УХВАЛА

м. Київ

17.05.2022Справа № 910/7223/18

За позовом ОСОБА_1

до Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Капітал-Стандарт"

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача:

2. Компанія "ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНС ЛТД" (TRINTAL INVESTMENS LTD)

3. Національний банк України

про стягнення грошових коштів

За зустрічним позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк"

до відповідачів: 1. ОСОБА_1

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал - Стандарт"

3. Компанії "ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНС ЛТД" (TRINTAL INVESTMENS LTD)

про визнання договорів недійсними

Головуючий суддя Гумега О.В.

Суддя Підченко Ю.О.

Суддя Князьков В.В.

Представники: без виклику учасників справи

УСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду міста Києва перебувала справа за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" про стягнення грошових коштів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.06.2018 (суддя Удалова О.Г.) відкрито провадження у справі № 910/7223/1.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.11.2018 справу №910/7223/18 прийнято до провадження колегією у складі трьох суддів.

Акціонерне товариство Комерційний банк "ПриватБанк" звернулось до суду із зустрічною позовною заявою до ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал-Стандарт", Компанії "ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (TRINTAL INVESTMENTS LTD) про визнання недійсним договору купівлі-продажу пайових цінних паперів №105-БВТ; БВК26-01-14А від 06.03.2014, укладеного між ТОВ "Капітал-Стандарт" та ПАТ КБ "Приватбанк", та визнання недійсним договору комісії №БК01-14А від 17.02.2014, укладеного між Компанією "ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" та ПАТ КБ "Приватбанк".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.12.2018, залишеною без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 26.02.2019, зустрічну позовну заяву Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" до ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал-Стандарт", Компанії "ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (TRINTAL INVESTMENTS LTD) про визнання договорів недійсними і додані до неї документи повернуто без розгляду.

Постановою Верховного Суду 13.05.2019 ухвалу Господарського суду міста Києва від 06.12.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 26.02.2019 у справі №910/7223/18 скасовано, справу направлено для продовження розгляду до Господарського суду міста Києва.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 02.06.2020 (у складі колегії суддів: головуючий суддя Удалова О.Г., суддя Трофименко Т.Ю., суддя Морозов С.М.) у справі № 910/7223/18, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 16.02.2021 первісний позов задоволено частково. Стягнуто з Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" на користь ОСОБА_1 вартість цінних паперів у розмірі 810 000,00 грн, 3% річних у розмірі 36 000,00 грн., інфляційної складової боргу у розмірі 36 000,00 грн., судовий збір у розмірі 13 230,00 грн. У задоволенні іншої частини первісного позову відмовлено. У задоволенні зустрічного позову відмовлено повністю.

Постановою Верховного Суду Касаційного господарського суду від 10.06.2021 у справі № 910/7223/18 касаційну скаргу Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" задоволено частково. Рішення Господарського суду міста Києва від 02.06.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 16.02.2021 у справі № 910/7223/18 скасовано. Провадження у справі № 910/7223/18 за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" про стягнення коштів закрито. Справу № 910/7223/18 в частині зустрічного позову Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" до ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал-Стандарт", Компанії "ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (TRINTAL INVESTMENTS LTD) про визнання договорів недійсними направлено на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 01.07.2021 справу № 910/7223/18 передано на розгляд судді Гумезі О.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.07.2021 суддя Гумега О.В. постановила прийняти справу №910/7223/18 до свого провадження, здійснювати новий розгляд вказаної справи в частині зустрічного позову Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" до ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал-Стандарт", Компанії "ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (TRINTAL INVESTMENTS LTD) про визнання договорів недійсними колегіально у складі трьох суддів, передати справу № 910/7223/18 уповноваженій особі для здійснення автоматичного розподілу судової справи між суддями з метою визначення складу колегії суддів.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.07.2021 справу № 910/7223/18 передано на розгляд колегії судді: головуючий суддя Гумега О.В., судді Підченко Ю.О., Князьков В.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.07.2021 прийнято справу до провадження у складі колегії суддів: головуючий суддя Гумега О.В., судді Підченко Ю.О., Князьков В.В. постановлено проводити новий розгляд справи в частині зустрічного позову у закритому судовому засіданні та призначено підготовче засідання у справі на 14.03.22 о 10:00 год.

