ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22 березня 2022 року м. Рівне Справа № 918/850/21

Господарський суд Рівненської області у складі судді Заголдної Я.В., при секретарі судового засідання Сичик М.С. розглянувши у відкритому підготовчому засіданні справу за позовом Фізичної особи - підприємця Романюк Світлани Олександрівни ( АДРЕСА_1 РНОКПП НОМЕР_1 ) до відповідача Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Акордбанк" (04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6, ) про стягнення 1 112 900,00 грн збитків

у підготовче засідання з`явилися:

- від позивача: не з`явилися

- від відповідача: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

01.10.2021 року Фізична особа - підприємець Романюк Світлана Олександрівна (далі - позивач) звернулась до Господарського суду Рівненської області із позовною заявою до Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Акордбанк" (далі - відповідач) про стягнення 1 112 900,00 грн. збитків.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує, що у жовтні 2020 року без відома, участі та дозволу позивача з гривневих поточних рахунків останнього посадовими особами відповідача було знято готівкою через касу відділення банку № 73 у м. Костопіль 1 112 900,00 грн. та передано невідомим особам. Окрім того, позивач вказує, що при цьому відповідачем було грубо порушено правил фінансового моніторингу в частині зняття суми коштів, на яку здійснюється фінансова операція, що дорівнює чи перевищує 400 000 грн 00 коп. без ідентифікації та верифікації сумнівних операцій.

За результатами автоматизованого розподілу судової справи між суддями 01.10.2021 року справу № 918/850/21 розподілено судді Церковній Н.Ф.

Ухвалою суду від 25.10.2021 року (суддя Церковна Н.Ф.) позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі, постановлено справу розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 17.11.2021 року; задоволено клопотання позивача про витребування доказів шляхом подачі відповідачем суду у строк до 15.11.2021 року: оригіналів договорів банківських рахунків (для огляду) та належним чином завірені копії, укладених фізичною особою-підприємцем Романюк Світланою Олександрівною та ПАТ "Комерційний Банк "Акордбанк" про відкриття поточного рахунку у національній валюті-гривні та євро; касові документи про зняття готівки з поточних рахунків за поточними рахунками № НОМЕР_2 (в гривні та євро), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ФОП Романюк С.О., які відкритті в ПАТ "Комерційний Банк "Акордбанк".

Ухвалою суду від 17.11.2021 року розгляд підготовчого засідання відкладено на 07.12.2021 року.

07.12.2021 року від позивача надійшло клопотання про проведення судової почеркознавчої експертизи.

Від відповідача 07.12.2021 року надійшли письмові пояснення у яких повідомляє суд, що від позбавлений можливості надати суду для огляду витребовувані оригінали документів у зв`язку з тим, що 24.11.2021 року зазначені документи вилучені слідчим в рамках кримінального провадження № 0000319.

07.12.2021 року в судовому засіданні оголошено перерву до 21.12.2021 року, запропоновано позивачу надати оригінали будь яких правочинів підписаних власноруч позивачем в період 2019-2021 років, запропоновано відповідачу відповідно до ч. 5. ст. 99 ГПК України надати суду питання, роз`яснення яких на його думку потребує висновок експерта.

У судовому засіданні 21.12.2021 року у позивача відібрано вільні зразки особистого підпису у відповідності до науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень.

Ухвалою суду від 21.12.2021 року продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів до 24.01.2022 року включно, розгляд підготовчого засідання відкладено на 11.01.2022 року, крім того, витребувано у Головного слідчого управління Національної поліції України оригінали грошових чеків ЯЮ 1497876 від 12.10.2020 року, ЯЮ 1497877 від 30.10.2020 року, ЯЮ 1497878 від 30.10.2020 року, ЯЮ 0138524 від 30.10.2020 року, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000319. Вказані докази необхідно було надати у строк до 11.01.2022 року.

У судовому засіданні 11.01.2022 року судом встановлено, що Головне слідче управління Національної поліції України вимоги ухвали суду від 21.12.2021 року не виконало, про причини не виконання вимоги ухвали суду не повідомило.

