ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про визнання боржника банкрутом

та відкриття ліквідаційної процедури

"26" жовтня 2022 р. Справа № 916/1704/16
Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.

за участі секретаря судового засідання Большакова В.А.

дослідивши матеріали справи

за заявою кредитора: Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку "Порто-Франко"

до боржника: Дочірнього підприємства "Маккенлі" (65012, м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 2, кв. 315; )

про визнання банкрутом

у відкритому судовому засіданні за участю

представників сторін та учасників:

від кредиторів: ТОВ "Юридична компанія "Сфера безпеки і бізнесу" - Скрипник Ю.О.;

керуючий санацією: Приміч Д.В.;

розпорядник майна боржника: арбітражний керуючий Коваленко І.А.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 12.07.2016р. порушено провадження у справі про банкрутство ДП "Маккенлі", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Сніткіну І.А.

Ухвалою попереднього засідання від 06.09.2016р. затверджено поданий розпорядником майна та визнаний судом реєстр вимог кредиторів, до якого увійшли наступні кредитори ПАТ АБ "Порто-Франко", ОСОБА_1 , ТОВ "Юридична компанія "Сфера безпеки бізнесу", ТОВ "Інфокс" в особі філії "Інфоксводоканал".

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 14.03.2017р. припинено процедуру розпорядження майном ДП "Маккенлі", введено процедуру санації, керуючим санацією призначено Приміча Д.В., розпорядника майна арбітражного керуючого Сніткіну І. А. залишено продовжувати виконувати свої обов`язки.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 11.07.2017р. затверджено план санації боржника.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 24.07.2018р. визнано вимоги Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської області до боржника ДП "Маккенлі".

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 28.08.2018р. визнано вимоги ОСОБА_2 до боржника ДП "Маккенлі".

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 02.07.2019р. затверджено зміни до плану санації боржника ДП "Маккенлі".

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 03.09.2019р. замінено кредитора у справі про банкрутство ДП "Маккенлі", а саме ПАТ АБ "Порто-Франко" на ТОВ "Фінансова Компанія "Фінгруп Фактор".

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 25.02.2020р. затверджено зміни до плану санації ДП "Маккенлі", погоджені комітетом кредиторів згідно до протоколу від 21.02.2020р.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 29.09.2020р. замінено кредитора у справі про банкрутство ДП "Маккенлі", а саме ТОВ "Фінансова Компанія "Фінгруп Фактор" на ТОВ "Юридична компанія "Сфера безпеки бізнесу".

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 19.01.2021р. визнано вимоги Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської області до боржника ДП "Маккенлі".

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 29.07.2021р. визнано вимоги Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області до боржника ДП "Маккенлі".

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 09.09.2021р. затверджено мирову угоду, укладену між кредиторами та боржником ДП "Маккенлі", за участю інвестора ТОВ "Поіск"; провадження у справі про банкрутство ДП "Маккенлі"- закрито.

Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 15.12.2021р. апеляційну скаргу Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області задоволено частково; ухвалу Господарського суду Одеської області від 09.09.2021р. у справі № 916/1704/16 скасовано; справу № 916/1704/16 повернуто до суду першої інстанції для подальшого розгляду.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 19.01.2022р. справу прийнято до свого провадження суддею Грабован Л.І.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 07.06.2022р. касаційну скаргу ТОВ "Юридична компанія "Сфера безпеки бізнесу" на постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 15.12.2021р. у справі № 916/1704/16 залишено без задоволення; резолютивну частину постанови Південно-західного апеляційного господарського суду від 15.12.2021р. у справі №916/1704/16 залишено без змін; мотивувальну частину постанови Південно-західного апеляційного господарського суду від 15.12.2021р. у справі №916/1704/16 змінено з підстав вказаних в мотивувальній частині цієї постанови Верховного Суду, виклавши її мотивувальну частину в редакції цієї постанови.

Голова комітету кредиторів ТОВ "Юридична компанія "Сфера безпеки бізнесу" звернувся із клопотанням (вх. №19079/22 від 09.09.2022р.) про відкликання мирової угоди від 10.08.2021р., оскільки неможливо вирішити питання про усунення виявлених при її складенні недоліків; залишення без розгляду клопотання про затвердження мирової угоди; визнання ДП "Маккенлі" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Коваленко І.А., оскільки план санації не виконаний.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши представників сторін та учасника, дослідивши всі обставини справи, суд встановив.

