ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство

"27" жовтня 2021 р.Справа № 922/3212/21

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Яризька В.О.

при секретарі судового засідання Трофименко С.В.

розглянувши заяву фізичної особи - підприємця Мирошника Володимира Івановича, м. Харків,
про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрінвест-Трейд", м. Харків ,
за участю :

учасники справи не з`явились

ВСТАНОВИВ:

Фізична особа-підприємець Мирошник Володимир Іванович звернувся до господарського суду Харківської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрінвест-Трейд", посилаючись на те, що боржник має заборгованість перед кредитором на загальну суму 900 000,00 грн, строк сплати якої настав.

Крім того, в своїй заяві ініціюючий кредитор, посилаючись на п. 2-1 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, просить суд призначити розпорядником майна арбітражного керуючого Родзинського А.А., згода якого на участь у справі додана до матеріалів поданої заяви.

Ухвалою суду від 13.09.2021 прийнято заяву фізичної особи - підприємця Мирошника Володимира Івановича про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрінвест-Трейд" до розгляду, підготовче засідання по справі призначено на 27.09.2021, зобов`язано боржника надати відзив на заяву кредитора та додаткові докази.

24.09.2021 від ініціюючого кредитора через канцелярію суду надійшло клопотання про розгляд заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Укрінвест-Трейд" за його відсутності за наявними в справі документами.

27.09.2021 від арбітражного керуючого Родзинського А.А. надійшла заява про розгляд заяви ФО П Мирошника В.І. про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Укрінвест-Трейд" за його відсутності за наявними у матеріалах справи документами.

27.09.2021 від боржника через канцелярію суду надійшов відзив на заяву ФО П Мирошника В.І. про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Укрінвест-Трейд", в якому боржник не заперечує проти відкриття щодо нього справи про банкрутство, вказує, що не має заперечень щодо вимог кредитора, наявну заборгованість в 900 000,00 грн не має можливості погасити.

Ухвалою суду від 27.09.2021 відкладено підготовче засідання на 11.10.2021, зобов`язано боржника надати документальне підтвердження виконання ТОВ "Юридична компанія "Ронін" умов договору № 010719/01 від 01.07.2019 з детальним описом виконаних робіт, а також обґрунтуванням необхідності отримання таких послуг для ТОВ "Укрінвест-Трейд".

11.10.2021 через канцелярію суду надійшли додаткові пояснення, які підписані директором ТОВ "Челендж Трейд", про те, що між сторонами відсутній предмет спору та вимоги кредитора незадоволені до підготовчого засідання.

Ухвалою суду від 11.10.2021, яка занесена до протоколу судового засідання, відкладено підготовче засідання на 27.10.2021

Учасники справи в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені ухвалою суду.

27.10.2021 від боржника через канцелярію суду надійшли додаткові пояснення про те, що ТОВ "Юридична компанія "Ронін" було у 2019 року надано ТОВ "Укрінвест-Трейд" повний спектр юридичних послуг з питання зміни керівника та міста знаходження підприємства, що підтверджується відповідними записами у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, також протягом всього терміну дії договору № 010719/01 від 01.07.2019 року були надані консультаційні та юридичні послуги з антимонопольного законодавства при розгляді Антимонопольним комітетом України матеріалів справи № 143-26.13/153-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Також у матеріалах справи № 922/3212/21 є акт виконаних послуг до Договору № 010719/01 про надання юридичних послуг від 01.07.2019 року. Таким чином, між сторонами відсутній спор про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження та вимоги кредитора незадоволені боржником до підготовчого засідання суду.

Суд вважає за можливе здійснити розгляд справи в підготовчому засіданні 27.10.2021 за відсутності учасників справи за наявними у справі документами.

Дослідивши матеріали справи та додатково подані докази, розглянувши та перевіривши у підготовчому засіданні суду обґрунтованість вимог заявника, здійснивши всебічно та повно оцінку поданих суду кредитором доказів, суд зазначає наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрінвест-Трейд", ідентифікаційний код юридичної особи 40338302, зареєстроване за адресою: 61174, м. Харків, проспект Перемоги, буд. 55Е.

