ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

11.01.2022 Справа № 917/50/17

Суддя Киричук О. А., розглянувши заяву Старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства Юстиції України Сіренка С.В.

про звернення стягнення на право вимоги бенефіціара рахунку умовного зберігання (ескроу) ТОВ «Комсомольська Когенераційна Компанія» до АТ «Перший Інвестиційний Банк» щодо виплати частини грошових коштів в загальній сумі 8 549 800,00 грн., що знаходяться на рахунку в межах виконавчого провадження № 60628335

по справі № 917/50/17

за позовом Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Валендюка В.С., вул. Артема,60, м.Київ , 04050

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Комсомольська Когенераційна Компанія", вул.Будівельників, 16, м. Горішні Плавні, Полтавської області, 39802

про стягнення 357 881 140,89 грн.

стягувач: Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та кредит", вул. Артема,60, м.Київ , 04050

правонаступник стягувача: Товариство з обмеженою відповідальністю "СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН", 01601, місто Київ, пл.Спортивна, будинок 1, корпус А,

заінтересована особа 1 (банківська установа, у якій відкрито рахунок умовного зберігання): Акціонерне товариство «Перший Інвестиційний Банк», Зареєстроване місцезнаходження: 01135, м. Київ, Площа Перемоги, буд. 1

Заінтересована особа 2 (уповноважена особа на вчинення правочинів щодо набуття акцій ПрАТ «Рівнеобленерго» в процесі обов`язкового продажу акцій в інтересах групи осіб, що діють спільно): Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент», , Зареєстроване місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-А

За участі представників:

від заявника: Старший державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства Юстиції України Сіренко С.В.

від Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН": Голиця В.В.

від боржника: не з`явився

від заінтересованих осіб : не з`явилися

Старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства Юстиції України Сіренко С.В. звернувся до суду із заявою по справі № 917/50/17 про звернення стягнення на право вимоги бенефіціара рахунку умовного зберігання (ескроу) ТОВ «Комсомольська Когенераційна Компанія» до АТ «Перший Інвестиційний Банк» щодо виплати частини грошових коштів в загальній сумі 8 549 800,00 грн., що знаходяться на рахунку в межах виконавчого провадження № 60628335.

Ухвалою від 28.12.21 суд постановив прийняти заяву до розгляду, розгляд заяви призначити на 11.01.2022, запропонувати учасникам справи, а також заінтересованим особам до судового засідання надати суду письмові пояснення по заяві.

11.01.22 від Товариства з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент» надійшли пояснення по справі.

Письмові пояснення по заяві інші учасники справи та заінтересовані особи суду не подали.

Старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства Юстиції України Сіренко С.В. в судовому засіданні на задоволенні заяви наполягав у повному обсязі.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН" підтримав заяву Старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства Юстиції України Сіренка С.В.

Інші учасники справи явку представників у судове засідання не забезпечили.

Згідно з ч.4 ст.336 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає заяву про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, в судовому засіданні з викликом такої особи та учасників справи, проте їх неявка не перешкоджає розгляду справи за умови належного їх повідомлення про дату, час і місце розгляду справи.

Враховуючи наведене, належне повідомлення всіх учасників судового процесу про розгляд заяви судом, суд вважає за можливе розглянути заяву за відсутності представників, за наявними в матеріалах справи доказами.

Розглянувши матеріали заяви, суд дійшов висновку, що заява Старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства Юстиції України Сіренка С.В. про звернення стягнення на право вимоги бенефіціара рахунку умовного зберігання (ескроу) ТОВ «Комсомольська Когенераційна Компанія» до АТ «Перший Інвестиційний Банк» щодо виплати частини грошових коштів в загальній сумі 8 549 800,00 грн., що знаходяться на рахунку в межах виконавчого провадження № 60628335 (в порядку ст.336 ГПК України) не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника заявника, дослідивши всі наявні у справі докази та заперечення, суд встановив наступне.

Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та кредит" звернулось до Господарського суду Полтавської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Комсомольська Когенераційна Компанія" про стягнення 357 881 140,89 грн. заборгованості за договором про мультивалютну кредитну лінію № 1257м-08 від 21.07.2008року, яка складається з наступних складових частин: сума простроченої заборгованості по кредиту (гривня) - 20 775 452,00 грн.; сума простроченої заборгованості по кредиту (Єна) - 199 021 324,59 грн.; сума простроченої заборгованості по кредиту (дол. США) - 43 944 956,53 грн.; сума простроченої заборгованості по кредиту (Євро) - 3 135 569,82 грн.; сума простроченої заборгованості по відсоткам (гривня) - 16 750 034,54 грн.; сума простроченої заборгованості по відсоткам (Єна) - 9 164 932,00 8грн.; сума простроченої заборгованості по відсоткам (дол.США) - 21 558 204,92 грн.; сума простроченої заборгованості по відсоткам (Євро) - 459 639,49 грн.; пеня за прострочення заборгованості по основному боргу кредиту, відсоткам - 43 071 027,00 грн.

Рішенням господарського суду Полтавської області від 14 березня 2017 року у справі №917/50/17 позов задоволено. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю Комсомольська Когенераційна Компанія на користь Публічного акціонерного товариства Банк Фінанси та Кредит суму простроченої заборгованості по кредиту (гривня) - 20775452,00 грн.; суму простроченої заборгованості по кредиту (Єна) - 199021324,59 грн.; суму простроченої заборгованості по кредиту (дол. США) - 43944956,53 грн.; суму простроченої заборгованості по кредиту (Євро) - 3135569,82 грн.; суму простроченої заборгованості по відсоткам (гривня) - 16750034,54 грн.; суму простроченої заборгованості по відсоткам (Єна) - 9164932,00 грн.; суму простроченої заборгованості по відсоткам (дол. США) - 21558204,92 грн.; суму простроченої заборгованості по відсоткам (Євро) - 459639,49 грн., пеню за прострочення заборгованості по кредиту та відсоткам - 43071027,00 грн., та витрати по сплаті судового збору у розмірі 206700,00 грн.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 29.08.2017 та постановою Верховного Суду від 24.01.2018 у цій справі рішення господарського суду Полтавської області від 14.03.2017 залишено без змін.

На виконання рішення суду після набрання ним законної сили (апеляційного перегляду) 18.09.2017 господарським судом Полтавської області видано наказ про примусове виконання зі строком пред`явлення до виконання до 29.08.2020.

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 18.06.2019 замінено стягувача - Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" - на його правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕйПіЕс Україна" (Код: 42682150, адреса: 04210, м.Київ, пр-т Героїв Сталінграду, буд.2Г, офіс 111) у наказі Господарського суду Полтавської області від 18.09.2017 № 917/50/17 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Комсомольська Когенераційна Компанія" (39802, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, буд. 16. ) на користь Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" (04050, м. Київ, вул.. Артема, 60. ) в частині стягнення суми простроченої заборгованості по кредиту (гривня) - 20 775 452,00 грн.; суми простроченої заборгованості по кредиту (Єна) - 199 021 324,59 грн.; суми простроченої заборгованості по кредиту (дол. США) - 43 944 956,53 грн.; суми простроченої заборгованості по кредиту (Євро) - 3 135 569,82 грн.; суми простроченої заборгованості по відсоткам (гривня) - 16 750 034,54 грн.; суми простроченої заборгованості по відсоткам (Єна) - 9 164 932,00 грн.; суми простроченої заборгованості по відсоткам (дол.США) - 21 558 204,92 грн.; суму простроченої заборгованості по відсоткам (Євро) - 459 639,49 грн., пені за прострочення заборгованості по кредиту та відсоткам - 43 071 027,00 грн.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від "12" серпня 2019 р. ухвалу Господарського суду Полтавської області від 18.06.2019 у справі № 917/50/17 залишено без змін.

18.11.2019 державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Яковенко В.А. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 60628335 з примусового виконання наказу № 917/50/17, виданого 18.09.2017 Господарським судом Полтавської області про стягнення з ТОВ «Комсомольська Когенераційна Компанія» (39802, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, буд. 16. ) на користь ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (04050, м. Київ, вул. Артема, 60. ) суми простроченої заборгованості по кредиту (гривня) - 20 775 452,00 грн.; суми простроченої заборгованості по кредиту (Єна) - 199 021 324,59 грн.; суми простроченої заборгованості по кредиту (дол. США) - 43 944 956,53 грн.; суми простроченої заборгованості по кредиту (Євро) - 3 135 569,82 грн.; суми простроченої заборгованості по зідсоткам (гривня) - 16 750 034,54 грн.; суми простроченої заборгованості по відсоткам (Єна) - 9 164 932,00 грн.; суми простроченої заборгованості по відсоткам (дол. США) - 21 558 204,92 грн.; суми простроченої заборгованості по відсоткам (Євро) - 459 639,49 грн., пені за прострочення заборгованості по кредиту та відсоткам - 43 071 027,00 грн., 206 700,00 грн. зитрат по сплаті судового збору, стягувачем по якому є правонаступник ПАТ «Банк Фінанси та Кредит» - TOB «СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН».

Постановою відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі - відділ) від 18.11.2019 у виконавчому провадженні № 60628335 накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно, ло належить боржнику ТОВ «Комсомольська Когенераційна Компанія» у межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору/основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження, штрафів у загальні сумі 393 669 254,97 грн., копії постанови направлено на виконання в органи та установи, які посвідчують договори відчуження майна чи проводять його перереєстрацію на іншого власника, та сторонам виконавчого провадження.

Постановою відділу від 23.04.2020 у виконавчому провадженні № 60628335 накладено арешт на майно, що належить боржнику і ГОВ «Комсомольська Когенераційна Компанія»:

- 284900 шт. простих іменних акцій емітента ПрАТ «Кременчукм`ясо» (код за ), що становить 9,5% від статутного капіталу емітента (номінальна і вартість цінного папера -10 грн.);

- 1261463 шт. простих іменних акцій емітента АТ «ГАЛИЧФАРМ» (код за ), що становить 14,82% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного папера - 9 грн.);

- 465025 шт. простих іменних акцій емітента ПрАТ «Ділові партнери» (код за ), що становить 9,3% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного папера - 1 грн.);

- 924225 шт. простих іменних акцій емітента АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» (код за ), що становить 7,96% від статутного капіталу емітента (номінальна зартість цінного папера - 25 грн.);

- 4990 шт. простих іменних акцій емітента ПрАТ «Ініціатора» (код за ), що становить 9,98% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного папера - 10 грн.).

Постановою відділу від 03.06.2020 у виконавчому провадженні № 60628335 описано та накладено арешт на наступне майно боржника (прості іменні акції):

- 284900 шт. простих іменних акцій емітента ПрАТ «Кременчукм`ясо» (код за ), що становить 9,5% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного папера - 10 грн.);

- 1261463 шт. простих іменних акцій емітента АТ «ГАЛИЧФАРМ» (код за ), що становить 14,82% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного папера - 9 грн.);

- 465025 шт. простих іменних акцій емітента ПрАТ «Ділові партнери» (код за ), що становить 9,3% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного папера - 1 грн.);

- 924225 шт. простих іменних акцій емітента АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» (код за ), що становить 7,96% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного папера - 25 грн.);

- 4990 шт. простих іменних акцій емітента ПрАТ «Ініціатора» (код за ), що становить 9,98% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного папера - 10 грн.);

На описане майно накладено арешт та встановлено обмеження права користування ним.

Постановою відділу від 02.12.2020 у виконавчому провадженні №60628335 накладено арешт на майно (цінні папери), що належить боржнику ТОВ «Комсомольська Когенераційна Компанія»:

- 187052 шт. простих іменних акцій емітента ПАТ «ГЕМОПЛАСТ» (код за -ГДРПОУ 00480922, ISIN UA );

- 873619 шт. простих іменних акцій емітента АТ «Полтавський турбомеханічний завод» (код за , ISIN UA );

- 1 085 000 шт. простих іменних акцій емітента ПрАТ «Рівнеобленерго» (код за , ISIN UA ).

