ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

14.12.2021м. ДніпроСправа № 904/2604/14

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши матеріали справи

за заявою Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, м. Дніпро

до боржника Приватного підприємства "Тоджима" (49006, м. Дніпро, вул. Чичеріна, 74, )

про визнання банкрутом

Представники:

від ТОВ "ФК "Форінт" представник Гладкіх Т.А. дов. № 12/2020/85 від 28.12.20р.

від ТОВ "ФК "Мустанг Фінанс" представник Шевченко Л.П. дов. № б/н від 24.11.21р.

від боржника ліквідатор Штельманчук М.С. посв. № 194 від 28.02.13р.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду від 23.02.21р. (суддя Примак С.А.) відмовлено у задоволенні заяви ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" про визнання недійсним правочину щодо забезпечення авалем вексельного зобов`язання, як такого, що носить фіктивний характер.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 01.07.21р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 23.02.2021р. у справі № 904/2604/14 залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 23.02.2021р. у справі № 904/2604/14 залишено без змін.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 29.09.21р. касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" задоволено частково. Ухвалу господарського суду Дніпропетровської області 23.02.2021 в частині відмови у задоволенні заяви ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" про визнання недійсним правочину щодо забезпечення авалем вексельного зобов`язання, як такого, що носить фіктивний характер та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 01.07.2021 по справі № 904/2604/14 скасовано. Справу № 904/2604/14 у скасованій частині направлено на новий розгляд до господарського суду Дніпропетровської області.

Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи № 904/2604/14 у скасованій частині визначено суддю Владимиренко І.В., що підтверджується протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 29.10.2021р.

Ухвалою господарського суду від 01.11.2021р. прийнято справу № 904/2604/14 в частині розгляду заяви (позовної заяви) ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" № 140/9/5/70 від 24.07.2017р. про визнання недійсним правочину щодо забезпечення авалем вексельного зобов`язання, як такого, що носить фіктивний характер до провадження судді Владимиренко І.В. Призначено судове засідання для розгляду заяви (позовної заяви) ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" № 140/9/5/70 від 24.07.2017р. про визнання недійсним правочину щодо забезпечення авалем вексельного зобов`язання, як такого, що носить фіктивний характер на 23.11.2021р. о 10:00год.

19.11.21р. до суду від ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" надійшла заява № 2/2021/11/5827 від 17.11.21р. про заміну ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" на правонаступника ТОВ «Мустанг Фінанс».

У зв`язку з перебуванням головуючого судді Владимиренко І.В. з 23.11.2021р. на лікарняному, судове засідання призначене на 23.11.2021р. не відбулось.

Ухвалою господарського суду від 30.11.2021р. заяву ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" № 2/2021/11/5827 від 17.11.21р. про заміну ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" на правонаступника ТОВ "Фінансова компанія «Мустанг Фінанс" - прийнято до розгляду. Призначено судове засідання на 14.12.2021р. о 11:00год. з розгляду наступних документів: заяви (позовної заяви) ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" № 140/9/5/70 від 24.07.2017р. про визнання недійсним правочину щодо забезпечення авалем вексельного зобов`язання, як такого, що носить фіктивний характер; заяви ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" № 2/2021/11/5827 від 17.11.21р. про заміну ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" на правонаступника ТОВ "Фінансова компанія «Мустанг Фінанс".

10.12.21р. до суду від ТОВ "Фінансова компанія «Мустанг Фінанс надійшла заява № б/н від 09.12.21р. про заміну ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" на правонаступника ТОВ "Фінансова компанія «Мустанг Фінанс". Судом заява прийнята до розгляду.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 14.12.2021р. заяву ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" № 2/2021/11/5827 від 17.11.21р. про заміну ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" на правонаступника ТОВ "Фінансова компанія «Мустанг Фінанс", заяву ТОВ "Фінансова компанія «Мустанг Фінанс» № б/н від 09.12.21р. про заміну ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" на правонаступника ТОВ "Фінансова компанія «Мустанг Фінанс», заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

В провадженні господарського суду Дніпропетровської області знаходиться справа №904/2604/14 про банкрутство Приватного підприємства «ТОДЖИМА» (49006, м. Дніпро, вул. Н. Алєксєєнко, 74, ).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 23.10.2014 року по справі №904/2604/14 затверджено реєстр вимог кредиторів Приватного підприємства «ТОДЖИМА» з вимогами, зокрема, ПАТ «Райффайзен Банк аваль» в сумі 633 607,90 грн. - 6 черга задоволення та 9 476 328,61 вимоги, забезпечені заставою.

