УХВАЛА

08.09.2022Справа № 910/2098/22

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Вершиніної Д.О., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Мендельс"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільверстуон інвестмент",

2) ОСОБА_1 ,

3) ОСОБА_2 ,

4) ОСОБА_3

про стягнення 1 721 367, 80 грн

Представники:

від позивача: Коврига М.М.;

від відповідача-1: не з`явився;

від відповідача-2: не з`явився;

від відповідача-3: не з`явився;

від відповідача-4: не з`явився;

від ТОВ «Фінансова компанія «Експрес Фінанс»: Коврига М.М.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Мендельс" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільверстуон інвестмент" (далі-відповідач 1), ОСОБА_1 (далі-відповідач 2), ОСОБА_2 (далі-відповідач 3) та ОСОБА_3 (далі-відповідач 4), в якому просить суд стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільверстуон інвестмент", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Мендельс" заборгованість у загальному розмірі 1 721 367, 80 грн, яка складається з: 1 402 763, 40 грн - заборгованісті з повернення основної суми кредиту; 271 752, 12 грн - заборгованісті зі сплати 30 % річних на прострочену заборгованість; 46 852, 28 грн - інфляційних втрат за період з серпня по січень.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем-1 своїх зобов`язань за генеральним договором про надання банківських послуг № МБ-ZАР-ГЛ-9075 від 07.07.2020 та враховуючи, що зобов`язання відповідача-1 були забезпечені порукою, позивач вважає, що наявні підстави для солідарного стягнення з відповідачів заборгованості.

15.02.2022 Господарський суд міста Києва звернувся до Управління ДМС у Волинській області та Головного управління ДМС у Дніпропетровській області із запитами щодо доступу до персональних даних фізичних осіб - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

05.04.2022 до Господарського суду міста Києва від Управління ДМС у Волинській області надійшла відповідь на запит суду щодо місця проживання ОСОБА_1 .

24.05.2022 до Господарського суду міста Києва від Головного управління ДМС у Дніпропетровській області надійшли відповіді на запити суду щодо місця проживання ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.05.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснюється в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 23.06.2022.

15.02.2022 Господарський суд міста Києва звернувся до Управління ДМС у Волинській області із запитом щодо доступу до персональних даних фізичних осіб - ОСОБА_3 .

21.06.2022 до Господарського суду міста Києва від Управління ДМС у Волинській області надійшла відповідь на запит суду щодо місця проживання ОСОБА_3 .

23.06.2022 через відділ автоматизованого документообігу суду від ОСОБА_2 надійшло клопотання про продовження строку підготовчого провадження.

У судовому засіданні 23.06.2022 суд на місці ухвалив відкласти підготовче засідання на 21.07.2022.

20.07.2022 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільверстуон інвестмент" надійшов відзив на позовну заяву.

21.07.2022 до суду надійшло клопотання відповідача-3 про відкладення розгляду справи.

У судовому засіданні 21.07.2022 продовжено строк проведення підготовчого провадження на 30 днів та відкладено розгляд справи на 11.08.2022.

Судове засідання призначене на 11.08.2022 не відбулося у зв`язку із перебуванням судді Щербакова С.О. у відпустці, в той же час ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.08.2022 призначено підготовче судове засідання на 08.09.2022.

09.08.2022 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Експрес Фінанс» надійшла заява про заміну правонаступником, в якій просить суд замінити позивача у справі - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Мендельс" на Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Експрес Фінанс» в порядку ст. 52 ГПК України.

У цьому судовому засіданні розглянувши клопотання представника позивача про процесуальне правонаступництво, суд відзначає наступне.

За приписами ст.52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

За загальним правилом, правонаступництво - це перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого. Правонаступництво є самостійною підставою заміни кредитора у зобов`язанні, його слід розглядати як певний юридичний механізм похідного правонабуття, за яким до правонаступника переходять суб`єктивні права та обов`язки попередника. Правонаступництво для юридичних осіб може наставати в разі їх припинення з правонаступництвом. Припинення юридичної особи з правонаступництвом, тобто реорганізація юридичної особи, може проводитися у формі злиття, приєднання, поділу або перетворення.

Водночас процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. Процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права. Для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі (у тому числі на стадії виконання судового рішення) необхідною умовою є наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов`язків до іншої особи - правонаступника.

Отже, правонаступництвом є перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого. Розрізняють дві форми правонаступництва: універсальне та часткове (сингулярне). При універсальному правонаступництві до правонаступника (фізичної або юридичної особи) разом з правами первісного кредитора переходять і його обов`язки. Таке правонаступництво має місце у разі спадкування, реорганізації юридичної особи шляхом перетворення, злиття, приєднання. При частковому (сингулярному) правонаступництві, до правонаступника переходять тільки певні права та обов`язки кредитора.

Як вбачається з матеріалів справи, 05.08.2022 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Мендельс" (далі - первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Експрес Фінанс» (далі - новий кредитор) укладено договір відступлення права вимоги № 050822, відповідно до якого первісний кредитор відступає новому кредитору, а новий кредитор приймає право вимоги, що належить первісному кредитору і стає кредитором за, зокрема:

1.1.1. Генеральним договором про надання банківських послуг № МБ-ГЛ-ZAP-9075 від 07.07.2020 (включаючи всі додаткові угоди до нього, заяви про надання банківських послуг та заяви про зміну умов надання банківських послуг) (далі - кредитний договір 1) укладений між Акціонерним товариством «Перший український міжнародний банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю "Сільверстуон інвестмент" (далі - боржник 1);

1.1.2. Договором поруки № МБ-ZAP-П-9075/1 від 07.07.2020 (включаючи всі додаткові угоди до нього) (далі - договір поруки 1), укладеним між Акціонерним товариством «Перший український міжнародний банк» та ОСОБА_1 (далі - боржник 2);

1.1.3. Договором поруки № МБ-ZAP-П-9075/2 від 07.07.2020 (включаючи всі додаткові угоди до нього) (далі - договір поруки 2), укладеним між Акціонерним товариством «Перший український міжнародний банк» та ОСОБА_2 (далі - боржник 3);

1.1.4. Договором поруки № МБ-ZAP-П-9075/3 від 07.07.2020 (включаючи всі додаткові угоди до нього) (далі - договір поруки 3), укладеним між Акціонерним товариством «Перший український міжнародний банк» та ОСОБА_3 (далі - боржник 4).

В силу цього договору до нового кредитоора переходять права первісного кредитора у зобов`язаннях, що виникли, зокрема із кредитного договору-1, договору поруки-1, договору поруки-2, договору поруки-3 в обсязі і на умовах, що існують на момент переходу цим прав (п. 1.2. договору).

Відповідно до п. 1.4. договору, станом на день укладення цього договору загальна сума права вимоги (зобов`язань боржників) становить 2 259 163, 21 грн, з яких, зокрема:

1.4.1. за кредитним договором-1, договором поруки-1, договором поруки-2, договором поруки-3 - 1 411 987, 05 грн, з яких:

- заборгованість з повернення основної суми кредиту - 1 402 763, 40 грн;

- заборгованість зі сплати процентів за користування кредитом - 9 223, 65 грн

1.4.3. новий кредитор в силу укладення даного договору має право на здійснення інших нарахувань, передбачених основним договором або законодавством, які підлягають сплаті у зв`язку з дією та/або невиконанням основних договорів.

Право вимоги за основним договором, переходить до нового кредитора в момент укладення цього договору (п. 1.5. договору).

Згідно п. 2.1. договору, первісний кредитор та новий кредитор домовились, що вартість прав вимоги, зазначених в п. 1.1. цього договору, встановлюється сторонами та дорівнює загальній сумі права вимоги за основними договорами, що відступається первісним кредитором новому кредитору за цим договором, зазначеній в п. 1.4. цього договору, а саме: 2 259 163, 31 грн, яка повинна бути сплачена новим кредитором відповідно до п. 2.2. цього договору.

Цей договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за цим договором (п. 7.1. договору).

Крім того, на виконання п. 3.1.1. договору, 05.08.2022 Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Мендельс" та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Експрес Фінанс» складено та підписано акт прийому-передачі документів, що є додатком № 1 до договору відступлення права вимоги № 050822 від 05.08.2022.

Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини (п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України).

Статтею 512 Цивільного кодексу України встановлено, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ч. 1 ст. 516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ст. 513 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.Правовий аналіз вищенаведених норм права дає підстави для висновку, що у зв`язку із заміною кредитора в зобов`язанні саме зобов`язання цілком і повністю зберігається, а відбувається зміна лише суб`єктивного складу кредиторів.

Таким чином, враховуючи умови договору відступлення права вимоги № 050822 від 05.08.2022, суд зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Експрес Фінанс» є правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Мендельс", оскільки відбулась заміна сторони у матеріальних правовідносинах (відбувся перехід прав вимоги), а саме відбулась заміна кредитора у зобов`язанні.

Враховуючи викладене вище, суд дійшов висновку про наявність підстав для заміни позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Мендельс" (код ЄДРПОУ - 43476227) у справі № 910/2098/22 на його процесуального правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Експрес Фінанс» (код ЄДРПОУ - 40340259).

Керуючись статтями 52, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Експрес Фінанс» про заміну правонаступником - задовольнити.

2. Замінити позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Мендельс" (вул. Дмитра Луценка, буд. 10, м. Київ, 03191, ідентифікаційний код - 43476227) у справі № 910/2098/22 на його процесуального правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Експрес Фінанс» (пр. Лобановського Валерія, буд. 126-г, офіс 143, м. Київ, 03118, ідентифікаційний код - 40340259).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 12.09.2022.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України, ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку, протягом десяти днів з дня її проголошення, з урахуванням вимог ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Щербаков С.О.