ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

08 грудня 2021 року м. Херсон Справа № 923/1015/21

Господарський суд Херсонської області у складі судді Литвинової В.В., за участю секретаря судового засідання Горголь О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання розпорядника майна про витребування доказів у справі

за заявою Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фемида -щит"

про банкрутство

за участю представників:

від кредиторів

ГУ ДПС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі - Кромп О.П.

від боржника - не прибули

розпорядник майна Акопян Г.Г., представник Мітяєв С.В.

в с т а н о в и в:

Ухвалою від 22.09.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фемида-щит", визнано вимоги Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі до боржника в сумі 9501000,64грн, призначено розпорядником майна Акопян Г.Г., попереднє засідання призначено на 03.11.2021.

Ухвалою від 03.11.2021 визнано вимоги кредитора та призначено підсумкове засідання на 12.01.2022.

09.11.2021 до суду надійшло клопотання розпорядника майна Акопяна Г.Г., яким він просить суд:

1. Витребувати в Публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 20057663; Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 04053, місто Київ, вулиця Тургенєвська, будинок 52/58) банківську виписку по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Фемида-щит» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 22740565; Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, вулиця Кірова, будинок 24, офіс 208 Б) № 246 за період з 01.01.2015 до дати його закриття;

2. Витребувати в Публічного акціонерного товариства «МТБ Банк» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 21650966; Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок 28) банківську виписку по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Фемида-щит» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 22740565; Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, вулиця Кірова, будинок 24, офіс 208 Б) № НОМЕР_4 (НОМЕР_14) за період з 01.01.2015 до дати його закриття;

3. Витребувати в Управління Державної Казначейської служби України у м. Херсоні Херсонської області (Ідентифікаційний код юридичної особи: 37959779; Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 73026, Херсонська обл., місто Херсон, провулок Козацький, будинок 10) банківську виписку по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Фемида-щит» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 22740565; Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, вулиця Кірова, будинок 24, офіс 208 Б) № НОМЕР_12 (НОМЕР_13 змінений на НОМЕР_15) за період з 22.04.2016 до дати його закриття.

Ухвалою від 11.11.2021 суд призначив розгляд клопотання розпорядника майна на 08.12.2021.

В обґрунтуванні клопотання про витребування документів розпорядник майна зазначає, що у зв`язку з тим, що Боржник зобов`язаний надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимогу для підготовки аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища Боржника та його становища на ринках, арбітражний керуючий Акопян Г.Г. направив такі листи (вимоги), а саме:

- вимогу № 02-01/(923/1015/21)/2-01 від 29.09.2021 на адресу директора Боржника Бобришева Володимира Михайловича про надання розпоряднику майна необхідні документи для підготовки аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища Боржника та його становища на ринках;

- вимогу № 02-01/(923/1015/21)/2-03 від 29.09.2021 на адресу засновника Боржника Твердовської Олени Віталіївни про надання розпоряднику майна необхідні документи для підготовки аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища Боржника та його становища на ринках.

Крім того, розпорядник майна Боржника арбітражний керуючий Акопян Г.Г. 29.09.2021 здійснив виїзд за місцезнаходженням Боржника та встановив, що підприємство зареєстровано в десятиповерховому «Бізнес-центрі «Кристал» за адресою: Україна, 73000, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Кірова, будинок 24, офіс 208 Б. Але, у вказаній будівлі відсутній офіс 208 Б, тобто Боржник відсутній за юридичним місцезнаходженням.

Станом на 15.10.2021 засновник Боржника Твердовська О.В. 15.10.2021 отримала первісні вимоги розпорядника майна Боржника арбітражного керуючого Акопяна Г.Г., направлені 30.09.2021, проте необхідні документи не надано.

Директор Боржника Бобришев В.М. не отримав первісні вимоги розпорядника майна, тому поштове відправлення 26.10.2021 повернулося відправнику - арбітражному керуючому Акопяну Г.Г.

У зв`язку з відсутністю Боржника за юридичним місцезнаходженням (Херсонська обл., місто Херсон, вулиця Кірова, будинок 24, офіс 208 Б), розпорядник майна Боржника арбітражний керуючий Акопян Г.Г. 18.10.2021 повторно направив вимогу № 02-01/(923/1015/21)/2-05 від 18.10.2021 за адресою реєстрації місця проживання директора ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), якою повторно просить директора надати розпоряднику майна необхідні документи для підготовки аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища Боржника та його становища на ринках. Відповіді на вимоги розпорядника майна Акопяна Г.Г. та необхідні документи не надано.

Крім цього, 18.10.2021 розпорядник майна Боржника арбітражний керуючий Акопян Г.Г. повторно направив вимогу № 02-01/(923/1015/21 )/2-07 від 18.10.2021 за адресою засновника Боржника ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ), якою повторно просить засновника надати розпоряднику майна необхідні документи для підготовки аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища Боржника та його становища на ринках. Відповіді на вимоги розпорядника майна Акопяна Г.Г. та необхідні документи не надано.

Отже, директор Боржника ОСОБА_1 та засновник Боржника ОСОБА_2 станом не виконали вимоги розпорядника майна Боржника арбітражного керуючого Акопяна ГГ., у зв`язку з чим ускладнюється підготовка аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища Боржника та його становища на ринках.

Для отримання інформації для проведення аналізу фінансового становища Боржника розпорядник майна звернувся із запитом № 02-01/(923/1015/21)/3-17 від 30.09.2021 до Головного управління ДПС в Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі (надалі - «ГУ ДПС в Херсонській області, АРК та м. Севастополі») про надання інформацію про відкриті та закриті розрахункові рахунки Боржника за весь період його існування.

ГУ ДПС в Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі листом від 19.10.2021 № 18933/6/21-22-13-02-11 (а.с. 175-176, т. 2) надали відомості по банківські рахунки станом на 19.10.2021.

Як вбачається з даних про банківські рахунки Боржника, останній має одинадцять рахунків, відкритих і закритих за весь період існування, а саме:

1. № НОМЕР_1 в AT «ОТП БАНК», відкрито 17.04.2009, закрито 15.07.2011;

2. № НОМЕР_2 в AT «ОТП БАНК», відкрито 20.03.2009, закрито 15.07.2011;

3. № НОМЕР_3 в «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», відкрито 22.01.2010, закрито 10.12.2015;

4. № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в ПАТ «МТБ БАНК», відкрито 19.12.2011, закрито 09.10.2019;

5. № НОМЕР_6 в ФПАТ «МАРФШБАНК» у м. Херсоні, відкрито 14.10.2008, закрито 20.12.2011;

6. № НОМЕР_7 в ХОД AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» м. Херсон, закрито 21.09.2009;

7. № НОМЕР_8 в ХОД AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» м. Херсон, закрито 02.10.2006;

8. № НОМЕР_9 в ХОД AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» м. Херсон, закрито 14.09.2006;

9. № НОМЕР_10 в ОСТР-КА ФАКБ «НА». КРЕДИТ» у м. Херсоні, відкрито 08.05.2007, закрито 22.09.2009;

10. № НОМЕР_11 в AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ, відкрито 02.06.2005, закрито 22.09.2009;

11. № НОМЕР_12 (НОМЕР_13 змінений на НОМЕР_15) в Казначействі України (ел. адмін. податок), відкрито 22.04.2016, закрито 11.10.2019.

Для належного аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища Боржника та його становища на ринках, а також зважаючи на правовий висновок Верховного Суду, викладений у постанові від 16.08.2018 у справі № 923/1265/15 про банкрутство, арбітражний керуючий повинен дослідити рух коштів на рахунках банкрута за період як до відкриття провадження у справі про банкрутство, так і після прийняття рішення у формі постанови про визнання боржника банкрутом.

Зважаючи на те, що діючий директор Боржника Бобришев В.М. призначений на посаду 07.05.2015, тому є необхідність дослідити рух коштів на рахунках Боржника починаючи з 2015 року до поточної дати.

З перелічених одинадцяти рахунків три рахунки закрито в період 2015-2021 роки, тобто в межах строку, який розпоряднику майна Боржника арбітражному керуючому Акопяну Г.Г. необхідно дослідити для вжиття всієї повноти заходів спрямованих на виявлення активів Боржника, а саме:

1. № НОМЕР_3 в «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», відкрито 22.01.2010, закрито 10.12.2015;

2. № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в ПАТ «МТБ БАНК», відкрито 19.12.2011, закрито 09.10.2019 (змінений на IBAN);

3. № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 змінений на НОМЕР_15) в Казначействі України (ел. адмін. податок), відкрито 22.04.2016, закрито 11.10.2019.

Розпорядник майна Боржника арбітражний керуючий Акопян Г.Г. самостійно не може отримати виписки по поточних рахунках Боржника, які відкриті або були відкриті в банківських установах в період з 2015-2021 роки по розрахунковим рахунках у банківських установах, про які зазначено вище, оскільки дана інформації в порядку статей 60, 61 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становить банківську таємницю та в порядку пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита банком за заявою власника рахунка, керівника Боржника, або за рішенням суду.

Як зазначено вище, Боржник відсутній за своїм місцезнаходженням, а керівник Боржника Бобришев В.М. та засновник Боржника Твердовська О.В. на кореспонденцію розпорядника майна не відповідають, документи не передають.

На підтвердження неможливості отримати банківські виписки самостійно слід зазначити, що розпорядник майна Боржника арбітражний керуючий Акопян Г.Г. вже звертався до одного з перелічених банків - ПА «МТБ Банк» із запитом № 02-01/(923/1015/21)/3-36 від 18.10.2021, яким просив надати виписку про рух коштів по діючому рахунку Боржника № НОМЕР_4 згідно бази даних Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, згаданий в ухвалі Господарського суду від 22.09.2021 у цій справі про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відповіді від банку не отримано.

У зв`язку з обмеженим строком процедури розпорядження майном Боржника, яка на вимогу припису частини 2 статті 44 КУзПБ вводиться строком до 170 календарних днів, а також для вчасного виконання розпорядником майна обов`язків, покладених на нього положеннями КУзПБ та ухвалою Господарського суду від 22.09.2021 у справі № 923/1015/21 про відкриття провадження у справі про банкрутство, отримання інформації про рух коштів на рахунках Боржника є невідкладним.

Відповідно до приписів частин 1, 2 статті 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Враховуючи відсутність у матеріалах справи відзиву Боржника, непередання колишнім керівництвом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фемида -щит" розпоряднику майна Боржника документів та матеріальних цінностей Боржника, спливання встановлених Кодексом України з процедур банкрутства строків, господарський суд задовольняє клопотання розпорядника майном боржника арбітражного керуючого Акопян Г.Г. про витребування документів.

Крім того, розпорядник майна подав клопотання про витребування у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради (адреса для листування - м. Херсон пр. Ушакова 37, місцезнаходження - м. Херсон вул. Суворова 29, тел. 460865,460869, електронна адреса ) для залучення до матеріалів справи № 923/1015/21 належним чином засвідчені копії реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Фемида-щит" (код 22740565, м. Херсон вул. Кірова 24, кв. (офіс) 208-Б).

Як зазначено вище, не дивлячись на звернення розпорядника майна ні керівник, ні засновник боржника не надали документів, необхідних для підготовки аналізу фінансово-господарської діяльності.

Для ознайомлення з матеріалами реєстраційної справи Боржника, яка знаходиться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради (надалі - «Відділ реєстрації»), розпорядника майна направив відповідну заяву № 02-01/(923/1015/21)/3-37 від 18.10.2021.

Відділ реєстрації листом № 8-11378-11/37-вих№562 від 26.10.2021 надали відповідь, що статтею 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» визначено доступ до документів реєстраційних справ суб`єктів господарювання. Витребування (вилучення), тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ, надання реєстраційних справ і копій документів з реєстраційних справ здійснюються в порядку, визначеному Законом. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному КПК України. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.

Як стверджує Відділ реєстрації, процедура отримання документів, що містяться в реєстраційній справі, у паперовій формі, визначена Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.06.2016 за № 839/28969 (зі змінами). Відповідно до положень розділу III Порядку, документи, що містяться в реєстраційній справі, у паперовій формі, надаються за запитом заявника встановленого зразка про надання документів та документа, що підтверджує внесення плати за надання документа в паперовій формі, що міститься у реєстраційній 2 справі. За надання кожного документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі, справляється плата в розмірі - 0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (частина четверта статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»).

Враховуючи вищезазначене, Відділ реєстрації відмовив надати можливість ознайомитись з матеріалами, зробити копії та фотокопії реєстраційної справи Боржника на підставі заяви арбітражного керуючого.

З огляду на викладене, суд також задовольняє це клопотання розпорядника майна про витребування доказів.

Керуючись п. 2 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст. ст. 74, 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства, суд -

постановив:

1. Клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Фемида-щит" арбітражного керуючого Акопян Г.Г. про витребування документів задовольнити.

2. Зобов"язати Публічне акціонерне товариство «Банк Національний Кредит» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 20057663; Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 04053, місто Київ, вулиця Тургенєвська, будинок 52/58) терміново надати суду банківську виписку по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Фемида-щит» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 22740565; Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, вулиця Кірова, будинок 24, офіс 208 Б) №246 за період з 01.01.2015 до дати його закриття;

3. Зобов"язати Публічне акціонерне товариство «МТБ Банк» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 21650966; Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок 28) терміново надати суду банківську виписку по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Фемида-щит» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 22740565; Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, вулиця Кірова, будинок 24, офіс 208 Б) № НОМЕР_4 (НОМЕР_14) за період з 01.01.2015 до дати його закриття;

4. Зобов"язати Управління Державної Казначейської служби України у м. Херсоні Херсонської області (Ідентифікаційний код юридичної особи: 37959779; Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 73026, Херсонська обл., місто Херсон, провулок Козацький, будинок 10) терміново надати суду банківську виписку по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Фемида-щит» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 22740565; Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, вулиця Кірова, будинок 24, офіс 208 Б) № НОМЕР_12 (НОМЕР_13 змінений на НОМЕР_15) за період з 22.04.2016 до дати його закриття.

5. Зобов"язати відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради (адреса для листування - м. Херсон пр. Ушакова 37, місцезнаходження - м. Херсон вул. Суворова 29, тел. 460865,460869, електронна адреса ) терміново надати суду належним чином засвідчені копії реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Фемида-щит" (код 22740565, м. Херсон вул. Кірова 24, кв. (офіс) 208-Б).

Ухвалу підписано 08.12.2021.

Ухвала набрала законної сили з моменту її прийняття (ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства) та може бути оскаржена протягом 10 днів до Південно-західного апеляційного господарського суду.

Суддя В.В.Литвинова