ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"27" жовтня 2021 р. Справа № 911/787/19

за спільною заявою 1) ОСОБА_1 , Донецька область, Ясинуватський район,

с. Піски

2) ОСОБА_2 , м. Донецьк

до Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія надійних людей та розвитку, Києво-Святошинський район, с. Гатне ()

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

за участю секретаря судового засідання Рябоконь О.О.

за участю представників згідно з протоколом судового засідання.

Обставини справи:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/787/19 за спільною позовною заявою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія надійних людей та розвитку про банкрутство.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.05.2019 р. відкрито провадження у справі № 911/787/19 про банкрутство ТОВ Компанія надійних людей та розвитку, визнано кредиторами ТОВ Компанія надійних людей та розвитку: ОСОБА_1 з безспірними вимогами на суму 544339,00 грн.; ОСОБА_2 з безспірними вимогами на суму 795189,00 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, відповідно до ст. 19 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, введено процедуру розпорядження майном ТОВ Компанія надійних людей та розвитку та призначити у справі розпорядником майна арбітражного керуючого Арсонова Віталія Вікторовича, розгляд справи у попередньому засіданні призначено на 10.07.2019 р.

18.06.2019 р. на адресу господарського суду від ОСОБА_1 надійшла кредиторська заява з грошовими вимогами до боржника на суму 110498,15 грн.

18.06.2019 р. на адресу господарського суду від ОСОБА_2 надійшла кредиторська заява з грошовими вимогами до боржника на суму 247873,28 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 24.06.2019 р. надано ОСОБА_1 та ОСОБА_2 час до 10.07.2019 р. для усунення недоліків у кредиторських заявах, зобов`язано ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у строк до 10.07.2019 р. подати до суду належні докази сплати судового збору у розмірі передбаченому Законом України Про судовий збір за подання кредиторських заяв з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія надійних людей та розвитку та належні докази направлення копій кредиторських заяв від 15.06.2019 р. та долучених до них документів боржнику і розпоряднику майна.

09.07.2019 р. через канцелярію суду розпорядником майна боржника подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

09.07.2019 р. через канцелярію суду розпорядником майна боржника подано відзиви на кредиторські заяви ОСОБА_1 та ОСОБА_2

09.07.2019 р. через канцелярію суду розпорядником майна боржника подано клопотання про долучення до матеріалів справи реєстру вимог кредиторів станом на 25.06.2019 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 10.07.2019 р. розгляд справи у попередньому засіданні відкладено на 04.09.2019 р., повторно зобов`язано розпорядника майна боржника спільно з боржником провести інвентаризацію майна Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія надійних людей та розвитку та дані за її результатами подати до суду у термін до 28.08.2019 р.

10.07.2019 р. через канцелярію суду представником гр. ОСОБА_1 та ОСОБА_2 подано докази усунення недоліків у кредиторських заявах.

Крім того, 10.07.2019 р. через канцелярію суду представником гр. ОСОБА_1 подано уточнення кредиторських вимог.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.07.2019 р. розгляд додаткових кредиторських вимог гр. ОСОБА_1 та гр. ОСОБА_2 призначено на 04.09.2019 р., встановлено строк розпоряднику майна та боржнику до 28.08.2019 р. для подання відзивів на кредиторські заяви гр. ОСОБА_1 та гр. ОСОБА_2 з урахуванням уточнень, з доказами направлення їх копій заявникам кредиторських вимог.

03.09.2019 р. через канцелярію суду розпорядником майна боржника подано клопотання про проведення судового засідання без його участі, у зв`язку з неможливістю з`явлення в судове засідання.

03.09.2019 р. через канцелярію суду розпорядником майна боржника подано клопотання про долучення документів на виконання ухвали суду, як доказ здійснення інвентаризації майна ТОВ Компанія надійних людей та розвитку.

Ухвалою суду від 04.09.2019 р. закінчено попереднє засідання господарського суду, визнано кредиторські вимоги, заявлені до ТОВ Компанія надійних людей та розвитку: гр. ОСОБА_1 на суму 168482,04 грн.; гр. ОСОБА_2 на суму 246819,23 грн.; в іншій частині кредиторські вимоги гр. ОСОБА_1 та гр. ОСОБА_2 відхилено; затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ Компанія надійних людей та розвитку; розгляд справи у підсумковому засіданні суду призначено на 09.10.2019 р.

07.10.2019 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим Ярмолінським Юрієм Васильовичем подано заяву про участь у даній справі.

08.10.2019 р. розпорядником майна боржника через канцелярію суду подано клопотання про стягнення з ініціюючих кредиторів основної грошової винагороди та витрат.

Крім того, 08.10.2019 р. розпорядником майна боржника подано клопотання про затвердження звіту розпорядника майна; затвердження звіту про грошову винагороду та понесені під час процедури розпорядження майном ТОВ Компанія надійних людей та розвитку; введення процедури санації боржника ТОВ Компанія надійних людей та розвитку.

Ухвалою господарського суду Київської області від 09.10.2019 р. розгляд клопотання розпорядника майна боржника від 04.10.2019 р. № 01-34/114 про затвердження звіту про грошову винагороду арбітражного керуючого розпорядника майна ТОВ Компанія надійних людей та розвитку та витрат понесених під час процедури; введення процедури санації, призначення керуючим санацією боржника арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В., розгляд заяви арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. від 07.10.2019 р. № 01-21/13 про участь у даній справі, розгляд клопотання розпорядника майна боржника від 04.10.2019 р. № 01-34/115 про стягнення з кредиторів гр. ОСОБА_1 та гр. ОСОБА_2 заборгованості по основній грошовій винагороді та витратах арбітражного керуючого розпорядника майна призначити, розгляд справи в підсумковому засіданні суду відкласти на 13.11.2019 р., зобов`язано розпорядника майна боржника організувати та провести загальні збори кредиторів ТОВ Компанія надійних людей та розвитку на яких кредиторам розглянути питання щодо наявності/ відсутності повноважень комітету кредиторів приймати рішення щодо подальшої процедури банкрутства ТОВ Компанія надійних людей та розвитку, протокол та належні докази повідомлення кредиторів і осіб, які у відповідності до приписів Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" мають право приймати участь в зборах кредиторів про місце, дату та час проведення зборів кредиторів боржника подати до суду у строк 01.11.2019 р.

13.11.2019 р. на офіційну електронну адресу суду від представника заявників надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

13.11.2019 р. через канцелярію суду розпорядником майна боржника подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи, а саме копії повідомлення про скликання загальних зборів кредиторів ТОВ Компанія надійних людей та розвитку.

Ухвалою суду від 13.11.2019 р. розгляд клопотання розпорядника майна боржника від 04.10.2019 р. № 01-34/114 про затвердження звіту про грошову винагороду арбітражного керуючого розпорядника майна ТОВ Компанія надійних людей та розвитку та витрат понесених під час процедури; введення процедури санації, призначення керуючим санацією боржника арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В., розгляд заяви арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. від 07.10.2019 р. № 01-21/13 про участь у даній справі, розгляд клопотання розпорядника майна боржника від 04.10.2019 р. № 01-34/115 про стягнення з кредиторів гр. ОСОБА_1 та гр. ОСОБА_2 заборгованості по основній грошовій винагороді та витратах арбітражного керуючого розпорядника майна, розгляд справи в підсумковому засіданні суду відкладено на 17.12.2019 р.

17.12.2019 р. через канцелярію суду розпорядником майна боржника подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

17.12.2019 р. на електронну адресу суду від арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. надійшла заява про участь у даній справі в якості ліквідатора.

17.12.2019 р. через канцелярію суду представником заявників подано докази здійснення часткового погашення грошової винагороди розпорядника майна.

Ухвалою суду від 17.12.2019 р. затверджено звіт арбітражного керуючого Арсонова В.В. про нарахування та виплату грошової винагороду, здійснення та відшкодування витрат за період виконання повноважень розпорядника майна ТОВ Компанія надійних людей та розвитку з 15.05.2019 р. по 09.10.2019 р., відповідно до якого винагорода становить 40383,87 грн., витрати 3032,40 грн.; стягнуто з ОСОБА_1 на користь арбітражного керуючого Арсонова Віталія Вікторовича 2944,14 грн. грошової винагороди; закрито провадження за клопотанням розпорядника майна боржника від 04.10.2019 р. № 01-34/115 в частині стягнення грошової винагороди на його користь з кредитора ОСОБА_1 на суму 13459,04 грн., з кредитора ОСОБА_2 на суму 23980,69 грн.; в іншій частині клопотання розпорядника майна боржника від 04.10.2019 р. № 01-34/115 про стягнення з кредиторів грошової винагороди розпорядника майна та його витрат, понесених під час виконання повноважень залишено без задоволення; розгляд заяви арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про участь у даній справі в якості ліквідатора призначити, розгляд клопотання розпорядника майна боржника від 04.10.2019 р. № 01-34/114 про введення процедури санації, призначення керуючим санацією боржника арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В., розгляд заяви арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. від 07.10.2019 р. № 01-21/13 про участь у даній справі в якості керуючого санацією, розгляд справи в підсумковому засіданні суду відкладено на 15.01.2020 р.

20.12.2019 р. на адресу суду від арбітражного керуючого Ярмолінського Юрія Васильовича надійшла заява про участь у даній справі в якості ліквідатора.

09.01.2020 р. розпорядником майна боржника через канцелярію суду подано письмові пояснення у справі.

13.01.2020 р. розпорядником майна боржника через канцелярію суду подано клопотання, в якому заявник просить розглянути справу без його участі.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.01.2020 р. провадження за клопотанням розпорядника майна боржника від 04.10.2019 р. № 01-34/114 про введення процедури санації та призначення керуючим санацією боржника арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В., та за заявою арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. від 07.10.2019 р. № 01-21/13 про участь у даній справі в якості керуючого санацією закрито.

Постановою господарського суду Київської області від 15.01.2020 р. припинено процедуру розпорядження майном ТОВ Компанія надійних людей та розвитку та повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Арсонова В.В., визнано банкрутом ТОВ Компанія надійних людей та розвитку та відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру на строк, що не може перевищувати 12 місяців, господарську діяльність ТОВ Компанія надійних людей та розвитку завершено, призначено ліквідатором банкрута ТОВ Компанія надійних людей та розвитку арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В., оприлюднено у встановленому частиною третьою та частиною четвертою ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства порядку повідомлення про визнання боржника ТОВ Компанія надійних людей та розвитку банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, текст якого додано.

19.03.2020 р. на поштову адресу суду від Головного управління ДПС у Київській області надійшла заява про визнання кредиторських вимог.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.03.2020 р. надано ГУ ДПС у Київській області час до 10.04.2020 р. для усунення недоліків у кредиторській заяві, зобов`язано ГУ ДПС у Київській області у строк до 10.04.2020 р. подати до суду належні докази сплати судового збору у розмірі передбаченому Законом України Про судовий збір за подання кредиторської заяви з грошовими вимогами до ТОВ Компанія надійних людей та розвитку.

07.04.2020 р. на поштову адресу суду від ГУ ДПС у Київській області надійшли докази усунення недоліків у кредиторській заяві, у зв`язку з чим, з урахуванням приписів ст. 46 Кодексу України з процедур банкрутства кредиторська заява Головного управління ДПС у Київській області приймається судом до розгляду.

Ухвалою суду від 09.04.2020 р. розгляд кредиторських вимог Головного управління ДПС у Київській області призначено на 03.06.2020 р.; встановлено строк до 27.05.2020 р. для подання ліквідатором банкрута відзиву на кредиторську заяву Головного управління ДПС у Київській області, з доказами направлення його копії заявнику кредиторських вимог; встановлено строк до 27.05.2020 р. для подання учасниками у справі аргументів, пояснень, міркувань та, у разі наявності, заперечень відносно кредиторських вимог Головного управління ДПС у Київській області до банкрута на суму 17541,45 грн.

30.04.2020 р. ліквідатором банкрута подано відзив на заяву Головного управління ДПС у Київській області про визнання кредиторських вимог.

03.06.2020 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшла заява про розгляд кредиторських вимог Головного управління ДПС у Київській області без участі ліквідатора Ярмолінського Ю.В.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.06.2020 р. кредиторські вимоги Головного управління ДПС у Київській області до ТОВ Компанія надійних людей та розвитку на суму 17541,45 грн. відхилено.

02.09.2020 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання, яким останній просить витребувати у Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області як доказ у матеріали справи № 911/787/19 (та ліквідатору) належним чином завірені копії усієї реєстраційної справи ТОВ Компанія надійних людей та розвитку.

21.09.2020 р. на адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання, в якому заявник просить суд: витребувати в ПАТ "Діамантбанк" інформацію: про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 (дата відкриття 27.03.2015 р., дата закриття 13.11.2017 р.) з моменту його відкриття та до закриття у формі виписки з обов`язковим зазначенням контрагентів та їх ідентифікаційних даних; рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (дата відкриття 29.04.2016 р., дата закриття 13.11.2017 р.) з моменту його відкриття та до закриття у формі виписки з обов`язковим зазначенням контрагентів та їх ідентифікаційних даних, розгляд клопотання здійснити за відсутності ліквідатора.

Ухвалою суду від 30.09.2020 р. розгляд клопотань ліквідатора банкрута про витребування доказів призначено на 28.10.2020 р.

Ухвалою господарського суду від 28.10.2020 р. клопотання ліквідатора банкрута від 31.08.2020 р. № 02-01/26-57 та від 17.09.2020 р. № 02-01/26-62 про витребування доказів залишено без задоволення.

19.11.2020 р. від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про витребування у колишнього керівника банкрута ОСОБА_3 і передачу ліквідатору банкрута бухгалтерської та іншої документації ТОВ Компанія надійних людей та розвитку, його матеріальних та інших цінностей.

Ухвалою господарського суду Київської області від 24.11.2020 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про витребування у гр. ОСОБА_3 бухгалтерської та іншої документації банкрута, його матеріальних цінностей призначено на 03.02.2021 р.

29.12.2020 р. на офіційну електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.

14.01.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про затвердження звітів про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат.

Також, 14.01.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про продовження установленого строку для подання до суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Ухвалою господарського суду від 15.01.2021 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження звітів про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат та розгляд клопотання ліквідатора банкрута про продовження строку для подання до суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу призначено на 03.02.2021 р.; встановлено строк для подання учасниками справи заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 03.02.2021 р. до 27.01.2021 р.

02.02.2021 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про розгляд справи без його участі.

29.01.2021 р. на адресу суду від ліквідатора банкрута надійшла заява про приєднання до матеріалів справи документів, з долученими до неї відповідними доказами.

03.02.2021 р. в судове засідання належним чином повідомлені про місце, дату та час його проведення учасники у справі не з`явились, про причини неявки суд повідомив лише ліквідатор в заяві про розгляд справи без його участі.

Ухвалою господарського суду від 03.02.2021 р. клопотання ліквідатора банкрута від 16.11.2020 р. № 02-01/26-96 (вх. № 25643/20, 19.11.2020 р.) про витребування у гр. ОСОБА_3 бухгалтерської та іншої документації банкрута, його матеріальних цінностей залишено без задоволення; клопотання ліквідатора банкрута від 11.01.2021 р. № 02-01/26-4 (вх. № 747/21, 14.01.2021 р.) про затвердження звітів про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат задоволено частково; затверджено звіти арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у даній справі, в загальному за період з 15.01.2020 р. по 30.11.2020 р., відповідно до якого загальний розмір основної грошової винагороди становить 22940,28 грн., витрати 459,00 грн., які є не відшкодовані; продовжено строк на подання для затвердження до суду звіту про виконану роботу за результатами ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія надійних людей та розвитку та ліквідаційного балансу банкрута, а також документів, перелік яких визначено ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства до 15.07.2021 р.

19.04.2021 р. на адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про витребування доказів у ТОВ СІТІ СТАР ГРУП.

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.05.2021 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про витребування доказів призначено на 14.07.2021 р.

14.05.2021 р. та 02.06.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшли поточні звіти.

24.06.2021 р. на адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання від 07.06.2021 р. № 911/787/19-40 про витребування доказів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 25.06.2021 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута від 07.06.2021 р. № 911/787/19-40 про витребування доказів призначено на 14.07.2021 р.

09.07.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про продовження установленого строку на подання для затвердження до суду звіту про виконану роботу та ліквідаційного балансу банкрута, а також документів, перелік яких визначено ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.07.2021 р. клопотання ліквідатора банкрута від 07.06.2021 р. № 911/787/19-40 та від 13.04.2021 р. № 02-01/26-25 про витребування доказів залишено без задоволення, клопотання ліквідатора банкрута від 06.07.2021 р. № 02-01/26-36 про продовження установленого на подання для затвердження до суду звіту про виконану роботу та ліквідаційного балансу банкрута, а також документів, перелік яких визначено ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства задоволено, продовжено строк на подання для затвердження до суду звіту про виконану роботу за результатами ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія надійних людей та розвитку та ліквідаційного балансу банкрута, а також документів, перелік яких визначено ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства до 15.01.2022 р.

