ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про прийняття позовної заяви до розгляду

та відкриття провадження у справі

07.09.2022м. ДніпроСправа № 29/5005/6381/2011 (904/2823/22)

Суддя Суховаров А.В. , розглянувши матеріали позовної заяви

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольга." (49000, м. Дніпро, вул. Краснопільська, 9, ідентифікаційний номер юридичної особи 30236375)

до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Скандій" (61052, м.Харків, вул.Мала Панасівська, 1, ідентифікаційний номер юридичної особи 36371380)

до відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Лізинг Пром" (61011, м.Харків, вул.Різдвяна, 14, ідентифікаційний номер юридичної особи 44284612)

про про визнання недійсними правочину та витребування майна

ВСТАНОВИВ:

В провадженні господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №29/5005/6381/2011 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольга." (49000, м. Дніпро, вул. Краснопільська, 9, ідентифікаційний номер юридичної особи 30236375) на стадії ліквідації.

Повноваження ліквідатора по справі покладені на арбітражного керуючого Гусара Івана Олексійовича, свідоцтво №143 від 15.04.2013.

Ліквідатор ТОВ "Ольга." Гусар Іван Олексійович звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Скандій" та до Товариства з обмеженою відповідальністю "Лізинг Пром" за змістом якого просить суд:

- визнати недійсним договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, який укладений у м. Харкові 20.05.2009 між Відкритим акціонерним товариством "Ольга" () (правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Ольга.") як продавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю "Скандій" () як покупцем, який посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Бінус О.О. за реєстровим № 1910, згідно умов якого продавець передає у власність (продає), а покупець приймає у власність (купує) нежитлові приміщення підвалу № 38. 1-го поверху № 54-:-87, 93-:-103, антресолі 1-го поверху № 104-:-119, 122, 123, 125-:-133, 136, 137а, 139-:-158 в будинку літ. "Х-4" загальною площею 24073,4 кв.м., які розташовані в місті Харкові по вулиці Морозова в будинку № 13 (тринадцять);

- витребувати на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольга." () з чужого незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю "Лізинг Пром" () наступне майно:

* нежитлові приміщення 1-го пов.№ 81 -:-84,87,93-:-103. антресолі 1-го пов.№112-:-119,122,123,125,126,133,139,158 в будівлі літ."Х-4", заг.пл. 11045,4 кв.м., реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно -101;

* нежитлові приміщення 1-го поверху № 63-:-73, 80, антресолі 1-го поверху №111,136,137, в будівлі літ. "Х-4", загальною площею 5518.4 кв.м., реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно - 101.

- припинити право власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Лізинг Пром" () на наступне майно:

* нежитлові приміщення 1-го пов. № 81-:-84,87,93-:-103, антресолі 1-го пов.№112-:-119,122,123,125,126,133,139,158 в будівлі літ."Х-4", заг.пл.11045,4 кв.м., реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно -101;

* нежитлові приміщення 1-го поверху № 63-:-73, 80, антресолі 1-го поверху №111,136,137, в будівлі літ. "Х-4", загальною площею 5518,4 кв.м, реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно-101.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, що є достатнім для прийняття її до розгляду і відкриття провадження у справі.

Враховуючи категорію та складність справи, вбачаються підстави для її розгляду за правилами загального позовного провадження.

За змістом позовної заяви ліквідатора ТОВ "Ольга.", останній зазначає про необхідність залучення до участі у справі №29/5005/6381/2011 (904/2823/22) у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, ТОВ "СКС", ТОВ "Глобал Інвест Капітал", ТОВ "Альфа Інвест Плюс", АТ "Таскомбанк", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В обґрунтування необхідності залучення вказаних осіб до участі у справі ліквідатор ТОВ "Ольга." зазначає про те, що вказані юридичні особи в різний період були власниками нежитлових приміщень, визначених ліквідатором у позовній заяві, а фізичні особи були учасниками та керівниками зазначених вище юридичних осіб.

Відповідно до статті 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні права та обов`язки, встановлені статтею 42 цього Кодексу.

Вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, не тягне за собою розгляду справи спочатку.

За викладених обставин, суд вважає за необхідне залучити до участі у справі у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача ТОВ "СКС", ТОВ "Глобал Інвест Капітал", ТОВ "Альфа Інвест Плюс", АТ "Таскомбанк", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з огляду на те, що рішення у даній справі може вплинути на права та обов`язки вказаних осіб.

Разом з тим, як вбачається з позовних матеріалів, звертаючись з даним позовом до суду, ліквідатор ТОВ "Ольга." надав питання для опитування учасників справи в порядку ст. 90 ГПК України.

За змістом питань ліквідатора ТОВ "Ольга." до Товариства з обмеженою відповідальністю "Скандій", ліквідатор просить Товариство з обмеженою відповідальністю "Скандій", надати не пізніше як за 5 днів до підготовчого засідання, вичерпну письмову відповідь окремо на кожне вказане нижче питання, а також, згідно приписів ч.4 ст.90 ГПК України надати докази (за наявності), що підтверджують або спростовують відповідні обставини:

1. Яка особа була бенефіціарним власником ТОВ "Скандій" станом на момент укладення Оскаржуваного Договору, а саме: станом на 20.05.2009 (прошу вказати ПІБ та ідентифікаційний код кожної особи)?

2. Від якої особи (фізичної та/або юридичної) ТОВ "Скандій" було одержано грошові кошти для проведення розрахунків за Оскаржуваних Договором (прошу назвати ПІБ/найменування та ідентифікаційний код кожної особи)?

3. Яка особа/особи була/були бенефіціарним(-и) власником(-ами) юридичної особи, від якої ТОВ "Скандій" було одержано грошові кошти для проведення розрахунків за Оскаржуваним Договором (прошу назвати ПІБ/найменування та ідентифікаційний код кожної особи)?

За змістом питань ліквідатора ТОВ "Ольга." до Товариства з обмеженою відповідальністю "Лізинг Пром", ліквідатор просить Товариство з обмеженою відповідальністю "Лізинг Пром", надати не пізніше як за 5 днів до підготовчого засідання, вичерпну письмову відповідь окремо на кожне вказане нижче питання, а також, згідно приписів ч.4 ст.90 ГПК України надати докази (за наявності), що підтверджують або спростовують відповідні обставини:

1. Яка(-і) особа(-и) була(-и) учасниками та бенефіціарними власниками ТОВ "Лізинг Пром" на момент придбання Спірного Майна, а саме: станом на 01.07.2021 (прошу вказати ПІБ та ідентифікаційний код кожної особи із зазначенням розміру частки в статутному капіталі ТОВ "Лізинг Пром", яка їй належала)?

2. Яка особа була керівником ТОВ "Лізинг Пром" на момент придбання Спірного Майна, а саме: станом на 01.07.2021 (прошу вказати ПІБ та ідентифікаційний код такої особи)?

3. Чи дослідило ТОВ "Лізинг Пром" перед придбанням Спірного Майна (на підставі договору купівлі-продажу №1854 від 01.07.2021, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Бондаренко Г.Ю. та договору купівлі-продажу № 1851 від 01.07.2021, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Бондаренко Г.Ю.) історію переходу прав володіння на Спірне Майно, яких саме попередніх володільців Спірного Майна було виявлено за результатами такого дослідження, та чи перевірило ТОВ "Лізинг Пром" правовстановлюючі документи на Спірне Майно у його продавців (ТОВ "Глобал Інвест Капітал" та ТОВ фірма "СКС")?

4. У разі позитивної відповіді на попереднє питання, прошу вказати, за який саме період ТОВ "Лізинг Пром" було перевірено історію переходу прав володіння на Спірне Майно, яких саме попередніх володільців Спірного Майна було виявлено, які саме документи ТОВ "Лізинг Пром" перевірило у його продавців (ТОВ "Глобал Інвест Капітал" та ТОВ фірма "СКС")?

5. Чи було виявлено ТОВ "Лізинг Пром", що одними з попередніх володільців Спірного Майна були ТОВ "Скандій" та ТОВ "Ольга.", щодо якого на момент придбання Спірного Майна ТОВ "Лізинг Пром" було відкрито ліквідаційну процедуру у справі №29/5005/6381/2011?

6. Чи було ТОВ "Лізинг Пром" перевірено відомості про кінцевих бенефіціарний власників ТОВ "Скандій" та ТОВ "Ольга." та чи було виявлено, що з 05.03.2014 по 16.12.2020 відкритим кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Скандій" був ОСОБА_7 ?

7. Чи було ТОВ "Лізинг Пром" перевірено перед придбанням Спірного Майна відомості про склад учасників/акціонерів ВАТ "Ольга" станом на дату придбання ТОВ "Скандій" Спірного Майна (20.05.2009) та чи було виявлено, що одним з учасників/акціонерів ВАТ "Ольга" на цей момент був ОСОБА_7 ?

8. Чи було ТОВ "Лізинг Пром" досліджено обставини проведення розрахунків за Оскаржуваним Договором між ТОВ "Скандій" та ВАТ "Ольга" (правонаступником якого є ТОВ "Ольга.")?

За змістом питань ліквідатора ТОВ "Ольга." до ОСОБА_1 , ліквідатор просить ОСОБА_1 надати не пізніше як за 5 днів до підготовчого засідання, вичерпну письмову відповідь окремо на кожне вказане нижче питання, а також, згідно приписів ч.4 ст.90 ГПК України надати докази (за наявності), що підтверджують або спростовують відповідні обставини:

1. Чи є ОСОБА_2 (яка була зареєстрованим директором ТОВ "Лізинг Пром" () на дату придбання останнім Спірного Майна, а саме: на 01.07.2021) станом на сьогодні та чи була станом на момент придбання ТОВ "Лізинг Пром" Спірного Майна (01.07.2021) членом вашої сім`ї у розумінні ч. 1, ч. 2 ст. 2 Сімейного кодексу України, а саме: чи є ця особа вашою матір`ю та/або бабою та/або прабабою та/або дитиною та/або усиновленою, та/або рідною сестрою та/або мачухою та/або падчеркою. У разі позитивної відповіді прошу вказати, ким саме ОСОБА_2 є та/або була станом на 01.07.2021 по відношенню до Вас?

2. Чи були Ви станом на 01.07.2021 учасником ТОВ "Лізинг Пром", яке придбало Спірне Майно 01.07.2021?

3. Чи були Ви станом на 03.09.2017 учасником ТОВ фірма "СКС" (), яке придбало Спірне Майно 03.09.2017?

4. Чи були Ви станом на 31.01.2017 учасником ТОВ "Глобал Інвест Капітал" (), яке придбало Спірне Майно 31.01.2017?

5. Чи були Ви станом на 17.04.2014 керівником ТОВ "Альфа Інвест Плюс" (), яке придбало Спірне Майно 17.04.2014?

6. Чи було досліджено Вами, як керівником ТОВ "Альфа Інвест Плюс", перед придбанням цим товариством Спірного Майна історію переходу прав володіння на Спірне Майно, яких саме попередніх володільців Спірного Майна було виявлено за результатами такого дослідження, та чи перевірили Ви, як керівник ТОВ "Альфа Інвест Плюс", правовстановлюючі документи на Спірне Майно у його продавця (ПАТ "Таскомбанк", ) (прошу вказати за який період Вами, керівником ТОВ "Альфа Інвест Плюс," було як виявлено володільців Спірного Майна)?

7. Чи було виявлено Вами, як керівником ТОВ "Альфа Інвест Плюс", що одними з попередніх володільців Спірного Майна були ТОВ "Скандій" та ТОВ "Ольга.", щодо якого на момент придбання Спірного Майна ТОВ "Лізинг Пром" було відкрито ліквідаційну процедуру у справі №29/5005/6381/2011?

8. Чи було перевірено Вами, як керівником ТОВ "Альфа Інвест Плюс", відомості про кінцевого бенефіціарного власника ТОВ "Скандій" та чи було виявлено, що на момент придбання ТОВ "Альфа Інвест Плюс" Спірного Майна (17.04.2014) відкритим кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Скандій" був ОСОБА_7 ?

9. Чи було Вами, як керівником ТОВ "Альфа Інвест Плюс", перевірено перед придбанням Спірного Майна відомості про склад учасників акціонерів ВАТ "Ольга' станом на дату придбання ТОВ "Скандій" Спірного Майна (20.05.2009) та чи було виявлено, що одним з учасників/акціонерів ВАТ "Ольга" на цей момент був ОСОБА_7 ?

10. Чи було досліджено Вами, як керівником ТОВ "Альфа Інвест Плюс", обставини проведення розрахунків за Оскаржуваним Договором між ТОВ "Скандій та ВАТ "Ольга" (правонаступником якого с ТОВ "Ольга.")?

За змістом питань ліквідатора ТОВ "Ольга." до Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа Інвест Плюс", ліквідатор просить Товариство з обмеженою відповідальністю "Альфа Інвест Плюс" надати не пізніше як за 5 днів до підготовчого засідання, вичерпну письмову відповідь окремо на кожне вказане нижче питання, а також, згідно приписів ч.4 ст.90 ГПК України надати докази (за наявності), що підтверджують або спростовують відповідні обставини:

1. Яка(-і) особа(-и) була(-и) учасниками та бенефіціарними власниками ТОВ "Альфа Інвест Плюс" на момент придбання Спірного Майна, а саме: станом на 17.04.2014 (прошу вказати ПІБ та ідентифікаційний код кожної особи із зазначенням розміру частки в статутному капіталі ТОВ "Альфа Інвест Плюс", яка їй належала)?

2. Яка особа була керівником ТОВ "Альфа Інвест Плюс" на момент придбання Спірного Майна, а саме: станом на 17.04.2014 (прошу вказати ПІБ та ідентифікаційний код такої особи)?

3. Чи дослідило ТОВ "Альфа Інвест Плюс" перед придбанням Спірного Майна (на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень №303 від 17.04.2014, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Дубковою О.В.) історію переходу прав володіння на Спірне Майно, яких саме попередніх володільців Спірного Майна було виявлено за результатами такого дослідження, та чи перевірило ТОВ "Альфа Інвест Плюс" правовстановлюючі документи на Спірне Майно у його продавця (ПАТ "Таскомбанк", код ЄРДПОУ 09806443)?

4. У разі позитивної відповіді на попереднє питання, прошу вказати, за який саме період ТОВ "Альфа Інвест Плюс" було перевірено історію переходу прав володіння на Спірне Майно, яких саме попередніх володільців Спірного Майна було виявлено, які саме документи ТОВ "Альфа Інвест Плюс" перевірило у його продавця (ПАТ "Таскомбанк", код ЄРДПОУ 09806443)?

5. Чи було перед придбанням Спірного Майна ТОВ "Альфа Інвест Плюс" виявлено, що одними з попередніх володільців Спірного Майна були ТОВ "Скандій" та ТОВ "Ольга.", щодо якого на момент придбання Спірного Майна ТОВ "Альфа Інвест Плюс" було відкрито ліквідаційну процедуру у справі № 29/5005/6381/2011?

6. Чи було ТОВ "Альфа Інвест Плюс" перевірено відомості про кінцевих бенефіціарних власників ТОВ "Скандій" та ТОВ "Ольга." та чи було виявлено, що з 05.03.2014 по 16.12.2020 відкритим кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Скандій" був ОСОБА_7 ?

7. Чи було ТОВ "Альфа Інвест Плюс" перевірено перед придбанням Спірного Майна відомості про склад учасників/акціонерів ВАТ "Ольга" станом на дату придбання ТОВ "Скандій" Спірного Майна (20.05.2009) та чи було виявлено, що одним з учасників/акціонерів ВАТ "Ольга" на цей момент був ОСОБА_7 ?

8. Чи було ТОВ "Альфа Інвест Плюс" досліджено обставини проведення розрахунків за Оскаржуваним Договором між ТОВ "Скандій" та ВАТ "Ольга" (правонаступником якого є ТОВ "Ольга.")?

За змістом питань ліквідатора ТОВ "Ольга." до ОСОБА_6 , ліквідатор просить ОСОБА_6 надати не пізніше як за 5 днів до підготовчого засідання, вичерпну письмову відповідь окремо на кожне вказане нижче питання, а також, згідно приписів ч.4 ст.90 ГПК України надати докази (за наявності), що підтверджують або спростовують відповідні обставини:

1. Чи здійснювали Ви контроль над ТОВ "Скандій" () станом на 20.05.2009 та через яку компанію Ви здійснювали такий контроль?

2. Чи були Ви станом на 20.05.2009 бенефіціарним власником компанії EURIALA EURIALA DEVELOPMENT L.L.C.?

3. Чи здійснювали Ви станом на 25.05.2009 контроль над ІП "Аврора" () та компанії ISIDA TRADING L.L.C.?

4. Для чого (з якою метою) Вами було приховано відомості про кінцевого бенефіціарного власника компаній ТОВ "Скандій" та ІП "Аврора" з 2009 по 2020 pp.?

5. З якою метою було відчужено Спірне Майно з ВАТ "Ольга" () на ТОВ "Скандій" за Оскаржуваним Договором?

6. Від якої особи (фізичної та/або юридичної) ТОВ "Скандій" було одержано грошові кошти для проведення розрахунків за Оскаржуваним Договором (просимо назвати ПІБ/найменування та ідентифікаційний код кожної особи)?

7. З якою метою грошові кошти, отримані ВАТ "Ольга" від ТОВ "Скандій в якості розрахунків за Оскаржуваним Договором, були перераховані на рахунок ТОВ фірма "Пранк" ()?

Відповідно до приписів ст.90 Господарського процесуального кодексу України учасник справи має право поставити в першій заяві по суті справи або у додатку до неї не більше десяти запитань іншому учаснику справи про обставини, що мають значення для справи.

Учасник справи, якому поставлено питання іншим учасником справи, зобов`язаний надати вичерпну відповідь окремо на кожне питання по суті.

На запитання до учасника справи, який є юридичною особою, відповіді надає її керівник або інша посадова особа за його дорученням.

Відповіді на запитання подаються до суду учасником справи - фізичною особою, керівником або іншою посадовою особою юридичної особи у формі заяви свідка не пізніше як за п`ять днів до підготовчого засідання, а у справі, що розглядається в порядку спрощеного провадження, - за п`ять днів до першого судового засідання.

Копія такої заяви свідка у той самий строк надсилається учаснику справи, який поставив письмові запитання.

Якщо поставлене запитання пов`язане з наданням доказів, що підтверджують відповідні обставини, учасник справи разом із заявою свідка надає такі докази.

Учасник справи має право відмовитися від надання відповіді на поставлені запитання:

1) з підстав, визначених статтями 67, 68 цього Кодексу;

2) якщо поставлене запитання не стосується обставин, що мають значення для справи;

3) якщо учасником справи поставлено більше десяти запитань.

За наявності підстав для відмови від відповіді учасник справи повинен повідомити про відмову іншого учасника та суд у строк для надання відповіді на запитання. Суд за клопотанням іншого учасника справи може визнати підстави для відмови відсутніми та зобов`язати учасника справи надати відповідь.

З огляду на викладене, суд зазначає про наявність у ТОВ "Скандій", ТОВ "Лізинг Пром", ТОВ "Альфа Інвест Плюс", ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , в силу приписів ст. 90 ГПК України, обов`язку щодо надання відповідей на питання, поставлених заявником згідно ст. 90 ГПК України, у порядку та спосіб, визначені вимогами вказаної статті Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 12, 50, 90, 176, 177, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження.

3. Залучити до участі у справі №29/5005/6381/2011 (904/2823/22) у якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Товариство з обмеженою відповідальністю "СКС" (61022, м.Харків, вул.Іванівська, 5, ідентифікаційний номер юридичної особи 22722372).

Залучити до участі у справі №29/5005/6381/2011 (904/2823/22) у якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобал Інвест Капітал" (61022, м.Харків, вул.Іванівська, 1, ідентифікаційний номер юридичної особи 40930864).

Залучити до участі у справі №29/5005/6381/2011 (904/2823/22) у якості третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Товариство з обмеженою відповідальністю "Альфа Інвест Плюс" (61022, м.Харків, вул.Іванівська, 5, ідентифікаційний номер юридичної особи 36374203).

Залучити до участі у справі №29/5005/6381/2011 (904/2823/22) у якості третьої особи-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Акціонерне товариство "Таскомбанк" (01032, м.Київ, вул.Симона Петлюри, 30, ідентифікаційний номер юридичної особи 09806443).

Залучити до участі у справі №29/5005/6381/2011 (904/2823/22) у якості третьої особи-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

Залучити до участі у справі №29/5005/6381/2011 (904/2823/22) у якості третьої особи-6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ).

Залучити до участі у справі №29/5005/6381/2011 (904/2823/22) у якості третьої особи-7, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ).

Залучити до участі у справі №29/5005/6381/2011 (904/2823/22) у якості третьої особи-8, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ).

Залучити до участі у справі №29/5005/6381/2011 (904/2823/22) у якості третьої особи-9, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ).

Залучити до участі у справі №29/5005/6381/2011 (904/2823/22) у якості третьої особи-10, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ).

3. Призначити підготовче засідання, яке відбудеться 05.10.2022 о 10:00год. у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) №1-302 (1 корпус, 3 поверх) за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

4. Позивачу, відповідачам направити відповідні заяви по суті справи третім особам (докази направлення надати суду).

Учасникам справи подати до суду:

- відповідачам надати відзив на позов, протягом 15 днів з дня отримання (вручення) ухвали про відкриття провадження у справі, направити відзив на позов учасникам справи (докази направлення надати суду);

- позивачу надати відповідь на відзив протягом 10 днів з дня отримання (вручення) відзиву на позов, направити відповідь на відзив учасникам справи (докази направлення надати суду);

- третім особам надати пояснення по суті спору протягом 10 днів з дня отримання від сторін відповідних заяв по суті спору, направити пояснення учасникам справи (докази направлення надати суду).

5. Товариству з обмеженою відповідальністю "Скандій" в порядку та у спосіб, визначені положеннями статті 90 ГПК України, надати відповіді на питання ТОВ "Ольга." ОСОБА_8 :

1. Яка особа була бенефіціарним власником ТОВ "Скандій" станом на момент укладення Оскаржуваного Договору, а саме: станом на 20.05.2009 (прошу вказати ПІБ та ідентифікаційний код кожної особи)?

2. Від якої особи (фізичної та/або юридичної) ТОВ "Скандій" було одержано грошові кошти для проведення розрахунків за Оскаржуваних Договором (прошу назвати ПІБ/найменування та ідентифікаційний код кожної особи)?

3. Яка особа/особи була/були бенефіціарним(-и) власником(-ами) юридичної особи, від якої ТОВ "Скандій" було одержано грошові кошти для проведення розрахунків за Оскаржуваним Договором (прошу назвати ПІБ/найменування та ідентифікаційний код кожної особи)?

Товариству з обмеженою відповідальністю "Лізинг Пром" в порядку та у спосіб, визначені положеннями статті 90 ГПК України, надати відповіді на питання ТОВ "Ольга." ОСОБА_8 :

1. Яка(-і) особа(-и) була(-и) учасниками та бенефіціарними власниками ТОВ "Лізинг Пром" на момент придбання Спірного Майна, а саме: станом на 01.07.2021 (прошу вказати ПІБ та ідентифікаційний код кожної особи із зазначенням розміру частки в статутному капіталі ТОВ "Лізинг Пром", яка їй належала)?

2. Яка особа була керівником ТОВ "Лізинг Пром" на момент придбання Спірного Майна, а саме: станом на 01.07.2021 (прошу вказати ПІБ та ідентифікаційний код такої особи)?

3. Чи дослідило ТОВ "Лізинг Пром" перед придбанням Спірного Майна (на підставі договору купівлі-продажу №1854 від 01.07.2021, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Бондаренко Г.Ю. та договору купівлі-продажу № 1851 від 01.07.2021, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Бондаренко Г.Ю.) історію переходу прав володіння на Спірне Майно, яких саме попередніх володільців Спірного Майна було виявлено за результатами такого дослідження, та чи перевірило ТОВ "Лізинг Пром" правовстановлюючі документи на Спірне Майно у його продавців (ТОВ "Глобал Інвест Капітал" та ТОВ фірма "СКС")?

4. У разі позитивної відповіді на попереднє питання, прошу вказати, за який саме період ТОВ "Лізинг Пром" було перевірено історію переходу прав володіння на Спірне Майно, яких саме попередніх володільців Спірного Майна було виявлено, які саме документи ТОВ "Лізинг Пром" перевірило у його продавців (ТОВ "Глобал Інвест Капітал" та ТОВ фірма "СКС")?

5. Чи було виявлено ТОВ "Лізинг Пром", що одними з попередніх володільців Спірного Майна були ТОВ "Скандій" та ТОВ "Ольга.", щодо якого на момент придбання Спірного Майна ТОВ "Лізинг Пром" було відкрито ліквідаційну процедуру у справі №29/5005/6381/2011?

6. Чи було ТОВ "Лізинг Пром" перевірено відомості про кінцевих бенефіціарний власників ТОВ "Скандій" та ТОВ "Ольга." та чи було виявлено, що з 05.03.2014 по 16.12.2020 відкритим кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Скандій" був ОСОБА_7 ?

7. Чи було ТОВ "Лізинг Пром" перевірено перед придбанням Спірного Майна відомості про склад учасників/акціонерів ВАТ "Ольга" станом на дату придбання ТОВ "Скандій" Спірного Майна (20.05.2009) та чи було виявлено, що одним з учасників/акціонерів ВАТ "Ольга" на цей момент був ОСОБА_7 ?

8. Чи було ТОВ "Лізинг Пром" досліджено обставини проведення розрахунків за Оскаржуваним Договором між ТОВ "Скандій" та ВАТ "Ольга" (правонаступником якого є ТОВ "Ольга.")?

ОСОБА_1 в порядку та у спосіб, визначені положеннями статті 90 ГПК України, надати відповіді на питання ТОВ "Ольга." ОСОБА_8 :

1. Чи є ОСОБА_2 (яка була зареєстрованим директором ТОВ "Лізинг Пром" () на дату придбання останнім Спірного Майна, а саме: на 01.07.2021) станом на сьогодні та чи була станом на момент придбання ТОВ "Лізинг Пром" Спірного Майна (01.07.2021) членом вашої сім`ї у розумінні ч. 1, ч. 2 ст. 2 Сімейного кодексу України, а саме: чи є ця особа вашою матір`ю та/або бабою та/або прабабою та/або дитиною та/або усиновленою, та/або рідною сестрою та/або мачухою та/або падчеркою. У разі позитивної відповіді прошу вказати, ким саме ОСОБА_2 є та/або була станом на 01.07.2021 по відношенню до Вас?

2. Чи були Ви станом на 01.07.2021 учасником ТОВ "Лізинг Пром", яке придбало Спірне Майно 01.07.2021?

3. Чи були Ви станом на 03.09.2017 учасником ТОВ фірма "СКС" (), яке придбало Спірне Майно 03.09.2017?

4. Чи були Ви станом на 31.01.2017 учасником ТОВ "Глобал Інвест Капітал" (), яке придбало Спірне Майно 31.01.2017?

5. Чи були Ви станом на 17.04.2014 керівником ТОВ "Альфа Інвест Плюс" (), яке придбало Спірне Майно 17.04.2014?

6. Чи було досліджено Вами, як керівником ТОВ "Альфа Інвест Плюс", перед придбанням цим товариством Спірного Майна історію переходу прав володіння на Спірне Майно, яких саме попередніх володільців Спірного Майна було виявлено за результатами такого дослідження, та чи перевірили Ви, як керівник ТОВ "Альфа Інвест Плюс", правовстановлюючі документи на Спірне Майно у його продавця (ПАТ "Таскомбанк", ) (прошу вказати за який період Вами, керівником ТОВ "Альфа Інвест Плюс," було як виявлено володільців Спірного Майна)?

7. Чи було виявлено Вами, як керівником ТОВ "Альфа Інвест Плюс", що одними з попередніх володільців Спірного Майна були ТОВ "Скандій" та ТОВ "Ольга.", щодо якого на момент придбання Спірного Майна ТОВ "Лізинг Пром" було відкрито ліквідаційну процедуру у справі №29/5005/6381/2011?

8. Чи було перевірено Вами, як керівником ТОВ "Альфа Інвест Плюс", відомості про кінцевого бенефіціарного власника ТОВ "Скандій" та чи було виявлено, що на момент придбання ТОВ "Альфа Інвест Плюс" Спірного Майна (17.04.2014) відкритим кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Скандій" був ОСОБА_7 ?

9. Чи було Вами, як керівником ТОВ "Альфа Інвест Плюс", перевірено перед придбанням Спірного Майна відомості про склад учасників акціонерів ВАТ "Ольга' станом на дату придбання ТОВ "Скандій" Спірного Майна (20.05.2009) та чи було виявлено, що одним з учасників/акціонерів ВАТ "Ольга" на цей момент був ОСОБА_7 ?

10. Чи було досліджено Вами, як керівником ТОВ "Альфа Інвест Плюс", обставини проведення розрахунків за Оскаржуваним Договором між ТОВ "Скандій та ВАТ "Ольга" (правонаступником якого с ТОВ "Ольга.")?

Товариству з обмеженою відповідальністю "Альфа Інвест Плюс" в порядку та у спосіб, визначені положеннями статті 90 ГПК України, надати відповіді на питання ТОВ "Ольга." ОСОБА_8 :

1. Яка(-і) особа(-и) була(-и) учасниками та бенефіціарними власниками ТОВ "Альфа Інвест Плюс" на момент придбання Спірного Майна, а саме: станом на 17.04.2014 (прошу вказати ПІБ та ідентифікаційний код кожної особи із зазначенням розміру частки в статутному капіталі ТОВ "Альфа Інвест Плюс", яка їй належала)?

