ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

01.02.2022 Справа № 905/1499/20 Суддя Господарського суду Донецької області Огороднік Д.М., при секретарі судового засідання Васильєвій О.М., розглянувши матеріали

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК СОЛЮШН ФАКТОР»

про заміну сторони його правонаступником

у справі №905/1499/20

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт»

ліквідатор арбітражний керуючий Козирицький А.С

За участю представників сторін:

арбітражний керуючий: не з`явися

від кредитора Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро»: не з`явився;

від кредитора Головного управління державної податкової служби у Донецькій області: не з`явився;

від заявника: Утулов В.В. - представник.

ВСТАНОВИВ:

Предмет заяви

15.11.2021, через канцелярію суду, надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК СОЛЮШНС ФАКТОР» №11/21-1 від 10.11.2021 (вх.№23647/21) про заміну сторони його правонаступником, в якій останній просить суд замінити первісного кредитора Акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро» його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК Солюшн Фактор» у справі №905/1499/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт».

Заява мотивована тим, що Акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро» передало свої права кредитора у цій справі за правочинами (відступлення права вимоги) Товариству з обмеженою відповідальністю «ФК СОЛЮШНС ФАКТОР». За таких обставин, керуючись ст.ст. 512-517 Цивільного кодексу України просить суд здійснити заміну кредитора.

Позиція учасників справи

Від Арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича надійшов відзив на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК Солюшн Фактор», в якому він просив суд задовольнити заяву останнього.

Від Головного управління ДПС у Донецької області та Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» не надходило жодних письмових пояснень по суті заяви.

Хід розгляду заяви та процесуальні дії

Ухвалою суду від 22.11.2021 прийнято до розгляду заяву №11/21-1 від 10.11.2021 (вх.№23647/21) у судовому засіданні.

Ухвалою суду від 08.12.2021 ТОВ «ФК СОЛЮШНС ФАКТОР» було зобов`язано надати копію ліцензії на право надання фінансових послуг.

13.12.2021, на електронну пошту суду, надійшли пояснення Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК СОЛЮШИНС ФАКТОР» б/н від 13.12.2021 (вх.№04-18/9343), щодо наявних ліцензій.

Ухвалою суду від 20.12.2021 відкладено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК СОЛЮШНС ФАКТОР» на 19.01.2022, зобов`язано Акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро» надати належні та допустимі докази на підтвердження повноважень у особи, яка підписала договори про відступлення прав вимоги.

05.01.2022, через канцелярію суду, надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК СОЛЮШИНС ФАКТОР» б/н від 29.12.2021 (вх.№179/22) про долучення доказів, на підтвердження повноважень підписанта від АТ «Банк Кредит Дніпро».

18.01.2022, на електронну пошту суду, надійшло клопотання арбітражного керуючого Козирицького А.С. №02-24/862 від 17.01.2022 (вх.№01-35/297) про слухання справи у відсутності ліквідатора.

У судове засідання призначене на 01.02.2022 з`явився представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК СОЛЮШНС ФАКТОР», решта учасників справи явку своїх представників не забезпечили, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином.

Суд, розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК СОЛЮШНС ФАКТОР» про заміну сторони його правонаступником, дослідивши наявні письмові докази, заслухавши заявника, встановив наступне.

Фактичні обставини заяви, зміст правовідносин та перевірка їх доказами

На розгляд Господарського суду Донецької області передана заява боржника №27 від 11.08.2020 (вх. №14917/20 від 11.08.2020) Товариства з обмеженою відповідальністю Азовнефтепродукт про банкрутство.

Ухвалою суду від 25.11.2020 визнати кредитором у справі №905/1499/20 по відношенню до боржника Акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро» у розмірі 214 938 958,23 грн, з яких: 120 357 403,00 грн забезпечені заставою майна боржника позачергово;

- 4 204,00 грн судовий збір перша черга; 94 577 351,23 грн основний борг четверта черга; в іншій частині кредиторських вимог Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» відмовлено; визнано кредитором у справі №905/1499/20 по відношенню до боржника Головне управління ДПС у Донецькій області у розмірі 205 334,79 грн, з яких: 4 204,00 грн судовий збір перша черга; 200 851,53 грн основний борг третя черга; 281,26 грн штрафні санкції шоста черга.

