УХВАЛА

про витребування доказів

м. Київ

15.11.2021Справа № 910/14475/20

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфаінжиніринг»

(ідентифікаційний код: 40142645)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна»

(ідентифікаційний код: 38293320)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

Без виклику (повідомлення) учасників справи

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфаінжиніринг» (ідентифікаційний код: 40142645) звернулось до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) у зв`язку з наявністю у нього непогашеної заборгованості у розмірі 5 093 726,74 грн, яка підтверджується Рішенням Господарського суду від 29.02.2020 у справі № 910/3911/20, яким позовні вимоги заявника були задоволені та стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» на користь Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфаінжиніринг» заборгованість за договором у розмірі 5 018 450,00 грн та судовий збір у сумі 75 276,74 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.09.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфаінжиніринг» (ідентифікаційний код: 40142645) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) було залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Товариству з обмеженою відповідальністю «Альфаінжиніринг» (ідентифікаційний код: 40142645) на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, встановлено спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень.

16.10.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфаінжиніринг» надійшло клопотання про усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство із додатковими документами до нього, а саме: оригіналом платіжного доручення № 2399 від 16.10.2020 на суму 42 507,00 грн.

При цьому, судом повідомляється, що у зв`язку з перебуванням головуючого у справі судді Омельченка Л.В. у відпустці у період з 15.10.2020 по 23.10.2020 вирішення питання про прийняття до розгляду кредиторської заяви здійснюється після виходу судді з відпустки у межах розумного строку.

26.10.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфаінжиніринг» надійшло клопотання про усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство із додатковими документами до нього, а саме: оригіналом платіжного доручення № 54 від 26.10.2020 на суму 2 493,00 грн на підтвердження авансування заявником винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.10.2020 було прийнято до розгляду заяву Товариству з обмеженою відповідальністю «Альфаінжиніринг» (ідентифікаційний код: 40142645) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) про відкриття провадження у справі про банкрутство, підготовче засідання суду було призначено на 11.11.2020 о 12:50, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявника та боржника, встановлено арбітражним керуючим, визначеним автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство Рибкіній Наталії Василівні (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 28.12.2019 № 1938); Мельник Ірині Анатоліївні (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 06.02.2018 № 1856); Котенку Дмитру Сергійовичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 27.12.2018 № 1882), строк до 10.11.2020 (включно) для подачі до суду заяв про їх участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) у порядку ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) надати суду відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу, копію ухвали направлено заявнику, боржнику, арбітражним керуючим: Рибкіній Н.В., Мельник І.А., Котенку Д.С., органу державної виконавчої служби, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.

05.11.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Біленка Р.І. надійшла заява про згоду на участь у справі із додатковими документами до неї.

05.11.2020 та 10.11.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Котенка Д.С. надійшла заява про згоду на участь у справі із додатковими документами до неї.

09.11.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Макового О.В. надійшла заява про згоду на участь у справі із додатковими документами до неї.

09.11.2020 та 12.11.2020 через відділ діловодства суду від арбітражної керуючої Мельник І.А. надійшла заява про згоду на участь у справі із додатковими документами до неї.

10.11.2020 через відділ діловодства суду від арбітражної керуючої Рибкіної Н.В. надійшла заява про згоду на участь у справі із додатковими документами до неї.

