ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про процесуальне правонаступництво

"01" лютого 2022 р. Справа № 902/1023/19(902/1243/20)

Північно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії:

Головуючого судді Павлюк І.Ю.

судді Демидюк О.О.

судді Савченко Г.І.

секретар судового засідання Кушнірук Р.В.

за участю представників сторін:

від скаржника (ТОВ "Компанія "КМТ"): Сокотун В.А. - арбітражний керуючий (ліквідатор)

від скаржника (Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (Velgevos Enterprises Limited)):

Деркач С.С. - адвокат, представник за ордером серії КВ №466299 від 16.12.2019р.

від відповідача: Стукальська Г.М. - адвокатка, представниця за ордером серії ВН №134311

від 05.01.2022р.

від третьої особи: не з`явився

уповноважена особа учасників боржника ТОВ "Компанія "КМТ": Гаврилюк П.В.

розглядаючи апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "КМТ" в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Сокотуна Віталія Аполлінарійовича та Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (Velgevos Enterprises Limited)

на рішення Господарського суду Вінницької області, ухваленого 17.11.21р. суддею Тісецьким С.С. о 11:13 год. у м.Вінниці, повний текст складено 29.11.21р.

у справі № 902/1023/19(902/1243/20)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "КМТ"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВН-Центр"

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору, на стороні відповідача - приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Суханова Т.О.

про визнання недійсним договору та скасування запису

в межах справи №902/1023/19

за заявою Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (Velgevos Enterprises Limited)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "КМТ"

про банкрутство

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Вінницької області від 17.11.2021р. відмовлено в задоволенні позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "КМТ" №01-21/902/1023/19/317 від 15.12.2020р. до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВН-Центр", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору, на стороні відповідача - приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Суханова Т.О., про визнання недійсним договору та скасування запису у справі №902/1023/19(902/1243/20), в межах справи №902/1023/19, повністю.

Не погоджуючись з ухваленим рішенням, Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "КМТ" в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Сокотуна Віталія Аполлінарійовича звернулося до суду з апеляційною скаргою, в якій просить оскаржене рішення скасувати та ухвалити нове, яким задоволити позов у повному обсязі. Крім того, просить судові витрати покласти на відповідачів по справі.

Листом Північно-західного апеляційного господарського суду №902/1023/19(902/1243/20)/8236/21 від 17.12.2021р. матеріали справи №902/1023/19(902/1243/20) витребувано з Господарського суду Вінницької області.

Також, не погоджуючись з ухваленим рішенням, Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (Velgevos Enterprises Limited) звернулося до суду з апеляційною скаргою, в якій просить оскаржене рішення скасувати та ухвалити нове, яким позовну заяву задовольнити повністю.

Листом Північно-західного апеляційного господарського суду №902/1023/19(902/1243/20)/8460/21 від 28.12.2021р. матеріали справи №902/1023/19(902/1243/20) витребувано з Господарського суду Вінницької області.

05.01.2022р. до Північно-західного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи №902/1023/19(902/1243/20).

Ухвалою Північно-західного апеляційного господарського суду від 10.01.2022р. відкрито апеляційне провадження за апеляційними скаргами Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "КМТ" в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Сокотуна Віталія Аполлінарійовича та Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (Velgevos Enterprises Limited) на рішення Господарського суду Вінницької області від 17.11.21р. у справі №902/1023/19(902/1243/20), об`єднано для спільного розгляду апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "КМТ" в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Сокотуна Віталія Аполлінарійовича та Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (Velgevos Enterprises Limited) на рішення Господарського суду Вінницької області від 17.11.2021р. у справі №902/1023/19(902/1243/20) для спільного розгляду в межах апеляційного провадження у справі №902/1023/19(902/1243/20) та призначено справу №902/1023/19(902/1243/20) до розгляду на 01.02.2022р. об 15:30год., тощо.