26.07.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання від 23.07.2021 р. № 02-01/26-43 про витребування доказів, в якому заявник просить витребувати у ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ; 26.06.1955 р., ІПН НОМЕР_3 ) як у колишнього керівника ТОВ Компанія надійних людей та розвитку () та передати ТОВ Компанія надійних людей та розвитку (; 08160, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Дорошенко, буд. 5, кв. 11) в особі його ліквідатора арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. (вул. Припортова,42/1, оф. 55, м. Черкаси, 18016) бухгалтерську та іншу документацію банкрута, матеріальні та інші цінності, які зазначені у вимозі № 02-01/26-43 від 24.06.2020 р.

26.07.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання від 23.07.2021 р. № 02-01/26-44 про витребування доказів, в якому заявник просить витребувати у Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку Елмонд-2017 (; Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Абрикосова, буд. 14) документи згідно переліку, зазначеного в клопотанні.

26.07.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання від 23.07.2021 р. № 02-01/26-45 про витребування доказів, в якому заявник просить витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю Каталена () копії всіх наявних договорів, первинних документів, платіжних документів, усіх інших документів, які створені між ТОВ Каталена (; 27025, Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Гнатівка) та ТОВ Компанія надійних людей та розвитку (; 08160, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Дорошенко, буд. 5, кв. 11).

02.08.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання від 29.07.2021 р. № 02-01/26-47 про витребування доказів, в якому заявник просить витребувати у Відділу державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради (08300, вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль, Київська обл.) документи згідно переліку, зазначеного в клопотанні.

02.08.2021 р. на поштову адресу суду від ТОВ Компанія надійних людей та розвитку в особі ліквідатора банкрута надійшло клопотання від 27.07.2021 р. № 911/787/19-42 про витребування доказів, в якому заявник просить витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю Архітектурне бюро Модус (03118, м. Київ, проспект Валерія Лобановського, буд. 150Д; ) документи згідно переліку, зазначеного в клопотанні.

06.08.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.

10.08.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання від 06.08.2021 р. № 02-01/26-38 про витребування доказів, в якому заявник просить витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю СІТІ СТАР ГРУП (08321, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське, вул. Бориспільська, буд. 5; ) як докази у справу документи згідно переліку, зазначеного в клопотанні.

Ухвалою господарського суду Київської області від 11.08.2021 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута від 23.07.2021 р. № 02-01/26-43 про витребування доказів, розгляд клопотання ліквідатора банкрута від 23.07.2021 р. № 02-01/26-44 про витребування доказів, розгляд клопотання ліквідатора банкрута від 23.07.2021 р. № 02-01/26-45 про витребування доказів, розгляд клопотання ліквідатора банкрута від 29.07.2021 р. № 02-01/26-47 про витребування доказів, розгляд клопотання ТОВ Компанія надійних людей та розвитку в особі ліквідатора банкрута від 27.07.2021 р. № 911/787/19-42 про витребування доказів та розгляд клопотання ліквідатора банкрута від 06.08.2021 р. № 02-01/26-38 про витребування доказів призначено на 29.09.2021 р.

28.08.2021 р. на поштову адресу суду від гр. ОСОБА_4 надійшла заява про заміну первісного кредитора.

Ухвалою господарського суду Київської області від 07.09.2021 р. розгляд заяви гр. ОСОБА_4 про заміну первісного кредитора призначено на 29.09.2021 р.

07.09.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.

07.09.2021 р. на офіційну електронну адресу суду від Відділу державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради надійшли пояснення.

13.09.2021 р. на поштову адресу суду від ТОВ Каталена надійшли заперечення.

15.09.2021 р. на поштову адресу суду від ТОВ СІТІ СТАР ГРУП надійшли заперечення щодо клопотання ліквідатора про витребування доказів.

29.09.2021 р. на офіційну електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшли уточнення до клопотання про витребування доказів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 29.09.2021 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута від 23.07.2021 р. № 02-01/26-43 про витребування доказів, розгляд клопотання ліквідатора банкрута від 23.07.2021 р. № 02-01/26-44 про витребування доказів, розгляд клопотання ліквідатора банкрута від 23.07.2021 р. № 02-01/26-45 про витребування доказів, розгляд клопотання ліквідатора банкрута від 29.07.2021 р. № 02-01/26-47 про витребування доказів, розгляд клопотання ТОВ Компанія надійних людей та розвитку в особі ліквідатора банкрута від 27.07.2021 р. № 911/787/19-42 про витребування доказів та розгляд клопотання ліквідатора банкрута від 06.08.2021 р. № 02-01/26-38 про витребування доказів, розгляд заяви гр. ОСОБА_4 про заміну первісного кредитора відкладено на 27.10.2021 р.

07.10.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.

21.10.2021 р. на офіційну електронну адресу суду та 22.10.2021 р. на поштову адресу суду від ліквідатора банкрута надійшли письмові пояснення до клопотання про витребування доказів.

27.10.2021 р. до суду від ОСОБА_4 надійшла заява про проведення судового засідання без участі представника останнього.

В судовому засіданні, розглянувши матеріали справи та заслухавши присутніх ліквідатора банкрута, представників боржника та ТОВ СІТІ СТАР ГРУП, судом встановлено наступне:

Як вбачається з матеріалів справи, до суду звернувся ліквідатор банкрута з клопотанням від 23.07.2021 р. № 02-01/26-43 про витребування доказів, в якому заявник просить витребувати у ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ; 26.06.1955 р., ІПН НОМЕР_3 ) як у колишнього керівника ТОВ Компанія надійних людей та розвитку () та передати ТОВ Компанія надійних людей та розвитку (; 08160, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Дорошенко, буд. 5, кв. 11) в особі його ліквідатора арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. (вул. Припортова,42/1, оф. 55, м. Черкаси, 18016) бухгалтерську та іншу документацію банкрута, матеріальні та інші цінності, які зазначені у вимозі № 02-01/26-43 від 24.06.2020 р.

В обґрунтування вказаного клопотання ліквідатор банкрута зазначає, що відповідно до постанови суду від 15.01.2020 р. встановлено керівнику, головному бухгалтеру та власника (учасникам) ТОВ Компанія надійних людей та розвитку передати бухгалтерську та іншу наявну документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору банкрута. З урахуванням зазначеного, ліквідатором банкрута було надіслано Хіміченко Р.С. (керівнику боржника згідно відомостей у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) вимоги щодо передачі бухгалтерської та іншої наявної документації банкрута, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута. На дані вимоги ліквідатору було передано лише частину запитуваних документів, серед яких відсутні документи, що стосуються бухгалтерського обліку, щодо попереднього керівника, електронні ключі, сертифікати, відомості про господарські операції (перерахування грошових коштів, відчуження або передання активів товариства). Водночас, від ОСОБА_5 на адресу ліквідатора банкрута надійшов лист з інформацією, зокрема, про те, що бухгалтерська документація йому не передавалась попереднім керівником - ОСОБА_3 .

Таким чином, на думку ліквідатора банкрута, відсутність непереданої документації та майна унеможливлює належне проведення ліквідаційної процедури, що прямо порушує права як ліквідатора , так і кредиторів боржника.

З огляду на викладене, враховуючи, що вимоги ліквідатора банкрута до ОСОБА_3 про надання всієї наявної документації щодо ТОВ Компанія надійних людей та розвитку залишено без виконання, ліквідатор банкрута звернувся до суду із клопотання про витребування у ОСОБА_3 як у колишнього керівника ТОВ Компанія надійних людей та розвитку () та передачу ТОВ Компанія надійних людей та розвитку (; 08160, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Дорошенко, буд. 5, кв. 11) в особі його ліквідатора арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. бухгалтерської та іншої документації банкрута, матеріальних та інших цінностей, які зазначені у вимозі № 02-01/26-43 від 24.06.2020 р.

Як вбачається з матеріалів справи, постановою господарського суду Київської області від 15.01.2020 р., крім іншого, визнано банкрутом ТОВ Компанія надійних людей та розвитку та відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру на строк, що не може перевищувати 12 місяців, призначено ліквідатором банкрута ТОВ Компанія надійних людей та розвитку арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В., припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, постановлено протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

Приписи статті 129-1 Конституції України передбачають, що судове рішення є обов`язковим до виконання.

Разом з тим, відповідно до приписів частини першої ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, крім іншого, припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.

Згідно із частиною першою ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює, крім іншого, такі повноваження:

- приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження;

- виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута;

- проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута;

- аналізує фінансовий стан банкрута;

- виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;

- заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості;

- подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника;

- вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, шо знаходиться у третіх осіб тощо.

Відповідно до статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Відповідно до статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Відповідно до частини першої статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Врахувавши вищенаведені положення чинного процесуального законодавства, за результатами повного та всебічного дослідження змісту зазначеного клопотання, його обґрунтування, враховуючи, що Щербиною Віктором Миколайовичем проігноровано вимоги ліквідатора банкрута про передачу останньому бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей, в тому числі первинної бухгалтерської документації ТОВ Компанія надійних людей та розвитку, з метою забезпечення належного виконання ліквідатором банкрута, покладених на нього постановою суду від 15.01.2020 р. та Кодексом України з процедур банкрутства обов`язків, з урахуванням тексту прохальну частину вказаного клопотання, суд дійшов висновку задовольнити зазначене клопотання частково, витребувати у ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ; 26.06.1955 р., ІПН НОМЕР_3 ) як у колишнього керівника ТОВ Компанія надійних людей та розвитку () всю наявну в нього бухгалтерську документацію ТОВ Компанія надійних людей та розвитку ().

В іншій частині клопотання ліквідатора банкрута від 23.07.2021 р. № 02-01/26-43 про витребування доказів залишити без задоволення.

Крім того, як вбачається з матеріалів справи, ліквідатор банкрута звернувся до суду із клопотанням від 23.07.2021 р. № 02-01/26-44 про витребування доказів, в якому заявник просить витребувати у Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку Елмонд-2017 (; Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Абрикосова, буд. 14):

- копії усіх наявних договорів, документів, технічної документації та багатоквартирний будинок та інших листувань, які створені між ОСББ Елмонд-2017 та попереднім балансоутримувачем нерухомого майна по вул. Абрикосовій в с. Гатне, Києво-Святошинського району Київської області, у якого об`єднання прийняло на баланс нерухоме майно;

- відомості про попереднього балансоутримувача багатоквартирних будинків по вул. Абрикосовій в с. Гатне, Києво-Святошинського району Київської області, у якого об`єднання прийняло на баланс нерухоме майно.

Також, 26.07.2021 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання від 23.07.2021 р. № 02-01/26-45 про витребування доказів, в якому заявник просить витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю Каталена () копії всіх наявних договорів, первинних документів, платіжних документів, усіх інших документів, які створені між ТОВ Каталена (; 27025, Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Гнатівка) та ТОВ Компанія надійних людей та розвитку (; 08160, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Дорошенко, буд. 5, кв. 11), в тому числі:

- договір купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: 210, виданий 30.05.2016 р., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Марчук Т.С. з копіями додатків до нього;

- договір купівлі-продажу, майнових прав, серія та номер: 260, виданий 17.08.2016 р., який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Марчук Т.С. з копіями додатків до нього;

- договір про встановлення земельного сервітуту земельної ділянки серія та номер: 153, виданих 27.06.2017 р., який посвідчений Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Марчук Т.С. з копіями додатків до нього.

