номер провадження справи 11/168/15
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

25.11.2021 Справа № 908/4328/15

м.Запоріжжя Запорізької області

Суддя господарського суду Запорізької області Корсун В.Л., при секретарі судового засідання Шульгіній А.А., розглянувши у судовому засіданні матеріали заяви товариства з обмеженою відповідальністю Брайт Фінанс від 10.11.21 про заміну сторони виконавчого провадження ВП № 49497838 з примусового виконання наказу по справі № 908/4328/15:

за позовом (стягувач): публічне акціонерне товариство Укргазпромбанк (вул. Дніпровська набережна, буд. 13, м. Київ, Київська область, 02098; ),

до відповідача (боржник): публічне акціонерне товариство Топаз (вул. Магістральна, буд. 84, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69071, ),

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: публічне акціонерне товариство Міжнародний інвестиційний банк (юридична адреса: вул. Лаврська, буд. 16, м. Київ, Київська область, 01015; фактична адреса: вул. Цитадельна, буд. 3, м. Київ, Київська область, 01015; ),

про стягнення грошових коштів

заінтересовані особи:

- товариство з обмеженою відповідальністю Брайт Фінанс (01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 2, офіс 2);

- товариство з обмеженою відповідальністю Профріеллтінг (03039, м. Київ, вул.. Ізюмська, буд. 5);

- відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (01001, м. Київ, вул. Городецького, буд. 13).

Учасники судового процесу (боржник та стягувач) та заінтересовані особи не з`явились у судове засідання

СУТЬ СПОРУ:

15.11.21 до Господарського суду Запорізької області надійшла заява товариства з обмеженою відповідальністю Брайт Фінанс (далі ТОВ Брайт Фінанс/заінтересована особа/заявник), в якій заявник просить суд замінити у виконавчому провадженні ВП № 49497838 з примусового виконання наказу по справі № 908/4328/15 стягувача публічне акціонерне товариство Укргазпромбанк (надалі ПАТ Укргазпромбанк) правонаступником - ТОВ Брайт Фінанс. Заяву обґрунтовано тим, що у зв`язку із укладенням ТОВ Профріелтінг із ПАТ Укргазпромбанк договору № 66 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 13.06.19 та у подальшому, у зв`язку із укладенням товариством з обмеженою відповідальністю Профріелтінг (надалі ТОВ Профріелтінг) та ТОВ Брайт Фінанс договору факторингу від 20.06.19, ТОВ Брайт Фінанс набуло право вимоги до ПАТ Топаз у загальному розмірі 224 422 698,98 грн., у т.ч. за кредитним договором № 238-КЛ/10 від 27.12.10 на суму 80 960 648,79 грн., і є правонаступником ПАТ Укргазпромбанк у виконавчому провадженні № 49497838 відкритому ВПВР Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України з примусового виконання рішення господарського суду запорізької області по справі № 908/4328/15 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 238-КЛ/10 від 27.12.10 з ПАТ Топаз на користь ПАТ Укргазпромбанк.

Розпорядженням керівника апарату суду від 15.11.21 №П-821/21 враховуючи звільнення з посади судді ОСОБА_1 відповідно до п. 2.3.3., 2.3.47, 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду призначено повторний автоматизований розподіл судової справи №908/4328/15.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.11.21 справу №908/4328/15 для розгляду заяви про заміну сторони виконавчого провадження передано на розгляд судді Корсуну В.Л.

Ухвалою від 15.11.21 призначено заяву ТОВ Брайт Фінанс від 10.11.21 про заміну сторони виконавчого провадження ВП № 49497838 з примусового виконання наказу по справі № 908/4328/15 до розгляду у судовому засіданні на 25.11.21 о 11 год. 00 хв. з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб.

У судове засідання 25.11.21 учасники справи та заінтересовані особи не з`явились. Про причини своєї неявки суд не повідомили.

Про дату, час та місце розгляду справи 908/4328/15 учасників судового процесу (стягувача, боржника та заінтересованих осіб) повідомлено належним чином.

Згідно із ч. 3 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України), неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Розглянувши заяву ТОВ Брайт Фінанс від 10.11.21 про заміну сторони виконавчого провадження ВП № 49497838 з примусового виконання наказу по справі № 908/4328/15 суд дійшов висновку про наявність підстав для її задоволення виходячи з наступного.

Рішенням господарського суду Запорізької області від 18.09.15 у справі № 908/4328/15 позовні вимоги публічного акціонерного товариства Укргазпромбанк про стягнення з публічного акціонерного товариства Топаз заборгованості за кредитним договором №238-КЛ/10 від 27.12.10 задоволено в повному обсязі. А саме суд вирішив:

- стягнути з ПАТ Топаз (вул. Магістральна, буд. 84, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69071, ) на користь ПАТ Укргазпромбанк (вул. Дніпровська набережна, буд. 13, м. Київ, Київська область, 02098; ) 2 115 000,00 доларів США заборгованості за кредитом, 416 724,38 доларів США відсотків за користування кредитними коштами та 7 580 238,04 грн. неустойки (пені);

- стягнути з ПАТ Топаз (вул. Магістральна, буд. 84, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69071, ) на користь Державного бюджету України 73 080,00 грн. судового збору.

09.11.15 господарським судом Запорізької області видано відповідні накази про примусове виконання судового рішення у справі № 908/4328/15.

Як свідчить надані заявником до матеріалів справи докази, 01.12.15 головним державним виконавцем ВПВР Департаменту ДВС МЮУ Артемчуком Т.В. відкрито виконавче провадження ВП № 49497838 з примусового виконання наказу господарського суду Запорізької області від 09.11.15 № 908/4328/15 про стягнення з боржника - ПАТ Топаз (вул. Магістральна, буд. 84, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69071, ) на користь стягувача - ПАТ Укргазпромбанк (вул. Дніпровська набережна, буд. 13, м. Київ, Київська область, 02098; код ЄДРПОУ 24262,00 доларів США заборгованості за кредитом, 416724,38 доларів США відсотків за користування кредитними коштами та 7580238,04 грн. неустойки (пені).

Доказів виконання ПАТ Топаз (вул. Магістральна, буд. 84, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69071, ) наказу від 09.11.15 по справі № 908/4328/15 на користь ПАТ Укргазпромбанк матеріали цієї справи не містять, як і не містять доказів завершення виконавчого провадження ВП № 49497838 у зв`язку із виконанням рішення по справі № 908/4328/15 боржником.

Наданими заявником до матеріалів справи доказами підтверджується, що за результатами відкритих торгів (аукціон), оформлених протоколом електронних торгів № UA-EA-2019-05-15-000013-b від 24.05.19, товариство з обмеженою відповідальністю Профріелтінг (Новий Кредитор) 13.06.19 укладено із ПАТ Укргазпромбанк (Банк) договір № 66 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги (далі договір №66).

Відповідно до абзаців 1 та 2 п. 2.1 договору № 66 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Банк відступає шляхом продажу Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває у обсязі ат на умовах, визначених цим Договором, права вимоги Банку до позичальників, заставодавців та поручителів, зазначених у Додатку № 1 до цього Договору, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників, за кредитними договорами (договорами кредиту, договорами про надання кредиту (овердрафту)), договорами застави, договорами поруки, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку № 1 до цього Договору, надалі за текстом - «Основні договори», надалі за текстом - Права вимоги , а також Права вимоги, які віднесені Банком до 4 черги вимог кредиторів у сумі 600 000,00 грн, які були б акцептовані Банком на підставі заяви ОСОБА_2 від 06.10.15 про включення до реєстру вкладників Банку та на які було звернено стягнення на підставі п. 8 Договору застави право грошової вимоги № 16-З/14-Д від 14.10.14, згідно якого Банку були передані майнові права на депозитні кошти, що розміщені на банківському вкладному рахунку фізичної особи ОСОБА_2 згідно Договору банківського вкладу «Максимальний прибуток № F-UAH-648/6 від 14.10.14 року в розмірі 600 000,00 грн (Рішення Комітету Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з управління майном (Активами) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються фондом гарантування вкладів фізичних осіб № 478/18 від 13.12.18). Новий кредитор сплачує Банку за Права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим Договором.

Відповідно до умов зазначеного договору та Додатку № 1 до нього, ТОВ Профріелтінг, зокрема, набуло право вимоги до ПАТ Топаз за Кредитним договором № 238-КЛ/10 від 27.12.10 на суму 80 960 648,79 грн.

У подальшому, ТОВ Профріелтінг (Клієнт за Договором) та ТОВ Брайт Фінанс (Фактор за Договором) уклали договір факторингу від 20.06.19, відповідно до п. 1.1., якого в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Клієнт передає Фактору, а Фактор приймає і зобов`язується оплатити Клієнтові усі права вимоги до позичальників, заставодавців та поручителів, зазначених у п. 1.2. цього Договору, надалі за текстом - Боржник, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників або які зобов`язані виконати обов`язки Боржників, за кредитними договорами (договорами банківського кредиту, договорами про надання кредиту (овердрафту)), договорами застави, договорами поруки, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно переліку, зазначеному у п. 1.2. цього Договору. Права вимоги до Боржника Клієнт набув відповідно до Договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 13 червня 2019 року № 66, укладеного між ПАТ Укргазпромбанк та ТОВ Профріелтінг (надалі - Договір відступлення).

Згідно з п. 1.2. договору факторингу, Клієнтом передані Фактору права до публічного акціонерного товариства «Топаз», у т.ч. за Кредитним договором № 238-КЛ/10 від 27.12.10 на суму 80 960 648,79 грн.

Пунктом 6.1. договору факторингу визначено, що цей договір набуває чинності з дати його підписання сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим договором.

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття однієї із сторін державний виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Приписами ст. 334 ГПК України закріплено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому ст. 242 цього Кодексу. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Відповідно до ст. 52 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Правонаступництвом є перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого. Процесуальне правонаступництво виникає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права. Фактично, процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального.

Отже, процесуальне правонаступництво, це перехід процесуальних прав та обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Згідно ч. 1 ст. 510 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст. 514 ЦК України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Судом враховано, що право грошової вимоги до боржника може бути відступлене також на підставі договору факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги), за яким згідно з ч. 1 ст. 1077 ЦК України одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Відповідно до ч. 1 ст. 1078 ЦК України, предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

Статтею 1079 ЦК України визначено, що сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт. Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб`єктом підприємницької діяльності. Фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.

Відповідно до ст. 204 ЦК України, правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

При вирішення питання про заміну стягувача у виконавчому провадженні ВП № 49497838 щодо виконання наказу господарського суду Запорізької області від 09.11.15 по справі № 908/4328/15 з ПАТ Укргазпромбанк на ТОВ Брайт Фінанс судом враховано, зокрема, що постановою Центрального апеляційного господарського суду від 10.10.19 № 908/981/17 (яка набрала законної сили 10.10.19), зокрема, встановлено обставини, що:

- «Виконання ТОВ Профріелтінг своїх зобов`язань по оплаті відступленого права вимоги по Договору № 66 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 13.06.2019р. підтверджується копією платіжного доручення № 167 від 31.05.2019р., яке долучено ТОВ Брайт Фінанс до матеріалів справи»;

- «20.07.2019р. ТОВ Профріелтінг та ТОВ Брайт Фінанс уклали додаткову угоду № 1 до Договору факторингу від 20.06.2019р., якою змінили пункти 2.1. та п. 4.2. договору та встановили, що права вимоги вважаються переданими Фактору з моменту підписання сторонами цього договору, а Фактор зобов`язується протягом 360 календарних днів після набуття чинності цим договором перерахувати платіжним дорученням на поточний рахунок Клієнта грошову суму, визначену у п. 4.1. договору»;

- «.. вимоги ПАТ Укргазпромбанк за договором банківського кредиту № 170-КЛ/09 від 17.11.2009р., договором банківського кредиту № 171-КЛ/09 від 17.11.2009р., кредитним договором № 238-КЛ/10 від 27.12.2010р., кредитним договором № 01-КЛ/11 від 14.01.2011р., які забезпечені відповідними договорами застави, на час розгляду апеляційних скарг, перейшли до ТОВ "Брайт Фінанс"».

Приписами ч. 4 ст. 75 ГПК України закріплено, що обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Судом в ході розгляду заяви Брайт Фінанс від 10.11.21 про заміну сторони виконавчого провадження ВП № 49497838 з примусового виконання наказу по справі № 908/4328/15 також враховано, що загальна сума присуджена до стягнення з ПАТ Топаз на користь ПАТ Укргазпромбанк за наказом, у т.ч. з урахуванням перерахунку боргу в долар США на його гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ станом на 20.06.19 (на дату укладення договору № 66 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги та договору факторингу) є меншою суми 80 960 648,79 грн., на яку ПАТ Топаз передано право вимоги до за договором № 238-КЛ/10 від 27.12.10.

З огляду на викладене, а також ураховуючи, що встановлені постановою Центрального апеляційного господарського суду від 10.10.19 № 908/981/17 обставини в силу припису ч. 4 ст. 75 ГПК України не потребують доказуванню при розгляді цієї справи, у якій беруть участь ті самі особи, стосовно яких встановлені зазначені вище обставини, суд дійшов висновку про наявність підстав для заміни сторони виконавчого провадження ВП № 49497838, а саме стягувача - ПАТ Укргазпромбанк його правонаступником - ТОВ Брайт Фінанс, тобто особи яка набула прав вимоги до ПАТ Топаз за договором № 238-КЛ/10 від 27.12.10 на суму 80 960 648,79 грн. та відповідно є правонаступником ПАТ Укргазпромбанк у виконавчому провадженні № 4949783.

Як наслідок, заява ТОВ Брайт Фінанс від 10.11.21 про заміну сторони виконавчого провадження ВП № 49497838 з примусового виконання наказу по справі № 908/4328/15 підлягає задоволенню судом.

Керуючись статтями 42, 46, 52, 75, 234, 235, 334 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю Брайт Фінанс від 10.11.21 про заміну сторони виконавчого провадження ВП № 49497838 з примусового виконання наказу по справі № 908/4328/15 задовольнити.

2. Замінити стягувача у виконавчому провадженні ВП № 49497838 - публічне акціонерне товариство Укргазпромбанк на його правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю Брайт Фінанс (01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 2, офіс 2; ).

3. Копію цієї ухвали надіслати на адресу учасників справи та заінтересованих осіб.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею 30.11.21 та може бути оскаржена відповідно до ст. ст. 255, 256 ГПК України.

Суддя В.Л. Корсун