ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________
УХВАЛА

"10" травня 2022 р. Справа № 924/750/20

Господарський суд Хмельницької області у складі головуючого судді Грамчука І.В. при секретарі судового засідання Мазій І.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом ОСОБА_1 м. Хмельницький

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Житлово-експлуатаційне об`єднання"

м. Хмельницький

про стягнення 1 915 490,42 грн. вартості частини майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Житлово-експлуатаційне об`єднання"

Представники сторін:

позивач: Малькут О.О. - представник за довіреністю

відповідач: ОСОБА_2 - директор

ВСТАНОВИВ:

Ухвала виноситься 10 травня 2022р., так як в судовому засіданні 28 квітня 2022р. оголошувалась перерва

17.06.2020р. на адресу господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява ОСОБА_1 м. Хмельницький до Товариства з обмеженою відповідальністю "Житлово-експлуатаційне об`єднання" м. Хмельницький про стягнення 1 915 490,42 грн. вартості частини майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Житлово-експлуатаційне об`єднання".

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.06.2020р., позовну заяву передано для розгляду судді Грамчуку І.В.

Ухвалою суду від 19.06.2020р. заяву позивача (вх. № 05-08/1267/20 від 17.06.2020р.) про відстрочку сплати судового збору до ухвалення рішення по справі задоволено. Прийнято позовну заяву до розгляду. Відкрито провадження у справі за заявою ОСОБА_1 м. Хмельницький до ТОВ"Житлово-експлуатаційне об`єднання" м. Хмельницький про стягнення 1 915 490,42 грн. вартості частини майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Житлово-експлуатаційне об`єднання", для її розгляду в порядку загального позовного провадження.

Ухвалою суду від 25.06.2020р. у задоволенні заяви ОСОБА_1 про вжиття заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на активи ТОВ"Житлово-експлуатаційне об`єднання", а саме: нежитлове приміщення загальною площею 261,8 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 відмовлено.

Ухвалою суду від 25.03.2021р. призначено у справі № 924/750/20 судову експертизу, проведення якої доручено Хмельницькому відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Ухвалою суду від 10.06.2021р. поновлено провадження у справі № 924/750/20.

Ухвалою суду від 08.07.2021 призначено у справі № 924/750/20 судову експертизу, проведення якої доручено Хмельницькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (29000, м.Хмельницький, вул. Молодіжна,12).

На адресу суду від Хмельницького науково-дослідного експертно - криміналістичного центру МВС України надіслано повідомлення (вх. № 05-22/954/22 від 09.02.2022) про неможливість проведення судової експертизи у зв`язку з тим, що станом на 31.01.2022 оплата вартості проведення судової економічної експертизи не надходила.

З огляду на вищевикладене, суд провадження у справі № 924/750/20 поновив, призначивши до розгляду клопотання позивача про заміну експертної установи.

Безпосередньо в судовому засіданні представником позивача подано клопотання (вх. № 05-08/886/22 від 10.05.2022р.) про призначення судової експертизи у справі, доручивши її проведення Тернопільському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (46020, м.Тернопіль, вул. С.Будного, 48 ).

На вирішення експерта поставити питання чи підтверджується документально розмір частки ОСОБА_1 в розмірі 1 915 490,42 грн., яку б мало виплатити ТОВ"Житлово-експлуатаційне об`єднання" м. Хмельницький при виході з учасників товариства, пропорційно до розміру його частки в статутному капіталі товариства, що становить 10,4199 %.

Керівник відповідача не заперечив проти можливого зупинення провадження у справі через призначення експертизи, наполягаючи на включення до переліку запитань, що потребують експертного дослідження тих запитань, які було викладено представником товариства при призначення попередньої експертизи.

Зокрема:

1. Чи підтверджено установчими документами участь ОСОБА_1 в Житлово-експлуатаційному об`єднанні кооперативних будинків, як учасника (засновника) та яка частка ?

2. Чи підтверджено установчими документами участь ОСОБА_1 в ЗАТ "Житлово - експлуатаційне об`єднання", як акціонера та яка кількість акцій ?

3. Чи підтверджено установчими документами участь ОСОБА_1 в ТОВ "Житлово - експлуатаційне об`єднання", як учасника (засновника) та яка частка ?

4. Чи підтверджено первинними документами бухгалтерського обліку сума внеску до статутного фонду Житлово-експлуатаційного об`єднання кооперативних будинків учасником (засновником) ОСОБА_1 в період з дати реєстрації по 21 грудня 2000р. ?

5. Чи підтверджується документально вклад учасника (засновника) ОСОБА_1 майном до статного капіталу Житлово-експлуатаційного об`єднання кооперативних будинків в період з дати реєстрації по 21 грудня 2000р. ?