02.08.2021 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання від 29.07.2021 р. № 02-01/26-47 про витребування доказів, в якому заявник просить витребувати у Відділу державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради (08300, вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль, Київська обл.):

- копії всіх дозвільних документів та додатків до них, що видавались Відділом державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради ТОВ Компанія надійних людей та розвитку (; 08160, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Дорошенко, буд. 5, кв. 11) та ТОВ СІТІ СТАР ГРУП (код ЄРДПОУ: 41860097, місцезнаходження: 08321, Київська обл., Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Бориспільська, буд. 5);

- копії всіх документів та додатків до них, що подані до Відділу державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради ТОВ СІТІ СТАР ГРУП, на підставі яких було видано вищезазначений дозвіл № КС 14 ТОВ СІТІ СТАР ГРУП;

- копії всіх інших документів та додатків до них, що видавались Відділом державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради ТОВ СІТІ СТАР ГРУП та подавались даним товариством до Відділу державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради.

02.08.2021 р. до суду від ТОВ Компанія надійних людей та розвитку в особі ліквідатора банкрута надійшло клопотання від 27.07.2021 р. № 911/787/19-42 про витребування доказів, в якому заявник просить витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю Архітектурне бюро Модус (03118, м. Київ, проспект Валерія Лобановського, буд. 150Д; ):

- копії всіх документів, які подавало ТОВ Компанія надійних людей та розвитку та на підставі яких була розроблена Проектна документація по проекту: Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Вокзальна, 2, 4, 4-а, м. Бориспіль, а також інформацію та її документальне підтвердження про внесення змін до вищезазначеної Проектної документації;

- копі. Договору № 28/04/17 від 28.04.2017 р. про розробку проектної документації укладеного між ТОВ Компанія надійних людей та розвитку та ТОВ АБ Модус та усіх додатків до договору (зокрема, але не виключно, рахунок-фактури № СФ-0000013 від 20.11.2017 р. та ін. додатки), а також інформацію та її документальне підтвердження про внесення змін до вищезазначеного договору;

- копії договору № 12-09/16 від 12.09.2016 р. та договору підряду № 28/04/17 від 28.04.2017 р. з усіма додатками;

- копії усіх документів (з відповідними додатками) на підставі яких була розроблена Проектна документація по проекту: Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Вокзальна, 2, 4, 4-а, м. Бориспіль на замовлення ТОВ СІТІ СТАР ГРУП;

- копії всіх документів (з відповідними додатками), що видавались ТОВ АБ Модус ТОВ СІТІ СТАР ГРУП.

10.08.2021 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання від 06.08.2021 р. № 02-01/26-38 про витребування доказів, в якому заявник просить витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю СІТІ СТАР ГРУП (08321, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське, вул. Бориспільська, буд. 5; ) як докази у справу:

- копії всіх документів, які підтверджують право здійснення забудови ТОВ СІТІ СТАР ГРУП як замовника багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Вокзальна, 2, 4, 4-а;

- копії всіх документів, які надають право ТОВ СІТІ СТАР ГРУП використовувати дозвільні документи, що були видані ТОВ Компанія надійних людей та розвитку () для забудови багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Вокзальна, 2, 4, 4-а.

Як зазначає ліквідатор, наведені вище докази потрібні йому для вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

В свою чергу, 07.09.2021 р. до суду від Відділу державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради надійшли пояснення, в яких повідомляється, що ТОВ Компанія надійних людей та розвитку була замовником виконання підготовчих робіт, а не будівельних. Законодавчими актами у сфері містобудівної діяльності не визначено обов`язку замовника підготовчих робіт бути замовником виконання будівельних робіт. Права замовника будівництва від ТОВ Компанія надійних людей та розвитку до ТОВ СІТІ СТАР ГРУП не переходили, а ТОВ СІТІ СТАР ГРУП самостійно отримано дозвіл. Відповідно до заяви про внесення змін до дозволу ТОВ СІТІ СТАР ГРУП від 30.09.2020 р. змінено генерального підрядника з ТОВ Компанія надійних людей та розвитку на ТОВ Маестро Житлобуд. Водночас Відділом державного архітектурно-будівельного контролю повідомляється, що у Ярмолінського Ю.В. як ліквідатора саме ТОВ Компанія надійних людей та розвитку відсутні повноваження щодо витребування документів, що не стосуються банкрута.

Також, 13.09.2021 р. до суду від ТОВ Каталена надійшли заперечення, в яких зазначено, що договори, укладені між ТОВ Компанія надійних людей та розвитку та ТОВ Каталена, укладались в трьох примірниках, один з яких знаходиться у банкрута, де повноваження керівника виконує ліквідатор. Крім того, останній має право отримати копії договорів у нотаріуса, який посвідчував ці договори.

Крім того, 15.09.2021 р. до суду від ТОВ СІТІ СТАР ГРУП надійшли заперечення щодо задоволення клопотання ліквідатора про витребування доказів з аналогічних підстав.

Розглянувши вказані клопотання ліквідатора банкрута про витребування доказів та подані заперечення щодо задоволення таких клопотань, суд вважає за необхідне зазначити наступне:

Відповідно до частини першої ст. 12 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

За приписами частин першої та третьої статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Судом враховано, що згідно з частиною першою статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Доказами, за визначенням частини першої статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до частини другої ст. 74 ГПК України у разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

За приписами частини четвертої статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Частинами першою-третьою статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом встановлено, що ТОВ Каталена, Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради, ТОВ Архітектурне бюро Модус та ТОВ СІТІ СТАР ГРУП не є сторонами у справі про банкрутство.

Також, до ТОВ Каталена, Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради, ТОВ Архітектурне бюро Модус та ТОВ СІТІ СТАР ГРУП не заявлено позовних вимог, що стосуються спору, для розгляду якого необхідне витребування вказаних у клопотаннях про витребування доказів документів.

