ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"26" липня 2022 р. м. Черкаси справа № 925/790/17

Вх.суду № 5262/22 від 17.05.2022

Вх.суду № 5263/22 від 17.05.2022

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Яцен Ю.Ф.,

не з`явились: керуючий реалізацією, арбітражний керуючий Титаренко Є.І., представники від боржника і Головного управління ДПС у Черкаській області,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду заяву від 16.05.2022 №02-05/1008 та №02-05/1007

заявника, керуючого реалізацією, арбітражного керуючого Титаренка Є.І.,

про затвердження звіту про здійснену процедуру погашення боргів боржника,

у справі за заявою

ініціюючого кредитора, Головного управління ДФС у Черкаській області,

до боржника, фізичної особи - підприємця Омельченка Сергія Васильовича,

про неплатоспроможність фізичної особи

УСТАНОВИВ:

Постановою суду від 06.09.2017 порушено провадження у справі про банкрутство фізичної особи-підприємця Омельченка Сергія Васильовича та визнано останнього банкрутом.

Ухвалою суду від 24.10.2019 №2 введено процедуру погашення боргів боржника, керуючим реалізацією майна фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. призначено арбітражного керуючого Титаренка Є.І.

Керуючий реалізацією боржника, арбітражний керуючий Титаренко Є.І, звернувся до суду із заявою від 16.05.2022 №02-05/1008 про затвердження звіту про здійснену процедуру погашення боргів боржника.

Ухвалою суду від 19.05.2022 відкрито провадження за заявою. Ухвала суду від 14.07.2022 про відкладення розгляду справи була надіслана учасникам справи в установленому порядку, однак останні участі своїх повноважних представників у судовому засіданні не забезпечили, про причини неявки до суду не повідомили.

Явка учасників справи обов`язковою не визнавалась.

Відповідно до ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, у зв`язку з чим суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами без участі учасників справи, які не з`явились.

Скарг на дії керуючого реалізацією у зв`язку з поданим на затвердження суду звітом та ліквідаційним балансом до дня судового засідання не надійшло.

У судовому засіданні 31.05.2022 керуючий реалізацією майна боржника та представник кредитора, Головного управління ДПС у Черкаській області, заявлені вимоги підтримали.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до ст.233 ГПК України у судовому засіданні приєднано до матеріалів справи вступну та резолютивну частини судового рішення.

У ході заслуховування звіту ліквідатора у судовому засіданні установлено наступне.

Головне управління ДПС у Черкаській області є єдиним кредитором боржника на суму 5 587 558,91 грн. (вимоги визнано у цій справі ухвалою суду від 07.05.2019), заборгованість перед яким не погашена (а.с.235 т.11).

На час розгляду у судовому засіданні звіту майнові активи у банкрута відсутні, що підтверджується даними проведеної 12.05.2022 інвентаризації майна боржника.

Обставини проведення ліквідаційної процедури викладені у звіті керуючого реалізацією від 16.05.2022 №02-05/1006 (а.с.10 т.10).

З поданих суду матеріалів вбачається, що керуючим реалізацією вжито усі необхідні та можливі заходи для виявлення активів боржника і для проведення та завершення ліквідаційної процедури, зокрема:

щодо розшуку, витребування і прийняття до свого відання активів, установчих і реєстраційних документів банкрута, документів фінансово-господарської діяльності, печаток і штампів, щодо дослідження причини відсутності документів фінансово-господарської діяльності, притягнення до відповідальності посадових осіб боржника за фактами ухилення від передання документів, майна, печаток і штампів:

08.11.2019 керуючий реалізацією, арбітражний керуючий Титаренко Є.І. за актом приймання-передачі прийняв від арбітражного керуючого Новосельцева В.П. документацію фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. у кількості 140 одиниць (а.с.29 т.10);

04.12.2019 керуючий реалізацією звернувся до боржника з вимогою від 02.12.2019 №02-05/99 про передачу йому бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей (а.с.35 т.10), будь-якої відповіді на яку не отримав;

08.04.2020 арбітражний керуючий Титаренко Є.І. звернувся до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області із заявою за вих.№02-05/280, у якій просив невідкладно внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про скоєння Омельченком С.В. кримінального правопорушення, що полягає в ухиленні від передачі бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей боржника керуючому реалізацією (а.с.36 т.10);

17.04.2020 керуючий реалізацією направив до Соснівського районного суду м.Черкаси скаргу від 17.04.2020 з вимогами: визнати неправомірною бездіяльність компетентних осіб Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області щодо невнесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за заявою арбітражного керуючого Титаренка Є.І. від 08.04.2020 №02-05/280; зобов`язати цих осіб внести такі відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.38 т.10);

23.04.2020 ухвалою Соснівського районного суду м.Черкаси у справі №712/3703/20 скаргу арбітражного керуючого Титаренка Є.І. від 17.04.2020 задоволено: зобов`язано уповноважену особу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області відповідно до вимог ч.1 ст.214 КПК України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за заявою арбітражного керуючого Титаренка Є.І. від 08.04.2020 №02-05/280 (а.с.40 т.10);

27.09.2020 постановою дізнавача - інспектора сектора дізнання Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, лейтенанта Шеремета А.М. закрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2020 за №0002681 на підставі ухвали Соснівського районного суду м.Черкаси від 23.04.2020 у справі №712/3703/20, у зв`язку із встановленням факту відсутності події кримінального правопорушення (а.с.46 т.10);

щодо отримання інформації від органів реєстрації та інших державних органів про майно і майнові права, про обтяження, про операції з активами, про зобов`язання дебіторів перед боржником:

отримано відповіді від Регіонального сервісного центру МВС України в Черкаській області від 02.02.2018 №31/23/1-234 та від 09.01.2020 №31/23/1-32 про те, що за боржником зареєстровано 1 транспортний засіб (причіп CAR MATE, 1984 року випуску, ДНЗ НОМЕР_1 , сірий, № шасі (рами) 356) (а.с.49, 51 т.10);

отримано від Головного управління ДФС у Черкаській області відповідь від 19.02.2018 №7388/23-00-08-0114, згідно з якою інформація щодо виданих боржнику патентів та ліцензій в реєстраційних даних відсутня, земельний податок останній не сплачував (а.с.53 т.10);

отримано від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відповідь від 06.02.2018 №2312-07/4719-07 про те, що для отримання інформації про охоронні документи відкрито доступ до онлайн-версій державних реєстрів щодо об`єктів промислової власності Мінекономрозвитку www.me.gov.ua; що відомості про охоронні документи на об`єкти промислової власності та щодо реєстрацій авторського права та договорів, які стосуються права автора на твір, містяться в офіційних бюлетенях "Промислова власність", "Авторське право і суміжні права" та Каталозі державної реєстрації, з якими можна ознайомитись в Національних і державних наукових бібліотеках та в системі НТІ (ЦНТІ) та на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (а.с.68 т.10);

з офіційного веб-сайту ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) у мережі Інтернет отримано відомості про те, що боржнику патенти на винаходи (корисні моделі) не видавалися, останнім заявки на винаходи не подавались, боржник не є власником добре відомих знаків в Україні (а.с.69-71 т.10);

отримано від Управління Держпраці у Черкаській області інформацію від 31.01.2018 №791/08-28 та від 08.01.2020 12050/10-27/45, згідно з якою реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, які належать боржнику, не проводилась (а.с.73,75 т.10);

отримано від Головного управління Держспоживслужби в Черкаській області відповідь від 01.02.2018 №Т-40 про те, що сільськогосподарська техніка за боржником не зареєстрована (а.с.77 т.10);

отримано відповідь від Державної авіаційної служби України від 23.02.2018 №1.16-2313-18, згідно з якою у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за боржником повітряні судна не зареєстровані; реєстрація аеродромів, посадкових майданчиків, аеропортів, авіаційної наземної техніки, аеродромного обладнання, а також сертифікати на провадження авіаційної діяльності боржнику не видавалися; боржник за отриманням ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом не звертався (а.с.79 т.10);

отримано від Державної архітектурно-будівельної інспекції України відповідь від 09.02.2018 №40-402-414, згідно з якою в реєстраційних записах інформація про видачу боржнику ліцензії на провадження господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури, відсутня; відсутня інформація щодо видачу/реєстрацію боржнику документів дозвільного та декларативного характеру на будівництво; у переліку замовників будівництва боржник також відсутній (а.с.81 т.10);

отримано відповідь Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області від 12.02.2018 №32-23-0.2-1009/2-18, згідно з якою за боржником земельні ділянки не зареєстровані (а.с.83 т.10);

отримано відповідь Державної служби морського та річкового транспорту України від 17.04.2020 №2369/03/15-20, згідно з якою у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України відсутні будь-які записи щодо суден, власником або судновласником яких є боржник (а.с.86 т.10);

отримано відповідь від Черкаської митниці ДФС від 31.01.2018 №142/10/29-70-07-43 про те, що боржник в митних органах України як суб`єкт зовнішньоекономічної діяльності не перебував та зовнішньоекономічні операції з товарами не здійснював (а.с.88 т.10);

отримано відповідь від Державної митної служби України від 08.01.2020 №23/23-04/12/120 про те, що боржник відсутній у реєстрі осіб, які здійснюють операції з товарами (а.с.105 т.11);

