номер провадження справи 16/17/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

05.07.2022 Справа № 908/3236/21

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, за участі секретаря судового засідання Бойко Н.А., розглянувши в судовому засіданні матеріали справи № 908/3236/21

Кредитори:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Маресто Україна" (проспект Лобановського Валерія, буд. 56, м. Київ, 03037; )

2. Акціонерне товариство "Банк інвестицій та заощаджень" (вул.Юрія Іллєнка, 83-Д, м.Київ, 04119, )

Боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр медичної візуалізації "Малахіт" (проспект Соборний, буд. 143, м.Запоріжжя, 69035; )

Банківські установи, що здійснюють обслуговування боржника:

- АТ "Таскомбанк"

- АТ "Альфа-Банк"

- АТ КБ "ПриватБанк"

- АТ "Банк Інвестицій та Заощаджень"

про банкрутство

Розпорядник майна - арбітражний керуючий Данілов Артем Іванович (адреса: Гагарінське плато, буд.5/3, ап.176, м.Одеса, 65062; ІПН НОМЕР_1 )

За участі представників учасників:

від ініціюючого кредитора ТОВ "Маресто Україна" /в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів/ - Чорна О.В., адвокат, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №7965/10 від 18.07.2019, ордер КС №674445 від 22.11.2021

від заявників кредиторських вимог:

ФОП Лобанов В.О. особисто, паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області 25.09.1997

від ФОП Лобанова В.О. - Яма Д.М., адвокат, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №748 від 16.04.2009, договір про надання правової допомоги №428-ц-2022 від 01.01.2022, ордер на надання правничої (правової) допомоги серії АР №1088247 від 04.05.2022

від ФОП Бєлана Б.О. - Бєлан С.В., адвокат, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ЗП №001559 від 09.02.2018, ордер на надання правничої (правової) допомоги серії АР №1080934 від 27.01.2022

від боржника ТОВ "Центр медичної візуалізації "Малахіт" - Лобанов В.О., керівник, відомості з ЄДРЮОФОПтаГФ

розпорядник майна /в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів/ - арбітражний керуючий Данілов А.І. (ухвала Господарського суду Запорізької області від 09.11.2021 у справі № 908/3236/21)

УСТАНОВИВ:

До Господарського суду Запорізької області надійшла заява (вих.№ 86/10-21 від 29.10.2021) Товариства з обмеженою відповідальністю "Маресто Україна" (пр.Лобановського Валерія, буд.56, м.Київ, 03037; ) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр медичної візуалізації "Малахіт" (пр.Соборний, буд.143, м.Запоріжжя, 69035; ).

За результатами автоматизованого розподілу судової справи між суддями розгляд заяви призначено судді Ніколаєнку Р.А.(протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.11.2021).

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 09.11.2021 у справі № 908/3236/21 заяву ТОВ "Маресто Україна" прийнято до розгляду та на 23.11.2021, 11.00 призначено підготовче засідання суду.

За наслідками підготовчого засідання, ухвалою Господарського суду Запорізької області від 23.11.2021 у справі № 908/3236/21 відкрито провадження у справі про банкрутство боржника - ТОВ "Центр медичної візуалізації "Малахіт", визнано грошові вимоги ініціюючого кредитора - ТОВ "Маресто Україна" до боржника в розмірі 1018810,47 грн заборгованості, з яких 77147,23 грн - штрафні санкції та в розмірі 22700,00 грн - суми сплаченого за подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство судового збору, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого/ №486 від 04.04.2013 року, адреса: Гагарінське плато, буд.5/3, ап.176, м.Одеса, 65062, ІПН НОМЕР_1 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), вирішено інші необхідні питання, попереднє засідання суду призначено на 01.02.2022, 10.00.

Офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника на офіційному веб-порталі судової влади України здійснено 23.11.2021 за №67683.

Відповідно до ч.1 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства (надалі, також - КУзПБ) конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За правилами ч.2 ст.47 КУзПБ у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.

Положеннями ч.3 ст.45 КУзПБ унормовано, що господарський суд зобов`язаний прийняти заяву кредитора, подану з дотриманням вимог цього Кодексу та Господарського процесуального кодексу України, про що постановляється ухвала, в якій зазначається дата попереднього засідання суду.

Згідно з ч.6 ст.45 КУзПБ заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, подані в межах строку, визначеного частиною першою цієї статті, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду.

В межах встановленого строку до господарського суду подані наступні заяви кредиторів з такими грошовими вимогами до боржника:

- заява (вих.№01/12-2021 від 22.12.2021) Акціонерного товариства "Банк інвестицій та заощаджень" (вул.Юрія Іллєнка, 83-Д, м.Київ, 04119, ) про визнання грошових вимог до боржника в сумі 4720532,99 грн заборгованості, включення до реєстру вимог кредиторів заборгованості боржника перед заявником в загальній сумі 4720532,99 грн та витрат по сплаті судового збору за подання заяви в сумі 4540,00 грн. Цю заяву прийнято до розгляду у попередньому засідання суду ухвалою від 29.12.2021 у справі № 908/3236/21;

- заява (б/н, б/д, за вх.№ 26976/08-08/21 від 29.12.2021) фізичної особи-підприємця Бєлана Богдана Олеговича ( АДРЕСА_1 ; ідент.№ НОМЕР_3 ) про визнання у справі №908/3236/21 грошових вимог до боржника в сумі 1198600,00 грн;

- заява (б/н, б/д, за вх.№ 26990/08-08/21 від 29.12.2021) фізичної особи-підприємця Лобанова Вадима Олександровича ( АДРЕСА_2 ; поштова адреса: АДРЕСА_3 ; ідент.№ НОМЕР_4 ) про визнання у справі №908/3236/21 грошових вимог до боржника в сумі 3474417,04 грн.

