ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

04.10.2022м. ДніпроСправа № 904/1217/22

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "СТ-Послуга Дніпро", м. Дніпро

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський автоцентр МАЗ", м. Дніпро

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сабіра", м. Київ

про стягнення заборгованості у розмірі 1 150 000, 00 грн. за договором відступлення права вимоги

Суддя Назаренко Н.Г.

за участі секретаря судового засідання Риженко Д.В.

Представники:

Від Позивача: Стовбун Р.В., представник

Від Відповідача: Павліченко Т.В., довіреність № 025/07-2020 від 17.01.2022, адвокат

Від Третьої особи: представник не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "СТ-Послуга Дніпро" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський автоцентр МАЗ", в якому просить стягнути заборгованість у розмірі 1 150 000, 00 грн. за договором відступлення права вимоги № 25-08/20 від 25.08.2020.

Ухвалою суду від 25.05.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснюється за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 14.06.2022.

14.06.2022 позивач в судовому засіданні підтримав позовні вимоги, надав для огляду в судовому засіданні оригінали векселів:

- серія АА № 1387361 від 27.05.2010,

- серія АА № 1387362 від 30.06.2010.

Відповідач в судове засідання не з`явився.

Ухвалою суду від 14.06.2022 підготовче засідання відкладено на 04.07.2022.

28.06.2022 відповідач направив відзив на позовну заяву, в якому проти позовних вимог заперечив.

01.07.2022 від відповідача надійшло клопотання про зупинення провадження у справі, в якому він просить зупинити провадження у справі № 904/1217/22 до моменту прийняття заяви до ЄРДР та розгляду кримінальної справи.

Клопотання мотивоване тим, що до Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області на розгляд шахрайських дій з боку Товариства з обмеженою відповідальністю "СТ-Послуга Дніпро" по відношенню Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський автоцентр МАЗ".

04.07.2022 в підготовчому засіданні оголошувалась перерва до 25.07.2022.

Ухвалою суду від 04.07.2022 в задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський автоцентр МАЗ" про зупинення провадження у справі № 904/1217/22 відмовлено.

07.07.2022 до суду від позивача надійшла відповідь на відзив.

18.07.2022 відповідач надав доповнення до відзиву на позовну заяву.

22.07.2022 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Сабіра" надійшли письмові пояснення по справі.

25.07.2022 позивач та відповідач в судовому засіданні надали усні пояснення по справі.

Відповідач підтвердив отримання Актів пред`явлення векселів до платежу.

Ухвалою суду від 25.07.2022 продовжено строк підготовчого провадження на 30 календарних днів до 24.08.2022. Оголошено перерву в підготовчому засіданні до 15.08.2022.

01.08.2022 від позивач надійшли пояснення по справі.

11.08.2022 від відповідача надійшла відповідь на пояснення позивача по справі.

12.08.2022 від відповідача надійшло клопотання про зупинення провадження у справі.

Крім того, від відповідача надійшло клопотання про надання оригіналів документів.

15.08.2022 в судовому засіданні оголошувалась перерва до 30.08.2022. Суд зобов`язав:

Позивачу надати:

- оригінали тих документів, які є додатками до позовної заяви;

- додаткові угоди до договору відступлення права вимоги №25-08/20 від 25.08.2020.

Відповідачу надати в судове засідання оригінали документів, які надійшли від Позивача разом з конвертами.

Клопотання Відповідача про зупинення провадження у справі залишено на розгляді суду.

22.08.2022 від позивача надійшла заява про залучення третьої сторони на стороні відповідача, в якій він просив:

1. Залучити до участі у справі №904/1217/22 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Сабіра» (01054, м.Київ, Шевченківський район, вулиця Дмитрівська, будинок 35).

2. Зобов`язати ТОВ «Сабіра» надати додаткові письмові пояснення на позовну заяву.

3. Зобов`язати ТОВ «Сабіра» надати для ознайомлення суду та сторонам:

-оригінали простих векселів: серії АА №1387361 від 27 травня 2010; серії АА №1387362 від 30 червня 2010.

2. оригінал договору купівлі продажу цінних паперів, на підставі якого ТОВ «Сабіра» придбало зазначені прості векселя.

Заява мотивована тим, що пояснення, надані представником ТОВ «Сабіра» можуть бути важливим доказом обставин, або їх спростування, на підставі яких ґрунтуються позовні вимоги.

Крім того, позивач надав заперечення на клопотання відповідача щодо зупинення провадження у справі, в яких він зазначив, що, обґрунтовуючи клопотання про зупинення провадження у справі, Відповідач зазначив, що на підставі ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпро від 19.07.2022 по справі №199/4582/22, начебто відкрито кримінальне провадження Відділом поліції №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за заявою ТОВ «Дніпропетровський автоцентр МАЗ» про вчинення кримінального правопорушення з боку посадових осіб ТОВ «СТ-Послуга Дніпро» та додав до клопотання тільки ухвалу Амур-Нижньодніпровського районного суду М.Дніпропетровська від 19.07.2022. Однак, ухвала не є належним доказом того, що заява в.о.директора ТОВ «Дніпропетровський автоцентр МАЗ» Криштопи С.А. внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

Позивач зазначив, що єдиним доказом внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань є витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, чого відповідачем до суду не надано.

Позивач також надав клопотання про надання оригіналів документів, в якому просив:

Зобов`язати відповідача у справі №160/1217/22 Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський автоцентр МАЗ» надати до суду оригінал книги вхідної кореспонденції, на яку відповідач посилався у листі від 11.08.2022, для ознайомлення стороні по справі.

Зобов`язати відповідача у справі №160/1217/22 Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський автоцентр МАЗ» надати до суду, та для ознайомлення стороні по справі: - конверт з описом вкладення у цінний лист від 25.05.2019 (трекінг №663), та документами згідно опису; - конверт з описом вкладення у цінний лист від 25.05.2019 (трекінг №533), та документами згідно опису.

Клопотання обґрунтоване тим, що Відповідач після отримання ухвали суду про зобов`язання надання конвертів отриманих від ТОВ «Сабіра», будучи в певними в тому, що журнал вхідної кореспонденції не являється офіційним документом, за підробку якого неможливо притягнути до кримінальної відповідальності, а конверти за номерами трекінгів №663 від 25.05.2019 та №533 від 25.05.2019 містять інформацію, не на користь Відповідача, тому позивач вважає, що суду надано завідомо недостовірну інформацію. Позивач вважає, що інформація, викладена Відповідачем у листі від 11.08.2022 «про виконання ухвали суду по справі №904/1217/22 від 25.07.2022р.» спростовується наступним.

Показами представника Відповідача, наданими у підготовчому засіданні 25.07.2022, яка тричі підтвердила те, що конверти від ТОВ «Сабіра» отримували.

Як вбачається з фіскального чеку ПАТ «УКРПОШТА» від 25.05.2019 (трекінг №663) та фіскального чеку ПАТ «УКРПОШТА» від 25.05.2019 (трекінг №533), обидва листа відправлено 25 травня 2019 року.

З наданого Відповідачем викопіювання з журналу вхідної кореспонденції л ТОВ «Дніпропетровський автоцентр МАЗ» вбачається, що в один день, тобто 04 червня У 2019 року були отримані два листа, що також узгоджується з поштовим перебігом строків пересилання поштової кореспонденції, і непрямим методом підтверджує факт отримання Відповідачем листів від ТОВ «Сабіра» саме актів пред`явлення векселів до платежу.

Відповідач вказує на те, що у червні 2019 року надійшов лист від ТОВ «Сабіра» з відповіддю на відзив по справі №904/3256/18. але ніяк не акт пред`явлення про сплату №4 та простий вексель АА1387361, що не відповідає дійсним обставинам справи.

23.08.2022 від позивача надійшло клопотання, в якому він просив суд долучити до матеріалів справи копію додаткової угоди від 23.08.2021 до договору віступлення права вимоги № 25-08/20 від 25.08.2020.

29.08.2022 від відповідача надійшла заява, в які він просив зупинити провадження у справ, у зв`язку з відкриттям кримінального провадження Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

30.08.2022 позивач надав в судовому засіданні для огляду відповідачу оригінали документів, які є додатками до позовної заяви.

Відповідач вимоги суду не виконав, зазначив про неможливість надання витребуваних документів.

Ухвалою суду від 30.08.2022 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "СТ-Послуга Дніпро" про залучення до участі у справі №904/1217/22 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Сабіра» задоволено. Залучено до участі у справі №904/1217/22 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Сабіра». Витребувано у ТОВ «Сабіра»: оригінали простих векселів: серії АА №1387361 від 27.05.2010; серії АА №1387362 від 30.06.2010 оригінал договору купівлі продажу цінних паперів, на підставі якого ТОВ «Сабіра» придбало зазначені прості векселя.

В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський автоцентр МАЗ" про зупинення провадження у справі № 904/1217/22 - відмовлено.

