УХВАЛА

м. Київ

24.11.2021Справа № 910/11371/18

Господарський суд міста Києва у складі судді Андреїшиної І.О., за участю секретаря судового засідання Березовської С.В., розглянувши матеріали господарської справи

За позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців,17, ),

до 1) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ),

2) ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ),

3) ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ),

4) ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ),

5) ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ),

6) ОСОБА_6 ( АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ),

7) ОСОБА_7 ( АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ),

8) ОСОБА_8 ( АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ),

9) ОСОБА_9 ( АДРЕСА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ),

10) ОСОБА_10 ( АДРЕСА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ),

11) ОСОБА_11 ( АДРЕСА_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ),

12) ОСОБА_12 ( АДРЕСА_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ),

13) ОСОБА_13 ( АДРЕСА_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ),

14) ОСОБА_14 ( АДРЕСА_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ),

15) ОСОБА_15 ( АДРЕСА_15 , РНОКПП НОМЕР_15 )

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача Публічне акціонерне товариство "Легбанк" ( 04053, м.Київ, вул. Хорива, буд. 7, кв. 2, )

про відшкодування шкоди у розмірі 412 216 797,53 грн,

Представники учасників судового процесу:

Від позивача: Дмитрішин Д.М .

Від відповідачів: не з`явилися

Від третьої особи:не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 про cолідарне стягнення, заподіяної ПАТ "Легбанк" та його кредиторам шкоди в розмірі 412 216 797, 53 грн. на користь т Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, як ліквідатора ПАТ "Легбанк".

Позовні вимоги мотивовані тим, що постановою Правління Національного банку України від 26.02.2015 р. № 135 відкликано банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації ПАТ "ЛЕГБАНК", рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 27.02.2015 № 41 було розпочато ліквідаційну процедуру та призначено уповноважену особу фонду на ліквідацію ПАТ "ЛЕГБАНК". 02.07.2015 виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення № 147/15 про затвердження переліку (реєстру) вимог кредиторів ПАТ "ЛЕГБАНК", акцептованих уповноваженою особою Фонду, відповідно до якого загальна сума акцептованих вимог становить 577 040 518,63 грн, в той час, як оціночна (ринкова) вартість його ліквідаційної маси, затверджена рішенням виконавчої дирекції Фонду від 22.06.2015 № 138/15, складає 164 823 721,10 грн, тобто розмір зобов`язань банку перед кредиторами перевищує оціночну (ринкову) вартість ліквідаційної маси ПАТ "Легбанк" (недостатність майна) на 412 216 797,53 грн.

Позивач, посилаючись на приписи ч.5 ст. 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (в редакції Закону до внесення змін від 02.03.3015), звертається до пов`язаних з ПАТ "Легбанк" осіб (відповідачів у даній справі) з вимогами про відшкодування шкоди, заподіяної банку рішеннями зазначених осіб про видачу кредитів групі пов`язаних між собою осіб без належного забезпечення та операції купівлі цінних паперів, що не мали економічного сенсу та були завідомо збитковими для банку.

Обґрунтовуючи свої вимоги нормами Закону України "Про банки і банківську діяльність", позивач вказує, що керівники та члени комітетів правління банку, зокрема кредитного комітету, належать до управлінського персоналу банку, і згідно зі ст. ст. 1166, 1190 ЦК України несуть солідарну відповідальність перед потерпілими за майнову шкоду, завдану неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю в повному обсязі.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 28.02.2019, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 18.09.2021, відмовлено в задоволенні позовних вимог.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 14.09.2021, Касаційну скаргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб задоволено; рішення Господарського суду міста Києва від 28.02.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 18.09.2021 у справі № 910/11371/18 скасовано, справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу справ від 22.09.2021, справу № 910/11371/18 передано для розгляду судді Андреїшиній І.О.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.09.2021 справу № 910/11371/18 прийняти до свого провадження, призначити підготовче засідання у справі на 27.10.2021. Запропоновано учасникам справи надати суду у строк до 26.10.2021 - письмові пояснення з належними доказами з урахуванням мотивів, викладених у постанові Верховного Суду від 14.09.2021.

У судовому засіданні 27.10.2021 представником позивача повідомлено, що ним до початку даного судового засідання подано заяву про збільшення розміру позовних вимог та клопотання про встановлення позивачу строку для подання додаткових доказів, у зв`язку зі зміною обставин що підлягають доказуванню, відкладення підготовчого засідання та продовження строку підготовчого провадження, підтримано дане клопотання.

Представник відповідачів-1-6, 8-12,14-15 повідомив, що ним 27.10.2021 через відділ діловодства суду подано клопотання про витребування доказів у позивача, проти клопотання позивача про встановлення позивачу строку для подання додаткових доказів заперечив.

Розгляд та вирішення заяв та клопотань сторін відкладено на наступне судове засідання, оскільки наразі дані документи відсутні в матеріалах справи.

Відповідачі-7,13 та третя особа участь своїх представників у засідання суду 27.10.2021 не забезпечили, про дату та час судового розгляду повідомлялися належним чином.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.10.2021 відкладено підготовче засідання на 24.11.2021.

