ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"01" лютого 2022 р. м. Київ Справа № 911/445/19

Господарський суд Київської області у складі судді Антонової В.М., оглянувши матеріали позовної заяви у справі

за позовом: Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" (м. Київ) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" (м. Київ)

до Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" (Київська обл., м. Біла Церква)

за участю у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Державної організації (установа, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб"

про стягнення ,90 грн

за участю представників сторін:

від позивача-1: не прибув;

від позивача-2: Матюшко В.В. (довіреність від 28.12.2020 № 143);

від вiдповiдача: Гринчук О.Ю. (ордер від 16.10.2020 №806879);

від третьої особи: не прибув

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Київської області знаходиться справа №911/445/19 за позовом Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" (далі - позивач) про стягнення з Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" (далі - відповідач) ,90 грн.

В обгрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем своїх грошових зобов`язань, що передбачені договором про мультивалютну кредитну лінію № 1048м-01-06 від 27.02.2006.

Ухвалою від 19.02.2019 Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі, залучив до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Державну організацію (установа, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" та призначив справу до підготовчого засідання на 19.03.2019.

Ухвалою від 16.04.2019 Господарський суд Київської області зупинив провадження у справі №911/445/19 на час проведення судової економічної експертизи. Матеріали справи №911/445/19 для проведення експертизи надіслав до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

25.11.2019 до Господарського суду Київської області надійшов висновок експертів від 21.11.2019 № 14336/14337/19-72/30641-30644/19-72 за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи у господарській справі № 911/445/19.

Ухвалою від 05.12.2019 Господарський суд Київської області поновив провадження у справі та призначив підготовче засідання на 19.12.2019.

Ухвалою від 19.12.2019 Господарський суд Київської області відклав підготовче засідання на 28.01.2020, витребував у учасників провадження письмові пояснення щодо заяви про заміну позивача, витребувані судом документи зобов`язав надати в строк до 20.01.2020 включно.

Ухвалою від 28.01.2020 Господарський суд Київської області призначив у справі повторну судову економічну експертизу, проведення якої доручив Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, зупинив провадження по справі №911/445/19 на час проведення повторної судової економічної експертизи, витребував у строк до 07.02.2020 включно у Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" наступні документи:

- виписки по всім рахункам, що відкриті Приватному акціонерному товариству "Білоцерківська теплоелектроцентраль" у Публічному акціонерному товаристві "Банк "Фінанси та кредит", за період з 27.02.2006 по дату надання виписки, в тому числі , але не виключно, по рахункам №3980, 3403, 2980, 769, 2301, 481, 2302, 2840, 3402, 3401;

- копії всіх звернень Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" до Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" та/або третіх осіб (в тому числі поручителів, іпотекодавців, заставодавців), що стосуються договору про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27.02.2006, в тому числі, але не виключно вимог, листів, претензій, повідомлень, заяв, клопотань, кредиторських вимог тощо;

- належним чином засвідчені копії договорів, згідно з якими здійснюється забезпечення виконання зобов`язань Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за договором про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27.02.2006, в тому числі, але не виключно, договору поруки № 379 від 31.08.2015, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Р ЕНД Р КОММОДІТІЗ";

- належним чином засвідчені копії всіх звернень Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" (в тому числі, але не виключно вимог, листів, претензій, повідомлень, заяв, клопотань, кредиторських вимог тощо) до всіх поручителів та майнових поручителів за договорами, згідно з якими здійснюється забезпечення виконання зобов`язань Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за договором про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27.02.2006, в тому числі, але не виключно, до Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Р ЕНД Р КОММОДІТІЗ" за договором поруки № 379 від 31.08.2015.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.03.2020 апеляційну скаргу ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" залишено без задоволення, а ухвала Господарського суду Київської області від 28.01.2020 про призначення повторної судової економічної експертизи та зупинення провадження у справі №911/445/19 - без змін.

Ухвалою від 08.05.2020 матеріали справи № 911/445/19 за позовом Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" до Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" про стягнення ,90 гривень передано на розгляд Господарського суду Київської області в складі суду, в провадженні якого перебуває справа № 911/593/20 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль".

Супровідним листом від 17.12.2020 Господарський суд Київської області направив до Київського науково дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України матеріали справи №911/445/19 для проведення повторної судової економічної експертизи.

02.04.2021 до суду від КНДІСЕ надійшов лист вих.№13483/20-72 про направлення рахунку.

