ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

23.11.2022 Справа № 5015/1396/11

Господарський суд Львівської області у складі судді Чорній Л.З., за участю секретаря судового засідання Х.Гусак, розглянувши матеріали справи за заявою: ТзОВ Міленіум, м.Львів

про визнання банкрутом ТзОВ Міленіум, м.Львів

за участю представників:

ліквідатор: н/з

ПАТ Банк Фінанси та Кредит: н/з

ПАТ Банк перший: н/з

ПАТ КБ Надра: н/з

АКБ Трансбанк: н/з

Управління ВДФСС України у Л/о: н/з

ПАТ Промінвестбанк: н/з

Залізнична ОДПІ: н/з

Львівський МЦЗ: н/з

ВАТ Банк БІГ Енергія: н/з

ГУПФ України у Львів.обл.: н/з

ТзОВ Брокінвестгруп: н/з

ТзОВ Фінансова Компанія Депт Фінанс: н/з

ТзОВ ФК Українська фінансова об`єднана група: н/з

За участю уповноваженої особи учасників товариства: н/з

ВСТАНОВИВ:

Ліквідатор ТзОВ Міленіум, м.Львів звернувся до суду із заявою у порядку ст.51 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом про порушення справи про банкрутство ТзОВ Міленіум.

Оголошення про ліквідацію підприємства опубліковане в офіційному спеціалізованому друкованому засобі масової інформації - Бюлетені державної реєстрації за № 157 (17) від 08.09.2010 та газеті Голос України 3168 від 10.09.2010р.

Постановою господарського суду від 30.03.2011 визнано банкрутом ТзОВ Міленіум та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором по справі призначено арбітражного керуючого Шимчишина Ігора Степановича.

Оголошення про визнання банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури ТзОВ Міленіум опубліковано 17.05.2011 в газеті Голос України № 87 (5087).

Ухвалою суду від 20.12.2011р. арбітражного керуючого Козія В.Ю. призначено ліквідатором ТзОВ Міленіум, усунувши від виконання обовязків ліквідатора у даній справі Шимчишина І.С.

Ліквідатором сформовано та подано суду реєстр вимог кредиторів ТзОВ Міленіум на загальну суму 49 820 809,76грн. з них: ПАТ Банк Фінанси та кредит в сумі 2 599 206,67грн. (4-та черга), 163 736,99грн (6-та черга), 85грн. (1-а черга); ПАТ Піреус Банк МКБ в сумі 31 993 354,11грн. (4-а черга), 4 737 665,44грн (6-та черга), 125грн. (1-а черга); ПАТ Банк Перший в сумі 2 252 808,75грн. (4-а черга), 158 888,33грн (6-та черга), 125грн. (1-а черга); ПАТ Брокбізнесбанк в сумі 1 220 740,56грн. (4-а черга), 23 519,58грн (6-та черга), 125грн. (1-а черга); ПАТ КБ Надра в сумі 2 635 909,00грн. (4-а черга), 595 958,73грн (6-та черга); ВВД ФСС від НВВ та ПЗ України у м.Львові в сумі 48,72грн. (2-а черга); Львівський МЦЗ в сумі 75,60грн. (2-а черга); УПФ у Залізничному р-ні в сумі 949,04грн. (2-а черга), 46,53грн. 96-а черга); ДПІ у Залізничному р-ні м.Львова в сумі 19 826,74грн. 93-я черга), 27 734,74грн. (6-а черга); АКБ Трансбанк в сумі 872 108,62грн. (1-а черга) заставний кредитор; ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк в сумі 1 738 455,76грн. (1-а черга), 10 297,99грн. (судові витрати 1-а черга) заставний кредитор; ВАТ Банк БІГ Енергія в сумі 760 178,78грн. (1-а черга) заставний кредитор.

Ухвалою суду від 09.07.14 клопотання ліквідатора ТзОВ Міленіум Козія В.Ю. від 01.07.14 про вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів задоволено; вжито заходи до забезпечення вимог кредиторів шляхом накладення арешту на майно Товариства з обмеженою відповідальністю "Міленіум" (м. Львів, вул. Городоцька, 170, ), а саме: приміщення магазину, яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Куліша,6 б, кв.8 (реєстраційний номер 4154485). Розгляд справи відкладено на 10.09.14р.

Ухвалою суду від 12.08.2015 замінено первісного кредитора ВАТ Банк Біг Енергія на нового кредитора- ТзОВ Брокінвестгруп та віднесено його до четвертої черги реєстру вимог кредиторів ТзОВ Міленіум.

Ухвалою суду від 06.04.2016 припинено повноваження ліквідатора арбітражного керуючого Козія В.Ю. та призначено ліквідатором ТзОВ Міленіум арбітражного керуючого Сибаля А.М.

В судове засідання від 28.04.2016 ліквідатор СибаЛь А.М. з`явився, подав клопотання про відкладення розгляду справи та звіт про виконану роботу. Зі звіту вбачається, що на даний час проводиться робота по отриманню від попереднього ліквідатора усієї господарсько-фінансової документації підприємства банкрута.

28.04.16 попередній ліквідатор Козій В.Ю. в судове засідання подав звіт про здійснення ліквідаційної процедури ТзОВ Міленіум з 20.12.11 по 05.04.16 відповідно до якого повідомив суд, що на виконання вимог Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом здійснив усі необхідні дії за час виконання ним повноважень ліквідатора.

Через канцелярію суду від уповноваженої особи учасників ТзОВ Міленіум Гнатува Є.М. надійшла скарга на дії попереднього ліквідатора підприємства банкрута арбітражного керуючого Шимчишина І.С. щодо включення ним до реєстру вимог кредиторів кредиторських вимог ПАТ Піреус Банк МКБ в частині 28 235 188,43грн., які виникли з договору поруки №П/00523-6 від 28.03.2008р.

В судове засідання від 11.05.2016р. ліквідатор з`явився, через канцелярію суду подав звіт про виконану роботу та клопотання про відкладення розгляду справи. Крім того подав письмові пояснення по суті заявленої уповноваженою особою учасників ТзОВ Міленіум Гнатува Є.М. скарги на дії попереднього ліквідатора арбітражного керуючого Шимчишина І.С. щодо включення ним до реєстру вимог кредиторів кредиторські вимоги ПАТ Піреус Банк МКБ в частині 28 235 188,43грн.

Розгляд справи відкладався з підстав, викладених в ухвалах суду про відкладення розгляду справи.

В судове засідання 27.07.16 ліквідатор не з`явився.

Представник уповноваженої особи учасників товариства боржника Гнатув Є.М. в судове засідання з`явився, скаргу на дії ліквідатора Шимчишина І.С. №2375/16 від 28.04.16 підтримав в повному обсязі відповідно до якої просив суд:

-визнати неправомірними дії арбітражного керуючого-ліквідатора ТзОВ Міленіум Шимчишина Ігоря Степановича щодо визнання та включення до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю Міленіум кредиторських вимг ПАТ Піреус банк МКБ в частині 28 235 188,43грн., які ґрунтуються на договорі поруки №П/00523-6 від 28.03.08 року.

-зобов`язати арбітражного керуючого ліквідатора Міленіум Сибаля Андрія Михайловича виключити з реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю Міленіум кредиторські вимоги ПАТ Піреус Банк МКБ в частині 28 235 188,43 грн., які ґрунтуються на договорі поруки №П/00523-6 від 28.03.08 р.

Ліквідатор Сибаль А.М. надав суду письмові пояснення на скаргу на дії ліквідатора Шимчишина І.Г за вих.№99 від 10.05.16 та доповнення до пояснення за вих.№120 від 15.06.16 відповідно до яких вважає скаргу уповноваженої особи учасника ТзОВ Міленіум підставною та такою, що підлягає до задоволення.

Представник ПАТ Піреус Банк МКБ в судове засідання з`явився подав письмові заперечення на скаргу вих.№310 від 19.05.16 та додаткові заперечення за вих.№ 395 від 24.06.16р.

Ухвалою суду від 27.07.16 в задоволенні скарги Гнатува Євгена Мар`яновича-уповноваженої особи учасників ТзОВ Міленіум за вх. №2375/16 від 28.04.16 на дії ліквідатора Шимчишина Ігора Степановича відмовлено.

В судове засідання від 14.09.2016 ліквідатор зявився, подав через канцелярію суду звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що на даний час від попереднього ліквідатора по акту приймання-передачі отримано матеріальні цінності банкрута, печатки, проводиться робота по закриттю та переоформленню банківських рахунків, проводиться робота по інвентаризації усього майна банкрута. Ухвалою суду від 14.09.16 розгляд справи відкладено на 07.12.16р.

15.09.16 через канцелярію господарського суду Залізничною ОДПІ ГУ ДФС у Л/о подано заяву про заміну сторони її правонаступником.

07.12.16 ліквідатор в судове засідання не з`явився, подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку з відрядженням.

Ухвалою суду від 07.12.16 розгляд справи відкладено на 01.02.17 р.