За твердженням заявника в ТОВ "Укрінвест-Трейд" наявна заборгованість перед ФОП Мирошником Володимиром Івановичем у розмірі 900 000,00 грн, яка підтверджується договором № 010719/01 про надання юридичних послуг від 01.07.2019, актом виконаних робіт до вказаного договору та договором № 0903/02 про відступлення права вимоги від 09.03.2020.

Частиною 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Цей Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Статтею 1 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що неплатоспроможність - це неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов`язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених цим Кодексом. Грошове зобов`язання - зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов`язань належать також зобов`язання щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов`язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов`язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов`язань боржника, у тому числі зобов`язань щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов`язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров`ю громадян, зобов`язання з виплати авторської винагороди, зобов`язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов`язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов`язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство розмір грошових зобов`язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви.

Згідно з ч. 2 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, а також вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Відповідно до ч. 3 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, якщо провадження у справі відкривається за заявою кредитора, господарський суд перевіряє можливість боржника виконати майнові зобов`язання, строк яких настав. Боржник може надати підтвердження спроможності виконати свої зобов`язання та погасити заборгованість.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про:

відкриття провадження у справі;

відмову у відкритті провадження у справі.

Господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо:

вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження;

вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

За наслідками дослідження наданих до матеріалів справи документів суд встановив наступне.

01.07.2019 між ТОВ "Юридична компанія "Ронін" (виконавець) та ТОВ "Укрінвест-Трейд" (замовник) укладено Договір № 010719/01, за умовами якого виконавець зобов`язується надати замовнику визначені цим Договором юридичні послуги щодо аналізу фінансового та юридичного стану замовника, взаємовідносин замовника з державними органами, юридичних перспектив оскарження замовником заборгованостей перед контрагентами та державними органами, у тому числи у наявних та можливих у майбутньому судових процесах (надалі іменується "послуги"), а замовник зобов`язується оплатити надані послуги. На підтвердження факту надання виконавцем замовнику послуг відповідно до умов цього Договору складається акт виконаних робіт, в строк 3 діб з моменту виконання робіт.

Умовами Договору № 010719/01 від 01.07.2019 також передбачено, що послуги надаються виконавцем замовнику шляхом усного та письмового консультування; складання проектів необхідних процесуальних документів, скарг, претензій та позовних заяв; надання послуг щодо захисту інтересів замовника в органах судової влади (представництва Замовника в загальних та господарських судах України). Строк надання послуг починається з "01" липня 2019 та закінчується "31" грудня 2020. За надані послуги замовник виплачує виконавцеві плату в розмірі 50 000,00 грн на місяць, 900 000,00 грн за весь період дії договору. Замовник здійснює оплату за цим Договором одноразово в безготівковій формі платіжним дорученням на поточний рахунок виконавця у термін двох робочих днів після підписання акту виконаних робіт.

До Договору № 010719/01 від 01.07.2019 сторонами підписаний акт виконаних робіт від 25.02.2020, в якому сторони підтвердили, що в період з 01.07.2019 по 25.03.2020 виконавець виконав та надав замовнику юридичні послуги з питань комерційної діяльності Замовника у відповідності до Договору № 010719/01 про надання юридичних послуг від 01.07.2019 року. Замовник прийняв вказані послуги по обсягу та якості. Вартість робіт склала 900 000,00 грн. Жодних претензій по якості та обсягу наданих послуг (виконаних робіт) Замовник не має. Строк сплати 900 000,00 грн відповідно до цього акту виконаних послуг спливає 28 лютого 2020 року.

Крім того, наданий витяг із звіту про виконання наданих послуг до Договору № 010719/01 про надання юридичних послуг від 01 липня 2019 року, в якому зазначено, що на виконання умов Договору № 010719/01 про надання юридичних послуг від 01 липня 2019 року ТОВ "Юридична компанія "Ронін" надала ТОВ "Укрінвест-Трейд" визначені цим Договором юридичні послуги щодо аналізу фінансового та юридичного стану замовника, взаємовідносин замовника з державними органами, юридичних перспектив оскарження замовником заборгованостей перед контрагентами та державними органами, у тому числи у наявних та можливих у майбутньому судових процесах, а саме:

1. аналізу фінансового стану Замовника;

2. аналіз юридичного стану Замовника;

3. аналіз взаємовідносин Замовника з державними органами;

4. супровід у наявних та можливих у майбутньому судових процесах на термін дії вищевказаного договору.

Крім того 09.03.2020 між ТОВ "Юридична компанія "Ронін" (первісний кредитор) та ФО П Мирошником В.І. (новий кредитор) в особі адвоката Донде Вадима укладено Договір № 0903/02 про відступлення права вимоги, відповідно до п. 1.1 якого керуючись статтями 512-519 Цивільного кодексу України, первісний кредитор також відступив право вимоги, а повий кредитор набув право вимоги з Товариства з обмеженою відповідальні стю "Укрінвест-Трейд" місцезнаходження: 61174, м. Харків, пр. Перемоги, буд.55Е, (надалі боржник) за Договором № 010719/01 про надання юридичних послуг від 01 липня 2019 року, відповідно до якого ТОВ "Юридична компанія "Ронін" надала в повному обсязі юридичні послуги на суму 900 000,00 грн, що підтверджується актом виконаних послуг до Договору № 010719/01 про надання юридичних послуг від 01 липня 2019 року.

Згідно п. 1.5 Договору до нового кредитора перейшли права первісного кредитора вимагати повернення суми боргу з боржника по вищевказаному договору в розмірі 900 000,00 грн без ПДВ. та усі інші похідні права.

Боржник у відзиві на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство не заперечує проти відкриття провадження у справі про його банкрутство та підтверджує наявність заборгованості ТОВ "Укрінвест-Трейд" перед ФОП Мирошником В.І. у розмірі 900 000,00 грн. основного зобов`язання, вказує про неможливість погасити існуючу заборгованість. Також зазначає, що Телитченко А.О. виконує обов`язки директора ТОВ "Укрінвест-Трейд" з 24.06.2019 року, що підтверджується записами у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та копією наказу про призначення директора від 24.06.2019 року. Попередній керівник підприємства не передав ОСОБА_1 первинну та бухгалтерську документацію, тому у боржника відсутня інформація про всі рахунки боржника в установах банків та інших фінансово-кредитних установах, та реквізити вищевказаних рахунків. Також відсутня інформація стосовно дебіторської заборгованості перед ТОВ "Укрінвест-Трейд". З 24.06.2019 року ТОВ "Укрінвест-Трейд" не проводило комерційну діяльність та відповідно до Податкового кодексу України не подавало фінансову звітність до органів ДПС. У боржника станом на 25.09.2021 року відсутні рахунки, на яких ведеться облік прав на цінні папери, що належать боржнику у депозитарних установах, що підтверджується роздруківкою з відкритих реєстрів, повідомлено, що ТОВ "Укрінвест-Трейд" не проводить діяльності, пов`язаної з державною таємницею, про відсутність на балансі ТОВ "Укрінвест-Трейд" державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до статутного капіталу боржника, статутний капітал складає 6 831 000,00 гривень.

З аналізу положень Кодексу України з процедур банкрутства витікає, що завданням підготовчого засідання господарського суду у розгляді заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство є перевірка обґрунтованості вимог ініціюючого кредитора на предмет наявності між заявником і боржником грошового зобов`язання в розумінні абзацу 5 частини першої статті 1 КУзПБ; встановлення наявності спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; встановлення обставин задоволення таких вимог до проведення підготовчого засідання у справі.

Наявність боргу при ініціюванні справи про банкрутство підтверджується доказами у відповідному обсязі, виходячи з правової природи правовідносин між боржником та кредитором. Доказами на підтвердження наявності боргу можуть бути, зокрема, судові рішення, господарські правочини, первинні бухгалтерські документи, які містять відомості про господарську операцію та підтверджують її здійснення.

Обов`язком ініціюючого кредитора є надання суду достатніх належних доказів існування непогашеного грошового зобов`язання боржника перед кредитором з метою виключення у майбутньому розумних сумнівів інших кредиторів боржника в обґрунтованості відкриття провадження у справі про банкрутство (постанова Верховного Суду від 18.02.2021 у справі № 904/3251/20).

Тож, важливим питанням при відкритті провадження у справі про банкрутство є питання обґрунтованості кредиторських вимог ініціюючого кредитора, за заявою якого відкривається провадження у справі.

