ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

18.03.2022 р. Справа № 914/495/22

м. Львів

Суддя Щигельська О.І., розглянувши матеріали позовної заяви: Приватного підприємства «Бізнес Офіс», м.Львів

в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю науково-технічне підприємство «Львівські захисні технології», м.Львів

до відповідача: ОСОБА_1 , с. Ременів, Кам`янко-Бузького району Львівської області

про стягнення збитків

встановила:

Приватне підприємство «Бізнес Офіс» в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю науково-технічне підприємство «Львівські захисні технології» звернулося до Господарського суду Львівської області з позовом до ОСОБА_1 про стягнення збитків в сумі 1894310,11 грн.

В порядку ч.ч. 6,7 ст.176 ГПК України 01.03.2022 суд звернувся до Відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУ ДМС України у Львівській області щодо отримання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) відповідача.

16.03.2022 в системі документообігу суду за вх.№6289/22 зареєстровано відповідь на запит.

Позовна заява подана з додержанням вимог ст.ст. 162, 164, 172 ГПК України, відтак, суд визнав подані матеріали достатніми для її прийняття до розгляду.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 176 ГПК України, про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються, зокрема, за якими правилами позовного провадження (загального чи спрощеного) буде розглядатися справа.

Відповідно до п. 2 ч.1 та ч. 3 ст. 12 ГПК України, господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного).

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи (абз. 1 ч. 3 ст. 12 ГПК України).

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 247 ГПК України, у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи, а також може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Згідно з ч.5 ст.12 ГПК України, для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У ч.3 ст.247 ГПК України визначено, що при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Ознайомившись зі змістом позовної заяви та долученими до неї документами, враховуючи критерії, передбачені ч.3 ст.247 ГПК України, суд дійшов висновку про розгляд цієї справи за правилами загального позовного провадження.

Суд також звертає увагу на те, що у позовній заяві третьою особою зазначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Голографічні технології» та подано відповідне клопотання про залучення Товариства з обмеженою відповідальністю «Голографічні технології» (79036, Львівська обл., місто Львів, вул. Хоткевича Г., будинок 12, квартира 40; ідентифікаційний код 43518660) до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача.

У відповідності до ч.ч. 1, 2 ст.50 ГПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Клопотання обґрунтоване тим, що відповідач перебуваючи на посаді директора ТОВ НТП «ЛЗТ», проте діючи від свого імені як фізичної особи заснував ТОВ «Голографічні технології», основний вид діяльності якого 58.19 Інші види видавничої діяльності відповідає виду діяльності ТОВ НТП «ЛЗТ». ОСОБА_1 є основним (100%) бенефіціарним власником (контролером) та керівником ТОВ «Голографічні технології». Позивач стверджує, що починаючи з травня 2020 року по січень 2021 року ТОВ «Голографічні технології», стало основним постачальником ТОВ НТП «JI3T» в частині поставки паперу, плівки, а в період з січня по травень 2021 року ТОВ «Голографічні технології», нібито виконало ремонтних робіт обладнання ТОВ НТП «ЛЗТ». Документи від імені ТОВ «Голографічні технології» підписував відповідач - ОСОБА_1 . Таким чином, з рахунку ТОВ НТП «ЛЗT» відповідачем на рахунок контрольованого і очолюваного відповідачем підприємства за період травень 2020 року - травень 2021 року виведено грошових коштів на суму 1 255 416,64 гривень.

З огляду на вищенаведене, суд вважає за необхідне залучити Товариство з обмеженою відповідальністю «Голографічні технології» (79036, Львівська обл., місто Львів, вул. Хоткевича Г., будинок 12, квартира 40; ідентифікаційний код 43518660) до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача.

Окрім цього, із позовною заявою позивачем подано клопотання про витребування у ТОВ «Голографічні технології» доказів, зокрема договори №01 від 20.05.2020 року, №02 від 03.08.2020 року та №03 від 11.12. 2020 року та інші договори, укладені між ТОВ НТП ЛЗТ та ТОВ «Голографічні технології'» впродовж 2020- 2021 років

А також у Головного управління ДПС у Львівській області копії: документів, які містять інформацію про дату призначення ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на посади в ТОВ «Голографічні технології», а саме Повідомлення про прийняття працівника на роботу за періоди 2020 рік та 1-ше півріччя 2021 року; документів, які містять інформацію про кількість працівників ТОВ «Голографічні технології» з 18.02.2020 року по 01.07.2021 року а саме податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) з додатками за I-IV квартали 2020 року роки та Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками за І-ІІ квартали 2021 року; документів, які містять інформацію про постачальників та покупців ТОВ «Голографічні технології» за період квітень 2020 року - червень 2021 року згідно поданої звітності та зареєстрованих податкових накладних, а саме додаток 5 до декларації з ПДВ за період квітень 2020 року - лютий 2021 року та додаток 1 до декларації з ПДВ за період березень-червень 2021 року.

Відповідно до ч.1 ст.81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У вказаному клопотанні позивач стверджує, що при підготовці позовної заяви встановлено факт відсутності у ТОВ НТП «Львівські захисні технології» договорів з ТОВ «Голографічні технології», які як випливає із наявних документів та проведених розрахунків укладалися впродовж 2021-2021 років між товариствами і згідно яких здійснювалося постачання матеріалів. Також згідно рахунків, актів та банківських документів впродовж січня-травня 2021 року ТОВ «Голографічні технології» здійснювало ремонт, модернізацію та обслуговування обладнання ТОВ НТП «ЛЗТ», а за період жовтень 2020 року - травень 2021 року ТОВ НТП «ЛЗТ» здійснювало продаж матеріалів на адресу ТОВ «Голографічні технології».

