ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2021 року, м. Черкаси справа № 925/594/18(925/467/21)

Вх.суду № 5856/21 від 08.04.2021

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Безверхою І.М.

за участю у судовому засіданні: Левченко Н.П. (від позивача), Ніколаєва О.В. (від відповідача-2, адвокат за ордером), Кирмана В.О. (від третьої особи, представник за довіреністю),

у судове засідання не з`явились: представники від відповідача-1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду позовну заяву від 15.03.2021 №02-03/14

позивача, боржника у особі ліквідатора банкрута,

до відповідача-1, Товариства з обмеженою відповідальністю "Тіса-Інвестбуд";

до відповідача-2, ОСОБА_1 ,

за участю третьої особи на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, Черкаської міської ради,

про стягнення солідарно грошових коштів у сумі 850 669,61 грн.

у справі за заявою

ініціюючого кредитора, Головного управління ДФС у Черкаській області,

боржника, Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельна компанія "Тіса-Опт",

про визнання банкрутство юридичної особи,

УСТАНОВИВ:

1. Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Левченко Н.П., у межах справи про банкрутство подано позовну заяву від 15.03.2021 №02-03/14 з вимогами стягнути з відповідачів солідарно:

1) з Товариства з обмеженою відповідальністю "Тіса-Інвестбуд" основний борг в сумі 756 486,767 грн., 3% річних за користування коштами - 31 545,49 грн., інфляційні втрати - 62 637,36 грн., що разом становить 850 669,61 грн. (вісімсот п`ятдесят тисяч шістсот шістдесят дев`ять гривень 61 коп.);

2) з ОСОБА_1 основний борг в сумі 756 486,767 грн., 3% річних за користування коштами - 31 545,49 грн., інфляційні втрати - 62 637,36 грн., що разом становить 850 669,61 (вісімсот п`ятдесят тисяч шістсот шістдесят дев`ять гривень 61 коп.).

2. Позивач у заяві від 15.03.2021 №02-03/14 (т.8 а.с.1-58), поясненні від 08.06.2021 №02-03/32 (т.8 а.с.189-193), та його представник у судовому засіданні вимоги підтримав повністю і пояснив,

що з банківських виписок ПАТ "КБ "ПриватБанк" про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 до 01.01.2019 та ПУАТ "Фідобанк" про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , які належать ТОВ "ТК "Тіса-Опт" встановлено факти безпідставного перерахування коштів до бюджету Черкаської міської ради за користування земельними ділянками ТОВ "Тіса-Інвестбуд" в загальному розмірі відповідно 737357,25 грн. та 756486,76 грн., зокрема: з розрахункового рахунку ТОВ "ТК "Тіса-Опт" в ПАТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_1 проведено платежі - на виконання рішень Господарського суду Черкаської області від 14.04.2014 у справі №925/212/14 та від 24.04.2014 у справі №925/213/14 про стягнення з ТОВ "Тіса-Інвестбуд" боргу з орендної плати за землю на користь Черкаської міської ради; на погашення щомісячних зобов`язань ТОВ "Тіса-Інвестбуд" з орендної плати за земельну ділянку площею 17556 кв.м за адресою: вул.Хоменка, 36,38 у м.Черкаси за договором від 03.08.2007 №98 за період з 2014 до 2016 років; на погашення щомісячних зобов`язань ТОВ "Тіса-Інвестбуд" з орендної плати за земельну ділянку площею 27952 кв.м за адресою: вул.Десантників, 4,6 у м.Черкаси за договором від 03.08.2007 №99 за період з 2014 до 2016 років;

що з розрахункового рахунку ТОВ "ТК "Тіса-Опт" в ПУАТ "Фідобанк" НОМЕР_2 проведено платежі - на погашення поточних зобов`язань ТОВ "Тіса-Інвестбуд" з орендної плати за земельну ділянку площею 17556 кв.м за адресою: вул.Хоменка, 36,38 у м.Черкаси за договором від 03.08.2007 №98; на погашення поточних зобов`язань ТОВ "Тіса-Інвестбуд" з орендної плати за земельну ділянку площею 27952 кв.м за адресою: вул.Десантників, 4,6 у м.Черкаси за договором від 03.08.2007 №99;

що останні банківські операції здійснені керівником ТОВ "ТК "Тіса-Опт", ОСОБА_1 , з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 в ПАТ КБ "ПриватБанк" 04.07.2016, № НОМЕР_2 в ПУАТ "Фідобанк" 25.04.2016, № НОМЕР_3 в АТ "Укрсиббанк" 25.08.2016, після чого боржником обслуговування в перелічених банківських установах та виробничу діяльність припинено;

що станом на день відкриття провадження у справі №925/594/18 про банкрутство ТОВ "ТК "Тіса-Опт" грошові кошти у вказаних сумах боржнику повернуті не були і за період провадження у справі про банкрутство боржника на рахунок останнього не надходили;

що направлена 29.09.2019 ліквідатором банкрута на адресу ТОВ "Тіса-Інвестбуд" вимога №02-03/121 про повернення безпідставно збережених коштів у розмірі сплаченої орендної плати, згідно з поштовим повідомленням про вручення поштового відправлення за штриховим кодовим ідентифікатором №785 від 02.10.2019, повернута на адресу відправника 03.11.2019 за закінченням терміну зберігання;

що згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань позивач (ТОВ "ТК "Тіса-Опт") та відповідач (ТОВ "Тіса-Інвестбуд") є пов`язаними (заінтересованими) юридичними особами, оскільки одночасно перебували у власності ОСОБА_1 і він був їх керівником;

що проведені платежі за ТОВ "Тіса-Інвестбуд" на користь Черкаської міської ради здійснено ОСОБА_1 без укладення будь-якого договору (тобто без настання будь-яких обов`язків для відповідача), що свідчить про протиправність таких дій;

що відповідно до Цивільного кодексу України: особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно (ч.1 ст.1212); якщо члени органу юридичної особи та інші особи, які відповідно до закону чи установчих документів виступають від імені юридичної особи, порушують свої обов`язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними юридичній особі (ч.4 ст.92); виконання обов`язку може бути покладено боржником на іншу особу, якщо з умов договору, вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства або суті зобов`язання не випливає обов`язок боржника виконати зобов`язання особисто. У цьому разі кредитор зобов`язаний прийняти виконання, запропоноване за боржника іншою особою (ч.1 ст.528); кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: виконання обов`язку боржника третьою особою (п.4 ч.1 ст.512);

що оскільки обов`язок сплати орендної плати за користування орендованими земельними ділянками Цивільним кодексом України та Законом України "Про оренду землі" покладається на орендаря, то виконання таких зобов`язань іншою юридичною особою є незаконним;

що виконання позивачем обов`язків відповідача по сплаті орендної плати породжує обов`язок орендаря або повернути сплачені кошти платнику, або вчинити правочин по відступленню прав на об`єкт зобов`язань на його користь;

що фактичне виконання позивачем за відповідача-1 рішень Господарського суду Черкаської області та здійснення сплати поточної орендної плати у розмірі 756486,76 грн. за період з 30.05.2014 до 04.07.2016 призвело до виникнення дебіторської заборгованості та безпідставного збереження відповідачем власних коштів позивача, які останній відповідно до ст.1212 Цивільного кодексу України зобов`язаний повернути фактичному платнику;

що позивачем відповідно до ст.625 ЦК України на суму основного грошового зобов`язання нараховано 3% річних за користування коштами у розмірі 31545,49 грн. та інфляційні витрати у розмірі 62637,36 грн.;

що надані відповідачем договори поруки не стосуються орендної плати за користування земельними ділянками, тому вони не є належними доказами;

що відповідачем не надано доказів існування договору від 03.01.2014 №1 про надання поворотної фінансової допомоги у розмірі 1500000 грн. (в тому числі на сплату орендної плати за землю), доказів виконання цього договору у розмірі 1 126 644,27 грн., доказів внесення боржнику поворотної фінансової допомоги за договором від 28.02.2014 №1 в розмірі 4 600 000,00 грн., тому угоди про відступлення права вимоги та про залік зустрічних однорідних вимог є неприйнятними, а основний договір - неукладеним в силу імперативної норми ст.1046 ЦК України.

3. Відповідач-2 у відзиві від 20.05.2021 (вх.суду №8445/21 від 25.05.2021, (т.8 а.с.90), поясненні від 18.06.2021 (т.8 а.с.234-237) та його представник у судових засідання проти задоволення вимог заперечив повністю і пояснив,

що 03.01.2014 між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ТОВ "Тіса-Інвестбуд" укладено договір №1 про надання поворотної фінансової допомоги, на виконання умов якого ТОВ "ТК "Тіса-Опт" протягом 2014-2016 років було сплачено за ТОВ "Тіса-Інвестбуд" орендну плату у загальному розмірі 1 126 644,27 грн., отже посилання позивача про відсутність правової підстави перерахування грошових коштів на рахунки Черкаської міської ради, як оплату за користування земельними ділянками ТОВ "Тіса-Інвестбуд" не відповідають фактичним обставинам;

що 28.02.2014 між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ОСОБА_1 укладено договір №1 про надання поворотної фінансової допомоги, на виконання якого ОСОБА_1 , як засновник, надав ТОВ "ТК "Тіса-Опт" поворотну фінансову допомогу у розмірі 4544214,20 грн.;

що 08.02.2016 між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та засновником ОСОБА_1 , укладено договір поруки №08/02-1, на виконання якого ОСОБА_1 , як поручитель здійснив виконання грошових зобов`язань ТОВ "ТК "Тіса-Опт" у розмірі 300 000 грн., що підтверджується банківськими виписками;

що 08.02.2016 між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та засновником ОСОБА_1 , укладено договір поруки №08/02-2, на виконання якого ОСОБА_1 , як поручитель, здійснив виконання грошових зобов`язань ТОВ "ТК "Тіса-Опт" у розмірі 170 700 грн., що підтверджується банківськими виписками;

що 08.02.2016 між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та засновником ОСОБА_1 , укладено договір поруки №08/02-3, на виконання якого ОСОБА_1 , як поручитель, здійснив виконання грошових зобов`язань ТОВ "ТК "Тіса-Опт" у розмірі 228 256,25 грн., що підтверджується банківськими виписками;

що 08.02.2016 між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та засновником ОСОБА_1 , укладено договір поруки №08/02-4П, на виконання якого ОСОБА_1 , як поручитель, здійснив виконання грошових зобов`язань ТОВ "ТК "Тіса-Опт" у розмірі 46 251 грн., що підтверджується банківськими виписками;

що ОСОБА_1 , як поручитель, який виконав зобов`язання ТК "Тіса-Опт" на суму 698 956,25 грн. отримав право на стягнення цієї суми з останнього;

що 03.08.2016 між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" у особі ОСОБА_2 , яка діє на підставі протоколу загальних зборів власників (первісний кредитор), та ОСОБА_1 (новий кредитор), укладено договір про відступлення права вимоги №03/08, отже з 03.08.2016 кредитором ТОВ "Тіса-Інвестбуд" щодо виконання ним зобов`язань за договором від 03.01.2014 №1 про надання поворотної фінансової допомоги став ОСОБА_1 , тому будь-які правові підстави для стягнення з ТОВ "Тіса-Інвестбуд" грошових коштів за договором від 03.01.2014 відсутні;

що після підписання договору відступлення права вимоги від 03.08.2016 №03/08 ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ОСОБА_1 стали мати один до одного зустрічні однорідні вимоги, строк виконання яких настав, а саме: ТОВ "ТК "Тіса-Опт" мало зобов`язання перед ОСОБА_1 за договором поворотної фінансової допомоги від 03.01.2014 в розмірі 4 544 214,20 грн. та за договорами поруки від 08.02.2016 №08/02-1, №08/02-2, №08/02-3 і №08/02-4П у загальному розмірі 698 956,25 грн., а ОСОБА_1 - мав зобов`язання перед ТОВ "ТК "Тіса-Опт" за договором про відступлення права вимоги від 03.08.2016 №03/08 у розмірі 1 126 644,27 грн.;

що 04.08.2016 між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" в особі ОСОБА_2 , яка діє на підставі протоколу загальних зборів учасників, та ОСОБА_1 укладено угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог №04/08, тому відповідно до ст.601 ЦК України зобов`язання припинилося зарахуванням зустрічних однорідних вимог;

що ОСОБА_1 повністю та належним чином виконав свої зобов`язання за договором про відступлення права вимоги від 03.08.2016 №03/08, а отже правові підстави для стягнення з ТОВ "Тіса-Інвестбуд" та ОСОБА_1 грошових коштів відсутні;

що ліквідатор банкрута із позовною заявою про стягнення грошових коштів звернувся лише 08.04.2021,однак строк позовної давності по поверненню поворотної фінансової допомоги закінчився 04.07.2019, тож вказані обставини є підставою для відмови у задоволенні позову відповідно до ч.4 ст.267 Цивільного кодексу України. Відповідач заявив вимогу про застосування наслідків спливу позовної давності.

4. Відповідач-1, Товариство з обмеженою відповідальністю "Тіса-Інвестбуд" який не прибув у судове засідання був належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи. Так, ухвала суду була направлена останньому за адресою місцезнаходження особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, оскільки ця особа не повідомила суду іншої адреси, однак, була повернута поштою з відміткою "адресат відсутній за вказаною адресою".

Відповідно до ст. 93 Цивільного кодексу України місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку. Відповідно до п.10 ч.2 ст.9 та ч.3 ст.10 Закону України "Про Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань": в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про (…) місцезнаходження юридичної особи; якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості. Відповідно до ст.27 ГПК України для цілей визначення підсудності відповідно до цього Кодексу місцезнаходження юридичної особи та фізичної особи - підприємця визначається згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Відповідно до ч.7 ст.120 ГПК України у разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу (…), за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Відповідно до п.5 ч.6 ст.242 ГПК України днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки (…) про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси. Відмітку пошти "адресат відсутній за вказаною адресою" суд оцінює як "відсутність особи за адресою", оскільки така особа була відсутня у момент доставки їй поштового повідомлення особисто листоношею та оскільки надалі (протягом установленого законом 5-ти денного строку його зберігання у поштовому відділенні) така особа не отримала поштове відправлення суду з власної волі.

Отже відповідач-1, ТОВ "Тіса-Інвестбуд" був належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, однак участі повноважного представника у судове засідання не забезпечив, про причини його неявки до суду не повідомив.

5.У судовому засіданні було оголошено перерву цього ж дня. Після перерви представники сторін у судове засідання не з`явились.

Явка учасників справи обов`язковою не визнавалась.

Відповідно до ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, у зв`язку з чим суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами без участі учасників справи, які не з`явились.

6.При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс).

Відповідно до ст.233 ГПК України у судовому засіданні приєднано до матеріалів справи вступну та резолютивну частини судового рішення.

7.Заслухавши учасників справи та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

05.07.2007 Другою сесією Черкаської міської ради прийнято рішення №897 та №2-898 про надання Товариству з обмеженою відповідальністю "Тіса-Інвестбуд" двох земельних ділянок: площею 27952 кв.м по вул.Десантників, 4, 6 та площею 17556 кв.м по вул.Хоменка, 36, 38 (відповідно) в оренду на 49 років (без права передачі її в суборенду) під будівництво та подальшу експлуатацію багатоповерхового житлового будинку з офісно-торговими приміщеннями та підземними гаражами за рахунок земель Черкаської міської ради; зобов`язано ТОВ "Тіса-Інвестбуд": протягом двох місяців з дати прийняття рішення укласти договір оренди землі з Черкаською міською радою, здійснити його державну реєстрацію та надати один примірник Черкаській міській раді; розпочати будівельні роботи не пізніше одного року з дня прийняття рішення.

02.08.2007 між Черкаською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю "Тіса-Інвестбуд" укладено договори: №98 оренди земельної ділянки площею 17556 кв.м за адресою: м.Черкаси, вул.Хоменка, 36, 38 (кадастровий номер :05:016:0007) та №99 оренди земельної ділянки площею 27952 кв.м за адресою: м.Черкаси, вул.Десантників, 4, 6 (кадастровий номер :05:016:0008).

03.01.2014 між ТОВ "ТК "ТісаОпт" у особі ОСОБА_2 та ТОВ "Тіса-Інвестбуд" у особі Голуба А.В. підписано договір №1 про надання поворотної фінансової допомоги, згідно з умовами якого: позикодавець надає позичальнику поворотну фінансову допомогу в порядку та на умовах, передбачених цим договором (п.1.1); поворотна фінансова допомога (далі - допомога) - це сума грошових коштів в національній валюті України, яка буде сплачуватись позикодавцем третім особам по зобов`язаннях позичальника, в тому числі за орендну плату за користування земельними ділянками, які перебувають у користуванні позичальника. Допомога не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами (п.1.2); поворотна фінансова допомога надається частинами в національній валюті України в межах суми 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч грн.) гривень без ПДВ (п.2.1); поворотна фінансова допомога надається позичальнику на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується (п.2.2); поворотна фінансова допомога надається протягом трьох років з дати підписання даного договору шляхом перерахування грошових коштів на рахунки третіх осіб кредиторів позичальника по зобов`язаннях позичальника (п.2.3); поворотна фінансова допомога надається до моменту вимоги її повернення позичальником (2.4); поворотна фінансова допомога підлягає поверненню за вимогою позикодавця (п.3.1); повернення грошових коштів проводиться шляхом видачі грошових коштів позикодавцю з каси позичальника або шляхом перерахування грошових коштів на рахунок позикодавця в установі банку (3.2).

28.02.2014 між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ОСОБА_1 підписано договір №1 про надання поворотної фінансової допомоги, згідно з умовами якого: засновник ( ОСОБА_1 ) надає підприємству (ТОВ "ТК "Тіса-Опт" у особі ОСОБА_2. що діє на підставі протоколу загальних зборів учасників) поворотну фінансову допомогу, а підприємство зобов`язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним договором (п.1.1); поворотна фінансова допомога надається частинами в національній валюті України в межах суми 4 600 000 (чотири мільйони шістсот тисяч) гривень без ПДВ (п.2.1); поворотна фінансова допомога надається підприємству на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується (п.2.2); поворотна фінансова допомога надається з дати підписання даного договору шляхом внесення грошових коштів до каси підприємства, або перерахування грошових коштів на поточний рахунок підприємства з особового або іншого рахунку засновнику, або шляхом виконання засновником зобов`язань перед підприємством третіми особами, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки підприємства (п.2.3); поворотна фінансова допомога надається до моменту вимоги її повернення засновником (п.2.4); поворотна фінансова допомога підлягає поверненню за вимогою засновника (п.3.1); повернення грошових коштів проводиться шляхом перерахування грошових коштів на особовий рахунок засновника в установі банку, або іншим незабороненим шляхом в тому числі зарахуванням зустрічних однорідних вимог (п.3.2).

14.04.2014 рішенням Господарського суду Черкаської області у справі №925/212/14 (суддя Спаських Н.М.) позовну заяву Черкаської міської ради до ТОВ "Тіса-Інвестбуд" задоволено повністю: стягнуто з ТОВ "Тіса-Інвестбуд" на користь Черкаської міської ради 71 989,24 грн. основного боргу та 2 349,46 грн. пені на підставі договору оренди землі від 02.08.2007, а також 1 827,00 грн. на відшкодування судового збору; розстрочено виконання судового рішення в частині стягнення основного боргу та пені і зобов`язано ТОВ "Тіса-Інвестбуд", сплачувати на користь Черкаської міської ради борг у сумі 74 338,70 грн. рівними щомісячними платежами починаючи з 01 травня 2014 року до 31 грудня 2014 року по 9 292,34 грн. щомісяця.

ТОВ "ТК "Тіса-Опт" здійснено перерахування грошових коштів з рахунку в КБ "ПриватБанк" НОМЕР_1 на підставі платіжних доручень: від 30.05.2014 №847, від 26.06.2014 №870, від 30.07.2014 №887, від 28.08.2014 №909, від 30.09.2014 №940, від 27.10.2014 №961, від 28.11.2014 №973, від 23.12.2014 №987 на суму 9292,34 грн. (кожне) з призначенням платежу: "*;101;33457014; орендна плата за землю ТОВ "Тіса-Інвестбуд", термін (...), згріш-ня Господарського суду Черк.обл. від 14.04.2014 справі №925/212/14; код платежу 1350500" - у загальному розмірі 74 338,72 грн.

24.04.2014 рішенням Господарського суду Черкаської області у справі №925/213/14 (суддя Пащенко А.Д.) позовну заяву Черкаської міської ради задоволено частково: стягнуто з ТОВ "Тіса-Інвестбуд" на користь міського бюджету міста Черкаси - 260 276,92 грн. 92 коп. заборгованості з орендної плати за землю, 6 456,55 грн. пені, 5 334,67 грн. судового збору; розстрочено виконання рішення та зобов`язано ТОВ "Тіса-Інвестбуд" сплатити на користь міського бюджету міста Черкаси загальну суму, присуджену судом, наступними сумами та в строки: 34 008 грн. 52 коп. - не пізніше 31.05.2014; 34 008,52 грн.. - не пізніше 30.06.2014; 34 008,52 грн. - не пізніше 31.07.2014; 34 008,52 грн. - не пізніше 31.08.2014; 34 008,52 грн. - не пізніше 30.09.2014; 34 008,52 грн. - не пізніше 31.10.2014; 34 008,52 грн. - не пізніше 30.11.2014; 34008,50 грн. - не пізніше 31.12.2014.

ТОВ "ТК "Тіса-Опт" здійснено перерахування грошових коштів з рахунку в КБ "ПриватБанк" НОМЕР_1 на підставі платіжних доручень: від 30.05.2014 №846, від 26.06.2014 №869, від 30.07.2014 №886, від 28.08.2014 №910, від 30.09.2014 №939, від 27.10.2014 №960, від 28.11.2014 №976, від 23.12.2014 №988 на суму 34 008,50 грн. (кожне) з призначенням платежу: "*;101;33457014; орендна плата за землю ТОВ "Тіса-Інвестбуд", термін...,згріш-ня Господарського суду Черк.обл. від 14.04.2014 у справі №925/213/14; код платежу 13050500" - у загальному розмірі 272 068,14 грн..

ТОВ "ТК "Тіса-Опт" в період з 2014 до 2016 років здійсненоперерахування коштів на погашення поточних зобов`язань відповідача-1 (ТОВ "Тіса-Інвестбуд") перед Черкаською міською радою з орендної плати:

за земельну ділянку площею 17556 кв.м за адресою: вул.Хоменка,36,38 у м.Черкаси за договором від 03.08.2007 №98: шляхом перерахування з розрахункового рахунку в ПАТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_1 грошових коштів у загальному розмірі 112 830,34 грн. (з них:

платіжними дорученнями від 30.05.2014 №848, від 26.06.2014 №871, від 30.07.2014 №885, від 28.08.2014 №907, від 30.09.2014 №937, від 27.10.2014 №963, від 28.11.2014 №974, від 23.12.2014 №990 на суму 2 946,34 грн. кожне у загальному розмірі 23 570,72 грн. з призначенням платежу: "*;101;33457014; орендна плата за землю за (...) 2014 ТОВ Тіса-Інвестбуд.", термін (...) зг договору від 02.08.2007 №98 від 03.08.2007";

платіжними дорученнями від 30.01.2015 №1004, від 12.02.2015 №1007, від 27.02.2015 №1025, 25.03.2015 №1051, від 27.04.2015 №1082, від 26.06.2015 №1112, від 24.07.2015 №1125, від 28.08.2015 №1161, від 30.09.2015 №1211, від 23.10.2015 №1240, від 30.11.2015 №1288, від 28.12.2015 №1325 на суму 3 679,98 грн. кожне у загальному розмірі 48 662,90 грн. з призначенням платежу "*;101;33457014; орендна плата за землю за (...) 2015 ТОВ "Тіса-Інвестбуд", термін (...) зг договору від 02.08.2007. №98 від 03.08.2007";

платіжними дорученнями від 29.01.2016 №1352 на суму 3679,98 грн., від 26.02.2016 №1377 на суму 5 273,82 грн., від 24.05.2016 №1440 на суму 31 642,92 грн. у загальному розмірі 40 596,72 з призначенням платежу "*;101;33457014; орендна плата за землю за (...) ТОВ "Тіса-Інвестбуд", термін (...) зг договору від 02.08.2007. №98 від 03.08.2007");

а також шляхом перерахування розрахункового рахунку в ПУАТ "Фідобанк" НОМЕР_2 грошових коштів згідно з платіжним дорученням від 29.03.2016 №194 на суму 5 273,82 грн. з призначенням платежу "*;101;33457014; орендна плата за землю за лютий 2016 ТОВ "Тіса-Інвестбуд" зг договору від 02.08.2007. №98 від 03.08.2007";

за земельну ділянку площею 27952 кв.м за адресою: вул.Десантників,4,6 у м.Черкаси за договором від 03.08.2007 №99 шляхом перерахування з розрахункового рахунку в ПАТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_1 грошових коштів у загальному розмірі 278 120,05 грн. (з них:

платіжними дорученнями від 30.05.2014 №850, від 26.06.2014 №872, від 30.07.2014 №884, від 28.08.2014 №908, від 30.09.2014 №938, від 27.10.2014 №962, від 28.11.2014 №975, від 23.12.2014 №989 на суму 7 740,61 грн. кожне у загальному розмірі 61 924,88 грн. з призначенням платежу: "*;101;33457014; орендна плата за землю за (...) 2014 ТОВ "Тіса-Інвестбуд", термін (...) зг договору від 02.08.2007. №99 від 03.08.2007";

платіжними дорученнями від 30.01.2015 №1005 на суму 7740,61 грн., від 12.02.2015 №1008 на суму 30019,47, від 27.02.2015 №1023, від 25.03.2015 №1050, від 27.04.2015 №1081, від 26.06.2015 №1113, від 24.07.2015 №1124 від 28.08.2015 №1160, від 30.09.2015 №1210, від 23.10.2015 №1241, від 30.11.2015 №1289, від 28.12.2015 №1326 на суму 9 668,02 грн. кожне у загальному розмірі 134 440,28 грн. з призначенням платежу: "*;101;33457014; орендна плата за землю за (...) 2015 ТОВ "Тіса-Інвестбуд", термін (...) зг договору від 02.08.2007. №99 від 03.08.2007";

платіжними дорученнями від 29.01.2016 №1351 на суму 9668,02 грн., від 26.02.2016 №1378 на суму 13855,69 грн., від 24.05.2016 №1441 на суму 55422,76 грн., від 30.05.2016 №1441 на суму 1364,42 грн., від 04.07.2016 №1442 на суму 1444,00 грн., у загальному розмірі 81 754,89 грн. з призначенням платежу "*;101;33457014; орендна плата за землю зг договору від 02.08.2007. №99 від 03.08.2007";

а також шляхом перерахування розрахункового рахунку в ПУАТ "Фідобанк" НОМЕР_2 грошових коштів згідно з платіжним дорученням від 29.03.2016 №193 на суму 13 855,69 грн. з призначенням платежу "*;101;33457014; орендна плата за землю за лютий 2016 ТОВ "Тіса-Інвестбуд" зг договору від 02.08.2007. №99 від 03.08.2007".

Вказані обставини підтверджуються виписками ПАТ КБ "ПриватБанк" та ПУАТ КБ "Фідобанк" про рух коштів по рахунках ТОВ "ТК "Тіса-Опт".

17.02.2015 рішеннями Господарського суду Черкаської області у справах №925/2407/14 та №925/2403/14 у задоволенні позовних вимог Черкаської міської ради до ТОВ "Тіса-Інвестбуд" про розірвання договорів оренди землі від 02.08.2007, укладених між ТОВ "Тіса-Інвестбуд" та Черкаською міською радою, зареєстрованих у Черкаській регіональній філії ДП "Центр ДЗК" при Держкомземі України (записи у державному реєстрі земель від 03.08.2007 за №98 та від 03.08.2007 за №99) відмовлено повністю (судом інформацію отримано з Єдиного державного реєстру судових рішень).

Рішення Господарського суду Черкаської області у справі №925/2407/14 мотивовано тим, що "на момент звернення з позовом в суд 26.12.2014р. у відповідача не було заборгованості перед позивачем по платі за використання спірної земельної ділянки, Оскільки відповідно до рішення господарського суду від 14.04.2014 р. у справі №925/212/14, що набрало законної сили наявна на час його прийняття заборгованість була стягнута з відповідача з розстроченням виконання рішення. Відповідач рішення виконує належним чином та сплачує поточні платежі. Відповідно до підписаного уповноваженими представниками сторін акту звірки взаєморозрахунків, станом на 13.02.2015р. у відповідача відсутня заборгованість з орендної плати за спірним договором… Подані відповідачем докази на обґрунтування своїх заперечень та своєї правової позиції не спростовані позивачем в найдений спосіб. Докази проведених оплат за землю не заперечні позивачем. Отже позивач не довів порушення відповідачем ТОВ „Тіса-Інвестбуд" взятих на себе зобов`язань за спірним договором. Позивач не подав суду належних та допустимих доказів вчинення відповідачем правопорушення, яке може відповідно до Закону бути підставою для розірвання договору."

Рішення Господарського суду Черкаської області у справі №925/2403/14 мотивовано тим, що "на момент звернення з позовом в суд 26.12.2014р. у відповідача не було заборгованості перед позивачем по платі за використання спірної земельної ділянки, тобто право позивача не було порушено відповідачем, а представлений розрахунок заборгованості ТОВ «Тіса-Інвестбуд», виконаний Департаментом фінансової політики Черкаської міської ради від 26.11.2014р. №1728/18-08 не ґрунтується на належних доказах і не може бути прийнятий судом до уваги при прийнятті рішення у справі як доказ. Таким чином, позивач не довів порушення свого права саме відповідачем ТОВ «Тиса-Інвестбуд». Позивач не подав суду належних та допустимих доказів вчинення відповідачем правопорушення чи спричинення іншої шкоди інтересам позивача. Вимоги позову ґрунтуються на однобічних, упереджених та неповних матеріалах та витягах з документації Департаменту фінансової політики, що є неприпустимим як зловживання правом - ст. 13 п. 5 ЦК України… Подані відповідачем докази на обґрунтування своїх заперечень та своєї правової позиції не спростовані позивачем в належний спосіб. Докази проведених оплат за землю не заперечні позивачем."

08.02.2016 між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та засновником ОСОБА_1 , підписано договір поруки №08/02-1, згідно з умовами якого: поручитель (засновник ОСОБА_1 ) поручається перед кредитором за виконання боржником (ТОВ "ТК "Тіса-Опт" у особі ОСОБА_2 , що діє на підставі протоколу загальних зборів учасників) зобов`язань, що виникатимуть у боржника перед кредитором зі всіх договорів поставки/купівлі-продажу, які укладені та укладатимуться між боржником та кредитором, відповідно до яких боржник зобов`язується оплатити та прийняти у власність товари, а кредитор поставити боржнику такі товари (далі - основний договір) (п.1.1); кредитор: Товариство з обмеженою відповідальністю "М`ясорибторг" (п.1.2); в зв`язку з тим, що поручитель є засновником боржника послуги поруки за договором надаються поручителем боржнику безоплатно (п.1.3); у відповідності до основного договору, боржник виступає покупцем/замовником товарів, а кредитор виступає продавцем/постачальником товарів. У боржника виникає обов`язок по оплаті товарів, що поставляються по основному договору, а поручитель поручається за виконання грошових зобов`язань по основному договору (п.2.1); поручитель та боржник несуть солідарну відповідальність перед кредитором за неналежне виконання боржником забезпеченого зобов`язання в тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків (п.3.1); поручитель цією порукою забезпечує виконання забезпеченого зобов`язання за основним договором у сумі 2 000 000 (два мільйони гривень) (п.3.2); поручитель відповідає перед кредитором за виконання зобов`язань боржником, у тому ж обсязі, що і боржник, у сумі 2 000 000 (два мільйони гривень). Поручитель має право до настання граничних строків проведення розрахунків по основному договору виконати повністю або частково зобов`язання, передбачені основним договором (п.4.1).

08.02.2016 між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та засновником ОСОБА_1 , укладено договір поруки №08/02-2, згідно з умовами якого: поручитель (засновник ОСОБА_1 ) поручається перед кредитором за виконання боржником (ТОВ "ТК "Тіса-Опт" у особі ОСОБА_2 , що діє на підставі протоколу загальних зборів учасників) зобов`язань, що виникатимуть у боржника перед кредитором зі всіх договорів поставки/купівлі-продажу, які укладені та укладатимуться між боржником та кредитором, відповідно до яких боржник зобов`язується оплатити та прийняти у власність товари, а кредитор поставити боржнику такі товари (надалі - основний договір) (п.1.1); кредитор: Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Океан" (п.1.2); в зв`язку з тим, що поручитель є засновником боржника послуги поруки за договором надаються поручителем боржнику безоплатно (п.1.3); у відповідності до основного договору, боржник виступає покупцем/замовником товарів, а кредитор виступає продавцем/постачальником товарів. У боржника виникає обов`язок по оплаті товарів, що поставляються по основному договору, а поручитель поручається за виконання грошових зобов`язань по основному договору (п.2.1); поручитель та боржник несуть солідарну відповідальність перед кредитором за неналежне виконання боржником забезпеченого зобов`язання в тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків (п.3.1); поручитель цією порукою забезпечує виконання забезпеченого зобов`язання за основним договором у сумі 2 000 000 (два мільйони гривень) (п.3.2); поручитель відповідає перед кредитором за виконання зобов`язань боржником, у тому ж обсязі, що і боржник, у сумі 2 000 000 (два мільйони гривень). Поручитель має право до настання граничних строків проведення розрахунків по основному договору виконати повністю або частково зобов`язання, передбачені основним договором (п.4.1).

08.02.2016 між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та засновником ОСОБА_1 , укладено договір поруки №08/02-3, за умовами якого: поручитель (засновник ОСОБА_1 ) поручається перед кредитором за виконання боржником (ТОВ "ТК "Тіса-Опт" у особі ОСОБА_2 , що діє на підставі протоколу загальних зборів учасників) зобов`язань, що виникатимуть у боржника перед кредитором зі всіх договорів поставки/купівлі-продажу, які укладені та укладатимуться між боржником та кредитором, відповідно до яких боржник зобов`язується оплатити та прийняти у власність товари, а кредитор поставити боржнику такі товари (надалі - основний договір) (п.1.1); кредитор: Товариство з обмеженою відповідальністю "Охтирка м`ясопродукт" (п.1.2); в зв`язку з тим, що поручитель є засновником боржника послуги поруки за договором надаються поручителем боржнику безоплатно (п.1.3); у відповідності до основного договору, боржник виступає покупцем/замовником товарів, а кредитор виступає продавцем/постачальником товарів. У боржника виникає обов`язок по оплаті товарів, що поставляються по основному договору, а поручитель поручається за виконання грошових зобов`язань по основному договору (п.2.1); поручитель та боржник несуть солідарну відповідальність перед кредитором за неналежне виконання боржником забезпеченого зобов`язання в тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків (п.3.1); поручитель цією порукою забезпечує виконання забезпеченого зобов`язання за основним договором у сумі 2 000 000 (два мільйони гривень) (п.3.2); поручитель відповідає перед кредитором за виконання зобов`язань боржником, у тому ж обсязі, що і боржник, у сумі 2 000 000 (два мільйони гривень). Поручитель має право до настання граничних строків проведення розрахунків по основному договору виконати повністю або частково зобов`язання, передбачені основним договором (п.4.1).

08.02.2016 між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та засновником ОСОБА_1 , укладено договір поруки №08/02-4П, за умовами якого: поручитель (засновник ОСОБА_1 , що діє на підставі протоколу загальних зборів учасників) поручається перед кредитором за виконання боржником (ТОВ "ТК "Тіса-Опт" у особі ОСОБА_2 ) зобов`язань, що виникатимуть у боржника перед кредитором зі всіх договорів про надання транспортних послуг, послуг пакування та сортування товарів, маркетингових послуг, договорів оренди приміщень, інших договорів, які укладені та укладатимуться між боржником та кредитором (виконавцями послуг, орендодавцями майна), відповідно до яких боржник зобов`язується оплатити послуги, а кредитор надати послуги боржнику (надалі - основний договір) (п.1.1); в зв`язку з тим, що поручитель є засновником боржника послуги поруки за договором надаються поручителем боржнику безоплатно (п.1.2); у відповідності до основного договору, боржник виступає покупцем/замовником послуг, а кредитор виступає виконавцем послуг та/або орендодавцем. У боржника виникає обов`язок по оплаті послуг, що поставляються по основному договору, а поручитель поручається за виконання грошових зобов`язань по основному договору (п.2.1); поручитель та боржник несуть солідарну відповідальність перед кредитором за неналежне виконання боржником забезпеченого зобов`язання в тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків (п.3.1); поручитель цією порукою забезпечує виконання забезпеченого зобов`язання за основним договором у сумі 2 000 000 (два мільйони гривень) (п.3.2); поручитель відповідає перед кредитором за виконання зобов`язань боржником, у тому ж обсязі, що і боржник, у сумі 2 000 000 (два мільйони гривень). Поручитель має право до настання граничних строків проведення розрахунків по основному договору виконати повністю або частково зобов`язання, передбачені основним договором (п.4.1).

У період з 06.05.2016 до 17.06.2016, згідно з банківськими виписками КБ "ПриватБанк" від 12.05.2021 №TGUDQNSMQVTFL6VS і від 13.05.2021 №LHMVDHSUK786CBVS, з рахунків ОСОБА_1 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 здійснено перерахування коштів на рахунки: ТОВ Охтирка мясопродукт у розмірі 228256,25 грн., ТОВ ТК Океан у розмірі 170 700 грн., ТОВ Мясорибторг у розмірі 300 000 грн. (т.8 а.с.48-51). У коментарі до усіх цих платежів вказано, що кошти перераховано за консерви (мясні чи рибні) для Тіса-опт.

03.08.2016 між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" у особі ОСОБА_2 , що діє на підставі протоколу загальних зборів власників (первісний кредитор), та ОСОБА_1 (новий кредитор), укладено договір про відступлення права вимоги №03/08, згідно з умовами якого: первісний кредитор відступив, а новий кредитор набув право вимоги, належне первісному кредиторові, що виникло на підставі договору про надання поворотної фінансової допомоги №1, що укладений 03 січня 2014 року між первісним кредитором та ТОВ "Тіса-Інвестбуд" (), надалі іменується боржник, крім того новий кредитор отримав право вимоги зі сплати штрафних санкцій передбачених умовами основного боргу та законодавством України. (п.1.1); за цим договором новий кредитор одержує право замість первісного кредитора вимагати від боржника виконання умов основного договору, щодо погашення заборгованості по основному договору в повному обсязі, що згідно даних бухгалтерського обліку становить 1 126 644,27 грн. (один мільйон сто двадцять шість тисяч шістсот сорок чотири гривні 27 коп.) (п.1.2); за відступлення права вимоги новий кредитор зобов`язується розрахуватися з первісним кредитором у сумі 1 126 644,27 грн. (один мільйон сто двадцять шість тисяч шістсот сорок чотири гривні 27 коп.) (п.2.1); розрахунок по цьому договору здійснюється всіма шляхами не забороненими законодавством, в тому числі зарахуванням зустрічних однорідних вимог (п.2.2); первісний кредитор у зобов`язанні зобов`язується протягом 15 днів з моменту підписання цього договору передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення (п.3.1); з моменту підписання сторонами цього договору до нового кредитора перейшли всі права кредитора за основним договорам (п.3.3).

04.08.2016 між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" в особі ОСОБА_2 , що діє на підставі протоколу загальних зборів учасників, та ОСОБА_1 укладено угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог №04/08, за умовами якого: сторона-1 та сторона-2, маючи одна до одної зустрічні однорідні вимоги, строк виконання яких настав, дійшли згоди на підставі ст.601 Цивільного кодексу України про зарахування таких зустрічних однорідних вимог, що випливають з нижче вказаних договорів, у яких сторона-1 і сторона-2 є сторонами (п.1); за договорами: 1.1. договору поруки №08/02-01 від 08 лютого 2016 року, де сторона-1 є боржником, а сторона-2 є кредитором при виконанні грошового зобов`язання, що підтверджується первинними документами та даними бухгалтерського обліку; 1.2. договору поруки №08/02-02 від 08 лютого 2016 року, де сторона-1 є боржником, а сторона-2 є кредитором при виконанні грошового зобов`язання, що підтверджується первинними документами та даними бухгалтерського обліку; 1.3. договору поруки №08/02-03 від 08 лютого 2016 року, де сторона-1 є боржником, а сторона-2 є кредитором при виконанні грошового зобов`язання, що підтверджується первинними документами та даними бухгалтерського обліку; 1.4. договору поруки №08/02-4П від 08 лютого 2016 року, де сторона-1 є боржником, а сторона-2 є кредитором при виконанні грошового зобов`язання, що підтверджується первинними документами та даними бухгалтерського обліку. По договорах 1.1.- 1.4. сторона-1 є боржником, а сторона-2 є кредитором на суму 1 098 084,53 грн. (один мільйон дев`яносто вісім тисяч вісімдесят чотири гривні) 53 коп.; договору про надання поворотної фінансової допомоги №1 від 28.02.2014, де сторона-1 є боржником, а сторона-2 є кредитором при виконанні грошового зобов`язання в сумі 4 544 214,20 грн. (чотири мільйони п`ятсот сорок чотири тисячі двісті чотирнадцять гривень 20 коп.), що підтверджується первинними документами та даними бухгалтерського обліку (п.1.5); договору відступлення права вимоги №03/08 від 03 серпня 2016 року, де сторона-1 є кредитором,а сторона-2 є боржником при виконанні грошового зобов`язання в сумі що згідно даних бухгалтерського обліку становить 1 126 644,27 грн. (один мільйон сто двадцять шість тисяч сорок чотири гривні 27 коп.) що підтверджується первинними документами та даними бухгалтерського обліку (п.1.2); вказані вище зобов`язання за вищезазначеними договорами є однорідними зустрічними вимогами на суму 1126644,27 грн. (один мільйон сто двадцять шість тисяч шістсот сорок чотири гривні 27 коп.) (п.1.2); керуючись ст.601 Цивільного кодексу України, сторони дійшли згоди про зарахування зустрічних однорідних вимог, а саме: 3.1. Погашається зобов`язання сторони-2 перед стороною-1 на суму 1126644,27 грн. (один мільйон сто двадцять шість тисяч шістсот сорок чотири гривні 27 коп.) по виконанню умов договору відступлення права вимоги №03/08 від 03.08.2016 року. 3.2.Погашається зобов`язання сторони-1 перед стороною-2 всього на суму 1 126 644,27 грн. (один мільйон сто двадцять шість тисяч шістсот сорок чотири гривні 27 коп.), в тому числі: 3.2.1.на суму 1 098 084,53 грн. (один мільйон дев`яносто вісім тисяч вісімдесят чотири гривні 53 коп.) по виконанню умов: договору поруки №08-02/01 від 08 лютого 2016 року; договору поруки №08/02-02 від 08 лютого 2016 року; договору поруки №08/02-03 від 08 лютого 2016 року; договору поруки №08/02-4П від 08 лютого 2016 року. 3.2.2. на суму 28 559,74 грн. (двадцять вісім тисяч п`ятсот п`ятдесят дев`ять гривень 74 коп.) по виконанню умов договору про надання поворотної фінансової допомоги №1 від 28 лютого 2014 року, в зв`язку з чим заборгованість сторони-1 перед стороною-2 по вказаному договору становить 4 545 654,46 грн. (чотири мільйони п`ятсот п`ятнадцять тисяч шістсот п`ятдесят чотири гривні 46 коп.) (п.3); після підписання сторонами цієї угоди, вважається, що припинилися вся зобов`язання сторони-2 перед стороною-1 по виконанню умов договору про відступлення права вимоги №03/08 від 03.08.2016 року, а також вважається що припинилися зобов`язання сторони-1 перед стороною-2 по договору поруки №08/02-01 від 08 лютого 2016 року; договору поруки №08/02-02 від 08 лютого 2016 року; договору поруки №08/02-03 від 08 лютого 2016 року; договору поруки №08/02-4П від 08 лютого 2016 року, та частково припинились зобов`язання сторони-1 перед стороною-2 договору про надання поворотної фінансової допомоги №1 від 28 лютого 2014 року на суму 28559,74 грн. (двадцять вісім тисяч п`ятсот п`ятдесят дев`ять гривень 74 коп.) Після підписання цієї угоди, вважається, що сторона-2 повністю та належним чином виконала свої зобов`язання по договору відступлення права вимоги №03/08 від 03.08.2016 року, в зв`язку з чим сторона-1 не має до сторони-2 жодних претензій та вимог, щодо виконання зобов`язань по вказаному договору (п.4).

