ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"23" грудня 2021 р.Справа № 916/97/20

За заявою товариства з обмеженою відповідальністю „Ренус Трейд (65039, м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 3; )

про визнання банкрутом

Суддя Лепеха Г.А.

Представники:

ліквідатор - арбітражний керуючий Колмикова Т.О.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 28.01.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ „Ренус Трейд, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Колмикову Т.О.

Ухвалою попереднього засідання від 30.03.2021 визнано вимоги кредитора Державного підприємства Міністерства оборони України „Одеський завод будівельних матеріалів до боржника в сумі 11 000 000 грн.

Постановою Господарського суду Одеської області від 27.05.2021 визнано ТОВ „Ренус Трейд банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Колмикову Т.О.

Ліквідатор ТОВ „Ренус Трейд арбітражний керуючий Колмикова Т.О. звернувся до господарського суду з заявою (вх. №3-785/21 від 01.12.2021) про покладання на Гаркавченка І.А. субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням до банкрутства, стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ „Ренус Трейд грошових коштів в сумі 11 004 204 грн.

Ухвалою господарського суду від 09.12.2021 прийнято до розгляду заяву ліквідатора (вх. № 3-785/21) про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ „Ренус Трейд, стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ „Ренус Трейд грошових коштів в сумі 11 004 204 грн.

Відзивів або заперечень ОСОБА_1 на заяву ліквідатора до суду не надходило.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши наявні докази та заслухавши пояснення ліквідатора щодо наданої заяви про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника, судом встановлено.

Відповідно до звіту ліквідатора та за результатами проведення аналізу фінансово-господарського стану ТОВ „Ренус Трейд встановлено наявність в діях керівника банкрута ознак дій спрямованих на доведення до банкрутства, а саме виведення активів товариства та відсутність проведення претензійно позовної роботи.

Так, між ДП Міністерства оборони України Одеський завод будівельних матеріалів (Покупець) та ТОВ Ренус Трейд (Постачальник) було укладено договір поставки №01-12/11/19 від 12.11.2019 на суму 14 000 000 грн.

Відповідно до п.п.1.1 вказаного договору постачальник ТОВ Ренус Трейд передає у власність покупцеві ДП Міністерства оборони України „Одеський завод будівельних матеріалів, а покупець приймає та оплачує товар (щебінь), загальна вартість якого становить 14 000 000 грн.

Згідно акту звірки №1 до договору поставки товару №01-12/11/19 від 17.12.2019 ДП Міністерства оборони України „Одеський завод будівельних матеріалів здійснив часткову передоплату вартості товару у розмірі 11 000 000 грн.; ТОВ Ренус Трейд зобов`язався передати у власність ДП Міністерства оборони України „Одеський завод будівельних матеріалів товар (щебінь), загальна вартість якого становить 14 000 000 грн.

Міністерство оборони України звернулось до господарського суду з заявою в рамках справи про банкрутство ТОВ Ренус Трейд про визнання договору поставки №01-12/11/19 від 12.11.2019р. недійсним.

Ухвалою господарського суду від 07.05.2020 заяву Міністерства оборони України про визнання недійсним договору поставки №01-12/11/19 від 12.11.2019 задоволено, визнано недійсним договір поставки товару №01-12/11/19 від 12.11.2019 укладений між ТОВ Ренус Трейд та ДП Міністерства оборони України „Одеський завод будівельних матеріалів.

Отже, враховуючи викладене та на підставі ст. 216 Цивільного кодексу України ТОВ Ренус Трейд зобов`язане повернути ДП Міністерства оборони України „Одеський завод будівельних матеріалів отримані кошти в сумі 11 000 000 грн.

Також, як вже було зазначено ухвалою від 30.03.2021 визнано ДП Міністерства оборони України „Одеський завод будівельних матеріалів кредитором ТОВ Ренус Трейд в сумі 11 000 000 грн.

В ході проведення процедури розпорядження майном боржника, арбітражним керуючим направлено до керівника ТОВ Ренус Трейд лист від 15.05.2020 з проханням повідомлення руху грошових коштів, отриманих за договором поставки №01-12/11/19 від 12.11.2019, однак відповіді не отримано.

Також в ході ліквідаційної процедури, ліквідатором ТОВ „Ренус Трейд надано до господарського суду заяву в межах справи про банкрутство про визнання недійсним договору про встановлення порядку розрахунків за договорами поставки №1-11-19 від 13.11.2019, укладеними між ТОВ „Ренус Трейд та ТОВ "Тріал-Тех", ТОВ "Група Компаній Альянс Інвест".

Так, 13.11.2019 між ТОВ „Ренус Трейд (Сторона 1), ТОВ "Тріал-Тех" (Сторона 2), ТОВ "Група Компаній Альянс Інвест" (Сторона 3) укладено договір про встановлення порядку розрахунків за договорами поставки №1-11-19.