Постановою Господарського суду Донецької області від 25.05.2021 визнано Товариство з обмеженою відповідальністю Азовнефтепродукт - банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру; призначено ліквідатором арбітражного керуючого Козирицького А.С..

Відповідно до ухвали Господарського суду Донецької області від 25.11.2020 у справі №905/1499/20, якою було визнано кредитором у справі №905/1499/20 Акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро» у розмірі 214 938 958,23 грн., право вимоги якого виникло до боржника на підставі наступних договорів:

1) Кредитного договору №170211-КЛВ/1 від 17.02.2011 укладеного між Публічним акціонерним товариством «Банк Кредит Дніпро» (після зміни найменування Акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро») та Товариством з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» (далі - Кредитний договір 1);

2) Кредитного договору №170211-КЛВ/2 від 17.02.2011 укладеного між Публічним акціонерним товариством «Банк Кредит Дніпро» (після зміни найменування Акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро») та Товариством з обмеженою відповідальністю «Аль-Ямі Північ» (далі - Кредитний договір 2).

З метою виконання зобов`язань Товариством з обмеженою відповідальністю «Аль-Ямі Північ» 17.02.2011 між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «АНП-Схід», Товариством з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт», Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕССЕНС-ПРЕМІУМ», Товариством з обмеженою відповідальністю «Аль-Ямі Північ» підписаний договір поруки №170211-П/2-2 (далі - Договір поруки 1), який в подальшому був змінений договором №120213 від 12.02.2013;

14.03.2011 між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «АЗОВНЕФТЕПРОДУКТ» в забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за Кредитним договором 2, було укладено Договір іпотеки №140311-1 посвідченого приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Никоненко Т.В. за реєстровим номером №761 з подальшими змінами та доповненнями.

3) Кредитного договору №291013-КЛВ від 29.10.2013 29.10.2013 укладеного між Публічним акціонерним товариством «Банк Кредит Дніпро» (після зміни найменування Акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро») та Товариство з обмеженою відповідальністю «Ессенс-Преміум» (далі - Кредитний договір 3).

30.10.2013 між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» підписаний договір поруки №301013-П/1 (далі - Договір поруки 2).

Також, судом встановлено, що між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» впродовж 2011 року підписано низку іпотечних договорів, а саме:

1) 17.02.2011, задля забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2, підписаний іпотечний договір №170211-1/3 (з урахуванням договору №150712 від 15.07.2013 про заміну договору іпотеки №170211-1/3 від 17.02.2011), відповідно до умов якого було передано в іпотеку Банку:

- будівля з господарськими спорудами, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Заварзіна, буд. 28. За домовленістю сторін вартість предмета іпотеки складає 7 221 642,00грн;

- будівля з господарськими спорудами, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Державна, буд 122. За домовленістю сторін вартість предмета іпотеки складає 12 724 118,00грн;

- будівля з господарськими спорудами, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Червоногвардійська, буд. їй. За домовленістю сторін вартість предмета іпотеки складає 2 414781,00 грн.

Загальна вартість предметів іпотеки складає 22 360 541,00 грн (в редакції змін внесених договором про зміну від 15.07.2013).

2) 14.03.2011, задля забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2, підписаний іпотечний договір №140311-1 (з урахуванням договору №020813 від 02.08.2013 про заміну договору іпотеки №140311-1 від 14.03.2011), відповідно до умов якого було передано в іпотеку Банку:

- нежитлове приміщення, заг. пл. 1 194, кв.м., що знаходиться за адресою м. Маріуполь, Донецьке шосе, 31. За домовленістю сторін вартість предмета іпотеки складає 3 969 616,00 грн;

- нежиле приміщення, Автозаправна станція №1, заг. пл. 73,6 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Маріуполь, пр-т. Карпова, буд 190. За домовленістю сторін вартість предмета іпотеки складає 4 662 082,00 грн;

- нежиле приміщення, Автозаправна станція №7, заг. пл. 61,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Таганрозька, буд. 341. За домовленістю сторін вартість предмета іпотеки складає 11 817 893,00 грн;

- нежиле приміщення №57 багатоквартирного житлового будинку А-5, заг. пл. 441,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Маріуполь, бул-р. Б. Хмельницького, будинок 3, прим. 57. За домовленістю сторін вартість предмета іпотеки складає 1 925 478,00 грн.

