ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

10 грудня 2021 рокуСправа № 912/392/21

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Коваленко Н.М.,

розглянувши справу №912/392/21 від 23.02.2021

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ДЕЛЬТА ВІЛМАР" (далі - ТОВ "ТД "ДЕЛЬТА ВІЛМАР"), код ЄДР 36369434, бульвар Дружби Народів, 19, поверх 4, м. Київ, 01042 (адреса для листування: пров. Рильський, 4, поверх 6, м. Київ, 01001)

до відповідача: Фермерського господарства "МІФ" (далі - ФГ "МІФ"), код ЄДР 23687270, вул. В.Чорновола, 21, кв. 10, м. Кропивницький, 25006

про стягнення штрафних санкцій в сумі 7 711 851,54 грн

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Кіровоградської області перебуває справа 912/392/21 за позовом ТОВ "ТД "ДЕЛЬТА ВІЛМАР" до ФГ "МІФ" про стягнення штрафних санкцій в сумі 7 711 851,54 грн.

Ухвалою від 08.04.2021 господарський суд, зокрема, клопотання №б/н від 09.03.2021 відповідача про призначення судової почеркознавчої експертизи задовольнив. Призначив почеркознавчу експертизу у справі №912/392/21. Проведення експертизи доручив Кропивницькому відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. В процесі проведення почеркознавчої експертизи на вирішення експерта поставив питання: "Чи виконано підпис від імені ОСОБА_1 на сторінці 3 договору поставки від 11.06.2020 року №500005327 у графі "Голова ФГ (ОСОБА_1)" ОСОБА_1, чи іншою особою?". Провадження у справі №912/392/21 зупинив на період проведення судової експертизи.

28.04.2021 Кропивницьким відділенням Київського науково-дослідного інституту судових експертиз повернуто на адресу суду матеріали справи №912/392/21 разом із висновком експерта №1574/1575/21-27 від 28.04.2021 за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи за матеріалами господарської справи №912/392/21.

Водночас 22.04.2021 до суду надійшла апеляційна скарга ТОВ "ТД "ДЕЛЬТА ВІЛМАР" на ухвалу від 08.04.2021.

Ухвалою від 29.04.2021 господарським судом у зв`язку із завершенням проведення експертизи провадження у справі №912/392/21 поновлено. Провадження у справі №912/392/21 зупинено до закінчення перегляду в апеляційному порядку ухвали Господарського суду Кіровоградської області від 08.04.2021 та повернення матеріалів справи до Господарського суду Кіровоградської області.

29.04.2021 матеріали справи №912/392/21 направлено до Центрального апеляційного господарського суду.

Постановою від 14.07.2021 Центральний апеляційний господарський суд апеляційну скаргу ТОВ "ТД "ДЕЛЬТА ВІЛМАР" залишив без задоволення. Ухвалу Господарського суду Кіровоградської області від 08.04.2021 по справі №912/392/21 залишив без змін.

27.07.2021 до Господарського суду Кіровоградської області надійшли матеріали справи №912/392/21.

30.07.2021 на електронну адресу суду (з КЕП) надійшли додаткові пояснення №б/н від 30.07.2021 щодо окремих питань, які виникли при розгляді справи представника ФГ "МІФ" з вимогами:

- дозволити відповідачеві подати ці додаткові пояснення щодо окремих питань, які виникли при розгляді справи, прийняти їх та урахувати при вирішенні спору;

- відмовити у задоволенні позову ТОВ "ТД "ДЕЛЬТА ВІЛМАР" у повному обсязі.

Разом з тим, 30.07.2021 на електронну адресу суду (з КЕП) надійшло клопотання №б/н від 30.07.2021 про долучення доказів представника ФГ "МІФ" з вимогою:

- визнати поважними причини неподання у встановлений законом строк, прийняти, долучити до матеріалів справи та урахувати при вирішенні спору наступні докази:

1) протокол огляду місця події від 05.03.2021;

2) супровідний лист слідчого ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області №2890/27-2021 від 28.07.2021;

3) висновок експерта Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС від 13.05.2021 № СЕ-19/112-21/3847-ДД;

4) висновок експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України № 21 від 19.07.2021 року.

Ухвалою від 06.08.2021 господарський суд провадження у справі №912/392/21 поновив. Продовжив строк підготовчого провадження на тридцять днів. Розгляд справи у підготовчому засіданні призначив на 19.08.2021 - 11:00 год.

06.08.2021 до суду надійшло клопотання №б/н від 06.08.2021 відповідача про долучення до матеріалів справи завіреної слідчим копії висновку експерта Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС від 13.05.2021 року №СЕ-19/112-21/3847-ДД; завіреної слідчим копії висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України №21 від 19.07.2021.

У підготовчому засіданні суду 19.08.2021 протокольною ухвалою оголошено перерву до 16:00 - 25.08.2021.

