УХВАЛА

м. Київ

25.11.2021Справа № 910/8476/19
Господарський суд міста Києва у складі судді Ярмак О.М., за участю секретаря судового засідання Бараненко Н.І., розглянувши матеріали господарської справи

За позовом ОСОБА_1

до 1) Приватного акціонерного товариства "Фондова Біржа "ІННЕКС"

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "ОРІС КЕПІТАЛ"

3) ОСОБА_2

4) Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України"

5) Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Південний"

6) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "КУБ"

7) ОСОБА_3

8) ОСОБА_4 : ОСОБА_4 (ідентифікаційний код нерезидента/реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_1 , документ № 21752913 від 20.02.2015 року, виданий Authority - I.C.Passport at Kiev, адреса: АДРЕСА_2)

9) ОСОБА_5 (ідентифікаційний код нерезидента/реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 )

про зобов`язання вчинити дії та визнання права власності на цінні папери

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів Публічне акціонерне товариство "Київметал"

Представники сторін:

Від позивача: Рєка Є.І.

Від відповідача 1: не з`явились

Від відповідача 2: не з`явились

Від відповідача 3: не з`явились

Від відповідача 4: Панчугін Д.О. адв.

Від відповідача 5: Тарасюк В.А. адв.

Від відповідача 6: не з`явились

Від відповідача 7: не з`явились

Від відповідача 8: не з`явились

Від відповідача 9: не з`явились

Від третьої особи: не з`явились

ВСТАНОВИВ:

У липні 2019 року ОСОБА_6 , як власник 27 192 430 штук простих іменних акцій ПАТ "Київметал", що за його стверджуваннями, були неправомірно відчужені, звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідачів 1-7, в якому заявив вимоги:

- визнати недійсним договір комісії №БК-0616/117 від 30.06.2016, укладений між ОСОБА_1 та ТОВ "ОРІС КЕПІТАЛ";

- визнати недійсним Біржовий контракт № 001 від 07.07.2016, укладений між ТОВ "ОРІС КЕПІТАЛ" і ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "АВАНГАРД";

- визнати право власності ОСОБА_1 на 2 500 000 (два мільйони п`ятсот тисяч) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук);

- витребувати з чужого незаконного володіння 2 500 000 (два мільйони п`ятсот тисяч) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук);

- зобов`язати депозитарну установу ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КУБ" провести в депозитарній системі України операцію списання з рахунку (рахунків) в цінних паперах депонента - ОСОБА_3 (реєстраційний код облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» () у кількості, що складає 2 500 000 (два мільйони п`ятсот тисяч) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UА, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук) від загальної кількості зареєстрованих акцій на рахунок у цінних паперах депонента - ОСОБА_1 № рахунку НОМЕР_4 - НОМЕР_5 відкритий у депозитарній установі ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" (ідентифікаційний код: 20953647, Адреса: 65059, Одеська обл., місто Одеса, Київський район ВУЛ.КРАСНОВА буд. 6/1);

- зобов`язати Центральний депозитарій - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" виконати операцію списання 2 500 000 (два мільйони п`ятсот тисяч) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UА, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук) з рахунку депозитарної установи ТОВ "КУБ", відкритого в Центральному депозитарії ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" в Центральному депозитарії ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ";

- зобов`язати депозитарну установу - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" здійснити зарахування 2 500 000 штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UА, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук на рахунок у цінних паперах депонента №300558-UА10006058 ОСОБА_1 ;

- зобов`язати депозитарну установу - ПАТ Банк "Південний" надати депоненту №300558-ІІА10006058 ОСОБА_1 виписку про виконану операцію зарахування 2500000 штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UА, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук).

Господарський суд міста Києва ухвалою від 04.07.2019 прийняв позов до розгляду, відкрив провадження у справі за правилами загального позовного провадження, призначив підготовче засідання на 30.07.2019, залучив до участі у справі Публічне акціонерне товариство "Київметал" в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів, звернувся до відділу ведення реєстру територіальних громад відповідної ради із запитом щодо доступу до персональних даних за формою, наведеною в додатку 3 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених Постановою від 02.03.2016 № 207 Кабінету Міністрів України, щодо фізичних осіб: ОСОБА_2 (код НОМЕР_7 ) та ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ).

16.07.2019 до суду з Старобільської міської ради Луганської області надійшла відповідь на ухвалу суду від 04.07.2019 про те, що ОСОБА_2 станом на 10.07.2017 в місті Старобільськ не зареєстрований.

17.07.2019 Господарським судом міста Києва повідомлено ОСОБА_2 про розгляд справи на сайті Судової влади України в порядку ч.10 ст. 176 ГПК України.

19.07.2019 представник відповідача 3 - ОСОБА_2 адвокат Горьова М.С. подала клопотання про ознайомлення із матеріалами справи, яке виконано у приміщенні суду 19.07.2019.

24.07.2019 відповідачі 1 та 2 подали до суду відзиви на позовну заяву.

25.07.2019 відповідач 4 подав відзив на позовну заяву.

30.07.2019 відповідач 3 подав відзив на позовну заяву.

30.07.2019 засобами електронного зв`язку (без ЕЦП) представник відповідача 5 подав клопотання про заміну неналежного відповідача у справі - Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Південний" на статус третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, подальший розгляд справи здійснювати за відсутності представника Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Південний".

30.07.2019 через відділ діловодства суду представник позивача - адвокат Ткаченко В.П. подала клопотання про відкладення розгляду справи.

Підготовче засіданні 30.07.2019, враховуючи клопотання позивача та неявку відповідачів 1, 2, 5, 7 та третьої особи, відкладено на 20.08.2019.

31.07.2019 відповідач 6 подав відзив на позовну заяву.

У підготовчому засіданні 20.08.2019 представник позивача подав клопотання про витребування доказів та заявив клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку для його подання разом з позовом, яке судом залишене без задоволення у зв`язку із необґрунтованість неможливості самостійного отримання доказу та подання їх до суду у визначений строк. Також представник позивача заявив клопотання про відкладення підготовчого засідання у зв`язку із необхідністю часу для ознайомлення із відзивами. Судом відкладено підготовче засідання на 17.09.2019.

16.09.2019 представник позивача подав клопотання про виклик та допит в якості свідка директора ТОВ «ОРІС КЕПІТАЛ» ОСОБА_7 та клопотання про витребування доказів та поновлення пропущеного процесуального строку для витребування.

17.09.2019 представник позивача подав письмові пояснення щодо відзивів, клопотання про долучення доказів до справи, у т.ч. Висновку експерта №1-16/09 від 16.09.2019.

У підготовчому засіданні 17.09.2019 суд відмовив у задоволенні клопотання позивача про виклик та допит свідка у зв`язку із невідповідністю клопотання положенням ст.89 ГПК України. Клопотання позивача про витребування доказів судом відхилене, оскільки наведені причини пропуску встановленого строку для його подання за відсутності інших підстав, ніж ті, що вказані у клопотанні від 20.08.2019, не є поважними, та вже розглядались судом; відклав підготовче засідання на 26.09.2019.

25.09.2019 через канцелярію суду позивач подав заяву про уточнення позовних вимог.

26.09.2019 через канцелярію суду представник відповідача 3 подала заяву про відвід судді Ярмак О.М. від розгляду справи № 910/8476/19, мотивовану наявністю підстав, передбачених п.3 ч.1 ст.35 ГПК України, а саме: слухання справи без участі та повідомлення відповідача 7.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 26.09.2019 зупинив провадження у справі №910/8476/19 до вирішення суддею, визначеним у порядку, встановленому частиною першою статті 32 Господарського процесуального кодексу України, заяви відповідача 3 про відвід судді Ярмак О.М. від розгляду справи №910/8476/19; заяву про відвід судді Ярмак О.М. від розгляду справи №910/8476/19 передати для визначення судді в порядку, встановленому частиною першою статті 32 Господарського процесуального кодексу України.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 30.09.2019 відмовив у задоволенні заяви представника відповідача 3 (Мукерія М.С.) від 26.09.2019 про відвід судді Ярмак О.М. у справі № 910/8476/19.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 02.10.2019 поновив провадження у справі № 910/8476/19, підготовче засідання призначив на 22.10.2019.

21.10.2019 через відділ діловодства суду відповідач 7 - ОСОБА_3 подала заяву про виключення її із числа відповідачів у зв`язку із продажем нею на користь ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-290719-2/БД-290719-2 від 29.07.2019 цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Київметал», свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №76/1/2015 від 17.07.2015, міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція), загальною кількістю зареєстрованих акцій: 7 088 700 штук. Посилаючись на вказану обставину відчуження спірних акцій, відповідач 7 вказує, що не має прав та обов`язків щодо предмета спору у цій справі та не пов`язані з іншими учасниками процесу однорідними права та обов`язками.

21.10.2019 через канцелярію суду представник відповідача 3 подала заперечення на наданий позивачем Висновок експерта № 1-16/09 від 16.09.2019.

22.10.2019 позивач подав до суду заяву про зміну предмета позову та збільшення позовних вимог, обґрунтовану тим, що після відкриття провадження у справі відповідач 7 - ОСОБА_3 відчужила належні їй 35 450 678 штук простих іменних акцій емітента ПАТ «Київметал», що становить 50,0101% від статутного капіталу емітента, двом особам, а саме: ОСОБА_9 на підставі договору №БВ-290719-1 від 29.07.2019, та ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-290719-2/БД-290719-2 від 29.07.2019, за наслідком чого 07.10.2019 ОСОБА_11 були скликані позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Київметал», що було вчинено виключно з метою неможливості виконання рішення суду та повернення 2 500 000 штук простих іменних акцій ПАТ «Київметал» позивачу.

У поданій заяві позивач просить:

1. Визнати право власності ОСОБА_1 (паспорт серія НОМЕР_9 від 26.04.2001 виданий Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 ) на 2 500 000 (два мільйони п`ятсот тисяч) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук).

2. Витребувати з чужого незаконного володіння 2 500 000 (два мільйони п`ятсот тисяч) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA , форма існування бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук).

3. Визнати недійсним Договір №БВ-290719-1 від 29.07.2019 року, укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

4. Зобов`язати депозитарну установу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КУБ» (; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5) провести в депозитарній системі України операцію списання з рахунку (рахунків) в цінних паперах № НОМЕР_14 депонента - ОСОБА_14 (ідентифікаційний код нерезидента/реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , документ № 21752913 від 20.02.2015 року виданий Authority - I.C.Passport at Kiev) акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» () у кількості, що складає 28 361 975 (двадцять вісім мільйонів триста шістдесят одна тисяча дев`ятсот сімдесят п`ять) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UAА, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук) від загальної кількості зареєстрованих акцій на рахунок у цінних паперах № НОМЕР_11 депонента - ОСОБА_3 (реєстраційний код облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) відкритий у депозитарній установі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КУБ" (; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5).

5. Зобов`язати депозитарну установу - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КУБ» (; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5) здійснити зарахування 28 361 975 (двадцять вісім мільйонів триста шістдесят одна тисяча дев`ятсот сімдесят п`ять) штук простих іменний акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук) на рахунок у цінних паперах № НОМЕР_11 депонента ОСОБА_3 (реєстраційний код облікової картки платника податків НОМЕР_3 ).

6. Визнати недійсним Договір №БВ-290719-2 від 29.07.2019 року, укладений між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .

7. Зобов`язати депозитарну установу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КУБ» (; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5) провести в депозитарній системі України операцію списання з рахунку (рахунків) в цінних паперах депонента - ОСОБА_15 (адреса: Ізраїль, Ashqelon,Rambam 32/2, ідентифікаційний код нерезидента/ реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» () у кількості, що складає 7 088 700 (сім мільйонів вісімдесят вісім тисяч сімсот) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA, форма існування бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук) від загальної кількості зареєстрованих акцій на рахунок у цінних паперах № НОМЕР_11 депонента - ОСОБА_3 (реєстраційний код облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) відкритий у депозитарній ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КУБ" (; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5).

8. Зобов`язати депозитарну установу - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КУБ» (; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5) здійснити зарахування 7 088 700 (сім мільйонів вісімдесят вісім тисяч сімсот) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA, форма існування бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук) на рахунок у цінних паперах № НОМЕР_11 депонента ОСОБА_3 (реєстраційний код облікової картки платника податків НОМЕР_3 ).

9. Визнати недійсним Договір купівлі-продажу цінних паперів № №БВ-191017-1 від 19.10.2017 року, укладений між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

10. Зобов`язати депозитарну установу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КУБ» (; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5) провести в депозитарній системі України операцію списання з рахунку (рахунків) в цінних паперах № НОМЕР_11 депонента - ОСОБА_3 (реєстраційний код облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» () у кількості, що складає 30 984 025 (тридцять мільйонів дев`ятсот вісімдесят чотири тисячі двадцять п`ять) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук) від загальної кількості зареєстрованих акцій на рахунок у цінних паперах № НОМЕР_12 депонента - ОСОБА_2 (реєстраційний код облікової картки платника податків НОМЕР_7 ) відкритий у депозитарній ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КУБ» (; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5).

11. Зобов`язати депозитарну установу - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КУБ» (; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5) здійснити зарахування 30 984 025 (тридцять мільйонів дев`ятсот вісімдесят чотири тисячі двадцять п`ять) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: ІІА, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук) на рахунок у цінних паперах № НОМЕР_15 депонента ОСОБА_2 (реєстраційний код облікової картки платника податків НОМЕР_7 ).

12. Визнати недійсним Договір комісії №БК-0616/117 від 30.06.2016, укладений між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОРІС КЕПІТАЛ».

13. Визнати недійсним Біржовий контракт № 001 від 07.07.2016, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОРІС КЕПІТАЛ» і Товариством з обмеженою відповідальністю «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД».

14. Зобов`язати депозитарну установу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КУБ» (; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5) провести в депозитарній системі України операцію списання з рахунку (рахунків) в цінних паперах № НОМЕР_12 депонента - ОСОБА_2 (реєстраційний код облікової картки платника податків НОМЕР_7 ) акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» () у кількості, що складає 2 500 000 (два мільйони п`ятсот тисяч) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук) від загальної кількості зареєстрованих акцій на рахунок у цінних паперах депонента - ОСОБА_1 (паспорт серія НОМЕР_9 від 26.04.2001 виданий Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 ) № рахунку НОМЕР_4 - НОМЕР_5 відкритий у депозитарній установі ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" (ідентифікаційний код: 20953647, Адреса: 65059, Одеська обл., місто Одеса, Київський район ВУЛ.КРАСНОВА буд. 6/1).

15. Зобов`язати Центральний депозитарій - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3) виконати операцію переказу 2 500 000 (два мільйони п`ятсот тисяч) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UА, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887'020 штук) з рахунку депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КУБ» (; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5), відкритого в Центральному депозитарії ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3) на рахунок № НОМЕР_13 , відкритий ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» в Центральному депозитарії ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3).

16. Зобов`язати депозитарну установу - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (ідентифікаційний код: 20953647, Адреса: 65059, Одеська обл., місто Одеса, Київський район ВУЛ.КРАСНОВА буд. 6/1) здійснити зарахування 2 500 000 штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA , форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук) на рахунок у цінних паперах депонента №300558-UA10006058 ОСОБА_1 (паспорт серія НОМЕР_9 від 26.04.2001 виданий Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 ).

17. Зобов`язати депозитарну установу - ПАТ Банк «Південний» (ідентифікаційний код: 20953647, Адреса: 65059, Одеська обл., місто Одеса, Київський район ВУЛ.КРАСНОВА буд. 6/1) надати депоненту №300558-UA10006058 ОСОБА_6 (паспорт серія НОМЕР_9 від 26.04.2001 виданий Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 ) виписку про виконану операцію зарахування 2 500 000 штук простих Іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Київметал» (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA, форма існування бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук).

Позивач до заяви про уточнення позовних вимог договорів про відчуження правочинів не надав, зазначаючи, що він не є стороною оспорюваних правочинів: договору № БВ-290719-1 від 29.07.2019, № БВ-290719-2 від 29.07.2019, № БВ-191017-1 від 19.10.2017, просив їх витребувати у поданому до заяви клопотанні у ОСОБА_3 відповідно до ст.80 ГПК України.

Також позивач подав клопотання про залучення до участі у справі в якості співвідповідачів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в порядку ст. 48 ГПК України.

22.10.2019 суд оголосив перерву до 29.10.2019.

У судовому засіданні 29.10.2019 представник позивача підтримав раніше подані заяву про зміну предмета позову та збільшення позовних вимог, клопотання про витребування доказів та залучення до участі у справі співвідповідачів.

Третя особа та представники відповідачів 1,2,5,7 у засідання суду не з`явились, про дату та час судового розгляду повідомлялись належним чином.

Клопотання позивача про витребування доказів у відповідача 7, а саме договорів, в яких ОСОБА_3 є стороною та дійсність яких оспорюються в межах цієї справи, неможливість самостійного їх отримання позивачем, як зацікавленої особи, задоволені судом відповідно до положень ст. 81 ГПК України.

При цьому, заява ОСОБА_3 про виключення її із числа відповідачів у цій справі судом не задоволена, оскільки заявлені вимоги позивача відповідно до заяви про зміну підстав та збільшення позовних вимог, у т.ч. про визнання недійсним договорів, зобов`язання депозитарної установи здійснити дії по рахунку в цінних паперах, депонентом якого є ОСОБА_3 , заявлені та стосуються ОСОБА_3 , та пред`явлені до неї, як відповідача.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 29.10.2019 витребував у ОСОБА_3 належним чином завірені копії договору №БВ-290719-1 від 29.07.2019, укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; договору №БВ-290719-2 від 29.07.2019, укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_5 ; договору № БВ-191017-1 від 19.10.2017, укладеного між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , встановив відповідачу 7 - ОСОБА_3 строк у десять днів з дня вручення даної ухвали для подання пояснень на заяву позивача про зміну предмета позову із урахуванням вимог ст.165 ГПК України; відмовив у задоволенні заяви відповідача 7 - ОСОБА_3 про виключення із числа співвідповідачів у справі № 910/8476/19, відклав підготовче засідання на 19.11.2019.

19.11.2019 та 21.11.2019 представник позивача подав клопотання про витребування доказів.

У підготовчому засіданні засіданні 19.11.2019 оголошено перерву до 21.11.2019.

21.11.2019 через канцелярію суду представник позивача подав клопотання про 1) витребування у відповідача 6 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "КУБ"(01013, м.Київ, вул.Будіндустрії, буд.5, ) належним чином завірені копії договорів № БВ-290719-1 від 29.07.2019, № БВ-290719-2 від 29.07.2019; 2) витребування у Державної міграційної служби України інформацію стосовно наявності у ОСОБА_4 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_8 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) громадянства України та зареєстрованого місяця проживання на території України.

У судовому засіданні 21.11.2019 представник позивача надав усні пояснення та підтримав раніше подані клопотання про зміну підстав позову та збільшення позовних вимог, залучення до участі у справі співвідповідачів та витребування доказів.

Представники відповідачів проти прийняття до розгляду заяв не заперечували, надали пояснення щодо їх розгляду на розсуд суду.

Суд, за результатом розгляду клопотання позивача про зміну підстав позову та збільшення позовних вимог, оцінивши обставини справи та пояснення сторін, дійшов висновку про прийняття її до розгляду в порядку ст. 46 ГПК України, вирішив подальший розгляд справи здійснюється з урахуванням цієї заяви.

Оскільки відповідно до поданої заяви позивачем заявлено вимоги до фізичних осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , суд задоволив клопотання позивача про залучення їх до участі у справі відповідно до ст. 48 ГПК України в якості співвідповідачів.

Враховуючи, що фізичні особи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучені до участі у справі в якості співвідповідачів та набули процесуального статусу відповідача 8: ОСОБА_4 та відповідача 9: ОСОБА_5 та з метою з`ясування достовірних відомостей щодо можливого їх місця проживання (перебування) на території України, отримання громадянства України, та необхідності їх повідомлення про наявність судового провадження у цій справі, наступного підготовчого засідання, суд задовольнив клопотання представника позивача про витребування у Державної міграційної служби України інформації стосовно наявності у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 громадянства України та зареєстрованого місяця проживання на території України.

При цьому, суд залишив без задоволення клопотання представника позивача, подані 19.11.2019 про витребування у Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України інформації стосовно перетину Державного кордону України (дата, час, пункт пропуску, термін перебування) ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у 2017-2019 роках та витребування у відповідача 6 відомостей з облікових карток та карток рахунків цих осіб, у зв`язку із необґрунтованістю підстав та обставин, які ці відомості можуть підтвердити.

Розглянувши клопотання представника позивача про витребування доказів у відповідача 6 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "КУБ"(), які є предметом спору в частині вимог до відповідачів 8, 9, а саме копії оспорюваних договорів: № БВ-290719-1 від 29.07.2019, укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_4 ; № БВ-290719-2 від 29.07.2019, укладений між ОСОБА_12 ; та ОСОБА_5 , які позивач просить визнати недійсними, суд дійшов висновку про задоволення поданого клопотання та наявність підстав для витребування копій цих правочинів у відповідача 6 для долучення до матеріалів справи.

Враховуючи, що відповідач 8 - фізична особа- ОСОБА_4 : ОСОБА_17 (ідентифікаційний код нерезидента/реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_1 , документ № 21752913 від 20.02.2015 року, виданий Authority - I.C.Passport at Kiev, адреса: АДРЕСА_2 ) та відповідач 9 - фізична особа - ОСОБА_5 (ідентифікаційний код нерезидента/реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) є, за відомостями позивача, нерезидентами України, суд з метою їх належного повідомлення про розгляд справи , враховуючи положення Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, та інформацію, ухвалою від 21.11.2019 вирішив звернутись до Уповноваженого Органу Administration of Courts Legal Assistance to Foreign Countries 22 Kanfei Nesharin St.Jerusalem 95464 Israel із судовими дорученнями про вручення судових документів відповідачам 8, 9, призначив підготовче засідання на 14.07.2020, зупинив провадження у справі на період вручення документів відповідачам.

26.12.2019 від Державної міграційної служби України надійшла відповідь на запит суду.

16.01.2020 судом надіслано судові доручення від 19.01.2020 до Уповноваженого Органу Administration of Courts Legal Assistance to Foreign Countries 22 Kanfei Nesharin St.Jerusalem 95464 Israel для вручення документів відповідачам 8,9.

05.05.2020 від компетентного органу Держави Ізраїль до Господарського суду міста Києва надійшов лист, у якому повідомляється, що документи не було вручено ОСОБА_9 з тих причин, що одержувач переїхав до невідомої адреси.

07.07.2020 від компетентного органу Держави Ізраїль до Господарського суду міста Києва надійшов лист, у якому повідомляється, що Прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів для ОСОБА_5 виконано 20.04.2020 та було вручено уповноваженій особі адресата.

У підготовчому засіданні 14.07.2020 представник позивача подав клопотання про перенесення розгляду справи, оскільки зараз здійснюються переговори з відповідачами щодо можливості укладення мирової угоди, присутні представники відповідача 4 та третьої особи проти задоволення вказаного клопотання не заперечили. Суд відклав підготовче засідання на 03.09.2020.

02.09.2020 представник позивача подав клопотання подав клопотання про повторне надсилання документів відповідачу 8,9 та зупинення провадження у справі

03.09.2020 відбулось підготовче засідання, у якому представник позивача та представник відповідача 3 підтримали клопотання про повторне направлення ОСОБА_4 процесуальних документів та зупинення провадження у справі до виконання прохання про вручення судових документів, але не пізніше 01.03.2021 р. Заслухавши пояснення сторін, суд оголосив перерву у підготовчому засіданні до 29.09.2020.

29.09.2020 представники позивача, відповідача 3 та третьої особи подали клопотання про відкладення розгляду справи.

Суд 29.09.2020 оголосив перерву у підготовчому засіданні до 27.10.2020.

Підготовче засідання 27.10.2020 не відбулося у зв`язку із перебуванням судді Ярмак О.М. на лікарняному.

Ухвалою суду від 30.11.2020, враховуючи повернення судді Ярмак О.М. з лікарняного, призначено справу до розгляду у підготовчому засіданні із викликом сторін на 15.12.2020.

У підготовчому засіданні 15.12.2020 представники позивача та третьої особи подали клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату. Суд відклав підготовче засідання на 16.02.2021.

15.02.2021 представники позивача, третьої особи та відповідача 3 подали клопотання про відкладення розгляду справи.

У підготовчих засіданнях 15.02.2021, 20.04.2021 відкладено розгляд справи на 20.04.2021, 25.05.2021 відповідно за клопотаннями учасників справи з метою надання часу для мирного врегулювання спору.

24.05.2021 ОСОБА_1 подав до суду клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату. У клопотанні ОСОБА_1 повідомляє суд про направлення сторонам у справі проекту мирової угоди для погодження.

Засобами електронного зв`язку від ОСОБА_5 до суду надійшла заява про відкладення розгляду справи, до якої долучено проект мирової угоди для подальшого погодження зі сторонами. У заяві ОСОБА_5 повідомив суд про неможливість прибути у судове засідання та просив суд відкласти судове засідання.

25.05.2021 представник відповідача 3 подала до канцелярії суду клопотання про відкладення розгляду справи.

У підготовчому засіданні 25.50.2021 судом відкладено розгляд справи на 20.07.2021.

19.07.2021 представник позивача через канцелярію суду подав клопотання про витребування доказів про справі у відповідачів 7,8,9.

20.07.2021 представник третьої особи подав клопотання про долучення доказів та відкладення розгляду справи.

У підготовчому засіданні 20.07.2021 оголошено перерву до 10.08.2021.

29.07.2021 представник третьої особи подав клопотання про долучення доказів.

02.08.2021 представник позивача подав заяву про зміну предмета позову.

09.08.2021 представник третьої особи подав клопотання про відкладення розгляду справи.

У підготовчому засіданні 10.08.2021 суд протокольною ухвалою відмовив у прийнятті заяви позивача про зміну предмета позову, оголосив перерву до 07.09.2021.

07.09.2021 представник позивача подав клопотання про відкладення розгляду справи.

Судове засідання не відбулось 07.09.2021 у зв`язку із перебуванням судді Ярмак О.М. на лікарняному.

Ухвалою суду від 15.09.2021 призначено підготовче засідання на 26.10.2021.

Підготовче засідання 26.10.2021 відкладено на 16.11.2021.

16.11.2021 засобами електронного зв`язку (без ЕЦП) надійшли клопотання відповідачів 8,9 про врегулювання даного спору за участю судді відповідно до ч. 1 ст. 186 ГПК України та зупинення провадження у справі на час цього врегулювання.

16.11.2021 представник третьої особи через відділ діловодства суду подав клопотання про врегулювання спору за участю судді.

16.11.2021 представник позивача через відділ діловодства суду подав заяву про відмову від позовних вимог до відповідачів 1, 2, 4, 5, 6 про визнання недійсними договору, контракту, зобов`язання вчиняти дії та визнання права власності на цінні папери та клопотання про врегулювання спору за участю судді.

У підготовчому засіданні 16.11.2021 представник позивача підтримав подані заяву та клопотання, представники відповідачів та третьої особи не з`явились. Суд оголосив перерву у підготовчому засіданні до 25.11.2021.

У підготовчому засіданні 25.11.2021 представник позивача підтримав подану заяву про відмову від частини позовних вимог до відповідачів 1, 2, 4, 5, 6 про визнання недійсними договору, контракту, зобов`язання вчиняти дії та визнання права власності на цінні папери.

Розглянувши подану заяву, заслухавши пояснення представника позивача, суд відмовив в задоволенні поданої заяви про відмову від частини позовних вимог, оскільки вказана заява не відповідає положенням ст. 170 ГПК України, не містить чіткого викладу змісту вимог до відповідачів 1, 2, 4, 5, 6, від яких представник позивача заявляє відмову. На запитання суду у судовому засіданні щодо формулювання та озвучення цих вимог, від розгляду яких подана відповідна відмова, уповноважений представник позивача повідомив про неможливість наразі їх формулювання.

Клопотання відповідачів 8, 9, які є нерезидентами України, про врегулювання спору за участю судді та зупинення провадження у справі судом не прийнято до розгляду, оскільки вказані заяви подані до суду засобами електронного зв`язку (без ЕЦП), без ідентифікації та можливості перевірки їх достовірності та дійсного наміру осіб на уповноваження представника - адвоката Фещик Н.М. діяти від їх імені та подавати відповідні клопотання.

Розглянувши клопотання представника позивача та третьої особи про врегулювання спору за участю судді, суд відмовив в їх задоволенні з огляду на те, що визначена главою 4 ГПК України процедура врегулювання спору за участю судді передбачає підставою її згоду усіх сторін (учасників справи) на врегулювання спору за участю судді, водночас вираження волі відповідачів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, у т.ч. враховуючи відхилення клопотань відповідачів 8,9, матеріали справи не містять та до суду станом на 25.11.2021 не подано, тому підстави для проведення процедури врегулювання спору за участю судді у даній справі відсутні.

Після оголошення рішення суду про відмову у задоволенні клопотань про врегулювання спору за участю судді представник позивача подав клопотання про оголошення перерви у підготовчому засіданні у зв`язку із необхідністю часу та ведення перемовин сторін про мирне врегулювання спору.

Розглянувши подане клопотання суд зауважив про розгляд справи з 2019 року, неодноразове відкладення підготовчого засідання за клопотаннями представників позивача та необхідністю надання часу для ведення перемовин сторін та укладення мирової угоди, натомість необхідність дотримання розумних процесуальних строків та недопущення зловживання учасниками справи своїми процесуальними правами на відкладення судового розгляду та затягування вирішення спору по суті. За відсутності підстав для відкладення розгляду справи та доказів дійсних намірів усіх сторін спору щодо мирного врегулювання спору, суд відхилив подане клопотання за недоведеністю підстав.

Представник позивача подав клопотання про залишення позову без розгляду відповідно до ч.2 п. 5 ст. 226 ГПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 226 Господарського процесуального кодексу України, суд залишає позов без розгляду, якщо позивач до початку розгляду справи по суті подав заяву про залишення позову без розгляду.

Судом встановлено, що позивачем подана заява про залишення позову без розгляду до початку розгляду справи по суті на стадії підготовчого провадження, заява від імені позивача підписана представником позивача - адвокатом Рєкою Є.І., повноваження якого на вчинення відповідної процесуальної дії відмови від позову судом перевірені.

За таких обставин, суд дійшов висновку, про наявність підстав для задоволення поданої представником позивача заяви та залишення позову ОСОБА_1 у справі № 910/8476/19 без розгляду.

Судом встановлено, що за розгляд заявлених вимог позивачем сплачено 37 289,00 грн судового збору на підставі квитанцій № 5 від 29.06.2019 на суму 17289,00 грн, №ПН1160062 від 21.10.2019 на суму 10 000,00 грн, оригінали яких знаходяться у матеріалах справи № 910/8476/19,

Враховуючи обставини справи, подане клопотання та залишення позову без розгляду, суд дійшов висновку про наявність підстав для повернення позивачу з Державного бюджету України 16 328,50 грн судового збору, тобто 50% судового збору, виходячи із розміру та ставок судового збору, які позивачу належало сплатити за розгляд у господарському суді 17 вимог немайнового характеру ( 32 657,00 грн).

Керуючись ст. 86, 123, 226, 233 ГПК України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву представника позивача ОСОБА_1 - адвоката Рєки Є.І. про залишення позову у справі №910/8476/19 без розгляду задовольнити.

2. Позов ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства "Фондова Біржа "ІННЕКС", Товариства з обмеженою відповідальністю "ОРІС КЕПІТАЛ", ОСОБА_2 , Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України", Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Південний", Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "КУБ", ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про визнання права власності на цінні папери, визнання недійсними договорів, зобов`язання вчинити дії, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів Публічне акціонерне товариство "Київметал", залишити без розгляду.

3. На підставі даної ухвали повернути ОСОБА_1 ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_10 ) з Державного бюджету України сплачений на підставі квитанцій № 5 від 29.06.2019 на суму 17289,00 грн, №ПН1160062 від 21.10.2019 на суму 10 000,00 грн, оригінали яких знаходяться у матеріалах справи № 910/8476/19, судовий збір у сумі 16 328 (шістнадцять тисяч триста двадцять вісім) грн 50 коп.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена до апеляційної інстанції у порядку та строки, передбачені розділом IV ГПК України.

Дата підписання ухвали 06.12.2021.

Суддя О.М.Ярмак