ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

07.12.2021м. ДніпроСправа № 904/899/19

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши матеріали справи

Кредитори:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрілайн Трейд", м. Львів

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Смарт Граніт", м. Запоріжжя

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "СІНУСБУД", м. Львів

4. ОСОБА_1 , с. Гречишкине, Новоайдарський район, Луганська область

5. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "СІ ПІ ЕС ФАКТОРИНГ", м. Київ

6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ФІНХЕЛПФАРМ», м. Хмельницький

7. Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області

8. Товариство з обмеженою відповідальністю "Амстор", м. Дніпро

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНС-БУД" (49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, 27; )

про визнання банкрутом

Представники:

від боржника ліквідатор Цинда Л.Г. посв. № 1751 від 21.03.15р.

від кредиторів 1-8 представники не з`явились

представник ліквідатора Лапіна О.С. дов. № б/н від 11.01.21р.

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду від 03.07.19р. визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНС-БУД" (49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, 27; ) - банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру строком на 4 місяці. Ліквідатором ТОВ "ТРАНС-БУД" призначено арбітражного керуючого Цинду Людмилу Геннадіївну (свідоцтво №1728 від 27.03.15р., адреса: 18000, м. Черкаси, бул. Шевченка, 150, офіс 9).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 08.07.2019р. клопотання Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області № б/н від 04.07.2019р. прийнято до розгляду. Призначено судове засідання для розгляду клопотання Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області № б/н від 04.07.2019р. на 10.09.2019р.

Ухвалою господарського суду від 10.09.19р. клопотання Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області № б/н від 04.07.19р. про зобов`язання ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД" надати до ГУ ДФС у Дніпропетровській області документи фінансово - господарської діяльності і бухгалтерського обліку банкрута в межах позапланової перевірки та не затверджувати звіт та ліквідаційний баланс по справі № 904/899/19 до моменту надання ГУ ДФС у Дніпропетровській області документів фінансово-господарської діяльності і бухгалтерського обліку банкрута залишено без задоволення.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 04.10.2019р. клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ТРАНС-БУД" та повноваження ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД" арбітражного керуючого Цинди Л.Г. на 8 місяців прийнято до розгляду. Призначено судове засідання для розгляду клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ТРАНС-БУД" та повноваження ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД" арбітражного керуючого Цинди Л.Г. на 8 місяців на 05.11.2019р. о 12:45 год.

Ухвалою господарського суд від 05.11.19р. клопотання ліквідатора №02-01/73 від 30.09.2019р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ТРАНС-БУД" та повноваження ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД" арбітражного керуючого Цинди Л.Г. на 8 місяців задоволено частково. Клопотання ліквідатора № 02-01/85 від 01.11.2019р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ТРАНС-БУД" та повноваження ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД" арбітражного керуючого Цинди Л.Г. на 6 місяців задоволено. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "ТРАНС-БУД" та повноваження ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД" арбітражного керуючого Цинди Л.Г. на 6 місяців.

Ухвалою господарського суду від 16.12.19р. клопотання ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД" арбітражного керуючого Цинди Л.Г. № 02-01/118 від 09.12.2019р. про скасування арештів (обтяжень) майна банкрута прийнято до розгляду. Призначено судове засідання для розгляду клопотання ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД" арбітражного керуючого Цинди Л.Г. № 02-01/118 від 09.12.2019р. про скасування арештів (обтяжень) майна банкрута на 12.02.2020р. о 12:45 год.

Ухвалою господарського суду від 12.02.20р. заяву ТОВ "ФК "Фінхелпфарм" № 21-12/2019-1 від 21.12.19р. про заміну кредиторів правонаступником задоволено частково. Проведено процесуальне правонаступництво. Замінено первісних кредиторів Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРІЛАЙН ТРЕЙД" () на суму 28 034 391,18 грн. (4 черга задоволення); Товариство з обмеженою відповідальністю "СІНУСБУД" () на суму 598 881,46 грн. (4 черга задоволення) у справі про банкрутство №904/899/19 на Нового кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНХЕЛПФАРМ" () на загальну суму 28 633 272,64 (4 черга задоволення). Зобов`язано ліквідатора внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНС-БУД". Задоволено клопотання ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД" № 02-01/118 від 09.12.2019р. про скасування арештів (обтяжень) майна банкрута. Скасувані арешти чи інші обтяження щодо розпорядження рухомим та нерухомим майном боржника - ТОВ "ТРАНС - БУД". м. Дніпро, вулиця Ленінградська, 27 (ідентифікаційний код 33524504) відповідно до витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № Р18427 від 04.12.19р., № Р18442 від 04.12.19р. та № Р18428 від 04.12.19р., інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна суб`єкта № 160915176 від 25.03.2019р.

Ухвалою господарського суду від 04.05.2020р. призначено засідання суду для розгляду звіту ліквідатора на 13.05.2020р. об 10:30. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "ТРАНС-БУД" та повноваження ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД" арбітражного керуючого Цинди Л.Г. до 13.05.2020р.

Ухвалою господарського суду від 13.05.2020р. клопотання № 02-01/48 від 28.04.2020р. (з врахуванням уточнення № б/н від б/д до клопотання ліквідатора № 02-01/48 від 28.04.2020р.) про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ТРАНС-БУД" та повноважень ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД" арбітражного керуючого Цинди Л.Г. на 4 місяці з урахуванням протоколу зборів комітету кредиторів № 3 від 27.04.2020р. задоволено. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "ТРАНС-БУД" та повноважень ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД" арбітражного керуючого Цинди Л.Г. на 4 місяці, до 03.09.2020р.

Ухвалою господарського суду від 07.09.2020р. клопотання ліквідатора № 02-01/117 від 26.08.2020р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ТРАНС-БУД" та повноваження ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД" арбітражного керуючого Цинди Л.Г. на 4 (чотири) місяці, до 03.01.2021р. прийнято до розгляду. Призначено засідання суду для розгляду клопотання ліквідатора № 02-01/117 від 26.08.2020р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ТРАНС-БУД" та повноваження ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД" арбітражного керуючого Цинди Л.Г. на 4 (чотири) місяці, до 03.01.2021р. на 07.10.2020р. об 10:15. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "ТРАНС-БУД" та повноваження ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД" арбітражного керуючого Цинди Л.Г. до дати судового засідання до 07.10.2020 року.

Ухвалою господарського суду від 07.10.20р. клопотання № 02-01/117 від 26.08.2020р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ТРАНС-БУД" та повноважень ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД" арбітражного керуючого Цинди Л.Г. на чотири місяці з урахуванням протоколу зборів комітету кредиторів № 4 від 21.08.2020р. задоволено. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "ТРАНС-БУД" та повноважень ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД" арбітражного керуючого Цинди Л.Г. на чотири місяці.

Ухвалою господарського суду від 21.12.20р. заяву ТОВ "Смарт Граніт" № 1206 від 15.12.20р. про заміну кредитора по справі № 904/899/19 про банкрутство ТОВ "ТРАНС-БУД" з ПАТ "ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ" на правонаступника - ТОВ "Смарт Граніт" (69014, м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 12-А, ) прийнято до розгляду. Призначено судове засідання з розгляду заяви ТОВ "Смарт Граніт" № 1206 від 15.12.20р. про заміну кредитора по справі № 904/899/19 про банкрутство ТОВ "ТРАНС-БУД" з ПАТ "ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ" на правонаступника - ТОВ "Смарт Граніт" (69014, м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 12-А, ) на 20.01.2021р. о 12:50год.

Ухвалою господарського суду від 20.01.21р. заяву ТОВ "Смарт Граніт" № 1206 від 15.12.20р. про заміну кредитора по справі № 904/899/19 про банкрутство ТОВ "ТРАНС-БУД" з ПАТ "ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ" на правонаступника - ТОВ "Смарт Граніт" (69014, м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 12-А, ) задоволено. Проведено процесуальне правонаступництво. Змінено кредитора у справі № 904/899/19 про банкрутство ТОВ "ТРАНС-БУД" з ПАТ "ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ" на правонаступника - ТОВ "Смарт Граніт" (69014, м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 12-А, ). Клопотання ліквідатора № 02-01/184 від 23.12.20р., про затвердження звіту ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД", арбітражного керуючого Цинди Л.Г. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 03.07.2019 по 31.12.2020 на суму 173 180,83 грн. (з них: 164 950,26 грн. грошової винагороди, виплату якої не здійснено, 8 230,57 грн. витрат, які за рахунок майна боржника не відшкодовано) з урахуванням уточнення - залишено без задоволення. Клопотання ліквідатора № 02-01/187 від 23.12.20р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ТРАНС-БУД" та повноваження ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД" арбітражного керуючого Цинди Л.Г. на 4 місяці з урахуванням протоколу зборів комітету кредиторів № 5 від 23.12.20р. задоволено. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "ТРАНС-БУД" та повноваження ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД" арбітражного керуючого Цинди Л.Г. на 4 місяці.

Ухвалою господарського суду від 12.04.21р. клопотання ліквідатора № 02-01/56 від 05.04.21р. про скасування обтяження (арешту) майна ТОВ "ТРАНС-БУД" прийнято до розгляду. Призначено судове засідання для розгляду клопотання ліквідатора № 02-01/56 від 05.04.21р. про скасування обтяження (арешту) майна ТОВ "ТРАНС-БУД" на 28.04.2021р. о 12:00год.

Ухвалою господарського суду від 28.04.21р. клопотання ліквідатора № 02-01/56 від 05.04.21р. про скасування обтяження (арешту) майна ТОВ "ТРАНС-БУД" задоволено. Скасовано обтяження, що зареєстровано в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо незавершеного будівництва будівлі жилого будинку 47% готовності, адреса: Донецька обл., м. Красноармійськ, Шахтарський м-рн, будинок 28, а саме: Тип обтяження: арешт нерухомого майна, Реєстраційний номер обтяження: 8494286, Зареєстровано: 25.02.2009 11:32:18 за № 8494286 реєстратором: Перша покровська державна нотаріальна контора, 85302, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Гірник, 1, (06239) 2-14-23, Підстава обтяження: заява про реєстрацію обтяження об`єкта нерухомого майна, 19.02.2009, Слідчий податкової міліції Красноармійської ОДПІ Шишко К.А., Об`єкт обтяження: об`єкт незавершеного будівництва, адреса: Донецька обл., м. Красноармійськ, Шахтарський м-рн, будинок 28, кадастровий номер: -, Власник: ТОВ "Моноплан", код 34586116, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Університетська, 136/5, Додаткові дані: арешт нерухомого майна, Заявник: державний нотаріус Шиленко С.В.

Ухвалою господарського суду від 24.05.21р. призначено засідання суду на 08.06.2021р. о 10:45год. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "ТРАНС-БУД" та повноваження ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД" арбітражного керуючого Цинди Л.Г. до дати судового засідання до 08.06.2021 року.

Ухвалою господарського суду від 08.06.21р. клопотання ліквідатора № 02-01/89 від 18.05.21р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ТРАНС-БУД" та повноважень ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД" арбітражного керуючого Цинди Л.Г. на 4 місяці з урахуванням протоколу зборів комітету кредиторів № 7 від 17.05.21р. - задоволено. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "ТРАНС-БУД" та повноваження ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД" арбітражного керуючого Цинди Л.Г. на 4 місяці.

Ухвалою господарського суду від 09.09.21р. призначено судове засідання на 20.10.2021р. о 12:15год. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "ТРАНС-БУД" та повноваження ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД" арбітражного керуючого Цинді Л.Г. до дати судового засідання 20.10.2021р. Зобов`язано ліквідатора - надати суду звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, реєстр вимог кредиторів, всі документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою господарського суду від 29.09.21р. звіт ліквідатора про нарахування та виплату основної грошової винагороди, додаткової грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражному керуючому Цинді Л.Г. за виконання повноважень ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД" за період з 03.07.19р. по 31.08.21р. та звіт ліквідатора за підсумками проведеної ліквідаційної процедури прийняті до розгляду в судовому засіданні, яке призначено на 20.10.2021р. о 12:15год.

Ухвалою господарського суду від 20.10.21р. відкладено судове засідання на 02.11.2021р. о 09:50год. з розгляду наступних документів: - звіту ліквідатора про нарахування та виплату основної грошової винагороди, додаткової грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражному керуючому Цинді Л.Г. за виконання повноважень ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД" за період з 03.07.19р. по 31.08.21р.; - звіту ліквідатора за підсумками проведеної ліквідаційної процедури.

Ухвалою господарського суду від 02.11.2021р. відкладено судове засідання на 23.11.2021р. о 10:20год. з розгляду наступних документів: звіту ліквідатора про нарахування та виплату основної грошової винагороди, додаткової грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражному керуючому Цинді Л.Г. за виконання повноважень ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД" за період з 03.07.19р. по 31.08.21р.; звіту ліквідатора за підсумками проведеної ліквідаційної процедури.

У зв`язку з перебуванням головуючого судді Владимиренко І.В. з 23.11.2021р. на лікарняному, судове засідання призначене на 23.11.2021р. не відбулось.

