ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

13.04.2022 Справа № 914/2726/19

Господарський суд Львівської області у складі судді Чорній Л.З., за участю секретаря судового засідання Гусак Х.Р., розглянувши матеріали за заявою ліквідатора Приватного акціонерного товариства "Артор" арбітражного керуючого Віскунова О.В.

про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників ПАТ "Артор" у зв`язку з доведенням підприємства до банкрутства

учасники:

- ОСОБА_1 , м.Львів;

- ОСОБА_2 , м.Львів;

- ОСОБА_3

у справі за заявою: Головного управління Державної податкової служби у Львівській області, м. Львів

про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Артор" (АДРЕСА_1, )

Представники сторін:

ініціюючий кредитор: не з`явився

ОСОБА_1 : не з`явився

ОСОБА_2 : не з`явився

ОСОБА_3 : не з`явився

боржник: не з`явився

ліквідатор: не з`явився

Суть спору: 24.12.2019 р. на розгляд Господарського суду Львівської області надійшла заява Головного управління Державної податкової служби у Львівській області про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Артор" (АДРЕСА_1, ).

Ухвалою суду від 29.01.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Артор". Визнано грошові вимоги Головного управління Державної податкової служби у Львівській області до Приватного акціонерного товариства "Артор" у розмірі 5 331 783,50 грн., з яких: 2 903 477,72 грн. - основного боргу (безспірні), 2 424 342,73 грн. - штрафних санкцій та 3 963,05 грн. - пені, а також 19 210,00 грн. судового збору. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Приватного акціонерного товариства "Артор". Введено процедуру розпорядження майном Приватного акціонерного товариства "Артор" строком на сто сімдесят календарних днів до 16 липня 2020 р. Призначено розпорядником майна Приватного акціонерного товариства "Артор" арбітражного керуючого Віскунова Олександра Віталійовича (свідоцтво № 115 від 07.02.2013 р.), адреса: м. Київ, 03022, а/с-64.

Офіційно оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Артор" (АДРЕСА_1, ) у встановленому законодавством порядку. Попереднє засідання суду призначити на 11.03.2020.

23.03.2020 розпорядник майна подав до суду звіт про результати розгляду вимог кредиторів, в якому зазначив, що протягом встановленого законом 30-денного строку на адресу розпорядника майна не надходило жодних заяв з грошовими кредиторськими вимогами до боржника.

27.03.2020 розпорядник майна подав до суду звіт про результати розгляду кредиторських вимог та звіт про проведену роботу за вх. № 14024/20.

В судове засідання від 08.04.2020 сторони та розпорядник майна не з`явились. 07.04.2020 на адресу суду надійшло клопотання розпорядника майна про розгляд справи без участі у зв`язку із тим, що постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 р. №215 "Про запобігання поширенню на території України" гострої респіраторної хвороби COVID-19, з урахуванням Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 р. №239 на всій території України з 12.03.2020 до 24.04.2020 введено загальнонаціональний карантин.

Ухвалою суду від 08.04.2020 підсумкове судове засідання призначено на 20.05.2020 р.

18.05.2020 на адресу суду надійшов звіт розпорядника майна про виконану роботу з додатками, клопотання про визнання Приватного акціонерного товариства "Артор" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором Віскунова О.В., звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, клопотання про сплату грошової винагороди.

У судове засідання 20.05.2020 розпорядник майна та сторони не з`явилися.

Через канцелярію суду надійшла заява арбітражного керуючого Пурія Р.П. про згоду на призначення його ліквідатором у даній справі.

05.05.2020 відбулось засідання перших загальних зборів кредиторів, на яких, вирішено сформувати комітет кредиторів та обрати голову комітету кредиторів. ГУ ДПС у Львівській області обрано до складу комітету кредиторів одноособово.

12.05.2020 відбулись збори комітету кредиторів, на яких зокрема обрано голову комітету кредиторів- ГУ ДПС у Л/о, вирішено схвалити звіт розпорядника майна про нарахування і виплату грошової винагороди за період з 29.01.2020 по 12.05.2020. Також, вирішено звернутись до суду з клопотанням про визнання Приватного акціонерного товариства "Артор" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором Віскунова О.В.

18.05.2020 розпорядником майна арбітражним керуючим Віскуновим О.В. подано клопотання, в якому зазначає, що комітет кредиторів у справі про банкрутство ТзОВ «Артор» звертається до суду з клопотанням про визнання ТзОВ «Артор» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, та про призначення ліквідатором арбітражного керуючого Віскунова Олександра Віталійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №115 від 07.02.2013 року), після припинення повноважень розпорядника майна, про що прийнято рішення на засіданні комітету кредиторів від 12.05.2020 р. ( яке долучено до матеріалів справи).

20.05.2020 арбітражний керуючий Пурій Р.П. подав заяву за вх. № 1182/20 про призначення ліквідатором ТзОВ «Артор». До заяви долучено копії свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 159 від 31.01.2013 р., копія договору №01/1401/ПВ/20 від 11.01.2020 р. страхування відповідальності арбітражного керуючого, довідки № від 16.03.2020 р. Департаменту інформаційних технологій МВС України, інформаційна довідка про особу арбітражного керуючого Пурія Р.П. та інформація про діяльність арбітражного керуючого Пурія Р.П. від 20.05.2020р.

Постановою Господарського суду Львівської області від 20.05.2020 року визнано банкрутом Приватне акціонерне товариство "Артор" та відкрито ліквідаційну процедуру; призначено ліквідатором Приватного акціонерного товариства "Артор" (АДРЕСА_1, ) арбітражного керуючого Віскунова Олександра Віталійовича (свідоцтво № 115 від 07.02.2013 р.), адреса: м. Київ, 03022, а/с-64; у задоволенні заяви арбітражного керуючого Пурія Р.П. про призначення ліквідатором у справі № 914/2726/19 відмовлено; клопотання арбітражного керуючого Віскунова О.В. від 12.05.2020 р. за вих. №12/05-20.4 про сплату основної грошової винагороди за виконання повноважень розпорядника майна Приватного акціонерного товариства "Артор" за період з 29.01.2020 р. по 12.05.2020 р. на суму 49 362,96 грн. задоволено; затверджено звіт арбітражного керуючого Віскунова О.В. про нарахування і виплату грошової винагороди під час процедури розпорядження майном Приватного акціонерного товариства "Артор" за період з 29.01.2020 р. по 12.05.2020 р. на суму 49 362,96 грн.

21.05.2020 року оприлюднено на офіційному веб-сайті Касаційного господарського суду у складі Верховного суду повідомлення про визнання Приватного акціонерного товариства "Артор" (АДРЕСА_1, ) банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Судове засідання призначено на 05.08.2020 р.

В судове засідання від 05.08.2020 року ліквідатор та представники сторони не з`явились.

Головним управлінням ДПС у Львівській області через канцелярію суду 05.08.2020 року подано заяву кредитора про грошові вимоги до боржника на суму 5 622 347,62 грн.

Через канцелярію суду ліквідатором подано клопотання від 23.06.2020р. за вх.№20304/20 про винесення окремої ухвали щодо директора ПАТ «Артор» Сбіхі Салах- Еддіна у зв`язку з невиконанням обов`язку передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору Віскунову О.В., дане клопотання буде вирішуватися в наступному судовому засіданні.

Крім того, ліквідатором на електронну адресу суду від 04.08.2020 року подано звіт. Із звіту ліквідатора вбачається, що з метою виявлення майнових активів та формування ліквідаційної маси, 02.06.2020 року здійснено ряд запитів.

Окрім того, відповідно до інформації наданої Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області та витягу з Державного земельного кадастру, за банкрутом обліковується на праві власності земельна ділянка, розташована за адресою: м.Львів, вул.Дж.Вашингтона, 8, загальною площею 3, 4273 га, кадастровий номер :02:005:0224.

В ході проведення інвентаризації майна банкрута, ліквідатором встановлено, що на вищезазначеній земельній ділянці, за адресою: м.Львів, вул.Дж.Вашингтона, 8, розташовані будівлі та споруди торгівельного центру «МЕТRО», які належать ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА».

У зв`язку з чим, ліквідатором на адресу ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» направлено запит, надати інформацію та підтверджуючи документи, які надають право знаходження будівель та споруд торгівельного центру «МЕТКО» ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА», на земельній ділянці ПАТ «АРТОР» (79000, м.Львів, вул.Наукова, 7Б, ) розташованої за адресою: м.Львів, вул.Дж.Вашингтона, 8, заг.пл. 3,4273га, кадастровий номер :02:005:0224).

В судове засідання від 26.08.2020 ліквідатор не з`явився, через канцелярію суду подав поточний звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що на даний час проводиться робота по формуванню ліквідмаси банкрута.

Ухвалою суду від 26.08.2020 заява ГУ ДПС у Львівській області з кредиторськими вимогами до банкрута на суму 5 626 551,62 грн. задоволена. Визнані вимоги ГУ ДПС у Львівській області з кредиторськими вимогами до банкрута на суму 5 626 551,62 грн.

В судове засідання від 21.10.2020 ліквідатор з`явився в режимі відеоконференції поза межами приміщенням суду за допомогою системи відеоконференцзв`язку «EasyCon». Через канцелярію суду подав звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що на даний час ліквідатором вчиняються дії, направлені на належне проведення ліквідаційної процедури в частині формування ліквідаційної маси банкрута.

В судове засідання від 18.11.2020 сторони та ліквідатор не з`явилися.

Через канцелярію суду ліквідатором подано поточний звіт від 17.11.2020, яким повідомив суд, що на даний час вживаються дії, направлені на належне проведення ліквідаційної процедури. Просить розгляд справи проводити без його участі у зв`язку із його необхідністю приймати участь у іншому судовому процесі у Касаційному господарському суді в складі Верховного суду.

Також, ліквідатором подано клопотання від 06.11.2020 за вх.№32122/20 про витребування у Адміністрації Державної прикордонної служби України інформації про перетинання фізичною особою громадянином МОРОККО, ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_1 , державного кордону України за останні три роки та про наявність чи відсутність стосовно фізичної особи громадянина МОРОККО, ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_1 , тимчасового обмеження у праві виїзду або в`їзду в Україну.

Відповідно до листа Державної прикордонної служби України №0.184-27054/0/15-20-Вих від 13.10.2020р. у наданні запитаної інформації відмовлено, з причини можливості надання такої інформації лише за письмовою згодою особи, інформація про яку запитується або на виконання рішення суду про витребування конфіденційної інформації.

Також, ліквідатором подано клопотання від 06.11.2020 за вх.№32124/20 про витребування у ПАТ «КБ «Надра» (вул.Січових Стрільців, 15, м.Київ, 04053), АТ «ОКСІ БАНК» (вул.Газова, буд.17, м.Львів, 79019), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (вул.Лєскова, 9, 01011, м.Київ) інформацію, що містить банківську таємницю, а саме про операції за останні 5 (п`ять) років, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта ПАТ «Артор» (), здійснені ним угоди та рух грошових коштів. Мотивує клопотання тим, що згідно наданих даних ГУ ДПС у Львівській області (лист №25039/10/54.10 від 10.06.2020).

Згідно листа Національного банку України №25-0006/48703 від 08.09.2020 на підставі Постанови Правління Національного банку України №128 від 15.03.2010 у ВАТ СКБ «Дністер» відкликано банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації. 28.10.2015 до ЄДР ЮО, ФОП та ГФ внесений запис про припинення юридичної особи ВАТ СКБ «Дністер» в результаті ліквідації.

Через канцелярію суду надійшло клопотання від 17.11.2020 за вх.№32969/20 Управління державної реєстрації Львівської міської ради про долучення документів до матеріалів справи, а саме виконано вимоги ухвали суду про витребування реєстраційної справи Приватного акціонерного товариства «Артор» (79000, м.Львів, вул.Наукова,7Б, ).

Ухвалою суду від 18.11.2020 клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Віскунова О.В. від 06.11.2020 за вх.№32122/20 про витребування доказів задоволено; витребувано у Головного центру обробки спеціальної інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України інформацію про перетинання фізичною особою громадянином МОРОККО, ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки ДРФО НОМЕР_1 , державного кордону України за останні три роки; про наявність чи відсутність стосовно фізичної особи громадянина МОРОККО, ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_1 , тимчасового обмеження у праві виїзду або в`їзду в Україну; клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Віскунова О.В. від 06.11.2020 за вх.№32124/20 про витребування доказів задоволено; витребувано - у ПАТ «КБ «Надра» (вул.Січових Стрільців, 15, м.Київ, 04053)інформацію, що містить банківську таємницю, а саме про операції за останні 5 років, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта ПАТ «Артор» (), здійснені ним угоди та рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_2 ,валюта(980),дата відкриття 04.07.2006; - в АТ «ОКСІ БАНК» (вул.Газова, буд.17, м.Львів, 79019) інформацію, що містить банківську таємницю, а саме про операції за останні 5 років, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта ПАТ «Артор» (), здійснені ним угоди та рух грошових коштів на рахунках НОМЕР_3 , валюта (980), дата відкриття 03.12.2013; НОМЕР_4 , валюта (980), дата відкриття 28.01.2009; НОМЕР_4 , валюта (840), дата відкриття 11.02.2009; НОМЕР_4 , валюта (978), дата відкриття 11.02.2009; НОМЕР_4 , валюта (643), дата відкриття 11.02.2009; - в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (вул.Лєскова, 9, 01011, м.Київ) інформацію, що містить банківську таємницю, а саме про операції за останні 5 років, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта ПАТ «Артор» (), здійснені ним угоди та рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_5 , валюта (980) дата відкриття 16.07.2010. Розгляд справи відкладено на 20.01.2021.

07 грудня 2020 року на виконання вимог ухвали суду від 18.11.2020 АТ «ОКСІ БАНК» подано заяву про долучення документів до матеріалів справи.

08 грудня 2020 року на виконання вимог ухвали суду від 18.11.2020 АТ «Райффайзен Банк Аваль» подано заяву про долучення документів до матеріалів справи.

08 грудня 2020 року від Головного центру обробки спеціальної інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України подано лист- відповідь на виконання вимог ухвали суду від 18.11.2020.

28 грудня 2020 року від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб подано лист- відповідь на виконання вимог ухвали суду від 18.11.2020.

У судове засідання від 20.01.2021 сторони не з`явились.

На електронну адресу суду ліквідатором подано клопотання від 18.01.2021 за вх.№1044/21 про витребування у Адміністрації Державної прикордонної служби України додаткову інформацію щодо керівника та засновника боржника, а саме про дату останнього перетинання (в`їзду та виїзду) фізичною особою громадянином МОРОККО, ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_1 . Мотивує клопотання тим, що відповідно до інформації наданої державним реєстратором Управління державної реєстрації ЛМР продаж корпоративних прав (часток, акцій) в статутному капіталі ПАТ «Артор» колишніми засновниками ОСОБА_2 та ОСОБА_1 новому власнику фізичній особі громадянину МОРОККО , ОСОБА_3 відбувався на підставі договорів купівлі- продажу укладених 02.08.2016, реєстраційні дії проведені новим власником 08.08.2016 р.

Також, на електронну адресу суду ліквідатором подано клопотання від 18.01.2021 за вх.№1048/21 про витребування у Державної міграційної служби України інформації щодо керівника та засновника боржника, а саме: чи видавався дозвіл та посвідка на постійне або тимчасове проживання в Україні фізичній особі громадянину МОРОККО , ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_1 . Клопотання мотивоване тим, що відповідно до реєстраційної справи ПАТ «Артор» наданої державним реєстратором Управління державної реєстрації ЛМР в матеріалах якої відсутні дані та інформація щодо надання Міграційної служби України новому власнику товариства громадянину фізичній особі громадянину МОРОККО , ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_1 посвідки на постійне або тимчасове проживання на території України.

Крім того, на електронну адресу суду ліквідатором подано клопотання від 18.01.2021 за вх.№1049/21 про витребування у Відділі обліку та моніторингу інформації Головного управління державної міграційної служби України у Львівській області щодо реєстрації місця проживання (перебування), а саме: громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки ДРФО НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 , виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області, дата видачі 20.04.2000; громадянина України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки ДРФО НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 , виданий Галицьким ЛМУ УМВС України у Львівській області, дата видачі 29.10.2004 та громадянина МОРОККО, ОСОБА_3 (ОСОБА_3), реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_10 , місце видачі Кентіра (Марокко), дата видачі 03.02.1993.

Ухвалою суду від 20.01.2021 клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Віскунова О.В. від 18.01.2021 за вх.№1044/21 про витребування доказів задоволено та витребувано у Адміністрації Державної прикордонної служби України додаткову інформацію, а саме: дату останнього перетинання (в`їзду та виїзду) фізичною особою громадянином МОРОККО, ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_1 ; клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Віскунова О.В. від 18.01.2021 за вх.№1048/21 про витребування доказів задоволено та витребувано у Державної міграційної служби України інформації, а саме: чи видавався дозвіл та посвідка на постійне або тимчасове проживання в Україні фізичній особі громадянину МОРОККО, ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_1 ; клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Віскунова О.В. від 18.01.2021 за вх.№1049/21 про витребування доказів задоволено та витребувано у Відділу обліку та моніторнигу інформації Головного управління державної міграційної служби України у Львівській області щодо реєстрації місця проживання (перебування) громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки ДРФО НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 , виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області, дата видачі 20.04.2000 р.; громадянина України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки ДРФО НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 , виданий Галицьким ЛМУ УМВС України у Львівській області, дата видачі 29.10.2004 р., громадянина МОРОККО, ОСОБА_3 (ОСОБА_3), реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_10 , місце видачі Кентіра (Марокко), дата видачі 03.02.1993 р.

В судове засідання 10.03.2021 з`явився представник ініціюючого кредитора та в режимі відеоконференції з`явився ліквідатор. На електронну адресу суду ліквідатором подано звіт про виконану роботу.

Також, 09 березня 2021 ліквідатором подано заяву про покладення субсидіарної відповідальності на засновників та керівників боржника.

Ухвалою суду від 10.03.2021 прийнято заяву ліквідатора Приватного акціонерного товариства "Артор" про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників боржника у зв`язку із доведенням підприємства до банкрутства до розгляду. Розгляд заяви призначити на 07.04.2021.

Ухвалою суду від 10.03.2021 розгляд справи відкладено на 07.04.2021.

У зв`язку з відпусткою судді Чорній Л.З. з 05.04.2021 до 07.04.2021 включно судове засідання, призначене на 07.04.2021 не відбулося.

Ухвалою суду від 01.04.2021 розгляд справи відкладено на 20.04.2021.

Ухвалою суду від 29.03.2021 прийнято заяву ліквідатора ПАТ "Артор" арбітражного керуючого Віскунова О.В. за вх. №1265/21 від 25.03.2021 року про забезпечення заяви про покладення субсидіарної відповідальності у справі № 914/2726/19 до розгляду. Призначено розгляд заяви у судовому засіданні на 20.04.2021.

Ухвалою суду від 19.04.2021 клопотання ліквідатора ПАТ "Артор" а/к Віскунова О.В. за вх. № 9135/21 від 15.04.2021 про проведення судового засідання у справі в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду задоволено.

У судове засідання 20.04.2021 з`явились представник ініціюючого кредитора та ліквідатор в режимі відеоконференцзв`язку.

Відповідачі з розгляду заяви ліквідатора Приватного акціонерного товариства "Артор" арбітражного керуючого Віскунова О.В. про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників ПАТ "Артор" у зв`язку з доведенням підприємства до банкрутства у судове засідання не з`явились.

Ухвалою суду від 20.04.2021 зобов`язано ліквідатора арбітражного керуючого Віскунова О.В. здійснити переклад на арабську мову копії заяву від 02.03.2021 за вих. №02/03-21.3 про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників боржника з додатками, копію ухвали від 10.03.2021 про прийняття заяви ліквідатора до розгляду та надати суду засвідчений переклад відповідних документів у двох примірниках. Розгляд справи відкладено на 20.04.2021.

Ухвалою суду від 17.05.2021 клопотання ліквідатора ПАТ "Артор" а/к Віскунова О.В. за вх. № 10975/21 від 12.05.2021 про проведення судового засідання у справі в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду задоволено.

У судове засідання 19.05.2021 з`явились представник ініціюючого кредитора та ліквідатор в режимі відеоконференцзв`язку.

Відповідачі з розгляду заяви про покладення субсидіарної відповідальності у судове засідання не з`явились.

Ліквідатор направив на електронну адресу суду пояснення від 18.05.2021, в яких зазначає, що виконання ухвали Господарського суду Львівської області від 20.04.2020 у справі №914/2726/19 та здійснення перекладу документів на іноземну мову у справі можливе лише при залученні відповідного спеціаліста (перекладача) з понесенням витрат на оплату послуг такого спеціаліста або організації. Відповідно до ч. 5 ст. 30 КУзПБ кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого. Порядок формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів затверджуються ухвалою господарського суду.

Ліквідатор посилається на те, що ГУ ДПС у Львівській області є єдиним кредитором у справі, а на ліквідаційному рахунку відсутні грошові кошти, які можуть бути направлені на оплату послуг залученого спеціаліста (перекладача) для здійснення перекладу документів на іноземну мову справі. Ліквідатор 12.05.2021 звернувся до кредитора у справі ГУ ДПС у Львівській області з пропозицією створити фонд авансування витрат арбітражного керуючого у справі про банкрутство ПАТ «Артор», щодо оплати послуг спеціаліста (перекладача) для здійснення перекладу документів на іноземну мову у справі, при розгляді заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями банкрута на його засновників (учасників) керівників.

Враховуючи те, що керівником та єдиним засновником (учасником) боржника ПАТ «Артор» є громадянин Марокко, ОСОБА_3 , ліквідатор 04.05.2021 звернувся до Посольства Королівства Марокко в України з запитом надати інформацію чи є фізична особа ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_1 , паспорт № НОМЕР_11 , місце видачі Кенітра (Марокко), дата видачі 03.02.1993 - громадянином Королівства Марокко.

14.05.2021 ліквідатор, також подав на електронну адресу суду клопотання про витребування доказів, в якому просить витребувати у відповідачів ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікове картки з ДРФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ); ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_6 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ); ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікове картки з ДРФО НОМЕР_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) всі наявні у них документи, які стосуються банкрута ПАТ «Артор».

Ухвалою суду від 19.05.2021 клопотання ліквідатора від 14.05.2021 за вх. №11284/21 про витребування доказів задоволено частково; Витребувано у ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікове картки з ДРФО НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) всі наявні у них документи, які стосуються банкрута ПАТ «Артор» (код 23268076), у тому числі:

за 2015 рік:

Документацію на основні засоби (наявність та реалізація);

1.Головна книга;

2.Додатки до касової книги;

3.Виписки банку з додатками;

4.Авансові звіти;

5.Інвентаризація основних засобів та товарно-матеріальних цінностей;

6.Документацію з реалізації основних засобів та товарно-матеріальних цінностей (договори купівлі-продажі, акти приймання-передачі тощо).

За 2016 рік:

1.Документацію на основні засоби (наявність та реалізація);

2.Головна книга;

3.Додатки до касової книги;

4.Виписки банку з додатками;

5.Авансові звіти;

6.Інвентаризація основних засобів та товарно-матеріальних цінностей;

7.Документацію з реалізації основних засобів та товарно-матеріальних цінностей (договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі тощо);

8.Протокол №02/08/16 загальних зборів акціонерів ПАТ «Артор» від 02.08.16;

9.Протокол №1/02-08-16 лічильної комісії зборів акціонерів ПАТ «Артор» від 02.08.16;

10.Договір купівлі-продажу частки (акцій) у статутному капіталі ПАТ «Артор» від 02.08.16;

11.Договір купівлі-продажу частки (акцій) у статутному капіталі ПАТ «Артор» від 02.08.16;

12. Договір №08/09-16 переуступки вимоги від 08.09.16.

За 2017 рік:

1.Документацію на основні засоби (наявність та реалізація);

2.Головна книга;

3.Додатки до касової книги;

4.Виписки банку з додатками;

5.Авансові звіти;

6.Інвентаризація основних засобів та товарно-матеріальних цінностей;

7.Документацію з реалізації основних засобів та товарно-матеріальних цінностей (договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі тощо);

За 2018 рік:

1.Документацію на основні засоби (наявність та реалізація);

2.Головна книга;

3.Додатки до касової книги;

4.Виписки банку з додатками;

5.Авансові звіти;

6.Інвентаризація основних засобів та товарно-матеріальних цінностей;

7.Документацію з реалізації основних засобів та товарно-матеріальних цінностей (договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі тощо).

За 2019 рік:

1.Документацію на основні засоби (наявність та реалізація);

2.Головна книга;

3.Додатки до касової книги;.

4.Виписки банку з додатками;

5.Авансові звіти:

6.Інвентаризація основних засобів та товарно-матеріальних цінностей;

7.Документацію і реалізації основних засобів та товарно-матеріальних цінностей (договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі тощо).

За 2020 рік:

1.Документацію на основні засоби (наявність та реалізація);

2.Головна книга;

3.Додатки до касової книги;

4.Виписки банку з додатками;

5.Авансові звіти;

6.Інвентаризація основних засобів та товарно-матеріальних цінностей;

7.Документацію з реалізації основних засобів та товарно-матеріальних цінностей (договори, купівлі-продажу, акти приймання-передачі тощо);

8.Баланси (ф.1) за 2015-2020 р.р.;

9.Звіти про фінансові результати (ф.2) за 2015-2020 р.р.;

10. Звіти про рух грошових коштів за 2015-2020 р.р.;

11.Звіти про фінансові результати, дебіторську та кредиторську заборгованість за 2015-2020 р.р.

В судове засідання від 16.06.2021 з`явились представник ініціюючого кредитора та ліквідатор в режимі відеоконференцзв`язку.

Відповідачі з розгляду заяви про покладення субсидіарної відповідальності у судове засідання не з`явились.

На електронну адресу суду 14.06.2021 ліквідатором подано пояснення, в яких ліквідатор а/к Віскунов О.В. зазначає, що ГУ ДПС у Львівській області є єдиним кредитором у справі 914/2726/19. На ліквідаційному рахунку відсутні грошові кошти, які можуть бути направлені на оплату послуг залученого спеціаліста для здійснення перекладу документів на іноземну мову. Ліквідатор 12.05.2021 звернувся до ініціюючого кредитора з пропозицією створити фонд авансування витрат арбітражного керуючого, щодо оплати послуг залученого спеціаліста для здійснення перекладу документів на іноземну мову, при розгляді заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями банкрута на його засновників та керівників. Листом від 26.05.2021 ГУ ДПС у Л/о повідомило, що не може авансувати витрати на оплату послуг залученого спеціаліста для здійснення перекладу документів на іноземну мову.

У своїх поясненнях ліквідатор зазначає, що на його звернення до Посольства Королівства Марокко в Україні із запитом про надання інформації чи є фізична особа ОСОБА_3 громадянином Марокко відповіді станом на 14.06.2021 не надійшло.

Крім того ліквідатор повідомляє, що ухвала Господарського суду Львівської області від 19.05.2021 по справі №914/2726/19 пред`явлена на примусове виконання до Галицького відділу державної виконавчої служби міста Львова Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів).

14 червня 2021 за вх.№13854/21 ліквідатором подано клопотання про витребування доказів, просить витребувати у Посольства Королівства Марокко в Україні наступну інформацію: чи перебуває фізична особа ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки з ДРФО НОМЕР_1 , паспорт № НОМЕР_11 , місце видачі Кенітра (Марокко), дата видачі 03.02.1993 на консульському обліку в Посольстві та чи є громадянином Королівства Марокко та просить встановити строк надання інформації документів протягом 10 днів з дня отримання ухвали суду.

Дане клопотання мотивує тим, що 01.06.2020 ліквідатором на ім`я керівника та засновника ПАТ «Артор» ОСОБА_3 направлено повідомлення про передачу бухгалтерської та іншої документації, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності банкрута та враховуючи, що ухвалою суду від 10.03.2021 прийнято заяву про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників ПАТ «Артор» у зв`язку з доведенням підприємства до банкрутства та єдиним засновником та керівником боржника є фізична особа ОСОБА_3 та зважаючи на те, що відповіді від Посольства Королівства Марокко в Україні не надходило ліквідатор просить задовольнити дане клопотання про витребування доказів.

Відповідно до інформації Державної прикордонної служби України наданої на виконання ухвали господарського суду Львівської області від 20.01.2021р., відомостей про перетинання державного кордону (ліній розмежування в межах Донецькою та Луганською областями та тимчасово окупованою територією АР Крим) громадянином Марокко особа ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 29.01.2016 по 07:00 29.01.2021 (теперішній час), в базі даних не виявлено.

