УХВАЛА

про витребування доказів

м. Київ

24.11.2021Справа № 910/10542/18

За заявою Публічного акціонерного товариства "Реал Банк" (ідентифікаційний код: 14360721) в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію
доПублічного акціонерного товариства "Страхова компанія "Лемма" (ідентифікаційний код 22623173)
пробанкрутство
Суддя Омельченко Л. В.

Без виклику (повідомлення) учасників справи

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У серпні 2018 року Публічне акціонерне товариство "Реал Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію звернулося до суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія "Лемма" у зв`язку з неспроможністю останнього погасити прострочену заборгованість за простим іменним векселем, указуючи на наявність безспірних грошових вимог до боржника у розмірі 10 100 000,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.08.2018 заяву Публічного акціонерного товариства "Реал Банк" було прийнято до розгляду, залучено до участі у розгляді заяви Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, підготовче засідання призначено на 27.08.2018, визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство арбітражного керуючого Кучму Н.В. зобов`язано подати заяву про участь у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.09.2018, серед іншого, відкрито провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія "Лемма", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Кучму Надію Вікторівну, про що 10.09.2018 офіційно оприлюднено оголошення про відкриття справи про банкрутство боржника на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України, а також визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 19.11.2018.

Ухвалою попереднього засідання від 18.03.2019 визнано конкурсними кредиторами Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59 ): Публічне акціонерне товариство «Реал Банк» () на суму 10 117 620,00 грн (17 620,00 грн - перша черга, 10 100 000,00 грн - четверта черга); Головне управління ДФС у м. Києві () на суму 31 438,13 грн (3524,00 грн - перша черга; 27 914, 13 грн - друга черга); гр. Республіки Казахстан ОСОБА_4 (посвідчення особи: НОМЕР_1 , видане 25.04.2004 МВС Республіки Казахстан) на суму 113 713 454,00 грн (3524,00 грн - перша черга, 113 709 930,00 грн - четверта черга); Національний банк України () на суму 3524,00 грн - перша черга; Акціонерне товариство «Міжнародний інвестиційний банк» () на суму 7 476 861,28 грн (3524,00 - перша черга; 7 473 337, 28 грн - четверта черга;); Публічне акціонерне товариство «Автокразбанк» () на суму 3682,00 грн (перша черга); Публічне акціонерне товариство «Мегабанк» () на суму 58 786,61 грн (3524,00 грн - перша черга; 55 262,61 грн - четверта черга); відмовлено у визнанні кредиторами Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59 ): Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі) (AL SAGR NATIONAL INSURANCE CO (PSC) ліцензія на комерційну діяльність, видана Департаментом з питань економічного розвитку у Дубай, реєстраційний номер 41370, номер DCCI 1364) на суму 107 080 327,23 грн; Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» в особі філії - Головне управління по м. Києву та Київській області ( ) на суму 240,62 грн; Акціонерному товариству «ВТБ Банк» () на суму 6 903 870,20 грн; Публічному акціонерному товариству «Мегабанк» () на суму 30 246, 57 грн; внесено окремо до реєстру вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» грошові вимоги кредиторів, забезпечені заставою: Публічного акціонерного товариства «Автокразбанк» () на суму 80 688 797,07 грн; Національного банку України () на суму 148 931 294,07 грн; затверджено реєстр вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» відповідно до п. 1 та п. 3 резолютивної частини цієї ухвали, зобов`язано розпорядника майна боржника подати до суду уточнений реєстр вимог кредиторів, який буде відповідати резолютивній частині цієї ухвали, зобов`язано розпорядника майна боржника провести не пізніше 05.04.2019 збори кредиторів боржника, повідомивши про дату, місце і час проведення зборів визнаних судом кредиторів, уповноважену особу працівників та засновників (учасників) боржника не пізніше, ніж за три робочих дні до вказаної дати (докази чого надати суду), зобов`язано розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 08.04.2019 збори комітету кредиторів (докази чого надати суду), визначено дату підсумкового засідання суду на 15.04.2019 об 11:40.

Постановою Господарського суду міста Києва від 20.01.2021 було припинено процедуру розпорядження майном Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59 ), припинено повноваження розпорядника майна Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59 ) - арбітражної керуючої Кучми Надії Вікторівни (свідоцтво № 179 від 07.02.2013), визнано банкрутом Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59 ), відкрито ліквідаційну процедуру Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59 ) строком на 12-ть місяців, призначено ліквідатором Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59 ) арбітражного керуючого Завору Олега Івановича (свідоцтво № 454 від 14.03.2013), встановлено ліквідатору Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59 ) арбітражному керуючому Заворі Олегу Івановичу (свідоцтво № 454 від 14.03.2013) основну грошову винагороду у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним своїх обов`язків, постановлено офіційно оприлюднити повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановленому законодавством порядку, господарську діяльність банкрута завершено, строк виконання всіх грошових зобов`язань Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 59 ) вважати таким, що настав з 20.01.2021, припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 20.01.2021, припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 20.01.2021, скасовано арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника, постановлено, що накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається, зобов`язано відповідні посадові особи банкрута на протязі 15-ти днів з дня призначення ліквідатора банкрута передати йому бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. Постановлено, що у разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону, зобов`язано ліквідатора банкрута у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку, зобов`язано ліквідатора банкрута не менш, ніж один раз на місяць подавати комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно банкрута на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів банкрута, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів, судове засідання у справі для перевірки ходу ліквідаційної процедури призначено на 07.04.2021 об 11:00, копію постанови направлено державному реєстратору, органу виконання судових рішень, органу доходів і зборів за місцезнаходженням банкрута для виконання.

09.02.2021 на електронну пошту Господарського суду міста Києва надійшла заява Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» в особі представника адвоката Зими Л.М. про роз`яснення судового рішення в порядку ст. 245 Господарського процесуального кодексу України.

15.02.2021 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва надійшла заява Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» в особі представника адвоката Зими Л.М. про роз`яснення судового рішення в порядку ст. 245 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2021 заяви адвоката Зими Л.М. про роз`яснення судового рішення в порядку ст. 245 Господарського процесуального кодексу України було задоволено частково, роз`яснено заявнику, що апеляційну скаргу на Постанову Господарського суду міста Києва від 20.01.2021 у справі може бути подано протягом двадцяти днів з дня її проголошення. Оскільки у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини постанови суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного тексту судового рішення. Учасник справи, якому повний текст постанови не було вручено у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: постанови суду - якщо апеляційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного тексту постанови суду. Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений у разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 261 цього Кодексу, у іншій частині - відмовлено.

10.03.2021 на виконання вимог ухвали Північного апеляційного господарського суду від 09.02.2021, яка надійшла на адресу Господарського суду міста Києва супровідним листом № 910/10542/18/09.1-14/267/21 від 11.02.2021, у зв`язку з надходженням апеляційної скарги від Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» на Постанову Господарського суду міста Києва від 20.01.2021 матеріали справи № 910/10542/18 за заявою Публічного акціонерного товариства "РЕАЛ БАНК" до Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія «Лемма» про банкрутство були надіслані до апеляційної інстанції для розгляду апеляційної скарги.

Постановою Північного апеляційного Господарського суду від 25.05.2021 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» було залишено без задоволення, Постанову Господарського суду міста Києва від 20.01.2021 у справі № 910/10542/18 залишено без змін, матеріали справи повернуто до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Північного апеляційного Господарського суду від 27.05.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фінекс-Капітал» про заміну сторони-кредитора в порядку ст. 52 Господарського процесуального кодексу України було задоволено, замінено у справі № 910/10542/18 Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фінекс-Капітал» (64070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 корп. 45, оф. 21, ) на нового кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» (01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 44, оф. 104, ), залучено до участі у справі правонаступника первісного кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» (01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 44, оф. 104, ), зобов`язано арбітражного керуючого внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів.

15.06.2021 матеріали справи № 910/10542/18 за заявою Публічного акціонерного товариства «Реал Банк» до Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» про банкрутство надійшли до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.06.2021 було призначено розгляд справи № 910/10542/18 на 26.07.2021 об 11:45, здійснено виклик у судове засідання учасників справи, встановлено строк до 23.07.2021 (включно) учасникам справи для подачі до суду письмових пояснень/заперечень по суті справи, зокрема, проте не виключно, щодо клопотання арбітражної керуючої Кучми Н.В. про стягнення з кредиторів ПАТ «СК «Лемма» основної грошової винагороди та відшкодування витрат на здійснення процедури розпорядження майном з урахуванням поданих до нього уточнень, клопотань ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. про витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Колісник Ірини Георгіївни (01034, м. Київ, вул. Гончара Олеся, 40) копії Договору дарування від 10.04.2015 нежитлового приміщення (літера «А» група приміщень № 67 загальною площею 221,6 кв. м), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Чигоріна, будинок 59 та про витребування у юридичних осіб, згідно до наданого переліку, інформації за останній фінансовий рік діяльності: розмір статутного (складеного) капіталу; розмір часток, що належать ПАТ «СК «Лемма»; середня чисельність працівників; площа та правовий режим земельної ділянки, що належить або використовується господарським товариством; балансова вартість основних фондів; зношення основних фондів; балансовий прибуток; дебіторська заборгованість; кредиторська заборгованість; основні види продукції (робіт, послуг) та її обсяг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.06.2021 виправлено описку, допущену у п. 1 резолютивної частини Ухвали Господарського суду міста Києва від 18.6.2021 у справі № 910/10542/18 про банкрутство ПАТ «Страхова компанія «Лемма». Внесено виправлення до п. 1 резолютивної частини Ухвали Господарського суду міста Києва у справі № 910/10542/18 від 18.06.2021, де замість помилково зазначеної дати судового засідання - «…10.03.2021 об 11:15. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва у залі судових засідань №12», вірним слід вважати: «…26.07.2021 об 11:45. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва у залі судових засідань № 7»

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.06.2021 було прийнято заяву Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-Комерційний банк «Капітал» (ідентифікаційний код: 13486837) з грошовими вимогами до банкрута у розмірі 12 513 000,00 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 26.07.2021 об 11:45 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завору Олега Івановича розглянути заяву про грошові вимоги Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-Комерційний банк «Капітал» до банкрута, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.09.2021 клопотання арбітражної керуючої Кучми Надії Вікторівни та уточнення до них про стягнення з кредиторів ПАТ СК «Лемма» на користь арбітражної керуючої Кучми Надії Вікторівни (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 на її рахунок в ТВБВ №10021/0148 Філії - Херсонське обласне управління AT «Ощадбанк» IBAN НОМЕР_3 ) 421 181,00 грн, в тому числі основної грошової винагороди в сумі 372 810,00 грн та відшкодування витрат на здійснення процедури розпорядження майном боржника в сумі 48 371,00 грн було відхилено, відкладено розгляд заяви Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний банк «Капітал» (ідентифікаційний код: 13486837) про визнання кредитором Публічного акціонерного товариства Страхова компанія «Лемма» на суму 12 513 000,00 грн, встановлено строк до 28.10.2021 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Заворі О.І. та комітету кредиторів Публічного акціонерного товариства Страхова компанія «Лемма» для подачі до суду письмових пояснень/заперечень по суті заперечень Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-Комерційний Банк «Капітал» за результатами розгляду заяви з грошовими вимогами до банкрута ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Заворою О.І. та поновлення строку позовної давності для звернення до суду із кредиторською вимогою, відкладено розгляд заяви ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. про припинення його повноважень у справі № 910/10542/18 про банкрутство Публічного акціонерного товариства Страхова компанія «Лемма», встановлено строк до 28.10.2021 (включно) комітету кредиторів Публічного акціонерного товариства Страхова компанія «Лемма» для подачі до суду кандидатури арбітражного керуючого для призначення його ліквідатором банкрута у справі № 910/10542/18 про банкрутство Публічного акціонерного товариства Страхова компанія «Лемма», встановлено строк до 28.10.2021 (включно) ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Заворі О.І. для подачі до суду звіту про вчиненні у ліквідаційній процедурі заходи, складеного на дату наступного судового засідання - 03.11.2021, заяву Головного управління ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ) про заміну кредитора його правонаступником задоволено, здійснено заміну кредитора у справі - Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19; ідентифікаційний код: 39439980) його правонаступником - Головним управлінням Державної податкової служби у м. Києві (відокремлений підрозділ) (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, ідентифікаційний код ВП: 44116011), відкласти розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Горизонт» (ідентифікаційний код: 39013898) про заміну кредитора у справі його правонаступником, відкладено розгляд заяви Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інвестохіллс Хеліантус» (ідентифікаційний код: 43515433) про заміну кредитора у справі його правонаступником, встановлено строк до 28.10.2021 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Заворі О.І. та комітету кредиторів Публічного акціонерного товариства Страхова компанія «Лемма» для подачі до суду письмових пояснень/заперечень на подані Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Горизонт» (ідентифікаційний код: 39013898) та Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інвестохіллс Хеліантус» (ідентифікаційний код: 43515433) заяви про заміну кредитора у справі, уповноважено ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завору О.І. на отримання доказів у справі від підприємств та установ відповідно до Ухвали Господарського суду міста Києва від 26.07.2021, відкладено розгляд справи на 03.11.2021 об 11:30, здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.10.2021 заяву ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. про виправлення описки було задоволено, виправлено описку, допущену в п. 2 резолютивної частини Ухвали Господарського суду міста Києва від 26.07.2021, викладено п. 2 резолютивної частини Ухвали Господарського суду міста Києва від 26.07.2021 у наступній редакції: « 2. Клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. про витребування від банківських установ виписок з особових рахунків ПАТ СК «Лемма», що містять відомості про рух грошових коштів за період з 01.01.2012 до 31.05.2021 та залишок грошових коштів станом на 31.05.2021 - задовольнити.», повторно направлено копію Ухвали Господарського суду міста Києва від 26.07.2021 та Ухвалу Господарського суду міста Києва від 26.120.2021 про виправлення описки: Акціонерному товариству «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 32); Акціонерному товариству «БАНК «ГРАНТ» (61001, м. Харків, вул. Данилевського, 19); ПАТ «КБ «НАДРА» (Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17), копію ухвали направлено учасникам

27.10.2021 через відділ діловодства суду від т.в.о. Голови Правління ПАТ «СК «Лемма» Дейнеко В.Г. надійшло клопотання про перенесення розгляду справи призначеного на 03.11.2021 на розумний термін.

02.11.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи додаткових документів, а саме: копії протоколу засідання комітету кредиторів ПАТ «СК «Лемма» від 28.10.2021; копії Додатку № 1 до Протоколу засідання комітету кредиторів ПАТ СК «Лемма» від 28.10.2021 (звіт про діяльність ліквідатора ПАТ СК «Лемма» за період з 20.09.2021 до 20.10.2021, з додатками до нього).

03.11.2021 через відділ діловодства суду від адвоката Зими Л.Г. (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4359 від 13.06.2012) надійшла заява-вимога про відвід судді Омельченка Л.В. від розгляду справи № 910/10542/18 про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Страхова Компанія «Лемма» (ідентифікаційний код: 22623173).

03.11.2021 в судовому засіданні від адвоката Зими Л.М. надійшов для залучення до матеріалів витяг з Ухвали Господарського суду міста Києва від 11.02.2019, редагований адвокатом Зимою Л.М. із поясненнями до нього.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.11.2021 було відмовлено адвокату Зимі Леоніду Миколайовичу у задоволенні заяви-вимоги про відвід судді Омельченка Л.В. від розгляду справи № 910/10542/18 за заявою Публічного акціонерного товариства «Реал Банк» (ідентифікаційний код: 14360721) в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію до Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» (ідентифікаційний код 22623173) про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.11.2021 заяву-вимогу адвоката Зими Леоніда Миколайовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4359 від 13.06.2012) про визнання підробленими та вилучення нікчемних, фіктивних документів, створених неуповноваженою особою громадянином Бондаренко О.С., повернуто заявнику без розгляду, заяву-вимогу адвоката Зими Леоніда Миколайовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4359 від 13.06.2012) про визнання підробленими та вилучення нікчемних, фіктивних документів, створених представниками Аль Сагр Нешнл Іншуренс Ко (ПіЕсСі), повернуто заявнику без розгляду, заяву-вимогу адвоката Зими Леоніда Миколайовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4359 від 13.06.2012) про визнання підробленими та вилучення нікчемних, фіктивних документів, створених представниками (адвокатами) громадянина Казахстану Саменова А.Ш., повернуто заявнику без розгляду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.11.2021 заяву ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. про відкликання поданої заяви № 01/09-21 від 01.09.2021 про відсторонення його від виконання повноважень ліквідатора у справі № 910/10542/18 про банкрутство ПАТ СК «Лемма» було задоволено, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Горизонт» про залишення без розгляду заяви про заміну сторони (кредитора) у справі без розгляду задоволено, заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Горизонт» від 11.08.2021 про заміну сторони (кредитора) у справі - ПАТ «Реал Банк» (ідентифікаційний код: 14360721) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Горизонт» (ідентифікаційний код: 39013897) залишено без розгляду, заяву Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інвестохіллс Хеліантус» (ідентифікаційний код: 43515433) про заміну кредитора у справі задоволено, здійснено заміну кредитора у справі на його правонаступника - Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інвестохіллс Хеліантус» (ідентифікаційний код: 43515433) на суму 6 903 870,20 грн, з яких: 3 524,00 грн, 6 893 685,01 грн - четверта черга, 6 661,19 грн - шоста черга, визнаних Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.09.2020, відкладено розгляд заяви Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний банк «Капітал» (ідентифікаційний код: 13486837) про визнання кредитором Публічного акціонерного товариства Страхова компанія «Лемма» на суму 12 513 000,00 грн, встановлено строк до 07.02.2022 Публічному акціонерному товариству «Акціонерно-комерційний банк «Капітал» для подачі до суду доказів на підтвердження права власності на 12 513 облігацій (код UA200191DF02, серія F, іменні дисконтні, без документарні, номінальна вартість - 1 000,00 грн), випущених ПАТ СК «Лемма», а саме: виписки з рахунку в цінних паперах, виданої депозитарною установою, встановлено строк до 07.02.2022 учасникам справи для подачі до суду письмових пояснень/заперечень на подану 11.10.2021 арбітражною керуючою Кучмою Н.В. заяву-клопотання про нарахування та виплату грошової винагороди у справі № 910/10542/18 про банкрутство ПАТ СК «Лемма» за виконання нею повноважень розпорядника майна боржника за період 3 10.09.2018 по 20.01.2021 у сумі 372 810,00 грн за рахунок коштів, авансованих заявником у справі - Публічним акціонерним товариством «Реал Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.11.2021 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. про тимчасове вилучення доказів та дослідження їх судом було задоволено частково, тимчасово вилучено для дослідження судом у: Дочірнього підприємства «Лемма-Харків» (ідентифікаційний код: 25459892, місцезнаходження: Україна, 61072, місто Харків, вулиця Коломенська, будинок 15); Дочірнього підприємства «НІК» (ідентифікаційний код: 30235848, місцезнаходження: Україна, 61072, місто Харків, проспект Леніна, будинок 56); Дочірнього підприємства «ФІН» (ідентифікаційний код: 30258179, місцезнаходження: Україна, 61035, місто Харків, вулиця Азербайджанська, будинок 32, корпус А); Дочірнього підприємства «Лемма-Сімферополь» (ідентифікаційний код: 25632008, місцезнаходження: Україна, 95011, місто Сімферополь, будинок 11); Дочірнього підприємства «Лемма-Київ» (ідентифікаційний код: 30109232, місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Боричів тік, будинок 35-А); Товариства з обмеженою відповідальністю «Аквізіт-Інвест» (ідентифікаційний код: 30592351, місцезнаходження: Україна, 61166, місто Харків, вулиця Коломенська, будинок 15); Товариства з обмеженою відповідальністю «Криптомаш» (ідентифікаційний код: 33676451, місцезнаходження: Україна, 61070, місто Харків, вулиця Академіка Проскури, будинок 1); Товариства з обмеженою відповідальністю «Бетакар» (ідентифікаційний код: 32676019, місцезнаходження: Україна, 61057, місто Харків, вулиця Сумська, будинок 28); Товариства з обмеженою відповідальністю «МРУА «Бєлгород-Харків» (ідентифікаційний код: 32951656, місцезнаходження: Україна, 61075, місто Харків, проспект Леніна, будинок 56) доказів (документів), що містять інформацію за останній фінансовий рік діяльності про: розмір статутного (складеного) капіталу; розмір часток, що належать ПАТ «СК «Лемма»; середню чисельність працівників; площу та правовий режим земельної ділянки, що належить або використовується господарським товариством; балансову вартість основних фондів; зношення основних фондів; балансовий прибуток; дебіторську заборгованість; кредиторську заборгованість; основні види продукції (робіт, послуг) та її обсяг. У іншій частині клопотання - відмовлено.

05.11.2021 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. надійшло клопотання про зобов`язання державного реєстратора Печерської районної в місті Києві державної адміністрації вилучити записи про ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПАТ «СК «Лемма» (ідентифікаційний код: 22623173) та залишення чинним запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про ліквідатора ПАТ «СК «Лемма» - Завору Олега Івановича.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.11.2021 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. про зобов`язання державного реєстратора Печерської районної в місті Києві державної адміністрації вилучити записи про ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПАТ «СК «Лемма» (ідентифікаційний код: 22623173) та залишення чинним запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про ліквідатора ПАТ «СК «Лемма» - Завору Олега Івановича було задоволено, зобов`язано державного реєстратора Печерської районної в місті Києві державної адміністрації вилучити записи про ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПАТ «СК «Лемма» (), вирішено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про ліквідатора ПАТ «СК «Лемма», а саме: Завора Олег Іванович - залишити чинним, копію ухвали направлено учасникам справи та Державному реєстратору Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова).

18.11.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. надійшло клопотання про витребування доказів судом.

Розглянувши подане клопотання, судом було встановлено, що у відповідності до положень ч. 2 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства та Постанови Господарського суду міста Києва від 20.01.2021, ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Завора О.І. звернувся до виконуючого обов`язки Голови Правління ПАТ СК «Лемма» (з 04.04.2016 до 20.01.2021) Дейнека В.Г. з листом № 05/02-21-1 від 05.02.2021 що містить вимогу передати арбітражному керуючому документи, печатки та майно ПАТ СК «Лемма».

У згаданому листі зазначено: « 11.02.2021 з 10.00 до 11.00 з метою отримання від Вас бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей ПАТ СК «Лемма» я перебуватиму за місцезнаходженням останнього, а саме: АДРЕСА_1 ».

Вказана дата визначена з урахуванням нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2013 за № 958.

Зазначене вище підтверджується наступними документами: чеком відділення поштового зв`язку № 677 від 06.02.2021, накладною відділення поштового зв`язку № 677 від 06.02.2021, описом вкладення у цінний лист 677 від 06.02.2021.

11.02.2021 ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Завора О.І. з 10.00 до 11.00 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , проте ОСОБА_1 не з`явився у вказаному місці, хоча 08.02.2021 особисто отримав лист № 05/02-21-1 від 05.02.2021.

Отримання ОСОБА_1 листа № 05/02-21-1 від 05.02.2021 підтверджується інформацією AT «Укрпошта» про рух поштової кореспонденції, що міститься на його офіційному сайті в мережі Інтернет (https://track.ukrposhta.ua/tracking_UA.html).

11.02.2021 ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Завора О.І. повторно звернувся до ОСОБА_1 з вимогою передати йому документи, печатки та майно ПАТ СК «Лемма» (лист № 11/02-21-1 від 11.02.2021).

Листом № 11/02-21-1 від 11.02.2021 арбітражний керуючий Завора О.І. повідомив ОСОБА_1 , що 18.02.2021 з 10.30 до 11.00 з метою отримання бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей ПАТ СК «Лемма» ліквідатор банкрута перебуватиме за адресою: м. Київ, вулиця Чигоріна, будинок 59.

Вказане вище підтверджується наступними документами: чеком відділення поштового зв`язку № 420 від 11.02.2021, накладною відділення поштового зв`язку № 420 від 11.02.2021, описом вкладення у цінний лист № 420 від 11.02.2021.

18.02.2021 з 10.30 до 11.00 ліквідатор банкрута перебував за адресою: м. Київ, вул. Чигоріна, будинок 59, проте ОСОБА_1 не з`явився у вказаному місці, хоча 15.02.2021 особисто отримав лист № 11/02-21-1 від 11.02.2021.

Отримання ОСОБА_1 листа № 11/02-21-1 від 11.02.2021 підтверджується інформацією AT «Укрпошта» про рух поштової кореспонденції, що міститься на його офіційному сайті в мережі Інтернет (https://track.ukrposhta.ua/tracking_UA.html).

Постановою Північного апеляційного Господарського суду від 25.05.2021 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лемма» було залишено без задоволення, Постанову Господарського суду міста Києва від 20.01.2021 у справі № 910/10542/18 залишено без змін.

Після ухвалення Північним апеляційним Господарським судом 25.05.2021 відповідної постанови, ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Завора О.І. звернувся до ОСОБА_1 з вимогою передати йому бухгалтерські та інші документи, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності ПАТ СК «Лемма».

Так, у листі № 27/05-21-1 від 27.05.2021 ліквідатор банкрута повідомив ОСОБА_1 , що 07.06.2021 з 10.00 до 11.00 для отримання бухгалтерських та інших документів, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей ПАТ СК «Лемма» арбітражний керуючий перебуватиме за адресою: м. Київ, вулиця Чигоріна, будинок 59.

Зазначена обставина підтверджується такими документами: чеком відділення поштового зв`язку № 974 від 28.05.2021, накладною відділення поштового зв`язку № 974 від 28.05.2021, описом вкладення у цінний лист № 974 від 28.05.2021.

За інформацією AT «Укрпошта» про рух поштової кореспонденції, що міститься на його офіційному сайті (https://track.ukrposhta.ua/tracking_UA.html), станом на 07.06.2021 ОСОБА_1 не отримував згаданого вище листа.

07.06.2021 з 10.00 до 11.00 ліквідатор банкрута перебував за адресою: АДРЕСА_1 , проте ОСОБА_1 не з`явився у вказаному місці.

Частиною 2 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що у разі ухилення від виконання обов`язку щодо передачі бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону.

Статтею 357 Кримінального кодексу України встановлена відповідальність за викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження.

Статтею 382 Кримінального кодексу України передбачена відповідальність за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню.

05.10.2021 ліквідатор банкрута звернувся до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві із заявою № 05/10-21-1 від 05.10.2021 про вчинення кримінальних правопорушень, у якій повідомив про невиконання ОСОБА_1 вимог Постанови Господарського суду міста Києва від 20.01.2021 в частині передачі ліквідатору банкрута ПАТ СК «Лемма».

На підтвердження зазначеного вище ліквідатором банкрута до клопотання додано наступні документи: заява № 05/10-21-1 від 05.10.2021 про вчинення кримінальних правопорушень, чек відділення поштового зв`язку № 033 від 05.10.2021, накладна відділення поштового зв`язку № 033 від 05.10.2021, опис вкладення у цінний лист N° 033 від 05.10.2021.

Печерське управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві листом № ВХІ2972/123/52001 від 25.10.2021 повідомило, що заява ліквідатора банкрута не містить фактичних даних про протиправні діяння, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України. Підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань не встановлено.

У судовому засіданні у справі № 910/10542/18, яке відбулося 20.01.2021, тимчасово виконуючий обов`язки Голови Правління ПАТ СК «Лемма» Дейнека В.Г. зазначив, що 14.01.2021 він отримав на зберігання від Національного антикорупційного бюро України документи та шістнадцять серверів, які містять фінансово-господарську інформацію щодо ПАТ СК «Лемма» (матеріали кримінальної справи). Матеріали кримінальної справи були передані ОСОБА_1 на зберігання, оскільки він на момент їх передачі (14.01.2021) був керівником ПАТ СК «Лемма».

Як було зазначено вище, з 20.01.2021 ОСОБА_1 не виконує обов`язки Голови Правління ПАТ СК «Лемма», у зв`язку з чим ліквідатор банкрута 19.10.2021 звернувся до старшого детектива НАБУ Боднарчука Р.М. із заявою № 19/10-21-1 від 19.10.2021 про передачу на зберігання речей та документів ПАТ СК «Лемма».

Відповідно до змісту вказаної заяви, ліквідатор банкрута просив витребувати у ОСОБА_1 документи та шістнадцять серверів, що містять фінансово-господарську інформацію щодо ПАТ СК «Лемма», які 14.01.2021 він отримав від НАБУ, передати на зберігання ліквідатору ПАТ «СК «Лемма» арбітражному керуючому Заворі О.І. документи та шістнадцять серверів, що містять фінансово-господарську інформацію щодо ПАТ СК «Лемма», які 14.01.2021 були передані на зберігання ОСОБА_1 , передати на відповідальне зберігання ліквідатору ПАТ «СК «Лемма» арбітражному керуючому Заворі О.І. всі інші документи та речі ПАТ СК «Лемма».

Звернення до старшого детектива НАБУ Бондарчука Р.М. із заявою № 19/10-21-1 від 19.10.2021 про передачу на зберігання речей та документів ПАТ СК «Лемма» підтверджується наступними документами: чеком відділення поштового зв`язку № 418 від 19.10.2021, накладною відділення поштового зв`язку № 418 від 19.10.2021, описом вкладення у цінний лист № 418 від 19.10.2021.

Детектив НАБУ Боднарчук Р.М. листом № 0431-142/33213 від 28.10.2021 повідомив ліквідатора банкрута, що він раніше поінформував ОСОБА_1 про його обов`язок передати документи та серверні блоки ПАТ СК «Лемма» ліквідатору Банкрута.

Документи та серверні блоки ПАТ СК «Лемма» в кримінальному провадженні № 0000065 не мають статусу речових доказів та не є матеріалами кримінального провадження.

Станом на 17.11.2021 ОСОБА_1 не було виконано вимоги Постанови Господарського суду міста Києва від 20.01.2021 щодо передачі ліквідатору банкрута бухгалтерської та іншої документації ПАТ СК «Лемма», у зв`язку з чим останній звернувся до суду із клопотанням про витребування зазначених вище матеріалів.

У відповідності до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказі Згідно до положень ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону (ч. 4, 6 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України).

Отже, у зв`язку з тим, що ліквідатор банкрута позбавлений можливості самостійно отримати документацію та серверні блоки ПАТ СК «Лемма», а бувший керівник банкрута ухиляється від їх передачі, суд дійшов висновку про можливість задоволення клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. у повному обсязі.

За наслідками розгляду справи у судовому засіданні, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. ст. 2, 3, 120, 121, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завори О.І. про витребування від ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 ) документів та серверних блоків, а також іншої документації щодо ПАТ «СК «Лемма» - задовольнити.

2. Витребувати від ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 ), документи та серверні блоки, отримані ним 14.01.2021 від Національного антикорупційного бюро України, а також будь-яку іншу наявну у нього документацію щодо ПАТ «СК Лемма» (м. Київ, вул. Чигоріна, 59; ідентифікаційний код 22623173).

3. Копію ухвали направити учасникам справи та ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 ) для виконання.

Ухвала набрала законної сили 24.11.2021, оскарженню не підлягає.

Суддя Л.В. Омельченко