ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"19" жовтня 2022 р. Справа № 911/99/20

за заявою Акціонерного товариства Міжнародний Інвестиційний Банк, м. Київ

до Приватного підприємства ПівденьТур Інвест, Автономна Республіка Крим,

м. Євпаторія,

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

за участю секретаря судового засідання Гудзь К.І.

за участю представників згідно з протоколом судового засідання.

Обставини справи:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/99/20 за заявою Акціонерного товариства Міжнародний Інвестиційний Банк до Приватного підприємства ПівденьТур Інвест про банкрутство, провадження в якій відкрито ухвалою суду від 12.02.2020 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.04.2020 р. вирішено розпоряднику майна боржника внести до реєстру вимог кредиторів Приватного підприємства ПівденьТур Інвест грошові вимоги Акціонерного товариства Міжнародний Інвестиційний Банк на загальну суму 85187515,73 грн., з яких: 19210,00 грн., які підлягають задоволенню у першу чергу, 39416777,73 грн. у четверту чергу; окремо внести до реєстру вимог кредиторів Приватного підприємства ПівденьТур Інвест грошові вимоги на суму 45751528,00 грн., як такі, що забезпечені заставою та підлягають погашенню позачергово.

Ухвалою господарського суду від 20.05.2020 р. затверджено звіти арбітражного керуючого Завори Олега Івановича про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури розпорядження майном Приватного підприємства ПівденьТур Інвест, відповідно до яких винагорода становить 37557,00 грн., витрати 2949,24 грн.; розгляд клопотання АТ Міжнародний Інвестиційний Банк про визнання ПП ПівденьТур Інвест банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури та призначення арбітражного керуючого Завори О.І. ліквідатором ПП ПівденьТур Інвест та підсумкове засідання суду відкладено на 17.06.2020 р.

Постановою господарського суду Київської області від 05.08.2020 р. визнано ПП ПівденьТур Інвест банкрутом та відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута ПП ПівденьТур Інвест арбітражного керуючого Завору Олега Івановича.

26.11.2020 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано клопотання про закриття провадження у справі про банкрутство ПП ПівденьТур Інвест.

Ухвалою господарського суду від 01.12.2020 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про закриття провадження у справі призначено на 10.02.2021 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 10.02.2021 р. клопотання ліквідатора банкрута від 25.11.2020 р. № 25/11-20-1 про закриття провадження у справі залишено без задоволення, розгляд справи відкладено на 26.05.2021 р., встановлено строк до 19.05.2021 р. для подання учасниками справи заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо подальшого проведення ліквідаційної процедури ПП ПівденьТур Інвест, з урахуванням того, що все майно банкрута, згідно наданих ліквідатором відомостей перебуває на території Автономної Республіки Крим, що є тимчасово окупованою.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.05.2021 р. зобов`язано ліквідатора банкрута у строк до 20.10.2021 р. подати до суду на затвердження за результатами проведення ліквідаційної процедури ПП ПівденьТур Інвест звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства, а у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу, встановлено строк до 20.10.2021 р. для подання учасниками справи заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо подальшого проведення ліквідаційної процедури ПП ПівденьТур Інвест, з урахуванням того, що все майно банкрута, згідно наданих ліквідатором відомостей перебуває на території Автономної Республіки Крим, що є тимчасово окупованою.

08.09.2021 р. на офіційну електронну адресу суду від арбітражного керуючого Завори О.І. надійшла заява про відсторонення останнього від повіновадень ліквідатора у справі № 911/99/20 про банкрутство ПП ПівденьТур Інвест.

Ухвалою господарського суду Київської області від 09.09.2021 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про дострокове припинення повноважень та розгляд справи призначено на 09.10.2021 р., зобов`язано ліквідатора банкрута організувати та провести засідання комітету кредиторів ПП ПівденьТур Інвест для вирішення питання щодо надання кандидатури арбітражного керуючого на посаду ліквідатора ПП ПівденьТур Інвест, протокольне рішення подати до суду у строк до 30.09.2021 р.

30.09.2021 р. на офіційну електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшли пояснення по справі.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.10.2021 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про дострокове припинення повноважень та розгляд справи відкладено на 03.11.2021 р., направлено електронний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого на посаду ліквідатора ПП ПівденьТур Інвест.

У відповідь на вказаний судовий запит 21.10.2021 р. через комп`ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області надійшла довідка за результатами застосування автоматизованої системи з кандидатурою арбітражного керуючого Ткачука Д.В.

Ухвалою господарського суду Київської області від 21.10.2021 р. повідомлено арбітражного керуючого Ткачука Д.В., що судове засідання з розгляду заяви ліквідатора ПП ПівденьТур Інвест про дострокове припинення повноважень та розгляд справи відбудеться 03.11.2021 р. та роз`яснено, що останній може подати до суду у строк до 29.10.2021 р. заяву щодо участі у даній справі з долученими до неї належним чином завіреними копіями свідоцтва на право зайняття діяльністю арбітражних керуючих та договором страхування відповідальності арбітражного керуючого та інші документи, передбачені Кодексом України з процедур банкрутства.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.11.2021 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про дострокове припинення повноважень та розгляд справи відкладено на 26.01.2022 р.; повторно направлено електронний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого на посаду ліквідатора ПП ПівденьТур Інвест.

У відповідь на вказаний судовий запит 04.11.2021 р. через комп`ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області надійшла довідка за результатами застосування автоматизованої системи з кандидатурою арбітражного керуючого Дев`яткова А.О.

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.11.2021 р. було повідомлено арбітражного керуючого, що судове засідання з розгляду заяви ліквідатора ПП ПівденьТур Інвест про дострокове припинення повноважень та розгляд справи відбудеться 26.01.2022 р.; роз`яснено арбітражному керуючому Дев`яткову Антону Олександровичу, кандидатуру якого визначено автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, що останній може подати до суду у строк до 17.11.2021 р. заяву щодо участі у даній справі з долученими до неї належним чином завіреними копіями свідоцтва на право зайняття діяльністю арбітражних керуючих та договором страхування відповідальності арбітражного керуючого та інші документи, передбачені Кодексом України з процедур банкрутства; копію ухвали суду направили Дев`яткову А.О.

Судом встановлено, що визначений автоматизованою системою арбітражний керуючий Дев`ятков А.О. заяви про участь у даній справі не подав, у зв`язку із чим, судом направлено повторний електронний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого на посаду ліквідатора ПП ПівденьТур Інвест.

У відповідь на судовий запит 01.12.2021 р. через комп`ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області надійшла довідка за результатами застосування автоматизованої системи з кандидатурою арбітражного керуючого Ревункова А.О.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.12.2021 р. було повідомлено арбітражного керуючого Ревункова Віталія Михайловича, що судове засідання з розгляду заяви ліквідатора ПП ПівденьТур Інвест про дострокове припинення повноважень та розгляд справи відбудеться 26.01.2022 р.; роз`яснено арбітражному керуючому Ревункову Віталію Михайловичу, кандидатуру якого визначено автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, що останній може подати до суду у строк до 17.12.2021 р. заяву щодо участі у даній справі з долученими до неї належним чином завіреними копіями свідоцтва на право зайняття діяльністю арбітражних керуючих та договором страхування відповідальності арбітражного керуючого та інші документи, передбачені Кодексом України з процедур банкрутства; копію ухвали суду направили Ревункову В.М.

Визначений автоматизованою системою арбітражний керуючий Ревунков В.М. заяви про участь у даній справі не подав, у зв`язку із чим, судом направлено повторний електронний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого на посаду ліквідатора ПП ПівденьТур Інвест.

У відповідь на судовий запит 22.12.2021 р. через комп`ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області надійшла довідка за результатами застосування автоматизованої системи з кандидатурою арбітражного керуючого Черкасова С.А.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.12.2021 р. було повідомлено арбітражного керуючого Черкасова Станіслава Андрійовича, що судове засідання з розгляду заяви ліквідатора ПП ПівденьТур Інвест про дострокове припинення повноважень та розгляд справи відбудеться 26.01.2022 р.; роз`яснено арбітражному керуючому Черкасову Станіславу Андрійовичу, кандидатуру якого визначено автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, що останній може подати до суду у строк до 19.01.2022 р. заяву щодо участі у даній справі з долученими до неї належним чином завіреними копіями свідоцтва на право зайняття діяльністю арбітражних керуючих та договором страхування відповідальності арбітражного керуючого та інші документи, передбачені Кодексом України з процедур банкрутства; копію ухвали суду надіслано Черкасову С.А.

Ухвалою господарського суду від 26.01.2022 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про дострокове припинення повноважень та розгляд справи відкладено на 18.05.2022 р.

На виконання зазначеної ухвали суду повторно направлено електронний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого на посаду ліквідатора ПП Південь Тур Інвест.

У відповідь на вказаний судовий запит 03.02.2022 р. через комп`ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області надійшла довідка за результатами застосування автоматизованої системи з кандидатурою арбітражного керуючого Чайки Тараса Ігоровича.

Ухвалою господарського суду від 07.02.2022 р. повідомлено арбітражного керуючого Чайку Тараса Ігоровича про місце, дату та час судового засідання з розгляду заяви ліквідатора ПП ПівденьТур Інвест про дострокове припинення повноважень та розгляду справи, а також про можливість подання заяви про участь у даній справі у відповідні строки.

16.05.2022 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим подано заяву про участь у даній справі.

Ухвалою господарського суду від 18.05.2022 р. відсторонено арбітражного керуючого Завору Олега Івановича від виконання повноважень ліквідатора ПП ПівденьТур Інвест; призначено ліквідатором ПП ПівденьТур Інвест (код ЄДРПО України 36497437) арбітражного керуючого Петросяна Армана Саркісовича; зобов`язано ліквідатора ПП ПівденьТур Інвест арбітражного керуючого Петросяна Армана Саркісовича належним чином виконувати свої обов`язки, у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства; зобов`язано арбітражного керуючого Завору Олега Івановича передати ліквідатору ПП ПівденьТур Інвест арбітражному керуючому Петросяну Арману Саркісовичу у строк до 18.06.2022 р., а останньому прийняти всі наявні у нього документи, печатки, штампи матеріальні та інші цінності, які стосуються банкрута ПП ПівденьТур Інвест; встановлено строк до 18.11.2022 р. для подання ліквідатором банкрута на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ПП ПівденьТур Інвест звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, з долученими відомостями та документами, перелік яких встановлено статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства, а у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.

31.05.2022 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано звіт про вчинені заходи.

06.06.2022 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про зобов`язання колишнього керівника ПП ПівденьТур Інвест передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

Ухвалою господарського суду від 13.06.2022 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута від 06.06.202 р. № 02-03/28 про зобов`язання колишнього керівника ПП ПівденьТур Інвест передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору призначено на 13.07.2022 р.

24.06.2022 р. через канцелярію суду Ільїним Ю.М. подано заяву про заміну кредитора на правонаступника.

01.07.2022 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано поточний звіт ліквідатора.

Ухвалою господарського суду від 13.07.2022 р. клопотання ліквідатора банкрута Петросяна Армана Саркісовича від 06.06.2022 р. № 02-03/28 про зобов`язання вчинити дії задоволено; зобов`язано громадянина ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ) передати ліквідатору ПП ПівденьТур Інвест арбітражному керуючому Петросяну Арману Саркісовичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 2061 від 21.12.2021 р.; 08133, Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Першотравнева, 23-Б, оф. 54; ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ) бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ПП ПівденьТур Інвест; розгляд заяви ОСОБА_2 б/н від 22.06.2022 р. (вх. № 7386/22 від 24.06.2022 р.) про заміну кредитора на правонаступника призначено на 17.08.2022 р.

02.08.2022 р. через канцелярію суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт за липень 2022 р.

04.08.2022 р. через канцелярію суду від ліквідатора банкрута подано заперечення на заяву гр. ОСОБА_2

12.08.2022 р. до суду від гр. ОСОБА_2 надійшло клопотання, в якому останній просить суд:

- надати додатковий час гр. ОСОБА_2 для подання доказів, витребуваних ухвалою господарського суду Київської області, а саме, доказів щодо передачі від АТ "МІБ" до ОСОБА_2 прав вимоги за іпотечними договорами, на підставі яких грошові вимоги АТ "МІБ" в сумі 45751528,00 грн. до боржника внесені до реєстру вимог кредиторів, як такі, що забезпечені заставою та підлягають погашенню позачергово;

- відкласти судове засідання, призначене на 17.08.2022 р. о 12:15 год., в частині розгляду клопотання ОСОБА_2 про заміну кредитора на правонаступника, на більш пізню дату.

Ухвалою господарського суду від 17.08.2022 р. розгляд заяви ОСОБА_2 б/н від 22.06.2022 р. (вх. № 7386/22 від 24.06.2022 р.) про заміну кредитора на правонаступника відкладено на 07.09.2022 р.

31.08.2022 р. через канцелярію суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт за серпень 2022 р.

Ухвалою господарського суду від 07.09.2022 р. розгляд заяви ОСОБА_2 б/н від 22.06.2022 р. (вх. № 7386/22 від 24.06.2022 р.) про заміну кредитора на правонаступника відкладено на 19.10.2022 р.

27.09.2022 р. через канцелярію господарського суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання від 27.09.2022 №02-03/51 про витребування інформації та документів, а саме:

1. Витребувати у Акціонерного товариства "Альтбанк" (03037, місто Київ, вулиця Вузівська, будинок 5; код 19358784) виписку по банківському рахунку № НОМЕР_3 (980-Українська гривня) за період з 12.03.2010 (дата відкриття) по дату останнього руху коштів, який був відкритий ПП ПівденьТур Інвест (код 36497437) в АТ Альтбанк.

2. Витребувати у Акціонерного товариства "Міжнародний Інвестиційний Банк" (01015, місто Київ, вулиця Лаврська, будинок 16; код 35810511) виписку по банківському рахунку № НОМЕР_4 (980-Українська гривня) за період з 06.07.2011 (дата відкриття) по дату останнього руху коштів, який відкритий ПП ПівденьТур Інвест (код 36497437) в АТ Міжнародний Інвестиційний Банк.

3. Витребувати у Акціонерного товариства "Міжнародний Інвестиційний Банк" (01015, місто Київ, вулиця Лаврська, будинок 16; код 35810511) інформацію про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_4 (980-Українська гривня), який відкритий ПП ПівденьТур Інвест (код 36497437) в АТ Міжнародний Інвестиційний Банк та про наявність арештів, чи інших обмежень у його використанні.

4. Витребувати у Акціонерного товариства "Міжнародний Інвестиційний Банк" (01015, місто Київ, вулиця Лаврська, будинок 16; код 35810511) виписку по банківському рахунку № НОМЕР_4 (840-Долар США) за період з 06.07.2011 (дата відкриття) по дату останнього руху коштів, який відкритий ПП ПівденьТур Інвест (код 36497437) в АТ Міжнародний Інвестиційний Банк.

5. Витребувати у Акціонерного товариства "Міжнародний Інвестиційний Банк" (01015, місто Київ, вулиця Лаврська, будинок 16; код 35810511) інформацію про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_4 (840-Долар США), який відкритий ПП ПівденьТур Інвест (код 36497437) в АТ Міжнародний Інвестиційний Банк та про наявність арештів, чи інших обмежень у його використанні.

