УХВАЛА

м. Київ

23.06.2022Справа № 910/11371/18

Господарський суд міста Києва у складі судді Андреїшиної І.О., розглянувши матеріали господарської справи

За позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул.Січових Стрільців,17, ),

до 1) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ),

2) ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ),

3) ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ),

4) ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ),

5) ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ),

6) ОСОБА_6 ( АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ),

7) ОСОБА_7 ( АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ),

8) ОСОБА_8 ( АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ),

9) ОСОБА_9 ( АДРЕСА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ),

10) ОСОБА_10 ( АДРЕСА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ),

11) ОСОБА_11 ( АДРЕСА_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ),

12) ОСОБА_12 ( АДРЕСА_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ),

13) ОСОБА_13 ( АДРЕСА_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ),

14) ОСОБА_14 ( АДРЕСА_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ),

15) ОСОБА_15 ( АДРЕСА_15 , РНОКПП НОМЕР_15 )

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача Публічне акціонерне товариство "Легбанк" ( 04053, м.Київ, вул. Хорива, буд. 7, кв. 2, )

про відшкодування шкоди у розмірі 412 216 797,53 грн,

Без виклику учасників удового процесу

ВСТАНОВИВ:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 про cолідарне стягнення, заподіяної ПАТ "Легбанк" та його кредиторам шкоди в розмірі 412 216 797, 53 грн. на користь т Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, як ліквідатора ПАТ "Легбанк".

Позовні вимоги мотивовані тим, що постановою Правління Національного банку України від 26.02.2015 р. № 135 відкликано банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації ПАТ "ЛЕГБАНК", рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 27.02.2015 № 41 було розпочато ліквідаційну процедуру та призначено уповноважену особу фонду на ліквідацію ПАТ "ЛЕГБАНК". 02.07.2015 виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення № 147/15 про затвердження переліку (реєстру) вимог кредиторів ПАТ "ЛЕГБАНК", акцептованих уповноваженою особою Фонду, відповідно до якого загальна сума акцептованих вимог становить 577 040 518,63 грн, в той час, як оціночна (ринкова) вартість його ліквідаційної маси, затверджена рішенням виконавчої дирекції Фонду від 22.06.2015 № 138/15, складає 164 823 721,10 грн, тобто розмір зобов`язань банку перед кредиторами перевищує оціночну (ринкову) вартість ліквідаційної маси ПАТ "Легбанк" (недостатність майна) на 412 216 797,53 грн.

Позивач, посилаючись на приписи ч.5 ст. 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (в редакції Закону до внесення змін від 02.03.3015), звертається до пов`язаних з ПАТ "Легбанк" осіб (відповідачів у даній справі) з вимогами про відшкодування шкоди, заподіяної банку рішеннями зазначених осіб про видачу кредитів групі пов`язаних між собою осіб без належного забезпечення та операції купівлі цінних паперів, що не мали економічного сенсу та були завідомо збитковими для банку.

Обґрунтовуючи свої вимоги нормами Закону України "Про банки і банківську діяльність", позивач вказує, що керівники та члени комітетів правління банку, зокрема кредитного комітету, належать до управлінського персоналу банку, і згідно зі ст. ст. 1166, 1190 ЦК України несуть солідарну відповідальність перед потерпілими за майнову шкоду, завдану неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю в повному обсязі.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 28.02.2019, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 18.09.2021, відмовлено в задоволенні позовних вимог.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 14.09.2021, Касаційну скаргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб задоволено; рішення Господарського суду міста Києва від 28.02.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 18.09.2021 у справі № 910/11371/18 скасовано, справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу справ від 22.09.2021, справу № 910/11371/18 передано для розгляду судді Андреїшиній І.О.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.09.2021 справу № 910/11371/18 прийняти до свого провадження, призначити підготовче засідання у справі на 27.10.2021. Запропоновано учасникам справи надати суду у строк до 26.10.2021 - письмові пояснення з належними доказами з урахуванням мотивів, викладених у постанові Верховного Суду від 14.09.2021.

