ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"30" вересня 2022 р.м. Одеса Справа № 916/520/22

Господарський суд Одеської області у складі судді Шаратова Ю.А., розглядаючи справу за позовом ЦДАКА ОСОБА_1 (TZEDAKAH FUNDS S.C.A.) корпоративне товариство з обмеженою відповідальністю (1330, Люксембург, вул. бульвар Великої Княгині Шарлотти, буд. 2) до Товариства з обмеженою відповідальністю Рені-Термінал (68800, Одеська обл., Ренійський р-н, м. Рені, вул. Дунайська, буд. 188 В, ), Товариства з обмеженою відповідальністю Рені-Оіл (01014, м. Київ, вул. Соловцова Миколи, буд. 2, офіс 38/1, ), ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 )

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ), приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Чуловський Володимир Анатолійович (01001, м. Київ, вул. Гончара, 55), приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Деделюк Світлана Юріївна (01001, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 8а, офіс 1), Нолпер Холдінгз Лімітед (Nolper Holdings Limited) (реєстраційний номер HE265482, Кіріякос Матсі, 16 Ігл Хаус, 10 етаж, Агаоі Омологітес, 1082, г. Нікосія, Республіка Кіпр).

про визнання договорів недійсними

Представники:

Від позивача Кучерина Б.В. (ордер від 18.02.2022 серія АІ № 1225882);

Від ТОВ Рені-Термінал - Долженчук Н.М. (ордер від 25.07.2022 серія ВН № 1165393);

Від ТОВ Рені-Оіл - Долженчук Н.М. (ордер від 25.04.2022 серія ВН № 1139979);

Від ОСОБА_2 Долженчук Н.М. (ордер від 27.04.2022 серія ВН № 1140965);

Від ОСОБА_3 не з`явився;

Від приватного нотаріуса Чуловського В.А. не з`явився;

Від приватного нотаріуса Деделюк С.Ю. не з`явився;

Від Нолпер Холдінгз Долженчук Н.М. (ордер від 25.07.2022 серія ВН № 1140962).

в с т а н о в и в:

ЦДАКА ФАНДЗ С.К.А. (TZEDAKAH FUNDS S.C.A.) корпоративне товариство з обмеженою відповідальністю звернулось до Господарського суду Одеської області із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю Рені-Термінал, Товариства з обмеженою відповідальністю Рені-Оіл, ОСОБА_2 з вимогами про:

- визнання недійсним Договору купівлі-продажу комплексу по перевалці наливних вантажів (масел), загальною площею 245,8 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , укладеного 19.04.2021 між ТОВ Рені-Термінал, з однієї сторони, та ТОВ Рені-Оіл, з іншої сторони, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Деделюк С.Ю. за реєстровим № 323;

- скасування в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запису про право власності № 41563734, внесеного на підставі рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Деделюк С.Ю. про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 57717041 від 19.04.2021 щодо реєстрації права власності за ТОВ Рені-Оіл на комплекс по перевалці наливних вантажів (масел), загальною площею 245,8 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

- визнання недійсним Договору іпотеки комплексу по перевалці наливних вантажів (масел), загальною площею 245,8 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , укладеного 18.02.2022 між ТОВ Рені-Оіл, з однієї строни, та ОСОБА_2 , з іншої сторони, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Чуловським В.А. за реєстровим № 457;

- скасування в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запису про іпотеку № 46784249, внесеного на підставі рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Чуловського В.А. про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 63548797 від 18.02.2022 щодо реєстрації іпотеки ОСОБА_2 на комплекс по перевалці наливних вантажів (масел), загальною площею 245,8 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

- скасування в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запису про обтяження № 46784368, внесеного на підставі рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Чуловського В.А. про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 63549018 від 18.02.2022 щодо реєстрації заборони на відчуження ОСОБА_2 на комплекс по перевалці наливних вантажів (масел), загальною площею 245,8 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що оспорюваний Договір купівлі-продажу нерухомого майна, укладений від 19.04.2021 між ТОВ Рені-Термінал та ТОВ Рені-Оіл, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Деделюк С.Ю. за реєстровим номером № 323, згідно із яким ТОВ Рені-Оіл став власником комплексу по перевалці наливних вантажів, містить ознаки фраудаторного договору.

Крім того, в обґрунтування позовних вимог зазначає, що оспорюваний Договір іпотеки комплексу по перевалці наливних вантажів, укладений 18.02.2022 між ТОВ Рені-Оіл та ОСОБА_2 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Чуловським В.А. за реєстровим № 457, також містить всі ознаки фраудаторного договору.

Ухвалою суду від 01.04.2022 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, постановлено розглядати її за правилами загального позовного провадження, залучити до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача ОСОБА_3 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Чуловського Володимира Анатолійовича, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Деделюк Світлану Юріївну та призначено підготовче засідання.

Ухвалою суду від 01.08.2022 заяву Нолпер Холдінгз Лімітед (Nolper Holdings Limited) про вступ до участі у справі № 916/520/22 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача від 25.07.2022 (вх. № 14659/22 від 28.07.2022) задоволено. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю Рені-Термінал про залучення до участі у справі № 916/520/22 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача від 25.07.2022 (вх. № 14662/22 від 28.07.2022) задоволено. Залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача - Нолпер Холдінгз Лімітед (Nolper Holdings Limited) (реєстраційний номер HE265482, Кіріякос Матсі, 16 Ігл Хаус, 10 поверх, Агаоі Омологітес, 1082, м. Нікосія, Республіка Кіпр, представник за довіреністю Савченко Олександр Анатолійович, який дії на підставі Довіреності від 07.02.2022, Апостиль від 11.02.2022 за № NIC MJPO-NIC 000387437/2022). Зобов`язано позивача протягом двох днів з дня отримання ухвали надіслати копію позову разом із додатками до нього на адресу третьої особи Нолпер Холдінгз Лімітед (Nolper Holdings Limited), постановлено докази направлення надати суду.

01.08.2022 на адресу суду надійшло клопотання позивача про витребування судом доказів (вх. № 14989/22) в якому просить суд:

- витребувати в Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк () виписку з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю Рені-Термінал () № НОМЕР_3 , відкритого 27.01.2022, місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, за період з 19.04.2021 по 01.08.2022.

- витребувати в Акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк () виписку з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю Рені-Термінал () № НОМЕР_4 відкритого 27.01.2022 в АТ КБ Приватбанк місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, за період з 19.04.2021 по 01.08.2022.

- витребувати в Акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк () виписку з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю Рені-Термінал () № НОМЕР_5 відкритого 18.02.2009 року в АТ КБ Приватбанк місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, за період з 19.04.2021 по 01.08.2022.

- витребувати в Акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк () виписку з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю Рені-Термінал () № НОМЕР_6 відкритого 09.12.2014 року в АТ КБ Приватбанк місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, за період з 19.04.2021 по 01.08.2022.

- витребувати в Акціонерного товариства ОТП БАНК () виписку з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю Рені-Термінал () № НОМЕР_4 відкритого 14.06.2016, місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, за період з 19.04.2021 по 01.08.2022.

- витребувати в Акціонерного товариства АКЦЕНТ БАНК () виписку з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю Рені-Термінал () № НОМЕР_7 відкритого 01.07.2020, місцезнаходження: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11 за період з 19.04.2021 по 01.08.2022.

Частиною першою, пунктом 4 частини п`ятої статті 13 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість: сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини першої статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до пунктів 4, 5 частини другої статті 81 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено, зокрема, заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Згідно із частинами четвертою, сьомою та восьмою статті 81 Господарського процесуального кодексу України, у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

В обґрунтування вказаного клопотання позивач зазначає, що виписки з вищевказаних рахунків можуть підтвердити відсутність здійснення оплати за оспорюваним договором купівлі-продажу, а також погіршення фінансового стану Товариства з обмеженою відповідальністю «Рені-Термінал» після укладення оспорюваного договору купівлі-продажу.

Щодо неможливості самостійного отримання витребуваного доказу позивач зазначає, що виписка з рахунку є банківською таємницею в розумінні статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», що зумовлює неможливість самостійного отримання позивачем вищевказаних виписок.

Щодо неможливості подання цього клопотання у встановлений строк позивач зазначає, що інформацію про рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «Рені-Термінал» він отримав тільки внаслідок витребування її судом, тому раніше подати це клопотання було неможливо.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку задоволення клопотання позивача про витребування судом доказів (вх. № 14989/22 від 01.08.2022).

Крім того, на адресу суду 01.08.2022 надійшло клопотання позивача про витребування доказів (вх. № 14884/22) в якому просив суд витребувати в Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк» () виписку з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Рені-Оіл» () номер рахунку НОМЕР_8 , відкритого 03.03.2021 в АТ КБ «Приватбанк» місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, за період з 19.04.2021 по 01.08.2022.

Вказане клопотання позивача (вх. № 14884/22 від 01.08.2022) не підлягає задоволенню оскільки витребуванні документи вже наявні в матеріалах справи.

Керуючись статтями 80, 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання позивача про витребування судом доказів (вх. № 14989/22 від 01.08.2022) задовольнити.

2. Витребувати в Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк () виписку з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю Рені-Термінал () № НОМЕР_3 , відкритого 27.01.2022, місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, за період з 19.04.2021 по 01.08.2022.

3. Витребувати в Акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк () виписку з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю Рені-Термінал () № НОМЕР_4 відкритого 27.01.2022 в АТ КБ Приватбанк місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, за період з 19.04.2021 по 01.08.2022.

4. Витребувати в Акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк () виписку з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю Рені-Термінал () № НОМЕР_5 відкритого 18.02.2009 року в АТ КБ Приватбанк місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, за період з 19.04.2021 по 01.08.2022.

5. Витребувати в Акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк () виписку з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю Рені-Термінал () № НОМЕР_6 відкритого 09.12.2014 року в АТ КБ Приватбанк місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, за період з 19.04.2021 по 01.08.2022.

6. Витребувати в Акціонерного товариства ОТП БАНК () виписку з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю Рені-Термінал () № НОМЕР_4 відкритого 14.06.2016, місцезнаходження: 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, за період з 19.04.2021 по 01.08.2022.

7. Витребувати в Акціонерного товариства АКЦЕНТ БАНК () виписку з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю Рені-Термінал () № НОМЕР_7 відкритого 01.07.2020, місцезнаходження: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11 за період з 19.04.2021 по 01.08.2022.

8. Клопотання позивача про витребування доказів (вх. № 14884/22 від 01.08.2022) залишити без задоволення.

Ухвала набрала законної сили 30.09.2022 та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено 04.10.2022.

Суддя Шаратов Юрій Анатолійович