УХВАЛА

м. Київ

01.02.2022Справа № 910/20094/21

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Тайгер"

до Акціонерного товариства "Райффайзен Банк"

про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити дії

Суддя Удалова О.Г.

Секретар судового засідання Жалоба С.Р.

За участю представників сторін:

від позивача Литвиненко С.С. (адвокат за ордером АА № 1183414 від 20.01.2022)

від відповідача Семеняка С.В. (адвокат за довіреністю № 696546 від 29.06.2021)

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду міста Києва звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю "Тайгер" (далі - Товариство, позивач) з позовом до Акціонерного товариства "Райффайзен Банк" (далі - Банк, відповідач) про:

- визнання протиправними дій Банку щодо відмови у здійсненні операції Товариства відповідно до заявки від 27.08.2018 № 25 з купівлі іноземної валюти у розмірі 4 214,80 EUR на виконання розрахунків згідно з контрактом № 56-098 від 09.06.2018;

- зобов`язання Банку вчинити дії шляхом здійснення фінансової операції Товариства згідно заявки від 27.08.2018 № 25 з купівлі іноземної валюти у розмірі 4 214,80 EUR.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Банком неправомірно відмовлено у проведенні фінансової операції, посилаючись на ст. 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" у зв`язку з тим, що фінансова операція містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.12.2021 вищевказану позовну заяву залишено без руху та встановлено позивачу строк для усунення її недоліків.

20.12.2021 до суду надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.12.2021, після усунення позивачем недоліків, позовну заяву прийнято до розгляду в порядку загального позовного провадження, відкрито провадження у справі, підготовче засідання призначено на 20.01.2022.

12.01.2022 від відповідача засобами електронного зв`язку надійшла заява про ознайомлення з матеріалами справи.

20.01.2022 від відповідача через відділ діловодства суду (нарочно та відділом поштового зв`язку) надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого останній просив продовжити процесуальний строк на подання відзиву та відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

У судове засідання 20.01.2022 з`явилися представники сторін, судом протокольно оголошено про перерву у судовому засіданні до 01.02.2022.

27.01.2022 від позивача через відділ діловодства суду надійшла відповідь на відзив на позовну заяву.

01.02.2022 від відповідача через відділ діловодства суду (нарочно та електронною поштою) надійшла заява про застосування строку позовної давності.

У підготовче засідання, призначене на 01.02.2022, з`явилися представники сторін та надали усні пояснення по справі, вважали за можливе закрити підготовче провадження та призначити розгляд справи по суті.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України, підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Враховуючи, що судом здійснено усі необхідні та достатні дії для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті, суд дійшов висновку про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Керуючись ст.ст. 177, 185, 232-234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

2. Призначити судове засідання з розгляду справи по суті на 10.02.22 о 14:15 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 18.

3. Роз`яснити учасникам судового процесу під час дії карантину, у порядку статті 197 ГПК України право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою програмного забезпечення EasyCon. Для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції учасникам справи необхідно не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання подати до суду клопотання (засобами поштового зв`язку, на електронну пошту суду (підписану, за наявності, електронним підписом) або до скриньки для кореспонденції, встановленої у приміщенні канцелярії суду) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення EasyCon із зазначенням його облікового запису (логіну).

4. Викликати представників учасників справи в судове засідання.

5. Запропонувати учасникам справи надати суду актуальні адреси електронної пошти з письмовим підтвердженням про можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді за вказаними електронним адресами та наданням письмової згоди про надсилання суду підтвердження про отримання процесуальних документів.

6. Запропонувати учасникам справи надати суду номери засобів телефонного зв`язку з метою отримання від суду інформації про розгляд справи.

7. Суд пропонує учасникам справи використовувати сучасні альтернативні способи для отримання процесуальних документів та інформації, а саме: 1) у власному Електронному кабінеті підсистеми «Електронний суд» за посиланням: https://cabinet.court.gov.ua (зареєстрований учасник судового процесу має подати до суду заяву про вступ у справу як представника/внесення даних РНОКПП/коду ЄДРПОУ до додаткових відомостей про учасника справи); 2) через поштову скриньку, створену в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу, за адресою: https://mail.gov.ua (зареєстрований учасник судового процесу має заповнити заявку, зразок якої розміщений за посиланням: https://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/300/222/9 та подати її до суду, у тому числі, засобами електронного або поштового зв`язку).

Повний текст ухвали складено та підписано 02.02.2022. Ухвала оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Суддя О.Г. Удалова