УХВАЛА

про залишення кредиторської заяви без руху

м. Київ

30.12.2021Справа № 903/717/20

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатська туристична компанія»

(ідентифікаційний код: 34078127)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг»

(ідентифікаційний код: 34928470)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

Без виклику (повідомлення) учасників справи

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 23494714) звернулось до Господарського суду Волинської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470) у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 01.10.2020 заяву від 28.09.2020, що підписана представником Акціонерного товариства «Альфа-Банк» адвокатом Кузовлевим Р. В., про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (вул. Клима Савури, 21А, м.Луцьк, ) залишено без руху, надано заявнику строк 10-ть днів з дня вручення цієї ухвали для усунення недоліків, а саме: подання суду доказів на підтвердження права адвоката Кузовлева Р. В. підписувати відповідну заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

20.10.2020 від представника АТ «Альфа-Банк» надійшла заява про усунення недоліків на виконання вимог ухвали Господарського суду Волинської області із додатковими документами до нього, а саме: належним чином засвідченою копією Договору № 410/2019/02-пд про надання правової допомоги адвокатом від 23.10.2019, укладений між Адвокатом Кузовлев Р.В. та Акціонерним товариством «Альфа-Банк».

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 26.10.2020 № 903/717/20 заяву від 28.09.2020 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко-Холдинг» та додані до неї документи передано за територіальною підсудністю до Господарського суду міста Києва.

Не погоджуючись з постановленою ухвалою, Товариство з обмеженою відповідальністю «Пакко-Холдинг» звернулося до суду з апеляційною скаргою, в якій просило оскаржену ухвалу змінити.

Постановою Північно-Західного апеляційного господарського суду від 22.12.2020 у справі № 903/717 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду Волинської області від 26.10.2020 № 903/717/20 залишено без змін.

Супровідним листом № 01-24//20/173/21 від 12.01.2021 Господарського суду Волинської області матеріали заяви Акціонерного товариства «Альфа-Банк» про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» були передані до Господарського суду міста Києва.

18.01.2021 матеріали заяви Акціонерного товариства «Альфа-Банк» про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» надійшли до Господарського суду міста Києва.

За результатами автоматизованого розподілу судової справи між суддями, проведеного 18.01.2021, матеріали заяви Акціонерного товариства «Альфа-Банк» про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» розподілено на суддю Омельченка Л.В.

У відповідь на запит суду від 26.01.2021 до автоматизованої системи з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство, була визначена кандидатура арбітражного керуючого Кардаша Владислава Сергійовича (свідоцтво № 746 від 22.03.2013) для призначення його розпорядником майна боржника у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.01.2021 було прийнято до розгляду заяву Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 23494714) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470), підготовче засідання суду призначено на 08.02.2021 о 13:00, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявника та боржника, встановлено арбітражному керуючому, визначеному автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, Кардашу Владиславу Сергійовичу (свідоцтво № 746 від 22.03.2013) строк до 05.02.2021 (включно) для подачі до суду заяви про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470) у порядку ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470) надати суду відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу, копію ухвали направлено заявнику, боржнику, арбітражному керуючому Кардашу В.С., органу державної виконавчої служби, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.

Відповідно до супровідного листа Господарського суду міста Києва від 01.02.2021 у зв`язку з надходженням касаційної скарги № 11/01-20 від 11.01.2021 Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» на ухвалу Господарського суду Волинської області від 26.10.2020 та на постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 22.12.2020 у справі № 903/717/20 за заявою Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 23494714) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470) про відкриття провадження у справі про банкрутство, матеріали справи були скеровані до Верховного суду, а судове засідання у справі, призначене на 08.02.2021, не відбулось у зв`язку із скеруванням матеріалів справи до Верховного суду для розгляду касаційної скарги.

08.02.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Молочна компанія «Галичина» (ідентифікаційний код: 39685014) надійшла заява про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470).

Ухвалою Господарського суду від 16.02.2021 було прийнято для одночасного розгляду разом із заявою Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 23494714) заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Молочна компанія «Галичина» (ідентифікаційний код: 39685014) (реєстраційний № 910/1831/21) про відкриття провадження у справі про Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470), повідомлено заявника, що вирішення питання про призначення підготовчого засідання суду відбудеться після повернення з Верховного суду матеріалів заяви Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 23494714) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470) про банкрутство до Господарського суду міста Києва, копію ухвали направлено заявнику, боржнику, органу державної виконавчої служби, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.

Ухвалою Верховного суду від 22.02.2021 у справі № 903/717/20 було відмовлено у відкритті касаційного провадження у справі № 903/717/20 за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» вих. № 11/01-20 від 11.01.2021 на Постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 22.12.2012 та на ухвалу Господарського суду Волинської області від 26.10.2020.

Супровідним листом № 22.2-17/120 від 22.02.2021 матеріали справи № 903/717/20 були повернути до Господарського суду міста Києва.

29.01.2021 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Біленка Р.І. надійшла заява про участь у справі № 903/717/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» із додатковими документами до неї.

01.02.2021 супровідним листом через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Кардаша В.С. надійшла заява про участь у справі № 903/717/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» із додатковими документами до неї.

08.02.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Молочна компанія «Галичина» надійшла заява про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» із додатками до неї.

02.03.2021 до Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатська туристична компанія» надійшла заява про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдінг» із додатками до неї.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 02.03.2021, заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатська туристична компанія» було розподіллено на суддю Паська М.В.

Ухвалою Господарсько суду міста Києва від 04.03.2021 (суддя Пасько М.В.) було залишено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатська туристична компанія» про відкриття провадження у справі про банкрутство без руху.

Супровідним листом від 16.03.2021 № 903/717/20/2112/2021 було скеровано матеріали справи № 903/717/20 до Північно-західного апеляційного господарського суду у зв`язку із надходженням апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Молочна компанія «Галичина» на ухвалу Господарського суду Волинської області від 26.10.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.03.2021 (суддя Пасько М.В.) було прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатська туристична компанія» до розгляду та призначено підготовче засідання суду на 20.04.2021.

19.04.2021 через відділ діловодства суду від боржника надійшов відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою Північно-західного апеляційного господарського суду від 19.04.2021 у справі № 903/717/20 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Молочна компанія «Галичина» (вх. № 835/21 від 25.02.2021) в частині оскарження Ухвали Господарського суду Волинської області від 26.10.2020 у справі № 903/717/20 вирішено вважати такою, що повернута скаржнику, передано до Північного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Молочна компанія «Галичина» (вх. № 835/21 від 25.02.2021) та матеріали справи № 903/717/20 для розгляду апеляційної скарги в частині оскарження ухвали Господарського суду міста Києва від 26.01.2021 у справі № 903/717/20.

20.04.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Молочна компанія «Галичина» надійшло клопотання про приєднання заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатська туристична компанія» про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (справа № 910/3266/21) до матеріалів справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (справа № 903/717/20).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.04.2021 (суддя Пасько М.В.) було передано заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатська туристична компанія» про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470) судді Омельченку Л.В. для одночасного розгляду із заявою Акціонерного Товариства «Альфа-Банк», яку прийнято до розгляду відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 26.01.2021 у справі № 903/717/20.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.04.2021 було, серед іншого, прийнято для одночасного розгляду разом із заявою Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 23494714) та заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Молочна компанія «Галичина» (ідентифікаційний код: 39685014) заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатська туристична компанія» (ідентифікаційний код: 34078127) (реєстраційний № 910/3266/21) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470).

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 11.05.2021 було відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Молочна компанія «Галичина» на Ухвалу Господарського суду міста Києва від 26.01.2021 у справі № 903/717/20.

Супровідним листом від 17.05.2021 матеріали справи № 903/717/20 про банкрутство ТОВ «Пакко Холдинг» було скеровано до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.

Ухвалою Верховного суду від 20.09.2021 у справі № 903/717/20 було прийнято відмову від касаційної скарги від касаційної скарги на Ухвалу Північно-західного апеляційного господарського суду від 19.04.2021 у справі № 903/717/20, касаційне провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» на ухвали Північно-західного апеляційного господарського суду від 19.04.2021 у справі № 903/717/20 - закрито.

27.09.2021 матеріали справи № 903/717/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» повернулись до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.10.2021 було призначено підготовче засідання на 27.10.2021 о 13:00, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявників, боржника та арбітражного керуючого Кардаша Владислава Сергійовича, зобов`язано заявників надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданих ними заяв, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Пакко-Холдинг» надати суду відзив на заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу, а також надати докази направлення його заявникам, копію ухвали направлено заявникам, боржнику, арбітражному керуючому Кардашу Владиславу Сергійовичу, органу державної виконавчої служби, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.

Ухвалою Господарського суму міста Києва від 07.10.2021 було виправлено описку, допущену у п. 1 резолютивної частини Ухвали Господарського суду міста Києва від 05.10.2021, внесено виправлення у п. 1 резолютивної частини Ухвали Господарського суду міста, де замість помилково зазначеної дати судового засідання - « 08.02.2021 о 13:00», постановлено вірним вважати дату судового засідання: « 27.10.2021 о 13:00».

27.10.2021 через відділ діловодства суду від ТОВ «Пакко Холдинг» надійшов відзив на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Молочна Компанія «Галичина» про відкриття провадження у справі про банкрутство із додатковими документами до нього.

27.10.2021 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Кардаша В.С. надійшла для залучення до матеріалів справи копія Договору № ДЦВАК/352/21 добровільного страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого разом з оплатою.

27.10.2021 на електронну пошту суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Молочна компанія «Галичина» надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи додаткових доказів, а саме: накладної та опису вкладення у лист про надіслання боржнику копії клопотання з додатками (копія, засвідчена ЕЦП), накладної та опису вкладення у лист про надіслання АТ «АЛЬФА-БАНК» копії клопотання з додатками (копія, засвідчена ЕЦП), накладної та опису вкладення у лист про надіслання ТОВ «Карпатська туристична компанія» копії клопотання з додатками (копія, засвідчена ЕЦП), копії ухвали Господарського суду Волинської області від 09.04.2021 у справі № 903/533/19, копії рішення Господарського суду Львівської області від 14.09.2021 у справі № 914/1477/21, копії апеляційної скарги від 11.10.2021 № 11/10-01, копії ухвали Західного апеляційного господарського суду від 18.10.2021 у справі № 914/1477/21, копії договору добровільного страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого від 16.08.2021 № 046-497/01ВАК, копії квитанції від 16.08.2021 № 0.0..1, копії довіреності від 04.01.2021, копії свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.10.2021 відкладено підготовче засідання суду на 15.11.2021 о 12:30, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявників та боржника, встановлено строк до 10.11.2021 (включно) заявникам для подачі до суду розрахунку заявлених до боржника вимог із посиланням на норми чинного законодавства та первинні фінансові документи, а також доказів на підтвердження заявлених до боржника вимог, встановлено строк до 10.11.2021 (включно) боржнику для подачі до суду відзивів на заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство із правовим обґрунтуванням визнання або відхилення заявлених грошових вимог, копію ухвали надіслано заявникам та боржнику.

27.10.2021 на електронну пошту суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Молочна компанія «Галичина» надійшло повідомлення щодо витрат на правничу допомогу та клопотання про відкладення розгляду справи.

27.10.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» надійшла заява про заміну кредитора у справі із додатковими документами до неї.

08.11.2021 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Кардаша В.С. надійшло клопотання про участь у розгляді справи в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.11.2021 клопотання арбітражного керуючого Кардаша Владислава Сергійовича про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів було задоволено, вирішено здійснити розгляд справи 15.11.2021 о 12:30 у судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7 (корпус «Б»), встановлено, що проведення судового засідання в режимі відеоконференції буде здійснюватися за допомогою програми Easy Con, участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції братиме арбітражний керуючий Кардаш Владислав Сергійович особисто, обліковий запис Easy Con (логін) - ІНФОРМАЦІЯ_1 .

11.11.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» надійшла заява про заміну кредитора у справі із додатковими документами до неї.

15.11.2021 на електронну пошту суду від Акціонерного товариства «Альфа-Банк» надійшло повідомлення про відступлення права грошової вимоги.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.11.2021 було відмовлено Акціонерному товариству «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код:23494714) у відкритті провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470), копію ухвали направлено Акціонерному товариству «Альфа-Банк» та Товариству з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.11.2021 було відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю «Молочна компанія «Галичина» (ідентифікаційний код: 39685014) у відкритті провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470), копію ухвали направлено Товариству з обмеженою відповідальністю «Молочна компанія «Галичина» та Товариству з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.11.2021 було відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470) за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатська Туристична Компанія» (ідентифікаційний код: 34078127), визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатська Туристична Компанія» (ідентифікаційний код: 34078127) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470) у розмірі 210 910,59 грн, уведено мораторій на задоволення вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470), уведено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470), призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470) арбітражного керуючого Булаха Олександра Івановича (свідоцтво № 1665 від 30.07.2013), встановлено оплату послуг арбітражному керуючому Булаху Олександру Івановичу (свідоцтво № 1665 від 30.07.2013) у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника, заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 04.01.2022 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм чинного законодавства, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду, визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 24.01.2022 об 11:30, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 15.01.2022 для проведення інвентаризації майна боржника, вирішено офіційно оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470) у встановленому законодавством порядку, зобов`язано розпорядника майна боржника виконати вимоги п. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, докази чого надати суду, заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Альтарес Фінанс» про заміну кредитора у справі залишено без розгляду, копію ухвали надіслано заявнику, боржнику, засновникам (учасникам) боржника, розпоряднику майна боржника, органу доходів і зборів, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника, місцевому загальному суду, органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням боржника.

14.12.2021 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 23494714), як правонаступник АТ «Укрсоцбанк», надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 590 470,15 грн.

14.12.2021 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС в Івано-Франківській області (ідентифікаційний код: 43968084) надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 277 178,20 грн.

14.12.2021 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код: 00032129) надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 416 016 180, 39 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.12.2021 було прийнято заяву Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 23494714), як правонаступник АТ «Укрсоцбанк», з грошовими вимогами до боржника у розмірі 590 470,15 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 24.01.2022 об 11:30 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 7, зобов`язано розпорядника майна арбітражного керуючого Булаха Олександра Івановича розглянути заяву Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 23494714), як правонаступник АТ «Укрсоцбанк», з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.12.2021 було прийнято заяву Головного управління ДПС в Івано-Франківській області (ідентифікаційний код: 43968084) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 277 178,20 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 24.01.2022 об 11:30, у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зобов`язано розпорядника майна арбітражного керуючого Булаха Олександра Івановича розглянути заяву Головного управління ДПС в Івано-Франківській області (ідентифікаційний код: 43968084) з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.12.2021 було прийнято заяву Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код: 00032129) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 416 016 180,39 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 24.01.2022 об 11:30 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 7, зобов`язано розпорядника майна арбітражного керуючого Булаха Олександра Івановича розглянути заяву Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код: 00032129) з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

14.12.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» (ідентифікаційний код: 43272035) надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 26 639 725,05 грн.

16.12.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Штраус Україна» (ідентифікаційний код: 31513464) надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 80 338,96 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.12.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» (ідентифікаційний код: 43272035) про визнання кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470) було залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» (ідентифікаційний код: 43272035) на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, встановлено спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором боржника шляхом подачі до суду письмової заяви, яка буде містити розрахунок заявлених до боржника вимог, а також доказів зменшення зобов`язань боржника (погашення Кредитного договору в розмірі 9 409 440,00 грн).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.12.2021 було прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Штраус Україна» (ідентифікаційний код: 31513464) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 80 338,96 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 24.01.2022 об 11:30 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 7, зобов`язано розпорядника майна арбітражного керуючого Булаха Олександра Івановича розглянути заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Штраус Україна» (ідентифікаційний код: 31513464) з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

20.12.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова мережа «Фаворит» (ідентифікаційний код: 31524633) надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 201 353 278,67 грн.

20.12.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Мега Фінанс» (ідентифікаційний код: 40152098) надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 2 536 719,41 грн.

20.12.2021 через відділ діловодства суду від Приватного акціонерного товариства «Волиньбакалія» (ідентифікаційний код: 01553190) надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 440 690,23 грн.

20.12.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «ТВ ПАК» (ідентифікаційний код: 31743838) надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 7 852 033,95 грн.

20.12.2021 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у Рівненській області (ідентифікаційний код ВП: 44070166) надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 75 420,08 грн.

21.12.2021 через відділ діловодства суду від Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Укргазбанк» (ідентифікаційний код: 23697280) надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 279 375 685,30 грн.

21.12.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «КМ-Холдинг» (ідентифікаційний код: 34557148) надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 28 642 625,27 грн.

21.12.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Вопак-Трейд» (ідентифікаційний код: 34745403) надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 37 174 343,06 грн.

21.12.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Станіславська Торгова Компанія» (ідентифікаційний код: 32873692) надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 669 191 919,26 грн.

21.12.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Еріка» (ідентифікаційний код: 31510526) надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 886 883,94 грн.

21.12.2021 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у Запорізькій області (ідентифікаційний код ВП: 44118663) надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 28 510,74 грн.

21.12.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Монополіум Фінанс» (ідентифікаційний код: 39785812) надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 43 019 240,23 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.12.2021 було прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова мережа «Фаворит» (ідентифікаційний код: 31524633) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 201 353 278,67 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 24.01.2022 об 11:30 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 7, зобов`язано розпорядника майна арбітражного керуючого Булаха Олександра Івановича розглянути заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова мережа «Фаворит» (ідентифікаційний код: 31524633) з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.12.2021 було прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Мега Фінанс» (ідентифікаційний код: 40152098 з грошовими вимогами до боржника у розмірі 2 536 719,41 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 24.01.2022 об 11:30 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 7, зобов`язано розпорядника майна арбітражного керуючого Булаха Олександра Івановича розглянути заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Мега Фінанс» (ідентифікаційний код: 40152098) з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.12.2021 було прийнято заяву Приватного акціонерного товариства «Волиньбакалія» (ідентифікаційний код: 01553190) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 440 690,23 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 24.01.2022 об 11:30 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 7, зобов`язано розпорядника майна арбітражного керуючого Булаха Олександра Івановича розглянути заяву Приватного акціонерного товариства «Волиньбакалія» (ідентифікаційний код: 01553190) з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.12.2021 було прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ТВ ПАК» (ідентифікаційний код: 31743838) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 7 852 033,95 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 24.01.2022 об 11:30 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 7, зобов`язано розпорядника майна арбітражного керуючого Булаха Олександра Івановича розглянути заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ТВ ПАК» (ідентифікаційний код: 31743838) з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.12.2021 заяву Головного управління ДПС у Рівненській області (ідентифікаційний код ВП: 44070166) про визнання кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470) було залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Головному управлінню ДПС у Рівненській області (ідентифікаційний код ВП: 44070166) на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, встановлено Головному управлінню ДПС у Рівненській області (ідентифікаційний код ВП: 44070166) спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором боржника шляхом подачі до суду письмової заяви, яка буде містити докази надсилання копії кредиторської заяви боржнику і розпоряднику майна боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.12.2021 було прийнято заяву Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Укргазбанк» (ідентифікаційний код: 23697280) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 279 375 685,30 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 24.01.2022 об 11:30 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 7, зобов`язано розпорядника майна арбітражного керуючого Булаха Олександра Івановича розглянути заяву Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Укргазбанк» (ідентифікаційний код: 23697280) з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.12.2021 було прийнято заяву Товариства з обмежено відповідальністю «КМ-Холдинг» (ідентифікаційний код: 34557148) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 28 642 625,27 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 24.01.2022 об 11:30 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 7, зобов`язано розпорядника майна арбітражного керуючого Булаха Олександра Івановича розглянути заяву Товариства з обмежено відповідальністю «КМ-Холдинг» (ідентифікаційний код: 34557148) з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.12.2021 було прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Вопак-Трейд» (ідентифікаційний код: 34745403) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 37 174 343,06 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 24.01.2022 об 11:30 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 7, зобов`язано розпорядника майна арбітражного керуючого Булаха Олександра Івановича розглянути заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Вопак-Трейд» (ідентифікаційний код: 34745403) з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.12.2021 було прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Станіславська Торгова Компанія» (ідентифікаційний код: 32873692) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 669 191 919,26 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 24.01.2022 об 11:30 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 7, зобов`язано розпорядника майна арбітражного керуючого Булаха Олександра Івановича розглянути заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Станіславська Торгова Компанія» (ідентифікаційний код: 32873692) з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.12.2021 було прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Еріка» (ідентифікаційний код: 31510526) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 886 883,94 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 24.01.2022 об 11:30 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 7, зобов`язано розпорядника майна арбітражного керуючого Булаха Олександра Івановича розглянути заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Еріка» (ідентифікаційний код: 31510526) з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.12.2021 заяву Головного управління ДПС у Запорізькій області (ідентифікаційний код ВП: 44118663) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 28 510,74 грн було залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Головному управління ДПС у Запорізькій області (ідентифікаційний код ВП: 44118663) на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, установлено Головному управлінню ДПС у Запорізькій області (ідентифікаційний код ВП: 44118663) спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі, а саме 4 540,00 грн.

