ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

07.12.2021 м. ДніпроСправа № 904/6111/21
За позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт", м. Київ

до відповідача-1: Дочірнього підприємства "Швейна фабрика "Отава" Товариства з обмеженою відповідальністю "Квант Преміум", м. Дніпро

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю Фірми "Корвет-2", с. Старі кодаки Дніпропетровської області

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1: ОСОБА_1 , м. Дніпро

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1: Приватне підприємство "Тоджима", м. Дніпро

про визнання недійсним правочину, скасування державної реєстрації, поновлення права власності

Суддя Євстигнеєва Н.М.

Представники:

Від позивача: не з`явився

Від відповідача-1: не з`явився

Від відповідача-2: не з`явився

Від третьої особи-1: Шевченко Л.П., адвокат

Від третьої особи-2: не з`явився

С У Т Ь С П О Р У :

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом, яким просить:

- визнати недійсним правочин про внесення майна до статутного капіталу, укладений між ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" (нова назва - ДП "Швейна фабрика Отава" ТОВ "Квант Преміум", ) та ТОВ фірма "Корвет-2" () щодо передачі ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" у якості вкладу до статутного капіталу ТОВ фірма "Корвет-2" нерухомого майна - будівлі заг. пл. 5 132,0 кв.м. за адресою м. Павлоград, вул. Маркса Карла (Центральна), буд. №1/29 (реєстраційний номер об`єкту: 24), на підставі протоколу № 1/09 загальних зборів учасників ТОВ фірма "Корвет-2" від 04.09.2013 (про вступ (вхід) ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" до складу учасників товариства та про затвердження розміру часток учасників у статутному капіталі товариства), рішення власника №11/13 ПП "Тоджима" від 29.10.2013 та рішення власника №29-11/13 ДП "Швейна Фабрика Отава" ПП "Тоджима" від 29.10.2013 (про збільшення статутного капіталу ТОВ фірма "Корвет-2" за рахунок внесення нерухомого майна ДП "Швейна Фабрика Отава" ПП "Тоджима": будівлі, реєстраційний номер 14010897, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Маркса Карла, буд. 1/29, номер запису 213 в книзі 16/1, балансовою вартістю 1 381 300,00 грн., на баланс товариства, шляхом підписання акту прийому-передачі між ТОВ фірма "Корвет-2" та ДП "Швейна Фабрика Отава" ПП "Тоджима"), та протоколу №2/11 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ фірма "Корвет-2" від 01.11.2013 (про прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу товариства, за рахунок додаткового вкладу його учасника, а саме вкладу ДП "Швейна Фабрика Отава" ПП "Тоджима"; про затвердження розміру часток учасників у статутному капіталі товариства де розмір частки ДП "Швейна Фабрика Отава" ПП "Тоджима" склав 68,3% (1 387 809,50 грн.) та складеного між ТОВ фірма "Корвет-2" та ДП "Швейна Фабрика "Отава" ПП "Тоджима" акту прийому-передачі та грошової оцінки майна від 04.11.2013;

- скасувати державну реєстрацію права власності від 10.04.2014 12:11:32, номер запису про право власності: 5654660, здійснену державним реєстратором Реєстраційної служби Павлоградського МРУЮ Коврижних Г.В. на підставі свідоцтва, серія та номер: 21645702, виданий 15.05.2014, видавник Реєстраційна служба Павлоградського МРУЮ, державний реєстратор Коврижних Г.В., в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про право власності за ТОВ фірма "Корвет-2" () на нерухоме майно-будівлі заг. пл. 5 132,0 кв.м. за адресою м. Павлоград, вул. Маркса Карла (Центральна), буд. №1/29, реєстраційний номер об`єкту - 24.

- поновити в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на об`єкт нерухомого майна - будівлі заг. пл. 5 132,0 кв.м. за адресою м. Павлоград, вул. Маркса Карла (Центральна), буд. №1/29, реєстраційний номер об`єкту - 24, реєстраційний номер майна 14010897, внесеного на підставі договору купівлі-продажу від 09.08.2006, серія ВЕВ №153071, посвідченого приватним нотаріусом Павлоградського міського нотаріального округу Шлега Г.І., за реєстровим номером 3016, акту передачі від 04.10.2006, за ДП "Швейна фабрика Отава" ТОВ "Квант Преміум" ().

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.07.2021, відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 12.08.2021.

З 12.08.2021 відкладено підготовче засідання на 30.08.2021.

27 серпня 2021 року (електронною поштою вх. №41820/21) та 31 серпня 2021 року (вх. №42227/21) від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" до господарського суду надійшла заява про уточнення позовних вимог, якою просить:

- визнати недійсним правочин про внесення майна до статутного капіталу, укладений між ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" (нова назва - ДП "Швейна фабрика Отава" ТОВ "Квант Преміум", ) та ТОВ фірма "Корвет-2" () щодо передачі ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" у якості вкладу до статутного капіталу ТОВ фірма "Корвет-2" нерухомого майна - будівлі заг. пл. 5 132,0 кв.м. за адресою м. Павлоград, вул. Маркса Карла (Центральна), буд. №1/29 (реєстраційний номер об`єкту: 24), на підставі протоколу № 1/09 загальних зборів учасників ТОВ фірма "Корвет-2" від 04.09.2013 (про вступ (вхід) ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" до складу учасників товариства та про затвердження розміру часток учасників у статутному капіталі товариства), рішення власника №11/13 ПП "Тоджима" від 29.10.2013 та рішення власника №29-11/13 ДП "Швейна Фабрика Отава" ПП "Тоджима" від 29.10.2013 (про збільшення статутного капіталу ТОВ фірма "Корвет-2" за рахунок внесення нерухомого майна ДП "Швейна Фабрика Отава" ПП "Тоджима": будівлі, реєстраційний номер 14010897, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Маркса Карла, буд. 1/29, номер запису 213 в книзі 16/1, балансовою вартістю 1 381 300,00 грн., на баланс товариства, шляхом підписання акту прийому-передачі між ТОВ фірма "Корвет-2" та ДП "Швейна Фабрика Отава" ПП "Тоджима"), та протоколу №2/11 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ фірма "Корвет-2" від 01.11.2013 (про прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу товариства, за рахунок додаткового вкладу його учасника, а саме вкладу ДП "Швейна Фабрика Отава" ПП "Тоджима"; про затвердження розміру часток учасників у статутному капіталі товариства де розмір частки ДП "Швейна Фабрика Отава" ПП "Тоджима" склав 68,3% (1 387 809,50 грн.) та складеного між ТОВ фірма "Корвет-2" та ДП "Швейна Фабрика "Отава" ПП "Тоджима" акту прийому-передачі та грошової оцінки майна від 04.11.2013;

- скасувати державну реєстрацію права власності від 10.04.2014 12:11:32, номер запису про право власності: 5654660, здійснену державним реєстратором Реєстраційної служби Павлоградського МРУЮ Коврижних Г.В. на підставі свідоцтва, серія та номер: 21645702, виданий 15.05.2014, видавник Реєстраційна служба Павлоградського МРУЮ, державний реєстратор Коврижних Г.В., в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про право власності за ТОВ фірма "Корвет-2" () на нерухоме майно-будівлі заг. пл. 5 132,0 кв.м. за адресою м. Павлоград, вул. Маркса Карла (Центральна), буд. №1/29, реєстраційний номер об`єкту - 24, з одночасним припиненням права власності Товариства з обмеженою відповідальністю Фірми "Корвет-2" на нерухоме майно - будівлі заг. пл. 5 132,0 кв.м. за адресою м. Павлоград, вул. Маркса Карла (Центральна), буд. №1/29 та відновленням (поновленням) права власності на нього за ДП "Швейна фабрика Отава" ТОВ "Квант Преміум" ().

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.09.2021 продовжено строк підготовчого провадження по справі № 904/6111/21 на тридцять днів та відкладено підготовче засідання у справі на 12 жовтня 2021 року.

24 вересня 2021 року до господарського суду надійшов відзив відповідачада-2 ТОВ Фірми "Корвет-2" яким зазначає, що твердження позивача про те, що передача майна ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" до статутного капіталу ТОВ "Корветр2" містить ознаки правочину є безпідставними, оскільки така передача майна оформлена рішенням загальних зборів ТОВ "Корвет-2" та рішенням учасника ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима", які, в свою чергу, не є правочинами у розумінні статті 202 ЦК України.

Позивач, який не є учасником ТОВ "Корвет-2" та ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" не може оскаржувати рішення загальних зборів зазначених юридичних осіб, тим паче з підстав передання ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" нерухомого майна у статутний фонд ТОВ "Корвет-2" та збільшення розміру статутного капіталу.

Дії ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" та ТОВ "Корвет-2" були направлені на реальне настання правових наслідків за результатом прийняття оскаржуваних рішень, а саме: -на виконання рішення власника № 11/33 ПП "Тоджима" від 29.10.2013, рішення ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" №29-11/13 від 29.10.2013 до статутного фонду ТОВ "Корвет-2" було передано нерухоме майно;-на виконання рішення загальних зборів учасників ТОВ "Корвет-2", затвердженого протоколом № 1/09 від '64.09.2013 було прийнято до складу учасників ТОВ "Корвет-2" ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" та проведено інші дії; - на виконання рішення загальних зборів учасників ТОВ "Корвет-2", затвердженого протоколом № 2/11 від 01.11.2013 було збільшено статутний капітал ТОВ "Корвет-2". Тому, на думку відповідача-2, вищенаведене свідчить, що оскаржувані позивачем рішення не підпадають під визнання "фіктивного правочину".

