ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________
УХВАЛА

"21" жовтня 2022 р.Справа № 924/620/22

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Танасюк О.Є., розглянувши клопотання фізичної особи - підприємця Корякіна Дмитра Вадимовича від 19.10.2022 про витребування доказів у справі

за позовом Фізичної особи - підприємця Корякіна Дмитра Вадимовича, Миколаївська область, Баштанській район, смт. Казанка

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - арбітражного керуючого Охріменка Олексія Олександровича, с. Софіївська Борщагівка Київської області

до Фізичної особи - підприємця Волкова Валерія Михайловича, Хмельницька область, м. Нетішин

про стягнення заборгованості в сумі 102462,79 грн.

встановив:

Фізична особа-підприємець Корякін Дмитро Вадимович, смт Казанка Баштанського району Миколаївської області звернувся до суду з позовом про стягнення з фізичної особи-підприємця Волкова Валерія Михайловича, Хмельницька область, м. Нетішин 102462,79 грн. заборгованості. У позові також просить зобов`язати орган (особу), які здійснюватимуть примусове виконання рішення, проводити нарахування 3% річних на суму основного боргу в розмірі 102462,79 грн з 26.08.2022 (дати звернення до суду з позовною заявою) до моменту виконання рішення за формулою: С х 3 х Д : К : 100, де: С - основний борг, 3 - відсотки річних, Д - кількість днів прострочення, К - кількість днів у році, в якому наявна непогашена заборгованість.

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 12.09.2022 відкрито провадження у справі №924/620/22 в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Ухвалою суду від 16.09.2022 залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - арбітражного керуючого Охріменка Олексія Олександровича.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що його було визнано переможцем першого повторного аукціону з можливістю зниження початкової ціни з продажу дебіторської заборгованості ТОВ "Консалтингова група "Фін-Юр-Сервіс" за лотом, до складу якого увійшла заборгованість відповідача за договором оренди від 04.05.2020 №05-01/2020 на суму 102462,79 грн. Повідомляє, що в подальшому В.М. було укладено договір про відступлення права вимоги №42017865-3/2022 від 07.07.2022. Однак заборгованість в розмірі 102462,79 грн., право вимоги по якій придбав позивач, відповідачем не сплачена.

Відповідач у відзиві (від 27.09.2022) вважає позов безпідставним, зазначаючи про те, що між відповідачем та ТОВ „Консалтингова група „Фін-Юр-Сервіс" не існувало будь-яких правовідносин. Стверджує, що про існування копій документів, доданих до позовної заяви та заборгованості в сумі 102462,79 грн. відповідачу не відомо і відповідач ніколи не отримувала будь-якої кореспонденції від позивача.

Третя особа - арбітражний керуючий Охріменко О.О. у поясненнях (від 30.09.2022 №30-09/1) зазначив, що відповідальність перед новим кредитором за умовами пункту 5.1 договору про відступлення права вимоги №42017865-3/2022 від 07.07.2022 несе ТОВ „Консалтингова група „Фін-Юр-Сервіс". Повідомив, що при здійсненні заходів з ліквідації ТОВ „Консалтингова група „Фін-Юр-Сервіс" ліквідатором виявлено копії договору оренди від 04.05.2020 №05-01/2020 та копії актів здачі-прийняття робіт на загальну суму 102462,79 грн. З метою стягнення зазначеної заборгованості ліквідатором надіслано на адресу відповідача лист-вимогу на зазначену суму, однак жодної відповіді не отримано. Інших документів на підтвердження прав вимоги під час ліквідації не знайдено. Також зазначає, що починаючи з дати постановлення ухвали Господарського суду Одеської області 09.08.2022 у справі №916/3145/20 припинились повноваження ліквідатора ТОВ „Консалтингова група "Фін-Юр-Сервіс", а сам первісний кредитор як юридична особа ліквідований.

У поясненнях (від 12.10.2022) позивач стверджує про обізнаність відповідача про заборгованість перед ТОВ "Консалтингова група "Фін-Юр-Сервіс", оскільки ліквідатор звертався до відповідача з вимогою виконати зобов`язання та під час проведення засідання комітету кредиторів 28.01.2022 повідомив про проведення з боржником переговорів щодо добровільного погашення заборгованості. Звертає увагу, що у постанові Господарського суду Одеської області від 11.05.2022 у справі №916/3145/20 судом встановлена наявність у ТОВ "Консалтингова група "Фін-Юр-Сервіс" дебіторської заборгованості до відповідача.