Ухвалою господарського суду від 27.09.2022 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про витребування інформації та документів призначено на 19.10.2022 р.

30.09.2022 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано поточний звіт.

19.10.2022 р. через канцелярію суду представником ОСОБА_2 подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

19.10.2022 р. через канцелярію господарського суду ліквідатором банкрута подано клопотання про проведення судового засідання без участі останнього.

В судове засідання представники учасників у справі не з`явились, про причини неявки повідомив лише ліквідатор банкрута.

Розглянувши матеріали справи, повно та всебічно дослідивши подані документи, суд

встановив:

Як вбачається з матеріалів справи, 24.07.2022 р. до суду звернувся ОСОБА_2 із заявою про заміну кредитора АТ "Міжнародний інвестиційний банк" на правонаступника ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ).

Як зазначено в даній заяві, заявник просить замінити кредитора на правонаступника за зобов`язаннями, що виникли на підставі кредитного договору № 297- CBD від 05.07.2011 р.

Судом встановлено, що ухвалою суду від 12.02.2020 р., крім іншого, визнано грошові вимоги АТ "Міжнародний інвестиційний банк" в загальному розмірі 85168305,73 грн.

Як вбачається із матеріалів справи, 30.11.2020 р. між АТ "Міжнародний інвестиційний банк" (клієнт) та ТОВ "Фінстрим" (фактор) було укладено договір факторингу.

Відповідно до п. 2.1 цього договору, фактор зобов`язується передати (сплатити) клієнту суму фінансування, а клієнт зобов`язується відступити факторові права вимоги за кредитним договором в обсязі та на умовах, що існують на дату відступлення прав вимоги.

З дати відступлення прав вимоги клієнт перестає бути стороною кредитного договору, а фактор стає виключним та єдиним кредитором за кредитним договором та набуває всіх прав за ним (п. 2.2 договору).

Згідно з п. 2.4 договору, відступлення всіх прав вимоги і всіх інших прав, належних клієнту за кредитним договором та у зв`язку з ними, та їх перехід від клієнта до фактора відбувається у дату відступлення прав вимоги за умовами повної і належної сплати фактором клієнту суми фінансування.

Відповідно до п. 9.1 договір вважається укладеним та набирає чинності з дня його підписання сторонами діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

Згідно підписаного сторонами та скріпленого відтисками їх печаток акту приймання передачі, на виконання наведеного договору клієнт передав, а фактор прийняв права вимоги до Приватного підприємства "Південь Тур Інвест" за кредитним договором № 297- СВD від 05.07.2011 року.

Крім того, 30.11.2020 р. між громадянином України ОСОБА_2 (комітент) та ТОВ "Фінстрим" (комісіонер) було укладено договір комісії на вчинення правочинів щодо придбання права вимоги за кредитним договором.

Відповідно до п. 2.1. комісіонер зобов`язується за дорученням комітента за комісійну винагороду вчинити за рахунок комітента від свого імені правочин з первісним кредитором щодо набуття права вимоги до позичальника за кредитним договором за ціною не більше узгодженої сторонами, що становить 1 (одна) гривня 00 копійок без ПДВ і в строки, визначені сторонами у цьому договорі, а саме до 30 листопада 2020 року (включно).

Належним виконанням комісіонером своїх обов`язків за цим договором вважається набуття комітентом права вимоги до позичальника за кредитним договором (п.2.2. договору).

Відповідно до п. 6.1 договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами, скріплення печаткою комісіонера.

Згідно підписаного сторонами та скріпленого відтиском печатки ТОВ "Фінстрим" акту прийому-передачі права вимоги, на виконання наведеного договору комісіонер передав, а комітент прийняв право вимоги Акціонерного товариства "Міжнародний інвестиційний банк" до Приватного підприємства "Південь Тур Інвест" за кредитним договором № 297- СВD від 05.07.2011 року, що укладений між АТ "Міжнародний інвестиційний банк" та ПП "Південь Тур Інвест".