19.07.2018 ухвалою суду відкрито провадження у цій справі №925/594/18 про банкрутство ТОВ "ТК "Тіса-Опт", введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Пшеничного С.М.

25.10.2018 постановою суду боржника визнано банкрутом, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Левченко Н.П.

26.10.2018 за №55133 здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на веб-сайті Вищого господарського суду України.

В ході інвентаризації майна банкрута ліквідатором банкрута на підставі банківських виписок:

ПАТ "КБ "ПриватБанк" про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 до 01.01.2019 - установлено факт безпідставного перерахування коштів до бюджету Черкаської міської ради за користування земельними ділянками ТОВ "Тіса-Інвестбуд" в загальному розмірі 737 357,25 грн. (з них: на суму 431902,46 грн. у період з 30.05.2014 до 23.12.2014; на суму 183103,18 у період з 30.01.2015 до 28.12.2015; на суму 122351,61 грн. у період з 29.01.2016 до 04.07.2016);

ПУАТ "Фідобанк" про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 - безпідставну сплату на користь Черкаської міської ради орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у користуванні ТОВ "Тіса-Інвестбуд" в розмірі 19 129,51 грн.,

а всього - 756486,76 грн., які станом на день відкриття провадження у справі №925/594/18 про банкрутство ТОВ "ТК "Тіса-Опт" боржнику повернуті не були і за період провадження у справі про банкрутство боржника на рахунок останнього не надходили.

29.09.2019 ліквідатором банкрута на адресу ТОВ "Тіса-Інвестбуд" направлено вимогу №02-03/121 про повернення безпідставно збережених коштів у розмірі сплаченої орендної плати, яку згідно з поштовим повідомленням про вручення поштового відправлення за штриховим кодовим ідентифікатором №785 від 02.10.2019, повернуто на адресу відправника 03.11.2019 за закінченням терміну зберігання.

Вказані обставини стали підставою для звернення ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Левченко Н.П. до Господарського суду Черкаської області із заявою від 15.03.2021 №02-03/14 про стягнення безпідставно вилучених обігових коштів (дебіторської заборгованості), яка є предметом судового розгляду.

8.На підтвердження вказаних обставин у справі наявні наступні докази: виписка ПАТ "Фідобанк" по особовим рахункам ТОВ "ТК "Тіса-Опт" за період з 01.01.2016 до 08.07.2019 (т.8 а.с.13); постанова Господарського суду Черкаської області від 20.03.2007 у справі №03/1324а (т.8 а.с.14-15); рішення другої сесії Черкаської міської ради від 05.07.2007 №2-897 "Про надання товариству з обмеженою відповідальністю "Тіса-Інвестбуд" земельної ділянки в оренду по вул.Десантників,4,6" (т.8 а.с.16); рішення другої сесії Черкаської міської ради від 05.07.2007 №2-898 "Про надання товариству з обмеженою відповідальністю "Тіса-Інвестбуд" земельної ділянки в оренду по вул.Хоменка,36,38" (т.8 а.с.17); рішення Господарського суду Черкаської області від 14.04.2014 у справі №925/212/14 про стягнення коштів з ТОВ "Тіса-Інвестбуд"(т.8 а.с.18-20); рішення Господарського суду Черкаської області від 24.04.2014 у справі №925/213/14про стягнення коштів з ТОВ "Тіса-Інвестбуд" (т.8 а.с.22-23); ухвала Господарського суду Черкаської області від 19.07.2018 про відкриття провадження у справі №925/594/18 (т.8 а.с.29-32); інформація з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 23.02.2021 (кадастровий номер земельної ділянки :05:016:0007, площа 1,7556, місце розташування: Черкаська область, м.Черкаси, вул.Хоменка,36-38) (т.8 а.с.28); інформація Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 23.02.2021 (кадастровий номер земельної ділянки :05:016:0008, площа 2,7952, місце розташування: Черкаська область, м.Черкаси, вулДесантників,4-6) (т.8 а.с.35); ухвала Господарського суду Черкаської області від 25.09.2018 у справі №925/594/18 (т.8 а.с.36-37); постанова Господарського суду Черкаської області від 25.10.2018 у справі №925/594/18 (т.8 а.с.39-40); вимога від 29.09.20191 №02-03/121 про повернення коштів орендної плати та отриманої поворотної фінансової допомоги, направлена ліквідатором банкрута, арбітражним керуючим Левченко Н.П., на адресу ТОВ "Тіса-Інвестбуд" та ОСОБА_1 (т.8 а.с.41-42); виписка АТ КБ "ПриватБанк" від 24.06.2019 №20.1.0.0.0/7-190604/2375 про рух коштів по рахунках ТОВ "ТК "Тіса-Опт" за період з 01.01.2014 до 01.01.2019 (т.8 а.с.43-54); фінансовий звіт ТОВ "ТК "Тіса-Опт" станом на 31.12.2015 (т.8 а.с.57); фінансовий звіт ТОВ "ТК "Тіса-Опт" станом на 31.12.2014 (т.8 а.с.58); довідка Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради від 23.04.2021 №8286-01-21 про відсутність відомостей про реєстрацію місця проживання ОСОБА_1 (т.8 а.с.69); платіжне доручення від 30.05.2014 №846 на суму 34008,52 грн. (т.9 а.с.18 зворот); платіжне доручення від 26.06.2014 №869 на суму 34008,52 грн. (т.9 а.с.20); платіжне доручення від 30.07.2014 №886 на суму 34008,52 грн. (т.9 а.с.20 зворот); платіжне доручення від 28.08.2014 №910 на суму 34008,52 грн. (т.9 а.с.21); платіжне доручення від 27.10.2014 №960 на суму 34008,52 грн. (т.9 а.с.21 зворот); платіжне доручення від 28.11.2014 №976 на суму 34008,52 грн. (т.9 а.с.22); платіжне доручення від 29.09.2014 №939 на суму 34008,52 грн. (т.9 а.с.22 зворот); платіжне доручення від 23.12.2014 №988 на суму 34008,50 грн. (т.9 а.с.23); платіжне доручення від 30.05.2014 №850 на суму 7740,61 грн. (т.9 а.с.23 зворот); платіжне доручення від 26.06.2014 №872 на суму 7740,61 грн. (т.9 а.с.24); платіжне доручення від 30.07.2014 №884 на суму 7740,61 грн. (т.9 а.с.24 зворот); платіжне доручення від 28.08.2014 №908 на суму 7740,61 грн. (т.9 а.с.25); платіжне доручення від 296.09.2014 №938 на суму 7740,61 грн. (т.9 а.с.25 зворот); платіжне доручення від 27.10.204 №962 на суму 7740,61 грн. (т.9 а.с.26); платіжне доручення від 28.11.2014 №976 на суму 7740,61 грн. (т.9 а.с.26 зворот); платіжне доручення від 23.12.2014 №989 на суму 7740,61 грн. (т.9 а.с.27); довіреність ТОВ "ТК "Тіса-Опт" від 08.02.2016 №5 на ім`я ОСОБА_2 (т.9 а.с.44); довіреність ТОВ "ТК "Тіса-Опт" на ім`я ОСОБА_2 (т.9 а.с.118); протокол зборів учасників ТОВ "ТК "Тіса-Опт" від 08.02.2016 №08/02 про надання ОСОБА_2 повноважень на представництво ТОВ "ТК "Тіса-Опт" (т.9 а.с.45); протокол зборів учасників ТОВ "ТК "Тіса-Опт" від 03.01.2014 про надання ОСОБА_2 повноважень на представництво інтересів ТОВ "ТК "Тіса-Опт" (т.9 а.с.119); довіреність ТОВ "ТК "Тіса-Опт" від 03.08.2016 №8 на ім`я ОСОБА_2 (т.9 а.с.46); протокол зборів учасників ТОВ "ТК "Тіса-Опт" від 03.08.2016 №03/16 про надання ОСОБА_2 повноважень на представництво ТОВ "ТК "Тіса-Опт" (т.9 а.с.47); виписка АТ КБ "ПриватБанк" від 12.05.2021 №TGUDQNSMQVTRL6VS по витратах по рахунку НОМЕР_4 та додаткових рахунках договору ОСОБА_1 за період з 13.05.2016 до 24.06.2016 (т.9 а.с.48-51); лист ОСОБА_1 від 03.08.2016 на адресу ТОВ "ТК "Тіса-Опт" про: припинення усіх зобов`язань ОСОБА_1 перед ТОВ "ТК "Тіса-Опт" з виконання умов договору відступлення права вимоги від 03.08.2016 №03/08; припинення зобов`язаання ТОВ "ТК "Тіса-Опт" перед ОСОБА_1 за договорами поруки від 08.02.2016 №08/02-1, від 08.02.2016 №08/02-2, від 08.02.2016 №08/02-3, від 08.02.2016 №08/02-4П та часткове припинення зобов`язань ТОВ "ТК "Тіса-Опт" перед ОСОБА_1 за договором про надання поворотної фінансової допомоги від 28.02.2014 №1 на суму 28559,74 грн. (т.9 а.с.120).

9. Відповідно до ч.6 ст.12 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до Кодексу:

ч.2 ст.7. Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; (…) спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; (…) Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення.

ч.1 ст.61. Ліквідатор банкрута з дня свого призначення здійснює такі повноваження: аналізує фінансовий стан банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту суми дебіторської заборгованості; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб;

ч.3 ст.61. Кошти, що надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на ліквідаційний рахунок боржника. Після оплати витрат, пов`язаних з проведенням ліквідаційної процедури, та сплати основної та додаткової винагороди арбітражного керуючого здійснюю виплати кредиторам у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до норм Цивільного кодексу України:

ч.1 і п.4 ч.2 ст.11. Цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема є: 1) договори та інші правочини.

ч.4 ст.92. Якщо члени органу юридичної особи та інші особи, які відповідно до закону чи установчих документів виступають від імені юридичної особи, порушують свої обов`язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними юридичній особі.

ч.1 ст.509. Зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

ч.1-3 ст.528. Виконання обов`язку може бути покладено боржником на іншу особу, якщо з умов договору, вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства або суті зобов`язання не випливає обов`язок боржника виконати зобов`язання особисто. У цьому разі кредитор зобов`язаний прийняти виконання, запропоноване за боржника іншою особою. У разі невиконання або неналежного виконання обов`язку боржника іншою особою цей обов`язок боржник повинен виконати сам. Інша особа може задовольнити вимогу кредитора без згоди боржника у разі небезпеки втратити право на майно боржника (право оренди, право застави тощо) внаслідок звернення кредитором стягнення на це майно. У цьому разі до іншої особи переходять права кредитора у зобов`язанні і застосовуються положення статей 512 - 519 цього Кодексу.

ч.2 ст.530. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

ч.1 ст.546. Виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком, правом довірчої власності.

