УХВАЛА

м. Київ

06.06.2022Справа № 910/3336/22

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Спайсес» (ідентифікаційний код 43036496)
до Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187)
про відкриття провадження у справі про банкрутство
Суддя Омельченко Л.В.

за участю секретаря судового засідання Бенчук О.О.

Особи, які беруть участь у справі:

від заявника - Чекалов А.В., представник за довіреністю від 26.05.2022 (свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю серія ЗР № 21/1431 від 04.05.2018)

від боржника - не з'явився

за участю арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича (свідоцтво № 1963 від 15.10.2020)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гранд Спайсес» (ідентифікаційний код 43036496) звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187) у зв`язку з наявністю у нього непогашеної заборгованості у розмірі 1 979 791,84 грн.

Ухвалою суду від 04.05.2022 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Спайсес» (ідентифікаційний код 43036496)) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187) було прийнято до розгляду, підготовче засідання суду призначено на 06.06.2022 о 12:00, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника та арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича (свідоцтво арбітражного керуючого № 1963 від 15.10.2020), зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187) надати суду відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу, копію ухвали направлено заявнику, боржнику, арбітражному керуючому Кучерявому Дмитру Владиславовичу, органу державної виконавчої служби, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.

13.05.2022 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Перепелиці Василя Володимировича надійшла заява арбітражного керуючого про участь у справі про банкрутство.

23.05.2022 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Палія Олександра Петровича надійшла арбітражного керуючого арбітражного керуючого заява на участь у справі про банкрутство.

У судовому засіданні 06.06.2022 представник заявника надав пояснення по суті поданої заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187), просив суд призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича.

Представник боржника у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, ухвалу суду про прийняття заяви судом до розгляду отримав.

Розглянувши у підготовчому засіданні подані документи та дослідивши докази, суд

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається із поданої заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187), у останнього за розрахунком заявника існує непогашена заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Гранд Спайсес» (ідентифікаційний код 43036496) у загальному розмірі 1 979 791.84 грн.

На підтвердження викладених у заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство обставин заявником було надано наступні документи: платіжне доручення № 1 від 27.04.22 про сплату судового збору, платіжне доручення № 2 від 27.04.22 про авансування винагороди арбітражному керуючому, докази направлення копії заяви з додатками на адресу ТОВ «Гранд Кейсінг», копію виписки з ЄДРПОУ по ТОВ «Гпанд Спайсес», копію статуту ТОВ «Гранд Спайсес», копію рішення учасника ТОВ «Гранд Спайсес» № 1 від 03.06.19, копію виписки з ЄДРПОУ по ТОВ «Гпанд Кейсінг, копію Договору поставки № 03-20 від 31.03.20, копію видаткової накладної № 8 від 30.03.21, копію видаткової накладної № 21 від 27.07.21, копію видаткової накладної № 22 від 29.07.21, копію Акту звірки взаєморозрахунків від 18.04.22, копію Договору позики N 410/08 від 10.08.20, копію платіжного доручення № 66 від 10.08.20, копію платіжного доручення № 3818 від 10.03.21, копію платіжного доручення № 208 від 26.03.21, копію платіжного доручення № 3942 від 10.06.21, копію Договору позики № 15/09 від 15.09.20, копію платіжного доручення № 74 від 15.09.20, копію Договору позики № 22/09 від 22.09.20, копію платіжного доручення № 80 від 22.09.20, копію платіжного доручення № 82 від 24.09.20, копію платіжного доручення № 3573 від 30.09.20, копію платіжного доручення № 3584 від 02.10.20, копію платіжного доручення № 3591 від 05.10.20, копію платіжного доручення № 3851 від 23.03.21, копію платіжного доручення № 3850 від 23.03.21, копію платіжного доручення № 3947 від 11.06.21, копію листа ТОВ «Гранд Спайсес» № 11/06-1 від 11.06.21, копію платіжного доручення № 3955 від 18.06.21, копію Договору позики № 19/10 від 19.10.20, копію платіжного доручення № 92 від 19.10.20, копію платіжного доручення № 93 від 19.10.20, копію платіжного доручення № 209 від 29.03.21, копію платіжного доручення № 3919 від 20.05.21, копію платіжного доручення № 3925 від 28,05.2І, копію договору позики № 23/03 від 23.03.21, копію платіжного доручення № 143 від 23.03.21, копію договору позики № 1/04 від 01.04.21, копію платіжного доручення № 154 від 01.04.21, копію договору позики № 20/05-2 від 20.05.21, копію платіжного доручення № 175 від 20.05.21, копію платіжного доручення № 176 від 20.05.21, копію платіжного доручення № 177 від 20.05.21, копію листа ТОВ «Гранд Спайсес» № 21/05-1 від 21.05.21, копію договору позики № 28/10-1 від 28.10.21, копію платіжного доручення № 259 від 28.10.21, копію договору позики № 29/12-1 від 29.12.21, копію платіжного доручення № 286 від 29.12.21, заяву арбітражного керуючого про участь у справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Розглянувши подані заявником документи, судом встановлено, що 01.03.2020 між ТОВ «Гранд Спайсес» (ідентифікаційний код 43036496) та ТОВ «Гранд Спайсес» (ідентифікаційний код 43036496) був укладений Договір поставки № 03-20, відповідно до умов якого ТОВ «Гранд Спайсес» - Постачальник зобов`язується поставити ТОВ «Гранд Кейсінг» - Покупцю продукцію (товар) - ферментні препарати, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар.

Судом було встановлено, що на підставі видаткової накладної № 8 від 30.03.2021 ТОВ «Гранд Спайсес» поставив ТОВ «Гранд Кейсінг» товар загальною вартістю 520 800,00 грн, в т.ч. ПДВ - 86 800.00 грн, на підставі видаткової накладної № 21 від 27.07.2021 ТОВ «Гранд Спайсес» поставив ТОВ «Гранд Кейсінг» товар загальною вартістю 71 079,84 грн, в т.ч. ПДВ 11 846,64 грн, на підставі видаткової накладної № 22 від 29.07.2021 ТОВ «Гранд Спайсес» поставив ТОВ «Гранд Кейсінг» товар загальною вартістю 830 412.00 грн, в т.ч. ПДВ 138 402,00 грн.

Відповідно до пункту 5.5 Договору поставки передбачено, що Покупець здійснює оплату за товар у повному обсязі не пізніше сьомого календарного дня з моменту переходу права власності на товар.

Заявником було зазначено, що ТОВ «Гранд Кейсінг» всупереч положенням Договору поставки № 03-20 від 01.03.2020 лише частково сплатив вартість поставленого йому товару.

З матеріалів заяви судом було встановлено, що відповідно до Акту звірки взаєморозрахунків від 18.04.2022, підписаного між ТОВ «Гранд Спайсес» та ТОВ «Гранд Кейсінг», розмір заборгованості ТОВ «Гранд Кейсінг» за Договором поставки № 03/20 від 31.03.2020 року становить 787 791,84 грн.

10.08.2020 між ТОВ «Гранд Спайсес» та ТОВ «Гранд Кейсінг» було укладено Договір позики № 10/08, відповідно до умов якого ТОВ «Гранд Спайсес» - Позикодавець надає ТОВ «Гранд Кейсінг» - Позичальник позику, а останній зобов`язується повернути надані кошти в повному обсязі у порядку та на умовах, передбачених Договором.

Відповідно до п. 2.1. Договору позики № 10/08 від 10.08.2020 позика надається Позикодавцем у безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Позичальника.

Відповідно до п. 2.2. Договору позики № 10/08 від 10.08.2020 загальна сума позики встановлюється в національній валюті України гривнях і за Договором становить 88 000.00 грн.

Так, із матеріалів справи судом встановлено, що позичальник частково повернув отриману позику в розмірі 83 100,00 грн, а саме: 32 000,00 грн на підставі платіжного доручення № 3818 від 10.03.21; 16 000,00 грн на підставі платіжного доручення № 208 від 26.03.21; 35 100,00 грн на підставі платіжного доручення № 3942 від 10.06.21.

Як зазначає ТОВ «Гранд Спайсес» у власній заяві, станом на 02.05.2022 боржником - ТОВ «Гранд Кейсінг» не було повністю виконано зобов`язання за договором позики-2 та не повернуто надану позику в розмір 4 900,00 грн.

15.09.2020 року між ТОВ «Гранд Спайсес» та ТОВ «Гранд Кейсінг» було укладено Договір позики № 15/09, відповідно до умов якого ТОВ «Гранд Спайсес» - Позикодавець надає ТОВ «Гранд Кейсінг» - Позичальник позику, а останній зобов`язується повернути надані кошти в повному обсязі у порядку та на умовах, передбачених Договором.

Відповідно до п. 2.1. Договору позики № 15/09 від 15.09.2020 позика надається Позикодавцем у безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Позичальника.

Відповідно до п. 2.2. Договору позики № 15/09 від 15.09.2020 загальна сума позики встановлюється в національній валюті України гривнях і за Договором становить 175 000,00 грн.

15.09.2020 на підставі платіжного доручення № 74 Позикодавець перерахував на рахунок позичальника грошові кошти в розмірі 175 000,00 грн.

Відповідно до п. 5.1. Договору позики № 15/09 від 15.09.2020 загальна сума позики, наданої Позичальнику на умовах договору, підлягає поверненню в строк до 31-го грудня 2020 року в повному розмірі незалежно від терміну надання окремих частин такої позики.

Як зазначає ТОВ «Гранд Спайсес» у власній заяві, станом на 02.05.2022 боржником - ТОВ «Гранд Кейсінг» не виконано зобов`язання за Договору позики № 15/09 від 15.09.2020, не повернуто надану позику в розмір 175 000,00 гри.

22.09.2020 між ТОВ «Гранд Спайсес» та ТОВ «Гранд Кейсінг» було укладено Договір позики № 22/09, відповідно до умов якого ТОВ «Гранд Спайсес» - Позикодавець надає ТОВ «Гранд Кейсінг» - Позичальник позику, а останній зобов`язується повернути надані кошти в повному обсязі у порядку та на умовах, передбачених Договором.

Відповідно до п. п. 2.1. Договору позики № 22/09 від 22.09.2020 позика надається Позикодавцем у безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Позичальника.

Відповідно до п. 2.2. Договору позики № 22/09 від 22.09.2020 загальна сума позики встановлюється в національній валюті України - гривнях і за Договором становить 282 500,00 грн.

22.09.2020 року на підставі платіжного доручення № 80 ТОВ «Гранд Спайсес» перерахував на рахунок ТОВ «Гранд Кейсінг грошові кошти в розмірі 262 000,00 грн.

24 вересня 2020 року на підставі платіжного доручення № 82 ТОВ «Гранд Спайсес» перерахував на рахунок ТОВ «Гранд Кейсінг грошові кошти в розмірі 20 500,00 грн.

Відповідно до п. 5.1. Договору позики № 22/09 від 22.09.2020 загальна сума позики, наданої ТОВ «Гранд Кейсінг на умовах договору, підлягає поверненню в строк до 31.12.2020 в повному розмірі незалежно від терміну надання окремих частин такої позики.

Як зазначено заявником, ТОВ «Гранд Кейсінг частково повернув отриману позику в розмірі 282 100,00 грн, про що свідчить: платіжне доручення № 3573 від 30.09.20 на суму 8 000 грн, платіжне доручення № 3584 від 02.10.20 на суму 1 000 грн, платіжне доручення № 3591 від 05.10.20 на суму 5 000,00 грн, платіжне доручення № 3851 від 23.03.21 на суму 50 000,00 грн, платіжне доручення № 3850 від 23.03.21 на 168 000,00 грн, платіжне доручення № 3947 від 11.06.21 на суму 22 700,00 грн, платіжне доручення № 3955 від 18.06.21 на суму 5 000,00 грн.

Як зазначає ТОВ «Гранд Спайсес» у власній заяві, станом на 02.05.2022 боржником - ТОВ «Гранд Кейсінг» не виконано повністю зобов`язання за Договором позики № 22/09 та не повернуто надану позику в розмір 12 800,00 грн.

19.10.2020 між ТОВ «Гранд Спайсес» та ТОВ «Гранд Кейсінг» було укладено Договір позики № 19/10, відповідно до умов якого ТОВ «Гранд Спайсес» - Позикодавець надає ТОВ «Гранд Кейсінг» - Позичальник позику, а останній зобов`язується повернути надані кошти в повному обсязі у порядку та на умовах, передбачених Договором.

Відповідно до п. 2.1. Договору позики № 19/10 від 19.10.2020 позика надається Позикодавцем у безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Позичальника.

Відповідно до п. 2.2. Договору позики № 19/10 від 19.10.2020 загальна сума позики встановлюється в національній валюті України гривнях і за Договором становить 430 000,00 грн.

