ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"19" липня 2022 р. м. Київ Справа № 911/2999/21

за заявою Головного управління ДПС у Київській області (03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5а; код ЄДРПОУ ВП 44096797)

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Финагро» (08105, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Горенка, вул. Радгоспна, буд. 9, оф. 405; )

про банкрутство

Суддя Наріжний С.Ю.

Без виклику представників учасників у справі.

ВСТАНОВИВ:

у провадженні Господарського суду Київської області знаходиться справа № 911/2999/21 за заявою ГУ ДПС у Київській області про банкрутство ТОВ «Финагро», провадження в якій відкрите ухвалою суду від 02.11.2021.

Постановою Господарського суду Київської області від 25.01.2022 визнано банкрутом ТОВ «Финагро» та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором Банкрута призначено арбітражного керуючого Різника О.Ю.

На даний час провадження у справі перебуває на стадії ліквідаційної процедури.

13.07.2022 до суду надійшло клопотання ліквідатора Банкрута від 13.07.2022 № 02-18/62 (вх. № 8525/22) про витребування документів.

Розглянувши вказане клопотання ліквідатора Банкрута судом встановлено, що ліквідатор просить суд витребувати у АТ «Укрсиббанк» () виписки за рахунками ТОВ «Финагро» () згідно переліку, за період із дати відкриття по дату закриття.

В обґрунтування клопотання ліквідатор зазначив про необхідність аналізу руху коштів та проведених фінансових операцій Боржника по вказаному рахунку, з метою виявлення та повернення грошових коштів Банкрута, що знаходяться у третіх осіб.

З поданого клопотання вбачаться, що ліквідатор звертався до АТ «Укрсиббанк» із запитами від 08.12.2021 № 3657 та від 01.07.2022 № 02-18/61 про надання відповідної інформації.

Листами від 14.12.2021 № 11/78192 та від 06.07.2022 № 11/9807 АТ «Укрсиббанк» відмовлено ліквідатору Банкрута у наданні запитуваної інформації у зв`язку з банківською таємницею; запропоновано звернутись до відділення банку для проведення процедури ідентифікації як представника клієнта відповідно до вимог законодавства.

Відповідно до розділу ІІ «Ідентифікація та верифікація клієнтів» Інструкції НБУ від 12.11.2003 № 492 ідентифікація проводиться перед відкриттям рахунку або під час його використання.

В той же час, рахунки ТОВ «Финагро» в АТ «Укрсиббанк» закрито 07.02.2018, відтак товариство не є клієнтом банку і як зазначив ліквідатор, не має намірів відкривати новий рахунок.

Таким чином ліквідатор Банкрута стверджує, що відмова банку надати запитувану інформацію перешкоджає належному виконанню ліквідатором своїх повноважень у справі.

Згідно ч. 1 ст. 61 КУзПБ, ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; формує ліквідаційну масу; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Частиною 1 статті 12 КУзПБ визначено, що арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою.

Згідно частини 8 тієї ж статті, під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Судом встановлено, що запитувані відомості необхідні ліквідатору для належного виконання покладених на нього обов`язків згідно ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, а також здійснення всієї повноти дій, передбачених в ліквідаційній процедурі.

Відповідно до ч. 1, 2, 4 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене вище, клопотання ліквідатора Банкрута арбітражного керуючого Різника О.Ю. від 13.07.2022 № 02-18/62 (вх. № 8525/22) про витребування документів підлягає задоволенню повністю.

Керуючись ст. 81, 232-235, 255 ГПК України, ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора Банкрута арбітражного керуючого Різника О.Ю. від 13.07.2022 № 02-18/62 (вх. № 8525/22) про витребування документів задовольнити.

2. Витребувати у АТ «Укрсиббанк» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12; ) банківські виписки за рахунками ТОВ «Финагро» () за період із дати відкриття по дату закриття, згідно наступного переліку:

- МФО 351005; Банк АТ «Укрсиббанк»; номер рахунку: НОМЕР_1 ; валюта: 840-Долар США; дата відкриття: 01.03.2016; дата закриття: 07.02.2018;

- МФО 351005; Банк АТ «Укрсиббанк»; номер рахунку: НОМЕР_1 ; валюта: 978-Євро; дата відкриття: 01.03.2016; дата закриття: 07.02.2018;

- МФО 351005; Банк АТ «Укрсиббанк»; номер рахунку: НОМЕР_1 ; валюта: 980-Українська гривня; дата відкриття: 01.03.2016; дата закриття: 07.02.2018.

3. Попередити АТ «Укрсиббанк» () про те, що невиконання вимог ухвали суду щодо надання витребуваних доказів без поважних причин є підставою для застосування заходів процесуального примусу, передбачених ГПК України.

4. Копію ухвали надіслати ліквідатору Банкрута та АТ «Укрсиббанк» засобами електронного зв`язку.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена протягом десяти днів з дати підписання ухвали шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду.

Дата підписання ухвали 19.07.2022.

Суддя С.Ю. Наріжний