19.08.2021 до суду подано позивачем клопотання №б/н від 17.08.2021 про призначення повторної експертизи, у якому містяться вимоги:

- витребувати від Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області (місцезнаходження: 25030, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Вокзальна, будинок 58) оригінал Договору поставки №500005327 від 11.06.2020 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Дельта Вілмар" та Фермерським господарством "МІФ";

- витребувати від Фермерського господарства "МІФ" вільні зразки підпису ОСОБА_1 у кількості не менше ніж на 15 документах та умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_1;

- викликати ОСОБА_1 у судове засідання для відібрання експериментальних зразків його підпису;

- призначити повторну почеркознавчу експертизу у справі № 912/392/21, на вирішення якої поставити питання: "Чи виконано підпис від імені ОСОБА_1 на сторінці 3 Договору поставки № 500005327 від 11.06.2020 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Дельта Вілмар" та Фермерським господарством "МІФ", у графі "Голова ФГ (ОСОБА_1)" ОСОБА_1, чи іншою особою?";

- доручити проведення повторної почеркознавчої експертизи у справі № 912/392/21 Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (ідентифікаційний код 02883096, місцезнаходження: 03057, місто Київ, вулиця Смоленська, 6).

Також позивач подав до суду клопотання №б/н від 19.08.2021 про приєднання доказів з вимогами:

1. Визнати поважними причин неподання Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР" доказів разом з поданням позовної заяви.

2. Приєднати до матеріалів справи №912/392/21 висновок експерта від 05.08.2021 №3596, підготований судовим експертом лабораторії почеркознавчих та технічних досліджень документів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Струк Олією Станіславівною, разом з доказами, які підтверджують дату його отримання Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР", та врахувати його під час розгляду справи № 912/392/21.

Водночас 18.08.2021 на електронну адресу суду надійшли додаткові пояснення №б/н від 18.08.2021 відповідача щодо окремих питань, які виникли при розгляді справи, з урахуванням поданих позивачем ТОВ "Торговий Дім "Дельта Вілмар" 17.08.2021 клопотання про призначення повторної експертизи та додаткових пояснень щодо висновку експерта.

До господарського суду електронною поштою (з КЕП) від відповідача надійшло клопотання №б/н від 25.08.2021 про витребування доказів з вимогами:

1. Витребувати від Слідчого управління Головного управління національної поліції в Кіровоградські області (вул. В. Чміленка, 41, м. Кропивницький, 25006) та від Кіровоградської обласної прокуратури (25006, м. Кропивницький, вул. Велика Пермська, 4) довідки з відомостями щодо наступного:

1) Який процесуальний статус ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР" () у кримінальному провадженні №0000065 від 04.03.2021 року?

2) Чи повідомлялося про підозру у вчиненні злочину службовим особам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР" () у кримінальному провадженні №0000065 від 04.03.2021 року?

3) Чи дає наявний процесуальний статус ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР" () та його службових осіб у кримінальному провадженні №0000065 від 04.03.2021 року право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування?

4) Чи ознайомлювалося ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР" () з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 04.03.2021 року?

Якщо ознайомлювалося, то якими особами конкретно та на якій правовій підставі здійснювалося таке ознайомлення?

5) Чи надавалися ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР" () копії матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №0000065 від 04.03.2021 року?

Якщо надавалися, то:

- які саме матеріали досудового розслідування;

- на якій з правових підстав були надані документи;

- який процесуальний статус та повноваження у кримінальному провадженні особи, яка надала такі документи;

- який процесуальний статус у кримінальному провадженні особи, яка отримала такі документи.

Відкласти підготовче засідання на час, достатній для встановлення зазначених вище обставин.

В засіданні суду - 25.08.2021 повноважний представник позивача заявив усне клопотання про витребування висновку експерта від 05.08.2021 №3596, підготованого судовим експертом лабораторії почеркознавчих та технічних досліджень документів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Струк Олією Станіславівною, у разі наявності у суду сумнівів щодо існування такого доказу.

Ухвалою від 25.08.2021 господарський суд визнав поважними причини неподання відповідачем доказів у встановлений законом строк. Встановив додатковий строк для подання доказів (протоколу огляду місця події від 05.03.2021 року; супровідного листа слідчого ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області №2890/27-2021 від 28.07.2021; висновку експерта Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС від 13.05.2021 №СЕ-19/112-21/3847-ДД; висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України №21 від 19.07.2021) - до дати їх фактичного подання. Визнав поважними причини неподання позивачем доказів разом з поданням позовної заяви. Встановив додатковий строк для подання доказів (висновку експерта від 05.08.2021 №3596, підготованого судовим експертом лабораторії почеркознавчих та технічних досліджень документів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Струк Олією Станіславівною, разом з доказами, які підтверджують дату його отримання Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР") - до дати їх фактичного подання. У задоволенні клопотання №б/н від 25.08.2021 представника відповідача про витребування доказів - відмовив. У задоволенні усного клопотання представника позивача, заявленого 25.08.2021, про витребування висновку експерта від 05.08.2021 №3596, підготованого судовим експертом лабораторії почеркознавчих та технічних досліджень документів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Струк Олією Станіславівною - відмовив. Клопотання №б/н від 17.08.2021 позивача про призначення повторної експертизи задовольнив часткового. Призначив повторну комісійну судову почеркознавчу експертизу у справі №912/392/21. Проведення повторної комісійної судової почеркознавчої експертизи доручити трьом експертним установам: Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса (+ 38 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1, Україна, м. Харків, вул. Золочівська, 8а); Львівському НДЕКЦ МВС України (Юридична адреса: м. Львів, 79040, вул. Конюшинна, 24. Фактична адреса: м. Львів,79040, вул. Збиральна, 24. Електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2. Приймальна директора: . Канцелярія: ); Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, б. 6; Телефон/факс: . Телефон канцелярії: . Електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3). Визначив провідною експертною установою - Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, б. 6; Телефон/факс: . Телефон канцелярії: . Електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3). На вирішення експертів поставив таке питання: "Чи виконано підпис від імені ОСОБА_1 на сторінці 3 Договору поставки №500005327 від 11.06.2020 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Дельта Вілмар" та Фермерським господарством "МІФ", у графі "Голова ФГ (ОСОБА_1)" ОСОБА_1, чи іншою особою?". З метою отримання експериментальних зразків підпису, викликав до Господарського суду Кіровоградської області (за адресою: 25022, м. Кропивницький, вул. В`ячеслава Чорновола, 29/32, в зал суд. засідань №206, тел. 0(522)22-09-70) на 12:00 08.09.2021 - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ). Витребував від ФГ "МІФ" вільні зразки підпису ОСОБА_1 у кількості не менше ніж на 15 документах та умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_1. Витребував від Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області (25030, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, будинок 58) оригінал Договору поставки №500005327 від 11.06.2020 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Дельта Вілмар" та Фермерським господарством "МІФ", який надати суду до 07.09.2021. Попередив судових експертів до початку проведення судової експертизи про кримінальну відповідальність за ст. 384-385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків. Зобов`язав Київський науково-дослідний інститут судових експертиз надіслати до Господарського суду Кіровоградської області (м. Кропивницький, вул. В`ячеслава Чорновола, 29/32) оригінал висновку експертизи. Витрати по проведенню повторної комісійної судової почеркознавчої експертизи поклав на ТОВ "ТД "Дельта Вілмар". Провадження у справі №912/392/21 зупинив на період проведення повторної комісійної судової почеркознавчої експертизи.

Не погоджуючись з винесено ухвалою, ФГ "Міф" звернулося до Центрального апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою.

Постановою від 17.11.2021 Центральний апеляційний господарський суд апеляційну скаргу ФГ "Міф" задовольнив. Ухвалу Господарського суду Кіровоградської області від 25.08.2021 по справі № 912/392/21 скасував. Справу №912/392/21 направив до Господарського суду Кіровоградської області для продовження розгляду.

08.12.2021 матеріали справи №912/392/21 надійшли до Господарського суду Кіровоградської області.

Відповідно до ч. 3 ст. 271 Господарського процесуального кодексу України, у випадках скасування судом апеляційної інстанції ухвал про відмову у відкритті провадження у справі або заяви про відкриття справи про банкрутство, про повернення позовної заяви або заяви про відкриття справи про банкрутство, зупинення провадження у справі, закриття провадження у справі, про залишення позову без розгляду або залишення заяви у провадженні справи про банкрутство без розгляду справа (заява) передається на розгляд суду першої інстанції.

Враховуючи вищенаведене та те, що ухвалу суду від 25.08.2021 скасовано, суд вважає за необхідне призначити розгляд справи у підготовчому засіданні.

Керуючись ст. 3, 12, 177, 271, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Розгляд справи у підготовчому засіданні призначити на 21.12.2021 - 12:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Кіровоградської області за адресою: 25022, м. Кропивницький, вул. В`ячеслава Чорновола, 29/32, в залі суд. засідань №206, тел. 0(522)32-05-11.

З урахуванням скасування ухвали господарського суду від 25.08.2021, запропонувати сторонам до 20.12.2021 надати господарському суду: письмову позицію щодо необхідності розгляду клопотань, крім клопотання №б/н від 17.08.2021 позивача про призначення повторної експертизи, які були розглянуті судом 25.08.2021.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Копії ухвали направити сторонам (позивачу на е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4).

Суддя Н.М. Коваленко

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про вебадресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його вебадресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Вебадреса сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5013.