УХВАЛА

м. Київ

11.07.2022Справа № 910/15023/21
За заявами 1) Дніпровської міської ради (49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького,75, код ідентифікаційний номер 26510514);

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр-Траст" (73003, м. Херсон, вул. Лютеранська,24, офіс 616, ідентифікаційний номер 36630800)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка,17Б, ідентифікаційний номер 33159964)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

секретар судового засідання Судак С.С.

Представники учасників:

від заявника-1- Шуліка А.В.,

від заявника-2 - Гудзима О.В.,

від боржника - Ковальчук Н.В.,

розпорядник майна - Дерябкін О.Е.,

від розпорядника майна - Курмаз О.В.,

від ТОВ "Континент Сервіс Груп" - Баланьов А.О.,

від ТОВ "Регіна Центр" - Гудзима О.В.,

від Українсько-Турецького ТОВ "Узай" - Гудзима О.В.,

від ТОВ "Системлімітед-Груп" - Гудзима О.В.,

від ПП "Рен"- Гудзима О.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Дніпровська міська рада звернулася до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (код ЄДРПО33159964) у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.09.2021 заяву Дніпровської міської ради про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (код ЄДРПО33159964) залишено без руху. Встановлено Дніпровській міській раді строк десять днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство. Встановлено Дніпровській міській раді спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство шляхом надання:-доказів доплати авансування винагороди арбітражному керуючому у розмірі 54 000,00 грн.

24.09.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Дніпровської міської ради про усунення недоліків, встановлених ухвалою Господарського суду від 15.09.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.09.2021 № 910/15023/21 заяву Дніпровської міської ради було прийнято до розгляду, засідання призначено на 11.10.2021.

08.10.2021 до Господарського суду міста Києва надійшов відзив боржника на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

11.10.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання арбітражного керуючого Дерябкіна О.Е про проведення підготовчого засідання без його участі.

У судовому засіданні, що відбулось 11.10.2021, судом оголошено перерву до 18.10.2021.

18.10.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання боржника про відкладення розгляду справи у судовому засіданні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.10.2021 відкладено підготовче засідання на 25.10.2021.

Наразі, 19.10.2021 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр-Траст" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ".

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу справ між суддями вказану заяву передана на розгляд судді Пасько М.В.

Суддею Пасько М.В. встановлено, що в Господарському суді міста Києва перебуває справа № 910/15023/21 за заявою Дніпровської міської ради до товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (ідентифікаційний код 33159964) про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відтак, ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.10.2021 (суддя Пасько М.В.) ухвалено передати заяву вх. № 16921/21 товариства з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТР-ТРАСТ" про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (ідентифікаційний код 33159964) судді Мандичеву Д.В. для одночасного розгляду із заявою Дніпровської міської ради у справі № 910/15023/21.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.10.2021 (суддя Мандичев Д.В.) приєднано заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр-Траст" (73003, м.Херсон, вул. Лютеранська,24, офіс 616, ідентифікаційний номер 36630800) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка,17Б, ідентифікаційний номер 33159964)(заява вх. №16921/21) для одночасного розгляду із заявою Дніпровської міської ради (49000, м.Дніпро, проспект Дмитра Яворницького,75, код ідентифікаційний номер 26510514) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка,17Б, ідентифікаційний номер 33159964) у справі 910/15023/21, який відбудеться 25.10.2021. Присвоєно об`єднаній справі №910/15023/21. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр-Траст" надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" надати суду відзив на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр-Траст"про порушення справи про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахування п. 6 ст. 39 цього Кодексу.

25.10.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" про відкладення розгляду справи.

25.10.2021 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Дніпровської міської ради, відповідно до якої ініціюючий кредитор-1 просить суд вважати грошові вимоги до боржника у сумі 50 726 767,17грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.10.2021 відкладено підготовче засідання на 01.11.2021.

Наразі, 13.10.2021 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ".

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу справ між суддями вказану заяву передано на розгляд судді Яковенко А.В.

