ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________
УХВАЛА

"06" липня 2022 р. Cправа №902/1076/21

Суддя Господарського суду Вінницької області Нешик О.С., розглянувши матеріали справи

за позовом ОСОБА_1 , м.Київ

до ОСОБА_2 , Вінниця

до Акціонерного товариства "Райффайзен Банк", м.Київ

до Приватного акціонерного товариства "Вінницький універмаг", м.Вінниця

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Торговець цінними паперами "Реєстр-Консалтинг", м.Вінниця

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - ОСОБА_3

про витребування із чужого незаконного володіння простих бездокументарних іменних акцій

ВСТАНОВИВ :

В провадженні Господарського суду Вінницької області перебуває справа №902/1076/21 за позовом ОСОБА_1 з позовними вимогами до ОСОБА_2 , до Акціонерного товариства "Райффайзен Банк", до Приватного акціонерного товариства "Вінницький універмаг", до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Торговець цінними паперами "Реєстр-Консалтинг" про витребування із чужого незаконного володіння ОСОБА_2 9792474 (дев`ять мільйонів сімсот дев`яносто дві тисячі чотириста сімдесят чотири) штуки простих іменних акцій бездокументарної форми існування емітента Приватного акціонерного товариства "Вінницький універмаг"; про зобов`язання Акціонерне товариство "Райффайзен Банк" провести безумовну облікову операцію списання акцій; про зобов`язання Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Торговець цінними паперами "Реєстр-Консалтинг" провести безумовну облікову операцію зарахування акцій.

Ухвалою суду від 20.12.2021 за вказаним позовом відкрито провадження у справі №902/1076/21, вирішено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче судове засідання.

02.03.2022 судом постановлено ухвалу про призначення у вказаній справі судової почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено Вінницькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України, провадження у справі зупинено на час проведення судової експертизи.

Не погоджуючись з винесеною ухвалою позивач звернувся до Північно-західного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просив оскаржувану ухвалу скасувати в частині визначення установи, яка має проводити судову почеркознавчу експертизу, та ухвалити в цій частині нове рішення, яким проведення судової експертизи доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 08.06.2022 апеляційну скаргу ОСОБА_1 на ухвалу Господарського суду Вінницької області від 02.03.2022 у справі №902/1076/21 залишено без задоволення, а ухвалу - без змін.

24.06.2022 матеріали господарської справи №902/1076/21 повернулись на адресу суду.

Суд констатує, що матеріали №902/1076/21 не містять експериментальні та вільні зразки підписів ОСОБА_1 , необхідні для проведення експертизи.

Разом з тим в провадженні Господарського суду Вінницької області перебуває справа №902/975/21 за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 до ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Торговець цінними паперами "Реєстр - Консалтинг" до Приватного акціонерного товариства "Вінницьке обласне підприємство автобусних станцій 10599" до Акціонерного товариства "Райффайзен Банк" про визнання недійсним договору купівлі-продажу та застосування наслідків його недійсності, про витребування майна, про зобов`язання провести безумовну облікову операцію списання акцій та зарахування акцій на рахунок в цінних паперах, відкритий на ім`я позивача.

Відповідно до ухвали Господарського суду Вінницької області від 03.02.2022 у вказаній справі призначено почеркознавчу судову експертизу, проведення якої доручено Вінницькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України.

15.02.2022 в судовому засіданні відібрані необхідні для проведення експертизи експериментальні зразки підписів ОСОБА_1 , які приєднані до матеріалів справи №902/975/21.

Також 15.02.2022 на виконання вимог ухвали від 03.02.2022 у справі №902/975/21 позивачем було надано оригінали документів, що містять вільні зразки підписів ОСОБА_1 , необхідні для проведення експертизи.

29.06.2022 у справі №902/975/21 постановлена ухвала, якою вирішено вилучити зі справи №902/975/21 документи, що містять експериментальні та вільні зразки підписів ОСОБА_1 , та приєднати їх до матеріалів господарської справи №902/1076/21. При цьому судом було враховано, що пунктом 5 ухвали суду від 02.03.2022 у справі №902/1076/21 дозволено експертам Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України використати для проведення експертизи у справі №902/1076/21 експериментальні зразки підписів ОСОБА_1 , які знаходяться в матеріалах господарської справи №902/975/21.

За вказаних обставин, з метою забезпечення вчасного проведення призначеної ухвалою суду від 02.03.2022 почеркознавчої експертизи означені документи підлягають приєднанню до матеріалів справи №902/1076/21.

Також судом встановлено, що станом на 06.07.2022 учасниками справи не повно виконані вимоги ухвали суду від 02.03.2022 у справі №902/1076/21 стосовно подання витребуваних доказів.

За вказаних обставин суд дійшов висновку повторно витребувати документи, визначені ухвалою суду від 02.03.2022.

Керуючись ст.74, 81, 99, 102, 232, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Приєднати до матеріалів господарської справи №902/1076/21 документи, що містять експериментальні та вільні зразки підписів ОСОБА_1 , що вилучені ухвалою суду від 29.06.2022 з матеріалів господарської справи №902/975/21.