Відповідно до частини першої статті 512 ЦК України, кредитор у зобов`язанні може бути змінений іншою особою внаслідок переведення своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно з частиною першою статті 510 ЦК України сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор. Такий статус сторін у правовідносинах існує до моменту виконання боржником зобов`язань перед кредитором, які відповідно до ст. 599 ЦК України припиняються, зокрема виконанням, проведеним належним чином.

Отже, заміна кредитора у зобов`язанні допускається шляхом відступлення права вимоги протягом усього часу існування зобов`язання, якщо це не суперечить договору та не заборонено законом.

У силу вимог ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами частини першої статті 517 ЦК України первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

Статтею 52 ГПК України встановлено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Статтею 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Проаналізувавши подані ОСОБА_2 документи, які спростовують заперечення ліквідатора, подані до суду 04.08.2022 р., судом встановлено, що останнім належними та допустимими доказами доведено набуття ОСОБА_2 від АТ "Міжнародний інвестиційний банк" прав вимоги до банкрута за зобов`язаннями, що виникли на підставі кредитного договору № 297- СВD від 05.07.2011 року.

Виходячи з наведеного, суд задовольняє заяву ОСОБА_2 , заміняє кредитора банкрута АТ "Міжнародний інвестиційний банк" на правонаступника ОСОБА_2 .

Разом з тим, 27.09.2022 р. ліквідатором банкрута подано до суду клопотання в якому останній просить:

1. Витребувати у Акціонерного товариства "Альтбанк" (03037, місто Київ, вулиця Вузівська, будинок 5; код 19358784) виписку по банківському рахунку № НОМЕР_3 (980-Українська гривня) за період з 12.03.2010 (дата відкриття) по дату останнього руху коштів, який був відкритий ПП ПівденьТур Інвест (код 36497437) в АТ Альтбанк.

2. Витребувати у Акціонерного товариства "Міжнародний Інвестиційний Банк" (01015, місто Київ, вулиця Лаврська, будинок 16; код 35810511) виписку по банківському рахунку № НОМЕР_4 (980-Українська гривня) за період з 06.07.2011 (дата відкриття) по дату останнього руху коштів, який відкритий ПП ПівденьТур Інвест (код 36497437) в АТ Міжнародний Інвестиційний Банк.

3. Витребувати у Акціонерного товариства "Міжнародний Інвестиційний Банк" (01015, місто Київ, вулиця Лаврська, будинок 16; код 35810511) інформацію про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_4 (980-Українська гривня), який відкритий ПП ПівденьТур Інвест (код 36497437) в АТ Міжнародний Інвестиційний Банк та про наявність арештів, чи інших обмежень у його використанні.

4. Витребувати у Акціонерного товариства "Міжнародний Інвестиційний Банк" (01015, місто Київ, вулиця Лаврська, будинок 16; код 35810511) виписку по банківському рахунку № НОМЕР_4 (840-Долар США) за період з 06.07.2011 (дата відкриття) по дату останнього руху коштів, який відкритий ПП ПівденьТур Інвест (код 36497437) в АТ Міжнародний Інвестиційний Банк.

5. Витребувати у Акціонерного товариства "Міжнародний Інвестиційний Банк" (01015, місто Київ, вулиця Лаврська, будинок 16; код 35810511) інформацію про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_4 (840-Долар США), який відкритий ПП ПівденьТур Інвест (код 36497437) в АТ Міжнародний Інвестиційний Банк та про наявність арештів, чи інших обмежень у його використанні.

В обґрунтування поданого клопотання ліквідатор банкрута зазначає, що для витребування необхідних документів останній звертався із відповідним запитом до АТ "Альтабанк" та отримав відповідь, що для проведення ідентифікації ліквідатор повинен особисто з`явитися до відділення банку з документами, що підтверджують повноваження та посвідчують особу, після проведення працівником банку ідентифікації, останній може отримати запитувану інформацію.

