ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

25.10.2021р. Справа № 905/1224/17

За клопотанням ліквідатора Іванюка О.М.

про витребування доказів та надання доступу

у справі

За заявою кредитора (заявника) Публічного акціонерного товариства «Сбербанк», м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Хлібсервіс», м. Донецьк

про банкрутство

ліквідатор - Іванюк О.М.

Суддя господарського суду Донецької області Чорненька І.К.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 06.06.2017р. прийнято до розгляду заяву ПАТ "Сбербанк" про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібсервіс", м.Донецьк та призначено проведення підготовчого засідання на 20.06.2017р.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 04.07.2017р. за результатами підготовчого засідання порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібсервіс"; введений мораторій на задоволення вимог кредиторів, введена процедура розпорядження майном боржника строком на сто п`ятнадцять календарних днів, розпорядником майна боржника призначений арбітражний керуючий Янчук Олександр Миколайович; встановлена дата попереднього засідання суду з розгляду реєстру вимог кредиторів на 05.09.2017р.

05.07.2017р. за номером 44233 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднено оголошення (повідомлення) про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібсервіс", м.Донецьк.

Ухвалою господарського суду за результатами попереднього судового засідання від 21.03.2018р. затверджено реєстр вимог кредиторів боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібсервіс", м.Донецьк; призначено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів на 30.03.2018р.; призначено дату підсумкового засідання.

Постановою господарського суду від 23.01.2019р. визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Хлібсервіс" () банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців до 23.01.2020р.; призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібсервіс, арбітражного керуючого Костюка Івана Володимировича (свідоцтво №1772 від 16.02.2016р.).

24.01.2019р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в меріжі Інтернет за №57020 оприлюднене повідомлення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

27.02.2020р. до господарського суду надійшло повідомлення арбітражного керуючого Костюка І.В. №02-01/96 від 21.02.2020р. про тимчасове зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого Костюка І.В (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, дата видачі 16 грудня 2016).

Ухвалою господарського суду від 01.06.2020р. задоволено клопотання арбітражного керуючого Костюка І.В. №02-01/96 від 21.02.2020р. про відсторонення його від виконання обов`язків ліквідатора; відсторонено від виконання повноважень розпорядника майна у справі №905/1224/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібсервіс" - арбітражного керуючого Костюка Івана Володимировича (свідоцтво №1772 від 16.02.2016р.); призначено ліквідатором у справі №905/1224/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібсервіс" арбітражного керуючого Іванюка Олександра Миколайовича (свідоцтво №1247 від 15.07.2013р.).

До господарського суду надійшло клопотання ліквідатора Іванюка О.М. №02-42/39 від 01.09.2021р. про витребування доказів та надання доступу.

Розглянувши клопотання ліквідатора Іванюка О.М. №02-42/39 від 01.09.2021р. про витребування доказів та надання доступу, дослідивши матеріали справи, суд встановив:

Згідно клопотання №02-42/39 від 01.09.2021р. ліквідатор Іванюк О.М. просить суд:

1. Витребувати у наступних банківських установах інформацію про рух грошових коштів, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта ТОВ «Хлібсервіс» ідентифікаційний код юридичної особи: 31832393 за весь період з часу відкриття таких рахунків та іншу інформацію. а саме:

1.1. в АБ «ОТП Банк» наступну інформацію: відомості про рух коштів по рахунках банкрута в паперовій та електронній формі:

- № НОМЕР_1 , 980 - українська гривня, відкритий 19.06.2009 року; за весь період із моменту його відкриття по теперішній час (або станом на дату його закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перерахував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станмо на даний момент;

1.2. в АТ «Перший український міжнародний банк» наступну інформацію: відомості про рух коштів по рахунках банкрутства в паперовій та електронній формі:

- НОМЕР_6, 980 - українська гривня, відкритий 23.06.2011р.;

- НОМЕР_2 , 643 - російський рубль , відкритий 23.06.2011р.;

- НОМЕР_3 , 840 - Долар США, відкритий 23.06.2011р.;

- НОМЕР_4 , 980 - українська гривня, відкритий 23.06.2011р.;

за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перерахував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент;

2. Зобов`язати вищевказані банківські установи:

- надати доступ ліквідатору та розблокувати рахунок(и) банкрута у відповідності до п.2.28. інструкції про безготівкові розрахунки та здійснювати перерахування коштів згідно платіжних доручень які будуть надсилатись (надаватись) ліквідатором ТОВ «Хлібсервіс» власноручно чи в системі клієнт банк;

- зняти будь-які ліміти по банківським рахункам ТОВ «Хлібсервіс» та надати ліквідатору можливість здійснювати будь-які видаткові операції по рахункам банкрута (оформлення клієнт банку та інші банківські послуги);

3. Витребувати в Акціонерного товариства «Сбербанк» наступне:

- письмові відомості (інформацію) про те. чи перебуває станом на день надання відповіді в іпотеці (забезпечені) АТ «Сбербанк» нерухоме майно ТОВ «Хлібсервіс» реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 06 Об`єкт нерухомого майна: будинок насосної з підвалом, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 170,9 Адреса: Донецька обл., м. Горлівка, вулиця Мініна і Пожарського, будинок 151, договір купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1306, виданий 04.04.2008, видавник: Трубнікова І.О., приватний нотаріус Донецького міського нотаріального округу Номер запису про право власності/довірчої власності: 3697956;

- Копії інвентарних справ (в паперовій чи електронній формі) та правовстановлюючих документів про право власності на нерухоме майно ТОВ «Хлібсервіс», яке перебуває в іпотеці АТ «Сбербанк»;

- Копію (в паперовій чи електронній формі) звітів про оцінку іпотечного майна АТ «Сбербанк» на загальну суму 28545500,00грн. (звіт про оцінку на 28424400,00грн. та на 121100,00грн.);

- Копію останнього акту огляду іпотечного майна ТОВ «Хлібсервіс» проведеного іпотеко держателем;

- Фото зображення на паперових чи цифрових носіях нерухомого майна, переданого ТОВ «Хлібсервіс» в іпотеку АТ «Сбербанк» (зроблених представниками банку під час прийняття майна в іпотеку та під час проведення останньої перевірки цілісності майна);

4. Витребувати в Східного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м.Харків) копію реєстраційної справи в паперовій формі щодо юридичної особи - ТОВ «Хлібсервіс» ідентифікаційний код юридичної особи 31832393, місцезнаходження юридичної особи - вул. Купріна, 62, м. Донецьк, Донецька область, 83005, яка зберігається в Ворошиловському районному управлінні юстиції у місті Донецьку;

5. Витребувати в Державної міграційної служби України у паперовій формі інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_1 (засновник) (остання відома адреса проживання6 АДРЕСА_1 , ідентифікаційний податковий номер платника податків невідомий, дата народження невідома);

- ОСОБА_2 (засновник) (остання відома адреса проживання6 АДРЕСА_2 , ідентифікаційний податковий номер платника податків невідомий, дата народження невідома);

- ОСОБА_3 (засновник) (остання відома адреса проживання: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний податковий номер платника податків невідомий, дата народження невідома);

- ОСОБА_4 (керівник) (остання відома адреса проживання: невідома, ідентифікаційний податковий номер платника податків НОМЕР_5 , рік народження 1975 р.н.);

6. Зобов`язати АБ «ОТП Банк», АТ «ПУМБ», АТ «Сбербанк», Східне міжрегіональне управління міністерства юстиції (м. Харків) та Державну міграційну службу України витребувану інформацію (відомості) та документи направити ліквідатору ТОВ «Хлібсервіс» - арбітражному керуючому Іванюку Олександру Миколайовичу на поштову адресу: а/с 707, м. Черкаси, 18003;

7. Уповноважити ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Іванюка Олександра Миколайовича (свідоцтво арбітражного керуючого №1247 від 15.07.2013 року) на отримання витребуваних судом документів та інформації (відомостей).

Обґрунтовуючи клопотання ліквідатор зазначає, що у відповідності до відомостей постанови Господарського суду Донецької області від 23.01.2019р. про визнання ТОВ «Хлібсервіс» банкрутом - за часу початку антитерористичної операції у боржника немає доступу до бухгалтерської та іншої виробничо-технічної документації ТОВ «Хлібсервіс», та відповідного доступу немає і на теперішній час.

При цьому, яка зазначає ліквідатор посилаючись на приписи ст.ст. 12, 59, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, на даному етапі здійснення провадження у вказаній справі про банкрутство та в зв`язку з не наданням колишніми посадовими особами фінансово-господарських документів банкрута у ліквідатора виникла необхідність в отримані відомостй та документів щодо господарської діяльності банкрута від третіх осіб:

- від банківських установ банківські виписки про рух коштів боржника по усіх банківських рахунках, які відкриті та обліковуються за банкрутом та доступ до банківських рахунків;

- від АТ «Сбербанк» як кредитора вимоги якого забезпечені іпотекою відомості щодо перебування нерухомого майно в іпотеці та все що з ним пов`язано;

- від Східного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Харків) всіх матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Хлібсервіс»;

- від Державної міграційної служби України відомості про місце реєстрації (перебування) колишніх посадових осіб та учасників банкрута.

Ліквідатор посилається на направлення відповідних запитів до вказаних вище банківських установ та держаних органів (копії запитів додані до клопотання), при цьому відповіді за запити ліквідатора не надійшли, що зумовило звернення ліквідатора з відповідним клопотання до господарського суду.

Відповідно до ст.61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.81 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Частиною 2 ст.81 ГПК України встановлено, що у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Відповідно до ч.3 ст.81 ГПК України, у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані ліквідатором документи та відомості клопотання, господарський суд дійшов висновку, що клопотання ліквідатора Іванюка О.М. №02-42/39 від 01.09.2021р. про витребування доказів та надання доступу обґрунтоване та підлягає задоволенню частково, в частині пунктів 1, 5 та 6 прохальної частини клопотання, а саме:

1. Витребувати у наступних банківських установах інформацію про рух грошових коштів, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта ТОВ «Хлібсервіс» ідентифікаційний код юридичної особи: 31832393 за весь період з часу відкриття таких рахунків та іншу інформацію, а саме:

1.1. в АБ «ОТП Банк» наступну інформацію: відомості про рух коштів по рахунках банкрута в паперовій та електронній формі:

- № НОМЕР_1 , 980 - українська гривня, відкритий 19.06.2009 року; за період з 2015 року по теперішній час (або станом на дату його закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перерахував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент;

1.2. в АТ «Перший український міжнародний банк» наступну інформацію: відомості про рух коштів по рахунках банкрутства в паперовій та електронній формі:

- НОМЕР_6, 980 - українська гривня, відкритий 23.06.2011р.;

- НОМЕР_2 , 643 - російський рубль , відкритий 23.06.2011р.;

- НОМЕР_3 , 840 - Долар США, відкритий 23.06.2011р.;

- НОМЕР_4 , 980 - українська гривня, відкритий 23.06.2011р.;

за період з 2015 року по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перерахував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент;

5. Витребувати в Державної міграційної служби України у паперовій формі інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_1 (засновник) (остання відома адреса проживання6 АДРЕСА_1 , ідентифікаційний податковий номер платника податків невідомий, дата народження невідома);

- ОСОБА_2 (засновник) (остання відома адреса проживання6 АДРЕСА_2 , ідентифікаційний податковий номер платника податків невідомий, дата народження невідома);

- ОСОБА_3 (засновник) (остання відома адреса проживання: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний податковий номер платника податків невідомий, дата народження невідома);

- ОСОБА_4 (керівник) (остання відома адреса проживання: невідома, ідентифікаційний податковий номер платника податків НОМЕР_5 , рік народження 1975 р.н.);

6. Зобов`язати АБ «ОТП Банк», АТ «ПУМБ» та Державну міграційну службу України витребувану інформацію (відомості) та документи направити ліквідатору ТОВ «Хлібсервіс» - арбітражному керуючому Іванюку Олександру Миколайовичу на поштову адресу: а/с 707, м. Черкаси, 18003.

Щодо вимог клопотання ліквідатора Іванюка О.М. №02-42/39 від 01.09.2021р. про витребування доказів та надання доступу, а саме пунктів 2, 3, 4, 7 прохальної частини клопотання, господарський суд вважає дані вимоги необґрунтованими та такими, що підлягають відмові, оскільки:

- Пунктами 1, 2 ч. 2 ст.81 ГПК України встановлено, що у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів) та обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати.

При цьому суд зазначає, що ліквідатором належним чином не обґрунтовані обставини, які може підтвердити докази, визначені ліквідатором в пунктах 2, 3 та 4 прохальної частини клопотання ліквідатора Іванюка О.М. №02-42/39 від 01.09.2021р. про витребування доказів та надання доступу, або аргументи, які вони можуть спростувати;

- повноваження ліквідатора в ліквідаційній процедури банкрута визначені статтею 61 Кодексу України з процедур банкрутства та не потребують додатковому уповноваженню ухвалою господарського суду.

Керуючись ст. ст. 2, 9, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ліквідатора Іванюка О.М. №02-42/39 від 01.09.2021р. про витребування доказів та надання доступу, частково.

Витребувати у АБ «ОТП Банк» відомості (в паперовій та електронній формі) про рух коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Хлібсервіс» () - № НОМЕР_1 , 980 (українська гривня), відкритий 19.06.2009 року; за період з 2015 року по теперішній час (або станом на дату його закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перерахував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент.

Витребувати у АТ «Перший український міжнародний банк» відомості (в паперовій та електронній формі) про рух коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Хлібсервіс» () - НОМЕР_6 , 980 (українська гривня), відкритий 23.06.2011р.; НОМЕР_2 , 643 (російський рубль), відкритий 23.06.2011р.; НОМЕР_3, 840 (Долар США), відкритий 23.06.2011р.; НОМЕР_4 , 980 (українська гривня), відкритий 23.06.2011р., за період з 2015 року по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перерахував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент;

Витребувати у Державної міграційної служби України інформацію (у паперовій формі) про зареєстроване місце проживання (перебування) наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_1 (засновник) (остання відома адреса проживання6 АДРЕСА_1 , ідентифікаційний податковий номер платника податків невідомий, дата народження невідома);

- ОСОБА_2 (засновник) (остання відома адреса проживання6 АДРЕСА_2 , ідентифікаційний податковий номер платника податків невідомий, дата народження невідома);

- ОСОБА_3 (засновник) (остання відома адреса проживання: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний податковий номер платника податків невідомий, дата народження невідома);

- ОСОБА_4 (керівник) (остання відома адреса проживання: невідома, ідентифікаційний податковий номер платника податків НОМЕР_5 , рік народження 1975 р.н.).

Зобов`язати АБ «ОТП Банк», АТ «ПУМБ» та Державну міграційну службу України витребувану інформацію (відомості) та документи направити ліквідатору ТОВ «Хлібсервіс» - арбітражному керуючому Іванюку Олександру Миколайовичу на поштову адресу: а/с 707, м.Черкаси, 18003.

В іншій частині клопотання ліквідатора Іванюка О.М. №02-42/39 від 01.09.2021р. про витребування доказів та надання доступу - відмовити.

Ухвала набирає чинності у строк та порядку, визначеному ст.9 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвала може бути оскаржена в строк, визначений ч.1 ст.256 Господарського процесуального кодексу України.

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи в порядку, визначеному ст.257 Господарського процесуального кодексу України та п.17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.

Суддя І.К. Чорненька