2. Яка особа була керівником ТОВ "Альфа Інвест Плюс" на момент придбання Спірного Майна, а саме: станом на 17.04.2014 (прошу вказати ПІБ та ідентифікаційний код такої особи)?

3. Чи дослідило ТОВ "Альфа Інвест Плюс" перед придбанням Спірного Майна (на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень №303 від 17.04.2014, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Дубковою О.В.) історію переходу прав володіння на Спірне Майно, яких саме попередніх володільців Спірного Майна було виявлено за результатами такого дослідження, та чи перевірило ТОВ "Альфа Інвест Плюс" правовстановлюючі документи на Спірне Майно у його продавця (ПАТ "Таскомбанк", код ЄРДПОУ 09806443)?

4. У разі позитивної відповіді на попереднє питання, прошу вказати, за який саме період ТОВ "Альфа Інвест Плюс" було перевірено історію переходу прав володіння на Спірне Майно, яких саме попередніх володільців Спірного Майна було виявлено, які саме документи ТОВ "Альфа Інвест Плюс" перевірило у його продавця (ПАТ "Таскомбанк", код ЄРДПОУ 09806443)?

5. Чи було перед придбанням Спірного Майна ТОВ "Альфа Інвест Плюс" виявлено, що одними з попередніх володільців Спірного Майна були ТОВ "Скандій" та ТОВ "Ольга.", щодо якого на момент придбання Спірного Майна ТОВ "Альфа Інвест Плюс" було відкрито ліквідаційну процедуру у справі № 29/5005/6381/2011?

6. Чи було ТОВ "Альфа Інвест Плюс" перевірено відомості про кінцевих бенефіціарних власників ТОВ "Скандій" та ТОВ "Ольга." та чи було виявлено, що з 05.03.2014 по 16.12.2020 відкритим кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Скандій" був ОСОБА_7 ?

7. Чи було ТОВ "Альфа Інвест Плюс" перевірено перед придбанням Спірного Майна відомості про склад учасників/акціонерів ВАТ "Ольга" станом на дату придбання ТОВ "Скандій" Спірного Майна (20.05.2009) та чи було виявлено, що одним з учасників/акціонерів ВАТ "Ольга" на цей момент був ОСОБА_7 ?

8. Чи було ТОВ "Альфа Інвест Плюс" досліджено обставини проведення розрахунків за Оскаржуваним Договором між ТОВ "Скандій" та ВАТ "Ольга" (правонаступником якого є ТОВ "Ольга.")?

ОСОБА_6 в порядку та у спосіб, визначені положеннями статті 90 ГПК України, надати відповіді на питання ТОВ "Ольга." ОСОБА_8 :

1. Чи здійснювали Ви контроль над ТОВ "Скандій" () станом на 20.05.2009 та через яку компанію Ви здійснювали такий контроль?

2. Чи були Ви станом на 20.05.2009 бенефіціарним власником компанії EURIALA EURIALA DEVELOPMENT L.L.C.?

3. Чи здійснювали Ви станом на 25.05.2009 контроль над ІП "Аврора" () та компанії ISIDA TRADING L.L.C.?

4. Для чого (з якою метою) Вами було приховано відомості про кінцевого бенефіціарного власника компаній ТОВ "Скандій" та ІП "Аврора" з 2009 по 2020 pp.?

5. З якою метою було відчужено Спірне Майно з ВАТ "Ольга" () на ТОВ "Скандій" за Оскаржуваним Договором?

6. Від якої особи (фізичної та/або юридичної) ТОВ "Скандій" було одержано грошові кошти для проведення розрахунків за Оскаржуваним Договором (просимо назвати ПІБ/найменування та ідентифікаційний код кожної особи)?

7. З якою метою грошові кошти, отримані ВАТ "Ольга" від ТОВ "Скандій в якості розрахунків за Оскаржуваним Договором, були перераховані на рахунок ТОВ фірма "Пранк" ()?

Роз`яснити учасникам справи щодо наявності у останніх права на відмову від надання відповідей на поставлені запитання згідно приписів ч.5 ст. 90 ГПК України.

Роз`яснити учасникам справи, що відповідні заяви по суті справи повинні відповідати вимогам статей 161-168 Господарського процесуального кодексу України та мають бути подані у строк, визначений в ухвалі. Копії відповідних заяв повинні бути надіслані (надані) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) вказаних заяв до суду.

Попередити учасників справи про те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя А.В. Суховаров