УХВАЛА

м. Київ

29.07.2022Справа № 910/130/21
Господарський суд міста Києва у складі головуючого судді Демидова В.О., за участю секретаря судового засідання Анастасової К.В., розглянувши у підготовчому засіданні справу №910/130/21

За позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

до ОСОБА_1

до ОСОБА_2

до ОСОБА_3

до ОСОБА_4

та до ОСОБА_5

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача:

1) Національний Банк України

2) Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА"

про стягнення 201 089 038,47 грн.

За участю представників:

від позивача: Голік О.А.;

від відповідача 1,2 та 5: Бойко Г.Є.;

від відповідача 1,2 та 5: Мартинюк О.М.;

від відповідача 3,4: не з`явились;

від 3-ї особи-1 (НБУ): Бірюк І.В.;

від 3-ї особи-2: не з`явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

В провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/130/21 за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Національний Банк України та Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" про стягнення 201 089 038,47 грн.

Ухвалою суду від 09.12.2021 відкладено розгляд справи № 910/130/21 у підготовчому судовому засіданні на 13.01.2022 та витребувано у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб належним чином засвідчені копії документів.

Ухвалою суду від 13.01.2022 відкладено підготовче засідання на 17.02.22.

Втім, згідно наказу Господарського суду міста Києва, суддя Демидов В.О. з 14.02.2022 по 18.02.2022 перебував на обов`язковому навчанні у Національній школі суддів України, що унеможливило розгляд справи призначений на 17.02.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.02.2022 було продовжено строк підготовчого провадження та повторно призначено підготовче засідання у справі №910/130/21 на 24.02.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 у зв`язку з перебуванням судді Демидова В.О. у відпустці підготовче засідання у справі №910/130/21 призначено на 14.03.22 о 15:25 год.

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», на території України із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб.

Згідно з указом Президента України «Про продовження дії воєнного стану в Україні» № 133/2022 від 14.03.2022, затвердженого Законом України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26.03.2022 строком на 30 діб.

За наведених обставин призначене на 14.03.22 о 15:25 год судове засідання з розгляду справи № 910/130/21 не відбулося з об`єктивних причин, що не залежать від суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.04.2022 підготовче засідання у справі №910/130/21 призначено на 02.06.22.

31.05.2022 через електронну пошту суду надійшла заява від представника відповідачів 1,2 та 5 про витребування доказів, а саме:

- Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. О.Терьохіна, 8А, оф. 111) кредитну документацію (справи), сформовані ПАТ "БАНК КАМБІО" за кредитами боржників:

1) ТОВ «ПРОМ-БІС»;

2) ТОВ «АЛЬЯНС-ПЛЮС»;

- Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. О.Терьохіна, 8А, оф. 111) кредитну документацію (справи), сформовані ПАТ "БАНК КАМБІО" під час операцій з цінними паперами:

1) Облігації іменні безпроцентні серія A НОМЕР_1 , емітент ТОВ «НАВІУМ» ().

- Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Профіт файненс» (, місцезнаходження: 79037, м. Львів, вул. Хмельницького Б., 212, оф. 413) кредитну документацію (справи), сформовані ПАТ «БАНК КАМБІО» під час операцій з цінними паперами:

1) Облігації іменні дисконтні, емітент - ТОВ "Інвестиційні бізнес рішення" серія В НОМЕР_5)

- Витребувати у Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо» (Код , місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17) належним чином засвідчену копію договору (біржового контракту) купівлі-продажу цінних паперів (Б-Б) №797807;138;БВ від 23.04.2019р., укладеного між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_6 , за яким передано у власність облігації іменні дисконтні, емітент - ТОВ «Українська бурова компанія» Серія А, НОМЕР_4 у кількості 32 679 штук.

01.06.2022 через електронну пошту суду від представника відповідача 4 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи до закінчення воєнного стану.

Ухвалою суду від 02.06.2022 відкладено розгляд справи № 910/130/21 у підготовчому судовому засіданні на 07.07.22 о 11:00 год. Витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. О.Терьохіна, 8А, оф. 111) кредитну документацію (справи), сформовані ПАТ "БАНК КАМБІО" за кредитами боржників:

1) ТОВ «ПРОМ-БІС»;

2) ТОВ «АЛЬЯНС-ПЛЮС»;

- Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. О.Терьохіна, 8А, оф. 111) кредитну документацію (справи), сформовані ПАТ "БАНК КАМБІО" під час операцій з цінними паперами:

1) Облігації іменні безпроцентні серія A НОМЕР_1 , емітент ТОВ «НАВІУМ» ().

- Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Профіт файненс» (, місцезнаходження: 79037, м. Львів, вул. Хмельницького Б., 212, оф. 413) кредитну документацію (справи), сформовані ПАТ «БАНК КАМБІО» під час операцій з цінними паперами:

1) Облігації іменні дисконтні, емітент - ТОВ "Інвестиційні бізнес рішення" серія В )

- Витребувати у Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо» (Код , місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17) належним чином засвідчену копію договору (біржового контракту) купівлі-продажу цінних паперів (Б-Б) №797807;138;БВ від 23.04.2019р., укладеного між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_6 , за яким передано у власність облігації іменні дисконтні, емітент - ТОВ «Українська бурова компанія» Серія А, у кількості 32 679 штук.

20.06.2022 від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшла належним чином засвідчена копія договору (біржового контракту) купівлі-продажу цінних паперів (Б-Б) №797807;138;БВ від 23.04.2019р.

05.07.2022 від представника відповідачів 1,2 та 5 надійшла заява про витребування доказів у ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий 23.01.1996, Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві, адреса: АДРЕСА_1 ) кредитну документацію (справи), сформовані ПАТ «БАНК КАМБІО» під час операцій з цінними паперами: облігації іменні дисконтні, емітент - ТОВ «Українська бурова компанія» Серія A, НОМЕР_4.

Останнє обгрунтоване тим, що ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.12.2021 р. було витребувано у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кредитні справи, що були сформовані ПАТ «БАНК КАМБІО» під час кредитних операцій з ТОВ «АЛЬЯНС ПЛЮС», ТОВ «ПРОМ-БІС»; а також під час операцій з цінними паперами ТОВ «Навіум», ТОВ «Глибочиця», ТОВ «Інвестиційні бізнес рішення», ТОВ «Консалтингова компанія «Стайлінг», ТОВ «КУА «Прем`єр ессет менеджмент», ТОВ «Руфасбуд», ТОВ «Українська бурова компанія».

Однак позивач повідомив про неможливість надати витребувані докази та пояснив, що ПАТ «Банк Камбіо» реалізував майнові права за кредитними договорами та цінними паперами під час процедури ліквідації, уклав договори купівлі-продажу та передав кредитні справи новому кредитору.

Відтак відповідачем 1,2,5 було заявлено клопотання про витребування кредитних справ у нових кредиторів - ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» та ТОВ «Профіт файненс», а також витребування від банку належним чином засвідченої копії Договору від 23.04.2019 з ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, представник відповідачів 1,2,5 просить задовольнити вищевказане клопотання.

У судове засідання 07.07.2022 представники від позивача прибув, не заперечував стосовно поданого клопотання представника відповідачів про витребування доказів, представник від відповідачів 1, 2, 5 прибув, надав свої пояснення стосовно поданого клопотання про витребування доказів, просив його задовольнити, представник від третьої особи Національний Банк України залишив вирішення даного клопотання на розсуд суду, інші учасники судового процесу в судове засідання не прибули, повідомлялись належним чином.

Ухвалою суду від 07.07.2022 року було відкладено розгляд справи на 29.07.22 та витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» кредитну документацію (справи), сформовані ПАТ "БАНК КАМБІО" за кредитами боржників: 1) ТОВ «ПРОМ-БІС»; 2) ТОВ «АЛЬЯНС-ПЛЮС»; кредитну документацію (справи), сформовані ПАТ "БАНК КАМБІО" під час операцій з цінними паперами: 1) Облігації іменні безпроцентні серія A НОМЕР_1 , емітент ТОВ «НАВІУМ» (). Витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю «Профіт файненс» кредитну документацію (справи), сформовані ПАТ «БАНК КАМБІО» під час операцій з цінними паперами: 1) Облігації іменні дисконтні, емітент - ТОВ "Інвестиційні бізнес рішення" серія В НОМЕР_5). Витребувано у ОСОБА_6 кредитну документацію (справи), сформовані ПАТ «БАНК КАМБІО» під час операцій з цінними паперами: облігації іменні дисконтні, емітент - ТОВ «Українська бурова компанія» Серія A, НОМЕР_4.

У вищевказаній ухвалі судом було встановлено строк для надання витребуваних документів до 25.07.2022.

У судовому засіданні 29.07.2022 року судом було зазначено, що витребувані, ухвалою суду від 07.07.2022 року, документи до суду не надходили, у зв`язку із зазначеним, суд з`ясовував думку сторін щодо подальшого розгляду справи. Позивач зазначив, що витребувані документи від відповідних осіб можуть надійти пізніше, представник відповідача 1,2 та 5 просив відкласти підготовче засідання та надати додатковий час для подання витребуваних документів, третя особа залишила це питання на розсуд суду.

Суд, враховуючи думку сторін, у зв`язку з відсутністю у матеріалах справи належних достатніх та допустимих доказів для закриття підготовчого провадження і переходу до розгляду справи по суті, необхідністю повторного витребування доказів, а також у зв`язку з неявкою учасників судового процесу та з метою дотримання процесуальних прав сторін, рівності сторін перед законом і судом, змагальності, дотримання принципів диспозитивності та пропорційності, закріплених положеннями статей 7, 8, 13-15 ГПК України та виконання завдань підготовчого провадження, дійшов висновку про необхідність відкладення підготовчого засідання у справі у зв`язку з необхідністю повторного витребування доказів та надання часу для подачі додаткових пояснень сторонам.

Керуючись ст.ст. 80, 81, 183, 202, 210 Господарського процесуального кодексу України суд

У Х В А Л И В:

1. Відкласти підготовче засідання у справі № 910/130/21 на 25.08.22 о 11:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 13 .

2. Повторно витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. О.Терьохіна, 8А, оф. 111) кредитну документацію (справи), сформовані ПАТ "БАНК КАМБІО" за кредитами боржників:

1) ТОВ «ПРОМ-БІС»;

2) ТОВ «АЛЬЯНС-ПЛЮС»;

- Повторно витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. О.Терьохіна, 8А, оф. 111) кредитну документацію (справи), сформовані ПАТ "БАНК КАМБІО" під час операцій з цінними паперами:

1) Облігації іменні безпроцентні серія A НОМЕР_1 , емітент ТОВ «НАВІУМ» ().

- Повторно витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Профіт файненс» (, місцезнаходження: 79037, м. Львів, вул. Хмельницького Б., 212, оф. 413) кредитну документацію (справи), сформовані ПАТ «БАНК КАМБІО» під час операцій з цінними паперами:

1) Облігації іменні дисконтні, емітент - ТОВ "Інвестиційні бізнес рішення" серія В НОМЕР_5)

3. Повторно витребувати у ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий 23.01.1996, Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві, адреса: АДРЕСА_1 ) кредитну документацію (справи), сформовані ПАТ «БАНК КАМБІО» під час операцій з цінними паперами: облігації іменні дисконтні, емітент - ТОВ «Українська бурова компанія» Серія A, НОМЕР_4.

3. Витребувані документи надати до суду у строк до 22.08.2022 року.

4. Попередити Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», Товариство з обмеженою відповідальністю «Профіт файненс», ОСОБА_6 , що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення суддею та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5011/.

Дата складення та підписання повного тексту ухвали 29.07.2022.

Суддя Владислав ДЕМИДОВ