31.05.2021 до суду від відповідача надійшло клопотання б/н від 27.05.2021 про долучення платіжного доручення до матеріалів справи, яким підтверджується сплата вартості проведення експертизи.

07.06.2021 до суду від позивача 2 надійшло клопотання б/н від 07.06.202, згідно прохальної частини якої просить вчинити дії щодо дотримання строків розгляду справи та проведення судово-економічної експертизи.

07.06.2021 до суду від директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшов лист від 03.06.2021 вих.№13483/20-72 із клопотанням експертів про надання додаткових матеріалів.

Листом від 08.06.2021 повідомлено КНДІСЕ про необхідність надіслання матеріалів справи №911/445/19 до Господарського суду Київської області.

24.06.2021 матеріали справи № 911/445/19 повернулися на адресу Господарського суду Київської області.

Ухвалою від 29.06.2021 поновленно провадження у справі, призначено розгляд клопотання судових експертів на 08.07.2021, зобов`язано Приватне акціонерне товариство "Білоцерківська теплоелектроцентраль" надати в строк до 08.07.2021 письмові заявки постачальника, складені на виконання вимог п. 2.1 кредитного договору №1048-01-06 від 27.02.2006; оборотно-сальдові відомості стосовно обліку та погашення заборгованості по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006 за період з 27.02.2006 по 16.01.2019; виписки (витяги) по всіх поточних рахунках, відкритих в ПАТ Банк Фінанси та кредит, в яких відображено перерахування коштів, виданих на підставі письмових заявок позичальника, складених на виконання умов п. 2.1 кредитного договору №1048-01-06 від 27.02.2006; платіжні доручення шодо погашення заборгованості по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006 за період з 27.02.2006 по 16.01.2019; інші розрахункові документи позичальника щодо обліку та погашення заборгованості по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006 за період з 27.02.2006 по 16.01.2019.

Зобов`язано Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та кредит" надати в строк до 08.07.2021 включно: виписки (витяги) по всіх рахунках (в т.ч. і поточних) позичальника, відкритих в ПАТ Банк Фінанси та кредит стосовно обліку заборгованості по кожному траншу видачі кредитних коштів окремо та нарахуванню і сплати процентів по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006 за період з 27.02.2006 по 16.01.2019; меморіальні ордери та платіжні доручення в друкованому вигляді, завірені належним чином за період з 27.02.2006 по 30.11.2018 стосовно отримання ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" кредитних коштів по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006; виписки щодо обліку та погашення позичальником процентів за користування кредитними коштами по всім рахункам за весь період дії кредитного договору №1048-01-06 від 27.02.2006.

30.06.2021 на адресу суду надійшло клопотання від представника позивача 2 про ознайомлення з матеріалами справи.

06.07.2021 на адресу суду від представника відповідача надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання, у зв`язку з перебуванням останнього у відпустці, на підтвердження чого надано копію наказу № 1-к від 28.06.2021.

Також, представник відповідача у клопотанні зазначив про наявність заперечень та пояснень до клопотання експертів та документів, які витребовулися ухвалою суду.

Ухвалою від 08.07.2021 відкладено розгдял справи на 03.08.2021, судом повторно зобов`язано Приватне акціонерне товариство "Білоцерківська теплоелектроцентраль" надати в строк до 28.07.2021 включно письмові заявки постачальника, складені на виконання вимог п. 2.1 кредитного договору №1048-01-06 від 27.02.2006; оборотно-сальдові відомості стосовно обліку та погашення заборгованості по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006 за період з 27.02.2006 по 16.01.2019; виписки (витяги) по всіх поточних рахунках, відкритих в ПАТ Банк Фінанси та кредит, в яких відображено перерахування коштів, виданих на підставі письмових заявок позичальника, складених на виконання умов п. 2.1 кредитного договору №1048-01-06 від 27.02.2006; платіжні доручення шодо погашення заборгованості по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006 за період з 27.02.2006 по 16.01.2019; інші розрахункові документи позичальника щодо обліку та погашення заборгованості по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006 за період з 27.02.2006 по 16.01.2019. Повторно зобов`язано Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та кредит" надати в строк до 28.07.2021 включно: виписки (витяги) по всіх рахунках (в т.ч. і поточних) позичальника, відкритих в ПАТ Банк Фінанси та кредит стосовно обліку заборгованості по кожному траншу видачі кредитних коштів окремо та нарахуванню і сплати процентів по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006 за період з 27.02.2006 по 16.01.2019; меморіальні ордери та платіжні доручення в друкованому вигляді, завірені належним чином за період з 27.02.2006 по 30.11.2018 стосовно отримання ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" кредитних коштів по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006; виписки щодо обліку та погашення позичальником процентів за користування кредитними коштами по всім рахункам за весь період дії кредитного договору №1048-01-06 від 27.02.2006.

14.07.2021 через канцелярію суду надійшло клопотання представника відповідача про ознайомлення з матеріалами справи, а також надання електронної копії документів, що подані Публічним акціонерним товариством "Банк "Фінанси та кредит" у справу в електронному вигляді.

15.07.2021 через канцелярію суду надійшло клопотання представника відповідача про ознайомлення з матеріалами справи, а також надання електронної копії документів, що подані Публічним акціонерним товариством "Банк "Фінанси та кредит" 29.07.2020 у справу в електронному вигляді.

28.07.2021 через канцелярію суду надійшли письмові пояснення представника відповідача (вх. № 17961/21) у яких представник відповідача зазначає про неможливість виконання вимог ухвали суду, з огляду на те, що у ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" були вилучені всі документи, які стосуються взаємовідносин відповідача та ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" в рамках кримінального провадження, а вжиті відповідачем заходи щодо отримання вилучених документів виявились безрезультатними.

28.07.2021 через канцелярію суду від представника відповідача надійшло клопотання №1 від 27.07.2021 про витребування доказів у ПАТ Банк Фінанси та кредит, відповідно до поданого клопотання відповідач просить витребувати письмові заявки постачальника складені на виконання п. 2.1 кредитного договору №1048-01-06 від 27.02.2006, виписки (витяги) по всіх поточних рахунках, відкритих в ПАТ Банк Фінанси та кредит, в яких відображено перерахування коштів, виданих на підставі письмових заявок позичальника, складених на виконання умов п. 2.1 кредитного договору №1048-01-06 від 27.02.2006 та платіжні доручення шодо погашення заборгованості по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006 за період з 27.02.2006 по 16.01.2019.

28.07.2021 через канцелярію суду від представника відповідача надійшло клопотання №2 від 27.07.2021 у якому представник відповідача просить зобов`язати ПАТ Банк Фінанси та кредит та ТОВ Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА, виконати вимоги ухвали Господарського суду Київської області від 28.01.2020 та повторно витребувати у в ПАТ Банк Фінанси та кредит та ТОВ Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА: виписки по всім рахункам, що відкриті Приватному акціонерному товариству "Білоцерківська теплоелектроцентраль" у Публічному акціонерному товаристві "Банк "Фінанси та кредит", за період з 27.02.2006 по дату надання виписки, в тому числі , але не виключно, по рахункам №3980, 3403, 2980, 769, 2301, 481, 2302, 2840, 3402, 3401; копії всіх звернень Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" до Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" та/або третіх осіб (в тому числі поручителів, іпотекодавців, заставодавців), що стосуються договору про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27.02.2006, в тому числі, але не виключно вимог, листів, претензій, повідомлень, заяв, клопотань, кредиторських вимог тощо; належним чином засвідчені копії договорів, згідно з якими здійснюється забезпечення виконання зобов`язань Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за договором про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27.02.2006, в тому числі, але не виключно, договору поруки № 379 від 31.08.2015, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Р ЕНД Р КОММОДІТІЗ"; належним чином засвідчені копії всіх звернень Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" (в тому числі, але не виключно вимог, листів, претензій, повідомлень, заяв, клопотань, кредиторських вимог тощо) до всіх поручителів та майнових поручителів за договорами, згідно з якими здійснюється забезпечення виконання зобов`язань Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за договором про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27.02.2006, в тому числі, але не виключно, до Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Р ЕНД Р КОММОДІТІЗ" за договором поруки № 379 від 31.08.2015.

29.07.2021 судом складено акт, відповідно до якого відділом інформаційно-технічного забезпечення, захисту інформації та баз даних Господарського суду Київської області встановлено, що файли на компакт-дистку пошкоджено.

Ухвалою від 03.08.2021 суд відклав розгляд клопотання судових експертів на 14.09.2021; витребував у Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит":

- письмові заявки постачальника, складені на виконання вимог п. 2.1 кредитного договору №1048-01-06 від 27.02.2006;

- виписки (витяги) по всіх поточних рахунках, відкритих в ПАТ Банк Фінанси та кредит, в яких відображено перерахування коштів, виданих на підставі письмових заявок позичальника, складених на виконання умов п. 2.1 кредитного договору №1048-01-06 від 27.02.2006;

- платіжні доручення шодо погашення заборгованості по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006 за період з 27.02.2006 по 16.01.2019.

витребував у Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА":

- виписки по всім рахункам, що відкриті Приватному акціонерному товариству "Білоцерківська теплоелектроцентраль" у Публічному акціонерному товаристві "Банк "Фінанси та кредит", за період з 27.02.2006 по дату надання виписки, в тому числі , але не виключно, по рахункам №3980, 3403, 2980, 769, 2301, 481, 2302, 2840, 3402, 3401;

- копії всіх звернень Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" до Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" та/або третіх осіб (в тому числі поручителів, іпотекодавців, заставодавців), що стосуються договору про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27.02.2006, в тому числі, але не виключно вимог, листів, претензій, повідомлень, заяв, клопотань, кредиторських вимог тощо; належним чином засвідчені копії договорів, згідно з якими здійснюється забезпечення виконання зобов`язань Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за договором про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27.02.2006, в тому числі, але не виключно, договору поруки № 379 від 31.08.2015, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Р ЕНД Р КОММОДІТІЗ";

- належним чином засвідчені копії всіх звернень Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" (в тому числі, але не виключно вимог, листів, претензій, повідомлень, заяв, клопотань, кредиторських вимог тощо) до всіх поручителів та майнових поручителів за договорами, згідно з якими здійснюється забезпечення виконання зобов`язань Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за договором про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27.02.2006, в тому числі, але не виключно, до Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Р ЕНД Р КОММОДІТІЗ" за договором поруки № 379 від 31.08.2015. Витребувані судом документи зобов`язав надати в строк до 07.09.2021.

В строк встановлений ухвалою суду від 03.08.2021 від Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" надійшла довідка з додатками. Відповідно до зазначеної довідки, позивачем-1 надано:

- виписки по всіх рахунках відповідача за період з 27.02.2006 по 09.12.2019 (дата відступлення права вимоги за кредитним договором № 1048м-01-06 від 27.02.2006 на користь позивача-2) в електронному вигляді на електронному носії , які є первинними бухгалтерськими документами;

- копії меморіальних ордерів та платіжних доручень щодо погашення кредитної заборгованості за кредитним договором № 1048м-01-06 від 27.02.2006 за період з 27.02.2006 по 16.01.2019 ;

- копію кредиторської вимоги відповідача від 18.01.2016.

Крім того, стосовно надання документів зазначених в п 1.5 та п. 6 резолютивної частити ухвали від 03.08.2021, ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" зазначає, що витребувані судом документи місяться в матеріалах кредитної справи відповідача за договором про мультивалютну кредитну лінію № 1048м-01-06 від 27.02.2006. Крім того, позивачем-1 зазначено, що кредитну справу ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за договором №1048м-01-06 від 27.02.2006 передано на архівне зберігання до Національного банку України відповідно до акту приймання-передавання № 4 від 05.07.2021.

В строк встановлений ухвалою суду від 03.08.2021 від ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи № 911/445/19. А саме, копії виписок які відображають факт надання та часткового погашення кредитних коштів за договором № 1048м-01-06 від 27.02.2006 про мультивалютну кредитну лінію.

14.09.2021 судом протокольною ухвалою оголошено перерву у підготовчому засіданні до 28.09.2021.

15.09.2021 через канцелярію суду від ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

20.09.2021 на електронну адресу суду від ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" надійшло клопотання про отримання копії електронного носія з матеріалів справи № 911/445/19.

22.09.2021 через канцелярію суду від ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" надійшло клопотання щодо ознайомлення з матеріалами справи та надання копії електронних доказів (документів).

27.09.2021 поштовим відправлення через канцелярію суду від ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" надійшло клопотання з додатками про витребування доказів.

Ухвалою від 28.09.2021 Господарський суд Київської області відклав підготовче засідання на 26.10.2021, повторно витребував у ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" належним чином засвідчені копії договорів, згідно з якими здійснюється виконання забезпечення зобов`язань ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за договором №1048м-01-06 від 27.02.2006 про мультивалютну кредитну лінію. Витребував у ПАТ "Банк "Фінанси та кредит":

- виписки по рахунках № 434, 769, 43402, НОМЕР_1 ;

- належним чином засвідчені копії меморіальних ордері та платіжних доручень за період з 27.02.2006 щодо погашення ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" заборгованості за кредитним договору № 1048м-01-06 від 27.02.2006

- належним чином засвідчену копію акту приймання-передавання матеріалів кредитної справи ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за кредитним договором № 1048м-01-06 від 27.02.2006 Національному банку України. Витребував у Національного банку України (01601, місто Київ, вулиця Інститутська, будинок 9, код ЄДРПОУ 0032106) належним чином засвідчені копії:

- акту приймання-передавання матеріалів кредитної справи ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за кредитним договором № 1048м-01-06 від 27.02.2006;

- письмових заявок ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль", складених на виконання вимог п 2.1 кредитного договору № 1048м-01-06 від 27.02.2006;

- меморіальних ордерів та платіжних доручень в друкованому вигляді за період з 27.02.2006 стосовно отримання ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" та/або третіх осіб ( в тому числі поручителів, іпотекодавців, заставодавців), що стосуються договору № 1048м-01-06 від 27.02.2006, в тому числі, але не виключно, вимог, листів, претензій, повідомлень, заяв, клопотань, кредиторських вимог, тощо;

- договорів, згідно з якими здійснюється забезпечення зобов`язання ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за кредитним договором № 1048м-01-06 від 27.02.2006, в тому числі, але не виключно, договору поруки № 379 від 31.08.2015 укладеного з ТОВ "Торговий дім "Р ЕНД Р КОММОДІТІЗ";

- всіх звернень ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" (в тому числі, але не виключно вимог, листів, претензій, повідомлень, заяв, клопотань, кредиторських вимог, тощо) до всіх поручителів та майнових поручителів за договорами, згідно з якими здійснюється забезпечення виконання зобов`язань ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за договором № 1048м-01-06 від 27.02.2006 в тому числі, але не виключно, до договору поруки № 379 від 31.08.2015 укладеного з ТОВ "Торговий дім "Р ЕНД Р КОММОДІТІЗ".

Витребувані судом документ надати суд зобов`язав надати в строк до 18.10.2021 (включно).

01.10.2021 через канцелярію суду від ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" надійшло клопотання на виконання вимог ухвали від 28.09.2021 про доручення документів до матеріалів справи № 911/445/19.

18.10.2021 через канцелярію суду поштовим відправленням від ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" надійшла довідка з додатками.

20.10.2021 через канцелярію суду поштовим відправленням від Національного банку України надійшли пояснення щодо неможливості надання витребуваних документів.

В обгрунтування пояснень представник Національного банку України ваказує, що в описах архівних справ ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" зазначена кредитна справа від 29.04.2004 № 25-04/04 від 27.02.2006 № 1048м-01-06 ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" та ПАТ Білоцерківська ТЕЦ фінансовий звіт 2005-2010 до кредитних договорів: від 27.02.2006 № 1048м-01-06, в матеріалах якої кредитний договір та договір поруки, згідно з якими здійснювалося забезпечення виконання зобов`язань відповідача за договором про мульнивалютну кредитну лінію відстутні . Акт приймання-передачі матеріалів кредитної справи ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за кредитним договором № 1048м-01-06 від 27.02.2006 в описах архівних справ Банку не зазначені та на архівне зберігання до Національного банку України не передавалися. А також представник Національного банку України повідомив, що ліквідація ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" не завершена. Довідка про повне прийняття документів (справ) на архівне зберігання до Національного банку України ліквідатору ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" не надавалася.

22.10.2021 через канцелярію суду надійшло клопотання від представника відповідача про ознайомлення з матеріалами справи.

25.10.2021 через канцелярію суду надійшло клопотання від представника відповідача про витребування доказів.

В обґрунтування поданого клопотання представник ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" просить повторно витребувати докумети у ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", які неодноразово витребовувалися ухвалами суду. А також, просить постановити окрему ухвалу щодо порушення норм ГПК України уповноваженою особою фонду гарантування владів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" Грошовою С.В.

Ухвалою від 26.10.2021 Господарський суд Київської області відклав підготовче засідання на 30.11.2021, повторно витребував у ПАТ "Банк "Фінанси та кредит":

- письмові заявки постачальника, складені на виконання вимог п. 2.1 кредитного договору №1048-01-06 від 27.02.2006;

- копії всіх звернень Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" до Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" та/або третіх осіб (в тому числі поручителів, іпотекодавців, заставодавців), що стосуються договору про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27.02.2006, в тому числі, але не виключно вимог, листів, претензій, повідомлень, заяв, клопотань, кредиторських вимог тощо;

- належним чином засвідчені копії всіх договорів, згідно з якими здійснюється забезпечення зобов`язання ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за кредитним договором № 1048м-01-06 від 27.02.2006, в тому числі, але не виключно, договору поруки № 379 від 31.08.2015 укладеного з ТОВ "Торговий дім "Р ЕНД Р КОММОДІТІЗ";

- належним чином засвідчені копії всіх звернень ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" (в тому числі, але не виключно вимог, листів, претензій, повідомлень, заяв, клопотань, кредиторських вимог, тощо) до всіх поручителів та майнових поручителів за договорами, згідно з якими здійснюється забезпечення виконання зобов`язань ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за договором № 1048м-01-06 від 27.02.2006 в тому числі, але не виключно, до договору поруки № 379 від 31.08.2015 укладеного з ТОВ "Торговий дім "Р ЕНД Р КОММОДІТІЗ";

- меморіальні ордери та платіжні доручення в друкованому вигляді, завірені належним чином за період з 27.02.2006 по 30.11.2018 стосовно отримання ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" кредитних коштів по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006. Витребувані судом документи суд зобов`язав надати в строк до 23.11.2021 включно.

26.10.2021 Господарський суд Київської області виніс окрему ухвалу, яку направив Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Зазаначеною ухвалою суд звернув увагу на необхідність запобігання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у майбутньому виявлених судом недоліків у діяльності ПАТ "Банк "Фінанси та кредит". Встановив строк до 23.11.2021 для надання відповіді Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

02.11.2021 поштовим відправленням через канцелярію суду від ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" надійшов лист вх. № 25276/21 від 02.11.2021 щодо надання документів.

В обгрунтування поданого листа уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" зазначено про надання до суду копії акту приймання-передавання документів на архівне зберігання до Національного банку України від 05.07.2021 № 4 та витягу з опису № 6-Т до зазначеного акту. Відповідно до наданого витягу з опису № 6-Т справ тимчасового зберігання на 2016-2021 роки, за № 5063 та № 5064 на зберігання до Національного банку України передано том № 1 та № 2 кредитної справи № 1048-01-06 ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль".

25.11.2021 поштовим відправленням через канцелярію суду від ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" надійшов лист вх. № 27241/21 від 25.11.2021.

Зазначеним листом уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" було повідомлено, що матеріали кредитної справи № 1048-01-06 (Додатковою угодою від 11.12.2006 змінено назву Договору про мультивалютну кредитну лінію з № 1048-01-06 на № 1048м-01-06) були передані до Національного банку України за актом № 4 від 05.07.2021. У зв`язку з винесенням окремої ухвали ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" звернувся до Національного банку України з листом № 88-ЕП/21 від 19.11.2021 про надання доступу до матеріалів кредитних справ ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль".

За наслідком ознайомлення з матеріалами справ, банком було встановлено, що матеріали справи не містять копій або оригіналів договорів, що витребовувались окремою ухвалою, проте містять відмітку про вилучення таких документів на підставі Протоколу обшуку від 09.08.2016 складеного старшим слідчим Генеральної прокуратури після проведеного обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/37682/16-К. З огляду на вищевикладене, ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" повторно зазначає про відсутність документів пов`язаних з матеріалами кредитної справи № 1048м-01-06.

29.11.2021 поштовим відправленням через канцелярію суду від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшов лист-відповідь вх. № 27505/21 від 29.11.2021.

В обгрунування зазначеного листа Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про об`єктивну неможливість надання витребуваних судом документів, з посиланням на відмітку про їх вилучення слідчим Генеральної прокуратури після проведеного обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/37682/16-К.

30.11.2021 на електронну адресу суду від ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" надійшло клопотання про відкладення судового засідання на іншу дату.

Ухвалою від 30.11.2021 Господарський суд Київської області відклав підготовче засідання на 21.12.2021, витребував у Національного банку України письмові пояснення щодо обставин викладених уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у листах, що надійшли на виконання вимог ухвал Господарського суду Київської області від 26.10.2021 (вх. № 25276/21 від 02.11.2021, вих. № 27241/21 від 25.11.2021 та вх. № 27505/21 від 29.11.2021). А також, витребував в учасників провадження письмові пояснення щодо обставин викладених уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у листах, що надійшли на виконання вимог ухвал Господарського суду Київської області від 26.10.2021 (вх. № 25276/21 від 02.11.2021, вих. № 27241/21 від 25.11.2021 та вх. № 27505/21 від 29.11.2021). Встановив строк для надання витребуваних документів до 15.12.2021 (включно).