24.01.2022р. на поштову адресу Північно - західного апеляційного господарського суду від представника ОСОБА_1 - адвоката Деркача Сергія Степановича надійшла заява від 21.01.2022р. №11984 про залучення до участі у справі в якості правонаступника, в якій просить залучити до участі у справі №902/1023/19(902/1243/20) ОСОБА_1 як правонаступника Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (Velgevos Enterprises Limited).

Також, 24.01.2022р. на поштову адресу Північно - західного апеляційного господарського суду від представника ОСОБА_1 - адвоката Деркача Сергія Степановича надійшла заява про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції у справі №902/1023/19(902/1243/20) поза приміщенням суду. В даній заяві заявник просить забезпечити представнику ОСОБА_1 можливість проведення судового засідання по справі №902/1023/19(902/1243/20), призначеного 01.02.2022р. об 15:30год. в режимі відеоконференції поза приміщенням суду з використанням власних технічних засобів з використанням системи "EаsyCon".

Ухвалою Північно-західного апеляційного господарського суду від 24.01.2022р. задоволено заяву представника ОСОБА_1 - адвоката Деркача Сергія Степановича про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції у справі №902/1023/19(902/1243/20) поза приміщенням суду та забезпечено представнику ОСОБА_1 - адвокатe Деркачe С.С. участь в судовому засіданні у справі №902/1023/19(902/1243/20), призначеному на 01.02.2022р. об 15:30год. в режимі відеоконференції за допомогою системи відеоконференцзв`язку "EаsyCon".

24.01.2022р. до Північно-західного апеляційного господарського суду від арбітражного керуючого (ліквідатора) Сокотуна Віталія Аполлінарійовича надійшло клопотання від 24.01.2022р. №02-01/902/1023/19/51 про призначення у справі судової експертизи та на вирішення експерта поставити наступні питання: яка ринкова вартість нерухомого майна, що належало ГОВ "Компанія "КМТ" (). станом на 01.06.2016р., а саме: - земельної ділянки кадастровий номер :02:029:0014, загальною площею 04470га, що знаходиться за адресою: Вінницька область, м.Вінниця, вул.Магістратська. 60; - будівлі (об`єкт нежитлової нерухомості), загальною площею 1463.9кв.м., що знаходиться за адресою: Вінницька область, м.Вінниця, вул.Магістратська. 60?

27.01.2022р. на поштову адресу Північно-західного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "ВН-Центр" надійшли письмові відзиви на апеляційні скарги.

01.02.2022р.на поштову адресу Північно-західного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "ВН-Центр" надійшло письмове заперечення на клопотання арбітражного керуючого (ліквідатора) Сокотуна Віталія Аполлінарійовича про призначення у даній справі судової експертизи.

В судовому засіданні 01.02.2022р. представник скаржника (Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (Velgevos Enterprises Limited)) підтримав подану заяву про залучення до участі у справі правонаступника.

Інші присутні в судовому засіданні 01.02.2022р. учасники справи не заперечили проти клопотання скаржника (Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (Velgevos Enterprises Limited)) про залучення до участі у справі правонаступника.

Як встановлено судом апеляційної інстанції, в провадженні Господарського суду Вінницької області перебуває справа №902/1023/19 за заявою Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (Velgevos Enterprises Limited) до ТОВ "Компанія "КМТ" про банкрутство.

В ході розгляду вказаної справи, Господарським судом Вінницької області було розглянуто заяву представника Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (Velgevos Enterprises Limited) №11626 від 08.11.2021р. про заміну кредитора на правонаступника у цій справі.

Зокрема, судом було встановлено наступні обставини.

Як вбачається із змісту вказаної вище заяви про заміну кредитора на правонаступника, ухвалою суду від 15.06.2020р. було затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "КМТ" у справі №902/1023/19, згідно якого, зокрема, визнані грошові вимоги Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (Velgevos Enterprises Limited) (Реєстраційний номер 204024, юридична адреса: Республіка Кіпр, 3025, Лімасол, вул. Нафпліу, 15; адреса для листування: вул. Панаса Мирного, буд.7, м.Київ, 01011) в розмірі: 71 238 308,08грн. (четверта черга задоволення), 19 210,00 грн витрат на сплату судового збору (перша черга задоволення).

