РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

29.06.2022Справа № 910/2955/22
Суддя Господарського суду міста Києва Спичак О.М., за участю секретаря судового засідання Тарасюк І.М., розглянувши у судовому засіданні справу

За позовом Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця»

до Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: 1. ОСОБА_1

2. ОСОБА_2

про визнання недійсними рішень загальних зборів

Представники учасників справи:

від позивача: Зубрицький О.В.;

від відповідача: Освітня Л.В.;

від третьої особи 1: не з`явився;

від третьої особи 2: не з`явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

30.03.2022 до Господарського суду міста Києва від Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» надійшла позовна заява з вимогами до Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» про визнання недійсними рішень загальних зборів.

Обгрунтовуючи позовні вимоги, позивач вказує на те, що нове Положення про Наглядову раду товариства суперечить ч. 4 ст. 55 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 12.19 Статуту Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод».

Крім того, рішення про обрання головою Наглядової ради ОСОБА_1 та секретарем Наглядової ради ОСОБА_2 суперечить ч. 1 ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 12.8 Статуту Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», оскільки обрання голови наглядової ради та секретаря є компетенцією Наглядової ради і здійснюється під час проведення її першого засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.03.2022 відкрито провадження у справі №910/2955/22, постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, залучено до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ; підготовче засідання призначено на 11.05.2022; встановлено учасникам справи строки для подання заяв по суті справи.

10.05.2022 до Господарського суду міста Києва від позивача надійшло клопотання про витребування доказів, в якому позивач просить суд витребувати у відповідача Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» у новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів, які оформлені Протоколом №2021-2 від 23.12.2021.

11.05.2022 до Господарського суду міста Києва від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач зазначив, що у нові редакції Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», затвердженій рішенням загальних зборів від 23.12.2021, вказано, що у випадку, якщо окремі норми цього положення будуть суперечити чинному законодавству України та/або Статуту товариства, вони втрачають силу і застосуванню підлягатимуть відповідні норми чинного законодавства України та/або Статуту товариства. Таким чином, за твердженням відповідача, підстави для задоволення позову в цій частині відсутні.

Крім того, відповідач зазначив, що відповідає вимогам законодавства включення Наглядовою радою запропонованого компанією Алетбер лімітед питання порядку денного загальних зборів про обрання Голови Наглядової ради та секретаря, як і відповідає законодавству вирішення цього питання загальними зборами.

У підготовчому засіданні 11.05.2022 судом було постановлено протокольну ухвалу (без виходу до нарадчої кімнати) про відкладення підготовчого засідання на 08.06.2022.

18.05.2022 до Господарського суду міста Києва від позивача надійшла відповідь на відзив, яку суд долучив до матеріалів справи.

30.05.2022 до Господарського суду міста Києва від відповідача надійшли заперечення на відповідь на відзив, які суд долучив до матеріалів справи.

У підготовчому засіданні 08.06.2022 судом було постановлено протокольну ухвалу (без виходу до нарадчої кімнати) про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті на 22.06.2022.

08.06.2022 третіми особами подані письмові пояснення, які суд долучив до матеріалів справи.

У судовому засіданні 22.06.2022 судом було постановлено протокольну ухвалу (без виходу до нарадчої кімнати) про відкладення судового засідання на 29.06.2022.

Представник позивача у судовому засіданні 29.06.2022 надав усні пояснення по справі, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача у судовому засіданні 29.06.2022 надав усні пояснення по суті спору, проти задоволення позову заперечив.

Представники третіх осіб у судове засідання 29.06.2022 не з`явились, про призначене судове засідання були повідомлені належним чином, що підтверджується протоколом судового засідання від 22.06.2022.

У судовому засіданні 29.06.2022 судом було закінчено розгляд справи по суті та оголошено вступну і резолютивну частини рішення суду.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» є акціонером Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» та володіє 3266 акціями (31,5525% від статутного капіталу), що підтверджується випискою про стан рахунку в цінних паперах станом на 19.01.2021, копія якої долучена позивачем до позовної заяви.

17.12.2021 відбулись позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», прийняті рішення на яких оформлені Протоколом №2021-2 від 23.12.2021.

У Протоколі №2021-2 від 23.12.2021 зазначено, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 157 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів, власників голосуючих акцій Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», які зареєструвались для участі у загальних зборах - 10103 голосів.

Кворум загальних зборів наявний - для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери, що сукупно володіють 97,65% голосуючих акцій від їх загальної кількості. Загальні збори є правомочними.

Питанням № 3 Порядку денного загальних зборів є затвердження Положення про Наглядову раду товариства в новій редакції.

