УХВАЛА

м. Київ

10.11.2021Справа № 910/3365/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Пукшин Л.Г., за участі секретаря судового засідання Зайченко О.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні

подання приватного виконавця Єфіменка Дениса Олеговича про звернення стягнення на майно боржника, яке знаходиться у інших осіб, у виконавчому провадженні з примусового виконання наказу Господарського суду міста Києва від 07.08.2020 у справі №910/3365/20

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрна компанія "Лани полісся"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД Фосагро"

про повернення безпідставно набутого майна у розмірі 740 000,00 грн.

за участю представників сторін: згідно з протоколом судового засідання

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аграрна компанія "Лани полісся" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД Фосагро" про повернення безпідставно набутого майна у розмірі 740 000,00 грн.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 29.04.2020 у справі № 910/3365/20 позов задоволено. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД Фосагро" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрна компанія "Лани полісся" грошові кошти у розмірі 740 000 грн. 00 коп. та судовий збір у розмірі 11 100 грн. 00 коп.

07.08.2020 року на виконання вищевказаного рішення суду було видано відповідний наказ.

17.09.2021 року до канцелярії суду надійшло подання Приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Єфіменко Дениса Олеговича про звернення стягнення на майно боржника, яке знаходиться у інших осіб, у якій останній просить суд стягнути з Акціонерного товариства "Укрсиббанк" кошти у розмірі 740 000,00 грн, які обліковуються на внутрішньобанківському рахунку 2300, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю "ТД Фосагро", на користь приватного виконавця Єфіменка Дениса Олеговича.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.10.2021 подання приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Єфіменка Дениса Олеговича було залишено без розгляду за його усним клопотанням.

29.10.2021 року через загальний відділ діловодства суду надійшло подання Приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Єфіменко Дениса Олеговича про звернення стягнення на майно боржника, яке знаходиться у інших осіб, у якій останній просить суд звернути стягнення на грошові кошти у розмірі 740 000,00 грн, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю "ТД Фосагро" та знаходяться на внутрішньобанківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в Акціонерного товариства "Укрсиббанк".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.11.2021 суд прийняв подання Приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Єфіменко Дениса Олеговича та призначив до розгляду в судовому засіданні 10.11.2021.

У судове засідання, призначене на 10.11.2021, з`явився представник стягувача та приватний виконавець, які надали пояснення по суті заявленого подання. Представник боржника явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив.

Розглянувши матеріали подання, повно та об`єктивно дослідивши докази в їх сукупності, суд встановив наступне.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про виконавче провадження" виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Статтею 3 Закону України "Про виконавче провадження" визначено, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню рішення на підставі відповідних виконавчих документів, зокрема, на підставі виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів та на інших підставах, визначених законом або міжнародним договором України.

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 26 Закону України "Про виконавче провадження" виконавець розпочинає примусове виконання рішення на підставі виконавчого документа, зазначеного у статті 3 цього Закону за заявою стягувача про примусове виконання рішення.

Судом встановлено, що у провадженні приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Єфіменка Дениса Олеговича знаходиться виконавче провадження №62806069 з примусового виконання наказу Господарського суду міста Києва №910/3365/20 від 07.08.2020 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД Фосагро" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрна компанія "Лани полісся" грошові кошти у розмірі 740 000 грн. 00 коп. та судовий збір у розмірі 11 100 грн. 00 коп.

Відповідно до ч.1 ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження" виконавець зобов`язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Частиною 2 ст. 48 Закону України "Про виконавче провадження" закріплено, що стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.

Приватний виконавець виконавчого округу міста Києва Єфіменко Д.О. звертаючись до суду з вищевказаним поданням про звернення стягнення на майно боржника, яке знаходиться у інших осіб, зазначає, що у Акціонерного товариства "Укрсиббанк" знаходиться майно (кошти) Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД Фосагро" у розмірі 740 000,00 грн, на яке приватний виконавець має право звернути стягнення для виконання наказу Господарського суду міста Києва №910/3365/20 від 07.08.2020. Відтак, приватний виконавець просить суд звернути стягнення на грошові кошти у розмірі 768 616,60 грн, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю "ТД Фосагро" та знаходяться на внутрішньобанківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в Акціонерного товариства "Укрсиббанк".

Відповідно до ч. 1 ст. 336 ГПК України суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили.

Як вбачається із матеріалів подання, 13.08.2020 року приватний виконавець Єфіменко Д.О. звернувся до AT «Укрсиббанк» щодо надання інформації про рахунки та залишок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Фосагро».

20.08.2020 року, на вищевказане звернення, отримано відповідь AT «Укрсиббанк» за № 15-1-4/115462, в якій зазначено, що рахунки даної юридичної особи закриті, а залишок коштів у розмірі 740 000,00 грн знаходяться на внутрішньобанківському рахунку для обліку арештованих коштів та становить 740 000,00 грн.

11.09.2020 року до AT «УКРСИББАНК» була направлена вимога №62806069 від 10.09.2020, у якій приватний виконавець просив повідомити номер рахунку, на якому обліковуються кошти боржника.

На вказаний вище запит була отримана відповідь AT «УКРСИББАНК» за №15-1- 4/118288 від 14.09.2020р., в якій Банк не повідомив про рахунок, на якому обліковуються кошти боржника, проте зазначив, що з метою списання коштів необхідно оформити платіжну вимогу із зазначенням рахунків боржника.

03.11.2020 року приватним виконавцем було винесено постанову про накладення арешту на кошти боржника в AT «УКРСИББАНК», про що було повідомлено Банку.

28.12.2020 року приватним виконавцем було отримано лист AT «УКРСИББАНК» за №29-4/60482-БТ від 27.11.2020, відповідно до якого повернулась постанова про арешт коштів боржника від 03.11.2020 без виконання, оскільки рахунки боржника в AT «УКРСИББАНК» закриті, залишок коштів становить 740 000,00 грн. При цьому, в установі Банку обліковуються постанови про арешт коштів боржника, зокрема, ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 18.09.2019 у справі №761/36586/19 (провадження №1-кс/761/25196/2019).

18.01.2021 року на адресу AT «УКРСИББАНК» була направлена вимога щодо номерів відкритих/закритих рахунків боржника в AT «УКРСИББАНК».

29.01.2021 року приватним виконавцем було отримано відповідь AT «УКРСИББАНК» №16-1-04/3652 від 21.01.2021, відповідно до якої відмовлено у повідомленні рахунків боржника.

08.02.2021 року приватний виконавець звернувся до Подільського районного суду м. Києва з поданням про розкриття AT «УКРСИББАНК» банківської таємниці щодо надання номерів рахунків на яких знаходяться грошові кошти боржника в розмірі 740 000,00 гривень.

Рішенням Подільського районного суду м. Києва від 22.03.2021 року у справі №758/1505/21 суд задовольнив заяву приватного виконавця Єфіменко Д.О. щодо розкриття банківської таємниці та зобов`язав AT «УКРСИББАНК» розкрити банківську таємницю щодо номерів рахунків, на яких знаходяться грошові кошти боржника у розмірі 740 000,00 грн.

16.04.2021 року приватним виконавцем була направлена вимога до AT «УКРСИББАНК» щодо виконання рішення Подільського районного суду м. Києва від 22.03.2021 у справі №758/1505/21 та повідомлення про номер рахунку, на якому знаходяться грошові кошти боржника у розмірі 740 000,00 грн.

18.05.2021 року отримано лист AT «УКРСИББАНК» №16-1-04/32944 від 11.05.2021, в якому повідомлялось, що кошти боржника обліковуються на внутрішньобанківському рахунку 2300.

У червні приватним виконавцем була направлена на адресу AT «УКРСИББАНК» вимога №62806069 від 04.06.2021 щодо повідомлення номерів закритих рахунків боржника.

