УХВАЛА

м. Київ

23.02.2022Справа № 910/9599/20
За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

Суддя: Мандичев Д.В.

секретар судового засідання Судак С.С.

Представники учасників:

від боржника - Григорян Г.Г.,

від АТ "Правекс Банк" - Астахов Р.М.,

від ГУ ДПС у м. Києві - Соловей А.В.,

керуючий реалізацією - не з`явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) звернулась до суду із заявою про відкриття провадження у справі про свою неплатоспроможність в порядку Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до статті 113 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.07.2020 заяву ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність було залишено без руху, встановлено заявнику строк сім днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

21.07.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про усунення недоліків, встановлених ухвалою Господарського суду від 06.07.2020 залучено до матеріалів справи належні докази.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.07.2020 № 910/9599/20 заяву ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 09.09.2020, визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражних керуючих Терещука О.В., Клименко Я.А., Сидоренко М.В. зобов`язано подати заяви про участь у справі.

06.08.2020 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Сидоренко М.В. про участь у справі про неплатоспроможність.

17.08.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Терещука О.В. про участь у справі про неплатоспроможність.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.09.2020 відкрити провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 , введено процедуру реструктуризації боргів боржника, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення № 65272 від 24.09.2020 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 , призначено керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 арбітражного керуючого Терещука Олександра Володимировича, визначено дату проведення попереднього судового засідання на 04.11.2020.

02.10.2020 до суду надійшло повідомлення по справі від Державної прикордонної служби України.

12.10.2020 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт керуючого реструктуризацією про розгляд заяв кредиторів з грошовими вимогами до боржника.

12.10.2020 до суду надійшло клопотання керуючого реструктуризацією про виплату основної грошової винагороди.

12.10.2020 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт керуючого реструктуризацією про розгляд заяв кредиторів з грошовими вимогами до боржника.

16.10.2020 до суду надійшло клопотання керуючого реструктуризацією про долучення документів до матеріалів справи.

26.10.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло повідомлення Головного управління ДПС у м. Києві по справі.

02.11.2020 до суду надійшло повідомлення Деснянського районного відділу Державної виконавчої служби у місті Києві центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) стосовно відсутності виконавчих документів стосовно боржника на виконанні.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.11.2020 прийнято заяву Акціонерного товариства "Правекс Банк" про визнання кредитором боржника на суму 4 422 353,55 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 04.11.2020.

03.11.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло повідомлення керуючого реструктуризацією про розгляд заяви АТ "Правекс Банк" із грошовими вимогами до боржника.

04.11.2020 до суду надійшов звіт керуючого реструктуризацією про розгляд заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника станом на 03.11.2020.

04.11.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючого реструктуризацією про виплату основної грошової винагороди.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 04.11.2020 задоволено клопотання керуючого реструктуризацією боржника арбітражного керуючого Терещука Олександра Володимировича про виплату основної винагороди № 02-24/04/12 від 09.10.2020 та № 02-24/04/22 від 03.11.2020, здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Терещуку Олександру Володимировичу за виконання ним повноважень керуючого реструктуризацією у справі № 910/9599/20 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_2 за період з 09.09.2020 по 30.09.2020 в розмірі 7 707,33 грн. та за період з 01.10.2020 по 31.10.2020 в розмірі 10 510,00 грн. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів, авансованих фізичною особою ОСОБА_3 у відповідності до квитанції № 85 від 30.06.2020, відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 18.11.2020.

13.11.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли від Головного управління ДПС у м. Києві докази усунення недоліків, встановлених ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.11.2020.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.11.2020 прийнято заяву Головного управління ДПС у м. Києві про визнання кредитором боржника на суму 19 643,15 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 18.11.2020.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.11.2020 визнано кредитором у справі № 910/9599/20 по відношенню до фізичної особи ОСОБА_1 : - Акціонерне товариство "Правекс Банк" з грошовими вимогами на суму 3 510 316,91 грн., з яких 4 204,00 грн. - витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 1 907 485,78 грн. - вимоги другої черги, 1 598 627,13 грн. - вимоги третьої черги; - Головне управління Державної податкової служби у м. Києві з грошовими вимогами на суму 23 847,15 грн., з яких 4 204,00 грн. - витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 19 643,15 грн. - вимоги першої черги. Визначено дату проведення судового засідання, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі на 13.01.2021, відмовлено Акціонерному товариству "Правекс Банк" у визнанні кредитором на суму 1 893 331,79 грн.