Постановою від 23 листопада 2016 року у справі №5015/1396/11 Вищий господарський суд України задовольнив касаційну скаргу уповноваженої особи учасників товариства з обмеженою відповідальністю Міленіум, скасував постанову Львівського апеляційного господарського суду від 19 вересня 2016 року у справі №5015/1396/11, а справу направив на новий розгляд до Львівського апеляційного господарського суду.

12 грудня 2016 року Львівський апеляційний господарський суд прийняв до провадження справу №5015/1396/11 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю Міленіум за апеляційною скаргою уповноваженої особи учасників товариства з обмеженою відповідальністю Міленіум на ухвалу Господарського суду Львівської області від 27 липня 2016 року (предметом розгляду є ухвала Господарського суду Львівської області від 27 липня 2016 року, прийнята за результатами скарги уповноваженої особи учасників ТзОВ "Міленіум" Гнатува Євгена Мар`яновича на дії попереднього ліквідатора ТзОВ "Міленіум" - арбітражного керуючого Шимчишина І.С. з визнання та включення до реєстру вимог кредиторів ТзОВ "Міленіум" кредиторських вимог ПАТ "Піреус Банк МКБ" в сумі 28 235 188,43 грн., які ґрунтуються на договорі поруки №П/00523-6 від 28 березня 2008 року.

З урахуванням змісту скарги на дії ліквідатора, пояснень ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Сибаля А.М. і публічного акціонерного товариства Піреус Банк МКБ судом апеляційної інстанції констатовано відсутність у доданих до апеляційної скарги томах (8,9) усіх доказів, що слугували підставою прийняття оскаржуваної ухвали, відтак ухвалою ЛАГС від 11.01.17 ті томи справи №5015/1396/11 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю Міленіум, які містять усі докази, що слугували підставою прийняття ухвали Господарського суду Львівської області від 27 липня 2016 року, у тому числі звіти і повідомлення арбітражного керуючого Шимчишина І.С. щодо результатів розгляду кредиторських вимог публічного акціонерного товариства "Піреус Банк МКБ", реєстр вимог кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю Міленіум, кредитний договір № 00523-СL від 28 березня 2008 року (укладений ПП Бізнес-Тріумф з ВАТ Піреус Банк МКБ, правонаступником якого є ПАТ Піреус банк МКБ) та договору поруки П/00523-б від 28 березня 2008 року витребувано від Господарського суду Л/о для розгляду апеляційної скарги.

10.01.18 ліквідатор в судове засідання з`явився, подав звіт про виконану роботу відповідно до якого повідомив суд, що у зв`язку з тим, що на все майно банкрута накладено арешти в порядку КПК України, реалізація майна банкрута є неможливою до скасування арештів у встановленому законом порядку, відтак просить суд розгляд справи відкласти.

10.01.18 через канцелярію господарського суду ФСС України Управління виконавчої дирекції фонду у Л/о подану заяву про проведення заміни кредитора ВВД ФСС від НВВ та ПЗ України у м. Львові на його правонаступника Управління ВД ФСС України у Л/о (79041, Л/о, м. Львів, вул. Героїв УПА,73, корп. 8; ).

Ухвалою суду від 10.01.2018 продовжити розгляд справи №5015/1396/11 у відповідності до п. 9 Розділу XI Перехідних положень ГПК України в редакції від 15.12.17 клопотання Залізничного об`єднаного управління Пенсійного фонду України м. Львова від 10.08.17 за вх.№3422/17 про заміну сторони її правонаступником задоволено. Залучити до участі у розгляді справи правонаступника УПФУ в Залізничному районі м. Львова Залізничне об`єднане управління Пенсійного фонду України м. Львова (79022, м. Львів, вул. Городоцька, 172; ). Заяву Управління ВД ФСС України у Львівській області від 10.01.18 р. за вх. №61/18 про заміну сторони її правонаступником задоволено. Залучено до участі у розгляді справи правонаступника ВВД ФСС від НВВ та ПЗ України у м. Львові - Управління ВД ФСС України у Львівській області (79041, Л/о, м. Львів, вул. Героїв УПА,73, корп. 8; ). Розгляд справи відкладено на 28.02.18 р.

В судове засідання від 28.02.2018 ліквідатор з`явився, подав через канцелярію суду звіт про виконану роботу.

28.03.2018 ліквідатор в судове засідання з`явився, через канцелярію суду подав пояснення на скаргу на бездіяльність ліквідатора.

Представником АТ Піреус Банк МКБ через канцелярію суду подано заяву про залишення скарги на бездіяльність ліквідатора Сибаля А.М. від 22.02.2018 за вих.№523 без розгляду, оскільки виникла потреба в викладені скарги на бездіяльність ліквідатора у новій редакції, судом дана заява задоволена.

В судове засідання від 16.05.2018 представником АТ Піреус Банк МКБ подано повторну скаргу на бездіяльність ліквідатора Сибаля А.М. за вх.№1153/18 від 26.04.2018р.

Також, подано скаргу на бездіяльність ліквідатора Сибаля А.М. ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк 15.05.2018 за вх. №1312/18.

В судове засідання 07.06.18 ліквідатор не з`явився, подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку з сімейними обставинами. Крім цього подав пояснення по суті скарг на дії ліквідатора, однак просить суд розгляд скарги проводити за присутності ліквідатора.

Враховуючи вказане, суд дійшов висновку клопотання ліквідатора задоволити, розгляд справи по суті скарг ліквідатора відкласти.

Крім цього, в судовому засіданні розглянуто клопотання уповноваженої особи учасників ТзОВ Міленіум про зупинення провадження у даній справі у зв`язку з поданням останнім апеляційної скарги на ухвалу суду від 17.03.11 про порушення провадження у справі №5015/1396/11 та відмовлено в його задоволенні, оскільки ухвалою ЛАГС від 04.06.18 апеляційну скаргу уповноваженої особи учасників ТзОВ Міленіум Гнатува Є.М., м. Львів на ухвалу Господарського суду Л/о від 17.03.11 р. у справі №5015/1396/11 повернуто скаржнику без розгляду.

В судове засідання від 27.06.2018 ліквідатор з`явився, подав письмові заперечення на подані у попередніх засіданнях скарги на дії чи бездіяльність ліквідатора.

27.06.2018 ПАТ АК Промінвестбанк подано через канцелярію суду додаткові пояснення до попередньої скарги на бездіяльність ліквідатора Сибаля А.М.

В судове засідання від 18.07.2018 ліквідатор не з`явився, подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із неможливістю забезпечити явку в судове засідання.

Через канцелярію суду надійшла заява арбітражного керуючого Мандія Володимира Івановича про призначення його ліквідатором у даній справі.

В судове засідання від 05.09.2018 ліквідатор з`явився, через канцелярію суду подав звіт про виконану роботу та клопотання про відкладення розгляду справи з метою завершення ліквідаційної процедури. Також ліквідатором подано пояснення на додаткові пояснення до скарги на бездіяльність ліквідатора поданої ПАТ АК Промінвестбанк.

Ліквідатором через канцелярію суду також подано клопотання про витребування доказів у ПАТ Піреус банк МКБ.

Через канцелярію суду ТзОВ Фінансова компанія Інтермес Груп подано клопотання про відкладення розгляду у справі усіх клопотань, заяв, скарг. Оскільки, як стверджує заявник ТзОВ Фінансова компанія Інтермес Груп є правонаступником ПАТ КБ Надра і вирішення будь яких питань у справі вплинуть на його права та обов`язки.

Одночасно судом розглянуто та задоволено в порядку ст. 52 ГПК України заяву Головного управління Пенсійного фонду України у Л/о (79016, м. Львів, вул. Митрополита Андрея,10; ) про заміну кредитора у справі, а саме Залізничне об`єднане управління Пенсійного фонду України Л/о на його процесуального правонаступника - Головне управління Пенсійного фонду України у Л/о.

Уповноваженою особою учасників ТзОВ Міленіум подано клопотання про зупинення провадження у справі у зв`язку із поданням апеляційної скарги на ухвалу про порушення справи про банкрутство ТзОВ Міленіум. Судом дане клопотання розглянуто та відмовлено у його задоволенні, оскільки доказів прийняття апеляційної скарги судом до розгляду заявником не надано.

В судове засідання від 26.09.2018 ліквідатор з`явився, звіт про виконану роботу та клопотання про відкладення розгляду справи. Також повідомив суд, що ним подано клопотання про скасування арештів накладених на майно банкрута правоохоронними органами.

Через канцелярію суду уповноваженою особою учасників ТзОВ Міленіум Гнатувим Є.М. подано пояснення щодо скарги на дії та бездіяльність ліквідатора.

В судове засідання від 26.09.2018 представником ПАТ Піреус Банк МКБ подано письмові пояснення на заперечення ліквідатора Сибаля А.М.

В судовому засіданні 24.10.18 продовжено розгляд скарг ПАТ Піреус Банк МКБ, м. Київ за вх.№1153/18 від 02.05.18 на дії ліквідатора ТзОВ Міленіум Сибаля А.М. та ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк, м. Київ за вх.№1312/18 від 15.05.18 на дії ліквідатора ТзОВ Міленіум Сибаля А.М.

