ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

19.10.2022 Справа № 6/233-4/230

Господарський суд Львівської області у складі судді Чорній Л.З. за участю секретаря судового засідання Гусак Х.Р., розглянувши матеріали справи за заявою: Публічного акціонерного товариства Українська залізниця в особі регіональної філії Львівська залізниця Публічного акціонерного товариства Українська залізниця

про банкрутство: Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича компанія ОСМА Ойл, с. Муроване Пустомитівського району Львівської області

за участю представників:

РФ Львівська залізниця ПАТ Українська залізниця: не з`явився

ГУ ПФУ у Л/о: не з`явився

УВД Фонду соціального страхування України у Л/о: не з`явився

Пустомитівська РВД ФСС з ТВП: не з`явився

ліквідатор: не з`явився

за участю представника Побурка А.М.: не з`явився

Суть справи: Провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича компанія „ОСМА Ойл порушено 17 жовтня 2005 року за заявою Львівської державної залізниці.

Суд ухвалою від 19 вересня 2006 року затвердив реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича компанія „ОСМА Ойл.

Постановою від 19.10.2006 р. Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича компанія „ОСМА Ойл визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича компанія „ОСМА Ойл суд призначив арбітражного керуючого Кривича Р.І., якого зобов`язав судову процедуру ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича компанія „ОСМА Ойл здійснювати у порядку, встановленому ст.ст. 22-34 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, документально підтверджений звіт про виконану роботу надати суду.

Ухвалою суду від 12.05.2016 здійснено заміну кредитора у справі Державне територіально-галузеве об`єднання Львівська залізниця на його правонаступника Публічне акціонерне товариство Українська залізниця в особі регіональної філії Львівська залізниця Публічного акціонерного товариства Українська залізниця.

Ухвалою від 28.09.2017 здійснено заміну кредитора з Управління Пенсійного фонду України в Пустомитівському районі Львівської області на Галицьке об`єднане управління Пенсійного фонду України м. Львова; судове засідання відкладено на 23.10.2017, повторно зобов`язано ліквідаторанадати суду звіт з додатками, ліквідаційний баланс, протокол комітету кредиторів ТзОВ Науково-виробнича компанія „ОСМА Ойл, акт інвентаризації майна банкрута, докази щомісячного звітування перед комітетом кредиторів про хід ліквідаційної процедури, детальний звіт (помісячний) про проведену роботу в ліквідаційній процедурі.

Ухвалою суду від 23.10.2017 розгляд справи відкладено на 22.01.2018; повторно зобов`язано ліквідатора надати суду звіт з додатками, ліквідаційний баланс, протокол комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича компанія „ОСМА Ойл, акт інвентаризації майна банкрута, докази щомісячного звітування перед комітетом кредиторів про хід ліквідаційної процедури, детальний звіт (помісячний) про проведену роботу в ліквідаційній процедурі; повторно зобов`язано комітет кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича компанія „ОСМА Ойл:виконати вимоги, викладені в ухвалах суду від 27.08.2015, 09.11.2015, 08.02.2016, 28.03.2016, 12.05.2016, 04.07.2016, 12.09.2016, а саме: запропонувати у встановленому порядку кандидатуру арбітражного керуючого для виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича компанія „ОСМА Ойл та надати суду протокол комітету кредиторів банкрута; розглянути питання щодо належного виконання обов`язків ліквідатора арбітражним керуючим Кривичем Русланом Івановичем.

Ухвалою суду від 05.03.2018 здійснено заміну кредитора Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Пустомитівському районі Л/о на правонаступника - Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області. Також судом здійснено заміну кредитора Галицьке об`єднане управління Пенсійного фонду України м. Львова на правонаступника Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області.

25.06.2018 ліквідатор Кривич Р.І. подав заяву про дострокове припинення повноважень ліквідатора ТзОВ Науково-виробнича компанія „ОСМА Ойл. Ухвалою від 25.06.2018 заяву арбітражного керуючого Кривича Руслана Івановича про дострокове припинення повноважень ліквідатора ТзОВ Науково-виробнича компанія „ОСМА Ойл судом задоволено; припинено повноваження ліквідатора ТзОВ Науково-виробнича компанія „ОСМА Ойл арбітражного керуючого Кривича Руслана Івановича; суд ухвалив арбітражному керуючому Кривичу Руслану Івановичу виконувати обов`язки ліквідатора у справі № 6/233-4/230 до призначення у встановленому порядку ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича компанія „ОСМА Ойл.

01.10.2018 арбітражний керуючий Козій В. Ю. подав на адресу суду заяву-згоду про участь у справі про банкрутство ТзОВ Науково-виробнича компанія „ОСМА Ойл та покладення на нього обов`язків ліквідатора ТзОВ Науково-виробнича компанія „ОСМА Ойл.

Ухвалою від 01.10.2018 року суд задоволив заяву арбітражного керуючого Козія Володимира Юрійовича про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича компанія „ОСМА Ойл та призначив ліквідатором ТзОВ Науково-виробнича компанія „ОСМА Ойл арбітражного керуючого Козія Володимира Юрійовича, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №163 від 07.02.2013. Судове засідання відкладено на 21.01.2019 р.

Ухвалою від 21.01.2019 суд задоволив клопотання ліквідатора ТзОВ Науково-виробнича компанія „ОСМА Ойл Козія В. Ю. про витребування інформації від Пустомитівського відділу управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області та зобов`язав Пустомитівський відділ управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області надати ліквідатору ТзОВ Науково-виробнича компанія „ОСМА Ойл арбітражному керуючому Козію В. Ю. наступну інформацію, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та індивідуальний податковий номер особи/осіб, перед якими банкрут - Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича компанія „ОСМА Ойл має заборгованість із виплати заробітної плати та вказати розмір такої заборгованості.

Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області на виконання вимог ухвали суду від 21.01.2019 листом за вих. № 5683/08-19 від 04.03.2019 повідомило, що з 11.08.2013 набрав чинності Закон України від 04.07.2013 р. № 404-VII Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв`язку з проведенням адміністративної реформи та Закон України від 04.07.2013 № 406- VII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з проведенням адміністративної реформи. Відповідно до норм наведених Законів функція адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування передана від Пенсійного фонду України до Міністерства доходів і зборів України. У зв`язку з наведеним, Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області не може надати запитувану інформацію щодо заборгованості із заробітної плати щодо боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича компанія „ОСМА Ойл.

Ухвалою від 18.03.2019 закрито провадження в частині кредиторських вимог Пустомитівського районного центру зайнятості до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича компанія Осма-Ойл на суму 29,91 грн.

Ухвалою від 21.10.2019 розгляд справи відкладено на 24.02.2020.

24.02.2020 ліквідатор в судове засідання з`явився, подав на адресу суду клопотання про зобов`язання вчинити дії, в якому ліквідатор просить суд зобов`язати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича компанія ОСМА Ойл Побурка Андрія Мироновича передати арбітражному керуючому Козію Володимиру Юрійовичу бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Товариства з обмеженою відповідальністю НВК ОСМА Ойл.

Ухвалою суду від 24.02.2020 клопотання ліквідатора Козія Володимира Юрійовича від 21.02.2020 про зобов`язання керівника Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича компанія ОСМА Ойл Побурка Андрія Мироновича передати ліквідатору арбітражному керуючому Козію Володимиру Юрійовичу бухгалтерську та іншу документацію задоволено; зобов`язано керівника Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича компанія ОСМА Ойл (81121, Львівська область, Пустомитівський район, с.Муроване, вул. Вокзальна, буд. 17, ) ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) передати ліквідатору арбітражному керуючому Козію Володимиру Юрійовичу (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) бухгалтерську та іншу документацію (в тому числі документацію із відомостями про прізвище, ім`я, по батькові та індивідуальний податковий номер особи/осіб, перед якими ТзОВ Науково-виробнича компанія ОСМА Ойл () має заборгованість із виплати заробітної плати та вказати розмір такої заборгованості), печатки та штампи, матеріальні та інші цінності Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича компанія ОСМА Ойл (81121, Львівська область, Пустомитівський район, с.Муроване, вул. Вокзальна, буд. 17, ) за актом прийому-передачі, про що докази надати суду. Розгляд справи відкладено на 22.06.2020.

На підставі розпорядження керівника апарату Господарського суду Львівської області №95 від 10.06.2020 та Витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10.06.2020 р. справу №6/233-4/230 про визнання банкрутом ТзОВ Науково-виробнича компанія ОСМА Ойл передано на розгляд судді Чорній Л.З. у зв`язку із звільненням ОСОБА_2 з посади судді Господарського суду Львівської області 04.06.2020 р. у зв`язку з поданням заяви про відставку (наказ голови суду №05-06/47 від 04.06.2020).

