ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"25" липня 2022 р.м. Одеса Справа № 916/1261/21

Господарський суд Одеської області у складі судді Шаратова Ю.А., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Оушен Лінк» від 20.01.2022 Ю-70 (вх. № 2-67/22 від 20.01.2022) про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншій особі, яка має заборгованість перед боржником у справі № 916/1261/21 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Оушен Лінк» (65005, м. Одеса, вул. Середня, буд. 83-А, ) до Товариства з обмеженою відповідальністю «АСТ Трейдінг» (65114, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140А, )

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Агронекатреид» (03148, м. Київ, вул. Юри Гната, буд. 20, )

про стягнення заборгованості за Договором про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення у контейнерах експортно-імпортних та транзитних вантажів від 17.08.2020 № 0789-Т/20 в розмірі 2 384 854,28 грн.

Представники:

Від заявника (стягувача): Оліянчук Ю. Г. (ордер від 30.120.2021 серія ОД № 226397);

Від боржника не з`явився;

Від ТОВ «Агронекатреид» - Бондаровський С.І. (ордер від 03.06.2022 серія ВН № 1104589).

в с т а н о в и в :

Рішенням Господарського суду Одеської області від 05.08.2021 у справі № 916/1261/21 позов ТОВ «Глобал Оушен Лінк» задоволено. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «АСТ Трейдінг» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Оушен Лінк» 2 384 854,28 грн. та витрати на сплату судового збору в розмірі 35 772,81 грн.

На виконання вказаного рішення Господарським судом Одеської області 07.09.2021 було видано відповідний наказ.

22.09.2021 Приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області Качуркой В`ячеславом Вікторовичем прийнято Постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 66915465 з виконання наказу Господарського суду Одеської області від 07.09.2021 № 916/1261/21 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «АСТ Трейдінг» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Оушен Лінк» 2 384 854,28 грн. та витрат на сплату судового збору в розмірі 35 772,81 грн. /т. V а.с. 105/.

20.01.2022 на адресу суду надійшла заява ТОВ «Глобал Оушен Лінк» про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншій особі, яка має заборгованість перед боржником від 20.01.2022 № Ю-70 (вх. № 2-67/22 від 20.01.2022) в якій просить суд звернути стягнення на грошові кошти що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Агронекатреид» як особи, яка має заборгованість перед боржником, у межах загальної суми стягнення у розмірі 2 384 854,28 грн. та витрат на сплату судового збору в розмірі 35 772,81 грн., які перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках, інших фінансових установах - на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Оушен Лінк». Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Оушен Лінк» - стягувачем, а Товариство з обмеженою відповідальністю «Агронекатреид» боржником при виконанні ухвали суду із наданням вказаним особам всіх прав та обов`язків стягувача та боржника у виконавчому провадженні ВП № 66915465.

Ухвалою суду від 20.01.2022 призначено заяву ТОВ «Глобал Оушен Лінк» від 20.01.2022 Ю-70 (вх. № 2-67/22 від 20.01.2022) про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншій особі, яка має заборгованість перед боржником до розгляду на 03.02.2022. Викликано представників стягувача, боржника та ТОВ «Агронекатреид» в судове засідання. Витребувано у приватного виконавця Виконавчого округу Одеської області Качурка В`ячеслава Вікторовича матеріали виконавчого провадження ВП № 66915465.

