УХВАЛА

про поновлення провадження у справі

м. Київ

22.11.2022Справа № 910/12930/18

За позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє як ліквідатор Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ДАНІЕЛЬ" (вул. Січових Стрільців, буд. 17, м. Київ, 04116)

до 1) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

2) ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 )

3) ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 )

4) ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 )

5) ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 )

6) ОСОБА_6 ( АДРЕСА_6 )

7) ОСОБА_7 ( АДРЕСА_7 )

8) ОСОБА_8 ( АДРЕСА_8 )

9) ОСОБА_9 ( АДРЕСА_9 )

10) ОСОБА_10 ( АДРЕСА_10 )

11) ОСОБА_11 ( АДРЕСА_11 )

12) ОСОБА_12 ( АДРЕСА_12 )

13) ОСОБА_13 ( АДРЕСА_13 )

14) ОСОБА_14 ( АДРЕСА_14 )

15) ОСОБА_15 ( АДРЕСА_15 )

16) ОСОБА_16 ( АДРЕСА_16 )

17) ОСОБА_17 ( АДРЕСА_17 )

18) ОСОБА_18 ( АДРЕСА_18 )

19) ОСОБА_19 ( АДРЕСА_19 )

20) ОСОБА_20 ( АДРЕСА_20 )

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Національний банк України (вул. Інститутська, буд. 9, м. Київ, 01601)

про стягнення 1 127 474 605, 62 грн.

Суддя Літвінова М.Є.

Без виклику представників учасників справи.

ВСТАНОВИВ:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, що діє як ліквідатор Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Даніель" звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до 1) ОСОБА_1 , 2) ОСОБА_2 , 3) ОСОБА_3 , 4) ОСОБА_4 , 5) ОСОБА_5 , 6) ОСОБА_6 , 7) ОСОБА_21 , 8) ОСОБА_22 , 9) ОСОБА_23 , 10) ОСОБА_24 , 11) ОСОБА_25 , 12) ОСОБА_7 , 13) ОСОБА_26 , 14) ОСОБА_8 , 15) ОСОБА_27 , 16) ОСОБА_28 , 17) ОСОБА_29 , 18) ОСОБА_30 , 19) ОСОБА_9 , 20) ОСОБА_10 , 21) ОСОБА_11 , 22) ОСОБА_12 , 23) ОСОБА_13 , 24) ОСОБА_14 , 25) ОСОБА_31 , 26) ОСОБА_32 , 27) ОСОБА_15 , 28) ОСОБА_16 , 29) ОСОБА_33 , 30) ОСОБА_17 , 31) ОСОБА_18 , 32) ОСОБА_19 , 33) ОСОБА_20 , 34) ОСОБА_34 , 35) ОСОБА_35 , 36) ОСОБА_36 , 37) ОСОБА_37 , 38) ОСОБА_38 , 39) ОСОБА_39 про стягнення 585 864 469, 95 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що під час здійснення процедури ліквідації ПАТ "Комерційний банк "Даніель" встановлено недостатність майна такого банку для покриття вимог кредиторів на суму 585 864 469, 95 грн., у зв`язку з чим позивачем заявлено вимогу про стягнення з відповідачів як пов`язаних з банком осіб про стягнення збитків у вказаному розмірі, що були завдані внаслідок неправомірних дій таких осіб.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 24.09.2020 у справі № 910/12930/18 у задоволенні позовних вимог відмовлено.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 04.03.2021 апеляційну скаргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб залишено без задоволення, а рішення Господарського суду міста Києва від 24.09 2020 у справі № 910/12930/18 залишено без змін.

Постановою Верховного Суду від 21.07.2021 касаційну скаргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб задоволено. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.03.2021 та рішення Господарського суду міста Києва від 24.09.2021 у справі № 910/12930/18 скасовано, а справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва

Протоколом автоматизованого розподілу справи від 28.09.2020 справу № 910/12930/18 передано на розгляд судді Літвіновій М.Є.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.10.2021 прийнято справу № 910/12930/18 до свого провадження суддею Літвіновою М.Є., вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 08.11.2021.

21.10.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача-9, 13, 14 надійшов відзив.

25.10.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача-16 надійшов відзив.

28.10.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача-4 надійшла заява про застосування наслідків спливу позовної давності.

29.10.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника позивача надійшла відповідь на відзив відповідачів 9, 13, 14.