Загальна вартість предметів іпотеки складає 22 375 069,00 грн (в редакції змін внесених договором про зміну від 02.08.2013 року).

3) 18.03.2011, задля забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2, підписаний іпотечний договір № 180311-1/2 (з урахуванням договору №040713 від 04.07.2013 про заміну договору іпотеки №180311-1/2 від 18.03.2011), відповідно до умов якого було передано в іпотеку Банку:

- Автозаправна станція заг. пл. 80,8 кв.м., що знаходиться за адресою: Донецька обл, Першотравневий р-н, смт. Мангуш, вул. Одеська, буд 7. За домовленістю сторін вартість предмета іпотеки складає 11 294 498,00 грн;

- Автозаправна станція, що знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, б-р. Краматорський, 41 б. За домовленістю сторін вартість предмета іпотеки складає 5 257 809,00 грн;

- Автозаправна станція (АЗС), що знаходиться за адресою: Донецька обл, м. Волноваха вул. Леніна, буд 1а. За домовленістю сторін вартість предмета іпотеки складає 9 943 213,00 грн;

- Будівля АЗС літ А-1, загальна площа 38,5 кв.м. та допоміжні споруди, що знаходяться за Донецька обл, Ясинуватський р-н, с. Нетайлове, вул. Колгоспна, буд. 636. За домовленістю сторін вартість предмета іпотеки складає 4 996 591,00 грн;

- Автозаправна станція, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Авдіївка, вул. Чапаева, буд 95. За домовленістю сторін вартість предмета іпотеки складає 2 872 698,00 грн;

- Будівля АЗС: будівля побутового приміщення літ. А-1, будівля операторської літ. Д-1, заг. пл. 25,70 кв.м. та господарські споруди, що знаходяться за адресою: Донецька обл, м. Ясинувата, вул. Орджонікідзе, буд. 219. За домовленістю сторін вартість предмета іпотеки складає 4 311 963,00 грн;

- Будівля топливо-заправочного пункту, що знаходиться за адресою: Донецька обл, м. Донецька область, м. Авдіївка, вул. Садова, буд. 20. За домовленістю сторін вартість предмета іпотеки складає 4 113 928,00 грн;

- Будівля АЗС з господарською спорудою, що знаходяться за адресою: м. Донецьк, вул. Кірова, буд 363 а. За домовленістю сторін вартість предмета іпотеки складає 9 774 084,00 грн;

- Будівля АЗС з господарською спорудою, що знаходяться за адресою: м. Донецьк, вул. Югославська, буд, 1а. За домовленістю сторін вартість предмета іпотеки складає 7 941 758,00 грн.

Загальна вартість предметів іпотеки складає 60 506 542,00 грн (в редакції змін внесених договором про зміну від 04.07.2013 року).

4) 18.03.2011, задля забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2, підписаний іпотечний договір № 180311-1/3 (з урахуванням договору №150713 від 15.07.2013 про заміну договору іпотеки №180311-1/3 від 18.03.2011), відповідно до умов якого було передано в іпотеку Банку:

- Автозаправна станція №3, заг. площею 208,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Донецька обл, Новоазовський р-н, м. Новоазовськ, вул. Дружби, буд. 2-а. За домовленістю сторін вартість предмета іпотеки складає 8 061 479,00 грн;

- Приміщення: частина адміністративної будівлі А-2, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Бакинських Комісарів, буд. 21. За домовленістю сторін вартість предмета іпотеки складає 7 053 772,00 грн.

Загальна вартість предметів іпотеки складає 15 115 251,00 грн (в редакції змін внесених договором про зміну від 15.07.2013 року).

01 жовтня 2021 року між первісним кредитором Акціонерним товариством «Банк Кредит Дніпро» ( Клієнт/ кредитор по справі) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК СОЛЮШИНС ФАКТОР» ( Заявник/Фактор) підписані наступні договори факторингу:

1) Договір факторингу №1 від 01 жовтня 2021 року (далі - договір факторингу №1), згідно з п.1.1 договору Акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро» на умовах, встановлених цим договором та у відповідності до гл.73 Цивільного кодексу України, Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта (ціна продажу) за плату, а Клієнт відступає Факторові права грошової вимоги (Права вимоги) до Боржника за Кредитними договорами.

Відповідно до умов п.1.2. договору факторингу №1, внаслідок передачі (відступлення) Права вимоги за цим Договором, Фактор заміняє Клієнта у Кредитних договорах та набуває прав грошових вимог Клієнта за цими Кредитними договорами, включаючи право вимагати від Боржника належного виконання всіх грошових та інших зобов`язань Боржника за Кредитними договорами.

Боржником по договору факторингу №1 є Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬ-ЯМІ-ПІВНІЧ» (код 32924280), який уклав Кредитні договори з Клієнтом, Права Вимоги за якими відступаються за цим договором.

Кредитний договір по договору факторингу №1 є Кредитний договір №170211-КЛВ/2 від 17.02.2011 року (з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями).

Відповідно до п. 6.1. договору факторингу №1 Клієнт передає (відступає) Фактору Права вимоги до Боржника, які виникли у Клієнта внаслідок невиконання Боржником умов Кредитних договорів, та які входять до Заборгованості.

Загальний розмір Заборгованості Боржника, Права вимоги за якими відступаються, складає станом на дату укладення цього Договору 1 500 703,79 дол. США (один мільйон п`ятсот тисяч сімсот три долара США 79 центів).

Згідно з п. 6.2.2. договору факторингу №1, права Вимоги переходять до Фактора з моменту набрання чинності даним Договором та підписання акту приймання-передачі прав вимоги (Додаток №1), після чого Фактор стає кредитором по відношенню до Боржника стосовно їх заборгованості.

Перехід Права Вимоги відбувається шляхом підписання акту приймання-передачі права вимоги у відповідності до Додатку №1 до даного договору в день підписання Договору та набрання ним чинності.

На виконання п. 6.3.1. договору факторингу №1, між Акціонерним товариством «Банк Кредит Дніпро» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК СОЛЮШИНС ФАКТОР» підписані наступні договори відступлення права вимоги за договорами іпотеки:

- Договір від 01.10.2021 про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки № 140311-І від 14.03.2011, підписаний з Товариством з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт», ;

- Договір від 01.10.2021 про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки № 170211-І/3 від 17.02.2011, підписаний з Товариством з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт», ;

- Договір від 01.10.2021 про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки № 180311-І/2 від 18.03.2011, підписаний з Товариством з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт», ;

- Договір від 01.10.2021 про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки № 180311-І/3 від 18.03.2011, підписаний з Товариством з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт», .

Вищевказані договори про відступлення прав вимоги, за своїм умовами є ідентичними.

Відповідно до п.1.2. вищевказаних договорів про відступлення прав вимоги, Первісний Іпотекодержатель відступає (передає), а Новий Іпотекодержатель набуває (приймає) усі та будь-які належні Первісному Іпотекодержателю права вимоги за Договором іпотеки (надалі Відступлені Права), включаючи, але не обмежуючись, право звертати стягнення на Предмет іпотеки за Договором іпотеки, за рахунок Предмету Іпотеки задовольнити свої вимоги за Кредитним договором у повному розмірі, у разі невиконання Боржником зобов`язань за Кредитним договором.

Також відповідно до п. 1.3. вищевказаних договорів про відступлення прав вимоги - «Сторони домовилися, що заміна сторони, яка іменується «Іпотекодержатель» у зобов`язаннях, що виникли на підставі Договору іпотеки, вважається такою, що відбулася, а право вимоги за Договором іпотеки вважається відступленим Новому Іпотекодержателю з моменту підписання цього Договору, скріплення підписів печаткою Сторін цього Договору, але не раніше, ніж здійснення Новим Іпотекодержателем оплати ціни договорів за Договорами факторингу, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями».

Відповідно до п. 7.1. договору факторингу №1 в якості ціни за придбання (відступлення) Прав Вимоги, Фактор передає в розпорядження Клієнта грошові кошти в розмірі, що станом на дату підписання Сторонами цього Договору складає 7 478 478,74 грн. (сім мільйонів чотириста сімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят вісім грн. 74 коп.) без ПДВ на підставі п. 196.1.5 Податкового кодексу України (далі Ціна Продажу). Фінансування Клієнта Фактором за цим Договором здійснюється за плату у вигляді дисконту між розміром Заборгованості, розрахованої станом на день підписання Сторонами цього Договору та Ціною Продажу.

Пунктом 7.2. договору факторингу №1 передбачено, що Фактор здійснює оплату Клієнту шляхом перерахування суми, що вказана в п. 7.1 цього Договору, на вказаний у реквізитах цього Договору рахунок, в день підписання Договору та Акту приймання-передачі прав вимоги (Додаток 1).

01.10.2021 року Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК СОЛЮШИНС ФАКТОР» перераховано Акціонерному товариству «Банк Кредит Дніпро» 7 478 478,74 грн., що підтверджується платіжним дорученням № від 01.10.2021 та випискою по особовому рахунку від 25.10.2021 року.

В подальшому між Акціонерним товарситвом «Банк Кредит Дніпро» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК СОЛЮШИНС ФАКТОР» на виконання пункту 6.2.2. договору факторингу №1, підписано 01.10.2021 акт приймання-передачі прав грошових вимог за Договором факторингу № 1 від 01 жовтня 2021 року.

Згідно даного акту Клієнт передав, а Фактор прийняв права вимоги на суму 1 500 703,79 дол. США.

Окрім того, на виконання пункту 8.2. договору факторингу №1, Клієнт передав Фактору документацію що підтверджує право вимоги до Боржника.

2) Договір факторингу №2 від 01 жовтня 2021 року (далі - договір факторингу №2), згідно з п.1.1 договору Акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро» на умовах, встановлених цим договором та у відповідності до гл.73 Цивільного кодексу України, Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта (ціна продажу) за плату, а Клієнт відступає Факторові права грошової вимоги (Права вимоги) до Боржника за Кредитними договорами.

Відповідно до умов п.1.2. договору факторингу №2, внаслідок передачі (відступлення) Права вимоги за цим Договором, Фактор заміняє Клієнта у Кредитних договорах, та набуває прав грошових вимог Клієнта за цим Кредитними договорами, включаючи право вимагати від Боржника належного виконання всіх грошових та інших зобов`язань Боржника за Кредитними договорами.

Боржником по договору факторингу №2 є Товариство з обмеженою відповідальністю «АЗОВНЕФТЕПРОДУКТ» (код 30813322), який уклав Кредитні договори з Клієнтом, Права Вимоги за якими відступаються за цим договором.

Кредитний договір по договору факторингу №2 є Кредитний договір №170211-КЛВ/1 від 17.02.2011 року (з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями).

Відповідно до п. 6.1. договору факторингу №2 Клієнт передає (відступає) Фактору Права вимоги до Боржника, які виникли у Клієнта внаслідок невиконання Боржником умов Кредитних договорів, та які входять до Заборгованості. Загальний розмір Заборгованості Боржника, Права вимоги за якими відступаються, складає станом на дату укладення цього Договору 4 906 701,18 дол. США (чотири мільйони дев`ятсот шість тисяч сімсот один доларів США 18 центів).

Згідно до п.6.2.2. договору факторингу №2 , права Вимоги переходять до Фактора з моменту набрання чинності даним Договором та підписання акту приймання-передачі прав вимоги (Додаток №1), після чого Фактор стає кредитором по відношенню до Боржника стосовно їх заборгованості.

Перехід Права Вимоги відбувається шляхом підписання акту приймання-передачі права вимоги у відповідності до Додатку №1 до даного договору в день підписання Договору та набрання ним чинності.

На виконання п. 6.3.1. договору факторингу №2, між Акціонерним товариством «Банк Кредит Дніпро» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК СОЛЮШИНС ФАКТОР» підписані наступні договори відступлення права вимоги за договорами іпотеки:

- Договір від 01.10.2021 про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки № 140311-І від 14.03.2011, підписаний з Товариством з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт», ;

- Договір від 01.10.2021 про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки № 170211-І/3 від 17.02.2011, підписаний з Товариством з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт», ;

- Договір від 01.10.2021 про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки № 180311-І/2 від 18.03.2011, підписаний з Товариством з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт», ;

- Договір від 01.10.2021 про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки 180311-І/3 від 18.03.2011, підписаний з Товариством з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт», .

Вищевказані договори про відступлення прав вимоги, за своїми умовами є ідентичними.

