ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
У Х В А Л А

19 липня 2022 р. Справа № 902/1240/21

Господарський суд Вінницької області у складі : головуючий суддя Тісецький С.С., секретар судового засідання Переродова С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду матеріали у справі

за заявою: Головного управління ДПС у Вінницькій області (код ЄДРПОУ ВП 44069150)

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпроолія" ( )

про банкрутство

за участю :

від ГУ ДПС у Вінницькій області: Костюк К.О., за довіреністю

арбітражного керуючого (розпорядника майна) Гонти О.А.

В С Т А Н О В И В :

В провадженні суду перебуває справа № 902/1240/21 за заявою ГУ ДПС у Вінницькій області до ТОВ "Дніпроолія" про банкрутство.

Ухвалою суду від 14.02.2022 року відкрито провадження у цій справі; введено процедуру розпорядження майном боржника. Призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Гонту О.А..

Також, ухвалою суду від 25.05.2022 року було призначено попереднє засідання у справі № 902/1240/21 на 19.07.2022 року.

В судове засідання на визначену дату з`явилися представник ініціюючого кредитора та розпорядник майна боржника.

При цьому, судом встановлено, що 07.07.2022 року до суду від арбітражного керуючого Гонти О.А. надійшло клопотання № 02-37/509 від 30.06.2022 року (з додатком) про приєднання до матеріалів справи № 902/1240/21 реєстру вимог кредиторів ТОВ "Дніпроолія" станом на 30.06.2022 року.

Крім того, 18.07.2022 року до суду від арбітражного керуючого Гонти О.А. надійшли : повідомлення № 02-37/528 від 15.07.2022 року (в порядку інформування суду) щодо заяви ГУ ДПС у Дніпропетровській області про визнання грошових вимог; звіт розпорядника майна боржника № 02-37/533 від 18.07.2022 року про виконану роботу по справі №902/1240/21.

19.07.2022 року до суду від арбітражного керуючого Гонти О.А. надійшли такі документи :

- лист № 02-37/529 від 15.07.2022 року (в порядку інформування суду);

- клопотання № 02-37/534 від 18.07.2022 року про направлення ухвали суду від 14.02.2022 року по справі № 902/1240/21 на адресу Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради;

- клопотання № 02-37/535 від 18.07.2022 року про витребування доказів у справі №902/1240/21.

Судом були оглянуті подані документи та долучені до матеріалів справи.

В судовому засіданні, розпорядник майна боржника надала суду пояснення з приводу поданих документів та вказала, що немає перешкод для проведення попереднього засідання.

Представник ініціюючого кредитора погодилася із поданими клопотаннями арбітражного керуючого.

Суд, розглянувши в судовому засіданні наданий реєстр вимог кредиторів боржника станом на 30.06.2022 року, заслухавши пояснення учасників судового процесу, встановив наступне та дійшов наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів цієї справи, ухвалою суду від 14.02.2022 року, серед іншого, визнано вимоги кредитора - Головного управління ДПС у Вінницькій області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпроолія" в розмірі 517 787 159,00 грн - основного платежу; та 22 700,00 грн - судового збору за подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Також, ухвалою суду від 22.06.2022 року задоволено заяву Головного управління ДПС у Вінницькій області б/н від 22.03.2022 року про додаткові грошові вимоги кредитора до боржника у справі № 902/1240/21, повністю. Визнано грошові вимоги Головного управління ДПС у Вінницькій області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпроолія" по справі № 902/1240/21 в загальному розмірі 66 019 846,10 грн, з яких: 558 859,78 грн (друга черга задоволення), 65 460 986,32 грн (шоста черга задоволення); а також у розмірі 4 962,00 грн - витрати на сплату судового збору (перша черга задоволення); а також у розмірі 130 069 165,40 грн (шоста черга задоволення).

Відповідно до ч. 1, ч. 3 ст. 3 ГПК України, судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ), провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Слід зазначити, що згідно статті 1 Указу Президента України від 17.05.2022 року №341/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом № 2263-IX від 22.05.2022, на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року №2119-IX, та від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX), продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до ч. 1 ст. 12-2 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", у умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України.

Згідно ст. 1 КУзПБ, кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника;

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 45 КУзПБ, конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Кредитор, за заявою якого відкрито провадження у справі, має право заявити додаткові грошові вимоги до боржника у межах строку, встановленого частиною першою цієї статті.

Забезпечені кредитори зобов`язані подати заяву з грошовими вимогами до боржника під час провадження у справі про банкрутство в частині вимог, що є незабезпеченими, або за умови відмови від забезпечення.

Забезпечені кредитори можуть повністю або частково відмовитися від забезпечення. Якщо вартості застави недостатньо для покриття всієї вимоги, кредитор повинен розглядатися як забезпечений лише в частині вартості предмета застави. Залишок вимог вважається незабезпеченим.

Склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Якщо зобов`язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.

Майнові вимоги кредиторів до боржника мають бути виражені в грошових одиницях і заявлені до господарського суду в порядку, встановленому цією статтею.

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 47 КУзПБ, у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.

За результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство, чи ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 44 цього Кодексу.

Розпорядник майна за результатами попереднього засідання вносить до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов`язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги. Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов`язань у шосту чергу. Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі. Ухвала попереднього засідання є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).

Ухвала господарського суду, постановлена за результатами попереднього засідання, може бути оскаржена стороною у справі про банкрутство лише в частині конкретних вимог кредиторів.

Враховуючи встановлені обставини справи, розглянувши поданий розпорядником майна до суду реєстр вимог кредиторів боржника станом на 30.06.2022 року по справі №902/1240/21, дослідивши письмові докази, суд дійшов висновку, що наявних у справі доказів достатньо для встановлення переліку та розміру визнаних судом вимог кредиторів, які підлягають внесенню до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпроолія".

Поряд з цим, суд дослідивши звіт розпорядника майна боржника № 02-37/533 від 18.07.2022 року про виконану роботу по справі № 902/1240/21, дійшов висновку про прийняття його до відома.

Також, суд звертає увагу на те, що згідно матеріалів справи, супровідним листом від 18.07.2022 № 902/1240/21/1036/22, судом було надіслано на адресу Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради для вчинення реєстраційних дій завірену належним чином копію ухвали Господарського суду Вінницької області від 14.02.2022 року у справі № 902/1240/21.

Окрім цього, судом розглянуто клопотання арбітражного керуючого Гонти О.А. №02-37/535 від 18.07.2022 року про витребування доказів у справі № 902/1240/21.

За змістом вказаного вище клопотання, з метою виконання своїх повноважень, арбітражний керуючий Гонта О.А. неодноразово зверталась до директора ТОВ "Дніпроолія" Забудського Ігоря Юрійовича щодо надання відповідних документів, в тому числі, копії установчих документів та відповідних протоколів загальних зборів ТОВ "Дніпроолія" (копії звернень з доказами направлення додавались до звіту розпорядника майна № 02-37/533 від 18.07.2022 та містяться в матеріалах справи).

Проте, станом на сьогоднішній день, усі звернення арбітражного керуючого, які направлялись на адресу місцезнаходження боржника, електронну адресу боржника та на адресу проживання директора, керівництвом ТОВ "Дніпроолія" проігноровано.

Поряд з цим, вбачається необхідність в ознайомленні з документами, які містяться в реєстраційній справі ТОВ "Дніпроолія", з метою :

- з`ясування кола фізичних осіб та їх персональних даних (реєстраційного номеру облікової картки платника податків, паспортні дані, відомості щодо зареєстрованого місця проживання), які мали можливість здійснення вирішального впливу (контролю) на діяльність ТОВ "Дніпроолія" протягом всього строку його діяльності;

- встановлення відповідно до всіх раніше діючих редакцій статуту та діючої редакції, статуту кола посадових обов`язків посадових осіб щодо управління ТОВ "Дніпроолія" та інших осіб, які мали вплив на боржника, зокрема, директора, учасників (засновників), кінцевого бенефіціарного власника;

- встановлення ступеню вини (суб`єктивної сторони господарського правопорушення) вищевказаних посадових та інших осіб в доведенні (приховуванні) ТОВ "Дніпроолія" до банкрутства та подальшого вжиття заходів щодо притягнення до солідарної та субсидіарної відповідальності осіб, винних в доведенні ТОВ "Дніпроолія" до банкрутства.

Як вбачається з Витягу з ЄДР, отриманого на запит арбітражного керуючого Гонти О.А. від 18.07.2022 року за кодом 4 (міститься в матеріалах справи), місце зберігання реєстраційної справи ТОВ "Дніпроолія" в паперовій формі: Виконавчий комітет Вінницької міської ради.

Разом з цим, розпоряднику майна не відомо та не може бути відомо, які саме документи містяться в реєстраційній справі ТОВ "Дніпроолія", яка їх кількість та назва, які їх реквізити та дата складання (реєстрації), яку кількість аркушів містить кожен з цих документів та, відповідно, загальна кількість аркушів копій всіх запитуваних документів.

З огляду на викладене, відсутність вищевказаних відомостей унеможливлює отримання розпорядником майна копій документів реєстраційної справи ТОВ "Дніпроолія".

Також, чинне законодавство України не дозволяє арбітражному керуючому отримати всю потрібну інформацію про осіб, якими здійснювалося управління боржником, у відповідності до процедури, визначеної Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 10.06.2016 № 1657/5.

Так як інформація та відомості, що містяться в реєстраційній справі ТОВ "Дніпроолія" необхідна арбітражному керуючому для виконання обов`язків, передбачених ч. 3 ст. 44 та ч.2 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, то така інформація є доказом, який необхідний для ефективного провадження у справі № 902/1240/21 про банкрутство ТОВ "Дніпроолія" .

З огляду на викладене, розпорядника майна боржника просить суд витребувати у Виконавчого комітету Вінницької міської ради копії всіх документів, що містяться у матеріалах реєстраційної ТОВ "Дніпроолія".

З врахуванням встановлених обставин справи, суд дійшов таких висновків.

В силу ч. 1, ч. 2 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

За змістом ст. 1 КУзПБ, розпорядник майна - арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення процедури розпорядження майном.

Згідно ст. 12 КУзПБ, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися до господарського суду та суду загальної юрисдикції у випадках, передбачених цим Кодексом; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 44 КУзПБ, під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації).

Приписами ч. 3 ст. 44 КУзПБ передбачено, що розпорядник майна, окрім іншого, зобов`язаний: проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Згідно ч. 1, ч. 3 ст. 29 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця, зокрема, щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

За змістом ч. 1, ч. 2 ст. 30 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, у паперовій та електронній формі у разі їх відсутності в Єдиному державному реєстрі. Копії документів у паперовій формі повинні бути пронумеровані, прошиті та завірені печаткою. До реєстраційної справи долучаються копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису вилучених документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання (ч. 2 ст. 81 ГПК України).

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази (ч. 4 ст. 81 ГПК України).

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду (ч. 7 ст. 81 ГПК України).

Враховуючи наведені приписи законодавства та встановлені обставини справи, суд дійшов висновку про задоволення клопотання арбітражного керуючого Гонти О.А. №02-37/535 від 18.07.2022 року про витребування доказів у справі № 902/1240/21, як такого, що відповідає вимогам ст. 81 ГПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 18 ГПК України, судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 232 ГПК України, судовими рішеннями є, зокрема, ухвали.

В силу ч. 1, ч. 2 ст. 326 ГПК України, судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Також, за наслідками проведеного попереднього засідання, суд вважає за необхідне призначити справу до розгляду в підсумковому судовому засіданні.

Керуючись ст. ст. 1, 2, 6, 9 (ч. 4), 12, 44, 47, 48 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 2, 3, 13, 18, 42, 81, 169, 196, 232-236, 242, 326 ГПК України, суд -

У Х В А Л И В :

1. Встановити перелік та розмір визнаних судом вимог кредиторів, що підлягають внесенню арбітражним керуючим (розпорядником майна) Гонтою О.А. до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпроолія" (вул. Соборна, 15, м.Вінниця, 21050; ) у справі № 902/1240/21 :

- Головного управління ДПС у Вінницькій області (вул. Хмельницьке шосе, 7, м.Вінниця, 21028, код ЄДРПОУ ВП 44069150) :

- 558 859,78 грн - друга черга задоволення вимог кредиторів;

- 517 787 159,00 грн - третя черга задоволення вимог кредиторів;

- 195 530 151,72 грн - шоста черга задоволення вимог кредиторів;

- 27 662,00 грн - витрат на сплату судового збору - перша черга задоволення вимог кредиторів.

2. Прийняти до відома звіт арбітражного керуючого (розпорядника майна) Гонти О.А. № 02-37/533 від 18.07.2022 року про виконану роботу по справі № 902/1240/21.

3. Задоволити клопотання арбітражного керуючого Гонти О.А. № 02-37/535 від 18.07.2022 року про витребування доказів у справі № 902/1240/21.

4. Витребувати у Виконавчого комітету Вінницької міської ради (вул. Соборна, 59, м. Вінниця, 21050) копії всіх документів, що містяться у матеріалах реєстраційної ТОВ "Дніпроолія" (вул. Соборна, 15, м. Вінниця, 21050; ).

5. Призначити справу № 902/1240/21 до розгляду в підсумковому судовому засіданні на 28.09.2022 року о 14:30 год., в приміщенні Господарського суду Вінницької області (вул.Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, зал № 6).

6. Арбітражному керуючому Гонті О.А. та комітету кредиторів надати суду пропозиції щодо подальших судових процедур у справі № 902/1240/21.

7. Копію ухвали надіслати згідно переліку рекомендованим листом та на відомі суду адреси електронної пошти: ГУ ДПС у Вінницькій області - , ; Вінницькій міській раді - ; ТОВ "Дніпроолія" - ; ; арбітражному керуючому Гонті О.А. - ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 4 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства, ухвали та постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, прийняті господарським судом у справі про банкрутство, набирають законної сили з моменту їх прийняття, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Ухвала може бути оскаржена до Північно-західного апеляційного господарського суду в порядку та строки встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Тісецький С.С.

Віддрук. 2 прим.:

1 - до справи.

2 - Виконавчому комітету Вінницької міської ради (вул. Соборна, 59, м. Вінниця, 21050).