Судом було встановлено невідповідність заяви ФОП Бєлана Б.О. та заяви ФОП Лобанова В.О. ч.3 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства, якою встановлені загальні вимоги до заяви кредитора з грошовими вимогами до боржника.

Зокрема, відповідно до ч.3 ст.45 КУзПБ до заяви в обов`язковому порядку додаються докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна, а також документи, що підтверджують грошові вимоги до боржника.

Ст.46 Кодексу України з процедур банкрутства унормовано, що у разі якщо заяву конкурсного кредитора подано без дотримання вимог цього Кодексу, господарський суд письмово повідомляє заявника про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов`язаний їх усунути. Якщо конкурсний кредитор усунув недоліки заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до суду. В іншому разі господарський суд постановляє ухвалу про повернення заяви. Повернення заяви з підстав, передбачених цією статтею, не перешкоджає повторному зверненню до суду у цій же справі.

Листом від 29.12.2021 № 908/3236/21, та іншим листом від 29.12.2021 № 908/3236/21 Господарський суд Запорізької області повідомив ФОП Лобанова В.О. та ФОП Бєлана Б.О. про недоліки заяв (кожного окремо) та встановив строк для їх усунення - до 12.01.2022 (кожному окремо).

Після спливу строку на усунення недоліків, незважаючи на відсутність реагування з боку зазначених заявників на повідомлення суду, певний проміжок часу судом не постановлялися ухвали про повернення заяви ФОП Бєлана Б.О. та заяви ФОП Лобанова В.О. згідно зі ст.46 КУзПБ з огляду на відсутність у суду відомостей щодо отримання цими заявниками листів-повідомлень суду від 29.12.2021 за №№ 908/3236/21, а також й неповернення листів органом поштового зв`язку за будь-яких причин.

31.01.2022 до суду надійшла заява ФОП Лобанова В.О. про усунення недоліків заяви про грошові вимоги, поновлення встановленого строку для усунення недоліків та подання уточненої заяви про грошові вимоги, до якої додані відповідні докази, з якими недоліки заяви з грошовими вимогами до боржника усунуті.

Того ж дня надійшла уточнена заява ФОП Лобанова В.О. про грошові вимоги, згідно з якою ФОП Лобанов В.О. просить визнати його кредитором у справі №908/3236/21 про банкрутство боржника - ТОВ "ЦМВ "Малахіт" із сумою грошових вимог до боржника в розмірі 3474417,04 грн основної заборгованості та в розмірі 4540,00 грн - суми сплаченого за подання заяви про грошові вимоги судового збору.

Також 31.01.2022 до суду надійшла заява ФОП Бєлана Б.О. про усунення недоліків заяви про грошові вимоги, поновлення встановленого строку для усунення недоліків та подання уточненої заяви про грошові вимоги, до якої додані відповідні докази, з якими недоліки заяви з грошовими вимогами до боржника усунуті.

Крім того, 31.01.2022 надійшла уточнена заява ФОП Бєлана Б.О. про грошові вимоги, згідно з якою ФОП Бєлан Б.О. просить визнати його кредитором у справі №908/3236/21 про банкрутство боржника - ТОВ "ЦМВ "Малахіт" із сумою грошових вимог до боржника в розмірі 1198600,00 грн основної заборгованості та в розмірі 4540,00 грн - суми сплаченого за подання заяви про грошові вимоги судового збору.

Ухвалою суду від 31.01.2022 судом прийнято заяву ФОП Бєлана Б.О. про грошові вимоги до боржника з урахуванням уточненої заяви про грошові вимоги та призначено до розгляду у попередньому засіданні суду на 01.02.2022 о 10.00.

Іншою ухвалою від 31.01.2022 прийнято заяву ФОП Лобанова В.О. про грошові вимоги до боржника з урахуванням уточненої заяви про грошові вимоги та призначено до розгляду у попередньому засіданні суду на 01.02.2022 о 10.00.

Від розпорядника майна 10.01.2022 було отримано клопотання вих.№02-01/908/3236/21-05 від 07.01.2022, до якого долучені його повідомлення про розгляд кредиторських вимог АТ "Банк інвестицій та заощаджень", ФОП Лобанова В.О. та ФОП Бєлана Б.О. (від 06.01.2022 вих.№№ 02-01/908/3236/21-04, 02-01/908/3236/21-03 та 02-01/908/3236/21-02 відповідно).

Згідно з повідомленнями заявлені грошові вимоги АТ "Банк інвестицій та заощаджень" розпорядником майна визнано, грошові вимоги ФОП Лобанова В.О. та ФОП Бєлана Б.О. розпорядником майна не визнаються.