Заявник зазначає, що до відділу надійшов лист ТОВ «ВЄ ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» від 19.10.2021 № 122/0/1-21 (вх. від 02.11.2021 № ) разом із публічною безвідкличною вимогою про придбання акцій усіх власників акцій ПрАт «Рівнеобленерго» від 04.10.2021 № 117/0/1-21, поданою заявником до ПрАт «Рівнеобленерго» в порядку, визначеному частиною 4 ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - публічна безвідклична вимога). Дана вимога містила відомості щодо:

заявника вимоги - уповноваженої особи на вчинення правочинів щодо набуття акцій ЛрАТ «Рівнеобленерго» в процесі обов`язкового продажу акцій в інтересах групи осіб, що діють спільно - ТОВ «ВЄ ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ»;

про ціну придбання акцій - 7,88 грн. за одну просту іменну акцію;

про банківську установу, у якій заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) - АТ «Перший Інвестиційний Банк»;

відомості про порядок реалізації публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій ПрАТ «Рівнеобленерго».

Враховуючи вищенаведене, старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Сіренком Є.В. скеровано:

вимогу державного виконавця до ТОВ «ВЄ Груп Менеджмент» від 19.11.2021 № 60628335/20.1/23 щодо в тому числі витребування:

копій договору, укладеного між заявником публічної безвідкличної вимоги ТОВ «ВЄ ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) відповідно до вимог частини 9 ст. 65' Закону України «Про акціонерні товариства»;

реквізитів банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізити відповідного рахунку;

відомостей щодо того, чи складався ПрАТ «Рівнеобленерго», у відповідності до вимог ч. 10 ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, та чи надавався такий список банківській установі, в якій відповідно до частини 9 ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства» відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), чи містить вказаний вище список дані про боржника у виконавчому провадженні ТОВ «Комсомольська Когенераційна Компанія», як акціонера компанії, у якого придбаваються акції;

даних щодо того, коли саме заявником публічної безвідкличної вимоги ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» здійснено в порядку, визначеному вимогами ч. 9 ст. 65'2 Закону України «Про акціонерні товариства» перерахування грошових сум банківській установі, в якій заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у яких придбаваються акції; вимогу державного виконавця до ПрАТ «Окма» від 19.11.2021 №60628335/20.1/23 щодо в тому числі витребування виписки про стан рахунку в цінних паперів по всіх емітентам, що належать боржнику у виконавчому провадженні ТОВ «Комсомольська Когенераційна Компанія» станом на дату отримання даної вимоги, починаючи з 18.11.2019 (дати відкриття виконавчого провадження) й по теперішній час (додаються до заяви).

У відповідь на вимогу державного виконавця до ТОВ «ВС Груп Менеджмент» від 19.11.2021 №60628335/20.1/23 заявником публічної безвідкличної вимоги ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» надіслано на адресу лист державного виконавця лист від 02.12.2021 вихідний № 160/0/1-21, до якого додано копію Договору банківського рахунку умовного зберігання (ескроу) № НОМЕР_6 від 14.09.2021, укладеного між заявником вимоги та АТ «Перший інвестиційний банк», окрім іншого, вказаним листом повідомлено, що:

- 04.10.2021 уповноваженою особою на вчинення правочинів щодо набуття акцій ПрАТ «Рівнеобленерго» в процесі обов`язкового продажу акцій в інтересах групи осіб, що діють спільно - ТОВ «ВС Груп Менеджмент» у відповідності до положень абзацу З частини 4 статті 65-2 ЗУ «Про акціонерні товариства» надіслано до ПрАТ «Рівнеобленерго» публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій усіх власників акцій ПрАт «Рівнеобленерго» від 04.10.2021 № 117/0/1-21 разом з копією Договору банківського рахунку умовного зберігання (ескроу) № НОМЕР_6 від 14.09.2021, укладеного між заявником вимоги та АТ «Перший інвестиційний банк»;

