ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"21" грудня 2021 р. м. Київ Справа № 911/1609/21

за заявою Фізичної особи-підприємця Чіріча Володимира Захаровича ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 )

до Товариства з обмеженою відповідальністю «ГНС Транзит» (08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Соборна, буд. 66, оф. 2; )

про банкрутство

Суддя Наріжний С.Ю.

За участю секретаря Булгакової О.В.

За участю представників учасників у справі:

від ФОП Чіріча В.З.: адвокат Рівний Є.О.;

від розпорядника майна Боржника: адвокат Лозовський В.М.;

від Компанії з обмеженою відповідальністю «Halworth Limited»: адвокат Солдаткін О.С.;

від Компанії з обмеженою відповідальністю Aliance Associates LTD: адвокат Солдаткін О.С.;

від Компанії з обмеженою відповідальністю «Macroy Trading Limited»: адвокат Солдаткін О.С.;

від ГУ ДПС у Київській області: Вірчак В.Г.

ВСТАНОВИВ:

у провадженні Господарського суду Київської області знаходиться справа № 911/1609/21 за заявою ФОП Чіріча В.З. про банкрутство ТОВ «ГНС Транзит», прийнята до розгляду ухвалою суду від 07.06.2021.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 29.06.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «ГНС Транзит», введено процедуру розпорядження майном Боржника та призначено розпорядником майна Боржника арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф.; попереднє засідання призначено на 31.08.2021.

У зв`язку з направленням матеріалів справи № 911/1609/21 до суду апеляційної інстанції 31.08.2021 попереднє засідання у справі не відбулось.

Після повернення матеріалів справи до місцевого господарського суду ухвалою суду від 16.09.2021 попереднє засідання призначено на 02.11.2021; кредиторські заяви адвоката Щербака І.І., Компанії з обмеженою відповідальністю Aliance Associates LTD, ТОВ «Інтер Лайт», Компанії з обмеженою відповідальністю «Halworth Limited» та Компанії з обмеженою відповідальністю «Macroy Trading Limited» призначено до розгляду в попередньому засіданні суду.

В подальшому, ухвалами суду від 29.09.2021 та від 06.10.2021 прийнято кредиторські заяви Чіріча В.З. та ГУ ДПС у Київській області до розгляду в попередньому засіданні.

В судовому засіданні 02.11.2021 постановлено протокольну ухвалу без виходу до нарадчої кімнати про відкладення попереднього засідання на 16.11.2021. В судовому засіданні 16.11.2021 постановлено протокольну ухвалу без виходу до нарадчої кімнати про відкладення попереднього засідання на 21.12.2021.

21.12.2021 в судове засідання з`явились представники ініціюючого кредитора, заявників та розпорядника майна Боржника.

З матеріалів справи вбачається, що 12.08.2021 та 02.11.2021 розпорядником майна Боржника подано звіти про результат розгляду грошових вимог, згідно яких відхилено вимоги Компанії з обмеженою відповідальністю Aliance Associates LTD, Компанії з обмеженою відповідальністю «Halworth Limited» та Компанії з обмеженою відповідальністю «Macroy Trading Limited».

02.11.2021 вказаними заявниками подано відповідні клопотання про залучення додаткових доказів на підтвердження заявлених вимог.

16.11.2021 розпорядником майна Боржника подано письмові пояснення щодо кредиторських вимог Компанії з обмеженою відповідальністю Aliance Associates LTD, Компанії з обмеженою відповідальністю «Halworth Limited» та Компанії з обмеженою відповідальністю «Macroy Trading Limited», зокрема відхилено заявлені вимоги.

20.12.2021 до суду надійшли письмові заперечення заявників Компанії з обмеженою відповідальністю Aliance Associates LTD, Компанії з обмеженою відповідальністю «Halworth Limited» та Компанії з обмеженою відповідальністю «Macroy Trading Limited» проти письмових пояснень розпорядника майна Боржника.

Крім того, 20.12.2021 до суду надійшло клопотання Компанії з обмеженою відповідальністю Aliance Associates LTD від 17.12.2021 б/№ (вх. № 29271/21) про витребування доказів.

Також, 20.12.2021 до суду надійшло клопотання Компанії з обмеженою відповідальністю «Halworth Limited» від 17.12.2021 б/№ (вх. № 29270/21) про витребування доказів.

В судовому засіданні представник Заявників Компанії з обмеженою відповідальністю Aliance Associates LTD та Компанії з обмеженою відповідальністю «Halworth Limited» підтримав подані клопотання про витребування доказів.

Розглянувши клопотання Компанії з обмеженою відповідальністю Aliance Associates LTD про витребування доказів судом встановлено, що Заявник просить суд:

- витребувати у АБ «Укргазбанк» інформацію про те, чи були зареєстровані Національним Банком України Договір позики від 03.06.2016, Додаткові угоди № S01 від 22.11.2016, № S02 від 16.05.2017, № S03 від 08.04.2019 до Договору позики від 03.06.2016, укладеного між Заявником та ТОВ «Баришівська ГНС» (, найменування після зміни назви - ТОВ «ГНС Транзит»);

- витребувати у АТ «ОТП Банк» інформацію про те, чи були зареєстровані Національним Банком України Договір позики від 03.06.2016, Додаткові угоди № S01 від 22.11.2016, № S02 від 16.05.2017, № S03 від 08.04.2019 до Договору позики від 03.06.2016, укладеного між Заявником та ТОВ «Баришівська ГНС» (, найменування після зміни назви - ТОВ «ГНС Транзит»);

- витребувати у Національного Банку України інформацію про те, чи були зареєстровані Національним Банком України Додаткові угоди № S01 від 22.11.2016, № S02 від 16.05.2017, № S03 від 08.04.2019 до Договору позики від 03.06.2016, укладеного між Заявником та ТОВ «Баришівська ГНС» (, найменування після зміни назви - ТОВ «ГНС Транзит»).

В обґрунтування клопотання Заявник зазначає, що розпорядником майна Боржника не визнаються вимоги Заявника у зв`язку з відсутністю доказів реєстрації Національним Банком України Договору позики від 03.06.2016, укладеного між Заявником та Боржником; крім того не визнається період нарахування Заявником процентів за Договором позики від 03.06.2016.

На адвокатський запит представника Заявника Національний Банк України листом від 23.10.2021 № 25-0006/99610 підтвердив факт реєстрації запитуваного Договору позики від 03.06.2016 ТОВ «Баришівська ГНС». Крім цього Національний Банк України повідомив про те, що запитувані Заявником документи щодо запитуваного Договору позики від 03.06.2016 залишились в уповноваженому банку.

В той же час, відомостей щодо реєстрації Національним Банком України Додаткових угод № S01 від 22.11.2016, № S02 від 16.05.2017, № S03 від 08.04.2019 до Договору позики від 03.06.2016, не надано.

Адвокатські запити до обслуговуючих банків АБ «Укргазбанк» та АТ «ОТП Банк» про надання інформації стосовно правовідносин Заявника та Боржника в межах запитуваного Договору позики від 03.06.2016, залишені банківськими установами без задоволення у зв`язку з банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1, 2, 4 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши подане клопотання про витребування доказів судом встановлено обґрунтованість вказаного клопотання, оскільки витребувані докази необхідні для повного та всебічного встановлення фактичних обставин справи щодо правовідносин Боржника ТОВ «Баришівська ГНС» (, найменування після зміни назви - ТОВ «ГНС Транзит») та Компанії з обмеженою відповідальністю Aliance Associates LTD (Елайенс Есоушіейтс ЛТД) в рамках Договору позики від 03.06.2016.

Таким чином клопотання Заявника про витребування доказів задовольняється судом частково, в частині витребування від АБ «Укргазбанк», АТ «ОТП Банк» та Національного Банку України інформації про те, чи були зареєстровані НБУ Додаткові угоди № S01 від 22.11.2016, № S02 від 16.05.2017, № S03 від 08.04.2019 до Договору позики від 03.06.2016, укладеного між Заявником та Боржником.

В частині витребування від АБ «Укргазбанк» та АТ «ОТП Банк» інформації про факт реєстрації НБУ Договору позики від 03.06.2016 клопотання залишається без задоволення, оскільки відповідні відомості надані Заявнику Національним Банком України згідно листа від 23.10.2021 № 25-0006/99610.

Розглянувши клопотання Компанії з обмеженою відповідальністю «Halworth Limited» (Холворт Лімітед) про витребування доказів судом встановлено, що Заявник просить суд:

- витребувати у АБ «Укргазбанк» інформацію про те, чи були зареєстровані Національним Банком України Договір позики № 1705-1601/IFL-BGNS від 16.05.2017, Додаткові угоди № S01 від 12.03.2018, № S02 від 08.04.2019 до Договору позики № 1705-1601/IFL-BGNS від 16.05.2017, укладеного між Заявником та ТОВ «Баришівська ГНС» (, найменування після зміни назви - ТОВ «ГНС Транзит»);

- витребувати у Національного Банку України інформацію про те, чи були зареєстровані Національним Банком України Додаткові угоди № S01 від 12.03.2018, № S02 від 08.04.2019 до Договору позики № 1705-1601/IFL-BGNS від 16.05.2017, укладеного між Заявником та ТОВ «Баришівська ГНС» (, найменування після зміни назви - ТОВ «ГНС Транзит»).

В обґрунтування клопотання Заявник зазначає, що розпорядником майна Боржника не визнаються вимоги Заявника у зв`язку з відсутністю доказів реєстрації Національним Банком України Договору позики № 1705-1601/IFL-BGNS від 16.05.2017, укладеного між Заявником та Боржником; крім того не визнається період нарахування Заявником процентів за Договором позики № 1705-1601/IFL-BGNS від 16.05.2017.

На адвокатський запит представника Заявника Національний Банк України листом від 23.10.2021 № 25-0006/99611 підтвердив факт реєстрації запитуваного Договору позики від 16.05.2017 ТОВ «Баришівська ГНС». Крім цього Національний Банк України повідомив про те, що запитувані Заявником документи щодо запитуваного Договору позики від 16.05.2017 залишились в уповноваженому банку.

В той же час, відомостей щодо реєстрації Національним Банком України Додаткових угод № S01 від 12.03.2018, № S02 від 08.04.2019 до Договору позики № 1705-1601/IFL-BGNS від 16.05.2017, не надано.

Адвокатський запит до обслуговуючого банку АБ «Укргазбанк» про надання інформації стосовно правовідносин Заявника та Боржника в межах запитуваного Договору позики № 1705-1601/IFL-BGNS від 16.05.2017, залишені банківською установою без задоволення у зв`язку з банківською таємницею.

Розглянувши подане клопотання про витребування доказів судом встановлено обґрунтованість вказаного клопотання, оскільки витребувані докази необхідні для повного та всебічного встановлення фактичних обставин справи щодо правовідносин Боржника ТОВ «Баришівська ГНС» (, найменування після зміни назви - ТОВ «ГНС Транзит») та Компанії з обмеженою відповідальністю «Halworth Limited» (Холворт Лімітед) в рамках Договору позики № 1705-1601/IFL-BGNS від 16.05.2017.

Таким чином клопотання Заявника про витребування доказів задовольняється судом частково з наведених вище підстав згідно ст. 81 ГПК України та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в частині витребування від АБ «Укргазбанк» та Національного Банку України інформації про те, чи були зареєстровані НБУ Додаткові угоди № S01 від 12.03.2018, № S02 від 08.04.2019 до Договору позики № 1705-1601/IFL-BGNS від 16.05.2017, укладеного між Заявником та Боржником.

В частині витребування від АБ «Укргазбанк» інформації про факт реєстрації НБУ Договору позики № 1705-1601/IFL-BGNS від 16.05.2017 клопотання залишається без задоволення, оскільки відповідні відомості надані Заявнику Національним Банком України згідно листа від 23.10.2021 № 25-0006/99611.

Враховуючи викладене вище, зокрема обґрунтовану необхідність витребування доказів, суд дійшов висновку про відкладення попереднього засідання на іншу дату.

Керуючись ст. 81, 120, 121, 202, 216, 232-235, 255 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Попереднє засідання суду відкласти на "01" лютого 2022 року о 14 год. 50 хв. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108, в залі судових засідань № 1.

2. Клопотання Компанії з обмеженою відповідальністю Aliance Associates LTD (Елайенс Есоушіейтс ЛТД) від 17.12.2021 б/№ (вх. № 29271/21) про витребування доказів задовольнити частково.

3. Витребувати у Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» (03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1; ) інформацію про те, чи були зареєстровані Національним Банком України Додаткові угоди № S01 від 22.11.2016, № S02 від 16.05.2017, № S03 від 08.04.2019 до Договору позики від 03.06.2016, укладеного між Компанією з обмеженою відповідальністю Aliance Associates LTD (Елайенс Есоушіейтс ЛТД) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Баришівська ГНС» (, найменування після зміни назви - ТОВ «ГНС Транзит»).

4. Витребувати у Акціонерного товариства «ОТП Банк» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43; ) інформацію про те, чи були зареєстровані Національним Банком України Додаткові угоди № S01 від 22.11.2016, № S02 від 16.05.2017, № S03 від 08.04.2019 до Договору позики від 03.06.2016, укладеного між Компанією з обмеженою відповідальністю Aliance Associates LTD (Елайенс Есоушіейтс ЛТД) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Баришівська ГНС» (, найменування після зміни назви - ТОВ «ГНС Транзит»).

5. Витребувати у Національного Банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9; ) інформацію про те, чи були зареєстровані Національним Банком України Додаткові угоди № S01 від 22.11.2016, № S02 від 16.05.2017, № S03 від 08.04.2019 до Договору позики від 03.06.2016, укладеного між Компанією з обмеженою відповідальністю Aliance Associates LTD (Елайенс Есоушіейтс ЛТД) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Баришівська ГНС» (, найменування після зміни назви - ТОВ «ГНС Транзит»).

6. В іншій частині клопотання відмовити.

7. Клопотання Компанії з обмеженою відповідальністю «Halworth Limited» (Холворт Лімітед) від 17.12.2021 б/№ (вх. № 29270/21) про витребування доказів задовольнити частково.

8. Витребувати у Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» (03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1; ) інформацію про те, чи були зареєстровані Національним Банком України Додаткові угоди № S01 від 12.03.2018, № S02 від 08.04.2019 до Договору позики № 1705-1601/IFL-BGNS від 16.05.2017, укладеного між Компанією з обмеженою відповідальністю «Halworth Limited» (Холворт Лімітед) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Баришівська ГНС» (, найменування після зміни назви - ТОВ «ГНС Транзит»).

9. Витребувати у Національного Банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9; ) інформацію про те, чи були зареєстровані Національним Банком України Додаткові угоди № S01 від 12.03.2018, № S02 від 08.04.2019 до Договору позики № 1705-1601/IFL-BGNS від 16.05.2017, укладеного між Компанією з обмеженою відповідальністю «Halworth Limited» (Холворт Лімітед) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Баришівська ГНС» (, найменування після зміни назви - ТОВ «ГНС Транзит»).

10. В іншій частині клопотання відмовити.

11. Попередити АБ «Укргазбанк», АТ «ОТП Банк» та Національний Банк України про те, що невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом, а також застосування заходів процесуального примусу, передбачених Главою 9 Розділу І ГПК України.

12. Інформацію по справі що розглядається можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/).

13. Примірник ухвали надіслати учасникам у справі, АБ «Укргазбанк» (03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1), АТ «ОТП Банк» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43), Національному Банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9).

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена протягом десяти днів з дати виготовлення та підписання повного тексту ухвали шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду.

Дата виготовлення і підписання повного тексту ухвали 28.12.2021.

Суддя С.Ю. Наріжний