Боржником було подано заяву вих.№ 31/01-02 від 31.01.2022, де приведено, що ним було отримано заяву кредитора з вимогами до боржника від 22.12.2021 №01/12-2021 від АТ "Банк інвестицій та заощаджень" (код ЄДРПОУ - 33695095), заяву про грошові вимоги від фізичної особи-підприємця Лобанова Вадима Олександровича (РНОКПП - НОМЕР_4 ) та заяву про грошові вимоги від фі зичної особи-підприємця Бєлана Богдана Олеговича (РНОКПП - НОМЕР_3 ). Повідомлено, що ТОВ "ЦМВ "Малахіт" за результатами розгляду вказаних заяв та доданих до них копій документів визнає зазначені в цих заявах грошові вимоги в пов ному обсязі, а саме:

1.Грошові вимоги АТ "Банк інвестицій та заощаджень" в загальному розмірі 4720532,99 грн, з яких: 1260772,84 грн - за договором про споживчий кредит Готівка 50/50 №РР/4/68 від 02.10.2018 та договором поруки №РР/4/68/Р1 від 02.10.2018; 560975,22 грн - за договором про споживчий кредит №РР/4/93 від 28.02.2019 та до говором поруки №РР/4/93/Р1 від 28.02.2019; 2898784,93 грн - за договором про споживчий кредит №РР/4/117 (з ануїтетними платежами) від 27.06.2019 та договором поруки №РР/4/117/Р1 від 27.06.2019;

2. Грошові вимоги ФОП Лобанова В.О. в загальному розмірі 3474417,04 грн., з яких: 1595732,90 грн - за договором оренди №04 від 01.02.2019 та договором оренди майна №05 від 01.02.2021; 1878684,14 грн - в порядку регресу у зв`язку з виконанням майновим поручителем Лобановим В.О. зобов`язань ТОВ "ЦМВ "Малахіт" перед кредитором - АТ "Таскомбанк" за кредитним договором №Т 20.11.2013 К 2296 від 20.09.2019 відповідно до договору іпотеки від 20.09.2019 (реєстр. №1930);

3. Грошові вимоги ФОП Бєлана Б.О. в загальному розмірі 1198600,00 грн за договором на виконання робіт від 16.12.2019.

Боржником зазначено, що вказані грошові вимоги підтверджуються наявними у ТОВ "ЦМВ "Малахіт" договорами, первинними та іншими документами, а також даними його бухгалтерського об ліку.

За підсумками засідання 01.02.2022, постановленою ухвалою судом визнано грошові вимоги АТ "Банк інвестицій та заощаджень" () до боржника в розмірі 4 720532,99 грн основного боргу та в розмірі 4540,00 грн сплаченого за подання заяви з грошовими вимогами судового збору. У попередньому засіданні оголошено перерву, відкладено розгляд заяви ФОП Бєлана Б.О. (ідент.№ НОМЕР_3 ) з грошовими вимогами до боржника та заяви ФОП Лобанова В.О. (ідент.№ НОМЕР_4 ) з грошовими вимогами до боржника до 16.03.2022, 11.00.

За підсумками засідання 16.03.2022 судом постановлено ухвалу про оголошення перерви у попередньому засіданні у справі №908/3236/21, а також відкладено розгляд заяви фізичної особи-підприємця Бєлана Богдана Олеговича (ідент.№ НОМЕР_3 ) з грошовими вимогами до боржника та заяви фізичної особи-підприємця Лобанова Вадима Олександровича (ідент.№ НОМЕР_4 ) з грошовими вимогами до боржника до 04.05.2022, 10.00.

11.04.2022 на адресу електронної пошти суду надійшли письмові пояснення АТ "Таскомбанк" (вих.б/н від 07.04.2022), скріплені електронним цифровим підписом представника, стосовно того, що 20.09.2019 між Банком та боржником було укладено кредитний договір № Т 20.11.2013 К 2296 з додатками № 1-7, згідно з яким боржнику було надано грошові кошти в сумі 2 000 000,00 грн з кінцевим строком погашення не пізніше 19.09.2022. В забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором між Банком та Лобановим В.О. був укладений іпотечний договір від 20.09.2019, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Саламатовою М.В. за №1930 (приміщення, нежитлове приміщення №2 першого поверху літ. А1-2, загальною площею 319,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 101). У зв`язку із порушенням боржником умов кредитного договору, Банк 05.08.2020 та 08.09.2020 надіслав боржнику та Лобанову В.О. вимоги про усунення порушення основного зобов`язання та/або іпотечного договору. Однак, зазначені вимоги залишились без задоволення. Таким чином Банк, у відповідності до положень ст.37 Закону України "Про іпотеку" та умов іпотечного договору набув право звернути стягнення на предмет іпотеки в порядку, передбаченому чинним законодавством та іпотечним договором. 17.12.2020 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Петренко С.В. зареєстровано право власності на нежитлове приміщення, що передано боржником в іпотеку, за Банком, у повній відповідності до вимог Закону України "Про іпотеку", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", Порядку реєстрації речових прав на рухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 за №1127. Отже, у зв`язку з реєстрацією права власності на вищевказане майно за Банком, була погашена заборгованість по основному боргу по кредитному договору № Т20.11.2013 К 2296 від 20.09.2019 у розмірі 1 837 041 грн.

19.04.2022 судом отримано від розпорядника майна ряд документів у справі по процедурі, у т.ч.:

1) клопотання про витребування доказів (вих.№02-01/27 від 28.03.2022) про витребування від банківських установ відомостей про рух коштів по рахункам, зареєстрованих за боржником;

2) клопотання (вих№02-01/908/3236/21-34 від 15.04.2022) про припинення повноважень керівника, в якому розпорядник майна просить суд вжити заходів забезпечення вимог кредиторів та припинити повноваження директора ТОВ "Центр медичної візуалізації "Малахіт" - Лобанова Вадима Олександровича; виконання обов`язків керівника ТОВ "Центр медичної візуалізації "Малахіт" тимчасово покласти на розпорядника майна; зобов`язати директора ТОВ "Центр медичної візуалізації "Малахіт" - Лобанова В.О. протягом трьох днів передати розпоряднику майна всі належні ТОВ "Центр медичної візуалізації "Малахіт" товарно-матеріальні цінності, фінансово-господарську документацію товариства, статутні та реєстраційні документи, печатки, штампи, електронні носії інформації;

