ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"07" лютого 2022 р. м. Київ Справа № 911/3702/20

Господарський суд Київської області у складі головуючого судді Янюк О.С. за участю секретаря судового засідання Мірошніченко В.В. розглянувши у судовому засіданні

заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Ємані експрес», м. Київ

про заміну сторони (кредитора)

у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріал естейт інвест» (09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул.Грушевського, буд. 13, ідентифікаційний код 37201883)

У засіданні суду брали участь участь:

представник заявника: Нікітін О.С. (посвідчення адвоката №6099/10 від 07.07.2017, ордер серії АІ №121490 від 07.02.2022);

інші учасники справи не з`явились

УСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Київської області (далі суд) від 25.01.2021, зокрема, відкрито провадження у справі №911/3702/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріал естейт інвест» (далі боржник, ТОВ «Ріал естейт інвест») за заявою ОСОБА_1 ; визнано його грошові вимоги у розмірі 565 669 135,60грн основна сума заборгованості та 21 020,00грн судовий збір; введено процедуру розпорядження майном ТОВ «Ріал естейт інцест»; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Дутковського Б.В. (свідоцтво №721 від 01.04.2013); призначено попереднє засідання суду.

За результатами попереднього засідання судом, зокрема, визначено, що розмір кредиторських вимог, пред`явлених до ТОВ «Ріал естейт інвест» складається із визнаних ухвалою суду від 25.01.2021 у справі 911/3702/20 кредиторських вимог ОСОБА_1 на загальну суму 565 690 155,60грн, з яких: 21 020,00грн судовий збір; 565 669 135,60грн основне зобов`язання, про що постановлено відповідну ухвалу від 26.04.2021.

26.11.2021 через канцелярію суду звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю «Ємані експрес» (далі ТОВ «Ємані експрес», заявник) із заявою б/н б/д (вх. №27363/21 від 26.11.2021), в якій просить суд: замінити кредитора ОСОБА_1 на кредитора ТОВ «Ємані експрес» у справі №911/3702/20 про банкрутство ТОВ «Ріал естейт інвест» на загальну суму 565 669 135,60грн; вищезазначені зміни внести до реєстру вимог кредиторів у справі №911/3702/20 про банкрутство ТОВ «Ріал естейт інвест».

В обґрунтування своєї заяви зазначає, що до заявника перейшло право вимоги до ТОВ «Ріал естейт інвест» на підставі відповідного договору факторингу укладеного між ТОВ «Ємані експрес» та Товариством з обмеженою відповідальністю «КА «Пактум» (далі ТОВ «КА «Пактум»), статутний капітал якого був збільшений на підставі рішення його єдиного учасника ОСОБА_1 (передача у власність ТОВ «КА «Пактум» права вимоги до боржника, яке підтверджено рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 30.05.2018 у справі №760/606/18). За таких обставин, просить суд заяву задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі Кодекс) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України (далі ГПК України), іншими законами України.

Ухвалою суду від 30.11.2021, відповідну заяву ТОВ «Ємані експрес» призначено до розгляду у судове засідання на 20.12.2021.

На підставі ст. 216 ГПК України у судовому засіданні оголошувалась перерва до 05.01.2022 та до 07.02.2022, про що судом постановлено відповідні протокольні ухвали від 20.12.2021 та від 05.01.2022.

У судове засідання учасники справи не з`явились, про причини неявки суд не повідомили, про час та місце засідання були проінформовані належним чином та своєчасно (т. 3 а.с. 241-250). Водночас, явка вказаних учасників справи обов`язковою судом не визнавалась, а тому ураховуючи положення ст. 42 ГПК України суд визнав за можливе розглянути заяву ТОВ «Ємані експрес» без участі зазначених осіб.

Розглянувши заяву ТОВ «Ємані експрес» та дослідивши надані до неї докази суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 43 Кодексу у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Згідно п.1 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Одним із випадків відступлення права вимоги є факторинг (фінансування під відступлення права грошової вимоги). Аналогічна правова позиція викладена у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 19.10.2021 у справі № 916/596/20.

Так, 22.11.2021 ОСОБА_1 , який є єдиним учасником ТОВ «КА «Пактум», прийняв рішення №22-11-21, відповідно до якого затверджено: 1) внесення додаткового негрошового вкладу учасника Товариства до статутного капіталу ТОВ «КА «Пактум» у вигляді передачі у власність Товариства права вимоги до ТОВ «Ріал естейт інвест», яке підтверджено рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 30.05.2018 у справі №760/606/18; 2) розмір частки у статутному капіталі ТОВ «КА «Пактум» ОСОБА_1 у розмірі 100% статутного капіталу Товариства, що становить 565 670 135,60грн; 3) збільшений розмір статутного капіталу ТОВ «КА «Пактум» в розмірі 565 670 135,60грн (т. 3 а.с. 77).

24.11.2021 між ТОВ «КА «Пактум» (клієнт) та ТОВ «Ємані експрес» (свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №В0000380 від 04.10.2021, видане Національним банком України, т. 3 а.с. 223) укладено договір факторингу №24-11-21/Ф (далі Договір; т. 3 а.с. 78-82).

Відповідно до розділу І Договору, в останньому наведено визначення термінів, які уживаються у вказаному правочині, зокрема: боржник ТОВ «Ріал естейт інвест»; право вимоги грошові вимоги клієнта до боржника за основними договорами на дату, визначену у розрахунку заборгованості, включаючи всі права вимоги та засоби захисту прав, які доступні клієнту в якості кредитора, щодо виплати суми боргу, і які були набуті клієнтом відповідно до письмового рішення №22-11-21 єдиного учасника клієнта від 22.11.2021; сума фінансування - грошові кошти у валюті України у сумі 550 000 000,00грн, які фактор перераховує на рахунок клієнта в терміни, зазначені у п. 3.2 цього договору.

Отже, згідно до п. 2.1 Договору в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, фактор зобов`язується передати (сплатити) клієнту суму фінансування, а клієнт зобов`язується відступити факторові права вимоги за укладеними основними договорами в обсязі та на умовах, що існують на дату, визначену у розрахунку заборгованості.

З дати відступлення прав вимоги клієнт перестає бути стороною за укладеними основними договорами, а фактор стає виключним та єдиним кредитором за укладеними основними договорами та набуває всіх прав за ними (п. 2.2 Договору).

Згідно п. 3.1 Договору сума фінансування сплачується фактором частинами.

В термін до 26.11.2021 включно фактор сплачує клієнту першу частину суму фінансування шляхом безготівкового перерахування грошових коштів у сумі 50 000,00грн на рахунок клієнта за реквізитами вказаними в цьому Договорі. Оплата суми, що залишилась від суми фінансування відповідно до цього договору здійснюється протягом двох років з дати укладання цього договору на письмову вимогу клієнта, подану щонайменшу за 1 повний робочий день до запланованої дати отримання коштів шляхом їх перерахування на рахунок клієнта за реквізитами вказаними у цьому договорі (п. 3.2 Договору).

Винагорода за послуги фактора за цим договором (за передачу фактором у розпорядження клієнта грошових коштів згідно п. 3.2 цього договору) становить 10 000,00грн, без ПДВ, що сплачуються клієнтом в термін до 25.11.2021 включно на банківський рахунок фактора, що вказаний у цьому договорі (п. 3.5 Договору).

Цей договір вступає в силу за дати його підписання уповноваженими представниками і скріплення печатками сторін та залишається чинним до дати повного виконання сторонами усіх зобов`язань за цим договором (п. 9.1 Договору).

Відповідно до розрахунку заборгованості станом на 24.11.2021, який є додатком №2 до Договору, у ТОВ «Ріал естейт інвест» наявна заборгованість у загальному розмірі 565 669 135,60грн (т. 3 а.с. 84).

На виконання умов зазначеного Договору, між сторонами підписано акт прийому-передачі, за яким клієнт передав факторові оригінали відповідних документів (т. 3 а.с. 83).

