ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________
_______________________________________________________________
УХВАЛА

Від "11" листопада 2021 р. м. Житомир Справа № 19/906/68/13-г

Господарський суд Житомирської області у складі судді Костриці О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника Вімера Куїка адвоката Коноплі А.М. від 06.07.2021 про заміну кредитора правонаступником у межах справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал",

за участю учасників судового процесу:

- від заявника: Мосунов Ю.А. - представник фізичної особи Вімера Куїка (ордер на надання правничої (правової) допомоги серія АІ № 1168815 від 04.11.2021, посвідчення адвоката України № 7667/10 від 19.04.2019);

- від кредиторів: Мельничук А.В. - представник АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (довіреність № 0024701/5157-21 від 12.02.2021, посвідчення адвоката України № 001074/10 від 14.06.2019);

- від боржника: не з`явився,-

ВСТАНОВИВ:

у провадженні Господарського суду Житомирської області знаходиться справа №19/906/68/13-г про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" (далі - ТОВ "Фактор Капітал", боржник, банкрут).

08.07.2021 на електронну пошту та 09.07.2021 поштовою кореспонденцією до суду від представника Вімера Куїка адвоката Коноплі А.М. надійшло клопотання від 06.07.2021 про заміну кредитора правонаступником з доданими документами (т. 65 а.с. 141-181; 187-244).

Ухвалою господарського суду від 08.07.2021 прийнято та призначено до розгляду в наступному судовому засіданні клопотання представника Вімера Куїка адвоката Коноплі А.М. від 06.07.2021 про заміну кредитора правонаступником; призначено наступне судове засідання на 19.10.2021 о 10:00 год.

17.08.2021 до господарського суду надійшов поточний звіт ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гусара І.О. від 05.08.2021 № 02-01-30/281 станом на липень 2021 року.

01.09.2021 до господарського суду надійшло клопотання представника Вімера Куїка адвоката Коноплі А.М. від 26.08.2021 про долучення документів до матеріалів справи.

У судовому засіданні 19.10.2021 представником Вімера Куїка заявлено усне клопотання про долучення до матеріалів справи документів.

Ухвалою господарського суду від 19.10.2021 відкладено розгляд клопотання представника Вімера Куїка адвоката Коноплі А.М. від 06.07.2021 про заміну кредитора правонаступником; призначено наступне судове засідання на 11.11.2021 о 10:00 год.

05.11.2021 на електронну пошту та 09.11.2021 поштовою кореспонденцією до господарського суду надійшли письмові пояснення представника Вімера Куїка адвоката Мосунова Ю.А. від 04.11.2021 з додатками.

09.11.2021 на електронну пошту господарського суду надійшло клопотання представника Вімера Куїка адвоката Мосунова Ю.А. від 08.11.2021 з додатками.

У судовому засіданні 11.11.2021 представником фізичної особи Вімера Куїка підтримано у повному обсязі клопотання від 06.07.2021 про заміну кредитора правонаступником у межах справи про банкрутство.

Представником АТ "Державний експортно-імпортний банк України" повідомлено про відсутність заперечень щодо задоволення клопотання представника Вімера Куїка адвоката Коноплі А.М. від 06.07.2021 про заміну кредитора правонаступником.

Розглянувши матеріали справи, вивчивши доводи клопотання представника Вімера Куїка адвоката Коноплі А.М. від 06.07.2021 про заміну кредитора правонаступником, дослідивши подані документи, господарський суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Ухвалою господарського суду від 30.09.2014 затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Фактор Капітал" з включеними до нього вимогами кредиторів, зокрема, Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" на суму 226 421 671, 93 грн основного боргу (четверта черга); 16 186 094, 18 грн неустойки (пеня, штраф) (шоста черга).

Слід зазначити, що вказані вище грошові вимоги до ТОВ "Фактор Капітал" виникли на підставі кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії від 04.06.2007 № 0, укладеного між Акціонерним комерційний інноваційним банком "Укрсиббанк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ВКФ "3КОМ" (т. 65 а.с. 144-158); договору поруки від 04.06.2007 № 118799, укладеного між Акціонерним комерційний інноваційним банком "Укрсиббанк" та ТОВ "Фактор Капітал" (т. 65 а.с. 159-165).

20.05.2021 між Акціонерним товариством "Укрсиббанк", яке є правонаступником Акціонерного комерційного інноваційного банку "Укрсиббанк", Публічного акціонерного товариства "Укрсиббанк" (далі - первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Укртехфінанс" (далі - новий кредитор) укладено договір № 20-05/2021 про відступлення права вимоги (т. 65 а.с. 166-168).

Відповідно до пункту 1.1. договору первісний кредитор, в порядку та на умовах, визначених цим договором та чинним в Україні законодавством, за плату, передбачену даним договором, в повному обсязі відступає, а новий кредитор набуває в повному обсязі право грошової винагороди первісного кредитора за кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 04.06.2007, з усіма змінами та доповненнями до нього, укладений між первісним кредитором та Товариством з обмеженою відповідальністю "ВКФ "3 КОМ", яке в подальшому було перейменовано на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім" (ідентифікаційний код 14353305). Відступлення права вимоги відбувається на умовах зазначених в цьому договорі.

Згідно з пунктом 1.2 договору сума заборгованості боржника за кредитним договором, станом на день підписання цього договору, становить 14 442 664,05 грн пені та 28 327 495,55 доларів США основного боргу (14 465 085,26 доларів США тіла кредиту та 13 862 410,29 доларів США).

Моментом переходу права вимоги первісного кредитора за кредитним договором до нового кредитора вважається момент надходження суми вартості відступленого права, передбаченої пунктом 2.1 цього договору, на рахунок первісного кредитора відповідно до пункту 2.3. цього договору. До нового кредитора переходить право вимоги в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав та зазначені у пункті 1.2 цього договору (пункт 1.3 договору).

Згідно з пунктом 2.1 договору первісний кредитор та новий кредитор домовились, що вартість відступленого права грошової вимоги за кредитним договором складає 4 112 490,00 грн та повинна бути сплачена новим кредитором відповідно до пункту 2.2. договору.

Відповідно до пункту 2.2. договору новий кредитор повинен виконати своє зобов`язання щодо сплати вартості відступленого права, шляхом перерахування суми, зазначеної в пункті 2.1. цього договору у гривнях на рахунок первісного кредитора № НОМЕР_1 в АТ "Укрсиббанк", МФО 351005, не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з моменту підписання цього договору.

Сума, вказана в пункті 2.1. цього договору, вважається отриманою первісним кредитором в день зарахування у повному обсязі, на рахунок вказаний у пункті 2.2. цього договору (пункт 2.3. договору).

Згідно з пунктами 3.1, 3.2. договору новий кредитор зобов`язується сплатити первісному кредитору вартість відступленого права вимоги за кредитним договором відповідно до умов цього договору. Первісний кредитор зобов`язаний відступити новому кредитору право вимоги згідно з умовами цього договору.

Відповідно до пункту 3.3. первісний кредитор зобов`язаний:

а) в день повного виконання новим кредитором зобов`язань згідно з пунктом 2.2. цього договору, передати новому кредитору оригінали документів, що підтверджують зобов`язання боржника перед ним, а саме:

- оригінал кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 04.06.2007 з усіма змінами та доповненнями;

- розрахунок заборгованості станом на 20.05.2021;

б) у термін не пізніше 10 робочих днів з моменту переходу до нового кредитора права грошової вимоги, передати новому кредитору всі наявні документи, що стосуються кредитного договору та договорів забезпечення, відносно:

- повноважень позичальника та поручителів на укладання таких договорів;

- інші документи, що мають безпосереднє відношення до правовідносин первісного кредитора з позичальником та поручителями, копії наявних матеріалів судової справи;

в) в день переходу до нового кредитора права грошової вимоги підписати договір про відступлення на користь нового кредитора прав за договорами забезпечення:

- договір поруки № 236139 від 20.11.2008, укладений між первісним кредитором та Тищенком С.П. (з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами);

- договір поруки № 118799 від 04.06.2007, укладений між АКІБ "Укрсиббанк" та ТОВ "Фактор Капітал" ();

- договір застави майнових прав № 2292 від 28.01.2009, укладений між АКІБ "Укрсиббанк" та ТОВ "Фактор Ексім" ();

г) сторони узгодили, що кожна передача документів згідно цього пункту 3.3. договору оформляється шляхом підписання сторонами актів прийому-передачі документів повноважними представниками нового кредитора та первісного кредитора в момент фактичної передачі зазначених документів.

20.05.2021 Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Укртехфінанс" сплачено Акціонерному товариству "Укрсиббанк" 4 112 490,00 грн, що підтверджується меморіальним ордером від 20.05.2021 № /VR (т. 66 а.с. 92).

Також 20.05.2021 між Акціонерним товариством "Укрсиббанк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Укртехфінанс" укладено договір про відступлення прав за договорами забезпечення (т. 65 а.с. 169).

Відповідно до умов договору про відступлення права вимоги первісний кредитор відступає свої права новому кредитору, а новий кредитор набуває усі права первісного кредитора за такими договорами забезпечення:

- договір поруки № 118799 від 04.06.2007, укладений між АКІБ "Укрсиббанк" та ТОВ "Фактор Капітал" ();

- договір застави майнових прав № 2292 від 28.01.2009, укладений між АКІБ "Укрсиббанк" та ТОВ "Фактор Ексім" () (пункт 1.1. договору).

Права передаються первісним кредитором новому кредитору без будь-якої додаткової винагороди, виключно на виконання умов договору про відступлення права вимоги (пункт 1.2. договору).

Таким чином з вищезазначеного вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Укртехфінанс" на підставі договору від 20.05.2021 №20-05/2021 про відступлення права вимоги та договору від 20.05.2021 про відступлення прав за договорами забезпечення набуло всі права вимоги до ТОВ "Фактор Капітал", що належали Акціонерному товариству "Укрсиббанк" у справі про банкрутство ТОВ "Фактор Капітал".

У подальшому 20.05.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Укртехфінанс" (первісний кредитор) та фізичною особою ОСОБА_1 (новий кредитор) підписано договір № 20210520/1 відступлення права вимоги (т. 65 а.с. 170-173).

Відповідно до пункту 1.1. договору первісний кредитор відступає новому кредитору своє право вимоги за кредитним договором від 04.06.2007 № 0 про надання мультивалютної кредитної лінії до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім", яке змінило назву з Товариство з обмеженою відповідальністю "ВКФ "3 КОМ", з усіма додатковими угодами до кредитного договору.

Право вимоги за кредитним договором відступається в повному обсязі та на умовах, визначених станом на день передачі права вимоги за кредитним договором, включаючи право вимоги поточної та простроченої суми заборгованості за кредитним договором; право вимоги пені та штрафів, передбачених умовами кредитного договору (пункт 1.2).

Даним договором визначено, що заборгованість - це сума грошових вимог первісного кредитора до боржника, що складається з:

- основної заборгованості, яка виникла на підставі кредитного договору - за основним боргом та за процентами за користування кредитом на загальну суму 28327495,55 доларів США;

- штрафних санкцій (пені) згідно з рішенням Господарського суду міста Києва від 02.07.2014 № 05-5-43/1913-49/272-2012 на суму 14 442 664,05 грн.

Згідно з пунктом 1.3. договору з моменту відступлення права вимоги за кредитним договором первісний кредитор вибуває з правовідносин, які склалися між ним та боржником на підставі кредитного договору, та не несе відповідальності за будь-які наслідки та зобов`язання, які виникли та виникнуть з цих правовідносин.