При цьому, судом повідомляється, що у зв`язку з перебуванням головуючого у справі судді Омельченка Л.В. у відпустці, пов`язаній із його самоізоляцією у період з 09.11.2020 по 20.11.2020 включно, судове засідання, призначене на 11.11.2020, з поважних причин не відбулось.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2020 підготовче засідання суду було призначено на 30.11.2020 о 10:45, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявника та боржника, зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) надати суду відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу, копію ухвали направлено заявнику, боржнику, арбітражним керуючим: Рибкіній Н.В., Мельник І.А., Котенку Д.С.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.11.2020 було відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (01001, м. Київ, вул. Костьольна, 6, кв. 1; ідентифікаційний код: 38293320), визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфаінжиніринг» (01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 10, кв. 47; ідентифікаційний код: 40142645) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (01001, м. Київ, вул. Костьольна, 6, кв. 1; ідентифікаційний код: 38293320) у розмірі 5 093 726,74 грн, уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (01001, м. Київ, вул. Костьольна, 6, кв. 1; ідентифікаційний код: 38293320), уведено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (01001, м. Київ, вул. Костьольна, 6, кв. 1; ідентифікаційний код: 38293320), призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (01001, м. Київ, вул. Костьольна, 6, кв. 1; ідентифікаційний код: 38293320) арбітражну керуючу Рибкіну Наталію Василівну (свідоцтво від 28.12.2019 № 1938), встановлено оплату послуг арбітражній керуючій Рибкіній Наталії Василівні (свідоцтво від 28.12.2019 № 1938) у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника, заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 08.02.2021 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення реєстру вимог кредиторів" від 02.07.2010 № 788, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду, визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 10.02.2021 о 12:00, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 20.02.2021 для проведення інвентаризації майна боржника, вирішено офіційно оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (01001, м. Київ, вул. Костьольна, 6, кв. 1; ідентифікаційний код: 38293320) у встановленому законодавством порядку, зобов`язано розпорядника майна боржника виконати вимоги п. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, докази чого надати суду.

14.12.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмашина» надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 303 763,03 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.12.2020 було прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмашина» (ідентифікаційний код: 40182300) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 303 763,03 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 10.02.2021 о 12:00, зобов`язано розпорядника майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) арбітражну керуючу Рибкіну Наталію Василівну розглянути заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмашина» (ідентифікаційний код: 40182300) з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

23.12.2020 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 27 772,31 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.12.2020 у задоволенні заяви Головного управління ДПС у м. Києві про відстрочення сплати судового збору було відмовлено, заяву Головного управління ДПС у м. Києві про визнання кредитором боржника на суму 27 772,31 грн залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Головному управлінню ДПС у м. Києві на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, установлено Головному управлінню ДПС у м. Києві спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі та обґрунтованого розрахунку грошових вимог до боржника із зазначенням періодів та правових підстав нарахування зазначених сум із посиланням на конкретні норми чинного законодавства.

29.01.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Рибкіної Н.В. надійшли письмові пояснення щодо результатів розгляду вимог кредиторів ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» із додатковими документами до них, а саме: копією запиту боржника щодо розгляду вимог кредитора ТОВ «Спецмашина» вих. № 02-01/6 від 17.12.2020 з доказами направлення; копією повідомлення про результати розгляду заяви кредитора ТОВ «Спецмашина» з вимогами до боржника вих. № 02/01/8 від 21.12.2020 з доказами направлення; копією запиту боржнику щодо розгляду вимог кредитора Головного управління ДПС у м. Києві вих. № 02-01/48 від 28.12.2020 з доказами направлення; копією повідомлення про результати розгляду заяви кредитора Головного управління ДПС у м. Києві з вимогами до боржника вих. № 02/01/49 від 29.12.2020 з доказами направлення; Витягами з Державного реєстру обтяжень рухомого майна станом на 25.01.2021; Інформаційною довідкою № 241720262 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, сформованою станом на 25.01.2021.

08.02.2021 через відділ діловодства суду від ТОВ «Спецмашина» надійшло клопотання про розгляд справи без участі його представника.

10.02.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Рибкіної Н.В. надійшло клопотання про слухання справи без участі розпорядника майна боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.02.2021 розгляд справи у попередньому засіданні було відкладено на 10.03.2021 об 11:00, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, копію ухвали надіслано учасникам справи та особам, які заявили грошові вимоги до боржника.

15.02.2021 через відділ діловодства суду від Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Акордбанк» (ідентифікаційний код: 35960913) надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 1 821 848,67 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.02.2021 було прийнято заяву Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Акордбанк» (ідентифікаційний код: 35960913) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 1 821 848,67 грн, розгляд якої відбуватиметься у судовому засіданні 10.03.2021 об 11:00, зобов`язано розпорядника майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) арбітражну керуючу Рибкіну Наталію Василівну розглянути заяву Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Акордбанк» (ідентифікаційний код: 35960913) з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

22.02.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Рибкіної Н.В. надійшло клопотання із додатковими документами до нього про зобов`язання керівника та учасника боржника забезпечити проведення інвентаризації майна боржника за участю розпорядника майна а також надати розпоряднику майна фінансову звітність боржника та іншу документацію товариства.

