УХВАЛА

м. Київ

15.11.2022Справа № 910/6425/22

За заявою товариство з обмеженою відповідальністю "ФОРТАБУД"

до товариство з обмеженою відповідальністю "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ідентифікаційний код 32920218)

про банкрутство

Суддя Пасько М.В.

Представники:

від заявника Онищенко Т.О.,

від боржника Бровко О. М.

В судовому засіданні приймали участь: Бухаленков С.С , Пугач С.В. , Соколов М.М. - представники ТОВ "ФК "Житло-капітал", Гонтар Д.О. - представник ТОВ "КТК-Груп", Грищенко О.М. - ТОВ "Компанія "Ніко-Тайс", Лисий М.С. - представник ПАТ АБ "Укргазбанк", Никитенко Ю.В. , Опаріна А.Л. - представник ДП "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки", Острянко Б.І. - представник ТОВ "Регіональні ресурси", Тадика Є.Д. - представник ГУ ДПС у м. Києві, Петросян А.С. - розпорядник майна

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника, оскільки останній неспроможний сплатити борг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.09.2022 відкрито провадження у справі № 910/6425/22 та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Петросяна Армана Саркісовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 2061 від 21.12.2021).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.10.2022 відкладено розгляд спарви на 15.11.2022.

04.11.2022 від розпорядника майна боржника надійшли письмові пояснення щодо розгляду грошових вимог до боржника.

14.11.2022 від товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЖИТЛО-КАПІТАЛ" надійшли заперечення на повідомлення розпорядника майна боржника.

15.11.2022 від боржника надійшло клопотання про відкладення попереднього засідання, яке відхилено судом, як необґрунтоване та не підтверджене належними доказами.

15.11.2022 від товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЖИТЛО-КАПІТАЛ" надійшло клопотання про відкладення попереднього засідання, яке відхилено судом, як необґрунтоване та не підтверджене належними доказами.

У судовому засіданні, розглянувши грошові вимоги кредиторів до боржника, суд встановив наступне.

Відповідно до ч. 4 ст. 74 ГПК України, суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.

За результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 44 цього Кодексу.

Розпорядник майна за результатами попереднього засідання вносить до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов`язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов`язань у шосту чергу.

Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі.

Ухвала попереднього засідання є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).

За наслідками розгляду реєстру вимог кредиторів, визнанню кредитором до боржника підлягають наступні кредитори:

- товариство з обмеженою відповідальністю "ФОРТАБУД" суму 148.792.144,14 грн., з яких: 83.310, 00 грн. - вимоги першої черги, а 148.708.834, 14 грн. - вимоги четвертої черги;

- товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ "НІКО-ТАЙС" на суму 259.263,50 грн., з яких: 4.962, 00 грн. - вимоги першої черги, 229.602, 01 грн. - вимоги четвертої черги, а 24.699, 49 грн. - вимоги шостої черги;

- Державне підприємство "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки" на суму 4.918.662, 00 грн., з яких: 4.962, 00 грн. - вимоги першої черги, а 4.913.700, 00 грн. - вимоги четвертої черги;

- ГУ ДПС у м. Києві на суму 100.737.213,90 грн., з яких: 4.962, 00 грн. - вимоги першої черги, 68.691.024, 27 грн. - вимоги четвертої черги, а 32.041.227, 63 грн. - вимоги шостої черги;

- товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕКОН ЛТД" на суму 85.784,52 грн., з яких: 4.962, 00 грн. - вимоги першої черги, а 80.822, 52 грн. - вимоги четвертої черги;

- приватне акціонерне товариство "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД" на суму 4.892.706,11 грн., з яких: 4.962, 00 грн. - вимоги першої черги, а 4.887.744, 11 грн. - вимоги четвертої черги;

- товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРАГОН" на суму 197.023.133, 00 грн., з яких: 4.962, 00 грн. - вимоги першої черги, а 197.018.171, 00 грн. - вимоги четвертої черги;

- публічне акціонерне товариство акціонерний банк "УКРГАЗБАНК" на суму 13.012, 00 грн., з яких: 4.962, 00 грн. - вимоги першої черги, а 8.050, 00 грн. - вимоги четвертої черги;

- товариство з обмеженою відповідальністю "РЕГІОНАЛЬНІ РЕСУРСИ" на суму 4.732.074,79 грн., з яких: 4.962, 00 грн. - вимоги першої черги, а 4.727.112, 79 грн. - вимоги четвертої черги;

- акціонерне товариство "КИЇВГАЗ" на суму 50.623,96 грн., з яких: 4.962, 00 грн. - вимоги першої черги, 45.211,11 грн. - вимоги четвертої черги, а 450, 85 грн. - вимоги шостої черги;

- товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПЛЕКС-В" на суму 157.305, 92 грн., з яких: 4.962, 00 грн. - вимоги першої черги, 152.343, 92 грн. - вимоги четвертої черги;

- Державне публічне акціонерне товариство "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРБУД" на суму 76.358, 75 грн., з яких: 4.962, 00 грн. - вимоги першої черги, 71.396,75 грн. - вимоги четвертої черги.

Вимоги, вище зазначених, кредиторів документально підтверджені, а мотиви їх визнання судом підтверджуються письмовими поясненнями розпорядника майна боржника та наявними матеріалами справи.

Щодо грошових вимог товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЖИТЛО-КАПІТАЛ" на суму 3.122.544.599, 54 грн., то вони не підлягають задоволенню, у зв`язку з наступним.

Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" встановлює загальні принципи, правові та організаційні засади залучення коштів фізичних і юридичних осіб в управління з метою фінансування будівництва житла та особливості управління цими коштами, а також правові засади та особливості випуску, розміщення та обліку сертифікатів фондів операцій з нерухомістю.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", управитель фонду на праві довірчої власності здійснює управління фондом та для досягнення мети управління майном, визначеної установниками цього фонду, перераховує частину отриманих коштів у напрямах, зазначених у Правилах. Для ФФБ - це фінансування будівництва. Решта коштів залишається в управлінні управителя відповідно до Правил фонду.

Конструкцією ст. 9 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" передбачено, що управитель укладає із забудовником договір, за яким забудовник зобов`язується збудувати один або декілька об`єктів будівництва, ввести їх в експлуатацію в установленому законодавством порядку та передати об`єкти інвестування установникам цього фонду у строки та на умовах, визначених цим Законом, Правилами фонду та договором управління майном, а управитель зобов`язується здійснювати фінансування будівництва цих об`єктів будівництва на умовах договору.

Договір між забудовником та управителем ФФБ має обов`язково містити зобов`язання забудовника після закінчення будівництва передати об`єкти інвестування у власність довірителям ФФБ на умовах цього Закону та Правил ФФБ.

Виконання зобов`язань забудовника за договором, укладеним між ним та управителем фонду, забезпечується встановленням іпотеки. Предметом іпотеки за іпотечним договором можуть бути майнові права на нерухомість, яка є об`єктом будівництва, або, за згодою управителя, об`єкт незавершеного будівництва, або інше нерухоме майно, яке належить забудовникові на праві власності. Іпотечний договір має бути укладений у письмовій формі та нотаріально посвідчений відповідно до закону.

Як зазначено заявником в своїй заяві, ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал" є відповідальним перед довірителями Фонду за виконання забудовником взятих на себе зобов`язань по будівництву об`єкта інвестування і у випадку виникнення обставин, які зумовлюють ризик невиконання забудовником функцій по добудові будинку має право діяти в інтересах довірителів.