19.10.2022 на підставі платіжного доручення № 92 ТОВ «Гранд Спайсес» перерахувало на рахунок ТОВ «Гранд Кейсінг» грошові кошти в розмірі 200 000,00 грн.

19.10.2020 на підставі платіжного доручення № 93 ТОВ «Гранд Спайсес» перерахувало на рахунок ТОВ «Гранд Кейсінг» грошові кошти в розмірі 230 000,00 грн.

Відповідно до п. 5.1. Договору позики № 19/10 від 19.10.2020 загальна сума позики, наданої Позичальнику на умовах договору, підлягає поверненню в строк до 31-го грудня 2020 в повному розмірі незалежно від терміну надання окремих частин такої позики.

Із матеріалів справи судом встановлено, що ТОВ «Гранд Кейсінг» частково повернуло отриману позику в розмірі 56 000,00 грн, про що свідчить: платіжне доручення № 209 від 29.03.21 на суму в 45 000,00 грн, платіжне доручення № 3919 від 20.05.21 на суму в 2 500,00 грн, платіжне доручення № 3925 від 28.05.21 на суму в 8 500,00 грн.

Як зазначає ТОВ «Гранд Спайсес» у власній заяві, станом на 02.05.2022 боржником - ТОВ «Гранд Кейсінг» не виконано повністю зобов`язання за договором Договір позики № 19/10 та не повернуто позику в розмірі 374 000,00 грн.

23.03.2021 між ТОВ «Гранд Спайсес» та ГОВ «Гранд Кейсінг» було укладено Договір позики № 23/03, відповідно до умов якого ТОВ «Гранд Спайсес» - Позикодавець надає ТОВ «Гранд Кейсінг» - Позичальник позику, а останній зобов`язується повернути надані кошти в повному обсязі у порядку та на умовах, передбачених Договором.

Відповідно до п.. 2.1. Договору позики № 23/03 від 23.03.2021 позика надається Позикодавцем у безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Позичальника.

Відповідно до п.. 2.2. Договору позики № 23/03 від 23.03.2021 загальна сума позики встановлюється в національній валюті України - гривнях і за Договором становить 53 000,00 грн.

23.03.2021 на підставі платіжного доручення №1 43 ТОВ «Гранд Спайсес» перерахувало на рахунок позичальника грошові кошти в розмірі 53 000,00 грн.

Відповідно до п. 5.1. Договору позики № 23/03 від 23.03.2021 загальна сума позики, наданої ТОВ «Гранд Спайсес» на умовах договору, підлягає поверненню в строк до 31-го грудня 2021 в повному розмірі незалежно від терміну надання окремих частин такої позики.

Як зазначає ТОВ «Гранд Спайсес» у власній заяві, станом на 02.05.2022, боржником - ТОВ «Гранд Кейсінг» не виконано зобов`язання за Договору позики № 23/03 від 23.03.2021, не повернуто надану позику в розмір 53 000,00 грн.

01.04.2021 між ТОВ «Гранд Спайсес» та ТОВ «Гранд Кейсінг» було укладено Договір позики № 1/04, відповідно до умов якого ТОВ «Гранд Спайсес» - Позикодавець надає ТОВ «Гранд Кейсінг» - Позичальник позику, а останній зобов`язується повернути надані кошти в повному обсязі у порядку та на умовах, передбачених Договором.

Відповідно до п. 2.1. Договору позики № 1/04 від 01.04.2021 позика надається Позикодавцем у безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Позичальника.

Відповідно до п. 2.2. Договору позики № 1/04 від 01.04.2021 загальна сума позики встановлюється в національній валюті України - гривнях і за Договором становить 40 000,00 грн.

01.04.2021 року на підставі платіжного доручення № 154 ТОВ «Гранд Спайсес» перерахувало на рахунок ТОВ «Гранд Кейсінг» грошові кошти в розмірі 40 000,00 грн.

Відповідно до п. 5.1. Договору позики № 1/04 від 01.04.2021 загальна сума позики, наданої Позичальнику на умовах договору, підлягає поверненню в строк до 31-го грудня 2021 в повному розмірі незалежно від терміну надання окремих частин такої позики.

Як зазначає ТОВ «Гранд Спайсес» у власній заяві, станом на 02.05.2022 боржником ТОВ «Гранд Кейсінг» не виконано зобов`язання за Договору позики № 1/04 від 01.04.2021, не повернуто надану позику в розмір 40 000,00 грн.

20.05.2021 між ТОВ «Гранд Спайсес» та ТОВ «Гранд Кейсінг» було укладено Договір позики № 20/05-2 (далі Договір позики-7), відповідно до умов якого ТОВ «Гранд Спайсес» - Позикодавець надає ТОВ «Гранд Кейсінг» - Позичальник позику, а останній зобов`язується повернути надані кошти в повному обсязі у порядку та на умовах, передбачених Договором.

Відповідно до п. 2.1. Договору позики № 20/05-2 від 20.05.2021 позика надається Позикодавцем у безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Позичальника.

Відповідно до п. 2.2. Договору позики № 20/05-2 від 20.05.2021 загальна сума позики встановлюється в національній валюті України гривнях і за Договором становить 505 800,00 грн.

20.05.2021 року на підставі платіжного доручення № 175 ТОВ «Гранд Спайсес» перерахувало на рахунок ТОВ «Гранд Кейсінг» грошові кошти в розмірі 249 000,00 грн.

20.05.2021 на підставі платіжного доручення № 176 ТОВ «Гранд Спайсес» перерахувало на рахунок ТОВ «Гранд Кейсінг» грошові кошти в розмірі 255 000.00 грн.

20.05.2021 па підставі платіжного доручення № 177 ТОВ «Гранд Спайсес» перерахувало на рахунок ТОВ «Гранд Кейсінг» грошові кошти в розмірі 1 800.00 грн.

Відповідно до п. 5.1. Договору позики № 20/05-2 від 20.05.2021 загальна сума позики, наданої Позичальнику на умовах договору, підлягає поверненню в строк до 31-го грудня 2021 в повному розмірі незалежно від терміну надання окремих частин такої позики.

Як зазначає ТОВ «Гранд Спайсес» у власній заяві, станом на 02.05.2022 боржником - ТОВ «Гранд Кейсінг» не виконано зобов`язання за Договором позики №1/04 від 01.04.2021, не повернуто надану позику в розмір 505 800,00 грн.

28.10.2021 між ТОВ «Гранд Спайсес» та ТОВ «Гранд Кейсінг» було укладено Договір позики № 28/10-1, відповідно до умов якого ГОВ «Гранд Спайсес» - Позикодавець надає ТОВ «Гранд Кейсінг» - Позичальник позику, а останній зобов`язується повернути надані кошти в повному обсязі у порядку та на умовах, передбачених Договором.

Відповідно до п. 2.1. Договору позики № 28/10-1 від 28.10.2021 позика надається Позикодавцем у безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Позичальника.

Відповідно до п. 2.2. Договору позики № 28/10-1 від 28.10.2021 загальна сума позики встановлюється в національній валюті України гривнях і за Договором становить 10 500,00 грн.

28.10.2021 на підставі платіжного доручення № 259 ТОВ «Гранд Спайсес» перерахувало на рахунок ТОВ «Гранд Кейсінг» грошові кошти в розмірі 10 500.00 грн.

Відповідно до п. 5.1. Договору позики № 28/10-1 від 28.10.2021 загальна сума позики, наданої Позичальнику па умовах договору, підлягає поверненню в строк до 31-го грудня 2021 у повному розмірі незалежно від терміну надання окремих частин такої позики.

Як зазначає ТОВ «Гранд Спайсес» у власній заяві, станом на 02.05.2022 боржником - ТОВ «Гранд Кейсінг» не виконано зобов`язання за договором позики-8, не повернуто надану позику в розмір 10 500.00 грн.

29.12.2021 між 'ГОВ «Гранд Спайсес» та ТОВ «Гранд Кейсінг» було укладено Договір позики № 29/12-1 (далі Договір позики-9), відповідно до умов якого ТОВ «Гранд Спайсес» - Позикодавець надає ТОВ «Гранд Кейсінг» - Позичальник позику, а останній зобов`язується повернути надані кошти в повному обсязі порядку та на умовах, передбачених Договором.

Відповідно до п. 2.1. Договору позики № 29/12-1 від 29.12.2021 позика надається Позикодавцем у безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Позичальника.

Відповідно до п. 2.2. Договору позики № 29/12-1 від 29.12.2021 загальна сума позики встановлюється в національній валюті України гривнях і за Договором становить 16 000.00 грн.

23.12.2021 на підставі платіжного доручення № 286 ТОВ «Гранд Спайсес» перерахувало на рахунок ТОВ «Гранд Кейсінг» грошові кошти в розмірі 16 000.00 грн.

Відповідно до п. 5.1. Договору позики № 29/12-1 від 29.12.2021 загальна сума позики, наданої Позичальнику на умовах договору, підлягає поверненню в строк до 30-го березня 2022 в повному розмірі незалежно від терміну надання окремих частин такої позики.

Як зазначає ТОВ «Гранд Спайсес» у власній заяві, станом на 02.05.2022 боржником - ТОВ «Гранд Кейсінг» не виконано зобов`язання за Договором позики № 29/12-1 від 29.12.20219, не повернуто надану позику в розмір 16 000,00 грн.

Згідно зі статтею 173 ГК України господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

У відповідності до ст. 174 ГК України господарське зобов`язання виникає, зокрема із господарського договору.

Виходячи з ч. 3 ст. 180 ГК України при укладенні господарського договору сторони зобов`язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

Відповідно до частини 1 статті 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно зі ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно зі абз. 2 ч.1 ст. 1046 ЦК України, договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Відповідно до ч. 1 ст. 1049 ЦК України, позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Так, з матеріалів справи вбачається, що Договір поставки № 03/20, Договір позики № 10/08 від 10.08.2020, Договір позики № 15/09 від 15.09.2020, Договір позики № 22/09 від 22.09.2020, Договір позики № 19/10 від 19.10.2020, Договір позики № 23/03 від 23.03.2021, Договір позики № 1/04 від 01.04.2021, Договір позики № 20/05-2 від 20.05.2021, Договір позики № 28/10-1 від 28.10.2021, Договір позики № 29/12-1 від 29.12.2021, що укладені між Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Спайсес» (ідентифікаційний код 43036496) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187), у встановленому законом порядку не оспорені, не визнані недійсними, а сторонами вищевказаних договорів було досягнуто всіх істотних умов договорів, а тому вони є обов`язковими для виконання для цих сторін.

На підтвердження заборгованості, заявником були надані: Акт звірки взаєморозрахунків від 18.04.22, платіжне доручення № 66 від 10.08.20, платіжне доручення № 3818 від 10.03.21, платіжне доручення № 208 від 26.03.21, платіжне доручення № 3942 від 10.06.21, платіжне доручення № 74 від 15.09.20, платіжне доручення № 80 від 22.09.20, платіжне доручення № 82 від 24.09.20, платіжне доручення № 3573 від 30.09.20, платіжне доручення № 3584 від 02.10.20, платіжне доручення № 3591 від 05.10.20, платіжне доручення № 3851 від 23.03.21, платіжне доручення №3850 від 23.03.21р., платіжне доручення №3947 від 11.06.21р., платіжне доручення № 3955 від 18.06.21, платіжне доручення № 92 від 19.10.20, платіжне доручення № 93 від 19.10.20, платіжне доручення № 209 від 29.03.21, платіжне доручення № 3919 від 20.05.21, платіжне доручення № 3925 від 28.05.21, платіжне доручення № 143 від 23.03.21, платіжне доручення № 154 від 01.04.21, платіжне доручення № 175 від 20.05.21, платіжне доручення № 176 від 20.05.21, платіжне доручення № 177 від 20.05.21.

Загальні правила, види і стандарти розрахунків юридичних осіб та банків, в тому числі і вимоги щодо заповнення розрахункових документів, платіжних доручень регламентуються Інструкцією про безготівкові в Україні в національній валюті , яка затверджена постановою правління Національного банку України № 22 від 21.01.2004 (надалі - Інструкція).

Відповідно до п. 2.1 інструкції розрахункові документи складаються на бланках, форми яких наведені в додатках до даної Інструкції. Реквізити розрахункових документів за цими формами заповнюються згідно вимог додатку 8 до цієї Інструкції та відповідно до її глав. При цьому, згідно п. 2.3 Інструкції, відповідальність за правильність заповнення реквізитів розрахункового документа несе особа, яка оформила цей документ подала його до обслуговуючого банку.

Зокрема, згідно п. 3.1 Інструкції платіжне доручення, одним із реквізитів якого є графа «призначення платежу», оформляється платником за формою, наведеною в додатку 2 до цієї інструкції, згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, що викладені в додатку 8 Інструкції.

У силу п. 3.7 Інструкції реквізит «призначення платежу» платіжного доручення заповнюється платником таким чином, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України. При цьому, платник відповідає за дані, що зазначені в реквізиті платіжного доручення «призначення платежу».

Отже, допустимим доказом перерахування грошових коштів, є вищезазначені платіжні документи з даними щодо призначення платежів, у цьому випадку платіжні доручення.

Відповідно до ч. 1 ст. 35 Кодексу України з процедур банкрутства у разі відсутності підстав для відмови у прийнятті, залишення без руху або для повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство господарський суд приймає заяву до розгляду, про що не пізніше п`яти днів з дня її надходження постановляє ухвалу.

Відповідно до ч. 2 ст. 35 Кодексу України з процедур банкрутства підготовче засідання суду проводиться не пізніше 14-ти днів з дня постановлення ухвали про прийняття заяви про відкриття провадження у справі, а за наявності поважних причин (здійснення сплати грошових зобов`язань кредиторам тощо) - не пізніше 20 днів.

При цьому, суд також зазначає, що відповідно до ч. 6 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду та (або) вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; .

Наразі судом встановлено, що в матеріалах справи відсутні докази задоволення боржником у повному обсязі вимог кредитора, які містяться у заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство. Також судом встановлено, що від Товариства з обмеженою відповідальністю «Бенефіт Юніон» (ідентифікаційний код: 43892843) не надходив відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство із зазначенням заперечень по даній справі.

Зокрема, Верховний Суд зазначив, що встановлення відсутності спору про право щодо вимог ініціюючого кредитора є обов`язковою умовою для відкриття провадження у справі про банкрутство боржника. Аналогічних висновків ВС дійшов у постановах від 13.08.2020 у справі № 910/4658/20, від 19.08.2020 у справі № 910/2522/20, від 16.09.2020 у справі № 911/593/20. Відсутність спору про право в розрізі процедури банкрутства полягає у відсутності неоднозначності у частині вирішення питань щодо сторін зобов`язання, його суті (предмету), підстави виникнення, суми та структури заборгованості, а також строку виконання зобов`язання тощо. Методом встановлення таких фактів є дослідження господарським судом відзиву боржника, заслуховування пояснень представника боржника або дослідження Єдиного реєстру судових рішень, відомості з якого є відкритими та загальнодоступними, на предмет наявності на розгляді іншого суду позову боржника до ініціюючого кредитора з питань, що зазначені вище.

Отже, відсутність заперечень боржника з приводу зазначеної вимоги кредитора може свідчити про її визнання, а відтак, і про відсутність спору між сторонами про право. З іншого боку, встановлення господарським судом у підготовчому засіданні обставин наявності відкритого позовного провадження з розгляду спору щодо дійсності грошового зобов`язання, на підставі якого заявлено вимоги ініціюючого кредитора до боржника, зумовлює обов`язок суду відмовити у відкритті провадження у справі про банкрутство за такою заявою кредитора в порядку ч. 6 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства (постанова Верховного Суду від 24.09.2020 у справі № 916/3619/19). Тобто, заперечення боржника щодо вимог заявника у вигляді позову, предметом якого є оспорювання боржником обставин, на яких ґрунтуються вимоги кредитора, який подано до суду до подання заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство, беззаперечно свідчить про наявність спору про право у розумінні положень ч. 6 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства (постанова Верховного Суду від 02.02.2021 р. у справі № 922/2503/20

Також судом зазначається, що відповідно до ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства грошове зобов`язання - зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До складу грошових зобов`язань боржника, у тому числі зобов`язань щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов`язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров`ю громадян, зобов`язання з виплати авторської винагороди, зобов`язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі.

З урахуванням викладеного, судом встановлено, що сума заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187) перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Гранд Спайсес» (ідентифікаційний код 43036496) становить 1 979 791.84 грн.

Відповідно до ч. 8 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається про призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати.

Пунктом 21 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, у редакції згідно Закону України «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства» від 05.06.2020 який набрав чинності 17.10.2020, встановлено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією у разі відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.

Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією.

Ініціюючий кредитор або боржник - фізична особа додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу.

Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.

У разі якщо заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) не містить пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією або до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) не додано заяви цього арбітражного керуючого про участь у справі, або з підстав, визначених частиною третьою статті 28 цього Кодексу, цього арбітражного керуючого не може бути призначено розпорядником майна або керуючим реструктуризацією, або заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство подано боржником - юридичною особою, призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією здійснюється господарським судом самостійно з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, у порядку, що діяв до дня введення цього Кодексу в дію, шляхом застосування автоматизованої системи.

Так, з матеріалів справи вбачається, що заявником було надано кандидатуру арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича для призначення його розпорядником майна боржника у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187).

Частиною 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрута встановлено, що розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі:

1) які є заінтересованими особами у цій справі;

2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років;

3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов`язків, визначених цим Кодексом;

4) які мають конфлікт інтересів;

5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження;

6) які є близькими особами боржника - фізичної особи.

До призначення арбітражним керуючим особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до осіб, зазначених у цій частині.

Як встановлено судом та підтверджується матеріалами справи, заява від арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича була подана заявником разом із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відомостей про те, що арбітражний керуючий Кучерявий Дмитро Владиславович здійснював управління боржником або ж є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів, судом не встановлено, не встановлено також обмежень, визначених ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрута, кандидатура арбітражного керуючого не належить до жодної з категорій осіб, зазначених у вказаній статті.

Отже, суд дійшов висновку про можливість призначення Кучерявого Дмитра Владиславовича розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187).

При цьому, судом зазначається, що відповідно до ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна або ліквідатора визначається в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12-ть місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна, ліквідатора, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі. У разі якщо процедура триває після закінчення авансованих заявником коштів, основна винагорода арбітражного керуючого сплачується за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі. (абз. 6,7 ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства).

Судом встановлено, що в матеріалах справи наявне платіжне доручення № 2 від 27.04.2022 на суму 58 500,00 грн на підтвердження перерахування заявником грошових коштів на депозитний рахунок Господарського суду міста Києва з метою авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень.

Отже, суд дійшов висновку про можливість призначення розпоряднику майна боржника грошової винагороди у відповідності до положень ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства.

Разом із тим, від арбітражних керуючих Перепелиці Василя Володимировича та Палія Олександра Петровича надійшли заяви про участь у справі про банкрутство.

Оскільки суд визначив кандидатуру арбітражного керуючого для призначення його розпорядником майна боржника у справі про банкрутство, а саме арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича, то правові підстави для розгляду заяв арбітражних керуючих Перепелиці Василя Володимировича та Палія Олександра Петровича у суду відсутні.

Керуючись ст. ст. 28, 34, 39, 41, 44, 45 Кодексу України з процедур банкрутства та ст. ст. 12, 74, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187).

2. Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Спайсес» (ідентифікаційний код 43036496) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187) у розмірі 1 979 791.84 грн.

3. Увести мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187).

4. Увести процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187).

5. Призначити розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187) арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича (свідоцтво № 1963 від 15.10.2020).

6. Встановити оплату послуг арбітражному керуючому Кучерявому Дмитру Владиславовичу (свідоцтво № 1963 від 15.10.2020) у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника.

7. Відмовити у задоволенні заяви арбітражного керуючого Перепелиці Василя Володимировича про участь у справі про банкрутство.

8. Відмовити у задоволенні заяви арбітражного керуючого Палія Олександра Петровича про участь у справі про банкрутство.

9. Заборонити боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

11. Визначити дату проведення попереднього судового засідання у справі на 01.08.2022 о 12:15. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 7.

10. Встановити розпоряднику майна боржника строк до 25.07.2022 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм чинного законодавства, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду.

12. Встановити розпоряднику майна боржника строк до 22.07.2022 для проведення інвентаризації майна боржника.

13. Офіційно оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Кейсінг» (ідентифікаційний код 37034187) у встановленому законодавством порядку.

14. Зобов`язати розпорядника майна боржника виконати вимоги п. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, докази чого надати суду.

15. Копію ухвали надіслати заявнику, боржнику, засновникам (учасникам) боржника, розпоряднику майна боржника, органу доходів і зборів, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника, місцевому загальному суду, органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням боржника

Ухвала набирає законної сили у відповідності до положень ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена у відповідності до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст складено 07.06.2022.

Суддя Л.В. Омельченко