номер провадження справи 16/17/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

04.05.2022 Справа № 908/3236/21

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, за участі секретаря судового засідання Бойко Н.А., розглянувши в судовому засіданні клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Данілова А.І. та матеріали справи № 908/3236/21

Кредитори:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Маресто Україна" (проспект Лобановського Валерія, буд. 56, м. Київ, 03037; )

2. Акціонерне товариство "Банк інвестицій та заощаджень" (вул.Юрія Іллєнка, 83-Д, м.Київ, 04119, )

Боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр медичної візуалізації "Малахіт" (проспект Соборний, буд. 143, м.Запоріжжя, 69035; )

Банківські установи, що здійснюють обслуговування боржника:

- АТ "Таскомбанк"

- АТ "Альфа-Банк"

- АТ КБ "ПриватБанк"

- АТ "Банк інвестицій та заощаджень"

про банкрутство

Розпорядник майна - арбітражний керуючий Данілов Артем Іванович (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №486 від 04.04.2013 року, адреса: Гагарінське плато, буд.5/3, ап.176, м.Одеса, 65062; ІПН НОМЕР_1 )

За участі представників:

від ініціюючого кредитора ТОВ "Маресто Україна" /в режимі відеоконференції/ - Чорна О.В., адвокат, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №7965/10 від 18.07.2019, ордер КС №674445 від 22.11.2021

від ОСОБА_1 - Яма Д.М., адвокат, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №748 від 16.04.2009, договір про надання правової допомоги №428-ц-2022 від 01.01.2022, ордер на надання правничої (правової) допомоги серії АР №1088247 від 04.05.2022

від ФОП Бєлана Б.О. - Бєлан С.В., адвокат, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ЗП №001559 від 09.02.2018, ордер на надання правничої (правової) допомоги серії АР №1080934 від 27.01.2022

УСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 23.11.2021 у справі № 908/3236/21 відкрито провадження у справі про банкрутство боржника - ТОВ "Центр медичної візуалізації "Малахіт", визнано грошові вимоги ініціюючого кредитора - ТОВ "Маресто Україна" до боржника в розмірі 1 018 810,47 грн заборгованості, з яких 77147,23 грн - штрафні санкції, та в розмірі 22700,00 грн - суми сплаченого за подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство судового збору, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого/ №486 від 04.04.2013 року, адреса: Гагарінське плато, буд.5/3, ап.176, м.Одеса, 65062, ІПН НОМЕР_1 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), вирішено інші необхідні питання, попереднє засідання суду призначено на 01.02.2022, 10.00.

Офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника на офіційному веб-порталі судової влади України здійснено 23.11.2021 за №67683.

Наразі триває процедура розпорядженням майно та розгляд заяви фізичної особи-підприємця Бєлана Богдана Олеговича (ідент.№ НОМЕР_2 ) з грошовими вимогами до боржника та заяви фізичної особи-підприємця Лобанова Вадима Олександровича (ідент.№ НОМЕР_3 ) з грошовими вимогами до боржника, і у попередньому засіданні 16.03.2022 судом постановлено ухвалу про оголошення перерви, а також відкладено розгляд заяви ФОП Бєлана Б.О. з грошовими вимогами до боржника та заяви ФОП Лобанова В.О. з грошовими вимогами до боржника до 04.05.2022, 10.00.

Судом від розпорядника майна було отримано ряд документів, у т.ч. клопотання про витребування доказів (вих№02-01/27 від 28.03.2022).

Суд визнав за необхідне вказане клопотання розглянути в засіданні 04.05.2022.

Розглянувши матеріали справи та клопотання розпорядника майна про витребування доказів, заслухавши пояснення присутніх в засіданні представників, судом встановлено наступне.

Розпорядник майна в клопотанні просить суд витребувати від банківських установ: Акціонерного товариства "Альфа-Банк", Акціонерного товариства "Таскомбанк", Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк", Акціонерного товариства "Банк інвестицій та заощаджень" відомості про рух та поточний залишок коштів на рахунках боржника - ТОВ "ЦМВ "Малахіт" (), а також відомості про осіб, яким належало право розпорядчого підпису при здійсненні операцій з грошовими коштами по рахунках боржника; уповноважити розпорядника майна на отримання вказаних відомостей; зобов`язати вказані банківські установи надіслати витребувані судом докази на адресу розпорядника майна.

