ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

попереднього засідання

"08" листопада 2022 р.м. Одеса Справа № 916/2326/21

Господарський суд Одеської області у складі судді Найфлейша В.Д.

При секретарі судового засідання Білинській І.І.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні справу №916/2326/21

За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 17.08.2021р., серед іншого, відкрито провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), введено процедуру реструктуризації боргів боржника, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, призначено керуючим реструктуризацією Вайсбурга Олександра Романовича ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Селезньова Олександра Вікторовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 258 від 18.07.2013р.).

20.09.2021р. за вх.№3-611/21 від ОСОБА_2 надійшла заява про визнання грошових вимог до боржника на загальну суму 1200000 грн.

20.09.2021р. за вх.№3-612/21 від представника ТОВ ФК „Проксима надійшла заява про визнання грошових вимог до боржника на загальну суму 12082593,83 грн.

21.09.2021р. за вх.№3-619/21 від директора ТОВ ФК „Проксима надійшла заява про визнання грошових вимог до боржника на загальну суму 6753228,49 грн.

Ухвалою суду від 23.09.2021р. встановлено ТОВ ФК „Проксима строк 10 днів з дня вручення ухвали для усунення допущених при поданні заяви про визнання кредиторських вимог недоліків, а саме: надати суду докази сплати судового збору в розмірі 4540,00 грн.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 23.09.2021р. прийнято заяву від 20.09.2021р. за вх.№3-611/21 ОСОБА_2 про визнання грошових вимог до боржника на загальну суму 1200000 грн., призначено заяву до розгляду в попередньому засіданні суду на 05.10.2021р. о 16:00год., зобов`язано арбітражного керуючого та боржника надати відзиви на заяву кредитора.

Згідно повідомлення арбітражного керуючого Селезньова О.В. (вх.№25523/21 від 27.09.2021р.) грошові вимоги ОСОБА_2 визнаються в повному обсязі.

05.10.2021р. до суду надійшла заява за вх.№26181/21 від представника ТОВ ФК „Проксима Глазова О.О. про усунення недоліків.

Також, представником ТОВ ФК „Проксима заявлено клопотання про залишення без розгляду заяви про визнання грошових вимог на суму 6753228,49 грн., яка була подана директором ТОВ ФК „Проксима.

Ухвалою суду від 05.10.2021р., серед іншого, заяву директора ФК „Проксима від 21.09.2021р. за вх.№3-619/21 про визнання грошових вимог до боржника на загальну суму 6753228,49 грн. залишено без розгляду, прийнято до розгляду заяву від 20.09.2021р. (вх №3-612/21) представника ТОВ ФК „Проксима Глазова О.О. про визнання грошових вимог до боржника на суму 12082593,83 грн. та призначено до розгляду в судовому засіданні, зобов`язано боржника та арбітражного керуючого надати відзив на заяву ФК „Проксима.

04.11.2021 р. за вх. №3-731/21 від ГУ ДПС в Одеській області надійшла заява про визнання грошових вимог до боржника на загальну суму 11783,59 грн.

Ухвалою суду від 08.11.2021р. встановлено ГУ ДПС в Одеській області строк 10 днів з дня вручення ухвали для усунення допущених при поданні заяви про визнання кредиторських вимог недоліків, а саме: надати суду докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна.

Ухвалою суду від 08.11.2021р. клопотання боржника про витребування доказів задоволено, відкладено розгляд справи на 30.11.2021р. об 11:30, витребувано у ТОВ „Проксима детальний розрахунок не забезпечених вимог до боржника ОСОБА_1 на суму 2677593,83 грн., витребувано у ТОВ „Проксима для огляду в судовому засіданні оригінали наступних документів: Договір №2848/OF відступлення права вимоги від 29.07.2020 р., Додаток №1 до Договору від 29.07.2020 р., Акт приймання передачі документації за Договором від 29.07.2020 р., повідомлення боржника від 29.07.2020 р., договір № 4473 CO про відступлення прав за договором поруки від 29.07.2020 р., Акт приймання передачі документації за Договором від 29.07.2020 р., повідомлення боржника від 29.07.2020 р., Договір про відступлення прав за договором іпотеки від 16.08.2021 року та відповідний акт прийому передачі документів до нього, витребувано у ПАТ „МТБ Банк письмову інформацію, щодо виконання рішення Господарського суду Одеської області по справі №916/3622/14 від 05.02.2015 р., витребувано у ПАТ „МТБ Банк письмову інформацію, щодо виконання Відділом примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень в Одеській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), матеріали ВП №45940128 виконавчого листа по справі №520/16456/13-ц від 06.08.2014 року, боржник ОСОБА_1 , витребувано у Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень в Одеській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), матеріали ВП №45940128 по виконанню виконавчого листа по справі №520/16456/13-ц від 06.08.2014 року, боржник ОСОБА_1