03.12.2015р. постановою господарського суду Дніпропетровської області Приватне підприємство «ТОДЖИМА» визнано банкрутом, введено ліквідаційну процедуру. Ліквідатором ПП «ТОДЖИМА» призначено арбітражного керуючого Штельманчука Михайла Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №194 від 28.02.2013р.).

15.11.18р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області здійснено процесуальне правонаступництво відносно кредитора Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» у справі №904/2604/14 про банкрутство Приватного підприємства «Тоджима» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт» ().

16.11.2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Мустанг Фінанс» (далі Набувач, Цесіонарій) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт (далі Кредитор, Цедент) укладено Договір № 166 від 16.11.2021 про відступлення права вимоги (надалі за текстом - Договір), відповідно до умов якого, (п. 2.1., 2.5.) ТОВ «ФК «Форінт» зобов`язалось передати у власність ТОВ «Фінансова компанія "МУСТАНГ ФІНАНС» Права Вимоги, вказані в Договорі, в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, а Набувач зобов`язується прийняти від Кредитора Права Вимоги в обсязі та на умовах, що існуватимуть на Дату відступлення Прав Вимоги, та сплатити Кредитору Вартість Прав Вимоги. Перехід Прав Вимоги від Кредитора і набуття їх Набувачем у власність відбувається за умови сплати Набувачем Кредитору Вартості Прав Вимоги відповідно до п.п. 3.1., 3.2. Договору та з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі документації. Акт приймання-передачі документації підписується Сторонами у строк не пізніше 3 (трьох) Робочих днів з дня сплати Набувачем Кредитору Вартості Прав Вимоги в повному обсязі.

З Дати відступлення Прав Вимоги ТОВ «ФК «Форінт» (Кредитор) перестає бути стороною за Кредитними договорами, зазначеними в Розрахунку заборгованості, а ТОВ «Фінансова компанія "МУСТАНГ ФІНАНС» (Набувач) стає виключним та єдиним кредитором за Кредитними договорами (стає новим кредитором за Кредитними договорами) і набуває право вимагати повернення Позичальниками сум заборгованості по Кредитних договорах в розмірі станом на Дату відступлення Прав Вимоги, зазначеному в Розрахунку заборгованості (п. 2.6.).

Відповідні) до п. 2.11. Договору у зв`язку з відступленням Прав Вимоги Кредитор, за умови повного виконання Набувачем свого обов`язку щодо сплати Кредитору Вартості Прав Вимоги згідно з п.3.1., 3.2. Договору, зобов`язується відступити Набувачу, а Набувач - зобов`язується прийняти від Кредитора права за Договорами забезпечення. Для виконання зазначених зобов`язань Сторони упродовж 5 (п`яти) Робочих днів з Дати відступлення Прав Вимоги окремо укладають договори відступлення прав за Договорами забезпечення, а саме: договір відступлення прав за договором іпотеки; договір (договори) відступлення прав за договорами поруки, які не посвідчені нотаріально; договір (договори) відступлення прав за договорами застави, які не посвідчені нотаріально.

Пунктом 3.2. Договору встановлено, що Набувач зобов`язаний сплатити Кредитору Вартість Прав Вимоги протягом 3 (трьох) Робочих днів з дня укладання цього Договору.

На виконання умов договору ТОВ «Фінансова компанія "МУСТАНГ ФІНАНС» здійснило розрахунок у повному обсязі, що підтверджується платіжним дорученням від 16.11.2021р.

Згідно Договору ТОВ «Фінансова компанія "МУСТАНГ ФІНАНС» було відступлена заборгованість за Кредитним договором №012/02-40/600 від 21.09.2007 (позичальник ПП «Тоджима», код за ) та Кредитним договором № 012/02-40/601 від 21.09.2007 (позичальник ДП «Швейна фабрика «Отава» ПП «Тоджима» (нова назва Дочірнє підприємство "ШВЕЙНА ФАБРИКА ОТАВА" Товариства з обмеженою відповідальністю «КВАНТ ПРЕМІУМ»), код за ).

Також, між сторонами 16.11.2021 підписаний Акт приймання-передачі документації.

На виконання пункту 2.11. Договору, у зв`язку із відступленням Прав Вимоги таз належним виконанням ГОВ «Фінансова компанія "МУСТАНГ ФІНАНС» по сплаті Вартості Прав Вимоги, сторонами 16.11.2021 було укладено: Договір відступлення прав за договором іпотеки від « 16» листопада 2021 року, згідно якого ТОВ «ФК «Форінт» було відступлено ГОВ «Фінансова компанія "МУСТАНГ ФІНАНС» право вимоги за забезпечувальним іпотечним договором № 012/02-40/1585 від 26.09.2007р., посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Чижиком О.С. за реєстровим № №1-3-477, разом з договорами про внесення змін та доповнень до вказаною договору, тощо, що є його невід`ємними частинами, укладений з ПП «Тоджима» (); Договір відступлення прав за договорами поруки, які не посвідчені нотаріально від « 16» листопада 2021 року, згідно якого ТОВ «ФК «Форінт» було відступлено ТОВ «Фінансова компанія "МУСТАНГ ФІНАНС» право вимоги за забезпечувальним договорами, а саме: Договір поруки № 12/133-00/286 від 13.05.2010 р. укладений з ПП «Тоджима» (код за ); Договір поруки № 12/133-00/285 від 13.05.2010 р., укладений з ДП «Швейна фабрика «Отава» ПП «Тоджима» (нова назва Дочірнє підприємство "ШВЕЙНА ФАЬРИКА ОТАВА" Товариства з обмеженою відповідальністю «КВАНТ ІІРЕМІУМ») (код за СДРПОУ 32634178); Договір поруки № 012/02-40/600/1 від 21.09.2007 р., разом з додатковими угодами до нього, укладений з ОСОБА_1 (код РНОКПП НОМЕР_1 ); Договір поруки № 012/02-40/601 /1 від 21.09.2007р., разом з додатковими угодами до нього, укладений з ОСОБА_1 (код РНОКПП НОМЕР_1 ); Договір відступлення прав за договорами застави, які не посвідчені нотаріально від « 16» листопада 2021 року, згідно якого ГОВ «ФК «Форінт» було відступлено ТОВ «Фінансова компанія "МУСТАНГ ФІНАНС» право вимоги за забезпечувальним договорами, а саме: Договір застави основних засобів № 12/15-20/115 від 30.09.2009 р., разом з договором про внесення доповнень та змін до вказаного договору, тощо, що є його невід`ємними частинами, укладений з ПП «Тоджима» (); Договір застави основних засобів № 12/15-20/116 від 30.09.2009р., разом з договором про внесення доповнень та змін до вказаного договору, тощо, що є його невід`ємними частинами, укладений з ДП «Швейна фабрика «Отава» ПП «Тоджима» (нова назва Дочірнє підприємство "ШВЕЙНА ФАБРИКА ОТАВА" Товариства з обмеженою відповідальністю «КВАНТ ПРЕМІУМ») (код за ).

Отже, сторонами у повному обсязі виконані зобов`язання за Договором про відступлення права вимоги № 166 від 16.11.2021, таким чином, відповідно до ст.ст. 512, 514, 517 ЦК України, ТОВ «ФК «Форінт» відступив на користь ТОВ «Фінансова компанія "МУСТАНГ ФІНАНС» права вимоги за кредитними договорами №012/02-40/600 від 21.09.2007 та № 012/02-40/601 від 21.09.2007 та переліченими договорами забезпечення, що виступає забезпеченням вказаних кредитних зобов`язань.

З моменту підписання даного Договору, до Набувача переходять всі права Кредитора у відношенні до Боржника, що належали до цього Кредитору за вищевказаними договорами. Після переходу права вимоги Набувач набуває усіх прав процесуального правонаступництва Кредитора за будь-якими та всіма цивільними, господарськими спорами між Кредитором і Боржником або по відношенню до особи Боржника та/або третіх осіб, що випливають з переданих прав вимоги, які знаходяться на стадії судового розгляду або виконавчого провадження, у відповідності до чинного законодавства України.

Відповідно до статей 512, 514 ЦК України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Присутні в судовому засіданні учасники провадження у справі про банкрутство не заперечували проти заміни кредитора правонаступником.

Відповідно до ч. 1 ст. 52 Господарського процесуального кодексу України, суд у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

На підставі вищезазначеного, господарський суд вирішив заяву ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" № 2/2021/11/5827 від 17.11.21р. про заміну ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" на правонаступника ТОВ "Фінансова компанія «Мустанг Фінанс" - задовольнити.

Заяву ТОВ "Фінансова компанія «Мустанг Фінанс» № б/н від 09.12.21р. про заміну ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" на правонаступника ТОВ "Фінансова компанія «Мустанг Фінанс» - задовольнити.

Провести процесуальне правонаступництво.

Замінити заявника (позивача) Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" (01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2, ) у справі № 904/2604/14 в частині розгляду заяви ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" про визнання недійсним правочину щодо забезпечення авалем вексельного зобов`язання, як такого, що носить фіктивний характер на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Мустанг Фінанс" (01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2, ). відповідно до договору про відступлення права вимоги № 166 від 16.11.2021р.

Щодо розгляду заяви (позовної заяви) про визнання недійсним правочину щодо забезпечення авалем вексельного зобов`язання, як такого, що носить фіктивний характер, присутній в судовому засіданні ліквідатор заявив усне клопотання про відкладення розгляду даної заяви для надання часу ТОВ "Фінансова компанія «Мустанг Фінанс" надати свої пояснення стосовно заяви (позовної заяви) про визнання недійсним правочину щодо забезпечення авалем вексельного зобов`язання, як такого, що носить фіктивний характер.

Присутній в судовому засіданні представник ТОВ "Фінансова компанія «Мустанг Фінанс" підтримав усне клопотання ліквідатора про відкладення та просив його задовольнити.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив усне клопотання ліквідатора про відкладення судового засідання з розгляду заяви (позовної заяви) ТОВ "Фінансова компанія «Мустанг Фінанс" № 140/9/5/70 від 24.07.2017р. про визнання недійсним правочину щодо забезпечення авалем вексельного зобов`язання, як такого, що носить фіктивний характер - задовольнити.

Відкласти судове засідання з розгляду заяви (позовної заяви) ТОВ "Фінансова компанія «Мустанг Фінанс" № 140/9/5/70 від 24.07.2017р. про визнання недійсним правочину щодо забезпечення авалем вексельного зобов`язання, як такого, що носить фіктивний характер на 18.01.2022р. о 10:20год.

Керуючись ст.ст. 42, 43, 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 52, 121, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Заяву ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" № 2/2021/11/5827 від 17.11.21р. про заміну ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" на правонаступника ТОВ "Фінансова компанія «Мустанг Фінанс" - задовольнити.

Заяву ТОВ "Фінансова компанія «Мустанг Фінанс» № б/н від 09.12.21р. про заміну ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" на правонаступника ТОВ "Фінансова компанія «Мустанг Фінанс» - задовольнити.

Провести процесуальне правонаступництво.

Замінити заявника (позивача) Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" (01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2, ) у справі № 904/2604/14 в частині розгляду заяви ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" про визнання недійсним правочину щодо забезпечення авалем вексельного зобов`язання, як такого, що носить фіктивний характер на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Мустанг Фінанс" (01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2, ) відповідно до договору про відступлення права вимоги № 166 від 16.11.2021р.

Усне клопотання ліквідатора про відкладення судового засідання з розгляду заяви (позовної заяви) ТОВ "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" № 140/9/5/70 від 24.07.2017р. про визнання недійсним правочину щодо забезпечення авалем вексельного зобов`язання, як такого, що носить фіктивний характер - задовольнити.

Відкласти судове засідання з розгляду заяви (позовної заяви) ТОВ "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" № 140/9/5/70 від 24.07.2017р. про визнання недійсним правочину щодо забезпечення авалем вексельного зобов`язання, як такого, що носить фіктивний характер на 18.01.2022р. о 10:20год.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченко, 1, зал судового засідання № 3-308.

Зобов`язати:

ТОВ "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" - надати суду пояснення щодо заяви (позовної заяви) про визнання недійсним правочину щодо забезпечення авалем вексельного зобов`язання, як такого, що носить фіктивний характер з урахуванням Постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 29.09.21р.

Учасників провадження у справі про банкрутство виконати в повному обсязі вимоги попередніх ухвал господарського суду.

Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство, ліквідатора, Числової Н.В. та представника ТОВ "ФК "Мустанг Фінанс" визнати обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Ухвала підписана - 15.12.2021р.

Копію ухвали надіслати: кредиторам, ліквідатору, ТОВ "ФК «Мустанг Фінанс».

Суддя І.В. Владимиренко