У судовому засіданні 27.10.2021 представником позивача повідомлено, що ним до початку даного судового засідання подано заяву про збільшення розміру позовних вимог та клопотання про встановлення позивачу строку для подання додаткових доказів, у зв`язку зі зміною обставин що підлягають доказуванню, відкладення підготовчого засідання та продовження строку підготовчого провадження, підтримано дане клопотання.

Представник відповідачів-1-6, 8-12, 14-15 повідомив, що ним 27.10.2021 через відділ діловодства суду подано клопотання про витребування доказів у позивача, проти клопотання позивача про встановлення позивачу строку для подання додаткових доказів заперечив.

Розгляд та вирішення заяв та клопотань сторін відкладено на наступне судове засідання, оскільки наразі дані документи відсутні в матеріалах справи.

Відповідачі-7,13 та третя особа участь своїх представників у засідання суду 27.10.2021 не забезпечили, про дату та час судового розгляду повідомлялися належним чином.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.10.2021 відкладено підготовче засідання на 24.11.2021.

27.10.2021 від позивача надійшла заяву про збільшення розміру позовних вимог та клопотання про встановлення позивачу строку для подання додаткових доказів, у зв`язку зі зміною обставин що підлягають доказуванню, відкладення підготовчого засідання та продовження строку підготовчого провадження.

Також 27.10.2021 від представника відповідачів1-6, 8-12,14-15 через відділ діловодства суду надійшло клопотання про витребування доказів у позивача, зокрема: 1.1. оригіналів для огляду суду: а) Положення про кредитний комітет ПАТ "Легбанк" 2013; б) всіх рішень Кредитного комітету ПАТ "Легбанк", копії яких позивачем долучено до матеріалів справи; в) висновків всіх уповноважених підрозділів ПАТ "Легбанк" (в т.ч. підрозділу, яке готувало документи: ризиків, цінних паперів тощо; юридичного управління, управління безпеки тощо), на підставі яких були прийняті рішення Кредитного комітету (п.1.2); г) всіх договорів купівлі-продажу, міни цінних паперів, кредитних договорів із додатковими угодами до них, які стосуються предмету доказування у даній справі. 1.2. Для долучення до матеріалів справи а) копій всіх сторінок позовної заяви, які подав Фонд до Оболонського районного суду міста Києва (справа № 756/8313/18, доказів звернення до відповідачів у такій справі із вимогами про відшкодування шкоди, копій всіх ухвал та рішень у справі № 756/8313/18, а також підтвердження Фонду, що Банк, Фонд, уповноважена особа Фонду не звертались із іншими позовами про відшкодування шкоди до відповідачів (крім позову у даній справі та у справі № 756/8313/18); б) копій всіх документів на підтвердження обставини: - вжиття заходів на погашення (стягнення) заборгованості за кредитними договорами, договорами застави (вимоги, судові рішення, виконавчі провадження тощо, договори, в т. ч. про відступлення майнових прав тощо); - вжиття заходів щодо продажу (обміну) цінних паперів, стягнення (витребування) грошових коштів щодо цінних паперів, звернення із вимогами, позовами до емітентів, трейдерів тощо; - рішень про завершення ліквідаційної процедури, ліквідаційний баланс та звіт про завершення ліквідаційної процедури. 1.3. Письмових пояснень щодо статусу Фонду як ліквідатора ПАТ "Легбанк" у зв`язку із ліквідацією ПАТ "Легбанк", наявності або відсутності документів, які підтверджують перехід до Фонду зобов`язань ПАТ "Легбанк", чи є Фонд правонаступником ПАТ "Легбанк", тощо. Також у пункті 1.4. даної заяви, представник просив надати відповідачам, в особі представника адвоката Колеснікова В.В. 9наручним або на поштову адресу: 03194, м. Київ, а/с № 8), копії відповідних документів (п. 1.1., 1.2., 1.3.) належної якості, в оригінальному форматі (без зміни розміру) та посвідчених належним чином, із наданням доказів виконання такого обов`язку суду. Та у пункті 1.п. просив встановити відповідачам процесуальний строк для надання письмових пояснень (із дорученням необхідних доказів) щодо наданих документів, письмових пояснень ( з урахуванням вказівок Верховного Суду) протягом 15 календарних днів з дати отримання таких документів.

