ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про перехід до розгляду справи

за правилами загального позовного провадження

30.12.2021м. ДніпроСправа № 904/7657/21

За позовом Акціонерного товариства "Асвіо Банк" (м. Чернігів)

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Пробілд" (м. Дніпро)

та до відповідача-2: ОСОБА_1 (м. Дніпро)

про стягнення заборгованості за договорами про надання банківської гарантії у загальному розмірі 883 384 грн. 92 коп.

Суддя Фещенко Ю.В.

Без участі представників сторін

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство "Асвіо Банк" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою, в якій просить суд стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Пробілд" (далі - відповідач-1) та ОСОБА_1 (далі - відповідач-2) заборгованість за договором про надання банківської гарантії № 2935-19/В1 від 23.12.2019 та договором про надання банківської гарантії № 2936-19/В1 від 23.12.2019 у загальному розмірі 883 384 грн. 92 коп.

Ціна позову складається з суми основного боргу.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем-1 умов договору про надання банківської гарантії № 2935-19/В1 від 23.12.2019 та договору про надання банківської гарантії № 2936-19/В1 від 23.12.2019 (далі - договори гарантії) в частині повної та своєчасної сплати грошових коштів у сумі, зазначеній гарантом та необхідній для виконання вимоги на оплату по гарантії. Так, відповідно до вказаних договорів гарантії відповідачу-1 було надано безвідкличну банківську гарантію у сумі 115 224 грн. 12 коп. (за договором про надання банківської гарантії № 2935-19/В1 від 23.12.2019) та безвідкличну банківську гарантію у сумі 768 160 грн. 80 коп. (за договором про надання банківської гарантії № 2936-19/В1 від 23.12.2019), всього банківська гарантія була надана відповідачу-1 на суму 883 384 грн. 92 коп. Відповідач-1 за умовами договорів гарантії свої зобов`язання належним чином не виконав, внаслідок чого у нього утворилась заборгованість перед позивачем в загальній сумі 883 384 грн. 92 коп. Крім того, відповідно до договору поруки №128-201/20П від 29.12.2020 та договору поруки № 129-201/20П від 30.12.2020 відповідач-2 поручився перед позивачем за виконання відповідачем-1 всіх своїх зобов`язань за вказаними договорами гарантії, проте зобов`язання щодо відповідальності відповідача-2 перед позивачем щодо належного виконання відповідачем-1 зобов`язань за вказаним договорами гарантії також виконані не були, що і є причиною звернення позивача до суду.

Також, позивач просить суд солідарно стягнути з відповідачів судові витрати.

Разом з позовною заявою позивачем подано до суду заяву про вжиття заходів забезпечення позову (вх. суду № 43079/21 від 03.09.2021), в якій заявник просить суд забезпечити позов шляхом накладення арешту на грошові кошти та майно Товариства з обмеженою відповідальністю "Пробілд" та ОСОБА_1 в рамках суми необхідної для грошового покриття за банківськими гарантіями, що знаходяться на всіх рахунках, які буде виявлено в ході виконання ухвали суду - на суму заявлених позовних вимог, а саме: 883 384 грн. 92 коп. яка складається з: 115 224 грн. 12 коп. - за договором про надання банківської гарантії № 2935-19/В1 від 23.12.2019; 768 160 грн. 80 коп. - за договором про надання банківської гарантії № 2936-19/В1 від 23.12.2019. В обґрунтування заяви про забезпечення позову позивач посилався на те, що стосовно відповідача-1 наявна негативна тенденція фінансового стану, яка відображається у наступному:

- відповідно до відомостей аналітичного сайту "Youcontrol" перед відповідачем-1 прямо наявний факт значного розміру заборгованості, а також наявні ризикові особливості підприємства відповдача-1: розмір статутного капіталу - 1 000 грн. 00 коп.; відсутність торгової марки в відповідача-1; ймовірність несприятливих фінансових наслідків висока; наявність податкового боргу ТОВ "Пробілд" станом на 01.07.2021 у розмірі 47 448 грн. 00 коп.;

- факт погіршення негативного фінансового стану відповідача-1 підтверджується тим, що відповідно до Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна у ТОВ "Пробілд" відсутнє будь-яке майно;

- відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розмір статутного капіталу ТОВ "Пробілд" становить 1 000 грн. 00 коп., що в значній мірі набагато менше загальної заборгованості боржника перед АТ "Асвіо Банк", навіть не беручи до уваги заборгованості ТОВ "Пробілд" перед іншими підприємствами, тому вказаний факт значно ускладнює виконання рішення суду в майбутньому;

- відповідно до даних Реєстру судових рішень стосовно ТОВ "Пробілд", яке виступає у ролі боржника/відповідача-1 наявна значна кількість судових рішень, що потенційно погіршує фінансовий стан відповідача-1;

- відповідач-1 та відповідач-2 не виходять на зв`язок, будь який спосіб комунікації та передання інформації, чи то поштовий, чи то мобільний, відсутній;

- протягом тривалого часу перерахування на рахунок грошового покриття за банківськими гарантіями не було здійснено, тому є всі підстави вважати, що добровільно вказані кошти розміщені не будуть та у випадку ухвалення рішення на користь позивача, відповідач-1 буде і далі уникати розміщення коштів, а така ситуація матиме наслідком завдання значної матеріальної шкоди позивачеві, неспроможность виконувати зобов`язання з контрагентами, що може призвести до негативного впливу на імідж банку серед фінансових установ України.

Ухвалою суду від 06.09.2021 у задоволенні заяви позивача про вжиття заходів забезпечення позову відмовлено.

Ухвалою суду від 06.09.2021, керуючись положеннями абзацу 2 частини 1, частин 6, 7 статті 176 Господарського процесуального кодексу України, у Відділу обліку проживання фізичних осіб Соборного району Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради витребувано інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) відповідача-2 - фізичної особи ОСОБА_1 .

Від Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур надійшов лист (вх. суду № 51701/21 від 27.10.2021), відповідно до якого, за відомостями, що містяться у реєстрі територіальної громади та картотеці з питань реєстрації місця проживання осіб, місце реєстрації ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , таке: АДРЕСА_1 (а.с.101).

Враховуючи вказане, ухвалою суду від 01.11.2021 позовну заяву було прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі, призначено її розгляд за правилами спрощеного позовного провадження, без виклику сторін за наявними у справі матеріалами.

Від позивача надійшла заява про забезпечення позову (вх. суду № 55471/21 від 18.11.2021), в якій заявник просив суд забезпечити позов шляхом накладення арешту на грошові кошти та майно Товариства з обмеженою відповідальністю "Пробілд" та ОСОБА_1 в рамках суми необхідної для грошового покриття за банківськими гарантіями, що знаходяться на всіх рахунках, які буде виявлено в ході виконання ухвали суду - на суму заявлених позовних вимог, а саме: 883 384 грн. 92 коп. яка складається з: 115 224 грн. 12 коп. - за договором про надання банківської гарантії № 2935-19/В1 від 23.12.2019; 768 160 грн. 80 коп. - за договором про надання банківської гарантії № 2936-19/В1 від 23.12.2019.

В обґрунтування заяви про забезпечення позову позивач посилався на таке:

- відразу після того, як на сайті Реєстру судових рішень за адресою: https://reyestr.court.gov.ua/, з`явилась інформація про надходження до Господарського суду Дніпропетровської області позовної заяви АТ "Асвіо Банк" про стягнення заборгованості з ТОВ "Пробілд" (ухвала суду від 06.09.2021 по справі № 904/7657/21, яка оприлюднення на сайті 07.09.2021), ТОВ "Пробілд" провело ряд змін в реєстраційних відомостях, а саме: 11.09.2021 проведена державна реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в частині зміни складу засновників (учасників); 13.09.2021 проведена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу в частині зміни засобів зв`язку юридичної особи, зміна керівника юридичної особи, зміна місцезнаходження юридичної особи;

- станом на 12.11.2021 кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ "Пробілд" значиться ОСОБА_2 . Згідно з відомостями, отриманими з сайту https://youcontrol.com.uа/, ОСОБА_2 є керівником 21-го підприємства та засновником 20-ти підприємств, які в той же час, знаходяться у різних містах. Той факт, що керівника та засновника ТОВ "Пробілд" змінили одразу після надходження позовної заяви до Господарського суду Дніпропетровської області та кількість підприємств, в яких він виступає керівником та засновником, містить ознаки номінального призначення на зазначені посади;

- станом на 12.11.2021 ТОВ "Пробілд" змінило юридичну адресу. Згідно з інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 09.11.2021, за кодом 91, 13.09.2021 ТОВ "Пробілд" змінив адресу місцезнаходження з: м. Дніпро, вулиця Робоча, 10, на м. Дніпро, вулиця Будівельників, 25, при цьому, не повідомив АТ "Асвіо Банк" відповідно до пункту 3.1.7. договору про надання гарантії;

- позивач зауважує, що служба безпеки АТ "Асвіо Банк" здійснила виїзд за адресою: м.Дніпро, вулиця Будівельників, 25, та встановила, що ТОВ "Пробілд" відсутнє за вказаною адресою;

- нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Будівельників, будинок 25, на праві власності належить ТОВ "Еффес", ідентифікаційний код 36208783, на підтвердження чого позивачем додано до заяви інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна;

- відповідно до довідки, отриманої від ТОВ "Еффес" за вих. № 04-62/21 від 12.11.2021 ТОВ "Пробілд" не знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпро, вулиця Будівельників, 25, і ніколи не знаходилось, окрім того, договори оренди з ТОВ "Пробілд" не укладались;

- з метою недопущення утруднення виконання рішення суду та запобігання погіршенню фінансового стану позивача, позивач просить суд забезпечити вищевказаний позов шляхом накладення арешту на грошові кошти в сумі 883 384 грн. 92 коп.

Ухвалою суду від 26.11.2021 у задоволенні заяви позивача про вжиття заходів забезпечення позову було відмовлено.

З приводу дотримання прав відповідачів під час розгляду даної справи судом, слід зазначити таке.

Частиною 2 статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" визначено, що в Єдиному державному реєстрі містяться відомості щодо юридичної особи, зокрема, про місцезнаходження останньої.

Місцезнаходження юридичної особи при здійсненні державної реєстрації, відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" вноситься до відомостей про цю юридичну особу. За змістом частини 4 статті 17 вказаного Закону, державній реєстрації підлягають зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі, тобто і зміна місцезнаходження, про що юридична особа має звернутись із відповідною заявою. Не вживши заходів для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про зміну свого місцезнаходження (в разі такої зміни), юридична особа повинна передбачати або свідомо допускати можливість настання певних негативних ризиків (зокрема щодо неотримання поштової кореспонденції).

На підтвердження адреси відповідача-1 судом долучено до матеріалів справи Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом, зокрема, на 03.09.2021, з якого вбачається, що місцезнаходженням Товариства з обмеженою відповідальністю "Пробілд" є: 49006, м. Дніпро, вулиця Робоча, будинок 10 (а.с. 90).

В подальшому, на підтвердження адреси відповідача-1 судом долучено до матеріалів справи Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом, зокрема, на 24.11.2021, з якого вбачається, що місцезнаходженням Товариства з обмеженою відповідальністю "Пробілд" є: 49006, м.Дніпро, вулиця Будівельників, будинок 25 (а.с. 120).

Отже, суд відзначає, що після звернення позивача із позовом до суду у відповідача-1 змінилося місцезнаходження; адреса, зазначена у позовній заяві, на час відкриття провадження у справі була неактуальною.

Відповідно до статті 248 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Відповідно до частини 2 статті 252 Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться.

Відповідно до частини 5 статті 252 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається без повідомлення учасників справи за наявними в ній матеріалами.

Згідно з частиною 4 статті 240 Господарського процесуального кодексу України у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

Відповідно до частини 3 статті 120 Господарського процесуального кодексу України виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

Відповідно до частини 6 статті 242 Господарського процесуального кодексу України днем вручення судового рішення є:

1) день вручення судового рішення під розписку;

2) день отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення на офіційну електронну адресу особи;

3) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про вручення судового рішення;

4) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду;

5) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Так, на стадії розгляду справи по суті судом з`ясовувалися обставин щодо належного чи неналежного повідомлення відповідачів-1,2 про розгляд даної справи судом. При цьому, слід відзначити, що:

- відповідачу були направлені дві ухвали суду від 06.09.2021 на його офіційну на той час адресу місцезнаходження, але вказане відправлення було повернуто без вручення за зворотною адресою з довідкою Акціонерного товариства "Укрпошта" форми 20 "За закінченням встановленого строку зберігання" (а.с.96-99);

- в подальшому на адресу відповідача-1 було направлено ухвалу суду від 01.11.2021, але станом на 30.12.2021 поштове відправлення на адресу відповідача, в якому містилася ухвала суду від 01.11.2021, не було повернуто за зворотною адресою, не повернулося також і поштове повідомлення про його отримання відповідачем. Враховуючи вказані обставини, судом двічі здійснювалося відстеження поштового відправлення суду на адресу відповідача, шляхом формування витягу з офіційного сайту Українського державного підприємства поштового зв`язку "Укрпошта" щодо відстеження пересилання вказаного відправлення, а також виготовлялася копія реєстру на відправку рекомендованої пошти з повідомленням, які долучені до матеріалів справи. З вказаних доказів вбачається, що відповідач-1 станом на 30.12.2021 не отримав ухвалу суду від 01.11.2021 та вказана судова повістка перебуває у відділенні поштового зв`язку за місцем обслуговування відповідача з 06.11.2021. Отже, відповідач-1 взагалі не обізнаний про наявність даної судової справи;

- також в матеріалах справи відсутні докази отримання відповідачем-2 ухвал суду по даній справі; так, зокрема, ухвала суду від 01.11.2011 була повернута без вручення за зворотною адресою з довідкою Акціонерного товариства "Укрпошта" форми 20 "За закінченням встановленого строку зберігання".

Проаналізувавши всі обставини справи в їх сукупності, враховуючи відсутність доказів належного повідомлення відповідачів-1,2 про розгляд даної справи судом, суд дійшов до слідуючих висновків.

Згідно з частинами 1, 2, 3 статті 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи; у порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті; при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Судом враховано, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Крім того, відповідно до частини 2 статті 2 Господарського процесуального кодексу України суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Враховуючи наведені вище правові норми та обставини справи, приймаючи до уваги характер спірних правовідносин та предмет доказування, суд дійшов висновку про доцільність переходу до розгляду справи за правилами загального позовного провадження, а також доцільність початку розгляду справи зі стадії відкриття провадження у справі, з метою надання можливості сторонам скористатися процесуальними правами, визначеними статтями 42 та 46 Господарського процесуального кодексу України, та з метою дотримання принципів господарського судочинства, а саме: рівності усіх учасників перед законом і судом та змагальності.

Частиною 6 статті 250 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що якщо суд вирішив розглянути справу в порядку спрощеного позовного провадження, але в подальшому за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи постановив ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, розгляд справи починається зі стадії відкриття провадження у справі. У такому випадку повернення до розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження не допускається.

На підставі викладеного, керуючись статтями 12, 176, 177, 180, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

2. Розпочати розгляд справи зі стадії відкриття провадження у справі.

3. Справу призначити до розгляду у підготовче засідання на 26.01.2022 о 12:00 год.

Підготовче засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань № 1-207 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка,1.

4. Викликати представників учасників справи в судове засідання, визнавши їх явку обов`язковою.

5. Додатково направити відповідачам-1,2 телефонограми з інформацією про дату судового засідання та зміст даної ухвали суду на відомі суду засоби зв`язку з вказаними особами.

6. Додатково повідомити відповідачів-1,2 шляхом розміщення оголошення на офіційному сайті суду з інформацією про дату та час наступного судового засідання.

7. Запропонувати учасникам справи подати до суду:

Відповідачу:

- протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі підготувати відповідно до вимог статей 165, 178 ГПК України відзив на позовну заяву та надіслати його оригінал суду, а копію відзиву та доданих до нього документів усім учасникам справи;

- протягом 5 днів з дня отримання від позивача відповіді на відзив (за наявності) надати суду, а також усім учасникам справи заперечення з урахуванням вимог частин третьої шостої статті 165 та статті 167 ГПК України.

Позивачу:

- у 5-ти денний строк з дня отримання відзиву на позов подати суду, а також усім учасникам справи відповідь на відзив з урахуванням вимог частин третьої шостої статті 165 та статті 166 ГПК України.

Учасникам справи:

- при поданні заяв по суті справи надати суду докази на підтвердження дати отримання таких заяв від інших учасників для перевірки судом дотримання строку подачі відповідних заяв, а також докази надсилання на адресу інших учасників справи заяв, що подаються до суду.

8. Повідомити учасників справи про те, що інформація у цій справі доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

9. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 30.12.2021 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали підписаний - 30.12.2021.

Суддя Ю.В. Фещенко

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді. Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.