ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"09" вересня 2022 р.м. Одеса Справа № 916/258/22
Господарський суд Одеської області у складі судді Лічмана Л.В.,

розглядаючи справу № 916/258/22

за позовом Товариства з додатковою відповідальністю ,,МІРНИЙ" (68210, Одеська обл., Саратський р-н, с. Міняйлівка, вул. Шкільна, буд.1)

до відповідача: фізичної особи-підприємця Тропанець Ганни Василівни ( АДРЕСА_1 ),

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 ),

про стягнення 1500000,00 грн,

встановив:

Протокольною ухвалою Господарського суду Одеської області від 28.06.2022 р., зокрема, витребувано у Акціонерного товариства ,,Райффайзен Банк Аваль" належним чином засвідчену інформацію та підтверджуючі документи:

- щодо наявності та стану будь-яких банківських рахунків у національній та іноземній валюті у фізичної особи-підприємця Тропанець Ганни Василівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), відкритих у період часу з 11.08.2017 р. (яка є датою державної реєстрації ФОП Тропанець Г.В.) по теперішній час та руху коштів й операцій по них за період з 11.08.2017 р. по теперішній час, в тому числі дати відкриття (укладення договорів) рахунків із зазначенням його виду, номери рахунків, суми коштів внесених на них, дати їх внесення, ким вносились кошти, дати отримання/зняття коштів та дати завершення дії договорів (закриття рахунків), а також належним чином завірені копії відповідних договорів (заяв) по відкриттю рахунків;

- у разі відкриття у вказаний період часу на ім`я фізичної особи-підприємця Тропанець Ганни Василівни банківських рахунків - вказати, чи відкривалися вони фізичною особою-підприємцем Тропанець Ганною Василівною особисто або чи діяв від її імені представник;

- за наявності відомостей щодо здійснення представництва від імені фізичної особи-підприємця Тропанець Ганни Василівни - надати копії підтверджуючих документів (довіреності тощо);

- надати письмову відповідь, чи було здійснено перерахування 12.11.2021 року з поточного рахунку ТДВ ,,Мірний" № НОМЕР_2 , відкритого в АТ ,,РАЙФФАЙЗЕН БАНК", на поточний рахунок ФОП Тропанець Ганни Василівни № НОМЕР_3 коштів у розмірі 1500000,00 грн;

- в який спосіб отримано розпорядження власника рахунку № НОМЕР_3 щодо перерахування коштів (електронній або письмовій формі);

- чи отримувала Тропанець Г.В. електронний цифровий підпис та надати документи на підтвердження у цій частині.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 04.08.2022 р. повідомлено Акціонерне товариство ,,Райффайзен Банк Аваль" про необхідність якнайшвидшого надання витребуваних у нього протокольною ухвалою Господарського суду Одеської області від 28.06.2022 р. доказів, попереджено Акціонерне товариство ,,Райффайзен Банк Аваль", що у разі ненадання витребуваних доказів до нього будуть застосовані заходи процесуального примусу, передбачені ГПК України.

25.08.2022 р. від Акціонерного товариства ,,Райффайзен Банк Аваль" надійшла частина витребуваних доказів (зареєстровані за вх. № 17364/22).

Господарський суд Одеської області вказує, що Акціонерним товариством ,,Райффайзен Банк Аваль" не виконано ухвалу суду в частині надання:

- належним чином завірених копій відповідних договорів (заяв) по відкриттю рахунків;

- інформації щодо того, чи відкривалися банківські рахунки фізичною особою-підприємцем Тропанець Ганною Василівною особисто або чи діяв від її імені представник;

- за наявності відомостей щодо здійснення представництва від імені фізичної особи-підприємця Тропанець Ганни Василівни - копій підтверджуючих документів (довіреності тощо);

- в який спосіб отримано розпорядження власника рахунку № НОМЕР_3 щодо перерахування коштів (електронній або письмовій формі).

Згідно ч.ч.7,8,9 ст.81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч.1,2,3 ст.120 ГПК України суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов`язковою. Суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов`язковою. Виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

Враховуючи викладене, суд повідомляє Акціонерне товариство ,,Райффайзен Банк Аваль" про необхідність якнайшвидшого надання решти витребуваних у нього протокольною ухвалою Господарського суду Одеської області від 28.06.2022 р. доказів та попереджає, що у разі їх ненадання до нього будуть застосовані заходи процесуального примусу, передбачені ГПК України (штраф та/або примусове вилучення доказів).

Керуючись ст.ст.81,120,121,233,234,235 ГПК України, суд постановив:

1. Повідомити Акціонерне товариство ,,Райффайзен Банк Аваль" про необхідність якнайшвидшого надання решти витребуваних у нього протокольною ухвалою Господарського суду Одеської області від 28.06.2022 р. доказів, а саме:

- належним чином завірених копій відповідних договорів (заяв) по відкриттю рахунків;

- інформації щодо того, чи відкривалися банківські рахунки фізичною особою-підприємцем Тропанець Ганною Василівною особисто або чи діяв від її імені представник;

- за наявності відомостей щодо здійснення представництва від імені фізичної особи-підприємця Тропанець Ганни Василівни - копій підтверджуючих документів (довіреності тощо);

- в який спосіб отримано розпорядження власника рахунку № НОМЕР_3 щодо перерахування коштів (електронній або письмовій формі).

2. Попередити Акціонерне товариство ,,Райффайзен Банк Аваль", що у разі ненадання витребуваних доказів до нього будуть застосовані заходи процесуального примусу, передбачені ГПК України.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua.

Ухвала набрала законної сили 09.09.2022 року та оскарженню не підлягає.

Копію ухвали надіслати: Акціонерному товариству ,,Райффайзен Банк Аваль" на адресу: 01011, м. Київ, вул. Лескова, буд. 9 та на електронні пошти: , .

Суддя Л.В. Лічман