Ухвалою господарського суду від 30.11.2021р. призначено судове засідання на 07.12.2021р. о 12:40год. з розгляду наступних документів: звіту ліквідатора про нарахування та виплату основної грошової винагороди, додаткової грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражному керуючому Цинді Л.Г. за виконання повноважень ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД" за період з 03.07.19р. по 31.08.21р.; звіту ліквідатора за підсумками проведеної ліквідаційної процедури.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 07.12.21р. звіт ліквідатора про нарахування та виплату основної грошової винагороди, додаткової грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражному керуючому Цинді Л.Г. за виконання повноважень ліквідатора ТОВ "ТРАНС-БУД" за період з 03.07.19р. по 31.08.21р., заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарським судом встановлено наступне.

Згідно ч. 1 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду. Грошова винагорода арбітражного керуючого складається з основної та додаткової грошових винагород.

Відповідно до ч. 3 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства додаткова грошова винагорода арбітражного керуючого визначається в розмірі: 5 відсотків вартості стягнутого на користь боржника майна, яке на день відкриття провадження у справі перебувало у третіх осіб; 3 відсотки суми погашених вимог кредиторів. Додаткова винагорода не сплачується арбітражному керуючому у разі, якщо вимоги забезпеченого кредитора погашаються у зв`язку з продажем такому кредитору майна, що забезпечує його вимоги. Право вимоги додаткової грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого з дня фактичного надходження до боржника стягнутого на його користь майна, яке на день відкриття провадження у справі перебувало у третіх осіб, або з дня фактичного надходження коштів на рахунок боржника, які спрямовуються на погашення вимог кредиторів.

Частиною 4 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що витрати арбітражного керуючого, пов`язані з виконанням ним повноважень у справі, відшкодовуються в порядку, передбаченому цим Кодексом, крім витрат на страхування його професійної відповідальності за заподіяння шкоди, а також витрат, пов`язаних з виконанням таких повноважень у частині, в якій зазначені витрати перевищують регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг.

Відповідно до ч. 6 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий не менше одного разу на два місяці звітує про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат на засіданнях зборів кредиторів (у процедурі банкрутства фізичної особи) чи комітету кредиторів (у процедурі банкрутства юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - перед забезпеченим кредитором.

Звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат має бути схвалений зборами кредиторів (у процедурі банкрутства фізичної особи) чи комітетом кредиторів (у процедурі банкрутства юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - забезпеченим кредитором.

Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації, реструктуризації заборгованості, погашення боргів подається арбітражним керуючим до господарського суду за п`ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

За період з 03.07.2019р. по 31.08.2021р. арбітражним керуючим Цинді Л.Г. нарахована основна грошова винагорода на суму 260 918,26грн., додаткова грошова винагорода (3% суми погашених вимог кредиторів) на суму 22 130,01грн. та витрати на проведення ліквідаційної процедури на суму 10 721,39грн. за виконання повноважень розпорядника майна та ліквідатора у справі про банкрутство ТОВ "ТРАНС-БУД».

Протоколом зборів комітету кредиторів № 9 від 09.09.2021 року схвалено звіт ліквідатора ТОВ «ТРАНС - БУД» Цинди Л.Г. про нарахування і виплату основної грошової винагороди (оплата послуг) та відшкодування витрат арбітражного керуючого за період виконання повноважень в процедурі ліквідації з 03.07.2019 по 31.08.2021, складений за підсумками ліквідаційної процедури у справі № 904/899/19.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив затвердити звіт арбітражного керуючого Цинди Л.Г. про нарахування і виплату основної грошової винагороди за період з 03.07.2019р. по 31.08.2021р. у розмірі 260 918,26грн. за виконання повноважень ліквідатора у справі про банкрутство ТОВ "ТРАНС-БУД».

Затвердити звіт арбітражного керуючого Цинди Л.Г. про нарахування і виплату додаткової грошової винагороди за період з 03.07.2019р. по 31.08.2021р. у розмірі 22 130,01грн. за виконання повноважень ліквідатора у справі про банкрутство ТОВ "ТРАНС-БУД».

Затвердити звіт арбітражного керуючого Цинди Л.Г. про понесені витрати на проведення ліквідаційної процедури у справі про банкрутство ТОВ "ТРАНС-БУД» за період з 03.07.2019р. по 31.08.2021р. у розмірі 10 721,39грн.

Розглянувши в судовому засіданні 07.12.21р. наявні матеріали справи та вивчивши подані документи: звіт та ліквідаційний баланс банкрута, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарським судом встановлено наступне.

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 03.07.2019 у справі №904/899/19 Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНС-БУД» (49038, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого (Ленінградська), 27, ) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 4 місяці. Ліквідатором ТОВ «ТРАНС-БУД» призначено арбітражного керуючого Цинду Л.Г. (свідоцтво №1278 від 27.03.2015, адреса: 18000, м. Черкаси, бул. Шевченка,150, офіс 9).

Проведено прийом-передачу установчих документів, печатки банкрута та наявної у директора ТОВ «ТРАНС - БУД» бухгалтерської документації, про що складено акт приймання-передачі документів №1 від 18.07.2019 та акт приймання-передачі документів №2 від 18.07.2019.

Однак бухгалтерська документація за період діяльності товариства до 2015 року ліквідатору не передавалась, оскільки залишилась у м. Донецьку, який внаслідок збройної агресії проти України з 2014 року перейшло під контроль російських військ, визнаний Верховною Радою України тимчасово окупованою територією (Постанова Верховної Ради України від 17.03.2015 «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями»).

Відповідно до ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.

Наказами №1-Л, №2-Л, №3-Л від 04.07.2019 на ліквідатора ТОВ «ТРАНС-БУД» арбітражного керуючого Цинду Л.Г. покладено обов`язки про виконання повноважень керівника (органів управління) банкрута, про прийняття до свого відання майна боржника та забезпечення його збереження, про виконання функцій з управління та розпорядження майном банкрута, відповідно.

Наказом №1-к від 25.07.2019 ОСОБА_2 звільнено з посади директора ТОВ «ТРАНС-БУД».

На підставі ч.2 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (який діяв на час визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури) та ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства 22.10.2019 року ліквідатором проведено інвентаризацію ТОВ «ТРАНС-БУД».

Під час інвентаризації майна боржника ліквідатором встановлено наступне: Балансова вартість необоротних активів: загальна кількість одиниць - 1 (один) на суму 150 167,00 грн. (Незавершене будівництво будівлі жилого будинку 47% готовності за адресою: АДРЕСА_1 . Договір купівлі-продажу ВЕМ №239771, посвідчений 20.12.2006 приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Хмельницьким О.О., реєстр 6542.). Запаси: на суму 0,00 грн. Готівка у валюті: національній - 13 469,83 грн. в АТ «ПУМБ» м. Київ МФО 334851 р/р НОМЕР_1 , АТ «ПУМБ» м. Київ МФО 334851 р/р НОМЕР_1 - 0,00 дол. США, АТ «ПУМБ» м. Київ МФО 334851 р/р НОМЕР_1 - 0,00 євро, АТ «ПУМБ» м. Київ МФО 334851 р/р НОМЕР_2 - 0,00 грн., АТ «ЮНЕКС БАНК» МФО 334851 р/р НОМЕР_3 - 86,65 грн., АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 р/р НОМЕР_4 - 0,00 грн. ,іноземній - 0,00. Грошових документів: загальною кількістю 0 (нуль). Балансова вартість фінансових інвестицій на загальну суму 21 664 890, 54 грн. Інвестиційні сертифікати (емітент ТОВ КУА «ХОЛДИНГ ГРУП», , назва інвестиційного фонду ЗНВПІФ «ЛАЙФ САЙЕНС», код за ЄДРІСІ 2331270, в кількості 10 000 штук, номінальна вартість одного цінного паперу - 100,00 грн. Загальна номінальна вартість 1 000 000,00 грн.) Балансова вартість 10 000 000,00 грн. Інвестиційні сертифікати (емітент ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ», , назва інвестиційного фонду ЗНВПІФ "КОНЦЕПТ", код за ЄДРІСІ 2331336, в кількості 1 165 штук, номінальною вартістю одного цінного паперу - 10 000 грн. Загальна номінальна вартість 11 650 000,00 грн. Балансова вартість 11 664 890,54 грн. Дебіторська заборгованість : на загальну суму 0 (нуль). Кредиторська заборгованість 87 409 782,83 грн. (згідно реєстру вимог кредиторів). На за балансових рахунках: 48 одиниць (Будівельна техніка у кількості 48 одиниць відсутня. Дана техніка не була виявлена, оскільки вона проходить як речовий доказ у кримінальному провадженні №0011851 внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 185, 186, 187, 190, 191, 206, 212, 219, 356, 357, 358, 364, 366, 367, 383, 388 КК України (на час складання звіту за результатами ліквідаційної процедури техніка перебуває в розшуку).

Ліквідатором, з метою розшуку, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, вжиття заходів щодо захисту майна боржника, здійснення нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника, забезпечення збереження та ефективного використання майнових активів та формування ліквідаційної маси ліквідатором було вжито наступні заходи.

З метою виявлення майнових активів (майна та майнових прав) банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання, згідно ст. 61, 62 Кодексу України з процедур банкрутства було направлено наступні запити до реєструючих органів щодо наявності у банкрута майнових активів направлені наступні запити: до державної служби України з безпеки на транспорті, до Державної служби морського та річкового транспорту, до Департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі, до регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області, до територіального сервісного центру м. Дніпро, до державної служби України з питань безпечності харчової продуктів та захисту споживачів, до Головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області, до головного управління Державної служби України з питань праці «Держпраці) у Дніпропетровській області, до національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, до державного космічного агентства України, до Державного космічного агентства України щодо відсутності космічної техніки та ліцензування за банкрутом, до державної архітектурно - будівельної інспекції у Дніпропетровській області, до Державної архітектурно - будівельної інспекції України, до головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, до головного управління статистики у Дніпропетровській області, до регіонального відділення фонду Державного майна України у Дніпропетровській області, до головного управління Пенсійного фонду України і Дніпропетровській області, до ГУ регіональної статистики, до Національного банку України.

На вище вказані запити ліквідатором були отримані наступні відповіді: 16.12.2019 отримано відповідь від Державного космічного агентства України щодо відсутності космічної техніки та ліцензування за банкрутом. 26.12.2019 отримано відповідь №15/1926264 від 16.12.2019 Головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області про відсутність інформації з реєстрації та зняття з обліку сільськогосподарської техніки банкрута на території Дніпропетровської області. 20.12.2019 отримано відповідь з Регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області №31/4-5002 від 10.12.2019 згідно якої за ТОВ «ТРАНС-БУД» зареєстровано 4 одиниці транспортних засобів. 16.12.2019 отримано відповідь №5975/10-16 Д 03.3/19 від 16.12.2019 від Державного космічного агентства України щодо відсутності унікальних об`єктів космічної діяльності, космічної техніки та ліцензії на право здійснення космічної діяльності у банкрута. 18.12.2019 отримано відповідь №40-304-149/19 від 16.12.2019 від Державної архітектурно - будівельної інспекції України згідно якої інформація щодо документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, де замовником є ТОВ «ТРАНС-БУД», відсутні. 26.12.2019 отримано відповідь №1274/115-19 від 16.12.2019 від головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області про відсутність інформації щодо земельної ділянки, на якій розташований об`єкт незавершеного будівництва за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, мікрорайон Шахтарський, буд. 28. 20.12.2019 отримано відповідь №27-0006/65924 від 17.12.2019 з Національного банку України про не надання ТОВ «Транс-БУД» ліцензій на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, ліцензій на здійснення валютних операцій, ліцензій на надання банкам послуг інкасації, а також не реєстрували їх як учасника платіжного ринку, у тому числі як учасника платіжних систем та оператора послуг платіжної інфраструктури. 08.01.2020 отримано відповідь №18-09-07500 від 20.12.2019 від регіонального відділення Фонду держаного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській згідно якої регіональне відділення приватизацію ТОВ «ТРАНС-БУД» не здійснювало та відсутня інформація стосовно наявності або відсутності державного майна за ТОВ «ТРАНС-БУД», договора оренди держаного майна з банкрутом не укладались. 08.01.2020 отримано відповідь від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №10/01/29740 від 26.12.2019 згідно якої ТОВ «ТРАНС-БУД» серед власників пакетів голосуючих акцій (5відстотків і більше) акціонерних товариств, відсутнє. 12.01.2020 отримано відповідь від ГУ Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області №26731/05-05/26 від 23.12.2019, згідно якої у ТОВ «ТРАНС-БУД» відсутній борг зі сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та відшкодування пенсій призначених на пільгових умовах за Списками №1 та №2. 13.01.2020 отримано відповідь від Державної служби морського та річкового транспорту України №122/03/15-20 від 08.01.2020 згідно якої, відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є ТОВ «ТРАНС-БУД». 14.01.2020 отримано відповідь від Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №123-21/04 від 09.01.2020 за ТОВ «ТРАНС-БУД» великовантажні та інші технологічні транспортні засоби не зареєстровані. 30.01.2020 отримано відповідь з ГУ статистики у Дніпропетровській області №03-08/234 від 24.01.2020 згідно якої ТОВ «ТРАНС-БУД» останній раз подавали фінансову звітність за 1 півріччя 2019 року. 21.12.2019 отримано відповідь від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №2312-07/52697-07 від 10.12.2019 згідно якого інформація надається з відповідного реєстру щодо відомостей про певний охоронний документ , що відноситься до об`єкту інтелектуальної власності (винахід, корисна модель, промисловий зразок, знаки для товарів і послуг тощо). 23.12.2019 отримано відповідь №33-4-0ю221-9783/2-19 від 18.12.2019 від Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області згідно якої відомості щодо реєстрації земельних ділянок на праві власності чи праві користування у банкрута на території Дніпропетровської області відсутні. 21.12.2019 отримано відповідь № 8501/102/15-19 від 17.12.2019 від Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) про відсутність інформації щодо банкрута. 14.12.2019 отримано відповідь від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів №31-5/2/19946 від 12.12.2019 згідно якої за даними уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи, трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та інші механізми за ТОВ «ТРАНС-БУД» не зареєстровані.