Проект рішення, запропонований акціонером Aletber Limited/Алетбер Лімітед: «внести зміни до Положення про Наглядову раду товариства шляхом викладення Положення в новій редакції».

Підсумки голосування: «за» - 6751 голосів, що становить 66,82% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - 3308 голосів, що становить 32,74% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «утримався» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 39 голосів, що становить 0,39% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 5 голосів, що становить 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«За» проект рішення проголосувало більше 50% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, необхідних для прийняття рішення.

Рішення прийнято.

Питанням №8 Порядку денного загальних зборів є обрання Голови та секретаря Наглядової ради товариства.

Поставлено питання про обрання Головою Наглядової ради товариства ОСОБА_1 та секретарем Наглядової ради товариства ОСОБА_2 .

Підсумки голосування: «за» - 6771 голосів, що становить 67,02% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - 3293 голосів, що становить 32,59% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; «утримався» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 39 голосів, що становить 0,39% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

«За» проект рішення проголосувало простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, необхідних для прийняття рішення.

Рішення прийнято.

Звертаючись з даним позовом до суду, позивач вказує на те, що нове Положення про Наглядову раду товариства суперечить ч. 4 ст. 55 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 12.19 Статуту Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод».

Зокрема, новим положенням про Наглядову раду товариства передбачено, що рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Однак, пунктом 12.19 Статуту Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» передбачено, що рішення Наглядової ради приймаються одноголосно членами Наглядової ради, які присутні на її засіданні.

Частиною 4 ст. 55 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення статутом акціонерного товариства не встановлюється більша кількість голосів.

Таким чином, Статутом Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» встановлена більшість кількість голосів, необхідних для прийняття наглядовою радою рішення, з огляду на що оскаржуване рішення в частині затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду є незаконним.

Крім того, рішення про обрання головою Наглядової ради ОСОБА_1 та секретарем Наглядової ради ОСОБА_2 суперечить ч. 1 ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 12.8 Статуту Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», оскільки обрання голови наглядової ради та секретаря є компетенцією Наглядової ради і здійснюється під час проведення її першого засідання.

За таких обставин, позивач просить суд:

1) визнати недійсним рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» від 17.12.2021, оформлене Протоколом №2021-2 від 23.12.2021, про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення Положення в новій редакції (питання №3 порядку денного);

2) визнати недійсним рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» від 17.12.2021, оформлене Протоколом №2021-2 від 23.12.2021, про обрання Головою Наглядової ради товариства ОСОБА_1 , обрання секретарем Наглядової ради Товариства ОСОБА_2 (питання №8 порядку денного).

Заперечуючи проти задоволення позову, відповідач зазначив, що у нові редакції Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», затвердженій рішенням загальних зборів від 23.12.2021, вказано, що у випадку, якщо окремі норми цього положення будуть суперечити чинному законодавству України та/або Статуту товариства, вони втрачають силу і застосуванню підлягатимуть відповідні норми чинного законодавства України та/або Статуту товариства. Таким чином, за твердженням відповідача, підстави для задоволення позову в цій частині відсутні.

Крім того, відповідач зазначив, що відповідає вимогам законодавства включення Наглядовою радою запропонованого компанією Алетбер лімітед питання порядку денного загальних зборів про обрання Голови Наглядової ради та секретаря, як і відповідає законодавству вирішення цього питання загальними зборами.

Оцінюючи подані позивачем докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 167 Господарського кодексу України, корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Відповідно до п. 8 ст. 1 Закону України «Про акціонерні товариства» корпоративні права - сукупність майнових і немайнових прав акціонера - власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами.

Статтею 113 Цивільного кодексу України встановлено, що господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками. Господарські товариства можуть бути створені у формі повного товариства, командитного товариства, товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерного товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 152 Цивільного кодексу України акціонерне товариство - це господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Згідно з ч. 1 ст. 3 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерами товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій товариства.

Відповідно до п. 17 ст. 1 Закону України «Про акціонерні товариства» проста більшість голосів - більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах.

Згідно зі ч. 1 ст. 159 Цивільного кодексу України вищим органом акціонерного товариства є загальні збори акціонерів. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать. Акціонери (їхні представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, що їх має кожний акціонер, який бере участь у зборах.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 Цивільного кодексу України до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить: 1) внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу; 2) утворення та ліквідація наглядової ради та інших органів товариства, обрання та відкликання членів наглядової ради; 3) затвердження річного звіту товариства; 4) рішення про ліквідацію товариства.

До виключної компетенції загальних зборів статутом товариства і законом може бути також віднесене вирішення інших питань. Питання, віднесені законом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.

У ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення загальними зборами.