Керуючим санацією Дочірнього підприємства "Маккенлі" надано звіт (вх. №1908/22 від 09.09.2022р.) та доповнення до нього (вх. №21559/22 від 04.10.202р.), в якому повідомлено, що на момент введення процедури у ДП "Маккенлі" були активи: 48/100 частки будівлі їдальні, розташованої за адресою Одеська обл., Лиманський район, с. Фонтана, вул. Центральна, 44; право оренди на земельні ділянки кадастровий номер: :02:002:1143, площа (га): 22.1978, та кадастровий номер: :02:003:0177, площа (га): 10.8599, які шляхом рейдерського захоплення були протиправно в суборенду ТОВ «Piв`єва 2», однак за час проведення процедури санації вдалось повернути зазначені земельні ділянка у користування; грошові кошти у боржника були відсутні, господарська діяльність не проводилась. В межах процедури санації визнано протиправним та скасовано постанову ВП №56828969 від 23.07.2018р., видану державним виконавцем про відкриття виконавчого провадження чим зменшити дебіторську заборгованість ДП "Маккенлі" на 3 837 013, 13р.; визнано протиправним та скасовано рішення Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області №108 від 18.08.2016р. «Про скасування декларації про готовність об`єкта до експлуатації», оскільки боржник до порушення справі про банкрутство був забудовником ЖЕ «Ступені».

Згідно звіту ухвалою Господарського суду Одеської області від 26.03.2019р. по справі №916/448/17 ДП "Маккенлі" було визнано кредитором ТОВ «Чорноморська будівельна група» на суму 8 000 000 грн., однак ухвалою вказаного суду від 23.11.2021р. ТОВ «Чорноморська будівельна група» ліквідовано, провадження у вказаній справі закрито, а вимоги ДП "Маккенлі" відповідно до ч. 7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства вважаються погашеними.

Відповідно до звіту керуючим санацією були виявлені активи ДП "Маккенлі", які були виведені за заниженою вартістю, однак в ході процедури санації не вдалось ix повернути у зв 'язку з відмовою суду у визнанні недійсними відповідних договорів. В ході процедури санації вдалось стягнути з ОСОБА_3 суму в розмірі 20 000 грн. на підставі ухвали Господарського суду Одеської області від 25.02.2020р., за яким проводиться стягнення ВДВС в Одеському районі Одеської області, кошти не стягнуті, судовий наказ не повернуто.

У звіт вказано, що план санації не був виконаний у зв`язку із відмовою Господарського суду Одеської області у визнанні недійсними договорів купівлі-продажу майнових прав, а інвестор не виконав обов`язку перерахування коштів, оскільки земельні ділянки були рейдерські захоплені та в провадженні Господарського суду Одеської області перебувала справа №916/1813/16 про визнання договору суборенди недійсними.

Згідно звіту в подальшому неодноразово вносились зміни до плану санації, в тому числі було змінено інвестора на нерезидента «Каравана-Транс» ООД, а в подальшому на ТОВ «ПОІСК», однак інвесторами не було виконано інвестиційних зобов`язань, однак були здійснені посередницькі функції в частині списання кредиторами заборгованості ДП "Маккенлі".

Відповідно до звіту враховуючи перевищення розміру кредиторської заборгованості над активами боржника, а також відсутність фінансування з боку інвестора і неможливості застосування процедури спрощення боргів, є неможливим провести санацію ДП "Маккенлі".

Вказані обставини підтверджуються доданими до звіту керуючого санацією рішенням №1/17 від 17.05.2017р.; рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 04.06.2021р. по справі №420/3237/21; постановою Одеського окружного адміністративного суду від 22.03.2017р. по справі №815/752/17; постановою П`ятого апеляційного адміністративного суду від 23.12.2020р. по справі №815/752/17; ухвалами Господарського суду Одеської області від 26.03.2019р. та від 23.11.2021р. по справі №916/448/17; роздруківкою з автоматизованої системи виконавчого провадження.

Розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Коваленко І.А. надано звіт від 09.09.2022р. (вх. №19560/22 від 14.09.2022р.) про проведення роботи, в якому зазначено, що з метою встановлення фінансового становища боржника та вжиття заходів для захисту майна останнього були направлені запити до установ, що здійснюють реєстрацію прав, та отримано наступні відповіді: Головного управління статистики в Одеській області №05-20/210 від 27.07.2016, відповідно до якої ДП «Маккенлі» надавало останню фінансову звітність за 2014 р.; Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області №17539/10/15-53-08-01 від 04.08.2016, відповідно до якої у ДП «Маккенлі» відкриті розрахункові рахунки у 2 банківських установах та Казначействі України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №02/27/731 від 25.07.2016, відповідно до якої Територіальним управління не проводилась реєстрація цінних паперів ДП «Маккенлі»; Одеської митниці ДФС № 759/5/15-70-18-01 від 26.07.2016, відповідно до якої згідно електронної бази митних декларацій Одеської митниці ДФС, митне оформлення товарів ДП «Маккенлі» в зоні діяльності Одеської митниці ДФС не здійснювалось; Регіонального відділення фонду державного майна України в Одеській області від 04.08.2016 № 11-14-04022, відповідно до якої у відділенні відсутні дані щодо майна ДП «МАККЕНЛІ»; ПАТ «Національний депозитарій України» №1850/09 від 05.08.2016, відповідно до якої повідомлено, що реєстрацію випуску цінних паперів здійснює Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Державної інспекції сільського господарства в Одеській області від 30.11.2016 № 05-14/11/2047 сільськогосподарська техніка за ДП «МАККЕНЛІ» не зареєстрована; Державної служби України з безпеки на транспорті № 6004/20/15-16 від 18.08.2016, відповідно до електронної версії Державного суднового реєстру України та Судової книги України відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є ДП «МАККЕНЛІ»; Державної авіаційної служби України №12.2.19-7965 від 05.08.2016 за ДП «МАККЕНЛІ» повітряні судна не зареєстровані. Регіонального сервісного центру в Одеській області МВС України №31/14-1299 від 18.08.2016 встановлено, що за ДП «МАККЕНЛІ» транспортні засоби не зареєстровано; Головного управління держпраці в Одеській області № 15/01-33-6001 від 18.08.2016, відповідно до якої відомостей щодо зареєстрованих за ДП «МАККЕНЛІ» великовантажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, підйомних споруд, парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, об`єктів нафтогазового комплексу в управлінні відсутні; філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» ПАТ «Українська залізниці» № 05/295 від 09.11.2018, відповідно до якої вантажні вагони за ДП «МАККЕНЛІ» не зареєстровані, зазначене підприємство відсутнє у довіднику «Собственники грузових вагонов государств-участников содружества»; Головного управління Держгеокадастру в Одеської області №33-15-0.8-3729/2-17 від 11.04.2017, відповідно до якого за ДП «МАККЕНЛІ» станом на 31.12.2012 значиться договір оренди земельної ділянки загальною площею 33,058 га строком на 49 років.

Вказані обставини підтверджуються наявними в матеріалах справи відповідями від зазначених установ та організацій.

Згідно звіту розпорядником майна боржника проведено відповідний пошук у базах даних «Винаходи (корисні моделі) в Україні» та «Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг» та Інтерактивній базі даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні" http://uipv.org/ua/bases2.html, за результатом якого встановлено, що за ДП «МАККЕНЛІ» не зареєстровані свідоцтва України на знаки для товарів та послуг, а також будь-які винаходи та промислові зразки.

Відповідно до витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №49978681 від 20.07.2016р. наявні записи про обтяження рухомого майна боржника; у заставі АБ «ПОРТО ФРАНКО» на підставі договору застави №1341/12-ИП від 29.02.2012 перебувають: майнові права на «Комплекс багатоповерхових житлових будинків для відселення мешканців обвалювальної зони с. Фонтанка (в межах вулиць Радужна та Центральна. Житлові будинки №№ 1,2,3,4,5) Комінтернівського району Одеської області; майнові права вимоги за договором банківського вкладу № 16Д-2013 від 26.06.2013 в розмірі 12180000 грн. на підставі договору застави майнових прав № 1404/13-ИП від 25.07.2013.

Розпорядником майна направлено запит до АБ «Порто Франко» щодо надання інформації про фактичну наявність на даний час банківських вкладів ДП «Маккенлі» в АБ «Порто Франко», чи надавала банківська установа згоду на отримання коштів з депозиту, майнові права за яким перебували у заставі, підстави та особу, що отримала кошти за вищевказаними банківськими вкладами, чи повідомлялись правоохоронні органи з приводу незабезпечення збереження заставного майна, та за наявності, повідомити результати проведених досудових розслідувань. Згідно з отриманою відповіддю АБ «Порто Франко» згідно з частиною 1 статті 49 Закону забезпечення у розмірі 12180000 грн згідно договору застави майнових прав № 1404/13-ИП від 25.07.2013 відсутнє.

В частині кредитора, вимоги якого забезпечені заставою майнових прав на «Комплекс багатоповерхових житлових будинків для відселення мешканців обвалювальної зони с. Фонтанка (в межах вулиць Радужна та Центральна. Житлові будинки №№ 1,2,3,4,5) Комінтернівського району Одеської області, та відомості щодо якого внесено до реєстру вимог кредиторів та підставі даних Державного реєстру обтяжень рухомого майна, слід зазначити наступне.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 15.08.2017 замінено кредитора у справі про банкрутство - ПАТ АБ "Порто-Франко" в частині вимог за договором застави майнових прав № 1341/12-ИП від 29.02.2012, на ПП "Лима Трейд-2007".

При цьому згідно з постановою Одеського апеляційного господарського суду від 20.11.2017р. у справі права №916/1704/16, колегія суддів дійшла висновку, що Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Порто-Франко» не була додержана встановлена законом процедура реєстрації обтяження на майнові права по договору застави майнових прав № 1341/12-ИП від 29.02.2012р., а тому наявність зареєстрованого обтяження не має правових наслідків для переходу даних прав до Приватного підприємства «ЛИМА ТРЕЙД-2007» на підставі договору № 27 від 21.06.2017р. про відступлення прав вимоги. Виходячи з наявних документів, колегія суддів апеляційного господарського суду встановила, що обтяження, яке виникло на підставі договору застави майнових прав № 1341/12-ИП від 29.02.2012р., було неправомірно зареєстровано в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, оскільки така реєстрація повинна відбутися у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Відповідно до вищевикладеного, у зв`язку з заміною кредитора правонаступником та виявленими обставинами, щодо відсутності обтяжень у відповідному реєстрі, на підставі ст. 25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», розпорядник майна боржника звернулася з клопотанням до суду внести зміни до затвердженого ухвалою господарського суду Одеської області від 06.09.2016 у справі № 916/1704/16 реєстру вимог кредиторів ДП «МАККЕНЛІ» - виключити забезпечені вимоги у розмірі 21 661 010,00грн, що виникли на підставі договору застави майнових прав №1341/12-ИП від 29.02.2012р.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 24.12.2019 клопотання розпорядника майна задоволено, виключено з реєстру вимог кредиторів Дочірнього підприємства "Маккенлі" забезпечені вимоги в розмірі 21 661 010 грн.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №63838288 від 19.07.2016р. відомості у державному реєстрі іпотек та єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відносно ДП «МАККЕНЛІ» відсутні.

Відповідно до витягу з ЄДР ЮО та ФОП від 16.08.2016р. в Єдиному державному реєстрі ЮО та ФОП не знайдено юридичних осіб, засновником яких є підприємство-боржник.

Згідно довідки Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області №05/1-13052 від 27.07.2016, якою повідомлено, що інспекцією: 22.11.2010 було надано дозвіл на початок виконання будівельних робіт з «Будівництво комплексу багатоповерхових житлових будинків для відселення мешканців зсувонебезпечної зони с. Фонтанка ( в межах вулиць Райдужна та Центральна), ж/б №1,2,3,4,5 Комінтернівський район за №739 - замовник будівництва ДП "Маккенлі"; 08.12.2015 було зареєстровано декларацію про початок виконання будівельних робіт на «Будівництво нежитлового приміщення (будинок охорони)» за №ОД 37, за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка.

Однак, на запити розпорядника майна адресовані Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області щодо надання інформацію про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів та відомості щодо реєстрації декларацій про готовність об`єкту до експлуатації стосовно вищевказаних об`єктів будівництва станом на 07.12.2016 не надано жодної відповіді.

Додатково розпорядник майна звернулась до ОСББ «Ступені 1» та ОСББ «Ступені 2» із запитами щодо власників житлових та нежитлових приміщень, у корпусі 1 та 2 будинку 25 по вул. Центральна у с. Фонтанка Лиманського району, або власників майнових прав на них, та надати копії усіх наявних документів, що дані права підтверджують.

Вищевказані запити було отримано 30.11.2016, що підтверджується роздруківкою в веб-сайту укрпошти (http://services.ukrposhta.ua), однак, на них не надано жодної відповіді.

Згідно звіту клопотання розпорядника майна боржника про витребування від Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області копій проектної документації комплексу багатоповерхових житлових будинків для відселення мешканців зсувонебезпечної зони с. Фонтанка (в межах вул. Райдужна та Центральна), ж/б №1,2,3,4,5 Комінтернівський район за №739 - замовник будівництва ДП "Маккенлі", нежитлового приміщення (будинок охорони)» за №ОД 37, за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, інформації про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів та відомості щодо реєстрації декларацій про готовність об`єкту до експлуатації стосовно вищевказаних об`єктів будівництва та копії декларацій про готовність об`єкту до експлуатації стосовно вищевказаних об`єктів; витребування від ОСББ «Ступені 1» відомості щодо власників житлових та нежитлових приміщень, у корпусі 1 будинку 25 по вулиці Центральна у с. Фонтанка Лиманського району, або власників майнових прав на них, та надати копії усіх наявних документів, що дані права підтверджують; витребування від ОСББ «Ступені 2» відомості щодо власників житлових та нежитлових приміщень, у корпусі 2 будинку 25 по вулиці Центральна у с. Фонтанка Лиманського району, або власників майнових прав на них, та надати копії усіх наявних документів, що дані права підтверджують судом задоволено, про що винесено відповідну ухвалу, однак станом на дату початку перевірки відомості щодо надходження витребуваної інформації до суду відсутні.

У звіті зазначено, що згідно з даними реєстру прав власності на нерухоме майно за ДП «МАККЕНЛІ» зареєстровано 48/100 будівлі їдальні, що зареєстрована за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, вул. Центральна, 44. Розпорядником майна визначено ринкову вартість 48/100 будівлі їдальні, що зареєстрована за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, вул. Центральна, 44, що склала 400654 грн. Іншого нерухомого майна на праві власності за боржником не зареєстровано.

Згідно звіту з метою захисту належного боржнику майна, розпорядником майна боржника серед іншого здійснювалися виходи за місцезнаходженням майна боржника, фактичну наявність якого підтверджено даними інвентаризації, за результатами чого встановлено, належне забезпечення зберігання майна.

Вказані обставини підтверджуються наявними в матеріалах справи наказом «Про проведення інвентаризації №1-і від 01.09.2016р.; актом інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 14.11.2016р.; інвентаризаційним номером необоротних активів від 14.11.2016р.; звіряльною відомістю результатів інвентаризації необоротних активів від 14.11.2016р.; інвентаризаційним описом запасів від 14.11.2016р.; актом інвентаризації наявності фінансових інвестицій від 14.11.2016р.; протоколом інвентаризаційної комісії від 14.11.2016р.; актами виходу за місцезнаходженням боржника/майна від 15.02.2017р., 18.10.2017р., 13.03.2018р., 18.09.2018р., 05.02.2019р., 08.10.2019р., 23.03.2020р., 08.09.2020р., 18.03.2021р., 12.06.2021р., 08.09.2021р., 22.01.2022р., 07.07.2022р., 05.09.2022р.

Відповідно до звіту розпорядником майна організовано проведення аналізу фінансового-господарського стану ДП «МАККЕНЛІ», за результатами якого виявлено ознаки доведення підприємства до банкрутства попереднім керівництвом, а також незаконних дій у разі банкрутства, у зв`язку з чим розпорядником майна направлено відповідне повідомлення про кримінальне правопорушення до Приморського ВП ГУНП в Одеській області. Інші ознаки кримінальних правопорушень розпорядником не виявлялися, тож повідомлення до правоохоронного органу не надсилалися.

Згідно довідки УПФУ в Приморському районі м. Одеси від 10.11.2017 № 79/11 ДП «Маккенлі» не має заборгованості по платежах до ПФУ.

У довідці Одеського міського центру зайнятості №2099/19/02 від 03.08.2016 зазначено, що ДП «Маккенлі» в Одеському міському центрі зайнятості не реєструвалось та даних щодо заборгованості немає.

Відповідно до довідки Відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Одеса № 02/3235 від 03.08.2016 ДП «Маккенлі» заборгованості перед Фондом станом на 01.08.2016 - немає.

У довідці Одеського обласного ФСС з тимчасової втрати працездатності від 26.08.2016 № 107-01-14-1163 вказано, що ДП «Маккенлі» не має заборгованості по платежах до фонду.

Згідно довідки Головного територіального управління юстиції в одеській області від 29.08.2016 № 17668/09.2.-16 на виконанні перебувають виконавчі провадження про стягнення коштів з ДП «МАККЕНЛІ» та про зобов`язання винити певні дії; виконавчих проваджень за яким стягувачем є ДП «МАККЕНЛІ» на виконанні не перебуває.

У матеріалах справи наявний звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарського стану суб`єкта господарювання ДП «МАККЕНЛІ» щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства від 09.09.2022р., складений ФОП Шевченко А.О. Згідно вказаного звіту беручи до уваги факти, які призвели до неспроможності підприємства продовжувати фінансово-господарську діяльність, погіршення фінансових показників та фактичну відсутність господарської діяльності на протязі періоду санації, а також через відсутність інвесторів, і недостатність активів підприємства, завдяки яких можливо б було розрахуватися з кредиторами, доцільно застосувати до ДП «МАККЕНЛІ» ліквідаційну процедуру.

Відповідно до рішення комітету кредиторів ДП «МАККЕНЛІ», оформленого протоколом від 15.08.2022р., вирішено звернутися до Господарського суду Одеської області з наступними клопотаннями: про відкликання мирової угоди та залишення без розгляду клопотання про її затвердження; про визнання ДП «МАККЕНЛІ» банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; про призначення арбітражного керуючого Коваленко І.А. ліквідатором ДП «МАККЕНЛІ».

Суд досліджує дані балансу ДП «МАККЕНЛІ» станом на 30.06.2022р., з якого вбачається, що на кінець звітного періоду в активі розділ 1 „необоротні активи" рахуються нематеріальні активи (рядок 1000) в сумі 10, 0 тис. грн., первісна вартість (1001) - 10, 0 тис. грн., основні засоби (рядок 1010) - 980, 3 тис. грн., первісна вартість (рядок 1011) - 980, 3 тис. грн. та всього за цим розділом (рядок 1095) - 990, 3 тис. грн.; у розділі 2 «оборотні активи» рахується інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 1155) в сумі 20, 0 тис .грн. та всього за цим розділом (рядок 1195) - 20, 0 тис. грн.

У пасиві в розділі 1 „власний капітал" рахуються зареєстрований (пайовий) капітал (рядок 1400) в сумі 7835, 4 тис. грн., нерозподілений прибуток (рядок 1420) - -52912, 9 тис. грн., та всього за цим розділом - -4,7 тис. грн.; у розділі 3 «поточні зобов`язання» рахуються поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (рядок 1615) в сумі 140, 9 тис. грн., інші поточні зобов`язання (рядок 1690) - 45 946, 9 тис. грн. та всього за цим розділом (рядок 1695) - 46 087, 8 тис. грн.

Суд враховує звіт керуючого санацією розпорядника майна; звіт про проведення роботи розпорядником майна; звіт про звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарського стану суб`єкта господарювання ДП «МАККЕНЛІ» щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; дані балансу на 30.06.2022р.; дані реєстру вимог кредиторів, згідно якого розмір кредиторської заборгованості становить 46 087, 8 тис. грн.

Таким чином, за даними реєстру вимог кредиторів розмір кредиторської заборгованості складає 46 087, 8 тис. грн., активи боржника згідно даних балансу - 1010, 3 тис. грн.

Враховуючи викладене, пасиви підприємства перевищують вартість його активів, які можуть бути включені до ліквідаційної маси, що є основною ознакою неплатоспроможності.

Норми права, що підлягають застосуванню

Згідно ч. 1 ст. 3 ГПК України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

З 21.10.2019р. введений в дію Кодекс України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 2 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення в дію цього Кодексу визнати такими, що втратили чинність: Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно ч. 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Правовий аналіз п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства дає підстави висновку, що законодавцем за темпоральним критерієм визначено пряму дію норм цього Кодексу та їх застосування при розгляді справ про банкрутство незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, за винятком справ, які на день введення в дію цього Кодексу 21.10.2019 перебувають на стадії санації.

Змістом п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу законодавець встановив обмеження щодо застосування всіх правових механізмів, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства до справ про банкрутство, які знаходяться на момент набрання Кодексом чинності на стадії санації, і розгляд яких, без будь-яких виключень, має відбуватися відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Приймаючи до уваги те, що на день введення в дію Кодексу з процедур банкрутства справа №916/1704/16 про визнання банкрутом ДП "Маккенлі" перебуває на стадії санації, провадження по вказаній справі здійснюється відповідно до Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ч. 1 ст. 36 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що За п`ятнадцять днів до закінчення строку проведення процедури санації, визначеного планом санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення процедури санації керуючий санацією зобов`язаний надати комітету кредиторів письмовий звіт і повідомити членів комітету кредиторів про час і місце проведення засідання комітету кредиторів.

Відповідно до ч. 2 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" Звіт керуючого санацією повинен містити: баланс боржника на останню звітну дату; розрахунок прибутків і збитків боржника; відомості про наявність у боржника грошових коштів, які можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів боржника; відомості про дебіторську заборгованість боржника на дату подання звіту та про нереалізовані права вимоги боржника; відомості про стан кредиторської заборгованості боржника на дату подання звіту.

Згідно ч. 3 ст. 36 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" До звіту керуючого санацією додаються докази задоволення вимог конкурсних кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів.

Одночасно із звітом керуючий санацією вносить до комітету кредиторів одну з таких пропозицій про: прийняття рішення про дострокове припинення процедури санації у зв`язку з відновленням платоспроможності боржника; прийняття рішення щодо припинення процедури санації і укладення мирової угоди; звернення до закінчення строку процедури санації, визначеного в плані санації, до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; звернення до господарського суду з клопотанням про продовження процедури санації.

Відповідно до ч. 4 ст. 36 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" звіт керуючого санацією повинен бути розглянутий комітетом кредиторів не пізніше десяти днів від дати його надходження та не пізніше закінчення строку процедури санації, визначеного в плані санації.

Ч. 5 ст. 36 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що за наслідками розгляду звіту керуючого санацією комітет кредиторів приймає рішення про звернення до господарського суду з клопотанням щодо: припинення процедури санації у зв`язку з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника; припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; припинення або продовження процедури санації та укладення мирової угоди.

Судом взято до уваги, що за приписами пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Таким чином, подальший розгляд справи №916/1704/16 слід здійснювати відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Кодексу України з процедур банкрутства щодо боржника - юридичної особи застосовуються такі судові процедури: розпорядження майном боржника; санація боржника; ліквідація банкрута.

Ст. 1 Кодекс України з процедур банкрутства визначає, що банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури.

Згідно ч. 4 ст. 205 Господарського кодексу України у разі неспроможності суб`єкта господарювання через недостатність його майна задовольнити вимоги кредиторів він може бути оголошений за рішенням суду банкрутом.

За положеннями ч.1 ст. 209 Господарського кодексу України у разі нездатності суб`єкта підприємництва після настання встановленого строку виконати свої грошові зобов`язання перед іншими особами, територіальною громадою або державою інакше як через відновлення його платоспроможності цей суб`єкт (боржник) відповідно до частини четвертої статті 205 цього Кодексу визнається неспроможним.

Відповідно до ч. 1 ст. 58 Кодексу України з процедур банкрутства у випадках, передбачених цим Кодексом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру. Суд визначає строк, протягом якого ліквідатор зобов`язаний здійснити ліквідацію боржника. Цей строк не може перевищувати 12 місяців. Неявка у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про час і місце такого засідання, не перешкоджає провадженню у справі.

Висновки суду.

Суд встановив, що рішення комітету кредиторів про звернення до суду із клопотанням про визнання боржника банкрутом прийнято в межах компетенції, визначеної ст. 36 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; порядок голосування при прийняті рішень дотриманий, рішення є легітимними.

Враховуючи те, що рішення суду не може ґрунтуватись лише на клопотанні кредиторів, для встановлення факту неоплатності (недостатності майна для задоволення вимог кредиторів), суд дослідив актив та пасив боржника за даними балансу та результати розгляду грошових вимог кредиторів за підсумками попереднього засідання суду; перевірив звіт керуючого санацією розпорядника майна; звіт про проведення роботи розпорядником майна; звіт про звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарського стану суб`єкта господарювання ДП «МАККЕНЛІ» щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

Суд встановив неоплатність боржника (недостатність майна для задоволення вимог кредиторів); наявність непогашених грошових вимог перед кредиторами, які визнані судом; перевищення зобов`язань боржника над його наявним майном (перевищення пасивів над активами); боржник фактично не веде господарської діяльності; схвалений судом план санації потребує перегляду, оскільки строк, на який останній розрахований сплинув; відсутні розроблені зміни до плану санації; відсутність заяв від можливих інвесторів.

Таким чином, задоволення вимог кредиторів можливе лише шляхом майна в ліквідаційній процедурі, тому суд приймає рішення про визнання ДП «МАККЕНЛІ» банкрутом та відкриття відносно нього ліквідаційної процедури.

Розгляд питання про призначення ліквідатора банкрута.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів.

Ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі: 1) які є заінтересованими особами у цій справі; 2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років; 3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов`язків, визначених цим Кодексом; 4) які мають конфлікт інтересів; 5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження; 6) які є близькими особами боржника - фізичної особи. До призначення арбітражним керуючим особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до осіб, зазначених у цій частині.

Ч. 1 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що у постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Кодексом, з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

Відповідно до рішення комітету кредиторів ДП «МАККЕНЛІ», оформленого протоколом від 15.08.2022р., вирішено звернутися до Господарського суду Одеської області з клопотанням про призначення арбітражного керуючого Коваленко І.А. ліквідатором ДП «МАККЕНЛІ».

Арбітражний керуючий Коваленко І.А. звернулася із заявою від 12.09.2022р. (вх. №3-346/22 від 13.09.2022р.) про участь у справі про банкрутство, в якій зазначено про згоду на призначення її ліквідатором у справі про банкрутство ДП «МАККЕНЛІ». Крім того, у заяві зазначено, що судимості за вчинення корисливих злочинів та заборони суду займатися діяльністю арбітражного керуючого не має; управління боржником раніше не здійснювала; не є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів у розумінні положень Кодексу України з процедур банкрутства; має офіс розташований у м. Одесі, який обладнаний всією необхідною технікою та зв`язком, власний транспортний засіб.

До вказаної заяви додано копії: паспорту; довідки про реєстрацію місця проживання/перебування фізичної особи на території м. Одеси; свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №521 від 21.03.2013р.; страхового свідоцтва №ДЦВАК/176/22; свідоцтва про шлюб; диплому доктора філософії; свідоцтва про підвищення кваліфікації №670; листа Міністерства юстиції України; оригінал довідки-характеристики від 12.09.2022р.

