УХВАЛА

про відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство

15.11.2021Справа № 903/717/20

За заявою 1)Акціонерного товариства «Альфа-Банк»

(ідентифікаційний код: 23494714 )

2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Молочна компанія «Галичина»

(ідентифікаційний код: 39685014)

3) Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатська туристична компанія»

(ідентифікаційний код: 34078127)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг»

(ідентифікаційний код: 34928470)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Бенчук О.О.

Особи, які беруть участь у справі:

від заявника 1 - не з`явився

від заявника 2 - не з`явився

від заявника 3 - Чугунов М.В., адвокат за ордером серія КС № 856248 від 25.10.2021

від боржника - Войцехівський О.В., адвокат за ордером серія АІ № 1165927 (свідоцтво адвоката № 000571 від 28.12.2018)

Присутні:

від ТОВ «ФК Альтарес Фінанс» - Сочавський А.З., адвокат за ордером серія ІФ № 050109 від 27.10.2021 (свідоцтво адвоката № 001235 від 17.10.2021)

арбітражний керуючий Кардаш В.С.

арбітражний керуючий Булах О.І.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 23494714) звернулось до Господарського суду Волинської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470) у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 01.10.2020 заяву від 28.09.2020, що підписана представником Акціонерного товариства «Альфа-Банк» адвокатом Кузовлевим Р. В., про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (вул. Клима Савури, 21А, м.Луцьк, ) залишено без руху, надано заявнику строк 10-ть днів з дня вручення цієї ухвали для усунення недоліків, а саме: подання суду доказів на підтвердження права адвоката Кузовлева Р. В. підписувати відповідну заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

20.10.2020 від представника АТ «Альфа-Банк» надійшла заява про усунення недоліків на виконання вимог ухвали Господарського суду Волинської області із додатковими документами до нього, а саме: належним чином засвідченою копією Договору № 410/2019/02-пд про надання правової допомоги адвокатом від 23.10.2019, укладений між Адвокатом Кузовлев Р.В. та Акціонерним товариством «Альфа-Банк».

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 26.10.2020 № 903/717/20 заяву від 28.09.2020 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко-Холдинг» та додані до неї документи передано за територіальною підсудністю до Господарського суду міста Києва.

Не погоджуючись з постановленою ухвалою, Товариство з обмеженою відповідальністю «Пакко-Холдинг» звернулося до суду з апеляційною скаргою, в якій просило оскаржену ухвалу змінити.

Постановою Північно-Західного апеляційного господарського суду від 22.12.2020 у справі № 903/717 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду Волинської області від 26.10.2020 № 903/717/20 залишено без змін.

Супровідним листом № 01-24//20/173/21 від 12.01.2021 Господарського суду Волинської області матеріали заяви Акціонерного товариства «Альфа-Банк» про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» були передані до Господарського суду міста Києва.

18.01.2021 матеріали заяви Акціонерного товариства «Альфа-Банк» про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» надійшли до Господарського суду міста Києва.

За результатами автоматизованого розподілу судової справи між суддями, проведеного 18.01.2021, матеріали заяви Акціонерного товариства «Альфа-Банк» про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» розподілено на суддю Омельченка Л.В.

У відповідь на запит суду від 26.01.2021 до автоматизованої системи з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство, була визначена кандидатура арбітражного керуючого Кардаша Владислава Сергійовича (свідоцтво № 746 від 22.03.2013) для призначення його розпорядником майна боржника у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.01.2021 було прийнято до розгляду заяву Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 23494714) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470), підготовче засідання суду призначено на 08.02.2021 о 13:00, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявника та боржника, встановлено арбітражному керуючому, визначеному автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, Кардашу Владиславу Сергійовичу (свідоцтво № 746 від 22.03.2013) строк до 05.02.2021 (включно) для подачі до суду заяви про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470) у порядку ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470) надати суду відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу, копію ухвали направлено заявнику, боржнику, арбітражному керуючому Кардашу В.С., органу державної виконавчої служби, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.

Відповідно до супровідного листа Господарського суду міста Києва від 01.02.2021 у зв`язку з надходженням касаційної скарги № 11/01-20 від 11.01.2021 Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» на ухвалу Господарського суду Волинської області від 26.10.2020 та на постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 22.12.2020 у справі № 903/717/20 за заявою Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 23494714) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470) про відкриття провадження у справі про банкрутство, матеріали справи були скеровані до Верховного суду, а судове засідання у справі, призначене на 08.02.2021, не відбулось у зв`язку із скеруванням матеріалів справи до Верховного суду для розгляду касаційної скарги.

08.02.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Молочна компанія «Галичина» (ідентифікаційний код: 39685014) надійшла заява про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470).

Ухвалою Господарського суду від 16.02.2021 було прийнято для одночасного розгляду разом із заявою Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 23494714) заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Молочна компанія «Галичина» (ідентифікаційний код: 39685014) (реєстраційний № 910/1831/21) про відкриття провадження у справі про Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470), повідомлено заявника, що вирішення питання про призначення підготовчого засідання суду відбудеться після повернення з Верховного суду матеріалів заяви Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 23494714) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470) про банкрутство до Господарського суду міста Києва, копію ухвали направлено заявнику, боржнику, органу державної виконавчої служби, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.

Ухвалою Верховного суду від 22.02.2021 у справі № 903/717/20 було відмовлено у відкритті касаційного провадження у справі № 903/717/20 за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» вих. № 11/01-20 від 11.01.2021 на Постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 22.12.2012 та на ухвалу Господарського суду Волинської області від 26.10.2020.

Супровідним листом № 22.2-17/120 від 22.02.2021 матеріали справи № 903/717/20 були повернути до Господарського суду міста Києва.

29.01.2021 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Біленка Р.І. надійшла заява про участь у справі № 903/717/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» із додатковими документами до неї.

01.02.2021 супровідним листом через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Кардаша В.С. надійшла заява про участь у справі № 903/717/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» із додатковими документами до неї.

08.02.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Молочна компанія «Галичина» надійшла заява про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» із додатками до неї.

02.03.2021 до Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатська туристична компанія» надійшла заява про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдінг» із додатками до неї.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 02.03.2021, заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатська туристична компанія» було розподіллено на суддю Паська М.В.

Ухвалою Господарсько суду міста Києва від 04.03.2021 (суддя Пасько М.В.) було залишено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатська туристична компанія» про відкриття провадження у справі про банкрутство без руху.

Супровідним листом від 16.03.2021 № 903/717/20/2112/2021 було скеровано матеріали справи № 903/717/20 до Північно-західного апеляційного господарського суду у зв`язку із надходженням апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Молочна компанія «Галичина» на ухвалу Господарського суду Волинської області від 26.10.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.03.2021 (суддя Пасько М.В.) було прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатська туристична компанія» до розгляду та призначено підготовче засідання суду на 20.04.2021.

19.04.2021 через відділ діловодства суду від боржника надійшов відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою Північно-західного апеляційного господарського суду від 19.04.2021 у справі № 903/717/20 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Молочна компанія «Галичина» (вх. № 835/21 від 25.02.2021) в частині оскарження Ухвали Господарського суду Волинської області від 26.10.2020 у справі № 903/717/20 вирішено вважати такою, що повернута скаржнику, передано до Північного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Молочна компанія «Галичина» (вх. № 835/21 від 25.02.2021) та матеріали справи № 903/717/20 для розгляду апеляційної скарги в частині оскарження ухвали Господарського суду міста Києва від 26.01.2021 у справі № 903/717/20.

20.04.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Молочна компанія «Галичина» надійшло клопотання про приєднання заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатська туристична компанія» про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (справа № 910/3266/21) до матеріалів справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (справа № 903/717/20).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.04.2021 (суддя Пасько М.В.) було передано заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатська туристична компанія» про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470) судді Омельченку Л.В. для одночасного розгляду із заявою Акціонерного Товариства «Альфа-Банк», яку прийнято до розгляду відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 26.01.2021 у справі № 903/717/20.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.04.2021 було, серед іншого, прийнято для одночасного розгляду разом із заявою Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 23494714) та заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Молочна компанія «Галичина» (ідентифікаційний код: 39685014) заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатська туристична компанія» (ідентифікаційний код: 34078127) (реєстраційний № 910/3266/21) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470).

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 11.05.2021 було відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Молочна компанія «Галичина» на Ухвалу Господарського суду міста Києва від 26.01.2021 у справі № 903/717/20.

Супровідним листом від 17.05.2021 матеріали справи № 903/717/20 про банкрутство ТОВ «Пакко Холдинг» було скеровано до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.

Ухвалою Верховного суду від 20.09.2021 у справі № 903/717/20 було прийнято відмову від касаційної скарги від касаційної скарги на Ухвалу Північно-західного апеляційного господарського суду від 19.04.2021 у справі № 903/717/20, касаційне провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» на ухвали Північно-західного апеляційного господарського суду від 19.04.2021 у справі № 903/717/20 - закрито.

27.09.2021 матеріали справи № 903/717/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» повернулись до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.10.2021 було призначено розгляд справи № 903/717/20 у підготовчому засіданні на 27.10.2021 о 13:00, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявників, боржника та арбітражного керуючого Кардаша Владислава Сергійовича, зобов`язано заявників надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданих ними заяв, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Пакко-Холдинг» надати суду відзив на заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу, а також надати докази направлення його заявникам, копію ухвали направлено заявникам, боржнику, арбітражному керуючому Кардашу Владиславу Сергійовичу, органу державної виконавчої служби, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.

Ухвалою Господарського суму міста Києва від 07.10.2021 було виправлено описку, допущену у п. 1 резолютивної частини Ухвали Господарського суду міста Києва від 05.10.2021 у справі № 903/717/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг», внесено виправлення у п. 1 резолютивної частини Ухвали Господарського суду міста Києва у справі № 903/717/19 від 05.10.2021, де замість помилково зазначеної дати судового засідання - « 08.02.2021 о 13:00», вірним слід вважати дату судового засідання: « 27.10.2021 о 13:00».

27.10.2021 через відділ діловодства суду від ТОВ «Пакко Холдинг» надійшов відзив на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Молочна Компанія «Галичина» про відкриття провадження у справі про банкрутство із додатковими документами до нього.

27.10.2021 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Кардаша В.С. надійшла для залучення до матеріалів справи копія Договору № ДЦВАК/352/21 добровільного страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого разом з оплатою.

27.10.2021 га електронну пошту суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Молочна компанія «Галичина» надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи додаткових доказів, а саме: накладної та опису вкладення у лист про надіслання боржнику копії клопотання з додатками (копія, засвідчена ЕЦП), накладної та опису вкладення у лист про надіслання АТ «АЛЬФА-БАНК» копії клопотання з додатками (копія, засвідчена ЕЦП), накладної та опису вкладення у лист про надіслання ТОВ «Карпатська туристична компанія» копії клопотання з додатками (копія, засвідчена ЕЦП), копії ухвали Господарського суду Волинської області від 09.04.2021 у справі № 903/533/19, копії рішення Господарського суду Львівської області від 14.09.2021 у справі № 914/1477/21, копії апеляційної скарги від 11.10.2021 № 11/10-01, копії ухвали Західного апеляційного господарського суду від 18.10.2021 у справі № 914/1477/21, копії договору добровільного страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого від 16.08.2021 № 046-497/01ВАК, копії квитанції від 16.08.2021 № 0.0..1, копії довіреності від 04.01.2021, копії свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.10.2021 відкладено підготовче засідання суду на 15.11.2021 о 12:30, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявників та боржника, встановлено строк до 10.11.2021 (включно) заявникам для подачі до суду розрахунку заявлених до боржника вимог із посиланням на норми чинного законодавства та первинні фінансові документи, а також доказів на підтвердження заявлених до боржника вимог, встановлено строк до 10.11.2021 (включно) боржнику для подачі до суду відзивів на заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство із правовим обґрунтуванням визнання або відхилення заявлених грошових вимог, копію ухвали надіслано заявникам та боржнику.

27.10.2021 на електронну пошту суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Молочна компанія «Галичина» надійшло повідомлення щодо витрат на правничу допомогу та клопотання про відкладення розгляду справи.

27.10.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» надійшла заява про заміну кредитора у справі із додатковими документами до неї.

08.11.2021 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Кардаша В.С. надійшло клопотання про участь у розгляді справи в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.11.2021 клопотання арбітражного керуючого Кардаша Владислава Сергійовича про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів було задоволено, вирішено здійснити розгляд справи 15.11.2021 о 12:30 у судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7 (корпус «Б»), встановлено, що проведення судового засідання в режимі відеоконференції буде здійснюватися за допомогою програми Easy Con, участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції братиме арбітражний керуючий Кардаш Владислав Сергійович особисто, обліковий запис Easy Con (логін) - @mail.gov.ua.

11.11.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» надійшла заява про заміну кредитора у справі із додатковими документами до неї.

15.11.2021 на електронну пошту суду від Акціонерного товариства «Альфа-Банк» надійшло повідомлення про відступлення права грошової вимоги.

У судовому засіданні 15.11.2021 представник боржника повідомив про визнання вимог Акціонерного товариства «Альфа-Банк» в повному обсязі та не заперечував проти відкриття провадження у справі про банкрутство за заявою Акціонерного товариства «Альфа-Банк».

Розглянувши заяву Акціонерного товариства «Альфа-Банк» про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг», суд дійшов висновку про відмову у її задоволенні з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до положень ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом. Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання.

У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Якщо провадження у справі відкривається за заявою кредитора, господарський суд перевіряє можливість боржника виконати майнові зобов`язання, строк яких настав. Боржник може надати підтвердження спроможності виконати свої зобов`язання та погасити заборгованість.

У разі якщо до господарського суду до дня підготовчого засідання надійшло кілька заяв і одна з них прийнята судом до розгляду, інші ухвалою господарського суду приєднуються до матеріалів справи і розглядаються одночасно.

У разі визнання вимог заявника необґрунтованими господарський суд оцінює обґрунтованість вимог інших заяв кредиторів, приєднаних до матеріалів справи, і вирішує питання про відкриття провадження у справі у порядку, передбаченому цією статтею.

За результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про: відкриття провадження у справі; відмову у відкритті провадження у справі.

З поданих Акціонерним товариством «Альфа-Банк» документів вбачається, що 11.01.2013 між Публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк», правонаступником всіх прав та обов`язків якого є акціонерне товариство «Альфа-Банк» (Кредитор, Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (Боржник, Позичальник) був укладений кредитний договір № 06.1-20/002 (Кредитний договір).

Відповідно до умов Кредитного договору Кредитор зобов`язався надавати Боржнику кредит, а Боржник зобов`язався погашати кредит, сплачувати відсотки, комісії, інші платежі та виконувати інші зобов`язання.

У відповідності до п. 1.1. Кредитного договору Кредитор надає Боржнику кредит із загальною сумою кредиту, еквівалентну 100 000 000,00 грн, з можливістю отримувати в гривні та з терміном кредиту до 31.12.2020.

Згідно з п. 5.2.1. Кредитного договору процентна ставка для часток у гривні є фіксованою і на дату укладення цього договору складає 6,5 % річних.

Відповідно до п. 5.2.2. Кредитного договору незважаючи на викладене в пункті 5.2.1. цього договору Сторони погодилися, що процентна ставка за користування кредитом буде становити 18 відсотків річних, починаючи з 31-го календарного дня з дати порушення Позичальником графіку погашення кредиту, передбаченого п. 4.1 цього договору, та/або виникнення простроченої заборгованості по нарахованих процентах за цим договором та до дати погашення простроченої заборгованості за цим договором.

Кредитор надав Боржникові кредитні кошти на умовах, погоджених в Кредитному договорі.

Пунктом 4.1 Кредитного договору (у редакції додаткової угоди № 1 від 28.02.2013 до Кредитного договору) Боржнику визначено графік погашення кредиту.

Проте, з січня 2017 року Боржник припинив оплату кредиту в повному обсязі.

Відповідно до підпункту а) пункту 10 Кредитного договору випадком невиконання Позичальником умов Кредитного договору вважається невиконання платіжних зобов`язань, а саме Позичальник не сплачує своєчасно будь-яку суму, яку він повинен сплатити за фінансовим документом, у визначених для сплати місті, валюті.

Згідно з підпунктом iv) пункту 10.2 Кредитного договору Банк має право у будь-який час після настання випадку невиконання вимагати дострокового погашення кредиту і в такому випадку кредит повинен бути достроково погашений Позичальником зі сплатою всіх належних до сплати процентів та інших платежів, передбачених договором.

06.07.2017 на адресу Боржника Банком було направлено вимогу № 02-29/67-9501 про дострокове погашення заборгованості, яка станом на 05.07.2017 становила 68 882 211,63 грн. Вказану вимогу Боржник отримав 11.07.2017, проте до теперішнього часу заборгованість в повному обсязі не погашена.

У порушення умов Кредитного договору Боржник не виконав свої зобов`язання за Кредитним договором та заборгованість не погасив.

Внаслідок невиконання Боржником своїх зобов`язань за Кредитним договором кредитор звернувся до Господарського суду Волинської області з позовом до Боржника та Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий центр «ТЕМПО» про стягнення заборгованості.

Рішенням Господарського суду Волинської області від 10.10.2018 у справі № 903/614/17, залишеним без змін постановою Північно-Західного апеляційного господарського суду від 16.01.2019 та постановою Верховного Суду від 26.03.2019, позов Кредитора до Боржника та Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий центр «ТЕМПО» задоволено, стягнуто 88 451 226,90 грн, з них 63 450 000,00 грн заборгованості по тілу кредиту, 16 562 543,69 грн заборгованості по відсотках за користування кредитом, 5 070 562,11 грн пені по тілу кредиту, 3 368 121,10 грн пені по відсотках.

Враховуючи те, що Боржник вказану вище вимогу Кредитора та зазначене рішення суду не виконав, Кредитор звернувся до нотаріуса із заявами про вчинення виконавчих написів на п`ятьох іпотечних договорах, які були укладені з Боржником з метою забезпечення виконання його зобов`язань за Договором кредиту.

Після реалізації предметів іпотеки при примусовому виконанні зазначених виконавчих написів кошти, отримані від продажу/оприбуткування іпотечного майна в розмірі 54 332 604,45 грн, були спрямовані Кредитором на часткове погашення кредитної заборгованості, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями та меморіальним ордером, які були додані заявником до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Отже, заборгованість Боржника перед кредитором складала 34 118 622,45 грн, є непогашеною станом на дату звернення до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство та не забезпечена заставою майна боржника.

На підтвердження викладених у заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство заявником було надано наступні документи та докази: докази сплати судового збору - оригінал меморіального ордеру № 1461978 від 04.09.2020; докази авансування винагороди арбітражному керуючому - оригінал меморіального ордеру № 1463429 від 04.09.2020; докази надсилання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство боржнику - оригінал опису вкладень та оригінал фіскального та поштового чеків; платіжні доручення та меморіальний ордер на підтвердження коштів, отриманих від реалізації (оприбуткування) нерухомого майна, копію Кредитного договору № 06.1-20/002 від 11.01.2013; копію Додаткової угоди № 1 від 28.02.2013 до Кредитного договору№ 06.1-20/002 від 11.01.2013; копію Додаткової угоди № 2 від 21.03.2013 до Кредитного договору № 06.1-20/002 від 11.01.2013; копію Додаткової угоди № 3 від 29.03.2013 до Кредитного договору№ 06.1-20/002 від 11.01.2013; копію рішення Господарського суду Волинської області від 10.10.2018 у справі № 903/614/17 з ЄДРСР; копію постанови Північно-Західного апеляційного господарського суду від 16.01.2019 у справі № 903/614/17 з ЄДРСР; копію Постанови Верховного Суду від 26.03.2019 у справі № 903/614/17 з ЄДРСР; роздруківку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Боржника; роздруківку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Кредитора; копію витягу зі Статуту Позивача (1-4 сторінки); копію довіреності представника АТ «Альфа-Банк»; копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Поряд із цим, 15.11.2021 на електронну пошту суду від Акціонерного товариства «Альфа-Банк» надійшло повідомлення про відступлення права грошової вимоги, а в судовому засіданні представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» повідомив про відступлення Акціонерним товариством «Альфа-Банк» права грошової вимоги до боржника на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Альтарес Фінанс» на підставі укладеного Договору факторингу № 07/Ф-21 від 28.04.2021.

Так, згідно до Додатку № 1 до Договору факторингу № 07/ф-21 від 28.04.2021, укладеного між Акціонерним товариством «Альфа-Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс», в порядку та на умовах, визначених Договором Фактору, відступаються права грошової вимоги за Кредитним договором № 06.1-20/002 від 11.01.2013 (Основний договір), укладеним між Публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк» (ідентифікаційний код: 00039019, правонаступником всіх прав та обов`язків якого є Акціонерне Товариство «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 3494714) (Клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470 (Боржник), а саме:

- право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту відповідно до Основного договору в сумі 4 493 528,62 (чотири мільйони чотириста дев`яносто три тисячі п`ятсот двадцять вісім) гривень 62 копійки;

- право вимоги сплати неустойки (пені, штрафів) за невиконання чи неналежне виконання Боржником зобов`язань за Основним договором несплаченої станом на дату підписання цього Договору, в тому числі, але не виключно, в розмірі 8 438 683,21 (вісім мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч шістсот вісімдесят три) гривні 21 копійка (пеня по тілу кредиту 5 070 562,11 гривень, пеня по відсотках 3 368 121,10 гривень), що підлягає стягненню з Боржника відповідно до Рішення Господарського суду Волинської області від 10 жовтня 2018 року у справі № 903/614/17, залишеного без змін Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 16 січня 2019 року та Постановою Верховного Суду від 26 березня 2019 року;

- інші, крім зазначених вище та процентів за користування кредитом, права грошової вимоги, строк платежу за якими настав (наявна вимога), а також права вимоги, які виникнуть в майбутньому (майбутня вимога) на підставі Основного договору.

Відповідно до розділу 3 Договору факторингу від 28.04.2021 № 07/Ф-21 загальний розмір прав грошової вимоги, що підступаються відповідно до умов цього Договору, становить 12 932 211,83 (Дванадцять мільйонів дев`ятсот тридцять дві тисячі двісті одинадцять) гривень 83 копійки.

Фактор зобов`язаний передати в розпорядження Клієнту грошові кошти в розмірі 12 330 000,00 (Дванадцять мільйонів триста тридцять тисяч) гривень 00 копійок, шляхом перерахування в день підписання цього Договору на рахунок Клієнта, зазначений в п. 12.1. цього Договору.

За передані Фактором в розпорядження Клієнта грошові кошти, Клієнт сплачує Фактору плату (комісійну винагороду) в розмірі 100,00 (Сто) гривень 00 копійок (без ПДВ), шляхом перерахування протягом 3 (трьох) робочих днів з дня здійснення Фактором оплати, передбаченої п. 3.2. цього Договору, на рахунок Фактора, зазначений в п. 12.2. цього Договору.

Відповідно до платіжного доручення № 9706 від 28.04.2021 на суму 12 330 000,00 грн, Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» було перераховано Акціонерному товариству «Альфа-Банк» грошові кошти у сумі 12 330 000, 00 грн, у відповідності до п. 3.2 Договору факторингу № 07/Ф-21 від 28.04.2021.

Отже, судом встановлено та не заперечується Акціонерним товариством «Альфа-Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Альтарес Фінанс», що до останнього перейшло право вимоги до боржника на підставі укладеного Договору факторингу від 28.04.2021 № 07/Ф-21.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно з ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. (ч. 1 ст. 513 Цивільного кодексу України).

Статтею 514 Цивільного кодексу України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

При цьому, ст. 516 Цивільного кодексу України встановлено, що заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, з огляду на встановлення судом факту відступлення Акціонерним товариством «Альфа-Банк» права грошової вимоги до боржника Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Альтарес Фінанс», вказані обставини свідчать про відсутність у суду правових підстав для задоволення вимоги заявника про відкриття провадження у справі про банкрутство з огляду на відсутність у нього грошової вимоги до боржника, у зв`язку з чим суд дійшов висновку про відмову Акціонерному товариству «Альфа-Банк» у відкритті провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко-Холдинг».

З огляду на те, що суд відмовляє Акціонерному товариству «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 23494714) у відкритті провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470) за його заявою, заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» про заміну його правонаступником Акціонерного товариства «Альфа-Банк» не може бути розглянуто судом у зв`язку з відсутністю правових підстав для такого розгляду, адже у підготовчому засіданні суд вирішує тільки питання щодо можливості відкриття провадження у справі про банкрутство за заявою кредитора, яку було подано до суду Акціонерним товариством «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код: 23494714).

Поряд із цим, судом зазначається, що у відповідності до положень ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі, яке відкрито відповідною ухвалою суду.

Разом з тим, судом зазначається, що за наявності правових підстав Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альтарес Фінанс» не позбавлено права на звернення до суду із кредиторською заявою з конкурсними грошовими вимогами до боржника.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 2, 120, 121, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відмовити Акціонерному товариству «Альфа-Банк» (ідентифікаційний код:23494714) у відкритті провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» (ідентифікаційний код: 34928470).

2. Копію ухвали направити Акціонерному товариству «Альфа-Банк» та Товариству з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг».

Ухвала набрала законної сили 15.11.2021, може бути оскаржена у відповідності до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст складено 22.11.2021.

Суддя Л.В. Омельченко