ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

04 квітня 2022 року м. Черкаси справа № 910/6644/18

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Грачова В.М., при секретарі судового засідання Нестеренко А.М., за участі представників: позивача - адвоката Чорного В.І., відповідача-1 - не з`явились, відповідача-2 - адвоката Прудивуса М.А., третьої особи - адвоката Прудивуса М.А., у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду в м. Черкаси, розглянувши справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Укравест" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Елізій" (відповідач-1), компанії "Цитадель Юкрейн Івестментс ЛТД" (Citadel Ukraine Investments LTD) (відповідач-2), за участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-2 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал сейлз корпорейшин ел. пі" (Global sales corporation L.P.) про визнання недійсним договору купівлі-продажу від 27.07.2016,

ВСТАНОВИВ:

25.05.2018 року позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Укравест" в особі свого представника за довіреністю Чорного В.І. звернувся в Господарський суд міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Елізій" (далі також відповідач-1) і Компанії "Цитадель Юкрейн Івестментс ЛТД" (Citadel Ukraine Investments LTD) (далі також - відповідач-2), в якому просив суд:

визнати недійсним договір купівлі-продажу від 27.07.2016 року, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Елізій" та Компанією "Цитадель Юкрейн Івестментс ЛТД", посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Змисловською Т.В., зареєстрований в реєстрі за № 365;

скасувати державну реєстрацію права власності Компанії "Цитадель Юкрейн Івестментс ЛТД" на готель в стадії реконструкції під багатоквартирний житловий будинок (незавершене будівництво, реконструкцію готелю під багатоквартирний житловий будинок, відсоток готовності 75%), що розташований за адресою: Черкаська область, місто Умань, вул. Пушкіна, будинок номер 27 А за № 15614376 та поновити запис про право власності за Товариством з обмеженою відповідальністю "Укравест";

визнати недійсним договір іпотеки від 02.08.2016 року, укладений між Компанією "Цитадель Юкрейн Івестментс ЛТД" та Товариством з обмереженою відповідальністю "Глобал Сейлз корпорейшн Ел.Пі", посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Змисловоською Т.В., зареєстрований в реєстрі за № 388;

зобов`язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Змисловську Т.В. змінити запис в Державному реєстрі іпотек про обтяження майна іпотекою, а саме: виключити інформацію про обтяження іпотекою майнових прав на нерухоме майно готель в стадії реконструкції під багатоквартирний житловий будинок (незавершене будівництво, реконструкцію готелю під багатоквартирний житловий будинок, відсоток готовності 75%), що розташований за адресою: Черкаська область, місто Умань, вул. Пушкіна, будинок номер 27А;

відшкодувати понесені судові витрати.

Позов було мотивовано тим, що нерухоме майно, яке є об`єктом купівлі-продажу в оспореному договорі від 27.07.2016 року, на праві приватної власності належало позивачу, вибуло із його власності до відповідача-1 за відсутності волевиявлення власника злочинним шляхом, відповідач-1 право власності на це майно не набував, державна реєстрація його права проведена незаконно, відтак він (відповідач-1) не мав права відчужувати це майно на користь відповідача-2, зі сторони відповідача-1 оспорений договір укладено неуповноваженою особою. Означене свідчить, що оспорений договір зі сторони відповідача-1, як продавця, вчинено всупереч нормі ст. 658 ЦК України, що в силу ч.ч. 1-3 ст. 203, ч. 1 ст. 215 ЦК України, є підставою визнання цього договору недійсним.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 05.06.2018 позовну заяву було залишено без руху і надано позивачу час для усунення її недоліків, а від 17.07.2018 - позовну заяву прийнято до розгляду, по ній відкрито провадження у справі № 910/6644/18, справу призначено до розгляду за правилами загального позовного провадження.

02.01.2019 і 15.01.2019 позивач в особі свого представника подав заяви про зменшення розміру позовних вимог, її уточнення і повернення зайво сплаченого судового збору (т. 1 а.с. 139-148, 149-150, 151-154). Заява про зменшення розміру позовних вимог фактично є заявою про зміну предмету позову, в якій позивач при незмінних підставах із позовних вимог залишив лише вимогу про визнання договору купівлі-продажу від 27.07.2016 року недійсним. Ця заява мотивована тим, що рішенням Уманського міськрайонного суду від 12.06.2018 у справі № 705/5342/16-ц, яке набрало законної сили 13.07.2018, скасовано державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, яке є об`єктом купівлі-продажу в оспореному договорі від 27.07.2016 року, за відповідачами і визнано право власності на це майно за позивачем.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 01.04.2019 року у справі № 910/6644/18, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 31.10.2019 року, уточнені позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Укравест" задоволено повністю, визнано недійсним договір купівлі-продажу від 27.07.2016 року, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Елізій" та компанією "Цитадель Юкрейн Інвестментс ЛТД" (Citadel Ukraine Investments LTD)", який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Змисловською Т.В. та зареєстрований в реєстрі за № 365, проведено розподіл судових витрат.

Постановою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 09.09.2020 року у справі № 910/6644/18 задоволено частково касаційну скаргу Компанії "Цитадель Юкрейн Інвестментс ЛТД" (Citadel Ukraine Investments LTD), постанову Північного апеляційного господарського суду від 31.10.2019 року і рішення Господарського суду міста Києва від 01.04.2019 року у справі № 910/6644/18 скасовані з підстав порушення правил територіальної підсудності, справу направлено на новий розгляд до Господарського суду Черкаської області.

29.09.2020 року справа № 910/6644/18 з супровідним листом вх. № 15016/20 надійшла до Господарського суду Черкаської області і того ж дня системою автоматизованого розподілу судової справи між суддями передана судді Грачову В.М.

Ухвалами Господарського суду Черкаської області під головуванням судді Грачова В.М. від 02.10.2020, 05.11.2020, 03.12.2020, 15.04.2021, 25.05.2021, 22.07.2021, 08.09.2021 року: прийнято справу № 910/6644/18 до свого провадження і призначено до розгляду за правилами загального позовного провадження; залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобал сейлз корпорейшин ел. пі" (Global sales corporation L.P.); призначені підготовчі засідання для забезпечення дотримання прав відповідачів і третьої особи бути проінформованими про дату, час і місце розгляду справи неодноразово відкладались, на офіційній сторінці Господарського суду Черкаської області вебпорталу судової влади України розміщено інформацію про виклик відповідачів - Товариства з обмеженою відповідальністю "Елізій", Компанії "Цитадель Юкрейн Івестментс ЛТД" (Citadel Ukraine Investments LTD) в судові засідання, надіслано доручення про вручення за кордоном судових документів до уповноваженого Центрального органу держави Ізраїль щодо відповідача-2 Компанії "Цитадель Юкрейн Івестментс ЛТД" (Citadel Ukraine Investments LTD), забезпечено участь повноважного представника відповідача-2 і третьої особи адвоката Прудивуса М.А.

Ухвалою суду від 02.07.2021 року задоволено заяву позивача про забезпечення позову (вх. № 10481/21 від 30.06.2021 року) шляхом заборони органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, нотаріусам та іншим органам та особам, які виконують функції державної реєстрації прав на нерухоме майно (в тому числі Міністерству юстиції України, Державному підприємству "Національні інформаційні системи") вчиняти будь-які реєстраційні дії (в тому числі, але не виключно, щодо внесення записів, внесення змін до записів, скасування записів про державну реєстрацію прав)(окрім реєстраційних дій, пов`язаних з виконанням даної ухвали) стосовно об`єкту нерухомого майна - готелю у стадії реконструкції під багатоквартирний житловий будинок відсоток готовності 75%, загальною площею 3256 кв.м., житловою площею 1287,67 кв.м., що складається з: житлової будівлі літ. А; будівля - підвал, під; споруда - огорожа під. № 1; споруда - ворота під. № 2; споруда - хвіртка під. № 3; споруда - ворота під. № 4; споруда - огорожа під. № 5; споруда - замощення під. І; споруда - замощення під. № ІІ, розташованого за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. Пушкіна, буд. 27А.

Відповідач-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Елізій» в особі директора товариства Ярової Н.С. подав суду 27.09.2021 року додаткові пояснення (вх. № 15449/21, т. 5 а.с. 1-2) і заяву (вх. № 15466, т. 5 а.с. 4-5), в яких визнав позовні вимоги повністю, просив розглядати справу без участі його уповноваженого представника.

Представник ідповідача-2 - компанії "Цитадель Юкрейн Івестментс ЛТД" (Citadel Ukraine Investments LTD) і третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, на стороні відповідача-2 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал сейлз корпорейшин ел. пі" (Global sales corporation L.P.) - адвокат Прудивус М.А. подав суду 21.09.2021 року короткий відзив на позов (вх. № 15151/21, т. 4 а.с. 231-235), в якому позов не визнав і заперечував проти його задоволення з мотивів безпідставності і недоказаності позовних вимог, наголошував на наявності в діях позивача ознак рейдерського захоплення майна і грошових коштів відповідача-2.

Ухвалами від 21.09.2021, 19.10.2021 року суд підготовче провадження у справі № 910/6644/18 закрив, призначив справу до судового розгляду по суті, який в подальшому відклав на 29.10.2021 року.

В судовому засіданні 19.10.2021 року представник позивача позов з підстав, викладених у його заявах по суті справи і з процесуальних питань, підтримав і просив задовольнити повністю, представники відповідачів і третьої особи в судове засідання не з`явились без поважних причин, з урахуванням чого суд продовжив розгляд справи без їх участі та, за результатами, оголосив перерву до 29.10.2021 року, явку представників учасників справи обов`язковою не визнавав.

В судове засідання 29.10.2021 року представники учасників справи не з`явились, у відповідності до ч.ч. 1, 3 статті 202 ГПК України, визнав за можливе продовжити розгляд справи у відсутності представників учасників справи за наявними в ній матеріалами.

Згідно з ч.ч. 4, 5 ст. 240 ГПК України, судом підписано рішення без його проголошення, датою ухвалення рішення є дата складення повного судового рішення.

Вислухавши пояснення представника позивача, дослідивши подані представниками сторін заяви по суті справи та з процесуальних питань, наявні в справі письмові докази та оцінивши їх у сукупності, суд приходить до таких висновків.

Предметом позову, що розглядається у цій справі, є вимога позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Укравест», , місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 23 до відповідача-1 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Елізій», , місцезнаходження: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 56 і відповідача-2 - Компанії «Цитадель Юкрейн Інвестментс ЛТД» (СІТADEL UKRAINE INVESTMENTS LTD), компанія № 515473668, сертифікат про реєстрацію компанії виданий в Єрусалимі, Держава Ізраїль 16.06.2016 10 сивана 5776, місцезнаходження: 52681, Ізраїль, м. Рамат Ган, вул. Манахем Бегін, 7, поверх 22 про визнання недійсним укладеного відповідачами договору купівлі-продажу нерухомого майна від 27.07.2016 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Змисловською Т.В. та зареєстрованого в реєстрі за № 365. Позов подано на захист порушеного відповідачами права власності позивача на нерухоме майно, яке є об`єктом відчуження по оспореному договору.

За заявою представника відповідача-2 судом до участі у справі залучено третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал сейлз корпорейшин ел. Пі» (Global sales corporation L.P.) (свідоцтво про реєстрацію товариства видано у Реєстраційній палаті 30.08.2013 року, реєстратор Компанії Шотландії; товариство з обмеженою відповідальністю № SL 14035, адреса головного 44 Меін Стріт, Дуглас Саут Ланкашир, МЛ 11 ОКЮДАБЛЮ, Шотландія (44 Main Street, Douglas, South Lanarkshire, ML 11 OQW, Scotland).

Обгрунтовуючи свою вимогу позивач зазначив, що об`єкт нерухомого майна, а саме - готель в стадії реконструкції під багатоквартирний житловий будинок (незавершене будівництво, реконструкція готелю під багатоквартирний житловий будинок, відсоток готовності 75%), що розташований за адресою: Черкаська область, місто Умань, вулиця Пушкіна, будинок номер 27А, вибув із власності позивача і перейшов у власність відповідача-1 і потім у власність відповідача-2 по оспореному договору у незаконний спосіб, шляхом вчинення відповідачем-2 злочинних дій, до позовної заяви на її обгрунтування додав письмові докази у виді копій правовстановлюючих документів, висновки криміналістичних експертного дослідження і експертизи.

Із доданого до позовної заяви витягу з кримінального провадження № 0011195 вбачається, що 06.09.2016 року Чорний В.І., який діяв в інтересах ТОВ «Укравест», звернувся в Шевченківське управління Національної поліції у м. Києві з заявою про вчинення злочину. Із заяви слідує, що 21.06.2016 року державний реєстратор Гноць О.Ю. на підставі підробленого протоколу № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Укравест» та протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Елізій» від 17.06.2016 року та договору купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТОВ «Елізій» провів державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «Елізій». За заявою Чорного В.І. в ЄРДР 11.09.2016 року зареєстроване кримінальне провадження № 0011195 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України (т. 1 а.с. 62).

Відповідач-1 - ТОВ «Елізій» явку свого представника в засідання суду не забезпечив, директор товариства ОСОБА_2. поштою направила в суд додаткові (до пояснень, які надавались в місцевий і апеляційний господарські суди при попередньому розгляді цієї справи) письмові пояснення, в яких, деталізуючи свою позицію, зазначила, що 17.06.2016, 22.06.2016, 29.06.2016 року загальні збори учасників товариства не скликались і не проводились, тому за їх результатами жодних рішень не приймалось, протоколи засідань не оформлялись. Крім того, акт приймання-передачі нерухомого майна від 22.06.2016 року зі сторони ТОВ «Елізій» не підписувався, договір купівлі-продажу від 27.07.2016 року із Компанією «Цитадель Юкрейн Інвестментс ЛТД» не укладався, жодних доручень або інших уповноважуючи документів на укладення зазначеного договору товариством не видавалось, грошові кошти за умовами цього договору не надходили, розрахункові рахунки в банківських установах товариством не відкривались (т. 5 а.с. 1-2).

