УХВАЛА

м. Київ

16.11.2021Справа № 910/1825/20

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Женева фінанс";

про заміну сторони його правонаступником.

за позовом Публічного акціонерного товариства "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"

до Товарної біржі "УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНО-СИРОВИННА БІРЖА"

третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕСРЕСУРС-УКРАЇНА"

про стягнення 22 238 378,88 грн

Суддя О.В. Мандриченко

Представники:

Від заявника: Печерський П.М., довіреність № б/н від 27.09.21;

Від стягувача: не з`явилися;

Від боржника: не з`явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товарної біржі "УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНО-СИРОВИННА БІРЖА" про стягнення 22 238 378,88 грн, з яких: 21436557,94 грн сума гарантійного внеску та 801820,94 грн сума пені.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 04.06.2020 позов задоволено частково, а саме: стягнуто з Товарної біржі "УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНО-СИРОВИННА БІРЖА" (01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 11-А, квартира 6, ідентифікаційний код 32069037) на користь Публічного акціонерного товариства "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" (04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ АРТЕМА (СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ), будинок 60, ідентифікаційний код 09807856) грошові кошти у сумі 21436557,94 грн гарантійного внеску, пеню у сумі 675613,42 грн та судовий збір у розмірі 331682,57 грн.

На виконання вказаного рішення 17.08.2020 видано відповідний наказ.

До Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Женева фінанс" надійшла заява про заміну сторони її правонаступником.

Відповідно до розпорядження керівника апарату Господарського суду міста Києва від 25.10.2021 року № 05-23/1941/21 "Щодо призначення повторного автоматичного розподілу справ" та витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 25.10.2021 року, заява у справі № 910/1825/20 передана для розгляду судді Мандриченку О. В. у зв`язку з передуванням судді Турчина С. О. у відпустці.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.11.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Женева фінанс" прийнято до розгляду та призначено судове засідання на 16.11.2021.

Представник заявника в судовому засіданні 16.11.2021 підтримав подану заяву, просив задовольнити.

Представники стягувача та боржника у судове засідання не з`явилися, про час і місце його проведення повідомлені у встановленому порядку.

Суд вважає можливим розглянути заяву відповідно до вимог ч. 3 ст. 334 ГПК України у відсутності представників сторін та заявника за наявними матеріалами, що містять достатньо відомостей про права і взаємовідносини сторін.

Відповідно до змісту ст. 334 ГПК України, суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Враховуючи визначений процесуальний строк розгляду заяви, належне повідомлення сторін про її розгляд у судовому засіданні, приписи ст. 334 ГПК України, суд вважає за можливе здійснити розгляд поданої заяви за наявними матеріалами.

Розглянувши наявні матеріали, суд вважає, що заява підлягає задоволенню з таких підстав.

15.02.2021 відбулись відкриті торги (аукціон) щодо реалізації (продажу права вимоги) лоту № GL40N419370 до якого включені, у тому числі, права вимоги ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» до ТОВАРНОЇ БІРЖИ «УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНО- СИРОВИННА БІРЖА» (дебіторська заборгованість). За результатами проведених відкритих електронних торгів, що були оформлені протоколом UA-EA-2021 -02-04-000002-Ь від 15.02.2021 року, переможцем стало ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА- КАПІТАЛ», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ВЕНЧЕРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЛАЙТ ІНВЕСТ».

Між ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (Банк) та ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ВЕНЧЕРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЛАЙТ ІНВЕСТ» (Новий кредитор) укладено Договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги за дебіторською заборгованістю від 15.03.2021 за яким останній набув право вимоги у тому числі щодо дебіторської заборгованості до ТОВАРНОЇ БІРЖИ «УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНО- СИРОВИННА БІРЖА».

У відповідності до п. 2.1. вищезазначеного договору Банк відступив шляхом продажу Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набув у обсязі та на умовах, визначених цим Договором, права вимоги Банку за дебіторською заборгованістю до юридичних осіб зазначених у Додатку №1 до цього Договору, надалі за текстом - Боржники, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників або які зобов`язані виконати обов`язки Боржників за дебіторською заборгованістю, в тому числі за договорами та контрактами, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно з реєстром у Додатку №1 до цього Договору (п.2.1.).

У пункті 2.2. Договору визначено, що Новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4.1. цього Договору, набуває наступні права кредитора за Основними договорами: право вимагати належного виконання Боржниками зобов`язань за Основними договорами щодо сплати Боржниками грошових коштів у сумах, вказаних у Додатку №1 до цього Договору та визначених на момент набуття Новим Кредитором Права вимоги, право вимагати сплати нарахованих і не сплачених на момент набуття Прав вимоги штрафних санкцій, неустойок (штрафів, пеней), встановлених Основними договорами, право вимагати та отримувати платежі за гарантією (якщо така видавалась), відшкодування за договором страхування, право вимагати сплати сум, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України (індекс інфляції, 3,0% річних), право вимагати застосуванню наслідків реституції при недійсності (нікчемності) правочинів, право отримання коштів від реалізації майна Боржників, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсними договорів із Боржниками, права, що випливають із судових справ, у тому числі справ про банкрутство Боржників, виконавчих проваджень щодо Боржників, в тому числі щодо майна Боржників, яке не було реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу після укладення цього Договору, права вимоги за мировими угодами із Боржниками, договорами з арбітражними керуючими Боржників, охоронними організаціями, права участі в комітеті кредиторів Боржників тощо. Розмір заборгованості за Основними договорами. Прав вимоги за якими переходять до Нового кредитора, вказаний у Додатку №1 до цього Договору. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора відповідно до цього Договору у обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги. До Нового кредитора не переходить права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків Боржників, що надані Банку відповідно до умов Основних договорів.

Крім того, Права вимоги за Основними договорами переходять до Нового кредитора на умовах цього Договору незалежно від того, чи відбувалося стягнення за цими Основними договорами. Якщо таке стягнення відбувалося, але виконавче провадження не закінчене, Новий кредитор має право на переведення всіх прав стягувана у виконавчому провадженні які є у Банка на момент переходу за цим Договором Прав вимоги до Нового кредитора.

Сторони підтверджують, що після набуття Новим кредитором Прав вимоги Новий кредитор має право на власний розсуд відступати (продавати, здійснювати наступне відступлення) такі Права вимоги повністю або в частині третім особам в порядку, встановленому чинним законодавством України.

За умовами п. 4.1. Договору сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за Основними договорами, відповідно до цього Договору та інших договорів, які будуть укладені з метою виконання умов протоколу електронного аукціону №UA-EA-2021-02-04-000002-Ь від 15.02.2021 року, Новий кредитор сплачує Банку грошові кошти у розмірі 285 550,64 грн. (двісті вісімдесят п`ять тисяч п`ятсот п`ятдесят гривень 64 коп.), надалі за текстом - Ціна договору. Ціна договору сплачена Новим кредитором Банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим Договором, відповідно до пункту 6.5. цього Договору, на підставі протоколу електронного аукціону № UA-EA-2021-02-04-000002-Ь від 15.02.2021 року, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став Новий кредитор (до даної заяви надається доказ оплати ТОВ «КУА «Аста-Капітал» погодженої сторонами Ціни договору).

У відповідності до п. 6.5 цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення відтисками печаток Сторін. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору є чинними за умови підписання їх Сторонами і скріплення відтисками печаток Сторін.

Як вбачається із додатку №1 до Договору Новому кредитору передано право вимоги щодо дебіторської заборгованості за невиконання ТОВАРНОЮ БІРЖОЮ «УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНО-СИРОВИННА БІРЖА» (ТБ «УТСБ») умов Договору №06/24042019-ГУ від 24.04.2019р., укладеного з ФГВФО про співпрацю з організації продажу активів (майна), а саме неперерахування Банку гарантійного внеску за участь в аукціоні учасника ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-Україна" (підстава позову у справі № 910/1825/20), який в загальному розмірі становить 22 443853,93 грн.

Надалі, 23.03.2021 між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЛАЙТ ІНВЕСТ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖЕНЕВА ФІНАНС» укладено Договір про відступлення (купівля-продаж) прав вимоги за дебіторською заборгованістю.

У відповідності до умов вищезазначеного договору (п.п. 2.12.2. 6.5.) ТОВ «КУА «Аста- Капітал» відступило ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» право вимоги щодо дебіторської заборгованості за невиконання ТОВАРНОЮ БІРЖОЮ «УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНО- СИРОВИННА БІРЖА» (ТБ «УТСБ») умов Договору №06/24042019-ГУ від 24.04.2019р„ укладеного з ФГВФО про співпрацю з організації продажу активів (майна), а саме неперерахування Банку гарантійного внеску за участь в аукціоні учасника ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-Україна", яка в загальному розмірі становить 22 443 853,93 грн. у відповідності до договору від 23.03.2021 у обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги.

Частиною 5 статті 15 Закону України "Про виконавче провадження" визначено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, визначені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Відповідно до п.1 ч. 1 статті 512 ЦК України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Стаття 514 ЦК України визначає, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 334 ГПК України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження (ч.5 ст. 334 ГПК України).

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення поданої заяви та здійснення заміни сторони (стягувача) - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Женева фінанс" його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Женева фінанс" у справі №910/1825/20.

За таких обставин суд вважає за необхідне відповідно до вимог ст. 334 ГПК України, здійснити заміну стягувача Публічного акціонерного товариства "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Женева фінанс" (ідентифікаційний код 43430711, юридична адреса: 03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, корп. 8-Б).

Керуючись ст. 334 ГПК України, Господарський суд

У Х В А Л И В:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Женева фінанс" про заміну сторони правонаступником задовольнити.

2. Замінити стягувача у виконавчому документі, наказі виданого Господарським судом міста Києва від 17.08.2020 у справі № 910/1825/20, з Публічного акціонерного товариства «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (ідентифікаційний код 09807856, юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, буд. 60) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖЕНЕВА ФІНАНС» (ідентифікаційний код 43430711, юридична адреса: 03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, корп. 8-Б).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в порядку та строк, передбачені ст. ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя О.В. Мандриченко