Ухвалою суду від 24.10.2018 в задоволенні скарги ПАТ Піреус Банк МКБ, м. Київ за вх.№1153/18 від 02.05.18 на дії ліквідатора ТзОВ Міленіум Сибаля А.М. відмовлено, в задоволенні скарги ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк, м. Київ за вх.№1312/18 від 15.05.18 на дії ліквідатора ТзОВ Міленіум Сибаля А.М. відмовити, в задоволенні заяви ліквідатора Сибаля А.М. за вх.№2296/18 від 04.09.18 про скасування заходів забезпечення вимог кредиторів-відмовити. Розгляд справи відкласти на 05.12.18 р.

В судове засідання від 05.12.2018 ліквідатор не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із неможливістю забезпечити явку. Також подано звіт про виконану роботу.

Ухвалою суду від 05.12.2018 розгляд справи відкладено на 23.01.2019 р.

В судове засідання 23.01.2019 ліквідатор не з`явився, направив на електронну адресу суду клопотання про відкладення розгляду справи, звіт про проведену роботу та відзив на заяву про заміну сторони правонаступником.

У звіті про виконану роботу ліквідатор зазначає, що ліквідаційна процедура банкрута не завершена, майно банкрута не реалізоване, кредиторські вимоги не погашені.

В судове засідання 20.03.2019 ліквідатор не з`явився, на електронну адресу суду (за вх.№11941/19 від 20.03.19) направив клопотання про відкладення розгляду справи, звіт про проведену роботу. Із звіту ліквідатора вбачається , що ліквідаційна процедура банкрута не завершена, майно банкрута не реалізоване, кредиторські вимоги не погашені.

Також через канцелярію суду від 21.02.19 за вх.№539/19 Головним управлінням Пенсійного фонду України у Львівській області, подано клопотання про заміну кредитора його правонаступником. Суд дійшов висновку задоволити подане Головним управлінням Пенсійного фонду України у Львівській області клопотання та залучити до участі у розгляді справи правонаступника Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області (79016, Л/о, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 10; ).

В судове засідання від 19.06.2019 ліквідатор не зявився, через канцелярію суду подав клопотання про відкладення у звязку із неможливістю забезпечити явку в судове засідання. Також подав звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що на даний час ліквідаційна процедура не завершена, майна банкрута не реалізовано та кредиторські вимоги не погашені.

Також, через канцелярію суду надійшла заява 04.06.2019 Головного управління ДФС у Львівській області подано заяву за вх. № 1461/19 про заміну кредитора його правонаступником. Суд дійшов висновку задоволити подану Головним управлінням ДФС у Львівській області заяву та залучити до участі у розгляді справи правонаступника Головне управління ДФС у Львівській області (79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35; ).

В судове засідання від 07.08.2019 ліквідатор з`явився, через канцелярію суду подав звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що на даний час ним проводиться вивчення питання щодо дійсного розміру грошових вимог АТ Піреус Банк МКБ з метою подальшого розподілу коштів від реалізації майна банкрута. Також, повідомив суд, що на адресу ліквідатора надійшла заява ТОВ ФК Інтерес Груп про заміну сторони на правонступника, а саме первісного кредитора ПАТ Комерційний банк Надра на нового кредитора ТОВ ФК Інтерес Груп, проти задоволення якої ліквідатор не заперечує.

Через канцелярію суду надійшла заява ТОВ Фінансова компанія Депт Фінанс про заміну правонаступника, а саме первісного кредитора ПАТ Брокбізнесбанк на нового кредитора ТОВ ФК Депт Фінанс, яка буде вирішуватися в наступному судовому засіданні.

В судове засідання від 16.10.19 ліквідатор та представники кредиторів не з`явилися.

На електронну адресу ліквідатором подано клопотання про відкладення розгляду справи ( вх. № 42678/19 від 16.10.19) у зв`язку із тим, що станом на даний час майно банкрута не реалізоване та кредиторські вимоги не погашені в повному обсязі.

Також ліквідатором додано звіт, в якому зазначає, що не заперечує проти заміни сторони на правонаступника, а саме первісного кредитора ПАТ Комерційний банк Надра на нового кредитора ТОВ ФК Інтерес Груп.

Ухвалою суду від 18.10.2019 заяву ТзОВ ФК Інтерес Груп щодо заяви з грошовими вимогами до ТзОВ Міленіум на суму 223 273,64грн, повернуто заявнику без розгляду.

В судове засідання від 18.12.2019 ліквідатор не з`явився. На електронну адресу суду подав клопотання про відкладення судового засідання у зв`язку із тим, що майно банкрута не реалізоване та кредиторські вимоги не погашені в повному обсязі.

Представник ТОВ ФК Депт Фінанс в судове засідання не з`явився, вимог ухвали суду не виконав.

21 жовтня 2019 року введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства, який набрав чинності 21 квітня 2019 року.

В судове засідання від 05.02.2020 ліквідатор та представники кредиторів не з`явились.

На електронну адресу суду ліквідатором подано клопотання про відкладення розгляду справи та звіт. Із звіту вбачається, що 03.12.2019 завершився судовий розгляд скарг кредиторів з вимогою про усунення Сибаля А.М. від виконання обов`язків ліквідатора ТзОВ Міленіум, у зв`язку з цим ліквідаційна процедура банкрута не завершена, майно банкрута не реалізоване та кредиторські вимоги не погашені в повному обсязі.

21.06.2019 на адресу суду надійшла заява ТзОВ Фінансова компанія Депт Фінанс про заміну кредитора, в якій просить замінити первісного кредитора ПАТ Брокбізнесбанк на нового кредитора ТзОВ ФК Депт Фінанс. До заяви заявником долучено копію договору №308 від 15.04.2019 р. про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги за кредитним договором; копію реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами, в рамках укладення договору № 308 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 15.04.2019; копію статуту ТзОВ ФК Депт Фінанс; копію свідоцтва Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг з додатком; копію наказу ТОВ ФК Депт Фінанс про призначення генерального директора.

11.01.2020 на адресу суду надійшов супровідний лист ТОВ ФК Депт Фінанс за вх. №1084/20 на виконання ухвали Господарського суду Львівської області від 18.12.2019 до якого долучено копію договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги № 308 від 15.04.2019; копію платіжного доручення № 603 від 10.04.2019 про сплату платежу відповідно до протоколу електронних торгів від 22.03.2019 та копію протоколу електронного аукціону № UA-EA-2019-02-27-000125-b від 22.032019 р.

Заява Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Депт Фінанс про заміну кредитора обгрунтована тим, що 15 квітня 2019 року між АТ Брокбізнесбанк (первісний кредитор) та ТзОВ ФК Депт Фінанс (новий кредитор) укладено договір № 308 про відступлення (купівлі- продажу) прав вимоги, за якими первісний кредитор з 15 квітня 2019 року відступив шляхом продажу новому кредитору право вимоги до позичальника та поручителів - ТзОВ Міленіум за кредитним договором № 190 від 19.09.2005 р.

10.04.2019 ТзОВ ФК Депт Фінанс сплачено кошти відповідно до платіжного доручення № 603 від 10.04.2019 на суму 15 682 450,00 грн про сплату коштів відповідно до протоколу електронних торгів від 22.03.2019 року. Вказане платіжне доручення долучено до матеріалів справи.

Відповідно до ст. 52 ГПК України та відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 43 Кодексу України з питань банкрутства дану заяву задоволено.

Ухвалою суду від 05.02.2020 заяву ТзОВ ФК Депт Фінанс від 21.06.2019 за вх.№1697/19 про заміну кредитора задоволено; замінено первісного кредитора ПАТ Брокбізнесбанк на правонаступника нового кредитора ТзОВ Фінансова Компанія Депт Фінанс. Розгляд справи відкласти на 22.04.2020р.

В судове засідання від 22.04.2020 представники сторін не з`явились.

На електронну адресу суду ліквідатором подано клопотання про відкладення судового засідання у зв`язку із карантином, який введений на території всієї України постановою КМУ №211 від 11.03.2020 та № 255 від 02.04.2020р.

В судове засідання від 10.06.2020 сторони не з`явилися. Через канцелярію суду ліквідатором подано клопотання про відкладення розгляду справи та звіт про виконану роботу, в якому зазначив, що ліквідаційна процедура не завершена, майно банкрута не реалізоване та кредиторські вимоги не погашені в повному обсязі.

Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Інтерес Груп 24.10.2018 за вх. №2797/18 подано заяву про заміну кредитора, а саме просить замінити первісного кредитора Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» на правонаступника нового кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Інтерес Груп (79043, м. Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 9а/93; ).

Ухвалою суду від 10.06.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Інтерес Груп від 24.10.2018 за вх. №2797/18 про заміну кредитора задоволено.

В судове засідання від 12.08.2020 сторони не з`явилися. Ліквідатором через канцелярію суду подано звіт про виконану роботу та клопотання про відкладення розгляду справи, яку судом задоволено.

У судове засідання 07.10.2020 сторони та ліквідатор не з`явилися. Ліквідатор подав клопотання про відкладення розгляду справи та звіт про виконану роботу. Із звіту ліквідатора вбачається, що ліквідаційна процедура не завершена, майно банкрута не реалізоване та кредиторські вимоги кредиторів не погашені.

У судове засідання 02.12.2020 сторони та ліквідатор не з`явилися. Ліквідатор подав клопотання про відкладення розгляду справи від 02.12.2020 за вх.№34595/20 та звіт про виконану роботу. Із звіту ліквідатора вбачається, що ліквідаційна процедура не завершена, майно банкрута не реалізоване та кредиторські вимоги кредиторів не погашені.

Підстави відкладення розгляду справи викладені в ухвалі суду від 02.12.2020, розгляд справи відкладено на 03.03.2021.

У судове засідання 03.03.2021 сторони та ліквідатор не з`явились.

02.02.2021 ліквідатором арбітражним керуючим Сибалем А.М. подано заяву за вх. №395/21, в якій він просить відсторонити його від виконання повноважень ліквідатора ТзОВ Міленіум на підставі ч.4 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства.

18.02.2021 ТОВ «ФК «Українська фінансова об`єднана група» подано клопотання за вх. №680/21, в якому просять призначити ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Міленіум» (79022, м. Львів, вул. Городоцька,170; ) арбітражного керуючого Коваля Віталія Валсрійовича (свідоцтво № 122 від 07.02.2013, адреса: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ).

У клопотанні ТОВ «ФК «Українська фінансова об`єднана група» зазначає, що відповідно до рішення № 4 учасника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інтерес Груп" від 28.02.2020 найменування товариства змінено на Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська фінансова об`єднана група" (скорочене найменування - ТОВ "ФК "УФОГ", копії рішення учасника № 4 від 28.02.2020 та виписки з ЄДРПОУ від 03.03.2020 долучені заявником до клопотання.

Також ТОВ «ФК «Українська фінансова об`єднана група» повідомляє, що ліквідатором арбітражним керуючим Сибалем А.М. скликано 17.02.2021 збори кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "Міленіум". На зборах кредиторів, оформлених протоколом зборів кредиторів № 1/2021 від 17.02.2021, прийнято, зокрема, наступні рішення: - обрати головою Зборів кредиторів ТОВ "Міленіум" кредитора - ТОВ "ФК "УФОГ"; - звернутись до Господарського суду Львівської області із клопотанням про призначення ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Міленіум" арбітражного керуючого Коваля Віталія Валерійовича (свідоцтво № 122 від 07.02.2013, адреса: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) та доручити подати відповідне клопотання до Господарського суду Львівської області голові зборів кредиторів ТОВ "Міленіум" - ТОВ "ФК "УФОГ". До клопотання долучено копію протоколу №1/2021 зборів кредиторів від 17.02.2021.

18.02.2021 та 22.0.2021 арбітражний керуючий Коваль Віталій Валерійович подав заяви про участь у справі №5015/1396/11 та призначення ліквідатором ТОВ «Міленіум».

Ухвалою суду від 03.03.2021 заяву арбітражного керуючого Сибаля А.М. від 02.02.2021 за вх. №395/21 про відсторонення від виконання пововажень ліквідатора задоволено, відсторонено арбітражного керуючого Сибаля Андрія Михайловича (свідоцтво про право здійснення діяльності арбітражного керуючого №431 від 02.04.2013) від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Міленіум. Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю Міленіум арбітражного керуючого Коваля Віталія Валерійовича (свідоцтво про право здійснення діяльності арбітражного керуючого № 122 від 07.02.2013, адреса: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ). Розгляд справи відкладено на 12.05.2021.

У судове засідання 12.05.2021 сторони та ліквідатор не з`явились.

Через канцелярію суду подана заява ТОВ «ФК Українська фінансвова об`єднана група» від 16.03.2021 за вх.№1107/21 про заміну строни кредитора правонаступником. Між Акціонерним товариством "ПІРЕУС БАНК МКБ" (надалі Первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Універсальна факторингова компанія" () (надалі - Новий кредитор) укладено договір відступлення права вимоги №30/12/2020-ВКД-6 від 30.12.2020 року.

Ліквідатором через канцелярію суду подано відзив на заяву про заміну сторони від 12.05.2021 за вх.№10894/21, яким вважає її обгрунтованою і такою, що підлягає до задоволення.

Ухвалою суду від 12.05.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Українська фінансова об`єднана група» від 16.03.2021 за вх.№1107/21 про заміну кредитора задоволено; замінено кредитора у справі - Акціонерне товариство "ПІРЕУС БАНК МКБ" ) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Українська фінансова об`єднана група" (79024, Україна, м. Львів, вул. Промислова. 50/52. корп. «Б-2», оф. 24. ) із грошовими вимогами до Боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Міленіум" (79022 м. Львів, вул. Городоцыса. буд. 170, ідентифікаційний код 30706672) в частині суми 28 177 939,56 грн, з яких:125,00 грн судових витрат; 25 796 987,81 грн основного боргу четверта черга погашення; 2 380 826,75 грн неустойка (штрафу, пені) шоста черга погашення. Розгляд справи відкладено на 30.06.2021.

В судове засідання від 30.06.2021 ліквідатор та представники кредиторів не з`явились.

На адресу суду від сторін заяв, клопотань чи пояснень не надходило.

В судове засідання від 08.09.2021 ліквідатор та представники кредиторів не з`явились.

В судове засідання від 20.10.2021 ліквідатор та представники кредиторів не з`явились.

Ліквідатором на електронну адресу суду подано клопотання про відкладення розгляду справи.

В судове засідання від 22.12.2021 ліквідатор та представники кредиторів не з`явились.

21.12.2021 на електронну адресу суду ліквідатором подано клопотання про відкладення розгляду справи та звіт про проведену роботу.

В судове засідання від 16.02.2022 ліквідатор та представники кредиторів не з`явились. 16.02.2022 на електронну адресу суду ліквідатором подано клопотання про відкладення розгляду справи та звіт про проведену роботу.

В судове засідання від 16.03.2022 ліквідатор та представники кредиторів не з`явились. На адресу суду заяв, клопотань чи пояснень не надходило.

У судове засідання від 11.05.2022 сторони не з`явилися.

На електронну адресу суду ліквідатором подано клопотання про відкладення судового засідання.

В судове засідання від 22.06.2022 ліквідатор та представники кредиторів не з`явилися.

21 червня 2022 на електронну адресу суду ліквідатором подано клопотання про відкладення судового засідання, останнім проводяться заходи щодо завершення ліквідаційної процедури.

В судове засідання від 24.08.2022 сторони та ліквідатор не з`явилися. Через електронний суд ліквідатором подано клопотання про відкладення розгляду справи з метою завершення ліквідаційної процедури.

Через канцелярію суду надійшла заява ТОВ «ФК «Українська фінансова об`єднана група» про заміну сторони, а саме: ПАТ «Банк Перший» замінити на ТОВ «ФК «Українська фінансова об`єднана група», яке буде розглядатися в наступному судовому засіданні.

Також, 03.08.2022 через канцелярію суду надійшла заява ТОВ «ФК «Українська фінансова об`єднана група» з кредиторськими вимогами до боржника на суму 7 873 565,96 грн.

Підстави відкладення розгляду справи викладено в ухвалі суду від 24.08.2022, розгляд справи відкладено 21.09.2022.

У судове засідання 21.09.2022 сторони та ліквідатор не з`явився.

21.09.2022 ліквідатор направив на електронну адресу суду клопотання про відкладення розгляду справи та звіт про виконану роботу. Із звіту ліквідатора вбачається, що ним на адресу ТОВ "ЖАДОР" направлено вимогу від 12.08.2022 №01-19/5015/1396/11/8 про повернення нерухомого майна приміщення магазину, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, адреса: Львівська обл., м. Львів, вул. Куліша П., будинок. 6б, квартира 18, відповіді не отримано. На адресу Головного управління ДПС у Львівській області направлено запит від 04.08.2022 №01-19/5015/1396/11/7 з метою отримання інформації про всі відкриті рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «Міленіум» в банківських установах. Ліквідатором скликано комітет кредиторів ТОВ «Міленіум», на якому прийнято рішення щодо умов продажу майна банкрута (дебіторської заборгованості) в сумі 20 750 224,08грн. Ліквідатор зазначає, що ним проводиться робота щодо організації проведення аукціону з реалізації даної дебіторської заборгованості.

24.08.2022 на електронну адресу суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ОБ`ЄДНАНА ГРУПА" про заміну кредитора правонаступником, в якій просить замінити кредитора у справі - Публічне акціонерне товариство «Банк Перший» () його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ОБ`ЄДНАНА ГРУПА" (79024, м. Львів, вул. Промислова, буд. 50/52, корп. «Б-2», оф. 24, ) із грошовими вимогами до боржника - Товариством з обмеженою відповідальністю «Міленіум» на суму 2 411 822,08 грн, в тому числі: - 125,00 грн судові витрати - перша черга погашення; - 2 252 808,75 грн - четверта черга погашення; 158 888,33 грн - шоста черга погашення.

20.09.2022 на електронну адресу суду надійшов відзив ліквідатора на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ОБ`ЄДНАНА ГРУПА" про заміну кредитора, в якому зазначає, що вважає заяву обгрунтованою і такою, що підлягає задоволенню.

Заяву Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ОБ`ЄДНАНА ГРУПА" мотивує тим, що Публічне акціонерне товариство «Банк Перший» згідно реєстру вимог кредиторів у справі, сформованого ліквідатором за результатами заяв кредиторів про грошові вимоги до боржника, є кредитором банкрута з сумою вимог 411 822,08 грн, в тому числі: - 125,00 грн судових витрат - перша черга погашення; 2 252 808,75 грн - четверта черга погашення; 158 888,33 грн - шоста черга погашення. Дані вимоги виникли на підставі кредитного договору № 11446/3 від 27.03.2007 укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Міленіум" та Відкритим акціонерним товариством "Український Банк Розвитку та Партнерства". Правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Український Банк Розвитку та Партнерства" є Відкрите акціонерне товариство "БГ БАНК", надалі правонаступником є Публічне акціонерне товариство "БАНК ПЕРШИЙ", а надалі правонаступником є Публічне акціонерне товариство "БГ БАНК", що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 20.06.2022.

Між Публічним акціонерним товариством "БАНК ПЕРШИЙ" (надалі Цедент) та Публічним акціонерним товариством "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "СОЛІД" (надалі - Цесіонарій) в інтересах і за ра якого на підставі Договору про управління активами № 1-КІФ від 01 червня 2012 ро Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ДОМІНІОН-КАПІТАЛ". укладено договір відступлення прав вимог № 1-27.12.12 грудня 2012 року, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Оруджевою О.В., за реєстровим № 3021 (надалі договір відступлення).

У відповідності до п. 1.1. договору відступлення згідно з реєстром договорів, перелічених у Додатку № 1 до Договору, Цедент передає, а Цесіонарій приймає всі вимоги зобов`язань у грошовій формі за кредитними договорами (далі по тексту "Договори"), укладених між Цедентом і фізичними та юридичними особами (Позичальниками) на загальну суму в гривневому еквіваленті 75 841 507,82 з них:

- сума кредитів у гривні становить 73 588 182,56 грн;

- сума кредитів в доларах США становить 281 912,33 дол. США, що за курсом

дату укладення цього договору становить 2 253 325,26 грн.

Як зазначено в п. 1.2. договору відступлення, відступлення права вимоги зобов`язань у грошовій формі за Договорами, вказаними в пункті 1.1 цього Договору, поширює повному обсязі і на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги, включаючи, зокрема, право звернення стягнення на майно боржників за Договорами, згідно р Договорів, зазначених у Додатку 1 до цього Договору.

Згідно з додатком 1 до договору відступлення Реєстр позичальників станом грудня 2012 року відступлено, зокрема, право вимоги за кредитним договором 11446/3 від 27.03.2007, укладеним із Товариством з обмеженою відповідачі "Міленіум", розмір відступленої вимоги - 2 240 751,55 грн.

Відповідно до п.1.2. договору відступлення відступлення права вимоги зобов`язань грошовій формі за Договорами, вказаними в пункті 1.1. цього Договору поширює повному обсязі і на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги, включаючи:

- право вимога на суму основного зобов`язання за кредитами на момент підписання цього Договору, суму пені, штрафів у разі їх наявності, та відсотків за користування кредитом, як несплачених позичальниками, так і тих термін платежу яких настане отримання Цедентом грошових коштів з відступлення права вимоги та з урахуванням пункту 2.1. цього Договору та у відповідності з вимогами Договорів, зазначених у Додатку 1 до цього Договору;

- право звернення стягнення на майно боржників за Договорами, згідно реєстру договорів, перелічених у Додатку 1 Договору;

- право вимоги сум страхових виплат у разі їх нарахування згідно з договорами страхування з Договорів, перелічених у Додатку 1 до Договору.

Оскільки в п.1.2. Договору для визначення обсягу прав, які набуває Цесіонарій, зазначається про поширення відступлення права вимоги в повному обсязі і на умовах, як існують на момент відступлення права вимоги та вживається позначення "включаючи", це засвідчує невичерпність такого обсягу прав лише вказаним переліком та підтверджує набуття Цесіонаріем також інших прав вимоги, за умови їх фактичного існування на час укладення Договору та пов`язаності із Основними договорами, куди також можна віднести витрати Цедента на стягнення заборгованості (судові збори, витрати на вчинення нотаріальних дій, тощо).

Крім того, п. 1.2. Договору зазначається про поширення відступлення права вимоги н суму пені, штрафів у разі їх наявності, тобто право вимоги таких також переходить д Цесіонарія незалежно від зазначення їх певних сум в Договорі.

Відтак, виходячи з умов Договору до обсягу прав вимог, які відступаються Цесіонарію, незалежно їх згадки в тексті Договору та/або зазначення певних сум входять:

- 125,00 грн судових витрат за подання заяви про грошові вимоги до боржника у справи №5015/1396/11;

- 2 000 000,00 грн заборгованість по тілу кредиту;

- 240 751,55 грн проценти;

- 12 057,20 грн судові витрати у справі № 31/14;

- 158 888,33 грн штраф, пеня.

27 грудня 2012 року між Публічним акціонерним товариством "Банк Перший" і Публічним акціонерним товариством "Закритий недиверсифікований венчурний фон корпоративний інвестиційний "СОЛІД" в інтересах і за рахунок якого на підставі Договору про управління активами № 1-КІФ від 01 червня 2012 року діє Товариством з обмеженої відповідальністю "Компанія з управління активами "Домініон-Капітал" складено акт, який підтверджує передачу документів за договором відступлення.

Заявою ПАТ "БГ БАНК" підтверджено сплату Публічним акціонерним товариство "Закритий недиверсифікований венчурний фонд корпоративний інвестиційний фонд "СОЛІД" повному обсязі плати згідно з договором відступлення прав вимог № 1-27.12.12 від 27 грудня 2012 року.

Враховуючи наведене, 27.12.2012 відбувся перехід від Публічного акціонерного товариств "БАНК ПЕРШИЙ" до Публічного акціонерного товариства "Закрити недиверсифікований венчурний фонд корпоративний інвестиційний "СОЛІД" права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "Міленіум" відповідно до кредитного договору № 11446/3 від 27.03.2007, укладеного між Відкритим акціонерним товариством "Український Банк Розвитку та Партнерства" (правонаступником якого є ВАТ "БГ БАНК", надалі правонаступником є ПАТ "БАВ ПЕРШИЙ", надалі правонаступником є ПАТ "БГ' БАНК") та Товариством з обмежено відповідальністю "Міленіум" на суму 2 411 822,08 грн, в тому числі:

- 125,00 грн - судових витрат за подання заяви про грошові вимоги до боржника у справі № 5015/1396/11 - перша черга погашення;

- 2 000 000,00 грн - заборгованість по тілу кредиту - четверта черга погашення;

- 240 751,55 грн - проценти - четверта черга погашення;

- 12 057,20 грн - судові витрати у справі № 31/14 - четверта черга погашення;

- 158 888,33 грн - штраф, пеня - шоста черга погашення.

Надалі, між Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управлінню активами "Домініон-Капітал", що діє від свого імені та інтересах і за рахунок Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний фонд корпоративний інвестиційний фонд "СОЛІД" на підставі Договору про управління корпоративного інвестиційного фонду № 1-КІФ/НР від 15 серпня 2016 року; Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРНЕТ ГРУП", яке надалі змінило найменування на Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ОБ`ЄДНАНА ГРУПА" укладено договір № 01/10 від 09 жовтня 2018 року купівлі-продажу (відступлення) вимоги за кредитними договорами (далі - договір відступлення № 01/10).

Відповідно до п. 2.1 договору відступлення № 01/10 за цим Договором в порядку умовах, визначених цим Договором Первісний Кредитор передає у власність Новому Кредитору, а Новий Кредитор приймає у власність права вимоги, до позичальників, надалі за текстом "Позичальники", зокрема, за Кредитним договором № 11446/3 від 27.03.2007 Новий кредитор сплачує Первісному кредитору за відступлення Права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим Договором.

Згідно з п.2.2 договору відступлення № 01/10 за цим Договором Новий Кредотор в день укладення цього Договору набуває усі права кредитора за Основними договорами включаючи, проте не обмежуючись: право вимагати належного вико. Позичальниками, фінансовими та майновими поручителями, правонаступниками/спадкоємцями Позичальників зобов`язань за основним Договором, а саме, але не обмежуючись, сплати основного зобов`язанім, процентів, штрафних санкцій, неустойок розмірах, передбачених Основним договором. Новий Кредитор набуває усі права кредитора за Основним договором у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступ Права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків Позичальників, що надане Первісному Кредитору відповідно до Основних договорів. Розмір заборгованості, права вимоги за якою відступаються відти розміру заборгованості на момент укладення Договору відступлення прав вимог №1-27.12.12 від 27 грудня 2012 року, посвідченим Оруджевою О.В. приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 3021 та Договору поступки прав вимог № 1-26.04.13 від 26 квітня 2013 року посвідченим Оруджевою О.В., приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 1237 між ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ" і ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "СОЛІД".

Згідно з додатком 1 до договору відступлення № 01/10 - "Реєстр договорів, вимоги за якими відступаються, та Позичальників/Поручителів/Заставодавців за такими договорами", та враховуючи положення п.2.2. договору відступлення № 01/10, а також Договору відступлення прав вимог № 1-27.12.12 від 27 грудня 2012 року, посвідченийОруджевою О.В. приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 3021 відступлено, зокрема, право вимоги за кредитним договором № 11446/3 від 27.03.2007, укладеним із Товариством з обмеж відповідальністю "Міленіум" розмір відступленої вимоги - 2 240 751,55 грн.

Оскільки в п. 2.2 Договору для визначення обсягу прав, які набуває Новий кредитор, зазначається про набуття усіх прав кредитора за Основним договорами та вживається позначення "включаючи", це засвідчує невичерпність такого обсягу прав лише зазначеним в Договорі відступлення прав вимог № 1-27.12.12 від 27 грудня 2012 року переліку і сумам та підтверджує набуття Новим кредитором також інших прав вимоги, за умови їх фактичного існування на час укладення Договору та пов`язаності із Основними договорами, куди також можна віднести витрати Первісного кредитора на стягнення заборгованості (судові збори, витрати на вчинення нотаріальних дій, тощо).

Крім того, п. 1.2. Договору зазначається про поширення відступлення права вимоги на суму штрафних санкцій, неустойок, тобто право вимоги таких також переходить до Нового кредитора незалежно від зазначення їх певних сум в Договорі.

Таким чином, виходячи з умов Договору до обсягу прав вимог, які відступаються Новому кредитору, незалежно їх згадки в тексті Договору та/або зазначення певних сум входять:

- 125,00 грн - судових витрат за подання заяви про грошові вимоги до боржника у справі №5015/1396/11;

- 2 000 000,00 грн - заборгованість по тілу кредиту;

- 240 751,55 грн проценти;

- 12 057,20 грн - судові витрати у справі № 31/14;

- 158 888,33 грн - штраф, пеня.

09 жовтня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ДОМІНІОН-КАПІТАЛ", що діє від свого імені та інтересах і за рахунок Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "СОЛІД" на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 1-КІФ/НР від 15 серпня 2016 року, та Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРЕС ГРУП" складено акт приймання-передачі оригіналів документів, який підтверджує передачу таких документів.

Враховуючи наведене, 09.10.2018 відбувся перехід від Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "СОЛІД" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРЕС ГРУП" прав вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "МІЛЕНІУМ" відповідно до кредитного договору № 11446/3 від 27.03.2007, укладеного між Відкритим акціонерним товариством "Український Банк Розвитку та Партнерства", (правонаступником якого є ВАТ "БГ БАНК", надалі правонаступником є ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ", надалі правонаступником є ПАТ "БГ БАНК") та Товариством з обмеженою відповідальністю "МІЛЕНІУМ" на суму 2 411 822,08 грн, в т.ч.: - 125,00 грн - судових витрат за подання заяви про грошові вимоги до боржника у справі № 5015/1396/11 - перша черга погашення; -2 000 000,00 грн - заборгованість по тілу кредиту - четверта черга погашення; -240 751,55 грн - процентів - четверта черга погашення; - 12 057,20 грн - судові витрати у справі № 31/14 - четверта черга погашення; - 158 888,33 грн - штраф, пеня - шоста черга погашення.

Про відступлення права вимоги повідомлено позичальника - Товариством з обмеженою відповідальністю "Міленіум", що підтверджується копією листа № 94/10-2018 від 11 жовтня 2018 року та списку згрупованих поштових відправлень № 7753.

Відповідно до рішення № 4 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРЕС ГРУП" від 28.02.2020, найменування товариства змінено на Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ОБ`ЄДНАНА ГРУПА".

Враховуючи наведене, у зобов`язаннях за зазначеним кредитним договором та іпотечним договором правонаступником Публічного акціонерного товариства "БАНК ПЕРШИЙ" є Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "СОЛІД", а правонаступником останнього є Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ОБ`ЄДНАНА ГРУПА".

Як вбачається з матеріалів справи, Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ОБ`ЄДНАНА ГРУПА" включено до реєстру фінансових установ, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію фінансової установі 17.01.2017 та має ліцензії на право надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту та надання послуг з факторингу.

Згідно з ч. 1 ст. 43 КУзПБ у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Згідно статті 52 ГПК України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Статтею 512 ЦК України визначено, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ст.514 ЦК України).

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про задоволення заяви ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ОБ`ЄДНАНА ГРУПА" за вх.№2682/22 від 24.08.2022 про заміну кредитора на правонаступника, замінити кредитора у справі - Публічне акціонерне товариство «Банк Перший» його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ОБ`ЄДНАНА ГРУПА" із грошовими вимогами до боржника на суму 2 411 822,08 грн, зобов`язати ліквідатора арбітражного керуючого внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів ТзОВ «Міленіум».

03.08.2022 до Господарського суду Львівської області від Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ОБ`ЄДНАНА ГРУПА" надійшла заява з вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю Міленіум в сумі 7 873 565,96 грн.

Ухвалою суду від 08.08.2022 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ОБ`ЄДНАНА ГРУПА" про грошові вимоги до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю Міленіум в сумі 7 873 565,96 грн прийнято до розгляду.

Заява Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Українська фінансова об`єднана група про грошові вимоги до боржника буде розглядатись у наступних судових засіданнях.

В судове засідання від 23.11.2022 року сторони не з`явилися.

19.09.2022 на електронну адресу суду надійшла заява Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ОБ`ЄДНАНА ГРУПА" про заміну кредитора правонаступником, в якій просить замінити кредитора у справі акціонерне товариство «Піреус банк МКБ» його правонаступником Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ОБ`ЄДНАНА ГРУПА".

Публічне акціонерне товариство "ПІРЕУС БАНК МКБ" () згідно реєстру вимог кредиторів кредиторів про грошові вимоги до боржника, було визначено кредитором банкрута із сумою вимог 36 731 144,55 грн., в т.ч.:

125,00 грн. судових витрат перша черга погашення;

31 993 354,11 грн. четверта черга погашення;

4 737 665,44 грн. шоста черга погашення.

Як свідчить заява ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" та додані до неї матеріали, кредиторські вимоги банку складались з наступного:

1) заборгованість за договором кредитної лінії від 29.07.2007 № 00383-CL, укладеним між ТзОВ "Міленіум" та ВАТ "Міжнародний комерційний банк", правонаступником якого є ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" на суму 8 495 510,17 грн.

Дана заборгованість підтверджується рішеннями Господарського суду Львівської області від 23.02.2010 у справі № 2/240 та від 24.02.2011 у справі № 5015/88/11, наказами Господарського суду Львівської області від 09.03.2010 у справі № 2/240 та від 08.03.2011 у справі № 5015/88/11; судові витрати в сумі 125,00 грн. за подання заяви кредитора з вимогами до ТзОВ "Міленіум" в межах справи про банкрутство; заборгованість за кредитним договором від 28.03.2008 № 00523-CL, укладеним між ПП "Бізнес-Тріумф" та ВАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", правонаступником якого є ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", на суму 3 546 770,28 дол. США, що відповідно до курсу НБУ станом на 17.03.2011 становить 28 175 188,43 грн. та 60 000,00 грн., в всього - 28 235 188,43 грн.

Поручителем за зобов`язаннями ПП "Бізнес-Тріумф" за вищезгаданим кредитним договором виступило ТзОВ "Міленіум" згідно договору поруки № П/00523-6 від 28.03.2008, укладеним між ПП "Бізнес-Тріумф", ТзОВ "Міленіум" та ВАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ".

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 12.05.2021 у справі № 5015/1396/11 замінено кредитора у справі - Акціонерне товариство "ПІРЕУС БАНК МКБ" ) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Українська фінансова об`єднана група" (79024, Україна, м. Львів, вул. Промислова. 50/52. корп. "Б-2", оф. 24. ) із грошовими вимогами до Боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Міленіум" (79022 м. Львів, вул. Городоцька, буд. 170, ідентифікаційний код 30706672) в частині суми 28 177 939,56 грн., з яких: - 125,00 грн. - судових витрат; - 25 796 987,81 грн. основного боргу - четверта черга погашення; - 2 380 826,75 грн. неустойка (штрафу, пені) - шоста черга погашення.

Заміна кредитора правонаступником проведена в частині судових витрат в сумі 125,00 грн. за подання заяви кредитора з вимогами до ТзОВ "Міленіум" в межах справи про банкрутство та заборгованості за кредитним договором від 28.03.2008 № 00523-CL, укладеним між ПП "Бізнес-Тріумф" та ВАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", правонаступником якого є ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", поручителем за зобов`язаннями ПП "Бізнес-Тріумф" за вищезгаданим кредитним договором виступило ТзОВ "Міленіум" згідно договору поруки № П/00523-6 від 28.03.2008, укладеним між ПП "Бізнес-Тріумф", ТзОВ "Міленіум" та ВАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ".