ч.2 ст.548. Недійсне зобов`язання не підлягає забезпеченню. Недійсність основного зобов`язання (вимоги) спричиняє недійсність правочину щодо його забезпечення, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

ч.2 ст.625. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

ст.1046 і 1047. За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками. У випадках, коли позикодавцем є юридична особа, договір позики укладається у письмовій формі незалежно від суми. На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

ст.553 і 554. За договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов`язання частково або у повному обсязі. Поручителем може бути одна особа або кілька осіб. У разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Особи, які за одним чи за декількома договорами поруки поручилися перед кредитором за виконання боржником одного і того самого зобов`язання, є солідарними боржниками і відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не встановлено договором поруки.

ст.1212. Особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.

10.Аналізуючи установлені обставини справи та норми чинного законодавства суд прийшов до таких висновків.

10.1. Відповідно до ч.2 ст.11 і ч.1 і 4 ст.202 Цивільного кодексу України: підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини; правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Дво- чи багатостороннім правочином є погоджена дія двох або більше сторін.

Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди (ст.638 ЦК України).

Згідно із ст.1046 Цивільного кодексу України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти (…); договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Тобто письмовий договір позики (як погоджена обома сторонами дія - правочин) з визначеними у ньому умовами є договором про передачу грошей безпосередньо позичальникові, а не третій особі. Оскільки договір про надання поворотної фінансової допомоги від 03.01.2014 між ТОВ "ТК "ТісаОпт" та ТОВ "Тіса-Інвестбуд" (т.9 а.с.30-31) підписано з умовою про те, що позика "буде сплачуватись позикодавцем третім особам по зобов`язаннях позичальника", то вказаний договір не містить такої істотної умови, передбаченої законом, про те, що позика передається безпосередньо позичальникові.

Більш того, ця умова не містить вказівки на те, якій конкретній особі (чи яким конкретним особам) будуть сплачуватись кошти - тобто це не конкретне зобов`язання, а не конкретні зобов`язання не викникають.

Гроші за цим договором позики ТОВ "Тіса-Інвестбуд" не передавались

З огляду на викладене суд приходить до висновку про те, що договір від 03.01.2014 між ТОВ "ТК "ТісаОпт" та ТОВ "Тіса-Інвестбуд" є неукладеним, отже не є ні доказом у справі, ні підставою для вчинення будь-яких інших правочинів, зокрема, й правочинів: а) від 03.08.2016 між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ОСОБА_1 про відступлення останньому права вимоги ТОВ "ТК "Тіса-Опт" до ТОВ "Тіса-Інвестбуд, яке начеб-то "виникло на підставі договору від 03.01.2014 про надання поворотної фінансової допомоги №1" (т.9 а.с.41), б) від 04.08.2016 №04/08 між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ОСОБА_1 про зарахування зустрічних однорідних вимог (т.9 а.с.42-43), які суд відхиляє як докази у справі.

10.2. Згідно із ст.1046 Цивільного кодексу України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти (…); договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Тобто письмовий договір позики (як погоджена обома сторонами дія - правочин) з визначеними у ньому умовами є договором про передачу грошей безпосередньо позичальникові, а не третій особі. Договір позики №1 про надання поворотної фінансової допомоги від 28.02.2014 між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ОСОБА_1 (т.9 а.с.32-33) містить умови про те, що позика ОСОБА_1 надається грошима шляхом їх внесення до каси, шляхом перерахування на поточний рахунок або інші рахунки ТОВ "ТК "Тіса-Опт".

Оскільки договір позики від 28.02.2014 не містить вказівки на те, що кошти ОСОБА_1 можуть сплачуватись за ТОВ "ТК "Тіса-Опт" за борги останнього на рахунки третіх осіб, то доводи представника ОСОБА_1 про те, що ОСОБА_1 відповідно до цього договору сплачував кошти за ТОВ "ТК "Тіса-Опт" іншим юридичним особам (а саме ТОВ "М`ясорибторг", ТОВ "Торгівельна компанія "Океан", ТОВ "Охтирка м`ясопродукт" тощо) є нікчемними.

Крім того, як зазначалось вище, оскільки на виконання Договору позики №1 від 28.02.2014 кошти ОСОБА_1 на рахунки ТОВ "ТК "Тіса-Опт" не перераховувались і до каси підприємства не вносились, то вказаний договір є не укладеним, тому не є ні доказом у справі, ні підставою для вчинення будь-яких інших правочинів, зокрема, й правочинів: а) від 03.08.2016 між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ОСОБА_1 про відступлення останньому права вимоги ТОВ "ТК "Тіса-Опт" до ТОВ "Тіса-Інвестбуд, яке начеб-то "виникло на підставі договору від 03.01.2014 про надання поворотної фінансової допомоги №1", б) від 04.08.2016 №04/08 між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ОСОБА_1 про зарахування зустрічних однорідних вимог.

10.3. Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди (ст.638 ЦК України).

В даному випадку при підписанні договорів поруки (від 08.02.2016 №08/02-1, №08/02-2, №08/02-3 і №08/02-4П між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та засновником ОСОБА_1 , т.9 а.с.34-35, 36,37-38, 39-40) сторони не досягли згоди з усіх істотних умов, оскільки договори не містять вказівки на те, які конкретні зобов`язання забезпечується порукою, в якому конкретному розмірі і в які строки вони мають бути виконані. Більш того, договори укладено щодо забезпечення зобов`язань, які "виникатимуть у боржника перед кредитором зі всіх договорів", тобто очевидно, що вони не стосуються конкретних зобов`язань. У договорі ж поруки від 08.02.2016 №08/02-4П - навіть не вказано конкретної особи, у якої такі зобов`язання можуть виникнути.

Зобов`язання, яке не виникло, і лише ймовірно може виникнути у майбутньому - юридично не існує (ч.1 ст.509 ЦК України), є недійсним і тому відповідно до ч.2 ст.548 ЦК України не підлягає забезпеченню.

Отже вказані договори поруки від 08.02.2016 №08/02-1, №08/02-2, №08/02-3 і №08/02-4П (т.9 а.с.34-35, 36,37-38, 39-40) є неукладеними і не є доказами у справі та не можуть бути правовою підставою для вчинення юридичних дій, в тому числі й для зарахування зустрічних однорідних вимог згідно з договором від 04.08.2016 №04/08 (між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" в особі ОСОБА_2 , що діє на підставі протоколу загальних зборів учасників, та ОСОБА_1 ).

Зокрема, зобов`язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги (ч.1 ст.601 ЦК України). Договір зарахування від 04.08.2016 №04/08 також не містить переліку конкретних зобов`язань та строку їх виконання, тобто не містить усіх істотних умов для даного виду правочинів, отже є неукладеним.

10.4. З аналізу ст.528, 1212 і 208 ЦК України суд приходить до висновку про те, що перерахування коштів між юридичними особами може здійснюватись лише на правовій підставі, правовою підставою між юридичними особами (або між юридичною та фізичною особою) може бути лише правочин, вчинений у письмовій формі, пряма вказівка в законі, або деліктне зобов`язання.

Отже виконання обов`язку (перед Черкаською міською радою) може бути покладено боржником (ТОВ "Тіса-Інвестбуд") на іншу особу (ТОВ "ТК "Тіса-Опт"), якщо (…) не випливає обов`язок боржника виконати зобов`язання особисто і якщо для цього існує правова підстава. (наприклад. тристороння угода між цими особами).

Лише у цьому разі відповідно до ст.528 Цивільного кодексу України "кредитор (Черкаська міська рада) зобов`язаний прийняти виконання, запропоноване за боржника (ТОВ "Тіса-Інвестбуд") іншою особою (ТОВ "ТК "Тіса-Опт")" - відсутність правової підстави для перерахування коштів іншою особою за боржника тягне застосування наслідків, передбачених ст.1212 Цивільного кодексу України.

Покладання ж обов`язку боржником (ТОВ "Тіса-Інвестбуд") на іншу особу (ТОВ "ТК "Тіса-Опт") можливе або в силу закону, або відповідно до зобов`язання (договірного чи позадоговірного).

Однак таке зобов`язання (платити Черкаській міській раді за ТОВ "Тіса-Інвестбуд) у ТОВ "ТК "Тіса-Опт" не виникло ні в силу закону, ні в силу договору (в тому числі й договору позики від 03.01.2014 між ТОВ "ТК "ТісаОпт" та ТОВ "Тіса-Інвестбуд"), ні в силу делікту.

Тобто у ТОВ "ТК "Тіса-Опт" виникло право на стягнення коштів з Черкаської міської ради, а не з ТОВ "Тіса-Інвестбуд" чи й ОСОБА_1 , у зв`язку з чим у задоволенні вимог до цих осіб необхідно відмовити.

10.5. Позивачем заявлено вимогу про стягнення солідарно коштів із ТОВ "Тіса-Інвестбуд та ОСОБА_1 .

Однак правовою підставою для стягнення коштів з ТОВ "Тіса-Інвестбуд" вказано обставини (і правові норми) договірного зобов`язання з перерахування коштів Черкаській міській раді, а для стягнення коштів з ОСОБА_1 - обставини спричинення збитків, завданих ним юридичній особі (ч.4 ст.92 Цивільного кодексу України).

Тобто ОСОБА_1 до цих правовідносин позивачем залучено до участі у справі як керівника і засновника ТОВ "ТК "Тіса-Опт", який на його думку повинен нести солідарну відповідальність відповідно до ч.6 ст.34 КУзПБ (якщо керівник боржника допустив порушення цих вимог, він несе солідарну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів). ч.4 ст.92 Цивільного кодексу України (якщо члени органу юридичної особи та інші особи, які відповідно до закону чи установчих документів виступають від імені юридичної особи, порушують свої обов`язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними юридичній особі)

Відповідно до ст.541 і 543 Цивільного кодексу України солідарний обов`язок або солідарна вимога виникають у випадках, встановлених договором або законом, зокрема у разі неподільності предмета зобов`язання; у разі солідарного обов`язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов`язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Тобто закон пов`язує виникнення солідарного обов`язку у кількох осіб з одного й того ж зобов`язання, а не з різних зобов`язань (як у даному випадку).

Суду позивачем не доведено такого складу правопорушення у діях ОСОБА_1 як збитки, зокрема, позивачем не доведено одного такого елементу як факт "втрати" майна (грошей), оскільки у позивача існує право на їх стягнення. За відсутності цього елемента правопорушення (шкоди) у суду відсутні підстави для дослідження інших елементів складу правопорушення (протиправності дії, причиннного зв`язку, вини), тим більше, що позивачем у позовній заяві вони не викладені і не обгрунтовані.

У зв`язку з цим у задоволенні вимоги до ОСОБА_1 необхідно відмовити.

10.6. Що стосується рішень Господарського суду Черкаської області, на які сторони посилаються як на преюдицію, то суд виходить з того, що вказані рішення не містять викладу обставин (фактів), які можуть бути використані у даній справі як преюдиція відповідно до ст. 75 ГПК України і які можуть бути покладені в основу цього рішення - вказані рішення містять лише висновки про те, що боржник (ТОВ "Тіса-Інвестбуд") не має заборгованості перед кредитором (Черкаською міською радою).

ТОВ "ТК "Тіса-Опт" не було учасником цих справах ні як сторона, ні як третя особа.

Більш того, вказані судові рішення не містять не те що посилання на платіжні доручення чи й на інші факти, а й навіть згадки про те, що кошти Черкаській міській раді перераховувались ТОВ "ТК "Тіса-Опт".

11. Суд відхиляє як докази: договір від 03.01.2014 №1 про надання поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ТОВ "Тіса-Інвестбуд" (т.8 а.с.96); договір від 28.02.2014 №1 про надання поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ОСОБА_1 (т.8 а.с.67); протокол зборів учасників ТОВ "ТК "Тіса-Опт" від 03.01.2014 про надання ОСОБА_2 повноважень на представництво інтересів ТОВ "ТК "Тіса-Опт" (т.8 а.с.98); довіреність ТОВ "ТК "Тіса-Опт" від 03.01.2014 №1-02 на ім`я ОСОБА_2 (т.8 а.с.99); договір поруки від 08.02.2016 №08/02-1, укладений між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ОСОБА_1 (т.8 а.с.100); договір поруки від 08.02.2016 №08/02-2, укладений між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ОСОБА_1 (т.8 а.с.101); договір поруки від 08.02.2016 №08/02-3, укладений між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ОСОБА_1 (т.8 а.с.102); договір поруки від 08.02.2016 №08/02-4П, укладений між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ОСОБА_1 (т.8 а.с.103); договір від 03.08.2016 №03/08 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ОСОБА_1 (т.8 а.с.104); угода від 04.08.2016 №04/08 про зарахування зустрічних однорідних вимог, укладена між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ОСОБА_1 (а.с.105); лист ОСОБА_1 від 03.08.2016 на адресу ТОВ "ТК "Тіса-Опт" про: припинення усіх зобов`язань ОСОБА_1 перед ТОВ "ТК "Тіса-Опт" з виконання умов договору відступлення права вимоги від 03.08.2016 №03/08; припинення зобов`язпання ТОВ "ТК "Тіса-Опт" перед ОСОБА_1 за договорами поруки від 08.02.2016 №08/02-1, від 08.02.2016 №08/02-2, від 08.02.2016 №08/02-3, від 08.02.2016 №08/02-4П та часткове припинення зобов`язань ТОВ "ТК "Тіса-Опт" перед ОСОБА_1 за договором про надання поворотної фінансової допомоги від 28.02.2014 №1 на суму 28559,74 грн. (т.8 а.с.106); довіреність ТОВ "ТК "Тіса-Опт" від 08.02.2016 №5 на ім`я ОСОБА_2 (т.8 а.с.107); протокол зборів учасників ТОВ "ТК "Тіса-Опт" від 08.02.2016 №08/02 про надання ОСОБА_2 повноважень на представництво ТОВ "ТК "Тіса-Опт" (т.8 а.с.108); довіреність ТОВ "ТК "Тіса-Опт" від 03.08.2016 №8 на ім`я ОСОБА_2 (т.8 а.с.109); протокол зборів учасників ТОВ "ТК "Тіса-Опт" від 03.08.2016 №03/16 про надання ОСОБА_2 повноважень на представництво ТОВ "ТК "Тіса-Опт" (т.8 а.с.110); виписка АТ КБ "ПриватБанк" від 12.05.2021 №TGUDQNSMQVTRL6VS по витратах по рахунку НОМЕР_4 та додаткових рахунках договору ОСОБА_1 за період з 13.05.2016 до 24.06.2016 (т.8 а.с.111-114); виписка АТ КБ "ПриватБанк" від 13.05.2021 №LHMVDHSUK786CBVS по витратах по рахунку НОМЕР_5 та додаткових рахунках договору ОСОБА_1 за період з 06.05.2016 ДО 25.05.2016 (т.8 а.с.115-117) - оскільки вказані документи не є ні оригіналами, ні належним чином засвідченими копіями.

