ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

02.11.2022м. ДніпроСправа № 904/2242/22
За позовом ОСОБА_1 , м. Київ

до відповідача-1: Акціонерного товариства "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз", м. Київ

до відповідача-2: Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Дніпрогаз", м. Дніпро

до відповідача-3: Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Криворіжгаз", Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: КОМПАНІЯ ЕРІСВЕЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (ERISWELL TRADING LІМІТЕD), КОМПАНІЯ СОДЕМАН ЛІМІТЕД (SODEMAN LІМІТЕD), КОМПАНІЇ ТАНТЕР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (ТАNТЕR НОLDІNGS LІМІТЕD), м. Нікосія, Кіпр

про визнання дій незаконними

Та за позовами третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору:

- Компанії Ерісвелл Трейдінг Лімітед (Eriswell Trading Lімітеd), м. Нікосія, Кіпр

- Компанії Содеман Лімітед (Sodeman Lімітеd), м. Нікосія, Кіпр

- Компанії Тантер Холдінгс Лімітед (Tаnтеr Hоldіngs Lімітеd), м. Нікосія, Кіпр

до відповідача-1: Акціонерного товариства "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз", м. Київ

до відповідача-2: Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Дніпрогаз", м. Дніпро

до відповідача-3: Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Криворіжгаз", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: Компанія Ерісвелл Трейдінг Лімітед (Eriswell Trading Lімітеd), Компанія Содеман Лімітед (Sodeman Lімітеd), Компанія Тантер Холдінгс Лімітед (Tаnтеr Hоldіngs Lімітеd), м. Нікосія, Кіпр

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 - Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, м. Київ

про визнання дій незаконними

Суддя Крижний О.М.

Представники:

Від позивача: Зіньковська Н.В., ордер, адвокат

Від відповідача-1: Варданян А.А., довіреність, адвокат; Когутенко М.Г., довіреність, адвокат

Від відповідача-2: Кондратенко Д.А., довіреність, адвокат

Від відповідача-3: Кондратенко Д.А., довіреність, адвокат

Від Компанії Ерісвелл Трейдінг Лімітед: Зіньковська Н.В., довіреність, адвокат

Від Компанії Содеман Лімітед: Зіньковська Н.В., довіреність, адвокат

Від Компанії Тантер Холдінгс Лімітед: Зіньковська Н.В., довіреність, адвокат

Від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Кліпа О.С., витяг з ЄДР, представник

СУТЬ СПОРУ:

ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом, у якому просить:

- визнати незаконними дії Акціонерного товариства "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" та Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Дніпрогаз", які полягають в заміні членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Дніпрогаз" представників акціонерів - Компанії Тантер Холдінгс Лімітед (Tаnтеr Hоldіngs Lімітеd), Ерісвелл Трейдінг Лімітед (Eriswell Trading Lімітеd), Компанії Содеман Лімітед (Sodeman Lімітеd) відповідно до договору №11/2022 управління активами (майном) від 05.07.2022, укладеного між Акціонерним товраиством "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" та Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

- визнати незаконними дії Акціонерного товариства "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" та Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Криворіжгаз", які полягають в заміні членів Наглядової ради АТ "Оператор газорозподільної системи "Криворіжгаз" представників акціонерів - Компанії Тантер Холдінгс Лімітед (Tаnтеr Hоldіngs Lімітеd), Ерісвелл Трейдінг Лімітед (Eriswell Trading Lімітеd), Компанії Содеман Лімітед (Sodeman Lімітеd) відповідно до договору №11/2022 управління активами (майном) від 05.07.2022, укладеного між Акціонерним товраиством "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" та Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

- відсторонити від посад у Наглядовій раді Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Дніпрогаз" осіб-представників акціонерів Компанії Тантер Холдінгс Лімітед (Tаnтеr Hоldіngs Lімітеd), Ерісвелл Трейдінг Лімітед (Eriswell Trading Lімітеd), Компанії Содеман Лімітед (Sodeman Lімітеd) призначених Акціонерним товариством "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" як управителем відповідно до договору №11/2022 управління активами (майном) від 05.07.2022, укладеного між Акціонерним товариством "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" та Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

