ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"17" березня 2022 р.м. Одеса Справа № 916/3724/21

Господарський суд Одеської області у складі судді Петрова В.С., розглянувши матеріали справи № 916/3724/21 за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до ОСОБА_1 про стягнення майнової шкоди в розмірі 95997097,30 грн., -

ВСТАНОВИВ:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до господарського суду Одеської області з позовною заявою до ОСОБА_1 про стягнення майнової шкоди в розмірі 95997097,30 грн. В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на те, що всупереч статутним положенням АТ Фінростбанк, Закону України Про банки і банківську діяльність, приписів Національного банку України заступник Голови Правління АТ Фінростбанк та водночас виконуюча обов`язки Голови Правління - ОСОБА_1 здійснила протиправні операції шляхом укладення договорів застави майнових прав № 3-Ю/12/055 від 28.08.2012 р., № 1448/13-ЮР від 27.12.2013 р. та № 1461/14-ЮР від 17.01.2014 р. за договорами міжбанківських вкладів №ММ27996DG від 22.01.2014 р., № 271213.03-МБД від 27.12.2013 р. та № 170114.01-МБД від 17.01.2014 р. та відступлення права вимоги за цими договорами, в забезпечення вимог за кредитними договорами позичальників, що не мали реальної мети обслуговувати та повернути кредитні кошти, без оформлення належного та співмірного із сумою застави забезпечення, що призвело до заподіяння відповідачем шкоди банку в розмірі 95997097,30 грн.

Як було встановлено судом, в порушення ч. 3 ст. 162 ГПК України позовна заява не містить обґрунтованого розрахунку суми заборгованості по процентам за трьома договорами міжбанківського вкладу. Також судом встановлено, що позивачем до матеріалів позову не надано докази, на які посилається в обґрунтування позовних вимог, а саме: докази розміщення 28.08.2012 р. АТ Фінростбанк депозиту в АТ Авант-Банк у сумі 30000000,00 грн. згідно договору від 28.08.2012 р., а також кредитні договори № К-Ю/12/037 від 28.08.2012 р., № 888/1-13 від 27.12.2013 р. та № 33/1-14 від 17.01.2014 р., при цьому про неможливість їх подання позивачем не зазначено у позові. Разом з тим судом встановлено, що позивачем до позовної заяви надано копії змін до статуту ПАТ Фінростбанк, затверджених загальними зборами акціонерів від 11.10.2013 р., договору № 3-Ю/12/055 застави майнових прав від 28.08.2012 р., додаткового договору № 1 від 22.01.2014 р. до договору № 3-Ю/12/055 застави майнових прав від 28.08.2012 р., договору міжбанківського вкладу (депозиту) № 271213.03-МБД від 27.12.2013 р., протоколу електронного аукціону № UA-EA-2019-02-18-000018-b, копії яких виготовлені неякісно, деякі словосполучення, а в деяких випадках цілі речення та абзаци, неможливо прочитати, тобто є нечитаємими. Також судом встановлено, що позивачем до позовної заяви надано SWIFT повідомлення від 10.09.2014 р., яке не засвідчено належним чином, оскільки відсутній нотаріально засвідчений його переклад на українську мову.

Так, ухвалою господарського суду Одеської області від 13.12.2021 р. № 916/3724/21 позовну заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб залишено без руху, при цьому встановлено 10-денний строк для усунення заявником виявлених судом недоліків при поданні позовної заяви з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

При цьому задля отримання інформації щодо зареєстрованого місця проживання (перебування) відповідача - фізичної особи ОСОБА_1 , 14.12.2021 р. господарським судом було направлено на електронну адресу Відділу обліку та моніторингу інформації ГУДМС України в Одеській області відповідний запит, на який 17.12.2021 р. отримано відповідь, що вказана особа по місті Одесі та Одеській області не значиться.

Подалі ж, 17.12.2021 р. господарським судом Одеської області з метою отримання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) відповідача - фізичної особи ОСОБА_1 направлено аналогічний запит вже на адресу Державної міграційної служби України, згідно відповіді якої місце проживання ОСОБА_1 станом на 11.11.2021 р. значиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, з огляду на те, що згідно відповіді Державної міграційної служби України місце проживання ОСОБА_1 станом на 11.11.2021 р. значиться за адресою: АДРЕСА_1 , господарський суд 10.01.2022 р. повторно звернувся до Відділу обліку та моніторингу інформації ГУДМС України в Одеській області із запитом про надання інформації щодо її зареєстрованого місця проживання (перебування).

13.01.2022 р. на електронну адресу господарського суду Одеської області від Відділу обліку та моніторингу інформації ГУДМС України в Одеській області надійшла відповідь на запит суду від 10.01.2022 р., згідно якої ОСОБА_1 згідно ТГ з 10.06.2021 р. зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, 28.12.2021 р. від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до господарського суду надійшла заява про усунення недоліків, до якої позивачем додано розрахунки сум процентів за договорами міжбанківських вкладів №ММ279960С від 22.01.2014 р., № 271213.03-МБД від 27.12.2013 р. та № 170114.01-МБД від 17.01.2014 р., а також більш якісно виготовлені копії наступних доказів: змін до статуту ПАТ Фінростбанк, затверджених загальними зборами акціонерів від 11.10.2013 р., договору № 3-Ю/12/055 застави майнових прав від 28.08.2012 р., додаткового договору № 1 від 22.01.2014 р. до договору № 3-Ю/12/055 застави майнових прав від 28.08.2012 р., договору міжбанківського вкладу (депозиту) № 271213.03-МБД від 27.12.2013 р., протоколу електронного аукціону № UA-EA-2019-02-18-000018-b. Також позивачем надано до матеріалів заяви нотаріально засвідчений переклад SWIFT повідомлення від 10.09.2014 р. на українську мову. Стосовно надання доказів розміщення 28.08.2012 р. АТ Фінростбанк депозиту в АТ Авант-Банк у сумі 30000000,00 грн. згідно договору від 28.08.2012 р. позивач зазначив, що такі докази відображені на сторінці 25 виписки АТ Фінростбанк, рядок: призначення: видача депозиту зг. договору №ММ27996ВС від 28.08.2012 з ПАТ АВАНТ БАНК та на сторінці 5 виписки АТ Авант-Банк, рядки: Док. №139972, Призи, плат / МБД отрим., уг. №, АТ Фінростбанк, 6.75%, 28.08.2012 - 28.02.2014. Разом з тим щодо надання кредитних договорів № К-Ю/12/037 від 28.08.2012 р., № 888/1-13 від 27.12.2013 р. та № 33/1-14 від 17.01.2014 р. позивач зазначив, що не має можливості надати їх до матеріалів позову, оскільки в Фонду гарантування вкладів фізичних осіб такі договори відсутні.

Так, з огляду на ненадання позивачем кредитних договорів № К-Ю/12/037 від 28.08.2012 р., № 888/1-13 від 27.12.2013 р. та № 33/1-14 від 17.01.2014 р. господарський суд ухвалою від 14.01.2022 р. позовну заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб залишено без руху, при цьому встановлено 10-денний строк для усунення заявником виявлених судом недоліків при поданні позовної заяви з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

24.01.2022 р. від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до господарського суду надійшла заява про усунення недоліків, в якій позивач вказав, що, по-перше, кредитні договори № К-Ю/12/037 від 28.08.2012 р., № 888/1-13 від 27.12.2013 р. та № 33/1-14 від 17.01.2014 р. не є доказами, які обґрунтовують позовні вимоги; по-друге, позивач не має можливості їх надати, оскільки в Фонду гарантування вкладів фізичних осіб такі договори відсутні; по-третє, при розгляді даного питання позивач вважає, що слід врахувати висновки з аналогічного питання, викладені в постановах Верховного суду України від 28.01.2019 р. по справі № 905/1729/18 та від 10.04.2019 р. по справі № 905/2043/18.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 25.01.2022 р. позовну заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі № 916/3724/21, розгляд справи призначено за правилами загального позовного провадження, при цьому підготовче засідання призначено на 17 лютого 2022 р. о 10 год. 30 хв.

14.02.2022 р. від представника позивача надійшло до господарського суду клопотання про участь у судовому засіданні, яке призначене на 17.02.2022 р., в режимі відеоконференції, проведення якої заявник просить доручити або Подільському районному суду міста Києва, або Печерському районному суду міста Києва, або Господарському суду міста Києва, або іншому сулу, розташованому в місті Києві.

15.02.2022 р. від представника позивача на електронну адресу суду надійшло клопотання про участь у судовому засіданні, яке призначене на 17.02.2022 р. о 10 год. 30 хв., в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою системи EAZYCON. При цьому, у вказаному клопотанні представник позивача просив суд не розглядати раніше подане клопотання позивача про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, проведення якої заявник просив доручити або Подільському районному суду міста Києва, або Печерському районному суду міста Києва, або Господарському суду міста Києва, або іншому суду, розташованому в місті Києві.

З огляду на зазначене вище, судом не було прийнято до розгляду подане позивачем клопотання про участь у судовому засіданні, яке призначене на 17.02.2022 р. о 10 год. 30 хв., в режимі відеоконференції (вх. № 4198/22 від 14.02.2022 р.).

Ухвалою господарського суду Одеської області від 15.02.2022 р. у справі № 916/3724/21 задоволено клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про участь у судовому засіданні, яке призначене на 17 лютого 2022 р. о 10 год. 30 хв., в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою системи EAZYCON.

15.02.2022 р. від представника відповідача через систему "Електронний суд" надійшла заява, відповідно до якої відповідач просить суд відкласти підготовче засідання та надати відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву з врахуванням дати фактичного ознайомлення з матеріалами справи.

В підготовче засідання, призначене на 17.02.2022 р., представник відповідача не з`явився.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 17.02.2022 р. продовжено відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву до 03.03.2022 р. та підготовче засідання відкладено на 04 березня 2022 р. об 11:00.

04.03.2022 р. від представника позивача на електронну адресу суду надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання з огляду на ввдеення в країні воєнного стану.

Розгляд справи у підготовчому засіданні 04.03.2022 р. об 11 год. 00 хв. не відбувся у зв`язку із запровадженням 24.02.2022 р. воєнного стану указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Крім того, 14.03.2022 р. указом Президента України № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено воєнний стан до 25.04.2022 р.

За таких обставин, суд вважає за необхідне призначити наступне підготовче засідання для розгляду справи.

Керуючись ст.ст. 183, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Підготовче засідання у справі призначити на "10" травня 2022 р. о 16:30. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т. Шевченка, 29, в залі судових засідань № 404 тел. 0(482)307-959.

2. Копію ухвали направити учасникам справи.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Ухвала набирає чинності з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Суддя В.С. Петров