УХВАЛА

м. Київ

07.12.2021Справа № 910/3093/20
За заявою Фізичної особи-підприємця Блюменфельда Максима Юрійовича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Парттрейнд" (03022, м. Київ, вул. Смольна, 9-Б, офіс 33, ідентифікаційний номер 34181697)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

Представники учасників: не викликались.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У березні 2020 року до Господарського суду м. Києва надійшла заява Фізичної особи-підприємця Блюменфельда Максима Юрійовича про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Парттрейнд".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.03.2020 № 910/3093/20 заяву Фізичної особи-підприємця Блюменфельда Максима Юрійовича про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Парттрейнд" було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 25.03.2020 р., визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражних керуючих Ткачука О.В., Книшевську Т.С., Назаренко С.А. зобов`язано подати заяви про участь у справі.

16.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Ткачука О.В. про участь у справі про банкрутство.

16.03.2020 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Потупало Н.І.. про участь у справі про банкрутство.

17.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Назаренко С.А. про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.03.2020 з метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, призначено розгляд справи у судовому засіданні на 15.04.2020.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.04.2020 з метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, призначено розгляд справи у судовому засіданні на 27.04.2020.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.04. 2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Парттрейнд" (03022, м. Київ, вул. Смольна,9-Б, офіс 33, ідентифікаційний номер 34181697). Визнано грошові вимоги Фізичної особи-підприємця Блюменфельда Максима Юрійовича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Парттрейнд" (03022, м. Київ, вул. Смольна,9-Б, офіс 33, ідентифікаційний номер 34181697) в розмірі 3 059 518,72 грн.( з яких 3056 649,89грн.-основна заборгованість, 2 868,83грн.-пеня). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Парттрейнд" (03022, м. Київ, вул. Смольна,9-Б, офіс 33, ідентифікаційний номер 34181697). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Парттрейнд" (03022, м. Київ, вул. Смольна,9-Б, офіс 33, ідентифікаційний номер 34181697) за номером 64736 від 27.04.2020р. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Парттрейнд" (03022, м. Київ, вул. Смольна,9-Б, офіс 33, ідентифікаційний номер 34181697) арбітражного керуючого Ткачука Олександра Вікторовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 113 від 04.02.2013). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 01.07.2020 р.

20.05.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Фізичної особи-підприємця Бакурова Андрія Леонідовича з грошовими вимогами до боржника на суму 8 163 908,32грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.05.2020 заяву прийнято та призначено до розгляду у попередньому засіданні на 01.07.2020.

29.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про перерахування грошової винагороди.

10.06.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про припинення повноважень керівника боржника.

30.06.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про перерахування грошової винагороди.

Судове засідання, призначене на 01.07.2020, не відбулось, у зв`язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

10.07.2020 до суду надійшов звіт розпорядника майна про виконану роботу.

28.07.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про перерахування грошової винагороди.

06.08.2020 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про витребування доказів.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.08.2020 відмовлено товариству з обмеженою відповідальністю "Інтерпідшипник" в задоволенні заяви про роз`яснення ухвали Північного апеляційного господарського суду від 28.07.2020 року у справі №910/3093/20. Відмовлено товариству з обмеженою відповідальністю "Інтерпідшипник" у продовженні процесуального строку на усунення недоліків апеляційної скарги. Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпідшипник" на ухвалу господарського суду міста Києва від 27.04.2020 року у справі № 910/3093/20 з доданими до неї документами повернуто скаржнику.

Матеріали справи №910/3930/20 повернуто до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.09.2020 призначено розгляд справи у попередньому засіданні, розгляд клопотань розпорядника майна про сплату грошової винагороди, клопотання розпорядника майна про припинення повноважень керівника боржника на 12.10.2020, зобов`язано керівника боржника у строк до 05.10.2020 (включно) подати суду письмові пояснення щодо клопотання розпорядника майна про припинення повноважень керівника боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.10.2020 задоволено клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Ткачука Олександра Вікторовича про виплату винагороди № б/н від 28.05.2020, № 02-08/45 від 30.06.2020 та № 02-08/48 від 28.07.2020. Здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Ткачуку Олександру Вікторовичу (свідоцтво арбітражного керуючого № 113 від 04.02.2013, ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_2 ) на його рахунок у АТ "Універсал Банк" МФО 322001 IBAN НОМЕР_3 за виконання ним повноважень розпорядника майна у справі № 910/3093/20 за заявою Фізичної особи-підприємця Блюменфельда М.Ю. про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Парттрейнд" за період з 28.04.2020 по 28.05.2020 в розмірі 14 169 (чотирнадцять тисяч сто шістдесят дев`ять) грн. 00 коп., за період з 29.05.2020 по 29.06.2020 в розмірі 14 169 (чотирнадцять тисяч сто шістдесят дев`ять) грн. 00 коп., за період з 29.06.2020 по 28.07.2020 в розмірі 14 169,00 грн. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA0015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, за рахунок коштів, авансованих Фізичною особою-підприємцем Блюменфельдом М.Ю. у відповідності до квитанції № 0.0..1 від 28.02.2020. Задоволено клопотання розпорядника майна Ткачука О.В. про витребування доказів. Зобов`язано Головне управління статистики у м. Києві (04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 71, ) надати суду копії фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю "Парттрейнд" (попередня назва Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтерпідшипник" () за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки (баланс (звіти про фінансовий стан), звіти про фінансові результати (звіти про сукупний дохід), звіти про рух грошових коштів, звіти про власний капітал і приміток до фінансової звітності).

Ухвалою попереднього засідання від 12.10.2020 визнано кредиторами по відношенню до боржника: Фізичну особу-підприємець Блюменфельд Максим Юрійович на суму 3 123 045,72 грн., з яких: 63 527,00 грн. - перша черга; 3 056 649,89 грн. - четверта черга; 2 868,83 грн. - шоста черга задоволення вимог кредиторів; Фізичну особа-підприємець Бакуров Андрій Леонідович на суму 8 178 901,24 грн., з яких: 4 204,00 грн. - перша черга, 8 163 908,32 грн. - четверта черга; 10 788,92 грн. - шоста черга задоволення вимог кредиторів. Підсумкове засідання призначено на 18.11.2020.

03.11.2020 до Господарського суду міста Києва надійшов лист Головного управління статистики на виконання вимог ухвали суду від 12.10.2020.

13.11.2020 до Господарського суд міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи протоколу загальних зборів кредиторів боржника від 12.11.2020.

17.11.2020 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт розпорядника майна.

18.11.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Фізичної особи-підприємця Бакурова А.Л. про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Ткачука О.В.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.11.2020 відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні на 16.12.2020, зобов`язано розпорядника майна у строк до 11.12.2020 подати суду рішення комітету кредиторів про перехід до наступної процедури, оформлене протоколом від 17.11.2020; заяву про участь у справі.

25.11.2020 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про долучення документів до матеріалів справи на виконання вимог ухвали суду від 18.11.2020.

Постановою Господарського суду міста Києва від 16.12.2020 боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Ткачука О.В.

22.12.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпідшипник" з грошовими вимогами до боржника на суму 1 477 929,27грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.12.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпідшипник" про визнання кредитором боржника на суму 1 477 929,27рн. прийнято та призначено її до розгляду у судовому засіданні на 15.02.2021.

Судове засідання, призначене на 15.02.2021, не відбулось у зв`язку з направленням матеріалів справи до апеляційної інстанції.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.05.2021 апеляційне провадження за апеляційною скаргою ГУ ДПС у м. Києві на постанову Господарського суду міста Києва від 16.12.2020 у справі № 910/3093/20 закрито. Справу №910/3093/20 повернуто до Господарського суду міста Києва.

За час перебування матеріалів справи у апеляційній інстанції до Господарського суду міста Києва надійшли наступні документи:

- заперечення ліквідатора щодо заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпідшипник" з грошовими вимогами до боржника;

- заперечення фізичної особи-підприємця Бакурова А.Л. щодо заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпідшипник" з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.06.2021 призначено розгляд справи, заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпідшипник" про визнання кредитором боржника на суму 1 477 929,27 грн. у судовому засіданні на 04.08.2021.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.06.2021 прийнято заяву Головного управління ДПС у м. Києві про визнання кредитором боржника на суму 216 715,55 грн., розгляд якої відбудеться у судовому засіданні 04.08.2021.

19.07.2021 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпідшипник-Донецьк" з грошовими вимогами до боржника на суму 3 115 053,17 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.07.2021 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпідшипник-Донецьк" про визнання кредитором боржника на суму 3 115 053,17 грн., розгляд якої відбудеться у судовому засіданні 04.08.2021.

29.07.2021 до суду надійшло повідомлення ліквідатора про результати розгляду заяви ТОВ "Інтерпідшипник-Донецьк" із грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського уду міста Києва від 04.08.2021 відкладено розгляд заяв із кредиторськими вимогами до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпідшипник" на суму 1 477 929,27 грн., Головного управління ДПС у м. Києві на суму 216 715,55 грн. та Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпідшипник-Донецьк" на суму 3 115 053,17 грн. на 15.09.2021.

Судове засідання, призначене на 15.09.2021, не відбулось у зв`язку з витребуванням матеріалів справи до Верховного Суду.

Постановою Верховного Суду від 04.10.2021 касаційну скаргу Головного управління ДПС у м. Києві залишено без задоволення. Ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 19.05.2021 по справі № 910/3093/20 залишено без змін.

Матеріали справи повернуто до Господарського суду міста Києва.

