ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

15 лютого 2022 року м. ТернопільСправа № 921/607/21
Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Стадник М.С.

за участі секретаря судового засідання Десятник О.С.

розглянув матеріали справи

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР», 82660,Львівська область, Сколівський район, смт. Славське, вул. Івана Франка, буд. 14А

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Аграрного підприємства «КОЛОС 2», 48100, Тернопільска область, Теребовлянський район, м. Теребовля, вул. Мазепи, буд. 7

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Акціонерне товариство «Банк інвестицій та заощаджень», вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, м. Київ, 04119

про стягнення 16 340 008,17 грн. безпідставно набутих коштів.

За участі представників:

позивача - Снєди Павла Степановича, довіреність №ОБП-2021/62 від 01.09.2021р.;

відповідача - Кравчука Петра Івановича, ордер ВС №1103047 від 26.10.2021р.

В порядку ст. 8 Господарського процесуального кодексу України (надалі ГПК України), здійснюється повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Ухвалою суду від 18.01.2022р. відкладено розгляд справи до 15.02.2022р. Сторони належним чином повідомлені про дату і час судового засідання відповідно до рекомендованих повідомлень про вручення поштового відправлення (26.01.2022р.; 31.01.2022р.).

Відповідно до розпорядження голови суду від 03.02.2022 № 8-р, у зв`язку з тим, що велика кількість працівників суду захворіли і перебувають на лікарняних, тому з метою запобігання виникненню та поширенню гострих респіраторних захворювань та захворювань на COVID-19 серед інших працівників суду, учасників судового процесу та відвідувачів суду, посилено карантинні обмеження у суді та встановлено, зокрема, що з 4 лютого 2022 року судді проводитимуть судові засідання в режимі відеоконференції; помічникам суддів, секретарям судового засідання вчасно повідомляти учасників судового процесу про запроваджені тимчасові обмеження та можливість участі представників в режимі відеоконференції, а також шляхом направлення письмових заяв, клопотань, про що було оприлюднено інформацію на офіційному сайті Господарського суду Тернопільської області.

Сторони повідомлені про запроваджені заходи телефонограмами.

Представник позивача (Снєда П.С.) подав клопотання №14.02.2022-4 від 14.02.2022р. (вх. №1104 від 15.02.2022р.) про витребування доказів у АТ «Банк інвестицій та заощаджень», а саме: виписки з банківського рахунку відповідача про суми та дати сплати військового збору, податку на доходи фізичних осіб, ЄСВ, інформації, яка може підтвердити факт використання відповідачем банківського рахунку при здійсненні господарської діяльності.

Директор ТзОВ «КОЛОС-2» - Степан Никеруй, подав заяву про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача №239 від 28.12.2021р. (вх. №4 від 04.01.2022р.) Акціонерне товариство «Банк інвестицій та заощаджень».

Представник позивача проти залучення третьої особи заперечує та вважає, що відповідач не довів можливості впливу судового рішення, на права та обов`язки АТ «Банк інвестицій та заощаджень».

Відповідно до ч. ч. 1, 2, ст. 50 ГПК, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача, зокрема, до закінчення підготовчого провадження у справі, у разі коли рішення у справі може вплинути на їх права та обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Суд, розглянувши заяву відповідача, вважає за необхідне залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Акціонерне товариство «Банк інвестицій та заощаджень» (вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, м. Київ, 04119, ідентифікаційний код 33695095), оскільки саме у даному банку був відкритий рахунок та перераховані кошти, які є предметом спору (08.09.2021р. 8 000 000, 00 грн., 09.09.2021р. 8 340 008,17 грн.). За матеріалами справи з рахунку в період з 09.09.2021р.-10.09.2021р. частина коштів перерахована третім особам, а частина знята невідомими особами. Пояснення щодо здійснених розрахунків, відповідність таких законодавству, що регулює банківську діяльність може надати тільки банк, який здійснював такі розрахунки та докази, що їх підтверджують.

Суд задовольняє клопотання позивача про витребування у третьої особи таких доказів, а саме виписки по рахунку ТОВ АП «КОЛОС-2» № НОМЕР_1 за період з 01 вересня по 15 вересня 2021р.