Ухвалою суду від 22.06.2020 справу №6/233-4/230 про визнання банкрутом ТзОВ Науково-виробнича компанія ОСМА Ойл прийнято до провадження, розгляд справи відкладено на 26.08.2020.

Підстави відкладення розгляду справи викладено в ухвалах суду від 26.08.2020, 21.10.2020, 18.11.2020. Розгляд справи відкладено на 20.01.2021.

В судове засідання від 20.01.2021 сторони не з`явилися. На адресу суду надійшло клопотання Регіональної філії Львівська залізниця АТ Укрзалізниця про відкладення розгляду справи у зв`язку з неможливістю забезпечити участь уповноваженого представника у судовому засіданні через зайнятість в іншому судовому засіданні Шацького районного суд Волинської області.

В судове засідання від 10.03.2021 сторони з`явилися.

На електронну адресу суду ліквідатором подано звіт, в якому зазначає, що в Єдиному реєстрі боржників відображені відомості за виконавчим провадженням №63020116 відносно Порубка А.М. колишнього керівника банкрута. Станом на 09.03.2021 ОСОБА_3 вимоги ухвали Господарського суду Львівської області від 24.02.2020 не виконав.

02 лютого 2021 за вх. №397/21 ОСОБА_1 колишній керівник ТОВ Науково-виробнича компанія Осма Ойл через канцелярію суду подав заяву про відстрочку та розстрочку виконання рішення Господарського суду Львівської області від 24.02.2020. В судовому засіданні адвокат Вошик В.Б. усно клопотав залишити без розгляду дану заяву.

Заслухавши сторін, суд дійшов висновку залишити без розгляду заяву ОСОБА_1 колишнього керівника ТОВ Науково-виробнича компанія Осма Ойл про відстрочку та розстрочку виконання рішення Господарського суду Львівської області від 24.02.2020 за вх. №397/21 від 02.02.2021.

Також, 10.03.2021 за вх. №993/21 ОСОБА_1 колишній керівник ТОВ Науково-виробнича компанія Осма Ойл через канцелярію суду подав нову заяву про відстрочку виконання рішення Господарського суду Львівської області від 24.02.2020. В судовому засіданні адвокат Вошик В.Б. просив прийняти її до розгляду.

Ухвалою суду від 10.03.2021 дану заяву прийнято до розгляду.

Ухвалою суду від 10.03.2021 заяву Порубка за вх. №397/21 від 02.02.2021 про відстрочку виконання рішення Господарського суду Львівської області від 24.02.2020 залишено без розгляду. Розгляд справи відкладено на 25.03.2021.

У судове засідання 25.03.2021 сторони та ліквідатор не з`явились.

Адвокат керівника банкрута Побурка А.М. подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи, в якому просить долучити копію ліцензії Міністерства екології та природничих ресурсів України № 631451 від 26 червня 2003, видана ТзОВ НВК „ОСМА Ойл"; копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 4 червня 2003 р. № 5.03.02-03/24572 - на термін дії угоди № 2/03 від 11 квітня 2003; копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 17 червня 2003 № 5.03.02-03/22677 - на термін дії до 17 червня 2006; копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 3 липня 2003 № 5.03.02-03/27414 - на термін дії договору з Добротвірською ТЕС від 1 липня 2003; копія листа № 11-1404 від 11 листопада 2003 державного управління екології та природничих ресурсів в Львівській області; копія висновку № 374 державної екологічної експертизи від 7 липня 2006 № 5926/ 20-8.10; копія листа № 10-3442 від 7 липня 2009 державного управління екології та природничих ресурсів в Львівській області; копія листа № 07/2/2-1/7-04 від 10 травня 2004 Прокуратури Львівської області народному депутату України Шурмі І.М.; 9. Копія листа № М13-87 від 28 лютого 2011 ДТГО "Львівська залізниця" про відсутність заборгованості ТзОВ НВК „ОСМА Ойл".

Ухвалою суду від 25.03.2021 розгляд справи відкладено на 19.05.2021.

