ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"15" вересня 2022 р. м. Черкаси справа № 925/954/21

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Спаських Н.М., розглянувши заяву № 02-28/685 від 08.09.2022 арбітражного керуючого Звєздічева Максима Олександровича про витребування доказів у справі за заявою ініціюючого кредитора Головного управління ДПС у Черкаській області до боржника, товариства з обмеженою відповідальністю "Союз-Торг-2005", про банкрутство,

ВСТАНОВИВ:

Головне управління ДПС у Черкаській області звернулося із заявою до товариства з обмеженою відповідальністю "Союз-Торг-2005" про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою від 10.08.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство. визначено розмір вимог ініціюючого кредитора, призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Звєздічева М.О., визначено дату попереднього засідання суду на 26.10.2021, в якому оголошувалася перерва.

Ухвалою суду від 10.08.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "Союз-Торг-2005", визнано наступний розмір вимог ініціюючого кредитора Головного управління ДПС у Черкаській області:

22 700,00 грн. судові витрати (судовий збір), які підлягають погашенню у першу чергу;

54 000,00 грн. авансована винагорода арбітражному керуючому, яка підлягає погашенню у першу чергу;

1 420 349,00 грн. заборгованість зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), яка підлягає погашенню у третю чергу;

1 031 086,99 грн. нараховані штрафні санкції і пеня, які підлягають погашенню у шосту чергу.

Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів.

Розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Звєздічева Максима Олександровича ( АДРЕСА_1 , свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1406, видане Міністерством юстиції України 17.07.2013, наказ від 03.07.2013 № 1318/5 - а.с. 70).

Постановою Господарського суду Черкаської області від 17.12.2021 ТОВ "Союз-Торг-2005" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого Звєздічева М.О.

12.09.2022 від арбітражного керуючого Звєздічева Максима Олександровича надійшло клопотання № 02-28/685 від 08.09.2022 про:

1. Витребування у акціонерного товариства "ВТБ Банк" (01024, м. Київ, бул. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, ) відомостей про рух коштів по рахунках банкрута:

- № НОМЕР_1 , валюта : 643 - російський рубль, відкритий 14.06.2011 та закритий 19.09.2016 в АТ "ВТБ Банк", МФО 321767;

- № НОМЕР_1 , валюта : 756 - швейцарський франк, відкритий 10.06.2011 та закритий 19.11.2018 в АТ "ВТБ Банк", МФО 321767;

- № НОМЕР_1 , валюта : 840 - долар США, відкритий 10.06.2011 та закритий 19.11.2016 в АТ "ВТБ Банк", МФО 321767;

- № НОМЕР_1 , валюта : 978 - ЄВРО, відкритий 10.06.2011 та закритий 19.11.2018 в АТ "ВТБ Банк", МФО 321767;

- № НОМЕР_1 , валюта : 980 - українська гривня, відкритий 20.12.2010 та закритий 19.11.2018 в АТ "ВТБ Банк", МФО 321767,

за весь період із моменту їх відкриття по дату їх закриття, з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перерахував кошти.

2. Зобов`язати акціонерне товариство " ВТБ Банк" (01024, м. Київ, бул. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, ) надати інформацію чи внесене ТОВ "Союз-Торг-2005" до реєстру акцептованих кредиторів банку, якщо так повідомити:

- підставу внесення кредиторських вимог ТОВ "Союз-Торг - 2005" до реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ "ВТБ Банк" та надати копії відповідних документів;

- повідомити розмір кредиторських вимог ТОВ "Союз-Торг - 2005" до АТ "ВТБ Банк" та до якої черги такі вимоги віднесені;

- повідомити перспективи погашення кредиторських вимог ТОВ "Союз-Торг - 2005".

Відповідно до статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно положень ст. 61 Кодексу з процедур банкрутства України, ліквідатор з дня свого призначення здійснює, зокрема, такі повноваження:

приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження;

виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута;

проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута;

аналізує фінансовий стан банкрута;

виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;

формує ліквідаційну масу;

заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості;

вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб;

Відповідно до частин 1, 3, 5, 6 статті 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом з дотриманням вимог, передбачених даною нормою.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

За правилами ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Арбітражний керуючий надав докази, що він звертався до АТ "ВТБ Банк" із запитом від 05.01.2022 № 02-28/543 про отримання відомостей про рух коштів по рахунках банкрута, однак відповіді не отримав.

У відповідності до п4) ч. 5 ст. 13 ГПК України сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

З метою виконання належним чином повноважень арбітражного керуючого, докази, зазначені у заяві, підлягають до витребування.

У відповідності до ч. 7 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, статтями 81, 234 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву арбітражного керуючого Звєздічева Максима Олександровича № 02-28/685 від 08.09.2022 задовольнити повністю.

2. В порядку ст. 81 ГПК України, ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", витребувати у акціонерного товариства "ВТБ Банк" (01024, м. Київ, бул. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, ) відомості про рух коштів по рахунках банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "Союз-Торг-2005" (ідентифікаційний код 33283145, м. Черкаси, вул. Чехова, 41):

- № НОМЕР_1 , валюта : 643 - російський рубль, відкритий 14.06.2011 та закритий 19.09.2016 в АТ "ВТБ Банк", МФО 321767;

- № НОМЕР_1 , валюта : 756 - швейцарський франк, відкритий 10.06.2011 та закритий 19.11.2018 в АТ "ВТБ Банк", МФО 321767;

- № НОМЕР_1 , валюта : 840 - долар США, відкритий 10.06.2011 та закритий 19.11.2018 в АТ "ВТБ Банк", МФО 321767;

- № НОМЕР_1 , валюта : 978 - ЄВРО, відкритий 10.06.2011 та закритий 19.11.2018 в АТ "ВТБ Банк", МФО 321767;

- № НОМЕР_1 , валюта : 980 - українська гривня, відкритий 20.12.2010 та закритий 19.11.2018 в АТ "ВТБ Банк", МФО 321767,

за весь період із моменту їх відкриття по дату їх закриття, з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перерахував кошти.

3. Зобов`язати акціонерне товариство "ВТБ Банк" (01024, м. Київ, бул. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, ) надати інформацію чи внесене ТОВ "Союз-Торг-2005" до реєстру акцептованих кредиторів банку, якщо так повідомити:

- підставу внесення кредиторських вимог ТОВ "Союз-Торг - 2005" до реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ "ВТБ Банк" та надати копії відповідних документів;

- повідомити розмір кредиторських вимог ТОВ "Союз-Торг - 2005" до АТ "ВТБ Банк" та до якої черги такі вимоги віднесені;

- повідомити про перспективи погашення кредиторських вимог ТОВ "Союз-Торг - 2005".

4. В порядку ч.6 ст. 81 ГПК України уповноважити ліквідатора ТОВ "Союз-Торг-2005", арбітражного керуючого Звєздічева Максима Олександровича (адреса поштової кореспонденції: а/с 2993, м. Черкаси, 18031, свідоцтво № 1406 від 17.07.2013року) на отримання від акціонерного товариства "ВТБ Банк" витребуваних документів та інформації.

Ухвала суду набрала законної сили з моменту підписання.

Суддя Н.М. Спаських