ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"02" лютого 2022 р. Справа № 911/4923/14

за заявою Публічного акціонерного товариства "СБЕРБАНК", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "АКТИВ 7", Київська область, Макарівський район, с. Копилів (код ЄДРПО України 33651524)

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

за участю секретаря судового засідання Васянович І.О.

за участю представників згідно з протоколом судового засідання.

Обставини справи:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/4923/14 за заявою Публічного акціонерного товариства "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АКТИВ 7", провадження в якій порушено ухвалою суду від 08.12.2014 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.02.2015 р. повноваження керівника боржника ОСОБА_1 припинено, а виконання обов`язків керівника боржника тимчасово покладено на розпорядника майна - Ярмолінського Ю.В., до призначення в порядку, визначеному законодавством та установчими документами, нового керівника боржника; заяву ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" з додатковими вимогами до боржника від 08.01.2015 року № 146/4/28-2, - задоволено та визнано вимоги останнього згідно ухвали, які включені до реєстру вимог кредиторів боржника; затверджено реєстр вимог кредиторів боржника у наступному складі та обсязі: вимоги Кредитора у сумі 73080,00 грн., які підлягають задоволенню у першу чергу задоволення вимог кредиторів; у сумі 12659352,32 грн., які підлягають задоволенню у четверту чергу задоволення вимог кредиторів; у сумі 1208171,71 грн., які підлягають задоволенню у шосту чергу задоволення вимог кредиторів; вимоги, забезпечені заставою майна боржника, що обліковуються в реєстрі окремо: ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ": 18371000,00 грн.; зобов`язано збори кредиторів боржника провести протягом десяти днів з дня винесення даної ухвали та призначити на 27.02.2015 р. проведення зборів комітету кредиторів боржника; зобов`язано розпорядника майна боржника протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів подати господарському суду протягом двох днів з дати проведення зборів кредиторів; призначено на 23.03.2015 р. підсумкове засідання суду.

Постановою господарського суду Київської області від 07.12.2016 р. затверджено звіт арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у справі № 911/4923/14 за період з 17.10.2015 р. по 13.11.2015 р. на загальну суму 4777,19 грн., з яких: грошова винагорода - 2756,00 грн., витрати - 2021,19 грн., затверджено звіт арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у справі № 911/4923/14 за період з 14.11.2015 р. по 18.02.2016 р. на загальну суму 18005,09 грн., з яких: грошова винагорода - 8792,95 грн., витрати - 9212,14 грн., затверджено звіт арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у справі № 911/4923/14 за період з 19.02.2016 р. по 31.10.2016 р. на загальну суму 28014,39 грн., з яких: грошова винагорода - 23830,67 грн., витрати - 4183,72 грн., визнано банкрутом ТОВ "АКТИВ 7" та відкрито його ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Ярмолінського Юрія Васильовича, зобов`язано ліквідатора ТОВ "АКТИВ 7" протягом встановленого Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строку, за результатами роботи, подати до господарського суду звіт про проведену роботу, ліквідаційний баланс банкрута, який відповідає фактичному фінансовому та майновому стану останнього та пояснювальну записку до нього, зобов`язати ліквідатора банкрута інформувати господарський суд та комітет кредиторів про свою роботу та вжиття заходів, спрямованих на задоволення вимог кредиторів та хід ліквідаційної процедури підприємства-банкрута.

12.12.2016 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення (повідомлення) про визнання ТОВ "АКТИВ 7" банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури за № 38299.

Ухвалою господарського суду Київської області від 10.01.2017 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ "Сбербанк" призначено на 15.03.2017 р. та зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення за результатами розгляду грошових вимог ПАТ "Сбербанк".

Разом з тим, 07.02.2017 р. в господарському суді Київської області відбулись збори суддів на яких вирішувалось питання щодо обрання делегатів на ХIV з`їзд суддів України. За результатами голосування делегатом на позачерговий з`їзд суддів України, який відбудеться 14-15 березня 2017 року від господарського суду Київської області обрано, серед інших, суддю Лопатіна А.В. (рішення № 9 від 07.02.2017 р.).

Враховуючи перебування судді Лопатіна А.В. 15.03.2017 р. на XIV позачерговому з`їзді суддів України, ухвалою господарського суду Київської області від 16.03.2017 р. розгляд кредиторських вимог ПАТ "Сбербанк" призначено на 05.04.2017 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.03.2017 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора ТОВ "АКТИВ 7" у справі № 911/4923/14 призначено на 05.04.2017 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.04.2017 р. визнано поточні кредиторські вимоги ПАТ "Сбербанк" у розмірі 10681864,96 грн., з яких: 10679108,96 грн. підлягають задоволенню в четверту чергу, 2756,00 грн. - в першу чергу, зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду на затвердження реєстр вимог кредиторів ТОВ "АКТИВ 7", з урахуванням визнаних поточних грошових вимог ПАТ "Сбербанк", розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора ТОВ "АКТИВ 7" у справі № 911/4923/14 відкладено, розгляд клопотання про визнання ТОВ "Універсальний торговий дім "Меркурій" організатором аукціону та учасником у справі про банкрутство, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про стягнення грошової винагороди з ініціюючого кредитора за період процедури розпорядження майном призначено на 31.05.2017 р., зобов`язано ПАТ "Сбербанк" подати до суду письмові пояснення щодо клопотання ліквідатора банкрута про стягнення грошової винагороди з ініціюючого кредитора за період процедури розпорядження майном, а у разі наявності - заперечення.

Ухвалою господарського суду Київської області від 31.05.2017 р. клопотання ліквідатора банкрута від 27.03.2017 р. № 02-01/12-05 задоволено, залучити до у часті в провадженні у справі про банкрутство ТОВ "АКТИВ 7" визначеного ліквідатором банкрута організатора аукціону - ТОВ "Універсальний торговий дім "Меркурій", клопотання ліквідатора банкрута від 20.04.2017 р. № 02-01/12-09 про зобов`язання передати печатки, документи та майно банкрута задоволено, зобов`язано колишнього керівника ТОВ "АКТИВ 7" - ОСОБА_1 передати ліквідатору ТОВ "АКТИВ 7" - арбітражному керуючому Ярмолінському Юрію Васильовичу всі печатки, штампи, логотипи, електронні ключі, ліцензії, дозволи, сертифікати боржника; все майно боржника, в тому числі матеріальні та інші цінності боржника, майнові права, грошові кошти; всю наявну бухгалтерську, договірну та іншу документацію боржника, клопотання ліквідатора банкрута від 27.03.2017 р. № 02-01/12-06 в частині стягнення з ПАТ "Сбербанк" на користь арбітражного керуючого Ярмолінського Юрія Васильовича основної грошової винагороди задоволено, в іншій частині вказане клопотання залишено без задоволення, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора ТОВ "АКТИВ 7" у справі № 911/4923/14 відкладено, розгляд клопотання про витребування доказів та розгляд клопотання про затвердження реєстру вимог кредиторів ТОВ "АКТИВ 7" призначено на 20.09.2017 р., зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду: письмові пояснення щодо правових підстав звернення до суду з клопотанням про затвердження розміру грошової винагороди ліквідатора з посиланням на норми Закону; докази виконання вимог, встановлених частиною сьомою статті 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.09.2017 р. встановлено арбітражному керуючому Ярмолінському Ю.В. основну грошову винагороду в розмірі 4 (чотирьох) мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень ліквідатора ТОВ "АКТИВ 7", з них: основну грошову винагороду за період з 07.12.2016 р. по 31.07.2017 р. в розмірі 4 (чотирьох) мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень ліквідатора ТОВ "АКТИВ 7" без авансування кредиторами; основну грошову винагороду за період з 01.08.2017 р. до завершення строку виконання повноважень Ярмолінського Ю.В. як ліквідатора ТОВ "АКТИВ 7" в розмірі 4 (чотирьох) мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень ліквідатора, із яких: 2 (дві) мінімальні заробітні плати сплачуються ПАТ "СБЕРБАНК" (код 25959784) шляхом їх щомісячного авансування на рахунок арбітражного керуючого в строк до 15 (п`ятнадцятого) числа кожного місяця за який виконуються повноваження ліквідатора, а сплату ще 2 (двох) мінімальних заробітних плат здійснювати за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника; авансування 2 (двох) мінімальних заробітних плат здійснювати в період з 01.08.2017 р. по 07.12.2017 р., клопотання ліквідатора банкрута від 21.04.2017 р. № 02-01/12-10 про витребування доказів задоволено, витребувано в Макарівської РДА Київської області належним чином засвідчені копії наступних документів: всіх документів, що містять інформацію про правові підстави придбання ТОВ "АКТИВ 7" частки в статутному капіталі ТОВ "Світ Гольфу" (код ЄДРПО України 34311340); всіх документів, що містять інформацію про правові підстави відчуження (виходу) ТОВ "АКТИВ 7" (код ЄДРПО України 33651524) зі складу учасників ТОВ "Світ Гольфу" (код ЄДРПО України 34311340), затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "АКТИВ 7" у наступному складі: ПАТ "Сбербанк" з грошовими вимогами у розмірі 24556696,99 грн., з яких: 10064,00 грн. підлягають задоволенню у першу чергу, 23338461,28 грн. - в четверту чергу, 1208171,71 грн. - в шосту чергу, окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги ПАТ "Сбербанк" у розмірі 18371000,00 грн., як забезпечені заставою майна боржника. Вказані вимоги підлягають погашенню за рахунок майна ТОВ "АКТИВ 7", що є предметом забезпечення в позачерговому порядку, зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду належні докази виконання приписів частини дев`ятої статті 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та вимог постанови господарського суду Київської області від 07.12.2016 р. в частині щомісячного звітування арбітражним керуючим перед комітетом кредиторів ТОВ "АКТИВ 7" про виконану роботу.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.11.2017 р. розгляд клопотань арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про витребування доказів та про залучення до участі в провадженні у справі визначеного ліквідатором банкрута організатора аукціону призначено на 29.11.2017 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 29.11.2017 р. клопотання арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про витребування доказів задоволено; витребувано у приватного нотаріуса Іванової С.М. документи; розгляд клопотання арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про залучення до участі в провадженні у справі визначеного ліквідатором банкрута організатора аукціону відкладено, розгляд клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури призначено на 10.01.2018 р.; викликано уповноваженого представника ТОВ "Одеська ЗТК" у судове засідання.

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.12.2017 р. клопотання арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про затвердження звітів про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат призначено на 10.01.2018 р., зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду рішення комітету кредиторів за результатами розгляду звіту арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 01.07.2017 р. по 30.09.2017 р. під час виконання ним повноважень ліквідатора банкрута ТОВ "АКТИВ 7".

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.01.2018 р. клопотання ТОВ "Одеська ЗТК" про участь у засіданні в режимі відеоконференції задоволено.

