ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про результати розгляду заяви конкурсного кредитора

про грошові вимоги до банкрута у справі про банкрутство

16.08.2022м. ДніпроСправа № 904/9428/21
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Гумати Україна", с. Новомиколаївка, Дніпровський район, Дніпропетровська область

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-ІНВЕСТ", м. Кривий Ріг

про визнання грошових вимог

Суддя Мартинюк С.В.

за участю секретаря судового засідання Ільєнко Д.Ю.

Представники:

Від ініціюючого кредитора: Кравчук А.С., дов. №120/12 від 30.12.2021, адвокат;

Від боржника: Франскевич Ю.І., ордер серія АЕ №1136915 від 31.05.2022, адвокат;

Розпорядник майна: Касаткін Д.М.;

Від ТОВ "Гумати Україна": Шмалько Ю.О., дов. від 27.05.2022, адвокат;

Від ФОП Хандоги Іллі Григоровича: Шмалько Ю.О., дов. №1275 від 24.06.2022, адвокат.

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" на підставі ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою господарського суду від 20.01.2022 відкрито провадження у справі №904/9428/21 за заявою ПрАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" про визнання банкрутом ТОВ "ДВС-Інвест". Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 09.07.2022. Призначено розпорядником майна боржника - ТОВ "ДВС-Інвест" арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича. Призначено попереднє засідання суду на 21.03.2022.

15.03.2022 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Гумати Україна" надійшла заява про визнання конкурсних грошових вимог до боржника у розмірі 95 084 477, 51 грн. та судового збору у розмірі 4 962, 00 грн.

Ухвалою господарського суду від 22.03.2022 заяву ТОВ "Гумати Україна" до боржника ТОВ "ДВС-Інвест" про визнання грошових вимог у розмірі 95 084 477, 51 грн. та судового збору у розмірі 4 962, 00 грн. по справі про банкрутство №904/9428/21 прийнято до розгляду.

16.04.2022 до суду від розпорядника майна боржника Касаткіна Д.М. надійшли відомості про результати розгляду грошових вимог ТОВ "Гумати Україна", відповідно до яких розпорядником не визнаються грошові вимоги в повному обсязі.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.04.2022 призначено розгляд заяви в попередньому судовому засіданні на 16.05.2022.

12.05.2022 на електронну пошту суду від боржника ТОВ "ДВС-Інвест" надійшло клопотання по відкладення розгляду справи та визнання грошових вимог ТОВ "Гумати Україна" та ФОП Хандога І.Г.

16.05.2022 до господарського суду від розпорядника майна надійшли відомості про результати розгляду грошових вимог.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 16.05.2022 відкладено розгляд грошових вимог ФОП Хандога І.Г., ТОВ "Гумати Україна" та оголошено перерву у попередньому засіданні до 15.06.2022.

27.05.2022 до суду від розпорядника майна боржника Касаткіна Д.М. надійшов звіт про діяльність за період з 20.01.2022 по 27.05.2022.

10.06.2022 до суду від ТОВ "Гумати Україна" надійшли заперечення на повідомлення розпорядника майна щодо розгляду грошових вимог.

Також, 13.06.2022 до суду від ТОВ "Гумати Україна" надійшли доповнення до заперечення на повідомлення розпорядника майна щодо розгляду грошових вимог.

13.06.2022 до суду від розпорядника майна боржника Касаткіна Д.М. надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.06.2022 відкладено розгляд грошових вимог ФОП Хандога І.Г., ТОВ "Гумати Україна" та оголошено перерву у попередньому засіданні до 27.06.2022.

24.06.2022 до суду від розпорядника майна боржника Касаткіна Д.М. надійшло повідомлення про розгляд грошових вимог ТОВ "Гумати Україна" з урахуванням заперечень та доповнень заявника, відповідно змісту якого заявлені грошові вимоги не визнано в заявленому обсязі.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.06.2022 відкладено розгляд грошових вимог ФОП Хандога І.Г. та ТОВ "Гумати Україна". Оголошено перерву у попередньому засіданні 19.07.2022.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.07.2022 відкладено розгляд грошових вимог ФОП Хандога І.Г. та ТОВ "Гумати Україна". Оголошено перерву у попередньому засіданні до 01.08.2022.

27.07.2022 до суду від розпорядника майна боржника Касаткіна Д.М. надійшов звіт про діяльність за період з 20.01.2022 по 27.07.2022.

28.07.2022 до суду від представника боржника надійшло клопотання про визнання поважною неявку представника боржника у судове засідання та відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 01.08.2022 відкладено розгляд грошових вимог ФОП Хандога І.Г. та ТОВ "Гумати Україна" та оголошено перерву у попередньому засіданні до 16.08.2022.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши присутніх в судовому засіданні учасників справи, встановлено наступне.

01.07.2021 між ТОВ "Гумати Україна" (Новий кредитор), АО "Комплекс Груп" (Первісний кредитор) та ТОВ "ДВС-Інвест" (Боржник) укладено Договір відступлення права вимоги, відповідно до якого Первісний кредитор відступило на користь Новому кредиторові право вимоги до Боржника за Додатковою угодою б/н від 02.12.2019, а також за Додатковою угодою б/н від 28.12.2020 до Договору б/н про надання правової допомоги від 16.04.2019 (Основне зобов`язання-1) на загальну суму 92 806 135, 31 грн.

Пунктом 1.2. Договору передбачено, що право вимоги ґрунтується на Основному зобов`язанні-1 та документах, перелік яких наведений у Додатку №1 до цього Договору, що складені на виконання Основного зобов`язання та підтверджують факт надання послуг та наявність у Боржника заборгованості в загальному розмірі 92 806 135, 31 грн. (дев`яносто два мільйони вісімсот шість тисяч сто тридцять п`ять гривень 31 копійка) за Основним зобов`язанням перед Первісним Кредитором за виконані роботи (надані послуги).

Відповідно до п. 1.3. Договору про відступлення права вимоги б/н від 01.07.2021, Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від боржника виконати обов`язок, визначений Основним зобов`язанням-1.

Пунктом 2.1. Договору передбачено, що право вимоги, що відступається за цим Договором, оцінене Сторонами в сумі 92 806 135, 31 грн. (дев`яносто два мільйони вісімсот шість тисяч сто тридцять п`ять гривень 31 копійка).

Згідно п. 3.2. Договору, датою передачі права вимоги за цим договором вважається дата укладання цього договору сторонами.

05.01.2022 між ТОВ "Гумати Україна" (Новий кредитор), АО "Комплекс Груп" (Первісний кредитор) та ТОВ "ДВС-Інвест" (Боржник) укладено Договір відступлення права вимоги, відповідно до якого Первісний кредитор відступає на користь Нового кредитора право вимоги до Боржника за Додатковою угодою б/н від 05.08.2020, а також за Додатковою угодою б/н від 10.12.2021 до Договору б/н про надання правової допомоги від 16.04.2019 (Основне зобов`язання-2) на загальну суму 365 522, 20 грн.

Відповідно до пункту 1.2. Договору передбачено, що право вимоги ґрунтується на Основному зобов`язанні-1 та документах, перелік яких наведений у Додатку №1 до цього Договору, що складені на виконання Основного зобов`язання та підтверджують факт надання послуг та наявність у Боржника заборгованості в загальному розмірі 365 522, 80 грн. (триста шістдесят п`ять тисяч п`ятсот двадцять дві тисячі гривень 80 копійок) за Основним зобов`язанням перед Первісним Кредитором за виконані роботи (надані послуги).

Відповідно до п. 1.3. Договору про відступлення права вимоги б/н від 05.01.2022, Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від боржника виконати обов`язок, визначений Основним зобов`язанням-2.

Пунктом 2.1. Договору передбачено, що право вимоги, що відступається за цим Договором, оцінене Сторонами в сумі 365 522, 80 грн. (триста шістдесят п`ять тисяч п`ятсот двадцять дві тисячі гривень 80 копійок).

Згідно п. 3.2. Договору, датою передачі права вимоги за цим договором вважається дата укладання цього договору сторонами.

02.02.2022 між ТОВ "Гумати Україна" (Новий кредитор), АО "Комплекс Груп" (Первісний кредитор) та ТОВ "ДВС-Інвест" (Боржник) укладено Договір відступлення права вимоги, відповідно до якого Первісний кредитор відступає на користь Нового кредитора право вимоги до Боржника за Додатковою угодою б/н від 20.05.2020, а також за Додатковою угодою б/н від 10.12.2021 до Договору б/н про надання правової допомоги від 16.04.2019 (Основне зобов`язання-3) на загальну суму 1 912 820, 00 грн.

Відповідно до пункту 1.2. Договору передбачено, що право вимоги ґрунтується на Основному зобов`язанні-1 та документах, перелік яких наведений у Додатку №1 до цього Договору, що складені на виконання Основного зобов`язання та підтверджують факт надання послуг та наявність у Боржника заборгованості в загальному розмірі 1 912 820, 00 грн. (один мільйон дев`ятсот дванадцять тисяч вісімсот двадцять гривень 00 копійок) за Основним зобов`язанням перед Первісним Кредитором за виконані роботи (надані послуги).

Відповідно до п. 1.3. Договору про відступлення права вимоги б/н від 02.02.2022, Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від боржника виконати обов`язок, визначений Основним зобов`язанням-3.

Пунктом 2.1. Договору передбачено, що право вимоги, що відступається за цим Договором, оцінене Сторонами в сумі 1 912 820, 00 грн. (один мільйон дев`ятсот дванадцять тисяч вісімсот двадцять гривень 00 копійок).

Згідно п. 3.2. Договору, датою передачі права вимоги за цим договором вважається дата укладання цього договору сторонами.

Враховуючи укладені правочини, загальний розмір грошових зобов`язань ТОВ "ДВС-Інвест" перед ТОВ "Гумати Україна" складає 95 084 477, 51 грн.

Заборгованість Товариством з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Гумати Україна" не погашено.

Розпорядник майна боржника Касаткін Д.М. заперечує щодо задоволення заявлених вимог кредитора та вважає, що грошові вимоги до боржника заявлені після спливу 30-и денного строку на подачу грошових вимог та частина вимог є поточними вимогами, оскільки виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство.

Також, розпорядник майна зазначає, що документи, які додані заявником в якості доказів є неналежними з огляду на те, що підписантом не зазначено свою посаду при завіренні копій.

Відповідно до ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Згідно положень частини 7 ст. 116 ГПК України, строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здані на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв`язку.

04.02.2022 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі інтернет Господарським судом Дніпропетровської області здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "ДВС-Інвест" (ідентифікаційний номер юридичної особи 40032310).

03.03.2022 заявником ТОВ "Гумати Україна" оформлено поштове відправлення із вкладенням, а саме заяви з грошовими вимогами до боржника да відповідними додатками до неї, про що свідчить опис вкладення у цінний лист до Господарського суду Дніпропетровської області, що вкладений до поштового відправлення із відбитком календарного штемпеля підприємства поштового зв`язку (відділення) АТ "Укрпошта" із зазначенням дати "03.03.2022".

Строк, відповідно до якого конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують спливає 05.03.2022.

Отже, господарський суд вважає грошові вимоги ТОВ "Гумати Україна" поданими вчасно.

Аналіз приписів ст. 45 КУзПБ свідчить про те, що з моменту офіційного оприлюднення оголошення про відкриття щодо боржника провадження у справі про банкрутство є таким, що фактично настав, строк виконання усіх зобов`язань боржника, які виникли до моменту відкриття щодо нього провадження у справі про банкрутство, і незалежно від настання строку їх виконання.

Аналогічна позиція викладена у Постанові Великої Палати Верховного Суду від 15.12.2020 по справі №904/1693/21 та Постанові Касаційного Господарського суду у складі Верховного Суду від 23.12.2021 по справі №Б-3/081-12/24.

Отже, заявлені грошові вимоги є конкурсними з правом голосу, оскільки зобов`язання боржника виникло до моменту відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "ДВС-Інвест".

Щодо завірення копій документів доданих до заяви із грошовими вимогами, господарський суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Розпорядник майна боржника не ставить під сумнів аутентичність наданих копій, а лише вказує на не зазначення особою, що засвідчила копії власної посади. При цьому, копії документів завірено Подолян В.С., який є директором заявника грошових вимог. За таких обставин, не прийняття даних копії як доказів судом, було б проявом надмірного формалізму.

Відповідно до ч. 17 ст. 39 КУзПБ, провадження у справі про банкрутство юридичної особи не підлягає зупиненню.

Згідно положень 204 ЦК України, правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Виходячи із презумпції правомірності правочину та відсутності процесуальної можливості для зупинення розгляду грошових вимог в попередньому засіданні в справі про банкрутство, господарський суд доходить до висновку, що наявність позовного провадження в межах справи про банкрутство №904/9428/21 (904/1112/22) про визнання недійсними додаткових угод до договору та визнання недійсними договорів, на підставі яких ґрунтуються заявлені грошові вимоги не перешкоджає суду розглянути кредиторські вимоги до боржника в попередньому засіданні.

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника.

Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Зазначені вимоги є конкурсними, оскільки виникли до дати відкриття провадження у справі про банкрутство.

Грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Гумати Україна", зазначені в заяві, залишаються повністю неоплаченими збоку Боржника.

З огляду на обґрунтованість заяви про визнання грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Гумати Україна", яка подана до господарського суду в межах строку, визначеного приписами ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання його конкурсним кредитором з грошовими вимогами до ТОВ "ДВС-Інвест" в розмірі 95 084 477, 51 грн. та судового збору на суму 4 962, 00 грн., яка підлягає погашенню у наступному порядку:

- 1 черга - 4 962, 00 грн. (витрати по сплаті судового збору);

- 4 черга - 95 084 477, 51 грн. (заборгованість).

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Гумати Україна" (52066, Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Новомиколаївка, вул. Центральна, буд. 59-А; ідентифікаційний номер юридичної особи 42642494) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" (50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Поштовий, б. 49; ідентифікаційний номер юридичної особи 40032310) на суму:

- 1 черга - 4 962, 00 грн. (витрати по сплаті судового збору);

- 4 черга - 95 084 477, 51 грн. (заборгованість).

Ухвала набирає законної сили 16.08.2022 та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 22.08.2022.

Суддя С.В. Мартинюк