29.10.2021р. між Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (Цедент) та Пономарчуком Віктором, громадянином Республіки Кіпр, паспорт № НОМЕР_1 (Цесіонарій), було укладено договір про відступлення права вимоги (надалі - договір), на таких умовах :

Відповідно до преамбули договору:

Цедент та Спільне українсько-російське підприємство у формі приватного акціонерного товариства "КМТ", правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "КМТ", ідентифікаційний код юридичної особи 23104877 (надалі - Позичальник) уклали договір позики № 6 від 28 квітня 2011 року (надалі - договір позики), згідно з яким загальна сума позики, яка була надана Позичальнику складає 1954987,00 доларів США, зі строком погашення 31 грудня 2015 року, з урахуванням змін та доповнень, внесених додатковими угодами до договору позики.

Оскільки Цедент має намір відступити та передати Цесіонарію права та обов`язки Цедента за договором позики на непогашену суму позики разом із відсотками, що включає: право вимоги на непогашену суму Позики в розмірі 1 764 987,00 доларів США, 987 528,91 доларів США відсотків за користування позикою та 514,94 доларів США пені, що підтверджується рішенням Господарського суду Одеської області від 27.11.2017 у справі №916/2591/16, ухвалою Господарського суду Вінницької області від 18.12.2019 у справі №902/1023/19 та ухвалою Господарського суду Вінницької області від 15.06.2020 у справі №902/1023/19 про банкрутство ТОВ "Компанія "КМТ" (надалі - судові рішення), а також всі похідні вимоги за даним договором позики, зокрема, договір поруки від 25.10.2011 року, що укладений із Цедентом та ТОВ "Об`єднана торгівельна мережа" (надалі - договір поруки).

Згідно п.1.1. договору, сторони погоджуються, що за винагороду, що дорівнює непогашеній сумі позики, Цедент відступає та передає Цесіонарію, а Цесіонарій приймає від Цедента з дати набрання чинності цим договором всі права та обов`язки в повному обсязі, надані Цеденту або набуті ним за договором позики на непогашену суму позики та нарахованих відсотків по ній в загальному розмірі 2 753 030, 85 доларів США, що включає: право вимоги на непогашену суму позики в розмірі 1 764 987,00 доларів США, 987 528,91 доларів США відсотків за користування позикою та 514,94 доларів США пені (надалі - залишок позики).

Відповідно до п.1.4 договору, з моменту набрання чинності цього договору Цесіонарій набуває право вимоги до Позичальника залишку позики, та до Цесіонарія переходять всі права та обов`язки, що належали Цеденту за договором позики та підтверджені судовими рішеннями.

Згідно п.3.1 договору, винагорода, що має бути сплачена Цесіонарієм Цеденту складає 2 753 030,85 доларів США та повинна бути перерахована на банківський рахунок Цесіонарія, вказаний у реквізитах даного договору протягом 30 (тридцяти) днів з моменту набрання чинності цього договору.

Відповідно до п.4.1 договору, з дати набрання чинності цим договором Цесіонарій набуває, а Цедент втрачає права та зобов`язання позикодавця (кредитора) за договором позики на залишок позики.

Згідно п.4.2 договору, Цедент передає Цесіонарію усі документи, які підтверджують права Цедента вимагати здійснення будь-яких платежів відносно залишку позики за договором позики не пізніше, ніж на дату набрання чинності цим договором.

За змістом п.7.5 договору, цей договір укладений на англійській і українській мовах. У випадку будь-який розбіжностей між двома текстами, текст англійською мовою матиме переважну силу.

Пунктом 7.6 договору визначено, що дата набрання чинності договору є дата його підписання Сторонами.

В подальшому, між Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (Цедент) та Пономарчуком Віктором (Цесіонарій), було оформлено та підписано акт прийому - передачі документів від 29.10.2021р. до договору про відступлення права вимоги від 29.10.2021р..

29.10.2021р. Цесіонарій оплатив на рахунок Цедента за відступлення права вимоги суму коштів в розмірі 2 753 030, 85 доларів США, що підтверджується платіжним дорученням про перерахування коштів, яке проведено Банком "Дж. Сафра Сарасін АГ" та випискою за рахунком у доларах США з 29.10.2021р. по 29.10.2021р..

Поряд з цим, згідно листа Банку "Дж. Сафра Сарасін АГ" від 02.11.2021р., адресованого ОСОБА_2 , відповідним Банком підтверджено виконання платіжного доручення від 29.10.2021р. на рахунок компанії Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (Velgevos Enterprises Limited).

На підставі викладеного, заявник просив суд здійснити заміну первісного кредитора Велгевос Ентерпрайзес Лімітед на його правонаступника - ОСОБА_1 в рамках справи № 902/1023/19 про банкрутство ТОВ "Компанія "КМТ".

На підтвердження обставин, викладених у заяві, заявником додані відповідні докази.

Господарський суд Вінницької області розглянувши заяву представника Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (Velgevos Enterprises Limited) №11626 від 08.11.2021р. про заміну кредитора на правонаступника у справі № 902/1023/19, дійшов висновку, що остання підтверджується наданими доказами, а тому підлягає задоволенню у повному обсязі та здійснення заміни первісного кредитора - Велгевос Ентерпрайзес Лімітед на його правонаступника - ОСОБА_1 (громадянина Республіки Кіпр).

Зокрема, ухвалою Господарського суду Вінницької області від 10.01.2022р. було задоволено заяву представника Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (Velgevos Enterprises Limited) №11626 від 08.11.2021р. про заміну кредитора на правонаступника у справі №902/1023/19, повністю та замінено первісного кредитора - Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (Реєстраційний номер 204024, юридична адреса: Республіка Кіпр, 3025, Лімасол, вул. Нафпліу, 15; адреса для листування: вул.Панаса Мирного, буд.7, м.Київ, 01011) на його правонаступника - ОСОБА_1 (громадянина Республіки Кіпр, паспорт № НОМЕР_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає: АДРЕСА_1 , вілла № 243) у справі № 902/1023/19 про банкрутство ТОВ "Компанія "КМТ" ().

Ухвала Господарського суду Вінницької області від 10.01.2022р. у справі №902/1023/19 набрала законної сили 10.01.2022р.. Відповідні докази на підтвердження її оскарження матеріали справи не містять.

Відповідно до ч.4 ст.75 ГПК України, обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

За приписами ст.52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника у зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Процесуальне правонаступництво в розумінні ст.52 ГПК України допускається на будь-якій стадії судового процесу, включаючи стадію виконання судового рішення.

За таких обставин суд апеляційної інстанції вважає за необхідне здійснити заміну учасника судового процесу - Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (Velgevos Enterprises Limited) на його правонаступника - ОСОБА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 281 ГПК України процедурні питання, пов`язані з рухом справи, клопотання та заяви учасників справи, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення провадження у справі, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом апеляційної інстанції шляхом постановлення ухвал в порядку, визначеному цим Кодексом для постановлення ухвал суду першої інстанції.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.52, 234, 235, 281 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити заяву представника ОСОБА_1 - адвоката Деркача Сергія Степановича від 21.01.2022р. №11984 про залучення до участі у справі правонаступника.

2. Замінити Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (Velgevos Enterprises Limited) (Реєстраційний номер 204024, юридична адреса: Республіка Кіпр, 3025, Лімасол, вул. Нафпліу, 15; адреса для листування: вул. Панаса Мирного, буд. 7, м. Київ, 01011) на його правонаступника ОСОБА_1 (громадянина Республіки Кіпр, паспорт № НОМЕР_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає: АДРЕСА_1 , вілла № 243) у справі №902/1023/19(902/1243/20).

3. Копію ухвали надіслати учасникам у справі.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена до Верховного Суду в порядку та строк, передбачений ст.ст. 286-291 Господарського процесуального кодексу України.

Головуючий суддя Павлюк І.Ю.

Суддя Демидюк О.О.

Суддя Савченко Г.І.