ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відкладення підготовчого засідання

04.11.2021 Справа № 917/1283/21

за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю багатопрофільне виробниче комерційне підприємство "Азалія", , вул. Магістральна, 64, Лубенський район м. Гребінка, Полтавська область, 37400

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Краншип", Код , вул. Успенська, 39/1 /1-2 поверх/ офіс 2/4 , м. Одеса, Одеська область, 65048

треті особи, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: 1. Державний реєстратор відділу "Центр надання адміністративних послуг" Виконавчого комітету Гребінківської міської ради Федорченка Дмитра Миколайовича (вул. Ярослава Мудрого, 35, м. Гребінка, Полтавська область, 37400)

2. Приватне підприємство «Мар`янівське -2014» (вул. Миру, 4, с. Мар`янівка, Гребінківський район, Полтавська область, 37412, )

про скасування державної реєстрації права власності

Суддя Киричук О.А.

Представники сторін:

Позивач: Устименко Ю.С., док. в справі

Відповідач: Потапенко А.М., док. в справі

Треті особи: не з`явилися

Товариство з обмеженою відповідальністю багатопрофільне виробниче комерційне підприємство "Азалія" звернулося до господарського суду Полтавської області з позовом до Товариство з обмеженою відповідальністю "Краншип" про скасування державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна: номеру запису про право власності 42373949, нежитлова будівля за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, м. Гребінка, вул. Магістральна,64, загальна площа нерухомості 115,2 кв.м.; номеру запису про право власності 42374587: будівлі та споруди за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, м. Гребінка, вул. Магістральна, 64, загальна площа нерухомості 780,3 кв.м.

Ухвалою від 26.08.2021р. суд прийняв позовну заяву до розгляду і відкрив провадження у справі, постановив справу розглядати в порядку загального позовного провадження, залучити до участі у справі Державного реєстратора відділу "Центр надання адміністративних послуг" Виконавчого комітету Гребінківської міської ради Федорченка Дмитра Миколайовича та Приватне підприємство «Мар`янівське -2014» як третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, призначити підготовче засідання у справі на 16.09.21, запропонувати відповідачу протягом 15 днів з дня вручення ухвали суду надати суду відзив на позов, запропонувати третім особам надати документально підтверджені письмові пояснення.

Відповідач подав до суду відзив на позов, в якому просив суд відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі у зв"язку з їх незаконністю, безпідставністю та необгрунтованістю.

Ухвалою від 16.09.2021р. суд постановив відкласти підготовче засідання на 05.10.21, запропонувати учасникам справи вчинити дії на виконання завдання підготовчого провадження.

28.09.21 від позивача надійшла відповідь на відзив.

05.10.21 від позивача надійшло клопотання, в якому позивач просив суд:

витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Краншип" для огляду в судовому засіданні оригінал отриманого від Приватного підприємства «Мар`янівське -2014» листа за № 1412/1 від 14.12.2020, журналу реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції за 2020 рік ( у т.ч. за грудень 2020 року), докази надіслання ПП «Мар`янівське -2014» листа за №14-12/20 від 14.12.2020; довідки відділення ПАТ АТ "Укргазбанк" від 14.12.2020 №257/15/2/14, договору позики від 07.07.2020;

витребувати у Приватного підприємства «Мар`янівське -2014» для огляду в судовому засіданні оригінал отриманого від Товариства з обмеженою відповідальністю "Краншип" листа за 14-12/20 від 14.12.2020, журналу реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції за 2020 рік ( у т.ч. за грудень 20 2020 року); докази надіслання ТОВ "Краншип" листа № 1412/1 від 14.12.2020, довідки відділення ПАТ АТ "Укргазбанк" від 14.12,2020 №257/15/12/14; договору позики від 07.07.2020;

відкласти підготовче судове засідання з метою огляду вищевказаних доказів на іншу дату.

В підготовчому засіданні 05.10.21 представник відповідача повідомив про наявність у підприємства відповідача документів, які просить позивач надати для огляду в судовому засіданні, та про наявність можливості надати вказані документи суду для огляду.

Ухвалою від 05.10.2021р. суд постановив продовжити строк проведення підготовчого провадження на 30 днів, відкласти підготовче засідання на 04.11.2021, зобов"язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Краншип" для огляду в судовому засіданні оригінал отриманого від Приватного підприємства «Мар`янівське -2014» листа за № 1412/1 від 14.12.2020, оригінал журналу реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції за 2020 рік (у т.ч. за грудень 2020 року), докази надіслання ПП «Мар`янівське -2014» листа за №14-12/20 від 14.12.2020; оригінал довідки відділення ПАТ АТ "Укргазбанк" від 14.12.2020 №257/15/2/14, оригінал договору позики від 07.07.2020.

28.10.21 від позивача надійшло клопотання, в якому позивач просить суд:

- витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Краншип»:

платіжні доручення або виписку з рахунку про зарахування на розрахунковий рахунок Приватного підприємства «Мар`янівське-2014» грошових коштів на виконання договору позики від 07.07.2020, укладеного у простій письмовій формі між ТОВ «Краншип» та ПП «Мар`янівське-2014», на загальну суму 27 000 000 грн; платіжне доручення або виписку з рахунку із зазначенням часу (година та хвилини) та дати зарахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Краншип» () грошових коштів у розмірі 4 800 000 грн від ПП «Мар`янівське-2014» ();

- витребувати у Приватного підприємства «Мар`янівське-2014»:

платіжні доручення або виписку з рахунку про зарахування на розрахунковий рахунок Приватного підприємства «Мар`янівське-2014» грошових коштів на виконання договору позики від 07.07.2020, укладеного у простій письмовій формі між ТОВ «Краншип» та ПП «Мар`янівське-2014», на загальну суму 27 000 000 грн; платіжне доручення або виписку з рахунку із зазначенням час (година та хвилини) здійснення фінансової операції (транзакції) щодо перерахування грошових коштів у розмірі 4 800 000 грн на рахунок ТОВ «Краншип» () 14 грудня 2020 року;

- відкласти підготовче судове засідання за результатами розгляду клопотання з метою отримання витребуваних доказів.

04.11.21 від позивача надійшло клопотання, в якому позивач просить суд:

- витребувати у Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк "Укргазбанк" (, адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, б. 1): Інформацію про те, чи подавалась у січні 2021 року Приватним підприємством "Мар`янівське-2014" () до відділенні № 323/16 Полтавської обласної дирекції ПАТ АБ "Укргазбанк" річна фінансова (бухгалтерська) звітність за 2020 рік у складі Балансу. Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал і Приміток до річної фінансової звітності із зазначенням кредиторських заборгованостей із розшифруванням назв кредиторів та сум заборгованостей перед кожним кредитором та підстави їх виникнення (договори) Уразі якщо така річна фінансова (бухгалтерська) звітність за 2020 рік подавалась ПП "Мар"янівське-2014" () до відділенні № 323/16 Полтавської обласної дирекції ПАТ АБ "Укргазбанк", надати копії такої річної фінансової (бухгалтерської) звітності за 2020 рік, поданої ПП "Мар`янівське-2014" (код ЄДРПОУ 38803 128) у січні 2021 року (у складі Балансу, Звіту про фінансові результат», Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал і Приміток до річної фінансової звітності із зазначенням кредиторських заборгованостей із розшифруванням назв кредиторів та сум заборгованостей перед кожним кредитором та підстави їх виконання (договори).

В підготовчому засіданні 04.11.21 представник відповідача надав суду документи для огляду, про огляд яких заявляв позивач у клопотанні, що подане 05.10.21.

В підготовчому засіданні 04.11.21 суд розглянув клопотання позивача про витребування у Товариства з обмеженою відповідальністю «Краншип», у Приватного підприємства «Мар`янівське-2014», у Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк "Укргазбанк" доказів та вирішив задовольнити їх з огляду на таке.

У клопотанні про витребування доказів у Товариства з обмеженою відповідальністю «Краншип» та у Приватного підприємства «Мар`янівське-2014», зазначив наступне:

- оскільки ТОВ «Краншип» вказує, що кошти у розмірі 4 800 000 грн, які були перераховані ПП «Мар`янівське-2014» на рахунок ТОВ «Краншип» є поверненням позики за договором позики від 07.07.2020, а не за договором позики від 28.09.2020, виникла необхідність для підтвердження реальності виконання договору позики від 07.07.2020, укладеним у простій письмовій формі між ТОВ «Краншип» та ПП «Мар`янівське-2014», на загальну суму 27 000 000 грн.