Заявником зазначається, що грошові вимоги ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал" до ТОВ "Укрбуд Девелопмент" підтверджуються та виникли на підставі укладених між ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал" та ТОВ "Укрбуд Девелопмент" договорів управителя із забудовника, а саме:

1) Договір управителя із забудовником №25/06/14-1 від 25.06.2014, за умовами якого (п. 1.1), забудовник зобов`язується за замовленням управителя організувати виготовлення та затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації, організувати спорудження об`єкта будівництва на підставі цієї проектно-кошторисної документації, ввести його в експлуатацію та передати об`єкти інвестування довірителям в порядку та строки, встановлені цим договором та правилами ФФБ, а управитель зобов`язується своєчасно здійснювати фінансування обсягу підтвердженого замовлення на будівництво за рахунок залучених до ФФБ коштів довірителів на умовах, визначених цим договором та правилами ФФБ.

Розділом 1 договору відображені наступні визначення:

- Довіритель - фізична або юридична особа, яка є установником управління майном та учасником фонду фінансування будівництва, та яка передає майно управителю у довірчу власність на підставі договору про участь у ФФБ;

- Договір управління майном - договір про участь у ФФБ, за яким установник управління передає управителю у довірчу власність майно з метою досягнення визначених ним цілей та встановлює обмеження щодо окремих дій управителя з управління цим майном;

- Фінансування будівництва - використання управителем отриманих від довірителів в управління коштів на спорудження об`єкту будівництва за умовами цього договору;

- Об`єкт будівництва - житловий комплекс по бул. Академіка Вернадського, 24, будівництво якого організує забудовник та фінансування будівництва якого здійснює управитель в інтересах довірителів та в межах отриманих від них в управління коштів відповідно до умов договору про участь у ФФБ;

- Об`єкт інвестування - окрема квартира або приміщення соціально-побутового призначення (вбудовані в житлові будинки або окремі розташовані нежитлові приміщення, гаражний бокс, машиномісце тощо) в об`єкті будівництва, яке після завершення будівництва стає окремим майном;

- Фонд фінансування будівництва - фонд фінансування будівництва виду А "ЖК АКАДЕМ-ПАРК" - кошти, передані довірителями управителю в управління, які використані чи будуть використані управителем у майбутньому на умовах правил ФФБ та договорів про участь у ФФБ.

Відповідно до п. 2.8. договору, виплата коштів довірителю ФФБ не може здійснюватись за рахунок іншого ФФБ або власного майно управителя.

Пунктом 2.5. договору передбачено, що управитель формує оперативний резерв в розмірі - не менш ніж 5% від суми грошових коштів, отриманих у довірчу власність за укладеними з довірителями договорами про участь у ФФБ.

Конструкцією п. 4.9. договору визначено, що за рахунок коштів оперативного резерву управитель здійснює розрахунки із довірителями в разі їх відмови від участі у системі фінансово-кредитних механізмів та з інших підстав, передбачених Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

Відповідно до п. 4.10. договору, у випадку недостатності коштів оперативного резерву для повернення коштів довірителю, управитель направляє лист забудовнику з зазначенням суми, яку необхідно перерахувати для подальших розрахунків з довірителем. Забудовник повинен повернути до ФФБ зазначену в листі суму в повному обсязі на умовах цього договору.

Приписами пп. 6.2.3. договору передбачено, що управитель має право на повернення забудовником, на письмові вимогу довірителів, коштів, наданих ними в довірче управління управителю, в порядку та на умовах правил ФФБ , договору про участь у ФФБ.

Відповідно до пп. 6.2.8. договору, управитель має право у разі виявлення ризику порушень з боку забудовника умов цього договору, що будуть підтверджені документально та можуть призвести до зміни основної технічної характеристики об`єкту будівництва, та/або погіршення споживчих властивостей об`єкту будівництва та/або об`єктів інвестування, та/або значеного зростання вартості будівництва - більш ніж на 20 відсотків, та/або збільшення строків будівництва більш ніж на 90 календарних днів, припинити фінансування будівництва та здійснити заходи передбачені чинним законодавством України.

Підпунктом 6.3.10. договору встановлено, що забудовник зобов`язаний у разі настання обставин, обумовлених п. 6.2.8. цього договору, на письмові вимогу управителя, викладену у офіційному листі, протягом 60 календарних днів, з дати його отримання, повернути грошові кошти на рахунок ФФБ та уступити майнові права на нерухомість, яка є об`єктом будівництва, управителю, відповідно до правил ФФБ, умов цього договору та договорів укладених в забезпечення цього договору.

Із системного аналізу вищезазначених норм Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" та приписів договору управителя із забудовником вбачається, що основним завданням управителя являється забезпечення отримання довірителями (інвесторами) готових об`єктів інвестування (квартир, приміщень), які після завершення будівництва стають окремим майном.

Як зазначається заявником, всупереч умовам договору №25/06/14-1 від 25.06.2014, ТОВ "Укрбуд Девелопмент" свої зобов`язання щодо своєчасного спорудження/введення об`єкта будівництва в експлуатацію не виконав, у зв`язку із чим, ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал", як управитель, має право вимагати відшкодування понесених збитків.

В той же час, умовами договору №25/06/14-1 управителя із забудовником (п. 6.2.3.) чітко визначено, що управитель має право на повернення забудовником, на письмові вимогу довірителів, коштів, наданих ними в довірче управління управителю, в порядку та на умовах правил ФФБ , договору про участь у ФФБ.

Проте, як вбачається з поданої заяви, ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал" не долучено належним чином посвідчені копії письмових вимог довірителів (інвесторів) на повернення забудовником грошових коштів, наданих ними в довірче управління управителю, фактично самостійно прийнявши за усіх довірителів рішення - відмовитись від набуття права вимоги довірителів переходу права власності на об`єкт будівництва та, як наслідок набуттям довірителями (інвесторами) права грошової вимоги до боржника, чим можуть бути грубо порушені права за охоронювані законом інтереси довірителів (інвесторів).

2) Договір управителя із забудовником №29/02/16 від 29.02.2016, за умовами якого (п. 1.1), забудовник зобов`язується за замовленням управителя організувати виготовлення та затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації, організувати спорудження об`єкта будівництва на підставі цієї проектно-кошторисної документації, ввести його в експлуатацію та передати об`єкти інвестування довірителям в порядку та строки, встановлені цим договором та правилами ФФБ, а управитель зобов`язується своєчасно здійснювати фінансування обсягу підтвердженого замовлення на будівництво за рахунок залучених до ФФБ коштів довірителів на умовах, визначених цим договором та правилами ФФБ.

Розділом 1 договору відображені наступні визначення:

- Довіритель - фізична або юридична особа, яка є установником управління майном та учасником фонду фінансування будівництва, та яка передає майно управителю у довірчу власність на підставі договору про участь у ФФБ;

- Договір управління майном - договір про участь у ФФБ, за яким установник управління передає управителю у довірчу власність майно з метою досягнення визначених ним цілей та встановлює обмеження щодо окремих дій управителя з управління цим майном;

- Фінансування будівництва - використання управителем отриманих від довірителів в управління коштів на спорудження об`єкту будівництва за умовами цього договору;

- Об`єкт будівництва - комплекс житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями, об`єктами соціальної інфраструктури та з паркінгами за адресою: на вулиці Багговутівській, 1-а у Шевченківському р-н м. Києві, будівництво якого організує забудовник та фінансування будівництва якого здійснює управитель в інтересах довірителів та в межах отриманих від них в управління коштів відповідно до умов договору про участь у ФФБ;

- Об`єкт інвестування - окрема квартира або приміщення соціально-побутового призначення (вбудовані в житлові будинки або окремі розташовані нежитлові приміщення, гаражний бокс, машиномісце тощо) в об`єкті будівництва, яке після завершення будівництва стає окремим майном;

- Фонд фінансування будівництва - фонд фінансування будівництва виду А "ЖК КИРИЛІВСЬКИЙ ГАЙ" - кошти, передані довірителями управителю в управління, які використані чи будуть використані управителем у майбутньому на умовах правил ФФБ та договорів про участь у ФФБ.

Відповідно до п. 2.8. договору, виплата коштів довірителю ФФБ не може здійснюватись за рахунок іншого ФФБ або власного майно управителя.

Пунктом 2.5. договору передбачено, що управитель формує оперативний резерв в розмірі - не менш ніж 5% від суми грошових коштів, отриманих у довірчу власність за укладеними з довірителями договорами про участь у ФФБ.

Конструкцією п. 4.9. договору визначено, що за рахунок коштів оперативного резерву управитель здійснює розрахунки із довірителями в разі їх відмови від участі у системі фінансово-кредитних механізмів та з інших підстав, передбачених Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

Відповідно до п. 4.10. договору, у випадку недостатності коштів оперативного резерву для повернення коштів довірителю, управитель направляє лист забудовнику з зазначенням суми, яку необхідно перерахувати для подальших розрахунків з довірителем. Забудовник повинен повернути до ФФБ зазначену в листі суму в повному обсязі на умовах цього договору.

Приписами пп. 6.2.3. договору передбачено, що управитель має право на повернення забудовником, на письмові вимогу довірителів, коштів, наданих ними в довірче управління управителю, в порядку та на умовах правил ФФБ , договору про участь у ФФБ.

Відповідно до пп. 6.2.8. договору, управитель має право у разі виявлення ризику порушень з боку забудовника умов цього договору, що будуть підтверджені документально та можуть призвести до зміни основної технічної характеристики об`єкту будівництва, та/або погіршення споживчих властивостей об`єкту будівництва та/або об`єктів інвестування, та/або значеного зростання вартості будівництва - більш ніж на 20 відсотків, та/або збільшення строків будівництва більш ніж на 90 календарних днів, припинити фінансування будівництва та здійснити заходи передбачені чинним законодавством України.

Підпунктом 6.3.10. договору встановлено, що забудовник зобов`язаний у разі настання обставин, обумовлених п. 6.2.8. цього договору, на письмові вимогу управителя, викладену у офіційному листі, протягом 60 календарних днів, з дати його отримання, повернути грошові кошти на рахунок ФФБ та уступити майнові права на нерухомість, яка є об`єктом будівництва, управителю, відповідно до правил ФФБ, умов цього договору та договорів укладених в забезпечення цього договору.

Із системного аналізу вищезазначених норм Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" та приписів договору управителя із забудовником вбачається, що основним завданням управителя являється забезпечення отримання довірителями (інвесторами) готових об`єктів інвестування (квартир, приміщень), які після завершення будівництва стають окремим майном.

Як зазначається заявником, всупереч умовам договору №29/02/16 від 29.02.2016, ТОВ "Укрбуд Девелопмент" свої зобов`язання щодо своєчасного спорудження/введення об`єкта будівництва в експлуатацію не виконав, у зв`язку із чим, ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал", як управитель, має право вимагати відшкодування понесених збитків.

В той же час, умовами договору №29/02/16 управителя із забудовником (п. 6.2.3.) чітко визначено, що управитель має право на повернення забудовником, на письмові вимогу довірителів, коштів, наданих ними в довірче управління управителю, в порядку та на умовах правил ФФБ , договору про участь у ФФБ.

Проте, як вбачається з поданої заяви, ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал" не долучено належним чином посвідчені копії письмових вимог довірителів (інвесторів) на повернення забудовником грошових коштів, наданих ними в довірче управління управителю, фактично самостійно прийнявши за усіх довірителів рішення - відмовитись від набуття права вимоги довірителів переходу права власності на об`єкт будівництва та, як наслідок набуттям довірителями (інвесторами) права грошової вимоги до боржника, чим можуть бути грубо порушені права за охоронювані законом інтереси довірителів (інвесторів).

3) Договір управителя із забудовником №21/07/16 від 21.07.2016, за умовами якого (п. 1.1), забудовник зобов`язується за замовленням управителя організувати виготовлення та затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації, організувати спорудження об`єкта будівництва на підставі цієї проектно-кошторисної документації, ввести його в експлуатацію та передати об`єкти інвестування довірителям в порядку та строки, встановлені цим договором та правилами ФФБ, а управитель зобов`язується своєчасно здійснювати фінансування обсягу підтвердженого замовлення на будівництво за рахунок залучених до ФФБ коштів довірителів на умовах, визначених цим договором та правилами ФФБ.

Розділом 1 договору відображені наступні визначення:

- Довіритель - фізична або юридична особа, яка є установником управління майном та учасником фонду фінансування будівництва, та яка передає майно управителю у довірчу власність на підставі договору про участь у ФФБ;

- Договір управління майном - договір про участь у ФФБ, за яким установник управління передає управителю у довірчу власність майно з метою досягнення визначених ним цілей та встановлює обмеження щодо окремих дій управителя з управління цим майном;

- Фінансування будівництва - використання управителем отриманих від довірителів в управління коштів на спорудження об`єкту будівництва за умовами цього договору;

- Об`єкт будівництва - житловий будинок з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Маршала Малиновського, 2-а в Оболонському районі м. Києва, будівництво якого організує забудовник та фінансування будівництва якого здійснює управитель в інтересах довірителів та в межах отриманих від них в управління коштів відповідно до умов договору про участь у ФФБ;

- Об`єкт інвестування - окрема квартира або приміщення соціально-побутового призначення (вбудовані в житлові будинки або окремі розташовані нежитлові приміщення, гаражний бокс, машиномісце тощо) в об`єкті будівництва, яке після завершення будівництва стає окремим майном;

- Фонд фінансування будівництва - фонд фінансування будівництва виду А ЖК "Lake House" - кошти, передані довірителями управителю в управління, які використані чи будуть використані управителем у майбутньому на умовах правил ФФБ та договорів про участь у ФФБ.

Відповідно до п. 2.8. договору, виплата коштів довірителю ФФБ не може здійснюватись за рахунок іншого ФФБ або власного майно управителя.

Пунктом 2.5. договору передбачено, що управитель формує оперативний резерв в розмірі - не менш ніж 5% від суми грошових коштів, отриманих у довірчу власність за укладеними з довірителями договорами про участь у ФФБ.

Конструкцією п. 4.9. договору визначено, що за рахунок коштів оперативного резерву управитель здійснює розрахунки із довірителями в разі їх відмови від участі у системі фінансово-кредитних механізмів та з інших підстав, передбачених Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

Відповідно до п. 4.10. договору, у випадку недостатності коштів оперативного резерву для повернення коштів довірителю, управитель направляє лист забудовнику з зазначенням суми, яку необхідно перерахувати для подальших розрахунків з довірителем. Забудовник повинен повернути до ФФБ зазначену в листі суму в повному обсязі на умовах цього договору.

Приписами пп. 6.2.3. договору передбачено, що управитель має право на повернення забудовником, на письмові вимогу довірителів, коштів, наданих ними в довірче управління управителю, в порядку та на умовах правил ФФБ , договору про участь у ФФБ.

Відповідно до пп. 6.2.8. договору, управитель має право у разі виявлення ризику порушень з боку забудовника умов цього договору, що будуть підтверджені документально та можуть призвести до зміни основної технічної характеристики об`єкту будівництва, та/або погіршення споживчих властивостей об`єкту будівництва та/або об`єктів інвестування, та/або значеного зростання вартості будівництва - більш ніж на 20 відсотків, та/або збільшення строків будівництва більш ніж на 90 календарних днів, припинити фінансування будівництва та здійснити заходи передбачені чинним законодавством України.

Підпунктом 6.3.10. договору встановлено, що забудовник зобов`язаний у разі настання обставин, обумовлених п. 6.2.8. цього договору, на письмові вимогу управителя, викладену у офіційному листі, протягом 60 календарних днів, з дати його отримання, повернути грошові кошти на рахунок ФФБ та уступити майнові права на нерухомість, яка є об`єктом будівництва, управителю, відповідно до правил ФФБ, умов цього договору та договорів укладених в забезпечення цього договору.

Із системного аналізу вищезазначених норм Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" та приписів договору управителя із забудовником вбачається, що основним завданням управителя являється забезпечення отримання довірителями (інвесторами) готових об`єктів інвестування (квартир, приміщень), які після завершення будівництва стають окремим майном.

Як зазначається заявником, всупереч умовам договору №21/07/16 від 21.07.2016, ТОВ "Укрбуд Девелопмент" свої зобов`язання щодо своєчасного спорудження/введення об`єкта будівництва в експлуатацію не виконав, у зв`язку із чим, ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал", як управитель, має право вимагати відшкодування понесених збитків.

В той же час, умовами договору №21/07/16 управителя із забудовником (п. 6.2.3.) чітко визначено, що управитель має право на повернення забудовником, на письмові вимогу довірителів, коштів, наданих ними в довірче управління управителю, в порядку та на умовах правил ФФБ , договору про участь у ФФБ.

Проте, як вбачається з поданої заяви, ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал" не долучено належним чином посвідчені копії письмових вимог довірителів (інвесторів) на повернення забудовником грошових коштів, наданих ними в довірче управління управителю, фактично самостійно прийнявши за усіх довірителів рішення - відмовитись від набуття права вимоги довірителів переходу права власності на об`єкт будівництва та, як наслідок набуттям довірителями (інвесторами) права грошової вимоги до боржника, чим можуть бути грубо порушені права за охоронювані законом інтереси довірителів (інвесторів).

4) Договір управителя із забудовником №06/12/13-2 від 06.12.2013, за умовами якого (п. 1.1), забудовник зобов`язується за замовленням управителя організувати виготовлення та затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації, організувати спорудження об`єкта будівництва на підставі цієї проектно-кошторисної документації, ввести його в експлуатацію та передати об`єкти інвестування довірителям в порядку та строки, встановлені цим договором та правилами ФФБ, а управитель зобов`язується своєчасно здійснювати фінансування обсягу підтвердженого замовлення на будівництво за рахунок залучених до ФФБ коштів довірителів на умовах, визначених цим договором та правилами ФФБ.

Розділом 1 договору відображені наступні визначення:

- Довіритель - фізична або юридична особа, яка є установником управління майном та учасником фонду фінансування будівництва, та яка передає майно управителю у довірчу власність на підставі договору про участь у ФФБ;

- Договір управління майном - договір про участь у ФФБ, за яким установник управління передає управителю у довірчу власність майно з метою досягнення визначених ним цілей та встановлює обмеження щодо окремих дій управителя з управління цим майном;

- Фінансування будівництва - використання управителем отриманих від довірителів в управління коштів на спорудження об`єкту будівництва за умовами цього договору;

- Об`єкт будівництва - житлові будинки з об`єктами соціально-громадського призначення в урочищі Гончара-Кожумяки в межах вулиць Кожумяцької, Дегтярної та Гончарної у Подільському районі м. Києва, будівництво якого організує забудовник та фінансування будівництва якого здійснює управитель в інтересах довірителів та в межах отриманих від них в управління коштів відповідно до умов договору про участь у ФФБ;

- Об`єкт інвестування - окрема квартира або приміщення соціально-побутового призначення (вбудовані в житлові будинки або окремі розташовані нежитлові приміщення, гаражний бокс, машиномісце тощо) в об`єкті будівництва, яке після завершення будівництва стає окремим майном;

- Фонд фінансування будівництва - фонд фінансування будівництва виду А "ЖК ПОДОЛ-ГРАДЪ" - кошти, передані довірителями управителю в управління, які використані чи будуть використані управителем у майбутньому на умовах правил ФФБ та договорів про участь у ФФБ.

Відповідно до п. 2.8. договору, виплата коштів довірителю ФФБ не може здійснюватись за рахунок іншого ФФБ або власного майно управителя.

Пунктом 2.5. договору передбачено, що управитель формує оперативний резерв в розмірі - не менш ніж 5% від суми грошових коштів, отриманих у довірчу власність за укладеними з довірителями договорами про участь у ФФБ.

Конструкцією п. 4.9. договору визначено, що за рахунок коштів оперативного резерву управитель здійснює розрахунки із довірителями в разі їх відмови від участі у системі фінансово-кредитних механізмів та з інших підстав, передбачених Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

Відповідно до п. 4.10. договору, у випадку недостатності коштів оперативного резерву для повернення коштів довірителю, управитель направляє лист забудовнику з зазначенням суми, яку необхідно перерахувати для подальших розрахунків з довірителем. Забудовник повинен повернути до ФФБ зазначену в листі суму в повному обсязі на умовах цього договору.

Приписами пп. 6.2.3. договору передбачено, що управитель має право на повернення забудовником, на письмові вимогу довірителів, коштів, наданих ними в довірче управління управителю, в порядку та на умовах правил ФФБ , договору про участь у ФФБ.

Відповідно до пп. 6.2.8. договору, управитель має право у разі виявлення ризику порушень з боку забудовника умов цього договору, що будуть підтверджені документально та можуть призвести до зміни основної технічної характеристики об`єкту будівництва, та/або погіршення споживчих властивостей об`єкту будівництва та/або об`єктів інвестування, та/або значеного зростання вартості будівництва - більш ніж на 20 відсотків, та/або збільшення строків будівництва більш ніж на 90 календарних днів, припинити фінансування будівництва та здійснити заходи передбачені чинним законодавством України.

Підпунктом 6.3.10. договору встановлено, що забудовник зобов`язаний у разі настання обставин, обумовлених п. 6.2.8. цього договору, на письмові вимогу управителя, викладену у офіційному листі, протягом 60 календарних днів, з дати його отримання, повернути грошові кошти на рахунок ФФБ та уступити майнові права на нерухомість, яка є об`єктом будівництва, управителю, відповідно до правил ФФБ, умов цього договору та договорів укладених в забезпечення цього договору.

Із системного аналізу вищезазначених норм Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" та приписів договору управителя із забудовником вбачається, що основним завданням управителя являється забезпечення отримання довірителями (інвесторами) готових об`єктів інвестування (квартир, приміщень), які після завершення будівництва стають окремим майном.

Як зазначається заявником, всупереч умовам договору №06/12/13-2 від 06.12.2013, ТОВ "Укрбуд Девелопмент" свої зобов`язання щодо своєчасного спорудження/введення об`єкта будівництва в експлуатацію не виконав, у зв`язку із чим, ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал", як управитель, має право вимагати відшкодування понесених збитків.

В той же час, умовами договору №06/12/13-2 управителя із забудовником (п. 6.2.3.) чітко визначено, що управитель має право на повернення забудовником, на письмові вимогу довірителів, коштів, наданих ними в довірче управління управителю, в порядку та на умовах правил ФФБ , договору про участь у ФФБ.

Проте, як вбачається з поданої заяви, ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал" не долучено належним чином посвідчені копії письмових вимог довірителів (інвесторів) на повернення забудовником грошових коштів, наданих ними в довірче управління управителю, фактично самостійно прийнявши за усіх довірителів рішення - відмовитись від набуття права вимоги довірителів переходу права власності на об`єкт будівництва та, як наслідок набуттям довірителями (інвесторами) права грошової вимоги до боржника, чим можуть бути грубо порушені права за охоронювані законом інтереси довірителів (інвесторів).

5) Договір управителя із забудовником №72-01/03/18 від 01.03.2018, за умовами якого (п. 1.1), забудовник зобов`язується за замовленням управителя організувати виготовлення та затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації, організувати спорудження об`єкта будівництва на підставі цієї проектно-кошторисної документації, ввести його в експлуатацію та передати об`єкти інвестування довірителям в порядку та строки, встановлені цим договором та правилами ФФБ, а управитель зобов`язується своєчасно здійснювати фінансування обсягу підтвердженого замовлення на будівництво за рахунок залучених до ФФБ коштів довірителів на умовах, визначених цим договором та правилами ФФБ.

Розділом 1 договору відображені наступні визначення:

- Довіритель - фізична або юридична особа, яка є установником управління майном та учасником фонду фінансування будівництва, та яка передає майно управителю у довірчу власність на підставі договору про участь у ФФБ;

- Договір управління майном - договір про участь у ФФБ, за яким установник управління передає управителю у довірчу власність майно з метою досягнення визначених ним цілей та встановлює обмеження щодо окремих дій управителя з управління цим майном;

? Фінансування будівництва - використання управителем отриманих від довірителів в управління коштів на спорудження об`єкту будівництва за умовами цього договору;

- Об`єкт будівництва - житловий комплекс на Святошинській площі, 1 у Святошинському районі м.Києва, будівництво якого організує забудовник та фінансування будівництва якого здійснює управитель в інтересах довірителів та в межах отриманих від них в управління коштів відповідно до умов договору про участь у ФФБ;

- Об`єкт інвестування - окрема квартира або приміщення соціально-побутового призначення (вбудовані в житлові будинки або окремі розташовані нежитлові приміщення, гаражний бокс, машиномісце тощо) в об`єкті будівництва, яке після завершення будівництва стає окремим майном;

- Фонд фінансування будівництва - фонд фінансування будівництва виду А ЖК "SOLAR CITY" - кошти, передані довірителями управителю в управління, які використані чи будуть використані управителем у майбутньому на умовах правил ФФБ та договорів про участь у ФФБ.

Відповідно до п. 2.8. договору, виплата коштів довірителю ФФБ не може здійснюватись за рахунок іншого ФФБ або власного майно управителя.

Пунктом 2.5. договору передбачено, що управитель формує оперативний резерв в розмірі - не менш ніж 5% від суми грошових коштів, отриманих у довірчу власність за укладеними з довірителями договорами про участь у ФФБ.

Конструкцією п. 4.9. договору визначено, що за рахунок коштів оперативного резерву управитель здійснює розрахунки із довірителями в разі їх відмови від участі у системі фінансово-кредитних механізмів та з інших підстав, передбачених Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

Відповідно до п. 4.10. договору, у випадку недостатності коштів оперативного резерву для повернення коштів довірителю, управитель направляє лист забудовнику з зазначенням суми, яку необхідно перерахувати для подальших розрахунків з довірителем. Забудовник повинен повернути до ФФБ зазначену в листі суму в повному обсязі на умовах цього договору.

Приписами пп. 6.2.3. договору передбачено, що управитель має право на повернення забудовником, на письмові вимогу довірителів, коштів, наданих ними в довірче управління управителю, в порядку та на умовах правил ФФБ , договору про участь у ФФБ.

Відповідно до пп. 6.2.8. договору, управитель має право у разі виявлення ризику порушень з боку забудовника умов цього договору, що будуть підтверджені документально та можуть призвести до зміни основної технічної характеристики об`єкту будівництва, та/або погіршення споживчих властивостей об`єкту будівництва та/або об`єктів інвестування, та/або значеного зростання вартості будівництва - більш ніж на 20 відсотків, та/або збільшення строків будівництва більш ніж на 90 календарних днів, припинити фінансування будівництва та здійснити заходи передбачені чинним законодавством України.

Підпунктом 6.3.10. договору встановлено, що забудовник зобов`язаний у разі настання обставин, обумовлених п. 6.2.8. цього договору, на письмові вимогу управителя, викладену у офіційному листі, протягом 60 календарних днів, з дати його отримання, повернути грошові кошти на рахунок ФФБ та уступити майнові права на нерухомість, яка є об`єктом будівництва, управителю, відповідно до правил ФФБ, умов цього договору та договорів укладених в забезпечення цього договору.

Із системного аналізу вищезазначених норм Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" та приписів договору управителя із забудовником вбачається, що основним завданням управителя являється забезпечення отримання довірителями (інвесторами) готових об`єктів інвестування (квартир, приміщень), які після завершення будівництва стають окремим майном.

Як зазначається заявником, всупереч умовам договору №72-01/03/18 від 01.03.2018, ТОВ "Укрбуд Девелопмент" свої зобов`язання щодо своєчасного спорудження/введення об`єкта будівництва в експлуатацію не виконав, у зв`язку із чим, ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал", як управитель, має право вимагати відшкодування понесених збитків.

В той же час, умовами договору №72-01/03/18 управителя із забудовником (п. 6.2.3.) чітко визначено, що управитель має право на повернення забудовником, на письмові вимогу довірителів, коштів, наданих ними в довірче управління управителю, в порядку та на умовах правил ФФБ , договору про участь у ФФБ.

Проте, як вбачається з поданої заяви, ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал" не долучено належним чином посвідчені копії письмових вимог довірителів (інвесторів) на повернення забудовником грошових коштів, наданих ними в довірче управління управителю, фактично самостійно прийнявши за усіх довірителів рішення - відмовитись від набуття права вимоги довірителів переходу права власності на об`єкт будівництва та, як наслідок набуттям довірителями (інвесторами) права грошової вимоги до боржника, чим можуть бути грубо порушені права за охоронювані законом інтереси довірителів (інвесторів).

6) Договір управителя із забудовником №22/12/16 від 22.12.2016, за умовами якого (п. 1.1), забудовник зобов`язується за замовленням управителя організувати виготовлення та затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації, організувати спорудження об`єкта будівництва на підставі цієї проектно-кошторисної документації, ввести його в експлуатацію та передати об`єкти інвестування довірителям в порядку та строки, встановлені цим договором та правилами ФФБ, а управитель зобов`язується своєчасно здійснювати фінансування обсягу підтвердженого замовлення на будівництво за рахунок залучених до ФФБ коштів довірителів на умовах, визначених цим договором та правилами ФФБ.

Розділом 1 договору відображені наступні визначення:

- Довіритель - фізична або юридична особа, яка є установником управління майном та учасником фонду фінансування будівництва, та яка передає майно управителю у довірчу власність на підставі договору про участь у ФФБ;

- Договір управління майном - договір про участь у ФФБ, за яким установник управління передає управителю у довірчу власність майно з метою досягнення визначених ним цілей та встановлює обмеження щодо окремих дій управителя з управління цим майном;

- Фінансування будівництва - використання управителем отриманих від довірителів в управління коштів на спорудження об`єкту будівництва за умовами цього договору;

- Об`єкт будівництва - житловий комплекс з об`єктами соціальної інфраструктури (соціальне житло) на вул. Крайня, 1 у Деснянському районі м. Києва, будівництво якого організує забудовник та фінансування будівництва якого здійснює управитель в інтересах довірителів та в межах отриманих від них в управління коштів відповідно до умов договору про участь у ФФБ;

- Об`єкт інвестування - окрема квартира або приміщення соціально-побутового призначення (вбудовані в житлові будинки або окремі розташовані нежитлові приміщення, гаражний бокс, машиномісце тощо) в об`єкті будівництва, яке після завершення будівництва стає окремим майном;

- Фонд фінансування будівництва - фонд фінансування будівництва виду А ЖК "Twin House" - кошти, передані довірителями управителю в управління, які використані чи будуть використані управителем у майбутньому на умовах правил ФФБ та договорів про участь у ФФБ.

Відповідно до п. 2.8. договору, виплата коштів довірителю ФФБ не може здійснюватись за рахунок іншого ФФБ або власного майно управителя.

Пунктом 2.5. договору передбачено, що управитель формує оперативний резерв в розмірі - не менш ніж 5% від суми грошових коштів, отриманих у довірчу власність за укладеними з довірителями договорами про участь у ФФБ.

Конструкцією п. 4.9. договору визначено, що за рахунок коштів оперативного резерву управитель здійснює розрахунки із довірителями в разі їх відмови від участі у системі фінансово-кредитних механізмів та з інших підстав, передбачених Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

Відповідно до п. 4.10. договору, у випадку недостатності коштів оперативного резерву для повернення коштів довірителю, управитель направляє лист забудовнику з зазначенням суми, яку необхідно перерахувати для подальших розрахунків з довірителем. Забудовник повинен повернути до ФФБ зазначену в листі суму в повному обсязі на умовах цього договору.

Приписами пп. 6.2.3. договору передбачено, що управитель має право на повернення забудовником, на письмові вимогу довірителів, коштів, наданих ними в довірче управління управителю, в порядку та на умовах правил ФФБ , договору про участь у ФФБ.

Відповідно до пп. 6.2.8. договору, управитель має право у разі виявлення ризику порушень з боку забудовника умов цього договору, що будуть підтверджені документально та можуть призвести до зміни основної технічної характеристики об`єкту будівництва, та/або погіршення споживчих властивостей об`єкту будівництва та/або об`єктів інвестування, та/або значеного зростання вартості будівництва - більш ніж на 20 відсотків, та/або збільшення строків будівництва більш ніж на 90 календарних днів, припинити фінансування будівництва та здійснити заходи передбачені чинним законодавством України.

Підпунктом 6.3.10. договору встановлено, що забудовник зобов`язаний у разі настання обставин, обумовлених п. 6.2.8. цього договору, на письмові вимогу управителя, викладену у офіційному листі, протягом 60 календарних днів, з дати його отримання, повернути грошові кошти на рахунок ФФБ та уступити майнові права на нерухомість, яка є об`єктом будівництва, управителю, відповідно до правил ФФБ, умов цього договору та договорів укладених в забезпечення цього договору.

Із системного аналізу вищезазначених норм Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" та приписів договору управителя із забудовником вбачається, що основним завданням управителя являється забезпечення отримання довірителями (інвесторами) готових об`єктів інвестування (квартир, приміщень), які після завершення будівництва стають окремим майном.

Як зазначається заявником, всупереч умовам договору №22/12/16 від 22.12.2016, ТОВ "Укрбуд Девелопмент" свої зобов`язання щодо своєчасного спорудження/введення об`єкта будівництва в експлуатацію не виконав, у зв`язку із чим, ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал", як управитель, має право вимагати відшкодування понесених збитків.

В той же час, умовами договору №22/12/16 управителя із забудовником (п. 6.2.3.) чітко визначено, що управитель має право на повернення забудовником, на письмові вимогу довірителів, коштів, наданих ними в довірче управління управителю, в порядку та на умовах правил ФФБ , договору про участь у ФФБ.

Проте, як вбачається з поданої заяви, ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал" не долучено належним чином посвідчені копії письмових вимог довірителів (інвесторів) на повернення забудовником грошових коштів, наданих ними в довірче управління управителю, фактично самостійно прийнявши за усіх довірителів рішення - відмовитись від набуття права вимоги довірителів переходу права власності на об`єкт будівництва та, як наслідок набуттям довірителями (інвесторами) права грошової вимоги до боржника, чим можуть бути грубо порушені права за охоронювані законом інтереси довірителів (інвесторів).

7) Договір управителя із забудовником №30/05/16-2 від 30.05.2016, за умовами якого (п. 1.1), забудовник зобов`язується за замовленням управителя організувати виготовлення та затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації, організувати спорудження об`єкта будівництва на підставі цієї проектно-кошторисної документації, ввести його в експлуатацію та передати об`єкти інвестування довірителям в порядку та строки, встановлені цим договором та правилами ФФБ, а управитель зобов`язується своєчасно здійснювати фінансування обсягу підтвердженого замовлення на будівництво за рахунок залучених до ФФБ коштів довірителів на умовах, визначених цим договором та правилами ФФБ.

Розділом 1 договору відображені наступні визначення:

- Довіритель - фізична або юридична особа, яка є установником управління майном та учасником фонду фінансування будівництва, та яка передає майно управителю у довірчу власність на підставі договору про участь у ФФБ;

- Договір управління майном - договір про участь у ФФБ, за яким установник управління передає управителю у довірчу власність майно з метою досягнення визначених ним цілей та встановлює обмеження щодо окремих дій управителя з управління цим майном;

- Фінансування будівництва - використання управителем отриманих від довірителів в управління коштів на спорудження об`єкту будівництва за умовами цього договору;

- Об`єкт будівництва - багатофункціональний комплекс з приміщеннями громадського та житлового призначення за адресою: перетин проспектів Броварського та Визволителів у Дніпровському районі м. Києва, будівництво якого організує забудовник та фінансування будівництва якого здійснює управитель в інтересах довірителів та в межах отриманих від них в управління коштів відповідно до умов договору про участь у ФФБ;

- Об`єкт інвестування - окрема квартира або приміщення соціально-побутового призначення (вбудовані в житлові будинки або окремі розташовані нежитлові приміщення, гаражний бокс, машиномісце тощо) в об`єкті будівництва, яке після завершення будівництва стає окремим майном;

- Фонд фінансування будівництва - фонд фінансування будівництва виду А ЖК "FREEDOM" - кошти, передані довірителями управителю в управління, які використані чи будуть використані управителем у майбутньому на умовах правил ФФБ та договорів про участь у ФФБ.

Відповідно до п. 2.8. договору, виплата коштів довірителю ФФБ не може здійснюватись за рахунок іншого ФФБ або власного майно управителя.

Пунктом 2.5. договору передбачено, що управитель формує оперативний резерв в розмірі - не менш ніж 5% від суми грошових коштів, отриманих у довірчу власність за укладеними з довірителями договорами про участь у ФФБ.

Конструкцією п. 4.9. договору визначено, що за рахунок коштів оперативного резерву управитель здійснює розрахунки із довірителями в разі їх відмови від участі у системі фінансово-кредитних механізмів та з інших підстав, передбачених Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

Відповідно до п. 4.10. договору, у випадку недостатності коштів оперативного резерву для повернення коштів довірителю, управитель направляє лист забудовнику з зазначенням суми, яку необхідно перерахувати для подальших розрахунків з довірителем. Забудовник повинен повернути до ФФБ зазначену в листі суму в повному обсязі на умовах цього договору.

Приписами пп. 6.2.3. договору передбачено, що управитель має право на повернення забудовником, на письмові вимогу довірителів, коштів, наданих ними в довірче управління управителю, в порядку та на умовах правил ФФБ , договору про участь у ФФБ.

