РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

02.02.2022Справа № 910/18801/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Пукшин Л.Г., за участі секретаря судового засідання Зайченко О.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали господарської справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат"

до Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит"; Державної організації (установи, закладу) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб"

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: Публічне акціонерне товариство "Стахановський завод технічного вуглецю"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький шкір завод"; ОСОБА_1 ; Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інтегріті"

про зобов`язання вчинити дії

за участю представників

від позивача: Конопля А.М.

від відповідача-1: Дідук О.В.

від відповідача-2: Ярошенко А.С.

від третьої особи-1: не з`явились

від третьої особи-2: не з`явились

від третьої особи-3: Дорошенко О.Б.

від третьої особи-4: не з`явились

У судовому засіданні 02.02.2022, в порядку ст. 240 ГПК України, було проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" (далі - відповідач 1) та Державної організації (установи, закладу) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - відповідач 2), в якому просило зобов`язати:

- відповідача 1: акцептувати та внести зміни до переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" щодо розміру вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" шляхом викладення їх в сумі 291 635 519, 26 грн та подати акцептовані і внесені до переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" зміни, пов`язані із викладенням розміру вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" в сумі 291 635 519, 26 грн, на затвердження до виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - позовна вимога 1);

- відповідача 1: акцептувати та внести зміни до переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" щодо включення вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" до вимог кредиторів сьомої черги та подати акцептовані і внесені до переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" зміни, пов`язані із включенням вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" до вимог кредиторів сьомої черги на затвердження до виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - позовна вимога 2);

- відповідача 2: затвердити зміни до переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит", пов`язані із акцептуванням та включенням до переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" на суму 291 635 519, 26 грн, які віднесені до вимог кредиторів сьомої черги (далі - позовна вимога 3).

Позов мотивовано тим, що відповідачем 1 неправомірно акцептовано та включено до переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" вимоги в розмірі меншому, ніж заборгованість Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" по договорах вкладу, відкриття рахунків та розрахунково-касового обслуговування, та неправомірно, як пов`язану особу, включено до реєстру вимог у дев`яту чергу, тоді як Товариство з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" належало включити до цього реєстру у сьому чергу.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 22.09.2020 у справі №910/18801/16, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 16.02.2021, позов задоволено повністю.

Постановою Верховного Суду від 17.08.2021 скасовано рішення Господарського суду міста Києва від 22.09.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 16.02.2021 у справі № 910/18801/16 в частині задоволення позовних вимог про: зобов`язання Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" акцептувати та внести зміни до переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" щодо включення вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" до вимог кредиторів сьомої черги та подати акцептовані і внесені до переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" зміни, пов`язані із включенням вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" до вимог кредиторів сьомої черги на затвердження до виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; зобов`язання Державної організації (установи, закладу) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" затвердити зміни до переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит", пов`язані із акцептуванням та включенням до переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" на суму 291 635 519, 26 грн, які віднесені до вимог кредиторів сьомої черги. В цій частині справу передати на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

В іншій частині рішення Господарського суду міста Києва від 22.09.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 16.02.2021 у справі № 910/18801/16 залишено без змін.

При цьому, Верховний Суд у своїй постанові зазначив, що вважає передчасними висновки судів попередніх інстанцій про наявність підстав для включення вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" до вимог кредиторів сьомої черги, та відповідно про задоволення позовних вимог 2 та 3.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.09.2021 суд прийняв справу №910/18801/16 до свого провадження та ухвалив розглядати за правилами загального позовного провадження у підготовчому засіданні 13.10.2021.

30.09.2021 через загальний відділ діловодства суду надійшов відзив на позовну заяву, у якому відповідач-1 зазначає, що позивач є пов`язаною з Банком особою, що підтверджується з витягу є Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та відповідно до якого кінцевим бенефіціарним власником є Акціонерне товариство «FERREXPO PLC» (власником цінних паперів якого є ОСОБА_2 ).

05.10.2021 до канцелярії суду надійшла відповідь на відзив Банку, у які позивач зауважує, що НБУ не приймалось рішення щодо віднесення Товариства з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" до пов`язаних з ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" осіб. Крім того, позивач зазначає, що з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб від 23.06.2016 не вбачається, що кінцевим бенефіціарним власником є Жеваго К.В. За доводами позивача, матеріали справи не містять жодного доказу того, що Жеваго К.В. є власником істотної участі Товариства з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат".

12.10.2021 через загальний відділ діловодства суду надійшов відзив на позовну заяву, у якому Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зазначає, що НБУ має право, а не обов`язок, визначати пов`язаних з Банком осіб (фізичних та юридичних) під час здійснення банківського нагляду. В інших випадках вказаний перелік осіб визначає сам банк на підставі Положення №315 та відповідно до вимог ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність». За доводами відповідача-2, ТОВ "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" має з АТ "Банк "Фінанси та Кредит" спільного власника істотної участі, а тому є спорідненою/пов`язаною з банком особою.

