ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

22 серпня 2022 року м. ХарківСправа № 922/1134/17 (922/722/22)

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Новікової Н.А.

поза межами судового засідання

без виклику учасників справи,

розглянувши матеріали справи № 922/1134/17 (922/722/22)

за позовом арбітражного керуючого - ліквідатора ДП "Енвіжн-Холдинг" Нагорнєвої Тетяни Володимирівни (вул. Соборна, 29-Д, м. Суми, 40000, тел. НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 )

до відповідачів:

1. ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 );

2. ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 );

3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптимум-Фактор" (вул. Городецького, буд. 11, офіс 27, м. Київ, 01001, );

про визнання недійсними договорів купівлі-продажу нерухомого майна та припинення права власності,

в межах справи про банкрутство боржника - Дочірнього підприємства "Енвіжн-Холдинг" (вул. Космічна, буд. 21-А, м. Харків, 61145, ),

ВСТАНОВИВ:

Ліквідатор боржника ДП "Енвіжн-Холдинг" - арбітражний керуючий Нагорнєва Т.В. в межах справи № 922/1134/17 про банкрутство боржника - ДП "Енвіжн-Холдинг" звернулася до Господарського суду Харківської області з позовною заявою (вх. № 722/22 від 21.02.2022) до відповідачів: 1) ОСОБА_1 ; 2) ОСОБА_2 (яка 07.07.2021 вийшла заміж та змінила прізвище на ОСОБА_2 , що підтверджується наявною у матеріалах справи копією свідоцтва про шлюб від 07.07.2021); 3) ТОВ "Оптимум-Фактор", в якому просить:

- визнати недійсним договір купівлі-продажу від 24.03.2017 нерухомого майна: нежитлових приміщень офісу-магазину, загальною площею 328,7 кв. м, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , укладений між ОСОБА_1 та ТОВ "Оптимум-Фактор", та припинити право власності ОСОБА_1 на дане нерухоме майно;

- визнати недійсним договір купівлі-продажу від 24.03.2017 нерухомого майна: приміщення квартири АДРЕСА_4 , укладений між ОСОБА_1 та ТОВ "Оптимум-Фактор", та припинити право власності ОСОБА_1 на дане нерухоме майно;

- визнати недійсним договір купівлі-продажу від 24.03.2017 нерухомого майна: майнового комплексу (літ. Б, В), загальною площею 3310,10 кв. м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , укладений між ОСОБА_2 та ТОВ "Оптимум-Фактор" та припинити право власності ОСОБА_2 на дане нерухоме майно;

- визнати недійсним договір купівлі-продажу від 24.03.2017 нерухомого майна: нежитлових приміщень (в літ. А), підвалу та першого поверху, загальною площею 1302,6 кв. м, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , укладений між ОСОБА_2 та ТОВ "Оптимум-Фактор" та припинити право власності ОСОБА_2 на дане нерухоме майно.

Також ліквідатор Нагорнєва Т.В. одночасно з позовною заявою подала до Господарського суду Харківської області заяву про вжиття заходів забезпечення позову (вх. № 722/22 від 21.02.2022), в якій просила заборонити суб`єктам державної реєстрації прав вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно нерухомого майна, що є предметом спору, до прийняття рішення по суті спору, а саме: нежитлових приміщень офісу-магазину, загальною площею 328,7 кв. м, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 ; приміщення квартири № 12 , загальною площею 171,8 кв. м, розташованої за адресою: АДРЕСА_5; нерухомого майна - майнового комплексу (літ. Б, В), загальною площею 3310,0 кв. м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; нежитлових приміщень (в літ. А) підвалу та 1-го поверху, загальною площею 1302,6 кв. м, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 23.02.2022 у справі № 922/1134/17(922/722/22) задоволено заяву позивача - ліквідатора ДП "Енвіжн-Холдинг" Нагорнєвої Т.В. про забезпечення позову. Заборонено органам та суб`єктам, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав у відповідності до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" - суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державним реєстраторам прав на нерухоме майно вчиняти будь-які дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, зокрема набуття, зміни, припинення речових прав на нерухоме майно (права власності, користування (оренди, найму), тощо), обтяжень речових прав на нерухоме майно (іпотеки, заборони відчуження тощо) щодо нерухомого майна, а саме:

- нежитлових приміщень офісу-магазину, загальною площею 328,7 кв. м, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- приміщення квартири АДРЕСА_7 ;

- нерухомого майна: майнового комплексу (літ. Б, В), загальною площею 3310,0 кв. м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

- нежитлових приміщень (в літ. А) підвалу та 1-го поверху, загальною площею 1302,6 кв. м, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, на виконання вимог ст. 176 ГПК України судом були зроблені запити до відповідних органів реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичних осіб ОСОБА_1 (відповідача 1) та ОСОБА_2 (відповідача 2).

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 20.06.2022 у справі № 922/1134/17(922/722/22) прийнято до розгляду подану ліквідатором Нагорнєвою Т.В. позовну заяву, відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та розпочато підготовче провадження по справі без призначення та визначення дати підготовчого засідання, встановлено відповідачам строк на подання відзивів на позовну заяву та встановлено позивачеві строк на подання відповідей на відзиви, запропоновано всім учасникам справи, виходячи з поточної ситуації, разом з заявами по суті справи направити в суд і іншим учасникам справи свої пропозиції щодо дати призначення підготовчого засідання та можливості їх участі у розгляді справи в режимі відеоконференції в порядку ст. 197 ГПК України або у випадку загрози життю, здоров`ю та безпеці представників учасників справи подавати до суду заяви про розгляд справи в їхній відсутності за наявними матеріалами в порядку ч. 3 ст. 196 ГПК України.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 21.07.2022 у справі № 922/1134/17(922/722/22) призначено підготовче засідання по справі на 03.08.2022.

У підготовчому засіданні 03.08.2022 протокольною ухвалою у справі № 922/1134/17 (922/722/22) оголошено перерву до 15.08.2022 о 10:30.

До початку судового засідання 12.08.2022 за вх. №№ 8225/22 та 8226/22 на електронну пошту суду від представника 1-го та 2-го відповідачів надійшли письмові пояснення, в яких зазначено, що згідно Витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, єдиним учасником (власником) ДП «Енвіжн-Холдинг» є Компанія «МОНЕКО» (100% частин в статутному капіталі) та його кінцевим бенефіціарним власником є громадянин РФ ОСОБА_4 , у зв`язку з чим Рішенням РНБОУ від 21.05.2021 ДП «Енвіжн-Холдинг» було внесене до санкційного списку терміном на три роки - до 21.05.2024.

Як вбачається з Додатку № 2 до Рішення РНБО України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", до ДП «Енвіжн-Холдинг» (№ 298 у переліку, зазначеному в Додатку № 2 до Рішення РНБО України від 28.04.2017) застосовано такі санкції: 1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань; 5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 6) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування; 7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції; 8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного Банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 9) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 10) заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності. Зазначений санкційний список опублікований на офіційному сайті Президента України та є публічно-доступним. Отже, як вважає заявник, ДП «Енвіжн-Холдинг», як особа з санкційного списку РНБО України обмежує права відповідача 1 та відповідача 2 на здійснення підприємницької діяльності, оскільки обмежується їх право, як власників нерухомого майна, на передачу цього нерухомого майна в довгострокову оренду іншим суб`єктам господарської діяльності.

Від позивача - ліквідатора боржника Нагорнєвої Т.В. на електронну пошту суду 12.08.2022 за вх. 8242/22 надійшло клопотання, в якому ліквідатор підтримує позовні вимоги у повному обсязі та просить провести підготовче засідання, призначене на 15.08.2022, без її участі.

У підготовчому засіданні 15.08.2022 протокольною ухвалою у справі № 922/1134/17 (922/722/22) у зв`язку з необхідністю вирішення поза межами судового засідання питання про залучення до участі у розгляді даної справи третіх особі, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, було відкладено підготовче засідання на "08" вересня 2022 р. о 14:00.

Вирішуючи питання про залучення до участі у розгляді даної справи третіх особі, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, розглянувши матеріали справи, суд встановив таке.

Підставами звернення з позовом у справі № 922/1134/17 (922/722/22), що розглядається, ліквідатор боржника ДП "Енвіжн-Холдинг" - арбітражний керуючий Нагорнєва Т.В., з посиланням на постанову Великої Палати Верховного Суду від 10.12.2019 у справі № 925/698/16, зазначає відсутність юридичних підстав набуття ТОВ "Оптимум Фактор" прав вимоги за кредитним договором № 4779 від 27.02.2019 та іпотечними договорами від 27.02.2012 та від 12.06.2015 у зв`язку з тим, що відступлення цих прав відбулось від ПАТ "Укрінком" (на даний час - ПАТ "Українська інноваційна компанія"), яке в свою чергу, не набуло цих прав від первісного іпотекодержателя - ПАТ "Український інноваційний банк", адже ПАТ "Український інноваційний банк" не було припинене чи змінене у встановленому законом порядку на ПАТ "Укрінком", а відтак, і ПАТ "Українська інноваційна компанія" не набуло прав банку. Отже, як вважає ліквідатор Нагорнєва Т.В., на теперішній час єдиним належним кредитором за кредитним договором № 4779 від 27.02.2012 та іпотечними договорами від 27.02.2012 та від 12.06.2015 залишається ПАТ "Український інноваційний банк" в особі уповноваженої особи на ліквідацію Банку, тому відсутні юридичні підстави набуття ТОВ "Оптимум Фактор" права відповідної вимоги до ДП "ЕНВІЖН-ХОЛДИНГ", попри будь-які заявлені ТОВ "Оптимум Фактор" правовідносини факторингу між ПАТ "Українська інноваційна компанія" та ТОВ "Оптимум Фактор", оскільки відповідні правочини не відповідають ч. 1 ст. 203 ЦК України та є нікчемними в силу ч. 2 ст. 215 ЦК України та ч. 3 ст. 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

З матеріалів справи вбачається, що 27.02.2012 між Публічним акціонерним товариством "Український інноваційний банк" (ПАТ "Укрінбанк", іпотекодержатель) та Дочірнім підприємством "Сітронікс інформаційні технології" (яке наразі є дочірнім підприємством "Енвіжн-Холдинг"), що є правонаступником всіх прав та обов`язків ДП "КМ Інвестиції Україна", (іпотекодавець), яке виступає майновим поручителем за зобов`язаннями Приватного акціонерного товариства "Сітронікс інформаційні технології" (правонаступником якого є АТ "Енвіжн-Україна"), був укладений іпотечний договір (з урахуванням змін та доповнень), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. та зареєстрований в реєстрі за № 1022, згідно з умовами якого іпотекою за цим договором забезпечуються вимоги іпотекодержателя, що випливають з кредитного договору № 4779 про відкриття відновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 27.02.2012, додаткової угоди № 1 від 26.02.2013, додаткової угоди № 2 від 20.08.2013, додаткової угоди № 3 від 26.02.2015, додаткової угоди № 4 від 12.06.2015 та з урахуванням всіх додаткових угод до нього, що будуть укладені протягом строку його дії, укладеного між іпотекодержателем та АТ "Енвіжн-Україна".

Відповідно до п. 1.2 іпотечного договору від 27.02.2012, іпотекодавець з метою забезпечення виконання передбачених кредитним договором зобов`язань передав в іпотеку наступне майно: нежитлові приміщення офісу-магазину, загальною площею 328,7 кв. м, які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська (вул. Воровського), буд. 84; приміщення квартири № 12, загальною площею 171,8 кв. м, розташовані за адресою: АДРЕСА_5; майновий комплекс (літ. Б, В), загальною площею 3310,10 кв. м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5, та належать іпотекодавцю на праві приватної власності.

12.06.2015 між Публічним акціонерним товариством "Український інноваційний банк" (ПАТ "Укрінбанк", іпотекодержатель) та Дочірнім підприємством "Енвіжн-Холдинг", яке є правонаступником всіх прав та обов`язків ДП "КМ Інвестиції Україна", (іпотекодавець), яке виступає майновим поручителем за зобов`язаннями Приватного акціонерного товариства "Енвіжн-Україна" (що є правонаступником всіх прав та обов`язків приватного акціонерного товариства "Сітронікс інформаційні технології Україна") був укладений іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. та зареєстрований в реєстрі за № 735, згідно з умовами якого іпотекою за цим договором забезпечуються вимоги іпотекодержателя, що випливають з кредитного договору № 4779 про відкриття відновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 27.02.2012, додаткової угоди № 1 від 26.02.2013, додаткової угоди № 2 від 20.08.2013, додаткової угоди № 3 від 26.02.2015, додаткової угоди № 4 від 12.06.2015, з урахуванням всіх додаткових угод до нього, що будуть укладені протягом строку його дії, укладеного між іпотекодержателем та АТ "Енвіжн-Україна".

Відповідно до п. 1.2 іпотечного договору від 12.06.2015, предметом іпотеки за цим договором є нерухоме майно, а саме: нежилі приміщення (в літ. А) підвалу та I-го поверху, загальною площею - 1302,6 кв. м (згідно з витягом з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індексний номер: 7698215 від 08.08.2013 та відповідно до довідки Київської міської державної адміністрації Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна від 24.03.2011 р. НЖ-2011 № 4415) - 1295,1 кв. м (згідно з даними витягу про реєстрацію прав власності на нерухоме майно від 15.09.2010 № 27326960), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5, які належать іпотекодавцю на праві приватної власності.

13.12.2016 між Публічним акціонерним товариством "Укрінком" (клієнт) та ТОВ "Оптимум Фактор" (фактор) був укладений договір факторингу № 13/12/16, відповідно до якого фактор зобов`язується передати в розпорядження клієнта за вимогою, грошові кошти в розмірі суми фінансування, а клієнт відступає факторові своє право грошової вимоги до боржника; перехід права вимоги від клієнта до фактора по кредитному договору (№ 4779 від 27.02.2012 з додатковими угодами № 1 від 26.02.2013, № 2 від 20.08.2013, № 3 від 26.02.2015, № 4 від 12.06.2015, № 5 від 25.06.2015) здійснюється за цим договором; перехід права вимоги по договорам забезпечення, зокрема, вищезазначеним іпотечним договорам від 27.02.2012 та 12.06.2015, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. та зареєстрованих в реєстрі за № 1022 та № 735, здійснюється за додатковими договорами відступлення права вимоги за договорами забезпечення, укладеними між сторонами у визначеній законодавством (нотаріальній) формі; загальна сума заборгованості складає 3923707,34 доларів США, що на офіційним курсом НБУ на день укладання цього договору еквівалентно 101543015,17 грн. Даний договір відповідно до п. 11.1 набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення їх печатками.

Згідно з п. 2.6 договору факторингу, фактор має право подальшого відступлення права вимоги будь-якій третій особі, як за договором факторингу, так і за договором про відступлення права вимоги, або стягнення заборгованості повністю або частково, в тому числі і за рахунок заставного майна.

В подальшому, 23.12.2016 між ПАТ "Укрінком" (первісний іпотекодержатель) та ТОВ "Оптимум Фактор" (новий іпотекодержатель) був укладений договір про відступлення права вимоги (за іпотечним договором від 27.02.2012, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. та зареєстрований за № 1022), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Миргородською Н.Г. та зареєстрований в реєстрі за № 1538, відповідно до якого первісний іпотекодержатель відступає, а новий іпотекодержатель набуває (приймає) усе та будь-яке належне первісному іпотекодержателю право вимоги за іпотечним договором, включаючи, але не обмежуючись, право звернути стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором і за рахунок предмету іпотеки задовольнити свої вимоги за кредитним договором у повному розмірі, у разі невиконання боржником та/або майновим поручителем, зобов`язань за кредитним договором. З моменту набуття чинності цим договором до нового іпотекодержателя переходять усі права і зобов`язання первісного іпотекодержателя як сторони, що іменується "іпотекодержатель" у зобов`язаннях, що виникли на підставі іпотечного договору, в обсязі та на умовах, що існують па момент набрання чинності цим договором. Відповідно до п. 7.7 даного договору, цей договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

Згідно з п. 1.2 договору про відступлення права вимоги від 23.12.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Миргородською Н.Г. та зареєстрованого в реєстрі за № 1538, предметом іпотеки за іпотечним договором є нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення офісу-магазину, загальною площею 328,7 кв. м, які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд. 84; кв. № 12, загальною площею 171,8 кв. м, розташованої за адресою: АДРЕСА_5; майновий комплекс (літ. Б, В), загальною площею 3310,10 кв. м, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3.

