Справа № 909/69/22
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

13.09.2022 м. Івано-Франківськ

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Шкіндер П.А., розглянувши клопотання арбітражного керуючого Семенюк Н.П. про витребування доказів (вх. 12397/22 від 13.09.2022) у справі

за заявою: Товариство з обмеженою відповідальністю "Ліваро", провулок Новопечерський, буд. 5, м. Київ, 01042

до боржника: Приватне акціонерне товариство "Івано-Франківський арматурний завод" вул. Євгена Коновальця, буд. 229, м. Івано-Франківськ, 76014

про банкрутство,

без виклику учасників провадження

в с т а н о в и в :

В провадженні Господарського суду Івано-Франківської області знаходиться справа за заявою Товариство з обмеженою відповідальністю "Ліваро" про банкрутство ПАТ "Івано-Франківський арматурний завод"

13.09.2022 розпорядником майна подано до господарського суду клопотання про зобов`язання банківських установ, в яких ПАТ "ІФАЗ" має відкриті банківські рахунки надати суду інформацію стосовно руху коштів за період з 01.01.2017 по 25.07.2022

Розглянувши матеріали справи, судом встановлено наступне.

Відповідно до ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства (далі КУзПБ), розпорядник майна зобов`язаний: розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, що надійшли в установленому цим Кодексом порядку; вести реєстр вимог кредиторів; повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог; вживати заходів для захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; скликати збори і комітет кредиторів та організовувати проведення їх засідань; надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

З метою виявлення майна ПАТ "ІФАЗ" та вжиття заходів щодо його подальшого збереження, на підставі ст. 44 КУзПБ, розпорядник майна зробила запит до Головного управління ДПС у Івано-Франківській області стосовно відкритих рахунків ПАТ "ІФАЗ" у банківських установах.

Разом з тим, листом №6233/6/09-19-12-01-09 від 12.07.2022 ГУ ДПС в Івано-Франківській області було повідомлено арбітражному керуючому Семенюк Н.П. перелік відкритих станом на 11.07.2022 рахунків ПрАТ «ІФАЗ» . Згідно наданої відповіді вбачається, що у ПрАТ «ІФАЗ» відкрито наступні рахунки · в АТ "КБ "ГЛОБУС", в АТ "А - БАНК":в I-ФР.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.I-ФРАНКIВ.: в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"; в АТ АБ "РАДАБАНК":в Казначействі України(ел. адм. подат.):

Боржник не надав інформації про правочини, які були вчинені ПрАТ «ІФАЗ» протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, а також після відкриття провадження у справі про банкрутство.

В зв`язку з чим, арбітражний керуючий Семенюк Н.П. звернулась до суду з клопотанням №02-01/43 від 22.07.2022 з проханням зобов`язати банківські установи, в яких відкрито рахунки боржника, надати Суду (витребувати) інформацію про рух коштів (банківські виписки) по всім рахункам

Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 25.07.2022 по справі № 909/69/22 було зобов`язано банківські установи, в яких ПрАТ «ІФАЗ» має відкриті банківські рахунки, письмово надати суду інформацію про рух коштів за останні три роки та інформацію стосовно залишку грошових коштів боржника.

В подальшому, в ході дослідження арбітражним керуючим наданої банками в матеріали справи №909/69/22 інформації; документів, доданих до заяв про визнання кредиторських вимог, а також інших матеріалів справи № 909/69/22, виникла необхідність в аналізі руху коштів по рахункам боржника за попередні періоди.

На виконання вказаної вище ухвали, частиною банківських установ було надано інформацію, а саме: АТ "КБ ГЛОБУС" листом №1927-БТ від 09.08.2022 надав виписки за період з 01.08.2019 по 09.08.2022; АТ "А-БАНК" листом №20.1.0.0.0/7-20220801/510 від 09.08.2022 надав інформацію про відсутність руху коштів з 01.01.2019; АТ«АКБ «КОНКОРД» листом № 02-5/1526 від 09.08.2022 надав інформацію щодо операцій по рахункам за період з 09.08.2019 по 08.08.2022; Державна казначейська служба України надала інформацію про рух коштів за період з 01.08.2019 по 01.08.2022.

Як вбачається зі змісту листа АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 20.1.0.0.0/7-220805/20524 від 05.08.2022 року та листа АТ БК "РАДАБАНК" №3057-1/02-2/2022 від 23.08.2022, що містяться в матеріалах справи №909/69/22, вказані банківські установи, посилаючись на положення Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої Наказом Державної судової адміністрації України від 20.08.2019 року №814, повідомили що не можуть надати Суду запитувану інформацію, оскільки направлена на їх адреси ухвала від 25.07.2022 року по справі №909/69/22 не відповідає вимогам чинного законодавства України.

Отже, з метою повного та належного дослідження руху коштів боржника за період з 01.01.2017, арбітражний керуючий розпорядник майном боржника просить суд зобов"язати банківські установи надати виписки за наступні періоди: -в АТ "КБ "ГЛОБУС" (ідентифікаційний код 35591059; адреса: 04073, Київ, пров. Куренівський, 19/5) за період з 01.01.2017 (або з дати відкриття рахунку, в разі якщо рахунок відкрито пізніше) по 31.07.2019; -в АТ "А - БАНК" (ідентифікаційний код 14360080; адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11) за період з 01.01.2017 (або з дати відкриття рахунку, в разі якщо рахунок відкрито пізніше) по 31.12.2018; -в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (ідентифікаційний код 35960913, адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6) за період з 01.01.2017 (або з дати відкриття рахунку, в разі якщо рахунок відкрито пізніше) по 08.08.2019; -в Казначействі України (ел. адм. подат.) (ідентифікаційний код 37567646; адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6) за період з 01.01.2017 (або з дати відкриття рахунку, в разі якщо рахунок відкрито пізніше) по 31.07.2019; -в АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (ідентифікаційний код 14360570, адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 (з огляду на те, що банком наразі ще не надано виписки за три роки згідно ухвали суду від 25.07.2022); - в АТ АБ "РАДАБАНК" (ідентифікаційний код 21322127, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 5) за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 (з огляду на те, що банком наразі ще не надано виписки за три роки згідно ухвали суду від 25.07.2022).

Статтею 62 Закону України Про банки та банківську діяльність визначений порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до ч. 1 якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема: на письмову вимогу суду або за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону).

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 № 2121-III (з наступними змінами та доповненнями) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За пунктом 8 резолютивної частини ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 21.06.2022 р. по справі №909/69/22 зобов`язано розпорядника майна боржника організувати та провести інвентаризацію майна боржника.

Відповідно до с. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено:1) який доказ витребовується;2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що для проведення інвентаризації майна боржника розпоряднику майна необхідна достовірна та повна інформація з банківських установ щодо грошових коштів, які знаходяться на рахунках ПАТ "ІФАЗ" та враховуючи стислі строки встановлені для проведення інвентаризації майна боржника господарський суд вважає клопотання розпорядника майна таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 12, 81, 232-235 ГПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання розпорядника майна Приватного акціонерного товариства "Івано-Франківський арматурний завод" арбітражного керуючого Семенюк Н.П. №02-01/204 від 13.09.2022 ( вх.12397/22 від 13.09.2022) задовольнити.

2. Банківським установам, в яких відкрито рахунки боржника, надати суду інформацію про рух коштів (банківські виписки) по всім рахункам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 00218271) за період з 01.01.2017 (або з дати відкриття рахунку, в разі якщо рахунок відкрито пізніше) по дати, по які банківськими установами вже було надані виписки на виконання ухвали ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ від 25.07.2022 по справі № 909/69/22, а саме по рахунках:

· в АТ "КБ "ГЛОБУС" (ідентифікаційний код 35591059; адреса: 04073, Київ, пров. Куренівський, 19/5) за період з 01.01.2017 (або з дати відкриття рахунку, в разі якщо рахунок відкрито пізніше) по 31.07.2019:

· НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

· НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США);

· НОМЕР_1 (978-ЄВРО);

· НОМЕР_1 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

· в АТ "А - БАНК" (ідентифікаційний код 14360080; адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11) за період з 01.01.2017 (або з дати відкриття рахунку, в разі якщо рахунок відкрито пізніше) по 31.12.2018:

· НОМЕР_2 (978-ЄВРО);

· НОМЕР_3 (840-ДОЛАР США);

· НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

· НОМЕР_5 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

· в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (ідентифікаційний код 35960913, адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6) за період з 01.01.2017 (або з дати відкриття рахунку, в разі якщо рахунок відкрито пізніше) по 08.08.2019:

· НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

· НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

· НОМЕР_7 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

· НОМЕР_7 (840-ДОЛАР США);

· НОМЕР_7 (978-ЄВРО);

· в Казначействі України (ел. адм. подат.) (ідентифікаційний код 37567646; адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6) за період з 01.01.2017 (або з дати відкриття рахунку, в разі якщо рахунок відкрито пізніше) по 31.07.2019:

· НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

· в АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (ідентифікаційний код 14360570, адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 (з огляду на те, що банком наразі ще не надано виписки за три роки згідно ухвали суду від 25.07.2022):

· НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

· НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

· НОМЕР_11 (840-ДОЛАР США);

· НОМЕР_12 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

· НОМЕР_13 (978-ЄВРО);

· НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

· в АТ АБ "РАДАБАНК" (ідентифікаційний код 21322127, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 5) за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 (з огляду на те, що банком наразі ще не надано виписки за три роки згідно ухвали суду від 25.07.2022):

· UA0002814 (840-ДОЛАР США);

· НОМЕР_15 (978-ЄВРО);

· НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

· НОМЕР_15 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ).

Витребувані судом докази необхідно подати у строк - протягом 10 днів з дня вручення цієї ухвали, а за їх відсутності (неможливості їх подання) - мотивовані пояснення з цього приводу.

Звернути увагу, що відповідно до частин 9, 10 статті 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами.

Суддя Шкіндер П.А.