ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"30" листопада 2021 р. м. Київ Справа № 911/217/19

Суддя Д.Г.Заєць, розглянувши заяву приватного Акціонерного товариства «Банк Альянс» №11/4965 від 17.11.2021 (вх. №26664/21 від 18.11.2021) про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, у справі

за позовом Акціонерного товариства «Банк Альянс», м. Київ

до Приватного підприємства «Укрзіз», Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка

про стягнення 162263,24 грн.

секретар судового засідання: О.О.Стаднік

представники:

від позивача (стягувача) не з`явився

від відповідача (боржника) не з`явився

від АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» - Х.О.Жиленко

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Київської області від 06.05.2019 року у справі №911/217/19 (суддя О.В. Щоткін) позовні вимоги задоволено частково; стягнуто з Приватного підприємства «Укрзіз» на користь Акціонерного товариства «Банк Альянс» 152414,20 грн. боргу, 4384,52 грн. 30% річних, 5339,25 грн. пені та 2432,12 грн. судового збору; в іншій частині позовних вимог відмовлено.

На примусове виконання вказаного рішення 24.06.2019 року Господарським судом Київської області видано відповідний наказ.

До суду від Акціонерного товариства «Банк Альянс» надійшла заява №11/4965 від 17.11.2021 (вх. №26664/21 від 18.11.2021) про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, у якій заявник просить суд звернути стягнення на грошові кошти в загальній сумі 499739,07 грн., що належать Акціонерному товариству «Українська залізниця» в особі Регіональної філії «Південна залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» в межах заборгованості останнього перед Приватним підприємством «Укрзіз», відповідно до постанови Східного апеляційного господарського суду від 11.02.2020 у справі №922/1909/17, на користь Акціонерного товариства «Банк Альянс», в рахунок задоволення вимог Акціонерного товариства «Банк Альянс» до Приватного підприємства «Укрзіз», а саме 45763,81 грн., за наказом, виданим Господарським судом Київської області у справі №911/217/19.

За результатами автоматизованого розподілу справ між суддями заяву у справі №911/217/19 передано для розгляду судді Д.Г.Зайцю.

Відповідно до ч. 1 ст. 336 Господарського процесуального кодексу України, суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили.

Ухвалою суду від 19.11.2021 року розгляд вказаної заяви призначено на 30.11.2021 року.

До суду від позивача надійшло клопотання б/н від 22.11.2021 року (вх. №2725/21 від 25.11.2021), в якому позивач (стягувач) просить подану заяву про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником задовольнити та здійснювати розгляд вказаної заяви за відсутності його представника.

До суду від АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» надійшли заперечення б/н, б/д (вх.№27527/21 від 29.11.2021) на заяву позивача (стягувача).

Відповідач (боржник), належним чином повідомлений про час і місце розгляду заяви, у судове засідання 30.11.2021 року не заявився, про причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвали суду не виконав.

Представник АТ «Укрзалізниця» у судовому засіданні 30.11.2021 року заперечив проти задоволення заяви з підстав, викладених у письмових запереченнях.

Згідно ч. 4 ст. 336 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає заяву про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, в судовому засіданні з викликом такої особи та учасників справи, проте їх неявка не перешкоджає розгляду справи за умови належного їх повідомлення про дату, час і місце розгляду справи.

Розглянувши у судовому засіданні 30.11.2021 року заяву АТ «Банк Альянс» №11/4965 від 17.11.2021 року про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, судом встановлено наступне.

Рішенням Господарського суду Київської області від 06.05.2019 року позов задоволено частково; стягнуто з ПП «Укрзіз» на користь АТ «Банк Альянс» 152414,20 грн. боргу, 4384,52 грн. 30% річних, 5339,25 грн. пені та 2432,12 грн. судового збору; в іншій частині позову відмовлено.

На виконання вказаного рішення, судом 24.06.2019 року видано відповідний наказ.

Приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Корольовим Михайлом Андрійовичем 24.07.2019 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №59639293 з виконання наказу Господарського суду Київської області №911/217/19 від 24.06.2019 року про стягнення з ПП «Укрзіз» на користь АТ «Банк Альянс» 152414,20 грн. боргу, 4384,52 грн. 30% річних, 5339,25 грн. пені та 2432,12 грн. судового збору.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 11.02.2020 року у справі №922/1909/17 рішення Господарського суду Харківської області від 25.11.2019 року у справі №922/1909/17 змінено та викладено абз. 1-4 резолютивної частини рішення в наступній редакції: первісні позовні вимоги задоволено частково; стягнуто з АТ «Українська залізниця» в особі Регіональної філії «Південна залізниця» на користь ПП «Укрзіз» основну заборгованість в сумі 462429,00 грн., пеню в сумі 13397,68 грн., 3% річних в сумі 3116,64 грн., інфляційні втрати в сумі 13410,44 грн., судовий збір в сумі 7385,31 грн.; в задоволенні первісних позовних вимог в частині стягнення 3% річних в сумі 37,96 грн. відмовлено; в задоволенні зустрічного позову відмовлено повністю.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень, постановою Верховного Суду від 16.06.2020 року постанову Східного апеляційного господарського суду від 11.02.2020 року у справі №922/1909/17 залишено без змін.

Відповідно до ст. 336 ГПК України, суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили. Суд відмовляє в задоволенні такої заяви, якщо вона подана після закінчення строку позовної давності для відповідної вимоги боржника до такої особи, або строку на пред`явлення до виконання виконавчого документа про стягнення коштів з такої особи на користь боржника за судовим рішенням, що набрало законної сили. Про задоволення заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, або про відмову у її задоволенні суд постановляє ухвалу. У разі задоволення заяви судове рішення може бути виконано шляхом звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі в межах заборгованості такої особи перед боржником.

З аналізу вказаної правової норми вбачається, що суб`єктний склад відповідних правовідносин повинен складатися з трьох осіб, а саме, стягувача, боржника, а також, іншої особи, яка має заборгованість перед боржником. Предметом дослідження, у даному випадку, є факт наявності заборгованості, що підтверджується належними доказами, зокрема, це може бути відповідне рішення суду, або факт беззаперечності заборгованості особи, якій належать кошти, на які стягувач просить звернути стягнення. Аналогічна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 10.07.2019 у справі № 912/2199/17 та від 01.08.2019 у справі № 927/313/18.

Тобто, АТ «Українська залізниця» в особі Регіональної філії «Південна залізниця» є особою, яка має заборгованість перед ПП «Укрзіз». Така заборгованість підтверджена постановою Східного апеляційного господарського суду від 11.02.2020 у справі № 922/1909/17, яка набрала законної сили, а також не оспорюється АТ «Українська залізниця» в особі Регіональної філії «Південна залізниця».

Приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Корольовим М.А. на адреси Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» та АТ «Укрзалізниця» направлено вимогу №3164 від 16.09.2021 про надання відомостей щодо виконання постанови Східного апеляційного господарського суду від 11.02.2020 року у справі №922/1909/17.

Регіональна філія «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» листом №ННФ-37/1244 від 27.09.2021 року повідомила приватного виконавця про неможливість добровільно виконати вказане судове рішення, з огляду на відсутність актуальних банківських реквізитів ПП «Укрзіз».

Також, до матеріалів заяви додано постанову Другого Приморського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) відкрито виконавче провадження з виконання наказу Господарського суду Київської області від 24.06.2019 року №911/217/19.

Згідно ст. 53 Закону України «Про виконавче провадження», виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб. Зазначені особи зобов`язані подати на запит виконавця у визначений ним строк відомості про належне боржнику майно, що перебуває у них, та майно чи кошти, які вони повинні передати боржнику. Після надходження відомостей про наявність майна боржника виконавець проводить опис такого майна, накладає на нього арешт, вилучає його і реалізує в установленому цим Законом порядку. Якщо особа, в якої перебуває майно боржника, перешкоджає виконавцю у вилученні такого майна, воно вилучається виконавцем у примусовому порядку. Готівка та майно, що належать боржнику від інших осіб, вилучаються виконавцем у таких осіб у присутності понятих. На належні боржникові у разі передачі від інших осіб кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах, стягнення звертається виконавцем на підставі ухвали суду в порядку, встановленому цим Законом.

Отже, порядок звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником визначений ст. 336 Господарського процесуального кодексу України та ст.53 Закону України «Про виконавче провадження».

