ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

14.11.2022м. ДніпроСправа № 904/9428/21
за заявою Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", м.Кривий Ріг

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест", м. Кривий Ріг

про визнання банкрутом

Суддя Мартинюк С.В.

за участю секретаря судового засідання Ільєнко В.Ю.

Представники:

Від ініціюючого кредитора: Кравчук А.С., дов. №120/12 від 30.12.2021, адвокат;

Ліквідатор: не з`явився;

Арбітражний керуючий: Касаткін Д.М.

Від ТОВ "Гумати Україна": Шмалько Ю.О., дов. від 27.05.2022, адвокат;

Від ФОП Хандоги Іллі Григоровича: Шмалько Ю.О. дов. №1275 від 24.06.2022, адвокат.

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "ДВС-Інвест" на підставі ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою господарського суду від 20.01.2022 відкрито провадження у справі №904/9428/21 за заявою ПрАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" про визнання банкрутом ТОВ "ДВС-Інвест". Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 09.07.2022. Призначено розпорядником майна боржника - ТОВ "ДВС-Інвест" арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича.

15.08.2022 до суду від розпорядника майна боржника Касаткіна Д.М. надійшло клопотання про припинення повноважень керівника ТОВ "ДВС-Інвест".

Ухвалою господарського суду від 18.08.2022 призначено судове засідання для розгляду клопотання розпорядника майна боржника Касаткіна Д.М. про припинення повноважень керівника ТОВ "ДВС-Інвест" Закірова А.В. та призначення в.о. керівника ТОВ "ДВС-Інвест" арбітражного керуючого Касаткіна Д.М. на 06.09.2022.

22.08.2022 до суду від розпорядника майна боржника Касаткіна Д.М. надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи, яким додано докази направлення клопотання про припинення повноважень керівника ТОВ "ДВС-Інвест" та доданих до нього документів учасникам справи.

05.09.2022 до суду від боржника ТОВ "ДВС-Інвест" надійшли заперечення на клопотання розпорядника майна про припинення повноважень керівника боржника.

06.09.2022 на електронну пошту суду від розпорядника майна боржника Касаткіна Д.М. надійшло клопотання про проведення судового засідання 06.09.2022 за його відсутності.

Ухвалою господарського суду від 06.09.2022 судове засідання для розгляду клопотання розпорядника майна боржника Касаткіна Д.М. про припинення повноважень керівника ТОВ "ДВС-Інвест" Закірова А.В. та призначення в.о. керівника ТОВ "ДВС-Інвест" арбітражного керуючого Касаткіна Д.М. відкладено на 19.09.2022.

У судовому засіданні 19.09.2022 представником ПрАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" заявлено усне клопотання про виклик у судове засідання керівника ТОВ "ДВС-Інвест" Закірова А.В.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.09.2022 судове засідання для розгляду клопотання розпорядника майна боржника Касаткіна Д.М. про припинення повноважень керівника ТОВ "ДВС-Інвест" відкладено та задоволено усне клопотання представника ПрАТ "Північний ГЗК" про виклик у судове засідання керівника ТОВ "ДВС-Інвест" Закірова А.В.

03.10.2022 до суду від розпорядника майна боржника Касаткіна Д.М. надійшло клопотання про проведення судового засідання без його участі.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.10.2022 судове засідання для розгляду клопотання розпорядника майна боржника Касаткіна Д.М. про припинення повноважень керівника ТОВ "ДВС-Інвест" відкладено та повторно викликано в судове засідання керівника ТОВ "ДВС-Інвест" Закірова А.В.

11.10.2022 до суду від ПрАТ "Північний ГЗК" надійшло клопотання про повторний виклик керівника боржника.

Ухвалою господарського суду від 25.10.2022 продовжено строк процедури розпорядження майном у справі №904/9428/21 про банкрутство ТОВ "ДВС-Інвест" та повноваження розпорядника майна ТОВ "ДВС-Інвест" арбітражного керуючого Касаткіна Д.М. (свідоцтво про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1802 від 22.06.201) до 14.11.2022. Відкладено підсумкове засідання на 14.11.2022.

31.10.2022 від ПрАТ "Північний ГЗК" надійшло клопотання про тимчасове вилучення документів у боржника.

10.11.2022 до суду від ПрАТ "Північний ГЗК" надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

11.11.2022 до суду від арбітражного керуючого Касаткіна Д.М. надійшли клопотання про участь у справі про банкрутство в якості керуючого санацією/ліквідатора; звіт про нарахування винагороди та відшкодування витрат; клопотання про відкладення судового засідання; клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

11.11.2022 на електронну пошту суду від боржника ТОВ "ДВС-Інвест" надійшли заперечення на клопотання ініціюючого кредитора про тимчасове вилучення документів; клопотання про проведення судового засідання за відсутності повноважного представника.