На підтвердження останнього доводу відповідачем-1 надано копію довідки ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві від 17.11.2016 № 16361/10/26-50-08-01-10, надану ТОВ «Елізій» на його запит, про те, що станом на 16.11.2016 року згідно Єдиного банку даних юридичних осіб по ТОВ «Елізій» (п.н. 38924642) інформація щодо відкритих рахунків відсутня. Проте, в довідці також зазначено, що гарантувати повноту та достовірність відомостей про рахунки платників податків органи ДПС не можуть (т. 5 а.с. 3).

Представник відповідача-2 - компанії "Цитадель Юкрейн Івестментс ЛТД" (Citadel Ukraine Investments LTD) і третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, на стороні відповідача-2 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал сейлз корпорейшин ел. пі" (Global sales corporation L.P.) - адвокат Прудивус М.А. подав суду короткий відзив на позов, в якому заперечував проти позову, доводи, наведені ним в обґрунтування цих заперечень узгоджуються з його ж доводами, викладеними в апеляційній і касаційній скаргах на судові рішення у цій справі при її попередньому розгляді (т. 2 а.с. 31-47, 194-198, т. 3 а.с. 63-74, т. 4 а.с. 231-235). За їх змістом зокрема слідує, що юридичні особи позивача - ТОВ «Укравест» і відповідача-1 - ТОВ «Елізій» є пов`язаними особами, які в спірних правовідносинах діють спільно з метою незаконного позбавлення відповідача-2 - компанії "Цитадель Юкрейн Івестментс ЛТД" (Citadel Ukraine Investments LTD) нерухомого майна і грошових коштів. В межах кримінальних проваджень № 0011195 і № 0005292, відкритих за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за клопотаннями сторін цих проваджень, які є учасниками господарської справи, ухвалами слідчих суддів витребувані і вилучені у відповідних осіб усі оригінальні примірники первинних документів, дослідження яких необхідне для вирішення спору у цій справі (т. 2 а.с. 200-220).

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у своїй постанові від 09.09.2020 року, скасовуючи рішення Господарського суду міста Києва від 01.04.2019 року і постанову Північного апеляційного господарського суду від 31.10.2019 року у справі № 910/6644/18 та передаючи справу на новий розгляд до Господарського суду Черкаської області, зауважив, що доводи касаційної скарги по суті спору колегією суддів не розглядались, оскільки під час касаційного провадження Верховним Судом встановлено допущені судами попередніх інстанцій порушення норм процесуального права (правил територіальної підсудності), які є обов`язковою підставою для скасування оскаржуваних судових рішень.

Доводи, що їх навів представник відповідача-2 при розгляді цієї справи, не є очевидно необґрунтованими, що вимагає від суду першої інстанції їх повного дослідження, надання їм оцінки в сукупності з доводами інших учасників справи і відображення у судовому рішенні.

З огляду на вищевикладене суд вважає, що в межах кримінальних проваджень № 0011195 і № 0005292 встановлюються ті ж обставини, які необхідно встановити для вирішення справи № 910/6644/18, зібрані усі можливі і необхідні для цього докази. В разі встановлення на їх підставі в діях представників юридичних осіб, які є учасниками господарської справи, ознак кримінального правопорушення, то ця обставина виключатиме наявність ознак цивільних (господарських) правовідносин між учасниками господарської справи № 910/6644/18 і її розгляд в прядку господарського судочинства.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України, суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадку об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 228 ГПК України, провадження у справі зупиняється у випадку, встановленому п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України, - до набрання законної сили судовим рішенням, від якого залежить вирішення справи.

З вищевикладених підстав провадження у справі № 910/6644/18 підлягає зупиненню до вирішення кримінальних проваджень № 0011195 і № 0005292.

У постанові від 16.12.2021 року у справі № 910/7103/21 Верховний Суд зазначив, що суди першої інстанції за наявності певних обставин можуть прийняти рішення про повернення до стадії підготовчого провадження після його закриття для вчинення тих чи інших процесуальних дій, які можуть бути реалізовані лише на стадії підготовчого провадження.

У зв`язку з встановленням підстав для обов`язкового зупинення провадження у справі № 910/6644/18 суд вважає необхідним повернутись до стадії підготовчого провадження у цій справі.

Керуючись ст.ст. 227, 233, 236-240, 256 ГПК України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Повернутись до стадії підготовчого провадження у справі № 910/6644/18.

Зупинити провадження у справі № 910/6644/18 до набрання законної сили судовим рішенням у кримінальних проваджень № 0011195 і № 0005292.

Рішення може бути оскаржене до Північного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту.

Повний текст судового рішення складено 04.04.2021 року.

Суддя В.М. Грачов