27.10.2021 від позивача надійшла заяву про збільшення розміру позовних вимог та клопотання про встановлення позивачу строку для подання додаткових доказів, у зв`язку зі зміною обставин що підлягають доказуванню, відкладення підготовчого засідання та продовження строку підготовчого провадження.

Також 27.10.2021 від представника відповідачів1-6, 8-12,14-15 через відділ діловодства суду надійшло клопотання про витребування доказів у позивача, зокрема: 1.1. оригіналів для огляду суду: а) Положення про кредитний комітет ПАТ «Легбанк» 2013; б) всіх рішень Кредитного комітету ПАТ «Легбанк», копії яких позивачем долучено до матеріалів справи; в) висновків всіх уповноважених підрозділів ПАТ «Легбанк» (в т.ч. підрозділу, яке готувало документи: ризиків, цінних паперів тощо; юридичного управління, управління безпеки тощо), на підставі яких були прийняті рішення Кредитного комітету (п.1.2); г) всіх договорів купівлі-продажу, міни цінних паперів, кредитних договорів із додатковими угодами до них, які стосуються предмету доказування у даній справі. 1.2. Для долучення до матеріалів справи а) копій всіх сторінок позовної заяви, які подав Фонд до Оболонського районного суду міста Києва (справа № 756/8313/18, доказів звернення до відповідачів у такій справі із вимогами про відшкодування шкоди, копій всіх ухвал та рішень у справі № 756/8313/18, а також підтвердження Фонду, що Банк, Фонд, уповноважена особа Фонду не звертались із іншими позовами про відшкодування шкоди до відповідачів (крім позову у даній справі та у справі № 756/8313/18); б) копій всіх документів на підтвердження обставини: - вжиття заходів на погашення (стягнення) заборгованості за кредитними договорами, договорами застави (вимоги, судові рішення, виконавчі провадження тощо, договори, в т. ч. про відступлення майнових прав тощо); - вжиття заходів щодо продажу (обміну) цінних паперів, стягнення (витребування) грошових коштів щодо цінних паперів, звернення із вимогами, позовами до емітентів, трейдерів тощо; - рішень про завершення ліквідаційної процедури, ліквідаційний баланс та звіт про завершення ліквідаційної процедури. 1.3. Письмових пояснень щодо статусу Фонду як ліквідатора ПАТ «Легбанк» у зв`язку із ліквідацією ПАТ «Легбанк», наявності або відсутності документів, які підтверджують перехід до Фонду зобов`язань ПАТ «Легбанк», чи є Фонд правонаступником ПАТ «Легбанк», тощо. Також у пункті 1.4. даної заяви, представник просив надати відповідачам, в особі представника адвоката Колеснікова В.В. 9наручним або на поштову адресу: 03194, м. Київ, а/с № 8), копії відповідних документів (п. 1.1., 1.2., 1.3.) належної якості, в оригінальному форматі (без зміни розміру) та посвідчених належним чином, із наданням доказів виконання такого обов`язку суду. Та у пункті 1.п. просив встановити відповідачам процесуальний строк для надання письмових пояснень (із дорученням необхідних доказів) щодо наданих документів, письмових пояснень ( з урахуванням вказівок Верховного Суду) протягом 15 календарних днів з дати отримання таких документів.

28.10.2021 від представника відповідачів1-6, 8-12,14-15 через відділ діловодства суду надійшли письмові пояснення.

Разом з тим, 22.11.2021 від представника відповідачів1-6, 8-12,14-15 надійшла заява, в якій останній просив не розглядати клопотання позивача про встановлення строку на подання відповіді на письмові пояснення, оскільки Фонд не подав в строк, визначений судом (до 26.10.2021) свої письмові пояснення та докази; розглянути клопотання відповідачів від 27.10.2021 за відсутності представника; відмовити Фонду у задоволенні клопотання, поданого 27.10.2021 про встановлення строку для подання додаткових доказів; встановити відповідачам строк для подання відповіді (пояснень, заперечень) на заяву позивача про збільшення позовних вимог; продовжити підготовче провадження на тридцять днів для належної підготовки справи для розгляду по суті ( в т.ч. для надання відповідачами пояснень на заяву Фонду із назвою "про збільшення позовних вимог" та відкласти підготовче зсідання.

Відповідачі та третя особа участь своїх представників у засідання суду 24.11.2021 не забезпечили, про дату та час судового розгляду повідомлялися належним чином.

У засіданні суду 24.11.2021 представник позивача повідомив, що клопотання про встановлення позивачу строку для подання додаткових доказів не підтримує, оскільки ним вже подано 24.11.2021 за годину до судового засідання через відділ діловодства суду додаткові докази у справі.

Суд на місці ухвалив залишити без розгляду дане клопотання, відомості про дану процесуальну дію занесено до протоколу судового засідання.

Представник позивача повідомив, що документи, які просить витребувати представник відповідачів-1-6, 8-12 та 14-15, вже долучено ним до заяви про збільшення розміру позовних вимог, крім того позивачем було направлено дані документи на адресу відповідачів разом із заявою про збільшення розміру позовних вимог, докази чого надано суду, також повідомив, що оригінали документів передано на зберігання до архіву Національного банку України, у зв`язку з чим їх неможливо представити суду.

За приписами ч.ч. 1, 2, 3 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків (ст. 73 Господарського процесуального кодексу України).

Належність доказів - спроможність фактичних даних містити інформацію щодо обставин, що входять до предмета доказування, слугувати аргументами (посилками) у процесі встановлення об`єктивної істини. Це міра, що визначає залучення до процесу в конкретній справі тільки потрібних і достатніх доказів. Під належністю доказу розуміється наявність об`єктивного зв`язку між змістом судових доказів (відомості, що містяться в засобах доказування) і самими фактами, що є об`єктом судового пізнання.

Виходячи зі змісту ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, належними слід визнавати докази, які містять відомості про факти, що входять у предмет доказування у справі, та інші факти, що мають значення для правильного вирішення спору.

Отже, розглянувши клопотання відповідачів про витребування доказів у позивача, суд на місці ухвалив задовольнити клопотання представника відповідачів-1-6, 8-12 та 14-15 в частині пунктів 1.1. та 1.2., в решті клопотання відхилити.

Дослідивши заяву про збільшення розміру позовних вимог, суд на місці ухвалив прийняти її до розгляду відповідно до ст. 46 ГПК України, відомості про дану процесуальну дію занесено до протоколу судового засідання.

Суд на місці ухвалив встановити відповідачам процесуальний строк для надання письмових пояснень на заяву про збільшення розміру позовних вимог протягом 15-ти календарних днів з дати постановлення даної ухвали, відомості про дану процесуальну дію занесено до протоколу судового засідання.

Суд на місці ухвалив залучити письмові пояснення відповідачів, які надійшли до суду 28.10.2021 до матеріалів справи, відомості про дану процесуальну дію занесено до протоколу судового засідання.

Відповідно до ч. 3 ст. 177 ГПК України, підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Суд на місці ухвалив задовольнити клопотання сторін про продовження строку підготовчого провадження на 30 днів, відповідно до ч. 3 ст. 177 ГПК України, відомості про дану процесуальну дію занесено до протоколу судового засідання.

Відповідачі та третя особа участь своїх представників у засідання суду 24.11.2021 не забезпечили, про дату та час судового розгляду повідомлялися належним чином.

Відповідно до п. п. 2, 3 ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача, а також коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Враховуючи наведені норми законодавства, з метою належної підготовки справи для розгляду по суті, суд вважає за доцільне відкласти підготовче засідання на іншу дату та надати можливість представнику відповідачів взяти участь у судовому засіданні для реалізації своїх процесуальних прав.

Керуючись статтями 81, 177, 182, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання на 15.12.21 о 11:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 9 .

2. Витребувати у позивача - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у строк до 14.12.2021:

- оригінали для огляду у судовому засіданні:

а) Положення про кредитний комітет ПАТ «Легбанк» 2013;

б) всі рішення Кредитного комітету ПАТ «Легбанк», копії яких долучено до матеріалів справи;

в) висновки всіх уповноважених підрозділів ПАТ «Легбанк» (в т.ч. підрозділу, яке готувало документи: ризиків, цінних паперів тощо; юридичного управління, управління безпеки тощо), на підставі яких були прийняті рішення Кредитного комітету (п.1.2);

г) всі договори купівлі-продажу, міни цінних паперів, кредитних договорів із додатковими угодами до них, які стосуються предмету доказування у даній справі.

- Для долучення до матеріалів справи у строк до 14.12.2021:

а) копії всіх сторінок позовної заяви, які подано Фондом до Оболонського районного суду міста Києва (справа № 756/8313/18, докази звернення до відповідачів у такій справі із вимогами про відшкодування шкоди, копій всіх ухвал та рішень у справі № 756/8313/18, а також підтвердження Фонду, що Банк, Фонд, уповноважена особа Фонду не звертались із іншими позовами про відшкодування шкоди до відповідачів (крім позову у даній справі та у справі № 756/8313/18);

б) копії всіх документів на підтвердження обставини:

1) вжиття заходів на погашення (стягнення) заборгованості за кредитними договорами, договорами застави (вимоги, судові рішення, виконавчі провадження тощо, договори, в т. ч. про відступлення майнових прав тощо);

2) вжиття заходів щодо продажу (обміну) цінних паперів, стягнення (витребування) грошових коштів щодо цінних паперів, звернення із вимогами, позовами до емітентів, трейдерів тощо;

3) рішення про завершення ліквідаційної процедури, ліквідаційний баланс та звіт про завершення ліквідаційної процедури.

3. Запропонувати позивачу надати суду належні та допустимі докази неможливості отримати оригінали документів.

4. Викликати для участі у судовому засіданні представників учасників справи, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у статті 60 Господарського процесуального кодексу України, та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.

5. Попередити учасників справи про наслідки неявки в судове засідання відповідно до вимог ст. 202 Господарського процесуального кодексу України.

6. Нагадати, що сторони відповідно статті 192 ГПК України, можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

7. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

8. Ухвала набирає законної сили негайно після її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя І.О. Андреїшина