УХВАЛА

про витребування доказів

м. Київ

12.01.2022Справа № 910/14852/21

за заявою ОСОБА_1

(ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 )

про неплатоспроможність боржника фізичної особи

Суддя Омельченко Л.В.

Без виклику (повідомлення) учасників

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Фізична особа ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) звернулась до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.09.2021 було прийнято заяву ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, підготовче засідання суду призначено на 04.10.2021 о 12:30, зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої нею заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, заборонено фізичній особі ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) відчужувати належне їй майно, копію ухвали направлено боржнику, ОСОБА_2 , органу державної виконавчої служби, органу з питань банкрутства.

У судовому засіданні 04.10.2021 було оголошено перерву до 18.10.2021 на підставі ст. 183 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.10.2021 було відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), уведено процедуру реструктуризації боргів боржника - фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), призначено керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Романка Вадима Васильовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 20.06.2017 № 1817), вжито заходів для забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони фізичній особі ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) укладати правочини (договори) та заборони розпоряджатися її нерухомим майном, установлено керуючому реструктуризацією боргів боржника строк до 18.11.2021 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду, зобов`язати керуючого реструктуризацією боргів боржника у строк до 18.12.2021 провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість, установлено керуючому реструктуризацією боргів боржника строк до 18.01.2022 для підготовки та подання до Господарського суду м. Києва плану реструктуризації боргів боржника, уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), припинено нарахування штрафів та інших фінансових санкцій, а також відсотків за зобов`язаннями фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), установлено, що строк виконання всіх грошових зобов`язань боржника фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) настав з 18.10.2021, встановлено, що будь-яке відчуження та розпорядження майном фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) здійснюється виключно в порядку, передбаченому Кодексом України з процедур банкрутства, зобов`язано Головне управління ДПС у м. Києві надати керуючому реструктуризацією боргів боржника та суду інформацію про доходи громадянки України фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 та членів її сім`ї, а саме: чоловіка - громадянина України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ); матері - громадянки України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 ); батька - громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 ), а також про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону та відкриті рахунки боржника у банківських установах, зобов`язано Державну прикордонну службу України надати керуючому реструктуризацією боргів боржника та суду інформацію про перетинання громадянкою України фізичною особою ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 та членами її сім`ї, а саме: чоловіком - громадянином України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ); матір`ю - громадянкою України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 ); батьком - громадянином України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 ) державного кордону за останні три роки, вирішено оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), визначено дату проведення попереднього судового засідання на 01.12.2021 об 11:30, копію ухвали надіслано ОСОБА_1 , арбітражному керуючому Романку Вадиму Васильовичу, Головному управлінню ДПС у м. Києві, Головному управлінню Пенсійного фонду України у м. Києві, Державній прикордонній службі України, Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України у м. Києві, Головному управлінню Національної поліції у м. Києві, Національному антикорупційному бюро України.

19.11.2021 через систему «Електронний суд» від керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Романка В.В. надійшло клопотання про сплату з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів, авансованих боржником, основної грошової винагороди у розмірі 5 371,94 грн за період з 18.10.2021 по 31.10.2021.

19.11.2021 на електронну пошту суду від керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Романка В.В. надійшло клопотання про залучення до матеріалів справи відомостей про результати розгляду вимог кредиторів від 18.11.2021 та письмових пояснень щодо розгляду вимог кредиторів від 18.11.2021 № 02-03/19 з додатками до них.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.11.2021 клопотання арбітражного керуючого Романка Вадима Васильовича було задоволено, здійснено з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва сплату основної винагороди арбітражному керуючому Романку Вадиму Васильовичу за виконання ним повноважень керуючого реструктуризацією боргів боржника у справі № 910/14852/21 про неплатоспроможність боржника фізичної особи ОСОБА_1 за період з 18.10.2021 по 31.10.2021 на його рахунок у сумі 5 371,94 грн за рахунок коштів, авансованих ОСОБА_1 відповідно до квитанції № 0.0..1 від 09.09.2021 на суму 35 685,00 грн, копію ухвали направлено учасникам провадження у справі.

26.11.2021 через відділ діловодства суду від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшло повідомлення на виконання вимог ухвали суду.

30.11.2021 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві надійшло повідомлення на виконання вимог ухвали суду.

30.11.2021 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Романка В.В. надійшло клопотання про проведення судового засідання без його участі та приєднання до матеріалів справи письмових пояснень щодо звіту від 29.11.2021 № 02-03/27 про перевірку декларацій боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.12.2021 було закрито попереднє засідання у справі № 910/14852/21 про неплатоспроможність боржника фізичної особи ОСОБА_1 , розгляд справи про неплатоспроможність боржника - фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) у підсумковому засіданні призначено на 26.01.2022 об 11:15, зал судових засідань № 12 (корпус Б), копію ухвали надіслано учасникам справи.