Ухвалою господарського суду Київської області від 10.01.2018 р. розгляд скарги ліквідатора банкрута на бездіяльність посадових осіб Солом`янського районного відділу ДВС м. Києва та розгляд скарги ТОВ "АКТИВ 7" на бездіяльність Солом`янського районного відділу ДВС м. Києва призначено на 16.01.2018 р., розгляд клопотання ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про залучення до участі в провадженні у справі визначеного ліквідатором банкрута організатора аукціону, розгляд клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури та розгляд клопотання арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про затвердження звітів про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат відкладено на 16.01.2018 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.01.2018 р. розгляд скарги ліквідатора банкрута на бездіяльність посадових осіб Солом`янського районного відділу ДВС м. Києва та розгляд скарги ТОВ "АКТИВ 7" на бездіяльність Солом`янського районного відділу ДВС м. Києва відкладено на 31.01.2018 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 31.01.2018 р. скаргу від 28.12.2017 р. № 02-01/12-34 на бездіяльність посадових осіб Солом`янського РВ ДВС м. Києва ГТУЮ м. Києва залишено без розгляду, скаргу від 03.01.2018 р. б/н на бездіяльність Солом`янського РВ ДВС м. Києва ГТУЮ м. Києва задоволено частково, визнано неправомірною бездіяльність Солом`янського РВ ДВС м. Києва ГТУЮ м. Києва, що полягає у невинесенні в строки передбачені ЗУ "Про виконавче провадження" відповідного рішення у формі постанови за наслідками розгляду заяви арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. від 04.12.2017 р. про примусове виконання ухвали господарського суду Київської області від 31.05.2017 р. у справі № 911/4923/14, а саме: про відкриття виконавчого провадження (не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого документа) або про повернення виконавчого документа без прийняття до виконання (протягом трьох робочих днів з дня його пред`явлення) та у не надсиланні даної постанови стягувачу рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше наступного робочого дня з дня її винесення, зобов`язано Солом`янський РВ ДВС м. Києва ГТУЮ м. Києва усунути порушення шляхом винесення постанови за результатом розгляду заяви арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. від 04.12.2017 р. про примусове виконання ухвали господарського суду Київської області від 31.05.2017 р. у справі № 911/4923/14 та надіслання її копії стягувачу рекомендованим листом з повідомленням про вручення, в іншій частині скарги від 03.01.2018 р. б/н на бездіяльність Солом`янського РВ ДВС м. Києва ГТУЮ м. Києва відмовлено.

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.06.2018 р. розгляд клопотань ліквідатора банкрута про продовження установленого строку для подання до господарського суду звіту ліквідатора про проведену роботу і ліквідаційного балансу банкрута та про затвердження звітів про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат призначено на 18.07.2018 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 18.07.2018 р. клопотання ліквідатора банкрута від 22.05.2018 р. № 02-01/12-14 про продовження установленого строку для подання до господарського суду звіту ліквідатора про проведену роботу і ліквідаційного балансу банкрута задоволено, встановлено строк для подання до господарського суду на затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута до 07.12.2018 р., зобов`язано ліквідатора банкрута у встановлений строк подати до суду на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, клопотання ліквідатора банкрута від 22.05.2018 р. № 02-01/12-15 про затвердження звітів про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат задоволено, затверджено звіт арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "АКТИВ 7" у справі № 911/4923/14 з 01.10.2017 р. по 31.01.2018 р., відповідно до якого загальний розмір основної грошової винагороди становить 53292,00 грн., витрати 8346,91 грн., а всього - 61638,91 грн., затверджено звіт арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "АКТИВ 7" у справі № 911/4923/14 з 01.02.2018 р. по 30.04.2018 р., відповідно до якого загальний розмір основної грошової винагороди становить 44676,00 грн., витрати 153,00 грн., а всього - 44829,00 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 07.08.2018 р. розгляд клопотань АТ "Сбербанк" від 20.07.2018 № 14721/5/06-2 та від 24.07.2018 № 14844/5/06-2 про призначення незалежної оцінки призначено на 06.09.2018 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.09.2018 р. призначено незалежну оцінку майна ТОВ "АКТИВ 7", а саме, земельних ділянок, що знаходяться за адресою: Київська область, Макарівський район, Копилівська сільська рада, с. Северинівка: кадастровий номер :05:009:0070, площею 10,0008 га; кадастровий номер :05:011:0054, площею 2,0001 га; кадастровий номер :05:012:0047, площею 2,0026 га, за рахунок кредитора Акціонерного товариства "Сбербанк", у порядку, визначеному Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", зобов`язано ліквідатора банкрута організувати та провести засідання комітету кредиторів ТОВ "АКТИВ 7" на якому комітету розглянути питання щодо кандидатури - суб`єкта оціночної діяльності для проведення, призначеної даною ухвалою незалежної оцінки майна ТОВ "АКТИВ 7", а саме, земельних ділянок, що знаходяться за адресою: Київська область, Макарівський район, Копилівська сільська рада, с. Северинівка: кадастровий номер :05:009:0070, площею 10,0008 га; кадастровий номер :05:011:0054, площею 2,0001 га; кадастровий номер :05:012:0047, площею 2,0026 га, за рахунок кредитора Акціонерного товариства "Сбербанк", у порядку, визначеному Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", клопотання АТ "Сбербанк" від 24.07.2018 р. № 14844/5/06-2 в частині зобов`язання вчинити дії залишено без задоволення.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.12.2018 р. розгляд клопотань ліквідатора про продовження установленого строку для подання до суду на затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, про затвердження звітів про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат призначено на 30.01.2019 р.

Ухвалою суду від 30.01.2019 р. клопотання ліквідатора банкрута від 28.11.2018 р. № 02-01/12-29 про продовження установленого строку для подання до господарського суду звіту ліквідатора про проведену роботу і ліквідаційного балансу банкрута задоволено; встановлено строк для подання до господарського суду на затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута до 07.06.2019 р.; зобов`язано ліквідатора банкрута у встановлений строк подати до суду на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута; затверджено звіт арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "АКТИВ 7" у справі № 911/4923/14 з 01.05.2018 р. по 30.06.2018 р., відповідно до якого загальний розмір основної грошової винагороди становить 29784,00 грн., витрати 8411,60 грн., а всього - 38195,60 грн.; затверджено звіт арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "АКТИВ 7" у справі № 911/4923/14 з 01.07.2018 р. по 31.07.2018 р., відповідно до якого загальний розмір основної грошової винагороди становить 14892,00 грн., витрати 2630,73 грн., а всього - 17522,73 грн.; затверджено звіт арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "АКТИВ 7" у справі № 911/4923/14 з 01.08.2018 р. по 31.08.2018 р., відповідно до якого загальний розмір основної грошової винагороди становить 14892,00 грн., витрати 51,00 грн., а всього - 14943,00 грн.; затверджено звіт арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "АКТИВ 7" у справі № 911/4923/14 з 01.09.2018 р. по 31.10.2018 р., відповідно до якого загальний розмір основної грошової винагороди становить 29784,00 грн., витрати 827,11 грн., а всього - 30611,11 грн.

27.05.2019 р. на адресу господарського суду від ліквідатора банкрута надійшли: клопотання про продовження строку для подання до господарського суду звіту ліквідатора про проведену роботу і ліквідаційного балансу банкрута; клопотання про затвердження звітів про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат; клопотання про скасування арештів та обтяжень щодо розпорядження майном боржника.

Ухвалою суду від 03.06.2019 р. розгляд клопотання про продовження строку для подання до господарського суду звіту ліквідатора про проведену роботу і ліквідаційного балансу банкрута, розгляд клопотання про затвердження звітів про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат та розгляд клопотання про скасування арештів та обтяжень щодо розпорядження майном боржника призначено на 03.07.2019 р.

03.06.2019 р. на адресу господарського суду від кредитора - АТ "Сбербанк" надійшла заява, якою банк просить суд витрати, понесені ним у даній справі в розмірі 60979,62 грн. включити до першої черги задоволення вимог кредиторів ТОВ "АКТИВ 7" та задоволення таких вимог за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута.

Ухвалою суду від 10.06.2019 р. розгляд заяви АТ "Сбербанк" про включення його витрат до реєстру вимог кредиторів та їх задоволення за рахунок коштів банкрута призначено на 03.07.2019 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.07.2019 р. заяву АТ "Сбербанк" від 29.05.2019 р. № 9109/5/06-2 про включення його витрат до реєстру вимог кредиторів та їх задоволення за рахунок коштів банкрута залишено без задоволення, клопотання ліквідатора банкрута від 13.05.2019 р. № 02-01/12-11 про продовження установленого строку для подання до господарського суду звіту ліквідатора про проведену роботу і ліквідаційного балансу банкрута задоволено, встановлено строк для подання до господарського суду на затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута до 07.12.2019 р., зобов`язано ліквідатора банкрута у встановлений строк подати до суду на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, клопотання ліквідатора банкрута від 15.05.2019 р. № 02-01/12-12 про затвердження звітів про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат задоволено, затверджено звіт арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "АКТИВ 7" у справі № 911/4923/14 з 01.011.2018 р. по 28.02.2019 р., відповідно до якого загальний розмір основної грошової винагороди становить 63168,00 грн., витрати 6727,00 грн., а всього - 69895,00 грн., затверджено звіт арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "АКТИВ 7" у справі № 911/4923/14 з 01.03.2019 р. по 30.04.2019 р., відповідно до якого загальний розмір основної грошової винагороди становить 33384,00 грн., витрати 2008,24 грн., а всього - 35392,24 грн., клопотання ліквідатора банкрута від 21.05.2019 р. № 02-01/12-15 про скасування арештів та обтяжень щодо розпорядження майном боржника задоволено, скасовано арешти та обтяження щодо розпорядження майном ТОВ "АКТИВ 7" () згідно переліку, наведеному у даній ухвалі.

24.07.2019 р. від Акціонерного товариства "Сбербанк" надійшла апеляційна скарга на ухвалу господарського суду Київської області від 03.10.2019 р. у справі 911/4923/14.

Ухвалою суду від 05.08.2019 р. провадження у справі № 911/4923/14 за заявою Акціонерного товариства "Сбербанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "АКТИВ 7" про банкрутство зупинено до повернення її матеріалів до господарського суду Київської області з апеляційної судової інстанції.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.10.2019 р. апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Сбербанк" залишено без задоволення, а ухвалу господарського суду Київської області від 03.07.2019 р. у справі № 911/4923/14 в частині залишення без задоволення заяви АТ "Сбербанк" про включення його витрат до реєстру вимог кредиторів та їх задоволення за рахунок коштів банкрута - без змін.

02.01.2020 р. матеріали справи № 911/4923/14 повернуто до господарського суду Київської області.

02.12.2019 р. від ліквідатора банкрута - клопотання про затвердження звітів про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат; клопотання про продовження установленого строку для подання до суду звіту ліквідатора про проведену роботу і ліквідаційного балансу банкрута.

Ухвалою суду 08.01.2020 р. поновлено провадження у справі № 911/4923/14; розгляд клопотання про продовження строку для подання до господарського суду звіту ліквідатора про проведену роботу і ліквідаційного балансу банкрута та розгляд клопотання про затвердження звітів про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат призначено на 26.02.2020 р.

Ухвалою суду від 13.02.2020 р., враховуючи неможливість проведення судового засідання призначеного на 26.02.2020 р. о 15:15 год., розгляд клопотання про продовження строку для подання до господарського суду звіту ліквідатора про проведену роботу і ліквідаційного балансу банкрута та розгляд клопотання про затвердження звітів про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат призначено на 26.02.2020 р. о 09:10 год.

24.02.2020 р. на електронну адресу суду від ліквідатора надійшла заява про розгляд справи без його участі.

Ухвалою суду від 26.02.2020 р. розгляд клопотання про продовження строку для подання до господарського суду звіту ліквідатора про проведену роботу і ліквідаційного балансу банкрута та розгляд клопотання про затвердження звітів про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат відкладено на 01.04.2020 р., зобов`язано ліквідатора банкрута у строк до 25.03.2020 р. подати до суду обґрунтовані пояснення та докази.

26.02.2020 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано звіт про вчинені заходи в ліквідаційній процедурі ТОВ "АКТИВ 7".

Ухвалою суду від 19.03.2020 р. повідомлено учасників справи, що судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку для подання до господарського суду звіту ліквідатора про проведену роботу і ліквідаційного балансу банкрута та розгляду клопотання про затвердження звітів про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат, відкладене на 01.04.2020 р. о 10:15 год. не відбудеться, у зв`язку з введенням на всій території України карантину.

26.03.2020 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшли письмові пояснення на виконання ухвали суду від 26.02.2020 р.

03.04.2020 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшли додаткові письмові пояснення на ухвалу суду від 26.02.2020 р.

Ухвалою господарського суду від 14.04.2020 р. розгляд клопотання про продовження строку для подання до господарського суду звіту ліквідатора про проведену роботу і ліквідаційного балансу банкрута та розгляд клопотання про затвердження звітів про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат призначено на 27.05.2020 р.

26.05.2020 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшла заява про розгляд справи без його участі.

Ухвалою суду від 27.05.2020 р. клопотання ліквідатора банкрута від 28.11.2019 р. № 02-01/12-24 про продовження установленого строку для подання до господарського суду звіту ліквідатора про проведену роботу і ліквідаційного балансу банкрута задоволено; продовжено строк на подання до господарського суду на затвердження звіту ліквідатора за результатами ліквідаційної процедури ТОВ "АКТИВ 7" та ліквідаційного балансу останнього до 07.06.2020 р.; клопотання ліквідатора банкрута від 28.11.2019 р. № 02-01/12-23 про затвердження звітів про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат задоволено; затверджено звіт арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у справі № 911/4923/14 за період з 01.05.2019 р. по 31.07.2019 р., відповідно до якого загальний розмір основної грошової винагороди становить 50076,00 грн., витрати - 15851,98 грн., всього - 65927,98 грн.; затверджено звіт арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у справі № 911/4923/14 за період з 01.08.2019 р. по 31.10.2019 р., відповідно до якого загальний розмір основної грошової винагороди становить 50076,00 грн., витрати - 5254,31 грн., всього - 55330,31 грн.

29.05.2020 р. на адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання від 26.05.2020 р. № 02-01/12-27 про продовження установленого строку для подання до суду звіту ліквідатора про проведену роботу і ліквідаційного балансу банкрута.

01.06.2020 р. на адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання від 26.05.2020 р. № 02-01/12-28 про затвердження звітів про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 01.11.2019 р. по 30.04.2020 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 01.06.2020 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута від 26.05.2020 р. № 02-01/12-27 про продовження строку для подання до господарського суду звіту ліквідатора про проведену роботу і ліквідаційного балансу банкрута та розгляд клопотання ліквідатора банкрута від 26.05.2020 р. № 02-01/12-28 про затвердження звітів про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат призначено на 30.09.2020 р., зобов`язано кредитора - АТ "Сбербанк" у строк до 23.09.2020 р. подати до суду обґрунтовані письмові пояснення щодо причин не схвалення (погодження) звітів ліквідатора банкрута про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за періоди з 01.02.2020 р. по 31.03.2020 р. та з 01.04.2020 р. по 30.04.2020 р., з урахуванням того, що відповідно до приписів частини шостої статті 30 Кодексу України з процедур банкрутства - відповідний звіт має бути схвалений комітетом кредиторів банкрута.

25.08.2020 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.

21.09.2020 р. на офіційну електронну адресу суду від АТ "Сбербанк" надійшли письмові пояснення.

28.09.2020 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшли письмові пояснення до клопотання від 26.05.2020 р. № 02-01/12-27 та поточний звіт.

Ухвалою господарського суду Київської області від 30.09.2020 р. клопотання ліквідатора банкрута від 26.05.2020 р. № 02-01/12-27 про продовження установленого строку для подання до господарського суду звіту ліквідатора про проведену роботу і ліквідаційного балансу банкрута, з урахуванням усних пояснень ліквідатора банкрута, заявлених в судовому засіданні, задоволено, продовжено строк на подання до господарського суду на затвердження звіту ліквідатора за результатами ліквідаційної процедури ТОВ "АКТИВ 7" та ліквідаційного балансу останнього до 31.03.2021 р., зобов`язано ліквідатора банкрута у строк до 31.03.2021 р. подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ "АКТИВ 7" звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, розгляд клопотання ліквідатора банкрута від 26.05.2020 р. № 02-01/12-28 про затвердження звітів про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат відкладено до подання ліквідатором банкрута кінцевого звіту за результатами ліквідаційної процедури ТОВ "АКТИВ 7" та ліквідаційного балансу останнього.

03.11.2020 р., 15.12.2020 р., 29.12.2020 р. та 25.01.2021 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшли поточні звіти.

09.03.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання від 02.03.2021 р. № 02-01/12-8 про продовження установленого строку для подання до суду звіту ліквідатора про проведену роботу і ліквідаційного балансу банкрута на шість місяців.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.03.2021 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута від 02.03.2021 р. № 02-01/12-8 про продовження установленого строку для подання до суду звіту ліквідатора про проведену роботу і ліквідаційного балансу банкрута на шість місяців призначено на 26.05.2021 р.

23.03.2021 р. та 14.05.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшли поточні звіти.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.05.2021 р. клопотання ліквідатора банкрута від 02.03.2021 р. № 02-01/12-8 про продовження установленого строку для подання до господарського суду звіту ліквідатора про проведену роботу і ліквідаційного балансу банкрута на шість місяців задоволено, продовжено строк на подання до господарського суду на затвердження звіту ліквідатора за результатами ліквідаційної процедури ТОВ "АКТИВ 7" та ліквідаційного балансу останнього до 27.11.2021 р., зобов`язано ліквідатора банкрута у строк до 27.11.2021 р. подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ "АКТИВ 7" звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

24.06.2021 р. на адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання від 07.06.2021 р. № 911/4923/14-8 про витребування доказів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 25.06.2021 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута від 07.06.2021 р. № 911/4923/14-8 про витребування доказів призначено на 14.07.2021 р.

06.07.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.

12.07.2021 р. на поштову адресу суду від ОСОБА_1 надійшли заперечення (відзив) на клопотання ліквідатора банкрута про витребування доказів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.07.2021 р. клопотання ліквідатора банкрута від 07.06.2021 р. № 911/4923/14-8 про витребування доказів залишено без задоволення.

11.11.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання від 08.11.2021 р. № 02-01/12-39 про продовження установленого строку для подання до суду звіту ліквідатора про проведену роботу і ліквідаційного балансу банкрута на шість місяців.

Ухвалою господарського суду Київської області від 11.11.2021 р. клопотання ліквідатора банкрута від 08.11.2021 р. № 02-01/12-39 (вх. № 26127/11, 11.11.2021 р.) про продовження установленого строку для подання до господарського суду звіту ліквідатора про проведену роботу і ліквідаційного балансу банкрута на шість місяців задоволено, продовжено строк на подання до господарського суду на затвердження звіту ліквідатора за результатами ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "АКТИВ-7" та ліквідаційного балансу останнього до 12.05.2022 р., зобов`язано ліквідатора банкрута у строк до 12.05.2022 р. подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "АКТИВ-7" звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства, а у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.

07.12.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.

10.12.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшла заява, якою він просить застосувати до ОСОБА_1 захід процесуального примусу у вигляді штрафу в розмірі десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання ухвали господарського суду Київської області від 31.05.2017 р. у справі № 911/4923/14 у встановлені строки, а також стягнути з ОСОБА_1 в дохід Державного бюджету України штраф у розмірі 24810,00 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.12.2021 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута від 06.12.2021 р. № 02-01/12-43 (вх. № 28551/21, 10.12.2021 р.) про постановлення ухвали про стягнення з ОСОБА_1 в дохід державного бюджету штрафу призначено на 02.02.2022 р.; викликано в судове засідання, що відбудеться 02.02.2022 р. ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ІПН НОМЕР_1 ), явку останнього визнано обов`язковою; повторно зобов`язано колишнього керівника ТОВ "АКТИВ-7" - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) передати ліквідатору ТОВ "АКТИВ-7" - арбітражному керуючому Ярмолінському Юрію Васильовичу (бульв. Шевченка, 150, оф. 131-27, м. Черкаси, 18001; ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) всі печатки, штампи, логотипи, електронні ключі, ліцензії, дозволи, сертифікати боржника; все майно боржника, в тому числі матеріальні та інші цінності боржника, майнові права, грошові кошти; всю наявну бухгалтерську, договірну та іншу документацію боржника, в тому числі:

- внутрішні документи боржника, що підтверджують повноваження керівних органів;

- протоколи зборів керівних органів боржника;

- баланси підприємства (звіт про фінансовий стан - Ф-1);

- звіти про фінансові результати (Ф-2);

- звіти про рух грошових коштів (Ф-3, Ф-Зн);

- звіти про власний капітал (Ф-4);

- примітки до річної фінансової звітності (Ф-5);

- звіти про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (Ф-11-03);

- звіти про фінансові результати й дебіторську та кредиторську заборгованість (Ф- 1-Б);

- звіти праці (Ф-1-ПВ);

- звіти про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (Ф-1-ПВ (умови праці));

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1- інновація);

- звіти про використання робочого часу (форма №3-ПВ);

- звіти про виробництво промислової продукції (форма №1П-НПП);

- всю первинну документацію, банківські виписки, договори (в тому числі: кредитні, застави, оренди, суборенди, тощо), довіреності на отримання ТМЦ, і т.ін.;

- акти звірок з органами податкової інспекції, фондами соціального страхування та органами пенсійного забезпечення;

- головні книги або інші реєстри синтетичного обліку боржника;

- угоди та інші документи щодо довготермінового інвестування (в тому числі довгострокові фінансові інвестиції);

- декларації по прибутку та декларації з податку на додану вартість;

- накази на списання та реалізацію основних засобів за увесь період здійснення діяльності боржником;

- оригінали цінних паперів та всі документи, що стосуються цінних паперів за якими боржник є емітентом, має право вимоги чи є зобов`язаною стороною;

- фірмові бланки боржника;

- всю поштову кореспонденцію, що надходила на адресу боржника за останні три роки;

- всі документи, які напрацьовані у судових справах, у яких стороною був/є боржник.

- всі документи, які напрацьовані у кримінальних справах/ кримінальних провадженнях, у яких стороною був/є боржник;

- всі документи, які напрацьовані у виконавчих провадженнях, у яких стороною був/є боржник;

- всю правовстановлюючу та технічну документацію на нерухоме майно боржника;

- всі документи, що містять правові підстави виникнення дебіторської заборгованості; перелік дебіторів (назва, код ЄДРПОУ, адреса місцезнаходження та контактні дані осіб, які представляли інтереси дебітора) та розмір заборгованості окремо по кожному із них; перелік дій, що вживались для її погашення;

- список працівників, перед якими боржник має заборгованість по виплаті заробітної плати, з обов`язковим зазначенням по кожній особі наступного: прізвище, ім`я та по батькові, домашня адреса та контактний телефон, посада, яку особа займала до звільнення, загальний актуальний розмір заборгованості та розмір заборгованості, що вже погашена, актуальні банківські реквізити особи.

- реєстр договорів, що були укладені з боржником за останні п`ять років;

- всю кадрову документацію;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "ДІВІАС", що був укладений 05.02.2007 р. між ТОВ "АКТИВ 7" () та ОСОБА_2 (ІПН - НОМЕР_3 ) з усіма додатками до нього та документами, що були укладені сторонами на його виконання;

- документи, що вказують на підстави виходу ТОВ "АКТИВ 7" зі складу учасників ТОВ "ДІВІАС";

- документи, які вказують на правові підстави виходу ТОВ "АКТИВ 7" зі складу учасників ТОВ "СВІТ ГОЛЬФУ";

- документи, що містять інформацію про правові підстави вибуття з власності боржника активів, які були наявні у 2013 p.;

- будь-які інші документи, що створені безпосередньо ТОВ "АКТИВ 7" та за його участі;

відомості про:

- списання необоротних активів (акти списання, перелік списаного майна);

- укладені й діючі угоди (копії договорів);

- відомості про операції: перерахування грошових коштів, відчуження або передання активів товариства;

- про нерухоме майно відносно до якого ТОВ "АКТИВ 7" є орендодавцем або орендарем із зазначенням об`єкта оренди, його первісної та остаточної вартості, розміру орендної плати;

- щодо активів підприємства, переданих у заставу;

- про майно/кошти, які були у підприємства та які були вилучені будь-якими третіми особами в т.ч. в межах виконавчих проваджень, слідчих дій, примусового стягнення податкового боргу і т. ін.;

- виписки по всіх банківських рахунках боржника (як відкритих так і закритих) за період 2010-2014 pp.;

- про видані довіреності, якими боржник уповноважував діяти інших осіб від свого імені та передати такі довіреності розпоряднику майна або повідомити про осіб, яким такі довіреності надавались;

- відомості про майно, яке передане чи підлягає переданню до сфери комунального господарства;

- відомості про земельні ділянки;

- інформацію про стан виконання Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "ДІВІАС", що був укладений 05.02.2007 р. між ТОВ "АКТИВ 7" () та ОСОБА_2 (ІПН - НОМЕР_3 ) - наявність/відсутність взаємного зобов`язання ТОВ "ДІВІАС" та ТОВ "АКТИВ 7" один перед одним;

- інформацію про наявність/відсутність фінансово-господарських відносин між ТОВ "ДІВІАС" та ТОВ "АКТИВ 7", окрім вищевказаних, із зазначенням стану взаємних розрахунків;

- інформацію про наявність/відсутність фінансово-господарських відносин між ТОВ "СВІТ ГОЛЬФУ" та ТОВ "АКТИВ 7", із зазначенням стану взаємних розрахунків;

- розшифрування останнього балансу боржника, офіційно поданого до органів статистики - за 2013 рік;

- про правові підстави вибуття з власності боржника активів, які були наявні у 2013 р.; у разі відсутності такої можливості, надати пояснення щодо причин ненадання таких документів; встановлено строк ОСОБА_1 до 21.01.2022 р. для подання витребуваних судом документів або надання пояснень щодо причин ненадання таких документів.

Окрім наведеного, вказаною ухвалою суду попереджено ОСОБА_1 про можливість застосування заходу процесуального примусу у вигляді штрафу встановленого ст. 135 ГПК України у розмірі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання процесуальних обов`язків, зокрема неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин.

З метою належного повідомлення ОСОБА_1 про місце, дату та час судового засідання, в яке його викликано ухвалою суду, розміщено оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України, у відповідності до частини четвертої ст. 122 ГПК України.

02.02.2022 р. на електронну адресу суду від банкрута надійшла заява про розгляд справи без участі представника банкрута, з поважних причин, а за відсутності можливості розгляду справи без участі представника банкрута - відкладення її розгляду на іншу дату.

В судове засідання ліквідатор та уповноважені представники інших учасників у справі не заявились, про причини неявки суд повідомив лише представник банкрута.

Разом з тим, в ході розгляду заяви ліквідатора банкрута від 06.12.2021 р. № 02-01/12-43 (вх. № 28551/21, 10.12.2021 р.) про постановлення ухвали про стягнення з ОСОБА_1 в дохід державного бюджету штрафу, судом встановлено відсутність належних доказів місця реєстрації ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку із чим, з метою уникнення порушення прав вказаної особи, суд дійшов до висновку про необхідність звернення до відповідних органів реєстрації місця перебування та місця проживання осіб щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи - ОСОБА_1 .

З огляду на наведене, з урахуванням положень частини п`ятої статті 236 ГПК України, відповідно до яких обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи, суд відкладає розгляд заяви ліквідатора банкрута від 06.12.2021 р. № 02-01/12-43 (вх. № 28551/21, 10.12.2021 р.) про постановлення ухвали про стягнення з ОСОБА_1 в дохід державного бюджету штрафу на 08.06.2022 р.

Керуючись ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, Кодексом України з процедур банкрутства, суд

ухвалив:

1. Витребувати у Відділу з питань реєстрації місця проживання/ перебування фізичних осіб Солом`янської районної в місті Києві Державної адміністрації (03020, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41, каб. 465, 451, 442) інформацію щодо місця проживання (реєстрації) Громадянина України ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

2. Розгляд заяви ліквідатора банкрута від 06.12.2021 р. № 02-01/12-43 (вх. № 28551/21, 10.12.2021 р.) про постановлення ухвали про стягнення з ОСОБА_1 в дохід державного бюджету штрафу відкласти на "08" червня 2022 року о 11:00 год.

3. Повторно зобов`язати колишнього керівника ТОВ "АКТИВ-7" - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) передати ліквідатору ТОВ "АКТИВ-7" - арбітражному керуючому Ярмолінському Юрію Васильовичу (бульв. Шевченка, 150, оф. 131-27, м. Черкаси, 18001; ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) всі печатки, штампи, логотипи, електронні ключі, ліцензії, дозволи, сертифікати боржника; все майно боржника, в тому числі матеріальні та інші цінності боржника, майнові права, грошові кошти; всю наявну бухгалтерську, договірну та іншу документацію боржника, в тому числі:

- внутрішні документи боржника, що підтверджують повноваження керівних органів;

- протоколи зборів керівних органів боржника;

- баланси підприємства (звіт про фінансовий стан - Ф-1);

- звіти про фінансові результати (Ф-2);

- звіти про рух грошових коштів (Ф-3, Ф-Зн);

- звіти про власний капітал (Ф-4);

- примітки до річної фінансової звітності (Ф-5);

- звіти про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (Ф-11-03);

- звіти про фінансові результати й дебіторську та кредиторську заборгованість (Ф- 1-Б);

- звіти праці (Ф-1-ПВ);

- звіти про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (Ф-1-ПВ (умови праці));

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1- інновація);

- звіти про використання робочого часу (форма №3-ПВ);

- звіти про виробництво промислової продукції (форма №1П-НПП);

- всю первинну документацію, банківські виписки, договори (в тому числі: кредитні, застави, оренди, суборенди, тощо), довіреності на отримання ТМЦ, і т.ін.;

- акти звірок з органами податкової інспекції, фондами соціального страхування та органами пенсійного забезпечення;

- головні книги або інші реєстри синтетичного обліку боржника;

- угоди та інші документи щодо довготермінового інвестування (в тому числі довгострокові фінансові інвестиції);

- декларації по прибутку та декларації з податку на додану вартість;

- накази на списання та реалізацію основних засобів за увесь період здійснення діяльності боржником;

- оригінали цінних паперів та всі документи, що стосуються цінних паперів за якими боржник є емітентом, має право вимоги чи є зобов`язаною стороною;

- фірмові бланки боржника;

- всю поштову кореспонденцію, що надходила на адресу боржника за останні три роки;

- всі документи, які напрацьовані у судових справах, у яких стороною був/є боржник.

- всі документи, які напрацьовані у кримінальних справах/ кримінальних провадженнях, у яких стороною був/є боржник;

- всі документи, які напрацьовані у виконавчих провадженнях, у яких стороною був/є боржник;

- всю правовстановлюючу та технічну документацію на нерухоме майно боржника;

- всі документи, що містять правові підстави виникнення дебіторської заборгованості; перелік дебіторів (назва, код ЄДРПОУ, адреса місцезнаходження та контактні дані осіб, які представляли інтереси дебітора) та розмір заборгованості окремо по кожному із них; перелік дій, що вживались для її погашення;

- список працівників, перед якими боржник має заборгованість по виплаті заробітної плати, з обов`язковим зазначенням по кожній особі наступного: прізвище, ім`я та по батькові, домашня адреса та контактний телефон, посада, яку особа займала до звільнення, загальний актуальний розмір заборгованості та розмір заборгованості, що вже погашена, актуальні банківські реквізити особи.

- реєстр договорів, що були укладені з боржником за останні п`ять років;

- всю кадрову документацію;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "ДІВІАС", що був укладений 05.02.2007 р. між ТОВ "АКТИВ 7" () та ОСОБА_2 (ІПН - НОМЕР_3 ) з усіма додатками до нього та документами, що були укладені сторонами на його виконання;

- документи, що вказують на підстави виходу ТОВ "АКТИВ 7" зі складу учасників ТОВ "ДІВІАС";

- документи, які вказують на правові підстави виходу ТОВ "АКТИВ 7" зі складу учасників ТОВ "СВІТ ГОЛЬФУ";

- документи, що містять інформацію про правові підстави вибуття з власності боржника активів, які були наявні у 2013 p.;

- будь-які інші документи, що створені безпосередньо ТОВ "АКТИВ 7" та за його участі;

відомості про:

- списання необоротних активів (акти списання, перелік списаного майна);

- укладені й діючі угоди (копії договорів);

- відомості про операції: перерахування грошових коштів, відчуження або передання активів товариства;

- про нерухоме майно відносно до якого ТОВ "АКТИВ 7" є орендодавцем або орендарем із зазначенням об`єкта оренди, його первісної та остаточної вартості, розміру орендної плати;

- щодо активів підприємства, переданих у заставу;

- про майно/кошти, які були у підприємства та які були вилучені будь-якими третіми особами в т.ч. в межах виконавчих проваджень, слідчих дій, примусового стягнення податкового боргу і т. ін.;

- виписки по всіх банківських рахунках боржника (як відкритих так і закритих) за період 2010-2014 pp.;

- про видані довіреності, якими боржник уповноважував діяти інших осіб від свого імені та передати такі довіреності розпоряднику майна або повідомити про осіб, яким такі довіреності надавались;

- відомості про майно, яке передане чи підлягає переданню до сфери комунального господарства;

- відомості про земельні ділянки;

- інформацію про стан виконання Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "ДІВІАС", що був укладений 05.02.2007 р. між ТОВ "АКТИВ 7" () та ОСОБА_2 (ІПН - НОМЕР_3 ) - наявність/відсутність взаємного зобов`язання ТОВ "ДІВІАС" та ТОВ "АКТИВ 7" один перед одним;

- інформацію про наявність/відсутність фінансово-господарських відносин між ТОВ "ДІВІАС" та ТОВ "АКТИВ 7", окрім вищевказаних, із зазначенням стану взаємних розрахунків;

- інформацію про наявність/відсутність фінансово-господарських відносин між ТОВ "СВІТ ГОЛЬФУ" та ТОВ "АКТИВ 7", із зазначенням стану взаємних розрахунків;

- розшифрування останнього балансу боржника, офіційно поданого до органів статистики - за 2013 рік;

- про правові підстави вибуття з власності боржника активів, які були наявні у 2013 р.

У разі відсутності такої можливості, надати пояснення щодо причин ненадання таких документів.

4. Встановити строк ОСОБА_1 до 27.05.2022 р. для подання витребуваних судом документів або надання пояснень щодо причин ненадання таких документів.

5. Попередити ОСОБА_1 про можливість застосування заходу процесуального примусу у вигляді штрафу встановленого ст. 135 ГПК України у розмірі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання процесуальних обов`язків, зокрема неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин.

6. Встановити строк для подання учасниками справи заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 08.06.2022 р. - до 27.05.2022 р.

7. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 16/108.

8. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви та клопотання - в письмовій формі відповідно до частини другої ст. 169 та ст. 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.

9. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника та завірена печаткою цієї організації); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).

10. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копію ухвали направити учасникам у справі про банкрутство; а також гр. ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ); Відділу з питань реєстрації місця проживання/ перебування фізичних осіб Солом`янської районної в місті Києві Державної адміністрації (03020, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41, каб. 465, 451, 442).

Дата підписання 31.03.2022 р.

Суддя А.В. Лопатін