- ПрАТ «Рівнеобленерго» у відповідності до положень абзацу 3 частини 10 статті 65-2 ЗУ «Про акціонерні товариства» складено список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надано такий список банківській установі, в якій відповідно до частини дев`ятої цієї статті відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) - АТ «Перший інвестиційний банк», вказаний список містить дані про ТОВ «Комсомольська Когенераціна Компанія» (боржника у ВП № 60628335), як акціонера ПрАТ «Рівнеобленерго», у якого придбавалися акції;

- 21.10.2021 у відповідності до положень абзацу 1-2 частини 13 статті 65-2 ЗУ «Про акціонерні товариства» заявником публічної безвідкличної вимоги переказано грошові суми за акції, що придбаваються на рахунок умовного зберігання (ескроу) НОМЕР_5 в АТ «Перший Інвестиційний Банк», МФО 300506, що є належним виконанням заявником вимоги зобов`язання щодо оплати акцій, що придбаваються.

Також, у відповідь на вимогу державного виконавця до ПрАТ «Окма» від 19.11.2021 № 60628335/20.1/23, ПрАТ «Окма» надіслано на адресу державного виконавця виписку про стан рахунку у цінних паперів боржника у виконавчому провадженні ТОВ «Комсомольска Когенераційна Компанія» станом на 24.11.2021, з якої вбачається, що станом на вказану дату на рахунках боржника відсутні 1 085 000 шт. простих іменних акцій емітента ПрАТ Рівнеобленерго» (код за , ISIN UA ).

Старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства Юстиції України Сіренко С.В.з посиланням на вказані обставини та ч. 8 ст. 336 ГПК України звернувся до суду із заявою про звернення стягнення на право вимоги бенефіціара рахунку умовного зберігання (ескроу) ТОВ «Комсомольська Когенераційна Компанія» до АТ «Перший Інвестиційний Банк» щодо виплати частини грошових коштів в загальній сумі 8 549 800,00 грн., що знаходяться на рахунку в межах виконавчого провадження № 60628335.

При цьому, він зазначив, що допускається звернення стягнення та/або накладення арешту на право вимоги володільця рахунка або бенефіціара до банку на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу), у тому числі на право вимоги виплати грошових коштів (або їх частини), що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), за настання підстав, встановлених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).

Окремо Старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства Юстиції України акцентував увагу суду на настанні підстав, встановлених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), що надають у відповідності до положень частини 2 статті 1076-6 ЦК України право ініціювати звернення стягнення саме на право вимоги бенефіціара рахунку щодо виплати грошових коштів (або їх частини), що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу) станом на дату подання заяви до суду.

Вказане, на думку Старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства Юстиції України, підтверджується тим, що:

- 04.10.2021 уповноваженою особою на вчинення правочинів щодо набуття акцій ПрАТ «Рівнеобленерго» в процесі обов`язкового продажу акцій в інтересах групи осіб, що діють спільно - TOB «ВС Груп Менеджмент» у відповідності до положень абзацу 3 частини 4 статті 65-2 ЗУ «Про акціонерні товариства» надіслано до ПрАТ «Рівнеобленерго» публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій усіх власників акцій ПрАт «Рівнеобленерго» від 04.10.2021 № 117/0/1-21 разом з копією Договору, банківського рахунку умовного зберігання (ескроу) № НОМЕР_6 від 14.09.2021, укладеного між заявником вимоги та АТ «Перший інвестиційний банк»;

- ПрАТ «Рівнеобленерго» у відповідності до положень абзацу 3 частини 10 статті 65-2 ЗУ «Про акціонерні товариства» складено список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надано такий список банківській установі, в якій відповідно до частини дев`ятої цієї статті відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) - АТ «Перший інвестиційний банк», вказаний список містить дані про ТОВ «Комсомольська Когенераціна Компанія» (боржника у ВП № 60628335), як акціонера ПрАТ «Рівнеобленерго», у якого придбавалися акції;

- 21.10.2021 у відповідності до положень абзацу 1-2 частини 13 статті 65-2 ЗУ «Про акціонерні товариства» заявником публічної безвідкличної вимоги переказано грошові суми за акції, що придбаваються на рахунок умовного зберігання (ескроу) НОМЕР_3 в АТ «Перший Інвестиційний Банк», МФО 300506, що є належним виконанням заявником вимоги зобов`язання щодо оплати акцій, що придбаваються.