22.12.2020 до суду надійшло клопотання представника боржника про відкладення розгляду справи.

23.12.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Терещука О.В. про приєднання до матеріалів справи протоколу зборів кредиторів від 09.12.2020 № 1 та від 21.12.2020 № 2.

23.12.2020 до суду надійшло клопотання керуючого реструктуризацією про продовження строку на погодження з боржником, схвалення зборами кредиторів проекту плану реструктуризації боргів ОСОБА_3 та подання його на затвердження суду.

24.12.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Терещука О.В. про сплату грошової винагороди.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.01.2021 задоволено клопотання керуючого реструктуризацією боржника арбітражного керуючого Терещука Олександра Володимировича про виплату основної винагороди. Здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Терещуку Олександру Володимировичу (свідоцтво арбітражного керуючого № 1319 від 17.07.2013, ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_2 ) на його рахунок, відкритий у АТ КБ "Приватбанк", код банку НОМЕР_3 , номер рахунку IBAN НОМЕР_4 за виконання ним повноважень керуючого реструктуризацією у справі № 910/9599/20 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_3 за період з 01.11.2020 по 30.11.2020 в розмірі 10 510 (десять тисяч п`ятсот десять) грн. 00 коп. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA0015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, за рахунок коштів, авансованих фізичною особою ОСОБА_3 у відповідності до квитанції № 85 від 30.06.2020. Відкладено судове засідання, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі на 15.02.2021.

11.02.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання керуючого реструктуризацією про приєднання до матеріалів справи документів.

15.02.2021 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт керуючого реструктуризацією про нарахування основної грошової винагороди арбітражному керуючому за виконання повноважень керуючого реструктуризацією у справі за підсумками процедури реструктуризації боргів з 09.09.2020 по 07.02.2021 включно.

15.02.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання керуючого реструктуризацією про виплату основної грошової винагороди з 01.12.2020 по 08.12.2020 у розмірі 2 802,67грн.

15.02.2021 до Господарського суду міста Києва надійшли письмові пояснення керуючого реструктуризацією

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.02.2021 відкладено судове засідання, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі на 03.03.2021.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.03.2021 задоволено клопотання керуючого реструктуризацією боржника арбітражного керуючого Терещука Олександра Володимировича про виплату основної винагороди. Здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Терещуку Олександру Володимировичу за виконання ним повноважень керуючого реструктуризацією у справі № 910/9599/20 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_3 за період з 01.12.2020 по 08.12.2020 в розмірі 2 802, 67 грн. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів, авансованих фізичною особою ОСОБА_3 у відповідності до квитанції № 85 від 30.06.2020. Затверджено звіт про нарахування основної грошової винагороди арбітражному керуючому Терещуку О.В. за виконання повноважень керуючого реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 за підсумками процедури реструктуризації боргів боржника за період з 09.09.2020 по 07.02.2021 у розмірі 55 563,17 грн. Відкладено судове засідання, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі на 22.03.2021.

10.03.2021 року до Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління ДПС у Львівській області про визнання кредитором із грошовими вимогами на суму 2 054,13 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.03.2021 прийнято заяву Головного управління ДПС у Львівській області про визнання кредитором боржника на суму 2 054,13грн., розгляд якої відбудеться у судовому засіданні 22.03.2021.

22.03.2021 до суду надійшло повідомлення керуючого реструктуризацією ОСОБА_3 про розгляд заяви Головного управління ДПС у Львівській області із грошовими вимогами до боржника.

22.03.2021 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Терещука О.В. про розгляд справи без його участі.

22.03.2021 до суду надійшло клопотання ОСОБА_3 про визнання боржника банкрутом та введення процедури погашення боргів боржника.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.03.2021 визнано кредитором у справі № 910/9599/20 по відношенню до фізичної особи ОСОБА_1 Головне управління Державної податкової служби у Львівській області з грошовими вимогами на суму 6 258,13 грн., з яких 4 204,00 грн. - витрати, які відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів, 1 952,38 грн. - вимоги другої черги, 101,75 грн. - вимоги третьої черги. Відкладено судове засідання, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі на 19.04.2021.

12.04.2021 до суду надійшло клопотання керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Терещука О.В. про долучення до матеріалів справи реєстру вимог кредиторів ОСОБА_3 станом на 22.03.2021.

Постановою Господарського суду м. Києва від 19.04.2021 припинено процедуру реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 . Припинено повноваження керуючого реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 арбітражного керуючого Терещука Олександра Володимировича. Визнано банкрутом фізичну особу ОСОБА_4 . Введено процедуру погашення боргів фізичної особи ОСОБА_1 . Призначено керуючим реалізацією майна боржника фізичної особи ОСОБА_1 арбітражного керуючого Вегеру Андрія Анатолійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 01.02.2018 № 1837).

04.06.2021 до суду надійшла заява керуючого реалізацією арбітражного керуючого Вегери А.А. про долучення документів.

13.09.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління ДПС у м. Києві про заміну кредитора.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.09.2021 задоволено заяву Головного управління ДПС у м. Києві про заміну кредитора. Замінено кредитора у справі № 910/9599/20 Головне управління ДПС у м. Києві () правонаступником - Головним управлінням ДПС у м. Києві (код згідно ЄДРПОУ ВП: 44116011).

До Господарського суду міста Києва надійшли від керуючого реалізацією наступні заяви та клопотання:

- звіт керуючого реалізацією майна на затвердження та завершення процедури погашення боргів фізичної особи;

- клопотання про виключення із складу ліквідаційної маси майна боржника;

- клопотання про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування витрат керуючого реалізацією.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.11.2021 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 01.12.2021.

01.12.2021 до суду надійшли додаткові пояснення АТ "Правекс Банк", у яких кредитор заперечує щодо задоволення клопотання керуючого реалізацією про виключення із складу ліквідаційної маси майна боржника, просить суд відмовити у затвердженні звіту керуючого реалізацією арбітражного керуючого Вегери А.А. про завершення процедури погашення боргів, а також заперечує щодо зазначеного розміру нарахування основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого реалізацією у справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.12.2021 відкладено розгляд звіту керуючого реалізацією, його клопотання про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування його витрат за період з 19.04.2021 по 30.09.2021 та клопотання про виключення майнових об`єктів із складу ліквідаційної маси банкрута у судовому засіданні на 17.01.2022.

02.12.2021 до суду надійшли додаткові пояснення АТ "Правекс Банк" щодо поданих клопотань та звітів керуючого реалізацією.

23.12.2021 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення керуючого реалізацією арбітражного керуючого Вегери А.А. стосовно доводів, викладених АТ "Правекс Банк" у додаткових поясненнях.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.01.2022 відкладено розгляд звіту керуючого реалізацією, його клопотання про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування його витрат за період з 19.04.2021 по 30.09.2021 та клопотання про виключення майнових об`єктів із складу ліквідаційної маси банкрута у судовому засіданні на 23.02.2022. Зобов`язано керуючого реалізацією у строк до 11.02.2022 (включно) подати суду документи на підтвердження усієї повноти дій у процедурі погашення боргів ОСОБА_4

15.02.2022 до суду надійшли пояснення керуючого реалізацією арбітражного керуючого Вегери А.А. на виконання вимог ухвали від 17.01.2022.

21.02.2022 до Господарського суду м. Києва надійшли доповнення керуючого реалізацією до вищевказаних пояснень.

23.02.2022 до суду надійшло клопотання керуючого реалізацією про проведення судового засідання без його участі.

У судове засідання, призначене на 23.02.2022, з`явилися представники учасників провадження у справі. Керуючий реалізацією у судове засідання не з`явився, просив суд у відповідному клопотанні розглядати справу без його участі.

Ухвала суду про затвердження звіту ліквідатора і ліквідаційного балансу є за своєю правовою природою судовим рішенням, яке підсумовує хід ліквідаційної процедури, в якому необхідно повно відобразити обставини, що мають значення для даної справи. Затверджуючи звіт ліквідатора, господарський суд повинен дати оцінку належності проведення ліквідатором всієї ліквідаційної процедури, дотримання ним черговості задоволення вимог кредиторів, відповідності законодавству про банкрутство всіх обов`язкових додатків до звіту ліквідатора, зокрема, оцінити повноту пошуку, виявлення майнових активів банкрута, для включення їх в ліквідаційну масу, дати оцінку діям ліквідатора щодо пошуку, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, надати оцінку повноті реалізації ліквідатором активів боржника, а також з`ясувати чи здійснювались ліквідатором заходи для виявлення та повернення дебіторської заборгованості банкрута. Висновки суду про встановлені обставини і їх правові наслідки повинні бути вичерпними, відповідати дійсності та підтверджуватися достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні. Розглядаючи ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора, в судовому засіданні господарський суд перевіряє обґрунтованість, правомірність та повноту дій ліквідатора, а також, достовірність змісту ліквідаційного балансу (постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 08.08.2019 у справі № 922/2817/18, від 12.09.2019 у справі № 914/3812/15).

Кодексом України з процедур банкрутства передбачена певна сукупність дій, яку необхідно вчинити ліквідатору в ході ліквідаційної процедури та перелік додатків, які додаються до звіту ліквідатора і є предметом дослідження в судовому засіданні за підсумками ліквідаційної процедури, що проводиться за участю кредиторів (комітету кредиторів); подання звіту та ліквідаційного балансу здійснюється ліквідатором за наслідком всіх проведених ним дій в ході ліквідаційної процедури. Обов`язком ліквідатора є здійснення всієї повноти заходів спрямованих на виявлення активів боржника, при цьому ні у кого не повинен виникати обґрунтований сумнів, щодо їх належного здійснення (принцип безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі).

На необхідності дотримання зазначеного принципу неодноразово зверталася увага Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду під час касаційного перегляду судових рішень (див. постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 08.05.2018 у справі № 904/5948/16, від 02.07.2019 у справі № 5011-46/1733-2012, від 12.09.2019 у справі № 914/3812/15, від 28.11.2019 у справі № 18/1971/12, від 27.02.2020 у справі № 910/21227/16).

Суд акцентує, що завданням ліквідатора у ліквідаційній процедурі є не проста констатація факту відсутності майна, а дієвий і належний пошук майна банкрута. Отже, під час ліквідаційної процедури, ліквідатор має здійснювати заходи спрямовані на пошук, виявлення і повернення майна, яке перебуває у третіх осіб. Крім того, ліквідатор має здійснювати обґрунтовані і логічні дії, а також здійснювати запити до відповідних органів, з врахуванням минулої діяльності банкрута. При цьому, кількість запитів не є критерієм якості роботи ліквідатора. Таким критерієм є наповнення ліквідаційної маси (постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 31.10.2018 у справі № 903/975/14).

Звіт та ліквідаційний баланс, як підсумковий документ, що подається ліквідатором господарському суду в зв`язку з закінченням ліквідаційної процедури, не може бути затверджений господарським судом у відсутності доказів аналізу ліквідатором первісної бухгалтерської документації боржника, а також, у відсутності аналізу судом дій ліквідатора щодо виявлення майна банкрута, що підлягає включенню до ліквідаційної маси, а також, його дій щодо пошуку нерухомого, рухомого майна банкрута і дебіторської заборгованості (висновок про застосування норм права, який викладений у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 29.03.2018 у справі № Б-39/134-10, від 26.07.2018 у справі № 904/9631/15).

При цьому, зазначені висновки було сформовано Верховним Судом щодо здійснення процедури ліквідації юридичних осіб, водночас, суд зауважує на доцільності врахування зазначеного принципу також при розгляді справ про неплатоспроможність фізичних осіб, враховуючи, що відповідно до статті 113 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

Зазначена правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 18.11.2021 по справі № 915/2487/19.

Дослідивши звіт керуючого реалізацією майна арбітражного керуючого ОСОБА_5 у справі № 910/9599/20 з урахуванням поданих пояснень та доповнень до них, судом встановлено наступне.

Під час виконання повноважень керуючого реалізацією майна в процедурі реалізації майна, здійснені наступні заходи:

Направлено запити щодо майна боржника до:

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру вих.№02-01/840 від 01.06.2021;

ГУ Державної податкової служби у м. Києві вих.№02-01/841 від 01.06.2021;

Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України вих.№02-01/842 від 01.06.2021;

Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вих.№02-01/843 від 01.06.2021;

Державної архітектурно-будівельної інспекції України вих.№02-01/844 від 01.06.2021;

Державної авіаційної служби України вих.№02-01/845 від 01.06.2021;

Державної митної служби України вих.№02-01/846 від 01.06.2021;

Головного управління регіональної статистики вих.№02-01/847 від 01.06.2021;

Державного космічного агентства України вих.№02-01/848 від 01.06.2021;

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захист споживачів вих. №02-01/849 від 01.06.2021;

ДП «Агентство з ідентифікації те реєстрації тварин» вих.№02-01/850 від 01.06.2021;

Державної служби України з питань праці вих.№02-01/851 від 01.06.2021;

Державної служби морського та річкового транспорту України вих.№02-01/852 від 01.06.2021;

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України вих.№02-01/853 від 01.06.2021;

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вих.№02-01/854 від 01.06.2021;

Національного банку України вих.№02-01/855 від 01.06.2021;

Філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» ПАТ «Укрзалізниця» вих.№02-01/856 від 01.06.2021;

Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в м. Києві вих.№02-01/857 від 01.06.2021;

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» вих.№02-01/921 від 05.07.2021;

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» вих.№02-01/922 від 05.07.2021;

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» вих.№02-01/923 від 05.07.2021;

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» вих.№02-01/924 від 05.07.2021.

Отримано інформацію державних реєстрів та офіційних баз даних, а саме:

Інформація з реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень №257770246 від 21.05.2021;

Відомості з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №Р99218 від 21.05.2021;

Здійснено пошук інформації про власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

Здійснено пошуку інформації на офіційному веб-сайті Український інститут інтелектуальної власності «УКРПАТЕНТ» в базі даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг»;

Здійснено пошук Інформації на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС України;

Здійснено пошук Інформації в «Автоматизованій системі виконавчих проваджень» стосовно виконавчих проваджень, стягувачем по яким є ОСОБА_4 ;

Здійснено пошук Інформації в «Автоматизованій системі виконавчих проваджень» стосовно виконавчих проваджень, боржником по яким є ОСОБА_4

19.05.2021 на виконання ч. 2 ст. 130 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражним керуючим спільно з боржником проведено інвентаризацію майна боржника та визначено його вартість. За результатами проведеної інвентаризації, та з огляду на відповіді, отримані від державних органів та установ, арбітражним керуючим виявлене наступне майно боржника:

Квартира (розмір частки - 25%), загальною площею 45,20 (кв.м.), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Корпоративні права (розмір частки 100%) у статутному капіталі Приватного підприємства «НОВА ХАТА» ().

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.02.2022 зазначені об`єкти були виключені з ліквідаційної маси боржника ОСОБА_4 .

Враховуючи відсутність у боржника будь-яких майнових активів, задовольнити заявлені кредитором у справі №910/9599/20 вимоги не вбачається за можливе.

Згідно статті 113 Кодексу України з процедур банкрутства, провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 90 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджено звіт ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Приймаючи до уваги норму права статті 113 Кодексу України з процедур банкрутства, та відсутність окремого порядку подання та затвердження звіту керуючого реалізацією майна боржника, такий звіт підлягає поданню та затвердженню в порядку подання та затвердження звіту ліквідатора, визначеному статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства.

Згідно статті 65 Кодексу України з процедур банкрутства, після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються:

відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси;

відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу;

копії документів, що підтверджують відчуження активів боржника під час ліквідаційної процедури (у тому числі протоколи про проведення аукціону, договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі майна, акти про придбання майна на аукціоні тощо);

реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів;

документи, що підтверджують погашення вимог кредиторів;

довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;

для акціонерних товариств - розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

для емітентів боргових цінних паперів - звіт про результати погашення цінних паперів.

Реалізація об`єктів ліквідаційної маси не проводилась у зв`язку з відсутністю у боржника майна, яке підлягало би включенню до ліквідаційної маси.

У зв`язку з відсутністю у боржника майна, яке підлягало би включенню до ліквідаційної маси, та будь-яких інших джерел погашення вимог кредиторів, таке погашення не здійснювалось.

Також, під час виконання обов`язків керуючого реалізацією майна боржника ним не відкривався спеціальний рахунок для здійснення розрахунків з кредиторами. У зв`язку з відсутністю у боржника майна, яке підлягало би включенню до ліквідаційної маси, та будь-яких інших джерел погашення вимог кредиторів, а відтак і очевидною відсутністю необхідності відкриття спеціального рахунку для розрахунків з кредиторами, керуючим реалізацією майна боржника не здійснювалось відкриття такого банківського рахунку.

У зв`язку з відсутністю у боржника документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, такі документи не передавались до архівної установи.

На виконання вимог ухвали від 17.01.2022 з метою підтвердження усієї повноти дій, вчиненої арбітражним керуючим у процедурі погашення боргів ОСОБА_4 , керуючим реалізацією ОСОБА_5 надано наступні пояснення.

- Щодо правових підстав проживання ОСОБА_4 у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1

ОСОБА_4 проживає за адресою АДРЕСА_1 , на підставі Договору оренди жилого приміщення б/н від 20.02.2017 укладеного між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (Орендодавці) та ОСОБА_4 (Орендар) пунктом 1.1. якого , встановлено, що Орендодавець передає, а Орендар приймає в користування жиле приміщення, далі квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

За результатами аналізу отриманої Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №299443425 від 14.02.2022, з параметрами пошуку: права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження, пошук об`єкта за адресою місцезнаходження: АДРЕСА_3 , встановлено наступне.

Станом на 14.02.2022 вказана квартира не зареєстрована в реєстрі речових прав на нерухоме майно, разом з тим, згідно інформації, яка міститься в розділі «Відомості з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна» наявний запис про наступне обтяження:

Арешт (архівний запис) реєстраційний номер обтяження: 1372791 запис про вилучення обтяження:

зареєстровано: 12.10.2004 за № 1372791 реєстратором: П`ятнадцята київська державна нотаріальна контора;

підстава обтяження: постанова, АЕ 652979, 18.11.2003, Відділ Деpжавної виконавчої

служби Деснянського p-ну м. Києва, вик. Голдицька;

об`єкт обтяження: квартира, склад: ціле, стан: добудоване , статус: жиле, адреса: АДРЕСА_3 .

Власник: ОСОБА_7 .

Таким чином, квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка є фактичним місцем проживання ОСОБА_4 , знаходиться в платному користуванні останньої на підставі Договору оренди б/н від 20.02.2017.

- Стосовно отримання ОСОБА_4 доходу від діяльності ПП «НАША ХАТА» ()

24.12.2021 з метою з`ясування фінансових показників ПП «НАША ХАТА» () на адресу ГУ ДПС у Львівській області було направлено Інформаційний запит №02-01/1218 від 24.12.2021, щодо надання фінансової звітності ПП «НАША ХАТА», поданої протягом останніх п`яти років, та будь-яку іншу наявну документацію.

17.01.2022 на адресу керуючого реалізацією надійшов лист ГУ ДПС у Львівській області від 13.01.2022 №701/6/13-01-54-03, в якому зазначено, що фінансова звітність ПП «НАША ХАТА» за останні п`ять років відсутня в базі даних ІТС «НАША ХАТА».

Відповідно до інформації наявної в Електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-порталі Державної податкової служби України «https://cabinet.tax.gov.ua/» розміщені Податкові декларації платника єдиного податку - юридичної особи за 2013 - 2014 роки.

В Розділі «Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6) зазначено «-», тобто за вказані роки Підприємство не декларувало будь-яких доходів.

Остання, наявна в Електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-порталі Державної податкової служби України «https://cabinet.tax.gov.ua/» фінансова (податкова) звітність, це Декларація з податку на прибуток за звітній (податковий) період 2016 року.

В розділі «Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку» зазначено «-».

Таким чином, ПП «НАША ХАТА» не декларувало будь-яких доходів, витрат, прибутку від господарської діяльності, що в тому числі є підтвердженням припинення господарської діяльності вказаного товариства.

Відсутність отримання ОСОБА_4 будь-яких доходів від діяльності ПП «НАША ХАТА», в тому числи підтверджується:

Відомостями з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків відповідь на запит у електронному вигляді від 07.02.2022 № Р1401803 за період 3 квартал 2017 року - 4 квартал 2019 року.

Відомостями з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків відповідь на запит у електронному вигляді від 08.02.2022 № Р1401803 за період з 1 кварталу 2020 року по 4 квартал 2021 року.

У вказаних вище документах відсутня інформація стосовно отриманих ОСОБА_4 доходів від діяльності ПП «НАША ХАТА».

Статтею 70 Податкового кодексу України передбачено, що до інформаційної бази Державного реєстру включаються дані про фізичних осіб, зокрема, про суми нарахованих та/або отриманих доходів та суми нарахованих та/або сплачених податків.

Порядок отримання відомостей з Державного реєстру визначено розділом X Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Мінфіну від 29.09.2017 № 822, згідно з яким відомості з Державного реєстру є документом, який безоплатно надається контролюючим органом за зверненням фізичної особи - платника податків (його представника) щодо отримання відомостей з Державного реєстру та свідчить про наявність або відсутність відомостей про таку особу в Державному реєстрі.

- Стосовно результатів перевірки наявності активів та правочинів членів сім`ї боржника, у тому числі батьків ОСОБА_4 .

Згідно відомостей зазначених ОСОБА_4 при подані заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, до складу членів її сім`ї, належать:

Чоловік - ОСОБА_8 (року народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 );

Син - ОСОБА_9 (року народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 );

Донька - ОСОБА_10 (року народження ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 );

Мати - ОСОБА_11 (року народження ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 );

Батько - ОСОБА_12 (року народження ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 ).

За результатами пошуку в інформаційних базах, на офіційних веб-порталах органів державної влади керуючим реалізацією арбітражним керуючим ОСОБА_5 не встановлено здійснених членами сім`ї, батьками та дітьми боржника правочинів, щодо набуття власність майна, яке можна вважати придбаним за кошти боржника та/або зареєстрованим на членів сім`ї з метою ухилення боржника від погашення боргу перед кредиторами.

- Стосовно руху коштів по банківським рахункам боржника за три роки, що передували відкриттю провадження у справі про неплатоспроможність.

Згідно Додатку до листа ГУ ДПС у м. Києві від 17.06.2021 №61119/6/26-15-12-04-19 на ім`я ОСОБА_13 (податковий номер: НОМЕР_1 ) відкриті наступні рахунки:

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» НОМЕР_10 , валюта Українська гривня, дата відкриття 18.05.2010;

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» НОМЕР_11 , валюта Українська гривня, дата відкриття 29.06.2011;

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_12 , валюта Українська гривня, дата відкриття 24.09.2020;

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_13 , валюта Українська гривня, дата відкриття 09.12.2020.

Також, в ході процедури реалізації майна у справі №910/9599/20 виявлені відкриті на ім`я ОСОБА_4 наступні рахунки:

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_14 .

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_15 .

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» Картковий рахунок № НОМЕР_16 .

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_17 .

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_18 .

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_19 .

За результатами дослідження виписок по рахункам боржника у справі №910/9599/20 не встановлено операцій із значними сумами коштів, які є підозрілими, в тому числі і спрямованими на виведення боржником коштів на членів сім`ї, з метою ухилення від сплати заборгованості перед кредиторами, в тому числі спрямованих на придбання нерухомого та цінного рухомого майна, коштовних речей, антикваріату, цінних паперів тощо.

Крім того, з метою виявлення всіх правочинів, стосовно нерухомого майна, які могли бути вчинені ОСОБА_14 отримано детальну Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №299431901 від 14.02.2022, за результатами дослідження якої не виявлено інших обставин ніж ті, які були зазначені в заяві про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_4 та були перевірені на стадії процедури реструктуризації боргів у справі №910/9599/20.

Також, з метою з`ясування наявності у власності ОСОБА_4 , нерухомого майна зареєстрованого до початку дії Державного реєстру речових прав та реєстру прав власності 24.12.2021 на адресу Обласного комунального підприємства Львівської міської Ради «Бюро технічної інвентаризації та технічної оцінки» направлено інформаційний запит №02-01/1219 від 24.12.2021.

Згідно листом Обласного комунального підприємства Львівської міської Ради «Бюро технічної інвентаризації та технічної оцінки» №6227 від 11.01.2022, повідомлено, що згідно архівних даних станом на 29.12.2012 інформація про реєстрацію права власності на нерухоме майно за ОСОБА_15 в БТІ відсутня.

Враховуючи, зазначене вище, за результатами вжитих, визначених Кодексом України з процедур банкрутства, заходів в процедурі реалізації активів у справі №910/9599/20 про неплатоспроможність ОСОБА_4 , не виявлено ліквідного майна, в тому числі, що є часткою боржника у спільній власності, за рахунок якого можна задовольнити вимоги кредиторів, як в повному обсязі так і частково.

Відповідно до ч. 6 ст.133 Кодексу України з процедур банкрутства, вимоги, не задоволені через недостатність майна боржника, вважаються погашеними, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 113 Кодексу України з процедур банкрутства, провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

Згідно з ч. 4 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, у випадках, передбачених пунктами 4 - 6 частини першої цієї статті, господарський суд в ухвалі про закриття провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Згідно із ч. 1 ст. 134 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд при постановленні ухвали про завершення процедури погашення боргів боржника та закриття провадження у справі про неплатоспроможність ухвалює рішення про звільнення боржника - фізичної особи від боргів.

Згідно із ч. 2 ст. 134 Кодексу України з процедур банкрутства, фізична особа не звільняється від подальшого виконання вимог кредиторів після завершення судових процедур у справі про неплатоспроможність та обов`язку повернення непогашених боргів, а саме: відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров`я або смертю фізичної особи; сплати аліментів; виконання інших вимог, які нерозривно пов`язані з особистістю фізичної особи. Такі вимоги, що не були повністю погашені у справі про неплатоспроможність, можуть бути заявлені після закінчення провадження у справі про неплатоспроможність у непогашеній частині.

Так, керуючим реалізацією майна у справі №910/9599/20 ОСОБА_5 було вжито всіх заходів для виявлення майна боржника та формування ліквідаційної маси у даній справі, зокрема:

- в межах процедури реалізації майна у справі №910/9599/20 до уповноважених державних органів, якими ведеться облік рухомого, нерухомого та ін. майна направлені відповідні запити, на які отримано відповіді (п.1 ч.1 ст.114 Кодексу України з процедур банкрутства);

- отримано інформацію з державних реєстрів, в яких реєструються права на нерухоме майно, рухоме майно, транспортні засоби, цінні папери, права інтелектуальної власності тощо, (п.2 ч.1 ст.114 Кодексу України з процедур банкрутства);

- здійснено огляд майна боржника, за результатами якого складено відповідний опис (п.3 ч.1 ст.114 Кодексу України з процедур банкрутства);

- інформація про рух коштів на рахунках боржника відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» не отримувалась, оскільки досліджувалась на стадії реструктуризації боргів у даній справі (п.2 ч.1 ст.114 Кодексу України з процедур банкрутства);

- організовано виявлення та складання опису майна боржника (проведення інвентаризації) та визначення його вартості (п.1 ч.2 ст.114 Кодексу України з процедур банкрутства), в результаті зазначених заходів було складено акт опису (інвентаризації) майна та виявлені активи було оцінено;

- оскільки не виявлено майна, яке підлягає реалізації спеціальні рахунки для розрахунків з кредиторами не відкривались (п.3 ч.2 ст.114 Кодексу України з процедур банкрутства);

- у зв`язку із відсутністю майна, за рахунок якого можна було б задовольнити вимоги кредиторів, вимоги останніх не погашались (п.4 ч.2 ст.114 Кодексу України з процедур банкрутства).

На підставі вищенаведеного, враховуючи, що керуючим реалізацією проведено всі необхідні дії по виконанню процедури погашення боргів та не виявлено жодного майна та коштів, які можуть бути включені до ліквідаційної маси банкрута та які можна було б направити на погашення кредиторської заборгованості, суд дійшов висновку затвердити звіт керуючого реалізацією у справі про неплатоспроможність боржника, звільнити ОСОБА_4 від боргів, процедуру погашення боргів боржника завершити, провадження у справі закрити.

Відповідно до ст. 135 Кодексу України з процедур банкрутства, протягом п`яти років після визнання фізичної особи банкрутом не може бути відкрито провадження у справі про неплатоспроможність за її заявою, крім випадку, якщо боржник погасив усі борги в повному обсязі у порядку, передбаченому цим Кодексом. Протягом п`яти років після визнання фізичної особи банкрутом така особа зобов`язана перед укладенням договорів позики, кредитних договорів, договорів поруки чи договорів застави письмово повідомляти про факт своєї неплатоспроможності інші сторони таких договорів. Фізична особа не може вважатися такою, яка має бездоганну ділову репутацію, протягом трьох років після визнання її банкрутом.

Керуючись ст.ст. 2, п. 5 ч.1 та ч. 4 ст. 90, 113, 133-135 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.12, 234, 235 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити звіт керуючого реалізацією у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

2. Дію мораторію припинити.

3. Звільнити фізичну особу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) від боргів, а саме від подальшого виконання грошових вимог кредиторів: Акціонерного товариства "Правекс Банк" на суму 3 510 316,91 грн., з яких 4 204,00 грн. - судовий збір, 1 907 485,78 грн. - основна заборгованість, 1 598 627,13 грн. - штрафні санкції; Головного управління Державної податкової служби у м. Києві на суму 23 847,15 грн., з яких 4 204,00 грн. - судовий збір, 19 643,15 грн. - основна заборгованість; Головного управління Державної податкової служби у Львівській області на суму 6 258,13 грн., з яких 4 204,00 грн. - судовий збір, 1 952,38 грн. - основна заборгованість, 101,75 грн. - штрафні санкції.

4. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений Кодексом України з процедур банкрутства строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

5. Завершити процедуру погашення боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

6. Провадження у справі № 910/9599/20 про неплатоспроможність боржника фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) закрити.

7. Копію ухвали надіслати кредиторам, банкруту, керуючому реалізацією, контролюючому органу, визначеному Податковим кодексом України, органам, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, органу державної виконавчої служби та державному органу з питань банкрутства.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені ст. 256, ст. 257 ГПК України.

Повний текст ухвали складено 13.04.2022

Суддя Д.В. Мандичев