ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________
УХВАЛА

"05" квітня 2022 р. Cправа № 902/1240/21

Суддя Господарського суду Вінницької області Тісецький С.С., розглянувши матеріали по справі

за заявою: Головного управління ДПС у Вінницькій області (вул. Хмельницьке шосе, 7, м.Вінниця, 21028, код ЄДРПОУ ВП 44069150)

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпроолія" (вул. Соборна, 15, м.Вінниця, 21050; )

про банкрутство

без виклику представників сторін

В С Т А Н О В И В :

В провадженні суду перебуває справа № 902/1240/21 за заявою ГУ ДПС у Вінницькій області до ТОВ "Дніпроолія" про банкрутство.

Ухвалою суду від 14.02.2022 року було відкрито провадження у справі № 902/1240/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпроолія"; введено процедуру розпорядження майном боржника у вказаній справі на 170 календарних днів, до 03.08.2022 року. Призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Гонту О.А.. Призначено попереднє засідання у справі № 902/1240/21 на 26.04.2022 року.

04.04.2022 року до суду від арбітражного керуючого Гонти О.А. надійшло клопотання № 02-37/327 від 04.04.2022 року про витребування інформації про рух коштів боржника по справі № 902/1240/21.

Відповідно до ч. 1, ч. 3 ст. 3 ГПК України, судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

Частиною 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ) передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Приписами ст. 169 ГПК України визначено, що при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі. Заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.

Зважаючи на викладене, судом встановлений порядок розгляду зазначеного вище клопотання за наявними матеріалами справи поза межами судового засідання.

Суд, розглянувши вказане клопотання та дослідивши надані докази, встановив наступне.

За змістом клопотання № 02-37/327 від 04.04.2022 року, з метою аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках, дослідження його діяльності на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, арбітражний керуючий звернулася до боржника про надання необхідних для цього документів та інформації з відповідними Розпорядженнями та запитом.

Так, Розпорядженням № 3 "Про інвентаризацію" арбітражний керуючий Гонта О.А., зокрема, просила надати копії матеріалів останньої інвентаризації всіх активів та зобов`язань ТОВ "Дніпроолія" та визначити дату проведення інвентаризації.

Крім того, у запиті № 02-37/210 від 21.02.2022 року, який надсилався на адреси боржника, арбітражний керуючий просила надати інформацію (у формі довідки) про активи згідно балансу з повним переліком кожного виду активів, в тому числі: про основні засоби; інші необоротні матеріальні активи; нематеріальні активи, т.ін..

Проте, боржником не було надано арбітражному керуючому відповіді на вказані запити та розпорядження. Також, не надано боржником і запитувані розпорядником майна документи та інформація.

Після чого, арбітражний керуючий повторно звернулася до боржника із запитом №02-37/313 від 31.03.2022 року аналогічного змісту про надання необхідних для виконання повноважень розпорядника майна документів та інформації та з Розпорядження № 5 "Про інвентаризацію" (вих. № 02-37/314 від 31.03.2022), яким самостійно визначила датою проведення інвентаризації 13.04.2022 о 12:00 годині.

Станом на дату подання цього клопотання боржником не було надано відповіді на вищевказані запити та розпорядження та не надано запитувані розпорядником майна документи та інформацію.

Разом з тим, листом № 6099/6/02-3212-00-10 від 16.03.2022 року Головним управлінням ДПС у Вінницькій області було повідомлено арбітражному керуючому Гонті О.А. перелік відкритих станом на 16.03.2022 рахунків ТОВ "Дніпроолія".

Згідно наданої відповіді вбачається, що у ТОВ "Дніпроолія" відкрито рахунки у таких банківських установах : АТ "Кредитвест Банк", АТ "ПУМБ", АТ АКБ "Конкорд", АТ КБ "Приватбанк", АТ "ОТП Банк", АТ "Альфа-Банк" у м. Києві.

З огляду на викладене, з метою виконання повноважень, передбачених ч. 3 ст. 44 КУзПБ, арбітражному керуючому необхідна інформація про залишок коштів на рахунках боржника та виписки по банківських рахунках за три роки до відкриття справи про банкрутство, а також після відкриття провадження у справі.

Враховуючи викладене, розпорядник майна просить суд зобов`язати вказані вище банківські установи, в яких відкрито рахунки боржника, надати суду (витребувати) інформацію про рух коштів (банківські виписки) по всім рахункам ТОВ "Дніпроолія", які перелічені у клопотанні за період з 14 лютого 2019 року (за три роки до відкриття справи про банкрутство) по дату постановлення ухвали про витребування.

На підтвердження обставин, наведених у клопотанні арбітражним керуючим надані відповідні докази.

З врахуванням встановлених обставин справи, суд дійшов таких висновків.

В силу ч. 1, ч. 2 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Згідно ч. 1, ч. 2 ст. 79 ГПК України, достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

За змістом ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

За змістом ст. 1 КУзПБ, розпорядник майна - арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення процедури розпорядження майном.

Згідно ст. 12 КУзПБ, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися до господарського суду та суду загальної юрисдикції у випадках, передбачених цим Кодексом; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Арбітражний керуючий зобов`язаний, зокрема, проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію; виконувати інші повноваження, передбачені законодавством.

Згідно ч. 1 ст. 44 КУзПБ, під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації).

Приписами ч. 3 ст. 44 КУзПБ передбачено, що розпорядник майна, окрім іншого, зобов`язаний: проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання (ч. 2 ст. 81 ГПК України).

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази (ч. 4 ст. 81 ГПК України).

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду (ч. 7 ст. 81 ГПК України).

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

За змістом п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до пункту 5 глави 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України 14.07.2006 року № 267, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Так, враховуючи наведені вище положення законодавства, дослідивши клопотання арбітражного керуючого Гонти О.А. № 02-37/327 від 04.04.2022 року про витребування інформації про рух коштів боржника по справі № 902/1240/21, суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання, як такого, що відповідає вимогам ст. 81 ГПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 18 ГПК України, судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 232 ГПК України, судовими рішеннями є, зокрема, ухвали.

В силу ч. 1, ч. 2 ст. 326 ГПК України, судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Керуючись ст. ст. 1, 2, 6, 9 (ч. 4), 12, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 2, 3, 13, 18, 81, 169, 232-236, 242, 326 ГПК України, суд -

У Х В А Л И В :

1. Задоволити клопотання арбітражного керуючого Гонти О.А. № 02-37/327 від 04.04.2022 року про витребування інформації про рух коштів боржника по справі №902/1240/21.

2. Зобов`язати банківські установи, в яких відкрито рахунки боржника, надати Суду (витребувати) інформацію про рух коштів (банківські виписки) по всім рахункам ТОВ "Дніпроолія" (ідентифікаційний код 36726560) за період з 14 лютого 2019 року (за три роки до відкриття справи про банкрутство) по дату постановления ухвали про витребування, а саме по рахунках :

- в АТ "Кредитвест Банк" (ідентифікаційний код 34575675, 01054, м. Київ, вул.Леонтовича, буд. 4, літера А, А1):

- НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_1 (978-ЄВРО);

- НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_2 (978-ЄВРО);

- НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_3 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_3 (978-ЄВРО);

- НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_4 (978-ЄВРО);

- в АТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4):

- НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- в АТ АКБ "Конкорд" (ідентифікаційний код 34514392, 49000, м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2):

- НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_6 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_6 (978-ЄВРО);

- в АТ КБ "Приватбанк" (ідентифікаційний код 14360570, 01001, м. Київ, вул.Грушевського, буд. 1Д):

- НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- в АТ "ОТП Банк" (ідентифікаційний код 21685166, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43):

- НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_9 (840-ДОЛАР США);

- НОМЕР_8 (978-ЄВРО);

- в АТ "Альфа-Банк" (ідентифікаційний код 23494714, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100):

- НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

3. Копію ухвали суду надіслати згідно переліку рекомендованим листом, а також на електронні поштові адреси: ТОВ "Дніпроолія" - ; ; арбітражному керуючому Гонті О.А. - ІНФОРМАЦІЯ_1

Згідно ч. 2 ст. 235 ГПК України, ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені ст.ст. 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала підписана суддею та набирає законної сили - 06.04.2022 року.

Суддя Тісецький С.С.

Віддрук. 7 прим.:

1 - до справи;

2 - АТ "Кредитвест Банк" (01054, м. Київ, вул. Леонтовича, буд. 4, літера А, А1);

3 - АТ "ПУМБ" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4);

4 - АТ "АКБ "Конкорд" (49000, м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2);

5 - АТ КБ "Приватбанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д);

6 - AT "ОТП Банк" (01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43);

7 - АТ "Альфа-Банк" (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100).