСТРУМ" №745544 від 20.03.2021 ; 10) ТОВ ФК "ІНВЕСТ ФІНАНС" №9 від 23.02.2021; 11) АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"№ 5905 від 08.01.2020; 12) АТ "ПУМБ" № 0021 від 27.05.2016 ; 13) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" №2582; від 26.03.2014 ; 14) ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" №1402073 від 05.10.2015; 15) ТОВ «ФОРЗА» № 17 від 23.06.2021; 16) ТОВ "ГОУФІНГОУ" №1650945 від 11.06.2021; 17) ТОВ "СС ЛОУН" № 3090567 від 17.05.2021; 17) ТОВ "КРЕДИТПРОМІНВЕСТ" № KPI1405247 від 07.05.2021; 18)ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" №3e9f783e-e5dc-459f-96cb-aba9ae158331 від 05.05.2021; 19) ТОВ "МІСТЕР КЕШ" №670379 від 22.04.2021; 20) ТОВ "АВЕНТУС УКРАЇНА" № 3142208; від 02.11.2020; 21) ТОВ ФК "КРЕДІПЛЮС" № 201619 від 29.04.2020; 22) ТОВ "КУ "ЄВОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА" № 2903287 від 17.06.2021;

- документально підтверджену інформацію щодо виконавчих проваджень (постанов про відкриття виконавчого провадження, заходів вчинених під час виконавчого провадження, довідки державного/приватного виконавця щодо ходу виконавчого провадження);

- доказів здійснення авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень у сумі 14500,00 грн.;

- реєстраційні номери облікової картки платника податків усіх членів сім`ї ;

- документально підтверджену інформацію щодо майна, доходів та витрат боржника і членів його сім`ї - ОСОБА_5 , що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та не підлягає оскарженню.

Ухвалу підписано 12.12.2022.

Суддя Т.Д. Гребенюк