ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

18.08.2022м. СумиСправа № 920/1171/21

Господарський суд Сумської області у складі головуючого судді Яковенка В.В., за участю секретаря судового засідання Балицького В.В., розглянувши матеріали справи матеріали справи № 920/1171/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Сумська компанія насосного обладнання (40020, м. Суми, просп. Курський, 105, код 37524115),

за участі учасників справи:

ліквідатор (в режимі відео конференції) Фадєєв О.П.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою від 25.11.2022 суд постановив відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Сумська компанія насосного обладнання.

Постановою від 19.05.2022 суд ухвалив визнати боржника ТОВ Сумська компанія насосного обладнання банкрутом, відкрити ліквідаційну процедуру та призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Фадєєва О.П.

21.06.2022 до суду надійшло клопотання № б/н від 21.06.2022 ліквідатора ТОВ Сумська компанія насосного обладнання арбітражного керуючого О.Фадєєва про витребування доказів, в якому просить суд витребувати у ОСОБА_1 належним чином засвідчені копії рішень загальних зборів засновників ТОВ "Сумська компанія насосного обладнання" та належним чином засвідчені копії документів, що стали підставою для прийняття загальними зборами ТОВ "Сумська компанія насосного обладнання".

Ухвалою від 22.06.2022 суд призначив розгляд клопотання в судове засідання на 19.07.2022.

24.06.2022 до суду надійшло клопотання № б/н від 24.06.2022 ліквідатора ТОВ Сумська компанія насосного обладнання арбітражного керуючого О.Фадєєва про витребування доказів, в якому просить суд витребувати у ОСОБА_2 належним чином засвідчені копії усіх документів, що стали підставою для перерахування ТОВ "Сумська компанія насосного обладнання" на користь фізичної особи підприємця Грішиної Тетяни Віталіївни грошових коштів у розмірі 868644,53 грн., в тому числі але не виключно-договорів оренди, актів приймання-передавання до договорів оренди, актів наданих послуг, рахунків на оплату; витребувати належним чином засвідчені копії договору №267 від 20.04.2021 та договору № 269 від 20.04.2021, акти приймання-передавання до цих договорів оренди, акти наданих послуг, рахунки на оплату.

Ухвалою від 11.07.2022 суд призначив розгляд клопотань у судове засідання на 19.07.2022.

Ухвалою від 19.07.2022 суд відклав розгляд справи в судове засідання на 18.08.2022.

Перевіривши матеріали справи, дослідивши подані документи, заслухавши пояснення учасників судового процесу, суд установив наступне.

Щодо клопотання № б/н від 21.06.2022 ліквідатора про витребування доказів.

21.06.2022 до суду надійшло клопотання № б/н від 21.06.2022 ліквідатора ТОВ Сумська компанія насосного обладнання арбітражного керуючого О.Фадєєва про витребування доказів, в якому просить суд витребувати у ОСОБА_1 належним чином засвідчені копії рішень загальних зборів засновників ТОВ "Сумська компанія насосного обладнання" та належним чином засвідчені копії документів, що стали підставою для прийняття загальними зборами ТОВ "Сумська компанія насосного обладнання".

Відповідно до частин 1, 8 статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів. Під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Згідно з ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення, у тому числі: проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Як зазначає ліквідатор, у ході аналізу банківських виписок ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ «Приватбанк» встановлено, що в період часу з 13.07.2021 до 06.10.2021 боржником на користь його єдиного засновника (учасника) ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ) на банківський рахунок № НОМЕР_3 , були перераховані грошові кошти з призначенням платежу: «Дивіденди засновнику за І квартал 2021 року та за 9 місяців 2021 року» в загальному розмірі 964350,00 грн.

З метою встановлення правомірності здійснення виплати зазначеної суми дивідендів, ліквідатором на адресу ОСОБА_2 було направлено запит на отримання копій документів від 30.05.2022 вих. № 02-01/54 в якому ліквідатор просив надати належним чином засвідчені копії наступних документів:

Рішення загальних зборів засновників ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» № 01 від 13.07.2021 «Про виплату дивідендів за І квартал 2021 року»;

Рішення загальних зборів засновників ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» № 02 від 15.07.2021 «Про виплату дивідендів за І квартал 2021 року»;

Рішення загальних зборів засновників ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» № 03 від 16.07.2021 «Про виплату дивідендів за І квартал 2021 року»;

Рішення загальних зборів засновників ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» № 04 від 19.07.2021 «Про виплату дивідендів за І квартал 2021 року»;

Рішення загальних зборів засновників ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» № 05 від 21.07.2021 «Про виплату дивідендів за І квартал 2021 року»;

Рішення загальних зборів засновників ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» № 06 від 26.07.2021 «Про виплату дивідендів за І квартал 2021 року»;

Рішення загальних зборів засновників ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» № 07 від 30.07.2021 «Про виплату дивідендів за І квартал 2021 року»;

Рішення загальних зборів засновників ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» № 08 від 04.08.2021 «Про виплату дивідендів за І квартал 2021 року»;

Рішення загальних зборів засновників ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» № 09 від 25.08.2021 «Про виплату дивідендів за І квартал 2021 року»;

Рішення загальних зборів засновників ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» № 10 від 01.09.2021 «Про виплату дивідендів за І квартал 2021 року»;

Рішення загальних зборів засновників ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» № 11 від 21.09.2021 «Про виплату дивідендів за І квартал 2021 року»;

Рішення загальних зборів засновників ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» № 12 від 30.09.2021 «Про виплату дивідендів за І квартал 2021 року»;

Рішення загальних зборів засновників ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» № 14 від 01.10.2021 «Про виплату дивідендів за І квартал 2021 року»;

Рішення загальних зборів засновників ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» № 15 від 06.10.2021 «Про виплату дивідендів за 9 місяців 2021 року».

Також ліквідатор просив надати належним чином засвідчені копії документів, що стали підставою для прийняття зазначених вище рішень загальними зборами ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання».

Запит ліквідатора на отримання копій документів від 30.05.2022 № 02-01/54 був направлений ОСОБА_2 за адресою її місця реєстрації, проте був повернутий ліквідатору з відміткою АТ «Укрпошта» «за закінченням терміну зберігання».

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, з огляду на те, що ліквідатором надано докази вчинення дій щодо самостійного отримання документів, беручи до уваги ненадання ОСОБА_2 ліквідатору запитуваних документів, суд дійшов висновку про задоволення клопотання ліквідатора про витребування доказів та витребування у ОСОБА_2 документів, зазначених у клопотанні.

Щодо клопотання № б/н від 24.06.2022 ліквідатора про витребування доказів.

24.06.2022 до суду надійшло клопотання № б/н від 24.06.2022 ліквідатора ТОВ Сумська компанія насосного обладнання арбітражного керуючого О.Фадєєва про витребування доказів, в якому просить суд витребувати у ОСОБА_2 належним чином засвідчені копії усіх документів, що стали підставою для перерахування ТОВ "Сумська компанія насосного обладнання" на користь фізичної особи підприємця Грішиної Тетяни Віталіївни грошових коштів у розмірі 868644,53 грн., в тому числі але не виключно-договорів оренди, актів приймання-передавання до договорів оренди, актів наданих послуг, рахунків на оплату; витребувати належним чином засвідчені копії договору №267 від 20.04.2021 та договору № 269 від 20.04.2021, акти приймання-передавання до цих договорів оренди, акти наданих послуг, рахунки на оплату.

У судовому засіданні ліквідатор в усній формі пояснив, що договір оренди № 269 від 20.04.2021 отримав самостійно.

Відповідно до частин 1, 8 статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів. Під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Згідно з ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення, у тому числі: проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Як зазначає ліквідатор, у ході аналізу банківських виписок ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» по рахунку № НОМЕР_4 відкритому у АТ «Райффайзен Банк» встановлено, що в період часу з 05.05.2021 до 06.10.2021 боржником на користь фізичної особи підприємця Грішиної Тетяни Віталіївни (ІПН НОМЕР_2 ) на банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритому в АТ КБ «Приватбанк», були перераховані грошові кошти з призначенням платежу: «Сплата за оренду нежитлових приміщень» у розмірі 868644,53 грн.

Також відповідно до матеріалів справи № 920/1171/21 за фізичною особою підприємцем Грішиною Т.В. обліковується дебіторська заборгованість перед боржником у розмірі 497096,00 грн за договором № 267 від 20.04.2021 щодо оренди приміщень.

З метою встановлення правомірності здійснення виплати зазначених сум та необхідністю вивчення укладеного договору оренди, ліквідатором на адресу ОСОБА_2 було направлено запит на отримання копій документів від 01.06.2022 вих. № 02-01/59 в якому ліквідатор просив надати належним чином засвідчені копії усіх документів, що стали підставою для перерахування ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» на користь фізичної особи підприємця Грішиної Т.В. грошових коштів у розмірі 868644,53 грн, у тому числі але не виключно договорів оренди, актів приймання-передавання до договорів оренди, актів наданих послуг, рахунків на оплату тощо.

Також ліквідатор просив надати належним чином засвідчені копії договору № 267 від 20.04.2021 та договору № 269 від 20.04.2021, акти приймання-передавання до цих договорів оренди, акти наданих послуг, рахунки на оплату.

Запит ліквідатора на отримання копій документів від 01.06.2022 № 02-01/59 був направлений Грішиній Т.В. за адресою її місця реєстрації, проте був повернутий ліквідатору з відміткою АТ «Укрпошта» «за закінченням терміну зберігання».

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, з огляду на те, що ліквідатором надано докази вчинення дій щодо самостійного отримання документів, беручи до уваги ненадання ОСОБА_2 ліквідатору запитуваних документів, суд дійшов висновку про задоволення клопотання ліквідатора про витребування доказів та витребування у ОСОБА_2 документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 81, 234, 235 Господарського процесуального Кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора про витребування доказів від 21.06.2022 задовольнити.

2. Витребувати у ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) належним чином засвідчені копії:

Рішення загальних зборів засновників ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» № 01 від 13.07.2021 «Про виплату дивідендів за І квартал 2021 року»;

Рішення загальних зборів засновників ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» № 02 від 15.07.2021 «Про виплату дивідендів за І квартал 2021 року»;

Рішення загальних зборів засновників ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» № 03 від 16.07.2021 «Про виплату дивідендів за І квартал 2021 року»;

Рішення загальних зборів засновників ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» № 04 від 19.07.2021 «Про виплату дивідендів за І квартал 2021 року»;

Рішення загальних зборів засновників ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» № 05 від 21.07.2021 «Про виплату дивідендів за І квартал 2021 року»;

Рішення загальних зборів засновників ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» № 06 від 26.07.2021 «Про виплату дивідендів за І квартал 2021 року»;

Рішення загальних зборів засновників ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» № 07 від 30.07.2021 «Про виплату дивідендів за І квартал 2021 року»;

Рішення загальних зборів засновників ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» № 08 від 04.08.2021 «Про виплату дивідендів за І квартал 2021 року»;

Рішення загальних зборів засновників ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» № 09 від 25.08.2021 «Про виплату дивідендів за І квартал 2021 року»;

Рішення загальних зборів засновників ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» № 10 від 01.09.2021 «Про виплату дивідендів за І квартал 2021 року»;

Рішення загальних зборів засновників ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» № 11 від 21.09.2021 «Про виплату дивідендів за І квартал 2021 року»;

Рішення загальних зборів засновників ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» № 12 від 30.09.2021 «Про виплату дивідендів за І квартал 2021 року»;

Рішення загальних зборів засновників ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» № 14 від 01.10.2021 «Про виплату дивідендів за І квартал 2021 року»;

Рішення загальних зборів засновників ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» № 15 від 06.10.2021 «Про виплату дивідендів за 9 місяців 2021 року» та належним чином засвідчені копії документів, що стали підставою для прийняття загальними зборами ТОВ «Сумська компанія насосного обладнання» вищезазначених рішень.

Документи, що витребовуються, надіслати ліквідатору та повідомити суду.

3. Клопотання ліквідатора про витребування доказів від 24.06.2022 задовольнити.

4. Витребувати у ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) належним чином засвідчені копії усіх документів, що стали підставою для перерахування ТОВ "Сумська компанія насосного обладнання" на користь фізичної особи підприємця Грішиної Тетяни Віталіївни грошових коштів у розмірі 868644,53 грн, у тому числі але не виключно-договорів оренди, актів приймання-передавання до договорів оренди, актів наданих послуг, рахунків на оплату; належним чином засвідчену копію договору № 267 від 20.04.2021, акти приймання-передавання до договорів оренди № 267 від 20.04.2021, № 269 від 20.04.2021, акти наданих послуг, рахунки на оплату.

Документи, що витребовуються, надіслати ліквідатору та повідомити суду.

5. Копію ухвали надіслати ліквідатору, Грішиній Т.В. ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала набирає законної сили негайно з моменту її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, що передбачені ст.ст. 256-257 ГПК України.

Суддя В.В. Яковенко