Таким чином, після проведення судом 12.05.2021 часткової заміни кредитора - ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" його правонаступником ТОВ "ФК "УФОГ" станом на 12.09.2022 ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" є кредитором за договором кредитної лінії від 29.07.2007 № 00383-CL, укладеним між ТзОВ "Міленіум" та ВАТ "Міжнародний комерційний банк", правонаступником якого є ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" на суму 8 495 510,17 грн., з яких: - 6 154 670,78 грн. основного боргу, процентів, судових витрат - четверта черга погашення; - 2 340 839,39 грн. неустойки (штрафу, пені) - шоста черга погашення.

Дані грошові вимоги становлять заборгованість за договором кредитної лінії від 29.07.2007 № 00383-CL, укладеним між ТзОВ "Міленіум" та ВАТ "Міжнародний комерційний банк", правонаступником якого є ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" на суму 8 495 510,17 грн.

Дана заборгованість підтверджується рішеннями Господарського суду Львівської області від 23.02.2010 у справі № 2/240 та від 24.02.2011 у справі № 5015/88/11, наказами Господарського суду Львівської області від 09.03.2010 у справі № 2/240 та від 08.03.2011р. у справі № 5015/88/11.

Так, рішенням Господарського суду Львівської області від 23 лютого 2010 в справі № 2/240 задоволено позов ВАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" до ТзОВ "Міленіум" про стягнення заборгованості за кредитним договором № 00383-CL від 29.10.2007 та судових витрат у розмірі 8 495 510,17 грн., у т. ч.: 5 000 000,00 грн. заборгованості за кредитом, 1 128 934,78 грн. відсотків, 2 340 839,39 грн. пені та штрафу, 25 736, 00 грн. судових витрат.

Між Акціонерним товариством "ПІРЕУС БАНК МКБ" (надалі Первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Універсальна факторингова компанія" () (надалі Новий кредитор) укладено договір відступлення права вимоги № 30/12/2020-ВКД-4 від 30.12.2020 (надалі Договір).

У відповідності до п. 1.1. Договору в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Первісний кредитор відступає Новому кредитору належне Первісному кредитору право вимоги за Договором кредитної лінії № 00383-CL від 29.10.2007 з усіма змінами та доповненнями до нього (надалі "Кредитний договір"), укладеним між ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК", правонаступником якого є Акціонерне товариство "ПІРЕУС БАНК МКБ", та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЛЕНІУМ", ідентифікаційний код 30706672 (надалі "Боржник").

Згідно із п.1.1.1. Договору на дату укладання цього Договору заборгованість Боржника перед Первісним кредитором за Кредитним договором складає: 8 495 635,17 грн, що підтверджується Ухвалою Господарського суду Львівської області від 26.03.2013 у справі № 5015/1396/11 та Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 05.05.2017 р. у справі №5015/1396/11, в тому числі: 5 000 000,00 грн. сума заборгованості по кредиту; 1 128 934,78 грн. сума несплачених відсотків за користування кредитом; 425 323,80 грн. сума пені за несвоєчасне повернення кредиту; 89 515,59 грн. сума пені за несвоєчасну сплату процентів; 1 826 000,00 грн. штраф; 25 500,00 грн. витрати по сплаті державного мита за рішенням суду про стягнення боргу у справі №2/240; 236,00 грн. витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу за рішенням суду про стягнення боргу у справі № 2/240; 125,00 грн. судові витрати за подання заяви про визнання грошових вимог в межах справи про банкрутство.

Згідно із п.1.5. Договору відступлення права вимоги № 30/12/2020-ВКД-4 від 30.12.2020 до Нового кредитора переходить визначене п. 1.3 цього Договору Право Вимоги з моменту зарахування у повному обсязі суми відшкодування (оплати) за відступлення Права Вимоги на рахунок Первісного кредитора на умовах та у порядку, вказаному у пп. 2.1.1 цього Договору.

Відповідно до п.2.1.1. Договору відступлення права вимоги № 30/12/2020-ВКД-4 від 30.12.2020 у день підписання Сторонами цього Договору перерахувати Первісному кредитору на рахунок IBAN НОМЕР_2 , відкритий у АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", МФО 300658, отримувач: АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", ідентифікаційний код 20034231, відшкодування (оплату) за відступлення Права Вимоги в сумі 184 451,00 грн. Оплата за цим Договором проводиться у національній валюті України - гривні.

Платіжним дорученням №1031 від 29.12.2020 (платіж проведено 30.12.2020) ТОВ "Універсальна факторингова компанія" перераховано АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" відшкодування (оплату) за відступлення Права Вимоги в сумі 184 451,00 грн., тобто розрахунки за придбання права вимоги проведені повністю.

Отже, 30.12.2020 відбувся перехід від Акціонерного товариства "ПІРЕУС БАНК МКБ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсальна факторингова компанія" прав вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "Міленіум" відповідно до: договору кредитної лінії № 00383-CL від 29.10.2007, укладеного між Відкритим акціонерним товариством "Міжнародний комерційний банк" (правонаступником якого є ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ") та Товариством з обмеженою відповідальністю "Міленіум" на суму вимог 8 495 510,17 грн., в т.ч.: - 6 154 670,78 грн. основного боргу, процентів, судових витрат - четверта черга погашення; - 2 340 839,39 грн. неустойки (штрафу, пені) - шоста черга погашення.

30.12.2020 між Акціонерним товариством "ПІРЕУС БАНК МКБ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Універсальна факторингова компанія" складено акт приймання-передачі до договору відступлення права вимоги №30/12/2020-ВКД-4 від 30.12.2020, який підтверджує передачу документів, що стосуються відступлених прав вимоги.

Акціонерним товариством "ПІРЕУС БАНК МКБ" повідомлено (вих. № 08/01-III від 04.01.2021) Товариство з обмеженою відповідальністю "Міленіум" про відступлення права вимоги Товариству з обмеженою відповідальністю "Універсальна факторингова компанія", зокрема, за договором кредитної лінії №00383-CL від 29.10.2007, укладеного між Відкритим акціонерним товариством "Міжнародний комерційний банк" (правонаступником якого є ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ") та Товариством з обмеженою відповідальністю "Міленіум", що підтверджується описом вкладення у цінний лист.

Надалі, між Товариством з обмеженою відповідальністю "Універсальна факторингова компанія" (надалі Кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Українська фінансова об`єднана група" () (надалі Новий кредитор) укладено договір відступлення права вимоги № 30-12/20-181 від 30.12.2020 до нього (надалі "Кредитний договір"), укладеним між ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК", правонаступником якого є Акціонерне товариство "ПІРЕУС БАНК МКБ" (надалі Банк) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЛЕНІУМ", ідентифікаційний код 30706672 (надалі "Боржник"). Право вимоги за Кредитним договором належить Кредитору на підставі Договору відступлення права вимоги № 30/12/2020-ВКД-4 від 30.12.2020 укладеного між Банком та Кредитором.

Згідно з п.1.1.1. Договору на дату укладання цього Договору заборгованість Боржника перед Кредитором за Кредитним договором складає: 8 495 635,17 грн, що підтверджується Ухвалою Господарського суду Львівської області від 26.03.2013 у справі № 5015/1396/11 та Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 05.05.2017 у справі № 5015/1396/11, в тому числі: 5 000 000,00 грн. сума заборгованості по кредиту; 1 128 934,78 грн. сума несплачених відсотків за користування кредитом; 425 323,80 грн. сума пені за несвоєчасне повернення кредиту; 89 515,59 грн. сума пені за несвоєчасну сплату процентів; 1 826 000,00 грн. штраф; 25 500,00 грн. витрати по сплаті державного мита за рішенням суду про стягнення боргу у справі №2/240; 236,00 грн. витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу за рішенням суду про стягнення боргу у справі №2/240; 125,00 грн. судові витрати за подання заяви про визнання грошових вимог в межах справи про банкрутство.

Згідно з п.1.5. Договору відступлення права вимоги № 30-12/20-181 від 30.12.2020 до Нового кредитора переходить визначене п. 1.3 цього Договору Право Вимоги з моменту зарахування у повному обсязі суми відшкодування (оплати) за відступлення Права Вимоги на рахунок Кредитора на умовах та у порядку, вказаному у пп. 2.1.1 цього Договору.

Відповідно до п.2.1.1. Договору відступлення права вимоги № 30-12/20-181 від 30.12.2020 у день підписання Сторонами цього Договору перерахувати Кредитору на рахунок IBAN НОМЕР_3 , відкритий у АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, отримувач: ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНА ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ", ідентифікаційний код 39319150, відшкодування (оплату) за відступлення Права Вимоги в сумі 230 563,75 грн. (Двісті тридцять тисяч п`ятсот шістдесят три гривні 75 копійок). Оплата за цим Договором проводиться у національній валюті України - гривні.

Платіжним дорученням № 621 від 30.12.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Українська фінансова об`єднана група" перераховано Товариству з обмеженою відповідальністю "Універсальна факторингова компанія" відшкодування (оплату) за відступлення Права Вимоги в сумі 230 563,75 грн., розрахунки за придбання права вимоги проведені повністю.

30.12.2020 відбувся перехід від Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсальна факторингова компанія" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Українська фінансова об`єднана група" прав вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "Міленіум" відповідно до договору кредитної лінії № 00383-CL від 29.10.2007р., укладеного між Відкритим акціонерним товариством "Міжнародний комерційний банк" (правонаступником якого є ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ") та Товариством з обмеженою відповідальністю "Міленіум" на суму вимог 8 495 510,17 грн., в т.ч.: - 6 154 670,78 грн. основного боргу, процентів, судових витрат - четверта черга погашення; - 2 340 839,39 грн. неустойки (штрафу, пені) - шоста черга погашення.

30.12.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Універсальна факторингова компанія" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Українська фінансова об`єднана група" складено акт приймання-передачі до договору відступлення права вимоги № 30-12/20-181 від 30.12.2020, який підтверджує передачу документів, що стосуються відступлених прав вимоги.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Українська фінансова об`єднана група" повідомлено (вих. № 09/04-2022 від 08.04.2022р.) Товариство з обмеженою відповідальністю "Міленіум" про відступлення права вимоги Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Українська фінансова об`єднана група" за наступним договором:

Договором кредитної лінії № 00383-CL від 29.10.2007, укладеним між Відкритим акціонерним товариством "Міжнародний комерційний банк", правонаступником якого є Акціонерне товариство "ПІРЕУС БАНК МКБ" () та Товариством з обмеженою відповідальністю "МІЛЕНІУМ" ().

Даним підтверджується, що у зобов`язаннях за вищезгаданим кредитним договором, правонаступником Акціонерного товариства "ПІРЕУС БАНК МКБ" є Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальна факторингова компанія", а правонаступником останнього є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Українська фінансова об`єднана група".

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ОБ`ЄДНАНА ГРУПА" включене до реєстру фінансових установ, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію фінансової установи від 17.01.2017, та має ліцензії на право надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту та надання послуг з факторингу.

Згідно із ч.1 ст. 43 КУзПБ у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Відповідно до ч. 1. ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку замінити кредитора у справі Акціонерне товариство "ПІРЕУС БАНК МКБ" () його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Українська фінансова об`єднана група" (79024, Україна, м. Львів, вул. Промислова, 50/52, корп. «Б-2», оф. 24, ) із грошовими вимогами до Боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Міленіум" (79022 м. Львів, вул. Городоцька, буд. 170, ідентифікаційний код 30706672) на суму 8 495 510,17 грн, з яких: 25 796 987,81 грн основного боргу - четверта черга погашення; 2 380 826,75 грн неустойки (штрафу, пені) - шоста черга погашення.

Ліквідатором Ковалем В.В. на електронну адресу суду подано 04.10.2022 та 19.10.2022 клопотання про скасування арештів, в якому просить скасувати арешти на кошти, які перебувають на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Міленіум" (79010, м. Львів, вул. Городоцька, 170; ), відкритих у банківських установах, накладені на підставі:

- постанови державного виконавця підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Львівській області від 18.12.2009 ВП №15716851, що містяться на всіх рахунках у ЗАТ «Український кредитний банк», МФО 321701, у ПАТ «Піреус Банк МКБ», МФО 300658, у ПАТ «А-Банк», МФО 307770, у ВАТ «БГ БАНК», МФО 320995, у Західному регіональному управлінні Банк «Фінанси та кредит», МФО 325923,, у ПАТ «Західінкомбанк», МФО 385480, у Філії «ПАТ Промінвестбанк у м.Львів», МФО 325633, у Львівському регіональному управлінні ВАТ КБ «Надра», МФО 325978;

- постанови державного виконавця Залізничного відділу державної виконавчої служби Львівського міського управління юстиції від 23.11.2009, що містяться на р/р НОМЕР_4 в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», МФО 300658, .

Ліквідатор мотивує клопотання тим, що під час ліквідаційної процедури Постановою державного виконавця підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Львівській області від 18.12.2009 ВП №15716851, накладено арешти на кошти у межах суми 1803343,91 грн., що містяться на всіх рахунках у ЗАТ «Український кредитний банк», МФО 321701, у ПАТ «Піреус Банк МКБ», МФО 300658, у ПАТ «А-Банк», МФО 307770, у ВАТ «БГ БАНК», МФО 320995, у Західному регіональному управлінні Банк «Фінанси та кредит», МФО 325923,, у ПАТ «Західінкомбанк», МФО 385480, у Філії «ПАТ Промінвестбанк у м.Львів», МФО 325633, у Львівському регіональному управлінні ВАТ КБ «Надра», МФО 325978 та Постановою державного виконавця Залізничного відділу державної виконавчої служби Львівського міського управління юстиції від 23.11.2009, накладено арешт на кошти, які належать ТОВ «Міленіум» та знаходяться на р/р НОМЕР_4 в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», МФО 300658, .

Постановою господарського суду від 30.03.2011 визнано банкрутом ТзОВ Міленіум та відкрито ліквідаційну процедуру.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; формує ліквідаційну масу; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб тощо.

Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника.

У відповідності до ч. 1 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, скасовуються арешт, накладений на майно боржника, визнаногобанкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

Наявність даних арештів унеможливлює виконання функцій ліквідатора у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку задовольнити клопотання ліквідатора та скасувати арешти на кошти, які перебувають на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Міленіум" (79010, м. Львів, вул. Городоцька, 170; ), відкритих у банківських установах, накладені постановою державного виконавця підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Львівській області від 18.12.2009 ВП №15716851, що містяться на всіх рахунках у ЗАТ «Український кредитний банк», МФО 321701, у ПАТ «Піреус Банк МКБ», МФО 300658, у ПАТ «А-Банк», МФО 307770, у ВАТ «БГ БАНК», МФО 320995, у Західному регіональному управлінні Банк «Фінанси та кредит», МФО 325923, у ПАТ «Західінкомбанк», МФО 385480, у Філії «ПАТ Промінвестбанк у м.Львів», МФО 325633, у Львівському регіональному управлінні ВАТ КБ «Надра», МФО 325978 та постановою державного виконавця Залізничного відділу державної виконавчої служби Львівського міського управління юстиції від 23.11.2009, що містяться на р/р НОМЕР_4 в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», МФО 300658, .

З метою завершення ліквідаційної процедури, суд дійшов висновку відкласти розгляд справи.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 43, 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 52, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України та Кодексом України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ОБ`ЄДНАНА ГРУПА" за вх.№2682/22 від 19.09.2022 про заміну кредитора на правонаступника задовольнити.

2. Замінити кредитора у справі - Акціонерне товариство «Піреус Банк МКБ» () його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ОБ`ЄДНАНА ГРУПА" (79024, м. Львів, вул. Промислова, буд. 50/52, корп. «Б-2», оф. 24, ) із грошовими вимогами до боржника на суму 8 495 510,17 грн, з яких: 25 796 987,81 грн - четверта черга погашення; 2 380 826,75 грн - шоста черга погашення.

3. Зобов`язати ліквідатора арбітражного керуючого Коваля В.В. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів ТзОВ «Міленіум».

4. Заяву ліквідатора Коваля В.В. від 04.10.2022 за вх. №3191/22 та від 19.10.2022 за вх.№3380/22 про скасування арештів - задовольнити.

5. Скасувати арешти на кошти, які перебувають на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Міленіум" (79010, м. Львів, вул. Городоцька, 170; ), відкритих у банківських установах, накладені на підставі:

- постанови державного виконавця підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Львівській області від 18.12.2009 ВП №15716851, що містяться на всіх рахунках у ЗАТ «Український кредитний банк», МФО 321701, у ПАТ «Піреус Банк МКБ», МФО 300658, у ПАТ «А-Банк», МФО 307770, у ВАТ «БГ БАНК», МФО 320995, у Західному регіональному управлінні Банк «Фінанси та кредит», МФО 325923,, у ПАТ «Західінкомбанк», МФО 385480, у Філії «ПАТ Промінвестбанк у м.Львів», МФО 325633, у Львівському регіональному управлінні ВАТ КБ «Надра», МФО 325978;

- постанови державного виконавця Залізничного відділу державної виконавчої служби Львівського міського управління юстиції від 23.11.2009, що містяться на р/р НОМЕР_4 в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», МФО 300658, .

6. Розгляд справи відкласти на 25.01.2023 о 11:40 год, яке відбудеться в приміщенні господарського суду Львівської області за адресою м. Львів, вул. Личаківська, 128.

7. Ліквідатору: надати звіт про проведену роботу, забезпечити участь у судовому засіданні.

8. Копію ухвали направити учасникам у справі про банкрутство.

9. Суд зазначає, що відправка поштової кореспонденції (ухвали, рішення) здійснюються на електронні адреси учасників провадження. При поданні всіх необхідних документів (позовні заяви, заяви, клопотання, відзиви, пояснення тощо) до Господарського суду Львівської області просимо вказувати електронні адреси сторін.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію у справі, що розглядається - http://lv.arbitr.gov.ua /sud5015/.

Ухвала суду набирає законної сили в строк та в порядку, передбачених ст. 235 ГПК України.

Повний текст ухвали складений 30.11.2022.

Суддя Чорній Л.З.