Також, у судовому засіданні розглянуто клопотання відповідача про долучення доказів, які суд задовольняє: - № 240 від 28.12.2021р. (№5 від 04.01.2022р.) копії електронних документів листування між ТОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР» та ТОВ АП «КОЛОС-2»; - нотаріально посвідчені пояснення головного бухгалтера ТОВ АП «КОЛОС-2» Кочмар О.М. №2677 від 28.12.2021р.; - клопотання №15 від 26.01.2022р. (вх. №578 від 27.01.2022р.) про долучення копії висновку судової почеркознавчої експертизи «СЕ-19/120-22/231-ПЧ від 17.01.2022р. та копії висновку судової технічної експертизи документів №СЕ-19/120-22/278-ДД від 24.01.2022р.

Доводи представника позивача щодо того, що матеріали кримінального провадження не можуть вважатися доказами, оскільки за змістом ч.6 ст. 175 ГПК України, неодмінною умовою її застосування є наявність вироку суду в кримінальному провадженні, що набрав законної сили, і в якому встановлено певні факти, що мають значення для розглядуваної справи, суд відхиляє, оскільки оцінку доказам суд буде надавати на стадії розгляду справи по суті та врахує висловлену позицію позивача щодо таких.

Також, у судовому засіданні представник позивача заявив, що нотаріально посвідчені пояснення головного бухгалтера відповідача ОСОБА_1 , не відповідають дійсності та суперечать поясненням менеджера ТОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР» ОСОБА_2 , а тому суд вважає за необхідне витребувати у ТОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР» нотаріально посвідчені пояснення ОСОБА_2 щодо предмета спору.

У судовому засіданні 15.02.2022р., враховуючи залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, необхідність витребування додаткових матеріалів в Акціонерного товариства «Банк інвестицій та заощаджень» постановлено протокольну ухвалу про оголошення перерви у судовому засідання на 01.03.2022р., яку внесено у протокол судового засідання, з повідомленням представників позивача та відповідача про дату та час наступного судового засідання під звукозапис.

Суд повідомляє третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача про дату і час судового засідання, в порядку ч. 2 ст. 120, ч. 2 ст. 121 ГПК України, шляхом направлення ухвали.

Враховуючи викладене, керуючись ч. ч. 1, 2, 3 ст. 50, ст.ст. 81, 120, 121, 177, 182, 183, п. 1 ч. 2 ст. 202, ст.ст. 234, 235 ГПК України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі №921/607/21 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Акціонерне товариство «Банк інвестицій та заощаджень» (вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, м. Київ, 04119).

2. Повідомити третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Акціонерне товариство «Банк інвестицій та заощаджень» (вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, м. Київ, 04119), що судове засідання по розгляду справи №921/607/21 відбудеться 01.03.2022р. о 12:00 год.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 14а, зал судових засідань №1 (4 й поверх).

3. Позивачу подати: - докази направлення третій особі, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Акціонерному товариству «Банк інвестицій та заощаджень» позовної заяви та додатків до неї.

4. Акціонерному товариству «Банк інвестицій та заощаджень» подати пояснення та виписки по рахунку ТОВ АП «КОЛОС-2» № НОМЕР_1 за період з 01 вересня по 15 вересня 2021р.

5. Повідомити учасників справи про можливість подати процесуальні документи (заяви, клопотання, скарги, відзиви тощо), письмові та електронні докази на електронну адресу суду, через особистий кабінет в системі "Електронний суд", поштою, факсом або дистанційні засоби зв`язку, вчинити інші процесуальні дії в електронній формі з використанням власного електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису з урахуванням вимог Закону України "Про електронний цифровий підпис" та Закону України "Про електронні довірчі послуги".

6. З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, суд наголошує на необхідності дотримання учасниками процесу, у разі прибуття в судове засідання, заходів карантинного режиму, у тому числі й щодо використання засобів індивідуального захисту.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб - адресою: https://te.court.gov.ua/sud5022.

Ухвала суду розміщена у Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою - http://reyestr.court.gov.ua/

Копію ухвали направити: 1)Товариству з обмеженою відповідальністю «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР» (82660,Львівська область, Сколівський район, смт. Славське, вул. Івана Франка, буд. 14А); 2) Товариству з обмеженою відповідальністю Аграрного підприємства «КОЛОС 2» (48100, Тернопільска область, Теребовлянський район, м. Теребовля, вул. Мазепи, буд. 7 ); 3) Акціонерному товариству «Банк інвестицій та заощаджень» (вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, м. Київ, 04119).

Суддя М.С. Стадник