ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"04" листопада 2022 р. м. Київ Справа № 911/2999/21 (911/2021/22)

за заявою ліквідатора ТОВ «Финагро» арбітражного керуючого Різника О.Ю. (01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 88, а/с № 254)

до відповідача 1 ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 )

відповідача 2 ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_2 )

відповідача 3 ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ; РНОКПП НОМЕР_3 )

відповідача 4 ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 )

відповідача 5 ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 ; РНОКПП НОМЕР_4 )

відповідача 6 Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранум Трейдинг» (01054, м. Київ, вул. Гоголівська, буд. 27, кв. 2; )

відповідача 7 ОСОБА_6 ( АДРЕСА_6 ; РНОКПП НОМЕР_5 )

відповідача 8 ОСОБА_7 ( АДРЕСА_7 )

відповідача 9 Товариства з обмеженою відповідальністю «Північ Транс» (65025, м. Одеса, Старокиївської дороги 21км; )

відповідача 10 Товариства з обмеженою відповідальністю «Білоцерківський автобусний парк» (09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сухоярська, буд. 18; )

відповідача 11 Товариства з обмеженою відповідальністю «Веста» (65039, м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 5/1; )

відповідача 12 Товариства з обмеженою відповідальністю «СК «Петроліум» (65080, м. Одеса, вул. Варненська, буд. 4-Б; )

відповідача 13 ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 )

відповідача 14 ОСОБА_9 ( АДРЕСА_8 )

відповідача 15 Товариства з обмеженою відповідальністю «Фламенго» (02160, м. Київ, вул. Березнева, буд. 10, оф. 109; )

відповідача 16 Товариства з обмеженою відповідальністю «Ромашка-2015» (61099, м. Кропивницький, вул. Покровська, буд. 73А, кім. 17; )

відповідача 17 Товариства з обмеженою відповідальністю «Крок Оптгруп» (65104, м. Одеса, пр-т Небесної Сотні, буд. 103; )

відповідача 18 Товариства з обмеженою відповідальністю «Хандал» (65063, м. Запоріжжя, вул. Троїцька, буд. 27; )

відповідача 19 Товариства з обмеженою відповідальністю «Опт Транссервіс» (49000, м. Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, буд. 93, оф. 435; )

відповідача 20 ОСОБА_10 ( АДРЕСА_9 )

відповідача 21 ОСОБА_11 ( АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 )

про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Финагро» у зв`язку з доведенням до банкрутства

у справі № 911/2999/21

за заявою Головного управління ДПС у Київській області (03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5а; код ЄДРПОУ ВП 44096797)

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Финагро» (08105, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Горенка, вул. Радгоспна, буд. 9, оф. 405; )

про банкрутство

Суддя Наріжний С.Ю.

Без виклику представників учасників у справі.

ВСТАНОВИВ:

у провадженні Господарського суду Київської області знаходиться справа № 911/2999/21 за заявою ГУ ДПС у Київській області про банкрутство ТОВ «Финагро», провадження в якій відкрите ухвалою суду від 02.11.2021.

Постановою Господарського суду Київської області від 25.01.2022 визнано банкрутом ТОВ «Финагро» та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором Банкрута призначено арбітражного керуючого Різника О.Ю.

На даний час провадження у справі перебуває на стадії ліквідаційної процедури.

До суду надійшла заява ліквідатора Банкрута від 12.10.2022 № 02-18/65 (вх. № 14405/22) про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Финагро» у зв`язку з доведенням до банкрутства у сумі 66840936,34 грн, шляхом солідарного стягнення вказаних коштів з Відповідачів 1-21 на користь Банкрута.

Відповідно до ч. 2 ст. 61 КУзПБ, під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями.

Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

Дослідивши подану заяву ліквідатора Банкрута від 12.10.2022 № 02-18/65 (вх. № 14405/22) про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Финагро» у зв`язку з доведенням до банкрутства, суд дійшов висновку про необхідність призначення судового засідання щодо розгляду заяви.

При цьому, враховуючи положення ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства, суд дійшов висновку про необхідність здійснювати розгляд заяви ліквідатора від 12.10.2022 № 02-18/65 (вх. № 14405/22) про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Финагро» у зв`язку з доведенням до банкрутства, за правилами загального позовного провадження, передбаченого ГПК України.

Згідно ст. 176 ГПК України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому ст. 174 цього Кодексу.

Якщо відповідачем вказана фізична особа, яка не є підприємцем, суд відкриває провадження протягом п`яти днів з дня отримання судом у порядку, передбаченому частиною восьмою цієї статті, інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи - відповідача.

У разі якщо відповідачем у позовній заяві вказана фізична особа, що не є підприємцем, суд не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи.

Інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи має бути надана протягом п`яти днів з моменту отримання відповідним органом реєстрації місця проживання та перебування особи відповідного звернення суду.

Враховуючи, що Відповідачами 1-5, 7, 8, 13, 14, 20, 21 за заявою ліквідатора є фізичні особи:

- ОСОБА_12 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ),

- ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_2 ),

- ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ; РНОКПП НОМЕР_3 ),

- ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ),

- ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 ; РНОКПП НОМЕР_4 ),

- ОСОБА_6 ( АДРЕСА_6 ; РНОКПП НОМЕР_5 ),

- ОСОБА_7 ( АДРЕСА_7 ),

- ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ),

- ОСОБА_9 ( АДРЕСА_8 ),

- ОСОБА_10 ( АДРЕСА_9 ),

- ОСОБА_11 ( АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ),

суд в порядку ст. 176 ГПК України дійшов висновку про необхідність витребування від:

- Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради (65017, м. Одеса, вул. Косовська, 2Д) інформації щодо зареєстрованого місця проживання громадян України ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 ,

- Відділу державної реєстрації Пирятинської міської ради (37000, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Соборна, 42) інформації щодо зареєстрованого місця проживання громадянина України ОСОБА_4 ,

- Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації (02094, м. Київ, вул. Харківське Шосе, 18) інформації щодо зареєстрованого місця проживання громадянина України ОСОБА_6 ,

- Центру надання адміністративних послуг Болградської міської ради (68702, Одеська обл., м. Болград, пр-т Соборний, 149) інформації щодо зареєстрованого місця проживання громадянина України ОСОБА_7 ,

- Відділу реєстрації Ренійської міської ради Одеської області (68803, Одеська обл., м. Рені, вул. Вознесенська, 139, каб. 14) інформації щодо зареєстрованого місця проживання громадянина України ОСОБА_5 ,

- Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (02068, м. Київ, вул. С.Олійника, 21, к. 205,206,207,213) інформації щодо зареєстрованого місця проживання громадянки України ОСОБА_8 ,

- Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Подільської районної в м. Києві державної адміністрації (04070, м. Київ, вул. Костянтинівська, 9/6) інформації щодо зареєстрованого місця проживання громадянин України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Крім цього судом встановлено, що в заяві ліквідатор Банкрута просить суд витребувати від податкових органів, а саме від ГУ ДПС в Одеській області, ГУ ДПС у Полтавській області та ГУ ДПС у м. Києві інформацію про реєстраційні номери облікових карток платників податків щодо відповідачів ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у зв`язку з тим, що у ліквідатора відсутня відповідна інформація і він позбавлений можливості отримати таку інформацію самостійно в силу положень ст. 11 Закону України «Про інформацію».

Проте запитувана інформація необхідна для розгляду даної справи, оскільки вказані особи є співвідповідачами за заявою ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Боржника у зв`язку з доведенням до банкрутства, отже у разі задоволення заяви вказана ідентифікуюча інформація щодо відповідачів необхідна для забезпечення виконання судового рішення.

Згідно ч. 2, 3 ст. 164 ГПК України, позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів). У разі необхідності до позовної заяви додається клопотання про призначення експертизи, витребування доказів тощо.

Відповідно до ч. 1, 2, 4 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Розглянувши вказане клопотання ліквідатора Банкрута про витребування від ГУ ДПС в Одеській області, ГУ ДПС у Полтавській області та ГУ ДПС у м. Києві інформації про реєстраційні номери облікових карток платників податків щодо відповідачів ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , суд дійшов висновку про обґрунтованість вказаного клопотання, отже клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 81, 120, 121, Главою 3, 232-235 ГПК України, ст. 2, 7, 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву ліквідатора ТОВ «Финагро» від 12.10.2022 № 02-18/65 (вх. № 14405/22) про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Боржника у зв`язку з доведенням до банкрутства прийняти до розгляду.

2. Розгляд заяви здійснювати за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на "13" грудня 2022 року об 11 год. 00 хв. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108, в залі судових засідань №1.

4. Встановити строк Відповідачам 1-21 для надання суду відзивів в порядку ст. 165 ГПК України на заяву - протягом 15 днів з дня отримання даної ухвали. У разі подання відзиву на заяву Відповідач зобов`язаний надати суду документи, що підтверджують направлення (надання) відзиву і доданих до нього доказів ліквідатору Банкрута.

5. Встановити строк ліквідатору Банкрута для надання суду відповіді на відзив в порядку ст. 166 ГПК України - протягом 7 днів з дня отримання відзиву (у разі його отримання). До відповіді на відзив мають бути додані документи, що підтверджують направлення (надання) відповіді на відзив Відповідачу.

6. Встановити строк Відповідачам 1-21 для надання суду заперечень в порядку ст. 167 ГПК України - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив (у разі її отримання). До заперечень мають бути додані документи, що підтверджують направлення (надання) заперечень ліквідатору Банкрута.

7. Витребувати від ГУ ДПС в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5) інформацію про реєстраційні номери облікових карток платників податків:

- ОСОБА_7 ( АДРЕСА_7 );

- ОСОБА_9 ( АДРЕСА_8 ).

8. Витребувати від ГУ ДПС у Полтавській області (36014, м. Полтава, вул. Європейська, 4) інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

9. Витребувати від ГУ ДПС у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19) інформацію про реєстраційні номери облікових карток платників податків:

- ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- ОСОБА_10 ( АДРЕСА_9 ),

- ОСОБА_11 ( АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

10. Зобов`язати Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради (65017, м. Одеса, вул. Косовська, 2Д) у п`ятиденний термін з дня отримання даної ухвали надати Господарському суду Київської області інформацію про зареєстроване місце проживання фізичних осіб:

- ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 );

- ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ; РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_9 ( АДРЕСА_8 ).

11. Зобов`язати Відділ державної реєстрації Пирятинської міської ради (37000, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Соборна, 42) у п`ятиденний термін з дня отримання даної ухвали надати Господарському суду Київської області інформацію про зареєстроване місце проживання фізичної особи ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

12. Зобов`язати Відділ з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації (02094, м. Київ, вул. Харківське Шосе, 18) у п`ятиденний термін з дня отримання даної ухвали надати Господарському суду Київської області інформацію про зареєстроване місце проживання фізичної особи ОСОБА_6 ( АДРЕСА_6 ; РНОКПП НОМЕР_5 ).

13. Зобов`язати Центр надання адміністративних послуг Болградської міської ради (68702, Одеська обл., м. Болград, пр-т Соборний, 149) у п`ятиденний термін з дня отримання даної ухвали надати Господарському суду Київської області інформацію про зареєстроване місце проживання фізичної особи ОСОБА_7 ( АДРЕСА_7 ).

14. Зобов`язати Відділ реєстрації Ренійської міської ради Одеської області (68803, Одеська обл., м. Рені, вул. Вознесенська, 139, каб. 14) у п`ятиденний термін з дня отримання даної ухвали надати Господарському суду Київської області інформацію про зареєстроване місце проживання фізичної особи ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 ; РНОКПП НОМЕР_4 ).

15. Зобов`язати Відділ з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (02068, м. Київ, вул. С.Олійника, 21, к. 205,206,207,213) у п`ятиденний термін з дня отримання даної ухвали надати Господарському суду Київської області інформацію про зареєстроване місце проживання фізичної особи ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

16. Зобов`язати Відділ з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Подільської районної в м. Києві державної адміністрації (04070, м. Київ, вул. Костянтинівська, 9/6) у п`ятиденний термін з дня отримання даної ухвали надати Господарському суду Київської області інформацію про зареєстроване місце проживання фізичних осіб:

- ОСОБА_10 ( АДРЕСА_9 ),

- ОСОБА_11 ( АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

17. Попередити Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради, Відділ державної реєстрації Пирятинської міської ради, Відділ з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації, Центр надання адміністративних послуг Болградської міської ради, Відділ реєстрації Ренійської міської ради Одеської області, Відділ з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, Відділ з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, ГУ ДПС в Одеській області, ГУ ДПС у Полтавській області, ГУ ДПС у м. Києві, про те, що невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом, а також застосування заходів процесуального примусу, передбачених Главою 9 Розділу І ГПК України.

18. Учасникам у справі всі заяви, клопотання, письмові пояснення та докази подавати до суду завчасно за допомогою засобів поштового зв`язку, електронної пошти суду або кабінету «Електронний суд».

19. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/).

20. Копію ухвали надіслати учасникам у справі; Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради (65017, м. Одеса, вул. Косовська, 2Д), Відділу державної реєстрації Пирятинської міської ради (37000, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Соборна, 42), Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації (02094, м. Київ, вул. Харківське Шосе, 18), Центру надання адміністративних послуг Болградської міської ради (68702, Одеська обл., м. Болград, пр-т Соборний, 149), Відділу реєстрації Ренійської міської ради Одеської області (68803, Одеська обл., м. Рені, вул. Вознесенська, 139, каб. 14), Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (02068, м. Київ, вул. С.Олійника, 21, к. 205,206,207,213), Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Подільської районної в м. Києві державної адміністрації (04070, м. Київ, вул. Костянтинівська, 9/6), ГУ ДПС в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5), ГУ ДПС у Полтавській області (36014, м. Полтава, вул. Європейська, 4), ГУ ДПС у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не може бути оскаржена окремо відповідно до ст. 254, 255 ГПК України.

Дата підписання ухвали 04.11.2022.

Суддя С.Ю. Наріжний