3) клопотання (вих№02-01/908/3236/21-33 від 15.04.2022) про призначення почеркознавчої експертизи документів, а саме: актів здачі - приймання робіт (надання послуг) від 31.01.2021, 01.03.2021, 01.04.2021, 04.05.2021, 01.06.2021, 01.07.2021, 31.07.2021, і на вирішення судової почеркознавчої експертизи поставити наступне питання: чи виконано підписи та рукописні записи від імені громадянки ОСОБА_3, що містяться в означених актах, складених між ТОВ "Центр медичної візуалізації "Малахіт" в особі ОСОБА_3 та Фізичною особою - підприємцем Лобановим В.О., самою ОСОБА_3. чи іншою особою?

4) Клопотання (вих№02-01/908/3236/21-32 від 15.04.2022) про призначення технічної експертизи документів, в якому розпорядник майна просить суд призначити судову технічну експертизу ряду документів, складених між Фізичною особою-підприємцем Бєланом Б.О. та ТОВ "Центр медичної візуалізації "Малахіт", а також між Фізичною особою - підприємцем Лобановим В.О. та ТОВ "Центр медичної візуалізації "Малахіт".

Також розпорядником майна надано Висновок за результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр медичної візуалізації «Малахіт» щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства, ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, документи та матеріали щодо діяльності та майнового стану боржника, які отримані та досліджені розпорядником майна.

02.05.2022 судом отримано заяву боржника (вих№03/04/02 від 02.05.2022), в якій він просить попереднє засідання суду 04.05.2022 провести та наступні судові засідання протягом дії в Україні воєнного стану проводити за відсутності представника боржника (здійснювати розгляд справи №908/3236/21 без участі представника боржника).

Зазначається, що ухвалою від 13.04.2022 у даній справі судом було задоволено клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Данілова А.І. (вих.№02-01/908/3236/21-33 від 11.04.2022) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду та дозволено участь розпорядника майна у попередньому засіданні суду у справі №908/3236/21, призначеному на 04.05.2022 о 10.00, в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів адвоката за допомогою системи "EasyСon", що функціонує в Господарському суді Запорізької області.

У подальшому, ухвалою від 25.04.2022 у даній справі судом було задоволено клопотання представника ТОВ "Маресто Україна" адвоката Чорної О.В. (вих.б/н від 11.04.2022) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду та дозволено участь представника ТОВ "Маресто Україна" адвоката Чорної О.В. у попередньому засіданні суду у справі №908/3236/21, призначеному на 04.05.2022 о 10.00, в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів адвоката за допомогою системи "EasyСon", що функціонує в Господарському суді Запорізької області.

За наслідками засідання 04.05.2022 постановлено ухвалу, якою у попередньому засіданні оголошено перерву, відклавши розгляд заяви фізичної особи-підприємця Бєлана Богдана Олеговича (ідент.№ НОМЕР_3 ) з грошовими вимогами до боржника та заяви фізичної особи-підприємця Лобанова Вадима Олександровича (ідент.№ НОМЕР_4 ) з грошовими вимогами до боржника до 02.06.2022, 10.30; прийнято та призначено до розгляду в засіданні суду надані розпорядником майна клопотання про припинення повноважень керівника (вих.№02-01/908/3236/21-34 від 15.04.2022), клопотання про призначення почеркознавчої експертизи документів (вих.№02-01/908/3236/21-33 від 15.04.2022), клопотання про призначення технічної експертизи документів (вих.№ 02-01/908/3236/21-32 від 15.04.2022) на 02.06.2022 о 10 год. 30 хв.

Крім того, суд в засіданні розглянув по суті клопотання розпорядника майна про витребування доказів (вих.№02-01/27 від 28.03.2022), задовольнивши його. За наслідками розгляду клопотання судом окремо постановлено відповідну ухвалу про витребування доказів від банківських установ, що здійснюють розрахунково-касове обслуговування боржника.

На ухвалу про витребування доказів АТ «Банк інвестиції та заощаджень» надано інформацію (вих.№ 01/05-2022 від 26.05.2022), згідно з якою рух коштів на рахунку боржника, відкритому у цій банківській установі, не відбувався.

Розпорядником майна надані додаткові пояснення до повідомлень розпорядника майна про розгляд вимог кредиторів ФОП Бєлана Б.О. та ФОП Лобанова В.О. (вих.№ 02-01/908/3236/21-51 від 17.05.2022) з викладенням свого бачення на обставини щодо заявлення кредиторських вимог цими особами з огляду в тому числі, на отримані від них пояснення на запитання розпорядника майна. На переконання розпорядника майна поведінка цих осіб очевидно свідчить про фактичну їх пов`язаність та спільність недобросовісних намірів у процедурі банкрутства ТОВ «ЦМВ «Малахіт».

Від ініціюючого кредитора - ТОВ «Маресто Україна» отримані пояснення (позиції) по заявлених розпорядником майна клопотаннях (б/н, б/д, вх.№ 6180/08-08/22 від 25.05.2022).