Також 20.01.2022 на адресу Господарського суду Одеської області від ТОВ «Глобал Оушен Лінк» надійшла заява про вжиття заходів забезпечення заяви, поданої у порядку статті 336 Господарського процесуального кодексу України від 20.01.2022 № Ю-71 (вх. № 2-68/22) в якій просило суд накласти арешт на грошові кошти, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Агронекатреид» (, м. Київ, вул. Гната Юри, буд. №20), як особи, яка має заборгованість перед боржником Товариством з обмеженою відповідальністю «АСТ Трейдінг», () - у межах загальної суми стягнення 2 384 854,28 грн. (два мільйони триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот п`ятдесят чотири гривні двадцять вісім копійок), які знаходяться на будь-яких банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «Агронекатреид» (), що відкриті в Акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк» (місто Київ, МФО 334851) та зокрема: № НОМЕР_1 (гривня); № НОМЕР_2 (картковий рахунок, гривня); № НОМЕР_1 (долар США) - до розгляду судом по суті заяви стягувача ТОВ «Глобал Оушен Лінк» у виконавчому провадженні АСВП № 66915465 про звернення стягнення на грошові кошти у порядку, передбаченому статтею 336 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою суду від 20.01.2022 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Оушен Лінк» про вжиття заходів забезпечення заяви, поданої у порядку статті 336 Господарського процесуального кодексу України від 20.01.2022 Ю-71 (вх. № 2-68/22 від 20.01.2022) задоволено. Накладено арешт на грошові кошти, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Агронекатреид» (, м. Київ, вул. Гната Юри, буд. №20), як особи, яка має заборгованість перед боржником Товариством з обмеженою відповідальністю «АСТ Трейдінг», () - у межах загальної суми стягнення 2 384 854,28 грн. (два мільйони триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот п`ятдесят чотири гривні двадцять вісім копійок), які знаходяться на будь-яких банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «Агронекатреид» (), що відкриті в Акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк» (місто Київ, МФО 334851) та зокрема: № НОМЕР_1 (гривня); № НОМЕР_3 (картковий рахунок, гривня); № НОМЕР_1 (долар США) - до розгляду судом по суті заяви стягувача ТОВ «Глобал Оушен Лінк» у виконавчому провадженні АСВП № 66915465 про звернення стягнення на грошові кошти у порядку, передбаченому статтею 336 Господарського процесуального кодексу України.

Протокольною ухвалою від 03.02.2022 відкладено розгляд заяви на 14.02.2022.

Засідання суду призначене протокольною ухвалою від 03.02.2022 на 14.02.2022 не відбулося у зв`язку із перебуванням судді Шаратова Ю.А. на лікарняному, про що складено відповідну довідку.

Ухвалою суду від 17.02.2022 призначено засідання суду на 07.03.2022.

Засідання суду призначене на 07.03.2022 не відбулося у зв`язку із зняттям справи з розгляду, про що складено відповідну довідку.

Ухвалою суду від 31.03.2022 призначено засідання суду на 18.05.2022.

Протокольною ухвалою від 18.05.2022 відкладено засідання суду на 03.06.2022.

Протокольною ухвалою від 03.06.2022 відкладено засідання суду на 21.06.2022.

06.06.2022 на адресу Господарського суду Одеської області надійшла ухвала Південно-Західного апеляційного господарського суду в якій доручено Господарському суду Одеської області невідкладно надіслати матеріали справи № 916/1261/21 на адресу Південно-Західного апеляційного господарського суду у зв`язку із розглядом апеляційної скарги ТОВ «Агронекатреид» на ухвалу Господарського суду Одеської області від 20.01.2022 про накладення арешту на грошові кошти.

Ухвалою суду від 06.06.2022 зупинено провадження у справі № 916/1261/21 з розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Оушен Лінк» від 20.01.2022 Ю-70 (вх. № 2-67/22 від 20.01.2022) про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншій особі, яка має заборгованість перед боржником до закінчення перегляду в апеляційному порядку ухвали Господарського суду Одеської області від 20.01.2022 та повернення матеріалів справи.

Південно-західний апеляційний господарський суд супровідним листом від 09.06.2022 № 916/1261/21/350/2022 повернув матеріали справи № 916/1261/21.

Ухвалою суду від 21.06.2022 поновлено провадження у справі № 916/1261/21.

Протокольною ухвалою від 21.06.2022 відкладено розгляд справи на 25.07.2022

Представник стягувача у судовому засіданні підтримав вимоги заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншій особі, яка має заборгованість перед боржником, просив задовольнити її у повному обсязі.

ТОВ «Глобал Оушен Лінк», із посиланням на статтю 129-1 Конституції України, статті 326, 336 Господарського процесуального кодексу України, статті 5, 10, частини першу, другу статті 15, статтю 53 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 № 1404-VIII, зазначає про наявність у нього права вимагати звернення стягнення на грошові кошти ТОВ «Агронекатреид», яке має заборгованість перед боржником - ТОВ «АСТ Трейдінг».

Стягувач зазначає, що боржник - ТОВ «АСТ Трейдінг» було залучено на правах замовника транспортно-експедиторських послуг фактичним продавцем товару «коріандр» - Товариством з обмеженою відповідальністю «Агронекатреид» та представляло інтереси цього довірителя перед експедитором ТОВ «Глобал Оушен Лінк».

Зокрема, стягувач вказує на те, що по замовленнях наданих йому як експедитору боржником - ТОВ «АСТ Трейдінг» за Договором про надання транспортно-експедиторський послуг з перевезення у контейнерах експортно-імпортних та транзитних вантажів від 17.08.2020 № 0789-Т/20, вантажовідправником у коносаментах № YMLUM968009413; № YMLUM968009417; № YMLUM968009534; № YMLUM968009535; № YMLUM968009536, № YMLUM968009432; № YMLUM968009433; № YMCUM968009434; № YMLUM968009567; № YMLUM968009568; № YMLUM968009592; № YMLUM968009599, № YMCUM968009600; № YMLUM968009601; № YMLUM968009602; № YMTUM968009603, зазначено ТОВ «Агронекатреид», , місто Київ, вулиця Гната Юри, 20 (латиницею - «AGRONIKA TRADE LLC»).

При цьому, стягувач, із посиланням на частину четверту статті 306 Господарського кодексу України, статті 629, 909 Цивільного кодексу України, частину тринадцяту статті 9, частину другу статті 12 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 01.07.2004 № 1955-IV, зазначає, що складання таких перевізних (транспортних) документів як коносаменти, підтверджує укладення договору перевезення вантажу, однією із сторін якого є ТОВ «Агронекатреид», що є відправником вантажу та продавцем товару і фактичним отримувачем плати за перевезений товар.

Отже, ТОВ «Агронекатреид», як продавець перевезеного товару має грошове зобов`язання перед ТОВ «АСТ Трейдінг» щодо оплати наданих послуг по перевезенню товару (вантажу) у жовтні-листопаді 2020 року за вищевказаними перевізними документами. Однак, це зобов`язання не виконано.

Стягувач звертає увагу на те, що заборгованість продавця товару ТОВ «Агронекатреид» перед замовником транспортно-експедиторських послуг TOB «АСТ ТРЕЙДІНГ» (боржником) підтверджується, по-перше, його узгодженою участю як відправника вантажу у виконанні Договору від 17.08.2020 № 0789-Т/20, зокрема, шляхом забезпечення формування і відвантаження вантажу на автомобільний транспорт, що експедирувався та перевозився у великовагових контейнерах із пунктів завантаження до морських портів України. А, по-друге, фактом ініціювання та отримання ТОВ «Агронекатреид» як продавцем товару фінансових коштів від зарубіжних отримувачів вантажу, вказаних у коносаментах, на свій банківський рахунок в AT «ПУМБ» саме за проданий товар «коріандр», який оброблявся у жовтні - листопаді 2020 року експедитором TOB «Глобал Оушен Лінк» (стягувачем) за посередництва боржника TOB «АСТ Трейдінг» на підставі вищевказаного Договору № 0789-Т/20.

При цьому зазначає, що з відповіді слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 (вих. №60-2673СВ від 03.06.2021) і матеріалів доступу до банківських документів на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 28.04.2021 вбачається, що саме ТОВ «Агронекатреид» отримало на свій банківський рахунок, відкритий в AT «Перший український міжнародний банк» кошти за поставку товару «коріандр», який експедирувався ТОВ «Глобал Оушен Лінк» по відповідних коносаментах морської Лінії «YANG MING», представником якого в Україні є ТОВ «Транс Оушен Експрес» (). Це, зокрема коносаменти: YMLUM968009413; YMLUM968009534; YMLUM968009535; YMLUM968009536, YMLUM968009432; YMLUM968009433; YMLUM968009434; YMLUM968009567; YMLUM968009568; YMLUM968009592; YMLUM968009599; YMLUM968009600; YMLUM968009601; YMLUM968009602; YMLUM968009603.

Для підтвердження документальних підстав перерахування фінансових коштів з іноземного банку на банківські рахунки ТОВ «Агронекатреид» () його директором Іванченком П.М. долучено до інкасових доручень № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 від 20-го, 25-го та 26 листопада 2020 року низку документів зовнішньо-економічної діяльності, в які було внесено відомості щодо характеристик вантажу «коріандр» і проходження його контролю. Зокрема, були долученій й вищезазначені коносаменти, посвідчені печаткою ТОВ «АГРОНЕКАТРЕИД» (). При цьому, в них зазначено номери контейнерів, дати відправлення, які на виконання Договору від 17.08.2020 № 0789-Т/20 фактично перевозилися територією України за участі експедиторської компанії «Глобал Оушен Лінк» і залучених нею суб`єктів господарської діяльності в галузі транспортних перевезень й відправлялися морськими суднами міжнародної Лінії «YANG MING» з порту Одеса упродовж з 15 жовтня по 22 листопада 2020 року, за заявками TOB «АСТ Трейдінг» (відправник-продавець ТОВ «Агронекатреид»). А номери вищевказаних коносаментів кореспондуються з даними інвойсів (комерційних рахунків).

З огляду на наведене, стягувач вважає, що оскільки ТОВ «Агронекатреид» відповідно до статей 908, 920 Цивільного кодексу України несе тягар обов`язку щодо сплати Товариству з обмеженою відповідальністю «АСТ Трейдінг» заборгованості за організацію доставки товару (вантажу) «коріандр» за цими договорами перевезення (коносаментами) у розмірі 2 384 854,28 грн., на таку суму може бути звернено стягнення на грошові кошти, які належать ТОВ «Агронекатреид» (код СДРПОУ 43893632) та наявні на банківських рахунках, що відкриті в банках України, зокрема й в AT «Перший український міжнародний банк».

Боржник ТОВ «АСТ Трейдінг» не забезпечило явку свого повноважного представника до судового засідання, про причини неявки суд не повідомило. Поштова кореспонденція з ухвалами суду неодноразово поверталася з відміткою пошти «адресат відсутній за вказаною адресою». Правильність адреси підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до якого місцезнаходженням ТОВ «АСТ Трейдінг» є: 65114, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140А.

На адресу суду надійшли Пояснення від 14.02.2022 (вхід від 14.02.2022 № 4232/22) підписані від імені директора ТОВ «АСТ Трейдінг» Бабенко Д.С., у яких викладено прохання про відмову у задоволенні заяви ТОВ «Глобал Оушен Лінк» про звернення стягнення на грошові кошти. /т. VI а.с. 124-125/.

Однак, як випливає зі змісту листа Одеського районного управління поліції № 1 від 23.02.2022 № 60-СВ5316, в ході перевірки фактів підписання та подання від імені директора боржника ТОВ «АСТ Трейдінг» Бабенка Д.С. до Господарського суду Одеської області 14 лютого 2022 року пояснень у справі № 916/1261/21 при розгляді заяви стягувача про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, проведеними слідчими діями, зокрема і допитом керівника цього товариства ОСОБА_1 , встановлено, що він 14 лютого 2022 року чи в інший день ніяких документів, зокрема, і пояснення у справі № 916/1261/21 не складав, печаткою підприємства не скріплював та до Господарського суду Одеської області не подавав. Про існування такого документу йому відомо не було. На протязі усього дня 14 лютого 2022 року, з 07:30 год. до 21:00 год., ОСОБА_1 , 1993 року народження, знаходився в розпорядженні слідчих Слідчого Управління Головного Управління Національної поліції в Одеській області, які виконували з ним комплекс слідчих дій. /т. VI а.с. 161/.

За таких обставин у суду відсутні підстави для прийняття до розгляду Пояснень від 14.02.2022 (вхід від 14.02.2022 № 4232/22) підписаних від імені директора ТОВ «АСТ Трейдінг» Бабенко Д.С.

Представник ТОВ «Агронекатреид» адвокат Бондаровський С.І. у судовому засіданні визнав вимоги заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Оушен Лінк» від 20.01.2022 Ю-70 (вх. № 2-67/22 від 20.01.2022) про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншій особі, і просив її задовольнити, про що також надав суду відповідну письмову Заяву від 25.07.2022.

У матеріалах справи також наявний Відзив на заяву про звернення стягнення на грошові кошти, що належать інший особі, яка має заборгованість перед боржником від 02.01.2022 (вхід. від 03.02.2022 № 3072/22), який підписаний від імені директора ТОВ «Агронекатреид» Кирилова Д.А., у якому викладено прохання про відмову у задоволенні заяви ТОВ «Глобал Оушен Лінк» про звернення стягнення на грошові кошти. /т. VI а.с. 124-125/.

Проте, суду надано Заяву від 23.02.2022 Кирилова Дениса Анатолійовича керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОНЕКАТРЕИД» (, м. Київ, вул. Гната Юри, буд. № 20), підпис якого засвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Фроловою Р.В., зареєстровано в реєстрі за № 413, у якій зазначено, що він попереджений про відповідальність, передбачену статтею 384 КК України, зокрема, за завідоме неправдиве показання свідка, а також ознайомлений зі змістом статті 88 Господарського процесуального кодексу України. У цій заяві ОСОБА_2 надав показання, що він ніколи і нікому не надавав та не завіряв довіреності від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОНЕКАТРЕИД» на участь у справі № 916/1261/21 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Оушен Лінк» (65005, м. Одеса, вул. Середня, буд. 83-А, ) до Товариства з обмеженою відповідальністю «АСТ Трейдінг» (65114, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140А, ), третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОНЕКАТРЕИД»; самостійно до суду ніяких заяв, клопотань, скарг, відзивів, заперечень, в тому числі апеляційних не надавав та не складав. Виключення: довіреність видана адвокату Бондаровьскому Сергію Івановичу, свідоцтво № 1803 від 17.07.2009 року. /т. VI а.с. 139/.

Окрім того, суду надано Заяву від 29.03.2022 ОСОБА_2 керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОНЕКАТРЕИД» (, м. Київ, вул. Гната юри, буд. № 20), підпис якого засвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Фроловою Р.В., зареєстровано в реєстрі за № 701, у якій зазначено, що він попереджений про відповідальність, передбачену статтею 384 КК України, зокрема, за завідоме неправдиве показання свідка, а також ознайомлений зі змістом статті 88 Господарського процесуального кодексу України. У цій заяві ОСОБА_2 повідомив, що по справі № 916/1261/21 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Оушен Лінк» (65005, м. Одеса, вул. Середня, буд. 83-А, ) до Товариства з обмеженою відповідальністю «АСТ Трейдінг» (65114, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140А, ), третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОНЕКАТРЕИД», він не має жодних заперечень проти доводів, наведених в заяві про звернення стягнення на грошові кошти та арешт грошових коштів, поданої у порядку, передбаченому статтею 336 Господарського процесуального кодексу України ТОВ «Глобал Оушен Лінк», справу просить розглядати за його відсутності. Повторно повідомим, що на участь у справі від імені ТОВ «Агронекатреид» він нікого не уповноважував. Виключення: довіреність видана адвокату Бондаровьскому Сергію Івановичу (свідоцтво № 1803 від 17.07.2009 року). /т. VIІ а.с. 11/.

Протокольною ухвалою від 18.05.2022 постановлено викликати свідка ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_5 , виданий Приморським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області 21 березня 2014 року, що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) для допита в засідання суду на підставі складеної заяви свідка (вхід. від 30.03.2022 № 6019/22).

Як випливає з листа Відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 від 18.07.2022 № 60.6-1972 до відділення поліції 30.06.2022 із заявою звернувся ОСОБА_3 , який просив встановити місцезнаходження його брата ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який не виходить на зв`язок приблизно з початку травня 2022 року. За даним фактом СВ відділення поліції ГУНП в області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000307 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, з додатковою відміткою безсовісно відсутній. На теперішній час вживаються заходи, щодо розшуку безвісно зниклого ОСОБА_2 /т. VIІ а.с. 111/.

З таких обставин, суд визнає поважними причини неможливості явки в судове засідання свідка ОСОБА_2 , а тому відсутні підстави для того, щоб не брати до уваги його показання викладені у заявах свідка від 23.02.2022 і від 29.03.2022 відповідно до частини другої статті 89 Господарського процесуального кодексу України.

Отже, керівник Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОНЕКАТРЕИД» ОСОБА_2 у Заяві від 29.03.2022 фактично визнав вимоги заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Оушен Лінк» від 20.01.2022 Ю-70 (вх. № 2-67/22 від 20.01.2022) про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншій особі.

А з огляду на повідомлені ОСОБА_2 відомості у Заяві від 23.02.2022, у суду відсутні підстави для прийняття до розгляду Відзиву на заяву про звернення стягнення на грошові кошти, що належать інший особі, яка має заборгованість перед боржником від 02.01.2022 (вхід. від 03.02.2022 № 3072/22), що підписані від імені директора ТОВ «Агронекатреид» Кирилова Д.А.

Статтею 129-1 Конституції України встановлено, що суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Частиною першою статті 326 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Відповідно до частин першої, сьомої, восьмої статті 336 Господарського процесуального кодексу України суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили. Про задоволення заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, або про відмову у її задоволенні суд постановляє ухвалу. У разі задоволення заяви судове рішення може бути виконано шляхом звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі в межах заборгованості такої особи перед боржником.

