ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"08" вересня 2022 р.м. Одеса Справа № 915/1308/21

Господарський суд Одеської області у складі судді Шаратова Ю.А., розглядаючи справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Аграрленд (54051, м. Миколаїв, вул. 2 Козацька, 27, ) до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

про стягнення безпідставно отриманих коштів у розмірі 3 480 604,90 грн.

Представники:

Від позивача Законь Ю.О. (керівник); Климович А.В. (ордер від 30.06.2022 серія ВЕ № 1062897);

Від відповідача Скалов С.Ю. (ордер від 28.07.2022 серія ВЕ № 1049523).

в с т а н о в и в:

Товариство з обмеженою відповідальністю Аграрленд звернулось до Господарського суду Миколаївської області із позовною заявою до ОСОБА_1 про стягнення безпідставно отриманих коштів в розмірі 3 480 604,90 грн.

Ухвалою Господарського суду Миколаївської області від 05.10.2021 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, постановлено розглядати її за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання.

Ухвалою Господарського суду Миколаївської області від 13.01.2022 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю Аграрленд від 17.12.2021 про призначення експертизи (з урахуванням клопотання про уточнення виду судової експертизи від 13.01.2022) задоволено. Призначено у справі комплексну судову почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6). На вирішення судових експертів поставлено такі питання: Чи виконано підпис від імені ОСОБА_1 на протоколах загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю Аграрленд № 1-1 від 26.03.2018 та № 3-1 від 10.12.2018 та наказі ТОВ Аграрленд №1 від 26.03.2018 ОСОБА_1 чи іншою особою? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_1 на протоколах загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю Аграрленд № 1-1 від 26.03.2018 та № 3-1 від 10.12.2018 та наказі ТОВ Аграрленд № 1 від 26.03.2018 під впливом факторів (природних, штучних тощо)? До якої групи за віком належить виконавець підпису на протоколах загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю Аграрленд № 1-1 від 26.03.2018 та № 3-1 від 10.12.2018 та наказі ТОВ Аграрленд №1 від 26.03.2018? Чи виготовлено оригінал протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю Аграрленд № 3-1 від 10.12.2018 шляхом монтажу за допомогою комп`ютерної або копіювально-розмножувальної техніки? Чи не використаний для виконання тексту протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю Аграрленд № 3-1 від 10.12.2018 аркуш паперу або частина іншого документу з вже присутніми на ньому підписом чи відтиском печатки? Чи співпадає давність виконання реквізитів документа (підпису та печатки) на протоколі загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю Аграрленд № 3-1 від 10.12.2018 з датою, зазначеною в протоколі 10 грудня 2018 року? В якій послідовності виконані друкований текст, підпис, печатка та інші реквізити протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю Аграрленд № 3-1 від 10.12.2018? Чи виконано протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю Аграрленд №1-1 від 26.03.2018 в той час, яким він датований 26 березня 2018 року чи в інший час? Чи виконано наказ ТОВ Аграрленд №1 від 26.03.2018 в той час, яким він датований 26 березня 2018 року чи в інший час? Направлено на адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6) матеріали справи № 915/1308/21. Відповідно до ст. 14 Закону України "Про судову експертизу" попереджено експертів про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у відповідності із ст.ст. 384 та 385 Кримінального кодексу України. Витрати на проведення експертизи покладено на позивача ТОВ Аграрленд. Зобов`язати позивача відповідні докази надати суду. Зупинено провадження у даній справі на час проведення судової експертизи.

Згідно із частиною сьомою статті 147 Закону України Про судоустрій і статус суддів від 02.06.2016 № 1402-VIII у разі неможливості здійснення правосуддя судом з об`єктивних причин під час воєнного або надзвичайного стану, у зв`язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами може бути змінено територіальну підсудність судових справ, що розглядаються в такому суді, за рішенням Вищої ради правосуддя, що ухвалюється за поданням Голови Верховного Суду, шляхом її передачі до суду, який найбільш територіальне наближений до суду, який не може здійснювати правосуддя, або іншого визначеного суду. У разі неможливості здійснення Вищою радою правосуддя такого повноваження воно здійснюється за розпорядженням Голови Верховного Суду. Відповідне рішення є також підставою для передачі усіх справ, які перебували на розгляді суду, територіальна підсудність якого змінюється.

Верховний Суд розпорядженням від 22.03.2022 № 12/0/9-22 змінив територіальну підсудність судових справ Господарського суду Миколаївської області на Господарський суд Одеської області.

08.06.2022 на адресу Господарського суду Одеської області надійшов супровідний лист від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 20.05.2022 № 2637/3210-4-22/33 (вх. № 10048/22) разом із клопотанням експерта про надання додаткових матеріалів.

Відповідно до клопотання про надання додаткових матеріалів, судовий експерт просить суд надати:

- оригінали документів, які містять відтиски печатки ТОВ Аграрленд (ідентифікаційний код 38407240), тобто вільних зразків цієї печатки, які нанесені у період часу: з 01.06.2018 по дату подачі позовної заяви 27.08.2021, а також період, в який, виходячи з матеріалів справи, міг бути нанесений відтиск досліджуваної печатки, не менш, як по 20-25 документів за різні числа кожного місяця вказаного періоду з якісним їх відображенням;

- оригінали документів, в яких тексти виконані за допомогою того ж самого знакосинтезуючого пристрою з лазерною технологією друку, що і тексти у досліджуваних документах, тобто вільні зразки текстів, які виконані у період часу: з 26.03.2018 по дату подачі позовної заяви 27.08.2021, та за період, який виходячи з матеріалів справи міг бути виконаний текст досліджуваних документів, у кількості 10 штук документів за кожен місяць вказаного періоду за різні числа.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 08.06.2022 справу № 915/1308/21 передано на розгляд судді Господарського суду Одеської області Шаратову Ю.А.

Ухвалою суду від 14.06.2022 прийнято справу № 915/1308/21 до свого провадження. Поновлено провадження у справі № 915/1308/21 з 01.07.2022. Підготовче засідання призначено на 01.07.2022.

Протокольною ухвалою від 01.07.2022 відкладено підготовче засідання на 15.07.2022.

Протокольною ухвалою від 15.07.2022 відкладено підготовче засідання на 01.08.2022.

Протокольною ухвалою від 01.08.2022 відкладено підготовче засідання на 12.08.2022.

Ухвалою суду від 12.08.2022 відмовлено в задоволенні клопотання відповідача про зміну експертної установи від 28.07.2022 (вх. № 14743/22 та № 14755/22 від 28.07.2022).

Ухвалою суду від 12.08.2022 клопотання позивача про скасування ухвали Господарського суду Миколаївської області від 13.01.2022 та призначення судової технічної експертизи по справі № 915/1308/21 від 11.08.2022 (вх. № 16070/22 від 12.08.2022) задоволено частково. Скасовано ухвалу Господарського суду Миколаївської області від 13.01.2022 у справі № 915/1308/21 в частині призначення почеркознавчої експертизи та питань поставлених на вирішення експертів, що охоплюються нею. В решті клопотання позивача відмовлено.

Протокольною ухвалою від 12.08.2022 відкладено підготовче засідання на 08.09.2022.

01.08.2022 на адресу суду надійшло клопотання позивача про зобов`язання ОСОБА_1 надати докази підписання протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Аграрленд» від 10.12.2018 № 3-1 (вх. № 14945/22) в якому, із посиланням на частину другу статті 74 Господарського процесуального кодексу України, просить суд зобов`язати ОСОБА_1 надати докази вчинення ним дій та існування таких подій:

1. Підписання ОСОБА_1 10 грудня 2018 року в смт. Березанка протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Аграрленд» № 3-1 та в цей же день в Києві підписання договору транспортного експедирування № 38.

2. Проведення ОСОБА_1 10 грудня 2018 року в смт. Березанка загальних зборів учасників ТОВ «Аграрленд», прийняття ним рішення про розподіл 2 126,9 тис. грн дивідендів за 2018 рік та підписання ним відповідно протоколу № 3-1.

