ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

04.11.2021 м. ДніпроСправа № 904/4790/21 (904/5710/18)

За позовом Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д; ідентифікаційний код 14360570)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, 14; ідентифікаційний код 33546549)

про визнання недійсним одностороннього правочину про зарахування зустрічних однорідних вимог

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, місто Дніпро, узвіз Крутогірний,14; ідентифікаційний код 33546549)

до Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д; ідентифікаційний код 14360570)

про визнання правочинну дійсним та визнання припиненим зобов`язання

в межах справи №904/4790/21

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Імме" (49041, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Праці, будинок 2Т, ідентифікаційний код 33808671)

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код 33546549)

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання Рустамова З.Р.

Від представників учасників справи:

від позивача: Труфанова Олена Сергіївна, довіреність №4532-К-Н-О від 13.10.2021.

від позивача: Опанасик Владислав Володимирович, довіреність №24 від 09.06.2021.

від відповідача: Кузьменко Володимир Сергійович, ордер серія АЕ №1101180 від 03.11.2021.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" (далі-позивач) звернулось до господарського суду з позовною заявою (вх. №1201/20 від 10.03.2020) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПриватОфис" (далі-відповідач) в якій просить визнати недійсним односторонній правочин у формі заяв Товариства з обмеженою відповідальністю "ПриватОфіс" за вих. №14/11-18 від 14.11.2018р. про зарахування зустрічних однорідних вимог.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.12.2018р. було прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі №904/5710/18, справу призначено до розгляду у підготовче засідання.

Відповідач у заяві (вх.№3374/19 від 23.01.2019р.) про відвід судді просить відвести суддю Загинайко Т.В. від розгляду справи, посилаючись на те, що: - судом в порушення вимоги статті 120 Господарського процесуального кодексу України не направлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Приватофис" ухвалу про дату та час судового засідання; - на адресу відповідача судом направлено ухвалу про відкриття провадження, у якій відсутні відомості щодо часу та дати судового засідання; - судом не виконано вимоги Господарського процесуального кодексу України в частині повідомлення Товариства з обмеженою відповідальністю "Приватофіс" про дату та час судового засідання, що позбавило останнього можливості готуватись до судового засідання протягом мінімального гарантованого частиною 4 статті 120 Господарського процесуального кодексу України строку у п`ять днів; - такі обставини призвели до порушення рівності сторін та поставили Товариство з обмеженою відповідальністю "Приватофіс" у невигідне становище у порівнянні з іншими учасниками справи; - вказані обставини є порушенням судом вимог статті 120 Господарського процесуального кодексу України та є іншими обставинами, які викликають сумнів у неупередженості та об`єктивності судді.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.01.2019 провадження у справі №904/5710/18 зупинено з посиланням на пункт 5 частини 1 статті 228 та пункт 9 частини 1 статті 229 Господарського процесуального кодексу України, до вирішення питання про відвід, та зазначену справу передано на автоматизований розподіл (повторний розподіл) для розгляду заяви про відвід.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду Дніпропетровської області від 24.01.2019 №110 "Щодо призначення повторного автоматизованого розподілу матеріалів справи" призначено повторний автоматичний розподіл матеріалів справи №904/5710/18.

Відповідно до протоколу від 24.01.2019 повторного автоматизованого розподілу матеріалів справи між суддями визначено суддю - доповідача по розгляду заяви про відвід судді Загинайко Т.В - Петренка Ігоря Васильовича.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.01.2019 у справі №904/5710/18 про розгляд заяви про відвід судді, Товариству з обмеженою відповідальністю "Приватофіс" відмовлено в задоволенні заяви про відвід судді Загинайко Т.В.

Листом Господарського суду Дніпропетровської області від 31.01.2019 у справі №904/5710/18 після розгляду заяви повернуто вказану справу.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 31.01.2019 поновлено провадження у справі №904/5710/18, справу призначено до розгляду у підготовчому засіданні (загальне позовне провадження) на 19.02.2019 о 11:00 год.

06.02.2019 до суду надійшла позовна заява (вх.№449/19 від 06.02.2019) Товариства з обмеженою відповідальністю "Тайлон", як третьої особи з самостійними вимогами щодо предмета спору, до Акціонерного товариства "Комерційний банк "Приватбанк", в якій просить прийняти позовну заяву та залучити ТОВ "Тайлон" до участі у справі №904/5710/18 в якості третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору та визнати недійсними односторонні правочини у формі заяв Акціонерного товариства "Комерційний банк "Приватбанк" про припинення зобов`язань зарахуванням від 20.12.2017 № Е.65.0.0.0/3-161064; від 22.01.2018 №Е.65.0.0.0/3-177212; від 14.02.2018 №Е.65.0.0.0/3-188787; від 16.03.2018 № Е.65.0.0.0/3-201618; від 17.04.2018 № Е.65.0.0.0/3-214667; від 14.05.2018 №Е.65.0.0.0/3-225181.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.02.2019 повернуто без розгляду позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Тайлон", як третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, до Акціонерного товариства "Комерційний банк "Приватбанк" про визнання недійсними односторонніх правочинів і додані до неї документи.

13.02.2019 до Господарського суду Дніпропетровської області від Товариства з обмеженою відповідальністю "Тайлон" надійшла апеляційна скарга на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 11.02.2019 у справі №904/5710/18.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.02.2019 зупинено провадження у справі № 904/5710/18 до розгляду Центральним апеляційним господарським судом апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Тайлон" та повернення матеріалів справи до Господарського суду Дніпропетровської області.

18.02.2019 справу направлено до Центрального апеляційного господарського суду.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 17.04.2019 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Тайлон" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 11.02.2019 у справі №904/5710/18 залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду Дніпропетровської від 11.02.2019 у справі №904/5710/18 - залишено без змін. Справу №904/1359/20 повернуто до Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.04.2019 провадження у справі №904/5710/18 поновлено з 16.05.2019, справу призначено до розгляду у підготовчому засіданні на 16.05.2019 о 11:30 год.

До Господарського суду Дніпропетровської області від Центрального апеляційного господарського суду надійшов лист "Про запит справи" про термінове надіслання справи у зв`язку з надходженням касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальність "Тайлон" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 11.02.2019 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 17.04.2019, для подальшого направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду відповідно до вимог пункту 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.04.2019 зупинено провадження у справі №904/5710/18 за позовом Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д; ідентифікаційний код 14360570) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПриватОфис" (49044, м.Дніпро, узвіз Крутогірний, 14; ідентифікаційний код 33546549) про визнання недійсним одностороннього правочину про зарахування зустрічних однорідних вимог та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ПриватОфіс" (49044, м.Дніпро, узвіз Крутогірний, 14; ідентифікаційний код 33546549) до Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д; ідентифікаційний код 14360570) про визнання правочину дійсним та визнання припиненим зобов`язання до розгляду Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальність "Тайлон" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 11.02.2019 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 17.04.2019.

Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 15.08.2019 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальність "Тайлон" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 11.02.2019 і постанову Центрального апеляційного господарського суду від 17.04.2019 у справі №904/5710/18 повернуто скаржнику.

03.09.2019 до суду надійшла позовна заява (вх.№4037/19 від 03.09.2019) Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернопоставка-М", як третьої особи з самостійними вимогами щодо предмета спору, до Акціонерного товариства "Комерційний банк "Приватбанк", в якій просить прийняти позовну заяву та залучити ТОВ "Зернопоставка-М" до участі у справі №904/5710/18 в якості третьої особи з самостійними вимогами на предмета спору, визнати недійсними односторонні правочини у формі заяв Акціонерного товариства "Комерційний банк "Приватбанк" про припинення зобов`язань зарахуванням від 20.12.2017 №Е.65.0.0.0/3-161064; від 22.01.2018 №Е.65.0.0.0/3-177212; від 14.02.2018 №Е.65.0.0.0/3-188787; від 16.03.2018 №Е.65.0.0.0/3-201618; від 17.04.2018 №Е.65.0.0.0/3-214667; від 14.05.2018 №Е.65.0.0.0/3-225181.

04.09.2019 до суду надійшла позовна заява (вх.№4056/19 від 04.09.2019) Товариства з обмеженою відповідальністю "Люкс-Офіс", як третьої особи з самостійними вимогами щодо предмета спору, до Акціонерного товариства "Комерційний банк "Приватбанк", до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПриватОфіс", в якій просить прийняти позовну заяву та залучити ТОВ "Люкс-Офіс" до участі у справі №904/5710/18 в якості третьої особи з самостійними вимогами на предмета спору, визнати недійсними односторонні правочини у формі заяв Акціонерного товариства "Комерційний банк "Приватбанк" про припинення зобов`язань зарахуванням від 20.12.2017 №Е.65.0.0.0/3-161064; від 22.01.2018 №Е.65.0.0.0/3-177212; від 14.02.2018 №Е.65.0.0.0/3-188787; від 16.03.2018 №Е.65.0.0.0/3-201618; від 17.04.2018 №Е.65.0.0.0/3-214667; від 14.05.2018 №Е.65.0.0.0/3-225181.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.09.2019 поновлено провадження у справі №904/5710/18 з 10.10.2019, справу призначено до розгляду у підготовчому засіданні на 10.10.19 о 12:00 год.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.09.2019 повернуто без розгляду позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернопоставка-М" (49000, м. Дніпро, провул. Джинчарадзе, буд. 4, секція 1; ідентифікаційний код 33116674) до Акціонерного товариства "Комерційний банк "Приватбанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д; ідентифікаційний код 14360570), Товариства з обмеженою відповідальністю "ПриватОфис" (49044, м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 14; ідентифікаційний код 33546549) про визнання недійсними односторонніх правочинів у формі заяв Акціонерного товариства "Комерційний банк "Приватбанк" про припинення зобов`язання зарахуванням від 20.12.2017р. №Е.65.0.0.0/3-161064; від 22.01.2018 №Е.65.0.0.0/3-177212; від 14.02.2018 №Е.65.0.0.0/3-188787; від 16.03.2018 №Е.65.0.0.0/3-201618; від 17.04.2018 №Е.65.0.0.0/3-214667; від 14.05.2018 №Е.65.0.0.0/3-225181 і додані до неї документи.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.09.2019 повернуто без розгляду позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, Товариства з обмеженою відповідальністю "Люкс-Офіс" (49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 32; ідентифікаційний код 33546601) до Акціонерного товариства "Комерційний банк "Приватбанк" (01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д; ідентифікаційний код 14360570), Товариства з обмеженою відповідальністю "ПриватОфіс" (49044, м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 14; ідентифікаційний код 33546549) про визнання недійсними односторонніх правочинів у формі заяв Акціонерного товариства "Комерційний банк "Приватбанк" про припинення зобов`язання зарахуванням від 20.12.2017р. №Е.65.0.0.0/3-161064; від 22.01.2018 №Е.65.0.0.0/3-177212; від 14.02.2018 №Е.65.0.0.0/3-188787; від 16.03.2018, №Е.65.0.0.0/3-201618; від 17.04.2018 №Е.65.0.0.0/3-214667; від 14.05.2018 №Е.65.0.0.0/3-225181 і додані до неї документи.

До господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Люкс-Офіс" надійшла апеляційна скарга (вх.№43244/19 від 24.09.2019) на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 11.02.2019 по справі №904/5710/18 про повернення без розгляду позовної заяви Товариства з обмеженою "Тайлон" до АТ КБ "ПриватБанк" про визнання недійсним односторонніх правочинів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.09.2019 зупинено провадження у справі №904/5710/18 за позовом Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д; ідентифікаційний код 14360570) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПриватОфис" (49044, м.Дніпро, узвіз Крутогірний, 14; ідентифікаційний код 33546549) про визнання недійсним одностороннього правочину про зарахування зустрічних однорідних вимог та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ПриватОфіс" (49044, м.Дніпро, узвіз Крутогірний, 14; ідентифікаційний код 33546549) до Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д; ідентифікаційний код 14360570) про визнання правочину дійсним та визнання припиненим зобов`язання до розгляду апеляційної скарги (вх.№43244/19 від 24.09.2019р.) на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 11.02.2019 у справі №904/5710/18 про повернення без розгляду позовної заяви ТОВ "Тайлон" до АТ КБ "ПриватБанк" про визнання недійсним односторонніх правочинів та повернення матеріалів справи №904/5710/18 до Господарського суду Дніпропетровської області.

08.11.2019 справу №904/5710/18 отримано Господарським судом Дніпропетровської області.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.11.2019 поновлено провадження у справі №904/5710/18, справу призначено до розгляду у підготовчому засіданні на 10.12.19 о 11:30 год.

До господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "ПриватОфис" надійшла апеляційна скарга (вх.№55518/19 від 02.12.2019) на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 11.02.2019 по справі №904/5710/18 про повернення без розгляду позовної заяви Товариства з обмеженою "Тайлон" до АТ КБ "ПриватБанк" про визнання недійсним односторонніх правочинів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.12.2019 зупинено провадження у справі №904/5710/18 за позовом Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д; ідентифікаційний код 14360570) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПриватОфис" (49044, м.Дніпро, узвіз Крутогірний, 14; ідентифікаційний код 33546549) про визнання недійсним одностороннього правочину про зарахування зустрічних однорідних вимог та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ПриватОфіс" (49044, м.Дніпро, узвіз Крутогірний,14; ідентифікаційний код 33546549) до Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д; ідентифікаційний код 14360570) про визнання правочину дійсним та визнання припиненим зобов`язання до розгляду апеляційної скарги (вх.№55518/19 від 02.12.2019р.) на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 11.02.2019 року по справі №904/5710/18 про повернення без розгляду позовної заяви Товариства з обмеженою "Тайлон" до АТ КБ "ПриватБанк" про визнання недійсним односторонніх правочинів та повернення матеріалів справи №904/5710/18 до Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 09.12.2019 у справі №904/5710/18 відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "ПриватОфис" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 11.02.2019 у справі №904/5710/18; апеляційну скаргу та додані до неї документи повернуто скаржнику.

11.12.2019 справу №904/5710/18 отримано Господарським судом Дніпропетровської області.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.12.2019 поновлено провадження у справі №904/5710/18 з 30.01.2019, справу призначено до розгляду у підготовчому засіданні.

До Господарського суду Дніпропетровської області від Центрального апеляційного господарського суду надійшов лист (вх. №60475/19 від 26.12.2019) "Про запит справи" про термінове надіслання справи у зв`язку з надходженням касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальність "ПриватОфис" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 09.12.2019, для подальшого направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду відповідно до вимог пункту 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.12.2019 було зупинено провадження у справі №904/5710/18 до розгляду Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ПриватОфіс" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 09.12.2019.

Відповідно до ухвали Верховного Суду від 22.01.2020 у справі №904/5710/18 було відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "ПриватОфіс" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 09.12.2019 у справі №904/5710/18.

21.02.2020 справу №904/5710/18 повернуто до Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.03.2020 поновлено провадження у справі №904/5710/18 з 19.03.2020 (з урахуванням ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 17.03.2020), справу призначено до розгляду у підготовчому засіданні.

До Господарського суду Дніпропетровської області від Центрального апеляційного господарського суду надійшов лист (вх. №13042/20 від 16.03.2020) "Про запит справи" про термінове надіслання справи у зв`язку з надходженням касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернопоставка-М" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 09.12.2019 для подальшого направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду відповідно до вимог пункту 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.03.2020 поновлено провадження у справі №904/5710/18 з 19.03.2020 (з урахуванням ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 17.03.2020), справу призначено до розгляду у підготовчому засіданні.

До Господарського суду Дніпропетровської області від Центрального апеляційного господарського суду надійшов лист (вх. №13042/20 від 16.03.2020) "Про запит справи" про термінове надіслання справи у зв`язку з надходженням касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернопоставка-М" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 09.12.2019 для подальшого направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду відповідно до вимог пункту 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.03.2020 зупинено провадження у справі №904/5710/18 за позовом Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д; ідентифікаційний код 14360570) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПриватОфис" (49044, м.Дніпро, узвіз Крутогірний, 14; ідентифікаційний код 33546549) про визнання недійсним одностороннього правочину про зарахування зустрічних однорідних вимог та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ПриватОфіс" (49044, м.Дніпро, узвіз Крутогірний,14; ідентифікаційний код 33546549) до Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д; ідентифікаційний код 14360570) про визнання правочину дійсним та визнання припиненим зобов`язання до розгляду Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальність "Зернопоставка-М" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 09.12.2019р.

Відповідно до листа Господарського суду Дніпропетровської області від 17.03.2020 №904/5710/18/13021/20 справу №904/5710/18 було спрямовано до Центрального апеляційного господарського суду для подальшого направлення до Верховного Суду.

Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 27.04.2020 у справі №904/5710/18 було відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернопоставка-М" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 09.12.2019 у справі №904/5710/18.

13.05.2020 справу №904/5710/18 отримано Господарським судом Дніпропетровської області.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.05.2020 поновлено провадження у справі №904/5710/18, справу призначено до розгляду у підготовчому засіданні.

До Господарського суду Дніпропетровської області від Центрального апеляційного господарського суду надійшов лист (вх. №20601/20 від 13.05.2020) "Про запит справи" про термінове надіслання справи у зв`язку з надходженням касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Люкс-офіс" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 09.12.2019 для подальшого направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду відповідно до вимог пункту 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

До Господарського суду Дніпропетровської області від Центрального апеляційного господарського суду надійшов лист (вх. №20601/20 від 12.05.2020) "Про запит справи" про термінове надіслання справи у зв`язку з надходженням касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Люкс-офіс" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 09.12.2019 для подальшого направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду відповідно до вимог пункту 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.05.2020 поновлено провадження у справі №904/5710/18 та призначено до розгляду у підготовчому засіданні.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.05.2020 зупинено провадження у справі №904/5710/18 за позовом Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д; ідентифікаційний код 14360570) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПриватОфис" (49044, м.Дніпро, узвіз Крутогірний, 14; ідентифікаційний код 33546549) про визнання недійсним одностороннього правочину про зарахування зустрічних однорідних вимог та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ПриватОфіс" (49044, м.Дніпро, узвіз Крутогірний, 14; ідентифікаційний код 33546549) до Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д; ідентифікаційний код 14360570) про визнання правочину дійсним та визнання припиненим зобов`язання до розгляду Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальність "Люкс-офіс" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 09.12.2019.

Відповідно до листа Господарського суду Дніпропетровської області від 15.05.2020 №904/5710/18/21467/20 справу №904/5710/18 спрямовано до Центрального апеляційного господарського суду для подальшого направлення до Верховного Суду.

Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 12.06.2020 у справі №904/5710/18 було відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Люкс-Офіс" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 09.12.2019 у справі №904/5710/18.

До Господарського суду Дніпропетровської області від Центрального апеляційного господарського суду надійшов лист (вх. №28157/20 від 25.06.2020р.) "Про запит справи" про термінове надіслання справи у зв`язку з надходженням касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Тайлон" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 09.12.2019 для подальшого направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду відповідно до вимог пункту 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

26.06.2020 справу №904/5710/18 отримано Господарським судом Дніпропетровської області.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.06.2020 зупинено провадження у справі №904/5710/18 за позовом Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д; ідентифікаційний код 14360570) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПриватОфис" (49044, м.Дніпро, узвіз Крутогірний, 14; ідентифікаційний код 33546549) про визнання недійсним одностороннього правочину про зарахування зустрічних однорідних вимог та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ПриватОфіс" (49044, м.Дніпро, узвіз Крутогірний, 14; ідентифікаційний код 33546549) до Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д; ідентифікаційний код 14360570) про визнання правочину дійсним та визнання припиненим зобов`язання до розгляду Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду касаційної скарги

Товариства з обмеженою відповідальність "Тайлон" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 09.12.2019.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 27.07.2020 відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Тайлон" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 09.12.2019 у справі №904/5710/18.

11.08.2020 справу №904/5710/18 отримано Господарським судом Дніпропетровської області.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.08.2020 поновлено провадження у справі №904/5710/18 з 30.09.2020 та призначено справу до розгляду у підготовчому засіданні.

До Господарського суду Дніпропетровської області від Центрального апеляційного господарського суду надійшов лист (вх. № 44789/20 від 25.09.2020) "Про запит справи" про термінове надіслання справи у зв`язку з надходженням касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Тайлон" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 11.08.2020 для подальшого направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду відповідно до вимог п.17.5 розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.09.2020 зупинено провадження у справі №904/5710/18 за позовом Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д; ідентифікаційний код 14360570) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПриватОфис" (49044, м.Дніпро, узвіз Крутогірний, 14; ідентифікаційний код 33546549) про визнання недійсним одностороннього правочину про зарахування зустрічних однорідних вимог та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ПриватОфіс" (49044, м.Дніпро, узвіз Крутогірний, 14; ідентифікаційний код 33546549) до Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д; ідентифікаційний код 14360570) про визнання правочину дійсним та визнання припиненим зобов`язання до розгляду Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальність "Тайлон" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 11.08.2020.

Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 22.10.2020 відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Тайлон" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 11.08.2020 у справі №904/5710/18.

10.11.2020 справу №904/5710/18 отримано Господарським судом Дніпропетровської області.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.11.2020 поновлено провадження у справі №904/5710/18 з 10.12.2020 та призначено до розгляду у підготовчому засіданні.

До Господарського суду Дніпропетровської області від Центрального апеляційного господарського суду надійшов лист (вх. № 57612/20 від 03.12.2020) "Про запит справи" про термінове надіслання справи у зв`язку з надходженням касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Тайлон" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 11.08.2020 для подальшого направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду відповідно до вимог п.17.5 розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 07.12.2020 зупинено провадження у справі №904/5710/18 за позовом Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д; ідентифікаційний код 14360570) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПриватОфис" (49044, м.Дніпро, узвіз Крутогірний, 14; ідентифікаційний код 33546549) про визнання недійсним одностороннього правочину про зарахування зустрічних однорідних вимог та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ПриватОфіс" (49044, м.Дніпро, узвіз Крутогірний, 14; ідентифікаційний код 33546549) до Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д; ідентифікаційний код 14360570) про визнання правочину дійсним та визнання припиненим зобов`язання до розгляду Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальність "Тайлон" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 11.08.2020.

Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 24.12.2020 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальність "Тайлон" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 11.08.2020 у справі №904/5710/18 повернуто скаржникові.

04.01.2021 справу №904/5710/18 отримано Господарським судом Дніпропетровської області.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.01.2021 поновлено провадження у справі №904/5710/18 з 11.02.2021. Справу призначено до розгляду у підготовчому засіданні.

04.02.2020 від Центрального апеляційного господарського суду надійшов запит справи, у зв`язку з надходженням касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Тайлон" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 11.08.2020 для подальшого направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.02.2021 зупинено провадження у справі №904/5710/18 до повернення матеріалів справи до Господарського суду Дніпропетровської області.

24.03.2021 справу №904/5710/18 повернуто до Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.04.2021 поновлено провадження у справі №904/5710/18 з 29.04.2021. Справу призначено до розгляду у підготовчому засіданні.

Від Центрального апеляційного господарського суду надійшов запит (вх№19961/21 від 20.04.2021) про термінове надіслання справи/матеріалів оскарження у зв`язку з надходженням касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЮКС-ОФІС" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 11.08.2020 для подальшого направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду відповідно до вимог пункту 17.5 розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.04.2021 про зупинення провадження у справі зупинено провадження у справі №904/5710/18 до розгляду Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЮКС-ОФІС" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 11.08.2020.

Акціонерне товариство Комерційний банк "ПриватБанк" у клопотанні (вх№25527/21 від 24.05.2021) про забезпечення розгляду справи в розумний строк просить вживати передбачених законом заходів у разі зловживання учасниками судового розгляду (або іншими особами) процесуальними правами, у тому числі у разі надходження безпідставних запитів про витребування матеріалів справи, та забезпечити розгляд справи у найбільш короткий та розумний строк.

08.06.2021 справу №904/5710/18 було повернуто до Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.06.2021 поновлено провадження у справі №904/5710/18 для передачі її матеріалів в межах справи №904/4790/21 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Імме" (49041, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Праці, будинок 2Т, ідентифікаційний код 33808671) до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код 33546549) про визнання банкрутом. Вирішено передати матеріали справи№904/5710/18 для розгляду спору по суті в межах справи №904/4790/21 про банкрутство за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Імме" (49041, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Праці, будинок 2Т, ідентифікаційний код 33808671) до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код 33546549) про визнання банкрутом.

Розпорядженням керівника апарату господарського суду №883 від 25.06.2021 на підставі пункту 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду призначено повторний автоматизований розподіл справи №904/5710/18.

Згідно витягу з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 25.06.2021 справу № 904/5710/18 передано на розгляд судді Первушину Ю.Ю.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 29.06.2021 суддею Первушиним Ю.Ю. прийнято справу №904/5710/18 до свого провадження та призначено справу до розгляду у підготовчому засіданні.

