ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"02" лютого 2022 р. Справа № 911/2362/16

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю САТ-Груп, м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю Фіоліс Трейд ЛТД, м. Біла Церква

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

за участю секретаря судового засідання Васянович І.О.

за участю представників згідно з протоколом судового засідання.

Обставини справи:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю САТ-Груп про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Фіоліс Трейд ЛТД, провадження у якій порушено ухвалою господарського суду Київської області від 08.09.2016 р.

Постановою господарського суду Київської області від 08.02.2017 р. визнано банкрутом ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та відкрито його ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Капелюшного Ігоря Вікторовича.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.10.2021 р. відхилено звіт ліквідатора банкрута за результатами ліквідаційної процедури ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, відсторонено Капелюшного І.В. від виконання ним обов`язків ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, заяву арбітражного керуючого Різника О.Ю. про участь у даній справі задоволено, призначено ліквідатором ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД арбітражного керуючого Різника О.Ю., провадження за заявою кредитора Міністерства охорони здоров`я України про відсторонення арбітражного керуючого Капелюшного І.В. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та призначення ліквідатором банкрута іншої особи закрито, встановлено строк до 06.12.2021 р. для подання ліквідатором банкрута на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, з долученими відомостями та документами, перелік яких встановлено статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства, а у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.

16.12.2021 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про витребування документів та інформації.

16.12.2021 р. до суду ліквідатором подано пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, в яких, крім іншого, викладено клопотання про відкладення строку для подання до суду звіту та ліквідаційного балансу банкрута на 6 місяців.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.12.2021 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута від 15.12.2021 р. № 02-17/41 (вх. № 29064/21, 16.12.2021 р.) про витребування документів та інформації, а також розгляд клопотання ліквідатора банкрута, викладеного в поясненнях від 06.12.2021 р. № 02-17/40 (вх. № 29063/21, 16.12.2021 р.), про відкладення строку для подання до суду звіту та ліквідаційного балансу банкрута на 6 місяців призначено на 02.02.2022 р.

17.01.2022 р. до канцелярії суду від ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД арбітражного керуючого Різника О.Ю. надійшов поточний звіт за грудень 2022 р.

24.01.2022 р. на адресу суду від Міністерства юстиції України надійшов висновок щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неплатоспроможності у справі № 911/2362/16 про банкрутство ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД.

27.01.2022 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано уточнення до клопотання про витребування документів та інформації.

02.02.2022 р. на офіційну електронну адресу суду від уповноваженого представника Міністерства охорони здоров`я України (МОЗ України) надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

09.02.2022 р. до канцелярії суду від ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД арбітражного керуючого Різника О.Ю. надійшов поточний звіт за січень 2022 р.

В судове засідання з`явився ліквідатор ТОВ "Фіоліс Трейд ЛТД", прокурор та представник ПАТ "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг", інші учасники не з`явились, хоча були належним чином повідомлені про місце, дату та час даного судового засідання.

Як вбачається із матеріалів справи, від уповноваженого представника Міністерства охорони здоров`я України надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Дане клопотання вмотивоване тим, що уповноважений представник кредитора не має можливості з`явитись в дане судове засідання, у зв`язку із перебуванням на лікарняному.

Проаналізувавши наведене, суд вважає за необхідне зазначити, що в даному випадку предметом розгляду є клопотання ліквідатора банкрута, яке стосується виконання його обов`язків, а не розгляд справи в цілому, в той час, як кредитор просить суд відкласти розгляд саме справи.

З огляду на вищевказане, також з урахуванням того, що Міністерству охорони здоров`я України було надано достатньо часу для надання своїх аргументів відносно клопотання ліквідатора ТОВ "Фіоліс Трейд ЛТД" про витребування документів (ухвала, якою призначено судове засідання з розгляду вказаного клопотання ліквідатора датована 16.12.2021 р., направлена кредитору Міністерству охорони здоров`я України 17.12.2021 р., отримана останнім, згідно повідомлення про вручення поштового направлення, 22.12.2021 р., докази чого містяться в матеріалах справи), виходячи із того, що явку в судове засідання представника Міністерства охорони здоров`я України судом не було визнано обов`язковою, з метою уникнення затягування судової процедури, суд відмовляє в задоволенні клопотання кредитора про відкладення розгляду справи.

