ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

22.12.2021м. ДніпроСправа № 904/6111/21

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт", м. Київ

до відповідача-1: Дочірнього підприємства "Швейна фабрика "Отава" Товариства з обмеженою відповідальністю "Квант Преміум", м. Дніпро

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю Фірми "Корвет-2", с. Старі кодаки Дніпропетровської області

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1: ОСОБА_1 , м. Дніпро

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1: Приватне підприємство "Тоджима", м. Дніпро

про визнання недійсним правочину, скасування державної реєстрації, поновлення права власності

Представники:

Від позивача: не з`явився

Від відповідача-1: не з`явився

Від відповідача-2: не з`явився

Від третьої особи-1: не з`явився

Від третьої особи-2: Штельманчук М.С., арбітражний керуючий

С У Т Ь С П О Р У :

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом, яким просить:

- визнати недійсним правочин про внесення майна до статутного капіталу, укладений між ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" (нова назва - ДП "Швейна фабрика Отава" ТОВ "Квант Преміум", ) та ТОВ фірма "Корвет-2" () щодо передачі ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" у якості вкладу до статутного капіталу ТОВ фірма "Корвет-2" нерухомого майна - будівлі заг. пл. 5 132,0 кв.м. за адресою м. Павлоград, вул. Маркса Карла (Центральна), буд. №1/29 (реєстраційний номер об`єкту: 24), на підставі протоколу № 1/09 загальних зборів учасників ТОВ фірма "Корвет-2" від 04.09.2013 (про вступ (вхід) ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" до складу учасників товариства та про затвердження розміру часток учасників у статутному капіталі товариства), рішення власника №11/13 ПП "Тоджима" від 29.10.2013 та рішення власника №29-11/13 ДП "Швейна Фабрика Отава" ПП "Тоджима" від 29.10.2013 (про збільшення статутного капіталу ТОВ фірма "Корвет-2" за рахунок внесення нерухомого майна ДП "Швейна Фабрика Отава" ПП "Тоджима": будівлі, реєстраційний номер 14010897, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Маркса Карла, буд. 1/29, номер запису 213 в книзі 16/1, балансовою вартістю 1 381 300,00 грн., на баланс товариства, шляхом підписання акту прийому-передачі між ТОВ фірма "Корвет-2" та ДП "Швейна Фабрика Отава" ПП "Тоджима"), та протоколу №2/11 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ фірма "Корвет-2" від 01.11.2013 (про прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу товариства, за рахунок додаткового вкладу його учасника, а саме вкладу ДП "Швейна Фабрика Отава" ПП "Тоджима"; про затвердження розміру часток учасників у статутному капіталі товариства де розмір частки ДП "Швейна Фабрика Отава" ПП "Тоджима" склав 68,3% (1 387 809,50 грн.) та складеного між ТОВ фірма "Корвет-2" та ДП "Швейна Фабрика "Отава" ПП "Тоджима" акту прийому-передачі та грошової оцінки майна від 04.11.2013;

- скасувати державну реєстрацію права власності від 10.04.2014 12:11:32, номер запису про право власності: 5654660, здійснену державним реєстратором Реєстраційної служби Павлоградського МРУЮ Коврижних Г.В. на підставі свідоцтва, серія та номер: 21645702, виданий 15.05.2014, видавник Реєстраційна служба Павлоградського МРУЮ, державний реєстратор Коврижних Г.В., в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про право власності за ТОВ фірма "Корвет-2" () на нерухоме майно-будівлі заг. пл. 5 132,0 кв.м. за адресою м. Павлоград, вул. Маркса Карла (Центральна), буд. №1/29, реєстраційний номер об`єкту - 24.

- поновити в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на об`єкт нерухомого майна - будівлі заг. пл. 5 132,0 кв.м. за адресою м. Павлоград, вул. Маркса Карла (Центральна), буд. №1/29, реєстраційний номер об`єкту - 24, реєстраційний номер майна 14010897, внесеного на підставі договору купівлі-продажу від 09.08.2006, серія ВЕВ №153071, посвідченого приватним нотаріусом Павлоградського міського нотаріального округу Шлега Г.І., за реєстровим номером 3016, акту передачі від 04.10.2006, за ДП "Швейна фабрика Отава" ТОВ "Квант Преміум" ().

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.07.2021, відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 12.08.2021.

З 12.08.2021 відкладено підготовче засідання на 30.08.2021.

27 серпня 2021 року (електронною поштою вх. №41820/21) та 31 серпня 2021 року (вх. №42227/21) від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" до господарського суду надійшла заява про уточнення позовних вимог, якою просить:

- визнати недійсним правочин про внесення майна до статутного капіталу, укладений між ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" (нова назва - ДП "Швейна фабрика Отава" ТОВ "Квант Преміум", ) та ТОВ фірма "Корвет-2" () щодо передачі ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" у якості вкладу до статутного капіталу ТОВ фірма "Корвет-2" нерухомого майна - будівлі заг. пл. 5 132,0 кв.м. за адресою м. Павлоград, вул. Маркса Карла (Центральна), буд. №1/29 (реєстраційний номер об`єкту: 24), на підставі протоколу № 1/09 загальних зборів учасників ТОВ фірма "Корвет-2" від 04.09.2013 (про вступ (вхід) ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" до складу учасників товариства та про затвердження розміру часток учасників у статутному капіталі товариства), рішення власника №11/13 ПП "Тоджима" від 29.10.2013 та рішення власника №29-11/13 ДП "Швейна Фабрика Отава" ПП "Тоджима" від 29.10.2013 (про збільшення статутного капіталу ТОВ фірма "Корвет-2" за рахунок внесення нерухомого майна ДП "Швейна Фабрика Отава" ПП "Тоджима": будівлі, реєстраційний номер 14010897, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Маркса Карла, буд. 1/29, номер запису 213 в книзі 16/1, балансовою вартістю 1 381 300,00 грн., на баланс товариства, шляхом підписання акту прийому-передачі між ТОВ фірма "Корвет-2" та ДП "Швейна Фабрика Отава" ПП "Тоджима"), та протоколу №2/11 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ фірма "Корвет-2" від 01.11.2013 (про прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу товариства, за рахунок додаткового вкладу його учасника, а саме вкладу ДП "Швейна Фабрика Отава" ПП "Тоджима"; про затвердження розміру часток учасників у статутному капіталі товариства де розмір частки ДП "Швейна Фабрика Отава" ПП "Тоджима" склав 68,3% (1 387 809,50 грн.) та складеного між ТОВ фірма "Корвет-2" та ДП "Швейна Фабрика "Отава" ПП "Тоджима" акту прийому-передачі та грошової оцінки майна від 04.11.2013;

- скасувати державну реєстрацію права власності від 10.04.2014 12:11:32, номер запису про право власності: 5654660, здійснену державним реєстратором Реєстраційної служби Павлоградського МРУЮ Коврижних Г.В. на підставі свідоцтва, серія та номер: 21645702, виданий 15.05.2014, видавник Реєстраційна служба Павлоградського МРУЮ, державний реєстратор Коврижних Г.В., в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про право власності за ТОВ фірма "Корвет-2" () на нерухоме майно-будівлі заг. пл. 5 132,0 кв.м. за адресою м. Павлоград, вул. Маркса Карла (Центральна), буд. №1/29, реєстраційний номер об`єкту - 24, з одночасним припиненням права власності Товариства з обмеженою відповідальністю Фірми "Корвет-2" на нерухоме майно - будівлі заг. пл. 5 132,0 кв.м. за адресою м. Павлоград, вул. Маркса Карла (Центральна), буд. №1/29 та відновленням (поновленням) права власності на нього за ДП "Швейна фабрика Отава" ТОВ "Квант Преміум" ().

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.09.2021 продовжено строк підготовчого провадження по справі № 904/6111/21 на тридцять днів та відкладено підготовче засідання у справі на 12 жовтня 2021 року.

24 вересня 2021 року до господарського суду надійшов відзив відповідачада-2 ТОВ Фірми "Корвет-2" яким зазначає, що твердження позивача про те, що передача майна ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" до статутного капіталу ТОВ "Корветр2" містить ознаки правочину є безпідставними, оскільки така передача майна оформлена рішенням загальних зборів ТОВ "Корвет-2" та рішенням учасника ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима", які, в свою чергу, не є правочинами у розумінні статті 202 ЦК України.

Позивач, який не є учасником ТОВ "Корвет-2" та ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" не може оскаржувати рішення загальних зборів зазначених юридичних осіб, тим паче з підстав передання ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" нерухомого майна у статутний фонд ТОВ "Корвет-2" та збільшення розміру статутного капіталу.

Дії ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" та ТОВ "Корвет-2" були направлені на реальне настання правових наслідків за результатом прийняття оскаржуваних рішень, а саме: - на виконання рішення власника № 11/33 ПП "Тоджима" від 29.10.2013, рішення ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" №29-11/13 від 29.10.2013 до статутного фонду ТОВ "Корвет-2" було передано нерухоме майно;-на виконання рішення загальних зборів учасників ТОВ "Корвет-2", затвердженого протоколом № 1/09 від '64.09.2013 було прийнято до складу учасників ТОВ "Корвет-2" ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" та проведено інші дії; - на виконання рішення загальних зборів учасників ТОВ "Корвет-2", затвердженого протоколом № 2/11 від 01.11.2013 було збільшено статутний капітал ТОВ "Корвет-2". Тому, на думку відповідача-2, вищенаведене свідчить, що оскаржувані позивачем рішення не підпадають під визнання "фіктивного правочину".

Відповідач-2 звертає увагу, що на момент переданння нерухомого майна до статутного фонду ТОВ "Корвет-2" відносно ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" не було судових рішень, які набрали законної сили щодо стягнення з нього на користь АТ "Райффайзен Банк Аваль" грошових коштів та він не був внесений до реєстру боржників.

27 вересня 2021 року до господарського суду надійшли пояснення третьої особи-1 ОСОБА_1 аналогічного змісту, що викладені у відзиві відповідача-2.

12 жовтня 2021 року до господарського суду від позивача надійшла відповідь на відзив ТОВ "Корвет-2" мотивована тим, що як вже зазначалось позивачем у липні 2013 року боржником була отримана вимога про погашення простроченої заборгованості та з вересня 2013 року у провадженні суду перебувала справа про стягнення заборгованості, що свідчить про мету приховати це майно від виконання в майбутньому за його рахунок судового рішення про стягнення грошових коштів, та свідчить про недійсність оскаржуваного правочину. Тому, є безпідставна позиція ТОВ фірма "Корвет-2", що відсутність рішення суду про стягнення заборгованості на момент вчинення оскаржуваного правочину може якимось чином виключати підстави його недійсності.

Посилання відповідача-2, що справа №160/9377/20 ніякого відношення не має до цієї справи є некоректними, оскільки рішення суду від 14.12.2020 у справі №160/9377/20 містить встановлені обставини, які також підтверджують, що на момент відчуження майна боржником існувала заборона/обтяження - податкова застава ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровську від 24.05.2011 згідно з актом №1/32634178, зареєстрована 25.05.2011. Зареєстрована заборона свідчить про те, що відповідач-1 у 2013 році не мав права розпоряджатися спірним нерухомим майном.

Щодо акту приймання передачі, позивач зазначає, що такий двосторонній акт у даних правовідносинах свідчить про погоджену дію шляхом волевиявлення обох сторін цього двостороннього правочину на набуття певних цивільних прав та обов`язків. Оскарження правочнну, оформленого актом (у розумінні ст. 202 ЦК України) у даному випадку є належним способом захисту цивільних прав та обов`язків в розумінні ст. 16 ЦК України, ст. 20 ГК України.

Судове засідання, призначене на 12.10.2021, не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Євстигнеєвої Н.М. у відпустці.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.11.2021 поновлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Корвет-2" строк на подання відзиву на позовну заяву; поновлено ОСОБА_1 строк на подання пояснень на позовну заяву; призначено підготовче засідання на 23 листопада 2021 року.

З 23.11.2021 оголошено перерву до 07.12.2021.

22 листопада 2021 року від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" до господарського суду надійшла заява, якою просить залучити до участі у справі №904/6111/21 правонаступника позивача, здійснивши процесуальне правонаступництво позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Мустанг Фінанс" (01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2; ідентифікаційний код 40916672).

Заява обґрунтована тим, що відповідно до договору №166 від 16 листопада 2021 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" відступило шляхом продажу Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс", належні йому права вимоги до Приватного підприємства "Тоджима", за кредитним договором №012/02-40/600 від 21.09.2007 та до Дочірнього підприємства "Швейна фабрика "Отава" Приватного підприємства "Тоджима" (нова назва Дочірнє підприємство "Швейна фабрика "Отава" Товариства з обмеженою відповідальністю "Квант Преміум" за кредитним договором №012/02-40/601 від 21.09.2007.

23 листопада 2021 року від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" до господарського суду надійшла заява, якою просить здійснити заміну позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" у справі 904/6111/21 на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" (01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2; ідентифікаційний код 40916672).

Заява обґрунтована тим, що 16 листопада 2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс", як набувачем, цесіонарієм, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт", як кредитором, цементом, укладено:

- договір про відступлення права вимоги № 166, згідно умов якого кредитор передав у власність набувача права вимоги за кредитним договором № 012/02-40/600 від 21.09.2007 (позичальник ПП "Тоджима", ) та кредитним договором № 012/02-40/601 від 21.09.2007 (позичальник ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима"» (нова назва Дочірнє підприємство "Швейна фабрика Отава" Товариства з обмеженою відповідальністю "Квант Преміум", ), разом з додатками, додатковими договорами/угодами, договорами про внесення змін, доповнення до вказаних договорів, тощо, що є його невід`ємними частинами, згідно з якими Банк наддав Позичальникам грошові кошти у власність (кредити, овердрафти тощо), а останні зобов`язалися повернути Банку отримані кошти, сплатити проценти за користування коштами, комісії, неустойки і інші платежі, та за якими у Кредитора існують права грошової вимоги до Позичальників на підставі Договору № 140/11/210 укладеного з АТ "Райффайзен Банк Аваль" 09.08.2018 ;

- договір відступлення прав вимоги за договорами застави, які не посвідчені нотаріально, з згідно умов якого, у зв`язку з укладенням сторонами Договору №166 від 16 листопада 2021 року. Цедент відступає та передає, а цесіонарій приймає та набуває всіх належних цеденту прав за договорами застави №12/15-20/116 від 30.09.2009 та №12/15-20/115 від 30.09.2009, права за яким набуті цедентом на підставі договору відступлення прав за договорами застави, які не посвідчені нотаріально №140/11/212 від 09.08.2018, який укладений з Акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль";

- договір відступлення прав вимоги за договорами поруки, які не посвідчені нотаріально, з згідно умов якого, у зв`язку з укладенням сторонами договору № 166 від 16 листопада 2021 року, цедент відступає та передає, а цесіонарій приймає та набуває всіх належних цеденту прав за договорами поруки:

№ 12/133-00/286 від 13.05.2010 укладений між з Відкритим акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль"/ Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" та ПП "Тоджима";

№ 12/133-00/285 від 13.05.2010, укладений між Банком та ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" (нова назва Дочірнє підприємство "Швейна фабрика Отава" Товариства з обмеженою відповідальністю "Квант Преміум";

№ 012/02-40/600/1 від 21.09.2007, разом з додатковими угодами до нього, укладений між Банком та ОСОБА_1 (код РНОКПП НОМЕР_1 );

№ 012/02-40/601/1 від 21.09.2007, разом з додатковими угодами до нього, укладений між Банком та ОСОБА_1 (код РНОКПП НОМЕР_1 ).

- договір відступлення прав вимоги за Іпотечним договором №012/02-40/1585 від 26.09.2007, зареєстровано в реєстрі за №1-3-477, права вимоги за яким набуті цедентом на підставі договору відступлення прав за іпотечними договорами №140/11/214, укладеному з АТ "Райффайзен Банк Аваль" 09.08.2018, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Данич О.Ф., зареєстрований в реєстрі за № 2029.

З моменту підписання даного договору, до набувача переходять всі права кредитора у відношенні до боржника, що належачи до цього кредитору за вищевказаними договорами. Після переходу права вимоги набувач набуває усіх прав процесуального правонаступництва кредитора за будь-якими та всіма цивільними,господарськими спорами між кредитором і боржником або по відношенню до особи боржника та/або третіх осіб, що випливають з переданих прав вимоги, які знаходяться на стадії судового розгляду або виконавчого провадження, у відповідності до чинного законодавства України.

Відтак, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" є правонаступником позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" у справі № 904/6111/21.

З 07.12.2021 підготовче засідання відкладено на 22.12.2021.

Позивач, відповідачі та третя особа-1 у підготовче засідання не з`явилися, явку повноважних представників не забезпечили, про день, час, місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

20 грудня 2021 року електронною поштою від позивача до господарського суду надійшла заява про проведення підготовчого засідання без участі уповноваженого представника. ТОВ "ФК "Форінт" підтримує заяви про заміну позивача його правонаступником, які надійшли до суду 22.11.2021 та 23.11.2021.

Розглянувши заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс", дослідивши наявні у справи докази, суд дійшов висновку про їх задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.45 Господарського процесуального кодексу України позивачами є особи, які подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного, невизнаного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Статтею 52 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Процесуальне правонаступництво може здійснюватись і при заміні боржника або кредитора в зобов`язанні (статті 513, 520 Цивільного кодексу України). При цьому, згідно з Цивільним кодексом України такий договір про заміну сторони в зобов`язанні повинен бути укладений в такій же самій формі, що і первісне зобов`язання.

З матеріалів справи убачається, що 16 листопада 2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" (кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" (набувач) укладено договір №166 (а.с.16-21 том 3).

В розділі 1 договору визначено терміни та тлумачення, зокрема:

позичальники - юридична особа ПП "Тоджима" (код за ), яка є позичальником за кредитним договором № 012/02-40/600 від 21.09.2007 та юридична особа ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" (нова назва Дочірнє підприємство "Швейна фабрика Отава" Товариства з обмеженою відповідальністю "Квант Преміум") (код за ), яка є позичальником за кредитним договором № 012/02-40/601 від 21.09.2007, укладених з Відкритим акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль"/ Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" (надалі - Банк), право вимоги до яких набуто кредитором на підставі договору № 140/11/210, укладеного з АТ "Райффайзен Банк Аваль" 09.08.2018;

кредитні договори - кредитний договір № 012/02-40/600 від 21.09.2007 (позичальник ПП "Тоджима", код за ) та кредитний договір № 012/02-40/601 від 21.09.2007 (позичальник ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" (нова назва Дочірнє підприємство ''Швейна фабрика отава" Товариства з обмеженою відповідальністю "Квант Преміум"), код за ), разом з додатками, додатковими договорами/угодами, договорами про внесення змін, доповнення до вказаних договорів, тощо, що є його невід`ємними частинами, згідно з якими Банк надав позичальникам грошові кошти у власність (кредити, овердрафти тощо), а останні зобов`язалися повернути Банку отримані кошти, сплатити проценти за користування коштами, комісії, неустойки і інші платежі, та за якими у кредитора існують права грошової вимоги до позичальників на підставі договору № 140/11/210 укладеного з АТ "Райффайзен Банк Аваль" 09.08.2018;

договори забезпечення: іпотечний договір № 012/02-40/1585 від 26.09.2007 посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Чижиком О.С. за реєстровим № №1-3-477, разом з договорами про внесення змін та доповнень до вказаного договору, тощо, що є його невід`ємними частинами, укладений між Банком та ПП "Тоджима" (); договір застави основних засобів № 12/15-20/115 від 30.09.2009, разом з договором про внесення доповнень та змін до вказаного договору, тощо, що є його невід`ємними частинами, укладений між Банком та ПП "Тоджима" (); договір застави основних засобів № 12/15-20/116 від 30.09.2009, разом з договором про внесення доповнень та змін до вказаного договору, тощо, що є його невід`ємними частинами, укладений між Банком та ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" (нова назва Дочірнє підприємство "Швейна фабрика Отава" Товариства з обмеженою відповідальністю "Квант Преміум" (код за ); договір поруки № 12/133-00/286 від 13.05.2010 укладений між Банком та ПП "Тоджима" (код за ); договір поруки № 12/133-00/285 від 13.05.2010, укладений між Банком та ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" (нова назва Дочірнє підприємство "Швейна фабрика Отава" Товариства з обмеженою відповідальністю "Квант Преміум" (код за ); договір поруки № 012/02-40/600/1 від 21.09.2007, разом з додатковими угодами до нього, укладений між Банком та ОСОБА_1 (код РНОКПП НОМЕР_1 ); договір поруки № 012/02-40/601/1 від 21.09.2007, разом з додатковими угодами до нього, укладений між Банком та ОСОБА_1 (код РНОКПП НОМЕР_1 );

поручителі - особи, які уклали з Банком іпотечний договір та/або договори поруки та/або договори застави, для забезпечення виконання зобов`язань позичальників за кредитними договорами, а саме: ПП "Тоджима" (), ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" (нова назва Дочірнє підприємство "Швейна фабрика "Отава" Товариства з обмеженою відповідальністю "Квант Преміум") (код за ) та ОСОБА_1 (код РНОКПП НОМЕР_1 );

права вимоги - всі належні кредитору права грошової вимоги до позичальників за кредитними договорами щодо повернення сум основної (позичкової) заборгованості (кредитів, овердрафтів тощо), сплати нарахованих процентів за користування позиченими коштами, нарахованих комісій та штрафних санкцій в обсязі, визначеному станом на дату відступлення прав вимоги;

борг - означає суми грошових коштів, належні до сплати кредитору позичальниками за кредитними договорами. До боргу включається суми основної (позичкової) заборгованості (кредитів, овердрафтів тощо), нарахованих та несплачених процентів за користування кредитними коштами, нарахованих та несплачених штрафних санкцій та інших платежів, зазначених у розрахунку заборгованості.

Згідно п. 2.1 договору кредитор зобов`язується передати у власність набувачу права вимоги, вказані в договорі, в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, а набувач - зобов`язується прийняти від кредитора права вимоги в обсязі та на умовах, що існуватимуть на дату відступлення прав вимоги, та сплатити кредитору вартість прав вимоги.

Розмір прав вимоги, що передаються за цим договором кредитором у власність набувача, визначається станом на дату відступлення прав вимоги і фіксується у розрахунку заборгованості (п. 2.2 договору).

За цим договором кредитором набувачу відступаються права грошової вимоги на суми основної (позичкової) заборгованості, суми нарахованих процентів за користування позиченими коштами, суми комісій та суми штрафних санкцій за кредитними договорами. Незважаючи на вищевикладене, сторони стверджують, що їх бажання укласти і виконати цей договір обумовлено бажанням кредитора відступити, а набувача набути прав грошової вимоги щодо повернення позичальниками сум основної (позичкової) заборгованості за кредитними договорами. Включення чи невключення сум нарахованих процентів за користування позиченими коштами та/або сум комісій та/або сум штрафних санкцій за кредитними договорами до розміру прав вимоги не впливає на волю сторін та їх рішення укласти і виконувати цей договір (п. 2.3 договору).

Права вимоги кредитора до позичальників та/або поручителів щодо відшкодування кредитору сум судового збору, витрат виконавчого провадження чи інших витрат, понесених кредитором у зв`язку із судовим захистом своїх прав за кредитними договорами та/або у зв`язку з примусовим стягненням заборгованості за кредитними договорами, кредитором набувачу за цим договором не відступаються, а відповідні суми заборгованості позичальників та/або поручителів перед кредитором - не включаються до розміру прав вимоги (п. 2.4 договору).

За умовами п. 2.5 договору перехід прав вимоги від кредитора і набуття їх набувачем у власність відбувається за умови сплати набувачем кредитору вартості прав вимоги відповідно до п.п. 3.1, 3.2 договору та з моменту підписання сторонами Акту приймання-передачі документації. Акт приймання-передачі документації підписується сторонами у строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня сплати набувачем кредитору вартості прав вимоги в повному обсязі.

З дати відступлення прав вимоги кредитор перестає бути стороною за кредитними договорами, зазначеними в розрахунку заборгованості, а набувач стає виключним та єдиним кредитором за кредитними договорами (стає новим кредитором за кредитними договорами) і набуває право вимагати повернення позичальниками сум заборгованості по кредитних договорах в розмірі станом на дату відступлення прав вимоги, зазначеному в розрахунку заборгованості. Права вимоги переходять до набувача в повному обсязі, безвідзивно та без можливості зворотного відступлення на користь кредитора (без регресу). Кредитор не приймає на себе і не несе зобов`язань зі зворотного викупу у набувача прав вимоги, не задоволених позичальниками (п. 2.6 договору).

