Справа № 909/496/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

01.08.2022 м. Івано-Франківськ

Господарський суд Івано-Франківської області у складі:

судді Рочняк О. В.,

секретар судового засідання Шлімкевич І.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

про неплатоспроможність боржника фізичної особи ОСОБА_1

АДРЕСА_1

за участю представників:

від заявника - боржника: Петраш Юрій Любомирович;

від кредитора -ТОВ "Фінансова компанія "Леверідж": Діденко Юрій Олександрович

ВСТАНОВИВ: в провадженні Господарського суду Івано-Франківської області знаходиться справа про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .

Згідно з ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 26.05.2022, суд в т.ч.: відсторонив арбітражного керуючого Ловаса Василя Олексійовича від виконання повноважень керуючого реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 ; призначив керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 ОСОБА_2 ; зобов"язав керуючого реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 ОСОБА_2 у строк до 01.07.2022 надати суду звіт про результати перевірки декларацій боржника; підсумкове засідання відклав на 11.07.2022.

27.06.2022 до відділу документального забезпечення, канцелярії Господарського суду Івано-Франківської області від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшло повідомлення №91-14566/0/15-22-Вих від 21.06.2022 (вх.№7917/22) з інформацією про перетинання фізичною особою ОСОБА_3 державного кордону за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.

01.07.2022 до відділу документального забезпечення, канцелярії Господарського суду електронною поштою, підписане КЕП, від арбітражної керуючої Карауш Ю.В. надійшло клопотання №-2-44-22/250 від 29.06.2022 (вх.№8159/22) про продовження строку для проведення перевірки декларацій та надання до суду звіту про результати перевірки декларації ОСОБА_1 , до якого приєднано звіт керуючого реструктуризацією ОСОБА_1 - арбітражної керуючої Карауш Ю.В. №02-44-22/249 від 29.06.2022 (вх.№8158/22).

08.07.2022 до відділу документального забезпечення, канцелярії Господарського суду Івано-Франківської області від Головного управління ДПС в Івано-Франківській області надійшло повідомлення №5240/5/09-19-12-01-08 від 08.07.2022 (вх.№8478/22), до якого приєднано відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів, та/або про суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_3 за період з 1 кварталу 2018 року по 4 квартал 2020 року.

11.07.2022 до відділу документального забезпечення, канцелярії господарського суду електронною поштою, підписане КЕП, від арбітражної керуючої Карауш Ю.В. надійшло клопотання №02-44-22/261 від 08.07.2022 (вх.№9068/22) про витребування у банків - АТ "Креді Агріколь Банк", АТ "КБ "Приватбанк", АТ "Укрсиббанк" відомостей про рахунки та рух коштів на рахунках боржника та членів його сім"ї.

В судовому засіданні 11.07.2022 у зв"язку із збоєм в роботі програми технічної фіксації судового засідання та знеструмленням електромережі Господарського суду Івано-Франківської області, суд оголосив перерв в судовому засіданні до 19.07.2022.

19.07.2022 до відділу документального забезпечення, канцелярії господарського суду електронною поштою, підписане КЕП, від арбітражної керуючої Карауш Ю.В. надійшло клопотання №02-44-22/269 від 18.07.2022 (вх.№9498/22) про витребування у банків - АТ "А-Банк", АТ "ОТП Банк" відомостей про рахунки та рух коштів на рахунках боржника та членів його сім"ї.

В судовому засіданні 19.07.2022 керуюча реструктуризацією ОСОБА_1 арбітражна керуюча Карауш Ю.В. клопотання про витребування у банків відомостей про рахунки та рух коштів на рахунках боржника та членів його сім"ї підтримала. Клопотання мотивовані необхідністю перевірки декларацій боржника ОСОБА_1 . Самостійно отримати вказані відомості не змогла, оскільки банками відмовлено їй у наданні інформації у зв"язку з тим, що запитувана інформація є банківською таємницею.

Представник кредитора - ТОВ "ФК "Леверідж" клопотання арбітражної керуючої Карауш Ю.В. підтримав.

Представник боржника заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи для надання можливості ознайомитися з поданими керуючим реструктуризацією боржника клопотаннями про витребування доказів та висловити позицію щодо таких клопотань.

Для надання можливості боржнику скористатися своїми процесуальними правами суд задовольнив клопотання представника боржника та постановив ухвалу, яку занесено до протоколу судового засідання, про оголошення перерви в судовому засіданні до 29.07.2022.

Керуюча реструктуризацією просила розглядати клопотання без її участі у зв"язку з перебуванням у відпустці.

22.07.2022 до відділу документального забезпечення, канцелярії господарського суду електронною поштою, підписане КЕП, від арбітражної керуючої Карауш Ю.В. надійшло пояснення щодо поданих клопотань про витребування доказів №02-44-22/271 від 22.07.2022 (вх.№9151/22).

25.07.2022 до відділу документального забезпечення, канцелярії господарського суду електронною поштою, підписано КЕП, від арбітражної керуючої Карауш Ю.В. надійшло:

- звіт керуючого реструктуризацією Лєпєніна О.С. арбітражної керуючої Карауш Ю.В. №02-44-22/272 від 22.07.2022 (вх.№9165/22);

- клопотання №02-44-22/273 від 22.07.2022 (вх.№9786/22) про витребування у банків - АТ "Альфа-Банк", АТ "Таскомбанк", АТ "Кредобанк", АТ "ПУМБ" відомостей про рахунки та рух коштів на рахунках боржника та членів його сім"ї.

29.07.2022 до відділу документального забезпечення, канцелярії господарського суду електронною поштою, підписане КЕП, від представника боржника надійшло заперечення на клопотання про витребування доказів б/н від 28.07.2022 (вх.№9572/22).

29.07.2022 суд відклав розгляд справи на 01.08.2022, про що сторін повідомлено ухвалою-повідомленням.

01.08.2022 до відділу документального забезпечення, канцелярії господарського суду електронною поштою, підписане КЕП, від арбітражної керуючої Карауш Ю.В. надійшло клопотання №02-44-22/276 від 29.07.2022 (вх.№9643/22) про продовження строку для перевірки та надання до суду звіту про результати перевірки декларації ОСОБА_1 до 01.09.2022.

В судовому засіданні представник боржника проти задоволення клопотань про витребування доказів заперечив, мотивуючи тим, що: стосовно боржника - керуючим реструктуризацією ОСОБА_1 самостійно не вжито достатніх заходів для отримання запитуваної інформації, а стосовно членів сім"ї боржника - повноваження керуючого реструктуризацією на отримання інформації про рух коштів взагалі відсутні.

Представник кредитора - ТОВ "ФК "Леверідж" клопотання керуючого реструктуризацією боржника про витребування відомостей у банків про рух коштів боржника та членів його сім"ї підтримав.

Кредитор - ОСОБА_4 в судове засідання не з"явилася, причин неявки не повідомила, хоча належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду справи.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні подані клопотання та матеріали справи, заслухавши учасників справи про банкрутство, дослідивши матеріали справи, суд встановив таке.

Як вбачається з ст.122 КУзПБ, керуючий реструктуризацією зобов"язаний здійснити перевірку декларації боржника та оформити висновки за результатами проведеної перевірки у вигляді звіту, який зобов`язаний направити суду, кредиторам та боржнику.

Відповідно до ч.1, 2 ст.114 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи користується всіма правами арбітражного керуючого відповідно до законодавства, у тому числі має право:

1) запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою щодо майна боржника - фізичної особи, у тому числі які містять конфіденційну інформацію та/або банківську таємницю;

2) отримувати інформацію з державних реєстрів, у тому числі з бюро кредитних історій, у порядку, передбаченому законодавством;

3) здійснювати огляд майна боржника;

4) отримувати інформацію про рух коштів на рахунках боржника відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Враховуючи, що на запитувану керуючим реструктуризацією у вищевказаних банках інформацію банки відповіді не надали, що підтверджується матеріалами справи, суд з метою забезпечення належної перевірки керуючим реструктуризацією декларації боржника дійшов висновку витребувати у банків інформацію про рух коштів на рахунках боржника.

Що стосується клопотання керуючого реструктуризацією при витребування інформації про рахунки та про рух коштів на рахунках членів сім"ї боржника суд зазначає таке.

Наказом Міністерства юстиції України №2627/5 від 21.08.2019 "Про затвердження форми Декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність" затверджено форму такої декларації. Зокрема, у розділі Розділ VI. Грошові активи необхідно зазначити відомості про вклади у банках, готівкові кошти та інші активи, що перебувають у власності боржника та членів його сім"ї.

У примітках до заповнення декларації в т.ч. вказано, що: 1. Декларація про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність заповнюється фізичною особою або фізичною особою - підприємцем. 2. Боржник подає декларацію за три роки (за кожен рік окремо), що передували поданню до суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. 3. Декларація повинна містити інформацію щодо майна, доходів та витрат боржника і членів його сім`ї, що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня календарного року, за який подається декларація.

Проте, у примітках до заповнення декларації не роз"яснено, станом на який період вноситься така інформація.

Водночас такі роз"яснення надано у Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого

наказом національного агентства з питань запобігання корупції №449/21 від 23.07.2021, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2021 р. за № 987/36609.

Так, відповідно до п.п. 3 п. 13 розділу ІV Порядку інформація про грошові активи зазначається станом на кінець звітного періоду, тобто у даному випадку, станом на 31 грудня поточного року, за який подається декларація.

З огляду на вказане, суд вважає за можливе витребувати у банків інформацію про залишок коштів на рахунках членів сім"ї боржника станом на 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 (на кінець кожного звітного періоду подання боржником декларацій).

Вимоги клопотання про витребування інформації про рух коштів на рахунках боржника з метою перевірки декларації боржника є необґрунтованими та задоволенню в цій частині не підлягають.

Враховуючи об"єктивні причини неподання керуючим реструктуризацією звіту про результати перевірки декларацій боржника, клопотання арбітражного керуючого про продовження строку для перевірки декларацій та подання суду звіту про результати перевірки декларацій ОСОБА_1 належить до задоволення.

Враховуючи вищевикладене, підсумкове засідання слід відкласти.

Керуючись ст.ст.2, 114, 116, 122, 123 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 18, 81, 232- 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання керуючого реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 арбітражної керуючої Карауш Юліі Вікторівни про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати в:

- Акціонерного товариства "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", (, адреса: вул. Пушкінська, буд. 42/4, м. Київ, 01024),

- Акціонерного товариства комерційного банку "ПРИВАТБАНК", (, юридична адреса: вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ, 01001),

- Акціонерного товариства "УКРСИББАНК" (скорочена назва АТ "УКРСИББАНК"), , адреса: вул. Андріївська, буд. 2/12, м. Київ, 04070;

- Акціонерного товариства "АЛЬФА-БАНК", (, юридична адреса: вул. Велика Васильківська, буд. 100, м. Київ, 03150),

- Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК", (, юридична адреса: вул. Симона Петлюри, буд. 30, м. Київ, 01032),

- Акціонерного товариства "КРЕДОБАНК", (, юридична адреса: вул. Сахарова, буд. 78, м. Львів, 79026),

- Акціонерного товариства "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", (, адреса: вул. Андріївська, буд. 4, м. Київ, 04070),

- Акціонерного товариства "АКЦЕНТ-БАНК", (, адреса: вул. Батумська, 11, м. Дніпро, 49074),

- Акціонерного товариства «ОТП БАНК», (, адреса: вул. Жилянська, буд. 43, м. Київ, 01033):

- інформацію про залишок коштів на рахунках та про рух коштів по рахунках ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по дату їх надання;

інформацію про залишок коштів на рахунках:

- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ),

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ),

- ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ),

- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 )

станом на 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 (за кожний рік окремо).

В задоволенні решти вимог клопотань відмовити.

Витребувані докази надати у 10- денний строк з дня отримання вказаної ухвали.

Неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів, є у відповідності до ст.135 ГПК України підставою для стягнення в дохід державного бюджету штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Клопотання керуючого реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 арбітражної керуючої Карауш Юлії Вікторівни №02-44-22/276 від 29.07.2022 (вх.№9643/22 від 01.08.2022) про продовження строку для перевірки декларацій та подання суду звіту про результати перевірки декларацій ОСОБА_1 задовольнити.

Подовжити строк для перевірки декларацій та подання суду звіту про результати перевірки декларацій ОСОБА_1 до 01.09.2022.

Підсумкове засідання відкласти на 05.09.2022 об 11 год 00 хв.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Івано-Франківської області за адресою: Грушевського, 32, м. Івано-Франківськ, зал судових засідань № 4.

Ухвала набирає законної сили відповідно до ст.235 ГПК України та може бути оскаржена в порядку статей 255 - 257 Господарського процесуального кодексу України до суду апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали складено 04.08.2022

Суддя О.В. Рочняк