Розглянувши клопотання комітету кредиторів, заяву арбітражного керуючого Коваленко І.А., перевіривши відповідність кандидатури вимогам ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, оцінивши здатність арбітражного керуючого належним чином виконувати передбачені Кодексом обов`язки ліквідатора з урахуванням результатів його роботи як розпорядника майна боржника, суд дійшов висновку про відповідність рішення зборів кредиторів та кандидатури арбітражного керуючого вимогам Кодексу України з процедур банкрутства.

Враховуючи викладене, суд призначає арбітражного керуючого Коваленко І.А. ліквідатором банкрута.

Ч. 1 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури: господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу, крім укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу у процедурі ліквідації тощо; строк виконання всіх грошових зобов`язань банкрута вважається таким, що настав; у банкрута не виникає жодних додаткових зобов`язань, у тому числі зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури; припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута; відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю; продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Кодексом; скасовуються арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається; припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.

Враховуючи викладене, господарський суд вважає за необхідне оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про визнання ДП "Маккенлі" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, текст якого додається.

Керуючись ст. ст. 2, 28, 49, 58, 59, 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 205, 209 Господарського кодексу України, ст. 220, ст.ст. 232-233, ст.ст. 240-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

П О С Т А Н О В И В:

1.Визнати банкрутом (65012, м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 2, кв. 315; ).

2.Відкрити відносно Дочірнього підприємства "Маккенлі" (65012, м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 2, кв. 315; ) ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців до 26.10.2023р.

3.Ліквідатором Дочірнього підприємства "Маккенлі" (65012, м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 2, кв. 315; ) призначити арбітражного керуючого Коваленко Ірина Анатоліївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №521 від 21.03.2013р.

4.Оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про визнання Дочірнього підприємства "Маккенлі" (65012, м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 2, кв. 315; ) банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, текст якого додається.

5.Припинити процедуру санації Дочірнього підприємства "Маккенлі" (65012, м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 2, кв. 315; ).

6.Припинити повноваження керуючого санацією Дочірнього підприємства "Маккенлі" (65012, м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 2, кв. 315; ) Приміча Дениса Володимировича.

7.Припинити повноваження розпорядника майном Дочірнього підприємства "Маккенлі" (65012, м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 2, кв. 315; ) арбітражного керуючого Коваленко Ірини Анатоліївни (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №521 від 21.03.2013р.

8.Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, припинити повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.

9.Посадовим особам Дочірнього підприємства "Маккенлі" (65012, м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 2, кв. 315; ) протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

10.Вважати строк виконання всіх грошових зобов`язань банкрута таким, що настав.

11.Встановити, що у банкрута не виникає жодних додаткових зобов`язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури.

12.Припинити нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута.

13.Відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю.

14.Продаж майна допускається в порядку, передбаченому Кодексом України з процедур банкрутства.

15.Скасувати арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладання нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

16.Виконання зобов`язань боржника, визнаного банкрутом, здійснювати у випадках і порядку, передбаченому Кодексом України з процедур банкрутства.

17.Ліквідатору після завершення ліквідаційних заходів відповідно до ст.65 Кодексу України з процедур банкрутства надати до суду звіт та ліквідаційний баланс банкрута на затвердження, до якого додати: відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси; відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії документів, що підтверджують відчуження активів боржника під час ліквідаційної процедури (у тому числі протоколи про проведення аукціону, договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі майна, акти про придбання майна на аукціоні тощо); реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, що підтверджують погашення вимог кредиторів; довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню; для акціонерних товариств - розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; для емітентів боргових цінних паперів - звіт про результати погашення цінних паперів.

18.Призначити судове засідання на 12.12.2022р. о 10 год. 30 хв.

Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду Одеської області у залі судового засідання № 9 четвертий поверх (тел. 0482 307 966).

Постанова набирає законної сили 26 жовтня 2022 р. та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги.

Повну постанову складено та підписано 31 жовтня 2022 р.

Копію постанови надіслати на електронну адресу: ТОВ "Інфокс" в особі філії "Інфоксводоканал" (), Фонтанській сільській раді Одеського району Одеської області (), арбітражному керуючому Коваленко І.А. ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), Примічу Д.В. ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ТОВ "Юридична компанія "Сфера безпеки бізнесу" (ІНФОРМАЦІЯ_3), Головному управлінню ДПС в Одеській області ().

Копію ухвали надіслати: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ), відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6), Першому Приморському ВДВС у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (65026, м. Одеса, Польський узвіз, 6).

Суддя Л.І. Грабован