Відповідно до інформації наданої ГУ ДМС України у Львівській області, з питань отримання посвідки на постійне або тимчасове проживання в Україні громадянин Марокко , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не звертався, а зареєстрованим або знятим з реєстрації по м.Львову та Львівський області не значиться.

Відповідно до інформації наданої Департаментом у справах іноземців та осіб без громадянства ДМС України, перевіркою здійсненою територіальними органами ДМС (крім АР Крим, міста Севастополя), встановлено, що громадянин Марокко , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території України посвідкою на постійне або тимчасове проживання в Україні не документувався.

Таким чином, згідно відповідей компетентних державних органів України вбачається, що у період проведення реєстраційних дій з покупки часток підприємства у серпні 2016 року, громадянин Марокко , ОСОБА_3 , як іноземний і громадянин не перебував на території України на законних підставах.

Враховуючи вищенаведене, суд дійшов висновку задовольнити дане клопотання ліквідатора.

В судове засідання від 21.07.2021 ліквідатор з`явився.

Через канцелярію суду ОСОБА_2 подано пояснення на вимогу ухвали суду від 16.06.2021 на заяву про покладення субсидіарної відповідальності на керівника та засновників ПАТ «Артор». У поясненнях зазначає про передчасність та безпідставність такої заяви, оскільки на даний час не встановлено недостатності майна боржника для повного задоволення вимог кредиторів (не раніше ніж після завершення реалізації об`єктів ліквідаційної маси) та про застосування позовної давності.

В судове засідання від 01.09.2021 ліквідатор з`явився в режимі відеоконференції. Через канцелярію суду подав звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що державним виконавцем ДВС у м. Львові Західного міжрегіонального управління МЮ 30.07.2021 відкрито виконавче провадження ВП №66278585 з примусового виконання ухвали Господарського суду Львівської області від 19.05.2021 щодо ОСОБА_1 та державним виконавцем ДВС у м. Львові Західного міжрегіонального управління МЮ відкрито виконавче провадження ВП №66454341 з примусового виконання ухвали Господарського суду Львівської області від 19.05.2021 щодо ОСОБА_2 .

На даний час запитувана судом інформація Посольством Королівства Марокко в Україні не надана.

В судове засідання від 05.10.2021 сторони та ліквідатор не з`явилися. Через канцелярію суду ліквідатором подано поточний звіт, яким повідомлено суд, що з отриманої інформації з офіційного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, станом на 30.09.2021 ОСОБА_2 облікується як власник 50% часток в статутному капіталі ПАТ «Артор» та акціонером і володільцем 555 акцій. Ліквідатором направлено запит АТ «Національний депозитарій України» щодо власників пакетів акцій ПрАТ «Артор», які володіли акціями підприємства у період з 2016 року по теперішній час. Аналогічний запит направлено ТОВ «Росан-цінні папери». Просить розгляд справи відкласти з метою завершення ліквідаційної процедури.

Ліквідатором подано заперечення на пояснення ОСОБА_2 .

Також, ліквідатором повідомлено суд про результати розгляду заяви з кредиторськими вимогами до банкрута ГУ ДПС у Львівській області в розмірі 583 321грн., які ліквідатором визнані та будуть включені до шостої черги реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою суду від 06.10.2021 заяву з кредиторськими вимогами ГУ ДПС у Львівській області від 22.09.2021 за вх.№3810/21 розглянуто, задоволено та визнано грошові вимоги до ПрАТ «Артор» в сумі 583 321грн.

Ухвалою суду від 22.10.2021 судове засідання призначене на 10.11.2021 відкладено на 11.11.2021 у зв`язку з перебуванням судді Чорній Лідії Захарівни на навчанні в період з 08.11.2021 по 10.11.2021.

В судове засідання від 11.11.2021 сторони та ліквідатор з`явилися. Ініціюючим кредитором подано заяву від 10.11.2021 за вх.№4366/21 про заміну сторони на правонаступника. Мотивує заяву тим, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 року № 893 «Деякі питання територіальних органів Державної податкової служби» ліквідовано як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної податкової служби за переліком згідно з додатком.

Ліквідатором через канцелярію суду подано поточний звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що ним направлено запити АТ «Національний депозитарій України» та ТОВ «Росан-Цінні Папери» з метою отримання інформації щодо власників, які володіли акціями ПАТ «Артор» у період 2016 року по теперішній час.

Також, ліквідатором подано клопотання про витребування доказів. Згідно отриманої інформації реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, станом на 30.09.2021 року ОСОБА_2 обліковується як власник 50% часток в статутному капіталі ПАТ «Артор» та акціонером і володільцем 555 акцій. З метою отримання додаткової інформації ліквідатором направлено запит АТ «Національний депозитарій України» та ТОВ «Росан-Цінні Папери» (депозитарна установа, яка обслуговувала рахунки в цінних паперах депонентів, на яких обслуговувалися цінні папери емітента ПАТ «Артор»). На даний час запитувана інформація не надійшла.

Ухвалою суду від 11.11.2021 заяву Головного управління ДПС у Львівській області від 10.11.2021 за вх.№4366/21 про заміну сторони задоволено; замінено Головне управління ДПС у Львівській області() на належного кредитора Головне управління ДПС у Львівській області (код ЄДРПОУ ВП 43968090); клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Віскунова О.В. про витребування доказів від 09.11.2021 за вх.№26297/21 задоволено; витребувано інформацію про перелік власників пакетів акцій ПАТ «Артор» (79000, м.Львів, вул.Наукова, 7Б, ), які володіли акціями підприємства у період з 2016 року по теперішній час: у АТ «Національний депозитарій України» (04107, м.Київ, вул.Тропініна, б,7Г, ); у ТОВ «РОСАН-ЦІННІ ПАПЕРИ» (79066, м.Львів, вул. Монастирського, б.2А, ). Розгляд справи відкладено на 12.01.2022.

В судове засідання від 12.01.2022 ліквідатор та ініціюючий кредитор з`явились.

26 листопада 2021 на адресу суду на виконання вимог ухвали суду від 11.11.2021 ТОВ «Підприємство «Росан-Цінні папери» подано лист про надання інформації, в якій зазначається, що 22 грудня 2011 року між ПАТ «Артор» та ТОВ «РЦП» укладено договір №35-ДМ/П про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів. Згідно умов договору №35-ДМ/11 від 22.12.2011 року ТОВ «РЦП» відкрило та зарахувало на рахунки в цінних паперах прості іменні акції ПАТ «Артор». З моменту відкриття та зарахування простих іменних акцій ПрАТ «Артор» на вказані рахунки у вказаній кількості, жодних змін не відбувалось.

До даного листа долучено обмежену виписку про стан рахунку в цінних паперах ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_8 ) станом на 01.01.2016; виписку про стан рахунку в цінних паперах ОСОБА_2 ( ІПН НОМЕР_8 ) станом на 23.11.2021; обмежену виписку про стан рахунку в цінних паперах ТОВ «Західресурс» станом на 01.01.2016: виписку про стан рахунку в цінних паперах ТОВ «Західресурс»; копію договору № 35-ДМ/11 від 22.12.2011 року.

30 листопада 2021 на адресу суду на виконання вимог ухвали суду від 11.11.2021 Національний депозитарій України надав лист в якому зазначає, що Центральний депозитарій не є депозитарною установою та власники цінних паперів не є клієнтами Центрального депозитарію у зв`язку із чим вони не володіють інформацією щодо осіб, які володіли акціями ПАТ «Артор».

На електронну адресу суду ліквідатором подано звіт про проведену роботу. В якому зазначає, що матеріалами справи підтверджується, що ТОВ «Підприємство «Росан-Цінні папери» не здійснено облікові записи на рахунках продавців та набувача в цінних паперах про набуття ним права власності на акції ПАТ «Артор», що у свою чергу породжує відсутність виникнення у ОСОБА_3 права власності на вказані цінні папери.

У зв`язку із чим вважає, що договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток), а фактично акцій ПАТ «Артор» укладені 02.08.2016 між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 з громадянином Марокко , ОСОБА_3 є нікчемним в силу закону та вважає, що реєстраційні дії №14001100 та №5001100 здійснені на підставні цих документів, проведені 08.08.2016 державним реєстратором Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області Борозенцем О.В. є незаконними, оскільки ОСОБА_2 та ОСОБА_1 не відчужували свої акції у законний спосіб.

Ліквідатор усно просив відкласти розгляд справи для надання можливості подати звернення до суду з позовною заявою щодо неправомірних реєстраційних дій.

В судове засідання 13.04.2022 сторони не з`явились. На адресу суду заяв, клопотань, пояснень не надходило.

Згідно з Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 за № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб. Відповідно до Указу Президента України за №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким воєнний стан продовжується строком на 30 діб із 26 березня.

Враховуючи вищенаведене, суд дійшов висновку відкласти розгляд справи з метою завершення ліквідаційної процедури та здійснення ліквідатором всі необхідних заходів.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 58-67, п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи відкласти на 15.06.2022 о 10:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Львівської області за адресою: 79014, м.Львів, вул. Личаківська, 128, 2 поверх, зал судового засідання.

2. Ліквідатору - звіт про виконану роботу.

3. Засновникам та керівникам: участь в судовому засіданні визнати обов`язковою.

4. Копію ухвали направити сторонам, ліквідатору.

Ухвала набирає законної сили в порядку ч. 4 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 235 ГПК України.

Інформацію у справі, яка розглядається можна отримати за веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua/sud5015.

Суддя Чорній Л.З.