УХВАЛА

м. Київ

07.12.2022Справа № 910/11746/21

За заявою ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 )

про неплатоспроможність

Суддя Івченко А.М.

Представники:

віл ОСОБА_2 : Рощин І.В.;

керуючий реструктуризацією Середюк С.М.;

заявник ОСОБА_1 ;

від ОСОБА_9: Левшунов Д.С.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Фізична особа ОСОБА_1 звернулася до Господарського суду міста Києва із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника - фізичної особи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.07.2021 прийнято заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність до розгляду; підготовче засідання суду призначено на 25.08.21; зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, та довідку з місця реєстрації станом на день розгляду заяви; заборонено заявнику відчуджувати майно.

25.08.2021 від ОСОБА_2 надійшли заперечення щодо відкриття провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.08.2021 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ); введено процедуру реструктуризації боргів боржника; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) у визначений законом спосіб; призначено керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Середюка С.М. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 19.04.2013 № 787); заборонено фізичній особі ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) відчужувати майно; встановлено керуючому реструктуризацією боржника строк до 30.09.2021 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду; встановлено керуючому реструктуризацією боржника строк до 25.10.2021 для підготовки та подання до Господарського суду м. Києва плану реструктуризації боргів боржника; визначено дату проведення попереднього судового засідання на 20.10.21; зобов`язано керуючого реструктуризацією у строк до 25.10.2021 провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; зобов`язано Головне управління ДПС у м. Києві надати керуючому реструктуризацією боргів боржника та суду інформацію про доходи боржника та членів його сім`ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону; зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_1 (вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601) надати керуючому реструктуризацією боргів боржника та суду інформацію про перетинання боржником та членами його сім`ї державного кордону за останні три роки; зобов`язано банківські установи, в яких відкрито рахунки боржника надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про залишок коштів на рахунках боржника.

27.09.2021 від ОСОБА_3 надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

29.09.2021 від ОСОБА_4 надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.09.2021 прийнято заяви ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про визнання кредитором боржника; розгляд вищезазначених заяв відбудеться у попередньому засіданні 20.10.2021; зобов`язано керуючого реструктуризацією розглянути заяви про визнання кредитором у справі та надати кредиторам і суду нормативно-документальне обґрунтування щодо визнання або відхилення кредиторських вимог.

30.09.2021 від керуючого реструктуризацією надійшов звіт.

01.10.2021 від ОСОБА_2 надійшла заява про витребування цивільної справи.

01.10.2021 від ОСОБА_2 надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

04.10.2021 від ГУ ДПС у м. Києві надійшло повідомлення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.10.2021 прийнято заяву ОСОБА_2 про визнання кредитором боржника; розгляд заяви призначено на 20.10.2021; зобов`язано керуючого реструктуризацією розглянути заяви про визнання кредитором у справі та надати кредиторам і суду нормативно-документальне обґрунтування щодо визнання або відхилення кредиторських вимог.

13.10.2021 від керуючого реструктуризацією надійшли документи по справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.10.2021 розгляд справи призначено на 01.12.21.

25.10.2021 від керуючого реструктуризацією надійшли документи по справі, клопотання про продовження строку.

25.10.2021 від боржника надійшла заява про виправлення декларацій.

09.11.2021 від керуючого реструктуризацією надійшло клопотання про витребування доказів.

25.11.2021 від керуючого реструктуризацією надійшли документи по справі.

26.11.2021 від керуючого реструктуризацією надійшли документи по справі.

30.11.2021 від ОСОБА_2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

01.12.2021 від керуючого реструктуризацією надійшов звіт.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.12.2021 витребувано у Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України відомості щодо перетину державного кордону України протягом трьох років, відносно: Громадянки України ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Громадянки України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Громадянина України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Громадянина України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Громадянина України ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; заяву ОСОБА_2 про витребування цивільної справи залишено без розгляду; розгляд справи відкладено на 09.02.2022; зобов`язано ОСОБА_3 надати суду оригінали для огляду та належним чином засвідченні копії усієї первинної документації на підтвердження грошового зобов`язання: договору № 892 ВВ від 08.09.2014; доказів виконання вимог договору № 892 ВВ від 08.09.2014; доказів оплати на виконання вимог договору № 892ВВ/1 від 08.04.2017; договору № 892 ВВ/1 від 08.04.2017; доказів виконання вимог договору № 892 ВВ/1 від 08.04.2017; зобов`язано ОСОБА_4 надати суду оригінали для огляду та належним чином засвідченні копії усієї первинної документації на підтвердження грошового зобов`язання: доказів виконання вимог договору позики від 18.12.2016 № 18/12/2016; джерел походження грошових коштів переданих боржнику за договором позики від 18.12.2016 № 18/12/2016; зобов`язано ОСОБА_3 та ОСОБА_4 надати в судовому засіданні для огляду оригінали документів доданих до заяв про визнання грошових вимог; визнано явку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в судове засідання обов`язковою; попереджено ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання; клопотання про витребування доказів задоволено; витребувано у Державної митної служби України інформацію: про майно задеклароване при перетині кордону України у період з 01.01.2018 по 31.12.2020 боржником ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянство України, РНОКПП НОМЕР_1 ) та членами її сім`ї: ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянство України, РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянство України, РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 громадянство України, РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянство України, Реєстраційний номер облікової картки платника податків не надавався, Свідоцтво про народження Серія НОМЕР_5 видане 04.11.2016 Печерським районним у місті Києві відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у м. Києві); про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України та чи подавалися необхідні для цього документи у період з 01.01.2018 по 09.11.2021 боржником та членами її сім`ї; витребувано у Головного управління ДПС у м. Києві інформацію: про отримані доходи у період з 01.01.2018 по 09.11.2021 боржником ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянство України, РНОКПП НОМЕР_1 ) та членами її сім`ї: ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянство України, РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянство України, РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 громадянство України, РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянство України, Реєстраційний номер облікової картки платника податків не надавався, Свідоцтво про народження Серія НОМЕР_5 видане 04.11.2016 Печерським районним у місті Києві відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у м. Києві); про рахунки, відкриті у банківських установах Боржником та членами його сім`ї.

30.12.2021 від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшли документи по справі.

13.01.2022 від ГУ ДПС у Харківській області надійшло повідомлення.

18.01.2022 від Державної митної служби України надійшло повідомлення.

28.01.2022 від ГУ ДПС у м. Києві надійшло повідомлення.

08.02.2022 від ОСОБА_2 надійшли заперечення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.02.2022 розгляд справи відкладено на 23.03.22; повторно зобов`язано ОСОБА_3 надати суду оригінали для огляду та належним чином засвідченні копії усієї первинної документації на підтвердження грошового зобов`язання: договору № 892 ВВ від 08.09.2014; доказів виконання вимог договору № 892 ВВ від 08.09.2014; доказів оплати на виконання вимог договору № 892ВВ/1 від 08.04.2017; договору № 892 ВВ/1 від 08.04.2017; доказів виконання вимог договору № 892 ВВ/1 від 08.04.2017; повторно зобов`язано ОСОБА_4 надати суду оригінали для огляду та належним чином засвідченні копії усієї первинної документації на підтвердження грошового зобов`язання: доказів виконання вимог договору позики від 18.12.2016 № 18/12/2016; джерел походження грошових коштів переданих боржнику за договором позики від 18.12.2016 № 18/12/2016; повторно зобов`язано ОСОБА_3 та ОСОБА_4 надати в судовому засіданні для огляду оригінали документів доданих до заяв про визнання грошових вимог; повторно визнано явку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в судове засідання обов`язковою.

23.03.2022 судове засідання не відбулося.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.08.2022 розгляд справи призначено на 19.10.22; повторно зобов`язано ОСОБА_3 надати суду оригінали для огляду та належним чином засвідченні копії усієї первинної документації на підтвердження грошового зобов`язання: договору № 892 ВВ від 08.09.2014; доказів виконання вимог договору № 892 ВВ від 08.09.2014; доказів оплати на виконання вимог договору № 892ВВ/1 від 08.04.2017; договору № 892 ВВ/1 від 08.04.2017; доказів виконання вимог договору № 892 ВВ/1 від 08.04.2017; повторно зобов`язано ОСОБА_4 надати суду оригінали для огляду та належним чином засвідченні копії усієї первинної документації на підтвердження грошового зобов`язання: доказів виконання вимог договору позики від 18.12.2016 № 18/12/2016; джерел походження грошових коштів переданих боржнику за договором позики від 18.12.2016 № 18/12/2016; повторно зобов`язано ОСОБА_3 та ОСОБА_4 надати в судовому засіданні для огляду оригінали документів доданих до заяв про визнання грошових вимог; повторно визнано явку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в судове засідання обов`язковою.

