УХВАЛА

м. Київ

02.11.2022Справа № 910/3093/20 (910/20402/21)
За позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Парттрейнд" (03022, м. Київ, вул. Смольна,9-Б, офіс 33, ідентифікаційний номер 34181697) в особі ліквідатора арбітражного керуючого Ткачука Олександра Вікторовича (08205, Київська обл., м.Ірпінь, вул.Соборна,98, а/с 47)

до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

про стягнення коштів у розмірі 7 866 016,00 грн.

в межах справи №910/3093/20

За заявою Фізичної особи-підприємця Блюменфельда Максима Юрійовича ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 )

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Парттрейнд" (03022, м. Київ, вул. Смольна,9-Б, офіс 33, ідентифікаційний номер 34181697)

про банкрутство

Суддя: Мандичев Д.В.

секретар судового засідання Судак С.С.

Представники сторін:

від позивача - Кучерявий Д.В.,

від відповідача - Чорноус Л.В.,

від кредитора Блюменфельда М.Ю. - Гнатенко О.А.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні Господарського суду міста Києва знаходить справа №910/3093/20 за заявою Фізичної особи-підприємця Блюменфельда Максима Юрійовича про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Парттрейнд".

09.12.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Парттрейнд" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Ткачука Олександра Вікторовича до ОСОБА_1 про стягнення коштів у розмірі 7 866 016,00грн.

Як вбачається з позовної заяви, відповідачем у справі вказано ОСОБА_1 , тобто фізичну особу, що не є підприємцем.

Відповідно до частини 6 статті 176 Господарського процесуального кодексу разі якщо відповідачем у позовній заяві вказана фізична особа, що не є підприємцем, суд не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.12.2021 вирішено звернутись до Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації із запитом щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_1 , останнє відоме місце реєстрації (проживання) якої є АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), за формою, наведеною в додатку 3 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207. Зобов`язано Голосіївську районну в місті Києві державної адміністрації протягом П`ЯТИ днів з моменту отримання запиту суду надати інформацію про місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_1 , останнє відоме місце реєстрації (проживання) якої є АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 )

Так, до Господарського суду міста Києва надійшла довідка Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації про реєстрацію місця проживання особи, з якої вбачається, що ОСОБА_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.01.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі. Підготовче засідання призначено на 14.02.2022.

11.02.2022 до суду надійшло клопотання відповідача про відкладення підготовчого засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.02.2022 відкладено підготовче засідання на 02.03.2022.

15.02.2022 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання відповідача про залишення позовної заяви без руху.

Водночас, Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", на території України із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб.

Відповідно до положень статті 26 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України. Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється. У разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на території, на якій введено воєнний стан, законами України може бути змінена територіальна підсудність судових справ, що розглядаються в цих судах, або в установленому законом порядку змінено місцезнаходження судів.

За змістом статей 10, 12-2 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" правосуддя в Україні в умовах воєнного стану має здійснюватися у повному обсязі, тобто не може бути обмежено конституційне право людини на судовий захист. В умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Рішенням Ради суддів України від 24.02.2022 № 9 запроваджено невідкладні заходи для забезпечення сталого функціонування судової влади в Україні в умовах воєнного стану. Зокрема, пунктом 2 вказаного рішення зборам суддів, головам судів, суддям судів України у випадку загрози життю, здоров`ю та безпеці відвідувачів суду, працівників апарату суду, суддів рекомендовано оперативно приймати рішення про тимчасове зупинення здійснення судочинства певним судом до усунення обставин, які зумовили припинення розгляду справ.

Згідно з Указом Президента України "Про продовження дії воєнного стану в Україні" № 133/2022 від 14.03.2022, затвердженого Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26.03.2022 строком на 30 діб.

За наведених обставин призначене на 02.03.2022 судове засідання з розгляду справи № 910/3093/20 (910/20402/21) не відбулося з об`єктивних причин, що не залежать від суду.

12.04.2022 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання відповідача про зупинення провадження у справі на час введення в Україні воєнного стану.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.04.2022 підготовче засідання суду призначено на 15.06.2022.

11.04.2022 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання відповідача про зупинення провадження у справі.

13.06.2022 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання відповідача про відкладення судового засідання.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.06.2022 відкладено підготовче засідання у справі №910/3093/20 (910/20402/21) на 11.07.2022.