6. Чи підтверджується документально порядок розподілу акцій між засновниками ЗАТ "Житлово-експлуатаційне об`єднання" пропорційно до трудової участі в об`єднанні в тому числі акціонером ОСОБА_1 ?

7. Чи підтверджено первинними документами бухгалтерського обліку викуп акцій власної емісії у ЗАТ "Житлово-експлуатаційне об`єднання" акціонером ОСОБА_1 в період з 21 грудня 2000 р. по 30 листопада 2010 р.?

8. Чи підтверджено документально вклад акціонера ОСОБА_1 майном до статутного фонду ЗАТ "Житлово-експлуатаційне об`єднання" в період з 21 грудня 2000 р. по 30 листопада 2010 р. ?

9. Чи підтверджено первинними документами бухгалтерського обліку сума внеску до статутного капіталу ТОВ "Житлово-експлуатаційне об`єднання" учасником (засновником) ОСОБА_1 в період з 30 листопада 2010р. по 05 березня 2020р. ?

10. Чи підтверджено документально вклад учасника (засновника) ОСОБА_1 майном до статутного капіталу ТОВ "Житлово-експлуатаційне об`єднання" в період з 30 листопада 2010 р. по 05 березня 2020 р. ?

11. Чи підтверджено документально збільшення частки у статутному капіталі ТОВ "Житлово-експлуатаційне об`єднання" ОСОБА_1 з розміру 27 409 грн. (6,7344%) до розміру 42 409 грн. (10,4199%) ?

12. Чи зобов`язане Товариство здійснювати виплату колишньому учаснику вартість його частки, якщо первинними документами та регістрами бухгалтерського обліку, внесення грошових коштів та/або майна до статного фонду/капіталу учасником (акціонером, засновником) ОСОБА_1 в сумах 27 409 грн. (6,7344%) та 42 409 грн. (10,4199%) не підтверджено, що свідчить про не сформований статутний фонд/капітал ?

Окрім того експертній установі при здійсненні експертної оцінки слід визначити дійсну (ринкову) вартість необоротних і оборотних активів Товариства та його зобов`язань для обчислення вартості частини майна, що належить до сплати ОСОБА_1 , як його учаснику.

Судом враховується, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справі, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків (ст. 73 ГПК України).

Відповідно до ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Згідно зі ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Згідно зі ст. 100 Господарського процесуального кодексу України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (судовий експерт) користується правами і несе обов`язки, зазначені у статті 31 Господарського процесуального кодексу України.

Враховуючи предмет позову, матеріали справи, неможливість визначення дійсної (ринкової) вартості необоротних і оборотних активів товариства та його зобов`язань для обчислення вартості частини майна, що належить до сплати ОСОБА_1 , що потребує спеціальних знань, суд вважає за необхідне задоволити клопотання позивача (вх. № 05-08/886/22 від 10.05.2022р.) про призначення судової експертизи.

Таким чином, проаналізувавши запропоновані стороною на розгляд експерта питання, з огляду на наявні матеріали справи, обставини, що входять до предмета доказування, наявність позицій сторін, з метою всебічного, повного та об`єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, та враховуючи Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень суд доходить висновку, що клопотання позивача про призначення у справі експертизи підлягає задоволенню, а клопотання сторін про поставлення на вирішення експертизи запропонованих ними питань підлягає задоволенню шляхом викладення таких питань в редакції суду, а саме :

1. Яка вартість частини майна товариства, пропорційну частці ОСОБА_1 у статутному капіталі товариства-відповідача, що складає 10,4199 % станом на день, що передував дню подання учасником заяви про вихід у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" ?

2. Чи підтверджено установчими документами участь ОСОБА_1 в Житлово-експлуатаційному об`єднанні кооперативних будинків, як учасника (засновника) та яка її частка ?

3. Чи підтверджено установчими документами участь ОСОБА_1 в ЗАТ "Житлово - експлуатаційне об`єднання", як акціонера та яка кількість акцій ?

4. Чи підтверджено установчими документами участь ОСОБА_1 в ТОВ "Житлово - експлуатаційне об`єднання", як учасника (засновника) та яка частка ?

5. Чи підтверджено первинними документами бухгалтерського обліку сума внеску до статутного фонду Житлово-експлуатаційного об`єднання кооперативних будинків учасником (засновником) ОСОБА_1 в період з дати реєстрації по 21 грудня 2000р. ?

6. Чи підтверджується документально вклад учасника (засновника) ОСОБА_1 майном до статного капіталу Житлово - експлуатаційного об`єднання кооперативних будинків в період з дати реєстрації по 21 грудня 2000р. ?

7. Чи підтверджується документально порядок розподілу акцій між засновниками ЗАТ"Житлово - експлуатаційне об`єднання" пропорційно до трудової участі в об`єднанні в тому числі акціонером ОСОБА_1 ?

8. Чи підтверджено первинними документами бухгалтерського обліку викуп акцій власної емісії у ЗАТ "Житлово - експлуатаційне об`єднання" акціонером ОСОБА_1 в період з 21 грудня 2000 р. по 30 листопада 2010 р. ?

9. Чи підтверджено документально вклад акціонера ОСОБА_1 майном до статутного фонду ЗАТ"Житлово-експлуатаційне об`єднання" в період з 21 грудня 2000р. по 30 листопада 2010р. ?

10. Чи підтверджено первинними документами бухгалтерського обліку сума внеску до статутного капіталу ТОВ "Житлово-експлуатаційне об`єднання" учасником (засновником) ОСОБА_1 в період з 30 листопада 2010р. по 05 березня 2020р. ?

11. Чи підтверджено документально вклад учасника (засновника) ОСОБА_1 майном до статутного капіталу ТОВ "Житлово - експлуатаційне об`єднання" в період з 30 листопада 2010р. по 05 березня 2020р. ?

12. Чи підтверджено документально збільшення частки у статутному капіталі ТОВ "Житлово-експлуатаційне об`єднання" ОСОБА_1 з розміру 27 409 грн. (6,7344%) до розміру 42 409 грн. (10,4199%) ?

13. Чи зобов`язане Товариство здійснювати виплату колишньому учаснику вартість його частки, якщо первинними документами та регістрами бухгалтерського обліку, внесення грошових коштів та/або майна до статного фонду/капіталу учасником (акціонером, засновником) ОСОБА_1 в сумах 27 409 грн. (6,7344%) та 42 409 грн. (10,4199%) не підтверджено, що свідчить про не сформований статутний фонд/капітал ?

14. Чи підтверджується документально розмір частки ОСОБА_1 в розмірі 1 915 490,42 грн., яку б мало виплатити ТОВ"Житлово-експлуатаційне об`єднання" м. Хмельницький при виході з учасників товариства, пропорційно до розміру його частки в статутному капіталі товариства, що за її підрахунками становить 10,4199 % ?

15. Яка дійсна (ринкова) вартість необоротних і оборотних активів ТОВ"Житлово-експлуатаційне об`єднання" м. Хмельницький та його зобов`язань для обчислення вартості частини майна, що належить до сплати ОСОБА_1 ?

При цьому суд вважає за необхідне проведення експертизи доручити Тернопільському науково-дослідного експертно-криміналістичному центру МВС України (46020, м.Тернопіль, вул. С.Будного, 48 ).

Витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи.

З огляду на вищевикладене, витрати, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, покладаються судом на позивача - ОСОБА_1 , як на заінтересовану сторону.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 228 ГПК України визначено, що господарський суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у разі призначення судом експертизи.

Згідно ст. п. 6 ч. 1 ст. 229 ГПК України, провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.

Зважаючи на строк проведення експертизи та те, що для проведення експертизи матеріали справи направляються до судово-експертної установи, суд дійшов висновку про необхідність зупинення провадження у справі на час проведення експертизи.

Керуючись ст. ст. 98-100, 228, 229, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В :

Призначити у справі № 924/750/20 судову експертизу, проведення якої доручити Тернопільському науково-дослідного експертно-криміналістичному центру МВС України (46020, м. Тернопіль, вул. С. Будного, 48 ).

На вирішення експерту поставити наступні питання :

1. Яка вартість частини майна товариства, пропорційну частці ОСОБА_1 у статутному капіталі товариства-відповідача, що складає 10,4199 % станом на день, що передував дню подання учасником заяви про вихід у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" ?

2. Чи підтверджено установчими документами участь ОСОБА_1 в Житлово-експлуатаційному об`єднанні кооперативних будинків, як учасника (засновника) та яка її частка ?

3. Чи підтверджено установчими документами участь ОСОБА_1 в ЗАТ "Житлово - експлуатаційне об`єднання", як акціонера та яка кількість акцій ?

4. Чи підтверджено установчими документами участь ОСОБА_1 в ТОВ "Житлово - експлуатаційне об`єднання", як учасника (засновника) та яка частка ?

5. Чи підтверджено первинними документами бухгалтерського обліку сума внеску до статутного фонду Житлово-експлуатаційного об`єднання кооперативних будинків учасником (засновником) ОСОБА_1 в період з дати реєстрації по 21 грудня 2000р. ?

6. Чи підтверджується документально вклад учасника (засновника) ОСОБА_1 майном до статного капіталу Житлово-експлуатаційного об`єднання кооперативних будинків в період з дати реєстрації по 21 грудня 2000р. ?

7. Чи підтверджується документально порядок розподілу акцій між засновниками ЗАТ "Житлово - експлуатаційне об`єднання" пропорційно до трудової участі в об`єднанні в тому числі акціонером ОСОБА_1 ?

8. Чи підтверджено первинними документами бухгалтерського обліку викуп акцій власної емісії у ЗАТ "Житлово - експлуатаційне об`єднання" акціонером ОСОБА_1 в період з 21 грудня 2000 р. по 30 листопада 2010 р. ?

9. Чи підтверджено документально вклад акціонера ОСОБА_1 майном до статутного фонду ЗАТ "Житлово-експлуатаційне об`єднання" в період з 21 грудня 2000р. по 30 листопада 2010р. ?

10. Чи підтверджено первинними документами бухгалтерського обліку сума внеску до статутного капіталу ТОВ "Житлово-експлуатаційне об`єднання" учасником (засновником) ОСОБА_1 в період з 30 листопада 2010р. по 05 березня 2020р. ?

11. Чи підтверджено документально вклад учасника (засновника) ОСОБА_1 майном до статутного капіталу ТОВ "Житлово - експлуатаційне об`єднання" в період з 30 листопада 2010р. по 05 березня 2020р. ?

12. Чи підтверджено документально збільшення частки у статутному капіталі ТОВ "Житлово-експлуатаційне об`єднання" ОСОБА_1 з розміру 27 409 грн. (6,7344%) до розміру 42 409 грн. (10,4199%) ?

13. Чи зобов`язане Товариство здійснювати виплату колишньому учаснику вартість його частки, якщо первинними документами та регістрами бухгалтерського обліку, внесення грошових коштів та/або майна до статного фонду/капіталу учасником (акціонером, засновником) ОСОБА_1 в сумах 27 409 грн. (6,7344%) та 42 409 грн. (10,4199%) не підтверджено, що свідчить про не сформований статутний фонд/капітал ?

14. Чи підтверджується документально розмір частки ОСОБА_1 в розмірі 1 915 490,42 грн., яку б мало виплатити ТОВ"Житлово-експлуатаційне об`єднання" м. Хмельницький при виході з учасників товариства, пропорційно до розміру його частки в статутному капіталі товариства, що за її підрахунками становить 10,4199 % ?

15. Яка дійсна (ринкова) вартість необоротних і оборотних активів ТОВ"Житлово-експлуатаційне об`єднання" м. Хмельницький та його зобов`язань для обчислення вартості частини майна, що належить до сплати ОСОБА_1 ?

Вирішити інші питання, які виникнуть в процесі проведення експертизи.

Зобов`язати позивача надати експерту документи для дослідження що підтверджують вступ учасника (акціонера, засновника) до Житлово-експлуатаційного об`єднання кооперативних будинків м.Хмельницький, ЗАТ "Житлово-експлуатаційне об`єднання" м.Хмельницький, ТОВ"Житлово-експлуатаційне об`єднання" м.Хмельницький, документи, що підтверджують внесення грошових коштів та/або майна до статутного фонду (капіталу) учасником (акціонером, засновником) та збільшення частки у статутному капіталі ТОВ"Житлово-експлуатаційне об`єднання" м.Хмельницький та інші документи на вимогу експерта.

Зобов`язати відповідача надати на вимогу експерта необхідні документи для проведення експертизи.

Зобов`язати ОСОБА_1 оплатити витрати, пов`язані з проведенням експертизи.

Зупинити провадження у справі № 924/750/20 на час проведення судової експертизи.

Матеріали справи № 924/750/20 направити Тернопільському науково-дослідного експертно-криміналістичному центру МВС України (46020, м.Тернопіль, вул. С.Будного, 48 ).

Попередити експерта про те, що особа, яка здійснює експертне дослідження, несе кримінальну відповідальність за відмову від покладених на неї обов`язків та за дачу завідомо неправильного висновку відповідно до ст. ст. 384, 385 КК України.

Зобов`язати експерта після закінчення експертного дослідження направити висновок на адресу суду разом з наданими матеріалами.

Ухвала набрала законної сили 10.05.2022р.

Ухвала може бути оскаржена у строки та порядку, встановлені ст. ст. 256, 257 ГПК України, з урахуванням п. 17.5 розділу XI "Перехідні положення" ГПК України.

Суддя І.В. Грамчук

Віддруковано 6 примірники: 1- до справи; 2 - позивачу ( АДРЕСА_2 );3- представнику позивача ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ), 4 - відповідачу (29015, м.Хмельницький, вул. Зарічанська, 8, ІНФОРМАЦІЯ_2 ), 5 - представнику відповідача - Савіцькій М.Б. ( АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), 6 - Тернопільському науково-дослідного експертно-криміналістичному центру МВС України (46020, м. Тернопіль, вул. С. Будного, 48, )

всім реком. з повідомл. про вруч.