Відповідач-2 звертає увагу, що на момент переданння нерухомого майна до статутного фонду ТОВ "Корвет-2" відносно ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" не було судових рішень, які набрали законної сили щодо стягнення з нього на користь АТ "Райффайзен Банк Аваль" грошових коштів та він не був внесений до реєстру боржників.

27 вересня 2021 року до господарського суду надійшли пояснення третьої особи-1 ОСОБА_1 аналогічного змісту, що викладені у відзиві відповідача-2.

12 жовтня 2021 року до господарського суду від позивача надійшла відповідь на відзив ТОВ "Корвет-2" мотивована тим, що як вже зазначалось позивачем у липні 2013 року боржником була отримана вимога про погашення простроченої заборгованості та з вересня 2013 року у провадженні суду перебувала справа про стягнення заборгованості, що свідчить про мету приховати це майно від виконання в майбутньому за його рахунок судового рішення про стягнення грошових коштів, та свідчить про недійсність оскаржуваного правочину. Тому, є безпідставна позиція ТОВ фірма "Корвет-2", що відсутність рішення суду про стягнення заборгованості на момент вчинення оскаржуваного правочину може якимось чином виключати підстави його недійсності.

Посилання відповідача-2, що справа №160/9377/20 ніякого відношення не має до цієї справи є некоректними, оскільки рішення суду від 14.12.2020 у справі №160/9377/20 містить встановлені обставини, які також підтверджують, що на момент відчуження майна боржником існувала заборона/обтяження - податкова застава ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровську від 24.05.2011 згідно з актом №1/32634178, зареєстрована 25.05.2011. Зареєстрована заборона свідчить про те, що відповідач-1 у 2013 році не мав права розпоряджатися спірним нерухомим майном.

Щодо акту приймання передачі, позивач зазначає, що такий двосторонній акт у даних правовідносинах свідчить про погоджену дію шляхом волевиявлення обох сторін цього двостороннього правочину на набуття певних цивільних прав та обов`язків. Оскарження правочнну, оформленого актом (у розумінні ст. 202 ЦК України) у даному випадку є належним способом захисту цивільних прав та обов`язків в розумінні ст. 16 ЦК України, ст. 20 ГК України.

Судове засідання, призначене на 12.10.2021, не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Євстигнеєвої Н.М. у відпустці.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.11.2021 поновлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Корвет-2" строк на подання відзиву на позовну заяву; поновлено ОСОБА_1 строк на подання пояснень на позовну заяву; призначено підготовче засідання на 23 листопада 2021 року.

З 23.11.2021 оголошено перерву до 07.12.2021.

22 листопада 2021 року від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" до господарського суду надійшла заява, якою просить залучити до участі у справі №904/6111/21 правонаступника позивача, здійснивши процесуальне правонаступництво позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Мустанг Фінанс" (01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2; ідентифікаційний код 40916672).

Заява обґрунтована тим, що відповідно до договору №166 від 16 листопада 2021 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" відступило шляхом продажу Товариству з обмеженою відповідальністю "Мустанг Фінанс", належні йому права вимоги до Приватного підприємства "Тоджима", за кредитним договором №012/02-40/600 від 21.09.2007 та до Дочірнього підприємства "Швейна фабрика "Отава" Приватного підприємства "Тоджима" (нова назва Дочірнє підприємство "Швейна фабрика "Отава" Товариства з обмеженою відповідальністю "Квант Преміум" за кредитним договором №012/02-40/601 від 21.09.2007.

23 листопада 2021 року від Товариства з обмеженою відповідальністю "Мустанг Фінанс" до господарського суду надійшла заява, якою просить здійснити заміну позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" у справі 904/6111/21 на Товариство з обмеженою відповідальністю "Мустанг Фінанс" (01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2; ідентифікаційний код 40916672).

Заява обґрунтована тим, що 16 листопада 2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс", як набувачем, цесіонарієм, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт", як кредитором, цементом, укладено:

- договір про відступлення права вимоги № 166, згідно умов якого кредитор передав у власність набувача права вимоги за кредитним договором № 012/02-40/600 від 21.09.2007 (позичальник ПП "Тоджима", ) та кредитним договором № 012/02-40/601 від 21.09.2007 (позичальник ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима"» (нова назва Дочірнє підприємство "Швейна фабрика Отава" Товариства з обмеженою відповідальністю "Квант Преміум", ), разом з додатками, додатковими договорами/угодами, договорами про внесення змін, доповнення до вказаних договорів, тощо, що є його невід`ємними частинами, згідно з якими Банк наддав Позичальникам грошові кошти у власність (кредити, овердрафти тощо), а останні зобов`язалися повернути Банку отримані кошти, сплатити проценти за користування коштами, комісії, неустойки і інші платежі, та за якими у Кредитора існують права грошової вимоги до Позичальників на підставі Договору № 140/11/210 укладеного з АТ "Райффайзен Банк Аваль" 09.08.2018 ;

- договір відступлення прав вимоги за договорами застави, які не посвідчені нотаріально, з згідно умов якого, у зв`язку з укладенням сторонами Договору №166 від 16 листопада 2021 року. Цедент відступає та передає, а цесіонарій приймає та набуває всіх належних цеденту прав за договорами застави №12/15-20/116 від 30.09.2009 та №12/15-20/115 від 30.09.2009, права за яким набуті цедентом на підставі договору відступлення прав за договорами застави, які не посвідчені нотаріально №140/11/212 від 09.08.2018, який укладений з Акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль";

- договір відступлення прав вимоги за договорами поруки, які не посвідчені нотаріально, з згідно умов якого, у зв`язку з укладенням сторонами договору № 166 від 16 листопада 2021 року, цедент відступає та передає, а цесіонарій приймає та набуває всіх належних цеденту прав за договорами поруки:

№ 12/133-00/286 від 13.05.2010 укладений між з Відкритим акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль"/ Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" та ПП "Тоджима";

№ 12/133-00/285 від 13.05.2010, укладений між Банком та ДП "Швейна фабрика "Отава" ПП "Тоджима" (нова назва Дочірнє підприємство "Швейна фабрика Отава" Товариства з обмеженою відповідальністю "Квант Преміум";

№ 012/02-40/600/1 від 21.09.2007, разом з додатковими угодами до нього, укладений між Банком та ОСОБА_1 (код РНОКПП НОМЕР_1 );

№ 012/02-40/601/1 від 21.09.2007, разом з додатковими угодами до нього, укладений між Банком та ОСОБА_1 (код РНОКПП НОМЕР_1 ).

- договір відступлення прав вимоги за Іпотечним договором №012/02-40/1585 від 26.09.2007, зареєстровано в реєстрі за №1-3-477, права вимоги за яким набуті цедентом на підставі договору відступлення прав за іпотечними договорами №140/11/214, укладеному з АТ "Райффайзен Банк Аваль" 09.08.2018, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Данич О.Ф., зареєстрований в реєстрі за № 2029.

З моменту підписання даного договору, до набувача переходять всі права кредитора у відношенні до боржника, що належачи до цього кредитору за вищевказаними договорами. Після переходу права вимоги набувач набуває усіх прав процесуального правонаступництва кредитора за будь-якими та всіма цивільними, господарськими спорами між кредитором і боржником або по відношенню до особи боржника та/або третіх осіб, що випливають з переданих прав вимоги, які знаходяться на стадії судового розгляду або виконавчого провадження, у відповідності до чинного законодавства України.

Відтак, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" є правонаступником позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" у справі № 904/6111/21.

Позивач, відповідачі та третя особа-2 у підготовче засідання 07.12.2021 не з`явилися, явку повноважних представників не забезпечили, про день, час, місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

06 грудня 2021 року від позивача електронною поштою до господарського суду надійшла заява про проведення підготовчого засідання без участі уповноваженого представника. ТОВ "ФК "Форінт" підтримує подану до суду заяву про заміну позивача у справі на його правонаступника.

Відповідно до частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

У разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва (ч. 7 ст. 183 ГПК України).

З метою усунення порушення рівності та змагальності учасників судового процесу, надання можливості сторонам подати суду докази на підтвердження своїх вимог і заперечень, заявити відповідні заяви та клопотання, суд дійшов висновку про відкладення підготовчого засідання на 22.12.2021.

Керуючись статями 177-185, 202, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

У Х В А Л И В:

1. Відкласти підготовче засідання у справі на 22 грудня 2021 року о 16:00 год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 3-208 за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

У випадку безпосередньої участі учасників справи в судовому засіданні, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, суд наголошує на необхідності дотримання заходів карантинного режиму (у разі продовження його дії на період розгляду справи), у тому числі й щодо використання засобів індивідуального захисту (масок, рукавичок, тощо).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення - 07.12.2021 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Н.М. Євстигнеєва