ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

26.01.2022 Справа № 914/684/20

Господарський суд Львівської області у складі судді Чорній Л.З., за участю секретаря Х.Гусак, розглянувши матеріали заяви ліквідатора Приватного підприємства Топенерго арбітражного керуючого Плесканки О.В.

про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників Приватного підприємства Топенерго у зв`язку з доведенням підприємства до банкрутства учасники:

- ОСОБА_1 , м.Львів

- ТзОВ Управляюча компанія Фарм Інвест, м.Львів

у справі за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Конкорд Факторинг, м.Київ

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго (79044, м. Львів, вул. Жуковського, буд. 2,кв. 7; )

Представники сторін:

Ініціюючий кредитор: Сич О.Ю.

Головне управління ДПС у Л/о: Підгайний О.І.

Ліквідатор: Плесканка О.В.

Петровська Н.А.: не з`явився

ТзОВ «Управляюча компанія «Фарм Інвест»: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

19.03.2020 р. на розгляд Господарського суду Львівської області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Конкорд Факторинг про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго.

Ухвалою суду від 20.03.2020 р. залишено без руху заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Конкорд Факторинг про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго, встановлено заявнику строк десять днів з дня вручення копії ухвали про залишення заяви без руху для усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

31.03.2020 р. на адресу суду через систему Електронний суд надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Конкорд Факторинг на виконання вимог, викладених в ухвалі суду від 20.03.2020 р.

Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення розпорядника майна на запит суду для участі у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго, згідно з запиту до суду надійшла довідка від 01.04.2020 р. відповідно до якої автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство визначено три кандидатури арбітражних керуючих: Паркулаб Володимир Григорович (дата видачі свідоцтва арбітражного керуючого: 23.05.2013 р., свідоцтво арбітражного керуючого № 983); Зубашенко Юрій Вікторович (дата видачі свідоцтва арбітражного керуючого: 30.07.2013 р., свідоцтво арбітражного керуючого № 1640); Заріцький Юрій Миколайович (дата видачі свідоцтва арбітражного керуючого: 31.01.2013 р., свідоцтво арбітражного керуючого № 75).

Ухвалою суду від 01.04.2020 р. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Конкорд Факторинг про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго прийнято до розгляду, підготовче засідання суду призначено на 06.05.2020 р. у зв`язку з дією карантину на території України.

13.04.2020 р. на адресу суду надійшла заява арбітражного керуючого Потупало Н.І. про згоду на призначення розпорядником майна у справ № 914/684/20 з додатками.

16.04.2020 р. на адресу суду надійшла заява арбітражного керуючого Комлик І.С. про згоду на призначення розпорядником майна у справ № 914/684/20 з додатками.

28.04.2020 р. на адресу суду надійшла заява арбітражного керуючого Сиволобова М.М. про згоду на призначення розпорядником майна у справ № 914/684/20 з додатками.

05.05.2020 р. на адресу суду надійшла заява арбітражного керуючого Плесканки О.В. про згоду на призначення розпорядником майна у справ № 914/684/20 з додатками.

У судове засідання 06.05.2020 р. сторони не з`явились.

24.04.2020 р. на адресу суду надійшла заява ТзОВ ФК Конкорд Факторинг на виконання вимог, викладених в ухвалі суду від 01.04.2020 р.

04.05.2020 р. через систему Електронний суд адвокат ТзОВ ФК Конкорд Факторинг подав клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою суду від 06.05.2020 р. відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго (79044, м. Львів, вул. Жуковського, буд. 2,кв. 7; ). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Конкорд Факторинг до Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго у розмірі 170 161 288,62 грн. заборгованості та 19210,00 грн. судового збору. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго строком на сто сімдесят календарних днів до 23.10.2020 р.Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго арбітражного керуючого Плесканку Олега Володимировича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1779 від 21.12.2016 р., поштова адреса: 79038, м.Львів, А/С 9859, адреса офісу: 79038, м.Львів, вул. Пасічна, 39В, офіс 1.

На офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго (79044, м. Львів, вул. Жуковського, буд. 2,кв. 7; ). Попереднє засідання суду призначено на 17.06.2020 р.

У судове засідання 17.06.2020 р. сторони та розпорядник майна не з`явились.

Розпорядник майна 15.06.2020 р. подав до суду звіт про проведену роботу за вх. № 19685/20 від 15.06.2020 р.

Ухвалою суду від 06.05.2020 р. визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Конкорд Факторинг до Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго у розмірі 170 161 288,62 грн. заборгованості та 19 210,00 грн. судового збору.

Ухвалою суду від 17.06.2020 визначено розмір та перелік визнаних судом вимог кредиторів на загальну суму 170 180 498,62 грн., що підлягають внесенню розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго. З метою переходу до наступної судової процедури, суд дійшов висновку призначити підсумкове засідання на серпень 2020 р.

У судове засідання 20.08.2020 сторони та розпорядник майна не з`явились.

У судовому засіданні розглянуто заяву Головного управління ДПС у Львівській області про визнання кредиторських вимог до боржника, визнано грошові вимоги до боржника на суму 98 048,66 грн, про що постановлено ухвалу.

11.08.2020 розпорядник майна подав звіт про здійснення процедури розпорядження майном боржника. Із звіту вбачається, що розпорядником майна отримано відповіді на запити про надання інформації щодо пошуку майнових активів боржника, копії відповідей долучено до звіту.

11.08.2020 розпорядник майна подав клопотання за вх. №1880/20 про сплату нарахованої грошової винагороди, в якому просить перерахувати арбітражному керуючому Плесканці О.В. основну грошову винагороду за виконання повноважень розпорядника майна боржника у справі №914/684/20 про банкрутство ТОВ Топенерго за період з 06.05.2020 по 06.08.2020 в розмірі 42 507,00 грн, за рахунок коштів авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Конкорд Факторинг» на депозитний рахунок Господарського суду Львівської області.

11.08.2020 розпорядник майна подав клопотання за вх.23985/20 про витребування доказів.

19.08.2020 розпорядник майна подав клопотання про доповнення прохальної частини клопотання про витребування доказів ідентифікаційними даними керівника боржника.

Ухвалою суду від 20.08.2020 клопотання арбітражного керуючого Плесканки Олега Володимировича від 11.08.2020 р. №1880/20 про сплату грошової винагороди задоволено, клопотання розпорядника майна від 11.08.2020 за вх. №23985/20 про витребування доказів, з врахуванням клопотання від 19.08.2020 за вх.№24731/20, задоволено. Витребувано у керівника ТзОВ Топенерго Петровської Наталії Андріївни: - результати останньої інвентаризації майна (в т.ч. дебіторської та кредиторської заборгованості) ТОВ Топенерго; - відомості про кредиторів, які забезпечені заставою майна товариства; - дані про майно, яке є предметом застави; - відомості щодо заборгованості із виплати заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками, авторської винагороди, аліментів, а також вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян, згідно з даними обліку боржника; - копії балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) ТОВ Топенерго на останню звітну дату; - дані щодо чисельності працівників станом на момент відкриття провадження у справі про банкрутство (06.05.2020); - належним чином засвідчену копію договору відступлення права вимоги від 03.12.2018, укладеного між ТОВ ТОПЕНЕРГО та ТОВ ЛІГРЕ; - належним чином завірену копію договору про відступлення права вимоги (цесії) №1-14/ВБ від 03.11.2014, укладеного між ТОВ Альфа Солар та ТОВ ТОПЕНЕРГО; - докази виконання договорів відступлення права вимоги. Відкладено підсумкове судове засідання на 07.10.2020.

В судове засідання від 07.10.2020 сторони не з`явилися, причин неявки суду не повідомили.