- відсторонити від посад у Наглядовій раді Акціонерного товариства Оператор газорозподільної системи "Криворіжгаз" осіб - представників акціонерів Компанії Тантер Холдінгс Лімітед (Tаnтеr Hоldіngs Lімітеd), Ерісвелл Трейдінг Лімітед (Eriswell Trading Lімітеd), Компанії Содеман Лімітед (Sodeman Lімітеd) призначених Акціонерним товариством "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" як управителем відповідно до договору №11/2022 управління активами (майном) від 05.07.2022, укладеного між Акціонерним товариством "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" та Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Позовні вимоги мотивовані тим, що в період з 22.07.2022 по 02.08.2022 товариства отримали повідомлення про заміну членів наглядової ради представників компанії Компанії Тантер Холдінгс Лімітед (Tаnтеr Hоldіngs Lімітеd), Ерісвелл Трейдінг Лімітед (Eriswell Trading Lімітеd), Компанії Содеман Лімітед (Sodeman Lімітеd) за підписом управителя активами товариств генерального директора Акціонерного товариства "Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз"

Позивач вважає, що повідомлення поза волі позивача припиняє повноваження позивача як члена Наглядової ради представника компанії Компанії Тантер Холдінгс Лімітед (Tаnтеr Hоldіngs Lімітеd), а отже порушує його права та охоронювані законом інтереси, передбачені статутами Акціонерного товариства Оператор газорозподільної системи "Дніпрогаз", Акціонерного товариства Оператор газорозподільної системи "Криворіжгаз" та нормами чинного законодавства. Позивач вбачає конфлікт інтересів, оскільки дії відповідача-1 можуть породити прийняття незаконних рішень Наглядовою радою товариств на користь Акціонерного товариства Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та вплинути на ефективність їх фінансово-господарської діяльності.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.08.2022 позовну заяву у зазначеній частині позовних вимог прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі, ухвалено розглядати справу за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче судове засідання на 22.09.2022 о 10:00 год.

Від Компанії Ерісвелл Трейдінг Лімітед (Eriswell Trading Lімітеd), Компанії Содеман Лімітед (Sodeman Lімітеd), Компанії Тантер Холдінгс Лімітед (Tаnтеr Hоldіngs Lімітеd) надійшли позовні заяви третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору.

Ухвалами Господарського суду Дніпропетровської області від 26.08.2022 та 29.08.2022 позовні заяви третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору прийнято для спільного розгляду з позовною заявою ОСОБА_1 .

Відповідач-1 проти позовів позивача та третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору заперечує, вважає їх безпідставними та такими, що не підлягають задоволенню. Відповідач-1 зазначає, що ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2022 у справі №757/11188/22-к накладено арешт на корпоративні права, заборонивши здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цих акцій та розпоряджатися ними, що належать на праві власності. Згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.05.2022 у справі №757/11783/22-к в управління АРМА передано корпоративні права, а саме цінні папери. Таким чином, відповідач-1 вважає, що АРМА на підставі ухвали слідчого судді набула права на цінні папери та права за цінними паперами. 05.07.2022 між відповідачем-1 та АРМА укладено договір управління активами (майном) №11/2022, за умовами якого відповідач-1 отримав в управління активи, а отже права на цінні папери а також права за цінними паперами, а тому відповідач-1 вважає, що має право, зокрема, голосувати на загальних зборах акціонерів, право отримувати дивіденди та право визначати кандидатури для обрання до складу наглядової ради. Також відповідач-1 посилаючись на умови договору про управління та норми Закону України "Про акціонерні товариства" зазначає, що ним правомірно сформовано новий склад Наглядових ради відповідачів-2,3. Щодо відсутності у відповідача-1 ліцензії на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, то останній зазначає, що не здійснює діяльність з управління портфелем фінансових інструментів, а здійснює діяльність управління активами, що не є тотожними поняттями, а тому доводи позивачів вважає безпідставними. Також відповідач-1 зауважує, що законом не передбачено такого способу захисту як відсторонення від посади у наглядовій раді, а також вказує про неефективний спосіб судового заходу обраний позивачами (третіми особами, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору).

Відповідачі -2 та 3 проти позовів не заперечують, вважають позовні вимоги заявлені позивачем та третіми особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору правомірними та просять їх задовольнити.

У відповіді на відзив відповідача-1 представник третіх осіб, які заявляють позовні вимоги на предмет спору не погоджуються із запереченнями відповідача-1 та наполягають на задоволенні позовних вимог.

Від Південно-Східного міжрегіонального територіального управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів надійшли пояснення на позовні заяви третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору у яких зазначає, що АРМА на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 у справі №757/11783/22-к набула як права на цінні папери так і права за цінними паперами. В подальшому, відповідно до договору вказані права передані в управління відповідачу-1. Щодо відсутності в Акціонерного товариства "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" ліцензії на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, АРМА зазначає, що може передати арештовані активи в управління підприємству, установі, організації, що належить до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, або господарському товариству, 50 і більше відсотків акцій (часток) якого знаходиться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків. Законом не визначено, що АРМА може обрати управителем арештованих акцій лише юридичну особу у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з обмеженою відповідальністю, для яких операції з фінансовими інструментами є виключним видом діяльності та котрі отримали ліцензію на право проведення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з управління портфелем фінансових інструментів. Тому АРМА вважає, що наведені у позовних заявах критерії стосуються інвестиційних фірм, які проводять діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, зокрема, діяльність з управління портфелем фінансових інструментів.

Від відповідача-1 надійшли заперечення та додаткові заперечення на відповідь на відзив на позовні заяви третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, у яких не погоджується із запереченими викладеними у відповіді на відзив, просить у задоволенні позовів третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору відмовити.

Від представника позивача та третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору надійшли заперечення на пояснення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Також від представника позивача та третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору надійшло клопотання про зупинення провадження у справі до набрання законної сили рішенням у справі №640/11735/22, у якій позивачем оспорюється законність розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.05.2022 №429-р "Деякі питання управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових випадках", яким арештовані корпоративні права акціонерів відповідачів-2та3.

Клопотання залишено на розгляді суду.

У судовому засіданні судом поставлено питання щодо залучення до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 - Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

Представники позивача, третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору та відповідачів-2,3 проти залучення Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 не заперечували, представники відповідача-1 заперечували, але зазначали що їм потрібно більше часу для з`ясування даного питання. Представнику третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 потрібно більше часу для з`ясування даного питання.

Положеннями ст. 50 Господарського процесуального кодексу України визначено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Суд звертає увагу, що згідно аргументів представника позивача та третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору, новими членами Наглядових рад призначено працівників Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", а тому позивач та треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору вбачають конфлікт інтересів, оскільки новий склад Наглядових рад товариств може приймати рішення на користь Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України". Крім того, із пояснень представника Південно-Східного міжрегіонального територіального управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів вбачається, що згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.07.2022 №552-р "Деякі питання діяльності Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" погоджено рішення Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" щодо надання згоди на вчинення Акціонерним товариством "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" значного правочину, а саме укладення Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, договору управління активами (майном) шляхом погодження рішення акціонера товариства Акціонерного товариства "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз". Тобто, договір на управління укладений за згодою Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

Отже під час розгляду справи по суті судом може бути надана оцінка даним аргументам учасників судового процесу, що стосуються Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", а тому суд вважає необхідним залучити до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 - Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

Керуючись ст.ст. 50, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 - Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (01601, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 6, ідентифікаційний код 20077720).

Повідомити третю особу, що підготовче судове засідання відбудеться 17.11.2022 о 14:30 год. та відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань № 1-102 за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Позивачу та третім особам, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору протягом 2 днів д дати отримання ухвали:

- направити на адресу третьої особи (Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України") копії позовних заяв з додатками, надати суду докази такого направлення;

Третій особі (Акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"):

- протягом 10 днів з дня отримання цієї ухвали:

- надати до суду письмові пояснення на позовні заяви;

- направити на адресу позивача та третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору копію письмових пояснень на позовні заяви, надати суду докази такого направлення.

Роз`яснити учасникам, що відповідні заяви по суті справи повинні відповідати вимогам статей 161-165 Господарського процесуального кодексу України та мають бути подані у строк, визначений в ухвалі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Повний текст ухвали складено - 04.11.2022.

Суддя О.М. Крижний