02.12.2021 через систему «Електронний суд» від керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Романка В.В. надійшло клопотання про сплату з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів, авансованих боржником, основної грошової винагороди у розмірі 11 895,00 грн станом на 30.11.2021.

03.12.2021 через відділ діловодства суду від Державна податкова служба України Головне управління ДПС у м. Києві надійшло повідомлення по справі.

09.12.2021 на електронну адресу суду від арбітражного керуючого Романка В.В. надійшло клопотання про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.12.2021 клопотання керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Романка Вадима Васильовича про витребування доказів було задоволено, витребувано у Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, ідентифікаційний код 23494714) відомості щодо залишку коштів на рахунках та руху грошових коштів на рахунках боржника - ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) за 2018-2020 роки, копію ухвали направлено учасникам справи та Акціонерному товариству «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код 23494714) для виконання.

17.12.2021 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Романка Вадима Васильовича надійшла заява про зміну реквізитів рахунку.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.12.2021 заяву керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Романка Вадима Васильовича про зміну рахунку було задоволено, внесено зміни в п. 2 резолютивної частини Ухвали Господарського суду міста Києва від 24.11.2021 у справі № 910/14852/21 про неплатоспроможність боржника фізичної особи ОСОБА_1 , шляхом зазначення рахунку арбітражного керуючого Романка Вадима Васильовича (свідоцтво арбітражного керуючого № 1817 від 20.06.2017; адреса: АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 ) у новій редакції, а саме: «номер рахунку IBAN: НОМЕР_6 », внесено зміни в п. 2 резолютивної частини Ухвали Господарського суду міста Києва від 13.12.2021 у справі № 910/14852/21 про неплатоспроможність боржника фізичної особи ОСОБА_1 шляхом зазначення рахунку арбітражного керуючого Романка Вадима Васильовича (свідоцтво арбітражного керуючого № 1817 від 20.06.2017; адреса: АДРЕСА_2; ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 ) у новій редакції, а саме: «номер рахунку IBAN: НОМЕР_6 ».

29.12.2021 на електронну адресу суду від арбітражного керуючого Романка В.В. надійшло клопотання про витребування доказів.

04.01.2022 через систему «Електронний суд» від керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Романка В.В. надійшло клопотання про сплату з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів, авансованих боржником, основної грошової винагороди у розмірі 12 405,00 грн станом на 31.12.2021.

04.01.2022 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 23494714) надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 362 652,42 грн.

06.01.2022 на електронну адресу суду від арбітражного керуючого Романка В.В. надійшло клопотання про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.01.2022 клопотання керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Романка Вадима Васильовича про витребування доказів було задоволено, витребувано у Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д, ідентифікаційний код: 14360570) дані щодо залишку коштів на рахунках та руху грошових коштів на рахунках боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) за 2018-2020 роки, копію ухвали направлено учасникам справи та Акціонерному товариству Комерційний банк «ПриватБанк» (ідентифікаційний код: 14360570) для виконання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.01.2022 клопотання арбітражного керуючого Романка Вадима Васильовича було задоволено, вирішено здійснити з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA0015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, , сплату основної винагороди арбітражному керуючому Романку Вадиму Васильовичу (свідоцтво арбітражного керуючого № 1817 від 20.06.2017; адреса: АДРЕСА_2; ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 ) за виконання ним повноважень керуючого реструктуризацією боргів боржника у справі № 910/14852/21 про неплатоспроможність боржника фізичної особи ОСОБА_1 за період з 01.12.2021 по 31.12.2021 на його рахунок IBAN: НОМЕР_6 в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) у сумі 12 405,00 (дванадцять тисяч чотириста п`ять) грн 00 коп за рахунок коштів, авансованих ОСОБА_1 відповідно до квитанції № 0.0..1 від 09.09.2021 на суму 35 685,00 грн, копію ухвали направлено учасникам провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.01.2022 було прийнято заяву Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 23494714) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 362 652,42 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 26.01.2022 об 11:15 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 12, зобов`язано керуючого реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Романко Вадима Васильовича розглянути заяву Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 23494714) з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Розглянувши подане арбітражним керуючим Романком Вадимом Васильовичем клопотання про витребування доказів, суд визнав за можливе його задовольнити, з огляду на таке.

Так, з поданого клопотання вбачається, що з метою виконання повноважень керуючого реструктуризацією боргів боржника щодо виявлення та складення опису майна боржника (проведення інвентаризації) арбітражним керуючим Романком Вадимом Васильовичем були направлені запити про надання інформації та документів до органів державної влади.