09.12.2021 на електронну адресу суду від позивача-2 надійшла заява про ознайомлення з матеріалами справи.

16.12.2021 через канцелярію суду відповідачем було подано клопотання про витребування доказів.

В обґрунтування поданого клопотання відповідачем зазначено, що за результатами ознайомлення з матеріалами справи відповідач дійшов висновку, що ПАТ Банк Фінанси та кредит та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб стверджують, що витребовувані судом докази вилучені у ПАТ Банк Фінанси та кредит в ході обшуку, який було проведено слідчим Генеральної прокуратури на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/37682/16-к. Відповідач звернувся до офісу Генерального прокурора з адвокатським запитом від 10.12.2021 про надання копій документів, що витребовувалися ухвалами суду. Проте, відповіді на адвокатський запит відповідач не отримав. З огляду на що, просить суд витребувати докази, якими буде підтверджено або спростовано обставини щодо видачі кредитних коштів та наявності або відсутності заборгованості, пред`явлення вимоги про дострокове повернення кредиту та зміну строку повернення кредиту.

16.12.2021 через канцелярію суду відповідачем було подано письмові пояснення, які витребовувалися ухвалою суду від 30.11.2021.

16.12.2021 через канцелярію суду позивачем-1 було подано письмові пояснення, які витребовувалися ухвалою суду від 30.11.2021.

20.12.2021 поштовим відправленям через канцелярію суду від Національного банку України надійшли письмові пояснення, які витребовувалися ухвалою суду від 30.11.2021.

Ухвалою від 21.12.2021 суд відклав підготовче засідання на 01.02.2022. Витребував у Офісу Генерального прокурора належним чином засвідчені копії документів, що були вилучені на підставі протоколу обшуку від 09.08.2016 складеного старшим слідчим Генеральної прокуратури після проведеного обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/37682/16-К, а саме:

- письмові заявки позичальника, складені на виконання вимог п. 2.1 кредитного договору №1048-01-06 від 27.02.2006;

- копії всіх звернень Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" до Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" та/або третіх осіб (в тому числі поручителів, іпотекодавців, заставодавців), що стосуються договору про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27.02.2006, в тому числі, але не виключно вимог, листів, претензій, повідомлень, заяв, клопотань, кредиторських вимог тощо;

- належним чином засвідчені копії всіх договорів, згідно з якими здійснюється забезпечення виконання зобов`язань Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за договором про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27.02.2006, в тому числі, але не виключно, договору поруки № 379 від 31.08.2015, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Р ЕНД Р КОММОДІТІЗ;

- належним чином засвідчені копії всіх звернень Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" (в тому числі, але не виключно вимог, листів, претензій, повідомлень, заяв, клопотань, кредиторських вимог тощо) до всіх поручителів та майнових поручителів за договорами, згідно з якими здійснюється забезпечення виконання зобов`язань Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за договором про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27.02.2006, в тому числі, але не виключно, до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Р ЕНД Р КОММОДІТІЗ" за договором поруки № 379 від 31.08.2015;

- меморіальні ордери та платіжні доручення в друкованому вигляді, завірені належним чином за період з 27.02.2006 по 30.11.2018 стосовно отримання ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" кредитних коштів по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006. Витребувані судом документи зобов`язав надати суду в строк до 24.01.2022 (включно).

17.01.2022 через канцелярію суду від Офісу Генерального прокурора надійшлов лист від 11.01.2022 вих. № 31/2/1-36571-16.

Зазаначеним листом Офіс Генерального прокурора повідомив, що Генеральню прокуратурою дійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001725. Постановою прокурора від 11.08.2016 кримінальне провадження № 0001725 було приєднано до кримінального провадження № 0000279. Постановою заступника Генерального прокурора від 07.02.2019 підслідність у кримінальному провадженні № 0000279 визначено за Центральним апаратом Державного бюро розслідувань, матеріали кримінального провадження спрямовано до відповідного органу досудового розслідування.

26.01.2022 через канцелярію суду від Державного бюро розслідувань надійшов лист від 24.01.2022 № 10-5-05-1694.

Зазаначеним листом Державне бюро розслідувань повідомило, що враховуючи об`ємність кримінального провадження та запитуваних матеріалів уповноваженій особі суду буде надано безперешкодний доступ до матеріалів кримінального провадження 0000279 з можливістю виготовлення копій.

01.02.2022 через канцелярію суду від ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" надійшло клопотання про про витребування доказів.

У вказаному клопотанні відповідач просить суд витребувати у Державного бюро розслідувань належним чином засвідчені копії документів (доказів), що були вилучені у ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" на підставі протоколу обшуку від 09.08.2016, складеного старшим слідчим Генеральної прокуратури після проведеного обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/37682/16-к, перелік яких, був зазначений в ухвалі Господарського суду Київської області від 21.12.2021.

У судове засідання 01.02.2022 прибули представник позивача 2, а також представник відповідача. Представник позивача 1 та третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання був належним чином та завчасно повідомлений.

Заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали справи, суд вважає клопотання відповідача про витребування доказів таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Дослідивши наявні у справі матеріали, враховуючи обставини справи, обсяг та характер доказів у справі, необхідність дослідження заявлених до витребування доказів для розгляду клопотання експертів, суд з метою з`ясування всіх обставин справи в їх сукупності, дійшов висновку щодо витребування у Державного бюро розслідувань, документів, перелік яких наведено у резолютивній частині даної ухвали.

Відповідно до частини 6 статті 81 ГПК України суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Враховуючи вищенаведене, суд, з метою процесуальної економії та забезпечення дотримання процесуальних прав учасників справи на отримання доказів, дійшов висновку про необхідність уповноважити представника ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" адвоката Гринчука Олександра Юрійовича на отримання вищевказаних доказів.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України, господарський суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження, зокрема, у випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 ГПК України, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

З огляду на викладене, враховуючи неможливість вирішення в даному підготовчому засіданні питань, визначених ч. 2 ст. 182 ГПК України, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання.

Керуючись Законом України "Про судову експертизу", Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, ст.ст. 81, 177, 182, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання на 17.02.2022 об 11:30. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108.

2. Витребувати у Державного бюро розслідувань належним чином засвідчені копії документів, що були вилучені на підставі протоколу обшуку від 09.08.2016 складеного старшим слідчим Генеральної прокуратури після проведеного обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/37682/16-К, а саме:

- письмові заявки позичальника, складені на виконання вимог п. 2.1 кредитного договору №1048-01-06 від 27.02.2006;

- копії всіх звернень Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" до Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" та/або третіх осіб (в тому числі поручителів, іпотекодавців, заставодавців), що стосуються договору про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27.02.2006, в тому числі, але не виключно вимог, листів, претензій, повідомлень, заяв, клопотань, кредиторських вимог тощо;

- належним чином засвідчені копії всіх договорів, згідно з якими здійснюється забезпечення виконання зобов`язань Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за договором про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27.02.2006, в тому числі, але не виключно, договору поруки № 379 від 31.08.2015, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Р ЕНД Р КОММОДІТІЗ;

- належним чином засвідчені копії всіх звернень Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" (в тому числі, але не виключно вимог, листів, претензій, повідомлень, заяв, клопотань, кредиторських вимог тощо) до всіх поручителів та майнових поручителів за договорами, згідно з якими здійснюється забезпечення виконання зобов`язань Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за договором про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27.02.2006, в тому числі, але не виключно, до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Р ЕНД Р КОММОДІТІЗ" за договором поруки № 379 від 31.08.2015;

- меморіальні ордери та платіжні доручення в друкованому вигляді, завірені належним чином за період з 27.02.2006 стосовно отримання ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" кредитних коштів по кредитному договору №1048-01-06 від 27.02.2006.

3. Уповноважити представника відповідача ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" адвоката Гринчука Олександра Юрійовича на отримання в Державному бюро розслідувань витребуваних судом доказів.

4. Копію ухвали надіслати учасникам провадження та Державному бюро розслідувань (адреса: вул.Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01601).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає окремо від рішення суду відповідно до ч. 2 ст. 235, ч. 2 ст. 254, ст. 255 ГПК України.

З інформацією про дане судове рішення учасники справи можуть ознайомитися на сайті: http://reyestr.court.gov.ua/.

Повний текст ухвали складено та підписано 02.02.2022

Суддя В.М. Антонова