У судове засідання 19.05.2021 ліквідатор з`явився, подав звіт про виконану роботу від 17.05.2021. Із звіту ліквідатора вбачається, що 14.05.2021 ним направлено запит на адресу Регіональної філії Львівська залізниця ПАТ Укрзалізниця з проханням надати копії документації (договорів, заявок, актів, вхідної та вихідної кореспонденції), яка укладалась між ТзОВ НВК ОСМА Ойл та Державним територіально-галузевим об`єднанням Львівська залізниця (від імені якого діє відокремлений підрозділ Львівська дирекція залізничних перевезень) та на підставі якої виникла заборгованість банкрута на суму 1 180 878,73 грн. У звіті ліквідатор зазначає, що станом на 17.05.2021 ОСОБА_1 вимоги ухвали Господарського суду Львівської області від 24.02.2020 не виконав, бухгалтерську та іншу документацію, печатки та штампи, матеріальні та інші цінності ТзОВ Науково-виробнича компанія ОСМА Ойл ліквідатору не передав.

В судове засідання від 16.06.2021 ліквідатор з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про долучення до матеріалів справи копії листа ГУ ДПС у Львівській області №16681/6/13-01-12-01-05 від 11.06.2021, яке судом заводолено.

Адвокатом Побурка А.М. через канцелярію суду подано клопотання про долучення до матеріалів справи ряду документів, зокрема відповіді, які надійшли на адвокатські запити.

АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Львівська залізниця» через канцелярію суду подала клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із неможливістю забезпечити повноважного представника у судове засідання.

Ухвалою суду від 16.06.2021 розгляд справи відкладено на 30.06.2021.

В судове засідання від 30.06.2021 ліквідатор з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про витребування доказів, в якому просить витребувати від правоохоронних органів ряд документів з метою з`ясування належності нейтралізованих гудронних залишків підприємству-банкруту. Мотивує клопотання тим, що в ухвалі Господарського суду Львівської області від 24.06.2010р. у справи №6/233-4/230 зазначено, «…Як зазначено вище, за повідомленням Львівської міжрайонної природоохоронної прокуратури відходи які знаходяться на території Добротвіреької ТЕС. ВАТ «Прикарпатбуд» (м.Дрогобнч). ВАТ «Львівпокізол» (с.Ралівка Самбірського району) визнані речовими доказами у кримінальній справі №143-5276, шо розслідується слідчим Миколаївського РВ УМВСУ у Львівській області…». Відомості про стан розслідування кримінальної справи №159-0093 немає.

Також, в матеріалах справи містяться наступні листи:

№31/1-3521-21 від 14.05.2021 Львівської обласної прокуратури (79005, м. Львів, пр. Шевченка, 17/19); № В-15/16/02-21 від 08.02.2021 Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області (79000, м.Львів, пл.Генерала Григоренка, 3); №12Аз/41/02/10-21 від 16.02.2021 Відділу поліції № 4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області (79007, м. Львів, вул. Ак.Кучера, 5); № Аз-24 50/04-2021 від 31.05.2021 Відділення поліції № 2 Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області (81600, м. Миколаїв, пл. Ринок. 9). У вищезазначених листах згадується кримінальна справа № 143-5276 за фактом ввезення на територію України нейтралізованих гудронних залишків. Листом №16681/6/13-01-12-01-05 від 11.06.2021 ГУ ДПС у Львівській області у повідомило, що ТзОВ «НВК «Осма - Ойл» ввозило на територію України відходи - гудронні нейтралізовані залишки та у графі характер угоди зазначено: Переміщення товарів відповідно до ЗУ «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах».

У матеріалах справи №6/233-4/230 про банкрутство ТзОВ «НВК «Осма - Ойл» відсутні будь-які відомості (документи), які б встановлювали право власності на відходи - гудронні нейтралізовані залишки, ввезені на територію України з території Угорщини вантажовідправником - Фірмою "МЕТRАТЕК" КFТ Р-1138.

Через канцелярію суду адвокатом Побурка А.М. також подано клопотання про витребування доказів, враховуючи розбіжності у листах - відповідях правоохоронних органів, просить у відповідності до вимог ст. 81 ГПК України, винести ухвалу про витребування документів з матеріалів кримінального провадження № 143-5276 (документів бухгалтерського обліку фінансово-господарських операцій, нарахувань заробітної плати та обов`язкових платежів) з метою встановлення власника нейтралізованих гудронних залишків.

10.03.2021 на розгляд Господарського суду Львівської області Побуркою Андрєм Мироновичем колишнім керівником ТзОВ Науково-виробнича компанія ОСМА Ойл про відстрочку виконання рішення у справі № 6/233-4/230 за вх.№ 993/21.