Зокрема, керуючим реструктуризацією було подано до Державної податкової служби України запит від 27.10.2021 № 02-03/3 про надання інформації та документів з проханням: надати інформацію про всі наявні рахунки (у тому числі депозитні) щодо фізичної особи ОСОБА_1 (громадянка України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_3 ), відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні протягом останніх трьох років, починаючи з 2018 року і до дати отримання даного запиту; надати інформацію про всі наявні рахунки (у тому числі депозитні) щодо членів сім`ї ОСОБА_1 : 1) чоловік - ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , громадянин Російської Федерації); 2) син - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України); 3) мати - ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , громадянка України); 4) батько - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , громадянин України), відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні протягом останніх трьох років, починаючи з 2018 року і до дати отримання даного запиту; надати інформацію про те, чи є боржник ОСОБА_1 та члени її сім`ї засновниками та/або керівниками юридичних осіб (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ); надати копії податкової звітності, що подавалася боржником ОСОБА_1 (громадянка України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_3 ) за останні 3 роки (за наявністю).

15.11.2021 арбітражним керуючим було отримано відповідь від Державної податкової служби України, згідно якої вбачається, що ДПС України розглянула запит та надсилає його до ГУ ДПС у м. Києві та ГУ ДПС у Черкаській області для надання відповіді заявнику; відомості про відкриті рахунки фізичним особам, які не є підприємцями або особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність, до контролюючих органів не надходять; згідно з даними інформаційно-телекомунікаційної системи ДПС ОСОБА_1 перебуває на обліку в ГУ ДПС у Черкаській області як фізична особа-підприємець; ОСОБА_3 припинив підприємницьку діяльність як фізична особа-підприємець 23.09.2021. ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 станом на 11.11.2021 не перебувають на обліку як фізичні особи-підприємці або як особи, які провадять незалежну професійну діяльність; за отриманням відомостей з Єдиного державного реєстру (п. 4 запиту) необхідно звертатися до державного реєстратора.

30.11.2021 арбітражним керуючим було отримано відповідь від ГУ ДПС у м. Києві, згідно якої вбачається, що боржник та члени його сім`ї не перебувають на обліку в ГУ ДПС у м. Києві як фізичні особи-підприємці; інформація про наявність рахунків у банках та інших фінансових установах відсутня; інформацію стосовно відкритих рахунків у банках та інших фінансових установах з першоджерела можливо отримати безпосередньо від банків та інших фінансових установ; надати інформацію про доходи боржника та членів його сім`ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону ГУ ДПС у м. Києві не має можливості, оскільки не володіє такою інформацією.

Станом на дату звернення до суду з цим клопотанням відповіді на запит від ГУ ДПС у Черкаській області до керуючого реструктуризацією не надходило.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно до положень ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону. (ч. 4,6 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України).

Отже, з метою повного та всебічного розгляду справи, враховуючи необхідність встановлення усіх обставин справи, суд визнав за можливе задовольнити вказане клопотання, про що постановляє відповідну ухвалу.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. ст. 2, 3, 12, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Романка Вадима Васильовича про витребування доказів - задовольнити.

2. Витребувати у Головного управління ДПС у Черкаській області (місцезнаходження: 18002, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Хрещатик, буд. 235, ідентифікаційний код ВП: 44131663) та надати керуючому реструктуризацією та суду:

- відомості про всі наявні рахунки (у тому числі депозитні) боржника - ОСОБА_1 (громадянка України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_3 ), відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні протягом останніх трьох років, починаючи з 2018 року;

- відомості про всі наявні рахунки (у тому числі депозитні) членів сім`ї боржника ОСОБА_1 , а саме: 1) чоловіка - ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , громадянин Російської Федерації); 2) сина - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянина України); 3) мати - ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , громадянки України); 4) батька - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 , громадянина України), відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні протягом останніх трьох років, починаючи з 2018 року;

- копію податкової звітності, що подавалася боржником ОСОБА_1 (громадянка України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_3 ) за останні 3 роки, починаючи з 2018 року;

- інформацію про доходи боржника - ОСОБА_1 (громадянка України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_3 ) та членів її сім`ї, а саме: 1) чоловіка - ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , громадянина Російської Федерації); 2) сина - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянина України); 3) мати - ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , громадянки України); 4) батька - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 , громадянина України) і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону за останні три роки, починаючи з 2018 року.

3. Копію ухвали направити учасникам справи та Головному управлінню ДПС у Черкаській області (місцезнаходження: 18002, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Хрещатик, буд. 235, ідентифікаційний код ВП: 44131663) для виконання.

Ухвала набрала законної сили 12.01.2022, оскарженню не підлягає.

Суддя Л.В. Омельченко