Згідно з ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів належить: 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства; 2) внесення змін до статуту товариства; 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 4) прийняття рішення про зміну типу товариства; 5) прийняття рішення про емісію акцій; 5-1) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції; 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства; 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них; 9-1) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України; 9-2) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України; 11) затвердження річного звіту товариства; 11-1) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; 11-2) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду, крім випадку віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради; 11-3) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду; 12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; 13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов`язкового викупу акцій, визначених статтею 68 цього Закону; 14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення; 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом; 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів; 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради; 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом; 19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень; 20) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора); 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; 22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 цього Закону; 23) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 цього Закону, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора); 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства; 26) обрання комісії з припинення акціонерного товариства; 26-1) обрання аудитора (аудиторської фірми) публічного акціонерного товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та/або статутом товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік права власності на акції товариства, зобов`язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений наглядовою радою товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Відповідно до ст. 37 Закону України «Про акціонерні товариства» проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджуються наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному статтею 36 цього Закону, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Згідно з ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Згідно з ч. 1 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим Законом.

Згідно з ч. 1 ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства» протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

У ч. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначено, що позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою: 1) з власної ініціативи; 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; 3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора); 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства; 5) в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 50 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги цього Закону, інших актів законодавства, статуту чи положення про загальні збори акціонерного товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 Цивільного кодексу України в акціонерному товаристві може бути створена наглядова рада акціонерного товариства, яка здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу та захист прав акціонерів товариства. Випадки обов`язкового створення в акціонерному товаристві наглядової ради встановлюються законом.

Згідно з ч. 2 ст. 160 Цивільного кодексу України статутом акціонерного товариства і законом встановлюється виключна компетенція наглядової ради. Питання, віднесені статутом до виключної компетенції наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення виконавчому органу товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону України «Про акціонерні товариства» установчим документом акціонерного товариства є його статут.

Згідно зі ст. 25 Закону України «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні акціонерним товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Згідно з ч. 1 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Законом, статутом.

Відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради належить: 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу; 1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України; 1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства; 2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом; 5) прийняття рішення про емісію товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства; 11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом; 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) приватного акціонерного товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); надання рекомендацій загальним зборам щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) публічного акціонерного товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг; 13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 цього Закону; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 цього Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону; 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об`єднаннях; 16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI цього Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 цього Закону; 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов`язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 цього Закону; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.

У ч. 3 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначено, що питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених цим Законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки.

Згідно з ч. 1 ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Щодо визнання недійсним рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» від 17.12.2021, оформленого Протоколом №2021-2 від 23.12.2021, про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення Положення в новій редакції (питання №3 порядку денного), суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 4 ст. 55 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення статутом акціонерного товариства не встановлюється більша кількість голосів.

Відповідно до п. 12.19 Статуту Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», в редакції, чинній станом на дату проведення оспорюваних загальних зборів, рішення Наглядової ради приймаються одноголосно членами Наглядової ради, які присутні на її засіданні, та/або які беруть участь в відео або телефонній конференції або надіслали відповідь про прийняті рішення методом опитування.

Отже, Статутом Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» встановлена більша кількість голосів для прийняття Наглядової радою рішення - одноголосно.

Однак, у новій редакції Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», затвердженій рішенням загальних зборів від 23.12.2021, зазначено, що рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Таким чином, нова редакція Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», затверджена рішенням загальних зборів від 23.12.2021 (рішення приймається простою більшістю голосів), суперечить Статуту Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (рішення приймаються одноголосно).

При цьому, у нові редакції Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», затвердженій рішенням загальних зборів від 23.12.2021, вказано, що у випадку, якщо окремі норми цього положення будуть суперечити чинному законодавству України та/або Статуту товариства, вони втрачають силу і застосуванню підлягатимуть відповідні норми чинного законодавства України та/або Статуту товариства.

Суд зазначає, що прийняття загальними зборами Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» в новій редакції, частина якої завідомо суперечить Статуту товариства, є порушенням, яке є підставою для визнання недійсним рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» від 17.12.2021, оформлене Протоколом №2021-2 від 23.12.2021, про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення Положення в новій редакції (питання №3 порядку денного).

Зокрема, сам по собі факт існування умов, викладених у Положенні, є порушенням законодавства України та Статуту товариства.

При цьому, умова про те, що у випадку, якщо окремі норми цього положення будуть суперечити чинному законодавству України та/або Статуту товариства, вони втрачають силу і застосуванню підлягатимуть відповідні норми чинного законодавства України та/або Статуту товариства, не спростовує тих обставин, що рішення загальних зборів прийнято з порушенням умов Статуту товариства, що є підставою для визнання його недійсним відповідно до ч. 1 ст. 50 Закону України «Про акціонерні товариства».

