ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про витребування доказів

29.11.2021м. ДніпроСправа № 904/3910/21

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ізі Лайф", м. Київ

до Відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіо-Партнер Груп", м. Дніпро

Відповідача-2: ОСОБА_1 , м. Київ

Відповідача-3: Компанії FTN Monitor LTD, м. Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

Відповідача-4: ОСОБА_2 , с. Шпанів, Рівненська область

За участю третьої особи-1 без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: ОСОБА_3 , м. Київ

За участю третьої особи-2 без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Незнайко Євгена Вікторовича, м. Київ

про визнання недійсними договорів купівлі-продажу

Суддя Ніколенко М.О.

Без участі представників сторін.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ізі Лайф" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіо-Партнер Груп", Відповідача-2: ОСОБА_1 , Відповідача-3: Компанії FTN Monitor LTD, Відповідача-4: ОСОБА_2 про:

- визнання недійсним договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Група УМВБ" (ідентифікаційний код: 36471995) від 09.07.2018, укладеного між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ;

- визнання недійсним договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Група УМВБ" (ідентифікаційний код: 36471995) від 09.07.2018, укладеного між Компанією FTN Monitor LTD та ОСОБА_2 .

Ухвалою від 12.04.2021 суд звернувся до відповідних органів реєстрації місця перебування та місця проживання Фізичних осіб ОСОБА_1 та ОСОБА_2 щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) таких фізичних осіб.

Органами реєстрації, 20.05.2021 та 25.05.2021 надано суду відповіді про зареєстровані місця проживання відповідачів-2 та - 4.

Ухвалою суду від 31.05.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито загальне провадження у справі. Призначено підготовче засідання на 23.06.2021.

Також ухвалою суду від 31.05.2021 залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Ухвалою суду від 23.06.2021 відкладено підготовче засідання на 28.09.2021 об 11:00 год. Зупинено провадження у справі № 904/3910/21 до отримання доказів виконання компетентним органом Об`єднаного королівства Великобританії та Північної Ірландії судового доручення про вручення FTN Monitor LTD документів.

Також в ухвалою суду від 23.06.2021 було постановлено, що у разі, якщо станом на момент проведення підготовчого засідання від 28.09.2021 у суду не буде належних доказів повідомлення відповідача-3 про розгляд цієї справи, суд врахує це та розгляне справу в день наступного судового засідання 16.11.2021 об 11:00 год.

Так, підготовче засідання, призначене на 28.09.2021, не відбулось через відсутність у суду належних доказів вручення відповідачу-3 процесуальних документів у справі.

Ухвалою суду від 16.11.2021 провадження у справі № 904/3910/21 поновлено. Відкладено підготовче засідання на 08.12.2021.

Позивач, 24.11.2021 надав до суду клопотання про витребування додаткових доказів. Позивач просить суд витребувати:

1) у ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіо-Партнер Груп" (площа Героїв Майдану, 1, 49000, м. Дніпро; ідентифікаційний код: 36471995):

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 2 %, укладений між громадянином України ОСОБА_1 та громадянкою України ОСОБА_2 ;

- документи щодо проведених розрахунків за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 2 %, укладений між громадянином України ОСОБА_1 та громадянкою України ОСОБА_2 , у тому числі банківські виписки з особистого рахунку;

- інші документи, які підтверджують підстави правомірності набуття права власності на частку у розмірі 2 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Група "УМВБ" ОСОБА_1 та її оплату.

2) у Компанії "Еф.Ті.Ен.Монітор ЛТД/ FTN Monitor LTD (1 Charterhouse Mews, London, England, EC1M 6BB, номер 05841340):

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 77 %, укладений між FTN Monitor LTD та громадянкою України ОСОБА_2 ;

- документи щодо проведених розрахунків за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 77 %, укладений між FTN Monitor LTD та громадянкою України ОСОБА_2 , у тому числі банківські виписки з особистого рахунку.

3) у Департамента адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради документи (пр. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000):

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 2 %, укладений між громадянином України ОСОБА_1 та громадянкою України ОСОБА_2 ;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 77 %, укладений між FTN Monitor LTD та громадянкою України ОСОБА_2 ;

- інші документи на підставі яких проведено такі реєстраційні дії:

29.12.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів (№ запису 5025716) щодо зміни складу або інформації про засновників;

25.03.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів (№ запису 6025716) щодо зміни скороченого найменування, зміни органу управління, зміни видів діяльності, зміни складу або інформації про засновників;

10.07.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів (№ запису 8025716) щодо зміни складу або інформації про засновників.