отримано відповідь від Державної служби України з безпеки на транспорті від 13.05.2020 №3976/02/15-20 про те, що боржник не має чинної ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, а також ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом; боржник не отримував дозволів на здійснення перевезень, передбачених законодавством (а.с.91 т.10);

отримано відповідь КП "ЧООБТІ" від 15.03.2018 №41/13 про те, що станом на 01.01.2013 квартира АДРЕСА_1 зареєстрована на праві власності за ОСОБА_1 та Омельченко С.В. (а.с.96 т.10);

отримано Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 09.12.2019 №192155154, №192088113 згідно з якою квартира загальною площею 28,2 кв.м. по АДРЕСА_2 перебуває у спільній частковій власності (1/2 частки) у ОСОБА_3 на підставі договорів дарування від 18.06.2013 та від 04.12.2014; постановою Придніпровського ВДВС Черкаського МУЮ від 07.09.2015 накладено арешт на все нерухоме майно боржника (а.с.97, 98 т.10);

отримано відповідь Черкаського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану від 21.02.2018 №784/16.3-04.5, згідно з якою виявлено актовий запис про шлюб, складений 12.06.2004 відносно Омельченка С.В. та ОСОБА_4 ; актовий запис про шлюб містить відмітку про розірвання шлюбу, проставлену на підставі актового запису про розірвання шлюбу, складеного 08.04.2008 Придніпровським районним у місті Черкаси відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстицї у Чекркаській області (а.с.100 т.10);

отримано інформацію Придніпровського відділу державної виконавчої служби у місті Черкаси Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) від 27.01.2020 №14491 про те, що у відділі перебувають виконавчі провадження, у яких боржником є фізична особа-підприємець Омельченко С.В.: №58080098, відкрите 15.01.2009 з примусового виконання вимоги про сплату боргу (недоїмки) №Ф-4347-23-У, виданої 05.09.2018 ГУ ДФС у Черкаській області про стягнення з боржника 160467,67 грн.; №58093503, відкрите 14.01.2019 з примусового виконання вимоги про сплату боргу (недоїмки) №Ф-4347-23-У, виданої 06.11.2018 ГУ ДФС у Черкаській області про стягнення з фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. 173802,54 грн.; що 27.01.2020 вчинення виконавчих дій по вказаних виконавчих провадженнях було зупинено на підставі п.4 ст.34 Закону України "Про виконавче провадження"; що заборгованість боржником не погашена, опис майна та його примусова реалізація у межах цих виконавчих проваджень не здійснювались; що виконавчі документи про стягнення коштів на користь фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. до Відділу на виконання не надходили (а.с.119-121 т.10);

ухвалою суду від 03.04.2018 накладено арешт з оголошенням в розшук, в тому числі за допомогою системи відео контролю "Рубіж", та проведенням у встановленому законом випадку затримання належного фізичній особі Омельченку С.В. транспортного засобу: напівпричіп/цистерна-Е, № шасі 356, свідоцтво НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 , рік випуску 1984. Згідно з листами ГУНП в Черкаській області від 13.12.2019 №2466/27/01-19, від 17.09.2020 №1894/27/01-20 вказаний транспортний засіб перебуває на обліку в ІП "Гарпун" за категорією "розшук ТЗ боржника державним виконавцем" згідно з постановою Придніпровського відділу ДВС м.Черкаси ГТУЮ у Черкаській області у ВП №48915319; що у УІАП ГУНП в Черкаській області інформація про затримання цього транспортного засобу відсутня (а.с.98,99 т.11). Згідно з листом Управління патрульної поліції в Черкаській області від 08.02.2021 №1406/41/24/01.2021 затримання транспортного засобу напівпричіп/цистерна-Е, № шасі НОМЕР_3 , свідоцтво НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_1 не здійснювалось (а.с.101 т.11). Згідно з листом Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України від 02.02.2022 №784/27/01/3-2022 відомості про затримання вказаного вище транспортного засобу відсутні (а.с.103 т.11). Згідно з листом Державної служби України з безпеки на транспорті від 26.12.2019 №8856/02/15-19 такі автомобільні транспортні засоби, як причепи та напівпричепи, не ліцензуються, отже не підлягають обліку Укртрансбезпекою, оскільки не є транспортними засобами з власним джерелом енергії (а.с.109 т.11). Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській області листом від 17.01.2020 №31/23/7-103 повідомив про те, що транспортний засіб (напівпричп-цистерна-Е, днз. НОМЕР_1 ) з 06.09.2017 обов`язковий технічний контроль не проходив (а.с.111 т.11);

щодо дослідження руху, наявності коштів на рахунках боржника, закриття останніх:

отримано від Головного управління ДФС у Черкаській області інформацію від 19.02.2018 №7388/23-00-08-0114, від 03.03.2020 №5406/23-00-08-014 про належні боржнику банківські рахунки (а.с.53,123 т.10);

