УХВАЛА

(вступна та резолютивна частини)

м. Київ

01.12.2021Справа № 910/11746/21
За заявою ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 )

про неплатоспроможність

Суддя Івченко А.М.

Представники:

керуючий реструктуризацією Сердюк С.М.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України,- господарський суд міста Києва , -

УХВАЛИВ:

1. Витребувати у Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України відомості щодо перетину державного кордону України протягом трьох років, відносно:

- Громадянки України ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Громадянки України ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Громадянина України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Громадянина України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

2. Заяву ОСОБА_6 про витребування цивільної справи залишити без розгляду.

3. Розгляд справи відкласти на 09.02.2022 о 12:30, в залі № 16.

4. Зобов`язати ОСОБА_7 надати суду оригінали для огляду та належним чином засвідченні копії усієї первинної документації на підтвердження грошового зобов`язання: договору № 892 ВВ від 08.09.2014; доказів виконання вимог договору № 892 ВВ від 08.09.2014; доказів оплати на виконання вимог договору № 892ВВ/1 від 08.04.2017; договору № 892 ВВ/1 від 08.04.2017; доказів виконання вимог договору № 892 ВВ/1 від 08.04.2017.

5. Зобов`язати ОСОБА_8 надати суду оригінали для огляду та належним чином засвідченні копії усієї первинної документації на підтвердження грошового зобов`язання: доказів виконання вимог договору позики від 18.12.2016 № 18/12/2016; джерел походження грошових коштів переданих боржнику за договором позики від 18.12.2016 № 18/12/2016.

6. Зобов`язати ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надати в судовому засіданні для огляду оригінали документів доданих до заяв про визнання грошових вимог.

7. Визнати явку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в судове засідання обов`язковою.

8. Попередити ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання.

9. Клопотання про витребування доказів задовольнити.

10. Витребувати у Державної митної служби України інформацію: про майно задеклароване при перетині кордону України у період з 01.01.2018 по 31.12.2020 боржником ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянство України, РНОКПП НОМЕР_1 ) та членами її сім`ї: ОСОБА_2 , ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянство України, РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянство України, РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 громадянство України, РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянство України, Реєстраційний номер облікової картки платника податків не надавався, Свідоцтво про народження Серія НОМЕР_5 видане 04.11.2016 Печерським районним у місті Києві відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у м. Києві); про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України та чи подавалися необхідні для цього документи у період з 01.01.2018 по 09.11.2021 боржником та членами її сім`ї.

11. Витребувати у Головного управління ДПС у м. Києві інформацію: про отримані доходи у період з 01.01.2018 по 09.11.2021 боржником ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянство України, РНОКПП НОМЕР_1 ) та членами її сім`ї: ОСОБА_2 , ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянство України, РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянство України, РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 громадянство України, РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянство України, Реєстраційний номер облікової картки платника податків не надавався, Свідоцтво про народження Серія НОМЕР_5 видане 04.11.2016 Печерським районним у місті Києві відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у м. Києві); про рахунки, відкриті у банківських установах Боржником та членами його сім`ї.

12. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі, Головному управлінню ДПС у м. Києві, Державній митній службі України, Головному центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

13. Копію ухвали направити Головному управлінню національної поліції в м. Києві, Головному управлінню національної поліції в м. Харкові, Головному управлінню ДПС у м. Києві, Головному управлінню ДПС у м. Харкові для відому та відповідного реагування щодо декларування доходів та сплати податків із сум грошових коштів ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_6 ) та ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_7 ).

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко