ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"06" жовтня 2021 р. Справа № 911/2362/16

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю САТ-Груп, м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю Фіоліс Трейд ЛТД, м. Біла Церква

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

за участю секретаря судового засідання Рябоконь О.О.

за участю представників згідно з протоколом судового засідання.

Обставини справи:

До господарського суду Київської області 26.07.2016 р. надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю САТ-Груп про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Фіоліс Трейд ЛТД у порядку ст. ст. 16, 22, 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою господарського суду Київської області від 01.08.2016 р. прийнято заяву про банкрутство ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД до розгляду, розгляд заяви у підготовчому засіданні призначено на 08.09.2016 р.

01.08.2016 р. судом у встановленому чинним законодавством порядку було зроблено запит щодо надання кандидатури арбітражного керуючого на посаду розпорядника майна ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД.

У відповідь на вказаний судовий запит через комп`ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області 02.08.2016 р. надійшла довідка за результатами застосування автоматизованої системи з кандидатурою арбітражного керуючого Заріцького Юрія Миколайовича.

02.08.2016 р. арбітражному керуючому Заріцькому Юрію Миколайовичу направлено судовий запит, якого повідомлено про місце, дату та час розгляду даної справи та запропоновано подати до суду заяву про участь у даній справі.

11.08.2016 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим Заріцьким Юрієм Миколайовичем подано заяву про участь у даній справі.

19.08.2016 р. арбітражним керуючим подано заяву про участь у справі про банкрутство ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД.

31.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим Сиволобовим Максимом Марковичем подано заяву про участь у справі про банкрутство № 911/2362/16.

05.09.2016 р. через канцелярію суду заявником подано письмові пояснення по даній справі.

05.09.2016 р. арбітражним керуючим Реверуком Петром Костянтиновичем подано заяву про участь у давній справі.

08.09.2016 р. арбітражним керуючим Реверуком Петром Костянтиновичем подано до заяви про участь у давній справі письмові пояснення.

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.09.2016 р. порушено провадження у справі № 911/2362/16 про банкрутство ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, ТОВ Сат-Груп визнано кредитором, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та призначено у справі розпорядником майна арбітражного керуючого Заріцького Юрія Миколайовича, заяви арбітражних керуючих Титаренка М.О., Реверука П.К., Сиволобова М.М. про участь у даній справі залишено без задоволення, розгляд справи призначено на 26.10.2016 р.

12.09.2016 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення (повідомлення) про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД за № 35300.

12.09.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД подано доповнення до заяви на участь у справі.

17.10.2016 р. на адресу господарського суду Київської області від ТОВ Сат-Груп надійшла заява про участь у санації.

Крім того, від Білоцерківської ОДПІ надійшла заява про збільшення кредиторських вимог.

25.10.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано звіт про результати розгляду грошових вимог кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД.

26.10.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано клопотання про долучення акту до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.10.2016 р. розгляд кредиторських вимог Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області та розгляд заяви ТОВ Сат-Груп про участь у санації призначено, а розгляд справи у попередньому засіданні суду відкладено на 30.11.2016 р., викликано повноважного представника ТОВ Сат-Груп у судове засідання, явку останнього визнати обов`язковою.

Ухвалою господарського суду Київської області від 30.11.2016 р. закінчено попереднє засідання господарського суду, визнано конкурсним кредитором з грошовими вимогами до боржника Білоцерківську ОДПІ ГУ ДФС у Київській області на суму 868764,78 грн., затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД в сумі 2434056,88 грн. до якого включено Білоцерківську ОДПІ ГУ ДФС у Київській області з грошовими вимогами у розмірі 868764,78 грн., з яких: 2756,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 83628,21 грн. в другу чергу, 45164,00 грн. в третю чергу, 737216,57 грн. в шосту чергу та ТОВ САТ-Груп з грошовими вимогами у розмірі 1565292,10 грн., з яких: 13780,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 1551512,10 грн. в четверту чергу, зобов`язано розпорядника майна боржника внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД у відповідності з реєстром, який затверджено судом та примірник доопрацьованого реєстру подати до суду, зобов`язати розпорядника майна боржника організувати та провести збори кредиторів, на яких розглянути заяву ТОВ Сат-Груп про участь у санації, вирішити питання щодо подальшої процедури банкрутства ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та сформувати представницькі органи (комітет кредиторів), протокольне рішення подати до суду до 17.01.2017 р., зобов`язано розпорядника майна боржника спільно з боржником провести інвентаризацію майна ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, відомості за її результатами подати до 17.01.2017 р., розгляд заяви ТОВ Сат-Груп про участь у санації та розгляд справи у підсумковому засідання суду призначено на 18.01.2017 р.

09.12.2016 р. через канцелярію суду Міністерством охорони здоров`я України (МОЗ України) подано кредиторську заяву на суму 83415187,47 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.12.2016 р. розгляд кредиторських вимог Міністерства охорони здоров`я України призначено на 18.01.2017 р., зобов`язано розпорядника майна боржника та боржника подати до суду письмові пояснення за результатами розгляду грошових вимог Міністерства охорони здоров`я України, зобов`язано Міністерство охорони здоров`я України подати до суду належним чином завірену копію судового наказу від 26.07.2016 р. у справі № 911/1038/16 та довідку ДВС про стан виконавчого провадження № 52214206 по виконанню судового рішення у справі № 911/1038/16 станом на сьогодні.

16.01.2017 р. розпорядником майна боржника через канцелярію суду подано клопотання про залучення до матеріалів справи уточненого реєстру вимог ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД.

18.01.2017 р. через канцелярію суду ТОВ Сат-Груп подано клопотання про долучення до матеріалів справи протоколу зборів кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД.

18.01.2017 р. через канцелярію суду ТОВ Сат-Груп подано клопотання, яким останнє просить суд визнати боржника банкрутом та відкрити відносно його ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначити арбітражного керуючого Капелюшного І.В.

18.01.2017 р. арбітражним керуючим Капелюшним І.В. через канцелярію суду подано заяву про згоду на участь у даній справі.

18.01.2017 р. розпорядником майна боржника через канцелярію суду подано письмові пояснення за результатами розгляду грошових вимог Міністерства охорони здоров`я України у справі № 911/2362/16 про банкрутство ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД.

Ухвалою господарського суду Київської області від 18.01.2017 р. визнано кредитором ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД Міністерство охорони здоров`я України з грошовими вимогами на суму 83415187,47 грн., з яких: 2756,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 83412431,47 грн. підлягають погашенню в шосту чергу в ліквідаційній процедурі, розгляд клопотання про визнання боржника банкрутом, відкриття його ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Капелюшного І.В. та розгляд заяви арбітражного керуючого Капелюшного І.В. про участь у даній справі призначити, розгляд заяви ТОВ Сат-Груп про участь у санації та розгляд справи у підсумковому засідання суду відкладено на 08.02.2017 р.

03.02.2017 р. через канцелярію суду ТОВ Сат-Груп подано клопотання про долучення до матеріалів справи протоколу зборів кредиторів у справі № 911/2362/16 про банкрутство ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та копію реєстру присутніх учасників зборів кредиторів, вказані документи долучено до клопотання.

Крім того, 03.02.2017 р. через канцелярію суду ТОВ Сат-Груп подано клопотання про визнання боржника банкрутом, відкриття його ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Капелюшного І.В.

06.02.2017 р. через канцелярію суду розпорядником майна боржника подано клопотання про залучення до матеріалів справи уточненого реєстру вимог кредиторів товариства.

Постановою господарського суду Київської області від 08.02.2017 р. визнано банкрутом ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та відкрито його ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Капелюшного Ігоря Вікторовича, зобов`язано останнього протягом встановленого Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом строку, за результатами роботи, подати до господарського суду звіт про проведену роботу, ліквідаційний баланс банкрута, який відповідає фактичному фінансовому та майновому стану останнього та пояснювальну записку до нього.

09.02.2017 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення (повідомлення) про визнання ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури за № 40179.

24.03.2017 р. на адресу господарського суду Київської області від Державного ПАТ Національна акціонерна компанія Украгролізинг надійшла заява про визнання кредиторських вимог на суму 103497,20 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області 27.03.2017 р. розгляд кредиторських вимог Державного ПАТ Національна акціонерна компанія Украгролізинг призначено на 17.05.2017 р.

11.04.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області першим заступником прокурора області подано повідомлення про вступ у справу № 911/2362/16.

28.04.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання про витребування доказів.

16.05.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано пояснення за результатами розгляду грошових вимог Державного ПАТ Національна акціонерна компанія Украгролізинг до банкрута.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.05.2017 р. визнано кредитором ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД Державне ПАТ Національна акціонерна компанія Украгролізинг з грошовими вимогами на суму 106697,20 грн., з яких: 3200,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 103497,20 грн. підлягають погашенню в шосту чергу в ліквідаційній процедурі; клопотання ліквідатора банкрута від 27.04.2017 р. № 01-34/314 про витребування доказів залишено без задоволення.

Направлено Державній прикордонній службі України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26) судовий запит про надання інформації про дати виїздів та повернень з-за кордону та/або з тимчасово окупованої території України та/або тимчасово непідконтрольної території України в період з 29.04.2015 р. по 04.12.2015 р. колишнього директора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД - громадянина України ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Пролетарським РВ ДМУГ УМВС України у Донецькій області.

06.06.2017 р. на адресу господарського суду Київської області від ліквідатора банкрута надійшли клопотання про долучення до матеріалів справи документів, а саме: реєстру вимог кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та фінансовий аналіз господарського стану ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, аналіз фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища банкрута та його становища на ринках, визначення ознак фіктивного банкрутства, ознак дій з доведення до банкрутства, ознак дій з приховування банкрутства, ознак втрат або відновлення платоспроможності датований 15.05.2017 р.

03.07.2017 р. на адресу господарського суду Київської області від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшла відповідь на судовий запит від 17.05.2017 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.02.2018 р. розгляд справи призначено на 16.05.2018 р.; зобов`язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

16.05.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано письмові пояснення.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.05.2018 р. встановлено строк ліквідатору банкрута до 31.10.2018 р. для подання до суду на затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, зобов`язано ліквідатора банкрута в межах встановленого даною ухвалою суду строку подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

17.10.2018 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано заяву про продовження строку на подання звіту ліквідатора.

Ухвалою господарського суду Київської області від 22.10.2018 р. заяву ліквідатора банкрута від 11.10.2018 р. № 01-34/721 про продовження строку на подання звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута задоволено, продовжено встановлений строк для подання за результатами ліквідаційної процедури ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута до 23.04.2019 р., зобов`язано ліквідатора банкрута в межах встановленого даною ухвалою суду строку подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Ухвалою господарського суду Київської області від 13.05.2019 р. розгляд справи призначено на 26.06.2019 р., зобов`язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

24.06.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.06.2019 р. розгляд справи призначено на 25.09.2019 р., зобов`язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Ухвалою господарського суду Київської області від 25.09.2019 р. розгляд справи відкладено на 09.11.2019 р., зобов`язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

04.11.2019 р. через канцелярію суду представником Міністерства охорони здоров`я України подано клопотання про відкладення розгляду справи.

06.11.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи та надання додаткового терміну на подання звіту ліквідатора.

Ухвалою суду від 06.11.2019 р. розгляд справи відкладено на 11.03.2020 р., зобов`язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

11.03.2020 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.

Ухвалою господарського суду Київської області від 11.03.2020 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 22.04.2020 р., зобов`язано ліквідатора банкрута у строк до 15.04.2020 р. подати до суду: документи, які у відповідності до приписів статті 65 Кодексу України з процедур банкрутства мають бути додані до звіту та ліквідаційного балансу за результатами ліквідаційної процедури; належні докази не виявлення у ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД будь-яких активів, в тому числі але не виключно: цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, нерухомого майна, морських та повітряних суден, об`єктів інтелектуальної власності, коштів на банківських рахунках.

31.03.2020 р. на поштову адресу суду від Міністерства охорони здоров`я України надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 22.04.2020 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкласти на 15.07.2020 р., зобов`язано ліквідатора банкрута у строк до 08.07.2020 р. подати до суду документи, які у відповідності до приписів статті 65 Кодексу України з процедур банкрутства мають бути додані до звіту та ліквідаційного балансу за результатами ліквідаційної процедури; належні докази не виявлення у ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД будь-яких активів, в тому числі але не виключно: цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, нерухомого майна, морських та повітряних суден, об`єктів інтелектуальної власності, коштів на банківських рахунках.

08.07.2020 р. на офіційну електронну адресу суду та 09.07.2020 р. через канцелярію суду від Міністерства охорони здоров`я України надійшло клопотання про продовження процесуальних строків відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.07.2020 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкласти на 28.10.2020 р., зобов`язано ліквідатора банкрута у строк до 14.10.2020 р. подати до суду документи, які у відповідності до приписів статті 65 Кодексу України з процедур банкрутства мають бути додані до звіту та ліквідаційного балансу за результатами ліквідаційної процедури; належні докази не виявлення у ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД будь-яких активів, в тому числі але не виключно: цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, нерухомого майна, морських та повітряних суден, об`єктів інтелектуальної власності, коштів на банківських рахунках.

28.10.2020 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду від 28.10.2020 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 02.12.2020 р.

02.12.2020 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи, з відповідними документами.

02.12.2020 р. кредитором Міністерством охорони здоров`я України через канцелярію суду подано заяву про відхилення звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, відсторонення арбітражного керуючого Капелюшного І.В. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, призначення ліквідатором банкрута іншої особи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.12.2020 р. розгляд заяви кредитора Міністерства охорони здоров`я України про відсторонення арбітражного керуючого Капелюшного І.В. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та призначення ліквідатором банкрута іншої особи призначено, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 10.02.2021 р.

22.01.2021 р. на поштову адресу суду від Головного управління ДПС у Київській області надійшло клопотання про заміну кредитора на правонаступника.

25.01.2021 р. на офіційну електронну адресу суду від Головного управління ДПС у Київській області надійшли уточнення до клопотання про процесуальне правонаступництво.

Ухвалою господарського суду Київської області від 25.01.2021 р. розгляд клопотання Головного управління ДПС у Київській області про заміну кредитора на правонаступника призначено на 10.02.2021 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 10.02.202 р. клопотання Головного управління ДПС у Київській області про заміну кредитора на правонаступника, з урахуванням уточнення задоволено, замінено кредитора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД Білоцерківську ОДПІ ГУ ДФС у Київській області на правонаступника Головне управління ДПС у Київській області, розгляд заяви кредитора Міністерства охорони здоров`я України про відсторонення арбітражного керуючого Капелюшного І.В. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та призначення ліквідатором банкрута іншої особи, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 17.03.2021 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду інформацію та документи згідно переліку, зазначеному в ухвалі, повторно зобов`язано ліквідатора банкрута у строк до 10.03.2021 р. організувати та провести загальні збори кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, на яких надати кредиторам для розгляду звіт ліквідатора за результатами ліквідаційної процедури та ліквідаційний баланс банкрута, відповідне протокольне рішення подати до суду у строк до 15.03.2021 р.

17.03.2021 р. на офіційну електронну адресу суду від Міністерства охорони здоров`я України надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.03.2021 р. розгляд заяви кредитора Міністерства охорони здоров`я України про відсторонення арбітражного керуючого Капелюшного І.В. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та призначення ліквідатором банкрута іншої особи, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 12.05.2021 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду інформацію та документи згідно переліку, зазначеного в ухвалі, повторно зобов`язано ліквідатора банкрута у строк до 30.04.2021 р. організувати та провести загальні збори кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, на яких надати кредиторам для розгляду звіт ліквідатора за результатами ліквідаційної процедури та ліквідаційний баланс банкрута, відповідне протокольне рішення подати до суду у строк до 07.05.2021 р., зобов`язано ліквідатора банкрута у строк до 30.04.2021 р. організувати та провести загальні збори кредиторів та засідання комітету кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, на яких розглянути питання щодо відсторонення арбітражного керуючого Капелюшного І.В. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та призначення ліквідатором банкрута іншої особи, протокольні рішення подати до суду у строк до 07.05.2021 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.05.2021 р. розгляд заяви кредитора Міністерства охорони здоров`я України про відсторонення арбітражного керуючого Капелюшного І.В. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та призначення ліквідатором банкрута іншої особи, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 15.09.2021 р., зобов`язано Відділ банкрутства Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) скласти та надати суду, у строк протягом одного місяця з дати отримання даної ухвали, висновок про наявність/ відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неплатоспроможності щодо ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду інформацію та документи згідно переліку, зазначеного в ухвалі, повторно зобов`язано ліквідатора банкрута організувати та провести загальні збори кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, на яких надати кредиторам для розгляду звіт ліквідатора за результатами ліквідаційної процедури та ліквідаційний баланс банкрута, відповідне протокольне рішення подати до суду у строк до 01.09.2021 р., зобов`язано ліквідатора банкрута організувати та провести загальні збори кредиторів та засідання комітету кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, на яких розглянути питання щодо відсторонення арбітражного керуючого Капелюшного І.В. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та призначення ліквідатором банкрута іншої особи, протокольні рішення подати до суду у строк до 01.09.2021 р.

31.05.2021 р., 23.06.2021 р. та 09.08.2021 р. на поштову адресу суду від Відділу банкрутства Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) надійшли листи щодо надання інформації на виконання вимог ухвали суду від 12.05.2021 р.

14.09.2021 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

15.09.2021 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим Різником О.Ю. подано заяву про участь у справі про банкрутство ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.09.2021 р. розгляд заяви кредитора Міністерства охорони здоров`я України про відсторонення арбітражного керуючого Капелюшного І.В. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та призначення ліквідатором банкрута іншої особи, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено, розгляд заяви арбітражного керуючого Різника О.Ю. про участь у справі призначено на 06.10.2021 р.

04.10.2021 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

В судовому засіданні, заслухавши пояснення присутніх прокурора та представників кредиторів боржника, повно та всебічно дослідивши матеріали справи, надані учасниками судового процесу докази, суд

встановив:

Як вбачається з матеріалів справи, у судовому засіданні 15.09.2021 р. Капелюшний І.В., який виконує повноваження ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД заявив, що припинив свою діяльність як арбітражний керуючий, а тому відсутня можливість подальшого ведення останнім даної справи.

Поряд із зазначеним, судом встановлено, що згідно даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України Наказом Міністерства юстиції України від 03.09.2021 р. № 3120/5 припинено діяльність арбітражного керуючого Капелюшного І.В.

Відповідно до положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий - фізична особа, яка отримала відповідне свідоцтво та інформація про яку внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

Статтею 17 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що за результатами кваліфікаційного іспиту кваліфікаційна комісія в десятиденний строк рекомендує державному органу з питань банкрутства видати особі, яка склала кваліфікаційний іспит, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого. Державний орган з питань банкрутства не пізніше ніж на десятий день з дня надходження рекомендації кваліфікаційної комісії видає свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого та вносить запис до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України. Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого видається без обмеження строку дії. Арбітражний керуючий має право розпочати здійснення діяльності з дня внесення інформації про нього до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

Згідно із частиною першою статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства.

Відповідно до положень абз. 2 частини четвертої статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень здійснюється господарським судом за клопотанням учасника провадження у справі або за власною ініціативою у разі, зокрема припинення діяльності арбітражного керуючого.

Таким чином, з аналізу вищевказаних норм чинного законодавства вбачається, що повноваження, зокрема ліквідатора може виконувати виключно особа, яка у встановленому законодавством порядку отримала свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), а відсутність діючого відповідного свідоцтва (припинення діяльності арбітражного керуючого) є підставою для усунення такої особи від виконання, в тому числі повноважень ліквідатора.

З огляду на все вищевказане, враховуючи, що Капелюшний І.В., який виконує повноваження ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД не має діючого свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), отже не має права здійснювати відповідну діяльність, суд дійшов висновку про наявність підстав для відсторонення вказаної особи від виконання повноважень ліквідатора.

Що стосується пропозицій відносно кандидатури арбітражного керуючого на посаду ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, суд зазначає таке:

04.10.2021 р. до суду від ліквідатор банкрута надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи, а саме протокольного рішення зборів комітету кредиторів від 22.09.2021 р. про узгодження кандидатури арбітражного керуючого Різника Олександра Юрійовича на посаду ліквідатора у справі № 911/2362/16 про банкрутство ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД.

Крім того, матеріали справи містять заяву арбітражного керуючого Різника Олександра Юрійовича про участь у даній справі про банкрутство ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД.

Відповідно до приписів частини першої статті 11 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражним керуючим може бути громадянин України, який має вищу юридичну або економічну освіту другого (магістерського) рівня, загальний стаж роботи за фахом не менше трьох років або не менше одного року після отримання відповідної вищої освіти на керівних посадах, пройшов навчання та стажування протягом шести місяців у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, володіє державною мовою та склав кваліфікаційний іспит.

Частиною другою статті 11 Кодексу України з процедур банкрутства унормовано, що не може бути арбітражним керуючим особа: визнана судом обмеженою у цивільній дієздатності або недієздатною; яка має не зняту або не погашену в установленому законом порядку судимість; яка не здатна виконувати обов`язки арбітражного керуючого за станом здоров`я; якій заборонено обіймати керівні посади.

Відповідно до приписів частини третьої статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі: які є заінтересованими особами у цій справі; які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років; яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов`язків, визначених цим Кодексом; які мають конфлікт інтересів; які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження; які є близькими особами боржника - фізичної особи. До призначення арбітражним керуючим особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до осіб, зазначених у цій частині.

Згідно з приписами абз. 2 частини першої статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів.

Як вбачається з матеріалів справи, протокольним рішенням комітету кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД від 22.09.2021 р. погоджено кандидатуру арбітражного керуючого Різника Олександра Юрійовича на посаду ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД.

Крім того, присутні в судовому засіданні представники кредиторів боржника підтримали кандидатуру арбітражного керуючого Різника О.Ю. на посаду ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД.

З огляду на вищенаведене, враховуючи прийняте 22.09.2021 р. комітетом кредиторів ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД рішення, а також те, що заява арбітражного керуючого Різника О.Ю. відповідає вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства, суд дійшов висновку про можливість призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Різника Олександра Юрійовича, а відтак, заява Різника О.Ю. від 15.09.2021 р. № 01-20/54 про участь у даній справі підлягає задоволенню.

Крім того, предметом розгляду в даному судовому засіданні є заява кредитора Міністерства охорони здоров`я України про відсторонення арбітражного керуючого Капелюшного І.В. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та призначення ліквідатором банкрута іншої особи.

Разом з тим, присутня в судовому засіданні представник МОЗ України заявила, що станом на дату судового засідання подана заява кредитора Міністерства охорони здоров`я України про відсторонення арбітражного керуючого Капелюшного І.В. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та призначення ліквідатором банкрута іншої особи є неактуальною у зв`язку із припиненням діяльності Капелюшного І.В. як арбітражного керуючого та заміни вказаного арбітражного керуючого на іншу особу.

Проаналізувавши зміст зазначеної заяви, судом встановлено, що вона подана з мотивів непогодження МОЗ України звіту про діяльність ліквідатора, що був поданий саме арбітражним керуючим Капелюшним І.В. Разом із цим, згідно змісту вказаної заяви, її подано з урахуванням обставин, що діяли станом на 02.12.2020 р., тобто на дату звернення із такою заявою. Водночас, станом на сьогодні, враховуючи здійснене даною ухвалою відсторонення Капелюшного І.В. від виконання повноважень ліквідатора та призначення арбітражного керуючого Різника О.Ю. ліквідатором ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, така заява станом на дату даного судового засідання є неактуальною.

Приписами пункту 2 частини першої статті 231 ГПК України визначено, що господарський суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

За таких обставин, з урахуванням усних пояснень присутнього представника кредитора Міністерства охорони здоров`я України, з огляду на зміст обґрунтування зазначеної заяви, суд дійшов висновку, що провадження за такою заявою підлягає закриттю, у зв`язку із відсутністю предмету спору.

Крім того, предметом розгляду в даному судовому засіданні також є звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Проте, як вбачається з матеріалів справи, ухвалою суду від 12.05.2021 р., крім іншого, зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду належні докази відсутності зареєстрованих за боржником майнових та немайнових активів, зокрема: витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо суб`єкта ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД; довідку Державної архітектурно-будівельної інспекції України з інформацією щодо видачі/ реєстрації документів дозвільного та декларативного характеру, де замовником будівництва виступає банкрут (у разі відсутності такої інформації про її відсутність); довідку податкового органу щодо всіх відкритих банкрутом у фінансових та банкових установах рахунків; довідку митниці щодо здійснення/ не здійснення митних оформлень, відповідних предоплат; належні докази не виявлення у ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД будь-яких активів, в тому числі: корпоративних прав, сільськогосподарської техніки, повітряних суден, об`єктів інтелектуальної власності, коштів на банківських рахунках.

Однак, станом на дату судового засідання вимоги ухвали суду у цій частині не виконано в повній мірі.

З огляду на викладене, враховуючи неподання до суду всіх необхідних документів, які у відповідності до приписів статті 65 Кодексу України з процедур банкрутства мають бути додані до звіту та ліквідаційного балансу за результатами ліквідаційної процедури, а також враховуючи здійснене даною ухвалою відсторонення Капелюшного І.В. від виконання повноважень ліквідатора та призначення арбітражного керуючого Різника О.Ю. ліквідатором ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД, з урахуванням необхідності встановлення призначеному арбітражному керуючому достатнього строку для завершення ліквідаційної процедури та подачі до суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, суд дійшов висновку про відхилення поданого арбітражним керуючим Капелюшним І.В. на затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД.

Разом з тим, суд, з метою надання часу арбітражному керуючому Різнику Олександру Юрійовичу для вчинення заходів, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства для належного завершення ліквідаційної процедури ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та подання за її результатами на затвердження до суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, встановлює строк для подання відповідних документів до 06.12.2021 р.

Керуючись ст. 234 Господарського процесуального кодексу України та Кодексом України з процедур банкрутства, суд

ухвалив:

1. Відхилити звіт ліквідатора банкрута за результатами ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю Фіоліс Трейд ЛТД.

2. Відсторонити ОСОБА_2 від виконання ним обов`язків ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Фіоліс Трейд ЛТД.

3. Заяву арбітражного керуючого Різника Олександра Юрійовича про участь у даній справі задовольнити.

4. Призначити ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю Фіоліс Трейд ЛТД (09104, Київська область, м. Біла Церква, вул. Гайок, буд. 218А; ) арбітражного керуючого Різника Олександра Юрійовича (свідоцтво від 08.01.2020 р. № 1939; ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; вул. Саксаганського, 88, а/с 254, м. Київ, 01032).

5. Провадження за заявою кредитора Міністерства охорони здоров`я України про відсторонення арбітражного керуючого Капелюшного І.В. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ Фіоліс Трейд ЛТД та призначення ліквідатором банкрута іншої особи закрити.

6. Зобов`язати ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Фіоліс Трейд ЛТД арбітражного керуючого Різника Олександра Юрійовича належним чином виконувати свої обов`язки, у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.

7. Зобов`язати Капелюшного Ігоря Вікторовича передати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю Фіоліс Трейд ЛТД арбітражному керуючому Різнику Олександру Юрійовичу, а останньому прийняти всі наявні у нього документи, печатки, штампи матеріальні та інші цінності, які стосуються банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю Фіоліс Трейд ЛТД.

8. Встановити строк до 06.12.2021 р. для подання ліквідатором банкрута на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю Фіоліс Трейд ЛТД звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, з долученими відомостями та документами, перелік яких встановлено статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства, а у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.

9. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду у відповідності до вимог ст. 80 ГПК України, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви, клопотання та заперечення в письмовій формі у відповідності до вимог ст. ст. 169, 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.

10. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копію ухвали направити учасникам справи, а також ОСОБА_2 , державному реєстратору та державному органу з питань банкрутства.

Дата підписання 27.10.2021 р.

Суддя А.В. Лопатін