ухвалою суду від 16.07.2018 задоволено клопотання ліквідатора банкрута: зобов`язано наступні банки направити ліквідатору банкрута інформацію про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта (ФОП Омельченко С.В.) за весь період з часу відкриття таких рахунків: ПАТ КБ "Хрещатик" по рахунку № НОМЕР_4 за період з 19.03.2014 по 08.11.2016; ПАТ "КБ "Приватбанк" по рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 05.02.2015 по 02.07.2018; ПАТ "Міський комерційний Банк" по рахунку № НОМЕР_7 за період з 04.10.2012 по 10.08.2015; ПАТ "Альфа-Банк" по рахунку № НОМЕР_8 за період з 27.05.2014 по 02.07.2018; ПАТ "Діамантбанк" по рахунку № НОМЕР_9 за період з 12.03.2015 по 02.07.2018; ПАТ "Кредобанк" по рахунку № НОМЕР_10 за період з 21.10.2013 по 02.07.2018. На виконання вказаного вище судового рішення:

отримано довідку ПАТ "Альфа-банк" від 13.04.2018 №30816-26б/б про те, що у банку відсутні рахунки, відкриті на ім`я боржника (а.с.130 т.10). У подальшому, на запити керуючого реалізацією від 24.06.2020 №02-05/341 та від 04.09.2020 №20001/БТ-32-б/б АТ "Альфа-банк" листами від 03.07.2020 №15800/БТ-26-б/б, від 04.09.2020 №20001/БТ-32-б/б повідомив, що Омельченко С.В. є клієнтом банку та йому належить картковий рахунок № НОМЕР_8 (валюта Українська гривня), залишок коштів на якому відсутній; що вказаний рахунок був закритий 29.01.2019 (а.с.74,77 т.11);

отримано від Дирекції ПАТ "Діамантбанк" в м.Черкаси виписку по рахунку боржника № НОМЕР_11 за період з 12.03.2015 по 02.07.2018, згідно з якою кошти на рахунку відсутні (а.с.137 т.10);

отримано виписку АТ "ПриватБанк" по рахункам боржника № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 за період з 05.02.2015 по 02.07.2018, згідно з якою (а.с.139 т.10);

отримано від ПАТ "Міський комерційний банк" виписку про рух коштів по рахунку боржника № НОМЕР_7 за період з 04.10.2012 по 10.08.2015, згідно з якою залишок коштів на рахунку становить 0 грн. (а.с.148 т.10);

отримано від ПАТ "КБ "Хрещатик" виписку про рух коштів по рахунку боржника № НОМЕР_4 за весь період його діяльності, згідно з якою кошти на рахунку відсутні (а.с.181 т.10);

отримано від ПАТ "Кредобанк" виписку про рух коштів по рахунку боржника № НОМЕР_10 за період з 21.10.2013 по 02.07.2018, згідно з якою залишок коштів на рахунку становить 0 грн. (а.с.243 т.10);

згідно з довідкою АТ "Полтава-банк" від 21.02.2020 №17, у Відділенні "Черкаське регіональне управління АТ "Полтава-банк" (м.Черкаси, вул..Хрещатик,213) відкрито поточний рахунок № НОМЕР_12 для проведення процедури погашення боргів боржника - фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. (а.с.67 т.11);

щодо повідомлення ДКПЦФР про необхідність зупинення обігу акцій, емітентом яких є боржник:

отримано відповідь Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.02.2018 №10/01/5555, згідно з якою боржник серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу приватних акціонерних товариств та 5 відсотків і більше статутного капіталу публічних акціонерних товариств) емітентів, відсутній (а.с.66 т.10);

щодо аналізу фінансово-господарської діяльності боржника:

отримано відповідь від Головного управління ДПС у Черкаській області від 02.01.2020 №84/23-00-33-0115 про те, що боржник з 06.09.2017 до податкового органу звітність по податках та платежах не подає; що протягом ІІІ кварталу 2017 року боржнику виплачено 3300,00 грн., протягом ІІ кварталу 2018 року - 2148,33 грн. доходів у вигляді заробітної плати податковим агентом ТОВ "Родень-М" (а.с.115 т.10);

щодо стягнення та списання дебіторської заборгованості:

рішенням суду від 14.07.2020 у справі №925/790/17 (925/580/20) за поданою у межах справи про неплатоспроможність фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. позовною заявою боржника у особі керуючого реалізацією від 08.05.2020 до ТОВ "Райд ЛТД" про стягнення грошових коштів у сумі 297949,52 грн., позов задоволено частково: стягнуто з ТОВ "Райд ЛТД" на користь фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. 150000,00 грн. безпідставно отриманих коштів, 1294,52 грн. 3% річних та 450,00 грн. інфляційних втрат, - разом 151744,52 грн. На виконання вказаного вище судового рішення 10.08.2020 був виданий наказ, на примусове виконання якого постановою головного державного виконавця Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Черкаси Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) Нечипоренко Я.В. від 17.11.2020 відкрито виконавче провадження №63639156 (а.с.15 т.11). Листом від 17.03.2021 №2149/19.25-35 Центральний відділ державної виконавчої служби у місті Черкаси Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) повідомив про те, що з метою виконання ухваленого судом рішення на все майно ТОВ "Райд ЛТД" був накладений арешт; що згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за ТОВ "Райд ЛТД" нерухоме майно не зареєстровано; що за отриманою державним виконавцем інформацією, за ТОВ "Райд ЛТД" транспортні засоби та сільськогосподарська техніка не зареєстровані; що державним виконавцем був накладений арешт на кошти на рахунках ТОВ "Райд ЛТД", відкритих в АТ "Універсал Банк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ КБ "ПриватБанк", ПАТ "АКБ "Індустріалбанк", АТ "Таскомбанк", ПАТ "Банк Восток", АТ "Оксі Банк"; що відповідна постанова державного виконавця була прийнята до виконання лише АТ КБ "ПриватБанк", решта банківських установ повідомили про відсутність у них відкритих на ім`я ТОВ "Райд ЛТД" рахунків; що у зв`язку із наявністю відкритих в АТ КБ "ПриватБанк" рахунків ТОВ "Райд ЛТД", державним виконавцем до банку було виставлено платіжні вимоги з метою стягнення коштів із вказаного рахунку; що у подальшому на депозитний рахунок Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Черкаси Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) надійшли кошти у сумі 2659,82 грн., які були розподілені державним виконавцем відповідно до ст.45,46 Закону України "Про виконавче провадження" (а.с.17 т.11). У зв`язку із вказаними обставинами, керуючим реалізацією було прийнято рішення про реалізацією дебіторської заборгованості ТОВ "Райд ЛТД" у порядку, передбаченому Кодексом України з процедур банкрутства;

рішенням суду від 19.05.2020 у справі №925/790/17(925/488/20) за поданою у межах справи про неплатоспроможність фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. позовною заявою боржника у особі керуючого реалізацією від 21.04.2020 до фізичної особи-підприємця Романенка К.В. про стягнення грошових коштів у сумі 16800,00 грн. позов задоволено повністю: стягнуто з фізичної особи-підприємця Романенка К.В. на користь фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. безпідставно перераховані кошти в сумі 16800,00 грн. На виконання вказаного судового рішення був виданий наказ від 10.08.2020, на примусове виконання якого постановою державного виконавця Заводського відділу державної виконавчої служби у місті Кам`янське Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) Моренко О.В. відкрито виконавче провадження №63527461 (а.с.29 т.11). 12.01.2021 на спеціальний рахунок боржника надійшли стягнуті з фізичної особи-підприємця Романенка К.В. кошти у сумі 16800,00 грн. (а.с.193 т.11);

рішенням суду від 30.04.2021 у справі №925/790/17(925/308/21) задоволено позовну заяву боржника у особі керуючого реалізацією від 10.03.2021: стягнуто з фізичної особи-підприємця Романенка К.В. на користь фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. інфляційні втрати у сумі 823,20 грн. та 3% річних у сумі 218,17 грн., всього 1041,37 грн. На виконання вказаного судового рішення 27.05.2021 видано наказ суду. Постановою заступника начальника відділу Заводського відділу державної виконавчої служби у місті Кам`янське Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) Присяжної К.В. від 28.12.2021 у виконавчому провадженні №66604866 повернуто виконавчий документ (наказ) повернуто стягувачу без виконання на підставі п.2 ч.1 ст.37 Закону України "Про виконавче провадження" у зв`язку з тим, що згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, МВС України рухоме та нерухоме майно, земельні ділянки за боржником не зареєстровані; згідно з відповіддю органу ДПС України боржник не працює, кошти на банківських рахунках останнього відсутні; згідно з відповіддю органу ПФУ боржник пенсію не отримує, за трудовим та цивільно-правовим договором не працює (а.с.36 т.11);

рішенням суду від 25.08.2021 у справі №925/790/17(925/566/21) стягнуто з АТ "Альфа-банк" на користь фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. неправомірно списані кошти на загальну суму 5969,79 грн. шляхом перерахування на поточний рахунок IBAN: НОМЕР_13 , відкритий в АТ "Полтава-банк" для проведення процедури погашення боргів боржника, фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. 20.09.2021 на виконання вказаного судового рішення був виданий наказ суду. Постановами головного державного виконавця Голосіївського відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) Удавицької Є.В. від 08.10.2021 за вказаним наказом відкрито виконавче провадження №67089589 та його закінчено на підставі п.9 ч.1 ст.39, ст..40 Закону України "Про виконавче провадження" у зв`язку з виконанням рішення у повному обсязі (а.с.92,95 т.11);

щодо інвентаризації і оцінки майна боржника:

Інвентаризація майнових активів боржника проводилась двічі.

