ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

"03" травня 2022 р.м. Одеса Справа № 916/3821/21

Господарський суд Одеської області у складі судді Петрова В.С., розглянувши матеріали позовної заяви № 3942/21 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про стягнення майнової шкоди в розмірі 514317600,34 грн., -

ВСТАНОВИВ:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до господарського суду Одеської області з позовною заявою до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про стягнення майнової шкоди в розмірі 514317600,34 грн. В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на те, що відповідачі, які були посадовими особами ПАТ ЮСБ Банк (членами кредитного комітету, правління та наглядової ради), спільними діями, свідомо та умисно прийняли абсолютно невиправдані ризикові рішення про здійснення кредитних операцій, які не мали жодного фінансово-економічного обґрунтування та створили загрозу інтересам вкладників та кредиторів ПАТ ЮСБ Банк, що й призвело до заподіяння збитків останнім в сумі 514317600,34 грн., яка дорівнює сукупному розміру вимог кредиторів, які залишилися незадоволеними через відсутність активів в неплатоспроможному банку.

Так, зі змісту позовної заяви вбачається, що позивачем в якості відповідачів вказано наступних осіб: 1) ОСОБА_1 із останнім відомим місцем проживання (реєстрації): АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) ОСОБА_2 із останнім відомим місцем проживання (реєстрації): АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 3) ОСОБА_3 із останнім відомим місцем проживання (реєстрації): АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 4) ОСОБА_4 із останнім відомим місцем проживання (реєстрації): АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 5) ОСОБА_5 із останнім відомим місцем проживання (реєстрації): АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 6) ОСОБА_6 із останнім відомим місцем проживання (реєстрації): АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Разом з тим задля отримання інформації щодо зареєстрованого місця проживання (перебування) вказаних вище осіб господарський суд 17.12.2021 р. звернувся до Відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУДМС України в Одеській області та Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області із відповідними запитами.

Так, 22.12.2021 р. на електронну адресу господарського суду Одеської області від Відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУДМС України в Одеській області надійшли відповіді на запити суду стосовно місця проживання (перебування) ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , згідно яких ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , а ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - АДРЕСА_8 .

При цьому 05.01.2021 р. на електронну адресу господарського суду Одеської області від Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області надійшли відповіді на запити суду стосовно місця проживання (перебування) ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Так, згідно відповідей Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованою або знятою з реєстрації місця проживання по місту Києву та Київській області не значиться; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим або знятим з реєстрації місця проживання по місту Києву та Київській області не значиться; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованим або знятим з реєстрації місця проживання по місту Києву та Київській області не значиться.

Так, ухвалою господарського суду Одеської області від 10.01.2022 р. позовну заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про стягнення майнової шкоди в розмірі 514317600,34 грн. залишено без руху з огляду на невірне зазначення позивачем у позовній заяві місця проживання (реєстрації) відповідачів: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 .

Разом з тим задля отримання інформації щодо зареєстрованого місця проживання (перебування) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , господарський суд 11.01.2022 р. звернувся до Державної міграційної служби України із відповідними запитами.

24.01.2022 р. від позивача до господарського суду надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви (вх. № 1978/22 від 24.01.2022 р.), до якої додано позовну заяву у новій редакції із зазначенням нових даних стосовно відповідачів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 , а також докази направлення позовної заяви у новій редакції всім відповідачам.

Так, 07.02.2022 р. до Господарського суду Одеської області від Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України надійшла відповідь на запит суду стосовно місця проживання (перебування) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно якої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , станом на 31.10.2015 р. значиться за адресою: АДРЕСА_9 (відомості зазначені станом на дату оформлення анкети-заяви для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру у зв`язку із оформленням паспорта громадянина України для виїзду закордон).

При цьому, 18.02.2022 р. до Господарського суду Одеської області від Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України надійшли відповіді на запити суду стосовно місця проживання (перебування) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно яких ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , станом на 10.04.2018 р. значиться за адресою: АДРЕСА_10 (інформація зазначена на дату оформлення анкети-заяви для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру у зв`язку із оформленням паспорта громадянина України для виїзду закордон). Водночас ДМС України було зазначено, що за інформацією, наданою територіальними органами ДМС України (крім ГУДМС України в АР Крим, УДМС України в місті Севастополь), відомості про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання ОСОБА_2 від органів реєстрації до територіальних органів ДМС в установленому законодавством порядку, на сьогодні, не надходили. Стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначено, що за інформацією, наданою територіальними органами ДМС України (крім ГУДМС України в АР Крим, УДМС України в місті Севастополь), а також наявною в ДМС інформацією відомості про її місце проживання відсутні.

З огляду на вказане, а також з підстав зазначення позивачем нових відомостей стосовно відповідачів - ОСОБА_1 та ОСОБА_6 , господарський суд звернувся до Управління ДМС у Закарпатській області та Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області із відповідними запитами.

Так, 11.03.2022 р. до Господарського суду Одеської області від Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області надійшла відповідь на запит суду стосовно місця проживання (перебування) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно якої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , значиться зареєстрованим 03.03.2005 р. за адресою: АДРЕСА_9 .

29.04.2022 р. до Господарського суду Одеської області від Відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області надійшла відповідь на запит суду стосовно місця проживання (перебування) ОСОБА_1 . Так, згідно вказаної відповіді ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована 03.03.2016 р.(дані станом на 03.03.2016 р.) за адресою: АДРЕСА_11 .

Так, відповідно до ч. 1 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Оскільки позивачем усунені недоліки позовної заяви в порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом України, господарський суд доходить висновку про наявність підстав для прийняття позовної заяви Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до розгляду та відкриття провадження у справі

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку наказного або позовного провадження (загального або спрощеного). Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Згідно ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: ціну позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до п. 8 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи, в яких ціна позову перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Розглянувши матеріали позовної заяви Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, господарський суд визнав їх достатніми для розгляду справи за правилами загального позовного провадження з урахуванням положень ст.ст. 12, 247 Господарського процесуального кодексу України, враховуючи ціну позову.

Керуючись ст.ст. 12, 120, 176, 234, 247 Господарського процесуального кодексу України,

суд -

У Х В А Л И В:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі № 916/3821/21 за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про стягнення майнової шкоди в розмірі 514317600,34 грн.

2. Справу № 916/3821/21 розглядати за правилами загального позовного провадження з викликом учасників справи.

3. Підготовче засідання призначити на "02" червня 2022 р. об 11:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т. Шевченка, 29, в залі судових засідань № 404 (4 поверх), тел. 0(482)307-959.

4. Встановити відповідачам строк для подання відзиву на позов із урахуванням вимог ст. 165 ГПК України до 02.06.2022 р. з наданням до відзиву доказів в обґрунтування заперечень на позов, якщо такі докази не надані позивачем.

5. Викликати учасників справи у підготовче засідання.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Ухвала набирає законної сили 03.05.2022 року та оскарженню не підлягає.

Суддя В.С. Петров