За умовами п.2.8 договору сторони дійшли згоди, що за цим договором кредитор не несе відповідальності, а набувач приймає на себе усі ризики, пов`язані з:

невиконанням та/або неналежним виконанням позичальниками та/або поручителями будь-яких зобов`язань за кредитними договорами та договорами забезпечення, права вимоги за якими відступлені на умовах цього договору та були пред`явлені набувачем позичальникам та/або поручителям до виконання;

одержанням набувачем від позичальників та/або поручителів суми заборгованості за кредитними договорами та договорами забезпечення в розмірі, меншому за сплачену ним кредитору вартість прав вимоги чи меншому за розмір прав вимоги, що відступлені (передані) кредитором набувачу за цим договором;

недійсністю прав вимоги, кредитних договорів та договорів забезпечення у випадку визнання після дати відступлення прав вимоги їх недійсними чи встановлення після дати відступлення прав вимоги факту їх нікчемності, у тому числі у разі прийняття після дати відступлення прав вимоги судових рішень про визнання кредитних договорів та договорів забезпечення недійсними з дати їх укладення чи про встановлення факту нікчемності кредитних договорів та договорів забезпечення (до відносин сторін за договором не застосовуються положення ст. 519 Цивільного кодексу України щодо відповідальності кредитора за недійсність прав вимоги, кредитних договорів та/або договорів забезпечення після дати відступлення прав вимоги);

припиненням прав вимоги у випадку визнання після дати укладання цього договору їх припиненими чи встановлення після дати відступлення права вимоги факту їх припинення, утому числі у разі прийняття після дати відступлення права вимоги судових рішень про визнання кредитних договорів чи окремих прав вимоги за ним припиненими чи про встановлення факту припинення кредитних договорів та договорів забезпечення чи окремих прав вимоги за ними.

У зв`язку з відступленням прав вимоги кредитор, за умови повного виконання набувачем свого обов`язку щодо сплати кредитору вартості прав вимоги згідно з п.3.1, 3.2 договору, зобов`язується відступити набувачу, а набувач зобов`язується прийняти від кредитора права за договорами забезпечення. Для виконання зазначених зобов`язань сторони упродовж 5 (п`яти) робочих днів з дати відступлення прав вимоги окремо укладають договори відступлення прав за договорами забезпечення, а саме: договір відступлення прав за договором іпотеки; договір (договори) відступлення прав за договорами поруки, які не посвідчені нотаріально; договір (договори) відступлення прав за договорами застави, які не посвідчені нотаріально (п. 2.11 договору).

Відповідно до п. 3.1 договору вартість прав вимоги становить 650 000 (шістсот п`ятдесят тисяч) гривень 00 копійок без ПДВ під відступлення права грошової вимоги за кредитними договорами, у тому числі: 200 000 (двісті тисяч) гривень 00 копійок за кредитним договором №012/02-40/601 від 21.09.2007; 450 000 (чотириста п`ятдесят тисяч) гривень 00 копійок - за кредитним договором №012/02-40/600 від 21.09.2007.

Набувач зобов`язаний сплатити кредитору вартість прав вимоги протягом 3 (трьох) робочих днів з дня укладення цього договору шляхом безготівкового перерахування грошових коштів в національній валюті України на банківський рахунок кредитора № НОМЕР_2 в АТ "ОТП Банк", код за (п. 3.2 договору).

Після сплати набувачем кредитору вартості прав вимоги відповідно до п.п.3.1, 3.2 договору, в день відступлення прав вимоги, кредитор передає, а набувач зобов`язаний прийняти документацію, про що сторонами складається Акт приймання-передачі документації за формою, наведеною у додатку №3 до договору (п. 4.1 договору).

Упродовж 10 (десяти) робочих днів з дати відступлення прав вимоги кредитор оформлює, підписує та здійснює розсилку позичальникам повідомлення про відступлення за формою, наведеною у додатку №1 до договору. У разі неможливості направлення кредитором повідомлення про відступлення позичальникам через обставини, що не залежать від кредитора, кредитор не несе зобов`язань з направлення повідомлення про відступлення позичальникам, у такому випадку сторони в подальшому спільно вживатимуть заходів щодо їх повідомлення про відступлення прав вимоги (п. 4.2 договору).

Відповідно до п. 7.1 договору договір набирає сили з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення печатками сторін і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору (п. 7.1 договору).