У судовому засіданні 13.10.2021 суд на місці ухвалив відкласти підготовче засідання на 03.11.2021.

23.10.2021 до канцелярії господарського суду надійшла відповідь на відзив відповідача-2, у якій позивач зауважує, що документи, які створені Банком та НБУ, не можуть бути доказами, на підставі яких ці особи приймали рішення про визначення статусу «пов`язаної особи».

25.10.2021 через загальний відділ діловодства суду надійшли уточнення відповіді на відзив, у яких позивач просить суд:

- зобов`язати Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" акцептувати та внести зміни до переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" щодо включення вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" в сумі 291 635 519,26 грн до вимог кредиторів сьомої черги та подати акцептовані і внесені до переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" зміни, пов`язані із включенням вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" в сумі 291 635 519,26 грн до вимог кредиторів сьомої черги на затвердження до виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- зобов`язання Державної організації (установи, закладу) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" затвердити зміни до переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит", пов`язані із акцептуванням та включенням до переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" на суму 291 635 519, 26 грн, які віднесені до вимог кредиторів сьомої черги.

01.11.2021 до канцелярії господарського суду надійшло клопотання, у якому позивач просить суд здійснювати розгляд справи без врахування відзиву відповідача-2, оскільки останній був поданий після спливу строку на його подання.

14.11.2021 через загальний відділ діловодства суду надійшло клопотання позивача про витребування у відповідача-1 оригіналів документів.

02.11.2021 канцелярією суду було зареєстровані заперечення на відповідь на відзив, у яких відповідач-2 зазначає, що кредиторські вимоги позивача було обґрунтовано та законно включено до дев`ятої черги.

У судовому засіданні 03.11.2021 суд на місці ухвалив відмовити позивачу у задоволенні клопотання про розгляд справи без урахування відзиву відповідача-2 та відкласти розгляд клопотання позивача про витребування оригіналів документів у відповідача-1 до наступного підготовчого засідання, яке відбудеться 17.11.2021.

15.11.2021 до канцелярії суду надійшли додаткові пояснення позивача, у яких останній не погоджується із доводами відповідача-1 та зауважує, що з урахуванням позиції Верховного Суду у цій справі належними доказами пов`язаності особи може бути перелік пов`язаних із банком осіб, який затверджений правлінням банку, відповідно до вимог ст. 52 Закону та з урахуванням Постанови №315, або рішення уповноваженої особи Національного банку України. Також позивач надав пояснення щодо листа НБУ №20-0007/21858/БТ, щодо засвідчення витягів з переліку пов`язаних з банком осіб, щодо аргументів відповідача-1 про ненадання позивачем жодних доказів на підтвердження того, що інша особа, аніж ОСОБА_2 , володіла 51 % акцій «ФЕРРЕКСПО ПЛС» станом на 18.12.2015.

У судовому засіданні 17.11.2021 суд на місці ухвалив частково задовольнити клопотання позивача про витребування оригіналів документів та відкласти підготовче засідання на 08.12.2021.

07.12.2021 до канцелярії суду надійшли письмові пояснення відповідача-1 щодо витребуваних судом оригіналів документів.

У судовому засіданні 08.12.2021 суд на місці ухвали відкласти підготовче засідання на 22.12.2021.

21.12.2021 через загальний відділ діловодства суду надійшли письмові пояснення позивача щодо наданих пояснень відповідача-1.

У судовому засіданні 22.12.2021 суд на місці ухвалив закрити підготовче провадження та призначити розгляд справи по суті на 02.02.2022.

28.01.2022 до канцелярії суду надійшло клопотання відповідача про долучення до матеріалів справи листа-відповідь Національного банку України №27-0006/119723/БТ від 15.12.2021 з відомостями про остаточних ключових учасників в структурі власності АТ "Банк "Фінанси та Кредит" станом на 13.08.2015, відомостей про власників істотної участі в АТ станом на 13.08.2015 та схематичного зображення структури власності Банк станом на 13.08.2015.

У судовому засіданні 02.02.2022 суд заслухав представника позивача, який підтримав позовні вимоги та надав пояснення по суті спору. Представники відповідачів проти позову заперечували та просили відмовити в задоволені позовних вимог. Третя особа-3 підтримала позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат", які просила задовольнити.

Публічне акціонерне товариство "Стахановський завод технічного вуглецю", Товариство з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький шкір завод" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інтегріті" явку своїх уповноважених представників в судове засідання не забезпечили, хоча про дату, час та місце судового розгляду були повідомлені належним чином.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін та третьої особи-3, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив.

