ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22 вересня 2022 року справа №903/65/22

Господарський суд Волинської області у складі судді Войціховського Віталія Антоновича, за участі секретаря судового засідання Ведмедюка Михайла Петровича та за відсутності представників сторін у зв`язку з їх неявкою в судове засідання,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Луцьку у приміщенні Господарського суду Волинської області в порядку загального позовного провадження матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Вей Дистрибюшн", м. Рівне

до відповідача: ОСОБА_1 , м. Володимир

про стягнення 664 277,65 грн.

встановив:

Ухвалою від 03.06.2022р., поруч з іншим, було задоволено частково клопотання ОСОБА_1 від 25.04.2022р. про призначення у справі судової почеркознавчої експертизи, призначено по справі судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, в рамках проведення почеркознавчої експертизи на вирішення експерту поставлено наступні питання: Чи виконані підписи, здійснені в графах отримав (ла) у видаткових накладних, Дєєвою Валентиною Володимирівною, вирішення клопотання ТОВ "Вей Дистрибюшн" про призначення почеркознавчої експертизи підписів, виконаних на зворотних видаткових накладних, відкладено до надання Волинським НДЕКЦ МВС України експертного висновку стосовно проведеної судової почеркознавчої експертизи та повернення Господарському суду Волинської області матеріалів дослідження з матеріалами експертного висновку.

08 вересня 2022 року на адресу суду Волинським НДЕКЦ МВС України із супровідним листом від 02.09.2022р. №19/103/3/7-8491-2022 надійшли висновок експерта №СE-19/103-22/4561-ПЧ від 31.08.2022р. та полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС №5501145 з об`єктами дослідження та матеріалами справи.

Ухвалою від 09.09.2022р. провадження у справі №903/65/22 було поновлено з 22.09.2022р., розгляд справи в підготовчому судовому засіданні призначено на 22.09.2022р., запропоновано сторонам надати суду письмові пояснення стосовно обставин, викладених у висновку експерта, запропоновано позивачу надати суду письмові пояснення щодо клопотання ТОВ "Вей Дистрибюшн" про призначення почеркознавчої експертизи підписів, виконаних на зворотних видаткових накладних.

20.09.2022р. до суду від позивача за електронним підписом представника (адвокат Ліщинська Т.І.) надійшло клопотання від 20.09.2022р. про призначення у справі почеркознавчої експертизи підписів, виконаних на зворотних видаткових накладних та видаткових накладних, а також додаткові письмові пояснення від 20.09.2022р.

21.09.2022р. до суду від позивача за електронним підписом представника (адвокат Ліщинська Т.І.) надійшло клопотання від 21.09.2022р. про розгляд справи без участі представника позивача та підтримання клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи в повному обсязі.

У визначений судом день та час відповідач повноважного представника в засідання суду не направив.

За наслідками дослідження в підготовчому судовому засіданні матеріалів справи, суд дійшов висновку, що обставини справи щодо предмета спору без застосування спеціальних знань (проведення експертизи та отримання висновків експертів) встановити неможливо, тоді як останні мають суттєве значення для розгляду спору по суті.

Відповідно до ст. 13 ГПК України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Згідно ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування (ч. 1 ст. 79 ГПК України).

Відповідно до ст. 236 ГПК України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно зясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Відповідно до ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Згідно ст.1 Закону України "Про судову експертизу", судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.

Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судову експертизу", судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України "Про судову експертизу", особа або орган, які призначають або замовляють судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, або іншим фахівцям з відповідних галузей знань, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 ГПК України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Відповідно до ст. 12 Закону України "Про судову експертизу", судовий експерт зобов`язаний провести повне дослідження і дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок.

Судова експертиза проводиться у строки визначені підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. №53/5.

Так, за змістом системного аналізу приписів статей 2, 236 ГПК України, з метою забезпечення справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності та ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, на місцевий господарський суд покладено обов`язок всебічно та повно з`ясувати і дослідити обставини справи в їх сукупності, що мають значення для її вирішення по суті.

Таким чином, суд, розглядаючи справу, має вживати заходів до всебічного й повного встановлення обставин спору, що не суперечить принципу змагальності, оскільки останній відображається в змісті процесуальних прав та обов`язків осіб, що беруть участь у справі та реалізується в сукупності з принципами рівності, диспозитивності та безпосередності.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз`яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Суд констатує, що 08 вересня 2022 року від Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшов висновок експерта №СE-19/103-22/4561-ПЧ від 31.08.2022р. з якого вбачається, що підписи від імені Дєєвої Валентин Володимирівни в графі «Отримав (ла)» видаткових накладних: №104 від 09.07.2019р. на суму 6352,64 грн.; №281 від 12.07.2019р. на суму 44 654,30 грн.; №283 від 16.07.2019р. на суму 167 623,15 грн.; №293 від 18.07.2019р. на суму 7640,70 грн.; №294 від 18.07.2019р. на суму 5173,10 грн.; № 295 від 18.07.2019р. на суму 46 274,00 грн.; №307 від 19.07.2019р. на суму 41 564,45 грн.; №308 від 22.07.2019р. на суму 12 433,20 грн.; №310 від 22.07.2019р. на суму 44 596,51 грн.; №318 від 22.07.2019р. на суму 46 227,98 грн.;№326 від 25.07.2019р. на суму 18 236,04 грн.; №329 від 30.07.2019р. на суму 23 801,70 грн.; №20 від 14.01.2020р. на суму 24 618,79 грн.; №193 від 31.01.2020р. на суму 58 989,62 грн.; №233 від 06.02.2020р. на суму 11 528,94 грн.; №236 від 10.02.2020р. на суму 15 133,88 грн.; №237 від 10.02.2020р. на суму 17 861,41 грн.; №247 від 12.02.2020р. на суму 51 673,48 грн.; №348 від 18.02.2020р. на суму 17 452,62 грн.; №351 від 20.02.2020р. на суму 3945,17 грн.; №357 від 21.02.2020р. на суму 4575,98 грн.;№358 від 27.02.2020р. на суму 50 756,94 грн.; №544 від 02.03.2020р. на суму 3465,34 грн.; №545 від 02.03.2020р. на суму 16 994,63 грн.;№547 від 02.03.2020р. на суму 5391,07 грн.; №548 від 02.03.2020р. на суму 1439,42 грн.; №552 від 02.03.2020р. на суму 900,80 грн.; №553 від 02.03.2020р. на суму 5662,64 грн.; №380 від 02.03.2020р. на суму 2446,34 грн.; №384 від 02.03.2020р. на суму 545,95 грн.; №533 від 02.03.2020р. на суму 2137,90 грн.; №389 від 02.03.2020р. на суму 72,96 грн.; №534 від 02.03.2020р. на суму 412,75 грн.; №390 від 02.03.2020 р. на суму 2299,44 грн.; №535 від 02.03.2020р. на суму 1561,07 грн.; №536 від 02.03.2020р. на суму 6545,51 грн.; №537 від 02.03.2020р. на суму 34 868,76 грн.; №538 від 02.03.2020р. на суму 5227,99 грн.; №539 від 02.03.2020р., на суму 15 390,66 грн.; №540 від 02.03.2020р. на суму 5331,84 грн.; №541 від 02.03.2020р. на суму 10 434,01 грн.; №543 від 02.03.2020р. на суму 2969,05 грн.; №546 від 02.03.2020 р. на суму 9041,10 грн.; №549 від 02.03.2020р. на суму 7 972,68 грн.; №550 від 02.03.2020 р. на суму 1442,26 грн.; №785 від 02.03.2020р. на суму 2456,45 грн.; №565 від 02.03.2020 р. на суму 3187,13 грн.; №566 від 02.03.2020 р. на суму 2 042,40 грн.; №740 від 02.03.2020 на суму 4 866,01 грн.; №741 від 02.03.2020 р. на суму 1 641,74 грн.; №742 від 02.03.2020 р. на суму 3 545,05 грн.; №744 від 02.03.2020 р. на суму 13 655,36 грн.; №746 від 02.03.2020р. на суму 6312,60 грн.; №749 від 02.03.2020р. на суму 958,15 грн.; №750 від 02.03.2020р. на суму 9 767,99 грн.; №808 від 02.03.2020р. на суму 11 610,35 грн.; №724 від 04.03.2020р. на суму 40 134,52 грн.; №728 від 06.03.2020р. на суму 6 195,60 грн.; №732 від 06.03.2020р. на суму 20 926,87 грн.; №734 від 10.03.2020р. на суму 6 892,82 грн.; №735 від 10.03.2020р. на суму 4 471,97 грн.; №861 від 03.06,2020р. на суму 58 940,60 грн.; №867 від 09.06.2020р. на суму 26 202,24 грн.; №876 від 11.06.2020р. на суму 6 544,15 грн.; №880 від 16.06.2020р. на суму 19 012,87 грн.; №886 від 17.06.2020р. на суму 6 565,34 грн.; №887 від 18.06.2020р. на суму 50 173,85 грн.; №900 від 23.06.2020р. на суму 328 810,81 грн.; №895 від 24.06.2020р. на суму 11 404,91 грн.; №910 від 25.06.2020р. на суму 24 788,39 грн.; №918 від 30.06.2020р. на суму 10 236,43 грн.; №933 від 30.06.2020р. на суму 15 454,63 грн.; №917 від 30.06.2020р. на суму 2 539,68 грн.; №916 від 30.06.2020р. на суму 175 487,82 грн.; №919 від 30.06.2020р. на суму 105 419,12 грн.; №920 від 30.06.2020р. на суму 21 621,60 грн.; №921 від 30.06.2020р. на суму 8 901,36 грн. - виконані не ОСОБА_1 , а іншою особою, з наслідуванням підпису ОСОБА_1 .

Підписи від імені ОСОБА_1 в графі «Отримав (ла)»: видаткової накладної №474 від 01.10.2019р. на суму 230 295,80 грн., видаткової накладної №518 від 22.10.2019р. на суму 26 775,96 грн., видаткової накладної №613 від 14.11.2019р. на суму 22346,12 грн., видаткової накладної №146 від 16.01.2020р. на суму 21 858,48 грн. - виконані ОСОБА_1 .

Суд засвідчує, що в судовому засіданні 25.05.2022р., відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, було відібрано експериментальні зразки підпису ОСОБА_1 , в положенні сидячи та стоячи по 5 аркушів кожного. При цьому судом було позначено кожен відібраний судом експериментальний зразок підписів та посвідчено власним підписом.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги необхідність дослідження питань щодо того, чи виконані підписи, здійснені в графах відвантажив (ла) на зворотних накладних від покупця ОСОБА_1 та чи виконані підписи, здійснені в графах отримав (ла) видаткових накладних та підписи, здійснені в графах відвантажив (ла) на зворотних накладних від покупця однією і тією ж особою, суд доходить висновку про доцільність призначення у справі судової почеркознавчої експертизи підписів за клопотанням ТОВ "Вей Дистрибюшн", проведення якої (за клопотанням позивача) належить доручити експертам Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, із покладенням при цьому витрат по проведенню такої експертизи на позивача

Відтак, суд з метою всебічного та об`єктивного вирішення розгляду справи по суті направляє на адресу Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України оригінали зворотних видаткових накладних від покупця: №373 від 24.06.2020р. на суму 457,96 грн., №309 від 23.06.2020р. на суму 86 725,53 грн., №312 від 23.06.2020р. на суму 81 390,80 грн., №313 від 23.06.2020р. на суму 60 199,26 грн., №314 від 23.06.2020р. на суму 44 988,38 грн., №315 від 23.06.2020р. на суму 30 535,86 грн., №317 від 23.06.2020р. на суму 13 370,70 грн., №267 від 08.05.2020р. на суму 1 308,96 грн., №266 від 08.05.2020р. на суму 6 603,02 грн., №53 від 12.02.2020р. на суму 505,74 грн., №162 від 02.03.2020р. на суму 1 536,79 грн., №163 від 02.03.2020р. на суму 8 238,71 грн., №164 від 02.03.2020р. на суму 1 538,57 грн., №165 від 02.03.2020р. на суму 895,03 грн., №167 від 02.03.2020р. на суму 6 065,87 грн., №171 від 02.03.2020р. на суму 3 404,71 грн., №172 від 02.03.2020р. на суму 2 119,80 грн., №189 від 02.03.2020р. на суму 5 172,92 грн., №191 від 02.03.2020р. на суму 1 705,04 грн., №192 від 02.03.2020р. на суму 3 682,94 грн., №193 від 02.03.2020р. на суму 14 174,11 грн., №195 від 02.03.2020р. на суму 6 526,54 грн., №198 від 02.03.2020р. на суму 991,70 грн., №166 від 02.03.2020р. на суму 10 148,06 грн., №235 від 02.03.2020р. на суму 2 538,31 грн., №204 від 02.03.2020р. на суму 12 074,21 грн., №82 від 02.03.2020р. на суму 581,77 грн., №83 від 02.03.2020р. на суму 78,50 грн., №84 від 02.03.2020р. на суму 2 471,72 грн., №147 від 02.03.2020р. на суму 2 211,41 грн., №148 від 02.03.2020р. на суму 440,30 грн., №149 від 02.03.2020р. на суму 1 617,91 грн., №150 від 02.03.2020р. на суму 6 822,77 грн., №151 від 02.03.2020р. на суму 36 680,99 грн., №152 від 02.03.2020р. на суму 5 433,71 грн., №153 від 02.03.2020р. на суму 16 592,03 грн., №154 від 02.03.2020р. на суму 5 509,53 грн., №156 від 02.03.2020р. на суму 10 976,30 грн., №157 від 02.03.2020р. на суму 3 293,71 грн., №158 від 02.03.2020р. на суму 3 629,74 грн., №159 від 02.03.2020р. на суму 17 190,14 грн., №160 від 02.03.2020р. на суму 9 662,10 грн., №161 від 02.03.2020р. на суму 5 605,36 грн. та оригінали видаткових накладних: №104 від 09.07.2019р. на суму 6 352,64 грн., №281 від 12.07.2019р. на суму 44 654,30 грн., №283 від 16.07.2019р. на суму 167 623,15 грн., №293 від 18.07.2019р. на суму 7 640,70 грн., №294 від 18.07.2019р. на суму 5 173,10 грн., №295 від 18.07.2019р. на суму 46 274,00 грн., №307 від 19.07.2019р. на суму 41 564,45 грн., №308 від 22.07.2019р. на суму 12 433,20 грн., №310 від 22.07.2019р. на суму 44 596,51 грн., №318 від 22.07.2019р. на суму 46 227,98 грн., №326 від 25.07.2019р. на суму 18 236,04 грн., №329 від 30.07.2019р. на суму 23 801,70 грн., №20 від 14.01.2020р. на суму 24 618,79 грн., №193 від 31.01.2020р. на суму 58 989,62 грн., №233 від 06.02.2020р. на суму 11 528,94 грн., №236 від 10.02.2020р. на суму 15 133,88 грн., №237 від 10.02.2020р. на суму 17 861,41 грн., №247 від 12.02.2020р. на суму 51 673,48 грн., №348 від 18.02.2020р. на суму 17 452,62 грн., №351 від 20.02.2020р. на суму 3 945,17 грн., №357 від 21.02.2020р. на суму 4 575,98 грн., №358 від 27.02.2020р. на суму 50 756,94 грн., №544 від 02.03.2020р. на суму 3 465,34 грн., №545 від 02.03.2020р. на суму 16 994,63 грн., №547 від 02.03.2020р. на суму 5391,07 грн., №548 від 02.03,2020р. на суму 1 439,42 грн., №552 від 02.03.2020р. на суму 900,80 грн., №553 від 02.03.2020р. на суму 5 662,64 грн., №380 від 02.03.2020р. на суму 2 446,34 грн., №384 від 02.03.2020р. на суму 545,95 грн., №533 від 02.03.2020р. на суму 2 137,90 грн., №389 від 02.03.2020р. на суму 72,96 грн., №534 від 02.03.2020р. на суму 412,75 грн., №390 від 02.03.2020р. на суму 2 299,44 грн., №535 від 02.03.2020р. на суму 1 561,07 грн., №536 від 02.03.2020р. на суму 6 545,51 грн., №537 від 02.03.2020р. на суму 34 868,76 грн., №538 від 02.03.2020р. на суму 5 227,99 грн., №539 від 02.03.2020р. на суму 15 390,66 грн., №540 від 02.03.2020р. на суму 5 331,84 грн., №541 від 02.03.2020р. на суму 10 434,01 грн., №543 від 02.03.2020р. на суму 2 969,05 грн., №546 від 02.03.2020р. на суму 9 041,10 грн., №549 від 02.03.2020р. на суму 7 972,68 грн., №550 від 02.03.2020р. на суму 1 442,26 грн., №785 від 02.03.2020р. на суму 2 456,45 грн., №565 від 02.03.2020р. на суму 3 187,13 грн., №566 від 02.03.2020р. на суму 2 042,40 грн., №740 від 02.03.2020р. на суму 4 866,01 грн., №741 від 02.03.2020р. на суму 1 641,74 грн., №742 від 02.03.2020р. на суму 3 545,05 грн., №744 від 02.03.2020р. на суму 13 655,36 грн., №746 від 02.03.2020р. на суму 6 312,60 грн., №749 від 02.03.2020р. на суму 958,15 грн., №750 від 02.03.2020р. на суму 9 767,99 грн., №808 від 02.03.2020р. на суму 11610,35 грн., №724 від 04.03.2020р. на суму 40134,52 грн., №728 від 06.03.2020р. на суму 6195,60 грн., №732 від 06.03.2020р. на суму 20 926,87 грн., №734 від 10.03.2020р. на суму 6 892,82 грн., №735 від 10.03.2020р. на суму 4 471,97 грн., №861 від 03.06.2020р. на суму 58 940,60 грн., №867 від 09.06.2020р. на суму 26 202,24 грн., №876 від 11.06.2020р. на суму 6 544,15 грн., №880 від 16.06.2020р. на суму 19 012,87 грн., №886 від 17.06.2020р. на суму 6 565,34 грн., №887 від 18.06.2020р. на суму 50 173,85 грн., №900 від 23.06.2020р. на суму 328 810,81 грн., №895 від 24.06.2020р. на суму 11 404,91 грн., №910 від 25.06.2020р. на суму 2 4788,39 грн., №918 від 30.06.2020р. на суму 10 236,43 грн., №933 від 30.06.2020р. на суму 15 454,63 грн., №917 від 30.06.2020р. на суму 2 539,68 грн., №916 від 30.06.2020р. на суму 175 487,82 грн., №919 від 30.06.2020р. на суму 105 419,12 грн., №920 від 30.06.2020р. на суму 21 621,60 грн., №921 від 30.06.2020р. на суму 8 901,36 грн., а також експериментальні зразки підпису ОСОБА_1 відібрані в судовому засіданні 25.05.2022р.

В даному аспекті судом засвідчується, що відповідно до ст. 102 ГПК України, матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.

Відповідно до роз`яснень, що містяться в науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. №53/5 (у редакції наказу від 26.12.2012р. №1950/5), основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису.

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Відповідно п. 1.3. Рекомендацій, для проведення дослідження саме орган, який призначив експертизу (у даному випадку суд), повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Відповідно до ст. 228 ГПК України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

Таким чином, провадження у справі слід зупинити на час проведення експертизи.

Керуючись ст.ст. 12, 99, 100, 228, 229, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Вей Дистрибюшн" про призначення у справі судової почеркознавчої експертизи задовольнити.

2. Призначити по справі судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (33003, м. Рівне, вул. Гагаріна, 39).

3. В рамках проведення почеркознавчої експертизи на вирішення експерту поставити наступні питання:

- Чи виконані підписи, здійснені в графах відвантажив (ла) на зворотних накладних від покупця: №373 від 24.06.2020р. на суму 457,96 грн., №309 від 23.06.2020р. на суму 86 725,53 грн., №312 від 23.06.2020р. на суму 81 390,80 грн., №313 від 23.06.2020р. на суму 60 199,26 грн., №314 від 23.06.2020р. на суму 44 988,38 грн., №315 від 23.06.2020р. на суму 30 535,86 грн., №317 від 23.06.2020р. на суму 13 370,70 грн., №267 від 08.05.2020р. на суму 1 308,96 грн., №266 від 08.05.2020р. на суму 6 603,02 грн., №53 від 12.02.2020р. на суму 505,74 грн., №162 від 02.03.2020р. на суму 1 536,79 грн., №163 від 02.03.2020р. на суму 8 238,71 грн., №164 від 02.03.2020р. на суму 1 538,57 грн., №165 від 02.03.2020р. на суму 895,03 грн., №167 від 02.03.2020р. на суму 6 065,87 грн., №171 від 02.03.2020р. на суму 3 404,71 грн., №172 від 02.03.2020р. на суму 2 119,80 грн., №189 від 02.03.2020р. на суму 5 172,92 грн., №191 від 02.03.2020р. на суму 1 705,04 грн., №192 від 02.03.2020р. на суму 3 682,94 грн., №193 від 02.03.2020р. на суму 14 174,11 грн., №195 від 02.03.2020р. на суму 6 526,54 грн., №198 від 02.03.2020р. на суму 991,70 грн., №166 від 02.03.2020р. на суму 10 148,06 грн., №235 від 02.03.2020р. на суму 2 538,31 грн., №204 від 02.03.2020р. на суму 12 074,21 грн., №82 від 02.03.2020р. на суму 581,77 грн., №83 від 02.03.2020р. на суму 78,50 грн., №84 від 02.03.2020р. на суму 2 471,72 грн., №147 від 02.03.2020р. на суму 2 211,41 грн., №148 від 02.03.2020р. на суму 440,30 грн., №149 від 02.03.2020р. на суму 1 617,91 грн., №150 від 02.03.2020р. на суму 6 822,77 грн., №151 від 02.03.2020р. на суму 36 680,99 грн., №152 від 02.03.2020р. на суму 5 433,71 грн., №153 від 02.03.2020р. на суму 16 592,03 грн., №154 від 02.03.2020р. на суму 5 509,53 грн., №156 від 02.03.2020р. на суму 10 976,30 грн., №157 від 02.03.2020р. на суму 3 293,71 грн., №158 від 02.03.2020р. на суму 3 629,74 грн., №159 від 02.03.2020р. на суму 17 190,14 грн., №160 від 02.03.2020р. на суму 9 662,10 грн., №161 від 02.03.2020р. на суму 5 605,36 грн. ОСОБА_1 ?

- Чи виконані підписи, здійснені в графах отримав (ла) видаткових накладних №104 від 09.07.2019р. на суму 6 352,64 грн., №281 від 12.07.2019р. на суму 44 654,30 грн., №283 від 16.07.2019р. на суму 167 623,15 грн., №293 від 18.07.2019р. на суму 7 640,70 грн., №294 від 18.07.2019р. на суму 5 173,10 грн., №295 від 18.07.2019р. на суму 46 274,00 грн., №307 від 19.07.2019р. на суму 41 564,45 грн., №308 від 22.07.2019р. на суму 12 433,20 грн., №310 від 22.07.2019р. на суму 44 596,51 грн., №318 від 22.07.2019р. на суму 46 227,98 грн., №326 від 25.07.2019р. на суму 18 236,04 грн., №329 від 30.07.2019р. на суму 23 801,70 грн., №20 від 14.01.2020р. на суму 24 618,79 грн., №193 від 31.01.2020р. на суму 58 989,62 грн., №233 від 06.02.2020р. на суму 11 528,94 грн., №236 від 10.02.2020р. на суму 15 133,88 грн., №237 від 10.02.2020р. на суму 17 861,41 грн., №247 від 12.02.2020р. на суму 51 673,48 грн., №348 від 18.02.2020р. на суму 17 452,62 грн., №351 від 20.02.2020р. на суму 3 945,17 грн., №357 від 21.02.2020р. на суму 4 575,98 грн., №358 від 27.02.2020р. на суму 50 756,94 грн., №544 від 02.03.2020р. на суму 3 465,34 грн., №545 від 02.03.2020р. на суму 16 994,63 грн., №547 від 02.03.2020р. на суму 5391,07 грн., №548 від 02.03,2020р. на суму 1 439,42 грн., №552 від 02.03.2020р. на суму 900,80 грн., №553 від 02.03.2020р. на суму 5 662,64 грн., №380 від 02.03.2020р. на суму 2 446,34 грн., №384 від 02.03.2020р. на суму 545,95 грн., №533 від 02.03.2020р. на суму 2 137,90 грн., №389 від 02.03.2020р. на суму 72,96 грн., №534 від 02.03.2020р. на суму 412,75 грн., №390 від 02.03.2020р. на суму 2 299,44 грн., №535 від 02.03.2020р. на суму 1 561,07 грн., №536 від 02.03.2020р. на суму 6 545,51 грн., №537 від 02.03.2020р. на суму 34 868,76 грн., №538 від 02.03.2020р. на суму 5 227,99 грн., №539 від 02.03.2020р. на суму 15 390,66 грн., №540 від 02.03.2020р. на суму 5 331,84 грн., №541 від 02.03.2020р. на суму 10 434,01 грн., №543 від 02.03.2020р. на суму 2 969,05 грн., №546 від 02.03.2020р. на суму 9 041,10 грн., №549 від 02.03.2020р. на суму 7 972,68 грн., №550 від 02.03.2020р. на суму 1 442,26 грн., №785 від 02.03.2020р. на суму 2 456,45 грн., №565 від 02.03.2020р. на суму 3 187,13 грн., №566 від 02.03.2020р. на суму 2 042,40 грн., №740 від 02.03.2020р. на суму 4 866,01 грн., №741 від 02.03.2020р. на суму 1 641,74 грн., №742 від 02.03.2020р. на суму 3 545,05 грн., №744 від 02.03.2020р. на суму 13 655,36 грн., №746 від 02.03.2020р. на суму 6 312,60 грн., №749 від 02.03.2020р. на суму 958,15 грн., №750 від 02.03.2020р. на суму 9 767,99 грн., №808 від 02.03.2020р. на суму 11610,35 грн., №724 від 04.03.2020р. на суму 40134,52 грн., №728 від 06.03.2020р. на суму 6195,60 грн., №732 від 06.03.2020р. на суму 20 926,87 грн., №734 від 10.03.2020р. на суму 6 892,82 грн., №735 від 10.03.2020р. на суму 4 471,97 грн., №861 від 03.06.2020р. на суму 58 940,60 грн., №867 від 09.06.2020р. на суму 26 202,24 грн., №876 від 11.06.2020р. на суму 6 544,15 грн., №880 від 16.06.2020р. на суму 19 012,87 грн., №886 від 17.06.2020р. на суму 6 565,34 грн., №887 від 18.06.2020р. на суму 50 173,85 грн., №900 від 23.06.2020р. на суму 328 810,81 грн., №895 від 24.06.2020р. на суму 11 404,91 грн., №910 від 25.06.2020р. на суму 2 4788,39 грн., №918 від 30.06.2020р. на суму 10 236,43 грн., №933 від 30.06.2020р. на суму 15 454,63 грн., №917 від 30.06.2020р. на суму 2 539,68 грн., №916 від 30.06.2020р. на суму 175 487,82 грн., №919 від 30.06.2020р. на суму 105 419,12 грн., №920 від 30.06.2020р. на суму 21 621,60 грн., №921 від 30.06.2020р. на суму 8 901,36 грн.,

та підписи, здійснені в графах відвантажив (ла) на зворотних накладних від покупця №373 від 24.06.2020р. на суму 457,96 грн., №309 від 23.06.2020р. на суму 86 725,53 грн., №312 від 23.06.2020р. на суму 81 390,80 грн., №313 від 23.06.2020р. на суму 60 199,26 грн., №314 від 23.06.2020р. на суму 44 988,38 грн., №315 від 23.06.2020р. на суму 30 535,86 грн., №317 від 23.06.2020р. на суму 13 370,70 грн., №267 від 08.05.2020р. на суму 1 308,96 грн., №266 від 08.05.2020р. на суму 6 603,02 грн., №53 від 12.02.2020р. на суму 505,74 грн., №162 від 02.03.2020р. на суму 1 536,79 грн., №163 від 02.03.2020р. на суму 8 238,71 грн., №164 від 02.03.2020р. на суму 1 538,57 грн., №165 від 02.03.2020р. на суму 895,03 грн., №167 від 02.03.2020р. на суму 6 065,87 грн., №171 від 02.03.2020р. на суму 3 404,71 грн., №172 від 02.03.2020р. на суму 2 119,80 грн., №189 від 02.03.2020р. на суму 5 172,92 грн., №191 від 02.03.2020р. на суму 1 705,04 грн., №192 від 02.03.2020р. на суму 3 682,94 грн., №193 від 02.03.2020р. на суму 14 174,11 грн., №195 від 02.03.2020р. на суму 6 526,54 грн., №198 від 02.03.2020р. на суму 991,70 грн., №166 від 02.03.2020р. на суму 10 148,06 грн., №235 від 02.03.2020р. на суму 2 538,31 грн., №204 від 02.03.2020р. на суму 12 074,21 грн., №82 від 02.03.2020р. на суму 581,77 грн., №83 від 02.03.2020р. на суму 78,50 грн., №84 від 02.03.2020р. на суму 2 471,72 грн., №147 від 02.03.2020р. на суму 2 211,41 грн., №148 від 02.03.2020р. на суму 440,30 грн., №149 від 02.03.2020р. на суму 1 617,91 грн., №150 від 02.03.2020р. на суму 6 822,77 грн., №151 від 02.03.2020р. на суму 36 680,99 грн., №152 від 02.03.2020р. на суму 5 433,71 грн., №153 від 02.03.2020р. на суму 16 592,03 грн., №154 від 02.03.2020р. на суму 5 509,53 грн., №156 від 02.03.2020р. на суму 10 976,30 грн., №157 від 02.03.2020р. на суму 3 293,71 грн., №158 від 02.03.2020р. на суму 3 629,74 грн., №159 від 02.03.2020р. на суму 17 190,14 грн., №160 від 02.03.2020р. на суму 9 662,10 грн., №161 від 02.03.2020р. на суму 5 605,36 грн. однією і тією ж особою?

4. Зобов`язати сторони судового процесу на вимогу експерта вчинити дії, необхідні для проведення експертизи.

5. Відповідно до статті 4 Закону України "Про судову експертизу", попередити експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків за статтями 384, 385 Кримінального кодексу України.

6. Оплату вартості судової почеркознавчої експертизи покласти на позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Вей Дистрибюшн".

7. Звернути увагу експерта Рівненського НДЕКЦ МВС України на ту обставину, що відповідно до п. 4.11 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, при проведенні дослідження експерт повинен уживати заходів щодо збереження наданих на експертизу об`єктів, аби не допустити їх знищення або пошкодження. Якщо за характером дослідження зберегти об`єкт неможливо, а в документі про призначення експертизи (залучення експерта) відсутній дозвіл на пошкодження (знищення) цього об`єкта, то на його пошкодження чи знищення має бути отримана письмова згода органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта). В даному випадку зазначеним органом виступає Господарський суд Волинської області.

8. З метою проведення судової почеркознавчої експертизи на адресу Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України направити:

- оригінали зворотних видаткових накладних від покупця: №373 від 24.06.2020р. на суму 457,96 грн., №309 від 23.06.2020р. на суму 86 725,53 грн., №312 від 23.06.2020р. на суму 81 390,80 грн., №313 від 23.06.2020р. на суму 60 199,26 грн., №314 від 23.06.2020р. на суму 44 988,38 грн., №315 від 23.06.2020р. на суму 30 535,86 грн., №317 від 23.06.2020р. на суму 13 370,70 грн., №267 від 08.05.2020р. на суму 1 308,96 грн., №266 від 08.05.2020р. на суму 6 603,02 грн., №53 від 12.02.2020р. на суму 505,74 грн., №162 від 02.03.2020р. на суму 1 536,79 грн., №163 від 02.03.2020р. на суму 8 238,71 грн., №164 від 02.03.2020р. на суму 1 538,57 грн., №165 від 02.03.2020р. на суму 895,03 грн., №167 від 02.03.2020р. на суму 6 065,87 грн., №171 від 02.03.2020р. на суму 3 404,71 грн., №172 від 02.03.2020р. на суму 2 119,80 грн., №189 від 02.03.2020р. на суму 5 172,92 грн., №191 від 02.03.2020р. на суму 1 705,04 грн., №192 від 02.03.2020р. на суму 3 682,94 грн., №193 від 02.03.2020р. на суму 14 174,11 грн., №195 від 02.03.2020р. на суму 6 526,54 грн., №198 від 02.03.2020р. на суму 991,70 грн., №166 від 02.03.2020р. на суму 10 148,06 грн., №235 від 02.03.2020р. на суму 2 538,31 грн., №204 від 02.03.2020р. на суму 12 074,21 грн., №82 від 02.03.2020р. на суму 581,77 грн., №83 від 02.03.2020р. на суму 78,50 грн., №84 від 02.03.2020р. на суму 2 471,72 грн., №147 від 02.03.2020р. на суму 2 211,41 грн., №148 від 02.03.2020р. на суму 440,30 грн., №149 від 02.03.2020р. на суму 1 617,91 грн., №150 від 02.03.2020р. на суму 6 822,77 грн., №151 від 02.03.2020р. на суму 36 680,99 грн., №152 від 02.03.2020р. на суму 5 433,71 грн., №153 від 02.03.2020р. на суму 16 592,03 грн., №154 від 02.03.2020р. на суму 5 509,53 грн., №156 від 02.03.2020р. на суму 10 976,30 грн., №157 від 02.03.2020р. на суму 3 293,71 грн., №158 від 02.03.2020р. на суму 3 629,74 грн., №159 від 02.03.2020р. на суму 17 190,14 грн., №160 від 02.03.2020р. на суму 9 662,10 грн., №161 від 02.03.2020р. на суму 5 605,36 грн.;