Відповідно до Розрахунку заборгованості до договору №166 від 16.11.2021:

ПП "Тоджима" (код за ), по кредитному договору №012/02-40/600 від 21.09.2007, разом з додатками, додатковими договорами/угодами, договорами про внесення змін, доповнення до вказаного договору, що є його невідємними частинами, станом на 16 листопада 2021 року має наступну заборгованість: основна (позичкова) заборгованість 5 503 876,33грн.; заборгованість за нарахованими процентами за користуванням кредитом 2 666 058,28грн.; штрафні санкції, інфляційні нарахування за прострочення заборгованості та 3% річних, які підлягають стягненню за рішенням суду або є предметом розгляду в судах 582 850,69грн.; загальна сума заборгованості 8 752 785,30грн.;

ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" (нова назва Дочірнє підприємство "Швейна фабрика "Отава" Товариства з обмеженою відповідальністю "Квант Преміум") (код за ), по кредитному договору №012/02-40/601 від 21.09.2007, разом з додатками, додатковими договорами/угодами, договорами про внесення змін, доповнення до вказаного договору, що є його невід`ємними частинами, станом на 16 листопада 2021 року має наступну заборгованість: основна (позичкова) заборгованість 2 130 998,27грн.; заборгованість за нарахованими процентами за користуванням кредитом 1 618 537,05грн.; штрафні санкції, інфляційні нарахування за прострочення заборгованості та 3% річних, які підлягають стягненню за рішенням суду або є предметом розгляду в судах 201 364,00грн.; загальна сума заборгованості 3 950 899,32грн. (а.с. 24 том 3)

16 листопада 2021 року Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" (кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" (набувач) складено та підписано Акт приймання-передачі документації до договору №166 від 16.11.2021 (а.с. 25-26 том 3).

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" перерахувало на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" грошові кошти у розмірі 650 000,00грн., що підтверджується платіжним дорученням №35 від 16.11.2021 (а.с. 27 том 3).

На виконання умов п. 2.11 договору у зв`язку із відступленням прав вимоги та сплатою вартості прав вимоги, 16.11.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" (цедент) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" (цесіонарій) укладено наступні договори:

- договір відступлення прав за договором іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гороховою Н.В., зареєстрований в реєстрі за № 806 (а.с. 3-5 том 3).

Згідно п. 1.1 договору у порядку та на умовах визначених цим договором, і у зв`язку з укладенням сторонами договору №166 від 16.11.2021 цедент відступає та передає, а цесіонарій приймає та набуває всіх належних цеденту прав за договором іпотеки, а саме: іпотечний договір №012/02-40/1585 від 26.09.2007, зареєстровано в реєстрі за №1-З-477. Права вимоги за яким набуті цедентом на підставі договору відступлення прав за іпотечними договорами №140/11/214, укладеному з АТ "Райффайзен Банк Аваль" 09.08.2018, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Данич О.Ф., зареєстрований в реєстрі за № 2029.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.11.2018 у справі №904/2604/14 замінено кредитора АТ "Райффайзен Банк Аваль" на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "ФК "Форінт", у тому числі за вимогами які частково забезпечені іпотекою (нерухомим майном вказаним в п. 1.1 цього договору, що перебуває в іпотеці відповідно до договору іпотеки.

16 листопада 2021 року ТОВ "ФК "Форінт" та ТОВ "ФК "Мустанг Фінанс" складено та підписано Акт прийому-передачі документації до договору відступлення прав за договором іпотеки від 16.11.2021 (а.с. 6 том3);

- договір відступлення прав за договорами поруки, які не посвідчені нотаріально (а.с. 7-9 том 3).

Згідно п. 1.1 договору у порядку та на умовах визначених цим договором, і у зв`язку з укладенням сторонами договору №166 від 16.11.2021 цедент відступає та передає, а цесіонарій приймає та набуває всіх належних цеденту прав за договорами поруки, а саме:

договір поруки №12/133-00/286 від 13.05.2010 укладений між з Відкритим акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль"/ Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" та ПП "Тоджима" ();

договір поруки №12/133-00/285 від 13.05.2010, укладений між Банком та ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" (нова назва Дочірнє підприємство "Швейна фабрика Отава" Товариства з обмеженою відповідальністю "Квант Преміум" ();

договір поруки №012/02-40/600/1 від 21.09.2007, разом з додатковими угодами до нього, укладений між Банком та ОСОБА_1 (код РНОКПП НОМЕР_1 );

договір поруки №012/02-40/601/1 від 21.09.2007, разом з додатковими угодами до нього, укладений між Банком та ОСОБА_1 (код РНОКПП НОМЕР_1 ).

Права за договорами поруки набуті цементом на підставі договору відступлення прав за договорами поруки, які не посвідчені нотаріально №140/11/211 укладеному з АТ "Райффайзен Банк Аваль" 09.08.2018.

Відступлення прав за договорами поруки здійснюється у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення прав, включаючи всі права цедента (кредитора), що передбачені умовами договорів поруки (п. 1.2 договору).

16 листопада 2021 року ТОВ "ФК "Форінт" та ТОВ "ФК "Мустанг Фінанс" складено та підписано Акт прийому-передачі документації до договору відступлення прав за договорами поруки, які не посвідчені нотаріально від 16 листопада 2021 року (а.с. 10 том 3);

- договір відступлення прав за договорами застави, які не посвідчені нотаріально (а.с. 11-13 том 3).