Ухвалою суду від 18.10.2022 задоволено частково клопотання фізичної особи-підприємця Корякіна Дмитра Вадимовича від 12.10.2022 (вх. №05-08/2131/22 від 13.10.2022) про витребування доказів, витребувано в АТ "Комерційний індустріальний банк" (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6) виписку про рух коштів ТОВ "Консалтингова група "Фін-Юр-Сервіс" (код 42017865) по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з початку травня 2020 року по дату закриття рахунків.

19.10.2022 до суду надійшло клопотання позивача, в якому просить витребувати в АТ "РВС БАНК" виписку про рух коштів ТОВ "Консалтингова група "Фін-Юр-Сервіс" по рахунку НОМЕР_3 за період з травня 2020 року по дату закриття рахунку.

В обґрунтування клопотання, позивач зазначає, зокрема, що відповідно до копії договору оренди №05-01/2020 від 04.05.2020 та копій актів до нього вбачається, що за період з травня 2020 року по квітень 2021 року ТОВ "Консалтингова група "Фін-Юр-Сервіс" виставлено відповідачу рахунки на загальну суму 352222,95 грн., а позивачу було відступлено меншу суму, а саме: 102462,79 грн., що у свою чергу, свідчить про часткову оплату відповідачем за договором. Вважає, що витребовувані докази підтвердять обставини наявності заборгованості фізичної особи-підприємця Волкова В.М. за договором оренди №05-01/2020 від 04.05.2020 у сумі 102462,79 грн. та наявність договірних відносин.

Підстава, з якої випливає, що витребовувані докази мають відповідні особи, є те, що згідно з договором та актами грошові кошти орендар повинен був перераховувати на вказані орендодавцем рахунки, в тому числі і на р/р НОМЕР_3 в АТ "РВС БАНК", МФО 339072.

Стосовно вжиття заходів для отримання вказаних доказів самостійно та причини неможливості отримати докази самостійно посилається на положення Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про інформацію" та зазначає, що вказана інформація є банківською таємницею.

В обґрунтування причин неможливості подання клопотання у визначений законом строк, зазначає, що позивач не міг передбачити, що третя особа не подасть усі наявні в нього докази на підтвердження правовідносин між відповідачем та ТОВ "Консалтингова група "Фін-Юр-Сервіс", зважаючи на те, що вказана заборгованість була встановлена у справі про банкрутство.

При розгляді зазначеного клопотання судом враховується таке.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Суд розглянувши клопотання позивача про витребування доказів, вбачає його обґрунтованим, вважає за необхідне задовольнити його та витребувати в АТ "РВС БАНК" виписку про рух коштів ТОВ "Консалтингова група "Фін-Юр-Сервіс" по рахунку НОМЕР_3 за період з травня 2020 року по дату закриття рахунку, з огляду на відповідність вимогам ст. 81 ГПК України та можливість підтвердити обставини, які підлягають встановленню у справі.

Судом звертається увага на те, що у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали (ч. 3, 6, 7 ст. 81 ГПК України ).

Керуючись ст. ст. 81, 234, 235, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання фізичної особи-підприємця Корякіна Дмитра Вадимовича від 19.10.2022 про витребування доказів задовольнити.

Витребувати в АТ "РВС БАНК" (04071, м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58) виписку про рух коштів ТОВ "Консалтингова група "Фін-Юр-Сервіс" (код 42017865) по рахунку НОМЕР_3 за період з травня 2020 року по дату закриття рахунку.

У випадку неможливості надання витребовуваних виписок про рух коштів внаслідок їх значного обсягу надати суду інформацію про надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки ТОВ "Консалтингова група "Фін-Юр-Сервіс" (код 42017865) за період з початку травня 2020 року по дату закриття рахунків від фізичної особи-підприємця Волкова Валерія Михайловича (ІПН НОМЕР_4 ) та надати виписки, які такі надходження підтверджують.

Встановити строк для подання доказів (інформації) протягом 10 днів з моменту отримання ухвали суду, але не пізніше 03.11.2022.

Роз`яснити, що докази, заяви, пояснення тощо можуть бути подані суду у письмовій формі засобами поштового зв`язку: 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 або за допомогою електронної пошти: .

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання 21.10.2022 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.Є. Танасюк

Примірник ухвали направити.:

1 - до справи;

2 - фізична особа - підприємець Корякін Дмитра Вадимович - АДРЕСА_1 ; ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1

3 - фізична особа - підприємець Волков Валерій Михайлович - АДРЕСА_2 ; ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2

4 - арбітражний керуючий Охріменко Олексій Олександрович - АДРЕСА_3 ; ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3

5 - АТ "РВС БАНК" (04071, м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58); ел. пошта: