ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

30 грудня 2021 рокуСправа № 912/398/21

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Коваленко Н.М., розглянувши клопотання №б/н від 16.12.2021 експерта Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Віталія Бандурки про надання додаткових матеріалів

по справі №912/398/21 від 23.02.2021

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ДЕЛЬТА ВІЛМАР" (далі - ТОВ "ТД "ДЕЛЬТА ВІЛМАР"), код ЄДР 36369434, бульвар Дружби Народів, 19, поверх 4, м. Київ, 01042 (адреса для листування: пров. Рильський, 4, поверх 6, м. Київ, 01001),

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗЕРНОКОМТРАНС" (далі -ТОВ "ЗЕРНОКОМТРАНС"), код ЄДР 38095277, вул. Руслана Слободянюка, 213-В, офіс 3, м. Кропивницький, 25014,

про стягнення 8 053 632,91 грн

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Кіровоградської області надійшла позовна заява ТОВ "ТД "ДЕЛЬТА ВІЛМАР", яка містить вимоги до ТОВ "ЗЕРНОКОМТРАНС" про:

- зобов`язання ТОВ "ЗЕРНОКОМТРАНС" поставити ТОВ "ТД "ДЕЛЬТА ВІЛМАР" соняшник врожаю 2020 року українського походження у кількості 5000 тонн на умовах, що визначені у Договорі поставки №500005336 від 09.06.2020, укладеному між ТОВ "ТД "ДЕЛЬТА ВІЛМАР" і ТОВ "ЗЕРНОКОМТРАНС";

- стягнення з ТОВ "ЗЕРНОКОМТРАНС" на користь ТОВ "ТД "ДЕЛЬТА ВІЛМАР" 5 106 090,00 грн штрафу, 2 081 606,01 грн пені, з покладенням на відповідача судових витрат.

В обґрунтування позовних вимог позивач послався на неналежне виконання відповідачем умов договору поставки №500005336 від 09.06.2020 в частині поставки товару.

Ухвалою від 23.02.2021 господарський суд (суддя Бестаченко О.Л.) заяву ТОВ "ТД "ДЕЛЬТА ВІЛМАР" про відкликання позовної заяви від 16.02.2021 №б/н задовольнив. Позовну заяву ТОВ "ТД "ДЕЛЬТА ВІЛМАР" №б/н від 04.02.2021 до ТОВ "ЗЕРНОКОМТРАНС" в частині позовних вимог про зобов`язання останнього поставити позивачу соняшник врожаю 2020 року українського походження у кількості 5000 тонн на умовах, що визначені у Договорі поставки №500005336 від 09.06.2020 повернув позивачу. Прийняв позовну заяву в іншій частині до розгляду та відкрив провадження у справі №912/398/21, ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження, призначив підготовче засідання на 23.03.2021 на 11:00 год. та встановив сторонам строк для подання заяв по суті справи.

Ухвалою від 15.04.2021 господарський суд долучив до матеріалів справи документи, додані до клопотання №б/н від 14.04.2021 ТОВ "ЗЕРНОКОМТРАНС". Клопотання №б/н від 09.03.2021 ТОВ "ЗЕРНОКОМТРАНС" про призначення судової почеркознавчої експертизи задовольнив. Призначив судову почеркознавчу експертизу у справі №912/398/21. Проведення експертизи доручив Кропивницькому відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. На вирішення експерта поставив питання: Чи виконано підпис від імені Лучкова Дмитра Петровича на сторінці 3 договору поставки від 09.06.2020 року №500005336 у графі "Директор (Лучков Д.П.)" Лучковим Дмитром Петровичем, чи іншою особою? Провадження у справі № 912/398/21 зупинив на період проведення судової експертизи.

19.04.2021 старшим слідчим ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області Мудрим І.В. було вилучено з судової справи №912/398/21 оригінал Договору поставки № 500005336 від 09.06.2020 (а.с. 18-19, т. 3) на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду Кіровоградської області Тьор Є.М. №405/2588/21 від 16.04.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів.

09.07.2021 на адресу Господарського суду Кіровоградської області разом з матеріалами справи №912/398/21 надійшло клопотання №б/н від 07.07.2021 експерта Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових матеріалів по справі №912/398/21, а саме:

- оригіналу досліджуваного документу, а саме: договору поставки від 09.06.2020 року №500005336 так як на аркуші 18-19 том 3 підшито ксерокопію даного договору в якому на кожній сторінці внизу міститься рукописний запис: "З оригіналом згідно старший слідчий СУ капітан міліції І.В. Мудрий та підпис". Проте, в ухвалі суду про призначення почеркознавчої експертизи від 15.04.2021р. на ст. 8 третій абзац зверху вказано, що надається оригінал договору поставки, згідно супровідного листа від 07.04.2021 № б/н, однак даний абзац ухвали не відповідає дійсності;

- вільних зразків підписів Лучкова Д.П. за період до дати підписання досліджуваного документу по можливості не менше 15 екземплярів в оригіналах різних документів (паспорт, медичні картки, листи, розрахункові книжки за комунальні послуги, документи завірені нотаріусом, селищною радою, страхові поліси, договори оренди, купівлі-продажу та ін.) які достовірно виконані даною особою і не пов`язані з її господарською діяльністю;

- експериментальних зразків підписів Лучкова Д.П. виконані на лінійованих аркушах паперу формату А-4.

Ухвалою від 12.07.2021 господарський суд поновив провадження у справі №912/398/21. Клопотання №б/н від 07.07.2021 експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових матеріалів по справі №912/398/21 прийняв та призначив до розгляду в засіданні на 27.07.2021 на 10:40 год. Провадження у справі №912/398/21 зупинив на період проведення судової експертизи.

26.07.2021 до господарського суду надійшов лист №2858/27-2021 від 26.07.2021 старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області Мудрого І.В. на виконання вимог ухвали суду від 12.07.2021, в якому повідомлено, що договір поставки №500005336 від 09.06.2020 (з врахуванням проведеної судово-почеркознавчої експертизи, а також технічної експертизи документів у кримінальному провадженні № 0000065) має ознаки підробки. Згідно ст. 98, 100 Кримінального процесуального кодексу України він визнаний речовим доказом у вказаному кримінальному проваджені, тому на даний час відсутня можливість надіслати його на адресу суду. Вказаний договір буде зберігатися при матеріалах кримінального провадження до проведення всіх необхідних слідчих дій.

Ухвалою від 27.07.2021 господарський суд поновив провадження у справі № 912/398/21 для розгляду клопотання №б/н від 07.07.2021 експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових матеріалів.

Відповідач вимоги ухвали суду від 12.07.2021 не виконав, витребувані докази для проведення почеркознавчої експертизи у визначений строк до суду не надав. Про неможливість подати докази та пояснення у встановлений строк із зазначенням причин, господарський суд не повідомив.

Водночас, у засіданні суду 27.07.2021 господарським судом відібрано експериментальні зразки підпису у Лучкова Д.П. , які долучені до матеріалів справи.

Ухвалою від 27.07.2021 господарський суд відклав розгляд клопотання №б/н від 07.07.2021 експерта Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових матеріалів по справі №912/398/21 до 10.08.2021 на 11:00 год. Повторно зобов`язав ТОВ "ЗЕРНОКОМТРАНС" подати господарському суду вільні зразки підписів Лучкова Д.П. за період до дати підписання досліджуваного документу (договір поставки №500005336 від 09.06.2020) по можливості не менше 15 екземплярів в оригіналах різних документів (паспорт, медичні картки, листи, розрахункові книжки за комунальні послуги, документи завірені нотаріусом, селищною радою, страхові поліси, договори оренди, купівлі-продажу та ін.), які достовірно виконані даною особою і не пов`язані з її господарською діяльністю. Провадження у справі №912/398/21 зупинив на період проведення судової експертизи.

За розпорядженням керівника апарату господарського суду №155 від 02.08.2021 "Щодо призначення повторного автоматизованого розподілу судових справ" у зв`язку з тим, що суддя Бестаченко О.Л., у провадженні якої знаходиться справа №912/398/21, не може здійснювати правосуддя у зв`язку із закінченням повноважень судді (Указ Президента від 01 серпня 2016 року №321/2016 про призначення строком на п`ять років), здійснено повторний автоматизований розподіл справи №912/398/21.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 02.08.2021 справу №912/398/21 передано судді Коваленко Н.М.

Ухвалою від 14.06.2021 суддя Коваленко Н.М. поновила провадження у даній справі, прийняла справу №912/398/21 до свого провадження та зупинила провадження у справі №912/398/21 на час проведення експертизи.

10.08.2021 до суду подано супровідний лист №б/н від 10.08.2021 відповідача, до якого додано документи з вільними зразками підписів Лучкова Д.П. за період до дати підписання договору поставки №500005336 від 09.06.2020.

Для розгляду клопотання №б/н від 07.07.2021 експерта Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових матеріалів по справі №912/398/21 господарський суд ухвалою від 10.08.2021 поновив провадження у даній справі.

Ухвалою від 10.08.2021 господарський суд клопотання №б/н від 07.07.2021 експерта Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових матеріалів по справі №912/398/21 в частині надання: вільних зразків підписів Лучкова Д.П. за період до дати підписання досліджуваного документу по можливості не менше 15 екземплярів в оригіналах різних документів (паспорт, медичні картки, листи, розрахункові книжки за комунальні послуги, документи завірені нотаріусом, селищною радою, страхові поліси, договори оренди, купівлі-продажу та ін.) які достовірно виконані даною особою і не пов`язані з її господарською діяльністю; експериментальних зразків підписів Лучкова Д.П. виконані на лінійованих аркушах паперу формату А-4, задовольнив. В іншій частині клопотання №б/н від 07.07.2021 експерта Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових матеріалів по справі №912/398/21 залишив без задоволення. Визнав поважними причини неподання відповідачем доказів (висновок експерта Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України №1641/1642/21-27 від 06.05.2021; висновок експерта Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС №СЕ-19/112-21/3850-ДД від 13.05.2021) у встановлений законом строк. Встановив додатковий строк для подання доказів (висновку експерта Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України №1641/1642/21-27 від 06.05.2021; висновку експерта Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС №СЕ-19/112-21/3850-ДД від 13.05.2021) - до дати їх фактичного подання. Зупинив провадження у справі №912/398/21 на час проведення судової почеркознавчої експертизи. Матеріали справи №912/398/21 направив Кропивницькому відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (адреса: 25031, м. Кропивницький, вул. Волкова, 13Г) для проведення експертизи на виконання ухвали від 15.04.2021.

30.08.2021 на адресу суду разом за матеріалами справи №912/398/21 надійшов лист №2694/2695/21-27 від 25.08.2021 Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, у якому повідомлено, що станом на 25.08.2021 не задоволено клопотання експерта, в частині надання оригіналу досліджуваного документу, а саме: договору поставки №50005336 від 09.06.2020, необхідного для проведення експертизи, з врахуванням того, що у відповідності до п. 3.5. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5 (зі змінами та доповненнями), коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень).

Відповідно до п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5 (зі змінами та доповненнями), матеріали справи повернуто Господарському суду Кіровоградської області, яким було призначено експертизу.

Крім того, у листі Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз зазначено, що до копії ухвали Господарського суду Кіровоградської області від 10.08.2021, згідно якої клопотання експерта задоволено частково, щодо надання вільних зразків підписів Лучкова Д.П. та експериментальних підписів Лучкова Д.П. виконаних на лінійних аркушах папері, до вільних зразків підписів не надано експериментальних зразків підписів, в супровідному листі у додатках про їх надання експертові також не вказано.

В той час, дане твердження не відповідає дійсності, позаяк у засіданні суду 27.07.2021 господарський суд відібрав експериментальні зразки підпису у Лучкова Д.П. (на лінійних аркушах паперу формату А-4), які долучив до матеріалів справи (а.с. 216-219, т. 3), про що зазначено в ухвалі суду від 10.08.2021.

Ухвалою від 09.09.2021 господарський суд поновив провадження у справі №912/398/21, розгляд справи у підготовчому засіданні призначив на 23.09.2021 - 15:00 год.

Листом №912/398/21 від 10.09.2021 господарський суд повернув відповідачу оригінали документів, наданих для проведення судової почеркознавчої експертизи.

22.09.2021 відповідач подав суду додаткові пояснення №б/н від 22.09.2021 щодо окремих питань, які виникли при розгляді справи.

22.09.2021 позивач подав суду додаткові пояснення №б/н від 22.09.2021 щодо висновку експерта №СЕ-19/112-21/3850-ДД від 13.05.2021.

Також 22.09.2021 від позивача надійшло клопотання про приєднання доказів з вимогами:

- визнати поважними причини неподання Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР" доказів разом з поданням позовної заяви;

- приєднати до матеріалів справи №912/398/21 висновок експерта від 05.08.2021 року №3596, підготований судовим експертом лабораторії почеркознавчих та технічних досліджень документів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Струк Юлією Станіславівною, разом з доказами, які підтверджують дату його отримання Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВІИЙ ДІМ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР", та врахувати його під час розгляду справи №912/398/21.

23.09.2021 засобами електронного зв`язку (з КЕП) до суду надійшло клопотання №б/н від 23.09.2021 позивача про призначення експертизи з вимогами: витребувати від Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області оригінал Договору поставки №500005336 від 09.06.2020, укладеного між ТОВ "ТД "ДЕЛЬТА ВІЛМАР" та ТОВ "Зернокомтранс"; витребувати від ТОВ "Зернокомтранс" вільні зразки підпису Лучкова Дмитра Петровича у кількості не менше ніж на 15 документах та умовно-вільні зразки підпису Лучкова Дмитра Петровича; викликати Лучкова Дмитра Петровича у судове засідання для відібрання експериментальних зразків його підпису; призначити почеркознавчу експертизу у справі №912/398/21, на вирішення якої поставити питання: "Чи виконано підпис від імені Лучкова Дмитра Петровича на сторінці 3 Договору поставки №500005336 від 09.06.2020 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЗЕРНОКОМТРАНС", у графі "Директор Лучковим Дмитром Петровичем, чи іншою особою?"; доручити проведення почеркознавчої експертизи у справі №912/398/21 Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (ідентифікаційний код 02883096; місцезнаходження: 03057, місто Київ, вулиця Смоленська, 6).

27.09.2021 засобами електронного зв`язку (з КЕП) до суду надійшло клопотання №б/н від 27.09.2021 відповідача з вимогами:

- витребувати від ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області оригінал договору поставки №500005336 від 09.06.2020 року;

- зупинити провадження у справі №912/398/21 на період проведення призначеної судом судової почеркознавчої експертизи;

- звернути увагу експертів на використання при проведенні досліджень приєднаних до матеріалів справи зразків підписів Лучкова Д.П.;

- для проведення експертизи матеріали справи №912/398/21 направити Кропивницькому відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Господарським судом враховано, що ухвалою від 15.04.2021 судом призначено судову почеркознавчу експертизу, яку експертом КВ КНДІСЕ не проведено.

Судом повідомлено сторони, що в матеріалах справи міститься лист старшого слідчого ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області Мудрого І.В. №2858/27-2021 від 26.07.2021, за змістом якого повідомлено, що договір поставки №500005336 від 09.06.2020 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, тому його направлення є неможливим.

Однак, сторони наполягають на витребуванні договору, так як обставини за відповідний проміжок часу могли змінитись.