Згідно п. 1.1 договору у порядку та на умовах визначених цим договором, і у зв`язку з укладенням сторонами договору відступлення прав цендент відступає та передає, а цесіонарій приймає та набуває всіх належних цеденту прав за договорами застави, а саме: договір застави основних засобів №12/15-20/116 від 30.09.2009, ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" та договір застави основних засобів №12/15-20/115 від 30.09.2009, ПП "Тоджима", права за яким набуті цедентом на підставі договору відступлення прав за договорами застави, які не посвідчені нотаріально №140/11/212 від 09.08.2018, який укладений з Акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль".

16 листопада 2021 року ТОВ "ФК "Форінт" та ТОВ "ФК "Мустанг Фінанс" складено та підписано Акт прийому-передачі документації до договору відступлення прав за договорами застави, які не посвідчені нотаріально від 16 листопада 2021 року (а.с. 49 том 3).

16 листопада 2021 року ТОВ "ФК "Форінт" направлено на адресу ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" (нова назва ДП "Швейна фабрика" ТОВ "Квант Преміум"), ПП "Тоджима", арбітражного керуючого ПП "Тоджима" Штельманчук М.С., ОСОБА_1 повідомлення про відступлення прав вимоги за вих. №2/2021/11/5823 (а.с. 14-15).

Можливість відступлення права вимоги є властивістю суб`єктивного зобов`язального права.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні, яке виникло на підставі правочину, що підлягає державній реєстрації, має бути зареєстрований в порядку, встановленому для реєстрації цього правочину, якщо інше не встановлено законом (стаття 513 ЦК України).

Статтею 514 ЦК України визначено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, згідно з нормами чинного законодавства відступлення права вимоги може здійснюватися тільки відносно дійсної вимоги, що існувала на момент переходу цих прав.

Межі обсягу прав, що переходять до нового кредитора, можуть встановлюватися законом і договором, на підставі якого здійснюється перехід права. Обсяг і зміст прав, які переходять до нового кредитора є істотними умовами цього договору.

Зі змісту норм Цивільного кодексу випливає, що за загальним правилом, будь-яке зобов`язальне право вимоги може бути відступлене кредитором іншій особі; недопустимість відступлення права вимоги в силу сутності зобов`язання або через пряму заборону закону є винятком.

Обмеження щодо заміни кредитора у зобов`язанні може бути встановлено договором або законом (ч. 3 ст. 512 ЦК). Зазвичай такі обмеження спрямовані на усунення ризиків, пов`язаних із переходом прав вимоги до іншої особи, яка не є стороною за первісним договором.

Цивільний кодекс встановлює загальне правило про принципову можливість переходу права кредитора від однієї особи до іншої як в порядку загального (універсального) правонаступництва, так і в порядку правонаступництва в окремому правовідношенні (сингулярного правонаступництва). В ч. 1 ст. 512 ЦК України ці види правонаступництва розглядаються як самостійні підстави заміни кредитора у зобов`язанні. Отже, заміна кредитора у зобов`язанні є родовим поняттям щодо передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

При цьому слід брати до уваги те, що в ЦК України термін "зобов`язання" вживається в різних значеннях і не збігається змістовно з поняттям "договір".

Вiдповiдно до частини першої, пункту 1 частини другої статті 11, частин першої та другої статті 509 ЦК України цивiльнi права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогiєю породжують цивiльнi права та обов`язки. До підстав виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, належать договори та iншi правочини. Зобов`язанням є правовiдношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися вiд певної дiї, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Зобов`язання повинно виконуватися належним чином вiдповiдно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших aктiв цивільного законодавства, а за вiдсутноcтi таких умов та вимог цього Кодексу, інших aктiв цивільного законодавства - вiдповiдно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

З урахуванням викладеного, заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" про заміну позивача правонаступником підлягають задоволенню.

Відповідно до частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

У разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва (ч. 7 ст. 183 ГПК України).

З метою усунення порушення рівності та змагальності учасників судового процесу, надання можливості сторонам подати суду докази на підтвердження своїх вимог і заперечень, заявити відповідні заяви та клопотання, суд дійшов висновку про відкладення підготовчого засідання на 17.01.2022.

Керуючись статями 52, 177-185, 202, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

У Х В А Л И В:

1. Заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" про заміну позивача правонаступником - задовольнити.

2. Замінити позивача у справі №904/6111/21 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" (01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2; ідентифікаційний код 40658146) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" (01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2; ідентифікаційний код 40916672).

3. Відкласти підготовче засідання у справі на 17 січня 2022 року о 16:30 год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 3-208 за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

У випадку безпосередньої участі учасників справи в судовому засіданні, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, суд наголошує на необхідності дотримання заходів карантинного режиму (у разі продовження його дії на період розгляду справи), у тому числі й щодо використання засобів індивідуального захисту (масок, рукавичок, тощо).

Ухвала господарського суду набирає законної сили з моменту її оголошення - 22.12.2021 та може бути оскаржена в частині заміни позивача його правонаступником в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено - 24.12.2021.

Суддя Н.М. Євстигнеєва