Фактично, вказує виконавець, для того, щоб одержати грошові кошти, боржнику у ВП № 60628335 ТОВ «Комсомольська Когенераціна Компанія», як акціонеру ПрАТ «Рівнеобленерго», у якого придбавалися акції, слід:

- звернутися до АТ «Перший Інвестиційний Банк» - банківської установи, в якій відкрито такий рахунок умовного зберігання (ескроу).

- пройти ідентифікацію особи та перевірку повноважень на представництво юридичної особи;

- надати реквізити власного рахунку для переведення грошових коштів, або ж подати письмову вимогу для здійснення виплати відповідних коштів готівкою через касу банківської установи.

Водночас, виконавець стверджує, що перерахування грошових коштів та, відповідно, виконання судового рішення про стягнення заборгованості з боржника потребує вчинення активних дій останнім, у вчиненні яких боржник, очевидно, не зацікавлений.

За таких підстав, робить висновок Старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства Юстиції України ефективним способом поновлення порушених прав стягувача на своєчасне виконання судового рішення у справі № 917/50/17 є подання в порядку, визначеному положеннями частини 4 статті 53 ЗУ «Про виконавче провадження», частини 1 статті 336 ГПК України, частини 2 статті 1076-6 ЦК України до господарського суду Полтавської області (до суду, що розглядав справу як суд першої інстанції) заяви про звернення стягнення на право вимоги бенефіціара рахунку умовного зберігання (ескроу) (боржника у виконавчому провадженні № 60628335 ТОВ «Комсомольська Когенераційна Компанія») до АТ «Перший Інвестиційний Банк» щодо виплати частини грошових коштів в загальній сумі 8 549 800,00 грн. (добуток кількості акцій, що перебували у власності боржника у виконавчому провадженні - ТОВ «Комсомольська когенераційна Компанія» - 1 085 000 шт. на визначену у безвідкличній вимозі ціну придбання акцій - 7,88 грн.), що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу): НОМЕР_4 в AT «Перший Інвестиційний Банк», МФО 300506.

При розгляді вказаної заяви суд враховує наступне.

Відповідно до приписів ст. 336 Господарського процесуального кодексу України, суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили. Суд відмовляє в задоволенні такої заяви, якщо вона подана після закінчення строку позовної давності для відповідної вимоги боржника до такої особи, або строку на пред`явлення до виконання виконавчого документа про стягнення коштів з такої особи на користь боржника за судовим рішенням, що набрало законної сили

Заява розглядається судом протягом десяти днів з дня її надходження (ч. 3 ст. 336 ГПК України).

Згідно ст. 1 Закону України "Про виконавче провадження" (далі - Закон), виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Статтею 53 Закону визначено, що виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб. Зазначені особи зобов`язані подати на запит виконавця у визначений ним строк відомості про належне боржнику майно, що перебуває у них, та майно чи кошти, які вони повинні передати боржнику. Після надходження відомостей про наявність майна боржника виконавець проводить опис такого майна, накладає на нього арешт, вилучає його і реалізує в установленому цим Законом порядку. Якщо особа, в якої перебуває майно боржника, перешкоджає виконавцю у вилученні такого майна, воно вилучається виконавцем у примусовому порядку. Готівка та майно, що належать боржнику від інших осіб, вилучаються виконавцем у таких осіб у присутності понятих. На належні боржникові у разі передачі від інших осіб кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах, стягнення звертається виконавцем на підставі ухвали суду в порядку, встановленому цим Законом. За ухилення від виконання розпоряджень виконавця особа, в якої перебуває майно боржника, несе відповідальність відповідно до закону.