14.11.2022 до суду від ТОВ "Гумати Україна" надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

14.11.2022 від арбітражного керуючого Верченко Д.В. надійшли клопотання про участь у справі про банкрутство в якості ліквідатора.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.11.2022 припинено процедуру розпорядження майном та визнано банкрутом ТОВ "ДВС-Інвест" (50000, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, проспект Поштовий, буд. 49; ідентифікаційний номер юридичної особи 40032310); припинено повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича (49006, м. Дніпро, вул. Шмідта, буд. 21, офіс 1; свідоцтво про право здійснення діяльності арбітражного керуючого №1802 від 22.06.2017) та призначено ліквідатором ТОВ "ДВС-Інвест" арбітражного керуючого Верченко Дмитра Валерійовича (53200, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, буд. 91, оф. 204; свідоцтво про право здійснення діяльності арбітражного керуючого №808 від 11.04.2013).

Розглянувши клопотання про тимчасове вилучення документів у боржника, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, вислухавши пояснення учасників судового процесу, суд зазначає наступне.

У поданому клопотанні заявник ПрАТ "Північний ГЗК" просить суд тимчасово вилучити документи у боржника ТОВ "ДВС-Інвест".

Подане клопотання кредитор обґрунтовує тим, що боржник ТОВ "ДВС-Інвест" не виконує вимоги ухвал Господарського суду Дніпропетровської області від 20.01.2022 та від 16.05.2022 щодо передачі розпоряднику майна всі необхідні документи та представити майно для проведення інвентаризації.

Окрім того, на вимогу суду (ухвали від 19.09.2022, 04.10.2022, 25.10.2022) керівник боржника ТОВ "ДВС-Інвест" Закіров А.В. не з`явився в судове засідання.

Враховуючи наявність бездіяльності посадових осіб боржника, кредитор ПрАТ "Північний ГЗК" просить суд тимчасово вилучити документи для реалізації вимог суду та чинного законодавства в частині проведення інвентаризації підприємства.

У поданих запереченнях ТОВ "ДВС-Інвест" зазначено, що заявником помилково застосовано положення аналогії права та витребувана інформація не є належними доказами по справі.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.01.2022 зобов`язано боржника надати розпоряднику майна всі необхідні документи та представити майно для проведення інвентаризації на вимогу розпорядника майна.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.05.2022 зобов`язано керівника ТОВ «ДВС-ІНВЕСТ» Закірова А.В. надати розпоряднику майна відомості та документи.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.11.2022 припинено процедуру розпорядження майном та визнано банкрутом ТОВ "ДВС-Інвест"; призначено ліквідатором ТОВ "ДВС-Інвест" арбітражного керуючого Верченко Дмитра Валерійовича (свідоцтво про право здійснення діяльності арбітражного керуючого №808 від 11.04.2013).

Представником ТОВ "ДВС-Інвест" в судових засіданнях повідомлено, що у керівника боржника Закірова А.В. немає доступу до документів, які були витребувані судом для розпорядника майна, проте жодних доказів на підтвердження даної заяви суду не надано.

Згідно ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутств, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Господарський суд зазначає, що відповідно до ч.ч. 7-9 ст. 81 ГПК України, будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 131 ГПК України, заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства.

Заходи процесуального примусу застосовуються судом шляхом постановлення ухвали.

Згідно ст. 132 ГПК України, заходами процесуального примусу є:

1) попередження;

2) видалення із залу судового засідання;

3) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;

4) штраф.

Застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє її від виконання обов`язків, встановлених цим Кодексом.

Положенням ст. 133 ГПК України передбачено, що у разі неподання письмових, речових чи електронних доказів, що витребувані судом, без поважних причин або без повідомлення причин, суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів державним виконавцем для дослідження судом.

В ухвалі про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом зазначаються:

1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, в якої знаходиться доказ, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, номери засобів зв`язку та адреса електронної пошти, за наявності;

2) назва або опис письмового, речового чи електронного доказу;

3) підстави проведення його тимчасового вилучення;

4) кому доручається вилучення.

Ухвала про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом є виконавчим документом, підлягає негайному виконанню та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом.

Господарський суд констатує, що боржником ТОВ "ДВС-Інвест" не виконано вимоги ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 20.01.2022 в частині зобов`язання боржника надати розпоряднику майна всі необхідні документи та представити майно для проведення інвентаризації на вимогу розпорядника майна; ухвали господарського суду від 16.05.2022 про надання розпоряднику майна відомостей та документів; ухвал господарського суду від 19.09.2022, 04.10.2022, 25.10.2022 про обов`язкову явку в судове засідання керівника боржника для надання пояснень.

Окрім того, представником ТОВ "ДВС-Інвест" до суду не надано доказів на підтвердження обставин, на які останній посилається як на причину ненадання документів до суду. Тому у господарського суду відсутні підстави вважати, що вищевказані ухвали суду не виконані з поважних причин.

З урахуванням вищевикладених обставин, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання кредитора ПрАТ "Північний ГЗК" про тимчасове вилучення документів у боржника.

Керуючись ст.ст. 2, 39 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, 131-133, 216, 232-235, 240 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання кредитора ПрАТ "Північний ГЗК" про тимчасове вилучення документів у боржника - задовольнити.

