ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

13.06.2022 Справа № 905/80/21

За поданням: Залізничного відділу державної виконавчої служби у м. Львові Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів)

про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником

боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобо АГ», м. Львів

стягувач 1: Запорізька обласна прокуратура, м. Запоріжжя

стягувач 2: Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, м. Запоріжжя

третя особа 1: Товариство з обмеженою відповідальністю «Промислова інвестиційна компанія «Енерго-Інвест», м. Нікополь Дніпропетровської області

третя особа 2: Товариство з обмеженою відповідальністю «Мостгрупінвест», м. Київ

у справі № 905/80/21

за позовом: Заступника керівника Токмацької місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, м. Запоріжжя,

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Глобо АГ, м. Львів,

про стягнення 165 861, 60 грн

Суддя Манюк П.Т.

За участю секретаря Дзюби М.Р.

Представники:

від ДВС: Фіялкович Т.-Д.І.

від прокуратури (стягувач 1): Панькевич Р.В.

від боржника: не з`явився

від стягувача 2: не з`явився

від третіх осіб 1, 2: не з`явилися

31.05.2022 на адресу Господарського суду Львівської області надійшла заява Залізничного відділу державної виконавчої служби у м. Львові Західного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Львів) про звернення стягнення на грошові кошти в межах зведеного АСВП № 66391644 під час виконання рішень господарських судів у справах № 905/80/21, № 914/348/21 та № 905/6/21. Зокрема, державним виконавцем заявлено про звернення стягнення на грошові кошти, що належать ТОВ «Промислова інвестиційна компанія «Енерго-Інвест» та ТОВ «Мостгрупінвест», які на підставі рішень Господарського суду Дніпропетровської області від 14.12.2016 у справі № 904/6504/16 та Господарського суду м. Києва від 15.01.2018 у справі № 910/21080/17 мають заборгованість перед ТОВ «Глобо АГ», з метою виконання наказів Господарського суду Львівської області у справах № 905/80/21, № 914/348/21 та № 905/6/21.

В обгрунтування свого подання державний виконавець вказує, що рішенням Господарського суду Львівської області від 17.05.2021 у справі № 905/80/21 позовні вимоги Заступника керівника Токмацької місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації задоволено повністю, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю Глобо АГ на користь Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації 165 861, 60 грн основного боргу та на користь Запорізької обласної прокуратури 2 487, 92 грн судового збору. 11.06.2021 на виконання вищевказаного рішення видані відповідні накази суду.

Рішенням Господарського суду Львівської області від 11.05.2021 у справі № 914/348/21 позовні вимоги Заступника керівника Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області в інтересах держави в особі Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації до Товариства з обмеженою відповідальністю Глобо АГ задоволено повністю, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю Глобо АГ на користь Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації 142 588,80 грн основного боргу та стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю Глобо АГ на користь Запорізької обласної прокуратури в особі Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області 2 270, 00 грн судового збору. 07.06.2021 на виконання вищевказаного рішення видані відповідні накази суду.

Рішенням Господарського суду Львівської області від 01.07.2021 у справі № 905/6/21 позовні вимоги Пологівської окружної прокуратури Запорізької області в інтересах держави в особі Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації до Товариства з обмеженою відповідальністю Глобо АГ задоволено повністю, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю Глобо АГ на користь Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації 106 738, 80 грн основного боргу та стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю Глобо АГ на користь Запорізької обласної прокуратури 2 102, 00 грн судового збору. 28.07.2021 на виконання вищевказаного рішення видані відповідні накази суду.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 03.06.2022 розгляд подання призначено на 13.06.2022.

В судове засідання, яке відбулося 13.06.2022, державний виконавець та прокурор з"явилися, вимоги подання підтримали, просили їх задоволити з підстав викладених у поданні та додаткових письмових поясненнях.