В судове засідання від 25.08.2021 ліквідатор з`явився, подав через канцелярію суду звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що отримав лист №7.4-1-23/13/14578 від 29.06.2021 Галицької Митниці Держмитслужби у якому зазначено, що митні декларації №12400/3/100260, №12400/3/100260, №12400/3/100275, №12400/3/100279, №12400/3/100280 №12400/3/100283 - оформлені Центральною енергетичною митницею також митна декларація №20002/3/3498 оформлена Західною регіональною митницею. Та водночас Галицька Митниця Держмитслужби не надало відповіді (інформації) чи дані товари переміщувались відповідно до ЗУ «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» та не надала копії документів щодо переміщення цих товарів через кордон України.

Станом на 20.08.2021 ОСОБА_1 вимоги ухвали Господарського суду Львівської області від 24.02.2020 не виконав, бухгалтерську та іншу документацію, печатки та штампи, матеріальні та інші цінності ТзОВ «Науково-виробнича компанія «ОСМА Ойл» ліквідатору не передав.

На адресу суду надійшла запитувана інформація від Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області щодо кримінальних справ №143-5276 та №159-0093. Також, направлено супровідним листом від 21.07.2021 за вих.№5693/50/02-21 матеріали кримінальної справи №143-5276 у 8-х томах до Господарського суду Львівської області в межах справи №6/233-4/230 про банкрутство ТОВ «НВК «Осма Ойл».

В судове засідання від 06.10.2021 сторони та ліквідатор не з`явилися.

В судове засідання від 24.11.2021 ліквідатор з`явився, через канцелярію суду подав звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що ним здійснено такі дії: 07.10.2021направив запит на адресу АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» з проханням повідомити чи АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» є правонаступником АТ «Індекс банк» (в т. ч. ЛРУ АТ «Індекс банк» м. Львів, МФО 325279) та зазначити підставу такого правонаступництва; надати інформацію чи ТзОВ «НВК ОСМА Ойл» мало відкриті банківські рахунки в АТ «Індекс банк» (в т.ч. рахунок № НОМЕР_3 ) та надати перелік таких рахунків; надати виписку по рахунку № НОМЕР_4 USD ТзОВ «НВК ОСМА Ойл» (із зазначенням деталізації по контрагентах кодів отримувачів та платників) за період з дати відкриття по дату закриття такого рахунку; 28.10.2021р. надіслав на адресу засновника ТзОВ «НВК ОСМА Ойл» ОСОБА_4 вимогу про передачу документації, печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей ТзОВ «НВК ОСМА Ойл»; 28.10.2021р. надіслав на адресу засновника ТзОВ «НВК ОСМА Ойл» ОСОБА_5 вимогу про передачу документації, печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей ТзОВ «НВК ОСМА Ойл»; 28.10.2021р. надіслав на адресу засновника ТзОВ «НВК ОСМА Ойл» ОСОБА_6 вимогу про передачу документації, печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей ТзОВ «НВК ОСМА Ойл».

В судове засідання від 20.01.2022 ліквідатор та представник ініціюючого кредитора з`явились.

