УХВАЛА

м. Київ

07.07.2022Справа № 910/130/21

Господарський суд міста Києва у складі головуючого судді Демидова В.О., за участю секретаря судового засідання Анастасової К.В., розглянувши у підготовчому засіданні справу за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до ОСОБА_1 до ОСОБА_2 до ОСОБА_3 до ОСОБА_4 та до ОСОБА_5 за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: 1) Національний Банк України, 2) Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" про стягнення 201 089 038,47 грн.

За участю представників:

від позивача - Палажченко О.О.;

від відповідача 1,2 та 5 - Бойко Г.Є., Мартинюк О.М.;

від відповідача 4 - не прибув.;

від 3-ї особи 1 (НБУ) - Бірюк І.В. ;

від 3-ї особи 2 - не прибув;

від відповідача 3 - не прибув.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/130/21 за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Національний Банк України та Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" про стягнення 201 089 038,47 грн.

Ухвалою суду від 09.12.2021 відкладено розгляд справи № 910/130/21 у підготовчому судовому засіданні на 13.01.2022 та витребувано у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб належним чином засвідчені копії документів.

Ухвалою суду від 13.01.2022 відкладено підготовче засідання на 17.02.22.

Втім, згідно наказу Господарського суду міста Києва, суддя Демидов В.О. з 14.02.2022 по 18.02.2022 перебував на обов`язковому навчанні у Національній школі суддів України, що унеможливило розгляд справи призначений на 17.02.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.02.2022 було продовжено строк підготовчого провадження та повторно призначено підготовче засідання у справі №910/130/21 на 24.02.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 у зв`язку з перебуванням судді Демидова В.О. у відпустці підготовче засідання у справі №910/130/21 призначено на 14.03.22 о 15:25 год.

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», на території України із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб.

Згідно з указом Президента України «Про продовження дії воєнного стану в Україні» № 133/2022 від 14.03.2022, затвердженого Законом України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26.03.2022 строком на 30 діб.

За наведених обставин призначене на 14.03.22 о 15:25 год судове засідання з розгляду справи № 910/130/21 не відбулося з об`єктивних причин, що не залежать від суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.04.2022 підготовче засідання у справі №910/130/21 призначено на 02.06.22.

31.05.2022 через електронну пошту суду надійшла заява від представника відповідачів 1,2 та 5 про витребування доказів, а саме:

- Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. О.Терьохіна, 8А, оф. 111) кредитну документацію (справи), сформовані ПАТ "БАНК КАМБІО" за кредитами боржників:

1) ТОВ «ПРОМ-БІС»;

2) ТОВ «АЛЬЯНС-ПЛЮС»;

- Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. О.Терьохіна, 8А, оф. 111) кредитну документацію (справи), сформовані ПАТ "БАНК КАМБІО" під час операцій з цінними паперами:

1) Облігації іменні безпроцентні серія A НОМЕР_1 , емітент ТОВ «НАВІУМ» ().

- Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Профіт файненс» (, місцезнаходження: 79037, м. Львів, вул. Хмельницького Б., 212, оф. 413) кредитну документацію (справи), сформовані ПАТ «БАНК КАМБІО» під час операцій з цінними паперами:

1) Облігації іменні дисконтні, емітент - ТОВ "Інвестиційні бізнес рішення" серія В НОМЕР_4)

- Витребувати у Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо» (Код , місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17) належним чином засвідчену копію договору (біржового контракту) купівлі-продажу цінних паперів (Б-Б) №797807;138;БВ від 23.04.2019р., укладеного між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_7 , за яким передано у власність облігації іменні дисконтні, емітент - ТОВ «Українська бурова компанія» Серія А, НОМЕР_5 у кількості 32 679 штук.

01.06.2022 через електронну пошту суду від представника відповідача 4 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи до закінчення воєнного стану.

Ухвалою суду від 02.06.2022 відкладено розгляд справи № 910/130/21 у підготовчому судовому засіданні на 07.07.22 о 11:00 год. Витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. О.Терьохіна, 8А, оф. 111) кредитну документацію (справи), сформовані ПАТ "БАНК КАМБІО" за кредитами боржників:

1) ТОВ «ПРОМ-БІС»;

2) ТОВ «АЛЬЯНС-ПЛЮС»;

- Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. О.Терьохіна, 8А, оф. 111) кредитну документацію (справи), сформовані ПАТ "БАНК КАМБІО" під час операцій з цінними паперами:

1) Облігації іменні безпроцентні серія A НОМЕР_1 , емітент ТОВ «НАВІУМ» ().

- Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Профіт файненс» (, місцезнаходження: 79037, м. Львів, вул. Хмельницького Б., 212, оф. 413) кредитну документацію (справи), сформовані ПАТ «БАНК КАМБІО» під час операцій з цінними паперами:

1) Облігації іменні дисконтні, емітент - ТОВ "Інвестиційні бізнес рішення" серія В )

- Витребувати у Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо» (Код , місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17) належним чином засвідчену копію договору (біржового контракту) купівлі-продажу цінних паперів (Б-Б) №797807;138;БВ від 23.04.2019р., укладеного між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_7 , за яким передано у власність облігації іменні дисконтні, емітент - ТОВ «Українська бурова компанія» Серія А, у кількості 32 679 штук.

20.06.2022 від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшла належним чином засвідчена копія договору (біржового контракту) купівлі-продажу цінних паперів (Б-Б) №797807;138;БВ від 23.04.2019р.

05.07.2022 від представника відповідачів 1,2 та 5 надійшла заява про витребування доказів у ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий 23.01.1996, Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві, адреса: АДРЕСА_1 ) кредитну документацію (справи), сформовані ПАТ «БАНК КАМБІО» під час операцій з цінними паперами: облігації іменні дисконтні, емітент - ТОВ «Українська бурова компанія» Серія A, НОМЕР_5.

Останнє обгрунтоване тим, що ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.12.2021 р. було витребувано у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кредитні справи, що були сформовані ПАТ «БАНК КАМБІО» під час кредитних операцій з ТОВ «АЛЬЯНС ПЛЮС», ТОВ «ПРОМ-БІС»; а також під час операцій з цінними паперами ТОВ «Навіум», ТОВ «Глибочиця», ТОВ «Інвестиційні бізнес рішення», ТОВ «Консалтингова компанія «Стайлінг», ТОВ «КУА «Прем`єр ессет менеджмент», ТОВ «Руфасбуд», ТОВ «Українська бурова компанія».

Однак позивач повідомив про неможливість надати витребувані докази та пояснив, що ПАТ «Банк Камбіо» реалізував майнові права за кредитними договорами та цінними паперами під час процедури ліквідації, уклав договори купівлі-продажу та передав кредитні справи новому кредитору.

Відтак відповідачем 1,2,5 було заявлено клопотання про витребування кредитних справ у нових кредиторів - ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» та ТОВ «Профіт файненс», а також витребування від банку належним чином засвідченої копії Договору від 23.04.2019 з ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене, представник відповідачів 1,2,5 просить задовольнити вищевказане клопотання.

У судове засідання 07.07.2022 представники від позивача прибув, не заперечував стосовно поданого клопотання представника відповідачів про витребування доказів, представник від відповідачів 1, 2, 5 прибув, надав свої пояснення стосовно поданого клопотання про витребування доказів, просив його задовольнити, представник від третьої особи Національний Банк України залишив вирішення даного клопотання на розсуд суду, інші учасники судового процесу в судове засідання не прибули, повідомлялись належним чином.

Розглянувши клопотання представників відповідачів про витребування доказів, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи мають право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Відповідно до ст.169 Господарського процесуального кодексу України, при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі. Заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до положень ч.1-4 ст.80 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

За приписами ч. 1,2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Згідно зі ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за можливе задовольнити заяву представника відповідачів 1,2 та 5.

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку з відсутністю у матеріалах справи належних достатніх та допустимих доказів для закриття підготовчого провадження і переходу до розгляду справи по суті, необхідністю витребування доказів, а також у зв`язку з неявкою учасників судового процесу та з метою дотримання процесуальних прав сторін, рівності сторін перед законом і судом, змагальності, дотримання принципів диспозитивності та пропорційності, закріплених положеннями статей 7, 8, 13-15 ГПК України та виконання завдань підготовчого провадження, суд дійшов висновку про необхідність відкладення підготовчого засідання у справі у зв`язку з необхідністю витребування доказів та надання сторонами додаткових пояснень.

Керуючись ст.ст. 73, 74, 81, 183, 202, 210 Господарського процесуального кодексу України суд

У Х В А Л И В:

1. Відкласти розгляд справи № 910/130/21 у підготовчому судовому засіданні на 29.07.22 о 10:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 13 .

2. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. О.Терьохіна, 8А, оф. 111) кредитну документацію (справи), сформовані ПАТ "БАНК КАМБІО" за кредитами боржників:

1) ТОВ «ПРОМ-БІС»;

2) ТОВ «АЛЬЯНС-ПЛЮС»;

- Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. О.Терьохіна, 8А, оф. 111) кредитну документацію (справи), сформовані ПАТ "БАНК КАМБІО" під час операцій з цінними паперами:

1) Облігації іменні безпроцентні серія A НОМЕР_1 , емітент ТОВ «НАВІУМ» ().

- Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Профіт файненс» (, місцезнаходження: 79037, м. Львів, вул. Хмельницького Б., 212, оф. 413) кредитну документацію (справи), сформовані ПАТ «БАНК КАМБІО» під час операцій з цінними паперами:

1) Облігації іменні дисконтні, емітент - ТОВ "Інвестиційні бізнес рішення" серія В НОМЕР_4)

3. Витребувати у ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий 23.01.1996, Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві, адреса: АДРЕСА_1 ) кредитну документацію (справи), сформовані ПАТ «БАНК КАМБІО» під час операцій з цінними паперами: облігації іменні дисконтні, емітент - ТОВ «Українська бурова компанія» Серія A, НОМЕР_5.

3. Витребувані документи надати до суду у строк до 25.07.2022.

4. Попередити Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», Товариство з обмеженою відповідальністю «Профіт файненс», ОСОБА_7 , що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення суддею та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5011/.

Дата складення та підписання повного тексту ухвали 08.07.2022.

Суддя Владислав ДЕМИДОВ