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "СТ-Послуга Дніпро" про надання оригіналів документів - задоволено. Витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський автоцентр МАЗ":

- оригінал книги вхідної кореспонденції, на яку відповідач посилався у листі від 11.08.2022;

- конверт з описом вкладення у цінний лист від 25.05.2019 (трекінг №663), та документами згідно опису;

- конверт з описом вкладення у цінний лист від 25.05.2019 (трекінг №533), та документами згідно опису.

Відкладено підготовче засідання в межах розумного строку до 06.09.2022.

06.09.2022 позивач підтримав позовні вимоги.

Відповідач витребуванні судом документи не надав.

Третя особа в судове засідання не з`явилася, витребувані документи не надала.

Позивач та відповідач в судовому засіданні заявили клопотання про відкладення підготовчого засідання.

Ухвалою суду від 06.09.2022 відкладено підготовче засідання в межах розумного строку до 20.09.2022.

13.09.2022 від позивача надійшло клопотання про витребування доказів, в якому він просить витребувати в Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області наступні відомості та копії документів (в тому числі електронні):

- копії актів документальних перевірок ТОВ "Дніпропетровський автоцентр МАЗ" (ІК в 3), які проводились фахівцями податкової служби в період з 2008-2019 та додатків до них;

- копії декларації з податку на додану вартість ТОВ "Дніпропетровський автоцентр МАЗ" (ІК в 3) та додатків № 5 до них за період з 01.11.2008 по 30.06.2010;

- копії декларацій з податку на додану вартість ТОВ "Ультраторг" (ІК в ) та додатків № 5 до них за період з 10.09.2009 по 30.05.2010;

- копії декларацій з податку на додану вартість ТОВ "Спорт Інвест" (ІК в ) та додатків № 5 до них за період з 17.11.2008 по 30.06.2010;

- інформацію чи містить Автоматизована система ДПС України (наприклад "Податковий блок", вкладка "Архів податкової звітності" з її підсистемами, результати співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту платників податків або інші вкладки та інформаційні системи) відомості про взаємовідносини ТОВ "Дніпропетровський автоцентр МАЗ" (ІК в 3) та ТОВ "Ультраторг" (ІК в );

- якщо АІС містить такі відомості - витребувати інформацію про обсяги операцій, проведених між вказаними суб`єктами господарювання або відомості про наявність розбіжностей між задекларованими сумами податкових зобов`язань і податкового кредиту, а також інші дані, які підтверджують взаємовідносини між підприємствами за період з 10.09.2009 по 30.05.2010;

- інформацію чи місить Автоматизована система ДПС України (наприклад "Податковий блок", вкладка "Архів податкової звітності" з її підсистемами, результати співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту платників податків або інші вкладки та інформаційні системи) відомості про взаємовідносини ТОВ "Дніпропетровський автоцентр МАЗ" (ІК в 3) та ТОВ "Спорт Інвест" (ІК в );

- якщо АІС містить такі відомості - витребувати інформацію про обсяги операцій, проведених між вказаними суб`єктами господарювання або відомості про наявність розбіжностей між задекларованими сумами податкових зобов`язань і податкового кредиту, а також інші дані, які підтверджують взаємовідносини між підприємствами за період з 17.11.2008 по 30.06.2010.

14.09.2022 від позивача надійшли письмові пояснення по справі.

20.09.2022 позивач в судовому засіданні підтримав позовні вимоги.

Клопотання позивача про витребування у Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області документів залишено на розгляді суду.

Відповідач проти позовних вимог заперечив.

Третя особа в судове засідання не з`явилася.

Ухвалою суду від 20.09.2022 оголошувалась перерва в підготовчому засіданні в межах розумного строку до 26.09.2022.

23.09.2022 від відповідача надійшло клопотання про зупинення провадження у справі, в якому він просить зупинити провадження у справі № 904/1217/22, у зв`язку із відкриттям господарського провадження справи № 904/2069/22 про визнання договору відступлення права вимоги № 14-02/20 від 14.02.2020 недійсним.

26.09.2022 в підготовчому засіданні з`ясовано, що матеріали справи № 904/3256/18 містять Акти про результати проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "Дніпропетровський автоцентр МАЗ", які проводились фахівцями податкової служби в період з 2008-2019 та додатки до них.

У зв`язку з цим представник позивача в підготовчому засіданні заявив усне клопотання про залишення без розгляду його клопотання про витребування доказів та заявив клопотання про оголошення перерви в судовому засіданні для надання йому можливості для ознайомлення з цими Актами про результати проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "Дніпропетровський автоцентр МАЗ".

Відповідач підтримав клопотання про зупинення провадження у справі.

Третя особа в судове засідання не з`явилася.

Суд задовольняє клопотання позивача про залишення без розгляду його клопотання про витребування доказів.

Ухвалою суду від 26.09.2022 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "СТ-Послуга Дніпро" про залишення без розгляду клопотання про витребування доказів задоволено. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "СТ-Послуга Дніпро" про витребування доказів залишено без розгляду. В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський автоцентр МАЗ" про зупинення провадження у справі відмовлено. Відкладено підготовче засідання в межах розумного строку на 04.10.2022.

29.09.2022 від позивача надійшло клопотання про витребування доказів уточнююче, в якому він просить витребувати в Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області наступні відомості (в тому числі електронні):

- інформацію чи містить Автоматизована система ДПС України (наприклад "Податковий блок", вкладка "Архів податкової звітності" з її підсистемами, результати співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту платників податків або інші вкладки та інформаційні системи) відомості про взаємовідносини ТОВ "Дніпропетровський автоцентр МАЗ" (ІК в 3) та ТОВ "Ультраторг" (ІК в );

- якщо АІС містить такі відомості - витребувати інформацію про обсяги операцій, проведених між вказаними суб`єктами господарювання або відомості про наявність розбіжностей між задекларованими сумами податкових зобов`язань і податкового кредиту, а також інші дані, які підтверджують взаємовідносини між підприємствами за період з 10.09.2009 по 30.05.2010;

- інформацію чи місить Автоматизована система ДПС України (наприклад "Податковий блок", вкладка "Архів податкової звітності" з її підсистемами, результати співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту платників податків або інші вкладки та інформаційні системи) відомості про взаємовідносини ТОВ "Дніпропетровський автоцентр МАЗ" (ІК в 3) та ТОВ "Спорт Інвест" (ІК в );

- якщо АІС містить такі відомості - витребувати інформацію про обсяги операцій, проведених між вказаними суб`єктами господарювання або відомості про наявність розбіжностей між задекларованими сумами податкових зобов`язань і податкового кредиту, а також інші дані, які підтверджують взаємовідносини між підприємствами за період з 17.11.2008 по 30.06.2010.

04.10.2022 в підготовчому засіданні позивач підтримав клопотання про витребування доказів.

Відповідач проти позовних вимог заперечив.

Третя особа в судове засідання не з`явилася.

Розглянувши подане позивачем клопотання, суд зазначає наступне.

Статтею 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Крім того, статтею 80 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що позивачем пропущено строк на подання вказаного клопотання, а клопотання про поновлення строку на його подання останнім не подано, суд відхиляє клопотання про витребування доказів.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 ГПК України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 177-185, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "СТ-Послуга Дніпро" про витребування доказів - відмовити.

2. Закрити підготовче провадження та перейти до розгляду справи по суті.

3. Справу призначити до розгляду по суті в засіданні на 01.11.2022 об 11:00год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 2-403 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка , 1.

4. Враховуючи запровадження воєнного стану в Україні, приймаючи до уваги неможливість забезпечення на даний час безпеки учасників судових проваджень, визнати явку представників в судове засідання необов`язковою.

У зв`язку із відсутністю фінансування на відправку поштової кореспонденції суду, дану ухвалу надіслати на електронні пошти сторін, з відомостями щодо отримання електронного листа.

Рекомендувати учасникам справи у зв`язку з відсутністю фінансування суду вихідну кореспонденцію отримувати особисто в суді або через систему Електронний суд та зазначати електронну адресу для отримання поштової кореспонденції.

Рекомендувати утриматися від безпосередньої участі у судовому засіданні в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області та роз`яснити учасникам справи можливість подання пояснень, заяв чи клопотань не пізніше ніж за три дні до судового засідання на адресу суду:

- за допомогою електронної пошти: підписаних електронним підписом

- за допомогою сервісу "Електронний суд";

- засобами поштового зв`язку: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

5. Роз`яснити, що розгляд справи може бути здійснено господарським судом за наявності письмової згоди від усіх учасників судового провадження про розгляд справи без їх участі.

6. Повідомити учасників справи про те, що інформація у цій справі доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

7. Рекомендувати учасникам справи надати суду інформацію щодо всіх наявних засобів зв`язку для оперативного повідомлення про дату, час та місце підготовчого/судового засідання у справі (електронна пошта, номер телефону тощо).

Господарський суд зазначає про те, що відповідно до Рекомендацій Ради суддів України, викладених у листі № 9рс-186/20 від 16.03.2020, сторони та інші учасники справи мають право подати до суду заяви про розгляд справ за їх відсутності. За умови надходження таких заяв від усіх учасників справи справа може бути розглянута судом за наявними матеріалами.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення - 04.10.2022 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено - 13.10.2022.

Суддя Н.Г. Назаренко