ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

05.07.2022 м. ДніпроСправа № 904/6251/20 (904/5710/21)

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН", м. Татарбунари, Татарбурнарський р-н, Одеська обл.

до відповідача - 1: Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, смт. Новогідне, Синельниковський р-н, Дніпропетровська обл.

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "АДАМАН ТРЕЙД", м.Дніпро

про визнання недійсним правочину

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Карпенко К.С.

Представники:

від позивача: Смолов К.В., ордер серія ДП №2316/048 від 10.06.2021

від відповідача-1: Пономарьов В.Д., ордер серія АЕ №1141447 від 01.07.2022

від відповідача-2: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача - 1: Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "АДАМАН ТРЕЙД" про визнання недійсним правочину.

Судом за допомогою автоматизованої системи документообігу суду встановлено, що 03.12.2020 Господарським судом Дніпропетровської області відносно відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "АДАМАН ТРЕЙД" (49026, м. Дніпро, вул. Калинина, б. 43, ) відкрито провадження у справі про банкрутство №904/6251/20, що перебуває на розгляді судді Господарського суду Дніпропетровської області Соловйової А. Є.

21.10.2019 року набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства.

Згідно з частинами 1, 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею. Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Відповідно до витягу з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, на підставі положень частини 3 ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства матеріали справи №904/6251/20(904/5710/21) передані до провадження судді Соловйовій А.Є.

Розглянувши матеріали справи №904/6251/20(904/5710/21), Господарський суд Дніпропетровської області дійшов до висновку, що позовна заява підлягає прийняттю до розгляду в межах справи №904/6251/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АДАМАН ТРЕЙД".

Ухвалою суду від 22.06.2021 прийнято матеріали справи №904/6251/20(904/5710/21) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН" до відповідача - 1: Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "АДАМАН ТРЕЙД" про визнання недійсним правочину до розгляду в межах справи №904/6251/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АДАМАН ТРЕЙД"(49026, м. Дніпро, вул. Калинина, б. 43, ) та відкрити провадження у справі. Розгляд справи постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 20.07.2021 о 11:00 год.

19.07.2021 Відповідачем-1 через канцелярію суду подано відзив на позовну заяву б/н від 19.07.2021. Суд долучив відзив до матеріалів справи.

В підготовче засідання, призначене на 20.07.2021, з`явилась представник відповідача-1, яка заявила усне клопотання про відкладення підготовчого засідання.

Ухвалою суду від 20.07.2021 відкладено підготовче засідання на 12.08.2020 о 09:30 год.

Ухвалою суду від 12.08.2021 продовжено строк підготовчого провадження до 11.09.2021. Відкладено підготовче засідання на 31.08.2021 о 10:40 год. Клопотання ТОВ "ОЗКВ" про витребування у ГУ ДПС у Дніпропетровській області судом доказів - задоволено.

В строк до 30.08.2021, зобов`язано ГУ ДПС у Дніпропетровській області надати наступні докази (письмову інформацію і докази):

- відомості з інтегрованої картки платника податків Фізичної особи підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період липень 2015 - грудень 2020 року, що відображають кількість найманих працівників та сплату податків ФОП ОСОБА_1, як роботодавцем та податковим агентом податку на доходи фізичних осіб та сплату єдиного внеску за найманих працівників;

- документально підтверджену інформацію стосовно того, чи наявні у Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) власні чи орендовані нежитлові приміщення (офісні, складські та інші приміщення), земельні ділянки, які використовувались ним для провадження господарської діяльності за період 2015-2019 роки;

- у разі наявності у користуванні Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) орендованих нежитлових приміщень, надати копії відповідних договорів оренди, на підставі яких ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) використовував відповідні приміщення за період 2015-2019 роки;

- у письмовому вигляді інформацію щодо задекларованих сум єдиного податку Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за відповідні звітні періоди за період липень 2015 - грудень 2020;

- копії податкової звітності (декларацій) з єдиного податку Фізичної особи- підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за відповідні звітні періоди за період липень 2015 - грудень 2020;

- копії податкової звітності (декларації) щодо сум нарахованої заробітної плати та сум нарахованого єдиного соціального внеску Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період липень 2015 - грудень 2020 року, а саме звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового зобов`язання, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (Додаток 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування), у тому числі додані до Звіту таблиці №1, №5 та №6 за період липень 2015 - грудень 2020 року;

- копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма 1-ДФ) Фізичної особи- підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період липень 2015 - грудень 2020, що відображають кількість найманих працівників та сплату податків ФОП ОСОБА_1 як роботодавцем та податковим агентом податку на доходи фізичних осіб та сплату єдиного внеску за найманих працівників (Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку);

- інформацію про проведення органом податкової служби перевірок (камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних) відносно Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період липень 2015 - грудень 2020;

- у разі проведення перевірок органом податкової служби та виявлення порушень законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи податкової служби, надати копії відповідних актів перевірок Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період липень 2015 - грудень 2020.

13.08.2021 Відповідачем-1 подана заява б/н від 13.08.2021 про зловживання процесуальними правами.

Суд прийняв до відома заяву б/н від 13.08.2021 про зловживання процесуальними правами та долучив її до матеріалів справи.

27.08.2021 ТОВ "ОЗКВ" подана відповідь на відзив б/н від 27.08.2021.

27.08.2021 ТОВ "ОЗКВ" подано клопотання б/н від 27.08.2021 про зобов`язання надати відповіді на запитання.

30.08.2021 Відповідачем-1 через канцелярію суду подано клопотання б/н від 30.08.2021 про долучення документів до матеріалів справи.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

Ухвалою суду від 31.08.2021 відкладено підготовче засідання на 13.09.2021 об 11:00 год. Повторно зобов`язано ГУ ДПС у Дніпропетровській області виконати вимоги ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 12.08.2021. Задоволено клопотання Позивача б/н від 27.08.2021 про зобов`язання надати відповіді на запитання. Зобов`язано Фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 в строк до 10.09.2021 надати вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені Товариством з обмеженою відповідальністю "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН" (код ЄДРНОУ 38534742) у позовній заяві, у порядку. Зобов`язано ТОВ "Адаман Трейд" в строк до 10.09.2021 надати вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені Товариством з обмеженою відповідальністю "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН" (код ЄДРНОУ 38534742) у позовній заяві, у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України.

До господарського суду надійшли наступні документи:

03.09.2021 від ТОВ "АДАМАН ТРЕЙД" надійшло пояснення вих.№01/09/21 від 01.09.2021.

08.09.2021 від ГУ ДПС у Дніпропетровській області надійшла інформація на виконання вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 12.08.2021.

10.09.2021 ФОП ОСОБА_1. подано клопотання про долучення доказів, а саме нотаріально посвідченої заяви свідка ОСОБА_1 від 10.09.2021.

13.09.2021 Товариством з обмеженою відповідальністю "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН" подані заперечення щодо пояснень Відповідача -2 №01/09/21 від 01.09.2021.

13.09.2021 Товариством з обмеженою відповідальністю "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН" подано клопотання про витребування доказів судом, а саме про витребування у Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) копії виписок з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ "II УМ Б" (МФО 334851), з 03 серпня 2015 року по теперішній час.

13.09.2021 Товариством з обмеженою відповідальністю "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН" подано клопотання про витребування доказів судом, а саме про витребування у ГУ ДПС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ ВП 44118658, адреса: 49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а):

1.1. належним чином засвідченої копії акту документальної позапланової виїзної перевірки від 17.10.2016 №180/28-01-40-02-30012937;

1.2. належним чином засвідченої копії податкового повідомлення-рішення від 08.11.2016 №;

1.3. належним чином засвідчених копій первинних документів щодо фінансово - господарських відносин ТОВ "АТЛАНТІС" () та ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), якщо такі надавались в межах перевірки.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

В підготовче засідання, призначене на 13.09.2021, представник Відповідача-2 не з`явився, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

В підготовче засідання, призначене на 13.09.2021, з`явились представник позивача та відповідача -1.

Ухвалою суду від 13.09.2021 відкладено підготовче засідання на 30.09.2021 о 10:30 год. Задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН» про витребування доказів судом, а саме про витребування у Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) копії виписок з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), з 03 серпня 2015 року по теперішній час. Витребувано у Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) копії виписок з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), з 03 серпня 2015 року по теперішній час. Задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН» про витребування доказів судом, а саме про витребування у ГУ ДПС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ ВП 44118658, адреса: 49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а). Витребувано у ГУ ДПС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ ВП 44118658, адреса: 49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а):

1.1.належним чином засвідчену копію акту документальної позапланової виїзної перевірки від 17.10.2016 №180/28-01-40-02-30012937;

1.2. належним чином засвідчену копію податкового повідомлення-рішення від 08.11.2016 №;

1.3.належним чином засвідчені копії первинних документів щодо фінансово - господарських відносин ТОВ «АТЛАНТІС» () та ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), якщо такі надавались в межах перевірки.

До господарського суду надійшли документи:

15.09.2021 Товариством з обмеженою відповідальністю "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН" подано клопотання про застосування заходів процесуального примусу.

20.09.2021 Товариством з обмеженою відповідальністю "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН" подано клопотання про виклик свідка.

28.09.2021 Товариством з обмеженою відповідальністю "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН" подані пояснення щодо долучених Відповідачем-1 та ГУ ДПС у Дніпропетровській області документів.

29.09.2021 ФОП ОСОБА_1. надані пояснення б/н від 29.09.2021.

Ухвалою суду від 30.09.2021 підготовче засідання відкладено на 19.10.2021 об 11:00 год. Повторно витребувано у ГУ ДПС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ ВП 44118658, адреса: 49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а):

1.1.належним чином засвідчену копію акту документальної позапланової виїзної перевірки від 17.10.2016 №180/28-01-40-02-30012937;

1.2. належним чином засвідчену копію податкового повідомлення-рішення від 08.11.2016 №;

1.3.належним чином засвідчені копії первинних документів щодо фінансово - господарських відносин ТОВ "АТЛАНТІС" () та ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), якщо такі надавались в межах перевірки.

Клопотання ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН" про застосування заходів процесуального примусу - задоволено частково. Повторно зобов`язано Фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) надати вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені Товариством з обмеженою відповідальністю «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН» () у позовній заяві, у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України.

Повторно зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «АДАМАН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 30012937) надати вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені Товариством з обмеженою відповідальністю «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН» () у позовній заяві та які викладені в ухвалі Господарського суду Дніпропетровської області від 31.08.2021 року у справі №904/6251/20(904/5710/21) у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України.

Відкладено розгляд клопотання ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН» про виклик свідка в засіданні на 19.10.2021.

04.10.2021 представником ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН" подано клопотання б/н від 04.10.2021 про витребування доказів судом.

Суд долучив документ до матеріалів справи.

В підготовче засідання призначене на 19.10.2021, представник Відповідача-2 не з`явився, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

Ухвалою суду від 19.10.2021 відкладено підготовче засідання на 02.11.2021 о 09:30 год. Задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН» про виклик свідка. Викликано в підготовче засідання, призначене на 02.11.2021 о 09:30 год., для допиту у якості свідка ОСОБА_1 , який мешкає за адресою - АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , для дачі пояснень стосовно своєї заяви свідка від 10.09.2021. Попереджено ОСОБА_1 про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 Кримінального кодексу України, за завідомо неправдиві показання. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН» про витребування доказів судом - задоволено. Повторно витребувано у Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) копії виписок з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «II УМ Б» (МФО 334851), з 03 серпня 2015 року по теперішній час.

29.10.2021 ФОП ОСОБА_1 подав клопотання, в якому зазначив, що не має можливості забезпечити явку до суду в підготовче засідання, призначене на 02.11.2021 о 09:30 год., для дачі пояснень стосовно своєї заяви свідка від 10.09.2021, через те, що контактував з особою у якої діагностували захворювання COVID-19 та перебуває на лікарняному у зв`язку із самоізоляцією та просить відкласти підготовче засідання.

Ухвалою суду від 02.11.2021 відкладено підготовче засідання на 23.11.2021 о 12:00 год.

04.11.2021 позивачем подане клопотання б/н від 04.11.2021 про витребування доказів судом.

16.11.2021 від ГУ ДПС у Дніпропетровській області надійшло клопотання вих.№35460/5/04-36-07-13-12 від 05.11.2021 щодо надання інформації.

23.11.2021 ГУ ДПС у Дніпропетровській області подане клопотання вих.№114253/5/04-36-20-07 від 23.11.2021, в якому зазначило, що не може виконати вимоги ухвали суду від 02.11.2021, оскільки згідно підсистеми "Податковий аудит" ІТС "Податковий блок" ТОВ "АДАМАН ТРЕЙД" () у 2016 році перебувало на обліку в Дніпропетровському управлінні Офісу великих платників податків ДПС, на теперішній час Східне Міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

Ухвалою суду від 23.11.2021 відкладено підготовче засідання на 06.12.2021 о 12:00 год. Повторно викликано в підготовче засідання, призначене на 06.12.2021 о 12:00 год., для допиту у якості свідка ОСОБА_1 , який мешкає за адресою - АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , для дачі пояснень стосовно своєї заяви свідка від 10.09.2021. Попереджено ОСОБА_1 про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 Кримінального кодексу України, за завідомо неправдиві показання. Повторно витребувано у Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) копії виписок з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), з 03 серпня 2015 року по теперішній час.

03.12.2021 позивачем через канцелярію суду подано клопотання б/н від 03.12.2021 про відсторонення представника Відповідача-1.

03.12.2021 позивачем через канцелярію суду подано клопотання б/н від 03.12.2021 про витребування доказів.

03.12.2021 позивачем через канцелярію суду подано клопотання б/н від 03.12.2021 про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом.

Суд долучив документи до матеріалів справи.

Ухвалою суду від 06.12.2021 Клопотання ТОВ «ОЗКВ» від 03.12.2021 про відсторонення представника ФОП ОСОБА_1, адвоката Дружини Тетяни Геральдівни залишено на розгляді суду.

Клопотання ТОВ «ОЗКВ» від 03.12.2021 про витребування доказів судом задоволено.

Витребувати в строк до 20.12.2021 у Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків (49031, м.Дніпро, пр-т Олександра Поля,57):

1.1. належним чином засвідчену копію акту документальної позапланової виїзної перевірки від 17.10.2016 №180/28-01-40-02-30012937;

1.2. належним чином засвідчену копію податкового повідомлення-рішення від 08.11.2016 №;

1.3.належним чином засвідчені копії первинних документів щодо фінансово - господарських відносин ТОВ "АТЛАНТІС" () та ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), якщо такі надавались в межах перевірки.

Клопотання ТОВ «ОЗКВ» від 03.12.2021 про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом задоволено.

Застосовано до фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 заходи процесуального примусу у вигляді тимчасового вилучення доказів для дослідження судом.

Вилучено у фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) належним чином засвідчені копії виписок з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в AT "ПУМБ" (МФО 334851), з 03 серпня 2015 року по теперішній час.

Виконання ухвали суду доручено Синельниківському міськрайонному відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області (52500, Дніпропетровська область, місто Синельникове, вулиця Каштанова, будинок 52).

Зупинено провадження за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН» до відповідача - 1: Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "АДАМАН ТРЕЙД", про визнання недійсним правочину до закінчення виконавчих проваджень з вилучення доказів для дослідження судом.

11.01.2022 від АТ "ПУМБ" на виконання ухвали суду від 22.12.2021 долучено документи.

10.06.2022 від Синельниківського відділу державної виконавчої служби у Синельниківському районі Дніпропетровської області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) на виконання ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 06.12.2021 подано документи.

Ухвалою суду від 13.06.2022 поновлено підготовче провадження у справі №904/6251/20(904/5710/20. Призначено підготовче засідання на 05.07.2022 о 12:30 год.

04.07.2022 ТОВ "ОЗКВИН" подано клопотання б/н від 04.07.2022 про витребування доказів судом.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підготовче засідання, призначене на 05.07.2022, з`явився представник позивача та відповідача-1.

У підготовче засідання, призначене на 05.07.2022, представник відповідача-2 не з`явився, про дату, час та місце проведення підготовчого засідання повідомлений належним чином.

Представник позивача підтримав подане клопотання про витребування доказів судом.

Представник відповідача-1 заявив усне клопотання про відкладення підготовчого засідання та розгляду заяви представника позивача про витребування документів судом.

Представник позивача не заперечив проти задоволення усного клопотання представника відповідача-1 в частині відкладення підготовчого засідання.

Розглянувши клопотання ТОВ "ОЗКВИН" б/н від 04.07.2022 про витребування доказів судом, суд вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В межах справи №904/5710/21 (904/6251/20) Відповідачем-1 (ФОП ОСОБА_1) було надано відзив на позовну заяву ТОВ «ОЗКВИН».

У даному відзиві ФОП ОСОБА_1 зазначає, що посилання ТОВ «ОЗКВИН» щодо фіктивності спірного правочину, який вчинено без наміру створення правових наслідків, щодо нереальності господарських операцій, відсутності первинних документів, не відповідають дійсним обставинам справи, так як в матеріалах справи 904/6251/20 містяться акти наданих послуг, що, на думку Відповідача-1, є достатньою підставою для підтвердження надання відповідних послуг ФОП ОСОБА_1

Додатково, разом з відзивом на позовну заяву до матеріалів справи №904/6251/20(904/5710/21) ФОП ОСОБА_1 були додані виписки з банку (№ рахунку НОМЕР_3 в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), які за твердженням ФОП ОСОБА_1, підтверджують факт часткової оплати послуг за Договором №5 про надання послуг з комплектації товару від 03 серпня 2015 року.

Між тим, у заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство від 09.11.2020, вих.№09/11/20 ФОП ОСОБА_1 вказано:

«На виконання Договору №5 про надання послуг з комплектації товару від 03 серпня 2015 року фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1, було надано послуги Товариству з обмеженою відповідальністю «Атлантіс». В той же час, Товариство з обмеженою відповідальністю «Атлантіс» свої зобов`язання за Договором №5 про надання послуг з комплектації товару від 03 серпня 2015 року перед фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 не виконало, в зв`язку з чим у Товариства з обмеженою відповідальністю «Атлантіс» виникла заборгованість перед фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 на загальну суму 11 290 611,20 грн (одинадцять мільйонів двісті дев`яносто тисяч шістсот одинадцять гривень 20 копійок), що підтверджується підписаними та скріпленими відтисками печаток Сторін Актами про надання послуг за період з 2015 по 2019 роки у кількості 324 штуки».

При цьому, першопочатково до заяви не додавалось долучених доказів на підтвердження часткової оплати та дійсної суми заборгованості боржника.

З наданих ФОП ОСОБА_1 банківських виписок вбачається, що ТОВ «АТЛАНТІС» здійснило переказ коштів на користь Відповідача-1 з призначенням платежу "за послуги зг. Дог. №5 від 03.08.2015» відповідно до наступних виписок:

1. Виписка з АТ «ПУМБ» від 07.05.2020 - ТОВ «АДАМАН ТРЕЙД» виплачено 166 500,00;

2. Виписка з АТ «ПУМБ» від 14.05.2020 - ТОВ «АДАМАН ТРЕЙД» виплачено 167 000,00;

3. Виписка з АТ «ПУМБ» від 20.05.2020 - ТОВ «АДАМАН ТРЕЙД» виплачено 166 000,00;

4. Виписка з АТ «ПУМБ» від 25.05.2020 - ТОВ «АДАМАН ТРЕЙД» виплачено 167 000,00;

5. Виписка з АТ «ПУМБ» від 08.07.2020 - ТОВ «АДАМАН ТРЕЙД» виплачено 500,00.

Так, згідно з наданими виписками ТОВ «АДАМАН ТРЕЙД» було виплачено грошові кошти на адресу ФОП ОСОБА_1 на загальну суму 667 000 (шістсот шістдесят сім тисяч) грн 00 коп.

Між тим, в матеріалах справи про банкрутство №904/6251/20 відсутні докази на підтвердження часткової оплати послуг ТОВ «АТЛАНТІС» на користь ФОП ОСОБА_1 у заявленому ним розмірі, в той час як заява про відкриття провадження у справі про банкрутство датовано 09.11.2020, тобто після здійснення, як зазначає ФОП ОСОБА_1, зазначених виплат.

Відповідно до зазначених банківських виписок вбачається, що оплати здійснювалися у травні та липні 2020 року.

Однак, матеріали справи не містять будь-яких інших первинних документів (актів надання послуг) за вказані періоди і не зрозуміло, за якими актами надання послуг були здійснені оплати, що обумовлює необхідність отримання інформації щодо розрахунків між сторонами за період з дати укладення договору по теперішній час.

Виходячи з зазначених обставин, матеріали справи не підтверджують дійсний обсяг розрахунків між ФОП ОСОБА_1 та ТОВ «АДАМАН ТРЕЙД».

Крім того, ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.09.2021 у справі №904/6251/20(904/5710/21) було витребувано у Відповідача-1 (ФОП ОСОБА_1) копії банківських виписок з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) починаючи з 03 серпня 2015 року по теперішній час.

Разом з тим, в матеріалах справи відсутня інформація щодо переліку відкритих та закритих розрахункових рахунків в банківських установах, що належать (належали) ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 03.08.2015 по теперішній час, що унеможливлює повноту встановлення обставин розрахунків між сторонами спірного правочину.

Однак, для повного та всебічного розгляду справи №904/6251/20(904/5710/21), встановлення обставин, що входять до предмету доказування по даній справі, а саме: повного обсягу розрахунків між ТОВ «АТЛАНТІС» (нова назва - ТОВ «АДАМАН ТРЕЙД») та ФОП ОСОБА_1 за всіма належними ФОП ОСОБА_1 розрахунковими рахунками, слід з`ясувати перелік всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, що належать (належали) ФОП ОСОБА_1 з 03.08.2015 по теперішній час. У зв`язку із вказаним адвокати АО «БІЛІ КОМІРЦІ», які представляють інтереси ТОВ «ОЗКВИН» у справі №904/6251/20(904/5710/21), звернулись з адвокатським запитом від 16.06.2022 до ГУ ДПС у Дніпропетровській області, де на обліку перебуває Відповідач-1.

Вказаний адвокатський запит було вручено засобами поштового зв`язку 21.06.2022 (відправлення №548).

04.07.2022 на адресу АО «Білі комірці» надійшов лист №34092/6/04-36-12-01-06 від 23.06.2022 від ГУ ДПС у Дніпропетровській області у відповідь на вказаний запит, в якому було зазначено про неможливість надання запитуваної інформації, що свідчить про неможливість самостійно здобути відповідну інформацію заявником клопотання.

Ці відомості необхідні для спростування чи підтвердження достовірності поданих письмових доказів у справі №904/6251/20(904/5710/21) ФОП ОСОБА_1 та відповідно встановлення дійсної суми грошових зобов`язань боржника, що має значення для справи про банкрутство ТОВ «АДАМАН ТРЕЙД» та впливає на права та інтереси усіх інших кредиторів з обґрунтованими грошовими вимогами до боржника ТОВ «АДАМАН ТРЕЙД», зокрема прав ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН» як конкурсного кредитора.

Позивач наголошує, що предметом позову у справі №904/6251/20(904/5710/21) є визнання недійсним правочину в межах справи №904/6251/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АДАМАН ТРЕЙД" ( адреса: 49026, м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 43), а саме Договору №5 про надання послуг з комплектації товару від 03 серпня 2015 року укладеного між ФОП ОСОБА_1 та ТОВ «Атлантіс» (в подальшому назву якого було змінено на ТОВ «АДАМАН ТРЕЙД»), обставини виконання якого окрім іншого відображені у банківських виписках щодо руху коштів по рахунках.

Частиною 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ч.1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Частиною 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Пунктом 4 ч. 5 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються, зокрема, показаннями свідків.

За змістом ч. 1 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

При цьому, з огляду на приписи статті 78 Господарського процесуального кодексу України докази мають відповідати окрім іншого критерію достовірності, за змістом якого достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

Приписи ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України визначають зміст клопотання про витребування судом доказів. Так, у клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи

однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причину неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

В частині 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України зазначено, що у разі задоволення клопотання суд ухвалою витребовує відповідні докази.

Частиною 6 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Керуючись ст.ст. 13, 42, 73, 74,78. 81, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання б/н від 04.07.2022 Товариства з обмеженою відповідальністю "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИХ ВИН" про витребування доказів судом - задовольнити.

2. Витребувати у Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а, тел.: +38 , електронна пошта: dp. official@tах.gov.uа) в строк до 18.07.2022 письмову інформацію щодо переліку відкритих та закритих розрахункових рахунків в банківських установах, що належать (належали) ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 03.08.2015 по теперішній час.

3. Уповноважити представника Товариства з обмеженою відповідальністю "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД КЛАСИЧНИЙ ВИН" на вручення даної ухвали Головному управлінню ДПС у Дніпропетровській області та отримання витребуваних документів від Головного управління ДПС у Дніпропетровській області для подальшого надання до суду.

4. Відкласти підготовче засідання на 21.07.2022 об 11:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання №3-310 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її оголошення - 05.07.2022 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено 07.07.2022.

Суддя А.Є. Соловйова