Використання формального підходу при розгляді заяви з кредиторськими вимогами та визнання кредиторських вимог без надання правового аналізу поданій заяві з кредиторськими вимогами, підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог створює загрозу визнання судом у справі про банкрутство фіктивної кредиторської заборгованості до боржника і відкриття на підставі такої заборгованості провадження у справі про банкрутство. Наведене порушує права кредиторів у справі про банкрутство з обґрунтованими грошовими вимогами, а також порушує права боржника у справі про банкрутство.

Аналогічна позиція викладена в постанові Верховного Суду від 22 вересня 2021 року у справі № 911/2043/20

Дослідивши надані докази на підтвердження наявності заборгованості, які надані ініціюючим кредитором та підтверджуються боржником, суд зазначає, що по-перше, у суду виникають сумніви стосовно обсягу та якості наданих послуг. Так, боржник у своєму відзиві зазначає, що діючий директор приступив до виконання своїх обов`язків 24.06.2019, при цьому, попередній керівник не передав йому ніякої документації, незрозумілим є які саме документи досліджувало ТОВ "Юридична компанія "Ронін", які саме вжиті заходи щодо встановлення дійсного фінансового стану товариства боржника були вжиті ТОВ "Юридична компанія "Ронін".

Як акт виконаних робіт, так і звіт про виконання наданих послуг до Договору № 010719/01 про надання юридичних послуг від 01 липня 2019 року, містять лише загальні фрази щодо вжитих заходів, при цьому відсутнє документальне підтвердження наданих послуг, а саме суду не надані аналізи фінансового та юридичного стану замовника, аналіз взаємовідносин замовника з державними органами, які нібито були зроблені ТОВ "Юридична компанія "Ронін", не вказано, в яких конкретних справах ТОВ "Юридична компанія "Ронін" представляла інтереси замовника.

По-друге, незрозумілим є необхідність отримання боржником таких послуг, оскільки, як зазначає боржник, з 24.06.2019 він не здійснював ніякої фінансово - господарської діяльності, він так і немає відомостей щодо наявності дебіторської заборгованості, інші відомості отримані боржником самостійно з офіційних джерел.

Ухвалою суду від 27.09.2021 зобов`язано боржника надати документальне підтвердження виконання ТОВ "Юридична компанія "Ронін" умов договору № 010719/01 від 01.07.2019 з детальним описом виконаних робіт, а також обґрунтуванням необхідності отримання таких послуг для ТОВ "Укрінвест-Трейд".

Однак, вказані відомості так і не були надані боржником.

По-третє, суд звертає увагу на те, що за умовами Договору № 010719/01 про надання юридичних послуг від 01 липня 2019 року він діяв з 01.07.2019 по 31.12.2020 з оплатою 50 000,00 грн щомісячно, однак, акт виконаних робіт до Договору складений та підписаний вже 25.02.2020 з підтвердженням, що ТОВ "Юридична компанія "Ронін" надала послуги на загальну суму 900 000,00 грн за період з 01.07.2019 по 25.03.2020, незважаючи на те, що така сума заборгованості могла виникнути лише після 31.12.2020.

Вищевикладені обставини свідчать про те, що Договір № 010719/01 про надання юридичних послуг від 01 липня 2019 укладений з метою створення фіктивної заборгованості без досягнення отримання реальних результатів.

Суд вважає, що в даному випадку ініціюючим кредитором не доведено наявності безспірних вимог до боржника, щодо заявленої заборгованості існує спір про право, визнання такої заборгованості може негативно в подальшому вплинути на права інших кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "Укрінвест-Трейд".

За таких обставин суд відмовляє в відкритті провадження у справі про банкрутство ТОВ "Укрінвест-Трейд" на підставі абзацу 2 частини 6 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства.

Керуючись статтями 1, 39 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Відмовити в відкритті провадження у справі за заявою фізичної особи - підприємця Мирошника Володимира Івановича про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрінвест-Трейд", код 40338302.

Відмова у відкритті провадження у справі про банкрутство не перешкоджає повторному зверненню до суду із заявою про порушення справи про банкрутство.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Східного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дати складення повного тексту ухвали.

Повний текст ухвали складено 27.10.2021.

Суддя Яризько В.О.