28.10.2021 від представника відповідачів1-6, 8-12,14-15 через відділ діловодства суду надійшли письмові пояснення.

Разом з тим, 22.11.2021 від представника відповідачів1-6, 8-12,14-15 надійшла заява, в якій останній просив не розглядати клопотання позивача про встановлення строку на подання відповіді на письмові пояснення, оскільки Фонд не подав в строк, визначений судом (до 26.10.2021) свої письмові пояснення та докази; розглянути клопотання відповідачів від 27.10.2021 за відсутності представника; відмовити Фонду у задоволенні клопотання, поданого 27.10.2021 про встановлення строку для подання додаткових доказів; встановити відповідачам строк для подання відповіді (пояснень, заперечень) на заяву позивача про збільшення позовних вимог; продовжити підготовче провадження на тридцять днів для належної підготовки справи для розгляду по суті ( в т.ч. для надання відповідачами пояснень на заяву Фонду із назвою "про збільшення позовних вимог" та відкласти підготовче зсідання.

У засіданні суду 24.11.2021 представник позивача повідомив, що клопотання про встановлення позивачу строку для подання додаткових доказів не підтримує, оскільки ним вже подано 24.11.2021 за годину до судового засідання через відділ діловодства суду додаткові докази у справі.

Суд на місці ухвалив залишити без розгляду дане клопотання, відомості про дану процесуальну дію занесено до протоколу судового засідання.

Представник позивача повідомив, що документи, які просить витребувати представник відповідачів-1-6, 8-12 та 14-15, вже долучено ним до заяви про збільшення розміру позовних вимог, крім того позивачем було направлено дані документи на адресу відповідачів разом із заявою про збільшення розміру позовних вимог, докази чого надано суду, також повідомив, що оригінали документів передано на зберігання до архіву Національного банку України, у зв`язку з чим їх неможливо представити суду.

Отже, розглянувши клопотання відповідачів про витребування доказів у позивача, суд на місці ухвалив задовольнити клопотання представника відповідачів-1-6, 8-12 та 14-15 в частині пунктів 1.1. та 1.2., в решті клопотання відхилити.

Суд на місці ухвалив встановити відповідачам процесуальний строк для надання письмових пояснень на заяву про збільшення розміру позовних вимог протягом 15-ти календарних днів з дати постановлення даної ухвали, відомості про дану процесуальну дію занесено до протоколу судового засідання.

Суд на місці ухвалив залучити письмові пояснення відповідачів, які надійшли до суду 28.10.2021 до матеріалів справи, відомості про дану процесуальну дію занесено до протоколу судового засідання.

Відповідачі та третя особа участь своїх представників у засідання суду 24.11.2021 не забезпечили, про дату та час судового розгляду повідомлялися належним чином.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.11.2021 відкладено підготовче засідання на 15.12.2021, витребувано у позивача ряд документів.

09.12.2021 через відділ діловодства суду від позивача надійшло повідомлення щодо виконання вимог ухвали суду.

10.12.2021 через відділ діловодства суду від позивача надійшли пояснення та клопотання щодо прийняття до розгляду поданих доказів у справі.

13.12.2021 через відділ діловодства суду від відповідача надійшли письмові пояснення.

14.12.2021 через відділ діловодства суду від відповідача надійшли заперечення про долучення доказів позивачем та клопотання щодо прийняття до розгляду заяви про збільшення позовних вимог в частині.

У засіданні суду 15.12.2021 представник позивача просив долучити до матеріалів справи додаткові докази у справі, подані ним через канцелярію суду.

Представник відповідачів 1-6, 8-12, 14-15 заперечив проти задоволення клопотань позивача щодо залучення доказів у справі до матеріалів справи.

Суд на місці ухвалив залучити до матеріалів справи заперечення представника відповідачів 1-6, 8-12, 14-15 про долучення доказів у справі, відомості про дану процесуальну дію занесено до протоколу судового засідання.

