ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

11.01.2022м. ДніпроСправа № 904/6044/20

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Агріі Україна", м.Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "НИВА 2014" (49074, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Слобожанський, 111 А, кв.51, )

про визнання банкрутом

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Пацан А.Г.

Представники:

від заявника: Расторгуєв О.В. ордер Серія АІ №1070061 від 23.11.2020

ліквідатор: Огулькова А.М. посвідчення №1368 від 18.07.2013

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агріі Україна" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НИВА 2014" (49074, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Слобожанський, 111 А, кв.51, ).

Ухвалою суду від 11.11.2020 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Агріі України" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НИВА 2014" (49074, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Слобожанський, 111 А, кв.51, ) до розгляду в підготовчому засіданні, призначеному на 24.11.2020 об 11:10 год.

Ухвалою суду від 24.11.2020 відкрито провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Агріі Україна" у справі №904/6044/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НИВА 2014" (49074, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 111А, кв.51, ). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Агріі Україна" в сумі 21 020,00 грн (судовий збір) - 1 черга задоволення, 45 000,00 грн (винагорода арбітражному керуючому) - черга задоволення, 12 904 407 грн (основний борг, судовий збір у справі №904/3625/19) - 4 черга задоволення. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію) згідно ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства.

Постановою суду від 11.05.2021 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «НИВА 2014» (49074, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 111А, кв.51, ). Припинено повноваження арбітражного керуючого Огулькової Анни Миколаївни (01014, м. Київ, вул. Мічуріна, 54, приміщення 1, офіс 116), яка діє на підставі свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1368 від 18.07.2013, як розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «НИВА 2014» (49074, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 111А, кв.51, ). Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю «НИВА 2014» (49074, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 111А, кв.51, ) банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 11.05.2022. Призначено ліквідатором банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю «НИВА 2014» (49074, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 111А, кв.51, ) арбітражного керуючого Огулькову Анну Миколаївну (01014, м. Київ, вул. Мічуріна, 54, приміщення 1, офіс 116), яка діє на підставі свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1368 від 18.07.2013. Припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном.

09.12.2021 від арбітражного керуючого Огулькової Анни Миколаївни надійшло клопотання вих.№29-11-21/1/02-02 від 29.11.2021, в якому арбітражний керуючий просить суд:

1. Залучити до участі у справі № 904/6044/20 заінтересованими особами стосовно боржника:

- керівника та єдиного учасника ТОВ «НИВА 2014» - ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 );

- попереднього керівника ТОВ «НИВА 2014» з 01.11.2016 по 16.10.2018 - ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 );

- попереднього єдиного учасника ТОВ «НИВА 2014» - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ).

2. Зобов`язати ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 передати ліквідатору ТОВ «НИВА 2014» Огульковій А.М. фінансово-господарську, бухгалтерську документацію, статутні документи та печатку, матеріальні та інші цінності, інформацію про майно, активи та зобов`язання боржника за останні чотири роки до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою суду від 13.12.2021 призначено розгляд клопотання ліквідатора вих№29-11-21/1/02-02 від 29.11.2021 в судовому засіданні на 11.01.2022 о 11:20 год. Залучено до участі у справі №904/6044/20 заінтересованими особами стосовно боржника:

- керівника та єдиного учасника ТОВ «НИВА 2014» - ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 );

- попереднього керівника ТОВ «НИВА 2014» з 01.11.2016 по 16.10.2018 - ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 );

- попереднього єдиного учасника ТОВ «НИВА 2014» - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ).

В судове засідання, призначене на 11.01.2022, з`явились представник заявника та ліквідатор.

Ліквідатор підтримала подане клопотання в судовому засіданні.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши представника заявника та ліквідатора, суд зазначає наступне.

Відповідно до ст.61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов`язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємцівта громадських формувань відомості, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов`язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

На підставі ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням вимог ст. 62 Кодексу України з процедур банкрутства у справі № 904/6044/20 про банкрутство ТОВ «НИВА 2014», ліквідатором було видано Наказ № 1 від 21.05.2021 «Про проведення інвентаризації» з 07.06.2021 по 11.06.2021. Для проведення інвентаризації створено інвентаризаційну комісію у складі: Огулькова А.М. - ліквідатор, голова комісії, ОСОБА_1 - директор ТОВ «НИВА 2014», член комісії; Расторгуев О.В - представник кредитора, член комісії.

У визначені Наказом № 1 терміни провести інвентаризацію не виявилось можливим через відсутність за місцезнаходженням ТОВ «НИВА 2014», а також відсутність будь-якого зв`язку з колишнім директором ОСОБА_1 , який одночасно є і єдиним учасником ТОВ «НИВА 2014».

Відповідно до ч.2 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

Ліквідатором було направлено на адресу директора ТОВ «НИВА 2014» відповідну вимогу про передачу документів та печатки трьома листами:

вих.№ 21-05-21/1/02-02 від 21.05.2021, екземпляр № 1 - простий лист;

вих.№ 21-05-21/2/02-02 від 21.05.2021, екземпляр № 2 - рекомендований лист - повернувся 14.06.2021 у зв`язку з відсутністю адресата;

вих.№ 21-05-21/3/02-02 від 21.05.2021, екземпляр № 3 - цінний лист з описом;

вих.№ 21-05-21/4/02-02 від 21.05.2021, екземпляр № 4 - рекомендований лист на ім`я ОСОБА_1 як громадянина - повернувся у зв`язку з відсутністю адресата.

Директор ТОВ «НИВА 2014» Тищенко Ю.В., який одночасно є єдиним власником цього товариства, приступив до виконання обов`язків з 12.10.2018 (згідно даних ЄДРПОУ).

З Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що станом на 15.10.2018 керівником боржника був ОСОБА_2 (з 01.11.2016), засновником та кінцевим бенефіціарним власником був ОСОБА_3 ( АДРЕСА_4 ). Місцезнаходженням товариства при цьому була АДРЕСА_5 .

16.10.2018 керівником був ОСОБА_2 (з 01.11.2016), засновником був ОСОБА_1 , а кінцевим бенефіціарним власником - ОСОБА_3 ( АДРЕСА_4 ). Місцезнаходження товариства - Київська обл., м. Васильків, вул. Грушевського 26.

17.10.2018 була проведена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу було змінено керівника на ОСОБА_1 , інформацію для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміна місцезнаходження на АДРЕСА_6 .

Зміна керівника і власника ТОВ «НИВА 2014» відбулась без реального наміру здійснювати в подальшому будь-яку господарську діяльність. Цей висновок підтверджується тим фактом, що діяльність підприємства фактично припинилася зі зміною керівника та засновника з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 на ОСОБА_1 .

Так, за підсумками аналізу декларацій з податку на прибуток, з ПДВ, форм 1-ДФ тощо, встановлено, що останні зафіксовані операції з боку ТОВ «НИВА 2014» датовані серпнем 2018 року. Зокрема, в декларації з ПДВ за серпень 2018 року відображено закупівля банкрутом товарів робіт та послуг на суму 735 863,00 грн. з ПДВ, на кінець вказаного періоду обліковується від`ємне значення зі сплати ПДВ в сумі 1 424 190,00 грн. Після цього вже подавались тільки «пусті» форми звітності.

За період з 2019 по 2020 роки, відсутня інформація про здійснення фінансово-господарської діяльності.

За інформацією, отриманою від кредитора, а саме ТОВ «Агріі Україна», заборгованість перед останнім виникла на підставі договору купівлі-продажу технологічних наборів № 8 НХ 001 КРГЯ від 14.09.2017.

У 2017 році ТОВ «НИВА 2014» виграла тендер на вирощування соняшника на загальну суму 24 789 807,90 млн.грн., про що уклала відповідний договір від 21.03.2017 з Державною установою «Широківський виправний центр (№75)».

Таким чином, для отримання реальної інформації про фінансово-господарську діяльність ТОВ «НИВА 2014» ліквідатору необхідно отримати та проаналізувати інформацію про діяльність та активи боржника більше ніж за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Враховуючи неможливість встановити будь-який контакт з останнім директором/власником, а також неможливість отримати будь-яку інформацію про діяльність банкрута, суд вбачає за необхідне залучити до участі у справі усіх заінтересованих осіб стосовно боржника, зокрема, керівника боржника, осіб, які входять до складу органів управління боржника, головного бухгалтера (бухгалтера) боржника тощо та зобов`язати останніх передати ліквідатору бухгалтерську та іншу документацію про діяльність банкрута починаючи з 24.11.2016, тобто за 4 роки до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до ч.1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.61 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора Огулькової Анни Миколаївни вих.№29-11-21/1/02-02 від 29.11.2021 - задовольнити.

2. Зобов`язати ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 в строк до 31.01.2022 передати ліквідатору ТОВ «НИВА 2014» Огульковій А.М. фінансово-господарську, бухгалтерську документацію, статутні документи та печатку, матеріальні та інші цінності, інформацію про майно, активи та зобов`язання боржника за останні чотири роки до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її прийняття - 11.01.2022 та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено 12.01.2022.

Суддя А.Є. Соловйова