Розпорядником майна через канцелярію суду подано звіт про виконану роботу.

Через канцелярію суду розпорядником майна подано клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором у справі арбітражного керуючого Плесканку О.В. Дане клопотання буде вирішуватися в наступному судовому засіданні.

Постановою Господарського суду Львівської області від 28.10.2020 припинено процедуру розпорядження майном, припинено повноваження розпорядника майна, клопотання арбітражного керуючого Плесканки О.В. про затвердження звіту про нарахування та виплату основної грошової винагороди за виконання повноважень розпорядника майна у справі задоволено, затверджено звіт арбітражного керуючого Плесканки О.В. про нарахування і виплату основної грошової винагороди за виконання повноважень розпорядника майна у справі № 914/684/20 про банкрутство ТОВ Топенерго, згідно якого, всього нараховано винагороди за період з 07.05.2020 по 05.10.2020 в сумі 70 387,93 грн та виплачено 42 497,00 грн; несплачена заборгованість становить 27 890,93 грн. Визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю Топенерго, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго арбітражного керуючого Плесканку Олега Володимировича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1779 від 21.12.2016 р., поштова адреса: 79038, м.Львів, А/С 9859, адреса офісу: 79038, м.Львів, вул. Пасічна, 39В, офіс 1.

Оприлюднено на офіційному веб-сайті Касаційного господарського суду у складі Верховного суду повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю Топенерго (79044, м. Львів, вул. Жуковського, буд. 2, кв. 7; ) банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, текст якого додається.

В судове засідання від 02.12.2020 сторони та ліквідатор не з`явилися. Через канцелярію суду ліквідатором подано звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що ним направлено ряд запитів до реєструючих органів з метою формування ліквідаційної маси банкрута.

В судове засідання від 27.01.2021 ліквідатор та представники кредиторів не з`явились.

У судове засідання 24.02.2021 сторони та ліквідатор не з`явились.

Ліквідатор подав звіт про виконану роботу за вх. №4390/21 від 24.02.2021.

Підстави відкладення розгляду справи викладено в ухвалі суду від 24.04.2021, розгляд справи відкладено на 21.04.2021.

У судове засідання 21.04.2021 з`явився ліквідатор, подав звіт про виконану роботу за вх. №9461/21. Із звіту ліквідатора вбачається, що ним здійснено наступні дії: 25.03.2021 надіслано запит (вих.№41/03-21 від 24.03.2021) про надання інформації на адресу начальника Франківського ВДВС у м. Львові ЗМУ МЮ (м. Львів); 09.04.2021 надіслало запит (вих.№ 12/04-21 від 09.04.2021) про надання інформації на адресу ПАТ «Промінвестбанк»; 09.04.2021 надіслало запит (вих.№ 13/04-21 від 09.04.2021) про надання інформації на адресу ПАТ «Мегабанк»; 09.04.2021 надіслало запит (вих.№14/04-21 від 09.04.2021) про надання інформації на адресу Державної казначейської служби України; 09.04.2021 надіслало запит (вих.№ 15/04-21 від 09.04.2021) про надання інформації на адресу ПАТ КБ «Актив-банк»; 15.04.2021 надіслано запит (вих.№ 10/04-21 від 13.04.2021) про надання інформації на адресу керівника ТОВ «Лігре».

У судове засідання 16.06.2021 ліквідатор та представники кредиторів не з`явились.

15 червня 2021 за вх. №2544/21 на розгляд Господарського суду Львівської області надійшла заява ліквідатора Приватного підприємства «Топенерго» про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників боржника. У вказаній заяві ліквідатор просить покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями банкрута на суму 170 304 751,28 грн на керівників та засновників підприємства , а саме: ОСОБА_1 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Франківським РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області 01.07.2010, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Фарм Інвест» (ідентифікаційний код: 38821388, за адресою: 79059, м.Львів, вул. Плугова, буд. 6А) та стягнути грошові кошти на користь банкрута.

Також, на адресу суду ліквідатором подано клопотання про витребування доказів від 15.06.2021 за вх.№14051/21.

Ухвалою суду від 16.06.2021 клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Плесканки О.В. від 15.06.2021 за вх.№14051/21 про витребування доказів задоволено. Витребувано в Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради (79040, м.Львів, вул. Городоцька, 299) оригінал реєстраційної справи Приватного підприємства «Топенерго» (79044, м. Львів, вул. Жуковського, буд. 2,кв. 7; ). Витребувано в ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»: директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Рекрут Світлани Валеріївни (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , 04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців, буд. 17) виписку про рух коштів за останні три роки, що передували порушенню справи про банкрутство (тобто з 06.05.2020) по банківському рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий в ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК», МФО:300852, . Витребувано в ПАТ «Промінвестбанк» (ідентифікаційний код:00039002, 01001, м.Київ, вул.Малопідвальна, буд.8) виписку про рух коштів за останні три роки, що передували порушенню справи про банкрутство (тобто з 06.05.2020) по банківському рахунку № НОМЕР_5 , валюта рахунку: 840-доларів США, що відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», МФО:300012. Витребувано в Головного управління статистики у Львівській області (ідентифікаційний код: 02361400, 79019, м.Львів, проспект В.Чорновола, буд. 4) копії звітності ТзОВ «Топенерго» за останні п`ять років. Витребувано в Головного управління статистики у Київській області (ідентифікаційний код: 02360731, 04053, м.Київ, вул.Тургенєвська, буд. 71) копії звітності ТзОВ «Топенерго» за останні п`ять років. Розгляд справи відкладено на 21.07.2021.

Під час виконання обов`язків ліквідатора Приватного підприємства Топенерго арбітражним керуючим Плесканка О.В. виявлені ознаки неправомірних дій (бездіяльності) відповідальних осіб боржника, що призвели до його стійкої фінансової неспроможності, у зв`язку з чим боржник був не в змозі задовольнити вимоги кредиторів та сплатити обов`язкові податкові платежі.

З огляду на зазначене, ліквідатором зроблено висновок про наявність ознак дій з доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства Приватного підприємства Топенерго.

15 червня 2021 за вх. №2544/21 на розгляд Господарського суду Львівської області надійшла заява ліквідатора Приватного підприємства Топенерго про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників боржника. У вказаній заяві ліквідатор просить покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями банкрута на суму 170 304 751,28 грн на керівників та засновників підприємства, а саме: ОСОБА_1 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Франківським РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області 01.07.2010, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю Управляюча компанія Фарм Інвест (ідентифікаційний код: 38821388, за адресою: 79059, м.Львів, вул. Плугова, буд. 6А). та стягнути грошові кошти на користь банкрута.

Ухвалою суду від 16.06.2021 заяву ліквідатора Приватного підприємства Топенерго Плесканки Олега Володимировича від 15.06.2021 за вх. №2544/21 про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників боржника у зв`язку із доведенням підприємства до банкрутства прийнято до розгляду; залучено до участі заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності ОСОБА_1 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Франківським РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області 01.07.2010, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю Управляюча компанія Фарм Інвест (ідентифікаційний код: 38821388, за адресою: 79059, м.Львів, вул. Плугова, буд. 6А.) в якості учасників справи про банкрутство щодо прав та обов`язків яких існує спір. Розгляд заяви призначено на 07.07.2021.

В судове засідання від 07.07.2021 сторони не з`явились.

Через канцелярію суду 06.07.2021 ОСОБА_1 подано клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із неотриманням заяви ліквідатора про покладення на неї субсидіарної відповідальності. Однак, в матеріалах справи знаходяться докази направлення заяви про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників боржника у зв`язку із доведенням підприємства до банкрутства ліквідатором, а саме: опис вкладення та квитанція про направлення учасникам справи 15.06.2021 року заяви.