Між Товариством з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" та Публічним акціонерним товариством "Банк "Фінанси та Кредит" було укладено наступні договори:

1) договір № 11 про банківський строковий вклад (депозит) від 14.08.2015, з додатковими угодами від 17.08.2015, 28.08.2015 та 03.09.2015;

2) договір № 9 про банківський строковий вклад (депозит) від 07.08.2015, з додатковими угодами від 10.08.2015, 14.08.2015, 28.08.2015, 03.09.2015, 04.09.2015;

3) договір № 47434-08 на розрахунково-касове обслуговування від 23.07.2008 з додатками (тарифи на обслуговування) та додатковими угодами від 25.09.2008 та 14.02.2012;

4) договір № 009-С/001098 від 02.09.2008 про відкриття карткового рахунку, надання і використання корпоративної платіжної картки;

5) договір № 009-С/001103 від 02.09.2008 про відкриття карткового рахунку, надання і використання корпоративної платіжної картки;

6) договір № 16 банківського вкладу "Класичний" від 03.04.2012 з додатком, та з додатковими угодами від 23.04.2013, 02.07.2013, 31.07.2013, 06.09.2013, 26.05.2014, 03.09.2012, 23.04.2013, 05.06.2013, 14.06.2013, 21.06.2013, 10.07.2013, 25.07.2013, 26.07.2013, 29.07.2013, 30.07.2013, 31.07.2013, 05.08.2013, 06.08.2013, 12.08.2013, 06.09.2013, 27.05.2014, 28.07.2014, 20.08.2014, 29.09.2014, 30.10.2014, 04.11.2014, 27.11.2014, 30.12.2014, сума вкладу 29830000 грн.

На підставі постанови Правління Національного банку України № 612 від 17.09.2015 "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 171 від 17.09.2015 "Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ "Банк "Фінанси та Кредит" та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку".

17.12.2015 Правлінням Національного банку України прийнято постанову № 898 від 17.12.2015, якою банківську ліцензію Банку відкликано та прийнято рішення про його ліквідацію, та на підставі якої виконавчою дирекцією Фонду було прийнято рішення № 230 від 18.12.2015 "Про початок процедури ліквідації АТ "Банк "Фінанси та Кредит" та делегування повноважень ліквідатора банку".

Оголошення про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку було опубліковано 23.12.2015 на офіційному веб-сайті Фонду та у газеті "Голос України" № 242 (6246) від 23.12.2015.

Позивач в межах передбаченого Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" строку заявив Банку (в особі Уповноваженої особи Фонду) наступні кредиторські вимоги, загальний розмір яких склав 291 635 519,26 грн, та які складаються з суми наступних вимог:

- вимога за договором № 9 від 07.08.2015 на суму 146 852 840,47 грн;

- вимога за договором № 009-С/001098 від 02.09.2008 на суму 158 619,46 грн;

- вимога за договором № 47434-08 від 23.07.2008 на суму 11 079 683,23 грн;

- вимога за договором № 009-C/001103 від 02.09.2008 на суму 977 891,98 грн;

- вимога за договором № 11 від 14.08.2015 на суму 102 708 697,27 грн;

- вимога за договором № 16 від 03.04.2012 на суму 29 857 786,85 грн.

Згідно із довідкою Банку №9-071352/5517 від 22.04.2016 до Переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" кредиторські вимоги позивача включено до дев`ятої черги вимог кредиторів з сумою кредиторських вимог у розмірі 42 474 328,94 грн.

Банком не визнані кредиторські вимоги частково за договором № 11 від 14.08.2015 на суму 102 308 349,85 грн та за договором № 9 від 07.08.2015 на суму 146 852 840,47 грн.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 22.09.2020 у справі №910/18801/16, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 16.02.2021, суд задовольнив позовні вимоги в повному обсязі, зокрема, зобов`язав Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та Кредит" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію акцептувати та внести зміни до Переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" щодо розміру вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" шляхом викладення їх в сумі 291 635 519, 26 грн та подати акцептовані і внесені до Переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" зміни, пов`язані із викладенням розміру вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" в сумі 291 635 519, 26 грн, на затвердження до виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Постановою Верховного Суду від 17.08.2021 суд залишив без змін рішення Господарського суду міста Києва від 22.09.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 16.02.2021 у вищевказаній частині позовних вимог. Поряд з цим, в частині позовних вимог щодо зобов`язання відповідача-1 акцептувати та внести зміни до переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" щодо включення вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" до вимог кредиторів сьомої черги та подати акцептовані і внесені до переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" зміни, пов`язані із включенням вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" до вимог кредиторів сьомої черги на затвердження до виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та зобов`язання відповідача-2 затвердити зміни до переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит", пов`язані із акцептуванням та включенням до переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" на суму 291 635 519, 26 грн, які віднесені до вимог кредиторів сьомої черги скасував рішення попередніх інстанцій та направив справу в цій частині на новий розгляд.

Верховний Суд скасовуючи рішення судів попередніх інстанцій та передаючи дану справу на новий розгляд зазначив, що в оскаржуваних судових рішеннях взагалі не зазначено, які аргументи позивачем наведено щодо відсутності у нього статусу пов`язаної з банком особи, та, які визнані судами обґрунтованими.

Також, судами попередніх інстанцій не спростовано та не відхилено доводи відповідача-1 щодо того, що позивач є пов`язаною з банком особою, оскільки власником Товариства з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" є ОСОБА_2 , який має істотну участь в Публічному акціонерному товаристві "Банк "Фінанси та Кредит" та є його контролером. Залишено без будь-якої оцінки наданий відповідачем-1 лист - відповідь Національного банку України № 20-007/21858/БТ від 22.04.2019 до якого додано копії переліку пов`язаних з Публічним акціонерним товариством "Банк "Фінанси та Кредит" осіб (т. 14 а. с. 52-56). Крім того, відхиляючи підписані уповноваженою особою Фонду витяги з додатку до протоколу засідання Правління Банку від 15.06.2015 та витяг з додатку до протоколу засідання Правління Банку від 01.09.2015, суди не вказали, яким положенням наказу Міністерства юстиції України № 1000/5 від 18.06.2015 "Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях" не відповідають витяги, та які вони мають недоліки.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів, серед яких, зокрема, примусове виконання обов`язку в натурі.

Отже, юридичні особи мають право звертатись до господарського суду за захистом своїх оспорюваних або порушених прав.

Позивач звертаючись з позовом до суду зазначає, що відповідачами було порушено його право на погашення кредиторських вимог у сьому чергу, а тому способом захисту свого порушеного права обрав зобов`язання відповідачів вчинити дії щодо зміни черговості погашення вимог позивача до ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит".

Тобто, спір у даній справі виник внаслідок незгоди позивача з включенням його до дев`ятої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ "Банк "Фінанси та Кредит", при вирішенні якого, з урахуванням вищевказаної постанови Верховного Суду від 17.08.2021, слід дослідити обставини правомірності віднесення Товариства з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" до пов`язаних з ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" осіб відповідно до ст. 52 Закону України "Про банки та банківську діяльність" та у зв`язку з цим наявності підстав для включення кредиторських вимог позивача до дев`ятої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ "Банк "Фінанси та Кредит".

Правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду, порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також відносини між Фондом, банками, Національним банком України, повноваження та функції Фонду щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків встановлені Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (тут і в подальшому наводиться у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин).

Відповідно до п. 4.21 глави 4 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 № 2 (у редакції станом на момент виникнення спірних правовідносин) уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку складає реєстр акцептованих вимог кредиторів за формою, визначеною в додатку 3 до цього Положення, на підставі балансу банку, до якого включає вимоги кредиторів у національній валюті в розмірах, які існували на дату прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Таким чином, розмір кредиторських вимог позивача до Банку та їх черговість визначається станом на 18.12.2015 (рішення виконавчої дирекції Фонду № 230 «Про початок процедури ліквідації AT «Банк «Фінанси та кредит» та делегування повноважень ліквідатора банку»).

Інформація про ліквідацію AT «Банк «Фінанси та Кредит» була розміщена 23 грудня 2015 року на офіційному сайті Фонду за адресою: www.fg.gov.ua та опублікована в газеті «Голос України» (№242 (6242) від 25 грудня 2015 року).

У встановлений Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» строк позивач звернувся до уповноваженої особи Фонду на ліквідацію AT «Банк «Фінанси та Кредит» з кредиторськими вимогами про включення до реєстру кредиторів Банку.

14.04.2016 на офіційному сайті Фонду розміщено повідомлення, що рішенням виконавчої дирекції Фонду від 07.04.2016 № 488 було затверджено перелік (реєстр) акцептованих вимог кредиторів AT «Банк «Фінанси та Кредит».

У вищезазначеному реєстрі міститься інформація про включення кредиторських вимог ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» до реєстру акцептованих вимог кредиторів AT «Банк «Фінанси та Кредит» та віднесення до дев`ятої черги.

Судом встановлено, що ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» було повідомлено про те, що його кредиторські вимоги включені до переліку (реєстру) вимог кредиторів AT «Банк «Фінанси та Кредит» до дев`ятої черги згідно з довідкою №9-071352/5517 від 22.04.2016, виданою уповноваженою особою Фонду на ліквідацію AT «Банк «Фінанси та Кредит».

Відповідно до ст. 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" кошти, одержані в результаті ліквідації та продажу майна (активів) банку, спрямовуються Фондом на задоволення вимог кредиторів у такій черговості:

1) зобов`язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян;

2) грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов`язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

3) вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених цим Законом, у тому числі покриття витрат Фонду, передбачених пунктом 7 частини другої статті 20 цього Закону, витрат, пов`язаних із консолідованим продажем активів Фондом;

4) вимоги вкладників - фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), які не є пов`язаними особами банку, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом;

5) вимоги Національного банку України, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування, а також для забезпечення повернення банкнот і монет, переданих Національним банком України на зберігання та для проведення операцій з ними;

6) вимоги фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), які не є пов`язаними особами банку, платежі яких або платежі на ім`я яких заблоковано;

7) вимоги інших вкладників, які не є пов`язаними особами банку, юридичних осіб - клієнтів банку, які не є пов`язаними особами банку;

8) інші вимоги, крім вимог за субординованим боргом;

9) вимоги кредиторів банку (фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, а також юридичних осіб), які є пов`язаними особами банку;

10) вимоги за субординованим боргом.

Відповідно до ч. 1 ст. 52 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що для цілей цього Закону пов`язаними з банком особами є:

1) контролери банку;

2) особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку;

3) керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку;

4) споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи;

5) особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах банку;

6) керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб;

7) асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1-6 цієї частини;

8) юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в цій частині, є керівниками або власниками істотної участі;

9) будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині, та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в цій частині, через трудові, цивільні та інші відносини (ч.1).

Згідно з ч. 2 ст. 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банк зобов`язаний подавати Національному банку України інформацію про пов`язаних із банком осіб у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку України.

Відповідно до ч. 3 ст. 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Національний банк України при здійсненні банківського нагляду має право визначати пов`язаними з банком особами фізичних та юридичних осіб, зазначених у пунктах 1 - 9 частини першої цієї статті, за наявності ознак, визначених у нормативно-правових актах Національного банку України, з урахуванням характеру взаємовідносин, операцій та наявності інших зв`язків із банком. Про таке рішення Національний банк України не пізніше наступного робочого дня повідомляє відповідний банк. У такому разі особа вважається пов`язаною з банком, якщо банк протягом 15 робочих днів із дня отримання повідомлення Національного банку України про визначення особи пов`язаною з банком не доведе протилежного.

З метою визначення пов`язаних із банком осіб, порядку подання банками інформації Національному банку про таких осіб, а також ознак, за наявності яких Національний банк має право визначити фізичних та юридичних осіб такими, що є пов`язаними з банком особами, було розроблено Положення про визначення пов`язаних із банком осіб, затверджене Постановою Правління НБУ № 315 від 12.05.2015 (далі - Положення № 315).

Відповідно до пунктів 1, 2, 3 глави 1 розділу II Положення № 315 (із змінами, станом на момент виникнення спірних правовідносин) банк визначає перелік пов`язаних із банком осіб, який затверджується правлінням банку, відповідно до вимог статті 52 Закону України "Про банки та банківську діяльність" та з урахуванням цього Положення.

Особа є пов`язаною з банком із моменту виникнення підстав для визначення такої особи пов`язаною з банком відповідно до вимог зазначеної статті закону (п. 1); банк забезпечує внесення змін до переліку пов`язаних із банком осіб на підставі змін інформації щодо особи, визначеної пов`язаною з банком, визначення нових осіб пов`язаними з банком особами тощо. Банк зобов`язаний уживати заходів для відповідності операцій з пов`язаними особами вимогам законодавства з моменту виникнення ознак пов`язаності фізичної або юридичної особи із банком. Банк має право відмовитися від здійснення операцій з особами, щодо яких визначити існування чи відсутність пов`язаності із банком складно чи неможливо (п. 2); банк зобов`язаний щомісячно (до 10 числа після звітного періоду) надавати Національному банку актуалізований перелік пов`язаних із банком осіб за формою, визначеною нормативно-правовим актом Національного банку з питань організації статистичної звітності, що подається до Національного банку (п. 3).

Ознаки визначення фізичних або юридичних осіб такими, що є пов`язаними з банком особами, наведені у главі 3 розділу ІІ Положення № 315, які поділяються за характером взаємовідносин та за характером операцій (відповідно пункти 1 та 2 глави 3 розділу ІІ вказаного Положення).

Таким чином, особа може бути визнана пов`язаною із банком за умови її відповідності визначенню пп. 1-9 ч. 1 ст. 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та ознакам, визначеним у главі 3 розділу ІІ Положення № 315.

При цьому, Положення №315 визначає порядок подання банками інформації Національному банку України про пов`язаних осіб, який затверджується правлінням банку, а також ознаки, за наявності яких Національний банк України має право визначити фізичних та юридичних осіб такими, що є пов`язаними з банком особами.

Таким чином, Національний банк України має право визначати пов`язаних з банком осіб (фізичних та юридичних) під час здійснення банківського нагляду. В інших випадках вказаний перелік осіб визначає сам банк на підставі Положення № 315 та відповідно до вимог ст. 52 Закону «Про банки і банківську діяльність».

З матеріалів справи вбачається, що на виконання вимог Положення №315 та ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність» заступником Голови Правління AT «Банк «Фінанси та Кредит» Шапкіним О.А. подано до Національного банку перелік пов`язаних з Банком осіб станом на 01.05.2015 в електронному форматі EXCEL за формою, наведеною в додатку до Положення № 315, відповідно до якого ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» віднесено до пов`язаних з банком осіб, як споріднену та афілійовану особу банку, у тому числі учасника банківської групи (код типу пов`язаної особи 524).

Відповідний перелік подавався на адресу Національного банку України заступником Голови Правління AT «Банк «Фінанси та Кредит» станом на 01.06.2015, 03.08.2015, 01.09.2015, та після запровадження в Банку тимчасової адміністрації уповноваженою особою ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації станом на 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015. Зазначено код типу пов`язаної особи - 524, проведення операцій із банком - так.

Відповідно до Положення № 315, код пов`язаної особи - 524 означає: «споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи».

Згідно ст. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», споріднена особа - юридична особа, яка має спільних з банком власників істотної участі.

Істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи.

Закон України «Про банки та банківську діяльність» пов`язує поняття значного впливу з наявністю ознаки контролю, під яким слід розуміти можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином.

Судом встановлено, що рішення про визнання позивача пов`язаною з Банком особою прийнято безпосередньо Правлінням AT «Банк «Фінанси та Кредит» до запровадження тимчасової адміністрації в AT «Банк «Фінанси та Кредит», та підтверджено уповноваженою особою ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації.

Листом №20-0007/21858/БТ Національний банк України від 22.09.2019 підтвердив отримання та прийняття переліку пов`язаних осіб AT «Банк «Фінанси та Кредит» станом на 01.05.2015-01.12.2015, та надав належним чином завірені копії зазначених переліків.

Порядок подання банками відомостей про структуру власності банку Національному банку України передбачено Положенням про порядок подання відомостей про структуру власності банку, затвердженим Постановою Правління НБУ від 21.05.2015 № 328 (далі - Положення № 328).

Відповідно до п. 2 розділу І Положення № 328 банк та/або юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність (далі - банк), подають Національному банку відомості про свою структуру власності в порядку, визначеному цим Положенням і нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює порядок реєстрації та ліцензування банків.

Згідно з ст. 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність" структура власності юридичної особи - система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу визначити:

1) всіх ключових учасників (включаючи публічні компанії) і контролерів такої юридичної особи;

2) всіх ключових учасників кожної юридичної особи, яка існує у ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи;

3) всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у такій юридичній особі;

4) відносини контролю щодо цієї юридичної особи між усіма особами, зазначеними у пунктах 1-3 цього визначення;

Відповідно до п. 11 розділу ІІ Положення № 328 банк подає Національному банку такі документи про структуру власності банку (далі разом - Документи про структуру власності):

1) повідомлення про подання відомостей про структуру власності банку, складене за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення (далі - Повідомлення);

2) відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 2 до цього Положення (далі - Відомості про остаточних ключових учасників);

3) відомості про власників істотної участі в банку, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 3 до цього Положення (далі - Відомості про власників істотної участі);

4) схематичне зображення структури власності банку (далі - Схема).

Інформація, зазначена у Схемі, має повністю відповідати інформації, уключеній до Відомостей про остаточних ключових учасників та Відомостей про власників істотної участі.

Відповідно до п. 13 розділу ІІ Положення № 328 банк подає Національному банку Документи про структуру власності щороку до 01 лютого станом на 01 січня поточного року, а також протягом 10 робочих днів із дати змін у складі відомостей про структуру власності, якщо такі зміни стосуються:

1) складу власників істотної участі в банку або розміру їх участі в банку або

2) складу 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку або розміру їх участі в банку, -

за умови, що зміни розміру участі в банку перевищують один відсоток статутного капіталу банку.

Відповідно до п. 13 розділу ІІ Положення № 328, повідомлення подається в паперовому вигляді.

Відомості про остаточних ключових учасників, Відомості про власників істотної участі та Схема подаються в паперовому та електронному вигляді.

Відомості про остаточних ключових учасників і Відомості про власників істотної участі в паперовому вигляді та в електронному вигляді повинні бути ідентичними (крім паспортних даних фізичних осіб, повних адрес їх проживання та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, які не зазначаються в електронному вигляді).

Відповідно до п. 17 розділу ІІ Положення № 328, у разі подання неповного пакета документів або їх невідповідності вимогам цього Положення або якщо подані документи містять недостовірну інформацію, Національний банк пропонує банку виправити виявлені недоліки протягом строку, визначеного Національним банком.

Банк має забезпечити розміщення Відомостей про остаточних ключових учасників, Відомостей про власників істотної участі та Схеми на веб-сайті банку в мережі Інтернет (крім паспортних даних фізичних осіб, повних адрес їх проживання та реєстраційних номерів облікових карток платників податків) з урахуванням вимог пункту 11 розділу II цього Положення. Інформація, яку банк розміщує на веб-сайті банку в мережі Інтернет, повинна підтримуватись банком в актуальному стані та бути доступною на безоплатній основі всім заінтересованим особам (п. 18 розділу ІІІ Положення № 328).

Національний банк розміщує на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку Відомості про остаточних ключових учасників, Відомості про власників істотної участі та Схему з урахуванням пункту 11 розділу II цього Положення (крім паспортних даних фізичних осіб, повних адрес їх проживання, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та за обов`язкової наявності такої примітки: "Ця інформація опублікована на підставі наданої банком інформації") (п. 19 розділу ІІІ Положення № 328).

Матеріалами справи підтверджується, що на виконання вимог Положення № 328 Банком було подано Національному банку України: Інформацію про власників істотної участі в банку станом на 01.01.2015, Схематичне зображення структури власності банку AT «Банк «Фінанси та Кредит» станом на 01.01.2015, Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 13.08.2015, Відомості про власників істотної участі в банку станом на 13.08.2015, Схематичне зображення структури власності банку AT «Банк «Фінанси та Кредит» станом на 13.08.2015. Ідентичні відомості в електронному вигляді розміщені на офіційному сайті Національного банку України.

Національний банк має право відмовити банку в розміщенні інформації про структуру власності банку на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку в разі: 1) неподання окремих Документів про структуру власності; 2) невідповідності Документів про структуру власності зразкам та параметрам їх заповнення та складання, визначеним цим Положенням; 3) надання неповної або надлишкової інформації, або інформації, що суперечить інформації, яка є в Національного банку.

Відповідно до публічно доступної інформації, розміщеної на офіційному сайті Національного банку України, вбачається, що остаточним ключовим учасником у структурі власності ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" є ОСОБА_2 (сукупна участь особи в банку - 97.6693 %) через:

- компанію "Фролд проджект лім" Frold Projekt Limited (100%), якій належить 99,99991%, TOB "ДІ.еР.Ай", якому належить 99.999945% ТОВ "Індастріал констракшн", якому належить 87.3273% ПРАТ "F&C Realty", та 12.2745% акцій банку, а ПРАТ "F&C Realty" є власником 21,6053% акцій банку;

- компанію "Фазіда інвестмент інл" (100%), якій належить 100% к-нії "Прайз файненшіел гр.", якій належить 99.9993% ПРАТ "СУАП з ІІ "Фінанси та кредит", якій належить 2.7727% ПРАТ "F&C Realty", яке є власником 21,6053% акцій банку;

- ПРАТ "СУАП з II "Фінанси та кредит" (0.0007%), якому належить 2.7727% ПРАТ "F&C Realty", яке є власником 21,6053% акцій банку;

- компанію "Інвертекс лтд" (100%), якій належить 99,999983% ТОВ "Нові промислові технології", якій належить 99.99994% ТОВ "Кастріп технологія", якій належить 99.6865% ТОВ "Асканія", яке є власником 32,7798% акцій банку;

- компанію "Халкін Капітал лімітед" (100%), якій належить 100% "Форт Ассет менеджмент лімітед", яке є власником 28,2458 % акцій банку.

Згідно з Переліку пов`язаних із банком осіб, що затверджений Правлінням AT «Банк «Фінанси та Кредит», ОСОБА_2 віднесено до пов`язаних з банком осіб, як контролера Банку.

Згідно зі ст. 52 Закону України «Про банки та банківську діяльність» контролер - фізична або юридична особа, щодо якої не існує контролерів - фізичних осіб та яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином.

Судом встановлено, що отримана від Банку схематична структура власності банку та відомості про контролера AT «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_2 були розміщені на офіційному сайті НБУ без жодних змін до вищевказаних відомостей.

Щодо доводів позивача про те, що публічно оприлюднену НБУ інформацію, створив та надав сам відповідач-1, суд зазначає наступне. Пунктом 17 розділу ІІ Положення № 328 передбачено, що у разі подання неповного пакета документів (документів про структуру власності згідно п. 11 розділу ІІ Положення № 328 - примітка суду) або їх невідповідності вимогам цього Положення або якщо подані документи містять недостовірну інформацію, Національний банк пропонує банку виправити виявлені недоліки протягом строку, визначеного Національним банком. Разом з цим, матеріали справи не містять належних та допустимих доказів того, що подані Банком (відповідачем-1) Національному банку України документи містять недостовірну інформацію, як і не містять доказів того, що Національний банк України пропонував відповідачу-1 виправити виявлені недоліки.

На підтвердження пов`язаності ТОВ "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" з ПАТ "Банк "Фінанси і Кредит", відповідачем-1 до матеріалів справи було надано копії протоколів засідання Правління Банку від 15.06.2015 та від 01.09.2015, витяги з додатків до зазначених протоколів, якими затверджено перелік пов`язаних із Банком осіб, лист Компанії "ФЕРРЕКСПО АГ" від 23.09.2009 року, протокол установчих зборів учасників ТОВ "ФЕРРЕКСПО Сервіс" та Декларацію ОСОБА_2 за 2015 рік.

З витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» є FERREXPO PLC.

З протоколу установчих зборів Учасників ТОВ «ФЕРРЕКСПО СЕРВІС» від 18.07.2005 року №1 слідує, що Акціонерне товариство «FERREXPO AG» має 100% статутного капіталу.

З листа Компанії "ФЕРРЕКСПО АГ" від 23.09.2009 року, адресованного AT «Банк «Фінанси та Кредит» вбачається, що ОСОБА_2 є кінцевим бенефіціарним власником 51% акцій у статутному капіталі FERRЕXPO PLC (кінцевий бенефіціарний власник (контролер) позивача та власник 100% частки в капіталі Компанії "ФЕРРЕКСПО АГ").

Також, згідно декларації ОСОБА_2 за 2015 рік, вбачається, що останній є власником цінних паперів FERREXPO PLC.

Отже, ОСОБА_2 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат».

Про пов`язаність осіб позивача та відповідача-1 свідчить також досліджений судом лист - відповідь Національного банку України № 20-007/21858/БТ від 22.04.2019 до якого додано копії витягу з переліку пов`язаних з Публічним акціонерним товариством "Банк "Фінанси та Кредит" осіб станом на 01.05.2015-01.12.2015. Так, з долучених витягів вбачається, що ТОВ "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" входить до переліку пов`язаних з Публічним акціонерним товариством "Банк "Фінанси та Кредит" осіб як споріднена та афілійована особу банку, у тому числі учасник банківської групи (код типу пов`язаної особи 524).

При дослідженні доказів пов`язаності ТОВ "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" з відповідачаем-1 судом було також встановлено, що оригінали протоколів засідання Правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит" від 30.06.2015 з додатком, від 31.07.2015 з додатком та від 01.09.2015 з додатком були вилучені з Банку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 05.10.2016.

Відповідно до ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно із ст. 86 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відповідно до статті 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Стандарт доказування "вірогідність доказів", на відміну від "достатності доказів", підкреслює необхідність співставлення судом доказів, які надає позивач та відповідач. Тобто з введенням в дію нового стандарту доказування необхідним є не надати достатньо доказів для підтвердження певної обставини, а надати саме ту їх кількість, яка зможе переважити доводи протилежної сторони судового процесу.

Тлумачення змісту цієї статті свідчить, що нею покладено на суд обов`язок оцінювати докази, обставини справи з огляду на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які розглядаються, скоріше були (мали місце), аніж не були.

З огляду на вищезазначене, приймаючи до уваги встановлені судом обставини та здійснену оцінку наявних в матеріалах справи доказів, суд дійшов висновку, що докази стосовно спірних правовідносин, надані відповідачем-1, є більш вірогідними, ніж докази, надані позивачем, якими не доведено безпідставність визнання ТОВ "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" пов`язаною з АТ "Банк "Фінанси та Кредит" особою у розумінні ст. 52 Закону України "Про банки та банківську діяльність" та включення позивача до 9 черги вимог кредиторів. Позивачем також не доведено порушення відповідачами його права на погашення кредиторських вимог до ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" у сьому чергу.

Таким чином, за сукупністю встановлених вище обставин, підтверджених відповідними доказами, ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» має з AT «Банк «Фінанси та Кредит» спільного власника істотної участі, а тому є пов`язаною з банком особою у розумінні ст. 52 Закону України "Про банки та банківську діяльність", що свідчить про правомірність включення його вимог до 9 черги вимог кредиторів.

За таких обставин, у суду відсутні підстави для задоволення позовних вимог до відповідача-1.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 ГПК України похідною позовною вимогою є вимога, задоволення якої залежить від задоволення іншої позовної вимоги (основної вимоги).

Враховуючи, що позовні вимоги до відповідача-2 є похідними від вимог до відповідача-1, у суду відсутні підстави для задоволення позовних вимог до Державної організації (установи, закладу) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" про зобов`язання останньої затвердити зміни до переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит", пов`язані із акцептуванням та включенням до переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" на суму 291 635 519, 26 грн, які віднесені до вимог кредиторів сьомої черги.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті судового збору покладаються на позивача.

Керуючись ст. 129, 236 - 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

У позові відмовити повністю.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено 08.02.2022

Суддя Л. Г. Пукшин