ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

10 грудня 2021 року м.Харків Справа №913/709/15
Провадження №27/913/709/15
про стягнення 16 029 554 грн 12 коп.
Суддя Господарського суду Луганської області - Косенко Т.В.
Секретар судового засідання Кравченко Н.В.
У засіданні брали участь:
від заявника представник не прибув;
від позивача представник не прибув;
від відповідача представник не прибув;
від третьої особи представник не прибув.
Рішенням Господарського суду Луганської області від 16.11.2015 у справі №913/709/15 в задоволенні позову Публічного акціонерного товариства "Банк "Київська Русь" до Комунального підприємства "Луганська обласна "Фармація", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Приватне акціонерне товариство Альба Україна, про стягнення 16 029 554 грн 12 коп. відмовлено повністю.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 27.01.2016 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства Банк Київська Русь в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації Волкова О. Ю. на рішення Господарського суду Луганської області від 16.11.2015 у справі 913/709/15 задоволено частково; рішення господарського суду Луганської області від 16.11.2015 у справі №913/709/15 частково скасовано; резолютивну частину рішення викладено в наступній редакції: Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства Банк Київська Русь, м. Київ, в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації Волкова О. Ю. задовольнити частково. Стягнути з Комунального підприємства Луганська обласна Фармація (91055, м. Сєвєродонецьк Луганської області, вул. Науки, 5, ) на користь Публічного акціонерного товариства Банк Київська Русь (04071, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, ) основний борг у розмірі 9 303 995 грн 20 коп., пеню в сумі 281 999 грн 88 коп., 3 % річних у розмірі 350 238 грн 07 коп. та інфляційні втрати в сумі 5 346 870 грн 52 коп. В іншій частині позову відмовити.; стягнуто з Комунального підприємства Луганська обласна Фармація (91055, м. Сєвєродонецьк Луганської області, вул. Науки, 5, ) на користь Публічного акціонерного товариства Банк Київська Русь (04071, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, ) судовий збір за подання позовної заяви у розмірі 69 759 грн 38 коп. та за подання апеляційної скарги в сумі 76 735 грн 32 коп.

27.01.2016 зазначена постанова набрала законної сили та 09.02.2016 на її виконання Господарським судом Луганської області видані відповідні накази.

02.11.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Алькор Кепітал через канцелярію суду надійшла заява б/н та б/д, в якій заявник просить: замінити Публічне акціонерне товариство "Банк "Київська Русь" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Горизонт у судовій справі №913/709/15; замінити позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Горизонт на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Алькор Кепітал у судовій справі №913/709/15.

Згідно Протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 02.11.2021 заяву передано на розгляд судді Косенко Т.В.

Ухвалою суду від 04.11.2021 відкрито провадження за заявою та призначено заяву до розгляду в судовому засіданні 12.11.2021.

Ухвалою суду від 12.11.2021 відкладено розгляд заяви на 29.11.2021.

Ухвалою суду від 29.11.2021 відкладено розгляд заяви на 10.12.2021.

08.12.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Алькор Кепітал через канцелярію суду надійшло клопотання б/н від 03.12.2021 про уточнення вимог за заявою, в якому заявник просить вважати вірною прохальну частину заяви про заміну позивача на його правонаступника в наступній редакції: «Прошу розглянути та задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Алькор Кепітал про заміну Публічного акціонерного товариства "Банк "Київська Русь" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Алькор Кепітал у судовій справі №913/709/15».

Клопотання розглянуто, задоволено та долучено судом до матеріалів справи. Подальший розгляд заяви про заміну позивача на його правонаступника у справі №913/709/15 буде здійснюватися із урахуванням вказаного клопотання.

08.12.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Алькор Кепітал через канцелярію суду надійшли письмові пояснення б/н від 03.12.2021 з додатковими документами.

Письмові пояснення з додатковими документами розглянуті та долучені судом до матеріалів справи.

У судове засідання 10.12.2021 представники заявника та сторін не прибули, причин неявки суду не повідомили, хоча про дату, час та місце розгляду заяви були повідомлені належним чином.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Алькор Кепітал про заміну позивача на його правонаступника, суд зазначає наступне.

29.10.2019, за результатами проведених електронних торгів, оформлених протоколом №UKR-2019-04 від 12.09.2019, між Публічним акціонерним товариством Банк Київська Русь (Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Горизонт (Новий кредитор) укладено договір про відступлення права вимоги №UKR-2019-04/ПВ/42, відповідно до п.1 якого в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Банк відступає Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників, заставодавців, поручителів, зазначених у Додатку №1 до цього Договору (надалі за текстом - Боржники) включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників, за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них (надалі за текстом Права вимоги), згідно реєстру у Додатку №1 до цього договору (надалі за текстом - Основні договори). Новий кредитор сплачує Банку за Права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначені цим Договором. Сторони домовились, що відступлення Банком Новому кредитору прав вимоги за договорами застави, що були укладені в забезпечення виконання зобов`язань Боржників за Основними договорами та були посвідчені нотаріально відбувається за окремим договором, який укладається між сторонами одночасно із укладенням цього Договору та підлягає нотаріальному посвідченню.

