ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"08" грудня 2022 р.м. Одеса Справа № 916/2390/22
Господарський суд Одеської області у складі:

судді Гута С.Ф.

при секретарі судового засідання Борисовій Н.В.

розглядаючи справу № 916/2390/22

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "УНІВЕРСАЛ ДІРЕКТ"

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП"

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Публічне акціонерне товариство ІМЕКСБАНК, в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Чужовську Наталію Юріївну, Товариство з обмеженою відповідальністю Міський андрологічний центр

про визнання припиненим права іпотеки,

за участю представників сторін:

від позивача: Кобелєв О.О. довіреність від 12.09.2022 року

від відповідача: Нейрановський А.О.

від третьої особи 1: не з`явився,

від третьої особи 2: не з`явився,

від третьої особи 3: не з`явився,

Встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю "УНІВЕРСАЛ ДІРЕКТ" звернулось до Господарського суду Одеської області із позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП", в якій просить:

- визнати припиненим право іпотеки Товариства з обмеженою відповідальністю "КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП" за договором іпотеки від 31.07.2014 р., посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю., зареєстрованим в реєстрі за № 4058, та за дублікатом договору іпотеки, що має силу оригіналу № 320 від 22.02.2022 р., стосовно іпотеки нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Чорноморська, будинок 1, що складається з будівлі під літ. А загальною площею 1164,4 кв.м. та басейну під літ. Ж, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01;

- скасувати державну реєстрацію права іпотеки Товариства з обмеженою відповідальністю "КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП", згідно з номером запису про іпотеку 6530108 від 31.07.2014 р., за договором іпотеки від договір іпотеки від 31.07.2014 року, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю., зареєстрований в реєстрі за № 4058, та за дублікатом договору іпотеки, що має силу оригіналу № 320 від 22.02.2022 р., стосовно іпотеки нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Чорноморська, будинок 1, що складається з будівлі під літ. А загальною площею 1164,4 кв.м. та басейну під літ. Ж, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01;

- скасувати державну реєстрацію обтяження на нерухоме майно, згідно з номером запису про обтяження 6529934 від 31.07.2014 р., за договором іпотеки від договір іпотеки від 31.07.2014 року, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю., зареєстрований в реєстрі за № 4058, та за дублікатом договору іпотеки, що має силу оригіналу № 320 від 22.02.2022 р., стосовно іпотеки нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Чорноморська, будинок 1, що складається з будівлі під літ. А загальною площею 1164,4 кв.м. та басейну під літ. Ж, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.09.2021 р. позовній заяві присвоєно єдиний унікальний номер судової справи 916/2390/22 та визначено суддю Господарського суду Одеської області Гута С.Ф. для розгляду справи.

Ухвалою суду від 26.09.2022 року було прийнято позовну заяву до провадження відкрито розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 25.10.2022 року.

25.10.2022 року у судовому засіданні було оголошено протокольну ухвалу про перерву до 08.11.2022 року.

04.11.2022 року від Товариства з обмеженою відповідальністю "КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП" надійшли клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду у справі №916/2390/22.

Ухвалою суду від 07.11.2022 року клопотання було задоволено.

08.11.2022 року від представника позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У позовній заяві Товариства з обмеженою відповідальністю "УНІВЕРСАЛ ДІРЕКТ" просить господарський суд Одеської області про залучення до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Публічне акціонерне товариство ІМЕКСБАНК, місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17 тел.: , 0-800-308-108 в особі: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Код , 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17 тел.: , 0-800-308-108 Електрона пошта: .

02.11.2022 року від представника відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП" надійшло клопотання про залучення третьої особи. Як зазначає заявник, на теперішній час, ТОВ Кредіт Інвестмент Груп набуло всіх прав кредитора за Договором про відкриття кредитної лінії № 15/13 від 27.02.2013 та щодо нерухомого майна, переданого в іпотеку, в якості забезпечення останнього за іпотечним договором, що є предметом наявного судового спору, а правовідносини, які існують в рамках договору іпотеки є самостійною підставою для задоволення вимог Кредитора за рахунок предмета іпотеки.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 08.11.2022 р. було задоволено клопотання та залучено до участі у справі №916/2390/22 в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Публічне акціонерне товариство ІМЕКСБАНК, місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17 тел.: , 0-800-308-108 в особі: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Код , 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17 тел.: , 0-800-308-108 Електрона пошта: . та приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Чужовську Наталію Юріївну (Свідоцтво №4842, 65045, м. Одеса, вул. Преображенська, буд. 57). Розгляд справи відкладено на 22.11.2022 року.

Судове засідання призначене ухвалою Господарського суду Одеської області від 08.11.2022р. № 916/2390/22 на "22" листопада 2022 р. о 12:15 не відбулося у зв`язку з відсутністю електропостачання в приміщенні Господарського суду Одеської області.

Ухвалою суду від 22.11.2022 року суд призначив розгляд справи на 08.12.2022 року.

29.11.2022 року Товариства з обмеженою відповідальністю "КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП" надійшли клопотання про залучення третьої особи.

Ухвалою суду від 08.12.2022 року клопотання відповідача було задоволено та залучено до участі у справі №916/2390/22 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю Міський андрологічний центр.

29.11.2022 року від Товариства з обмеженою відповідальністю "КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП" надійшли клопотання про витребування документів. Як зазначає заявник, на теперішній час, ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» набуло всіх прав кредитора за Договором про відкриття кредитної лінії №15/13 від 27.02.2013 та щодо нерухомого майна, переданого в іпотеку, в якості забезпечення останнього за іпотечним договором, що є предметом наявного судового спору, а правовідносини, які існують в рамках договору іпотеки є самостійною підставою для задоволення вимог Кредитора за рахунок предмета іпотеки.

TOB «Кредіт Інвестмент Груп» вважає за необхідне витребувати у ТОВ «Міський андрологічний центр» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсал Дірект» копію договору купівлі-продажу від 25.07.2018 року, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Сватенко О.В., за реєстровим №1015, з огляду на наступне.

По-перше, було укладено сторонами при наявності судового спору щодо майна та розгляду вищевказаної справи в суді апеляційної інстанції, 25.07.2018р. між ТОВ «Міський андрологічний центр» та ТОВ «Універсал Дірект» (), та відповідно зареєстровано право власності на Предмет іпотеки за останнім.

По-друге, основним акцентом в позовній заяві є те, що договір купівлі- продажу було укладено при відсутності інформації щодо наявності спорів про майно, перебування його в іпотеці чи забороні та інше.

Проте, Відповідач у справі може припустити, що даний договір може містити пункти договору, які підтверджують чи спростовують відомості про наявність певних відомостей про стан майна та прав третіх осіб щодо останнього.

Крім того, згідно відкритих публічних відомостей з ЄДРЮОФОП, НБУ прослідковується наступний ланцюг щодо засновників, бенефіціарного власника та дійсного наміру вчинення правочину щодо прав на оспорюване майно, а саме: Згідно опублікованої інформації про власників істотної участі АТ «ІМКСБАНК» станом на 01.01.2015р. власником, серед інших, в статусі прямої та опосередкованої участі, є громадянин України ОСОБА_1 (0,1012%), ОСОБА_2 (дружина) 36,7917%; ТОВ «Євроцентр» 9,4363%, ТОВ «Техсаніт» (7,3189%).

При цьому, ТОВ «Євроцентр» 9,4363% є засновником ТОВ «Техсаніт» 26,18%, співзасновником якого, серед інших, є також гр. України ОСОБА_1 2,14%, кінцевим бенефіціарним власником є ТОВ «Євроцентр» () - ОСОБА_3 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), 70% (прямий вирішальний вплив).

Далі, ТОВ «Техсаніт» є 100% власником ТОВ «Нова Хвиля» () - ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Засновником ТОВ «Міський андрологічний центр» є, серед інших, ТОВ «Нова Хвиля», кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (копії витягів до клопотання додаються).

З огляду на вище вказане, вбачається конструкція «фраудаторності» при оплатному цивільно-правовому договорі, яка включає:

момент укладення договору (коли боржник усвідомлює, що майно заберуть за борги);

контрагента з яким боржник вчиняє оспорюваний договір (наприклад, родич боржника, пов`язана чи афілійована юридична особа);

ціну ((ринкова/неринкова), наявність/відсутність оплати ціни контрагентом боржника).

В постанові ВСУ від 19 травня 2021 р. по справі № 693/624/19 сформулювано висновок, що боржник діяв очевидно недобросовісно та зловжив правами, оскільки вчинив оспорювані договори, які порушують майнові інтереси кредитора і направлені на недопущення звернення стягнення на майно боржника, а отже «вжив право на зло».

Таким чином, можна зробити висновок, що вищевказані учасники правочинів, по ланцюгу прав власності в статутних частках підприємств, в тому числі Первісного іпотекодавця, є недобросовісними сторонами укладеного правочину, а саме договору купівлі-продажу, оскільки користувалися й мали реальні шанси домогтися протиправного результату й ухилитися від виконання обов`язків перед кредитором, наразі ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп».

Оскільки у Віповідача відсутні копії договору купівлі-продажу майна, що є предметом іпотеки та не є учасниками правочину, копії яких не додано Позивачем до матеріалів справи, ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» вважає за необхідне заявити дане клопотання про витребування доказів.

Відтак заявник просить витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Міський андрологічний центр» (, 65045, м. Одеса, ВУЛИЦЯ ЖУКОВСЬКОГО, будинок 30) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсал Дірект» (, 65012, м. Одеса, вул. ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКА, буд. 25) копію договору купівлі- продажу від 25.07.2018 року, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Сватенко О.В., за реєстровим №1015.

Дослідивши матеріали справи, клопотання позивача про витребування доказів, суд дійшов наступного висновку:

Згідно вимог ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Згідно ч.ч.1,3 ст.81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в ч.ч. 2 та 3 ст.80 цього кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч.ч.6,7 ст.81 ГПК України, будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Водночас, господарський суд зазначає, що згідно з ч.8 ст.81 ГПК України, у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Розглянувши зазначене клопотання, враховуючи складність справи, обсяг та характер доказів у справі, та необхідність, заявлених до витребування доказів, для вирішення справи, суд дійшов висновку про задоволення клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП" про витребування доказів.

Керуючись ст. 81, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП"за вх.ГСОО№27000/22 від 29.11.2022р. по справі №916/2390/22 про витребування доказів - задовольнити.

2.Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Міський андрологічний центр» (, 65045, м. Одеса, ВУЛИЦЯ ЖУКОВСЬКОГО, будинок 30) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсал Дірект» (, 65012, м. Одеса, вул. ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКА, буд. 25) копію договору купівлі-продажу від 25.07.2018 року, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Сватенко О.В., за реєстровим №1015.

3.Витребувані документи надати на адресу Господарського суду Одеської області не пізніше 19.12.2022р.

4.У разі неможливості подання витребуваних доказів у встановлений судом строк - повідомити про це суд письмово протягом 5 днів з дня вручення даної ухвали суду.

Ухвала набирає чинності 08.12.2022р. та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 12.12.2022 року.

Суддя Гут Сергій Федорович