- з метою збирання доказів у справі адвокатом Захаровою О.О., яка діє в інтересах ТОВ БВКП «Азалія», 06.10.2021 було направлено адвокатські запити до ТОВ «Краншип» та до ПП «Мар`янівське-2014» щодо надання: платіжних доручень або виписки з рахунків про зарахування на розрахунковий рахунок Приватного підприємства «Мар`янівське-2014» грошових коштів на виконання договору позики від 07.07.2020, укладеного у простій письмовій формі між ТОВ «Краншип» та ПП «Мар`янівське-2014», на загальну суму 27 000 000 грн; платіжних доручень або виписки з рахунків із зазначенням часу (година та хвилини) та дати зарахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Краншип» (код грошових коштів у розмірі 4 800 000 грн від ПП «Мар`янівське-2014»; доказів реєстрації вхідного листа ПП «Мар`янівське-2014» від 14.12.2020 за вих. № 1412/1 та витяг із книги вхідної кореспонденції щодо реєстрації такого листа; доказів направлення листа до ПАТ «Укргазбанк» від 14.12.2020 за вих. № 14-12/20 та витяг із книги вихідної кореспонденції щодо реєстрації такого вихідного листа; доказів реєстрації вхідного кореспонденції - довідки ПАТ «Укргазбанк» від 14.12.2020 за вих. № 257/15/12/14/04 та витяг із книги вхідної кореспонденції щодо реєстрації такого листа.

- у відповіді на адвокатський запит від 19.10.2021 за вих. 19/10-01 ТОВ «Краншип» повідомило, що запитувана в адвокатському запиті інформація та документи містять інформацію з обмеженим доступом, тому не можуть бути надані на адвокатський запит.

- позивачем здійснені всі можливі дії щодо отримання інформації про виконання договору позики, укладеного 07.07.2020 між ПП «Мар`янівське-2014» та ТОВ «Краншип», на який Відповідач посилається в своєму відзиві, зазначаючи, що саме на виконання зобов`язань за цим договором були перераховані кошти у розмірі 4 800 000 грн, однак жодної інформації та документів отримано не було, та така інформація і документи мають істотне значення для вирішення справи, тому необхідно витребувати її в порядку ст. 81 ГПК України.

У клопотанні про витребування доказів у Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк "Укргазбанк", зазначав наступне:

- позивачу стало відомо від ОСОБА_1 , який у період з 24.04.2018 по 30.07.2021 працював на посаді юриста ПП "Мар`янівське-2014", що ПП "Марянівське-2014" тривалий час обслуговувалось у відділенні № 323/16 Полтавської обласної дирекції Г1АТ АБ "Укргазбанк" (36020, м. Полтава, вул. Соборності, 19), яке не є відокремленим підрозділом ПАТ АБ "Укргазбанк" (, адреса: 03087, м Київ, вул. Єреванська, б. 1). Та у січні 2021 року ПП "Мар`янівське-2014" на виконання своїх зобов`язань перед банком, а також вимог кредитних договорів, укладених між ПАТ АБ "Укргазбанк" ПП "Мар`янівське-2014", подавало до ПАТ АБ "Укргазбанк" звіт про фінансові результати за 2020 рік, баланс та примітки до річної фінансової звітності із зазначенням кредиторських заборгованостей із розшифруванням назв кредиторів та сум заборгованостей перед кожним кредитором та підстави їх виникнення.

- при цьому, між ПП "Мар`янівське-2014" до ПАТ АБ "Укргазбанк" був укладений генеральний кредитний договір №768/2018/ПОД-МСБ-СКГ від 13.07.2018.

- у поданій фінансовій звітності ПП "Мар`янівське-2014" до ПАТ АБ "Укргазбанк" станом на кінець 2020 року відсутня заборгованість перед ТОВ "Краншип" за договором позики від 28.09.2020, укладеним в простій письмовій формі між ПП "Мар`янівське-2014" та ТОВ "Краншип", у розмірі 4 800 000 грн, що підтверджує факт виконання зобов`язань ПП "Мар янівське-2014" перед ТОВ "Краншип" за вказаним договором 14.12.2020.

- зважаючи на те, що Позивачу стало відомо про подачу у січні 2021 року ПП "Мар`янівське-2014" до ПАТ АБ "Укргазбанк" фінансової річної звітності за 2020 рік із Примітками до неї, лише під час підготовчого судового засідання у справі та Позивач не може самостійно отримати в банку таку звітність і інформацію, яка в ній міститься, у зв`язку з вимогами до банківської таємниці, визначеними ЗУ "Про банки та банківську діяльність", однак така інформація і документи мають істотне значення для вирішення справи, оскільки підтверджує відсутність заборгованості ПП "Мар`янівське-2014" перед ТОВ "Краншип" за договором позики від 28.09.2020 станом на січень 2021 року, тому необхідно витребувати її в порядку ст. 81 ГПК України.

Судом враховано, що відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У даному випадку суд вважає доцільним задовольнити клопотання позивача про витребування доказів (згідно переліку) як такі, що можуть допомогти у з`ясуванні обставин по даній справі для об"єктивного вирішення даної справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті

Суд встановив, що в даному судовому засіданні не може бути завершене підготовче засідання у справі, а тому з метою виконання завдання підготовчого провадження, враховуючи необхідність належної підготовки справи для розгляду по суті, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання.

Керуючись ст.ст. 81, 177, 183, 202, 234 - 235 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання на 16.11.2021 р. на 10:00 зал № 27 .

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна, 1, зал судових засідань № 27.

2. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Краншип»:

платіжні доручення або виписку з рахунку про зарахування на розрахунковий рахунок Приватного підприємства «Мар`янівське-2014» грошових коштів на виконання договору позики від 07.07.2020, укладеного у простій письмовій формі між ТОВ «Краншип» та ПП «Мар`янівське-2014», на загальну суму 27 000 000 грн; платіжне доручення або виписку з рахунку із зазначенням часу (година та хвилини) та дати зарахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Краншип» () грошових коштів у розмірі 4 800 000 грн від ПП «Мар`янівське-2014» ().

3. Витребувати у Приватного підприємства «Мар`янівське-2014»:

платіжні доручення або виписку з рахунку про зарахування на розрахунковий рахунок Приватного підприємства «Мар`янівське-2014» грошових коштів на виконання договору позики від 07.07.2020, укладеного у простій письмовій формі між ТОВ «Краншип» та ПП «Мар`янівське-2014», на загальну суму 27 000 000 грн; платіжне доручення або виписку з рахунку із зазначенням час (година та хвилини) здійснення фінансової операції (транзакції) щодо перерахування грошових коштів у розмірі 4 800 000 грн на рахунок ТОВ «Краншип» () 14 грудня 2020 року.

4. Витребувати у Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк "Укргазбанк" (, адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, б. 1): Інформацію про те, чи подавалась у січні 2021 року Приватним підприємством "Мар`янівське-2014" () до відділенні № 323/16 Полтавської обласної дирекції ПАТ АБ "Укргазбанк" річна фінансова (бухгалтерська) звітність за 2020 рік у складі Балансу. Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал і Приміток до річної фінансової звітності із зазначенням кредиторських заборгованостей із розшифруванням назв кредиторів та сум заборгованостей перед кожним кредитором та підстави їх виникнення (договори) Уразі якщо така річна фінансова (бухгалтерська) звітність за 2020 рік подавалась ПП "Мар"янівське-2014" () до відділенні № 323/16 Полтавської обласної дирекції ПАТ АБ "Укргазбанк", надати копії такої річної фінансової (бухгалтерської) звітності за 2020 рік, поданої ПП "Мар`янівське-2014" (код ЄДРПОУ 38803 128) у січні 2021 року (у складі Балансу, Звіту про фінансові результат», Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал і Приміток до річної фінансової звітності із зазначенням кредиторських заборгованостей із розшифруванням назв кредиторів та сум заборгованостей перед кожним кредитором та підстави їх виконання (договори).

5. Запропонувати учасникам справи вчинити дії на виконання завдання підготовчого провадження.

6. Копію ухвали надіслати учасникам справи та Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк "Укргазбанк" (, адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, б. 1) в порядку, встановленому статтею 242 ГПК України.

7. Повідомити учасників справи про те, що вони можуть отримати інформацію по справі, що розглядається, на веб-сторінці офіційного веб-порталу судової влади у мережі Інтернет за адресою: pl.arbitr.gov.ua.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає (ст.ст. 235, 255 ГПК України).

Суддя Киричук О.А.