Банк та новий кредитор зобов`язані повідомити боржників про відступлення права вимоги за основними договорами протягом 5 (п`яти) календарних днів з моменту набрання чинності цим договором у порядку, передбаченому чинним законодавством або відповідним основним договором. Сторони погоджуються, що, відповідно до ст.516 Цивільного кодексу України, новий кредитор несе ризик настання для нього несприятливих обставин у зв`язку із неповідомленням або несвоєчасним/неналежним повідомленням боржників про відступлення прав вимоги за основними договорами на підставі цього договору (п.3 договору).

Сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за основними договорами, відповідно до цього договору та з урахуванням купівлі-продажу майнових прав, включених до активів банку в лоті №UKR-2019-04 новий кредитор сплачує банку грошові кошти у сумі 10 032 511 грн 89 коп. (п.4 договору).

Наявні у банку документи, що підтверджують права вимоги до боржників, передаються банком новому кредитору за відповідним актом не пізніше 5 (п`яти) робочих днів із дати укладення цього договору (п.4.2 договору).

Договір набуває чинності з дати його підписання сторонами та скріплення відтисками печаток сторін (у випадку використання юридичними особами у своїй діяльності печатки) (п.13 договору).

Відповідно до Реєстру договорів, права вимоги за якими відступається, до Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Горизонт перейшло право вимоги до боржника - Комунального підприємства "Луганська обласна "Фармація" за договором відступлення права вимоги №70607-20/14-7 від 05.06.2014, з усіма договорами про внесення змін та доповнень, додатковими угодами і додатками до нього, що є його невід`ємною частиною.

29.10.2019 між Публічним акціонерним товариством Банк Київська Русь та Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Горизонт підписано акт прийому передачі документів, який є невід`ємною частиною договору про відступлення прав вимоги №UKR-2019-04/ПВ/42.

Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Горизонт 04.10.2019 перерахувало на рахунок Публічного акціонерного товариства Банк Київська Русь грошові кошти у сумі 10 032 511 грн 89 коп. за платіжним дорученням №45.

Листом №2037/42 від 30.10.2019 Публічне акціонерне товариство Банк Київська Русь та Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Горизонт повідомили Комунальне підприємство "Луганська обласна "Фармація" про відступлення прав вимоги за договором №70607-20/14-7 від 05.06.2014 шляхом укладення договору №UKR-2019-04/ПВ/42 від 29.10.2019.

27.11.2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Горизонт (Попередній кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Алькор Кепітал (Новий кредитор) укладено договір про відступлення права вимоги №71/20, відповідно до п.1.1. якого Попередній кредитор відступає Новому кредитору Право вимоги до Боржника та/або Майнового поручителя, що належить Попередньому кредитору на підставі Кредитного договору та Договорів забезпечення, а Новий кредитор зобов`язується прийняти зазначене вище Право вимоги та перерахувати Попередньому кредитору кошти у сумі Ціни відступлення що передбачена в п.5.1 цього Договору.

Новий кредитор після переходу до нього Права вимоги стає кредитором за Кредитним договором, укладеним між Первісним кредитором і Боржником, права вимоги за яким відступлені Первісним кредитором Попередньому кредитору в обсязі на підставі Договору №UKR-2019-04/ПВ/42 про відступлення прав вимоги від 29 жовтня 2019 року, укладеним між Попереднім кредитором та ПАТ БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ, код за , та Договору № UKR-2019-04 про відступлення прав вимоги від 06 листопада 2019 року, укладеним між Попереднім кредитором та ПАТ ФІДОБАНК, код за та одержує право замість Попереднього кредитора вимагати від Боржників належного виконання ним зобов`язань за Кредитним договором. Права кредитора за Кредитним договором переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги. При цьому, Новий кредитор набуває статус кредитора за Кредитними договорами.

Станом на дату укладення сторонами цього договору загальний розмір заборгованості боржника перед попереднім кредитором складає: заборгованість за кредитом в розмірі 29 755 378,37 гривень (двадцять дев`ять мільйонів сімсот п`ятдесят п`ять тисяч триста сімдесят вісім гривень 37 копійок); заборгованість з нарахованих процентів за користування кредитом в сумі 1 416 870,93 гривень (один мільйон чотириста шістнадцять тисяч вісімсот сімдесят гривень 93 копійок) (п.1.2 договору).

Право вимоги до боржника переходить до нового кредитора після виконання ним у повному обсязі зобов`язань, передбачених п.п.5.1, 5.2 цього договору, та підписання сторонами акту прийому-передачі права вимоги (додаток №1 до договору), що є невід`ємною частиною цього договору, який підписується відповідно до вимог п.4.3 даного договору (п.4.1 договору).

Відступлення права вимоги за цим договором здійснюється без згоди боржника (п.4.4 договору).

Ціна відступлення права вимоги за цим договором становить суму у загальному розмірі 1 680 000 грн 00 коп., яку новий кредитор повинен сплатити попередньому кредитору в день укладання цього договору (п.5.1 договору).

Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками і скріплюється печатками сторін, та діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов`язань (п.11.1 договору).

Між Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Горизонт та Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Алькор Кепітал підписано додаток №1 (акт прийому-передачі) до договору про відступлення прав вимоги №71/20 від 27.11.2020.

Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Алькор Кепітал 27.11.2020 перерахувало на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Горизонт грошові кошти у сумі 1 680 000 грн 00 коп., за платіжним дорученням №162.

Відповідно до положень ст.52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Згідно з вимогами законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можлива на будь-якій стадії процесу.

Процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального та випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони у матеріальному правовідношенні її правонаступником). У зв`язку з цим для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі необхідна наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов`язків до іншої особи - правонаступника.

Основою процесуального правонаступництва є правонаступництво у матеріальному праві, яке настало після відкриття провадження у справі. Виходячи з цього, особливості здійснення процесуального правонаступництва визначаються особливостями норм матеріального права, що регулюють перехід прав та обов`язків у матеріальних правовідносинах від особи до її правонаступника, або в інших випадках зміни сторони у правовідносинах, з яких виник спір.

Отже, процесуальне правонаступництво, передбачене ст.52 Господарського процесуального кодексу України, - це перехід процесуальних прав та обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Відповідно до ст.512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно зі ст.513 Цивільного кодексу України правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Положеннями ст.514 Цивільного кодексу України визначено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, згідно з нормами чинного законодавства відступлення права вимоги може здійснюватися тільки відносно дійсної вимоги, що існувала на момент переходу цих прав.

Межі обсягу прав, що переходять до нового кредитора, можуть встановлюватися законом і договором, на підставі якого здійснюється перехід права. Обсяг і зміст прав, які переходять до нового кредитора є істотними умовами цього договору.

Аналогічний правовий висновок зроблений у постановах Верховного суду від 27.09.2021 у справі №5026/886/2012, від 21.01.2019 у справі №909/1411/13, від 05.07.2017 у справі №752/8842/14-ц.

Суд зазначає, що відступлення права вимоги є договірною передачею вимог первісного кредитора новому кредиторові та відбувається на підставі укладеного між ними правочину. При цьому, заміна кредитора у зобов`язанні допускається протягом усього часу існування зобов`язання, якщо це не суперечить договору та не заборонено законом.

Таким чином, підставою для набуття прав вимоги в даному випадку є укладений між Публічним акціонерним товариством Банк Київська Русь та Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Горизонт договір про відступлення права вимоги №UKR-2019-04/ПВ/42 від 29.10.2019 та укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Горизонт та Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Алькор Кепітал договір про відступлення права вимоги №71/20 від 27.11.2020.

В силу ст.204 Цивільного кодексу України діє презумпція правомірності правочину.

Враховуючи умови укладених договорів Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Алькор Кепітал набуло право вимоги до Комунального підприємства "Луганська обласна "Фармація".

Таким чином, відбулась заміна сторони (кредитора) у цивільному зобов`язанні через продаж права вимоги у відповідності до ст.ст.512, 655 Цивільного кодексу України, що дає правові підстави для заміни позивача у справі його правонаступником.

З урахуванням викладеного, суд залучає до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Алькор Кепітал як правонаступника позивача - Публічного акціонерного товариства "Банк "Київська Русь".

Ураховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Алькор Кепітал про заміну позивача на його правонаступника.

Керуючись ст.ст.52, 234, 235, Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву б/н та б/д Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Алькор Кепітал про заміну позивача на його правонаступника задовольнити.

2. Залучити до участі у господарській справі №913/709/15 Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Алькор Кепітал (вул. Павлівська, б.29, корпус Б, офіс блок 2, м. Київ, 01135, ідентифікаційний код 42500447), як правонаступника позивача - Публічного акціонерного товариства "Банк "Київська Русь" (вул. Хорива, 11-А, м. Київ, 04071, ідентифікаційний код 24214088).

3. Замінити позивача у справі №913/709/15 - Публічне акціонерне товариство "Банк "Київська Русь" (вул. Хорива, 11-А, м. Київ, 04071, ідентифікаційний код 24214088), на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Алькор Кепітал (вул. Павлівська, б.29, корпус Б, офіс блок 2, м. Київ, 01135, ідентифікаційний код 42500447).

Ухвала набрала законної сили 14.12.2021 відповідно до ст.235 ГПК України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстації у строки, передбачені ст.256 ГПК України та порядку, визначеному ст.257 ГПК України.

Суддя Тетяна КОСЕНКО