ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"08" серпня 2022 р. Справа № 911/1202/19

Господарський суд Київської області у складі судді Щоткіна О.В., за участю секретаря судового засідання Литовки А.С., розглянувши матеріали справи

за первісним позовом Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «Успіх»

про застосування наслідків недійсності правочинів та скасування рішень

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача:

1) Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «НИВА»;

2) Акціонерне товариство «МИРОНІВСЬКЕ»;

3) ПОВ ІНЛАНД ТРАНЗІТ (INLAND TRANSIT LLP);

4) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-ДОН»;

5) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕВАТОР «УСПІХ РОКИТНЕ»

та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «Успіх»

до Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо»

про визнання правовідношень за кредитними договорами припиненими та відновлення становища, яке існувало до порушення прав

за участю представників

позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічним позовом): Кібець Р.Р. адвокат за довіреністю від 30.12.2021 № 60-17948/21;

відповідача за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом): Отцевич Є.Ю. адвокат за довіреністю від 02.08.2022;

третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача:

Кібець Р.Р. адвокат за довіреністю від 30.12.2021 № 60-17948/21;

третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача:

третьої особи 1: не з`явився;

третьої особи 2: Вашека О.В. адвокат за довіреністю від 10.12.2019;

третьої особи 3: не з`явився;

третьої особи 4: не з`явився;

третьої особи 5: не з`явився;

ТОВ «Компанія Плавні»: Левченко В.В. директор;

встановив:

У провадженні Господарського суду Київської області знаходиться справа за первісним позовом Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо» (далі ПАТ «Банк Камбіо», банк) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «Успіх» (далі ТОВ «ТД «Успіх») про застосування наслідків недійсності правочинів: договору застави майнових прав та відступлення прав вимоги від 10.09.2014, укладеного між ПАТ «Банк Камбіо» і ПОВ ІНЛАНД ТРАНЗІТ; договору поруки від 10.09.2014, укладеного між ПАТ «Банк Камбіо» і Товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-ДОН», і скасування рішень про припинення іпотек.

Спільно із первісним позовом Господарський суд Київської області розглядає зустрічний позов ТОВ «ТД «УСПІХ» до ПАТ «Банк Камбіо» про визнання повністю припиненими правовідношення між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ «ТД «Успіх» за кредитними договорами: № 749/01-2013 від 30.04.2013; № 750/02-2013 від 21.05.2013; № 752/03-2013 від 03.06.2013; № 755/04-2013 від 26.06.2013, а також відновлення становища ТОВ «ТД «УСПІХ», яке існувало до порушення його прав, шляхом зобов`язання ПАТ «Банк Камбіо» виключити з бухгалтерського обліку кредитну заборгованість ТОВ «ТД «УСПІХ» за кредитними договорами: № 749/01-2013 від 30.04.2013; № 750/02-2013 від 21.05.2013; № 752/03-2013 від 03.06.2013; № 755/04-2013 від 26.06.2013.

Справа розглядається за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «НИВА», Публічного акціонерного товариства «МИРОНІВСЬКЕ», ПОВ ІНЛАНД ТРАНЗІТ (INLAND TRANSIT LLP), Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-ДОН», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕВАТОР «УСПІХ РОКИТНЕ».

Розгляд справи здійснюється за правилами загального позовного провадження на стадії підготовчого провадження.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 18.07.2022 відкладено підготовче засідання на 08.08.2022.

Через канцелярію суду 27.07.2022 від Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Плавні» (далі ТОВ «Компанія Плавні») надійшла заява від 26.07.2022 про заміну сторони, у якій заявник просить суд замінити позивача за первісним позовом та відповідача за зустрічним позовом ПАТ «Банк Камбіо» на його правонаступника ТОВ «Компанія Плавні».

Обгрунтовуючи вказану заяву, ТОВ «Компанія Плавні» посилається на те, що 10.06.2020 відбулись електронні торги з продажу активів (майна) ПАТ «Банк Камбіо», за результатами яких права вимоги за кредитними договорами (№ 749/01-2013 від 30.04.2013; № 750/02-2013 від 21.05.2013; № 752/03-2013 від 03.06.2013; № 755/04-2013 від 26.06.2013), а також за іпотечними договорами (від 11.10.2013 № 1255 та від 07.11.2013 № 1426) відчужено на користь переможця торгів ТОВ «Компанія Плавні».

Через канцелярію суду 04.08.2022 представник ПАТ «Банк Камбіо» в особі ліквідатора Фонду гарантування вкладів фізичних осіб подав заяву від 04.08.2022 № 177-60-51/22 про залучення у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача ТОВ «Компанія Плавні».

Заява від 04.08.2022 № 177-60-51/22 обгрунтована тими ж обставинами, що і заява ТОВ «Компанія Плавні» від 26.07.2022 про заміну сторони.

У підготовчому засіданні 08.08.2022 суд перейшов до розгляду заяви ТОВ «Компанія Плавні» від 26.07.2022 про заміну сторони.

Присутня у підготовчому засіданні представник заявника в усній формі стисло виклала зміст заяви про заміну сторони і просила суд задовольнити цю заяву.

Представники позивача за первісним позовом, відповідача за первісним позовом і третіх осіб підтримали заяву про заміну сторони та не заперечували щодо її задоволення.

Дослідивши заяву ТОВ «Компанія Плавні» від 26.07.2022 про заміну сторони та заслухавши усні пояснення представників учасників справи, суд установив, що 10.06.2020 у межах процедури ліквідації ПАТ «Банк Камбіо» відбулись електронні торги (ідентифікатор аукціону UA-EA-2020-06-02-000019-b) з реалізації лоту №N717998 пул активів, що складається з прав вимоги за кредитними договорами , що укладені з суб`єктами господарювання та фізичними особами, частина з яких перебуває в заставі Національного банку України та майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання, права вимоги за якими знаходились в заставі Національного банку України, зокрема, договори: № 749/01-2013 від 30.04.2013; № 750/02-2013 від 21.05.2013; № 752/03-2013 від 03.06.2013; № 755/04-2013 від 26.06.2013.

Відповідно до протоколу електронного аукціону № UA-EA-2020-06-02-000019-b переможцем за результатами відкритих торгів від 10.06.2020 визнано ТОВ «Компанія Плавні» ().

За результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом UA-EA-2020-06-02-000019-b від 10.06.2020, між ПАТ «Банк Камбіо» в особі заступника директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (банк) та ТОВ «Компанія Плавні» (покупець) 26.06.2020 укладено договір № 1 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги (далі договір відступлення № 1), відповідно до п. 2.1 якого, в порядку та на умовах, визначених цим договором, банк відступає шляхом продажу новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених цим договором, права вимоги до позичальників та/або заставодавців (іпотекодавців) та/або поручителів та/або гарантів, зазначених у додатку № 1 до цього договору, надалі за текстом боржники, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників або які зобов`язані виконати обов`язки боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту) та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами) та/або договорами про надання гарантії (гарантіями), з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у додатку № 1 до цього договору, надалі за текстом «основні договори», надалі за текстом «права вимоги». Новий кредитор сплачує банку за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим договором.

У пункті 4.1 договору відступлення № 1 сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за основними договорами, відповідно до цього договору новий кредитор сплачує банку грошові кошти у сумі 329704,85 грн, надалі за текстом ціна договору. Ціна договору сплачується новим кредитором банку у повному обсязі до моменту укладення сторонами цього договору, на підставі протоколу, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став новий кредитор.

За умовами п. 6.5 договору відступлення № 1, останній набуває чинності з дати його підписання сторонами і скріплення відтисками печаток сторін, нотаріального посвідчення та настання відкладальної обставини, визначеної цим пунктом договору. Сторони домовились, що цей договір укладається з відкладальною обставиною (в розумінні частини першої статті 212 Цивільного кодексу України), а саме: укладення новим кредитором договорів купівлі-продажу (договорів відступлення прав вимоги) щодо усього майна та майнових прав/прав вимоги, які входять до складу пулу відповідно до протоколу електронного аукціону, переможцем якого став новий кредитор, № UA-EA-2020-06-02-000019-b, сформованого 10.06.2020, далі і вище за текстом відкладальна обставина. Взаємні права та обов`язки сторін за цим договором виникають з моменту настання відкладальної обставини. Права вимоги переходять від банку до нового кредитора після настання відкладальної обставини. До моменту настання відкладальної обставини права вимоги належать банку. Сторони домовились, що у випадку, не настання відкладальної обставини, передбаченої пунктом цього договору, до 03.07.2020 включно, права та обов`язки у сторін за цим договором не виникають, та права вимоги на підставі цього договору до нового кредитора не переходять.

Договір відступлення № 1 посвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кирик О.А. та зареєструвала в реєстрі за № 948.

За результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом UA-EA-2020-06-02-000019-b від 10.06.2020, між ПАТ «Банк Камбіо» в особі заступника директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (продавець) та ТОВ «Компанія Плавні» (покупець) 26.06.2020 укладено договір № 2 купівлі-продажу майнових прав (далі договір № 2), відповідно до п. 1.1 якого, в порядку та на умовах, визначених цим договором, продавець передає у власність покупцеві, а покупець приймає у власність майнові права, які виникли та/або можуть виникнути у майбутньому та які включають, зокрема:

- право звернення до державних органів, установ та організацій всіх форм власності в межах прав та повноважень власника прав вимоги;

- права кредитора за правами вимоги (зокрема, права вимоги застосування наслідків недійсності правочинів, вимоги з отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсним договорів та/або визнання нікчемними договорів, права, які випливають із судових справ, в тому числі справ про банкрутство, виконавчих проваджень, в тому числі щодо майна, яке не було реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу після укладення цього договору, права, які випливають з мирових угод, договорів з арбітражними керуючими, охоронними організаціями, права участі в колегіальних органах, в тому числі в комітеті кредиторів тощо), які виникнуть в майбутньому у разі скасування реєстрації припинення/ліквідації боржників;

- право звернення до державних органів, установ та організацій всіх форм власності в межах прав та повноважень власника прав вимоги, які виникли за укладеними договорами, наведеними у додатку № 1 до цього договору, (надалі укладені договори), та/або на інших підставах, наведених у додатку № 1 до цього договору, (надалі права вимоги);

- інші права, що пов`язані або випливають із прав вимоги, надалі за текстом «майнові права».

Згідно із п. 2.2 договору № 2 покупець підтверджує, що в момент укладення цього договору ознайомився та отримав від продавця інформацію та документи стосовно майнових прав, в тому числі за правами вимоги, що входять до складу майнових прав.

Сторони домовились, що за продаж майнових прав за цим договором покупець сплачує продавцю грошові кошти у розмірі 370433,71 грн, надалі за текстом «ціна договору». Ціна договору сплачується покупцем продавцю у повному обсязі до моменту укладення сторонами цього договору на підставі протоколу, сформованого за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став покупець (п. 3.1 договору № 2).

Пункт 5.6 договору № 2 містить аналогічні умови, що й п. 6.5 договору відступлення № 1.

Договір № 2 посвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кирик О.А. та зареєструвала в реєстрі за № 949.

Платіжним дорученням № 187 від 16.06.2020 ТОВ «Компанія Плавні» перерахувало на рахунок ПАТ «Банк Камбіо» 700138,56 грн в якості оплати за лот № GL16N717998 згідно із протоколом № UA-EA-2020-06-02-000019-b від 10.06.2020.

Додаток № 1 до договору відступлення № 1 та додаток № 1 до договору № 2, а саме реєстри договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами, свідчать про те, що від ПАТ «Банк Камбіо» до ТОВ «Компанія Плавні» перейшли права вимоги за договорами, які входять до складу пулу відповідно до протоколу електронного аукціону, переможцем якого стало ТОВ «Компанія Плавні», № UA-EA-2020-06-02-000019-b, сформованого 10.06.2020, у тому числі: за кредитними договорами, укладеними між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ «ТД «Успіх», № 749/01-2013 від 30.04.2013; № 750/02-2013 від 21.05.2013; № 752/03-2013 від 03.06.2013 та № 755/04-2013 від 26.06.2013; за договорами іпотеки від 11.10.2013 № 1255, укладеним ПАТ «Банк Камбіо» і Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «НИВА», та від 07.11.2013 № 1426, укладеним між ПАТ «Банк Камбіо» і Публічним акціонерним товариством «МИРОНІВСЬКЕ».

Дослідивши заяву ТОВ «Компанія Плавні» від 26.07.2022 про заміну сторони в сукупності з наявними у матеріалах справи доказами, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення заяви, виходячи із такого.

Статтею 52 ГПК України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Приписами ст. 11 Цивільного кодексу України врегульовано, що цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є, договори та інші правочини.

Частиною 1 ст. 202 Цивільного кодексу України визначено, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор (ч. 1 ст. 510 Цивільного кодексу України).

Статтею 512 Цивільного кодексу України передбачено, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно із ч. 1 ст. 513 Цивільного кодексу України правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Відповідно до ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 516 Цивільного кодексу України встановлено, що заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Відповідно до ст. 517 Цивільного кодексу України первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов`язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов`язанні.

Присутній у підготовчому засіданні представник відповідача за первісним позовом усно зазначив, про отримання повідомлення про заміну кредитора у спірних зобов`язаннях.

Зважаючи на встановлені обставини переходу всіх прав та обов`язків кредитора у зобов`язаннях, що виникли на підставі зазначених вище кредитних договорів та договорів забезпечення, за фактом укладення 26.06.2020 між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ «Компанія Плавні» договору № 1 відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги і договору № 2 купівлі-продажу майнових прав, суд дійшов висновку про задоволення заяви ТОВ «Компанія Плавні» від 26.07.2020 про заміну сторони та залучення до участі у справі правонаступника ПАТ «Банк Камбіо» ТОВ «Компанія Плавні».

У підготовчому засіданні 08.08.2022 представник ПАТ «Банк Камбіо» просив суд залишити без розгляду заяву від 04.08.2022 № 177-60-51/22 про залучення у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача, у зв`язку із задоволенням заяви ТОВ «Компанія Плавні» від 26.07.2020 про заміну сторони.

За приписами ст. 14 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України) суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.

Частиною 1 ст. 42 ГПК України встановлено право учасника справи подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

За змістом ст. 169 ГПК України у випадках, коли цим Кодексом порядок розгляду заяв, клопотань та заперечень не визначений, він встановлюється судом.

Зважаючи на те, що представник позивача за первісним позовом заявив усне клопотання про залишення без розгляду заяви від 04.08.2022 № 177-60-51/22 до вирішення її по суті судом, а також враховуючи, що таке клопотання не порушує прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб, суд дійшов висновку про задоволення усного клопотання представника ПАТ «Банк Камбіо» та залишив без розгляду заяву від 04.08.2022 № 177-60-51/22 про залучення у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача.

Згідно із приписами статті 182 ГПК України у підготовчому засіданні суд, зокрема: у разі необхідності заслуховує уточнення позовних вимог та заперечень проти них та розглядає відповідні заяви; з`ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі; вирішує заяви та клопотання учасників справи; встановлює порядок з`ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються під час розгляду справи по суті, про що зазначається в протоколі судового засідання; з`ясовує розмір заявлених сторонами судових витрат; здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Відповідно до пункту 3 частини другої статті 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадку, зокрема коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

З метою надання можливості ТОВ «Компанія Плавні» ознайомитись із матеріалами справи та підготувати свою позицію щодо вимог і змісту первісного та зустрічного позовів для повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи по суті, суд дійшов висновку про необхідність відкладення підготовчого засідання.

Про дату і час нового судового засідання суд повідомив під розписку присутніх у підготовчому засіданні представників учасників справи та ТОВ «Компанія Плавні».

Керуючись ст. 52, 182, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Плавні» від 26.07.2022 про заміну сторони.

2. Замінити позивача за первісним позовом та відповідача за зустрічним позовом Публічне акціонерне товариство «Банк Камбіо» () на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Плавні» (03143, м. Київ, вул. Метрологічна, буд. 42-А, 41/4; ).

3. Відкласти підготовче засідання на 22.08.2022 об 11:00. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108.

Інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/).

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення і може бути оскаржена в порядку та у строки, передбачені ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя О.В. Щоткін