3. Підписання ОСОБА_1 10 грудня 2018 року в м. Києві договору транспортного експедирування № 38.

4. Планування Мартинюком В.П. діяльності ТОВ «Аграрленд» у 2018 році яким чином, щоб підприємство станом на 31 грудня 2018 року отримало чистий прибуток в розмірі 2 126,9 тис. грн.

5. Планування Мартинюком В.П. витрат ТОВ «Аграрленд» за період з 11 по 31 грудня 2018 року на суму 6 174 220,95 грн.

6. Планування Мартинюком В.П. доходів ТОВ «Аграрленд» за період з 11 по 31 грудня 2018 року на суму 3 961 317,68 грн.

7. Здійснені ОСОБА_1 станом на 10 грудня 2018 року розрахунки майбутнього чистого прибутку ТОВ «Аграрленд» за 2018 рік в сумі 2 126,9 тис. грн.

8 Надані ОСОБА_1 з 19 по 31 грудня 2018 року вказівки директору ТОВ «Аграрленд» ОСОБА_2 що ТОВ «Аграрленд» отримало чистий прибуток за 2018 рік в сумі 2 126,9 тис. грн.

Вказане клопотання позивача не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини другої статті 74 Господарського процесуального кодексу України у разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Щодо пунктів 1, 2 клопотання позивача про зобов`язання ОСОБА_1 надати докази підписання протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Аграрленд» від 10.12.2018 № 3-1 (вх. № 14945/22 від 01.08.2022) суд зазначає, що в матеріалах справи вже наявний протокол № 3-1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрленд» від 10.12.2018.

Згідно із частиною першою статті 76, частиною першою статті 77 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідно до частини четвертої статті 33 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII на загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до частини третьої цієї статті, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

Крім того, відповідно до пункту 12.33 Статуту товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрленд" у редакції 2018 року, затвердженого Рішенням учасника ТОВ "Аграрленд" від 04.02.2020 № 2 на загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до частини третьої цієї статті, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

Тобто протокол є фіксацією проведення загальних зборів учасників і прийнятих рішень на ньому та є єдиним належним і допустимим доказом на підтвердження цих обставин відповідно до частини першої статті 76 та частини першої статті 77 Господарського процесуального кодексу України.

Щодо пунктів 3-8 клопотання позивача про зобов`язання ОСОБА_1 надати докази підписання протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Аграрленд» від 10.12.2018 № 3-1 (вх. № 14945/22 від 01.08.2022), суд зазначає наступне.

Відповідно до пункту 5 частини другої статті 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд може роз`яснювати учасникам справи, які обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим учасником справи.

Згідно із частиною другою статті 76 Господарського процесуального кодексу України предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Позов заявлено з підстав передбачених статтею 1212 Цивільного кодексу України, а саме, безпідставного отримання ОСОБА_1 грошових коштів.

Отже, до предмету доказування у цій справі № 915/1308/21 входить встановлення обставин наявності чи відсутності підстав для перерахування грошових коштів відповідачу. А саме, прийняття чи неприйняття Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрленд" рішення про розподіл чистого прибутку та виплату дивідендів.

З огляду на наведене, встановлення обставин підписання договору транспортного експедирування від 10.12.2018 № 38, планування діяльності ТОВ "Аграрленд" у 2018 році, планування витрат та доходів ТОВ "Аграрленд" за період з 11 по 31 грудня, здійснення розрахунку чистого прибутку ТОВ "Аграрленд" та надання ОСОБА_1 вказівок директору ТОВ "Аграрленд" не входить до предмету доказування у цій справі.

Керуючись статтями 74, 76, 77, 182, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання позивача про зобов`язання ОСОБА_1 надати докази підписання протоколу загальних зборів учасників ТОВ Аграрленд від 10.12.2018 № 3-1 (вх. № 14945/22 від 01.08.2022).

Ухвала набрала законної сили 08.09.2022 та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 13.09.2022.

Суддя Ю.А. Шаратов