На вищезазначену вимогу була отримана відповідь AT «УКРСИББАНК» №16-01-04/42777 від 10.06.2021, відповідно до якої останній відмовив у наданні номерів закритих рахунків боржника.

Відповідно до ст. 53 Закону України "Про виконавче провадження" виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб.

Зазначені особи зобов`язані подати на запит виконавця у визначений ним строк відомості про належне боржнику майно, що перебуває у них, та майно чи кошти, які вони повинні передати боржнику.

Після надходження відомостей про наявність майна боржника виконавець проводить опис такого майна, накладає на нього арешт, вилучає його і реалізує в установленому цим Законом порядку. Якщо особа, в якої перебуває майно боржника, перешкоджає виконавцю у вилученні такого майна, воно вилучається виконавцем у примусовому порядку.

Готівка та майно, що належать боржнику від інших осіб, вилучаються виконавцем у таких осіб у присутності понятих.

На належні боржникові у разі передачі від інших осіб кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах, стягнення звертається виконавцем на підставі ухвали суду в порядку, встановленому цим Законом.

Як вбачається із наявних у матеріалах справи пояснень Акціонерного товариства "Укрсиббанк", які надійшли до господарського суду 25.10.2021, на виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 29.09.2020 про скасування арешту грошових кошті Банком було переміщено грошові кошти ТОВ «ТД «Фосагро» у сумі 768 616,60 грн на рахунок № НОМЕР_1 .

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого Постановою Правління Національного банку №89 від 11.09.2017 внутрішньобанківський рахунок 2903 є рахунком для обліку коштів клієнтів банку за недіючими рахунками. Законодавством закріплено, що при примусовому списанні коштів вони можуть бути списані лише з конкретного рахунку платника, в даному випадку боржника.

За доводами Банку, на підставі норм законодавства, на підставі платіжної вимоги виконавця примусове списання коштів можливе лише з рахунку, який відкрито саме боржником, а не з будь-якого іншого рахунку. У поясненнях Банк також зазначив, що при отриманні ухвали суду та вимоги виконавця на виконання ухвали, грошові кошти будуть перераховані на рахунок виконавця.

За умовами ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

У відповідності до ст.76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Обов`язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб`єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з`ясувати обставини, які мають значення для справи.

Згідно з наданими приватним виконавцем документами, судом встановлено, що останнім було вчинено ряд дій, спрямованих на примусове виконання наказу Господарського суду міста Києва №910/3365/20 від 07.08.2020, однак станом на день звернення із вищевказаним поданням приватного виконавця наказ у даній справі залишається не виконаним.

Отже, враховуючи приписи ст. 53 Закону України "Про виконавче провадження", надані пояснення та документи приватного виконавця, суд дійшов висновку про часткове задоволення подання приватного виконавця Єфіменка Дениса Олеговича та звернення стягнення на грошові кошти у розмірі 740 000,00 грн, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю "ТД Фосагро", які знаходяться на внутрішньобанківському рахунку в Акціонерному товаристві "Укрсиббанк".

Керуючись ст. 234, 336 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Подання приватного виконавця Єфіменка Дениса Олеговича про звернення стягнення на майно боржника, яке знаходиться у інших осіб, у виконавчому провадженні з примусового виконання наказу Господарського суду міста Києва від 07.08.2020 у справі №910/3365/20 задовольнити частково.

2. Звернути стягнення на грошові кошти у розмірі 740 000,00 грн, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю "ТД Фосагро" (04053, м. Київ, Вознесенський узвіз, 14, офіс 16/17, ідентифікаційний код 43001840), які знаходяться на внутрішньобанківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в Акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, ідентифікаційний код 09807750).

3. В іншій частині відмовити.

Ухвала набирає законної сили 10.11.2021 та може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги у строк визначений ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Л.Г. Пукшин