Додатково обґрунтовуючи подання, державний виконавець зазначає що на примусовому виконанні у Залізничному ВДВС у м. Львові ЗМУ МЮ (м.Львів) перебуває зведене виконавче провадження АСВП № 66391644, до складу якого входять виконавчі провадження:

- № 66459413 з примусового виконання наказу № 905/80/21, виданого 11.06.2021 року Господарським судом Львівської області, про стягнення з ТОВ «Глобо АГ» на користь Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації 165 861,60 грн. основного боргу (постанова про відкриття виконавчого провадження від 10.08.2021 року);

- № 66459242 з примусового виконання наказу № 914/348/21, виданого 07.06.2021 року Господарським судом Львівської області, про стягнення з ТОВ «Глобо АГ» на користь Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації 142 588, 80 грн. основного боргу (постанова про відкриття виконавчого провадження від 10.08.2021 року);

- № 66599990 з примусового виконання наказу № 905/6/21, виданого 28.07.2021 року Господарським судом Львівської області, про стягнення з ТОВ «Глобо АГ» на користь Запорізької обласної прокуратури 2 102, 00 грн. судового збору (постанова про відкриття виконавчого провадження від 25.08.2021 року);

- № 66824289 з примусового виконання наказу № 905/6/21, виданого 28.07.2021 року Господарським судом Львівської області про стягнення з ТОВ «Глобо АГ» на користь Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації 106 738, 80 грн. основного боргу (постанова про відкриття виконавчого провадження від 14.09.2021 року);

- № 66143480 з примусового виконання наказу 905/80/21, виданого 11.06.2021 року Господарським судом Львівської області про стягнення з ТОВ «Глобо АГ» на користь Запорізької обласної прокуратури 2 487,92 грн. судового збору (постанова про відкриття виконавчого провадження від 21.07.2021 року);

- № 66258820 з примусового виконання наказу 914/348/21, виданого 07.06.2021 року Господарським судом Львівської області про стягнення з ТОВ «Глобо АГ» на користь Запорізької обласної прокуратури 2 270,00 грн. судового збору (постанова про відкриття виконавчого провадження від 26.07.2021 року).

Державним виконавцем винесено постанови про стягнення з боржника виконавчого збору, постанови про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження, постанови про арешт майна боржника, постанови про арешт коштів боржника, про що повідомлено боржника.

Державним виконавцем скеровано запити до Державної фіскальної служби України про наявні рахунки у боржника, а також рахунки, відкриті боржником - юридичною особою через свої відокремлені підрозділи та до Міністерства внутрішніх справ України щодо зареєстрованих за боржником транспортних засобів.

Згідно відповіді від МВС України, дані про зареєстровані за боржником транспортні засоби відсутні.

Згідно відповіді ДФС України у боржника (ТзОВ «Глобо АГ») є відкриті рахунки у АБ «Укргазбанк», АТ «Таскомбанк», АТ АБ «Радабанк», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Альфа-банк» у м.Києві, АТ КБ «Приватбанк.

Державним виконавцем скеровано запити в ОКП ЛОР «БТІ та ЕО», Національну комісію цінних паперів та фондового ринку, Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, ГУ Держгеокадастру у Львівській області. Державну службу інтелектуальної власності про надання інформації про наявність рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок, цінних паперів та поточних рахунків, одержувачів контрольних марок для маркування, про видачу і реєстрацію дозвільних документів та ліцензій, що зареєстровані за ТзОВ «Глобо АГ» ().

Згідно відповіді АБ «Укргазбанк», банк повернув без виконання постанови про арешт коштів боржника щодо ТОВ «Глобо АГ» у зв`язку з відмінністю найменування клієнта у наявних в банку реєстраційних документах з найменуванням боржника у постановах про арешт коштів. Згідно відповіді АТ «Таскомбанк», постанови про арешт коштів боржника прийняті до виконання. Згідно відповіді АТ АБ «Радабанк», постанови про арешт коштів боржника не були прийняті до виконання у зв`язку із тим, що в банку рахунки відкриті підприємству з кодом ЄДРПОУ 36365576, але з іншою назвою підприємства. Згідно відповіді АТ «Креді Агріколь Банк», постанови про арешт коштів прийняті до виконання та повідомлено про залишок коштів на рахунку, що становить 0,00 грн. Згідно відповіді АТ «Альфа-банк» у м.Києві, постанови про арешт коштів не прийняті до виконання, у зв`язку з відсутністю в банку рахунків клієнта, згідно ідентифікаційних даних вказаних у постановах, а саме найменування ТОВ «Глобо АГ». Згідно відповіді АТ КБ «Приватбанк», постанови про арешт коштів боржника прийняті до виконання.

Згідно відповіді ГУ Держгеокадастру у Львівській області, земельних ділянок у власності та користуванні юридичної особи на території області, не зареєстровано.

Згідно відповіді ОКП ЛОР «БТІ та ЕО», інформація про реєстрацію права власності на нерухоме майно відсутня.

14.01.2022 державним виконавцем скеровано вимоги в порядку статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до АТ «Альфа-Банк», АБ «Укргазбанк» та АТ АБ «Рада-Банк» щодо надання інформації про рух коштів боржника, якому присвоєно з 21.07.2021 по 14.01.2022 щодо надання копій реєстраційних карток (інших реєстраційних документів) щодо клієнта банку, якому присвоєно .

14.01.2022 державним виконавцем скеровано запит до Територіального управління Держпраці у Львівській області про наявність зареєстрованого майна, яке належить боржнику ТОВ «Глобо АГ», .

14.01.2022 державним виконавцем скеровано запит до Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області про наявність зареєстрованого майна, яке належить боржнику ТОВ «Глобо АГ», .

14.01.2022 державним виконавцем скеровано вимогу керівнику ТОВ «Глобо АГ», ЄДРПОУ 36365576, Бітарову Джабраїлу про забезпечення виконання вищезазначених судових рішень.

14.01.2022 державним виконавцем скеровано платіжні вимоги до АТ «Креді Агріколь Банк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Таскомбанк», АТ «Альфа-Банк» про списання коштів за виконавчим провадженням № 66143480.

Згідно відповіді АТ «Альфа-Банк» від 18.01.2022, рух коштів боржника, якому присвоєно з 21.07.2021 року по 14.01.2022 рік не відбувався. Згідно відповіді АТ «Альфа-Банк» від 18.01.2022 року надання копій реєстраційних документів є банківською таємницею та виходить за межі пункту 6 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» для органів державної виконавчої служби.

При виході за місцем реєстрації ТОВ «Глобо АГ», ЄДРПОУ 36365576, а саме, за адресою м. Львів, вул. Пілотів, 18/2, встановлено, що за даною адресою знаходяться житлові приміщення та жодної господарської діяльності не ведеться, про що складено акт державного виконавця від 20.01.2022 року.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань від 31.01.2021 року та статуту ТОВ «Укрбудремонттехнологія» від 06.03.2017 року встановлено факт перейменування ТОВ «Укрбудремонттехнологія» на - ТОВ «Глобо АГ», ЄДРПОУ 36365576 та факт зміни юридичної адреси з м.Дніпро, вул.Плеханова, 22, оф.45 на - м. Львів,вул.Пілотів, 18/2.

Згідно Автоматизованої системи виконавчих проваджень, на виконанні в інших органах ДВС перебувають виконавчі документи про стягнення коштів на користь ТОВ «Укрбудремонттехнологія».

Зокрема, на виконанні у Соборному ВДВС у м. Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) перебуває виконавче провадження № 53165831 з виконання судового наказу № 904/6504/16 від 14.12.2016 про стягнення з ТОВ «Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест» на користь ТОВ «Укрбудремонттехнологія» (нове найменування - ТОВ «Глобо АГ», ЄДРПОУ 36365576) заборгованості в розмірі 121 800,00 грн.

На виконанні у Печерському ВДВС у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) перебуває виконавче провадження № 55896877 з виконання судового наказу № 910/21080/17 від 15.01.2018 про стягнення з ТОВ «Мостгрупінвест» на користь ТОВ «Укрбудремонттехнологія» (нове найменування - ТОВ «Глобо АГ», ) заборгованості в розмірі 90 538,58 грн.

Таким чином, враховуючи, що вказані грошові кошти перебувають на банківському рахунку третьої особи та фактично не отримувалися їх власником, в силу положень частини 4 статті 53 Закону України «Про виконавче провадження» звернення стягнення на зазначені кошти може бути здійснене виключно на підставі ухвали суду.

Загальна сума стягнення по зведеному виконавчому провадженні АСВП № 66391644 з урахуванням витрат виконавчого провадження та виконавчого збору становить 465 330, 03 грн.

