ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

про витребування доказів

"21" лютого 2022 р.м. Одеса Справа № 916/2069/21
Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,

дослідивши матеріали справи

за заявою кредитора: Акціонерного товариства Альфа-Банк

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю Мейд Ін (65104, м. Одеса, пр. Глушка академіка, буд. 21; )

про визнання банкрутом

Встановив:

Ухвалою підготовчого засідання суду від 09.08.2021р. відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ Мейд Ін; визнано вимоги Акціонерного товариства Альфа-Банк до ТОВ Мейд Ін в сумі 5 145 818, 58 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника ТОВ Мейд Ін строком на 170 календарних днів до 26.01.2022р.; призначено розпорядником майна боржника ТОВ Мейд Ін арбітражного керуючого Коваль І.В.

Ухвалою попереднього засідання суду від 11.10.2021р. визначено розмір та перелік усіх визнаних вимог для внесення розпорядником майна боржника до реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 06.12.2021р. зобов`язано Акціонерне товариство Комерційний банк Приватбанк надати банківські виписки по рахункам № НОМЕР_1 (980-українська гривня); № НОМЕР_2 (980-українська гривня); № НОМЕР_3 (980-українська гривня); № НОМЕР_4 (980-українська гривня); № НОМЕР_5 (980-українська гривня), р/р № НОМЕР_6 (980-українська гривня); р/р № НОМЕР_7 (980-українська гривня) та інформацію по іншим відкритим/закритим рахункам, що числились за ТОВ Мейд Ін в період з 03.05.2018р. по 06.12.2021р.

На виконання вимог вказаної ухвали суду Акціонерним товариством Комерційним банком «Приватбанк» надано лист від 24.12.2021р. №20.1.0.0.0./7-211223/8876 (вх. №426/22 від 10.01.2022р.), до якого додані виписки по рахункам ТОВ «Мейд Ін» з 03.05.2018р. по 06.12.2021р., з яких вбачається, що такі виписки не містять повну інформацію.

Розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Коваль І.В. звернулася із клопотанням від 15.02.2022р. (вх. №4409/22 від 16.02.2022р.) про витребування від Акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» банківські виписки з повною інформацією із зазначенням найменувань отримувачів коштів з їхніми повними реквізитами та призначеннями платежів відповідно до платіжних доручень та інших документів, що підтверджують банківські операції (квитанції, меморіальних ордерів), найменувань платників коштів з повними реквізитами та призначеннями платежів відповідно до платіжних доручень та інших документів, що підтверджують банківські операції (квитанцій, меморіальних ордерів) по рахункам № НОМЕР_2 (980- українська гривня); № НОМЕР_3 (980-українська гривня); № НОМЕР_4 (980-українська гривня); № НОМЕР_5 (980-українська гривня), р/р № НОМЕР_6 (980-українська гривня); р/р № НОМЕР_7 (980-українська гривня), що числилось боржником в період з 03.05.2018р. по 06.12.2021р.; встановлення строку для надання витребуваних доказів на адресу суду до 28.02.2022р.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Ч. 1 ст. 3 ГПК України передбачено, що судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно до ч. 2 ст. 81 ГПК України у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Ч. 3 ст. 81 ГПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч. 6 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Згідно ч.ч.7, 8 ст. 81 ГПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст. 131 ГПК України заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. Заходи процесуального примусу застосовуються судом шляхом постановлення ухвали.

П. 4 ч. 1 ст. 132 ГПК України передбачено, що одним із заходів процесуального примусу є штраф.

Згідно ч. 2 ст. 232 ГПК України судовими рішеннями є: 1) ухвали; 2) рішення; 3) постанови; 4) судові накази.

Ч.ч.1, 2 ст. 18 ГПК України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

П. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, суд частково задовольняє клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Коваль І.В. та зобов`язує Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» надати банківські виписки по рахункам № НОМЕР_2 (980- українська гривня); № НОМЕР_3 (980- українська гривня); № НОМЕР_4 (980-українська гривня); № НОМЕР_5 (980-українська гривня), р/р № НОМЕР_6 (980-українська гривня); р/р № НОМЕР_7 (980-українська гривня) із вказівкою наступних даних: код банку, у якому відкрито рахунок; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; призначення платежу; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; назву контрагента, оскільки надані виписки такої інформації не містять.

В іншій частині клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Коваль І.В. відмовити.

Керуючись ст. ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк Приватбанк надати банківські виписки по рахункам № НОМЕР_2 (980- українська гривня); № НОМЕР_3 (980- українська гривня); № НОМЕР_4 (980-українська гривня); № НОМЕР_5 (980-українська гривня), р/р № НОМЕР_6 (980-українська гривня); р/р № НОМЕР_7 (980-українська гривня) із вказівкою наступних даних: код банку, у якому відкрито рахунок; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; призначення платежу; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; назву контрагента.

Встановити строк для витребовуваних доказів до 03.03.2022р.

Ухвала набирає законної сили 21.02.2022р. та оскарженню не підлягає.

Ухвалу надіслати: АТ КБ Приватбанк (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-д).

Суддя Л.І. Грабован