УХВАЛА

м. Київ

13.12.2022Справа № 910/18943/20
За заявою Акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, ідентифікаційний номер 25959784)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" (01054, м. Київ, вул. Тургенєвська,15, оф. 802, ідентифікаційний номер 36145734)

про банкрутство

Суддя: Мандичев Д.В.

Представники учасників: не викликалися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У грудні 2020 року до Господарського суду м. Києва надійшла заява Акціонерне товариство "Сбербанк" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.12.2020 № 910/18943/20 заяву Акціонерного товариства "Сбербанк" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 21.12.2020 р., визначених автоматизованою системою арбітражних керуючих Юрченко О.М., Мамченко Л.Н., Терещенко В.О. зобов`язано подати заяву про участь у справі.

10.12.2020 та 15.12.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Мамченко Л.Н. про участь у справі.

17.12.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Терещенко В.О. про відмову від участі у справі про банкрутство.

18.12.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Реверука П.К. про участь у справі.

18.12.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Юрченко О.М. про участь у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.12.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" (01054, м. Київ, вул. Тургенєвська,15, оф. 802, ідентифікаційний номер 36145734). Визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Сбербанк" (01601, м. Київ, вул. Володимирська,46, ідентифікаційний номер 25959784) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" (01054, м. Київ, вул. Тургенєвська,15, оф 802, ідентифікаційний номер 36145734) в розмірі 294 221 714,62грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" (01054, м. Київ, вул. Тургенєвська,15, оф. 802, ідентифікаційний номер 36145734). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" (01054, м. Київ, вул. Тургенєвська,15, оф. 802, ідентифікаційний номер 36145734) за номером 65679 від 28.12.2020р. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" (01054, м. Київ, вул. Тургенєвська,15, оф. 802, ідентифікаційний номер 36145734) арбітражного керуючого Юрченко Ольгу Миколаївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 222 від 26.02.2013). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 15.02.2021 р.

Судове засідання, призначене на 15.02.2021, не відбулось у зв`язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 04.03.2021 апеляційну скаргу Акціонерного товариства "СБЕРБАНК" залишено без задоволення. Ухвалу Господарського міста Києва від 21.12.2020 по справі №910/18943/20 залишено без змін. Матеріали справи №910/18943/20 повернуто до Господарського суду міста Києва.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 25.03.2021 призначено попереднє засідання суду на 19.05.2021, а також прийнято заяву Акціонерного товариства "Сбербанк" про визнання кредитором боржника на суму 12 468 222,06грн.

Судове засідання, призначене на 19.05.2021, не відбулось у зв`язку з направленням матеріалів справи до Верховного Суду.

Постановою Верховного Суду від 27.07.2021 касаційну скаргу Акціонерного товариства "Сбербанк" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.03.2021 та на ухвалу Господарського суду м. Києва від 21.12.2020 у справі № 910/18943/20 задоволено частково. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.03.2021 у справі № 910/18943/20 щодо залишення повністю без змін ухвали Господарського суду м. Києва від 21.12.2020 у справі № 910/18943/20 змінено, виклавши її резолютивну частину в такій редакції: "Ухвалу Господарського суду м. Києва від 21.12.2020 у справі № 910/18943/20 щодо розгляду кредиторських вимог Акціонерного товариства "Сбербанк" залишити без змін". Постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.03.2021 і ухвалу Господарського суду м. Києва від 21.12.2020 у справі № 910/18943/20 щодо розгляду кредиторських вимог Акціонерного товариства "Сбербанк" залишено без змін.

Матеріали справи №910/18943/20 повернуто до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.08.2021 попереднє засідання призначено на 27.09.2021.

01.09.2021 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Акціонерного товариства "Сбербанк" з додатковими грошовими вимогами до боржника на суму 947 776 239,03грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.09.2021 вказану заяву прийнято та призначено до розгляду у попередньому засіданні на 27.09.2021.

09.09.2021 до Господарського суду міста Києва надійшов відзив розпорядника майна на заяву про кредиторські вимоги.

24.09.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи документів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.09.2021 визнано кредитором у справі № 910/18943/20 по відношенню до боржника Акціонерне товариство "Сбербанк" з грошовими вимогами на суму 338 647 062,58грн., з яких 75 100,00грн. - вимоги першої черги, 333 010 447,85 грн. - вимоги четвертої черги, 5 561 514,73грн. - вимоги шостої черги. Встановлено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів: 07.10.2021. Визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/18943/20 на 27.10.2021. Відмовлено Акціонерному товариству "Сбербанк" у визнанні кредитором на суму 668 779 188,70 грн.

22.10.2021 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про долучення документів до матеріалів справи та про відкладення підсумкового засідання.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.10.2021 відкладено підсумкове судове засідання на 24.11.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.10.2022 відкладено підсумкове засідання на 24.11.2021. Зобов`язано розпорядника майна у строк до 22.11.2021 (включно) надати суду докази проведення інвентаризації, аналізу фінансової, господарської та інвестиційної діяльність боржника, його становища на товарних ринках; письмові докази про розмір активу та пасиву боржника, наявну дебіторську заборгованість; звіт про свою діяльність в процедурі розпорядження майном з урахуванням вимог ст.ст. 44-49 Кодексу України з процедур банкрутства з долученням запитів до державних органів та установ з метою пошуку майна боржника та отриманих відповідей.

22.11.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи звіту розпорядника майна та звіту інвентаризації.

Судове засідання, призначене на 24.11.2021, не відбулось, у зв`язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 17.05.2022 апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 27.09.2021 в частині п.п. 1,9 у справі № 910/18943/20 задоволено. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 27.09.2021 у справі № 910/18943/20 змінено в частині п. 1, виклавши цей пункт у наступній редакції: "визнати кредитором у справі № 910/18943/20 по відношенню до боржника:- Акціонерне товариство "Міжнародний резервний банк" з грошовими вимогами на суму 1 254 532 195,71 грн, з яких 75 100 грн - вимоги першої черги, 558 269 730, 28 грн - вимоги четвертої черги, 696 187 365, 43 грн - вимоги шостої черги". Пункт 9, про відмову Акціонерному товариству "Міжнародний резервний банк" у визнанні кредитором на суму 668 779 188,70 грн, скасовано. Справу №910/18943/20 повернуто до Господарського суду міста Києва.

16.08.2022 до суду надійшло клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Юрченко О.М. про долучення документів до матеріалів справи, прийняття до уваги звіту розпорядника майна ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд" про виконану роботу та припинення повноважень розпорядника майна арбітражної керуючої Юрченко О.М. без подальшого призначення у справі ліквідатором.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.09.2022 відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні на 28.09.2022. Вирішено здійснити запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого для призначення ліквідатором у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд".

07.09.2022 судом здійснено запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого та отримано довідку від 07.09.2022 з кандидатурою арбітражного керуючого Лошакова Дмитра Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1270 від 01.07.2013).

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.09.2022 запропоновано арбітражному керуючому Лошакову Дмитру Сергійовичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 01.07.2013 № 1270) у строк до 26.09.2022 (включно) надати суду заяву про його участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд". Повідомлено арбітражному керуючому Лошакову Дмитру Сергійовичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 01.07.2013 № 1270), що судове засідання відбудеться 28.09.2022.

19.09.2022 до суду надійшло повідомлення арбітражного керуючого Лошакова Д.С. про наявність підстав, які перешкоджають арбітражному керуючому бути призначеним ліквідатором у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд".

19.09.2022 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Юрченко О.М. про розгляд справи без її участі.

27.09.2022 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Карасюка О.В. про участь у справі про банкрутство.

Постановою Господарського суду міста Києва від 28.09.2022 боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 01.02.2018 № 1846).

До Господарського суду міста Києва надійшло клопотання арбітражної керуючої Юрченко Ольги Миколаївни про затвердження звіту розпорядника майна боржника про нарахування та виплату винагороди та відшкодування витрат арбітражному керуючому за виконання повноважень у справі за період з 22.12.2020 по 08.03.2021 у розмірі 44 816,00 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.11.2022 призначено розгляд клопотання арбітражної керуючої Юрченко Ольги Миколаївни про затвердження звіту розпорядника майна боржника про нарахування та виплату винагороди та відшкодування витрат арбітражному керуючому за виконання повноважень у справі за період з 22.12.2020 по 08.03.2021 у розмірі 44 816,00 грн. у судовому засіданні на 07.12.2022. Запропоновано комітету кредиторів у строк до 30.11.2022 подати письмові пояснення щодо поданого арбітражною керуючою Юрченко О.М. клопотання.

02.12.2022 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора арбітражного керуючого Карасюка О.В.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.12.2022 затверджено звіт арбітражної керуючої Юрченко О.М. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування її витрат за період виконання повноважень розпорядника майна у справі з 22.12.2020 по 08.03.2021 у розмірі 44 816,00 грн. Здійснено сплату основної винагороди арбітражній керуючій Юрченко Ользі Миколаївні (свідоцтво арбітражного керуючого № 222 від 26.02.2013, ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_1 ) на її рахунок, відкритий у АТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, номер рахунку IBAN НОМЕР_2 за виконання нею повноважень розпорядника майна у справі № 910/18943/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" за період з 22.12.2020 по 08.03.2021 в розмірі 44 816,00 грн. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів, авансованих Акціонерним товариством "Сбербанк" відповідно до платіжного доручення № 23054318 від 19.11.2020.

До суду надійшло клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Карасюка О.В. про витребування інформації.

Дослідивши зазначене клопотання ліквідатора, суд зазначає наступне.

З наданих ліквідатору відповідей державних органів було виявлено, що у банкрута наявний ряд відкритих банківських рахунків, що у тому числі підтверджується відповіддю Головного управління ДПС у м. Києві на запит розпорядника майна.

Ліквідатор арбітражний керуючий Карасюк О.В. звернувся до відповідних банківських установ із запитами про надання інформації у вигляді виписок з поточних рахунків боржника за шість років до дня відкриття провадження у справі, однак відповідей арбітражним керуючим отримано не було.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Згідно з ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення у тому числі аналізує фінансовий стан банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, формує ліквідаційну масу, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальністю за його зобов`язаннями.

Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам пр. наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою забезпечення повноти проведення аналізу фінансово-господарського стану банкрута, виявлення фактів наявності дебіторської заборгованості та в цілому проведення ліквідатором аналізу руху коштів по банківським рахункам банкрута, суд задовольняє клопотання ліквідатора про витребування інформації.

При цьому, господарський суд звертає увагу Тернопільського обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» та Акціонерного товариства «Укрексімбанк» на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, ч. 2 ст. 232, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Агрі-Трейд» арбітражного керуючого Карасюка О.В. про витребування інформації.

2. Витребувати у Тернопільського обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (46000, м. Тернопіль, Майдан Волі, 2, ) інформацію про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Агрі-Трейд» (01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 15, оф. 802, ), на поточну дату шляхом формування відповідної довідки.

3. Витребувати у Тернопільського обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (46000, м. Тернопіль, Майдан Волі, 2, ) інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Агрі-Трейд» (01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 15, оф. 802, ), за період 6 років до відкриття провадження у справі про банкрутство (21.12.2020) по поточну дату їх формування шляхом формування розширених (із зазначенням найменування контрагента, дати платежу та його призначення) виписок.

4. Витребувати у Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, ) інформацію про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Агрі-Трейд» (01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 15, оф. 802, ), на поточну дату шляхом формування відповідної довідки.

5. Витребувати у Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, ) інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Агрі-Трейд» (01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 15, оф. 802, ), за період 6 років до відкриття провадження у справі про банкрутство (21.12.2020) по поточну дату їх формування шляхом формування розширених (із зазначенням найменування контрагента, дати платежу та його призначення) виписок.

6. Витребувати у Акціонерного товариства «Укрексімбанк» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, ) інформацію про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_6 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Агрі-Трейд» (01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 15, оф. 802, ), на поточну дату шляхом формування відповідної довідки.

7. Витребувати у Акціонерного товариства «Укрексімбанк» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, ) інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Агрі-Трейд» (01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 15, оф. 802, ), за період 6 років до відкриття провадження у справі про банкрутство (21.12.2020) по поточну дату їх формування шляхом формування розширених (із зазначенням найменування контрагента, дати платежу та його призначення) виписок.

8. Встановити Тернопільському обласному управлінню ПАТ «Державний ощадний банк України», Акціонерному товариству «Міжнародний резервний банк» та Акціонерному товариству «Укрексімбанк» строк для надання витребуваних документів до 30.12.2022 (включно).

9. Копію ухвали направити ухвали направити ліквідатору, Тернопільському обласному управлінню ПАТ «Державний ощадний банк України», АТ «Міжнародний резервний банк» та АТ «Укрексімбанк».

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Суддя Д.В. Мандичев