Також, 23.12.2016 між ПАТ "Укрінком" (первісний іпотекодержатель) та ТОВ "Оптимум Фактор" (новий іпотекодержатель) був укладений договір про відступлення права вимоги (за іпотечним договором від 12.06.2015, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. та зареєстрованим за № 735), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Миргородською Н.Г. та зареєстрований в реєстрі за № 1537, відповідно до якого первісний іпотекодержатель відступає, а новий іпотекодержатель набуває (приймає) усе та будь-яке належне первісному іпотекодержателю право вимоги за іпотечним договором, включаючи, але не обмежуючись, право звернути стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором і за рахунок предмету іпотеки задовольнити свої вимоги за кредитним договором у повному розмірі, у разі невиконання боржником та/або майновим поручителем, зобов`язань за кредитним договором. З моменту набуття чинності цим договором до нового іпотекодержателя переходять усі права і зобов`язання первісного іпотекодержателя як сторони, що іменується "іпотекодержатель" у зобов`язаннях, що виникли на підставі іпотечного договору, в обсязі та на умовах, що існують па момент набрання чинності цим договором. Відповідно до п. 7.7 даного договору, цей договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

Згідно з п. 1.2 договору про відступлення права вимоги від 23.12.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Миргородською Н.Г. та зареєстрованого в реєстрі за № 1537, предметом іпотеки за іпотечним договором є нежилі приміщення (в літ. А) підвалу та I-го поверху, загальною площею 1302,6 кв. м, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3.

24.03.2017 між ТОВ "Оптимум Фактор" (продавець) та ОСОБА_1 (покупець) з урахуванням вимог ст. 38 Закону України "Про іпотеку" та на підставі іпотечного договору, посвідченого Заєць І.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 27.02.2012 р. за реєстровим № 1022, укладено два договори купівлі-продажу, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мамай І.В. та зареєстровані в реєстрі за № 558 та № 559, згідно з якими продавець продає, а покупець приймає у власність нежитлові приміщення офісу-магазину, загальною площею 328,7 кв. м, які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд. 84, за 1337112,00 грн., та приміщення квартири № 12 , загальною площею 171,8 кв. м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5, за 913185,00 грн.

Відповідно до п. 2 договорів купівлі-продажу від 24.03.2017, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мамай І.В. та зареєстрованих в реєстрі за № 558, 559, відчужуване нерухоме майно належить іпотекодавцю (дочірньому підприємству "Сітронікс інформаційні технології", яке наразі є Дочірнім підприємством "Енвіжн-Холдинг").

Також 24.03.2017 між ТОВ "Оптимум Фактор" (продавець) та ОСОБА_2 (покупець) були укладені 2 договори купівлі-продажу, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мамай І.В. та зареєстровані в реєстрі за № 563 та № 564, відповідно до яких продавець продає (передає у власність), а покупець купує (приймає у власність): майновий комплекс (літ. Б, В), загальною площею 3310,10 кв. м, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3, за 8415684,00 грн, та нежиле приміщення (в літ. А), підвалу та першого поверху, загальною площею 1302,6 кв. м, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3, за 2781888,00 грн.

Відповідно до п. 15 вищезазначених чотирьох договорів купівлі-продажу від 24.03.2017 р. право власності на нерухоме майно виникає у покупця згідно з п. 4 ст. 334 ЦК України з моменту реєстрації права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

На підставі вищезазначених правочинів були вчинені реєстраційні дії № 34046875 від 27.02.2017, № 34051878 від 27.02.2017, № 34440143 від 24.03.2017, № 34440304 від 24.03.2017, № 34442745 від 24.03.2017, №34442901 від 24.03.2017.