Представник відповідачів 1-6, 8-12, 14-15 повідомив, що ним 15.12.2021 подано через канцелярію суду клопотання про долучення до матеріалів справи свідоцтва про смерть ОСОБА_7 та про витребування у компетентного органу (РАЦС тощо) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті (за його наявності) щодо відповідача ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження с. Коростівці, Жмеринський район, Вінницька обл.

Розглянувши клопотання представника відповідачів1-6, 8-12, 14-15 про витребування у компетентного органу (РАЦС тощо) витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті (за його наявності) щодо відповідача ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження с. Коростівці, Жмеринський район, Вінницька обл., суд визнав за необхідне його задовольнити з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи.

Відповідачі-7,13 та третя особа участь своїх представників у засідання суду 15.12.2021 не забезпечили, про дату та час судового розгляду повідомлялися належним чином.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.12.2021 відкладено підготовче засідання на 12.01.2022; витребувано у Київського відділу державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) у строк до 06.01.2022: витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію смерті (за його наявності) щодо відповідача ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження с. Коростівці, Жмеринський район, Вінницька обл.

04.01.2022 через відділ діловодства суду від Київського відділу державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління юстиції (м. Київ) надійшла відповідь на запит.

04.01.2022 через відділ діловодства суду від представника відповідачів 1-6, 8-12, 14-15 надійшли заперечення на клопотання позивача.

10.01.2022 через відділ діловодства суду позивачем подано клопотання про витребування доказів, заперечення на письмові пояснення представника відповідачів 1-6, 8-12, 14-15, пояснення на заперечення відповідачів 1-6, 8-12, 14-15, заяву про долучення документів та клопотання про прийняття до розгляду додаткового доказу.

У засіданні суду 12.01.2022 з`явилися представники позивача та відповідачів1-6, 8-12, 14-15 надали усні пояснення.

Відповідачі-7,13 та третя особа участь своїх представників у засідання суду 12.01.2022 не забезпечили, про дату та час судового розгляду повідомлялися належним чином.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.01.2022 відкладено підготовче засідання на 19.01.2022, запропоновано Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надати суду письмові пояснення щодо заяви про збільшення розміру позовних вимог № 46-14739/21 від 26.10.2021 зокрема: - письмові пояснення з чітким визначенням того, чиї інтереси представляє позивач; - обґрунтовані пояснення щодо одночасної зміни підстав та предмету позовних вимог.

17.01.2022 через відділ діловодства суду представником позивача подано письмові пояснення на заяву позивача № 46-14739/21 від 26.10.2021.

Також 17.01.2022 через відділ діловодства суду від представника відповідачів 1-6, 8-12, 14-15 надійшла заява про зміну та використання нової поштової адреси представника, письмові пояснення про предмет та підстави позову. Заява про залишення без розгляду заперечення, пояснення та клопотань Фонду від 05.01.2022 та заява про виправлення описок ухвали від 15.12.2021.

Судове засідання 19.01.2022 не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Андреїшиної І.О. на лікарняному.

Враховуючи вищевказане, Господарський суд міста Києва визнав за доцільне призначити підготовче засідання у даній справі на іншу дату.

У зв`язку з перебуванням судді Андреїшиної І.О. у період з 19.01.2022 року до 24.01.2022 року включно на лікарняному, судом здійснено процесуальну дію, відповідно до статті 252 Господарського процесуального кодексу України, у перший робочий день після виходу з лікарняного - 25.01.2022 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.01.2022 призначено підготовче засідання на 09.02.2022.

У судовому засіданні 09.02.2022 представник відповідачів1-6, 8-12, 14-15 підтримав клопотання про виправлення описок в ухвалі від 15.12.2021.

Суд на місці ухвалив відхилити клопотання про виправлення описок в ухвалі від 15.12.2021, відомості про дану процесуальну дію занесено до протоколу судового засідання.

Представник позивача підтримав письмові пояснення, надані суду, та надав усні пояснення щодо заяви про збільшення розміру позовних вимог.

