УХВАЛА

м. Київ

19.05.2022Справа № 910/12955/20
Господарський суд міста Києва у складі судді Турчина С.О. за участю секретаря судового засідання Шкорупеєва А.Д., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 17)

до 1. ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

2. ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 )

3. ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 )

4. ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 )

5. ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 )

6. ОСОБА_6 ( АДРЕСА_6 )

7. ОСОБА_7 ( АДРЕСА_7 )

8. ОСОБА_8 ( АДРЕСА_8 )

9. ОСОБА_9 ( АДРЕСА_9 )

10. ОСОБА_10 ( АДРЕСА_10 )

11. ОСОБА_11 ( АДРЕСА_11 )

12. ОСОБА_12 ( АДРЕСА_12 )

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство "ПЛАТИНУМ БАНК" (03680, місто Київ, ВУЛИЦЯ АМОСОВА, будинок 12)

про солідарне стягнення 1477708 016,17 грн

Представники учасників процесу:

від позивача: Щербина О.Ю.

від відповідача 1: не з`явився.

від відповідача 2: Бебель О.О.

від відповідача 3: Бартащук Л.П.

від відповідача 4: Кузяєв О.В.

від відповідача 5: не з`явився;

від відповідача 6: Кузяєв О.В.

від відповідача 7: Бебель О.О.

від відповідача 8: Кузяєв О.В.

від відповідача 9: Бебель О.О.

від відповідача 10: Кузяєв О.В.

від відповідача 11: не з`явився;

від відповідача 12: не з`явився;

від третьої особи: не з`явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 про солідарне стягнення 1 477 708 016,17 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані спільним завданням майнової шкоди відповідачами 1-12 як посадовими особами ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК", внаслідок прийняття останніми необґрунтованих та недобросовісних рішень (оформлених протоколами) в складі колегіальних органів управління ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.09.2020 дану позовну заяву залишено без руху.

07.09.2020 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.09.2020 дану позовну заяву повернуто заявнику.

Постановою Північного апеляційного господарського суду 08.12.2020 апеляційну скаргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ухвалу Господарського суду міста Києва від 14.09.2020 у справі №910/12955/20 залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду міста Києва від 14.09.2020 у справі №910/12955/20 залишено без змін.

Постановою Верховного Суду від 28.07.2021 касаційну скаргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб задоволено, ухвалу Господарського суду міста Києва від 14.09.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 08.12.2020 у справі за №910/12955/20 скасовано, справу № 910/12955/20 передано до Господарського суду міста Києва для вирішення питання щодо відкриття провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.08.2021 на виконання частини 6 статті 176 Господарського процесуального кодексу України, суд звернувся до відповідних органів реєстрації місця перебування та місця проживання фізичних осіб із запитами щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичних осіб відповідачів.

28.01.2022 через електронний суд від ОСОБА_15 надійшла заява про вступ у справу у якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору.

Враховуючи, що надійшли відповіді на запити, а позовна заява відповідає вимогам, викладеним у ст.ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.01.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №910/12955/20, розгляд справи постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання у справі на 24.02.2022, залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на сторона позивача - публічне акціонерне товариство "ПЛАТИНУМ БАНК".

У зв`язку із перебуванням судді Турчина С.О. у відпустці, судове засідання у справі №910/12955/20, призначене на 24.02.2022, знято з розгляду.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Згідно із Указом Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 14 березня 2022 № 133/2022, затвердженим Законом України №2119-IX від 15 березня 2022, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Статтею 12-2 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" обумовлено, що в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України.

Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 26 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України. Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється.

З огляду на викладене, керуючись приписами ст.120, 177, 181, 182 Господарського процесуального кодексу України, Господарським судом міста Києва ухвалою від 14.04.2022 продовжено підготовче провадження у справі №910/12955/20 на 30 днів, призначено підготовче засідання у справі №910/12955/20 на 19.05.2022.

18.05.2022 через відділ діловодства суду від відповідача 9 надійшов відзив на позовну заяву.

18.05.2022 та 19.05.2022 через відділ діловодства суду від відповідача 3 надійшли клопотання про відкладення розгляду справи.

В судове засідання 19.05.2022 з`явились представники позивача, відповідачів 2,3,4,6,7,8,9,10, представники третьої особи та відповідачів 1, 11, 12 не з`явились.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши учасників процесу, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання від ОСОБА_15 про вступ у справу у якості третьої особи та залучити Національний банк України до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача з огляду на наступне.

У відповідності до ч. 1 ст. 50 ГПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. (ч. 2 ст. 50 ГПК України)

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі (ч. 4 ст. 50 ГПК України).

Враховуючи предмет спору, а також те, що саме на виконання рішення Правління НБУ від 10.01.2017 № 14-рш/БТ «Про віднесення Публічного акціонерне товариство "ПЛАТИНУМ БАНК" до категорії неплатоспроможних» Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ ПЛАТИНУМ БАНК", суд дійшов висновку, що прийняте рішення у даній справі може вплинути на права та обов`язки Національного банку України, у зв`язку з чим, залучає НБУ, як третю особу без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Щодо клопотання ОСОБА_15 про вступ у справу у якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору, суд зазначає, що заявником не наведено підстав, яким чином рішення у справі може вплинути на права або обов`язки останнього.

В свою чергу судом за позовними матеріалами встановлено, що відповідачами 11, 12 у справі визначено ОСОБА_11 (АДРЕСА_11) та ОСОБА_12 ( АДРЕСА_12), які є нерезидентами України.

За приписами ст. 3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила судочинства, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, іншими законами України, застосовуються правила міжнародного договору.

Згідно статті 367 Господарського процесуального кодексу України у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України. Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

Порядок передачі судових та позасудових документів регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах вчиненої у Гаазі 15.11.1965, учасником якої є Сполучені Штати Америки та Сербія.

Відповідно до Закону України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах" від 19.10.2000 Верховна Рада України постановила приєднатися від імені України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, укладеної 15.11.1965 в м. Гаага.

Статтею 1 вказаної Конвенції передбачено, що ця Конвенція застосовується у цивільних або комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном.

Згідно зі статтею 2 Конвенції, кожна Договірна Держава призначає Центральний Орган, обов`язком якого є отримання прохань про вручення документів, що виходять від інших Договірних Держав, і здійснення процесуальних дій відповідно до положень статей 3 - 6. Кожна Держава організовує Центральний Орган згідно із своїм правом.

Орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей. До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія. Прохання і документ надаються в двох примірниках (стаття 3 Конвенції).

Відповідно до статті 5 Конвенції Центральний Орган запитуваної Держави власноручно вручає документ або забезпечує його вручення відповідним органом:

a) у спосіб, визначений його внутрішнім правом для вручення документів, складених в цій державі, особам, що перебувають на її території, або

b) в особливий спосіб, обумовлений запитуючим органом, якщо такий спосіб не є несумісним з законами запитуваної Держави.

З урахуванням положень пункту (b) частини першої цієї статті документ може завжди бути вручений шляхом безпосередньої доставки одержувачу, який приймає його добровільно.

Якщо документ має бути вручений відповідно до частини першої статті 5 Конвенції, то Центральний Орган може вимагати, щоб документ був складений або перекладений офіційною мовою або однією з офіційних мов запитуваної держави.

Згідно зі статтею 10 Конвенції, якщо запитувана держава не заперечує, то ця Конвенція не обмежує можливості надсилати судові документи безпосередньо поштою особам, які перебувають за кордоном.

Відповідно до пунктів 6.1-6.8 Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України від 27 червня 2008 року № 1092/5/54 (далі - Інструкція) у разі, якщо правова допомога запитується або надається на підставі Конвенції, застосовуються відповідні положення цієї Інструкції з урахуванням викладеного в пунктах 6.2 - 6.14 цієї Інструкції. Доручення про вручення документів за кордоном на підставі Конвенції складається судом чи іншим заінтересованим компетентним органом України у формі прохання, яка установлена Конвенцією , згідно з додатком 10 до цієї Інструкції.

Відповідно до п. 2.3 Інструкції переклад здійснюється фахівцем, запрошеним до відповідного суду України, або засвідчується уповноваженим перекладачем, або нотаріально.

Згідно зі статтею 7 Конвенції формуляр обов`язково складається французькою чи англійською мовою чи мовою запитуваної держави, а в разі заповнення українською мовою - обов`язково супроводжується перекладом на одну із зазначених мов. Заповнений формуляр доручення і документи, що підлягають врученню, надсилаються у двох примірниках. Суд чи інший компетентний орган України надсилає доручення на підставі Конвенції до Центрального органу іноземної держави, визначеного запитуваною державою відповідно до статті 2 цієї Конвенції.

У відповідності до пункту 6.7 Інструкції суд чи інший компетентний орган України надсилає доручення на підставі Конвенції до Центрального органу іноземної держави напряму.

Вручення судових документів на території США за дорученням Департаменту юстиції США, центрального органу - U.S. Department of Justice Civil Division Office of International Judicial Assistance Benjamin Franklin Station, здійснює виключно компанія AВC Legal (633 Yesler Way Seattle, WA 98104 USA), яка бере плату за ці послуги, а всі запити та прохання про вручення судових документів не супроводжуваних належною оплатою повертає без виконання.

Для виконання судового доручення про вручення процесуальних документів по справі відповідачу, має бути внесено попередню оплату у розмірі 95 доларів США з зазначенням особи, якій мають бути вручені судові документи, за наступними реквізитами:International Wire/Bank Transfer, Bank Name: Wells Fargo Bank, Account No: . Swift/IBAN Code: WFBIUS6S; Reference: Name of person or business you are asking us to serve.

Враховуючи наведене, суд зобов`язує позивача надати переклади на англійську мову ухвали Господарського суду міста Києва від 31.01.2022 та позовної заяви з додатками для належного повідомлення відповідачів 11,12.

Відповідно до ст. 172 Господарського процесуального кодексу України, позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення. Такий самий обов`язок покладається на позивача у разі залучення судом до участі у справі іншого відповідача, заміни неналежного відповідача, залучення або вступу у справу третьої особи.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає підготовче засідання.

З урахуванням наведеного, керуючись статтями 50, 177, 202, 181, 182, 183, 234,228,229 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання у справі № 910/12955/20 на 29.06.22 о 14:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 1 .

2. Залучити до участі у справі № 910/12955/20 третю особу 2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Національний банк України (01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 9).

3. Зобов`язати позивача надіслати третій особі 2 копію позовної заяви з доданими до неї документами. Належні докази відправлення копії позовної заяви та доданих до неї документів в оригіналах надати суду.

4. Третій особі 2 у строк до 08.06.2022 надати суду:

- письмові пояснення щодо позову/відзивів з викладенням своїх аргументів і міркувань на підтримку або заперечення проти позову/відзивів та відповідні докази; докази направлення пояснень з доданими до них документами на адреси всіх учасників справи. Пояснення щодо позову та щодо відзиву надати з урахуванням вимог ст.168 ГПК України.

5. У задоволенні заяви ОСОБА_15 про вступ у справу як третьої особи - відмовити.

6. Учасникам справи надати пояснення щодо клопотання відповідачів-2,7 про витребування доказів.

7. Зобов`язати позивача у строк до 29.06.2022:

- надати суду нотаріально засвідчений переклад на англійську мову ухвали Господарського суду міста Києва від 31.01.2022 та позовної заяви з додатками у шести примірниках;

- здійснити оплату за виконання судового доручення про вручення документів у сумі 95 (дев`яносто п`ять) доларів США з зазначенням особи, якій мають бути вручені судові документи, за наступними реквізитами:International Wire/Bank Transfer, Bank Name: Wells Fargo Bank, Account No: . Swift/IBAN Code: WFBIUS6S; Reference: Name of person or business you are asking us to serve (рахунок, зазначений на веб-сайті Гаазької конвенції з міжнародного приватного права: http://www.hcch.net). Належні докази здійснення оплати надати суду.

8. Повідомити про підготовче засідання учасників справи. У відповідності до ст. 60 ГПК України надати документи, що підтверджують повноваження представників учасників справи.

9. Ухвала набрала законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду. Відповідно до ч.3 ст.255 Господарського процесуального кодексу України заперечення на ухвалу включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Повний текст ухвали складено та підписано 20.05.2022.

Суддя С. О. Турчин