На виконання вимог ч.7 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (який діяв на час визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури) та ч.3 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор використовував лише один (ліквідаційний рахунок) боржника в банківській установі, а саме: АТ «ЮНЕКС БАНК» МФО 334851 р/р НОМЕР_3 після переведення рахунків на європейський стандарт IBAN (поточний рахунок) № НОМЕР_5 (валюта Гривня). Інші рахунки були закриті, а залишки перераховано на ліквідаційний рахунок боржника, а саме: АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО 380805 , 17.10.2019 закрито рахунки: IBAN НОМЕР_6 євро, IBAN НОМЕР_7 рос. Руб, IBAN НОМЕР_8 дол. США, IBAN НОМЕР_9 рос. Руб, IBAN НОМЕР_10 дол. США, IBAN НОМЕР_11 євро, IBAN НОМЕР_12 5012 грн., IBAN НОМЕР_13 євро, IBAN НОМЕР_14 5012 грн., IBAN НОМЕР_15 рос. Руб, 18.10.2019 закрито рахунок: IBAN НОМЕР_16 5133 грн. та залишок коштів у сумі 86,65 грн. 17.10.2019 перераховано на ліквідаційний рахунок АТ «ЮНЕКС БАНК» МФО 334851 р/р НОМЕР_17 (який після 13.01.2020 переведено на IBAN), АТ «Укрексімбанк» - 04.12.2019 закрито рахунок: за стандартом IBAN НОМЕР_18 (рахунок за Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України р/р НОМЕР_4) в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») МФО 322313; АТ «ПУМБ».

Після задоволення клопотання ліквідатора ТОВ «ТРАНС-БУД» від 09.12.2019 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2015 у справі №757/20919/15-к на грошові кошти, які знаходились на рахунку ТОВ «ТРАНС-БУД», відкритого в АТ «ПУМБ» та винесення 20.05.2020 Ухвали Печерського районного суду м. Києва у справі №757/64343/19-к про скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2015 у справі №757/20919/15-к на грошові кошти, які знаходились на рахунку ТОВ «ТРАНС-БУД», відкритого в АТ «ПУМБ» - 29.07.2020 закрито рахунки в АТ «Перший Український міжнародний банк»: IBAN НОМЕР_19 в грн., IBAN НОМЕР_20 в дол. США, IBAN НОМЕР_20 в євро, 30.07.2020 закрито рахунок: IBAN НОМЕР_20 та залишок коштів у сумі 20,00 грн. перераховано на ліквідаційний рахунок АТ «ЮНЕКС БАНК» МФО 334851.

Відповідно до ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, та інше.

За приписами ч.1 статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор формує ліквідаційну масу.

Відповідно до ч.1 статті 62 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідаційною масою є усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання.

За результатами інвентаризації, проведеної у ліквідаційній процедурі 22.10.2019 ліквідатором встановлено, що банкруту на праві приватної власності належало незавершене будівництво будівлі жилого будинку 47% готовності, розташованої за адресою: Донецька обл. м. Красноармійськ (Покровськ) Шахтарський мікрорайон, будинок 28, вартістю 150 167,00 грн., реєстраційний номер майна 16847474, право власності набуте на підставі договору купівлі продажу ВЕМ №239771, посвідчений 20.12.2006 приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Хмельницьким О.О., реєстр 6542.

Право власності ТОВ «ТРАНС - БУД» на зазначений об`єкт було зареєстровано лише в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, відомості якого є архівною складовою Державною реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відсутність державної реєстрації права власності в Реєстрі речових прав на нерухоме майно позбавляла можливості включити зазначений об`єкт до активів ліквідаційної маси банкрута для реалізації на аукціоні для задоволення вимог кредиторів.

Після реєстрації ТОВ «ТРАНС-БУД» 30.12.2014 з окупованого м. Донецьк до м. Дніпро було втрачено значну частину первинних документів, а також правовстановлюючі документи на майно банкрута, в тому числі договір купівлі-продажу незавершеного будівництва.

У зв`язку з відсутністю оригіналу договору купівлі продажу ВЕМ №239771, посвідченого 20.12.2006 приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Хмельницьким О.О., реєстр 6542, ліквідатор ТОВ «ТРАНС-БУД» - арбітражний керуючий Цинда Л.Г. звернулась до ДП «Редакції газети «Голос України» із заявою щодо опублікування оголошення про втрату даного документу.

29 січня 2020 року у газеті «Голос України» опубліковано наступне оголошення: «Вважати втраченим договір купівлі-продажу незавершеного будівництва будівлі жилого будинку 47% готовності за адресою: Донецька обл., м. Красноармійськ, Шахтарський мікрорайон, будинок 28, ВЕМ №239771, посвідчений 20.12.2006 приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Хмельницьким О.О., реєстр 6542».

В межах заходів із відновлення втраченого правовстановлюючого документа на зазначений об`єкт ліквідатором були здійснені наступні заходи: 13.11.2019 року за вих. № 02-01/87, ліквідатор ТОВ «ТРАНС-БУД» - арбітражний керуючий Циндла Л.Г. звернулась до Комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» із запитом про надання інвентаризаційної справи, технічного паспорту та іншої інформації на вище вказаний об`єкт незавершеного будівництва.

Згідно відповіді №1398/01-02 від 21.11.2019 року Комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації» м. Покровська надало копію зведеного акту, копію оцінювального акту та копію ескізу плану будівлі.

23.01.2020 року за № 02-01/6, ліквідатор ТОВ «ТРАНС-БУД» - арбітражний керуючий Цинда Л.Г. звернулась до Комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» із запитом про надання копії договору купівлі продажу ВЕМ №239771, посвідченого 20.12.2006 приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Хмельницьким О.О., реєстр 6542.

28.01.2020 року за вих. № 89/-1-02 Комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації» м. Покровська надало копію договору купівлі продажу ВЕМ №239771, посвідченого 20.12.2006 приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Хмельницьким О.О., реєстр 6542.

На запит ліквідатора вих. № 02-01/69 від 22 травня 2020 року до Донецького обласного державного нотаріального архіву щодо отримання дублікату договору купівлі-продажу незавершеного будівництва будівлі жилого будинку 47% готовності за адресою: Донецька обл., м. Красноармійськ, Шахтарський мікрорайон, будинок 28, ВЕМ №239771, посвідчений 20.12.2006 приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Хмельницьким О.О., реєстр 6542. отримано відповідь, що нотаріальні документи приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу Хмельницького О.О., діяльність якого припинена, на зберігання в Донецький обласний державний нотаріальний архів не передавалися.

На запит ліквідатора вих. № 02-01/70 від 22 травня 2020 року приватному нотаріусу Хмельницькому О.О., який на даний час здійснює діяльність у Київському міському нотаріальному окрузі, щодо отримання дублікату зазначеного договору купівлі-продажу незавершеного будівництва отримано відповідь вих. №7/01-16 від 22.06.2020 про неможливість надати дублікат правовстановлюючого документу, а саме договір купівлі-продажу незавершеного будівництва будівлі жилого будинку 47% готовності за адресою: Донецька обл., м. Красноармійськ, Шахтарський мікрорайон, будинок 28, через відсутність доступу до нотаріального архіву, який знаходиться на не підконтрольній території України у м. Донецьку.

Оскільки правовстановлюючий документ на незавершене будівництво знаходиться у Донецькому обласному державному нотаріальному архіві, тобто на тимчасово окупованій території, поновлення (отримання дубліката) правовстановлюючого документу є неможливим.

Враховуючи ту обставину, що право власності на незавершене будівництво зареєстровано за ТОВ «ТРАНС - БУД» в Реєстрі речових прав на нерухоме майно, який є невід`ємною архівною складовою Реєстру речових прав на нерухоме майно, ліквідатор звернулась через уповноваженого представника за довіреністю до Центру надання адміністративних послуг м. Покровська із заявою про державну реєстрацію права власності в Реєстрі речових прав.

Уповноваженим представником ТОВ «ТРАНС - БУД» отримано Рішення державного реєстратора Центру надання адміністративних послуг м. Покровська про відмову в державній реєстрації прав та їх обтяжень від 22 травня 2020 року з підстав подання копії, а не оригіналу договору купівлі-продажу на об`єкт.

Згідно статті 392 ЦК України власник майна може пред`явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 17.08.2020 року у справі №904/899/20 (904/3206/20) задоволено Позов ліквідатора та визнано за Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАНС-БУД» (, м. Дніпро, вул. Ленінградська (Князя Ярослава Мудрого), будинок 27, 49038) право власності на незавершене будівництво будівлі жилого будинку, 47% готовності. Адреса нерухомого майна: Донецька область, м. Красноармійськ, Шахтарський м-рн. будинок 28. Реєстраційний номер майна: 16847474. Загальна вартість нерухомого майна (грн.): 150167.

Відомості про право власності ТОВ «ТРАНС-БУД» на зазначений об`єкт 09.09.2020 року внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Після проведення державної реєстрації права власності ТОВ «ТРАНС - БУД» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, ліквідатором отримано Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за якою наявне наступне обтяження в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна: Тип обтяження: арешт нерухомого майна, Реєстраційний номер обтяження: 8494286, Зареєстровано: 25.02.2009 11:32:18 за № 8494286 реєстратором: Перша покровська державна нотаріальна контора, 85302, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Гірник, 1, (06239) 2-14-23, Підстава обтяження: заява про реєстрацію обтяження об`єкта нерухомого майна, 19.02.2009, Слідчий податкової міліції Красноармійської ОДПІ Шишко К.А., Об`єкт обтяження: об`єкт незавершеного будівництва, адреса: Донецька обл., м. Красноармійськ, Шахтарський м-рн, будинок 28, кадастровий номер: Власник: ТОВ «Моноплан», код 34586116, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Університетська, 136/5, Додаткові дані: арешт нерухомого майна, Заявник: державний нотаріус Шиленко С.В.

Для отримання інформації на підставі яких документів було накладено обтяження на об`єкт незавершеного будівництва, ліквідатор ТОВ «ТРАНС - БУД» звернулась до Першої Покровської державної нотаріальної контори і отримала з нотаріального архіву засвідчені копії Заяви слідчого податкової міліції Красноармійської ОДПІ Шишко К.А. про реєстрацію обтяження об`єкта нерухомого майна від 25.02.2009 року та Витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 22708173 від 25.02.2009 року.

Відповідно до заяви про реєстрацію обтяження, що надана Заявником Шишко К.А., документом, що став підставою обтяження, зазначено постанову про накладення арешту на майно, дата документа - 19.02.2009, номер документа не зазначений. Видавцем документа зазначено слідче відділення податкової міліції Красноармійської ОДПІ. Власником майна зазначено ТОВ «Моноплай» (), адреса: України, місто Донецьк, вулиця Університетська, буд 136, кв. 5.

Документ, яким оформлене процесуальне рішення накласти арешт на зазначене нерухоме майно, до Першої Покровської державної нотаріальної контори для реєстрації обтяження слідчим не подавався. Тому ліквідатор ТОВ «ТРАНС - БУД» 27.11.2020 за вих. №02-01/166 звернувся до ГУ ДФС у Донецькій області із заявою про надання інформації.

Згідно відповіді Головного управління Державної фіскальної служби України в Донецькій області №5048/10/05-97-10 від 08.12.2020 року, матеріали кримінальних проваджень знаходились в Головному управління Міндоходів у Донецькій області за адресою м. Донецьк, вул. Артема, 147. У зв`язку із проведенням антитерористичної операції юридичну адресу та місце дислокації Головного управління ДФС у Донецькій області змінено. В липні 2014 року приміщення Головного управління Міндоходів у Донецькій області захоплено невідомими особами. Утворення ГУ ДФС у Донецькій області та реорганізація Головного управління Міндоходів у Донецькій області відбувались в надзвичайно складних умовах, внаслідок чого матеріали кримінальних проваджень втрачені.

15.12.2020 року за вих. №02-01/185 ліквідатор звернулась до слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області в порядку ст. 174 КПК України з Клопотанням про скасування арешту на об`єкт незавершеного будівництва за адресою: Донецька обл., м. Красноармійськ, Шахтарський м-рн, будинок 28, з наданням обґрунтованого пояснення про відсутність інформації щодо кримінального провадження в якому накладено арешт на майно боржника.

Ухвалою слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Карабан І.І. від 22 грудня 2020 року (справа №235/8324/20, провадження №1-кс/235/1569/20 у задоволенні клопотання ТОВ «ТРАНС - БУД» про скасування арешту майна відмовлено оскільки арешт на майно ТОВ «ТРАНС - БУД» було застосовано в порядку, встановленому КПК України 1960 року та боржник не є учасником кримінального провадження.

Ліквідатором подано запити до Головного управління ДФС у Донецькій області №02-01/166 від 27.11.2020 та №02-01/186 від 15.12.2020. Згідно отриманих відповідей Головного управління ДФС у Донецькій області №5048/10/05-97-10 від 08.12.2020 та №5349/10/05-97-03-09 від 23.12.2020 у них відсутній доступ до адміністративних будівель ГУ ДФС у Донецькій області в м. Донецьк вул. Артема,147, в якому зберігаються матеріали кримінальних проваджень, оскільки з 2014 року адміністративні будівлі у м. Донецьк захоплені невідомими особами та на даній території проводиться антитерористична операція.

Також з метою з`ясування обставин при яких можливе накладення арешту на майно боржника ліквідатором здійснено запити до: Офісу генерального прокурора України №02-01/16 від 26.01.2021, Дніпропетровської обласної прокуратури №02-01/19 від 26.01.2021, Донецької обласної прокуратури №02-01/18 від 26.01.2021, Державної фіскальної служби України №02-01/15 від 26.01.2021, Головного управління ДФС у Донецькій області №02-01/14 від 26.01.2021, Головного управління ДФС у Дніпропетровській області №02-01/17 від 26.01.2021.

Згідно відповідей: Офісу генерального прокурора України №25/3-126 вих-21 від 03.02.2021, Дніпропетровської обласної прокуратури №25-13 вих-21 від 02.02.2021, Донецької обласної прокуратури №821/10/05-97-10 від 10.02.2021, Державної фіскальної служби України №352/6/99-99-03-01-15с від 02.02.2021, Головного управління ДФС у Донецькій області №649/10/05-97-03-02 від 03.02.2021, Головного управління ДФС у Дніпропетровській області№539/10/04-97-03-02-10 від 08.02.2021 - у провадженні слідчих управлінь ДФС та органах прокуратури відсутні кримінальні провадження, у яких здійснюється досудове розслідування щодо юридичної особи та посадових осіб ТОВ «ТРАНС-БУД».

Офіс генерального прокурора України (відповідь №25/3-126 вих-21 від 03.02.2021 року) підтвердив, що за результатами опрацювання масиву даних Реєстру станом на 01.02.2021 року кримінальні провадження, в яких містяться відомості про можливе застосування заходів кримінально - правового характеру до юридичної особи ТОВ «ТРАНС - БУД», не встановлені.

Отримавши зазначену вище інформацію, 26 лютого 2021 року за вих. №02-01/35 ліквідатор звернулась до Головного управління ДФС у Донецькій області із Заявою про скасування арешту з нерухомого майна - об`єкт незавершеного будівництва за адресою: Донецька обл., м. Красноармійськ, Шахтарський м-рн, будинок 28.

12.03.2021 за вих.№1643/10/05-97-03-02 Головне управління ДФС у Донецькій області повідомило, що у провадженні слідчих підрозділів СУ ГУ ДФС у Донецькій області кримінальні провадження стосовно ТОВ «ТРАНС-БУД» не перебувають, у зв`язку із чим прийняти процесуальне рішення, а саме винести постанову про скасування арешту нерухомого майна, що належить на праві приватної власності ТОВ «ТРАНС-БУД», а саме: незавершеного будівництва за адресою: Донецька обл., м. Красноармійськ, Шахтарський м-н, будинок 28, не представляється можливим.

Відповідно до п.9 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України 2012 року запобіжні заходи, арешт майна, відсторонення від посади, застосовані під час дізнання та досудового слідства до дня набрання чинності цим Кодексом, продовжують свою дію до моменту їх зміни, скасування чи припинення у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом.

Відповідно до ч.6 ст. 126 КПК України 1960 року накладення арешту на майно скасовується постановою слідчого, коли в застосуванні цього заходу відпаде потреба.

Отже, при вирішенні питання про скасування арешту майна, накладеного в порядку передбаченому КПК України 1960 року, не може бути застосований порядок, передбачений ст. 174 КПК України 2012 року і питання скасування такого арешту не вирішується слідчим суддею.

На обгрунтування відмови у задоволенні клопотання ТОВ «ТРАНС - БУД» про скасування арешту в порядку ст. 174 КПК України 2012 року слідчий суддя послався на висновок Великої Палати Верховного Суду, викладений у постанові від 30 червня 2020 року у справі № 727/2878/19 що полягає у наступному.

Велика Палата Верховного Суду звернула увагу на те, що вона вже неодноразово вирішувала питання щодо юрисдикції суду за вимогами про звільнення майна з-під арешту, накладеного за правилами кримінального судочинства, та вказала на таке:

Спір про звільнення майна з під арешту є приватноправовим, якщо арешт накладений на майно особи, яка не була учасником кримінального провадження, розпочатого за Кримінально-процесуальним кодексом України (КПК України 1960 року) та завершеного (вирок, постанова про закриття провадження) у порядку, передбаченому КПК України 1960 року або КПК України 2012 року. Залежно від суб`єктного складу учасників цього спору його слід розглядати за правилами цивільного чи господарського судочинства (п.21.1. постанови).

Слідчий суддя наділений повноваженнями приймати рішення про скасування арешту в порядку ст. 174 чинного КПК України 2012 року виключно під час досудового розслідування, розпочатого шляхом внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Процедури вирішення питань скасування арешту за межами кримінального провадження чинний КПК України не передбачає.

Арешт майна має тимчасовий характер, і його максимальна можлива тривалість обмежена часовими рамками досудового розслідування та/або судового розгляду до прийняття процесуального рішення, яким закінчується кримінальне провадження.

Із припиненням кримінальної справи арешт майна стає публічним обтяженням права власності, підстави для подальшого існування якого відпали. Причому втрачається можливість застосування специфічного порядку скасування такого обтяження, зумовленого кримінальними процесуальними відносинами.

Будь-які публічно - правові процедури, які з тих чи інших причин не завершені до закриття кримінального провадження (кримінальної справи), з моменту такого закриття втрачають кримінальний процесуальний характер. Арешт майна у такому разі з заходу забезпечення кримінального провадження перетворюється на неправомірне обмеження права особи користуватися належним їй майном. (правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 15 травня 2019 року у справі № 372/2904/17-ц).

Враховуючи тривалість часу, що минув після накладення арешту, втрату чинності КПК України 1960 року, істотні організаційні та кадрові зміни, що в подальшому відбулись в органах державної податкової служби, втрату матеріалів кримінальних проваджень через окупацію м. Донецьк, вирішити питання про скасування обтяження (арешту) нерухомого майна банкрута, запис про яке здійснено 25.02.2009 року до Реєстру прав власності (архівна складова Реєстру речових прав на нерухоме майно) шляхом звернення до слідчого на підставі КПК України 1960 року було неможливим.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 28.04.2021 року у справі №904/899/19 Клопотання ліквідатора № 02-01/56 від 05.04.21р. про скасування обтяження (арешту) майна ТОВ «ТРАНС-БУД» було задоволено та скасовано обтяження, що зареєстровано в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо незавершеного будівництва будівлі жилого будинку 47% готовності, адреса: Донецька обл., м. Красноармійськ, Шахтарський м-рн, будинок 28, а саме: Тип обтяження: арешт нерухомого майна, Реєстраційний номер обтяження: 8494286, Зареєстровано: 25.02.2009 11:32:18 за № 8494286 реєстратором: Перша покровська державна нотаріальна контора, 85302, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Гірник, 1, (06239) 2-14-23, Підстава обтяження: заява про реєстрацію обтяження об`єкта нерухомого майна, 19.02.2009, Слідчий податкової міліції Красноармійської ОДПІ Шишко К.А., Об`єкт обтяження: об`єкт незавершеного будівництва, адреса: Донецька обл., м. Красноармійськ, Шахтарський м-рн, будинок 28, кадастровий номер: -, Власник: ТОВ «Моноплан», код 34586116, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Університетська, 136/5, Додаткові дані: арешт нерухомого майна, Заявник: державний нотаріус Шиленко С.В.

11.05.2021 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про припинення зазначеного обтяження на підставі ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 28.04.2021 року у справі №904/899/19.

Статтею 75 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що арбітражний керуючий визначає умови продажу за погодженням з комітетом кредиторів та забезпеченим кредитором (щодо майна, яке є предметом забезпечення).

На замовлення ліквідатора банкрута 30.06.2020 ТОВ «Стандарт Консалтинг» (яке здійснює професійну діяльність у сфері оцінки майна та майнових прав у відповідності до Сертифікату суб`єкта оціночної діяльності №555/18 від 13.07.2018, виданого Фондом державного майна України у відповідності до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в України») надало Звіт про визначення ринкової вартості цінних паперів ТОВ «ТРАНС-БУД»:Об`єкт оцінки - інвестиційні сертифікати ТОВ КУА «ХОЛДИНГ ГРУП» (ЗНВПІФ «ЛАЙФ САЙЕНС») в кількості 10 000 шт. Згідно висновку ринкова вартість становить 129 600,00 грн. Об`єкт оцінки - інвестиційні сертифікати ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ» (ПВНЗІФ «КОНЦЕПТ») в кількості 1 165 шт. Згідно висновку ринкова вартість становить 3 728 000,00 грн. Об`єкт оцінки - незавершене будівництво будівлі жилого будинку, 47% готовності (Донецька обл., м. Покровськ (Красноарміськ) Шахтарський мікрорайон, будинок 28). Згідно висновку залишкова вартість становить 1 131 000,00 грн.

31 липня 2020 року проведено інвентаризацію майнових активів ТОВ «ТРАНС-БУД», про що складено Протокол інвентаризації. За даними інвентаризації встановлено в наявності: Балансова вартість необоротних активів: загальна кількість одиниць - 1 (один) на суму 1 131 000,00 грн. (Незавершене будівництво будівлі жилого будинку 47% готовності за адресою: Донецька обл., м. Покровськ (Красноарміськ) Шахтарський мікрорайон, будинок 28. Договір купівлі-продажу ВЕМ №239771, посвідчений 20.12.2006 приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Хмельницьким О.О., реєстр 6542.). Запаси: на суму 0,00 грн. Грошові кошти у валюті: національній - 13 363,18 грн.- АТ «ЮНЕКС БАНК» МФО 334851 IBAN НОМЕР_5 , іноземній - 0,00. Грошових документів: загальною кількістю 0 (нуль). Балансова вартість фінансових інвестицій на суму - 11 985 100, 00 грн. Інвестиційні сертифікати (емітент ТОВ КУА «ХОЛДИНГ ГРУП», , назва інвестиційного фонду ЗНВПІФ «ЛАЙФ САЙЕНС», код за ЄДРІСІ 2331270, в кількості 10 000 штук, номінальна вартість одного цінного паперу - 100,00 грн. Загальна номінальна вартість 1 000 000,00 грн.) Балансова вартість 129 600,00 грн. Інвестиційні сертифікати (емітент ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ», , назва інвестиційного фонду ЗНВПІФ "КОНЦЕПТ", код за ЄДРІСІ 2331336, в кількості 1 165 штук, номінальною вартістю одного цінного паперу - 10 000 грн. Загальна номінальна вартість 11 650 000,00 грн. Балансова вартість 11 855 500,00 грн. Дебіторська заборгованість : на загальну суму 0 (нуль). Кредиторська заборгованість 87 409 782,83 грн. (згідно реєстру вимог кредиторів). На за балансових рахунках: 48 одиниць на суму 48,00 грн. (Будівельна техніка у кількості 48 одиниць відсутня. Дана техніка не була виявлена, оскільки вона проходить як речовий доказ у кримінальному провадження №0011851 внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 185, 186, 187, 190, 191, 206, 212, 219, 356, 357, 358, 364, 366, 367, 383, 388 КК України (на час складання звіту за результатами ліквідаційної процедури техніка перебуває в розшуку).

21 серпня 2020 року на зборах з комітету кредиторів надано згоду ліквідатору на продаж майна ТОВ «ТРАНС-БУД»: інвестиційні сертифікати ТОВ КУА «ХОЛДИНГ ГРУП» (ЗНВПІФ «ЛАЙФ САЙЕНС») в кількості 10 000 шт.; інвестиційні сертифікати ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ» (ЗНВПІФ «КОНЦЕПТ»; у кількості 1 165 штук; незавершеного будівництво будівлі жилого будинку, 47% готовності (Донецька обл., м. Покровськ (Красноарміськ) Шахтарський мікрорайон, будинок 28) (протокол зборів комітету кредиторів №4 від 21.08.2020).

Так, комітетом кредиторів погоджено наступні умови проведення аукціону: Проведення першого аукціону: Склад майна (лот № 1) - інвестиційні сертифікати (емітент ТОВ КУА «ХОЛДИНГ ГРУП», , назва інвестиційного фонду ЗНВПІФ «ЛАЙФ САЙЕНС», код за ЄДРІСІ 2331270, в кількості 10 000 штук, номінальною вартістю одного цінного паперу - 100,00 грн.); Початкова ціна лоту - 129 600,00 грн. без ПДВ без можливості зниження початкової ціни лоту Крок аукціону: 1 % початкової ціни лоту № 1 - 1 296 ,00 грн. Склад майна (лот № 2) - інвестиційні сертифікати (емітент ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ», , назва інвестиційного фонду ЗНВПІФ "КОНЦЕПТ", код за ЄДРІСІ 2331336, в кількості 1 165 штук, номінальною вартістю одного цінного паперу - 10 000 грн.); Початкова ціна лоту - 11 855 500 грн. без ПДВ без можливості зниження початкової ціни лоту, Крок аукціону: 1 % початкової ціни лоту № 1 - 118 555, 00 грн. Склад майна (лот № 3) - незавершене будівництво будівлі жилого будинку 47% готовності за адресою: Донецька обл., м. Красноармійськ (Покровськ) Шахтарський мікрорайон, будинок 28; Початкова ціна лоту - 1 131 000 грн. без ПДВ без можливості зниження початкової ціни лоту; Крок аукціону: 1 % початкової ціни лоту № 3 - 11 310, 00 грн. Проведення повторного аукціону: Склад майна (лот № 1) - інвестиційні сертифікати (емітент ТОВ КУА «ХОЛДИНГ ГРУП», , назва інвестиційного фонду ЗНВПІФ «ЛАЙФ САЙЕНС», код за ЄДРІСІ 2331270, в кількості 10 000 штук, номінальною вартістю одного цінного паперу - 100,00 грн.); Початкова ціна лоту - 103 680,00 грн. без ПДВ без можливості зниження початкової ціни лоту; Крок аукціону: 1 % початкової ціни лоту № 1 - 1 036 ,80 грн. Склад майна (лот № 2) - інвестиційні сертифікати (емітент ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ», , назва інвестиційного фонду ЗНВПІФ "КОНЦЕПТ", код за ЄДРІСІ 2331336, в кількості 1 165 штук, номінальною вартістю одного цінного паперу - 10 000 грн.); Початкова ціна лоту - 9 484 400 грн. без ПДВ без можливості зниження початкової ціни лоту; Крок аукціону: 1 % початкової ціни лоту № 2 - 94 844, 00 грн. Склад майна (лот № 3) - незавершене будівництво будівлі жилого будинку 47% готовності за адресою: Донецька обл., м. Красноармійськ (Покровськ) Шахтарський мікрорайон, будинок 28; Початкова ціна лоту - 904 800,00 грн. без ПДВ без можливості зниження початкової ціни лоту; Крок аукціону: 1 % початкової ціни лоту № 3 - 9 048,00 грн. Проведення другого повторного аукціону: Склад майна (лот № 1) - інвестиційні сертифікати (емітент ТОВ КУА «ХОЛДИНГ ГРУП», , назва інвестиційного фонду ЗНВПІФ «ЛАЙФ САЙЕНС», код за ЄДРІСІ 2331270, в кількості 10 000 штук, номінальною вартістю одного цінного паперу - 100,00 грн.); Початкова ціна лоту - 77 760,00 грн. без ПДВ з можливістю зниження початкової ціни лоту; Крок аукціону: 1 % початкової ціни лоту № 1 - 777, 60 грн. Гранична ціна, до якої може бути знижено початкову ціну - 777, 60 грн. без ПДВ. Склад майна (лот № 2) - інвестиційні сертифікати (емітент ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ», , назва інвестиційного фонду ЗНВПІФ "КОНЦЕПТ", код за ЄДРІСІ 2331336, в кількості 1 165 штук, номінальною вартістю одного цінного паперу - 10 000 грн.); Початкова ціна лоту - 7 113 300,00 грн. без ПДВ з можливістю зниження початкової ціни лоту; Крок аукціону: 1 % початкової ціни лоту № 2 - 71 133,00 грн. Гранична ціна, до якої може бути знижено початкову ціну - 71 133,00 грн. без ПДВ. Склад майна (лот № 3) - незавершене будівництво будівлі жилого будинку 47% готовності за адресою: Донецька обл., м. Красноармійськ (Покровськ) Шахтарський мікрорайон, будинок 28; Початкова ціна лоту - 678 600,00 грн. без ПДВ із можливістю зниження початкової ціни лоту; Крок аукціону: 1 % початкової ціни лоту № 3 - 6 786,00 грн. Гранична ціна, до якої може бути знижено початкову ціну - 128 934,00 грн. без ПДВ.

На виконання рішення зборів комітету кредиторів, ліквідатором були проведені наступні аукціони: Проведення першого аукціону: Лот №1 - інвестиційні сертифікати (емітент ТОВ КУА «ХОЛДИНГ ГРУП», , назва інвестиційного фонду ЗНВПІФ «ЛАЙФ САЙЕНС», код за ЄДРІСІ 2331270, в кількості 10 000 штук, номінальною вартістю одного цінного паперу - 100,00 грн.); початкова ціна лоту - 129 600,00 грн. без ПДВ без можливості зниження початкової ціни лоту. Опубліковано 25.08.2020. Дата проведення аукціону 09.09.2020 о 09:25. Аукціон не відбувся оскільки відсутні учасники. Протокол електронного аукціону №UA-PS- 2020-08-25-000080-1 від 08.09.2020 20:03:39. Лот №2 - інвестиційні сертифікати (емітент ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ», , назва інвестиційного фонду ЗНВПІФ "КОНЦЕПТ", код за ЄДРІСІ 2331336, в кількості 1 165 штук, номінальною вартістю одного цінного паперу - 10 000 грн.); початкова ціна лоту - 11 855 500 грн. без ПДВ без можливості зниження початкової ціни лоту. Опубліковано 25.08.2020. Дата проведення аукціону 14.09.2020 о 09:10. Аукціон не відбувся оскільки відсутні учасники. Протокол електронного аукціону №UA-PS- 2020-08-25-000079-1 від 13.09.2020 20:02:50.

Проведення повторного аукціону: Лот №1 - інвестиційні сертифікати (емітент ТОВ КУА «ХОЛДИНГ ГРУП», , назва інвестиційного фонду ЗНВПІФ «ЛАЙФ САЙЕНС», код за ЄДРІСІ 2331270, в кількості 10 000 штук, номінальною вартістю одного цінного паперу - 100,00 грн.); початкова ціна лоту - 103 680,00 грн. без ПДВ без можливості зниження початкової ціни лоту. Опубліковано 14.09.2020. Дата проведення аукціону 24.09.2020 о 09:05. Аукціон не відбувся оскільки відсутні учасники. Протокол електронного аукціону №UA-PS- 2020-09-14-000066-1 від 23.09.2020 20:00:45. Лот №2 - інвестиційні сертифікати (емітент ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ», , назва інвестиційного фонду ЗНВПІФ "КОНЦЕПТ", код за ЄДРІСІ 2331336, в кількості 1 165 штук, номінальною вартістю одного цінного паперу - 10 000 грн.); початкова ціна лоту - 9 484 400 грн. без ПДВ без можливості зниження початкової ціни лоту. Опубліковано 14.09.2020. Дата проведення аукціону 24.09.2020 о 10:05. Аукціон не відбувся оскільки відсутні учасники. Протокол електронного аукціону №UA-PS-2020-09-14-000067-1 від 23.09.2020 20:03:03.

Проведення другого повторного аукціону: Лот №1 - інвестиційні сертифікати (емітент ТОВ КУА «ХОЛДИНГ ГРУП», , назва інвестиційного фонду ЗНВПІФ «ЛАЙФ САЙЕНС», код за ЄДРІСІ 2331270, в кількості 10 000 штук, номінальною вартістю одного цінного паперу - 100,00 грн.); початкова ціна лоту - 77 760,00 грн. без ПДВ без можливості зниження початкової ціни лоту. Опубліковано 24.09.2020. Дата проведення аукціону 05.10.2020 о 09:05. Аукціон відбувся. Інвестиційні сертифікати (емітент ТОВ КУА «ХОЛДИНГ ГРУП», , назва інвестиційного фонду ЗНВПІФ «ЛАЙФ САЙЕНС», код за ЄДРІСІ 2331270, в кількості 10 000 штук придбав громадянин України ОСОБА_3 , представлений торговцем цінних паперів ТОВ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ КАПІТІЛ» за 9 331,20 грн. про що було складено Договір №1005/01 БВ купівлі-продажу цінних паперів від 05 жовтня 2020 року та Акт придбання майна на аукціоні відповідно до протоколу № UA-PS-2020-09-24-000044-1 від 09 жовтня 2020 року. Лот №2 - інвестиційні сертифікати (емітент ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ», , назва інвестиційного фонду ЗНВПІФ «КОНЦЕПТ», код за ЄДРІСІ 2331336), в кількості 1 165 штук, номінальною вартістю одного цінного паперу - 10 000 грн.); початкова ціна лоту - 7 113 300,00 грн. без ПДВ без можливості зниження початкової ціни лоту. Опубліковано 24.09.2020. Дата проведення аукціону 08.10.2020 о 10:05. Аукціон відбувся. Інвестиційні сертифікати (емітент ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ», , назва інвестиційного фонду ЗНВПІФ «КОНЦЕПТ», код за ЄДРІСІ 2331336), в кількості 1 165 штук придбало Товариство з обмеженою відповідальністю «АКВА ДЕЛЮКС» представлене торговцем цінних паперів ТОВ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ КАПІТІЛ» за 71 133,00 грн. про що було складено Договір №1012/01 БВ купівлі-продажу цінних паперів від 12 жовтня 2020 року та Акт придбання майна на аукціоні відповідно до протоколу № UA-PS-2020-09-28-000042-1 від 12 жовтня 2020 року.

Оскільки з часу оцінки нерухомого майна минув майже рік, ліквідатором було повторно замовлено проведення незалежної оцінки нерухомого майна у ТОВ «СТЕК КОНСАЛТИНГ» (сертифікат ФДМ України №930/2020 суб`єкта оціночної діяльності від 20.10.2020). Згідно Висновку про вартість об`єкту оцінки - нерухомого майна щодо незавершеного будівництво будівлі жилого будинку, 47% готовності за адресою: Донецька обл., м. Покровськ (Красноарміськ) Шахтарський мікрорайон, будинок 28, ринкова вартість склала 1 221 800,00 грн.

04 червня 2021 року на зборах з комітету кредиторів надано згоду ліквідатору на продаж майна ТОВ «ТРАНС-БУД»: об`єктів нерухомого майна щодо незавершеного будівництво будівлі жилого будинку, 47% готовності (Донецька обл., м. Покровськ (Красноарміськ) Шахтарський мікрорайон, будинок 28) (протокол зборів комітету кредиторів №8 від 04.06.2021)

Так, комітетом кредиторів погоджено наступні умови проведення аукціону: Проведення першого аукціону: Склад майна (лот № 3) - незавершене будівництво будівлі жилого будинку 47% готовності за адресою: Донецька обл., м. Покровськ (м. Красноармійськ) Шахтарський мікрорайон, будинок 28; реєстраційний номер майна 132. Початкова ціна лоту - 1 221 800 грн. без ПДВ без можливості зниження початкової ціни лоту. Крок аукціону: 1 % початкової ціни лоту № 3 - 12 218, 00 грн. Проведення повторного аукціону: Склад майна (лот № 3) - незавершене будівництво будівлі жилого будинку 47% готовності за адресою: Донецька обл., м. Покровськ (м. Красноармійськ) Шахтарський мікрорайон, будинок 28; реєстраційний номер майна 132. Початкова ціна лоту - 977 440,00 грн. без ПДВ без можливості зниження початкової ціни лоту. Крок аукціону: 1 % початкової ціни лоту № 3 - 9 774, 40 грн. Проведення другого повторного аукціону: Склад майна (лот № 3) - незавершене будівництво будівлі жилого будинку 47% готовності за адресою: Донецька обл., м. Покровськ (м. Красноармійськ) Шахтарський мікрорайон, будинок 28; реєстраційний номер майна 132. Початкова ціна лоту - 733 080,00 грн. без ПДВ з можливістю зниження початкової ціни лоту. Крок аукціону: 1 % початкової ціни лоту № 3 - 7 330, 80 грн.

На виконання рішення зборів комітету кредиторів, ліквідатором були проведені наступні аукціони: Проведення першого аукціону: Лот №3 - об`єктів нерухомого майна щодо незавершеного будівництва будівлі жилого будинку 47% готовності, адреса: Донецька обл., м. Красноармійськ, Шахтарський м-рн, будинок 28; початкова ціна лоту - 1 221 800,00 грн. без ПДВ без можливості зниження початкової ціни лоту. Опубліковано 07.06.2021. Дата проведення аукціону 29.06.2021 о 09:25. Аукціон не відбувся оскільки відсутні учасники. Протокол електронного аукціону №UA-PS- 2021-06-07-000016-1 від 28.06.2021 20:02:55. Проведення повторного аукціону: Лот №3 - об`єктів нерухомого майна щодо незавершеного будівництва будівлі жилого будинку 47% готовності, адреса: Донецька обл., м. Красноармійськ, Шахтарський м-рн, будинок 28; початкова ціна лоту - 977 440,00 грн. без ПДВ без можливості зниження початкової ціни лоту. Опубліковано 29.06.2021. Дата проведення аукціону 09.07.2021 о 09:05.Аукціон не відбувся оскільки відсутні учасники. Протокол електронного аукціону №UA-PS- 2021-06-29-000031-1 від 08.07.2021 20:04:16.

Проведення другого повторного аукціону: Лот №3 - об`єктів нерухомого майна щодо незавершеного будівництва будівлі жилого будинку 47% готовності, адреса: Донецька обл., м. Красноармійськ, Шахтарський м-рн, будинок 28; початкова ціна лоту - 733 080,00 грн. без ПДВ без можливості зниження початкової ціни лоту. Опубліковано 09.07.2021. Дата проведення аукціону 19.07.2021 о 10:05. Аукціон відбувся. об`єктів нерухомого майна щодо незавершеного будівництва будівлі жилого будинку 47% готовності, адреса: Донецька обл., м. Красноармійськ, Шахтарський м-рн, будинок 28; придбало Товариство з обмеженою відповідальністю «РІДЖЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ» за 733 080,00 грн. про що було складено Акт про придбання майна на аукціоні на підставі Протоколу № UA-PS-2021-07-09-000015-1 від 26 липня 2021.

17.08.2021 року приватний нотаріус Покровського нотаріального округу Донецької області Райххольд Марина Іванівна, відповідно до ст. 87 Кодексу України з процедур банкрутства та на підставі акта про придбання майна на аукціоні, складеного ТОВ «ТРАНС-БУД» та ТОВ «РІДЖЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ» 26 липня 2021 року і протоколу про проведення електронного аукціону № UA-PS-2021-07-09-000015-1, складеного ТОВ «Електронні торги України» 19 липня 2021 року, посвідчила , що Товариству з обмеженою відповідальністю «РІДЖЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ» , місце знаходження :04070, м. Київ, вул. Братська, будинок 6, офіс 401, ідентифікаційний код юридичної особи 43844611, належить на праві власності нерухоме майно , що складається з незавершеного будівництва будівлі жилого будинку, 47% готовності, розташоване за адресою: Донецька область, місто Покровськ, Шахтарський м-рн, будинок 28, яке придбане ТОВ «РІДЖЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ» за 733 080,00 (сімсот тридцять три тисячі вісімдесят) гривень 00 копійок, що раніше належало ТОВ «ТРАНС-БУД» на підставі Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 17.08.2020 справа №904/899/10 (904/3206/20), яке набуло законної сили 08.09.2020. Право власності на вище зазначене нерухоме майно зареєстроване в Держаному реєстрі речових прав на нерухоме майно 09.09.2020, номер запису про право власності:38154623, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 132. Свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні при продажу майна в провадженні у справі про банкрутство зареєстроване в реєстрі №1639 виданий 17.08.2021.

Згідно інвентаризації майна, у банкрута перебувала на обліку будівельна техніка у кількості 48 одиниць на забалансових рахунках.

Дана техніка є предметом застави у кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СІ ПІ ЕС ФАКТОРИНГ» (, адреса: вул. Петра Сагайдачного, 12, м. Київ, 04070), основний борг 50 693 088,52 грн. Місце перебування будівельної техніки не виявлено.

Ліквідатором встановлено, що у першому відділі з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України тривало досудове розслідування у кримінальному провадженні №0011851 внесеного до Єдиного Реєстру досудових розслідувань 31.12.2014, де ТОВ «ТРАНС-БУД» має статус потерпілого.

До вказаного провадження було приєднано кримінальне провадження внесене 17.07.2018 року до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за № 0001866 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, де ТОВ «ТРАНС-БУД» залучено у якості потерпілого.

Листом від 14.11.2019 року вих. № 02-01/89 ліквідатор звернулась до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України повідомити, чи проходять у кримінальному провадженні транспортні засоби згідно з наданим переліком, чи перебувають вони у розшуку, але відповіді на запит ліквідатором не отримано.

Листом від 21.11.2019 року вих. № 02-01/91 ліквідатор звернулась до Шевченківського відділення Поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області повідомити, чи проходять у кримінальному провадженні транспортні засоби згідно з наданим переліком, чи перебувають вони у розшуку, але відповіді на запит ліквідатором не отримано.

Листом від 05.02.2020 року вих. № 02-01/24 ліквідатор звернулась до Головного слідчого управління Національної поліції України надати інформацію щодо здійснення заходів по розшуку та виявленню належних ТОВ «ТРАНС - БУД» 48 одиниць транспортних засобів згідно наданого переліку, але відповіді на запит ліквідатором не отримано.

Листом від 03.08.2020 року вих. № 02-01/104 ліквідатор звернулась до Головного слідчого управління Національної поліції України надати інформацію щодо здійснення заходів по розшуку та виявленню належних ТОВ «ТРАНС - БУД» 48 одиниць транспортних засобів згідно наданого переліку.

Головне слідче управління Національної поліції України листом №29624/24/1/1-2020 від 22 вересня 2020 року повідомило ліквідатора, що постановою прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органів центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора Іванова А.В. від 24.06.2020 підслідність у кримінальному провадженні № 0011851 визначено за ГУНП у м. Києві.

Листом від 05.10.2020 року вих. № 02-01/145 ліквідатор звернулась до Київської місцевої прокуратури №5 із запитом щодо надання інформації про здійснені заходи по розшуку та виявленню належних ТОВ «ТРАНС - БУД» 48 одиниць транспортних засобів згідно наданого переліку.

В подальшому Київська місцева прокуратури № 5 листом від 21 жовтня 2020 року № 10.35-54-7681ВИХ-20 повідомила, що матеріали кримінального провадження №0011851 перебувають у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві.

Так, СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0011851 внесеному до ЄРДР 31.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,5 ст. 185, ч. 5 ст.186, ч.4 ст.187, ч.ч.1,3,4 ст.190, ч.ч.1,2,5 ст.191, ч.ч.2,3 ст. 206, ч.ч.2,3 ст. 206-2, ч.ч.1,3 ст. 212, ст.219, ст.356, ч.2,3 ст.357, ч.ч.1,3,4 ст.358, ч.ч.1,2 ст.364, ч.ч.1,2 ст.364-1, ч.2 ст. 366, ч.ч.1,2 ст. 367, ч.1 ст. 383, ч.1 ст. 388 КК України.

По вказаному кримінальному провадженню ТОВ «ТРАНС-БУД» визнано потерпілим. Одним із епізодів кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України - є факт незаконного заволодіння автотранспортними засобами та будівельною технікою, що належить ТОВ «ТРАНС-БУД».

25 вересня 2020 року вище вказані транспортні засоби було оголошено в розшук за Постановою Слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Литвинова О.І.

Ліквідатор неодноразово запитувала інформацію щодо результатів розшуку.

Згідно відповіді Оболонської окружної прокуратури м. Києва №10.55-54-1233 вих-21 від 27.04.2021, на запит ліквідатора щодо стану досудового розслідування у кримінальному провадження №0011851, досудове розслідування триває, транспортні засоби, які належали ТОВ «ТРАНС-БУД» 25.09.2020 оголошено в розшук, проводяться слідчі дії та наголошено, що у випадку встановлення місця їх знаходження буде додатково повідомлено.

Листом від 25 серпня 2021 року № 02/01-174 ліквідатор знову звернулась до Оболонської окружної прокуратури м. Києва повідомити про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0011851 та результати розшукових заходів по встановленню місця знаходження транспортних засобів згідно переліку.

На час складання звіту відповіді на запит від 25 серпня 2021 року № 02/01-174 не отримано.

У разі виявлення майна після затвердження звіту ліквідатора за підсумками ліквідаційної процедури та закриття провадження у справі, арбітражний керуючий або кредитор зможуть подати до господарського суду заяву про перегляд ухвали про закриття провадження у справі за нововиявленими обставинами з метою поновлення ліквідаційної процедури та реалізації заставного майна для задоволення вимог забезпеченого кредитора.

З метою виявлення іншого майна ліквідатором були направлені наступні запити: до Державної служби морського та річного транспорту, до ДП «Український інститут інтелектуальної власності», до Сервісного центру МВС в Дніпропетровській області, до Департаменту інтелектуальної власності, до Національної комісії з цінних паперів, до Державної служби з питань харчових продуктів, до ГУ Дерпродслужби Дніпропетровської області, до Космічного агентства, до Департаменту архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області, до Департаменту архітектурно-будівельної інспекції України, до Державного геокадастру у Дніпропетровській області, до ГУ статистики у Дніпропетровській області, до Регіонального відділення Фонду державного май на у Дніпропетровській області, до Головного управління пенсійного фонду у Дніпропетровській області, до ГУ регіональної статистики, до Національного банку України, до Державної служби геодезії, картографії, кадастру, до Державної служби з питань безпеки на транспорті, до Морської адміністрації Дніпропетровської області, до Територіального сервісного центру, до ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, до Державної служби з питань праці України, до Фонду державного майна України, до ДВС у дніпропетровській області, до Департаменту громадського порядку, до Центрального відділу ДВС у Дніпропетровській області, до Укрзалізниці, до Правобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, до Державної служби України з надзвичайних ситуацій, до Державної фіскальної служби України, до Державної авіаційної служби України, до Відділу примусового виконання рішень ДВС.

Ліквідатором на вищезазначені запити були отримані наступні відповіді: 29.07.2021 отримано відповідь від Державної служби морського та річкового транспорту України №4958/03/15-21 від 19.07.2021 згідно якої відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є ТОВ «ТРАНС-БУД». 29.07.2021 надійшла відповідь від ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) про сплату послуг за надання інформації 864,00 грн. Оскільки Товариство банкрот, зроблено електронні запити на веб. Сайті згідно якого відсутні відомості щодо власника, заявника та винахідника ТОВ «ТРАНС-БУД». 27.07.2021 отримано відповідь з Національної комісії з цінних паперів фондового ринку №1004/16002 від 22.07.2021 згідно якої ТОВ «ТРАНС-БУД» серед власників пакетів голосуючих акцій (5відсоткві і більше) акціонерних товариств відсутнє. 29.07.2021 отримано відповідь від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів №17.3-10/16844 від 15.07.2021 згідно якої за ТОВ «ТРАНС-БУД» не зареєстровані трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та інші механізми. 29.07.2021 надійшла відповідь від Державного космічного агентства України №3698- 3.3 від 15.07.2021 згідно якої у ТОВ «ТРАНС-БУД» відсутні зареєстровані унікальні об`єкти космічної діяльності. 27.07.2021 отримано відповідь від Головного управління статистики у Дніпропетровській області (ГУС у Дніпропетровській області) №04-07/2383-21 від 19.07.2021 року, що в Державному реєстрі підприємств та організацій України по Дніпропетровській області не значаться суб`єкти (філії, представництва, інші відокремлені підрозділи), для яких ТОВ «ТРАНС-БУД» є головним підприємством. 27.07.2021 отримано відповідь від Національного банку України №27-0006/65531 від 20.07.2021, згідно якого не надав ТОВ «ТРАНС-БУД» ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, генеральну/індивідуальну ліцензії на здійснення валютних операцій, ліцензію на надання послуг з інкасації, ліцензію на торгівлю валютними цінностями. Також не реєстрував як учасника платіжного ринку, утому числі як учасника платіжних систем та оператора послуг платіжної інфраструктури. В автоматизованій інформаційній системі Національного банку України «Е-ліміти» відсутня інформація про валютні операції ТОВ «ТРАНС-БУД». 29.07.2021 надійшла відповідь від Державної служби геодезії, картографії, кадастру (Держгеокадастр) №33-28-0.214-8778/2-21 від 20.07.2021 згідно якої запити направлено до територіальних органів Держгеокадастру. 29.07.2021 надійшла відповідь від Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області №33-4-0.222-6416/2-21 від 28.07.2021 згідно якої відомості щодо реєстрації земельних ділянок за ТОВ «ТРАНС-БУД» на території Дніпропетровської області відсутні. 29.07.2021 надійшла відповідь від Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області №33-6-0.2-4055/2-21 від 28.07.2021 згідно якої відомості щодо реєстрації земельних ділянок за ТОВ «ТРАНС-БУД» на території Житомирської області відсутні. 29.07.2021 надійшла відповідь від Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області №32-8-0.2-3578/2-21 від 22.07.2021 згідно якої відомості щодо реєстрації земельних ділянок за ТОВ «ТРАНС-БУД» на території Запорізькій області відсутні. 29.07.2021 надійшла відповідь від Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області №21-23-0.2-4502/2-21 від 21.07.2021 згідно якої відомості щодо реєстрації земельних ділянок за ТОВ «ТРАНС-БУД» на території Черкаській області відсутні. 29.07.2021 надійшла відповідь від Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області №33-14-0.3-5037/2-21 від 22.07.2021 згідно якої відомості щодо реєстрації земельних ділянок за ТОВ «ТРАНС-БУД» на території Миколаївської області відсутні. 29.07.2021 надійшла відповідь від Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області №33-24-0.23-2827/2-21 від 22.07.2021 згідно якої відомості щодо реєстрації земельних ділянок за ТОВ «ТРАНС-БУД» на території Чернівецької області відсутні. 29.07.2021 надійшла відповідь від Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області №33-9-0.2-4132/0/2-21 від 19.07.2021 згідно якої відомості щодо реєстрації земельних ділянок за ТОВ «ТРАНС-БУД» на території Івано-Франківської області відсутні. 29.07.2021 надійшла відповідь від Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області №32-11-0.2-4574/2-21 від 20.07.2021 згідно якої відомості щодо реєстрації земельних ділянок за ТОВ «ТРАНС-БУД» на території Кіровоградської відсутні. 29.07.2021 надійшла відповідь від Головного управління Держгеокадастру у Луганській області №33-12-0.2-5666/2-21 від 20.07.2021 згідно якої відомості щодо реєстрації земельних ділянок за ТОВ «ТРАНС-БУД» на території Луганської області відсутні. 29.07.2021 надійшла відповідь від Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області №33-17-0.2-3781/2-21 від 21.07.2021 згідно якої відомості щодо реєстрації земельних ділянок за ТОВ «ТРАНС-БУД» на території Рівненської області відсутні. 29.07.2021 надійшла відповідь від Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області №33-25-0.2-3057/2-21 від 21.07.2021 згідно якої відомості щодо реєстрації земельних ділянок за ТОВ «ТРАНС-БУД» на території Чернігівської області відсутні. 29.07.2021 надійшла відповідь від Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області №29-19-0.61-2879/2-21 від 19.07.2021 згідно якої відомості щодо реєстрації земельних ділянок за ТОВ «ТРАНС-БУД» на території Тернопільської області відсутні. 10.08.2021 надійшла відповідь від Головного управління Держгеокадастру у Волинській області №33-3-0.2-4386/2-21 від 22.07.2021 згідно якої відомості щодо реєстрації земельних ділянок за ТОВ «ТРАНС-БУД» на території Волинської області відсутні. 10.08.2021 надійшла відповідь від Головного управління Держгеокадастру у Харківській області №33-20-9-5988/0/19-21 від 23.07.2021 згідно якої відомості щодо реєстрації земельних ділянок за ТОВ «ТРАНС-БУД» на території Харківської області відсутні. 10.08.2021 надійшла відповідь від Головного управління Держгеокадастру у Київській області №33-10-0.222-9076/2-21 від 02.08.2021 згідно якої відомості щодо реєстрації земельних ділянок за ТОВ «ТРАНС-БУД» на території Київської області відсутні. 10.08.2021 надійшла відповідь від Головного управління Держгеокадастру у Львівській області №21-13-0.2-4709/2-21 від 05.08.2021 згідно якої відомості щодо реєстрації земельних ділянок за ТОВ «ТРАНС-БУД» на території Львівської області відсутні. 10.08.2021 надійшла відповідь від Головного управління Держгеокадастру у Хмельницької області №21-22-0.2-3746/2-21 від 21.07.2021 згідно якої відомості щодо реєстрації земельних ділянок за ТОВ «ТРАНС-БУД» на території Хмельницької області відсутні. 12.08.2021 надійшла відповідь від Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області №33-21-0.13-4232/2-21 від 04.08.2021 згідно якої відомості щодо реєстрації земельних ділянок за ТОВ «ТРАНС-БУД» на території Херсонської області відсутні. 25.08.2021 надійшла відповідь від Головного управління Держгеокадастру в Одеській області №33-15-0.82-5860/2-21 від 18.08.2021 згідно якої відомості щодо реєстрації земельних ділянок за ТОВ «ТРАНС-БУД» на території Одеської області відсутні. 29.07.2021 надійшла відповідь від Державної служби з питань безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) №4704/2.2/15-21 від 16.07.2021 згідно якої ТОВ «ТРАНС-БУД» має чинну ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом робіт: внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями, серії АГ №502533 термін дії з 01.12.2010 - необмежений. ТОВ «ТРАНС-БУД» не має чинної ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом. 27.07.2021 отримано відповідь з Фонду державного майна України №10-77-16753 від 22.07.2021 про те, що ТОВ «ТРАНС-БУД» не обліковується в реєстрі корпоративних прав держави, який є складовою Єдиного реєстру об`єктів державної власності. Фонд не брав участі у створенні та приватизації ТОВ «ТРАНС-БУД». Відомості стосовно державного майна, що перебуває на балансі ТОВ «ТРАНС-БУД» відсутні. 29.07.2021 надійшла відповідь від Акціонерного товариства «Українська залізниця» філія «Головного інформаційно-обчислювального центру» №59/1365 від 19.07.2021 згідно якої інформації про вагони за ТОВ «ТРАНС-БУД» як власника в Автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів немає, також відсутній в довіднику «Власники вантажних вагонів держав-учасників Содружества», також відсутні відомості в інформаційних базах про зареєстровані локомотиви. За даними Автоматизованої системи паспортизації, експлуатації, контролю під`їзних колій промислових підприємств (АС ПЕКП) дані щодо наявності під`їзних колій власності ТОВ «ТРАНС-БУД» також відсутні. 29.07.2021 надійшла відповідь від Державної служби України з надзвичайних ситуацій №16-12377/162-2 від 20.07.2021, згідно якої за ТОВ «ТРАНС-БУД» не обліковуються захисні споруди цивільного захисту. 29.07.2021 надійшла відповідь від Державної фіскальної служби України №4216/6/99-99-10-02-15 від 23.07.2021 з рекомендацією звернутись за інформацією до ДПС та Держмитслужби. 17.08.2021 отримано відповідь від Головного управління Держпродслужби в Дніпропетровській області №15/306 від 23.07.2021, згідно якої в електронно-обліковій системі «Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо - будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів» відсутня інформація щодо реєстрації та території Дніпропетровської області потужності та експлуатаційних дозволів, а також сільськогосподарської техніки за ТОВ «ТРАНС-БУД». 10.08.2021 отримано відповідь від Державної архітектурно-будівельної інспекції України №40-304-1096/21 від 21.07.2021 згідно якої відсутня інформація щодо видачі/реєстрації документів дозвільного та декларативного характеру на будівництво та наявності в переліку замовників будівництва. 10.08.2021 надійшла відповідь з регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях №18-09-04569 від 27.07.2021 згідно якої інформація щодо державного майна на балансі ТОВ «ТРАНС-БУД» відсутня. На об`єкти, розташовані в межах територіях Дніпропетровської області договори оренди держаного майна не укладались. Будь-яка інформація стосовно наявності або відсутності державного майна відсутня. 10.08.2021 отримано відповідь від Головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області №0400-010605-8/97628 від 22.07.2021 згідно якої у ТОВ «ТРАНС-БУД» відсутня заборгованість зі сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за списками №1,№2. 17.08.2021 надійшла відповідь Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №5440-21/03 від 05.08.2021 , згідно якої за ТОВ «ТРАНС-БУД» не зареєстровані великовантажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування. 17.08.2021 надійшла відповідь від Державної служби України з питань праці Управління Держпраці в Івано-Франківській області №07-21/15-10/5334 від 09.08.2021 згідно якої великовантажні та інші технологічні транспортні засобі, що підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування за ТОВ «ТРАНС-БУД» не зареєстровані. 10.08.2021 надійшла відповідь від Державної служби України з питань праці Управління Держпраці у Закарпатській області №07-07/4821 від 09.08.2021 згідно якої технологічні транспортні засоби та об`єкти підвищеної небезпеки за ТОВ «ТРАНС-БУД» не зареєстровані, об`єктів котлонагляду немає. 17.08.2021 надійшла відповідь від Головного Управління Держпраці у Запорізькій області №08/02.6-21/8295 від 11.08.2021 згідно якої великовантажні та інші технологічні транспортні засоби за ТОВ «ТРАНС-БУД» не зареєстровані. 25.08.2021 надійшла відповідь від Головного Управління Держпраці у Харківській області №26/774/05-20/8010 від 12.08.2021 згідно якої обладнання підвищеної небезпеки, великовантажні та інші технологічні транспортні засоби, що підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування за ТОВ «ТРАНС-БУД» не виявлені. 25.08.2021 надійшла відповідь від Головного Управління Держпраці у Черкаській області №7429/10-27/7611 від 13.08.2021 згідно якої обладнання підвищеної небезпеки, великовантажні та інші технологічні транспортні засоби, що підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування за ТОВ «ТРАНС-БУД» не виявлені. 25.08.2021 надійшла відповідь від Головного Управління Держпраці у Київській області №11/1/21/15823 від 11.08.2021 згідно якої обладнання підвищеної небезпеки, великовантажні та інші технологічні транспортні засоби, що підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, підіймальні споруди, парові і водо нагрівні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари гарячої води, об`єкти нафтогазового комплексу за ТОВ «ТРАНС-БУД» не обліковуються. 25.08.2021 надійшла відповідь від Головного Управління Держпраці у Миколаївській області №09/7921 від 12.08.2021 згідно якої технологічні транспортні засоби за ТОВ «ТРАНС-БУД» не виявлені. 27.08.2021 надійшла відповідь від Головного Управління Держпраці у Львівській області №11220/2/9-09 від 09.08.2021 згідно якої за ТОВ «ТРАНС-БУД» не зареєстровано рухомого майна, що підлягає реєстрації або взяттю на облік відповідно до наданих повноважень. 10.08.2021 отримано відповідь від Державної авіаційної служби України №12/12.5-2907-21 від 02.08.2021 згідно якої у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за ТОВ «ТРАНС-БУД» повітряні судна не зареєстровані. 06.09.2021 надійшла відповідь від Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області №5890-21/04 від 26.08.2021 згідно якої за ТОВ «ТРАНС-БУД» не за реєстрові великовантажні та інші технологічні транспортні засоби, що підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування. 09.09.2021 отримано відповідь від Східного міжрегіонального управління державної служби України з питань праці №П/2785 від 02.08.2021 згідно якої у власності ТОВ «ТРАНС-БУД» відсутні підіймальні споруди (вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, канатні дороги, підйомники, фунікулера тощо), парові та водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води, атракціони, об`єкти нафтогазового комплексу. Реєстрація великовантажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування за ТОВ «ТРАНС-БУД» не здійснювалась. 13.09.2021 отримано відповідь від Департаменту державної виконавчої служби відділу примусових виконання рішень №61157/60113-33-21/2021 від 04.08.2021 про те, що на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції не перебуває відкритих проваджень про стягнення коштів з ТОВ «ТРАНС-БУД».

У ТОВ «ТРАНС-БУД» наявний ліквідаційний рахунок в АТ «ЮНЕКС БАНК». МФО 334851 р/р НОМЕР_3 , після переведення рахунків на європейський стандарт IBAN (поточний рахунок) № НОМЕР_5 (валюта Гривня).

17.10.2019 на рахунок АТ «ЮНЕКС БАНК» перераховано кошти у сумі 86,65 грн. з рахунку в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (який було закрито 18.10.2019).

30.10.2019 з ліквідаційного рахунку АТ «ЮНЕКС БАНК» списано кошти у сумі 50,00 грн. за перегенерацію електронних ключів ЕЦП. 31.10.2019 залишок коштів на рахунку АТ «ЮНЕКС БАНК» 36,65 грн. 31.10.2019 з ліквідаційного рахунку списано 36,65 грн. - часткове погашення заборгованості за РКО (фіксована щомісячна плата за розрахункове обслуговування рахунку). Станом на 30.07.2020 рахувалась заборгованість за обслуговування рахунку (200-36,65=163,35 грн.) 163,35 грн. + 200 грн. = 363,35 грн.

Після скасування ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2020 у справі №757/64343/19-к арешту накладеного слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва у справі №757/20919/15-к, кошти у сумі 13 383,18 грн.

30.07.2020 перераховано з банку АТ «ПУМБ» на ліквідаційний рахунок АТ «ЮНЕКС БАНК». Під час перерахування коштів була списана комісія за перерахування коштів в інший банк згідно тарифів за дог № від 22.09.2015 сумі 20,00 грн. Рахунок в АТ «ПУМБ» закрито 30.07.2020. Таким чином, на ліквідаційний рахунок з АТ «ПУМБ» надійшло 13 363,18 грн.

30.07.2020 після списання боргу у сумі 363,35 грн. на рахунку залишилось (13 363,18- 363,35) = 12 999, 83 грн.

03.08.2020 з ліквідаційного рахунку списано 200,00 грн. за обслуговування рахунку. Станом на 03.08.2020 залишок коштів на ліквідаційному рахунку становить 12 799,83 грн. 01.09.2020 з ліквідаційного рахунку списано 200,00 грн. за обслуговування рахунку. Станом на 01.09.2020 залишок коштів на ліквідаційному рахунку становить 12 599,83 грн.

15.09.2020 з ліквідаційного рахунку сплачено кошти у сумі 7 000,00 грн. ТОВ «Стандарт Консалтинг» за проведення незалежної оцінки згідно з Договором № від 20.01.2020. Також сплачено кошти у сумі 1 550,00 грн. ФОП Таран Е.Л. за виготовлення, доставку і монтаж банера згідно рахунку б/н від 15.09.2020. Сплачено 4,00 грн. комісії за платежі по системі дистанційного обслуговування.

Станом на 15.09.2020 залишок коштів на ліквідаційному рахунку становить 4 045,83 грн.

01.10.2020 з ліквідаційного рахунку списано 200,00 грн. за обслуговування рахунку.

Станом на 01.10.2020 залишок коштів на ліквідаційному рахунку становить 3 845,83 грн.

05.10.2020 на другому повторному аукціоні з продажу майна банкрута покупець - ОСОБА_3 придбав Інвестиційні сертифікати ТОВ КУА «Холдинг ГРУП» (ЗНВПІФ «ЛАЙФ САЙЕНС») у кількості 10 000 штук за ціною 9 331,20 грн. (вартість сплачено двома частинами 1 975,13+7 356,07).

08.10.2020 на ліквідаційний рахунок надійшли кошти у сумі 1 975,13 грн. згідно Договору №1005/01БД-20 БВ купівлі-продажу від 05.10.2020.

09.10.2020 на ліквідаційний рахунок надійшли кошти у сумі 7 356,07 грн. згідно перерахування гарантійного внеску за мінусом винагороди оператора електронного майданчика по лоту UA- PS- 2020-09-24-000044-1.

09.10.2020 на другому повторному аукціоні покупець - ТОВ «АКВА ДЕЛЮКС» придбало Інвестиційні сертифікати ТОВ «Фінтехнології» (ЗНВПІФ «КОНЦЕПТ») у кількості 1 165 штук за ціною 71 133,00 грн.

09.10.2020 на ліквідаційний рахунок надійшли кошти у сумі 71 133,00 грн. згідно перерахування частини гарантійного внеску по лоту UA- PS- 2020-09-28-000042-1.

Станом на 09.10.2020 на ліквідаційному рахунку знаходилось 84 310,03 грн.,

02.11.2020, 01.12.2020, 04.01.2021, 01.02.2021, 01.03.2021, 01.04.2021, 05.05.2021 з ліквідаційного рахунку списано 1 400,00 грн. за обслуговування рахунку, залишок коштів на ліквідаційному рахунку становить 82 910,03 грн.

20.05.2021 з ліквідаційного рахунку списано 1 760,00 грн. ФОП Таран Е.Л. за виготовлення рекламного банера, доставку, кріплення і монтаж згідно рах. №5 від 19.05.21 та 2,00 грн. комісія за платежі. Станом на 20.05.2021 на ліквідаційному рахунку знаходилось 81 148,03 грн.

01.06.2021, 01.07.2021, 09.07.2021 з ліквідаційного рахунку списано 600,00 грн. за обслуговування рахунку, залишок коштів на ліквідаційному рахунку становить 80 548,03 грн.

Після продажу 19.07.2021 на аукціоні нерухомого майна (незавершене будівництво жилого будинку 47% готовності за адресою: Донецька область, м. Покровськ, Шахтарський мікрорайон, буд. 28) та складання протоколу електронного аукціону №UA-PS-2021 -07-09-000015-1 від 19.07.2021, 22.07.2021 на рахунок надійшли кошти у сумі 689 095,20 грн. від покупця ТОВ «РІДЖЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ» та 26.07.2021 надійшли кошти у сумі 43 984,80 грн. гарантійного внеску по лоту №UA-PS-2021 -07-09-000015-1, а всього надійшло коштів на суму 733 080,00 грн.

Станом на 26.07.2021 на ліквідаційному рахунку знаходилось 813 628,03 грн. 02.08.2021 з ліквідаційного рахунку списано 200,00 грн. за обслуговування рахунку. Станом на 02.08.2021 на ліквідаційному рахунку знаходилось 813 428,03 грн.

10.08.2021 з ліквідаційного рахунку перераховано: 2 500,00 грн. ТОВ «СТЕК КОНСАЛТИНГ» за проведення незалежної оцінки майна по договору № від 11.05.2021., списано 20,00 грн. сплата комісії за платежі по системі дистанційного обслуговування за межі банку, 2 903,37 грн. винагорода ліквідатору 3% від суми погашення кредиторських вимог 1 черги у справі №904/899/19, 3 842,00 грн. до Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області, погашення кредиторських вимог 1 черги у справі №904/899/19, 3 842,00 грн. до ТОВ ФК «СІ ПІ ЕС ФАКТОРИНГ», погашення кредиторських вимог 1 черги у справі №904/899/19, 3 842,00 грн. до ТОВ «СМАРТ ГРАНІТ», погашення кредиторських вимог 1 черги у справі №904/899/19, 23 052,00 грн. до ТОВ «ФРІЛАЙН ТРЕЙД» погашення кредиторських вимог 1 черги у справі №904/899/19, 62 201,12 грн. ОСОБА_1 погашення кредиторських вимог 1 черги у справі №904/899/19, 10 635,38 витрати ліквідатора, затверджені протоколом зборів комітету кредиторів, 19 226,64 грн. винагорода ліквідатору 3% від суми погашення кредиторських вимог 2 черги у справі №904/899/19, 40 423,61 грн. винагорода ліквідатора, 640 887,91 грн. Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області, погашення кредиторських вимог 2 черги у справі №904/899/19, всього 10.08.2021 з рахунку переведено коштів на суму 813 376,03 грн.

Станом на 10.08.2021 на ліквідаційному рахунку залишилось 52,00 грн. 12.08.2021 з ліквідаційного рахунку перераховано 50,00 грн. винагорода ліквідатору та 2,00 грн. сплата комісії за платежі по системі дистанційного обслуговування. Станом на 12.08.2021 на ліквідаційному рахунку залишилось 00,00 грн. Після погашення кредиторських вимог 13.08.2021 ліквідаційний рахунок закрито.

Відповідно до листа Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Державної податкової служби України №64828/6/04-36-12-04-05 від 03.09.2021 відсутня інформація про відкриті рахунки у банківських установах за ТОВ «ТРАНС-БУД».

Відповідно до Довідки з Архівного управління департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради №8/1-2119 від 30.07.2021, у ТОВ «ТРАНС-БУД» відсутні документи з кадрових питань (особового складу), які підлягають довгостроковому зберіганню.

Товариство з обмеженою відповідальністю «СІНУСБУД» знаходиться в стані припинення згідно постанови господарського суду Львівської області від 04.02.2021 у справі №914/1826/20 Товариство з обмеженою відповідальністю «СІНУСБУД» (вул. Промислова, буд.50/52, оф. 207, м. Львів, 79024; ідентифікаційний код 38651534) визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру.

Листом від 27 липня 2021 року за № 02-01/157 ліквідатором направлено запит за адресою місцезнаходження ТОВ «СІНУСБУД» про надання банківських реквізитів.

Листом від 27 липня 2021 року за № 02-01/158 ліквідатором направлено запит на адресу ліквідатора у справі про банкрутство ТОВ «СІНУСБУД» №914/1826/20 про надання банківських реквізитів.

Відповідей на здійснені запити ліквідатором не отримано.

У відповідь на лист ліквідатора від 29 липня 2021 року №02-01/162 Головне управління ДПС у Львівській області 04 серпня 2021 року за №162/ЗПУ/ повідомило, що за отриманням інформації щодо банківських рахунків ТОВ «СІНУСБУД» до контролюючого органу може звернутись ТОВ «СІНУСБУД» або уповноважена особа.

Таким чином, банківські реквізити кредитора 1 черги - ТОВ «СІНУСБУД» для погашення вимог із сплати судового збору в сумі 3 842,00 грн. ліквідатором не виявлено.

Після реалізації майна банкрута, 10.08.2021 було погашено наступні вимоги кредиторів: 1 черга: Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРІЛАЙН ТРЕЙД» у сумі 23 052,00 грн.; Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ГРАНІТ» у сумі 3 842,00 грн.; Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СІ ПІ ЕС ФАКТОРИНГ» у сумі 3 842,00 грн.; ОСОБА_1 у сумі 62 201,12 грн.; Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області у сумі 3 842,00 грн. 2 черга: Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області у сумі 640 887,91 грн. Отже, після погашення 10.08.2021 року з ліквідаційного рахунку вимог кредиторів 1 черги на суму 96 779,12 грн. та 2 черги на суму 640 887,91 грн., а всього на загальну суму 737 667,03 грн. Залишок непогашених грошових вимог складає 86 668 273, 80 грн.

23.08.2021 року ліквідатором ТОВ «ТРАНС - БУД» отримано заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «АМСТОР» про визнання грошових вимог до банкрута на суму 36 300 основного боргу та судового збору у розмірі 4 540, 00 грн.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.09.2021 у справі №904/899/19 грошові вимоги ТОВ «АМСТОР» на суму 36 300 основного боргу та судового збору у розмірі 4 540, 00 грн. визнані у повному обсязі та внесені до реєстру вимог кредиторів боржника 4 540,00 грн. - перша черга; 7 800,00 грн. - четверта черга ; 28 500,00 грн. - четверта черга задоволення без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Таким чином, враховуючи визнані ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 08.09.2021 у справі №904/899/19 грошові вимоги ТОВ «АМСТОР» на суму 36 300 основного боргу та судового збору у розмірі 4 540, 00 грн. Залишились непогашені грошові вимоги на суму 86 712 955,80 грн., а без урахування кредиторських вимог ТОВ «СІНУСБУД» на суму 86 709 113, 80 грн.

Крім того, ліквідатором також здійснено аналіз фінансово-господарського стану ТОВ «ТРАНС - БУД» у справі про банкрутство № 904/899/19 та дослідження наявності підстав для заявлення вимог до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства, відповідно до висновків якого встановлено, що ознак, які можуть свідчити про наявність фіктивного банкрутства (негативна рентабельність) відсутні, ознак доведення до банкрутства ТОВ «ТРАНС-БУД» не виявлено, не виявлені дій, що мають ознаки приховування банкрутства. Так як в ході проведення аналізу діяльності ТОВ «ТРАНС-БУД» протягом 2017-2018 рр. не виявлені дії, що мають ознаки приховування банкрутства, а саме: Не виявлено надання потенціальним кредиторам (банківським установам, державним установам, постачальникам, покупцям), а також до господарського суду завідомо неправдивої інформації про фінансово-господарській стан, яка створює оманливе враження про нормальний фінансовий стан підприємства. Немає інформації щодо можливості установити причинний зв`язок між збитками, яких зазнала третя особа та наданою інформацією Підприємством. Таким чином, враховуючи викладене, оскільки станом на сьогоднішній день у справі про банкрутство ТОВ «ТРАНС-БУД» не було встановлено фактів подання боржником недостовірних відомостей про фінансовий та майновий стан у фінансовій звітності та в інших документах, можливо дійти попереднього висновку про відсутність ознак дій з приховування банкрутства (стійкої фінансової неспроможності). Оскільки за результатами проведеного аналізу не встановлено економічних ознак доведення до банкрутства, у ліквідатора відсутні підстави для звернення із позовом про притягнення посадових осіб банкрута до субсидіарної відповідальності. Отже, ліквідатором вжито усіх можливих заходів щодо виявлення активів боржника з дотриманням вимог Кодексу України з процедур банкрутства під час проведення ліквідаційної процедури у справі № 904/899/19 та з`ясовано відсутність підстав притягнення до субсидіарної відповідальності винних осіб.

Протоколом зборів комітету кредиторів № 9 від 09.09.21р. схвалено звіт ліквідатора ТОВ «ТРАНС-БУД» Цинди Л.Г. у справі №904/899/19 за підсумками ліквідаційної процедури та ліквідаційний баланс банкрута станом на 09.09.2021 року, визнати роботу ліквідатора ТОВ «ТРАНС-БУД» арбітражного керуючого Цинди Л.Г. такою, що відповідає вимогам діючого законодавства України та звернутись до Господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням про затвердження звіту та ліквідаційного балансу у справі №904/899/19 про банкрутство ТОВ «ТРАНС-БУД». Доручено ліквідатору ТОВ «ТРАНС-БУД» арбітражному керуючому Цинді Л.Г. звернутись до Господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням про затвердокення звіту та ліквідаційного балансу у справі №904/899/19 про банкрутство ТОВ «ТРАНС-БУД». Зобов`язано ліквідатора ТОВ «ТРАНС-БУД» арбітражного керуючого Цинду Л.Г. у разі виявлення майна після затвердокення господарським судом звіту ліквідатора за підсумками ліквідаційної процедури та ліквідаційного балансу і закриття провадження у справі звернутись до господарського суду Дніпропетровської області із заявою про перегляд ухвали про закриття провадження у справі № 904/899/19 за ново виявленими обставинами в порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом України з метою поновлення ліквідаційної процедури та реалізації будівельної техніки для задоволення вимог забезпеченого кредитора та інших кредиторів у справи

В результаті ліквідаційної процедури встановлено, що розрахункові рахунки банкрута закриті, залишки коштів на них відсутні, іншого майна, крім зазначеного та реалізованого, за банкрутом не зареєстровано, що підтверджується доданими до звіту матеріалами.

Кредиторська заборгованість залишилась частково не погашеною у зв`язку з відсутністю майна та грошових коштів у підприємства-банкрута, про що підтверджують довідки реєструючих органів, копії яких містяться в матеріалах справи.

За результатами здійснення ліквідаційної процедури, ліквідатором складений ліквідаційний баланс ТОВ «ТРАНС-БУД».

Відповідно до п.5 ч.1 ст.90 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо: затверджено звіт ліквідатора у порядку, передбаченому цим Кодексом.

У зв`язку з викладеним, суд вважає за необхідне звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута затвердити.

Враховуючи що за результатами ліквідаційного балансу у банкрута не залишилось майна для здійснення своєї статутної діяльності ТОВ «ТРАНС-БУД» - слід ліквідувати, а провадження у справі закрити.

Згідно п. 7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Керуючись ст.ст. 30, 61, 64, 65, п.5 ч.1 ст.90 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити звіт арбітражного керуючого Цинди Л.Г. про нарахування і виплату основної грошової винагороди за період з 03.07.2019р. по 31.08.2021р. у розмірі 260 918,26грн. за виконання повноважень ліквідатора у справі про банкрутство ТОВ "ТРАНС-БУД».

Затвердити звіт арбітражного керуючого Цинди Л.Г. про нарахування і виплату додаткової грошової винагороди за період з 03.07.2019р. по 31.08.2021р. у розмірі 22 130,01грн. за виконання повноважень ліквідатора у справі про банкрутство ТОВ "ТРАНС-БУД».

Затвердити звіт арбітражного керуючого Цинди Л.Г. про понесені витрати на проведення ліквідаційної процедури у справі про банкрутство ТОВ "ТРАНС-БУД» за період з 03.07.2019р. по 31.08.2021р. у розмірі 10 721,39грн.

Затвердити ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНС-БУД" (49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, 27; ).

Ліквідувати юридичну особу -Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНС-БУД" (49038, м. Дніпро, вул. Ленінградська, 27; ).

Згідно п. 7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Провадження у справі закрити.

Згідно ст. 235 ГПК України ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення.

Відповідно до ст. 256 ГПК України строк на апеляційне оскарження ухвали суду - протягом десяти днів з дня складання повного судового рішення.

Ухвалу підписано - 08.12.2021р.

Копію ухвали надіслати: кредиторам; боржнику; ліквідатору, Центральному відділу державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро), державному реєстратору Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, ГУ ДПС у Дніпропетровській області, Головному управлінню статистики у Дніпропетровській області.

Суддя І.В. Владимиренко