Через канцелярію суду 18.01.2022 ліквідатором подано звіт про проведену роботу, яким повідомив суд, що ним здійснено такі дії: отримано листа №12410/1679 від 18.11.2021 АТ «КРЕДІ АГРІГОЛЬ БАНК» із відмовою надати запитувану ліквідатором інформацію у зв`язку із тип, що у Єдиному державному реєстрі(у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів) не зазначені відомості про ліквідатора ТзОВ «НВК «ОСМА ОЙЛ»; 08.12.2021 надіслано запит на адресу ДП «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» із проханням повідомити чи внесено державним реєстратором до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань відомості про ліквідатора ТзОВ «НВК «ОСМА ОЙЛ» (код ЄДРГІОУ 32242349) - Козія Володимира Юрійовича та, у разі внесення таких відомостей, повідомити причину невідображення в Єдиному державному реєстрі у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів; отримано листа №6377/13.1-16 від 15.12.2021 ДП «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» з інформацією про те, що відомості про ліквідатора ТзОВ «НКА «ОСМА ОЙЛ», що були внесесені державним реєстратором до ЄДР, наявні в реєстрі та відображаються у витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб,, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань в блоці «Відомості про комісію з припинення»; 17.12.2021 подано запит на адресу АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» з проханням повідомити чи АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» являється правонаступником АТ «Індекс банк» (в т. ч. ЛРУ АТ «Індекс банк» м, Львів, МФО 325279) та зазначити підставу такого правонаступництва; надати інформацію чи ТзОВ «НВК ОСМА Ойл» мало відкриті банківські рахунки в АТ «Індекс банк» ( в т.ч. рахунок № НОМЕР_3 ) та надати перелік таких рахунків; надати виписку по рахунку № НОМЕР_4 USD ТзОВ «НВК ОСМА ОЙЛ» (із зазначенням деталізації по контрагентах кодів отримувачів та платників) за період з дати відкриття по дату закриття такого рахунку. отримано листа №12410/18 від 10.01.2022 АТ «КРЕДІ АГРІГОЛЬ БАНК» з інформаціє про те, що останнє являється правонаступником ПАТ «ІНДЕКС-БАНК», з переліком відкритих рахунків ТзОВ «НВК ОСМА ОЙЛ». Також банк додав виписку по рахунку НОМЕР_5 без деталізації по контрагентах кодів отримувачів та платників; 17.01.2021р. подано запит на адресу АТ «КРЕДІ АГРІГОЛЬ БАНК» з проханням надати виписку по наступних рахунках 5501/980; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ТзОВ «НВК ОСМА ОЙЛ» із зазначенням деталізації по контрагентах кодів отримувачів та платників за період з дати відкриття по дату закриття таких рахунків. Розгляд справи відкладено на 02.03.2022.

Судове засідання 02.03.2022 року не відбулося у зв`язку із перебуванням судді Чорній Л.З. у відпустці.

Ухвалою суду від 03.03.2022 розгляд справи призначено на 27.04.2022.

В судове засідання від 27.04.2022 ліквідатор та представники кредиторів не з`явились.

Через канцелярію суду 26.04.2022 ліквідатором подано звіт про проведену роботу, яким повідомив суд, що ним здійснено такі дії:

- 25.01.2022 подав запит на адресу АТ «КРЕДІ АГРІГОЛЬ БАНК» з проханням надати копії документів, які надавались працівниками ТзОВ «НВК ОСМА ОЙЛ» з метою зарахування грошових коштів на банківські рахунки останнього;

- отримано листа №12410/239 від 15.02.2022 АТ «КРЕДІ АГРІГОЛЬ БАНК» з інформацією про перелік рахунків, які були відкриті ТзОВ «НВК ОСМА ОЙЛ» та з повідомленням, що строк зберігання документів становить 5 років, а для договорів та контрактів 10 років та з повідомлення про те, то запитувані мною копії документів знищено.

- 25.04.2022 подав запит на адресу АТ «КРЕДІ АГРІГОЛЬ БАНК» з проханням надати:

Деталізовану виписку по рахунку НОМЕР_9 та по рахунку НОМЕР_10 /980 USD ТзОВ «НВК ОСМЛ ОЙЛ» , у якій зазначити деталізацію по контрагентах - найменування, кодів отримувачів та платників із призначенням платежу (реквізити договорів/актів, рахунків-фактур та ін..) за період з дати відкриття по дату закриття такого рахунку.

Також ліквідатором подано клопотання про відкладення судового засідання у зв`язку із введенням воєнного стану.

В судове засідання від 01.06.2022 ліквідатор та представники кредиторів не з`явились.

Через канцелярію суду ліквідатором подано клопотання про відкладення судового засідання у зв`язку із тим, що станом на 31.05.2022 від АТ «КРЕДІ АГРІГОЛЬ БАНК» не надійшла відповідь на запит ліквідатора.

Відповідно до Указу Президента України за №341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України №2212-ІХ від 21.04.2022, воєнний стан продовжується строком на 90 діб із 25 травня.

В судове засідання від 06.07.2022 ліквідатор та представники кредиторів не з`явились, причин неявки суду не повідомлено. Заяв, клопотань чи пояснень на адресу суду не надходило.

В судове засідання від 31.08.2022 ліквідатор та представники кредиторів не з`явились.

Через канцелярію суду 30.08.2022 ліквідатором подано звіт про проведену роботу за період з 27.05.2022 по 30.08.2022. В якому зазначає наступне:

- отримано листа №12410/731 від 25.05.2022 АТ «КРЕДІ АГРІГОЛЬ БАНК» з виписками (оборотними відомостями) по рахунках ТзОВ «НВК ОСМА ОЙЛ»;

- 16.08.2022 в ЦНАПі м. Львова зареєстрував заяву на адресу Управління державної реєстрації Львівської міської ради з проханням надати копію реєстраційної справи ТзОВ «НВК ОСМА ОЙЛ»;

- 17.08.2022 отримав листа № 2902-вих Управління державної реєстрації Львівської міської ради з повідомленням про те, що останнє не є зберігачем реєстраційної справи ТзОВ «НВК ОСМА ОЙЛ»;

- 22.08.2022 надіслав заяву в заяву на адресу Львівської районної адміністрації з проханням повідомити про місце знаходження реєстраційної справи ТзОВ «НВК ОСМА ОЙЛ» та надати копію реєстраційної справи ТзОВ «НВК ОСМА ОЙЛ».

В судове засідання від 21.09.2022 ліквідатор та представники кредиторів не з`явились, причин неявки суду не повідомлено. Заяв, клопотань чи пояснень на адресу суду не надходило.

В судове засідання від 19.10.2022 ліквідатор та представники кредиторів не з`явились.

14 жовтня 2022 ліквідатором направлено на електронну адресу суду клопотання про витребування доказів за вх.№21202/22, в якому просить витребувати з Львівської районної військової адміністрації (79008, м.Львів, вул. Винниченка ,18, ) реєстраційну справу Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича компанія ОСМА Ойл (81121,Львівська область, Пустомитівський район, с.Муроване, вул. Вокзальна, буд. 17, ).

Мотивує клопотання тим, що ним неодноразово надсилались вимоги про передачу майна, документації, печаток та штампів банкрута як за адресою керівника (засновника) ТОВ Науково-виробнича компанія ОСМА Ойл так і за юридичною адресою, поштова кореспонденція повертається.

22 серпня 2022 ліквідатором направлено заяву на адресу Львівської районної адміністрації з проханням повідомити про місце знаходження реєстраційної справи ТзОВ «Науково-виробнича компанія «ОСМА Ойл» та надати копію реєстраційної справи ТзОВ «Науково-виробнича компанія «ОСМА Ойл».

Листом № 130-1379/0/2-22 від 20.09.2022 Львівська військова районна адміністрація повідомила, що остання є зберігачем реєстраційної справи ТзОВ «Науково-виробнича компанія «ОСМА Ойл» та водночас відмовила надати ліквідатору копії реєстраційної справи банкрута.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.

Відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації та місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономних, значення. Київській. Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Відповідно до ч. 2 ст. 61 КУзПБ під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою. У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Частиною 7 ст. 81 ГПК України встановлено, що будь яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Ліквідатор зазначає, що реєстраційна справа банкрута необхідна з метою належного виконання закону та обов`язків ліквідатора у справі.

Суд, розглянувши подане клопотання дійшов висновку про його задоволення та витребувати у Львівської районної військової адміністрації (79008, м.Львів, вул. Винниченка ,18, ) реєстраційну справу Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича компанія ОСМА Ойл (81121,Львівська область, Пустомитівський район, с.Муроване, вул. Вокзальна, буд. 17, ).

Враховуючи наведене, з метою надання можливості ліквідатору вчинити всі необхідні дії у ліквідаційній процедурі, розгляд справи слід відкласти.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 60, ч. ч. 2, 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, 216, 234, 235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Козія В.Ю. від 14.10.2022 за вх.№21202/22 про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати у Львівської районної військової адміністрації (79008, м.Львів, вул. Винниченка ,18, ) реєстраційну справу Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича компанія ОСМА Ойл (81121,Львівська область, Пустомитівський район, с.Муроване, вул. Вокзальна, буд. 17, ).

3. Розгляд справи відкласти на 23.11.2022 о 10:30 год. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Львівської області (м.Львів, вул.Личаківська, 128).

4. Ліквідатору надати суду звіт про виконану роботу, явка в судове засідання обов`язкова.

5. Копію ухвали направити сторонам та Львівській районній військовій адміністрації.

Ухвала суду набирає законної сили в строк та в порядку, передбачених ст. 235 ГПК України.

Інформацію у справі, яка розглядається можна отримати за веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua/sud5015.

Суддя Чорній Л.З.