22.11.2021р. до суду надійшла заява (вх.№31390/21) від ГУ ДПС в Одеській області про усунення недоліків.

Ухвалою суду від 26.11.2021р. прийнято заяву ГУ ДПС в Одеській області (від 04.11.2021р. вх. № 3-731/21) про визнання грошових вимог до боржника, призначено заяву в засіданні суду на "30" листопада 2021 р. о 11:30 год., зобов`язано арбітражного керуючого та боржника надати відзив на заяву ГУ ДПС в Одеській області (від 04.11.2021р. вх. № 3-731/21) про визнання грошових вимог до боржника.

Згідно відзиву арбітражного керуючого Селезньова О.В. грошові вимоги ГУ ДПС в Одеській області визнаються в повному обсязі.

В судовому засіданні 08.11.2022р. судом проголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Розглянувши наявні в матеріалах справи заяви кредиторів про визнання грошових вимог до боржника, господарський суд зазначає наступне.

03 вересня 2014 року ОСОБА_2 надав ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 1200000 грн. 00 коп., що підтверджується розпискою від 03 вересня 2014 року та договором позики від 03 вересня 2014 року.

Згідно розписки та умов договору ОСОБА_1 зобов`язався повернути ОСОБА_2 зазначені грошові кошти у повному обсязі до 03 вересня 2018 року включно.

Однак, боржником зобов`язань щодо повернення грошових коштів у вказаній сумі не виконано.

Відповідно до ст. 1046 Цивільного кодексу України, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання речей, визначених родовими ознаками.

Таким чином, розмір грошових вимог ОСОБА_2 до ОСОБА_1 складає 1200000грн.

За даними Головного управління ДПС в Одеській області фізична особа-платник податків ОСОБА_1 перебуває на обліку як платник податків у Головному управлінні ДПС в Одеській області, Київській державній податковій інспекції.

Відповідно до розрахунку заборгованості, довідки-розрахунку заборгованості до бюджету та інтегрованої картки платника (ІКП), податкова заборгованість фізичної особи-платника податків ОСОБА_1 перед бюджетом по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування та по військовому збору, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування становить 11 783,59 грн. а саме:

1. Заборгованість по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування виникла в результаті:

- нарахування по податковому повідомленню-рішенню (форми «Р»)

№ від 26.04.2018 року на загальну суму 7 491,48 грн. (основний платіж та штрафна санкція);

- нарахування по податковому повідомленню-рішенню (форми «ПС») № від 26.04.2018 року на загальну суму 170,00 грн. (штрафна санкція).

Платнику податків була нарахована пеня на загальну суму - 3 397 грн. 06 коп, відповідно до п.п. 129.1.2 ст. 129 Податкового кодексу України.

2. Заборгованість по військовому збору, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування виникла в результаті:

- нарахування по податковому повідомленню-рішенню (форми «Р»)

№ від 26.04.2018 року на загальну суму 530,65 грн. (основний платіж та штрафна санкція).

Платнику податків була нарахована пеня на загальну суму - 194 грн. 40 коп, відповідно до п.п. 129.1.2 ст. 129 Податкового кодексу України.

Згідно п. 36.1. ст. 36 Податкового кодексу України податковим обов`язком визнається обов`язок платника податків обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи; крім того, п. 36.5. ст.36 Податкового кодексу України встановлено, що відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов`язку несе платник податків, крім випадків, визначених цим Кодексом або законами з питань митної справи.

