ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
У Х В А Л А

16 травня 2022 р. Справа № 902/1129/15

Господарський суд Вінницької області у складі: головуючий суддя Тісецький С.С., секретар судового засідання Переродова С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у режимі відеоконференції матеріали у справі

за заявою: Державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" (вул. Мечникова, 16-а, м. Київ, 01601, код 30401456) в особі Вінницької філії Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (вул. В. Примакова, 23, м. Вінниця, 21019, код 25510665)

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Біопаливна аграрна компанія" (вул.Черняхівського, 2-а, с. Купчинці, Іллінецький р-н, Вінницька обл., 22735, код 35041358)

про банкрутство

за участю :

арбітражного керуючого (ліквідатора) Демчана О.І. (в режимі відеококонференцзв`язку)

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Господарського суду Вінницької області перебуває справа №902/1129/15 за заявою ДПАТ "НАК "Украгролізинг" в особі Вінницької філії НАК "Украгролізинг" про банкрутство ТОВ "Біопаливна аграрна компанія".

Ухвалою суду від 26.08.2015 року було порушено провадження у справі № 902/1129/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Біопаливна Аграрна компанія", введено процедуру розпорядження майном боржника на 115 календарних днів, до 19 грудня 2015 року, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, призначено розпорядником майна боржника - арбітражного керуючого Комлика І.С..

Ухвалою суду від 03.11.2015 року затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Біопаливна аграрна компанія", у такому вигляді:

- Державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг", в особі Вінницької філії Національної акціонерної компанії "Украгролізинг", з сумою кредиторських вимог 426 733, 80 грн - 4-та черга задоволення та 6090,00 грн судового збору за подання заяви до суду - 1-ша черга задоволення вимог кредиторів;

- Вінницьке обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, з сумою кредиторських вимог 56 103, 12 грн (54 039, 50 грн основного боргу - 2-га черга задоволення, 2 063, 62 грн пені - 6-та черга задоволення);

- Іллінецька об`єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій області, з сумою кредиторських вимог 168 678, 68 грн (152 634, 79 грн основного боргу - 3-тя черга задоволення, 16 043, 89 грн - 6-та черга задоволення).

Відомості про майно боржника, що є предметом застави: рухоме майно - посіви озимого ячменю на 46 га, поле № 6, с. Волошкове; посіви озимої пшениці на 425 га, поле №5, с. Волошкове - 93 га, поле № 7, с. Волошкове - 95 га, поле № 6, с. Купченці- 110 га, поле № 9, с. Хринівка - 127 га, згідно Договору про надання безпроцентної фін. допомоги, №1, 07.02.2011 р. Ходацький Володимир Миколайович (реєстраційний номер обтяження: №10856774 від 21.02.2011 р.).

В подальшому, постановою суду від 15.12.2015 року визнано боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Біопаливна аграрна компанія" банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру ТОВ "Біопаливна аграрна компанія"; призначено ліквідатором ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" арбітражного керуючого Сокольвака Михайла Васильовича.

Ухвалою суду від 08.06.2016 року визнано кредиторські вимоги Вінницького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" у справі № 902/1129/15 у розмірі 2 436,00 грн - судового збору за подання до суду заяви про визнання кредитором, та включено дані вимоги до реєстру вимог кредиторів боржника до першої черги задоволення.

Ухвалою суду від 26.09.2018 року звільнено арбітражного керуючого Сокольвака М.В. від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Біопаливна аграрна компанія" у справі № 902/1129/15.

В подальшому, ухвалою суду від 17.10.2018 року призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Біопаливна аграрна компанія" у справі № 902/1129/15 арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича.

Ухвалою суду від 23.10.2018 року визнано кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Заатен-Уніон Україна" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Біопаливна аграрна компанія" у справі № 902/1129/15 в розмірі 501169,31 грн (шоста черга задоволення) та 3 524,00 грн - судового збору за подання заяви про визнання кредитором (перша черга задоволення).

Ухвалою суду від 27.05.2019 року замінено кредитора у справі № 902/1129/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Біопаливна аграрна компанія" - Немирівську об`єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Вінницькій області на його правонаступника - Головне управління ДФС у Вінницькій області.

Ухвалою суду від 07.10.2019 року замінено кредитора у справі № 902/1129/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Біопаливна аграрна компанія" - Головне управління ДФС у Вінницькій області на Головне управління ДПС у Вінницькій області.

Ухвалою суду від 31.08.2020 року, зокрема, покладено субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Біопаливна аграрна компанія" у розмірі 1 164 734 грн 91 коп. у зв`язку з доведенням товариства до банкрутства на ОСОБА_1 та ОСОБА_2 . Ухвалено стягнути солідарно із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Біопаливна аграрна компанія" грошові кошти у розмірі 1 164 734 грн 91 коп. у якості субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ "Біопаливна аграрна компанія", у зв`язку із доведенням до банкрутства.

Ухвалою суду від 01.03.2021 року замінено кредитора у справі № 902/1129/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Біопаливна аграрна компанія" - Головне управління ДПС у Вінницькій області () на Головне управління ДПС у Вінницькій області (код ЄДРПОУ ВП 44069150).

Також, ухвалами суду продовжувався строк ліквідаційної процедури ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" та повноважень ліквідатора - арбітражного керуючого Демчана О.І. у справі № 902/1129/15.

Зокрема, ухвалою суду від 15.03.2022 року продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" та повноважень ліквідатора - арбітражного керуючого Демчана О.І. у справі № 902/1129/15 до 16.05.2022 року. Призначено справу № 902/1129/15, в т.ч. клопотання арбітражного керуючого Демчана О.І. № 02-57/176 від 24.01.2022 року про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута та закриття провадження, в т.ч. звіт ліквідатора боржника № 02-57/175 від 24.01.2022 року за результатами проведення ліквідаційної процедури у справі № 902/1129/15 до розгляду в судовому засіданні на 16.05.2022 року. Призначено звіт арбітражного керуючого Демчана О.І. № 02-57/174 від 24.01.2022 року про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування витрат за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" у справі № 902/1129/15 до розгляду в судовому засіданні на 16.05.2022 року.

При цьому, ухвалою суду від 04.05.2022 року ухвалено забезпечити участь арбітражного керуючого Демчана О.І. у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду у справі № 902/1129/15, яке відбудеться 16.05.2022 року о 14:30 год. в приміщенні Господарського суду Вінницької області з використання системи відеоконференцзв`язку "EasyCon".

На визначену дату в судове засідання, яке проведено в режимі відеоконференції, з`явився арбітражний керуючий Демчан О.І.. Інші учасники провадження у цій справі в судове засідання не з`явились.

Крім того, судом встановлено, що 13.05.2022 року на електронну поштову адресу суду від арбітражного керуючого Демчана О.І. надійшло клопотання № 02-57/180 від 12.05.2022 року (вх. № 01-36/288/22) про зобов`язання КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради прийняти на зберігання без додаткових умов упорядкований трудовий архів ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" у справі № 902/1129/15.

Також, 16.05.2022 року від представника Державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" (далі - Компанія) на електронну поштову адресу суду надійшло клопотання б/н від 16.05.2022 року, в якому повідомлено, що Компанія схвалила звіт арбітражного керуючого на засіданні комітету кредиторів, яке відбулось 21.01.2022 року, підтримує відповідний звіт та просить розглянути його без участі Компанії.

Судом були оглянуті подані клопотання та долучені до матеріалів справи.

В ході розгляду справи, арбітражний керуючий надав пояснення щодо обставин справи та підтримав подані до суду клопотання і звіти.

Суд, розглянувши подані клопотання та звіт ліквідатора боржника № 02-57/175 від 24.01.2022 року за результатами проведення ліквідаційної процедури у цій справі, дослідивши письмові докази надані на підтвердження викладених у звіті обставин, заслухавши арбітражного керуючого та проаналізувавши норми діючого законодавства України, встановив наступне.

Як вбачається з наявних матеріалів справи та звіту ліквідатора боржника № 02-57/175 від 24.01.2022 року, 07.11.2018 року попереднім ліквідатором ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" передано арбітражному керуючому Демчану О.І. круглу печатку ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" за актом приймання-передачі № 1 та документи по справі № 902/1129/15 за актом приймання-передачі документів № 2.

Крім того, на виконання приписів норм частини другої ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства), з метою виявлення активів банкрута для подальшого погашення грошових вимог кредиторів ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" ліквідатором банкрута у ліквідаційній процедурі були направлені запити за місцем реєстрації банкрута та місцем знаходження майна банкрута до перелічених у звіті органів.

В подальшому, листом від 09.01.2019 роуц вих. № 31/2-55 Регіональний сервісний центр МВС у Вінницькій області надав інформацію з ЄДРТЗ про зареєстровані транспортні засоби за ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" у кількості 15 одиниць.

Листом від 07.11.2018 року Державне космічне агентство України повідомило ліквідатора, що за ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" зареєстрованих на території України космічних об`єктів немає.

Листом від 16.11.2018 року ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області повідомило ліквідатора, що станом на 01.01.2013 на території області за ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" рахуються земельні ділянки по Іллінецькому району.

Листом від 28.11.2018 року Відділ в Іллінецькому районі ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області повідомив ліквідатора, що за банкрутом на підставі оренди були зареєстровані земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва до 2016 року та 2017 року.

Листом від 04.04.2018 року вих. № 553/423-19-0.172 ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області повідомило ліквідатора про те, що не виявлено записів про реєстрацію правовстановлюючих документів на право власності чи користування земельними ділянками.

Листом від 14.11.2018 року ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області повідомило ліквідатора, що станом на 06.11.2018 за ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" в реєстрі машин ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області рахується на обліку 9 одиниць транспортних засобів.

НАК "Украгролізинг" листом від 13.02.2019 вих. № 41 повідомило ліквідатора ТОВ "БАК", зокрема, про те, що агрегат грунтообробний АПГ-6, 2010 в., свідоцтво АС164826 від 30.05.2011, з.н. 411, культиватор КПП-8, 2010 в., свідоцтво АС164828 від 30.05.2011, з.н. 428, та які згідно листа ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області обліковуються за ТОВ "БАК", були повернуті на користь НАК "Украгролізинг" за умовами договорів фінансового лізингу.

Листом від 07.11.2018 року Вінницька митниця ДФС повідомила ліквідатора, що ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" в період з 03.09.2009 р. по 04.10.2011 р. в зоні діяльності Вінницької митниці ДФС було проведено митне оформлення насіннєвої пшениці та ячменю в митному режимі "Імпорт" за 4-ма митними деклараціями. Також, повідомила, що станом на сьогоднішній день залишки коштів авансових платежів (передоплати) на рахунках митниці вказаного товариства відсутні.

Листом від 25.01.2019 року Державна служба морського та річкового транспорту України повідомила ліквідатора, що за наявною інформацією відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є ТОВ "Біопаливна аграрна компанія".

Листом від 27.11.2018 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації повідомила ліквідатора, що ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій не включено, ліцензії на види діяльності у сфері телекомунікацій, ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, дозволи на використання номерного ресурсу, дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв не отримувало.

Листом від 15.11.2018 року ПАТ "Укрзалізниця" повідомило ліквідатора, що інформація про вагони за ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" в АБД ПВ немає. Крім того, зазначене підприємство відсутнє в довіднику "Собственники грузовых вагонов государств- участников Содружества". Також, в інформаційних базах відсутні відомості про зареєстровані локомотиви зазначеного товариства.

Листом від 12.11.2018 року Іллінецький районний центр зайнятості повідомив ліквідатора, що заборгованість по сплаті страхових внесків до ФЗДССУВБ на 01.11.2018 відсутня.

Листом від 09.11.2018 року ТУ регіональної статистики надало ліквідатору відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Листом від 21.11.2018 року ГУ статистики у Вінницькій області надало ліквідатору копію річного фінансового звіту за 2011 рік.

Листом від 13.11.2018 року Управління Держпраці у Вінницькій області повідомило ліквідатора, що в управління відсутня інформація щодо об`єктів підвищеної небезпеки, великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі, трубопроводів, об`єктів нафтогазового комплексу, підіймальних споруд та котлів, зареєстрованих за ТОВ "Біопаливна аграрна компанія".

Листом від 13.11.2018 року Іллінецьке об`єднання управління Пенсійного фонду України Вінницької області повідомило ліквідатора, що станом на 12.11.2018 року відсутня переплата та заборгованість по сплаті страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування ТОВ "Біопаливна аграрна компанія".

Листом від 15.11.2018 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила ліквідатора, що станом на 30.09.2018 ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше) акцій приватний акціонерних товариств та (5 відсотків і більше) публічних акціонерних товариств, відсутнє.

Листом від 09.11.2018 року Іллінецьке відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Вінницькій області повідомило ліквідатора, що останній звіт поданий страхувальником до ФСС з ТВП за перше півріччя 2012, заборгованості ні перед Фондом, ні перед страхувальником немає, копії звіту неможливо надати через закінчення терміну їх зберігання.

Листом від 14.11.2018 року ГУ ДФС у Вінницькій області надало ліквідатору інформацію про відкриті рахунки ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" в банківських установах України. Також, додатково проінформувало, що станом на 01.11.2018 по ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" обліковується переплата в сумі 146 181,5 грн по податку "Суми ПДВ, що залишаються у розпорядженні с/г підприємства згідно ст. 209 ПКУ". Також, станом на 12.11.2018 по платнику обліковується заборгованість зі сплати податків і зборів та інших загальнообов`язкових платежів у сумі 31 096,39 грн.

Листом від 05.12.2018 року ВПВР УДВС ГТУЮ у Вінницької області повідомив ліквідатора, що станом на 05.12.2018 на виконанні у Відділі відсутні виконавчі провадження стороною згідно яких є ТОВ "Біопаливна аграрна компанія";

Листом від 14.11.2018 року ВПВР ДВС Міністерства юстиції України повідомив ліквідатора, що в АСВП на виконанні у Відділі не перебувають виконавчі провадження де стороною (боржником або стягувачем), є ТОВ "Біопаливна аграрна компанія".

Листом вих. № 734/8-11 від 17.06.2020 ДП "Агенство з ідентифікації і реєстрації тварин" повідомило, що товариство не зареєстроване в Реєстрі як власник тварин.

Листом від 28.01.2019 року ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області повідомило ліквідатора, що станом на 22.01.2019 за банкрутом в реєстрі машин ГУ не зареєстровано право власності на комбайн зернозбиральний ДОН-ЛАН "АКРОС" із заводським номером 005359, номер двигуна НОМЕР_1 , 2010 року випуску.

Листом від 21.01.2019 ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області повідомило ліквідатора, що зернозбиральний комбайн ДОН-ЛАН "Акрос", який 27.09.2011 реєструвався за ТОВ "Біопаливна аграрна компанія", 27.09.2013 вищевказаним власником був знятий з обліку. Відповідно до чинного законодавства документи, що стали підставою для зняття з обліку комбайна ДОН-ЛАН "АКРОС", списані та знищені.

13.11.2018 року ліквідатором банкрута подано клопотання до Господарського суду Вінницької області про оголошення у розшук транспортних засобів та сільськогосподарської техніки банкрута.

Ухвалою Господарського суду Вінницької області від 20.11.2018 року клопотання ліквідатора задоволено у повному обсязі.

25.02.2019 року ліквідатором банкрута направлено до Національної поліції України (центральний орган управління) заяву про оголошення в розшук та затримання транспортних засобів та сільськогосподарської техніки ТОВ "Біопаливна аграрна компанія".

Листом від 17.04.2019 року ліквідатора повідомлено про те, що арбітражний керуючий не наділений повноваженнями вимагати від органів НП оголошення/припинення розшуку транспортного засобу. НП також повідомлено, що заходи щодо розшуку можуть бути вчинені у разі надходження до органу поліції заяви чи повідомлення про незаконне заволодіння т/з або ухвали суду про зобов`язання НП здійснювати розшук т/з.

Ліквідатор 07.05.2019 направив до суду клопотання про зобов`язання органи Поліції вчинити дії.

Ухвалою Господарського суду Вінницької області від 20.05.2019 року задоволено клопотання ліквідатора, зобов`язано Департамент превентивної діяльності НП України та ГУ НП у Вінницькій області оголосити в розшук, внести відомості щодо розшуку до автоматизованих обліків та затримати автотранспортні засоби, які зареєстровані за ТОВ "БАК".

Для виконання ухвали суду від 20.05.2019 та розшуку майна ТОВ "БАК", 30.05.2019 ліквідатор на адресу НП України та ТУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області направив завірені судом ухвали суду.

Ліквідатор звернувся до УІАП ТУ НП у Вінницькій області із листом від 01.07.2019 вих.№02-01/57-89 оголосити у розшук т/з банкрута до якого додано належним чином завірену судом копію примірника ухвали про розшук.

Листом від 15.07.2019 року вих. № 817/27/02-2019 УІАП ГУ НП у Вінницькій області повідомило ліквідатора, що відомості про т/з товариства внесено до інформаційної підсистеми "Гарпун".

Також, ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області листом вих. №-10/4270-20 від 05.06.2020 повідомило, що в реєстрі машин в реєстраційних картках щодо 9-ти одиниць т/з, що обліковуються за ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" в розділі "Обмеження" поставлена відмітка "У розшуку".

УІАП ГУ НП у Вінницькій області листом від 03.06.2020 року № 743/27/01-2020 повідомлено, що співробітниками управління на підставі ухвали суду від 20.05.2019 внесено відомості до інформаційної підсистеми "Гарпун" про розшук т/з, що зареєстровані за ТОВ "БАК". Також, повідомлено, що розшук т/з здійснюється поліцейськими під час нагляду за дорожнім рухом у рамках виконання функціональних обов`язків.

Окрім того, листом від 11.12.2018 року ГУ ДФС у Вінницькій області повідомило ліквідатора, що згідно із спеціальним режимом оподаткування сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку - для інших виробничих цілей, фактично відмовивши у задоволенні вимоги ліквідатора.

Листом від 30.01.2019 року Дашівська селищна рада Іллінецького району Вінницької області (об`єднання Купчинецької сільської ради) повідомила ліквідатора, що ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" не орендує та немає на праві власності земельних ділянок.

Листом від 22.01.2019 року КП "Гайсинське міжрайонне БТІ" повідомило ліквідатора, що згідно даних архіву КП "Гайсинське МБТІ" станом на 29.12.2012, право власності на нерухоме майно за ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" зареєстровано на комплекс будівель і споруд у Вінницькій області, Іллінецького р-н, с. Пархомівка, вул. Леніна, 66а. Ліквідатором встановлено, що вказане майно було реалізовано у межах виконавчого провадження № 39994151, що підтверджується листом Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області від 03.11.2015 року.

Також, 08.04.2019 року ліквідатором до АТ "КБ "ПРИВАТБАНК" та ПАТ "КБ "НАДРА" направлено заяви про закриття рахунків та зняття арештів із них, а також запит про надання інформації про закриття рахунку в ПАТ "КБ "НАДРА".

Листом від 16.04.2019 року вих. № 1-5-3533 ПАТ "КБ "НАДРА" повідомило, що рахунок ТОВ "БАК" закрито.

Листами від 09.04.2019 та 25.04.2019 АТ "КБ "ПРИВАТБАНК" повідомило ліквідатора про те, що на рахунках підприємства арешти відсутні, питання про закриття рахунків і перерахунок коштів на ліквідаційний рахунок банкрута вирішується фахівцями банку.

Листом від 25.04.2019 АТ "КБ "ПРИВАТБАНК" повідомило ліквідатора ТОВ "БАК" про закриття рахунків.

11.02.2019 року ліквідатором банкрута направлено запити про надання виписок за рахунками ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" до ПАТ "КБ "НАДРА" та AT "ПРОКРЕДИТ БАНК".

Ліквідатором отримано та проаналізовано відповіді від банківських установ. Про встановлені обставини переведення грошових коштів підприємства на карткові рахунки фізичних осіб повідомлено правоохоронні органи та суд.

Водночас, в ході виконання обов`язків ліквідатора банкрута, арбітражним керуючим встановлено, що у провадженні СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000371 від 26.10.2017, за фактом розтрати майна належного ТОВ "БАК" за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

16.02.2019 року слідчим СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області винесено постанову про залучення у досудовому розслідуванні, внесеному до ЄДРД за№0000371 від 26.10.2017 як представника юридичної особи ТОВ "Біопаливна аграрна компанія", арбітражного керуючого - ліквідатора Демчана Олександра Івановича.

25.02.2019 ліквідатором банкрута направлено до Слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області заяву про розшук та затримання, накладення арешту на транспортні засоби та сільськогосподарську техніку ТОВ "Біопаливна аграрна компанія".

Поряд з цим, ліквідатором банкрута направлялися до Слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області заяви про виклик для допиту керівника ТОВ "Контур-Т", ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та про долучення до матеріалів кримінального провадження документів.

04.02.2020 року ліквідатором до слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області направлено запит вих. № 02-53/107 від 14.01.2020 про стан та орієнтовну дату закінчення/закриття кп № 0000371.

На адресу ліквідатора ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" надійшла копія постанови про закриття кримінального провадження № 0000371 від 27.05.2020 у зв`язку із відсутністю події кримінального правопорушення.

25.02.2019 року ліквідатором банкрута направлено до Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області заяву про кримінальне правопорушення за ст. 219 КК України (доведення до банкрутства).

06.02.2019 року ліквідатором банкрута направлено до Вінницького окружного адміністративного суду позовну заяву про зобов`язання вчинити дії ГУ ДФС у Вінницькій області щодо повернення надміру сплачених податкових зобов`язань з податку на додану вартість у розмірі 146 181,50 грн.

Рішенням суду від 25.06.2019 року задоволено позовну заяву ліквідатора ТОВ "БАК" частково, зобов`язано контролюючий орган здійснити дії для повернення переплат.

Разом з тим, постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду від 03.12.2019 у справі № 120/474/19-а апеляційну скаргу ГУ ДФС у Вінницькій області задоволено, рішення суду першої інстанції від 25.06.2019 скасовано та прийнято нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог ТОВ "БАК" відмовлено. Судом встановлено, що ТОВ "БАК" пропущено 1095 строк для звернення до із вимогою про повернення переплат, який почав обліковуватися із 13.08.2012, тобто ще до порушення провадження у справі про банкрутство.

Також, ухвалою Господарського суду Вінницької області від 31.08.2020 задоволено заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на ОСОБА_4 та ОСОБА_1 у зв`язку із доведенням до банкрутства.

Постановою Північно-Західного апеляційного господарського суду від 15.12.2020 року у справі № 902/1129/15(902/579/20) відмовлено у задоволенні апеляційних скарг ОСОБА_4 та ОСОБА_1 ..

Постановою Верховного Суду від 24.02.2021 року у справі № 902/1129/15(902/579/20) відмовлено у задоволенні касаційної скарги ОСОБА_4 на ухвалу від 31.08.2020 та постанову суду апеляційної інстанції від 15.12.2020 року.

За заявою ліквідатора приватним виконавцем Бандолою О.О. 12.01.2021 відкрито виконавчі провадження про стягнення із боржників сум заборгованості: № 64111552 (боржник - ОСОБА_2 ) та № 64104396 (боржник - ОСОБА_1 ).

09.04.2021 року приватним виконавцем у вп № 64111552 призначено СОД ТОВ "Вектор оцінки" для оцінювання майна банкрута - земельні ділянки. Згідно повідомлення про результати визначення вартості майна від 15.04.2021 загальна вартість земельних ділянок за кадастровими номерами № № :04:000:0610, :04:000:0611, :04:000:0614, :04:000:0619 склала 559 520,00 грн.

Приватним виконавцем в системі електронних торгів СЕТАМ розміщено повідомлення про продажу земельних ділянок за кадастровими номерами №№:04:000:0610, :04:000:0611, :04:000:0614, :04:000:0619. Аукціон призначено на 13.05.2021 року. Приватний виконавець повідомленнями від 02.07.2021 повідомив про те, що майно не було реалізовано на третіх електронних торгах.

21.07.2021 року приватним виконавцем у вп № 64111552 (боржник - ОСОБА_2 ) винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачу та припинено чинність арештів.

22.07.2021 року ліквідатор ТОВ "БАК" звернувся до приватного виконавця Бандоли О.О. із заявою про виконання виконавчого документа про стягнення боргу із боржника - ОСОБА_2

22.07.2021 року за заявою ліквідатора приватним виконавцем Бандолою О.О. відкрито виконавче провадження № 66186806 про стягнення із боржника ОСОБА_2 сум заборгованості.

Приватним виконавцем Бандолою О.О. надіслано повідомлення, що згідно Звіту про оцінку майна боржника - комплекс будівель та споруд за адресою АДРЕСА_1 , витрати пов`язані з відновленням оцінюваного комплексу перевищують грошову суму за яку це майно може бути реалізовано.

Приватний виконавець у межах ВП № 66186806 звернувся до Господарського суду Вінницької області та Ковельського міськрайонного суду Волинської області із поданнями про визначення частки майна боржника у спільній сумісній власності.

Ухвалою Господарського суду Вінницької області від 18.11.2021 задоволено подання приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Бандоли О.О. № 66186806/5098 від 12.10.2021 року про визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами у справі № 902/1129/15 (902/579/20). Визначено частки ОСОБА_2 у спільній сумісній власності з дружиною боржника на які має бути звернено стягнення.

Приватний виконавець у межах ВП № 66186806 звернувся до Господарського суду Вінницької області із поданням про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України ОСОБА_2 ..

Ухвалою суду від 10.11.2021 відмовлено в задоволенні подання приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Бандоли О.О. № 66186806/5411 від 04.11.2021 року про обмеження боржника - фізичної особи у праві виїзду за межі України.

В подальшому, приватний виконавець у межах ВП № 66186806 виніс постанову від 11.11.2021 про арешт майна боржника - ОСОБА_2 - ТОВ "Граніт-ПБМ" та ТОВ "Горбулівське".

Також, приватний виконавець у межах ВП № 66186806 виніс постанову від 25.11.2021 про арешт нерухомого майна боржника - ОСОБА_2 ..

Разом з цим, з огляду на той факт, що зазначені вище дії у виконавчому провадженні щодо стягнення коштів із субсидіарних відповідачів, які вчинялися приватним виконавцем протягом одинадцяти місяців не призвели до позитивного економічного результату, з метою недопущення надмірного затягування ліквідаційної процедури у цій справі, ліквідатором банкрута прийнято рішення винести на обговорення комітету кредиторів питання щодо можливості реалізації на аукціоні права вимоги до субсидіарних боржників.

17.11.2021 року ліквідатором банкрута організовано та проведено засідання комітету кредиторів ТОВ "БАК" на якому прийнято рішення про реалізацію на аукціоні права вимоги до субсидіарних боржників та погоджено умов продажу активу - права вимоги банкрута до ОСОБА_2 та ОСОБА_1 про стягнення сум субсидіарної відповідальності.

З огляду на зазначене, 17.11.2021 на сайті "Прозоро.Продажі" опублікованого оголошення про проведення аукціону з продажу права вимоги за лотом № 35041358-1, що призначений на 08.12.2021. Аукціон не відбувся через відсутність учасників.

08.12.2021 року на сайті "Прозоро.Продажі" опублікованого оголошення про проведення першого повторного аукціону із продажу права вимоги за лотом № 35041358-1, що призначений на 19.12.2021 року. Визначено переможцем аукціону ФОП Гораєвська А.В., що запропонувала ціну за право вимоги - 825 000,00 грн.

Крім того, ліквідатором ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" під час ліквідаційної процедури були організовані та проведені засідання комітету кредиторів боржника на яких погоджувалися звіти ліквідатора про здійснення ліквідаційної процедури та дії, а також уповноважувався ліквідатор Демчана О.І. на подачу до суду клопотань про продовження строку ліквідаційної процедури і повноважень ліквідатора.

В свою чергу, ухвалами Господарського суду Вінницької області продовжувався строк ліквідаційної процедури ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" та повноважень ліквідатора - арбітражного керуючого Демчана О.І. у справі № 902/1129/15.

Також, за результатом вчинених ліквідатором дій у ліквідаційній процедурі на ліквідаційний рахунок банкрута надійшло 874 078,43 грн.

Вказана сума коштів розподілена ліквідатором банкрута наступним чином:

- 35,70 грн - комісія банку за здійснення платежів;

- 22 765,00 грн - витрати понесені у виконавчому провадженні на оцінку майна та виготовлення техпаспорту;

- 24 393,38 грн - відшкодування витрат арбітражного керуючого понесених у ліквідаційній процедурі;

- 285 493,64 грн - часткова оплата основної грошової винагороди ліквідатора за період виконання повноважень;

- 29 521,02 грн - погашення вимог кредиторів першої черги задоволення;

- 54 039,50 грн - погашення вимог кредиторів другої черги задоволення;

- 31 096,39 грн - погашення вимог кредиторів третьої черги задоволення;

- 426 733,80 грн - погашення вимог кредиторів четвертої черги задоволення.

Окрім того, станом на дату формування звіту, ліквідатором банкрута передано спеціалістам для упорядкування трудовий архів банкрута та після його упорядкування арбітражним керуючим будуть вчинені дії щодо передання до архіву Іллінської міської ради на зберігання трудовий архів ТОВ "Біопаливна аграрна компанія", після чого відповідні докази невідкладно будуть подані до суду.

При цьому, 21.01.2022, окрім іншого, прийнято рішення схвалити звіт ліквідатора ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" та уповноважити арбітражного керуючого на подання до суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу ТОВ "Біопаливна аграрна компанія", а також клопотання про їх затвердження та закриття провадження у справі про банкрутство №902/1129/15.

Враховуючи усе вищевказане, за результатами здійснених ліквідатором банкрута дій у ліквідаційній процедурі ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" жодних інших, окрім реалізованих, активів на виявлено. Майно банкрута, яке б знаходилось у третіх осіб на зберіганні або передавалось іншим особам, та за яке не отримані кошти, не виявлено. Крім того, ліквідатором сформовано актуальний реєстр вимог кредиторів станом на 21.01.2022 та ліквідаційний баланс банкрута, примірники яких додані до звіту.

На підставі викладеного ліквідатор боржника у клопотанні № 02-57/176 від 24.01.2022 року просить суд : затвердити звіт ліквідатора банкрута та ліквідаційний баланс ТОВ "Біопаливна аграрна компанія"; ліквідувати ТОВ "Біопаливна аграрна компанія"; закрити провадження у справі № 902/1129/15.

Наведені в остаточному звіті обставини підтверджені відповідними письмовими доказами, наявними у матеріалах справи.

З урахуванням встановлених обставин, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 ГПК України, завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Відповідно до ч. 1, ч. 3 ст. 3 ГПК України, судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

В силу ч. 3 ст. 13 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

В силу ч. 1, ч. 2 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

За змістом ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

У справі "Трофимчук проти України" Європейський суд з прав людини зазначив, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довод.

Частина 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ) передбачає, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 65 КУзПБ, після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси; відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії документів, що підтверджують відчуження активів боржника під час ліквідаційної процедури (у тому числі протоколи про проведення аукціону, договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі майна, акти про придбання майна на аукціоні тощо); реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, що підтверджують погашення вимог кредиторів; довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню; для акціонерних товариств - розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; для емітентів боргових цінних паперів - звіт про результати погашення цінних паперів.

Про час і місце судового засідання, в якому мають розглядатися звіт і ліквідаційний баланс, господарський суд повідомляє ліквідатора та кредиторів.

Обов`язком ліквідатора є здійснення всієї повноти дій, спрямованих на виявлення та повернення активів боржника.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки кредиторів постановляє ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Згідно ч. 6 ст. 65 КУзПБ, ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи - банкрута.

Оскільки звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс є підсумковими документами, які підтверджують належне проведення ліквідатором всіх заходів ліквідаційної процедури, повне вчинення ним дій по виявленню активів боржника, за результатом розгляду яких суд приймає рішення про можливість відновлення платоспроможності боржника або встановлює неможливість задоволення вимог конкретних кредиторів та приймає рішення про його ліквідацію і закриття провадження у справі.

В силу ч. 4 ст. 236 ГПК України, при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

У постанові від 11.02.2020 року у справі № 910/2814/18, Верховний суд зазначив, що ухвала суду про затвердження звіту ліквідатора і ліквідаційного балансу є за своєю правовою природою судовим рішенням, яке підсумовує хід ліквідаційної процедури, в якому необхідно повно відобразити обставини, що мають значення для даної справи. Затверджуючи звіт ліквідатора, господарський суд повинен дати оцінку належності проведення ліквідатором всієї ліквідаційної процедури, дотримання ним черговості задоволення вимог кредиторів, відповідності законодавству про банкрутство всіх обов`язкових додатків до звіту ліквідатора, зокрема, оцінити повноту пошуку, виявлення майнових активів банкрута, для включення їх в ліквідаційну масу, дати оцінку діям ліквідатора щодо пошуку, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, надати оцінку повноті реалізації ліквідатором активів боржника, а також з`ясувати чи здійснювались ліквідатором заходи для виявлення та повернення дебіторської заборгованості банкрута. Висновки суду про встановлені обставини і їх правові наслідки повинні бути вичерпними, відповідати дійсності та підтверджуватися достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні. Розглядаючи ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора, в судовому засіданні господарський суд перевіряє обґрунтованість, правомірність та повноту дій ліквідатора, а також, достовірність змісту ліквідаційного балансу.

Також, подання звіту та ліквідаційного балансу здійснюється ліквідатором за наслідком всіх проведених ним дій в ході ліквідаційної процедури. Обов`язком ліквідатора є здійснення всієї повноти заходів спрямованих на виявлення активів боржника, при цьому ні у кого не повинен виникати обґрунтований сумнів, щодо їх належного здійснення (принцип безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі). Аналогічний правовий висновок викладено у постановах Верховного Суду від 14.02.2018 у справі №927/1191/14, від 08.05.2018 у справі № 904/5948/16.

Відповідно до постанови Верховного Суду від 17.06.2020 у справі № 924/669/17, звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс є підсумковими документами, які підтверджують належне проведення ліквідатором всіх необхідних заходів ліквідаційної процедури, вчинення адекватних дій щодо виявлення кредиторів та активів боржника, за результатами розгляду яких суд приймає ухвалу про ліквідацію боржника та закриття провадження у справі.

Отже, законодавцем передбачено певну сукупність дій, які необхідно вчинити в ході ліквідаційної процедури та перелік додатків до звіту ліквідатора, які подаються суду разом з зазначеним звітом та є предметом дослідження в судовому засіданні за підсумками ліквідаційної процедури, яке проводиться за участю кредиторів (комітету кредиторів). Подання звіту та ліквідаційного балансу здійснюється ліквідатором за результатом проведених дієвих заходів, які передбачені у ліквідаційній процедурі.

Кодексом не визначено вичерпного переліку таких заходів, які має вчинити ліквідатор для завершення ліквідаційної процедури, визначені тільки основні напрямки таких дій, що дозволяють сформувати ліквідаційну масу та задовольнити, за умови виявлення майна (ліквідних активів), вимоги кредиторів, що логічно випливає із визначених Кодексом повноважень ліквідатора та надає останньому можливість відповідно до власного самостійного та незалежного розсуду вчиняти дії щодо виявлення та розшуку активів банкрута для формування ліквідаційної маси.

Беручи до уваги положення статей 61, 65 Кодексу господарський суд, розглядаючи ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора, перевіряє у судовому засіданні обґрунтованість, правомірність та безсумнівну повноту дій ліквідатора, а також, достовірність змісту ліквідаційного балансу, дотримання ним черговості задоволення вимог кредиторів, відповідності законодавству про банкрутство всіх обов`язкових додатків до звіту ліквідатора, повноту реалізації ліквідатором активів боржника а також достовірність змісту ліквідаційного балансу.

Згідно ч. 2 ст. 65 КУзПБ, якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна.

Відповідно до відомостей з ліквідаційного балансу станом на 21.01.2022 року, у ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" відсутні майнові активи, за рахунок яких можливе задоволення грошових вимог кредиторів.

Окрім того, судом встановлено, що згідно наявного в матеріалах справи протоколу засідання комітету кредиторів ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" № 9 від 21.01.2022 року, на відповідному засіданні, окрім іншого, прийнято рішення схвалити звіт ліквідатора ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" та погодити дії арбітражного керуючого щодо подання до суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу ТОВ "Біопаливна аграрна компанія", а також клопотання про їх затвердження та закриття провадження у справі про банкрутство №902/1129/15.

При цьому, в зв`язку з відсутністю майна та активів банкрута, вимоги кредиторів у цій справі залишились не погашеними в повному обсязі, про що ліквідатором боржника повідомлено на вказаному вище засіданні комітету кредиторів ТОВ "Біопаливна аграрна компанія".

Водночас, суд, дослідивши остаточний звіт ліквідатора та надані докази у їх сукупності, суд дійшов висновку, що ліквідатором в повній мірі виконано обов`язки з розшуку кредиторів банкрута та виявленню майна (активів) банкрута - ТОВ "Біопаливна аграрна компанія".

Пунктом 5 ч. 1 ст. 90 КУзПБ встановлено, що господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджено звіт керуючого санацією або ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч. 2, 3, 4 ст. 90 КУзПБ, провадження у справі про банкрутство може бути закрито у випадках, передбачених пунктами 1, 2, 5 і 7 частини першої цієї статті, на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство (до та після визнання боржника банкрутом), у випадках, передбачених пунктами 3, 4, 8 і 9 частини першої цієї статті, - лише до визнання боржника банкрутом, а у випадку, передбаченому пунктом 6 частини першої цієї статті, - лише після визнання боржника банкрутом.

Про закриття провадження у справі про банкрутство постановляється ухвала.

У випадках, передбачених пунктами 4-6 частини першої цієї статті, господарський суд в ухвалі про закриття провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Відповідно до ч. 8 ст. 41 КУзПБ, дія мораторію припиняється з дня закриття провадження у справі про банкрутство.

З огляду на встановлені обставини та наведені приписи законодавства, суд дійшов висновку про задоволення клопотання арбітражного керуючого Демчана О.І. № 02-57/176 від 24.01.2022 року про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута та закриття провадження; затвердження звіту ліквідатора боржника № 02-57/175 від 24.01.2022 року за результатами проведення ліквідаційної процедури та ліквідаційного балансу банкрута у справі № 902/1129/15, в зв`язку з чим, банкрут - ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" підлягає ліквідації, що є наслідком закриття провадження у справі № 902/1129/15.

При цьому, судом розглянуто звіт арбітражного керуючого Демчана О.І. № 02-57/174 від 24.01.2022 року про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування витрат за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" у справі № 902/1129/15.

За змістом вказаного вище звіту, на засіданні комітету кредиторів банкрута, яке відбулося 09.04.2021 комітетом кредиторів погоджено звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за час виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" за період виконання повноважень ліквідатора з 17.10.2018 по 31.03.2021 у розмірі 270 214,90 грн нарахованої основної грошової винагороди та 24 393,38 грн невідшкодованих витрат, що оформлено протоколом засідання комітету кредиторів банкрута № 6 від 09.04.2021 року.

На засіданні комітету кредиторів банкрута, яке відбулося 02.07.2021 комітетом кредиторів погоджено звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за час виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" за період виконання повноважень ліквідатора з 01.04.2021 по 30.06.2021 у розмірі 36 000,00 грн нарахованої основної грошової винагороди, що оформлено протоколом засідання комітету кредиторів банкрута № 7 від 02.07.2021 року.

На засіданні комітету кредиторів банкрута, яке відбулося 21.01.2022 комітетом кредиторів погоджено звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за час виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" за період виконання повноважень ліквідатора з 01.07.2021 по 31.12.2021 у розмірі 109 500,00 грн нарахованої основної грошової винагороди та 22 765,00 грн витрат понесених у ліквідаційній процедурі, що оформлено протоколом засідання комітету кредиторів банкрута № 9 від 21.01.2022 року.

Таким чином, грошова винагорода за здійснення та відшкодування витрат за час виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" за період виконання повноважень ліквідатора з 17.10.2018 по 31.12.2021 складає 415 714,90 грн нарахованої основної грошової винагороди та 47 158,38 грн понесених витрат у ліквідаційній процедурі.

За результатом вчинених ліквідатором дій, після продажу права вимоги банкрута та отримання коштів на ліквідаційний рахунок, арбітражному керуючому відшкодовано 24393,38 грн понесених витрат та сплачено 285 490,64 грн основної грошової винагороди, що підтверджується випискою з ліквідаційного рахунку банкрута.

З огляду на викладене, арбітражний керуючий просить суд затвердити звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за час виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" за період з 17.10.2018 по 31.12.2021 у розмірі 462 873,28 грн, з яких : 415 714,90 грн - основна грошова винагорода ліквідатора та 47 158,38 грн понесених ліквідатором витрат у ліквідаційній процедурі.

Відповідно до ст. 1 КУзПБ, ліквідатор - арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення ліквідаційної процедури.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 12 КУзПБ, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених цим Кодексом.

Приписи ч.ч. 1, 2, 4, 6 ст. 30 КУзПБ визначають, що арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду. Грошова винагорода арбітражного керуючого складається з основної та додаткової грошових винагород.

Розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна або ліквідатора визначається в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень.

Витрати арбітражного керуючого, пов`язані з виконанням ним повноважень у справі, відшкодовуються в порядку, передбаченому цим Кодексом, крім витрат на страхування його професійної відповідальності за заподіяння шкоди, а також витрат, пов`язаних з виконанням таких повноважень у частині, в якій зазначені витрати перевищують регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг.

Арбітражний керуючий не менше одного разу на два місяці звітує про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат на засіданнях зборів кредиторів (у процедурі банкрутства фізичної особи) чи комітету кредиторів (у процедурі банкрутства юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - перед забезпеченим кредитором.

Звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат має бути схвалений зборами кредиторів (у процедурі банкрутства фізичної особи) чи комітетом кредиторів (у процедурі банкрутства юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - забезпеченим кредитором.

Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації, реструктуризації заборгованості, погашення боргів подається арбітражним керуючим до господарського суду за п`ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

Згідно з абз. 7 ст. 43 Конституції України, право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Як вказувалося вище та встановлено судом, на засіданнях комітету кредиторів ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" (протоколи № 6 від 09.04.2021, № 7 від 02.07.2021, № 9 від 21.01.2022 наявні в матеріалах справи) були погоджені звіти арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" з 17.10.2018 по 31.12.2021 у загальному розмірі 462 873,28 грн, з яких : 415 714,90 грн - основна грошова винагорода ліквідатора та 47 158,38 грн понесених ліквідатором витрат у ліквідаційній процедурі боржника.

При цьому, суд, перевіривши доданий до звіту розрахунок основної грошової винагороди ліквідатора боржника за період з 17.10.2018 по 31.12.2021 року, яка склала 415 714,90 грн, дійшов висновку, що відповідний розрахунок відповідає матеріалам справи № 902/1129/15 та приписам законодавства.

Враховуючи викладене та встановлені обставини справи, суд дійшов висновку про затвердження звіту арбітражного керуючого Демчана О.І. № 02-57/174 від 24.01.2022 року про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування витрат за час виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" з 17.10.2018 по 31.12.2021 у розмірі 462 873,28 грн, з яких : 415 714,90 грн - основна грошова винагорода ліквідатора та 47 158,38 грн понесених ліквідатором витрат у ліквідаційній процедурі по справі № 902/1129/15.

Також, судом розглянуто клопотання арбітражного керуючого Демчана О.І. №02-57/180 від 12.05.2022 року (вх. № 01-36/288/22) про зобов`язання КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради прийняти на зберігання без додаткових умов упорядкований трудовий архів ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" у справі № 902/1129/15.

Відповідне клопотання мотивовано тим, що в ході виконання повноважень ліквідатора, арбітражним керуючим Демчаном О.І. встановлено, що ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" протягом терміну своєї діяльності зібрано архів документів, який містить відомості про діяльність підприємства за 2008-2012 роки, в тому числі документацію щодо трудових відносин з колишніми працівниками підприємства.

01.02.2022 між Державним архівом Чернігівської області, в особі директора Воробей Раїси Борисівні (виконавець) та ТОВ "Біопаливна аграрна компанія", в особі ліквідатора, арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича (замовник) укладено договір про проведення науково-технічного опрацювання документів, за умовами якого, виконавець зобов`язався надати наступні послуги : провести експертизу наукової та практичної цінності документів замовника; провести науково-технічне опрацювання документів; скласти описи справ на упорядковані документи; скласти передмову до опису справ постійного зберігання; повернути документи замовника в упорядкованому стані після закінчення робіт, пов`язаних з наданням послуг.

Відповідно до п. 2.1.1 вказаного договору, виконавець зобов`язаний надати замовнику послугу з упорядкування трудового архіву в строк до 01.05.2022 року.

Факт виконання виконавцем замовлених послуг та прийняття їх замовником підтверджується актом виконаних робіт до договору про проведення науково-технічного опрацювання від 01.02.2022 року. Таким чином, ліквідатором упорядковано архівні документи підприємства, складено опис справ з кадрових питань (особового складу) за 2008-2012 роки.

На виконання вимог ст. 61 та 67 Кодексу України з процедур банкрутства, 03.02.2021 ліквідатором направлено заяву до КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради про прийняття на зберігання упорядкованого трудового архіву ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" (копія заяви додається), у відповідь на яку :

- листом від 11.02.2022 № 12/01-14 КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради повідомив ліквідатора, що для передачі документів в КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради додатково необхідно (копія листа додається): скласти історичну довідку на фонд ТОВ "Біопаливна аграрна компанія"; внести установчі документи ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" в опис справ тривалого зберігання та передати їх на зберігання в трудовий архів (в разі відсутності установчих документів, надати їх копії, засвідчені в установленому законодавством порядку та вжити заходи щодо розшуку відсутніх справ); привести у відповідність опис справ з кадрових питань (особового складу).

Враховуючи, що архівна документація ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" має бути передана до КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради, а останній фактично відмовляє ліквідатору у прийнятті архівної документації на зберігання та висуває додаткові вимоги щодо прийняття архівної документації підприємства, що створює перешкоди у завершенні ліквідаційної процедури та є підставою для зобов`язання КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради прийняти на зберігання без додаткових умов упорядкований трудовий архів ТОВ "Біопаливна аграрна компанія".

На підтвердження викладених у поданому клопотанні № 02-57/180 від 12.05.2022 року обставин, арбітражним керуючим надані відповідні докази.

Зважаючи на встановлені обставини справи, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 61 КУзПБ, ліквідатор з дня свого призначення здійснює, зокрема, такі повноваження: передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов`язковому зберіганню.

Згідно ч.ч. 1-3 ст. 67 КУзПБ, ліквідатор забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання всіх, у тому числі фінансово-господарських, документів банкрута протягом ліквідаційної процедури. До постановлення господарським судом ухвали про ліквідацію юридичної особи - банкрута ліквідатор зобов`язаний забезпечити збереженість архівних документів банкрута і за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або з уповноваженою ним архівною установою визначити місце їх подальшого зберігання. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноважена ним архівна установа зобов`язані прийняти архівні документи банкрута на зберігання без додаткових умов.

Отже, наведені приписи КУзПБ передбачають обов`язок спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноваженої ним архівної установи прийняти архівні документи банкрута на зберігання без додаткових умов.

Принагідно, суд звертає увагу на правові висновки, викладені у постанові Верховного Суду від 10.08.2021 року у справі № 916/596/20, відносини неплатоспроможності, які виникають з моменту порушення справи про банкрутство - це врегульовані законодавцем правовідносини щодо формування грошових вимог кредиторів до боржника, визначення їх черговості, призначення арбітражного керуючого на виконання певних повноважень у справах про банкрутство, введення щодо боржника передбаченої законодавством про банкрутство процедури (розпорядження майном, санації чи ліквідації), виявлення активів боржника, їх реалізації та справедливого розподілу грошових коштів, отриманих внаслідок продажу активів боржника.

Тобто з моменту порушення стосовно боржника справи про банкрутство він перебуває в особливому правовому режимі, який змінює весь комплекс правовідносин боржника, і норми законодавства про банкрутство у справах про банкрутство мають спеціальних характер щодо інших законодавчих актів України.

У постанові Верховного Суду від 10.09.2020 року у справі № Б13/115-12 наведено висновок, згідно з яким КУзПБ, як і Закон про банкрутство (до прийняття КУзПБ), слід застосовувати як спеціальний законодавчий акт, приписи якого мають пріоритет перед загальними нормами щодо регламентування порядку відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

З огляду на наведені правові висновки Верховного Суду, суд дійшов висновку, що згадані вище приписи ст. 67 КУзПБ мають пріоритет щодо інших законодавчих актів України.

Також, за змістом підпункту 10 пункту "а" ч. 1 ст. 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.

Згідно ч. 1, ч. 2 ст. 22 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", архівні установи можуть засновуватися на будь-якій формі власності. Засновниками архівних установ можуть бути державні органи, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи. Діяльність архівних установ здійснюється у порядку, визначеному цим Законом, правилами, положеннями, інструкціями, затвердженими Міністерством юстиції України та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", архівна установа сільської, селищної, міської ради здійснює централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду.

Приписами пункту 1 Типового положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради, ради об`єднаної територіальної громади для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2014 року № 864/5 (далі - Положення), архівна установа сільської, селищної, міської ради, ради об`єднаної територіальної громади (далі - Трудовий архів) створюється для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (далі - архівні документи). Архівні документи передаються до Трудового архіву у разі припинення діяльності юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, а також у випадках, визначених законодавством.

За змістом підпунктів 4, 6 пункту 7 Положення, Трудовий архів відповідно до покладених на нього завдань: веде облік юридичних осіб, що перебувають на стадії ліквідації (банкрутства) протягом ліквідаційної процедури, з метою контролю за науково-технічним опрацюванням, забезпеченням збереженості архівних документів до передачі їх на зберігання до Трудового архіву; забезпечує зберігання архівних документів ліквідованих юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, які здійснювали свою діяльність (були зареєстровані) на відповідній території, відповідно до умов та строків зберігання, визначених Міністерством юстиції.

Враховуючи наведені приписи законодавства та встановлені обставини справи, суд дійшов висновку про задоволення клопотання арбітражного керуючого Демчана О.І. №02-57/180 від 12.05.2022 року (вх. № 01-36/288/22) про зобов`язання КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради прийняти на зберігання без додаткових умов упорядкований трудовий архів ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" у справі № 902/1129/15.

Згідно ч. 8 ст. 41 КУзПБ, дія мораторію припиняється з дня закриття провадження у справі про банкрутство.

За наведених обставин, мораторій, що був вжитий ухвалою суду від 26.08.2015 року у цій справі, підлягає припиненню.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 9, 41, 58-67, 90 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 2, 3, 18, 42, 73, 74, 76-79, 86, 169, 232, 234, 235, 236, 242, 326 ГПК України, суд -

У Х В А Л И В :

1. Задоволити клопотання арбітражного керуючого Демчана О.І. № 02-57/176 від 24.01.2022 року про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута та закриття провадження у справі № 902/1129/15.

2. Затвердити звіт арбітражного керуючого (ліквідатора ТОВ "Біопаливна аграрна компанія") Демчана О.І. № 02-57/175 від 24.01.2022 року за результатами проведення ліквідаційної процедури та ліквідаційний баланс ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" у справі № 902/1129/15.

3. Затвердити звіт арбітражного керуючого Демчана О.І. № 02-57/174 від 24.01.2022 року про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за час виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" за період з 17.10.2018 по 31.12.2021 у розмірі 462 873,28 грн, з яких : 415 714,90 грн - основна грошова винагорода ліквідатора та 47 158,38 грн - понесених ліквідатором витрат у ліквідаційній процедурі по справі № 902/1129/15.

4. Задоволити клопотання арбітражного керуючого Демчана О.І. № 02-57/180 від 12.05.2022 року (вх. № 01-36/288/22) про зобов`язання КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради прийняти на зберігання без додаткових умов упорядкований трудовий архів ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" у справі № 902/1129/15.

5. Зобов`язати Комунальне підприємство "Трудовий архів" Іллінецької міської ради (вул. Соборна, 22, м. Іллінці, Вінницький р-н, Вінницька обл., 22700; код 33079456) прийняти від Товариства з обмеженою відповідальністю "Біопаливна аграрна компанія" (22735, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Купчинці, вул. Черняхівського, 2-а; код 35041358) на зберігання без додаткових умов (протягом одного місяця з дати винесення цієї ухвали) упорядковані архівні документи, які містять відомості про діяльність підприємства, в тому числі документацію щодо трудових відносин з колишніми працівниками підприємства.

6. Товариство з обмеженою відповідальністю "Біопаливна аграрна компанія" (вул.Черняхівського, 2-а, с. Купчинці, Іллінецький р-н, Вінницька обл., 22735, ) як юридичну особу ліквідувати.

7. Відповідно до положень ч. 4 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

8. Припинити повноваження ліквідатора ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" (вул.Черняхівського, 2-а, с. Купчинці, Іллінецький р-н, Вінницька обл., 22735, ) - арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича у справі № 902/1129/15.

9. Припинити дію мораторію введеного ухвалою Господарського суду Вінницької області від 26.08.2015 року у справі № 902/1129/15.

10. Закрити провадження у справі № 902/1129/15 про банкрутство ТОВ "Біопаливна аграрна компанія" ().

11. Копію ухвали надіслати згідно переліку рекомендованим листом, а також на відомі суду адреси електронної пошти: арбітражному керуючому Демчану О.І. - ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ДПАТ "НАК "Украгролізинг" - ; ГУ ДПС у Вінницькій області - , ; Вінницькому обласному відділенню Фонду соціального захисту інвалідів - .

Згідно ч. 4 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства, ухвали та постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, прийняті господарським судом у справі про банкрутство, набирають законної сили з моменту їх прийняття, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Тісецький С.С.

Віддрук. 4 прим.:

1- до справи;

2 - ТОВ "Заатен-Уніон Україна" (вул. Болсуновська, буд. 8, м. Київ, 01014);

3 - КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради (вул. Соборна, 22, м. Іллінці, Вінницький р-н, Вінницька обл., 22700);

4 - Центру надання адміністративних послуг при Іллінецькій районній державній адміністрації (вул.Соборна, 22, м. Іллінці, Вінницький р-н, Вінницька обл., 22700).