ТОВ «Маресто Україна» підтримує заявлене розпорядником майна клопотання про припинення повноважень керівника ТОВ «ЦМВ «Малахіт», зазначаючи, що, як слідує з поданого розпорядником майна клопотання та підтверджується наявними в матеріалах справи доказами, директор ТОВ «ЦМВ «Малахіт» Лобанов В.О. на письмові запити розпорядника майна неодноразово не надавав та/або невчасно надавав та/або надавав неповну (спотворену) інформацію та/або документи, необхідні розпоряднику майна для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЦМВ «Малахіт», з`ясування причин виникнення неплатоспроможності Товариства та встановлення посадових осіб, винних у доведені ТОВ «ЦМВ «Малахіт» до банкрутства.

Також ТОВ «Маресто Україна» підтримує і клопотання розпорядника майна про призначення експертиз, поділяючи пояснення розпорядника майна про те, що після відхилення ним грошових вимог ФОП Лобанова В.О. та ФОП Бєлана Б.О. за заявами від 23.12.2021, останніми розпоряднику майна та суду з уточненими заявами про грошові вимоги від 31.01.2022 надані ряд документів, які за своїм переліком, формою та змістом повністю відповідають тим підставам, з яких розпорядником майна кредиторські вимоги цих осіб були відхилені в повному обсязі, що відображено у письмових повідомленнях про розгляд кредиторських вимог від 06.01.2022. Також кредитор, погоджуючись з розпорядником майна, зазначає, що є об`єктивні підстави вважати, що додаткові документи створені безпосередньо під час складання уточнених заяв про грошові вимоги та підписані за підписантів з використанням факсимільного підпису і метою таких дій є створення штучних доказів наявності кредиторської заборгованості задля набуття більшості голосів у зборах та комітету кредиторів з ціллю юридичної можливості прийняття вигідних для пов`язаних з боржником осіб рішень та/або безпідставного отримання грошових коштів, отриманих від реалізації ліквідаційної маси під час ліквідаційної процедури.

Ухвалою від 02.06.2022 у попередньому засіданні було оголошено перерву, з відкладенням розгляду заяви фізичної особи-підприємця Бєлана Богдана Олеговича з грошовими вимогами до боржника та заяви фізичної особи-підприємця Лобанова Вадима Олександровича з грошовими вимогами до боржника, також відкладено розгляд клопотання розпорядника майна про припинення повноважень керівника (вих.№02-01/908/3236/21-34 від 15.04.2022), клопотання про призначення почеркознавчої експертизи документів (вих.№02-01/908/3236/21-33 від 15.04.2022), клопотання про призначення технічної експертизи документів (вих.№ 02-01/908/3236/21-32 від 15.04.2022) до 05.07.2022, 10.30.

На дату цього засідання отримано інформацію АТ «Альфа-Банк» (вих.№ 05016/БТ від 26.05.2022), згідно з якою станом на 26.06.2022 залишок коштів на рахунку боржника відсутній, з доданням виписки по рахунку в електронному вигляді.

Також банківські виписки по рахунках боржника представлені АТ КБ «ПриватБанк» (з листом вих.№ 20.1.0.0.0/7-220531/11959 від 03.06.2022).

Від АТ «Таскомбанк», представник якого викликався в засідання, отримано заяву (б/н від 21.06.2022), у якій АТ «Таскомбанк» просить провести засідання у відсутність представника в зв`язку з неможливістю явки, що пов`язано із введенням в Україні воєнного стану. Заявлення судом враховано.

Розпорядником майна арбітражним керуючим Даніловим А.І. подано:

- з клопотанням про долучення доказів до матеріалів справи (вих.№ 02-01/908/3236/21-57 від 15.06.2022) - докази надсилання наданих суду додаткових пояснень до повідомлень розпорядника майна про розгляд вимог кредиторів ФОП Бєлана Б.О. та ФОП Лобанова В.О. (вих.№ 02-01/908/3236/21-51 від 17.05.2022) на адреси цих заявників та їх представників; відносно надання відповіді головного бухгалтера ТОВ «ЦВМ «Малахіт» ОСОБА_2. та лікаря ОСОБА_3 на листи розпорядника майна останнім зазначено, що такі відповіді не отримані;

- додаткові пояснення (вих.№ 02-01/908/3236/21-61 від 29.06.2022) щодо грошових вимог в розмірі 1878684,14 грн, які заявлені в порядку регресу у зв`язку з виконанням Лобановим В.О. , як майновим поручителем, зобов`язань ТОВ «ЦМВ «Малахіт» перед АТ «Таскомбанк» відповідно до кредитного договору № Т20.121.2013К2296 від 20.09.2019 та договору іпотеки від 20.09.2019. За твердженням розпорядника майна не відповідають дійсності повідомлені Лобановим В.О. відомості щодо сплати Товариством з обмеженою відповідальністю «Центр медичної візуалізації «Малахіт» на користь АТ «Таскомбанк» грошових коштів в розмірі 121315,86 грн в рахунок виконання зобов`язань, передбачених Кредитним договором № Т 20.11.2013 К 2296 від 20.09.2019, оскільки фактично було сплачено 417940,46 грн;

- клопотання про витребування відомостей (вих.№ 02-01/908/3236/21-49 від 04.07.2022) з поставленням запитань до АТ «Таскомбанк» стосовно правовідносин останнього з ФОП Лобановим В.О.

ФОП Лобановим В.О. та ФОП Бєланом Б.О. надані заява (б/н від 30.06.2022) та пояснення у справі № 908/3236/21 (вих.№ 04/07-22 від 04.07.2022) відповідно з викладенням позицій по заявлених вимогах з огляду на додаткові пояснення до повідомлень розпорядника майна про розгляд вимог кредиторів ФОП Бєлана Б.О. та ФОП Лобанова В.О. (вих.№ 02-01/908/3236/21-51 від 17.05.2022).

ФОП Лобанов В.О., зокрема, зазначає про неякісне проведення інвентаризації розпорядником майна ТОВ «ЦМВ «Малахіт» та безпідставні звинувачення, про те, що діяльність ТОВ «ЦМВ «Малахіт» була фактично профінансована за рахунок його (Лобанова В.О.) власних коштів та власного майна, що робить твердження розпорядника майна про умисне доведення до банкрутства алогічними та надуманими.

ФОП Бєлан Б.О. наполягає, що до його заяви про грошові вимоги та заяви з вимогами до боржника (уточненої заяви про грошові вимоги) від 31.01.2022 було долучено копії первинних документів, які у своїй сукупності та з урахуванням наведених у цих заявах фактів і обставин в повній мірі підтверджують грошові вимоги ФОП Бєлана Б.О. до ТОВ «ЦМВ «Малахіт» в розмірі 1198600,00 грн основної заборгованості за договором на виконання робіт від 16.12.2019. Відзначив, що первинні документи, які додані до його заяв, мають всі необхідні реквізити, розкривають суть господарських операцій, за результатами яких вони складені, відповідають вимогам первинних документів, які для них передбачені ді ючим законодавством України, є чинними та не визнані недійсними в судовому порядку. Крім того, звернув увагу, що його грошові вимоги боржником - ТОВ «ЦМВ «Малахіт» визнано.

Клопотання розпорядника майна про призначення експертиз ФОП Бєлан Б.О. вважає необґрунтованими, а підстави для їх проведення, наведені за текстом клопотань - надуманими та вигаданими розпорядником майна, не підтвердженими жодними належними та допустимими доказами. Таке ж ФОП Бєлан Б.О. наводить і відносно клопотання розпорядника майна про припинення повноважень керівника боржника.

Боржником - ТОВ «ЦМВ «Малахіт» надано заяву (вих.№ 01/07/02 від 01.07.2022), до якої, як на підтвердження здійснення охорони приміщень, в яких знаходиться майно ТОВ «ЦМВ «Малахіт», додано копію договору охорони за допомогою комплексу тривожної сигналізації (КТС) № 2т81497 від 01.11.2020, який укладено ФОП Лобановим В.О., як власником приміщень, з ПП «Охоронний холдинг Славутич-люкс».

Також в заяві боржником підтверджено видачу довіреності № 1/21 від 01.02.2021 на ім`я ОСОБА_3 за підписом директора Лобанова В.О., якою ТОВ «ЦМВ «Малахіт» надавало ОСОБА_3 право підпису договорів та первинних документів від імені ТОВ «ЦМВ «Малахіт».

Судове засідання 05.07.2022 зафіксовано аудиозаписом за допомогою комплексу «Акорд».

Розпорядник майна підтримав надані заперечення по вимогах ФОП Лобанова В.О. та ФОП Бєлана Б.О.

Заявниками ж (представниками) вимоги підтримуються.

Лобанов В.О., який особисто з`явився в засідання, запевнив про дійсність правовідносин та заявлених вимог, а також про надання на наступне засідання оригіналів документів по правовідносинах, які зберігаються у його власному підвальному приміщенні по пр.Соборному, 143 в м.Запоріжжі, але доступ до яких наразі утруднений через облаштування в цих приміщеннях бомбосховища та розміщення в них людей, передачу ключів відповідальним особам ОСББ.

Судом зазначається, що ухвала суду від 02.06.2022 у даній справі не виконана АТ «Таскомбанк» (далі, також - Банк).

Банком направлені суду письмові пояснення (б/н від 21.06.2022), які фактично дублюють раніше надані Банком пояснення (б/н від 07.04.2022, приведені вище за текстом даної ухвали), яких недостатньо для встановлення необхідних дійсних обставин задля правильного та об`єктивного розгляду заяви ФОП Лобанова В.О. з грошовими вимогами до боржника, заявлених в розмірі 1878684,14 грн, що виникли з поручительства Лобанова В.О. за зобов`язаннями боржника перед Банком. Надані по цих вимогах позиції, розрахунки відповідних учасників є суперечливими.

Тому АТ «Таскомбанк» наголошується на необхідності виконання ухвал суду у повному обсязі, з наданням (направленням) повного пакету документів, доказів, що витребовуються судом.

Як вже згадувалося, на засідання 05.07.2022 розпорядником майна подано клопотання про витребування відомостей від Банку.

Розпорядник майна просить витребувати від Банку наступні відомості:

- яким був розмір прострочених зобов`язань ТОВ «ЦМВ «Малахіт» за Кредитним договором № Т20.121.2013К2296 від 20.09.2019 станом на дату звернення АТ «Таскомбанк» стягнення на предмет іпотеки (21.12.2020) відповідно до умов Договору іпотеки від 20.09.2019 ?

- за якою вартістю АТ «Таскомбанк» набуло у власність предмет іпотеки відповідно до умов п. 1.4. та Розділу 7 Договору іпотеки від 20.09.2019?

- чи відшкодувало АТ «Таскомбанк» Лобанову В.О. перевищення 90% вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог відповідно до умов ст. 37 Закону України «Про іпотеку»?

- чи надавало АТ «Таскомбанк» погодження ТОВ «ЦМВ «Малахіт» на проведення невіддільних поліпшень предмету іпотеки відповідно до Договору на виконання робіт від 16.12.2019 між ТОВ «ЦМВ «Малахіт» та ФОП Бєланом Б.О. на суму 1198600,00 грн ?