Розглянувши клопотання розпорядника майна та надані матеріали, суд дійшов висновків про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

Так, в обґрунтування клопотання розпорядник майна посилається на неможливість самостійно отримати вказані докази, які необхідні для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника.

Так, вдповідно до положень ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів;…, становлять банківську таємницю.

Згідно зі ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Запитувана розпорядником майна інформація є необхідною для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника, проте він такою інформацією наразі не володіє.

Частиною 1 статті 81 ГПК України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу.

За вимогами ч.2 ст.81 ГПК України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У відповідності до ч.4 ст.81 ГПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Ч.6 ст.81 ГПК України передбачено, що суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Розпорядник майна зазначив, що ним вживалися заходи до отримання звітності боржника від керівника та єдиного учасника боржника, а також безпосередньо від банківських установ, однак вжиті заходи до отримання необхідної документації самостійно не дали результатів.

Так, розпорядником майна було надіслано керівнику та єдиному учаснику ТОВ "Центр медичної візуалізації "Малахіт" Лобанову Вадиму Олександровичу Вимогу № 1 (вих. № 02-01/1824 від 06.12.2021), в якій вимагалося у строк до 17.12.2021, зокрема, надати певні відомості щодо Товариства та копії фінансової звітності для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ "Центр медичної візуалізації "Малахіт". Цю Вимогу № 1 було одночасно надіслано розпорядником майна за адресою реєстрації ТОВ "Центр медичної візуалізації "Малахіт" (69035, м.Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 143; трек-номер листа № 697, відповідно до відомостей з сайту «Укрпошта» відправлення вручене особисто адресату 14.12.2021) та за адресою реєстрації Лобанова Вадима Олександровича ( АДРЕСА_1 ; трек-номер листа 689, відповідно до відомостей з сайту «Укрпошта» відправлення не вручене під час доставки). Водночас, реагування на Вимогу №1 відсутнє.

Крім того, керуючись положеннями п.5 ч. 1 ст. 12 КУзПБ, згідно з якими арбітражний керуючий має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою, розпорядником майна було надіслано запити безпосередньо на адреси обслуговуючих банків щодо надання відомостей про рух коштів по рахункам боржника (трек-номер листа на адресу АТ "Альфа-Банк" № 700 від 08.12.2021; трек-номер листа на адресу АТ КБ "Приватбанк" № 719 від 08.12.2021; трек-номер листа на адресу АТ "Банк інвестицій та заощаджень" № 670 від 08.12.2021).

Відповідно до відомостей з сайту «Укрпошта» відправлення за трек-номером 719 вручене особисто адресату 17.12.2021, відправлення за трек-номером 670 - вручене 13.12.2021.

Листом №108962 від 16.12.2021 АТ "Альфа-Банк" відмовив розпоряднику майна у наданні запитуваної інформації з огляду на відсутність рішення про ліквідацію юридичної особи (ТОВ "ЦМВ "Малахіт") та призначення арбітражного керуючого ліквідатором.

Від інших банків відповіді не отримано.

Слід зауважити, що наразі триває процедура розпорядження майном і судом розглядаються вимоги конкурсних кредиторів. Питання щодо ліквідації боржника наразі не вирішується судом.

Приведені у клопотанні обставини підтверджені розпорядником майна доданими до клопотання матеріалами.

Клопотання розпорядника майна про витребування доказів відповідає встановленим вимогам ст.81 ГПК України, а також узгоджується з обсягом повноважень та зобов`язань арбітражного керуючого, визначених Кодексом України з процедур банкрутства.

Зокрема, за вимогами п.3 ч.2 ст.12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий зобов`язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Ч.3 ст.44 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що розпорядник майна зобов`язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника.

Ухвалою суду від 23.11.2021 у справі № 908/3236/21, якою відкритого провадження у справі про банкрутство ТОВ "Центр медичної візуалізації "Малахіт", розпорядника майна зобов`язано провести аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, представити відповідний документ за результатами.

Здійснення такого аналізу можливе шляхом дослідження показників фінансової та іншої звітності підприємства-боржника.

Внаслідок вищевикладеного, клопотання розпорядника майна слід задовольнити, витребувати запитані докази, а також уповноважити розпорядника майна на одержання витребуваних доказів, ухваливши АТ «Альфа-Банк», АТ «Таскомбанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Банк інвестицій та заощаджень» надіслати витребувані докази безпосередньо на адресу розпорядника майна.

Розпорядника майна, в свою чергу, слід зобов`язати після проведення відповідного аналізу представити суду відповідний документ за його результатами разом із отриманими від АТ «Альфа-Банк», АТ «Таскомбанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Банк інвестицій та заощаджень» документами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.3, 12, 20, 74, 81, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 2, 7 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

У Х В А Л И В :

1. Клопотання розпорядника майна ТОВ "ЦМВ "Малахіт" арбітражного керуючого Данілова А.І. (вих№02-01/27 від 28.03.2022) про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати від Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (; 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100) відомості про рух та поточний залишок коштів на рахунку ТОВ «ЦМВ «Малахіт» НОМЕР_4 за весь час функціонування рахунку, а також відомості про осіб, яким належало право розпорядчого підпису при здійсненні операцій з грошовими коштами по вказаному рахунку.

3. Витребувати від Акціонерного товариства «Таскомбанк» (; 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) відомості про рух та поточний залишок коштів на рахунку ТОВ «ЦМВ «Малахіт» НОМЕР_5 (в українській гривні, доларі США, євро) за весь час функціонування рахунку, а також відомості про осіб, яким належало право розпорядчого підпису при здійсненні операцій з грошовими коштами по вказаному рахунку.

4. Витребувати від Акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» (; 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. ІД) відомості про рух та поточний залишок коштів на рахунку ТОВ «ЦМВ «Малахіт» НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 за весь час функціонування рахунків, а також відомості про осіб, яким належало право розпорядчого підпису при здійсненні операцій з грошовими коштами по вказаним рахункам.

5. Витребувати від Акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» (; 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д) відомості про рух та поточний залишок коштів на рахунку ТОВ «ЦМВ «Малахіт» НОМЕР_8 за весь час функціонування рахунку, а також відомості про осіб, яким належало право розпорядчого підпису при здійсненні операцій з грошовими коштами по вказаному рахунку.

5. Уповноважити розпорядника майна ТОВ «ЦМВ «Малахіт» арбітражного керуючого Данілова А.І. на отримання витребуваних доказів.

6. Зобов`язати Акціонерне товариство «Альфа-Банк» (; 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100), Акціонерне товариство «Таскомбанк» (; 01032, м.Київ, вул.Симона Петлюри, 30), Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» (; 01001, м.Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д), Акціонерне товариство «Банк інвестицій та заощаджень» (; 04119, м.Київ, вул.Юрія Іллєнка, 83-Д) надіслати витребувані судом докази на адресу розпорядника майна ТОВ «ЦМВ «Малахіт» арбітражного керуючого Данілова А.І. (65062, м. Одеса, Гагарінське плато, б. 5/3, ап. 176).

Витребувані документи необхідно надати розпоряднику майна у строк до 14.06.2022.

Зобов`язати розпорядника майна провести аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника з урахуванням отриманих від АТ «Альфа-Банк», АТ «Таскомбанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Банк інвестицій та заощаджень» доказів та представити суду у справу відповідний документ за результатами аналізу разом із витребуваними доказами.

Ухвалу з підписом судді та гербовою печаткою суду направити АТ «Альфа-Банк», АТ «Таскомбанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Банк інвестицій та заощаджень».

Копію ухвали надіслати розпоряднику майна, кредиторам (у т.ч. на відомі суду адреси електронної пошти з ЕЦП судді).

Ухвала господарського суду набирає законної сили відповідно до ст.235 ГПК України. Не підлягає оскарженню окремо від судового рішення.

Ухвала являється виконавчим документом, строк пред`явлення до виконання - до 04.05.2025.

Ухвалу складено та підписано 12.05.2022.

Суддя Р.А.Ніколаєнко