УХВАЛА

м. Київ

12.07.2022Справа № 910/14392/14

За позовом Публічного акціонерного товариства "Реал Банк"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Астеліт"

про стягнення 3 703 902,23 грн.

Щодо розгляду заяви № 01-10/190122-1 від 19.01.2022 року «Про заміну позивача його правонаступником» Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» та заяви б/н від 14.02.2022 року «Про процесуальне правонаступництво» Товариства з обмеженою відповідальністю "Лайфселл"

Головуючий суддя Котков О.В.

Судді Гулевець О.В.

Маринченко Я.В.

Представники учасників справи:

від позивача не з`явилися;

від відповідача Решетняк Н.Б. (адвокат).

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Реал Банк" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Астеліт" про стягнення 3 703 902,23 грн. за договором № AF12USE840 від 17.08.2012 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.11.2014 року призначено судову експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз та зупинено провадження у справі № 910/14392/14.

08.10.2019 року через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Блінд" надійшла заява б/н від 03.10.2019 року "Про заміну позивача його правонаступником".

Розпорядженням керівника апарату № 05-23/2595 від 11.10.2019 року призначено повторний автоматизований розподіл судової справи № 910/14392/14, у зв`язку з відпусткою суддів Зіневич А.Б. та Любченко М.О.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 11.10.2019 року заяву б/н від 03.10.2019 року "Про заміну позивача його правонаступником" передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя: Котков О.В., судді: Гулевець О.В., Маринченко Я.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.10.2019 року відкладено вирішення питання щодо розгляду заяви б/н від 03.10.2019 року "Про заміну позивача його правонаступником" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Блінд" до поновлення провадження у справі № 910/14392/14.

14.01.2022 року через відділ діловодства суду Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз супровідним листом № 4695/15-35 від 23.12.2021 року були повернуті матеріали справи № 910/14392/14 разом з повідомленням "Про неможливість надання висновку судової експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів".

25.01.2022 року через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» надійшла заява № 01-10/190122-1 від 19.01.2022 року «Про заміну позивача його правонаступником», в якій заявник просить замінити ПАТ «Реал Банк» його правонаступником - ТОВ «Фінансова компанія Горизонт».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.02.2022 року прийнято справу № 910/14392/14 до провадження колегії суддів у складі: головуючий суддя: Котков О.В., судді: Гулевець О.В., Маринченко Я.В., поновлено провадження у справі, підготовче засідання призначено на 22.02.2022 року.

15.02.2022 року через систему «Електронний суд» від представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Лайфселл» надійшла заява б/н від 14.02.2022 року «Про процесуальне правонаступництво», в якій заявник просить залучити до участі у справі ТОВ «Лайфселл», як правонаступника ТОВ «Астеліт».

В підготовчому засіданні 22.02.2022 року судом оголошувалася перерва до 22.03.2022 року.

Підготовче засідання у даній справі, призначене на 22.03.2022 року не відбулося у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану.

З огляду на те, що на території міста Києва, де здійснює свою діяльність Господарський суд міста Києва, не ведуться активні бойові дії, з метою забезпечення конституційних прав учасників справи на судовий захист, безперервного здійснення правосуддя та дотримання розумності строків розгляду справ, суд дійшов висновку призначити справу № 910/14392/14 до розгляду у судовому засіданні 12.07.2022 року, про що учасників справи було повідомлено ухвалою суду від 28.06.2022 року.

Розглянувши у судовому засіданні заяву № 01-10/190122-1 від 19.01.2022 року «Про заміну позивача його правонаступником» Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт», суд дійшов висновку, що вказана заява не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

В обгрунтування заяви № 01-10/190122-1 від 19.01.2022 року «Про заміну позивача його правонаступником» Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» посилається на те, що на підставі протоколу електронного аукціону № UA-EA-2019-01-18-000006-b від 08.02.2019 року, між Публічним акціонерним товариством «Pеал Банк» (Банк/продавець) в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Реал Банк" Паламарчука В.В. та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» (новий кредитор) було укладено договір про відступлення права вимоги за дебіторською заборгованістю від 15.02.2019 року, відповідно до якого Банк відступив новому кредитору належні Банку, а новий кредитор набув права вимоги Банку за дебіторською заборгованістю у розмірах, що обліковуються на балансі Банку, згідно додатку №1 до цього договору.

14.03.2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» (первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фінекс-Капітал» укладено договір № ВПВ-14/03/19-Бл/02 про відступлення права вимоги, відповідно до якого первісний кредитор відступає, а новий кредитор набуває належні первісному кредитору права вимоги до фізичних та/або юридичних осіб, зазначених у додатку №1 до цього договору, включаючи права вимоги до правонаступників боржників , спадкоємців боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників або які зобов`язані виконати їх обов`язки, за дебіторською заборгованістю у розмірах, згідно реєстру у додатку №1 до цього договору, зокрема за дебіторською заборгованістю ТОВ «Астеліт» у вигляді забезпечувального авансового платежу в розмірі 8 118 319,47 грн.