Згідно ст.336 Господарського процесуального кодексу України суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили. Заява розглядається судом протягом десяти днів з дня її надходження. Суд розглядає заяву про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, в судовому засіданні з викликом такої особи та учасників справи, проте їх неявка не перешкоджає розгляду справи за умови належного їх повідомлення про дату, час і місце розгляду справи.

Відповідно до п. 1 ч. 1 статті 10 Закону України «Про виконавче провадження», заходами примусового виконання рішень, зокрема, є звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об`єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами.

Відповідно до ч.1 ст. 52 Законом України «Про виконавче провадження» виконавець звертає стягнення на кошти боржника - юридичної особи, що перебувають у касах або інших сховищах боржника - юридичної особи, у банках або інших фінансових установах, у порядку, встановленому цим Законом. Інформацію про наявні у боржника рахунки виконавець отримує в органах доходів і зборів, інших державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, які зобовязані надати йому інформацію невідкладно, але не пізніше ніж у триденний строк, а також за повідомленнями стягувача.

Згідно зі ст. 53 Закону України «Про виконавче провадження», виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб. Зазначені особи зобов`язані подати на запит виконавця, у визначений ним строк, відомості про належне боржнику майно, що перебуває у них, та майно чи кошти, які вони повинні передати боржнику. Після надходження відомостей про наявність майна боржника виконавець проводить опис такого майна, накладає на нього арешт, вилучає його і реалізує в установленому цим Законом порядку. Якщо особа, в якої перебуває майно боржника, перешкоджає виконавцю у вилученні такого майна, воно вилучається виконавцем у примусовому порядку. Готівка та майно, що належать боржнику від інших осіб, вилучаються виконавцем у таких осіб у присутності понятих. На належні боржникові у разі передачі від інших осіб кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах, стягнення звертається виконавцем на підставі ухвали суду в порядку, встановленому цим Законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 1071 Цивільного кодексу України, грошові кошти можуть бути списані з рахунка клієнта без його розпорядження на підставі рішення суду, а також у випадках, встановлених договором між банком і клієнтом.

За змістом пункту 1.39 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» примусове списання - це списання коштів, що здійснюється стягувачем без згоди платника на підставі встановлених законом виконавчих документів у випадках, передбачених законом.

При цьому необхідно зазначити, що під час вирішення заяви, поданої в порядку ст. 53 Закону України «Про виконавче провадження», суд повинен враховувати, що звернути стягнення на належні боржнику від інших осіб грошові кошти, що знаходяться на рахунках цих осіб в установах банків та інших фінансових установах, можливо лише за умови безспірності права боржника на такі грошові кошти.

Європейський суд з прав людини у рішенні від 06.10.2011 у справі "Агрокомплекс проти України" зазначив, що існування заборгованості, яка підтверджена остаточним і обов`язковим для виконання судовим рішенням, дає особі, на користь якої таке рішення винесено, підгрунтя для "законного сподівання" на виплату такої заборгованості і становить "майно" цієї особи у зазначеній статті 1 Першого протоколу.

У рішенні від 15.10.2009 Європейський суд з прав людини у справі "Юрій Миколайович Іванов проти України" вказав на те, що відсутність у заявника можливості домогтися виконання судового рішення, винесеного на його користь, становить втручання у право на мирне володіння майном, як це передбачено першим реченням першого пункту статті 1 Першого протоколу.

Конституційний Суд України у рішенні від 13.12.2012 у справі № 18-рп/2012 констатував, що виконання судового рішення є невід`ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, визначений у законі комплекс дій, спрямованих на захист і поновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави.

Судом встановлено, що у Соборному відділі державної виконавчої служби у м. Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Мін`юсту (м. Київ) з 21.12.2016 перебуває на виконанні ВП № 53165831 про стягнення на користь TOB «Укрбудремонттехнологія» (нова назва ТОВ «Глобо АГ») (код ЄДРПОУ 36365576) коштів з ТОВ «Промислова інвестиційна компанія «Енерго-Інвест» згідно судового рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 14.12.2016 у справі № 904/6504/16.