08.07.2022 до суду надійшло клопотання відповідача про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.07.2022 відкладено підготовче засідання у справі №910/3093/20 (910/20402/21) на 07.09.2022.

02.08.2022 до суду надійшло клопотання позивача про витребування доказів.

15.08.2022 до Господарського суду м. Києва від ОСОБА_1 надійшов відзив на позовну заяву.

16.08.2022 до суду від відповідача надійшли докази відправлення відзиву на адресу позивача.

06.09.2022 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_1 про застосування строків позовної давності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.09.2022 задоволено клопотання позивача про витребування доказів. Зобов`язано Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" надати суду у строк до 21.09.2022 (включно) банківські виписки руху коштів на рахунках ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за 2018 - 2020 роки, а саме:- № рахунку НОМЕР_3 ;- № рахунку НОМЕР_4 ;- № рахунку НОМЕР_5 . Відкладено підготовче засідання на 28.09.22.

У судовому засіданні, що відбулось 28.09.2022, судом оголошено перерву у підготовчому засіданні до 10.10.2022.

03.10.2022 до Господарського суду міста Києва надійшли відомості від Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" про рух коштів.

Судове засідання, призначене на 10.10.2022, не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Мандичева Д.В у відпустці.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.10.2022 призначено розгляд справи у підготовчому засіданні на 02.11.2022.

01.11.2022 до суду надійшли письмові пояснення позивача щодо відзиву, заяв та клопотань відповідача.

01.11.2022 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання позивача про витребування оригіналів письмових доказів.

У судове засідання, призначене на 02.11.2022, з`явилися повноважні представники сторін.

Судом досліджено клопотання позивача про витребування оригіналів письмових доказів та встановлено наступне.

ОСОБА_1 у даній справі долучено до матеріалів справи копії товарних чеків в загальній кількості 719 на загальну суму 7 175 760,00 грн., з яких: 173 одиниці видані фізичною особою-підприємцем Кошубою В.Є., 22 одиниці - фізичною особою-підприємцем Фесенком В.В., 127 одиниці - фізичною особою-підприємцем Руденком І.М., 64 одиниці - фізичною особою-підприємцем Коровкою Є.С., 54 одиниці - фізичною особою-підприємцем Колісником І.С., 68 одиниць - фізичною особою-підприємцем Івановим В.Ю., 68 одиниць - фізичною особою-підприємцем Дєдіком Д.В., 100 одиниць - фізичною особою-підприємцем Вовк Т.В., 43 одиниці - фізичною особою-підприємцем Вилобковим О.Г.

Як зазначає позивач, задля повного та всебічного розгляду справи та встановлення всіх обставин щодо використання коштів, перерахованих ТОВ «Парттрейнд» на користь відповідача на відшкодування господарських витрат товариства необхідно витребувати оригінали товарних чеків, долучених відповідачем до матеріалів справи.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Господарського процесуального кодексу України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справи, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Відповідно до ст. 91 Господарського процесуального кодексу України письмові докази є документами, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Якщо подано копію письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

Враховуючи зазначене, з метою встановлення достовірності долучених копій товарних чеків суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача про витребування оригіналів письмових доказів, які будуть оглянуті у судовому засіданні.

У підготовчому засіданні 02.11.2022 судом були вчинені дії, передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 ГПК України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Випадків, що є підставами для відкладення підготовчого засідання та оголошення перерви у підготовчому засіданні, які передбачені ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, судом не встановлені.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

З урахуванням тривалого розгляду справи, грунтовним, повним всебічним та об`єктивним дослідженням усіх матеріалів справи, наданням судом усім учасникам у справі можливості ознайомитись із матеріалами справи та надати письмові докази, висновки експертів, клопотання, заяви, пояснення, з урахуванням змісту спірних правовідносин, строку розгляду позовної заяви, обставин справи та зібраних у справі доказів, заслухавши думку учасників провадження у справі, суд ухвалив закрити підготовче засідання та призначити справу до розгляду по суті.

Відповідно до частин 2 статті 185 Господарського процесуального кодексу України, у судовому засіданні 02.11.2022, суд дійшов висновку про наявність підстав для закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Керуючись ст.ст. 81, 182, 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання позивача про витребування доказів.