Поряд із тим, з урахуванням приписів ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" приймає до уваги правову позицію Європейського суду з прав людини у рішенні від 29 червня 2006 року у справі "Пантелеєнко проти України", де зазначено, що засіб юридичного захисту має бути ефективним, як на практиці, так і за законом. У рішенні від 31 липня 2003 року у справі "Дорани проти Ірландії" Європейський суд з прав людини зазначив, що поняття "ефективний засіб" передбачає запобігання порушенню або припиненню порушення, а так само встановлення механізму відновлення, поновлення порушеного права. При чому, як наголошується у рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Салах Шейх проти Нідерландів", ефективний засіб - це запобігання тому, щоб відбулося виконання заходів, які суперечать Конвенції, або настала подія, наслідки якої будуть незворотними.

Так, згідно ч. 1 ст. 336 ГПК України, суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили.

Суд зазначає, що в даному випадку виконавець подав заяву про звернення стягнення на право вимоги бенефіціара рахунку умовного зберігання (ескроу) (боржника у виконавчому провадженні № 60628335 ТОВ «Комсомольська Когенераційна Компанія») до АТ «Перший Інвестиційний Банк» щодо виплати частини грошових коштів в загальній сумі 8 549 800,00 грн. (добуток кількості акцій, що перебували у власності боржника у виконавчому провадженні - ТОВ «Комсомольська когенераційна Компанія» - 1 085 000 шт. на визначену у безвідкличній вимозі ціну придбання акцій - 7,88 грн.), що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу): НОМЕР_4 в AT «Перший Інвестиційний Банк», МФО 300506.

Між тим, як вбачається з положень ст.336 ГПК України (на яку посилається виконавець у заяві як на правову підставу звернення), за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили.

Тобто, в даному випадку у суду відсутня можливість вирішити питання про звернення стягнення на право вимоги бенефіціара рахунку умовного зберігання (ескроу) (боржника у виконавчому провадженні № 60628335 ТОВ «Комсомольська Когенераційна Компанія») до АТ «Перший Інвестиційний Банк» щодо виплати частини грошових коштів в загальній сумі 8 549 800,00 грн. (добуток кількості акцій, що перебували у власності боржника у виконавчому провадженні - ТОВ «Комсомольська когенераційна Компанія» - 1 085 000 шт. на визначену у безвідкличній вимозі ціну придбання акцій - 7,88 грн.), що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу): НОМЕР_4 в AT «Перший Інвестиційний Банк», МФО 300506 в порядку, що передбачений положеннями ст.336 ГПК України.

З огляду на вказане, у зв`язку з юридичною необгрунтованістю суд відмовляє Старшому державному виконавцю відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства Юстиції України Сіренка С.В. у задоволенні заяви по справі № 917/50/17 про звернення стягнення на право вимоги бенефіціара рахунку умовного зберігання (ескроу) ТОВ «Комсомольська Когенераційна Компанія» до АТ «Перший Інвестиційний Банк» щодо виплати частини грошових коштів в загальній сумі 8 549 800,00 грн., що знаходяться на рахунку в межах виконавчого провадження № 60628335.

Керуючись ст. ст. 233-235, 255, 336 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відмовити повністю у задоволенні заяви Старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства Юстиції України Сіренка С.В. про звернення стягнення на право вимоги бенефіціара рахунку умовного зберігання (ескроу) ТОВ «Комсомольська Когенераційна Компанія» до АТ «Перший Інвестиційний Банк» щодо виплати частини грошових коштів в загальній сумі 8 549 800,00 грн., що знаходяться на рахунку в межах виконавчого провадження № 60628335.

2. Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення суддею. Відповідно до ч. 1 ст. 255 ГПК України дана ухвала не підлягає оскарженню.

У судовому засіданні 11.01.2022 р. проголошено вступну та резолютивну частини ухвали. Повний текст складено і підписано 13.01.22 р.

Суддя Киричук О.А.