Відповідно до пункту 1.4. договору первісний кредитор зобов`язується не пізніше тридцяти днів з моменту укладення цього договору укласти з новим кредитором договори про відступлення прав за договорами забезпечення:

- договір поруки № 236139 від 20.11.2008, укладений між первісним кредитором та ОСОБА_2 (з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами);

- договір поруки № 118799 від 04.06.2007, укладений між АКІБ "Укрсиббанк" та ТОВ "Фактор Капітал" ();

- договір застави майнових прав № 2292 від 28.01.2009, укладений між АКІБ "Укрсиббанк" та ТОВ "Фактор Ексім" ().

Сторони узгодили, що кожна передача документів згідно з пунктом 1.4 договору оформлюється шляхом підписання сторонами актів приймання-передачі документів повноважними представниками нового кредитора та первісного кредитора в момент фактичної передачі зазначених документів (пункт 1.5 договору).

Новий кредитор одержує право (замість первісного кредитора) вимагати від боржника належного виконання зобов`язань за кредитним договором. При цьому, новий кредитор набуває статусу кредитора за кредитним договором (пункт 1.6 договору).

Протягом трьох банківських днів з дня укладення цього договору первісний кредитор передає новому кредитору всі наявні документи, що підтверджують дійсність права вимоги, що відступається, а також документи, що стосуються договорів забезпечення (пункт 2.1. договору).

Моментом відступлення права вимоги за цим договором, з якого настають наслідки, передбачені пунктами 1.2-1.3 цього договору, є момент укладення цього договору.

Порядок розрахунків сторін за цим договором визначено в додатковій угоді № 1 до цього договору, яка є невід`ємною частиною договору.

Згідно з пунктом 3 додаткової угоди № 1 до договору за відступлення права вимоги за договором від 20.05.2021 № 20210520/1 новий кредитор в момент підписання договору сплачує первісному кредитору грошові кошти в розмірі 4115000,00 грн, якщо такі грошові кошти не були сплачені до моменту укладення договору в якості авансу (т. 66 а.с. 87).

20.05.2021 між Адвокатським об`єднанням "Юридична фірма "Ілляшев та партнери" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Укртехфінанс" укладено договір поруки від 20.05.2021 № 20/05.

У відповідності до цього договору Адвокатське об`єднання "Юридична фірма "Ілляшев та партнери" поручається перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Укртехфінанс" за виконання громадянином Королівства Нідерланди ОСОБА_1 зобов`язання, яке виникло на підставі пункту 3 додаткової угоди № 1 від 20.05.2021 до договору від 20.05.2021 № 20210520/1 відступлення права вимоги, сплатити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Укртехфінанс" грошові кошти в сумі 4 115 000,00 грн. У випадку порушення громадянином Королівства Нідерланди ОСОБА_1 зобов`язання Адвокатське об`єднання "Юридична фірма "Ілляшев та партнери" та громадянин Королівства Нідерланди ОСОБА_1 відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

20.05.2021 Адвокатським об`єднанням "Юридична фірма "Ілляшев та партнер", на виконання умов договору поруки від 20.05.2021 № 20/05, сплачено Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Укртехфінанс" 4 115 000,00 грн, що підтверджується платіжними дорученнями від 20.05.2021 № 1971 на суму 4112490,00 грн (т. 66 а.с. 93) та від 20.05.2021 № 1972 на суму 2510,00 грн (т. 66 а.с. 94).

Також, 20.05.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Укртехфінанс" та фізичною особою ОСОБА_1 підписано договір про відступлення прав за договорами забезпечення № 20210520/2 (т. 65 а.с. 174).

Відповідно до умов договору про відступлення права вимоги первісний кредитор відступає свої права новому кредитору, а новий кредитор набуває усі права первісного кредитора за такими договорами забезпечення:

- договір поруки № 118799 від 04.06.2007, укладений між АКІБ "Укрсиббанк" та ТОВ "Фактор Капітал" ();

- договір застави майнових прав № 2292 від 28.01.2009, укладений між АКІБ "Укрсиббанк" та ТОВ "Фактор Ексім" () (пункт 1.1. договору).

Права передаються первісним кредитором новому кредитору без будь-якої додаткової винагороди, виключно на виконання умов договору про відступлення права вимоги (пункт 1.2. договору).

20.05.2021 між громадянином Королівства Нідерланди ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Укртехфінанс" підписано акти приймання-передачі документації (т. 66 а.с. 88-91).

Таким чином з вищезазначеного вбачається, що фізична особа ОСОБА_1 на підставі договору від 20.05.2021 №20210520/1 про відступлення права вимоги та договору від 20.05.2021 № 20210520/2 про відступлення прав за договорами забезпечення набув усі права вимоги до ТОВ "Фактор Капітал", що належали Акціонерному товариству "Укрсиббанк", а у подальшому Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Укртехфінанс", у справі про банкрутство ТОВ "Фактор Капітал".

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні, яке виникло на підставі правочину, що підлягає державній реєстрації, має бути зареєстрований в порядку, встановленому для реєстрації цього правочину, якщо інше не встановлено законом. До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом. Заміна кредитора не допускається у зобов`язаннях, нерозривно пов`язаних з особою кредитора, зокрема у зобов`язаннях про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров`я або смертю. Заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням. (статті 513-516 Цивільного кодексу України).

Відповідно до статті 517 Цивільного кодексу України первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов`язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов`язанні.

За загальним визначенням, правонаступництво - це перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого. Правонаступництво може бути універсальним або частковим (сингулярним). За універсального правонаступництва до правонаступника (фізичної або юридичної особи) переходять усі права і обов`язки того суб`єкта, якому вони належали раніше. За часткового (сингулярного) правонаступництва від одного до іншого суб`єкта переходять лише окремі права і обов`язки.

Правонаступництво є самостійною підставою заміни кредитора у зобов`язанні. Правонаступництво слід розглядати як певний юридичний механізм похідного правонабуття, за яким до правонаступника переходять суб`єктивні права та обов`язки попередника.

Статтею 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає клопотання представника ОСОБА_1 адвоката Коноплі А.М. від 06.07.2021 про заміну кредитора правонаступником обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Ураховуючи вищевикладене, господарський суд прийшов до висновку замінити кредитора у справі - Акціонерне товариство "Укрсиббанк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, ідентифікаційний код 09807750) на правонаступника - фізичну особу ОСОБА_1 (паспорт громадянина Королівства Нідерланди НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_1 ) з вимогами на суму 226 421 671, 93 грн (четверта черга), 16 186 094,18 грн неустойки (пеня, штраф) (шоста черга); ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Гусару І.О. внести зміни до реєстру вимог кредиторів боржника.

Керуючись статтею 43 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання представника ОСОБА_1 адвоката Коноплі А.М. від 06.07.2021 про заміну кредитора правонаступником задовольнити.

2. Замінити кредитора у справі - Акціонерне товариство "Укрсиббанк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, ідентифікаційний код 09807750) на правонаступника - фізичну особу ОСОБА_1 (паспорт громадянина Королівства Нідерланди НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_1 ) з вимогами на суму 226 421 671, 93 грн (четверта черга), 16 186 094,18 грн неустойки (пеня, штраф) (шоста черга).

3. Ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Гусару І.О. внести зміни до реєстру вимог кредиторів боржника.

Ухвала господарського суду набирає законної сили 11.11.2021.

Ухвала господарського суду може бути оскаржена до Північно-західного апеляційного господарського суду в порядку та строки, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

Повний текст ухвали складено та підписано 15.11.2021.

Суддя Костриця О.О.