Відповідно до пп. 6.2.8. договору, управитель має право у разі виявлення ризику порушень з боку забудовника умов цього договору, що будуть підтверджені документально та можуть призвести до зміни основної технічної характеристики об`єкту будівництва, та/або погіршення споживчих властивостей об`єкту будівництва та/або об`єктів інвестування, та/або значеного зростання вартості будівництва - більш ніж на 20 відсотків, та/або збільшення строків будівництва більш ніж на 90 календарних днів, припинити фінансування будівництва та здійснити заходи передбачені чинним законодавством України.

Підпунктом 6.3.10. договору встановлено, що забудовник зобов`язаний у разі настання обставин, обумовлених п. 6.2.8. цього договору, на письмові вимогу управителя, викладену у офіційному листі, протягом 60 календарних днів, з дати його отримання, повернути грошові кошти на рахунок ФФБ та уступити майнові права на нерухомість, яка є об`єктом будівництва, управителю, відповідно до правил ФФБ, умов цього договору та договорів укладених в забезпечення цього договору.

Із системного аналізу вищезазначених норм Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" та приписів договору управителя із забудовником вбачається, що основним завданням управителя являється забезпечення отримання довірителями (інвесторами) готових об`єктів інвестування (квартир, приміщень), які після завершення будівництва стають окремим майном.

Як зазначається заявником, всупереч умовам договору №30/05/16-2 від 30.05.2016, ТОВ "Укрбуд Девелопмент" свої зобов`язання щодо своєчасного спорудження/введення об`єкта будівництва в експлуатацію не виконав, у зв`язку із чим, ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал", як управитель, має право вимагати відшкодування понесених збитків.

В той же час, умовами договору №30/05/16-2 управителя із забудовником (п. 6.2.3.) чітко визначено, що управитель має право на повернення забудовником, на письмові вимогу довірителів, коштів, наданих ними в довірче управління управителю, в порядку та на умовах правил ФФБ , договору про участь у ФФБ.

Проте, як вбачається з поданої заяви, ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал" не долучено належним чином посвідчені копії письмових вимог довірителів (інвесторів) на повернення забудовником грошових коштів, наданих ними в довірче управління управителю, фактично самостійно прийнявши за усіх довірителів рішення - відмовитись від набуття права вимоги довірителів переходу права власності на об`єкт будівництва та, як наслідок набуттям довірителями (інвесторами) права грошової вимоги до боржника, чим грубо порушуються права та охоронювані законом інтереси довірителів (інвесторів).

Велика Палата Верховного Суду в своїй постанові від 29.01.2019 по справі №916/4644/15 прийшла до наступних висновків.

"7.16. З огляду на викладене Велика Палата Верховного Суду не погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про те, що внаслідок укладення інвестиційного договору між боржником та скаржниками виникли виключно майнові зобов`язання, а їх вимоги мають речово-правовий характер, оскільки це спростовується як змістом заяв про визнання вимог, так і наведеним вище аналізом норм права про правову природу інвестиційного договору, який поєднує положення низки різних договорів, передбачених ЦК України, та може бути підставою виникнення у його сторін також грошових зобов`язань."

Із системного аналізу усього вищевказаного вбачається, що у випадку заявлення інвестором (довірителем), а у даному випадку ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал", як представник довірителів, грошових вимог у межах справи про банкрутство, довіритель автоматично втрачає право на отримання у власність нерухомого майна у яке останній фактично інвестував. Таким чином, ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал" подавши заяву з кредиторськими вимогами у даній справі фактично відмовляється без відома довірителів від їх майнових прав на нерухомість, чим грубо порушуються права інвесторів (довірителів), які вложили грошові кошти у зазначені у заяві з грошовими вимогами 7 (сім) об`єктів будівництва.

Окрім того, додані ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал" до заяви з грошовими вимогами документи, не дають можливості підтвердити наявність та встановити розмір грошових вимог кредитора. Як вже зазначалось вище, грошові вимоги заявлені у зв`язку із неналежним виконанням ТОВ "Укрбуд Девелопмент" обов`язків забудовника за договорами, укладеними між забудовником та управителем ФФБ.

Приписами статті 10 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" встановлено, що виконання зобов`язань забудовника за договором, укладеним між ним та управителем, забезпечується встановленням іпотеки.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 №772-р "Про заходи щодо розв`язання проблем інвесторів житлових комплексів, будівництво яких здійснювалося підприємствами - учасниками Української державної будівельної корпорації "Укрбуд"", з метою захисту прав інвесторів, ПрАТ "ХК "Київміськбуд" включено для забезпечення завершення будівництва житлових комплексів як нова сторона до договорів про будівництво, укладених підприємствами - учасниками УДБК "Укрбуд" із суб`єктами господарювання, що належать до сфери управління Міністерства оборони, та установою, що входить до складу Державної спеціальної служби транспорту, без зміни умов договору щодо частки, що передається для забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей.

Вищевказаним розпорядженням визначено, що ПрАТ "ХК "Київміськбуд" добудовує житлові комплекси на умовах, визначених для підприємств - учасників УДБК "Укрбуд" у договорах про будівництво, при цьому Міністерство оборони мало утриматися від вчинення дій, пов`язаних з визнанням недійсними у судовому порядку договорів щодо частки, яка передається для забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей.

На виконання вищевказаного розпорядження, ПрАТ "ХК "Київміськбуд" прийняло на себе зобов`язання із добудови, окрім інших, ЖК "Академ Парк", ЖК "Кирилівський Гай", ЖК "Lake House", ЖК "Подол-Грандъ", ЖК "Twin House" та ЖК "FREEDOM", що також підтверджується доданими до заяви документами. Таким чином, на цей час виконання будівельних робіт на цих об`єктах здійснюється силами ПрАТ "ХК "Київміськбуд-1".

Як вбачається з долучених до заяви документів, з них неможливо встановити наявність дійсних вимог управителя до ТОВ "Укрбуд Девелопмент" виходячи з умов та дій учасників будівництва на даний час.

Крім того, суд бере до уваги те, що положеннями договорів, які були укладені між управителем та забудовником передбачено, що забудовник повинен був здійснювати періодичну звітність за отримані від управителя грошові кошти щодо їх цільового використання. Однак, заявником не було долучено до заяви копії звітів забудовника щодо цільового використання отриманого фінансування від управителя, у зв`язку із чим, не вбачається за можливе встановити реальну суму заборгованості забудовника перед управителем, які не були витрачені забудовником на будівництво вказаних вище об`єктів будівництва.

Щодо грошових вимог товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ "НІКО-ТАЙС" на суму 2.091,74 грн., то вони не підлягають задоволенню, у зв`язку з наступним.

01.11.2017 між ТОВ "Укрбуд Девелопмент", як замовник та ПАТ "Київенерго" (правонаступник ТОВ "Компанія "Ніко-Тайс"), як підрядник, було укладено договір підряду №473/51-17 на виконання робіт із облаштування квартирних вузлів обліку теплової енергії на об`єктах будівництва житла в м. Києві.

Відповідно до п. 1.1. договору підряду №473/51-17 від 01.11.2017, замовник доручає, а підрядник бере на себе зобов`язання своїми силами та засобами, силами залучених ним субпідрядних організацій улаштувати і здати замовнику у встановлений договором строк (розділ 4 договору) квартирні вузли обліку теплової енергії (45.33.1 код за ДКПП України) на об`єктах замовника відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації (даті ПКД), яка надається замовником. Обсяги виконання робіт за договором визначаються поетапно, шляхом укладання додаткових угод до договору.

