ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відмову у задоволенні грошових вимог

26.04.2022м. ДніпроСправа № 904/493/15

за заявою Компанії Nevra Invest Trade LLC (1100 H Street, NW, Suit 840, Washington, DC 20005 USA реєстраційний номер L07614)

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста-Пласт" (49000, місто Дніпро, вулиця Писаржевського, будинок 5, ідентифікаційний код 32495200)

про визнання грошових вимог на суму 3 489 964,97 грн та 2 756,00 судового збору

Суддя Примак С.А.

при секретарі судового засідання Балійчук М.В.

Представники:

від заявника: не з`явився

від боржника: не з`явився

від АТ "Банк Кредит Дніпро": Левченко Ю.В.

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста-Пласт" перебуває на стадії ліквідації.

02.08.2016 до господарського суду від Компанії Nevra Invest Trade LLC надійшла заява з грошовими вимогами до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста-Пласт" на суму 3 489 964,97 грн та 2 756,00 судового збору.

04.08.2016 ухвалою господарського суду прийнято заяву Компанії Nevra Invest Trade LLC до розгляду у судовому засіданні на 29.09.2016.

28.09.2016 до господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста-Пласт" надійшов відзив на заяву Компанії Nevra Invest Trade LLC про визнання грошових вимог.

29.09.2016 ухвалою господарського суду було зокрема відкладено розгляд заяви з грошовими вимогами Компанії Nevra Invest Trade LLC на суму 3 489 964,97 грн та 2 756,00 грн судового збору на 13.10.2016 та зобов`язано Компанію Nevra Invest Trade LLC у строк до 13.10.2016 надати первинні документи поставки за Договором відступлення прав вимоги № 1, накладні, тощо, а також зобов`язано ліквідатора Верченко Д.В. у строк до 12.10.2016 звернутись до ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області для отримання копії фінансових звітів підприємства банкрута за період 2014-2015, для з`ясування, чи було відображення грошової дебіторської заборгованості за Договором № АК-01/14 від 17.01.2014 на суму 3 489 964,97 грн, надати документи, що підтверджують первинну заборгованість банкрута перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Автокомплект".

13.10.2016 до господарського суду від арбітражного керуючого Верченко Дмитра Валерійовича на виконання вимог ухвали суду від 29.09.2016 надійшов лист №02-07/238 від 12.10.2016 з додатками.

13.10.2016 ухвалою господарського суду відкладено розгляд заяви з грошовими вимогами Компанії Nevra Invest Trade LLC на суму 3 489 964,97 грн та 2 756,00 грн судового збору на 13.10.2016 та зобов`язано Державну податкову інспекцію у Красногвардійському районі м.Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області у строк до 25.10.2016 направити до господарського суду достовірну інформацію та засвідчені копії документів стосовно взаємовідношень між Товариством з обмеженою відповідальністю "Автокомплект" та Компанією Nevra Invest Trade LLC, відповідно до Договору відступлення права вимоги № 1 від 06.04.2015, який виник на підставі Договору купівлі-продажу № АК-01/14 від 17.01.20147 укладеного між ТОВ "Автокомплект" та ТОВ "Веста-Пласт". Необхідно отримати підтвердження з Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м.Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, чи були взаємовідносини між ТОВ "Автокомплект" та Компанією в частині відображення в бухгалтерському обліку ТОВ "Автокомплект" операцій з ПДВ, розшифровку відповідно до додатку № 5 до обов`язкової звітності з ПДВ з Компанією Nevra Invest Trade LLC.

У зв`язку з надходженням касаційної скарги Товариство з обмеженою відповідальністю "ДБФ Плюс" на постанову Господарського суду Дніпропетровської області від 03.03.2016 та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 29.03.2016 справу №904/493/15 направлено до Вищого господарського суду України для розгляду вказаної скарги.

Постановою Вищого господарського суду України від 30.11.2016 по справі №904/493/15 було задоволено касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ДБФ Плюс". Скасовано Постанову Господарського суду Дніпропетровської області від 03 березня 2016 року та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 29 березня 2016 року у справі №904/493/15. Справу № 904/493/15 направлено на розгляд до Господарського суду Дніпропетровської області в іншому складі суду.

12.12.2016 справа надійшла на адресу Господарського суду Дніпропетровської області.

12.12.2016 розпорядженням №1025 був призначений повторний автоматичний розподіл справи

Згідно протоколу про автоматичний розподіл справ від 12.12.2016, справу № 904/493/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста-Пласт" було передано на розгляд судді Примаку С.А.

20.12.2016 ухвалою господарського суду справу було прийнято до свого провадження.

22.11.2021 ухвалою господарського суду призначено розгляд грошових вимог Компанії Nevra Invest Trade LLC у судовому засіданні на 16.12.2021 на 12:00. Зобов`язано ліквідатора Верченко Д.В. розглянути заяву кредитора та повідомити суд про включення заявлених вимог до реєстру або їх відхилення. Зобов`язано сторін надати до господарського суду письмові пояснення з приводу розгляду грошових вимог Компанії Nevra Invest Trade LLC до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста-Пласт" на суму 3 489 964,97 грн та 2 756,00 судового збору.

16.12.2021 ухвалою господарського суду відкладено розгляд грошових вимог Компанії Nevra Invest Trade LLC у судовому засіданні на 03.02.2022. Зобов`язано ліквідатора Верченко Дмитра Валерійовича (свідоцтво №808 від 11.04.2013) розглянути заяву кредитора та повідомити до 03.02.2022 суд про включення заявлених вимог до реєстру або їх відхилення. Зобов`язано кредиторів, учасників по справі надати до господарського суду до 03.02.2022 письмові пояснення з приводу розгляду грошових вимог Компанії Nevra Invest Trade LLC до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста-Пласт" на суму 3 489 964,97 грн та 2 756,00 судового збору. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Автокомплект" надати до господарського суду до 03.02.2022 докази на підтвердження виконання договору №АК-01/14 (купівлі-продажу) від 17.01.2017, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Автокомплект" та Публічним акціонерним товариством "Веста-Пласт".

До господарського суду 02.02.2022 від боржника засобами електронного поштового зв`язку надійшло клопотання про відкладення розгляду грошових вимог на іншу дату.

До господарського суду 03.02.2022 від АТ "Банк Кредит Дніпро" надійшли заперечення проти грошових вимог Компанії Nevra Invest Trade LLC, відповідно до яких кредитор просить суд відмовити у задоволенні заяви з грошовими вимогами Компанії Nevra Invest Trade LLC до боржника ТОВ "Веста-Пласт" у повному обсязі

03.02.2022 ухвалою господарського суду відкладено розгляд грошових вимог Компанії Nevra Invest Trade LLC у судовому засіданні на 03.03.2022. Повторно зобов`язано ліквідатора Верченко Дмитра Валерійовича (свідоцтво №808 від 11.04.2013) розглянути заяву кредитора та повідомити до 01.03.2022 суд про включення заявлених вимог до реєстру або їх відхилення. Повторно зобов`язано кредиторів, учасників по справі надати до господарського суду до 01.03.2022 письмові пояснення з приводу розгляду грошових вимог Компанії Nevra Invest Trade LLC до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста-Пласт" на суму 3 489 964,97 грн та 2 756,00 судового збору. Повторно зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Автокомплект" (49055, місто Дніпро, вулиця Будівельників, будинок 34; ідентифікаційний код 25533861) надати до господарського суду до 01.03.2022 докази на підтвердження виконання договору №АК-01/14 (купівлі-продажу) від 17.01.2017, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Автокомплект" та Публічним акціонерним товариством "Веста-Пласт".

06.04.2022 ухвалою господарського суду призначено розгляд грошових вимог Компанії Nevra Invest Trade LLC у судовому засіданні на 26.04.2022. Повторно зобов`язано ліквідатора Верченко Д.В. розглянути заяву кредитора та повідомити суд про включення заявлених вимог до реєстру або їх відхилення. Повторно зобов`язано кредиторів, учасників по справі надати до господарського суду письмові пояснення з приводу розгляду грошових вимог Компанії Nevra Invest Trade LLC до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста-Пласт" на суму 3 489 964,97 грн та 2 756,00 судового збору. Повторно зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Автокомплект" (49055, місто Дніпро, вулиця Будівельників, будинок 34; ідентифікаційний код 25533861) надати до господарського суду докази на підтвердження виконання договору №АК-01/14 (купівлі-продажу) від 17.01.2017, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Автокомплект" та Публічним акціонерним товариством "Веста-Пласт". Зобов`язано учасників справи до26.04.2022 повідомити суд актуальні електронні адреси, для здійснення надсилання процесуальних документів в електронному вигляді на вказані адреси.

У судове засідання 26.04.2022 з`явився представник кредитора - АТ "Банк Кредит Дніпро". Повноважні представники заявника, боржника та ліквідатора у судове засідання не з`явилися, вимоги суду викладені в ухвалах від 22.11.2021, 16.12.2021, 03.02.2022, 06.04.2022 не виконали, причини невиконання суду не повідомили. Про дату, час та місце судового засідання сторони повідомлені належним чином.

Розглянувши у судовому засіданні грошові вимоги Компанії Nevra Invest Trade LLC до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста-Пласт" на суму 3 489 964,97 грн та 2 756,00 судового збору, господарським судом встановлено наступне.

Грошові вимоги Компанії Nevra Invest Trade LLC до Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста-Пласт" обґрунтовані наступним.

Як вбачається з матеріалів грошових вимог між Товариством з обмеженою відповідальністю "Автокомплект" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Веста-Пласт" укладено договір купівлі-продажу № АК-01-14 від 17.01.2014.

Відповідно до пункту 1.1. вказаного договору Товариство з обмеженою відповідальністю "Автокомплект", як продавець продає, а Товариство з обмеженою відповідальністю "Веста-Пласт", як покупець купляє акумуляторні батареї (далі-товар), в кількості, асортименті та по цінам у відповідності з документами.

Згідно із пунктом 4.2. вказаного договору Товариство з обмеженою відповідальністю "Веста-Пласт" здійснює оплату шляхом перерахунку безготівкових грошових коштів на рахунок Товариством з обмеженою відповідальністю "Автокомплект" з відстрочкою платежу на 60 календарних днів.

При цьому, як вказує заявник - Компанія Nevra Invest Trade LLC боржником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Веста-Пласт" не було належним чином виконано зобов`язання за договором № АК-01-14 від 17.01.2014 в частині повної та своєчасної оплати, внаслідок чого сума боргу станом на 31.03.2015 року становила 3 489 964, 97 грн.

Крім того, між Товариством з обмеженою відповідальністю "Автокомплект" та Компанії Nevra Invest Trade LLC укладено договір відступлення права вимоги №1 від 06.04.2015, відповідно до умов якого первісний кредитор - Товариство з обмеженою відповідальністю "Атокомплект" передало належне йому право вимоги на отримання від боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста-Пласт" суми боргу у розмірі 3 489 964, 97 грн за договором купівлі-продажу № АК-01-14 від 17.01.2014.

Між тим, дослідивши матеріали вказаних грошових вимог, господарським судом встановлено, що заява Компанії Nevra Invest Trade LLC до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста-пласт" не містить первинних документів, які б свідчили про факт передачі первісним кредитором боржнику товари згідно договору №АК-01-14 від 17.01.2014. Вказане унеможливлює перевірити факт виникнення зобов`язання боржника перед первісним кредитором за договором "АК-01-14 від 17.01.2014, а також належне виконання первісним кредитором умов вказаного договору, в частині повної та своєчасної поставки товару.

З метою вирішення вказаного питання, господарським судом відповідно до ухвал суду від 22.11.2021, 16.12.2021, 03.02.2022, 06.04.2022 було зобов`язано сторін (учасників справи):

- надати до господарського суду письмові пояснення з приводу розгляду грошових вимог Компанії Nevra Invest Trade LLC до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста-Пласт" на суму 3 489 964,97 грн та 2 756,00 судового збору.

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Автокомплект" (49055, місто Дніпро, вулиця Будівельників, будинок 34; ідентифікаційний код 25533861) надати до господарського суду докази на підтвердження виконання договору №АК-01/14 (купівлі-продажу) від 17.01.2017, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Автокомплект" та Публічним акціонерним товариством "Веста-Пласт".

Крім того, вказаними ухвалами суду було неодноразово зобов`язано ліквідатора - арбітражного керуючого Верченко Дмитра Валерійовича (свідоцтво №808 від 11.04.2013) розглянути заяву кредитора та повідомити до 01.03.2022 суд про включення заявлених вимог до реєстру або їх відхилення.

Однак, вказані ухвали суду від 22.11.2021, 16.12.2021, 03.02.2022, 06.04.2022 було проігноровано сторонами, витребувані судом документи до суду не надано, причини невиконання вказаних ухвал суду не повідомлено.

При цьому, відповідно до частини 3 статті 45 Господарського процесуального кодексу України заява кредитора має містити виклад обставин, що підтверджують вимоги до боржника, та їх обґрунтування, а також до заяви в обов`язковому порядку додаються докази сплати судового збору, докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна, а також документи, що підтверджують грошові вимоги до боржника.

Враховуючи вказане, суд відзначає, що заявником не додано до позовної заяви доказів, які б підтверджували виникнення права вимоги первісного кредитора до боржника, яке згодом було йому відступлено.

З огляду на викладене, заявником не дотримано вимог статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства, що у свою чергу унеможливлює встановити факт виникнення грошового зобов`язання боржника перед первісним кредитором за договором №АК-01/14 (купівлі-продажу) від 17.01.2017, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Автокомплект" та Публічним акціонерним товариством "Веста-Пласт".

Відповідно до частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно із статтею 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Частинами 2 та 4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Відповідно до статті 84 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Враховуючи вищевикладене, господарський суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні заяви Компанії Nevra Invest Trade LLC до Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста-Пласт" про визнання грошових вимог на суму 3 489 964,97 грн та 2 756,00 судового збору.

Керуючись статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, статтею 60 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви Компанії Nevra Invest Trade LLC до Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста-Пласт" про визнання грошових вимог на суму 3 489 964,97 грн та 2 756,00 судового збору - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строк, встановлені ст. ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя С.А. Примак