29.10.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача-3, 5, 11 надійшла заява про застосування наслідків спливу позовної давності та клопотання про витребування доказів.

01.11.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача-4 надійшов відзив на позовну заяву.

03.11.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника позивача надійшла відповідь на відзив відповідача 16.

05.11.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідачів 3, 5, 11 надійшло клопотання про надання додаткового строку для подання відзивів.

Судом у підготовчому засіданні 08.11.2021 без виходу до нарадчої кімнати постановлено протокольну ухвалу про відкладення підготовчого засідання по справі № 910/12930/18 на 06.12.2021.

09.11.2021 засобами поштового зв`язку Господарського суду міста Києва від представника відповідача-20 надійшов відзив на позовну заяву.

19.11.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача-4 надійшло клопотання про долучення доказів.

03.12.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача-9, -14:-13 надійшли додаткові пояснення у справі та клопотання про застосування наслідків спливу позовної давності у справі.

03.12.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідачів-3;-11;-15 надійшов відзив на позов та клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи.

03.12.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-4 та відповідача-20.

Представник відповідачів 3, 11, 15 підтримав у підготовчому засіданні 06.12.2021 заявив клопотання про надання додаткового строку для приєднання доказів до матеріалів справи.

Представник відповідача - 4 повідомила суд про надсилання клопотання про залишення позовної заяви без руху та надання позивачу строку для усунення недоліків у зв`язку з неналежним засвідченням копій документів

Суд повідомив сторін, що клопотання представника відповідача-4 про залишення позовної заяви без руху в матеріалах справи відсутнє.

Представники відповідачів -1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 19 та третьої особи у підготовче засідання 06.12.2021 не з`явились.

У підготовчому засіданні 06.12.2021 представник позивача подав заяву про долучення документів до матеріалів справи.

Судом у підготовчому засіданні 06.12.2021 відкладено вирішення питання щодо розгляду клопотання про витребування доказів до встановлення фактичних обставин справи.

Судом у підготовчому засіданні 06.12.2021 без виходу до нарадчої кімнати постановлено протокольну ухвалу про виключення зі складу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Даніель" та відкладення підготовчого засідання по справі № 910/12930/18 на 22.12.2021.

06.12.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача -4 надійшло клопотання про витребування оригіналів письмових документів для огляду у судовому засіданні, згідно переліку, зазначеному у клопотанні.

20.12.2021 через електронну пошту суду від представника відповідача - 20 надійшли додаткові пояснення до відзиву на позовну заяву.

21.12.2021 через відділ діловодства господарського суду міста Києва від представника позивача надійшли письмові заперечення на клопотання про залишення позовної заяви без руху.

21.12.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідачів 3, 5, 11 надійшло клопотання про витребування оригіналів документів.

Представники відповідачів 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 19 у підготовче засідання 22.12.2021 не з`явились.

Судом у підготовчому засіданні 22.12.2021 без виходу до нарадчої кімнати постановлено протокольну ухвалу про задоволення клопотання представника відповідачів 3, 5, 11 про витребування оригіналів документів для огляду у судовому засіданні та відкладення підготовчого засідання по справі № 910/12930/18 на 26.01.2022.

29.12.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача - 4 надійшло клопотання про поновлення строку для подання клопотання про витребування доказів та клопотання витребування документів.

06.01.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника позивача надійшла відповідь на відзив відповідачів 3, 5, 11.

11.01.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача - 18 надійшло клопотання про уточнення предмету спору, в якому відповідач - 18 просив суд уточнити предмет позову стосовно необґрунтованості дій відповідача - 18 по укладання правочинів, за якими позивач висуває вимоги по відшкодуванню збитків та клопотання про витребування доказів.

18.01.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача - 18 надійшли заперечення на відповідь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

18.01.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника позивача надійшло клопотання про залучення до участі у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Національний банк України.

20.01.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача - 4 надійшло клопотання про долучення письмових доказів до матеріалів справи, а саме сканованих копій аудиторських звітів щодо фінансової звітності ПАТ "Комерційний банк "Даніель" за 2011 та 2012 роки.

25.01.2022 через відділ діловодства господарського суду міста Києва від представника відповідачів 3, 5, 11 надійшло клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи.

Представники відповідачів -1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 19 у підготовче засідання 26.01.2022 не з`явились.

Представник позивача у підготовчому засіданні 26.01.2022 підтримав клопотання про залучення до участі у справу третьої особи - НБУ.

Представник відповідачів 3, 5, 11 заперечив проти залучення до участі у справу третьої особи.

Представник відповідачів - 16, 18, 20 не заперечували проти залучення до участі у справу третьої особи.

Представник відповідача - 19 заперечив проти залучення до участі у справу третьої особи.

Представник відповідача - 18 у підготовчому засіданні просив не розглядати клопотання про уточнення предмету спору.

Судом ставиться на обговорення питання щодо розгляду клопотання відповідача - 4 про витребування доказів, яке надійшло до суду 29.10.2021.

Представник відповідача - 4 підтримав подане клопотання.

Представник позивача заперечив проти задоволення клопотання про витребування доказів від 29.10.2021.

Представники відповідачів 3,5,11,16,18,19,20 не заперечувати проти задоволення клопотання про витребування доказів 29.10.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.01.2022 задоволено клопотання позивача та на підставі статті 50 Господарського процесуального кодексу України залучено до участі у справу третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Національний банк України; клопотання відповідача - 4 задоволено частково та витребувано з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України документи по справі, підготовче засідання призначено на 28.02.2022.

18.02.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача-18 надійшло клопотання щодо врегулювання обсягу обставин.

21.02.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника позивача надійшла заява про долучення документів до матеріалів справи.

23.02.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника третьої особи Національного банку України надійшло клопотання про продовження строків на виконання ухвали від 26.01.2022.

Водночас, указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", на території України із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб.

Відповідно до положень статті 26 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України. Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється. У разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на території, на якій введено воєнний стан, законами України може бути змінена територіальна підсудність судових справ, що розглядаються в цих судах, або в установленому законом порядку змінено місцезнаходження судів.

Рішенням Ради суддів України від 24.02.2022 № 9 запроваджено невідкладні заходи для забезпечення сталого функціонування судової влади в Україні в умовах воєнного стану. Зокрема, пунктом 2 вказаного рішення зборам суддів, головам судів, суддям судів України у випадку загрози життю, здоров`ю та безпеці відвідувачів суду, працівників апарату суду, суддів рекомендовано оперативно приймати рішення про тимчасове зупинення здійснення судочинства певним судом до усунення обставин, які зумовили припинення розгляду справ.

За наведених обставин призначене на 28.02.2022 підготовче засідання з розгляду справи № 910/12930/18 не відбулось з об`єктивних причин, що не залежать від суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.04.2021 призначено підготовче засідання по справі № 910/12930/18 на 30.05.2022.

19.05.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника позивача надійшли письмові пояснення на виконання ухвали від 26.01.2022.

23.05.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника третьої особи Національного банку України надійшло клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні.

24.05.2022 через підсистему "Електронний суд" до Господарського суду міста Києва від представника відповідача - 4 надійшла заява про проведення судового засідання в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.05.2022 заяву про проведення судового засідання в режимі відеоконференції задоволено.

Представники відповідачів - 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 19 у підготовче засідання 30.05.2022 не з`явились.

30.05.2022 у підготовчому засіданні представник позивача подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Представник третьої особи підготовчому засіданні 30.05.2022 підтримав клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні.

Представники позивача заперечували проти задоволення клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні.

Представник відповідачів 3, 5, 11 заперечив проти задоволення клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні.

Представник відповідача-4 заперечив проти задоволення клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні.

Представник відповідачів 9, 13, 14 заперечив проти задоволення клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні.

Відповідач-16 заперечив проти задоволення клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні.

Представник відповідача - 18 поклався на розсуд суду щодо вирішення питання про розгляд справи у закритому судовому засіданні.

Представник відповідача - 20 заперечив проти задоволення клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.05.2022 вирішено здійснювати розгляд справи №910/12930/18 у закритому судовому засіданні, підготовче засідання відкладено на 13.06.2022.

07.06.2022 через підсистему "Електронний суд" від представника відповідача - 4 надійшло клопотання про проведення підготовчого засідання в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.06.2022 клопотання представника відповідача - 4 про проведення підготовчого засідання в режимі відеоконференції задоволено.

09.06.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача - 18 надійшли письмові пояснення.

10.06.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника третьої особи Національного банку України надійшли письмові пояснення.

13.06.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідачів 9, 13,14 надійшли письмові пояснення.

13.06.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника позивача надійшла заява про збільшення розміру позовних вимог.

13.06.2022 в підготовче засідання не з`явились відповідач - 1, відповідач - 2, відповідач - 6, відповідач - 7, відповідач - 8, відповідач - 10, відповідач - 12, відповідач - 15, відповідач - 17, відповідач - 19, про причини неявки суд не повідомили, про дату та час підготовчого засідання були повідомлені належним чином.

Представник відповідача - 20 в підготовчому засіданні 13.06.2022 заявляв усне клопотання про відкладення підготовчого засідання.

Представники учасників справи в підготовчому засіданні 13.06.2022 заперечили проти відкладення підготовчого засідання.

Судом у підготовчому засіданні 13.06.2022 без виходу до нарадчої кімнати постановлено протокольну ухвалу про задоволення усного клопотання про відкладення підготовчого засідання представника відповідача - 20 та відкладено підготовче засідання на 20.07.2022.

15.06.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача - 18 надійшла відповідь на письмові пояснення третьої особи Національного банку України.

15.06.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача - 18 надійшла відповідь на заяву про збільшення розміру позовних вимог.

30.06.2022 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника відповідача - 18 надійшло клопотання про уточнення позивачем характеру позовних вимов відносно відповідача - 18.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.07.2022 клопотання відповідача - 18 про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів задоволено.

В судовому засіданні 20.07.2022 оголошено відкладення на 27.07.2022.

26.07.2022 від представника відповідачів 9, 13, 14 надійшло клопотання про зупинення провадження у справі.

26.07.2022 від представника відповідачів 3, 5, 11 надійшло клопотання про зупинення провадження у справі.

26.07.2022 від представника відповідача 4 надійшло клопотання про долучення письмових доказів.

26.07.2022 від позивача надійшли письмові пояснення та заява про визнання поважними причини пропуску позовної давності.

27.07.2022 від представника відповідачів 3, 5, 11 надійшла заява про закриття провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.07.2022 зупинено провадження у справі №910/12930/18 до закінчення перегляду Великою Палатою Верховного Суду судового рішення від 25.05.2021 у справі № 910/11027/18.

05.09.2022 через відділ діловодства суду від представника відповідачів 3,5,11 надійшла заява про усунення обставин, які зумовили зупинення провадження у справі.

20.09.2022 через відділ діловодства суду від представника відповідача 18 надійшло клопотання про поновлення провадження у справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 ГПК України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Згідно з ч. 3 ст. 230 ГПК України провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено, а відтак суд вбачає за необхідне продовжувати підготовче провадження у справі №910/12930/18 яка розглядається за правилами загального позовного провадження.

Керуючись статтями 230, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі №910/12930/18.

2. Підготовче засідання у справі призначити на 14.12.22 о 11:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-в, корпус Б, зал судових засідань № 2 .

3. Зобов`язати учасників справи направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у статті 60 Господарського процесуального кодексу України, та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.

4. Зобов`язати сторін надати суду письмові пояснення по суті спору з урахуванням правової позиції, викладеної у постанові Великої Палати Верховного Суду від 03.08.2022 по справі №910/11027/18, встановити сторонам строк для їх подання до 13.12.2022.

5. Роз`яснити учасникам справи, що докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними (ч. ч. 7, 8 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України).

6. Рекомендувати учасникам справи всі необхідні документи (пояснення, заперечення, клопотання тощо) надавати суду в електронному вигляді на електронну адресу суду, через особистий кабінет в системі "Електронний суд", поштою, факсом або дистанційні засоби зв`язку.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя М.Є. Літвінова

Додатково: З урахуванням порядку допуску в приміщення Господарського суду міста Києва представникам рекомендується прибувати не пізніше 20 хвилин до початку судового засідання.

Ознайомлення з матеріалами справи здійснюється щоп`ятниці з 14:00 до 16:45 год., в приміщенні суду за наявності завчасно поданого через канцелярію суду клопотання, із зазначенням дати та часу, коли представник з`явиться до суду для ознайомлення з матеріалами справи, документа, що посвідчує особу, оригіналу довіреності та належним чином засвідченої копії для залучення до матеріалів справи.

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.