УХВАЛА

м. Київ

16.12.2021Справа № 910/1/21

Господарський суд міста Києва у складі судді Ягічевої Н. І., за участі секретаря судового засідання Лазоренко В.О., розглянувши у судовому засіданні матеріали справи

За позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

до 1) ОСОБА_1 ; 2) ОСОБА_2 ; 3) ОСОБА_3 ; 4) ОСОБА_4 ; 5) ОСОБА_5 ; 6) ОСОБА_6 ; 7) ОСОБА_7 ; 8) ОСОБА_8 ; 9) ОСОБА_9 ; 10) ОСОБА_10

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: 1) ОСОБА_11 ; 2) Національний банк України; 3) Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестохіллс Веста"; 4) ОСОБА_12

про відшкодування шкоди 145 026 973, 07 грн

Представники сторін згідно протоколу судового засідання

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду міста Києва звернувся Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - позивач) з позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (далі - відповідачі) про відшкодування шкоди 145 026 973,07 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що дії відповідачів як пов`язаних осіб (голови банку, заступників голови правління банку, першого заступника голови правління банку, радника голови правління, начальника управління безпеки Служби управління справами банку та як членів Кредитного комітету), які полягали у невиправдано ризикових операціях з кредитування під забезпечення неліквідними цінними паперами, призвели до завдання збитків Публічному акціонерному товариству "БАНК КАМБРІО" у загальній сумі 145 026 973,07 грн, у зв`язку з чим позивач просить стягнути вказану суму з відповідачів солідарно.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.01.2021 повернуто Фонду гарантування вкладів фізичних осіб позовну заяву до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про відшкодування шкоди 145 026 973, 07 грн з доданими до неї документами.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 03.03.2021 ухвалу Господарського суду міста Києва від 11.01.2021 року у справі №910/1/21 скасовано, матеріали справи №910/1/21 направлено до Господарського суду міста Києва на стадію вирішення питання про відкриття провадження в порядку, визначеною Главою 2 Розділу ІІІ ГПК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.05.2021позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання.

По даній справі неодноразово було відкладено підготовче судове засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.11.2021 підготовче засідання відкладено на 16.12.2021.

15.12.2021 від Національниого банку України надійшло клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні, яке обґрунтоване тим, що у матеріалах справи наявні документи, які містять банківську таємницю, а саме інформацію про банки чи клієнтів банків, що зібрана Національним банком України.

15.12.2021 представником позивача подано письмові заперечення на заперечення відповідача-1 ОСОБА_1 та відповідача 10 ОСОБА_10. щодо фіктивності цінних паперів та долучення висновку експертів №104/59101 від 20.10.2021.

15.12.2021 представником позивача також подано письмові заперечення на заперечення відповідача-1 ОСОБА_1 та відповідача 10 ОСОБА_10. щодо фіктивності цінних паперів та долучення висновку експертів №31040/21-72/32951/21-72 від 05.11.2021.

15.12.2021 представником Національниого банку України подано заяву на виконання пункту 2 ухвали Господарського суду міста Києва від 25.11.2021, а саме: 1) протокол засідання Правління ПАТ "Банк Камбіо" від 20.12.2012; 2) Рішення кредитного комітету ПАТ "Банк Камоіо" від 14.07.2014 щодо зміни умов Кредитного договору №004/1- 2013/980 від 07.02.2013 з ТОВ "ВАШ ФІНАНСОВИЙ РАДНИК".

15.12.2021 до відділу діловодства суду представником відповідачів-1, 3. 5, 10 подано клопотання про витребування доказів, а саме витребування у Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестохіллс Веста" кредитної документації (справи), сформовані ПАТ "БАНК КАМБІО" за кредитами боржників 1) ТОВ "ВЕЙВ-ІНДАСТРІ"; 2) ТОВ "ВАШ ФІНАНСОВИЙ РАДНИК"; З) ПП "МЕРИДІАН" та витребування у Національного банку України належним чином засвідчені копії: 1) довідки про перевірку Національного банку України ПАТ "БАНК КАМБІО", де встановлено факт відсутності кредитної документації (справ), сформованих ПАТ "БАНК КАМБІО" за кредитами боржників ТОВ "ВЕЙВ-ІНДАСТРІ"; ТОВ "ВАШ ФІНАНСОВИЙ РАДНИК"; ПП "МЕРИДІАН", 2) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу до ПАТ "БАНК КАМБІО" у зв`язку з відсутністю кредитної документації (справ) за кредитами боржників ТОВ "ВЕЙВ-ІНДАСТРІ"; ТОВ "ВАШ ФІНАНСОВИЙ РАДНИК"; ПП "МЕРИДІАН".

16.12.2021 до відділу діловодства суду від відповідача-2 надійшло клопотання про витребування доказів у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб належним чином завірені копії звітів про оцінку майна, та на які здійснено посилання у протоколі засідання Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 31.08.2015 № 208/15 як одну з підстав для складання акту про формування ліквідаційної маси ПАТ "БАНК КАМБІО", витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб належним чином завірені копії Звітів про касові обороти по формі №748, які подавались ПАТ "БАНК КАМБІО" до територіального управління Національного банку України за серпень, вересень, жовтень та листопад 2014 року, витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відомості щодо діяльності ПАТ "БАНК КАМБІО" .

Розглянувши клопотання Національного банку України про розгляд справи у закритому судовому засіданні, заслухавши думку учасників судового процесу, суд дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення та постановлення ухвали про розгляд справи у закритому судовому засіданні з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Частиною 4 статті 61 вказаного Закону визначено, що органи державної влади, юридичні та фізичні особи, які при виконанні своїх функцій, визначених законом, або наданні послуг банку безпосередньо чи опосередковано отримали в установленому законом порядку інформацію, що містить банківську таємницю, зобов`язані забезпечити збереження такої інформації, не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб.

За умовами ч. ч. 1, 8-12 ст. 8 Господарського процесуального кодексу України розгляд справ у господарських судах проводиться усно і відкрито, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, необхідності захисту особистого та сімейного життя людини, а також в інших випадках, установлених законом.

Про розгляд справи у закритому судовому засіданні постановляється ухвала.

Враховуючи викладене, а також те, що документи, які надав Національний Банк України, як наголошують відповідачі, є банківською таємницею, суд, з метою недопущення порушень вимог закону щодо інформації, яка охороняється законом, дійшов висновку про необхідність здійснення розгляду справи у закритому судовому засіданні.

Суд дослідивши матеріали справи, розглянувши подані клопотання про витребування доказів, та заслухавши думку учасників судового процесу, дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання відповідача-2, поданого 16.12.2021, у повному обсязі та часткове задоволення клопотання відповідачів -1, - 3. -5, -10, подане 15.12.2021 з наступних підстав.

Так, за приписами частини 1, 2, 4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

У відповідності до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Оскільки заявниками не доведено обставини, які може підтвердити витребовувані докази у Національного Банку України та у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, або аргументи, які вони можуть спростувати, суд дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання відповідача-2 про витребування доказів у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, та клопотання відповідачів -1, - 3. -5, -10 про витребування доказів у Національного Банку України.

При цьому, враховуючи предмет та підстави позовних вимог, а також обставини, які входять до предмета доказування у даній справі, суд дійшов висновку про задоволення клопотання відповідачів -1, - 3. -5, -10 в частині витребування документів у Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестохіллс Веста".

Відповідно до ч. 3 ст. 177 ГПК України визначено, що підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Відповідно до п. 1, 2, 4 ч.2 ст. 202 ГПК України суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку у зв`язку з неявкою в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання, першою неявкою в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

Враховуючи зазначене вище, з метою дотримання процесуальних прав всіх учасників провадження суд відкладає розгляд справи для надання можливості сторонам подання додаткових доказів та пояснень.

Керуючись ст. 8, 81, 120, 121, 183, 202, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання у справі № 910/1/21 на 12.01.21 о 14:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 19 .

2. Розгляд справи №910/1/2021 проводити у закритому судовому засіданні.

3. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестохіллс Веста" () кредитну документацію (справи), сформовані ПАТ "БАНК КАМБІО" за кредитами боржників: 1) ТОВ "ВЕЙВ-ІНДАСТРІ"; 2) ТОВ "ВАШ ФІНАНСОВИЙ РАДНИК"; 3) ПП "МЕРИДІАН".

4. Звернути увагу учасників справи на положення статті 81 ГПК України щодо витребування доказів.

5. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого статтею 135 ГПК України.

6. Викликати у судове засідання представників учасників справи. Повноваження представників мають бути підтверджені документами відповідно до ст.60 ГПК України.

7. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua.

8. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя Наталія ЯГІЧЕВА