Впродовж березня-квітня 2018 року ПАТ "Київенерго" було надано ТОВ "Укрбуд Девелопмент" послуги з виконання робіт із облаштування квартирних вузлів обліку теплової енергії у відповідності до акту б/н приймання виконаних будівельних робіт від 19 березня 2018 року, акту б/н приймання виконаних будівельних робіт від 10 квітня 2018 року та актів б/н приймання виконаних будівельних робіт від 25 квітня 2018 року, згідно договору підряду на виконання робіт із облаштування квартирних вузлів обліку теплової енергії на об`єктах будівництва житла в м. Києві №473/51-17 від 01.11.2017 на загальну суму 178535,28 грн, з яких 139945,87 грн залишились неоплаченими.

Як зазначено заявником в своїй заяві, ПАТ "Київенерго" виконало свої обов`язки в повному обсязі. Претензій щодо якості, чи кількості наданих послуг (виконаних робіт) від ТОВ "Укрбуд Девелопмент" на адресу ПАТ "Київенерго" не надходило. При цьому, ТОВ "Укрбуд Девелопмент" у порушенні норм чинного цивільного та господарського законодавства України та умов договору належним чином, своєчасно та в повному обсязі не виконало взяті на себе зобов`язання щодо проведення розрахунків у визначені строки.

Приписами розділу 3 договору підряду №473/51-17 від 01.11.2017 визначено порядок розрахунків за виконані роботи, а саме, що розрахунки за договором здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок підрядника.

Відповідно до п. 3.1.2. договору підряду № 473/51-17 від 01.11.2017, розрахунки за виконані етапи робіт здійснюються на підставі актів виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формами наведеними в додатках №1 та №2 до договору, протягом 15 (п`ятнадцяти) банківських днів з дати підписання сторонами таких документів з урахуванням авансу за кожним з етапів робіт.

Таким чином, враховуючи дати підписання сторонами актів виконаних будівельних робіт від 19.03.2018, 10.04.2018 та 25.04.2018, граничними термінами здійснення замовником оплати вартості товарів, відповідно, є 03.04.2018, 25.04.2018 та 10.05.2018 (включно).

Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок (ст. 253 Цивільний кодекс України).

Відповідно до ст. 256 та 257 Цивільного кодексу України, позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ст. 261 Цивільний кодекс України).

Так, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" розділ "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України доповнено пунктом 12 такого змісту: "Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 257, 258, 362, 559, 681, 728, 786, 1293 цього Кодексу, продовжуються на строк дії такого карантину".

Станом сьогодні, термін дії карантину та обмежувальних протиепідемічних заходів в Україні для запобігання розповсюдженню COVID-19 продовжено до 31.12.2022 (Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2022 № 928).

Окрім основного зобов`язання (139.945,87 грн.), ТОВ "Компанія "Ніко-Тайс" заявлено вимоги зі сплати 73.620,96 грн. нарахованих інфляційних витрат, 18.126,92 грн. нарахованих 3% річних та 24.699,49 грн. нарахованої пені.

Суд не погоджується з розрахунком інфляційних витрат, який наданий заявником, у зв`язку із помилковим відображенням індексу інфляції за серпень 2022 року.

Відповідно до розрахунків розпорядника майна боржника, які на думку суду, є вірними інфляційні втрати мають становити 71.529,22 грн.

Відповідно до абз. 1 ч. 8 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за відсутності таких заяв - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з відповідним державним реєстром.

Доказів наявності у боржника майна, що перебуває у заставі (іпотеці) на підставі інших господарських договорів, суду не подано.

Відповідно до абзацу 2 ч. 8 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян, згідно із заявами таких кредиторів та/або даними обліку боржника.

Заяви з вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян до суду не надходили.

Станом на день проведення судового засідання заяв від кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника не надійшло.

Враховуючи вищевикладене, є всі необхідні підстави для закінчення попереднього засідання.

Керуючись ст. ст. 45, 47 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1.Визнати кредиторами товариства з обмеженою відповідальністю "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ідентифікаційний код 32920218):

- товариство з обмеженою відповідальністю "ФОРТАБУД" суму 148.792.144,14 грн., з яких: 83.310, 00 грн. - вимоги першої черги, а 148.708.834, 14 грн. - вимоги четвертої черги;

- товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ "НІКО-ТАЙС" на суму 259.263,50 грн., з яких: 4.962, 00 грн. - вимоги першої черги, 229.602, 01 грн. - вимоги четвертої черги, а 24.699, 49 грн. - вимоги шостої черги;

- Державне підприємство "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки" на суму 4.918.662, 00 грн., з яких: 4.962, 00 грн. - вимоги першої черги, а 4.913.700, 00 грн. - вимоги четвертої черги;

- ГУ ДПС у м. Києві на суму 100.737.213,90 грн., з яких: 4.962, 00 грн. - вимоги першої черги, 68.691.024, 27 грн. - вимоги четвертої черги, а 32.041.227, 63 грн. - вимоги шостої черги;

- товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕКОН ЛТД" на суму 85.784,52 грн., з яких: 4.962, 00 грн. - вимоги першої черги, а 80.822, 52 грн. - вимоги четвертої черги;

- приватне акціонерне товариство "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД" на суму 4.892.706,11 грн., з яких: 4.962, 00 грн. - вимоги першої черги, а 4.887.744, 11 грн. - вимоги четвертої черги;

- товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРАГОН" на суму 197.023.133, 00 грн., з яких: 4.962, 00 грн. - вимоги першої черги, а 197.018.171, 00 грн. - вимоги четвертої черги;

- публічне акціонерне товариство акціонерний банк "УКРГАЗБАНК" на суму 13.012, 00 грн., з яких: 4.962, 00 грн. - вимоги першої черги, а 8.050, 00 грн. - вимоги четвертої черги;

- товариство з обмеженою відповідальністю "РЕГІОНАЛЬНІ РЕСУРСИ" на суму 4.732.074,79 грн, з яких: 4.962, 00 грн. - вимоги першої черги, а 4.727.112, 79 грн. - вимоги четвертої черги;

- акціонерне товариство "КИЇВГАЗ" на суму 50.623,96 грн., з яких: 4.962, 00 грн. - вимоги першої черги, 45.211,11 грн. - вимоги четвертої черги, а 450, 85 грн. - вимоги шостої черги;

- товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПЛЕКС-В" на суму 157.305, 92 грн., з яких: 4.962, 00 грн. - вимоги першої черги, 152.343, 92 грн. - вимоги четвертої черги;

- Державне публічне акціонерне товариство "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРБУД" на суму 76.358, 75 грн., з яких: 4.962, 00 грн. - вимоги першої черги, 71.396,75 грн. - вимоги четвертої черги.

2.Затвердити реєстр вимог кредиторів на загальну суму 461.725.270,59 грн.

4.Відмовити у визнанні кредиторами до товариства з обмеженою відповідальністю "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ідентифікаційний код 32920218):

- товариству з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЖИТЛО-КАПІТАЛ" на суму 3.122.544.599, 54 грн.

- товариству з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ "НІКО-ТАЙС" на суму 2091,74 грн.

5.Зобов`язати розпорядника майна організувати проведення зборів кредиторів у відповідності до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, вирішити питання відносно подальшого розгляду справи та відповідні протоколи надати суду.

6.Встановити дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів: 02.12.2022

7.Зобов`язати кредиторів забезпечити участь своїх представників у зборах кредиторів.

8.Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів

9.Визначити дату проведення підсумкового судового засідання у справі на 08.12.2022 о 12:00 год. Засідання відбудеться у приміщені Господарського суду м. Києва в залі судових засідань № 7 (корпус Б).

10.Копію ухвали направити сторонам, розпоряднику майна боржника та Департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України.

12.Ухвала набрала чинності негайно після її оголошення та підлягає оскарженню в установленому законом порядку.

Суддя М.В. Пасько

Повний текст ухвали складено 17.11.2022.