Також у Печерському відділі державної виконавчої служби у м. Києві

Центрального міжрегіонального управління Мін`юсту (м. Київ) з 01.03.2018 здійснюється виконавче провадження № 55896877 про стягнення на користь ТОВ «Укрбудремонттехнологія» (нова назва ТОВ «Глобо АГ») () коштів з ТОВ «Мостгрупінвест» згідно судового рішення Господарського суду міста Києва від 15.01.2018 у справі № 910/21080/17.

З метою з`ясування інформації про суму заборгованості ТОВ «Промислова інвестиційна компанія «Енерго-Інвест» та ТОВ «Мостгрупінвест» перед ТОВ «Глобо АГ» (ТОВ «Укрбудремонттехнологія»), стягнення коштів під час їх здійснення на рахунок ДВС чи перерахунок цих коштів ТОВ «Глобо АГ», Запорізькою обласною прокуратурою до Соборного та Печерського відділів ДВС скеровано листи від 07.06.2022 № 15-2406-21.

Згідно з інформацією Соборного ВДВС від 10.06.2022 № 29570/14, на

виконанні перебуває ВП № 53165831 з виконання наказу від 14.12.2016 у справі № 904/6504/16, виданого Господарським судом Дніпропетровської області, про стягнення з ТОВ «Промислова інвестиційна компанія «Енерго-Інвест» на користь ТОВ «Укрбудремонттехнологія» (нова назва ТОВ «Глобо АГ») (код ЄДРПОУ 36365576) суми боргу у розмірі 121 800, 00 грн.

За вказаним виконавчим провадженням стягнення не проводилось. Сума заборгованості станом на 10.06.2022 складає 121 800, 00 грн.

Згідно з інформацією від 10.06.2022 Печерського ВДВС на виконанні

перебуває ВП № 55896877 про стягнення з ТОВ «Мостгрупінвест» на користь ТОВ «Укрбудремонттехнологія» (нова назва ТОВ «Глобо АГ») 90 538, 58 грн.

За період з 01.03.2018 по 09.06.2022 з ТОВ «Мостгрупінвест» на користь ТОВ «Укрбудремонттехнологія» (нова назва ТОВ «Глобо АГ») стягнуто 1 811, 00 грн.

Враховуючи вищевикладене суд дійшов висновку, що вимоги подання Залізничного відділу державної виконавчої служби у м. Львові Західного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Львів) про звернення стягнення на грошові кошти, які належать ТОВ «Промислова інвестиційна компанія «Енерго-Інвест» та ТОВ «Мостгрупінвест», які в свою чергу мають заборгованість перед боржником ТОВ «Глобо АГ» і не оскаржуються зазначеними юридичними особами є обґрунтованими, доведеними належним та допустимими доказами, але такими, що підлягають задоволенню частково на загальну суму 210 527, 58 грн (сума в розмірі 1 811, 00 грн сплачена ТОВ «Мостгрупінвест» за період з 01.03.2018 по 09.06.2022).

Керуючись ст. ст. 234, 336 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Залізничного відділу державної виконавчої служби у м. Львові Західного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Львів) про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником - задовольнити частково.

2. Звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником (ТОВ «Глобо АГ», попередня назва ТОВ «Укрбудремонттехнологія», код ЄДРПОУ 36365576), що не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили: ТОВ «Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест» (53200, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, вулиця Кооперативна, будинок 5, офіс 4; код ) згідно судового рішення № 904/6504/16 від 14.12.2016 (ВП № 53165831) в розмірі 121 800, 00 грн.

3. Звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником (ТОВ «Глобо АГ», попередня назва ТОВ «Укрбудремонттехнологія», код ЄДРПОУ 36365576), що не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили: ТОВ «Мостгрупінвест» (01601, м.Київ, вулиця Печерський узвіз, будинок 3; ) згідно судового рішення № 910/21080/17 від 15.01.2018 (ВП № 55896877) в розмірі 88 727, 58 грн.

4. В задоволенні решти вимог подання відмовити.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду в порядку та строки, визначені статтями 256, 257 ГПК України.

Повний текст ухвали виготовлено 20 червня 2022 року.

Суддя Манюк П.Т.