2. Повторно витребувати у приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Хоменко Лариси Василівни (площа Гагаріна, 2, м.Вінниця, 21050) та зобов`язати її протягом п`яти днів з дня отримання цієї ухвали надати Господарському суду Вінницької області належним чином засвідчену копію договору дарування акцій, укладеного між ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), датованого 30.09.2021 та зареєстрованого в реєстрі за №324.

3. Повторно витребувати у ОСОБА_3 та зобов`язати її протягом п`яти днів з дня отримання цієї ухвали надати Господарському суду Вінницької області два примірники оригіналу договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ 156 від 04.08.2014 та один примірник акта про повне виконання сторонами зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ 156 від 04.08.2014.

4. Повторно витребувати у ОСОБА_2 та зобов`язати її протягом п`яти днів з дня отримання цієї ухвали надати Господарському суду Вінницької області оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ 156 від 04.08.2014 та акта про повне виконання сторонами зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ 156 від 04.08.2014.

5. Повторно витребувати у Акціонерного товариства "Райффайзен Банк" () та зобов`язати його протягом п`яти днів з дня отримання цієї ухвали надати Господарському суду Вінницької області докази:

- належним чином засвідчену копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, що відкритий у депозитарній установі АТ "Райффайзен Банк" () на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) стосовно цінних паперів (простих іменних акцій бездокументарної форми існування) емітента Приватного акціонерного товариства "ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ" () станом на: 01.08.2014, 04.08.2014, 25.06.2018, 09.10.2018, 10.10.2018, 16.10.2018, 17.10.2018, 23.10.2018, 24.10.2018, 26.10.2018, 29.10.2018, 06.09.2021, 30.09.2021, 01.10.2021, 28.10.2021, 05.11.2021, 05.01.2022, 13.01.2022, а також на день винесення ухвали;

- належним чином засвідчену копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, що відкритий у депозитарній установі АТ "Райффайзен Банк" () на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) стосовно цінних паперів (простих іменних акцій бездокументарної форми існування) емітента Приватного акціонерного товариства "ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ" () станом на: 06.09.2021, 30.09.2021, 01.10.2021. 28.10.2021, 05.11.2021, 05.01.2022, 13.01.2022, а також на день винесення ухвали;

- належним чином засвідчену копію виписки про операції з цінними паперами (простими іменними акціями бездокументарної форми існування) емітента Приватного акціонерного товариства "ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ" () по рахунку в цінних паперах, що відкритий у депозитарній установі АТ "Райффайзен Банк" () на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 02.01.2014 і по день складання цієї виписки, а також належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують здійснення цих операцій, зокрема, розпорядження, договори, акти, звіти;

- належним чином засвідчену копію виписки про операції з цінними паперами (простими іменними акціями бездокументарної форми існування) емітента Приватного акціонерного товариства "ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ" () по рахунку в цінних паперах, що відкритий у депозитарній установі АТ "Райффайзен Банк" () на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2021 і по день складання цієї виписки, а також належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують здійснення цих операцій, зокрема, розпорядження, договори, акти, звіти.

- довідку про реквізити рахунку в цінних паперах, що відкритий у депозитарній установі АТ "Райффайзен Банк" () на ім`я ОСОБА_2 , на якому знаходяться прості іменні акції бездокументарної форми існування емітента Приватного акціонерного товариства "ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ" (), зокрема, у кількості 9 792 474 штуки.

6. Матеріалами справи №902/1076/21 направити Вінницькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України для проведення призначеної судової почеркознавчої експертизи.

7. У разі надходження до суду документів, визначених у пунктах 2-5 цієї ухвали, терміново направити їх на адресу експертної установи.

8. У разі ненадання учасниками справи документів, визначених у пунктах 2-5 цієї ухвали, зобов`язати судового експерта, який проводить експертизу у справі №902/1076/21, вирішити питання щодо можливості проведення призначеної ухвалою суду від 02.03.2022 судової почеркознавчої експертизи за наявними у ній матеріалами.

9. Ухвала суду від 06.07.2022 оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

10. Ухвала суду від 06.07.2022 підписана суддею та набирає законної сили 06.07.2022.

11. Ухвалу суду від 06.07.2022 у справі №902/1076/21 направити на наступні електронні адреси: представників позивача (ІНФОРМАЦІЯ_4; ІНФОРМАЦІЯ_1 ), відповідачів 1, 3, третьої особи (ІНФОРМАЦІЯ_5), відповідача 2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ); відповідача 2 ТОВ "Фондова компанія "Торговець цінними паперами "Реєстр - Консалтинг" (; ).

12. Копію ухвали суду від 06.07.2022 у справі №902/1076/21 направити приватному нотаріусу Вінницького міського нотаріального округу Хоменко Л.В., Бондар І.В., Продівус С.В., АТ "Райффайзен Банк" та Вінницькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (останньому - разом з матеріалами справи №902/1076/21).

Суддя Нешик О.С.

віддрук. прим.:

1 - до справи;

2 - приватному нотаріусу Вінницького міського нотаріального округу Хоменко Л.В. (площа Гагаріна, 2, м.Вінниця, 21050);

3 - ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 );

4 - ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 );

5 - відповідачу - АТ "Райффайзен Банк" (вул.Лєскова, буд. 9, м.Київ, 01011);

6 - Вінницькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (вул.В.Порика, 8, м.Вінниця, 21000)