Так, як вбачається із матеріалів справи, до суду звернувся ліквідатор з клопотанням про витребування документів та інформації від 15.12.2021 р., згідно якого, з урахуванням уточнення до клопотання про витребування документів та інформації, ліквідатор просить суд:

1. Витребувати у Начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції (вул. Московська, 30, м. Київ, 01010) Тімкова О.С. чи іншої особи, що відповідальна за кримінальне провадження №0000532, наступну інформацію:

1.1 інформацію про те чи вилучалися у межах кримінального провадження №0000532 ноутбуки, документи, печатки, інше майно, що належать на праві власності ТОВ "Фіоліс Трейд ЛТД" (попередня назва ТОВ "Вектор-Фарма");

1.2 інформацію про місце зберігання зазначеної техніки, документів, печаток, іншого майна ТОВ "Фіоліс Трейд ЛТД" та про особу зберігача та надати інформацію про можливість ознайомлення та їх отримання арбітражним керуючим Різником О.Ю.

2. Витребувати у Міністерства охорони здоров`я України (01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7) наступну інформацію та документи:

2.1 копії документів про проведення конкурсних торгів із державних закупівель (тендерів) (про визначення умов тендеру, заявки учасників, документи про перевірку учасників тендеру, протоколи та рішення про визначення переможця, про допуск до торгів, управлінські рішення про процедуру торгів, тощо), що стали підставою для укладення МОЗ України із ТОВ "Вектор Фарма" (наразі ТОВ "Фіоліс Трейд ЛТД") (код 36176867) наступних договорів:

- договір про закупівлю за державні кошти №237/21-24 від 11.12.2014 р.;

- договір про закупівлю за державні кошти №28Т/130/21-24 від 28.10.2014 р.;

- договір про закупівлю за державні кошти №86/14/261/21-24 від 17.12.2014 р.;

- договір про закупівлю за державні кошти №64/14/212/21-24 від 03.12.2014 р.;

- договір про закупівлю за державні кошти №67/14/212/21-24 від 10.12.2014 р.;

- договір про закупівлю за державні кошти від 11.12.2014 р. №74/14/233/21-24.

3. Витребувати у Державної митної служби України (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11Г, ):

- відомості через які митниці Державної митної служби і в який період здійснювалося ТОВ "Фіоліс Трейд ЛТД" (код 36176867) митне оформлення ввезених на територію України товарів та чи перебувають на зберіганні товари підприємства;

- інформацію щодо всіх експортно-імпортних операцій, здійснених ТОВ "Фіоліс Трейд ЛТД" (код 36176867) у період із 01.01.2014 р. по дату надання інформації, а саме: назву контрагентів, реквізити договорів, вид товарів, їх кількість, вартість тощо;

- копії імпортних митних декларацій на ім`я отримувача товарів ТОВ "Фіоліс Трейд ЛТД" (код 36176867) від іноземних компаній-постачальників, що реєструвалися у період із 2014 р. до 2021 р., та копії контрактів, на підставі яких здійснювалося постачання товарів.

Клопотання обґрунтовано тим, що ліквідатором банкрута було вжито самостійних заходів для отримання наведених документів та інформації шляхом направлення відповідних запитів до наведених установ, однак такі дії не надали результатів, так як, ані начальником відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції, ані Міністерством охорони здоров`я України, ані Державною митною службою України не було надано запитуваних документів та інформації.

Присутній в судовому засіданні прокурор підтримала вищенаведене клопотання ліквідатора та просила його задовольнити. При цьому, прокурор заявила, що в даному випадку слід витребувати відповідну інформацію не у начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції (вул. Московська, 30, м. Київ, 01010) Тімкова О.С. чи іншої особи, що відповідальна за кримінальне провадження №0000532, тобто конкретно визначеної посадової особи, як заявляє ліквідатор, а у відділення, так як дані обставини можуть сприяти пришвидшенню надання відповідних документів.

Згідно із частиною восьмою ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Відповідно до частини другої ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому цим Кодексом.

Частиною першою ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов`язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов`язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Згідно з приписами частини шостої статті 12 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Частиною п`ятою статті 13 ГПК України встановлено, що суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість: сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом; запобігає зловживанню учасниками судового процесу їхніми правами та вживає заходів для виконання ними їхніх обов`язків.

Згідно із частинами першою-третьою ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

З огляду на все вищенаведене, за результатами дослідження заявлених вимог, поданих ліквідатором доказів, водночас, з урахуванням пояснень присутнього прокурора, суд, з метою сприяння належному виконанню ліквідатором банкрута його обов`язків, дійшов висновку, що клопотання ліквідатора банкрута від 15.12.2021 р. №02-17/41 (вх. 29064, 16.12.2021 р.), з урахуванням уточнення до клопотання від 26.01.2022 р. № 02-17/45 (вх. № 1886/22, 27.01.2022 р.) про витребування документів та інформації підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, Кодексом України з процедур банкрутства, суд

ухвалив:

1. Клопотання ліквідатора банкрута від 15.12.2021 р. № 02-17/41 (вх. № 29064/21, 16.12.2021 р.), з урахуванням уточнення до клопотання від 26.01.2022 р. № 02-17/45 (вх. № 1886/22, 27.01.2022 р.) про витребування документів та інформації задовольнити частково.

2. Витребувати у відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції (вул. Московська, 30, м. Київ, 01010) наступну інформацію:

2.1 інформацію про те чи вилучалися у межах кримінального провадження №0000532 ноутбуки, документи, печатки, інше майно, що належать на праві власності ТОВ "Фіоліс Трейд ЛТД" (; попередня назва ТОВ "Вектор-Фарма");

2.2 інформацію про місце зберігання, у разі вилучення у межах кримінального провадження №0000532, техніки, документів, печаток, іншого майна ТОВ "Фіоліс Трейд ЛТД" та про особу їх зберігача, а також щодо можливості допуску до такого майна, документів і печаток ТОВ "Фіоліс Трейд ЛТД" ліквідатора останнього арбітражного керуючого Різника Олександра Юрійовича, який також виконує повноваження керівника вказаного товариства, їх отримання арбітражним керуючим Різника Олександра Юрійовича.

3. Витребувати у Міністерства охорони здоров`я України (01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7) наступну інформацію та документи:

3.1 копії документів про проведення конкурсних торгів із державних закупівель (тендерів) (про визначення умов тендеру, заявки учасників, документи про перевірку учасників тендеру, протоколи та рішення про визначення переможця, про допуск до торгів, управлінські рішення про процедуру торгів, тощо), що стали підставою для укладення МОЗ України із ТОВ "Вектор Фарма" (наразі ТОВ "Фіоліс Трейд ЛТД") (код 36176867) наступних договорів:

- договір про закупівлю за державні кошти №237/21-24 від 11.12.2014 р.;

- договір про закупівлю за державні кошти №28Т/130/21-24 від 28.10.2014 р.;

- договір про закупівлю за державні кошти №86/14/261/21-24 від 17.12.2014 р.;

- договір про закупівлю за державні кошти №64/14/212/21-24 від 03.12.2014 р.;

- договір про закупівлю за державні кошти №67/14/212/21-24 від 10.12.2014 р.;

- договір про закупівлю за державні кошти від 11.12.2014 р. №74/14/233/21-24.

4. Витребувати у Державної митної служби України (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11Г, ):

4.1 відомості через які митниці Державної митної служби і в який період здійснювалося ТОВ "Фіоліс Трейд ЛТД" (код 36176867) митне оформлення ввезених на територію України товарів та чи перебувають на зберіганні товари підприємства;

4.2 інформацію щодо всіх експортно-імпортних операцій, здійснених ТОВ "Фіоліс Трейд ЛТД" (код 36176867) у період із 01.01.2014 р. по дату надання інформації, а саме: назву контрагентів, реквізити договорів, вид товарів, їх кількість, вартість тощо;

4.3 копії імпортних митних декларацій на ім`я отримувача товарів ТОВ "Фіоліс Трейд ЛТД" (код 36176867) від іноземних компаній-постачальників, що реєструвалися у період із 2014 р. до 2021 р., та копії контрактів, на підставі яких здійснювалося постачання товарів.

Встановити строк для подання витребуваних доказів до суду до 20.05.2022 р.

Роз`яснити, що у відповідності до положень частини восьмої та частини дев`ятої статті 81 ГПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

5. В іншій частині клопотання ліквідатора банкрута від 15.12.2021 р. № 02-17/41 (вх. № 29064/21, 16.12.2021 р.), з урахуванням уточнення до клопотання від 26.01.2022 р. № 02-17/45 (вх. № 1886/22, 27.01.2022 р.) про витребування документів та інформації залишити без задоволення.

6. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви та клопотання в письмовій формі відповідно до частини другої ст. 169 та ст. 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.

7. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копію ухвали направити учасникам у справі про банкрутство, а також відділенню розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції (вул. Московська, 30, м. Київ, 01010); Державній митній службі України (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11Г).

Дата підписання повного тексту ухвали 31.03.2022 р.

Суддя А.В. Лопатін