ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

"15" лютого 2022 р. м. Ужгород Справа № 907/44/22

Суддя господарського суду Закарпатської області Ушак І.Г.,

розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «ВЕЙ ФОР ПЕЙ», м. Запоріжжя

до фізичної особи-підприємця Мінчука Антона Петровича, м. Ужгород

за участю третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Акціонерне товариство «Райффайзен банк», м. Київ (третя особа-1)

за участю третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Акціонерне товариство «Банк Форвард», м. Київ (третя особа-2)

про стягнення заборгованості на суму 128281,69 грн.

У С Т А Н О В И В:

Ухвалою суду від 25.01.2022 залишено без руху дану позовну заяву через наявність недоліків та встановлено позивачу строк для їх усунення.

11.02.2022 на адресу суду надійшов лист позивача, за змістом якого останній повідомив про усунення недоліків, надавши відповідні документи на підтвердження наведеного.

Приписами ч. 3 ст. 174 ГПК України встановлено, що якщо позивач усунув недоліки позовної заяви вказані в ухвалі суду про залишення позовної заяви без руху у строк встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу.

За наведених обставин, оскільки позовна заява відповідає вимогам встановленим Господарським процесуальним кодексом України, відсутні встановлені цим же кодексом підстави для її повернення або відмови у відкритті провадження у справі, позивачем усунуто недоліки позовної заяви, суд дійшов висновку, що така підлягає прийняттю до розгляду, належить відкрити провадження у даній справі та здійснювати її за правилами загального позовного провадження.

Позивач звернувся до суду з вимогою до відповідача фізичної особи-підприємця Мінчука Антона Петровича (РНОКПП НОМЕР_1 ) про стягнення коштів на суму 128281,69 грн., які позивач сплатив відповідачу за реалізовані ним товари або послуги в мережі Інтернет, залучивши для цього на підставі договорів інтернет-еквайрингу АТ «Райффайзен банк», АТ «Банк Форвард», однак останніми зазначені кошти були згодом були утримані з позивача на підставі заяв платників про неодержання товарів чи послуг та не відшкодовані відповідачем.

Позивач клопоче про витребування судом у порядку ст. 81 ГПК України від АТ «Райффайзен банк», АТ «Банк Форвард» та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» інформації про факт перерахування грошових коштів та факт їх списання, оскільки така має доказове значення при вирішенні даного спору, однак відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду в порядку ст. 62 зазначеного Закону.

Так, позивач, просить витребувати від АТ «Райффайзен банк» (01011, місто Київ, вул. Лєскова, 9, ) документи на підтвердження перерахування на користь ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" та на його рахунок на підставі договору інтернет-еквайрингу з визначених трьох банківських карт на протязі березня-травня 2021 коштів на загальну суму 102926,18 грн. та від АТ «Банк Форвард» (01032, місто Київ, вул. Саксаганського, буд. 105, ) документи на підтвердження перерахування на користь ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" та на його рахунок на підставі договору інтернет-еквайрингу з визначених двох банківських карт на протязі травня-червня 2021 коштів на загальну суму 25355,51 грн. та підтвердження того, що згодом з ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" були утримані грошові кошти за вказаними транзакціями, із зазначенням підстав та причин такого утримання.

Позивач просить витребувати від АТ КБ "Приватбанк" (01001, місто Київ, вул. Грушевського, буд. 1, ) інформацію про те, що власником (держателем) банківської карти НОМЕР_2 є ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який як фізична особа-підприємець є відповідачем у даній справі, та інформацію про факт зарахування грошових від ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" на зазначену банківську картку за конкретно визначені періоди на протязі березня-травня 2021.

Приписами ст. 81 ГПК України встановлено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Згідно ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду; особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобовязані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом пяти днів з дня вручення ухвали. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану особу.

З огляду на наведені позивачем обставини справи, що послугували підставою даного позову, приймаючи до уваги, що позивач позбавлений можливості отримати самостійно інформацію, що має доказове значення у справі та є банківською таємницею, суд вважає обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню на підставі ст. 81 ГПК України клопотання позивача про витребування доказів.

Керуючись ст. ст. 81, 174, 176, 234 Господарського процесуального кодексу України,

СУД ПОСТАНОВИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

3. Призначити підготовче засідання на 29 березня 2022 р. на 12:00 год.

5. Засідання відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Ужгород, вул. Коцюбинського, 2а, зал судового засідання № 2

5. Встановити:

відповідачу строк для подання суду відзиву на позовну заяву з доказами на його обґрунтування - протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі; одночасно надіслати позивачу та третім особам-1,2 відзив та додані до нього документи, докази такого направлення надати суду;

позивачу у строк не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву подати до суду відповідь на відзив, копію якого надіслати відповідачу та третім особам-1,2, надавши суду відповідні докази такого;

третім особам-1, 2 - не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву подати до суду письмові обгрунтовані пояснення по суті спірних відносин, копію яких надіслати позивачу та відповідачу, надавши суду відповідні докази такого;

відповідачу - у строк не пізніше п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив, письмових пояснень третіх осіб подати суду заперечення на таку (за наявності), копію яких надіслати позивачу та третім особам-1,2, надавши суду відповідні докази такого.

6. Витребувати від акціонерного товариства «Райфайзен банк» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, ) належним чином завірені документи:

- на підтвердження того, що 30.03.2021 на підставі договору інтернет-еквайрингу з банківської картки НОМЕР_3 були списані 61260,49 грн. на користь ТОВ ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ»;

- на підтвердження того, що 27.04.2021 на підставі договору інтернет-еквайрингу з банківської картки НОМЕР_4 були списані 25742,29 грн. на користь ТОВ ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ»;

- на підтвердження того, що 11.05.2021 на підставі договору інтернет-еквайрингу з банківської картки НОМЕР_5 були списані 15 923,40 грн. на користь ТОВ ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ»;

- на підтвердження того, що вищевказані грошові кошти були перераховані на рахунок ТОВ ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ»;

- на підтвердження того, що з ТОВ ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» були утримані грошові кошти за вищевказаними транзакціями із зазначенням підстав та причин утримання з ТОВ ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» вищевказаних грошових коштів;

7. Витребувати від акціонерного товариства «Банк Форвард» (01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 105, ) належним чином завірені документи:

- на підтвердження того, що 03.05.2021 на підставі договору інтернет-еквайрингу з банківської картки НОМЕР_6 були списані 13 091,92 грн. на користь ТОВ ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ»;

- на підтвердження того, що 09.06.2021 на підставі договору інтернет-еквайрингу з банківської картки НОМЕР_7 були списані 12 263,59 грн. на користь ТОВ ФК ВЕЙ ФОР ПЕЙ»;

- на підтвердження того, що вищевказані грошові кошти були перераховані на рахунок ТОВ ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ»;

- на підтвердження того, що з ТОВ ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» були утримані грошові кошти за вищевказаними транзакціями із зазначенням підстав та причин утримання з ТОВ ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» вищевказаних грошових коштів.

8. Витребувати від акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, б. 1, ):

- інформацію про те, що власником (держателем) банківської картки НОМЕР_2 є ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- інформацію про факт зарахування грошових коштів від ТОВ ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» на банківську картку НОМЕР_2 за періоди: з 30.03.2021 по 02.04.2021 (включно); з 27.04.2021 по 28.04.2021 (включно); з 05.05.2021 по 05.05.2021 (включно); з 14.05.2021 по 14.05.2021 (включно).

9. Зобов`язати акціонерне товариство «Райфайзен банк», акціонерне товариство «Банк Форвард», акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк» надіслати витребувані докази Господарському суду Закарпатської області у строк до 28.03.2022.

10. Учасникам справи повідомити суду їхні офіційні електронні адреси з метою здійснення судових викликів та повідомлень у порядку, що визначені статтями 120, 242 ГПК України шляхом надсилання судових рішень в електронній формі.

11. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається http://court.gov.ua/fair/sud5008/ або http://www.reyestr.court.gov.ua.

Суддя Ушак І.Г.