В обґрунтування поданого клопотання позивач зазначив, що вищеперелічені документи підтверджують порушення прав та охоронюваних законом інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ізі Лайф", як засновника (учасника) Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіо-Партнер Груп".

Частиною 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до ч. 6 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

З метою повного, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин справи, клопотання позивача слід задовольнити.

Витребувати у ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіо-Партнер Груп" (площа Героїв Майдану, 1, 49000, м. Дніпро; ідентифікаційний код: 36471995):

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 2 %, укладений між громадянином України ОСОБА_1 та громадянкою України ОСОБА_2 ;

- документи щодо проведених розрахунків за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 2 %, укладений між громадянином України ОСОБА_1 та громадянкою України ОСОБА_2 , у тому числі банківські виписки з особистого рахунку;

- інші документи, які підтверджують підстави правомірності набуття права власності на частку у розмірі 2 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Група "УМВБ" ОСОБА_1 та її оплату.

Витребувати у Компанії "Еф.Ті.Ен.Монітор ЛТД/ FTN Monitor LTD (1 Charterhouse Mews, London, England, EC1M 6BB, номер 05841340):

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 77 %, укладений між FTN Monitor LTD та громадянкою України ОСОБА_2 ;

- документи щодо проведених розрахунків за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 77 %, укладений між FTN Monitor LTD та громадянкою України ОСОБА_2 , у тому числі банківські виписки з особистого рахунку.

Витребувати у Департамента адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради документи (пр. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000):

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 2 %, укладений між громадянином України ОСОБА_1 та громадянкою України ОСОБА_2 ;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 77 %, укладений між FTN Monitor LTD та громадянкою України ОСОБА_2 ;

- інші документи на підставі яких проведено такі реєстраційні дії:

29.12.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів (№ запису 5025716) щодо зміни складу або інформації про засновників;

25.03.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів (№ запису 6025716) щодо зміни скороченого найменування, зміни органу управління, зміни видів діяльності, зміни складу або інформації про засновників;

10.07.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів (№ запису 8025716) щодо зміни складу або інформації про засновників.

Уповноважити представника позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ізі Лайф" (місце реєстрації: пр. Голосіївський, 92/1, м. Київ, 03040; ідентифікаційний код: 35379813) на отримання вищеперелічених доказів.

Керуючись ст. ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання позивача про витребування додаткових доказів задовольнити.

Витребувати у ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіо-Партнер Груп" (площа Героїв Майдану, 1, 49000, м. Дніпро; ідентифікаційний код: 36471995):

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 2 %, укладений між громадянином України ОСОБА_1 та громадянкою України ОСОБА_2 ;

- документи щодо проведених розрахунків за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 2 %, укладений між громадянином України ОСОБА_1 та громадянкою України ОСОБА_2 , у тому числі банківські виписки з особистого рахунку;

- інші документи, які підтверджують підстави правомірності набуття права власності на частку у розмірі 2 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Група "УМВБ" ОСОБА_1 та її оплату.

Витребувати у Компанії "Еф.Ті.Ен.Монітор ЛТД/ FTN Monitor LTD (1 Charterhouse Mews, London, England, EC1M 6BB, номер 05841340):

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 77 %, укладений між FTN Monitor LTD та громадянкою України ОСОБА_2 ;

- документи щодо проведених розрахунків за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 77 %, укладений між FTN Monitor LTD та громадянкою України ОСОБА_2 , у тому числі банківські виписки з особистого рахунку.

Витребувати у Департамента адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради документи (пр. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000):

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 2 %, укладений між громадянином України ОСОБА_1 та громадянкою України ОСОБА_2 ;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Група "УМВБ" від 09.07.2018 у розмірі 77 %, укладений між FTN Monitor LTD та громадянкою України ОСОБА_2 ;

- інші документи на підставі яких проведено такі реєстраційні дії:

29.12.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів (№ запису 5025716) щодо зміни складу або інформації про засновників;

25.03.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів (№ запису 6025716) щодо зміни скороченого найменування, зміни органу управління, зміни видів діяльності, зміни складу або інформації про засновників;

10.07.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів (№ запису 8025716) щодо зміни складу або інформації про засновників.

Уповноважити представника позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ізі Лайф" (місце реєстрації: пр. Голосіївський, 92/1, м. Київ, 03040; ідентифікаційний код: 35379813) на отримання вищеперелічених доказів.

Представнику Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ізі Лайф" (місце реєстрації: пр. Голосіївський, 92/1, м. Київ, 03040; ідентифікаційний код: 35379813) отримати вищевказані докази та доставити до суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання її повного тексту - 29.11.2021.

Оскарження цієї ухвали окремо від рішення суду не допускається.

Суддя М.О. Ніколенко