ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"27" вересня 2022 р. м. Київ Справа № 911/899/22

Суддя Господарського суду Київської області Янюк О.С. розглянувши

клопотання розпорядника майна Козловської Діани Валеріївни

про витребування доказів у справі

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» (07854, Київська обл., Бородянський р-н, смт. Немішаєве, вул. Біохімічна, буд. 1, ідентифікаційний код 40544482)

Без виклику учасників справи

УСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Київської області (далі - суд) перебуває справа №911/899/11 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» (далі - ТОВ «Софія буд груп», боржник) на стадії судової процедури - розпорядження майном боржника.

08.09.2022 через канцелярію суду від розпорядника майна ТОВ «Софія буд груп» Козловської Діани Валеріївни (свідоцтво №484 від 15.03.2013) надійшло клопотання №01-34/419 від 08.09.2022 (вх. №12006/22) про витребування у АТ «Універсал банк» виписку по рахунку № НОМЕР_1 , а також всіх рахунках боржника відкритих в даному банку за період з 01.01.2019 по 25.07.2022. В обґрунтування зазначає, що: після відкриття провадження у справі про банкрутство боржника на адресу розпорядника майна надійшло ряд заяв з кредиторськими вимогами до ТОВ «Софія буд груп»; заявники обґрунтовують свої вимоги договорами купівлі-продажу майнових прав, на підставі яких заявники придбали майнові права на відповідні об`єкти нерухомості; згідно умов вказаних договорів розрахунки проводяться шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок боржника; більшість заявників до своїх заяв додали копії квитанцій до прибуткових касових ордерів, що позбавляє можливості перевірити як факт зарахування коштів на рахунок ТОВ «Софія буд груп» так і те, ким і коли вказані кошти вносились; відповідна інформація є банківською таємницею і може бути надана на підставі відповідного судового рішення. На підставі зазначеного розпорядник майна просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України (далі - ГПК України), іншими законами України.

Згідно із ч. 3 ст. 169 ГПК України заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.

Так, витребування доказів судом за клопотанням учасників справи урегульовано ст. 81 ГПК України, проте, вказаною статтею не передбачено порядку розгляду таких клопотань, у зв`язку із чим, суд з метою процесуальної економії часу при розгляді справи №911/899/22, визнав за можливе встановити такий порядок самостійно, а саме, без виклику учасників справи.

Відповідно до ч. 3 ст. 44 Кодексу розпорядник майна зобов`язаний, зокрема: проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

У свою чергу, з метою виконання розпорядником майна своїх повноважень, останньому п. 5 ч. 1 ст. 12 Кодексу надано право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою.

Водночас, ч.ч. 1, 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вищевказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Проаналізувавши указані положення, суд дійшов висновку, що документи (докази), які просить витребувати розпорядник майна є банківською таємницею, а отже, можуть бути надані банківською установою під час процедури розпорядження майном боржника виключно на підставі відповідного судового рішення.

Частиною 1 ст. 81 ГПК України встановлено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону (ч.ч. 6, 7 ст. 81 ГПК України).

Суд звертає увагу, що відповідно до ч.ч.8-9 ст.81 ГПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Ураховуючи зазначене, з метою забезпечення розпоряднику майна реалізації його повноважень та належного проведення процедури розпорядження майном, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення його клопотання.

Керуючись ст.ст. 2, 12, 44 Кодексу, ст.ст. 81, 169, 234-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання розпорядника майна Козловської Діани Валеріївни №01-34/419 від 08.09.2022 (вх. №12006/22) про витребування доказів - задовольнити.

2. Витребувати від Акціонерного товариства «Універсал Банк» (04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19; електронна пошта: ) виписку по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» (ідентифікаційний код 40544482) за № НОМЕР_1 , а також по всіх інших рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» (ідентифікаційний код 40544482) відкритих в Акціонерному товаристві «Універсал Банк» за період з 01.01.2019 по 25.07.2022.

3. Витребувані документи надати розпоряднику майна Козловській Діані Валеріївні (свідоцтво №484 від 15.03.2013; адреса: 01024, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 3, поверх. 3, офіс 309; контактний (мобільний) телефон: НОМЕР_2 ; адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у найкоротший термін, але не пізніше ніж 21.10.2022 (включно).

У випадку відсутності витребуваної судом інформації, надати суду та ліквідатору письмові пояснення щодо неможливості виконання вимог цієї ухвали у найкоротший термін, але не пізніше ніж 21.10.2022 (включно).

4. Попередити Акціонерне товариство «Універсал Банк» про те, що у разі невиконання вимог зазначеної ухвали, судом вживатимуться заходи процесуального примусу, передбачені ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 2 ст.235 ГПК України ухвала набрала законної сили 27.09.2022 та окремо від рішення оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду, яка подається у порядку, визначеному ст. 257 ГПК України.

Суддя О.С. Янюк

Ухвалу підписано 27.09.2022.