ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

20.09.2022м. ДніпроСправа № 904/4608/21

За заявою Компанії Товариства з обмеженою відповідальністю Геомет Трейд (Geomet Trade LLC)

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, )

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Карпенко К.С.

Представники:

від заявника: Захарчук К.О., довіреність №б/н від 16.08.2021

від ліквідатора Пасько Г.М.: не з`явився

від кредитора АТ "Банк Кредит Дніпро": Левченко Ю.В., довіреність №215 від 22.12.2021

від кредитора ТОВ НВП "Екологія-Дніпро 2000": Семикіна Л.В., ордер серія ДП №1460/000028 від 17.07.2019

присутній представник ТОВ "Українська металургійна компанія": Левченко В.І., ордер серія АА №1229417 від 18.08.2022

СУТЬ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод" (49068, місто Дніпро, вулиця Маяковського, будинок 31, ) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, ).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.05.21 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, ). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів, до 08.11.2021. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Пасько Ганну Маратівну (свідоцтво №1824 від 26.06.2017; адреса: 49107, місто Дніпро, вулиця Казакова, будинок 3, офіс 15, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ). Призначено попереднє засідання суду.

20.05.2021 на офіційному веб-порталі судової влади України оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, ) за №66458.

16.06.2021 до відділу канцелярії суду надійшла заява Компанії Товариства з обмеженою відповідальністю Геомет Трейд (Geomet Trade LLC), (Грузія, місто Тбілісі, Ісані-Самгорський район, III масив, Х квартрал, будинок 8, квартира 12) про визнання грошових вимог до боржника в загальному розмірі 223 265 260,71 грн, що складається з: 196 840 145,42 грн - основного боргу, 26 425 115,29 грн - 10 % річних. Також, кредитор просить суд визнати грошові вимоги в розмірі 4 540,00 грн - судового збору, сплаченого за подання до суду заяви з кредиторськими вимогами.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.06.2021 прийнято заяву Компанії Товариства з обмеженою відповідальністю Геомет Трейд (Geomet Trade LLC), (Грузія, місто Тбілісі, Ісані-Самгорський р-н, III масив, Х квартрал, будинок 8, квартира 12) з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, ) в розмірі 223 265 260,71 грн та 4 540,00 грн судового збору по справі про банкрутство №904/4608/21 Призначено розгляд заяви в попередньому засіданні.

Ухвалою суду від 16.09.2021 визнано грошові вимоги Компанії Товариства з обмеженою відповідальністю Геомет Трейд (Geomet Trade LLC), (Грузія, місто Тбілісі, Ісані-Самгорський район, III масив, Х квартал, будинок 8, квартира 12) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, ) в розмірі 4 540,00 грн судового збору (1 черга), 223 265 260,71 грн (4 черга).

Постановою Центрально апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 16.09.2021 у справі № 904/4608/21 залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 16.09.2021 у справі № 904/4608/21 залишити без змін.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 26.07.2022 касаційну скаргу Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 16.09.2021 (щодо результатів розгляду грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Геомет Трейд" (Geomet Trade LLC)) та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 25.01.2022 у справі № 904/4608/21 задоволено частково.

Ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 16.09.2021 (щодо результатів розгляду грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Геомет Трейд" (Geomet Trade LLC) та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 25.01.2022 у справі № 904/4608/21 скасовано.

Справу № 904/4608/21 в частині розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Геомет Трейд" (Geomet Trade LLC) про визнання грошових вимог передано на новий розгляд до Господарського суду Дніпропетровської області.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.08.2022 справу №904/4608/21 в частині розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Геомет Трейд" (Geomet Trade LLC) про визнання грошових вимог передано на розгляд судді Соловйової А.Є.

Ухвалою суду від 22.08.2022 прийнято до розгляду справу №904/4608/21 в частині розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Геомет Трейд" (Geomet Trade LLC) про визнання грошових вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, ) в судовому засіданні на 08.09.2022 о 10:30 год.

05.09.2022 від кредитора "Геомет Трейд" (Geomet Trade LLC) надійшли пояснення б/н від б/н.

07.09.2022 від арбітражного керуючого Пасько Г.М. електронною поштою надійшло клопотання вих.№02-01/11 від 07.09.2022 про проведення судового засідання без її участі.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 08.09.2022, з`явився представник кредитора "Геомет Трейд" (Geomet Trade LLC), кредитора АТ "Банк Кредит Дніпро", кредитора ТОВ НВП "Екологія-Дніпро 2000" та представник ТОВ "Українська металургійна компанія".

Представник кредитора "Геомет Трейд" (Geomet Trade LLC) оголосив зміст поданих пояснень, підтримав заяву з грошовими вимогами до боржника.

Суд оглянув у судовому засіданні оригінали наступних документів:

- Контракт цесії №03/2020 від 09.01.2020, акт прийому-передачі документів до нього від 09.01.2020;

- Договір відступлення права вимоги №ТС0217-08 від 08.02.2017, акт прийому-передачі документів до нього від 08.02.2017;

- Лист ТОВ "ПІК" ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" №493 від 20.04.2017;

- Договір поруки №ТС0217-08/П від 08.06.2017;

- Додаткова угода від 15.01.2020 до договору поруки №ТС0217-08П від 08.06.2017;

- Вимогa Hanseatic Transport LLC №313/UKR від 14.11.2019;

- Відповідь на вимогу ТОВ "ПІК" ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" №107 від 19.11.2019, акт звірки розрахунків від 19.11.2019 між Hanseatic Transport LLC і ТОВ "ПІК" ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" за Договором відступлення права вимоги №ТС0217-08 від 08.02.2017;

- Вимога Hanseatic Transport LLC №317/UKR від 22.11.2019;

- Відповідь на вимогу ТОВ "Заубер Холдінгс Україна" №220 від 11.12.2019;

- Договір поставки №03-04/13 від 22.04.2013, Invoice №03-04/13-1 від 22.04.2013, додаток (специфікація) від 22.04.2013 та додаткова угода до нього від 29.04.2013 та від 24.12.2013;

- Лист ТОВ "ПІК" ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" №334 від 29.04.2013 з додатками: виписка ПАТ "АЛЬФА-БАНК" станом на 25.04.2013, лист ТОВ "ПІК" ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" №329 від 25.04.2013;

- Лист ТОВ "ПІК" ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" №671 від 05.07.2017;

- Договір поруки №03-04/П від 08.06.2017;

- Додаткова угода від 15.01.2020 до договору поруки №03-04/13/П від 08.06.2017;

- Вимога Hanseatic Transport LLC №314/UKR від 14.11.2019;

- Відповідь на вимогу ТОВ "ПІК" ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" №108 від 19.11.2019, акт звірки розрахунків від 19.11.2019 між Hanseatic Transport LLC і ТОВ "ПІК" ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" за Договором поставки №03-04/13 від 22.04.2013;

- Вимога Hanseatic Transport LLC №318/UKR від 22.11.2019;

- Відповідь на вимогу ТОВ "Заубер Холдінгс Україна" №219 від 11.12.2019;

- Виписка з реєстру невиробничих (некомерційних) юридичних осіб та підприємців (на російській та на українській мовах).

Представник кредитора АТ "Банк Кредит Дніпро" та представник ТОВ "Українська металургійна компанія" заявили усне клопотання про відкладення судового засідання до закінчення розгляду справи №904/4608/21 (904/7059/21).

Представник кредитора "Геомет Трейд" (Geomet Trade LLC) та кредитора ТОВ НВП "Екологія-Дніпро 2000" заперечили проти задоволення усного клопотання АТ "Банк Кредит Дніпро" та ТОВ "Українська металургійна компанія".

Ухвалою суду від 08.09.2022 відкладено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Геомет Трейд" (Geomet Trade LLC) про визнання грошових вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, ) на 20.09.2022 об 11:45 год.

У судове засідання, призначене на 20.09.2022, з`явився представник кредитора "Геомет Трейд" (Geomet Trade LLC), кредитора АТ "Банк Кредит Дніпро", кредитора ТОВ НВП "Екологія-Дніпро 2000" та представник ТОВ "Українська металургійна компанія".

У судовому засіданні представник кредитора АТ "Банк Кредит Дніпро" надав суду заяву б/н б/д про долучення документів до матеріалів справи.

Суд долучив заяву кредитора АТ "Банк Кредит Дніпро" до матеріалів справи.

Представник кредитора АТ "Банк Кредит Дніпро" заявив усне клопотання про відкладення судового засідання.

Представник кредитора "Геомет Трейд" (Geomet Trade LLC) та ТОВ НВП "Екологія-Дніпро 2000" заперечили проти задоволення усного клопотання представника кредитора АТ "Банк Кредит Дніпро" про відкладення судового засідання.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши присутніх у судовому засіданні, суд

ВСТАНОВИВ:

1. 22 квітня 2013 року між Hanseatic Transport LLC (Покупець) і ТОВ «ПІК «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» (Постачальник), підписано договір поставки №03-04/13.

Відповідно до вказаного договору поставки №03-04/13 Постачальник зобов`язується поставити, а Покупець прийняти та оплатити узгоджений товар.

08 червня 2017 року між Hanseatic Transport LLC (Кредитор) і ТОВ «Заубер Холдінгс Україна» (Поручитель), підписано договір поруки №03-04/13/П (надалі-Договір Поруки 2).

Відповідно до вказаного Договору Поруки 2 ТОВ «Заубер Холдінгс Україна» поручається перед Hanseatic Transport LLC за виконання Боржником - ТОВ «ПІК «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» своїх зобов`язань перед Кредитором за договором поставки №03-04/13 від 22 квітня 2013 щодо повернення ТОВ «ПІК «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» на користь Hanseatic Transport LLC передоплати в сумі 1 075 000 доларів США, в разі не поставки товару.

Згідно п. 1.2. Договору поруки 2 у разі порушення Боржником взятих на себе зобов`язань за Основним договором Поручитель та Боржник несуть солідарну відповідальність (є солідарними боржниками) перед Кредитором в повному обсязі зобов`язань Боржника за Основним договором.

Листом від 29.04.2013 №334 та доданими документами ТОВ «ПІК« ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» підтвердило зарахування грошових коштів від Hanseatic Transport LLC по договору поставки №03-04/13 від 22.04.2013.

Згідно додаткової угоди від 29.04.2013 до договору поставки №03-04/13 від 22.04.2013 сторони домовилися, що у разі порушення Постачальником термінів поставки, зазначених в цьому Договорі та/або в додатках до нього, Покупець має право вимагати повернути передоплату, вироблену за товар за цим Договором, а Постачальник зобов`язується повернути Покупцю грошові кошти сплачені останнім за товар протягом терміну зазначеного у відповідній вимозі Покупця.

Листом від 05.07.2017 №671 ТОВ «ПІК «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» гарантувало повернення передоплати по договору поставки №03-04/13 від 22.04,2013 у разі не поставки продукції.

Компанія Hanseatic Transport LLC виставила вимогу №314/UKR від 14.11.2019 ТОВ «ПІК «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» на оплату 1 075 000,00 доларів США.

ТОВ «ПІК «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» не виконало вимогу Hanseatic Transport LLC.

Також у відповідь на вимогу Hanseatic Transport LLC №314/UKR від 14.11.2019 ТОВ «ПІК «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» листом №108 від 19.11.19 та актом звірки від 19.11.2019 ТОВ «ПІК «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» підтвердило та не заперечувало стосовно наявності заборгованості перед Hanseatic Transport LLC в сумі 1 075 000,00 доларів США по Договору поставки №03-04/13 від 22.04.2013.

22 листопада 2019 року Hanseatic Transport LLC виставило Поручителю - ТОВ «Заубер Холдінгс Україна» вимогу № 318/11КРІ на оплату 1 075 000 доларів США відповідно до Договору поруки 2.

11 грудня 2019 року листом №219 ТОВ «Заубер Холдінгс Україна» гарантувало виконання Договору поруки 2 та вимоги № 318/UKR.

Вимога Hanseatic Transport LLC Поручителем - ТОВ «Заубер Холдінгс Україна» не виконана.

2. 08 лютого 2017 року між Hanseatic Transport LLC (Первісний кредитор) і ТОВ «ПК «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» (Новий кредитор) підписано договір відступлення права вимоги № ТС0217-08.

Відповідно до вказаного договору відступлення права вимоги №ТС0217-08 Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору своє право вимоги до боржника по договору фінансового лізингу пасажирських вагонів №НЮ-1447 від 30.12.2011 в частині сплати боржником грошових коштів в сумі 6 235 466,00 доларів США, а Новий кредитор приймає право вимоги Первісного кредитора та сплачує Первісному кредитору грошові кошти в сумі переданого права вимоги.

08 червня 2017 року між Hanseatic Transport LLC (Кредитор) і ТОВ «Заубер Холдінгс Україна» (Поручитель), підписано договір поруки №ТС0217-08/П (далі-Договір Поруки 1).

Відповідно до вказаного Договору Поруки 1 ТОВ «Заубер Холдінгс Україна» поручається перед Hanseatic Transport LLC за виконання Боржником - ТОВ «ПІК «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» своїх зобов`язань перед Кредитором за договором №ТС0217-08 від 8 лютого 2017 договір відступлення права вимоги щодо оплати Новим кредитором - ТОВ «ПІК «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» на користь Первісного кредитора - Hanseatic Transport LLC за договором № ТС0217-08 від 8 лютого 2017 договір відступлення права вимоги грошових коштів в сумі 6 235 466 доларів США.

Згідно п. 1.2. Договору поруки 1 у разі порушення Боржником взятих на себе зобов`язань за Основним договором Поручитель та Боржник несуть солідарну відповідальність (є солідарними боржниками) перед Кредитором в повному обсязі зобов`язань Боржника за Основним договором.

Компанія Hanseatic Transport LLC пред`явила вимогу №313/UKR від 14.11.2019 ТОВ «ПІК «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» на оплату 6 235 466 доларів США.

ТОВ «ПІК «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» не виконало вимогу Hanseatic Transport LLC.

У відповідь на вимогу Hanseatic Transport LLC №313/UKR від 14.11.2019 ТОВ «ПІК «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» листом №107 від 19.11.19 та актом звірки від 19.11.2019 підтвердило та не заперечувало стосовно наявності заборгованості перед Hanseatic Transport LLC в сумі 6 235 466,00 доларів США по Договору відступлення права вимоги №ТС0217-08 від 08.02.2017.

22 листопада 2019 року Hanseatic Transport LLC виставило Поручителю - ТОВ «Заубер Холдінгс Україна» вимогу № 317/UKR на оплату 6 235 466 доларів США відповідно до Договору поруки 1.

11 грудня 2019 року листом № 220 ТОВ «Заубер Холдінгс Україна» гарантувало виконання Договору поруки 1 та вимоги №317/UKR.

Станом на день розгляду заяви кредитора, вимога Hanseatic Transport LLC Поручителем - ТОВ «Заубер Холдінгс Україна» не виконана.

3. 09 січня 2020 року між Hanseatic Transport LLC (Цедент) і Geomet Trade LLC (Цесіонарій),

підписано контракт цесії №03/2020 (надалі - Контракт).

Згідно п.1.1. Контракту Цедент передає (відступає) Цесіонарію свої права вимоги до Боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Промислова інвестиційна компанія «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» (зареєстроване у відповідності до законодавства України, ідентифікаційний код 33612250) (далі іменується «Боржник»), а Цесіонарій набуває право вимоги Цедента:

1.1.1. в сумі 6 235 466,00 доларів США за договором відступлення права вимоги № ТС0217-08 від 08.02.2017.

1.1.2. в сумі 1 075 000,00 доларів США за договором поставки №03-04/13 від 22.04.2013 (далі «права вимоги»).

Пунктом 1.2. передбачено, що за цим Контрактом Цесіонарій займає місце Цедента в зобов`язаннях, що виникли за договором відступлення права вимоги №ТС0217-08 від 08.02.2017, укладеного між Hanseatic Transport LLC та ТОВ «ПІК «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» в сумі 6 235 466,00 доларів США, і за договором поставки №03-04/13 від 22.04.2013, укладеного між Hanseatic Transport LLC і ТОВ «ПІК «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» в сумі 1 075 000,00 доларів США.

Відповідно до п. 1.3. Контракту права вимоги переходить до Цесіонарія з дати підписання Сторонами цього Контракту.

На виконання п. 4.1. Контракту Цедент передав, а Цесіонарій прийняв документи, що підтверджують права вимоги до Боржника, що підтверджується актом приймання передачі документів від 09.01.2020.

4. 15 січня 2020 року між Hanseatic Transport LLC (Кредитор), Geomet Trade LLC (Новий кредитор) та ТОВ «Заубер Холдінгс Україна» (Поручитель), підписано додаткову угоду до договору поруки №ТС0217-08/П.

Відповідно до вказаної додаткової угоди Geomet Trade LLC стає кредитором, як правонаступник Hanseatic Transport LLC в зобов`язаннях за договором поруки, укладеного між Hanseatic Transport LLC та ТОВ «Заубер Холдінгс Україна». З дати підписання додаткової угоди Поручитель зобов`язується виконувати свої зобов`язання за Договором поруки 1 на користь Нового кредитора - Geomet Trade LLC.

15 січня 2020 року між Hanseatic Transport LLC (Кредитор), Geomet Trade LLC (Новий кредитор) та ТОВ «Заубер Холдінгс Україна» (Поручитель), підписано додаткову угоду до договору поруки № 03-04/13/П.

Відповідно до вказаної додаткової угоди Geomet Trade LLC стає кредитором, як правонаступник Hanseatic Transport LLC в зобов`язаннях за договором поруки, укладеного між Hanseatic Transport LLC і ТОВ «Заубер Холдінгс Україна». З дати підписання додаткової угоди Поручитель зобов`язується виконувати свої зобов`язання за Договором поруки 2 на користь Нового кредитора - Geomet Trade LLC.

Отже, зважаючи на приписи чинного законодавства та умови договору поруки у Поручителя -ТОВ «Заубер Холдінгс Україна» виник солідарний обов`язок погасити заборгованість в загальній сумі 7 310 466,00 доларів США (6 235 466,00 + 1 075 000,00).

Строк виконання Боржником зобов`язання в сумі 7 310 466,00 доларів США виник до укладання Контракту цесії та додаткових угод до договорів поруки, відповідно до яких кредитор - Компанія Геомет Трейд набуло права вимоги в даній сумі до Боржника - ТОВ «Заубер Холдінгс Україна».

Заборгованість Боржника підтверджується Договорами поруки, Договорами відступлення прав вимоги, розрахунками заборгованості, актами звірки взаєморозрахунків, вимогами про погашення заборгованості, які містяться в матеріалах заяви про визнання грошових вимог.

Відповідно до п. 4.2. договорів поруки №ТС0217-08/П від 08.06.2017 (Договір Поруки 1), №03-04/13/П від 08.06.2017 (Договір Поруки 2) у разі не виконання Поручителем вимоги Кредитора про виконання зобов`язань за Основним договором в терміни, встановлені в таку вимогу, Поручитель зобов`язаний сплатити Кредитору суму боргу, а також 10 (десять) відсотків річних від суми заборгованості.

На підставі положень статті 625 Цивільного кодексу України та пункту п. 4.2. договорів поруки №ТС0217-08/П від 08.06.2017 року (Договір Поруки 1), №03-04/13/П від 08.06.2017 (Договір Поруки 2) кредитором нараховано 10% річних в розмірі 981 405,05 доларів США.

Так відповідно до п. 30 Постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 26.07.2022 у справі №904/4608/21 визначено, у справі про банкрутство господарський суд не розглядає по суті спори стосовно заявлених до боржника грошових вимог, а лише встановлює наявність або відсутність відповідного грошового зобов`язання боржника шляхом дослідження первинних документів (договорів, накладних, актів тощо) та (або) рішення юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення відповідного спору (постанови Верховного Суду від 26.02.2019 у справі № 908/710/18, від 15.10.2019 у справі № 908/2189/17).

Відповідно до п. 43 Постанови Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 26.07.2022 у справі № 904/4608/21 встановлено «... саме первинними документами підтверджується заборгованість суб`єкта господарювання, її розмір (або ж рішенням юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення такого спору - тобто про заборгованість боржника перед кредитором); саме ці докази мають подаватися кредитором для встановлення судом невиконаного зобов`язання боржника та для визнання грошових вимог цього кредитора...».

Згідно ст. 91 Господарського процесуального кодексу України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством.

Судом встановлено, що грошові вимоги ТОВ "Геомет Трейд" (Geomet Trade LLC) до боржника ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС УКРАЇНА» ґрунтуються на договорах поруки № ТС0217-08/П від 08.06.2017 та № 03-04/13/П від 08.06.2017.

За умовами договору поруки №ТС0217-08/П від 08.06.2017 (укладений між Hanseatic Transport LLC (Кредитор) і ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС УКРАЇНА» (Поручитель), ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС УКРАЇНА» поручається перед Hanseatic Transport LLC за виконання Боржником - ТОВ "ПІК "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" своїх зобов`язань перед Кредитором за договором N ТС0217-08 від 08.02.2017 щодо оплати Новим кредитором - ТОВ "ПІК "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" на користь Первісного кредитора - Hanseatic Transport LLC за договором № ТС0217-08 від 08.02.2017 грошових коштів у сумі 6 235 466,00 доларів США.

Згідно з п. 1.2. Договору поруки 1 у разі порушення Боржником взятих на себе зобов`язань за Основним договором Поручитель та Боржник несуть солідарну відповідальність (є солідарними боржниками) перед Кредитором у повному обсязі зобов`язань Боржника за Основним договором.

За умовами договору поруки № 03-04/13/П від 08.06.2017 (укладений між Hanseatic Transport LLC (Кредитор) і ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС УКРАЇНА» (Поручитель)) ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС УКРАЇНА» поручається перед Hanseatic Transport LLC за виконання Боржником - ТОВ "ПІК "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" своїх зобов`язань перед Кредитором за договором поставки №03-04/13 від 22.04.2013 щодо повернення ТОВ "ПІК "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" на користь Hanseatic Transport LLC передплати в сумі 1 075 000,00 доларів США, в разі не поставки товару.

Згідно з п. 1.2. Договору поруки 2 у разі порушення Боржником взятих на себе зобов`язань за Основним договором Поручитель та Боржник несуть солідарну відповідальність (є солідарними боржниками) перед Кредитором в повному обсязі зобов`язань Боржника за Основним договором.

09.01.2020 між Hanseatic Transport LLC (Цедент) і ТОВ "Геомет Трейд" (Geomet Trade LLC) (Цесіонарій) підписано контракт цесії № 03/2020.

За умовами вказаного контракту Цедент передає (відступає) Цесіонарію свої права вимоги до Боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" (зареєстроване у відповідності до законодавства України, ідентифікаційний код 33612250) (далі іменується - "Боржник"), а Цесіонарій набуває право вимоги Цедента:

- в сумі 6 235 466,00 доларів США за договором відступлення права вимоги № ТС0217-08 від 08.02.2017;

- в сумі 1 075 000,00 доларів США за договором поставки № 03-04/13 від 22.04.2013.

Пунктом 1.2. Контракту передбачено, що за цим Контрактом Цесіонарій займає місце Цедента в зобов`язаннях, що виникли за договором відступлення права вимоги № ТС0217-08 від 08.02.2017, укладеним між Hanseatic Transport LLC та ТОВ "ПІК "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ", в сумі 6 235 466,00 доларів США, і за договором поставки N 03-04/13 від 22.04.2013, укладеним між Hanseatic Transport LLC та ТОВ "ПІК "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ", в сумі 1 075 000,00 доларів США.

Таким чином, розмір грошових вимог кредитора - ТОВ "Геомет Трейд" (Geomet Trade LLC), з визнання та включення яких до реєстру вимог кредиторів останній звернувся до суду, складає 223 265 260,71 грн, які складаються з: 196 840 145,42 грн - основного боргу та 26 425 115,29 грн - 10% річних, а також 4540,00 грн - судового збору.

Кредитор зазначив, що під час судового засідання 16.09.2021 у суді Першої інстанції для підтвердження розміру заявлених кредитором вимог до боржника судді Первушину Ю.Ю. для огляду кредитором були надані оригінали наступних документів: контракт цесії №03/2020 від 09.01.2020 та акт приймання-передачі документів до нього, договір відступлення права вимоги №ТС0217-08 від 08.02.2017 та акт приймання-передачі документів, лист ТОВ «ПІК «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» №493 від 20.04.2017, договір поруки №ТС0217-08/П від 08.06.2017 та додаткова угода від 15.01.2020 до договору поруки, вимога Hanseatic Transport LLC № 313/UKR від 14.11.2019, відповідь на вимогу ТОВ «ПІК «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» №107 від 19.11.2019 та акту звірки від 19.11.2019 за договором відступлення права вимоги №ТС0217-08 від 08.02.2017, вимога Hanseatic Transport LLC № 317/UKR від 22.11.2019, договір поставки №03-04/13 від 22.04.2013 із специфікацією та додатковими угодами до нього, invoice№03-04/13 від 22.04.2013, лист ТОВ «ПІК «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» №334 від 29.04.2013 з додатками, лист ТОВ «ПІК«ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» №671 від 05.07.2017, договір поруки №03-04/13 від 08.06.2017 та додаткова угода від 15.01.2020 до нього, вимога Hanseatic Transport LLC № 314/UKR від 14.11.2019, відповідь на вимогу ТОВ «ПІК «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» №108 від 19.11.2019 та акту звірки від 19.11.2019 за договором поставки №03-04/13 від 22.04.2013, вимога Hanseatic Transport LLC № 318/UKR від 22.11.2019, відповідь на вимогу ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС УКРАЇНА» № 219 від 11.12.2019.

Саме на підставі наданих кредитором ТОВ «ГЕОМЕТ ТРЕЙД» для огляду суду оригіналів документів та відповідно підтвердження ним наявності грошового зобов`язання боржника на підставі первинних документів, суд прийшов до висновку про визнання грошових вимог ТОВ «ГЕОМЕТ ТРЕЙД», що були заявлені кредитором до боржника.

Огляд судом оригіналів документів, які були надані кредитором ТОВ «ГЕОМЕТ ТРЕЙД», був здійснений судом в засіданні 08.09.2022, що підтверджується ухвалою суду від 08.09.2022.

Пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, учасником якої є Україна, визначено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

Європейський суд з прав людини в рішенні від 07.07.1989 зі справи "Юніон Аліментаріа Сандерс С.А. проти Іспанії" зазначив, що заявник зобов`язаний демонструвати готовність брати участь на всіх етапах розгляду, що стосуються безпосередньо його, утримуватись від використання прийомів, які пов`язані із зволіканням у розгляді справи, а також максимально використовувати всі засоби внутрішнього законодавства для прискорення процедури слухання.

При цьому обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється залежно від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінку сторін, предмет спору.

Зазначена практика Європейського суду з прав людини та факт перебування грошових вимог Компанії Товариства з обмеженою відповідальністю Геомет Трейд на розгляді суду більше року (з 17.06.2021) враховані судом при розгляді усного клопотання АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" про відкладення судового засідання, в зв`язку з чим судом було відхилено зазначене клопотання..

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

З огляду на обґрунтованість вимог, викладених в заяві Компанії ТОВ Геомет Трейд (Geomet Trade LLC), яка подана до господарського суду в межах строку, визначеного приписами ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання його конкурсним кредитором з грошовими вимогами до боржника в сумі 223 269 800,71 грн, яка підлягає погашенню у наступному порядку:

- 1 черга - 4 540,00 грн (судовий збір за подання заяви);

- 4 черга - 223 265 260,71 грн (196 840 145,42 грн - основного боргу та 26 425 115,29 грн - 10% річних).

Щодо необхідності врахування факту того, що на час розгляду судом заяви ТОВ "Геомет Трейд" про визнання грошових вимог у справі про банкрутство ТОВ "Заубер Холдінгс Україна", в межах цієї ж справи було відкрито провадження, в порядку статті 7 КУзПБ, за позовом АТ "Банк Кредит Дніпро" про визнання фраудаторних правочинів (Договори поруки № ТС0217-08/П від 08.06.2017 та № 03-04/13/П від 08.06.2017) недійсними оскільки результати вирішення такого спору можуть вплинути на заявлені вимоги кредитора, породити, в подальшому, низку судових процесів з перегляду визнаних судом грошових вимог кредитора, та мати негативні наслідки у вигляді порушення (продовження) процесуальних строків розгляду справи та порушення принципу пропорційності господарського судочинства (пункти 52, 53 Постанови Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 26.07.2022 у справі №904/4608/21), суд прийшов до такого висновку.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 216 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених частиною другою статті 202 цього Кодексу. Якщо спір, розгляд якого по суті розпочато, не може бути вирішено в даному судовому засіданні, судом може бути оголошено перерву в межах встановлених цим Кодексом строків розгляду справи, тривалість якої визначається відповідно до обставин, що її викликали, з наступною вказівкою про це в рішенні або ухвалі.

Разом з тим, звертаємо увагу на те, що згідно з приписами статті 17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожній фізичній або юридичній особі гарантується право на розгляд судом упродовж розумного строку цивільної, кримінальної, адміністративної або господарської справи, а також справи про адміністративне правопорушення, в якій вона є стороною.

Європейський суд з прав людини щодо критеріїв оцінки розумності строку розгляду справи визначився, що строк розгляду має формувати суд, який розглядає справу. Саме суддя має визначати тривалість вирішення спору, спираючись на здійснену ним оцінку розумності строку розгляду в кожній конкретній справі, враховуючи її складність, поведінку учасників процесу, можливість надання доказів тощо.

Поняття розумного строку не має чіткого визначення, проте розумним слід уважати строк, який необхідний для вирішення справи відповідно до вимог матеріального та процесуального законів.

При цьому, Європейський суд з прав людини зазначає, що розумність тривалості провадження повинна визначатися з огляду на обставини справи та з урахуванням таких критеріїв: складність справи, поведінка заявника та відповідних органів влади, а також ступінь важливості предмета спору для заявника (рішення Європейського Суду з прав людини у справах Савенкова проти України від 02.05.2013, Папазова та інші проти України від 15.03.2012).

Європейський суд щодо тлумачення положення розумний строк в рішенні у справі Броуган (Brogan) та інші проти Сполученого Королівства роз`яснив, що строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ, і було б неприродно встановлювати один строк в конкретному цифровому виразі для усіх випадків. Таким чином, у кожній справі виникає проблема оцінки розумності строку, яка залежить від певних обставин.

Судом встановлено, що провадження у справі №904/4608/21 (904/7059/21) за позовом АТ "Банк Кредит Дніпро" про визнання фраудаторних правочинів (Договори поруки № ТС0217-08/П від 08.06.2017 та № 03-04/13/П від 08.06.2017) недійсними було відкрито 11.08.2021. Станом на дату розгляду заяви ТОВ "Геомет Трейд" про визнання грошових вимог у справі про банкрутство ТОВ "Заубер Холдінгс Україна" (20.09.2022) розгляд вказаної вище справи Господарським судом Дніпропетровської області не завершено. Ухвалою суду від 19.09.2022 у зазначеній справі відкладено судове засідання 10.10.2022. Суд також враховує, що після прийняття рішення у даній справі до набрання ним законної сили, в зв`язку з апеляційним оскарженням рішення, може минути невизначений час. Дані обставини та зволікання з розглядом грошових вимог ТОВ "Геомет Трейд" вплинуть як на права ТОВ "Геомет Трейд" як кредитора, так і на строки самої процедури розпорядження майном ТОВ "Заубер Холдінгс Україна".

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Компанії Товариства з обмеженою відповідальністю Геомет Трейд (Geomet Trade LLC), (ідентифікаційний номер 406289010) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС Україна" (53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 13а, приміщення 4, ) в сумі 4 540,00 грн (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 223 265 260,71 грн (196 840 145,42 грн - основного боргу, 26 425 115,29 грн - 10% річних) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття 20.09.2022 та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 26.09.2022.

Суддя А.Є. Соловйова