За умовами договору від 13.11.2019 сторонами була укладена угода про наступне:

Сторона 1 за договором №01-12/11/19 від 12.11.2019 має обов`язок перед третіми особами щодо поставки будівельних матеріалів на загальну суму 14 000 000 грн.

В свою чергу, між Стороною 2 та Стороною 3 укладено договір № ТТ-1/1119 від 01.11.2019, де Сторона 2 зобов`язана надати Стороні 3 цемент на загальну суму 14 000 000 грн.

Сторони за договором від 13.11.2019 встановили такий порядок взаєморозрахунків:

А) Сторона 1 бере на себе обов`язок боржника в частині оплати послуг поставки за договором № ТТ-1/1119 від 01.11.2019 і зобов`язується перерахувати на рахунки Сторони 2 14 000 000 грн.

Б) Сторона 2 бере на себе обов`язок боржника в частині поставки товару за договором № ТТ-1/1119 від 01.11.2019 і зобов`язується передати Стороні 3 товар на загальну суму 14 000 000 грн.

В) Сторона 3 бере на себе обов`язок поставки товару до Сторони 1 на загальну суму 14 000 000 грн. за договором № ТТ-1/1119 від 01.11.2019.

На виконання умов договору №1-11-19 від 13.11.2019 ТОВ „Ренус Трейд перерахувало на рахунок ТОВ "Тріал-Тех" часткову оплату в розмірі 11 490 000 грн., однак поставки товару на його користь не відбулось.

Ухвалою господарського суду від 29.07.2021 заяву ліквідатора ТОВ „Ренус Трейд арбітражного керуючого Колмикової Т.О. про визнання недійсним правочину та застосування реституції задоволено, визнано недійсним договір про встановлення порядку розрахунків за договорами поставки №1-11-19 від 13.11.2019, укладений між ТОВ „Ренус Трейд та ТОВ "Тріал-Тех", ТОВ "Група Компаній Альянс Інвест" та застосовано реституцію за недійсним правочином, стягнуто з ТОВ "Тріал-Тех" на користь ТОВ „Ренус Трейд грошові кошти, одержані на виконання недійсного правочину, у розмірі 11 000 000 грн.

На виконання ухвали від 29.07.2021 видано наказ від 02.08.2021.

Постановою Першого Малиновського ВДВС у м. Одесі ПМУЮ (м. Одеса) від 27.09.2021 наказ господарського суду від 02.08.2021 повернуто стягувачу у зв`язку з відсутністю майна боржника.

Отже, враховуючи викладене, керівником ТОВ „Ренус Трейд було безпідставно перераховано ТОВ "Тріал-Тех" грошові кошти у розмірі 11 000 000 грн. Таким чином, ТОВ „Ренус Трейд до відкриття провадження у справі про банкрутство взяло на себе зобов`язання за договором від 13.11.2019, внаслідок чого стало неплатоспроможним.

Відповідно до ч.1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 215 Господарського кодексу України передбачено відповідальність за порушення законодавства про банкрутство, у випадках, передбачених законом, суб`єкт підприємництва - боржник, його засновники (учасники), власник майна, а також інші особи несуть юридичну відповідальність за порушення вимог законодавства про банкрутство, зокрема фіктивне банкрутство, приховування банкрутства або умисне доведення до банкрутства. Умисним банкрутством визнається стійка неплатоспроможність суб`єкта підприємництва, викликана цілеспрямованими діями власника майна або посадової особи суб`єкта підприємництва, якщо це завдало істотної матеріальної шкоди інтересам держави, суспільства або інтересам кредиторів, що охороняються законом.

За приписами ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями.

Таким чином, враховуючи приписи ст. 61 Кодексу розмір вимог за субсидіарною відповідальністю керівника ТОВ „Ренус Трейд Гаркавченка І.А. складає 11 004 204 грн.

Відповідно до ч.1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно до ч.1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає заяву ліквідатора про покладання субсидіарної відповідальності на Гаркавченка І.А. обґрунтованою, підтвердженою належними доказами та такою, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву ліквідатора про покладання субсидіарної відповідальності на керівника товариства з обмеженою відповідальністю „Ренус Трейд Гаркавченка Ігоря Анатолійовича задовольнити.

2. Стягнути з Гаркавченка Ігоря Анатолійовича (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ) на користь товариства з обмеженою відповідальністю „Ренус Трейд (65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 3; ) 11 004 204 (одинадцять мільйонів чотири тисячі двісті чотири) грн.

3. Видати наказ.

Повний текст ухвали складено 23.12.2021.

Ухвала набирає законної сили в порядку ч.4 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена у відповідності до ст.ст. 254, 255 ГПК України .

Суддя Г.А. Лепеха