номер провадження справи 16/17/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

05.10.2022 Справа № 908/3236/21

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, розглянувши клопотання (вих.№ 02-01/108 від 22.09.2022) розпорядника майна Боржника - ТОВ Центр медичної візуалізації Малахіт арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про витребування доказів

у справі № 908/3236/21

Кредитори:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю Маресто Україна (проспект Лобановського Валерія, буд. 56, м. Київ, 03037; )

2. Акціонерне товариство Банк інвестицій та заощаджень (вул.Юрія Іллєнка, 83-Д, м.Київ, 04119, )

3. Фізична особа-підприємець Лобанов Вадим Олександрович ( АДРЕСА_1 ; поштова адреса: АДРЕСА_2 ; ідент.№ НОМЕР_1 )

4. фізична особа ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; поштова адреса: АДРЕСА_2 ; ідент.№ НОМЕР_1 )

5. Фізична особа-підприємець Бєлан Богдан Олегович ( АДРЕСА_3 ; ідент.№ НОМЕР_2 )

Боржник Товариство з обмеженою відповідальністю Центр медичної візуалізації Малахіт (проспект Соборний, буд. 143, м.Запоріжжя, 69035; )

Банківські установи, що здійснюють обслуговування боржника:

- АТ Таскомбанк

- АТ Альфа-Банк

- АТ КБ ПриватБанк

- АТ Банк Інвестицій та Заощаджень

про банкрутство

Розпорядник майна - арбітражний керуючий Данілов Артем Іванович (адреса: Гагарінське плато, буд.5/3, ап.176, м.Одеса, 65062)

Без повідомлення на виклику учасників

УСТАНОВИВ:

До Господарського суду Запорізької області надійшла заява (вих.№ 86/10-21 від 29.10.2021) Товариства з обмеженою відповідальністю Маресто Україна (пр.Лобановського Валерія, буд.56, м.Київ, 03037; ) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Центр медичної візуалізації Малахіт (пр.Соборний, буд.143, м.Запоріжжя, 69035; ).

За результатами автоматизованого розподілу судової справи між суддями розгляд заяви призначено судді Ніколаєнку Р.А.(протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.11.2021).

За наслідками підготовчого засідання ухвалою від 23.11.2021 у справі № 908/3236/21 Господарський суд Запорізької області відкрив провадження у справі про банкрутство Боржника - ТОВ Центр медичної візуалізації Малахіт.

Розпорядником майна Боржника суд призначив арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича.

Офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство Боржника на офіційному вебпорталі судової влади України суд здійснив 23.11.2021 за №67683.

22.08.2022 суд постановив ухвалу за підсумками попереднього засідання у справі № 908/3236/21.

30.09.2022 суд отримав клопотання про витребування доказів (вих.№ 02-01/108 від 22.09.2022) розпорядника майна арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича.

Клопотання суд розглянув без повідомлення та виклику учасників, поза межами судового засідання.

Суд встановив наступне та доходить таких висновків.

В обґрунтування клопотання розпорядник майна послався на те, що з метою визначення однозначних підходів під час аналізу фінансово-господарського стану підприємств на предмет виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства; своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для вжиття заходів щодо запобігання банкрутству підприємств, а також виявлення резервів підвищення ефективності виробництва та відновлення платоспроможності підприємств шляхом їх санації розроблено Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, що затверджені наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 р. № 14.

Відповідно до Методичних рекомендацій для можливості оцінки залучення та використання грошових коштів для фінансування підприємства і використання ним фінансових ресурсів арбітражним керуючим під час проведення аналізу фінансово-господарського стану підприємства використовуються відомості про укладені боржником господарські договори, здійснені розрахунки, проведені оплати тощо.

За результатами аналізу виписки про рух коштів по рахунку ТОВ «ЦМВ «Малахіт», відкритому в АТ «Таскомбанк» розпорядником майна встановлено, що Боржником здійснено платежі на користь шести осіб - контрагентів Боржника, щодо чого було направлено низку запитів керівнику Боржника, однак з огляду на те, що Боржником запитувані розпорядником майна документи не надано, з метою отримання необхідних документів розпорядником майна було направлено запити на адреси контрагентів Боржника, на користь яких було сплачено кредитні кошти, отримані в АТ «Таскомбанк», реагування не отримано.

Посилаючись на п.5 ч.1 ст.12 КУзПБ, згідно з яким арбітражний керуючий вправі запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою, на ч.1 ст.14 ГПК України, у відповідності до якої суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках, а також на ст.81 ГПК України, якою передбачено право учасника справи подати клопотання про витребування доказів у разі неможливості надати докази самостійно, розпорядник майна просить:

1. Витребувати у фізичної особи - підприємця Ушакова Григорія Віталійовича (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ):

1.1.Відомості про те, за що ТОВ «ЦМВ «Малахіт» було сплачено на користь фізичної особи - підприємця Ушакова Г.В. грошові кошти в загальній сумі 648012,00 грн протягом періоду з 20.09.2019 р. по 02.03.2020 р.?

1.2.Належним чином засвідчені копії рахунків, договір (договори), відповідно до якого (яких) ТОВ «ЦМВ «Малахіт» було сплачено на користь ФОП Ушакова Г.В. грошові кошти в загальній сумі в загальній сумі 648012,00 грн протягом періоду з 20.09.2019 р. по 02.03.2020 р., а також всі додатки до такого договору (договорів), зокрема, калькуляції, кошториси, плани, схеми, акти приймання-передачі, календарні графіки, звіти про використані матеріали, заявки тощо;

1.3.Належним чином засвідчені документи, які підтверджують виконання ФОП Ушаковим Г.В. зобов`язань перед ТОВ «ЦМВ «Малахіт» на суму 648012,00 грн. (акти виконаних робі, надання послуг тощо);

2. Витребувати у фізичної особи - підприємця Бєлан Богдана Олеговича ( АДРЕСА_3 ; тел. НОМЕР_4 ):

2.1.Відомості про те, за що ТОВ «ЦМВ «Малахіт» було сплачено на користь фізичної особи - підприємця Бєлан Б.О. грошові кошти в загальній сумі 206 650,00 грн. протягом періоду 18.10.2019 р. по 13.11.2019 р.?

2.2.Належним чином засвідчені копії рахунків № 1 від 18.10.19; №2 від 21.10.19, № 3 від 24.10.19; №4 від 28.10.19; №5 від 29.10.19; №6 від 01.11.19; б/н від 05.11.19; №7 від 13.11.19;

2.3.Належним чином засвідчений договір (договори), відповідно до якого (яких) ТОВ «ЦМВ «Малахіт» було сплачено на користь фізичної особи - підприємця Бєлан Б.О. грошові кошти в загальній сумі 206650,00 грн протягом періоду 18.10.2019 р. по 13.11.2019 р., а також всі додатки до такого договору (договорів), зокрема, калькуляції, кошториси, плани, схеми, акти приймання-передачі, календарні графіки, звіти про використані матеріали, заявки тощо;

2.4.Належним чином засвідчені документи, які підтверджують виконання фізичною особою - підприємцем Бєлан Б.О. зобов`язань перед ТОВ «ЦМВ «Малахіт» на суму 206650,00 грн (акти виконаних робі, надання послуг тощо).

3. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІЛПЕК» (; Україна, 69032, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 57, офіс 36):

3.1. Відомості про те, за що ТОВ «ЦМВ «Малахіт» було сплачено на користь ТОВ «ДІЛПЕК» грошові кошти в загальній сумі 240190,75 грн. в період з 16.10.19. по 18.11.19.?

3.2.Належним чином засвідчений договір (договори), відповідно до якого (яких) ТОВ «ЦМВ «Малахіт» було сплачено на користь ТОВ «ДІЛПЕК» грошові кошти в загальній сумі 240190,75 грн, а також всі додатки до такого договору (договорів), зокрема, калькуляції, кошториси, плани, схеми, акти приймання-передачі, календарні графіки, звіти про використані матеріали, заявки тощо;

3.3.Належним чином засвідчені документи, які підтверджують виконання ТОВ «ДІЛПЕК» зобов`язань перед ТОВ «ЦМВ «Малахіт» на суму 240190,75 грн (акти виконаних робі, надання послуг тощо).

4. Витребувати у фізичної особи - підприємця Левіна Олега Веніаминовича (РНОКПП НОМЕР_5 ; АДРЕСА_5 ):

4.1. Відомості про те, за що ТОВ «ЦМВ «Малахіт» було сплачено на користь фізичної особи - підприємця Левіна Олега Веніаминовича грошові кошти в загальній сумі 27800,00 грн в період з 01.10.19 по 19.11.19.?

4.2.Належним чином засвідчений договір (договори), відповідно до якого (яких) ТОВ «ЦМВ «Малахіт» було сплачено на користь фізичної особи - підприємця Левіна Олега Веніаминовича грошові кошти в загальній сумі 27800,00 грн, а також всі додатки до такого договору (договорів), зокрема, калькуляції, кошториси, плани, схеми, акти приймання-передачі, календарні графіки, звіти про використані матеріали, заявки тощо;

4.3.Належним чином засвідчені документи, які підтверджують виконання фізичною особою - підприємцем Левіним Олегом Веніаминовичем зобов`язань перед ТОВ «ЦМВ «Малахіт» на суму 27000,00 грн (акти виконаних робі, надання послуг тощо).

5. Витребувати у фізичної особи - підприємця Ігнатьєва Анатолія Олександровича (РНОКПП НОМЕР_6 ; АДРЕСА_6 ):

5.1.Відомості про те, за що ТОВ «ЦМВ «Малахіт» було сплачено на користь фізичної особи - підприємця Ігнатьєва Анатолія Олександровича 127600,00 грн з рахунку ТОВ «ЦМВ «Малахіт» 07.10.2019 р. та 08.10.2019 р.?;

5.2.Належним чином засвідчений договір (договори), відповідно до якого (яких) ТОВ «ЦМВ «Малахіт» було сплачено на користь фізичної особи - підприємця Ігнатьєва Анатолія Олександровича 127600,00 грн з рахунку ТОВ «ЦМВ «Малахіт», а також всі додатки до такого договору (договорів), зокрема, калькуляції, кошториси, плани, схеми, акти приймання-передачі, календарні графіки, звіти про використані матеріали, заявки тощо;

5.3.Належним чином засвідчені документи, які підтверджують виконання фізичною особою - підприємцем Ігнатьєвим Анатолієм Олександровичем зобов`язань перед ТОВ «ЦМВ «Малахіт» на суму 127600,00 грн (акти виконаних робі, надання послуг тощо).

6. Витребувати у фізичної особи - підприємця Чувалова Олександра Миколайовича (РНОКПП НОМЕР_7 ; вулиця Жуковського, Мелітополь, Запорізька область, 72313):

6.1.Відомості про те, за що ТОВ «ЦМВ «Малахіт» було сплачено на користь фізичної особи - підприємця Чувалова Олександра Миколайовича 10437,00 грн з рахунку ТОВ «ЦМВ «Малахіт» 03.10.2019 р.?;

6.2.Належним чином засвідчений договір (договори), відповідно до якого (яких) ТОВ «ЦМВ «Малахіт» було сплачено на користь фізичної особи - підприємця Чувалова Олександра Миколайовича 10437,00 грн з рахунку ТОВ «ЦМВ «Малахіт», а також всі додатки до такого договору (договорів), зокрема, калькуляції, кошториси, плани, схеми, акти приймання-передачі, календарні графіки, звіти про використані матеріали, заявки тощо;

6.3. Належним чином засвідчені документи, які підтверджують виконання фізичною особою - підприємцем Чувалова Олександром Миколайовичем зобов`язань перед ТОВ «ЦМВ «Малахіт» на суму 127600,00 грн (акти виконаних робі, надання послуг тощо).

7. Зобов`язати фізичну особу - підприємця Ушакова Григорія Віталійовича, фізичну особу - підприємця Бєлана Богдана Олеговича, Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІЛПЕК», фізичну особу - підприємця Левіна Олега Веніаминовича, фізичну особу - підприємця Ігнатьєва Анатолія Олександровича, фізичну особу - підприємця Чувалова Олександра Миколайовича надіслати витребувані документи на адресу арбітражного керуючого Данілова А.І. (65062, м. Одеса, Гагарінське плато, б. 5/3, ап. 176).

Суд не знайшов підстав для задоволення клопотання розпорядника майна з огляду на таке.

Кодекс України з процедур банкрутства покладає на розпорядника майна боржника обов`язок проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства (ч.3 ст.44 КУзПБ), проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію (ч.3 ч.2 ст.12 КУзПБ).

Розпорядник майна посилається на Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, що затверджені наказом Міністерства економіки України, тому звертається увага, що згідно з розділом ІІ цих Методичних рекомендацій основними джерелами інформації для проведення аналізу є: установчі документи підприємства (засновницький договір, статут), а також довідка про включення до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстр власників акцій (за наявності); баланс підприємства (форма N 1, для суб`єктів малого підприємництва - форма N 1-м), звіт про фінансові результати (форма N 2, для суб`єктів малого підприємництва - форма N 2-м); звіт про рух грошових коштів (форма N 3); звіт про власний капітал (форма N 4); примітки до річної фінансової звітності (форма N 5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-ОЗ); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма N 1-інновація); звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма N 1-Б); звіт з праці (форма N 1-ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма N 1-ПВ (умови праці); звіт про використання робочого часу (форма N 3-ПВ); звіт про виробництво промислової продукції (форма N 1П-НПП); інша інформація, необхідна для проведення аналізу та виявлення резервів виробництва.

Під час проведення аналізу використовуються показники згідно з переліком, визначеним у Додатку 1 до Методичних рекомендацій - Перелік показників, що використовуються під час проведення аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств.

Система показників оцінки фінансово-господарського стану підприємства наведена у Додатку 2 - Система показників оцінки фінансово-господарського стану підприємства.

Проведення аналізу може бути здійснено як безпосередньо арбітражним керуючим, так і доручено останнім компетентній установі.

Ухвалою від 23.12.2021 було задоволено клопотання (вих.№ 02-01/15 від 17.12.2021) розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю Центр медичної візуалізації Малахіт арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про витребування доказів та витребувано у Головного управління статистики у Запорізькій області копії звітності Товариства з обмеженою відповідальністю Центр медичної візуалізації Малахіт за весь період діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Центр медичної візуалізації Малахіт, уповноважено розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю Центр медичної візуалізації Малахіт арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича на отримання витребуваних доказів.

Ухвалою від 05.01.2022 задоволено клопотання (вих.№ 02-01/17 від 30.12.2021) розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю Центр медичної візуалізації Малахіт арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про витребування доказів та витребувано у Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради копії всіх документів, що містяться у матеріалах реєстраційної справи Боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю Центр медичної візуалізації Малахіт.

Ухвалою від 04.05.2022 задоволено клопотання розпорядника майна ТОВ ЦМВ Малахіт арбітражного керуючого Данілова А.І. (вих№02-01/27 від 28.03.2022) про витребування доказів та витребувано від банківських установ, здійснюючих розрахунково-касове обслуговування Боржника відомості про рух та поточний залишок коштів на рахунках ТОВ ЦМВ Малахіт за весь час функціонування рахунку, а також відомості про осіб, яким належало право розпорядчого підпису при здійсненні операцій з грошовими коштами по вказаному рахунку.

Не заперечується, що Методичними рекомендаціями на певні випадки передбачено й аналіз, дослідження господарських договорів боржника.

Але ж першоджерелом отримання первинних документів є безпосередньо боржник, посадові особи боржника.

Розпорядником майна можуть вживатися й інші раціональні заходи до отримання відомостей, документів по договірних відносинах боржника, однак це не має виражатись у перекладанні своїх функцій на суд, в даному випадку шляхом отримання судом документації від третіх осіб виявлених розпорядником майна контрагентів боржника за договорами.

Додатково зазначається, що згідно з ч.3 ст. 12 КУзПБ зобов`язання подавати результати аналізу щодо фінансово-господарського стану боржника до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію покладено на розпорядника майна.

При цьому ж звертається увага, що ухвалою від 04.10.2022 частково задоволені раніше отримані судом (23.09.2022) клопотання розпорядника майна (вих.№ 02-01/107 від 20.09.2022, вих.№ 02-01/109 від 22.09.2022, вих.№ 02-01/110 від 23.09.2022) - в частині зобов`язання керівника Боржника надати розпоряднику майна первинну документацію Боржника, в тому числі й по відносинах Боржника з особами, на яке спрямоване клопотання вих.№ 02-01/108 від 22.09.2022, яке отримано судом 30.09.2022.

Клопотання розпорядника майна (вих.№ 02-01/108 від 22.09.2022) про витребування доказів судом відхилено.

На підставі викладеного, керуючись ст. 2, 6 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 3, 12, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання (вих.№ 02-01/108 від 22.09.2022) розпорядника майна Боржника - ТОВ Центр медичної візуалізації Малахіт арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про витребування доказів відхилити.

Копію ухвали направити розпоряднику майна, боржнику, кредиторам (за наявності у суду відомостей на електронні адреси за ЕЦП судді).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею, відповідно до ст.235 ГПК України. Не підлягає оскарженню окремо від судового рішення.

Ухвалу складено та підписано 05.10.2022.

Суддя Р.А. Ніколаєнко