Суд відхиляє як докази наступні копії: рахунок-фактура від 04.05.2016 №СФ-0000138 на суму 2152,00 грн. (т.8 а.с.120); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.05.2016 № ОУ-0000134, складений ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ТОВ "Завод Ремпобуттехніка" (т.8 а.с.120 зворот); рахунок на оплату від 12.05.2016 №1724 на суму 66,00 грн. (т.8 а.с.121); видаткова накладна від 23.05.2016 №РН-0000479 на суму 428550,00 грн. (т.8 а.с.122); рахунок-фактура від 23.05.2016 №СФ-0000075 на суму 428550,00 грн. (т.8 а.с.122 зворот); видаткова накладна від 18.05.2016 №РН-0000522 на суму 714240,00 грн. (т.8 а.с.123); рахунок-фактура від 11.04.2016 №СФ-0000049 на суму 228480,00 грн. (т.8 а.с.123 зворот); видаткова накладна від 07.04.2016 №РН-0000338 на суму 2357070,00 (т.8 а.с.124); видаткова накладна від 17.05.2016 №2179 на суму 110955,00 грн. (т.8 а.с.125); товарно-транспортна накладна від 17.05.2016 №Р2179 на суму 665730,00 грн. (т.8 а.с.126); рахунок на оплату від 17.05.2016 №403 на суму 110955,00 грн. (т.8 а.с.127); рахунок на оплату від 17.05.2016 №124 на суму 44322,25 грн. /(т.8 а.с.128); рахунок на оплату від 24.05.2016 №130 на суму 284985,75 грн. (т.8 а.с.128 зворот); рахунок на оплату від 24.05.20196 №133 на суму 316606,50 грн. (т.8 а.с.129); рахунок на оплату від 24.05.2016 №134 на суму 443322,25 грн. (т.8 а.с.129 зворот); рахунок на оплату від 24.05.2016 №135 на суму 443322,25 грн. (т.8 а.с.130); рахунок на оплату від 13.04.2016 №82 на суму 316606,50 грн. (т.8 а.с.130 зворот); рахунок на оплату від 13.04.2016 №81 на суму 63308,00 грн. (т.8 а.с.131); рахунок на оплату від 13.04.2016 №83 на суму 126649,25 грн. (т.8 а.с.131 зворот); рахунок на оплату від 18.04.2016 №91 на суму 126649,25 грн. (т.8 а.с.132); рахунок на оплату від 19.05.2016 №127 на суму 94995,25 грн. (т.8 а.с.132 зворот); рахунок на оплату від 30.05.2016 №142 на суму 316639,75 грн. (т.8 а.с.133); рахунок на оплату від 30.05.2016 №141 на суму 436655,75 грн. (т.8 а.с.133 зворот); рахунок на оплату від 30.05.2016 №143 на суму 316639,75 грн. (т.8 а.с.134); видаткова накладна від 13.04.2016 №223 на суму 63308,00 грн. (т.8 а.с.135); товарно-транспортна накладна від 13.04.2016 №223 на суму 63308,00 грн. (т.8 а.с.136); видаткова накладна від 13.04.2016 №224 на суму 316606,50 грн. (т.8 а.с.137); товарно-транспортна накладна від 13.04.2016 №224 на суму 316606,50 грн. (т.8 а.с.138); видаткова накладна від 13.04.2016 №225 на суму 126649,25 грн. (т.8 а.с.139); товарно-транспортна накладна від 13.04.2016 №225 на суму 126649,25 грн. (т.8 а.с.140); видаткова накладна від 18.04.2016 №237 на суму 126649,25 грн. (т.8 а.с.141); товарно-транспортна накладна від 18.04.2016 №237 на суму 126649,25 грн. (т.8 а.с.142); видаткова накладна від 17.05.2016 №302 на суму 443322,25 грн. (т.8 а.с.143); товарно-транспортна накладна від 17.05.2016 №302 на суму 443322,25 грн. (т.8 а.с.144); видаткова накладна від 19.05.2016 №303 на суму 94995,25 грн. (т.8 а.с.145); товарно-транспортна накладна від 19.05.2016 №303 на суму 94995,25 грн. (т.8 а.с.146); видаткова накладна від 24.05.2016 №309 на суму 316606,50 грн. (т.8 а.с.147); товарно-транспортна накладна від 24.05.2016 №309 на суму 316606,50 грн. (т.8 а.с.148); видаткова накладна від 24.05.2016 №310 на суму 443322,25 грн. (т.8 а.с.149); товарно-транспортна накладна від 24.05.2016 №310 на суму 443322,25 грн. (т.8 а.с.150); видаткова накладна від 24.05.2016 №311 на суму 443322,25 грн. (т.8 а.с.151); товарно-транспортна накладна від 24.05.2016 №311 на суму 443322,25 грн. (т.8 а.с.152); видаткова накладна від 24.05.2016 №308 на суму 284985,75 грн. (т.8 а.с.153); товарно-транспортна накладна від 24.05.2016 №308 на суму 284985,75 грн. (т.8 а.с.154); видаткова накладна від 21.06.2016 №393 на суму 316639,75 грн. (т.8 а.с.155); товарно-транспортна накладна від 26.06.2016 №393 на суму 316639,75 грн. (т.8 а.с.156); видаткова накладна від 21.06.2016 №369 на суму 316639,75 грн. (т.8 а.с.157); товарно-транспортна накладна від 21.06.2016 №369 на суму 316639,75 грн. (т.8 а.с.158); рахунок-фактура від 20.05.2016 №РТ-0000222 на суму 8000,00 грн. (т.8 а.с.159); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 20.05.2016 №РТ-0000222 на суму 8000,00 грн., складений між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ПП "Ріо-Транс" (т.8 а.с.160); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 24.05.2016 №БВ-0000208 на суму 7500,00 грн., складений між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ТОВ "БВБ-Груп" (т.8 а.с.161); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 19.05.2016 №БВ-0000198 на суму 9000,00 грн., складений між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ТОВ "БВБ-Груп" (т.8 а.с.162); договір-заявка на перевезення вантажу автомобільним транспортом від 17.05.2016, укладений між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та невідомою особою (т.8 а.с.163); рахунок-фактура від 24.05.2016 №БВ-0000200 на суму 7500,00 грн. (т.8 а.с.164); рахунок-фактура від 19.05.2016 №БВ-0000198 на суму 9000,00 грн. (т.8 а.с.165); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 13.05.2016 на суму 9000,00 грн., складений між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та фоп Радченко В.М. (т.8 а.с.166); рахунок-фактура від 13.05.2016 №РВ-0000301 на суму 9000,00 грн. (т.8 а.с.167); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 20.05.2016 на суму 8000,00 грн., складений між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ПП "Ріо-Транс" (т.8 а.с.168); заявка на транспортно-експедиційне обслуговування від 19.05.2016 (т.8 а.с.169); договір транспортно-експедиційного обслуговування від 11.02.2016 №087/ЕХ/15, укладений між ПП "Ріо-Транс" та ТОВ "ТК "Тіса-Опт" (т.8 а.с.170); податкова накладна ПП "Ріо-Транс" від 20.05.2016 №31 (т.8 а.с.171); акт здачі-прийняття робіт (наданя послуг) від 26.05.2016 №ОУ-0000803 на суму 10500,00 грн. (т.8 а.с.172); договір-заявка на перевезення вантажу автомобільним транспортом від 23.05.2016, складений між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ТОВ "Фрахттранссервіс" (т.8 а.с.173); рахунок-фактура від 24.05.2016 №СФ-0000233 на суму 10500,00 грн. (т.8 а.с.174); меморіальний ордер від 12.05.2016 №G0512ST0AC на суму 240000,00 грн. (т.8 а.с.231 зворот); меморіальний ордер від 03.06.2016 №G0603XIIB3 на суму 60000,00 грн. (т.8 а.с.232); рахунок-фактура від 23.05.2016 №СФ-0000075 на суму 428550,00 грн. (т.8 а.с.232 зворот); рахунок-фактура від 11.04.2016 СФ-0000049 на суму 228480,00 грн. (т.8 а.с.233); видаткова накладна від 17.05.2016 №2179 на суму 665730,00 грн. (т.8 а.с.254); виписка АТ "Банк Авангард" від 30.05.2016 (т.8 а.с.255); платіжне доручення від 30.05.2016 №2 на суму 495030,00 грн. (т.8 а.с.256); виписка АТ "Банк Авангард" від 1506.2016 (т.8 а.с.257); платіжне доручення від 15.06.2016 №G0615YGNQ5 на суму 170700,00 грн. (т.8 а.с.258); а також наступні оригінали: рахунок на оплату від 12.05.2016 №1724 на суму 66,00 грн. (т.9 а.с.52); видаткова накладна від 23.05.2016 №РН-0000479 на суму 428550,00 грн. (т.9 а.с.53); рахунок-фактура від 23.05.2016 №СФ-0000075 на суму 428550,00 грн. (т.9 а.с.54); видаткова накладна від 18.05.2016 №РН-0000522 на суму 714240,00 грн. (т.9 а.с.55); рахунок-фактура від 11.04.2016 №СФ-0000049 на суму 228480,00 грн. (т.9 а.с.56); видаткова накладна від 07.04.2016 №РН-0000338 на суму 2357070,00 (т.9 а.с.57); видаткова накладна від 17.05.2016 №2179 на суму 110955,00 грн. (т.9 а.с.58); товарно-транспортна накладна від 17.05.2016 №Р2179 на суму 665730,00 грн. (т.9 а.с.59); рахунок на оплату від 17.05.2016 №403 на суму 110955,00 грн. (т.9 а.с.60); рахунок на оплату від 17.05.2016 №124 на суму 44322,25 грн. (т.9 а.с.61); рахунок на оплату від 24.05.2016 №130 на суму 284985,75 грн. (т.9 а.с.62); рахунок на оплату від 24.05.20196 №133 на суму 316606,50 грн. (т.9 а.с.63); рахунок на оплату від 24.05.2016 №134 на суму 443322,25 грн. (т.9 а.с.64); рахунок на оплату від 24.05.2016 №135 на суму 443322,25 грн. (т.9 а.с.65); рахунок на оплату від 13.04.2016 №82 на суму 316606,50 грн. (т.9 а.с.66); рахунок на оплату від 13.04.2016 №81 на суму 63308,00 грн. (т.9 а.с.67); рахунок на оплату від 13.04.2016 №83 на суму 126649,25 грн. (т.9 а.с.68); рахунок на оплату від 18.04.2016 №91 на суму 126649,25 грн. (т.9 а.с.69); рахунок на оплату від 19.05.2016 №127 на суму 94995,25 грн. (т.9 а.с.70); рахунок на оплату від 30.05.2016 №142 на суму 316639,75 грн. (т.9 а.с.71); рахунок на оплату від 30.05.2016 №141 на суму 436655,75 грн. (т.9 а.с.72); рахунок на оплату від 30.05.2016 №143 на суму 316639,75 грн. (т.9 а.с.73); видаткова накладна від 13.04.2016 №223 на суму 63308,00 грн. (т.9 а.с.74); товарно-транспортна накладна від 13.04.2016 №223 на суму 63308,00 грн. (т.9 а.с.75); видаткова накладна від 13.04.2016 №224 на суму 316606,50 грн. (т.9 а.с.76); товарно-транспортна накладна від 13.04.2016 №224 на суму 316606,50 грн. (т.9 а.с.77); видаткова накладна від 13.04.2016 №225 на суму 126649,25 грн. (т.9 а.с.78); товарно-транспортна накладна від 13.04.2016 №225 на суму 126649,25 грн. (т.9 а.с.79); видаткова накладна від 18.04.2016 №237 на суму 126649,25 грн. (т.9 а.с.80); товарно-транспортна накладна від 18.04.2016 №237 на суму 126649,25 грн. (т.9 а.с.81); видаткова накладна від 17.05.2016 №302 на суму 443322,25 грн. (т.9 а.с.82); товарно-транспортна накладна від 17.05.2016 №302 на суму 443322,25 грн. (т.9 а.с.83); видаткова накладна від 19.05.2016 №303 на суму 94995,25 грн. (т.9 а.с.84); товарно-транспортна накладна від 19.05.2016 №303 на суму 94995,25 грн. (т.9 а.с.85); видаткова накладна від 24.05.2016 №309 на суму 316606,50 грн. (т.9 а.с.86); товарно-транспортна накладна від 24.05.2016 №309 на суму 316606,50 грн. (т.9 а.с.87); видаткова накладна від 24.05.2016 №310 на суму 443322,25 грн. (т.9 а.с.88); товарно-транспортна накладна від 24.05.2016 №310 на суму 443322,25 грн. (т.9 а.с.89); видаткова накладна від 24.05.2016 №311 на суму 443322,25 грн. (т.9 а.с.90); товарно-транспортна накладна від 24.05.2016 №311 на суму 443322,25 грн. (т.9 а.с.91); видаткова накладна від 24.05.2016 №308 на суму 284985,75 грн. (т.9 а.с.92); товарно-транспортна накладна від 24.05.2016 №308 на суму 284985,75 грн. (т.9 а.с.93); видаткова накладна від 21.06.2016 №393 на суму 316639,75 грн. (т.9 а.с.94); товарно-транспортна накладна від 26.06.2016 №393 на суму 316639,75 грн. (т.9 а.с.95); видаткова накладна від 21.06.2016 №369 на суму 316639,75 грн. (т.9 а.с.96); товарно-транспортна накладна від 21.06.2016 №369 на суму 316639,75 грн. (т.9 а.с.97); рахунок-фактура від 20.05.2016 №РТ-0000222 на суму 8000,00 грн. (т.9 а.с.98); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 20.05.2016 №РТ-0000222 на суму 8000,00 грн., складений між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ПП "Ріо-Транс" (т.9 а.с.99); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 24.05.2016 №БВ-0000208 на суму 7500,00 грн., складений між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ТОВ "БВБ-Груп" (т.9 а.с.100); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 19.05.2016 №БВ-0000198 на суму 9000,00 грн., складений між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ТОВ "БВБ-Груп" (т.9 а.с.101); договір-заявка на перевезення вантажу автомобільним транспортом від 17.05.2016, укладений між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ТОВ "БВБ-Груп" (т.9 а.с.102); рахунок-фактура від 19.05.2016 №БВ-0000198 на суму 9000,00 грн. (т.9 а.с.103); рахунок-фактура від 24.05.2016 №БВ-0000200 на суму 7500,00 грн. (т.9 а.с.104); рахунок-фактура від 19.05.2016 №БВ-0000198 на суму 9000,00 грн. (т.9 а.с.105); рахунок-фактура від 24.05.2016 №БВ-0000200 на суму 7500,00 грн. (т.9 а.с.106); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 13.05.2016 №РВ-0000301 на суму 9000,00 грн., складений між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та фоп Радченко В.М. (т.9 а.с.107); рахунок-фактура від 13.05.2016 №РВ-0000301 на суму 9000,00 грн. (т.9 а.с.108); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 20.05.2016 №РТ-0000222 на суму 8000,00 грн., складений між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ПП "Ріо-Транс" (т.9 а.с.109); заявка на транспортно-експедиційне обслуговування від 19.05.2016 (т.9 а.с.110); договір транспортно-експедиційного обслуговування від 11.02.2016 №087/ЕХ/15, укладений між ПП "Ріо-Транс" та ТОВ "ТК "Тіса-Опт" (т.9 а.с.111); податкова накладна ПП "Ріо-Транс" від 20.05.2016 №31 (т.9 а.с.112); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 26.05.2016 №ОУ-0000803 на суму 10500,00 грн. (т.9 а.с.113); договір-заявка на перевезення вантажу автомобільним транспортом від 23.05.2016, складений між ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ТОВ "Фрахттранссервіс" (т.9 а.с.114); рахунок-фактура від 24.05.2016 №СФ-0000233 на суму 10500,00 грн. (т.9 а.с.115); рахунок-фактура від 04.05.2016 №СФ-0000138 на суму 2152,00 грн. (т.9 а.с.116); акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.05.2016 № ОУ-0000134, складений ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та ТОВ "Завод Ремпобуттехніка" (т.9 а.с.117) - оскільки вказані документи не містять у своєму тексті вказівки на правовий зв`язок цих документів з іншими документами-доказами у справі (договорами позики, поруки, платіжними дорученнями про перерахування коштів на користь Черкаської міської ради тощо), оскільки відповідач-2 у заявах по суті не вказав, яке кожен конкретний документ має значення як доказ у справі і доказом якої саме обставини він є.

12. Доводи відповідача-2 про те, що на виконання договору від 28.02.2014 №1 про надання поворотної фінансової допомоги ОСОБА_1 , як засновник, надав ТОВ "ТК "Тіса-Опт" поворотну фінансову допомогу у розмірі 4 544 214,20 грн., та що на виконання умов договору про надання поворотної фінансової допомоги від 03.01.2014 №1 позивачем протягом 2014-2016 років було сплачено за відповідача-1 орендну плату у загальному розмірі 1 126 644,27 грн., доказами відповідача-1 та відповідними розрахунками не підтверджуються.

Доводи відповідача-2 про те, що на виконання договору поруки від 08.02.2016 №08/02-4П Голуб А.В., як поручитель, здійснив виконання грошових зобов`язань ТОВ "ТК "Тіса-Опт" у розмірі 46 251 грн. згідно з первинними документами: актами приймання-передачі послуг, товаро-транспортними накладними - доказами відповідача-1 та відповідними розрахунками не підтверджуються.

Решту доводів і поданих учасниками справи доказів, які судом не прийнято або відхилення яких не обгрунтовано вище, суд відхиляє як такі, що не мають значення для вирішення спору.

Керуючись ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.238, 241 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. У задоволенні позовної заяви від 15.03.2021 №02-03/14, поданої у межах справи про банкрутство Товариством з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Тіса-Опт" у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Левченко Н.П., відмовити повністю.

2.Визнати державу Україна у особі Державної судової адміністрації України (ідентифікаційний код 26255795; вул.Липська, буд.18/5, м.Київ, 01601; реквізити рахунка для зарахування коштів до Державного бюджету України: отримувач коштів - ГУК у м. Києві/м.Київ/22030106; код отримувача (код за ЄДРПОУ) - 37993783; банк отримувача - Казначейство України (ЕАП); рахунок отримувача - UA0026001; код класифікації доходів бюджету - 22030106) поточним кредитором на суму 12 760,04 грн., які підлягають погашенню у першу чергу Товариством з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Тіса-Опт" (18001, м.Черкаси, вул.Кірова,73, оф.403, ідентифікаційний код 22811041).

Рішення набирає законної сили законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Рішення суду може бути оскаржене до Північного апеляційного господарського суду через суд першої інстанції в порядку та у строки, встановлені статтями 256-258 та п.17.5 розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено і підписано 15.11.2021.

Направити це судове рішення сторонам (3) та третій особі (1).

С у д д я Хабазня Ю.А.

С-5

14-925-0001