Господарським судом міста Києва від 16.07.2021 винесено прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів

23.07.2021 через відділ діловодства суду (засобами елекронного зв`язку) надійшов запит Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду №24.2-16/910/7223/18/509/2021 від 22.07.2021 про надіслання матеріалів справи №910/7223/18 на адресу Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду для розгляду заяви ОСОБА_1 про передачу до суду першої інстанції, до юрисдикції якого віднесено розгляд такої спарви та про повернення судового збору сплаченого за подачу первісного позову по справі №910/7223/18.

26.07.2021 через відділ діловодства суду надійшов запит Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду №24.2-16/910/7223/18/509/2021 від 22.07.2021 про надіслання матеріалів справи №910/7223/18 аналогічного змісту запиту, який надійшов до суду 23.07.2021.

30.07.2021 матеріали справи №910/7223/18 направлено до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 05.08.2021 у справі №910/7223/18 відмовлено в задоволенні заяви ОСОБА_2 в частині, яка стосується передачі справи №910/7223/18 до суду першої інстанції, до юрисдикції якого віднесено розгляд такої справи, задоволено заяву ОСОБА_2 в частині, яка стосується повернення судового збору сплаченого за подачу ним первісного позову та апеляційної скарги по справі №910/7223/18.

09.08.2021 через відділ діловодства суду (засобами електронного зв`язку) від відповідача - 1 надійшла заява про вступ у справу як представника ОСОБА_1 - адвоката Трубакова Євгена Олександровича.

09.08.2021 через відділ діловодства суду (засобами електронного зв`язку) від представника відповідача - 1 надійшла заява про ознайомлення з матеріалами справи в електронному вигляді.

09.08.2021 через відділ діловодства суду від представника відповідача - 1 надійшла заява про виконання вимог п. 9 резолютивної частини ухвали Господарського суду міста Києва від 16.07.2021.

11.08.2021 матеріали справи № 910/7223/18 повернуто до Господарського суду міста Києва.

16.08.2021 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява №б/н від 16.08.2021 на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 16.07.2021 по справі №910/7223/18.

19.08.2021 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про продовження встановленого судом процесуального строку.

27.08.2021 через відділ діловодства суду від представника відповідача - 1 надійшов відзив на позовну заяву АТ "КБ "Приватбанк" про визнання договорів недійсними (новий розгляд).

27.08.2021 через відділ діловодства суду від представника відповідача - 1 надійшло клопотання про витребування доказів від АТ "КБ "Приватбанк".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.09.2021 поновлено провадження у справі №910/7223/18, заяву Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" про продовження строку на виконання вимог пункту 8 резолютивної частини ухвали Господарського суду міста Києва від 16.07.2021 у справі №910/7223/18 щодо зобов`язання позивача за зустрічним позовом подати до суду протягом двадцяти днів з дня отримання даної ухвали суду належним чином засвідчену копію договору купівлі-продажу пайових цінних паперів № 105-БВТ; БВК26-01-14А від 06.03.2014, укладеного між ТОВ "Капітал-Стандарт" та ПАТ КБ "Приватбанк" (оригінал - для огляду в судовому засіданні) задоволено, продовжено Акціонерному товариству Комерційний банк "ПриватБанк" строк на виконання вимог пункту 8 резолютивної частини ухвали Господарського суду міста Києва від 16.07.2021 у справі №910/7223/18 до - 19.10.2021 та зупинено провадження у справі № 910/7223/18 до 14.03.2022.

15.09.2021 через відділ діловодства суду від позивача за зустрічним позовом надійшли пояснення на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 16.07.2021.

22.11.2021 через відділ діловодства суду від Міністерства юстиції та громадського порядку Кіпру надійшли докази вручення процесуальних документів відповідачу - 2.

14.03.2022 підготовче засідання не відбулось.

18.04.2022 через відділ діловодства суду (засобами електронного зв`язку) від позивача за зустрічним позовом надійшло клопотання про надання інформації щодо справи.

05.05.2022 через відділ діловодства суду (засобами електронного зв`язку) від представника відповідача - 1 надійшло клопотання/заява про надання інформації про рух справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 ГПК України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Частиною 3 ст. 230 ГПК України передбачено, що провадження у справі продовжується зі стадії, на якій його було зупинено.

Колегія суддів дійшла висновку про поновлення провадження у справі та призначення розгляду даної справи.

Під час призначення справи до розгляду, колегія суддів розглянула клопотання представника відповідача - 1 про витребування доказів від АТ "КБ "Приватбанк", яке надійшло через відділ діловодства суду 27.08.2021.

Ознайомившись з поданим клопотанням, колегія суддів зазначає таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 81 ГПК України, ознайомившись з заявами по суті справи (позовною заявою та відзивами на позовну заяву) та доданими до них доказами, а також з клопотанням представника відповідача - 1 про витребування доказів, колегія суддів дійшла висновку, що зазначене клопотання подане у встановлений законом строк, є обґрунтованим, а отже підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3. ст. 81 ГПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч.3 ст.177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Колегія суддів за власною ініціативою продовжила строк підготовчого провадження на тридцять днів.

Керуючись ст. 81, 120, 121, 177, 182, 185, 230, 234, 235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Продовжити строк підготовчого провадження за ініціативою суду на тридцять днів.

2. Поновити провадження у справі № 910/7223/18.

3. Проводити новий розгляд справи в частині зустрічного позову у закритому судовому засіданні.

4. Призначити підготовче засідання у справі на 16.01.23 о 14:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 4.

5. Зобов`язати учасників справи пояснення по суті спору, заяви з процесуальних питань та копії доказів у справі обов`язково направляти всім учасникам справи, докази чого невідкладно надавати суду.

6. Зобов`язати позивача за зустрічним позовом:

- в термін до 01.06.2022 надати до суду супровідним листом належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на грецьку мову наступних документів:

- ухвали Господарського суду міста Києва у справі №910/7223/18 від 17.05.2022 (у трьох примірниках);

- прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів відповідачу-3 за зустрічним позовом у справі № 910/7223/18 від 17.05.2022 (у трьох примірниках);

7. Зобов`язати позивача за зустрічним позовом:

- в термін до 01.06.2022 надати до суду супровідним листом належним чином оформлені докази сплати вартості обслуговування процесу пересилання та вручення документів на території Кіпру (21 євро ) за наступними реквізитами:

Bank Account Number: 6001017 - Ministry of Justice and Public Order

IBAN: НОМЕР_1

Swift Code: CBCYCY2N

(реквизити для оплати та описання процедури здійснення оплати знаходяться на сайті: www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=50).

8. Надіслати вищевказані документи до Центрального органу запитуваної Держави - Республіки Кіпр:

Ministry of Justice and Public Order

125 Athalassas Avenue

1461 NICOSIA

Cyprus,

для їх подальшого вручення відповідачу-3 за зустрічним позовом - Компанії "ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНС ЛТД" (TRINTAL INVESTMENS LTD), реєстраційний номер НЕ 193150, за адресою: Homer, 3, 'Saint Nicholas, 3095, Limassol, Cyprus.

9. Витребувати у АТ "КБ "Приватбанк":

- будь-які рішення правління та/або наглядової ради ПАТ "КБ "Приватбанк", прийняті протягом 2013-2014 років, які стосуються запровадження та реалізації плану преміювання керівництва Банку на основі акцій.

Зазначені документи направити учасникам справи, докази чого невідкладно подати суду.

10. Витребувати у відповідача-3 за зустрічним позовом (Компанії "ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНС ЛТД" (TRINTAL INVESTMENS LTD)) належним чином засвідчену копію договору комісії № БК01-14А від 17.02.2014, укладеного між Компанією "ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" та ПАТ КБ "Приватбанк" (оригінал - для огляду в судовому засіданні).

Уповноважити позивача за зустрічним позовом (Акціонерне товариство Комерційний банк "ПриватБанк") на одержання у відповідача-3 за зустрічним позовом (Компанії "ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНС ЛТД" (TRINTAL INVESTMENS LTD)) витребуваного судом доказу, який подати до суду протягом двадцяти днів з дня його отримання.

11. Запропонувати учасникам справи виконати вимоги ухвали Господарського суду міста Києва від 11.01.2022 у повному обсязі.

12. Зупинити провадження у справі № 910/7223/18 до 16.01.2023.

13. Дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 17.05.2022 та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 253 - 259 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

Головуючий суддя Оксана ГУМЕГА

Суддя Юрій ПІДЧЕНКО

Суддя Валерій КНЯЗЬКОВ