З метою отримання вказаних документів ТОВ НТП ЛЗТ звернулося до ТОВ «Голографічні технології» з відповідним листом №11/21 від 27.10.2021, проте на день подання позову відповіді не отримало.

Крім того, позивач вказує, що при аналізі діяльності колишнього директора ОСОБА_1 отримано інформацію, яка свідчить про те, що перебуваючи на посаді директора ТОВ НТП ЛЗТ останній діючи всупереч інтересам ТОВ НТП ЛЗТ вчиняв активні дії щодо розвитку створеного ним ТОВ «Голографічні технології», зокрема укладав договори з предметом закупівель, аналогічних тим, що виготовляються ТОВ НТП ЛЗТ з покупцями, які впродовж останніх років були покупцями ТОВ НТП ЛЗТ від імені власного ТОВ «Голографічні технології», що завдало збитків ТОВ НТП ЛЗТ. Також позивач стверджує, що працівники ТОВ НТП «ЛЗТ» одночасно звільнені з ТОВ НТП ЛЗТ, працевлаштовані в ТОВ «Голографічні технології».

З метою підтвердження вказаної інформації, адвокат ТОВ НТП ЛЗТ звернувся до ГУ ДПС у Львівській області, проте Головним управлінням ДПС у Львівській області відмовлено в наданні відповідних доказів.

Позивач стверджує, що отримання вказаних доказів обґрунтує позовні вимоги.

Розглянувши заявлене позивачем клопотання, враховуючи предмет спору та підстави позову у даній справі, суд дійшов висновку щодо наявності підстав для його задоволення і витребування таких доказів.

Керуючись ст.ст. 4, 12, 20, 50, 81, 120, 121, 162, 164, 172, 174, 176, 234, 247, 249, 250 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В:

1. Позовну заяву прийняти до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 28.04.22 о 11:30 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Львівської області за адресою: 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128, зал судових засідань №6, 2-й поверх.

4. За клопотанням позивача залучити до участі в справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Голографічні технології» (79036, Львівська обл., місто Львів, вул. Хоткевича Г., будинок 12, квартира 40; ідентифікаційний код 43518660)

5. Задовольнити клопотання позивача про витребування доказів.

6. В порядку ст.81 ГПК України, витребувати:

у Товариства з обмеженою відповідальністю «Голографічні технології» (вул. Гната Хоткевича, буд. 12 кв. 40, м. Львів, Львівська область, 79036, )

- договори №01 від 20.05.2020 року, №02 від 03.08.2020 року та №03 від 11.12. 2020 року та інші договори, укладені між ТОВ НТП ЛЗТ та ТОВ Голографічні технології' впродовж 2020- 2021 років.

у Головного управління ДПС у Львівській області (вул. Стрийська, 35, м. Львів, 79003, код ЄДРПОУ ВП 43968090) копії:

- документів, які містять інформацію про дату призначення ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_5 ) на посади в ТОВ «Голографічні технології» (), а саме Повідомлення про прийняття працівника на роботу за періоди 2020 рік та 1-ше півріччя 2021 року;

- документів, які містять інформацію про кількість працівників ТОВ «Голографічні технології» () з 18.02.2020 року по 01.07.2021 року а саме Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) з додатками за I-IV квартали 2020 року роки та Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками за І-ІІ квартали 2021 року;

- документів, які містять інформацію про постачальників та покупців ТОВ «Голографічні технології» за період квітень 2020 року - червень 2021 року згідно поданої звітності та зареєстрованих податкових накладних, а саме додаток 5 до декларації з ПДВ за період квітень 2020 року - лютий 2021 року та додаток 1 до декларації з ПДВ за період березень-червень 2021 року.

Витребувані докази надати суду протягом 15-ти днів з дня вручення ухвали.

7. Встановити відповідачу строк впродовж 15 календарних днів з дня отримання цієї ухвали для надання суду відзиву на позовну заяву відповідно до ст. 165, 251 ГПК України. Відзив з доданими документами надіслати позивачу та третім особам. Докази такого надіслання надати суду.

8. Встановити позивачу строк впродовж 5 календарних днів з дня отримання відзиву на позов для подання відповіді на відзив. У разі подання такої відповіді до суду, зобов`язати позивача надіслати таку відповідь не пізніше наступного дня відповідачам-1,2 та третім особам. Докази такого надіслання надати суду.

9. Встановити відповідачу строк впродовж 5 календарних днів з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення. У випадку подання заперечення до суду не пізніше наступного дня надіслати його з доданими документами позивачу та третім особам. Докази такого надіслання надати суду.

10. Роз`яснити, що в разі ненадання відповідачем у встановлений судом строк без поважних причин відзиву, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

11. Зобов`язати третю особу подати письмові пояснення по суті спору з доказами їх скерування іншим учасникам справи.

Господарський суд Львівської області звертає увагу, що Законом України Про затвердження Указу Президента України Про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022 на усій території України введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 року строком на 30 діб. У зв`язку з цим, суд звертається до учасників судового процесу з проханням надсилати всі процесуальні документи на електронну адресу суду: . В назві файлу просимо зазначати номер справи, прізвище та ініціали судді.

Також, повідомляємо, що усю інформацію щодо стану розгляду справи можна отримати в такий спосіб: канцелярія; інформаційна довідка щодо руху справ; http://lv.arbitr.gov.ua/sud5015/ - веб-сайт суду.

Суд звертає увагу учасників справи на наступне: Рада суддів України звернула увагу усіх судів України: в умовах воєнного стану робота судів не може бути припинена, тобто не може бути обмежено конституційне право людини на судовий захист. Рекомендовано сторонам та учасникам судового процесу: подавати позовні заяви, заяви, клопотання тощо, через електронний суд або на електронну пошту суду за допомогою ЕЦП.

Суддя Щигельська О.І.