Як зазначає Велика Палата Верховного Суду у постанові від 10.12.2019 у справі № 925/698/16, первісний правочин з відчуження майнових прав до фінансової компанії було вчинено не органом управління ПАТ "Укрінбанк", а особою, яка вважала себе його правонаступником за кредитними договорами - ПАТ "Укрінком", що виключає можливість ототожнення повноважень її органів управління з належним органом управління банком після запровадження щодо нього тимчасової адміністрації, яким є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та вимагає судового дослідження наявності у такої особи необхідного обсягу цивільної дієздатності на вчинення правочину від імені банку ПАТ "Укрінбанк", а в разі відсутності у такої особи необхідного обсягу цивільної дієздатності може бути підставою для визнання недійсним такого правочину, а отже і всіх наступних правочинів, укладених після його вчинення, відповідно до статей 215, 203 ЦК України.

Відповідно до матеріалів справи ПАТ «Український інноваційний банк» та ПАТ "Укрінком" (ПАТ «Українська інноваційна компанія») мають один й той самий ідентифікаційний код юридичної особи № 05839888. Дата реєстрації цих юридичних осіб, зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських, також збігається.

Судом встановлено з Єдиного державного реєстру судових рішень, що станом на момент винесення даної ухвали відносно Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційна компанія» (ПАТ "Укрінком") (, адреса: 93404, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А) порушено провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 15.05.2020 у справі № 913/266/20 відкрито провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Українська інноваційна компанія", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів ПАТ "Українська інноваційна компанія" (), введено процедуру розпорядження майном боржника строком на 170 календарних днів до 01.11.2020 та розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Дашко Ігоря Валерійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1878 від 26.12.2018, адреса: м. Дніпро, вул. Сергія Подолинського, буд. 31-Ж, офіс 317/1, тел. НОМЕР_4 ).

На теперішній час процедура розпорядження майном у справі № 913/266/20 про банкрутство ПАТ "Українська інноваційна компанія" () триває.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті Національного Банку України, Публічне акціонерне товариство «Український інноваційний банк» (, адреса: 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А) перебуває в режимі ліквідації.

Постановою Національного Банку України від 24 грудня 2015 року ПАТ «Український інноваційний банк» було віднесено до категорії неплатоспроможних та згідно з Рішення Фонду про тимчасову адміністрацію в цьому банку запроваджено тимчасову адміністрацію строком на три місяці з 25 грудня 2015 року по 24 березня 2016 року (включно) та призначено Уповноважену особу Фонду для здійснення цих повноважень.

Рішення про ліквідацію банка прийнято 22.03.2016 та 23.03.2016 розпочато ліквідацію банку.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, з метою виконання всіх заходів, пов`язаних з ліквідацією ПАТ «Український інноваційний банк» (далі - ПАТ "Укрінбанк"), передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 1485 від 10.08.2020 «Про продовження процедури виведення ПАТ "Укрінбанк" з ринку і призначення уповноваженої особи», відповідно до якого продовжено процедуру виведення ПАТ "Укрінбанк" з ринку шляхом виконання заходів щодо управління майном (активами) банку та задоволення вимог кредиторів. Також зазначеним рішенням уповноваженою особою Фонду стосовно продовження процедури виведення ПАТ "Укрінбанк" з ринку призначено провідного професіонала з питань ліквідації банків відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків - Караченцева Артема Юрійовича (місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування: вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053, тел. 0(800)308-108, ).

Повноваження ліквідатора ПАТ "Укрінбанк" визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 52-1, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень щодо звернення до пов`язаної з банком особи з вимогою про відшкодування шкоди та звернення з такою вимогою до суду, а також з вимогою до небанківської фінансової установи, якою від фізичних осіб залучені як позики або вклади кошти, що згідно з цим Законом прирівнюються до вкладів, та повноважень в частині організації реалізації активів банку, до моменту внесення запису про припинення банку до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Відповідно до положень ст. 50 ГПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі. Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу.