2. Витребувати у ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) оригінали товарних чеків у кількості 719 шт, копії яких подавалися до Суду.

3. Витребувати у фізичної особи-підприємця Кошуби Віктора Єрмолайовича (РНОКПП: НОМЕР_6 ; АДРЕСА_4 ) оригінали товарних чеків в кількості 173 шт, що видавалися ним на користь ОСОБА_1 протягом жовтня 2015 року, в період квітня - жовтня 2016 року та вересня - листопада 2018 року.

4. Витребувати у фізичної особи-підприємця Фесенка Василя Васильовича (РНОКПП: НОМЕР_7 ; АДРЕСА_5 ) оригінали товарних чеків в кількості 22 шт, що видавалися ним на користь ОСОБА_1 протягом грудня 2016 року.

5. Витребувати у фізичної особи-підприємця Руденка Ігоря Миколайовича (РНОКПП: НОМЕР_8 ; АДРЕСА_6 ) оригінали товарних чеків в кількості 127 шт, що видавалися ним на користь ОСОБА_1 протягом листопада 2015 року, лютого - червня 2016 року, жовтня - грудня 2018 року.

6. Витребувати у фізичної особи-підприємця Коровки Євгенії Сергіївни (РНОКПП: НОМЕР_9 ; АДРЕСА_7 ) оригінали товарних чеків в кількості 64 шт, що видавалися нею на користь ОСОБА_1 протягом березня - липня 2018 року.

7. Витребувати у фізичної особи-підприємця Колісника Ігоря Сергійовича (РНОКПП: НОМЕР_10 ; АДРЕСА_8 ) оригінали товарних чеків в кількості 54 шт, що видавалися ним на користь ОСОБА_1 протягом лютого - березня 2015 року та липня - вересня 2018 року.

8. Витребувати у фізичної особи-підприємця Іванова Віталія Юрійовича (РНОКПП: НОМЕР_11 ; АДРЕСА_9 ) оригінали товарних чеків в кількості 68 шт, що видавалися ним на користь ОСОБА_1 протягом травня - червня 2015 року та квітня - червня 2018 року.

9. Витребувати у фізичної особи-підприємця Дєдік Дмитра Володимировича (РНОКПП: НОМЕР_12 ; АДРЕСА_10 ) оригінали товарних чеків в кількості 68 шт, що видавалися ним на користь ОСОБА_1 протягом лютого 2015 року та січня - березня 2018 року.

10. Витребувати у фізичної особи-підприємця Вовк Тетяни Володимирівни (РНОКПП: НОМЕР_13 ; АДРЕСА_11 ) оригінали товарних чеків в кількості 100 шт, що видавалися нею на користь ОСОБА_1 протягом березня - липня 2016 року.

11. Витребувати у фізичної особи-підприємця Вилобкова Олександра Григоровича (РНОКПП: НОМЕР_14 ; АДРЕСА_12 ) оригінали товарних чеків в кількості 43 шт, що видавалися ним на користь ОСОБА_1 протягом січня - березня 2016 року.

12. Встановити ФОП Кошубі Є.В., ФОП Фесенку В.В., ФОП Руденку І.М., ФОП Коровці Є.С., ФОП Коліснику І.С., ФОП Іванову В.Ю., ФОП Дєдіку Д.В., ФОП Вовк Т.В. та ФОП Вилобикову О.Г. строк для надання витребуваних документів - до 23.11.2022 (включно).

13. Закрити підготовче провадження у справі № 910/3093/20 (910/20402/21).

14. Призначити справу № 910/3093/20 (910/20402/21) до розгляду по суті на 30.11.22 о 10:50 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7.

15. Викликати для участі у судовому засіданні представників учасників справи.

16. Наслідки неявки учасників справи у судове засідання та наслідки неповідомлення суду про причини неявки передбачені статтями 135, 202 Господарського процесуального кодексу України.

17. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/.

18. Копію ухвали направити сторонам, ФОП Кошубі Є.В., ФОП Фесенку В.В., ФОП Руденку І.М., ФОП Коровці Є.С., ФОП Коліснику І.С., ФОП Іванову В.Ю., ФОП Дєдіку Д.В., ФОП Вовк Т.В. та ФОП Вилобикову О.Г.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено 07.11.2022

Суддя Д.В. Мандичев