2. Тимчасово вилучити у Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" (50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, буд. 49; ідентифікаційний номер юридичної особи 40032310):

- установчі документів боржника;

- документи, які підтверджують право власності на рухоме та нерухоме майно, належне боржнику;

- документи, які підтверджують право користування рухомим та нерухомим майном;

- договори, угоди, контракти, а також інші правочини укладені боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство боржника, а також всі первинні документи що підтверджують їх виконання;

- договори, угоди, контракти, а також інші правочини укладені боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство боржника, а також всі первинні документи що підтверджують їх виконання (окремо по договорам дарування, безоплатного відчуження майна, а також укладених із заінтересованими особами);

- внутрішні та звітні документи боржника, а саме: документи бухгалтерської, податкової та статистичної звітності за останні 3 роки до дня відкриття справи про банкрутство;

- баланси підприємства (форма №1);

- звіт про фінансові результати за останні 3 роки до дня відкриття справи про банкрутство;

- звіт про рух грошових коштів (форма №3) за останні 3 роки до дня відкриття справи про банкрутство;

- звіт про власний капітал (форма №4) за останні 3 роки до дня відкриття справи про банкрутство;

- примітки до річної фінансової звітності (форма №5) за останні 3 роки до дня відкриття справи про банкрутство;

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11- 0З) за останні 3 роки до дня відкриття справи про банкрутство;

- звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б) за останні 3 роки до дня відкриття справи про банкрутство;

- звіт з праці (форма №1-І І В) за останні 3 роки до дня відкриття справи про банкрутство;

- звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ІІВ (умови праці)) за останні 3 роки до дня відкриття справи про банкрутство;

- звіт про використаний робочого часу (форма № 3-ІІВ) за останні 3 роки до дня відкриття справи про банкрутство;

- звіт про виробництво промислової продукції (форма № II 1-ІІІШ) за останні 3 роки до дня відкриття справи про банкрутство;

- перелік відкритих рахунків у банківських установах та відомості про грошові кошти, що знаходяться на цих рахунках;

- перелік майна, що належить боржнику, його місцезнаходження (адреса) та заходи, які були прийняті для його збереження;

- перелік заставного майна, його місцезнаходження (адреса) та копії договорів застави (іпотеки);

- копії чинних договорів поруки, укладених боржником;

- повний перелік кредиторів станом на 20.01.2022 (назва кредитора, ідентифікаційний код, сума заборгованості, підстава виникнення заборгованості);

- перелік дебіторів станом на 20.01.2022 (назва дебітора, ідентифікаційний код, сума заборгованості, підстава виникнення заборгованості);

- акти звірок з дебіторами та кредиторами;

- угоди про спільну діяльність, оренду майна, дольову участь у інших суб`єктах господарювання;

- дозволи, ліцензії, сертифікати, патенти, отримані боржником;

- відомості про будь-які обтяження або заборони щодо відчуження майна/майнових прав, належних боржнику;

- відомості про наявність ризиків, пов`язаних з втратою належного боржнику майна: судові спори про витребування майна із власності боржника; судові рішення, винесені відносно майна боржника (звернення стягнення, витребування тощо); дії державних органів (державної виконавчої служби, ДПС, органів МВС тощо) направлені на відчуження належного боржнику майна; будь-які інші дії, направлені на знищення/пошкодження/відчуження майна боржника;

- відомості про внутрішню структуру підприємства, перелік структурних підрозділів, філій, представництв;

- відомості про фактичну чисельність працівників підприємства, затверджений штатний розклад (за період 2018-2021 роки);

- список працівників, їх кількість та кваліфікація (за період 2018-2021 роки);

- довідку про наявність чи відсутність заборгованості боржника по заробітній платі;

- відомості про видані довіреності, в тому числі нотаріально завірені;

- відомості про організацію і функціонування служби охорони підприємства (договори із відповідними підприємствами), перелік матеріально відповідальних осіб і осіб, відповідальних за техніку безпеки, пожежну безпеку, копії відповідних наказів та договорів;

- заходи які вживаються на підприємстві з мстою захисту та збереження майна;

- документи щодо інвентаризації майна боржника за останні три роки (накази про призначення інвентаризаційної комісії, інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, відомості результатів інвентаризації тощо);

- відомості та документи необхідні для проведення інвентаризації майна боржника та визначення його вартості (наказ по підприємству про проведення інвентаризації всіх майнових активів боржника, з включенням до складу комісії розпорядника майна, а також всі відомості та первинні документи що підтверджують виникнення права власності та перебування на балансі боржника всіх майнових активів);

- повідомлення про результати розгляду вимог кредиторів (з обґрунтуванням підстав визнання (часткового визнання) чи їх відхилення);

- відомості щодо заборгованості по заробітній платі, авторській винагороді, аліментах, а також щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоровію громадян, згідно даними обліку боржника станом на 20.01.2022;

- відомості щодо вимог кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з даними обліку боржника (а в разі наявності надати відомості про майно боржника, яке є предметом застави) станом на 20.01.2022.

3. Виконання ухвали доручити Центрально-міському відділу державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) (50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Петра Калнишевського, буд. 5).

Ухвала про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом є виконавчим документом, підлягає негайному виконанню.

Ухвала набирає законної сили 14.11.2022 року та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 255, 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 21.11.2022.

Суддя С.В. Мартинюк