Розглянувши подану до боржника кредиторську заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Монополіум Фінанс» (ідентифікаційний код: 39785812) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 43 019 240,23 грн, судом зазначається наступне.

Частиною 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ч. 3 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства заява кредитора має містити: найменування господарського суду, до якого подається заява; найменування боржника, його місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); ім`я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); розмір вимог кредитора до боржника з окремим зазначенням суми неустойки (штрафу, пені); виклад обставин, що підтверджують вимоги до боржника, та їх обґрунтування; відомості про наявність заставного майна боржника, яке є забезпеченням вимог; перелік документів, що додаються до заяви. До заяви в обов`язковому порядку додаються докази сплати судового збору, докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна, а також документи, що підтверджують грошові вимоги до боржника. Заява підписується кредитором або його уповноваженим представником. Господарський суд зобов`язаний прийняти заяву кредитора, подану з дотриманням вимог цього Кодексу та Господарського процесуального кодексу України, про що постановляється ухвала, в якій зазначається дата попереднього засідання суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Так, з матеріалів кредиторської заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Монополіум Фінанс» (ідентифікаційний код: 39785812) судом було встановлено відсутність доказів на підтвердження перебування ОСОБА_1 із кредитором у трудових відносинах а також доказів на підтвердження повноважень ОСОБА_1 на підписання від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Монополіум Фінанс»» (ідентифікаційний код: 39785812) заяви про визнання кредиторських вимог до боржника.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 46 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд не пізніше п`яти днів з дня надходження заяви конкурсного кредитора здійснює перевірку її відповідності вимогам цього Кодексу. У разі якщо заяву конкурсного кредитора подано без дотримання вимог цього Кодексу, господарський суд письмово повідомляє заявника про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов`язаний їх усунути.

Дослідивши вищевказану заяву і приєднані до неї документи, суд встановив, що заявником було допущено недоліки при її оформленні, які потребують усунення у розумний строк шляхом подачі до суду доказів на підтвердження перебування ОСОБА_1 із кредитором у трудових відносинах, а також доказів на підтвердження повноважень ОСОБА_1 на підписання від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Монополіум Фінанс»» (ідентифікаційний код: 39785812) заяви про визнання кредиторських вимог до боржника.

Зважаючи на викладене вище, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 3, 12, 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Монополіум Фінанс» (ідентифікаційний код: 39785812) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 43 019 240,23 грн залишити без руху.

2. Встановити строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Монополіум Фінанс» (ідентифікаційний код: 39785812) на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог.

3. Установити Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Монополіум Фінанс» (ідентифікаційний код: 39785812) спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази на підтвердження перебування ОСОБА_1 із кредитором у трудових відносинах, а також докази на підтвердження повноважень ОСОБА_1 на підписання від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Монополіум Фінанс»» (ідентифікаційний код: 39785812) заяви про визнання кредиторських вимог до боржника.

Ухвала набрала законної сили 30.12.2021, оскарженню не підлягає.

Суддя Л.В. Омельченко