Представник відповідачів 1-6, 8-12, 14-15 заявив усне клопотання про закриття провадження у справі щодо померлих осіб, зокрема, щодо ОСОБА_7 та ОСОБА_13 .

Судом запропоновано оформити клопотання належним чином, а позивачу - подати свої міркування у письмовому вигляді з цього питання.

Відповідачі-7,13 та третя особа участь своїх представників у засідання суду 09.02.2022 не забезпечили, про дату та час судового розгляду повідомлялися належним чином.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.02.2022 відкладено підготовче засідання на 16.02.2022.

11.02.2022 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про зупинення провадження у справі та направлення: до Першої Київської державної нотаріальної контори заяву (за формою додаток № 10 до Положення 1810/5) для отримання інформаційної довідки про наявність (відсутність) посвідченого заповіту, спадкового договору, заведеної спадкової справи та виданого свідоцтва про право на спадщину після смерті ОСОБА_7 та ОСОБА_13 .

14.02.2022 через відділ діловодства суду від представника відповідачів1-6, 8-12 та 14,15 надійшло клопотання про закриття провадження у справі щодо вимог до ОСОБА_7 та ОСОБА_13 .

У засіданні суду 16.02.2022 представник позивача підтримав клопотання про зупинення провадження у справі та відносно звернення із запитом для отримання інформації, та доповнив дане клопотання пунктом щодо витребування у Київського відділу державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_13 .

Представник відповідачів1-6, 8-12 та 14,15 заперечень не навів та підтримав клопотання про закриття провадження у справі щодо вимог до ОСОБА_7 та ОСОБА_13 . Вирішення даного клопотання відбудеться після вирішення клопотання про зупинення провадження у даній справі.

Відповідачі-7,13 та третя особа участь своїх представників у засідання суду 16.02.2022 не забезпечили, про дату та час судового розгляду повідомлялися належним чином.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.02.2022 з метою з`ясування відомостей про відкриття спадкової справи ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , с. Олексіївка, Гребінківський район, Полтавська область) та ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , с. Коростівці, Жмеринський район, Вінницька область), наявності спадкоємців та факту видачі свідоцтв про право на спадщину, направлено: - до Київського відділу державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) заяву (за формою додаток № 23 до Інструкції № 1269/5) про надання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян відносно ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , с. Олексіївка, Гребінківський район, Полтавська область) та ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , с. Коростівці, Жмеринський район, Вінницька область);- до Першої Київської державної нотаріальної контори (01135, м. Київ, проспект Перемоги, 11) заяву (за формою додаток № 10 до Положення 1810/5) для отримання інформаційної довідки про наявність (відсутність) посвідченого заповіту, спадкового договору, заведеної спадкової справи та виданого свідоцтва про право на спадщину після смерті ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , с. Олексіївка, Гребінківський район, Полтавська область) та ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , с. Коростівці, Жмеринський район, Вінницька область).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.02.2022 зупинено провадження у справі № 910/11371/18 до надходження відповідей від Київського відділу державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) та Першої Київської державної нотаріальної контори.

17.05.2022 через відділ діловодства суду від Київського відділу державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) надійшла відповідь на запит.

10.06.2022 від позивача засобами поштового зв`язку надійшло клопотання про прийняття до розгляду додаткових доказів.

Також 20.06.2022 від Першої Київської державної нотаріальної контори надійшла відповідь на запит.

Відповідно до ст. 230 Господарського процесуального кодексу України, провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується. Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про наявність підстав для поновлення провадження у даній справі.

Керуючись статтями 230, 233 Господарського процесуального кодексу України, суд,

УХВАЛИВ

1. Поновити провадження у справі № 910/11371/18, підготовче засідання призначити на 03.08.22 о 10:50 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 9.

2. Викликати у судове засідання представників учасників справи. У відповідності до ст. 60 ГПК України надати документи, що підтверджують повноваження представників учасників справи.

3. Повідомити сторін, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/.

4. Ухвала набирає законної сили після її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Дата підписання ухвали 23.06.2022

Суддя І.О. Андреїшина