За час перебуванням матеріалів справи у касаційній інстанції, до суду надійшли наступні документи:

- повідомлення ліквідатора про результати розгляду заяви ГУ ДПС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника;

- звіт ліквідатора за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника;

- пояснення Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерпідшипник» з додатками.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.11.2021 призначено розгляд заяв із кредиторськими вимогами до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпідшипник" на суму 1 477 929,27 грн., Головного управління ДПС у м. Києві на суму 216 715,55 грн. та Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпідшипник-Донецьк" на суму 3 115 053,17 грн. у судовому засіданні на 15.12.2021.

До суду надійшло клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Ткачука О.В. про витребування доказів.

Дослідивши зазначене клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Парттрейнд», судом встановлено наступне.

З отриманих на запит ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Парттрейнд» арбітражного керуючого Ткачука О.В. виписок із банківського рахунку боржника, відкритого у АТ «Перший український міжнародний банк» № НОМЕР_4.UAH, було встановлено здійснення ТОВ «Парттрейнд» у підозрілий період (три роки до порушення справи про банкрутство) платежів на значні суми, зокрема, на користь пов`язаних осіб, а саме: отримувач - відділення № 1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829 із призначеннями платежів - перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору № 15411008 від 29.05.2012.

З метою отримання документів, на підставі яких здійснювалися зазначені операції, ліквідатор арбітражний керуючий Ткачук О.В. звернувся 03.03.2021 до АТ «ПУМБ» з відповідною заявою, проте банком запитувана ліквідатором інформація надана не була.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Згідно з ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення у тому числі аналізує фінансовий стан банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, формує ліквідаційну масу, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальністю за його зобов`язаннями.

Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Враховуючи те, що запитувана ліквідатором інформація надасть йому можливість встановити господарські відносини банкрута із третіми особами, суд задовольняє клопотання ліквідатора про витребування доказів.

При цьому, господарський суд звертає увагу Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, ч. 2 ст. 232, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Парттрейнд" арбітражного керуючого Ткачука О.В. про витребування доказів.

2. Зобов`язати Акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк» (01054, м. Київ, вул. Андріївська, 4, ) надати суду у строк до 22.12.2021 (включно) копії документів, на підставі яких Товариством з обмеженою відповідальністю «Парттрейнд» () здійснювалися операції по рахунку № НОМЕР_4.UAH, (UA2498221) зокрема операції через транзитні рахунки Відділення № 1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829, по перерахуванню відшкодування відрядних та господарський витрат на карткові рахунки згідно договору № 15411008 від 29.05.2012, а саме:

ДатаОтримувач, кодПризначенняСума, грн
23.04.2018Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012350 000,00
24.04.2018Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012300 000,00
27.04.2018Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012200 000,00
03.05.2018Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012250 000,00
31.05.2018Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012300 000,00
04.06.2018Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012500 000,00
21.06.2018Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012256 301,40
03.07.2018Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012150 000,00
06.07.2018Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012180 000,00

10.07.2018Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012170 000,00
12.07.2018Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012150 000,00
23.07.2018Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012350 000,00
25.07.2018Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012300 000,00
03.08.2018Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.201262 410,00
06.08.2018Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.201250 000,00
07.08.2018Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012200 000,00
14.08.2018Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012200 000,00
05.09.2018Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.201255 470,00
22.10.2018Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012500 000,00
24.10.2018Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012300 000,00
05.12.2018Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012234 320,00
07.12.2018Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012400 000,00
11.12.2018Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.201212 400,00
14.12.2018Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012150 000,00
27.12.2018Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012300 000,00
09.01.2019Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012300 000,00
16.01.2019Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012300 000,00
29.01.2019Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012150 000,00
04.02.2019Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012321 500,00

08.02.2019Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012150 000,00
13.02.2019Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.201250 000,00
27.02.2019Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012300 000,00
20.03.2019Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.201225 000,00
20.03.2019Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.201225 000,00
05.04.2019Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування зарплати за березень 2019 на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.201222 701,00
09.04.2019Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012150 000,00
16.04.2019Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012150 000,00
25.04.2019Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012150 000,00
26.04.2019Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012150 000,00
18.07.2019Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012150 000,00
29.07.2019Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012450 000,00
14.08.2019Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012150 000,00
02.09.2019Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012300 000,00
15.10.2019Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012278 408,08
17.10.2019Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012200 000,00
18.10.2019Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012145 000,00
01.11.2019Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.201226 000,00
01.11.2019Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012100 000,00
20.11.2019Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування відшкодування відрядних та господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012300 000,00

16.12.2019Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012482 200,00
28.12.2019Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012250 000,00
09.01.2020Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012497 504,00
13.01.2020Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012498 256,00
13.01.2020Відділення №1 ПУМБ в м. Кривий Ріг, 14282829Перерахування господарських витрат на карткові рахунки згідно договору №15411008 від 29.05.2012498 256,00

3. Копію ухвали направити ліквідатору та Акціонерному товариству «Перший український міжнародний банк».

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Суддя Д.В. Мандичев