Водночас, документи, які ліквідатор банкрута просить витребувати у ТОВ Каталена, Відділу державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради, ТОВ Архітектурне бюро Модус та ТОВ СІТІ СТАР ГРУП, самі по собі, у розумінні ст. 73 ГПК України, не є доказами які мають значення для вирішення безпосередньо справи про банкрутство.

Як вбачається із тексту та прохальних частин вищезазначених клопотань про витребування доказів, ліквідатор банкрута просить витребувати документи, що стосуються господарської діяльності ТОВ Компанія надійних людей та розвитку до відкриття провадження у справі про банкрутство останнього, та, у відповідності до вимог постанови суду від 15.01.2020 р. та Кодексу України з процедур банкрутства мали бути передані ліквідатору банкрута попереднім керівником ТОВ Компанія надійних людей та розвитку.

Проте, такі документи, як зазначає арбітражний керуючий, ліквідатору банкрута передано не було.

З огляду на вищевказане, враховуючи, що суд, відповідно до приписів статті 2 ГПК України вирішує саме спори, з урахуванням того, що згідно із ст. 73 вказаного Кодексу доказами є дані, які мають значення для вирішення справи, проте у провадженні господарського суду, в межах провадження у даній справі про банкрутство не перебувають на розгляді справи за позовом ТОВ "Компанія надійних людей та розвитку" до ТОВ Каталена, Відділу державного архітектурно-будівельного контролю Бориспільської міської ради, ТОВ Архітектурне бюро Модус та ТОВ СІТІ СТАР ГРУП, для розгляду яких могла б виникнути необхідність витребування вищезазначених доказів, з урахуванням того, що вказані документи можуть знаходитись у попереднього керівника ТОВ Компанія надійних людей та розвитку ОСОБА_3 , водночас, враховуючи задоволення даною ухвалою клопотання ліквідатора банкрута про витребування у ОСОБА_3 всієї наявної у нього бухгалтерської документації ТОВ "Компанія надійних людей та розвитку" і те, що станом на дату судового засідання відсутні підстави вважати, що ОСОБА_3 не буде в подальшому надано відповідні документи, суд дійшов висновку, що клопотання ліквідатора банкрута від 23.07.2021 р. № 02-01/26-44 про витребування доказів, клопотання ліквідатора банкрута від 23.07.2021 р. № 02-01/26-45 про витребування доказів, клопотання ліквідатора банкрута від 29.07.2021 р. № 02-01/26-47 про витребування доказів, клопотання ТОВ Компанія надійних людей та розвитку в особі ліквідатора банкрута від 27.07.2021 р. № 911/787/19-42 про витребування доказів та клопотання ліквідатора банкрута від 06.08.2021 р. № 02-01/26-38 про витребування доказів не підлягають задоволенню, як передчасно подані.

Крім того, предметом розгляду в даному судовому засіданні є заява гр. ОСОБА_4 про заміну первісного кредитора.

В обґрунтування вищевказаної заяви гр. ОСОБА_4 зазначає, що набув право грошової вимоги до боржника замість первісного кредитора ОСОБА_1 на підставі договору відступлення вимоги від 16.08.2021 р. № 16/08/21 у розмірі 10000,00 грн., що становить частину основного боргу з 539019,00 грн., визнаного ухвалою суду від 04.09.2019 р.

З огляду на викладене, заявник вважає з необхідне звернутись до суду із даною заявою, в якій просить здійснити заміну первісного кредитора ОСОБА_1 на нового кредитора ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) на суму 10000,00 грн., що становить частину основного боргу з суми 539019,00 грн., визнаної ухвалою господарського суду Київської області від 04.09.2019 р. у справі № 911/787/19 як вимоги четвертої черги.

Присутній в судовому засіданні ліквідатор банкрута не заперечував щодо задоволення заяви гр. ОСОБА_4 про заміну первісного кредитора.

Розглянувши матеріали заяви гр. ОСОБА_4 про заміну первісного кредитора, судом встановлено наступне:

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою господарського суду Київської області від 15.05.2019 р., крім іншого, визнано кредитором ТОВ Компанія надійних людей та розвитку ОСОБА_1 з безспірними вимогами на суму 544339,00 грн.

Ухвалою суду від 04.09.2019 р., крім іншого, закінчено попереднє засідання господарського суду, визнано кредиторські вимоги, заявлені до ТОВ Компанія надійних людей та розвитку гр. ОСОБА_1 на суму 168482,04 грн., затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ Компанія надійних людей і розвитку, до якого, в тому числі, включено гр. ОСОБА_1 з грошовими вимогами на суму 720581,88 грн., з яких: 11602,84 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 708979,04 грн. в четверту чергу.

16.08.2021 р. між ОСОБА_4 (новий кредитор) та ОСОБА_1 (первісний кредитор) укладено договір № 16/08/21 про відступлення права вимоги, відповідно до п. 1.1. якого первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає на себе належне первісному кредитору право вимоги до ТОВ Компанія надійних людей та розвитку щодо сплати коштів в загальному розмірі 10000,00 грн., що становить частину основного боргу з 539019,00 грн. стягнутого з боржника на користь первісного кредитора згідно рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 04.04.2018 р. у справі № 359/5118/17 у зв`язку із визнанням недійсним договору завдатку № 2 від 18.10.2016 р., укладеного між первісним кредитором та боржником. Дані вимоги визнані ухвалою господарського суду Київської області від 04.09.2019 р. у справі № 911/787/19 як вимоги четвертої черги погашення. В порядку частини другої ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства, разом із відступленням права вимоги новий кредитор набуває право бути членом комітету кредиторів у справі № 911/787/19 із сумою голосів 10, а голови первісного кредитора відповідно зменшуються на 10 голосів.

Відповідно до п. 1.2. договору за відступлення права вимоги визначеного в п. 1.1. новий кредитор сплачує первісному кредитору плату в розмірі і порядку визначеному в даному договорі.

Згідно із п. 2.1. договору первісний кредитор повинен передати новому кредитору всі документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення за основним зобов`язанням, в термін до 3-х календарних днів з моменту оплати новим кредитором первісному кредитору коштів в розмірі визначеному у п. 3.1. даного договору.

Пунктом 2.2. договору погоджено, що первісний кредитор уповноважує нового кредитора сповістити боржника про переуступку права вимоги за цим договором протягом 5-ти календарних днів з моменту підписання даного договору.

Відповідно до п. 3.1. договору за відступлення права вимоги визначеного в п. 1.1. новий кредитор сплачує первісному кредитору плату в розмірі 5000,00 грн. протягом 2-х календарних днів з дня підписання даного договору. Кошти сплачуються шляхом перерахування на банківський рахунок первісного кредитора.

Згідно із п. 5.1. договору цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за цим договором.

Відповідно до п. 5.2. договору сторонами узгоджено, що право вимоги визначене в п. 1.1. даного договору вважається набутим новим кредитором у первісного кредитора з моменту підписання даного договору.

16.08.2021 р. ОСОБА_4 (новий кредитор) та ОСОБА_1 (первісний кредитор) підписано акт приймання-передачі документів, які засвідчують права, що передаються від первісного кредитора до нового кредитора на підставі договору № 16/08/21 про відступлення права вимоги від 16.08.2021 р. (копію долучено до матеріалів справи).

На виконання вимог п. 3.1. договору 18.08.2021 р. ОСОБА_4 сплачено на банківський рахунок ОСОБА_1 5000,00 грн., згідно квитанції № 0.0..1, копію якої долучено до матеріалів справи.

На виконання вимог п. 2.2. договору 20.08.2021 р. новий кредитор повідомив боржника про переуступку права вимоги та заміну кредитора, докази чого долучено до матеріалів справи.

Відповідно до ст. 328 ЦК України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності чи необґрунтованість активів, які перебувають у власності, не встановлені судом.

За частиною першою ст. 510 ЦК України сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор. Такий статус сторін у правовідносинах існує до моменту виконання боржником зобов`язань перед кредитором, які відповідно до ст. 599 ЦК України припиняються, зокрема виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до частини першої статті 512 ЦК України, кредитор у зобов`язанні може бути змінений іншою особою внаслідок переведення своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 52 ГПК України встановлено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Статтею 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

З огляду на викладене, за результатами аналізу поданих на підтвердження набуття ОСОБА_4 прав вимоги до ТОВ Компанія надійних людей та розвитку за зобов`язаннями в частині 10000,00 грн., що є предметом кредиторських вимог на загальну суму 720581,88 грн., які включено до реєстру вимог кредиторів банкрута ухвалою суду від 04.09.2019 р., судом встановлено, що заява гр. ОСОБА_4 про заміну кредитора на правонаступника підлягає задоволенню, у зв`язку з чим, суд замінює кредитора ТОВ Компанія надійних людей та розвитку гр. ОСОБА_1 на правонаступника ОСОБА_4 в частині суми вимог до боржника на суму 10000,00 грн., а також, враховуючи, що до повноважень ліквідатора приписами Кодексу України з процедур банкрутства віднесено, зокрема ведення реєстру вимог кредиторів, зобов`язує ліквідатора банкрута внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ Компанія надійних людей та розвитку з урахуванням здійсненої даною ухвалою заміни кредитора на правонаступника, реєстр з відповідними змінами подати до суду.

Керуючись ст. ст. 52, 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, Кодексом України з процедур банкрутства, суд

ухвалив:

1. Клопотання ліквідатора банкрута від 23.07.2021 р. № 02-01/26-43 про витребування доказів задовольнити частково.

2. Витребувати у ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ; 26.06.1955 р., ІПН НОМЕР_3 ) всю наявну в нього бухгалтерську документацію Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія надійних людей та розвитку (), а у разі відсутності такої можливості пояснення щодо причин ненадання таких документів.

3. Встановити строк ОСОБА_3 до 01.12.2021 р. для подання витребуваних судом документів або надання пояснень щодо причин ненадання таких документів.

4. В іншій частині клопотання ліквідатора банкрута від 23.07.2021 р. № 02-01/26-43 про витребування доказів залишити без задоволення.

5. Клопотання ліквідатора банкрута від 23.07.2021 р. № 02-01/26-44 про витребування доказів залишити без задоволення.

6. Клопотання ліквідатора банкрута від 23.07.2021 р. № 02-01/26-45 про витребування доказів залишити без задоволення.

7. Клопотання ліквідатора банкрута від 29.07.2021 р. № 02-01/26-47 про витребування доказів залишити без задоволення.

8. Клопотання ТОВ Компанія надійних людей та розвитку в особі ліквідатора банкрута від 27.07.2021 р. № 911/787/19-42 про витребування доказів залишити без задоволення.

9. Клопотання ліквідатора банкрута від 06.08.2021 р. № 02-01/26-38 про витребування доказів залишити без задоволення.

10. Заяву гр. ОСОБА_4 від 25.08.2021 р. б/н про заміну кредитора на правонаступника в частині кредиторських вимог задовольнити.

11. Замінити кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія надійних людей та розвитку гр. ОСОБА_1 на правонаступника ОСОБА_4 в частині суми вимог до боржника на суму 10000,00 грн.

12. Зобов`язати ліквідатора банкрута внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ Компанія надійних людей та розвитку з урахуванням здійсненої даною ухвалою заміни кредитора на правонаступника, реєстр з відповідними змінами подати до суду.

13. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копію ухвали направити учасникам у справі про банкрутство.

Дата підписання 05.11.2021 р.

Суддя А.В. Лопатін