Суддею Яковенко А.В. встановлено, що в Господарському суді міста Києва перебуває справа № 910/15023/21 за заявою Дніпровської міської ради до товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (ідентифікаційний код 33159964) про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відтак, ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.10.2021 (суддя Яковенко А.В.) ухвалено передати заяву вх. № 16700/21 Товариства з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп" про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (ідентифікаційний код 33159964) судді Мандичеву Д.В. для одночасного розгляду із заявою Дніпровської міської ради у справі № 910/15023/21.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.10.2021 приєднано заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп" (73000, м.Херсон, вул. Ярослава Мудрого,46, офіс 7,8, ідентифікаційний номер 34186538) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка,17Б, ідентифікаційний номер 33159964)(заява вх. №16700/21) для одночасного розгляду із заявами 1) Дніпровської міської ради (49000, м.Дніпро, проспект Дмитра Яворницького,75, код ідентифікаційний номер 26510514); 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр-Траст" (73003, м.Херсон, вул. Лютеранська,24, офіс 616, ідентифікаційний номер 36630800) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка,17Б, ідентифікаційний номер 33159964) у справі 910/15023/21, який відбудеться 01.11.2021. Присвоєно об`єднаній справі №910/15023/21. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп" надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; докази надання Боржнику за Договором №24/12/2014-2ФП від 24.12.2014 року поворотну безвідсоткову фінансову допомогу. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" надати суду відзив на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп" про порушення справи про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахування п. 6 ст. 39 цього Кодексу.

01.11.2021 до суду від арбітражної керуючої Бєлової О.А. надійшло клопотання про долучення документів.

01.11.2021 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр-Траст" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

01.11.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп" до суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

01.11.2021 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.11.2021 відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп" (73000, м.Херсон, вул. Ярослава Мудрого,46, офіс 7,8, ідентифікаційний номер 34186538) у задоволенні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка,17Б, ідентифікаційний номер 33159964). Відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка,17Б, ідентифікаційний номер 33159964). Визнано грошові вимоги Дніпровської міської ради (49000, м.Дніпро, проспект Дмитра Яворницького,75, код ідентифікаційний номер 26510514) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка,17Б, ідентифікаційний номер 33159964) в розмірі 50 726 767,17 грн. Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю " Центр-Траст" (73003, м.Херсон, вул. Лютеранська,24, офіс 616, ідентифікаційний номер 36630800) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка,17Б, ідентифікаційний номер 33159964) в розмірі 315 000,00 грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка,17Б, ідентифікаційний номер 33159964). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка,17Б, ідентифікаційний номер 33159964) за номером67537 від 04.11.2021р. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка,17Б, ідентифікаційний номер 33159964) арбітражного керуючого Дерябкіна Олександра Едуардовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 292 від 25.02.2013). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 12.01.2022 р.

07.12.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп" з грошовими вимогами до боржника на суму 57 113 916,00грн.

07.12.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Приватного підприємства "Рен" з грошовими вимогами до боржника на суму 14 933 990,00грн.

07.12.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Континент Сервіс Груп" з грошовими вимогами до боржника на суму 228 151 767 15грн.

07.12.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіна Центр" з грошовими вимогами до боржника на суму 1 500 000,00грн.

07.12.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Українсько-Турецького Товариства з обмеженою відповідальністю "Узай" з грошовими вимогами до боржника на суму 8 744 000,00грн.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 09.12.2021 вищенаведені заяви прийнято та призначено до розгляду.

07.12.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління ДПС у Дніпропетровській області грошовими вимогами до боржника на суму 27 068 817,40грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.12.2021 повідомлено Головному управлінню ДПС у Дніпропетровській області про недоліки заяви про грошові вимоги кредиторів, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви. Встановлено Головному управлінню ДПС у Дніпропетровській області строк до 7 днів з моменту отримання ухвали для усунення вищевказаних недоліків заяви про визнання кредитором.

23.12.2021 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт розпорядника майна про розгляд грошових вимог

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.12.2021 заяву Головного управління ДПС у Дніпропетровській області грошовими вимогами до боржника на суму 27 068 817,40грн. прийнято та призначено до розгляду у попередньому засіданні.

31.12.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про продовження строку інвентаризації.

12.01.2022 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про витребування документів.

12.01.2022 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про відкладення судового засідання.

12.01.2021 до Господарського суду міста Києва надійшли заперечення боржника проти вимог Головного упавління ДПС у Дніпропетровській області.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.01.2022 відкладено попереднє засідання на 26.01.2022.

Судове засідання, призначене на 26.01.2022, не відбулось у зв`язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.05.2022 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп" залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 01.11.2021 у справі № 910/15023/21 залишено без змін.

Матеріали справи направлено до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.06.2022 призначено розгляд справи у попередньому засіданні на 11.07.2022.

06.07.2022 до суду надійшли заперечення ПП «Рен» проти невизнання розпорядником майна заявлених кредиторських вимог до боржника.

