номер провадження справи 33/116/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

25.11.2021 Справа № 908/3336/21

м. Запоріжжя

Господарський суд Запорізької області у складі судді Мірошниченка М.В., розглянувши матеріали позовної заяви вих. без номеру від 17.11.2021 (вх. №3570/08-07/21 від 17.11.2021)

позивача-1 ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

позивача-2 ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 )

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС" (69037, м. Запоріжжя, вул. Сорок Років Радянської України, буд. 50-А, кв. 11, ідентифікаційний код 33921097)

до відповідача-2: Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради (69063, м.Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 36, ідентифікаційний код 40302133)

про визнання осіб такими, які не є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, та зобов`язання реєстратора вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Запорізької області звернулися ОСОБА_1 та ОСОБА_2 з позовом до відповідачів: Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС", Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради про визнання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 такими, які не є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС", зобов`язання державного реєстратора Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради внести запис про виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань записів про ОСОБА_1 та ОСОБА_2 як кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС".

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує, що відповідно до інформації з ЄДРПОУ учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС" (відповідача-1) є ОСОБА_3 та Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридичне бюро «Фортуна». Кінцевими бенефіціарними власниками Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС" є ОСОБА_3 та ОСОБА_1 (позивач-1) та ОСОБА_2 (позивач-2). За актом приймання-передачі частки у статутному капіталі відповідача-1 позивачі передали свої частки в сукупному розмірі 50% статутного капіталу відповідача-1 Товариству з обмеженою відповідальністю «Юридичне бюро «Фортуна». У зв`язку з цим відповідач-1 звернувся до державного реєстратора для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу з метою виключення відомостей про позивачів як кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи та включення відомостей щодо нового кінцевого бенефіціарного власника ( ОСОБА_4 - директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридичне бюро «Фортуна», яке з 06.08.2021 є учасником відповідача-1). Державним реєстратором було відмовлено у вчиненні реєстраційних дій оскільки заявник не надав нотаріально засвідченої копії паспорту ОСОБА_3 , який за відомостями ЄДР є кінцевим бенефіціарним власником відповідача-1. Посилаючись на те, що дана обставина унеможливлює виключення з ЄДР відомостей щодо позивачів як кінцевих бенефіціарних власників відповідача-1, а позивачі після відчуження своїх часток фактично не є кінцевими бенефіціарними власниками відповідача-1, позивачі звернулися до суду з позовом у даній справі про визнання позивачів такими, які не є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) відповідача-1, зобов`язання державного реєстратора Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради (відповідача-2) внести запис про виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань записів про позивачів як кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відповідача-1.

Позов заявлено на підставі ст. 55 Конституції України, ст. 16 Цивільного кодексу України, ст. ст. 20 64-1 Господарського кодексу України, ст. 21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», ст. ст. 6, 9, 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Згідно з витягом із протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.11.2021 позовну заяву передано на розгляд судді Мірошниченку М.В.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 22.11.2021 позовну заяву залишено без руху, надано позивачу десятиденний строк для усунення недоліків позовної заяви.

25.11.2021 від позивача надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви з доказами на виконання вимог суду.

У зв`язку з цим суд ухвалив прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

Згідно з ч. 1 ст. 12 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами загального або спрощеного позовного провадження.

У ч. 3 ст. 12 ГПК України визначено, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Згідно з п. 3 ч. 4 ст. 247 ГПК України у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах, які виникають з корпоративних відносин, та спорах з правочинів щодо корпоративних прав (акцій).

Враховуючи те, що спір у даній справі виник з корпоративних відносин, позовна заява підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу.

З метою підготовки справи до розгляду суд ухвалив призначити у справі підготовче засідання.

Згідно з ч. 2 ст. 50 ГПК України, якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Суд дійшов висновку про необхідність залучення до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1, ОСОБА_3 , який за даними ЄДР є учасником та кінцевим бенефіціарним власником відповідача-1, та Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридичне бюро «Фортуна», яке відповідно до позовної заяви придбало частку позивачів та за даними ЄДР є учасником відповідача-1, оскільки вирішення спору в даній справі пов`язано із встановленням складу учасників та бенефіціарних власників відповідача-1, що може вплинути на корпоративні права даних осіб щодо відповідача-1.

Відповідно до ст. 120 ГПК України суд викликає учасників справи у судове засідання та визнає їх явку обов`язковою.

Керуючись статтями 12, 50, 120, 176, 177, 234, 235, 247, 255 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі. Присвоїти справі номер провадження 33/116/21.

2. Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 21.12.2021 об 11 год. 30 хв. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м.Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4, корпус 1.

4. Залучити до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1:

- ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 );

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридичне бюро «Фортуна» (02132, м.Київ, вул. Зарічна, буд. 1-Б, прим. 236, ідентифікаційний код 44017029).

5. У порядку підготовки справи до розгляду:

зобов`язати позивача - протягом двох днів з дня отримання даної ухвали надіслати третім особам копію позовної заяви з додатками, докази надсилання в цей же строк надати суду;

запропонувати позивачу:

- протягом двох днів з дня отримання даної ухвали суду надати суду та надіслати іншим учасникам справи (докази надсилання надати суду) письмові пояснення, чи приймалося рішення щодо зміни складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС" у зв`язку з відчуженням позивачами часток у статутному капіталі даного товариства;

- протягом п`яти днів з дня отримання відзиву (в разі отримання) надати відповідь на відзив, у цей же строк надіслати відповідь на відзив з доданими до неї документами іншим учасникам справи, докази відправки надати суду;

запропонувати відповідачу-1:

- протягом п`яти днів з дня отримання даної ухвали суду надати суду та надіслати іншим учасникам справи (докази надсилання надати суду) письмові пояснення, чи приймалося рішення щодо зміни складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНМЕДСЕРВІС-ПЛЮС" у зв`язку з відчуженням позивачами часток у статутному капіталі даного товариства; надати відомості щодо дати народження та ідентифікаційного коду учасника товариства ОСОБА_3 ;

- протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі надати суду відзив на позовну заяву, в цей же строк надіслати відзив з доданими до нього та витребуваними судом документами іншим учасникам справи, докази відправки надати суду; надати правовстановлюючі документи; всі наявні документи на підтвердження своєї правової позиції у справі;

запропонувати відповідачу-2 - протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі надати суду відзив на позовну заяву, в цей же строк надіслати відзив з доданими до нього та витребуваними судом документами іншим учасникам справи, докази відправки надати суду; надати правовстановлюючі документи; всі наявні документи на підтвердження своєї правової позиції у справі;

запропонувати третім особам - протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання позову та відзиву надати письмові пояснення щодо позову та відзиву, у цей же строк копію письмових пояснень надіслати іншим учасникам справи докази надсилання надати суду.

6. Документи суду надавати в оригіналі - для огляду та в копіях, належним чином завірених, - для долучення до матеріалів справи.

7. Викликати у судове засідання уповноважених представників учасників справи, явку яких визнати обов`язковою. Представникам мати при собі документи, що підтверджують повноваження представника відповідно до вимог ст.60 ГПК України).

8. Звернути увагу сторін на те, що відповідно до ст.135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

9. Контактні дані господарського суду Запорізької області:

- веб-сайт https://zp.arbitr.gov.ua;

- телефони: контакт-центр: 0-800-501-492 (безкоштовно по всій території України).

- електронна адреса: .

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5009.

Ухвала суду набрала законної сили з моменту її підписання 25.11.2021 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя М.В. Мірошниченко