Згідно із частиною першою статті 626, частиною першою статті 629 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до частин першої, другої, третьої статті 909 Цивільного кодексу України за договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов`язується доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов`язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату. Договір перевезення вантажу укладається у письмовій формі. Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складенням транспортної накладної (коносамента або іншого документа, встановленого транспортними кодексами (статутами).

Частинами першою, другою, четвертою статті 306 Господарського кодексу України передбачено, що перевезенням вантажів у цьому Кодексі визнається господарська діяльність, пов`язана з переміщенням продукції виробничо-технічного призначення та виробів народного споживання залізницями, автомобільними дорогами, водними та повітряними шляхами, а також транспортування продукції трубопроводами. Суб`єктами відносин перевезення вантажів є перевізники, вантажовідправники та вантажоодержувачі. Допоміжним видом діяльності, пов`язаним з перевезенням вантажу, є транспортна експедиція.

Згідно із частинами першою, другою статті 307 Господарського кодексу України за договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов`язується доставити ввірений їй другою стороною (вантажовідправником) вантаж до пункту призначення в установлений законодавством чи договором строк та видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (вантажоодержувачу), а вантажовідправник зобов`язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату. Договір перевезення вантажу укладається в письмовій формі. Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складенням перевізного документа (транспортної накладної, коносамента тощо) відповідно до вимог законодавства. Перевізники зобов`язані забезпечувати вантажовідправників бланками перевізних документів згідно з правилами здійснення відповідних перевезень.

Відповідно до частин одинадцятої, дванадцятої, тринадцятої статті 9 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 01.07.2004 № 1955-IV, перевезення вантажів супроводжується товарно-транспортними документами, складеними мовою міжнародного спілкування залежно від обраного виду транспорту або державною мовою, якщо вантажі перевозяться в Україні. Такими документами можуть бути, зокрема, коносамент (Bill of Lading). Факт надання послуги експедитора при перевезенні підтверджується єдиним транспортним документом або комплектом документів (залізничних, автомобільних, авіаційних накладних, коносаментів тощо), які відображають шлях прямування вантажу від пункту його відправлення до пункту його призначення.

Частиною другою статті 12 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 01.07.2004 № 1955-IV встановлено, що клієнт зобов`язаний у порядку, передбаченому договором транспортного експедирування, сплатити належну плату експедитору, а також відшкодувати документально підтверджені витрати, понесені експедитором в інтересах клієнта в цілях виконання договору транспортного експедирування.

Заборгованість ТОВ «АСТ Трейдінг» перед ТОВ «Глобал Оушен Лінк» за Договором про надання транспортно-експедиторський послуг з перевезення у контейнерах експортно-імпортних та транзитних вантажів від 17.08.2020 № 0789-Т/20 у сумі 2 384 854,28 грн., яка була стягнута рішенням Господарського суду Одеської області від 05.08.2021 у справі № 916/1261/21, складається, зокрема, з вартості послуг за організацію перевезень вантажу, оформлених коносаментами № YMLUM968009413; № YMLUM968009417; № YMLUM968009534; № YMLUM968009535; № YMLUM968009536, № YMLUM968009432; № YMLUM968009433; № YMCUM968009434; № YMLUM968009567; № YMLUM968009568; № YMLUM968009592; № YMLUM968009599, № YMCUM968009600; № YMLUM968009601; № YMLUM968009602; № YMTUM968009603.

При цьому, ТОВ «Агронекатреид», місто Київ, вулиця Гната Юри, 20 (AGRONIKA TRADE LLC, STR. GNATA YURI 20; KYIV; UKRAINE) зазначено вантажовідправником у коносаментах № YMLUM968009413; № YMLUM968009534; № YMLUM968009432; № YMLUM968009433; № YMCUM968009434; № YMLUM968009567; № YMLUM968009568; № YMLUM968009592; № YMLUM968009599, № YMCUM968009600; № YMLUM968009601; № YMLUM968009602; № YMTUM968009603. /т. ІІІ а.с. 147-160, т. V а.с. 157, 159/.

Отже ТОВ «Агронекатреид» як вантажовідправник відповідно до статті 306 Господарського кодексу України є суб`єктом відносин з перевезення вантажів за вказаними коносаментами.

При цьому, ТОВ «Агронекатреид» визнає обставини того, що воно не виконало обов`язок з перерахування ТОВ «АСТ Трейдінг» коштів в сумі 2 384 854,28 грн. для сплати послуг ТОВ «Глобал Оушен Лінк» за організацію перевезення вантажу за вказаними коносаментами.

