УХВАЛА

м. Київ

04.11.2021Справа № 910/1/21

Господарський суд міста Києва у складі судді Ягічевої Н. І., за участі секретаря судового засідання Гарашко Т.В., розглянувши у судовому засіданні матеріали справи

За позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

до 1) ОСОБА_1 ; 2) ОСОБА_2 ; 3) ОСОБА_3 ; 4) ОСОБА_4 ; 5) ОСОБА_5 ; 6) ОСОБА_6 ; 7) ОСОБА_7 ; 8) ОСОБА_8 ; 9) ОСОБА_9 ; 10) ОСОБА_10

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: 1) ОСОБА_11 ; 2) Національний банк України; 3) Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестохіллс Веста"; 4) ОСОБА_12

про відшкодування шкоди 145 026 973,07 грн

Представники сторін згідно протоколу судового засідання

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду міста Києва звернувся Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - позивач) з позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (далі - відповідачі) про відшкодування шкоди 145 026 973,07 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що дії відповідачів як пов`язаних осіб (голови банку, заступників голови правління банку, першого заступника голови правління банку, радника голови правління, начальника управління безпеки Служби управління справами банку та як членів Кредитного комітету), які полягали у невиправдано ризикових операціях з кредитування під забезпечення неліквідними цінними паперами, призвели до завдання збитків Публічному акціонерному товариству "БАНК КАМБРІО" у загальній сумі 145 026 973,07 грн, у зв`язку з чим позивач просить стягнути вказану суму з відповідачів солідарно.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.01.2021 повернуто Фонду гарантування вкладів фізичних осіб позовну заяву до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про відшкодування шкоди 145 026 973,07 грн з доданими до неї документами.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 03.03.2021 ухвалу Господарського суду міста Києва від 11.01.2021 року у справі №910/1/21 скасовано, матеріали справи №910/1/21 направлено до Господарського суду міста Києва на стадію вирішення питання про відкриття провадження в порядку, визначеною Главою 2 Розділу ІІІ ГПК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.05.2021 року позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання на 23.06.2021.

По даній справі неодноразово було відкладено підготовче судове засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.10.2021 року розгляд справи у підготовчому судовому засіданні відкладено до 04.11.2021.

04.11.2021 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) представником відповідачів 1, 5 подано клопотання про залишення клопотання про призначення експертизи без розгляду та клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, клопотання про витребування доказів та письмові пояснення,

04.11.2021 року через канцелярію суду від представника відповідача 2 надійшли заперечення.

04.11.2021 року через канцелярію суду від представника позивача подано відповідь на відзив.

04.11.2021 року на електронну адресу суду від представника третьої особи 3 подано клопотання про розгляд справи без участі представника.

04.11.2021 року у підготовче судове засідання з`явились представники позивача, відповідачів 1, 2, 5, 10 відповідач 6, представник третьої особи 2 яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача та надали усні пояснення по справі. Інші учасники в судове засідання не з`явились, представників не направили, про поважні причини неявки суд не повідомили, клопотання про відкладення розгляду справи не подавали.

У підготовчому судовому засіданні представник відповідачів 1, 5, 10 підтримав клопотання про витребування доказів та просив суд витребувати у Національного банку України належним чином засвідчені копії наступних документів:

1) Довідку Національного банку України від 05.12.2014 року за результатами перевірки ПАТ "Банк Камбіо", тема : "Виконання ПАТ "Банк Камбіо" зобов`язань за кредитними договорами, укладеними з Національним банком України;

2) Довідку Національного банку України від 17.04.2014 року за результатами перевірки ПАТ "Банк Камбіо", тема :"Операції з цінними паперами".

Дане клопотання мотивоване тим, що Національний банк України здійснював банківський нагляд та захист інтересів вкладників та кредиторів ПАТ "Банк Камбіо", проводив інспекційні перевірки ПАТ "Банк Камбіо" щодо стану виконання зобов`язань ПАТ "Банк Камбіо" за кредитними договорами, укладеними з Національним банком України. Так, відповідачу 5 стало відомо, що Національний банк України проводив інспекційну перевірку ПАТ "Банк Камбіо", зокрема:

- у квітні 2014 року - перевірку щодо операцій з цінними паперами, за результатами якої складено Довідку Національного банку України від 17.04.2014 року "Операції з цінними паперами";

- в листопаді-грудні 2014 року - перевірка щодо виконання зобов`язань за кредитними договорами, укладеними з Національним банком України, за результатами якої було складено Довідку Національного банку України від 05.12.2014 року, в якій було зазначено про дотримання банком виконання зобов`язань за кредитними договорами, а також є інформація щодо договорів забезпечення за кредитами і покриття ними вимог НБУ.

У зв`язку з тим, що відповідно до п.1, п. 38, 41 "Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок", Довідка про перевірку складається у двох примірниках, другий примірник якої зберігається у Національного банку України, представник відповідача 5 просить суд витребувати у Національного банку України належним чином засвідчені копії вищевказаних Довідок.

Представник позивача вирішення питання щодо задоволення клопотання відповідача 5 про витребування доказів поклав на розсуд суду.

Представники відповідача 2, відповідач 6 проти задоволення клопотання не заперечували та просили суд його задовольнити.

Представник третьої особи 2 яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача проти задоволення клопотання заперечував, з огляду на його безпідставність.

Згідно зі ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Згідно ч. 2 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Суд дослідивши матеріали справи, розглянувши клопотання відповідача 5 про витребування оригіналів доказів від 04.11.2021 та заслухавши думку учасників судового процесу, дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення у повному обсязі та витребовує у Національного банку України належним чином засвідчені копії наступних документів:

1) Довідку Національного банку України від 05.12.2014 року за результатами перевірки ПАТ "Банк Камбіо", тема : "Виконання ПАТ "Банк Камбіо" зобов`язань за кредитними договорами, укладеними з Національним банком України;

2) Довідку Національного банку України від 17.04.2014 року за результатами перевірки ПАТ "Банк Камбіо", тема :"Операції з цінними паперами".

Також, у підготовчому судовому засіданні представник відповідачів 1, 5, 10 підтримав подану заяву від 04.11.2021 року про залишення клопотання про призначення експертизи без розгляду.

Суд протокольною ухвалою залишив без розгляду клопотання відповідачів 1, 10 про призначення експертизи від 21.10.2021.

У підготовчому судовому засіданні суд долучив до матеріалів справи подані позивачем додаткові письмові пояснення від 04.11.2021 року на ухвалу Господарського суду міста Києва від 24.09.2021 та вирішив явку представника третьої особи 3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестохіллс Веста" у підготовче судове засідання визнати обов`язковою та зобов`язує його надати суду письмові пояснення на подані додаткові письмові пояснення позивача.

Протокольною ухвалою судом, також було долучено до матеріалів справи заперечення відповідача 2 від 04.11.2021 року.

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку з відсутністю у матеріалах справи належних достатніх та допустимих доказів для закриття підготовчого провадження і переходу до розгляду справи по суті, необхідністю витребування доказів, а також у зв`язку з обов`язковим викликом у підготовче судове засідання представника третьої особи 3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача та надання сторонами додаткових пояснень, суд вважає за необхідне відкласти судове засідання.

Керуючись статтями 42, 43, 53, 73, 113, 114, 119, 131-132, 135, 183, 202 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи № 910/1/21 у підготовчому судовому засіданні на 25.11.21 о 10:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 25 .

2. Витребувати у Національного банку України належним чином засвідчені копії наступних документів:

1) Довідку Національного банку України від 05.12.2014 року за результатами перевірки ПАТ "Банк Камбіо", тема : "Виконання ПАТ "Банк Камбіо" зобов`язань за кредитними договорами, укладеними з Національним банком України;

2) Довідку Національного банку України від 17.04.2014 року за результатами перевірки ПАТ "Банк Камбіо", тема :"Операції з цінними паперами".

3. Звернути увагу сторін на положення статті 81 ГПК України щодо витребування доказів.

4. Явку представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестохіллс Веста" в судове засідання визнати обов`язковою та зобов`язати представника надати суду письмові пояснення на подані додаткові письмові пояснення позивача від 04.11.2021.

5. Викликати у судове засідання представників учасників справи. Повноваження представників мають бути підтверджені документами відповідно до ст.60 ГПК України.

6. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua.

7. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя Наталія ЯГІЧЕВА