17.06.2021 на електронну адресу Господарського суду Дніпропетровської області від Центрального апеляційного господарського суду надійшов лист "Про запит справи" про термінове надіслання справи у зв`язку з надходженням касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальність "Зернопоставка-М" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 11.08.2020 для подальшого направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду відповідно до вимог пункту 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 29.06.2021 зупинено провадження у справі №904/4790/21 (904/5710/18) до перегляду постанови Центрального апеляційного господарського суду від 11.08.2020 в порядку касаційного провадження.

Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 21.07.2021 по справі №904/4790/21 (904/5710/18) касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальність "Зернопоставка-М" на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 11.08.2021 у справі №904/4790/21(904/5710/18) повернуто скаржнику.

04.08.2021 на адресу Господарського суду Дніпропетровської області повернуто справу №904/4790/21 (904/5710/18).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.08.2021 поновлено провадження у справі №904/4790/21 (904/5710/18). Призначено підготовче засідання на 07.09.2021.

27.08.2021 на електронну адресу Господарського суду Дніпропетровської області від Центрального апеляційного господарського суду надійшов лист "Про запит справи" про термінове надіслання справи у зв`язку з надходженням касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальність "Канделла" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 11.08.2020 для подальшого направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду відповідно до вимог пункту 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.08.2021 зупинено провадження у справі №904/4790/21 (904/5710/18) до перегляду ухвали Центрального апеляційного господарського суду від 11.08.2020 в порядку касаційного провадження.

Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 13.09.2021 по справі №904/4790/21(904/5710/18) касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальність "Канделла" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 11.08.2021 у справі №904/4790/21(904/5710/18) повернуто скаржнику.

21.09.2021 на адресу Господарського суду Дніпропетровської області повернуто справу №904/4790/21(904/5710/18).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.09.2021 поновлено провадження у справі №904/4790/21 (904/5710/18). Призначено підготовче засідання на 04.11.2021.

04.11.2021 до відділу канцелярії суду представником АТ КБ "ПриватБанк" подано додаткові пояснення (вх. №52967/21) щодо спірності зарахування зустрічних однорідних вимог вчиненого ТОВ "Монтана-Естейт".

04.11.2021 до відділу канцелярії суду надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Монтана-Естейт» (вх.№53010/21) про зупинення провадження у справі, яким просить суд:

- зупинити провадження у справі №904/4790/21 (904/5710/18) до розгляду грошових вимог АТ КБ "ПриватБанк" до ТОВ "Монтана-Естейт" у справі №904/4790/21.

Розглянувши вищевказане клопотання представника відповідача (вх. №53010/21 від 04.11.2021) про зупинення провадження у справі, заслухавши пояснення присутніх у підготовчому засіданні представників учасників справи, суд зазначає наступне.

Відповідно до статті 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

За частиною 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з статті 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Проаналізувавши підстави, зазначені відповідачем в обґрунтування необхідності зупинення провадження у справі №904/4790/21 (№904/5710/18), господарський суд вважає відсутньою обставину об`єктивної неможливості розгляду даної справи до вирішення питання щодо розгляду грошових вимог АТ КБ "ПриватБанк" до ТОВ "Монтана-Естейт" стосовно стягнення грошових коштів за кредитним договором №08/109/К від 17.12.2008, оскільки докази, наявні в матеріалах справи, дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), що є предметом судового розгляду.

Посилання відповідача на пріоритетність розгляду грошових вимог у процедурі банкрутства ніж позовного провадження у разі дублювання вимог не приймаються судом до уваги, оскільки чинним законодавством України не врегулювано питання щодо черговості розгляду таких вимог. В даному випадку позивач - АТ КБ "ПриватБанк" не позбавлений можливості на звернення до суду з позовною заявою в межах справи про банкрутство та за аналогічними вимогами щодо визнання грошових вимог та подальшого їх включення (або відхилення) до реєстру вимог кредиторів.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку в задоволенні клопотання відповідача (вх.№5310/21 від 04.11.2021) про зупинення провадження у справі - відмовити.

Керуючись статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (вх. №53010/21 від 04.11.2021) про зупинення провадження у справі - відмовити.

Ухвала набирає законної сили в день її підписання 04.11.2021 та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.Ю. Первушин