УХВАЛА

м. Київ

17.10.2022Справа № 910/14475/20

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфаінжиніринг»

(ідентифікаційний код: 40142645)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна»

(ідентифікаційний код: 38293320)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Олійника Б.М.

Особи, які беруть участь у справі:

від заявника - не з`явився;

ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Нестеренко О.А. - особисто;

від ПАТ «Комерційний банк «Акордбанк» - не з`явився;

ОСОБА_1. - не з`явився;

від ДПС у м. Києві - не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфаінжиніринг» (ідентифікаційний код: 40142645) звернулось до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) у зв`язку з наявністю у нього непогашеної заборгованості у розмірі 5 093 726,74 грн, яка підтверджується Рішенням Господарського суду від 29.02.2020 у справі № 910/3911/20, яким позовні вимоги заявника були задоволені та стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» на користь Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфаінжиніринг» заборгованість за договором у розмірі 5 018 450,00 грн та судовий збір у сумі 75 276,74 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.09.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфаінжиніринг» (ідентифікаційний код: 40142645) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) було залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Товариству з обмеженою відповідальністю «Альфаінжиніринг» (ідентифікаційний код: 40142645) на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, встановлено спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень.

16.10.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфаінжиніринг» надійшло клопотання про усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство із додатковими документами до нього, а саме: оригіналом платіжного доручення № 2399 від 16.10.2020 на суму 42 507,00 грн.

При цьому, судом повідомляється, що у зв`язку з перебуванням головуючого у справі судді Омельченка Л.В. у відпустці у період з 15.10.2020 по 23.10.2020 вирішення питання про прийняття до розгляду кредиторської заяви здійснюється після виходу судді з відпустки у межах розумного строку.

26.10.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфаінжиніринг» надійшло клопотання про усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство із додатковими документами до нього, а саме: оригіналом платіжного доручення № 54 від 26.10.2020 на суму 2 493,00 грн на підтвердження авансування заявником винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.10.2020 було прийнято до розгляду заяву Товариству з обмеженою відповідальністю «Альфаінжиніринг» (ідентифікаційний код: 40142645) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) про відкриття провадження у справі про банкрутство, підготовче засідання суду було призначено на 11.11.2020 о 12:50, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявника та боржника, встановлено арбітражним керуючим, визначеним автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство Рибкіній Наталії Василівні (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 28.12.2019 № 1938); Мельник Ірині Анатоліївні (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 06.02.2018 № 1856); Котенку Дмитру Сергійовичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 27.12.2018 № 1882), строк до 10.11.2020 (включно) для подачі до суду заяв про їх участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) у порядку ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) надати суду відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу, копію ухвали направлено заявнику, боржнику, арбітражним керуючим: Рибкіній Н.В., Мельник І.А., Котенку Д.С., органу державної виконавчої служби, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.

05.11.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Біленка Р.І. надійшла заява про згоду на участь у справі із додатковими документами до неї.

05.11.2020 та 10.11.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Котенка Д.С. надійшла заява про згоду на участь у справі із додатковими документами до неї.

09.11.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Макового О.В. надійшла заява про згоду на участь у справі із додатковими документами до неї.

09.11.2020 та 12.11.2020 через відділ діловодства суду від арбітражної керуючої Мельник І.А. надійшла заява про згоду на участь у справі із додатковими документами до неї.

10.11.2020 через відділ діловодства суду від арбітражної керуючої Рибкіної Н.В. надійшла заява про згоду на участь у справі із додатковими документами до неї.

При цьому, судом повідомляється, що у зв`язку з перебуванням головуючого у справі судді Омельченка Л.В. у відпустці, пов`язаній із його самоізоляцією у період з 09.11.2020 по 20.11.2020 включно, судове засідання, призначене на 11.11.2020, з поважних причин не відбулось.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2020 підготовче засідання суду було призначено на 30.11.2020 о 10:45, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявника та боржника, зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) надати суду відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу, копію ухвали направлено заявнику, боржнику, арбітражним керуючим: Рибкіній Н.В., Мельник І.А., Котенку Д.С.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.11.2020 було відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (01001, м. Київ, вул. Костьольна, 6, кв. 1; ідентифікаційний код: 38293320), визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфаінжиніринг» (01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 10, кв. 47; ідентифікаційний код: 40142645) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (01001, м. Київ, вул. Костьольна, 6, кв. 1; ідентифікаційний код: 38293320) у розмірі 5 093 726,74 грн, уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (01001, м. Київ, вул. Костьольна, 6, кв. 1; ідентифікаційний код: 38293320), уведено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (01001, м. Київ, вул. Костьольна, 6, кв. 1; ідентифікаційний код: 38293320), призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (01001, м. Київ, вул. Костьольна, 6, кв. 1; ідентифікаційний код: 38293320) арбітражну керуючу Рибкіну Наталію Василівну (свідоцтво від 28.12.2019 № 1938), встановлено оплату послуг арбітражній керуючій Рибкіній Наталії Василівні (свідоцтво від 28.12.2019 № 1938) у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника, заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 08.02.2021 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення реєстру вимог кредиторів" від 02.07.2010 № 788, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду, визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 10.02.2021 о 12:00, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 20.02.2021 для проведення інвентаризації майна боржника, вирішено офіційно оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (01001, м. Київ, вул. Костьольна, 6, кв. 1; ідентифікаційний код: 38293320) у встановленому законодавством порядку, зобов`язано розпорядника майна боржника виконати вимоги п. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, докази чого надати суду.

14.12.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмашина» надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 303 763,03 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.12.2020 було прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмашина» (ідентифікаційний код: 40182300) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 303 763,03 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 10.02.2021 о 12:00, зобов`язано розпорядника майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) арбітражну керуючу Рибкіну Наталію Василівну розглянути заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмашина» (ідентифікаційний код: 40182300) з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

23.12.2020 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 27 772,31 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.12.2020 у задоволенні заяви Головного управління ДПС у м. Києві про відстрочення сплати судового збору було відмовлено, заяву Головного управління ДПС у м. Києві про визнання кредитором боржника на суму 27 772,31 грн залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Головному управлінню ДПС у м. Києві на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, установлено Головному управлінню ДПС у м. Києві спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі та обґрунтованого розрахунку грошових вимог до боржника із зазначенням періодів та правових підстав нарахування зазначених сум із посиланням на конкретні норми чинного законодавства.

29.01.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Рибкіної Н.В. надійшли письмові пояснення щодо результатів розгляду вимог кредиторів ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» із додатковими документами до них, а саме: копією запиту боржника щодо розгляду вимог кредитора ТОВ «Спецмашина» вих. № 02-01/6 від 17.12.2020 з доказами направлення; копією повідомлення про результати розгляду заяви кредитора ТОВ «Спецмашина» з вимогами до боржника вих. № 02/01/8 від 21.12.2020 з доказами направлення; копією запиту боржнику щодо розгляду вимог кредитора Головного управління ДПС у м. Києві вих. № 02-01/48 від 28.12.2020 з доказами направлення; копією повідомлення про результати розгляду заяви кредитора Головного управління ДПС у м. Києві з вимогами до боржника вих. № 02/01/49 від 29.12.2020 з доказами направлення; Витягами з Державного реєстру обтяжень рухомого майна станом на 25.01.2021; Інформаційною довідкою № 241720262 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, сформованою станом на 25.01.2021.

08.02.2021 через відділ діловодства суду від ТОВ «Спецмашина» надійшло клопотання про розгляд справи без участі його представника.

10.02.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Рибкіної Н.В. надійшло клопотання про слухання справи без участі розпорядника майна боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.02.2021 розгляд справи у попередньому засіданні було відкладено на 10.03.2021 об 11:00, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, копію ухвали надіслано учасникам справи та особам, які заявили грошові вимоги до боржника.

15.02.2021 через відділ діловодства суду від Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Акордбанк» (ідентифікаційний код: 35960913) надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 1 821 848,67 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.02.2021 було прийнято заяву Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Акордбанк» (ідентифікаційний код: 35960913) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 1 821 848,67 грн, розгляд якої відбуватиметься у судовому засіданні 10.03.2021 об 11:00, зобов`язано розпорядника майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) арбітражну керуючу Рибкіну Наталію Василівну розглянути заяву Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Акордбанк» (ідентифікаційний код: 35960913) з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

22.02.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Рибкіної Н.В. надійшло клопотання із додатковими документами до нього про зобов`язання керівника та учасника боржника забезпечити проведення інвентаризації майна боржника за участю розпорядника майна а також надати розпоряднику майна фінансову звітність боржника та іншу документацію товариства.

01.03.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Рибкіної Н.В. надійшов звіт про результати розгляду вимог кредитора ПАТ КБ «Акордбанк» до боржника із додатковими документами до нього.

02.03.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Рибкіної Н.В. надійшло клопотання із додатковими документами до нього про зобов`язання керівника та учасника боржника забезпечити проведення інвентаризації майна боржника за участю розпорядника майна а також надати розпоряднику майна фінансову звітність боржника та іншу документацію товариства відповідно до наданого розпорядником майна боржника переліку.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.03.2021 клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Рибкіної Наталії Василівни від 19.02.2021 № 02-01/6 було залишено без розгляду, клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Рибкіної Наталії Василівни від 01.03.2021 № 02-01/43 було задоволено частково, зобов`язати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код: 38293320) ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; адреса проживання: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ) забезпечити проведення інвентаризації усіх активів Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 38293320), зокрема, але не виключно, шляхом видачі наказу про проведення інвентаризації та створення інвентаризаційної комісії, до складу якої включити розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код: 38293320) - арбітражну керуючу Рибкіну Наталію Василівну (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ; адреса: 08203, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Сагайдачного, буд. 23-А, офіс 5), зобов`язано керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код: 38293320) ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; адреса проживання: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ) надати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код: 38293320) - арбітражній керуючій Рибкіній Наталії Василівні (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ; адреса: 08203, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Сагайдачного, буд. 23-А, офіс 5) належним чином завірені копії документів відповідно до поданого переліку, копію ухвали надіслано учасникам справи та ОСОБА_1 для виконання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.03.2021 розгляд справи у попередньому засіданні було відкладено на 31.03.2021 об 11:30, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, копію ухвали надіслано учасникам справи та особам, які заявили грошові вимоги до боржника.

03.03.2021, 10.03.2021 та 11.03.2021 до суду надійшло клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Рибкіної Н.В. № 02-01/44 від 02.03.2021 про сплату їй грошової винагороди за виконання повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/14475/20 про банкрутство ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» за період з 01.12.2020 по 28.02.2021 в сумі 51 000,00 грн за рахунок коштів, авансованих заявником.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.03.2021 клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Рибкіної Наталії Василівни від 19.02.2021 № 02-01/6 було залишено без розгляду; клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Рибкіної Наталії Василівни від 01.03.2021 № 02-01/43 було задоволено частково; зобов`язано керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код: 38293320) ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; адреса проживання: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ) забезпечити проведення інвентаризації усіх активів Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 38293320), зокрема, але не виключно, шляхом видачі наказу про проведення інвентаризації та створення інвентаризаційної комісії, до складу якої включити розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код: 38293320) - арбітражну керуючу Рибкіну Наталію Василівну (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ; адреса: 08203, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Сагайдачного, буд. 23-А, офіс 5); зобов`язано керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код: 38293320) ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; адреса проживання: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ) надати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код: 38293320) - арбітражній керуючій Рибкіній Наталії Василівні (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ; адреса: 08203, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Сагайдачного, буд. 23-А, офіс 5) належним чином завірені копії наступних документів: статути ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» у редакції, чинній у період з 01 січня 2017 по 30 листопада 2020 року; свідоцтво (Виписку) про державну реєстрацію ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА»; документи про реєстрацію ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» в державних фондах, органах статистики та податкових органах тощо; протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА»» за період з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2020 року; накази та розпорядження виконавчого органу ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» за період з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2020 року; річну фінансову звітність ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» за 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік та 2020 рік; баланси (ф-1) ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» за 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік та 2020 рік з додатками (зокрема, але не виключно: звіти про фінансові результати (ф-2); звіти про рух грошових коштів (за прямим методом) (ф-3); звіти про рух грошових коштів (за непрямим методом) (ф-3-н); звіти про власний капітал (ф-4); примітки до річної фінансової звітності (ф-5); звіти про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (ф-11-ОС); звіти про фінансові результати й дебіторську та кредиторську заборгованість (ф-1-Б); звіти праці (ф-1-ПВ); звіти про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (ф-1-ПВ (умови праці); оборотно-сальдові відомості ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» за 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік та 2020 рік; документи бухгалтерського обліку ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» за період з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2020 року; висновки аудитора/аудиторів/аудиторської фірми/аудиторських фірм щодо ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» за період з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2020 року; первинні документи про право власності ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» на нерухоме майно; первинні документи про право власності ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» на рухоме майно; правочини щодо майна (робіт, послуг) за період з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2020 року, в яких ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» є стороною; первинні документи, які підтверджують право власності ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» на майнові права; первинні документи, які підтверджують право власності ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» на немайнові права; договори позик (кредитів, поворотних фінансових допомог, тощо) за період з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2020 року, в яких ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» є стороною, та договори за інший період (за наявності), по яких є заборгованість; договори оренди (та додаткові угоди до них) нерухомого майна, що були укладені в період з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2020 року, в яких ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» є стороною; договори оренди (та додаткові угоди до них) нерухомого майна, які є діючими та в яких ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» є стороною; договори поруки (та додаткові угоди до них) за період з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2020 року, в яких ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» є стороною; договори гарантій (та додаткові угоди до них) за період з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2020 року, в яких ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» є стороною; договори застави (іпотеки) (та додаткові угоди до них) за період з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2020 року, в яких ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» є стороною (відомості щодо активів товариства, переданих у заставу); відомості про всі рахунки ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» в установах банків та інших фінансово-кредитних установах, реквізити рахунків; відомості про всі рахунки, на яких ведеться облік прав на цінні папери, що належать ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» у депозитарних установах, їх реквізити; відомості про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» станом на 30 листопада 2020 року; відомості та первинні документи про наявність у ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» дебіторської заборгованості станом на 30 листопада 2020 року та на дату надання відповіді на цей запит; відомості про видані довіреності; відомості про списання необоротних активів (акти списання, перелік списаного майна) за період з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2020 року; відомості про операції (перерахування грошових коштів, відчуження або передання активів товариства) за період з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2020 року; перелік підприємств із зазначенням поштових адрес та ідентифікаційних кодів в яких ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» має частку у статутному капіталі; перелік філій, підприємств та дочірніх підприємств ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» (із зазначенням адрес та ідентифікаційних кодів); копію ухвали надіслано учасникам справи та ОСОБА_1 для виконання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.03.2021 клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Рибкіної Н.В. про сплату основної винагороди було задоволено частково; здійснено з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA0015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, , сплату основної винагороди арбітражній керуючій Рибкіній Наталії Василівні (свідоцтво арбітражного керуючого № 1938 від 28.12.2019; 08203, Київська область, м. Ірпінь, вул. Сагайдачного, 23-А, офіс 5; ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) на її рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ «Альфа-Банк», (ЄДРПОУ банку: ) за виконання нею повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/14475/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» у період з 01.12.2020 по 28.02.2021 у сумі 45 000 (сорок п`ять тисяч) грн 00 коп. за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю «Альфаінжиніринг» (ідентифікаційний код: 40142645) у відповідності до платіжного доручення № 2399 від 16.10.2020 на суму 42 507,00 грн та платіжного доручення № 54 від 26.10.2020 на суму 2 493,00 грн; копію ухвали направлено учасникам провадження у справі.

У зв`язку з перебуванням головуючого у справі судді Омельченка Л.В. у період з 31.03.2021 по 02.04.2021 (включно) у відпустці, розгляд справи, призначений на 31.03.2021, з поважних причин не відбувся.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.04.2021 було призначено розгляд справи на 21.04.2021 о 12:10, здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

19.04.2021 через відділ діловодства суду від ТОВ «Спецмашина» надійшло клопотання про розгляд справи у попередньому засіданні без участі представника кредитора.

21.04.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Рибкіної Н.В. надійшло клопотання про слухання справи без участі розпорядника майна боржника.

Ухвалою попереднього засідання від 21.04.2021 було визнано конкурсними кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320): Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфаінжиніринг» (ідентифікаційний код: 40142645) на загальну суму 5 157 253, 74 грн, а саме: 63 527,00 грн - перша черга; 5 093 726,74 грн - четверта черга; Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецмашина» (ідентифікаційний код: 40182300) на загальну суму 307 967, 03 грн, а саме: 4 204,00 грн - перша черга; 260 743,10 грн - четверта черга; 43 019,93 грн - шоста черга; Публічне акціонерне товариство «Комерційний Банк «Акордбанк» (ідентифікаційний код: 35960913) на загальну суму 1 826 388,67 грн, а саме: 4 540, 00 грн - перша черга; 1 806 762,13 грн - четверта черга; 15 086,54 грн - шоста черга, без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів, зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Рибкіну Н.В. сформувати реєстр вимог кредиторів відповідно до Ухвали попереднього засідання у справі, зобов`язано розпорядника майна боржника провести не пізніше 01.05.2021 збори кредиторів боржника, повідомивши про дату, місце і час проведення зборів визнаних судом кредиторів, уповноважену особу працівників та засновників (учасників) боржника не пізніше, ніж за три робочих дні до вказаної дати (докази чого надати суду), зобов`язано розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 01.05.2021 збори комітету кредиторів боржника (докази чого надати суду), визначено дату підсумкового засідання суду на 02.06.2021 о 12:40, яке відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва у залі судових засідань № 12 (корпус Б), зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 28.05.2021 надати суду протокольні рішення зборів кредиторів щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство у відповідності до положень ст. ст. 48-49 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 28.05.2021 надати суду протокольне рішення зборів комітету кредиторів у відповідності до положень ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 28.05.2021 подати суду докази проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та інвентаризації майна боржника.

25.05.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Рибкіної Н.В. надійшло клопотання про закінчення процедури розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код 38293320; 01001, м. Київ, вул. Костельна, буд. 6, квартира 1); визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» банкрутом та відкриття щодо нього ліквідаційної процедури; ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» запропоновано призначити арбітражного керуючого Нестеренка Олега Анатолійовича, свідоцтво арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №15, видане Міністерством юстиції України 27.02.2013 року; адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48, офіс АК, а також клопотання про затвердження Звіту розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури розпорядження майном вих. № 02-01/60 від 11.05.2021, надано додаткові документи для залучення до матеріалів справи, а саме: реєстр вимог кредиторів; примірник Протоколу № 1 зборів кредиторів ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» від 17.05.2021 з підтвердженням повноважень представника кредитора ТОВ «Альфаінжиніринг» (копія договору про надання правої допомоги № 0104-3/2021 від 01 квітня 2021 та ордеру на надання правничої (правової) допомоги серія AH № 1032572 від 01 квітня 2021); примірник Протоколу № 1 засідання комітету кредиторів ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» від 17.05.2021; Звіт розпорядника майна ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури розпорядження майном вих. № 02-01/60 від 11.05.2021; Поточний звіт розпорядника майна ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» вих. № 02-01/59 від 11.05.2021 з копіями документів, що підтверджують понесені витрати; докази вручення/направлення учасникам зборів кредиторів поточного звіту вих. № 02-01/59 від 11.05.2021 та Звіту розпорядника майна ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури розпорядження майном вих. № 02-01/60 від 11.05.2021; копія повідомлення про проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» вих. № 02-01/58 від 30.04.2021 з доказами направлення учасникам зборів кредиторів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.06.2021 було відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні на 07.07.2021 о 12:50, здійснено виклик у судове засідання заявника, боржника, кредиторів боржника та розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Рибкіну Н.В., встановлено строк до 05.07.2021 (включно) розпоряднику майна боржника арбітражній керуючій Рибкіній Н.В. для подачі до суду доказів виконання вимог ухвали попереднього засідання у справі від 21.04.2021 в частині надання суду доказів проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та інвентаризації майна боржника.

29.06.2021 через відділ діловодства суду від ТОВ «Спецмашина» надійшло клопотання про проведення судового засідання без представника кредитора.

05.07.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Рибкіної Н.В. надійшло клопотання про залучення до матеріалів справи додаткових документів, а саме: поточного звіту розпорядника майна ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» вих. № 02-01/149 від 02.07.2021; звіту за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» та його аналізу на предмет наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; копії листа Головного сервісного центру МВС № 31/2357 від 11.01.2021; копії листа Головного Управління ДПС у м. Києві № 4955/26-15-12-08-18 від 25.01.2021; копії фінансової звітності малого підприємства ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА»: балансу на 31.12.2019 (форма № 1-м), звіту про фінансові результати за 2019 рік (форма № 2-м); копії акту розпорядника майна Боржника від 24.06.2021; копії електронного листа керівнику ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» від 17.06.2021; копії запиту про хід виконавчого провадження вих. № 02-01/135 від 17.06.2021 з доказами направлення.

06.07.2021 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Нестеренка О.А. надійшла заява про його участь у справі та додаткові документи до неї.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.07.2021 було затверджено звіт арбітражної керуючої Рибкіної Наталії Василівни про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури розпорядження майном за період виконання повноважень розпорядника майна ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» з 30.11.2020 по 11.05.2021 у сумі 91 000,00 грн та звіт арбітражної керуючої Рибкіної Наталії Василівни про здійснення та відшкодування її витрат під час виконання повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/14475/20 за період з 30.11.2020 по 11.05.2021 у сумі 1 550,00 грн.

Постановою Господарського суду міста Києва від 07.07.2021 було припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320), припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) арбітражної керуючої Рибкіної Наталії Василівни (свідоцтво № 1938 від 28.12.2019), визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320), відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) строком на 12-ть місяців, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) арбітражного керуючого Нестеренка Олега Анатолійовича (свідоцтво № 15 від 27.02.2013), встановлено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) арбітражному керуючому Нестеренку Олегу Анатолійовичу (свідоцтво № 15 від 27.02.2013) основну грошову винагороду у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним своїх обов`язків, вирішено офіційно оприлюднити повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановленому законодавством порядку, господарську діяльність банкрута завершити, строк виконання всіх грошових зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) вважати таким, що настав з 07.07.2021, припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 07.07.2021, припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 07.07.2021, скасовано арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається, зобов`язано відповідні посадові особи банкрута на протязі 15-ти днів з дня призначення ліквідатора банкрута передати йому бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута, зобов`язано ліквідатора банкрута у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку, зобов`язано ліквідатора банкрута не менш, ніж один раз на місяць, подавати комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно банкрута на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів банкрута, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів, судове засідання у справі для перевірки ходу ліквідаційної процедури призначено на 06.12.2021 об 11:00, копію постанови направлено державному реєстратору, органу виконання судових рішень, органу доходів і зборів за місцезнаходженням банкрута для виконання.

10.11.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Нестеренка О.А. надійшло клопотання про витребування доказів у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.11.2021 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Нестеренка О.А. було задоволено, витребувано від АТ «РВС Банк» (04071, м. Київ, вул. Введенська, 29/58, МФО 339072) виписку про рух коштів по рахунку ТОВ «Ем. Ай. Інжиніринг Україна» (01001, місто Київ, вулиця Костьольна, будинок 6, квартира 1; ідентифікаційний код: 38293320): НОМЕР_4 з 01.01.2017 до дати надання виписки, витребувано від ПАТ «КБ «Акордбанк» (04136, м. Київ, вул. Стеценка, 6, МФО 380634) виписку про рух коштів по рахункам ТОВ «Ем. Ай. Інжиніринг Україна» (01001, місто Київ, вулиця Костьольна, будинок 6, квартира 1; ідентифікаційний код 38293320): № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 з 01.01.2017 до дати надання виписки, витребувано від AT «Український Будівельно-Інвестиційний Банк» (01135, м. Київ, вул. Чорновола В`ячеслава, 8, МФО 380377) виписку про рух коштів по рахунках ТОВ «Ем. Ай. Інжиніринг Україна» (01001, місто Київ, вулиця Костьольна, будинок 6, квартира 1, ідентифікаційний код 38293320): № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 з 01.01.2017 до дати надання виписки, копію ухвали направлено учасникам справи, АТ «РВС Банк» (04071, м. Київ, вул. Введенська, 29/58), ПАТ «КБ «Акордбанк» (04136, м. Київ, вул. Стеценка, 6) та AT «Український Будівельно-Інвестиційний Банк» (01135, м. Київ, вул. Чорновола В`ячеслава, 8) для виконання.

30.11.2021 через відділ діловодства суду від АТ «РВС Банк» надійшло повідомлення про рух грошових коштів на рахунку, зазначеному в ухвалі Господарського суду міста Києва від 15.11.2021 про витребування доказів.

01.12.2021 через відділ діловодства суду від ПАТ КБ «Акордбанк» надійшли виписки по особовим рахункам ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» на виконання вимог Ухвали Господарського суду міста Києва від 15.11.2021 про витребування доказів.

03.12.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Нестеренко О.А. надійшов звіт про хід ліквідаційної процедури у справі № 910/14475/20 про банкрутство ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.12.2021 було відкладено розгляд справи на 11.05.2022 об 11:30, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Нестеренка Олега Анатолійовича вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та у строк до 06.05.2022 подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.

06.12.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Нестеренка О.А. надійшла заява про покладення солідарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» у зв`язку з доведенням до банкрутства на керівника банкрута - ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.12.2021 було прийнято до розгляду заяву ліквідатора ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» арбітражного керуючого Нестеренка О.А. про покладення солідарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» у зв`язку з доведенням до банкрутства на керівника банкрута - ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), розгляд заяви про покладення солідарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» у зв`язку з доведенням до банкрутства на керівника банкрута - ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), призначено до розгляду у судовому засіданні на 02.02.2022 о 12-45, залучено у якості особи, щодо якої заявлені вимоги про покладення солідарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; відома адреса: АДРЕСА_1 ), здійснено виклик у судове засідання та визнано явку обов`язковою учасників справи, ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; відома адреса: АДРЕСА_1 ), зобов`язано ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; відома адреса: АДРЕСА_1 ), зобов`язано подати до суду свої пояснення/заперечення щодо заявлених до них вимог, з метою підтвердження місця проживання (реєстрації) та отримання необхідної інформації про фізичну особу, до якої пред`явлені вимоги, витребувано у Маріупольської міської ради (пр. Миру,70, м. Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна) інформацію щодо місця проживання (реєстрації) громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , відома заявнику адреса: АДРЕСА_1 ), копію ухвали направлено учасникам справи, ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; відома адреса: АДРЕСА_1 ) та Маріупольській міській раді (пр. Миру,70, м. Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна).

17.12.2021 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Український будівельно-інвестиційний банк» надійшла інформація щодо руху коштів по рахунку боржника за період з 01.01.2017 по 26.11.2021.

29.12.2021 через відділ діловодства суду від Шевченківського відділу державної виконавчої служби у місті Києві центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м Київ) надійшла постанова про закінчення виконавчого провадження від 10.12.2021 ВП № 65058854.

31.12.2021 на електронну пошту суду (без ЕЦП) та 10.01.2022 через відділ діловодства суду від Маріупольської міської ради надійшло повідомлення на виконання вимог ухвали суду.

04.01.2022 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ (ідентифікаційний код ВП: 44116011), надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 2 040,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.01.2022 заяву Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ (ідентифікаційний код ВП: 44116011), з грошовими вимогами до боржника у розмірі 2 040,00 грн було залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Головному управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ (ідентифікаційний код ВП: 44116011), на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, установлено спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором боржника шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі, а саме 4 540,00 грн, обґрунтований розрахунок грошових вимог до боржника із зазначенням періодів та правових підстав нарахування зазначених сум та із посиланням на конкретні норми чинного законодавства, а також докази направлення кредиторської заяви боржнику та розпоряднику майна боржника.

13.01.2021 на електронну пошту суду та 18.01.2022 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.01.2022 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Нестеренка Олега Анатолійовича про витребування доказів було задоволено, витребувано від АТ «РВС Банк» (04071, м. Київ, вул. Введенська, 29/58, МФО 339072) виписку про рух коштів на рахунку ТОВ «Ем. Ай. Інжиніринг Україна» (01001, місто Київ, вул. Костьольна, будинок 6, квартира 1; ідентифікаційний код: 38293320): НОМЕР_4 з 01.01.2017 до дати надання виписки, витребувано від ПАТ «КБ «Акордбанк» (Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценка, 6, МФО 380634) виписку про рух коштів на рахунках ТОВ «Ем. Ай. Інжиніринг Україна» (01001, місто Київ, вул. Костьольна, будинок 6, квартира 1; ідентифікаційний код 38293320): НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 з 01.01.2017 до дати надання виписки, витребувано від AT «Український Будівельно-Інвестиційний Банк» (01135, м. Київ, вул. Чорновола В`ячеслава, 8, МФО 380377) виписку про рух коштів на рахунках ТОВ «Ем. Ай. Інжиніринг Україна» (01001, місто Київ, вул. Костьольна, будинок 6, квартира 1; ідентифікаційний код 38293320): НОМЕР_8 , НОМЕР_8 з 01.01.2017 до дати надання виписки, зобов`язано банківські установи надати виписки про рух коштів на рахунках ТОВ «Ем. Ай. Інжиніринг Україна» (01001, місто Київ, вул. Костьольна, будинок 6, квартира 1; ідентифікаційний код: 38293320) із зазначенням повних даних контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежу, дати, сум зарахованих та перерахованих коштів, залишку коштів на початок та кінець дня, копію ухвали направлено учасникам справи, АТ «РВС Банк», ПАТ «КБ «Акордбанк» та AT «Український Будівельно-Інвестиційний Банк» для виконання.

25.01.2022 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС, надійшло клопотання про продовження строку на усунення недоліків кредиторської заяви з грошовими вимогами до боржника, встановлених Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.01.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.01.2022 у задоволенні заяви Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС (ідентифікаційний код: 44116011), про продовження строку на усунення недоліків було відмовлено, повернуто Головному управлінню ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ (ідентифікаційний код: 44116011), заяву про визнання кредитором боржника на суму 2 040,00 грн та додані до неї документи.

У судове засідання 02.02.2022 ліквідатор банкрута та керівник банкрута - ОСОБА_1 не з`явились, про причини неявки не повідомили, вимог ухвали суду не виконали.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.02.2022 було відкладено розгляд заяви про покладення солідарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» у зв`язку з доведенням до банкрутства на керівника банкрута - ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) на 06.04.2022 о 12:15, здійснено виклик у судове засідання та визнати явку обов`язковою учасників справи, ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; відома адреса: АДРЕСА_1 ), зобов`язано ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; відома адреса: АДРЕСА_1 ) подати до суду свої пояснення/заперечення щодо заявлених до нього вимог, копію ухвали направлено учасникам справи та ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; відома адреса: АДРЕСА_1 ).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.04.2022 було відкладено розгляд заяви про покладення солідарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» у зв`язку з доведенням до банкрутства на керівника банкрута - ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) на 08.06.2022 об 11:00, здійснено виклик у судове засідання та визнано явку обов`язковою учасників справи, ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; відома адреса: АДРЕСА_1 ), зобов`язано ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; відома адреса: АДРЕСА_1 ) подати до суду свої пояснення/заперечення щодо заявлених до нього вимог, копію ухвали направлено учасникам справи та ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; відома адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання 08.06.2022 з`явився ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Нестеренко О.А. та представник заявника, інші учасники справи та ОСОБА_1 , до якого заявлено вимоги про покладення солідарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» у зв`язку з доведенням до банкрутства, у судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Окрім того, з матеріалів справи судом було встановлено відсутність доказів повідомлення ОСОБА_1 про судове засідання у справі, яке призначено на 08.06.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.06.2022 було відкладено розгляд заяви про покладення солідарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» у зв`язку з доведенням до банкрутства на керівника банкрута - ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) на 05.09.2022 об 11:00; здійснено виклик у судове засідання, ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; відома адреса: АДРЕСА_1 ) та учасників справи; встановлено строк до 29.08.2022 учасникам справи для подачі до суду доказів виконання вимог Ухвали Господарського суду міста Києва від 06.04.2022 у справі № 910/14475/20, копію ухвали направлено учасникам справи та ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; відома адреса: АДРЕСА_1 ).

01.07.2022 через відділ діловодства суду від Головного управління Державної податкової служби у м. Києві (відокремлений підрозділ: 44116011) надійшла заява про визнання кредитором у справі № 910/14475/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) у розмірі 2040,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.07.2022 заяву Головного управління Державної податкової служби у м. Києві (відокремлений підрозділ: 44116011) про визнання кредитором боржника на суму 2040,00 грн залишено без руху; встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Головному управлінню Державної податкової служби у м. Києві (відокремлений підрозділ: 44116011) на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог; встановлено Головному управлінню Державної податкової служби у м. Києві (відокремлений підрозділ: 44116011) спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором, шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази надсилання боржнику та розпоряднику майна боржника копії кредиторської заяви і доданих до неї документів.

19.08.2022 через відділ діловодства суду від Головного управління Державної податкової служби у м. Києві (відокремлений підрозділ: 44116011) надійшло клопотання про усунення недоліків на виконання Ухвали Господарського суду міста Києва від 21.07.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.09.2022 прийнято заяву Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС (ідентифікаційний код: ВП 44116011), про визнання кредитором у справі № 910/14475/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) у розмірі 2040,00 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 17.10.2022 об 11:45; зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Нестеренка Олега Анатолійовича розглянути заяву Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС (ідентифікаційний код: ВП 44116011) з грошовими вимогами до банкрута, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.09.2022 було відкладено розгляд заяви про покладення солідарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» у зв`язку з доведенням до банкрутства на керівника банкрута - ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) на 17.10.22 об 11:45; викликано у судове засідання, ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; відома адреса: АДРЕСА_1 ) та учасників справи; здійснено офіційне оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України про виклик у судове засідання колишнього керівника банкрута - ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) у порядку ст. 122 Господарського процесуального кодексу України; встановлено строк ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) до 14.10.2022 для подачі своїх пояснень/заперечень щодо заяви ліквідатора банкрута про покладення солідарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» у зв`язку з доведенням до банкрутства.

17.10.2022 через відділ документообігу суду від ліквідатора банкрута надійшов відзив на заяву про визнання кредитором у справі про банкрутство.

У судове засідання 17.10.2022 з`явився ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Нестеренко О.А., інші учасники справи не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Обґрунтовуючи вказану заяву заявник зазначає, що Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.11.2020 року у справі № 910/14475/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфаінжиніринг (01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 10, кв. 47; ідентифікаційний код: 40142645) відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «Ем. Ай. Інжиніринг Україна» (01001, місто Київ, вул. Костьольна, будинок 6, квартира 1, ідентифікаційний код 38293320).

Постановою Господарського суду міста Києва від 07.07.2021 року у справі № 910/14475/20 ТОВ «Ем. Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код 38293320) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Нестеренка Олега Анатолійовича (Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 15 від 27.02.2013).

Згідно з приписами ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства (далі КУзПБ) боржник зобов`язаний у місячний строк звернутися до господарського суд із заявою про відкриття провадження у справі у разі, якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов`язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами (загроза неплатоспроможності), та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

Якщо керівник боржника допустив порушення цих вимог, він несе солідарну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів. Питання порушення керівником боржника зазначених вимог підлягає розгляду господарським судом під час здійснення провадження у справі. У разі виявлення такого порушення про це зазначається в ухвалі господарського суду, що є підставою для подальшого звернення кредиторів своїх вимог до зазначеної особи.

Ліквідатором ТОВ «Ем. Ай. Інжиніринг Україна» під час здійснення своїх повноважень виявлено наступні обставини, які, на його думку, є підставою для застосування ч. 6 ст. 34 КУзПБ і покладення солідарної відповідальності за зобов`язаннями банкрута на керівника боржника.

29.05.2020 Господарським судом міста Києва у справі № 910/3911/20 було прийнято Рішення, відповідно до якого позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфаінжиніринг» було задоволено в повному обсязі та стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем. Ай. Інжиніринг Україна» заборгованість за договорами у розмірі 5 018 450, 00 грн та витрати по сплаті судового збору у розмірі 75 276,74 грн.

07.08.2020 Господарським судом міста Києва у справі № 910/3911/20 було видано судовий наказ про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем. Ай. Інжиніринг Україна» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфаінжиніринг» заборгованості за договорами у розмірі 5 018 450,00 грн та витрат зі сплати судового збору в розмірі 75 276, 74 грн.

10.08.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю «Альфаінжиніринг» було подано приватному виконавцю виконавчого округу міста Києва Телявському Анатолію Миколайовичу заяву про примусове виконання рішення Господарського суду міста Києва справі № 910/3911/20.

11.08.2020 було відкрито виконавче провадження № 62781269 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем. Ай. Інжиніринг Україна» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфаінжиніринг» заборгованості за договорами у розмірі 5 018 450,00 грн та витрат зі сплати судового збору в розмірі 75 276,74 грн. Крім того, 12.08.2020 у межах виконавчого провадження № 62781269 було винесено постанови про розшук майна боржника, про арешт коштів та про арешт майна боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30. 11.2020 у справі № 910/14475/20 визнано грошові вимоги ініціюючого кредитора до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) у розмірі 5 093 726,74 грн.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 02.09.2019 у справі № 910/6759/19 позовні вимоги ТОВ «Спецмашина» було задоволено частково та стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМ.АЙ.Інжиніринг Україна» (01001, м.Київ, вул. Костьольна, будинок 6, кв. 1, ідентифікаційний код: 38293320) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмашина» (87551, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Машинобудівна, будинок 88, кв. 14, ідентифікаційний код: 40182300) грошові кошти: заборгованість - 234 904 (двісті тридцять чотири тисячі дев`ятсот чотири) грн 00 коп, пені -43 019 (сорок три тисячі дев`ятнадцять) грн 93 коп, 3 % річних - 4 167 (чотири тисячі сто шістдесят сім) грн 95 коп, інфляційні втрати - 5 681 (п`ять тисяч шістсот вісімдесят одна) грн 26 коп та витрати зі сплати судового збору - 4 316 (чотири тисячі триста шістнадцять) грн 52 коп.

На виконання вказаного Рішення Господарським судом м. Києва було видано Наказ від 27.02.2020.

02.04.2020 приватним виконавцем Авторговим Андрієм Миколайовичем було відкрито виконавче провадження № 61705104 за заявою представника ТОВ «Спецмашина» адвоката Циганка Р.О. про відкриття виконавчого провадження на підставі Наказу Господарського суду м. Києва від 27.02.2020 у справі № 910/6759/19.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.04.2021 у справі № 910/14475/20 визнано грошові вимоги ТОВ «Спецмашина» (ідентифікаційний код: 40182300) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) на загальну суму 307 967, 03 грн.

12.12.2018 між Публічним Акціонерним Товариством «Комерційний банк «Акордбанк» (Банк/Кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ем. Ай. Інжиніринг Україна» (Боржник/Клієнт) разом надалі - «сторони», було укладено договір про надання банківських послуг № СКО-121218/003-00 (Кредитний договір), за умовами якого Банк надав Боржнику банківську послугу у вигляді овердрафту (кредит) з генеральним лімітом у сумі 3 000 000,00 грн. У свою чергу, Боржник взяв на себе обов`язок повернути надані йому грошові кошти у строк, не пізніше 11.12.2019, сплачувати стандартний розмір процентів за користування кредитом із розрахунку 25,0 % річних (а у випадках передбачених Кредитним договором підвищений розмір із розрахунку 27 % річних), а також відшкодовувати збитки, сплачувати комісію, пені та штрафи, та виконувати дії у випадках та розмірах, передбачених Кредитним договором.

24.01.2019 сторонами було укладено Договір про внесення змін до договору про надання банківських послуг № СКО-121218/003-00, за умовами якого було внесено зміни в пункт 2.2. статті 2 Кредитного договору та збільшено суму генерального ліміту овердафту до 5 000 000,00 грн. У зв`язку із збільшенням ліміту овердрафту було також внесено зміни в пункти 2, 15, 16 Додатку № 8 «Умови надання овердрафту» Кредитного договору, що стосувались визначення ліміту банківської послуги та банківського рахунку, що мав використовуватись для надання Банківської послуги, та зміни основних умов фінансування; встановлено комісію за перегляд умов Кредитного договору та визначено рахунок для її сплати.

01.03.2019 сторонами було укладено Договір про внесення змін до договору про надання банківських послуг № СКО-121218/ООЗ-ОО, за умовами якого внесено зміни в пункт 7 Додатку 8 «Умови надання овердрафту» Кредитного договору та встановлено, що сума кожного траншу підлягає поверненню Клієнтом не пізніше дати припинення чинності лімітом банківської послуги, а також визначено застереження, за яким транш вважається повернутим за умови, що баланс банківського рахунку на початок банківського дня, що слідує за датою повернення траншу, є позитивним (дорівнює нулю або є в наявності залишок грошових коштів); встановлено комісію за перегляд умов Кредитного договору та визначено строк та рахунок для її сплати.

11.12.2019 сторонами було укладено Договір про внесення змін до договору про надання банківських послуг № СКО-121218/003-00, за умовами якого було внесено зміни в пункт 2.2. статті 2 Кредитного договору та зменшено суму генерального ліміту овердрафту до 1 607 800,00 грн; було внесено зміни в пункт 3.4. статті 3 Кредитного договору та встановлено, що банківські послуги дозволені до отримання починаючи з дати виконання попередніх умов, викладених у Статті 6 цього Договору та Додатку № 1 до Договору, та до 01 липня 2020 року, що є Генеральним строком отримання банківських послуг. Також було внесено зміни в пункт 3.5. статті 3 Кредитного договору та встановлено, що договір діє до 01 липня 2020 року включно, що є датою закінчення дії Генерального строку; у зв`язку із зменшенням ліміту овердрафту та продовженням строку дії Кредитного договору внесено зміни у пункти 2, 6, 14, 15, 16 Додатку № 8 «Умови надання овердрафту» Кредитного договору, що стосуються визначення ліміту банківської послуги, дати припинення чинності лімітом банківської послуги, рахунків для сплати боргових зобов`язань за банківською послугою Овердрафт, банківського рахунку, що використовується для надання банківської послуги, передбаченої цим Додатком № 8, та зміни основних умов фінансування; встановлено комісію за перегляд умов Кредитного договору та визначено строк та рахунок для її сплати.

Станом на 17.07.2020 ТОВ «Ем. Ай. Інжиніринг Україна» порушило зобов`язання перед Банком по Кредитному договору (з наступними змінами до нього), а саме прострочило повернення наданого кредиту (овердрафту) на суму - 1 567 800,00 грн; прострочило повернення процентів за користування овердрафтом за період з 01.01.2020 по 16.07.2020 включно на суму 212 038,26 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.04.2021 у справі № 910/14475/20 визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Акордбанк» (ідентифікаційний код: 35960913) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем. Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) на загальну суму 1 826 388,67 грн.

Загальна сума визнаної господарським судом та внесеної до реєстру вимог кредиторів кредиторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» в межах справи про банкрутство № 910/14475/20 складає 7 228 082, грн.

Зазначені вище суми заборгованості банкрута перед кредиторами були відомі керівнику боржника ще у лютому 2020 року.

У той же час, згідно проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ем. Ай. Інжиніринг Україна» за період 2017 - 9 місяців 2020 років вже станом на 31.03.2020 підприємство мало всі ознаки критичної неплатоспроможності.

Ознаки критичної неплатоспроможності, що відповідають фінансовому стану потенційного банкрутства, мають місце в разі, коли на початку і наприкінці звітного кварталу присутні ознаки поточної неплатоспроможності, а коефіцієнт покриття і коефіцієнт забезпечення власними засобами наприкінці звітного кварталу менші за їхні нормативні значення -1,0 та 0,1 відповідно.

Якщо наприкінці звітного кварталу хоча б один із зазначених коефіцієнтів перевищує його нормативне значення або протягом звітного кварталу спостерігається їх зростання, перевага надається позасудовим заходам відновлення платоспроможності боржника або його санації в процесі провадження справи про банкрутство.

Якщо за підсумками року коефіцієнт покриття менший за 1,0 і підприємство не отримало прибутку, такий його фінансовий стан характеризується ознаками надкритичної неплатоспроможності. У такому разі задоволення вимог кредиторів можливе шляхом застосування ліквідаційної процедури.

Наприкінці жодного звітного кварталу ні один із зазначених коефіцієнтів не перевищує його нормативне значення, протягом жодного звітного кварталу не спостерігалося їх зростання.

Станом на 30.09.2020 підприємство отримало збиток, коефіцієнт покриття практично дорівнює 0,84, коефіцієнт забезпечення власними засобами від`ємний - такий фінансовий стан характеризується ознаками надкритичної неплатоспроможності.

У відповідності до вимог частини 2 статті 59 Кодексу України з процедур банкрутства протягом 15-ти днів з дня призначення ліквідатора банкрута відповідні посадові особи банкрута зобов`язані передати йому бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону. Ліквідатор банкрута має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.

Про необхідність вчинення зазначених вище дій ліквідатором банкрута було повідомлено керівника листом від 23.07.2021 № 01-16/247.

Незважаючи на заявлену вимогу, бухгалтерська та інша документація, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору банкрута до теперішнього часу не передані.

Бездіяльність керівника боржника змусила ліквідатора банкрута звернутись до ГУ НП у м. Києві із заявами про проведення перевірок та притягнення до передбаченої законодавством відповідальності винних осіб за фактом ухилення від передачі документації та активів банкрута ліквідатору.

Ліквідатором банкрута було призначено та проведено інвентаризацію активів за участю представника кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфаінжиніринг».

За результатами інвентаризації активів не виявлено.

Наведені обставини, на думку заявника, свідчать про те, що керівник ТОВ «Ем. Ай. Інжиніринг Україна» не тільки не звернувся до господарського суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство починаючи з 31.12.2018, але й фактично приховував банкрутство підприємства.

Відповідно до ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства боржник зобов`язаний у місячний строк звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі у разі, якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов`язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами (загроза неплатоспроможності), та в інших випадках, передбачених цим Кодексом. Якщо керівник боржника допустив порушення цих вимог, він несе солідарну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів. Питання порушення керівником боржника зазначених вимог підлягає розгляду господарським судом під час здійснення провадження у справі. У разі виявлення такого порушення про це зазначається в ухвалі господарського суду, що є підставою для подальшого звернення кредиторів своїх вимог до зазначеної особи.

Отже, заявник вважає, що наявні підстави для притягнення ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) до солідарної відповідальності за невиконання приписів частини 6 статті 34 Кодексу України з процедур банкрутства.

На підтвердження своїх доводів заявником було подано до суду наступні докази: звіт про проведення аналізу фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем. Ай. Інжиніринг Україна»; копія розпорядження керівнику боржника № 01-16/247 від 23.07.2021; копія реєстру поштових відправлень № 7 від 23.07.2021р; копія звернення до національної поліції - № 01-16/346 від 11.10.2021; копія звернення до національної поліції - № 01-16/347 від 11.10.2021; копія наказу № 2 від 31.08.2021 про проведення інвентаризації; копія наказу № 1 від 23.07.2021 про вступ до виконання обов`язків; копія інвентаризаційного опису за результатами проведеної інвентаризації від 03.09.2021; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна; реєстр вимог кредиторів станом на 06.12.2021; докази направлення копії заяви сторонам у справі.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов висновку, що заява ліквідатора ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» арбітражного керуючого Нестеренка О.А. про покладення солідарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» у зв`язку з доведенням до банкрутства на керівника банкрута - ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Солідарна відповідальність керівника боржника - це вид спеціальної цивільно-правової відповідальності, відповідно до якої при здійсненні провадження у справі про банкрутство керівник боржника, який не звернувся до господарського суду у місячний термін у разі наявності загрози неплатоспроможності підлягає притягненню до солідарної відповідальності за незадоволення вимог кредиторів відповідно до заяви кредитора, після виявлення такого порушення ухвалою господарського суду.

Сутність такої відповідальності полягає у залученні керівника боржника - юридичної особи щодо якої здійснюється провадження у справі про банкрутство, до солідарного обов`язку з виконання грошових зобов`язань боржника як правового механізму захисту та відновлення прав кредиторів, які будучи своєчасно необізнаними з його вини про стан неплатоспроможності боржника, а саме про суттєву диспропорцію між обсягом зобов`язань боржника і розміром його активів, вступили з ним у правовідносини (хоча могли б не вступати) внаслідок чого позбавлені можливості задовольнити наявні в них вимоги до боржника.

Положеннями абзацу першого частини шостої статті 34 Кодексу України з процедур банкрутства законодавець встановлює умови, за яких у боржника виникає обов`язок звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі, а саме: боржник зобов`язаний у місячний строк звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі у разі, якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов`язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами (загроза неплатоспроможності), та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

У разі порушення цих вимог, яке допущене керівником боржника, він несе солідарну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів. Питання порушення керівником боржника зазначених вимог підлягає розгляду господарським судом під час здійснення провадження у справі. У разі виявлення такого порушення про це зазначається в ухвалі господарського суду, що є підставою для подальшого звернення кредиторів своїх вимог до зазначеної особи.

Ураховуючи, що як на підставу для звернення з клопотанням про покладення солідарної відповідальності на керівника боржника ліквідатор банкрута посилається на порушення керівником боржника вимог частини шостої статті 34 Кодексу України з процедур банкрутства, а саме - недотримання боржником вимоги щодо обов`язку у місячний строк звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі у разі загрози неплатоспроможності (якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов`язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами), то суд зазначає про необхідність доведення заявником необхідної і достатньої сукупності умов для встановлення судом наведеного порушення, як підстави для застосування солідарної відповідальності та встановлення судом двох юридичних фактів:

- порушення визначеного абзацом другим частини шостої статті 34 статті 34 Кодексу України з процедур банкрутства місячного строку;

- наявності у боржника протягом цього строку та/або більше ознак загрози неплатоспроможності боржника.

З урахуванням положень частини шостої статті 34 КУзПБ до предмету доказування при вирішенні питання наявності підстав для покладення на керівника боржника солідарної відповідальності у справі про банкрутство належить встановлення:

- виникнення обставин, визначених абзацом першим частини шостої статті 34 КУЗПБ щодо загрози неплатоспроможності боржника;

- моменту виникнення загрози неплатоспроможності боржника;

- факту неподання керівником боржника до суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника в місячний строк з дня виникнення такого обов`язку;

- обсягу грошових зобов`язань боржника, на момент виникнення загрози неплатоспроможності боржника.

Щодо правил обчислення визначеного абзацом першим частини шостої статті 34 статті 34 Кодексу України з процедур банкрутства місячного строку та щодо порядку доведення учасником і встановлення судом ознак загрози неплатоспроможності суд зазначає про таке.

Кодекс України з процедур банкрутства визначає загрозу неплатоспроможності - якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов`язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами.

Під час визначення моменту виникнення у керівника боржника обов`язку, визначеного абзацом першим частини шостої статті 34 КУзПБ щодо звернення до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство належить враховувати, що такий обов`язок виникає в момент, коли керівник, добросовісність та розумність дій якого презюмується, в силу норм статті 92 ЦК України, усвідомлював та мав можливість об`єктивно визначити наявність загрози неплатоспроможності боржника, неможливість продовження нормального режиму господарювання боржника без негативних наслідків для останнього та його кредиторів.

За цих умов при вирішенні питання покладення на керівника боржника солідарної відповідальності необхідно враховувати, зокрема, режим, специфіку, характер діяльності боржника, обставини за яких виникли фінансові ускладнення його діяльності (чи мали такі обставини короткочасний характер) тощо, оскільки не будь-які ускладнення в господарській діяльності боржника є безумовною підставою для звернення до суду керівника боржника із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Самі по собі тимчасові обставини фінансових ускладнень боржника, які згодом були усунуті, в тому числі ефективними діями керівника боржника, не можуть вважатися безумовним доказом виникнення у керівника боржника обов`язку визначеного абзацом першим частини шостої статті 34 КУзПБ зі звернення до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника.

Так само непроведення боржником оплати за окремим договором не є само по собі безумовним доказом наявності факту загрози неплатоспроможності, що свідчить про необхідність звернення керівника боржника до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Таке ж стосується і бухгалтерського балансу боржника, який сам по собі не може розглядатися як безумовний доказ початку виникнення у нього будь-якого зобов`язання перед конкретним кредитором з метою визначення необхідності звернення керівника боржника до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство, оскільки відображає лише загальні відомості про активи та пасиви відносно певного звітного періоду.

Умовами для встановлення щодо боржника факту загрози неплатоспроможності є одночасна наявність таких юридичних фактів:

- існування у боржника щонайменше перед двома кредиторами грошових зобов`язань, строк виконання яких настав та визначається за правилами закону, що регулює відповідні правовідносини (купівлі-продажу, поставки, підряду, позики, бюджетні та податкові тощо);

- розмір всіх активів боржника є меншим, ніж сумарний розмір грошових зобов`язань перед всіма кредиторами боржника, строк виконання яких настав за правилами закону, що регулює відповідні правовідносини (купівлі-продажу, поставки, підряду, позики, бюджетні та податкові тощо). Тобто такий майновий стан боржника за всіма його показниками (основними фондами, дебіторською заборгованістю, строк виконання зобов`язань щодо якої настав, тощо), який за оцінкою сукупної вартості всіх його активів очевидно не здатний забезпечити задоволення вимог виконання зобов`язань перед всіма кредиторами, строк виконання яких настав, ні у добровільному, ні у передбаченому законом примусовому порядку.

Для визначення ознак неплатоспроможності правове значення має сукупний розмір боргових зобов`язань, а не їх структура, оскільки при аналізі фінансового стану боржника із загального переліку зобов`язань не виключаються ті, які не дозволяють кредитору ініціювати процедуру банкрутства.

З викладеного слідує висновок, що обчислення визначеного абзацом першим ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства місячного строку для обов`язку боржника звернутись із заявою про відкриття провадження у справі у разі загрози неплатоспроможності починається з того моменту, коли за правилами закону, що регулює відповідні правовідносини між кредитором (кредиторами) та боржником (купівлі-продажу, поставки, підряду, позики, бюджетні та податкові тощо), одночасно має місце факт настання строку виконання боржником зобов`язань щонайменше перед двома його кредиторами разом із фактом перевищення в той самий момент (звітний період) сумарного розміру цих зобов`язань над розміром всіх активів боржника, які в сукупності і свідчать про ознаки загрози неплатоспроможності боржника.

Для підтвердження та встановлення судом іншої обов`язкової складової ознаки загрози неплатоспроможності боржника, а саме факту перевищення сумарного розміру грошових зобов`язань перед всіма кредиторами боржника, строк виконання яких настав, над розміром всіх активів боржника, необхідним є врахування та дослідження доказів/документів, перелічених в частині четвертій статті 34 КУзПБ, яка визначає документи/докази, що додаються до заяви боржника про відкриття провадження у справі про банкрутство (див. постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 15.06.2021 у справі № 910/2971/20, від 14.09.2021 у справі № 902/1023/19).

Суд зазначає, що особа, яка звертається із заявою про солідарну відповідальність керівника боржника через порушення положень абзацу першого частини шостої статті 34 Кодексу України з процедур банкрутства з підстав, наведених в абзаці другому частини першої цієї статті КУзПБ, має довести перебування боржника у стані загрози неплатоспроможності, вказавши на відповідні ознаки загрози платоспроможності, що мають місце, а також пославшись на відповідні докази, зокрема, опираючись на відомості, які містяться у документах за переліком, що мають надаватись боржником при зверненні із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство у разі загрози неплатоспроможності (пункти 7.8, 7.10 - частина четверта статті 34 КУзПБ, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013, № 73).

Натомість, ліквідатор банкрута у заяві про покладення солідарної відповідальності на керівника боржника ОСОБА_1 зазначає, що бухгалтерська та інша документація, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору банкрута до теперішнього часу передані не були.

Суд також критично ставиться до твердження заявника, що у діях керівника боржника ОСОБА_1 є ознаки умисного доведення до банкрутства та порушення норми ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства, який в місячний строк не прийняв рішення щодо звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Заявником не доведено належними доказами, чи є вина у діях керівника боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) у доведенні до банкрутства та приховування стійкої фінансової неплатоспроможності ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна», не доведено наявності причинно-наслідкового зв`язку між діями керівника і незадоволенням вимог кредиторів, одночасність факту настання строку виконання боржником грошових зобов`язань щонайменше перед двома його кредиторами разом із фактом перевищення в той самий момент (звітний період) сумарного розміру цих зобов`язань над розміром всіх активів боржника, які в сукупності і свідчать про ознаки загрози неплатоспроможності боржник.

Відповідно із пунктом 1 статті 2 Господарського процесуального кодексу України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Відповідно статті 13 Господарського процесуального кодексу України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За приписами частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 ГПК України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до частини 1 статті 77 Господарського процесуального кодексу України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

На підставі статті 86 Господарського процесуального кодексу Українисуд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

При цьому, судом зазначається, що згідно з ч. 2 ст. 114 ГПК України строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню господарського судочинства.

Вказане узгоджується із практикою застосування Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Зокрема у рішенні по справі «Світлана Науменко проти України», № 41984/98 п. 77 від 09.11.04 зазначено, що розумність тривалості судового розгляду має визначатись з огляду на обставини справи та наступні критерії: складність справи, поведінка заявника та компетентних органів та важливість предмету позов.

Європейський суд з прав людини зазначає, що тривалість розгляду справи повинно відповідати розумним строкам. Таку розумність треба оцінювати у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див. рішення Європейського суду з прав людини від 12 березня 2009 року у справі «Вергельський проти України» (Vergelskyy v. Ukraine, заява № 19312/06).

Такими критеріями у розумінні суду наразі є те, що внаслідок триваючої широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» було постановлено про часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30-ть діб, а у подальшому 22 травня 2022 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22.05.2022 № 2263-ІХ, за яким воєнний стан в Україні продовжено з 05:30 25 травня 2022 року строком на 90 діб, - до 23 серпня 2022 року, та в подальшому Указом Президента України від 12.08.2022, затвердженого Законом № 2500-IX від 15.08.2022, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб - до 21 листопада 2022, тому повний текст ухвали був складений зважаючи появу можливості більш безпечного здійснення правосуддя у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою його місцезнаходження.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст.ст. 3, 12, 86, 170, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. У задоволенні заяви ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Нестеренка О.А. про покладення солідарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» у зв`язку з доведенням до банкрутства на керівника банкрута - ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) - відмовити.

Ухвала набрала законної сили 17.10.2022, може бути оскаржена у відповідності до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст складено 17.11.2022.

Суддя Л.В. Омельченко