Суд визнав за доцільне та необхідне вказане клопотання розпорядника майна задовольнити.

Ч.2 ст.47 (абз.2) КУзПБ унормовано, що у разі необхідності господарський суд може оголосити перерву в попередньому засіданні.

Зважаючи на викладені обставини, судом вирішено оголосити перерву в попередньому засіданні, відклавши розгляд заяв ФОП Лобанова В.О. та ФОП Бєлана Б.О., а також відкласти розгляд клопотання розпорядника майна про припинення повноважень керівника (вих.№02-01/908/3236/21-34 від 15.04.2022), клопотання про призначення почеркознавчої експертизи документів (вих.№02-01/908/3236/21-33 від 15.04.2022), клопотання про призначення технічної експертизи документів (вих.№ 02-01/908/3236/21-32 від 15.04.2022).

При призначенні дати та часу наступного судового засідання судом враховані задоволені ухвалами від 13.04.2022 та 25.04.2022 у даній справі клопотання (заяви) відповідних учасників щодо участі в засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

Керуючись ст.ст.1, 2, 6, 45, 47 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст.3, 12, 20, 81,197, 216, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. У попередньому засіданні оголосити перерву, відклавши розгляд заяви фізичної особи-підприємця Бєлана Богдана Олеговича (ідент.№ НОМЕР_3 ) з грошовими вимогами до боржника та заяви фізичної особи-підприємця Лобанова Вадима Олександровича (ідент.№ НОМЕР_4 ) з грошовими вимогами до боржника, відкласти розгляд клопотання розпорядника майна про припинення повноважень керівника (вих.№02-01/908/3236/21-34 від 15.04.2022), клопотання про призначення почеркознавчої експертизи документів (вих.№02-01/908/3236/21-33 від 15.04.2022), клопотання про призначення технічної експертизи документів (вих.№ 02-01/908/3236/21-32 від 15.04.2022) до 16.08.2022, 10.30.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4 в режимі відеоконференції.

2. Дозволити розпоряднику майна арбітражному керуючому Данілову А.І. взяти участь в засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, за допомогою системи "EasyСon".

3. Дозволити участь представника ТОВ "Маресто Україна" адвоката Чорної О.В. в засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, за допомогою системи "EasyСon".

4. Клопотання розпорядника майна про витребування відомостей від АТ «Таскомбанк» (вих.№ 02-01/908/3236/21-49) задовольнити.

Витребувати від АТ «Таскомбанк» наступні відомості (пояснення):

- яким був розмір прострочених зобов`язань ТОВ «ЦМВ «Малахіт» за Кредитним договором № Т20.121.2013К2296 від 20.09.2019 станом на дату звернення АТ «Таскомбанк» стягнення на предмет іпотеки (21.12.2020) відповідно до умов Договору іпотеки від 20.09.2019 ?

- за якою вартістю АТ «Таскомбанк» набуло у власність предмет іпотеки відповідно до умов п. 1.4. та Розділу 7 Договору іпотеки від 20.09.2019 ?

- чи відшкодувало АТ «Таскомбанк» Лобанову В.О. перевищення 90% вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог відповідно до умов ст. 37 Закону України «Про іпотеку»?

- чи надавало АТ «Таскомбанк» погодження ТОВ «ЦМВ «Малахіт» на проведення невіддільних поліпшень предмету іпотеки відповідно до Договору на виконання робіт від 16.12.2019 між ТОВ «ЦМВ «Малахіт» та ФОП Бєланом Б.О. на суму 1198600,00 грн ?

Зобов`язати АТ «Таскомбанк» надати зазначені відомості (пояснення) завчасно до дати призначеного засідання розпоряднику майна та суду, а також представити суду (у належно завірених копіях):

- письмові пояснення щодо суми погашеної заборгованості по кредитному договору № Т20.11.2013 К 2296 від 20.09.2019 з ТОВ «ЦМВ «Малахіт» за рахунок набуття у власність майна іпотекодавця Лобанова В.О. згідно з договором іпотеки від 20.09.2019 реєстр. № 1930, в тому числі з огляду на твердження розпорядника майна у додаткових поясненнях вих.№ 02-01/908/3236/21-61 від 29.06.2022 про сплату Товариством з обмеженою відповідальністю «Центр медичної візуалізації «Малахіт» на користь АТ «Таскомбанк» грошових коштів в розмірі 417940,46 грн в рахунок виконання зобов`язань, передбачених Кредитним договором № Т 20.11.2013 К 2296 від 20.09.2019, а не 121315,86 грн, як заявляє Лобанов В.О. ;

- документи, надані реєстратору для державної реєстрації права власності на предмет іпотеки (в тому числі рішення про набуття предмета іпотеки у власність, акт оцінки іпотечного майна);

- вимоги про усунення порушення основного зобов`язання та/або іпотечного договору від 05.08.2020 та від 08.09.2020 на адреси ТОВ «ЦМВ «Малахіт» та Лобанова В.О. (датування згідно письмових пояснень Банку б/н від 07.04.2022 та б/н від 21.06.2022);

- пояснення з приводу відмінності площі іпотечного нерухомого майна, що зазначена в договорі іпотеки від 20.09.2019 реєстр. № 1930 та у державному реєстрі при реєстрації права власності на майно за Лобановим В.О. (319,9 кв.м) від площі цього майна, зазначеної при реєстрації права власності на майно за АТ «Таскомбанк» (363,3 кв.м);

- пояснення з приводу наявності у Лобанова В.О. права на передання цього нерухомого майна в оренду після переходу права власності на майно до АТ «Таскомбанк»;

- договір фінансового лізингу щодо цього майна (реєстраційний номер 101) між АТ «Таскомбанк» та Лобановим В.О. від 24.03.2021, відомості про який містить державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Зобов`язати завчасно до дати призначеного засідання:

розпорядника майна - надати відповіді ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на листи розпорядника майна (в разі отримання);

ФОП Лобанова В.О. та ФОП Бєлана Б.О., боржника - невідкладно направити копії наданих суду на засідання 05.07.2022 заяв, пояснень, на адресу розпорядника майна; копії пояснень, що надаватимуться на наступне засідання також завчасно направити розпоряднику майна;

ФОП Бєлана Б.О. - представити для огляду в судовому засіданні оригінали документів, копії яких додані до заяви з грошовими вимогами до боржника та уточненої заяви з грошовими вимогами до боржника;

Лобанова В.О. - представити для огляду в судовому засіданні оригінали документів, копії яких додані до заяви з грошовими вимогами до боржника та уточненої заяви з грошовими вимогами до боржника;

обґрунтувати та документально підвередити визначений розмір грошових вимог в частині регресних вимог за кредитними зобов`язаннями з огляду на пояснення АТ «Таскомбанк» про погашення заборгованості за рахунок іпотечного майна по основному боргу по кредитному договору № Т20.11.2013 К 2296 від 20.09.2019 у розмірі 1837041 грн (приведені за текстом ухвали), а також з огляду на твердження розпорядника майна у додаткових поясненнях вих.№ 02-01/908/3236/21-61 від 29.06.2022 про сплату Товариством з обмеженою відповідальністю «Центр медичної візуалізації «Малахіт» на користь АТ «Таскомбанк» грошових коштів в розмірі 417940,46 грн в рахунок виконання зобов`язань, передбачених Кредитним договором № Т 20.11.2013 К 2296 від 20.09.2019, а не 121315,86 грн, як заявляє Лобанов В.О.;

надати лист АТ «Таскомбанк» Лобанову В.О. № 21 від 08.02.2021, який зазначено у додатку до заяви про грошові вимоги, однак який фактично до цієї заяви, а також і в подальшому до матеріалів справи не доданий;

надати документи на підтвердження повноважень ОСОБА_2. на укладення договору оренди № 4 від 01.02.2019 та інших первинних документів по договірних правовідносинах;

надати підтвердження правомірності укладення договору оренди № 05 від 01.02.2021, враховуючи перехід 17.12.2020 права власності на об`єкт оренди - нежитлове приміщення до АТ «Таскомбанк»;

пояснення щодо зазначення в договорі оренди № 05 від 01.02.2021 про належність об`єкта оренди орендодавцю (п.1.3 договору) з огляду на перехід 17.12.2020 права власності на об`єкт оренди - нежитлове приміщення до АТ «Таскомбанк»;

- договір фінансового лізингу щодо нерухомого майна (реєстраційний номер 101) між АТ «Таскомбанк» та Лобановим В.О. від 24.03.2021, відомості про який містить державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

ТОВ «ЦМВ «Малахіт» - надати докази, пояснення щодо укладення та виконання договору на виконання робіт від 16.12.2019 з ФОП Бєланом Б.О., оригінал договору та документів по правовідносинах по цьому договору.

Явку в засідання розпорядника майна, заявників кредиторських вимог ФОП Лобанова В.О. та ФОП Бєлана Б.О., АТ «Таскомбанк» (уповноважених представників) визнати обов`язковою.

Пропонується надіслати необхідні заяви та документи на електронну адресу суду: E-mail: із скріпленням електронним цифровим підписом.

Контактні дані Господарського суду Запорізької області: веб-сайт https://zp.arbitr.gov.ua; е-mail: ; номер Єдиного контакт-центру судової влади України . Номер телефону гарячої лінії суду: .

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі "Судова влада України" в мережі Інтернет за веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5009.

Запропонувати учасникам взяти участь у засіданні в режимі відеоконференції (в тому числі поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів), для чого подати до суду заяву з дотриманням положень ст.197 ГПК України.

Запропонувати учасникам повідомити про згоду та можливість отримувати судові рішення (ухвали, постанови, рішення) лише електронною поштою, звернутися до суду з відповідною заявою та надати електронні адреси для повідомлення про розгляд справи шляхом направлення ухвал (рішень) суду по справі (з ЕЦП судді) електронною поштою.

Повідомлення про ухвалу та дату засідання оприлюднити на офіційному сайті Господарського суду Запорізької області офіційного веб-порталу "Судова влада України".

Копії даної ухвали надіслати кредиторам, боржнику, розпоряднику майна, заявникам кредиторських вимог (в т.ч. на відомі суду адреси електронної пошти).

Копію ухвали з копією додаткових пояснень розпорядника майна щодо грошових вимог в розмірі 1878684,14 грн, які заявлені в порядку регресу у зв`язку з виконанням Лобановим В.О. , як майновим поручителем, зобов`язань ТОВ «ЦМВ «Малахіт» перед АТ «Таскомбанк» відповідно до кредитного договору № Т20.121.2013К2296 від 20.09.2019 та договору іпотеки від 20.09.2019 (вих.№ 02-01/908/3236/21-61 від 29.06.2022) надіслати АТ «Таскомбанк».

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ч.1 ст. 235 ГПК України. Не підлягає оскарженню окремо від судового рішення.

Повний текст ухвали складено та підписано 07.07.2022.

Суддя Р.А.Ніколаєнко