29.09.2021 до суду відповідачем подано вільні зразки підпису Лучкова Д.П., які долучено до матеріалів справи.

Господарський суд звертав увагу експертів на використання при проведенні досліджень приєднаних до матеріалів справи 15.04.2021 (т. 3 а.с. 91-99) та 27.07.2021 (т. 3 а.с. 216-219) відібраних експериментальних зразків підписів Лучкова Д.П., які посвідчені суддею Господарського суду Кіровоградської області, а також вільних зразків підписів (т. 3 а.с. 78-90, т. 4 а.с. 146-183).

Ухвалою від 29.09.2021 господарський суд клопотання №б/н від 21.09.2021 позивача задовольнив, визнав поважними причини неподання позивачем висновку експерта №3596 від 05.08.2021, що підготовлений судовим експертом лабораторії почеркознавчих та технічних досліджень документів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Струк Юлією Станіславівною разом з позовом та встановити додатковий строк для його подання - до дати його фактичного подання, клопотання №б/н від 27.09.2021 відповідача задовольнив, зобов`язав ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області надати суду у строк до 13.10.2021 оригінал Договору поставки №500005336 від 09.06.2020 або письмово повідомити причини неможливості виконання такої вимоги суд, провадження у справі №912/398/21 зупинив на період проведення судової експертизи призначеної ухвалою суду від 15.04.2021, звернув увагу експертів на використання при проведенні досліджень приєднаних до матеріалів справи 15.04.2021 (т. 3 а.с. 91-99) та 27.07.2021 (т. 3 а.с. 216-219) відібраних експериментальних зразків підписів Лучкова Д.П., які посвідчені суддею Господарського суду Кіровоградської області, а також вільних зразків підписів Лучкова Д.П. (т. 3 а.с. 78-90, т. 4 а.с. 146-183).

До господарського суду 23.12.2021 разом з матеріалами даної справи від Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання №б/н від 16.12.2021 експерта Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Віталія Бандурки про надання додаткових матеріалів, відповідно до якого експерт просить надати оригінал досліджуваного документу, а саме: договору поставки від 09.06.2020 року №500005336.

Господарський суд при розгляді поданого клопотання враховує, що відповідно до ч. 1-2 ст. 102 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.

Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання.

Відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 69 ГПК України - експерт має право заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом.

За ч. 1. ст. 230 ГПК України - провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

З підстав викладеного, провадження у даній справі підлягає поновленню, клопотання експерта призначенню до розгляду в засіданні суду з повідомленням учасників провадження про дату, час та місце такого розгляду та витребуванням від останніх необхідних доказів (документів).

За п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України - суд може за заявою учасника, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку, зокрема, призначення судом експертизи.

Таким чином, враховуючи, що у даній справі згідно вказаної норми процесуального закону призначена судова експертиза і на даний момент її результат не одержано, провадження у справі підлягає зупиненню на період проведення судової експертизи.

Керуючись ст. 69, 102, 228, 230, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі №912/398/21.

2. Клопотання №б/н від 16.12.2021 експерта Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Віталія Бандурки про надання додаткових матеріалів призначити до розгляду в засіданні суду на 11:00 - 18.01.2022.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Кіровоградської області за адресою: 25022, м. Кропивницький, вул. В`ячеслава Чорновола, 29/32, в залі суд. засідань №206, тел. 0(522)22-09-70.

3. Зобов`язати сторони до засідання суду надати господарському суду додаткові матеріали, а саме: оригінал досліджуваного документу - договору поставки від 09.06.2020 №500005336.

4. Провадження у справі №912/398/21 зупинити на період проведення судової експертизи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в частині зупинення до Центрального апеляційного господарського суду в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України.

Копії ухвали направити сторонам поштою (позивачу на е-mail: та , відповідачу на е-mail: @mail.gov.ua та ), Кропивницькому відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (25031, м. Кропивницький, вул. Волкова, 13Г).

Суддя Н.М. Коваленко

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про вебадресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його вебадресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Вебадреса сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5013.