Наказами від 12.11.2019 №1 та №2 керуючим реалізацією, арбітражним керуючим Титаренком Є.І., призначено проведення повної інвентаризації активів і зобов`язань фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. станом на 13.11.2019 за такими групами об`єктів: основні засоби та нематеріальні активи; запаси; грошові кошти в касі та на рахунках, бланки суворої звітності; дебіторська та кредиторська заборгованості; об`єкти оренди; інші товарно-матеріальні цінності; створено інвентаризаційну комісію (а.с.112,113 т.11). Згідно з актами від 13.11.2019: №1 інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності такі у боржника відсутні (а.с.114 т.11); про результати інвентаризації грошових коштів - грошові кошти у касі та на рахунку боржника відсутні (а.с.117 т.11). Згідно з інвентаризаційним описом запасів від 13.11.2019 фактичні залишки запасів, які обліковуються на субрахунку(ах) та зберігаються за адресою: АДРЕСА_3 відсутні (а.с.118 т.11). Згідно з інвентаризаційним описом необоротних активів від 13.11.2019 фактичні залишки основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, капітальних інвестицій у боржника відсутні (а.с.119 т.11). Відповідно до акту інвентаризації наявності фінансових інвестицій від 13.11.2019 останні відсутні (а.с.123 т.11). За змістом акту інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами від 13.11.2019 №1 дебіторської заборгованості у боржника не виявлено, кредиторська заборгованість складає 5587558,91 грн. (а.с.124 т.11). За результатами проведеної інвентаризації 13.11.2019 інвентаризаційною комісією складено протокол, згідно з яким готівка та грошові кошти у національній та іноземній валюті, грошові документи, у т.ч. бланків документів суворої звітності у боржника не виявлено; фінансові інвестиції, а також дебіторська заборгованість відсутні; наявна кредиторська заборгованість, яка складає 5587558,91 грн.; обліковується нестача - належний боржнику транспортний засіб, який перебуває у розшуку (а.с.121 т.11).

Наказами від 12.05.2022 №1 та №2 керуючим реалізацією, арбітражним керуючим Титаренком Є.І., призначено проведення 12.05.2022 повної інвентаризації активів і зобов`язань фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. за такими групами об`єктів: основні засоби та нематеріальні активи; запаси; грошові кошти в касі та на рахунках, бланки суворої звітності; дебіторська та кредиторська заборгованості; об`єкти оренди; інші товарно-матеріальні цінності; створено інвентаризаційну комісію (а.с.125,126 т.11). Згідно з актами від 12.05.2022: №1 інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності від 12.05.2022 такі документи у боржника не виявлено (а.с.127 т.11); про результати інвентаризації грошових коштів - грошові кошти у касі та на рахунку боржника № НОМЕР_13 відсутні (а.с.129 т.11). Згідно з актом інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами від 12.05.2022 №1 дебіторської заборгованості у боржника не виявлено, кредиторська заборгованість складає 5587558,91 грн. (а.с.130 т.11). Згідно з інвентаризаційним описом запасів від 12.05.2022 фактичні залишки запасів, які обліковуються на субрахунку(ах) та зберігаються за адресою: АДРЕСА_3 , у боржника відсутні (а.с.131 т.11). Згідно з інвентаризаційним описом необоротних активів від 12.05.2022 фактичні залишки основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, капітальних інвестицій, які обліковуються на субрахунку(ах) та зберігаються за адресою: АДРЕСА_3 , у боржника не виявлено (а.с.132 т.11). Згідно з актом інвентаризації наявності фінансових інвестицій від 12.05.2022 останні у боржника відсутні (а.с.136 т.11). За результатами проведеної інвентаризації 12.05.2022 інвентаризаційною комісією складено протокол, згідно з яким готівка та грошові кошти у національній та іноземній валюті, грошові документи, у т.ч. бланків документів суворої звітності у боржника не виявлено; фінансові інвестиції, а також дебіторська заборгованість відсутні; наявна кредиторська заборгованість, яка складає 5587558,91 грн. (а.с.134 т.11);

щодо продажу майна в установленому порядку на аукціоні; щодо погодження з комітетом кредиторів умов і порядку продажу майна боржника:

16.04.2021 зборами кредиторів фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. погоджено продаж майна фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. у складі сформованого арбітражним керуючим Титаренком Є.І. лоту, до складу якого входить заборгованість ТОВ "Райд ЛТД" (вул.Смілянська,118, кім.211, м.Черкаси, 18001, ідентифікаційний код 37754536) перед фізичною особою-підприємцем Омельченком С.В. у сумі 151744,52 грн., з яких 150000,00 грн. - безпідставно отримані кошти, 1294,52 грн. - 3% річних та 450,00 грн. інфляційних втрат, за початковою ціною 121128,62 грн. Погоджено встановити крок аукціону: 1%. У разі закінчення першого аукціону без визначення переможця оголосити про проведення повторного аукціону, на якому початковою ціною повторного аукціону є зменшена на 20 відсотків початкова ціна першого аукціону. Повторний аукціон проводити без можливості зниження початкової вартості. У разі закінчення першого повторного аукціону без визначення переможця, провести другий повторний аукціон, на якому встановити початковою ціною другого повторного аукціону є зменшена на 25 відсотків початкова ціна першого повторного аукціону. Другий повторний аукціон проводити з можливістю зниження початкової ціни (а.с.165 т.11).

З метою визначення початкової вартості майна для подальшого продажу в межах справи про банкрутство №925/790/17, арбітражним керуючим Титаренком Є.І. 30.03.2021 складено висновок про вартість дебіторської заборгованості боржника, згідно з яким заборгованість являє собою частину безпідставно перерахованих коштів фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. з рахунку №" НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ "Хрещатик" на рахунок № НОМЕР_14 , МФО 30670 ТОВ "Райд ЛТД", що підтверджується банківською випискою по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ "Хрещатик" та рішенням господарського суду Черкаської області від 14.07.2020 по справі №925/790/17(925/580/20), яким стягнуто з ТОВ "Райд ЛТД" на користь фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. 150000,00 грн. безпідставно отриманих коштів, 1294,52 грн. 3% річних та 450,00 грн. інфляційних втрат, разом 151744,52 грн.. 10.08.2020 господарський суд Черкаської області видав наказ на виконання рішення суду від 14.07.2020 по справі №925/790/17(925/580/20). Відкрите на примусове виконання зазначеного наказу виконавче провадження №63639156 не закінчене, жодних погашень заборгованості не було, за ТОВ "Райд "ЛТД" рухоме та нерухоме майно не зареєстровано. При підготовці висновку використані стандарти, правила використання і проведення оцінки Міжнародного комітету по Стандартам оцінки майна, Національний стандарт №1 "Загальні принципи оцінки майна та майнових прав", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1440. Ринкова вартість зазначеного у Висновку майна становить 121128,62 грн. (а.с.176 т.11).

12.04.2022 листом за вих.№7135/6/23-00-13-0211 Головне управління ДПС у Черкаській області погодило умови продажу майна фізичної особи-підприємця Омельченка С.В. на запропонованих керуючим реалізацією умовах (а.с.179 т.11).

30.03.2021 між Оператором авторизованого електронного майданчика - Українською універсальною біржею (далі - Оператор), та арбітражним керуючим Титаренком Є.І. (далі - Замовник) укладено договір (оферта) на організацію проведення аукціонів, згідно з умовами якого Оператор надає Замовнику послуги з користування авторизованим електронним майданчиком (https://sale.uub.com.ua) з метою продажу майна в провадженні у справі про банкрутство, а Замовник зобов`язується дотримуватися вимог цього Договору та добросовісно виконувати обов`язки замовника аукціону, передбачені Кодексом України з процедур банкрутства, постановою Кабінету Міністрів України "Питання функціонування електронної торгової системи з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)" від 02.10.2019 №865, Регламентом; конкретний склад та перелік послуг, що надаються Замовнику Оператором, визначаються Регламентом, Кодексом України з процедур банкрутства, постановою Кабінету Міністрів України "Питання функціонування електронної торгової системи з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)" від 02.10.2019 №865; укладення цього Договору надає Замовнику можливість, але не зобов`язує його створювати/проводити аукціони; Договір діє до 31.12.2021 року (п.1.1.-1.3., 4.1.) (а.с.180 т.11).

05.05.2021 арбітражний керуючий Титаренко Є.І. направив на адресу ТОВ "Райд ЛТД" повідомлення від 03.05.2021 №02-05/750 про проведення 18.05.2021 аукціону з продажу права вимоги (заборгованості ТОВ "Райд ЛТД" перед фізичною особою-підприємцем Омельченком С.В. у сумі 151744,52 грн.) (а.с.183 т.11).

Згідно з протоколом проведення електронного аукціону від 17.05.2021 №UA-PS-2021-05-03-000001-1 аукціон не відбувся у зв`язку з відсутністю учасників (а.с.184 т.11).

25.05.2021 арбітражний керуючий Титаренко Є.І. направив на адресу ТОВ "Райд ЛТД" повідомлення від 25.05.2021 №02-05/776 про проведення 04.06.2021 першого повторного аукціону з продажу права вимоги (заборгованості ТОВ "Райд ЛТД" перед фізичною особою-підприємцем Омельченком С.В. у сумі 151744,52 грн.) (а.с.185 т.11).

Згідно з протоколом проведення електронного аукціону від 03.06.2021 №UA-PS-2021-05-25-000118-1 призначений на 04.06.2021 перший повторний аукціон не відбувся у зв`язку відсутність заявок на участь (а.с.186 т.11).

23.06.2021 арбітражний керуючий Титаренко Є.І. направив на адресу ТОВ "Райд ЛТД" повідомлення від 23.06.2021 №02-05/800 про проведення 05.07.2021 другого повторного аукціону з продажу права вимоги (заборгованості ТОВ "Райд ЛТД" перед фізичною особою-підприємцем Омельченком С.В. у сумі 151744,52 грн.) (а.с.187 т.11).

Згідно з протоколом проведення електронного аукціону від 05.07.2021 №UA-PS-2021-06-23-000093-2 аукціон визнано таким, що відбувся, переможцем визнано ТОВ "Компанія "Ніко-Тайс"; ціна реалізації лоту становить 1453,54 грн. З переможцем аукціону 15.07.2021 в установленому порядку був укладений договір №15-07-2021/7 відступлення права вимоги (цесії) (а.с.190 т.11) та підписано акт приймання-передачі права вимоги (приймання-передавання документів, що підтверджують право вимоги) (а.с.191 т.11).

Згідно з випискою ЧРУ АТ "Полтава-банк" за 15.07.2021 на рахунок боржника надійшли кошти у сумі 1453,54 грн. з призначенням платежу: "Перерахування залишку гарантійного внеску зг.прот. №UA-PS-2021-06-23-000093-2 від 05.07.2021 р., ТОВ "Компанія "Ніко-Тайс", 38039872, Без ПДВ" (а.с.192 т.11);

щодо розподілу грошових коштів у черговості, визначеній Кодексом України з процедур банкрутства:

За рахунок майна банкрута частково погашено витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді, заборгованість перед кредиторами наступних черг не погашена.

щодо передачі документів у архівні установи:

згідно з довідкою керуючого реалізацією від 16.05.2022 будь-яка документація боржника, у томи числі документи, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, до архівної установи не передавались (а.с.234 т.11).

Враховуючи постанову органу дізнання (Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області) від 27.09.2020 про відмову у порушенні кримінальної справи стосовно посадових осіб банкрута за повідомленням про ухилення їх від передачі документів фінансово-господарської діяльності банкрута його ліквідатору, зважаючи на строки її здійснення, суд вважає, що керуючим реалізацією виконані необхідні дії для виявлення документації і майнових активів боржника та покладені на ліквідатора ст.61 Кодексу України з процедур банкрутства обов`язки, у зв`язку з чим звіт з додатково поданими на вимогу суду документами підлягає затвердженню, а підприємницька діяльність боржника, як фізичної особи - припиненню.

Керуючись ст.65, 134 Кодексу України з процедур банкрутства суд, -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити звіт керуючого реалізацією, арбітражного керуючого Титаренка Є.І., від 16.05.2022 №02-05/1006 про проведення процедури погашення боргів боржника, у зв`язку з чим завершити процедуру погашення боргів боржника Омельченка Сергія Васильовича ( АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 ) та закрити провадження у справі про його банкрутство.

2. Скасувати арешт на майно боржника, накладений ухвалою суду від 03.04.2022.

3. Відповідно до ст.134 Кодексу України з процедур банкрутства звільнити боржника - фізичну особу від боргів. Фізична особа не звільняється від подальшого виконання вимог кредиторів після завершення судових процедур у справі про неплатоспроможність та обов`язку повернення непогашених боргів, а саме: 1) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров`я або смертю фізичної особи; 2) сплати аліментів; 3) виконання інших вимог, які нерозривно пов`язані з особистістю фізичної особи. Такі вимоги, що не були повністю погашені у справі про неплатоспроможність, можуть бути заявлені після закінчення провадження у справі про неплатоспроможність у непогашеній частині.

Ухвала суду набрала законної сили 08.08.2022. Ухвала суду може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду через суд першої інстанції в порядку та у строки, встановлені статтями 254-257 та п.17.5 розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено і підписано 08.08.2022.

Направити цю ухвалу рекомендованим листом керуючому реалізацією, кредитору (1), Придніпровському відділу державної виконавчої служби міста Черкаси Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), державному реєстратору (Черкаській міській раді - для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою) та для відома Центральному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м.Київ), Головному управлінню статистики у Черкаській області.

С у д д я Ю.А. Хабазня

Я-7