Відповідно до п.1.2. вищевказаних договорів про відступлення прав вимоги, Первісний Іпотекодержатель відступає (передає), а Новий Іпотекодержатель набуває (приймає) усі та будь-які належні Первісному Іпотекодержателю права вимоги за Договором іпотеки (надалі Відступлені Права), включаючи, але не обмежуючись, право звертати стягнення на Предмет іпотеки за Договором іпотеки, за рахунок Предмету Іпотеки задовольнити свої вимоги за Кредитним договором у повному розмірі, у разі невиконання Боржником зобов`язань за Кредитним договором.

Також відповідно до п. 1.3. вищевказаних договорів про відступлення прав вимоги - «Сторони домовилися, що заміна сторони, яка іменується «Іпотекодержатель» у зобов`язаннях, що виникли на підставі Договору іпотеки, вважається такою, що відбулася, а право вимоги за Договором іпотеки вважається відступленим Новому Іпотекодержателю з моменту підписання цього Договору, скріплення підписів печаткою Сторін цього Договору, але не раніше, ніж здійснення Новим Іпотекодержателем оплати ціни договорів за Договорами факторингу, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями».

Відповідно до 7.1. договору факторингу №2 в якості ціни за придбання (відступлення) Прав Вимоги, Фактор передає в розпорядження Клієнта грошові кошти в розмірі, що станом на дату підписання Сторонами цього Договору складає 24 451 634,42 грн. (двадцять чотири мільйони чотириста п`ятдесят одна тисяча шістсот тридцять чотири гривні 42 коп.) без ПДВ на підставі п. 196.1.5 Податкового кодексу України (далі Ціна Продажу). Фінансування Клієнта Фактором за цим Договором здійснюється за плату у вигляді дисконту між розміром Заборгованості, розрахованої станом на день підписання Сторонами цього Договору та Ціною Продажу.

Пунктом 7.2. договору факторингу №2 передбачено, що Фактор здійснює оплату Клієнту шляхом перерахування суми, що вказана в п. 7.1 цього Договору, на вказаний у реквізитах цього Договору рахунок, в день підписання Договору та Акту приймання-передачі прав вимоги (Додаток 1).

01.10.2021 року Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК СОЛЮШИНС ФАКТОР» перераховано Акціонерному товариству «Банк Кредит Дніпро» 24 451 634,42 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 3 від 01.10.2021 та випискою по особовому рахунку від 25.10.2021 року.

В подальшому між Акціонерним товариством «Банк Кредит Дніпро» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК СОЛЮШИНС ФАКТОР» на виконання пункту 6.2.2. договору факторингу №2, підписано 01.10.2021 акт приймання-передачі прав грошових вимог за Договором факторингу № 2 від 01 жовтня 2021.

Згідно даного акту Клієнт передав, а Фактор прийняв права вимоги на суму 4 906 701,18 дол. США.

Окрім того, на виконання пункту 8.2. договору факторингу №2, Клієнт передав Фактору документацію що підтверджує право вимоги до Боржника.

3) Договір факторингу №3 від 01 жовтня 2021 року (далі - договір факторингу №3), згідно з п.1.1 договору Акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро» на умовах, встановлених цим договором та у відповідності до гл. 73 Цивільного кодексу України, Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта (ціна продажу) за плату, а Клієнт відступає Факторові права грошової вимоги (Права вимоги) до Боржника за Кредитними договорами.

Відповідно до умов п.1.2. договору факторингу №3, внаслідок передачі (відступлення) Права вимоги за цим Договором, Фактор заміняє Клієнта у Кредитних договорах, та набуває прав грошових вимог Клієнта за цим Кредитними договорами, включаючи право вимагати від Боржника належного виконання всіх грошових та інших зобов`язань Боржника за Кредитними договорами.

Боржником по договору факторингу №3 є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕССЕНС-ПРЕМІУМ» (код 37121835), який уклав Кредитні договори з Клієнтом, Права Вимоги за якими відступаються за цим договором.

Кредитний договір по договору факторингу №3 є Кредитний договір №291013- КЛВ від 29.10.2013 року (з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та доповненнями).

Відповідно до п. 6.1. договору факторингу №3 Клієнт передає (відступає) Фактору Права вимоги до Боржника, які виникли у Клієнта внаслідок невиконання Боржником умов Кредитних договорів, та які входять до Заборгованості. Загальний розмір Заборгованості Боржника, Права вимоги за якими відступаються, складає станом на дату укладення цього Договору 58 150,19 грн. (п`ятдесят вісім тисяч сто п`ятдесят гривень 19 коп.).

Згідно з до п.6.2.2. договору факторингу №3 , права Вимоги переходять до Фактора з моменту набрання чинності даним Договором та підписання акту приймання-передачі прав вимоги (Додаток №1), після чого Фактор стає кредитором по відношенню до Боржника стосовно їх заборгованості.

Перехід Права Вимоги відбувається шляхом підписання акту приймання-передачі права вимоги у відповідності до Додатку №1 до даного договору в день підписання Договору та набрання ним чинності.

На виконання п. 6.3.1. договору факторингу №3, між Акціонерним товариством «Банк Кредит Дніпро» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК СОЛЮШИНС ФАКТОР» підписані наступні договори відступлення права вимоги за договорами іпотеки:

- Договір від 01.10.2021 про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки № 301013-І/3 від 31.10.2013, підписаний з Товариством з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт», ;

- Договір від 01.10.2021 про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки № 301013-І/4 від 31.10.2013, підписаний з Товариством з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт», ;

- Договір від 01.10.2021 про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки № 131213-І/8 від 13.12.2013, підписаний з Товариством з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт», ;

- Договір від 01.10.2021 про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки № 301013-І/7 від 31.10.2013, підписаний з Товариством з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт», ;

- Договір від 01.10.2021 про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки № 301013-І/6 від 31.10.2013, підписаний з Товариством з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт», .

Вищевказані договори про відступлення прав вимоги, за своїми умовами є ідентичними.

Відповідно до п.1.2. вищевказаних договорів про відступлення прав вимоги, Первісний Іпотекодержатель відступає (передає), а Новий Іпотекодержатель набуває (приймає) усі та будь-які належні Первісному Іпотекодержателю права вимоги за Договором іпотеки (надалі Відступлені Права), включаючи, але не обмежуючись, право звертати стягнення на Предмет іпотеки за Договором іпотеки, за рахунок Предмету Іпотеки задовольнити свої вимоги за Кредитним договором у повному розмірі, у разі невиконання Боржником зобов`язань за Кредитним договором.

Також відповідно до п. 1.3. вищевказаних договорів про відступлення прав вимоги - «Сторони домовилися, що заміна сторони, яка іменується «Іпотекодержатель» у зобов`язаннях, що виникли на підставі Договору іпотеки, вважається такою, що відбулася, а право вимоги за Договором іпотеки вважається відступленим Новому Іпотекодержателю з моменту підписання цього Договору, скріплення підписів печаткою Сторін цього Договору, але не раніше, ніж здійснення Новим Іпотекодержателем оплати ціни договорів за Договорами факторингу, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями».

Відповідно до 7.1. договору факторингу №3 в якості ціни за придбання (відступлення) Прав Вимоги, Фактор передає в розпорядження Клієнта грошові кошти в розмірі, що станом на дату підписання Сторонами цього Договору складає 10 886,85 грн. (десять тисяч вісімсот вісімдесят шість гривень 85 коп.) без ПДВ на підставі п. 196.1.5 Податкового кодексу України (далі Ціна Продажу). Фінансування Клієнта Фактором за цим Договором здійснюється за плату у вигляді дисконту між розміром Заборгованості, розрахованої станом на день підписання Сторонами цього Договору та Ціною Продажу.

Пунктом 7.2. договору факторингу №3 передбачено, що Фактор здійснює оплату Клієнту шляхом перерахування суми, що вказана в п. 7.1 цього Договору, на вказаний у реквізитах цього Договору рахунок, в день підписання Договору та Акту приймання-передачі прав вимоги.

Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК СОЛЮШИНС ФАКТОР» перераховано 01.10.2021 року Акціонерному товариству «Банк Кредит Дніпро» 10 886,85 грн., що підтверджується платіжним дорученням №4 від 01.10.2021 та випискою по особовому рахунку від 25.10.2021 року.

В подальшому між Акціонерним товариством «Банк Кредит Дніпро» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК СОЛЮШИНС ФАКТОР» на виконання пункту 6.2.2. договору факторингу №3, підписано 01.10.2021 акт приймання-передачі прав грошових вимог за Договором факторингу від 01 жовтня 2021 року.

Згідно з даним актом Клієнт передав, а Фактор прийняв права вимоги на суму 58 150,19 грн.

