ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"18" травня 2022 р.м. ХарківСправа № 922/3319/13

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Пономаренко Т.О.

при секретарі судового засідання Стеріоні В.С.

розглянувши звіт (вх.№1319 від 23.02.2022) ліквідатора арбітражного керуючого Козловської Діани Валеріївни про проведення ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю «Крусеш»

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Донконтракт" (84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 76; )

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Крусеш" (61016, м. Харків, вул. Кубасова, 21; код ЄДРПОУ 23178143)

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Харківської області від 21.08.2013 порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Крусеш" (). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника. Призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Нікольського Олександра Миколайовича. Зобов`язано кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю "Донконтракт" в десятиденний строк з дня прийняття даної ухвали опублікувати в офіційному друкованому органі України газеті Голос України або Урядовий Кур`єр оголошення про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Крусеш", із зазначенням повного найменування боржника, його поштової адреси, банківських реквізитів, найменування та адреси господарського суду, номера справи, відомості про розпорядника майна, граничний строк подання заяв конкурсних кредиторів з вимогами до боржника, докази надати суду.

Ініціюючим кредитором опубліковано у встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" порядку в газеті Голос України №162 (5662) від 03 вересня 2013 року оголошення про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Крусеш".

Як вбачається з матеріалів справи, після публікації оголошення в газеті Голос України №162 (5662) від 03 вересня 2013 року про порушення справи про банкрутство відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Крусеш" до суду надійшли заяви з вимогами до боржника від наступних кредиторів:

- ПАТ Банк Національний Кредит;

- ПАТ Промінвестбанк;

- ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області;

- УПФУ в Ленінському районі м. Харкова;

- ТОВ Укрспецекскавація;

- ПрАТ Інвестиційний дім Астрон.

Вказані заяви судом прийняті та у встановленому законом порядку розглянуті, про що винесено відповідні ухвали суду.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 20.11.2013 затверджено реєстр вимог конкурсних кредиторів боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Крусеш" (код 23178143) на загальну суму кредиторських вимог 11 266 469,87 грн., з яких:

- ПрАТ Інвестиційний дім Астрон в сумі 706 537,00 грн. - четверта черга, 1147,00 - судовий збір;

- УПФУ в Ленінському районі м. Харкова в сумі 37 838,21 грн. - перша черга;

- ТОВ Укрспецекскавація в сумі 9 063 319,47 грн. - четверта черга;

- ТОВ "Донконтракт" в сумі 563 321,37 грн. (сума 542 433,80 грн. четверта черга, сума 20 887,57 грн. шоста черга);

- ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області в сумі 539 962,57 грн. (сума 432 850,82 грн. третя черга, сума 107 111,75 грн. шоста черга).

Затверджено реєстр кредиторів вимоги яких забезпечені заставою майна боржника в загальній сумі 8 785 397,15 грн. , з яких:

- ПАТ Банк Національний Кредит в сумі 8 196 102,53 грн.

- ПАТ Промінвестбанк в сумі 589 297,62 грн.

Затверджено заборгованість по заробітній платі та аліментам в загальній сумі 196 403,91 грн.

Постановою господарського суду Харківської області від 24.12.2013 ТОВ "Крусеш" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором по справі призначено арбітражного керуючого Нікольського О.М.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 09.04.2014 задоволено скаргу ПАТ "Банк Національний кредит" на дії ліквідатора Нікольського О.М.; усунено арбітражного керуючого Нікольського О.М. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ "Крусеш", призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Войтановича О.Й.

Як вбачається з матеріалів справи, після визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури до суду надійшли заяви від кредиторів із поточними вимогами до боржника, а саме:

- ПАТ "Банк Національний Кредит",

- ПАТ "Промінвестбанк";

- ТОВ з ІІ "Трансінвестсервіс";

- ДПІ у м. Краматорськ ГУ Міндоходів у Донецькій області;

- ТОВ "ДОА "СБ "Вікінг".

Вказані заяви судом прийняті та у встановленому законом порядку розглянуті, про що винесено відповідні ухвали суду.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 18.02.2015 затверджено реєстр вимог конкурсних кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Крусеш" (код 23178143), з яких:

- ПрАТ Інвестиційний дім Астрон в сумі 706 537,00 грн. - четверта черга, 1147,00 - судовий збір;

- УПФУ в Ленінському районі м. Харкова в сумі 37 838,21 грн. - перша черга;

- ТОВ Укрспецекскавація в сумі 9 063 319,47 грн. - четверта черга;

- ТОВ "Донконтракт" в сумі 563 321,37 грн. (сума 542 433,80 грн. четверта черга, сума 20 887,57 грн. шоста черга);

- ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області в сумі 798 419,99 грн. (сума 659 386,83 грн. третя черга, сума 139 033,16 грн. шоста черга);

- ПАТ "Банк Національний Кредит" в загальній сумі 318 551,15 грн. - четверта черга;

- ПАТ "Промінвестбанк" в сумі 287,38 грн. - четверта черга;

- ТОВ з ІІ "Трансінвестсервіс" в сумі 192 140,79 грн. - шоста черга;

- ТОВ Детективно-охоронне агентство Система безпеки "Вікінг" в сумі 18 982,08 грн. - перша черга.

Затверджено вимоги кредиторів, що забезпечені заставою майна боржника в загальній сумі, з яких:

- ПАТ Банк Національний Кредит в сумі 8 196 102,53 грн.

- ПАТ Промінвестбанк в сумі 589 297,62 грн.

Зобов`язано ліквідатора скликати і провести загальні збори кредиторів на яких сформувати представницькі органи кредиторів - комітет кредиторів, у порядку, передбаченому статтею 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Зобов`язано ліквідатора виконати ліквідаційну процедуру в повному обсязі, про що суду представити докази.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 17.08.2015 задоволено заяву Київського об`єднаного управління пенсійного фонду України м. Харкова про заміну кредитора правонаступником. Здійснено заміну кредитора у справі №922/3319/13: УПФУ в Ленінському районі м. Харкова на його правонаступника - Київське об`єднане управління Пенсійного фонду України.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 26.08.2015 відсторонено арбітражного керуючого Войтановича О.Й. від виконання повноважень ліквідатора у справі, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Козловську Д.В.

14.03.2016 у зв`язку з припиненням повноважень судді Дзюби О.А. щодо здійснення ним правосуддя проведено повторний автоматизований розподіл судової справи. Справу №922/3319/13 призначено до розгляду судді Савченко А.А.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 17.03.2016 справу призначено до розгляду в судовому засіданні на 26.04.2016.

Розгляд справи неодноразово відкладався, в тому числі за клопотанням ліквідатора, з підстав необхідності витребування додаткових доказів по справі та завершення ліквідаційної процедури. В судових засіданнях неодноразово оголошувались перерви.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 04.11.2019 задоволено заяву Головного управління ДПС у Донецькій області про заміну сторони у справі. Здійснено заміну кредитора у справі №922/3319/13: ДПІ у м. Краматорськ ГУ Міндоходів у Донецькій області на його правонаступника - Головне управління ДПС у Донецькій області.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 18 серпня 2020 року оголошено перерву в судовому засіданні з розгляду звіту ліквідатора на 24 вересня 2020 року. Зобов`язано ліквідатора надати суду поточний звіт з доказами проведення ліквідаційної процедури та вчинення усіх належних дій з її виконання.

Розпорядженням виконуючого обов`язки керівника апарату суду від 14.09.2020 призначено повторний автоматизований розподіл справи №922/3319/13 у зв`язку із звільненням судді ОСОБА_1 .

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу справи №922/3319/13 між суддями головуючим суддею обрано суддю Пономаренко Т.О.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 15 вересня 2020 року в складі судді Пономаренко Т.О. прийнято справу №922/3319/13 до свого провадження на стадії ліквідаційної процедури. Призначено судове засідання з розгляду звіту ліквідатора на 07 жовтня 2020 року. Зобов`язано ліквідатора надати суду поточний звіт з доказами проведення ліквідаційної процедури та вчинення усіх належних дій з її виконання.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 07 жовтня 2020 року оголошено перерву в судовому засіданні з розгляду звіту ліквідатора на 02 грудня 2020 року.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 02 грудня 2020 року оголошено перерву в судовому засіданні з розгляду звіту ліквідатора на 16 грудня 2020 року.

Протокольними ухвалами господарського суду Харківської області від 16.12.2020 та 24.02.2020 оголошено перерву у судовому засіданні до 24.02.2020 та 14.04.2021 відповідно.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 14.04.2021 відкладено судове засідання з розгляду звіту ліквідатора на 09.06.2021.

Протокольною ухвалою господарського суду Харківської області від 09.06.2021 оголошено перерву у судовому засіданні до 25.08.2021.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 25.08.2021 відкладено судове засідання з розгляду звіту ліквідатора на 13 жовтня 2021 року. Зобов`язано ліквідатора у строк до 06 жовтня 2021 року надати суду звіт.

Протокольними ухвалами господарського суду Харківської області від 13.10.2022 та 12.01.2022 відкладено судове засідання на 12.01.2022 та 23.02.2022 відповідно.

Протягом строку ліквідаційної процедури у даній справі ліквідатором подавались до суду відповідні проміжні звіти про хід ліквідаційної процедури, які наявні в матеріалах справи.

Крім цього ліквідатором надано протоколи засідань комітету кредиторів, на яких ліквідатор періодично звітував про хід ліквідаційної процедури та вжиті заходи.

23.02.2022 на електронну скриньку господарського суду Харківської області надійшов звіт (вх.№1319 від 23.02.2022) ліквідатора арбітражного керуючого Козловської Діани Валеріївни про проведення ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю Крусеш з додатками.

В той же день, на електронну скриньку суду від ліквідатора надійшли клопотання про долучення до матеріалів справи документів (вх.№№1319, 1321, 1324 та 1328 від 23.02.2022).

Протокольною ухвалою господарського суду Харківської області від 23.02.2022 відкладено судове засідання на 09.03.2022.

Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №64/2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-IX, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Судове засідання у справі, призначене на 09.03.2022, не відбулося у зв`язку із введенням Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 воєнного стану в Україні.

Указом Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 14.03.2022 №133/2022 частково змінено статтю 1 Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України.

Законом України №2212-ІХ від 21.04.2022 затверджено Указ Президента України від 18 квітня 2022 року №259/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", відповідно до якого продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 02.05.2022 судове засідання з розгляду звіту ліквідатора відкладено на 18.05.2022. Доведено до відома учасників справи, що явка їх представників в судове засідання не є обов`язковою. Звернуто увагу учасників справи на можливості розгляду заяви за відсутності їх представників за наявними у справі матеріалами у разі подання відповідного клопотання відповідно до ч.3 ст.196 ГПК України. Роз`яснено учасникам справи положення ст.202 ГПК України, відповідно до якої неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи (заяви) по суті, крім випадків, визначених цією статтею. Повідомлено учасників справи, що заяви по суті справи, заяви з процесуальних питань, клопотання, пояснення, додаткові письмові докази можуть бути ними подані в електронному вигляді на електронну адресу суду, через особистий кабінет в системі Електронний суд, поштою або дистанційними засобами зв`язку. Звернуто увагу сторін, що документи, отримані судом електронною поштою без електронного цифрового підпису або каналами факсимільного зв`язку, не належать до офіційних. Враховуючи зазначене, такі документи є неналежно оформленими, відтак не належить до офіційних і судом залишаються без розгляду. Роз`яснено учасникам справи про необхідно письмово повідомити суд про оптимальний для них спосіб отримання інформації щодо розгляду справи. Звернуто увагу учасників процесу, що для отримання процесуальних документів в електронному вигляді, доцільно зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (створити поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua та подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді по конкретній справі, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України. Зазначено, що учасники справи (їх представники) мають право доступу до матеріалів даної справи в електронному вигляді в системі Електронний суд після реєстрації своїх офіційних електронних адрес в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі.

09.05.2022 на електронну скриньку суду від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Крусеш" надійшло клопотання про розгляд справи без участі ліквідатора (вх.№4742 від 09.05.2022), в якому просить суд визнати поважними причини неявки в судове засідання ліквідатора та розглянути дану справу без його участі. В обґрунтування клопотання ліквідатор посилається на введення воєнного стану в Україні.

17.05.2022 на електронну скриньку суду від директора ТОВ Укрспецекскавація надійшло клопотання про розгляд справи без участі кредитора (вх.№4856 від 17.05.2022), в якому просить суд провести судове засідання, призначене на 18 травня 2022 року, без участі представника кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю Укрспецекскавація. Зазначив, що представники Товариства з обмеженою відповідальністю Укрспецекскавація на даний час позбавлені можливості прийняти участь в судовому засіданні Господарського суду Харківської області. Разом з цим, ТОВ Укрспецекскавація повністю підтримує власне рішення, прийняте на засіданні комітету кредиторів 22 лютого 2022 року та оформлене протоколом №19.

В той же день, на електронну скриньку суду від арбітражного керуючого Товариства з обмеженою відповідальністю "Донконтракт" Шовкова О.С. надійшло клопотання про розгляд справи без участі кредитора (вх.№4873 від 17.05.2022), в якому просить суд провести судове засідання, призначене на 18 травня 2022 року, без участі представника кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Донконтракт". Зазначив, що представники ТОВ "Донконтракт" на даний час позбавлені можливості прийняти участь в судовому засіданні Господарського суду Харківської області. Разом з цим, ТОВ "Донконтракт" повністю підтримує власне рішення, прийняте на засіданні комітету кредиторів 22 лютого 2022 року та оформлене протоколом №19.

Учасники справи (їх представники) в судове засідання 18.05.2022 не з`явились. Про дату, час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.

Так, процесуальні документи у цій справі направлялись всім учасникам судового процесу, що підтверджуються штампом канцелярії на зворотній стороні відповідного документу.

Таким чином, всім учасникам справи надано можливість для висловлення своєї правової позиції, а також судом надано сторонам достатньо часу для звернення із заявами по суті справи та з іншими заявами з процесуальних питань.

Відповідно до ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожній фізичній або юридичній особі гарантується право на розгляд судом упродовж розумного строку цивільної, кримінальної, адміністративної або господарської справи, а також справи про адміністративне правопорушення, в якій вона є стороною.

Розумність тривалості провадження повинна визначатися з огляду на обставини справи та з урахуванням таких критеріїв: складність справи, поведінка заявника та відповідних органів влади, а також ступінь важливості предмета спору для заявника (рішення Суду у справах Савенкова проти України, no. 4469/07, від 02.05.2013, Папазова та інші проти України, no. 32849/05, 20796/06, 14347/07 та 40760/07, від 15.03.2012).

Приймаючи до уваги належне повідомлення учасників справи про розгляд звіту ліквідатора в судовому засіданні, а також враховуючи наявність у матеріалах справи достатньої кількості документів для розгляду звіту ліквідатора, суд дійшов висновку про його розгляд за наявними матеріалами.

Розглянувши матеріали справи та дослідивши наданий суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс судом встановлено наступне.

Відповідно до ч.1 ст.65 Кодексу України з процедур банкрутства, після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються:

відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси;

відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу;

копії документів, що підтверджують відчуження активів боржника під час ліквідаційної процедури (у тому числі протоколи про проведення аукціону, договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі майна, акти про придбання майна на аукціоні тощо);

реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів;

документи, що підтверджують погашення вимог кредиторів;

довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;

для акціонерних товариств - розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

для емітентів боргових цінних паперів - звіт про результати погашення цінних паперів.

Про час і місце судового засідання, в якому мають розглядатися звіт і ліквідаційний баланс, господарський суд повідомляє ліквідатора та кредиторів.

Обов`язком ліквідатора є здійснення всієї повноти дій, спрямованих на виявлення та повернення активів боржника.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки кредиторів постановляє ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу

На виконання вимог ст.65 Кодексу України з процедур банкрутства, після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подав до суду звіт та ліквідаційний баланс.

Так, загальна сума вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Крусеш" становить 20 485 944,59 грн.

Крім зазначеної заборгованості, обліковується заборгованість по заробітній платі в сумі 196 300,00 грн., не підтверджена первинними документами.

За час проведення ліквідаційної процедури звернень щодо погашення заборгованості по заробітній платі до арбітражного керуючого Козловської Д.В. не надходило.

Згідно наданої ліквідатором інформації, останньою було виявлення наступне майно, що забезпечене заставою.

Так, Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк є заставним кредитором у справі №922/3319/13 про банкрутство боржника.

Предметом застави, відповідно до договору застави транспортного засобу №3/1-11/1 від 12.04.2011 є наступне рухоме майно (транспортні засоби у кількості 3 одиниць):

1. Вантажний самоскид КРАЗ 6510 (держ. номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 , видане 21.09.2007, видане РЕВ 13 МРВ м. Краматорськ УДАІ ГУМВС України в Донецькій області) - 1 одиниця;

2. Вантажний самоскид КРАЗ 6510 (держ. номер НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_4 , видане 21.09.2007 року, видане РЕВ 13 МРВ м. Краматорськ УДАІ ГУМВС України в Донецькій області) - 1 одиниця;

3. Екскаватор HITACHI ZX 450LC (держ. номер НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ ДО 027577, видане 28.11.2007 року, видане Донецьким ТУ Держпромгірнагляд) - 1 одиниця.

Публічне акціонерне товариство Банк Національний Кредит є заставним кредитором у справі №922/3319/13 про банкрутство боржника.

Предметом забезпечення вимог кредитора, відповідно до іпотечного договору від 21.08.2012 є наступне нерухоме майно:

1. Нежиле приміщення складу, розташоване за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Об`їздна, будинок 1, загальною площею 1227,6 кв.м.

Предметом застави, відповідно до договору застави транспортного засобу №151 від 18.09.2007 є наступне рухоме майно (транспортні засоби у кількості 8 одиниць):

1. Автомобіль марки БелАЗ-7540 В (держ. номер НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_7 , видане 14.09.2007 року, видане Донецьким ТУ Держпромгірнагляд) - 1 одиниця;

2. Автомобіль марки БелАЗ-7540 В (держ. номер НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_9 , видане 14.09.2007 року, видане Донецьким ТУ Держпромгірнагляд) - 1 одиниця;

3. Екскаватор HITACHI ZX 330 LC-3 (держ. номер НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_11 , видане 14.09.2007 року, видане Донецьким ТУ Держпромгірнагляд) - 1 одиниця.

4. Автомобіль марки БелАЗ-7540 В (держ. номер НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_13 , видане 26.10.2007 року, видане Донецьким ТУ Держпромгірнагляд) - 1 одиниця;

5. Автомобіль марки БелАЗ-7540 В (держ. номер НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_15 , видане 26.10.2007 року, видане Донецьким ТУ Держпромгірнагляд) - 1 одиниця;

6. Автомобіль марки БелАЗ-7540 В (держ. номер НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_17 , видане 26.10.2007 року, видане Донецьким ТУ Держпромгірнагляд) - 1 одиниця;

7. Автомобіль марки БелАЗ-7540 В (держ. номер НОМЕР_18 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_19 , видане 26.10.2007 року, видане Донецьким ТУ Держпромгірнагляд) - 1 одиниця;

8. Автомобіль марки БелАЗ-7540 В (держ. номер НОМЕР_20 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_21 , видане 26.10.2007 року, видане Донецьким ТУ Держпромгірнагляд) - 1 одиниця.

Предметом застави, відповідно до договору застави транспортного засобу №04-160/1-1 від 07.06.2011 є наступне рухоме майно (транспортні засоби у кількості 5 одиниць):

1. Автогрейдер, марки ДЗ-1432 (держ. номер НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_23 ) - 1 одиниця;

2. Бульдозер Т-170 (держ. номер НОМЕР_24 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_25 ) - 1 одиниця;

3. КРАЗ 6510 (держ. номер НОМЕР_26 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_27 ) - 1 одиниця;

4. КРАЗ 6510 (держ. номер НОМЕР_28 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_29 ) - 1 одиниця;

5. КРАЗ 6510 (держ. номер НОМЕР_30 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_31 ) - 1 одиниця.

Предметом застави, відповідно до договору застави транспортного засобу №191 від 13.12.2007 є наступне рухоме майно (транспортні засоби у кількості 1 одиниця):

1. Вантажний паливозаправник, марки МАЗ (держ. номер НОМЕР_32 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_33 , видане 12.12.2007 року, видане ВРЕР м. Краматорськ УДАІ ГУМВС України в Донецькій області) - 1 одиниця.

Предметом застави, відповідно до договору застави транспортного засобу №190 від 10.12.2007 є наступне рухоме майно (транспортні засоби у кількості 1 одиниця):

1. Автогрейдер, марки ДЗ-9813 (держ. номер НОМЕР_34 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_35 , видане 06.12.2007 року, видане Донецьким ТУ Держпромгірнагляд) - 1 одиниця.

Предметом застави, відповідно до договору застави транспортного засобу №169 від 01.10.2007 є наступне рухоме майно (транспортні засоби у кількості 1 одиниця):

1. Бульдозер CATERPILLAR D&R (держ. номер НОМЕР_36 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_37 , видане 26.10.2007 року, видане Донецьким ТУ Держпромгірнагляд) - 1 одиниця.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, з метою виявлення, забезпечення збереження та ефективного використання майнових активів банкрута, забезпечення заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном банкрута, ліквідатором проведено заходи щодо виявлення всіх видів майнових активів (майна та майнових прав) ТОВ "Крусеш".

З метою формування ліквідаційної маси банкрута ліквідатором було направлено низку запитів до реєстраційних та контролюючих органів. Копії відповідних запитів та відповідей відповідних органів додані ліквідатором банкрута до звіту.

Відповідно до вимог Закону України Про відновлення банкрута або визнання його банкрутом, що діяв до 21.10.2019, з метою встановлення активів банкрута арбітражним керуючим протягом ліквідаційної процедури підготовлено та направлено запити до:

1. Регіонального сервісного центру МВС в Донецькій області про надання інформації щодо реєстрації транспортних засобів за ТОВ "Крусеш" (вих.№01-34/45 від 25.03.2016).

У відповідь на зазначений запит ліквідатора від Регіонального сервісного центру МВС в Донецькій області надійшов лист (вх.№01-34/51 від 12.04.2016) з інформацією про наявність в базах даних РІІС та НАІС відомостей щодо реєстрації та перебування у власності ТОВ "Крусеш" транспортних засобів.

2. Головного управління Держгеокадастру у Харківській області про надання інформації щодо наявності реєстрації за ТОВ "Крусеш" права власності на земельні ділянки (вих.№01-34/168 від 06.06.2018).

22.06.2018 ліквідатору від Головного управління Держгеокадастру у Харківській області надійшов лист (вх.№01-32/99 від 22.06.2018 року) з інформацією про те, що згідно книг реєстрації державних актів на право власності, право постійного користування, договорів оренди на земельні ділянки в державному реєстрі земель не зареєстровано.

3. На запити ліквідатора ТОВ "Крусеш" до Західної об`єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області про надання інформації щодо наявності відкритих рахунків ТОВ КРУСЕШ у фінансових установах (вих.№01-34/527 від 04.11.2015) отримано інформацію стосовно відкритих у банківських установах рахунків, що належать банкруту, а саме: рахунок № НОМЕР_38 , відкритий в ПАТ "Банк Національний Кредит (МФО 320702, ідентифікаційний код юридичної особи: 20057663, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 04053, місто Київ, вулиця Тургенєвська, будинок 52/58), валюта рахунку 980-українська гривня.

4. Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів про надання інформації щодо реєстрації та обліку машин в агропромисловому комплексі за банкрутом (вих.№01-34/170 від 06.06.2018).

22.06.2018 ліквідатором отримано лист Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з інформацією про відсутність даних щодо банкрута в Єдиному реєстрі для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки та інших механізмів.

5. Державної інспекції України з безпеки на транспорті про надання інформації щодо реєстрації за ТОВ "Крусеш" права власності на морський та річковий транспорт (плавзасоби) (вих.№01-34/171 від 06.06.2018).

Листом (вх.№01-32/114 від 25.06.2018) Державна служба України з безпеки на транспорті (УКРТРАНСБЕЗПЕКА) повідомила ліквідатора про відсутність записів щодо суден, власником яких є ТОВ "Крусеш".

6. Держаного космічного агентства (вих.№01-34/176 від 6.06.2018) про реєстрацію за ТОВ "Крусеш" унікальних об`єктів космічної діяльності, космічної техніки.

16.07.2018 ліквідатором отримано лист (вх.№01-32/127 від 16.07.2018) про відсутність у ТОВ "Крусеш" зареєстрованих унікальних об`єктів космічної діяльності, космічної техніки.

7. ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (вих.№01-34/177 від 06.06.2018) про наявність у ТОВ Крусеш патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, свідоцтва на знаки для товарів і послуг, відомості про реєстрацію топографій інтегральних мікросхем.

У відповідь на зазначений запит ліквідатора від ДП "Український інститут інтелектуальної власності" надійшов лист (вх.01-32/112 від 25.06.2018) про відсутність у ТОВ Крусеш патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, свідоцтва на знаки для товарів і послуг, відомості про реєстрацію топографій інтегральних мікросхем.

8. Головного управління Держпраці у Харквській області області про надання інформації щодо реєстрації технологічних транспортних засобів за ТОВ Крусеш (вих.№01 34/173 від 06.06.2018).

У відповідь на зазначений запит ліквідатора від Головного управління держпраці у Харківській області надійшов лист (вх.№01-32/103 від 22.06.2018) про відсутність інформації щодо реєстрації за ТОВ Крусеш великотонажних та інших технологічних транспортних засобів, що підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

9. Державної служби геології та надр України про надання інформації щодо наявності у ТОВ Крусеш спеціальних дозволів на користування надрами або ліцензій на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння та інших (вих.№01-34/175 від 06.06.2018).

22.06.2018 ліквідатором отримано лист-відповідь (вх. №01-32/106 від 22.06.2018) від Державної служби геології та надр України (ДЕРЖГЕОНАДРА) про відсутність в електронній інформаційній базі даних Державного науково-виробничного підприємства Державний інформаційний геологічний фонд України будь-якої інформації щодо банкрута. Також ліквідатора проінформовано про те, що відомості щодо наявності та чинності спеціальних дозволів на користування надрами розміщені у відкритому доступі на веб-сайті Державного науково-виробничного підприємства Державний інформаційний геологічний фонд України в підрозділі Спеціальні дозволи на користування надрами розділу Надрокористувачам.

10. Філії Головного інформаційно-обчислювального центру ПАТ

Укрзалізниця про надання інформації щодо реєстрації за ТОВ "Крусеш" власних вантажних вагонів (вих.№01-34/179 від 06.06.2018).

У відповідь на зазначений запит ліквідатору надійшов лист (вх.01-32/108 від 22.06.2018) з інформацією про відсутність в автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів країн СНД і Балтії (АБД ПВ) відомостей щодо вагонів та локомотивів зареєстрованих за банкрутом. Крім того, ТОВ "Крусеш" відсутнє в довіднику Собственники грузовых вагонов государств-участников Содружества.

11. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про надання інформації щодо наявності у власності Банкрута значних пакетів акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу)(вих. №01-34/14 від 06.06.2016).

В листі-відповіді (вх.№01-32/48 від 07.04.2016) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомляє, що станом на 31.12.2015 ТОВ "Крусеш" відсутнє серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітента (10 відсотків і більше акцій приватних акціонерних товариств та 5 відсотків і більше публічних акціонерних товариств).

12. 31.08.2020 ліквідатором ТОВ "Крусеш" було підготовлено та направлено до Державної митної служби України лист (вих.№01-34/330 від 31.08.2020) про надання інформації про реєстрацію ТОВ "Крусеш", як особи, яка здійснювала операції з товарами.

На зазначений запит ліквідатора 05.10.2020 від Державної митної служби України надійшов лист про відсутність ТОВ "Крусеш" в реєстрі осіб, які здійснюють операції з товарами станом на 23.09.2020 (вх.№01-32/213 від 05.10.2020).

13. 07.09.2020 арбітражним керуючим Козловською Д.В. було підготовлено та направлено до Державної казначейської служби України запит (вих.№01-34/346 від 07.09.2020) про надання інформації про відсутність або наявність відкритих ТОВ "Крусеш" рахунків для зарахування податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів, рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ, системі електронного адміністрування реалізації пального і спирту етилового, рахунків для зарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та депозитних рахунків митних органів, рахунків для зарахування власних надходжень в Державній казначейській службі України.

На зазначений запит ліквідатора від Державної казначейської служби України надійшов лист про те, що по платнику ТОВ "Крусеш" реєстрів на відкриття рахунків в СЕАПДВ та в СЕАРП від ДПСУ до Казначейства не надходило (вх.№01-32/212від 05.10.2020).

Також, ліквідатором ТОВ "Крусеш" за допомогою електронних ресурсів, що розташовані в мережі Інтернет, з`ясоване наступне.

1. На офіційному веб-сайті https://dabi.gov.ua Державної архітектурно-будівельної інспекції України, у розділах Реєстр дозвільних документів та Реєстр виданих ліцензій, відсутня інформація стосовно банкрута.

2. На офіційному веб-сайті http://me.gov.ua Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, у розділі Інтелектуальна власність, за посиланням Державні реєстри та офіційні бюлетені, в Реєстрі виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, Державному реєстрі представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), в відомостях з Державного реєстру України топографій інтегральних мікросхем, відомостях з Реєстру уповноважених відповідно до ст.42 Закону України "Про авторське право і суміжні права" організацій колективного управління, в Відомостях з Державного реєстру патентів України на винаходи, в Відомостях з державного реєстру патентів України на промислові зразки, в Відомостях з Державного реєстру патентів України на корисні моделі, Відомостях з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

3. На офіційному веб-сайті https://avia.gov.ua Державної авіаційної служби України в розділі Реєстр цивільних повітряних суден України відсутня інформація стосовно банкрута.

11.11.2015 з метою формування ліквідаційної маси, ліквідатором було підготовлено наказ про проведення повної інвентаризації фактично виявлених активів банкрута, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси та майна, що не увійшло до складу ліквідаційної маси.

На підставі розпорядчого документа №1 від 11.11.2015, керуючись Наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2015 №572 Про затвердження типових форм для відображення установами результатів інвентаризації, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 липня 2015 р. за №788/27233, проведено інвентаризацію майна банкрута, про що складено інвентаризаційні відомості, а саме:

1. Інвентаризаційний опис необоротних активів;

2. Інвентаризаційний опис запасів;

3. Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання;

4. Звіряльну відомість результатів інвентаризації необоротних активів;

5. Звіряльну відомість результатів інвентаризації запасів;

6. Акт про результати інвентаризації грошових коштів;

7. Акт інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності;

8. Акт інвентаризації наявності фінансових інвестицій;

9. Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами;

10. Акт інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання;

11. Акт інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків;

12. Протокол інвентаризаційної комісії.

Відповідно до ст.67 КУзПБ, ліквідатор забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання всіх, у тому числі фінансово-господарських, документів банкрута протягом ліквідаційної процедури. До постановлення господарським судом ухвали про ліквідацію юридичної особи - банкрута ліквідатор зобов`язаний забезпечити збереженість архівних документів банкрута і за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або з уповноваженою ним архівною установою визначити місце їх подальшого зберігання.

Як вбачається з матеріалів справи, ліквідатором було організоване формування архівних справ для подальшого зберігання в архівосховищі Товариства з обмеженою відповідальністю ЄШКА (Ідентифікаційний код юридичної особи: 36468081, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 64360, Харківська область, Ізюмський район, село Яремівка, вулиця Соціалістична, будинок 14).

На підставі договору про надання послуг з упорядкування документальних матеріалів від 23.11.2016, укладеного між ТОВ Крусеш та ТОВ ЄШКА, останнім проведено оформлення, упорядкування та переплетення документальних матеріалів.

Відповідно до листа ТОВ ЄШКА документи з кадрових питань (особового складу) та з основної діяльності ТОВ Крусеш прийняті на тимчасове зберігання до архіву ТОВ ЄШКА.

Відповідно до п.7 ст.41 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, що діяв до 21.10.2020, під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати тільки один рахунок банкрута в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором.

На запити ліквідатора ТОВ Крусеш до Західної об`єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області про надання інформації щодо наявності відкритих рахунків ТОВ Крусеш у фінансових установах (вих.№01-34/527 від 04.11.2015) отримано інформацію стосовно відкритих у банківських установах рахунків, що належать банкруту, а саме: рахунок № НОМЕР_38 , відкритий в ПАТ "Банк Національний Кредит (МФО 320702, ідентифікаційний код юридичної особи: 20057663, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 04053, місто Київ, вулиця Тургенєвська, будинок 52/58), валюта рахунку 980-українська гривня.

Ліквідатором підготовлено та направлено до ПАТ "Банк Національний Кредит запит (вих.№01.-34/18 від 02.03.2016) про надання інформації стосовно відкритих рахунків банкрута.

У відповідь на зазначений запит ліквідатора від ПАТ "Банк Національний Кредит надійшов лист про те, що рахунок № НОМЕР_38 закрито 09.12.2015.

Також листом (вих.№04-11/1268 від 05.04.2016) ПАТ "Банк Національний Кредит повідомив ліквідатора банкрута про те, що станом на 10.12.2015 всі поточні рахунки ТОВ Крусеш є закритими.

Ліквідатором банкрута відкрито ліквідаційний рахунок в ПАТ КБ ПриватБанк (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 49094, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50), який використовувався впродовж ліквідаційної процедури ТОВ Крусеш, відповідно до вимог чинного законодавства.

Разом з цим, як вбачається зі звіту ліквідатора та доданих до нього документів, у 2015 році кредиторами ТОВ Крусеш, а саме ПАТ "Промінвестбанк" та ТОВ "Донконтракт" було повідомлено ліквідатора ТОВ Крусеш арбітражного керуючого Козловську Д.В. про те, що під час здійснення повноважень ліквідатором ТОВ Крусеш Войтановичем О.И., з місця зберігання майна боржника банкрута зник екскаватор HITACHI ZX 450 LC, 2007 р., що перебуває у заставі ПАТ "Промінвестбанк" та екскаватор HITACHI ZX 330 LC-3, що перебуває у заставі ПАТ "Банк Національний Кредит".

Згідно з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами повідомлення про скоєння злочину від кредиторів ТОВ Крусеш, 05.07.2015 розпочато кримінальне провадження №0001362 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.289 КК України.

До зазначеного кримінального провадження було долучено заяву представника ТОВ "Донконтракт" Буріка Сергія Борисовича про зникнення з місця зберігання Бульдозера CATERPILLAR D8R, державний номер НОМЕР_39 .

16.05.2018 старшим слідчим Слідчого відділу Краматорського Відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області (надалі - СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області) підполковником поліції Лигвиновим В.В. було винесено Постанову про визнання ТОВ Крусеш потерпілим та залучено представника потерпілого ліквідатора ТОВ Крусеш Козловську Д.В. до кримінального провадження №0001362.

Внаслідок дій по розшуку зазначеного майна, які здійснив ліквідатор, стало відомо про те, що в Газеті Запорізька правда від 27.08.2015 опубліковане оголошення наступного змісту: Прошу вважати втраченим номерний знак Бульдозеру CATERPILLAR D8R, державний номер НОМЕР_39 .

Однак, єдиною особою, яка мала право та необхідні повноваження після 26.08.2015 подавати такі оголошення про майно, що є власністю ТОВ Крусеш, був ліквідатор ТОВ Крусеш Козловська Д.В.

Проте, як стверджує ліквідатор, листи до газети з метою публікації таких оголошень останнім не направлялись.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 24.09.2019 зобов`язано Газету "Запорізька правда" (Комунальне підприємство "Газета "Запорізька правда" Запорізької обласної ради, , місцезнаходження: 69600, Запорізька область, м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 152) протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали надати суду інформацію про те, яка особа, коли, яким листом, за чиїм підписом та печаткою (за наявності) подала лист, на підставі якого 27.08.2015 в газеті "Запорізька правда" (номер публікації 97-99 (23630-23631)) було опубліковане оголошення.

Станом на 04.12.2019 Газетою "Запорізька правда" (Комунальне підприємство "Газета "Запорізька правда" Запорізької обласної ради, , місцезнаходження: 69600, Запорізька область, м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 152) вимоги зазначеної ухвали не виконано.

Як вбачається з матеріалів справи, ліквідатор ТОВ Крусеш неодноразово звертався до Краматорського відділу поліції ГУНП в Донецькій області, щодо невідкладного проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, зокрема, щодо допиту працівників Газети "Запорізька правда" (Комунальне підприємство "Газета "Запорізька правда" Запорізької обласної ради, , місцезнаходження: 69600, Запорізька область, м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 152), за фактом приймання та розміщення оголошення про втрату номерного знаку Бульдозеру CATERPILLAR D8R, державний номер НОМЕР_39 , щодо проведення обшуку та вилучення документів, які надавалися особою з метою розміщення вказаного оголошення та їх перевірки, з метою встановлення осіб, які звертались в редакцію газети.

Однак Слідчим відділом Краматорського відділу поліції ГУНП в Донецькій області, вказані дії проведені не були.

Відповідно до п.2 Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (надалі - Порядок відомчої реєстрації та зняття з обліку), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 694, реєстрація та зняття з обліку машин проводяться територіальними органами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - територіальні органи Держпродспоживслужби).

Ліквідатором ТОВ Крусеш, керуючись п.3 Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, було підготовлено та направлено до Держпродспоживслужба запит про надання інформації щодо реєстрації та обліку машин в агропромисловому комплексі за ТОВ Крусеш.

У відповідь на запит ліквідатора від Держпродспоживслужби надійшов лист з інформацією про відсутність реєстрації за ТОВ Крусеш бульдозеру CATERPILLAR D8R, державний номер Т3497ДО.

Відповідно до п.17 Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку, з обліку машина знімається у зв`язку з її відчуженням чи вибракуванням протягом семи днів на підставі заяви власника або уповноваженої ним особи, до якої додаються:

2) документ, що посвідчує особу представника власника машини та його повноваження (у разі потреби);

3) свідоцтво про реєстрацію;

4) рішення власника про зняття машини з обліку (для юридичної особи);

5) копія згоди або дозволу на зняття машини з обліку відповідного суб`єкта управління майном (для державних та комунальних підприємств);

6) письмова згода співвласників на зняття машини з обліку, що засвідчується в установленому порядку (для зняття з обліку машини, зареєстрованої з урахуванням підпункту 1 пункту 8 цього Порядку);

7) рішення загальних зборів колективного сільськогосподарського підприємства про зняття машини з обліку (для зняття з обліку машини, зареєстрованої з урахуванням підпункту 2 пункту 8 цього Порядку);

8) засвідчене в установленому порядку рішення власника або суду про ліквідацію юридичної особи (для зняття з обліку машини у зв`язку з ліквідацією юридичної особи);

9) інші документи у випадках, визначених цим Порядком.

У разі зняття з обліку машини у зв`язку з відчуженням номерний знак власник здає до територіального органу Держпродспоживслужби. У свідоцтві про реєстрацію машини робиться запис "Знято з обліку для реалізації".

Для транспортування знятої з обліку машини територіальний орган Держпродспоживслужби видає номерний знак "Транзит", строк дії якого становить 30 діб, крім випадку, зазначеного у підпункті 5 пункту 8 цього Порядку.

У разі зняття з обліку машини у зв`язку з вибракуванням номерний знак, обліково-ідентифікаційна табличка і реєстраційний документ здаються до територіального органу Держпродспоживслужби.

Вибракування машини, що належить юридичній особі, підтверджується актом про списання, а машини, що належать фізичній особі, - її заявою.

В своїх клопотаннях, адресованих до Краматорського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ліквідатор ТОВ Крусеш, також неодноразово звертав увагу на необхідність невідкладного проведення слідчих (розшукових) дій, за фактом зняття з реєстраційного обліку бульдозера CATERPILLAR D8R, державний номер НОМЕР_39 .

Однак, Слідчим відділом Краматорського Відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області не було проведено необхідних слідчих (розшукових) дій, зокрема не було проведено допиту працівників Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області (адреса: 87534, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Гризодубової, 3), за фактом зняття з реєстраційного обліку бульдозера CATERPILLAR D8R, державний номер НОМЕР_39 , не було проведено обшуку та вилучення документів, пов`язаних зі зняттям з реєстраційного обліку бульдозера CATERPILLAR D8R, державний номер Т3497ДО, зокрема тих, які зазначені в п. 17 Порядок відомчої реєстрації та зняття з обліку, а також, не було допитано особу, яка звернулась з заявою про зняття з реєстраційного обліку вказаного бульдозера.

Згідно ч.1 ст.218 КПК України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Однак, на даний час жодній особі не повідомлено про підозру.

Враховуючи вищенаведене, арбітражним керуючим Козловською Д.В. було вдруге підготовлено та направлено Слідчому судді Краматорського міського суду Донецької області Скаргу на бездіяльність слідчого в порядку ст. 303 КПК України (вих. №01-34/1171 від 30.12.2021 року).

Проте, ухвалою від 10.01.2022 у справі №234/19433/17, провадження 1 кс/234/326/22, що надійшла на адресу ліквідатора ТОВ Крусеш 15.02.2022, слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О. відмовлено у відкритті провадження за скаргою ТОВ Крусеш на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні 0001362 від 05.07.2015.

З поданого звіту ліквідатора щодо визначення організатора аукціону з продажу активів банкрута, вбачається наступне.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 18.11.2015 по справі №922/3319/13 про банкрутство ТОВ Крусеш задоволено заяву ТОВ ПРОМИСЛОВА ЕКСКАВАЦІЙНА КОМПАНІЯ про визнання недійсними результатів аукціону та визнання недійсними результатів аукціону та визнання недійсним договору купівлі-продажу, визнано недійсними результати аукціону у формі відкритих торгів, проведеного з 14.07.20154 року по 29.07.2015 року Товарною біржею ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ щодо продажу лоту 200411 (бульдозеру СATERPILLAR D&R, рік 2007, державний номер Т3497ДО), визнано недійсним договір купівлі-продажу лоту 200411 (бульдозеру СATERPILLAR D&R, рік 2007, державний номер Т3497ДО).

28.12.2015 арбітражним керуючим Козловською Д.В. скликано та проведено засідання комітету кредиторів ТОВ Крусеш. Серед питань порядку денного розглядалось питання щодо визначення умов та порядку продажу майна банкрута. Під час розгляду зазначеного питання представник ТОВ Укрспецекскавація, посилаючись на допущення Товарною біржею ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ в процесі організації та проведення аукціону численних порушень, запропонував змінити організатора аукціона в справі про банкрутство ТОВ Крусеш.

За результатами засідання комітету кредиторів, що оформлене Протоколом №8 засідання комітету кредиторів від 28.12.2015, на виконання вимог ст.49 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, що діяв до 21.10.2020 року, з метою публікації оголошення про проведення конкурсу для визначення організатора аукціону з продажу активів підприємства-банкрута ТОВ Крусеш, ліквідатором до редакції газети УРЯДОВИЙ КУР`ЄР було направлено лист (вих.№01-34/581 від 28.12.2015 року) відповідного змісту.

Відповідно до публікації в газеті УРЯДОВИЙ КУР`ЄР №8 (5628) від 15.01.2016 про проведення конкурсу для визначення організатора аукціону з продажу активів підприємства-банкрута ТОВ Крусеш в межах встановленого строку, надійшла заява від Товарної біржі ФЕМІДА (Код , місцезнаходження: Україна, 83086, Донецька обл., місто Донецьк, вул. Постишева, будинок 13, квартира 1).

За результатами розгляду заяви ліквідатором прийнято рішення щодо визначення організатором аукціону з продажу активів банкрута - Товарну біржу ФЕМІДА.

07.04.2016 між ТОВ Крусеш та ТБ ФЕМІДА (Код , місцезнаходження: Україна, 83086, Донецька обл., місто Донецьк, вул. Постишева, будинок 13, квартира 1) укладено договір про організацію аукціону з продажу активів підприємства-банкрута.

Щодо надання згоди заставних кредиторів на реалізацію заставного майна банкрута, судом встановлено наступне.

Згідно із вимогами ч.4 ст.42 Закону України Про відновлення платоспроможності банкрута або визнання його банкрутом, листом ліквідатор звернулась до ПАТ Акціонерний комерційний промислово- інвестиційний Банк за згодою на реалізацію майна банкрута, що є предметом забезпечення, яке не включається до складу ліквідаційної маси і використовується виключно для задоволення вимог кредитора за зобов`язаннями, які воно забезпечує.

25.02.2016 на запит ліквідатора від Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк надійшла згода (вих.№09-12/356 від 25.02.2016) на реалізацію заставного майна - вантажного самоскида КРАЗ 6510 (держ. номер НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_4 , видане 21.09.2007 року РЕВ 13 МРВ м. Краматорськ УДАІ ГУМВС України в Донецькій області).

01.04.2016 на запит ліквідатора від Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк надійшла згода (вих.№09-12/549 від 01.04.2016) на реалізацію заставного майна - вантажного самоскида КРАЗ 6510 (держ. номер НОМЕР_1 ).

28.12.2015, відповідно до ч.4 ст.42 Закону України Про відновлення платоспроможності банкрута або визнання його банкрутом, листами (вих.№01-34/580 від 08.12.2015 та вих.№01-34/369 від 18.11.2016) ліквідатор звернулась до ПАТ Банк Національний Кредит за згодою на реалізацію майна банкрута, що є предметом забезпечення, яке не включається до складу ліквідаційної маси і використовується виключно для задоволення вимог кредитора за зобов`язаннями, які воно забезпечує.

14.12.2016 на запит ліквідатора від ПАТ Банк Національний Кредит надійшла згода (вих.№04-11/3748 від 14.12.2016) на реалізацію заставного майна з початковою вартістю, визначеною шляхом проведення експертних оцінок, а саме: 2 (двох) одиниць транспортних засобів ТОВ Крусеш.

12.02.2016 на запит ліквідатора від ПАТ Банк Національний Кредит надійшла згода (вих.№04-11/588 від 11.02.2016) на реалізацію заставного майна з початковою вартістю, визначеною шляхом проведення експертних оцінок, а саме: 12 (дванадцять) одиниць транспортних засобів та нерухомого майна ТОВ Крусеш.

За приписами ст.44 Закону України Про відновлення платоспроможності банкрута або визнання його банкрутом, після проведення інвентаризації та оцінки майна ліквідатор здійснює продаж майна банкрута такими способами: проведення аукціону, продаж майна безпосередньо юридичній або фізичній особі. Вибір способів продажу активів здійснюється ліквідатором з метою його відчуження за найвищою ціною.

Ліквідатор здійснює продаж майна у вигляді цілісно-майнового комплексу. У разі якщо продати майно боржника у вигляді цілісно-майнового комплексу не вдалось, ліквідатор здійснює продаж майна боржника частинами.

Таким чином, положення зазначеної норми надають ліквідатору альтернативу у виборі способу реалізації майна банкрута.

ПАТ Банк Національний Кредит не заперечувало проти формування майна в окремі лоти.

На підставі ст.ст.49, 51 Закону України Про відновлення платоспроможності банкрута або визнання його банкрутом, ліквідатором до Товарної біржі ФЕМІДА були подані документи для організації проведення аукціону з реалізації рухомого та нерухомого майна банкрута ТОВ Крусеш, яке не увійшло до складу ліквідаційної маси.

23.05.2016 Товарною біржею ФЕМІДА на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України за посиланням

http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/158/?d=31718&v=50480fdb14&t=7 опубліковано оголошення про проведення аукціону з продажу майна Товариство з обмеженою відповідальністю "Крусеш" (номер публікації 31718).

22.06.2021 о 12:00 відбувся аукціон з реалізації майна підприємства - банкрута у спосіб підвищення ціни лота.

До складу лоту №1 увійшло наступне майно, що належить ТОВ Крусеш:

1. Нерухоме майно:

Нежиле приміщення складу, розташоване за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Об`їздна, будинок 1, загальною площею 1227,6 кв.м.

2. Рухоме майно:

- Автомобіль марки БелАЗ-7540 В (держ. номер НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_7 , видане 14.09.2007 року, видане Донецьким ТУ Держпромгірнагляд) - 1 одиниця;

- Автомобіль марки БелАЗ-7540 В (держ. номер НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_7 , видане 14.09.2007 року, видане Донецьким ТУ Держпромгірнагляд) - 1 одиниця;

- Автомобіль марки БелАЗ-7540 В (держ. номер НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_13 , видане 26.10.2007 року, видане Донецьким ТУ Держпромгірнагляд) - 1 одиниця;

- Автомобіль марки БелАЗ-7540 В (держ. номер НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_15 , видане 26.10.2007 року, видане Донецьким ТУ Держпромгірнагляд) - 1 одиниця;

- Автомобіль марки БелАЗ-7540 В (держ. номер НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_17 , видане 26.10.2007 року, видане Донецьким ТУ Держпромгірнагляд) - 1 одиниця;

- Автомобіль марки БелАЗ-7540 В (держ. номер НОМЕР_18 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_19 , видане 26.10.2007 року, видане Донецьким ТУ Держпромгірнагляд) - 1 одиниця;

- Автомобіль марки БелАЗ-7540 В (держ. номер НОМЕР_20 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_21 , видане 26.10.2007 року, видане Донецьким ТУ Держпромгірнагляд) - 1 одиниця.

- Автогрейдер, марки ДЗ-1432 (держ. номер НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_23 ) - 1 одиниця;

- Бульдозер Т-170 (держ. номер НОМЕР_24 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ ДО 022300) - 1 одиниця;

- КРАЗ 6510 (держ. номер НОМЕР_28 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_29 ) - 1 одиниця;

- КРАЗ 6510 (держ. номер НОМЕР_30 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_31 ) - 1 одиниця.

Початковою вартістю лоту №1 є вартість, встановлена суб`єктом оціночної діяльності - Консалтинговою фірмою у формі Товариства з обмеженою відповідальність ЕКСПЕРТ- АНАЛІТИК, залученого ліквідатором банкрута, а саме: 419 860,00 грн., без можливості зниження початкової вартості, з кроком аукціону 4 198,60 грн.

За результатами проведеного аукціону з продажу майна підприємства - банкрута ТОВ Крусеш, що оформлений Протоколом №1 від 22.06.2016. Переможцем аукціону став учасник з порядковим номером 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю ПРОМИСЛОВА ЕКСКАВАЦІЙНА КОМПАНІЯ (84313, Донецька область, м. Краматорськ, пр. Миру, буд. 8, ), яке отримало право на придбання лоту №1 за ціною 428 257,20 грн., без ПДВ.

27.06.2016 між ТОВ Крусеш та ТОВ ПРОМИСЛОВА ЕКСКАВАЦІЙНА КОМПАНІЯ, на підставі Протоколу №1 проведення аукціону з реалізації майна підприємства- банкрута від 22.06.2016 укладено договір №1 купівлі-продажу майна підприємства- банкрута від 27.06.2016.

08.07.2016 ТОВ ПРОМИСЛОВА ЕКСКАВАЦІЙНА КОМПАНІЯ шляхом безготівкового перерахування на ліквідаційний рахунок банкрута сплачено грошові кошти у сумі 428 257,20 грн.

08.07.2016 на підставі зазначеного вище договору ТОВ Крусеш, надано ТОВ ПРОМИСЛОВА ЕКСКАВАЦІЙНА КОМПАНІЯ видаткову накладну №ЛНА-000003 від 08.07.2016.

12.09.2016 між ТОВ Крусеш та ТОВ ПРОМИСЛОВА ЕКСКАВАЦІЙНА КОМПАНІЯ укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна від 12.09.2016, засвідчений приватним нотаріусом Краматорського міського нотаріального округу Донецької області, зареєстрований в реєстрі за №2964.

Відповідно до умов договору купівлі-продажу нерухомого майна від 12.09.2016 року сторонами складено та підписано Акт про передання права власності на куплене нерухоме майно.

До складу лоту №2 увійшло наступне майно, що належить ТОВ Крусеш:

1. Рухоме майно:

- Вантажний самоскид КРАЗ 6510 (держ. номер НОМЕР_1 ) - 1 одиниця;

- КРАЗ 6510 (держ. номер НОМЕР_26 ) - 1 одиниця.

Початковою вартістю лоту №2 є вартість, встановлена суб`єктом оціночної діяльності - Консалтинговою фірмою у формі Товариства з обмеженою відповідальність ЕКСПЕРТ- АНАЛІТИК, залученого ліквідатором банкрута, а саме: 51 489,00 грн., без можливості зниження початкової вартості, з кроком аукціону 514,89 грн.

За результатами проведеного аукціону з продажу майна підприємства - банкрута ТОВ Крусеш, що оформлений Протоколом №2 від 22.06.2016, переможцем аукціону став учасник з порядковим номером 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю ПРОМИСЛОВА ЕКСКАВАЦІЙНА КОМПАНІЯ (84313, Донецька область, м. Краматорськ, пр. Миру, буд. 8, ), яке отримало право на придбання об`єкту за ціною 52 518,78 грн., без ПДВ.

27.06.2016 між ТОВ Крусеш та ТОВ ПРОМИСЛОВА ЕКСКАВАЦІЙНА КОМПАНІЯ, на підставі Протоколу №2 проведення аукціону з реалізації майна підприємства- банкрута від 22.06.2016 укладено договір №2 купівлі-продажу майна підприємства- банкрута від 27.06.2016.

08.07.2016 ТОВ ПРОМИСЛОВА ЕКСКАВАЦІЙНА КОМПАНІЯ шляхом безготівкового перерахування на ліквідаційний рахунок банкрута сплачено грошові кошти у сумі 52 518,78 грн.

08.07.2016 ТОВ Крусеш, на підставі зазначеного вище договору, надано ТОВ ПРОМИСЛОВА ЕКСКАВАЦІЙНА КОМПАНІЯ видаткову накладну №ЛНА-000002 від 08.07.2016.

В березні 2016 року до ліквідатора банкрута звернувся фізична особа ОСОБА_2 з пропозицією придбання автотранспортного засобу вантажного самоскида КРАЗ 6510 (держ. номер НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_4 , видане 21.09.2007 року РЕВ 13 МРВ м. Краматорськ УДАІ ГУМВС України в Донецькій області) за ціною 52 681,60 грн.

13.03.2016 між ТОВ Крусеш та ОСОБА_2 було укладено попередній договір про укладання договору купівлі-продажу вантажного самоскида КРАЗ 6510 (держ. номер НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_4 , видане 21.09.2007 РЕВ 13 МРВ м. Краматорськ УДАІ ГУМВС України в Донецькій області) за ціною 52 681,60 грн.

25.03.2016 ОСОБА_2 шляхом безготівкового перерахування на ліквідаційний рахунок банкрута сплачено грошові кошти у сумі 52 681,60 грн.

21.11.2016 між ТОВ Крусеш та ОСОБА_2 укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу від 21.11.2016, засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за №1020.

На підставі ст.ст.49, 51 Закону України Про відновлення платоспроможності банкрута або визнання його банкрутом, ліквідатором до Товарної біржі ФЕМІДА були подані документи для організації проведення аукціону з реалізації рухомого майна банкрута ТОВ Крусеш, яке не увійшло до складу ліквідаційної маси.

16.01.2017 Товарною біржею ФЕМІДА на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України за посиланням

http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/158/?d=39316&v=f8e4b3f41d&t=7 опубліковано оголошення про проведення аукціону з продажу майна Товариство з обмеженою відповідальністю "КРУСЕШ" (номер публікації 39316).

14.02.2021 о 12:00 відбувся аукціон з реалізації майна підприємства - банкрута у спосіб підвищення ціни лота.

До складу лоту №1 увійшло наступне майно, що належить ТОВ Крусеш:

1. Рухоме майно:

- Вантажний паливозаправник, марки МАЗ (держ. номер НОМЕР_32 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_33 , видане 12.12.2007 року, видане ВРЕР м. Краматорськ УДАІ ГУМВС України в Донецькій області) - 1 одиниця.

- Автогрейдер, марки ДЗ-9813 (держ. номер НОМЕР_34 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_35 , видане 06.12.2007 року, видане Донецьким ТУ Держпромгірнагляд) - 1 одиниця.

Початковою вартістю лоту №1 є вартість, встановлена суб`єктом оціночної діяльності - Консалтинговою фірмою у формі Товариства з обмеженою відповідальність ЕКСПЕРТ- АНАЛІТИК, залученого ліквідатором банкрута, а саме: 43 195,00 грн., без можливості зниження початкової вартості, з кроком аукціону 431,95 грн.

За результатами проведеного аукціону з продажу майна підприємства - банкрута ТОВ Крусеш, що оформлений Протоколом №1 від 14.02.2017, переможцем аукціону став учасник з порядковим номером 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю УКРСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ (84122, Донецька область, м. Слов`янськ, вул. К. Маркса, буд. 43, ), яке отримало право на придбання об`єкту за ціною 257 383,70 грн., без ПДВ.

17.02.2017 ліквідатором банкрута було підготовлено та направлено до ТОВ Укрспецекскавація пропозицію щодо укладання договору купівлі продажу майна банкрута (вих.№01-34/73 від 17.02.2017) згідно ст.71 Закону України Про відновлення платоспроможності банкрута або визнання його банкрутом.

22.02.2017 ліквідатором банкрута було підготовлено та направлено до ТОВ Укрспецекскавація лист (вих.№01 34/77 від 22.02.2017) щодо необхідності термінового укладання договору купівлі продажу майна банкрута та інформацію щодо можливих наслідків невиконання обов`язку із сплати ціни майна згідно ст.73 Закону України Про відновлення платоспроможності банкрута або визнання його банкрутом.

07.03.2021 ліквідатором банкрута було підготовлено та направлено до ТОВ ПРОМИСЛОВА ЕКСКАВАЦІЙНА КОМПАНІЯ пропозицію щодо укладання договору купівлі продажу майна банкрута (вих.№01-34/89 від 17.02.2017) згідно ст.73 Закону України Про відновлення платоспроможності Банкрута або визнання його банкрутом.

16.03.2017 ліквідатору ТОВ Крусеш від ТОВ ПРОМИСЛОВА ЕКСКАВАЦІЙНА КОМПАНІЯ надійшов лист (вх.01-34/28 від 14.03.2017) з відмовою від одержаної пропозиції укласти договір купівлі-продажу майна банкрута.

16.03.2017 арбітражним керуючим Козловською Д.В. до ПАТ "Банк Національний Кредит" направлено лист (вих.01-34/110 від 16.03.2017) щодо надання згоди на продаж заставного мана шляхом укладання договорів безпосередньо із юридичною особою.

05.04.2017 ліквідатором ТОВ Крусеш отримано згоду (вх.№01-32/35 від 05.04.2017) на продаж двох одиниць транспортних засобів, а саме: вантажного паливозаправника, марки МАЗ (держ. номер НОМЕР_32 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_33 , видане 12.12.2007 року ВРЕР м. Краматорськ УДАІ ГУМВС України в Донецькій області) та автогрейдера, марки ДЗ-9813 (держ. номер НОМЕР_34 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_35 , видане 06.12.2007 року, видане Донецьким ТУ Держпромгірнагляд).

12.04.2017 між ТОВ Крусеш та ТОВ Сєвдонінвест укладено договір №б/н купівлі-продажу майна підприємства-банкрута від 12.04.2017. ТОВ Сєвдонінвест шляхом безготівкового перерахування на ліквідаційний рахунок банкрута сплачено грошові кошти у сумі 43 195,00 грн.

12.04.2017 ТОВ Крусеш, на підставі зазначеного вище договору, надано ТОВ Сєвдонінвест видаткові накладні №ЛНА-000001 від 12.04.2017 року, №ЛНА-000002 від 12.04.2017.

Так, відповідно до статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, як зокрема, аналізує фінансовий стан банкрута.

Аналогічні за змістом положення містились й у статті 41 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, згідно якої ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, як зокрема, аналізує фінансове становище банкрута.

На виконання положень статті 41 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, який діяв на час здійснення відповідних повноважень (наразі стаття 61 Кодексу України з процедур банкрутства), на підставі договору №2110-2015 від 21.10.2015 на проведення незалежної оцінки між ТОВ Крусеш та Консалтинговою фірмою у формі Товариства з обмеженою відповідальність ЕКСПЕРТ-АНАЛІТИК була проведена оцінка вартості майна, що належать ТОВ Крусеш, та є предметом забезпечення вимог ПАТ Банк Національний Кредит та ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк, а саме: нерухоме майно - приміщення складу загальною площею 1227,6 кв.м., розташоване за адресою: Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Об`їзна, 1, що входить у ліквідаційну масу ТОВ Крусеш, згідно з Інвентарним описом необоротних активів №1 від 11.11.2015.

Ринкова вартість нерухомого майна у кількості 1 (одна) одиниця, станом на 30.10.2015 складає 685 711,00 грн.. Ліквідаційна вартість нерухомого майна складає 86 948,00 грн.

Необоротні активи в загальній кількості 14 (чотирнадцять) одиниць інвентарних одиниць, а саме: спецтехніка, що належить ТОВ Крусеш, згідно з Інвентарним описом необоротних активів №1 від 11.11.2015.

Ринкова вартість рухомого майна придатного до подальшого використання у кількості 14 (чотирнадцять) одиниць, станом на 30.10.2015 складає 6 031 502,00 грн. Вартість ремонту зазначеного рухомого майна складає 8 857 820,00 грн. Вартість утилізації станом на 30.10.2015 становить 384 401,00 грн.

Відповідно до договору №25102016 від 25.10.2016 на проведення незалежної оцінки між ТОВ Крусеш та Консалтинговою фірмою у формі Товариства з обмеженою відповідальністю ЕКСПЕРТ-АНАЛІТИК була проведена оцінка вартості заставного майна, а саме: транспортний засіб та спецтехніка у кількості 2 (двох) одиниць.

Об`єкти оцінки є заставним майном відповідно до договору застави транспортного засобу №191 від 13.12.2007 та договору застави транспортного засобу №190 від 10.12.2007, укладених між ТОВ Крусеш та ПАТ Банк Національний Кредит.

Ринкова вартість рухомого майна, придатного до подальшого використання у кількості 2 (двох) одиниць, станом на 25.10.2016 складає 664 813,00 грн.. Вартість ремонту зазначеного рухомого майна складає 754 377,00 грн. Вартість утилізації станом на 25.10.2016 становить 43 195,00 грн.

Дослідивши питання наявності або відсутності підстав для покладення субсидіарної відповідальності на третіх осіб, судом встановлено наступне.

Відповідно до статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою. У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями.

Аналогічні за змістом положення містились у статті 41 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, згідно якої під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства.

Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою. У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають можливість іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями.

Відповідні положення кореспондуються зі статтею 215 Господарського кодексу України, якою встановлено підстави відповідальності за порушення законодавства про банкрутство, зокрема у випадках, передбачених законом, суб`єкт підприємництва - боржник, його засновники (учасники), власник майна, а також інші особи несуть юридичну відповідальність за порушення вимог законодавства про банкрутство, зокрема фіктивне банкрутство, приховування банкрутства або умисне доведення до банкрутства.

Таким чином, обов`язковою умовою застосування субсидіарної відповідальності у процедурі банкрутства є те, що її застосовують лише у випадках доведення до банкрутства.

Іншої підстави для застосування субсидіарної відповідальності Кодекс України з процедур банкрутства (Закон України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом) не визначає.

В той же час, приписи статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства (статті 41 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом) не встановлюють ознак доведення до банкрутства.

Тому, саме детальний аналіз фінансового стану банкрута та аналіз його фінансово-господарської діяльності, що включає зокрема: дослідження ліквідатором підстав виникнення заборгованості боржника перед кредиторами у справі про банкрутство, дослідження руху коштів по рахункам боржника у період до порушення справи про банкрутство, здійснення аналізу дій відповідних осіб щодо вчинення правочинів від імені підприємства, на підставі яких виникла кредиторська заборгованість, а також аналіз обставин знецінення активів підприємства, тощо, дозволяє ліквідатору банкрута виявити наявність чи відсутність дій засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі керівника боржника, щодо доведення до банкрутства юридичної особи.

Як вбачається з матеріалів справи, інформація про фінансовий стан банкрута свідчить про те, що вини засновників та керівника в банкрутстві підприємства не встановлено, відсутні ознаки доведення підприємства банкрута до банкрутства.

З огляду на це підстав для притягнення засновників та директора до субсидіарної відповідальності не вбачається.

Дані про погашення вимог кредиторів відображено в Реєстрі вимог кредиторів з даними про розмір погашених вимог у Додатку №2 з даними про розмір погашених вимог кредиторів.

За результатами ліквідаційної процедури складений ліквідаційний баланс.

22.02.2022 ліквідатором проведено засідання комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Крусеш", оформлене протоколом №19 від 22.02.2022, яким прийнято рішення зобов`язати ліквідатора подати до Господарського суду Харківської області ліквідаційний звіт та ліквідаційний баланс у справі 922/3319/13 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Крусеш та звернутися до Господарського суду Харківської області з клопотанням про постановлення ухвали про ліквідацію банкрута ТОВ Крусеш.

23.02.2022 ліквідатор звернувся до Господарського суду Харківської області з клопотанням, в якому просив суд:

1. Затвердити наданий Звіт про проведення ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю Крусеш арбітражного керуючого Козловської Діани Валеріївни (вих.01-34/158 від 22.02.2022);

2. Постановити ухвалу про ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальністю Крусеш (ідентифікаційний код юридичної особи: 23178143, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61016, Харківська обл., місто Харків, вулиця Кубасова, будинок 21).

Заперечень від кредиторів щодо звіту та ліквідаційного балансу станом на 18.05.2022 до суду не надходило.

Судом встановлено, що на день подання звіту та ліквідаційного балансу, майнові активи у банкрута відсутні, наявна не погашена кредиторська заборгованість внаслідок відсутності майнових активів та коштів боржника.

Відповідно до ч.6 ст.64 Кодексу України з процедур банкрутства, вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними.

Відповідно до частини 4 статті 90 Кодексу України з процедур банкрутства, вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Суд вважає, що ліквідатором виконані усі необхідні дії, спрямовані на виявлення та повернення активів банкрута.

Приймаючи до уваги, що за результатами ліквідаційного балансу у банкрута не залишилося майна, звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс погоджено комітетом кредиторів (протокол засідання комітету кредиторів №19 від 23.02.2022), суд вважає, що звіт та ліквідаційний баланс підлягають затвердженню, а боржник, як юридична особа, ліквідації.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 90 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо, зокрема, затверджено звіт ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про затвердження звіту ліквідатора у даній справі, ліквідацію юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Крусеш" та закриття провадження у справі №922/3319/13 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Крусеш".

Керуючись ст.ст.12, 45, 60, 64, 65, 90 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст.232, 234, 235, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Звіт (вх.№1319 від 23.02.2022) ліквідатора арбітражного керуючого Козловської Діани Валеріївни про проведення ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Крусеш" та ліквідаційний баланс - затвердити.

2. Юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю "Крусеш" (61016, м. Харків, вул. Кубасова, 21 , ) - ліквідувати.

3. Вимоги кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Крусеш", які не задоволені за недостатністю майна банкрута, - вважати погашеними.

4. Провадження у справі № 922/3319/13 закрити.

5. Зобов`язати державного реєстратора внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи банкрута та передати органам, які здійснювали облік, відповідне повідомлення про зняття юридичної особи з обліку.

6. Копію ухвали направити ліквідатору, кредиторам, державному органу з питань банкрутства, ГУ статистики у Харківській області, державному реєстратору.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Східного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дати складення повного тексту ухвали.

Повний текст ухвали складено 18.05.2022.

Суддя Пономаренко Т.О.