Крім того, ліквідатор банкрута звертався із запитом до АТ "Міжнародний Інвестиційний Банк" та отримав відповідь, що запитувану інформацію та виписки по банківському рахунку можна отримати після оплати відповідної комісії банку.

Судом встановлено, що постановою господарського суду Київської області від 05.08.2020 р. визнано банкрутом ПП ПівденьТур Інвест та відкрито ліквідаційну процедуру.

Крім того, ухвалою суду від 18.05.2022 р., крім іншого, призначено ліквідатором ПП ПівденьТур Інвест арбітражного керуючого Петросяна А.С.

Згідно із частиною восьмою ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Відповідно до частини другої ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому цим Кодексом.

Частиною першою ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов`язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов`язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Згідно з приписами частини шостої статті 12 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Частиною п`ятою статті 13 ГПК України встановлено, що суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість: сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом; запобігає зловживанню учасниками судового процесу їхніми правами та вживає заходів для виконання ними їхніх обов`язків.

Згідно із частинами першою-третьою ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

З огляду на все вищенаведене, суд, з метою сприяння належному виконанню ліквідатором банкрута його обов`язків, дійшов висновку, що клопотання ліквідатора банкрута від 27.09.2022 р. № 02-03/51 (вх. 13246/22, 27.09.2022 р.) про витребування документів та інформації підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 12, 52, 81, 234 Господарського процесуального кодексу України та Кодексом України з процедур банкрутства, суд

ухвалив:

1. Заяву ОСОБА_2 про заміну кредитора на правонаступника задовольнити.

2. Замінити кредитора Акціонерне товариство "Міжнародний інвестиційний банк" на правонаступника ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; АДРЕСА_2 ).

3. Клопотання ліквідатора банкрута від 27.09.2022 р. № 02-03/51 (вх. 13246/22, 27.09.2022 р.) про витребування документів та інформації задовольнити.

4. Витребувати у АТ "Альтабанк" (03037, місто Київ, вулиця Вузівська, будинок 5; код 19358784) виписку по банківському рахунку № НОМЕР_3 (980-Українська гривня) за період з 12.03.2010 (дата відкриття) по дату останнього руху коштів, який був відкритий ПП ПівденьТур Інвест (код 36497437) в АТ Альтбанк.

5. Витребувати у Акціонерного товариства "Міжнародний Інвестиційний Банк" (01015, місто Київ, вулиця Лаврська, будинок 16; код 35810511):

- виписку по банківському рахунку № НОМЕР_4 (980-Українська гривня) за період з 06.07.2011 (дата відкриття) по дату останнього руху коштів, який відкритий ПП ПівденьТур Інвест (код 36497437) в АТ Міжнародний Інвестиційний Банк.

- інформацію про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_4 (980-Українська гривня), який відкритий ПП ПівденьТур Інвест (код 36497437) в АТ Міжнародний Інвестиційний Банк та про наявність арештів, чи інших обмежень у його використанні.

- виписку по банківському рахунку № НОМЕР_4 (840-Долар США) за період з 06.07.2011 (дата відкриття) по дату останнього руху коштів, який відкритий ПП ПівденьТур Інвест (код 36497437) в АТ Міжнародний Інвестиційний Банк.

- інформацію про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_4 (840-Долар США), який відкритий ПП ПівденьТур Інвест (код 36497437) в АТ Міжнародний Інвестиційний Банк та про наявність арештів, чи інших обмежень у його використанні.

6. Зобов`язати ліквідатора банкрута подати до суду реєстр вимог кредиторів ПП ПівденьТур Інвест для долучення до матеріалів справи з внесеними до нього відповідними змінами, з урахуванням даної ухвали суду.

7. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копію ухвали направити учасникам у справі про банкрутство, ОСОБА_2 , АТ "Альтбанк", АТ "Міжнародний Інвестиційний Банк".

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 255-257 Господарського процесуального кодексу України.

Дата підписання 17.11.2022 р.

Суддя А.В. Лопатін