Поряд з цим, представник позивача надав суду відповідь Головного слідчого управління Національної поліції України на його запит про надання інформації по кримінальному провадженню №0000319 від 04.11.2020 року. У вказаній відповіді зазначається, що 24.11.2021 року в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження на, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, проведена процесуальна дія під час якої серед іншого були вилучені оригінали договорів банківських рахунків. Окрім того, оригінали грошових чеків ЯЮ 1497876 від 12.10.2020 року, ЯЮ 1497877 від 30.10.2020 року, ЯЮ 1497878 від 30.10.2020 року, ЯЮ 0138524 від 30.10.2020 року були вилучені у банку 29.12.2021 року під час проведення тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Крім того, від відповідача надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання для надання суду доказів щодо наявності або відсутності оригіналів документів в установі банку щодо фінансових операцій позивача та відповідача із підтвердженням їхньої передачі в матеріали кримінального провадження № 0000319.

Ухвалою суду від 11.01.2022 року розгляд підготовчого засідання відкладено на 24.01.2022 року, повторно витребувано у порядку ст. 81 ГПК України у Головного слідчого управління Національної поліції України оригінали грошових чеків ЯЮ 497876 від 10.10.2020 року, ЯЮ 1497877 від 30.10.2020 року, ЯЮ 1497878 від 30.10.2020 року, ЯЮ 0138524 від 30.10.2020 року, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000319. Вказані докази надати у строк до 24.01.2022 року, зобов`язано відповідача подати суду до 24.01.2022 року докази щодо наявності або відсутності оригіналів документів в установі банку щодо фінансових операцій позивача та відповідача із підтвердженням їхньої передачі в матеріали кримінального провадження № 0000319.

У зв`язку із тимчасовою втратою працездатності суддею Церковною Н.Ф. з 17.01.2022, враховуючи норми ст. 195 ГПК України, з метою недопущення порушення строків розгляду справи, розпорядженням керівника апарату Господарського суду Рівненської області "Щодо призначення повторного автоматичного розподілу судових справ" № 03-04/3/2022 від 24.01.2022 року призначено повторний автоматизований розподіл справи № 918/850/21.

24.01.2022 року за результатами повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу № 918/850/21 розподілено судді Заголдній Я.В.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 24.01.2022 року справу № 918/580/21 прийнято до свого провадження суддею Заголдною Я.В.

24.01.2022 року від Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов лист на виконання вимог ухвали суду від 21.12.2021 року, у якому управління повідомляє про те, що 29.12.2021 року в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000319 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/58921/21-к), проведена процесуальна дія - тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПуАТ "КБ "Акордбанк". Під час проведення процесуальної дії, серед інших документів, вилучені оригінали грошових чеків ЯЮ 1497876 від 12.10.2020 року, ЯЮ1497877 від 30.10.2020 року, ЯЮ1497878 від 30.10.2020 року та ЯЮ 0138524 від 30.10.2020 року. Вказані грошові чеки, разом із іншими документами, направлені до ДНДЕКЦ МВС України для проведення судової економічної експертизи, яка призначена постановою від 13.10.2021 року. На даний час вказані в ухвалі суду грошові чеки знаходяться в ДНДЕКЦ МВС України та досліджуються експертом під час проведення експертизи. Відтак Головне слідче управління Національної поліції України не має можливості виконати вимоги ухвали суду від 21.12.2021 року та від 11.01.2022 року про надання оригіналів вказаних грошових чеків.

При цьому судом встановлено, що відповідач не виконав вимоги ухвали суду від 11.01.2022 року про подання доказів щодо наявності або відсутності оригіналів документів в установі банку щодо фінансових операцій позивача та відповідача із підтвердженням їхньої передачі в матеріали кримінального провадження № 0000319.

Присутній представник позивача просив суд відкласти підготовче засідання з метою надання можливості ознайомитися з матеріалами справи та у зв`язку із тим, що питання, визначені ч. 2 ст. 182 ГПК України, зокрема про призначення експертизи, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні внаслідок ненадання Головним слідчим управлінням Національної поліції України оригіналів грошових чеків ЯЮ 1497876 від 12.10.2020 року, ЯЮ1497877 від 30.10.2020 року, ЯЮ1497878 від 30.10.2020 року та ЯЮ 0138524 від 30.10.2020 року та невиконання відповідачем вимог ухвали від 11.01.2022 року.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 24.01.2022 року розгляд підготовчого засідання відкладено на 22.02.2022 року, зобов`язано відповідача подати суду до 18.02.2022 року докази щодо наявності або відсутності оригіналів документів в установі банку щодо фінансових операцій позивача та відповідача із підтвердженням їхньої передачі в матеріали кримінального провадження № 0000319.

24.01.2022 року представник позивача ознайомився з матеріалами справи № 918/850/21, про що свідчить його особистий підпис на відповідному клопотанні.

28.01.2022 року на офіційну електронну адресу суду від представника Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Акордбанк" надійшло клопотання про участь представника в судовому засіданні 22.02.2022 року в режимі відеоконференції забезпечення якої просить доручити Господарському суду м. Києва або: Господарському суду Київської області або Подільському районному суду м. Києва або Солом`янському районному суд м. Києва.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 31.01.2022 року клопотання представника Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Акордбанк" про участь в судовому засіданні 24.01.2022 року в режимі відеоконференції у справі №918/850/21 задоволено, постановлено доручити Господарському суду м. Києва (01054, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-В, електронна адреса: ) забезпечення проведення підготовчого засідання у справі № 918/850/21 "22" лютого 2022 р. на 10:30 год. в режимі відеоконференції із представником Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Акордбанк".

18.02.2022 року від відповідача на офіційну електронну пошту надійшов лист на виконання вимог ухвали суду від 24.01.2022 року, у якому Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Акордбанк" повідомляє суд, що він позбавлений можливості надати суду для огляду оригінали документів щодо оспорюваних фінансових операцій позивача та відповідача, а саме оригінали Договорів банківського рахунку від 16.02.2017 року, від 10.04.2017 року, від 31.07.2017 року, від 22.02.2018 року та оригінали грошових чеків від 12.10.2020 року та від 30.10.2020 року у зв`язку з тим, що 24.11.2021 року вказані документи вилучені ст. слідчим в ОВСГСУНП України Орловим Д.С. в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2020 року за № 000319. В підтвердження вказаного відповідачем надано суду копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24.11.2021 року та опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді).

21.02.2022 року від відповідача на поштову адресу господарського суду надійшов вищевказаний лист у паперовому вигляді.

22.02.2022 року від позивача та від відповідача надійшли клопотання про відкладення розгляду справи. Клопотання позивача про відкладення підготовчого засідання обґрунтоване тим, що представник позивача не має можливості забезпечити свою особисту участь у засіданні 22.02.2022 року внаслідок його зайнятості - участі у невідкладних слідчих діях. Клопотання відповідача про відкладення розгляду справи мотивоване тим, що представник відповідача знаходиться на самоізоляції внаслідок контактування із особою хворою на коронавірус, відтак не має можливості забезпечити особисту участь у підготовчому засіданні.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 22.02.2022 року розгляд підготовчого засідання відкладено на 22.03.2022 року.

14.03.2022 року від відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи на дату після закінчення воєнного стану.

22.03.2022 року від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи та продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів.

22.03.2022 року позивач у справі не з`явився, належним чином повідомлений про час, дату та місце проведення даного підготовчого засідання, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (а саме - ухвали суду від 22.02.2022 року) за трек-номером 386.

Відповідач у справі не забезпечив явку уповноваженого представника у підготовче засідання, належним чином повідомлений про час, дату та місце його проведення, що підтверджується довідкою про доставку на його офіційну електронну пошту ухвали суду від 22.02.2022 року.

Клопотання позивача та відповідача про відкладення підготовчого засідання обґрунтоване тим, що представники позивача та відповідача не мають можливості забезпечити свою особисту участь у засіданні 22.03.2022 року у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Господарський суд, розглянувши клопотання позивача та відповідача про відкладення розгляду справи, дійшов висновку про відмову у його задоволенні, оскільки згідно з п. 2 ч. 3 ст. 202 ГПК України якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки.

Оскільки позивач та його представник не забезпечили явку у судове засідання 22.02.2022 року відтак неявка Фізичної особи - підприємця Романюк Світлани Олександрівни та її представника у підготовче засідання 23.02.2022 року є повторною, а тому клопотання про відкладення адвоката Михайлова В.О. не підлягає до задоволення.

Оскільки відповідач не забезпечив явку уповноваженого представника у судові засідання 17.11.2021 року, 11.01.2022 року, 24.01.2022 року, 22.02.2022 року відтак неявка представника Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Акордбанк" у підготовче засідання 23.02.2022 року є повторною, а тому його клопотання про відкладення не підлягає до задоволення.

Для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. (ст.181 ГПК України).

У підготовчому засіданні суд серед іншого здійснює дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті. (ст.182 ГПК України). Водночас, суд позбавлений можливості вчиняти такі дії на стадії розгляду справи по суті, де завданням суду є розгляд та вирішення спору на підставі зібраних саме у підготовчому провадженні матеріалів.

Згідно з ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках:

1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу;

2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача;

3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Президентом України підписаний Указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", який затверджено Законом України "2102-ІХ від 24.02.2022 року. Воєнний стан в Україні введено з 5:30 год. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

У зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 року "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" постановлено частково змінити ст. 1 Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 та продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб. Даний Указ затверджений Законом № 2119-IX від 15.03.2022 року.

Господарський суд усвідомлює необхідність дотримання безпеки життя і збереження здоров`я громадян, які, в тому числі, представляють інтереси сторін у справі, відтак з метою дотримання принципів господарського судочинства, а саме змагальності та рівності усіх учасників процесу перед законом і судом, враховуючи складність справи, з метою забезпечення надання можливості учасникам провадження у справі скористатися правами та обов`язками, передбаченими ГПК України, з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті господарський суд дійшов висновку про відкладення розгляду справи у підготовчому засіданні, процесуальний строк якого розпочався у зв`язку із зміною складу суду спочатку із 24.01.2022 року.

Однак, при виборі дати на яку можливо відкласти підготовче засідання по справі № 918/850/21 суд зазначає наступне.

Згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 177 ГПК України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Господарський суд, розглянувши вимогу представника позивача про продовження строку підготовчого провадження на 30 днів, дійшов висновку про її задоволення, оскільки обрана дата 12.04.2022 року виходить за межі процесуального строку, визначеного ч. 3 ст. 177 ГПК України.

Зважаючи на викладене, суд за клопотанням представника позивача продовжує строк підготовчого провадження на 30 днів.

При цьому суд звертає увагу учасників справи, що стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує не право бути особисто присутнім у судовому засіданні під час розгляду цивільної справи, а більш загальне право ефективно представляти свою справу в суді та нарівні з протилежною стороною користуватися правами, передбаченими принципом рівності сторін. Пункт 1 ст. 6 Конвенції надає Державам можливість на власний розсуд обирати засоби гарантування цих прав сторонам провадження. Отже, питання особистої присутності, форми здійснення судового розгляду, усної чи письмової, а також представництва у суді є взаємопов`язаними та мають аналізуватися у більш ширшому контексті "справедливого суду", гарантованого ст. 6 Конвенції. Суд повинен встановити, чи було надано заявнику, стороні цивільного провадження, розумну можливість ознайомитися з зауваженнями або доказами, наданими іншою стороною, та представити свою справу в умовах, що не ставлять його у явно гірше становище порівняно з опонентом протилежною стороною (рішення у справі "Лопушанський проти України").

Керуючись ст. ст. 177, 182, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Продовжити за клопотанням позивача процесуальний строк підготовчого провадження на 30 днів - до 26.04.2022 року включно.

2. Розгляд підготовчого засідання відкласти на "12" квітня 2022 р. на 10:30 год.

3. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Рівненської області за адресою: м. Рівне, вул. Набережна, 26-А, в залі судових засідань № 14.

Ухвала набирає законної сили 22.03.2022 року в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 235 ГПК України з моменту її підписання та не підлягає оскарженню в апеляційному порядку окремо від рішення суду.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://rv.arbitr.gov.ua/sud5019/.

Суддя Заголдна Я.В.