В подальшому, на підставі укладеного 26.03.2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фінекс-Капітал» договору договір № ВПВ-14/03/19-Бл/02 про відступлення права вимоги від 14.03.2019 року був розірваний за взаємною домовленістю сторін.

Враховуючи наведене та приписи ч. 1 ст. 514 Цивільного кодексу України, заявник вважає, що на підставі договору про відступлення права вимоги за дебіторською заборгованістю від 15.02.2019 року ТОВ «Фінансова компанія Горизонт» стало новим кредитором за договором № AF12USE840 від 17.08.2012 року, у зв`язку з чим просить замінити ПАТ «Реал Банк» його правонаступником - ТОВ «Фінансова компанія Горизонт».

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

За приписом статті 52 Господарського процесуального кодексу України у разі, зокрема, реорганізації суб`єкта господарювання у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі його правонаступника. Сама лише зміна найменування юридичної особи не означає її реорганізації, якщо при цьому не змінюється організаційно-правова форма даної особи. Водночас зміна найменування юридичної особи тягне за собою необхідність у державній реєстрації змін до установчих документів, порядок проведення якої викладено у статті 29 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". Якщо ж зміна найменування юридичної особи пов`язана зі зміною організаційно-правової форми юридичної особи (статті 104-108 Цивільного кодексу України), то йдеться про її реорганізацію, що потребує вчинення господарським судом процесуальної дії, зазначеної в частині третій статті 52 Господарського процесуального кодексу України.

Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи зі складу спірного матеріального правовідношення. Аналогічна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 28.03.2018 року у справі № 910/20338/16, від 04.10.2019 року у справі № 907/515/17.

Процесуальне правонаступництво виникає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права, фактично, процесуальне правонаступництво слідує за матеріальним. У кожному конкретному випадку, для вирішення питань можливості правонаступництва, господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права.

Відповідно до ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно п. 1 ст. 513 Цивільного кодексу України правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Як вбачається з матеріалів справи, 08.02.2019 року відбувся електронний аукціон з продажу лоту № UA-EA-2019-01-18-000006-b.

Згідно протоколу електронного аукціону від 08.02.2019 року предметом лоту був пул активів ПАТ «Pеал Банк», що складається з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання та фізичними особами, дебіторської заборгованості та майнових прав за дебіторською заборгованістю, основних засобів, валютних цінностей та майнових прав, які випливають з векселів.

Переможцем аукціону визначено ТОВ «Фінансова компанія Горизонт».

15.02.2019 року між Публічним акціонерним товариством «Pеал Банк» (Банк/продавець) в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Реал Банк" Паламарчука В.В. та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» (новий кредитор) було укладено договір про відступлення права вимоги за дебіторською заборгованістю, відповідно по п. 1 якого, за цим договором в порядку та на умовах, визначених цим договором, Банк відступає новому кредитору належні Банку, а новий кредитор набуває права вимоги Банку за дебіторською заборгованістю у розмірах, що обліковується на балансі Банку, згідно з додатком №1 до цього договору (права вимоги).

Як вбачається з додатку №1 до цього договору, до нового кредитора (ТОВ «Фінансова компанія Горизонт») перейшло право вимоги за забезпечувальними авансовими платежами по ТОВ «Астеліт» у кількості 10 операцій у загальній сумі 8 118 319,47 грн.

14.03.2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» (первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фінекс-Капітал» було укладено договір № ВПВ-14/03/19-Бл/02 про відступлення права вимоги, відповідно до якого первісний кредитор відступає, а новий кредитор набуває належні первісному кредитору права вимоги до фізичних та/або юридичних осіб, зазначених у додатку №1 до цього договору, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників або які зобов`язані виконати їх обов`язки, за дебіторською заборгованістю у розмірах, згідно реєстру у додатку №1 до цього договору.

Відповідно до додатку №1 цього договору до нового кредитора (ТОВ «Фінансова компанія Горизонт») перейшло право вимоги за забезпечувальними авансовими платежами по ТОВ «Астеліт» у кількості 10 операцій у загальній сумі 8 118 319,47 грн.

26.03.2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фінекс-Капітал» було укладено договір про розірвання договору № ВПВ-14/03/19-Бл/02 про відступлення права вимоги від 14.03.2019 року за взаємною домовленістю сторін.

Судом встановлено, що зі змісту додатку №1 до договору про відступлення права вимоги за дебіторською заборгованістю від 15.02.2019 року не вбачається, що до нового кредитора - заявника перейшло право вимоги саме за договором № AF12USE840 від 17.08.2012 року, стягнення заборгованості за яким є предметом розгляду у даній справі.

Заявником не подано належних та допустимих доказів у розумінні статей 76, 77 Господарського процесуального кодексу України в підтвердження переходу права вимоги за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «Астеліт» за договором № AF12USE840 від 17.08.2012 року від Публічного акціонерного товариства «Реал Банк» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт».

За відсутності належних та допустимих доказів набуття Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Астеліт» суд дійшов висновку про відсутність підстав для здійснення заміни позивача у даній справі.

Розглянувши у судовому засіданні заяву б/н від 14.02.2022 року «Про процесуальне правонаступництво» Товариства з обмеженою відповідальністю "Лайфселл", суд дійшов висновку, що вказана заява підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що відповідачем проведено державну реєстрацію змін найменування юридичної особи без зміни ідентифікаційного коду, а саме відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань найменуванням юридичної особи за ідентифікаційним кодом 22859846 є: Товариство з обмеженою відповідальністю «Лайфселл».

Як вбачається з матеріалів справи, рішенням загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Астеліт", оформлених протоколом № 81 від 01.02.2016 року, змінено найменування (назву) на Товариство з обмеженою відповідальністю "Лайфселл". При цьому Товариству належать усі права та обов`язки (зобов`язання), які воно мало до зміни найменування (назви) відповідно до зазначеного протоколу.

Статтею 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" передбачено, що в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб, зокрема, найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності), місцезнаходження юридичної особи.

Згідно із ст. 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

За приписами статті 52 Господарського процесуального кодексу України у разі, зокрема, реорганізації суб`єкта господарювання у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі його правонаступника. Сама лише зміна найменування юридичної особи не означає її реорганізації, якщо при цьому не змінюється організаційно-правова форма даної особи. Водночас зміна найменування юридичної особи тягне за собою необхідність у державній реєстрації змін до установчих документів, порядок проведення якої викладено у статті Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на факт того, що під час розгляду даної справи відбулися зміни у найменуванні юридичної особи відповідача, що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, суд дійшов висновку змінити назву відповідача у справі № 910/14392/14 з Товариства з обмеженою відповідальністю «Астеліт» (ідентифікаційний код 22859846) на Товариство з обмеженою відповідальністю "Лайфселл"(ідентифікаційний код 22859846).

Дослідивши наявні у матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про закриття провадження у даній з огляду на наступне.

З інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вбачається, що 29.07.2019 року до вказаного реєстру внесено запис 3001610 про припинення Публічного акціонерного товариства «Реал Банк» (ідентифікаційний код 14360721).

30.09.2019 року на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за посиланням: https://www.fg.gov.ua/articles/46394-likvidatsiiu-pat-real-bank-zaversheno.html було розміщено оголошення, що відповідно до статті 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон) 29 липня 2019 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №3001610 про державну реєстрацію припинення Публічного акціонерного товариства «Реал Банк» як юридичної особи, а отже, ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим. Згідно зі статтею 52 Закону вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними. Таким чином, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора Публічного акціонерного товариства «Реал Банк» припинено.

Юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов`язки переходять до правонаступників. Особливості припинення банку як юридичної особи встановлюються законом (частини перша та четверта статті 104 ЦК України).

Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення (ч. 5 ст. 104 ЦК України).

За приписами п. 6 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено юридичну особу, які були однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено юридичну особу, які були однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

Таким чином, враховуючи, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 29.07.2019 року внесено запис про припинення Публічного акціонерного товариства «Реал Банк», зважаючи на відсутність відомостей про правонаступництво вказаної юридичної особи, суд дійшов висновку про наявність підстав для закриття провадження у даній справі.

Згідно з ч. 3 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Керуючись статтями 52, 231, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. В задоволенні заяви № 01-10/190122-1 від 19.01.2022 року «Про заміну позивача його правонаступником» Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» у справі № 910/14392/14 - відмовити.

2. Заяву б/н від 14.02.2022 року «Про процесуальне правонаступництво» Товариства з обмеженою відповідальністю "Лайфселл" у справі № 910/14392/14 - задовольнити.

3. Змінити найменування юридичної особи відповідача з Товариства з обмеженою відповідальністю «Астеліт» (ідентифікаційний код 22859846) на Товариство з обмеженою відповідальністю "Лайфселл"(ідентифікаційний код 22859846).

4. Закрити провадження у справі № 910/14392/14 у зв`язку з припиненням юридичної особи - Публічного акціонерного товариства «Реал Банк».

Ухвала набирає законної сили 12 липня 2022 .

Ухвала підлягає оскарженню в порядку передбаченому ст. 255 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 14 липня 2022 року.

Головуючий суддя О.В. Котков

Судді О.В. Гулевець

Я.В. Маринченко