номер провадження справи 23/80/15-16/57/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

17.05.2022 Справа № 908/6299/15

м. Запоріжжя Запорізької області

Кредитори:

1) Концерн Міські теплові мережі (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 137, );

2) Товариство з обмеженою відповідальністю Ресурс-Інвест-Груп (69096, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 7);

3) Приватне підприємство Транзит (69035, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 37-Б, );

4) Компанія VIKING RIVER TOURS (Бермуди; адреса представника: 69000, м. Запоріжжя, вул. Радужна, буд. 3);

5) Компанія Flotilla Holdings Limited (Мальта; адреса для листування: 69000, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 51);

6) Товариство з обмеженою відповідальністю Запорізький завод вентиляційних систем (69067, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 78; );

7) Товариство з обмеженою відповідальністю Кредіт Інвестмент Груп (04071, м. Київ, вул. Набережна-Лугова, 8, );

8) Державна податкова служба України (; 04053, м. Київ, Львівська площа, буд.8) в особі відокремленого підрозділу - Головне управління ДПС у Запорізькій області (код ЄДРПОУ ВП 44118663; 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 166)

Боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю Запорізьке підприємство по забезпеченню матеріальними ресурсами „Ресурс-Інвест (69035, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 37-Б; ідент. код - 22128249; скорочено - ТОВ „ЗППЗМР „Ресурс Інвест)

банки:

- АТ Метабанк

- Філія - Запорізьке обласне управління АТ Ощадбанк

- АТ ОТП Банк

- ЗРУ КБ Приватбанк

- ПАТ ПУМБ

- Філія - АТ Укрексімбанк

Розпорядник майна - арбітражний керуючий ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

про банкрутство

Суддя Черкаський В.І.

Без участі представників сторін

УСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Запорізької області 26.01.2022 судом клопотання ПП Транзит про призначення економічної експертизи вих. від 19.01.2022 (вх. № 1689/08-08/22 від 24.01.2022) задоволено. Призначено у справі № 908/6299/15 при розгляді заяви Приватного підприємства Транзит про включення в число кредиторів у сумі 89 417 289, 83 грн. судову економічну експертизу, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6, ).

Від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз 13.05.2022 до суду надійшло клопотання судового експерта (вх. № 5927/08-08/22 від 13.05.2025), просить суд, в зв`язку з вирішенням питання ухвали суду від 26.01.2022, надати наступні додаткові документи:

- Положення про кредитування юридичних осіб, чинне станом на дату укладання Кредитного договору - 13.03.2006;

- Облікової політики в частині бухгалтерського обліку кредитних операцій з юридичними особами;

- Кредитної справи за Кредитним договором;

- графіків погашення та інших додатків до Кредитного договору та додаткових угод до нього;

- переліку рахунків, відкритих на виконання умов Кредитного договору та додаткових угод до нього;

- письмових заявок ТОВ ЗППЗМР Ресурс-Інвест щодо надання кредитів, згідно п. 2.3 Кредитного договору;

- актів звіряння взаєморозрахунків, повідомлень про зміну процентної ставки (якщо така зміна відбувалась), наказів про примусову оплату боргового зобов`язання з поточних рахунків ТОВ ЗППЗМР Ресурс-Інвест, платіжних вимог тощо, які передбачені Кредитним договором;

- виписок ВАТ Кредитпромбанк за всіма аналітичними рахунками з обліку заборгованості за Кредитним договором та додатковими угодами до нього, у тому числі по рахунках, призначених для повернення кредиту та відсотків, по рахунках обліку поточної та простроченої заборгованості за кожним траншем кредиту, за процентами, комісією, пенею, штрафними санкціями тощо за період з 13.03.2006 по 25.02.2016 (виписки за аналітичними рахунками мають відображати вхідні та вихідні залишки за кожним операційним днем, а в межах кожного операційного дня інформацію про суму операції, номер кореспондуючого рахунку та назву контрагента, а також призначення платежу),

- розрахункових документів щодо видачі кредитів та погашення заборгованості за кредитом, процентами та іншими платежами (платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо) за Кредитним договором за період з 13.03.2006 по 25.02.2016;

- інших документів, які мають значення для вирішення поставлених на виконання судової експертизи питань.

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського в роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку. Додатково вони можуть бути надані на вимогу експерта на електронних носіях інформації, у формі, придатній для сприймання змісту людиною, та систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами).

Для проведення дослідження необхідно надати оригінали документів або належним чином завірені їх якісні копії.

Документи мають бути систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшитими, прошнурованими та пронумерованими.

До отримання необхідних матеріалів проведення експертизи призупинено.

Згідно ч. ч. 1, 2, 3 ст. 230 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується. Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.

Враховуючи необхідність розгляду клопотання судового експерта (вх. № 5927/08-08/22 від 13.05.2025), провадження з розгляду заяви Приватного підприємства Транзит про включення в число кредиторів у сумі 89 417 289, 83 грн. у справі № 908/6299/15 слід поновити.

Розглянувши клопотання судового експерта (вх. № 5927/08-08/22 від 13.05.2025) суд установив наступне.

Згідно ч. ч. 2, 3, 4 ст. 102 ГПК України, експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів. У разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з`ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні.

Відповідно до ч. ч. 1, 8 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Суд зазначає, що ухвалою суду від 01.07.2020 (суддя Ніколаєнко Р.А.) замінено кредитора - Публічне акціонерне товариство Дельта Банк (правонаступник ПАТ Кредитпромбанк) (01133, м. Київ, вул. Коновальця, буд. 36-Б, ) на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Інвестохіллс Веста (04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 8-А, офіс 111, ). Замінено кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Інвестохіллс Веста (04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 8-А, офіс 111, ) на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінгруп Фактор (49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 1-А, офіс 702, ). Замінено кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінгруп Фактор (49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 1-А, офіс 702, ) на правонаступника - Акціонерне товариство Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Генезис Капітал (01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 75, офіс 155; адреса з ЄДР: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, буд. 18, ). Замінено кредитора - Акціонерне товариство Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Генезис Капітал (01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 75, офіс 155; адреса з ЄДР: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, буд. 18, ) на правонаступника - Приватне підприємство Транзит (70413, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Широке, вул. Радянська, 32, адреса за заявою: 69035, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 37-Б, ).

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку з тим, що витребувані експертною установою документи необхідні для проведення судової економічної експертизи, суд задовольняє клопотання судового експерта (вх. № 5927/08-08/22 від 13.05.2025) та витребовує зазначені вище документи у ПП Транзит, оскільки дана особа є правонаступником АТ Дельта Банк (правонаступник ПАТ Кредитпромбанк).

Відповідно до п. 1.9 наказу Міністерства юстиції Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень № 53/5 від 08.10.1998, у випадках, передбачених законодавством, експертною установою надсилається рахунок вартості робіт за проведення експертиз (експертних досліджень).

Ухвалою суду від 26.01.2022 суд зобов`язував Приватне підприємство Транзит попередньо оплатити вартість експертизи, докази чого надати в судове засідання після поновлення провадження у справі.

У зв`язку з призначенням судом судової експертизи, на підставі ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, провадження у справі № 908/6299/15 при розгляді заяви Приватного підприємства Транзит про включення в число кредиторів у сумі 89 417 289, 83 грн. слід зупинити до проведення судової експертизи та отримання висновку експерта.

Керуючись ст. ст. 81, 102, 228, 230, 233 - 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Поновити провадження з розгляду заяви Приватного підприємства Транзит про включення в число кредиторів у сумі 89 417 289, 83 грн. у справі № 908/6299/15.

Клопотання судового експерта (вх. № 5927/08-08/22 від 13.05.2025) задовольнити.

Зобов`язати ПП Транзит, Товариство з обмеженою відповідальністю Запорізьке підприємство по забезпеченню матеріальними ресурсами Ресурс-Інвест у строк до п`яти календарних днів з моменту отримання ухвали надати суду:

- Положення про кредитування юридичних осіб, чинне станом на дату укладання Кредитного договору - 13.03.2006;

- Облікової політики в частині бухгалтерського обліку кредитних операцій з юридичними особами;

- Кредитної справи за Кредитним договором;

- графіків погашення та інших додатків до Кредитного договору та додаткових угод до нього;

- переліку рахунків, відкритих на виконання умов Кредитного договору та додаткових угод до нього;

- письмових заявок ТОВ ЗППЗМР Ресурс-Інвест щодо надання кредитів, згідно п. 2.3 Кредитного договору;

- актів звіряння взаєморозрахунків, повідомлень про зміну процентної ставки (якщо така зміна відбувалась), наказів про примусову оплату боргового зобов`язання з поточних рахунків ТОВ ЗППЗМР Ресурс-Інвест, платіжних вимог тощо, які передбачені Кредитним договором;

- виписок ВАТ Кредитпромбанк за всіма аналітичними рахунками з обліку заборгованості за Кредитним договором та додатковими угодами до нього, у тому числі по рахунках, призначених для повернення кредиту та відсотків, по рахунках обліку поточної та простроченої заборгованості за кожним траншем кредиту, за процентами, комісією, пенею, штрафними санкціями тощо за період з 13.03.2006 по 25.02.2016 (виписки за аналітичними рахунками мають відображати вхідні та вихідні залишки за кожним операційним днем, а в межах кожного операційного дня інформацію про суму операції, номер кореспондуючого рахунку та назву контрагента, а також призначення платежу),

- розрахункових документів щодо видачі кредитів та погашення заборгованості за кредитом, процентами та іншими платежами (платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо) за Кредитним договором за період з 13.03.2006 по 25.02.2016.

Запропонувати ПП Транзит, ТОВ ЗППЗМР РЕСУРС-ІНВЕСТ надати суду пояснення (за наявності) щодо неможливості надати суду витребувані судовим експертом документи.

Зобов`язати ПП Транзит здійснити оплату судової економічної експертизи, призначеної ухвалою суду від 26.01.2022 на підставі рахунку від 29.04.2022 № 805, який необхідно сплатити протягом 30 днів відповідно до Постанови КМУ № 1098 від 26.10.2011 Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг.

Провадження у справі № 908/6299/15 при розгляді заяви Приватного підприємства Транзит про включення в число кредиторів у сумі 89 417 289, 83 грн. зупинити до проведення судової експертизи та отримання висновку експерта.

Копію ухвали направити кредиторам, розпоряднику майна, боржнику, Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Ця ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання, набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 17.05.2022.

Суддя Володимир ЧЕРКАСЬКИЙ