01.03.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Рибкіної Н.В. надійшов звіт про результати розгляду вимог кредитора ПАТ КБ «Акордбанк» до боржника із додатковими документами до нього.

02.03.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Рибкіної Н.В. надійшло клопотання із додатковими документами до нього про зобов`язання керівника та учасника боржника забезпечити проведення інвентаризації майна боржника за участю розпорядника майна а також надати розпоряднику майна фінансову звітність боржника та іншу документацію товариства відповідно до наданого розпорядником майна боржника переліку.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.03.2021 клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Рибкіної Наталії Василівни від 19.02.2021 № 02-01/6 було залишено без розгляду, клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Рибкіної Наталії Василівни від 01.03.2021 № 02-01/43 було задоволено частково, зобов`язати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код: 38293320) Будника Олексія Сергійовича (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; адреса проживання: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ) забезпечити проведення інвентаризації усіх активів Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 38293320), зокрема, але не виключно, шляхом видачі наказу про проведення інвентаризації та створення інвентаризаційної комісії, до складу якої включити розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код: 38293320) - арбітражну керуючу Рибкіну Наталію Василівну (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ; адреса: 08203, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Сагайдачного, буд. 23-А, офіс 5 ), зобов`язано керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код: 38293320) Будника Олексія Сергійовича (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; адреса проживання: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ) надати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код: 38293320) - арбітражній керуючій Рибкіній Наталії Василівні (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ; адреса: 08203, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Сагайдачного, буд. 23-А, офіс 5) належним чином завірені копії документів відповідно до поданого переліку, копію ухвали надіслано учасникам справи та Буднику Олексію Сергійовичу для виконання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.03.2021 розгляд справи у попередньому засіданні було відкладено на 31.03.2021 об 11:30, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, копію ухвали надіслано учасникам справи та особам, які заявили грошові вимоги до боржника.

03.03.2021, 10.03.2021 та 11.03.2021 до суду надійшло клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Рибкіної Н.В. № 02-01/44 від 02.03.2021 про сплату їй грошової винагороди за виконання повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/14475/20 про банкрутство ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» за період з 01.12.2020 по 28.02.2021 в сумі 51 000,00 грн за рахунок коштів, авансованих заявником.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.03.2021 клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Рибкіної Наталії Василівни від 19.02.2021 № 02-01/6 було залишено без розгляду; клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Рибкіної Наталії Василівни від 01.03.2021 № 02-01/43 було задоволено частково; зобов`язано керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код: 38293320) Будника Олексія Сергійовича (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; адреса проживання: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ) забезпечити проведення інвентаризації усіх активів Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 38293320), зокрема, але не виключно, шляхом видачі наказу про проведення інвентаризації та створення інвентаризаційної комісії, до складу якої включити розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код: 38293320) - арбітражну керуючу Рибкіну Наталію Василівну (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ; адреса: 08203, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Сагайдачного, буд. 23-А, офіс 5 ); зобов`язано керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код: 38293320) Будника Олексія Сергійовича (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; адреса проживання: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ) надати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код: 38293320) - арбітражній керуючій Рибкіній Наталії Василівні (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ; адреса: 08203, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Сагайдачного, буд. 23-А, офіс 5) належним чином завірені копії наступних документів: статути ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» у редакції, чинній у період з 01 січня 2017 по 30 листопада 2020 року; свідоцтво (Виписку) про державну реєстрацію ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА»; документи про реєстрацію ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» в державних фондах, органах статистики та податкових органах тощо; протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА»» за період з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2020 року; накази та розпорядження виконавчого органу ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» за період з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2020 року; річну фінансову звітність ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» за 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік та 2020 рік; баланси (ф-1) ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» за 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік та 2020 рік з додатками (зокрема, але не виключно: звіти про фінансові результати (ф-2); звіти про рух грошових коштів (за прямим методом) (ф-3); звіти про рух грошових коштів (за непрямим методом) (ф-3-н); звіти про власний капітал (ф-4); примітки до річної фінансової звітності (ф-5); звіти про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (ф-11-ОС); звіти про фінансові результати й дебіторську та кредиторську заборгованість (ф-1-Б); звіти праці (ф-1-ПВ); звіти про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (ф-1-ПВ (умови праці); оборотно-сальдові відомості ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» за 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік та 2020 рік; документи бухгалтерського обліку ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» за період з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2020 року; висновки аудитора/аудиторів/аудиторської фірми/аудиторських фірм щодо ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» за період з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2020 року; первинні документи про право власності ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» на нерухоме майно; первинні документи про право власності ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» на рухоме майно; правочини щодо майна (робіт, послуг) за період з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2020 року, в яких ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» є стороною; первинні документи, які підтверджують право власності ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» на майнові права; первинні документи, які підтверджують право власності ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» на немайнові права; договори позик (кредитів, поворотних фінансових допомог, тощо) за період з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2020 року, в яких ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» є стороною, та договори за інший період (за наявності), по яких є заборгованість; договори оренди (та додаткові угоди до них) нерухомого майна, що були укладені в період з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2020 року, в яких ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» є стороною; договори оренди (та додаткові угоди до них) нерухомого майна, які є діючими та в яких ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» є стороною; договори поруки (та додаткові угоди до них) за період з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2020 року, в яких ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» є стороною; договори гарантій (та додаткові угоди до них) за період з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2020 року, в яких ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» є стороною; договори застави (іпотеки) (та додаткові угоди до них) за період з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2020 року, в яких ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» є стороною (відомості щодо активів товариства, переданих у заставу); відомості про всі рахунки ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» в установах банків та інших фінансово-кредитних установах, реквізити рахунків; відомості про всі рахунки, на яких ведеться облік прав на цінні папери, що належать ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» у депозитарних установах, їх реквізити; відомості про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» станом на 30 листопада 2020 року; відомості та первинні документи про наявність у ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» дебіторської заборгованості станом на 30 листопада 2020 року та на дату надання відповіді на цей запит; відомості про видані довіреності; відомості про списання необоротних активів (акти списання, перелік списаного майна) за період з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2020 року; відомості про операції (перерахування грошових коштів, відчуження або передання активів товариства) за період з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2020 року; перелік підприємств із зазначенням поштових адрес та ідентифікаційних кодів в яких ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» має частку у статутному капіталі; перелік філій, підприємств та дочірніх підприємств ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» (із зазначенням адрес та ідентифікаційних кодів); копію ухвали надіслано учасникам справи та Буднику Олексію Сергійовичу для виконання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.03.2021 клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Рибкіної Н.В. про сплату основної винагороди було задоволено частково; здійснено з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA0015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, , сплату основної винагороди арбітражній керуючій Рибкіній Наталії Василівні (свідоцтво арбітражного керуючого № 1938 від 28.12.2019; 08203, Київська область, м. Ірпінь, вул. Сагайдачного, 23-А, офіс 5; ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) на її рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ «Альфа-Банк», (ЄДРПОУ банку: ) за виконання нею повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/14475/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» у період з 01.12.2020 по 28.02.2021 у сумі 45 000 (сорок п`ять тисяч) грн 00 коп. за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю «Альфаінжиніринг» (ідентифікаційний код: 40142645) у відповідності до платіжного доручення № 2399 від 16.10.2020 на суму 42 507,00 грн та платіжного доручення № 54 від 26.10.2020 на суму 2 493,00 грн; копію ухвали направлено учасникам провадження у справі.

У зв`язку з перебуванням головуючого у справі судді Омельченка Л.В. у період з 31.03.2021 по 02.04.2021 (включно) у відпустці, розгляд справи, призначений на 31.03.2021, з поважних причин не відбувся.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.04.2021 було призначено розгляд справи на 21.04.2021 о 12:10, здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

19.04.2021 через відділ діловодства суду від ТОВ «Спецмашина» надійшло клопотання про розгляд справи у попередньому засіданні без участі представника кредитора.

21.04.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Рибкіної Н.В. надійшло клопотання про слухання справи без участі розпорядника майна боржника.

Ухвалою попереднього засідання від 21.04.2021 було визнано конкурсними кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320): Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфаінжиніринг» (ідентифікаційний код: 40142645) на загальну суму 5 157 253, 74 грн, а саме: 63 527,00 грн - перша черга; 5 093 726,74 грн - четверта черга; Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецмашина» (ідентифікаційний код: 40182300) на загальну суму 307 967, 03 грн, а саме: 4 204,00 грн - перша черга; 260 743,10 грн - четверта черга; 43 019,93 грн - шоста черга; Публічне акціонерне товариство «Комерційний Банк «Акордбанк» (ідентифікаційний код: 35960913) на загальну суму 1 826 388,67 грн, а саме: 4 540, 00 грн - перша черга; 1 806 762,13 грн - четверта черга; 15 086,54 грн - шоста черга, без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів, зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Рибкіну Н.В. сформувати реєстр вимог кредиторів відповідно до Ухвали попереднього засідання у справі, зобов`язано розпорядника майна боржника провести не пізніше 01.05.2021 збори кредиторів боржника, повідомивши про дату, місце і час проведення зборів визнаних судом кредиторів, уповноважену особу працівників та засновників (учасників) боржника не пізніше, ніж за три робочих дні до вказаної дати (докази чого надати суду), зобов`язано розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 01.05.2021 збори комітету кредиторів боржника (докази чого надати суду), визначено дату підсумкового засідання суду на 02.06.2021 о 12:40, яке відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва у залі судових засідань № 12 (корпус Б), зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 28.05.2021 надати суду протокольні рішення зборів кредиторів щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство у відповідності до положень ст. ст. 48-49 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 28.05.2021 надати суду протокольне рішення зборів комітету кредиторів у відповідності до положень ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 28.05.2021 подати суду докази проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та інвентаризації майна боржника.

25.05.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Рибкіної Н.В. надійшло клопотання про закінчення процедури розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код 38293320; 01001, м. Київ, вул. Костельна, буд. 6, квартира 1); визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» банкрутом та відкриття щодо нього ліквідаційної процедури; ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» запропоновано призначити арбітражного керуючого Нестеренка Олега Анатолійовича, свідоцтво арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №15, видане Міністерством юстиції України 27.02.2013 року; адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48, офіс АК, а також клопотання про затвердження Звіту розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури розпорядження майном вих. № 02-01/60 від 11.05.2021, надано додаткові документи для залучення до матеріалів справи, а саме: реєстр вимог кредиторів; примірник Протоколу № 1 зборів кредиторів ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» від 17.05.2021 з підтвердженням повноважень представника кредитора ТОВ «Альфаінжиніринг» (копія договору про надання правої допомоги № 0104-3/2021 від 01 квітня 2021 та ордеру на надання правничої (правової) допомоги серія AH № 1032572 від 01 квітня 2021); примірник Протоколу № 1 засідання комітету кредиторів ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» від 17.05.2021; Звіт розпорядника майна ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури розпорядження майном вих. № 02-01/60 від 11.05.2021; Поточний звіт розпорядника майна ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» вих. № 02-01/59 від 11.05.2021 з копіями документів, що підтверджують понесені витрати; докази вручення/направлення учасникам зборів кредиторів поточного звіту вих. № 02-01/59 від 11.05.2021 та Звіту розпорядника майна ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури розпорядження майном вих. № 02-01/60 від 11.05.2021; копія повідомлення про проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» вих. № 02-01/58 від 30.04.2021 з доказами направлення учасникам зборів кредиторів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.06.2021 було відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні на 07.07.2021 о 12:50, здійснено виклик у судове засідання заявника, боржника, кредиторів боржника та розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Рибкіну Н.В., встановлено строк до 05.07.2021 (включно) розпоряднику майна боржника арбітражній керуючій Рибкіній Н.В. для подачі до суду доказів виконання вимог ухвали попереднього засідання у справі від 21.04.2021 в частині надання суду доказів проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та інвентаризації майна боржника.

29.06.2021 через відділ діловодства суду від ТОВ «Спецмашина» надійшло клопотання про проведення судового засідання без представника кредитора.

05.07.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Рибкіної Н.В. надійшло клопотання про залучення до матеріалів справи додаткових документів, а саме: поточного звіту розпорядника майна ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» вих. № 02-01/149 від 02.07.2021; звіту за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» та його аналізу на предмет наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; копії листа Головного сервісного центру МВС № 31/2357 від 11.01.2021; копії листа Головного Управління ДПС у м. Києві № 4955/26-15-12-08-18 від 25.01.2021; копії фінансової звітності малого підприємства ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА»: балансу на 31.12.2019 (форма № 1-м), звіту про фінансові результати за 2019 рік (форма № 2-м); копії акту розпорядника майна Боржника від 24.06.2021; копії електронного листа керівнику ТОВ «ЕМ.АЙ.ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА» від 17.06.2021; копії запиту про хід виконавчого провадження вих. № 02-01/135 від 17.06.2021 з доказами направлення.

06.07.2021 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Нестеренка О.А. надійшла заява про його участь у справі та додаткові документи до неї.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.07.2021 було затверджено звіт арбітражної керуючої Рибкіної Наталії Василівни про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури розпорядження майном за період виконання повноважень розпорядника майна ТОВ «Ем.Ай.Інжиніринг Україна» з 30.11.2020 по 11.05.2021 у сумі 91 000,00 грн та звіт арбітражної керуючої Рибкіної Наталії Василівни про здійснення та відшкодування її витрат під час виконання повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/14475/20 за період з 30.11.2020 по 11.05.2021 у сумі 1 550,00 грн.

Постановою Господарського суду міста Києва від 07.07.2021 було припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320), припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) арбітражної керуючої Рибкіної Наталії Василівни (свідоцтво № 1938 від 28.12.2019), визнати банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320), відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) строком на 12-ть місяців, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) арбітражного керуючого Нестеренка Олега Анатолійовича (свідоцтво № 15 від 27.02.2013), встановлено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) арбітражному керуючому Нестеренку Олегу Анатолійовичу (свідоцтво № 15 від 27.02.2013) основну грошову винагороду у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним своїх обов`язків, вирішено офіційно оприлюднити повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановленому законодавством порядку, господарську діяльність банкрута завершити, строк виконання всіх грошових зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем.Ай. Інжиніринг Україна» (ідентифікаційний код: 38293320) вважати таким, що настав з 07.07.2021, припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 07.07.2021, припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 07.07.2021, скасовано арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається, зобов`язано відповідні посадові особи банкрута на протязі 15-ти днів з дня призначення ліквідатора банкрута передати йому бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону, зобов`язано ліквідатора банкрута у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку, зобов`язано ліквідатора банкрута не менш, ніж один раз на місяць подавати комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно банкрута на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів банкрута, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів, судове засідання у справі для перевірки ходу ліквідаційної процедури призначено на 06.12.2021 об 11:00, копію постанови направлено державному реєстратору, органу виконання судових рішень, органу доходів і зборів за місцезнаходженням банкрута для виконання.

10.11.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Нестеренка О.А. надійшло клопотання про витребування доказів у справі.

Розглянувши подане клопотання, судом було встановлено, що з метою вирішення питання про притягнення посадових осіб та учасників ТОВ «Ем. Ай. Інжинірінг Україна» до солідарної або субсидіарної відповідальності ліквідатором банкрута проводиться аналіз фінансово-господарської діяльності боржника. Також з метою виявлення активів, які належать банкруту, ліквідатором банкрута було зроблено запити до всіх установ та організацій, які здійснюють облік та використання матеріальних та нематеріальних активів.

У той же час, з наданих пояснень вбачається, що у ліквідатора банкрута відсутня інформація щодо отримання та використання коштів, які надходили на розрахунковий рахунок ТОВ «Ем. Ай. Інжинірінг Україна» за 3-и роки до відкриття провадження у справі про банкрутство та дев`ять місяців року, у якому відкрито провадження у справі про банкрутство (2017-2019 рр. та 9 місяців 2020 р.).

У зв`язку з тим, що керівником боржника не виконано вимоги розпорядження ліквідатора банкрута Нестеренка О.А. про передачу йому документації, печаток та штампів банкрута, на теперішній час ускладнено та потребує невизначеного часу проведення ідентифікації ліквідатора банкрута у якості розпорядника розрахункових рахунків у банківських установах.

У відповідності до листа ГУ ДПС України у м. Києві від 17.08.2021 за № 79273/6/26- 15-12-01-21 у ТОВ «Ем. Ай. Інжинірінг Україна» відкрито рахунки у наступних банківських установах:

- АТ «РВС Банк» рахунок № НОМЕР_4 ;

- ПАТ «КБ «Акордбанк» рахунки:

№ НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_6 ,

№ НОМЕР_7 ,

№ НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_5 ;

- AT «Український Будівельно-Інвестиційний Банк» рахунки:

№ НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_8 ;

- Державна казначейська служба України рахунок № НОМЕР_9 .

Виходячи з приписів статті 61 КУзПБ, якою визначено повноваження ліквідатора банкрута та його обов`язок аналізувати фінансовий стан банкрута, забезпечувати проведення інвентаризації майна боржника, надавати господарському суду відомості про фінансовий стан і майно боржника, не отримання ліквідатором банкрута інформації, що містить банківську таємницю, відомостей про рух коштів на рахунках боржника, позбавляє його можливості належним чином виконувати свої повноваження у межах процедури банкрутства щодо складання звіту про фінансовий стан банкрута.

Згідно з ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України,учасники справи мають право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч. 6 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Отже, з метою повного та всебічного розгляду справи, враховуючи необхідність встановлення усіх обставин справи, суд визнав за можливе задовольнити вказане клопотання ліквідатора банкрута, про що постановляє відповідну ухвалу.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. ст. 2, 3, 12, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Нестеренка О.А. задовольнити.

2. Витребувати від АТ «РВС Банк» (04071, м. Київ, вул. Введенська, 29/58, МФО 339072) виписку про рух коштів по рахунку ТОВ «Ем. Ай. Інжинірінг Україна» (01001, місто Київ, вулиця Костьольна, будинок 6, квартира 1; ідентифікаційний код: 38293320): НОМЕР_4 з 01.01.2017 до дати надання виписки.

3. Витребувати від ПАТ «КБ «Акордбанк» (04136, м. Київ, вул. Стеценка, 6, МФО 380634) виписку про рух коштів по рахункам ТОВ «Ем. Ай. Інжинірінг Україна» (01001, місто Київ, вулиця Костьольна, будинок 6, квартира 1; ідентифікаційний код 38293320):

- № НОМЕР_5 ,

- № НОМЕР_6 ,

- № НОМЕР_7 ,

- № НОМЕР_5 ,

- № НОМЕР_5 з 01.01.2017 до дати надання виписки.

4. Витребувати від AT «Український Будівельно-Інвестиційний Банк» (01135, м. Київ, вул. Чорновола В`ячеслава, 8, МФО 380377) виписку про рух коштів по рахунках ТОВ «Ем. Ай. Інжинірінг Україна» (01001, місто Київ, вулиця Костьольна, будинок 6, квартира 1, ідентифікаційний код 38293320):

- № НОМЕР_8 ,

- № НОМЕР_8 з 01.01.2017 до дати надання виписки.

5. Копію ухвали направити учасникам справи, АТ «РВС Банк» (04071, м. Київ, вул. Введенська, 29/58), ПАТ «КБ «Акордбанк» (04136, м. Київ, вул. Стеценка, 6) та AT «Український Будівельно-Інвестиційний Банк» (01135, м. Київ, вул. Чорновола В`ячеслава, 8) для виконання.

Ухвала набрала законної сили 15.11.2021, оскарженню не підлягає.

Суддя Л.В. Омельченко