- оригінали видаткових накладних: №104 від 09.07.2019р. на суму 6 352,64 грн., №281 від 12.07.2019р. на суму 44 654,30 грн., №283 від 16.07.2019р. на суму 167 623,15 грн., №293 від 18.07.2019р. на суму 7 640,70 грн., №294 від 18.07.2019р. на суму 5 173,10 грн., №295 від 18.07.2019р. на суму 46 274,00 грн., №307 від 19.07.2019р. на суму 41 564,45 грн., №308 від 22.07.2019р. на суму 12 433,20 грн., №310 від 22.07.2019р. на суму 44 596,51 грн., №318 від 22.07.2019р. на суму 46 227,98 грн., №326 від 25.07.2019р. на суму 18 236,04 грн., №329 від 30.07.2019р. на суму 23 801,70 грн., №20 від 14.01.2020р. на суму 24 618,79 грн., №193 від 31.01.2020р. на суму 58 989,62 грн., №233 від 06.02.2020р. на суму 11 528,94 грн., №236 від 10.02.2020р. на суму 15 133,88 грн., №237 від 10.02.2020р. на суму 17 861,41 грн., №247 від 12.02.2020р. на суму 51 673,48 грн., №348 від 18.02.2020р. на суму 17 452,62 грн., №351 від 20.02.2020р. на суму 3 945,17 грн., №357 від 21.02.2020р. на суму 4 575,98 грн., №358 від 27.02.2020р. на суму 50 756,94 грн., №544 від 02.03.2020р. на суму 3 465,34 грн., №545 від 02.03.2020р. на суму 16 994,63 грн., №547 від 02.03.2020р. на суму 5391,07 грн., №548 від 02.03,2020р. на суму 1 439,42 грн., №552 від 02.03.2020р. на суму 900,80 грн., №553 від 02.03.2020р. на суму 5 662,64 грн., №380 від 02.03.2020р. на суму 2 446,34 грн., №2384 від 02.03.2020р. на суму 545,95 грн., №2533 від 02.03.2020р. на суму 2 137,90 грн., №389 від 02.03.2020р. на суму 72,96 грн., №534 від 02.03.2020р. на суму 412,75 грн., №390 від 02.03.2020р. на суму 2 299,44 грн., №2535 від 02.03.2020р. на суму 1 561,07 грн., №2536 від 02.03.2020р. на суму 6 545,51 грн., №537 від 02.03.2020р. на суму 34 868,76 грн., №538 від 02.03.2020р. на суму 5 227,99 грн., №539 від 02.03.2020р. на суму 15 390,66 грн., №540 від 02.03.2020р. на суму 5 331,84 грн., №541 від 02.03.2020р. на суму 10 434,01 грн., №543 від 02.03.2020р. на суму 2 969,05 грн., №546 від 02.03.2020р. на суму 9 041,10 грн., №549 від 02.03.2020р. на суму 7 972,68 грн., №550 від 02.03.2020р. на суму 1 442,26 грн., №785 від 02.03.2020р. на суму 2 456,45 грн., №565 від 02.03.2020р. на суму 3 187,13 грн., №566 від 02.03.2020р. на суму 2 042,40 грн., №740 від 02.03.2020р. на суму 4 866,01 грн., №741 від 02.03.2020р. на суму 1 641,74 грн., №742 від 02.03.2020р. на суму 3 545,05 грн., №744 від 02.03.2020р. на суму 13 655,36 грн., №746 від 02.03.2020р. на суму 6 312,60 грн., №749 від 02.03.2020р. на суму 958,15 грн., №750 від 02.03.2020р. на суму 9 767,99 грн., №808 від 02.03.2020р. на суму 11610,35 грн., №724 від 04.03.2020р. на суму 40134,52 грн., №728 від 06.03.2020р. на суму 6195,60 грн., №732 від 06.03.2020р. на суму 20 926,87 грн., №734 від 10.03.2020р. на суму 6 892,82 грн., №735 від 10.03.2020р. на суму 4 471,97 грн., №861 від 03.06.2020р. на суму 58 940,60 грн., №867 від 09.06.2020р. на суму 26 202,24 грн., №876 від 11.06.2020р. на суму 6 544,15 грн., №880 від 16.06.2020р. на суму 19 012,87 грн., №886 від 17.06.2020р. на суму 6 565,34 грн., №887 від 18.06.2020р. на суму 50 173,85 грн., №900 від 23.06.2020р. на суму 328 810,81 грн., №895 від 24.06.2020р. на суму 11 404,91 грн., №910 від 25.06.2020р. на суму 2 4788,39 грн., №918 від 30.06.2020р. на суму 10 236,43 грн., №933 від 30.06.2020р. на суму 15 454,63 грн., №917 від 30.06.2020р. на суму 2 539,68 грн., №916 від 30.06.2020р. на суму 175 487,82 грн., №919 від 30.06.2020р. на суму 105 419,12 грн., №920 від 30.06.2020р. на суму 21 621,60 грн., №921 від 30.06.2020р. на суму 8 901,36 грн.;

- оригінали вільних зразків підписів ОСОБА_1 , здійснених у наступних документах (договір страхування життя з участю в додатковому інвестиційному доході ОС010278 від 03.06.2013р. із заявою на страхування життя ОС010278 та анкетою про стан здоров`я застрахованої особи ОС01278; трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 31.07.2019р.; повідомлення про прийняття працівника на роботу від 31.07.2019р. з квитанцією про прийняття; повідомлення про прийняття працівника на роботу від 31.07.2019р. з квитанцією про прийняття; акт надання послуг №328 від 31.10.2019р.; трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 16.11.2019р.; довідка №3 від 25.11.2019р.; наказ №1 шр від 27.12.2019р. "Про затвердження штатного розпису на 2020 рік"; податкова декларація платника єдиного податку за 2019 рік від 17.01.2020р. з квитанцією про прийняття; податкова декларація про майновий стан і доходи за 2019 рік від 23.01.2020р. з квитанцією про прийняття; наказ №3-в від 17.03.2020р. про надання відпустки; відомість про виплату готівки №45 від 23.07.2020р. за квітень 2020 року із вставним аркушем до додатка №45; акт надання послуг №384 від 30.09.2020р.; видаткова накладна №471 від 24.06.2021р.;

- експериментальні зразки підпису ОСОБА_1 на 10 арк.

- примірник ухвали Господарського суду Волинської області від 22.09.2022р.

9. Зобов`язати експерта подати Господарському суду Волинської області експертний висновок в письмовій формі відповідно до статті 98 Господарського процесуального кодексу України.

10. Зупинити провадження у справі на час проведення експертизи відповідно до ст.ст. 228, 229 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.235 Господарського процесуального кодексу України, ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Відповідно до ч. 1 ст. 255 ГПК України, ухвала про зупинення провадження та про призначення експертизи у справі підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Відповідно до ст.ст. 253, 256, 257 ГПК України апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до Північно-західного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Ухвала підписана 23.09.2022р.

Суддя В. А. Войціховський

ухвалу направити:

- представнику Товариства з обмеженою відповідальністю "Вей Дистрибюшн", адвокату Ліщинській Т. І. ( ІНФОРМАЦІЯ_1 );

- представнику ОСОБА_1 , адвокату Парфенюку А.С. (ІНФОРМАЦІЯ_2).