ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті

20.10.2022 Справа № 917/542/22

За позовною заявою 1. ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 ,

2. ОСОБА_2 , АДРЕСА_2

до відповідачів 1. Приватного акціонерного товариства "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", вул. Будівельників, 16, м. Горішні Плавні, Полтавська область, 39802

2. FERREXPO PLC, номер компанії 5432915, адреса: 2-4 KING STREET, LONDON, SW1Y 6QL UNITED KIGDOM, ( адреса для листування: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 50А).

про стягнення солідарно з FERREXPO PLC та з Приватного акціонерного товариства "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" на користь ОСОБА_1 51 695 682,34 грн заборгованості; стягнення солідарно з FERREXPO PLC та з Приватного акціонерного товариства "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" на користь ОСОБА_2 84359824,38 грн заборгованості

Суддя Тимощенко О.М.

Секретар судового засідання Михатило А.В.

Представники учасників справи:

від позивачів: 1. ОСОБА_1 ; 2. ОСОБА_2 , ОСОБА_3

від відповідачів: 1. ОСОБА_4 ; 2. не з`явились

Обставини справи: 09.06.2022 до Господарського суду Полтавської області надійшла позовна заява ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до відповідачів Приватного акціонерного товариства "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" та "ФЕРРЕКСПО АГ" (Ferrexpo AG).

Ухвалою Господарського суду Полтавської області суду від 04.07.2022 відкрито провадження у даній справі; ухвалено розглядати справу в порядку загального позовного провадження; призначено підготовче засідання у справі на 02.08.2022 на 10:00 год.; встановлено процесуальні строки для подання сторонами заяв по суті справи; задоволено клопотання позивачів про зобов`язання відповідачів надати відповіді на запитання, подані позивачами у порядку опитування учасників справи згідно ст. 90 ГПК України.

Ухвалою від 02.08.2022 суд задовольнив клопотання позивачів про долучення нових доказів; задовольнив клопотання позивачів про заміну неналежного відповідача на належного; замінив неналежного відповідача "ФЕРРЕКСПО АГ" (Ferrexpo AG), вул. Банхофштрассе, 13, м. Баар, Швейцарія, 6340, на належного відповідача - FERREXPO PLC, номер компанії 5432915, адреса: 2-4 KING STREET, LONDON, SW1Y 6QL UNITED KIGDOM ( адреса для листування: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 50А); зобов`язав позивачів протягом 3 днів направити на адресу відповідача FERREXPO PLC копію позовної заяви з додатками, докази такого направлення надати суду; встановив відповідачу FERREXPO PLC строк для подання відзиву на позов та заперечень; прийняв відмову позивачів від позовних вимог в частині: 1) визнання недійсним Повідомлення компанії ФЕРРЕКСПО АГ (Ееггехро АС) про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», щодо обов`язкового продажу акцій акціонерами Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» на вимогу особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій від 01.04.2019; 2) визнання недійсним рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», оформлене протоколом № 6 від 03.05.2019; 3) Визнання недійсною Публічної безвідкличної вимоги компанії ФЕРРЕКСПО АГ (Ferrexpo AG) про придбання акцій в усіх власників акцій Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» від 17.05.2019; закрив провадження у справі в цій частині позовних вимог; повернув ОСОБА_1 з Державного бюджету України 50 відсотків сплаченого судового збору за подання вимог немайнового характеру - 3721,50 грн; повернув ОСОБА_2 з Державного бюджету України 50 відсотків сплаченого судового збору за подання вимог немайнового характеру - 3721,50 грн; відклав підготовче засідання на 26.09.2022 на 11:00 год.

23.08.2022 до суду від позивачів надійшло повідомлення про направлення відповідачу FERREXPO PLC позовної заяви з додатками (т. 8 а. с. 32-34). До вказаного повідомлення позивачами додано докази направлення 05.08.2022: позовної заяви з додатками, додаткових пояснень від 01.08.2022 з додатками, супровідного листа від 05.08.2022, переліків запитань від позивачів до FERREXPO PLC від 05.08.2022, копії ухвали Господарського суду Полтавської області від 02.08.2022 по справі № 917/542/22 - відповідачу FERREXPO PLC на адресу у Великій Британії (2-4 KING STREET, LONDON, SW1Y 6QL UNITED KIGDOM, з досилкою на адресу: 55 St James's Street, London, SW1A 1LA) та на адресу в Україні (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 50А).

Також надано докази направлення 08.08.2022 нотаріальної копії з перекладом на англійську мову ухвали Господарського суду Полтавської області від 02.08.2022 по справі № 917/542/22 відповідачу FERREXPO PLC на його адреси у Великій Британії (2-4 KING STREET, LONDON, SW1Y 6QL UNITED KIGDOM, з досилкою на адресу: 55 St James's Street, London, SW1A 1LA), у Швейцарії (6340, SWITZERLAND, BAAR, BAHNHOFSTRASSE 13) та в Україні (39803, Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, буд. 15).

Крім цього, надано докази направлення супровідних листів від 08.08.2022 та від 05.08.2022, переліків запитань від позивачів до FERREXPO PLC від 05.08.2022, копії ухвали Господарського суду Полтавської області від 02.08.2022 по справі № 917/542/22 відповідачу ПрАТ "Полтавський ГЗК" на адресу: 39803, Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, буд. 16 (т. 8 а. с. 35-59).

25.08.2022 до суд від ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" надійшов відзив на позовну заяву з додатками (т. 8, а. с. 73-99), у якому він позов заперечує та зазначає, що ним буде заявлено перед судом клопотання про призначення у даній справі судово-економічної експертизи.

19.09.2022 до суду надійшли відповіді ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" на питання ОСОБА_1 (т. 8 а. с. 106-107) та на питання ОСОБА_2 (т. 8 а. с. 109-110).

26.09.2022 до суду надійшло клопотання позивачів про закриття підготовчого провадження з додатками (т. 8, а.с. 117-207). У вказаному клопотанні позивачі зазначають, що підстави та можливість для проведення повторної судової експертизи відсутні. Крім цього, у поданому клопотанні позивачі зазначають, що правильною адресою офісу FERREXPO PLC в м. Києві є наступна: 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 57-Б. Також позивачі вказують, що FERREXPO PLC отримала 05.09.2022 позовну заяву з додатками, 15.08.2022 та додатково 22.08.2022 нотаріальну копію з перекладом на англійську мову ухвали Господарського суду Полтавської області від 02.08.2022 по справі № 917/542/22. Також ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" отримало 12.08.2022 копію ухвали Господарського суду Полтавської області від 02.08.2022 по справі № 917/542/22. Крім цього, відповідач FERREXPO PLC не отримав документи направлені йому за адресою у Великій Британії, що на думку позивачів свідчить про те, що ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" не вірно зазначено адресу свого кінцевого бенефіціарного власника - компанії FERREXPO PLC (2-4 KING STREET, LONDON, SW1Y 6QL UNITED KIGDOM) для ускладнення позивачам надсилання кореспонденції відповідачу-2.

Також до клопотання позивачів про закриття підготовчого провадження додано клопотання про долучення нових доказів

В підготовчому засіданні 26.09.2022 судом оголошено протокольну ухвалу про перерву у підготовчому засіданні до 20.10.2022 до 10:30 год. Також судом було відкладено вирішення клопотання позивачів про долучення нових доказів.

У зв`язку із неявкою відповідача-2 в підготовче засідання 26.09.2022, суд ухвалою від 26.09.2022 повідомив відповідача-2 FERREXPO PLC про перерву у підготовчому засіданні до 10.10.2022 до 10:30. Ухвала направлялась на вказану позивачами адресу регіонального офісу FERREXPO PLC в м. Києві: 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 57-Б, а також на попередню адресу офісу м. Київ, вул. Хрещатик,50А.

Крім цього, ухвали суду направлялись на електронну адресу відповідача (зазначена його на офіційному сайті).

Також суд викликав у судове засідання 20.10.22 о 10:30 год. відповідача FERREXPO PLC, про що зроблено відповідне оголошення про виклик особи зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якої невідоме (т. 8, а. с. 223).

19.10.2022 на електронну адресу суду надійшло клопотання представника позивача-2 про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

Щодо клопотання позивачів про долучення нових доказів від 23.09.21022 (т. 8 а. с. 208-210) суд зазначає наступне. Позивачі просять залучити до матеріалів справи такі документи: рецензію на Висновок експертів від 29.07.2022 № 1045/64701; листи Фонду державного майна України № 10-59-7822 від 27.06.2022, № 10-59-12486 від 09.09.2022; протокол № 134 засідання Екзаменаційної комісії ФДМУ від 28.07.2022; пояснення від 22.09.2022 до Висновків експертів від 22.06.2022 № 1041/63401 від 29.07.2022 № 64701 на запит Шила Павла Миколайовича; адвокатські запити від 22.08.2022 до Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз, Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса"; відповіді Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса". Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що позивачі не могли подати такі докази разом з позовною заявою в зв`язку з тим, що даних доказів не існувало на момент подачі позовної заяви, а також не було необхідності в таких доказах.

Згідно ч. 2 ст. 80 ГПК України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї (ч. 8 ст. 80 ГПК України).

Оскільки необхідність подання зазначених вище доказів виникла у позивачів у зв`язку із доводами відповідача-1 викладеними у відзиві, а також враховуючи те, що всіх цих доказів не існувало на момент подання позивачами позову до суду (документи датовані липнем-вереснем 2022 року, тоді як позов надійшов до суду у червні), суд відповідно до ч. 8 ст. 80 ГПК України прийняв подані позивачами докази до розгляду та долучив їх до матеріалів справи.

20.10.2022 до суду надійшло клопотання позивачів про закриття підготовчого провадження. У вказаному клопотанні позивачі наголошують на тому, що голова правління ПрАТ "Полтавський ГЗК" Лотоус Віктор Вікторович є одночасно і FPM General Director and Chair of FPM Management Board FERREXPO PLC. На думку позивачів це свідчить про те, що Лотоусу Вітору Вікторовичу достеменно відомо про місцезнаходження і офіційну адресу компанії FERREXPO PLC, що свідчить про цілеспрямоване невірне зазначення ПрАТ "Полтавський ГЗК" адреси свого кінцевого бенефіциара компанії FERREXPO PLC. Також це доводить обізнаність компанії FERREXPO PLC про існування і розгляд судової справи № 917/542/22 та свідчить про цілеспрямоване затягування розгляду цієї справи.

Також 20.10.2022 позивачами надано клопотання про долучення нових доказів від 19.10.2022. У вказаному клопотанні позивачі просять суд долучити наступні докази: постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.09.2022 по справі № 910/15551/20; ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 07.09.2022 по справі № 910/15551/20; інформацію про біржові торги на Лондонській біржі акціями компанії FERREXPO PLC за період з 12.09.2022 по 18.10.2022; інформацію про керівництво компанії FERREXPO PLC; інформацію про емітента ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Суд зазначає, що подані позивачами нові докази виникли після подання позивачами позову до суду. Тому відповідно до ч. 8 ст. 80 ГПК України суд задовольняє клопотання позивачів про долучення доказів від 19.10.2022 та долучає подані докази до справи.

Відповідачем-1 у відзиві зазначено про подання ним клопотання про призначення по справі судової експертизи, проте до відзиву такого клопотання не додано, пізніше такого клопотання теж не було надано.

У зв`язку із відсутністю у суду окремих номіналів поштових марок, суд не мав можливості надіслати копії ухвали по справі на адресу відповідача-2.

При цьому нотаріально засвідчений переклад ухвали суду від 02.08.2022 був направлений позивачами на всі відомі адреси відповідача-2 у Великій Британії, Швейцарії та Україні (т. 8, а. с. 35-38, 43-55).

Крім цього, згідно наданих позивачами роздруківок з офіційного сайту компанії FERREXPO PLC щодо інформації про керівництво компанії FERREXPO PLC, одним з керівників відповідача-2 є Лотоус Віктор Вікторович, який також є головою правління ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Згідно з частиною 1 статті 177 Господарського процесуального кодексу України завданнями підготовчого провадження є:

1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу;

2) з`ясування заперечень проти позовних вимог;

3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів;

4) вирішення відводів;

5) визначення порядку розгляду справи;

6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання (частина 2 статті 177 Господарського процесуального кодексу України).

У даній справі, за відсутності заяв та клопотань учасників справи про інше, слід вважати, що судом остаточно визначено предмет спору, характер спірних правовідносин, позовних вимог та склад учасників судового процесу.

Отже, за час підготовчого провадження у даній справі були вирішені питання, зазначені у частині другій статті 182 ГПК України, тому суд вважає за можливе закрити підготовче засідання.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 ГПК України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Згідно п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України основними засадами судочинства є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості.

Таким чином, суд дійшов висновку про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті з повідомленням учасників справи про дату, час і місце проведення судового засідання.

Керуючись ст. 177,181-183,185,234 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання позивачів про долучення доказів від 19.10.2022 року (вх. № 7690 від 20.10.2022 року) задовольнити, долучити подані докази до справи.

2. Закрити підготовче провадження у справі № 917/542/22. Призначити справу до судового розгляду по суті на 22.11.2022 року на 10:00 год. зал № 40. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Полтавської області (Україна, м. Полтава, вул. Зигіна, буд. 1, к. 40).

3. Повідомити учасників справи про призначення справи до розгляду по суті.

4. Ухвалу надіслати учасникам справи в порядку, встановленому статтею 242 ГПК України.

Повний текст ухвали складено 24.10.2022.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення (у разі неявки всіх учасників справи-з моменту її підписання суддею (суддями) та не підлягає оскарженню (ст. ст. 235, 255 ГПК України)

Суддя Тимощенко О.М.