УХВАЛА

м. Київ

01.12.2021Справа № 910/11746/21
За заявою ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 )

про неплатоспроможність

Суддя Івченко А.М.

Представники:

керуючий реструктуризацією Сердюк С.М.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Фізична особа ОСОБА_1 звернулася до Господарського суду міста Києва із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника - фізичної особи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.07.2021 прийнято заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність до розгляду; підготовче засідання суду призначено на 25.08.21; зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, та довідку з місця реєстрації станом на день розгляду заяви; заборонено заявнику відчуджувати майно.

25.08.2021 від ОСОБА_2 надійшли заперечення щодо відкриття провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.08.2021 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ); введено процедуру реструктуризації боргів боржника; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) у визначений законом спосіб; призначено керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Середюка С.М. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 19.04.2013 № 787); заборонено фізичній особі ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) відчужувати майно; встановлено керуючому реструктуризацією боржника строк до 30.09.2021 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду; встановлено керуючому реструктуризацією боржника строк до 25.10.2021 для підготовки та подання до Господарського суду м. Києва плану реструктуризації боргів боржника; визначено дату проведення попереднього судового засідання на 20.10.21; зобов`язано керуючого реструктуризацією у строк до 25.10.2021 провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; зобов`язано Головне управління ДПС у м. Києві надати керуючому реструктуризацією боргів боржника та суду інформацію про доходи боржника та членів його сім`ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону; зобов`язано Адміністрацію Державної прикордонної служби України (вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601) надати керуючому реструктуризацією боргів боржника та суду інформацію про перетинання боржником та членами його сім`ї державного кордону за останні три роки; зобов`язано банківські установи, в яких відкрито рахунки боржника надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про залишок коштів на рахунках боржника.

27.09.2021 від ОСОБА_3 надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

29.09.2021 від ОСОБА_4 надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.09.2021 прийнято заяви ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про визнання кредитором боржника; розгляд вищезазначених заяв відбудеться у попередньому засіданні 20.10.2021; зобов`язано керуючого реструктуризацією розглянути заяви про визнання кредитором у справі та надати кредиторам і суду нормативно-документальне обґрунтування щодо визнання або відхилення кредиторських вимог.

30.09.2021 від керуючого реструктуризацією надійшов звіт.

01.10.2021 від ОСОБА_2 надійшла заява про витребування цивільної справи.

01.10.2021 від ОСОБА_2 надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

04.10.2021 від ГУ ДПС у м. Києві надійшло повідомлення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.10.2021 прийнято заяву ОСОБА_2 про визнання кредитором боржника; розгляд заяви призначено на 20.10.2021; зобов`язано керуючого реструктуризацією розглянути заяви про визнання кредитором у справі та надати кредиторам і суду нормативно-документальне обґрунтування щодо визнання або відхилення кредиторських вимог.

13.10.2021 від керуючого реструктуризацією надійшли документи по справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.10.2021 розгляд справи призначено на 01.12.21.

25.10.2021 від керуючого реструктуризацією надійшли документи по справі, клопотання про продовження строку.

25.10.2021 від боржника надійшла заява про виправлення декларацій.

09.11.2021 від керуючого реструктуризацією надійшло клопотання про витребування доказів.

25.11.2021 від керуючого реструктуризацією надійшли документи по справі.

26.11.2021 від керуючого реструктуризацією надійшли документи по справі.

30.11.2021 від ОСОБА_2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

01.12.2021 від керуючого реструктуризацією надійшов звіт.

В судовому засіданні судом встановлено, що через відділ діловодства суду від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшов лист-запит.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутств провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Зважаючи на вказані обставини, суд дійшов висновку про необхідність витребування від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України запитуваної інформації щодо перетину державного кордону України протягом трьох років Громадянкою України ОСОБА_1 та членами її сім`ї відповідно до відомостей, наданих боржником.

Суд дослідивши заяву ОСОБА_2 про витребування цивільної справи, ухвалив залишити її без розгляду у зв`язку із тим, що ОСОБА_2 не є учасниками провадження у справі станом на 01.12.2021, заява подана без додержання вимог, встановлених ГПК України, не передбачено витребування судом справ.

Суд розглянувши клопотання про витребування доказів, ухвалив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Подане клопотання узгоджується із Кодексом України з процедур банкрутства та підлягає задоволенню.

Суд ухвалив клопотання про відкладення розгляду справи задовольнити.

Враховуючи вищевикладене, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України,- господарський суд міста Києва , -

УХВАЛИВ:

1. Витребувати у Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України відомості щодо перетину державного кордону України протягом трьох років, відносно:

- Громадянки України ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Громадянки України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Громадянина України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Громадянина України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Громадянина України ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

2. Заяву ОСОБА_2 про витребування цивільної справи залишити без розгляду.

3. Розгляд справи відкласти на 09.02.2022 о 12:30, в залі № 16.

4. Зобов`язати ОСОБА_3 надати суду оригінали для огляду та належним чином засвідченні копії усієї первинної документації на підтвердження грошового зобов`язання: договору № 892 ВВ від 08.09.2014; доказів виконання вимог договору № 892 ВВ від 08.09.2014; доказів оплати на виконання вимог договору № 892ВВ/1 від 08.04.2017; договору № 892 ВВ/1 від 08.04.2017; доказів виконання вимог договору № 892 ВВ/1 від 08.04.2017.

5. Зобов`язати ОСОБА_4 надати суду оригінали для огляду та належним чином засвідченні копії усієї первинної документації на підтвердження грошового зобов`язання: доказів виконання вимог договору позики від 18.12.2016 № 18/12/2016; джерел походження грошових коштів переданих боржнику за договором позики від 18.12.2016 № 18/12/2016.

6. Зобов`язати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 надати в судовому засіданні для огляду оригінали документів доданих до заяв про визнання грошових вимог.

7. Визнати явку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в судове засідання обов`язковою.

8. Попередити ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання.

9. Клопотання про витребування доказів задовольнити.

10. Витребувати у Державної митної служби України інформацію: про майно задеклароване при перетині кордону України у період з 01.01.2018 по 31.12.2020 боржником ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянство України, РНОКПП НОМЕР_1 ) та членами її сім`ї: ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянство України, РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянство України, РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 громадянство України, РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянство України, Реєстраційний номер облікової картки платника податків не надавався, Свідоцтво про народження Серія НОМЕР_5 видане 04.11.2016 Печерським районним у місті Києві відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у м. Києві); про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України та чи подавалися необхідні для цього документи у період з 01.01.2018 по 09.11.2021 боржником та членами її сім`ї.

11. Витребувати у Головного управління ДПС у м. Києві інформацію: про отримані доходи у період з 01.01.2018 по 09.11.2021 боржником ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянство України, РНОКПП НОМЕР_1 ) та членами її сім`ї: ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянство України, РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянство України, РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 громадянство України, РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянство України, Реєстраційний номер облікової картки платника податків не надавався, Свідоцтво про народження Серія НОМЕР_5 видане 04.11.2016 Печерським районним у місті Києві відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у м. Києві); про рахунки, відкриті у банківських установах Боржником та членами його сім`ї.

12. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі, Головному управлінню ДПС у м. Києві, Державній митній службі України, Головному центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

13. Копію ухвали направити Головному управлінню національної поліції в м. Києві, Головному управлінню національної поліції в м. Харкові, Головному управлінню ДПС у м. Києві, Головному управлінню ДПС у м. Харкові для відому та відповідного реагування щодо декларування доходів та сплати податків із сум грошових коштів ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_6 ) та ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_7 ).

Повний текст ухвали складено 15.12.2021

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко