ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"08" липня 2022 р. м. Черкаси справа № 925/954/21

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Спаських Н.М., розглянувши заяву № 02-28/647 від 30.06.2022 арбітражного керуючого Звєздічева Максима Олександровича про витребування доказів у справі за заявою ініціюючого кредитора Головного управління ДПС у Черкаській області до боржника, товариства з обмеженою відповідальністю "Союз-Торг-2005", про банкрутство,

ВСТАНОВИВ:

Головне управління ДПС у Черкаській області звернулося із заявою до товариства з обмеженою відповідальністю "Союз-Торг-2005" про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою від 10.08.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство. визначено розмір вимог ініціюючого кредитора, призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Звєздічева М.О., визначено дату попереднього засідання суду на 26.10.2021, в якому оголошувалася перерва.

Ухвалою суду від 10.08.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "Союз-Торг-2005", визнано наступний розмір вимог ініціюючого кредитора Головного управління ДПС у Черкаській області:

22 700,00 грн. судові витрати (судовий збір), які підлягають погашенню у першу чергу;

54 000,00 грн. авансована винагорода арбітражному керуючому, яка підлягає погашенню у першу чергу;

1 420 349,00 грн. заборгованість зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), яка підлягає погашенню у третю чергу;

1 031 086,99 грн. нараховані штрафні санкції і пеня, які підлягають погашенню у шосту чергу.

Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів.

Розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Звєздічева Максима Олександровича ( АДРЕСА_1 , свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1406, видане Міністерством юстиції України 17.07.2013, наказ від 03.07.2013 № 1318/5 - а.с. 70).

Постановою Господарського суду Черкаської області від 17.12.2021 ТОВ "Союз-Торг-2005" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого Звєздічева М.О.

01.07.2022 від арбітражного керуючого Звєздічева Максима Олександровича надійшло клопотання № 02-28/647 від 30.06.2022 про витребування у акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, ) відомостей про рух коштів по рахунках банкрута:

- № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), валюта 756 - швейцарський франк, відкритий 14.01.2019 року та закритий 02.11.2019 року в АТ "ПУМБ", МФО 334851;

- № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), валюта 980 - українська гривна, відкритий 14.01.2019 року та закритий 02.11.2019 року в АТ "ПУМБ", МФО 334851;

- № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), валюта 980 - українська гривна, відкритий 14.01.2019 року в АТ "ПУМБ", МФО 334851;

- № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), валюта 756 - швейцарський франк, відкритий 14.01.2019 року в АТ "ПУМБ", МФО 334851,

за весь період із моменту їх відкриття та по теперішній час (або на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перерахував кошти, повідомити залишок коштів на теперішній час.

Відповідно до статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно положень ст. 61 Кодексу з процедур банкрутства України, ліквідатор з дня свого призначення здійснює, зокрема, такі повноваження:

приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження;

виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута;

проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута;

аналізує фінансовий стан банкрута;

виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;

формує ліквідаційну масу;

заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості;

вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб;

Відповідно до частин 1, 3, 5, 6 статті 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом з дотриманням вимог, передбачених даною нормою.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

За правилами ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Арбітражний керуючий надав докази, що він звертався до АТ "ПУМБ", з запитами від 05.01.2022 № 02-28/547 та від 20.04.2022 № 02-28/594 про отримання відомостей про рух коштів по рахунках банкрута, однак відповіді не отримав.

У відповідності до п4) ч. 5 ст. 13 ГПК України сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

З метою виконання належним чином повноважень арбітражного керуючого, докази, зазначені у заяві, підлягають до витребування.

У відповідності до ч. 7 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, статтями 81, 234 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву арбітражного керуючого Звєздічева Максима Олександровича № 02-28/647 від 30.06.2022 задовольнити повністю.

2. В порядку ст. 81 ГПК України, ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", витребувати у акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, ) відомості про рух коштів по рахунках банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "Союз-Торг-2005" (ідентифікаційний код 33283145, м. Черкаси, вул. Чехова, 41):

- № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), валюта 756 - швейцарський франк, відкритий 14.01.2019 року та закритий 02.11.2019 року в АТ "ПУМБ", МФО 334851;

- № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), валюта 980 - українська гривна, відкритий 14.01.2019 року та закритий 02.11.2019 року в АТ "ПУМБ", МФО 334851;

- № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), валюта 980 - українська гривна, відкритий 14.01.2019 року в АТ "ПУМБ", МФО 334851;

- № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), валюта 756 - швейцарський франк, відкритий 14.01.2019 року в АТ "ПУМБ", МФО 334851,

за весь період із моменту їх відкриття та по теперішній час (або на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перерахував кошти, повідомити залишок коштів на теперішній час.

3. В порядку ч.6 ст. 81 ГПК України уповноважити ліквідатора ТОВ "Союз-Торг-2005", арбітражного керуючого Звєздічева Максима Олександровича (адреса поштової кореспонденції: АДРЕСА_2 , свідоцтво № 1406 від 17.07.2013року) на отримання від акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк" витребуваних документів.

Ухвала суду набрала законної сили з моменту підписання.

Суддя Н.М. Спаських