Як вбачається зі змісту відповіді слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 (вих. №60-2673СВ від 03.06.2021) і матеріалів доступу до банківських документів на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 28.04.2021, керівником ТОВ «Агронекатреид» Іванченком П.М. 20, 25, 26 листопада 2020 року подані до 42-го відділення АТ «Перший український мобільний банк» інкасові доручення № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 та долучені до них документи на загальну суму 528 828,00 доларів США, які ТОВ «Агронекатреид» планувало отримати.

Для підтвердження документальних підстав перерахування фінансових коштів з іноземного банку на банківські рахунки ТОВ «Агронекатреид» () його директором Іванченком П.М. долучено до інкасових доручень № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 від 20-го, 25-го та 26 листопада 2020 року низку документів зовнішньо-економічної діяльності, в які було внесено відомості щодо характеристик вантажу «коріандр» і проходження його контролю. Зокрема, були долученій й вищезазначені коносаменти, посвідчені печаткою ТОВ «АГРОНЕКАТРЕИД» (). При цьому, в них зазначено номери контейнерів, дати відправлення, які на виконання Договору від 17.08.2020 № 0789-Т/20 фактично перевозилися територією України за участі експедиторської компанії «Глобал Оушен Лінк» і залучених нею суб`єктів господарської діяльності в галузі транспортних перевезень й відправлялися морськими суднами міжнародної Лінії «YANG MING» з порту Одеса упродовж з 15 жовтня по 22 листопада 2020 року, за заявками TOB «АСТ Трейдінг» (відправник-продавець ТОВ «Агронекатреид»). А номери вищевказаних коносаментів кореспондуються з даними інвойсів (комерційних рахунків).

На підставі вказаних інкасових доручень, направлених представниками АТ «Перший український мобільний банк» до банку «JP. Morgan Chase Bank», через систему міждержавних платежів «SWIFT» 15.12.2020, 16.12.2020 та 18.12.2020 на поточний валютний рахунок ТОВ «Агронекатреид» № НОМЕР_1 (USD) іноземними компаніями - отримувачами вантажу, за товар який декларувався як коріандр надійшли грошові кошти у загальній сумі 156 149,00 доларів США. /т. V а.с. 132, 151-260, т. VI а.с. 1-63/.

Зі змісту виписки по особовому рахунку № НОМЕР_6 .USD, IBAN № НОМЕР_1 (USD), у Відділенні № 42 ПУМБ в м. Київ за період з 16.11.2020 по 28.04.2021 вбачається зарахування валютної виручки по документарному інкассо на користь ТОВ «Агронекатреид» у загальному розмірі 156 149,00 доларів США, що становить в еквіваленті 4 544 623,20 грн. /т. V а.с. 149/.

Тобто, ТОВ «Агронекатреид» було отримано вказані кошти за товар перевезення якого здійснювалося за участі експедиторської компанії ТОВ «Глобал Оушен Лінк» і залучених нею суб`єктів господарської діяльності в галузі транспортних перевезень.

Суд відповідно до частини четвертої статті 236 Господарського процесуального кодексу України враховує висновки викладені у пунктах 78, 79, 80, 81 постанови Великої Палати Верховного Суду від 08.06.2022 у справі № 2-591/11, згідно із якими, необхідність інституту аналогії (аналогії закону та аналогії права) випливає з того, що закон призначений для його застосування в невизначеному майбутньому, але законодавець, встановлюючи регулювання, не може охопити всі життєві ситуації, які можуть виникнути. Крім того, життя перебуває у постійному русі, змінюється і розвивається, внаслідок чого виникають нові життєві ситуації, які законодавець не міг передбачити під час ухвалення закону.

Суд застосовує аналогію закону і аналогію права тоді, коли на переконання суду певні відносини мають бути врегульовані, але законодавство такого регулювання не містить, внаслідок чого наявна прогалина в законодавчому регулюванні.

Зазначені висновки стосуються як матеріального, так і процесуального права. Велика Палата Верховного Суду неодноразово застосовувала аналогію у процесуальному праві, зокрема у постановах від 26 червня 2019 року у справі № 905/1956/15 (провадження № 12-62гс19, пункт 6.27), від 27 листопада 2019 року у справі № 629/847/15-к (провадження № 13-70кс19), від 16 червня 2020 року у справі № 922/4519/14 (провадження № 12-34гс20, пункт 6.19), від 13 січня 2021 року у справі № 0306/7567/12 (провадження № 13-73кс19, пункт 28), від 28 вересня 2021 року у справі № 761/45721/16-ц (провадження № 14-122цс20, пункт 105).

Саме застосування аналогії у процесуальному праві в певних випадках дає змогу ухвалити справедливе рішення. Наприклад, у постанові Великої Палати Верховного Суду від 26 червня 2019 року у справі № 905/1956/15 (провадження № 12-62гс19, пункт 6.27) застосування аналогії дозволило замінити одного відповідача двома, що і забезпечило справедливість постанови.

Тому відсутність у процесуальних кодексах положень про процесуальну аналогію не є перешкодою для застосування такої аналогії.

Розглядаючи цю справу, № 916/1261/21, з огляду на неврегульованість нормами статті 336 Господарського процесуального кодексу України процесуальних дій суду у випадку визнання особою, яка має заборгованість перед боржником вимог заяви про звернення стягнення на грошові кошти, які їй належать, суд вважає за можливе застосувати за аналогією норми частини четвертої статті 191 цього кодексу, згідно із якою, у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову. Якщо визнання відповідачем позову суперечить закону або порушує права чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову у прийнятті визнання відповідачем позову і продовжує судовий розгляд.

З огляду на визнання представником і керівником ТОВ «Агронекатреид» заяви ТОВ «Глобал Оушен Лінк» про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншій особі, яка має заборгованість перед боржником від 20.01.2022 № Ю-70 (вх. № 2-67/22 від 20.01.2022), суд вважає за можливе задовольнити вказану заяву та постановити відповідну ухвалу. При цьому, судом не встановлено обставин, які б свідчили про те, що таке визнання суперечить закону або порушує права чи інтереси інших осіб.

На підставі викладеного, суд дійшов висновку про задоволення заяви ТОВ «Глобал Оушен Лінк» про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншій особі, яка має заборгованість перед боржником від 20.01.2022 № Ю-70 (вх. № 2-67/22 від 20.01.2022).

Керуючись статтею 129-1 Конституції України, частиною першою статті 626, частиною першою статті 629, частинами першою, другою, третьою статті 909 Цивільного кодексу України, частинами першою, другою, четвертою статті 306, частинами першою, другою статті 307 Господарського кодексу України, частинами одинадцятою, дванадцятою, тринадцятою статті 9, частиною другою статті 12 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 01.07.2004 № 1955-IV, частиною четвертою статті 191, статтями 234, 235, 236, частиною першою статті 326, статтею 336 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Глобал Оушен Лінк про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншій особі, яка має заборгованість перед боржником від 20.01.2022 Ю-70 (вх. № 2-67/22 від 20.01.2022) задовольнити.

2. Звернути стягнення на грошові кошти що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Агронекатреид» (, м. Київ, вул. Гната Юри, буд. № 20) як особи, яка має заборгованість перед боржником, у межах загальної суми стягнення у розмірі 2 384 854,28 грн. (два мільйони триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот п`ятдесят чотири гривні 28 коп.) та витрати на сплату судового збору в розмірі 35 772,81 грн. (тридцять п`ять тисяч сімсот сімдесят дві гривні 81 коп.), які перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках, інших фінансових установах - на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Оушен Лінк», (65005, місто Одеса, вул. Середня, буд. 83-А), IBAN номер НОМЕР_7 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ», МФО 380805).

3. Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Оушен Лінк» (65005, м. Одеса, вул. Середня, буд. 83-А, ) - стягувачем, а Товариство з обмеженою відповідальністю «Агронекатреид» (, м. Київ, вул. Гната Юри, буд. № 20) боржником при виконанні ухвали суду із наданням вказаним особам всіх прав та обов`язків стягувача та боржника у виконавчому провадженні ВП № 66915465.

Ухвала є виконавчим документом та може бути подана до її примусового виконання протягом трьох років з дня набрання нею законної сили.

Стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю Глобал Оушен Лінк (65005, м. Одеса, вул. Середня, буд. 83-А, )

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю Агронекатреид (03148, м. Київ, вул. Юри Гната, буд. 20, )

Ухвала набрала законної сили з дня її постановлення і може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня її постановлення.

Повний текст ухвали складено 01.08.2022.

Суддя Шаратов Юрій Анатолійович