Доводи відповідача про відсутність порушених прав позивача в даному випадку судом вважаються необгрунтованими, оскільки саме по собі внесення змін до Положення, які суперечать умовам Статуту, є порушенням прав акціонера.

Водночас суд зазначає, що Статуту товариства суперечить лише абзац 7 розділу «Засідання Наглядової Ради», де зазначено, що «Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу».

За таких обставин суд дійшов висновку визнати недійсним рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» від 17.12.2021, оформлене Протоколом №2021-2 від 23.12.2021, в частині питання №3 порядку денного «Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції» в частині абзацу 7 розділу «Засідання Наглядової Ради» а саме: «Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу».

Що стосується визнання недійсним рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» від 17.12.2021, оформленого Протоколом №2021-2 від 23.12.2021, про обрання Головою Наглядової ради товариства ОСОБА_1 , обрання секретарем Наглядової ради Товариства ОСОБА_2 (питання №8 порядку денного), суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 11.6.10 Статуту Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», в редакції, чинній станом на дату проведення оспорюваних загальних зборів, до виключної компетенції загальних зборів належить обрання членів Наглядової ради.

Судом встановлено, що на загальних зборах, проведених 17.12.2021, були обрані члени Наглядової ради товариства - ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Питанням №8 порядку денного загальних зборів (Протокол №2021-2 від 23.12.2021) було обрання Голови та секретаря Наглядової ради.

За результатами голосування на загальних зборах Головою Наглядовою ради було обрано ОСОБА_1 , секретарем - ОСОБА_2 .

Відповідно до п. 12.8 Статуту Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», в редакції, чинній станом на дату проведення оспорюваних загальних зборів, Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа одноголосно шляхом відкритого голосування строком до 3-х років, але не більше строку повноважень членів Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Згідно з п. 12.16 Статуту Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», в редакції, чинній станом на дату проведення оспорюваних загальних зборів, до порядку денного першого засідання Наглядової ради після обрання її складу загальними зборами обов`язково повинно бути включено питання про обрання Голови Наглядової ради.

У ч. 3 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначено, що питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених цим Законом.

Відповідно до п. 12.13 Статуту Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», в редакції, чинній станом на дату проведення оспорюваних загальних зборів, питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених цим Законом.

У ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення загальними зборами.

Відповідно до п. 11.13 Статуту Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», в редакції, чинній станом на дату проведення оспорюваних загальних зборів, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради, якщо питання про обрання/переобрання складу Наглядової ради включене до порядку денного загальних зборів.

Згідно з ч. 5 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов`язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Як вбачається з матеріалів справи, Компанія «Алетбер Лімітед» володіє 8,4630% від загальної кількості акцій Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод».

Як пояснив відповідач, включення до порядку денного питання про обрання загальними зборами голови та секретаря Наглядової ради було запропоновано Компанією «Алетбер Лімітед».

При цьому суд зазначає, що не може бути визнано недійсним рішення загальних зборів учасників (акціонерів, членів) юридичної особи з тих підстав, що його прийнято загальними зборами з питань, які належать до компетенції інших органів товариства (наглядової ради, виконавчого органу тощо), оскільки статтею 98 Цивільного кодексу України передбачено право загальних зборів учасників товариства приймати рішення з усіх питань діяльності товариства. Положення установчих документів товариства, які обмежують це право, не застосовуються.

За наведених обставин, суд не вбачає підстав для задоволення позову Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» в частині визнання недійсним рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» від 17.12.2021, оформлене Протоколом №2021-2 від 23.12.2021, про обрання Головою Наглядової ради товариства ОСОБА_1 , обрання секретарем Наглядової ради Товариства ОСОБА_2 (питання №8 порядку денного).

Судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог (відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України).

Керуючись статтями 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України,

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Визнати недійсним рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» від 17.12.2021, оформлене Протоколом №2021-2 від 23.12.2021, в частині питання №3 порядку денного «Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції» в частині абзацу 7 розділу «Засідання Наглядової Ради» а саме: «Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу».

3. В іншій частині позову відмовити.

4. Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (03134, м. Київ, вул. Миру, буд. 17; ідентифікаційний код: 23518596) на користь Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (02093, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 13; ідентифікаційний код: 00481212) судовий збір у розмірі 2481 (дві тисячі чотириста вісімдесят одна) грн 00 коп.

5. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили відповідно до ст. 241 Господарського процесуального кодексу України. Згідно з ч. 1 ст. 256 та ст. 257 Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повний текст складено та підписано 07.07.2022.

Суддя О.М. Спичак