Таким чином, розмір грошових вимог ГУ ДПС в Одеській області до ОСОБА_1 складає 11 783,59 грн.

25.07.2008 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Міжнародне стрілкове товариство» та ВАТ «МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК» укладено кредитний договір № 2848/OF, відповідно до якого банк зобов`язується надати позичальнику у вигляді кредитної лінії з лімітом заборгованості 3559458,00грн.

30 квітня 2010 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Міжнародне стрілкове товариство», ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮВЕЛІРНО-ГРАНУВАЛЬНА КОМПАНІЯ «ДІАМАНТ» та ВАТ «МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК», був укладений договір про переведення боргу за кредитним договором № 2848/OF від 25.07.2008 року.

У відповідності до зазначеного договору про переведення боргу до Третьої особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮВЕЛІРНО-ГРАНУВАЛЬНА КОМПАНІЯ «ДІАМАНТ» перейшли всі права та обов`язки Позичальника за кредитним договором, про надання Позичальнику кредиту.

Між ВАТ «МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК» та ОСОБА_1 « 25» липня 2008 року був укладений договір поруки № 4473-СО з додатковою угодою №1 від 30.07.2009, з додатковою угодою №2 від 30.04.2010 , а також « 29» квітня 2008 договір поруки № 4110-СО з додатковою угодою №1 від 30.07.2009, з додатковою угодою №2 від 30.04.2010.

Відповідно до яких поручитель, поручився за нового боржника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮВЕЛІРНО-ГРАНУВАЛЬНА КОМПАНІЯ «ДІАМАНТ» у відповідності до договору про переведення боргу.

В якості забезпечення виконання боргових зобов`язань за кредитним договором між банком та ОСОБА_1 31.07.2009 був укладений договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Поведьонковою І.І., зареєстрований в реєстрі за № 852, згідно умов якого ОСОБА_1 передав Банку в іпотеку: майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, що належить Іпотекодавцю і майнові права, що можуть виникнути у майбутньому.

Рішенням апеляційного суду Одеської області (номер провадження 22-ц/785/7263/14) від 06.08.2014 року стягнуто з ОСОБА_1 (номер картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_1 ) на користь публічного акціонерного товариства «МАРФІН БАНК»: заборгованість за кредитним договором, яка складається з: - боргу за кредитом, виданим у доларах США 564 404 (п`ятсот шістдесят чотири тисячі чотириста чотири) долара 48 центів США, що за курсом НБУ станом на 20.08.13 р. 7,993 грн. за один долар США становить 4 511 285 (чотири мільйона п`ятсот одинадцять тисяч двісті вісімдесят п`ять) грн. 01 коп.; - боргу за відсотками по кредиту, виданому у доларах США 131 769 (сто тридцять одна тисяча сімсот шістдесят дев`ять) доларів 75 центів США, що за курсом НБУ станом на 20.08.13 р. 7,993 грн. за один долар США становить 1 053 235 (один мільйон п`ятдесят три тисячі двісті тридцять п`ять) грн. 61 коп.; - пеня за несвоєчасне повернення кредиту, виданого у доларах США 1 023 752 (один мільйон двадцять три тисячі сімсот п`ятдесят дві) грн. 15 коп.; - пеня за несвоєчасне погашення процентів за кредитом, виданим у доларах США - 126 595 (сто двадцять шість тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) грн. 53 коп.; - пеня за несвоєчасне погашення комісії за кредитом, виданого у доларах США 2 201 (дві тисячі двісті одна) грн. 34 коп.; - борг за відсотками по кредиту, виданому у гривні 25 218 (двадцять п`ять тисяч двісті вісімнадцять) грн. 00 коп.; - борг з оплати комісії по кредиту, виданому у гривні 40 319 (сорок тисяч триста дев`ятнадцять) грн. 97 коп.; - пеня за несвоєчасне повернення кредиту, виданого у гривні 8 818 (вісім тисяч вісімсот вісімнадцять) грн. 28 коп.; - пеня за несвоєчасне погашення процентів по кредиту, виданому у гривні 5 661 (п`ят тисяч шістсот шістдесят одна) грн. 78 коп.; судовий збір у сумі 3 441 (три тисячі чотириста сорок одна) грн. 00 коп.

29.07.2020 року між ПАТ «МТБ БАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «Проксима» було укладено договір відступлення права вимоги, відповідно до пункту 2.1 якого кредитор ПАТ «МТБ БАНК» відступає за плату Новому кредитору належні йому права вимоги за кредитним договором, а новий кредитор заміняє кредитора як сторону - кредитора у кредитному договорі та приймає на себе всі його права та обов`язки за кредитним договором в межах прав вимоги.

29.07.2020 року між ПАТ «МТБ БАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «Проксима» було укладено договір відступлення права за договором поруки № 4473-СО від 25.07.2008.

16.08.2021 року між ПАТ «МТБ БАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «Проксима» було укладено договір про відступлення прав за договором іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Поведьонковою 1.1., зареєстрований в реєстрі за № 852.

Отже, заборгованість боржника з урахуванням часткової оплати перед ТОВ ФК «Проксима» становить 12082593,83 гривень.

Згідно ст. 113 Кодексу України з процедур банкрутства, провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 120 Кодексу України з процедур банкрутства, з моменту відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника строк виконання всіх грошових зобов`язань боржника вважається таким, що настав.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Розглянувши заяви про визнання грошових вимог, суд дійшов до висновку про задоволення заяв кредиторів.

Згідно ч. 2 ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства, у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна. У разі необхідності господарський суд може оголосити перерву в попередньому засіданні. За результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються:

розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство, чи ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 44 цього Кодексу. Розпорядник майна за результатами попереднього засідання вносить до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов`язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги. Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов`язань у шосту чергу. Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі. Ухвала попереднього засідання є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).

Суд вважає за необхідне зазначити в ухвалі попереднього засідання розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться арбітражним керуючим до реєстру вимог кредиторів, а саме: вимоги ГУ ДПС в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5) до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) на суму 11 783,59 грн., вимоги ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ) до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) на суму 1200000 грн., вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «Проксима» (01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 120, офіс 17, ) до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) на суму 12082593,83 грн.

Керуючись ст.ст. 45, 47 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 ГПК України, суд-

УХВАЛИВ:

1. Заяву ГУ ДПС в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5) про визнання грошових вимог до боржника задовольнити.

2. Визнати ГУ ДПС в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5) кредитором ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) з грошовими вимогами на суму 11 783,59 грн.

3. Заяву ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ) про визнання грошових вимог до боржника задовольнити.

4. Визнати ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ) кредитором ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) з грошовими вимогами на суму 1200000 грн.

5. Заяву Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «Проксима» (01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 120, офіс 17, ) про визнання грошових вимог до боржника задовольнити.

6. Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «Проксима» (01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 120, офіс 17, ) кредитором ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) з грошовими вимогами на суму 12082593,83 грн.

7. Зазначити розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться арбітражним керуючим до реєстру вимог кредиторів, а саме: вимоги ГУ ДПС в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5) до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) на суму 11 783,59 грн., вимоги ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ) до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) на суму 1200000 грн., вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «Проксима» (01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 120, офіс 17, ) до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) на суму 12082593,83 грн.

8. Вважати цю ухвалу такою, що є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів, згідно ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства.

9. Зобов`язати арбітражного керуючого організувати проведення зборів кредиторів у відповідності зі ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства.

10. Зобов`язати надати:

Керуючого реструктуризацією: пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника; протокол загальних зборів кредиторів з пропозиціями щодо подальшого розгляду справи, результати розгляду звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки декларації про майновий стан боржника, проекту плану реструктуризації боргів боржника.

11. Відкласти розгляд справи на "29" листопада 2022 р. о 11:30.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т. Шевченка, 29, в залі судових засідань № 2 тел. 0(482)307-990.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua.

Ухвала набрала законної сили негайно після її проголошення згідно ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів згідно ст. 256 ГПК України.

Повний текст складено 14.11.2022р.

Суддя В.Д. Найфлейш