06.07.2022 до Господарського суду м. Києва надійшли заперечення ТОВ «Регіна Центр» проти невизнання розпорядником майна заявлених товариством кредиторських вимог.

06.07.2022 до суду надійшли заперечення Українсько-Турецького ТОВ «Узай» проти невизнання розпорядником майна заявлених товариством кредиторських вимог до боржника.

06.07.2022 до Господарського суду м. Києва надійшли заперечення ТОВ «Континент Сервіс Груп» проти невизнання розпорядником майна заявлених товариством кредиторських вимог.

06.07.2022 до суду надійшли заперечення ТОВ «Системлімітед-Груп» проти невизнання розпорядником майна заявлених грошових вимог до боржника.

08.07.2022 до суду надійшло уточнююче повідомлення розпорядника майна про розгляд грошових вимог ТОВ «Континент Сервіс Груп».

У судове засідання, призначене на 11.07.2022, з`явилися представники учасників справи та заявлених кредиторів.

Представником Товариства з обмеженою відповідальністю «Континент Сервіс Груп» у судовому засіданні подано оригінал Акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.12.2014 по 02.12.2021 між заявленим кредитором та боржником за договором № 26/09/14-1фп від 26.09.2014 про надання поворотної фінансової допомоги.

Крім того, представником Дніпровської міської ради подано клопотання про витребування доказів.

Судом досліджено клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Дерябкіна О.Е. № 02-34 від 11.01.2022 про витребування документів та встановлено наступне.

18.11.2021 розпорядником майна на виконання вимог Кодексу України з процедур банкрутства направлено керівнику боржника повідомлення щодо вжиття заходів з підготовки та організації інвентаризації на підприємстві, вимогу щодо надання копій документів та інформації, повідомлення про обмеження повноважень.

При цьому, боржником не виконано направлені розпорядником майна вимоги, запитувані документи не надані.

Як зазначає розпорядник майна арбітражний керуючий Дерябкін О.Е. ненадання зокрема балансів, звітів про фінансові результати може свідчити про ухилення боржника від встановлених обов`язків, здійснює перешкоди в діяльності розпорядника майна у тому числі щодо проведення фінансового аналізу діяльності підприємства, встановлення причин виникнення кредиторської заборгованості та реального фінансового стану підприємства, що виник до порушення провадження у справі про банкрутство.

Крім того, з метою повного та обґрунтованого розгляду грошових вимог заявлених кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Системлімітед-Груп», Українсько-Турецького Товариства з обмеженою відповідальністю «Узай», Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіна Центр», Товариства з обмеженою відповідальністю «Континент Сервіс Груп» та Приватного підприємства «Рен», на підтвердження отримання боржником поворотної фінансової допомоги від зазначених заявлених кредиторів розпоряднику майна необхідно проаналізувати докази наявності заборгованості боржника станом на дату відкриття провадження у справі.

Згідно з усними поясненнями розпорядника майна, наданими у судовому засіданні, суд встановив, що розпорядник майна просить витребувати у боржника виписки з поточних рахунків, банківські виписки за період з 26.09.2014 по 01.11.2021 з усіх поточних рахунків, відкритих боржником у банківських установах, які відображають фінансові операції між боржником та Товариством з обмеженою відповідальністю «Системлімітед-Груп», Українсько-Турецьким Товариством з обмеженою відповідальністю «Узай», Товариством з обмеженою відповідальністю «Регіна Центр», Товариством з обмеженою відповідальністю «Континент Сервіс Груп» та Приватним підприємством «Рен» та у тому числі підтверджують розрахунки за договорами поворотної фінансової допомоги (позики), укладеними із зазначеними юридичними особами.

Відповідно до ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися до господарського суду та суду загальної юрисдикції у випадках, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації).

Частиною 3 статті 44 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що розпорядник майна зобов`язаний: розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, що надійшли в установленому цим Кодексом порядку; вести реєстр вимог кредиторів; повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог; вживати заходів для захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; скликати збори і комітет кредиторів та організовувати проведення їх засідань; надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Судом встановлено, що документи, про витребування яких просить розпорядник майна, нададуть змогу останньому провести аналіз фінансово-господарського стану боржника та здійснити всебічний розгляд заявлених грошових вимог до нього, а тому вищезазначене клопотання арбітражного керуючого Дерябкіна О.Е. про витребування документів підлягає задоволенню.

Дослідивши клопотання Дніпровської міської ради про витребування доказів, суд зазначає наступне.

У додатках до заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіна Центр» наявна банківська виписка ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» від 02.12.2021, у якій зазначено, що 10.09.2018 ТОВ «Регіна Центр» відправило кошти на рахунок ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» у розмірі 1 500 000,00 грн. та у цей самий день отримало на свій рахунок ідентичну суму коштів від ТОВ «Системлімітед-Груп». На думку заявника, зазначені обставини дають припущення щодо погашення Товариством з обмеженою відповідальністю «Системлімітед-Груп» поворотної безвідсоткової допомоги у розмірі 1 500 000,00 грн. боржником ТОВ «Караван-Дніпропетровськ».

На думку заявника, зазначена у банківській виписці ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» від 02.12.2021 інформація може свідчити про взаємопов`язаність та зацікавленість вказаних юридичних осіб, вчинення дій, спрямованих на доведення боржника до банкрутства.

Таким чином, банківські виписки по руху коштів на рахунках ТОВ «Регіна Центр», ТОВ «Караван-Дніпропетровськ» та ТОВ «Системлімітед-Груп» за період з 10.09.2018 по 11.09.2018 можуть підтвердити або спростувати вищевказані обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Господарського процесуального кодексу України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справи, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Враховуючи, що документи, про витребування яких просить Дніпровська міська рада безпосередньо стосуються заявлених кредиторських вимог до боржника, з метою повного та всебічного їх розгляду суд задовольняє клопотання Дніпровської міської ради про витребування доказів.

При цьому, господарський суд звертає увагу Товариства з обмеженою відповідальністю «Караван-Дніпропетровськ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіна Центр», Товариства з обмеженою відповідальністю «Системлімітед Груп», Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» та Акціонерного товариства «Укрексімбанк» на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Враховуючи необхідність отримання витребуваних доказів та документів, які стосуються заявлених кредиторських вимог до боржника, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи у попередньому засіданні.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, 216, 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання розпорядника майна № 02-34 від 11.01.2022 про витребування документів.

2. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Караван-Дніпропетровськ» надати суду у строк до 22.07.2022 виписки з поточних рахунків, банківські виписки за період з 26.09.2014 по 01.11.2021 з усіх поточних рахунків, відкритих боржником у банківських установах, які відображають фінансові операції між боржником та Товариством з обмеженою відповідальністю «Системлімітед-Груп», Українсько-Турецьким Товариством з обмеженою відповідальністю «Узай», Товариством з обмеженою відповідальністю «Регіна Центр», Товариством з обмеженою відповідальністю «Континент Сервіс Груп» та Приватним підприємством «Рен» та, у тому числі, підтверджують розрахунки за договорами поворотної фінансової допомоги (позики), укладеними із зазначеними юридичними особами.

3. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Караван-Дніпропетровськ» надати суду у строк до 22.07.2022 баланс підприємства (форма № 1) та звіт про фінансові результати (форма № 2) станом на останню звітну дату за 2019, 2020 та 2021 роки.

4. Задовольнити клопотання Дніпропетровської міської ради про витребування доказів.

5. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіна Центр» та Акціонерне товариство «Райффайзен Банк» надати суду у строк до 22.07.2022 банківську виписку за період з 10.09.2018 по 11.09.2018 по рахунку товариства № НОМЕР_1 (та по всіх похідних рахунках).

6. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Караван-Дніпропетровськ» та Акціонерне товариство «Укрексімбанк» надати суду у строк до 22.07.2022 банківську виписку за період з 10.09.2018 по 11.09.2018 по рахунку товариства № НОМЕР_2 (та по всіх похідних рахунках).

7. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Системлімітед-Груп» та Акціонерне товариство «Укрексімбанк» надати суду у строк до 22.07.2022 банківську виписку за період з 10.09.2018 по 11.09.2018 по рахунку товариства № НОМЕР_3 (та по всіх похідних рахунках).

8. Відкласти розгляд справи у попередньому засіданні на 25.07.22 о 11:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 5.

9. Учасникам справи та заявленим кредиторам подати суду у строк до 22.07.2022 письмові пояснення та/або заперечення (у разі їх наявності) щодо заявлених грошових вимог до боржника.

10 . Копію ухвали направити учасникам справи, заявленим кредиторам, Акціонерному товариству «Райффайзен Банк» та Акціонерному товариству «Укрексімбанк».

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено 12.07.2022

Суддя Д.В. Мандичев