На підставі зазначеного, враховуючи, що предметом спору у даній справі є недійсність договорів купівлі-продажу нерухомого майна від 24.03.2017, укладених ТОВ "Оптимум Фактор" з відповідачем 1 та відповідчем 2, з підстав відсутності у ТОВ "Оптимум Фактор" права вимоги за кредитним договором № 4779 від 27.02.2019 та іпотечними договорами від 27.02.2012 та від 12.06.2015 у зв`язку з тим, що відступлення цих прав відбулось від ПАТ "Укрінком" (на даний час - ПАТ "Українська інноваційна компанія"), яке в свою чергу, не набуло цих прав від первісного іпотекодержателя - ПАТ "Український інноваційний банк", суд дійшов висновку, що рішення по даній справі може вплинути на права та інтереси ПАТ «Українська інноваційна компанія» (ПАТ "Укрінком") та ПАТ «Український інноваційний банк, у зв`язку з чим, враховуючи положення ст. 37-38, 47-52, 52-1, 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», вважає за необхідне за власною ініціативою залучити до участі у розгляді справи № 922/1134/17 (922/722/22) в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - Публічне акціонерне товариство «Українська інноваційна компанія» (ПАТ "Укрінком") (, адреса: 93404, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А) та Публічне акціонерне товариство «Український інноваційний банк» (, адреса: 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А) в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Український інноваційний банк" (ПАТ «Укрінбанк») (місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування: вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053, тел. 0(800)308-108, ).

Враховуючи викладене та керуючись ст. 2, 50, 165, 172, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, ст. 37-38, 47-52, 52-1, 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Господарський суд Харківської області

УХВАЛИВ:

1. За власною ініціативою до участі у розгляді справи № 922/1134/17 (922/722/22) в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів залучити:

- Публічне акціонерне товариство «Українська інноваційна компанія» (ПАТ "Укрінком") (, адреса: 93404, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А);

- Публічне акціонерне товариство «Український інноваційний банк» (, адреса: 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А) в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Український інноваційний банк" (ПАТ «Укрінбанк») (місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування: вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053, тел. 0(800)308-108, )

2. Зобов`язати позивача направити копію позовних матеріалів третім особам в 5-денний строк з дня отримання даної ухвали суду і докази надати суду.

3. Третім особам протягом 5 днів з моменту отримання позовних матеріалів надати суду письмові пояснення щодо заявлених позовних вимог з наданням документальних доказів на підтвердження своєї правової позиції, в тому числі щодо набуття ПАТ "Укрінком" (на даний час - ПАТ "Українська інноваційна компанія") від первісного іпотекодержателя - ПАТ "Український інноваційний банк" права вимоги за кредитним договором № 4779 від 27.02.2019 та іпотечними договорами від 27.02.2012 та від 12.06.2015, а також докази направлення (надання) цих пояснень іншим учасникам справи.

4. Копію ухвали надіслати:

- позивачу - ліквідатору ДП "Енвіжн-Холдинг" арбітражному керуючому Нагорнєвій Тетяні Володимирівни (вул. Соборна, 29-Д, м. Суми, 40000, тел. НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 );

- 1-му відповідачу - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 );

- 2-му відповідачу - ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 );

- 3-му відповідачу - ТОВ "Оптимум-Фактор" (вул. Городецького, буд. 11, офіс 27, м. Київ, 01001, );

- представнику 1-го та 2-го відповідачів - адвокату Дранчуку Ігорю Ярославовичу (03124, м. Київ, б-р Гавела Вацлава, буд. 4, тел. НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) -

- боржнику - Дочірньому підприємству "Енвіжн-Холдинг" (вул. Космічна, буд. 21-А, м. Харків, 61145, ),

- представнику боржника - адвокату Герману Івану Вікторовичу (вул. Соборна, 29Д, м. Суми, 4000, тел. НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 )

- 3-й особі - Публічному акціонерному товариству «Українська інноваційна компанія» (ПАТ "Укрінком") (, адреса: 93404, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А);

- розпоряднику майна ПАТ «Українська інноваційна компанія» - арбітражному керуючому Дашко Ігорю Валерійовичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1878 від 26.12.2018, адреса м. Дніпро, вул. Сергія Подолинського, буд. 31-Ж, офіс 317/1, тел. НОМЕР_4 );

- 3-й особі - Публічному акціонерному товариству «Український інноваційний банк» (, адреса: 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А) в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Український інноваційний банк" (ПАТ «Укрінбанк») (місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування: вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053, тел. 0(800)308-108, ).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Повний текст ухвали складено 22.08.2022.

Суддя Н.А. Новікова