ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"15" червня 2022 р.м. Одеса Справа № 916/3821/21

Господарський суд Одеської області у складі судді Петрова В.С., розглянувши заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про участь у підготовчому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду по справі № 916/3821/21 за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про стягнення майнової шкоди в розмірі 514317600,34 грн., -

ВСТАНОВИВ:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до господарського суду Одеської області з позовною заявою до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про стягнення майнової шкоди в розмірі 514317600,34 грн. В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на те, що відповідачі, які були посадовими особами ПАТ ЮСБ Банк (членами кредитного комітету, правління та наглядової ради), спільними діями, свідомо та умисно прийняли абсолютно невиправдані ризикові рішення про здійснення кредитних операцій, які не мали жодного фінансово-економічного обґрунтування та створили загрозу інтересам вкладників та кредиторів ПАТ ЮСБ Банк, що й призвело до заподіяння збитків останнім в сумі 514317600,34 грн., яка дорівнює сукупному розміру вимог кредиторів, які залишилися незадоволеними через відсутність активів в неплатоспроможному банку.

Так, зі змісту позовної заяви вбачається, що позивачем в якості відповідачів вказано наступних осіб: 1) ОСОБА_1 із останнім відомим місцем проживання (реєстрації): АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) ОСОБА_2 із останнім відомим місцем проживання (реєстрації): АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 3) ОСОБА_3 із останнім відомим місцем проживання (реєстрації): АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 4) ОСОБА_4 із останнім відомим місцем проживання (реєстрації): АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 5) ОСОБА_5 із останнім відомим місцем проживання (реєстрації): АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 6) ОСОБА_6 із останнім відомим місцем проживання (реєстрації): АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Разом з тим задля отримання інформації щодо зареєстрованого місця проживання (перебування) вказаних вище осіб господарський суд 17.12.2021 р. звернувся до Відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУДМС України в Одеській області та Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області із відповідними запитами.

Так, 22.12.2021 р. на електронну адресу господарського суду Одеської області від Відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУДМС України в Одеській області надійшли відповіді на запити суду стосовно місця проживання (перебування) ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , згідно яких ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , а ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - АДРЕСА_8 .

При цьому 05.01.2021 р. на електронну адресу господарського суду Одеської області від Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області надійшли відповіді на запити суду стосовно місця проживання (перебування) ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Так, згідно відповідей Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованою або знятою з реєстрації місця проживання по місту Києву та Київській області не значиться; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим або знятим з реєстрації місця проживання по місту Києву та Київській області не значиться; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованим або знятим з реєстрації місця проживання по місту Києву та Київській області не значиться.

Так, ухвалою господарського суду Одеської області від 10.01.2022 р. позовну заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про стягнення майнової шкоди в розмірі 514317600,34 грн. залишено без руху з огляду на невірне зазначення позивачем у позовній заяві місця проживання (реєстрації) відповідачів: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 .

Разом з тим задля отримання інформації щодо зареєстрованого місця проживання (перебування) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , господарський суд 11.01.2022 р. звернувся до Державної міграційної служби України із відповідними запитами.

24.01.2022 р. від позивача до господарського суду надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви (вх. № 1978/22 від 24.01.2022 р.), до якої додано позовну заяву у новій редакції із зазначенням нових даних стосовно відповідачів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 , а також докази направлення позовної заяви у новій редакції всім відповідачам.

Так, 07.02.2022 р. до Господарського суду Одеської області від Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України надійшла відповідь на запит суду стосовно місця проживання (перебування) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно якої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , станом на 31.10.2015 р. значиться за адресою: АДРЕСА_9 (відомості зазначені станом на дату оформлення анкети-заяви для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру у зв`язку із оформленням паспорта громадянина України для виїзду закордон).

При цьому, 18.02.2022 р. до Господарського суду Одеської області від Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України надійшли відповіді на запити суду стосовно місця проживання (перебування) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно яких ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , станом на 10.04.2018 р. значиться за адресою: АДРЕСА_10 (інформація зазначена на дату оформлення анкети-заяви для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру у зв`язку із оформленням паспорта громадянина України для виїзду закордон). Водночас ДМС України було зазначено, що за інформацією, наданою територіальними органами ДМС України (крім ГУДМС України в АР Крим, УДМС України в місті Севастополь), відомості про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання ОСОБА_2 від органів реєстрації до територіальних органів ДМС в установленому законодавством порядку, на сьогодні, не надходили. Стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначено, що за інформацією, наданою територіальними органами ДМС України (крім ГУДМС України в АР Крим, УДМС України в місті Севастополь), а також наявною в ДМС інформацією відомості про її місце проживання відсутні.

З огляду на вказане, а також з підстав зазначення позивачем нових відомостей стосовно відповідачів - ОСОБА_1 та ОСОБА_6 , господарський суд звернувся до Управління ДМС у Закарпатській області та Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області із відповідними запитами.

Так, 11.03.2022 р. до Господарського суду Одеської області від Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області надійшла відповідь на запит суду стосовно місця проживання (перебування) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно якої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , значиться зареєстрованим 03.03.2005 р. за адресою: АДРЕСА_9 .

29.04.2022 р. до Господарського суду Одеської області від Відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області надійшла відповідь на запит суду стосовно місця проживання (перебування) ОСОБА_1 . Так, згідно вказаної відповіді ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована 03.03.2016 р.(дані станом на 03.03.2016 р.) за адресою: АДРЕСА_11 .

Ухвалою господарського суду Одеської області від 03.05.2022 р. позовну заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі № 916/3821/21, розгляд справи призначено за правилами загального позовного провадження, при цьому підготовче засідання призначено на 02 червня 2022 р. об 11 год. 00 хв.

26.05.2022 р. від представника позивача на електронну адресу суду надійшла заява про участь у підготовчому засіданні, яке призначене на 02.06.2022 р. об 11 год. 00 хв., в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою системи EAZYCON.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 27.05.2022 р. у справі № 916/3821/21 задоволено заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про участь у підготовчому засіданні по справі № 916/3821/21, яке призначене на 02 червня 2022 р. об 11 год. 00 хв., в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою системи EAZYCON.

01.06.2022 р. від представника відповідача - Дзюби Є.М. на електронну адресу суду надійшов відзив на позовну заяву.

Також 01.06.2022 р. представником відповідача - Іскізарова О.М. було подано до суду відзив на позовну заяву.

Крім того, 01.06.2022 р. представником відповідача - Іскізарова О.М. було подано до суду клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи.

Також 01.06.2022 р. представником відповідача - Іскізарова О.М. було подано до суду клопотання про витребування доказів, в якому заявник просить суд витребувати від НБУ для огляду та подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи для встановлення справжності підпису ОСОБА_4 наступні документи: протоколи засідання спостережної ради № 25/2 від 22.07.2014 р., № 25/5 від 23.07.2014 р., № 2-2/2015 від 06.02.2015 р., № 8-1/2015 від 14.04.2015 р., № 12-1/2015 від 28.05.2015 р., № 14-3/2015 від 17.06.2015 р., № 14-2/2015 від 17.06.2015 р., № 17-1/2015 від 26.06.2015 р., № 18/2015 від 26.06.2015 р., № 20-2/2015 від 14.07.2015 р., № 20-1/2015 від 14.07.2015 р., № 21-1/2015 від 27.07.2015 р. та № 23-1/2015 від 12.08.2015 р. В обгрунтовання вказаного клопотання заявник вказує, що позовні вимоги Фонду до відповідачів ґрунтуються, в тому числі, на тому, що своїми рішеннями та діями вони спричинили кредиторам ПАТ ЮСБ Банк збитки, зокрема, через видачу завідомо економічно-недоцільних кредитів та нібито виведення коштів з банку. Так, заявник вказує, що рішення та дії ОСОБА_4 як члена спостережної ради банку щодо погодження видачі таких кредитів мали б бути закріплені його особистим підписом у протоколах засідань спостережної ради. Проте, як стверджує заявник, ОСОБА_4 не брав участі у таких засіданнях та не погоджував укладення договорів про відкриття кредитної лінії із юридичними особами-позичальниками, зазначеними в позові.

02.06.2022 р. від представника відповідача - Дзюби Є.М. на електронну адресу суду надійшло клопотання про призначення економічної експертизи фінансового стану ПАТ Юніон Стандарт Банк станом на листопад 2013 року.

В підготовче засідання, призначене на 02.06.2022 р., представник позивача та відповідачі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та Поллак Ф.Й. не з`явилися.

При цьому, підготовче засідання, призначене на 02.06.2022 р., в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою системи EAZYCON за участю представника позивача не відбулось, оскільки представник не вийшов на зв`язок у встановлений час, про що зазначено в протоколі судового засідання від 02.06.2022 р.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 02.06.2022 р. у справі № 916/3821/21 витребувано від Національного Банку України оригінали протоколів засідань спостережної ради № 25/2 від 22.07.2014 р., № 25/5 від 23.07.2014 р., № 2-2/2015 від 06.02.2015 р., № 8-1/2015 від 14.04.2015 р., № 12-1/2015 від 28.05.2015 р., № 14-3/2015 від 17.06.2015 р., № 14-2/2015 від 17.06.2015 р., № 17-1/2015 від 26.06.2015 р., № 18/2015 від 26.06.2015 р., № 20-2/2015 від 14.07.2015 р., № 20-1/2015 від 14.07.2015 р., № 21-1/2015 від 27.07.2015 р. та № 23-1/2015 від 12.08.2015 р. для огляду у підготовчому засіданні та відкладено підготовче засідання на 29 червня 2022 р. об 11 год. 00 хв.

13.06.2022 р. від представника позивача на електронну адресу суду надійшла заява про участь у підготовчому засіданні, яке призначене на 29.06.2022 р. об 11 год. 00 хв., в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою системи EAZYCON.

Згідно ч. 6 ст. 11 Закону України Про судоустрій і статус суддів учасникам судового процесу на підставі рішення суду забезпечується можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у порядку, встановленому законом.

В ч. 1, 2 ст. 197 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою. Учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання. Копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи (ч. 2 ст. 197 Кодексу).

Відповідно до положень ч. 3 ст. 197 Господарського процесуального кодексу України учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного підпису згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положень, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за можливе задовольнити заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про участь у підготовчому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням системи EAZYCON.

Також суд зазначає, що ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву (ч. 5 ст. 197 ГПК України).

Керуючись ст.ст. 183, 197, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про участь у підготовчому засіданні по справі № 916/3821/21, яке призначене на "29" червня 2022 р. об 11:00, в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою системи EAZYCON задовольнити.

2. Копію ухвали про участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами суду з використанням власних технічних засобів направити заявнику, який братиме участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвала набирає законної сили 15.06.2022 року та оскарженню не підлягає.

Суддя В.С. Петров