Також подано клопотання про ознайомлення із матеріалами справи з метою надання письмово викладеної позиції щодо заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників боржника.

Ухвалою суду від 07.07.2021 розгляд заяви відкладено на 20.07.2021.

16 липня 2021 на адресу Господарського суду Львівської області від представника відповідача Петровської Наталії Андріївни надійшло клопотання за вх.№16616/21 про проведення Господарським судом Львівської області судового засідання, призначеного на 20.07.2021 о 14:30 год в режимі відеоконференції з Печерським районним судом міста Києва за участю представника відповідача Петровської Наталії Андріївни.

Ухвалою суду від 19.07.2021 у задоволенні клопотання ОСОБА_1 за вх.№16616/21 від 16.07.2021 про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції відмовлено.

У судове засідання 20.07.2021 ліквідатор з`явився, подав звіт про виконану роботу за вх. № 16725/21 від 19.07.2021. У звіті зазначає, що ним здійснено наступні дії: - надіслав запит (вих. №30/05-21 від 24.05.2021) про надання інформації на адресу Франківської районної адміністрації ЛМР; - надіслав запит (вих. №31/05-21 від 24.05.2021) про надання інформації на адресу УО ФГВФО на ліквідацію ПАТ КБ «АКТИВ-БАНК»; - надіслав запит (вих. №32/05-21 від 24.05.2021) про надання інформації на адресу ПАТ «Мегабанк»; - надіслав запит (вих. №33/05-21 від 25.04.2021) про надання інформації на адресу ПАТ «Промінвестбанк»; надіслав запит (вих. №05/06-21 від 09.06.2021) про надання інформації на адресу Управління державної реєстрації юридичного департаменту ЛМР; - надіслав запит (вих. №06/06-21 від 09.06.2021) про надання інформації на адресу Франківського ВДВС у м. Львові ЗМУ МЮ (м. Львів); - надіслав повідомлення (вих.№07/06-21 від 09.06.2021) про кримінальне правопорушення на адресу Франківського ВП ГУ НП у Львівській області.

Ліквідатор отримав відповіді від ПАТ «Мегабанк» (вих.№10-5085 від 02.06.2021); від Управління державної реєстрації юридичного департаменту ЛМР (вих.№2902-вих-48436 від 08.06.2021); від ФГВФО з питань безпосереднього виведення ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» з ринку за вих. №161-57-16/21 від 10.06.2021; від Управління державної реєстрації юридичного департаменту ЛМР (вих.№2902-вих-50028 від 11.06.2021).

ОСОБА_1 та представник ТзОВ Управляюча компанія Фарм Інвест у судове засідання не з`явились, вимог, викладених в ухвалах суду від 16.06.2021 та 07.07.2021 не виконали.

Відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

У судове засідання 21.07.2021 ліквідатор та сторони не з`явились.

Ліквідатор подав звіт про виконану роботу за вх. № 16725/21 від 19.07.2021, в якому зазначає, що ним здійснено наступні дії: - надіслав запит (вих. №30/05-21 від 24.05.2021) про надання інформації на адресу Франківської районної адміністрації ЛМР; - надіслав запит (вих. №31/05-21 від 24.05.2021) про надання інформації на адресу УО ФГВФО на ліквідацію ПАТ КБ «АКТИВ-БАНК»; - надіслав запит (вих. №32/05-21 від 24.05.2021) про надання інформації на адресу ПАТ «Мегабанк»; - надіслав запит (вих. №33/05-21 від 25.04.2021) про надання інформації на адресу ПАТ «Промінвестбанк»; надіслав запит (вих. №05/06-21 від 09.06.2021) про надання інформації на адресу Управління державної реєстрації юридичного департаменту ЛМР; - надіслав запит (вих. №06/06-21 від 09.06.2021) про надання інформації на адресу Франківського ВДВС у м. Львові ЗМУ МЮ (м. Львів); - надіслав повідомлення (вих.№07/06-21 від 09.06.2021) про кримінальне правопорушення на адресу Франківського ВП ГУ НП у Львівській області.

Ліквідатор отримав відповіді від ПАТ «Мегабанк» (вих. №10-5085 від 02.06.2021); від Управління державної реєстрації юридичного департаменту ЛМР (вих.№2902-вих-48436 від 08.06.2021); від ФГВФО з питань безпосереднього виведення ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» з ринку за вих. №161-57-16/21 від 10.06.2021; від Управління державної реєстрації юридичного департаменту ЛМР (вих. №2902-вих-50028 від 11.06.2021).

20.07.2021 на адресу суду надійшов лист ПАТ «Промінвестбанк» з інформацією щодо рахунків ТОВ «Топенерго».

21.07.2021 на адресу суду надійшов лист Головного управління статистики у Львівській області до якого долучено копії фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва на 31 грудня 2017; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 31 грудня 2018; фінансова звітність малого підприємства на 31 грудня 2019. У листі зазначено, що іншу фінансову звітність за вказані періоди Товариство з обмеженою відповідальністю «Топенерго» до Головного управління статистики у Львівській області не подавало.

В судове засідання від 08.09.2021 ліквідатор та представники сторін не з`явились.

28 липня 2021 на адресу суду надійшов лист Головного управління статистики у Київській області до якого долучено копії фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва за 2015-2017 роки. У листі зазначено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Топенерго» фінансову та статистичну звітність за 2018-2021 роки до Головного управління статистики у Київській області не подавалось.

28 липня 2021 на адресу суду від Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради надійшов оригінал реєстраційної справи Приватного підприємства «Топенерго» (79044, м. Львів, вул. Жуковського, буд. 2,кв. 7; ) в трьох томах.

06 вересня 2021 через канцелярію суду адвокатом Петровської Наталії Андріївни подано клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції.

Ухвалою суду від 07.09.2021 в задоволенні клопотання ОСОБА_1 за вх.№20432/21 від 06.09.2021 відмовлено у зв`язку із неможливістю проведення судового засідання в режимі відеоконференції (докази містяться в матеріалах справи).

Також, 08.09.2021 на електронну адресу суду адвокатом Петровської Наталії Андріївни подано клопотання про відкладення судового засідання у зв`язку із неможливістю прибуття в судове засідання.

ОСОБА_1 та представник ТзОВ Управляюча компанія Фарм Інвест у судове засідання не з`явились, вимог, викладених в ухвалах суду від 16.06.2021; 07.07.2021 та 20.07.2021 не виконали.

В судове засідання від 07.10.2021 сторони та ліквідатор з`явилися.

В судове засідання з`явився адвокат колишньої керівниці Петровської Н.А., який заперечив проти задоволення заяви про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників ТОВ «Топенерго» та надав оригінали документів, які з його слів, підтверджують втрату усіх первинних документів внаслідок пожежі.

Ухвалою суду від 22.10.2021 судове засідання призначене на 10.11.2021 відкладено на 11.11.2021 у зв`язку з перебуванням судді Чорній Лідії Захарівни на навчанні в період з 08.11.2021 по 10.11.2021.

В судове засідання від 11.11.2021 сторони та ліквідатор не з`явилися. Через канцелярію суду ліквідатором подано відповідь на відзив у якій зазначено, що колишнім керівником банкрута ліквідатору дійсно передано ряд документів, а саме: статут ТзОВ «Топенерго», податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 2019, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва за 2019, звіт про прямі іноземні інвестиції за 4 квартал 2019, договір відповідального зберігання від 16.12.2019, акт приймання- передачі документів на відповідальне зберігання та довідку щодо заборгованості із заробітної плати ти чисельності працівників від 11.09.2020року. Проте, ліквідатор стверджує, що йому вибірко надано лише декілька документів, що унеможливлює повний аналіз фінансового стану боржника та ефективне виконання інших завдань, які покладено на ліквідатора згідно статті 59 КУзПБ. При цьому, згідно балансу ТзОВ «Топенерго» на 31 грудня 2019, протягом звітного року відбувся 100% знос основних засобів на суму 327 400 грн. Згідно цього ж балансу в підприємства були наявні активи: довгострокові фінансові інвестиції на суму 2 620 500грн, дебіторська заборгованість в розмірі 1 633 800грн та поточні фінансові інвестиції в розмірі 2 448 700 грн.