З огляду на положення вказаних норм, предметом дослідження суду, у даному випадку, є факт наявності заборгованості, що підтверджується належними доказами, зокрема, це може бути відповідне рішення суду або факт беззаперечності заборгованості особи, якій належать кошти, на які стягувач чи виконавець просить звернути стягнення, факт наявності та/або відсутності виконавчого документа, за яким боржник виступає стягувачем, обставини виконання виконавчого документа, за яким боржник виступає стягувачем, обставини спливу строку на пред`явлення до виконання виконавчого документа про стягнення коштів з такої особи на користь боржника за судовим рішенням, що набрало законної сили.

Згідно ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 ГПК України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

До поданої заяви позивачем додано копію наказу Господарського суду Київської області від 24.06.2019 року №911/217/19 з відміткою на звороті зробленою приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Корольовим М.А., згідно якої вбачається, що 04.11.2021 року наказ на підставі п. 1 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження» повернуто стягувачеві за його заявою, залишок боргу складає 45763,81 грн.

В подальшому, згідно постанови старшого державного виконавця Другого Приморського відділу державної виконавчої служби у місті Одеса Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) від 17.11.2021 відкрито виконавчого провадження №67439690 з примусового виконання наказу Господарського суду Київської області від 24.06.2019 року №911/217/19.

Так, заявником не надано належних та допустимих доказів, які б підтверджували конкретну суму боргу боржника перед заявником станом на день звернення до суду із даною заявою враховуючи, що наказ Господарського суду Київської області від 24.06.2019 року №911/217/19 станом на день звернення із заявою знаходиться на виконанні у Другому Приморському відділі державної виконавчої служби у місті Одеса Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса). В той же час, до заяви не додано матеріалів виконавчого провадження №67439690 Другого Приморського відділу державної виконавчої служби у місті Одеса Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса), які містять відомості про те, що сума заборгованості боржника ПП «Укрзіз» перед стягувачем становить саме 45763,81 грн., або ж банківські виписки, які б підтверджували факт надходження/ненадходження на рахунок стягувача грошових коштів, стягнутих з боржника, в рахунок погашення заборгованості за судовим рішенням у справі №911/217/19, що перешкоджає встановленню дійсного розміру заборгованості боржника перед АТ «Банк Альянс». Крім того, заявником не надано відомостей та відповідних доказів звернення/незвернення стягнення на грошові кошти боржника у відповідності до ст. 48 Закону України «Про виконавче провадження».

Суд також зазначає, що заявник, як сторона виконавчого провадження №67439690 має право, зокрема, звернутись до приватного виконавця з відповідним запитом про надання інформації та копій відповідних підтверджуючих документів стосовно існування непогашеної заборгованості боржника у відповідному виконавчому провадженні.

За відсутності у суду матеріалів виконавчого провадження №67439690 з примусового виконання наказу Господарського суду Київської області від 24.06.2019 року №911/217/19, суд позбавлений можливості дослідити відповідне виконавче провадження на предмет його повного або часткового виконання та встановити дійсний розмір заборгованості.

При цьому, з огляду на те, що з моменту відкриття виконавчого провадження №67439690 та до моменту подання заяви про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником пройшов лише 1 день, посилання стягувача в заяві на те, що боржником не виконано рішення Господарського суду Київської області від 06.05.2019 у справі №911/217/19 є передчасними.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення заяви АТ «Банк Альянс» та, відповідно, звернення стягнення на грошові кошти АТ «Українська залізниця» в особі Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця».

При цьому, суд звертає увагу позивача (стягувача), що заявник не позбавлений права повторно звернутись до суду з відповідною заявою, якщо змінились певні обставини з урахуванням необхідності дотримання вимог щодо форми і змісту заяви, визначених чинним процесуальним законодавством.

Керуючись ст. 233, 234, 235, 336 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1.У задоволенні заяви Акціонерного товариства «Банк Альянс» №11/4965 від 11.10.2021 року (вх. №26664/21 від 18.11.2021) про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником відмовити.

2. Копію ухвали направити учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення відповідно до ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена протягом 10 днів з моменту її складення шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду відповідно до ст.ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України шляхом подання апеляційної скарги з врахуванням п. 17.5 Розділу ХІ Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.

Дата підписання 03.12.2021 року.

Суддя Д.Г. Заєць