Окрім того, на виконання пункту 8.2. договору факторингу №3, Клієнт передав Фактору документацію що підтверджує право вимоги до Боржника.

Також, заявником до матеріалів справи надано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки та обтяження, з яких вбачається, що до останніх внесені зміни щодо нового іпотеко держателя: Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК СОЛЮШИНС ФАКТОР» .

Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК СОЛЮШИНС ФАКТОР» надані докази на підтвердження наявності статусу фінансової установи, реєстрації як фінансової установи та наявності ліцензій виданих заявнику як фінансової установи, відповідні роздруківки з публічного сайту https://kis.bank.gov.ua.

Також, на підтвердження повноважень особи, яка підписала договори про відступлення прав вимоги від імені АТ «Банк Кредит Дніпро», заявником було надано наступні документи:

- Копію витягу з протоколу засідання комітету по проблемним активам Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» № 17.2 від 27.04.2021 року;

- Копію витягу з протоколу засідання комітету наглядової ради з управління ризиками Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» № 14 від 25.05.2021 року;

- Копію витягу з протоколу засідання наглядової ради Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» № 12 від 27.05.2021 року;

- Копію витягу з протоколу засідання правління Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» № 39.3 від 12.05.2021 року;

- Копію довіреності від 08.09.2020 року, посвідченої приватним нотаріусом Київської міського нотаріального округу Гаріфуліною Я.В., та зареєстровано в реєстрі за № 1033;

- Копію витягу з наказу Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» № 1165-вк від 04.08.2020 року;

- Копію витягу з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 22.11.2021 року, по Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро».

Оцінка аргументів учасників справи та мотиви суду

Згідно з частиною 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Статтею 43 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Приписами статті 52 Господарського процесуального кодексу України визначено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. Разом із тим, процесуальне правонаступництво можливе на будь - якій стадії процесу.

Як встановлено пунктом 1 частини 1 статті 512, статтею 514 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, частина 1 статті 512 Цивільного кодексу України дає підстави для висновку, що відступлення права вимоги є одним із випадків заміни кредитора в зобов`язанні, яке відбувається на підставі правочину. Відступлення права вимоги не є окремим видом договору, це правочин, який опосередковує перехід права.

Аналізуючи наведені вище норми права суд зазначає, що правонаступництвом є перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого. Процесуальне правонаступництво виникає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права. Фактично, процесуальне правонаступництво слідує за матеріальним.

Суд, вирішуючи питання процесуального правонаступництва, відповідно до статті 52 Господарського процесуального кодексу України та статті 43 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язаний керуватися доказами, які беззаперечно підтверджують факт настання матеріального правонаступництва за конкретним предметом спору та відносно конкретного учасника у відносинах.

Дослідивши надані заявником копії договорів, актів приймання-передачі, платіжних доручень, докази на підтвердження повноважень осіб, які підписали вищевказані угоди з боку Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК Солюшнс фактор» та Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро», суд дійшов висновку про обґрунтованість та доведеність заявником обставин пов`язаних із відступленням права вимоги та відповідно із заміною сторони кредитора, іпотекодержателя у договорах, на підставі яких Акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро» було визнано ухвалою суд від 15.11.2020 кредитором по відношенню до боржника у справі №905/1499/20.

Враховуючи викладене, матеріалами справи підтверджується правомірність вимог заявника та суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК СОЛЮШНС ФАКТОР» №11/21-1 від 10.11.2021 (вх.№23647/21) про заміну первісного кредитора його правонаступником.

Керуючись ст. 9, 43 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 52, 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК СОЛЮШНС ФАКТОР" №11/21-1 від 10.11.2021 (вх.№23647/21) про заміну первісного кредитора Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "ФК СОЛЮШНС ФАКТОР" у справі №905/1499/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт».

2. Замінити кредитора у справі №905/1499/20 Акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро» () на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "ФК СОЛЮШНС ФАКТОР" ()

3. Зобов"язати ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Азовнефтепродукт" внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена в апеляційному порядку у порядку та строки, передбачені ст.ст. 254 - 257 Господарського процесуального кодексу України.

У судовому засіданні 01.02.2022 оголошено вступну та резолютивну частини ухвали. Повний текст ухвали складений та підписаний 14.02.2021 у зв`язку з перебуванням суду на лікарняному.

Суддя Д.М. Огороднік