18.10.2022 від ОСОБА_3 та ОСОБА_1 надійшли клопотання про відкладення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.10.2022 розгляд справи відкладено на 07.12.22; в черговий раз зобов`язано ОСОБА_3 надати суду оригінали для огляду та належним чином засвідченні копії усієї первинної документації на підтвердження грошового зобов`язання: договору № 892 ВВ від 08.09.2014; доказів виконання вимог договору № 892 ВВ від 08.09.2014; доказів оплати на виконання вимог договору № 892ВВ/1 від 08.04.2017; договору № 892 ВВ/1 від 08.04.2017; доказів виконання вимог договору № 892 ВВ/1 від 08.04.2017; в черговий раз зобов`язано ОСОБА_4 надати суду оригінали для огляду та належним чином засвідченні копії усієї первинної документації на підтвердження грошового зобов`язання: доказів виконання вимог договору позики від 18.12.2016 № 18/12/2016; джерел походження грошових коштів переданих боржнику за договором позики від 18.12.2016 № 18/12/2016; в черговий раз зобов`язано ОСОБА_3 та ОСОБА_4 надати в судовому засіданні для огляду оригінали документів доданих до заяв про визнання грошових вимог; в черговий раз визнано явку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в судове засідання обов`язковою.

В судовому засіданні представник ОСОБА_9 подав документи.

Судом розглянуто заяву ОСОБА_9 про заміну кредитора.

16.11.2022 між громадянином Латвії, ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ) та ОСОБА_3 був укладений договір про Договір відступлення права вимоги № 2-892ВВ/1 (в електронній формі).

Згідно п. 1.1 Договору: Первісний кредитор ( ОСОБА_3 ) відступає Новому кредитору ( ОСОБА_9 ) право вимоги за договором «УСТУПКИ ПРАВА ВИМОГИ» № 892 ВВ/1» (Первісний договір) від « 08» квітня 2017 p., укладеному між COMPASS INVEST TEAM і ОСОБА_1 , в обсягах прав Первісного кредитора, а саме: право вимоги по Первісному договору, що належало COMPASS INVEST TEAM LP (в тому числі (але не виключно) передбачене п. 3.5., п. 4 Первісного договору).

Згідно п. 1.2. Договору: Право вимоги належало Первісному кредитору ( ОСОБА_3 ) на підставі Договору № 1-892ВВ/1 від 08.04.2018 укладеного між ним та COMPASS INVEST TEAM LP.

Пунктом 3.1. Договору передбачено: Первісний кредитор ( ОСОБА_3 ) зобов`язаний передати Новому кредиторові ( ОСОБА_9 ) документи, що засвідчують право вимоги, зазначене в п. 1.1 Договору.

На виконання п. 3.1 Договору, Первісним кредитором ОСОБА_3 була передана вся документація, що підтверджує дійсність права вимоги.

Таким чином, на підставі Договору відступлення права вимоги № 2-892ВВ/1 ОСОБА_9 набув всіх прав і обов`язків по Договору № 892 ВВ/1 «УСТУПКИ ПРАВА ВИМОГИ» від « 08» квітня 2017 p., укладеному між COMPASS INVEST TEAM LP і ОСОБА_1 , які до цього належали ОСОБА_3 на підставі Договору відступлення права вимоги № 1-892ВВ/1 від 08.04.2018.

Відповідно до ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Відповідно до ч. 1 ст. 52 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Суд ухвалив заяву задовольнити та відкласти розгляд справи.

Враховуючи вищевикладене, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 52, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва , -

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи відкласти на 15.02.23 о 12:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 16.

2. В черговий раз зобов`язати кредиторів виконати вимоги ухвал суду.

3. Заяву про заміну кредитора задовольнити.

4. Замінити кредитора ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_6 ) на ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ) ( АДРЕСА_2 ).

5. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі.

Повний текст ухвали складено 09.12.2022

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко