ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

24.11.2021 м. ДніпроСправа № 904/5506/18

За позовом Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк", м. Київ

до Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах", м. Дніпро

про визнання недійсними додаткових угод від 16.12.2016 до договору № 238217

Суддя Мілєва І.В.

Представники:

від позивача: Сокуренко Є.В., довіреність №4439-К-О від 12.10.2018р.;

від відповідача: Філімонова О.М., ордер серія АЕ № 1055246;

від позивача: Мусійченко Д.Л., довіреність №3850-К-Н-О від 20.08.2019.

СУТЬ СПОРУ:

Акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" в якому просить:

- визнати недійсною з моменту її укладення додаткову угоду від 16.12.2016 до договору № 238217 від 11.01.2014 "Про розміщення коштів на строковому депозиті", укладену між Публічним акціонерним товариством комерційний банк "Приватбанк" та Приватним акціонерним товариством "Страхова компанія "Інгосстрах" в особі Бичихіної О.А.;

- визнати недійсною з моменту її укладення додаткову угоду від 16.12.2016 до договору № 238217 від 11.01.2014 "Про розміщення коштів на строковому депозиті", укладену між Публічним акціонерним товариством комерційний банк "Приватбанк" та Приватним акціонерним товариством "Страхова компанія "Інгосстрах" в особі Клименко П.О.;

- застосувати наслідки недійсності правочинів та стягнути з Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" на користь Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" 129 490 883,54 грн., отриманих на виконання недійсних правочинів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.12.2018 (суддя Панна С.П.) прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 26.12.2018.

10.01.2019 відповідач подав клопотання, у якому просить зупинити провадження у справі № 904/5506/18 до вирішення справи № 160/9651/18 за позовом ПрАТ "СК "Інгосстрах" до Національного банку України про визнання протиправним та скасування рішення Комісії з питань визначення пов`язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами Національного банку України від 13.12.2016 № 105 в частині визнання ПрАТ "СК "Інгосстрах" особою пов`язаною з ПАТ "КБ "Приватбанк". Клопотання обґрунтоване тим, що у адміністративній справі № 160/9651/18 судом встановлюватимуться обставини щодо правомірності чи неправомірності рішення Комісії з питань визначення пов`язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами Національного банку України від 13.12.2016 № 105 в частині визнання ПрАТ "СК "Інгосстрах" особою пов`язаною з ПАТ КБ Приватбанк", у тому числі судом перевірятиметься чи були наявні правові підстави, визначені Законом України Про банки і банківську діяльність для визначення ПрАТ "СК "Інгосстрах" особою, пов`язаною з Банком у адміністративній справі. При цьому, у разі скасування судовим рішенням у адміністративній справі № 160/9651/18 зазначеного рішення від 13.12.2016 № 105 це вплине на результати розгляду справи № 904/5506/18, у тому числі вплине на оцінку доказів (зокрема, Витягу з електронного повідомлення, та безпосередньо рішення від 13.12.2016 № 105, у разі його подання суду Банком у подальшому), оскільки у разі встановлення у адміністративній справі №160/9651/18 обставин щодо відсутності підстав для визначення ПрАТ "СК "Інгосстрах" пов`язаною з банком особою - це відповідно вказує на непоширення на спірні правовідносини вимог Закону України Про банки і банківську діяльність в частині обмежень до операцій банків з особами, визначеними пов`язаними з банком та відповідно вказує на безпідставність господарського позову АТ КБ Приватбанк.

Ухвалою суду від 24.01.2019 (суддя Панна С.П.) зупинено провадження у справі № 904/5506/18 до набрання законної сили рішенням у справі № 160/9651/18. Так, в ухвалі вказано: Як вбачається з матеріалів справи ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 26.12.2018 у справі № 160/9651/18 відкрито провадження та призначено підготовче засідання на 21.01.2019 Розглянувши клопотання відповідача про зупинення провадження у справі, враховуючи те, що зібрані докази у даній справі не дозволяють у повному обсязі встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду, суд дійшов висновку про об`єктивну неможливість розгляду справи № 904/5506/18 до набрання законної сили рішенням у справі № 160/9651/18, у зв`язку з чим провадження у справі № 904/5506/18 підлягає зупиненню..

29.12.2020 відповідач подав клопотання про поновлення провадження у справі з посиланням на постанову Великої Палати Верховного Суду.

13.01.2020 відповідач подав клопотання про призначення колегіального розгляду справи.

Ухвалою суду від 25.01.2021 (суддя Панна С.П.) заявлено про самовідвід від розгляду справи № 904/5506/18. Передано справу № 904/5506/18 для здійснення повторного автоматизованого розподілу

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду Дніпропетровської області від 26.01.2021 № 110 призначено повторний автоматизований розподіл матеріалів справи № 904/5506/18.

Згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судових справ між суддями від 26.01.2021 справу № 904/5506/18 передано судді Мілєвій Ірині Вікторівні.

Ухвалою суду від 27.01.2021 прийнято справу № 904/5506/18 до свого провадження. Клопотання ПрАТ "СК "Інгосстрах" про поновлення провадження у справі № 904/5506/18 - задоволено; поновлено провадження у справі; призначено підготовче засідання на 24.02.2021; у задоволенні клопотання ПрАТ "СК "Інгосстрах" про призначення колегіального розгляду справи відмовлено.

01.02.2021 відповідач подав до суду клопотання про закриття провадження у справі в частині стягнення грошових коштів, в якому зазначив, що відповідно до платіжного доручення № 644 від 01.02.2021 відповідачем на користь позивача сплачено спірну суму грошових коштів в розмірі 129 490 883,54 грн., відповідно в даній частині позовних вимог відсутній предмет спору. Враховуючи вищевикладене, відповідач просить суд закрити провадження у справі № 904/5506/18 за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" до Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" на підставі п. 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України (відсутній предмет спору) в частині позовних вимог щодо стягнення з Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" на користь Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" 129 490 883,54 грн., в іншій частині позовних вимог - позовну заяву Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" залишити без задоволення.

Представник позивача у підготовчому засіданні 24.02.2021 пояснив, що дійсно позивачем отримані від відповідача кошти у розмірі 129 490 883,54 грн.; заперечував проти задоволення клопотання.

Ухвалою суду від 24.02.2021 закрито провадження у справі № 904/5506/18 за позовом Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" до Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" в частині стягнення 129 490 883,54 грн. - у зв`язку з відсутністю предмету спору.

24.02.2021 позивач подав до суду клопотання про витребування доказів.

Ухвалою суду від 24.02.2021 відкладено підготовче засідання на 10.03.2021.

05.03.2021 відповідач подав до суду клопотання (т.3 а.с.10) про залишення без розгляду клопотань: про залишення без руху позовної заяви, про витребування доказів (протоколу кредитного комітету), про витребування та огляд оригіналів додатків до позовної заяви.

05.03.2021 відповідач подав до суду пояснення(т.3 а.с.11-27).

05.03.2021 відповідач подав до суду клопотання (т.3 а.с.28-32) про доручення доказів та про здійснення розгляду справи у закритому судовому засіданні.

09.03.2021 Акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк" подало до суду апеляційну скаргу на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 24.02.2021 про закриття провадження.

Ухвалою суду від 10.03.2021 зупинено провадження у справі № 904/5506/18 до розгляду Центральним апеляційним господарським судом апеляційної скарги Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 24.02.2021 про закриття провадження та повернення матеріалів справи до Господарського суду Дніпропетровської області.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 05.04.2021 апеляційну скаргу залишено без задоволення. Ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 24.02.2021 у справі № 904/5506/18 залишено без змін. Справу № 904/5506/18 направлено до господарського суду Дніпропетровської для подальшого розгляду.

14.04.2021 матеріали справи повернуто до Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою суду від 16.04.2021 поновлено провадження у справі № 904/5506/18. Призначено підготовче засідання на 28.04.2021.

20.04.2021 до господарського суду від Центрального апеляційного господарського суду надійшов запит справи № 904/5506/18 для подальшого направлення до Верховного Суду.

Ухвалою суду від 21.04.2021 зупинено провадження у справі № 904/5506/18 до розгляду Верховним Судом касаційної скарги Акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 24.02.2021 та на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 05.04.2021 та повернення матеріалів справи до Господарського суду Дніпропетровської області.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 19.10.2021 касаційну скаргу Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" задоволено. Постанову Центрального апеляційного господарського суду від 05.04.2021 і ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 24.02.2021 у справі № 904/5506/18 скасовано, справу № 904/5506/18 передано для продовження розгляду до Господарського суду Дніпропетровської області.

09.11.2021 матеріали справи повернуто до Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою від 10.11.2021 поновлено провадження у справі № 904/5506/18, продовжено строк підготовчого провадження на тридцять днів до 23.12.2021 включно, призначено підготовче засідання на 24.11.21.

24.11.2021 до підготовчого засідання з`явились представники позивача та відповідача.

24.02.2021 позивач подав до суду клопотання про витребування доказів, в якому просив витребувати з Дніпропетровського окружного адміністративного суду справу №160/9561/18.

Відповідно до ч.1-3 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

З урахуванням поданих позивачем та відповідачем копій матеріалів справи №160/9561/18 та відсутності заперечень представників сторін суд, наразі, не вбачає підстав для задоволення клопотання про витребування доказів.

05.03.2021 відповідач подав до суду клопотання про залишення без розгляду клопотань: про залишення без руху позовної заяви, про витребування доказів (протоколу кредитного комітету), про витребування та огляд оригіналів додатків до позовної заяви. Суд вважає на можливе задовольнити відповідне клопотання про залишення клопотань без розгляду.

21.04.2021 відповідач подавав до суду клопотання, в якому просив залучити Національний банк України до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, посилаючись на те, що одним із аргументів позивача є посилання на визначення відповідача пов`язаною з позивачем особою на підставі рішення Комісії з питань визначення пов`язаних із банком осіб і перевірки операцій із такими особами НБУ від 13.12.2016 №105, а також зважаючи, що під час розгляду спору відповідач буде доводити відсутність у нього статусу особи, пов`язаної з банком, судом буде надаватись юридична оцінка рішенню НБУ №105, яка може вплинути на права чи обов`язки НБУ, зокрема, стосовно подальшого визначення/невизначення відповідача пов`язаної з банком особою.

Представник позивача у підготовчому засідання 24.11.2021 не заперечував щодо задоволення клопотання відповідача про залучення Національного банку України до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.

Відповідно до ч. 1 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Відповідно до ч.3 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України у заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі (ч. 4 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України).

Господарський суд зазначає, що Національний банк України має брати участь у розгляді даної справи.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання відповідача про залучення Національного банку України до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.

Суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання, оскільки питання, визначені ч.2 ст.182 Господарського процесуального кодексу України, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Керуючись ст. ст. 50, 182, п. 3 ч. 2 ст.183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд - го процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання на 16.12.2021 на 10:30 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань № 1-201 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

2. У задоволені клопотання Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" про витребування доказів відмовити.

3. Задовольнити клопотання Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" про залишення без розгляду клопотань: про залишення без руху позовної заяви, про витребування доказів (протоколу кредитного комітету), про витребування та огляд оригіналів додатків до позовної заяви. Залишити без розгляду клопотання: про залишення без руху позовної заяви, про витребування доказів (протоколу кредитного комітету), про витребування та огляд оригіналів додатків до позовної заяви.

4. Задовольнити клопотання Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" про залучення Національного банку України до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.

5. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Національний банк України (01601, м. Київ, вул.Інститутська, буд.9, ідентифікаційний код 00032106).

6. Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк" направити Національному банку України копію позовної заяви і доданих до неї документів, надати до суду докази такого направлення (чек та опис вкладення у цінний лист (оригінали або належним чином засвідчені копії)).

7. Запропонувати третій особі подати до суду:

- письмові пояснення по справі (копію пояснень направити на адресу позивача та відповідача, докази надсилання надати до суду);

8. Повідомити учасників справи про час та місце розгляду справи у встановлений законом спосіб.

9. Звернути увагу учасників справи, що заяви, клопотання і заперечення при розгляді справи судом подаються за правилами, встановленими статями 169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя І.В. Мілєва