У свою чергу, ТОВ «Ємані експрес» у відповідності до п.п. 3.2, 3.5 Договору сплатило на користь ТОВ «КА «Пактум» грошові кошти у розмірі 50 000,00грн, що підтверджується платіжним дорученням №19 від 25.11.2021, та у розмірі 10 000,00грн про що свідчить платіжне доручення №26 від 25.11.2021 (т. 3 а.с. 86-87).

Відповідно до ч. 1 ст. 1077 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

За змістом ч. 1 ст. 1078 ЦК України предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

Так, із змісту Договору вбачається, що ТОВ «КА «Пактум» передав заявнику частину права вимоги до ТОВ «Ріал естейт інвест» на суму 565 669 135,60грн, строк платежу за якою настав, що у свою чергу підтверджується як рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 30.05.2018 у справі №760/606/18 так і ухвалою суду від 25.01.2021.

Відповідно до ст. 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

У свою чергу, суд зазначає, що презумпція договору означає, що вчинений правочин вважається правомірним, тобто таким, що породжує, змінює або припиняє цивільні права й обов`язки, доки ця презумпція не буде спростована, зокрема, на підставі рішення суду, яке набрало законної сили. Таким чином, у разі не спростування презумпції правомірності договору, всі права, набуті сторонами правочину за цим договором, повинні здійснюватися, а створені обов`язки підлягають виконанню.

Ураховуючи зазначене та те, що суду не надано доказів визнання у судовому порядку недійсним відповідного Договору, суд зважаючи на положення ст. 43 Кодексу та п.1 ч. 1 ст. 512 ЦК України, дійшов висновку, що до ТОВ «Ємані експрес» перейшли права та обов`язки кредитора у даній справі ОСОБА_1 на суму 565 669 135,60грн.

Відповідно до ч.2 ст. 43 Кодексу усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Водночас, заявник у своїй заяві просить суд відповідні зміни внести до реєстру вимог кредиторів у справі №911/3702/20 про банкрутство ТОВ «Ріал естейт інвест». З цього приводу суд зазначає наступне.

Відповідно до абз.5 ч. 6 ст. 45 Кодексу ухвала господарського суду є підставою для внесення відомостей про таких кредиторів до реєстру вимог кредиторів.

За змістом ч.3 ст.44 Кодексу зобов`язання в частині введення реєстру вимог кредиторів покладено саме на розпорядника майна боржника.

Аналогічне зобов`язання вбачається і з Вимог до форми та порядку ведення реєстру вимог кредиторів у справах про банкрутство (неплатоспроможність), затверджених наказом Міністерства юстиції України від 17.08.2020 №2778/5.

Так, із змісту п.1 розділу ІІІ зазначених Вимог вбачається, що арбітражний керуючий починає ведення Реєстру за результатами попереднього засідання господарського суду у справі про банкрутство (неплатоспроможність). Підставою для внесення відомостей до Реєстру є ухвала (постанова) господарського суду або інформація, отримана під час провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) (списання або прощення боргів, задоволення вимог кредиторів, зміна відомостей про кредитора тощо).

Підсумовуючи викладене, суд вважає заяву ТОВ «Ємані експрес» у вказаній частині передчасною, необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 2, 43-45 Кодексу, ст.ст. 12, 52, 234-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Ємані експрес» б/н б/д (вх. №27363/21 від 26.11.2021) про заміну сторони (кредитора) у справі про банкрутство задовольнити частково.

2. Замінити ОСОБА_1 (кредитора; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на його правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Ємані Експрес» (01054, м. Київ, вул.Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), буд. 55, ідентифікаційний код 43596182) у справі №911/3702/20 про банкрутство ТОВ «Ріал естейт інвест».

3. В іншій частині заяву залишити без задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 ГПК України, ухвала набрала законної сили 07.02.2022 та згідно ст. 255 ГПК України може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду протягом 10 днів у порядку, передбаченому ст.ст. 256-257 ГПК України.

Суддя О.С. Янюк

Ухвалу підписано 17.02.2022.