УХВАЛА

м. Київ

20.09.2022Справа № 910/15270/21
За заявою Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС (04116, м. Київ, вул. Шолуденка,33/19, ідентифікаційний номер 44116011)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 29, ідентифікаційний номер 38694075)

про банкрутство

Суддя: Мандичев Д.В.

Представники учасників: не викликалися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У вересні 2021 року до Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" у зв`язку з неможливістю погасити наявну заборгованість у розмірі 66 447 456,36 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.09.2021 № 910/15270/21 заяву Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 11.10.2021 р.

20.09.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Загороднього О.М. про участь у справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.10.2021 відкладено підготовче засідання на 03.11.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.11.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 29, ідентифікаційний номер 38694075). Визнано грошові вимоги Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС (04116, м. Київ, вул. Шолуденка,33/19, ідентифікаційний номер 44116011) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 29, ідентифікаційний номер 38694075) в розмірі 66 447 456,36 грн. (8 495 722,33 грн. - основна заборгованість, 57 951 734,03 грн. - штрафні санкції). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 29, ідентифікаційний номер 38694075). Оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 29, ідентифікаційний номер 38694075), за номером 67543 від 06.11.2021. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 29, ідентифікаційний номер 38694075) арбітражного керуючого Загороднього Олексія Михайловича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1505 від 16.07.2013). Попереднє засідання призначено на 12.01.2022.

24.11.2021 до суду надійшло повідомлення по справі від Печерської районної в м. Києві державної адміністрації.

29.11.2021 до Господарського суду м. Києва надійшло повідомлення по справі від Печерської районної в м. Києві державної адміністрації.

29.12.2021 до суду надійшов звіт розпорядника майна арбітражного керуючого Загороднього О.М. про результати розгляду вимог кредиторів.

04.01.2022 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС з грошовими вимогами до боржника на суму 186 553 743,67грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.01.2022 повідомлено Головному управлінню ДПС у м. Києві, як відокремленому підрозділу ДПС про недоліки заяви про грошові вимоги кредитора, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви. Встановлено Головному управлінню ДПС у м. Києві, як відокремленому підрозділу ДПС строк в п`ять днів з моменту отримання ухвали для усунення вищевказаних недоліків заяви про визнання кредитором.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.01.2022 визнано кредитором у справі № 910/15270/21 по відношенню до боржника Головне управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС на суму 66 524 156,36 грн., з яких: 76 700,00 грн. - вимоги першої черги, 8 495 722,33 грн. - вимоги третьої черги, 57 951 734,03 грн. - вимоги шостої черги. Встановлено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів: 22.01.2022. Визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/15270/21 на 23.02.2022.

19.01.2022 до суду надійшла заява Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС про усунення недоліків заяви із кредиторськими вимогами до боржника.

19.01.2022 до Господарського суду м. Києва від розпорядника майна надійшов реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" станом на 17.01.2022.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.02.2022 прийнято заяву Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС про визнання кредитором боржника на суму 186 553 743,67 грн., розгляд якої відбудеться у судовому засіданні 23.02.2022.

18.02.2022 до суду надійшов звіт розпорядника майна арбітражного керуючого Загороднього О.М. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування його витрат за підсумками процедури розпорядження майном у справі № 910/15270/21 за період з 03.11.2021 по 23.02.2022.

18.02.2022 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Загороднього О.М. про припинення процедури розпорядження майном ТОВ "Експо Трейд К", визнання боржника банкрутом та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Загороднього О.М.

22.02.2022 до суду надійшло повідомлення розпорядника майна про розгляд заявлених грошових вимог до боржника.

Ухвалолю Господарського суду м. Києва від 23.02.2022 визнано кредитором по відношенню до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" Головне управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС з грошовими вимогами на суму 186 558 283,67 грн., з яких 4 540,00 грн. - вимоги першої черги, 54 368 480,00 грн. - вимоги третьої черги, 132 185 263,67 грн. - вимоги шостої черги. Зобов`язано розпорядника майна внести відповідні відомості до реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.02.2022 затверджено звіт арбітражного керуючого Загороднього Олексія Михайловича про нарахування основної грошової винагороди під час виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" за період з 03.11.2021 по 23.02.2022 на загальну суму 71 817,86 грн. Затверджено звіт арбітражного керуючого Загороднього Олексія Михайловича про відшкодування витрат за підсумками процедури розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" за період з 03.11.2021 по 23.02.2022 на загальну суму 550,55 грн. Здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Загородньому Олексію Михайловичу за виконання ним повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" у справі № 910/15270/21 за період з 03.11.2021 по 23.02.2022 в розмірі 54 000,00 грн. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів, авансованих Головним управлінням ДПС у м. Києві, як відокремленим підрозділом ДПС.

Постановою Господарського суду м. Києва від 23.02.2022 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 29, ідентифікаційний номер 38694075). Припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 29, ідентифікаційний номер 38694075) арбітражного керуючого Загороднього Олексія Михайловича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1505 від 16.07.2013). Визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 29, ідентифікаційний номер 38694075). Відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Експо Трейд К" (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 29, ідентифікаційний номер 38694075) арбітражного керуючого Загороднього Олексія Михайловича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1505 від 16.07.2013).

15.09.2022 до суду надійшло клопотання ліквідатора про витребування інформації та документів.

Дослідивши вказане клопотання, судом встановлено наступне.

У ході ліквідаційної процедури ліквідатором встановлено, що відповідно до додатку до листа № 359771/6/26-15-12-01-07 від 16.06.2022 Головного управління ДПС у м. Києві, у ТОВ «Експо Трейд К» в АТ «Кредобанк» були відкриті наступні рахунки: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (долар США), які були закриті станом на 16.06.2022.

10.08.2022 ліквідатором направлено лист № 02-37/56 до АТ «Кредобанк» з проханням надати банківські виписки за період з 01.11.2018 до моменту закриття по вищевказаним рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Експо Трейд К».

30.08.2022 ліквідатором отримано лист № 52/16012/22 від 18.08.2022 АТ «Кредобанк» з пропозицією звернутись для проведення ідентифікації у відділення банку за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 55.

У відділенні АТ «Кредобанк» у м. Києві ліквідатору було відмовлено в ідентифікації у зв`язку з тим, що банківські рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «Експо Трейд К» закриті.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Згідно з ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення у тому числі аналізує фінансовий стан банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, формує ліквідаційну масу, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Враховуючи те, що виписки по банківським рахункам мають відображати усі фінансові операції та рух коштів банкрута, дослідження яких надасть можливість ліквідатору провести аналіз фінансового стану банкрута та встановити його господарські відносини із третіми особами, суд задовольняє клопотання ліквідатора про витребування інформації та документів.

При цьому, господарський суд звертає увагу Акціонерного товариства «Кредобанк» на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, ч. 2 ст. 232, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Експо Трейд К» арбітражного керуючого Загороднього О.М. про витребування інформації та документів.

2. Зобов`язати Акціонерне товариство «Кредобанк» (79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, ) надати суду у строк до 10.10.2022 (включно) довідки або виписки про рух коштів за період з 01.11.2018 до дати закриття по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Експо Трейд К» (), а саме:

- № НОМЕР_1 (українська гривня);

- № НОМЕР_1 (долар США);

- № НОМЕР_2 (українська гривня);

- № НОМЕР_2 (долар США).

3. Копію ухвали направити ухвали направити ліквідатору та АТ «Кредобанк».

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Суддя Д.В. Мандичев