Однак, жодних первинних документів, в тому числі договорів, бухгалтерської, статистичної та іншої документації, матеріальних та інших цінностей ліквідатору не було передано. Також керівником ТзОВ «Топенерго» не було передано ліквідатору акту або інших доказів, якими підтверджується списання основних засобів. Жодних доказів щодо вжиття керівником заходів з повернення дебіторської заборгованості підприємства. Натомість, доводи колишнього керівника ОСОБА_1 щодо передачі інших документів на зберігання, які в подальшому були знищені під час пожежі є безпідставними і такими, що не можуть братись до уваги. Зокрема, ліквідатору видається незрозумілим те, яким чином ОСОБА_1 розраховувала на подальше ведення підприємством господарської діяльності та подання звітності до органів державної влади після здачі на зберігання усієї первинної документації (договорів, актів, накладних, рахунків) та бухгалтерської звітності підприємства, не залишивши при цьому для себе, як керівника, копій зазначених документів.

В судове засідання від 22.12.2021 ліквідатор та представник кредитора ГУ ДПС у Л/о з`явились.

17 грудня 2021 представником ОСОБА_1 подано клопотання про призначення судового засідання в режимі відеоконференції. Ухвалою суду від 20.12.2021 дане клопотання задоволено. 21 грудня 2021 представником ОСОБА_1 подано клопотання про відкладення розгляду справи та просить надати додатковий час для подання документів на виконання вимог ухвали суду.

Ліквідатор та представник кредитора проти задоволення клопотання про відкладення не заперечили.

В судове засідання сторони та ліквідатор з`явилися.

ОСОБА_1 та ТОВ «Управляюча компанія «Фарм Інвест» вимог попередніх ухвал суду повторно не виконали.

Адвокат Петровської Н.А. подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із зайнятістю в іншому судовому засіданні.

Ліквідатор та присутні представники кредиторів заяву про покладення субсидіарної відповідальності на керівника та засновника ПП «Топенерго» підтримали.

Враховуючи вищенаведене, з метою отримання судом додаткових доказів та з метою надання можливості ліквідатору вчинити всі необхідні дії для завершення ліквідаційної процедури, розгляд справи слід відкласти.

Керуючись ст. 1, 2, 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 216, 234, 235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи відкласти на 23.02.2022 о 14:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Львівської області за адресою: 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128, 2 поверх, зал судового засідання.

2. Ліквідатору надати звіт про виконану роботу, надати письмові пояснення по суті клопотання про проведення судової експертизи.

3. Зобов`язати ОСОБА_1 втретє надати письмові пояснення щодо доцільності передачі первинної бухгалтерської документації ТОВ «Топенерго» на зберігання в приміщення складування та обробки деревини в м.Житомирі, надати письмові пояснення з документальним підтвердженням ведення господарського-фінансової діяльності підприємства.

4.ТзОВ Управляюча компанія Фарм Інвест втретє: письмові пояснення по суті заяви про покладення субсидіарної відповідальності на керівників та засновників, явка в судове засідання.

5. Сторонам явка в судове засідання.

6. Копію ухвали надіслати сторонам.

Інформацію у справі, яка розглядається можна отримати за веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua/sud5015.

Ухвала суду набирає законної сили в строк та в порядку, передбачених ст. 235 ГПК України.

Суддя Чорній Л.З.